Stichting Mommerskwartier
Jaarverslag
Stichting Mommerskwartier
Jaarverslag
Voorwoord Dankzij grote inspanningen van de medewerkers kunnen we het jaar 2009 inhoudelijk en financieel goed afsluiten. Ondanks de crisis hebben de instellingen van Stichting Mommerskwartier hoogwaardige projecten afgeleverd en zijn we binnen de financiële kaders gebleven.
De vormgeving van ons jaarverslag is vernieuwd. Bovendien is er voor het eerst ook een apart jaarverslag voor het Stadsmuseum.
Het was een bewogen jaar, het jaar 2009. Wat is er veel gebeurd… Discussies over de op handen zijnde bezuinigingen die geen 2%, maar 5% inhielden, wegvallende subsidies door een vermogensfonds dat de helft van de inleg zag verdwijnen, zorg om enkele langdurig zieke collega´s, afscheid van het hoofd TextielLab vanwege pensioen, afscheid van de oud-voorzitter van de raad van toezicht, burgemeester Vreeman en afscheid van wethouder Backx van cultuur.
dr Ton Wagemakers directeur
Maar de weegschaal slaat gelukkig duidelijk door naar de positieve kant. Er waren vele mooie momenten, zoals de opening van Vincents Tekenlokaal en het Peerke Donders Paviljoen onder auspiciën van het Stadsmuseum, opening van de Textiel Academie, onthulling van het beeld van Miet van Puijenbroek, onthulling van het Groeimonument, allebei op het terrein van het Textielmuseum, ontvangst van de vertegenwoordigers van diverse textielsteden tijdens het internationale congres ‘Come Back Cities’, tentoonstellingen van onder andere Van Eijck en Van der Lubbe en minä perhonen met een zeer goede pers, mooie opdrachten voor het TextielLab zoals bij de Raad van State, het mede door de inzet van vrijwilligers, succesvol verlopen project ‘Geboren in 1809’ door het Archief, succesvolle training nieuwe media voor archiefmedewerkers, ontvangst van de plaatsvervangend burgemeester en van de plaatsvervangend wethouder cultuur, de levendige discussies rond de herbestemming van het Dröge-gebouw bij de ontvangst van raadsleden van de commissie cultuur, een nieuwe tweehoofdige leiding van het TextielLab, de benoeming van een Hoofd Archief en voorlichting aan en constructief overleg met de collega´s over hun ideeën rond bezuinigingen. Het sociaal beleid voor de medewerkers werd duidelijk gedefinieerd. Kernwaarden zijn openheid, betrokkenheid en samenwerking. Daar bouwen we aan. Dat de fundamenten van deze waarden al ruimschoots zijn gelegd, blijkt uit het feit dat wij in het afgelopen jaar in staat waren, ondanks moeilijke economische omstandigheden, met elkaar een mooi resultaat te herhalen.
STICHTING MOMMERSKWARTIER
3
Frank van Kruisselbergen adjunct-directeur
Stichting Mommerskwartier: waardevol voor anderen Als wij binnen onze organisatie van waarde zijn voor elkaar dan kunnen wij ook van waarde zijn voor anderen. Wij kunnen iets betekenen voor publiek, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Wij hebben daarom het afgelopen jaar geïnvesteerd in een plan over het sociaal beleid voor de medewerkers. De hierin genoemde kernwaarden zijn openheid, samenwerking en betrokkenheid. Ook in het informatiebeleid is geïnvesteerd. Dit heeft ertoe geleid dat gedigitaliseerde informatie zowel intern als extern ter beschikking is. In samenwerking met derden is veel geïnvesteerd. Dit heeft mede geleid tot de opening van twee nieuwe fysieke plekken, Vincents Tekenlokaal en het Peerke Donders paviljoen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Tilburg over het mogelijk gebruik van het naast het Textielmuseum gelegen Dröge-gebouw.
Waar hebben we aan gewerkt? Stichting Mommerskwartier werkte in 2009 aan: • het Sociaal beleid • het Informatiebeleid • een nieuwe toekomst voor het Dröge-gebouw. Positieve reacties op notitie Sociaal beleid In 2009 is de notitie ‘Sociaal beleid 2010-2011’ tot stand gekomen. Het beleid is aan alle medewerkers mondeling toegelicht; de reacties waren positief. De Ondernemingsraad heeft zich positief getoond. Ook de raad van toezicht heeft ingestemd met de notitie. We gaan nog nadrukkelijker werken aan: Openheid: We vragen medewerkers aandachtig en actief naar elkaar luisteren zonder vooroordeel en te achterhalen wat gevraagd wordt om zo tot gewenste resultaten te komen. Deze open houding geldt zowel naar collega´s en leidinggevenden als naar externen. Betrokkenheid: We vragen medewerkers om een loyale, gedreven en toegewijde houding. We vinden het van belang dat iedereen de zin en het belang van de uitvoering van de taken, voor zichzelf, de instelling en derden duidelijk voor ogen heeft. We vragen van onze medewerkers om initiatief te nemen, proactief te zijn en twijfels open en constructief te bespreken. Samenwerken: We vragen van medewerkers om de bereidheid te hebben om anderen te helpen, ook als iets niet tot de eigen taak hoort. Het betekent ook initiatief nemen en constructief reageren op ideeën van anderen, informatie doorspelen en zelf om hulp vragen als dat nodig is. Samenwerken moet gezien worden als een collectieve verantwoordelijkheid.
JAARVERSLAG
2009
Als de Stichting beschikt over medewerkers die – naast de voor de functie vereiste kennis en vaardigheden – open zijn, betrokken zijn en goed samenwerken, dan zal dit nog betere resultaten opleveren voor de organisatie als geheel.
De notitie Sociaal beleid heeft een goede structuur, een helder stappenplan en kent een gedegen tempo. Door de uitvoering van het plan moet een cultuur bewerkstelligd worden die bevorderlijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening en die gunstig is voor de belevenis en uitstraling van kwaliteit en tevredenheid. [Joop Kanen, voorzitter raad van toezicht.]
Informatiebeleid: informatie delen In 2009 is het informatiebeleidsplan van de Stichting Mommerskwartier vastgesteld. Voor de Stichting als geheel is het centrale uitgangspunt: informatie delen, waarbij gedigitaliseerde informatie voor iedereen beschikbaar komt. Dit geldt zowel intern als extern (zowel voor contractpartners als burgers). Afspraken zijn gemaakt over: • het op uniforme en gestructureerde wijze uitwisselen van kennis over beheerde documenten en het beheren en beschrijven van archieven, foto’s en museumobjecten; • het standaardiseren van applicaties voor beschrijven van boeken, objecten en archieven; • het gebruik maken van webbased applicaties. Alle data moeten betrouwbaar, uitwisselbaar en duurzaam zijn opgeslagen. Het informatiebeleidsplan bevat ook een digitaliseringsplan, waarin is aangegeven welke (deel)collecties gedigitaliseerd zijn en hoe per materiaalsoort de voorwaarden zijn bepaald.
Stichting Mommerskwartier heeft ons in positieve zin verrast over hoe zij zichzelf wil positioneren in deze informatie maatschappij. Met haar visie op digitalisering en informatisering en het daadwerkelijk vormgeven hiervan onderscheidt zij zich. [Emiel Kanters, Senior Adviseur Internet | Strategie | Social media, BMC | Bestuur en Management Consultants]
Het Dröge-gebouw Eind 2009 is het Factorium, de Tilburgse dans- en muziekschool, verhuisd vanuit het aan het Textielmuseum grenzende Dröge-gebouw naar een nieuw pand. De Stichting wil graag dat Dröge een sterk onderdeel wordt van het Mommerskwartier. Dit is in lijn met hetgeen is afgesproken bij de fusie van Textielmuseum en Archief in 2002 en nogmaals bevestigd bij de verzelfstandiging in 2006. Verschillende colleges hebben in de afgelopen jaren al uitgesproken dat het levend erfgoed van Tilburg een duidelijk eigen plek moet krijgen in de stad. Daarom
4
heeft de Stichting aan de gemeente, eigenaar van het gebouw, al ruim voor de verhuizing, het aanbod gedaan een actieve rol te willen spelen bij het vormgeven van een nieuwe toekomst voor Dröge.
Het is aan Miet van Puijenbroek, oud-wethouder van Tilburg en oud werkneemster van George Dröge, te danken dat het Mommerskwartier nu nog bestaat. Het is ook dankzij haar dat naast Mommers het Dröge-gebouw is uitgeroepen tot rijksmonument. [Ton Wagemakers, directeur Stichting Mommerskwartier, tijdens een bezoek van de gemeenteraad, september 2009.]
Hoe hebben we het aangepakt? Van samen werken naar samenwerken Eind 2009 is een start gemaakt met de implementatie van het Sociaal beleid in de organisatie. De introductie van teamfunctioneringsgesprekken vormt hiervan een onderdeel. Het teamfunctioneringsgesprek is een formele manier om te bespreken hoe succesvol je bent als team. De jaarlijkse strategiedagen van het Managementteam zijn besteed aan het Sociaal beleid. Voor begeleiding is een extern bureau aangetrokken. Ook is door de directie een toelichting gegeven op de nota voor het voltallige personeel, zijn de groepen die teamfunctioneringsgesprekken voeren vastgesteld (grotendeels de staande organisatie overlappend) en zijn teamleiders benoemd. Voor alle teamleiders wordt een training verzorgd om hen voldoende instrumenten te geven om samen met hun team op positieve en constructieve wijze aandacht te besteden aan het thema samenwerken. Niet alleen de doelen van het team of de afdeling worden besproken, maar vooral ook de wijze waarop het team tot de gewenste resultaten komt is onderwerp van gesprek.
het informatieplan en de verandering in denken en doen is goed verlopen, maar bleek wel wat extra werk met zich mee te brengen. De einddatum is met een half jaar uitgesteld tot eind augustus 2009. Zowel het plan als de bijbehorende subsidie van 22.500 euro zijn in december 2009 door SenterNovem vastgesteld. Het Dröge-gebouw De Stichting heeft een onderzoek in gang gezet om in kaart te brengen wat de mogelijkheden tot huisvesting en de investeringkosten zijn. De resultaten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad/ commissie cultuur. Het Dröge-gebouw is te groot om helemaal te benutten. In de zoektocht naar geschikte bewoners werkt de Stichting Mommerskwartier uitdrukkelijk samen met de gemeente. Er zijn ideeën om de collectie van het Stadsmuseum in het Dröge-gebouw onder te brengen. Het is al duidelijk dat Handweverij Vincentius (dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking) blij is met extra vierkante meters. Ook MuZiMa, het Tilburgse muziekinstrumentenmuseum, heeft interesse getoond om mee te doen. Verder wordt gedacht aan een plek in het gebouw voor verenigingen of andere organisaties om hun werk te presenteren. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de begroting in november 2009 een amendement aangenomen waarin het Dröge-gebouw tijdelijk ter beschikking wordt gesteld aan de instellingen van Stichting Mommerskwartier. Zij heeft hiervoor een bedrag van € 250.000 uitgetrokken. In december nam het college een afwijkend besluit. Er moet eerst een haalbaarheidsonderzoek komen.
De ‘schônste stad vant laand’ is ook een van de actiefste steden van het land. In Tilburg wordt heel wat georganiseerd en er zijn veel actieve verenigingen en stadsbewoners. In de plannen voor het Dröge- gebouw krijgen die de kans om te laten zien waar ze mee bezig zijn. [Dröge Courant, november 2009, relaas van een Rijksmonument, uitgave van Stichting Mommerskwartier.]
Stadsmuseum van zolder af Tilburg is een van de weinige Nederlandse steden zonder eigen stadsmuseum. Oké, er is een hoofd Stadsmuseum en er zijn bevlogen kartrekkers die gezamenlijk prachtige cultuurhistorische projecten realiseren. En ja, er is een collectie. Er is bovendien een prachtige website en er zijn honderden geweldige ideeën. Maar er is geen gebouw. Stadsmuseum Tilburg heeft veel, maar nog geen eigen plek. Het Dröge-gebouw kan die plek bieden. [Dröge Courant, november 2009, relaas van een Rijksmonument, uitgave van Stichting Mommerskwartier.]
De manier van presenteren waarbij er veel inzet wordt gevraagd van de medewerkers beviel voor iedereen uitstekend en ik kan zeggen dat de notitie Sociaal beleid bij mijn afdeling tussen de oren zit. Een succes. [Jean-Paul Korst, afdelingshoofd Archiefbeheer.]
Informatiebeleid: informatie delen Door de directie is aan een interne projectgroep met vertegenwoordigers van alle afdelingen en met ondersteuning van een extern bureau, opdracht gegeven het informatieplan Mommerskwartier op te stellen. In september 2008 is het proces gestart volgens de richtlijnen ‘Digitaliseren met beleid’ van de subsidieverstrekker Senter Novem. Het proces rondom het schrijven van
STICHTING MOMMERSKWARTIER
5
Organisatie en financiën
Directie
Bedrijfsvoering
AUDAX TEXTIELMUSEUM TILBURG
REGIONAAL ARCHIEF TILBURG
Textiellab
Archiefbeheer
Presentatie & Collectie
Dienstverlening Archief
Educatie & Communicatie
JAARVERSLAG
2009
6
STADSMUSEUM TILBURG
Organisatie
Personeel Tabel: aantal medewerkers:
Bestuur De Stichting Mommerskwartier bestaat uit drie instellingen met ieder haar eigen ambities: het Audax Textielmuseum Tilburg, het Regionaal Archief Tilburg, en het Stadsmuseum Tilburg. De Stichting kent het raad van toezicht model en werkt volgens de code cultural governance. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de directie. De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur (tevens hoofd Bedrijfsvoering). Zij worden ondersteund door een directiesecretaris. De functiewaardering van de directie is bepaald door de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland). Raad van toezicht De raad van toezicht bestond in 2009 uit 5 leden. Voorzitter is de heer J. Kanen, leden zijn mevrouw L. in ´t Hout, de heer R. van den Aker, de heer J. Opschoor en de heer H. Wynia. Er waren twee vacatures. In één daarvan is eind 2009 voorzien: Mevrouw A. van Huffelen werd voorgedragen voor benoeming, zij treedt in het voorjaar van 2010 aan. De raad van toezicht kwam vier keer bijeen in aanwezigheid van de directie. In het bijzonder kwamen dit jaar aan de orde de mogelijkheden tot ingebruikname van het naburige Dröge-gebouw en de notitie Sociaal beleid. Ook volgde de raad van toezicht nauwgezet de financiële positie van de Stichting. In een aparte bijeenkomst kwam de strategie van de Stichting met haar instellingen aan de orde. Onderwerpen waren deze keer het strategieplan van het Archief en de merkstrategie van het Textielmuseum. Tevens besprak de raad, in een vergadering waarbij de directie niet aanwezig was, het functioneren van de directie en haar eigen functioneren. Er vond een, door beide partijen als zeer constructief ervaren, overleg plaats tussen de raad van toezicht en de Ondernemingsraad. Regelmatig vond overleg plaats tussen individuele leden van de raad en de directie. De voorzitter voerde met de directie het jaarlijks functioneringsgesprek. De raad van toezicht heeft de ‘profielschets leden raad van toezicht’ vastgesteld. Deze maakt de samenstelling van de raad van toezicht transparant en maakt bij vacatures duidelijk bij welke kwalificaties een accent gelegd kan worden in verband met een evenwichtige samenstelling. Ook is er een rooster van aftreden vastgesteld.
Bezetting 31-12-2009 Medewerkers met arbeidsovereenkomst Gedetacheerden Diamantgroep (gesubsidieerde arbeid) Vrijwilligers
73 36
Oproepkrachten (rondleiders) Uitzendkrachten Stagiaires Overige inhuur
17 13 8 2
Totaal
89
238
Medewerkers regulier Op 31 december 2009 waren er 73 medewerkers (58,25 fte) op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij de Stichting. Op al deze medewerkers is de CAO VRM (Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea) van toepassing. Aan medewerkers die per 1 januari 2007 (datum verzelfstandiging) mee over zijn gekomen vanuit de gemeente Tilburg zijn garanties meegegeven middels een sociaal plan. Medewerkers additioneel Daarnaast maakt de Stichting intensief gebruik van gesubsidieerde arbeid op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en project Doen. Op 31 december 2009 waren er 36 medewerkers (26,93 fte) op basis van deze regelingen vanuit de Diamantgroep bij Stichting Mommerskwartier gedetacheerd. Zij vormen met 33% een substantieel deel van het totale aantal vaste medewerkers. Vrijwilligers Verder is de inzet van een aanzienlijk aantal vrijwilligers (89 per 31 december 2009) van belang. Ten behoeve van het verzorgen van rondleidingen door – met name – het Textielmuseum zijn (per 31 december 2009) 17 rondleiders via een detacheringsbureau werkzaam. Voor kortstondige inzet bij pieken en bij ziektevervanging zijn ook in 2009 via een uitzendbureau studenten ingezet.
De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd, waarbij de aan hun lidmaatschap gerelateerde kosten kunnen worden gedeclareerd.
Stagiaires en onderzoekers Bij de Stichting zijn op diverse onderdelen stage- en onderzoeksplaatsen beschikbaar. Bij de afdeling TextielLab wordt aan net afgestudeerde ontwerpers de kans geboden een start te maken.
STICHTING MOMMERSKWARTIER
7
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage (medewerkers met arbeidsovereenkomst) is de laatste jaren gedaald: van 6,04% (2007) en 6,59% (2008) naar 5,10% in 2009. Het ziekteverzuim wordt deels bepaald door een klein aantal langdurig zieken. De Stichting heeft een contract verzuimmanagement afgesloten met Maetis. Maandelijks worden in het Sociaal Medisch Team met de bedrijfsarts de langdurig zieken besproken. Ook ARBO-gerelateerde zaken komen in dit overleg aan de orde. Arbeidsomstandigheden (ARBO) In 2008 is bij de heropening van het Textielmuseum een tijdelijke gebruiksvergunning afgegeven. In de loop van 2009 werden we geconfronteerd met de (nieuwe) eis van het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de hoogbouw. Dit gebouw is al sinds 1986 in gebruik door het Textielmuseum en wij hebben de gemeente Tilburg als eigenaar van het pand dan ook laten weten dat zij als eigenaar verantwoordelijk is voor het verhuren van een pand dat aan alle eisen voldoet. Tevens is daarbij aangegeven dat de Stichting Mommerskwartier geen structurele middelen heeft om de extra jaarlasten van 80.000 euro voor deze installatie te kunnen betalen. Eind 2009 is daarop nog geen officiële reactie vanuit de gemeente Tilburg gekomen.
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van de Stichting bestaat uit zes leden: vijf leden uit de groep vaste personeelsleden en één lid uit de groep vast gedetacheerde medewerkers van de Diamantgroep. De OR is in 2009 11 maal intern bijeen geweest en 8 maal in een formele overlegvergadering met de directie. In 2009 is in totaal vijf maal instemming of advies uitgebracht. Daarnaast heeft de OR haar jaarlijkse voortgangsgesprek over algemene zaken gehad met een delegatie van de raad van toezicht. De OR heeft in totaal vijf keer instemming en advies uitgebracht in 2009: • twee adviezen op de doorgevoerde formatiewijzigingen 2009; • een ongevraagd advies op het terrein van personeelsvoorzieningen; • instemming op de levensloopregeling conform CAO-VRM; • een voorlopig advies op het concept Sociaal beleid.
In 2009 is voor wat betreft ARBO-aspecten vooral aandacht besteed aan de ingebruikname van de nieuwe locaties voor het Stadsmuseum (Vincents Tekenlokaal en Peerke Donders Paviljoen). Daarnaast is verder gewerkt aan nog openstaande, minder prioritaire, actiepunten uit de eerdere risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de locatie Goirkestraat. Aandachtspunt blijft ook de inrichting van werkplekken. In enkele gevallen is in 2009 maatwerk toegepast. Tevens is aandacht besteed aan werken met schadelijke stoffen. Eind 2009 zijn er één coördinator BHV (Bedrijfshulpverlening), 5 ploegleiders en 24 bedrijfshulpverleners, verspreid over de diverse locaties.
JAARVERSLAG
2009
8
Financiën Exploitatie 2009 Ondanks de economische crisis is het jaar 2009 afgesloten met een positief resultaat van 395.000 euro. Dit resultaat is deels aangewend voor de voeding van enkele bestemmingsreserves en het daarna nog resterende bedrag van ongeveer 127.000 euro is aan het Stichtingskapitaal is toegevoegd. Daarmee komt dat kapitaal op 551.000 euro en zo heeft de Stichting Mommerskwartier in 3 jaar tijd een solide financiële basis voor de toekomst gelegd. Op hoofdlijnen kan de exploitatie van de Stichting Mommerskwartier als volgt worden weergegeven:
Budgetten (x 1.000 euro)
Rekening 2009
Begroting 2009
Rekening 2008
Baten Subsidie gemeente Tilburg Omzet Textielmuseum Omzet Archief Omzet Stadsmuseum
5.489 1.300 743 300
5.486 767 619 216
5.263 1.259 637 187
Totaal baten
7.832
7.088
7.346
Rekening 2009
Begroting 2009
Rekening 2008
Lasten Kostprijs van de omzet TM Kostprijs van de omzet RA Kostprijs van de omzet SM Salarissen en sociale lasten Inhuur Diamantgroep Overige personeelkosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Kosten organisatieontwikkeling
1.005 192 148 3.391 320 370 169 1.519 249 39 81
583 148 113 3.390 348 228 279 1.636 314 70 0
1.028 159 126 3.210 299 282 122 1.402 315 66 274
Totaal lasten
7.483
7.109
7.283
Saldo omzet en kosten Rente-opbrengst Resultaat voor bestemming
V 349 V 46 V 395
N 21 V 21 0
V 62 V 76 V 138
Resultaatbestemming
N 395
0
N 138
0
0
0
Budgetten (x 1.000 euro)
Resultaat na bestemming
STICHTING MOMMERSKWARTIER
9
De omzet van de Stichting Mommerskwartier wordt in 2009 voor 73% bepaald door subsidie van de gemeente Tilburg; bij de begroting 2009 was dit nog 80%. Het actuele subsidiecontract met de gemeente Tilburg geldt voor de jaren 2007-2010. Belangrijkste oorzaken van de verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn: • per saldo een voordeel van ± 240.000,- euro, door enerzijds een hogere omzet van alle drie de instellingen ( ± 740.000,- euro) en anderzijds hogere inkopen (± 500.000,- euro); • een nadeel van ± 114.000 euro op salarissen, inhuur derden en overige personeelskosten, met name door hogere inhuur derden, mede i.v.m. noodzakelijke vervanging vanwege ziekte; • een voordeel van 110.000 euro op afschrijvingskosten door uitstel van vervangingsinvesteringen; • een voordeel van ± 115.000 euro op huisvestingskosten, deels veroorzaakt door voordelige afwikkeling van posten uit 2008; • een voordeel van 65.000 euro op kantoorkosten, waarbij al in 2009 is gelet op minder uitgaven voor deze posten om zo al deels invulling te kunnen geven aan de bezuinigingstaakstelling vanaf 2010.
Daarnaast zijn per 2010 aanzienlijke bezuinigingen ingezet, waarvan het voor een deel niet zeker is of die in 2010 direct gerealiseerd kunnen worden. Onder de materiële vaste activa zijn ook de onderhanden werken opgenomen. Dit betreft vooral projecten voor functie-indelingswijzigingen en inventaris gebouwen. Eind 2009 staat deze post negatief, omdat voor een aantal projecten reeds subsidie is ontvangen, voordat de uitgaven worden gedaan. De bestemmingsreserves hebben betrekking op organisatie-ontwikkeling (100.000 euro), aankoop machine TextielLab (162.000 euro) Bibliotheek (95.000 euro) en personeel in algemene dienst (173.000) euro. De voorziening houdt verband met doorlopende lasten voor personeel daterend van voor de verzelfstandiging in 2007. Begin 2009 omvatte de voorzieningen een balanspost personeel in algemene dienst, eind 2009 is deze post als bestemmingsreserve opgenomen. De balans van de Stichting Mommerskwartier ziet er als volgt uit:
De resultaatbestemming 2009 van 395.000 euro bestaat uit: • per saldo een onttrekking van 30.000 euro uit de bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling; • een storting van 162.000 euro in een bestemmingsreserve aankoop machine TextielLab; • een storting van 95.000 euro in een bestemmingsreserve Bibliotheek vanwege niet doorgaan subsidie; • een toevoeging van 127.000 euro aan het Stichtingskapitaal. • een toevoeging van 41.000 euro in de bestemmingsreserve personeel in algemene dienst Balans 2009 In het raadsbesluit uit 2006 over de verzelfstandiging van het Musea & Archiefbedrijf Tilburg is vastgelegd dat exploitatieoverschotten ten gunste van de Stichting Mommerskwartier blijven voor de opbouw van een weerstandsvermogen. Eventuele exploitatietekorten tot maximaal een bedrag van 500.000 euro komen ten laste van de algemene middelen van de gemeente Tilburg (via najaarsbericht). Dit laatste is geheel niet aan de orde, omdat het in het derde jaar van de nieuwe Stichting opnieuw is gelukt invulling te geven aan de verdere vorming van een volwaardig weerstandsvermogen van de Stichting. Dit vermogen is nu 551.000 euro en zou uiteindelijk tussen de 8 à 10% van de jaaromzet moeten bedragen (= tussen de 629.000 en 786.000 euro). Dit is van belang omdat per 1 januari 2009 de Stichting Mommerskwartier niet meer onder de Treasury-regeling van de gemeente Tilburg valt en de bank een adequaat weerstandsvermogen eist.
JAARVERSLAG
2009
10
ACTIVA Bedragen x 1.000 euro
31 december 2009
1 januari 2009
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa ● Verbouwingen ● Machines en installaties Totaal staat van vaste activa ● Onderhanden werk
1.071 887 318 1.205 -134
1.549 963 380 1.343 206
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen op korte termijn ● Debiteuren ● Belastingen en sociale lasten ● Overlopende activa
108
106
382 101 141 140
338 73 195 70
Liquide middelen
1.047
924
TOTAAL ACTIVA
2.608
2.917
31 december 2009
1 januari 2009
PASSIVA Bedragen in euro Eigen vermogen Stichtingskapitaal
551
Bestemmingsreserves ● Diverse bestemmingsreserves
530
●
Voorzieningen ● Overige voorzieningen Kortlopende schulden ● crediteuren ● belastingen en sociale lasten ● overige schulden ● overlopende passiva TOTAAL PASSIVA
STICHTING MOMMERSKWARTIER
551
424 424
530
262 262
22 22
29 29
1.505 571 178 221 535
2.202 870 170 223 939
2.608
11
2.917
Afspraken uitvoering subsidiecontract gemeente Tilburg In het meerjarig subsidiecontract 2007–2010 tussen de gemeente Tilburg en Stichting Mommerskwartier zijn met betrekking tot de drie publieksgerichte instellingen ook prestatieafspraken vastgelegd. Over deze afspraken dient 2x per jaar gerapporteerd te worden. In 2009 is halverwege het jaar een marap opgesteld. De 2e rapportage (bij het jaarverslag) is hieronder opgenomen.
Per instelling zijn de contractafspraken 2009 en de realisatie daarvan hieronder weergegeven, met op onderdelen een toelichting.
A. Audax Textielmuseum Tilburg Contractafspraken
Contract 2009
Realisatie 2009
1.950
1.957
50.000
54.545
Tentoonstellingen: 3 grote tentoonstellingen per jaar
3
3
Educatieve programma’s: 15 per jaar
15
15
2
3
Openingstijden (voor publiek):
Bezoekersaantallen: normaal 50.000 per jaar.
Georganiseerde publieksevenementen: normaal 2 per jaar, waarvan 1 specifiek gericht op de inwoners van Tilburg
JAARVERSLAG
2009
12
Toelichting
Normaal op jaarbasis ± 1.950 uur; 6 dagen per week (maandag gesloten). 10% extra bezoekers door succesvol Textielweekend (verdubbeling publiek t.o.v. 2008) en ongeveer 1.000 bezoekers extra in november, met name door populariteit tentoonstelling ‘minä perhonen, fashion & design’. Grote tentoonstellingen: Knitted Worlds (van 14 maart tot en met 14 juni 2009); Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe (van 28 juni tot en met 11 oktober 2009); minä perhonen (van 22 oktober 2009 tot en met 28 februari 2010). Betreft programma’s voor het basisonderwijs (4), voorgezet onderwijs (2), ROC (2), HBO (2), volwasseneneducatie (3) en speciale programma’s bij tijdelijke tentoonstellingen (3). De evenementen zijn: Museumweekend (4 en 5 april; 1.706 bezoekers); Open Monumentendag (13 september), gericht op inwoners Tilburg; (414 bezoekers); Textielweekend (2, 3 en 4 oktober; 3.377 bezoekers)
B. Stadsmuseum Tilburg Contractafspraken
Contract 2009
Realisatie 2009
Tentoonstellingen (op passende locaties in de stad): 1 per jaar
1
8
De tentoonstellingen betreffen: 21/1 Helga Deen (in Odulphuslyceum i.k.v. Holocaustday) 14/3: Koning Willem II in Tilburg (in RAT) 1/1-17/4: Tilburg viert feest (deel 1 van cyclus Tilburg 200 jaar stad) (in RAT) 18/4-12/9: Tilburg krijgt stadsrechten (deel 2 van cyclus Tilburg 200 jaar stad) (in RAT) 12/6 permanente expositie Vincents Tekenlokaal 13/9-31/12: Tilburg 200 jaar op de kaart (deel 3 van cyclus Tilburg 200 jaar stad) (in RAT) 27/10-31/12: permanente expositie Peerke Donders en werken van naastenliefde in Peerke Donders Paviljoen 27/10-31/12: De Fraters van Tilburg in de West in Peerke Donders Paviljoen.
Educatieve programma’s: 1 per jaar
1
6
De educatieve programma’s betreffen: Vincents Tekenlokaal, bezoek en doeboek. (deelname 903 leerlingen) Monumentenwandeling o.l.v. Stadsgidserij Tilburg (deelname 134 leerlingen) Tilburgse Taol i.s.m. Stg. Tilburgse Taol en Factorium (deelname 200 leerlingen) Peerke Donders, ontwikkeling educatief pakket, waaronder displaypaneel. Tilburg 1809 ontwikkeling educatief pakket, waaronder doeboek. Relidag (deelname 125 leerlingen)
Aantal publicaties: 1 per jaar
1
3
De publicaties zijn: Stadscollectie: In Tilburgs bezit (cahier 7) Vincent van Gogh in Tilburg 1866 -1868 (cahier 8) Peerke Donders, een leven in brieven (cahier 9)
loopt
loopt
Begin 2009 waren er 3.213 verhalen geplaatst. Eind 2009 waren dat er 3.633 (een toename van 420 stuks). De prognose van 3.680 werd bijna gehaald.
Website Het geheugen van Tilburg
STICHTING MOMMERSKWARTIER
13
Toelichting
C. Regionaal Archief Tilburg Contractafspraken
Contract 2009
Realisatie 2009
1.623
1.607
Cultuureducatieve activiteiten: Normaal 2 per jaar
2
20
Archief organiseert cursussen (4 per jaar, voorheen door externe organisatie); op 8 zaterdagen vinden extra activiteiten plaats (was voorheen niet het geval); voor basis- en voortgezet onderwijs zijn inmiddels 5 educatieve programma’s met bijbehorende activiteiten beschikbaar; organisatie van enkele andere activiteiten (o.a. 1809, charterbankproject).
Georganiseerde publieksevenementen: Normaal 1 per jaar
1
2
De publieksevenementen zijn: • Open monumentendag (13 september; 426 bezoekers); • Afsluiting project ‘Geboren in 1809’ (10 oktober; 105 bezoekers)
Openingstijden (voor publiek): Normaal op jaarbasis ± 1.650 uur gedurende 5 dagen in de week (zondag en maandag gesloten)
Langlopend contract met de Stichting Peerke Donders Paviljoen Het Stadsmuseum zorgt voor het inrichten van tentoonstellingen, het dagelijkse toezicht en educatieve programma’s van het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg. Voor de periode 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2014 is daarvoor een contract afgesloten met de Stichting Peerke Donders Paviljoen. In 2009 is voor de exploitatie van het Paviljoen een bijdrage van 19.400 euro verkregen.
JAARVERSLAG
2009
14
Toelichting
Enkele uren minder geopend doordat feestdagen op doordeweekse dagen vielen. Daarentegen extra openstelling op zondag 13 september. De zaterdag-openstelling (iedere 2e zaterdag van de maand) loopt goed.
Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen paragraaf “Financiën” van Stichting Mommerskwartier te Tilburg over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Stichting Mommerskwartier. Bij die jaarrekening hebben wij op 15 april 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de paragraaf ‘Financiën’ in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Stichting Mommerskwartier. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de pargraaf ‘Financiën’ te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de paragraaf “Financiën” op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de paragraaf ‘Financiën’ in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de entiteit en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de paragraaf ‘Financiën’ dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 15 april 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Eindhoven, 15 april 2010 Deloitte Accountants B.V. was getekend: drs. J.J. Zuidema RA
STICHTING MOMMERSKWARTIER
15
Colofon Uitgave van Stichting Mommerskwartier Postbus 4265, 5004 JG Tilburg www.stichtingmommerskwartier.nl Stichting Mommerskwartier bestaat uit de instellingen: Audax Textielmuseum Tilburg, www.textielmuseum.nl Regionaal Archief Tilburg, www.regionaalarchieftilburg.nl Stadsmuseum Tilburg, www.stadsmuseumtilburg.nl Tekst / redactie Jeannette Bertels Frank van Kruisselbergen Hanneke Oosterhof Jojanneke van Zandwijk Grafisch ontwerp Studio Frederik de Wal, Schelluinen Druk Gianotten, Tilburg Oplage 300
JAARVERSLAG
2009
16
