Statutaire Algemene Vergadering

Statutaire Algemene Vergadering 28 maart 2015

Ingenieurshuis, Antwerpen

27/03/2015

Algemene Vergadering ie-net vzw 28 maart 2015 Hans Van Heghe – Didier De Buyst – Tim Snauwaert

ie-net vzw - Algemene Vergadering

28/03/2015

1

28/03/2015

2

Agenda Welkomstwoord Werkingsjaar 2014 a) Voorstel om deze AV te zien als de combinatie ° AV die statutair moet worden georganiseerd in het najaar 2014 ° AV die statutair moet worden georganiseerd in het voorjaar 2015 b) Verslag van het werkingsjaar 2014 c) Voorstelling jaarrekening 2014 d) Goedkeuring jaarrekening voor 2014 e) Verlenen van kwijting aan bestuurders f) Verlenen van kwijting aan commissaris-revisor g) Verslaggeving Strategisch OverlegComité: stand van zaken Werkingsjaar 2015 a) Toekomst ie-net b) Voorstelling begroting 2015 c) Goedkeuring begroting 2015 Herbenoeming RSM tot commissaris van ie-net Varia a) Rondvraag b) Afsluiting


1

27/03/2015

Deelnemers • Alexander Alderweireldt

• Peter Deman

• Michaël Nelissen

• Luc Taerwe

• Danielle Baetens

• Marc Demolder

• Joseph Neyens

• Valérie Tanghe

• Etienne Beernaerts

• Eddy De Rademaeker

• Thomas Nuyts

• Bart Van Bockstal

• Thomas Beke

• Kris Devoldere

• Robrecht Paternoster

• Stefan Van den Bossche

• Paul Bertels

• Rit Elst

• Filip Pattyn

• Peter Vanderbiesen

• Peter Blokland

• Tim Engels

• Theo Pazzaia

• Guy Vanderschelde

• Hubert Boelens

• Freddy Ghys

• René Peeters

• Gert Van der Sypt

• Ivan Born

• Lucien Goossens

• Jean-Pierre Pensis

• Iris Vande Walle

• Fred Ceusters

• Guido Hendrikx

• Marcel Peyskens

• Hans Van Heghe

• Lise Christiaens

• Patrick Joos

• Jeremy Ramaekers

• Louis Van Hoye

• Hugo Claes

• Noel Lagast

• Hans Romaen

• Emmanuel Van Lil

• Jacques Clerinx

• Wouter Lowet

• Guido Roymans

• Wilfried Van Lokeren

• Roger Cornelis

• André Maes

• Luc Schoenmakers

• Nancy Vercammen

• Roland Debruyne

• Kristof Mahieu

• Els Schrauwen

• Ludo Verhegghe

• Erwin Debutte

• Dirk Meire

• Roel Segers

• Frans Verstraete

• Didier De Buyst

• Luc Monserez

• Joseph Serneels

• Franky Warrinnier

• Stef De corte

• Ludo Moons

• Tim Snauwaert

21 verontschuldigden


28/03/2015

3

Werkingsjaar 2014 a) Voorstel om deze AV te zien als de combinatie ° AV die statutair moet worden georganiseerd in het najaar 2014 ° AV die statutair moet worden georganiseerd in het voorjaar 2015

• Stemming • Aantal onthoudingen • Aantal niet akkoord • Aantal wel akkoord


28/03/2015

4

2

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 b) Verslag van het werkingsjaar 2014

• Hoofdlijnen • • • • • • • • •

Financieel bemiddelingsakkoord 01/2014 Maatschappelijk project gestart met VDAB Visie en missie 2/2014 HRcom beslissing algemene leiding staf 03/2014 (4/2014 – 11/2014) Opvolging dagelijkse werking door 3 ovz 05/2014 Definitie van producten en diensten aan alle stakeholders 07/2014 Voorstel akkoord met Alumniverenigingen 11/2014 Ontwerpakkoord integratietraject 05-11/2014 Meerwaarde brochure en inning lidgelden 2015

• Appreciatie: ambities deels waargemaakt • • • •

Transparante werking en rapporteringen Te veel inspanning en aandacht naar integratietraject Te weinig naar vernieuwing Financieel en operationeel het schip vlot getrokken


28/03/2015

5

28/03/2015

6

Werkingsjaar 2014 b) Verslag van het werkingsjaar 2014

• Meerwaarde aan de leden • • • • • •

Ilya + ie-nieuws Lokale evenementen Nationale evenementen Opleidingen Kortingen Advies


3

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 c) Voorstelling jaarrekening 2014 Fluctuat nec mergitur…

• • • •

Gedetailleerde jaarrekening: zie bundel Voorlopig geen rapportage op niveau van de “groep” Jaarresultaat vóór transferts maar na afschrijvingen (dus EBIT): -15,5 k€ Transferts gebaseerd op 54% (zie dia met details) • Van KVIV naar ie-net: +121,6 k€ • Van ie-net naar VIK: -73,4 k€ Saldo: +48,2 k€ (baat voor ie-net)

• Diverse verrekeningen

• Ten bate van KVIV: -8,7 k€ • Ten bate van VIK: -4,5 k€ Saldo: -13,2 k€ (last voor ie-net)


28/03/2015

7

Werkingsjaar 2014 c) Voorstelling jaarrekening 2014 • Jaarresultaat na verrekening van transferts incl. afschrijvingen (dus EBIT) maar vóór uitzonderlijke kosten: +19,5 k€ (courante winst) • EBITDA: ≈ +80 k€ • Uitzonderlijke kosten: -12,5 k€ (van 62,5 k€ op 5 jaar af te schrijven) • Jaarresultaat na uitzonderlijke kosten en opbrengsten: +7 k€ • Voorziening voor transfert lidgelden à 50% i.p.v. 54% (i.e. het minimum uit de intentieverklaring): -27,1 k€ • Jaarresultaat (NE): -20,0 k€ • Opmerking: met 50% afdracht daalt de EBITDA naar +53 k€ en de EBIT (zonder uitzonderlijke kosten en baten) naar ongeveer nul (= break-even)


28/03/2015

8

4

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 c) Voorstelling jaarrekening 2014


28/03/2015

9

28/03/2015

10


• CF Statement + Working Capital Requirement • Zie afzonderlijke Excel-tabel en toelichting ie-net vzw - Algemene Vergadering

5

27/03/2015



28/03/2015

11

28/03/2015

12



6

27/03/2015



28/03/2015

13

28/03/2015

14



7

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 c) Voorstelling jaarrekening 2014 • De besprekingen met beide moederverenigingen inzake de afrekeningen 2014 m.b.t. lidgelden en kosten zijn momenteel nog niet afgerond. De Raad van Bestuur van ie-net heeft echter besloten om niet verder te wachten op een mogelijke finale beslissing inzake deze afrekeningen en heeft vervolgens de jaarrekening opgesteld op basis van zijn beste inschatting van beide afrekeningen welke resulteert in een totale netto vordering op beide moederverenigingen ad 189 kEUR. Bij de bepaling van deze netto vorderingen werd een voorzichtigheidsmarge gehanteerd van 27 kEUR. Mogelijk kan de finale afrekening over 2014 nog afwijken van bovenstaande inschatting. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de jaarrekening kan opgesteld worden in continuïteit, daar voor 2015 een beperkte winst wordt verwacht (zie begroting 2015) en daar intussen een aantal maatregelen werden genomen om de rendabiliteit te verbeteren. Wel wenst de Raad van Bestuur de aandacht te vestigen op bovenstaande onzekerheid inzake afrekeningen 2014 met de moederverenigingen, welke ook een negatieve invloed hebben op de reeds beperkte kaspositie van de vereniging.


28/03/2015

15

28/03/2015

16

Werkingsjaar 2014 d) goedkeuring jaarrekening voor 2014 • Stemming • Aantal onthoudingen • Aantal niet akkoord • Aantal wel akkoord


8

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 e) Verlenen van kwijting aan bestuurders • Stemming • Aantal onthoudingen • Aantal niet akkoord • Aantal wel akkoord


28/03/2015

17

28/03/2015

18

Werkingsjaar 2014 f) Verlenen van kwijting aan commissaris-revisor • Stemming • Aantal onthoudingen • Aantal niet akkoord • Aantal wel akkoord


9

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 g) Verslaggeving Strategisch OverlegComité: stand van zaken • • • • • • •

Afspraken op papier door vz Bespreking en correcties 3 vz Boodschap VIK op RvB ie-net Lancering enquête door vz SOC finale vergadering Uitstel provinciale sessies E-mail Luc Taerwe/René Peeters


11-14/12/2014 26 en 27/12/2014 6/1/2015 24/1/2015 28/1/2015 3/2/2015 19/2/2015

28/03/2015

19

Werkingsjaar 2014 g) Verslaggeving Strategisch OverlegComité: stand van zaken • Enquête: Duid aan met welke snelheid volgende items moeten behandeld worden:


28/03/2015

20

10

27/03/2015

Werkingsjaar 2014 g) Verslaggeving Strategisch OverlegComité: stand van zaken


28/03/2015

21

Werkingsjaar 2014 g) Verslaggeving Strategisch OverlegComité: stand van zaken • Enquête: commentaren (zie ook bundel) • • • • • • • • •

Op naar één (leden)vereniging ASAP Doe zo verder Ik wil terug meewerken met KVIV ie-net etc. als het ruziemaken stopt. Succes Ik steun het idee van ie-net ook als ledenvereniging. Voorts moet er nog gewerkt worden aan 'change management' binnen de ie-netstaf, en een sterkere integratie van/uitwisseling tussen de adviesgroepen 1 vereniging op nationaal vlak is dringend nodig, samensmelting op regionaal vlak moet organisch groeien Vooral aandacht voor het behouden en beter aantrekken van bedrijfsleden. Ik hoor van meerdere kanten dat deze afhaken omdat ze de organisatie "een rommeltje" vinden Knopen doorhakken en indien nodig bijsturen niet blijven treuzelen Goed bezig maar gun iedereen de tijd om zich te kunnen inleven in "één vereniging".


28/03/2015

22

11

27/03/2015

Werkingsjaar 2015 a) Toekomst ie-net vzw Verandering

Veranderende omgeving

Tijd ie-net vzw - Algemene Vergadering

28/03/2015

23

Werkingsjaar 2015 a) Toekomst ie-net vzw • Enquête: Hoe belangrijk vindt u onderstaande items: 1 8 7 6 3 2 5 4 ie-net vzw - Algemene Vergadering

28/03/2015

24

12

27/03/2015

Werkingsjaar 2015 a) Toekomst ie-net vzw • Aanwerving eventmanager en opleidingsmanager • Aandacht binnen RvB • WG bewaken van • integratie KVIV/VIK • afspraken Alumniverenigingen • ledenwerking ondersteunen • WG rationaliseren van bestaande activiteiten en uitwerken/invoeren nieuwe activiteiten • • • • • •

Review producten en diensten Herstructureren en invoeren procedures/rapportering Opzetten Ingenieursfonds – maatschappelijke projecten – grote events Opleidingen/kennisdoorstroming herwerken Opzetten hybride evenementen Lidgelden ie-net definiëren


28/03/2015

25

Werkingsjaar 2015 b) Voorstelling begroting 2015

Episode IV: A New Hope… • • • • • •

Verdere alignering (fine tuning) is nog nodig om tot één coherent geheel te komen. Zelfde manier van rapporteren als voor de jaarrekeningen 2014. Volledig transparant. Resultaat van een bottom-up en top-down oefening met de drie verenigingen. Nagezien, besproken en “gevalideerd” ($) door Ext. Fin. Com. Bijzonder ambitieus aan inkomstenzijde (vnl. “nieuwe” inkomsten) → permanente follow-up zal nodig zijn → rol van nieuwe directeur is cruciaal. • Optimalisatie van de cash cycle is lopende. • Project E-billing is van start gegaan.


28/03/2015

26

13

27/03/2015

Werkingsjaar 2015 b) Voorstelling begroting 2015 • Goedkeuring begroting 2015 (informele AV 16/12)


28/03/2015

27

28/03/2015

28

Werkingsjaar 2015 c) Goedkeuring begroting 2015 • Stemming • Aantal onthoudingen • Aantal niet akkoord • Aantal wel akkoord


14

27/03/2015

Herbenoeming RSM tot commissaris van ie-net • Er wordt op eensluidend advies van de Raad van Bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering om RSM InterAudit te herbenoemen als commissaris van de vereniging voor een periode van 3 jaar eindigend bij de algemene vergadering, welke zal besluiten over de jaarrekening per 31 december 2017. Kurt Coninx zal optreden als wettelijk vertegenwoordiger van RSM InterAudit. Het jaarlijks ereloon voor dit mandaat als commissaris wordt bepaald op 4.000 EUR (+ BTW) voor het eerste jaar en zal jaarlijks worden geïndexeerd obv de index der kleinhandelsprijzen • Stemming • Aantal onthoudingen • Aantal niet akkoord • Aantal wel akkoord


28/03/2015

29

28/03/2015

30

Varia a) Rondvraag b) Afsluiting


15

27/03/2015

Afsluiting • Dank voor uw aanwezigheid • Dank aan de bestuurders en vele vrijwilligers voor hun inzet • Dank aan de staf voor de realisatie


28/03/2015

31

16

ie-net vzw INGENIEURSHUIS

Desguinlei 214, BE-2018 Antwerpen 1, tel.: +32 (0)3-260 08 50, fax: +32 (0)3-216 06 89 [email protected] www.ie-net.be BTW BE 0435.567.909 RPR Antwerpen

Statutaire Algemene Vergadering

Recommend Documents