Stichting Humanitas Stichting Humanitas Huisvesting
Jaarverslag 2014 Verslag Raad van Commissarissen 1.1 STATUTAIRE BASIS De Raad van Commissarissen (verder te noemen “de Raad”) bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen leden (conform artikel 7, lid 1 van de Statuten). De Raad heeft tot taak het toezicht houden op de gang van zaken in de Stichting en in het bijzonder op de naleving van de statuten. De Raad fungeert tevens als adviseur voor en werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad keurt onder andere de begroting en de jaarrekening goed. Eventuele wijziging van de statuten behoeven ook de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Stichting Huurders Belangen Humanitas (SHBH) heeft het recht twee leden voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben elk het recht een lid voor te dragen om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen. 1.2 VERBINDINGEN Stichting Humanitas (zorg) is altijd nauw verbonden geweest met Stichting Humanitas Huisvesting; beide stichtingen hadden in 2014 één Raad van Commissarissen en één Raad van Bestuur. De doelstellingen van beide stichtingen liggen namelijk in elkaars verlengde: in de filosofie van Humanitas vormen zorg, welzijn, dienstverlening en wonen één samenhangend geheel. Het externe toezicht op beide stichtingen is duidelijk gescheiden: er zijn aparte accountants voor de huisvesting (KPMG) en voor de zorg (Mazars). Uiteraard zijn er ook aparte externe toezichthouders: Centraal Fonds Volkshuisvesting voor de huisvesting en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. Stichting Humanitas (zorg) is via de twee leden van de Raad van Bestuur verbonden met Stichting Berberis, Stichting Humanitas Huishoudelijke Ondersteuning (SHHO) en vanaf 2 juli 2014 met Stichting Humanitas Financiële Hulpverlening (SHFH). Doel van de Stichting Berberis is het aanbieden van huisvesting voor onder andere kinderopvang en jeugdzorg en daarbij samen te werken met andere instellingen die eenzelfde doel beogen. SHHO levert huishoudelijke ondersteuning aan geïndiceerde cliënten. SHFV helpt cliënten met betalingsproblemen, voert onderbewindstelling uit en leidt toe naar schuldhulpverlening. Eind 2014 is Stichting Humanitas Financiële Hulpverlening bestuurlijk gefuseerd met Stichting De Rotonde. Stichting Humanitas Huisvesting heeft geen verbindingen. In 2015 is besloten het scheiden van wonen en zorg ook in bestuurlijke zin door te voeren bij Humanitas. Dit houdt in dat er een interim bestuurder voor Stichting Humanitas Huisvesting is aangesteld en de beide leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor uitsluitend Stichting Humanitas (zorg).
2
1.3 GOVERNANCE CODE Corporate governance waarborgt goed ondernemingsbestuur en een adequaat intern toezicht op de organisatie. Daarbij gaat het om een samenwerking van alle organen, bevoegdheden, rechten en plichten en processen die het bestuur en het toezicht inhoud geven. De governance code omvat normen voor onder andere: - het functioneren van de Raad van Bestuur - het functioneren van de Raad van Commissarissen - de (financiële) verslaglegging, de audit, interne controle en externe accountant - de maatschappelijke verantwoording aan en invloed van belanghebbenden. In dit verslag van de Raad, maar ook in het bestuursverslag, komen aspecten van de code aan de orde. Alle institutionele documenten van Humanitas zijn te vinden op de website van Humanitas: www.stichtinghumanitas.nl. In de vergadering van 14 december 2010 heeft de Raad besloten de governance code Zorg van toepassing te verklaren voor Stichting Humanitas en de governance code Woningcorporaties op Stichting Humanitas Huisvesting. 1.4 ACTUALITEIT STICHTING HUMANITAS HUISVESTING De Stichting Humanitas Huisvesting is ultimo 2013 onder verscherpt toezicht gesteld. Gedurende het gehele jaar 2014 is de Raad van Commissarissen nauw betrokken geweest bij de gesprekken met het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In overleg met beide instanties is door de RvC het zogeheten herstelplan goedgekeurd. Teneinde de verantwoordelijkheden voor Humanitas Zorg en Humanitas Huisvesting uitdrukkelijker te scheiden heeft de RvC besloten per 1 januari 2015 een interim bestuurder voor SHH aan te trekken. Deze bestuurder kreeg een duidelijk omschreven opdracht mee. Centraal in de opdracht staat het maken van een (fusie)plan waarmee een oplossing kan worden gevonden voor de kwetsbare financiële positie waarin de Stichting Humanitas Huisvesting, zich bevindt. Bij de opdracht is opgenomen een maandelijkse rapportage van de voortgang van de werkzaamheden. Met het oog op het in 2015 van kracht worden van de nieuwe Huisvestingswet, heeft de RvC gemeend de interim bestuurder materieel gezien verantwoordelijk te maken voor de aansturing van SHH en voor de relatie met de uitvoerder (BVOW). De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de jaarrekening 2014 ligt evenwel bij de RvB die in 2014 verantwoordelijk was voor zowel Humanitas Zorg als Humanitas Huisvesting. Op 11 november 2014 is er een speciale vergadering gehouden over het concept Herstelplan Humanitas Huisvesting en de reactie op de toezichtbrief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het concept Herstelplan is goedgekeurd. Besloten is dat er zonder aanpassingen op langere termijn geen duurzaam business model voor Humanitas Huisvesting mogelijk is. Daarom is besloten een fusietraject in te gaan. In deze vergadering is mede op verzoek van de Raad van Bestuur besloten een interim bestuurder voor Humanitas Huisvesting aan te trekken vanaf 1 januari 2015 voor een half jaar, met als belangrijkste opdracht het voorbereiden van een fusie, de implementatie van het Herstelplan en het oppakken van de lopende aangelegenheden. 3
1.5 TOEZICHTKADER Gedurende het jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde in de vergaderingen van de Raad en/of de commissies van de Raad: kwaliteitsbeleid, met als onderwerpen onder andere de keurmerken en het oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg personeelsbeleid, met als onderwerpen onder andere ziekteverzuimbeleid, arbobeleid, werving en selectie, opleidingsbeleid en overleg met de Ondernemingsraad inhoudelijk beleid m.b.t. zorg en maatschappelijke dienstverlening, overleg met de Centrale Cliëntenraad huisvesting, huurbeleid, overleg met de Stichting Huurders Belangen Humanitas (SHBH) financieel beleid, met als onderwerpen de begroting, financiële voortgangsrapportages, liquiditeitsprognoses en jaarrekening treasury beleid evaluatie, met als onderwerpen het functioneren van de Raad van Bestuur, het functioneren van de Raad van Commissarissen zelf, de samenwerking RvC – Raad van Bestuur en de governance Het strategisch beleid ligt vast in het Strategisch beleidsplan 2012-2015. De begroting wordt eind december van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar ter goedkeuring voorgelegd. Het financieel jaarverslag en de jaarrekening worden in principe voor 1 juli van het daarop volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd. Regelmatig komt in de vergadering van de Raad een financiële voortgangsrapportage aan de orde. Het personeelsbeleid wordt geconcretiseerd door besprekingen over werving, deskundigheidsbevordering, mobiliteit, ziekteverzuim, arbeidsrechtelijke aangelegenheden en structuur personeelsopbouw in de Raad en/of in de Kwaliteitscommissie. Het inhoudelijk beleid m.b.t. zorg en maatschappelijke dienstverlening krijgt vorm door besprekingen in de Kwaliteitscommissie en/of in de Raad zelf. Regelmatig worden in de vergaderingen van de Raad gesproken over de contacten met de Stichting Huurders Belangen Humanitas, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. De ontwikkelingen in imago/identiteit/kwaliteit relaties, worden gevolgd door aan de Raad inzicht te geven in publiciteit in de media en belangrijke externe contacten. Het intranet is toegankelijk voor leden van de Raad. Met de Raad van Bestuur wordt eenmaal per jaar een functioneringsgesprek gehouden, waarin ook de relatie met de Raad wordt besproken. In 2014 is dit evaluatiegesprek gehouden op 14 oktober: van het gesprek is een verslag gemaakt.
4
1.6 BELANGHEBBENDEN Het toezicht vindt eveneens plaats door contacten met de directe stakeholders van Humanitas. Tenminste een keer per jaar voert een afvaardiging van de Raad gesprekken met de stakeholders over het beleid van Humanitas. Er zijn in 2014 gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Humanitas. De Kwaliteitscommissie nodigt afhankelijk van het onderwerp op de agenda interne medewerkers en stafleden uit om nadere toelichting te geven en in gesprek te gaan over de praktijk. De Raad vergadert in principe op de diverse Humanitaslocaties. Voorafgaand wordt er door de regiodirecteur een rondleiding georganiseerd. Tevens wordt er dan een presentatie gehouden over de ontwikkelingen in die specifieke regio. 1.7 ZELFEVALUATIE In 2014 is er een wisseling geweest van het voorzitterschap van de Raad. Besloten is daarom de zelfevaluatie uit te stellen tot 2015. De zelfevaluatie zal worden begeleid door een extern bureau. Geconstateerd kan worden dat de huidige Raad qua kennis en ervaring divers is samengesteld en complementair is. De Raad is van mening dat zij, mede door de actieve en kritische rol die de diverse raadscommissies vervullen, voldoende waarborgen creëert om haar toezichtfunctie zo adequaat mogelijk in te vullen. Ook de contacten van de respectievelijke leden van de Raad met de Ondernemingsraad, de Centrale cliëntenraad en de Stichting Huurdersbelangen Humanitas dragen hier in positieve zin toe bij. Uit het overzicht van paragraaf 1.11 kan worden vastgesteld, dat er geen sprake is van belangenverstrengeling van de leden van de Raad met andere functies. 1.8 WERVING EN SELECTIE Binnen de Stichting wordt een rooster van aftreden gehanteerd, de leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Er is een profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen beschikbaar. Als criteria voor (her)benoeming hanteert de Raad het geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Daarnaast dienen de leden te beschikken over een specifieke deskundigheid die geëigend is voor het vervullen van het takenpakket. Er is een sollicitatieprocedure geweest onder begeleiding van het bureau Nationaal Register voor de functies van voorzitter en lid van de Raad. De voorzitter (de heer Ir. J.W.J. Wolf) heeft per 15 april 2014 zijn lidmaatschap van de Raad beëindigd, conform het rooster van aftreden, waarbij zijn opvolger (de heer drs. E.F. Stoové) per die datum is aangetreden en voor een eerste termijn van vier jaar is benoemd. Het nieuwe lid (de heer drs. J. Kevenaar) is eveneens per 15 april 2014 voor een eerste termijn 5
van vier jaar benoemd, op voordracht van de SHBH, ter vervanging van de heer J.C. Kombrink, die statutair aftrad per einde van 2014. 1.9 INTEGRITEIT In de Governance code is opgenomen dat leden van de Raad niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied van Humanitas werkzame zorgaanbieder of woningcorporatie. Hieraan voldoen de leden van de Raad. De Raad zorgt dat zij wordt geïnformeerd via onafhankelijke kanalen door gesprekken te houden met de SHBH, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en minimaal eenmaal per jaar met de accountant. 1.10 VERANTWOORDING RAAD VAN COMMISSARISSEN Vergaderingen In 2014 werd vier maal regulier vergaderd en zijn er twee beleidsdagen georganiseerd. De agendapunten worden voor een deel bepaald door het Toezichtkader/de Informatiepuntenmatrix en spelen voor een ander deel in op de actualiteit. De Raad vergadert in principe in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur. De bestuurssecretaresse verzorgt de notulen. De Raad vergadert in principe één maal per jaar een vergaderdeel zonder de Raad van Bestuur en vergadert daarnaast in principe een keer apart met als enige agendapunt de zelfevaluatie (is in 2014 uitgesteld naar 2015 zie 1.7). Er is een specifiek overleg, waarbij de accountant een toelichting geeft op het jaarverslag en de jaarrekening en het accountantsverslag presenteert. Genomen besluiten, besproken onderwerpen: In de vergadering van 15 april is er een terugkoppeling geweest van de leden van de Raad die contact hebben met gremia binnen de Stichting (Stichting Huurders Belangen Humanitas, Ondernemingsraad, Cliëntenraad) en hebben de voorzitters van de diverse commissies (Kwaliteitscommissie, Audit en Compliance Commissie) verslag gedaan van het overleg in hun commissie. De Raad van Bestuur is ingegaan op de ontwikkelingen in de huishoudelijke ondersteuning en de stand van zaken met betrekking tot het Bertus Bliekhuis. De Raad heeft de Managementletter over de huisvesting besproken en de financiële voortgangsrapportage. De aangepaste versie van het Treasury Statuut is goedgekeurd. De stand van zaken rond de verkennende fusiebesprekingen tussen Huisvesting en BVOW is doorgenomen. Uitgebreid is stilgestaan bij het onderzoek dat de leden van de Auditcommissie hebben uitgevoerd naar de derivatentransacties in de jaren 2007 en 2008. Ook is de reactie van het WSW op het Verbeterplan doorgenomen. In de vergadering van 10 juni heeft de Raad overleg gehad met de accountants van Mazars over de controle van de jaarrekening van Stichting Humanitas en met de accountants van KPMG over de voortgang van de controle van de jaarrekening Stichting Humanitas Huisvesting. De Raad heeft in deze vergadering het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Humanitas (zorg) goedgekeurd en een mandaat gegeven aan de Audit en Compliance Commissie om het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Stichting Humanitas Huisvesting verder af te wikkelen.
6
Tevens heeft de Raad in deze vergadering de voortgang rond het Verbeterplan van Humanitas Huisvesting besproken en de gesprekken met het WSW en het CFV geëvalueerd. In de vergadering van 9 september is er door de individuele commissarissen een terugkoppeling gegeven uit de diverse commissies en uit de overleggen met de Ondernemingsraad, Stichting Huurdersbelangen Humanitas en Cliëntenraad. De voortgang van de uitvoering huishoudelijke ondersteuning is besproken, de ontwikkelingen betreffende de medische dienst en de reorganisatie van de afdeling Jeugdhulpverlening is doorgenomen. De financiële voortgangsrapportages van de zorg en de huisvesting is doorgesproken. Er is een notitie besproken rond de mogelijke overname/fusie met De Rotonde, een organisatie voor bewindvoering en inkomensbeheer. In de vergadering van 16 december zijn de begrotingen van Stichting Humanitas en Stichting Humanitas Huisvesting voor 2015 door de Raad goedgekeurd. Daarnaast is de bestuurlijke fusie en later in 2015 een juridische fusie met De Rotonde (een organisatie voor financiële hulpverlening en bewind voering) goedgekeurd. Ook kwam aan de orde: de stand van zaken betreffende het overleg met Woonstad over De Steenplaat, de oprichting van de Coöperatie Rotterdamse verpleegkundige zorg, de gunningen Wmo, de concentratie van de GRZ op Noord en de voortgang van de reorganisatie Jeugdhulpverlening. In het kader van de huisvesting is gesproken over de concept beheerovereenkomst tussen BVOW en Humanitas Huisvesting en het onderzoek tussenpersonen door bureau Integis. Er zijn in 2014 twee beleidsochtenden gehouden voor de leden van de Raad. Op 10 maart over de taak en rol van de gemeente vanaf 2015 en gevolgen van het scheiden van wonen en zorg naast de maatregelen ten aanzien van de langdurige zorg. Tijdens deze bijeenkomst is ook de notitie “De verandering als uitdaging, naar een concretisering van het beleid” besproken. Op 9 oktober is er een beleidsochtend geweest over de transitie in de zorg: de omvorming van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet en de uitbreiding en vernieuwing van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
7
1.11 SAMENSTELLING De Raad had de volgende samenstelling in 2014. De leden H. Tichler-Schlemper en C.W. van Rooijen zijn inmiddels voor een tweede periode herbenoemd. Naam
Beroep/Functie
Nevenfuncties
Ir. J.W.J. Wolf, Gepensioneerd/ voorzitter adviseur
Vz. St. Hospice Lansingerland Extern adviseur Ombudsman Rotterdam Vz. Cie. beroeps- en bezwaarschriften Stadsregio Rotterdam Vz. Platform Hinder en Veiligheid Westvoorne (Deltalinqs) Vz. Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen Gemeente Rotterdam Vz. GOP (Lansingerland), in afbouw Drs. E.F. Stoové President van de Vz. RvT Rijnland Zorggroep voorzitter International Social (tot 1 -6-2014) Security Association Vz. Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Consultant Partner Bronbeek voor Toezicht Lid Adviescommissie Skanfonds Voorzitter RvT Koninklijke Visio Lid Raad van Advies CAK J.C. Kombrink Vz. RvC Loodswezen Vz. Bezwarencie ROC Zadkine Vz. bestuur Theater op Katendrecht Vz. bestuur LantarenVenster Mevrouw mr. Programmamanager Bestuurslid, secretaris C.Hummelen NVWA, ministerie golfvereniging De Hooge vice-voorzitter van EZ Rotterdamsche
8
Achtergrond, deskundigheid ruimtelijke ordening planologie stedenbouw politiek/bestuur
Bestuurstermijn : eerste benoeming, einddatum 2002 - 2013 Afgetreden april 2014
bestuur 2014 - 2018 openbaar bestuur 2018 - 2022 kwaliteitsmanagement Benoemd per 15 april 2014
financiën openbaar bestuur/politiek volkshuisvesting
2004 - 2014 Aftredend op 31 december 2014
juridisch openbaar bestuur management
2007 - 2011 2012 - 2015
R.J. van den Biesheuvel RA
Ex partner bij Ernst Onafhankelijk onderzoeker en Young, bij commissie zelfstandig adviseur kwaliteitsonderzoek accountantskantoren (NIVRA) Extern deskundige en examinator Erasmus School of Accounting & Assurance ESAA (EUR) Mevrouw H. Zelfstandig adviseur Vice-voorzitter ROC ID TichlerCollege Gouda (tot 1 juli Schlemper 2014) Lid van het bestuur Vereniging Humanitas Lansingerland Lid van het bestuur Hospice Lansingerland (tot 1 april 2014) Lid van het bestuur Vrienden van Hospice Lansingerland (tot 1 april 2014) Drs. C.W. van Algemeen Directeur Auditor NVZD Rooijen Institute for Housing and Urban Development Studies, Algemeen Directeur Regionale economie, Havenen Vervoerseconomie bv. Mevrouw prof. Hoogleraar VU Lid RvT Cordaan dr. T.A. Abma Medisch centrum Lid Adviescollege PGO Amsterdam. Support Onderzoeksleider in Lid Raad van Advies EMGO+ research Netwerk Cliëntenraden Zorg institute for health Lid Gezonheidsraadand primary care commissie Heroriëntatie Universitair Onderzoek Mevrouw ir. drs. Zelfstandig adviseur Vz medezeggenschapsraad M. van Parijs Social Design Wolfert van Borselen Scholengemeenschap Bestuursvoorzitter Stichting Creation (stimuleringsfonds voor jeugdigen) Bestuurslid Stadslog Rotterdam Drs. J. Kevenaar Controller Parnassia Directeur-eigenaar Vastgoed adviesbureau KCNZ Holding BV Auditor NIAZ
9
financiën accountancy
2008 - 2012 2013 - 2016
openbaar bestuur/politiek woningcorporaties zorg
2010 - 2014 2015 - 2018
gezondheidszorg personeel en organisatie openbaar bestuur wonen
2010 - 2014 2015 - 2018
gezondheidszorg cliënten participatie ethiek
2011 - 2015 2016 - 2019
decentralisaties AWBZ participatie jeugd
2011 – 2015 2016 - 2019
bestuur financiën zorgvastgoed gezondheidszorg
2014 - 2018 2018 - 2022 Benoemd per 15 april 2014
1.12 STICHTING HUURDERSBELANGEN HUMANITAS Drie leden van de Raad, mevrouw Tichler-Schlemper en de heren Kombrink en Kevenaar hebben in het verslagjaar twee keer een overleg gehad met het dagelijks bestuur van de SHBH. 1.13 AUDIT EN COMPLIANCE COMMISSIE De Audit en Compliance Commissie bestond in 2014 uit drie leden van de Raad van Commissarissen. Aan de vergaderingen van de ACC nemen tevens deel: de leden van de Raad van Bestuur, de directeur Financiën en de controller huisvesting. De drie leden van de ACC, de heren Kombrink, Van den Biesheuvel en Kevenaar, hebben een financieeleconomische achtergrond. De heer Kevenaar is per 1 januari 2015 benoemd tot voorzitter van de ACC. De Commissie is in 2014 tien keer bijeen geweest. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt, dat ter kennisname wordt gebracht aan de leden van de Raad. De ACC heeft in 2014 een aantal malen overleg gevoerd met de accountant en in mei is het jaarverslag en de jaarrekening gedetailleerd doorgesproken. Ook is er in het verslagjaar 2014 regelmatig contact geweest met de toezichthouder in de huisvesting (Centraal Fonds Volkshuisvesting) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 1.14 KWALITEITSCOMMISSIE De Kwaliteitscommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen, te weten mevrouw prof. dr. Abma (voorzitter), mevrouw ir. drs. van Parijs (lid) en mevrouw mr. Hummelen (lid). Aan de vergaderingen nemen tevens deel: de leden van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van de afdeling Beleid en Kwaliteit. Vanuit de organisatie worden regelmatig medewerkers op de vergaderingen uitgenodigd om een bepaald onderwerp toe te lichten. De commissie is drie maal bijeen geweest in 2014. Een belangrijk onderwerp was de kwaliteit van zorg zoals die intern en extern wordt gestimuleerd en bewaakt. Er is gesproken over de uitkomsten van de kwaliteitskeurmerken in de zorg en maatschappelijke dienstverlening, waaronder de certificeringstrajecten via Prezo. De commissie constateert dat deze een grote krachtsinspanning vragen van alle lagen in de organisatie. In positieve zin heeft dit bijgedragen aan een groter bewustzijn van het belang van methodisch werken. De commissie is voorts te spreken over het systeem van interne kwaliteit audits en ziet dit als een goede manier om kwaliteit te cultiveren in de organisatie. De commissie heeft met instemming kennis genomen van de expliciete en systematische aandacht voor hygiëne en infectiepreventie, waarbij het elkaar aanspreken cruciaal blijkt te zijn.
10
Kwaliteit hangt nauw samen met de beschikbaarheid en deskundigheid van medewerkers. In dat licht kwam de scholing en deskundigheidsbevordering aan de orde, evenals de medewerkerstevredenheid. De commissie heeft een presentatie gehad over de Humanitas Academie, het voornemen om scholing centraal te organiseren. Zij ziet dit als een unieke kans om de aangeboden scholing te baseren op de Humanitas filosofie en op wat Humanitas verstaat onder ‘goede zorg’. Vanuit een gezamenlijke visie kan de scholing een vervolg krijgen op de werkplek door middel van begeleiding en coaching. Er is aandacht geweest voor de tevredenheid onder cliënten, ook in de maatschappelijke dienstverlening. Een van de leden van commissie heeft bovendien een ronde gemaakt langs alle maatschappelijke dienstverleningsactiviteiten, en daarvan verslag gedaan. Het gaat om hele unieke ‘producten’, vaak ontstaan vanuit een passie van medewerkers en met veel inzet van vrijwilligers. Voorts is uitgebreid gesproken met een lid van de cliëntenraad van Humanitas-Akropolis over het project “Samen Humanitas”. Dit is een project waarin de cliëntenparticipatie – op basis van rechtstreekse democratie - concreet wordt ingevuld met een thema dat cliënten raakt, bijvoorbeeld bejegening of veiligheid. De commissie ziet deze vorm van zeggenschap als een mogelijkheid om de leefwereld van cliënten centraal te stellen in het verbeteren van kwaliteit van zorg en leven. Ten slotte is er op elke vergadering aandacht geweest voor de transitie en extramuraliseringsagenda, en daarmee samenhangende pilots. In dat kader heeft de commissie een presentatie gehad over de “collectieve diensten”, die onder regie van Humanitas in het kader van de WMO zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd. 1.15 REMUNERATIECOMMISSIE, WERKGEVERSROL, BELONING RAAD VAN BESTUUR De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad vormen samen de Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie heeft tot taak de besluitvorming van de Raad voor te bereiden inzake rechtspositionele aangelegenheden en bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur. Tevens bereidt de Remuneratiecommissie de beoordeling van het functioneren van de Raad voor en doet een voorstel voor de beloning van de Raad. De leden van de Raad van Bestuur hebben een aanstelling in de zorg en vallen dus onder het beloningsregime van de zorg met toepassing van de met beide leden individueel overeengekomen arbeidsvoorwaarden. De leden van de Raad van Bestuur hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd. Inzicht in de beloning van de Raad van Bestuur wordt gegeven in het bestuursverslag bij de jaarrekening. De Raad heeft besloten de leden van de Raad van Bestuur in te delen in bezoldigingsklasse H zorginstellingen. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur valt binnen de WNT. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur kent geen variabel deel en is dus niet afhankelijk van prestaties en/of het financiële resultaat van de corporatie. Humanitas verstrekt ten principale geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de Raad van Bestuur. In 2014 zijn er geen bijzondere vergoedingen aan de leden van de Raad van Bestuur toegekend. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur; dit gesprek heeft op 14 oktober 2014 plaatsgevonden, van dit gesprek is een verslag gemaakt. 11
1.16 HONORERING RAAD VAN COMMISSARISSEN De leden van de Raad konden in 2014 aanspraak maken op een vergoeding (exclusief BTW) van € 5.000,-. De voorzitter en vice-voorzitter konden aanspraak maken op een vergoeding van € 8.750 respectievelijk € 7.500 (ex BTW). De voorzitter van een commissie (Audit en Compliance commissie en Kwaliteitscommissie) kan ook aanspraak maken op een vergoeding van € 7.500. De vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. Een aantal bestuursleden ziet af van hun taakvergoeding en een aantal heeft de vergoeding laten overmaken ten behoeve van goede doelen. Naam
Functie
Ir. J.W.J. Wolf
voorzitter tot april, remuneratiecommissie voorzitter vanaf april, remuneratiecommissie lid, audit en compliance cie. Contactpersoon SHBH vice-voorzitter, kwaliteitscie, remuneratiecie. lid, audit en compliance cie. lid, contactpersoon SHBH
Drs. E.F. Stoové voorzitter J.C. Kombrink
Mevrouw mr. C. Hummelen R.J. van den Biesheuvel RA Mevrouw H. TichlerSchlemper Drs. C.W. van Rooijen Mevrouw prof.dr. T.A. Abma Mevrouw ir. drs. M. van Parijs Drs. J. Kevenaar
Vergoeding 2014 € 2.625,-
Vergoeding 2013 € 8.750,-
€ 8.750,-
-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 7.500,-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
lid, contactpersoon Ondernemingsraad lid, voorzitter kwaliteitscie. lid, kwaliteitscie.
€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 7.500,-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 5.000,-
lid, contactpersoon SHBH, audit en compliance commissie, per 1 januari 2015 voorzitter ACC
€ 5.000,-
-
12
1.17 ACCOUNTANT Mazars is voor het boekjaar 2014 aangesteld als controlerend accountant voor Stichting Humanitas (zorg) en KPMG is voor het boekjaar 2014 aangesteld als controlerend accountant voor Stichting Humanitas Huisvesting (woningcorporatie). In de vergadering van 12 juni (zorg) en 19 juni 2015 (huisvesting) heeft de Audit en Compliance Commissie overleg gevoerd met de accountants. Daarna heeft Mazars op 24 juni 2015 een toelichting gegeven in de vergadering van de Raad op het Accountantsverslag 2014 en de jaarrekening van de zorg. KPMG heeft in de vergadering van 30 juni 2015 een toelichting gegeven op het Accountantsverslag 2014 en de jaarrekening van de huisvesting.
Rotterdam, 30 juni 2015
Namens de Raad van Commissarissen drs. E.F. Stoové, voorzitter
13
