Vastgesteld door Provinciale Staten op 27 mei Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2014

Vastgesteld door Provinciale Staten op 27 mei 2015

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................... 5 Bestuurlijke inleiding .................................................................................................................................................................... 7 Financieel Beeld ........................................................................................................................................................................ 11

Programma's .......................................................................................................................................................... 21 Programma 1 Groen en Water ............................................................................................................................... 23 Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen ............................................................................................................... 25

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water............................................................................................................................ 27

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie .............................................................................................. 29

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit ....................................................................................................................................... 33

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen ........................................... 37

Programma 2 Mobiliteit en Milieu ........................................................................................................................... 41 Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur ............................................................................................... 43

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid ................................................................................................... 46

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod ............................................................................................... 51

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder .................................................................................................................. 55

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie .......................................................................................................... 63 Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit ....................................................................................................... 65

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans ...................................................................................................... 68

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland .......................................................................... 71

Doel 3.4

Een sterke regionale economie .............................................................................................................................. 75

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland................................................................................................. 80

Programma 4 Bestuur en Samenleving ................................................................................................................. 83 Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie ................................................................................................................................. 85

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur ............................................................................................... 88

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg..................................................................................................................... 91

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers ............................................................................................. 95

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed ....................................................................................... 97

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik ............................................................................................................ 101

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten ...................................................................................................... 103 Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust ......................................................................................................................... 104

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen......................................................... 105

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur.................................................................................................................. 107

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving ........... 109

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee .................................................................................. 111

Doel 5.6

Integrale projecten algemeen ............................................................................................................................... 113

Programma 6 Middelen ........................................................................................................................................ 115 Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding .......................................................................................................................... 116

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau .............................................. 119

3

Paragrafen ........................................................................................................................................................... 121 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................................................................... 123 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................ 125 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................. 149 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................ 155 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................ 159 Paragraaf Duurzaamheid ......................................................................................................................................................... 165 Paragraaf Verbonden Partijen.................................................................................................................................................. 167 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................ 207 Paragraaf Subsidies ................................................................................................................................................................ 211 Paragraaf EU-subsidies ........................................................................................................................................................... 223

Jaarrekening ........................................................................................................................................................ 225 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ..................................................................................................................... 227 Balans ..................................................................................................................................................................................... 259 Vaste activa ............................................................................................................................................................................. 264 Vlottende Activa....................................................................................................................................................................... 267 Vaste Passiva .......................................................................................................................................................................... 274 Voorzieningen.......................................................................................................................................................................... 294 Vlottende Passiva .................................................................................................................................................................... 298 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) ................................................................................................................ 301 Stille reserves .......................................................................................................................................................................... 304 Rechtmatigheid........................................................................................................................................................................ 306

Bijlagen ................................................................................................................................................................ 309 Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven ....................................................................................... 311 Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) .................................................................................. 315 Bijlage 3 Overzicht reserves naar de stand van de Jaarrekening 2014 .................................................................................... 321 Bijlage 4 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming........................................... 333 Bijlage 5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................................................................................ 335 Bijlage 6 Kerngegevens provincie Zuid-Holland ....................................................................................................................... 337 Bijlage 7 Afkortingenlijst ........................................................................................................................................................... 339 Bijlage 8 Amendementen en moties........................................................................................................................................ 343

4

Leeswijzer Voor u liggen de Jaarstukken 2014. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2014 leidend is voor de Jaarstukken 2014. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014. Het Jaarverslag 2014 bestaat uit: 

De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2014.



Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2014 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.



De programmaverantwoording, met daarin:

- de inleiding per programma, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van het programma;

- de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van effectindicatoren;

- de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?) op basis van prestatie-indicatoren; - de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van 1

meer dan € 0,3 mln ;. 

De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Duurzaamheid en Subsidies.

De jaarrekening bestaat uit: 

De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (voorjaarsnota en najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.



De balans en de toelichting op de balans.



De SISA-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal. De controle van de onafhankelijke accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening. Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website http://www.begrotingzuidholland.nl/ De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Productenrealisatie 2014 is ter kennisneming beschikbaar gesteld aan de Statengriffie.

1

De grondslag voor de hoogte van de minimale afwijking is gebaseerd op de prestatie-indicator ‘behoedzaam ramen’ waarbij de maximale afwijking tussen budget en realisatie 5% mag zijn. De gekozen grens van € 0,3 mln is 5% van het doel met het kleinste budget.

5

6

Bestuurlijke inleiding Met de jaarrekening over 2014 legt het bestuur van de provincie Zuid-Holland verantwoording af over het laatste volle begrotingsjaar van de huidige collegeperiode. In 2011 is de provincie gestart met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’. De focus is gelegd op vier opgaven: ruimte scheppen voor economische groei, forse verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. Daarnaast heeft de provincie tot 1 januari 2015 de wettelijke jeugdzorgtaken uitgevoerd, waarbij goede kwaliteit en toegankelijkheid voorop stonden. Onlangs is de Terugblik collegeperiode 2011-2015 ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’ vastgesteld. Hieruit blijkt dat Zuid-Holland de doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord grotendeels heeft bereikt. Onze inzet in de begroting voor 2014 bleef gericht op het krachtig uitvoeren van onze kerntaken en het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland. Deze inleiding beschrijft de thema’s die daarbij van belang waren: de provincie in de netwerksamenleving, decentralisaties, transparantie en provinciale financiën. De provincie in de netwerksamenleving De provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een open en transparante bestuursstijl. Bij het realiseren van de opgaven is ook in 2014 getracht om andere overheden en maatschappelijke partners vroegtijdig te betrekken en ruimte te laten voor creatieve oplossingen die ieders doelstellingen dichterbij brengen. De Visie ruimte en mobiliteit is daarvan een mooi voorbeeld. Deze is tot stand gebracht in een interactief traject met andere overheden, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, belangenbehartigers en burgers en is sinds augustus 2014 van kracht. De visie integreert het ruimtelijke ordeningsbeleid met het mobiliteitsbeleid. Het vertrekpunt vormt steeds de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en (openbaar) vervoer. De provincie wil vooral sturen op doelen. De keuze voor deze sturingsfilosofie heeft geleid tot het afschaffen van de rode contouren. Bouwen buiten bestaand stads- en dorpsgebied mag, mits aangetoond is dat een ontwikkeling binnen het bestaande bebouwde gebied onmogelijk is. Centraal in de afweging staat: behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. Voor het openbaar vervoer betekent de visie dat er sprake moet zijn van efficiënt en effectief regionaal vervoer dat goed aansluit bij de maatschappelijke vraag. Ook voor het stimuleren van de regionale economie zet de provincie meer in op netwerkend werken. Zij verbindt haar doelstellingen met die van andere partijen om een zo groot mogelijke impact te hebben in de maatschappij en de (internationale) concurrentiekracht te versterken. Voor de sturing op de regionale economische ontwikkeling heeft de provincie op het niveau van de Zuidvleugel één gezamenlijke economische agenda opgesteld. Dit is gebeurd in samenwerking met medeoverheden, bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen. De breed samengestelde Economische Programmaraad Zuidvleugel is de motor achter de economische agenda Zuidvleugel. De samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid is verder verstevigd door de oprichting van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter per 1 januari 2014. Met een startkapitaal van bijna € 28 mln richt InnovationQuarter zich op het versterken van de Zuid-Hollandse innovatiekracht en internationale acquisitie. Op het gebied van cultureel erfgoed heeft de provincie in 2014 met ondernemers, vrijwilligers en overheden in erfgoedtafels gewerkt aan de bescherming, beleving en benutting van monumenten. De focus lag daarbij op zeven grote monumentale structuren: de erfgoedlijnen. De erfgoedlijnen in combinatie met een netwerkaanpak maakten veel energie los bij alle betrokkenen en hebben geleid tot een financieel multipliereffect. Een voorbeeld in het groenbeleid biedt Buytenhout, een keten van parken gelegen in Zoetermeer, PijnackerNootdorp en Delft. Hier is met bestaande en nieuwe partijen een innovatieve manier van groenbeheer ontwikkeld. De effecten van deze vorm van netwerkend werken zijn: een grotere betrokkenheid van derden, nieuwe producten en diensten en efficiënter en effectiever beheer.

7

Naast de netwerkend werken aanpak is ook op andere, meer reguliere, manieren gewerkt aan de gestelde doelen. Zo hebben Provinciale Staten in december 2014 ingestemd met het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de RijnlandRoute. Na jarenlang intensief samenwerken en praten met onder andere gemeenten, belangenorganisaties en bewoners is het laatste besluit voor de aanleg van de RijnlandRoute genomen en gaat het nu om de realisatie. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de tracébesluiten voor de gedeelten A4 en A44 getekend. Ook is de tweede Julianasluis in 2014 opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwe kolksluis is tijdig en binnen het budget gerealiseerd. Marktpartijen hebben € 2,5 mln bijgedragen aan het verlengen en verdiepen van de sluis. Het infranetwerk is daarnaast versterkt door investeringen in het openbaar vervoer. Zo heeft de provincie als alternatief voor de RijnGouweLijn gekozen voor een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)verbindingen in Zuid-Holland Noord. Dit HOV-netwerk is de eerste stap in de introductie van R-net. In 2014 is de treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda aanbesteed en is de eerste R-net corridor (Leiden-Zoetermeer) uitgerold. Deze collegeperiode is met het Rijk, gemeenten, andere provincies en de waterschappen samengewerkt in het nationaal Deltaprogramma. De Zuid-Hollandse belangen zijn over het voetlicht gebracht. Dit komt onder andere doordat de relatie met de waterschappen in Zuid-Holland op orde is. Mede dankzij de inzet van de provincie heeft het Rijk het Haringvliet en Hollandsch Diep als strategische zoetwatervoorraad opgenomen. Daarnaast heeft ZuidHolland zich, samen met de provincie Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, ingezet voor de bouw van een getijdencentrale op de Brouwersdam en een testcentrum voor turbines op de Grevelingendam. Het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het weer zout maken van het VolkerakZoommeer zijn maatregelen die de waterkwaliteit van deze wateren verbeteren. Door inzet van de provincie heeft het Rijk in de Rijksstructuurvisie opgenomen dat gewerkt wordt aan de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer en het herstel van het getij op de Grevelingen. Verder heeft de provincie maatregelen genomen om de binnenvaart milieuvriendelijker en zuiniger te maken. Dat gebeurt onder andere met subsidies voor nieuwe technologieën, zoals walstroom, LNG en katalysatoren. Per 1 januari 2015 geldt binnen de provincie een verbod op het varend ontgassen van benzeen. Ook op Europees niveau heeft Zuid-Holland het initiatief genomen om de binnenvaart schoner te maken. Het veiligheidsbeleid is deze periode aangescherpt. Vanaf 2011 heeft voor vergunningverlening, toezicht en handhaving het adagium ‘vertrouwen vooraf’ plaatsgemaakt voor het adagium ‘vertrouwen verdienen’. Centraal staan daarbij de veiligheid van de leefomgeving en het terugdringen van milieuschade. Uitgangspunt is dat vergunninghouders zich houden aan vergunningsvoorwaarden en weten regelgeving. Tegelijkertijd mogen burgers ervanuit gaan dat de overheid op een adequate manier vergunningen verleent, toezicht houdt en bij overtredingen consequent handhaaft. De provincie zet deze instrumenten uniform, risicogericht en proportioneel in: hard waar het moet en met de verantwoordelijkheid waar die hoort. Decentralisaties Bij de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord speelden ingrijpende decentralisaties van rijkstaken en bevoegdheden en onduidelijkheid over de haalbaarheid van kabinetsplannen voor de bestuurlijke organisatie van Nederland een rol. Taken die het Rijk naar de provincies heeft gedecentraliseerd, betreffen de beleidsterreinen ruimte, natuur, water en regionale economie. Het hoofdlijnenakkoord sluit hierbij aan met kerntaken in het ruimtelijk-economisch domein: ruimte, economie, groen en mobiliteit. Om de herprioritering en bezuinigingen als gevolg van de nieuwe taken en bevoegdheden te realiseren, heeft de provincie € 20 mln structureel bezuinigd op personeel, organisatie en inhuur en € 18,1 mln op subsidies. Hiervan is incidenteel over de periode 2012 - 2015 € 18,4 mln ingezet als herallocatie voor economie, cultureel erfgoed, jeugdzorg en recreatie. Met ingang van 2016 wordt het structurele bedrag van € 18,1 mln gerealiseerd.

8

De decentralisaties in het sociale domein hebben hun stempel gedrukt op 2014. Voor de decentralisatie van de jeugdzorg heeft Zuid-Holland de afgelopen periode sterk ingezet op een goede overdracht en uitwisseling van kennis tussen provincie en gemeenten. Daarnaast is aangestuurd op verdere kwaliteitsverbetering, waardoor kinderen korter van jeugdzorg afhankelijk zijn. Met het oog op de transitie zijn met gemeenten en regio’s afspraken gemaakt om samen op te trekken. Gemeenten waren primair aan zet, de provincie heeft hen vanuit de opgebouwde kennis, kunde en ervaring ondersteund. De decentralisaties in het sociale domein waren voor de provincie aanleiding om samen met gemeenten en regio’s in gesprek te gaan over de intensiteit en kwaliteit van hun onderlinge samenwerking. Daarbij was het uitgangspunt het helpen voorkomen dat gemeenten in financiële of bestuurlijke problemen terecht komen. Er zijn vruchtbare afspraken gemaakt met de regio’s Duin- en Bollenstreek, Midden-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard. Met de regio’s Drechtsteden en Holland-Rijnland heeft de provincie verder gewerkt aan een gemeenschappelijke agenda. In het gebied van de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden is het maken van keuzen rond intergemeentelijke samenwerking lange tijd bemoeilijkt door onzekerheid over het wetsvoorstel Afschaffing WGRplus. In november 2014 heeft het kabinet duidelijkheid geboden over de vervoerregio’s. Er moet een vervoerregio komen waarin alleen de taken verkeer en vervoer zijn opgenomen en waarin de gemeenten en de provincie samenwerken. Met dit heldere standpunt is tegemoet gekomen aan principiële bezwaren van de provincie tegen een vervoerregio als onderdeel van een brede gemeenschappelijke regeling. De provincie gaat graag het gesprek aan met de gemeenten in de regio Rotterdam - Den Haag om vorm en inhoud te geven aan een toekomstige vervoerregio. Door samen te bouwen aan een vervoerregio kunnen we de krachten bundelen voor een bereikbare Zuidvleugel in het belang van de reiziger. Transparant besturen De provincie Zuid-Holland heeft ook in 2014 gewerkt aan het vergroten van transparantie. Naast de presentatie van de interactieve Begroting 2014 zijn initiatieven genomen om gemakkelijker informatie te kunnen inzien en te kunnen vergelijken met andere provincies. Voorbeelden zijn vakinhoudelijke kengetallen en indicatoren (waarstaatjeprovincie.nl) en kengetallen voor bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de provincie op 22 mei 2014 de website ‘Staat van Zuid-Holland’ gelanceerd. De Staat van ZuidHolland is het webportaal van de provincie Zuid-Holland die publicaties, zoals de trendpublicatie en de factsheets, onderliggende cijfers en kaarten en open data bevat. Provinciale financiën Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 28,8 mln. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van incidentele factoren, zoals vertragingen in de uitvoering, bijdragen van het Rijk die na de Najaarsnota bekend zijn geworden, minder subsidieaanvragen etc. In het financieel beeld wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het resultaat en de bestemming hiervan. Het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI) en Meerjarenprogramma Onderhoud (MPO) zijn in november 2014 goedgekeurd door Provinciale Staten. Om de kwaliteit van de infrastructuur te verhogen heeft de provincie in 2014 voor het eerst een MPO opgesteld. Dit geeft inzicht in de langjarig (30 jaar) benodigde beheersen investeringskosten voor het bestaande areaal. De nieuwe financiële spelregels voorkomen dat de provincie met onvoorziene tekorten te maken krijgt. Het bovenstaande laat zien dat de provincie Zuid-Holland zich ook in het laatste volle collegejaar heeft ingezet om de ambities uit het hoofdlijnenakkoord te bereiken. Veel dossiers zijn verder gebracht doordat het gelukt is de energie in de samenleving aan te wenden.

9

10

Financieel Beeld 2014

2013

Exploitatierekening Lasten

€

905 mln

€

859 mln

Baten

€

880 mln

€

903 mln

Totaal saldo baten en lasten

€

Bijdragen uit reserves

€

245 mln

€

124 mln

Stortingen in reserves

€

191 mln

€

142 mln

Resultaat

€

25 mln (n)

29 mln (v)

€

€

44 mln (v)

26 mln (v)

Investeringen en onderhanden werk Bruto investeringsuitgaven inclusief onderhanden werk

€

206 mln

€

182 mln

Netto investeringen inclusief onderhanden werk

€

83 mln

€

118 mln

€

43 mln

€

30 mln

Algemene reserve Stand per 1/1 na resultaatbestemming Toevoeging jaarrekeningresultaat voorgaand begrotingsjaar Overige mutaties Eindstand 31/12 voor resultaatbestemming

€

26 mln

€

15 mln

-€

0 mln

-€

2 mln

€

69 mln

€

43 mln

Programmareserves Stand per 1/01

€

413 mln

€

393 mln

-€

53 mln

€

20 mln

€

360 mln

€

413 mln

Stand per 01/01

€

35 mln

€

36 mln

Mutaties

€

0 mln

-€

1 mln

Stand per 31/12

€

35 mln

€

35 mln

Mutaties Eindstand 31/12 Voorzieningen

Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel: Stand per 01/01

€

298 mln

€

480 mln

Bestedingen

€

277 mln

€

543 mln

Toevoegingen

€

249 mln

€

361 mln

Stand per 31/12

€

270 mln

€

298 mln

Referentiewaarde (norm)

-€

78,8 mln

-€

45,0 mln

Realisatie

-€

3,0 mln

-€

22,5 mln

Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op hoofdlijnen op de diverse onderdelen uit bovenstaand overzicht.

11

Rekeningresultaat Het rekeningresultaat is € 28,8 mln voordelig. Dit is 3% van het budget. Medio 2014, bij de Najaarsnota, werd nog uitgegaan van een budgettair neutraal resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat is daarmee € 28,8 mln hoger dan geprognosticeerd. Het ontstaan van dit rekeningresultaat wordt hieronder, bij de toelichting op het rekeningresultaat, kort toegelicht. Resultaatbestemming Provinciale Staten besluiten bij het vaststellen van de jaarstukken over de bestemming van het rekeningresultaat. In de regel wordt voorgesteld om het rekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. Bij voorjaarsnota vindt vervolgens een integrale afweging plaats voor nadere bestemming van de middelen. Onderdeel van de integrale afweging bij Voorjaarsnota 2015 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2014 of eerder wel juridische verplichtingen zijn aangegaan of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Om deze redenen heeft € 13,5 mln van het rekeningresultaat (1,4 % van het budget) al een bestemming. Het betreft de volgende posten: Apparaatslasten, (diverse doelen) Uitvoeringsprogramma Groen UPG (doel 1.3, 1.4 en 1.5)

€ 1,7 mln € 1,5 mln

Programma Aanpassing Stikstof PAS – N2000 (doel 1.4) Saldo Mobiliteit exclusief apparaatslasten (doel 2.1 t/m 2.3)

€ 2,6 mln € 1,3 mln

Bodemsanering, Meerjaren Werkprogramma Bodem (doel 3.3) Focus met Ambitie (traineeprogramma) (doel 6.1)

€ 4,5 mln € 1,1 mln

Provinciefonds, Bodemsanering EMK-terrein Krimpen aan den IJssel (doel 6.1) Subsidieregelingen Beleidsvisie Regionale Economie en Energie 2012-2015 (doel 3.4) Totaal

€ 0,5 mln € 0,3 mln € 13,5 mln

Hieronder zijn deze posten kort toegelicht. Toelichting rekeningresultaat e

Bij de 3 W-vraag in de programmaverantwoording wordt per doel een nadere analyse gegeven van de verschillen tussen begroting na wijziging en de rekening. De belangrijkste verschillen, groter dan € 1 mln zijn hieronder kort toegelicht. De belangrijkste verschillen die het rekeningresultaat hebben veroorzaakt zijn: 1.

€ 2,2 mln (v) Apparaatslasten (diverse doelen)

2.

€ 1,6 mln (v) Beheer en onderhoud recreatiegebieden (doel 1.3)

3.

€ 1,5 mln (v) Uitvoeringsprogramma Groen UPG (doel 1.3 t/m 1.5)

4.

€ 2,6 mln (v) Programma Aanpassing Stikstof PAS-N2000 (doel 1.4)

5.

€ 1,3 mln (v) Mobiliteit exclusief apparaatslasten (zie bij 1) (doel 2.1 t/m 2.3)

6.

€ 2,0 mln (v) Een beter leefmilieu met minder hinder (doel 2.4)

7.

€ 4,5 mln (v) Bodemsanering (doel 3.3)

8.

€ 1,5 mln (v) Jeugdzorg (doel 4.3)

9.

€ 2,1 mln (v) Focus met Ambitie (doel 6.1)

10. € 4,2 mln (v) Provinciefonds (doel 6.1) 11. € 5,2 mln (v) Overige verschillen < € 1 mln

12

1. Apparaatslasten (€ 2,2 mln voordeel) Het resultaat op de apparaatslasten betreft: Gedifferentieerd belonen Vaste Loonkosten Personeelsgerelateerde baten en lasten

€ 1,0 mln - € 0,2 mln € 0,9 mln

Overige indirecte materiële baten en lasten

€ 0,5 mln

Totaal

€ 2,2 mln

De onderuitputting van de budgetten voor apparaatslasten is in totaal voor € 1,7 mln beklemd. Hierin is begrepen € 0,7 mln apparaatslasten mobiliteit, als gevolg van de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord dat middelen voor mobiliteit voor dit doel beschikbaar blijven. Daarnaast is € 1 mln van het budget voor gedifferentieerd belonen geoormerkt geld als gevolg van afspraken met de bonden. Deze onderuitputting betreft € 0,6 mln uit eerdere jaren en € 0,4 mln in 2014. Met de bonden is afgesproken om 50% van het restant budget, opgebouwd tot en met december 2014, in maart 2015 eenmalig uit te keren aan alle provinciale medewerkers. Het overige deel wordt ingezet voor het aantrekken van jonge medewerkers. Het budget voor vaste loonkosten is met een € 0,2 mln overschreden. Hier staat tegenover dat de er een voordeel is van € 0,9 mln op de personeelsgerelateerde kosten. Dit is onder ander het gevolg van terughoudendheid rondom externe inhuur, UWV-vergoedingen en extra baten als gevolg van detacheringen. Het voordelige resultaat van € 0,5 mln op de overige indirecte materiële baten en lasten betreft middelen voor communicatie (€ 0,1 mln) en onroerend goed en grondzaken (€ 0,4 mln). 2. Beheer en onderhoud recreatiegebieden (€ 1,6 mln voordeel) Er is een voordeel van € 0,8 mln op de bijdragen aan de natuur- en recreatieschappen. Daarnaast zijn de opbrengsten uit extra opdrachten van natuur- en recreatieschappen aan G.Z-H € 0,8 mln hoger dan geraamd. 3. Uitvoeringsprogramma Groen UPG (€ 1,5 mln voordeel) Het voordelige resultaat van € 1,5 mln is beklemd als gevolg van juridische verplichtingen. De subsidieverzoeken in 2014 zijn pas in het najaar ontvangen, waardoor de subsidiebeschikkingen pas eind 2014 zijn vastgesteld. De uitvoering van de projecten is verschoven naar 2015 en verder. Hierdoor zijn de verantwoorde subsidielasten eveneens doorgeschoven van 2014 naar 2015 en verder. 4. Programma Aanpassing Stikstof PAS-N2000 (€ 2,6 mln voordeel) Het voordelige resultaat op de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is beklemd omdat er voor een periode van 6 jaar afspraken zijn gemaakt met de beheerders van PAS-gebieden. De afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten. Het sluiten van de overeenkomsten is afhankelijk de PAS-regelgeving die landelijk wordt vastgelegd. Hierover is overeenstemming bereikt tussen de staatssecretaris van Economische Zaken en het IPO. In 2015 kunnen de overeenkomsten met de beheerders getekend worden, waarmee voor de provincie een financiële verplichting ontstaat voor een periode van 6 jaar. De in 2014 niet bestede middelen zijn nodig voor de financiering in deze periode.

13

5. Mobiliteit (€ 1,3 mln voordeel) Het voordelige resultaat heeft hoofdzakelijk betrekking op bijstelling van planningen, onder andere als gevolg van de complexiteit van projecten en afstemming met andere partijen. 6. Een beter leefmilieu met minder hinder (€ 2 mln voordeel) Het voordelige resultaat op dit doel is veroorzaakt door een aantal relatief groot aantal, kleine afwijkingen ten opzichte van de begroting. De belangrijkste afwijkingen betreffen: € 1,6 mln (v) afhandeling incidentele knelpunten uit de eerste voortgangsrapportage van de omgevingsdiensten. 2

€ 1,1 mln (v) minder BRIKS werkzaamheden. Er waren minder bouwaanvragen door de economische crisis. € 1,1 mln (n) minder leges opbrengsten. € 0,4 mln (v) overige verschillen. 7. Bodemsanering (€ 4,5 mln voordeel) De middelen voor bodemsanering zijn beklemd, omdat in het kader van het Bodemconvenant (t/m 2015) in opdrachtbrieven bindende afspraken door de provincie zijn gemaakt met de RUD’s. Vertraging in de uitvoering heeft tot een onderuitputting van de budgetten geleid. De vertraging in de uitvoering houdt onder meer verband met onderzoeken naar de vraag of aanwezige verontreinigingen in waterbodems ook risico’s met zich meebrengen die spoedige sanering noodzakelijk maken. Dit bleek voor één locatie, waterbodem Nederwaard in Kinderdijk, het geval te zijn. De feitelijke saneringswerkzaamheden voor deze locatie starten in 2015. De overeenkomst voor deze sanering is in 2014 getekend. Daarnaast is de onderuitputting veroorzaakt doordat voor 71 spoedlocaties nog onderzoek plaats vindt naar de benodigde acties. Tot slot is het aantal subsidieaanvragen voor de sanering van gasfabriekterreinen achtergebleven vanwege de economische recessie. 8. Jeugdzorg (€ 1,5 mln voordeel) Het voordelige resultaat is het gevolg van een aantal relatief kleine voordelige en nadelige verschillen die grotendeels tegen elkaar wegvallen. Het belangrijkste verschil heeft betrekking op vermindering van de subsidielasten door een lagere vraag naar uitbreiding jeugdzorg. Dit is het gevolg van de transitie jeugdzorg. 9. Focus met Ambitie (€ 2,1 mln voordeel) Bij Begroting 2013 is in de meerjarenraming incidenteel voor 2014 € 2,3 mln opgenomen voor Focus met Ambitie. Hieruit is € 0,2 mln opgenomen ten behoeve van het traineeprogramma 2014-2016. Het resterende bedrag is niet aangewend wegens een aantal factoren zoals een terughoudend vacaturebeleid en de strakke sturing op loonkosten. Als gevolg van de afslanking van de provincie in het kader van Focus met Ambitie, vindt er weinig instroom plaats van jongeren. Het is belangrijk om een evenwichtige samenstelling te bevorderen. Binnen het Hoofdlijnenakkoord en Focus met Ambitie is daarom talentontwikkeling als doelstelling opgenomen. Medio september 2014 is het nieuwe traineeprogramma 2014-2016 gestart. Het traineeprogramma loopt door tot en met september 2016. Hierdoor is een bedrag van € 1,1 mln beklemd.

2

BRIKS is de gangbare afkorting voor de activiteiten Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop. Hier worden taken op grond van de Wabo mee aangeduid.

14

10. Provinciefonds (€ 4,2 mln voordeel) De Septembercirculaire en de Decembercirculaire Provinciefonds komen te laat om via de Najaarsnota op te nemen in de begroting. Als gevolg van deze circulaires zijn de baten ten opzichte van de begroting € 4,2 mln hoger. Hiervan betreft € 2,7 mln de decentralisatie-uitkering Natuur voor het oplossen van emissieknelpunten gericht op het mogelijk maken van de Tweede Maasvlakte en de ontwikkeling van nieuwe ammoniakreducerende maatregelen voor het veenweidegebied De behoedzaamheidsmarge van € 1,5 mln die de provincie bij het ramen van de uitkomsten van het Provinciefonds hanteert, maakt deel uit van dit voordelige resultaat. Hierbij moet opgemerkt dat er bij de jaarrekening nog geen duidelijkheid is over de definitieve uitkering uit het Provinciefonds over 2014. Deze duidelijkheid komt pas bij de eindafrekening van het Rijk, in de Meicirculaire 2015. Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het Meerjaren Werkprogramma Bodem. Naast de eerder ontvangen uitkeringen, is er € 0,5 mln extra ontvangen voor EMK-terrein Krimpen aan den IJssel. Deze middelen moeten worden uitgegeven aan dit doel en zijn daarom beklemd. Voor een nadere toelichting op de September- en Decembercirculaires wordt verwezen naar de toelichting in Programma 6. 11. Overige verschillen (€ 5,2 mln voordeel) Het resterende deel van het rekeningresultaat bestaat uit een relatief groot aantal verschillen tot en met € 1 mln. Hiervan is € 0,3 mln beklemd voor Subsidieregelingen Beleidsvisie Regionale Economie en Energie 2012-2015 (doel 3.4). In onderstaande tabel zijn de resterende verschillen per doel weergegeven. Programma Omschrijving

Verschil

1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

0,8

3

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

0,6

3

Vraag naar en aanbod van woningen in balans

0,5

3

Een sterke regionale economie (€ 0,3 mln beklemd)

0,9

4

Krachtige en slanke provincie

4

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

0,3

4

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultuur erfgoed

0,4

5

Integrale ruimtelijke projecten (IRP's)

0,3

6

Stelpost onvoorzien

6

Motorrijtuigenbelasting

0,7 -0,2

0,5 -0,3

Overige verschillen < € 0,1 mln

0,7

Totaal

5,2

15

Eigen vermogen en reserves Samenstelling Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, de Programmareserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat 2014. Het totale eigen vermogen bedroeg op 31 december 2014 € 457,5 mln,

Eigen vermogen per 31-12-2014 (bedragen x € 1 mln) 5 7 13

Algemene reserve

69

89

Rekeningresultaat 2014

29

Programmareserve 1 Water en Groen Programmareserve 2 Mobiliteit en Milieu

64

Programmareserve 3 Ruimte, Wonen en Economie

181

Programmareserve 4 Bestuur en Samenleving Programmareserve 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programmareserve 6 Middelen

Mutaties eigen vermogen Het eigen vermogen is in 2014 met 5% (€ 24,5 mln) afgenomen. (bedragen x € 1 mln)

Eigen vermogen per 1-1-2014

Begroot na wijziging

Realisatie

Verschil

Eigen vermogen per 31-12-2014

Algemene reserve

69,1*

-0,5

-0,5

0,0

68,6

Programmareserves

412,9

-66,9

-52,8

14,1

360,1

-

0,0

28,8

28,8

28,8

482,0

-67,4

-24,5

42,9

457,5

Rekeningresultaat 2014 Eigen vermogen * Inclusief rekeningresultaat 2013 € 26,3 mln.

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Mutaties eigen vermogen 2014 (bedragen x € 1 mln) Programmareserve 1 Water en Groen

-6,9

Programmareserve 2 Mobiliteit en Milieu -56,4 Progammareserve 3 Ruimte, Wonen en Economie

12,0


28,8

Overige reserves

-2,0 -70

-50

-30

16

-10

10

30

50

Voor een toelichting op de vermeerderingen en verminderingen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans in de jaarrekening. Hieronder is een tabel op genomen met de mutaties in de algemene reserve in 2014. De stand van de algemene reserve moet op basis van de beleidsnota Weerstandsvermogen minimaal € 30 mln bedragen. Het niveau van de algemene reserve is nagenoeg gelijk gebleven op circa € 69 mln. Hiermee voldoet de provincie ruimschoots aan dit beleidsuitgangspunt. De mutaties in de algemene reserve zijn: Toevoeging Begroting 2014

€ 8,9 mln

Voorjaarsnota 2014

- € 12,7 mln

Najaarsnota 2014

€ 4,2 mln

Motie 530 verhoging subsidie 2014 restauratie rijksmonumenten

- € 0.9 mln

Totaal

- € 0,5 mln

Investeringen In 2013 hebben Provinciale Staten de herziene Beleidsnota Investeren, Waarderen en Afschrijven (nota IWA) vastgesteld. Hierin is geregeld dat Provinciale Staten sturen op totale investeringskredieten en niet meer op jaarbudgetten. Met ingang van 2014 worden investeringen daarom niet meer jaarlijks geactiveerd, maar pas na ingebruikname of gereedmelding van de investering. Investeringen die nog niet gereed gemeld zijn, worden verantwoord op de balanspost onderhanden werk. Netto investeringen zijn de investeringen na aftrek van de bijdragen van derden. De totale investeringsuitgaven in 2014 bedroegen € 205,9 mln. De bijdragen van derden waren in totaal € 123,2 mln. De netto investeringsuitgaven, na aftrek van de bijdragen van derden, komen hiermee op € 82,7 mln. Onderstaande diagram geeft de bruto en netto investeringsuitgaven per jaar weer, vanaf 2012. Met ingang van 2014 zijn de uitgaven van nog niet voltooide projecten conform nota IWA geregistreerd als onderhanden werk. Dit is in blauw weergegeven. Bruto en netto investeringsuitgaven 2012 t/m 2014

Investeringsuitgaven (bedragen x € 1 mln)

250 200 150 100 50 0

Bruto

Netto

2012 Gereed / geactiveerd

194,0

127,0

Bruto

Netto

Bruto

2013 182,0

Netto

2014

118,0

Onderhanden werk

17

27,2

14,3

178,7

68,4

Van de totale bruto investeringsuitgaven in 2014 heeft € 195 mln (94,5 %) betrekking op mobiliteit en € 9 mln (4,5%) op bedrijfsvoering (huisvestingsvisie en ICT). Het overige deel, € 2 mln (1%), betreft de programma’s Groen en Water (€ 0,5 mln) en Ruimte, Wonen en Economie (1,2 mln) en Middelen (€ 0,3 mln).

Doeluitkeringen en overlopende passiva (OVP) De provincie ontvangt jaarlijks bijdragen van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel. Deze doeluitkeringen moeten worden besteed aan het desbetreffende doel. Over de besteding wordt verantwoording afgelegd aan het Rijk, bijvoorbeeld door middel van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) bij de jaarrekening (zie bijlage 3). In de programmaverantwoording wordt nader ingegaan op de besteding van de middelen in 2014 en de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Voor deze uitkeringen geldt een terugbetalingsverplichting als ze niet aan het desbetreffende doel worden besteedt. De besteding vindt echter niet altijd plaats in het jaar waarin het Rijk de middelen heeft uitgekeerd. Volgens de regels in het BBV reserveren we daarom de niet bestede middelen op de balans. Dit zijn de zogenaamde overlopende passiva (OVP). In 2014 zijn meer rijksmiddelen uitgegeven dan ontvangen. Hierdoor is het saldo van de overlopende passiva met € 28 mln afgenomen. Ultimo 2014 bedraagt het saldo van deze balanspost € 270 mln. In de programmaverantwoording zijn bij de desbetreffende doelen de uitgaven nader toegelicht. De belangrijkste wijzigingen, groter dan € 1 mln, zijn weergegeven in onderstaand diagram. Mutaties rijksmiddelen met een specifiek bestedingsoel (bedragen x € 1 mln) Rijnlandroute Luchtkwaliteit NSL Jeugdhulpverlening 750 HA PMR Clusterregeling PZH

-15,0 -12,4 -8,4 -5,3 -1,7

Voordelta Maasvlakte 2

-1,3

ISV3

-1,2

Bentwoud

2,1

BDU

5,4

Ontwikkelopgave natuur Overige < € 1 mln

12,7 -2,9

In het volgende diagram zijn de overlopende passiva met een eindsaldo op 31 december 2014 groter dan € 1 mln weergegeven.

18

Saldo rijksmiddelen met een specifiiek bestedingsdoel per 31-12-2014 (bedragen x € 1 mln)

Voordelta Maasvlakte 2

1,5

Zandmotor

2,2

Luchtkwaliteit NSL

2,3

Bentwoud

2,3

Natura 2000 PAS

2,9

Jeugdhulpverlening

3,9

ISV3

9,4

Ontwikkelopgave natuur

12,7

750 HA PMR

88,4

BDU

136,3

Overige < € 1 mln

8,4 0

50

100

150

Voorzieningen Voorzieningen algemeen Het totaalsaldo van de voorzieningen op 31 december 2014 is € 34,6 mln. Ten opzichte van de stand per begin 2013 is er per saldo sprake van een afname van € 0,2 mln.

EMU-saldo Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden (onder andere gemeenten, provincies en waterschappen). Rijk en decentrale overheden hebben afgesproken dat decentrale overheden samen een negatief EMU-saldo mogen hebben van 0,5% bbp. Het Rijk stelt (op voorstel van de decentrale overheden) vast wat het maximale aandeel hierin mag zijn van respectievelijk gemeenten, provincies en waterschappen. Vervolgens stelt het Rijk op basis hiervan per individuele decentrale overheid een referentiewaarde vast voor het maximaal toegestane negatieve EMU-saldo. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor 2014 gold voor Zuid-Holland een referentiewaarde van - € 78,8 mln. De provincie Zuid-Holland heeft in 2014 een EMU-saldo gerealiseerd van - € 3 mln. Dat is ruim boven de geldende referentiewaarde.

19

In onderstaande tabel staan de meerjarige ontwikkelingen ten aanzien van het EMU-saldo weergegeven. EMU-saldo provincie Zuid-Holland (bedragen x € 1 mln)

Realisatie 2013

Oorspronkelijke

Realisatie 2014

Begroting 2015

Raming 2016

begroting 2014 EMU-saldo

-22,5

- 161,8

-3,0

-144,5

- 115,8

Referentiewaarde

-45,0

-78,8

-78,8

-75,2

-75,2

22,5

-83,0

75,8

-69,3

-40,6

Verschil

Het gerealiseerde EMU-saldo is € 158,8 mln (€ 161,8 mln - € 3,0 mln) hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2014. Er wordt hier een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke begroting, omdat bij Voor- en Najaarsnota het EMU-saldo niet is berekend. Op dit moment worden door diverse provincies pilots uitgevoerd om te komen tot enerzijds een betere raming van het EMU-saldo en anderzijds tot een methode van monitoring van het saldo gedurende een begrotingsjaar. Het jaar 2015 is pilotjaar. Op basis van de huidige systematiek kan het EMU-saldo als volgt worden gespecificeerd.: EMU-saldo 2014 (bedragen x € 1 mln)

Saldo baten en lasten, exclusief kapitaallasten Netto-investeringsuitgaven (inclusief onderhanden werk) Overige posten, waaronder voorraden gronden Totaal

20

Oorspronkelijke begroting

Realisatie

Verschil realisatie begroting

47,0

101,3

54,3

-208,6

- 82,8

125,8

-0,2

- 21,5

- 21,3

-161,8

- 3,0

158,8

Programma's

21

22

Programma 1 Groen en Water Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 1.2 Voldoende schoon en zoet water 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1.4 Behoud van biodiversiteit 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De provincie Zuid-Holland draagt samen met Rijk en waterschappen zorg voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt. De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en toekomstbestendige kust en keringen die (blijven) voldoen aan de norm. Naast waterveiligheid wil de provincie Zuid-Holland een goede kwaliteit van het gronden oppervlaktewater bereiken en behouden. Bovendien is de aanwezigheid van voldoende zoet water van strategisch belang; het doel is om te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle afnemers. Waterveiligheid en zoet water zijn ook de centrale thema’s van het Deltaprogramma waaraan de provincie de afgelopen jaren heeft meegewerkt. In het Deltaprogramma heeft de provincie Zuid-Holland Zoetwatermaatregelen ingebracht die leveringszekerheid van zoetwater in de provincie verbeteren. In de Deltabeslissing is opgenomen dat de provincie het initiatief neemt bij de uitwerking van een regionaal zoetwatervoorzieningenniveau. Voor de doelen 1.1 en 1.2 is speciale aandacht besteed aan de Wateragenda 2012-2015 en hieruit voortvloeiend de relatie tussen provincie en waterschappen, waarbij het zwaartepunt in de relatie tussen waterschap en provincie is verschoven van Toezicht naar Samenwerking. De investerings- en uitvoeringskracht van de waterschappen zal de komende jaren nog beter worden verbonden met de provinciale opgaven. In deze collegeperiode is prioriteit gegeven aan de groengebieden om de stad. Prioriteit is gelegd bij ontbrekende schakels in het recreatief netwerk, aantrekkelijke verbindingen tussen de stad en het groen en het structureel regelen van het beheer. De afronding van de aanleg van recreatiegebieden om de stad is voor een groot deel overgedragen aan regionale partijen. De afgelopen jaren is de provincie gestart met een nieuwe werkwijze in de gebieden: minder gericht op het realiseren van losstaande sectorale projecten, maar meer op het verbinden van doelen en initiatieven tot samenhangende programma’s en projecten. Naast deze prioriteit staat ook de efficiëntie van beheer van recreatiegebieden centraal. Er heeft een tussenevaluatie plaats gevonden met betrekking tot de proefprojecten en de mogelijkheden om te komen tot nieuw modellen beheer. In de afgelopen periode zijn de natuurtaken naar de provincie gedecentraliseerd. De aanleg van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur is hier onderdeel van. De programmering van de Ecologische Hoofdstructuur is gereed, evenals afspraken met de regio’s over rollen en verantwoordelijkheden. De prioriteit ligt bij de internationale verplichtingen: de instandhouding van de doelen van de Natura-2000-gebieden en het bereiken van de doelen in de Europese Kaderrichtlijn Watergebieden. De provincie wil de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, ontwikkelen en behouden. Daarvoor investeert zij in agrarisch ondernemerschap en de kwaliteit van landschap en natuur. Ook investeert zij in initiatieven die leiden tot innovatie bij de grondgebonden landbouw, verbetering van de agrarische structuur en het behouden/versterken van een vitaal en aantrekkelijk platteland.

23

Middeleninzet programma 1 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

OorspronWijzigingen kelijke Voorjaarsnota Begroting 2014

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

150.989

151.004

24.817

1.873

177.694

176.806

888

Baten

164.803

78.344

-54.115

22.937

47.166

56.824

9.657

Totaal saldo van baten en lasten

13.814

-72.660

-78.932

21.064

-130.528

-119.982

10.546

Onttrekking reserves

15.163

16.638

23.802

-9.816

30.625

27.009

-3.615

Storting reserves

83.134

10.450

790

10.670

21.910

21.258

652

-54.156

-66.472

-55.919

578

-121.813

-114.231

7.582

Resultaat

24

Doel 1.1


Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 1.1

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

1.2

Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0

0

0

52% (1.112 km)

59%

59%

Verantwoording effectindicatoren Het doel is geheel gerealiseerd, waarbij wordt opgemerkt dat de normering voor regionale keringen in 2030 geheel gerealiseerd moet zijn. De inzet van de provincie richtte zich op de Deltabeslissingen, de goedkeuring van dijkversterkingsplannen en de kaderstelling (normering) voor de regionale keringen. Bij effectindicator 1.2 is de inzet van meerdere overheden nodig (waterschappen, gemeenten, Rijk en provincie).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.1.1

Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van waterveiligheid

De prestaties zijn geheel gerealiseerd. De provinciale inzet in het Deltaprogramma heeft geresulteerd in adviezen voor de provinciale bestuurlijke vertegenwoordiging in de stuurgroepen van de verschillende deelprogramma’s (ZuidWestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden, Rivieren, Kust, Veiligheid en Nieuwbouw en Herstructurering). De provinciale inzet heeft bijgedragen aan de Deltabeslissingen. Op basis van het onderzoek naar de compartimenterende keringen en de relatie met primaire keringen is voor enkele dijkvakken een strengere normering vastgesteld dan het Rijk in eerste instantie van plan was. Landelijk wordt nu de compartimenterende werking van het regionale keringenstelsel meegenomen in de normering van een primaire kering.

Taak 1.1.2

Zorg dragen voor veilige regionale keringen

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.1.2.1 Aantal km regionale kering dat door de provincie is getoetst aan de criteria voor wel of niet normeren (onderzoek afgerond)

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.126

2.323

2.413

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 heeft Zuid-Holland 2.126 km genormeerde regionale keringen, voornamelijk boezemkaden. In 2014 zijn de volgende strekkingen aan keringen onderzocht voor het wel of niet normeren: 

50 km Linge dijken (onderzocht en door Provinciale Staten vastgesteld)



25 km bochtafsnijding Delftse Schie en waterbergingen (onderzocht en door Provinciale Staten vastgesteld)



14 km Maasdijk (onderzocht en door Gedeputeerde Staten voorgesteld niet te normeren)



30 km compartimenteringkeringen in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam (onderzocht)



150 km compartimenteringkeringen gebied Hollandse Delta (onderzocht)



18 km voorlandkeringen in het gebied van Hollandse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard en Rivierenland. (onderzocht)

Totaal 287 km; er is 90 km meer onderzocht dan in de doelstelling voor 2014 is opgenomen. Dus 2.126 + 287 = 2.413 km. 25

Wat heeft dat gekost? Exploitatie

Jaarrekening 2013

(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijke Begroting 2014

Wijzigingen VJN

Wijzigingen Begroting NJN na wijziging

Rekening 2014


5.536

5.819

1.513

-261

439

290

0

0

7.071

6.808

263

290

919

-5.097

-5.529

-1.513

261

629

-6.781

-5.888

892

2.000

0

0

61

0

39

0

0

0

0

0

39

7

-32 -79

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves IRP Delflandse kust Ontwikkelingsplan Water Zandmotor

63

100

0

0

100

21

289

0

1.364

0

1.364

1.364

0

2.413

100

1.403

0

1.503

1.392

-111

Zandmotor

0

0

790

0

790

790

0

- Storting in reserve

0

0

790

0

790

790

0

-2.684

-5.429

-900

261

-6.068

-5.286

782

Zwakke schakels + Bijdrage uit reserve

Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten € 0,3 mln (v)

Toelichting/onderbouwing op afwijking

Eenmalig Ja/Nee Ja

Dekking OVP € 0,6 mln (n) Eind 2014 is in het kader van het beheer van de Zandmotor een akkoord met RR € 0,9 mln (v) Dunea bereikt over de afkoop van de drainage. Dit heeft geleid tot extra lasten van € 0,6 mln. Bij de overige budgetten voor waterveiligheid is sprake van diverse kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 0,9 mln. Het betreft onder meer de onderbesteding van de budgetten voor integraal en algemeen waterveiligheidsbeleid en algemene beheerkosten.

Baten € 0,6 (v)

Ja

OVP

Het extra benodigde bedrag van € 0,6 mln voor de afkoop beheer drainage Dunea is betaald uit de voor het beheer van de Zandmotor beschikbare rijksmiddelen (overlopend passief).

26

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 1.2

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4 (3%)

X

3

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRWdoelen voldoet

Verantwoording effectindicatoren De nulmeting had betrekking op het feit dat 4 Kader Richtlijn Water (KRW)-grondwaterlichamen aan de KRW-doelen voldeden. In 2014 is gebleken dat volgens de actuele normen niet 4, maar 3 KRW-grondwaterlichamen een goede chemische toestand hebben. De reden daarvoor is niet dat sprake is van een daadwerkelijke verslechtering van de chemische toestand, maar is een gevolg van het feit dat landelijk de KRW-drempelwaarden voor fosfaat zijn verlaagd, ofwel: de normen zijn aangescherpt. Voor het grondwaterlichaam Duin Rijn-West geldt dat deze wel voldeed aan de aanvankelijke normen, maar niet aan de geactualiseerde normen.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van schoon en zoet water

Op 4 november 2014 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerp-voortgangsnota “Europese Kaderrichtlijn Water” vastgesteld. Vanaf 9 januari 2015 ligt deze ontwerp Voortgangsnota “Europese Kaderrichtlijn Water” ter inzage. Deze nota bevat de bijdrage van de provincie aan het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) 2 voor de Rijn (2016-2021) en beschrijft daarmee de kaders van de provincie voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Tevens worden in deze periode de zogenaamde factsheets ter inzage gelegd, die de waterkwaliteitsdoelen, de daarvoor benodigde maatregelen en de ligging/begrenzing van de 123 oppervlaktewaterlichamen in Zuid-Holland bevatten. Daarnaast liggen de factsheets ter inzage van de 5 grondwaterlichamen in Zuid-Holland met daarin opgenomen de waterkwaliteitsdoelen en de maatregelen waarmee de provincie deze doelen wil realiseren. De provincie Zuid-Holland heeft geparticipeerd in het Nationaal Deltaprogramma. Belangrijke resultaten zijn de beïnvloeding van de Deltabeslissingen en het leveren van input voor (beïnvloeden van) de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer. Daarmee zijn de provinciale belangen op gebied van duurzame zoetwatervoorziening verankerd in landelijke en regionale besluitvorming.

Taak 1.2.2

Afspraken maken met waterschappen over de kwaliteit van het oppervlaktewater

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.2.2.1 Percentage provinciale Europese Kaderrichtlijn Watermaatregelen voor oppervlaktewater dat per 31/12 is uitgevoerd

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

12% (2)

47% (8)

47% (8)

Verantwoording prestatie-indicatoren Het huidige SGBP 2010-2015 bevat 17 provinciale KRW-maatregelen voor oppervlaktewater. Daarvan zijn er inmiddels 8 gerealiseerd en de overige maatregelen zijn in uitvoering. De doelstelling is daarmee gehaald.

27

Taak 1.2.3

Uitvoeren maatregelen voor goede kwaliteit van het grondwater

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.2.3.1 Percentage van het (provinciale) Europese Kaderrichtlijn Watermaatregelenpakket voor grondwater dat per 31/12 is uitgevoerd

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

52% (34)

74% (49)

79% (53)

Verantwoording prestatie-indicatoren Het huidige SGBP 2010-2015 bevat 67 provinciale KRW-maatregelen voor grondwater. Daarvan zijn er inmiddels 53 gerealiseerd en de overige maatregelen zijn in voorbereiding. De doelstelling is daarmee gehaald.

Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Lasten

5.751

5.629

290

-318

5.600

5.698

-98

Baten

2.208

1.883

-457

0

1.426

1.383

-44

-3.543

-3.746

-746

318

-4.174

-4.316

-141

71

0

96

0

96

41

-55

Stimulering duurzame energie

230

0

0

0

0

0

0

+ Bijdrage uit reserve

301

0

96

0

96

41

-55

Raingain

230

0

0

0

0

0

0


230

0

0

0

0

0

0

-3.472

-3.746

-650

318

-4.078

-4.274

-196

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Raingain

Resultaat Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

28

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren

1.3.a

1.3.b

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

Procentuele jaarlijkse groei van de  bezoekersaantallen  de recreatieplaatsen in Zuid-Holland

23.500.000 131.000

+3% +7%

+3% +4%

71% (2012)

71%

77%

Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt

Verantwoording effectindicatoren De groei van het aantal bezoekers in de recreatiegebieden is behaald. De groei van het aantal recreatieplaatsen is met 3% lager dan begroot. In de Najaarsnota 2014 is als prognose 5% gegeven. De reden hiervoor is dat in 2014 minder nieuwe recreatiegebieden konden worden ingericht dan geprogrammeerd. De vertraagde inrichting zal in 2015 plaatsvinden. De effectindicator 1.3.b is door Provinciale Staten toegevoegd en in 2013 voor het eerst gemeten. In september 2014 is de meting herhaald. Hierbij gaf 77% van de ondervraagde Zuid-Hollandse inwoners die groengebieden in de woonomgeving gebruiken aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van de groenvoorzieningen. De meting is uitgevoerd onder bijna 1.000 ondervraagden.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van groen

In 2014 zijn het Uitvoeringsprogramma voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het Provinciaal Monitoringprogramma Biodiversiteit en het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2014-2017 door Provinciale Staten vastgesteld. Een strategische verkenning grondgebonden landbouw in Zuid-Holland is uitgevoerd. Een tussenevaluatie naar de nieuwe beheermodellen voor groengebieden is uitgevoerd. Tevens zijn het Ganzenbeleidskader Zuid-Holland en het Plan van Aanpak Agrarische Natuurbeheer vastgesteld. Een beleidskader voor tijdelijke natuur is in voorbereiding. De kaderstelling vloeit voort uit de Beleidsvisie Groen. De provincie wil de biodiversiteit in Zuid-Holland behouden. Daarbij hebben de internationale natuur- en waterkwaliteitsdoelen prioriteit. Verder wil de provincie zorgen voor aantrekkelijke verbindingen tussen de stad en het groen. Door de kwaliteitsimpuls in bestaande groengebieden wordt samen met regionale partners de aantrekkelijkheid van groen voor meerdere doelgroepen vergroot. Met de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties kan de provincie de betrokkenheid bij het beheer en de ontwikkeling van groengebieden vergroten. Door tal van uitvoeringsmaatregelen in gebiedsgerichte afspraken draagt de provincie bij aan het behoud van de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen. Daarnaast investeert de provincie in initiatieven die leiden tot innovatie bij de grondgebonden landbouw en in verbetering van de agrarische structuur.

29

Taak 1.3.2

Verwerven en inrichten van recreatiegebieden

Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.3.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare verworven recreatiegebieden

1256 ha (gerealiseerd 20072012)

180 ha

280 ha

1.3.2.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare ingericht recreatiegebied

1082 ha (gerealiseerd 20072012)

500 ha

316 ha

Verantwoording prestatie-indicatoren Het aantal verworven hectares recreatiegebieden is hoger dan begroot, zoals aangekondigd in de Jaarrekening 2013. De voortgang van de verwerving in de voorgaande jaren verklaart de lagere groei van het aantal ingerichte nieuwe recreatiegebieden om de stad in 2014, zoals toegelicht in de Najaarstaakwijziging 2014. Taak 1.3.3

Oplossen van knelpunten en vergroten van het aantal verbindingen (wandelen fietspaden) en (vaar)routes

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.3.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer recreatieve stadlandverbindingen:  Nieuw  Verbeterd

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

115 km 0 km

650 km 50 km

677 km 60 km

Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor wat betreft de groei van het aantal kilometer recreatieve stad-landverbindingen is in 2014 ruimschoots gerealiseerd. Met name binnen het wandelroutenetwerk zijn veel nieuwe recreatieve verbindingen gerealiseerd (wandelroutenetwerken in Krimpenerwaard, IJsselmonde, Bollenstreek en Duin Horst en Weide). De kwalitatieve verbeteringen bestaan hoofdzakelijk uit aantrekkelijker voorzieningen langs recreatieve vaarwegen (rondom de Haarlemmertrekvaart en de Schie) en betere fietsverbindingen van de stad naar het buitengebied. Taak 1.3.4

Ontwikkelen van bestaande groengebieden

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.3.4.1 Aantal hectare recreatief gebied dat jaarlijks wordt heringericht

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0 ha

35 ha

0 ha

Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor 2014 is niet gehaald. Dit heeft verschillende oorzaken. De herinrichtingsmaatregelen voor het Vlietland (die 40 ha betroffen) zijn tot nadere besluitvorming uitgesteld. Dit vanwege de koppeling die de recreatieondernemer legt tussen het tekenen van een aanvullende erfpachtovereenkomst voor de herontwikkeling met de besluitvorming over geluidsschermen voor de verbreding A4/aansluiting RijnlandRoute. De verdere programmering van herinrichtingsprojecten heeft plaats gevonden in het kader van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). In het najaar van 2014 konden terreinbeheerders voor het eerst subsidie aanvragen voor de “kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden”. De eerste tranche heeft ruim € 2,5 mln aan subsidieaanvragen opgeleverd. De subsidiebeschikkingen konden dan ook pas rond de jaarwisseling worden afgegeven en komen de projecten voornamelijk vanaf 2015 tot uitvoering. Hiermee wordt dan ook een inhaalslag verwacht wat betreft het aantal heringerichte hectares recreatiegebied

30

Taak 1.3.5

Efficiënt organiseren van recreatiebeheer

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.3.5.1 Gemiddeld aandeel in de kosten van recreatiebeheer door andere

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

67%

72%

69%

partijen

Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling is niet gerealiseerd als een gevolg van de (gemiddeld) later dan geplande overdracht van de provinciale recreatiegebieden. In de Najaarstaakwijziging 2014 is om die reden een prognose gegeven van 69%. Die is ook gerealiseerd.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Lasten

78.231

72.305

11.324

-5.614

78.016

79.395

-1.380

Baten

126.483

41.425

-20.226

3.383

24.581

24.195

-386

48.252

-30.881

-31.550

8.996

-53.435

-55.200

-1.765

0

13

-3

7

16

12

-4

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves 1%-regeling Kunst 2012 DP RodS projecten

1.500

760

0

140

900

900

0

Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden

384

0

0

0

0

0

0

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

3.000

-4.220

-1.220

4.420

5.640

Frictiekosten algemeen

0

0

0

0

0

0

0

2.481

1.768

2.700

-1.491

2.977

2.442

-535

Groene subsidies

660

238

0

0

238

-9

-246

Visiebeheer

339

0

35

0

35

28

-7

Groene ambities (ILG-/niet ILGdoelen)

Vlietland + Bijdrage uit reserve Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities (ILG-/niet ILGdoelen) - Storting in reserve Resultaat

202

83

0

90

173

147

-26

5.567

2.861

5.732

-5.475

3.118

7.941

4.823

78.994

0

0

0

0

0

0

3.000

9.700

0

2.800

12.500

11.848

652

81.994

9.700

0

2.800

12.500

11.848

652

-28.176

-37.720

-25.818

722

-62.816

-59.108

3.709

31

Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten

Toelichting/onderbouwing op afwijking Eenmalig Ja/Nee

Dekking

€ 3,6 mln (n)

Ja

RES € 4,9 mln (n) Voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) is per saldo € 3,6 mln meer OVP € 0,6 mln (v) uitgegeven dan was begroot. Dit wordt met name verklaard door de RR € 0,7 mln (v) afwaardering van de RodS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2014. Conform de regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) dient de grond op de balans te worden opgenomen op basis van de verkrijgingsprijs danwel de verwachte lagere opbrengstwaarde. Omdat de RodS-gronden om niet worden doorgeleverd naar de eindbeheerders (opbrengstwaarde nihil), dient er een extra (niet begrote) afwaardering plaats te vinden van de verkrijgingsprijs van € 7 mln. Deze afwaardering kan pas aan het eind van het jaar worden vastgesteld. De vertraging van de prestaties van de uitvoeringsprojecten (waaronder met name Bentwoud) en subsidies (met name betrekking hebbend op de routenetwerken) leiden in de uitvoering van het UPG per saldo tot € 3,4 mln minder lasten dan begroot. Bij Najaarsnota 2014 was de raming van de subsidielasten 2014 naar beneden bijgesteld omdat de subsidieplafonds 2014 pas per 1 juli 2014 waren opengesteld en verwacht werd dat de subsidielasten deels zouden doorschuiven naar 2015. Zie hiervoor verder ook de toelichting in de Najaarsnota 2014 en het UPG.

€ 0,5 mln (v)

Ja

OVP

€ 0,8 mln (v)

Ja

RR

Het budget voor bijdragen aan de recreatieschappen is niet volledig besteed In 2014 is door de provincie minder aan bijdrage betaald aan de recreatieschappen ( € 0,2 mln (v) en heeft er binnen het Koepelschap een verrekening over eerdere jaren plaatsgevonden ( € 0,6 mln (v)).

€ 1,0 mln (v)

Ja

RR

Apparaatslasten.

€ 0,8 mln (v)

Ja

RR

De baten van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) zijn circa € 0,8 mln hoger als gevolg van opbrengsten uit extra opdrachten van de natuur- en recreatieschappen

€ 1,1 mln (n)

Ja

OVP

Voor het UPG en Project PMR/IJsselmonde zijn minder rijksmiddelen (Overlopend Passief) ingezet.

N.v.t.

De uitvoering van het UPG en de daarmee samenhangende wijzigingen in de lasten hebben geleid tot per saldo meer inzet aan middelen uit de programmareserve 1 dan was begroot. De overschrijding komt met name door de afwaardering van de RodS-gronden die vanuit de programmareserve 1 (Decentralisatieakkoord natuur) wordt gedekt. Zie toelichting bij de lasten. De extra bijdrage uit de reserve wordt bij de behandeling van de Jaarstukken 2014 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

N.v.t.

In de Begroting 2014 is begroot om € 12,5 mln van de Hoofdlijnenakkoordmiddelen in de programmareserve 1 (Groene Ambities) te storten omdat verwacht werd dat deze middelen niet zouden worden ingezet in 2014. De verantwoording van meer subsidielasten voor de kwaliteitsverbetering recreatiegebieden in 2014 in het Uitvoeringsprogramma (UPG) ten laste van de reserve Groene Ambities dan was geraamd in de Najaarsnota 2014, leidt tot een lagere storting in de programmareserve 1 (Groene Ambities) dan was begroot (€0,7 mln (n)).

Voor het project Mainportontwikkeling (PMR) IJsselmonde geldt dat er vertragingen zijn opgetreden in de grondverwerving. Dit werd veroorzaakt doordat meer tijd nodig was voor een goede afstemming met de betrokken gebiedspartijen. Dit leidt ertoe dat niet het volledig begrote budget 2014 is aangewend.

Baten

Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 4,8 mln (v)

Ja

Storting in reserve (totaal saldo) € 0,7 mln (n)

Ja

32

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 1.4.a Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) 1.4.b Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (areaal binnen vastgestelde beheerplannen Natura 2000)

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100

100

104

100% (15.164 ha)

45% (34.575)

21% (16.140)

Verantwoording effectindicatoren 1.4.a: Het tot stand komen van de graadmeter biodiversiteit van Alterra loopt altijd twee jaar achter op het verzamelen van de gegevens in het veld. Een rapportage op basis van de gegevens uit 2013 is daarom nog niet beschikbaar (oplevering wordt verwacht begin maart 2015). Het meest recente beeld, gebaseerd op de gegevens uit 2012 is als volgt. Het doel ten aanzien van de natuurkwaliteit is blijkens de meetgegevens 2012 gerealiseerd. De vergelijking van de biodiversiteitsgraadmeter 1.4.a met de graadmeter van 2010 dient echter met de nodige voorzichtigheid te gebeuren, omdat ook toevalsfactoren een rol kunnen spelen. Bovendien gaat het om een langjarige trend waar ook andere factoren dan het provinciale beleid op van invloed zijn. Als we deze vergelijking met 2010 toch maken dan ontstaat het volgende beeld: 

Ecosystemen: Met de vier ecosystemen die grotendeels in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen gaat het gemiddeld beter dan in 2010. Met het vijfde ecosysteem, 'agrarisch gebied (weidevogels)', dat geheel buiten de EHS ligt gaat het in 2012 slechter dan in 2010 (hoewel beter dan in 2011). Alles bij elkaar genomen is er over 2012 sprake van een kleine vooruitgang (4%) in vergelijking met 2010. De statistische trendlijn, die zich minder laat beïnvloeden door de resultaten uit één jaar, daalt nog wel maar de daling remt af.



Soorten: Het resultaat voor 'alle soorten samen' (dat niet wordt meegerekend in het gerapporteerde getal in de begroting) laat echter een minder positief beeld zien; voor de rode lijst soorten gaat het om een afname met 3%.

De uitbreiding van EHS-areaal door inrichting van nieuwe natuurgebieden is in de graadmeter (meting 2012) niet verdisconteerd. De werkelijke situatie is daarom waarschijnlijk iets positiever dan de graadmeter nu aangeeft. 1.4.b: Omdat in 2014 veel extra capaciteit nodig was voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de afronding van de Natura 2000 beheerplannen vertraagd. De indicator is voor 2014 dus berekend voor een gering aantal gebieden, waardoor de uitkomst nog niet representatief is voor Natura 2000 als totaal. Voor een aantal plannen is de vaststellingsprocedure in 2014 al wel opgestart, en voor de overige gebieden is nu minimaal een 80% versie van het ontwerpbeheerplan beschikbaar.

33


Verwerven en inrichten van de ecologische hoofdstructuur


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.4.1.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw verworven natuurgebied

2211 ha (gerealiseerd 2007 t/m 2011)

150 ha

52 ha

1.4.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw ingericht natuurgebied

1939 ha (gerealiseerd 2007 t/m 2011)

150 ha

182 ha

29 km per 31-12-2011 (sinds 2007)

6 km

0 km

1.4.1.3 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen

Verantwoording prestatie-indicatoren Het afgelopen jaar is de Uitvoeringsstrategie EHS vastgesteld door Provinciale Staten. Parallel zijn voor de belangrijkste gebieden waar de EHS-opgave wordt gerealiseerd (Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke De Venen) onderhandelingen gevoerd om te komen tot gebiedsafspraken. De provincie gaat bij de realisatie van de natuurdoelen waar mogelijk uit van een bottom-up benadering waarbij het vertrouwen in de deskundigheid van de partijen in het veld voorop staat. De keuze van het bestuur voor de sturingsfilosofie is vastgelegd in de Beleidsvisie Groen. Door het betrekken van de gebiedspartijen en particulieren ontstaat meer draagvlak, eigenaarschap en ruimte voor kostenbesparingen. De sturingsfilosofie is in de Uitvoeringsstrategie EHS verder uitgewerkt, waarbij een belangrijk deel van de EHS-opgave in gebiedsprocessen wordt uitgewerkt. De uitkomst van de onderhandelingen is dat in december 2014 de gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard door alle partijen is ondertekend, de gebiedsovereenkomst wordt gevolgd door de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst medio 2015. Voor het gebied Gouwe Wiericke De Venen zal eveneens begin 2015 een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Met het afsluiten van de overeenkomsten ligt een belangrijk deel van de EHS-opgave bij de gebiedspartijen waarmee is afgesproken dat de opgave in de periode 2014-2021 wordt gerealiseerd. De inrichtingsopgave is gehaald met vooral de inrichting van twee belangrijke Deltanatuur projecten, het betreffen de Wolvenpolder (41 ha) en Spuimonding-West (135 ha). Ook is in de Krimpenerwaard de inrichting van een project van 6 ha afgerond. In 2014 is 52 ha verworven in de Krimpenerwaard. Daarmee loopt de verwerving achter op de doelstelling voor 2014. De reden is dat in 2014 voornamelijk afspraken met de gebiedspartijen zijn gemaakt en dat de feitelijke uitvoering weer in 2015 op gang zal komen. Voor de ecologische verbindingszones zijn geen concrete resultaten geboekt. Op dit moment worden de ecologische verbindingszones meegenomen en voorbereid in de gebiedsdeals.

34

Taak 1.4.2

Op niveau houden van bestaande natuurkwaliteiten

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.4.2.1 Percentage bestaand natuurgebied dat per 31/12 voldoet aan vastgestelde beheerplannen 1.4.2.2 Percentage agrarisch gebied dat per 31/12 voldoet aan het basisniveau in vastgestelde beheerplannen

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100% (13.000 ha)

100%

100%

100% (19.424)

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren Ingeschat wordt (op basis van steekproefcontroles) dat het areaal aan de vastgestelde beheerplannen voldoet, uitgegaan wordt van een realisatie van 100%. In de discussie over het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer is al geconstateerd dat deze begrotingsindicator niet voldoet. Afgesproken is dat met de vastgestelde Uitvoeringsstrategie EHS en het Provinciaal Monitoringsprogramma (PMP Biodiversiteit), in overleg met Provinciale Staten het komende half jaar een nieuwe set begrotingsindicatoren wordt ontwikkeld. Genoemde indicator 1.4.2.1 zal daarbij in ieder geval komen te vervallen/worden gewijzigd.

Taak 1.4.3

Inzetten op particulier natuurbeheer

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.4.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare in beheer door particulieren

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

180 ha

55 ha

12 ha

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2014 zijn er 2 kwalitatieve verplichtingen gevestigd waardoor agrarisch gebied wordt omgezet naar natuur (het vestigen van de kwalitatieve verplichting is het criterium dat de provincie aanhoudt als equivalent van verwerving). Het gaat om 10,26 ha (IODS) en 1,87 ha (Meijegraslanden). Daarmee is de doelstelling in 2014 van 55 ha niet gehaald. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn voor totaal 76 ha aan aanvragen particulier natuurbeheer in 2014 ingediend, waarvan de kwalitatieve verplichtingen nog gevestigd moeten worden.


Jaarrekening 2013


Lasten

36.370

Baten

18.147


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


27.553

6.483

18.256

52.292

53.054

-762

13.018

-12.187

19.554

20.385

29.692

9.307

-18.223

-14.535

-18.670

1.298

-31.907

-23.362

8.545

158

0

48

0

48

48

0

0

0

0

5.785

5.785

727

-5.058

3.723

1.793

3.800

-4.796

797

234

-564

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Beheerplannen Natura 2000 Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities (ILG-/niet ILGdoelen) Groene subsidies + Bijdrage uit reserve Resultaat

14

78

0

-3.047

-2.969

-3.034

-65

3.895

1.872

3.848

-2.058

3.662

-2.025

-5.686

-14.328

-12.664

-14.822

-760

-28.245

-25.387

2.858

35



Eenmalig Ja/Nee

Dekking

€ 2,6 mln (v)

Ja

RR

€ 1,5 mln (v)

Ja

€ 6,8 mln (n)

Ja

€ 1,9 mln (v)

Ja

OVP

€ 0,1 mln (v)

Ja

RR

Ja

OVP

Zie verder toelichting bij de lasten.

N.v.t.

Zie toelichting bij de lasten.

De lasten voor Natura2000 en PAS Natura2000 zijn onderschreden met € 2,6 mln (v) als gevolg van vertraging bij de uitvoering projecten. Belangrijke oorzaak is de vertraging in de ontwikkeling van het landelijk monitoringkader voor de PAS. Dit betreft voornamelijk provinciale middelen.

RES € 1,3 mln (v) De lasten voor natuurbeheer zijn per saldo met € 1,5 mln (v) onderschreden. RR € 0,2 mln (v) De lasten voor ecologische verbindingszones en de uitvoering van agrarisch Natuurbeheer zijn onderschreden met € 1,7 mln (v). De in voorbereiding zijnde ecologische verbindingszones hebben nog niet tot uitvoeringskosten in 2014 geleid (voordeel € 0,5 mln). Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn met het ministerie van EZ afspraken gemaakt over de verdeling van de tijdelijke lasten in de periode 2014 – 2016 (voordeel € 1,2 mln). In 2014 is de verantwoording van beheerlasten via RVO.nl aangepast aan de richtlijnen. Dit leidt eenmalig tot extra lasten van een bedrag van € 0,2 mln (n). OVP € 10,9 mln (n) De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn overschreden met € 6,8 mln (n). RES € 4,3 mln (v) Dit is voornamelijk het gevolg van de niet begrote afwaardering van ruim RR € 0,2 mln (n) € 8,4 mln van EHS gronden in de Krimpenerwaard. De omvang van deze afwaardering kon pas aan het einde van 2014 bepaald worden. Zie ook de toelichting bij doel 1.3. In de eerste plaats heeft er een eindafrekening met de provincie plaatsgevonden in het kader van de opheffing van DLG. Het gaat hierbij vooral om nog te verrekenen (project)kosten gecorrigeerd voor verleende voorschotten ten bedrage van € 2,4 mln (n) te dekken uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur. Daarnaast hebben wijzigingen in het projectplan voor het project Deltanatuur en andere projecten geleid tot het doorschuiven van werkzaamheden naar 2015 (voordeel € 4,2 mln). De lasten binnen de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natuur voor wat betreft het tijdelijke beheer, pachtopbrengsten en opbrengsten grond voor grond zijn met € 1,9 mln onderschreden. Er zijn minder lasten gemaakt voor tijdelijk beheer (€ 1 mln (v)) en is er minder in de OVP Ontwikkelopgave Natuur gestort door minder pachtopbrengsten (€ 0,4 mln (v)). Daarnaast hebben de grondtransacties, voornamelijk lagere kostprijs verkopen en een verrekening met DLG, per saldo geleid tot voordeel van € 0,4 mln. Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Baten € 9,3 mln (n) Bijdrage uit reserve € 5,7 mln (n)

36

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0

0

0

3% (405 van 7246 bedrijven)

3%

0%

Verantwoording effectindicatoren 1.5.a: Deze doelstelling is gehaald. Het aantal verschillende landschappen is in 2014 niet gewijzigd. In de kwaliteitskaart, die in 2014 is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit, zijn de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in Zuid-Holland benoemd. In 2014 zijn de laatste 7 gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. De gebiedsprofielen zijn regionale uitwerkingen van de Kwaliteitskaart. Hiermee ligt er een goede basis voor sturing op de ruimtelijke kwaliteit en het in stand houden van de diversiteit aan landschappen in Zuid-Holland. 1.5.b: Deze doelstelling is niet gehaald. In de Najaarsnota 2014 is de prognose verlaagd naar 0% omdat het aantal multifunctionele landbouwbedrijven niet meer groeit. Ook deze bedrijven volgen de algemene landelijke ontwikkeling in de grondgebonden landbouw. Gestreefd wordt voor 2014 en daarna het absoluut aantal multifunctionele landbouwbedrijven te handhaven op hetzelfde niveau. De uitvoering van ons kader systeeminnovatie grondgebonden landbouw is gestart. Dit heeft geresulteerd in het innovatieprogramma veenweiden van het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), en de start van drie trajecten voor korte voedselketens en de opbouw van netwerken. Hiermee is 85% van het beschikbare budget beschikt. Deze activiteiten hebben geen effect op het aantal multifunctionele bedrijven omdat zij de landelijke ontwikkeling naar verwachting niet zullen kunnen keren. Dit kan echter niet worden aangetoond omdat het CBS geen gegevens over multifunctionele landbouwbedrijven in 2014 heeft verzameld.


Verbeteren en behouden van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.5.1.1 Aantal in stand gehouden landschappelijke eenheden in ZuidHolland (bijv. veenweiden, duinen) per 31/12

17

17

17

1.5.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van het totaal oppervlakte landelijk gebied (volgens meetnet Agrarisch Cultuurlandschap)

1,3%

0,05%

0%

Verantwoording prestatie-indicatoren De 17 landschappelijke eenheden in Zuid-Holland zijn in stand gehouden. Voor wat betreft de jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van het totaal oppervlakte landelijk gebied is in 2014 de doelstelling niet gehaald. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de gebleken benodigde aanpassing van het subsidie-artikel in de Uitvoeringsregeling Groen en het achterliggende beleidsdocument (Natuurbeheerplan) pas in september 2014 is doorgevoerd waardoor de uitvoering net is gestart. Er is tot nu toe één subsidieaanvraag voor aanleg landschapselementen binnengekomen in 2014.

37

Taak 1.5.2

Verbeteren van de economische vitaliteit van het landelijke gebied

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.5.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal door de Provinciale Regeling Agrarische Structuurversterking ondersteunde bedrijven met verbeterde structuur

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.232

2%

3,8%

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2014 hebben 47 bedrijven het eigendom van agrarische percelen geruild in een kavelruil die met provinciale subsidie wordt gefinancierd. Voor deze bedrijven is daarmee een betere verkavelingssituatie ontstaan die een versterking van de bedrijfsstructuur tot gevolg heeft. Deze kan bestaan uit een betere huiskavelsituatie, minder versnipperd bezit of een verkorting van de afstand tussen boerderij en veldkavel. In één van de kavelruilen is tevens provinciaal eigendom vervreemd. Taak 1.5.3

Verduurzamen landbouw op basis van Europese regelgeving

Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.5.3.1 Aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.300

1.300

1.300

en (cultuur-) landschap per 31/12

Verantwoording prestatie-indicatoren Het aantal bedrijven is gebaseerd op de CBS statistiek van 19 februari 2014. In 2014 heeft het CBS geen gegevens over verbreding landbouw verzameld. De meest actuele gegevens dateren van 2013.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014 2.865

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Lasten

25.101

39.698

5.207

-10.190

34.716

31.851

Baten

17.527

21.729

-21.245

0

484

635

151


-7.574

-17.969

-26.452

10.190

-34.232

-31.216

3.016

111

93

0

0

93

93

0

0

0

0

-2.283

-2.283

-2.389

-105

Groene ambities (ILG-/niet ILGdoelen)

496

150

0

0

150

-72

-222

Groene subsidies

569

51

290

0

341

54

-287

1.530

11.245

12.185

0

23.430

21.467

-1.962

0

0

9

0

9

0

-9

Sanering glastuinbouw

282

267

240

0

506

506

0


2.988

11.805

12.723

-2.283

22.246

19.660

-2.586

Programmareserves 2012 DP Groene Hart ZuidHolland Decentralisatieakkoord natuur

IODS Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda

38

Exploitatie

Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014



0

0

0

6.070

6.070

6.070

0

Groene ambities (ILG-/niet ILGdoelen

0

0

0

1.800

1.800

1.800

0

840

750

0

0

750

750

0

71

0

0

0

0

0

0

910

750

0

7.870

8.620

8.620

0

-5.497

-6.913

-13.729

36

-20.606

-20.176

430


IODS Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda - Storting in reserve Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten


Dekking

€ 2,0 mln (v)

Ja

RES

De lasten op het project Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) zijn met € 2 mln (v) onderschreden. De belangrijkste oorzaak is de lagere begrotingssubsidie aan Midden-Delfland op grond van lagere realisatiekosten.

€ 0,3 mln (v)

Ja

RR

De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn onderschreden met € 0,3 mln (v) als gevolg van het naar 2015 en verder doorschuiven van subsidielasten met name op het gebied van ontwikkelen landschapselementen. Zie ook toelichting doel 1.3.

€ 0,6 mln (v)

Ja

RES

De lasten binnen de uitvoering van de Groene Subsidies (POPsubsidies) voor ruimtelijke kwaliteit en voor landbouw en landschap zijn onderschreden met € 0,6 mln (v), onder andere als een gevolg van subsidieafrekeningen.

€ 0,1 mln (v)

Ja

RR

Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Bijdrage uit reserve € 2,6 mln (n)

N.v.t.

Zie toelichting bij de lasten.

39

40

Programma 2 Mobiliteit en Milieu Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen om deze in bruikbare en veilige toestand te houden. Dit wordt planmatig vormgegeven in het Meerjarenprogramma Onderhoud, waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden. Deze collegeperiode is in totaal € 24 mln extra beschikbaar gesteld om de lijn van het vorige college vast te houden in relatie met het gewenste kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen. Door vaststelling op 11 december 2013 van de herziene nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014) en op 28 mei 2014 de herziene Financiële verordening door Provinciale Staten, is geregeld dat van een investeringsproject de omvang van het investeringskrediet, het dekkingsplan en het jaar van gereedkomen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt vastgesteld, in plaats van jaarlijkse investeringsbudgetten (jaarbudgetten). Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Zonder ingrijpen blijft het huidige mobiliteitspatroon zorgen voor files, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In deze collegeperiode is het verkeer- en vervoersbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit betreft € 200 mln voor het oplossen van knelpunten, € 35 mln voor de aanpak van fietspaden en € 100 mln voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute. De provincie werkt aan een beter openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Het doel is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. Hiervoor investeert de provincie Zuid-Holland in de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk door introductie van Randstadnet en door het slimmer aanbesteden van openbaar vervoer. Verder zoekt de provincie naar oplossingen om ook de minder bevolkte gebieden zo goed mogelijk bereikbaar te houden met kleinschalige vormen van openbaar vervoer. De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidsbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden. Door het vormen van de omgevingsdiensten is een kwaliteitsverbetering voorzien van vergunningverlening en handhaving, het verminderen van bestuurlijke drukte en het ontstaan van één loket voor bedrijven en burgers. Het motto ‘vertrouwen vooraf’ heeft plaatsgemaakt voor ‘vertrouwen verdienen’. Eind 2014 voldoen de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1.

41


Jaarrekening 2013


Wijzigingen Begroting na Najaarsnota wijziging

Rekening Vergelijk 2014 Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

385.414

374.925

14.884

69.536

459.346

445.105

14.240

Baten

112.572

109.545

8.400

8.079

126.025

127.471

1.446

-272.841

-265.379

-6.484

-61.457

-333.321

-317.635

15.686


46.332

47.543

-2.819

140.043

184.767

179.337

-5.430

Storting reserves

23.843

49.959

-5.451

82.453

126.961

125.998

962

-250.352

-267.796

-3.852

-3.867

-275.515

-264.296

11.219


Resultaat

42

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 2.1

Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit:  asfalt  kunstwerken  oevers

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

85% (730 ha) 40% (574) 65% (213 km)

88% 52% 72%

92% 58% 72%

Verantwoording effectindicatoren Asfalt: De provincie heeft in 2014 totaal 49 km asfalt gerealiseerd, ruim 6 km extra ten opzichte van het gemiddelde aantal km om de achterstanden weg te werken. Hiermee stijgt de realisatie naar 92%, waardoor ruim wordt voldaan aan de doelstelling. Kunstwerken: In de trajectstudies wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kunstwerken in de tracés die de komende jaren voor groot onderhoud worden opgepakt. In 2014 zijn de resultaten van de beoordeling van de technische staat van de kunstwerken wederom gunstiger dan was voorzien. In de trajectaanpak zijn kunstwerken vervangen en versterkt. Van het areaal voldoet 58% aan de vastgestelde kwaliteitsnorm. Oevers: De doelstelling is gerealiseerd. In 2014 is naast de instandhouding, 2,7 km extra gerealiseerd om achterstanden in te lopen. Hiermee voldoet 72% van het areaal aan de vastgestelde kwaliteit.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is voor het onderdeel Beheer & Onderhoud en Assetmanagement vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Vakberaad Beheer en Bouw en het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) (beide viermaal per jaar). De provincie overlegde maandelijks met de partners in de regio op het gebied van (vaar-) wegbeheer in Bereik! en in het landelijk platform Wegbeheerder Ontmoet Wegbeheerder (WOW) en Water Ontmoet Water. In 2014 is het Meerjaren Programma Onderhoud (MPO) vastgesteld. Daarnaast is gestart met een Assetmanagement Beheerplan. Taak 2.1.2

Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.1.2.1 Percentage binnen de wettelijke termijn (conform Awb) verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen 2.1.2.2 Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

85% (2.930 van 3.447)

88%

97% (3.484 van 3.575)

85% (471 van 554)

88%

97% (764 van 790)

Verantwoording prestatie-indicatoren Ondanks een toename van het aantal vergunningen, ontheffingen en toestemmingen is het doel ruimschoots behaald.

43

Taak 2.1.3

Uitvoeren van planmatig beheer en onderhoud


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

23

24

23 16 wegen + 7 vaarwegen

2.1.3.2 Aantal binnen het tijdvenster afgeronde trajecten

80% (18)

80%

87% 15 wegen + 5 vaarwegen

2.1.3.3 Percentage van de planningen en werkzaamheden dat beschikbaar is via de website

90% (21)

95%

96% 16 wegen + 6 vaarwegen

2.1.3.1 Aantal uitgevoerde trajecten per jaar voor vaarwegen (inclusief kunstwerken) en wegen (inclusief kunstwerken)

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.1.3.1: In 2014 zijn 23 projecten gereed gekomen. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn deze projecten gespecificeerd en is verantwoord welke projecten eerder dan gepland zijn gerealiseerd en welke projecten zijn vertraagd. 2.1.3.2: Ondanks een aantal verschuivingen in het programma 2014, realiseerde de provincie 20 van de 23 uitgevoerde projecten volgens planning. 2.1.3.3: De doelstelling ten aanzien van de communicatie via de website over de projectplanningen en de werkzaamheden is gerealiseerd.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Lasten

105.400

107.114

10.433

3.818

121.365

114.803

6.562

4.727

4.263

2.065

-1.086

5.242

5.613

371

-100.673

-102.851

-8.368

-4.904

-116.123

-109.190

6.933

Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra

0

0

0

3.200

3.200

0

-3.200

Egalisatiereserve Exploitaite projecten MPI

0

2.061

-2.061

200

200

221

21

Reserve bereikbaarheid

0

0

300

0

300

0

-300


0

2.061

-1.761

3.400

3.700

221

-3.479

-100.673

-100.790

-10.129

-1.504

-112.423

-108.969

3.454

Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves

Resultaat

44



Eenmalig Ja/Nee

Dekking

€ 2,7 mln (v)

Ja

RR

€ 0,9 mln (v)

Ja

BAT € 0,4 mln (v) De lasten voor het dagelijks beheer en onderhoud zijn minder dan begroot. Door de RR € 0,5 mln (v zachte winter zijn er minder strooibeurten uitgevoerd (€ 0,2 mln). De overeenkomsten met de waterschappen naar aanleiding van de nieuwe Waterwet gaan pas in 2015 in (€ 0,4 mln). Deze minder lasten hebben ook gevolgen voor de hiermee samenhangende baten. Het dagelijks beheer en onderhoud aan beweegbare kunstwerken is door verandering van contractpartijen in 2014 eenmalig goedkoper uitgevallen (€ 0,3 mln).

€ 2,7 mln (v)

Ja

RES € 3,2 mln (v) Vanwege complexiteit en afstemming met de omgeving zijn de volgende projecten BAT € 0,5 mln (n) vertraagd, waardoor € 2,7 mln niet in 2014 is besteed. De N207G wordt vanwege de hinder voor de omgeving gecombineerd met de werkzaamheden met provincie Noord-Holland in 2015. De engineering van het kunstwerk in de N464 is complexer dan oorspronkelijk gedacht. Bij het baggeren van traject 6 tot en met 9 is vertraging ontstaan doordat er meer puin is aangetroffen in de baggerspecie. De N217A/B is vertraagd vanwege bezwaar op de aanbesteding. Tenslotte is voor de N207B en N470B meer voorbereidingstijd nodig vanwege de complexiteit, waardoor uitvoering is vertraagd.

€ 0,2 mln (v)

Ja

RES

€ 0,1 mln (n)

Ja

RR

De provincie voert dagelijkse beheer en onderhoud uit voor derde partijen, gemeenten en waterschappen en belast deze door op basis van werkelijk gemaakte kosten. De minder dan begrote lasten voor gladheidsbestrijding, de ontbinding van het contract beweegbare kunstwerken en invoering overeenkomsten met waterschappen naar aanleiding van de nieuwe Waterwet leiden om deze reden ook tot minder baten.

€ 0,5 mln (v)

Ja

RR

Op projecten zijn meer baten gerealiseerd, dan oorspronkelijk begroot

Apparaatslasten (€ 1,1 mln) en kapitaallasten (€ 1,6 mln), zie paragraaf bedrijfsvoering.

In de Najaarsnota 2014 was budget gereserveerd voor de vergoeding van het onderhoud aan de fietsbrug binnen het A4 W4 project. De bestuurlijke afhechting in het W4 project is vertraagd waardoor de provincie haar bijdrage nog niet heeft kunnen doen.

Baten

Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 3,5 mln (n)

Ja

N.v.t.

Een aantal projecten in het planmatig beheer en onderhoud zijn vertraagd vanwege complexiteit, asbest en afstemming omgeving.

45

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat hebben we bereikt? De provincie streeft naar een verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid, in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid. De algemene kaders hiervoor zijn in 2014 opnieuw vastgesteld als onderdeel van de in juli 2014 vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en het daarbij behorende programma Mobiliteit. Hierbij hoort ook het uitvoeren van de lopende projecten. In 2014 zijn infrastructuurprojecten voor een betere doorstroming en veiligheid van wegen, vaarwegen en fietspaden zijn afgerond en/of opengesteld. Het project RijnlandRoute kan dankzij het vaststellen van het provinciaal inpassingsplan en de tracébesluiten starten met de uitvoering. Deze inzet vertaalt zich ook in maatschappelijke effecten die zichtbaar worden in de constatering over snelheden autoverkeer, het gestegen fietsgebruik en het ten opzichte van 2013 gestegen aantal scholen met activiteiten voor educatie voor de verkeersveiligheid via de daarvoor lopende programma’s. Deze worden hieronder bij de effectindicatoren verder toegelicht. Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

47/52 (2010)

49/53

48/52

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18 (’08-’10)

2,21

2,33

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

64

≥ 2013

44

≥ 2013

120 (+21% t.o.v. 2013) 138 (+30% t.o.v. 2013)

Zuid-Holland (exclusief Rotterdam): Hoeveelheid goederen die over water gaat, in verhouding tot hoeveelheid over wegen, zowel in aantallen als in procenten

Water/Weg 15.227/43.882 (2011) 26%/74%

≥ 2013

Zuid-Holland: Hoeveelheid goederen die over water gaat, in verhouding tot hoeveelheid over wegen, zowel in aantallen als in procenten

Water/Weg 147.709/62.725 (2011) 70%/30%

≥ 2013

2.2.d

PM

Verantwoording effectindicatoren 2.2.a: De snelheid ligt in 2014, zowel in de spitsperiode als in de dalperiode, op eenzelfde niveau als in 2013. Met 48 km/uur in de ochtendspits en 52 km/uur in de dalperiode wordt net niet voldaan aan de doelstelling voor 2014. 2.2.b: Het fietsgebruik in Zuid-Holland voldoet met 2,33 km per inwoner per dag (gemiddeld over drie jaar) ruimschoots aan de doelstelling voor 2014. De stijging van het gebruik is veel forser dan voorgaande jaren. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) constateert in haar Mobiliteitsbeeld 2014 dat een groot deel van het toegenomen fietsgebruik voor rekening komt van de e-fiets. 2.2.c: Het aantal scholen in het primair onderwijs met verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF is ten opzichte van 2013 verder gestegen met 21%. Ook het aantal scholen in het voortgezet onderwijs met activiteiten TotallyTraffic is verder gestegen met 30% ten opzichte van 2013. 2.2.d: De realisatiecijfers voor deze indicator zijn nog niet door het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) beschikbaar gesteld.

46


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

In de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is opgenomen dat bestaande plannen en projecten (uit het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur, Meerjarenprogramma Onderhoud Infrastructuur en het BDU bestedingsplan (Brede Doel Uitkering) worden uitgevoerd, het wegennetwerk wordt gecompleteerd, de knelpunten in het OV-netwerk worden opgelost en er gewerkt wordt aan de fietsstructuur, verkeersveiligheid en het beter benutten van infrastructuur. Samen met de partners in de Zuidvleugel zijn in 2014 afspraken gemaakt in het jaarlijks Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport met het Rijk (BO MIRT). De belangrijkste afspraken betreffen: 

de opgaven voor het MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit;



de Quick Wins A15 Papendrecht – Gorinchem;



het starten van het MIRT-onderzoek Rotterdam – Den Haag en



een bespreking tussen Rijk en regio in het voorjaar 2015 over het rijksbelang bij de Duinpolderweg.

Daarbij is in 2014 meegewerkt aan de voorbereiding van de infrastructuurprojecten A27 Houten-Hooipolder, A13/A16 en Blankenburgverbinding en het vervolgprogramma op Beter Benutten. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV) heeft met inzet van menskracht en middelen ten behoeve van gedrag en educatie voor de verkeersveiligheid het programma SCHOOL op SEEF voortgezet in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs is het programma Totally Traffic voortgezet en verbreed, door ondersteuning in menskracht –accountmanagers en gastlessen- en middelen. Daarnaast is via het ROV ingezet op kennismanagement, communicatie en beheer en op subsidiëring van de Regionale Platforms voor Verkeersveiligheid (RPV’s).

Taak 2.2.2

Uitvoeren van projecten/maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (Meerjarenprogramma Infrastructuur)

Prestatie-indicatoren Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.2.2.1 Percentage projecten MPI binnen planning:  wegen  vaarwegen  openbaar vervoer  fiets  verkeersveiligheid

Omschrijving

70% (2010) 75% 67% 80% 67%

75% 75% 75% 75% 75%

92% 57% 100% 87% 89%

2.2.2.2 Percentage projecten MPI binnen budget:  wegen  vaarwegen  openbaar vervoer  fiets  verkeersveiligheid

89% (2010) 100% 83% 80% 89%

85% 85% 85% 85% 85%

100% 100% 92% 94% 100%

2.2.2.3 Aantal fietsverbindingen woon-werk gerealiseerd

8

10

11

2.2.2.4 Aantal fietsverbindingen stad-land gerealiseerd

10

12

10

47

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.2.2.1 en 2.2.2.2: In 2014 zijn onder meer de tweede Julianasluis bij Gouda en het Vlietpolderplein en de Piet Struikweg in het Wegenproject Westland opgeleverd en in gebruik genomen. Ook het viaduct van de nieuwe, ongelijkvloerse aansluiting N57/N218 op Voorne-Putten is in gebruik genomen. Voor zowel de RijnlandRoute als de Bochtafsnijding Delftse Schie is door Provinciale Staten een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Voor de RijnlandRoute zijn de tracébesluiten voor de gedeelten A4 en A44 door de minister van Infrastructuur en Milieu getekend. Het percentage fietsprojecten dat binnen budget en planning blijft voldoet ruim aan de doelstelling. Voor de verkeersveiligheid zijn in 2014 vijf projecten afgerond en maatregelen op nog eens negen trajecten in het groot onderhoud gerealiseerd. Binnen het programma Vaarwegen komt voor 2014 de score van het aantal projecten dat binnen de planning is gebleven uit onder de streefwaarde van 75%. Het programma Vaarwegen is met 7 projecten gering, waardoor afwijkingen een grote invloed hebben op het percentage. Bij 2 van de 3 projecten die een vertraging kennen wordt deze (hoofdzakelijk) veroorzaakt door externe factoren. 2.2.2.3 en 2.2.2.4: In 2014 zijn vanuit het uitvoeringsprogramma Fiets 21 projecten uitgevoerd, waarvan 11 woonwerkverbindingen en 10 stad-landverbindingen. Voor de woon-werkverbindingen wordt de doelstelling gehaald. De realisatie van de stad-landverbindingen ligt net onder de beoogde doelstellingen vanwege vertraging bij enkele projecten door scopewijzigingen en verlate cofinanciering. Overall ligt de uitvoering van het fietsprogramma echter goed op schema, doordat er in de jaren 2012 en 2013 meer verbindingen gerealiseerd zijn dan beoogd. Met de 21 uitgevoerde projecten is in 2014 in totaal 43 kilometer fietspad opgewaardeerd of nieuw aangelegd. Dit betreft onder meer een nieuw veilig fietspad tussen Vuilendam en Giessen-Oudekerk in de Alblasserwaard waarmee een belangrijke blackspot is opgelost.

Taak 2.2.3

Uitvoeren van projecten/maatregelen voor ketens en keuzes voor goederenvervoer en logistiek

Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.2.3.1 Aantal voorzieningen binnenvaart gerealiseerd (door middel van ontsluiting terminals)

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

13 (t/m 2011)

3

1

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.2.3.1 In 2014 is 1 project afgerond (Alblasserdam), rekening houdend met de 2 projecten(Gorinchem en Zwijndrecht) die door meevallers tijdens de bouwperiode al eerder dan verwacht in 2013 zijn afgerond, is de doelstelling gerealiseerd

48


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Lasten

124.519

118.173

2.921

57.768

178.862

176.574

2.288

Baten

20.319

23.573

563

-4.667

19.470

20.474

1.004

-104.200

-94.600

-2.357

-62.435

-159.393

-156.100

3.293

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves 1%-regeling Kunst

24

0

270

49

319

276

-42

137

0

0

369

369

369

0

1.920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72.361

72.361

72.361

0

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI

5.953

22.557

-6.044

41.408

57.921

59.017

1.096

Fietsprojecten

COA P&R knooppunten Coolport middelen Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra

5.509

1.150

0

4.028

5.178

5.178

0

HOV Net Zuid-Holland Noord

0

0

3.123

0

3.123

3.123

0

Impuls openbaar vervoer

0

0

0

29.792

29.792

29.792

0

2.000

6.547

0

0

6.547

6.547

0

18.000

4.331

0

-4.331

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

39.544

34.585

-2.651

143.677

175.610

176.664

1.054

0

0

0

375

375

375

0

1.800

1.700

0

0

1.700

1.700

0

0

0

0

77.616

77.616

77.616

0

12.012

25.048

-6.669

4.461

22.841

21.878

962

Fietsprojecten

1.625

0

0

0

0

0

0


3.500

0

0

0

0

0

0

0

7.000

0

0

7.000

7.000

0

1.154

6.659

500

0

7.159

7.159

0

Reserve bereikbaarheid RijnGouweLijn Spoortunnel Delft + Bijdrage uit reserve 2014 DP Verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit Coolport middelen Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI

Impuls openbaar vervoer Reserve bereikbaarheid Reserve kapitaallasten mobiliteit - Storting in reserve Resultaat

0

8.106

718

0

8.824

8.824

0

20.091

48.513

-5.451

82.453

125.515

124.552

962

-84.747

-108.528

443

-1.211

-109.297

-103.988

5.309

49



Eenmalig Ja/Nee

Dekking

€ 4,5 mln(v)

Ja

RR

Kapitaallasten

€ 0,2 mln ( v)

RR

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering.

€ 1,5 mln (n)

Ja Ja

€ 1,4 mln (n)

Ja

BAT

In het bestedingsplan BDU worden de bijdragen aan de infraprojecten opgenomen. De realisatie van projecten en de afrekening daarvan met de BDU wijken af van de in het bestedingsplan opgenomen planning, waardoor de uitgaven ten laste van de BDU middelen € 1,4 mln hoger zijn dan geraamd.

€ 0,5 mln (v)

Ja

RR

Al voordat de Staten bij Voorjaarsnota 2014 extra middelen ter beschikking stelden voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit waren al activiteiten opgestart in de organisatie. De dekking voor deze activiteiten is in eerste instantie gevonden binnen bestaande middelen. Om die reden is in 2014 niet het volledige ter beschikking gestelde extra budget besteed. Het restant van de extra ter beschikking gestelde middelen voor 2014, zal, waar nodig, in 2015 worden ingezet.

€ 0,0 mln

Ja

RES € 1,5 mln (n) Een deel van de binnen het MPI als investering opgenomen projecten mag op grond van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. Deze projecten zijn ten laste van de exploitatie en deels ten laste van de reserve gebracht.

RR € 0,2 mln (v) Resultaat op diverse kleinere projecten RES € 0,2 mln (n)

Baten € 1,4 mln (v)

Ja

OVP

Zie toelichting Lasten.

€ 0,4 mln (n)

Ja

RES

Het project Kwaliteitsnet goederenvervoer wordt gedekt door bijdragen van derden en reservemiddelen. De geraamde bijdrage van derden is voor 2014 € 0,4 mln te hoog geraamd. Dit tekort wordt daarom gedekt uit de reserve .


N.v.t.

Het deel van de projecten dat niet geactiveerd mag worden (zie toelichting lasten) wordt verrekend met de reserve (€ 1,5 mln (v)). Kwaliteitsnet goederenvervoer (€ 0,4 mln (v)). Zie de toelichting baten. Diverse projecten. Voor een aantal projecten zijn de lasten en baten gesaldeerd, waardoor de bijdrage uit en de storting in de reserve achterblijven bij de raming (€ 1 mln (n)). Daarnaast is de bijdrage ter dekking van de lasten voor diverse kleinere projecten hoger dan geraamd (€ 0,2 mln (v))

Storting in reserve (totaal saldo) € 1,0 mln (v)

N.v.t.

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI: Zie de toelichting onder diverse projecten bij de bijdrage uit de reserve.

50

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat hebben we bereikt? In de in juli 2014 vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is inzichtelijk gemaakt hoe de hoofdopgaven ten aanzien van het openbaar vervoer worden opgepakt. Zo is expliciet de opgave voor het openbaar vervoer in het landelijk gebied benoemd en is de inzet op Stedenbaan herbevestigd. In het Programma Mobiliteit zijn deze opgaven vertaald naar concrete projecten die de komende jaren ter hand zullen worden genomen. In het kader hiervan heeft de provincie het initiatief genomen tot een mogelijke invulling van de aanpak zoals in de visie wordt voorgestaan met de gemeenten in het concessiegebied Hoekse Waard/Goeree-Overflakkee. In 2014 investeerde de provincie verder in het openbaar vervoer. De nadruk lag hierbij op kwaliteitsverbetering om de komende jaren reizigersgroei te realiseren. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de realisatie van het programma R-net. Verder is in april de concessie voor de Treindienst Alphen-Gouda gegund aan NS/Abellio. De aanbesteding heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de huidige dienstregeling. Vanaf december 2016 zal op deze lijn op werkdagen tussen 6 en 19 uur een kwartierdienst gereden worden met nieuw treinmaterieel in R-net huisstijl. Dit wordt de eerste R-net trein in Nederland. In 2014 is een nieuw provinciaal tarievenkader OV vastgesteld. Dit bevat de kaders waarbinnen de provincie afspraken met vervoerders maakt over de te hanteren tarieven en de producten die mogen worden aangeboden aan de reizigers. Met het tarievenkader heeft de provincie een stap gezet naar een meer transparant en eenduidig stelsel van tarieven en producten. De systeemwijziging naar de OV-chipkaart heeft een meer betrouwbaar inzicht geboden in de daadwerkelijke vervoerstromen en reisrelaties. Dit in tegenstelling tot het verleden waarin op basis van tellingen en aannames van de vervoerders schattingen van het aantal reizigerskilometers zijn gemaakt. Op basis van een vergelijking van de reizigerskilometers in 2011 en 2013 lijkt er sprake van een afname in reizigerskilometers van 36% (een afname van 156 mln reizigerskilometers). Van deze 156 mln reizigerskilometers is: 

31% veroorzaakt door ontbrekende data in de ov-chipkaarttellingen (losse kaartverkoop, sterabonnementen, vergeten uit te checken e.d.);



8% veroorzaakt door een daadwerkelijke daling van reizigerskilometers OV op basis van de enquêtes in het OVIN. Het is aannemelijk dat dat grotendeels het gevolg is van autonome ontwikkelingen en niet van specifieke veranderingen in onze concessies;



2% veroorzaakt door een tekortkoming in de dataset (het niet meerekenen van lijn 45).

Belangrijkste conclusie is dat hiermee 40% van de afname van het aantal reizigerskilometers verklaard is. Echter 60% van de afname is niet getalsmatig te onderbouwen. Op basis van deze constateringen is in de Begroting 2015 een nieuwe nulmeting opgenomen.

51

Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.3.a

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 mln km

0%

Wordt niet gerapporteerd

2.3.b

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn

51 mln km

2%


2.3.c

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessies personenvervoer over water

1,7 mln km

0%

8,8%

2.3.d

Klantwaardering OV op basis van de landelijke OV-barometer

provincie = 7.2 = landelijk gemiddelde =7.2 (2010)

≥ landelijk gemid. 2014

7,6 landelijk gemiddelde = 7,5

Verantwoording effectindicatoren 2.3.a/b: Op 4 november 2013 zijn Provinciale Staten reeds per brief geïnformeerd over de onbetrouwbaarheid van de indicatoren over het aantal reizigerskilometers ten gevolge van de methodische overgang van handmatige tellingen naar gegevens op basis van de OV-chipkaart. Vanwege de onbetrouwbaarheid zijn deze indicatoren in deze jaarrekening niet ingevuld. In aanvulling hierop hebben Provinciale Staten op 3 oktober 2014 een analyse van deze begrotingsindicatoren voor de gehele periode van de invoering van de OV-chipkaart ontvangen. Hierin is geconstateerd dat een deel van de waargenomen afname van het aantal reizigerskilometers niet goed te verklaren is. In de Begroting 2015 is een nieuwe nulmeting voor deze indicatoren opgenomen. 2.3.c: In 2014 is het aantal reizigers van de Waterbus met 8,8% gestegen ten opzichte van 2013. De resultaten van deze indicator zijn gebaseerd op dagelijkse handmatige telling van de vervoerder. De reizigerstoename is onder meer te danken aan de groei van het aantal vaste gebruikers in de spits, zoals woon-werkreizigers en scholieren. Ook het mooie weer heeft voor veel recreatief en toeristisch verkeer gezorgd. Tenslotte droegen ook het tweejaarlijkse evenement Dordt in Stoom en de afgesloten brug over de Noord bij aan de groei. 2.3.d: De klantwaardering voor het openbaar vervoer in Zuid-Holland is een 7,6 en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde. De Waterbus staat met een waardering van 8,0 wederom in de top 3 van Nederland.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor regionaal openbaar vervoer

Het hoofdrailnet en het decentrale spoor vormen de ruggengraat van het Zuid-Hollandse OV-systeem. In de Visie Ruimte en Mobiliteit is het spoor daarom een belangrijke drager voor ruimtelijk-economische ontwikkeling. Vanuit dat perspectief heeft de provincie zich actief ingezet om te komen tot het beter benutten en verder optimaliseren van het spoor in relatie tot het onderliggend regionaal openbaar vervoersysteem. Dit heeft geresulteerd in wezenlijke inbreng in de nieuwe concessies voor het hoofdrailnet, namelijk het opnemen van een zogeheten escalatiemodel om zo discussies tussen decentrale overheden en vervoerders met het Rijk bespreekbaar te kunnen maken. Ook is, mede op voorspraak van de provincie, in de concessie een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om financiële afspraken te maken over verevening bij nieuwe stations. Daarnaast heeft de provincie een actieve bijdrage geleverd aan de uitwerking van de Lange Termijnspooragenda van het Rijk, gericht op het verbeteren van de bediening per openbaar vervoer van de spitsreiziger (waardoor in het bijzonder de bediening van station Rotterdam Blaak zal worden verbeterd). Tenslotte heeft de provincie de eerste landsdelige OV- en spoortafel voorgezeten. Al deze acties zijn er op gericht om te komen tot een betere van-deurtot-deur reis van de reiziger in Zuid-Holland.

52

Taak 2.3.2

Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten

Voor alle concessies verstrekt de provincie een exploitatiesubsidie, waarmee onder andere dienstregelinguren (DRU’s) worden ingekocht. Dit betreft de omvang van het openbaar vervoer dat door de vervoerder wordt aangeboden. De doelstelling is dat dit aanbod in de periode 2012-2015 op zijn minst gelijk blijft. In de afspraken over de DRU’s die worden aangeboden, wordt rekening gehouden met het feit dat er in de praktijk ritten uitvallen. De provincie stimuleert de concessiehouders om deze uitval zo laag mogelijk te houden. Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.3.2.1 Aantal aanbestede OV-concessies 2.3.2.2 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal gerealiseerde dienstregelinguren ten opzichte van afgesproken aanbod in contracten 2.3.2.3 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal uitgevallen ritten

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

-

1

1

1,54 mln

0%

0,2 %

6.370

-1,5%

-6,3%

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.3.2.1: In 2014 is de Treindienst Alphen-Gouda aanbesteed. Verder is in 2014 de aanbesteding van de busconcessie Hoeksche Waard-Goeree Overflakkee verder voorbereid en in juli op de markt gezet. In maart 2015 zal naar verwachting deze concessie gegund worden. 2.3.2.2: In 2014 ligt dit aantal 0,2% hoger, dit is op basis van het aantal geplande dienstregelinguren. Het aantal dienstregelinguren is afhankelijk van het aantal werkdagen, weekenden, zon- en feestdagen in het betreffende jaar. 2.3.2.3: De indicator voor 2014 is niet tijdig beschikbaar voor de jaarrekening, net als voorgaande jaren, daarom zijn de gegevens van 2013 opgenomen. De daling in 2013 ten opzichte van 2012 bedroeg 6,3%. De totale afname ten opzichte van de nulmeting bedraagt daarmee 41%.

Taak 2.3.3

Uitvoeren van projecten/maatregelen voor ketens en keuzes voor personenvervoer

De provincie heeft invulling gegeven aan de verdere uitrol van het programma R-Net. In december is de eerste Rnetlijn tussen Leiden en Zoetermeer van start gegaan. Daarnaast zijn bij de aanbesteding van de concessie Hoeksche Waard-Goeree Overflakkee de definitieve kaders voor de R-netverbinding tussen Rotterdam Zuidplein en Dirksland vastgelegd. Ook zijn voor de buscorridor Noordwijk-Sassenheim-Schiphol de uitvoeringsovereenkomsten ondertekend en is voor de buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk een tracékeuze gemaakt voor het traject Leiden Centraal-Knoop Leiden West. Verder stimuleerde de provincie ook in 2014 vanuit haar regierol de gemeenten om de toegankelijkheid van de openbaar vervoerhaltes te verbeteren. Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.3.3.1 Percentage haltes in provinciale concessiegebieden dat toegankelijk is voor mindervaliden

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

38% (1160 van de 3050)

50%

56%

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2014 is al 56% van de haltes toegankelijk voor mindervaliden. Hiermee is de doelstelling voor 2014 bereikt. Ook is hiermee de in 2009 vastgestelde landelijke doelstelling voor 2015 van 50% ruimschoots behaald.

53


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Lasten

79.581

90.515

-618

-7.933

81.965

80.885

1.079

Baten

67.052

78.310

340

-390

78.260

77.130

-1.130

-12.528

-12.205

958

7.543

-3.705

-3.756

-51

2.448

7.825

-441

-7.384

0

0

0

431

502

0

0

502

502

0

2.879

8.326

-441

-7.384

502

502

0

-9.649

-3.879

517

159

-3.203

-3.254

-51

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Impuls openbaar vervoer Reserve bereikbaarheid + Bijdrage uit reserve Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten € 1,1 mln (v)


Dekking

Ja

OVP

Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 1,1 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

Ja

OVP

Zie toelichting lasten

Baten € 1,1 mln (n)

54

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat hebben we bereikt? Met Milieu- en duurzaamheidsbeleid is ook in 2014 bijgedragen aan het realiseren van een fysieke leefomgeving met schonere lucht, minder geluidoverlast en veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Zo zijn er geen knelpunten meer met fijnstof concentraties boven de wettelijke grenswaarden. Voor stikstofdioxide zijn ten opzichte van het voorgaande jaar minder overschrijdingen van de Europese grenswaarde berekend, zowel langs provinciale wegen als langs gemeentelijke wegen. Zuid-Holland loopt voorop in het oplossen van het probleem van varend ontgassen. Vanaf 1 januari 2015 is een verbod op varend ontgassen van benzeen van kracht. Ook in Europees verband werkt Zuid-Holland aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Samen met 17 partners is een voorstel voor CLINSH (Clean Inland Shipping) bij het Europese subsidiefonds LIFE ingediend. Zuid-Holland is lead partner voor dit project, waarbij het doel is te demonstreren hoe de luchtkwaliteit in stedelijk gebied kan verbeteren wanneer schadelijke emissies (NOx, PM en roet) van de bestaande Europese binnenvaartvloot worden gereduceerd. Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen is ook in 2014 gedaald. In 2014 is een nieuw actieplan geluid vastgesteld met een looptijd tot 2018. Door een intensivering van de aanpak is het aantal externe veiligheidsknelpunten verder teruggebracht. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de financiering en uitvoering van het landelijke programma Impuls Omgevingskwaliteit 2015-2018. In 2014 is een evaluatie uitgevoerd naar de kwaliteit en efficiency van de uitvoering van provinciale taken door de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. Daaruit blijkt onder andere dat de ontwikkeling van de omgevingsdiensten voortvarend is opgepakt, dat er constructief wordt samengewerkt aan een betere kwaliteit en dat de incidentele kosten voor de vorming van omgevingsdiensten binnen de afgesproken periode zijn terugverdiend. Effectindicatoren Omschrijving 2.4.a Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland 2.4.b Procentuele jaarlijkse daling van:  het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar)  het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport  aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol 2.4.c Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

81.000 (2009)

10% (8.100)

20% (16.870)

9.800 (2011)

2%

2%

9.246 (2010)

0%

0%

25.000 (2005)

0%

0%

478.000 (2011)

0

+37% (653.000)

Verantwoording effectindicatoren 2.4.a: De indicator voor luchtkwaliteit presenteert het aantal blootgestelden aan stikstofdioxide concentraties boven de Europese grenswaarde in Zuid-Holland. In 2014 is er een 20% afname gerealiseerd ten opzichte van 2013, waardoor de doelstelling voor 2014 ruimschoots is behaald. Het berekende cumulatieve aantal blootgestelden is ten opzichte van 2009 (nulmeting) met 88% afgenomen en loopt voor op de planning. Dit aantal is berekend uit de landelijke Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gegevens die jaarlijks door het RIVM worden gepubliceerd. Onlangs is gemeld dat het RIVM de achtergrondconcentratie tussen Den Haag en Rotterdam dit jaar 55

heeft onderschat, daardoor zal het aantal blootgestelden dit jaar ook onderschat zijn. Hierover zijn Provinciale Staten begin november 2014 geïnformeerd. 2.4.b: 

Geluidgehinderden provinciale wegen: De schatting is dat in 2014 met de uitgevoerde maatregelen (op de N206 en N471) ongeveer de -2% minder gehinderden zijn bewerkstelligd. De berekeningen over 2014 zijn niet beschikbaar omdat deze om het jaar wordt gemonitord. In 2013 waren er ongeveer 8025 gehinderden (definitieve cijfers komen in 2015 beschikbaar), dat is een daling van ongeveer 18% ten opzichte van 2011.



Geluidgehinderden Rotterdam The Hague Airport: De gehinderden zijn binnen de 48 dBLden berekend. Voor 2014 heeft dit geen consequenties gehad.

2.4.c: De doelstelling bij Externe Veiligheid is om personen die blootgesteld worden aan het risico om te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen niet te laten stijgen ten opzichte van 2011. Door de invoering van het Rijksbasisnet gepland in 2014, voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen zijn de mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen (vooral over het spoor) toegenomen. Als gevolg hiervan neemt het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten toe met 37% ten opzichte van 2011. Het betreft een autonome ontwikkeling waar het provinciaal beleid geen directe invloed op heeft. De invoering van het Rijksbasisnet wordt op 1 april 2015 definitief.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten en het aansturen van milieudiensten

De omgevingsdiensten hebben uitvoering gegeven aan het implementeren van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dit bevat onder meer de 

actualisatietoets,



geconsolideerd overzicht vergunningen,



toepassen risicogericht toezicht,



en het beoordelen van de veiligheidscultuur.

Daarnaast is een start gemaakt met het publiceren van samenvattingen van toezichtsrapporten van Brzo-bedrijven en handhavingsbesluiten. De website Staat van Zuid-Holland is online gegaan en is onder meer gevuld met alle belangrijke indicatoren uit de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu. Deze indicatoren vormen de nulmeting van het uitvoeringsprogramma behorende bij de beleidsvisie. De introductie van de kostprijs vraagt om een goede afstemming met alle participanten van de omgevingsdiensten. De inzet is om het gebruik van de kostprijssystematiek vanaf 2016 te introduceren. Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.1.1 Aantal opgerichte regionale uitvoerende diensten per 31/12

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2 (2011)

5

5

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 zijn alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland operationeel geworden, daarmee was de prestatie vorig jaar al volledig gerealiseerd.

56

Taak 2.4.2

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidknelpunten

Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.2.1 Aantal knelpunten door overschrijding plaatsgebonden risico en groepsrisico per 31/12 2.4.2.2 Aantal blootgestelden per 31/12 waarover verantwoording is afgelegd via een adequate groepsrisicoverantwoording

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

62 (2012)

55

35

174.000 (2011)

317.000

408.000

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.2.1: In 2014 zijn veel externe veiligheidsknelpunten opgelost, waardoor de doelstelling van 2014 ruimschoots is gehaald. Overigens worden er niet alleen knelpunten opgelost. Er kunnen ook nieuwe knelpunten ontstaan door wijzigingen in regelgeving en wijziging in landelijke afspraken met het bedrijfsleven. 2.4.2.2: De doelstelling voor het aantal blootgestelden waarover verantwoording is afgelegd via een adequate groepsrisicoverantwoording is behaald. Ten opzichte van 2013 is sprake van een beperkte toename, omdat het aantal nieuwe bestemmingsplannen, het instrument waarbij de verantwoording van het aantal blootgestelden invulling krijgt, beperkt is.

Taak 2.4.3

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van knelpunten in de luchtkwaliteit

Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) werkt de provincie aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL loopt conform planning. De programma-aanpak van het NSL is door het Rijk met twee jaar verlengd tot 1 januari 2017. De uitvoering en realisatie van projecten vallend onder het PAL is in 2014 verder opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn in 2014 de tweede tranche van de subsidieregeling van het project milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland die in samenwerking met de gemeente Rotterdam en stadsregio Rotterdam in werking is getreden. Tevens is voor 2 twee schepen subsidie verleend voor het varen op LNG (liquid natural gas, vloeibaar aardgas).


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.4.3.1 Jaarlijks aantal projecten uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in procedure

13 (2010)

10

57

2.4.3.2 Jaarlijks aantal gerealiseerde maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

68 (2010)

20

16

2.4.3.3 Jaarlijks aantal maatregelen die in eigen beheer zijn gerealiseerd

11 (2010)

5

2

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.3.1: Zuid-Holland voldoet met 57 ruimtelijke projecten van het NSL in procedure ruimschoots aan de doelstelling. Dit is eerder dan gepland, daar een grote stijging in het aantal projecten in procedure pas in 2015 was voorzien. Steeds meer projecten gaan over naar de realisatiefase. In 2014 waren dit er 48. 2.4.3.2: Met 16 afgeronde maatregelen in het NSL in 2014 wordt de doelstelling net niet gehaald. Inmiddels zijn cumulatief al 149 maatregelen gerealiseerd van de 227 maatregelen die zijn opgenomen in het NSL. Het betreft maatregelen die door alle deelnemers aan het NSL in Zuid-Holland zijn genomen. De realisatie van de maatregelen loopt voor op de planning, hierdoor zijn (de veelal kleinere) maatregelen eerder afgerond. Daarnaast is het NSL met

57

een jaar verlengd waardoor enkele (omvangrijkere) maatregelen een langere doorlooptijd hebben gekregen. 2.4.3.3: De provincie Zuid-Holland heeft zelf 21 maatregelen opgenomen in het NSL. Hiervan zijn er nu cumulatief 19 gerealiseerd, waarvan er 2 (emissie-eisen OV concessie en beperking industriële NOx emissie) in 2014 zijn afgerond. Er zijn nog twee NSL maatregelen van de provincie Zuid-Holland in uitvoering. Het aantal gerealiseerde maatregelen is lager dan volgens de begroting; dit komt doordat de meeste maatregelen al eerder zijn afgerond. Cumulatief is de doelstelling gerealiseerd.

Taak 2.4.4

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van geluidhinder

Ten behoeve van de nieuwe wet geluidhinder (SWUNG 2, verwachte inwerkingtreding 2018, gekoppeld aan de nieuwe omgevingswet) is een start gemaakt met het ontwikkelen van een register waarin alle gegevens worden opgeslagen die nodig zijn om geluidproductieplafonds vast te stellen. Het Actieplan Geluid 2e tranche 2013-2018 is in 2014 vastgesteld. Het actieplan geeft aan welke delen van het provinciale wegennet voor geluid reducerende maatregelen in aanmerking komen. In 2014 is onderzocht welke maatregel op basis van LifeCycle kosten het meest passend, efficiënt en effectief is. In 2014 is een pilot uitgevoerd met duurzamer, stiller asfalt op een baanvak van de N206 (11,4 km), de effecten hiervan worden de komende jaren gemonitord. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.4.4.1 Jaarlijks aantal opgeloste geluidshinderknelpunten langs provinciale wegen boven 55 dB

6 (2011)

6

2

2.4.4.2 Jaarlijks aantal kilometer gerealiseerd stil asfalt

15 (2011)

10

12,2

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.4.1: In 2014 zijn 2 knelpunten (op de N206 en op de N471) aangepakt. De doelstelling is daarmee echter niet gehaald. Dit omdat de aanpak van de resterende knelpunten uit het eerste actieplan, vanwege de koppeling met het planmatig beheer en onderhoud van de betreffende wegvlakken, is doorgeschoven naar 2015 en 2016. 2.4.4.2: De prestatie is gerealiseerd. In 2014 is 0,8 km stil asfalt op de N471 gerealiseerd (knelpunt Actieplan Geluid e

e

1 tranche) en 11,4 km duurzamer, stiller asfalt bij wijze van pilot op de N206 (knelpunt Actieplan Geluid 2 tranche).

Taak 2.4.5

Kaders stellen, vergunningen verlenen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van (regionale) luchtvaartterreinen

Met de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit en het programma Mobiliteit is ook het beleidsmatig kader geactualiseerd waarbinnen de luchtvaarttaken worden uitgevoerd. De provincie is terughoudend omgegaan met nieuwe initiatieven voor kleine en recreatieve luchtvaart. Het aantal vergunbare luchthavens is op een gelijk niveau gebleven. Voor wat betreft de ontwikkelingen rond de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Schiphol heeft de provincie via advisering, lobby en bestuurlijke druk invloed uitgeoefend. Dit heeft er in geresulteerd dat de besluiten die in 2014 ten aanzien van de luchthavens zijn genomen niet hebben geleid tot een toename van het aantal gehinderden.

58

Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.5.1 Totaal aantal vergunbare luchthavens per 31/12

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

22 (2011)

22

22

Verantwoording prestatie-indicatoren Het aantal vergunbare luchthavens is op vergelijkbaar niveau gebleven. Het gaat hierbij om luchthavens die fysiek aanwezig zijn, aangevuld met de twee potentiele helikopterhavens in de regio’s Den Haag en Rotterdam. Er is één aanvraag ingediend voor de realisatie van een luchthaven in de gemeente Den Haag, deze aanvraag past binnen de doelstelling van het totaal aantal vergunbare luchthavens.

Taak 2.4.6

Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio’s van Zuid-Holland

In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en efficiency van de provinciale taakuitvoering door de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. De zogenoemde Vvgb inrichtingen (Vvgb = verklaring van geen bedenkingen) en de daarbij behorende financiën zijn overgegaan van de provincies naar de gemeenten. De dossiers zijn overgedragen en de middelen zijn overgeheveld van Provinciefonds naar het Gemeentefonds. De provinciale bijdrage aan de omgevingsdiensten is hierop (bij voorjaarsnota) aangepast.

Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.6.1 Regio Rijnmond  percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures  percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures  actualiteitstoets lopende vergunningen  percentage toezicht (dichtheid)  percentage handhaving (naleving) 2.4.6.2 Regio Zuid-Holland Zuid  percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures  percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures  actualiteitstoets lopende vergunningen  percentage toezicht (dichtheid) 

Nulmeting*

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100%

100%

100%

85%

90%

47%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 100% 94%

100%

100%

97%

85%

90%

87%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 99% (grijs) 90% (groen)** 90% (grijs) 94% (groen)**

100%

100%

100%

85%

90%

33%**

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 100% 92%

percentage handhaving (naleving)

2.4.6.3 Regio West-Holland  percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures  percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures  actualiteitstoets lopende vergunningen  percentage toezicht (dichtheid)  percentage handhaving (naleving)

59

Omschrijving 2.4.6.4 Regio Midden-Holland  percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures  percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures  actualiteitstoets lopende vergunningen  percentage toezicht (dichtheid) 

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100%

100%

90%

85%

90%

86%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 100% (grijs) 100% (blauw)*** 88 (grijs) 100% blauw)**

100%

100%

90%****

85%

90%

90%****

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 100% 88%

percentage handhaving (naleving)

2.4.6.5 Regio Haaglanden  percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures  percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures  actualiteitstoets lopende vergunningen  percentage toezicht (dichtheid)  percentage handhaving (naleving) *

Nulmeting*

De genoemde percentages bij de nulmeting betreffen streefcijfers; op dit moment zijn niet genoeg gegevens beschikbaar voor een betrouwbare nulmeting voor alle omgevingsdiensten.

**

Het percentage is gebaseerd op drie vergunningprocedures.

*** Het betreft de geconcentreerde handhavingstaken op het gebied van groene en blauwe wetgeving. **** Het betreft een inschatting daar het zaaksysteem nog geen specifieke informatie over de tijdigheid levert.

Verantwoording prestatie-indicatoren Het percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures blijft nog achter bij de doelstelling. Voor twee omgevingsdiensten is het percentage wel verbeterd ten opzichte van 2013. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het niet behalen van de doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

Bedrijven hebben doorgaans geen belang bij snelle afhandeling van revisievergunningen.



Op verzoek van de aanvrager kan een onderdeel van de aanvraag veranderen of uitbreiden. Hiermee is in de aanvraag geen rekening gehouden, maar inhoudelijk betreft dit geen reden om de procedure te stoppen.



Tijdens de procedure is soms onvoorzien nader onderzoek noodzakelijk om te komen tot een voor alle partijen zorgvuldige afweging, waardoor de voortgang van de procedure vertraagd en termijnen worden overschreden.



Ook de complexiteit van de RO-procedures en de afstemming tussen de diverse partijen (bedrijf, gemeente, provincie, omgevingsdienst) kan een vertragende factor zijn.



De Veiligheidsregio Rijnmond heeft onvoldoende capaciteit voor de advisering over de brandbestrijdingsmaatregelen in het kader van de Wabo vergunningverlening.



Afstemming over de aanvraag, wijziging van het bevoegd gezag en een gedeeltelijke weigering hebben er voor gezorgd dat in de regio West Holland bij twee van de drie aanvragen de termijn is overschreden, waardoor het percentage op 33% komt.

Teneinde termijnoverschrijdingen te minimaliseren zijn de omgevingsdiensten verschillende verbeteracties gestart. Zo zijn (interne) afspraken gemaakt over het strakker en formeler doorlopen van procedures (procedure stopzetten bij onvolledige aanvragen) en wordt nog meer accent op een goed vooroverleg gelegd. Over het algemeen werd de voortgang van langlopende vergunning trajecten in goed overleg met de bedrijven doorlopen. Dit heeft aan de ene kant als voordeel dat vergunning trajecten hierdoor gecontinueerd werden en niet buiten behandeling gelaten of negatief beschikt, aan de andere kant heeft dit als nadeel dat de vergunning trajecten hierdoor buiten de wettelijk vastgelegde vergunning termijn liepen.

60


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Lasten

75.914

59.123

2.149

15.882

77.154

72.844

4.310

Baten

20.474

3.400

5.432

14.222

23.054

24.254

1.201

-55.440

-55.723

3.283

-1.661

-54.101

-48.589

5.511

0

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Frictiekosten algemeen Frictiekosten RUD

427

0

0

0

0

0

2.611

2.571

0

0

2.571

2.571

0

0

0

0

200

200

0

-200

801

0

2.000

74

2.074

-17

-2.091

0

0

0

49

49

0

-49

Kosten/risico bestuursdwang OD’s Luchtkwaliteit (NSL) Mitigatie/energie Stimulering duurzame energie

69

0

34

26

60

-604

-664


3.909

2.571

2.034

350

4.955

1.950

-3.005


830

0

0

0

0

0

0

Frictiekosten RUD

619

264

0

0

264

264

0

Kosten/risico bestuursdwang OD's

500

0

0

0

0

0

0

Luchtkwaliteit (NSL)

1.803

1.183

0

0

1.183

1.183

0


3.752

1.446

0

0

1.446

1.446

0

-55.283

-54.598

5.317

-1.311

-50.592

-48.085

2.507



Dekking

Ja

RR

In de door de omgevingsdiensten aan de provincie aangeboden 1e voortgangsrapportage 2014 is een aantal incidentele knelpunten benoemd. De genoemde knelpunten zijn, door zowel sturing vanuit provincie Zuid-Holland alsook door de omgevingsdiensten voor een fors deel, alsnog binnen de jaarprogramma’s opgelost. De onderbesteding bedraagt hierdoor € 1,6 mln. Door de economische crisis is het aantal bouwaanvragen achtergebleven bij de verwachtingen. Hierdoor zijn door de Omgevingsdiensten in het kader van de Wabo minder BRIKS werkzaamheden verricht en zijn er navenant minder kosten ad € 1,1 mln gemaakt dan was begroot. Daarnaast is op diverse kleine posten minder uitgegeven dan was begroot (€ 0,5 mln).

€ 3,2 mln (n)

Ja

OVP

€ 0,5 mln (v)

Ja

RR

In 2014 wordt in het kader van de afloop van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 3e tranche het laatste deel aan subsidies verantwoord. Hiervoor waren geen middelen begroot. De lasten zijn gedekt uit de OVP Luchtkwaliteit. Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering.

61

Financiële afwijkingen


€ 2,7 mln (v)

Ja

RES € 1,9 (v) In het kader van de subsidieregeling binnenvaart 2e tranche was geraamd om het OVP € 0,8 (v) gehele beschikbare budget ad € 1,7 mln in 2014 te beschikken. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten vindt ook plaats in 2015 en verder, derhalve wordt een deel van het budget € (1,2 mln) niet benut in 2014. Daarnaast is het project Verduurzaming Waterbus, onderdeel van de subsidie PAL niet in 2014 gerealiseerd (€ 1,5 mln). De verwachting is dat dit project in 2015 zal worden gerealiseerd.

€ 0,1 mln (v)

Ja

RES

In het kader van de 9e tranche provinciale milieuverordening (PMV) was geraamd om het gehele beschikbare budget voor het monitoren en de handhaving van het verbod op varend ontgassen ad € 0,1 mln in 2014 ten laste van de reserve te brengen. De daadwerkelijke activiteiten zijn in 2014 niet uitgevoerd en zullen in 2015 en verder plaatsvinden.

€ 0,9 mln (v)

ja

RES

Als gevolg van lagere vaststelling en intrekking van in voorgaande jaren verleende milieusubsidies in het kader van de Subsidieregeling aardgasvulpunten Zuid-Holland zijn middelen terug ontvangen ( € 0,2 mln). Daarnaast zijn er als gevolg van lagere vaststelling en intrekking van in voorgaande jaren verleende subsidies in het kader van stimulering duurzame energie middelen terug ontvangen. (€ 0,7 mln).

€ 1,1 mln (n)

Ja

RR

In totaal is voor € 2,6 mln aan leges opgelegd, hierop is circa € 1,1 mln aan correcties doorgevoerd. Een groot deel van de correcties hebben betrekking op voorgaande jaren. In die jaren is de baat dus genomen die verrekend moest worden als gevolg van de naar beneden bijgestelde bouwkosten. Dit betekent dat de leges van de oorspronkelijke aanvraag voor het verschil terug betaald moesten worden. Daarnaast is door de economische crisis het aantal bouwaanvragen achter gebleven bij de verwachtingen.

€ 0,8 mln (n)

Ja

OVP

Zie toelichting lasten subsidieregeling binnenvaart 2e tranche.

€ 3,2 mln (n)

Ja

OVP

Zie toelichting lasten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 3e tranche.

Baten


Ja

RES

Als gevolg van lagere vaststelling en intrekking van in voorgaande jaren verleende milieusubsidies zijn middelen terug ontvangen ( € 0,9 mln).

€ 0,4 mln (v)

w

RES

In het kader van de subsidieregeling binnenvaart 2e tranche was geraamd om het gehele beschikbare budget ad € 0,5 mln in 2014 te beschikken. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten vindt ook plaats in 2015 en verder, derhalve worden de kosten voor een evenredige deel verantwoord in 2014.

€ 1,5 mln (v)

Ja

RES

Als gevolg van toename in de lasten voor het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek en verduurzaming waterbus was geraamd om € 1,5 mln te onttrekken uit de reserve Luchtkwaliteit NSL. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten is niet uitgevoerd. De verwachting is dat dit project in 2015 zal worden gerealiseerd.

€ 0,1 mln (v)

Ja

RES

In het kader van de 9e tranche provinciale milieuverordening (PMV) was geraamd om het gehele beschikbare budget voor het monitoren en de handhaving van het verbod op varend ontgassen ad € 0,1 mln in 2014 ten laste van de reserve te brengen. De daadwerkelijke activiteiten zijn in 2014 niet uitgevoerd en zullen in 2015 en verder plaatsvinden.

62

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 3.4 Een sterke regionale economie 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Dit programma beslaat de doelen en activiteiten die voortvloeien uit de (wettelijke) taken van de provincie op het terrein van ruimtelijke ordening, wonen en economie. Hiernaast beoogt de provincie een regierol te vervullen voor een toekomstbestendig ruimtegebruik. Door een integrale afweging van ruimtelijke ontwikkelingen biedt de provincie kaders en geeft richting voor een aantrekkelijke leefomgeving. Het in 2014 vastgestelde kader Visie Ruimte en Mobiliteit is samen met betrokken partijen tot stand gekomen en in samenwerking met partners wordt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit genomen. De provincie streeft naar een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen en woonmilieus in Zuid-Holland. Gelet op de maatschappelijke behoefte, de beschikbare ruimte en de bestaande woningvoorraad wordt beoogd te bereiken dat er voldoende woningen worden geprogrammeerd en gebouwd en dat dit op de goede locaties en binnen de juiste woonmilieus gebeurt. Dit om een kwalitatief goed, divers en duurzaam woon- en leefklimaat te waarborgen. De provincie wil voor het realiseren van haar maatschappelijke opgave dat het beleid voor bodem en ondergrond meer onderdeel gaat uitmaken van de ruimtelijke ontwikkeling, mede naar aanleiding van het met het Rijk gesloten Bodemconvenant. Voorts is de provincie verantwoordelijk voor de aanpak van verontreinigde locaties. Daarnaast is de provincie op grond van de Wet milieubeheer bestuurlijk, financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen. De provincie is als regionale autoriteit eindverantwoordelijke voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Doel is de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te versterken. De uitdagingen waar de regio en het hier gevestigde bedrijfsleven voor staan zijn groot. Veel sectoren bevinden zich in een transitie die hen noodzaakt krachtig te innoveren en te verduurzamen. De provincie zet daarbij in via de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter op het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ruimte te scheppen voor (nieuwe) economische activiteiten, het stimuleren van innovatie bij de prioritaire clusters, het verbinden van partijen en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek te faciliteren. Aan het doel een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland levert de provincie een bijdrage door de ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor de productie van duurzame energie en de economische bedrijvigheid te versterken. De provinciale bijdrage is gebaseerd op Europese en nationale afspraken.

63


Lasten Baten

Jaarrekening 2013

93.038

OorspronWijzigingen kelijke Voorjaarsnota Begroting 2014 80.794



Rekening 2014


19.620

-9.167

91.248

75.591

15.656

3.648

1.288

6.830

12.689

20.807

16.646

-4.161

-89.390

-79.506

-12.791

21.856

-70.440

-58.945

11.495


29.150

14.759

14.745

-9.331

20.174

15.218

-4.955

Storting reserves

18.271

1.100

3.600

19.572

24.272

24.028

244

-78.511

-65.847

-1.645

-7.046

-74.539

-67.755

6.784


Resultaat

64

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Wat hebben we bereikt? De Barometer provinciale belangen was onderdeel van de Monitor ruimte. Deze monitor is komen te vervallen met de vaststelling door Provinciale Staten van de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) in juli 2014, aangezien de indicatoren uit die monitor niet overeenkomen met het beleid in de VRM. In de VRM zijn de provinciale belangen niet meer expliciet benoemd. De bijbehorende monitor zal dan ook geen barometer provinciale belangen bevatten. De eerste helft van 2015 wordt een monitorprogramma opgesteld voor de VRM. Provinciale Staten worden hierbij betrokken middels informatieve sessies. De eerste uitwerkingen van de monitor verschijnen in de tweede helft van 2015 in de Staat van Zuid-Holland. In de Staat van Zuid-Holland zijn factsheets met feitelijke informatie opgenomen over de aan provinciale belangen gerelateerde onderwerpen (http://staatvan.zuid-holland.nl)


Ontwikkelen en uitvoeren van een ruimtelijke visie en strategie

Prestatie-indicatoren Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1.1.1 Periodieke herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, de verordening Ruimte en de uitvoeringsagenda

Omschrijving

1

1

1

3.1.1.2 Aantal gebiedsprofielen vastgesteld door GS

0

16

16

Toelichting prestatie-indicatoren 3.1.1.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is in een interactief proces met onze partners tot stand gekomen om de VRM zo goed mogelijk bij de maatschappelijke vraag aan te laten sluiten. De VRM is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten. De VRM bestaat uit: de (digitaal vastgestelde) Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening Ruimte 2014, het Programma Ruimte, het Programma Mobiliteit en bijbehorende kaarten. Als nadere uitwerking van het Programma Ruimte hebben Gedeputeerde Staten op 28 oktober 2014 de Agenda Ruimte 2015 vastgesteld. In deze Agenda Ruimte geeft de provincie inzicht in hoe zij in de veranderende samenleving een partner blijft die ontwikkeling stimuleert en mogelijk maakt, maar ook de afgesproken regels bewaakt die de randvoorwaarden scheppen voor die ontwikkeling. Daarnaast bevat de Agenda Ruimte activiteiten die uitvoering geven aan het Programma Ruimte. 3.1.1.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. De achterstand die aan het begin van het proces is ontstaan in verband met de Europese aanbestedingsprocedure is in 2014 ingelopen. Dit was mogelijk, omdat de inhoud en opbouw van de gebiedsprofielen inmiddels zijn gestandaardiseerd. Taak 3.1.2

Faciliteren, uitwisselen en afstemmen tussen ruimtelijke plannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies

Het vervullen van de regierol voor een toekomstbestendig ruimtegebruik in Zuid-Holland is één van de kerntaken van de provincie. Zeker na decentralisatie vanuit het Rijk. De provincie stemt haar (bovenregionale) belangen uit de structuurvisie af met gemeenten, regio’s, Rijk en buurprovincies en faciliteert de uitwisseling van ruimtelijke informatie tussen deze partijen. Om dit te bereiken, zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

Ambtelijke en bestuurlijke afstemming met gemeenten, regio’s en Rijk onder andere in het kader van regionale structuurvisies, Stedenbaan, Groene Hart, Zuidvleugel, MIRT en Randstad.



Digitaliseren van de Visie Ruimte en Mobiliteit en faciliteren dat digitale plannen van derden gebruikt kunnen worden binnen de provincie. 65



Toepassing instrumenten en bevoegdheden Wro door selectieve plantoetsing (ondersteund met digitale systemen).



Interne en externe ambtelijke en bestuurlijke afstemming, zowel regulier als ad hoc op dossiers.



Met de regio’s is, via de halfjaarlijkse Bestuurlijke Tafels Ruimte, het provinciaal ruimtelijk beleid afgestemd en is gewerkt aan uitvoering van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Taak 3.1.3

Bewaken van het provinciale belang


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1.3.1 Percentage bestemmingsplannen waarop de provincie een zienswijze indient

9% (41 van de 447)

10%

8%

3.1.3.2 Percentage bestemmingsplannen waarop de provincie reactieve aanwijzingen geeft

0,3 % (1 van de 365)

1%

1%

9

4

0

3.1.3.3 Aantal provinciale inpassingsplannen in procedure per 31/12

Toelichting prestatie-indicatoren Het provinciaal beleid is er op gericht om al bij de ontwikkelingen van plannen met gemeenten in gesprek te gaan, het streven ten aanzien van deze prestatie-indicatoren is derhalve om de percentages/aantallen zo laag mogelijk te houden. De cijfers voor het totaal aantal bestemmingsplannen in Zuid-Holland zijn in www.ruimtelijkeplannen.nl geregistreerd: 

Voorontwerp bestemmingsplannen: 85;



Ontwerp bestemmingsplannen: 297;



Vastgestelde bestemmingsplannen: 359.

3.1.3.1: De prestatie is gerealiseerd. Er zijn 23 zienswijzen ingediend op 297 ontwerpbestemmingsplannen. Dat geeft dus het volgende percentage voor de prestatie-indicator 3.1.3.1: 8% (23 van de 297). 3.1.3.2: De prestatie is gerealiseerd. Er zijn 5 reactieve aanwijzingen gegeven op 359 vastgestelde bestemmingsplannen. Dat geeft dus het volgende percentage voor de prestatie-indicator 3.1.3.2: circa 1 % (5 van de 359). 3.1.3.3: De prestatie is gerealiseerd. De drie inpassingsplannen die in behandeling waren zijn alle vastgesteld in 2014. Dat zijn: Bochtafsnijding Delftse Schie, RijnlandRoute en Nieuw Reijerwaard.

Taak 3.1.4

Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten bij saneren van verspreid glas

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.1.4.1 Aantal ha per jaar te saneren verspreid glas waarover afspraken zijn gemaakt met gemeenten

66

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

10

N.v.t.

N.v.t.


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Lasten

12.015

15.248

616

-205

15.659

14.504

1.155

275

0

578

8.940

9.518

9.258

-260

-11.740

-15.248

-38

9.146

-6.141

-5.246

895


40

2.026

48

23

2.097

2.074

-23


40

2.026

48

23

2.097

2.074

-23

0

0

0

15.700

15.700

15.645

55


3.906

0

0

0

0

0

0


3.906

0

0

15.700

15.700

15.645

55

-15.606

-13.222

10

-6.532

-19.744

-18.816

928


Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder



Dekking

Ja

RR

OVP

€ 0,3 mln (v)

Ja

RR

Dit wordt veroorzaakt door enkele onderuitputtingen op het gebied van de Zuidvleugel, de uitvoering van de wro, gebiedsprogramma Deltapoort en de Provinciale Structuur Visie (PSV). Doordat veel van deze onderwerpen in eigen beheer zijn uitgevoerd is de besteding in de opdrachtsfeer achtergebleven. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor grote ruimtelijke programma's. Dit alles heeft geleid tot een incidentele beperking van de lasten (€ 0,6 mln (v)). Voor het gebiedsprogramma Deltapoort geldt dat het grootste deel van de onderuitputting wordt veroorzaakt door de niet-besteedde middelen voor de aankoop van sanering verspreid glas. Op basis van vrijwilligheid kan oud glas te koop worden aangeboden, hetgeen in 2014 niet is gebeurd. Het overige deel van de niet-besteedde middelen is veroorzaakt door een beperktere inzet en als gevolg daarvan minder producten. Deze inzet en producten worden meegenomen naar 2015, zodat de vertraging als gevolg van beperktere inzet en communicatie producten ervan beperkt blijft (€ 0,3 mln (v)). Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering.


OVP

Dit betreft achterblijvende baten veroorzaakt door gebiedsprogramma Deltapoort (zie lasten)

67

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.2.a

3.2.b

3.2.c

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad):  netto toevoeging  vervanging

13.000 3.500

8.000 2.500

7.816 3.095

Aantal gerealiseerde/getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans:  centrumstedelijk  landelijk

2.350 450

1.350 1.000

2.220 647

100% (=200)

60% (=120)

66% (=132)

Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus

Toelichting effectindicatoren Het betreft hier de cijfers over het jaar 2013, omdat de cijfers over 2014 pas bekend worden in mei/juni 2015. Op basis van voorlopige cijfers over de eerste drie kwartalen lijkt de tendens in 2014 iets lager te liggen. Er wordt in de cijfers niet langer rekening gehouden met overige toevoegingen en onttrekkingen, omdat de registratie van woningproductie hierin is veranderd (zie voor meer informatie: http://staatvan.zuidholland.nl/Paginas/Publicaties/Woningvoorraad-zuid-holland.aspx). 3.2.a: De doelstelling voor 2013 betrof 8.000 netto toevoeging en 3.500 vervanging. De doelstelling voor 2013 is niet gehaald. 3.2.b: De doelstelling voor 2013 was gelijk aan die voor 2014. De doelstelling is gehaald voor wat betreft woningen in een centrumstedelijk woonmilieu. De doelstelling voor wat betreft het landelijk woonmilieu is niet gehaald. Dit laatste is het gevolg van de crisis op de woningmarkt, een veranderende vraag (meer stedelijk wonen) en een afname van bouwmogelijkheden in het landelijk gebied. 3.2.c: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2013; deze doelstelling is gehaald.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.2.1.1 Aantal actuele regionale woonvisies

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0

100%

100%

Toelichting prestatie-indicator De prestatie is gerealiseerd. Alle regio’s beschikken sinds de zomer 2014 over een (op basis van de PSV) actuele, door Gedeputeerde Staten vastgestelde, regionale woonvisie. De regionale woonvisie is het document, waarin de samenwerkende gemeenten het provinciale beleid regionaal vertalen. De provincie aanvaardt de uitvoering van het woonbeleid van gemeenten en regio’s middels de regionale woonvisies. De Visie Ruimte Mobiliteit (VRM) is 9 juli 2014 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de regio’s tot juli 2015 de tijd hebben om hun regionale woonvisie te actualiseren op basis van de VRM.

68

Taak 3.2.2

Faciliteren, uitwisselen en (bovenregionaal) afstemmen van woningbouwplannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.2.2.1 Percentage van de gemeenten die invulling hebben gegeven aan de ISV-bestuursovereenkomsten wonen, geluid en bodem

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100%

100%

100%

Toelichting prestatie-indicator De prestatie is gerealiseerd. Alle gemeenten waarmee de provincie een bestuursovereenkomst heeft gesloten geven invulling aan de in de bestuursovereenkomst opgenomen prestaties. Op basis van de informatie in de gemeentelijke jaarrekeningen 2014 kan bepaald worden in hoeverre de prestaties daadwerkelijk gerealiseerd zijn en zal de provincie het investeringsbudget in 2015 vaststellen.

Taak 3.2.3

Handhaven en toezicht houden op basis van de Huisvestingswet

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.2.3.1 Aantal indeplaatstredingen huisvesting verblijfsgerechtigden

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4

0

0

Toelichting prestatie-indicator De taakstellingen voor 2014 waren in vergelijking met voorgaande jaren hoog. Niet alle gemeenten hebben hun taakstelling volledig kunnen realiseren. Deze gemeenten hebben een of meer stappen gezet op de bestuurlijke interventieladder. Geen van de gemeenten is in de laatste stap van de interventieladder, het indeplaatstreden gekomen.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Lasten

13.759

14.009

2.387

135

16.530

15.278

1.253

Baten

-1.729

0

2.287

73

2.360

1.540

-820

-15.488

-14.009

-100

-62

-14.171

-13.738

433

Collectief particulier opdrachtgeverschap

0

0

9

0

9

0

-9


0

0

9

0

9

0

-9

-15.488

-14.009

-91

-62

-14.162

-13.738

424

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves

Resultaat

69



Dekking

€ 1,0 mln (v)

Ja

OVP

€ 0,2 mln (v)

Ja

RR

€ 0,2 mln (n)

Ja

OVP

Er is binnen het programma ISV 3, onderdeel bodem, een aanvullend investeringsbudget verleend voor de sanering van een spoedlocatie. Hiervoor was een niet begrote onttrekking aan de OVP nodig.

€ 0,3 mln (v)

Ja

RR

Niet geraamde terugontvangen bedragen in het kader van besluit locatie gebonden subsidies(BLS) na lagere vaststelling van 2 verleende subsidies.

€ 1,0 mln (n)

Ja

OVP

Zie lasten.

€ 0,2 mln (v)

Ja

OVP

Zie lasten.

Het vaststellen van ISV2 subsidies is achtergebleven bij de oorspronkelijke raming. De resterende vaststellingen vinden plaats in 2015. Dit wordt veroorzaakt door onderuitputting op de budgetten voor stedelijke vernieuwing en uitvoering woonvisie. Als gevolg van het vaststellen van de regionale woonvisies is verminderde aanspraak gemaakt.

Baten

70

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.3.a

Aantal spoedlocaties waar per 31/12 risico’s zijn verminderd dan wel weggenomen

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0

124 (54%)

115 (50%)

Toelichting effectindicator De doelstelling 2014 is grotendeels gerealiseerd. Bij de nulmeting in 2011 waren 231 locaties in beeld. Het is echter een dynamische lijst waarbij er in de loop van de tijd op basis van onderzoek alsnog locaties kunnen worden toegevoegd dan wel afgevoerd. Van de oorspronkelijke lijst van 231 locaties zijn er 115 inmiddels afgerond. Van de nog 116 resterende locaties uit de lijst van 231 locaties, zijn 11 locaties in het stadium dat er alleen nog een administratieve afhandeling hoeft plaats te vinden en is op 34 locaties de sanering in uitvoering. Voor de overige 71 locaties is het onderzoek naar de benodigde acties nog gaande. Sinds de nulmeting zijn er 26 locaties toegevoegd aan de (dynamische) lijst waar nog acties nodig zijn (de risico’s verminderen dan wel wegnemen). Dit betekent dat het aantal locaties waarvoor per 1 oktober 2014 in principe nog acties nodig zijn, 142 bedraagt (te weten 116 + 26).


Kaderstellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van optimaal bodemgebruik

Het beleid voor een optimaal gebruik van bodem en ondergrond is verankerd in de medio dit jaar vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit. Uitgangspunt is dat het beleid ten aanzien van bodem en ondergrond meer integraal onderdeel uit gaat maken van dat van de ruimtelijke ordening. In het Programma Ruimte en de Agenda Ruimte 2015 zijn de operationele doelen en concrete acties benoemd om de ambities zoals verwoord in de VRM in de komende periode verder vorm te geven. In 2014 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 opgesteld, waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken vastleggen over de beleidsontwikkeling met betrekking tot duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond én over de resterende opgaven voor de aanpak van de spoedeisende gevallen van bodemverontreinigingen. Een belangrijk onderdeel van het convenant vormen de afspraken over de verdeling van rijksmiddelen over de verschillende bevoegde overheden voor de periode 2016-2020 en dus de middelen die voor de provincie Zuid-Holland beschikbaar komen voor de uitvoering van het convenant. Dit convenant zal in maart 2015 bestuurlijk worden ondertekend. Vanuit Zuid-Holland is - namens de gezamenlijke provincies - geparticipeerd in het proces voor de totstandkoming van het programma STRONG. De gezamenlijke overheden formuleren daarin een visie op een duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond ten behoeve van de maatschappelijke opgaven. Dit programma moet onder meer leiden tot de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Daarnaast is het Rijk bezig met het opstellen van een Structuurvisie Schaliegas, die in de Rijksstructuurvisie Ondergrond zal worden geïntegreerd.

71

Taak 3.3.2

Aanpak van verontreinigde locaties

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.3.2.1 In kaart gebrachte diffuse verontreinigingen die spoedeisend zijn 3.3.2.2 Jaarlijks aantal gesaneerde spoedlocaties

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0

N.v.t.

N.v.t.

0

54

55

3.3.2.3 Mate waarin Project Hollandsche IJssel is gerealiseerd

90%

100%

100%

3.3.2.4 Mate waarin de afspraken Krimpenerwaard zijn uitgevoerd

65%

80%

80%

Toelichting prestatie-indicatoren 3.3.2.1: Vanaf 2014 is de doelstelling niet van toepassing, omdat de prestatie in 2013 volledig is gerealiseerd. 3.3.2.2: De prestatie is gerealiseerd. 3.3.2.3: De prestatie is gerealiseerd. Vanaf 2015 is de doelstelling niet meer van toepassing omdat het Project Hollandsche IJssel in 2014 is afgerond. 3.3.2.4: De prestatie is gerealiseerd. In de Krimpenerwaard zijn bijna 7.000 sloten. Voor een groot deel hiervan is de afgelopen jaren een beheersovereenkomst afgesloten. Een klein deel van deze sloten moet daadwerkelijk worden gesaneerd. Dat wil zeggen dat er een leeflaag van minimaal 40 cm wordt aangebracht.

Taak 3.3.3

Nazorg gesloten stortlocaties in het kader van de Wet Milieubeheer

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.3.3.1 Aantal gesloten stortlocaties in nazorgfase per 31/12

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2 (20%)

7 (78%)

4 (36%)

Toelichting prestatie-indicator De doelstelling is niet gerealiseerd. Per 31 december 2014 zijn er 4 stortlocaties in de nazorg, de stortplaatsen DOPNOAP, Braassemermeer, Noordzeeweg en Woudhoek zijn gesloten. De overdracht van drie stortlocaties naar de provincie heeft nog niet plaatsgevonden. De reden is dat de stortplaatsexploitant niet tijdig kon voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor sluiting en overdracht. De provincie heeft slechts beperkte invloed op de planning en voortgang van de sluitingsprocedure. Het initiatief voor de te nemen stappen in deze procedure ligt met name bij de stortplaatsexploitant.

72


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Lasten

16.186

17.381

9.430

-6.219

20.592

10.437

10.156

Baten

4.048

910

1.600

3.642

6.151

2.209

-3.943

-12.138

-16.472

-7.830

9.861

-14.441

-8.228

6.213

Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

1.997

2.450

10.013

-10.354

2.109

309

-1.801


1.997

2.450

10.013

-10.354

2.109

309

-1.801

Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

5.878

0

2.500

-400

2.100

1.911

189


5.878

0

2.500

-400

2.100

1.911

189

-16.019

-14.022

-317

-93

-14.432

-9.830

4.601

Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves

Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten


Dekking

€ 0,4 mln (v)

Ja

RR

Dit betreft onderuitputting op diverse budgetten binnen product beleid bodemgebruik en afrondingsverschillen.

€ 4,0 mln (v)

Ja

BAT

De verwachte aanvragen voor subsidie in het kader van de bedrijvenregeling zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke raming. Een subsidieaanvraag voor een bodemsanering in de gemeente Bodegraven is wel verleend maar wordt vanwege een bezwaarprocedure pas in 2015 geëffectueerd.

€ 0,8 mln (v)

Ja

RR

Het aantal subsidie aanvragen voor de sanering van gasfabriekterreinen is vanwege de economische recessie achtergebleven bij de oorspronkelijke raming.

€ 1,4 mln (v)

Ja

RR

De voorbereidende werkzaamheden voor de sanering van de waterbodem Nederwaard in Kinderdijk zijn eind 2014 begonnen. De feitelijke saneringswerkzaamheden vinden plaats in 2015 en 2016. Dan wordt de last genomen.

€ 2,2 mln (v)

Ja

€ 0,6 mln (v)

Ja

RR

€ 0,8 mln (v)

Ja

RES

RR € 1,2 mln Aanpak spoedlocaties. De verwachtte uitgaven zijn achtergebleven bij de RES € 1,0 mln oorspronkelijke raming. Een bijdrage aan de sanering van het EMK terrein in Krimpen aan IJssel zal pas in 2015 plaatsvinden. Betreft RUD’s en overige bodemsaneringsprojecten. Een deel van de te saneren locaties is nog in het onderzoekstadium. Dit kwam door zowel procedurele als technische redenen. Hierdoor is er nog geen financiële bijdrage nodig geweest voor de daadwerkelijke sanering. De onderbesteding wordt grotendeel veroorzaakt door 3 projecten binnen het programma Hollandse IJssel:  Geitenwei: het was noodzakelijk de problematiek langer te onderzoeken om zeker te zijn van de juiste uitvoeringsmethode. De voorbereiding van de aanbesteding heeft langer geduurd. Inmiddels is er aanbesteed, maar in de winter kan er niet gestart worden. Rond 1 april 2015 wordt er gestart met de werkzaamheden.  Stolwijkersluis: de gemeente had aan de Stuurgroep Hollandsche IJssel om een bijdrage gevraagd. Eind van het jaar heeft de gemeente laten weten de bijdrage niet nodig te hebben aangezien de uitvoering goedkoper was geworden.

73

Financiële afwijkingen

Toelichting/onderbouwing op afwijking 

Voetgangersbrug: aanvraag van de gemeente Stolwijk voor een bijdrage is nog niet binnengekomen.


Ja

n.v.t.

De verwachtte bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ter compensatie van de lasten in het kader van de bedrijvenregeling zijn niet ontvangen omdat er geen subsidies zijn verleend.

€ 0,2 mln (v)

Ja

RR

€ 0,2 mln (n)

Ja

RES

Lagere opbrengst appartementen Zellingwijk.

Opbrengst leges nazorg stortplaatsen.


Ja

n.v.t.

Wordt veroorzaakt door de lagere lasten bij Hollandse IJssel (zie lasten).

€ 1,0 mln (n)

Ja

n.v.t.

Wordt veroorzaakt doordat de beoogde onttrekking aan de reserve in verband met lagere uitgaven is bijgesteld.

n.v.t.

Lagere opbrengst appartementen Zellingwijk.

Storting in reserve (totaal saldo) € 0,2 mln (v)

Ja

74

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0,1%

0,1% boven landelijk gemiddelde

>0,1%

13,6% (Landelijk 13,7%) (1.665.300 m2)

= landelijk gemiddelde

Landelijk 16% Provincie ca. 16%

3.4.a Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire clusters 3.4.b Leegstandspercentage kantoren Zuid-Holland t.o.v. Nederland per 31/12

Verantwoording effectindicatoren 3.4.a: Het doel is volledig gerealiseerd. De beschikbare cijfers en methodiek leiden tot de volgende conclusies. De provincie heeft in belangrijke mate financieel, bestuurlijk en organisatorisch bijgedragen aan de totstandkoming van het publiek-private uitvoerings- en investeringsprogramma van de Economische Agenda Zuidvleugel. De inzet van het investeringsprogramma is gericht op een verdere versterking van de prioritaire clusters van de ZuidHollandse economie en bestaat uit een twintigtal doorbraakprojecten en programma’s. Deze inspanningen hebben tot onderstaande uitkomst geleid. De omzetontwikkeling van de ondernemers in de Greenports was minder negatief dan landelijk. Ditzelfde geldt voor ondernemers in de maritieme cluster die een stabiele omzet hebben gerealiseerd, terwijl de omzet landelijk is gedaald. Ondernemers in de logistiek hebben zich in Zuid-Holland parallel ontwikkeld aan de Nederlandse ondernemers in het algemeen. De logistieke sector is in 2013 gekrompen. Aangezien twee van de drie prioritaire clusters het beter hebben gedaan dan landelijk en de derde het even goed heeft gedaan mag geconcludeerd worden dat de prioritaire clusters het gezamenlijk beter dan landelijk hebben gedaan wat de omzetontwikkeling betreft. 3.4.b: In opdracht van de provincie actualiseert een organisatie momenteel diverse kengetallen voor de ZuidHollandse kantorenmarkt, welke in februari beschikbaar komen. Bijgaand beeld is indicatief en voorlopig. De leegstand in Zuid-Holland nam in absolute termen toe, conform het landelijke beeld. Het leegstandspercentage in Zuid-Holland lag begin januari 2015 dicht in de buurt van het landelijke cijfer van 16% (bron: DTZ Zadelhoff). Daarmee is de doelstelling wellicht net wel/niet gerealiseerd. In de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit, juli 2014) zijn aanvullende maatregelen opgenomen die op middellange termijn kunnen bijdragen aan verbetering van de mismatch tussen vraag en aanbod van kantoren in Zuid-Holland, waaronder verdere planreductie met behulp van art. 3.3 in de Verordening, de aanpassingstermijn.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van de regionale economie

Innovation Quarter (IQ, voorheen De Regionale Ontwikkelings Maatschappij Zuidvleugel) is van start gegaan. Er zijn meer dan 400 financieringsaanvragen gegenereerd en beoordeeld door Participatie en Financiering van IQ, IQ heeft naar aanleiding hiervan haar eerste participaties gedaan in innovatieve MKB-bedrijven. Er is gewerkt aan een fondsenstrategie ter versterking van het participatiefonds en ter verbreding van de revolverende fondsen van IQ die in 2015 worden gepresenteerd. IQ heeft met bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire bedrijven nieuwe samenwerkingsverbanden verkend en dit heeft geleid tot meer dan 100 leads. Innovatie en Ontwikkeling van IQ heeft in 2014 onder meer Maritime Delta doorontwikkeld, een aantal grote biobased projecten ondersteund en

75

samen met onder andere TNO, TU Delft en de Kamer van Koophandel een Smart Industry Agenda voor ZuidHolland opgesteld. Marketing & Acquisitie van IQ heeft onder meer 5 (buitenlandse) bedrijven geassisteerd bij vestiging in de regio (onder meer in Delft en op het Leiden Biosciencepark). De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zijn vertegenwoordigd, is in het najaar 2013 van start gegaan en heeft in juli 2014 in haar ambitiedocument opgenomen dat de EPZ voor de opgave staat om de Economische Agenda Zuidvleugel te herijken door nieuwe opgaven te benoemen en daar uitvoeringskracht aan te koppelen. De herijkte regionale economische agenda zal bestaan uit een aantal bovenregionale actielijnen en programma’s. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende beleidsthema’s: branding, arbeidsmarkt & onderwijs, innovatie & valorisatie, (internationale) connectiviteit en energie. Europa en financiën zijn randvoorwaardelijke thema’s.

Taak 3.4.2

Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten voor de versterking van werklocaties (bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren)

De provincie heeft vele jaren via de regeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB)-subsidies aan gemeenten toegekend voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Deze regeling is beëindigd. De provincie streeft ernaar dat herstructureringsprojecten waarvoor in het verleden UHB-subsidie is toegekend ook daadwerkelijk worden opgeleverd. Hiertoe is de UHB-monitor opgezet. Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.4.2.1 Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen 3.4.2.2 Jaarlijkse afname plancapaciteit voor kantoorlocaties

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

75

125

97

100.000 m2

225.000 m2

75.000 m2

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.4.2.1: De prestatie is deels gerealiseerd. De doelstelling is om tijdens deze collegeperiode 600 ha geherstructureerd bedrijventerrein waarvoor UHB-subsidie is toegekend, door gemeenten via een accountantsverklaring bij de provincie gereed te melden, waarna de subsidie kan worden vastgesteld. De door gemeenten gerealiseerde hectares in 2014 blijven achter bij de doelstelling voor 2014. Een aantal gemeenten zijn geconfronteerd met beperkte vertraging in de uitvoering. Voorts is de doelstelling voor 2014 een rekenkundig jaargemiddelde van de doelstelling voor de gehele collegeperiode. Het resultaat in de beginjaren lag boven het gemiddelde. De overall doelstelling 2012-2015 om gemeenten 600 ha geherstructureerd bedrijventerreinen gereed te laten melden, wordt met een huidige stand van 516 ha naar verwachting gehaald. 3.4.2.2: In opdracht van de provincie actualiseert een organisatie momenteel diverse kengetallen voor de ZuidHollandse kantorenmarkt, welke in februari beschikbaar komen. Bijgaand beeld is indicatief en voorlopig. 2,

De prestatie in 2014 is deels gerealiseerd. Voor 2014 was al sprake van een planafname van ongeveer 1,8 mln m . 2.

De omvang van de planafname in 2014 bedraagt ongeveer 75.000 m Definitieve cijfers zijn eind eerste kwartaal 2015 beschikbaar. Overigens, voor de collegeperiode 2011-2015 bedroeg de oorspronkelijke opgave een 2

planafname van 1 mln m . Het resterende planaanbod is nog omvangrijk ten opzichte van de huidige vraagniveaus, maar zal door zijn planologische hardheid veel moeilijker te schrappen zijn.

76

Taak 3.4.3

Ondersteunen van en voorwaarden scheppen voor duurzame versterking van de regionale clusters

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.4.3.1 Jaarlijkse ontwikkeling Greenports binnen de concentratiegebieden 3.4.3.2 Realisatie planning provinciale bijdrage aan de Uitvoering Economische Agenda Zuidvleugel

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.270 ha

N.v.t.

N.v.t.

0

>80%

84%

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.4.3.1: Door opname van de glastuinbouw-compensatielocaties in de herziene Provinciale Structuurvisie is in 2012 130 ha gerealiseerd (een netto toevoeging). Deze indicator is sinds 2013 niet meer van toepassing. 3.4.3.2: De prestatie 2014 is gehaald, de planning voor de inzet van 84% van de provinciale middelen is gerealiseerd. Er is € 34 mln voor de huidige collegeperiode 2012-2015 aan provinciale middelen voor dit doel gereserveerd. Tot nu toe is er € 15 mln van deze middelen geïnvesteerd in 19 meerjarige innovatieprojecten uit het investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. Deze meerjarige projecten die medegefinancierd zijn vanuit de provincie, en in 2013 van start zijn gegaan, liepen door in 2014. Het betreft projecten die het Haven Industrieel Complex, de Greenports en de Campussen moeten vernieuwen en versterken en daarmee kunnen bijdragen aan groei van het inkomen in de prioritaire clusters. Er is in de projecten sprake van stevige medefinanciering vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Daarmee is er nog € 19 mln (= € 34 mln - € 15 mln) aan provinciale (cofinancierings)middelen beschikbaar voor projecten gericht op innovatie en op duurzame energie. De voorbereidingen om deze middelen in te zetten zijn in 2014 genomen en zullen ingezet worden nadat Provinciale Staten in maart 2015 subsidieplafonds heeft vastgesteld ten behoeve van de door Gedeputeerde Staten vast te stellen subsidieregeling cofinanciering OP Kansen voor West II, subsidieregeling cofinanciering Interreg en de subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland. Op deze wijze kunnen er weer nieuwe projecten in het kader van de Economische Agenda Zuidvleugel gehonoreerd worden.

Taak 3.4.4

Ondersteunen van en ruimtelijke voorwaarden scheppen voor toeristisch/recreatief ondernemerschap

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.4.4.1 Aantal ondersteunde kansrijke ontwikkellocaties

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0

4

5 waarvan 1 geheel afgerond

Verantwoording prestatie-indicatoren: 1.

Zeejachthaven Katwijk: In 2014 is een gezamenlijk Spelregelkader vastgesteld. Uit een marktverkenning voor de zeejachthaven sec is gebleken dat daar op dit moment geen voldoende basis voor is. Partijen hebben zich wel verbonden aan een bredere ontwikkeling ‘Kustparel Noordzijk-Katwijk’ met een blue energy-centrale als prominente opgave in combinatie met een toeristisch-recreatieve ontwikkeling (achterlandverbinding en waterkwaliteit). Er wordt toegewerkt naar een overeenkomst in 2015. In 2014 zijn de technische mogelijkheden voor een achterlandverbinding Katwijk verkend.

2.

Alles Stroomt: Een programma met meerdere kleinschalige versnellingsprojecten ter versterking van de waterrecreatie in Zuid-Holland. In 2014 ging het om de projecten rondje Rijn-IJssel, kansenkaart Hollands Plassengebied en sloepennetwerken Haaglanden en Rotterdam-Noord. Initiatiefnemers zijn onder andere Vereniging Regio Water (VRW) en het Ondernemersplatform Hollandse Plassen (OPHP). Deze impuls geeft betere gebruiksmogelijkheden van het waternetwerk en stimuleert ondernemers.

77

3.

Bungalowpark Voorne Putten: De revitalisering van een bungalowpark op Voorne Putten als onderdeel van bredere gebiedsontwikkeling is verkend. Het impulsprogramma heeft private en regionale ambities gekoppeld aan provinciale programma’s. Dit impulsproject is in 2014 gestopt, omdat er onvoldoende gezamenlijkheid was bij de overheden om met marktpartijen verder op te trekken.

4.

Green Deal/Land van Bezinning: Ontwikkeling van een Wellness resort in het kader van de uitvoering Green Deal (STIRR). Het impulsprogramma heeft dit project ondersteund met een locatiestudie. De ondernemer is in 2014 afgehaakt, vanwege de teruglopende marktvraag.

5.

Investeringskracht Alblasserwaard: In 2014 is een onderzoeksopdracht uitgevoerd naar de mogelijkheden om kapitaalkrachtige investeerders te verbinden aan maatschappelijke opgaven. Er is een consortium van enkele private partijen die concrete voorstellen in de Alblasserwaard uitwerkt.

Het Impulsprogramma Recreatie en Toerisme is geëvalueerd. LLink consult heeft een procesevaluatie voor het impulsprogramma uitgevoerd. Daarnaast is een rapport door het impulsteam zelf opgesteld waarin de resultaten van de afgelopen drie jaar zijn weergegeven (feitenrelaas). Er zijn aanbevelingen opgesteld voor het vervolg van het programma die nader bestudeerd zullen worden voor het vervolg van dit programma.



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


49.018

32.432

5.409

-3.142

34.699

32.753

1.946

981

379

2.250

34

2.663

3.632

969

-48.037

-32.053

-3.159

3.176

-32.036

-29.121

2.915

17.750

0

0

0

0

0

0

6.472

9.300

0

0

9.300

8.283

-1.017

50

0

50

0

50

50

0

Economische agenda Zuidvleugel

800

0

0

0

0

0

0

EFRO-middelen

150

150

0

0

150

150

0

Manden maken

0

0

160

0

160

160

0

Overcommittering OP-West

0

0

2.900

1.000

3.900

2.605

-1.295

1.314

593

52

0

644

644

0

26.537

10.043

3.162

1.000

14.204

11.892

-2.313

0

0

0

600

600

600

0


Jaarrekening 2013

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Alternatieve locatie Hoeksche Waard Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Pieken in de Delta + Bijdrage uit reserve 2014 DP Clusterregeling Z-H Bedrijventerreinen

86

0

0

0

0

0

0


2.700

0

0

3.547

3.547

3.547

0

InnovationQuarter (voorheen ROM Zuidvleugel)

2.500

1.100

0

0

1.100

1.100

0


3.200

0

0

0

0

0

0

Reserve ROM-D - Storting in reserve Resultaat

0

0

1.100

0

1.100

1.100

0

8.486

1.100

1.100

4.147

6.347

6.347

0

-29.987

-23.110

-1.097

29

-24.178

-23.576

602

78



Dekking

€ 0,3 mln (n)

Ja

RR

€ 1,0 mln (v)

Ja

RES

De onderbesteding ad € 1 mln betreft meerjarige projectsubsidies Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). Een deel van de projecten/dossiers is in 2014 gesloten, waardoor de uitgaven achterblijven bij de planning.

€ 0,8 mln (v)

Ja

BAT

De subsidielasten zijn in 2014 € 0,8 mln lager voor het project Isolatie Reststromen Gewassen. Door fasering vindt afrekening in 2015 plaats.

€ 0,3 mln (v)

Ja

RR

Voor het schaalsprongprogramma is in 2014 € 0,3 mln minder besteed dan geraamd.

€ 1,3 mln (v)

Ja

RES

In 2014 is een deel van het budget overcommittering OP West bestemd. Door fasering komt het resterende bedrag in 2015 tot uitkering. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2014 ook lager dan geraamd.

€ 1,2 mln (n)

Ja

OVP

De subsidielasten van de stimuleringsregeling Voordelta zijn € 1,2 mln hoger dan geraamd. Het betreft de realisatie van het project Ouddorp Duijn. Vanwege vertraging in de berichtgeving van de Europese Commissie heeft de besluitvorming hierover na de najaarsnota plaatsgevonden. De baten zijn overeenkomstig verhoogd (zie baten).

€ 0,5 mln (n)

Ja

OVP

Voor het proces Clusterregeling € 0,3 mln en voor LHS Health Ties (€ 0,2 mln) zijn na de najaarsnota uitgaven gedaan. De uitgaven zijn daarom hoger dan geraamd.

€ 0,8 mln (n)

Ja

BAT

De desbetreffende bijdragen worden niet in 2014 maar in 2015 ontvangen, als gevolg van de fasering. Zie de lasten.

€ 1,2 mln (v)

Ja

OVP

Het subsidiebesluit voor het project ‘Ouddorp Duin’ kon niet meer in de najaarsnota worden verwerkt. De baten hebben betrekking op de hiervoor beschikbare middelen Voordelta Maasvlakte 2 (zie lasten).

€ 0,5 mln (v)

Ja

OVP

Voor het proces Clusterregeling € 0,3 mln en voor LHS Health Ties (€ 0,2 mln) zijn meer E-bijdrage ontvangen (zie lasten).

Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Baten


Ja

N.v.t.

Subsidie UHB programmareserve, onderdeel Bedrijventerreinen. (zie lasten).

€ 1,3 mln (n)

Ja

N.v.t

De onttrekking aan de programmareserve, onderdeel overcommittering OP West is, door fasering naar 2015, lager dan geraamd (zie lasten).

79

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.5.a Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder:  jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie  jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2,2% 250

6% 325

NNB 316

150

250

100

Verantwoording effectindicatoren Percentage duurzame energie: het percentage duurzame energie over 2011 bedraagt 2,2%. In 2015 wordt de tweejaarlijkse energiemonitor uitgevoerd en komen de cijfers over 2013 beschikbaar. Deze geven een indicatie voor 2014. Windenergie: het doel is deels gerealiseerd, eind 2014 bedroeg het opgesteld vermogen 316 megawatt (MW). In 2014 zelf is er in totaal 46 MW windenergie gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak is: er zijn geen ‘makkelijke’ windenergie locaties meer. De benodigde inspanning ten behoeve van realisatie per locatie (onderzoeken, bezwaarprocedures) is groter waardoor de doorlooptijd langer wordt; De overall doelstelling van 735,5 MW in 2020 is, zoals uiteengezet in de in november 2014 door de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving behandelde voortgangsrapportage windenergie, naar verwachting haalbaar. Dit, aangezien naar verwachting in 2019 veel MW zal worden gerealiseerd. Grote locaties, zoals Goeree-Overflakkee (ca. 225 MW) en Maasvlakte 2, vergen lange ruimtelijke procedures en worden vervolgens in relatief korte tijd gerealiseerd. In 2014 zijn de windenergielocaties voor Goeree-Overflakkee opgenomen in de gemeentelijke én de provinciale structuurvisie. De realisatiefase is nu begonnen. In 2014 heeft de provincie het volgende gerealiseerd: Het provinciale instrumentarium om windenergieprojecten te kunnen versnellen is inmiddels op orde en conform de afspraken met het Rijk. De provincie beschikt nu over voldoende mogelijkheden om realisatie actief te bevorderen; De personele inzet op dit dossier is in 2014 geïntensiveerd en zal in 2015 nog wat verder worden geïntensiveerd. Warmte: het doel is deels gerealiseerd, in 2014 is in totaal circa 50 MW warmteprojecten gerealiseerd, het totale gerealiseerde vermogen bedraagt ruim 200 MW: Met name “kleinere” warmteprojecten, zoals geothermieboringen in de glastuinbouw, hebben last van de economische crisis. Door de beperkte economische ontwikkeling, stokt de vraagzijde (bijvoorbeeld bij woningbouw) en blijkt het in de praktijk zeer lastig om deze projecten gefinancierd te krijgen. In de nog te starten EFRO regeling “Kansen voor West II” worden afspraken voorbereid om de beschikbare middelen van de gemeenten R’dam en Den Haag en de provincie Zuid-Holland in te zetten voor warmteprojecten; 

Op 1 oktober 2014 is de “leiding over noord” van Eneco in gebruik genomen. De capaciteit van deze leiding, circa 100MW, is nog niet volledig meegeteld in de doelstelling van 2014 omdat de leiding pas in de laatste drie maanden van 2014 beschikbaar was.



Het programmabureau warmte en koude Zuid-Holland is inmiddels volledig op stoom. De effecten van het programmabureau zijn zichtbaar in de landelijke politiek, waar groeiende aandacht voor het thema warmte is. Dit is onder andere terug te zien in het SER energieakkoord en de warmtevisie, die minister Kamp voorjaar 2015 e

naar de 2 kamer gaat sturen. In beide documenten worden de Zuid-Hollandse warmte doelen erkend en overgenomen; 

Gestart is met de voorbereidingen voor de realisatie van de grootschalige warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag, “cluster west”. Door de gemeenten Rotterdam, Delft, Westland, Den Haag en de provincie ZuidHolland is daartoe een bestuurlijke opdracht verstrekt.

80


Kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie

Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.5.1.1 Aantal projecten in uitvoeringsfase* voor duurzame energie waaronder:  Windprojecten  Warmteprojecten

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0 0

3 4

2 >3

* realisatie vindt plaats door de markt

Verantwoording prestatie-indicatoren



Windprojecten: de prestatie is deels gerealiseerd.



Warmteprojecten: de prestatie is deels gerealiseerd, zie de toelichting bij prestatie 3.5a. Met name kleinere warmteprojecten komen moeilijk tot realisatie.


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen Begroting na NJN wijziging


Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Lasten

2.060

1.724

1.779

264

3.767

2.620

73

0

115

0

115

8

-107

-1.987

-1.724

-1.664

-264

-3.652

-2.612

1.039

99

0

864

0

864

183

-681

Mitigatie/Energie

477

240

650

0

890

761

-129


576

240

1.514

0

1.754

944

-810

Programma Warmte en Koude Z-H

0

0

0

125

125

125

0


0

0

0

125

125

125

0

-1.411

-1.484

-150

-389

-2.023

-1.794

229

Baten Totaal saldo van baten en lasten

1.147

Programmareserves Greendeal Zonnepanelenasbest



Dekking

€ 0,2 mln (v) € 0,7 mln (v)

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering Ja

RES

Bij het subsidieprogramma 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is in 2014 sprake van een onderschrijding van het beschikbare budget (zie ook bijdrage uit reserve). De belangstelling voor dit programma is kleiner dan verwacht.

N.v.t.

Bij het subsidieprogramma 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is als gevolg van achterblijvende uitgaven sprake van een lagere bijdrage uit de reserve (zie lasten).

Bijdrage uit reserve (totaal saldo) €0,7 mln (n)

Ja

81

82

Programma 4 Bestuur en Samenleving Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 4.1 Krachtige en slanke provincie 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en doelmatige provincie. Daartoe concentreert de provincie haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken. De provincie Zuid-Holland heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die, ondanks taakverzwaring en teruglopende middelen, de lokale taken en de regionale opgaven goed kunnen oppakken. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de benodigde jeugdzorg tot 1 januari 2015. De provincie Zuid-Holland ondersteunde regio’s bij de voorbereiding op de stelselwijziging. Via transitiebijeenkomsten, pilots, overleg en samenwerking met gemeenten via het Overhedenoverleg en Transitieplatform is aan kennis- en expertise-overdracht gewerkt. In het kader van een zorgvuldige overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten zijn overgangsmaatregelen per regio gemaakt. De provincie Zuid-Holland heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot 1 januari 2015 de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid om de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers te bevorderen. De provincie zet zich in op behoud, beleving en benutting van onze grote monumentale complexen, die op het raakvlak van groen en water liggen en over gemeente- en regiogrenzen heengaan. Tot deze doorgaande ‘erfgoedlijnen’ rekent de provincie de Landgoederenzone, de Romeinse Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, onze Trekvaarten, de Atlantikwall, Goeree-Overflakkee en de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch). Voor de realisatie daarvan netwerkt de provincie aan erfgoedtafels met tal van andere belanghebbenden. Het laatste doel heeft betrekking op de bibliotheekvoorziening. Ingevolge de aangepaste Mediawet in 2014 vervullen de provincies geen kerntaak meer op het gebied van mediavoorzieningen. Samen met de provincie Noord-Holland houdt de provincie Zuid-Holland ProBiblio in stand, die een tweedelijnsondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

83


Jaarrekening 2013




Rekening 2014


3.664

191.484

190.163

1.321

Lasten

203.416

183.912

3.909

Baten

122.803

116.273

3.389

457

120.119

122.922

2.804


-80.613

-67.639

-520

-3.207

-71.365

-67.241

4.124

55

55

146

1.583

1.783

1.212

-572

2.200

0

0

1.147

1.147

1.147

0

-82.758

-67.584

-374

-2.771

-70.729

-67.176

3.553

Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat

84

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1.a Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie ZuidHolland structureel aan deelneemt

179

32%

32%

4.1.b Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening (zie 3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering)

6,8

N.v.t.

N.v.t.

Verantwoording effectindicatoren 4.1.a: Aan het begin van de collegeperiode is al een groot aantal overleggen geschrapt, waardoor in de eerste twee jaar al een reductie van 32% ten opzichte van de oorspronkelijke 179 overleggen is gerealiseerd. De doelstelling is toen ruimschoots gehaald. In de rest van de collegeperiode is dit niveau vastgehouden. 4.1.b: Voor deze indicator zie de paragraaf Bedrijfsvoering.


Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten)

De doelstelling van Provinciale Staten is het waarborgen van een democratisch bestuur dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar functioneert. De betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van de provincie is daarbij van wezenlijk belang voor het draagvlak van genomen besluiten. Provinciale Staten legden in dat kader diverse werkbezoeken af in de provincie en 243 burgers en/of maatschappelijke organisaties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in te spreken tijdens commissievergaderingen en vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten en de vier Statencommissies controleerden in 2014 de uitvoering van het door Gedeputeerde Staten gevoerde beleid. Ook hebben Provinciale Staten vooraf kaders vastgesteld waarbinnen Gedeputeerde Staten het beleid uitvoeren. Belangrijke dossiers in 2014 waren onder meer het inpassingsplan van de RijnlandRoute en de Visie Ruimte en Mobiliteit. Provinciale Staten worden bij hun werkzaamheden ambtelijk ondersteund door de Statengriffie op basis van het griffieplan 2011-2015. De griffie verzorgt de inhoudelijke, procesmatige en facilitaire ondersteuning van Provinciale Staten en de fracties. De fracties worden verder politiek ondersteund door eigen fractiemedewerkers. Provinciale Staten maken bij hun controlerende taak tevens gebruik van de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer. In 2014 publiceerde de rekenkamer voor de provincie Zuid-Holland vier onderzoeken: quick scan stand van zaken uitvoering convenant aanpak leegstand kantoren, geheimhouding, natuurbeleid EHS en grondbeleid EHS.

Taak 4.1.2

Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (Gedeputeerde Staten)

Gedeputeerde Staten hebben als voornaamste taak het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit, de zogenaamde medebewindstaak. Voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koning. In het college heeft iedere gedeputeerde zijn of haar eigen taakgebied of portefeuille, zoals ruimte, mobiliteit, economie, groen en jeugdzorg. In 2014 publiceerde de provincie via haar website op internet per kwartaal de uitgaven van Gedeputeerde Staten als collectief, van de individuele gedeputeerden en van de Commissaris van de Koning.

85

Taak 4.1.3

Adviseren en ondersteunen van bestuur en samenwerken met bestuurlijke partners

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.1.3.2 Percentage EU-subsidies (EFRO en POP) dat is benut (binnen periode 2007-2013)

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

21% (€ 18,6 mln van € 88,6 mln)

75%

61,3%

Verantwoording prestatie-indicatoren Realisatie van doel loopt achter op schema. Dit is in de Najaarstaakwijziging al aangegeven. Bij Het Platteland ontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is nog altijd sprake van onderuitputting door stagnerende projecten. Ook bij het Kansen voor West-1 programma loopt de realisatie van het beschikbare EU budget voor de provincie achter. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 

Vertraging en/of zelfs schrappen van projectactiviteiten door de crisis; Lager uitvallende totale projectkosten - hierdoor moeten EU middelen opnieuw worden beschikt en uitgegeven.

Omdat beide programma’s (POP2 en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ) landelijk wel de benodigde uitgaven realiseerden is er geen sprake van korting op het budget vanuit de Europese Commissie. De onderuitputting leidt daarom niet tot een verlaging van het voor Zuid-Holland beschikbare budget. Om de voortgang te garanderen zullen de projecten blijvend worden gemonitord en zal van projecten, waar uitgaven permanent achterblijven, budget worden overgeheveld naar projecten die wel op tijd de nog beschikbare middelen kunnen uitgeven.

Taak 4.1.4

Verminderen administratieve lasten uit medebewind en verbetering provinciale dienstverlening

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.1.4.1 Procentuele vermindering administratieve lasten uit medebewind

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

€ 18,4 mln (score meting eind 2010)

15%

-

Verantwoording prestatie-indicatoren De provincies en het IPO hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgesproken dat het Rijk de maatregelen zal treffen om de lastendruk uit medebewind te verkleinen. Deze maatregelen zijn in 2014 in werking getreden. In 2015 zal in IPO-verband een meting worden gedaan naar de administratieve lasten uit medebewind. Zuid-Holland doet hier aan mee. In 2014 heeft om die reden geen lastenmeting plaatsgevonden.

86


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


16.782

17.985

0

1.098

19.083

18.589

494

864

666

0

457

1.123

1.397

273

-15.918

-17.318

0

-642

-17.960

-17.193

767

2014 DP Bestuurlijke samenwerking

0

0

0

100

100

100

0


0

0

0

100

100

100

0

-15.918

-17.318

0

-742

-18.060

-17.293

767


Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves



Dekking

Ja

RR

De uitvoeringskosten van de dagelijkse bestuurstaken door Gedeputeerde Staten laten een budgetonderschrijding zien van € 0,3 mln, onder meer veroorzaakt door lagere wachtgelden GS en minder gebruik van representatiebudgetten van GSleden.

Ja

RR

Dit betreft opbrengsten 2013 en 2014 uit detachering van medewerkers provincie Zuid-Holland op bijzondere projecten die niet waren begroot binnen dit doel.

€ 0,1 mln (v) € 0,3 mln (v)

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering

Baten € 0,3 mln (v)

87

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.2.a

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet

57% (67)

75%

65%

4.2.b

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhiprocedures

95%

90%

97%

Verantwoording effectindicatoren 4.2.a: Het doel is deels gerealiseerd. In 2014 hebben de provincie en de gemeenten voor het eerst invulling gegeven aan de uitwerking van de in de bestuursovereenkomst opgenomen afspraken. De gemeenten hebben informatie aangeleverd voor een zestal taakgebieden: financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht/Wabo, externe veiligheid (provinciale risicokaart), informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders. De provincie heeft deze gegevens beoordeeld, waarbij is gebleken dat gemeenten nog een flinke stap moeten zetten om de deels nieuwe taken goed op te pakken en achterstanden in te halen. Dat verklaart het lagere realisatiepercentage. Ten opzichte van de in 2013 door de provincie uitgevoerde interne nulmeting is er wel sprake van een stijgende lijn. De implementatie van de bestuursovereenkomst vanaf 2014 heeft bijgedragen aan een sterker commitment van gemeenten om de uitvoering van hun wettelijke taken verder te verbeteren. Verwachting is dat het realisatiepercentage in 2015 en volgende jaren zal stijgen. 4.2.b: Het beoogde doel is ruimschoots gehaald aangezien eind 2014 één gemeente, te weten Lansingerland, nog onder preventief toezicht stond.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2014 is veel aandacht besteed aan het voorkomen van preventief toezicht bij Zuid-Hollandse gemeenten. Dit is onder andere gedaan vanuit een tijdige en heldere kaderstelling maar ook door ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren met gemeenten. Bij gemeenten waar op basis van het financieel perspectief preventief toezicht dreigde is aangegeven welke besluitvorming er nodig is om preventief toezicht te voorkomen. Eind 2013 is besloten om de gemeente Lansingerland voor het jaar 2014 onder preventief toezicht te plaatsen. Tevens is toen besloten om de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn, ontstaan per 1 januari 2014, op grond van termijnoverschrijding onder preventief toezicht te plaatsen. Voor deze gemeente was het technisch gezien niet mogelijk om tijdig een vastgestelde begroting in te dienen. Begin 2014 heeft de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad de Begroting 2014 vastgesteld. Op grond van een nieuwe wettelijke mogelijkheid is daarop in maart 2014 besloten om het preventief toezicht om te zetten in repressief toezicht.

Taak 4.2.1

Risicogericht uitvoeren interbestuurlijk toezicht

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.1.1 Percentage gemeenten waar actief risicogericht toezicht is uitgeoefend op naleving van wettelijke taakuitoefening

88

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

X

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren Begin 2014 hebben alle 65 Zuid-Hollandse gemeenten de bestuursovereenkomst getekend. In 2014 hebben de provincie en gemeenten voor het eerst de bestuursovereenkomst geïmplementeerd. Op basis van de bestuursovereenkomst hebben de colleges van B&W van de gemeenten de gevraagde toezichtinformatie voor een zestal taakgebieden toegezonden aan de gemeenteraden. De door de gemeenten opgestelde ‘Staat van de Gemeente’ omvat ook een eigen beoordeling van de naleving van wettelijke taken. Na de behandeling in de raden is de ‘Staat van de Gemeente’ toegezonden aan de provincie. De provincie heeft voor alle 65 gemeenten een totaalbeeld opgesteld, met een beoordeling van de naleving van de geselecteerde wettelijke taken. Het totaalbeeld is opgenomen in de provinciale ‘Staat van de Gemeenten’ en toegezonden aan alle gemeenten. Hiermee is invulling gegeven aan actief risicogericht toezicht voor alle Zuid-Hollandse gemeenten.

Taak 4.2.2

Risicogericht uitvoeren financieel toezicht

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.2.1 Percentage gemeenten dat onder preventief toezicht (dreigt) te vallen waarbij tijdig is geïntervenieerd

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100%

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren Bij alle gemeenten (inclusief die waar voor 2015 preventief toezicht geldt) is sprake geweest van tijdige interventie. In een aantal gevallen was aanvullende besluitvorming nodig om alsnog te komen tot een structureel en reëel sluitende raming. Om goed op te hoogte te zijn van de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten worden deze nauwgezet gevolgd. Zo wordt op basis van resultaten uit het verleden, de meest recente jaarrekening en de kadernota, jaarlijks een prognose gemaakt. Daarbij wordt ingeschat wat de kans op preventief toezicht is. Mede op basis daarvan worden interventies door middel van bestuurlijke dan wel ambtelijke overleggen ingezet. Samen met de gemeente wordt vastgesteld welke inspanningen er nodig zijn om preventief toezicht voor de korte termijn te voorkomen, maar ook wat er nodig is om te kunnen spreken van een sluitend meerjarenperspectief. Voor wat betreft de gemeenten Delft en Lansingerland geldt dat gedurende het jaar 2014 er intensieve contacten zijn geweest om preventief toezicht voor 2015 te voorkomen. Echter heeft dit, mede gezien de omvang van de financiële problemen, niet kunnen leiden tot het voorkomen van preventief toezicht.

Taak 4.2.3

Begeleiden en uitvoeren lopende Arhi-procedures (herindelingen en grenscorrecties)

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.3.1 Jaarlijks aantal begeleide en uitgevoerde Arhi-procedures

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

7

2

2

Verantwoording prestatie-indicatoren Het doel is gehaald. In 2014 werden twee Arhi-procedures begeleid, namelijk : Bernisse-Spijkenisse (wordt gemeente Nissewaard) en Bergambacht, Nederlek, Vlist, Ouderkerk en Schoonhoven (wordt gemeente Krimpenerwaard). De nieuwe gemeenten treden per 1 januari 2015 in werking.

89

Taak 4.2.4

Toezicht houden op de Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s (Commissaris van de Koning als rijksorgaan)

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.4.1 Percentage actief uitgeoefend toezicht op Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100% (4)

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. De Commissaris van de Koning heeft zich tijdens werkbezoeken aan de ZuidHollandse veiligheidsregio’s vergewist van de kwaliteit van de taakuitvoering door de regio’s. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie van onder andere de Inspectie Veiligheid en Justitie. De commissaris heeft het functioneren van de veiligheidsregio’s eveneens aan de orde gesteld in zijn periodieke gesprekken met de burgemeesters en in het Veiligheidsberaad Zuid-Holland. Daarnaast heeft de commissaris overleg gevoerd met de in de provincie ZuidHolland werkzame rijksheren over hun rol in de veiligheidsregio’s tijdens rampen en crises.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Lasten

5.060

4.710

0

524

5.234

4.957

278

0

131

0

0

131

0

-131


-5.060

-4.579

0

-524

-5.104

-4.957

147

Resultaat

-5.060

-4.579

0

-524

-5.104

-4.957

147

Baten

Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten € 0,4 mln (v)

Toelichting/onderbouwing op afwijking Eenmalig Ja/Nee Ja

Dekking Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering

90

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

87% (uitstroom = 1660)

70%

93%

2,8% (30/9-2011) (vraag 6227 aanbod 6052)

5%

6 w na afloop Q4 bekend

Verantwoording effectindicatoren e

4.3.a: Het doel is geheel gerealiseerd. Per 3 kwartaal 2014 bleek dat bij 93% van de jeugdzorgcliënten de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd, derhalve is het veilig om aan te nemen dat het doel voor 2014 geheel gerealiseerd is. Jeugdzorginstellingen rapporteren per kwartaal aan de provincie over de gerealiseerde doelen. e

4.3.b: De prestatie is naar verwachting geheel gerealiseerd. Op basis van de 3 kwartaalcijfers 2014 wordt verwacht dat in 2014 het aanbod (beschikbare capaciteit bij jeugdzorgaanbieders) voldoende zal zijn om aan de vraag (aantal nieuwe cliënten) naar jeugdzorg te voldoen. Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft naar verwachting minder aanvragen voor indicatiestellingen ontvangen als gevolg van voorbereiding op de transitie jeugdzorg naar gemeenten door bijvoorbeeld pilots en experimenteerruimte (cliënten ambulante zorg zonder indicatiebesluit, maar tussenkomst van BJZ). Middels de kwartaalrapportages zijn gedurende het jaar ontwikkelingen van het zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg gemonitord en zo nodig bijgestuurd.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van jeugdzorg

De provincie Zuid-Holland heeft de jeugdzorgaanbieders gefinancierd op basis van P x Q. Daarmee is gestuurd op kostenefficiency. Eveneens is gestuurd op het effect E = realisatie van vooraf gestelde doelen. Zie ook effectindicator 4.3.a. Taak 4.3.2

Afspraken maken over adequate toegang tot zorgaanbod met bureau Jeugdzorg


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.3.2.1 Percentage waarbij indicatiestelling binnen 77 dagen plaatsvindt

75% (30/9-2011 2191 indicaties)

90%

81%

4.3.2.2 Gemiddeld aantal dagen doorlooptijd van aanmelding naar indicatiestelling

54 (30/9-2011 2191 indicaties)

60

45

4.3.2.3 Percentage kinderen met een indicatiestelling krijgen casemanagement

100% (30/9-2011 2191 indicaties)

90%

<90%

4.3.2.4 Aantal wachtenden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

0

0

0

4.3.2.5 Gemiddelde caseload binnen de organisaties bij jeugdbescherming en jeugdreclassering

1:15 en 1:17

1:15 en 1:17

1:15 en 1:17

91

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.3.2.1: De prestatie is deels gerealiseerd. De provincie heeft bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) in 2014 evenals in 2013 aangekoerst op realisatie van gemiddeld 90% en dit onderwerp in elk kwartaaloverleg met BJZ besproken. Een lager percentage dan 90 is gerealiseerd doordat er meer cliënten met zware problematiek zijn, waardoor er gemiddeld meer dagen nodig/nodig geweest zijn voor een indicatiestelling. Ook hier is evenals in 2013 door BJZ extra ingezet (personeel) op het verminderen van de bureaucratie en het vereenvoudigen van de indicatiestelling om te proberen het aantal indicatiestellingen binnen 77 dagen te verhogen. 4.3.2.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. Bureau Jeugdzorg heeft in 2014 een indicatiestelling kunnen afgeven over de eerste drie kwartalen in gemiddeld 45 dagen na een aanmelding van een cliënt bij BJZ. Er zijn geen signalen e

dat dit in het 4 kwartaal anders is geweest. Bij elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ was realisatie van deze indicator onderwerp van gesprek. 4.3.2.3: De prestatie is deels gerealiseerd. Doordat er meer cliënten met zware problematiek zijn, hebben meer cliënten een intensiever traject casemanagement nodig. Daarnaast is door voorbereiding op de transitie jeugdzorg naar gemeenten, meer gebruik gemaakt van de eigen kracht van het gezin en het netwerk. Tenslotte ontvangen niet alle aangemelde cliënten in 2014 casemanagement. Uitgangspunt is dat de veiligheid van cliënten niet in het geding is en dat altijd een goede risico-taxatie plaatsvindt. 4.3.2.4: De prestatie is geheel gerealiseerd. Wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn onacceptabel. Ook in 2014 was er geen wachttijd voor hulp bij het AMK. De doelstelling om geen wachttijden te hebben bij het AMK is net als voorgaande jaren gerealiseerd door middel van subsidieverlening afgestemd op het aantal aanmeldingen en uit te voeren onderzoeken. 4.3.2.5: De prestatie is geheel gerealiseerd. Evenals voorgaande jaren is BJZ voor 2014 gesubsidieerd op basis van deze gemiddelde caseload. Bij elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ was deze indicator onderwerp van gesprek.

Taak 4.3.3

Afspraken maken over een efficiënt en effectief zorgaanbod met zorgaanbieders


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

9 (30/9-2011)

9

>9

4.3.3.2 Gemiddelde kosten per cliënt bij regionale aanbieder (inclusief indexering)

€ 9.100 (2010)

< € 9.500

€ 8.8483

4.3.3.3 Gemiddelde kosten per cliënt bij bovenregionale aanbieder (inclusief indexering)

€ 16.700 (2010)

< € 17.000

€ 14.848

4.3.3.1 Maximaal aantal weken wachttijd voor geïndiceerd jeugdzorgaanbod

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.3.3.1: De prestatie is deels gerealiseerd. De wachtlijst > 9 weken bedroeg op 30 september 2014 61 cliënten. Op 30 september 2013 waren dit 163 cliënten. De wachtlijsten hebben betrekking op cliënten met indicatiebesluiten. In 2014 zijn door BJZ minder indicatiebesluiten afgegeven. Ook heeft de provincie extra subsidie aan jeugdzorgaanbieders beschikbaar gesteld om te realiseren dat per 1 juli 2014 geen cliënten ambulante zorg, deeltijdzorg en pleegzorg zijn die langer dan 9 weken wachten wegens capaciteitsgebrek.

3 Berekend op basis van de financiële verantwoording 2013 van de zorgaanbieders(betreft cliënten met een indicatiebesluit jeugdzorg en cliënten ambulante zorg zonder indicatie.

92

Naar verwachting is het aanbod voldoende om aan de vraag te voldoen. Voorbereiding op de transitie van de e

jeugdzorg per 1 januari 2015 heeft er waarschijnlijk toe geleid dat de vraag in het 4 kwartaal verminderd is. e

NB Medio februari 2015 wordt de informatie t/m 4 kwartaal geactualiseerd. In het Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 tussen Rijk en IPO is afgesproken dat wachten kan als dat volgens BJZ verantwoord is. Alle wachtenden in Zuid-Holland zijn verantwoord, in crisissituaties werd binnen 24 uur geplaatst. 4.3.3.2 en 4.3.3.3: De prestaties zijn geheel gerealiseerd. Samen met de zorgaanbieders heeft BJZ ‘Perspectief gericht werken’ ontwikkeld. In 2013 heeft de provincie met zorgaanbieders afspraken gemaakt om het perspectief van de cliënt leidend te laten zijn in het zorgtraject. Uitgangspunt was een zo spoedig mogelijke uitstroom uit de jeugdzorg met een duidelijk perspectief voor school, werk, inkomen, wonen, relaties met familie/vrienden en andere voor de cliënt belangrijke leefgebieden.

Taak 4.3.4

Bevorderen goede aansluiting tussen jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.4.1 Percentage cofinanciering voor bestuurlijke afspraken met gemeenten over de inzet van preventief jeugdbeleid

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100% provincie

0

0%

Verantwoording prestatie-indicatoren Provinciale Staten hebben eind 2012 besloten om geen subsidie meer te verstrekken na het eindigen van de bestuursovereenkomst RAS 2009-2012, zoals bij Voorjaarsnota 2013 was gemeld.

Taak 4.3.5

Zorgvuldige overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.5.1 Percentage gemeenten dat voldoet aan kwaliteits- en

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

0%

0%

0%

veiligheidseisen voor jeugdzorgtaken

Verantwoording prestatie-indicator Tot 2015 wordt door de provincie in samenwerking met gemeenten en (jeugd)zorgorganisaties voorbereid om te kunnen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de Jeugdwet en de Invoeringswet Jeugdwet. De provincie faciliteerde de transitie via inhoudelijke kennisoverdracht en uitwisseling aan gemeenten en regio’s. Viermaal per jaar kwam het Transitieplatform bijeen om de leden te informeren over de plannen van de Zuid-Hollandse regio’s ten aanzien van transitie en worden best practices met elkaar gedeeld. In het Overhedenoverleg is tussen provincie en transitieregio's (bestuurders) gesproken over de voortgang van de transitie en wordt gesproken over een zorgvuldige overgang van verantwoordelijkheden en financiering. De provincie heeft meerdere themabijeenkomsten en expertmeetings georganiseerd om kennis te delen en ervaring uit te wisselen. De provincie had een faciliterende rol op de inhoud. De landelijke transitieagenda is leidend geweest voor het provinciale programmaplan transitie jeugdzorg, zowel voor de inhoud als voor de planning. Voor deze prestatie-indicator heeft de provincie geen meetinstrument ontwikkeld, omdat voor de voorbereiding van de transitie jeugdzorg naar gemeenten de landelijke transitieagenda leidend is geweest en de monitoring landelijk is verricht door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ). De diverse rapportages van de TSJ zijn ter kennisname gestuurd aan de Statencommissie Bestuur en Middelen en aan de orde gesteld bij het Transitieplatform en Overhedenoverleg.

93


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Lasten

129.322

128.998

3.239

-24

132.213

133.002

-790

Baten

121.830

115.412

3.389

0

118.801

121.469

2.668


-7.492

-13.586

150

24

-13.412

-11.533

1.879

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg

1.000

0

0

0

0

0

0

- Storting in reserve Resultaat

1.000

0

0

0

0

0

0

-8.492

-13.586

150

24

-13.412

-11.533

1.879



Eenmalig Ja/Nee

Dekking

€ 0,4 mln (v)

Ja

RR

€ 2,9 mln (n)

Ja

OVP € 2,5 mln (n) Op basis van de eind december 2014 ontvangen definitieve beschikkingen van het Rijk heeft de provincie meer rijksbijdragen Jeugdzorg ontvangen dan was geraamd. De hogere uitkeringen zijn het gevolg van aanpassing OVA 2014 (€ 2,5 mln) (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Daarnaast leidt een aanpassing van cliëntenaantallen en normprijzen betreffende de uitkering van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor justitiële zaken tot een hogere rijksbijdrage (verhoging OVA met € 0,4 mln). Deze bijdragen worden uitgekeerd aan de jeugdzorginstellingen.

€ 1,3 mln (v)

Ja

OVP € 0,3 mln (v) De subsidielasten vallen per saldo € 1,3 mln lager uit. Het gaat hierbij voornamelijk RR € 1,0 mln (v) om lagere vraag naar uitbreiding in verband met de transitie jeugdzorg.

€ 0,5 mln (v)

Ja

RR

In 2014 is sprake van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies (€ 0,5 mln). Verder waren er minder aanvragen voor subsidies kwetsbare jongeren (€ 0,2 mln). Hogere kosten zijn gemaakt voor de subsidiering van de buitenprovinciale plaatsing van jeugdigen (€ 0,2 mln). Per saldo valt een bedrag van in totaal € 0,5 mln vrij.

€ 2,9 mln (v)

Ja

OVP

De hogere bijdragen 2014 aan de jeugdzorginstellingen als gevolg van aanpassing OVA 2014 (€ 2,9 mln) worden aan de OVP Jeugdzorg onttrokken (zie lasten).

€ 0,3 mln(n)

Ja

OVP

De onttrekking aan de OVP Jeugdzorg is verlaagd (zie lasten).

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

94

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100

104

104

4.4.a Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

Verantwoording effectindicatoren 

4

Tympaan Instituut meet een aantal prestaties in het sociaal domein op de aspecten jeugd, leefomgeving en participatie van kwetsbare groepen. Meting 2012 = 100. Op basis van informatie per gemeente respectievelijk regio.



Hoger scoorden (positief): Er is sprake van minder schooluitval (105) en behoefte aan ondersteuning voor zorg jeugd door onder andere afname tienermoeders (105) en mantelzorg (126). Er is sprake van minder jeugdcriminaliteit en daling instroom jeugdreclassering (114); minder onveiligheid en criminaliteit (108) en overlast en vervuiling (109). Nagenoeg gelijk bleven indices voor kwetsbare jeugd (98), kwaliteit openbare ruimte (99) en betrokkenheid van bewoners bij hun buurt (99).



Daarentegen nam de jeugdwerkloosheid toe (95), het aantal kwetsbare groepen is toegenomen door toename van aantal bijstands- en WW-uitkeringen (86) en toename van het aantal arbeidsgehandicapten (Wajongaanvragen) alsmede de daling van gemeentelijke uitgaven en de wachttijd bij de sociale werkvoorzieningen (92).



De provincie heeft met name Stichting Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en omgeving (JSO) ingezet op ondersteuningsvragen onder andere. in kader van de voorbereiding op de 3 decentralisaties (3D) en naar behoefte van de regionale en/of lokale overheid. In nagenoeg alle gemeenten in Zuid-Holland heeft JSO desgevraagd ondersteuning geboden. De rapportage zal naar verwachting in april 2015 beschikbaar komen.


Kaders stellen ten behoeve van maatschappelijke participatie en uitvoeren van wettelijke taken ambulancezorg

De volgende prestaties zijn gerealiseerd: 

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke participatie 2015 opgesteld;



Afspraken gemaakt over de inzet van JSO, Tympaan Instituut en Zorgbelang Z-H op basis van het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke participatie 2015. Per regio zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van JSO en Tympaan Instituut;



De provincie heeft vanaf 1 januari 2013 geen betrokkenheid meer bij de vergunningverlening in het kader van de Wet ambulancevervoer.

Taak 4.4.2

Ondersteunen van samenwerkende gemeenten bij het kunnen participeren van (kwetsbare) burgers

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.4.2.1 Percentage van het beschikbare budget voor ondersteuningsinstellingen dat wordt besteed ten behoeve van kwetsbare groepen

4

Weergegeven in indexcijfers.

95

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

30%

50%

65%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Op basis van regionale programma’s is in acht regio’s ondersteuning geboden aan (samenwerkende) gemeenten, ingevolge art. 13 en 14 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, op de prestatievelden jeugd, leefomgeving, participatie en transities in het sociaal domein. Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling te Gouda heeft vooral tweedelijnsondersteuning geboden in het sociale domein. Tympaan heeft door middel van regioverkenningen, monitors en informatie (factsheets) opgesteld ten behoeve van provincie, regio en gemeenten. Deze informatie was ook toegankelijk voor burgers en maatschappelijke organisaties. De uitvoering vindt plaats op basis van overeenkomsten tussen JSO en betreffende regio’s.

Taak 4.4.3

Ondersteunen van collectieve belangenbehartiging van zorgvragers

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.4.3.1 Percentage van het beschikbare budget voor collectieve belangenbehartiging dat wordt besteed ten behoeve van kwetsbare groepen

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

60%

90%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Op basis van het toegestuurde werkprogramma 2014 zijn met Zorgbelang Zuid-Holland afspraken gemaakt over inzet voor collectieve belangenbehartiging door versterken van netwerken van en voor zorgvragers, kwaliteitsverbetering door inbreng cliëntervaringen en afstemming met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Veel activiteiten waren gericht op de transities in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijzondere aandacht had Zorgbelang voor de plannen van de verzekeraars om de spoedeisende hulp te concentreren in een beperkt aantal algemene ziekenhuizen. De rapportage over 2014 zal naar verwachting in april 2015 beschikbaar komen.


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Lasten

13.290

12.477

150

18

12.645

12.191

454


-13.290

-12.477

-150

-18

-12.645

-12.191

454

Resultaat

-13.290

-12.477

-150

-18

-12.645

-12.191

454



Dekking

€ 0,1 mln (v)

Ja

RR

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering

€ 0,3 mln (v)

Ja

RR

De projectsubsidies maatschappelijke participatie zijn lager dan geraamd als gevolg van lager dan geraamde aantallen opdrachten en projecten.

96

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.5.a Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100

106

116

Verantwoording effectindicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. Er is boven verwachting gepresteerd. In de najaarsnota was de barometer voor de jaren 2014 en 2015 reeds verhoogd van 106 naar 110 en voor 2016 en verder naar 115. De realisatie is echter nog positiever dan voorspeld. Alle indicatoren over het jaar 2014, met uitzondering van het multipliereffect van de modernisering monumentenzorg, zijn nu bekend. Er kan zodoende een betere berekening worden gemaakt dan het voorgaande jaar. De groei komt enerzijds door de 50.030 bezoekers aan het Archeologiehuis Zuid-Holland. Anderzijds komt dat door het grote aantal bezoekers aan het werelderfgoed Kinderdijk. In 2013 waren er 160.000 bezoekers, en in 2014 zijn dat er 210.000 geweest. Belangrijkste redenen daarvoor zijn gebiedsontwikkeling, productontwikkeling en marketing.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van cultureel erfgoed

In de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 zijn de kaders en ambities voor het provinciale cultuurbeleid vastgelegd. Het accent ligt bij erfgoed voortaan op beleven en benutten naast beschermen. De middelen voor restauratie voor rijksmonumenten zijn voor 50% ingezet op de gehele provincie via een open subsidieregeling en met de eis van 50% cofinanciering. De overige 50% is, aangevuld met provinciale middelen, ingezet op zeven erfgoedlijnen, waarmee tevens een gebiedsontwikkeling rondom het erfgoed wordt gerealiseerd.

Taak 4.5.2

Behouden en herstellen van cultureel erfgoed

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.2.1 Percentage bestemmingsplannen, waarin het provinciale erfgoedbelang goed is meegenomen 4.5.2.2 Aantal gerestaureerde monumenten waarbij de provincie de objectkeuze heeft gemaakt (MoMo) 4.5.2.3 Volume aan het provinciaal Archeologisch Depot overgedragen geconserveerde en gedocumenteerde archeologische vondsten (gemeten in dozen)

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

75% (250)

85%

80%

0

10

50

350

300

650

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.2.1: De prestatie is deels gerealiseerd. Er zijn in de tweede helft van 2014 beduidend minder ruimtelijke plannen voorgelegd. Dit moet gezocht worden in de economische crisis, het bijstellen van het ruimtelijk beleid van de PSV naar de VRM en de wijziging van de behandeling van de ruimtelijke plannen. Plannen waarbij volgens het e-formulier het provinciaal belang cultureel erfgoed in het geding is, komen minder voor en zijn complexer dan voorheen. Cultureel erfgoed is ook steviger in het beleid verankerd dan voorheen. Als gevolg van deze ontwikkeling kan eerder sprake zijn van conflicten. Het streefcijfer van 90% voor 2015 en verder zal onder druk komen te staan. In 2014 was sprake van 1 provinciale reactieve aanwijzing voor het provinciaal belang erfgoed. Het ging om het onvoldoende beschermen van een archeologisch terrein van provinciaal belang in de gemeente Schoonhoven. 97

4.5.2.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. Er is boven verwachting gepresteerd. Buiten en binnen de erfgoedlijnen zijn in 2014 27 restauraties van rijksmonumenten gestart. De indicator werkt cumulatief dus is dit aantal opgeteld bij het eerdere aantal uit 2013 (23). Bij de inzet van het restauratiebudget wordt tenminste 50% cofinanciering gevraagd. Op deze wijze is het restauratiebudget verbonden met dat van regionale en lokale partners. Hierdoor is een multipliereffect bereikt, waarbij geld met geld gemaakt is. Buiten de erfgoedlijnen is in totaal aan twintig monumenten subsidies verleend, waarvan elf voor religieuze gebouwen en drie voor molens. Binnen het reguliere subsidieplafond zijn 8 aanvragen gehonoreerd. Door verhoging van het subsidieplafond bij najaarsnota met € 0,3 mln en later met een verhoging van het subsidieplafond met € 0,9 mln (motie Erfgoed nummer M-530) zijn 12 subsidieaanvragen extra gehonoreerd. Binnen de erfgoedlijnen is er voor zeven rijksmonumenten restauratiesubsidie verleend: Waterdriehoek (1), Landgoederenzone (4) en Trekvaarten (2). 4.5.2.3: De prestatie is geheel gerealiseerd. Er zijn ook in 2014 meer dozen dan verwacht aangeleverd en verwerkt. Door de recessie wordt er minder gebouwd, waardoor er minder grondwerkzaamheden plaats hebben. Als gevolg hiervan hadden de aanleverende bureaus die zich bezig houden met archeologisch onderzoek meer tijd voor uitwerking en overdracht van de archeologische vondsten. Ten opzichte van de Najaarsnota 2014 is het aantal naar boven bijgesteld.

Taak 4.5.3

Bevorderen van de ontsluiting en ontwikkeling van cultureel erfgoed


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.5.3.1 Aantal herbestemde monumentale gebouwen (zoals molens, kerken en landgoederen), waarbij de provincie een initiërende rol heeft gespeeld

0

8

15

4.5.3.2 Aantal gestarte gebiedsontwikkelingen met erfgoed als vertrekpunt (zoals de Limes, Atlantikwall en historische vaarwegen)

0

7

7

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.3.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. Er is boven verwachting gepresteerd. In 2014 zijn 4 herbestemmingsopgaven door middel van subsidieverlening gestimuleerd, waaronder de Cichoreidrogerij, de Watertoren Zwijndrecht en de Lakenhal. Daarnaast zijn 2 adviezen op maat opgesteld om de herbestemming van landgoed Ockenburg en de Ruïne van Teylingen te stimuleren. Buiten de erfgoedlijnen, dus via de open subsidieregeling, zijn 3 herbestemmingsopgaven gestimuleerd. Ten opzichte van de Najaarsnota is er 1 herbestemmingsproject bijgekomen als gevolg van. het opgehoogde subsidieplafond voor restauraties (project is zowel restauratie als herbestemming). De indicator werkt cumulatief dus wordt dit aantal opgeteld bij de herbestemmingsprojecten uit voorgaande jaren (6). 4.5.3.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. Bij alle zeven erfgoedlijnen zijn een of meerdere gebiedsontwikkelingen gestart in 2014. Bij de Atlantikwall is gestart met het herstel en ontsluiting van de bunkers in Scheveningen. Bij de Limes is begonnen met de visualisatie van de resten van Matilo in een woonwijk in Leiderdorp. Op Goeree Overflakkee met een vaarnetwerk, inclusief bebording, tussen de havenkanalen van Goedereede, Stellendam en Dirksland en de ontwikkeling van de Menheerse Werf plus bezoekerscentrum. De Oude Hollandse Waterlinie wordt beter zichtbaar gemaakt: in Schoonhoven bij de Veerpoort en met het aanlichten van de vestingwallen in Gorinchem.

98

In de Landgoederenzone zijn diverse restauraties begonnen: bij Duivenvoorde het theepaviljoen met landgoedwinkel en bij Hofwijck de ijskelder. Dit landgoed wordt tegelijk beter bereikbaar met een nieuwe aanlegsteiger. Aan de Trekvaarten is de omvangrijke restauratie van de Lakenhal gestart en in Leidschendam de ontwikkeling van de Werfhaven. Daarnaast zijn langs de Trekvaarten diverse aanlegsteigers gerealiseerd en jaagpaden hersteld. Tot slot is in de Waterdriehoek begonnen met de restauratie en herbestemming van de Watertoren in Zwijndrecht en is op de Stadswerven in Dordrecht gestart met de restauratie van de kraanbaan en de realisatie van een tijdelijk paviljoen met tentoonstellingen, vergadermogelijkheden en kleinschalige horeca. In februari 2014 hebben Provinciale Staten het subsidieplafond 2014 voor de erfgoedlijnen vastgesteld. Daarna is voor 48 van de 50 projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2014 subsidie aangevraagd. Met de provinciale subsidie van € 3,7 mln is in 2014 ruim € 14 mln aan cofinanciering binnen gehaald. Beoogd was om een deel van de eigen inleg met cofinanciering te matchen. Met dit resultaat is ruimschoots voldaan aan de verwachting bij de decentralisatie van de rijksmiddelen voor monumentenzorg.

Taak 4.5.4

Efficiënt en effectief uitvoeren van cultuurparticipatie

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.4.1 Aantal in stand gehouden tweedelijnorganisaties cultuurparticipatie op basis van het Bestuursakkoord 4.5.4.2 Percentage kinderen in Zuid-Holland dat via provinciale tweedelijnsorganisatie in aanraking komt met cultureel erfgoed*

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5

4

4

PM

1

1

* Amendement A370

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.4.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. Cultuureducatie en cultuurbereik zijn naar aard en inhoud van de vraagstukken primair de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vanaf 2014 subsidieert de provincie vier ondersteunende organisaties: Kunstgebouw, Popunie, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Stichting Educatieve Orkest Projecten. De subsidies zijn afgebouwd tot het niveau van een minimale Basisvoorziening. Met de basisvoorziening wordt de 'onderbouw' van de dienstverlening aan gemeenten geborgd, ervan uitgaande dat de gemeenten zelf de 'bovenbouw' zullen afnemen. Het is alle vier de culturele instellingen in 2014 gelukt om additionele financiering te verwerven van gemeenten, het middenkader en fondsen voor de uitvoering van activiteiten. 4.5.4.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. In de Voorjaarsnota 2013 is gemeld dat in de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 erfgoededucatie wordt gekoppeld aan de erfgoedlijnen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is de provinciale tweedelijnsorganisatie die kinderen in contact brengt met cultureel erfgoed. Educatieve leerlijnen zijn in 2013 ontwikkeld. Implementatie van de educatieve leerlijnen binnen schoolcurriculae is gestart in 2014; in de komende jaren wordt naar verwachting een stijgend aantal scholen bereikt. Voor 2014 is de doelstelling gehaald.

99


Jaarrekening 2013



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014 859

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lasten

14.365

14.649

520

1.991

17.160

16.300

109

63

0

0

63

56

-7

-14.255

-14.586

-520

-1.991

-17.096

-16.244

853

55

55

0

0

55

55

0

Cultuurbehoud

0

0

146

0

146

146

0

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

0

0

0

1.583

1.583

1.011

-572

55

55

146

1.583

1.783

1.212

-572

0

0

0

125

125

125

0

1.200

0

0

922

922

922

0

Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves 2011 DP Diefdijk

+ Bijdrage uit reserve 2014 DP Brandveiligheid depot archeologie Restauratie rijksmonumenten en erfgoed - Storting in reserve Resultaat

1.200

0

0

1.047

1.047

1.047

0

-15.401

-14.531

-374

-1.455

-16.360

-16.079

281



Dekking

€ 0,6 mln (v)

Ja

RES

€ 0,2 mln (v)

Ja

RR

€ 0,1 mln (n)

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering. De subsidielasten die voortvloeien uit de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2014 zijn lager dan geraamd. Dit als gevolg van vertraging in de projectuitvoering die na het opstellen van de najaarsnota zijn opgetreden. De onttrekking aan de reserve is overeenkomstig verlaagd. In 2014 is minder geld uitgegeven omdat er niet veel herbestemmingsprojecten in opstart zijn. De beschikbare middelen zijn bedoeld voor adviezen op maat.


Ja

N.v.t.

In verband met de lagere uitgaven voor de restauratie van monumenten is de onttrekking aan de reserve verlaagd (zie lasten).

100

Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.6.a Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

N.v.t.

N.v.t.

4.6.b Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

N.v.t.

N.v.t.

100

105

160

4.6.c

Ontwikkeling van het aantal deelnemende scholen aan het project “ bibliotheek op school”

Verantwoording effectindicatoren 4.6.a: Deze taak is vervallen sinds 1 januari 2014. 4.6.b: Deze taak is vervallen sinds 1 januari 2014. 4.6.c: De getallen 100, 105 en 160 in bovenstaande matrix betreffen indexcijfers. Het doel is geheel gerealiseerd. Er is boven verwachting gepresteerd. De doelstelling heeft betrekking op ‘het bereik’ van het aantal deelnemende leerlingen aan het project ‘bibliotheek op school’. Het project ‘bibliotheek op school’ bood bibliotheken een strategische aanpak voor de invulling van de educatieve functie voor het primair onderwijs. Aan deze aanpak wordt een dienstenpakket gekoppeld. De Bibliotheek op school is gebaseerd op de programma's: Kunst van lezen, de bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek1Boek en Schoolbieb. Op deze manier worden kinderen in staat te gesteld goed te lezen en schrijven, mediavaardig te zijn en daarmee wordt een basis gelegd voor adequate school- en arbeidsparticipatie. Het project is in 2013 van start gegaan met een deelname van ongeveer 20.000 leerlingen (circa 100 scholen). In 2014 zijn met het project 52.000 (199 scholen) leerlingen bereikt, een stijging van 160% in het aantal leerlingen ten opzichte van 2013. Zuid-Holland telt een kleine 1.200 basisscholen.


In stand houden van minimaal één regionale omroep

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.6.1.1 Aantal ondersteunde regionale omroepen

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2

N.v.t.

N.v.t.

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

65% (15 van 24)

80%

95%

Verantwoording prestatie-indicator Deze taak is vervallen sinds 1 januari 2014.

Taak 4.6.2

Uitvoeren tweedelijnondersteuning van bibliotheekvoorziening

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.6.2.1 Percentage bibliotheken dat deelneemt aan programma’s

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. Samen met Noord-Holland houdt de provincie ProBiblio in stand, die een tweedelijns ondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken. Het gaat hier om netwerktaken (zoals ondersteuning bij digitaliseringsprocessen, human resource management, vervoer en marketing) en kennistaken op 101

het gebied van lezen, educatie en informatie. Deze taken zijn in 2013 vastgelegd in het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, IPO en VNG ondertekende bestuursakkoord 2013-2014 als uitwerking van de Wet op specifiek cultuurbeleid. Het percentage bibliotheken dat deelneemt aan een of meer programma’s van ProBiblio bedraagt 95%.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Lasten

24.598

5.093

0

56

5.149

5.124

26


-24.598

-5.093

0

-56

-5.149

-5.124

26

Resultaat

-24.598

-5.093

0

-56

-5.149

-5.124

26

Toelichting afwijking Geen afwijkingen.

102

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust (dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1) 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee 5.6 Integrale projecten algemeen Conform het hoofdlijnenakkoord wordt gewerkt aan vier Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP), te weten Zuidplaspolder, Oude Rijnzone, Zuidvleugel Zuid en Goeree-Overflakkee. Een integraal ruimtelijk project is altijd een boven-sectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoordelijk voelen. De integrale ruimtelijke projecten in dit programma zijn hierna per doel nader uitgewerkt.


Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat

Jaarrekening 2013




Rekening 2014


16.722

8.428

-275

107

8.260

7.557

704

43

30

0

100

130

131

1

-16.679

-8.398

275

-7

-8.130

-7.426

704

13.442

4.949

-275

0

4.674

4.245

-429

5.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

-8.237

-6.649

0

-7

-6.656

-6.381

275

103

Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Dit voormalig integraal ruimtelijk project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1).

104

Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Wat hebben we bereikt? In de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is de Zuidplaspolder bevestigd als integrale ontwikkellocatie voor het opvangen van de bovenregionale behoefte aan glas- en bedrijvenlocaties, en landelijke en dorpse woonmilieus. In de VRM is aangegeven dat voor de verdere ontwikkeling de in 2013 vastgestelde herijkingsstudie Zuidplaspolder als uitgangspunt geldt. Met deze besluiten kunnen betrokken partijen de komende jaren de gebiedsontwikkeling verder uitvoeren. Ook blijft er een goed ontwikkelperspectief voor de door de Grondbank RZG Zuidplas verworven gronden. De in 2013 ingezette ontvlechting van de verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen is in 2014 doorgezet. Door de deelnemers is besloten de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) per 1 januari 2015 op te heffen. Met partners zijn afspraken gemaakt over toekomstige samenwerking en afstemming, de inzet van beschikbare subsidiemiddelen en blijvende aandacht voor kwaliteit. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft met de gebiedsgedeputeerde de starthandeling van de aanleg van de Parallelstructuur A12 en de Moordrechtboog verricht. Een van de vier nog te realiseren omzettingen van gelijkvloerse- naar ongelijkvloerse spoorkruisingen is opgeleverd, een andere is in uitvoering. Prorail heeft in 2014 besloten van de nog resterende aanpassingen er één niet uit te voeren en de andere kruising op te heffen. De eerste nieuwbouwprojecten zijn succesvol in ontwikkeling gegaan. Het betreft dorpsuitbreidingen in zowel Zevenhuizen als Moerkapelle van totaal circa 200 woningen. De starthandeling in Moerkapelle is door de minister van Wonen verricht. Voor de ontwikkeling van glastuinbouwbedrijvenlocatie Glasparel+ in Waddinxveen is door de gemeente het bestemmingsplan vastgesteld. Hierop is beroep aangetekend bij de Raad van State; eind 2014 heeft de zitting plaatsgevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In ROZ-verband hebben de partijen zich verder voorbereid op de opheffing van de ROZ. Besloten is in de post-ROZ periode bestuurlijk te blijven Voor het behoud en de overdracht van de in 2010 voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder toegekende Nota Ruimtemiddelen ad € 24 mln is een nieuwe business case opgesteld. Op basis hiervan heeft het Rijk de bijdrage definitief vastgesteld op € 20,2 mln waarvan tot eind 2014 € 4,6 mln via de ROZ verband is benut. De overige middelen ad € 15,6 mln zijn aan de provincie overgedragen en zijn gestort in de speciaal daarvoor bij najaarsnota opgerichte bestemmingsreserve “duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder”. Door het dagelijks bestuur zijn de programmatische uitgangspunten gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder vastgesteld. Hierin zijn de gemaakte afspraken van de afgelopen jaren vastgelegd. Tevens is een uitvoeringsplan voor 2015 opgenomen waarin per opgave de verantwoordelijke is benoemd.

105

Om ook in de toekomst bij de gebiedsontwikkeling voldoende oog te houden voor de kwaliteitsaspecten is het ambitiedocument kwaliteit Zuidplaspolder door de ROZ vastgesteld. Dit document heeft als input gefungeerd voor het Gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas. Het Restveengebied is in de VRM opgenomen als knikpuntgebied waarbij het waterpeil de bodemdaling niet verder zal kunnen volgen en er op termijn vernatting zal optreden. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Zuidplas en de provincie hebben besloten om gezamenlijk een gebiedsproces te starten om samen met de betrokken bewoners te bezien hoe het beste met de problematiek kan worden omgegaan. Voor de aanleg van de Vredenburghlaan en Bentwoudlaan is intensief met de gemeente Waddinxveen overlegd. Aan Provinciale Staten zal in 2015 een uitvoeringsbesluit worden voorgelegd. Voor de realisatie van de Groene Waterparel zijn mede met inzet van de Nota Ruimtemiddelen de financiën zeker gesteld om de realisatie als EHS gebied mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling van de Glasparel+ heeft de provincie een ontheffing op de verordening Ruimte verleend. Voor het bij deze ontwikkeling betrokken provinciaal grondbezit is een voorovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Taak 5.2.1

Integrale programmatische aanpak Zuidplaspolder


Nulmeting

5.2.1.1 Realisatie: uitvoeren herijkt programma Zuidplaspolder

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

X

X


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder Lasten

2.218

2.117

118

-96

2.139

2.119

20

42

30

0

0

30

18

-12


-2.176

-2.087

-118

96

-2.109

-2.101

8

Resultaat

-2.176

-2.087

-118

96

-2.109

-2.101

8

Baten


106

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Wat hebben we bereikt? In de afgelopen jaren heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het programma voor de Oude Rijnzone. In 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone (ORZ) opgericht met als doel om in die zone nieuwe woon- en werkgebieden te ontwikkelen, bestaande bedrijfslocaties te herstructureren en de wateren natuurkwaliteiten te versterken. De Gemeenschappelijke Regeling is verantwoordelijk voor de programmering en planning, de gemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en BodegravenReeuwijk) voor de uitvoering. De provincie maakte, door middel van in een Ontwikkelstrategiekader en business case vastgelegde financiële bijdragen, mede de uitvoering mogelijk. Bij de evaluatie in 2014 is geconcludeerd dat belangrijke stappen zijn gezet in de transformatie van de Oude Rijnzone. Een groot deel van de beoogde resultaten zijn inmiddels bereikt. De komende jaren zullen lopende projecten worden afgerond. De Gemeenschappelijke Regeling ORZ loopt per 31 december 2014 af.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Alle besluiten die door de provincie genomen moesten worden om de afspraken uit het Ontwikkelstrategiekader te bereiken, waren al eind 2013 genomen. De activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling hebben zich in 2014 gericht op het monitoren van de reeds geïnitieerde en lopende projecten. De Gemeenschappelijke Regeling heeft meerdere keren gesproken over de toekomst van de regeling per 1 januari 2015. De provincie heeft aangegeven dat, gelet op de bereikte resultaten, zij haar rol in de regeling wil wijzigen. Uitvoering van lokale projecten is geen taak voor de provincie. De provincie vindt het belangrijk dat de gemaakte afspraken gestand worden gedaan, wil als toehoorder betrokken blijven en zeggenschap hebben bij het toewijzen/vrijvallen van middelen. Omdat het verlengen van de Gemeenschappelijke Regeling voor gemeenten minder bureaucratisch, goedkoper en praktischer is dan het oprichten van een nieuw samenwerkingsconstructie, en dit geen nadelige consequenties heeft voor de provincie, heeft Gedeputeerde Staten besloten om de Gemeenschappelijke Rregeling (GR) per 31 december 2014 te verlengen en hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgesteld om onder voorwaarden, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 uit de GR te treden.

Taak 5.3.1

Integrale programmatische aanpak Oude Rijnzone


Nulmeting

5.3.1.1 Realisatie: monitoren van de uitvoering Oude Rijnzone

Verantwoording prestatie-indicatoren In alle uitvoeringsclusters is de uitvoering inmiddels gestart.

107

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

X

X


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014 144

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone Lasten

13.412

4.174

47

0

4.221

4.078

1

0

0

0

0

0

0

-13.411

-4.174

-47

0

-4.221

-4.078

144

Reservering IRP’s

13.340

4.074

0

0

4.074

4.074

0


13.340

4.074

0

0

4.074

4.074

0

3.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0


Reservering IRP's - Storting in reserve Resultaat

3.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

-3.071

-3.300

-47

0

-3.347

-3.204

144


108

Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Wat hebben we bereikt? De provincie formuleerde de problematiek van het gebied Zuidvleugel Zuid scherper. Daarnaast werd een aantal projecten en activiteiten van de provincie in beeld gebracht, gedeeld en werd waar nodig de interne samenwerking versterkt. Daarmee werd een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de organisatie dat het een gebied betreft met een bijzondere opgave.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2014 werd de programmatische aanpak verder geïmplementeerd. Een klein team, gericht op interne coördinatie, werkte aan een effectievere en meer integrale uitvoering van provinciaal beleid, gericht op het versterken van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de leefbaarheid. Eind 2014 kreeg de evaluatie van het IRP vorm met een evaluatie van de werkwijze en een rapportage met Facts & Figures van het gebied. De provincie versterkte de interne coördinatie door het organiseren van uitwisseling, met en tussen de projectleiders van diverse bereikbaarheidsprojecten, namelijk het Buijtenland van Rhoon (leefbaarheid vergroten), Deltapoort (leefbaarheid vergroten), Nieuw Reijerwaard (economie versterken) en Westelijke Dordtse Oevers (economie versterken). Ook definieerde de provincie interventies voor de bovengenoemde projecten. Resultaat daarvan was dat er in afstemming met het provinciaal Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard een verkeersmodel werd ontwikkeld voor het Deltapoortgebied. En werd de focus gericht op het inzetten van provinciale middelen voor spitsstroken langs de A15. Voor de A4 Zuid werd een ambtelijke agenderingsverkenning afgerond. Ook de werd de Westelijke Dordtse Oevers verder ontwikkeld. Na het besluit over de financiering van de aansluiting van de N3 op de A16 in 2013, ging de gemeenteraad van Dordrecht akkoord met de plannen voor Dordtse Kil IV en de hieraan gekoppelde ontsluiting en aansluiting.

Taak 5.4.1

Integrale programmatische aanpak Zuidvleugel Zuid


Nulmeting

5.4.1.1 Realisatie:  plan van Aanpak/Gebiedsagenda;  coördinatie Projectplannen Bereikbaarheid;  coördinatie van de uitvoering van: - Buijtenland van Rhoon, Gebiedsvisie Deltapoort en Hollandse Biesbosch - Bedrijventerreinontwikkeling (Nieuw Reijerwaard, Westelijke Havens Dordrecht) - Agenderen RoBellijn en A4 zuid Evaluatie

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

X

X

X

X

X

X X

X

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie werd gerealiseerd. De evaluatie werd gerealiseerd in 2014 en daarmee werd het programma per 1 januari 2015 afgerond.

109



Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


324

343

-100

0

243

197

46


-324

-343

100

0

-243

-197

46

Resultaat

-324

-343

100

0

-243

-197

46


Jaarrekening 2013

Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort Lasten


110

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee Wat hebben we bereikt? In oktober 2014 werd de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gepubliceerd. In de structuurvisie krijgt de Grevelingen beperkt getij terug via een doorlaat in de Brouwersdam en wordt het VolkerakZoommeer weer zout. Dit besluit biedt kansen voor de getijdencentrale en de economische ontwikkeling op het eiland. 

De inspanningen in de eerste helft van het programma leidden tot vragen voor cofinanciering. De provincie en de gemeente gaan nu een gezamenlijk investeringsbudget vormen van waaruit cofinanciering kan plaatsvinden aan projecten die bijdragen aan de doelstelling en de sleutelopgaven van het IRP Goeree-Overflakkee.



Met het Deltanetwerk werd een stevig netwerk georganiseerd, waar ondernemers en overheden elkaar ontmoeten en aan de hand van een actueel thema de ontwikkeling van het eiland bespraken,



De beschikking voor Ouddorp Duin werd afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor de getijdencentrale werden haalbaarheidstudies uitgevoerd en marktconsultaties georganiseerd. In oktober 2014 werd de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (RGV) gepubliceerd. In de RGV krijgt de Grevelingen beperkt getij terug via een doorlaat in de Brouwersdam en is er ruimte voor private partijen voor de opwekking van duurzame getijdenenergie. Rijk en regio trekken na vaststelling van de RGV een jaar uit om te komen tot een robuuste financiering en uitvoeringsstrategie. Net als vorig jaar stonden de activiteiten vooral in het teken van verkenningen. Er werden inspiratiesessies of stakeholderanalyses georganiseerd voor diverse gebieden en thema’s, zoals Brouwersdam, Slikken van Flakkee, Ooltgensplaat, Galathese Haven, Middelharnis, duurzaamheid en verbrede visserijateliers. Het jaarlijkse Deltanetwerk, waar ondernemers en overheden elkaar ontmoetten en aan de hand van een actueel thema de ontwikkeling van het eiland bespraken, werd mede georganiseerd.

Taak 5.5.1

Integrale programmatische aanpak Goeree Overflakkee


Nulmeting

5.5.1.1 Ontwikkeling:  Uitvoeringsprogramma voor gehele IRP  Voorbereiding uitvoering deelprojecten IRP  Start uitvoering div. (nader te bepalen) deelprojecten IRP  Realisatie integrale gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree  Planvorming Getijdencentrale/TTC  Start uitvoering Getijdencentrale/TTC Evaluatie

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

X X

X X

X

X

Verantwoording prestatie-indicatoren De uitvoering van projecten vond op beperkte schaal plaats. Er werden, in het kader van eilandmarketing, welkomstborden geplaatst. De verordening om cofinanciering ter beschikking te stellen zal, naar verwachting, begin 2015 worden vastgesteld. De ontwikkeling van de Noordrand zit nog steeds in de voorbereidingsfase. Voor het concept de Nieuwe Marke werd een markconsultatie uitgevoerd die begin 2015 tot vervolgstappen moet leiden.

111


Jaarrekening 2014



Wijzigingen VJN

1.496

-275

Wijzigingen Begroting na NJN wijziging


Doel 5.5 Integrale ontwikkeling Goeree Lasten

768

Baten

303

1.524

1.163

361

0

0

0

100

100

113

13

-768

-1.496

275

-203

-1.424

-1.051

373

IRP Goeree-Overflakkee

102

875

-275

0

600

171

-429


102

875

-275

0

600

171

-429

2.000

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

-2.666

-621

0

-203

-824

-880

-56

Resultaat voor bestemming Reserves

IRP Goeree-Overflakkee - Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting afwijking Financiële afwijkingen Lasten € 0,4 mln (v)


Dekking

Ja

RES

Met de gemeente Goeree Overflakkee is een samenwerkingsovereenkomst voorbereid om te komen tot een subsidieregeling. Voor het tot stand brengen van deze overeenkomst werd meer tijd gebruikt dan vooraf werd verwacht. De eerder geplande uitgaven zullen naar verwachting op basis van deze opgestelde subsidieregeling in het jaar 2015 plaatsvinden.

N.v.t.

Zie lasten.


Ja

112

Doel 5.6 Integrale projecten algemeen Taak 5.6.1 Integrale projecten algemeen Voor de uitvoering van de IRP’s is een algemeen budget beschikbaar. De IRP’s kunnen een beroep doen op deze middelen als de uitvoering van de activiteiten om de doelen te bereiken daartoe aanleiding geeft.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 5.6 Integrale projecten algemeen Lasten

0

298

-65

-100

133

0

133


0

-298

65

100

-133

0

133

Resultaat

0

-298

65

100

-133

0

133

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

113

114

Programma 6 Middelen Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 6.1 Financieel gezonde huishouding 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit: 

lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);



Provinciefonds;



resultaten uit vermogen en deelnemingen;



taakstellingen en reserveringen.


Lasten

Jaarrekening 2013




Rekening 2014


9.600

14.226

2.568

-5.135

11.660

9.370

2.289

Baten

499.556

499.755

45.775

12.439

557.969

556.057

-1.912


489.956

485.529

43.207

17.574

546.310

546.687

378

20.208

362

18.584

30

18.976

17.953

-1.023

9.815

11.544

0

4.491

16.034

16.034

0

500.349

474.347

61.791

13.113

549.252

548.606

-645

Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat

115

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 6.1.a Weerstandsvermogen

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

Verantwoording effectindicatoren Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt dat het doel in 2014 is gerealiseerd. Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin decentrale overheden in staat zijn om de financiële gevolgen van risico’s (dat wil zeggen: niet-begrote lasten) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden (de zogeheten weerstandscapaciteit) te delen door de financiële omvang van geïnventariseerde risico’s. Een weerstandsvermogen van minimaal “2” betekent dat er voor elke euro aan risico’s minimaal 2 euro aan weerstandscapaciteit moet zijn. De weerstandscapaciteit en risico’s worden toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.


Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid


Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

6.1.1.1 In de jaarrekening ligt de totale budgetuitputting van alle programma’s tussen de 95 en 100%

96,5%

95 -100

97%

6.1.1.2 Percentage structurele lasten dat wordt gedekt door structurele baten (dient minimaal 100% te bedragen)

117%

≥ 100%

117%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie 'budgetuitputting' is gerealiseerd. Bij deze indicator is het resultaat gerelateerd aan de lasten bij begroting na wijziging (najaarsnota). Tussentijdse bijstellingen van de begroting (bij voorjaarsnota en najaarsnota) zijn van invloed op de hoogte van deze indicator. Indien met deze bijstellingen rekening wordt gehouden, ontstaat het volgende beeld: 

Resultaat gerelateerd aan lasten in Begroting 2014: 112,1%;



Resultaat gerelateerd aan lasten na Voorjaarsnota 2014: 103,8%;



Resultaat gerelateerd aan lasten na Najaarsnota 2014: 97%.

116


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Lasten

9.600

14.226

2.568

-5.135

11.660

9.370

2.289

Baten

194.208

174.755

45.775

9.439

229.969

228.381

-1.589


184.608

160.529

43.207

14.574

218.310

219.010

701

Programmareserves 1% regeling Kunst

1.850

0

0

0

0

0

0

2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer

254

0

0

0

0

0

0

2012 DP RodS projecten

574

0

0

0

0

0

0

11.728

0

12.717

922

13.640

13.640

0

31

0

0

0

0

9

9

417

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve Collectief particulier opdrachtgeverschap Cultuurbereik Fort Wierickerschans Frictiekosten algemeen

574

362

3.720

-892

3.191

2.127

-1.064

1.404

0

1.000

0

1.000

1.000

0

0

0

46

0

46

46

0

IRP Delflandse kust

1.000

0

0

0

0

0

0

Kennisinfrastructuur

1.399

0

0

0

0

0

0

292

0

0

0

0

32

32

Frictiekosten RUD Hof van Delfland - Glastuinbouw

Ontwikkelingsplan Water Transitie subsidie

0

0

1.100

0

1.100

1.100

0

Zuidvleugelfonds/onderdeel Driehoek RZG

141

0

0

0

0

0

0

Zuidvleugelfonds/onderdeel kennisinfrastructuur

531

0

0

0

0

0

0

20.208

362

18.584

30

18.976

17.953

-1.023

0

0

0

350

350

350

0

+ Bijdrage uit reserve 2014 DP Inzicht en benchmarking Algemene reserve

9.815

8.950

0

4.141

13.090

13.090

0


0

2.500

0

0

2.500

2.500

0

Reserve ROM-D

0

0

0

0

0

0

0

Transitie subsidie - Storting in reserve Resultaat

0

94

0

0

94

94

0

9.815

11.544

0

4.491

16.034

16.034

0

195.002

149.347

61.791

10.113

221.252

220.929

-322

117

Toelichting afwijking Financiële mutaties Lasten


Dekking

€ 0,7 mln (n)

J

RR

Kapitaallasten deelnemingen (zie Financiële begroting, Overzicht van baten en lasten).

€ 0,5 mln (v)

J

RR

Er zijn geen onvoorziene omstandigheden geweest. Daarom is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien. Deze post van € 0,5 mln valt volledig vrij in het rekeningresultaat.

€ 2,1 mln (v)

J

RR

Bij Begroting 2013 is in de meerjarenraming incidenteel voor 2014 € 2,3 mln opgenomen voor Focus met Ambitie. Bij Najaarsnota 2014 is hieruit € 0,2 mln opgenomen ten behoeve van het traineeprogramma 2014-2016. Het resterende bedrag is niet aangewend wegens een aantal factoren zoals een terughoudend vacaturebeleid en de strakke sturing op loonkosten.

€ 0,4 mln (v)

J

RR

Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering

€ 4,2 mln (v)

J

RR

Er is sprake van een positieve ontwikkeling van het Provinciefonds. In de September- en Decembercirculaire zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn voor de stand van het Provinciefonds bij jaarrekening:  hogere decentralisatieuitkering bodem (voor EMK-terrein Krimpen aan den IJssel): € 0,5 mln (v)  extra middelen voor programmatische aanpak stikstof: € 2,7 mln (v)  correctie op de algemene uitkerin0g door ontwikkelingen in het accres: € 0,4 mln (n). Bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds is een behoedzaamheidsmarge gehanteerd van € 1,5 mln. Deze valt vrij in het resultaat. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er bij de jaarrekening nog geen duidelijkheid is over de definitieve inkomsten uit het Provinciefonds over 2014. Deze duidelijkheid komt er pas bij de eindafrekening van het Rijk bij de Meicirculaire 2015.

€ 6,4 mln (n)

J

RR

Er is een nadelig saldo op de post “Bespaarde rente”. Bij de jaarrekening is er met een lager renteomslagpercentage gerekend dan bij de begroting, conform de nota Kostprijsberekening en rentetoerekening. Deze afwijking heeft geen gevolgen voor het rekeningresultaat, omdat het budget voor de aan de programma’s toegerekende rentelasten (kapitaallasten) navenant lager is.

€ 0,2 mln (v)

J

RR

De rente op geldlening < 1 jaar is € 0, 2 mln hoger dan geraamd.

€ 0,4 mln (v)

J

RR

De overige baten in dit doel 6.1. bedragen € 0,4 mln.

Baten


J

N.v.t.

Er hebben minder medewerkers gebruik gemaakt van de regelingen uit het sociaal convenant. Daardoor zijn de frictiekosten en de uitputting van de reserve lager uitgevallen. Daarnaast zijn de transitiekosten van de G.Z-H lager uitgevallen dan begroot. Ook dit heeft tot een lagere realisatie ten opzichte van de begroting geleid.

118

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 6.2.a Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

90,4%

87%

87%

Verantwoording effectindicatoren Jaarlijks wordt het wettelijk maximumtarief door het Rijk vastgesteld. Voor 2013 was dit 107,3 opcenten, voor 2014 bedroeg dit 109,2 opcenten. Het tarief van de provincie is gelijk gebleven op 95 opcenten. Daarmee is de doelstelling van 87% behaald.


Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

Prestatie-indicatoren Omschrijving 6.2.1.1 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het tarief van de opcenten

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

95 opcenten

0%

0%

Verantwoording prestatie-indicatoren e

Het tarief voor de provinciale opcenten is in 2014 voor het 6 achtereenvolgende jaar niet gestegen. Het was binnen de financiële kaders mogelijk om inflatiecorrectie achterwege te laten.


Jaarrekening 2013


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2014


Doel 6.2 Belastingdruk van de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Baten

305.347

325.000

0

3.000

328.000

327.677

-323


305.347

325.000

0

3.000

328.000

327.677

-323

Resultaat

305.347

325.000

0

3.000

328.000

327.677

-323

119

Toelichting afwijking In de najaarsnota zijn de verwachte inkomsten uit de opbrengst Motorrijtuigenbelasting met € 3 mln verhoogd. De werkelijke realisatie is gebaseerd op de omvang van het wagenpark. De opbrengst per ultimo 2014 is fractioneel achtergebleven ten opzichte van de bijgestelde raming.

Financiële afwijkingen Lasten € 0,3 mln (n)


Dekking

J

RR

De ontwikkelingen in het wagenpark in 2014 (aantal auto’s, gemiddeld gewicht) zijn direct van invloed op de inkomsten motorrijtuigenbelasting. De definitieve opbrengst is 0,1% lager dan de bijgestelde raming.

120

Paragrafen

121

122

Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precario, Wabo-leges, de heffing voor grondwaterbeheer en de heffing voor de nazorg van stortlocaties. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen. Meerjarenraming De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel. Opbrengsten

Jaarrekening 2013

Primaire Begroting 2014

Gewijzigde Begroting 2014

Jaarrekening 2014

Verschil gewijzigde Begroting Jaarrekening

305.347

325.000

328.000

327.677

-323


Opcenten MRB Precario

730

850

1.430

1.431

1

Wabo-leges

2.463

3.200

3.000

1.580

-1.420

Grondwaterbeheer

1.363

1.370

1.370

1.308

-62

Nazorg

0

0

0

0

0

Totaal

309.904

330.420

333.800

331.996

-1.804

Toelichting op de heffingen Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2014 bedraagt 109,2 opcenten. Ontwikkelingen in het wagenpark in 2014 die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB is het aantal auto’s, en het gemiddeld gewicht. In de najaarsnota is de raming naar boven bijgesteld. De definitieve opbrengst (0,1% lager dan de bijgestelde raming) geeft aan dat de bijstelling van het budget terecht is geweest. Verordening precariobelasting Zuid-Holland Precariobelasting wordt geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie Zuid-Holland. In de verordening precariobelasting zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. Voor het belastingjaar 2014 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel. Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo) Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel BRIKS. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO), maar met de inwerkingtreding van de 5

Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken . Voorheen waren deze taken de 5

IPPC staat voor ‘Integrated Pollution Prevention and Control’; BRZO staat voor ‘Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor ‘Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop’.

123

bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie niet zelf de expertise in huis gehaald. De provincie heeft deze taak belegd bij de omgevingsdiensten. Over de BRIKS-onderdelen van een vergunning mag de provincie leges heffen. De geïnde leges dekken grotendeels de kosten gemaakt ten behoeve van de briksonderdelen en voor de integratie daarvan in de Omgevingsvergunning. De Wabo-legesverordening is in 2012 herzien en benoemd als Legesverordening omgevingsrecht provincie ZuidHolland 2013. Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening tarieventabel. Verordening Nazorgheffing gesloten stortplaatsen Het Fonds Nazorg is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen jaarlijks het tarief van de heffing vast. Het feit dat de nazorgheffing wordt opgelegd door de provincie is aanleiding om de heffing hier te noemen. De heffing heeft echter geen effect op de provinciale begroting. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel.

Lokale lastendruk De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing. In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven. Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten Jaar (bedragen in €)

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

2011

2012

2013

2014

235

240

212

231

De lastendruk is iets meer toegenomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het gemiddeld gewicht van het wagenpark.

124

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 1. Inleiding Centraal in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing staat de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen, indien deze zich voordoen. Hierbij gaat om de risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (bijvoorbeeld een korting op het provinciefonds). Deze risico’s worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit van de provincie. Dit betreft de middelen die de provincie beschikbaar heeft (bijvoorbeeld de algemene reserve) of kan maken (bijvoorbeeld verhoging van het opcententarief) om financiële gevolgen van risico’s zonodig op te kunnen vangen De paragraaf is als volgt opgebouwd: 

Overzicht van de beleidskaders die relevant zijn voor de paragraaf



Samenvattend beeld van risico’s en weerstandscapaciteit



Overzicht van risico’s

2.

Beleidskaders

Kaders voor de paragraaf zijn afkomstig uit:



Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV): dit zijn regels vanuit het Rijk voor decentrale overheden;

 

De Financiële verordening (eigen beleid, door PS vastgesteld); De beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement (idem).

BBV Het BBV omschrijft het weerstandsvermogen als “de relatie tussen de weerstandscapaciteit […] en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie”. De paragraaf moet deel uitmaken van zowel de begroting als de jaarrekening en tenminste informatie bevatten over de weerstandscapaciteit, relevante risico’s en het beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s. Financiële verordening/beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement De Financiële verordening schrijft voor dat Provinciale Staten tenminste eenmaal in de vier jaar beleid vaststellen omtrent weerstandsvermogen en risicomanagement. De huidige beleidsnota is in mei 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. De beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement bevat onder andere beleidsregels inzake: 

Het gebruik van een standaard methodiek voor identificatie en beheersing van risico’s;



De samenstelling van de weerstandscapaciteit;



De wijze waarop een beroep kan worden gedaan op de weerstandscapaciteit (alvorens een beroep kan worden gedaan op algemene middelen, dient eerst binnen het betreffend programma een oplossing te worden gezocht);



Een streefwaarde voor de omvang van het weerstandsvermogen.

3. Samenvattend beeld weerstandscapaciteit en risico’s Het provinciale beleid maakt een onderscheid tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit: 

Structurele weerstandscapaciteit is bedoeld om structurele, financiële gevolgen op te vangen van eenmalige gebeurtenissen (bijvoorbeeld een korting op het Provinciefonds) en van jaarlijks terugkerende gebeurtenissen (bijvoorbeeld schadeclaims inzake vergunningverlening en handhaving);



Incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld om de incidentele, financiële gevolgen op te vangen van eenmalige gebeurtenissen (bijvoorbeeld risico van afwaardering aandelenkapitaal).

125

Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit: 

De post onvoorzien binnen programma Middelen;



Het structurele deel van het begrotingssaldo;



De onbenutte belastingcapaciteit.

In de meerjarenbegroting is sprake van een positief begrotingssaldo. Dit is echter incidentele ruimte: in latere jaren is deze ruimte namelijk nodig voor dekking van oplopende kapitaal- en beheerlasten. Het huidige provinciale begrotingssaldo draagt dus in structurele zin niet bij aan de weerstandscapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de inkomsten uit de opcenten MRB op basis van het huidige tarief en de inkomsten als Provinciale Staten het wettelijke maximumtarief zouden heffen. Gedeputeerde Staten verkennen echter eerst bezuinigingsmogelijkheden alvorens eventueel een beroep te doen op de onbenutte belastingcapaciteit. In onderstaande tabel staat de omvang van de structurele weerstandscapaciteit weergegeven (ultimo 2014). Structurele weerstandscapaciteit

Bedrag

(bedragen x € 1 mln)

Post onvoorzien

0,5

Begrotingssaldo (structureel)

0,0

Onbenutte belastingcapaciteit

50,0

Totaal

50,5

Er is een bedrag van € 50,5 mln beschikbaar aan structurele weerstandscapaciteit (hoofdzakelijk bestaand uit onbenutte belastingcapaciteit). De structurele, financiële gevolgen van risico’s bedragen ruim € 19 mln. De structurele weerstandscapaciteit is dus ruim voldoende om deze financiële gevolgen op te vangen. Tegenover elke euro aan risico’s staat ruim € 2,50 aan structurele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is fors lager dan in de begroting 2014. Oorzaak ligt in het feit dat er nu (op basis van de begroting 2015) rekening mee is gehouden dat het begrotingssaldo niet structureel, maar incidenteel is. Het begrotingssaldo is daarom wel meegenomen als incidentele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit: 

De algemene reserve (voor zover juridisch niet beklemd);



De programmareserves (idem);



Het rekeningresultaat (idem).

6

Daarnaast maakt ook het begrotingssaldo de facto deel uit van de incidentele weerstandscapaciteit. Het begrotingssaldo heeft immers een incidenteel en geen structureel karakter.

6

Voor het rekeningresultaat geldt dat het gaat om het bedrag dat zowel juridisch als bestuurlijk niet beklemd is.

126

In onderstaande tabel staat de omvang van de incidentele weerstandscapaciteit weergegeven (ultimo 2014). Incidentele weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln)

Totaalstand minus juridisch verplicht

Algemene reserve

68,6


15,3

Programmareserves

316,2

Begrotingssaldo 2015-20187

83,5

Totaal

483,6

Er is een bedrag van € 483,6 mln beschikbaar aan incidentele weerstandscapaciteit (dit bestaat hoofdzakelijk uit het juridisch niet-verplichte deel van de programmareserves). De incidentele, financiële gevolgen van risico’s bedragen ruim € 22 mln. De incidentele weerstandscapaciteit is dus ruim voldoende om de incidentele, financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Tegenover elke euro aan risico’s staat een bedrag van bijna € 22, - aan incidentele weerstandscapaciteit. 4. Overzicht van risico's Voor zowel de begroting als de jaarrekening vindt er een inventarisatie plaats van voor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing relevante risico’s. Het gaat hierbij om risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In onderstaande tabel staat aangegeven om welke risico’s het ultimo 2014 gaat. Vervolgens wordt elk risico afzonderlijk toegelicht. In 2014 zijn de volgende risico’s toegevoegd aan de paragraaf: 

Afschaffen forfaitaire index BDU (zie risico 23).



Ontwikkelingen loonkosten: exogene ontwikkelingen in cao-afspraken, werkgeverslasten (zie risico 28).



Risico’s regeling Individueel Keuze Budget (IKB) (zie risico 29).



De risico’s uitbetalen obligaties (nr. 30), sloopkosten voormalige bunker (nr. 31) en restitutie ontgrondingenheffing (nr. 32) stonden bij de Begroting 2014 vanwege de beperkte materiële omvang nog in de Productenrealisatie. Omdat het maar drie risico’s betreft zijn deze alsnog in het boekwerk van de jaarrekening opgenomen.

In 2014 is het volgende risico komen te vervallen: 

Ontwikkeling bezuiniging regionale omroepen

In onderstaande tabel staan de risico’s die zijn geïnventariseerd voor de paragraaf Weerstandsvermogen (stand ultimo 2014). Per risico wordt aangegeven wat de financiële gevolgen zijn, of deze structureel of incidenteel van aard zijn en op welk begrotingsdoel het risico betrekking heeft. De financiële gevolgen worden berekend door de maximale schade te vermenigvuldigen met de kans van optreden van het risico.

7

Dit is het totaal van de begrotingssaldi uit de lopende (meerjaren)begroting 2015(-2018).

127

Begrotingsdoel

Omvang/ -jaar (bedragen x € 1 mln)

Kans van optreden

Max. Schade (bedragen x € 1 mln)

Structureel/inciden teel

Tabel 1: informatie over risico’s

1.

Lagere uitkering Provinciefonds

s

> 20,0

25-50%

7,5

6.1

2.

Lagere opbrengsten MRB

s

3,3

25-50%

1,2

6.2

3.

Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen

s

10,0

0-25%

1,3

2.4

4.

Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

i

17,0

0-25%

2,1

5.2

5.

 

s s

3,5 PM

50-75% PM

2,0 PM

1.4 1.3

6.

Afvalverwerkende en BRZO/IPPC-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

i

15,0

0-25%

1,9

2.4

7.

Garantstelling personenvervoer over water

i

7,3

0-25%

0,9

2.3

8.

Risico deelname GR Midden-Delfland

s

15,0

0-25%

1,9

1.3

9.

Deelname Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland

i

1,4

75-100%

1,2

3.4

i i

10,1 14,8

0-25% ≈0

1,3 0,0

3.4 3.4

11. Niet tot uitvoering komende infrastructurele projecten

i

7,5

0-25%

0,9

2.2

12. Renterisico

s

2,0

25-50%

0,8

1-6

13. Omgevingsrisico’s vergunningverlening en handhaving

s

5,0

0-25%

0,6

2.4

14. Maatregelen Rijk EMU-saldo

i

100,0

0-25%

12,5

6.1

15. Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties (nog niet overgedragen stortplaatsen)

i

21,2

≈0

0,0

3.3

16. Meerkosten PMR 750 ha

i

15,3

≈0

0,0

1.3

17. Deelname risico ROM-D Capital BV

i

10,0

≈0

0,0

3.4

18. Deelname risico InnovationQuarter

i

10,0

≈0

0,0

3.4

19. Geen aflossing gegarandeerde leningen derden

i

3,7

≈0

0,0

6.1

20. Onvoldoende solvabiliteit/liquiditeit regionale omroepen

i

1,2

≈0

0,0

4.6

21. Herinrichting Meeslouwerplas

i

4,4

PM

PM

1.2

22. Noodzakelijk beroep aansprakelijkheidsverzekering

i

3,0

25-50%

1,2

1.6

23. Afschaffen forfaitaire index BDU

s

1,4

75-100%

1,2

2.3

24. Derde Merwedehaven

i

PM

0-25%

PM

2.4

25. Inlenersaansprakelijkheidsrisico

i

n.b.

0-25%

PM

1-6

financiële risico's EHS financiële risico's recreatiegebieden

10. Betwisten subsidiabiliteit EU-subsidies:  lopende projecten  inmiddels afgeronde projecten

26. Doorlevering gronden TBO’s

i

PM

n.t.b.

PM

1.3

27. Meerkosten als gevolg van bezwijken oeverconstructies aan provinciale vaarwegen

s

n.t.b.

n.t.b.

PM

2.1

28. Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)

s

3,3

75-100%

2,9

1-5

29. Risico's regeling IndividueelKeuzeBudget (IKB)

s

1,4

n.t.b.

PM

1-5

30. Uitbetalen obligaties uitgegeven in 1957 en 1959

i

0,4

0-25%

0,1

6.1

31. Sloopkosten voormalige provinciale bescherming bevolking (BB) bunker

i

0,5

≈0

0,0

1.3

32. Restitutie ontgrondingheffing

i

0,1

50-75%

0,1

2.4

Totaal structurele risico’s

19,4

Totaal incidentele risico’s

22,2

128

1.

Lagere uitkering Provinciefonds

Omschrijving

Risico is dat de inkomsten uit het Provinciefonds afwijken van wat in de begroting geraamd is. Oorzaken zijn:

 

Eenzijdige, generieke korting van het Rijk; Ontwikkelingen in het accres (het Provinciefonds is via het zogenaamde accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven);

  

Ontwikkelingen in de zogenaamde verdeelmaatstaven (voorbeeld: aantal inwoners); Effecten van taakmutaties; Verrekening van de effecten van onder-/overschrijdingen van het plafond van het BTWCompensatiefonds (vanaf 2015).

Impact

De impact van dit risico kan sterk variëren van enkele tonnen tot meer dan € 20 mln structureel.

Maatregelen

 Op de voet volgen van ontwikkelingen (bijvoorbeeld uit de rijksbegroting);  Betrokkenheid via het IPO bij onder andere verdeelvraagstukken;  Hanteren behoedzaamheid bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds (€ 1,5 mln).

Status

Ten opzichte van de gewijzigde begroting (Najaarsnota 2014) vallen de inkomsten uit de algemene uitkering € 0,5 mln lager uit. De Meicirculaire 2015 bevat de definitieve stand van de algemene uitkering over 2014. Op basis van de Najaarsnota 2014 van het Rijk zijn er aanwijzingen dat er in 2014 sprake zal zijn van onderuitputting op de rijksbegroting met een nadelig effect op het accres. In de Meicirculaire 2015 is hierover meer duidelijk. Het IPO wil bekijken of provincies tezamen tot een transparanter verdeelmodel kunnen komen voor het Provinciefonds. Aanleiding hiervoor is mede de toevoeging van middelen voor groen en verkeer & vervoer aan het Provinciefonds, waardoor de omvang van het fonds meer dan verdubbelt. In 2015 gaat een externe, onafhankelijke commissie hier advies over uitbrengen.

2.

Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Omschrijving

Risico is dat de inkomsten uit de opcenten lager uitvallen dan geraamd. Bepalend voor de omvang van de inkomsten zijn het aantal belastingplichtige auto’s, het gemiddelde gewicht en het betaalgedrag van de belastingplichtigen. Deze variabelen zijn weer afhankelijk van macro-economische factoren (zoals de koopkracht van gezinnen), maatschappelijke ontwikkelingen (veranderende voorkeuren) en weten regelgeving (mate waarin sprake is van vrijstellingen). De inkomsten uit de opcenten nemen de komende jaren gemiddeld toe met 0,5% per jaar. Oorzaak is een lichte groei van het aantal auto’s en het gemiddelde gewicht.

Impact

Ten opzichte van eerdere jaren is de onzekerheid beperkt. De effecten van het (grotendeels) opheffen van de vrijstellingen zijn bekend en verwerkt in de ramingen. Het economisch herstel zorgt vooralsnog voor een lichte groei van het aantal auto’s en het gemiddelde gewicht. De resterende onzekerheid wordt bepaald doordat voorkeuren van mensen kunnen veranderen (mede gevoed door de economische crisis). Als bijvoorbeeld de koopkracht toeneemt, kunnen mensen zwaardere auto’s gaan aanschaffen (opwaarts effect op de inkomsten uit de opcenten). Een andere mogelijkheid is dat mensen juist lichtere auto’s gaan aanschaffen door hoge benzineprijzen (neerwaarts effect op de inkomsten). Verder speelt nog dat de opbrengst gebaseerd is op de werkelijke ontvangsten van de belastingdienst (kasstelsel). Een afwijkend betaalbedrag aan het einde van een jaar kan van invloed zijn op de gerealiseerde opbrengst. In de raming van de inkomsten wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1% (dit staat voor een bedrag van circa € 3,3 mln).

129

Maatregelen



Ontwikkelingen in het wagenpark worden op de voet gevolgd (op basis van de gegevens van de belastingdienst);

 

Maandelijks rapporteert de belastingdienst over de werkelijk ontvangen inkomsten; Bij het ramen van de inkomsten wordt een behoedzaamheidsmarge gehanteerd van 1% (dit staat gelijk aan € 3,3 mln).

Status

In de Najaarsnota 2014 is de behoedzaamheidsmarge vrijgevallen vanwege de feitelijke ontwikkeling van de inkomsten. In de Jaarrekening 2014 blijkt dat er sprake is van een zeer kleine afwijking van de uiteindelijke inkomsten ten opzichte van de stand bij de najaarsnota (namelijk € 0,3 mln - dit staat voor circa 0,1% van de totale inkomsten uit de opcenten).

3.

Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen

Omschrijving

In de Ontgrondingenwet is een regeling voor nadeelcompensatie opgenomen. Nadeelcompensatie houdt in dat de overheid aan belanghebbenden de schade vergoedt die zij ondervinden van een op zichzelf rechtmatig overheidsbesluit. De regeling in de Ontgrondingenwet houdt in dat de provincie aan de aanvrager van de vergunning of aan andere belanghebbenden de schade moet vergoeden die deze lijden als gevolg van een ontgrondingsvergunning, indien deze schade redelijkerwijs niet voor hun rekening hoort te blijven. Ook buiten het geval van nadeelcompensatie is het mogelijk dat de provincie wordt geconfronteerd met een claim van schade die is ontstaan als gevolg van een vergunde ontgronding. In het bijzonder bij grote actuele ontgrondingen, zoals zandwinningen, is het risico op schade aan de omgeving reëel aanwezig.

Impact

Per geval kan de schadeclaim hoog zijn. Dit wordt beïnvloed door de aard en de omvang van de ontgronding en het karakter van de omgeving. Voor een grote zandwinning moet de omvang van de mogelijk te vergoeden schade worden gesteld op circa € 10 mln.

Maatregelen

De vergunningverlening is sinds 1 januari 2013 ondergebracht bij Omgevingsdienst Haaglanden; toezicht en handhaving gebeuren door de omgevingsdienst waarbinnen de desbetreffende ontgronding plaatsvindt. Beperking van dit risico door de provincie vergt adequaat toezicht op een zorgvuldige uitvoering van deze taken door de omgevingsdienst.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. In 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake Zevenhuizerplas ten gunste van de provincie. Afwijzing vordering derden-belanghebbenden in verband met ambtshalve wijziging ontgrondingenvergunning.

4.

Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

Omschrijving

De provincie neemt voor 40% deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas. Deze gronden zullen ten behoeve van de beoogde gebiedsontwikkeling worden verkocht. De ontwikkeling zal geleidelijk plaatsvinden over een periode tot zeker 2030. De bezittingen van de Grondbank liggen voor een aanzienlijk deel in de deelgebieden die pas na 2025 aan de orde zal komen. De opbrengst van de verkoop is onzeker, het risico bestaat dat de daadwerkelijke waarde van de bij de Grondbank in eigendom zijnde grond lager is dan de boekwaarde, maar het is ook goed mogelijk dat de verkoop leidt tot een hogere opbrengst dan de boekwaarden. Omdat de boekwaarden van alle gronden nu hoger is dan de taxatiewaarde heeft de Grondbank een negatieve algemene reserve. Dit is toegestaan mits er voldoende perspectief is op herstel. Op grond van de in opdracht van de ROZ en Grondbank uitgevoerde berekeningen is geconstateerd dat dit perspectief er (deels) is. De onzekerheden en afhankelijkheden zijn echter zeer groot. Nieuwe ontwikkelingen in de Zuidplas kunnen overigens op termijn zowel een positief als een negatief effect hebben op de waardeontwikkeling van de gronden. Ook kan aanpassing van het provinciaal ruimtelijk beleid ertoe leiden dat op deelgebieden bepaalde ontwikkelingen niet meer wenselijk zijn. Dit kan leiden tot verminderde opbrengst bij verkoop.

130

Impact

Per 1 januari 2015 bezit de Grondbank circa 301 ha grond met een boekwaarde van circa € 97 mln. De provincie is voor 40% risicodragend. De GR Grondbank blijft in ieder geval tot 1 januari 2020 bestaan. Bij de berekening van de maximale waardedaling wordt uitgegaan van een situatie waarin de waarde van de grond daalt tot agrarische waarde. Deze maximale waardedaling is aanvullend op het bedrag waarvoor al een voorziening is getroffen.

Maatregelen

1.

Elk jaar wordt 1/3 deel van de gronden opnieuw getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De uitkomst wordt geëxtrapoleerd naar het totale grondbezit. Eventuele waardedalingen of -stijgingen worden verrekend met de deelnemers. Op grond van de eind 2014 uitgevoerde taxaties is geconstateerd dat de marktwaarde € 30 mln lager lag dan de boekwaarde. Dit bedrag is ten opzichte van eind 2013 niet gewijzigd. Bij de Grondbank is daardoor sprake van een negatieve algemene reserve van € 30 mln; de provincie heeft hiertoe bij Jaarrekening 2011 een verliesvoorziening getroffen van € 12 mln (op basis van het provinciale aandeel in het risicodragend deel).

2.

Het bestuur van de Grondbank stelt periodiek een UitnamestrategieKader vast. Hierin zijn onder andere het beleid voor gronduitgifte, het beheer en de stimulering van gebiedsontwikkeling vastgelegd.

3.

Het risico kan daarnaast beheerst worden door het in ontwikkeling brengen van gronden op basis van de afspraken die de samenwerkende partijen daarover maken.

4.

Gronden op basis van het ruimtelijk beleid niet in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling worden door de Grondbank afgestoten.

Vanaf 2012 worden de rente- en organisatiekosten niet meer aan de boekwaarde toegerekend, maar verwerkt in de deelnemersbijdrage. Hiertoe neemt de boekwaarde niet verder toe. Status

In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de Zuidplaspolder als gewenste locatie voor het opvangen van de bovenregionale behoefte aan bedrijventerreinen en aan landelijke en dorpse woonmilieus herbevestigd. Daardoor blijft ontwikkeling op het grootste deel van de gronden van de Grondbank voor het oorspronkelijke doel mogelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar rol als toezichthouder op de GR Grondbank aangegeven dat ze ervan uitgaat dat uiterlijk in 2018 de negatieve algemene reserve weer positief is om de risico’s van de grondbank te kunnen opvangen.

5.

Financiële risico’s ontwikkelopgave EHS/recreatiegebieden

Omschrijving Risico is dat de provincie niet tijdig voldoende middelen beschikbaar heeft om de ontwikkelopgave voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te kunnen realiseren. Voor de provincie geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot de realisatie van de EHS. Na het Decentralisatieakkoord natuur (eind 2011 afgesloten tussen Rijk en provincies) heeft ZuidHolland de EHS herijkt. Prioriteit van de herijkte EHS ligt (gezien de omvang van de beschikbare middelen) bij het aanleggen en beheren van natuurgebieden, waarbij sprake is van noodzakelijkheid voor het behalen van internationale verplichtingen. Voor de periode 2011 tot en met 2027 is een bedrag van € 257,8 mln beschikbaar voor verwerving en inrichting. Het aandeel van Zuid-Holland in de middelen die provincies uit het Provinciefonds ontvangen op basis van het Natuurpact 2013 is bepaald op basis van het advies van Janssen 2. De ontwikkelopgave EHS is in januari 2014 door Provinciale Staten via de uitvoeringsstrategie EHS vastgesteld en in december 2013 via een wijziging van de Provinciale Structuurvisie planologisch vastgelegd. Deze besluiten vormen de basis voor het provinciale beleid voor EHS. De uitvoering van de EHS wordt gedekt met (via het Provinciefonds) gedecentraliseerde middelen, beschikbare ruilgronden, overige provinciale middelen en bijdragen van regionale gebiedspartijen. Naast risico’s op het gebied van EHS speelt nog een risico op het terrein van recreatie en de bufferzone gronden (300 ha binnen begrenzing), die buiten de afspraken met EZ blijven vanwege eigendom bij het ministerie I&M.

131

Impact

De impact van het risico heeft betrekking op het (tijdig en in voldoende mate) beschikbaar komen van: 1.

Middelen voor de ontwikkelopgave EHS: middelen via het Provinciefonds komen later beschikbaar dan eerder voorzien; de bijdrage over 2014 en 2015 valt lager uit, wat in 2016 en 2017 wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage;

2.

Middelen voor het beheer van EHS: afgesproken is dat het Rijk voor 2/3 (via het Provinciefonds) bijdraagt aan de beheerlasten en de provincies voor 1/3 deel; in verband met het beheer kan er een tekort ontstaan dat oploopt tot € 3,5 mln. Conform bestaande afspraken dient de dekking hiervoor eerst binnen het bestaande programma gevonden te worden. Voor een bedrag van circa € 1,5 mln kan dekking worden gevonden, voor het resterende bedrag van € 2 mln structureel dient voor de langere termijn (na 2017) een oplossing te worden gevonden;

3.

Voor een aantal beheermaatregelen (zoals faunabeheer, Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoeringskosten beheersubsidies en uitvoering Natuurbeschermingswet) loopt de provincie het risico van incidentele tegenvallers. Daarbij komt dat nog niet duidelijk is of er voldoende EUmiddelen beschikbaar zijn voor de additionele taak agrarisch natuurbeheer. De subsidieperiode 2015-2021 (POP3) is rond de jaarwisseling 2014 vastgesteld.

4.

Maximale verwervingskosten bufferzone gronden worden getaxeerd op € 11,5 mln (landbouwgrond), Dit bedrag is niet betrokken bij de Uitvoeringsstrategie EHS en afwikkeling RodS, omdat gronden al door het Rijk verworven zijn. Naar verwachting zal niet alle grond aangekocht hoeven te worden, zodat het werkelijke risico lager is.

Maatregelen De volgende beheersmaatregelen zijn/worden genomen:



Conform de Uitvoeringsstrategie EHS geldt het uitgangspunt dat doelen en middelen in balans dienen te zijn, dit geldt inclusief het beheer van nieuwe natuurgebieden; in de realisatiestrategie EHS worden drie fasen onderscheiden (2013-2016, 2017-2021 en 2021-2027) met elk een eigen ijkpunt met als doel om weloverwogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van de inzet van middelen in relatie tot de beschikbaarheid ervan en de programmering. Provinciale Staten hebben bij besluit tot de vaststelling van de Uitvoeringsstrategie EHS 2013, het geld van € 75 mln voor de periode 2013-2016 beschikbaar gesteld;



De genoemde incidentele risico’s kunnen worden beperkt door heldere afspraken te maken met partijen, waarbij eventueel in nieuwe overeenkomsten taakstellende budgetten worden afgesproken. Dit geldt eveneens voor de EU-middelen voor agrarisch natuurbeheer. Nieuwe overeenkomsten worden voorbereid. Wanneer de bijdragen van regionale partijen in de periode 2013-2016 achterblijven, zal de programmering voor de periode 2017-2021 worden aangepast.



In overleg met het Rijk wordt onderzocht welke keuze gemaakt kunnen worden, variërend van aankoop tegen landbouwwaarde of natuurwaarde tot verkleinen van de opgave RodS.

Status

De afronding van het Recreatie om de Stad (RodS)-programma kan leiden tot een toename van de beheerlasten op korte of lange termijn, omdat mogelijk niet voor alle gebieden de overdracht van de provinciale verantwoordelijkheid geregeld zal kunnen worden met een afkoopsom van het beheer. Dit is dus nog een onzekerheid voor de (nabije) toekomst.

132

6.

Afvalverwerkende bedrijven en BRZO/IPPC-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

Omschrijving

De provincie is onder meer bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende bedrijven en is in die hoedanigheid maatschappelijk verantwoordelijk voor de gevolgschade als dergelijke bedrijven niet meer aan de vergunningsplicht kunnen voldoen. Dit kan zich met name voordoen ingeval van een faillissement en/of calamiteiten (zoals brand). Bij gevolgschade kan gedacht worden aan de kosten van verwijdering van afvalstoffen of sanering. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor BRZO/IPPC-bedrijven. Het gaat hierbij om bedrijven met een verhoogd risico op zware ongevallen (v.b. chemische bedrijven).

Impact

Op basis van het aantal potentiële bedrijven waar het om gaat wordt de maximale schade ingeschat op € 15 mln (circa € 0,1 mln per bedrijf).

Maatregelen

Met ingang van 2013 vindt het toezicht op betreffende bedrijven plaats vanuit de omgevingsdiensten:



Door goed toezicht te houden en scherp te handhaven op naleving van de voorschriften voor omvang en soorten afval, wordt het risico beperkt tot de vergunde afvalstoffen.



De BRZO/IPPC-bedrijven worden periodiek gecontroleerd op de wijze van opslag van de (gevaarlijke) stoffen. Verder wordt in het stadium van vergunningverlening extra gelet op de dekkingsgraad van de milieuaansprakelijkheidsverzekering. Indien de provincie (buiten haar schuld) opdraait voor de (verwijderings)kosten kan (deels) een beroep worden gedaan op de provinciale aansprakelijkheidsverzekering.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. Door de wijze waarop toezicht wordt gehouden en het feit dat het risico zich afgelopen jaren niet heeft voorgedaan, wordt de kans van optreden als klein ingeschat.

7.

Garantstelling Contract Personenvervoer over Water (POW)

Omschrijving

Het Contract Personenvervoer over Water (POW) betreft een veerverbinding tussen Dordrecht en Rotterdam en binnen de Drechtsteden. Dit contract is op 1 januari 2010 afgesloten. Hierin is opgenomen dat de in te zetten schepen aan het einde van de contractperiode overgaan naar de nieuwe vervoerder tegen het voorgeschreven restant van de boekwaarde van € 3 mln in 2021. Tegenover de vreemdvermogenverstrekker staat de provincie garant voor het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde van de schepen bij tussentijdse beëindiging vanwege betalingsproblemen van de vervoerder. Deze garantstelling is in 2014 nog eens bevestigd. Dit naar aanleiding van een wijziging van de financieringsovereenkomst tussen de vervoerder en de vreemdvermogenverstrekker.

Impact

Maximale impact van het risico op basis van stand ultimo 2014 is € 7,3 mln.

Maatregelen

In de aanbestedingsleidraad zijn door de provincie diverse aanvullende maatregelen opgenomen die de kans op een succesvolle exploitatie van POW vergroten.

Status

Het contract is met ingang van 1 januari 2010 ingegaan.

8.

Risico deelname gemeenschappelijke regelingen: GR Midden-Delfland

Omschrijving

De provincie loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico’s, omdat zij naar rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van onvoldoende omvang is om de financiële risico’s af te dekken. Bij het recreatieschap Midden-Delfland speelt het volgende. Het Rijk heeft aangegeven uit te willen treden uit deze GR. Vanuit de GR is de uittreedvergoeding in 2012 berekend op € 50 mln in geval het (uitvoerings)beleid niet kan worden bijgesteld. Tegen deze vergoeding heeft het Rijk formeel bij de rechtbank beroep aangetekend. De Rechtbank heeft zich in de uitspraak geschaard achter de noodzaak het beleid te herijken en heeft de beslissing op bezwaar van het Recreatieschap vernietigd. Tegen deze uitspraak is het Recreatieschap in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.

133

Eind 2014 heeft naar aanleiding van deze beroepsprocedure onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden om het beleid bij te stellen. Er manifesteert zich een risico als met het Rijk geen overeenstemming wordt bereikt over het betalen van de uittreedvergoeding. Dit is aan de orde indien de GR niet in staat blijkt te zijn om de structurele uitgaven zodanig te beperken, dat de financiële gevolgen hiervan binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen. Impact

Voor Zuid-Holland is de maximale impact € 15 mln (dat is het bedrag van € 50 mln naar rato van de deelname van Zuid-Holland in deze GR). De kans van optreden wordt ingeschat als beperkt.

Maatregelen

Er is een uittreedvergoeding bepaald die kostendekkend is; Indien nodig/mogelijk zullen herprioriteringsmaatregelen getroffen moeten worden om de individuele deelnemersbijdrage niet te laten stijgen.

Status

Door het Rijk is een juridische procedure gestart tegen het besluit van de Midden-Delflandraad. Op 14 april 2014 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak heeft het Recreatieschap Midden-Delfland op 26 mei 2014 hoger beroep ingesteld. In de loop van 2015 zal de Raad van State naar verwachting uitspraak gaan doen over de hoogte van de (bijgestelde) uittreedvergoeding.

9.

Deelname risico Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland neemt deel in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW), een publiek-private samenwerking, waarin verder de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap Westland en BNG Gebiedsontwikkeling participeren. De ONW is bedoeld als instrument om de ambities van het Integraal Ontwikkelingsprogramma Westland (IOPW) te realiseren, waaronder een aantal woningbouwlocaties. Ten gevolge van de kredietcrisis staan de resultaten onder druk en beperkt ONW zich meer en meer tot slechts het realiseren van de woningbouwlocaties. De risico’s zijn aanzienlijk met name omdat al grote grondposities zijn ingenomen, deels ondergebracht bij de gemeente Westland, deels rechtstreeks bij de ONW.

Impact

Uittreden kan grote financiële consequenties hebben die op kunnen lopen tot de omvang van het aandelenkapitaal van Zuid-Holland. Dit is een bedrag van € 1,4 mln (het volledige bedrag is inmiddels volgestort).

Maatregelen

Er is geen acute aanleiding om uit te treden en daarmee het verlies volledig te nemen. Gezien de huidige markt voor woningbouw is sprake van een hoog risicoprofiel met betrekking tot de waardeontwikkeling van het aandelenkapitaal.

Status

Zie maatregelen.

10.

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten

Omschrijving

De provincie loopt bij Europese projecten (voor de onderdelen waarvoor zij eindverantwoordelijk is) het risico dat uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt, omdat niet voldaan is aan administratieve eisen. Dit blijkt bij toetsing van uitgaven op basis van voortgangs- en eindrapportages. Het maximale risico is het relatieve aandeel van de Europese subsidie in de gemaakte en nog niet gecontroleerde en gecertificeerde uitgaven. Daarnaast bestaat bij een afgesloten Europees subsidieproject het risico dat achteraf uitgaven ten behoeve van het project niet-subsidiabel worden geacht naar aanleiding van een controle. Subsidies kunnen dan, zelfs vijf jaar na afsluiting van het subsidieprogramma, worden teruggevorderd. Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 50% van de totale omvang van de projectkosten.

Impact



Voor de lopende projecten 2007 tot en met 2014 bedraagt de maximale impact een bedrag van € 10,1 mln; het betreft hier de ontvangen voorschotten voor de nog niet afgerekende kosten.



Het risico dat er achteraf uitgaven worden betwist betreft alle Europese financiering die ZuidHolland in de lopende periode (2007-2014) heeft ontvangen voor Kansen voor West, Interreg en het Zevende Kaderprogramma. Het betreft een bedrag van € 14,8 mln.

Maatregelen

 

Bewaking van de subsidiabiliteit van uitgaven door goede projectvoorbereiding en -selectie. Voortdurende bewaking van de procedures voor het indienen van tussentijdse declaraties. 134



Zorgdragen voor een goede archivering van al afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.

Status

Voor de periode 2007 tot en met 2014 zijn momenteel drie projecten van de provincie in uitvoering (aardgasvulpunten, walstroom Zuid-Holland, Clusterregeling ZH). Het steunpunt subsidies van de provincie bewaakt op actieve wijze dat voldaan wordt aan de eisen van de Europese Unie.

11.

Niet tot uitvoering komen grote infrastructurele projecten

Omschrijving

De plan- en voorbereidingskosten van projecten groter dan € 1 mln uit het meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV, art. 60) geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. Indien projecten onverhoopt niet worden gerealiseerd, dienen de gemaakte plan- en voorbereidingskosten te worden afgewaardeerd en komen dan in één keer ten laste van de exploitatie.

Impact

De vele partijen, de vaak uiteenlopende belangen, de grote mate van complexiteit, de forse investeringen, maar ook de regelgeving op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, geven een mate van onzekerheid aan deze grote projecten, waarvan de totale plan- en voorbereidingskosten vele miljoenen bedragen. Hier staat als financieel voordeel tegenover dat er geen kapitaallasten optreden, noch vanwege plan- en voorbereidingskosten, noch vanwege de realisatie van het project. De boekwaarde van deze plan- en voorbereidingskosten bedraagt ultimo 2014 € 7,5 mln.

Maatregelen

Door met de provincie en alle betrokken partijen bestuursovereenkomsten aan te gaan waarbij ook afspraken gemaakt worden over de gang van zaken bij ernstige vertragingen of het niet realiseren van het project, worden zekerheden verkregen. Als het risico zich voordoet zal het worden opgevangen binnen de reserves met betrekking tot infrastructuur.

Status

Is een doorlopend risico, omdat zich jaarlijks projecten in de plan- en voorbereidingsfase bevinden.

12.

Renterisico

Omschrijving

De provincie trekt langlopende leningen aan om in de eigen financieringsbehoefte te voorzien. De financieringsbehoefte zal de komende jaren naar verwachting toenemen door de afloop van bestaande leningen, de omvang van voorgenomen investeringen en de afname van eigen financieringsmiddelen (door de geraamde benutting van reserves en voorzieningen). De jaarlijkse kosten van de financieringsbehoefte (rentelasten) worden bepaald door de omvang van de bestaande leningenportefeuille, de financieringsbehoefte als gevolg van voorgenomen investeringen en de van toepassing zijnde rentetarieven.

Impact

In 2014 heeft zich geen renterisico voorgedaan omdat gedurende het verslagjaar voldoende liquiditeiten beschikbaar waren. Gezien de voorgenomen investeringen van Zuid-Holland zal er naar verwachting in 2016 weer een financieringsbehoefte ontstaan. Doordat er op de middellange termijn een grote financieringsbehoefte is stijgt het renterisico voor de provincie Zuid-Holland. Bij een netto jaarlijkse financieringsbehoefte van circa € 200 mln en een stijging van de rente van 1% bedraagt de toename van de rentelasten jaarlijks structureel circa € 2 mln.

Maatregelen

Via het zogeheten renteomslagpercentage worden de rentelasten toegerekend aan de programma’s waarvoor sprake is van een financieringsbehoefte. Het renteomslagpercentage wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota kostprijs- en renteberekening. Verder wordt de financieringsbehoefte periodiek meerjarig bepaald en wordt beoordeeld of incidenteel dan wel structureel tot afdekking van het renterisico dient te worden overgegaan.

Status

Zie omschrijving.

135

13.

Omgevingsrisico’s vergunningverlening en handhaving

Omschrijving

Vergunningverlening en handhaving kennen altijd omgevingsrisico’s. Het is een politiek gevoelig beleidsveld. De betrokkenheid van burgers en externe partijen en daarmee de beïnvloeding van externen bij de uitvoering van de werkzaamheden is groot. In het kader van de besluitvorming lopen de omgevingsdiensten dan wel de provincie dan ook altijd juridische risico’s. Tegen menig besluit wordt bezwaar dan wel beroep aangetekend. Verder kunnen claims als gevolg van economische, milieu- of gezondheidsschade leiden tot extra kosten voor de provincie. Het nemen van bestuurlijk gecalculeerde risico’s hoort een onderdeel te zijn van vergunningverlening en toezichten handhavingsbeleid.

Impact

Het terugbetalen van griffierechten en eventuele proceskosten, evenals schadeclaims, is een financieel risico. Per geval kan de schadeclaim hoog zijn (enkele miljoenen euro’s). Er wordt uitgegaan van maximaal € 5 mln op jaarbasis.

Maatregelen

De vergunningverlening is ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Beperking van dit risico door de provincie vergt adequaat toezicht op een zorgvuldige uitvoering van deze taken door de omgevingsdiensten.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. De aandacht voor juridische kwaliteit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat er, vergeleken met voorgaande jaren, procentueel minder besluiten waartegen beroep is ingesteld, zijn vernietigd. In deze paragraaf wordt het risico met betrekking tot de Derde Merwedehaven separaat toegelicht (als niet-kwantificeerbaar risico).

14.

Maatregelen Rijk in verband met EMU-tekort

Omschrijving

Op grond van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) dienen decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning te leveren aan de beheersing van het EMU-saldo. Dit saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven van het Rijk, de sociale fondsen en decentrale overheden tezamen. Bij een nadelig saldo is sprake van een tekort. In de regel leiden bij decentrale overheden hoofdzakelijk investeringen en inzet van reserves tot een EMU-tekort; dit zijn namelijk uitgaven die niet uit de lopende inkomsten betaald worden. Voor Nederland als geheel geldt dat (op grond van Europese afspraken) het tekort maximaal -3% mag bedragen van het bruto binnenlands product (bbp). Het maximale tekort van decentrale overheden is in onderling overleg door het Rijk gemaximeerd op -0,5% bbp. Deze norm is uitgesplitst in een norm voor provincies, waterschappen en gemeenten afzonderlijk. Voor elke individuele decentrale overheid geldt een individuele referentiewaarde als 'richtsnoer'. De wet HOF geeft het Rijk de mogelijkheid sancties te treffen als decentrale overheden hun gezamenlijke norm overschrijden en er meerjarig geen zicht is op verbetering. Bij een sanctie kan het gaan om een korting op het Gemeente- en/of Provinciefonds. Momenteel ligt er een wetswijziging bij de Tweede Kamer om het sanctieinstrument anders in te vullen. Alvorens het Rijk eventueel financiële sancties oplegt, zullen eerst andere maatregelen worden overwogen (zoals het faseren van investeringen).

136

Impact

De impact is vooralsnog nihil: Het Rijk legt deze kabinetsperiode geen sanctie op (afspraak met decentrale overheden); 

De minister heeft tijdens de behandeling van de wet HOF meerdere keren aangegeven dat de wet niet ten koste zal gaan van investeringen door decentrale overheden.

Op langere termijn kan echter wel sprake zijn van impact: 

Het Rijk is voornemens om de norm voor decentrale overheden met ingang van 2016 te laten dalen (naar uiteindelijk -0,2% bbp). Gezien de huidige prognoses van decentrale overheden is dat te knellend.



Een nieuw kabinet heeft (na 2017) weer de mogelijkheid om sancties te treffen.

De maximale impact wordt ingeschat op de omvang van de algemene uitkering uit het Provinciefonds (circa € 100 mln). Maatregelen



De koepels voeren dit jaar overleg met het Rijk over de EMU-norm voor de komende jaren; de koepels trekken hier samen op.



Provincies voeren samen een aantal pilots uit om de betrouwbaarheid van hun EMU-ramingen te verbeteren.

Status

In 2014 heeft Zuid-Holland een EMU tekort gerealiseerd van € 3 mln. Dit is ruim boven de referentiewaarde van - € 78,8 mln. Oorzaken liggen zowel in neerwaartse bijstellingen in de benutting van de reserves als in die van investeringsramingen.

15.

Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties

Omschrijving

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen, waarop na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden gestort. Het Fonds Nazorg gesloten stortlocaties is ingesteld voor het beheer van het vermogen, dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Als een stortplaats zich nog in de exploitatiefase bevindt dan worden aan de exploitant heffingen opgelegd totdat het definitieve doelvermogen is bereikt. In deze fase loopt de provincie een debiteurenrisico (de exploitant is niet in staat om de opgelegde heffingen te betalen). Na sluiting van de stortplaats loopt de provincie het risico dat de nazorgkosten gedeeltelijk moeten worden betaald uit provinciale middelen door:



Een afwijkende ontwikkeling van de rendementen, waardoor de heffingen te laag zijn en er onvoldoende vermogen wordt opgebouwd; periodiek laat Zuid-Holland onderzoeken of de rekenrente in lijn is met de feitelijke/verwachte vermogensontwikkeling (de rekenrente dient als basis voor de aan de exploitanten op te leggen heffingen);

 

Technische onvolkomenheden als gevolg van falende voorzieningen; Een toe- of afname van de nazorgkosten als gevolg van prijsontwikkelingen en gewijzigde milieueisen.

Impact

Uit een eind 2012 uitgevoerde studie is gebleken dat de rendementsverwachting achterblijft bij eerdere ramingen. Op basis hiervan heeft het bestuur van het Fonds besloten de rekenrente te verlagen. Als gevolg van de lagere rekenrente zijn de doelvermogens gestegen. Deze stijging wordt voor nog niet overgedragen stortplaatsen bereikt door een verhoging van de heffingen (vastgelegd in de tarieventabellen die worden vastgesteld bij de begroting van het Fonds Nazorg) en voor de inmiddels aan de provincie overgedragen stortplaatsen door het treffen van een voorziening. Deze voorziening heeft per ultimo 2014 een stand van € 8,3 mln. De risico’s worden op deze wijze beheerst en de kans dat alsnog een beroep moet worden gedaan op provinciale middelen wordt vooralsnog dan ook ingeschat als nihil. Wel kan de provincie mogelijk een debiteurenrisico lopen als gevolg van de verhoging van de heffingen.

137

De kans hierop wordt echter vooralsnog als nihil ingeschat. De maximale impact ten aanzien van de nog niet overgedragen stortplaatsen wordt ingeschat op € 21,2 mln (dit betreft een situatie waarin de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor de exploitatie over zou moeten nemen). Maatregelen

De genomen maatregelen zijn het treffen van een voorziening en het verhogen van de heffingen (zie impact). Daarnaast wordt het risico gemonitord door het periodiek onderzoeken van de langere termijn rendementsverwachting. Tot slot worden periodiek de nazorgplannen geactualiseerd met als doel te kunnen bepalen of het doelvermogen nog toereikend is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om technische onvolkomenheden, prijsontwikkelingen of gewijzigde milieueisen. Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de risico’s worden opgenomen in deze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Status

Er is bestuurlijk overleg geweest over de aanpassing van de rekenrente. Enkele stortplaatsexploitanten hebben gebruikgemaakt van de juridische mogelijkheid om een bezwaar-/beroepsprocedure te starten tegen de opgelegde aanslag; deze procedure loopt.

16.

Risico’s PMR - 750 ha natuur en recreatie

Omschrijving

De uitvoeringskosten uitwerkingsovereenkomst PMR: risico’s zijn gelegen in de beheersing van de uitvoering van het project.

Impact

De impact van dit risico hangt af van de mate waarin zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Op basis van een inschatting van de financiële risico’s wordt de omvang van de post onvoorzien periodiek bijgesteld.

Maatregelen

De provincie voert het PMR-project ‘Buijtenland van Rhoon’ voor eigen rekening en risico uit. Hiervoor is een taakstellend budget beschikbaar. De financiering van het project is gedekt door de gezamenlijke PMR-partners en vastgelegd in de UWO PMR 750 ha. De bijdrage van Zuid-Holland bedraagt € 9 mln, de stadsregio Rotterdam draagt € 18 mln bij en het Rijk € 112 mln. In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals excessieve grondprijsstijgingen) kan de provincie in overleg treden met het Rijk (op grond van art. 12 van de UWO). Om de financiële risico’s goed te beheersen wordt risicomanagement toegepast. Met behulp van een (financiële) business case is inzichtelijk gemaakt wat mogelijke meerkosten zouden kunnen zijn als zich risico’s voordoen. De verwachtingswaarde van mogelijke meerkosten, volgend uit het financieel risicoprofiel, vormt de onderbouwing van de post onvoorzien die in de business case van het project (over de gehele looptijd tot en met 2021) is opgenomen. De totale omvang van de post onvoorzien bedraagt € 15,3 mln. Mocht de verwachtingswaarde stijgen dan zal de post onvoorzien daarop worden aangepast. Mocht uit nieuwe ontwikkelingen blijken dat het taakstellend budget overschreden wordt, dan dienen er beheersmaatregelen getroffen te worden (zoals besparen op andere kostenposten of zoeken van andere geldbronnen).

Status

Het project zit in de uitvoeringsfase en loopt tot en met 2021. Eind 2013 is een motie door de Tweede Kamer aangenomen met als doel te zoeken naar meer draagvlak voor de plannen. Met instemming van het Rijk (staatssecretaris Dijksma) heeft oud-minister Cees Veerman in juni 2014 geadviseerd het plan inhoudelijk bij te stellen (minder natte natuur). De (ruimtelijke) kaders (PKB, BP) en hoofddoelen blijven intact. Ook stelt hij voor een (nog in te stellen) gebiedscoöperatie het plan te laten uitvoeren. Zijn advies heeft breed draagvlak bij de betrokken overheden (inclusief gemeente). Het ligt in de rede dat aan de gebiedscoöperatie een taakstellend budget wordt meegegeven.

138

17.

Deelnamerisico ROM-D Capital BV

Omschrijving

De provincie neemt met € 10 mln deel in ROM-D Capital BV, het publiek investeringsfonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Besluitvorming hierover is in 2012 afgerond. De daadwerkelijke storting van dit bedrag is eind december 2012 gebeurd. Door deze kapitaalinbreng heeft de provincie aandelen in ROM-D Capital verworven. Het financiële risico voor de provincie is gelegen in waardevermindering van de aandelen. ROM-D Capital BV heeft (op termijn) een revolverend karakter. Dit houdt in dat het initiële vermogen ten minste in stand dient te blijven. Er worden alleen projecten gefinancierd waarvan op basis van een business case kan worden aangetoond dat deze op termijn winst of meerwaarde genereren. Om continuïteit te waarborgen en het weerstandsvermogen te versterken wordt op de lange termijn een gematigd (gemiddeld) rendement op de projecten nagestreefd van 3%. Gerealiseerde rendementen blijven binnen de vennootschap beschikbaar. Kerntaak van de ROM-D is het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. De andere deelnemers in ROM-D Capital BV zijn naast de provincie de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de gemeente Dordrecht.

Impact

ROM-D Capital BV stelt werkkapitaal beschikbaar aan werkmaatschappijen (de CV’s). ROM-D Capital BV zal in het algemeen geen (extra) zekerheidstelling vragen en accepteert daarmee een hoger risicoprofiel dan private marktpartijen. Binnen de projectportefeuille wordt het vereveningsprincipe gehanteerd: winsten en verliezen op de projecten worden gesaldeerd. Het maximale risico voor de provincie is dat de aan een of meer CV’s door ROM-D Capital beschikbaar gestelde gelden (deels) verloren gaan. Het maximale risico is gelijk aan het gestorte aandelenkapitaal in ROM-D Capital BV (€ 10 mln).

Maatregelen

Tot de beheersmaatregelen die zijn getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, behoort onder andere het in Drechtstedenverband vastgelegde uitgangspunt dat projecten budgettair neutraal overgaan van de betreffende gemeente naar ROM-D. Het risico voor ROM-D is dus in beginsel beperkt. Voor een aantal van deze projecten zal aan ROM-D Capital BV worden gevraagd om een bijdrage in het werkkapitaal. Dan bepaalt de provincie als aandeelhouder in ROM-D Capital BV mee waarvoor de middelen zullen worden ingezet. De aandeelhouders besluiten naar aanleiding van een advies van een onafhankelijk Investment-committee, dat weer adviseert op basis van een sluitende business case. Verder wordt de financiële stand van zaken periodiek beoordeeld op basis van de jaarrekening van de ROM-D (deze wordt vastgesteld door de aandeelhouders van de ROM-D, waaronder ook Zuid-Holland). Om het risico van waardedaling van de aandelen af te dekken is een reserve voor waarderingsverschillen gevormd.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico dat mede gerelateerd is aan economische ontwikkelingen. In ROM-D Capital bevinden zich in 2013 vijf projecten, met uiteenlopende rendementen. Er is een negatieve waardeontwikkeling geconstateerd van de aandelen. De verwachting met betrekking tot de grondexploitatie van het geheel van de projecten is positief. Onduidelijk is nog of die van structurele aard is. Het jaarverslag ROM-D 2013 laat zien dat is vastgesteld dat de aanwezige projectrisico’s in het verslagjaar verder zijn gemitigeerd en dat er daarenboven voldoende nieuw investeringskapitaal beschikbaar is om de ROM-D de gewenste continuïteit te bieden. De vooruitzichten voor 2014 zijn positief. De afgelopen periode is ook gewerkt aan een vereenvoudigd organisatiemodel om tot een intensievere samenwerking te komen met gemeenten. Indien het niet voorzienbaar is dat de waardevermindering zal stoppen dan dient de deelnemingswaarde op de balans van de provincie gewaardeerd te worden tegen de lagere marktwaarde. Vooralsnog is dit niet aan de orde.

139

18.

Deelnamerisico InnovationQuarter

Omschrijving

De provincie neemt, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra deel in InnovationQuarter. De organisatie bestaat uit twee entiteiten: de ROM Zuidvleugel BV (met de handelsnaam InnovationQuarter) en de Participatiemaatschappij Zuidvleugel BV. De Participatiemaatschappij Zuidvleugel BV is een 100% dochter van de ROM Zuidvleugel BV. Het kapitaal dat door de aandeelhouders in de ROM Zuidvleugel BV wordt gestort, wordt volledig aangewend voor het (revolverende) participatiefonds. De provincie heeft de storting in de eerste fase van € 10 mln in december 2013 verricht. In de tweede fase is een storting voorzien van € 15 mln (naar verwachting in 2016). De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM Zuidvleugel BV. Voorwaarde voor deelneming in de ROM Zuidvleugel BV is dat de provincie nooit meer kosten zal maken dan de investering groot is. Om dit te beheersen zal de provincie conform staand beleid geen meerderheid van de aandelen bezitten (maximaal 49,99%). Het startkapitaal van de ROM Zuidvleugel BV bedraagt € 27,7 mln. Daarvan is de provincie voor 36,1% aandeelhouder (€ 10 mln). Waardevermindering van de aandelen is een risico voor de provincie.

Impact

Het maximale risico is € 10 mln per 2020.

Maatregelen

Om het risico van waardedaling van de aandelen af te dekken is een reserve voor waarderingsverschillen gevormd. De reserve wordt verder opgebouwd tot een maximale omvang van 40% van het feitelijk verstrekte kapitaal.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. De kans van optreden wordt vooralsnog nihil ingeschat. Een eventueel risico zal pas over een aantal jaren daadwerkelijk effectief worden, omdat de ROM Zuidvleugel BV nu in de opstartfase zit. Middelen moeten nog aan projecten worden toegekend en vervolgens moeten de activiteiten nog daadwerkelijk worden opgestart.

19.

Geen aflossing gegarandeerde leningen derden

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland staat in een aantal gevallen garant voor de rente en aflossing van door derden afgesloten geldleningen. Het betreft garantstellingen op het terrein van de gezondheidszorg. Er is sprake van een geleidelijke afbouw van de portefeuille gewaarborgde geldleningen vanwege de aflossing van de geldleningen en vanwege tussentijdse conversies van leningen waarbij de provinciale borgstelling komt te vervallen.

Impact

De te lopen maximale schade bedraagt eind 2014 € 3,7 mln. Voor een groot deel van dit bedrag (circa 98%) zijn hypothecaire zekerheden bedongen die kunnen worden uitgewonnen indien de provincie als borg wordt aangesproken. De kans van optreden van dit risico wordt dan ook ingeschat als nihil. Het uitwinnen van deze zekerheden kan echter leiden tot ernstige maatschappelijke gevolgen bij zorginstellingen. In dat geval zou kunnen worden besloten de gestelde zekerheden niet aan te spreken.

Maatregelen

Er worden geen nieuwe garanties meer verstrekt aan zorginstellingen. 100% van door de provincie gewaarborgde instellingen is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de zorgsector.

Status

De komende jaren worden de garantstellingen verder afgebouwd. Naar verwachting zijn alle garanties in 2027 volledig afgebouwd.

20.

Onvoldoende solvabiliteit/liquiditeit regionale omroepen

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland heeft aan Omroep West en RTV Rijnmond in 2004 een achtergestelde lening verstrekt. Omdat het hier achtergestelde leningen betreft, bestaat er een zeker risico dat de leningen niet (geheel) zullen worden terugbetaald in geval van faillissement van een of beide omroepen. De financiële positie van de twee regionale omroepen is de laatste jaren structureel gezond. Ook de liquiditeit is niet langer een knelpunt. De lening aan Omroep West bedroeg € 4,5 mln en aan RTV Rijnmond € 2,5 mln. In de leningovereenkomst van Omroep West is opgenomen dat de 140

lening vanaf 2007 wordt afgelost in tien jaarlijkse termijnen, waarbij de eerste twee termijnen minimaal € 0,3 mln per jaar bedragen en de daarop volgende termijnen minimaal € 0,5 mln per jaar. In de leningovereenkomst van RTV Rijnmond is opgenomen dat de lening wordt afgelost vanaf 2008 (eveneens in tien jaarlijkse termijnen van ten minste € 0,3 mln). Conform de afspraak zijn de omroepen begonnen met het aflossen van de leningen. In 2014 is een bedrag van € 0,8 mln afgelost. Impact

Maximale impact (openstaande schuld) bedraagt ultimo 2014 € 1,18 mln (waarvan € 0,75 mln voor Omroep West en € 0,43 mln voor RTV Rijnmond).

Maatregelen

De financiële positie en liquiditeitspositie van de regionale omroepen worden door middel van periodieke rapportages gemonitord.

Status

Als gevolg van recentralisatie van de zorgplicht voor de regionale omroepen door het Rijk is de subsidierelatie met de beide regionale omroepen West en Rijnmond per 1 januari 2014 beëindigd. De recentralisatie heeft geen juridische consequenties voor de status van de leningovereenkomst. Gelet op de gezonde financiële positie van beide instellingen wordt verwacht dat de leningen volledig zullen worden afgelost.

21.

Herinrichting Meeslouwerplas

Omschrijving

Op 26 augustus 2009 is de ‘Basisovereenkomst’ tussen BAM Wegen regio west BV en de provincie Zuid-Holland ondertekend. De basisovereenkomst heeft betrekking op de volgende zes projecten, samen ‘het Werk’ genoemd en in het vervolg als project Meeslouwerplas aangeduid:

     

Het verondiepen van de Meeslouwerplas (c.q. het herstel van de instabiele oevers); Het herinrichten van de oevers; Het realiseren van het krekengebied; Het verduurzamen van de eilanden tussen Meeslouwerplas en de recreatieplas; Het realiseren van twee geluidwerende voorzieningen; Bouw nieuwe brug ter vervanging van de Bailey-brug.

De ondertekening van de basisovereenkomst in augustus 2009 vormde de officiële start voor de uitvoeringsfase. Voor de doorlooptijd van het project wordt uitgegaan van tien jaar. De belangrijkste risico’s van het project herinrichting Meeslouwerplas zijn:

    Impact

Het project levert niet genoeg geld op; Er komt binnen de termijn van tien jaar onvoldoende kwalitatief goede grond beschikbaar; BAM stopt met de uitvoering van het project; Het verondiepingswerk loopt vertraging op als gevolg van minder aanbod van bagger en grond.

Indien deze risico’s werkelijkheid worden kan dat de volgende consequenties hebben:



In de worst-casesituatie wordt de voorinvestering van de provincie in de ophaalbrug en de compensatie van Recreatiecentrum Vlietlanden van in totaal € 1,8 mln niet terugverdiend en moet de provincie met andere maatregelen de oeverveiligheid realiseren;



Daarnaast is het mogelijk dat het project niet de afgesproken financiële opbrengst voor PZH oplevert (€ 2,6 mln + indexering) waardoor geen verdere investeringen in de recreatieve en ecologische kwaliteit van het gebied kunnen worden gedaan.

Maatregelen

In het kader van de basisovereenkomst met de BAM is de BAM aangesproken op het nakomen van gemaakte afspraken. Dit moet leiden tot herbevestiging van deze afspraken, inclusief planning en provinciale opbrengsten van het verondiepingsproject. Totdat hierover duidelijkheid is, doet de provincie geen verdere investeringen in het project.

141

22.

Noodzakelijk beroep op aansprakelijkheidsverzekering

Omschrijving

De provincie heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten bij Centraal Beheer/Achmea voor vermogensschade en voor personen- en zaakschade. De aansprakelijkheidsverzekering wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar. De verzekerde som voor vermogensschade bedraagt € 2,5 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 5 mln, eigen risico is € 12.500 per schadegeval). De verzekerde som voor personen- en zaakschade bedraagt € 5 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 10 mln, eigen risico: € 5.000 per schadegeval).

Impact

De provincie kan te maken krijgen met een toegenomen claimbewustheid van burgers en het bedrijfsleven; belanghebbende partijen weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Het risicoprofiel van de provincie is gunstig. Het aantal claims is beperkt. De hoogte van het meerjarig claimbedrag vertoont geen substantiële stijging. De omvang van de claims is voor het merendeel lager dan € 100.000. De claims hebben in de meeste gevallen betrekking op materiële risico’s. Overschrijding van de dekking heeft niet plaatsgevonden. Per claim wordt beoordeeld of deze onder de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering valt.

Maatregelen

Het provinciale verzekeringsbeleid wordt periodiek herzien. Adequate besluitvormingsprocedures, juridische controle, functiescheiding en interne controlemaatregelen maken deel uit van dit beleid.

Status

Ultimo 2014 is sprake van een bedrag van circa € 3 mln aan bij de provincie ingediende, nog niet afgehandelde claims. Omdat deze claims nog niet zijn afgehandeld, is nog niet definitief bekend in welke mate zij onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen.

23.

Afschaffen forfaitaire index BDU

Omschrijving

De staatssecretaris van Infrastrucuur en Milieu (I&M) heeft eind 2013 besloten vanaf 2014 geen forfaitaire index meer toe te kennen aan de Brede Doel-uitkering (BDU) van de decentrale overheden. Dit betekent dat de BDU-index afhankelijk is geworden van de indexering van de I&M-begroting door het ministerie van Financiën. De verwachting is dat deze maatregel zal leiden tot een lagere indexering dan tot nu toe het geval was. In 2014 was de index 0,196 %, in 2013 nog 1,1 %.

Impact

Bij alle Zuid-Hollandse concessies in het kader van openbaar vervoer is tot op heden geïndexeerd. Bij een aantal concessies wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontvangen index van het ministerie van I&M. Bij deze concessies is uitkeren van de indexatie geen contractuele verplichting. Gevolg hiervan is echter wel dat maatregelen van de vervoerders dreigen als door het ontbreken van indexering hun exploitatiesaldo onder druk komt te staan. De vervoerders hebben hiertoe inmiddels de eerste voorstellen gedaan. Daarnaast zijn er concessies waarbij bindende afspraken gemaakt zijn over indexatie op basis van het Heerenveenakkoord, de zogenaamde Landelijke Bijdrage Index (LBI) of de Consumentenprijzenindex (CPI) van het CPB. Bij deze concessies ontstaat er structureel een groeiend verschil tussen de bedragen die Zuid-Holland via de BDU ontvangt en de bedragen die vervoerders van de provincie ontvangen. De financiële consequenties zijn moeilijk in te schatten, omdat loon- en prijsontwikkelingen door de tijd heen sterk in omvang kunnen verschillen.

Maatregelen

Ontstane tekorten kunnen nog een aantal jaren worden gedekt binnen de BDU. Als deze middelen op langere termijn ontoereikend blijken te zijn, dan dienen er maatregelen te worden doorgevoerd in nieuwe concessies en/of dient er aanvullende dekking te worden gevonden.

142

Status

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s”. Als gevolg hiervan zullen de BDU-middelen voor de provincies per 1 januari 2016 overgaan naar het Provinciefonds, eerst lump sum als decentralisatieuitkering en daarna zo spoedig mogelijk als onderdeel van de algemene uitkering. Door opname in het Provinciefonds gaan de voormalige BDU-middelen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Het al dan niet indexeren van deze budgetten wordt dan onderdeel van de integrale afweging van Provinciale Staten bij het vaststellen van de begroting. De verwachting is dat er een verschil blijft bestaan tussen de gehanteerde LBI- en CPI- index enerzijds en de ontwikkeling van de algemene middelen (waaronder die van het accres) anderzijds, waardoor ook in deze nieuwe situatie een groeiend structureel verschil ontstaat tussen de bedragen die Zuid-Holland ontvangt en de bedragen die vervoerders van de provincie ontvangen. De maximale impact wordt ingeschat op € 1,4 mln per jaar (uitgaande van een LBI van 1,9%, het gemiddelde over de jaren 2012 – 2015, en een neutrale ontwikkeling van de algemene inkomsten, waardoor er geen extra structurele ruimte ontstaat om budgetten te indexeren).

24.

Derde Merwedehaven

Omschrijving

In februari 2011 heeft de provincie een grotere hoeveelheid gestort asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven gerapporteerd (ten opzichte van februari 2010). Naar aanleiding van aangifte door de Stichting Derde Merwedehaven is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De uitkomst is inmiddels bekend: Zuid-Holland en anderen zullen strafrechtelijk niet vervolgd worden. Er kunnen echter wel aansprakelijkheidsrisico's volgen uit mogelijk gelopen gezondheidsklachten.

Impact

Eventuele aansprakelijkheidsclaims kunnen financiële gevolgen hebben (de kans van optreden van deze claims wordt, gezien het feit dat de provincie of haar bestuurders en/of medewerkers niet als verdachte betrokken zijn, beperkt geacht).

Maatregelen

Als resultaat van bestuurlijk overleg worden de volgende acties uitgevoerd: er wordt structureel/intensief ingezet op communicatie met de omgeving; de stortactiviteiten zijn met ingang van 31 januari 2012 gestopt, maar de afwerking van de stortplaats dient nog plaats te vinden; het voorterrein doet nog dienst als bedrijventerrein.

Status

In 2023 wordt de stortplaats overgedragen aan de provincie.

25.

Inlenersaansprakelijkheidsrisico

Omschrijving

De inlenersaansprakelijkheid is gebaseerd op art. 34 van de Invorderingswet. Deze houdt in dat in sommige gevallen de inlener van personeel aansprakelijk kan zijn voor de loon- en omzetbelasting die door de uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau) niet is afgedragen. Mocht bijvoorbeeld in geval van een faillissement het uitleenbedrijf nog een schuld hebben aan de Belastingdienst, dan kan de fiscus dat bedrag verhalen op bedrijven of instellingen waar het uitgeleend personeel heeft gewerkt. De inlenersaansprakelijkheid geldt daarom niet bij diensten die een ZZP’er voor Zuid-Holland verricht, zonder dat er een andere organisatie (zoals een uitzendbureau) tussen zit.

Impact

Het (rest)risico op de inlenersaansprakelijkheid is niet kwantificeerbaar. In de Aanbestedingswet 2012 is een beperking opgenomen voor eisen aangaande financiële zekerheid. Door deze beperking kan sprake zijn van een licht verhoogd risico ten opzichte van eerdere omstandigheden. Door het ontbreken van ervaringscijfers kan geen schatting worden gegeven van de impact. Tot op heden zijn bij de provincie geen claims opgelegd met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid.

143

Maatregelen

De aansprakelijkheid is niet voor 100% af te dekken. Wel worden de volgende maatregelen genomen om het risico te beheersen:

 Werken met erkende en/of gecertificeerde bedrijven;  Sluiten van goede raamcontracten waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar de liquiditeitspositie van betreffende ondernemingen;

 Hanteren van uitsluitend de provinciale inkoopvoorwaarden. Vooralsnog wordt er geen depotstelsel ingevoerd als maatregel om het risico te beheersen. Redenen hiervoor zijn de forse administratieve lasten van deze maatregel in relatie tot het te verwachten effect van de hierboven genoemde maatregelen. Status

Er zijn in 2014 geen claims ontvangen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid.

26.

Doorlevering gronden aan TBO's

Omschrijving

De vereniging van particuliere grondeigenaren heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie met als strekking dat de subsidies die eerder zijn verstrekt in het kader van de zogeheten PNBregeling voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) in strijd zou zijn met de EU-regelgeving inzake staatssteun. Voor Zuid-Holland gaat het om subsidies die verstrekt zijn aan Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. De Europese Commissie zal naar alle waarschijnlijkheid pas over enkele jaren uitspraak doen.

Impact

Als de Europese Commissie oordeelt dat sprake is van onverenigbare staatssteun, dan zal geëist worden dat het Rijk (naar nationaal recht) een bedrag terugvordert dat kan variëren van circa € 0,2 mld (bij geoorloofde staatssteun) tot € 1,2 mld (bij ongeoorloofde staatssteun). Deze bedragen zijn inclusief gederfde rente. De uiteindelijke omvang is afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie. Het Rijk zal deze vordering mogelijk neerleggen bij de provincies (als uitvoerders van de PNB-regeling). Het is niet bekend hoe de vordering verdeeld zal worden over de provincies. De provincies kunnen het ‘steunbedrag’ vorderen bij de TBO’s. Dit zal grote financiële maar ook beleidsmatige consequenties hebben voor de continuïteit en kwaliteit van de taakuitoefening op het gebied van natuurbeheer.

Maatregelen

De Uitvoeringsregeling Groen (URG) is aangepast op het principe van gelijkberechtiging. Hiermee wordt voor toekomstige situaties voldaan aan de EU-richtlijnen inzake staatssteun.

Status

De vereniging van particuliere grondeigenaren overweegt de landelijke klacht in te trekken. Daarnaast is de Europese Commissie (EC) een onderzoek gestart. Het ministerie van Economische Zaken heeft de verantwoordelijkheid voor de landelijke reactie naar de EC. Naar aanleiding van de behandeling van de klacht heeft het ministerie van EZ nieuw beleid ontwikkeld dat regelt dat de provincie alle gronden binnen de EHS middels een openbare procedure verkoopt tegen natuurwaarde op basis van de getaxeerde waarde. Dat betekent dat een ieder conform de wens van de vereniging nu voor eigendom en beheer van de restantopgave van de EHS in aanmerking komt. Inmiddels heeft de provincie de Vereniging van particuliere grondeigenaren een brief gestuurd waarin het beleid van de provincie is uiteengezet. De Vereniging heeft ingestemd met het beleid van de provincie ZuidHolland. De Vereniging Hollandse Particuliere Grondeigenaren (HPG) wordt bij twijfelgevallen betrokken.

27.

Meerkosten als gevolg van bezwijken oeverconstructies aan provinciale vaarwegen

Omschrijving

Het risico kan als volgt worden omschreven: Schade aan derden als gevolg van bezwijken van oeverconstructies.

Impact

Bij het bezwijken van oeverconstructies kunnen derden schade oplopen aan hun bouwwerken die zich op de oevers bevinden. De ontstane schade kan niet uit het reguliere onderhoudsbudget worden bekostigd.

144

Maatregelen

De technische staat van de oeverconstructies wordt beoordeeld met behulp van conditiemetingen. Deze metingen zijn vast onderdeel van het beheer van het vaarwegennet. Daarmee wordt de kans op optreden van het risico tot een minimum beperkt

Status

Voor alle oevers in stedelijk gebied en vrijwel alle oevers in landelijke omgeving is inmiddels met conditiemetingen vastgesteld dat de geplande onderhoudsmaatregelen afdoende zijn om bezwijken te voorkomen.

28.

Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)

Omschrijving

De kans bestaat dat de loonkosten stijgen als gevolg van exogene factoren. Het betreffen wijzigingen in de percentages van de pensioenpremie en wijzigingen in diverse grondslagen en premies, bijvoorbeeld met betrekking tot WAO/WIA, zorgverzekeringswet, werkgeversbijdrage IPAP en levensloop. De provincie is verplicht deze wettelijke percentages toe te passen. In de afgelopen jaren schommelde het percentage voor de stijging van de werkgeverslasten tussen de 1,5% en 2%. Afspraken over een eventuele nieuwe CAO zullen eveneens een kostenverhogend effect hebben op de loonkosten.

Impact

Uitgaande van 2% stijging werkgeverslasten bedraagt het financiële risico, op basis van het totaal aan vaste loonkosten 2015, € 2,2 mln. Uitgaande van een structurele loonstijging van 1% (dit is gelijk aan de huidige inflatie) bedraagt het financiële risico van een nieuwe CAO € 1,1 mln.

Maatregelen

Uitvoering geven aan motie 390 (Démoed). In deze bij Begroting 2013 ingediende motie is Gedeputeerde Staten verzocht om in het vervolg niet-voorziene hogere loonkosten ten laste te laten komen van de desbetreffende programma’s.

Status

Voor wat betreft de stijging van de werkgeverslasten is het een jaarlijks terugkerend, exogeen risico. De loonstijging als gevolg van CAO-afspraken is afhankelijk van de looptijd. In december 2014 is een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 2012-2015 die voor een klein deel een effect heeft op de jaarrekening 2014 (€ 0,7 mln). Het effect voor 2015 betreft een loonsverhoging van 2% per januari en 1% per juli 2015.

29.

Risico’s regeling IndividueelKeuzeBudget (IKB) (vakantiedagen)

Omschrijving

De hoogte van de loonkosten kunnen worden beïnvloed door de invoering van het Individueel Keuzebudget.

Impact

De impact van het risico wordt bepaald door de wijze waarop de medewerkers gebruik gaan maken van de mogelijkheden van het IKB. De bovenwettelijke verlofuren worden toegevoegd aan de regeling en worden in principe uitbetaald. De medewerkers kunnen verlofuren kopen. Op dit moment is niet bekend of de medewerkers van dit recht gebruik gaan maken. In IPO-verband is verondersteld dat niet de volledige bovenwettelijke uren worden teruggekocht. Dit zal dan leiden tot een stijging van de loonkosten. De totale waarde van de voormalige bovenwettelijke verlofuren die vanaf 2015 uitbetaald worden bedraagt € 1,4 mln.

Maatregelen

De regeling zal worden gemonitord op gebruik. Zo nodig wordt bij voorjaars- en najaarsnota een correctie op de loonkostenbudgetten voorgesteld.

Status

Het IKB gaat in op 1 januari 2015.

145

30.

Uitbetalen obligaties uitgegeven in 1957 en 1959

Omschrijving

In 1957 en 1959 heeft de provincie Zuid-Holland obligaties uitgegeven. In de periode van 30 jaar na uitgifte was de provincie verplicht om rentecoupons te vergoeden. Dit is inmiddels niet meer actueel. Daarnaast kunnen de eigenaren van de obligaties aanspraak maken op de hoofdsom. Hieraan is geen maximale termijn gekoppeld. De gemiddelde hoofdsom van een obligatie wordt ingeschat op € 57,-. Het aantal uitgegeven obligaties bedraagt circa 8.000. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 0,5 mln.

Impact

Verzoeken tot uitkering van de hoofdsom worden sporadisch ontvangen. Dat zou kunnen betekenen dat van veruit de meeste obligaties de hoofdsom is uitgekeerd. Dat kan echter niet met zekerheid worden gezegd, omdat niet bekend is van hoeveel obligaties de hoofdsom inmiddels is verzilverd. Veelal gaat het om erfgenamen die uit de inboedel van de overledenen aanspraak kunnen maken op verzilvering. In de periode 2007-2014 is een bedrag op de coupons van € 18.810 uitgekeerd. De maximale schade is berekend door het maximaal openstaande bedrag te verminderen met de in 2007-2014 uitgekeerde coupons en de voorziening premieleningen die is ingesteld om de verzilvering te kunnen dekken.

Maatregelen

Er is een voorziening voor de premieleningen 1957 en 1959. Stand voorziening ultimo 2014 bedraagt € 74.617.

Status

4. 31. Omschrijving

Verzoeken tot uitbetalingen worden in behandeling genomen. Sloopkosten voormalige provinciale bescherming bevolking (BB) bunker In 1999 is de huurovereenkomst met Staatsbosbeheer beëindigd betreffende een BB-bunker in de Coepelduinen in Noordwijk, bij de provincie tot 1992 in gebruik als Provinciaal Centrum Civiele Verdediging en als Provinciaal Commando Bescherming Bevolking (PCBB). Staatsbosbeheer verbond aan de oplevering van het perceel onder andere de voorwaarde dat "de provincie zich zou verplichten het ondergrondse deel alsnog op kosten van de provincie te doen verwijderen, indien dit in de toekomst op grond van een dan geldende wet, dan wel bij een algemene maatregel van bestuur, nader te stellen eis nodig zou blijken te zijn".

Impact

In 1992 zijn de sloopkosten van de gehele bunker geraamd op € 0,2 mln exclusief BTW. Door een actualisatie, waarbij rekening is gehouden met de normale kostenontwikkeling en de verscherpte eisen bij de afvoer van afvalstoffen, worden de sloopkosten van de gehele bunker geraamd op € 0,5 mln. Slechts een fractie van dit bedrag is gemoeid met de sloop van de bovengrondse delen.

Maatregelen

Niet van toepassing.

Status

Er is een gering risico dat Staatsbosbeheer ooit om sloop van het ondergrondse deel van de bunker verzoekt.

32.

Restitutie ontgrondingheffing

Omschrijving

Tot 1 januari 2009 werd aan de houders van vergunningen voor ontgrondingen een heffing opgelegd. De heffing was gebaseerd op de Ontgrondingenwet en de Heffingsverordening Ontgrondingen Zuid-Holland. Als gevolg van de wijzigingen van de Ontgrondingenwet is een aantal heffingsgrondslagen komen te vervallen en is ervoor gekozen geen nieuwe heffingsverordening vast te stellen. De heffing werd opgelegd over de hoeveelheid oppervlaktedelfstoffen waarvoor vergunningen waren verleend. Op grond van art. 21f van de Ontgrondingenwet vindt op verzoek van heffingsplichtige teruggaaf van de heffing plaats als de vergunning wordt ingetrokken of in die zin wordt gewijzigd dat de toegestane hoeveelheid stoffen wordt verminderd. Er is nog een aantal winplaatsen in bedrijf waarvoor een heffing is opgelegd en betaald. Het is niet uitgesloten dat deze winplaatsen, om verschillende redenen, uiteindelijk minder stoffen zullen opleveren dan vergund. Na intrekking of wijziging van de vergunning, kan de heffingsplichtige aanspraak maken op teruggave van een deel van de betaalde heffing.

146

Impact

Er is per 1 januari 2015 één zandwinning in bedrijf waarvoor een heffing is opgelegd. De opgelegde heffing betreft circa € 0,09 mln. Bij teruggave van een deel van de heffing zal het naar verwachting gaan om een bedrag in de orde van maximaal € 0,09 mln.

Maatregelen

Bestaande vergunningen: Eén. Toelichting: de vergunde hoeveelheid grondstoffen is een maximum. De vergunning houdt niet de verplichting in deze hoeveelheid stoffen daadwerkelijk te winnen. Indien de vergunninghouder verzoekt de vergunning in te trekken of de vergunde hoeveelheid te verminderen, moet dat verzoek op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden ingewilligd. Nieuwe vergunningen: Geen. Toelichting: sinds 1 januari 2009 worden geen ontgrondingenheffingen meer opgelegd.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico.

147

148

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Weg- en vaarweginfrastructuur De provincie is eigenaar en beheerder van de provinciale infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit de volgende objecten: Wegen (525 km) 

Verhardingen

Rijbanen (450 ha), rotondes (54 ha), kruisingen (55 ha), parallelwegen (63 ha), fietsen voetpaden (131 ha)



Vaste kunstwerken

Vaste bruggen (230), viaducten (59), tunnels (92), duikers (167)



Bermen en groen

Grasbermen (1.080 ha), bomen (37.000), beplanting (110 ha), bermsloten (160



Verkeer- en

Verkeersborden (38.000), verkeersregelinstallaties (122), verkeersmonitoring,

vervoervoorzieningen

routeinformatie

ha)

Vaarwegen (141 km inclusief vaarweg door open water) 

Oevers



Beweegbare kunstwerken

Beweegbare bruggen (67), sluizen (6)



Vaarwegbodems

Vaarwegbodems (611 ha)



Nautische voorzieningen

Brugbediening, remmingswerken (58), wachtplaatsen (348)

Damwanden met deksloof (75 km), zetsteenglooiingen (140 km), oevers met stads uiterlijk (20 km), natuurvriendelijke oevers (2 km)

Bedrijfsvoering

Gladheidsbestrijding, gebouwen en steunpunten, voeren vaartuigen, juridisch beheer en overige bedrijfsvoering Bron: areaalgegevens provincie, telling 1 januari 2014

Beleid In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2012-2015 (deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen) is het beleidskader vastgelegd voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau van de provinciale wegen en vaarwegen, inclusief civiele kunstwerken. Uitvoering van dit beleidskader betekent dat de infrastructuur wordt onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteit tegen minimale kosten. Hierbij wordt uitgegaan van een basiskwaliteitsniveau: een sober en doelmatig minimaal niveau, waarbij wordt voldaan aan weten regelgeving. In 2014 is het eerste Meerjarenprogramma Onderhoud (MPO) opgesteld. Het MPO maakt de beheerlasten van de provinciale infrastructuur voor de komende 30 jaar zichtbaar. Het MPO bepaalt de omvang van de budgetten die beschikbaar worden gesteld om het beheer en onderhoud uit te voeren. Het beleidskader en het MPO zijn verder uitgewerkt in het Beheerplan Wegen en Vaarwegen 2012-2015. Vanuit de functie van de infrastructuur wordt bepaald of beheer en onderhoud noodzakelijk is. Ook vindt onderhoud op een traject zo veel mogelijk geclusterd plaats en wordt hinder voor de gebruiker zoveel mogelijk beperkt. Voor de collegeperiode 2012-2015 is € 24 mln extra uitgetrokken voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Genoemd bedrag is vooral ingezet om de aanwezige achterstanden in het onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken verder weg te werken. Uit het onderzoek ‘Kunstwerken in control’ zijn negen acute problemen bij kunstwerken naar voren gekomen, die in de periode 2011-2014 zouden worden vervangen. Inmiddels zijn acht van deze kunstwerken aangepast.

149

Beheer Verspreid over het gehele areaal worden, waar nodig, diverse dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft onder meer: toezicht, inspectie en handhaving, juridisch beheer, bediening van bruggen, verkeersvoorzieningen (zoals bebording, meubilair, openbare verlichting en verkeerslichten), gladheidbestrijding, kleinschalig civieltechnisch onderhoud aan wegen, vaarwegen en kunstwerken, verwijderen van graffiti, groenonderhoud, exploitatie van steunpunten, vaartuigen, dienstvoertuigen en materieel. Projecten In 2014 is conform de meerjarenplanning Wegen 2014-2017 grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de volgende wegtrajecten: 

N206 D Noordwijk-Binnen - De Zilk (km 24,06 - 37,50)



N027 E Alphen aan den Rijn -Zegerbaan (km 36,4 - 39,4)



N208 A A44-Sassenheim (km 5,6 - 7,2)



N208 B Sassenheim - Lisse-Noord (km 7,2 - 13,9)



N209 A A13/Zestienhoven - Hillegersberg (Doenkade) (km 0 - 5,3 in 2014 5,3 km) (De N209 is anders ingedeeld, A is A en B geworden, B is C en D geworden)



N209 B Hillegersberg - A12/Veiling (km 5,3 - 13,9 in 2013 8,6 km gerealiseerd)



N219 A (km 3,27 – 7,90)



N231 B Nieuwkoop - Nieuwveen (km 7,0 - 13,2)



N471 A Hillegersberg - N209 Doenkade (km 1,0 - 2,2)



N471 C N209 Doenkade - Berkel en Rodenrijs (km 10,0 - 10,5)



N474 A Krimpen aan den IJssel – N210 (km 0,0 - 0,6)



N480 A Nieuw-Lekkerland - Streefkerk(km 2,5 - 5,4)



N487 A A29 - Numansdorp (km 13,4 - 15,4)



N497 A N57 Voornse duinen - Hellevoetsluis (km 9,8 - 13,4)

Daarnaast is een aantal niet trajectgebonden projecten uitgevoerd: 

Kruising N207 - N454 Gouwepark Waddinxveen



N231 A Aanpassing Treinweg Nieuwkoop

De volgende wegen zijn niet in 2014 afgerond vanwege afstemming met de omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in juiste seizoen en/of een langere voorbereidingstijd (planning 2015, 2016 en 2017): 

N206 A Zoetermeer - Zoeterwoude-Dorp (km 1,76 - 9,4) (uitvoering in 2014 en 2015)



N206 B A4-Leiden (km 9,4 - 11,06 waarvan in 2014 50% = 0,9 km) (uitvoering in 2014 en 2015)



N206 C Leiden Transferium - Noordwijk-Binnen (km 15,0 - 24,06 waarvan in 2014 1,3 km) (uitvoering in 2014 en 2015)



N207 B Gouda Julianasluis - Gouda A12 (km 17,0 - 22,0) (uitvoering in 2015)



N207 C Waddinxveen (km 22,0 - 27,80) (uitvoering in 2015)



N207 G Lisse-noord (km 58,9 - 59,34) (uitvoering in 2015)



Rotonde N207 - N452 Fietstunnel Waddinxveen (afronding in 2015)



N209 C A12/Veiling - Hazerswoude Dorp (km 13,9 - 21,0 (uitvoering in 2015)



N209 D Hazerswoude Dorp - Oude Rijn (Hazerswoude-Rijndijk) (km 21,0 - 26,63) (uitvoering in 2015)



Rotonde N211/N465 Monster (uitvoering in 2016)



N213 A Westerlee - Naaldwijk (km 4,9 - 7,2) (uitvoering in 2015)



N213 B Naaldwijk - Poeldijk (km 7,2 - 10,8) (uitvoering in 2016 en 2017)



N215 Plaatweg Melissant (uitvoering in 2015)



N217 A Nieuw-Beijerland - Oud-Beijerland (km 4,7 - 12,0) (uitvoering in 2015)



N217 B Oud-Beijerland - A29 Reeuwijk (km 12,0 - 17,6) (uitvoering in 2015)



N219 B A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Zevenhuizen (km 7,9 - 10,7) (uitvoering in 2015)

150



N463 A Noorden - Woerdens Verlaat (km 2,2 - 6,9) (uitvoering 2013, 2014 en 2015)



N464 A Poeldijk – Wateringen (km 2,19 - 4,6) (kunstwerk in 2015)



N470 A A4 Delft-Zuid - A13 Delft-Zuid (km 0,9 - 5,8) (uitvoering in 2016 en 2017)



N473 A Delft - Delfgauw (km 0 - 2,7) (uitvoering in 2015)

In 2014 zijn conform de meerjarenplanning Vaarwegen 2014-2017 op diverse vaarwegtrajecten grootschalige onderhoudsprojecten uitgevoerd. De projecten die afgerond zijn in 2014 zijn: 

Vervanging oevers langs: - traject 2: het Rijn-Schiekanaal (uitgevoerd in 2013 en 2014), - traject 4: Oude Rijn (Leiderdorp) (uitgevoerd in 2013 en 2014), - traject 6: Oude Rijn (Alphen) (uitgevoerd in 2014) - traject 10: Merwedekanaal (uitgevoerd in 2013, restpunten in 2014)



Groot onderhoud bruggen traject 6 (Alphen aan den Rijn) inclusief afstandsbediening (uitgevoerd in 2013 en 2014)



Verbeteren nautische voorzieningen bij bruggen en realiseren ligplaatsen in regio Leiden – Alphen (uitgevoerd in 2013 en 2014)



Verbetertraject afstandsbediening

De projecten die doorlopen in 2015 (of verder) zijn: 

Vervanging oevers langs: - traject 3: Korte Vlietkanaal, Oude Rijn (Katwijk) (uitvoering in 2014 en 2015), - traject 7: Aarkanaal (Nieuwveen) (uitvoering in 2014 en 2015) - traject 8: Oude Rijn (Bodegraven) (uitvoering in 2014 en 2015) - traject 9: Gouwe (Boskoop en Waddinxveen) (uitvoering in 2014 en 2015)



Groot onderhoud hefbrug Gouwesluit/Keersluis



Bochtverbetering Gouwesluis



Verbreding oever Delftse Schie

De projecten die zijn opgeschort zijn: 

Vernieuwen loswal Hazerswoude: de gekozen locatie blijkt ongeschikt, onderzoek vindt nu plaats naar een geschikte locatie.



Groot onderhoud Sluis Gorinchem: het beschikbare budget is ruim onvoldoende gebleken, daarom is een heroverweging “groot onderhoud of vervanging” gestart.

Kapitaal- en beheerlasten op langere termijn Met de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten bij de Begroting 2014 inzicht zullen verstrekken in de kapitaal- en beheerlasten op langere termijn als gevolg van investeringen in infrastructuur, groenprojecten en overige zaken. Dit inzicht is in de loop van 2014 verstrekt in het Meerjarenprogramma Onderhoud Infrastructuur (MPO). Het MPO is op 12 november 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. Het MPO bevat naast dit inzicht ook nieuwe spelregels tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten met betrekking tot de financiering van infrastructurele activiteiten.

151

Financieel (nieuwe methodiek - alleen MPO) Een deel van de uitgaven aan planmatig onderhoud heeft betrekking op de inzet van exploitatiemiddelen en een deel wordt gedekt uit door PS beschikbaar gestelde kredieten voor vervangingsinvesteringen binnen doel 2.1. Hoewel de realisatie op de investeringskredieten in 2014 is achtergebleven, (investeringen worden pas geactiveerd in het jaar dat ze technisch gereed zijn, zie ook de toelichting op de investeringen in de jaarrekening), zijn de daadwerkelijke uitgaven in 2014 wel conform het begrote kasgeldritme gerealiseerd. De omvang van het Onderhanden werk in de balans is daardoor hoger dan verwacht. De netto onderbesteding op dagelijks beheer en onderhoud is toegelicht bij e

de 3 w-vraag in doel 2.1. Onderstaande financiële weergave, presentatie in netto kasgelduitgave, sluit hier op aan. Begroting

Rekening

Dagelijks beheer en onderhoud

22.467

21.691

776

Planmatig onderhoud (exploitatie en te activeren uitgaven)

70.655

72.501

-1.846

Totaal

93.122

94.192

-1.070


Saldo

De Begroting 2014 is opgesteld op basis van het vigerende beleid. Sindsdien is de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen geactualiseerd (activeren in het jaar van technisch gereed), is het procedureel kader infrastructuur vastgesteld en is het MPO opgesteld. Het MPO en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen hebben betrekking op het onderhoud van het bestaande areaal

Recreatiegebieden Beleid In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben Gedeputeerde Staten te kennen gegeven dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan worden georganiseerd en zij hebben besloten om in te zetten op overdracht van de provinciale recreatiegebieden aan gemeenten, terrein beherende organisaties of private partijen. Sinds 2013 zijn diverse provinciale recreatiegebieden overgedragen. De financiële consequenties hiervan worden in de loop van 2015 expliciet gemaakt middels een meerjarenonderhoudsplan voor de provinciale recreatiegebieden die (vooralsnog) in provinciaal eigendom en beheer blijven. De afgelopen jaren wordt in de gebieden, door middel van een planmatige aanpak van het beheer en onderhoud, een constante kwaliteit nagestreefd. Het terreinbeheermodel (TBM) is de basis voor de berekening van beheerkosten, net als bij de natuur- en recreatieschappen. Inmiddels is ook voor de Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s) het TBM operationeel. Vanuit het functie gestuurd beheren (volgens TBM) wordt ieder jaar bekeken welke noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en investeringen in het betreffende jaar moeten worden gepleegd. Deze werkwijze geeft tevens een doorkijk naar de komende periode, waardoor geanticipeerd kan worden op een eventuele structurele verhoging van de begroting danwel of een integrale heroverweging van functies, doelen en middelen voor de PRG’s noodzakelijk is. In navolging van het gewijzigde beleid van de natuur- en recreatieschappen ten aanzien van beheer en onderhoud van de recreatiegebieden is het beheerbeleid voor de PRG’s meer gericht op structureel beheer, waarbij in de jaarlijkse lasten naast het reguliere onderhoud ook rekening wordt gehouden met groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

152

Beheer In Zuid-Holland ligt ongeveer 8.500 ha openbaar buitenstedelijk recreatiegebied. Veel van deze gebieden worden beheerd door natuur- en recreatieschappen. De provincie heeft echter ook een deel van de recreatiegebieden zelf in eigendom en beheer, de zogenaamde Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s). Deze PRG’s beslaan een areaal van circa 670 ha, verspreid over 26 gebieden. De bekendste gebieden zijn Vlietland (290 ha) en het Valkenburgse Meer (21 ha). Deze PRG’s liggen in de meeste gevallen dicht bij het grootstedelijke gebied. Hierdoor hebben de gebieden bij de inrichting over het algemeen een intensief karakter gekregen. De intensieve inrichting vertaalt zich in relatief hoge onderhoudskosten per hectare. (bedragen x € 1.000)

Onderhoud provinciale recreatiegebieden

Begroting

Rekening

Saldo

1.687

1.877

-189

Gebouwen Beleid Gebouwen zijn kapitaal intensief en hebben een grote invloed zowel op het feitelijk functioneren van de medewerkers als op de beeldvorming van de provinciale organisatie. In de Strategische huisvestingsvisie 2010-2014 zijn de ontwikkelingen op het gebied van werk, digitalisering en representatie meegenomen. In december 2011 is door Provinciale Staten de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 20122015 vastgesteld, met als beleidsuitgangspunt een sober en doelmatig kwaliteitsniveau. In het Beheerplan Gebouwen 2013-2016 zijn de beleidskaders nader uitgewerkt.

153

Beheer Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en mede gericht op het actueel houden van de genoemde functionaliteiten. Het onderhoud van het provinciehuis is uitgevoerd op basis van het Beheerplan Gebouwen 20132016 en is uitgewerkt in een jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het MJOP voor het provinciehuis is geactualiseerd naar de huidige inzichten en prijsniveau 2015 en gecorrigeerd voor de periode 2015-2030. De hieruit verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren en te optimaliseren. Het vormt mede de basis voor een (kosten) efficiënte aanpak van verbouwingen. De huisvestingsbehoefte van de provincie is veranderd, mede als gevolg van de reorganisatie Focus met Ambitie en het project Het Nieuwe Werken. Reductie van de formatie en een andere manier van werken in een flexibel kantoor leveren in de komende jaren vermindering van werkplekken en daardoor besparing in ruimtegebruik op. Op basis van de Strategische Huisvestingsvisie 2010-2014 is een inrichtingsmodule ontwikkeld voor de invoering van het flexibel kantoorconcept in de bouwdelen A en B van het provinciehuis. In deze inrichtingsmodule is de interactie tussen het kantoorconcept (de fysieke insteek), de digitale infrastructuur en het concept Het Nieuwe Werken (houding en gedrag) samen gekomen. De verbouwingswerkzaamheden voor het flexibel kantoorconcept zijn in september 2014 gestart en zullen in maart 2015 zijn afgerond. De ruimtewinst die is ontstaan als gevolg van invoering van de Strategische Huisvestingsvisie is gebruikt om extern gehuisveste organisatieonderdelen terug te plaatsen in het provinciehuis of voor het aantrekken van geschikte marktpartijen. In dat kader zijn de medewerkers van de locatie Unie van Waterschappen en het regiokantoor in Leiden, gehuisvest in het provinciehuis en is het huurcontract van het regiokantoor Dordrecht flexibel gemaakt. Het regiokantoor in Dordrecht is tot eind 2015 gehuurd. Onderhoud In 2014 zijn de toiletgroepen en liften van bouwdeel C gerenoveerd. In de bouwdelen C en D en in de garage heeft er op beperkte schaal noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden op basis van het MJOP. Het noodzakelijk groot onderhoud, de verbetering van de doelmatigheid en het actualiseren van de inrichting van het bestuursgebouw (etages 01 en 02) is, in verband met de Statenverkiezingen 2015, uitgesteld tot na de verkiezingen 2015. Het onderhoud aan de provinciale gebouwen is zoveel mogelijk gecentraliseerd en belegd in contracten waarbij duurzaamheid, maar ook kostenreductie en doelmatigheid belangrijke uitgangspunten zijn. Op het gebied van energiebesparing en klimaatbeheersing hebben verschillende activiteiten ertoe geleid dat voor het provinciehuis het energielabel A geldt. Gebouw D voldoet door verschillende aanpassingen eveneens aan energielabel A.

154

Paragraaf Financiering Inleiding De financieringsparagraaf in de jaarstukken is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut en de Financiële Verordening zijn een leidraad voor de inrichting en het functioneren van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staan beheersing van het rente- en debiteurenrisico centraal. Vanaf 31 december 2013 zijn de overtollige liquiditeiten ondergebracht bij het Agentschap van het ministerie van Financiën in het kader van het verplicht schatkistbankieren. Hierbij is rekening gehouden met de uitzondering afspraken die gelden voor de participaties in het geldmarktselectfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. Hiermee wordt voldaan aan de normering ten aanzien van het kredietrisico, zoals vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de nadere uitwerking hiervan in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de regeling Schatkistbankieren. Externe ontwikkelingen Het voorzichtige herstel hield in 2014 stand. De uitvoer was in belangrijke mate bepalend voor dit herstel. De energieprijzen dalen sterk en de euro kent een sterke depreciatie. Beide ontwikkelingen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. De arbeidsmarkt herstelt licht; medio 2014 heeft de werkloosheid gepiekt. De inflatie is laag, mede door de lage olieprijzen. Het EMU-tekort voor Nederland komt in 2014 uit op 2,3% procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is evenveel als het jaar ervoor. Het gerealiseerde EMU-tekort voor Zuid-Holland was € 3 mln, ruim onder de referentiewaarde van € 78,8 mln. In december 2014 is de lange rente in de kernlanden van de eurozone verder gedaald. In Duitsland ging de rente op 10-jaars staatsobligaties met 24 basispunten omlaag naar 0,30%. De 5-jaars rente daalde met 7 basispunten tot 0,05% en de 2-jaars met 8 basispunten tot -0,18%. Niet-staatsobligaties (credits) deden het over het algemeen iets minder goed dan staatsobligaties. Ook op de geldmarkt gingen de rentetarieven naar beneden. Het 3-maands euribor-tarief eindigde de maand 3 basispunten lager op 0,05% Ontwikkeling financieringsbehoefte In 2014 vonden in overeenstemming met de contractuele bepalingen aflossingen plaats op de vaste leningen voor een totaalbedrag van € 35,2 mln. Daarnaast werden in 2014 renteverplichtingen voldaan voor een totaalbedrag van € 24,1 mln. In het verslagjaar werden geen nieuwe leningen op de kapitaalmarkt aangetrokken. Hierdoor bedraagt de stand van de opgenomen vaste geldleningen per ultimo jaar 2014 € 505,1 mln. Gedurende het jaar was sprake van een fluctuerend verloop van de omvang van de liquiditeiten, mede als gevolg van de vertraging die ontstond in de realisatie van de voorgenomen investeringen. De beschikbare liquide middelen werden conform de regeling Schatkistbankieren ondergebracht bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Onderstaand worden de standen weergegeven telkens aan het eind van iedere maand.

155

Omvang vaste schuld De omvang van de vaste schuld verliep als volgt: stand per 1 januari 2014 € 540,3 mln; na aflossingen van € 35,2 mln beliep deze per ultimo 2014 € 505,1 mln. Treasuryresultaat Het treasuryresultaat ten aanzien van kasvoorzieningen bedraagt € 0,5 mln. Het resultaat van de rentebaten uit korte termijn-uitzettingen vloeit voort uit de relatief hoge financieringsoverschotten in het verslagjaar. Deze resultaten zijn ten opzichte van vorig jaar sterk gedaald vanwege het verplicht schatkistbankieren en de beperkte rentevergoedingen die daarmee samenhangen. Per ultimo van het verslagjaar stond nog een bedrag van € 21,1 mln uit bij het geldmarkselectfonds van de BNG waar een gunstiger rentetarief voor geldt. Deze uitzondering op de regeling schatkistbankieren betreft een overgangsmaatregel die in 2015 komt te vervallen. Risicobeheer De provinciale begroting is gevoelig voor zowel de korte rente op de geldmarkt als de lange rente op de kapitaalmarkt. Dit vanwege het jaarlijkse contingent kortlopende uitzettingen, de jaarlijkse omvang van de aflossingsverplichtingen van de langlopende leningen, alsmede het financieringssaldo van het lopende en van toekomstige dienstjaren. Een hogere/lagere geldmarktrente vertaalt zich op korte termijn naar een hogere/lagere opbrengst voor kortdurende uitzettingen. Hiertegenover staat het omgekeerde effect van het nadeliger/voordeliger worden van de door de provincie op te nemen kortlopende middelen. Bij het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen wordt de regeling Schatkisbankieren gevolgd. Alle financieringsactiviteiten zijn uitsluitend gericht op de tenuitvoerlegging van activiteiten in het kader van de publieke taak. In het verslagjaar is extra aandacht geschonken aan de informatievoorziening ten behoeve van de liquiditeitsprognose. Renterisico Bij de strategie tot afdekking van toekomstige renterisico’s wordt mede rekening gehouden met de voor de investeringen geldende afschrijvingstermijnen. De verwachting omtrent de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden hierbij betrokken. Kredietrisico In februari 2004 is door Provinciale Staten besloten tot het verstrekken van een renteloze achtergestelde geldlening ad € 4,5 mln aan de regionale omroep RTV West, alsmede een renteloze achtergestelde geldlening ad € 2,5 mln aan de regionale omroep RTV Rijnmond (Statenbesluit 5403). De standen ultimo 2014 belopen respectievelijk € 0,7 mln en € 0,5 mln.

156

Het betreft hier geen leningen die zijn verstrekt uit hoofde van de treasury, maar deze zijn verstrekt ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak, te weten het reddingsplan regionale omroepen. De leningen kennen vanwege hun achtergestelde karakter en de kwaliteit van de debiteur een hoog kredietrisico. Gegeven de huidige financiële positie van de omroepen is het kredietrisico als beperkt te typeren. Voorts zijn beheersmaatregelen getroffen voor het beperken van dit risico. De omroepen brengen viermaandelijks financieel verslag uit van hun activiteiten. Kasgeldlimiet De norm van de toegestane omvang van de kasgelden is de bij Wet Fido bepaalde kasgeldlimiet. De limiet is een bedrag ter grootte van 7% van de jaarbegroting van de provincie bij aanvang van het verslagjaar. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal dient de kasgeldlimiet niet te overschrijden, in onderstaande tabel wordt de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Hieruit blijkt dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden en er zelfs sprake is van een behoorlijke ruimte. Voor het bepalen van de kasgeldlimiet zijn alle korte termijnleningen met een looptijd van korter dan een jaar in beschouwing genomen. Toets kasgeldlimiet Kasgeldlimiet

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal


Gemiddelde netto-vlottende schuld (+)/gemiddeld overschot vlottende middelen

-221.410

Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+)/Overschrijding (-)

-231.729

-272.919

-282.511

56.930

56.930

56.930

56.930

278.340

288.659

329.849

339.441

Renterisiconorm Renterisiconorm 2014 Renterisico op vaste schuld

2014


1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

2

Renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0

3a

Nieuw aangetrokken schuld

0

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

5

Betaalde aflossingen

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

7

Renterisico op de vaste schuld (2 + 6)

0

0 35.225

Renterisiconorm 8

Begrotingstotaal per 1 januari

9

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

10

Renterisiconorm

813.289 20% 162.658

Toets renterisiconorm 10

Renterisiconorm

7

Renterisico op vaste schuld

11

Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10 - 7)

162.658 0 162.658

Verantwoording Het toezicht op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door het ministerie van Binnenlandse Zaken, vindt plaats in het kader van het reguliere begrotingstoezicht.

157

158

Paragraaf Bedrijfsvoering Doel 1:

De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. De provincie werkt aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Wat hebben we bereikt? Focus met Ambitie Met het programma Focus met Ambitie (FmA) werkt de provincie Zuid-Holland aan een kleinere en flexibelere organisatie die het bestuur in staat stelt om te excelleren op haar kerntaken. Het programma heeft een kwantitatieve component (bezuinigingsopgave) en een kwalitatieve component die zich richt op organisatie- en cultuurontwikkeling. Het programma Focus met Ambitie helpt de organisatie met het ontwikkelen van een mindset en handelingsperspectief dat past bij de wensen en eisen die de samenleving stelt aan een moderne overheid: efficiënter, resultaatgerichter, meer gericht op samenwerking en sneller inspelend op veranderingen. En dat binnen de basisvoorwaarden die men aan de overheid stelt: niet groter dan nodig, betrouwbaar, kundig en zorgvuldig. Het programma heeft drie hoofddoelstellingen: 

kleiner en efficiënter;



flexibel en wendbaar;



excelleren/goed presteren.

Kleiner Binnen de programmaperiode wordt een kwantitatieve bezuinigingstaakstelling van € 10 mln op Personeel en Organisatie en € 10 mln op externe inhuur gerealiseerd. Bezuiniging op personeel en organisatie vraagt om organisatiewijziging en heeft gevolgen voor het aantal medewerkers van de provincie. Voor de meeste afdelingen betekende het realiseren van de taakstelling een reorganisatie. Deze reorganisatie heeft bijna de gehele programmaperiode gelopen en is, met ingang van het jaar 2015, geheel gerealiseerd. Tijdens de reorganisatie is het regulier werk doorgegaan, en heeft een groot deel van de herplaatsers en collega’s die boventallig waren uit eerdere reorganisaties een nieuwe plek in de organisatie gekregen. Flexibel en wendbaar In de gehele organisatie is een begin gemaakt met strategische personeelsplanning. Hiermee worden leidinggevenden ondersteund in het bepalen van de personele inzet op middellange en lange termijn. Mobiliteit is daardoor een normaler gespreksonderwerp dan voorheen; minder beladen, meer positief. Om te borgen dat het gesprek over beweging en ontwikkeling continu gaande blijft, wordt organisatiebreed het loopbaanontwikkelingsprincipe 3-5-7 gehanteerd: om duurzaam inzetbaar te zijn, worden medewerkers gestimuleerd om zich na 3 jaar te oriënteren op een andere functie. Het streven is, dat het normaal is dat een medewerker na 5 jaar de overstap heeft gemaakt en - behalve bij de specialistische functies - dat niemand langer dan 7 jaar op dezelfde plek zit. Om de organisatie flexibeler te maken en de interne mobiliteit te bevorderen, is het instrumentarium aangepast: plaatsing op afdelingsniveau, een betere regeling voor detachering. Om uitwisseling en overstap van medewerkers te bevorderen, is het van-werk-naar-werktraject bij verplichte mobiliteit gestart en wordt gebruikgemaakt van het Persoonlijk Mobiliteitsplan. Om de externe mobiliteit te stimuleren is aansluiting gezocht bij diverse externe netwerken van overheden.

159

Excelleren Leiderschapsontwikkeling Focus met Ambitie richt zich op het ontwikkelen van een mindset en handelingsperspectief van de organisatie dat past bij de wensen en eisen van de moderne samenleving. Daarom is geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling, om de leidinggevenden zodanig toe te rusten dat zij de organisatie kunnen begeleiden naar een kleine, flexibele en wendbare organisatie die goed presteert op haar kerntaken. Zij vervullen daarmee in deze transitie een voortrekkersén sleutelrol. Het traject heeft geresulteerd in een leiderschapsprofiel met als kernwaarden verbinden, vertrouwen, vernieuwen en richting geven. De resultaten zijn zichtbaar en voelbaar, bijvoorbeeld in betere samenwerking tussen afdelingen, elkaar meer aanspreken op verantwoordelijkheid en meer aandacht voor doelen resultaatgericht werken. Ook tonen leidinggevenden nu meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de veranderopgave op concernniveau. Netwerkend werken Als antwoord op de dynamiek in de samenleving wordt het traject netwerkend werken uitgevoerd. Dat heeft inmiddels een gemeenschappelijk kader opgeleverd over wat werken in een netwerk vanuit het perspectief van de provincie Zuid-Holland inhoudt en hoe dit kan bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen in een netwerksamenleving. Netwerkend werken dringt door in de meest relevante onderdelen van de provinciale organisatie. Door het project Netwerkend Werken zijn inmiddels zo’n 100 medewerkers op relevante posities vertrouwd met deze werkwijze en kijken bestuur en management systematisch welke projecten zich lenen voor deze aanpak. Er lopen tientallen projecten op het gebied van netwerkend werken waarin we al doende leren wat werkzaam is en wat niet, en we vertalen de werkwijze in ons instrumentarium en onze strategie. Goed presteren Met het traject goed presteren werken we aan de ambitie een organisatie te zijn die goede resultaten levert voor de Zuid-Hollandse samenleving. Op alle vier thema’s van het project Goed presteren boekte de provincie vooruitgang, maar in verschillende mate. Het meest concreet zijn de resultaten bij efficiency, waar talrijke praktische punten zijn opgepakt en opgelost, en bij kennis en kunde, waar het nieuwe intranet kennisdeling ondersteunt en een werkwijze is ontwikkeld om het weglekken van kennis bij het vertrek van medewerkers te voorkomen. Bij het onderdeel meerwaarde is een verkenning van het kwadrantenmodel van NSOB (een systematische weergave van de verschillende taken en rollen die de provincie heeft en de vormen van sturing die daarbij horen) uitgevoerd. De opbrengst wordt daarvan snel door de organisatie toegepast: steeds vaker worden vooraf in overleg met de bestuurder bewustere keuzes gemaakt voor de handelingsstrategie met de inzet van bijbehorend instrumentarium om beleidsdoelen te realiseren in de netwerksamenleving. Taken bij doel 1

(Effect)indicator

Nulmeting 2011

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1. Omvang in overeenstemming met takenpakket

1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten (cumulatief in mln €)

-13,3

-13,3

2. Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

2.1 Percentage bedrijfsvoering

33

32

32

2.2 Verbeteren effectiviteit organisatie

1

0,9

1,4

3. Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket

3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening

6,8

-

6,8

3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal

3,4

-

3,6

3.3 Afhandeling facturen

35

< 30

24,7

160

Toelichting op indicatoren 1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten De prestatie tot en met het jaar 2014 is geheel gerealiseerd. Met het programma Focus met Ambitie (FmA) werkt de provincie Zuid-Holland aan de ontwikkeling naar een kleinere en flexibelere organisatie die het bestuur in staat stelt om te excelleren en te focussen op haar kerntaken. Het programma heeft een kwantitatieve component (financieel) en een kwalitatieve component die zich richt op organisatie- en cultuurontwikkeling. De financiële doelstelling van FmA is om door focus op de kerntaken en efficiëntere bedrijfsvoering te kunnen bezuinigen op de organisatiekosten. Meerjarig ziet de bezuinigingstaakstelling van Focus met Ambitie er als volgt uit: 2012

2013

2014

2015

Structureel

Personeel en organisatie

0,0

-2,1

-6,0

-10,0

-10,0

Organisatie en inhuur

-3,0

-4,9

-7,3

-10,0

-10,0

(cumulatief in mln €)

Loonkosten/formatie Overzicht formatie, bezetting en loonkosten Rekening 2013 Formatie (aantal fte) per

Rekening 2014

Formatie (aantal fte) per


Resultaat


1-1-2013

31-12-2013

1-1-2014

31-12-2014

1.798

1.711

1.691

1.607

Bezetting (aantal fte) per




1-1-2013

31-12-2013

1-1-2014

31-12-2014

1.694

1,583

1.575

1.509

Loonkostenbudget

Realisatie loonkosten

Loonkostenbudget

Realisatie loonkosten





121,3

120,1

116,4

84

115,6

66

0,8

Formatie In 2014 is de formatie van de provincie Zuid-Holland met 84 fte afgenomen. Deze afname werd veroorzaakt door de effectuering van de taakstelling FmA. Het ging hierbij om de verwerking van de inrichtings- en plaatsingsplannen in het kader van deze organisatiewijziging. Bezetting De bezetting ultimo december bedroeg 1.509 fte. De lagere bezetting ten opzichte van de formatie wordt veroorzaakt door vrijwillig vertrek, de uitstroom van medewerkers vanwege pensioen, het niet invullen van vacatures, het beëindigen van tijdelijke contracten en het bewust omgaan met invulling van vacatures in het kader van FmA. Loonkosten Het resultaat ten aanzien van de loonkosten is per saldo uitgekomen op een onderschrijding van € 0,8 mln. Deze onderschrijding wordt deels veroorzaakt door het onderdeel gedifferentieerd belonen binnen de loonkosten € 1 mln, te weten € 0,55 mln uit eerdere jaren en € 0,4 mln in 2014. Op grond van afspraken met de bonden dient dit saldo beschikbaar te blijven voor gedifferentieerd belonen voor de komende jaren. Daarnaast zijn de vaste loonkosten met een bedrag van € 0,2 mln overschreden.

161

Vermindering inhuur externe medewerkers (bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

23.729

15.343

14.512

14.606

Een onderdeel van de structurele vermindering van de omvang van de organisatiekosten is de vermindering van externe inhuur. Deze vermindering bedraagt € 10 mln en is verwerkt in de materiële budgetten van de meerjarenbegroting. Daarmee is deze vermindering structureel. De uitgaven over het jaar 2014 zijn nagenoeg gelijk aan 2013 (0,6% hoger). De doelstelling van het halen van de taakstelling vermindering van inhuur externe medewerkers in het kader van FmA is daarmee behaald. Er is bewust gekozen om niet in alle gevallen expertise zelf in huis te hebben. Voor incidentele projecten haalt de provincie specifieke expertise in huis in plaats van structurele formatie in te zetten. Daarnaast wordt niet in alle situaties de volledige werklast gedekt door de toegestane formatie, maar wordt gebruikgemaakt van een flexibele schil om capaciteitsbehoefte, die ontstaat bij pieken, op te vangen. 2.1 Percentage bedrijfsvoering De streefnorm is behaald. Eind 2014 bedroeg het percentage bedrijfsvoering 32%. De uitvoering van het programma Focus met Ambitie heeft ertoe geleid dat de organisatie kleiner is geworden. Daardoor is het percentage ten opzichte van vorige jaren gedaald naar de doelstelling. 2.2 Verbeteren effectiviteit organisatie De effectiviteit van de organisatie wordt gemeten aan de hand van de indicatoren ziekteverzuim, interne en externe mobiliteit van personeel, diversiteit in personeelsopbouw, verbetering in hoofd- en werkprocessen en ICT. Mede door de, als gevolg van de reorganisatie, vergroting van de mobiliteit is de effectiviteit van de organisatie toegenomen. 3.1 Klanttevredenheid en 3.2 Kwaliteit dienstverlening De streefnorm, het rapportcijfer 7 voor onze dienstverlening, is niet behaald. Het kwaliteitscijfer is gestegen van 3,4 naar 3,6 (op een schaal van 1 tot 5). In april 2014 heeft de provincie een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ongeveer 1200 van onze klanten. Dit heeft geresulteerd in het rapportcijfer 6,8. Om de doelstelling wel te kunnen halen, dient de provincie volgens de klant te investeren op drie prioriteiten voor dienstverlening: 1. meer op tijd, 2. meer in één keer goed, en 3. meer proactief handelen. 3.2 Kwaliteit dienstverlening Zie hiervoor de toelichting onder 3.1. 3.3 Afhandeling facturen De doelstelling is gerealiseerd. De gemiddelde betalingstermijn van 24,7 dagen blijft ruim binnen de doelstelling voor het hanteren van de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Van alle facturen wordt 85% binnen 30 dagen betaald.

162

Doel 2:

De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wat hebben we bereikt? Taken bij doel 2

(Effect)indicator

1. Het voeren van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid en bedrijfsvoering

1.1 Duurzaam inkopen als randvoorwaarde in de organisatie verankerd (voor nationale en Europese aanbestedingen)

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

100

100

100

Toelichting op indicatoren 1.1 Duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid In 2009 is de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend en het streven is naar 100% duurzaamheid in alle nieuwe inkoop- en aanbestedingstrajecten volgens de minimumeisen uit de duurzaamheidscriteria van AgentschapNL. Aan deze doelstelling is voldaan. De provincie heeft op 10 februari 2014 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend en hiermee aangegeven het inkopen van alle werken en aan werken gerelateerde diensten volgens de Aanpak Duurzaam GWW te doen. Hierbij wordt vanaf de voorkant van GWW projecten (verkenningen/planfase) gekeken naar kansen voor duurzaamheid. De aanpak heeft een link met het programma Energietransitie. Door vroegtijdig duurzaamheidskansen mee te nemen krijgen innovatie en energietransitie een kans. In 2014 is het leasecontract voor het wagenpark aanbesteed. Een deel van het wagenpark is vervangen door hybride auto’s (elektrisch/benzine). Het nieuwe contract beslaat een periode van 2 jaar, opdat sneller kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Organisatiekosten/Apparaatslasten Kosten


Rekening 2014

116,40

115,56

34,62

31,05

151,02

146,61

1 Groen en Water

25,99

25,03

2 Mobiliteit en Milieu

65,66

63,89

3 Ruimte, Wonen en Economie

24,60

24,36

4 Bestuur en Samenleving

25,56

24,70


Loonkosten Indirecte kosten Totaal te verdelen Verdeling naar programma

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

0,11

0,17

6 Middelen

9,10

8,45

151,02

146,61

Totale verdeling

Indirecte kosten Personeelsgerelateerde lasten (€ 0,9 mln voordelig) De lagere lasten zijn onder andere het gevolg van terughoudendheid rondom externe inhuur. Daarnaast is sprake van extra baten. Deze bestaan uit opbrengsten met betrekking tot UWV-vergoedingen bij ziekte en zwangerschap en extra detacheringsbaten.

163

Frictiekosten Focus met Ambitie (€ 0,8 mln voordelig) In de begroting is een onttrekking van € 1,5 mln uit programmareserve 6 (Frictie Algemeen) voor frictiekosten opgenomen. Er zijn onder andere door een actief mobiliteitsbeleid minder regelingen aan medewerkers uit het sociaal convenant toegekend dan geraamd. Daardoor zijn de frictiekosten en de uitputting van de reserve lager uitgevallen. De werkelijke lasten bedragen € 0,7 mln. De resterende middelen (€ 0,8 mln) blijven beschikbaar in Programmareserve 6. Deze onderuitputting van middelen heeft hierdoor geen gevolgen voor het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de bijdrage Programmareserve 6. Onroerend goed en grond gerelateerd (€ 0,4 mln voordelig) Per saldo heeft de exploitatie van provinciaal vastgoed een voordelig saldo opgeleverd van € 0,4 mln. Zie ook de paragraaf Grondbeleid. Overige posten (€ 0,3 mln voordelig) Op de overige posten is een voordelige baat van € 0,3 mln gerealiseerd, dit is gerelateerd aan de andere posten een gering bedrag. Kapitaallasten bedrijfsvoering (€ 1,1 mln voordelig) Dit wordt verder toegelicht bij de Kapitaallasten.

164

Paragraaf Duurzaamheid De paragraaf Duurzaamheid is een weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan. Deze paragraaf maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Er is gekozen voor doelen en effectindicatoren waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft en waarbij sprake is van een afweging tussen ‘People, Planet en Profit’. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan. De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende effectindicatoren. Thema

Maatschappelijk doel

Effectindicator

Toelichting

Water


Aantal inwoners dat getroffen In het kader van waterveiligheid zet de provincie de wordt door overstromingen als duurzame versterking van de dijken onverminderd voort. gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

Water

Voldoende schoon en zoet Aantal (en percentage van) KRW- In de provinciale verordening worden de regels voor de water waterlichamen dat aan de KRW- kwaliteit van gronden oppervlaktewater vastgelegd. doelen voldoet

Recreatie

Toename recreatie in het Procentuele jaarlijkse groei van groen binnen de provincie recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.

Natuur

Behoud van biodiversiteit

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland

De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.

Mobiliteit

Adequaat regionaal vervoersaanbod

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

Gezondheid

Beter leefmilieu met minder hinder

Procentuele jaarlijkse afname van Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor het aantal blootgestelden boven een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een de grenswaarden luchtkwaliteit in wettelijke verantwoordelijkheid. Zuid-Holland

Economie

Een sterke regionale economie

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

Energie

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Jaarlijkse toename van het aantal De provincie faciliteert via haar ruimtelijk toegevoegde megawatt instrumentarium initiatieven voor duurzame gerealiseerde windenergie energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

Cultuur

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Barometer culturele kwaliteit

165

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.

Effectindicator

Doelbereik

Doel 2014

Prestatie 2014

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolgen van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

0

0

0

Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4 (3%)

-

3

131.000

7%

4%

100

100

104

465 mln kilometer

0%


81.000 (2009)

10% (8100)

20% (16.870)

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

75

125

97

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

250

325

316

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

106

116

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

166

Paragraaf Verbonden Partijen Inleiding Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regeling de paragraaf Verbonden Partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar). Register verbonden partijen Alvorens het analyseoverzicht en het register van de verbonden partijen weer te geven, volgt eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal. Deze definities zijn opgenomen omdat vooruitlopende op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een aantal nieuwe kengetallen bij de individuele verbonden partijen zijn opgenomen. Verbonden partij Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie. Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 379, boek 2 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen. Omzet Het totaal aan alle (incidentele) baten van de verbonden partij. Resultaat Betreft resultaat na bestemming. Provinciale deelnemersbijdrage De jaarlijkse deelnemersbijdrage ten behoeve van de uitvoering van provinciale taken en/of ter dekking van het (exploitatie)tekort van de verbonden partij. Waardering aandelenpakket Het aandelenbezit van de provincie wordt aangemerkt als deelneming (art. 1, lid e, BBV) en tevens als verbonden partij (art.1, lid b, BBV). Waardering gebeurt tegen verkrijgingsprijs (art. 63 lid 1, BBV). Ingeval sprake is van een duurzame waardevermindering gebeurt waardering tegen de (lagere) marktwaarde (art. 65, lid 2, BBV). Voor de beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering kunnen diverse indicatoren worden gehanteerd. Ingeval van een going concern worden de intrinsieke waarde van de aandelen of de marktwaarde over meerdere jaren in ogenschouw genomen en afgezet tegen reeds bekende toekomstige ontwikkelingen.

167

Intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal De intrinsieke waarde van het provinciaal aandeel wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van het gestorte aandelenkapitaal te delen door het aantal aandelen dat de provincie bezit. Eigen vermogen Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en de verschillende bestemmingsreserves. Vreemd vermogen Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen. Algemene reserve Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en als belangrijkste functie heeft het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Overige reserve Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven (bestemmingsreserve). Deze reserves dienen om ongewenste financiële schommelingen op te vangen. Beschreven risico’s Risico’s zoals door verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de desbetreffende verbonden partij. Weerstandsvermogen De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële omvang van de geïdentificeerde risico’s. Hieruit volgt een kengetal waarmee tot uitdrukking wordt gebracht in welke mate de verbonden partijen in staat zijn om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 wordt als voldoende beschouwd. Gronden – en terreinen Gronden- en terreinen in eigendom van de verbonden partij en die tegen de boekwaarde staan opgenomen op de balans (materiële vaste activa). Wijzigingen Er hebben zich in 2014 een aantal wijzigingen bij de provinciale verbonden partijen voorgedaan. Dit zijn de opschalingen en samenvoegingen van vier bestaande natuur- en recreatieschappen naar twee nieuwe schappen. Deze natuur - en recreatieschappen zijn in 2014 formeel samengevoegd en de nieuwe schappen zullen per 1 januari 2015 alle bestaande rechten en plichten overnemen, waarna liquidatie van de oude schappen kan plaatsvinden. Verder is per 1 mei 2014 de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft Noord beëindigd en is besloten tot opheffing van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplas. Analyse(overzicht) van de belangrijkste financiële kentallen van de verbonden partijen Voor de provinciale Jaarrekening 2014 worden de resultaten van de Jaarrekeningen 2013 van de publiekrechtelijke verbonden partijen en de Jaarrekeningen 2012 van de privaatrechtelijke verbonden partijen afgezet tegen de geprognotiseerde budgetten van de provinciale Begroting 2013. De resultaten van de Jaarrekeningen 2014 van publieke verbonden partijen en de Jaarrekeningen 2013 van de private verbonden partijen zijn pas medio 2015 beschikbaar en zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

168

Verbonden partijen

Prognose /Resultaat Prognose Verschil en toelichting PZH Begr. 2013

VP’en Rek. 2013/2012

PZH Begr. 2014

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

Programma’s 1 t/m 6

Totaal aantal partijen

Het verschil en de toelichting hebben betrekking op de verantwoording van de Jaarrekeningen 2013 van publieke verbonden partijen en Jaarrekeningen 2012 van private verbonden partijen. Waar dit een meerwaarde heeft wordt naar de Begrotingen 2013 en 2014 van de verbonden partijen gekeken. 35

35

31 Eind 2014 is het aantal verbonden partijen verder gedaald naar 31 partijen. Dit vanwege het opschalen van een viertal schappen, het uitreden uit GWO Delft Noord en het opheffen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplas.

Totaal deelnemersbijdragen

€ 52,2

€ 54,4

€ 52,3De extra uitgaven worden in 2013 veroorzaakt door de aanvullende opdrachten aan de omgevingsdiensten in de loop van dat jaar.

Totaal intrinsieke waarde

€ 38,9

€ 38,9

€ 58,5De intrinsieke waarde van het provinciale aandelenpakket is in 2014 aanzienlijk gestegen door (extra) aandelenparticipatie in de ROM-D Capital BV en Innovation Quarter.

Totaal Financieel belang

€ 91,1

€ 92,3

€ 110,8

Prog.1 Groen & Water Subtotaal aantal partijen

Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde Totaal financieel belang

In programma 1 zijn opgenomen alle natuur- en recreatieschappen en de Grondwateronttrekking Delft. 12

12

9 Eind 2014 is het aantal verbonden partijen teruggelopen door het uittreden bij GWO Delft Noord (per 1 mei 2014) en de opschaling van vier natuur-en recreatieschappen in twee nieuwe.

€ 5,4

€ 5,4

€0

€0

€0

€ 5,4

€ 5,4

€ 5,1

€ 5,1

Prog.2 Mobiliteit & Milieu

Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen

In programma 2 zijn opgenomen alle omgevingsdiensten, de Dordtse Kil, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, NV Warmtebedrijf Rotterdam en Stichting Zellingwijk 8

8

€ 42,9

€ 45,1

8 € 43,3De extra uitgaven worden in 2013 veroorzaakt door de aanvullende opdrachten aan de omgevingsdiensten.

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0,2

€ 0,2

€ 0,1

Subtotaal financieel belang

€ 43,1

€ 45,2

€ 43,4

Prog.3 Ruimte & Wonen & Economie

Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde

In programma 3 zijn opgenomen de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland NV/BV/CV (ONW), de Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuursche Polder BV/CV (GOP), de ROM-Drechtsteden NV/BV/CV (ROM-D), het Innovation Quarter (IQ voorheen ROM-Zuidvleugel genoemd), de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) en de Proav NV 6

6

€ 0,8

€ 0,8

€ 11,4

€ 11,4

6 GOP is in 2013 geliquideerd. IQ is in 2014 gestart. € 0,8 € 29,4De intrinsieke waarde is in 2014 aanzienlijk gestegen door (extra) aandelenparticipatie in de ROM-D Capital BV (€ 10 mln) en Innovation Quarter (€ 10 mln). Dit heeft echter niet geleid tot een evenredige stijging met € 20 mln vanwege de lagere intrinsieke waarde bij onder meer Proav NV, ROM-D CV en

169

Verbonden partijen

Prognose /Resultaat Prognose Verschil en toelichting PZH Begr. 2013

VP’en Rek. 2013/2012

PZH Begr. 2014

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

ONW CV Subtotaal financieel belang

€ 12,2

€ 12,2

€ 30,2

Prog.4 Bestuur & Samenleving

In programma 4 zijn opgenomen Interprovinciaal Overleg orgaan (IPO), Regio Randstad (P4) en Huis van de Nederlandse Provincie (HNP).

Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde Subtotaal financieel belang

3

3

3

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

€0

€0

€0

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

Prog.5 Integrale Ruimtelijke Projecten

In programma 5 zijn opgenomen de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ), Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank Zuidplas) en de Oude Rijnzone (ORZ).

Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen

Subtotaal intrinsieke waarde Subtotaal financieel belang

3

3

€ 1,9

€ 1,9

3 Eind 2014 is besloten tot opheffing van de ROZ. € 1,9Er is in 2013 een lichte daling van de deelnemersbijdrage te zien door de afname van de rentelasten bij de Grondbank Zuidplas.

€0

€0

€0

€ 1,9

€ 1,9

€ 1,9

3

3

Prog.6 Middelen Subtotaal aantal partijen

Subtotaal deelnemersbijdragen

3 In programma 6 zijn opgenomen de Delta NV (Delta), de Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

€0

€0

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 27,4

€ 27,4

€ 29,0De waarde van het provinciale aandelenpakket laat een stijging zien voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de waarde van de aandelen van BNG.

€0

Subtotaal financieel belang

€ 27,4

€ 27,4

€ 29,0

Voorzieningen en reserveringen In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen of reserveringen getroffen om de mogelijke financiële nadelige gevolgen in de toekomst af te dekken. Het betreft de volgende (bijgestelde)voorzieningen en reserveringen: Voorziening op grond van provinciale jaarrekening

2011

2012

2013

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

1,4

0,9

0,1

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1,8

1,6

1,7

1,7

-

12,0

12,0

12,0

3,2

14,5

13,8

13,7

RZG Zuidplas Totaal Reservering op grond van provinciale jaarrekening

2014

2011

2012

2013

2014

Innovation Quarter

-

-

1,1

2,2

ROM-D

-

-

-

1,1

1,1

3,3

Totaal

170

Programma 1 Groen en water Natuur- en recreatieschappen - Algemeen Er zijn in Zuid-Holland twaalf natuur- en/of recreatieschappen en een Koepelschap. De toename met twee natuur- en recreatieschappen ten opzichte van het voorgaande jaar, heeft te maken met de opschaling die heeft plaatsgevonden. De natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen zijn per 1 mei 2014 opgegaan in de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. De natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet zijn ook samengevoegd per 1 juli 2014 in een nieuw natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Al de schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. In samenwerking met het Koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen. Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in tien recreatieschappen deel. Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als “koepel” voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden. Via het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR) wordt verkend op welke wijze het toekomstig beheer door de recreatieschappen kan worden vormgegeven. Daarbij worden de bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen onderzocht, de verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:  Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;  Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;  Het bewaren en bevorderen van de natuur - en landschapsschoon;  De zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

   

Bevoegdheden

Ruimtelijke inrichting van het gebied; Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen; Het onderhouden en exploiteren van gronden; Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

171

Natuur- en/of recreatieschappen - Specifiek deel Naam

Natuur- en recreatieschap Haringvliet (Per 1 juli 2014 Zuidwestelijke Delta)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 1 stem = 2/11e stemaandeel (vast stemaandeel)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde) R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers en stemaandeel

Gemeenten

3 stemmen 1 stem

Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Nissewaard

Ieder 1 stem = totaal 5

Gemeente Cromstrijen Gemeente Oostflakkee Gemeente Middelharnis Gemeente Dirksland Gemeente Goedereede

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 67.922

Jaarrekening 2012

€ 67.922

Begroting 2013

€ 67.858

Jaarrekening 2013

€ 67.858

Begroting 2014

€ 66.390

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015 Totale baten begroting (omzet)

€ 348.154

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort) Hellevoetsluis/Nissewaard = 44,2% Overige gemeenten= 35,8%

€ 333.922 € 66.784 € 267.138 € 119.346

Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 292.724

€ 37.189

€ 50.899

2011

€ 278.326

€0

€ 1.048

2012

€ 265.576

€0

€ 7.579

2013

€ 284.129

€0

2013

€ 9.090

Algemene reserve

Overige reserve

Beschreven risico’s

Weerstandsvermogen

Gronden en terreinen

€ 67.897

€ 207.142

€ 32.400

8,5

n.v.t.

172

Naam

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard (Per 1 mei 2014 Groenalliantie Midden Holland e.o.)

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde) 49% stemaandeel samen met R. van der Sande (vakgedeputeerde) Krimpen aan den IJssel Andere deelnemers en stemaandeel

Gemeenten

49% tezamen met PZH

Gemeente Krimpen aan den IJssel

R. van der Sande

Overige gemeenten totaal Gemeente Nederlek 51% verdeeld naar inwonertal Gemeente Schoonhoven Gemeente Bergambacht Gemeente Ouderkerk Gemeente Vlist Financieel belang PZH


Begroting 2012

€ 1.446.885

Jaarrekening 2012

€ 1.446.885

Begroting 2013

€ 1.381.948

Jaarrekening 2013

€ 1.381.948

Begroting 2014

€ 1.264.306

Begroting 2015 Het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard is per 1 mei 2014 samengevoegd met het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie MiddenHolland e.o. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 1.660.659

€ 893.599

€ 150.527

2011

€ 2.194.102

€ 838.142

€ -39.817

2012

€ 2.997.746

€ 782.285

€ 365.794

2013

€ 3.379.287

€ 726.428

€ 67.406

2013

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen

Gronden- en terreinen

€ 1.932.479

€ 1.379.402

€ 46.700

71

€ 600.946

Naam

Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen (Per 1 mei 2014 Groenalliantie Midden Holland e.o.)

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 3 x 1 stem = 3/15e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde) R. van der Sande (vakgedeputeerde) R.A. Janssen

R. van der Sande


Gemeenten

173

Elke gemeente heeft 3 stemmen met een gelijke weging

Gemeente Boskoop Gemeente Gouda Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Waddinxveen


Begroting 2012

€ 151.140

Jaarrekening 2012

€ 151.140

Begroting 2013

€ 280.900

Jaarrekening 2013

€ 280.900

Begroting 2014

€ 285.226


Begroting 2015 Het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen is per 1 mei 2014 samengevoegd met het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie. Gebaseerd op de jaarrekeningen

2010 2011 2012 2013

2013

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


€ 1.933.942

€0

€ 119.179

€ 1.744.305

€0

€ 98.728

€ 1.485.858

€0

€ 22.186

€ 1.195.733

€0

€ 20.472

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 366.590

€ 808.671

€ 28.160

42

€ 372.970

Naam

Recreatieschap Dobbeplas

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 2 stemmen= 4/8e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde) R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande


Gemeenten

4 x 1 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp


Begroting 2012

€ 298.427

Jaarrekening 2012

€ 269.453

Begroting 2013

€ 247.968

Jaarrekening 2013

€ 262.098

Begroting 2014

€ 270.058


Gebaseerd op de Begroting 2015 Totale baten begroting (omzet) Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 80% (van het exploitatietekort) Pijnacker-Nootdorp = 20%

€ 375.330 € 339.556 € 271.645 € 67.911


Vreemd vermogen


2010

€ 227.805

€0

€ 77.354

2011

€ 307.312

€0

€ - 499

2012

€ 417.372

€0

€ 3.658

2013

€ 440.666

€0

2013

€ 21.370

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 99.364

€ 319.932

€ 20.000

21

n.v.t.

174

Naam

Recreatieschap Grevelingen (Per 1 juli 2014 Zuidwestelijke Delta)

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 1 x 3 stemmen = 3/10e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber


Gemeenten

1 x 2 stemmen = 2/10e stemaandeel 5 x 1 stem = 5/10e stemaandeel

Provincie Zeeland


Begroting 2012

€ 293.580

Jaarrekening 2012

€ 293.580

Begroting 2013

€ 292.356

Jaarrekening 2013

€ 292.356

Begroting 2014

€ 291.938

Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Schouwen-Duiveland


€ 3.982.615

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 62,5% (van het exploitatietekort) Provincie Zeeland € 116.775 = 25%

€ € €

467.100 291.938 116.775

Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Schouwen-Duiveland

€

58.388

totaal = 12,5%


Vreemd vermogen


2010

€ 11.165.064

€ 500

€ 331.647

2011

€ 10.766.889

€0

€ 234.531

2012

€ 10.329.322

€ 500

€ 127.672

2013

€ 10.116.232

€0

2013

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 1.124.900

€ 8.873.231

€ 642.000

16

n.v.t.

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland


€ 118.101

Algemene reserve

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde) R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

175


Gemeenten

Alle gemeenten hebben ieder Gemeente Rotterdam 2 x 1 stem Gemeente Albrandswaard Gemeente Barendrecht Gemeente Ridderkerk Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Zwijndrecht Financieel belang PZH


Begroting 2012

€ 630.333

Jaarrekening 2012

€ 630.333

Begroting 2013

€ 607.831

Jaarrekening 2013

€ 607.831

Begroting 2014

€ 606.863


€ 5.164.755

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort) Rotterdam = 45% Albrandswaard Barendrecht Hendrik-Ido-Ambacht totaal = 35% Ridderkerk Zwijndrecht

€ 2.803.255 € 560.651 € 1.261.465

€

981.139


Vreemd vermogen


2010

€ 2.517.233

€ 2.557.426

€ 171.930

2011

€ 3.406.191

€ 2.257.873

€ 279.207

2012

€ 3.768.938

€ 1.958.315

€ 242.076

2013

€ 4.497.773

€ 1.666.757

2013

€ 516.401

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 1.921.002

€ 2.060.371

€ 146.730

27

€ 1.638.547

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur





Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Iedere gemeente 1 x 1 stem

Gemeente Albrandswaard Gemeente Barendrecht Gemeente Bernisse Gemeente Brielle Gemeente Capelle aan den IJssel Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Maassluis

176

Gemeente Ridderkerk Gemeente Schiedam Gemeente Spijkenisse Gemeente Vlaardingen Gemeente Westvoorne Gemeente Zwijndrecht Financieel belang PZH


Begroting 2012

€ 222.863

Jaarrekening 2012

€ 222.863

Begroting 2013

€ 213.726

Jaarrekening 2013

€ 213.726

Begroting 2014

€ 213.512


€ 429.200

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort) Gemeenten = 50%

€ 429.200 € 214.600 € 214.600


Vreemd vermogen


2010

€ 137.822

€0

€ 25.686

2011

€ 262.281

€0

€ 16.929

2012

€ 283.736

€0

€ 44.651

2013

€ 300.709

2013

€0

€ 20.460

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 217.266

€ 62.983

€ 7.600

37

n.v.t.

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur





Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Delft Gemeente Vlaardingen Gemeente Midden-Delfland

Alle gemeenten 1 x 1 stem

Gemeente Schiedam Gemeente Westland Gemeente Maassluis Gemeente Rotterdam


Begroting 2012

€ 549.763

Jaarrekening 2012

€ 549.763

Begroting 2013

€ 541.382

Jaarrekening 2013

€ 541.382

Begroting 2014

€ 562.242



€ 6.313.027

Totale deelnemersbijdragen € 3.459.195 PZH bijdrage = 32% (van het resterende exploitatietekort na aftrek € 609.488 van de bijdrage van LNV en gemeente Westland) Gemeenten = 37,4 % € 1.293.411

177

Ministerie LNV = 45 % (Voornemen tot uittreden. Afkoopsom loopt € 1.556.296 procedure over) Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 9.970.275

€ 267.500

€ 297.256

2011

€ 9.193.553

€ 229.287

€ - 9.380

2012

€ 8.503.990

€ 193.073

€-100.065

2013

€ 8.292.728

€ 154.857

2013

€ 273.391

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 997.317

€ 7.022.020

€ 138.676

58

Geen boekwaarde

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 1 stem= 2/8e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde) R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde) R.A. Janssen



Gemeenten

Ieder gemeente 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas


Begroting 2012

€ 503.529

Jaarrekening 2012

€ 503.529

Begroting 2013

€ 522.618

Jaarrekening 2013

€ 522.618

Begroting 2014

€ 563.919



€ 5.944.870

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 16% (van het exploitatietekort) Rotterdam = 75% Lansingerland = 5% Zuidplas = 4%

€ 3.556.185 € 568.990 € 2.667.139 € 177.809 € 142.247


Vreemd vermogen


2010

€ 19.001.970

€ 3.193

€ 1.049.152

2011

€ 17.407.087

€ 7.693

€

197.855

2012

€ 16.292.903

€ 6.693

€

385.114

2013

€ 15.585.534

€

€

166.850

2013

500

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 1.528.081

€ 13.890.603

€ 511.150

30

€ 2.702.219

178

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur





Gemeenten

Iedere gemeente 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam Gemeente Spijkenisse Gemeente Bernisse Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Westvoorne


Begroting 2012

€ 387.742

Jaarrekening 2012

€ 387.742

Begroting 2013

€ 367.154

Jaarrekening 2013

€ 367.154

Begroting 2014

€ 390.323



€ 3.629.496

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 15% (van het exploitatietekort) Rotterdam = 52,62% Overige gemeenten = 32,38%

€ 2.537.709 € 380.656 € 1.335.343 € 821.710


Vreemd vermogen


2010

€ 4.224.106

€ 3.420.627

€ 230.170

2011

€ 3.764.599

€ 3.205.824

€ 216.925

2012

€ 3.339.608

€ 2.983.890

€ 169.813

2013

€ 2.735.215

€ 2.767.982

2013

€ 109.583

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 936.679

€ 1.688.953

€ 265.345

10

€ 1.064.445

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht



Algemeen bestuur 1 x 1 stem = 1/3e stemaandeel (compartiment ZH)

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur


J.F. Weber

179


Gemeenten

1 x 1 stem 1 x 1 stem

Dordrecht Sliedrecht


Begroting 2012

€ 397.549

Jaarrekening 2012

€ 397.547

Begroting 2013

€ 405.113

Jaarrekening 2013

€ 405.113

Begroting 2014

€ 407.180



€ 3.016.467

Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort) Dordrecht = 87,5% van het restant Sliedrecht = 12,5% van het restant

€ 1.623.299 € 405.825 € 1.065.290 € 152.184

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen twee provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 518.361

€ 1.450.923

€ -9.346

2011

€ 769.414

€ 1.239.859

€ 19.441

2012

€ 675.157

€ 1.028.795

€ 94.257

2013

€ 680.006

€

2013

817.731

€ 4.850

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 364.376

€ 315.629

--

--

€ 302.425

Naam

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Per 1 juli 2014)

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 1 stem

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)



Gemeenten

Ieder 1 stem

Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Gemeente Bernisse Gemeente Spijkenisse Gemeente Cromstrijen Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Schouwen-Duiveland

180

Begroting 2014 Financiële kengetallen

Nog niet vastgesteld


€ 4.330.769

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 45 % (van het exploitatietekort) Provincie Zeeland Gemeenten

€ € € €

801.022 358.721 116.775 325.526


2013

Vreemd vermogen


Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naam

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Per 1 mei 2014)

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 stem 2/11e stemaandeel

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)



Gemeenten Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bergambacht Gemeente Gouda Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Nederlek Gemeente Ouderkerk Gemeente Schoonhoven Gemeente Vlist Gemeente Waddinxveen.

Ieder 1 stem

Begroting 2014 Financiële kengetallen

Nog niet vastgesteld


€ 3.532.277

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 48% (van het exploitatietekort) Gemeenten

€ 3.242.450 € 1.549.017 € 1.693.433


2013

Vreemd vermogen


Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

181

Naam

Grondwateronttrekking Delft-Noord

Postadres

Postbus 3061, 2601 DB Delft

Bezoekadres

--

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

015 - 2701981

Vestigingsplaats

Delft

Bestuurders en


stemaandeel

Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur


J.F. Weber

1 x 1 stem = 1/3e stemaandeel Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel 1 x 1 stem

Gemeente Delft

1 x 1 stem

Hoogheemraadschap van Delfland


Begroting 2012

€ 480.000

Jaarrekening 2012

€ 519.949

Begroting 2013

€ 438.607

Jaarrekening 2013

€

Begroting 2014

€ 210.000


Gebaseerd op de begroting 2014 Totale baten begroting (omzet)

€ 7.810.314

Totale deelnemersbijdragen

€ 3.328.051

PZH bijdrage = 33,3% (van het exploitatietekort)

€

590.381

Delft = 33,3%

€

933.341

HH Delfland = 33,3%

€ 1.804.329

(i.v.m. uittreding betaalt pzh in 2014 beheerskosten naar rato voor de periode tot 1 mei 2014 (1/3 jaar)= 1/3x1/3= 1/9 deel (€ 210.000)

Rijk stelt jaarlijks subsidiegelden ter beschikking voor onderzoek hergebruik circa € 500.000. Provincie is voornemens per 1-5-2014 uit te treden. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

Resultaat na bestemming:

2010: €

750.000

2010: €

461.625

2010: € 0

2011: €

750.000

2011: € 1.300.000

2011: € 0

2012: €

750.000

2012: € 0

2012: € 0

2013: € 1.620.171

2013: € 0

2013: € 0

182

Programma 2 Mobiliteit en milieu Wegschap Tunnel Dordtse Kil - Algemeen Het wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N 217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarwegen fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en ‘s-Gravendeel. In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarwegen fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:  De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;  De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;  Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden


Wegschap Tunnel Dordtse Kil - Specifiek deel Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 3 stemmen= 6/14e stemaandeel

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde) Mw. I.G.M. de Bondt (vakgedeputeerde)

Mw. I.G.M. de Bondt


Gemeenten

2 x 2 stemmen 2 x 1 stem 2 x 1 stem

Gemeente Dordrecht Gemeente Binnenmaas Gemeente Strijen


Begroting 2012

€ 387.500

Jaarrekening 2012

€ 387.500

Begroting 2013

€ 387.500

Jaarrekening 2013

€ 387.500

Begroting 2014

€ 387.500

183



€ 7.840.000

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort) Dordrecht = 42% garantenbijdrage Binnenmaas = 6% Strijen = 2%

€ € € € €

775.000 387.500 325.500 46.500 15.500


Vreemd vermogen


2010

€ -11.220.000

€ 52.983.000

€ 1.211.273

2011

€ -9.617.000

€ 49.412.000

€ 1.602.309

2012

€ -8.164.000

€ 46.378.000

€ 1.453.000

2013

€ -6.956.000

€ 43.879.000

2013

€ 1.206.763

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ -11.848.586

€ 3.685.446

0

0

n.v.t.

Regionale omgevingsdiensten - Algemeen deel Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale uitvoeringsdiensten, zogenaamde RUD’s, opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken: op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op te richten. Deze RUD’s houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring. De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 van het college van Gedeputeerde Staten “ZuidHolland verbindt en geeft ruimte”. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de Begroting 2013 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplannen 2013 van de omgevingsdiensten Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

184

Activiteiten

Structurele taken:  Reguliere (milieu)taken;  RUD taken;  Toezicht indirecte lozingen;  Werkzaamheden i.h.k. van Besluit;  Brandveilig gebruik Gebouwen.

Aanvullende taken:  Regie uitvoering Wabo –taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (Briks)  Briks-adviezen gemeenten

Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma’s en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij o.a. om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

Regionale omgevingsdiensten - Specifiek deel Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 3 x 30 stemmen = 90/240e stemaandeel ( 37,5%)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde) R.A. Janssen (vakgedeputeerde) Mw. I.G.M. de Bondt

R.A. Janssen R.A.M. van der Sande


Gemeenten

2 x 45 stemmen = 90 37,5% stemaandeel

Rotterdam

Ieder 1x4 stemmen = 15x4 = 60 totaal 25% stemaandeel



Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel

Lansingerland Maassluis Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne

Begroting 2012

€ 18.436.204

Jaarrekening 2012

€ 21.603.634

Begroting 2013

€ 20.896.854

Jaarrekening 2013

€ 22.150.173

Begroting 2014

€ 21.155.397

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015 Totale baten begroting (omzet)

€ 56.231.940

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 33% (van de begroting van DCMR) Rotterdam = 27%

€ 46.231.940 € 18.554.416 € 17.806.200

Gebaseerd op de jaarrekeningen

185

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 10.336.209

€ 8.119.002

€ 4.958.557

2011

€ 9.914.402

€0

€ 1.603.193

2012

€ 9.456.866

€0

€

2013

€ 9.027.533

€0

€ 1.317.727

2013

373.943

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 1.607.668

€ 6.102.138

€ 1.700.000

4,5

n.v.t.

Naam

Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 38,5% stemaandeel (gewogen op basis van jaaromzet jaarrekening)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde) R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde) Procedureel voorzitter (geen stem)

R.A. Janssen


Gemeenten

30,3%

Dordrecht

1 lid voor DB

1,7% 1,6% 2,0% 2,2% 3,3%

Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

gezamenlijk 1 lid voor DB

2,8% 1,1% 0,9% 1,6% 0,8%

Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen


1,6% 1,9% 3,3% 2,1% 2,2% 1,7%

Giessenlanden Gorinchem Molenwaard Hardinxveld-Giessendam Leerdam Zederik



Begroting 2012

€ 7.721.000

Jaarrekening 2012

€ 8.251.337

Begroting 2013

€ 8.520.912

Jaarrekening 2013

€ 8.961.076

Begroting 2014

€ 7.523.691


Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015 Totale baten begroting (omzet) Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 28% (van de begroting van OZHZ) Dordrecht = 25%

€ 22.020.668 € 21.436.168 € 6.101.662 € 5.336.349


Vreemd vermogen


2010

€

€0

€0

2011

€ - 294.566

€ 2.500.000

€ 1.149.000

2012

€ 229.227

€ 2.500.000

€

830.031

2013

€ 934.446

€0

€

928.502

15.606

186

2013

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ -2.024.741

€ 2.030.685

€ 1.138.000

0

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 35 stemmen= 20% stemaandeel (gewogen op basis van inkomsten begroting)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde) R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen


Gemeenten

20% = gelijk provincie

Leiden

18% 4% 6% 4% 4% 6% 6% 3% 6% 3%

Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude


Begroting 2012

€ 1.676.759

Jaarrekening 2012

€ 1.801.393

Begroting 2013

€ 3.599.100

Jaarrekening 2013

€ 3.663.647

Begroting 2014

€ 3.663.700


20% = gelijk provincie


€ 13.347.750

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 22% (van de begroting van ODWH) Leiden = 20% Alphen aan den Rijn = 19%

€ 13.260.708 € 2.912.100 € 2.582.379 € 2.415.606


Vreemd vermogen


2010

€

188.869

€0

€0

2011

€

149.341

€0

€ -51.415

2012

€ 1.172.710

€0

€ 373.306

2013

€ 1.269.722

€0

2013

€ 109.502

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 600.373

€ 427.688

€ 739.453

1,5

n.v.t.

187

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0182-545700

Vestigingsplaats

Gouda



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 8 stemmen = 28,57% stemaandeel (gewogen naar budget begroting, 1 stem per € 250.000, -)


R.A. Janssen, plv. voorzitter


Gemeenten

1,79% 16,07% 1,79% 16,07% 1,79% 1,79% 0% 1,79% 8,93% 21,43%

Bergambacht Bodegraven-Reeuwijk Boskoop Gouda Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist Waddinxveen Zuidplas


Begroting 2012

€ 1.746.792

Jaarrekening 2012

€ 2.342.139

Begroting 2013

€ 3.493.583

Jaarrekening 2013

€ 3.901.653

Begroting 2014

€ 4.038.178



€ 29.934.857

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 30% (van de begroting van ODMH) Bodegraven Reeuwijk = 23% Gouda = 11% Zuidplas = 11%

€ 12.188.803 € 3.659.127 € 2.750.992 € 1.250.272 € 1.250.235


Vreemd vermogen


2010

€0

€0

€0

2011

€0

€0

€0

2012

€

€ 525.000

€ 257.000

2013

€ 2.107.000

2013

749.000

€0

€ 759.000

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ 632.000

€ 715.000

€ 957.500

1,5

n.v.t.

188

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 25 stemmen = 29% stemaandeel (58/200e )


R.A. Janssen


Gemeenten

27 stemmen per lid = 27%

Den Haag 2 leden

28 stemmen x 1 lid= 14% 16 stemmen x 1 lid = 8% 16 stemmen x 1 lid = 8% 8 stemmen x 1 lid = 4% 8 stemmen x 1 lid = 4% 4 stemmen x 1 lid = 2% 4 stemmen x 1 lid = 2% 4 stemmen x 1 lid = 2%

Westland Zoetermeer Delft Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Wassenaar


Begroting 2012

€

660.330

Jaarrekening 2012

€

Begroting 2013

€ 5.700.000

Jaarrekening 2013

€ 5.700.000

Begroting 2014

€ 6.213.477


660.330


€ 19.313.547

Totale deelnemersbijdrage PZH bijdrage = 31% (van de begroting van de ODH) Den Haag = 29% Westland = 19%

€ 19.241.841 € 5.934.644 € 5.596.379 € 3.637.191


Vreemd vermogen


2010

€0

€0

€0

2011

€0

€0

€0

2012

€ 1.575.306

€0

€0

2013

€ 2.477.290

€0

€ 2.082.285

2013

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€0

€ 395.005

900.000

2,3

n.v.t.

189

Warmtebedrijf Infra N.V. - Algemeen De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infrastructuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De vennootschap Warmte Infra N.V. verzorgt de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam. In 2012 werd een warmteuitkoppeling bij AVR gerealiseerd en ook de aanleg van warmtetransportleidingen. De eerste warmtelevering heeft plaatsgevonden in 2012.

Bevoegdheden

    

Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.; Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur; Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten; De emissiereductie van CO² en NOX; Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

Warmtebedrijf Infra N.V. - Specifiek deel Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam



8% aandelen

R.A.M. van der Sande aandeelhouder in A.v.A.

Andere aandeelhouders en stemaandeel

Gemeenten

85% aandelen

Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38 mln, waarvan € 10 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100.000.000 ten behoeve van Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen. Woonbron

5% aandelen

190

Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij Rabobank en BNG


Gebaseerd op de Jaarrekening 2013 Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. Uitgekeerde bijdragen aan de provincie € 200.000. Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = huidige voorziening € 1.650.000. In de periode 2011/2012 heeft de gemeente Rotterdam extra kapitaal bijgestort ter versteviging van de balanspositie mede in verband met de aard en omvang van de aanlegkosten van het leidingennetwerk. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen


Dividend PZH

2010

€ 1.933.921

€ 2.043.237

€ - 1.196.204

€0

2011

€ 17.825.593

€ 2.804.628

€-

271.672

€0

2012

€ 35.336.838

€ 78.528.757

€-

368.755

€0

2013

€ 34.862.581

€ 87.218.826

€-

474.257

€0

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 1.800.000

€ 154.714

€ - 1.645.286

8%

2011

€ 1.800.000

€ 114.714

€ - 1.685.286

8%

2012

€ 1.800.000

€ 136.447

€ - 1.663.552

8%

2013

€ 1.800.000

€ 106.947

€ - 1.693.053

8%

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) - Algemeen In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot. Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. In het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kunnen zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingenplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

Bevoegdheden

      

Het verwerken van (schriftelijke) ontvangsten afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen; Het verstrekken van verwerkingsnummers; Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts; Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers; Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice; Rappellering aan niet-melders voor alle provincies; Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

191

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) - Specifiek deel Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

E-mailadres

www.ima.nl

Telefoonnummer

088-6025969

Vestigingsplaats

Den Haag



n.v.t.

R.A.M. van der Sande in Raad van Toezicht

Andere aandeelhouders en stemaandeel

Gemeenten

n.v.t.

Alle provincies hebben een GS-lid in de Raad van Toezicht zitten


Begroting 2012

€ 334.054

Jaarrekening 2012

€ 334.054

Begroting 2013

€ 292.593

Jaarrekening 2013

€ 288.568

Begroting 2014

€ 276.210



€ 2.137.073

Bijdrage PZH

€

276.210

82% van het jaarlijks budget (circa € 2,2 mln) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald. 18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen. De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%. Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. In het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 3.339.526

€0

€ - 329.423

2011

€ 3.288.201

€0

€ - 51.325

2012

€ 3.320.427

€0

€

2013

€ 2.904.412

€0

€ - 416.015

2013

Algemene reserve

Overige reserve

€ 1.060.987

€ 979.727

192


32.226

Weerstandsvermogen


Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Algemeen deel De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

  

‘nieuw-ontwikkeling’ van bedrijfsterreinen; herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen; structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;



verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 

herontwikkeling van saneringslocaties; storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 

versterken van de glastuinbouwcluster; herstructurering van de glastuinbouwgebieden.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) (glastuinbouw)ontwikkelingsmaatschappijen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuwen herontwikkeling van bedrijfs- en glastuinbouwterreinen, het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten, bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties, alsmede de mogelijkheden van het storten van afval door het in verhuur geven van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijfs- en glastuinbouwterreinen te (her)ontwikkelen, de regionale economie te stimuleren en de aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid te optimaliseren. Daarnaast vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

 

Herstructurering en nieuwe ontwikkeling bedrijventerreinen;

   

Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties;

Bevoegdheden

Structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten; Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging; Verhuur van grond stortplaats; (Projectmatige) ontwikkeling van voormalige glastuinbouwterreinen, waarbij de economische potenties zoveel mogelijk worden benut.

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

193

Specifiek deel Naam

Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V. Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0174-639639

Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurders en aandeel


13,66%

IOPW Holding N.V: A.v.A. : R.A.M. van der Sande Bestuur Holding N.V.: G. Veldhuijzen

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV: Raad v. Vennoten: G. Veldhuijzen ONW B.V.: A.v.A.: G. Veldhuijzen

Andere deelnemers en aandeel Holding N.V. 50%

Provincie Zuid-Holland 13,7%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%

Holding N.V. 50%

50% BNG gebiedsontwikkeling

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,5%, Westland 38,4%, HHR Delfland 4,5%

ONW C.V. 49,75%

49,75 Bankpartijen

ONW B.V. 0,5%

Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.

Financieel Belang

13,7% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000: Provinciaal deel 13,7%. 6,5% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491. (2004: € 478.100 en 2007: € 375.000). Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor maximaal € 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan ten behoeve van niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.



Vreemd vermogen


Dividend PZH

2010

€ 102.661

€ 8.928

€ - 1.268

€0

2011

€ 108.328

€ 4.204

€

5.667

€0

2012

€ 92.296

€ 4.633

€ - 16.032

€0

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


Dividend PZH

2010

€ 20.089.000

€ 17.653.000

€

891.000

€0

2011

€ 16.579.000

€ 20.070.000

€ - 3.510.000

€0

2012

€ 13.951.000

€ 19.838.000

€ - 2.628.000

€0

2013

€ 17.138.000

€ 20.335.000

€

€0

Holding N.V.

ONW CV

Holding N.V.

690.000

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 7.200

€ 14.269

€ 7.069

13,7%

2011

€ 7.200

€ 14.095

€ 6.895

13,7%

2012

€ 7.200

€ 14.873

€ 7.673

13,7%

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

13,7%

194

ONW CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 980.491

€ 1.303.148

€ 322.657

6,5%

2011

€ 980.491

€ 1.075.459

€ 94.968

6,5%

2012

€ 980.491

€

904.984

€ - 75.507

6,5%

2013

€ 980.491

€ 1.171.101

€ 190.610

6,5%

Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht


Provincie Zuid-Holland Algemene vergadering Aandeelhouders

0,1% in Holding NV 5,2% in Kil lll CV 48,2 in Capital BV

R.A.M. van der Sande G. Veldhuijzen G. Veldhuijzen ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV – CV – Capital BV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders (vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Capital BV is eind 2012 als revolving fund opgericht. Er zijn vier vergaderingen: A.v.A. Holding, A.v.A. Beheer, A.v.A. Capital BV en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden A.v.A. Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en A.v.A. Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot één vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed- of afkeuren. In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de overgang van het project Noordoevers naar de gemeente Dordrecht. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln kapitaalinjectie heeft bij voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden. De vernieuwde ROM-D Capital BV is eind 2012 mede door deze kapitaalsinjectie van de provincie van start gegaan. In 2013 is de structuur van de ROM-D aangepast. Hierdoor zijn in 2013 onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan tussen verschillende vennootschappen van de ROM-D groep. In 2013 zijn er daardoor meer en grotere onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan. Daarnaast is een beheer NV in het leven geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten zijn ondergebracht. Ten aanzien van deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel. In deze twee NV’s heeft de provincie geen direct belang. Door de financiële verschuivingen is het directe belang van de provincie in de Holding NV in 2013 gedaald van 8,5% naar 0,1% en is het belang in de nieuwe ROM-D CV (Kil 3) gedaald ten opzichte van de opgeheven ROM-D CV van 14% naar 5,2%. Nog steeds wordt gewerkt aan de noodzakelijke verdere vernieuwing en versterking van ROM-D. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is daarvoor een nieuw bedrijfsplan opgesteld.

195

Financieel Belang ROM-D Holding NV

PZH 0,1% (€ 3.858) van het gestort maatschappelijk kapitaal Gemeente Dordrecht 69% ( € 3.175.095) Gemeente Zwijndrecht 20% ( € 941.228) Gemeente Papendrecht 3,3% ( € 150.496) Gemeente Sliedrecht 2,8% ( € 127.819) Gemeente Hendrik Ido Ambacht 2,4% ( € 109.216) Gemeente Alblasserdam 2% ( € 93.517)

ROM-D Capital BV

PZH 48,2% (€ 10.000.000) van het gestort maatschappelijk kapitaal Gemeente Dordrecht 29,7% ( € 6.164.806) ROM-D Holding NV 22,1% ( € 4.573.847)

ROM-D Kil lll CV

PZH 5,2% (€ 561.326) Commanditair Kapitaal Dordrecht 7,4% (€ 801.959) Commanditair Kapitaal Zwijndrecht 2,7% (€ 286.376) Commanditair Kapitaal Papendrecht 1,8% ( € 194.279) Commanditair Kapitaal Sliedrecht 1,5% ( € 163.247) Commanditair Kapitaal Hendrik Ido Ambacht 1,3% ( € 140.989) Commanditair Kapitaal Alblasserdam 1,1% ( € 120.723) Commanditair Kapitaal BNG Gebiedsontwikkeling 10,5% ( 1.134.451) Commanditair Kapitaal ROM-D Beheer NV 0,4% ( 45.378) Commanditair Kapitaal OBR 5,2% ( € 561.155) Commanditair Kapitaal ROM-D Capital BV 62.9% ( € 6.793.369)


Gebaseerd op de jaarrekeningen

ROM-D Holding NV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming Dividend PZH

2010

€

42.681

€

20.000

€-

313

€0

2011

€

42.404

€

20.000

€-

277

€0

2012

€

40.619

€

21.500

€ - 1.785

€0

2013

€ 3.913.038

€ 4.557.197

€ - 1.834

€0

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 13.717.093

€ 8.422.077

€ - 3.567.210

€0

2011

€ 11.808.154

€ 9.546.612

€ - 1.908.939

€0

2012

€ 9.463.726

€ 10.626.027

€ - 2.344.426

€0

2013

€ 7.630.707

€ 15.630.647

€

€0

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€

16.338

€ 10.001.500

€ - 1.662

€0

2013

€ 17.688.910

€ 1.057.397

€ 81.362

€0

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 3.857

€ 3.627

€ - 230

8,5%

2011

€ 3.857

€ 3.604

€ - 253

8,5%

2012

€ 3.857

€ 3.452

€ - 405

8,5%

2013

€ 3.857

€ 3.280

€ - 577

8,5%

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 561.326

€ 756.756

€ 195.429

14%

2011

€ 561.326

€ 651.442

€

90.115

14%

2012

€ 561.326

€ 360.627

€ - 200.699

14%

2013

€ 561.326

€ 396.484

€ - 164.842

14%

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 10.000.000 (31/12/2012 gestort)

€ 10.000.000

€0

36,1%

2013

€ 10.000.000

€ 8.529.440

€ - 1.470.560

36,1%

ROM-D Kill lll CV

ROM-D Capital BV

Holding ROM-D NV

ROM-D CV

ROM-D Capital BV

196

194.265

Naam

InnovationQuarter (IQ)

Postadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

Bezoekadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

088-474 7255

Vestigingsplaats

Den Haag



A.v.A.

G. Veldhuijzen (eigenaar gedeputeerde)

Andere deelnemers en aandeel

Ministerie van EZ Gemeente Rotterdam Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Leiden Gemeente Dordrecht Gemeente Westland TU Delft Universiteit Leiden Leids Universitair Medisch Centrum Erasmus Medisch Centrum De beoogde taken van IQ zijn:  Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten (financiering & participatie);  Het stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor ZuidHolland en versterking van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie);  Het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven (ontwikkeling & innovatie). De inhoudelijke focus van IQ ligt bij de speerpunten Clean Technology (biobased, wateren deltatechnologie, infrastructuur en mobiliteit), Life Sciences & Health en Safety & Security. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland.

Financieel Belang PZH

Bijdrage PZH € 10.000.000


Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt

€ 25.000.000

Bijdrage PZH Bijdrage ministerie EZ Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen

€ 10.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000

197

Naam

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

Postadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

Bezoekadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

018-2346060 (L.A.M. van Ewijk)

Vestigingsplaats

Stolwijk



Raad van Toezicht:

G. Veldhuijzen


De ministeries van VROM en DLG Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Waterschap de Hollandsche Delta Landinrichtingscommissies Krimpen en Krimpenerwaard Noordelijk Land- en Tuinbouworganisatie Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Gemeenten Ouderkerk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek. Onderzoeksrapport uitgebracht naar doel en werkwijze van de stichting. Samenvoeging en onderbrenging bij de omgevingsdienst Midden-Holland is per 2013 gebeurd, waarbij de directeur van de omgevingsdienst tevens directeur is geworden van de stichting. Het streven is om medio 2014 de stichting op te heffen en te laten opgaan in de omgevingsdienst Midden-Holland.

Financieel belang PZH Financiële kengetallen

Begroting 2012

€ 826.867

Begroting 2013

€ 826.867

Jaarrekening 2012

€ 826.867


€ 826.867

PZH bijdrage via budgetfinanciering door middel van goedkeuren begroting. Financieel protocol om eerst vermogen in te teren en activa ineens af te schrijven. Rekening 2010: Op grond van bestuursovereenkomst (met looptijd tot 2018) Uit algemene middelen ten behoeve van bodembescherming Algemene kosten inclusief doorberekening personeel Algemene kosten zoals huisvesting

€ 453.800 € 11.300 € 293.700 € 68.067

Gebaseerd op de jaarrekeningen (nog niet ontvangen) Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 763.100

€0

€ - 350.587

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak

Bestuurders en stemaandeel Provincie Zuid-Holland Bestuur G. Veldhuijzen

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

198


De Gemeente Ouderkerk Staat der Nederlanden (ministerie van I&M) In 2012 wordt de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan. In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Financieel Belang

Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting. Omzet circa € 63 mln, waarvan € 43 mln WBB-middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.


Gebaseerd op de Jaarrekening 2011 (nog niet ontvangen) Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam


Provincie Zuid-Holland Algemene vergadering Aandeelhouders

A.v.A. 100% aandeelhouder


Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd aan Statencommissie Bestuur & Middelen. Directietaken gemandateerd aan 1e en 2e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

Stortplaats gaat per 1-1-2013 sluiten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats. Andere deelnemers en aandeel

De provincie is enig aandeelhouder

Financieel belang PZH en Financiële kengetallen

Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen

Vreemd vermogen


Dividend PZH

2010

€ 9.241.091

€ 4.024.111

€-

561.659

€0

2011

€ 7.557.084

€ 3.638.280

€ - 1.684.007

€0

2012

€ 6.950.575

€

967.793

€-

606.509

€0

2013

€ 5.736.619

€

111.755

€ - 1.213.956

€0

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€0

€ 9.241.091

€ 9.241.091

100%

2011

€0

€ 7.557.084

€ 7.557.084

100%

2012

€0

€ 6.950.575

€ 6.950.575

100%

2013

€0

€ 5.736.619

€ 5.736.619

100%

199

Programma 4 Bestuur en Samenleving Algemeen deel De provincie Zuid-Holland neemt binnen het programma Bestuur deel in een drietal interprovinciale samenwerkingsverbanden. Het voornaamste doel van deze deelnemingen is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau. Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van deze samenwerkingsverbanden. In het specifieke deel wordt ingegaan op de drie afzonderlijke vormen van samenwerking. Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden met andere provincies. Het voornaamste doel is gezamenlijke belangenbehartiging in de nationale en Europese besluitvormingsarena’s.

Rechtsvorm en doel

Het IPO is een vereniging van de 12 Nederlandse provincies. De overige twee deelnemingen zijn samenwerkingsverbanden zonder formele juridische rechtsvorm, gebaseerd op bestuurlijke afspraken, beleidsstukken of overeenkomsten. Het doel van de drie samenwerkingsverbanden is belangenbehartiging en daarmee beïnvloeding van de besluitvorming op nationaal en Europees niveau. Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een Verenigingen van 13 leden naar Belgisch recht, waarvan Zuid-Holland een van de leden is. De regio Randstadsamenwerking in Brussel is een informeel samenwerkingsverband bestendigd middels een MoU op 10 november 2011.

Bestuurlijk belang

De belangenbehartiging draagt bij aan de realisatie van de door de provincie Zuid-Holland geformuleerde belangen, afgeleid van de provinciale kerntaken en prioriteiten zoals neergelegd in het coalitieakkoord

Activiteiten

   

Bevoegdheden

Het IPO fungeert als vertegenwoordigend orgaan van de 12 Nederlandse provincies en heeft een belangrijke, doch niet formeel vastgestelde adviesrol naar de nationale overheid alsook het bedrijfsleven en de (samenwerkende) gemeenten. De dagelijkse aansturing ligt in handen van de provincies via afvaardiging in het IPO-bestuur. Het Huis van de Nederlandse provincies faciliteert de provincies bij hun Brusselse activiteiten en adviseert het IPO-bestuur inzake Europese aangelegenheden. Ook voor de P4 geldt dat er sprake is van een signalerende en adviserende rol ten behoeve van Europese belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena.

Standpuntbepaling; Kennisdeling/ontwikkeling-Europese/nationale Lobby; Beïnvloeding/belangenbehartiging; Vertegenwoordiging.

Specifiek deel Naam

Vereniging Interprovinciaal Overleg

Postadres

Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres

Muzenstraat 61, 2511 WB Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-8881212

Vestigingsplaats

Den Haag


Provincie Zuid-Holland Bestuurslid

Bestuurslid


200


Overige 11 Nederlandse provincies

Financieel Belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.


In 2012 bedroeg de totale bijdrage van alle provincies € 7.432.000 waarvan de PZH bijdrage € 970.226 bedraagt.

Naam

Regio Randstad in Brussel (P4)

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

[email protected],

Telefoonnummer

0032-(0)27379955

Vestigingsplaats

Brussel



Bestuurslid



Overige drie provincies in de Randstad: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Financieel Belang PZH

De provincie Utrecht geldt als penvoerder van het samenwerkingsverband. Kostenverdeling via verdeelsleutel bestuursovereenkomst, waarbij het aandeel van de PZH 38,242% van de kosten is.


In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 inclusief aandeel Huis der Provincies = 38,242%

Naam

Huis van de Nederlandse Provincies

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0032-(0)27379957

Vestigingsplaats

Brussel



Bestuurslid



Overige provincies.


Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het Huis der Nederlandse provincies voldoen.


In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 inclusief aandeel Europese samenwerking Randstadprovincies (P4) = 38,242%

201

Programma 5 Integrale ruimtelijke projecten Algemeen deel De provincie Zuid-Holland geeft in samenwerking met andere publieke partijen invulling aan integrale, regionale en gebiedsgerichte projecten. Hieronder vallen de programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitname van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) gebiedsprojecten. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten. Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten. Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

De integraal ruimtelijke projecten hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling en zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke) partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:  Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten;  Strategisch verwerven en wederom uitgeven van gronden;  Kwaliteitsbewaking en financiering plannen;  Realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

Bevoegdheden

   

Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied; Het verwerven en/of uitgeven van gronden ten behoeve van gewenste ontwikkeling; Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen; Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.


Specifiek deel Naam

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) (Per 1-1-2015 opgeheven)

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder p/a provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-4416830

Vestigingsplaats

Den Haag

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder p/a provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

[email protected]

202

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 8 stemmen = 16/40e stemaandeel

Mw. I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde) R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)



Gemeenten

2 x 8 stemmen 2 x 2 stemmen 2 x 1 stem 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam Gemeente Zuidplas Gemeente Gouda Gemeente Waddinxveen


Begroting 2012

€ 1.822.000

Jaarrekening 2012

€ 1.700.000

Begroting 2013

€ 1.790.000

Jaarrekening 2013

€ 1.790.000

Begroting 2014

€ 1.760.000



€ 7.930.000

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 40% Rotterdam = 40% Zuidplas = 9% Gouda = 6% Waddinxveen = 5%

€ 4.160.000 € 1.664.000 € 1.664.000 € 374.400 € 249.600 € 208.000


Vreemd vermogen


2010:

€0

€ 105.300.000

€0

2011:

€0

€ 114.100.000

€- 28.000.000

2012:

€ - 28.000.000

€ 105.100.000

€- 2.000.000

2013:

€ - 30.000.000

€ 95.500.000

€

2013:

193.234

Algemene reserve

Overige reserve


Weerstandsvermogen


€ - 30.000.000

€0

€ 30.000.000

0

€ 74.447.903

Naam

GR Oude Rijnzone (Per 1-1-2015 opgeheven)

Postadres

Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk

Bezoekadres

--

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

071-3428275

Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn

203

Programma 6 Middelen Algemeen deel De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal naamloze vennootschappen via een relatief klein aandelenpakket. Deze deelnemingen vallen onder de categorie overige verbonden partijen, waarbij niet wordt ingezet op een proactieve rol in de deelname. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de overige deelnemingen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname. Visie en beleidsvoornemens

De provincie neemt deel in twee banken met de hoogste kredietwaardigheid. Statutair is bepaald dat alle aandelen in het bezit dienen te zijn van publiekrechtelijke lichamen. De provincie neemt vanuit dit oogpunt deel in deze banken. Verder betreft het hier een deelname in een energie- en waterbedrijf. In maart 2011 is besloten tot vervreemding van deze aandelen. Hiertoe is het onderhandelingstraject gestart.

Rechtsvorm en doel

De banken hebben de vorm van een naamloze vennootschap, met als doel bank van en voor de overheid te zijn. Het energie- en waterbedrijf is ook een naamloze vennootschap die zich toelegt op de energievoorziening in brede zin.

Bestuurlijk belang

De deelname betreft een relatief klein aandelenpakket en wordt veelal vanuit het publieke belang en verantwoordelijkheid ingegeven.

Activiteiten

   

Kredietverlening Betalingsverkeer Advisering Energie en water levering

Bevoegdheden



Diverse bevoegdheden in het kader van financiële dienstverlening en kredietverstrekking gericht op de publieke sector Het leveren van energie aan individuele burgers en bedrijven



Specifiek deel Naam

Delta NV

Postadres

Postbus 548, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres

Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0118-88200

Vestigingsplaats

Den Haag



5 aandelen en 8 bonusaandelen Algemene vergadering van Aandeelhouders = Stemaandeel nihil A.v.A

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Andere deelnemers en aandeel Diverse deelnemers Financieel Belang PZH

PZH heeft 5 aandelen (niet volgestort) en 8 bonusaandelen = totaal 0,04%. Aandelen zijn in het verleden om niet verkregen. In 2011 is € 22.251 dividend uitgekeerd. In maart 2011 is besloten de aandelen te vervreemden. De onderhandelingen hierover lopen nog.

204


Gebaseerd op de jaarrekeningen Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€0

€ 609.416

€ 322.657

0,0524%

2011

€0

€ 617.707

€ 617.707

0,0524%

2012

€0

€ 621.919

€ 621.919

0,0524%

2013

€0

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


Dividend PZH

2010

€ 1.183.000.000

€ 1.522.000.000

€ - 178.000.000

€ 22.251

2011

€ 1.180.000.000

€ 1.797.000.000

€

83.000.000

€ 22.251

2012

€ 1.185.000.000

€ 1.993.000.000

€

81.000.000

€ 17.801

2013

€ 1.213.000.000

€ 2.013.000.000

€

75.000.000

€ 17.801

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Postadres

Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 2541 AA Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-3750750

Vestigingsplaats

Den Haag



610.350 aandelen van € 2,50 = 1,1% Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

A.v.A.


Andere deelnemers en aandeel Diverse deelnemers Financieel Belang

PZH heeft 610.350 aandelen (volgestort) = totaal 1,1% aandeelhouder. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.



Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 141.806

€ 25.439.388

€ 25.297.582

1,096%

2011

€ 141.806

€ 26.855.400

€ 26.713.544

1,096%

2012

€ 141.806

€ 29.791.184

€ 29.649.377

1,096%

2013

€ 141.806

n.n.t.b.

n.n.t.b.

1,096%

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


2010

€ 2.259.000.000

€ 116.274.000.000

€ 257.000.000

€ 1.519.772

2011

€ 1.897.000.000

€ 134.563.000.000

€ 256.000.000

€ 1.403.805

2012

€ 2.752.000.000

€ 139.477.000.000

€ 332.000.000

€

701.403

2013

€ 3.430.000.000

€ 127.753.000.000

€ 283.000.000

€

909.422

205

Naam

NWB NV

Postadres

Postbus 580, 2501 CN Den Haag

Bezoekadres

Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-4166266

Vestigingsplaats

Den Haag



33 A aandelen en 40 B aandelen = Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

AvA

R. van der Sande

Andere deelnemers en aandeel Diverse deelnemers Financieel Belang

PZH heeft 33 aandelen A en 40 aandelen B = totaal < 0,1% Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.



Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 4.538

€ 1.313.352

€ 1.308.814

0,53%

2011

€ 4.538

€ 1.493.068

€ 1.488.530

0,53%

2012

€ 4.538

€ 1.541.428

€ 1.536.890

0,53%

2013

€ 4.538

n.n.t.b.

n.n.t.b.

0,53%

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


Dividend PZH

2010

€ 1.135.000.000

n.n.t.b.

€ 91.000.000

€ 42.750

2011

€ 1.188.000.000

n.n.t.b.

€ 75.000.000

€ 24.582

2012

€ 1.226.000.000

n.n.t.b.

€ 40.000.000

€0

2013

€ 1.256.000.000

n.n.t.b.

€ 34.000.000

€0

206

Paragraaf Grondbeleid Inleiding In 2014 heeft de provincie zich voorbereid op de overname van grondtaken van de Dienst Landelijk Gebied die als rijksagentschap ophoudt te bestaan. De taken, gronden (ondergebracht bij het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)), mensen en middelen zijn verdeeld, geplaatst of overgedragen aan provincies en andere rijksorganen. In 2014 zijn de betreffende gronden in economische eigendom overgedragen aan de provincie en een groot deel daarvan is ook in juridische eigendom overgedragen aan de provincie. Het Bestuursakkoord Grond staat niet toe dat alle grond al juridisch geleverd wordt aan de provincie, maar middels het economische eigendom is de provincie feitelijk handelingsbevoegd. Een groot deel van de gronden wordt verpacht. De door de voormalige DLG geregelde verpachtingen lopen door tot en met 31 december 2014. In 2014 heeft de provincie het beleidskader voor deze verpachtingen aangescherpt en op basis van deze kaders zijn inmiddels de verpachtingen voor het jaar 2015 en verder geregeld. De nieuwe taken zijn geregeld binnen de bestaande organisatie, maar de toename van taken maken enkele organisatorische aanpassingen binnen de provincie noodzakelijk. Deze zijn inmiddels vastgesteld en doorgevoerd. De systematiek van waardering, de financiële boekingsgang en financiële verantwoording van middelen is door de onafhankelijke accountant positief beoordeeld. Beleidskaders Op het provinciaal grondbeleid zijn de beleidskaders van toepassing van de Nota Grondbeleid 2013-2017, die een marktconform grondbeleid en een ‘level playing field’ voorstaat. Tevens beoogt het provinciaal grondbeleid behoud van waarde van haar eigendommen door een goed beheer. Het provinciale grondbeleid is daarmee volledig in overeenstemming met weten regelgeving van het Rijk en de Europese Unie. Realisatie verkeers- en vervoersprojecten In 2014 hebben voor de realisatie van verkeers- en vervoersprojecten in totaal 121 grondtransacties plaatsgevonden; 40 aankopen, 12 verkopen, 7 ruilingen, 2 erfdienstbaarheden algemeen, 47 erfdienstbaarheden in het kader van de Regeling Overname Bescherming Oevers (ROBO’s), 12 regelingen van opstalrecht en 1 verjaringszaak. In 2014 zijn 5 cassatieberoepen op lopende gerechtelijke onteigeningen nog in procedure. Er zijn in 2014 ten behoeve van 2 (deel-)projecten gerechtelijke onteigeningsprocedures gestart, waarbij in totaal 14 dagvaardingen zijn uitgebracht. Uiteindelijk wordt in 4 dossiers geprocedeerd over de hoogte van de schadeloosstelling. De overige dossiers zijn tijdens de procedure alsnog minnelijk afgerond. Er zijn geen eindvonnissen gewezen in 2014. In totaal is voor circa € 16,6 mln aangekocht (inclusief enkele onteigeningsschadeloosstellingen) en voor € 0,5 mln verkocht. Deze aan- en verkopen zijn begroot en gerealiseerd binnen de programma’s van de beleidsdirecties. Het grootste project binnen dit totaal betreft de RijnlandRoute. Na lange voorbereiding, heeft in 2014 de provincie formeel besloten tot de aanleg van de RijnlandRoute, een gemeenschappelijk project van het Rijk en provincie ZuidHolland. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om, vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming, met betrokken grondeigenaren in overleg te treden en zo nodig te onderhandelen over versnelde aankoop. In dit kader zijn in 2014 11 aankopen van grond gedaan voor een bedrag van € 11 mln en is voor € 0,3 mln aan gronden verkocht. De belangrijkste projecten uitgelicht De belangrijkste projecten in realisatie zijn in onderstaande kaart aangegeven. Deze kaart is gelijk aan de kaart zoals die is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2014. Niet alle projecten zijn aangegeven; omwille van de leesbaarheid zijn tal van kleinere projecten, zoals fietspaden of aanpassingen van rotondes, weggelaten.

207

De provinciale verwervingsportefeuille voor verkeer en vervoer heeft betrekking op de realisatie van de aanleg van provinciale infrastructuur (wegen, fietspaden en vaarwegen). In 2014 heeft de provincie daadwerkelijk ten behoeve van verkeersprojecten gronden verworven. In sommige gevallen is, net als in het verleden, meer grond verworven dan noodzakelijk was voor de geplande werken. Deze extra verwerving wordt gerealiseerd indien bijvoorbeeld het restant voor de eigenaar niet meer te exploiteren is of als door de aankoop van de extra gronden de totale verwerving wordt bespoedigd. Dit surplus aan gronden wordt zo spoedig mogelijk doorverkocht of geruild en ontvangen middelen vloeien terug naar het projectbudget. De grootste aankopen ten behoeve van verkeer- en vervoersprojecten in 2014 zijn verricht voor: 1.

RijnlandRoute € 11 mln

2.

N207 € 1,4 mln

3.

Parallelstructuur A12 (Moordrechtboog/Extra Gouwekruising) € 3,4 mln

De grootste verkopen in het kader van verkeer- en vervoersprojecten in 2014 zijn verricht voor: 1.

RijnlandRoute € 0,3 mln

2.

Parallelstructuur A12 (Moordrechtboog/Extra Gouwekruising) € 0,08 mln

Het restant van de aankoopsommen en opbrengsten zijn geboekt in het kader van diverse kleinere projecten en worden hier niet nader toegelicht. Gebiedsontwikkelingsmaatschappijen De provincie is middels haar aandeel van 40% in de (publieke) Grondbank Zuidplas, mede-eigenaar van gronden die in de afgelopen jaren zijn gekocht ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Als gevolg van de vastgoedcrisis zijn de ambities bijgesteld. De eerder getroffen voorziening en maatregelen om het hierdoor ontstane verlies binnen de Grondbank te compenseren, zijn in 2014 voldoende gebleken. Deelnemers dragen jaarlijks de rentelasten van de uitstaande leningen, voor de provincie bedraagt dit € 1,7 mln. 208

De gemeente Waddinxveen heeft een exploitatie-overeenkomst gesloten met de beoogde ontwikkelaar van de Glasparel-plus. De provincie is eigenaar van grond ter plaatse, die zij heeft verkregen van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Met de beoogde ontwikkelaar heeft de provincie een voorovereenkomst gesloten, die de verkoop van deze grond regelt en die aansluit op voornoemde exploitatieovereenkomst. Tevens participeert de provincie in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW). De provincie is in overleg getreden met de andere partners in het ONW om haar actieve participatie om te zetten in een deelname als stille vennoot. Het risico is gemaximeerd tot het maximaal toegezegde eigen vermogen en wordt hierdoor verder beperkt. Strategische aankopen In 2014 hebben geen strategische grondaankopen plaatsgevonden. De provincie is terughoudend met het doen van strategische aankopen in verband met de daaraan verbonden risico's. Natuur en recreatie Grondportefeuille BBL/DLG Eind 2013 hebben de provincies en het rijk een bestuursovereenkomst grond ondertekend die voorziet in de economische levering van alle gronden in de categorie: BBL-oud en BBL-nieuw. Begin 2014 hebben provincie en rijk deze economische levering privaatrechtelijk vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het bestuursakkoord laat de juridische levering van deze gronden fasegewijs toe. In augustus 2014 is de juridische levering van 2.200 ha notarieel gepasseerd Dat is bijna het maximum van het maximaal toegestane aantal hectare dat tot 2016 juridisch mag worden geleverd. Grond voor Grond De provincie verkoopt een deel van haar gronden aan derden om middelen te genereren voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit wordt Grond-voor-Grond genoemd. De gronden die hiervoor in aanmerking komen, zijn de gronden gelegen buiten de begrenzing van EHS of Recreatie om de Stad (RodS). In de periode tot 2027 moet circa € 96 mln aan opbrengsten worden gerealiseerd. In 2014 is uit Grond-voor-Grond totaal ruim € 17 mln gegenereerd. De belangrijkste transacties betreffen een grondruil in het Bentwoud en kavelruilen in de gebieden Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. Verkoop provinciale recreatiegebieden In 2014 is gesproken met (gemeenten in) de Leidse regio over overdracht van provinciale recreatiegebieden. Een aantal verkoopovereenkomsten is in de afrondende fase. Daadwerkelijk zijn in 2014 twee gebieden overgedragen. 750 ha PMR (project Buijtenland van Rhoon) Project Mainport Rotterdam heeft een dubbele doelstelling: de Tweede Maasvlakte realiseren en het verbeteren van het leef-/economisch klimaat door 750 ha groene recreatie- en natuurgebieden rond Rotterdam te realiseren. Dit recreatie-/natuurtekort is een bedreiging voor een economisch vitale ontwikkeling van dit mainportgebied. De provincie ontwikkelt het Buijtenland van Rhoon, dat met een grootte van circa 600 ha het grootste deel van de opgave vertegenwoordigt. In 2014 heeft Veerman geadviseerd meer ruimte te geven aan direct belanghebbenden in de ontwikkeling van het gebied. Toch zijn lopende verwervingsonderhandelingen voortgezet als beide partijen dit wenselijk achten. Dit heeft in 2014 geleid tot de aankoop van 9,2 ha grond voor in totaal € 0,8 mln.

209

Beheer en verkoop van verspreid bezit De provincie beschikt over verspreide eigendommen die kunnen worden verkocht als ze geen nut meer hebben voor de provinciale dienst én niet van strategisch belang zijn met het oog op gebiedsontwikkeling. Veelal betreft het kleinere stukjes grond die alleen interessant zijn voor eigenaren van aangrenzende percelen. Daarom is gekozen voor een vraaggericht verkoopbeleid. Zodra een eigenaar van een aangrenzend perceel belangstelling toont voor een perceel wordt bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden tot verkoop kan worden overgegaan. In 2014 is met 9 transacties verspreid bezit verkocht, dit leverde een baat op van € 0,4 mln. De geraamde baat volgens de primitieve Begroting 2014 bedroeg € 0,5 mln. Voor zover verkoop niet mogelijk of opportuun is, verhuurt of verpacht de provincie vastgoed(beheer). De opbrengsten uit beheer bedroegen in 2014 € 0,3 mln. Verkoop van voormalige steunpunten en dienstwoningen Het aantal steunpunten van de Dienst Beheer Infrastructuur wordt verminderd. Hierdoor komen onroerende zaken vrij die op de markt worden gebracht. De meeste zijn inmiddels verkocht. In 2014 heeft geen verkoop plaatsgevonden. In de primitieve Begroting 2014 is deze post PM geraamd. De provincie heeft nog enkele dienstwoningen in eigendom, die verkocht worden op het moment dat de woningen vrij van huur zijn. In 2014 heeft verkoop van 2 dienstwoningen plaatsgevonden ten bedrage van € 0,5 mln. In de primitieve Begroting 2014 is deze post PM geraamd.

210

Paragraaf Subsidies Inleiding Op 1 juli 2013 is het Uniform Subsidie Kader (USK) in werking getreden. Dit houdt in dat vanaf dat moment, subsidies worden verstrekt conform de richtlijnen die hiervoor vanuit het Rijk zijn aangegeven. De inzet van het USK is lastenverlichting. Met het USK zijn zowel de aanvrager als de subsidieverstrekker minder tijd kwijt aan het subsidieproces, in het bijzonder voor wat betreft de verantwoording over de verstrekte subsidie. Het USK is verder gebaseerd op doelgericht controleren en gaat uit van verantwoord vertrouwen. Het USK is vastgelegd bij de vaststelling van de Algemene Subsidieverordening Zuid Holland 2013 (in december 2012). 1. Inzicht in de toepassing van de arrangementensystematiek In de “Startnotitie Implementatie Rijksbreed Subsidiekader Zuid Holland” (RSK=USK), welke in augustus 2011 door de Statencommissie Bestuur en Middelen voor kennisgeving werd aangenomen, zijn voor de toepassing van het USK een viertal uitgangspunten opgenomen, te weten: 1.

Het proportionaliteitsbeginsel

2.

Sturing op prestaties

3.

Uniformering en vereenvoudiging regels, begrippen en verplichtingen

4.

Verantwoord vertrouwen

Deze vier uitgangspunten monden voor de subsidieverstrekking uit in drie uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. Dit zijn concreet : Arrangement

Subsidies:

Subsidieregime

1a of 1b

Tot € 25.000

Direct vaststellen en enkel desgevraagd verantwoording over de prestatie leveren.

2

Van € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie.

3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over kosten en prestatie.

Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verlening-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen. In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2014 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren. Arrangement

Verleende beschikkingen

Verleende subsidies (€)

Aantal

% t.o.v. totaal

Bedrag

% t.o.v. totaal

163

25,0%

23.348.877

7,7%

1b € 0 - € 24.999

229

35,1%

2.777.391

0,9%

2

€ 25.000 - € 124.999

146

22,4%

8.313.683

2,7%

3

€ 125.000 of meer

114

17,5%

269.854.395

88,7%

652

100,0%

304.294.346

100,0%

0

Geen arrangement

Totaal

Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende: 

Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen (o.a. gedeeltelijk voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer) of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Deze subsidies worden op basis van een financiële verantwoording vastgesteld;



De subsidies die onder de arrangementen 1b en 2 zijn verleend, beslaan bijna 60% van het totaal aantal verleende subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht nog geen 4% van het verleende bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over 211

deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Vallen de prestaties lager uit, dan wordt er ook lager vastgesteld 

Ook voor arrangement 3 geldt dat hierover financiële verantwoording moet worden afgelegd, inclusief een controleverklaring. De afrekening vindt plaats op basis van werkelijke kosten in relatie tot de prestaties. Dit betreft financieel gezien 88,7% van de verleende subsidies.

Verantwoording benutting subsidieplafonds In overeenstemming met de toepassing van het USK en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2014 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen. In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende projecten boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken. Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag. 2. Tabel projecten boekjaarsubsidies 2014 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken of buiten behandeling gesteld zijn. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal verleende, geweigerde en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen in Euro’s.

212

Subsidieregeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidieplafond 2014

Ontvangen aanvragen Aantal

Verleende subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.13

Herstructurering bedrijventerreinen

3.4

1.000.000

1

1.000.000

1

1.000.000

1.6.30

Subsidieregeling externe veiligheid 2011-2014 Zuid-Holland

2.4

3.000.000

6

2.968.032

5

2.879.958

1.6.36

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

4.5

2.736.541

46

7.166.102

20

2.735.949

1.6.41

Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland 2013

2.4

2

260.000

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

4.5

52

3.704.208

1.6.43

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013

2.4

overige

Overige paragrafen

2.4

96.370.000

117

85.960.738

101

79.926.951

8

Toegankelijkheid bushaltelocaties

2.4

991.500

9

992.500

9

981.500

10

Mobiliteitsmanagement

2.4

430.000

10

322.135

9

293.426

11

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

2.4

4.590.000

12

4.672.189

12

4.552.632

12/13

Veerprojecten en Veer infrastructuur

2.4

2.900.000

1.6.44

3.704.242

50

3.539.208

Geweigerde aanvragen Aantal

Bedrag

Onderhanden aanvragen Aantal

Bedrag

Afwijking plafond Bedrag 0

8

1.410.092

2

260.000

1

88.074

120.042

13

1.173.559

592 0

2

165.000

165.034 0

9

8 1.282.467

14

6.308.696

10.000 1

19.500

136.574 37.368

1 962.542

16.443.049

1.937.458 163.620

Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013

1.5

2.1

Boekjaarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap

1.5

167.500

1

150.000

1

60.932

106.568

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties

1.4

559.625

1

400.346

1

400.346

159.279

213


Par.


Doel



Verleende subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag


Onderhanden aanvragen

Bedrag 1

Aantal

Afwijking plafond

Bedrag

8.199

Bedrag

2.3

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.3

53.500

4

63.199

3

53.500

0

2.4

Boekjaarsubsidies Structurele activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet

1.4

165.000

1

307.260

1

165.000

0

2.5

Boekjaarsubsidie, proefproject 'boeren voor natuur' in polder Biesland

1.5

139.422

1

118.362

1

118.362

21.060

3.4

Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur

1.4

180.000

1

100.000

1

100.000

80.000

3.6A

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.4

135.000

9

106.964

8

92.104

3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a Natuurbeschermingswet 1998

1.4

0

1

1.311

1

1.311

3.8 B

Projectsubsidie wandelen over boerenland

1.3

180.000

3.26

Projectsubsidie Akkerrandenregeling

1.5

250.000

3.29

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

155.400

3.31

Projectsubsidie grootschalige proef van onderwaterdrainage

1.5

0

2

3.455

2

3.455

-3.455

1.6.45

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid Holland

2.3

80.000

6

80.000

6

80.000

0

1.6.46

Subsidieregeling molens ZuidHolland 2013

4.5

1.143.980

34

918.079

24

703.997

1

1.560

42.896 -1.311 180.000

1

250.000

1

250.000

0 155.400

214

2

7.980

8

206.102

439.983


Par.

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid Holland 2

Planvorming Bedrijventerreinen

3

Planvorming Greenportlocaties

1.6.48

1.6.51


Doel



Verleende subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag



Bedrag

Aantal

Bedrag

Afwijking plafond Bedrag

3.4

500.000

86

921.131

48

494.203

37

410.166

500.000

23

817.220

17

425.912

1

11.375

5.797 4

368.603

74.088

Subsidieregeling jeugdzorg ZuidHolland 2013

4.3

2

Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid Holland

4.3

111.369.866

7

110.296.486

2

Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen

4.3

3.591.053

3

3.494.470

3

3.511.365

3

Buiten provinciale plaatsingen

4.3

1.500.000

74

2.061.634

58

1.699.375

3

Innovatie

4.3

1.385.543

9

1.329.926

8

1.283.949

3

Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg

4.3

0

3

Kwetsbare jongeren

4.3

900.000

6

685.648

6

685.648

3

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod

4.3

3.663.627

13

2.158.733

12

2.035.093

3

Transitie pilot projecten

4.3

1.200.000

4

439.900

4

439.900

3

Transitie jeugdzorg

4.3

Deelplafond: Holland Rijnland

4.3

Deelplafond: Midden Holland

4.3

696.875

1

696.875

1

696.875

0

Deelplafond : Zuid-Holland Zuid

4.3

1.426.258

4

1.361.776

4

1.332.937

93.321

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

3.1

Deelplafond : bemiddeling

3.1

438.024

1

67.250

1

67.250

370.774

7 113.431.797

-2.061.931

79.688 9

154.374

-199.375 101.594 0 214.352

1

123.640

1.628.534 760.100 0

1.288.623

1.288.623

215


Par.


Doel



Verleende subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag



Bedrag

Aantal

Bedrag

Afwijking plafond Bedrag

1.6.53

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid-Holland 2013

4.5

176.000

8

176.000

8

176.000

1.6.54

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014

2.4

4.800.000

35

5.392.083

25

3.352.913

1

55.080

1.6.55

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op

3.5

863.720

42

142.428

37

130.768

5

17.670

1.6.56

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid Holland

4.2

250.000

6

212.440

4

127.440

1.6.58

Subsidieregeling R-net Zuid Holland Deelplafond haltevoorzieningen HOV Corridor Leiden-Zoetermeer

2.2

1.500.000

Deelplafond gemeentelijke maatregelen HOV corridor Noordwijk-Schiphol

2.2

22.500.000

1

80.000

0

0

1

80.000

22.500.000

1.225.799

1.6.59

0 4

687.128

1.447.087

732.952 1

35.000

122.560

1.500.000

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014 2.1

Integrale groenprojecten

1.5

18.600.000

39

21.674.565

28

17.374.201

1

150.000

2.2

Projectverkenningen

1.5

500.000

11

268.812

5

130.300

5

126.819

369.700

2.3

Pilots

1.5

1.500.000

9

1.406.282

5

331.373

4

1.074.909

1.168.627

3.2

Projectsubsidie agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

5

261.501

3

151.688

2

109.813

348.312

3.3

Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

1.5

180.000

1

180.000

1

180.000

216

0


Par.

3.4


Doel



Verleende subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag


Projectsubsidie fietsen en wandelen

1.5

Art. 49 lid 4 Boerenlandpaden

1.5

180.000

1

4.095

1

4.095

Art. 49 lid 3 Wandelroutes

1.5

1.500.000

16

1.742.202

9

1.278.237

Art. 49 lid 1 Ontbrekende schakels en voorzieningen

1.5

1.000.000


Bedrag

Aantal

Afwijking plafond

Bedrag

Bedrag

175.905 5

228.965

221.763 1.000.000

Art. 49 lid 2 Stad-Landverbinding

1.5

900.000

4

634.904

3.4.2

Verbetering van het landelijk netwerk voor de recreatietoervaart

1.5

600.000

1

173.100

2

300.000

1

94.904

600.000

1

173.100

600.000

3.4.3

Het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOP's)

1.5

150.000

1

20.000

1

20.000

3.5

Projectsubsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen

1.5

850.000

2

32.789

1

17.095

3.6

Projectsubsidie grootschalig proef van Onderwaterdrainage

1.5

100.000

3.7

Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

3.8

Projectsubsidie voor systeeminnovaties grondgebonden landbouw in veenweidegebieden

1.5

0

3.9

Projectsubsidie groenparticipatie

1.5

2.670.000

19

2.771.238

18

2.653.620

3.10

Kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden

1.5

4.000.000

13

2.519.035

10

2.191.660

3

327.375

1.808.340

3.11

Verwerving en inrichting ecologische verbindingen

1.5

1.500.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

4.1

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.5

135.000

9

101.353

6

44.459

2

55.437

90.541

130.000 1

15.694

832.905 100.000

2

213.758

2

213.758

286.242

0

217

16.380


Par.

4.2


Doel

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapelementen

1.5

Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2013

1.5

1.1

Natuur-en Landschapsbeheer binnen EHS

1.1.a



Verleende subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag



Bedrag

Aantal

Afwijking plafond

Bedrag

Bedrag

155.400

54

87.455

25

83.038

19

2

9

1.911

72.362

1.5

16.684.000

17

18.457.724

10

15.719.851

7

2.737.873

1

2.266.938

16.684.000

Natuur-en Landschapsbeheer buiten EHS

1.5

116.000

2

351.255

2

107.193

2.1

Investeringssubsidies natuur en landschap

1.5

700.000

8

32.889

8

32.869

700.000

2.2

Subsidie functieverandering

1.5

7.300.000

8

1.218.273

8

1.218.273

7.300.000

Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid Holland

2.4

2

Maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek

2.4

1.855.000

3

954.882

3

954.882

3

Mobiliteitsmanagement binnen Beter Benutten

2.4

120.500

7

51.500

5

21.000

4

Verduurzaming waterbusvloot

2.4

1.600.000

1.6.60

1.6.61

Totaal

341.377.199

244.062

8.807

900.118 2

30.500

99.500 1.600.000

881

294.324.939

218

645 270.569.048

85

5.301.833

112

15.343.029

70.808.151

Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2014 Hier onder worden grote (> € 0,1 mln) overschrijdingen en onderschrijdingen van de subsidieplafonds toegelicht. Overschrijdingen Alleen voor de subsidieregeling Jeugdzorg Zuid Holland 2013 is sprake van een overschrijding van een deelsubsidieplafond. Dit wordt verder integraal toegelicht bij de onderschriidingen. Onderschrijdingen Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn de minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een nadere toelichting gegeven.

Subsidieregeling nummer

Par.

Titel van de subsidieregeling

Minder/geen aanvragen

1.6.30

Externe Veiligheid 2011-2014 Zuid Holland

1.6.43

Uitvoeringsregeling Brede DoelUitkering verkeer en vervoer 2013

1.6.44

Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013

X

Molens Zuid Holland 2013

X

1.6.46 1.6.48

2

Andere oorzaken

X Het subsidieplafond van de overige paragrafen voor de Brede Doel Uitkering (BDU) sluit aan bij de bestedingen van het Bestedingsplan 2014 verminderd met de bedragen die voor de deelplafonds zijn vastgesteld. Uiteindelijk blijken er voor € 79,9 mln aan aanvragen in 2014 afgehandeld te zijn. Voor een bedrag van € 6,3 mln zijn aanvragen nog in behandeling. Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU zijn er ieder jaar verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 16,4 mln heeft geen consequenties voor de uitvoering van de BDU omdat de middelen beschikbaar blijven in programma 2, doel 2.3 in de OVP BDU. Het deelsubsidieplafond voor Veerprojecten en Veerinfrastructuur loopt nog door tot en met 31-12-2017. Het aantal aanvragen tot nog toe is beperkt gebleven.

Jeugdzorg Zuid-Holland 2013

Dit geldt voor alle paragrafen van deze subsidieregeling.

In de gevallen van de boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen wordt de overschrijding van het subsidieplafond voornamelijk verklaard door bijstelling van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) 2014, indexering pleegzorg en norm aanpassing van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gecorrigeerde bedragen zijn wel beschikt aan de jeugdzorginstellingen, maar niet in de subsidieplafonds opgenomen. Totaal is minder subsidie jeugdzorg verstrekt dan beschikbaar was op basis van de deelsubsidieplafonds, omdat de jeugdzorginstellingen en transitieregio’s druk waren met de voorbereiding van de transitie jeugdzorg naar gemeenten en de transformatie van de jeugdzorg, om deze per 1 januari 2015 gereed te hebben.

1.6.51

Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw: sanering 2013

X

1.6.54

Milieumaatregelen SCRkatalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014

X

1.6.55

Asbest eraf, zonnepanelen erop

X

219

Subsidieregeling nummer

Par.

Titel van de subsidieregeling

Minder/geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.56

Bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid Holland

X

1.6.58

R-net Zuid Holland

X

De subsidieplafonds voor deze regeling staan open tot en met 31-12-2020. Het aantal aanvragen tot nog toe is beperkt gebleven.

1.6.59

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014

X


1.6.61

Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid Holland

X


3.

Tabel projecten boekjaarsubsidies 2014 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafonds in 2014 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform weten regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt. (bedragen x € 1) SubsidiePar. regeling


Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies


Bodemsanering voormalige gasfabriekterreinen

3.3

Aantal 1

Bedrag 402.000

Aantal 1

Bedrag 441.120

Aantal

1.6.06

1.6.34

Fietsprojecten 2012 en 2013

2.2

27

15.416.445

23

13.730.145

4

1.686.300

28

15.818.445

24

14.171.265

4

1.686.300

Totaal

4.

Bedrag

Tabel begrotingssubsidies 2014

In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht. (bedragen x € 1) Progr. Doel

Naam instelling

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade Zandmotor)

1

1.1

1

Maximaal te subsidiëren bedrag 2014

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

262.842

262.842

Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken Zandmotor)

45.000

0

45.000 Is via een opdracht verstrekt

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland

94.000

0

94.000 Eerder meerjarig verleend

1

1.2

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

5.857

0


1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)

389.166

0


1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid Holland

324.114

324.114

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

1.509.391

1.509.391

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid-Holland

70.000

59.260

1

1.5

Stichting Wandelnet

40.994

81.988

220

0

0 0 10.740 Minder aangevraagd -40.994 Meerjarige subsidie 20142015 verleend

Progr. Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2014

Verleend

1

1.5

Stichting Landelijk Fietsplatform

2

2.2

Fietsersbond

41.955

41.866

89

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

501.500

501.500

0

2

2.2

Gemeente Zuidplas (brug over de ringvaart)

600.000

600.000

0

2

2.3

Connexxion Water (veerdienst)

175.314

175.314

0

2

2.3

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

161.534

161.534

0

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

250.000

250.000

3

3.4

Medical Delta

200.000

134.000

3

3.4

ROM Zuidvleugel

1.000.000

1.000.000

0

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.690.299

1.690.298

1

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.678.665

2.703.665

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

2.647.922

2.647.922

0

4

4.4

Stichting JSO - Wmo

3.950.264

3.950.168

96

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.644.843

1.644.843

0

4

4.5

Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

200.000

200.000

0

4

4.5

Kunstgebouw

1.200.000

1.200.000

0

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

125.000

125.000

0

4

4.5

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.000

20.000

0

4

4.6

Probiblio

5.000.139

5.000.139

0

4

4.5

SKR/S.E.O.P.

30.000

30.000

0

4

4.5

Bevrijdingsfestival

35.893

Totalen

Afwijking

71.787

Reden van de afwijking

-35.894 Meerjarige subsidie 20142015 verleend

0 66.000 Minder aangevraagd

-25.000 Gelijktijdig € 25.000 subsidie voor cliëntenzorg in de jeugdzorg verleend

23.218

23.218

0

24.917.910

24.408.849

509.061

5. Tabel incidentele subsidies 2014 Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2013. Eén aanvraag voor een incidentele subsidie werd ingetrokken. (bedragen x € 1) Subsidieregelingnr.


Doel

Algemene subsidieverordening

diversen


1.6.50

Verleende subsidies Bedrag

20 11.645.492

221

Aantal 5

Bedrag 11.102.997

Geweigerde subsidies Aantal

Onderhanden Bedrag

12 214.017

Aantal 3

6. Relatie USK met betrekking tot het M&O-beleid Tevens is beleid ontwikkeld op onder andere het misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en zijn procedures aangepast en opnieuw beschreven. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) maakt onderdeel uit van het Uniform Subsidiekader. De gedachte erachter is dat het vertrouwen en de vereenvoudigde vaststelling een strengere handhaving/controle met zich meebrengt. Aan de subsidieverlening is verbonden dat een verandering in het subsidieplan tijdig moet worden gemeld (bijvoorbeeld een wijziging in de begroting of looptijdverlenging). Als die melding niet (tijdig) wordt gedaan, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld, omdat dan niet aan een verplichting in de subsidieverlening is voldaan (art. 4:46 lid 2 onder b Awb). Hoeveel lager wordt vastgesteld, is vastgelegd in het M&O-beleid voor een beperkt aantal categorieën. Dit betreft echter maar een klein aantal nalatigheden, waar onder andere een te late melding (juist hetgeen waar het M&O-beleid om draait) niet in is vermeld. De huidige toepassing van het M&O-beleid op vast te stellen subsidies stuit in de praktijk op problemen. Het besluit is niet in alle voorkomende gevallen volledig juridisch afgedekt. In afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid wordt met het M&O-beleid tijdelijk terughoudend omgegaan. 7. Hoe verder het USK evalueren Analoog aan het Rijk is voorzien dat twee jaar na de inwerkingtreding van het USK een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden naar de wijze waarop het USK bij de provincies is geïmplementeerd. Ten behoeve van de uitvoering van het interne onderzoek is budget beschikbaar gesteld vanuit het IPO. Het ministerie van Financiën heeft een vergelijkbaar onderzoek gedaan bij de departementen en heeft in juli 2013 hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De vragenlijst die daarvoor gebruikt is kan als basis dienen voor de provinciale evaluatie. De begeleiding van dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de provincies Limburg en Zuid-Holland die een coördinerende rol hebben binnen de IPO werkgroep USK. Daarnaast zal ook een extern klantenonderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt meegenomen in het Herijkingsproces van Verstrekken subsidies.

222

Paragraaf EU-subsidies Inleiding Deze paragraaf biedt een overzicht van de middelen in de verschillende Europese subsidieprogramma’s. Met deze middelen worden in de lopende programmaperiode 2007-2013 (met een uitloop van twee jaar om alle middelen daadwerkelijk uit te geven), samen met partners, projecten op het grondgebied van Zuid-Holland gerealiseerd. Daarbij wordt ingezet op maximale benutting van de beschikbare Europese middelen. De provincie speelt hierbij een actieve, sturende rol. Binnen de diverse programma’s heeft de provincie een rol in de besluitvorming over de toekenning van subsidies. Europese subsidieprogramma’s periode 2007-2013

Begroting 2014

Jaarrekening 2014

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West)

63,9

63,9

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)

24,2

20,7

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Grensoverschrijdende samenwerking)

22,5

24,5

110,6

109,1


Totaal

Kansen voor West (Operationeel Programma Kansen voor West) Tijdige realisatie van een voldoende hoog projectvolume is van groot belang om te voldoen aan de zogenaamde N+2 regel: elke jaartranche moet uiterlijk twee jaar na afloop van dat jaar volledig zijn besteed. Deze N+2 regel geldt op programmaniveau, dat wil zeggen voor alle partners binnen een programma samen en niet voor de provincie afzonderlijk. Ondanks dat monitort de provincie ook specifiek de opgave voor Zuid-Holland. Van de beschikbare € 63,9 mln moest ultimo 2014 € 49,6 mln zijn besteed. Hiervan werd ruim € 39,5 mln gerealiseerd. Dit betekent een onderbesteding op Zuid-Hollands niveau van ruim € 10 mln, voornamelijk doordat bij een aantal grote projecten de geplande uitgaven niet werden gehaald. Op programmaniveau werd de N+2 wel gehaald, zodat er geen consequenties zijn voor Zuid-Holland. Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) Ook voor POP2 is de N+2 regel van toepassing. Van de beschikbare € 20,7 mln moest ultimo 2014 € 19 mln zijn besteed. De afgelopen jaren heeft er onderuitputting plaatsgevonden waardoor de uitgaven ongeveer € 5 mln zijn achtergebleven. De onderuitputting kwam met name voort uit stagnerende projecten in de jaren 2008-2010. Deze onderbesteding leidde op programmaniveau niet tot problemen, want de uitgaven van de andere provincies zorgden ervoor dat voor het hele programma de N+2 in 2014 werd gehaald. Aangezien er geen nieuwe projecten meer worden beschikt, ligt de focus volledig op realisatie. Interreg (Grensoverschrijdende samenwerking) Zuid-Holland had de ambitie om voor de vier Interreg Programma’s minimaal € 22,5 mln te verwerven. In 2013 zijn enkele projecten met partners uit Zuid-Holland goedgekeurd. Hiermee is tot en met 2014 een totaalbedrag van € 24,2 mln toegekend. Programma

verworven t/m 2014

(bedragen in €)

Interreg IV A 2 Zeeën

8,4

Interreg IV B Noord West Europa

9,5

Interreg IV B Noordzee

4,2

Interreg IV C

2,1

Totaal

24,2

223

Overige Programma’s De provincie heeft als doelstelling om naast de gangbare programma’s zoals EFRO, ook middelen te verwerven uit andere programma’s. Zo zijn er in de afgelopen jaren ook projecten ingediend binnen het Zevende Kaderprogramma en Life.

224

Jaarrekening Inleiding (inhoudsopgave)



Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening o Toelichting begrotingswijzigingen o Reserves o Investeringen o Toelichting investeringen  Uitgaven investeringen  Inkomsten investeringen o Toelichting investeringen Paragraaf Bedrijfsvoering o Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien o Incidentele Baten en Lasten o Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)



o Grondslagen resultaatbepaling Balans o Tabel Balans

 

o Toelichting Balans Vaste Activa Vlottende Activa

  

Vaste Passiva Voorzieningen Vlottende passiva

  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) Stille reserves Rechtmatigheid

225

226

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Exploitatie & Reserves (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron- Wijziging VJN kelijke Begroting 2014

Wijziging NJN

Begroting Jaarrekening 2014 na 2014 wijziging

Vergelijking Begroting 2014 na wijziging Rekening 2014

Lasten Programma 1 Groen en Water

150.989

151.004

24.817

1.873

177.694

176.806

888


385.414

374.925

14.884

69.536

459.346

445.105

14.240

93.038

80.794

19.620

-9.167

91.248

75.591

15.656

203.416

183.912

3.909

3.664

191.484

190.163

1.321

16.722

8.428

-275

107

8.260

7.557

704

9.600

14.226

2.568

-5.135

11.660

9.370

2.289

859.179

813.289

65.523

60.879

939.691

904.593

35.098

1 Groen en Water

164.803

78.344

-54.115

22.937

47.166

56.824

9.657


112.572

109.545

8.400

8.079

126.025

127.471

1.446

3.648

1.288

6.830

12.689

20.807

16.646

-4.161

122.803

116.273

3.389

457

120.119

122.922

2.804

43

30

0

100

130

131

1

6 Middelen

499.556

499.755

45.775

12.439

557.969

556.057

-1.912

Totaal Baten

903.425

805.236

10.279

56.702

872.216

880.051

7.834

44.246

-8.053

-55.244

-4.177

-67.475

-24.542

42.933

1 Groen en Water

15.163

16.638

23.802

-9.816

30.625

27.009

-3.615


46.332

47.543

-2.819

140.043

184.767

179.337

-5.430


29.150

14.759

14.745

-9.331

20.174

15.218

-4.955

55

55

146

1.583

1.783

1.212

-572


13.442

4.949

-275

0

4.674

4.245

-429

6 Middelen

20.208

362

18.584

30

18.976

17.953

-1.023

124.351

84.306

54.183

122.510

260.999

244.975

-16.024

1 Groen en Water

83.134

10.450

790

10.670

21.910

21.258

652


23.843

49.959

-5.451

82.453

126.961

125.998

962


18.271

1.100

3.600

19.572

24.272

24.028

244


2.200

0

0

1.147

1.147

1.147

0


5.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

6 Middelen

9.815

11.544

0

4.491

16.034

16.034

0

142.262

76.252

-1.061

118.333

193.524

191.666

1.858

26.334

0

0

0

0

28.767

28.767

3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Lasten Baten Programma

3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Totaal saldo van baten en lasten Programma


Totaal Bijdrage uit reserve Programma

Totaal Storting in reserve Resultaat

227

Toelichting begrotingswijzigingen Programma 1 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 24,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,4

+ € 21,2 - € 11,4

+ € 1,5 + € 6,7 + € 12,2

- € 7,5 + € 0,3

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Deze bijstelling volgt uit het Integraal versterkingsplan Zwakke schakel Katwijk, waarin subsidie wordt verleend aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van het bereiken van de maximaal toegezegde bijdrage aan het project “Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)/Midden-IJsselmonde komt de opgenomen bijdrage te vervallen. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Deze bijstelling betreft de transisitiekosten voor de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid Holland (G.Z-H). Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De betaling van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van de A4 wordt op basis van het aangepaste Projectplan van de Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) doorgeschoven van 2013 naar 2014. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Deze bijstelling volgt uit de vaststelling van het projectplan voor het Hof van Delfland.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 54,1 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,5

- € 10,7

- € 9,5

- € 12,2

- € 21,6

+ € 0,3

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (decentralisatie akkoord Natuur). Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en het project “Mainport Rotterdam” (PMR) worden begrote onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (Decentralisatieakkoord Natuur). Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (Decentralisatieakkoord Natuur). Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (Decentralisatieakkoord Natuur). Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Door een wijziging in de lasten voor het project Hof van Delfland wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast en de bijdrage van derden opgenomen.

228

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 1,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 6,5

+ € 3,4

- € 0,4

- € 1,9

-€3

+ € 1,5

+ € 0,3

+ € 19,1

- € 0,3

- € 8,2

- € 2,3

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van bijstelling van de planning van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) worden de begrote middelen doorgeschoven naar 2015 via toevoeging aan de programmareserve. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Voor het project “Mainportontwikkeling (PMR) 750ha en IJsselmonde wordt het voor 2014 benodigde budget verhoogd ten behoeve van grondaankopen. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Een deel van de geraamde frictiekosten voor de verzelfstandiging van Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) wordt in later jaren verwacht en de middelen worden toegevoegd aan programmareserve 6, onderdeel Frictiekosten Algemeen Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Deze bijstelling betreft de eindafrekening van het RodS-project Eendragtspolder. Het aan de provincie terugbetaalde bedrag wordt toegevoegd aan de programmareserve. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Door uitstel van de uitvoering van natuurprojecten door het Waterschap is het bedrag aan de provincie terugbetaald en toegevoegd aan de programmareserve. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Deze bijstelling betreft de kosten van de in 2014 te verrichten extra werkzaamheden in het kader van SNL Natuurbeheer en wordt beschikbaar gesteld vanuit de programmareserve. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Deze bijstelling betreft de gemaakte proceskosten als gevolg van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De in 2014 verwachte (nog niet begrote) opbrengsten uit verkoop van BBL-grond wordt deels ingezet voor de ontwikkelopgave EHS en grotendeels ten behoeve van de ontwikkelopgave natuur gereserveerd en daartoe toegevoegd aan de OVP. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Voor het opschonen van de balansverplichtingen en de afrekening van eerder verstrekte subsidies is een verwachte vrijval begroot. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Als gevolg van bijstelling van de planning van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) worden de begrote middelen doorgeschoven naar 2015 via toevoeging aan de programmareserve. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De uitvoering van ILG-projecten in het kader van verspreid glas zijn lager dan geraamd. De hierdoor terugbetaalde subsidiemiddelen blijven beschikbaar door toevoeging aan de programmareserve.

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 22,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,4

+ € 19,1

+ € 0,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De bijstelling betreft de in 2014 verwachte (nog niet begrote) opbrengsten uit verkoop van BBL-grond voor de ontwikkelopgave natuur (grond-voor-grond en pacht). Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Dit betreft de van de EU verwachte bijdrage voor het project Deltanatuur.

229

Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,9 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,3

€ 3,7

€ 0,5

€ 0,9

€ 1,0 € 2,6

€ 6,8

€ 1,5

€ 1,9

€ 2,0

€ 0,3

€ 0,6

v Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Eind 2014 is in het kader van het beheer van de Zandmotor een akkoord met Dunea bereikt over de afkoop van de drainage. Dit heeft geleid tot extra lasten van € 0,6 mln. Bij de overige budgetten voor waterveiligheid is sprake van diverse kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 0,9 mln. n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit wordt met name verklaard door de afwaardering van de RodS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2014. Voor de overige projecten (waaronder met name Bentwoud) en subsidies (met name betrekking hebbend op de routenetwerken) is een gevolg van vertragingen in de uitvoering van het UPG. Voor de subsidies betrekking hebbend op de kwaliteitsverbetering recreatiegebieden is uiteindelijk in 2014 meer gerealiseerd dan was geraamd, ondanks de langere voorbereidingstijd voor de subsidieverlening waardoor de raming aan subsidielasten 2014 bij Najaarsnota 2014 naar beneden was bijgesteld. v Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Voor het project Mainportontwikkeling (PMR) IJsselmonde geldt dat er vertragingen zijn opgetreden in de grondverwerving. Dit werd veroorzaakt omdat meer tijd nodig was voor een goede afstemming met de betrokken gebiedspartijen. v Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie In 2014 is door de provincie minder aan bijdrage betaald aan de recreatieschappen en heeft er binnen het Koepelschap een verrekening over eerdere jaren plaatsgevonden. v Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Apparaatslasten. v Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De lasten voor Natura2000 en PAS Natura2000 zijn onderschreden als gevolg van vertraging bij de uitvoering projecten, voornamelijk bij het landelijk monitoringkader voor de PAS. n Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn overschreden met € 6,8 mln (n). Dit is voornamelijk het gevolg van de niet begrote afwaardering van ruim mln van EHS gronden in de Krimpenerwaard. De omvang van deze afwaardering kon pas aan het einde van 2014 bepaald worden. In de eerste plaats heeft er een eindafrekening met de provincie plaatsgevonden in het kader van de opheffing van DLG. Het gaat hierbij vooral om nog te verrekenen (project)kosten gecorrigeerd voor verleende voorschotten. Daarnaast hebben wijzigingen in het projectplan voor het project Deltanatuur en andere projecten geleid tot het doorschuiven van werkzaamheden naar 2015. v Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De lasten voor ecologische verbindingszones en de uitvoering van agrarisch Natuurbeheer zijn. De in voorbereiding zijnde ecologische verbindingszones hebben nog niet tot uitvoeringskosten in 2014 geleid. Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn met het ministerie van EZ afspraken gemaakt over de verdeling van de tijdelijke lasten in de periode 2014 – 2016. In 2014 is de verantwoording van beheerlasten via RVO.nl aangepast aan de richtlijnen. Dit leidt eenmalig tot extra lasten. v Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De lasten binnen de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natuur voor wat betreft het tijdelijke beheer, pachtopbrengsten en opbrengsten grond voor grond zijn onderschreden. Er zijn minder lasten gemaakt voor tijdelijk beheer en is er minder in de OVP Ontwikkelopgave Natuur gestort door minder pachtopbrengsten Daarnaast hebben de grondtransacties, voornamelijk lagere kostprijs verkopen en een verrekening met DLG, per saldo geleid tot voordeel. v Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Het project Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS): De belangrijkste oorzaak is de lagere begrotingssubsidie aan Midden-Delfland op grond van lagere realisatiekosten. v Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn onderschreden als gevolg van het naar 2015 en verder doorschuiven van subsidielasten met name op het gebied van Ontwikkelen landschapselementen. v Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De lasten binnen de uitvoering van Groene Subsidies (POP-subsidies) voor ruimtelijke kwaliteit en voor landbouw en landschap zijn onderschreden als gevolg van lagere subsidielasten.

230

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 9,7 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,6

€ 0,8

€ 1,1 € 1,9

€ 10,9

v Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Extra benodigd bedrag voor de afkoop beheer drainage is betaald uit de voor het beheer van de Zandmotor beschikbare rijksmiddelen. v Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De baten van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) zijn hoger als gevolg van opbrengsten uit extra opdrachten van de natuur- en recreatieschappen. n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Voor het Project PMR/IJsselmonde zijn minder rijksmiddelen ingezet. n Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De grondopbrengsten zijn lager dan geraamd in verband met een onverwachte verrekening van DLG. Ook is er een hogere onttrekking van de OVP Ontwikkelopgave Natuur, voornamelijk in verband met de niet begrote afwaardering. v Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Vanwege hogere lasten binnen het UPG is er meer uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur onttrokken.

Programma 2 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 14,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 1,6 + € 10

+ € 0,5

- € 2,1

+ € 2,1

+ € 3,1

+ € 0,3

+ € 0,3

+ € 0,6

+ € 0,3

Programma 2 Kapitaallasten De daling van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door achterblijvende investeringen 2013. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Door een verschuiving van minder investeringen naar meer exploitatiebudget als gevolg van een uitwerking van de notitie Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten, is er een hoger exploitatiebudget benodigd in 2014 en 2015. Voor 2014 wordt dit bedrag gedekt uit de Egalisatiereserve bereikbaarheid en de algemene reserve. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Als gevolg van het in beheer nemen van nieuw areaal in 2014, waaronder de Zuidwestelijke Randweg en de Hartelfietsbrug nemen de lasten toe. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur De bijdrage voor verkeersveiligheidsmaatregelen (MPI) in diverse projecten is ten onrechte in de Begroting 2014 opgenomen. De bijdrage wordt via de reserve Integrale bereikbaarheid overgeheveld naar 2015. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Een aantal werkzaamheden die in combinatie met werk voor derden zijn uitgevoerd, zijn verschoven van 2013 naar 2014. Hierdoor zijn zowel de geraamde baten als de lasten verschoven naar 2014. Het betreft onder andere het project N206d. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst die is afgesloten op basis van het PS-besluit HOV-Net Zuid-Holland Noord zal de provincie een subsidie verstrekken voor het bevorderen van de ketenmobiliteit in Gouda. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Voor de afrondende werkzaamheden in het kader van Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) aan de DRIS-panelen, waaronder het plaatsen van panelen in Leiden is nog budget benodigd. Dit is beschikbaar in de OVP BDU. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Voor het onderdeel van Beter Benutten, Mobiliteitsmanagement, loopt een project waarbij mobiliteitsmanagers inventariseren welke activiteiten mobiliteit kunnen bevorderen. De uitgaven waren bij het maken van de begroting niet precies bekend, maar worden bij voorjaarsnota opgevoerd door een onttrekking aan de OVP BDU. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In verband met de in 2014 af te sluiten overeenkomst met het recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas wordt het budget voor de aanleg van de brug over de ringvaart in de Eendragtspolder van 2015 naar 2014 overgeheveld. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Uit de programmareserve 1%-regeling Kunst wordt het kunstwerk Melarium gerealiseerd in het kader van het kunstplan Landschapsparken.

231

+ € 0,3

- € 0,5

- € 0,4

- € 6,1

+ € 0,6

+ € 4,4

+ € 1,5

+ € 1,1

+ € 0,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Voor het Tarievenbeleid OV waren in 2014 geen uitgaven begroot, maar naar huidige inzichten zullen wel kosten gemaakt worden. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Met ingang van 2014 vindt er geen periodieke rentetoevoeging meer plaats aan de OVP BDU als gevolg van de wijziging van de Wet BDU van 15 december 2013. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Als gevolg van een toename van de BDU-uitkering worden de inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht en verlaagt een hogere ontvangst de onttrekking aan de reserve. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door de overheveling van de wettelijke taken van Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB-taken) per 1 januari 2014 naar de gemeenten vervallen deze kosten en wordt het budget voor de Omgevingsdiensten verlaagd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor uitvoering van het beleid als gevolg van de nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), vastgesteld in december 2013 door Provinciale Staten, is extra budget nodig. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie heeft voor het verbeteren van de luchtkwaliteit de subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart vastgesteld, voor de 2e tranche is extra budget nodig. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor nieuw op te starten projecten uit het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek en voor de start van het project verduurzaming waterbus wordt dit bedrag onttrokken aan de programmareserve 2 luchtkwaliteit. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lasten voor de uitvoering van de projecten binnen het IPO programma Externe Veiligheid, extra projecten in het kader van de kennisinfrastructuur externe veiligheid en het verbeterprogramma groepsrisico worden gedekt uit de OVP externe veiligheid. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie ondersteunt voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) innovatieve projecten rond prioritaire beleidsopgaven. Dekking vindt plaats via de OVP LvDO.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 8,4 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 2,1

+ € 0,6

+ € 0,3

+ € 3,9

+ € 0,8 + € 0,8

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Een aantal werkzaamheden die in combinatie met werk voor derden zijn uitgevoerd, zijn verschoven van 2013 naar 2014. Hierdoor zijn zowel de geraamde baten als de lasten verschoven naar 2014. Het betreft onder andere het project N206d. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van wijziging in de lasten voor DRIS en mobiliteitsmanagement worden de begrote onttrekkingen uit de OVP’s aangepast. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Als gevolg van wijziging in de lasten in verband met het tarievenbeleid OV wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lasten voor het regionaal samenwerkingsproject met de gemeente en stadregio Rotterdam worden gedekt door bijdragen van de partners, EFRO subsidie en uit de OVP luchtkwaliteit. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor het IPO-programma Externe Veiligheid ontvangt de provincie bijdragen van de overige provincies. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De begrote onttrekkingen uit de OVP’s worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de lasten voor LvDO, kennisinfrastructuur externe veiligheid, monitoring van het actieplan geluid en ‘bestuurlijke strafbeschikking milieu’.

232

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 69,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 2,8 +€1

- € 1,1

+ € 3,2

-€1 + € 72,3

- € 3,1

- € 3,5

-€1

- € 1,3

+ € 0,4

- € 4,3

-€2

- € 0,4

- € 7,4

+ € 0,4

Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverhoging bij dit programma. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. De positieve projectresultaten worden ingezet voor de vergoeding van het onderhoud bij de fietsbrug A4 en de vergoeding van onderhoud voor de overdracht N463 aan de gemeente Waddinxveen. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Door vertragingen in de voorbereidingsfase van enkele projecten in het programma Wegen wordt in 2014 minder gerealiseerd dan voorzien. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. In het Kaderbesluit Infrastructuur is voorgesteld om reserves in te zetten om de kapitaallasten te verminderen. In 2014 wordt de Egalisatiereserve Kaderbesluit Infra deels ingezet om projecten niet te hoeven activeren. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Door positieve projectresultaten is minder budget nodig voor de uitvoering van het programma. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In het Kaderbesluit Infrastructuur is voorgesteld om reserves in te zetten om het investeringsniveau te verlagen, zodat de kapitaallasten structureel zullen afnemen. In 2014 wordt de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra hiervoor deels ingezet. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De vertraging van een aantal MPI projecten leidt tot verlaging van de projectbudgetten. De belangrijkste projecten zijn N207-N456 Rotonde ’t Weegje, F269.7 Westelijk deel Vlinderstrik, F504 Delft Zuid–TU wijk Gelatinebrug, Julianasluis nieuwe brugbediening. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De projecten Beter benutten goederenvervoer en goederenvervoer kwaliteitsnet verschuiven in de tijd doordat de uitvoering/subsidieverlening afhankelijk is van het 3-in-1 project (wegenproject Westland) en de uitvoering van projecten van derden die zijn vertraagd. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Het project doorstromingsmaatregelen aansluiting N219 is naar achteren geschoven in de planning door vertraging bij de grondverwerving. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De uitvoering van het project rotonde Wetering heeft vertraging opgelopen als gevolg van de slechte ondergrond en het in samenspraak met de stakeholders bepalen van de juiste fundering. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Een deel van het door Provinciale Staten bij Voorjaarsnota 2014 beschikbaar gestelde budget voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit wordt nu in de begroting verwerkt. Het restant wordt doorgeschoven naar 2015. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De onttrekking uit de programmareserve 2, onderwerp RijnGouweLijn was al begroot in de oorspronkelijke begroting. Bij de Jaarrekening 2013 is deze onttrekking naar voren gehaald om een deel van de geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouweLijn direct af te boeken. De definitieve scope van het project HOV-net is nog niet vastgesteld, maar de middelen blijven hiervoor beschikbaar. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In het Kaderbesluit Infra 2014 is onder andere de maatregel opgenomen om de in het MPI nog toe te delen middelen niet in te zetten. Deze middelen worden nu in de reserve Kaderbesluit Infra gestort. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Er is minder geld nodig dan voorzien bij de opstelling van het bestedingsplan BDU 2014 omdat de subsidie voor sociale veiligheid bij de concessie Zuid-Holland Noord is geïntegreerd in de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de concessiehouder. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Dit betreft een technische verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur 2014. De huidige onttrekking uit de programmareserve is niet meer nodig daar de dekking is gevonden binnen het bestedingsplan BDU. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door een toezegging van Kansen voor West kan extra Europees geld worden ingezet voor de subsidieregeling Milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014.

233

+ € 11,9

+ € 0,9

+ € 0,8

+ € 0,6

- € 0,6

+ € 0,6

+ € 0,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In 2014 wordt in het kader van de afloop van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit het laatste deel aan subsidies afgerekend en verantwoord. De verantwoorde lasten worden uit de OVP Luchtkwaliteit gedekt. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Ter dekking van het project Small scale LNG (vloeibaar gasketen voor de binnenvaart) vindt een onttrekking plaats uit de OVP Luchtkwaliteit. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor de provinciale bijdrage aan de subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart vindt een onttrekking plaats uit de OVP Luchtkwaliteit. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De extra middelen die nodig zijn als gevolg van de overheveling van de Vvgb-taken naar de gemeenten en de daarbij behorende verschuiving van middelen van Provinciefonds naar Gemeentefonds kunnen worden gedekt uit de vrijval stelpost vorming RUD’s. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De stelpost oprichting RUD’s wordt niet volledig besteed. Dit geld valt vrij en heeft effect op de terugverdientijd, die wordt verkort naar eind 2015. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door het uitvoeren van de in de nota VTH neergelegde stringentere kaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden meer kosten gemaakt voor handhaving. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van de betreffende Omgevingsdiensten worden de lumpsumbedragen van de Omgevingsdiensten geïndexeerd.

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 8,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 1,1 - € 3,5

- € 1,1

- € 0,4 + € 0,4

+ € 11,9

+ € 0,4

+ € 0,9 + € 0,8

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Door vertragingen in projecten verschuift de bijdrage van andere overheden naar 2015. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De projecten Beter benutten goederenvervoer en goederenvervoer kwaliteitsnet verschuiven in de tijd. Hierdoor worden de hieraan gerelateerde baten ook verlaagd. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De uitvoering van het project rotonde Wetering heeft als gevolg van de slechte ondergrond en het in samenspraak met de stakeholders bepalen van de juiste fundering, vertraging opgelopen. Hierdoor worden de hieraan gerelateerde baten ook vertraagd. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Omdat de lasten voor sociale veiligheid worden verminderd, is ook de onttrekking uit de OVP BDU navenant lager. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Extra toezegging Kansen voor West ten gunste van subsidieregeling Milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Ter dekking van de subsidielasten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vindt een onttrekking uit de OVP Luchtkwaliteit plaats. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door het uitvoeren van stringentere kaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals neergelegd in de nota VTH worden meer opbrengsten gerealiseerd voor dwangsommen. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Dit betreft een onttrekking uit de OVP Luchtkwaliteit ter dekking van project Small scale LNG. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor de provinciale bijdrage aan de subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart wordt een onttrekking gedaan uit de OVP Luchtkwaliteit.

234


v

€ 0,9

v

€ 2,7

v

€ 0,2

v

€ 4,7

v

€ 1,5

n

€ 1,4

n

€ 0,5

v

€ 1,1

v

€ 0,5

v

€ 3,2

v

€ 3,7

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Lagere apparaatslasten (€ 1,1 mln) en lagere kapitaallasten (€ 1,6 mln). Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Lagere lasten m.b.t het planmatig beheer en onderhoud. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Vertraging van het planmatig beheer en onderhoud. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Vertraging in werkzaamheden waarvoor een bijdrage wordt geleverd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Lagere apparaatslasten (€ 4,5 mln) en lagere kapitaallasten (€ 0,2 mln). Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van de vernieuwde nota IWA mogen projecten niet langer geactiveerd, maar komen ten lasten van de exploitatie. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Door afwijking van uitgaven ten opzichte van bestedingsplan ten laste van de BDU middelen zijn kosten hoger dan geraamd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Het budget voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit bleek in 2014 afdoende. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Door een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten en de realisatie, zijn zowel de lasten als de baten lager voor dit doel. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Lagere apparaatslasten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door sterke sturing op de lasten bij de omgevingsdiensten (€ 1,6 mln), het uitblijven van verwachte extra inzet voor handhaving en minder bouwaanvragen (€ 1,1 mln) en lagere uitgaven op diverse posten zijn kosten lager dan begroot. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door vertraging van projecten in het kader van de subsidieregeling Binnenvaart 2e tranche en PAL worden lasten niet in 2014, maar in 2015 gerealiseerd.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 1,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,1

n

€ 0,5

v

€ 1,4

v

€ 0,4

n

€ 1,1

n

€ 1,1

n

€ 0,8

n

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Als gevolg van minder strooibeurten voor derden zijn de baten lager. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Minder baten op de projecten gerealiseerd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Aantal projecten lopen sneller dan in het bestedingsplan BDU was voorzien. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Geen afrekening BDU-bijdrage plaats gevonden voor project Beter benutten goederenvervoer. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Door een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten en de realisatie, zijn zowel de lasten als de baten lager voor dit doel. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Als gevolg van correcties op eerder (meerdere jaren) opgelegde leges zijn de baten lager Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door vertraging van projecten in het kader van de subsidieregeling Binnenvaart 2e tranche worden baten niet in 2014, maar in 2015 gerealiseerd.

235

Programma 3 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 19,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,6 + € 12,7

- € 11,7

+ € 1,3

- € 0,8

+ € 0,3

+ € 8,7

+ € 1,3

+ € 2,9

+ € 2,3

+ € 0,9

+ € 0,7

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Door een wijziging in het werkplan voor het project Deltapoort worden de lasten en de baten opgehoogd. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans In 2014 zal in het kader van ISV3 betaling plaatsvinden verdeeld over de beleidsgebieden Wonen, Bodem en Geluid. Dit bedrag wordt gedekt uit de OVP ISV3. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Dit betreft de decentralisatie-uitkering inzake ISV3 vanuit het Provinciefonds. Dit bedrag wordt gestort in de OVP ISV3. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Naar verwachting worden de resterende zeven subsidiebeschikkingen in het kader van ISV1, ISV2 en woningbouwafspraken in 2014 definitief vastgesteld. De resterende betalingen worden gedekt uit de OVP ISV2. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De baten en lasten van de nazorgplicht gesloten stortplaatsen worden verrekend via de voorziening Fonds Nazorg en worden verwijderd uit de begroting. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Om de voorziening Fonds Nazorg voor de gesloten stortplaatsen op peil te houden voor een adequate invulling van de wettelijke verantwoordelijkheden van de provincie dient deze elk jaar te worden verhoogd met 4%. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Nader onderzoek naar de verontreinigde locaties is in 2013 afgerond. De lasten voor diverse onderdelen (w.o. Sanering gasfabriekterreinen, Aanpak spoedlocaties, Sanering waterbodems, Nazorg RUD’s, Sanering Krimpenerwaard) waren niet in de begroting opgenomen. Hiertoe wordt nu een bedrag onttrokken aan de reserve Bodemsanering. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Voor de uitvoering van de projecten Dijkpaal Geitenweide en Schanspolder in Ouderkerk uit het programma Hollandsche IJssel worden meer lasten verwacht dan begroot. De projecten zijn gesaneerd, maar er is toch emissie van schadelijke stoffen. Daarnaast worden voor enkele projecten op de Longlist aan de gemeente Gouda bijdragen beschikbaar gesteld. Dekking hiervoor vindt plaats binnen de reserve Bodemsanering. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Omdat het programmabudget van het EFRO voor het Operationeel Programma Landsdeel West (OP-West) is uitgeput, stelt de provincie op basis van het maximale voorschotregime ter voorfinanciering middelen beschikbaar aan de Management Autoriteit van Kansen voor West om de goedgekeurde zeven overcommitteringsprojecten van de provincie te kunnen bevoorschotten. De voorfinancieringsmiddelen worden gedekt vanuit de programmareserve (Overcommittering OP-West). Doel 3.4 Een sterke regionale economie Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen in het kader van de subsidieregeling Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt het baten- en het lastenbudget verhoogd. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Dit betreft het bedrag dat voor 2014 beschikbaar wordt gesteld in verband met het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ voor de periode 2013 en 2014 dat is aangegaan met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Provinciale Staten hebben ingestemd met intensivering op de prioriteiten Windenergie en Warmte en hiertoe worden extra middelen beschikbaar gesteld.

236

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 6,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,6 + € 2,3 + € 2,5

- € 0,8

+ € 2,3

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Door een wijziging in het werkplan voor het project Deltapoort worden de lasten en de baten opgehoogd. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Als gevolg van wijziging in de lasten voor het ISV worden de begrote onttrekkingen uit de OVP’s aangepast. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland In verband met het passeren van de leveringsakte van de verkoop van een appartementencomplex in Zellingwijk zullen de baten in 2014 plaatsvinden en niet zoals begroot in 2013. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De baten en lasten van de nazorgplicht gesloten stortplaatsen worden verrekend via de voorziening Fonds Nazorg en worden verwijderd uit de begroting. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Operationeel Programma Landsdeel West worden de begrote onttrekkingen uit de OVP bijgesteld.

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 9,2 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,6 + € 0,5

+ € 4,6

+€3

+ € 2,7 -€4

+ € 2,4

+ € 0,8

Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit programma. Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De Visie Ruimte en Mobiliteit is in juli 2014 vastgesteld. Door de discussie over de Zuidvleugel wordt het onderzoeks- en communicatiebudget niet volledig benut. Ook voor de uitvoering die in de tweede helft van 2014 start, is niet het gehele jaarbudget nodig. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Na uitvoerig onderzoek van acht waterbodemlocaties bleek dat er vijf locaties niet gesaneerd hoeven te worden. De drie overgebleven locaties blijken in 2014 minder te kosten dan verwacht. Daarnaast is de uitvoering van de sanering van het NAF-terrein in Alphen aan den Rijn verplaatst naar 2015. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Er heeft inmiddels een maximale budgettoebedeling aan de RUD’s voor dit jaar plaatsgevonden. De verwachting is dat zij niet meer spoedlocaties kunnen uitvoeren dan tot op heden is toebedeeld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Een deel van de kosten van de saneringen binnen het project Hollandsche IJssel schuift door naar 2015. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland In het kader van de Bedrijvenregeling zal dit bedrag naar schatting in 2014 worden uitbetaald. Deze gelden zullen worden teruggevorderd bij het ministerie van I&M. Doel 3.4 Een sterke regionale economie In het najaar van 2014 is de actualisatie van de Economische Agenda Zuidvleugel voorzien. De lasten van de nieuwe projecten en programma’s zullen zich vooral na 2014 voordoen, waardoor dit budget vrijvalt en in de programmareserve wordt gestort. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Vanuit het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel zijn subsidies verleend voor zes projecten die van start zijn gegaan. Een deel van de lasten worden pas in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar volgend jaar en een deel wordt in de programmareserve gestort voor toekomstige verplichtingen.

237

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma € 12,7 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 8,9

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Eind 2014 wordt de gemeenschappelijke regeling ROZ opgeheven. Nog niet bestede Nota Ruimte-middelen worden overgeheveld naar de provincie. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland In 2014 wordt naar schatting € 4 mln bij het ministerie van I&M teruggevorderd in het kader van de Bedrijvenregeling. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De verkoopopbrengst van de appartementen in Zellingwijk is € 0,4 mln lager dan begroot.

+ € 4,0

- € 0,4


v

€ 0,3

v

€ 1,0

v

€ 0,2

v

€ 0,2

n

€ 0,3

v

€ 0,2

v

€ 4,0

v

€ 0,8

v

€ 1,4

v

€ 2,2

v

€ 0,6

v

€ 0,8

v

€ 0,3

n

€ 1,0

v

€ 0,8

v

€ 0,3

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Veel projecten in eigen beheer zijn uitgevoerd en geen kosten gemaakt voor grote ruimtelijke programma’s. Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Apparaatslasten. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Vaststelling ISV2 subsidies achtergebleven. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Regionale woonvisie vastgesteld waardoor minder aanspraak op geraamd budget. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Voor ISV3 programma meer verleend dan geraamd. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Meer terugontvangen na vaststelling van subsidies. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Onderuitputting beleid bodemgebruik. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Aanvragen voor subsidie bedrijvenregeling zijn achtergebleven en subsidie aanvraag bodemsanering gemeente Bodegraven uitgesteld vanwege bezwaarprocedure. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Subsidieaanvragen sanering gasfabriekterreinen achtergebleven vanwege economisch recessie. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Saneringswerkzaamheden waterbodem Nederwaard in Kinderdijk vinden plaats in 2015 en 2016. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Minder besteed aan aanpak spoedlocaties en bijdrage sanering van het EMK terrein van Krimpen aan den IJssel zal pas in 2015 plaatsvinden. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Veel te saneren locaties zijn nog in onderzoeksstadium waardoor geen financiële bijdrage noodzakelijk is geweest voor daadwerkelijke sanering. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 3 projecten ( Geitenwei, Stolwijkersluis en Voetgangersbrug) lopen trager dan gepland. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Apparaatslasten. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De onderbesteding betreft meerjarige projectsubsidies Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). Een deel van de projecten/dossiers is in 2014 gesloten, waardoor de uitgaven achterblijven bij de planning. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Afrekening van project Isolatie Reststromen Gewassen vindt pas plaats in 2015. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Minder besteed voor het Schaalsprongprogramma.

238

€ 1,3

v

€ 1,2

n

€ 0,5

n

€ 0,2

v

€ 0,7

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie In 2014 is een deel van het budget Overcommitering OP West bestemd. Door fasering komt het resterende bedrag in 2015 tot uitkering. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2014 ook lager dan geraamd. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De subsidielasten van de stimuleringsregelning Voordelta zijn € 1,2 mln hoger dan geraamd. Het betreft de realisatie van het project “Ouddorp Duijn”. Vanwege vertraging in de berichtgeving van de Europese Commissie heeft de besluitvorming hierover na de najaarsnota plaatsgevonden. De baten zijn overeenkomstig verhoogd. (Zie baten). Doel 3.4 Een sterke regionale economie Meer uitgaven voor project Clusterregeling en LSH Health Ties. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Apparaatslasten. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland De belangstelling voor het subsidieprogramma “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is kleiner dan verwacht.


n

€ 0,8

n

€ 4,0

n

€ 0,8

n

€ 0,5

v

€ 1,2

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Achterblijvende baten veroorzaakt door gebiedsprogramma Deltapoort. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans De decentralisatieuitkering ISV-3 over 2013 is € 0,8 mln hoger dan de uitgaven in het kader van ISV-3. Het verschil wordt in de OVP ISV-3 gestort. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Geen verwachte bedragen ontvangen van ministerie van Infrastructuur en Milieu ter compensatie van de lasten in het kader van de bedrijvenregeling. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Bijdrage worden niet in 2014 maar in 2015 ontvangen als gevolg van fasering. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Meer E-bijdrage ontvangen voor project Clusterregeling en LSH Health Ties. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Het subsidiebesluit voor het project “Ouddorp Duijn” kon niet meer in de najaarsnota worden verwerkt. De baten hebben betrekking op de hiervoor beschikbare middelen Voordelta Maasvlakte 2 (zie lasten).

Programma 4 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 3,9 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,4

+ € 0,5

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugd 2014 en door loon- en prijscompensatie (OVA 2013) en aanpassing normen justitiële jeugdzorg hogere doeluitkering Jeugdzorg 2014 worden de baten- en lastenramingen bijgesteld. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed Ter dekking van de subsidieverplichtingen 2014 vanuit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2013 en de subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt de subsidie ten laste van de financiële ruimte gebracht.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 3,4 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op: + € 3,2

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor jeugdhulpverlening wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

239

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 3,7 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,3

Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een nadelig resultaat voor dit programma. Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie De incidentele meerkosten die conform het werkplan Zuidvleugel 2014 worden uitgegeven, worden gedekt uit de OVP. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed De verhoging van de lasten bestaat uit verplichtingen van subsidies aangegaan in het verleden en verleende beschikkingen van 2014. Dekking wordt gevonden in de programmareserve.

+ € 0,5

+ € 1,6

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,5 mln verhoogd. + € 0,5

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor Zuidvleugel wordt de onttrekking aan de OVP bijgesteld.

Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de werkelijke lasten van dit programma met € 1,3 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,1 € 0,3 € 0,3 € 0,4 € 2,9 € 1,3

€ 0,5

€ 0,1 € 0,3

€ 0,1 € 0,2 € 0,6

v Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Apparaatslasten. v Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Minder uitvoeringskosten dagelijkse bestuurstaken door Gedeputeerde Staten. v Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Apparaatslasten. v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Apparaatslasten. n Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De verhoging van de rijksbijdrage wordt doorgegeven aan de jeugdzorginstellingen. v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Het gaat hierbij voornamelijk om lagere vraag naar uitbreiding in verband met de transitie jeugdzorg. De raming van de rijksbijdragen Jeugdzorg is overeenkomstig verlaagd. v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg In 2014 is sprake van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies RAS-regio’s, door minder aanvragen subsidies kwetsbare jongeren. Daarnaast zijn hogere kosten gemaakt voor de subsidiering van de buiten provinciale plaatsing van jeugdigen. v Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Apparaatslasten. v Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers De projectsubsidies Maatschappelijke participatie zijn lager dan geraamd als gevolg van lager dan geraamde aantallen opdrachten en projecten. n Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Apparaatslasten. v Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lagere subsidie opdrachten Erfgoed en ruimte als gevolg van kostenbesparingen. v Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed De subsidielasten die voortvloeien uit de subsidieregeling Eestauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2014 zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van vertraging in de projectuitvoering die na het opstellen van de najaarsnota zijn opgetreden.

240

Bij jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 2,8 mln hoger dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,3 € 2,9 € 0,3

v Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Meer bijdrage van derden voor bijzondere projecten. v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De verhoging van de rijksbijdrage wordt doorgegeven aan de jeugdzorginstellingen. n Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Onttrekking aan de programmareserve, onderdeel Jeugdzorg, is verlaagd omdat de subsidielasten voor uitbreiding jeugdzorg lager zijn dan geraamd.

Programma 5 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,3 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op: + € 0,3

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee Een deel van de uitgaven voor de investeringsprojecten schuiven door naar volgende jaren, als gevolg van extra benodigde tijd, het maken van goede afspraken en de voorbereiding van projecten.

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,1 mln neerwaarts bijgesteld. Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 0,1 mln opwaarts bijgesteld. Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,4

v

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee Door vertraging in totstandkoming van de subsidieregeling zijn ook de daaruit volgende uitgaven vertraagd.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma niet noemenswaardig hoger uitgevallen dan begroot.

Programma 6 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 2,6 mln naar boven bijgesteld. Dit had betrekking op: + € 2,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit betreft het nadelige saldo van de mutaties in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 45,8 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 7,2

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Deze verhoging betreft de algemene uitkering uit het Provinciefonds minus een extra behoedzaamheidsmarge, die wordt gehanteerd gelet op de onzekerheid over de (onder-) uitputting van de rijksbegroting.

241

+ € 39,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Deze verhoging betreft de decentralisatieuitkering van het natuurbeleid, die wordt toegevoegd aan het Uitvoeringsprogramma Groen (programma 1); de overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds in verband met de overdracht van taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving naar gemeenten (dit wordt verrekend met programma 2); het bedrag dat de provincie jaarlijks structureel ontvangt voor de uitvoering van de wet revitalisering generiek toezicht (in verband met het omgevingsrecht, toegevoegd aan de paragraaf Bedrijfsvoering). Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Vanwege de achterblijvende investeringen in 2013 daalt de post bespaarde rente.

- € 1,1

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 5,1 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 5,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De nog niet verdeelde indirecte kosten in programma Middelen worden via de kostenverdeling verdeeld over de doelen van de begroting. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Voor het opschonen van de balansverplichtingen uit voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een vrijval begroot. Deze vrijval wordt gerealiseerd bij de overige programma’s. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding In de begroting is geld gereserveerd voor indexering van de lumpsumbedragen van de omgevingsdiensten. De indexering is conform besluit van het Algemeen Bestuur van de omgevingsdiensten.

- € 0,7

+ € 0,3

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 12,4 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit betreft de vrijval van de bij voorjaarsnota opgenomen extra behoedzaamheidsmarge en het gunstiger uitgevallen accres van het Provinciefonds. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Op grond van de Meicirculaire worden de decentralisatieuitkeringen bijgesteld en deze vallen hoger uit. Deze worden binnen de betreffende programma’s inhoudelijk uitgewerkt. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Aangezien er meer aanslagen zijn opgelegd aan benzinestations zullen de precario en leges baten hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau De ontvangen informatie van de Belastingdienst over de ontwikkeling van het wagenpark en de werkelijke ontvangsten tot en met juli 2014 geven aan dat voor 2014 de behoedzaamheidsmarge van 1% niet nodig is.

+ € 6,8

+ € 0,6

+€3


v

€ 0,5

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Bij Begroting 2013 is in de meerjarenraming incidenteel voor 2014 € 2,3 mln opgenomen voor Focus met Ambitie. Bij Najaarsnota 2014 is hieruit € 0,2 mln opgenomen ten behoeve van het traineeprogramma 2014-2016. Het resterende bedrag is niet aangewend wegens een aantal factoren zoals een terughoudend vacaturebeleid en de strakke sturing op loonkosten. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Er zijn geen onvoorziene omstandigheden geweest. Daarom is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien. Deze post van € 0,5 mln valt volledig vrij in het rekeningresultaat.

242

€ 0,4

v

€ 0,7

n

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Kapitaallasten deelnemingen (zie Financiële begroting, Overzicht van baten en lasten).


v

€ 6,4

n

€ 0,2

v

€ 0,4

v

€ 0,3

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Er is sprake van een positieve ontwikkeling van het Provinciefonds. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: extra bijdrage voor bodemsanering € 0,5 mln, programmatische aanpak stikstof € 2,7 mln en door storting van de reguliere behoedzaamheidsmarge € 1,5 mln. Daarnaast is er - € 0,4 mln correctie op de algemene uitkering. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Er is een nadelig saldo op de post 'Bespaarde rente'. De oorzaak van dit verschil is een aanname bij de renteberekening bij het opstellen van de Begroting 2014. Hierdoor is het budget voor de aan de programma’s toegerekende rentelasten (kapitaallasten) en de in programma 6 geraamde bespaarde rente, te hoog. Dit had geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat de bedragen tegen elkaar wegvallen. In de jaarrekening zijn hierdoor op programmaniveau afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen ontstaan. De gerealiseerde bedragen zijn gebaseerd op de herziene renteberekening. Net als in de begroting vallen de afwijkingen in de jaarrekening tegen elkaar weg en heeft dit geen gevolgen voor het rekeningsaldo. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De rente op geldlening < 1 jaar is hoger dan geraamd. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Op de overige batenposten in Programma 6 is in totaal een voordelig resultaat van € 0,4 mln gerealiseerd Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Opbrengsten motorrijtuigenbelasting is iets lager dan is geraamd.

Reserves Programma 1 Bij voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,8 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: + € 0,8

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen; Zandmotor Het bij Jaarrekening 2013 vrijgevallen bedrag om de meerjarige verplichtingen voor het beheer en onderhoud van de Zandmotor te kunnen nakomen, wordt in de reserve gestort.

Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 23,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: + € 1,4

+ € 5,7

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen; Zwakke Schakels Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve Zwakke Schakels bijgesteld. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie; Groene Ambities en Decentralisatie-akkoord Natuur De onttrekking uit de programmareserves bestaat uit de volgende posten:

   + € 3,8

Als gevolg van de omzetting van de bijdrage OVP naar bijdrage vanuit de programmareserve wordt de begrote onttrekking verhoogd met € 9,5 mln. € 2,7 mln wordt ingezet vanuit de programmareserve Groene Ambitie. De voor dit doel via het Provinciefonds ontvangen Integratie-uitkering Natuur bedraagt € 17,5 mln. Hiervan

wordt € 11 mln ingezet in 2014. Het meerdere (€ 6,5 mln) wordt toegevoegd aan de programmareserve. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit; Groene Ambities De onttrekking uit de programmareserve (Groene Ambities) dient ter dekking van de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

243

+ € 12,7

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen; IODS, Groene subsidies, Sanering glastuinbouw Deze onttrekking dient ter dekking van de te betalen bijdrage voor IODS, het Uitvoeringsprogramma en de verstrekte subsidies voor sanering glastuinbouw.

Bij najaarsnota is de storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 10,7 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: + € 2,8

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen; Groene Ambities Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in de programmareserve gestort. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen; Groene ambities, Decentralisatieakkoord natuur Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in de programmareserve gestort.

+ € 7,9

Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve verlaagd met € 9,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: + € 5,5

+ € 2,1

+ € 2,3

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie; Groene ambities, Decentralisatieakkoord natuur Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor met name het UPG en het project Eendragtspolder worden de begrote onttrekkingen uit de reserve naar beneden bijgesteld. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit; Groene ambities, Groene subsidies, Decentralisatieakkoord natuur Als gevolg van wijzigingen in de lasten van met name het UPG, ILG en SNL Natuurbeheer worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen; Decentralisatieakkoord natuur Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het ILG wordt de onttrekking uit de reserve naar beneden bijgesteld.

Bij jaarrekening is € 0,7 mln minder in de reserves gestort dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: € 0,7

n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Er is in het kader van het Uitvoeringsprogramma (UPG) meer subsidielasten in 2014 gerealiseerd dan was geraamd voor de kwaliteitsverbetering recreatiegebieden. Dit leidt tot een lagere storting dan begroot.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 3,6 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 4,9

€ 5,7

€ 2,6

v Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De overschrijding komt met name door de afwaardering van de RodS-gronden die vanuit de programmareserve 1 (Decentralisatieakkoord natuur) wordt gedekt. Deze overschrijding wordt bij de jaarstukken als beslispunt ter goedkeuring aan Provinciale Staten voorgelegd. n Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De bijdrage uit de reserve Groene Ambities is lager dan geraamd. De bijdrage uit de programmareserve, onderdeel Decentralisatieakkoord Natuur is lager dan geraamd. n Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De bijdrage uit de reserve Groene Ambities is lager dan geraamd. De bijdrage uit de reserve Groene Subsidies is lager dan geraamd. Zie toelichting bij de lasten.

244

Programma 2 Bij voorjaarsnota is de storting in de reserves met € 5,5 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste mutaties hadden betrekking op: + € 6,7

- € 0,5

- € 0,7

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve HOV-Net Zuid-Holland Noord Een deel van de onttrekkingen aan de reserve Integrale bereikbaarheid staat bruto in de begroting (er wordt dus tegelijkertijd gestort en onttrokken). Met deze wijziging wordt dit verrekend tot een netto storting in de reserve. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve Integrale Bereikbaarheid Conform het Hoofdlijnenakkoord worden de overtollige middelen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Het beklemde deel van het resultaat 2013 wordt in de reserve gestort. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve Coolport middelen Als gevolg van lagere investeringen 2013 zijn ook de kapitaallasten afgenomen. Het voordelige verschil op de afschrijvingen binnen programma 2 wordt aan de programmareserve toegevoegd.

Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 2,8 mln. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 1,8

+€6

- € 3,4

+ € 0,4 -€2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur; reservering Integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve bereikbaarheid De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor verkeersmaatregelen (MPI) en het onderhoud wegen wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reservering Integrale bereikbaarheid Een deel van de onttrekkingen aan de reserve Integrale bereikbaarheid staat bruto in de begroting (er wordt dus tegelijkertijd gestort en onttrokken). Met deze wijziging wordt dit verrekend tot een netto storting in de reserve. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid;1%-regeling Kunst, HOV Net Zuid-Holland Noord Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de bestuursovereenkomst met de gemeente Gouda (HOV-Net ZuidHolland Noord), voor het kunstplan Landschapsparken en voor de aanleg van een brug over de ringvaart in de Eendragtspolder wordt de begrote onttrekking aan de reserve bijgesteld. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod; Impuls openbaar vervoer Als gevolg van een toename van de BDU-uitkering wordt de begrote onttrekking uit de reserve bijgesteld. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Luchtkwaliteit NSL Als gevolg van toename in de lasten voor het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek en verduurzaming waterbus en een toename in de lasten voor de 2e tranche subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart worden de begrote onttrekkingen bijgesteld.

Bij najaarsnota is de storting in de reserve naar boven bijgesteld met een bedrag van € 82,5 mln. De voornaamste storting had betrekking op: + € 82,1

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Reservering integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld, inclusief de overboeking van doel 2.2 naar 2.1.

Bij najaarsnota is de onttrekking uit de reserve € 140 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste redenen hiervoor waren: + € 3,4

+ € 143,3

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur; Reservering integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking in de programmareserve bijgesteld. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Fietsprojecten, Reservering integrale bereikbaarheid, RijnGouweLijn, Impuls openbaar vervoer, COA P&R Knooppunten, Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld, inclusief de overboeking van doel 2.2 naar 2.1.

245

- € 7,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod; Impuls openbaar vervoer Dit is een technische verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur. De huidige onttrekking uit de programmareserve is niet meer nodig daar dekking is gevonden binnen het bestedingsplan BDU.

Bij jaarrekening zijn de stortingen in de reserve € 1 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: €1

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI ; Vertraging en lagere baten zijn de oorzaak van een lagere storting in de reserve.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 5,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 3,5

n

€ 1,1

n

€ 0,2

v

€ 2,1

v

€ 0,7

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra en reserve bereikbaarheid; Vertraging van het planmatig beheer en onderhoud. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI ; Vertraging en lagere lasten zijn de oorzaak van een lagere bijdrage uit de reserve. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Kosten/risico bestuursdwang OD’s; De verwachte hogere kosten voor handhaving zijn uitgebleven waardoor de bijdrage uit de reserve achterwege kon blijven Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Luchtkwaliteit (NSL); Deel van de projecten vinden in 2015 plaats. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Stimulering duurzame energie; Lagere vaststelling en intrekking van subsidies uit voorgaande jaren.

Programma 3 Bij voorjaarsnota is de storting in de reserve voor een bedrag van € 3,6 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 2,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De baten voortvloeiend uit de verkoop onroerende zaken in Zellingwijk komen ten gunste van de reserve.

+ € 1,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve ROM-D De reserve wordt gevormd ter dekking van het risico van eventuele waardevermindering van de deelname in het aandelenkapitaal Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital BBV.

Bij voorjaarsnota is de onttrekking uit de reserve voor een bedrag van € 14,7 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 10

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

+ € 3,3

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor verontreinigde locaties en projecten binnen Hollandsche IJssel wordt de begrote onttrekking aan de reserve bijgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Manden maken, Overcommitering OP-West, Bedrijventerreinen: IRP oude Rijnzone De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen in de programmareserves bijgesteld.

246

+ € 1,6

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; Migratie/Energie, Greendeal Zonnepanelen asbest De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld.

Bij najaarsnota is de storting in de reserve voor een bedrag van € 19,6 mln omhoog bijgesteld. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: +€9

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder De baten voortvloeiend uit de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder komen ten gunste van de reserve, onderdeel Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder (zie de toelichting bij de baten). Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder De decentralisatieuitkering die de provincie ontvangt voor het project Ontwikkeling Zuidplaspolder wordt dit jaar niet uitgegeven en in de reserve gestort. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Als gevolg van een lagere opbrengst van de verkoop van de appartementen in Zellingwijk kan er minder worden gestort in de programmareserve. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Overcommittering OP-West De vrijvallende middelen in de reserve Overcommittering OP-West worden gestort in de reserve Economische Agenda Zuidvleugel. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Economische agenda Zuidvleugel Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het Investeringsprogramma Economische agenda Zuidvleugel wordt de storting in de programmareserve bijgesteld.

+ € 6,7

- € 0,4

+€1

+ € 3,2

Bij najaarsnota is de onttrekking uit de reserve € 9,3 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste redenen hiervoor waren: + € 10,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor spoedlocaties, waterbodemsaneringen en project Hollandsche IJssel wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Overcommittering OP-West Voor twee projecten is het bedrag van de feitelijke overcommittering lager dan waarvoor aan de Management Autoriteit overcommitteringsverklaringen zijn afgegeven. Hierdoor valt het bedrag waarvoor de provincie garant moet staan lager uit. De vrijvallende middelen worden toegevoegd aan de reserve.

-€1

Bij jaarrekening zijn de stortingen in de reserve € 0,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,2

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014; Lagere opbrengst appartementen Zellingwijk

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 5 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,8

n

€ 1,0

n

€ 1,3

n

€ 0,7

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Lagere lasten Hollandse IJssel. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Subsidie UHB programmareserve (Bedrijventerreinen). Zie toelichting onder lasten. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De onttrekking aan de reserve Overcommitering OP West is, door fasering naar 2015, lager dan geraamd. (Zie lasten). Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Bij het subsidieprogramma “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is als gevolg van achterblijvende uitgaven sprake van een lagere bijdrage uit de reserve.

247

Programma 4 Bij voorjaarsnota zijn geen middelen in de reserve gestort. Bij voorjaarsnota is € 0,2 mln aan de reserve onttrokken. De onttrekking heeft betrekking op: + € 0,1

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Cultuurbehoud Als gevolg van wijziging in de lasten voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

Bij najaarsnota zijn geen middelen in de reserve gestort. Bij najaarsnota is € 1,6 mln aan de reserve onttrokken. De onttrekking heeft betrekking op: + € 1,6

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Cultuurbehoud Als gevolg van wijziging in de lasten voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserves niet wezenlijk af van de begrote bedragen. Bij jaarrekening zijn de bedragen uit de reserve € 0,6 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,6

n Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Restauratie rijksmonumenten en erfgoed: in verband met de lagere uitgaven voor de restauratie van monumenten is de onttrekking aan de reserve verlaagd (zie lasten).

Programma 5 Bij voorjaarsnota is de storting in de reserves van dit programma niet bijgesteld. Bij voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0,3 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 0,3

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee; reserve IRP Goeree Overflakkee De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

Bij najaarsnota zijn de stortingen in en onttrekkingen uit de reserve niet bijgesteld. Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet af van de begrote bedragen. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,4

n

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee Door vertraging in totstandkoming van de subsidieregeling is de bijdrage niet volledig

248

aangewend.

Programma 6 Bij voorjaarsnota heeft geen storting in de reserve plaatsgevonden. Bij voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 18,6 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 12,7

+ € 3,7

+ € 1,1

+€1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve De budgetbijstellingen leiden tot aanpassing/verrekening van de algemene reserve (beklemd deel resultaat 2013; toename exploitatielasten voor onderhoud en beheer wegen als gevolg van verschuiving van investeringslast naar exploitatielast; financieel resultaat van de voorjaarsnota). Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Frictiekosten Algemeen Onttrekking vindt plaats ten behoeve van de verwachte frictiekosten FmA, de transitiekosten die verband houden met de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) en de kosten van medewerkers die niet zijn overgegaan naar de regionale uitvoeringsdiensten. De lasten zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Transitie subsidie De reserve transitie subsidies is gevormd uit de extra realisatie van de bezuiniging op subsidies. Deze middelen zijn voor een groot deel ingeleverd vanuit doel 3.4. Gelet op de gerealiseerde bezuinigingen op subsidies kan een deel vrijvallen. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Frictiekosten RUD Bij twee van de vijf RUD’s is de lumpsum-periode afgelopen en is de dekking om de financiële consequenties op te vangen in de reserve niet meer nodig.

Bij najaarsnota is voor een bedrag ad € 4,5 mln in de reserve gestort. De voornaamste storting had betrekking op: + € 4,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve Het financieel saldo van de najaarsnota wordt gestort in de algemene reserve.

Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve met € 0,9 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste onttrekking had betrekking op: + € 0,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor frictiekosten Focus met Ambitie (zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering) en transitiekosten G.Z-H (zie toelichting bij doel 1.3) wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet af van de begrote bedragen. Bij jaarrekening zijn bijdragen uit de reserve de reserve € 1 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: + € 1,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve Frictiekosten algemeen; Voor Frictiekosten algemeen is € 1 mln minder onttrokken dan begroot.

249

Investeringen Jaarrekening 2013


Wijziging VJN

Wijziging NJN

Wijziging Verzamelwijziging

Begroting 2014 na wijziging

324

2.129

0

0

-1.666

463

0

463

2 – Mobiliteit en Milieu

167.184

292.119

-6.300

0

-193.774

92.045

23.846

68.200

3 – Ruimte, Wonen en Economie

1.600

1.248

0

0

-1.248

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

10.091

0

0

0

0

0

323

-323

2.758

9.147

2.680

0

-3.877

7.950

3.040

4.910 73.251


Rekening Vergelijking 2014 Begroting 2014 na wijziging Rekening 2014

Uitgaven 1 – Groen en Water

5 – Integrale Ruimtelijke Projecten 6 – Middelen 7 – Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven

181.994

304.643

-3.620

0

-200.564

100.459

27.208

100

270

0

0

0

270

1.000

730

63.169

95.755

0

0

-1.822

93.933

11.011

-82.922

850

755

0

0

0

755

854

99

64.119

96.779

0

0

-1.822

94.958

12.865

-82.093

-117.875

-207.864

3.620

0

198.743

-5.501

-14.343

-8.842

Inkomsten 1 – Groen en Water 2 – Mobiliteit en Milieu 6 – Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen

Toelichting investeringen Algemeen Met het vaststellen van de nota IWA, besluit 6655 van 11 december 2013, is besloten dat met ingang van 2014 projecten pas worden geactiveerd als deze gereed zijn gemeld. Tot en met 2013 werden de uitgaven en inkomsten van projecten jaarlijks geactiveerd. Bij de opgaaf voor de Verzamelwijziging 2014 (besluit 6754 van 12 november 2014) van de gereedmelding van projecten is dan ook uitgegaan van het jaar van gereedmelding c.q. ingebruikname van de projecten. Het kan echter zijn dat voor projecten die al gereed zijn gemeld en/of in gebruik zijn genomen nog activiteiten dienen te worden afgerond, waardoor de financiële afwikkeling nog niet kan plaatsvinden. Daarbij kan worden gedacht aan natuurcompensatie, schadeclaims, afrondende werkzaamheden in bermen en dergelijke. Bij de Begroting 2016 zal de omvang hiervan te duiden zijn en zal mogelijk bijstelling van de investeringskredieten plaatsvinden.

Programma 1 Er zijn minder lasten gerealiseerd bij het project Meeslouwerplas door wijzigingen in de projectplanning (onder andere het doorschuiven investering geluidsscherm). Er zijn minder baten gerealiseerd bij ditzelfde project als een gevolg van een lager aanbod van slib en bagger (opbrengsten verontdieping).

250

Programma 2 Bij de Verzamelwijziging 2014 zijn onder andere de investeringskredieten vastgesteld voor de projecten met 2014 als jaar van gereed melden (zie onderstaande tabel). Daarbij zijn de projecten > € 10 mln bruto specifiek benoemd en de overige projecten getotaliseerd. Voor een deel van de projecten moeten ook na 2014 nog resterende activiteiten worden uitgevoerd. Om deze reden is besloten een aantal projecten niet in 2014 te activeren, om te voorkomen dat over meerdere jaren geactiveerd wordt. Uitgaven De uitgaven blijven € 68,2 mln achter bij de raming. Hiervan is € 51,4 mln het gevolg van het niet activeren van projecten en € 16,8 mln het resultaat op de geactiveerde projecten. Inkomsten De inkomsten blijven € 82,9 mln achter bij de raming. Hiervan is € 8,7 mln het gevolg van het niet activeren van projecten en € 1,8 mln het resultaat op de geactiveerde projecten. Daarnaast is de geraamde bijdrage aan de investeringen uit de egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra ad € 72,4 mln op een andere wijze ingevuld: bij het Kaderbesluit infrastructuur 2014, nr. 6701 vastgesteld in de PS-vergadering van 25 juni 2014, is besloten € 75,6 mln in te zetten uit de reserves Exploitatieprojecten MPI en Impuls openbaar vervoer met als doel de meerjarige kapitaallasten te verminderen. Bij Najaarsnota 2014 is hiertoe € 72,4 mln ingezet als bijdrage aan de te activeren projecten 2014 en is € 3,2 mln toegekend aan het beheer- en onderhoudsbudget voor projecten die niet meer worden geactiveerd (ruil tussen investerings- en exploitatiemiddelen). Bij het opstellen van deze jaarrekening blijken de te activeren projecten 2014 van onvoldoende omvang om de in de Najaarsnota 2014 opgenomen bijdrage uit de reserve ad € 72,4 mln te kunnen realiseren. Om de reservemiddelen toch volledig in 2014 in te kunnen zetten, worden deze nu gebruikt ter dekking van een vervroegde afschrijving ad € 72,4 mln op in 2012 en 2013 geactiveerde projecten. De bij het Kaderbesluit Infra beoogde verlaging van de meerjarige kapitaallasten wordt op deze wijze alsnog gerealiseerd. Overzicht Verzamelwijziging 2014 (uitgaven en inkomsten bruto opgenomen) (bedragen x € 1.000) Prog Doel Projectnr

2

2

1

Naam project

Uitgaven

B120728

N207 OTA plus omleiding N207/RW1, 1e en 2e fase

4.963

B120733

N207 ZW Randweg Gouda

B120934

N209 Verbreding Bergschenhoek

B121020

Netto

Uitgaven

Inkomsten

Netto

98

4.865

5.058

51

5.007

7.442

322

7.120

1.648

336

1.312

N210 Wegvak Krimpenerwaard

1.805

1.368

437

48

0

48

B121920

N219 Omleiding Zevenhuizen

2.153

0

2.153

B144015

N440 Landscheidingsweg

424

0

424

0

0

0

B260000

HOV-Net Algemeen

78

0

78

129

0

129

B261000

Spoor-corridors HOV-net ZHN

1.759

0

1.759

B262400

HOV Leiden CS-Zoetermeer

2.512

0

2.512

1.656

0

1.656

Diverse

Projecten bruto < € 10 mln per project (MPI)

6.648

5.775

873

4.136

5.212

-1.076

9.732

7.487

2.245

21.752

5.383

16.369

27.719

1.080

26.639

92.045

21.564

70.481

23.697

11.011

12.686

0

72.369

-72.369

0

0

0

92.045

93.933

-1.888

23.697

11.011

12.686

Diverse

Projecten bruto < € 10 mln per project (MPO/MPI) Subtotaal projecten Bijdrage Egalisatiereserve Kapitaallasten Kaderbesluit Infra Totaal programma 2

8

Inkomsten

Geactiveerd ja/nee

Realisatie 20148

Begroting 2014

nee nee ja nee ja ja nee ja ja nee 16.080

5.463

10.617

ja nee

Voor projecten die niet in 2014 zijn geactiveerd is de realisatie 2014 opgenomen op het onderhanden werk.

251

ja

Ingezet voor vervroegde afschrijving

Niet geactiveerde projecten 

B120728 N207 OTA plus omleiding N207/RW1, 1e en 2e fase en B120733 N207 ZW Randweg Gouda. De N207 is in gebruik genomen, maar er zijn nog diverse activiteiten te verrichten (onder andere het aanleggen van een wachtplaats, de inrichting van het sluiseiland en de verkoop van percelen) die op dit moment een financiële afronding in de weg staan. De kosten voor de nog lopende activiteiten worden in 2015 geactiveerd.



B121920 N219 Omleiding Zevenhuizen Er loopt een zaak bij het Hof van Amsterdam over de afwikkeling van een aankoop en een hoger beroep over de afwikkeling van een planschade.



B261000 Spoor-corridors HOV-net Z-H Noord De kosten voor dit onderdeel van het HOV-Net hebben betrekking op de afwikkeling van activiteiten voor de RijnGouweLijn (voorganger HOV), waarbij op dit moment nog niet duidelijk is of en voor welk deel er een relatie is met de scope van het HOV-Net. De gemaakte kosten blijven vooralsnog op het onderhanden werk staan en zullen, afhankelijk van de uitkomsten van het DO van het HOV-Net, worden geactiveerd voor de onderdelen die binnen de scope van het HOV-Net vallen en ten laste van de exploitatie worden gebracht als de onderdelen buiten de scope van het HOV-Net vallen.

Geactiveerde projecten 

B120934 N209 Verbreding Bergschenhoek en N210 Wegvak Krimpenerwaard Deze projecten zijn opgenomen in de doorlichting MPI, waarvan de resultaten op 4 februari 2015 zijn besproken in de commissie Verkeer en Milieu.



B262400 R-Net Leiden Centraal – Zoetermeer In 2015 worden nog werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een belbus en de aanpassing van station Leiden CS in de stijl van R-NET. Omdat de busbaan medio december in gebruik is genomen, worden deze kosten dit jaar geactiveerd.

MPO-projecten Het achterblijven van activeringen in 2014 heeft voor een belangrijk deel te maken met het nog niet conform de nota IWA begroten van projecten. Het jaar van technisch gereed sluit niet aan met het jaar van gereed als opgenomen in de verzamelwijziging. Het betreft zowel het planmatige onderhoud aan wegen, vaarwegen als vernieuwing van steunpunten. Zoals in de algemene inleiding is gemeld, wordt met de Voorjaarsnota 2015 hierover een voorstel voorgelegd. Zoals in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt gepresenteerd, zijn in 2014 wel investeringsuitgaven gedaan, maar mogen deze conform de provinciale regelgeving nog niet worden geactiveerd.

Programma 6 Op de kapitaaldienst zijn de lasten opgenomen met betrekking tot de investeringen in deelnemingen verbonden partijen ad € 0,2 mln. Voor personeelsgerelateerde investeringen zijn voor € 0,1 mln zowel lasten als baten opgenomen . Paragraaf Bedrijfsvoering Huisvesting In 2014 is gewerkt aan de verdere uitwerking en Europese aanbesteding van een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw en invoering flexibel kantoorconcept, evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. De plannen zijn verder bijgesteld in samenhang met de in 2013 vastgestelde beleidsnota 'Het Nieuwe Werken'. In het najaar van 2014 is gestart met de verbouw van de bouwdelen A en B. Het ontwerp en aanbesteding van de voorgenomen uitvoering van bouwdeel C en de daarmee noodzakelijke

252

vervanging van installatietechnische voorzieningen is uitgesteld naar medio 2015. Hierdoor is in 2014 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 1,8 mln. ICT In 2014 is een aantal geplande automatiseringsprojecten vertraagd. De besluitvorming over de aanschaf van tablets in het kader van “Het Nieuwe Werken” is eind 2014 afgerond, waarna deze in 2015 worden aangeschaft en lopen een aantal projecten nog door tot in 2015. Hierdoor is in 2014 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 3,1 mln.

Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen over activa (investeringen). Ze worden berekend conform de uitgangspunten in de beleidsnota Investeren, Waarderen en Afschrijven 2013 (Nota IWA) en de beleidsnota Kostprijsberekening en Renteberekening (2011). De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatiebudgetten voor de beleidsdoelen. De activa en de kapitaallasten zijn gespecificeerd in de staat van activa. In onderstaand overzicht zijn de geraamde en gerealiseerde kapitaallasten per programma weergegeven.

Kapitaallasten

Rekening 2013


Groen en Water

Begroting 2014 na wijziging

Rekening 2014

Vergelijking Begroting na wijziging Rekening 2014

645

584

541

44

69.124

74.241

140.495

-66.254

Ruimte, Wonen en Economie

133

240

217

23

Middelen

512

22

695

-672

Indirecte kapitaallasten

14.772

14.223

13.100

1.123

Totaal

85.186

89.312

155.048

-65.737

Mobiliteit en Milieu9

Toegerekende rente Het voordelige resultaat op de kapitaallasten van € 6,6 mln is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van het renteomslag-percentage van 0,56% ten opzichte van de begroting. Conform de beleidsnota Kostprijsberekening en Renteberekening 2010, wordt de rente bij jaarrekening gecorrigeerd bij een afwijking van meer dan 0,25% van het renteomslag-percentage. Bespaarde rente Bespaarde rente is het verschil tussen de toegerekende rente en de werkelijk betaalde rente. De bespaarde rente wordt in programma 6 verantwoord als baat. Als gevolg van het lagere renteomslag-percentage is de bespaarde rente € 6,4 mln lager dan begroot. De afwijkingen tussen de toegerekende rente en de bespaarde rente vallen tegen elkaar weg en hebben daardoor nagenoeg geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat.

9

De bedragen van programma 2, Mobiliteit en Milieu, zijn gecorrigeerd voor een versnelde afschrijving van € 72,3 mln. Deze afschrijving heeft tot doel om het investeringsniveau te verlagen, zodat de toekomstige kapitaallasten structureel afnemen. Bij Najaarsnota 2014 is besloten om hiervoor in Programmareserve 2 gereserveerde middelen in te zetten. De totale kapitaallasten 2014 voor programma 2, inclusief de versnelde afschrijving van € 72,3 mln, komen hiermee op € 140,5 mln.

253

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Jaarrekening 2013

Begroting 2014

Wijziging VJN

Wijziging NJN


Rekening 2014

Verschil Rekening wijziging na Begroting

Lokale heffingen

306.077

325.850

0

3.580

329.430

329.107

-323

Provinciefonds

183.702

159.784

46.859

8.549

215.192

219.433

4.241

Dividend

488

700

0

0

700

122

-578

Saldo van de financieringsfunctie

536

200

0

0

200

439

239

Overige algemene dekkingsmiddelen

-848

-1.005

-3.652

5.445

788

-2.414

-3.202

489.956

485.529

43.207

17.574

546.310

546.687

378


Totaal algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht verschaft een goed inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. De onderdelen voldoen aan het BBV. De grootste afwijkingen in Provinciefonds en Overige algemene dekkingsmiddelen zijn respectievelijk veroorzaakt door Uitkering Provinciefonds en Bespaarde rente. Deze verschillen zijn nader toegelicht in programma Middelen.

Incidentele baten en lasten Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard.

Incidentele lasten en baten

Lasten 2014

Lasten 2014 incidenteel

Baten 2014

Baten 2014 incidenteel

1 Groen en Water

176.806

55.000

56.824

18.300


445.105

114.300

127.471

23.500

75.591

21.660

16.646

5.560

190.163

9.000

122.922

8.650


Programma's

3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

7.557

0

131

0

6 Middelen

9.370

70

556.057

750

904.593

200.030

880.051

56.760

244.975

244.975

191.666

191.666

1.096.258

391.696

1.125.025

308.833

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming) Reserves Bijdrage uit reserve Storting in reserve Totaal programma's (Resultaat na bestemming)

254

Programma 1 Groen en Water (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Ontwikkelopgave RodS

Baten

9.300

PMR, Midden IJsselmonde, Project 750 ha

13.200

Ontwikkelopgave EHS

-2.500

Decentralisatieakkoord natuur: PAS natura 2000 en Natura 2000 beheerplannen IODS Midden Delfland

13.200

800

700

21.700

200

Decentralisatieakkoord natuur: Greenports/Veenweidegebieden

7.000

Dienst landelijk gebied

3.200

3.200

Overige incidentele lasten programma 1

2.300

1.000

55.000

18.300

Lasten

Baten

4.700

4.700

Totaal programma 1

Programma 2 Mobiliteit en Milieu (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Uitgevoerd werk voor derden Overdracht N453 Luchtkwaliteit Leren voor duurzame ontwikkeling Infrastructurele exploitatieprojecten

800

0

15.800

15.800

200

200

13.100

1.200

Kwaliteitsnet goederenvervoer

1.600

1.600

HOV-Net Zuid-Holland Noord

3.100

0

500

0

72.400

0

Sociale veiligheid Vervroegde afschrijving infrastructurele werken Overige incidentele lasten programma 2 Totaal programma 2

2.100

0

114.300

23.500

Programma 3 Ruimte, Wonen en economie (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Bodemsanering en nazorg

5.500

2.300

Bedrijventerreinen (inclusief Oude Rijnzone)

8.600

Pieken in de Delta

650

Overcommittering

2.600 760

Mitigatie/Energie Voordelta 2e Maasvlakte

1.350

1.350

Clusterregeling

1.740

1.740

Overige posten

660

170

21.660

5.560

Totaal programma 3

255

Programma 4 Bestuur en Samenleving (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Restauratie monumenten en erfgoed

1.010

Jeugdzorg

7.000

8.000

Diverse afrekeningen jeugdzorg, onder andere Cardea en RAS

400

650

Overige posten

590

0

9.000

8.650

Lasten

Baten

0

0

Lasten

Baten

70

550

Totaal programma 4

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Totaal programma 5

Programma 6 Middelen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Verkoop onroerende goederen Rentebaten van geldleningen korter dan een jaar

200

Totaal programma 6

70

256

750

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De WNT-verantwoording is opgesteld conform de Beleidsregels toepassing WNT en de Regeling bezoldigingscomponenten WNT. Dit houdt in dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan het wettelijke maximum (de WNT-norm), dat bezoldigingen van topfunctionarissen openbaar worden gemaakt, of dit nou meer of minder is dan de norm en dat een ontslagvergoeding maximaal € 75.000 bedraagt. In 2014 was de WNT-norm: maximaal 130% van het ministersalaris, wat neerkomt op € 230.474. Binnen de provincie Zuid-Holland is deze norm in 2014 niet overschreden. Provinciesecretaris Naam

J.A.M. Hilgersom

Duur dienstverband in 2014

01-01-2014 / 31-12-2014

Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris (j/n)

1

10

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking (j/n) 11

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? 2013 Realisatie

Soort bezoldiging

Beloning (incl fiscale bijtelling)

2014 Toepasselijk WNT12 Maximum

155.281

187.340

155.837

0

8.263

0

28.449

34.871

26.945

183.730

230.474

182.782

Belastbare onkostenvergoedingen Voorzieningen betaalbaar op termijn Totaal

Realisatie

Griffier Naam

drs. RH van Luijk

Duur dienstverband in 2014

01-01-2014 / 31-12-2014

Omvang dienstverband (in fte)

1

Gewezen topfunctionaris (j/n) 10 (Fictieve) dienstbetrekking (j/n)

11

Nee Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? 2013

Soort bezoldiging

Realisatie

Beloning (incl fiscale bijtelling) Belastbare onkostenvergoedingen Voorzieningen betaalbaar op termijn Totaal

2014 Toepasselijk WNTMaximum 12

Realisatie

88.312

187.340

95.684

0

8.263

0

21.006

34.871

15.810

109.318

230.474

111.494

10

Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.

11

Indien ‘ja’: afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris)

12

waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen

257

Grondslagen resultaatbepaling In de jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten (indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de rekening gebaseerd op tijdschrijfgegevens. Met betrekking tot de kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. 2. Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de rekening verwerkt. 3. Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als bijdrage uit de algemene reserve in de jaarrekening verwerkt. 4. Volgens art. 40a BBV zijn onder de overlopende activa opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Volgens art. 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 5. Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de betreffende reserves en programma’s. 6. De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota IWA. Deze nota is op 13 december 2013 door Provinciale Staten vastgesteld (statenbesluit 6655) en is geldend tot en met het jaar 2017. De eerste afschrijving heeft plaats in het jaar na de activering. De berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden. 7. In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door Gedeputeerde Staten inzake de aankoop van het provinciehuis. 8. De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit van Provinciale Staten, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van de programma’s van de begroting/jaarrekening of via begrotingswijziging. 9. In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via balansrekeningen.

258

Balans Inleiding Uitgangspunt voor de analyse van de vermogenspositie van de provincie is de balans. Het uitgangspunt voor de waarderingsgrondslagen zijn de art. 35 en 59 tot en met 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Waarderingsgrondslagen Activa Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie al dan niet duurzaam te dienen. Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: 

immateriële vaste activa;



materiële vaste activa (inclusief gronden);



financiële vaste activa.

De immateriële vaste activa bestaan uit kosten van onderzoek en ontwikkeling activa. Volgens het BBV vallen hier ook onder de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. Deze kosten worden bij de provincie niet geactiveerd. Bij de materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het BBV schrijft voor om ook investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing (bijvoorbeeld rioolrecht) kan worden geheven, afzonderlijk op te nemen. Deze investeringen komen bij de provincie niet voor. Het BBV schrijft daarnaast voor om bij de materiële vaste activa aan te geven welke in erfpacht zijn uitgegeven. Activa met een meerjarig economisch nut en activa in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut, worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de gerealiseerde afschrijvingen. Op de waardering worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief in mindering gebracht. Op investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut worden ook bijdragen uit reserves in mindering gebracht. Beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen 2010 (nota IWA) Met ingang van het boekjaar 2014 is, conform de door Provinciale Staten in december 2013 vastgestelde beleidsnota Investeringen, Waarderingen en afschrijvingen 2014, besloten om uitgaven op investeringen niet op het moment van facturatie te activeren, maar op het moment dat een projectfase technisch gereed is. Dit heeft geresulteerd in een toename van de post onderhanden werk ultimo 2014 met € 66,5 mln. De stelselwijziging is conform het BBV prospectief verwerkt in de jaarstukken 2014 en het effect van deze stelselwijziging op het resultaat 2014 en het vermogen 2014 is nihil.

259

In de afschrijvingstabel is opgenomen over welke periode investeringen worden afgeschreven.

Waarderingsgrondslagen Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven in overeenstemming met de verwachte toekomstige levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen gelden voor de hieronder met name genoemde activa:

        

30 jaar voor het pand van het provinciehuis; 25 jaar voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen,; 20 jaar voor isolatie bedrijfsgebouwen en dienstvaartuigen; 15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen; 10 jaar voor inrichting en veiligheidsvoorziening bedrijfsgebouwen, bekabeling ICT; 10 jaar voor telefooninstallaties; 5 jaar voor transportmiddelen en kantoormachines; 3 jaar communicatiemiddelen, automatiseringsapparatuur en -programmatuur (ICT-middelen); geen afschrijving op (onder)gronden en terreinen en kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde.

Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:



40 jaar voor vaste kunstwerken (wegen en fietspaden), oevers, havenwerken en beweegbare kunstwerken (vaarwegen), recreatieobjecten en landschapszorg;



30 jaar voor verhardingsconstructies (wegen en fietspaden).

Voor immateriële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

  

5 jaar voor kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de voorbereidingsfase van vaststaande activa; kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd; kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de initiatieffase worden niet geactiveerd.

Voor financiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen.

 

geen afschrijvingen op deelnemingen; bijdragen aan activa in eigendom van derden conform de in deze tabel voor de soortgelijke vaste activa geldende termijnen.

Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Conform het BBV zijn de vlottende activa gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waarbij de verkrijgingsprijs de inkoopprijs en de bijkomende kosten omvat. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Voor niet in exploitatie genomen gronden geldt dat deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de boekwaarde met eventuele voorziening wegens een hogere marktwaarde wordt verrekend. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.

260

Passiva Ook de passiva worden onderscheiden in vaste en vlottende passiva. Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Reserves, vaste schulden en de vlottende passiva Deze balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde met uitzondering van de voorziening dubieuze debiteuren. Voor het treffen en het op peil houden van de voorziening dubieuze debiteuren dient een groepsgewijze beoordeling plaats te vinden van betreffende vorderingen kleiner dan € 0,05 mln en een individuele beoordeling voor vorderingen groter dan € 0,05 mln. Voor eventuele risico's ter zake van gegarandeerde geldleningen zijn geen voorzieningen getroffen. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

261

Tabel Balans Activa

Balans per 31 december 2014

(bedragen x €1.000)


Vaste activa Immateriële vaste activa

11.111

11.061

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

7.529

11.061

Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

3.582

0

Materiële vaste activa

839.806

902.099

Investeringen met economisch nut

114.833

119.682

Investeringen met maatschappelijk nut

682.820

782.417

42.154

0

Onderhanden werk (materiële vaste activa) Financiële vaste activa

137.454

Deelnemingen

118.429

20.266

20.296

1.830

1.642

0

0

Overige uitzettingen looptijd >1 jaar

31.283

33.038

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

61.447

63.454

Onderhanden werk (financiële vaste activa)

22.628

0

Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

Totaal Vaste activa

988.371

1.031.589

Vlottende activa Voorraden

26.736

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk

10.206

0

469

26.736

9.737

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

485.504

Vordering op openbare lichamen

440.275

110.991

107.866

21.148

42.132

Overige vorderingen

4.834

4.776

Overige uitzettingen

58.800

35.500

289.731

250.000

Verstrekte kasgeldleningen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar Liquide middelen

7.336

Kassaldi Banksaldi

74.505

0

6

7.335

74.499

Overlopende activa

46.595

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Overige overlopende activa Totaal Vlottende activa TOTAAL GENERAAL ACTIVA

262

99.347

8.751

25.596

28.787

53.007

9.057

20.744 566.171

624.334

1.554.543

1.655.923

Passiva




Vaste passiva Eigen vermogen

457.504

Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

482.046

68.614

42.829

360.123

412.883

28.767

26.334

Voorzieningen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren)

34.640

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

34.640

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

34.886 34.886

505.094

Binnenlandse banken

540.417

505.094

540.319

0

98

Overige binnenlandse sectoren Totaal Vaste passiva

997.238

1.057.349

39.928

84.268

Vlottende passiva Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1jr Overige schulden

39.928

Overlopende passiva

84.268

517.377

514.306

Nog te betalen kosten

226.840

205.688

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

270.492

298.466

20.044

10.152

Overige vooruit ontvangen bedragen Totaal Vlottende passiva TOTAAL GENERAAL PASSIVA

557.305

598.573

1.554.543

1.655.923

Toelichting balans Activa

Passiva


(bedragen x € mln)

Toename Immateriële vaste activa

0,1

Afname Materiële vaste activa

-62,3

Afname Eigen vermogen

-24,5

Afname Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

-0,2

Toename Financiële vaste activa

19,0

Afname Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

-35,3

Toename Voorraden

16,5

Afname Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr

-44,3

Toename Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

45,2

Toename Overlopende passiva

Afname Liquide middelen

-67,2

Afname Overlopende activa

-52,8 Totale mutatie

-101,4

263

3,1

Totale mutatie

-101,4

Vaste activa Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de specificaties zijn toelichtingen opgenomen. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Balans per 31-12-2013

Investeringen

Bijdragen derden

Afschrijvingen

Afgerekend


11.061

849

27

4.354

0

7.529

0

6.403

60

0

2.760

3.582

11.061

7.251

87

4.354

2.760

11.111

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa Onderhanden werk (immateriële vaste activa) Totaal

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa De kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor wegenprojecten bedraagt € 0,7 mln en voor vaarwegenprojecten € 0,1 mln. Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

In totaal is er voor € 6,3 mln gerealiseerd, waarvan € 2,7 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 1,9 mln plaats naar de exploitatie en voor 0,8 mln naar de immateriële vaste activa. Materiële vaste activa Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)


Investeringen

Bijdragen derden

Afschrijvingen

Afgerekend


Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen

30.048

0

0

-1

0

30.049

Gebouwen

74.320

2.104

0

3.831

0

72.593

Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige duurzame bedrijfsmiddelen

617

0

0

98

0

519

6.083

36

0

854

0

5.265

8.613

2.201

0

4.407

0

6.407

119.682

4.340

0

9.189

0

114.833

782.417

21.442

10.984

110.055

0

682.820

0

195.448

110.299

0

42.995

42.154

902.099

221.230

121.283

119.245

42.995

839.806

Investeringen met maatschappelijk nut Grond, wateren wegenbouwkundige werken Onderhanden werk (materiële vaste activa) Onderhanden werk (materiële vaste activa) Totaal

Gebouwen De investeringen ten behoeve van de uitbreiding van steunpunt Rijnsaterwoude bedragen € 0,9 mln. In de bouw van het nieuwe bedieningscentrum is in 2014 nog € 0,4 mln geïnvesteerd. De overkapping van de trap naar de parkeergarage heeft € 0,9 mln gekost. Daarnaast zijn de toiletten en de liften in gebouw C vernieuwd voor € 0,7 mln. Overige duurzame bedrijfsmiddelen De nieuwe investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen betreffen automatiseringsuitgaven.

264

Grond, wateren wegenbouwkundige werken Wegen De investeringen in provinciale wegen bedragen € 1,7 mln. Daar staat € 0,3 mln aan investeringsbijdragen tegenover. Openbaar vervoer (OV) In openbaar vervoer is in 2014 € 1,8 mln geïnvesteerd. Dit betreffen hoofdzakelijk investeringen in HOV-Net. Rijwielpaden In rijwielpaden is in 2014 € 0,01 mln geïnvesteerd. Verkeersveiligheid De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 14 mln. Dit betreft onder meer investeringen in de N206 ad € 2,7 mln, de N219 ad € 2,5 mln en de N444 open afrit A44 ad € 2 mln. Aan investeringsbijdragen is € 8 mln ontvangen voor onder andere de N219 (€ 2,5 mln), de N207/N454 Coenecoop (€ 1,8 mln), de N444 open afrit A44 (€ 1,5 mln) en de N218 rotonde Brielseweg (€ 1,3 mln). Vaarwegen De investeringen in vaarwegen bedragen € 3,9 mln, waaronder groot onderhoud brug traject 6 ad € 2 mln en vervangen oevers traject 10 ad € 0,8 mln. Aan investeringsbijdragen is € 2,7 mln ontvangen voor onder andere groot onderhoud brug traject 6 ad € 2,1 mln. Onderhanden werk (materiële vaste activa)

In totaal is er voor € 85,1 mln gerealiseerd, waarvan € 43 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 27,9 mln plaats naar de exploitatie en voor 15,1 mln naar de materiële vaste activa. Financiële vaste activa Financiële vaste activa


Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Afgerekend


20.296

0

30

0

0

20.266

1.642

223

35

0

0

1.830

0

0

0

0

0

0

Langlopende u/g geldleningen (≥ 1 jaar)

33.038

100

1.854

0

0

31.283


63.454

255

0

2.262

0

61.447

0

25.676

0

0

3.048

22.628

118.429

26.253

1.918

2.262

3.048

137.454


Deelnemingen Overige verbonden partijen Langlopende u/g treasuryleningen

Onderhanden werk (financiële vaste activa) Totaal

Overige verbonden partijen De vermeerdering ad € 0,2 mln betreft bijstorting van kapitaal in Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV. De vermindering betreft een verhoging van de voorziening wegens oninbaarheid. Langlopende u/g geldleningen Het bedrag van de vermeerderingen betreft een nieuw bij het Nationaal Groenfonds geplaatst deposito voor het project Boeren Voor Natuur ad € 0,8 mln onder aflossing van het oude deposito ad € 1 mln. De in 2014 verstrekte 265

leningen in het kader van de IKAP-regeling bedragen € 0,1 mln. De afname betreft de gedeeltelijke aflossing van de aan Omroep West en RTV Rijnmond verstrekte leningen ad € 0,8 mln en de aan het personeel verstrekte leningen (woningen en IKAP-regeling) ad € 0,1 mln. Daarnaast is een bij het Nationaal Groenfonds geplaatst deposito voor het project Boeren Voor Natuur ad € 1 mln vrijgevallen. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Het bedrag van de vermeerderingen betreft enerzijds de afgerekende onderhanden werk (financiële vaste activa) ad. € 3 mln en anderzijds de correcties aan reeds vóór 2014 toegekende subsidies die in 2014 zijn afgerekend ad € 2,7 mln. Onderhanden werk (materiële vaste activa) In totaal is er voor € 25,7 mln gerealiseerd, waarvan € 3 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 3 mln plaats naar de financiële vaste activa. Er vond geen afrekening plaats naar de activering. Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in € 1.000)

Boekwaarde

Investering

Investerings

Des-

bijdrage

investeringen

2014

2014

2014

per 31-12-2013

Afschrijvingen

Boekwaarde

2014

31-12-2014

per

Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa O&O rijwielpaden O&O vaarwegen O&O wegen

170

0

0

0

84

86

1.018

131

0

0

556

592

9.872

718

27

0

3.713

6.850

Totaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

11.061

849

27

0

4.354

7.529

Totaal Immateriële vaste activa

11.061

849

27

0

4.354

7.529

-3

0

0

0

-1

-2

30.000

0

0

0

0

30.000

50

0

0

0

0

50

30.048

0

0

0

-1

30.049

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Landschapszorg Provinciehuis (grond) Voorfinanciering grondverwerving Totaal Gronden en terreinen Gebouwen Onderkomens muskusrattenvangers

149

0

0

0

17

132

62.516

0

0

0

2.582

59.934

Steunpunten

8.628

1.300

0

0

703

9.225

FZ Verbouwingen

3.027

803

0

0

528

3.301

Totaal Gebouwen

74.320

2.104

0

0

3.831

72.593

158

0

0

0

6

151

395

0

0

0

88

307

65

0

0

0

4

61

617

0

0

0

98

519

5.396

36

0

0

750

4.682

Provinciehuis pand

Vervoersmiddelen Dienstvaartuigen (voorheen FZ rijdend en rollend materieel) Gladheidsbestrijding Landschapszorg Totaal Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Provinciehuis installaties Specifiek technische DPM Totaal Machines, apparaten en installaties

701

0

0

0

104

597

6.097

36

0

0

854

5.279

1.505

208

0

0

782

931

39

0

0

0

33

6

6.319

1.993

0

0

3.414

4.898

Overige duurzame bedrijfsmiddelen Automatisering concern Beheersysteem infrastructuur Informatieplan

266

Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in € 1.000) FZ Meubilair en inventaris Werken van beeldende kunst Totaal Overige duurzame bedrijfsmiddelen Subtotaal Investeringen met economisch nut

Boekwaarde

Investering

per

Investerings

Des-

bijdrage

investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde per

31-12-2013

2014

2014

2014

2014

31-12-2014

736

0

0

0

178

558

0

0

0

0

0

0

8.599

2.201

0

0

4.407

6.393

119.682

4.340

0

0

9.189

114.832

Investeringen met maatschappelijk nut Grond, wateren wegenbouwkundige werken Delfste Schie Openbaar vervoer * Recreatie-objecten in eigen beheer

100

0

0

0

6

94

36.841

1.783

0

0

22.874

15.751

4.814

0

0

0

271

4.543

51.425

9

0

0

6.460

44.975

199.561

3.905

2.656

0

6.149

194.661

2.435

0

0

0

309

2.126

Verkeersveiligheid

174.645

14.000

7.993

0

6.956

173.697

Provinciale wegen

312.597

1.744

336

0

67.032

246.973

Totaal Grond, wateren wegenbouwkundige werken

782.417

21.442

10.984

0

110.055

682.820

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut

782.417

21.442

10.984

0

110.055

682.820

Totaal Materiële vaste activa

902.099

25.782

10.984

0

119.245

797.652

Rijwielpaden * Vaarwegen Vaarwegen objectbediening

Financiële vaste activa Deelnemingen Aandelen NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten

142

0

0

0

0

142

Aandelen Nederlandsche Waterschapsbank NV

5

0

0

0

0

5

Holding IOPW N.V.

7

0

0

0

0

7

1.800

0

0

0

0

1.800

Voorziening Warmtebedrijf Infra NV

-1.664

0

30

0

0

-1.693

R.O.M. Drechtsteden Capital BV

Warmtebedrijf Infra N.V.

10.000

0

0

0

0

10.000

R.O.M. Drechtsteden Holding NV

4

0

0

0

0

4

R.O.M. Drechtsteden Beheer NV

2

0

0

0

0

2

10.000

0

0

0

0

10.000

20.296

0

30

0

0

20.266

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

980

223

0

0

0

1.203

ROM Drechtsteden

561

0

0

0

0

561

Zuidplaspolder

499

0

0

0

0

499

-399

0

35

0

0

-434

1.642

223

35

0

0

1.830

Vaste geldleningen u/g

33.038

100

1.854

0

0

31.283

Totaal Verstrekte langlopende geldleningen

33.038

100

1.854

0

0

31.283

Bijdragen activa derden rijwielpaden

29.916

-381

0

0

1.072

28.463

Bijdragen activa derden wegen

18.857

45

0

0

660

18.243

Doorstroming OV

14.681

590

0

0

530

14.741

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden

63.454

255

0

0

2.262

61.447

118.429

577

1.918

0

2.262

114.826

1.031.589

27.208

12.929

0

125.861

920.007

InnovationQuarter (t/m dec 2013: ROM Zuidvleugel BV) Totaal deelnemingen Overige verbonden partijen

Voorziening Zuidplaspolder Totaal Overige verbonden partijen Verstrekte langlopende geldleningen


Totaal Financiële vaste activa TOTAAL GENERAAL

* Door wijziging binnen de activacategorie grond-, wateren wegenbouwkundige werken heeft in de beginbalans een verplaatsing plaatsgevonden van openbaarvervoer naar rijwielpaden ad. € 2.6 mln.

267

Vlottende Activa Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen. Voorraden Voorraden (bedragen x € 1.000)


Mutaties 2014

Eindbalans per 31-12-2014

469

-469

0

9.737

16.999

26.736

10.206

16.530

26.736

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk Totaal

Niet in exploitatiegenomen bouwgronden De mutatie betreft een verkoop van gronden die eerder strategisch waren aangekocht. Onderhanden werk De mutaties in de voorraadposities van € 17 mln betreffen vrijwel geheel de mutaties in de gronden voor de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)), voor de aanleg van Recreatie om de Stad (RodS) en van gronden die verkocht worden (Grond voor Grond) om het Natuurnetwerk Nederland te financieren. Deze gronden zijn overgedragen door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid. Na vaststelling van de Bestuursovereenkomst grond is in 2014 de BBL-grond in juridisch en (deels) in economisch eigendom overgedragen aan de provincie. De provincie heeft hiervoor een eenmalig bedrag van € 30,5 mln betaald. Daarnaast is in 2014 157 ha aangekocht en 307 ha verkocht. De gronden worden in de jaarrekening 2014 opgenomen op de balans. De balans positie is eind 2014 als volgt opgebouwd en gewaardeerd conform de landelijke richtlijnen: 1.

EHS

1.242 ha waardering natuurwaarde of lagere aanschaf waarde

2.

RodS

1.245 ha waardering nihil

3.

Grond voor Grond

2.170 ha waardering aanschafwaarde

Voor de grondadministratie is in 2014 een beheersysteem ingericht, dat als basis dient voor de provinciale verantwoording. In de jaarrekening 2014 worden de volgende bedragen verantwoord: 1.

Overkomst BBL-oud gronden € 30,5 mln

2.

Aankoop gronden

€ 12,3 mln

3.

Verkoop gronden

€ -2,4 mln

4.

Afwaardering EHS

€ -8,4 mln

5.

Afwaardering Rods

€-14,8 mln

Totaal mutaties

€ 17,2 mln

268

Uitzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar


Mutaties 2014


107.915

3.077

110.992

-48

48

0

107.866

3.125

110.991

42.132

-20.984

21.148

5.445

-127

5.318

-669

185

-484

4.776

57

4.834

35.500

23.300

58.800

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

250.000

39.731

289.731

Totaal

440.275

45.230

485.504


Vordering op openbare lichamen Vordering op openbare lichamen Voorziening dubieuze debiteuren voor openbare lichamen

Verstrekte kasgeldleningen u/g treasury Overige vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen

Overige uitzettingen

Vorderingen op openbare lichamen Per ultimo 2014 staat aan vorderingen een bedrag open van € 111 mln. Vrijwel 100% daarvan heeft betrekking op 2014. Het openstaande bedrag van € 111 mln is volgens onderstaande specificatie: 

€ 60,5 mln BTW-compensatiefonds



€ 28,8 mln Opcenten Motorrijtuigenbelasting



€ 11 mln Gemeente Westland;



€ 1,3 mln Natuur- en Recreatieschap Midden-Delfland;



€ 1,5 mln Diverse vorderingen, zoals o.a. detacheringen, stadsregio Rotterdam, ministerie en overige gemeenten;



€ 8 mln Ontvangen in januari 2015, zoals o.a. Rijnland € 3 mln, Gemeente Westland € 2,5 mln, Gemeente Zuidplas € 0,7 mln, Stadsgewest Haaglanden € 1 mln en overige € 0,8 mln.

Van het bedrag van € 111 mln uit 2014 is een bedrag van € 19 mln gefactureerd in de maand december 2014. Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar (bedragen x € 1.000)

Stand per 01-01-2014

Relatief Aandeel

Mutaties 2014


Relatief Aandeel

Vorderingen Openbare lichamen/Overheid 2005 t/m 2008

55

0,05%

-55

0

0,00%

2009 t/m 2011

573

0,53%

-573

0

0,00%

2012

1

0,00%

0

1

0,00%

2013

107.287

99,42%

-85.513

21.774

19,62%

0

0,00%

89.218

89.218

80,38%

107.915

100%

3.077

110.992

100%

2014 Totaal

269

Overige vorderingen Per ultimo 2014 staat aan vorderingen open een bedrag van € 5,3 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 0,7 mln betrekking op vorderingen uit 2013 en eerder. Het resterende bedrag van € 4,6 mln heeft betrekking op vorderingen uit 2014 volgens onderstaande specificatie: 

€ 0,5 mln Belastingenaanslagen, zoals leges Wabo;



€ 1,5 mln Fonds Nazorg;



€ 2.2 mln Overige vorderingen, zoals subsidies, bijdragen en verrekeningen;



€ 0,4 mln Overige vorderingen, zoals doorbelastingen en schades

In de maand januari 2014 is inmiddels een bedrag ontvangen van € 0,4 mln. In 2014 is € 0,2 mln afgeboekt ten laste van de voorziening. Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar (bedragen x € 1.000)


Relatief Aandeel

Mutaties 2014


Relatief Aandeel

Overige vorderingen/particulier 2005 t/m 2008

103

1,89%

-103

0

0,00%

2009 t/m 2010

337

6,19%

-194

143

2,69%

2012

486

8,93%

-359

127

2,39%

2013

4.519

82,99%

-4.091

428

8,05%

2014

0

0,00%

4.620

4.620

86,87%

5.445

100%

-127

5.318

100%

Totaal

Voorziening dubieuze debiteuren Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen/overheid als voor de niet/publiekrechtelijke lichamen/particulier is voor kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statistische methode gevolgd. Het bedrag in de voorziening tot en met 2011 is voor overheden nihil en voor particulieren € 70.000. Voor de vorderingen vanaf 2012 komt de storting in de voorziening nu ten laste van de directies. Het bedrag in de voorziening voor 2012 en 2013 is € 414.000. Zowel de civiele vorderingen op particulieren als de vorderingen op overheden en belastingaanslagen zijn in de berekening meegenomen (met een percentage per categorie vorderingen dat oploopt met de ouderdom van de vorderingen). Vordering per ultimo/soort debiteur

Civiel particulier

Civiel overheid en belastingen particulier

2006 t/m 2007

100%

50%

2008 t/m 2009

75%

37,5%

2010 t/m 2012

50%

25%

2013

25%

12,5%

2014

0%

0%

De reden van de afwijkende mate van oninbaarheid van de civiele vorderingen en belastingen ten opzichte van de civiele vorderingen op particulieren is gelegen in de aard van de vorderingen. Civiele vorderingen op particulieren zijn risicovoller en hebben een hoger percentage voor oninbaarheid.

270

Verstrekte kasgeldleningen u/g treasury Dit betreft de bij het geldselectfonds van de BNG-bank aangehouden middelen. In het kader van een door het ministerie van Financiën uitgevaardigde overgangsregeling, worden de bij dit fonds aangehouden middelen gefaseerd over een periode van 3 jaar afgebouwd. Het resterende bedrag zal in 2015 vrijvallen. Overige uitzettingen Dit betreft de uitzettingen bij het Nationaal Groenfonds in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha. In het verslagjaar is een bedrag van € 22,5 mln toegevoegd aan de deposito’s. Ook is een nieuw deposito geplaatst bij het Nationaal Groenfonds voor het project Boeren Voor Natuur ad € 0,8 mln. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar De provincie neemt met ingang van de jaarultimo 2013 deel aan de faciliteit “schatkistbankieren’ van het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (FIDO). Het verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de uitoefening van de publieke taak. De stand van het bij de schatkist aangehouden tegoed bedraagt per einde van het verslagjaar € 289,7 mln. Conform art. 52c van het besluit Begroting en Verantwoording moet in de toelichting op de balans worden aangegeven hoe hoog het drempelbedrag voor het begrotingsjaar is en hoe groot het bedrag is dat op kwartaalbasis buiten de schatkist is aangehouden. In 2014 is de provincie Zuid-Holland elk kwartaal ruim binnen de voorgeschreven drempelwaarde gebleven. Voor een gedetailleerde berekening zie onderstaande gegevens. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

4.376,58 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

2.374

501

176

1.210

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

2.003

3.876

4.201

3.166

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

213.655

45.578

16.198

111.357

90

91

92

92

2.374

501

176

1.210

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

813.289

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

500.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

313.289

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

4.376,58

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a)/(5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

271

Liquide middelen Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Banksaldi Kassaldi Totaal


Mutaties 2014


74.499

-67.164

7.335

6

-6

0

74.505

-67.170

7.336

In verband met het schatkistbankieren is het saldo van de liquide middelen in 2014 gedaald van € 74,5 mln naar € 7,3 mln op 31-12-2014. Hiervan heeft € 0,1 mln betrekking op de banksaldi van de provincie. Een bedrag van € 7,2 mln is beschikbaar in een rekening-courant die wordt aangehouden bij het Nationaal Groenfonds. Dit betreft met name het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha en het project Boeren voor Natuur. Rekening-courant Groenfonds 750 ha (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2013

22.597

+ Ontvangen voorschotten PMR 750 ha

8.273

+ Rentebaten

3

-/- Onttrekkingen

24.185

-/- Bankkosten Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2014

6.688

Rekening-courant Boeren voor Natuur (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Boeren voor Natuur per 31-12-2013

179

+ Ontvangen voorschotten Boeren voor Natuur

1.041

+ Rentebaten -/- Onttrekkingen

800

-/- Bankkosten Saldo rekening-courant Boeren voor natuur per 31-12-2014

420

Rekening-courant Groenfonds HSL (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2013

4

+ Ontvangen voorschotten Groenfonds HSL

60

+ Rentebaten -/- Onttrekkingen -/- Bankkosten Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2014

64

Overlopende activa Overlopende activa


Mutaties 2014


Vooruitbetaalde bedragen

25.596

-16.845

8.751

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

53.007

-24.221

28.787

Overige nog te ontvangen bedragen

20.744

-11.687

9.057

Totaal

99.347

-52.752

46.595


272

Vooruitbetaalde bedragen De per 31 december 2014 vooruitbetaalde bedragen worden in 2015 ten laste van de exploitatie gebracht. De belangrijkste vooruitbetaalde bedragen zijn: (bedragen x € 1 mln)

Voorschot subsidies

7,6

Onderhoudslicenties 2015

0,6

Overige abonnementen

0,1

Huur en servicekosten districtskantoren

0,3

Verzekeringspremies

0,1

Totaal

8,7

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met specifiek bestedingsdoel zijn onder te verdelen in: Programma

Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen van overheden

Saldo per 31-12-2013

Vermeerderingen

Verminderingen



3

Bodemsanering

1.335

0

803

532

1

Kierbesluit

44

0

44

0

1

Deltanatuur

2

0

2

0

1

Zuidplaspolder

0

0

0

0

1

Luchtkwaliteit

1.147

6.256

1.147

6.256

1

Hof van Delfland

42

0

42

0

1


1.938

7.913

1.938

7.913

2

Infraprojecten investeringen

28.205

1.091

25.665

3.631

2

Merwedekanaal

0

332

0

332

3

Vergunningverlening

0

728

0

728

5

Project PMR 750 ha

20.288

0

11.206

9.082

4

Interprovinciaal Overleg

6

0

6

0

3

Stadsvernieuwing

0

313

0

313

53.007

16.633

40.853

28.787

Totaal

Overige nog te ontvangen bedragen Het saldo per 31 december 2014 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen. Deze vorderingen zijn onder te verdelen in: (bedragen x € 1 mln) Aanslagen grondwaterheffing

1,4

Bijdragen openbaar vervoer

0,1

Nog te declareren projectkosten aan partners

2,5

Verrekening loonkosten derden

1,4

Aanslagen precariobelasting

0,6

Infraprojecten

3,0

Overig

0,1

Totaal

9,1

273

Vaste Passiva Eigen vermogen Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden. Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)


Mutaties 2014


Algemene reserve

42.829

25.785

68.614

412.883

-52.760

360.123

Programmareserves Nog te bestemmen resultaat lopend jaar Totaal

26.334

2.433

28.767

482.046

-24.542

457.504

Staat van reserves 2014 Programma (bedragen in €)

Algemene Reserve

Saldo per Vermeerderingen 31-12-2013 Toevoegingen via Toevoeging resultaat via resultaat bestemming bestemming programma vorig jaar rekening 42.828.819

39.424.367

Verminderingen Onttrekking via Onttrekking resultaat via resultaat bestemming bestemming programma vorig jaar rekening


13.639.561

68.613.625

Juridische verplichting

Programmareserves Programmareserve 1

187.992.460

21.258.030

28.156.932

181.093.558

Programmareserve 2

120.343.369

123.923.448

180.349.297

63.917.520

5.734.690

Programmareserve 3

77.380.718

25.127.636

13.102.801

89.405.554

20.070.336

Programmareserve 4

5.374.625

922.160

1.157.116

5.139.669

4.139.669

Programmareserve 5

8.262.668

3.200.000

4.294.694

7.167.974

Programmareserve 6

13.528.911

4.144.138

4.274.164

13.398.885

1.052.573

412.882.750

178.575.412

231.335.003

360.123.159

43.906.659

Totaal programma reserves

274

12.909.391

Algemene reserve De algemene reserve is in 2014 per saldo met € 25,78 mln toegenomen. Hieronder is een specificatie weergegeven van de mutaties op de algemene reserve: (bedragen x € 1 mln)

42,83

Stand 31-12-2013 Jaarrekening 2013 Mutaties Algemene reserve Rekeningresultaat 2013

26,33

Begroting 2014; Voordelig saldo

8,94

Voorjaarsnota 2014; Beklemd deel rekeningsresultaat 2013

-9,8

Voorjaarsnota 2014; Gevolgen notitie Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerslasten

-9,7

Voorjaarsnota 2014; Voordelig saldo

6,78

Totaal reeds bestemd bij Voorjaarsnota 2014

-12,72

Najaarsnota 2014; Voordelig saldo

4,14

Motie 530 Erfgoed

-0,92

Stand 31-12-2014 Jaarrekening 2014

68,6

Beklemde middelen: Afdekking risico’s oorspronkelijke begroting; Weerstandsvermogen

-30

Begroting 2015; Toevoeging

0,07

Vrij besteedbaar deel algemene reserve

38,67

Per ultimo 2014 is de stand van de algemene reserve € 68,6 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de omvang van de algemene reserve genormeerd op 30% van de gekwantificeerde incidentele risico’s met een ondergrens van € 30 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar. Aangezien toepassing van de norm een omvang van de algemene reserve oplevert kleiner dan de ondergrens, namelijk € 20,6 mln (30% van € 68,6 mln), wordt voor 2014 de ondergrens van € 30 mln aangehouden. Naast € 30 mln afdekking risico’s oorspronkelijke begroting zijn de resterende beklemmende middelen: Begroting 2015 (€ 0,07 mln). Hierna resteert het vrij inzetbare deel van de Algemene reserve nog € 38,67 mln.

275

Programmareserves mutaties

Programmareserve 1 Programmareserve 1 Onderwerp

Saldo per 1-1-2014

Vermeerderingen 2014

Verminderingen 2014


60.663.310,79

13.648.480,00

2.603.245,57

71.708.545,22

Groene subsidies

1.042.496,73

0,00

-2.987.935,20

4.030.431,93


Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

5.451.095,67

0,00

2.580.476,10

2.870.619,57

Ontwikkelingsplan Water

38.858,39

0,00

38.858,39

0,00

Visiebeheer

35.232,76

0,00

28.430,00

6.802,76

584.862,62

0,00

0,00

584.862,62

48.119,52

0,00

48.119,52

0,00

Vlietland

964.969,03

0,00

146.966,83

818.002,20

Raingain

158.650,70

0,00

41.328,09

117.322,61

70.780,00

0,00

0,00

70.780,00


78.993.932,68

6.070.000,00

2.759.054,65

82.304.878,03

IODS

36.434.349,47

749.550,00

21.467.294,19

15.716.605,28

1.950.790,00

0,00

1.364.000,00

586.790,00

46.000,00

0,00

46.000,00

0,00

Programmamanagement Kustontwikkeling

564.367,22

0,00

0,00

564.367,22

Zandmotor

944.644,87

790.000,00

21.094,00

1.713.550,87

187.992.460,45

21.258.030,00

28.156.932,14

181.093.558,31

NORAH Beheerplannen Natura 2000

Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda

Zwakke schakels Hof van Delfland-Glastuinbouw

Totaal Programmareserve 1

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Groene ambities (ILG-/niet ILG-doelen)

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2027 (einde EHS-programma).

Toelichting vermindering

In 2014 is € 2,6 mln onttrokken uit de reserve Groene Ambities. Dit betreft voor € 1,4 mln de dekking van een afgesloten RodS-overeenkomst (Groenzone).Er is € 1 mln onttrokken in verband met een projectsubsidie in het kader van het UPG. Ook is er € 0,2 mln onttrokken in het kader van subsidies voor Milieutekorten (verdroging). Daarnaast is er € 0,15 mln onttrokken voor het programma Hof van Delfland Verder is er € 0,2 mln teruggevloeid naar de reserve als gevolg van vaststellingen voor subsidies in het kader van projectsubsidies Ruimtelijke kwaliteiten.

Toelichting vermeerdering

In de Begroting 2014 en Najaarsnota 2014 is besloten om de UPG-middelen uit deze reserve die naar verwachting in 2014 niet tot besteding zouden komen, te storten in de reserve Groene Ambities. Derhalve is € 13,6 mln gestort in de Reserve Groene ambities.



Groene subsidies

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met als doel duurzame inrichting of beheer van de groene ruimte, evenals het geven van voorlichting of het doen van onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Op grond van de Asv zijn subsidies toegekend in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

276

Looptijd

Voor het project Boeren voor Natuur is een beschikking afgegeven voor 30 jaar met ingang van 2008 (€ 0,01 mln per jaar). Einddatum 2038.


Vanwege vaststellingen en intrekkingen van oude subsidies is er € 3,2 mln teruggevloeid naar de Reserve Groene subsidies. Ter dekking van de diverse projectsubsidies in het kader van de Uitvoeringsregeling Groen (URG) is € 0,3 mln onttrokken.




Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

Vooralsnog onbekend. In het Coalitieakkoord 2012-2015 zijn extra middelen toegezegd; minimale looptijd tot en met 2015.


In 2014 is € 2,6 mln ingezet ter der dekking van de afgegeven beschikkingen saneren glas.



Ontwikkelingsplan Water

Inhoud en doel

In 2004 is een bedrag van € 3 mln gereserveerd voor de uitvoering van waterprojecten op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en waterbeheersing, inclusief herstructureringskosten om de provinciale organisatie te faciliteren in de nieuwe rol.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2013


In 2014 is € 0,01 mln ingezet voor het verder versterken van de rol van de provinciale organisatie op het gebied van water en groen. Het restant van deze reserve ad € 0,03 mln is vrijgevallen naar de algemene middelen.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Slotwijziging 2008


Visiebeheer

Inhoud en doel

Voor het onderzoeken van effectieve samenwerking tussen eigenaren van natuur- en recreatiegebieden, de rol van de provincie daarbij (inclusief positie Groenservice Zuid-Holland) wordt een Visiebeheer opgesteld in de komende collegeperiode

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


In 2014 is € 0,03 mln ingezet voor de ontwikkeling van het groenbeleid

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012


NORAH

Inhoud en doel

Doel is het realiseren van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH).

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP NORAH

Looptijd

2020



Beheerplannen Natura 2000 DLB

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van het opstellen van Beheerplannen Natura 2000.

Functie

Bestemming.

Voeding

Voormalige OVP Beheerplannen Natura 2000.

Looptijd

2014


In 2014 is € 0,05 mln aangewend voor het opstellen van de Natura 2000-beheerplannen. Hiermee is stand van de reserve per ultimo 2014 € 0,00.

277



Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland/Meeslouwerplas.

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020


In 2014 is € 0,15 mln aangewend voor de (proces)kosten van de herinrichting Meeslouwerplas.



Raingain

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van het EU project Raingain. Hiertoe wordt bijdrage ontvangen vanuit de EU van 50% van de totale projectkosten.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig, uit reserve Stimulering duurzame energie

Looptijd

Einddatum 2015


In 2014 is € 0,04 mln aangewend voor het EU-project Raingain.



IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengt wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Na 2015


In 2014 is € 21,5 mln ingezet voor het project, waarvan € 20 mln voor de bijdrage van de provincie aan de realisatie voor het traject A4 Delft-Schiedam en voor € 1,5 mln subsidies aan projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Toelichting Vermeerdering

In 2014 is € 0,8 mln aan de reserve toegevoegd als gevolg van prijsindexatie.



Zwakke schakels

Inhoud en doel

Van de programmareserve is € 2 mln ter dekking van de provinciale bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel kust Katwijk. Bij Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 2 mln toegevoegd aan de programmareserve.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


In 2014 is € 1,4 mln onttrokken voor de provinciale bijdrage aan het project Zwakke Schakels kust Katwijk.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009 (DRM)


Hof van Delfland-Glastuinbouw

Inhoud en doel

De middelen zijn ter dekking van een meerjarige subsidietoezegging sanering verspreid glas in Midden-Delfland.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

2014 (was 2013); in de Voorjaarsnota 2014 zal de onttrekking uit de reserve hieraan worden aangepast.


Conform Voorjaarsnota 2014 is het restant van deze reserve ad € 0,05 mln vrijgevallen naar de algemene middelen.

278

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009


Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning IRP's.



Zandmotor

Inhoud en doel:

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Bestemming

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020


In 2014 is € 0,02 mln ingezet voor het beheer van de Zandmotor.


Conform Voorjaarsnota 2014 is € 0,8 mln in de reserve gestort om de meerjarige verplichtingen voor het beheer en monitoring Zandmotor te kunnen nakomen. In de Jaarrekening 2013 was dit bedrag vrijgevallen en aangemerkt als beklemd deel.



Natuurcompensatie Z-W Randweg Gouda

Inhoud en doel:

Voor de realisatie van de Zuidwestelijke randweg Gouda heeft de provincie een verplichting tot natuurcompensatie. Deze compensatie wordt met het laten uitvoeren van het natuurbeheer van de dotterbloemhooilanden gerealiseerd.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig door een storting vanuit programma 2 Ruimte en Mobiliteit conform besluit d.d. 11 november 2009, Vastgesteld Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207.

Looptijd

2023

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarstukken 2013



Inhoud en doel:

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2014-2027


In 2014 is € 2,8 mln onttrokken uit de reserve voor de uitvoering van het UPG/ RodS. Hiervan betreft € 1,4 mln ter dekking van (proces)kosten voor UPG projecten, waaronder Deltanatuur. Daarnaast is er € 7,1 mln onttrokken ter dekking van de afwaardering van de RodS-gronden. Voor de sanering van verspreid glas is € 2,3 mln onttrokken. In 2014 is de verantwoording van beheerlasten via RVO.nl aangepast aan de richtlijnen. Dit leidde, samen met de onttrekking voor Natuurbeheer tot een onttrekking van € 0,5 mln.


Conform Najaarsnota 2014 is € 6 mln gestort in de reserve. Dit betreft de in 2014 niet aangewende middelen voor de Nota Ruimte projecten Greenports en Veenweidegebieden als gevolg van gewijzigde subsidiebeschikkingen.

279


Saldo per 1-1-2014



Verminderingen 2014


709.631,41

0,00

-604.045,00

1.313.676,41


3.535.883,41

1.182.710,00

-16.824,44

4.735.417,85

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

1.964.433,97

0,00

0,00

1.964.433,97

Fietsprojecten

5.178.418,37

0,00

5.178.418,37

0,00

Milieueisen openbaar vervoer

1.260.223,00

0,00

0,00

1.260.223,00

519.289,57

0,00

288.516,00

230.773,57

Egalisatiereserve explotatie projecten MPI

47.194.721,40

21.878.417,00

59.238.425,21

9.834.713,19

RijnGouwelijn

10.900.261,00

0,00

0,00

10.900.261,00

369.099,00

0,00

369.099,00

0,00

Impuls openbaar vervoer

22.792.094,00

7.000.000,00

29.792.094,00

0,00


11.437.910,00

7.158.602,00

7.048.193,00

11.548.319,00

8.500.000,00

0,00

3.122.975,00

5.377.025,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Reserve kapitaallasten mobiliteit

0,00

8.823.969,00

0,00

8.823.969,00


0,00

77.616.193,00

72.361.193,00

5.255.000,00

5.481.403,58

263.557,00

3.571.253,00

2.173.707,58

120.343.368,71

123.923.448,00

180.349.297,14

63.917.519,57

1%-regeling Kunst

COA P&R knooppunten

HOV Net Zuid-Holland Noord Kosten/risico bestuursdwang OD's

Frictiekosten RUD Totaal Programmareserve 2




Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijdse) evaluaties (zoals evaluatie RUD’s en beleidsvisie) en herziening van beleid.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018


In 2014 zijn veel subsidiebeschikkingen afgerekend die tot een terugvordering hebben geleid. Deze afrekeningen ad € 0,6 mln worden als correctie op de eerder verstrekte bijdragen uit de reserve geboekt.




Inhoud en doel

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een programma van de gezamenlijke overheden en heeft als doel tijdig de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Doel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) is maatregelen te nemen die op lokale en regionale schaal de luchtkwaliteit verbeteren. Het actieprogramma omvat onder andere de provinciale bijdrage aan het NSL. Van de rijksbijdrage NSL gaat 97% als subsidie naar de grote steden en regio’s. Het restant van 3% zet de provincie zelf in. Een van de voorwaarden van het NSL is dat de provincie de inzet van 3% rijksmiddelen cofinanciert door deze met 50% aan te vullen. De maximale looptijd van de rijksmiddelen maakt deel uit van programma-financiering en zal uiterlijk in 2014 moeten worden verplicht.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Tot 2015

280


In 2014 zijn voor SCR-katalysatoren Binnenvaart en Luchtkwaliteit NSL subsidiebeschikkingen verstrekt en afgerekend die per saldo tot een teruggave van € 0,02 mln hebben geleid. Dit bedrag is als correctie op de eerder verstrekte bijdragen uit de reserve geboekt.


De storting ad € 1,2 mln betreft de geraamde vrijvallende kapitaallasten als gevolg van het niet uitvoeren van een investeringsproject luchtkwaliteit.




Inhoud en doel

De programmareserve dient ter dekking van infrastructurele projecten < € 1 mln van de dienst Beheer en Infrastructuur. Deze kosten mogen in het kader van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. In het verleden heeft een storting voor deze programmareserve plaatsgevonden om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele extra exploitatie-uitgaven in een jaarschijf op te kunnen vangen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Tot 2016



Fietsprojecten

Inhoud en doel

In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden ook projecten > € 1 mln uitgevoerd voor vijf programma's Infrastructuur, waaronder het fietsprogramma. Het budget is beschikbaar om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele tegenvallers op kleine projecten op te kunnen vangen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015


Bij de Najaarsnota 2014 is besloten de reserve op te heffen en de resterende middelen ad € 5,2 mln in de Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI te storten.




Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de opgave uit het vorige coalitieakkoord op het gebied van schone bussen in het DAV-gebied (DrechtstedenAlblasserwaard-Vijfheerenlanden). Inmiddels zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met de exploitant van het openbaar vervoer voor bussen om voor een deel hybride bussen in te gaan zetten. Met de inzet van de hybride bussen wordt een reductie van geluidsemissie en afname van de CO2 nagestreefd.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Tot 2015



1%- regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Kunst is beëindigd. Enkele projecten bevinden zich in de afrondende fase. De desbetreffende uitgaven komen ten laste van deze reserve.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018


In 2014 is € 0,3 mln onttrokken voor afronding van het project Melarium en project Buytenland.

281

Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010


Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI (voorheen Reservering Integrale bereikbaarheid)

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen op projecten op te kunnen vangen, waarbij de projecten wel binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen in baten en lasten ontstaan in de betreffende jaarschijf.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend


De bijdragen betreffen de in het Kaderbesluit Infra opgenomen bijdrage ter verlaging van toekomstige kapitaallasten ad € 45,4 mln, de bijdrage aan de exploitatieprojecten MPI ad € 11,8 mln en de dekking voor de storting in de Egalisatiereserve Kaderbesluit Infra ad € 2 mln.


Betreft de structurele storting ad € 16,7 mln en de storting vanwege de opheffing van reserve Fietsprojecten ad € 5,2 mln



RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOVNet Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het Definitieve Ontwerp van het HOV-net Zuid-Holland is vastgesteld.

Functie

Risicoreservering

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015

Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2010


P&R Knooppunten

Inhoud en doel

Uitvoeringsprogramma om voorzieningen en veiligheid op alle grote trein- en busstations te verbeteren door realisatie van onder andere (bewaakte) stallingen en voldoende parkeergelegenheid (P&R-locaties). Via het verstrekken van subsidies aan gemeenten en ProRail worden nieuwe P&R plaatsen gerealiseerd en bestaande plaatsen heringericht.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Afhankelijk van subsidieaanvragen derden

Toelichting verminderingen

Conform de besluitvorming in het Kaderbesluit Infra is de reserve opgeheven ter verlaging van de toekomstige kapitaallasten. Het resterende saldo ad € 0,4 mln is in de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra gestort.



Impuls Openbaar Vervoer

Inhoud en doel

Bij Jaarrekening 2010 is geconstateerd dat middelen in de overlopende passiva Brede Doeluitkering (BDU) ten onrechte als rijksmiddelen waren geoormerkt. Dit is gecorrigeerd waardoor deze middelen in de programmareserve (Impuls Openbaar vervoer) zijn gestort. De programmareserve wordt daarom ingezet om de korting van het Rijk op de BDU deels te kunnen compenseren voor de komende jaren.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Tot 2015


Conform de besluitvorming in het Kaderbesluit Infra is in 2014 € 29,8 mln onttrokken uit deze reserve ter verlaging van de toekomstige kapitaallasten. De reserve is hiermee opgeheven.


In 2014 is, conform de Begroting 2014, € 7 mln gestort in deze reserve.

282



Reserve bereikbaarheid (voorheen Egalisatiereserve bereikbaarheid)

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) en in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015. In een volgende collegeperiode kunnen de begrotingsspelregels opnieuw worden gewogen.


De middelen worden conform besluit herbestemming middelen voor mobiliteit (Voorjaarsnota 2012) voor € 0,5 mln ingezet voor Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer. De vrijval kapitaallasten ad € 6,5 mln wordt overgeheveld naar de Egalisatiereserve kapitaallasten mobiliteit.


Conform de Begroting 2014 worden de vrijval kapitaallasten ad € 6,5 mln en de besparing door de lagere bijdrage aan Connexxion voor vervoer over water ad € 0,1 mln in de reserve gestort. Conform de Voorjaarsnota 2014 wordt het beklemde deel van het rekeningsaldo 2013 ad € 0,5 mln in de reserve gestort.




Inhoud en doel

Het HOV-Net is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouweLijn. De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret-maatregelen voor kortetermijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Bestemming

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Looptijd

Tot oplevering van het project HOV-Net Zuid-Holland Noord


Conform Voorjaarsnota 2014 wordt de bijdrage aan de gemeente Gouda ad € 3,1 mln voor het bevorderen van ketenmobiliteit uit de reserve gedekt.



Reserve kapitaallasten mobiliteit

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen mobiliteit op de berekende kapitaallasten.

Functie

Egalisatie

Voeding

Vanuit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

Na 2015


Vanwege het naar achteren schuiven van investeringen ontstaat vrijval in de kapitaallasten. De gereserveerde middelen zijn echter nodig om de extra kapitaallasten af te dekken die zich zullen voordoen nadat de beoogde investeringen alsnog tot uitvoering komen. Om die reden wordt de vrijval kapitaallasten in een aparte reserve aangehouden. De vrijval uit 2014 en eerdere jaren ad € 8,8 mln wordt in de reserve gestort (zie ook de reserve Bereikbaarheid).



Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de Omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te kunnen betalen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2016 (was 2014).

283


De omgevingsdiensten hebben voor de oprichting sociaal-plankosten meegekregen. Deze kosten worden voor een deel uit deze reserve gehaald. Een bedrag van € 2,6 mln is voor dit doel onttrokken. Twee van de vijf omgevingsdiensten zijn al drie jaar in de huidige constructie operatief. Dit heeft als gevolg dat niet de gehele reserve besteed zal worden. Een bedrag van € 1 mln is met de Najaarsnota 2014 toegevoegd aan de financiële ruimte.


In de Begroting 2014 is een bedrag van € 0,3 mln toegevoegd aan de financiële ruimte als gevolg van de oprichting van de omgevingsdiensten.




Inhoud en doel

Als gevolg van de vaststelling door Provinciale Staten van het Kaderbesluit infrastructuur 2014 (juni 2014, PS nr. 6701) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om de uitgaven voor projecten die niet meer worden geactiveerd te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044


De bijdrage ad € 72,4 mln wordt ingezet ter dekking van de vervroegde afschrijving op reeds geactiveerde projecten, waarmee de doelstelling van het Kaderbesluit Infra, namelijk de verlaging van de meerjarige kapitaallasten, wordt gerealiseerd.


Op basis van het Kaderbesluit Infra wordt € 77,6 mln in de reserve gestort. Deze storting wordt gedekt uit:  de egalisatiereserves Exploitatieprojecten MPI ad € 45,4 mln  de reserve Impuls openbaar vervoer ad € 29,8 mln  de reserve P&R knooppunten ad € 0,4 mln  de in het MPI nog niet bestemde exploitatiemiddelen ad € 2 mln.



Kosten/risico bestuursdwang OD’s

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezichten handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Bestemming

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

2016

284


Saldo per 1-1-2014

Collectief particulier opdrachtgever


Verminderingen 2014


8.848,42

0,00

8.848,42

0,00

Meerjarenplan Bodemsanering 20102014

30.535.708,37

1.910.854,00

308.571,20

32.137.991,17

Bedrijventerreinen

10.875.877,22

0,00

8.282.824,00

2.593.053,22

EFRO middelen

180.937,00

0,00

150.000,00

30.937,00

Pieken in de Delta

670.010,00

0,00

644.166,00

25.844,00

Manden maken

1.000.000,00

0,00

160.000,00

840.000,00

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

Coolport middelen

3.079.999,78

1.700.000,00

0,00

4.779.999,78

Mitigatie/Energie

1.378.317,40

0,00

760.944,00

617.373,40


9.200.000,00

0,00

2.604.638,00

6.595.362,00


7.045.992,00

3.547.000,00

0,00

10.592.992,00

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1.905.028,00

0,00

182.809,00

1.722.219,00

InnovationQuarter

2.500.000,00

1.100.000,00

0,00

3.600.000,00

Reserve ROM-D

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

0,00

15.644.782,00

0,00

15.644.782,00

Programma Warmte-Koude Z-H

0,00

125.000,00

0,00

125.000,00

77.380.718,19

25.127.636,00

13.102.800,62

89.405.553,57


Besluitvorming/ instellingsjaar: Slotwijziging 2008


Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Inhoud en doel

De regeling is opengesteld voor burgers die zich in een groep hebben georganiseerd voor de realisatie van een woningbouwproject voor eigen bewoning en die op basis van de provinciale subsidieverordening een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, met name voor de startfase van hun project. Van het voormalig ministerie van VROM heeft de provincie eenmalig € 1,4 mln beschikbaar gekregen ter financiering van de subsidieregeling. De subsidieaanvragen lopen via de gemeente waarin het woningbouwproject wordt gerealiseerd. De regeling blijft beschikbaar, zolang middelen niet volledig zijn uitgeput.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

In de subsidieregeling is geen einddatum opgenomen voor aanvragen, maar is het beschikbare budget taakstellend. De verwachting is dat ultimo 2012 de middelen zijn beschikt.


In 2014 is een bedrag van € 0,008 mln vrijgevallen ten laste van de algemene middelen.


Onderwerp programmareserve: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en de vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

285

Looptijd

Na 2015. In de Septembercirculaire 2014 wordt een eenmalig bedrag verwacht voor 2015. In de Voorjaarsnota 2015 zal dit aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Uitgaven zullen daarna mogelijk vanuit de programmareserve nog plaatsvinden in het kader van de afwikkeling van het werkprogramma. Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of dit leidt tot een continuering van de decentralisatie-uitkering is nog niet zeker.


€ 0,3 mln wordt veroorzaakt door uitgaven gedaan in het kader van het project Hollandse IJssel.


€ 1,9 mln wordt toegevoegd aan de reserve vanwege de opbrengst van de verkoop appartementen Zellingwijk.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking/subsidie verstrekt.


Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Bestemming/egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes/plafonds op de planning.


Voor afgegeven subsidiebeschikkingen is € 8,3 mln onttrokken aan de programmareserve. Dit is € 1 mln minder dan begroot omdat een deel van de projecten/dossiers in 2014 is gesloten, met een terugbetaling aan de provincie als gevolg. Daarnaast is een aantal gemeenten geconfronteerd met vertraging in de uitvoering.



EFRO middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (indicatie was 2015). Uitvoering van het programma loopt tot en met 2013. Definitieve vaststelling van de projecten vindt plaats in 2015. De resterende middelen zijn beschikbaar voor de eindafrekening.


Conform de begroting is € 0,2 mln onttrokken aan de programmareserve ter dekking van meerjarige subsidies cofinanciering middelen EFRO.



Pieken in de Delta

Inhoud en doel

Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. De projecten van Pieken in de Delta komen tevens voor cofinanciering in aanmerking. Het project heeft een meerjarig karakter met een looptijd tot 2012.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


Ter dekking van subsidielasten voor Pieken in de Delta is, conform de begroting, € 0,6 mln onttrokken aan de reserve.

286



Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017 (was 2015). De looptijd is aangepast in overeenstemming met de subsidieverlening 20132017.


In 2014 is voor de beoogde bekostiging € 0,2 mln aan de reserve onttrokken.



Alternatieve locatie Hoeksche Waard

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

2015



Coolport middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Bestemming

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016.

Looptijd

2018


Conform de Begroting 2014 wordt de bijdrage in het Provinciefonds ad € 1,7 mln ten behoeve van het kwaliteitsnet goederenvervoer in de reserve gestort.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007/Voorjaarsnota 2012


Mitigatie/Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2014). Reserve wordt ingezet voor uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid, onder andere voor wind- en zonne-energie.


Voor deze projecten is, nagenoeg conform de begroting, in 2014 € 0,8 mln, aan de reserve onttrokken.




Inhoud en doel

Deze reserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering en de financiële dekking van de bevoorschotting van de Management Autoriteit van het Landsdeel West ten behoeve van de overcommitteringsprojecten OP West. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

Functie

Bestemming

287

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016. Alle projecten dienen uiterlijk 31december 2015 afgerond te zijn. De eindafrekening van het Zuid-Hollandse deel van het programma met de Management Autoriteit is voorzien in 2016.


In 2014 is € 2,6 mln aan de reserve onttrokken voor overcommitteringsprojecten OP West. Door fasering is dit bedrag lager dan geraamd.



Economische Agenda Zuidvleugel

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,15 mln in 2012 en € 2,7 mln in 2013)

Looptijd

2020


Conform de begroting is € 3,5 mln gestort in de programmareserve ter dekking van meerjarige projectsubsidies, waarvan de lasten vooral na 2014 optreden.



Green Deal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Bestemming

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2017 (was 2014)


Ter dekking van subsidiekosten is in 2014 € 0,2 mln aan de reserve onttrokken.



InnovationQuarter

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie ZuidHolland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie


Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 3,3 mln (2013 tot en met 2015))

Looptijd

Vermoedelijke einddatum 2016; wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.


Conform de begroting is € 1,1 mln aan de programmareserve toegevoegd.

Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2014


ROM-D (Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden)

Inhoud en doel

Afdekken eventuele waardedaling van de aandelen die de provincie heeft in het samenwerkingsverband Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Functie


Voeding

Reserve transitie subsidies

Looptijd

Nog onbekend, is afhankelijk van ontwikkelingen.


Conform de begroting is, vanuit de herallocatie middelen Economie, € 1,1 mln aan de programmareserve toegevoegd.

288



Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimtemiddelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Bestemming

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimtemiddelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Looptijd

2020


Voor het behoud en overdracht van de in 2010 voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder toegekende Nota Ruimtemiddelen ad € 24 mln is een nieuwe business case opgesteld. Op basis hiervan heeft het Rijk de bijdrage definitief vastgesteld op € 20,2 mln waarvan tot eind 2014 € 4,6 mln via de ROZ verband is benut. De overige middelen ad € 15,6 mln zijn aan de provincie overgedragen en zijn gestort in de speciaal daarvoor bij najaarsnota opgerichte bestemmingsreserve “duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder”.



Programma Warmte en Koude Z-H

Inhoud en doel

Uitvoering van het werkplan van programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland (23 deelnemende partijen): ambitie om voor het jaar 2020 duurzame warmte- en restwarmte te leveren binnen de stedelijke en aangrenzende glastuinbouwgebieden van de Zuidvleugel.

Functie

Bestemming

Voeding

DI-uitkering Green Deal (€ 0,125 mln in 2015)

Looptijd

2014 tot en met 2016


In 2014 is € 0,1 mln gestort wegens van het Rijk verkregen middelen, die vanaf 2015 zullen worden besteed.


Saldo per 1-1-2014


Verminderingen 2014



1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00


4.228.762,00

922.160,00

1.011.253,00

4.139.669,00

145.862,78

0,00

145.863,00

-0,22

5.374.624,78

922.160,00

1.157.116,00

5.139.668,78

Cultuurbehoud Totaal Programmareserve 4

Besluitvorming/ instellingsjaar: oktober 2002 PS 5217



Inhoud en doel

Deze middelen zijn bestemd voor inzet bij preventief jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg. Provinciale Staten heeft op 9 november 2011 besloten (PS besluit 6387) middelen te heralloceren voor jeugdzorg. Voor het onderdeel jeugdzorg is ervoor gekozen om de middelen die in 2013 beschikbaar zijn te reserveren en in te zetten in 2015.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

289




Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.

Functie

Bestemming en egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Onbepaald


In 2014 is € 1 mln onttrokken ter dekking van de subsidielasten 2014.


Er is € 0,9 mln in de reserve gestort. Deze storting vloeit voort uit de besluitvorming in december 2014 over extra subsidieverleningen voor erfgoedlijnen.



Cultuurbehoud

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 20132016 (vastgesteld PS september 2012). De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed in de provincie behouden door het te beschermen, beleefbaar te maken en te benutten en richt zich daarbij op 7 erfgoedlijnen. De gereserveerde middelen dienen ter dekking van de activiteiten inzake ontwikkeling van deze erfgoedlijnen, conform het Uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed.

Functie

Bestemming.

Voeding

Voormalige OVP-middelen.

Looptijd

2016.


In 2014 is € 0,1 mln aan de reserve onttrokken voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van erfgoedlijnen.


Saldo per 1-1-2014


Verminderingen 2014


136.590,00

0,00

0,00

136.590,00

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

4.637.767,00

0,00

50.000,00

4.587.767,00

Reservering IRP's

1.590.517,45

3.200.000,00

4.074.035,00

716.482,45

IRP Goeree-Overflakkee

1.897.793,05

0,00

170.659,00

1.727.134,05


8.262.667,50

3.200.000,00

4.294.694,00

7.167.973,50




Reservering IRP’s

Inhoud en doel

De middelen zijn bedoeld ter dekking van de programmamanagementkosten van de IRP samenhangende integrale gebiedsontwikkeling Kust.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


Provincie Zuid Holland heeft eind 2014 € 4,1 mln aan de Oude Rijnzone betaald. Dit betrof subsidieregeling 'Nota ruimte'. Het bedrag was eerder door het Rijk beschikt en uitgekeerd ten behoeve van dit project.


Voor de Oude Rijnzone heeft provincie Zuid Holland een bedrag van het Rijk ontvangen van € 3,2 mln.

290



IRP Goeree Overflakkee

Inhoud en doel:

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Einddatum 2018


€ 0,2 mln. Met de gemeente Goeree Overflakkee is een samenwerkingsovereenkomst voorbereid om te komen tot een subsidieregeling.




Inhoud en doel

De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.



Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2020.


De vermindering van € 50.000 is het gevolg van de subsidie die toegekend is aan bedrijventerrein Hoogewaard. De vermindering in 2014 volgt het kasritme uit de meerjaars subsidieverlening. De subsidie loopt door t/m 2019.


Saldo per 1-1-2014


Verminderingen 2014


104.000,00

0,00

93.000,00

11.000,00


1.726.500,00

0,00

899.500,00

827.000,00

Transitie subsidie

3.150.000,00

94.138,00

1.100.000,00

2.144.138,00


8.493.810,81

2.500.000,00

2.127.063,54

8.866.747,27

2014 DP Inzicht en benchmarking

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00


0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2014 DP Brandveiligheid depot archeologie

0,00

125.000,00

0,00

125.000,00

2014 DP Verbetering procedure/ financieel inzicht Mobiliteit

0,00

375.000,00

0,00

375.000,00

2014 DP Clusterregeling Z-H

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

54.600,00

0,00

54.600,00

0,00

13.528.910,81

4.144.138,00

4.274.163,54

13.398.885,27

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

2011 DP Diefdijk Totaal Programmareserve 6

291



DP Groene Hart Zuid-Holland

Inhoud en doel

Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 tot en met 2015. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2015


In 2014 is € 0,09 mln ingezet voor de uitvoering van het Groene Hart Programma.



DP RodS projecten

Inhoud en doel

Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie Groen is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Voor € 3,8 mln zijn er reeds subsidieaanvragen ingediend op verzoek van de provincie. Na vaststelling van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma zullen de beschikkingen worden afgegeven. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de subsidiebeschikkingen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2015 (was 2014)


In 2014 is € 0,9 mln ingezet voor de subsidiëring van de realisatie van recreatieve routenetwerken (G4P3).



Transitie subsidie

Inhoud en doel

Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffeFr met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen (€ 3,1 mln in 2012)

Looptijd

2016


In 2014 is conform de begroting € 1,1 mln aan de reserve onttrokken.


In 2014 is conform de begroting € 0,1 mln in de reserve gestort.



Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om uitvoering te geven aan het Hoofdlijnenakkoord is het Programma Focus met Ambitie opgesteld. Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

Nog niet bekend


Conform de begroting is € 2,5 mln gestort in de programmareserve


In 2014 is € 1,2 mln onttrokken ter dekking van frictie gerelateerde middelen en € 0,9 mln ter dekking van de transitiekosten voor de verzelfstandiging G.Z-H.

292



DP Diefdijk

Inhoud en doel

Voor de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt in het najaar een meerjarige subsidie verleend van € 1 mln, verspreid over 4 jaarschijven.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2014


Conform de begroting is in 2014 € 0,1 mln aan de programmareserve onttrokken. De prestatie bij deze doorgeschoven middelen is in 2014 gerealiseerd.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014/2014


DP Inzicht en Benchmarking

Inhoud en doel:

Provinciale en Gedeputeerde Staten streven naar verbetering van de inzichtelijkheid van de organisatie en haar prestaties. Ook hier blijkt dat de bestaande capaciteit (mede als gevolg van de lopende reorganisatie, waarbij er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe en/of extra mensen) onvoldoende is om de ambities waar te maken. Op onderdelen is tijdelijk externe hulp nodig.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015


Als gevolg van wijzigingen in kosten 2014 van inzet en benchmarking worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen gereserveerd ten behoeve van de aanwending in 2015 met een bedrag van € 0,4 mln.



DP Bestuurlijke samenwerking

Inhoud en doel:

De middelen zijn bedoeld om extra bestuurlijke bijeenkomsten met verschillende regio's over de bestuurlijke samenwerking/inrichting te organiseren (vanwege de lange voorbereidingstijd schuift een aantal congressen door naar 2015).

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015


In 2014 is conform de begroting € 0,1 mln in de reserve gestort, voor de organisatie van congressen.



DP Brandveiligheid depot archeologie

Inhoud en doel:

Op basis van de wet op de Archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn provincies verantwoordelijk voor de deponering van archeologisch vondstmateriaal. De wet schrijft voor dat provincies hiertoe een depot houden. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de brandveiligheid door middel van de installatie van een brandblussysteem.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015


In 2014 is 0,1 mln in de reserve gestort voor werkzaamheden brandveiligheid in 2015.



DP Verbetering procedure/financieel inzicht Mobiliteit

Inhoud en doel:

Tijdelijk extra capaciteit voor organisatieverbetering naar aanleiding van de Nota kapitaal en beheerlasten: intern wordt hard aan de verbeteringen gewerkt, maar met de huidige capaciteit (kwantitatief, maar ook kwalitatief) gaat het (te) lang duren.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015


Conform Najaarsnota 2014 worden de niet bestede middelen voor de verbetering van procedures/financieel inzicht mobiliteit ad € 0,4 mln in de reserve gestort.

293



DP Clusterregeling Z-H

Inhoud en doel:

Het kasritme voor de subsidieverleningen van de 'subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland' is verschoven. Een deel van de activiteiten bij de subsidieontvangers vindt pas plaats in 2015.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


In 2014 is € 0,6 mln gestort in verband met de fasering van activiteiten van subsidieontvangers naar 2015.



Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten.

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten.

Looptijd

2044

Voorzieningen Staat van Voorzieningen 2014 Programma

Voorzieningen (bedragen in €)

1

Voorziening Grondwaterheffing

1

Voorziening DSM

2

Voorziening frictiekosten personeel MRB

3

Voorziening Nazorg stortplaatsen

4


Vermeerderingen

3.810.192

653.026

358.217 27.500

Verminderingen Vrijval ten gunste van de exploitatie


Aanwending

0

108.171

4.355.048

0

0

358.217

0

0

27.500

0

0

7.948.660

0

0

0

7.948.660

Voorziening Pensioenen GS

10.665.818

89.102

0

493.441

10.261.480

5

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

12.000.000

0

0

0

12.000.000

6

Voorziening Premieleningen

76.094

0

0

1.477

74.617

7

Voorziening Individueel Keuze Budget

0

1.060.607

234.552

826.055

0

34.886.481

1.802.735

262.052

1.787.360

34.639.805

Totaal

294

Toelichting mutaties Onderwerp voorziening:

DSM

Inhoud en doel

De voorziening is ingesteld bij het opstellen van de Jaarrekening 2006, met het doel de te verwachten kosten te dekken van de verlaging in de onttrekking grondwater door DSM Anti-Infectives te Delft. De kosten worden gedragen door de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en Hoogheemraadschap Delfland. De provincie Zuid-Holland betaalt de voorschotten en verrekent deze met de twee andere overheden. Vanaf 2009 is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord) van kracht, waarbij de provincie zich heeft verplicht tot een bijdrage tot en met 2014. De voorziening is bij Jaarrekening 2009 aangevuld, om de jaarlijkse bijdragen aan de GR tot en met 2014 te kunnen voldoen. Voorziene uittredingsdatum van de provincie uit de GR is 1 mei 2014.


In 2014 is € 0,4 mln betaald als (reguliere en extra) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

Onderwerp voorziening:

Frictiekosten personeel Muskusrattenbestrijding

Inhoud en doel

De voorziening is ingesteld bij Najaarsnota 2011. Het doel is om apparaatslasten van personeel dat niet is meegegaan bij de wettelijke overdracht van de provincie naar de waterschappen voor de komende drie jaar af te dekken. De provincie en de waterschappen zijn beide een inspanningsverplichting aangegaan om deze mensen zo snel mogelijk binnen de organisaties een andere functie te geven. Indien dit gebeurt zal er vrijval vanuit de voorziening plaatsvinden.


De looptijd van de voorziening is per ultimo 2014 verstreken. Het resterende saldo van € 0,03 mln saldo is toegevoegd aan de algemene middelen.


Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd. Een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR Grondbank is toegestaan voor de duur van drie jaar. Lukt het binnen deze periode niet het negatieve eigen vermogen weg te werken, dan dienen de deelnemers het tekort aan te vullen. Hiervoor wordt nu een voorziening getroffen. De omvang van de voorziening bedraagt € 12 mln.


Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.


In 2014 is € 0,7 mln gestort in de voorziening. Dit betreft het saldo van de (verwachte) opbrengsten 2014 ter hoogte van € 1,4 mln minus de uitgaven in 2014 met betrekking tot het grondwaterbeheer (inclusief apparaatslasten) ten bedrage van € 0,7 mln.


In 2014 is € 0,1 mln rechtstreeks uit de voorziening betaald. Hiervan betreft (conform afspraak) € 0,05 mln een deel van de extra bijdrage aan de GR Delft Noord en € 0,05 mln lasten met betrekking tot plannen van aanpak Natura 2000 gebieden (verdroging).


Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie een voorziening nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

295


Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.


Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum een dotatie van € 0,09 mln aan de voorziening toegevoegd. Als grondslag voor de dotatie is een berekening van de contante waarde uitgevoerd waarbij is uitgegaan van:  Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag  Sterftecijfers volgens de trend CBS2012  Pensioenrichtleeftijd 65 jaar  Rekenrente 1,85%


Een bedrag van € 0,5 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.


Premieleningen

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.


Voor het uitbetalen van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden.


IKB (Individueel Keuze Budget)

Inhoud en doel

Bij de onderhandelingen rondom de afgelopen CAO hebben partijen afgesproken om de flexibilisering van de vergoedingen nader te onderzoeken. Het eindresultaat is de regeling Individueel Keuzebudget Provincies, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. In het IKB worden de eindejaarsuitkering (8,3%), de vakantie-uitkering (8%) en het bovenwettelijk vakantieverlof (36 uur per jaar voor voltijdwerkers), uitgedrukt in geld, aan het IKB toegevoegd. Dat is een bedrag van bijna 2% van het salaris. Ten slotte wordt nog de resterende besparing uit de vervallen seniorenregeling in het IKB gestort (0,2% per 1 januari 2015, oplopend tot 0,3% vanaf 2016). Het IKB wordt maandelijks opgebouwd.


Bij de Begroting 2014 werd ervan uitgegaan dat de uitbetaling van de in 2014 opgebouwde vakantieuitkering over juni-december 2014 in december 2014 zou plaatsvinden. Derhalve is in de Begroting 2014 een incidenteel budget van € 3,6 mln opgenomen. Deze exploitatiemiddelen zijn omgezet in een voorziening, waarmee ze beschikbaar blijven voor het uitbetalen van de opgebouwde vakantie-uitkering 2014 in 2015.


In december 2014 hebben de medewerkers van de provincie de mogelijkheid gekregen om hun in junidecember 2014 opgebouwde vakantie-uitkering alsnog te laten uitbetalen bij de salarisbetaling van december. De niet benodigde middelen zijn vrijgevallen ten bate van de resultaat. Op grond van een uitspraak van de commissie BBV (2014.47) is het restant van de voorziening IKB omgezet in een kortlopende schuld waardoor het saldo per jaareinde nihil is.

Onderstaande drie voorzieningen zijn niet opgenomen in de staat van voorzieningen hoewel het wel voorzieningen zijn. Het betreft voorzieningen getroffen voor waardeverminderingen van enerzijds financiële vaste activa (deelnemingen en overige verbonden partijen) en anderzijds uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar. Conform het BBV worden deze voorzieningen als correctie op de activa gepresenteerd. Deze correcties zijn opgenomen in het overzicht Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven en in het overzicht Uiteenzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar.

296


Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontvangt van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien.


PZH heeft een lening bij ROZ openstaan van € 499.004. De ROZ eindigt en de liquidatie vindt begin 2015 plaats. Omdat de verwachting is dat bij beëindiging van ROZ slechts een deel wordt terugontvangen, was er al een voorziening ingesteld. Huidige stand voorziening is € 399.004. Op basis van de concept jaarrekening 2014 ROZ wordt een uitkering aan de provincie verwacht van € 65.000. De benodigde hoogte van de voorziening komt daarmee op: (€ 499.004 - € 65.000 =) € 434.004. De benodigde dotatie 2014 komt daarmee op (€ 434.004 - € 399.004 =) € 35.000.


Warmtebedrijf

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2 mln) minus reeds uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln). De provincie ging er dus toen van uit dat zij het ingelegde geld kwijt zou zijn. De intrinsieke waarde van de provinciale aandelen is door de provincie begin 2012 bij Jaarrekening 2011 bepaald op € 0,15 mln. Deze waarde is bij jaarrekening in mindering gebracht op de huidige voorziening van € 1,8 mln die in de begroting staat opgenomen. Dat betekent dat de voorziening Warmtebedrijf Rotterdam is verlaagd naar € 1,65 mln en de verkoopwaarde van de aandelen bij verkoop maximaal € 0,15 mln bedraagt.


De intrinsieke waarde van de provinciale aandelen is met € 0,03 mln gedaald van € 0,14 mln per ultimo 2012 tot € 0,11 mln per ultimo 2013 (zie ook de paragraaf Verbonden partijen). Om de daling van de intrinsieke waarde van de aandelen op te vangen is de voorziening met € 0,03 mln verhoogd tot € 1,69 mln.


Dubieuze debiteuren

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.


De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 0,1 mln. Hierdoor wordt de stand van de voorziening toereikend geacht voor de verwachte toekomstige afboekingen. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.


De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd met € 0,3 mln, wegens afboeking van oninbare vorderingen. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.

Langlopende schulden Langlopende Schulden (bedragen x € 1.000)


Mutaties 2014


540.319

-35.225

505.094

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken Overige binnenlandse sectoren Totaal

98

-98

0

540.417

-35.323

505.094

Het saldo van de bij de binnenlandse banken aangetrokken geldleningen is overeenkomstig het overeengekomen aflossingsschema verlaagd. De rentelasten over 2014 bedroegen € 24.092.921. Dit is een gemiddeld rentepercentage van 4,46%. Het bedrag genoemd onder overige binnenlandse sectoren betreft de restanthoofdsom van de lease van de telefooncentrale.

297

Vlottende Passiva Ter toelichting zijn specificaties samengesteld van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de OVP. Onder de specificaties zijn de toelichtingen opgenomen. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar


Mutaties 2014


Overige schulden

84.268

-44.340

39.928

Totaal

84.268

-44.340

39.928


Mutaties 2014


Nog te betalen kosten

205.688

21.152

226.840

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

298.466

-27.973

270.492

10.152

9.892

20.044

514.306

3.071

517.377


Overlopende passiva Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Overige vooruit ontvangen bedragen Totaal

Nog te betalen kosten Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 21,2 mln toegenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2014 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 37,1 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 15,9 mln. Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2014 en in 2014 geleverde prestaties ad € 205,7 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2014 ad € 8,5 mln. Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva. Overige vooruit ontvangen bedragen Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 9,9 mln toegenomen tot € 20 mln en bestaat voor € 19,2 mln uit bedragen ten behoeve van de realisatie van infrastructurele werken.

298

Staat van overlopende passiva Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel ProOverlopende gramma Passiva (bedragen in €)


Vermeerderingen Storting verplichte rente

Verminderingen

Overige toevoegingen

Aanwending


Rentedragend: 1

OVP Hollandsche IJssel

485.800,28

403,00

0,00

0,00

486.203,28

2

OVP Luchtkwaliteit NSL

14.692.609,66

0,00

5.248.928,70

17.662.668,24

2.278.870,12

2

OVP RijnlandRoute

15.000.000,00

0,00 -15.000.000,00

3

OVP Health Ties

4

OVP Jeugdhulpverlening

60.832,54 12.305.960,38

0,00

0,00

0,00

-27.607,00

88.439,54

0,00 113.049.518,00

121.469.342,50

3.886.135,88

0,00

Niet rentedragend : 1

OVP Leren duurzame ontwikkeling

420.001,06

0,00

175.000,00

194.740,40

400.260,66

1

OVP 750 HA PMR

1

OVP Mooi en Vitaal Delfland

93.737.844,08

0,00

7.907.588,80

13.211.721,24

88.433.711,64

159.491,71

0,00

0,00

100.617,66

1

58.874,05

OVP Boeren voor natuur

1.060.137,13

0,00

41.438,33

119.368,00

982.207,46

1

OVP Zandmotor

3.154.534,40

0,00

0,00

918.978,36

2.235.556,04

1

OVP Natura 2000 PAS

3.618.002,30

0,00

0,00

688.757,28

2.929.245,02

1

OVP Natuurcompensatie HSL zuid

32.879,15

0,00

60.303,50

0,00

93.182,65

1

OVP Deltanatuur

623.961,14

0,00

0,00

289.197,28

334.763,86

1

OVP Ontwikkelopgave natuur

0,00 23.747.129,59

11.007.946,58

12.739.183,01

1

OVP Groen Blauwe Slinger

0,00

718.272,13

1

OVP Bentwoud

2

OVP BDU

2

OVP ROV (voorheen POV)

617.134,07

0,00

2

OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011)

193.313,95

0,00

2

OVP Europees Project Walstroom

116.404,00

2

OVP EU Luchtkwaliteit EFRO

44.167,28

2

OVP Externe veiligheid (IPO)

2

OVP Merwedekanaal deel Utrecht

2

OVP BSB Milieu

2

OVP Bochtafsnijding Delftse Schie

3

0,00 718.272,13

0,00

0,00

0,00

2.150.073,22

5.343,25

2.325.196,72

32.273,00 98.130.597,00

92.720.982,70

136.331.402,24

127.089,67

0,00

744.223,74

0,00

0,00

193.313,95

0,00

0,00

0,00

116.404,00

0,00

59.489,68

0,00

103.656,96

859.921,30

0,00

1.075.000,00

1.454.002,62

480.918,68

-60.178,94

0,00

-89.788,44

-149.967,38

0,00 60.166,00

180.466,75 130.889.514,94

60.166,00

0,00

0,00

0,00

336.982,11

0,00

0,00

274.124,20

62.857,91

OVP ISV2

1.312.095,62

0,00

0,00

316.655,00

995.440,62

3

OVP Voordelta Maasvlakte 2

2.868.783,00

0,00

283.403,00

1.628.783,00

1.523.403,00

3

OVP Clusterregeling PZH

2.723.004,87

0,00

0,00

1.727.016,00

995.988,87

3

OVP ISV3

0,00 11.675.303,00

12.878.172,00

9.441.516,11

3

OVP Deltapoort

3

OVP Hollandsche IJssel werkbudget

3

OVP Programmabureau Warmte en Koude Z-H

4

OVP Zuidvleugel middelen

Totaal

10.644.385,11 616.638,12

0,00

0,00

113.972,15

502.665,97

29.424,31

0,00

-13.975,68

0,00

15.448,63

0,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

962.963,46

0,00

0,00

168.139,16

794.824,30

32.676,00 248.767.098,37

276.772.953,24

270.492.333,04

298.465.511,91

299

Borgstellingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2014 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen. Het bedrag waarvoor de provincie garant staat bedraagt € 3,7 mln. Naam instelling (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Stand 31-12-2013

Stand 31-12-2014

Percentage garantstellingen

13.649

558

282

100 100

Garantstelling zorginstellingen ASVZ Zuid West St. Elizabeth Van Wijckerslooth Oegstgeest

4.159

718

0

St. Rijnland Zorggroep*

7.408

1.859

-

St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht

8.359

3.284

2.985

100

St. Verpleeghuis de Samaritaan Middelharnis

2.565

270

135

100 66,7

Stichting Stadzicht Subtotaal zorginstellingen

2.155

454

340

54.547

7.143

3.743

Garantstellingen overige Wegschap tunnel Dordtse Kil

Niet van toepassing

Subtotaal overige Totaal gewaarborgd

0

0

54.547

7.143

3.743

* De borgstelling voor St. Rijnland Zorggroep is volledig overgedragen aan stichting waarborgfonds voor de Zorgsector.

300

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) De provincie is verplicht om inzicht te geven over de belangrijkste verplichtingen na het jaar 2014, die niet zijn opgenomen op de balans. De belangrijkste verplichtingen zijn doorgaans > € 1 mln. De NUBBV behandelt de volgende onderwerpen: A.

Arbeidsgerelateerde verplichtingen

B.

NUBBV als onderdeel in de programmareserves

C.

Subsidieverplichtingen

D.

Overige NUBBV

A. Arbeidsgerelateerde verplichtingen Het restant aantal vakantie-uren bedroeg ultimo 2014, 191.590 uren. Op basis van het werkelijk uurloontarief van de medewerkers is de waarde van het verlof € 5 mln. B. NUBBV als onderdeel in de programmareserves De niet uit de balans blijkende verplichtingen als onderdeel in programmareserves zijn niet opgenomen in een post op de balans. Deze verplichtingen zijn een deel van de verplichtingen die gedekt worden uit de programmareserves. 

Binnen programmareserve 1 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 19,1 mln: -

Binnen het onderwerp Sanering glastuinbouw liggen verplichtingen vast ad € 2,2 mln ten behoeve van de subsidieregeling Sanering Verspreide Glastuinbouw Zuid-Holland.

-

Binnen het onderwerp Decentralisatie Natuur liggen verplichtingen en subsidieverplichtingen vast van respectievelijk € 9,3 mln en € 6,3 mln.

-

Binnen het onderwerp IODS liggen subsidieverplichtingen vast van € 1,3 mln ten behoeve van de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam.



Binnen programmareserve 2 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 6,8mln: -



Subsidieverplichtingen ad € 6,8 mln voor de subsidiëring en uitvoering van in het kader van HOV Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 32 mln:

-

Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor € 20,8 mln voor herstructurering bedrijventerreinen.

-

Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor € 6,6 mln overcommitteringsprojecten OP West

-

Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor € 4,6 in het kader van de subsidieregeling Oude Rijnzone



Binnen programmareserve 4 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 4,4 mln: -

Binnen programmareserve 4 liggen verplichtingen vast voor € 4,4 mln uit hoofde van Rijksmonumenten en erfgoed.

301

C. Subsidieverplichtingen Subsidiebedragen jaar 2015 Programma 1 

Incidentele subsidie ad € 1,3 mln voor onder andere Duurzame Boer Blijven in Midden-Delfland, Sanering verspreid liggende glastuinbouw in de gemeente Midden-Delfland en IODS-kwaliteitsproject Recreatieve Routestructuren.



Er liggen subsidies vast van € 2 mln ten behoeve van het Verbeteren stad-land verbindingen.



Er liggen subsidies vast van € 2,6 mln ten behoeve van SNL Natuurbeheer.



De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)(voorheen Dienst Regelingen)(DR) is subsidieverplichtingen aangegaan namens de provincie Zuid-Holland voor diverse subsidieregelingen ad € 7,4 mln. Daarnaast zijn er restant verplichtingen uit eerdere jaren voor een bedrag van € 2,1 mln.

Programma 2 

Voor het beleidsonderdeel duurzaam veilig is voor € 2,3 mln aan subsidies verleend. Voor gedragsbeïnvloeding is subsidie ad € 0,4 mln toegekend aan de hand van meerjarige plannen.



Binnen het kader van regionale en provinciale infrastructuur zijn subsidies verleend voor een bedrag van € 6,9 mln. De grootste projecten binnen dit kader zijn: de Noordelijke Randweg in Voorhout € 0,9 mln, Streng Oranjelaan-Merwedestraat in Dordrecht € 0,6 mln, Knooppunt Voorschoten € 0,6 mln, de Maximabrug in Alphen aan den. Rijn € 2,5 mln en HOV Koninginneweg Drechtsteden € 0,6 mln.



Incidentele subsidie verleend aan Rijkswaterstaat als bijdrage aan de realisatie van de aansluiting A15-N3 (€ 4,5 mln).



In het kader van de tweede tranche binnenvaart zijn subsidies ad €1,6 mln verleend voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Programma 3 

Subsidieverplichtingen ad € 8,2 mln voor de herstructurering van bedrijventerreinen UHB, waaronder bijvoorbeeld bedrijventerrein Dierenstein in Barendrecht, Nieuw Mathenesse Noord in Schiedam, en Oude Rijnzone



Subsidieverplichtingen ad € 0,8 mln voor de Hoeksche Waard (project Westelijke Dordtse Oever).

Programma 4 Er liggen subsidieverplichtingen vast voor € 2 mln uit hoofde van Rijksmonumenten en Erfgoed. Subsidieverplichtingen 2016 en verder Programma 1 

Er liggen subsidies vast van € 6,8 mln ten behoeve van het Verbeteren stad-land verbindingen.



Er liggen subsidies vast van € 10,3 mln ten behoeve van SNL Natuurbeheer.



De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is subsidieverplichtingen aangegaan namens de 13

provincie Zuid-Holland voor diverse subsidieregelingen ad € 39,7 mln . Programma 2 

Incidentele subsidie verleend aan Rijkswaterstaat als bijdrage aan de realisatie van de aansluiting A15-N3 (€ 7,8 mln).



In het kader van regionale en provinciale infrastructuur zijn in totaal voor € 7,6 mln aan meerjarige subsidies 2016 en verder verleend. De grootst projecten hiervan zijn: Rotonde de groene zoom in Gouda € 1,3 mln, de ongelijkvloerse kruising Haagse schouw in Leiden € 1,1 mln, de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn € 0,4 mln en de HOV Koninginneweg Drechtsteden € 2,5 mln.

13

Deze informatie is afkomstig uit het portaal GRIP, waar de RVO.nl informatie op plaatst die door de provincie kan worden uitgelezen. Deze gegevens zijn vanuit de Provincie Zuid-Holland niet geverifieerd en op deze gegevens heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

302

Programma 3 

Meerjarige subsidieverplichtingen ad € 25 mln voor de herstructurering van bedrijventerreinen UHB, waaronder projecten Nieuw Mathenesse Noord in Schiedam, Waalhaven Rotterdam, Fokkerterrein Slobbengors (Manden Maken) en Oude Rijnzone.



Meerjarige subsidieverplichtingen ad € 2,4 mln voor de Hoeksche Waard (project Westelijke Dordtse Oever)



Een meerjarige subsidieverplichting ad € 1,3 mln opgenomen ter dekking van het project Ridderstee (Voordelta).

D. Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Diverse opdrachten waaronder grondaankopen voor project PMR en het beheer van ingerichte gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden bij project Bentwoud voor in totaal € 1,5 mln.



Diverse verplichtingen ad € 2,8 mln zijn aangegaan die betrekking hebben op de uitvoering van groenbestekken binnen het stedelijk gebied.



Er zijn contracten afgesloten voor de gladheidsbestrijding ad € 2,3 mln en het beheer en onderhoud van het wegen- en vaarwegennet ad € 10,9 mln.



Voor het verkeerbeleid, de laatste inrichtingspunten voor Dynamische Reisinformatie (DRIS) en de aanleg van de N207 zijn reeds verplichtingen aangegaan van in totaal € 2,1 mln.



In het kader van milieubeleid zijn voor € 1,2 mln aan verplichtingen opgenomen.



Fietspaden speerpunt, € 3,2 mln diverse opdrachten verstrekt voor onder andere berekenen overheadkosten, uitbesteding Diensten Fietspadenpakket, Detacheringskosten, kosten voor de fietsprojecten.



In het kader van gladheidsbestrijding, € 4,2 mln en beheer en onderhoud van het wegen- en vaarwegennet, € 18,2 mln zijn meerjarige verplichtingen opgenomen.



Voorts bedraagt de contante waarde van de lopende contracten voor de huur van multifunctionele printers en leaseauto’s, € 1,2 mln.



Er liggen verplichtingen vast voor het jaar 2015 van € 1,5 mln ten behoeve van de Groenalliantie MiddenHolland.



Er liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 0,2 mln voor het jaar 2015 en verder die door de Dienst Landelijk Gebied namens de Provincie Zuid-Holland zijn aangegaan.



Eind 2014 is de provincie gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van de BTW-labeling zoals die nu wordt toegepast in de financiële administratie. Dit onderzoek maakt deel uit van de activiteiten die invoering van Horizontaal Toezicht mogelijk moeten maken. Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat dit onderzoek zal zijn afgerond voordat de jaarrekening 2014 formeel zal worden vastgesteld. Het genoemd onderzoek bevindt zich nog in de uitvoerende fase waardoor nog geen gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke financiële consequenties die hieraan verbonden zijn.

303

Stille reserves De stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde. Stille Reserves (bedragen x € 1 mln)

Gebouwd onroerend goed Onbebouwd onroerend goed

Startsituatie 31-12-2014

Mutaties 2014

Saldo 31-12-2014

1,6

-0,5

1,1

12,8

0,9

13,7

0,4

-

0,4

Deelnemingen

38,8

- 0,5

38,3

Verbonden partijen

- 0,3

0,6

0,3

Totaal

53,3

0,5

53,8

Kunst

Gebouwd onroerend goed Voormalige dienstwoningen In 2014 zijn er twee dienstwoningen verkocht. De opbrengst van deze woningen bedraagt € 0,5 mln. De provincie heeft nog 3 dienstwoningen in eigendom die na verloop van tijd in aanmerking komen voor verkoop. Rekening houdend met te maken kosten en het behoedzaamheidsaspect, wordt de stille reserveomvang becijferd op 80% van de WOZ-waarde: € 0,9 mln. Voormalige steunpunten De provincie heeft in 2014 geen steunpunten verkocht. Op dit moment is er één pand (steunpunt Gouda/Haastrecht) in de verkoop. De stille reserveomvang wordt becijferd op 80% van de taxatiewaarde: € 0,2 mln. Onbebouwd onroerend goed Verspreide provinciale eigendommen Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de provincie verkocht. De provincie bezit op dit moment circa 275 ha grond die zonder bezwaar voor het uitvoeren van de publieke taak kan worden verkocht. Het gaat hierbij in hoofdzaak om kleine, niet zelfstandig te exploiteren kavels, die verspreid in de provincie liggen. Uitgaande van een nettoprijs van gemiddeld € 5,- per m2 op basis van agrarische waarde (grasland) wordt de stille reserve van het verspreide bezit becijferd op € 13,7 mln. Kunst In 2014 zijn er geen kunstvoorwerpen aangekocht of verkocht. De verzekerde waarde van de kunstcollectie blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,4 mln.

Deelnemingen De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2013 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt.

304

Deelnemingen

Intrinsieke waarde per 31-12-2013

Balans PZH

Stille Reserve

Uitgekeerd dividend

NV Bank Nederlandse Gemeenten

31.989

142

31.847

775

NV Nederlandse Waterschapsbank

1.579

5

1.574

-

NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf

5.737

-

5.737

-

13

7

6

-

10.000

10.000

-

3

4

-1

-


Holding IOPW NV R.O.M. Zuidvleugel BV R.O.M. Drechtsteden Holding NV R.O.M. Drechtsteden Beheer NV

2

2

-

-


8.529

10.000

-1.471

-

Glastuinbouwontwikkikkelingsmij Overbuurtsche Polder Beheer BV Delta Nutsbedrijven NV (aandelen om niet verkregen) Warmtebedrijf Infra NV Totaal

10 635

-

635

9

107

136

-29

-

58.594

20.296

38.298

794

Intrinsieke waarde per 31-12-2013

Balans PZH

Stille Reserve

Uitgekeerd dividend

1.171

980

191

-

396

561

-165

-

1.567

1.541

26

-

Overige verbonden partijen Overige verbonden partijen (bedragen x € 1.000)

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV R.O.M. Drechtsteden Kil III CV Totaal

305

Rechtmatigheid Inleiding De onafhankelijke accountant voert ten behoeve van Provinciale Staten een controle uit op de provinciale jaarrekening. De accountantscontrole gaat naast de getrouwheid (juiste weergave van de cijfers) in op de rechtmatigheid (zijn de baten, lasten en balansmutaties volgens de geldende regels tot stand gekomen). De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het Normenkader Rechtmatigheid. Een aanvullend toetsingscriterium in het kader van de rechtmatigheid betreft de begrotingsrechtmatigheid. Bovengenoemde onderwerpen zullen hierna verder worden toegelicht. Normenkader Rechtmatigheid Er zijn binnen de provincie diverse kaders aanwezig die (kwaliteit)eisen stellen aan de interne controle. Naast de provinciale kaders, is de weten regelgeving in de Provinciewet, art. 216 en 217, van belang. Hierin is geregeld dat Provinciale Staten bij verordening regels vaststellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich vooral op financiële rechtmatigheid: de mate waarin de belangrijkste door het bestuur uitgevoerde financiële beheershandelingen in overeenstemming zijn met de hiervoor geldende regels. De jaarlijkse rechtmatigheidcontrole door de onafhankelijke accountant moet Provinciale Staten in staat stellen om het gevoerde financieel beheer te beoordelen. Het Normenkader omvat de relevante weten regelgeving (zowel Europees, nationaal als provinciaal) voor de belangrijkste processen met financiële consequenties. Deze processen zijn: Verwerven en aannemen (inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling), Verstrekken subsidies, Genereren van inkomsten (onderdeel subsidiebaten), Instandhouden Bedrijfskapitaal (onderdeel salarissen en betalingsverkeer), Planning en Control (onderdeel begrotingsuitvoering). Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen het Normenkader Rechtmatigheid periodiek te actualiseren. Op 11 november 2014 hebben Gedeputeerde Staten de meest recente versie van Normenkader Rechtmatigheid vastgesteld. Interne Controle 2014 Reguliere interne controles De interne controles over 2014 zijn door het cluster Administratieve Organisatie en Interne Controle uitgevoerd conform het door Gedeputeerde Staten in december 2013 vastgestelde Concern Interne Controle Plan 2014. Met dit plan hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan art. 10, lid 1, van de Financiële verordening. Hierin is opgenomen dat Gedeputeerde Staten jaarlijks zorg dragen voor de interne controle op de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. De in 2014 uitgevoerde interne controles zijn voornamelijk op een procesgerichte wijze uitgevoerd, eventueel aangevuld met gegevensgerichte of systeemgerichte controlewerkzaamheden. Bij een procesgerichte controle wordt gebruik gemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die al in de verschillende bedrijfsvoeringprocessen aanwezig zijn. Er wordt een oordeel gegeven over de opzet, het bestaan en de werking van die beheersmaatregelen die de belangrijkste financiële risico’s in de processen afdekken. Deze beheersmaatregelen moeten er voor zorgdragen dat risico’s die een financiële onrechtmatigheid, onjuistheid of onvolledigheid kunnen veroorzaken voldoende worden afgedekt. Bij een systeemgerichte controle wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die zijn geïmplementeerd in de geautomatiseerde systemen binnen de verschillende bedrijfsvoeringprocessen.

306

De volgende interne controles zijn in 2014 uitgevoerd: a. Verwerven en aannemen (Inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling); b. Verstrekken subsidies; c. Genereren van inkomsten (onderdeel Subsidiebaten); d. Instandhouden bedrijfskapitaal (onderdeel Betalingsverkeer); e. Instandhouden bedrijfskapitaal (onderdeel Salarissen); f.

Planning en Control (onderdeel Begrotingsuitvoering).

In het najaar van 2014 is door de onafhankelijke accountant een interimcontrole uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de kwaliteit van de uitgevoerde interne controles. In de managementletter 2014 laat de onafhankelijke accountant weten dat het niveau van de interne beheersing van de provincie voldoende is. Naar aanleiding van de in 2014 uitgevoerde interne controles zijn met de proceseigenaren en het management afspraken gemaakt om de opzet, bestaan en werking van de processen en beheersmaatregelen waar nodig verder te verbeteren. Aanvullende interne controles Naast de reguliere interne controles is in 2014 ook een aantal aanvullende interne controles uitgevoerd. De aanleiding om deze controles uit te voeren kan divers zijn. Zo kunnen bestuur en management een verzoek doen voor de uitvoering van een bijzonder onderzoek; kan de onafhankelijke accountant adviseren om bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken of geven ontwikkelingen in de externe omgeving aanleiding om dergelijke controles te initiëren. De in 2014 uitgevoerde aanvullende interne controles hebben vooral betrekking op de verdere verbetering/uitbreiding van de bestaande interne controles en het reageren op externe ontwikkelingen. De belangrijkste aanvullende interne controles die in 2014 zijn uitgevoerd zijn: 1. Electronic Data Processing (EDP-audit) Om een systeemgerichte controle te kunnen uitvoeren moet gebruik gemaakt worden van de geautomatiseerde omgeving van de provincie. Voorwaarde hiervoor is wel dat onderzoek wordt gedaan naar de betrouwbaarheid en integriteit van deze geautomatiseerde omgeving. Tot 2013 werd dit onderzoek uitgevoerd door de onafhankelijke accountant. In 2013 is gestart om deze controle, in samenwerking met de c onafhankelijke accountant, op een zodanige wijze vorm te geven dat dit onderzoek door de organisatie zelf zou kunnen worden uitgevoerd waarbij de kwaliteit van dit onderzoek voldoet aan de vereisten van de onafhankelijke accountant. In 2014 is genoemde EDP-audit voor een belangrijk deel zelfstandig door de provincie uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gereviewd door de onafhankelijke accountant en in de managementletter 2014 heeft deze aangegeven dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende was. 2. Horizontaal toezicht In 2014 is binnen de provincie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht. Horizontaal Toezicht is een nieuwe manier van toezicht houden door de Belastingdienst op de naleving van de omzetbelasting en de loonbelasting. Door vooraf eisen te stellen aan de interne beheersing en informatieplicht van de provincie beperkt de Belastingdienst zijn toezichtsactiviteiten tot periodiek overleg en monitoren van het proces. Op 8 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten een convenant gesloten met de Belastingdienst waarin beide partijen hebben uitgesproken Horizontaal Toezicht met de provincie ZuidHolland op korte termijn mogelijk te willen maken.

307

Het realiseren van Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst past in het streven van de provincie om zelf voldoende fiscaal ‘in control’ te willen zijn. Naar aanleiding hiervan is in 2014 gestart met het doen van onderzoek naar het feit of alle fiscale risico’s binnen de bestaande processen op een afdoende wijze worden afgedekt door beheersmaatregelen. De belangrijkste fiscale risico’s hebben betrekking op de omzetbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting. De verwachting is dat alle activiteiten die in het kader van Horizontaal Toezicht moeten worden uitgevoerd in 2015 zullen zijn afgerond. Ontwikkelingen voor 2015 Naast de reguliere interne controles zullen ook in 2015 een aantal aanvullende interne controles worden uitgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn: 1.

Horizontaal Toezicht Zoals aangegeven zullen in de eerste helft van 2015 alle activiteiten worden uitgevoerd die Horizontaal Toezicht mogelijk moeten maken. Voor een goede beheersing die borgt dat materiële fiscale fouten tijdig worden voorkomen is het noodzakelijk dat een geheel van beheersmaatregelen aanwezig is in alle relevante processen. Nadat alle activiteiten met betrekking tot Horizontaal Toezicht zullen zijn uitgevoerd zal door het cluster Administratieve Organisatie en Interne Controle tweemaal per jaar een verbijzonderde interne controle worden uitgevoerd op de omzetbelasting en de loonbelasting. De belangrijkste onderwerpen bij deze controle zijn de opzet, het bestaan en de werking van de belangrijkste fiscale beheersmaatregelen.

2.

Grondadministratie In 2014 zijn de gronden van Bureau Beheer en Landbouwgronden (BBL) door het Rijk overgedragen aan de provincie. Dit houdt in dat de provincie vanaf het moment van overdracht de registratie van deze gronden moet vastleggen in een eigen grondadministratie. In 2014 is de provincie begonnen met het inrichten van een eigen grondadministratie. De onafhankelijke accountant is in 2014 gestart met een controle inzake de inrichting en de werking van deze grondadministratie. De resultaten van dit onderzoek worden in maart 2015 verwacht. Met ingang van 2015 zal door het cluster Administratieve Organisatie en Interne Controle tweemaal per jaar een verbijzonderde interne controle worden uitgevoerd op deze grondadministratie.

Begrotingsrechtmatigheid Bij rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk aanvullend toetsingscriterium. Financiële beheerhandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s. Volgens het BBV dienen de afwijkingen tussen begroting en de jaarrekening goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen en te worden toegelicht. Door het vaststellen van de jaarrekening door Provinciale Staten worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat hier om overschrijdingen waarbij Gedeputeerde Staten bij het doen van de uitgaven binnen het door Provinciale Staten uitgezette beleid zijn gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de onafhankelijke accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. De afwijkingen die gedurende het jaar 2014 al bekend waren, zijn door Gedeputeerde Staten tijdens het jaar in de vorm van begrotingswijzigingen aan Provinciale Staten voorgelegd. Afwijkingen waarvoor dit niet meer mogelijk was, zijn conform het BBV in de jaarrekening per programma uitvoerig toegelicht.

308

Bijlagen

309

310

Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Aanschafwaarde 31-12-2013

Investering

Investerings- Desinvesteringen

2014 bijdrage 2014

2014

Geheel Aanschafwaarde afgeschreven

Jaarrekening

investeringen

2013

in 2014

(bedragen in €)

31-12-2014

Cummulatieve Afschrijvingen Boekwaarde afschrijvingen

2014

t/m 2013

per 31-12-

Boekwaarde 31-12-2014

Rente

2013

(1+2)-(3+4+5)

Totaal

2014 kapitaallasten 2014

(1-7)

(9+2-3-4-8)

(8+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

422

0

0

0

115

307

252

84

170

86

4

88

2.782

131

0

0

637

2.276

1.764

556

1.018

592

21

578

O&O Wegen

18.577

718

27

0

4.347

14.921

8.705

3.713

9.872

6.850

230

3.943

Subtotaal Kosten onderzoek en

21.781

849

27

0

5.099

17.503

10.720

4.354

11.061

7.529

256

4.609

21.781

849

27

0

5.099

17.503

10.720

4.354

11.061

7.529

256

4.609

2.694

208

0

0

546

2.356

1.189

782

1.505

931

32

815

98

0

0

0

80

19

59

33

39

6

1

33

158

0

0

0

0

158

0

6

158

151

4

11

Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa O&O Rijwielpaden O&O Vaarwegen

ontwikkeling activa Totaal Immateriële vaste activa Investeringen met economisch nut Automatisering concern Beheerssysteem infrastructuur Dienstvaartuigen Gladheidsbestrijding

440

0

0

0

0

440

46

88

395

307

10

98

10.243

1.993

0

0

4.182

8.055

3.924

3.414

6.319

4.898

134

3.548

64

0

0

0

-1

65

2

3

62

59

2

5

1.778

0

0

0

458

1.320

1.042

178

736

558

18

196

430

0

0

0

0

430

281

17

149

132

4

21

Provinciehuis (grond)

30.000

0

0

0

0

30.000

0

0

30.000

30.000

1.380

1.380

Provinciehuis installaties

11.414

36

0

0

281

11.169

6.018

750

5.396

4.682

14

764

Provinciehuis pand

77.451

0

0

0

0

77.451

14.935

2.582

62.516

59.934

3.087

5.669

1.220

0

0

0

0

1.220

520

104

701

597

18

122

Informatieplan Landschapszorg FZ Meubilair en inventaris Onderkomen muskusrattenvangers

Specifiek technische BPM

311

Omschrijving van de kapitaaluitgaven


Investering


2014 bijdrage 2014

2014


Jaarrekening

investeringen

2013

in 2014

(bedragen in €)

31-12-2014


2014

t/m 2013

per 31-12-


Rente

2013

2014

(1-7)

(9+2-3-4-8)

10.144

1.300

0

0

0

11.444

1.516

703

8.628

9.225

233

937

5.285

803

0

0

485

5.602

2.258

528

3.027

3.301

78

607

Voorfinanciering grondverwerving

50

0

0

0

0

50

0

0

50

50

2

2

Werken beeldende kunst

13

0

0

0

0

13

12

0

0

0

0

0

151.483

4.340

0

0

6.031

149.792

31.801

9.189

119.682

114.833

5.017

14.207

250

0

0

0

0

250

150

6

100

94

3

9

Openbaar vervoer

49.021

1.783

0

0

22.210

28.595

12.180

22.874

36.841

15.751

1.014

23.887

Recreatie-objecten in eigen beheer

10.831

0

0

0

-188

11.018

6.017

271

4.814

4.543

132

402

Rijwielpaden

96.636

9

0

0

3.848

92.797

45.211

6.460

51.425

44.975

1.403

7.863

245.874

3.905

2.656

0

1.299

245.825

46.313

6.149

199.561

194.661

5.525

11.673

4.636

0

0

0

0

4.636

2.200

309

2.435

2.126

64

373

Verkeersveiligheid

208.709

14.000

7.993

0

0

214.569

34.065

6.956

174.645

173.697

4.816

11.772

Wegen

574.450

1.744

336

0

64.776

511.082

261.853

67.032

312.597

246.973

8.534

75.565

1.190.405

21.442

10.984

0

91.944

1.108.771

407.988

110.055

782.417

682.820

21.490

131.545

1.341.888

25.782

10.984

0

97.975

1.258.563

439.789

119.245

902.099

797.653

26.507

145.752

142

-

-

-

-

142

-

-

142

142

4

4

5

-

-

-

-

5

-

-

5

5

0

0

7

-

-

-

-

7

-

-

7

7

0

0

1.800

-

-

-

-

1.800

-

-

1.800

1.800

50

50

-1.664

-

30

-

-

-1.693

-

-

-1.664

-1.693

-

-

Steunpunten FZ Verbouwingen

Subtotaal Investeringen met

(1+2)-(3+4+5)

Totaal

2014 kapitaallasten

(8+11)

economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Delftse Schie

Vaarwegen Vaarwegen objectbediening

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa Aandelen NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten Aandelen Nederlandsche Waterschapsbank NV Holding IOPW N.V. Warmtebedrijf Infra N.V. Voorziening Warmtebedrijf Infra NV

312

Omschrijving van de kapitaaluitgaven


Investering


2014 bijdrage 2014

2014


Jaarrekening

investeringen

2013

in 2014

(bedragen in €)

31-12-2014


2014

t/m 2013

per 31-12-


Rente

2013

2014

(1-7)

(9+2-3-4-8)

10.000

-

-

-

-

10.000

-

-

10.000

10.000

280

280

R.O.M. Drechtsteden Holding NV

4

-

-

-

-

4

-

-

4

4

0

0

R.O.M. Drechtsteden Beheer

2

-

-

-

-

2

-

-

2

2

0

0

GOP Beheer B.V.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

980

223

-

-

-

1.203

-

-

980

1.203

28

28

561

-

-

-

-

561

-

-

561

561

16

16


Ontwikkelingsmij Het Nieuwe

(1+2)-(3+4+5)

Totaal

2014 kapitaallasten

(8+11)

Westland C.V. ROM Drechtsteden InnovationQuarter

10.000

-

-

-

-

10.000

-

-

10.000

10.000

280

280

Vaste geldleningen u/g

33.038

-100

1.854

-

-

32.084

-

-

33.038

31.283

-

-

499

-

-

-

-

499

-

-

499

499

13

13

-399

-

35

-

-

-434

-

-

-399

-434

-

-

32.157

-381

-

-

-

31.776

2.240

1.072

29.916

28.463

826

1.898

Bijdragen activa derden wegen

19.800

45

-

-

-

19.846

943

660

18.857

18.243

521

1.181

Doorstroming OV

15.913

590

-

-

-

16.503

1.232

530

14.681

14.741

405

936

122.845

378

1.919

0

0

122.304

4.415

2.262

118.429

114.826

2.425

4.687

122.845

378

1.919

0

0

122.304

4.415

2.262

118.429

114.826

2.425

4.687

1.486.514

26.860

12.929

0

103.074

1.463.146

454.924

125.861

1.031.589

920.007

29.188

155.048

Zuidplaspolder Voorziening Zuidplaspolder Bijdragen activa derden rijwielpaden

Subtotaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal Financiële vaste activa Totaal

313

314

Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de ‘Single information en Single audit’ uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten. Er zijn zeven SiSa-uitkeringen: 1.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

2.

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

3.

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

4.

Quick wins binnenhavens

5.

Verzameluitkering Economische Zaken

6.

Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

7.

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

315

M &I

E11

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Nationaal Besteding (jaar T) door Doorgeleide middelen door Besteding (jaar T) ten laste Besteding (jaar T) ten laste Besteding (jaar T) ten laste Samenwerkingsprogramma provincie ten laste van provincie naar van eigen bijdrage van bijdragen door derden van rentebaten provincie Luchtkwaliteit (NSL) rijksmiddelen medeoverheden (jaar T) provincie zoals beschreven = contractpartners van op door rijk verstrekte (exclusief besteding uit ten laste van rijksmiddelen in artikel 9 lid 2 van de provincie bijdrage NSL Subsidieregeling proontvangen rente (exclusief besteding uit subsidieregeling NSL (niet rijk, provincie of grammafinanciering lokale opbrengsten) ontvangen rente medeoverheid) luchtkwaliteitsmaatregelen opbrengsten) en Besluit milieusubsidies

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11 / 01






€ 1.463.740

€ 16.198.929

€ 291.694

€0

€0

€0

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve besteding t/m jaar T ten laste van eigen middelen (provincie)

Cumulatieve besteding t/m jaar T ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding t/m jaar T ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Aard controle n.v.t.












Nee

€ 3.237.348

€ 128.941.256

€ 6.327.171

€0

Cumulatieve terugstorting t/m jaar T in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Cumulatieve besteding t/m jaar T-1 ten laste van provinciale middelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) door medeoverheden

Cumulatieve besteding t/m jaar T-1 ten laste van eigen bijdrage medeoverheden zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Cumulatieve besteding t/m jaar T-1 ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van medeoverheid (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding t/m jaar T-1 ten laste van rentebaten medeoverheden op door provincie verstrekte bijdrage NSL

€ 97.143


Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1






€0

€ 53.234.956

€ 115.245.889

316

€ 710.641

€ 2.875.736

M &I

E25

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie


Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Provincies en gemeenten

Aard controle R




€ 160.778 M &I

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+)

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Nee Rentebaten (jaar T)

Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

afspraak

realisatie

Alleen in te vullen na afloop project




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 707.129 Ontvangen BDU-bijdrage V&W (jaar T)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







€ 130.921.788

€0

€ 98.130.597

Eindsaldo/-reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 136.331.403 Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Bedrag


Aard controle R



1 Concessie DAV

€ 23.461.032

2 Conccessie ZHN

€ 30.651.358

317

€ 3.275.125

€ 96.438.442

-€ 442.335

M &I

E30

Quick wins binnenhavens Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart

Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)


Provincies en gemeenten Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





1 Bochtafsnijding Delftse Schie 2 Revitalisering Loswal Leiderdorp

€ 274.124

€ 298.160

€0

€ 155.040

3 Revitalisering Loswal Hazerswoude

€0

€0

Nee

Ja

Ja EZ

F3

Verzameluitkering EZ

Besteding (jaar T) Aard controle R

Regeling verzameluitkering

EZ

F4

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

VWS

H8

Provincie Zuid-Holland Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Indicatornummer: F3 / 01 € 194.740 Besteding (jaar T) Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: F4 / 01

Indicatornummer: F4 / 02

€ 13.211.722

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)

Nee Aantal OTS (jaar T-1), overig

Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar T1)

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009 Provincies en stadsregio’s (Wgr+) Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01






581

1.034

5

384

318

338

43

Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem

Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

Besteding (jaar T) aan zorgaanbod

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







99 Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

60 Aantal afmeldingen (jaar T1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

0 Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T)

€ 17.954.072 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R






752

574

€ 3.886.136

319

Nee

€ 26.203.090

€ 77.312.180

320

Bijlage 3 Overzicht reserves naar de stand van de Jaarrekening 2014

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DCZ/SB

geen

continu

Algemene reserve

68.613.625 69.604.081 69.604.081 69.604.081 69.604.081

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

Toelichting

30.000.000 38.613.625 De algemene reserve dient een minimale omvang te hebben van € 30 mln voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De feitelijke stand bij Najaarsnota ligt hoger, nml € 68,6 mln. De ontwikkeling van de AR n.a.v. de jaarrekening 2014 is in de jaarrekening opgenomen.

DLB

1

2027

Groene ambities (ILG-niet ILG

71.708.545 68.707.612 67.708.193 67.149.774 66.949.774

665.616

71.042.929

doel)

De reserve is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Het betreft o.m. nakomen afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden en financiering aandeel provincie van het uitvoeringsprogramma EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering 2013 – 2016 op te vangen.

DLB

1

2038

Groene subsidies

4.030.432

3.363.266

3.353.266

3.343.266

3.343.266

266.795

3.763.637

Het betreft hier subsidies die zijn afgegeven op grond van de Asv in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen.

DLB

1

min 2015


2.870.620

1.307.496

732.171

685.296

685.296

2.870.620

Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en eerdere jaren, ten behoeve van de sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw waaronder Duivenvoorde corridor en sanering Deltapoort.

321

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DLB

1

2015

Visiebeheer

6.803

0

0

0

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

0

Toelichting

6.803 Restant kan in 2015 worden ingezet voor implementatie Toekomstig Beheer Recreatiegebieden.

DLB

1

2020

NORAH

584.863

584.863

584.863

584.863

584.863

0

584.863

Op 5 juli 2011 is een besluit genomen over polder Polder Oukoop. Hierin is besloten om het plafond voor inrichting te verhogen met € 0,75 mln. Hiervan wordt € 0,58 mln gedekt vanuit de reserve NORAH.

DLB

1

2020

Vlietland

818.002

708.969

626.969

544.969

462.969

0

818.002

Er is besloten tot een basisovereenkomst met de aannemer, dit levert inkomsten op die benut kunnen worden om voorfinanciering PZH te financieren (twee GS-besluiten 2009). In januari 2010 is geconstateerd dat er onvoldoende rekening is gehouden met proceskosten en is besloten om hiervoor een reserve te creëren. Deze proceskosten zijn nodig om onze afspraak met de aannemer gestand te doen.

DLB

1

2015

Raingain

117.323

62.535

62.535

62.535

62.535

56.116

61.207

De reserve wordt ingezet voor het Interreg Project RAINGAIN. Het totale bedrag aan provinciale bijdrage is €458.450,-. Hiervan is het grootste deel gebruikt voor de aanschaf van een radar. Het restant is benodigd voor proceskosten, externe inhuur, administratie en audits.

DLB

1

2023

Natuurcompensatie ZW randweg

70.780

52.808

43.822

34.836

25.850

0

70.780

Gouda

Het betreft een reservering voor het beheer en onderhoud in de komende 10 jaar voor het gebied Dotterbloemhooiland in de gemeente Vlist.

DLB

1

2027


82.304.878 63.529.929 56.459.929 56.149.929 55.849.929

6.269.303

76.035.575

Bij jaarrekening 2013 is de OVP ILG gelden n.a.v. de accountantscontrole omgezet in de bestemmingsreserve decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen Rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van de met het Rijk afgesloten bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur.

322

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DLB

1

2022

Reserve apparaatslasten DLG

0

908.004

590.385

442.789

295.193

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht 0

Toelichting

verplicht 0

In de begroting 2015 is deze reserve ingesteld ter dekking van de financiële effecten voor PZH die ontstaan door de overkomst van de medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) per 2015. Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten van deze medewerkers te dekken. In deze reserve wordt de jaarlijkse structurele uitkering uit het Provinciefonds voor de overkomst van DLG gestort.

DLB

1

Na 2015

IODS

15.716.605 10.076.921

751.921

751.921

751.921

2.131.191

13.585.414

Het project IODS hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4. Hiervoor zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met een groot aantal partners ( IODS-convenant en bestuursovereenkomst IODS). Hierin is de financiële bijdrage van provincie vastgelegd.

DLB

1

2015

Zwakke schakels (Flaauwe

586.790

213.790

213.790

213.790

213.790

373.000

213.790

werk,Noordw

Het betreft een aanvullend voorschot aan Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van de meerjarige projectsubsidie Zwakke Schakel Katwijk. Deze is in een subsidiebeschikking vastgelegd.

DLB

1

n.t.b

Programmamanagement

564.367

464.367

364.367

264.367

164.367

2.770

561.597

Kustontwikkeling

De reserve wordt ingezet voor de dekking van de projectleiding van het beheer van de Zandmotor. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de provincie de eerste 10 jaar na voltooiing van de aanleg van de Zandmotor de coördinatie van het beheer en de verantwoordelijkheid voor het beheer op zich zal nemen (procesgeld).

DLB

1

2020

Zandmotor

1.713.551

1.434.645

1.234.645

1.034.645

834.645

273.980

1.439.571

De reserve wordt ingezet voor het (natuur)beheer van Zuid-Hollands Landschap op de Zandmotor. Voor de beheerjaren 2012 t/m 2016 geldt een maximum van € 92.974,65 per jaar. De rest van de reservering is voor de jaren na 2016.

DRM

2

2018


1.313.676

479.131

447.131

428.331

395.931

20.100

170.100

1.123.476 Deze middelen zijn beschikbaar ter dekking van de uitvoering van actieplannen Geluid en incidentele projecten op het gebied van strategisch milieubeleid.

323

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DRM

2

Tot 2015


4.735.418

2.676.880

2.076.880

1.876.880

1.876.880

DRM

2

Tot 2016


1.964.434

0

0

0

0

167.565

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

1.326.315

Toelichting

3.241.538 Deze middelen zijn bestemd voor de provinciale cofinanciering van de NSL projecten

1.964.434

Met het kaderbesluit infrastructuur 2014 wordt de reserve volledig ingezet ter dekking van de verschuiving van investering naar exploitatiebeheer begroting 2015. (Voordracht aan PS 6701 - juni 2014 - Besluit A1).

DRM

2

Tot 2015


1.260.223

1.260.223

1.260.223

1.260.223

1.260.223

1.260.223 Het restant van deze reserve kan gebruikt worden voor dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit.

DLB

2

2018

1%-regeling Kunst

230.774

172.393

159.893

14.493

14.493

170.000

60.774 Voor de 1%kunstregeling is in 2014 de laatste meerjarige opdracht afgerond (kunstwerk melarium). Daarnaast zullen er nog opdrachten worden verleend voor het projectbureau Buijtenland van Rhoon, voor E 170.000. Na voltooiing van deze opdrachten zullen er geen middelen meer nodig zijn in deze reserve.

DRM

2

Doorlopend

Egalisatiereserve

9.834.713 11.697.755 13.901.794 30.838.544 30.688.544

9.834.713

exploitatieprojecten MPI DRM

2

Na 2015

RijnGouweLijn

De middelen dienen ter dekking van de in het MPI opgenomen exploitatieprojecten.

10.900.261 10.900.261 10.900.261 10.900.261 10.900.261

10.900.261

De gereserveerde middelen worden aangehouden ter dekking van reeds geactiveerde kosten, die mogelijk als gevolg van het nog op te stellen DO van het HOV-net ZuidHolland Noord buiten de scope van het project gaan vallen en die daardoor direct ten laste van de exploitatie moeten worden genomen.

DRM

2

Na 2015


DRM

2

Tot project

HOV NET Zuid-Holland Noord

11.548.319 41.697.395 48.606.349 48.393.573 53.315.528

3.500.000

8.048.319 Beheer en onderhoud € 3,5 mln (Kaderbesluit Infra)

5.377.025

5.377.025

5.377.025

5.377.025

oplevering

5.377.025

5.377.025

In de ten behoeve van de uitvoering van het HOV-net afgesloten overeenkomsten is opgenomen dat de gemeenten Gouda en Leiden een subsidie krijgen van € 3,2 mln respectievelijk € 5 mln. De subsidie aan de gemeente Gouda is in 2014 beschikt voor € 3,1 mln.

324

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DRM

2

2016

Kosten/risico bestuursdwang OD's

500.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

500.000

Toelichting

Bij NJN 2013 is besloten tot instellen van deze reserve ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuursdwang.

DRM

2

Na 2015

Reserve kapitaallst.mobiliteit

8.823.969

0

0

0

0

De reserve wordt in 2015 opgeheven en de resterende middelen worden in de reserve Bereikbaarheid gestort.

DRM

2

2044

Egalisatieres.kapitaallst.Kaderbesluit

5.255.000

0

0

0

0

De reserve wordt in 2015 opgeheven en de

Infra 2014

resterende middelen worden in de reserve Bereikbaarheid gestort.

DRM

2

2044

Egalisatieres.kapitaallasten nota

0

3.234.194 15.454.501 25.195.608 29.433.495

29.433.495 De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de

IWA

pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze dekking is nog niet in het meerjarenraming begroot.

DRM

2

2016

Frictiekosten RUD

2.173.708

1.322.736

1.243.512

1.243.512

1.243.512

2.173.708

Deze reserve dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de oprichting van de OD-en. Het gaat om dekking van de lump sum voor de OD-en Haaglanden, West-Holland en MiddenHolland. De onttrekkingen zijn meerjarig geraamd in de begroting 2014 e.v.. De afspraken over de hoogte van de lump sum voor de eerste 3 jaar na oprichting van de OD zijn vastgelegd en verwerkt in de bedrijfsplannen van de OD-en. Zienswijze hierop zijn behandeld in PS.

DRM

3

Na 2015

Meerjarenplan Bodemsan.2010-

32.137.991 27.447.068 27.447.068 27.447.068 27.447.068

32.137.991

2014

Via het provinciefonds ontvangt de provincie van het rijk middelen voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodemsanering. Middels deze egalisatiereserve kunnen pieken en vertragingen of versnellingen in de uitvoering van projecten over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen,

DLB

3

2023

Bedrijventerreinen

2.593.053

2.896.877

3.245.877

382.877

877

2.593.053

In het kader van de subsidieregeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) zijn afgelopen jaren tientallen meerjarige subsidiebeschikkingen verleend. Een gemiddeld bedrijventerreinenproject kent een looptijd van 8-10 jaar, waarbij op basis van

325

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

Toelichting

verantwoordingrapportages voorschotten worden verleend. De reservemiddelen zijn volledig juridisch verplicht. DLB

3

2016

EFRO middelen

30.937

30.937

30.937

30.937

30.937

30.937

Voor het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn meerjarige subsidies verleend, waaronder het project Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water, die volledig gedekt worden uit de reservemiddelen. De definitieve vaststelling van de projecten dient uiterlijk 2015 plaats te vinden.

DLB

3

2015

Pieken in de Delta

25.844

0

0

0

0

25.844

Het doel van de subsidieregeling Pieken in de delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. Voor de subsidieregeling Pieken in de delta zijn in het verleden meerjarige beschikkingen afgegeven die gedekt worden uit deze reserve Bij begroting 2015 worden de resterende middelen onttrokken uit deze reserve.

DLB

3

2017

Manden maken

840.000

815.000

615.000

0

0

840.000

Het besluit op subsidieverlening ad. € 1mln t.b.v. realisatie ontsluitende infrastructuur voor de productielocatie van onderdelen van de Joint Strike Fighter door Stork/Fokker op het bedrijventerrein Polder Nieuwland in Alblasserdam en Papendracht, is in maart 2014 door PS genomen. De meerjarige subsidie zal volledig worden gedekt uit deze deelreserve

DLB

3

2015

Alt.locatie Hoeksche Waard pr.3

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

De groene inpassing van het bedrijventerrein zal door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nog nader worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit is recentelijk bestuurlijk afgesproken. Momenteel loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Na deze beroepsprocedure zal in samenspraak met de omgeving het plan voor de groene inpassing worden uitgewerkt. Dit vormt de basis voor subsidieverlening en zal naar verwachting in 2015 worden gerealiseerd.

326

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DRM

3

2018

Coolport middelen

4.780.000

4.017.000

2.303.000

77.000

77.000

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

4.780.000

Toelichting

De totale decentralisatie-uitkering voor de Coolport bedraagt € 10 mln. Deze bijdrage wordt ingezet voor het kwaliteitsnet goederenvervoer en voor beter benutten goederen vervoer centrale as.

DLB

3

2016

Mitigatie/Energie

617.373

439.443

439.443

439.443

439.443

617.373

Reserve wordt volledig ingezet voor de nota energiebeleid. Dit is vastgelegd in GS-besluit "Intensivering energiebeleid Zuid-Holland" (3 december 2013)

DLB

3

2016


6.595.362

5.300.000

5.300.000

5.300.000

5.300.000

6.595.362

Ter dekking van de overcommitteringsprojecten OP West is deze reserve ingesteld, waarbij na de uiteindelijke afrekening van alle projecten (uiterlijk eind 2015) een beroep gedaan zal worden op de gereserveerde middelen. Dit laatste hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

DLB

3

2020


10.592.992 10.592.992 10.592.992 10.592.992 10.592.992

10.592.992

De middelen van de Economische Agenda Zuidvleugel dienen ter dekking van het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. Begin 2015 zal PZH een nieuwe subsidieregeling voor Kansen voor West, Interreg en Topsectoren MKB starten. Besluitvorming door GS/PS heeft reeds plaatsgevonden.

DRM/DLB 3

2017

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1.722.219

41.308

41.308

41.308

41.308

1.722.219

DLB

2016

InnovationQuarter

3.600.000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

3.600.000

Deze reserve is gekoppeld aan het subsidieprogramma zonnepanelen voor asbest

3

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in IQ / ROM Z. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciale aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken

327

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DLB

3

n.t.b

Reserve ROM-D

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

1.100.000

Toelichting

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in ROM D. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciale aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken

DRM

3

2020

Res Project duurz ontw.

15.644.782 10.707.000

8.407.000

2.505.000

55.000

15.644.782

Zuidplaspold

Voor het behoud en overdracht van de in 2010 voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder toegekende Nota Ruimtemiddelen ad € 24 miljoen is een nieuwe business case opgesteld. Op basis hiervan heeft het Rijk de bijdrage definitief vastgesteld op € 20,2 miljoen waarvan tot eind 2014 € 4,6 miljoen via de ROZ verband is benut. De overige middelen ad € 15,6 miljoen zijn aan de provincie overgedragen en zijn gestort in de speciaal daarvoor bij Najaarsnota opgerichte bestemmingsreserve “duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder”.

DLB

3

2016

Programma Warmte en koude Z-H

125.000

0

0

0

0

125.000

Voor de uitwerking van Green Deal Warmte Zuid-Holland is vastgelegd dat het Rijk en de provincie Zuid-Holland in overleg met andere publieke en private partijen een gezamenlijke warmtestrategie zullen uitwerken, hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar aangegaan. De kosten voor de Green deal worden gedekt uit de reserve.

DRM

3

Wordt

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek

bepaald na

RZG

136.590

136.590

136.590

136.590

136.590

136.590 Uit navraag blijkt dat er geen directe juridische beklemming zit op de reserve

besluitvorming

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG ad. €

over

136.590.

uitkomsten

De directeur DRM heeft ingestemd met het

verkenning

voorstel om deze middelen in 2015 te gebruiken om de evt strubbelingen die de overgang naar de lijn van ZPP naar bureau Ontwikkeling RWB te dekken en dit bij VJN 2015 te regelen.

328

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DLB

3

2020

Bedrijventerreinen:IRP Oude

4.587.767

1.000.000

850.000

800.000

100.000

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

4.587.767

Toelichting

De besteding van deze middelen is vastgelegd

Rijnzone

in besluit "Oude Rijnzone Subsidieregeling enbeschikking herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard" die 25 juni 2013 door GS is vastgesteld.

DLB

4

2016

Bestrijd.wachtlijsten i.d.jeugdzorg

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000 Deze middelen kunnen worden ingezet voor de afwijkkingstaken Jeugdzorg. Deze omvat afwikkeling subsidierelaties, bezwaar- en beroepsprocedures beëindiging subsidierelaties en conform Kadernota voortzetten uitvoering beleid kwetsbare jeugd op basis van het hoofdlijnenakkoord.

DLB

4

onbepaald

Restauratie rijksmonumenten en

4.139.669

1.598.762

798.762

798.762

798.762

4.139.669

Voor de uitvoering van het gedecentraliseerde

erfgo

restauratiebeleid van rijksmonumenten zijn meerjarige beschikkingen verleend die ook gedekt worden uit de reservemiddelen. In 2015 zijn ook subsidieplafonds afgegeven die deels gedekt zullen worden uit de beschikbare middelen uit de reserve.

DRM

5

2015

Reservering IRP's

716.482

116.482

116.482

116.482

116.482

716.482

In 2013 is met het vaststellen van het programmaplan Goeree Overflakkee besloten deze middelen in te zetten voor de realisatie van deze IRP.

DRM

5

2018

IRP Goeree Overflakkee

1.727.134

1.097.793

1.097.793

1.097.793

1.097.793

1.727.134

In 2013 is met het vaststellen van het programmaplan Goeree Overflakkee besloten deze middelen in te zetten voor de realisatie van deze IRP.

DLB

6

2015

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

11.000

0

0

0

0

11.000

Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van het rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 t.m 2015. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma.

329

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DLB

6

2015


827.000

827.000

827.000

827.000

827.000

0

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

827.000

Toelichting

Deze programmareserve voorziet in het kasritme van de subsidiebeschikkingen die worden afgegeven (t/m 2015) voor de uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken.

DCZ

6

2016

Transitie subsidie

2.144.138

2.097.069

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.144.138 Een deel van het structureel bezuinigde budget op subsidies is ingezet tijdelijk ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Er loopt nog een bezwaarprocedure bij een instelling in het kader van de bezuinigingen. Indien er geen behoefte meer is aan een behoedzaamheidsbuffer vanwege niet bestaande onzekerheden, dan zal aan de Provinciale Staten voorgesteld worden, om afhankelijk van kapitaalinzet en risico profiel in project van ROM-D, middelen te reserveren voor het risico van de waardedaling van provinciale aandelenbezit in het participatiefonds ROM-D af te dekken.

DCZ

6

n.t.b.

Frictie algemeen

8.866.747 10.038.576

9.959.880

9.959.880

9.959.880

9.959.880

Deze reserve is gevormd om toekomstige fricitiekosten te financieren. Het betreft de frictiekosten als gevolg an OVT/PNS, FmA, verzelfstandigign GZH en de forming van RUD's. Deze middelen zijn bestuurlijk verplicht, totdat er daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan, bijvoorbeeld als gevolg van werk naar werk trajecten van medewerkers.Op basis van concrete plaatsingsprocedures kan een deel van deze reservering juridisch worden beklemd.

DCZ

6

2015

2014 DP Inzicht en benchmarking

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Deze programmareserve is bij Najaarsnota gevormd en is bedoeld voor het financieren van de kosten die gemaakt worden voor het project inzicht in benchmarking.

330

Directie

Progr.

Looptijd

Onderwerp

Saldo per

Saldo per

31-12-2014

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 juridisch

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Waarvan verplicht

DLB

6

2015


100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Waarvan

waarvan

bestuurlijk

niet

verplicht

verplicht

100.000

Toelichting

Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten € 0,3 mln beschikbaar gesteld ten behoeve van extra bestuurlijke bijeenkomsten met verschillende regio’s over de toekomstige bestuurlijke samenwerking/inrichting. Het organiseren van congressen kent een lange voorbereidingstijd. Daardoor zal een aantal congressen pas in 2015 kunnen plaatsvinden. Hiervoor is € 0,1 mln van het beschikbare budget 2014 gereserveerd en doorgeschoven naar 2015.

DLB

6

2015

2014 DP Brandveiligheid depot

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

archeologie

Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor verbetering brandveiligheid depot archeologie. In verband met de nodige voorbereidingstijd van de werkzaamheden kon de prestatie in 2014 niet geheel worden gerealiseerd. Daarom is een deel van de beschikbare middelen gestort in de reserve (€ 0,1mln).

DRM

6

2015

2014 DP Verb.proc.fin.inz. Mobiliteit

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

102.573

272.427

Bij Voorjaarsnota 2014 zijn middelen toegekend voor tijdelijke extra capaciteit organisatieverbetering naar aanleiding van de nota kapitaal- en beheerlasten. De organisatieverbetering loopt door in 2015. Hiervoor worden in 2014 verplichtingen aangegaan die doorlopen in 2015. Daarmee wordt deze reserve in 2015 volledig uitgeput.

DLB

6

2015

2014 DP Clusterregeling Z-H

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

De reeds verleende meerjarige subsidies voor de clusterregeling lopen door tot en met 2015. De kosten hiervan worden gedekt uit de programmareserve

DCZ

6

2044

Egal.kaplast nota IWA

0

142.119

399.557

1.233.893

1.591.547

1.591.547

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten.

428.736.784 395.829.295 393.067.195 406.882.536 411.647.050

331

43.906.659 317.800.350 85.068.981

332

Bijlage 4 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming Met de Motie 200 is aan Gedeputeerde Staten opgedragen om via een integrale nota 'Financiële consequenties vorming regionale uitvoeringsdiensten' inzichtelijk te maken welke kosten er zijn en welke dekking benodigd is. Tijdens de bespreking in de Statencommissie Bestuur en Middelen van 27 november 2013 is door Gedeputeerde Staten toegezegd de tabellen zoals deze gehanteerd worden in de notitie Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming, ook op te nemen in de P&C-producten voor de vergelijkbaarheid. Hierbij wordt aan die toezegging voldaan. Ten aanzien van de laatste actualisatie (Najaarsnota 2014) hebben zich mutaties voorgedaan. Deze hebben een positieve invloed op de terugverdientijd. Deze wordt verkort. Eind 2015 zijn alle kosten terugverdiend.

1. Totale programmakosten RUD-vorming Kosten/lasten Voorstel RUD's Kadernota 2011-2014

Actualisatie geraamde kosten/lasten Motie 200 augustus 2012

Realisatie t/m dec 2013

(A)

(B)

Voordelig (+) Nadelig (-) in vergelijking met de geactualiseerde raming motie 200 (A-B)

Frictiekosten

1,39

1,35

0,04

Desintegratiekosten

10,45

10,7

-0,25

Kosten programmateam

2,13

2,36

-0,23

Kosten interne reorganisatie DCZ/DO

2,26

1,52

0,74

Exploitatiereserve

0,21

0,18

0,03

Stelpost onvoorzien (10%)

1,2

1,19

0,01

Sociaal plankosten

2,73

3,01

-0,28

Projectkosten

3,44

3,38

0,06

Totale programmakosten

23,81

23,69

0,12

Toelichting op tabel 1 Er hebben voor wat betreft de kosten geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzicht van de Najaarsnota 2014.

2.

Totale dekking incidentele lasten RUD-vorming

Dekking komt van

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Terugbetaling opstartkosten RUD's

0,84

2,53

2,68

3,43

3,70

3,70

3,70

Bijdrage Rijk

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

Dekking Begroting 2010-2011 programma TUM

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Resultaat huisvestingsvisie

0,00

0,06

0,12

0,18

0,24

0,30

0,36

Voordelig rekeningresultaat DO 2011

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95


1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50


0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

(Voormalige) personele budgetten DO

0,29

0,58

0,87

1,16

1,45

1,74

(Voormalige) materiële budgetten DO

1,78

3,56

5,34

7,12

8,90

10,68

4,36

5,05

5,80

5,85

5,97

6,09

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10


Dekking incidentele projectkosten

Overschot structurele dekking

1,98

Vrijval aanloopkosten DO Najaarsnota 2013

333

Dekking komt van

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

Voorjaarsnota 2014 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Najaarsnota 2014 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Jaarrekening 2014 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

16,83

21,44

25,27

27,72

29,95

32,22

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


Najaarsnota 2013 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

9,44

Totale dekking incidentele projectkosten Kosten opheffen DO Opheffing DO DRM beleidsmatig opdrachtgeverschap

0,14

0,28

0,42

0,56

0,70

0,84

0,98

Totale uitgaven opheffing DO

0,14

0,68

0,82

0,96

1,10

1,24

1,38

Totale dekking RUD-Vorming

9,30

16,15

20,62

24,31

26,62

28,71

30,84

Dekking incidentele projectkosten In de Voorjaarsnota 2014 heeft een vrijval financiële ruimte motie 200 plaatsgevonden ter grootte van een bedrag van € 1 mln. In de Najaarsnota 2014 valt een incidenteel bedrag van € 0,6 mln vrij van de stelpost RUD. Alle omgevingsdiensten zijn opgestart, waarbij voor Z-H-Zuid en de DCMR de opstartfase is afgerond. In de Jaarrekening 2014 is een bedrag van € 0,2 mln vrijgevallen. Het is nu bekend dat dit bedrag niet meer ingezet zal worden voor kosten die met de oprichting van de RUD verband houden. De terugverdientijd kan hiermee terug worden gebracht naar eind 2015.

3. Totale structurele dekking RUD-vorming Structurele dekking

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,24

2,07

2,07

2,33

2,55

2,55

2,55

0,93

1,66

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

0,07

0,31

0,89

0,9

0,97

0,97

0,93

1,9

3,96

4,2

5,04

5,27

5,34

5,34

Huisvestingsvisie Bedrijfsvoeringsbudgetten

2012

Efficiency OD’s Totaal

Toelichting op tabel 3 Deze tabel is niet gewijzigd ten opzichte van de Najaarsnota 2014.

334

Bijlage 5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

335

336

Bijlage 6 Kerngegevens provincie Zuid-Holland Sociale infrastructuur Aantal inwoners

2012

2013

2014

3.552.407

3.563.935

3 577 032



Mannen

1.753.393

1.758.081

1 764 927



Vrouwen

1.799.014

1.805.854

1 812 105

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,6

11,5

11,7

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,5

12,5

25 tot 45 jaar (%)

27,3

27,0

26,7

45 tot 65 jaar (%)

27,2

27,1

27,1

65 jaar en ouder (%)

15,6

16,1

16,6

1.628.583

1.638.400

1 639 725

2,17

2,15

2,15

Kwartaal 1

57.800

72.127

87.510

Kwartaal 2

58.400

74.367

84.620

Kwartaal 3

61.370

78.303

82.640

Kwartaal 4

66.680

82.906

85.880

2012

2013

2014

3.418,5

3.418,5

3.418,5

2.810,2

2.810,2

2.810,2

608,3

608,3

608,3

72

67

Aantal huishoudens Aantal personen per huishouden

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

Fysieke infrastructuur Oppervlakte provincie in km

2

(geen nieuwe cijfers sinds 2010) 

Land



Water Aantal gemeenten

65 (per januari 2015: 60)

Aantal woningen Aantal recreatiewoningen (geen nieuwe cijfers sinds 2012) Gemiddelde WOZ-waarde woningen (excl. recreatiewoningen) Lengte wegen, totaal in km Waarvan: provinciale wegen in km Aantal personenauto's * Aantal personenauto's per 1.000 inwoners Verkeersdoden Bron CBS. * Bron: Afrekening MRB van de belastingdienst.

337

1.618.648

1.636.072

1 647.089

12.493

n.n.b.

n.n.b.

218.000

209.000

199.000

16.226

16.286

16.402

704

702

692

1.496.455

1.495.056

1.498.608

421

420

419

95

84

nnb

Interne organisatie Aantal PS-leden

55

Waarvan: VVD

12

PvdA

9

CDA

6

PVV

6

SP

5

D66

5

ChristenUnie en SGP

4

GroenLinks

3

Fractie Jansen/Brands

2

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

Fractie Erbas

1

Aantal GS-leden

5

338

Bijlage 7 Afkortingenlijst Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

bbp

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNP

Bruto nationaal product

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRTN

Basisrecreatietoervaartnet

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

bvo

Bruto-vloeroppervlakte

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DP

Doorgeschoven prestatie

DRIS

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

EAZ

Economische Agenda Zuidvleugel

EC

Europese Commissie

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

EPZ

Economische Programma Raad Zuidvleugel

EZ

(Ministerie van) Economische Zaken

FES

Fonds Economische Structuurversterking

Fido

(wet) Financiering decentrale overheden

FmA

Focus met Ambitie

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

HHR

Hoogheemraadschap

339

HNP

Huis van de Nederlandse Provincies

HOF

(Wet) houdbare overheidsfinanciën

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HWGO

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

I&M

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

IBOI

Index Bruto Overheidsinvesteringen

IBT

Interbestuurlijk toezicht

IKB

Individueel Keuzebudget

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IMF

Internationaal Monetair Fonds

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

KRW

Kaderrichtlijn Water

M&O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MON

Mobiliteit Onderzoek Nederland

MoU

Memorandum of Understanding

MPI

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

MPO

Meerjarenprogramma Onderhoud

MRB

Motorrijtuigenbelasting

NNN

Nationaal Natuur Netwerk

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODMH

Omgevingsdienst Midden Holland

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

OV

Openbaar vervoer

OViN

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

OVP

Overlopende passiva

P&C

Planning en Control

PAL

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

340

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PSV

Provinciale Structuur Visie

PZH


RodS

Recreatie om de Stad

REO

Regionaal Economische Overlegorganen

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RPV

Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SBK

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

SER

Sociaal-Economische Raad

SGBP

Stroomgebiedbeheerplan

SHV

Strategische Huisvestingsvisie

SiSa

Single information Single audit

SKNL

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

SLMA

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

SNL

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

STRONG

Structuurvisie Ondergrond

SWUNG

Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

TBM

Terrein Beheer Model

TBO

Terreinbeherende organisaties

TBR

Toekomstig Beheer Recreatiegebieden

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

URG

Uitvoeringsregeling Groen

USK

Uniform Subsidiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VROM

(Voormalig ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

341

Wbb

Wet bodembescherming

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wjz

Wet op de jeugdzorg

WKO

Warmte-Koude Opslag

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob

Wet openbaar bestuur

Wro

Wet ruimtelijke ordening

342

Bijlage 8 Amendementen en moties Er zijn geen amendementen en moties.

343

Vastgesteld door Provinciale Staten op 27 mei Jaarstukken 2014

Recommend Documents