STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG
JAARVERSLAG 2014
DORDRECHT, FEBRUARI 2015
Inhoudsopgave Voorwoord
2
Organisatie en bestuur
3
Financien
4
Onderhoud en energie
5
Verhuur
7
1
Voorwoord Beste lezer(es), Hierbij het algemeen jaarverslag van de stichting Overdekte Accommodatie Reeweg. Het is ondertussen het tweede jaarverslag en het hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een traditie, zijn we wel op de goede weg. Het is een beknopt verslag geworden, waarin de meest belangrijke zaken van het afgelopen jaar zijn vermeld. Daarnaast kan nog melding worden gemaakt van het feit, dat de hal nu zowel vanaf de Rondweg als vanaf de zijde van het Halmaheiraplein, dankzij de aangebrachte naam en het logo, nog meer herkenbaar is. Het bestuur hoopt u met dit verslag inzicht te geven in het wel en wee van de stichting en de werkzaamheden van het bestuur en haar medewerkers.
P.J. Barends, secretaris
2
Organisatie en bestuur TECHNISCH ADVISEUR
BESTUUR
HALMANAGER
KLUSTEAM
HALBEHEERDERS Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid installatietechnische zaken: Bestuurslid bouwkundige zaken:
Joke Heijmans Piet Barends Kees de Pee Rob Joosten Vacature
Het bestuur werd bijgestaan door: Technisch adviseur en leider klusteam: Medewerkers klusteam:
Kees van Gent Peter Alderliesten Hans Stegeman Halmanager: Frank de Visser Halbeheerder: Hans Huijsman Halbeheer: Mohammed Chellioui Huub Frencken Ibrahim Khabat Adri Kleijn Daniel Darouband Rob van Eysden. Eind 2014 is Walter Bozuwa aangesteld als vrijwilliger halbeheer. In 2014 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Op de agenda stonden onder meer de temperatuur van de douches, het schilderwerk van de kleedkamers, de mogelijke aanschaf van zonnepanelen en andere energie besparende maatregelen, het onderhoud, de verhuur en de financiën. Daarnaast hebben de voorzitters van Hercules en Parthenon twee keer vergaderd met de voorzitter en secretaris van de stichting en hebben de penningmeesters van beide verenigingen en de stichting ook twee keer samen vergaderd.
3
Financiën Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 15.049. Zoals was overeengekomen, is allereerst het saldo van de bestemmingsreserve bijdrage exploitatie weer op het afgesproken niveau van € 45.000 gebracht, waarna nog een positief resultaat resteerde van € 9.326. Als gevolg van een bedrijfsbezoek van de Belastingdienst is de Stichting verplicht omzetbelasting te heffen over de reclameinkomsten. Verder is het nu ook mogelijk een gedeelte van de omzetbelasting dat betrekking heeft op de uitgaven ten behoeve van de kantines in vooraftrek te brengen. Met ingang van het vierde kwartaal wordt er gebruik gemaakt van de debiteuren- en crediteurenmodules in het boekhoudpakket. Hieronder een toelichting op een aantal oorzaken van het ontstaan van het positieve resultaat. 1. Huisvestingskosten. Dit jaar is de besparing op de energiekosten ruim € 12.000, echter dit is niet slechts het gevolg van goedkopere tarieven, maar ook van een zachtere winter. 2. Baten en lasten voorgaande jaren. Naar aanleiding van bovengenoemd bezoek van de Belastingdienst is er suppletie omzetbelasting aangevraagd over de jaren 2009-2013. Het totale bedrag hiervan is € 7.093. 3. Beheerskosten. Als gevolg van de overstap naar een andere verzekeringsmaatschappij zijn de kosten voor de opstal- en inboedelverzekering gedaald met ruim € 2.100. 4. Verhuur. Ten opzichte van 2013 is er € 5.600 meer aan verhuur ontvangen. Voor het eerst heeft er een afboeking plaats gevonden van de post dubieuze debiteuren (€ 364). Gedetailleerde toelichtingen en specificaties zijn terug te vinden in het Financieel Jaarverslag. Tegenover bovengenoemde positieve resultaten staan de volgende posten die een negatieve invloed hebben gehad op het resultaat. De post afschrijvingen is toegenomen met € 5.600 en de post beveiliging met € 1.800 . Er is € 2.500 minder ontvangen aan kleedkamersubsidie en € 900 minder aan interest. Gedetailleerde toelichtingen en specificatie zijn terug te vinden in het Financieel Jaarverslag.
4
Onderhoud en energie Voor 2014 hebben de volgende vermeldenswaardige zaken plaatsgevonden met betrekking tot het onderhoud. Legionellabesmetting Na de serieuze problemen op het gebied van legionella in 2012 en 2013, is het in 2014 gelukkig goed gegaan. De technische staat van het watersysteem is nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor er geen grote problemen zijn ontstaan. Tijdens monsternamen in november 2014 is bij een paar douches een licht verhoogde concentratie van legionella aan het licht gekomen, die echter onder de waarden bleven die afsluiten van de douches noodzakelijk maakten. Bij reparatie van een aantal klepjes waren de waarden in januari 2015 weer lager. Renovatie douchewanden + plafonds De problemen met het schilderwerk van de coating van de douchewanden leveren, ondanks diverse brieven en gesprekken, nog steeds problemen op. Voor de zomervakantie van 2014 is een gesprek gevoerd met de firma’s Rook, Nelf en de groothandel, waarin door hen beloofd is met een passende oplossing te komen. Tot op heden is die er nog niet, waardoor er steeds grotere delen van de coating loskomen. Juridische stappen worden overwogen. Schilderwerk In de zomer 2014 zijn de witte buitendeuren van de kantine opnieuw geschilderd en zijn er diverse glaslatten vervangen Diverse klussen Door de klusploeg onder leiding van Kees van Gent is een groot aantal klussen uitgevoerd, waardoor alles blijft functioneren en storingen zo snel mogelijk worden verholpen. De tot problemen leidende vervuiling van de riolering is opgelost. De in 2013 gecreëerde bergruimte voor sportmaterialen is in 2014 verder afgetimmerd. In een deel van het jaar had Kees van Gent assistentie van een stagiaire. Nieuw onderhoudscontract klimaatinstallaties In 2014 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de firma Mampaey voor het onderhoud aan de klimaatinstallaties. Door een nieuwe blik op de installaties zijn er een aantal zaken aan het licht gekomen, die na reparatie oude problemen hebben opgelost. Zo was er een ernstig probleem met een verwarmingsketel, dat tijdens de jaarlijkse servicebeurt aan het licht kwam. Daarnaast is de vervuiling van de warmtewisselaar in het centrale luchtafvoerkanaal grotendeels verwijderd, waardoor er weer geventileerd wordt in de kleedkamers. Er is in het laatste kwartaal van 2014 helaas een hardnekkige lekkage in de vloerverwarming opgetreden, die moeilijk te traceren is. Periodiek onderhoud De stichting heeft voor de volgende installaties doorlopende onderhoudscontracten in verband met periodiek onderhoud: lift, inbraakalarminstallatie, ontruimingsalarminstallatie, brandblussers, het aluminium dak, de valbeveiliging op het dak. Energie- en waterverbruik Het energie- en waterverbruik in 2014 bedroegen: Elektriciteit 225.148 kWh (2013: 249.433 kWh) Gas 13.288 m3 (2013: 15.861 m3) Water 1513 m3 (2013: 1.531 m3) 5
In het afgelopen jaar is onderzocht of het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak rendabel is voor de sporthal. Door het relatief lage elektriciteitstarief wordt deze investering pas terugverdiend na het verstrijken van de technische levensduur en is besloten niet voor panelen te kiezen. Wat mogelijk wel interessant kan zijn, is een aansluiting op de warmtetransportleiding, die vlak naast de hal is aangelegd. De onderzoeken hiernaar lopen nog.
6
Verhuur De verhuur van de Reeweghal is onder te verdelen in periodiek (vaste uren per week) en incidenteel). De verhuur vindt plaats aan uiteenlopende sportverenigingen, scholen en organisaties. Periodiek Scholen: Op doordeweekse dagen vindt gedurende het winterseizoen van 08.30 - 16.00 uur verhuur plaats aan het Johan de Witt gymnasium en het Wellantcollege. Het Wellantcollege huurt de zaal ook gedurende het zomerseizoen. In het zomerseizoen huurt het Johan de Wittgymnasium alleen de kleedkamers, omdat de leerlingen dan buiten sporten. Beide scholen zijn onze cliënten met de meeste uren. Sportverenigingen: In het winterseizoen worden de vroege avonden ingevuld door zowel Hercules als Parthenon.. De maandag-, woensdag- en vrijdagavond zijn de zogeheten gemeenteavonden, waarbij externe sportverenigingen de hal kunnen huren. Deze worden gevuld door de zaalvoetbalverenigingen DZS (Dordtse Zaalvoetbal Stichting) en SFL (Soccer for Life), zij het dat de woensdagavond na 20.30 uur nog steeds vrij is. Ook de verhuur op de vrijdagavond lijkt terug te lopen. Hoe dit in het komend winterseizoen wordt, is nog niet duidelijk. Op de dinsdag- en donderdagavonden is de badmintonvereniging Space Shuttle het gehele jaar door present in de zaal, zij het wat minder in het zomerseizoen. Incidenteel Sportverenigingen: Met name in het indoorseizoen weten veel verenigingen van uiteenlopende sporten hun weg te vinden naar de Reeweghal. De hal is opgezet als B-lokatie voor atletiekverenigingen uit Zuid-WestNederland. Zo zijn er naast activiteiten van de verenigingen Hercules en Parthenon trainingen en/of wedstrijden geweest van PAC (Rotterdam), AV Fortuna (Vlaardingen), AV Sprint (Breda), AAA (Alblasserdam) en de regio Dordrecht. Ook andere sporten waren aanwezig. The Hawks met hun honkbaltrainingen, Open Windmills met hun jeugd Tae Kwondo toernooi en DVO en OKK met ritmische gymnastiek. De laatsten in het zomerseizoen In het winterseizoen wordt zo veel mogelijk getracht derden te boeken buiten de trainingsuren van Hercules en Parthenon. Beurzen: In het seizoen 2014 is de hal verhuurd voor de volgende beurzen: januari en oktober: de Dordtse Trouwbeurs; deze begin steeds beter te lopen en blijft voorlopig in de hal; mei: Care for Woman; deze beurs is voorlopig voor het laatst in de hal geweest; juni: ParaView met de paranormale-/sieradenbeurs en de reptielenbeurs; deze beurs komt volgend jaar weer terug; september: de snuffelmarkt van Don Events; ook voor komend jaar is al gereserveerd. De kattenbeurs is in 2012 voor het laatst geweest en er sindsdien geen nieuwe aanvraag meer geweest.
7
De treinenbeurs, die alfgelopen jaar weer in de hal zou worden gehouden in mei en september, is beide malen afgelast wegens gebrek aan standhouders en voor 2015 zijn er geen reserveringen meer. Aktiviteiten in de vakanties: In vakanties zijn er huurders die gedurende enkele of meerdere dagen van de hal gebruik maken, zo ook in 2014: voetbaltoernooien van Emma en Wieldrecht, de Vakantie Kinder Feesten en aantal kleinere activiteiten van DZS, SFL en particulieren. Conclusie De verhuur op doordeweekse dagen gedurende het winterseizoen is met zo’n 85 % bezetting van de gunstige uren goed te noemen. Uren die nog te verhuren zijn, zijn meestal op ongunstig tijdstippen. Met name de woensdagavond zou een betere invulling moeten krijgen. Dit zijn gemeente-uren dus speelt de gemeente hier ook een rol in. Mogelijkheden tot uitbreiding liggen voornamelijk in het zomerseizoen in de weekends. Hier liggen mogelijkheden om beurzen en dergelijke te organiseren en in 2015 zal worden getracht het aantal beurzen, wedstrijden en dergelijke te verhogen. Dit is van groot belang, zeker nu er mede door de algehele mindere financiële situatie een aantal afvallers zijn.
8
