STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG
JAARVERSLAG 2013
DORDRECHT, MAART 2014
Inhoudsopgave Voorwoord
2
Organisatie en bestuur
3
Financien
4
Onderhoud en energie
5
Verhuur
6
1
Voorwoord Beste lezer(es), Hierbij het verslag van de stichting Accommodatie Reeweg. Het is een beknopt verslag geworden, waarin de meest belangrijke zaken van het afgelopen jaar zijn vermeld. In de afgelopen jaren is sinds de oprichting van de stichting op 8 december 1999 elk jaar een financieel jaarverslag uitgebracht en ook is een enkele maal een uitgebreid verslag verschenen betreffende de verhuur van de hal. Het is het eerste algemene jaarverslag van de stichting en de bedoeling is, dat er nog vele zullen volgen. Het bestuur hoopt u hiermee inzicht te geven in het wel en wee van de stichting en de werkzaamheden van het bestuur en haar medewerkers.
P.J. Barends, secretaris
2
Organisatie en bestuur TECHNISCH ADVISEUR
BESTUUR
HALMANAGER
KLUSTEAM
HALBEHEERDERS
Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Bestuurslid installatietechnische zaken: Bestuurslid bouwkundige zaken:
Joke Heijmans Kees de Pee Piet Barends Rob Joosten Vacature
Het bestuur werd bijgestaan door Technisch adviseur en leider klusteam: Medewerkers klusteam:
Kees van Gent Peter Alderliesten Joop v.d. Brink Cor Melger Halmanager: Frank de Visser Halbeheerder: Hans Huijsman Halbeheer: Mees Bernhart Mohammed Chellioui Huub Frencken Ibrahim Khabat Adri Kleijn Tijn Nelemans Gedurende 2013 werd afgescheid genomen van Mees Bernhart, Joop v.d. Brink, Cor Melger en Tijn Nelemans. In 2013 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Op de agenda stonden onder meer de legionellabestrijding, de temperatuur van de douches, het schilderwerk van de kleedkamers, het onderhoud en het nieuwe onderhoudscontract, de verhuur en de financiën. Daarnaast hebben de voorzitters van Hercules en Parthenon twee keer vergaderd met de voorzitter van de stichting en hebben de penningmeesters van beide verenigingen en de stichting 2 keer samen vergaderd.
3
Financiën Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 9.514. Hieronder een toelichting op een aantal oorzaken . 1. Onderhoud gebouw. De extra kosten als gevolg van de legionella besmetting bedraagt ca. € 8.000. 2. Beheerskosten. Dit jaar hebben we voor het eerst weer de administratie van het voorgaande jaar laten controleren door een accountantskantoor. Aangezien er over de jaren 2009 t/m 2011 door het bestuur geen verklaring is gevraagd, moest er veel meer worden aangeleverd en dus ook worden gecontroleerd dan bij een reguliere controle. Verder moest het financiële jaarverslag worden omgezet naar een standaard jaarrekening. De kosten hiervoor bedroegen € 5.155. 3. Baten en lasten voorgaande jaren. Naheffingen watersysteemheffingen over de jaren 2011 en 2012 voor een bedrag van € 2.481. Het totaal van deze extra kosten is € 15.636. Tegenover deze extra kosten staat dat de ingezette kostenbesparingen bij een aantal posten resultaat beginnen op te leveren. Dit is het geval bij de inkoop van de schoonmaakmiddelen, huur afvalcontainers en de aanpassing van de verhuurtarieven. De besparingen op de verzekeringen en de energiekosten hebben pas effect in het volgend jaar. Per ultimo van het jaar is voor beide hypothecaire leningen een bedrag van € 82.833 aan rente verschuldigd. Dit bedrag is niet onder de schulden opgenomen. Gedetailleerde toelichtingen en specificaties zijn terug te vinden in het Financieel Jaarverslag.
4
Onderhoud en energie Voor 2013 hebben de volgende opvallende zaken plaatsgevonden met betrekking tot het onderhoud. Legionellabesmetting In het begin van het jaar was er nog sprake van een legionellabesmetting die in de tweede helft van 2012 aan het licht was gekomen tijdens een reguliere controle. Er waren een aantal oorzaken die de besmetting hebben veroorzaakt, zoals een defecte pomp en een tijdklok die verkeerd ingesteld was. De problemen zijn eind februari 2013 opgelost, waarna de douches weer normaal gebruikt konden worden. Renovatie douchewanden+plafonds In februari 2013 is opdracht verstrekt voor het opnieuw coaten van de douchewanden en de plafonds van de natte ruimten. Het doel was om de ruimten een frissere en helderder uitstraling te geven door het toepassen van lichtere kleuren en witte plafonds. Het werk is echter technisch niet goed uitgevoerd, waardoor de aangebrachte coating weer loslaat. Tot op heden is er nog geen bevredigende oplossing aangedragen door het schildersbedrijf. Er wodt in overleg met het bedrijf nog naar een oplossing gezocht. Schilderwerk In maart 2013 zijn de zwarte gevelplanken aan de buitenzijde van de sporthal opnieuw behandeld, waardoor het hout weer beschermd is en de uitstraling van de sporthal verbeterd is. Tevens is er door de klusploeg een begin gemaakt met het schilderwerk van de witte buitendeuren van de kantine. Diverse klussen Door de klusploeg is onder leiding van Kees van Gent een groot aantal klussen uitgevoerd, waardoor alles blijft functioneren en storingen zo snel mogelijk worden verholpen. In eigen beheer is tevens in overleg met de architect een deel van de tribune verwijderd, waardoor meer bergruimte voor sportmaterialen is ontstaan. In december 2013 hebben Joop van de Brink en Cor Melger vanwege hun leeftijd afscheid genomen van het klusteam. Nieuw onderhoudscontract installaties Gedurende 13 jaar is het onderhoud van de klimaat- en waterinstallaties in de sporthal uitgevoerd door de firma BLC in samenwerking met Niepa. De breuk tussen beide partijen veroorzaakte dat we opeens met hogere tarieven voor storingsmonteurs te maken kregen. Dit was aanleiding om opnieuw aanbiedingen te laten uitbrengen voor het onderhoudscontract. Op basis van deze vergelijking is besloten de opdracht te verlenen aan de firma Mampaey uit Dordrecht. Dit contract is op 1 januari 2014 ingegaan. Periodiek onderhoud De stichting heeft voor de volgende installaties doorlopende onderhoudscontracten i.v.m. periodiek onderhoud: lift, inbraakalarminstallatie, ontruimingsalarminstallatie, brandblussers, het aluminium dak, de valbeveiliging op het dak. Energie- en waterverbruik Het energie- en waterverbruik in 2013 bedroegen: Elektriciteit 249.433 kWh Gas nog niet bekend (komt pas in mei 2014) Water 1.531 m3 (voorgaande jaren gemiddeld 1.300 m3) 5
Verhuur De verhuur van de Reeweghal is onder te verdelen in periodiek (vaste uren per week) en incidenteel). De verhuur vindt plaats aan uiteenlopende sportverenigingen, scholen en organisaties. Periodiek Scholen: Op doordeweekse dagen vindt overdag verhuur plaats aan het Johan de Witt gymnasium en het Wellantcollege. In het seizoen 2012-2013 lag er op de woensdagmiddag nog ruimte, echter in 20132014 is dit ook opgevuld door beide scholen en waren er overdag niet of nauwelijks onopgevulde uren. Deze huurders huren nagenoeg het hele jaar door. Sportverenigingen: In het winterseizoen worden de vroege avonden ingevuld door zowel Hercules als Parthenon.. De maandag-, woensdag- en vrijdagavond zijn de zogeheten gemeenteavonden, waarbij externe sportverenigingen de hal kunnen huren. Deze werden geheel gevuld door de zaalvoetbalverenigingen DZS (Dordtse Zaalvoetbal Stichting) en SFL (Soccer for Life). In vergelijking met vorige jaren werd de woensdagavond niet meer altijd volledig geboekt en kwamen er een aantal uren vrij, die meestal wel weer werden opgevuld met andere activiteiten. Op de dinsdag- en donderdagavonden was de badmintonvereniging Space Shuttle het gehele jaar door present in de zaal. Incidenteel Sportverenigingen: Met name in het indoorseizoen weten veel verenigingen van uiteenlopende sporten hun weg te vinden naar onze hal. De hal is opgezet als B-lokatie voor atletiekverenigingen uit Zuid-WestNederland Zo zijn er naast activiteiten van de verenigingen Hercules en Parthenon trainingen en wedstrijden geweest van PAC (Rotterdam), Splash (regio Zeeland), AV Fortuna (Vlaardingen), CAV Energie (Baredrecht), AAA (Alblasserdam) en de regio Dordrecht. Ook andere sporten waren aanwezig, The Hawks met hun honkbaltrainingen, Open Windmills met hun jeugd Tae Kwondo toernooi, en OKK en DVO met ritmische gymnastiek.. Beurzen: In het seizoen 2013 is de hal verhuurd voor de volgende beurzen: januari de scholenbeurs van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs augustus ParaView met de paranormale-/sieraden beurs en de reptielenbeurs september de snuffelmarkt van Don Events. De kattenbeurs en treinenbeurs die in voorgaande jaren nog wel aanwezig waren, zijn dit jaar niet geweest. Inmiddels hebben de organisatoren van de treinenbeurs aangegeven dat men in 2014 weer terugkomt. Don Events is voor het eerst in de hal geweest met haar snuffelmarkt en heeft voor 2014 een aantal opties staan.
6
Aktiviteiten in de vakanties: In vakanties zijn er huurders die gedurende enkele of meerdere dagen van de hal gebruik maken, zo ook in 2013: voetbaltoernooien van Emma en Wieldrecht, de Vakantie Kinder Feesten en een aantal kleinere activiteiten van DZS, SFL of particulieren. Conclusie: De verhuur doordeweeks gedurende het gehele seizoen is voldoende en er zijn weinig vrije uren die nog verhuurd kunnen worden. In het indoorseizoen was de hal in de weekends ook zeer goed bezet. Mogelijkheden tot uitbreiding liggen voornamelijk in het zomerseizoen in de weekends, dan is de hal nog vaak niet bezet. Hier liggen mogelijkheden om beurzen e.d. te organiseren en in 2014 zullen we trachten dit uit te breiden.
7
