Verslag MVO 2014 Dura Vermeer Concern Periode: Q1-Q4 2014
Inleiding Dura Vermeer heeft het MVO/ Duurzaamheidsverslag 2014 opgesteld. Het verslag is geconsolideerd op basis van informatie van de 4 divisies van Dura Vermeer namelijk Divisie Bouw en Vastgoed, Divisie Infra, Divisie Facilitaire Bedrijven, Divisie Advin en de Groep. De informatie en cijfers van de 4 divisies is geconsolideerd op basis van informatie en cijfers van de werkmaatschappijen. Alle informatie incl. cijfers is gegenereerd voor de 14 kritische prestatie indicatoren (KPI) MVO/ Duurzaamheid (zie bijlage Dashboard Resultaten MVO 2014) van Dura Vermeer. Het resultaat per KPI is afgezet tegen de vastgestelde targets voor 2014 zowel per divisie, groep als wel voor Dura Vermeer Concern. De cijfers zijn verzameld en geconsolideerd in SAP door aangewezen en gemachtigde functionarissen. Het SAP systeem wordt beheerd door 2 SAP managers die op de complete en juiste invulling en consolidatie van de cijfers toezien. Voor consolidatie heeft de directie van de diverse dochterbedrijven de cijfers formeel gecontroleerd en geautoriseerd middels submittal in SAP. Middels deze werkwijze verwacht Dura Vermeer een transparante en pragmatische aanpak te hebben vastgesteld op basis waarvan de analyses en resultaten in dit verslag vanaf het niveau van werkmaatschappij tot aan concern niveau onderbouwd zijn.
Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Het aantal veiligheidsbewustzijnsacties en het werken aan onze veiligheidscultuur. 2. De totale CO2 reductie sinds 2009. 3. De afname van het % ongesorteerd afval. 4. Het aantal initiatieven voornamelijk door DVDI en DV Bouw en Vastgoed op gebied van innovatie, ketensamenwerking & MVO (optelsom totale initiatieven>56). 5. Het verder structureren van de organisaties van divisies Advin & Facilitair. Deze divisies scoren goed op thema Mens. Voornamelijk positieve resultaten voor deze divisies op gebied van integriteit, ziekteverzuim, opleiding en veiligheid. In zijn totaliteit heeft DV Concern breed van de 13 targets, 10 targets behaald waarvan 1 target bijna is behaald.
Highlights MVO Q1-Q4 2014 Kansen op MVO gebied: 1) Concern programma CO2 reductie top down & bottom-up met focus op procesoptimalisatie en verbeteren interne communicatie & afstemming reductieprogramma in relatie tot kostenbesparing. 2) Betere samenwerking, communicatie, afstemming en betrokkenheid op alle niveaus concern breed omtrent initiatieven op gebied van Innovatie, Ketensamenwerking en MVO.
Bedreigingen op MVO gebied: 1) Terugzakken Concern certificaat CO2 prestatieladder van niveau 5 naar niveau 3. 2) Onvoldoende draagvlak voor verdere ontwikkeling van alle initiatieven (innovatie, samenwerking & MVO) waardoor resultaten voor DV Concern niet zichtbaar gemaakt kunnen worden en onvoldoende aansluiten bij de strategie (omzet, kostenbesparing, winst). 3) Imago verslechtering (Transparantie benchmark 2014 Dura Vermeer heeft positie 93! Terwijl Heijmans op nr 47 en BAM op nr 4!)
Top 3 MVO Verbetermaatregelen voor 2015: 1) CO2 reductieprogramma 2015-2020 2) Communicatieprogramma MVO (intranet & website) 2015-2020 3) Positie (TBV) & betrokkenheid MVO verantwoordelijken versterken o.l.v. Stuurgroep MVO/KAM. 4) Resultaten zichtbaar maken van diverse MVO acties & initiatieven (imago, omzet, kostenbesparing & procesoptimalisatie) en MVO verslaglegging integreren in bestaande rapportagestromen.
MVO KPI Mens
Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 1) Uitkomst Integriteit: A) Aantal ontvangen onregelmatigheidsmeldingen: 11 –
Conform verwachting: ja meldingen worden altijd verstuurd. Elk jaar gemiddeld 13 meldingen.
B) Aantal terechte onregelmatigheidsmeldingen: 6 – –
–
Conform verwachting: nee maar niet allemaal ernstig. Enkele meldingen zijn serieus van aard (2 of 3). Oorzaak: Aantal incidenten minder ernstig betreffen met name slecht autogedrag DV auto’s. Bewustzijn van integer rijgedrag met bedrijfsauto's is weggezakt. Verbetermaatregel: • Autobeheer zal hier in 2015 actie op ondernemen. • Compliance gedrag: Workshop Integriteit voor de Top 70 DV in jan 2015. 1 melding als casus behandeld in deze workshop.
C) Aantal sancties na terechte onregelmatigheidsmeldingen: 6 – –
Conform verwachting: ja na overschrijding van integriteitscode volgt sanctie. Niet serieuze overschrijdingen: mondelinge waarschuwing/ serieuze overschrijding: schriftelijke waarschuwing.
Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 2) Uitkomst Medewerker: A)
Ziekteverzuimpercentage:4,1% – Conform verwachting: ja target < 4,5% Percentage is t.o.v. 2013 verder gezakt. E.e.a is te verklaren doordat het ziekteverzuim bijna bij alle divisies lager is dan 2013 (behalve bij Advin echter er is een aantal langdurig zieke medewerkers die een grote invloed heeft op het gemiddelde van Advin).
B)
Interne doorstroom: 60% – – –
Conform verwachting: ja target is 50% Verklaring: Er zijn vacatures intern opgevuld bij DVDI en Facilitair. Bij Bouw is wel gezocht echter heeft men voornamelijk extern aangetrokken. Verbetermaatregel: Deze KPI heeft op management niveau weinig toegevoegde waarde en komt te vervallen in 2015.
C) Extern (geboekte en gefactureerde opleidingskosten tov de totale loonsom): 0,76% – –
–
Conform verwachting: nee target is 1,5% Oorzaak: Lage gemiddelde wordt voornamelijk veroorzaakt door DVDI en DV Groep. Van DVDI is DVI met weinig externe opleidingskosten. De economische omstandigheden hebben dit % voornamelijk voor DVI beïnvloed. Verbetermaatregel: Doelstelling vaststellen op basis van opleidingsplan (gebaseerd op organisatie behoeften) en evt. aanpassen aan economische situatie.
Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 3) Uitkomst Veiligheid A)
IF Cijfer: 7,4 – –
–
B)
Conform verwachting: ja target gehaald <8 echter IF cijfer niet gedaald t.o.v. 2013 (7,4) ondanks alle veiligheidsbewustzijnsacties. Oorzaak: Het IF cijfer van Divisie Bouw & Vastgoed drukt sterk op het totale IF cijfer. Organisatorische en technische basisoorzaken zijn wel verbeterd. Dit leidt nog niet tot minder IF ongevallen. Verbetermaatregel: Sneller aangepast werk aanbieden (bij mogelijke IF ongevallen) en hiervoor een beschikbaar HRM systeem voorstellen. Hierdoor zal verzuim na ongevallen afnemen.
Veiligheidsbewustzijnsacties: 52 – –
–
C)
Conform verwachting: ja target is >5 Verklaring hiervoor is dat er veel losse acties zijn uitgevoerd en definities omtrent veiligheidsbewustzijn niet duidelijk was. Hierdoor hebben werkmaatschappijen een eigen koers gevaren. Verbetermaatregel: Veiligheidsprogramma DV Concern 2015-2020.
Gemiddeld aantal verzuim dagen n.a.v. ongevallen: 23,4 –
–
–
Conform verwachting: ja target < 35 echter er is meer verzuim na ongevallen in 2014 dan in 2013 (dit was 17,6). Het cijfer wordt voornamelijk beïnvloed door de resultaten van Divisie Bouw. Oorzaak: Het verzuim is gerelateerd aan het type letsel en de mogelijkheden die beschikbaar zijn om vervangende werk aan te bieden. De ernst van het letsel is afgenomen in 2014 echter de snelheid en mogelijkheden om aangepast werk aan te bieden zijn niet toegenomen. In 2014 is men langer ziek geweest dan noodzakelijk. Verbetermaatregel: Sneller aangepast werk aanbieden (HRM: beleid aangepast werk vaststellen; mogelijkheden vaststellen om binnen DV om aangepast werk aan te bieden.
Conclusie Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 Terugblik: Van de 7 targets op gebeid van Mens, zijn er 5 targets die goed hebben gescoord in 2014. De 2 targets die niet goed gescoord hebben liggen op niveau van Integriteit (6 meldingen ipv 3); Opleidingskosten (DVDI heeft minder uitgegeven dan de doelstelling was). Het onderdeel Veiligheid heeft de doelstelling behaald echter IF cijfer en verzuimdagen Bouw hoger dan verwacht.
Huidige status: Op gebied van Integriteit is er voor de Top 70 Dura Vermeer een grote Integriteitsworkshop gehouden. Op gebied van veiligheid zijn er veel veiligheidsbewustzijnsacties ondernomen. Elke werkmaatschappij heeft op zijn eigen manier hier veel aandacht aangegeven. Momenteel wordt er middels een concern breed Veiligheidsprogramma met als start de lancering van de Life Saving Rules, invulling gegeven aan het thema Veiligheid.
Vooruitblik: Naar verwachting zal de veiligheid verder verbeteren (tot nu toe is er in jan/ feb nog geen ongeval met verzuim gemeld). Integriteitskwesties zullen verder in de organisatie met elkaar actief gedeeld worden. Dit is een aspect wat de divisie directie en/of directies van werkmaatschappijen verder moeten uitwerken.
Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): •
Negatief indien de veiligheid niet verder verbeterd. Enerzijds daalt het imago echter ook de productiviteit van de organisatie door een onveilige bouwplaats.
MVO KPI Milieu
Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q4 2014 4) Uitkomst Materialen & Afval: A) Hoeveelheid afval: 71,3 (x 1000 ton) – –
–
Conform verwachting: ja want hier is geen target voor vastgesteld. De hoeveelheid afval is gestegen echter dit is afhankelijk van de aard en omvang van projecten. Het meeste afval wordt veroorzaakt door DVDI (en hiervan is DVI de grootste veroorzaker). De hoeveelheid afval is niet van belang, echter de kostenbesparingen worden voornamelijk gerealiseerd door het gescheiden aanleveren van afval.
B) Percentage ongesorteerd restafval: 13,5% – –
–
–
Conform verwachting: ja target is < 40%. DVDI heeft het beste % sortering gerealiseerd (2,7%). Dit is te verklaren door de vele mono stromen afval in infra die er zijn. De Groep heeft het slechtst gescoord echter heeft in verhouding niet veel afval. Bouw heeft relatief veel afval echter sorteert maar voor 49,1%. Oorzaak: Veel afvalstromen betreft renovatieprojecten. Meerdere projecten richten containerpark in waardoor de onderaannemer eigen afval inzamelt en afvoert. Verbetermaatregel Bouw: Meer aandacht voor reductie afval in het inkoopstadium. Onderaannemer nadrukkelijker wijzen op de verantwoordelijkheid door eigen afval retour te nemen.
Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q4 2014 5) Energie, CO2, luchtkwaliteit: A)
Hoeveelheid CO2 uitstoot (in ton/ gemiddeld FTE): 17,8% reductie t.o.v. 2009 –
–
–
–
Conform verwachting: ja target is gerealiseerd (>5%). Echter de grootste reductie is niet in 2014 gerealiseerd maar in voorgaande jaren (middels nieuwe kantoren, overgang naar groene stroom, efficiency asfaltcentrales etc.). De reductie mogelijkheden liggen nu voornamelijk op concern niveau op gebied van leasewagens en een verdere reductie in de asfaltketen. Opvallend is dat CO2 uitstoot kantoren is gestegen t.o.v. 2013 echter wel lager is dan 2012. Een verklaring hiervoor is wellicht het bij verwarmen van kantoren (i.v.m. slechte werking WKO installaties) en droogstoken van (renovatie)bouwprojecten. Er is t.o.v. 2013 wel een behoorlijke reductie gerealiseerd in minder uitstoot en brandstofverbruik bouw materieel. Wellicht is dit te verklaren doordat wij meer materieel hebben ingekocht. De leveranciers zijn (nog) niet opgenomen in onze footprint. Op gebied van CO2 reductie liggen er kansen op gebied van procesoptimalisatie op bouwplaatsen en in ketenafspraken. CO2 reductie leidt rechtstreeks tot kostenbesparing. Deze mogelijkheden zijn tot nu toe onvoldoende benut. We registreren wel maar hebben geen (centraal) reductieprogramma. Afspraken middels CO2 reductie in de keten (leveranciers) worden soms gemaakt maar nog onvoldoende onderzocht, nageleefd en vastgesteld op daadwerkelijke reductie & kostenbesparing.
CO2 Prestatieladder In navolging van KPI CO2 uitstoot & carbon footprint zijn de volgende opmerkingen van belang: • • • •
•
Het bewustzijns certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 wordt jaarlijks geaudit en is in 2014 toegekend op DV Concern niveau. DV gebruikt dit certificaat als fictieve korting bij inschrijvingen (voornamelijk DVDI). De eisen om te voldoen aan dit certificaat zijn verzwaard en zullen in 2015 nog strenger worden. Hier ligt enerzijds een kans om op concern niveau meer samen te werken tussen divisies en werkmaatschappijen (behoefte hiervoor komt ook vanuit projecten-> BREEAM en grote Infraprojecten bijv. N279 en Tender R’damse Baan) anderzijds ontstaat ook een bedreiging. Indien DV op concern niveau geen verdere actie onderneemt en een concern breed reductieprogramma vaststelt en hiermee verdere reductieresultaten aantoont (tevens ook in de keten), zal DV terugzakken naar niveau 3 op de CO2 prestatieladder aangezien zij dan niet meer aan de strengere eisen van de CO2 prestatieladder kan voldoen. Fictieve korting zal dan aanzienlijk verminderen en kans op uiteindelijke gunning Grote Projecten DVDI neemt af.
Conclusie Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q4 2014 Terugblik: CO2 reductie heeft plaatsgevonden echter de snelle daling van voorgaande jaren, vindt niet meer plaats.
Huidige status: Momenteel moet een concern breed CO2 reductieprogramma worden vastgesteld die van concern naar divisie naar werkmaatschappij naar project kan worden uitgerold. Tevens is van belang dat leerervaringen (lopende projecten) worden gedeeld om vast te stellen welke maatregelen het meest effectief zijn.
Vooruitblik: CO2 reductie koppelen aan procesoptimalisatie en verdere besparing zichtbaar maken.
Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): •
Positief er vindt reductie plaats hetgeen positief is voor imago en milieu. Echter het effect (de kostenbesparing) is nog onvoldoende in beeld.
MVO KPI Markt
Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014 6)Uitkomst Klanttevredenheid: A) Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek: 93,78% – –
–
Conform verwachting: nee target is 95%, echter deze is bijna gerealiseerd. Verklaring: Veel klanten zijn tevreden, er is een aantal ontevreden. Het uitvragen van klanttevredenheidsenquêtes verloopt echter onvoldoende georganiseerd. Niet duidelijk is voor welke projecten we wel of niet klanten hebben uitgevraagd. Het kan zijn dat hierdoor het cijfer onvoldoende nauwkeurig is. Verbetermaatregel: Er wordt een nieuwe KPI vastgesteld dat voor 95% van alle projecten >250.000€ klanttevredenheid wordt uitgevraagd. Aansluitend hierop zal voor meerdere kleine projecten bij een grote uitvraag een andere KPI gehanteerd worden. Dit is per divisie vastgesteld.
B) % KTO respons: 58% – –
–
Conform verwachting: nee resultaat is erg laag target is 100% Oorzaak: We vragen dezelfde klanten dezelfde vragen. De antwoorden worden niet teruggekoppeld. Men weet niet wat er met de vorige antwoorden is gebeurd. Verbetermaatregel: Strategische klanten kunnen zelf KPI’s aangeven waarop zij het project willen beoordelen. Terugkoppeling resultaten vindt nu regelmatig plaats (projectleider/ rapportage).
Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014 7) Uitkomst Innovaties: A)
Aantal ingevoerde innovaties: 22 – –
–
Conform verwachting: ja boven verwachting. DVDI heeft 5 innovaties, DV Bouw en Vastgoed 7, Facilitair 6 en Advin 4. Verklaring: Er is geen coördinatie DV centraal, dan wel op Divisie niveau. Hierdoor neemt iedere werkmaatschappij zelf initiatief en is er geen strategie, structuur of focus. Tevens zijn er geen afspraken gemaakt over de definitie van een Innovatie. Hierdoor is het resultaat van deze initiatieven onvoldoende zichtbaar (in kostenbesparing of meer omzet) Verbetermaatregel: Innovatie initiatieven afstemmen KPI Eigenaren en MVO verantwoordelijken (gezamenlijk DV Concern programma & strategie vaststellen)
Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014 8) Uitkomst Ketensamenwerking: A)
Aantal opgezette duurzame ketens: 13 – –
–
Conform verwachting: ja boven verwachting target is 5, de meeste ketensamenwerkingen worden door DVDI tot stand gebracht. Oorzaak: We zoeken in de markt en intern (DV bedrijven onderling en leveranciers) naar betere samenwerking en zien dit al snel als een ketensamenwerking. Uitgangspunten voor ketensamenwerking zijn niet vastgelegd en ook hier pakt elke werkmaatschappij de ketensamenwerking op eigen manier aan. Verbetermaatregel: Beter aansturen (vanuit stuurgroep MVO) en een goede definitie hanteren waardoor 1 gezamenlijke Concern strategie kan worden uitgezet en zichtbaar wordt wat hiervan de resultaten zijn (procesoptimalisatie waardoor kostenbesparing mogelijk wordt, of meer omzet door een betere marktbenadering).
Conclusie Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014 Terugblik: Op gebied van Markt, zijn er goede resultaten zichtbaar voor klantentevredenheid, aantal innovaties en duurzame ketensamenwerking. Echter we selecteren klanten en/of de respons is vrij laag (58%) waardoor een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. Tevens nemen we veel initiatieven echter deze zijn niet gestructureerd vanuit 1 strategie/ focus op de toekomst. Hierdoor zijn de resultaten van deze initiatieven onvoldoende zichtbaar.
Huidige status: Momenteel worden KPI definities vastgesteld en wordt er gezocht naar een gezamenlijk referentiekader.
Vooruitblik: Op basis hiervan kan er in 2015 een start gemaakt worden om een gezamenlijke strategie en focus vast te stellen.
Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): •
Positief: het imago van Dura Vermeer is op dit gebied positief omdat wij naar buiten toe over het algemeen goed communiceren en veel ondernemen. Centrale afstemming en coördinatie is echter noodzakelijk om aan te sluiten bij onze strategie en resultaten voor Dura Vermeer (kostenbesparing, omzetvergroting, procesoptimalisatie) zichtbaar kunnen worden.
MVO Initiatieven
Prestaties MVO/ Duurzaamheid Q1-Q4 2014
* Uitkomst MVO Initiatieven: A) Aantal MVO/ duurzaamheidsinitiatieven: > 20 (DVDI) – – –
–
Conform verwachting: ja dit onderdeel is niet gemeten in 2014 Oorzaak: Er was geen KPI voor opgesteld. Er zijn desondanks vele initiatieven genomen die niet altijd een innovatie of ketensamenwerking zijn. Dit is positief echter wordt niet centraal gecoördineerd of afgestemd. Verbetermaatregel: Hiervoor geldt ook dat er centrale coördinatie en ondersteuning (evt met vastgesteld budget) plaats zou kunnen vinden zodat er wellicht minder maar meer effectieve initiatieven plaats kunnen vinden. In 2015 is hiervoor wel een KPI vastgesteld.
Bijlagen • Dashboard Resultaten MVO 2014 DV Concern • MVO Verslag DVDI 2014 • MVO Verslag DV Bouw en Vastgoed • MVO Verslag Facilitaire Bedrijven 2014 • MVO Verslag Advin 2014
