Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw

Jaarverslag 2011

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw

Juni 2012 Hamont

Inhoud

1 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7 7.1. 7.2. 8 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9 10

Voorwoord ........................................................................................................... 2 In een oogopslag................................................................................................. 3 Doelstelling, beleid & strategie ............................................................................ 4 Geschiedenis ............................................................................................... 4 Groepsstructuur............................................................................................ 5 Algemene doelstelling .................................................................................. 5 Missie ........................................................................................................... 5 Visie ............................................................................................................. 6 Doelstellingen, actiepunten 2011 ................................................................. 6 SWOT-analyse ............................................................................................. 7 Kerncompetenties ........................................................................................ 7 Risico’s......................................................................................................... 8 Governance & organisatie ................................................................................. 10 Organigram ................................................................................................ 10 Organisatiestructuur ................................................................................... 11 Externe Controle ........................................................................................ 14 Samenwerkingsverbanden......................................................................... 14 Financiële resultaten ......................................................................................... 16 Toelichting financiële gegevens ................................................................. 16 Kledinginzameling opbrengst ..................................................................... 18 Besteding opbrengst kledinginzameling ..................................................... 19 Beleid betreffende eigen vermogen............................................................ 20 Financiële ratio’s ........................................................................................ 21 5.5.1. Solvabiliteit .......................................................................................... 21 5.5.2. Current Ratio....................................................................................... 21 5.5.3. Quick asset Ratio ................................................................................ 21 5.5.4. Schuldratio .......................................................................................... 21 5.5.5. Cash flow ............................................................................................ 21 5.5.6. Ratio’s ................................................................................................. 21 Niet-financiële resultaten ................................................................................... 21 Activiteiten.................................................................................................. 21 Milieu.......................................................................................................... 24 Limburg.net ................................................................................................ 24 Gemeentes................................................................................................. 24 Opleidingen personeel ............................................................................... 24 Afwezigheden personeel ............................................................................ 25 Toekomstinformatie ........................................................................................... 25 Begroting.................................................................................................... 25 Doelstellingen en actiepunten 2012 ........................................................... 26 Communicatie met belanghebbenden ............................................................... 27 Algemeen ................................................................................................... 27 Missiecomités............................................................................................. 27 Gemeentes, OVAM .................................................................................... 28 Media ......................................................................................................... 28 Jaarrekening...................................................................................................... 29 Mededeling van de Raad van Bestuur ........................................................... 46

Jaarverslag 2011 Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp

1

1 Voorwoord Wij willen ons jaarverslag beginnen met onze dank te betuigen aan iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt. Dank zij uw steun en het deponeren van tweedehands kleding in onze containers, hebben wij ook dit jaar weer onze doelstellingen kunnen realiseren. Zonder uw bijdragen zouden wij nergens staan! Ondanks de economische crisis, die maar blijft aanhouden, toont u duidelijk aan, dat landen in het Zuiden deze steun hard nodig hebben om niet in de vergeethoek gedrukt te worden. Daarom namens de mensen in het Zuiden: Thank you very much! Aksanti sana! Muchas Gracias! Merci beaucoup! Wij hebben een druk jaar achter de rug. De maatschappij verandert de laatste jaren snel en wij doen ons best om mee te evolueren. Of wij onze actiepunten voor 2011 uitgevoerd hebben, kunt u verder in ons jaarverslag lezen. Wij zelf mogen u meedelen dat we best fier zijn op alles wat we in 2011 weer gerealiseerd hebben. Voor de toekomst kondigen zich een aantal veranderingen aan waar we eind 2011 al de nodige voorbereidingen en/of maatregelen voor getroffen hebben. Vanaf begin september heeft Pater Gerry Gregoor de fakkel overgenomen van Broeder Theo Dielkens, waarnemend bestuurder. Na zelf 25 jaren in Kongo gewerkt te hebben, is hij de uitdaging aangegaan om de functie van directeur op zich te nemen. Mede door de ‘oktobermaand missiemaand” was hij snel ingewerkt. Door zijn ervaring als missionaris kan hij onze verhalen nog kleurrijker, interessanter maken. Tevens is zijn andere invalshoek een meerwaarde voor onze organisatie.

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW ’t Lo 47 3930 Hamont e-mail [email protected] website: www.salvatorhulp.org Tel. Fax.

011/ 44 58 21 011/ 44 73 93

BTW. BE 0416 918 371 IBAN BE58 4531 0404 1179 Swift KREDBEBB


2

2 In een oogopslag Doelstelling

Structurele lotsverbetering

Continenten

Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika

Werkwijze

Kledinginzameling

Soorten

Kledingcontainers Huis aan huis inzamelingen

Waar

België : Limburg Nederland: Limburg en Noord-Barbant

Aantal containers

België Nederland

499 67

Ingezamelde kg

België Nederland

2.344.492 kg 672.176 kg

Giften

Missiecomités Zusterorganisaties

€ 104.981 € 160.000

Personeel

Bedienden Arbeiders

1.6 (VTE) 7.5 (VTE)


3

3 Doelstelling, beleid & strategie 3.1. Geschiedenis In 1963 bracht pater Theo Palmans een bezoek aan zijn confraters in Carácas, Venezuela. Hij was zozeer onder de indruk van de ellende in de krottenwijken, de barrio’s, dat hij besloot dat er iets aan gedaan moest worden. Hij wilde in België een organisatie opstarten met als doel “de levenssituatie van deze mensen te verbeteren.” Dit vanuit de gedachte: “Wij hebben het hier goed en kunnen onze rijkdom delen met de mensen die het veel slechter hebben”. Hij sprak daarvoor zijn confrater Pater Frans Driessen aan, een bewogen man met de gave om anderen te bezielen en enthousiast te maken. Pater Frans Driessen was daarom dan ook de geknipte persoon om dit werk aan te vatten. Daar ze beiden tot de Salvatoriaanse Congregatie behoorden, (Salvator = heiland, redder, hulpverlener), werd de organisatie “Salvatoriaanse Hulpactie” genoemd. De inzameling en hergebruik van tweedehands kleding is vanaf de jaren ’60 een actiemiddel bij uitstek geweest van verenigingen met een goed doel, om geld in te zamelen. De eerste jaren brachten de mensen uit de omgeving en sympathisanten de kleding naar de Hulpactie. Na verloop van tijd werden er ook huis aan huis inzamelingen in de omgeving van Hamont georganiseerd, dit groeide al snel uit tot de hele provincie Limburg. Kledingzakken werden in de verschillende gemeentes verspreid en nadien opgehaald. Deze kleding werd door vrijwilligers, meestal leden van plaatselijke verenigingen, gesorteerd. De vereniging, waarvan zij deel uitmaakten, ontving hiervoor een vergoeding. Omdat het inzamelen van kleding op deze wijze een enorme groei kende, werd in december 1976 de zusterorganisatie “Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW” opgericht. Deze zou zich volledig focussen op het inzamelen van kleding, terwijl het accent van de “Salvatoriaanse Hulpactie” nu enkel nog op fondsenwerving lag. De Raad van Bestuur van deze twee organisaties heeft dezelfde bestuursleden en zodanig is er een sterk verband tussen deze twee organisaties. Om de kledingomhaling efficiënter te laten verlopen, werd besloten tot het plaatsen van kledingcontainers. Missiecomités in de provincie Limburg werden aangeschreven om onze VZW te helpen zoeken naar goede locaties voor het plaatsen van kledingcontainers. Zij krijgen voor deze containers een jaarlijkse vergoeding per ingezamelde kilo kleding. Zodoende ontvangen ook de missiecomités van ons middelen om hun eigen missionarissen te ondersteunen. Dankzij deze giften verwezenlijkt de organisatie haar doelstelling ook via derden.


4

3.2. Groepsstructuur

3.3.

Algemene doelstelling

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW heeft tot doel: “een relevante bijdrage te leveren aan de structurele armoedebestrijding in landen in ontwikkeling, in landen van het Zuiden”.

3.4. Missie Vanuit het christelijke gedachtegoed van de Salvatorianen tracht de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp de levensstandaard van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit via inzameling van tweedehands kleding door middel van kledingcontainers of huis aan huis inzamelingen. Zij verkoopt de opgehaalde kledij ongesorteerd aan gespecialiseerde sorteerbedrijven. De winst van de kledinginzameling wordt onder de vorm van directe schenkingen verstrekt aan missiecomités en andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben. Zij steunen op hun beurt projecten in de ontwikkelingslanden die leiden tot een verbeterde levensstandaard. Maar ook voor eigen land betekent de inzameling van tweedehands kleding een dienst aan de gemeenschap. En dit om onderstaande reden: 1. Door het inzamelen van textiel worden deze producten hergebruikt i.p.v. op de afvalberg terecht te komen. 2. De recuperatie, sorteren en hergebruik van textiel biedt aan sommige niet gekwalificeerde arbeiders en aan personen zonder enig uitzicht op tewerkstelling een waardevolle baan en dit in het kader van een solidaire economie. 3. De winst uit deze activiteit komt ten goede aan sociale, humanitaire en/of andere caritatieve doelstellingen 4. Dankzij het hergebruik kan de textiel aangeboden worden aan toegankelijke prijzen voor mensen met een zwakke koopkracht. Daarom heeft de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp zich er toe verbonden om vrijwillig een aantal ethische en technische regels te eerbiedigen. Hierdoor willen wij doorzichtigheid en betrouwbaarheid bewijzen betreffende het inzamelen van textiel. Hiervoor worden we gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie Ethibel die hiervoor het Solid’R label verstrekt. Tot en met 2010 werden onze gegevens al gecontroleerd. Wij hebben bijgevolg tot en met 2010 een certificaat ontvangen. (U kunt het certificaat raadplegen op onze website). Wij zien er op toe dit label ook in de toekomst te behouden.


5

Daar er verschillende Salvatorianen in onze Raad van Bestuur zetelen en zij op hun beurt rapporteren aan de Salvatoriaanse congregatie, wordt er constant op toegezien dat het gedachtegoed van de Salvatorianen in stand gehouden wordt.

3.5. Visie Voor de Raad van Bestuur is het een prioriteit dat de kleding correct en tijdig opgehaald wordt. Zij staat er garant voor dat de werknemers over de nodige middelen en informatie beschikken om hun werk correct uit te voeren. Tevens hecht zij er veel belang aan dat degene die kleding in onze containers deponeren goed geïnformeerd zijn over: - Wat er met deze kleding gebeurt - Hoe wij de opbrengst besteden. De organisatie kiest er voor om haar kleding te verkopen aan gekende, betrouwbare sorteerfirma’s waar een jarenlange zakenrelatie mee is opgebouwd. Deze firma’s voeren de gesorteerde kleding uit naar ontwikkelingslanden of voormalige Oostbloklanden. Er wordt een meerjarenplan opgemaakt waar het jaarplan uit wordt gedistilleerd. Dit plan omvat doelstellingen, actiepunten en financiële gegevens. Mochten er zich toch plotse marktwijzigingen, nieuwe wettelijke regels, nieuwe noden of problemen voor doen dan past de Raad van Bestuur haar strategie onmiddellijk aan. Doordat de leden van de Raad van Bestuur 1 x per maand samen komen wordt er permanent geëvalueerd. Hierdoor kunnen zij hun strategie, hun beleid onmiddellijk bijsturen indien dit nodig blijkt. Daar de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp een kleine organisatie is die over beperkte middelen beschikt en zoveel mogelijk wil doneren aan haar doelstelling is het reclamebudget zeer beperkt. De kledingcontainers zijn ons reclamebord en via mond tot mond reclame kunnen wij beter duiden wat onze missie en visie is.

3.6. Doelstellingen, actiepunten 2011 • •

•

•

• •

•

Wij willen in 2011 in België 2.100 ton kleding ophalen via kledingcontainers. Er werd 2.253 ton ingezameld Wij willen in 2011 in Nederland 675 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 115 ton kleding via huis aan huis inzamelingen. Er werd 643 ton ingezameld via containers en 121 ton via huis aan huis inzamelingen Wij wensen aan de missiecomités een vergoeding van 0,04 € per ingezamelde kg via kledingcontainers te geven. De vergoeding die de missiecomités per ingezamelde kg ontvangen hebben is 0,05 € Wij willen tussen april en september 2011 90 kledingcontainers onderhouden en/of herstellen. Er werden in het totaal 112 containers hersteld. Wij willen in 2011 10 nieuwe containers assembleren. 8 nieuwe containers werden geassembleerd. Wij willen voor de periode april tot en met september 2011 een nieuwe werknemer aanwerven in de functie van onderhoudsman. Van 4 april tot 30 september 2011 was er een onderhoudsman in dienst. Wij willen onze arbeiders in maart een opleiding, digitale tachograaf, laten volgen. De arbeiders volgden hier ter plaatse een opleiding digitale tachograaf op 15 maart.


6

•

•

•

Wij willen onze logistieke verantwoordelijke in 2011 een opleiding veiligheid laten volgen. De logistieke verantwoordelijke heeft in het najaar een opleiding “basiskennis preventieadviseur interne dienst” gevolgd van 45 uren Wij willen de hele maand oktober samen met de Salvatoriaanse Hulpactie een tentoonstelling organiseren waar we een 180 bezoekers willen ontvangen. Tijdens de oktobermaand missiemaand hebben we 200 bezoekers verwelkomd. Wij willen in oktober een familiedag organiseren voor het personeel. Op zondag 30 oktober vond de familiedag plaats.

3.7. SWOT-analyse

I N T E R N A L

Strenghts/Sterkte

Weakness/Zwakte

* Loyaal en ervaren personeel

* Oudere werknemers

* Beschikken over eigen logistiek

* Meer afwezigheden door ziekte,

* Eigen onderhoud en herstelling wagenpark

lichamelijke klachten * Fysiek zwaar werk

* Eigen constructie, onderhoud en herstelling kledingcontainers * Financiële analyse en budgetvergelijking per kwartaal * Maandelijkse Raad van Bestuur * Tentoonstelling kledinginzameling

E X T E R N A L

Oppurtunities/kansen

Threats/Bedreigingen

* Erkenning OVAM

* Inbraken in kledingcontainers

* Solid'R Label

* Vernieling kledingcontainers

* Samenwerkingscontracten met gemeentes

* Veel concurrentie van commerciële

* Jarenlange samenwerking met vaste klanten (sorteerfirma's) * Goede verkoopprijs omwille van tekort op de markt * Mond tot mond reclame

kledinginzamelaars * Wildgroei kledingcontainers * Winkelketens * Economische crisis * Afval * Nieuwe regels OVAM

3.8. Kerncompetenties De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft een jarenlange ervaring met het inzamelen van kleding. Dit zowel voor huis aan huis inzamelingen als het leeg maken van kledingcontainers. Daar tweedehands kleding als afval aanzien wordt, dient zij hiervoor over een vergunning van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) te beschikken. Het grootste aandeel van de ingezamelde kleding is afkomstig van de 566 kledingcontainers. Deze staan - in samenspraak met de plaatselijke gemeenten - verspreid over de provincie Limburg in België en de provincies Noord-Brabant en Limburg in Nederland. Wilt u kleding in onze container deponeren maar u weet niet waar ze zich bevinden? Kijk dan op onze website, daar kan u steeds terugvinden waar in uw gemeente onze container zich bevindt. (Werking/veel gestelde vragen/waar staan de containers).


7

De kledingverantwoordelijke en de chauffeurs die hier al vele jaren in dienst zijn zorgen ervoor dat alle containers leeg gemaakt worden. De provincie is in verschillende routes ingedeeld. Onze chauffeurs rijden wekelijks de verschillende routes om onze containers te ledigen. De hoeveelheid kleding die in de kledingcontainers gedeponeerd wordt, is afhankelijk van het wisselen van de seizoenen, solden en vakantieperiodes. Een natte zomermaand betekent voor ons overvolle containers. Het voordeel van kledinginzameling via containers is dat de mensen vrij kunnen bepalen wanneer ze hun kleerkasten opruimen. Wanneer iemand een te grote hoeveelheid kleding heeft om naar de container te brengen, worden we telefonisch gecontacteerd om deze te komen ophalen. Onze chauffeurs gaan deze kleding aan huis ophalen op het moment dat ze de route rijden. Mensen, die in de onze buurt wonen, mogen de kleding hier ter plaatse afleveren. De administratie van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp ziet er op toe dat er jaarlijks tijdig aan OVAM en de plaatselijke gemeentes wordt doorgegeven hoeveel kilo kleding (in België) er werd ingezameld. In de rapportage wordt een onderscheid gemaakt of de kleding ingezameld is via huis aan huis, containers langs de weg of containers op containerparken. Tevens vermelden wij wie onze afnemers van de ingezamelde kleding zijn. Het onderhoud en herstellingen van kledingcontainers, het maken van nieuwe kledingcontainers, gebeurt allemaal in eigen beheer. Voor ons is het belangrijk dat de containers er verzorgd uit zien, ze zijn namelijk ons reclamebord. Soms moeten we uit noodzaak herstellingen doen omwille van brandstichting of aanplakken van affiches. Door het onderhoud in eigen beheer te doen, slagen wij erin om onze kosten voor onderhoud en herstellingen zo beperkt mogelijk te houden.

Voor onderhoud

na onderhoud

Een garagist, parttime in dienst, is verantwoordelijk voor ons wagenpark. Daar onze chauffeurs dagelijks onderweg zijn is het belangrijk dat onze vrachtwagens volledig in orde zijn.

3.9. Risico’s Voor onze organisatie is het de laatste jaren moeilijk te bepalen hoeveel kilo kleding we gaan ophalen. De economische crisis duurt veel langer dan men oorspronkelijk had verwacht. In België stellen we een lichte daling vast in de hoeveelheid opgehaalde kleding. In Nederland echter is er een sterke daling zowel bij huis aan huis inzameling als de inzameling via kledingcontainers.


8

Aan het aantal aanvragen van nieuwe opkopers, merken we dat er momenteel een tekort aan kleding is op de markt. Zij willen hoeveelheden afnemen die wij echter niet ter beschikking hebben. Door nu over te schakelen naar nieuwe klanten omwille van de betere marktprijs riskeren we onze vaste klanten, waar we in alle economische omstandigheden bij terecht kunnen, te verliezen. Wij kiezen er dus om nu naar hen toe ook loyaal te blijven. Tevens hebben onze grootste klanten het voordeel dat zij dicht bij gevestigd zijn en dat wij onze laadbakken daar kunnen plaatsen en zij die voor ons leeg maken. Dit bespaart ons tijd, mankracht en vooral het ontziet vooral onze arbeiders om al de kledingzakken nog eens manueel te moeten lossen. Ook dit is voor ons heel belangrijk! De laatste twee jaren worden we meer en meer geconfronteerd met inbraken in de kledingcontainers. Dit betekent voor ons niet enkel verlies van kleding maar ook een extra kost daar we de kledingcontainer terug moeten herstellen. Daarom hebben we de meeste containers nu aangepast met een nieuw systeem en hopen dat ze zo beter beveiligd zijn tegen het openbreken. De containers die nu teruggehaald worden voor onderhoud krijgen automatisch dit nieuwe slot. We stellen ook vast dat veel commerciële kledinginzamelaars heel wat containers bij plaatsen in de gemeentes. Dit betekent dus minder kleding voor meer containers. Daarom hechten wij er veel belang aan om de bezoekers aan onze tentoonstelling duidelijk te informeren. Hoe wij de kleding inzamelen en hoe ze kunnen bijdragen om de levensstandaard van mensen in de ontwikkelingslanden te verbeteren door hun kleding in onze containers te deponeren. In Limburg moet men op de meeste containerparken betalen als men er afval naar toe brengt. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer en meer afval in onze kledingcontainers terecht komt. We spreken hier dan over allerlei soorten afval: tuinafval, slachtafval, dieren uitwerpselen, vuile pampers, kerstversiering, glas, drugsspuiten, ………

Aval in container

Voor onze chauffeurs is dit geen pretje, daar zij alle afval mee moeten nemen, u begrijpt dat zij dit uiteraard niet kunnen achterlaten in of naast de container. De verwerkingskost van deze afval neemt bijgevolg voor ons jaarlijks toe daar wij ook moeten betalen om deze afval te verwerken. In 2011 hebben de gemeentes nieuwe instructies ontvangen van OVAM betreffende de afval. Een onderdeel hiervan is over hoeveel kledingcontainers zij per inwoner dienen te beschikken of hoeveel huis aan huis inzamelingen zij dienen te organiseren. Hierdoor zijn de Jaarverslag 2011 Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp

9

gemeentes hun beleid gaan aanpassen. Sommige gemeentes kiezen ervoor om nog enkel met kringloopwinkels in hun gemeente samen te werken. Dit heeft tot gevolg dat wij onze kledingcontainers weg moeten halen. Door de wildgroei van de laatste jaren hebben de meeste gemeentes ook teveel containers staan, en mede door de toename van de afval rondom de containers gaat men het aantal inperken. Heel veel gemeentes hebben hun milieuconvenant die we met hen hadden afgesloten, overgedragen aan Limburg.net (de afvalintercommunale van Limburg en Diest). Voor ons betekent dit dat wij de informatie die wij anders aan de gemeentes doorgaven betreffende de ingezamelde kg kleding nu aan Limburg.net doorgeven. Anderzijds hebben wij met Limburg.net een contract afgesloten opdat onze containers in die gemeentes mochten blijven staan. Maar zoals aangehaald hebben sommige gemeentes het aantal containers ingeperkt. Tevens dienen wij nu aan Limburg.net per container op openbaar terrein een vergoeding te betalen. Deze vergoeding is voor onze organisatie een extra kost.

4 Governance & organisatie 4.1. Organigram Algemene Vergadering

Raad Van Bestuur

Dagelijks Bestuur

Financieel Verantwoordelijke

Kleding Verantwoordelijke

Logistiek Verantwoordelijke

Chauffeurs

Begeleiders


Garagist

Onderhoudsman

10

4.2. Organisatiestructuur De structuur van de organisatie is zo opgezet dat er op alle niveaus controles en verschillende verantwoordelijkheden zijn. De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het document “ administratieve organisatie” waarover ieder bestuurslid en werknemer beschikt. Door middel van functioneringsgesprekken en tussentijdse, permanente evaluatie wordt nagegaan of de werknemers naar behoren functioneren, of ze over de nodige middelen en kennis beschikken om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Telkens als zij een specifieke taak toegewezen krijgen wordt deze na het beëindigen ervan geëvalueerd. Dit kan door hun meerdere, het dagelijkse bestuur of de Raad van Bestuur zijn en is afhankelijk van de aard van de opdracht. Het dagelijkse bestuur, de kledingverantwoordelijke en de financiële verantwoordelijke worden regelmatig op de Raad van Bestuur uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun opdrachten. Hun taken worden geëvalueerd en ze krijgen dan zowel positieve als negatieve feedback. Zo hebben zij de mogelijkheid om aan te geven tegen welke grenzen of problemen ze zijn aangelopen bij het uitvoeren van hun taak. De Raad van Bestuur kan hier rekening mee houden bij volgende opdrachten en/of een analyse maken of men de nodige middelen ter beschikking heeft. Deze permanente evaluatie heeft als voordeel dat er een zeer nauwe betrokkenheid is die de werksfeer en inzet ten goede komt. Voor de leden van de Raad van Bestuur is het ook gemakkelijker om de noden te kennen bij het opstellen van de jaarplannen en het budget. Deze structuur heeft zijn effectiviteit zeer goed bewezen in de periode dat er een waarnemende bestuurder was aangesteld die niet dagelijks op de organisatie aanwezig was. Door de betrokkenheid van de werknemers kon de afwezigheid van de directie sinds 2008 gemakkelijk opgevangen worden. In 2011 hebben er geen statutenwijzigingen plaatsgevonden. 4.2.1

Algemene vergadering

De Algemene vergadering houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Ze komt minstens 2 x per jaar samen. De eerste keer om de jaarcijfers te analyseren en goed te keuren. Deze worden door de bedrijfsrevisor voorgesteld. Ze ontslaat en benoemt tevens de leden van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor. In een tweede samenkomst wordt het budget, investeringen en meerjaren beleid besproken en goedgekeurd. Indien er nadien toch nog aanpassingen aan het budget, of nieuwe investeringen noodzakelijk zijn omwille van een gewijzigde situatie zal de algemene vergadering nog eens extra samen komen. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur aangevuld met 3 andere leden. 4.2.2

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de leiding van de VZW, bestuurt de VZW en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten.


11

De Raad van Bestuur is samengesteld uit Salvatorianen en leken. De leden zijn zo gekozen dat door hun ervaring, kennis er een verscheidenheid aanwezig is. Zij vergaderen 1 x per maand. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door schriftelijk bedanken door een lid zelf of door ontslag door middel van een meerderheidsbesluit van de algemene vergadering. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Na hun aftreden, kunnen de bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De huidige Raad van Bestuur bestaat uit (benoemd door algemene vergadering 14 mei 2009) Naam Monnissen Chris Hoeben Reinilde Maris Hugo Dielkens Theo Coppin Michel Minsen Romain

Functie Aftreden Nevenfunctie voorzitter 2014 Lid Salvatoriaanse Congregatie ondervoorzitter 2014 Lid Salvatoriaanse Congregatie secretaris 2014 penningmeester 2014 Onderhoud Salvator college 2014 Econoom Salvatoriaanse Congregatie bestuurder 2014 Directeur Missio Provinciaal overste Salvatoriaanse Congregatie bestuurder 2014 Lid Salvatoriaanse Congregatie

De aanwezigheid van leden van de Salvatoriaanse Congregatie geeft de garantie dat het gedachtegoed van de oprichter in ere wordt gehouden. Aan de Salvatoriaanse Congregatie wordt jaarlijks na de goedkeuring van de jaarcijfers een uiteenzetting gegeven van hoe wij bijgedragen hebben aan onze doelstelling. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, enkel een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de VZW gemaakte kosten. In 2011 werd er enkel een KM- vergoeding betaald volgens de gangbare kilometervergoeding. (totaal bedrag 310,18 Euro) De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd om de VZW rechtsgeldig, door ten minste twee leden van het bestuur, te verbinden conform de statuten. Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur: - zorg voor dragen dat de beslissingen conform zijn aan de statuten. - goedkeuren van projecten - goedkeuren van publicaties - goedkeuren van toekenning fondsen - opstellen meerjaren beleid - aanvaarden van testamenten - verkoop en aankoop van onroerende goederen - ontslag en benoeming van vast personeel - schriftelijk verslag maken van alle vergaderingen en ter beschikking stellen aan degen die er belang aan hebben. 4.2.3

Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Bij afwezigheid van de directie wordt deze functie uitgeoefend door een waarnemende bestuurder. Het dagelijkse bestuur ziet er op toe dat de beleidsbeslissingen correct uitgevoerd worden en dat alle handelingen vallen binnen de goedgekeurde begroting. Zij is tevens verantwoordelijk


12

voor het personeel. De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiereglement. Het dagelijkse bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Bestuur. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur geeft het dagelijkse bestuur verslag van de uitgevoerde taken, opdrachten en licht zij aanvragen toe. De tekenbevoegdheid waarover het dagelijkse bestuur beschikt, zijn schriftelijk vastgelegd door de Raad van Bestuur. Vanaf april tot en met begin september vorig jaar was Theo Dielkens aangesteld als waarnemend bestuurder ter vervanging van de directie. Hij ontving hiervoor geen bezoldiging. Sinds september is Pater Gerry Gregoor aangesteld als directeur. Hij werd door de Salvatoriaanse Congregatie ter beschikking gesteld van onze VZW en onze zusterorganisaties. Naast zijn functie als directeur is hij ook nog missieprocurator (contactpersoon tussen de Salvatoriaanse congregatie en de missionarissen in de ontwikkelingslanden). Hij ontvangt als dusdanig geen bezoldiging van onze organisatie maar mag gebruik maken van de bedrijfswagen voor zijn verplaatsingen ten behoeve van de organisatie. 4.2.4

Personeelsbeleid

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp kan rekenen op loyaal en ervaren personeel. De financiële verantwoordelijke behartigt niet enkel de financiële en personeelsadministratie van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp maar tevens van de 2 andere zusterorganisaties. De kledingverantwoordelijke is al meer dan 30 jaar in dienst. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren van de kledinginzameling, de verkoop van de ingezamelde kleding en het beheer van de kledingcontainers. Daar hij nu 4/5 werkt hebben we vorig jaar een logistieke verantwoordelijke aangeworven om enkele taken over te nemen. Hij had hier al enkele jaren voordien in drukke periodes als interim of via een tijdelijk contract als chauffeur gewerkt. Daardoor kende hij de werking van onze organisatie en was hij snel ingewerkt. Hij staat ook in voor het welzijn en de veiligheid op de werkvloer waarvoor hij dit jaar een opleiding gevolgd heeft. Tevens gaat hij ook nog als chauffeur de baan op. De meeste chauffeurs en begeleider zijn al 15 jaar of meer in dienst. Wij hebben dan ook enorme bewondering voor hen. Zij maken in alle weersomstandigheden dagelijks de kledingcontainers leeg of zamelen huis aan huis kleding in. Zij hebben een arbeidsintensieve job die fysiek zwaar is. Maar de afval waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden maakt het alleen nog maar zwaarder. Velen zouden allang afgehaakt hebben en een andere job gezocht hebben. Daarom proberen wij de mensen te sensibiliseren om geen afval in onze containers te werpen. De garagist is verantwoordelijk voor het onderhoud en herstellingen van ons wagenpark. Tevens staat hij in voor de constructie van de nieuwe containers en de aanpassingen bij het onderhoud van de containers.


13

In 2011 hadden we als doelstelling 90 kledingcontainers een onderhouden herstelbeurt geven. Hiervoor hebben we via een vacature bij de VDAB een onderhoudsman aangeworven voor de periode april tot en met september. Zoals ieder jaar worden de vakantieperiodes van onze chauffeurs opgevangen door vakantiewerkers die hier graag terugkomen om hun diensten komen aan te bieden. Zij worden voor een periode van 2 of 3 weken met een studentencontract tewerk gesteld.

4.3. Externe Controle De Algemene vergadering van 14 mei 2009 heeft Marc Maris van de Firma CVBA Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren benoemt als commissaris voor de periode van 3 jaar. De bedrijfsrevisor controleert de organisatie qua structuur, beleid, interne procedures, begroting en jaarcijfers. De organisatie draagt er zorg voor dat de bedrijfsrevisor tijdens zijn controle over alle nodige informatie beschikt. Hij bezoekt de organisatie minstens twee maal per jaar voor een controle ter plaatse. De eerste maal wordt een evaluatie gemaakt van de organisatiestructuur, de interne procedures en de financiële gegevens tot en met september. In februari doet hij een volledige controle van het afgelopen boekjaar en wordt de jaarrekening opgesteld. Indien er zich in de loop van het jaar wijzigingen voordoen wordt hij hiervan per mail geïnformeerd met de nodige bijlagen. De bedrijfsrevisor presenteert ook jaarlijks tijdens de algemene vergadering de jaarcijfers aan de leden van de algemene vergadering. Het commissarissenverslag wordt samen met de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank. Wij hebben u al vermeld dat wij over het Solid’R label beschikken. Om dit label te bekomen worden onze financiële en personeelsgegevens jaarlijks gecontroleerd door de onafhankelijke organisatie Ethibel om na te gaan of wij aan alle voorwaarden voldoen om dit label te bekomen.

4.4. Samenwerkingsverbanden 4.4.1

Zusterorganisaties

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verzorgt de kledinginzameling in Nederland voor haar zusterorganisatie omdat zij over de logistiek beschikt. De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie factureert de opgehaalde kleding aan de Ontwikkelingshulp die op haar beurt de kosten factureert. De netto vergoeding die de Stichting hieraan overhoudt kan zij besteden aan projecten.


14

Op het einde van het boekjaar wordt, afhankelijk van het resultaat, bepaald hoeveel de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp als gift geeft aan de zusterorganisaties. Daar deze zusterorganisaties de structuur hebben om projecten te steunen en dezelfde doelstelling hebben, wordt via hun onze steun verleend. Zo zijn we zeker van een correcte opvolging, controle en rapportage van de gesteunde projecten. Deze gift wordt door de algemene vergadering schriftelijk bekrachtigd in haar verslag. 4.4.2

Missiecomités, verenigingen

Zoals al aangehaald in het jaarverslag ontvangen de missiecomités, verenigingen die een plaats gezocht hebben voor onze kledingcontainers, jaarlijks een vergoeding per ingezamelde kg kleding. Zij krijgen 2 x per jaar een gedetailleerd overzicht van de ingezamelde kleding per maand en per container. Gelijktijdig ontvangen zij ook de corresponderende vergoeding op de bankrekening van hun organisatie. De vergoeding die zij ontvangen is afhankelijk van het resultaat. Indien we een hogere vergoeding kunnen uitkeren dan gebudgetteerd, wordt er op het einde van het jaar nog een eindafrekening gemaakt. De missiecomités en verenigingen zijn ons steeds heel dankbaar voor deze giften omdat zij zo hun plaatselijke missionarissen in de ontwikkelingslanden of de armste hier in eigen land steun kunnen geven. Zo dragen wij indirect bij tot onze doelstelling om de levenstandaard van de armste te verbeteren. 4.4.3

OVAM

Om in België kleding te mogen inzamelen moet de onderneming door OVAM erkend zijn als “erkende textielinzamelaar”. Onze huidige vergunning loopt ten einde op 25 mei 2012. We kunnen u al melden dat wij ondertussen een nieuwe vergunning hebben aangevraagd in 2012 en deze ook ontvangen hebben. Deze vergunning is geldig tot 31 januari 2017. (Erkenning: 51316/E/12760) 4.4.4

Gemeentes

De gemeentes van de provincie Limburg in België ontvangen jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de ingezamelde kleding in hun gemeente. Zij zijn er ook van op de hoogte dat de missiecomités hiervoor een vergoeding ontvangen. In enkele gemeentes wordt de vergoeding voor de kledingcontainers aan hen rechtstreeks vergoed maar zij dienen die dan te besteden aan ontwikkelingshulp. De gemeente kan steeds aangeven als zij een andere frequentie van rapportage wenst. 4.4.5

Limburg.net

Op 1 december 2011 hebben wij een contract afgesloten met Limburg.net (Intergemeentelijke afvalcommunale) daar een aantal gemeentes hun overeenkomst hadden overgedragen aan deze intercommunale. Het contract houdt in dat wij op het grondgebied van deze gemeentes huishoudelijk textielafval ophalen met als voornaamste doel producthergebruik en recyclage ervan. De gemeentes die hieronder vallen zijn in een aparte bijlage bij het contract opgenomen. Dit contract loopt ten einde op 31 december 2015 op voorwaarde dat we tot die periode van OVAM een vergunning hebben als “erkende textielinzamelaar”. Na deze periode kan het contract verlengd worden.


15

Daar wij nu voor de containers op openbaar terrein een jaarlijkse vergoeding dienen te betalen is door onze Raad van Bestuur een schriftelijk verzoek aan Limburg.net gericht om deze vergoeding te besteden aan projecten die beantwoorden aan onze doelstelling.

5 Financiële resultaten De jaarrekening is neergelegd bij de Nationale Bank van België. Ze is als dusdanig goedgekeurd door onze bedrijfsrevisor CVBA Callens, Pirenne & Co. (jaarrekening zie pag. 33) In overeenstemming met de waarderingsregels is bij het opstellen van de jaarlijkse cijfers rekening gehouden met het aanleggen van de nodige provisies.

5.1. Toelichting financiële gegevens 5.1.1

Balans

* Vaste activa In 2011 werd er voor een totaal bedrag van 9.156,34 Euro geïnvesteerd. Het grootste aandeel (5.805,40 Euro) is de activering van de nieuwe kledingcontainers gemaakt in eigen beheer. * Vlottende activa De voorraad is een momentopname op 31/12/2011. Deze bestaat uit voorraad plastiek kledingzakken en de ingezamelde kleding gedurende de laatste week van het jaar. Op het einde van het jaar hebben we voorraad kleding daar de sorteerfirma’s tussen kerst en nieuwjaar gesloten zijn. De handelsvorderingen zijn ten opzichte van 2010 gedaald met 14.366,24 Euro. Al onze huidige klanten hebben een betalingstermijn van 30 dagen netto. In de loop van 2011 is beslist om de waarde van de continuïteitsreserve veilig te beleggen om zo een hogere opbrengst te genereren. De liquide middelen geven de rekeningstanden op 31/12/2011 aan. Met deze middelen dienen in 2012 nog de giften aan de missiecomités (juli-dec en eindafrekening) en de zusterorganisatie betaald te worden. * Overlopende rekeningen Dit zijn kosten voor het boekjaar 2012 maar deze werden al gefactureerd in het boekjaar 2011. Het gaat hier voornamelijk over verzekeringen die niet dezelfde looptijd hebben als het boekjaar. Tevens omvat het de intresten van 2011 die we in 2012 zullen ontvangen * Eigen vermogen Er is geen wijziging in de fondsen van de vereniging ten opzichte van vorig jaar. De bestemde fondsen worden bepaald door de waarde van de materiële vaste activa en de voorraad. Dit voor consolidatie doeleinden.


16

De toevoeging aan de overgedragen winst bestaat uit de mutatie van de bestemde fondsen (31.226, 53 Euro) en het resultaat van 2011 (9.877,85 Euro) * Voorzieningen Van de aangelegde voorziening van de voorgaande jaren werd dit jaar 5.504,87 Euro aangewend. Er werd een nieuwe voorziening aangelegd voor 9.000 Euro. De voorziening wordt aangelegd voor onderhoud en herstelling aan de gebouwen, groot onderhoud (banden) vrachtwagens en onderhoud van kledingcontainers. * Schulden op ten hoogste één jaar De handelsschulden zijn toegenomen met 83.892 Euro ten opzichte van 2010. De toename is te verklaren door de grotere gift aan de zusterorganisatie en de missiecomités tegenover vorig boekjaar. * Overlopende rekeningen Dit zijn kosten voor het boekjaar 2011 die in 2012 gefactureerd werden. Het gaat hier voornamelijk om afrekeningen en nacalculaties. 5.2.2

Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten OMZET IN EURO (x 1000)

1200 1000 800 ( x 1.000)

Binnenland

600

EEG

400

Stichting Salv

200 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

In 2010 bereikten we via kledinginzameling een omzet van € 1.078.179 . Hiervoor werd 3.064 ton kleding opgehaald in België en Nederland. In 2011 hebben we minder kleding ingezameld nl. 3.015 ton. We hadden bij het opstellen van het budget er rekening mee gehouden dat de economische crisis invloed zou hebben op de hoeveelheid kleding die naar de kledingcontainers gebracht wordt (budget 2.890 ton). Gelukkig was de daling lager dan we verwacht hadden waardoor we een hogere omzet hebben gerealiseerd dan gebudgetteerd. Tevens is er begin 2011 een prijsverhoging geweest. De omzet voor 2011 bedraagt € 1.120.168. Minder huis aan huis inzamelingen heeft tot gevolg dat de ingezamelde kleding verkocht wordt aan Belgische sorteerbedrijven. De buitenlandse sorteerbedrijven zijn enkel geïnteresseerd in huis aan huis kwaliteit. De buitenlandse firma’s waar nog aan verkocht wordt zijn ook hier bekend en moeten contant betalen zodat we geen risico hebben van wanbetalingen.


17

Bedrijfskosten

Verdeling bedrijfskosten Diensten en diverse goederen 15,65%

Uitgaven doelstelling 22,37%

Handelsgoederen 15,80%

Andere bedrijfskosten 0,07% Voorzieningen 0,36%

Bezoldigingen, soc lasten 43,20%

Afschrijvingen 2,55%

Doordat we minder kleding hebben opgehaald voor onze zusterorganisatie in Nederland is het aandeel van handelsgoederen in de totale bedrijfskost lager (2010: 17,99 %). Het aandeel van de giften aan de doelstelling echter is hoger. (2010: 17,53 %). We hadden dus in 2011 meer middelen te beschikking om uit te keren aan de missiecomités en onze zusterorganisatie.

5.2. Kledinginzameling opbrengst De voorbije jaren hebben we voor Nederland telkens een grondige analyse gemaakt over het resultaat van de huis aan huis inzamelingen. Daarom werd in 2010 al besloten om, in naam van de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, voor een andere Nederlandse organisatie geen huis aan huis inzamelingen te organiseren. Ook voor de vergunning van de Stichting zelf werd deze analyse gemaakt. Huis aan huis inzamelingen hebben een hogere kost per ingezamelde kg. Als dan de opgehaalde kleding enorm daalt, is het gunstiger om in bepaalde gemeentes geen inzamelingen meer te organiseren. De tendens van de voorgaande jaren, daling van opgehaalde kleding via dit systeem, zet zich ook in 2011 voort. De daling is wel niet meer zo spectaculair als voorgaande jaren. In België organiseren we zelf geen kledinginzamelingen meer tenzij de gemeentes ons hierom vragen. Na onze actie in 2009 hebben we geconcludeerd dat deze wijze van


18

inzamelen zich voor ons niet meer loont omdat wij enkel in Limburg kleding inzamelen en we hier voldoende kledingcontainers hebben.

Opgehaalde kg huis aan huis 600 500 400 Opgehaalde kg 300 (x 1000) 200 100 0 2005

2006

2007 BE

2008

2009

2010

2011

NL

Zowel voor de inzamelingen in Nederland en België was er een daling. Deze bedroeg voor beide ongeveer 23.500 kg. We zijn ondanks de daling best tevreden daar we een sterkere daling verwacht hadden door de vele inbraken en de economische crisis die blijft aanhouden.

Opgehaalde kg kledingcontainers

2500 2000 Opgehaalde kg 1500 (x1000) 1000 500 0 2005

2006

2007

BE

2008

2009

2010

2011

NL

5.3. Besteding opbrengst kledinginzameling Zoals in de geschiedenis en visie al tot uiting is gekomen, zamelt de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp kleding in om haar doelstelling te realiseren. Hiervoor verkoopt ze de ingezamelde kleding aan gespecialiseerde sorteerbedrijven. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om projecten te steunen van haar zusterorganisatie en de plaatselijke missiecomités. Door middel van de steun aan duurzame projecten draagt zij bij om de levensstandaard in de landen in ontwikkeling te verbeteren.


19

Om dit te bereiken ziet de Raad van Bestuur erop toe dat de kosten tot een minimum beperkt blijven. Jammer genoeg zijn er een aantal kosten waar we weinig invloed op kunnen uitoefenen omdat ze bepaald worden door de markt en de economie. (we denken dan hier vooral aan dieselprijzen). Maar net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer de missiecomités een vergoeding kunnen geven van 0,05 Euro per ingezamelde kg kleding. Dit resulteert in een totaal bedrag van 104.981 Euro. Dit is 16.733 euro meer dan vorig jaar. Dit betekent dus ook dat er in bepaalde containers van missiecomités meer kg ingezameld werden dan het voorgaande jaar. Misschien is dit een gevolg van het bezoek aan onze tentoonstelling of “oktobermaand missiemaand door de plaatselijke verenigingen. We weten dat deze comités ons zeer dankbaar zijn voor deze extra steun die zij van ons ontvangen. Hierdoor kunnen ze hun plaatselijke missionarissen en projecten extra steun geven. De Nederlandse zusterorganisatie ontving 54.789 Euro voor de kledinginzameling die de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp voor haar heeft uitgevoerd. Daarmee kan zij haar werking en/of projecten financieren. De zusterorganisatie Salvatoriaanse Hulpactie ontving eind 2011 een gift van 160.000 Euro. Zij zal deze in 2012 spenderen aan projecten.

“ HARTELIJK DANK” om jullie kleding aan onze organisatie te doneren. Het is dankzij jullie dat wij onze doelstelling kunnen verwezenlijken. Het is dankzij jullie dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de millenniumdoelstellingen. Het is dankzij jullie dat de mensen in de ontwikkelingslanden een betere levensstandaard bekomen. Het is dankzij jullie dat de kinderen er onderwijs kunnen volgen. 5.4. Beleid betreffende eigen vermogen Het eigen kapitaal van de vereniging beschouwen we intern als de continuïteitsreserve. Deze wordt aangehouden met als doel op lange termijn aan alle verplichtingen met betrekking tot uit te betalen salarissen en lonen te kunnen voldoen. Tevens om een reserve te hebben ingeval dubieuze debiteuren. Deze reserve bedraagt 200.000 Euro. Dit bedrag is in 2011 ook op een langere termijn belegd. De bestemmingsreserve kennen wij in België niet echt en wordt aangelegd voor consolidatiedoeleinden. De waarde ervan wordt bepaald door de waarde van de materiële vaste activa en de voorraad. In periodes van investeringen is deze reserve groter dan in periodes waar er minder investeringen zijn maar vooral afschrijvingen. De toevoeging of de afname van deze reserve heeft ook invloed op het bedrag dat toegevoegd wordt aan de overgedragen winst in het desbetreffende boekjaar. De bestemmingsreserve op balansdatum is 171.662 Euro. De afname van 21.349 Euro wordt bijgevoegd bij de overgedragen winst. Bijgevolg bestaat de toevoeging aan overgedragen winst van 31.227 Euro uit het resultaat van het boekjaar 9.878 Euro en de afname van de bestemmingsreserve (zie bovenstaande alinea). Omdat we de laatste jaren geen belangrijke investeringen in het vooruitzicht hadden en over voldoende reserve beschikken voor als we tegenslagen moeten incasseren was het voor de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp mogelijk om hogere giften te doen aan de doelstelling. De gift aan de zusterorganisaties wordt ook altijd bepaald aan het einde van het boekjaar als alle opbrengsten en kosten gekend zijn.


20

5.5. Financiële ratio’s 5.5.1. Solvabiliteit De mate waarin de onderneming met eigen middelen is gefinancierd. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de onderneming hiertoe in staat is. Norm 20-45% Formule: eigenvermogen/balanstotaal x 100 5.5.2. Current Ratio De verhouding tussen de activa welke op korte termijn in geld zijn om te zetten en de verplichtingen die op korte termijn moeten voldaan worden. Hoe groter dan 1 hoe gezonder. Formule: vlottende activa – vorderingen > 1 jaar/ schulden korte Norm 1,2-1.5 termijn (incl. overlopende rek) 5.5.3. Quick asset Ratio Idem current ratio maar zonder voorraden omdat deze minder snel te gelde kunnen worden gemaakt. Formule: vlottende activa – voorraden-vorderingen > 1 Norm 0,5-1 jaar/schulden korte termijn (incl. overlopende rek.) 5.5.4. Schuldratio Formule: eigen vermogen/vreemd vermogen 5.5.5. Cash flow Formule: cash flow = winst na belastingen + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen 5.5.6. Ratio’s

SOLVABILITEIT CURRENT RATIO QUICK ASSET RATIO SCHULDRATIO CASHFLOW

2009

2010

2011

60,11% 2,03 1,89 158,21% 64.607

61,47% 2,21 2,12 175,44% 85.595

58,95% 2,26 2,19 153,89% 35.746

6 Niet-financiële resultaten

6.1. Activiteiten * Tentoonstelling Sinds 2010 hebben we een permanente tentoonstellingsruimte waar de kledinginzameling van A tot Z wordt voorgesteld. Wij willen onze bezoekers duidelijk maken wat er met hun kleding gebeurt, waarom wij kleding inzamelen, en hoe wij met het inzamelen van kleding onze doelstelling bereiken.


21

Een extra aandachtpunt in deze tentoonstelling is de afval die wij in onze kledingcontainers aantreffen. Als we dit onderwerp behandelen krijgen we heel veel reacties van verontwaardiging en ongeloof. De bezoekers aan onze tentoonstelling zijn verscheiden. Aan nieuwe contacten wordt onze organisatie voorgesteld aan de hand van deze rondleiding. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van waar wij voor staan en wat wij willen bereiken.

Tentoonstelling kledinginzameling

Ook scholen, vormelingen en verenigingen vinden de weg naar onze tentoonstelling. Niet enkel via reclame op onze website, speciale folder, blaadje van de zusterorganisatie maar vooral via mond tot mond reclame van vorige bezoekers. Deze rondleiding is gekoppeld aan de tentoonstellingsruimte van de zusterorganisatie waar de projecten worden voorgesteld. Hier krijgen ze een beeld van de verschillende projecten die wij helpen financieren.

* Oktobermaand missiemaand Daar het aantal bezoekers aan de tentoonstellingsruimte in aantal beperkt is wordt er tijdens de maand oktober samen met de Salvatoriaanse Hulpactie een grotere tentoonstelling opgesteld in de loods.

Tentoonstelling kledinginzameling loods


22

Gedurende deze maand ontvangen we in de namiddag of ’s avonds groepen. Het zijn drukke, vermoeiende dagen maar de uitspraken en feedback van de bezoekers wakkeren onze passie en enthousiasme aan. Ook hier is de mond tot mond reclame van de vorige bezoekers onze grootste troef. Sommige leden van verenigingen schrijven zich al onmiddellijk in om met een andere groep, vereniging, familie of kennissen het jaar nadien terug te komen. Zo hebben we al 3 afspraken vast staan voor 2012. * Familiedag De oktobermaand werd afgesloten met een familiedag. In ons beleidsplan staat ingeschreven om het personeel bewust te maken van Salvatoriaanse denken. Het leek ons dé gelegenheid om de familieleden, ouders, broers, zussen e.a. uit te nodigen om in de namiddag een rondleiding te volgen zoals wij die al de hele maand oktober gegeven hadden. Zo krijgen zij een beeld wat voor werk hun familielid hier doet en waar wij voor staan. Deze rondleiding werd afgesloten met een tas koffie en een stuk vlaai.

Sfeerbeelden familiedag

’s Avonds waren de werknemers uitgenodigd met hun gezin. Zo konden de arbeiders vaststellen hoe hun werk door ons omschreven wordt en welke andere activiteiten de zusterorganisatie omhelst. Zo willen we hen nauwer betrekken en onze dankbaarheid tonen.

Wilt u ook graag onze tentoonstelling bezoeken of een uitgebreider bezoek brengen tijdens de oktobermaand neemt dan contact op met onze administratie. Wij heten u graag van harte welkom.


23

6.2. Milieu De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft ook een milieufunctie. Er wordt heel veel afval gevonden in en rond de kledingcontainers. Dit afval wordt door onze mensen meegenomen. De laatste jaren worden wij jammer genoeg meer en meer geconfronteerd met dit probleem.

2008 2009 2010 2011

Kg afval 165.209 179.122 192.247 196.882

We doen ons best om de mensen te sensibiliseren maar dit is voor ons nog een werken verbeterpunt. We informeren momenteel enkel de bezoekers. We moeten proberen een breder publiek te bereiken en naar andere oplossingen zoeken.

6.3. Limburg.net Van de Limburgse gemeentes zijn er al 22 die hun overeenkomst hebben overgedragen aan Limburg.net. Dit betekent voor ons dat nu 159 kledingcontainers onder contract met Limburg.net vallen. In deze gemeentes hebben we gelukkig al onze kledingcontainers mogen laten staan. Indien wij nu in deze gemeentes kledingcontainers willen verplaatsen, bijplaatsen of verwijderen dient Limburg.net hiermee akkoord te gaan. Voor de gemeentes betekent deze overdracht een administratieve vereenvoudiging daar Limburg.net de rapportage aan OVAM van hen overneemt. Waarschijnlijk gaan er in 2012 nog een aantal gemeentes volgen daar Limburg.net met de andere gemeentes ook nog aan het onderhandelen is.

6.4. Gemeentes De gemeente Dilsen-Stokkem heeft ons gevraagd onze 3 containers weg te halen daar het gemeentebestuur beslist heeft enkel nog kleding in te zamelen via de kringloopwinkel. Ondanks het feit dat 3 missiecomités voor deze containers op privaat domein een vergoeding kregen. Ook in Averbode en Martenslinde is de kledingcontainer weg gehaald. Als wij zo’n aanvraag ontvangen proberen wij hier zo snel mogelijk gevolg aan te geven. Wij brengen daarom de desbetreffende missiecomités schriftelijk op de hoogte.

6.5. Opleidingen personeel De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp ziet erop toe dat de werknemers de mogelijkheid hebben om opleidingen of workshops te volgen die aansluiten bij hun functie. De financiële verantwoordelijke volgt regelmatig workshops, georganiseerd door het sociaal secretariaat zodat zij van de laatste wijzigingen en regels in zake personeel op de hoogte is. Voor specifieke vragen of problemen kan zij steeds beroep doen op specialisten bij het sociaal secretariaat en de bedrijfsrevisor.


24

Opdat de chauffeurs in orde blijven, moeten zij een aantal opleidingen volgen gedurende een aantal jaren. Dit jaar hebben wij gekozen om hen de opleiding digitale tachograaf te laten volgen. Elke werknemer die met de vrachtwagen rijdt, ook al is het sporadisch, heeft deze opleiding gevolgd. De logistieke verantwoordelijke die tevens in staat voor de veiligheid en het welzijn, heeft van IDEWE een cursus gevolgd nl. “basiskennis preventieadviseur interne dienst”. Hij zal het komende jaar een analyse maken van welke aanpassingen er nodig zijn en zorgen dat de regels toegepast worden.

6.6. Afwezigheden personeel Dit jaar waren er meer afwezigheden wegens ziekte dan vorig jaar. Doordat we met oudere werknemers werken verwachten we dat het in de komende jaren niet zal minderen. De meeste klachten zijn aan de rug en knieën door het zware fysieke werk. Het afwezigheidpercentage voor 2011 is 3,18 %. De afwezigheid wordt voornamelijk opgevangen door de garagist en/of de kledingverantwoordelijke die in die periode helpen bij het leegmaken van de kledingcontainers. Indien er zieken zijn tijdens de maanden juli-september kan dit opgevangen worden door studentenarbeid. Mocht zich een situatie voordoen van langere afwezigheid door ziekte dan wordt die opgevangen door een tijdelijk vervangingscontract aan een werkzoekende aan te bieden.

7 Toekomstinformatie

7.1. Begroting Bij het opstellen van het budget qua hoeveelheid kleding hebben we proberen rekening te houden met een aantal externe factoren. Economische crisis, daling huis aan huis inzameling in Nederland, toename diefstallen, Limburg.net. We kunnen enkel een inschatting maken van de verwachte daling. Door de aanhoudende stijging van de dieselprijzen en indexaanpassingen zal er wel een verhoging van de verkoopprijs zijn. De klanten hebben hiervoor hun akkoord al gegeven. Qua kosten is er rekening gehouden met de toenemende afvalkost, vergoeding aan Limburg.net, verhoogde dieselprijzen, sociale media, indexaanpassingen en opleidingen personeel. Tevens is beslist om de bedrijfswagens te verkopen omwille van de nieuwe wetgeving en de ingewikkelde administratie betreffende de poolwagens. De directeur zal in 2012 voor 13h ingeschreven worden bij de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp.


25

2011 Omschrijving

2012

Actueel

Budget

Brutomarge

524.438

644.998

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

485.331

492.692

30.171

29.095

4.303

4.500

840

1.580

12.399

117.131

Financiële opbrengsten

4.681

5.000

Financiële kosten

2.330

1.300

14.750

120.831

Afschrijvingen Waardeverminderingen Voorzieningen Risico's en kosten Andere bedrijfskosten

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening

-

Uitzonderlijke opbrengsten

2.457

Uitzonderlijke kosten

7.329

Winst (Verlies) van het boekjaar

9.878

120.831

Als extra opmerking willen we nog meegeven dat in de actuele cijfers de gift aan de zusterorganisaties is inbegrepen. De gift wordt op het einde van het boekjaar bepaald aan de hand van het resultaat. Vandaar dat die nog niet gekend is in het budget.

7.2. Doelstellingen en actiepunten 2012 • • • • • • • • • • • •

Wij willen in 2012 in België 2.000 ton kleding ophalen via kledingcontainers. Wij willen in 2012 in Nederland 675 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 103 ton kleding via huis aan huis inzamelingen. Wij wensen aan de missiecomités een vergoeding van 0,04 € per ingezamelde kg via kledingcontainers te geven. Wij willen tussen april en september 2012 90 kledingcontainers onderhouden en/of herstellen. Wij willen voor de periode april tot en met september 2012 een nieuwe werknemer aanwerven in de functie van onderhoudsman. Wij willen onze arbeiders een opleiding, lading zekeren, laten volgen. Wij willen de hele maand oktober samen met de Salvatoriaanse Hulpactie een tentoonstelling organiseren waar we een 200-tal bezoekers willen ontvangen. Wij willen manieren zoeken om de mensen te sensibiliseren omtrent de afval. Wij willen een aantal veiligheidsvoorschriften verder uit werken Wij willen actief worden op de sociale media om onze sympathisanten beter te informeren Wij willen een aantal noodzakelijke investeringen uitvoeren:Verwarming loods en alarmsysteem Wij willen een noodzakelijke herstelling uitvoeren aan het dak van het administratiegebouw.


26

8 Communicatie met belanghebbenden

8.1. Algemeen De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp tracht via haar website alle informatie te verstrekken ten gunste van de belanghebbenden; algemene informatie, de werking, jaarverslag en veel gestelde vragen. Men kan via onze site terugvinden waar de kledingcontainers in de diverse gemeentes staan. Ook telefonisch of via mail kan men ons contacteren. Wij trachten iedereen zo snel mogelijk te helpen en/of te informeren. Indien men meldt dat er kleding langs de containers staat of dat men iets verkeerds in de container geworpen heeft, geven wij deze informatie dadelijk door aan onze kledingverantwoordelijke. Indien het probleem nog dezelfde dag kan opgelost worden contacteert hij dadelijk de chauffeur. Wordt die route op een andere dag gereden krijgt de chauffeur het telefoonnummer mee zodat hij zelf contact kan opnemen om iets af te spreken. Jammer genoeg moeten we soms ook mensen teleurstellen. Indien men te lang wacht om ons te melden dat er iets verkeerd in de container zit, bestaat de kans dat de container al leeg gemaakt is. De containers worden 1 x per week leeg gemaakt en wij hier sorteren niet zelf. Maar gelukkig kunnen we in 95 % van de gevallen de mensen nog wel helpen. Als er klachten betreffende de kledinginzamelingen binnen komen worden die genoteerd in het klachtenboek. Deze klachten gaan meestal over afval rond de container of zakken die niet ingezameld werden tijdens huis aan huis inzamelingen. Aangezien we minder huis aan huis inzamelingen organiseren is het aantal klachten hier ook afgenomen. In het totaal werden er 9 klachten opgetekend. Meldingen van overvolle containers en verkeerde dingen in de container geworpen, worden niet beschouwd als klacht. De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp wil vooral een open huis zijn. Vandaar dat wij veel belang hechten aan persoonlijk contact. Via rondleidingen kunnen wij ons enthousiasme en passie voor onze doelstelling duidelijker over brengen. De feedback die wij dan ontvangen is voor ons een inspiratie naar de toekomst. Het houdt ons scherp om hier uit ook lessen te trekken hoe we sommige zaken anders zouden kunnen aanpakken. Sommige bezoekers reiken ons tips aan vanuit een andere invalshoek. Wij zijn tevreden van het aantal bezoekers aan onze organisatie die we dit jaar hebben ontvangen. Uit hun reacties kunnen we opmaken dat zij ook heel tevreden waren. De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp hecht veel belang aan transparantie en openheid. Wij willen de lezers van het jaarverslag zo goed mogelijk informeren. In België zijn er geen vaste regels over de inhoud van het jaarverslag; in Nederland daarentegen wel. Wij willen iedereen op dezelfde manier informeren vandaar dat wij het jaarverslag op dezelfde manier voor alle 3 de zusterorganisaties op stellen.

8.2. Missiecomités De missiecomités ontvangen halfjaarlijks een overzicht van de ingezamelde kg per container waarvoor zij een vergoeding ontvangen. Tesamen met dit overzicht wordt de vergoeding (zoals opgenomen in het budget) overgemaakt op de rekening van het comité. De eerste afrekening ontvangen ze eind juli/begin augustus en de tweede afrekening in februari. Indien er door de Raad van Bestuur beslist wordt (einde van het boekjaar) dat er een hogere vergoeding kan gegeven worden, wordt hier nog een extra overzicht van gemaakt.


27

Toen we in 2009 begonnen zijn met “oktobermaand missiemaand” waren zij ook de eerste groepen die wij uitgenodigd hebben. Velen hebben onze organisatie ondertussen al bezocht en zijn nu nog beter op de hoogte van onze werking. Het gebeurt meermaals dat wij een vereniging ontvangen waarbij een lid is, die eveneens deel uitmaakt van een missiecomité. Het is natuurlijk heel fijn als zij ons verhaal dan aanvullen met hun bijdrage. Dit maakt ons verhaal nog completer.

8.3. Gemeentes, OVAM De gemeentes worden jaarlijks geïnformeerd over het aantal opgehaalde kg kleding op hun grondgebied. Zij ontvangen een gedetailleerd rapport per container per maand evenals een jaartotaal per soort inzameling. Hier wordt een onderscheidt gemaakt tussen huis- aan huis, containers op containerpark en andere kledingcontainers op gemeentelijk grondgebied. Sommige gemeentes geven er de voorkeur aan om elke twee maanden of per kwartaal een overzicht te ontvangen. Hier wordt dan aan tegemoet gekomen. Aan OVAM wordt jaarlijks gerapporteerd hoeveel kleding er in elke gemeente is ingezameld. Wij dragen er zorg voor dat zij deze gegevens binnen de vastgestelde termijn ter beschikking hebben. Als wij inbraken in onze kledingcontainers vaststellen, worden de plaatselijke politiekantoren gewaarschuwd om een vaststelling te doen. Zij maken hiervoor dan een proces verbaal op. Jammer genoeg worden de daders zelden gevat. Soms zijn het ook de politiekantoren die ons zelf contacteren omdat ze onrechtmatigheden verwachten. Slachtafval, handtasdiefstal, …… zij vragen ons om de containers te komen openen zodat zij een vaststelling kunnen doen.

8.4. Media De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft geen reclamebudget voor media campagnes. We houden het eerder bescheiden door kleine nieuwsberichten in de kranten over onze acties. Vele bezoekers aan onze organisatie hebben zelf hierover een bericht geplaatst.


28

9 Jaarrekening


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45

10 Mededeling van de Raad van Bestuur Met gepaste fierheid wordt u het jaarverslag 2011 aangeboden! Wij zijn mevrouw Manuella Drieskens, onze financiële verantwoordelijke, erkentelijk en dankbaar voor dit prachtige verslag. Cijfers of getallen in de gaten houden (om het simplistisch te zeggen) is één zaak, maar wat daarachter schuilgaat zo helder en met kennis van zaken formuleren en duiden is nog van een andere orde. Beide heeft zij prima naar boven gebracht. De positieve resultaten zijn natuurlijk de verdienste van het hele team medewerk(st)ers. De bestuursleden spreken hiervoor hun dank en waardering uit. Met genoegen lezen we dat de Raad van Bestuur ook een pluimpje krijgt, omdat hij door de contacten met het dagelijkse bestuur, met de financiële verantwoordelijke, met de kledingverantwoordelijke en met het hele team ervoor zorgt dat “er een zeer nauwe betrokkenheid is die de werksfeer en de inzet ten goede komt” (citaat p.13) In deze context willen wij er onmiddellijk bijzeggen hoe blij we allemaal zijn met p. Gerry Gregoor als nieuwe directeur. Als oud-missionaris is hij goed geplaatst om de ziel van de organisatie te zijn en zijn stijl van werken en aanwezigheid staan garant voor een fijne sfeer en optimale contacten naar binnen en naar buiten. Het vertrouwen in de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp kan er alleen maar zijn voordeel bij hebben. Wij, als bestuur, kijken ook (al) naar de leeftijdscurve van onze leden en moeten voor opvolging zorgen om de continuïteit te verzekeren. De verslaggeefster raakt enkele accenten aan zoals vorming en bijscholing voor onze medewerk(st)ers, de groeiende rol van de sociale media, het ontvangen van groepen, het belang van de persoonlijke contacten met bezoekers en donateurs, de moeilijkheden met afval in de kledingcontainers, e.a. Sterke belangrijke punten blijven de communicatie en de transparantie. Er is de externe controle, de aandacht om het CBF-keurmerk (NL)te halen en de fiscale attesten, andere ethische labels zoals Solid’R van Ethibel. Wij zijn verantwoording verschuldigd aan de donateurs voor de financiële kinderenadoptie, aan de mensen die op ons beroep doen om in hun naam projecten in de landen in ontwikkeling te ondersteunen. Een stel kleding, iedere gift, een duo-legaat of donatie. Zij zijn allemaal even belangrijk. Het bestuur dankt van harte al onze medewerk(st)ers voor hun gedrevenheid en inzet. Het bestuur dankt ook heel hartelijk al onze vele weldoeners/donateurs voor hun ondersteuning. Zonder hen kunnen wij als organisatie onze doelstellingen niet bereiken. Wij doen dit allemaal samen. Vanuit het Zuiden komen hier heel regelmatig dankbetuigingen toe. Deze dank willen wij aan jullie doorspelen. Exemplarisch publiceren we regelmatig een dankwoordje in ons informatieblaadje, want er zijn er natuurlijk veel meer. Nogmaals verwijzen wij aan het einde van een jaarverslag graag naar onze naam. Als één van de Goede Doelen hebben wij een duidelijke identiteit. Wij noemen ons Salvatoriaans, wat betekent dat wij het aan onze naam verplicht zijn HEIL te brengen, zoals de grote Salvator (Heiland) (naam van Jezus Christus) ons voorgeleefd heeft en ons opdraagt Hem na te volgen. De verslaggeefster wijst terecht op het ‘gedachtegoed’ van de stichter. Pater Jordan zei ons: “altijd en overal Christus te brengen aan alle mensen, met alle middelen die de liefde ons ingeeft”. Hierdoor willen wij ons laten inspireren. We kijken hoopvol naar de toekomst, overtuigd als wij zijn dat - met het vertrouwen en de inzet van allen - er veel goeds kan gerealiseerd ten gunste van de armen en behoeftige mensen in het Zuiden. Nogmaals dank aan iedereen! Mede namens de leden van de Raad van Bestuur. P. Kris Monnissen, voorzitter


46

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw

Recommend Documents