Rv. nr.:
RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:
Naam programma: Cultuur, sport en recreatie. Onderwerp: Kaderbesluit Combibad De Vliet
Aanleiding: Bij het opstellen van de Sportnota in 2012 is discussie gevoerd over de toekomstige positie van de zwembaden in Leiden. Het gaat hierbij om het overdekte zwembad Vijfmei en het openluchtzwembad De Vliet1. Aanvankelijk was het voorstel om op de huidige locatie het zwembad Vijfmei te vernieuwen en uit te breiden en bij dit uitgangspunt nader te onderzoeken of instandhouding van zwembad De Vliet op termijn exploitatietechnisch en financieel haalbaar en wenselijk is. Nadat de Sportnota voor de inspraak door het college was vastgesteld, zijn er veel inspraakreacties ontvangen met een oproep aan de politiek om zwembad De Vliet open te houden. Bij de definitieve besluitvorming over de sportnota eind 2012 heeft de raad besloten bij amendement A120118/2 dat het bestaande 50 meter bad en een ligweide van zwembad De Vliet behouden blijven en hiervoor, jaarlijks vanaf 2015 € 100.000,- uit “Heroriëntatie op de organisatie van de sportondersteuning” te reserveren. Ook verlangt de raad dat er een onderzoek komt naar een combibad bij zwembad De Vliet. Dit amendement is verwerkt in de begroting vanaf 2015. Tevens is bij motie M120118/3 verzocht om met de Leidse sportverenigingen in overleg te treden over hun wensen en mogelijkheden om (gedeelten van) accommodaties in eigen beheer te nemen en in dit overleg ook de eigendomssituatie te betrekken. Het haalbaarheidsonderzoek is in 2013 gestart, waarbij is onderzocht of een overdekt zwembad op de locatie van De Vliet kan worden gerealiseerd. Hiermee ontstaat het zogenoemde Combibad De Vliet. Het onderzoek omvatte de technische haalbaarheid, varianten voor ruimtelijke inpassing op bestaand terrein en de effecten op de exploitatie van het nieuwe Combibad. De uitkomsten van deze eerste stap van het onderzoek zijn in beeld gebracht eind 2013 en boden een reëel toekomstperspectief voor de realisatie van een Combibad De Vliet. Op 5 november 2013 is de raad hiervan per brief op de hoogte gebracht. In een vervolgstap is het onderzoek verbreed en verdiept. In dit vervolgonderzoek is nader onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële kaders van een nieuw Combibad op locatie De Vliet. De resultaten hiervan zijn ter informatie per brief van 28 oktober 2014 naar de gemeenteraad verzonden. Dit kaderbesluit omvat het afhechten van de resultaten uit de definitiefase en het stellen van kaders voor de nadere uitwerking in de ontwerp- en voorbereidingfase. Indien van toepassing wordt de raad gedurende de uitwerking naar en ter voorbereiding op het Uitvoeringsbesluit tussentijds per brief geïnformeerd over belangrijke onderzoeksresultaten. Kaderbesluit Combibad in relatie tot tussenevaluatie Sportnota In de Kaderbrief 2016-2019 is aan uw raad voorgesteld om, ter dekking van de geraamde stichtingskosten van het Combibad, de investeringsmiddelen met € 2,9 mln te verhogen. Mede op basis hiervan kan dit 1 Zwembad De Zijl blijft ongewijzigd gehandhaafd.
kaderbesluit Combibad ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. De verdere uitwerking van het Combibad in een Uitvoeringsbesluit maakt onderdeel uit van de totale ambities uit de Sportnota. In de Kaderbrief is aangegeven dat het Sportbedrijf naast een bestaande opgave ook extra dekking moet vinden voor aanvullende opgaven. Hiervoor is een tussenevaluatie van de ambities uit de Sportnota noodzakelijk om tot een deugdelijk sluitend financieel perspectief te komen. Na dit kaderbesluit voor het Combibad worden verdere mogelijkheden voor optimalisatie van de exploitatie onderzocht. De resultaten hiervan kunnen als input dienen voor de tussenevaluatie, zoals ook de resultaten uit de tussenevaluatie als input kunnen dienen voor het Uitvoeringsbesluit van het Combibad. Hiermee worden met dit kaderbesluit voor het Combibad geen onomkeerbare besluiten genomen. Doel: Sport stimuleert het bewegen, gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren. In de Sportvisie uit de Sportnota 2013-2018 ‘Verleiden tot bewegen’ staat aangegeven dat ‘Leiden het voor iedereen mogelijk maakt te bewegen en te sporten. In georganiseerd en ongeorganiseerd verband’. Zwemmen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Voor locatie De Vliet dient dit te worden verwezenlijkt in een ruimtelijk, technisch en financieel passende oplossing voor zowel overdekt als niet overdekt zwemmen. Projectambities De ambities voor dit project sluiten aan op de ambities zoals geformuleerd in de Sportnota 2013-2018: I. Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatieve goede sportvoorzieningen. II. Leiden ondersteunt haar verenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen. III. Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen. Vertaald naar dit project resulteert dit in de realisatie van de volgende functiedoelen: Binnenzwemmen: o waterpolo wedstrijden op (inter)nationaal topsportniveau. o kortebaan zwemwedstrijden (25-meter wedstrijden) op nationaal niveau. o instructiezwemmen, doelgroepzwemmen, recreatiezwemmen, onderwaterhockey en synchroonzwemmen. Buitenzwemmen: o langebaanzwemmen en waterpolo en het bad blijft geschikt voor instructiezwemmen, doelgroepzwemmen, recreatiezwemmen, schoonspringen 1- en 3 meterplank en synchroonzwemmen. o recreëren en liggen op een grasweide Niet tot de projectambities behoren langebaan (50 meter) binnenzwemmen en schoonspringen in het binnenbad. Topsportambitie voor waterpolo Het nieuwe zwembad voldoet met een afmeting van 35x25,4 meter aan de aangescherpte eisen voor waterpolo, ook voor (inter)nationale competitie- en bekerwedstrijden. De KNZB heeft dit bevestigd. Nadere afstemming met de KNZB heeft geresulteerd in de volgende formulering van de topsportambitie voor waterpolo: B-accommodatie. De KNZB wijst voor waterpolo geen A-accommodaties aan. In het Handboek Zwembaden staan wel eisen benoemd waaraan een A-accommodatie voor waterpolo minimaal moet voldoen. Dit zijn onder andere minimaal 1.000 zitplaatsen.
In de praktijk voldoet alleen het 50-meterbad in Eindhoven volgens het Handboek Zwembaden aan de eisen voor een A-accommodatie waterpolo. Ook het Sloterparkbad in Amsterdam en het nieuwe zwembad in Amersfoort voldoen niet aan de eisen voor een A-accommodatie. Gezien het feit dat er door de KNZB geen A-accommodatie aangewezen is voor waterpolo en de grote toeschouwerscapaciteit van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (>3.000 zitplaatsen) in Eindhoven, is het - mede gelet op het beschikbare budget - voor Leiden realistisch te kiezen voor een B-accommodatie. Wedstrijdniveau nationaal: alle wedstrijden kunnen faciliteren: Competitie: hoogste klasse (eredivisie) inclusief play off wedstrijden. Beker: bekerfinale. Wedstrijdniveau internationaal: Interlandwedstrijden heren en dames. Europese wedstrijden (eerste ronden). Niet: finaleronde Europacup en EK/WK/OS in verband met tribunecapaciteit. Tribune-capaciteit. Minimale norm voor B-accommodatie is 250 zitplaatsen. Om in de toekomst voor nationale evenementen (finaleronde play off, bekerfinale) meer kans op toewijzing te verkrijgen, adviseert de KNZB van een capaciteit van minimaal 500 tot 750 zitplaatsen uit te gaan. Dit hoeven niet allemaal vaste zitplaatsen te zijn. Realistische sportambitie voor kortebaan zwemmen (25 meter) Afstemming met de KNZB heeft geresulteerd in de volgende ambitie voor kortebaan zwemmen: B-accommodatie. KNZB wijst voor kortebaan zwemmen geen A-accommodaties aan. Net als bij waterpolo staan in het Handboek Zwembaden wel eisen benoemd waaraan een A-accommodatie voor zwemmen minimaal moet voldoen. Dit zijn onder andere minimaal 1.000 zitplaatsen. In de praktijk fungeren voornamelijk de 50-meterbaden met grote tribunecapaciteit als wedstrijdaccommodatie voor het kortebaan zwemmen. Dit zijn Eindhoven, Amsterdam, Amersfoort. Gezien het feit dat er door de KNZB geen A-accommodatie is aangewezen voor kortebaan zwemmen en de grote concurrentie van diverse andere zwembaden in het land, is het - mede gelet op het beschikbare budget - voor Leiden realistisch te kiezen voor een B-accommodatie. Wedstrijdniveau nationaal: NK. Internationaal: niet. Tribunecapaciteit: aangezien waterpolo op het hoogste landelijke competitieniveau wordt beoefend, zijn de hierbij behorende eisen leidend. Ambities voor de buitenaccommodatie Renovatie 50-meter buitenbad, instructie- en peuterbad. Behoud van een ligweide. Zoveel mogelijk behouden van de huidige (karakteristieke) bebouwing van het buitenbad.
Kader: De opdracht voor ontwikkeling van Combibad De Vliet wordt uitgewerkt binnen de volgende vastgestelde kaders: Raadsbesluiten: 20 december 2012: RB 120018 Sportnota 2013-2018 inclusief bijlagen en o amendement A 120118/2 inzake ‘Buiten zwemmen in zwembad De Vliet’ waarin staat opgenomen het 50-meter openluchtbad en een ligweide van zwembad De Vliet te behouden en
€ 100.000 uit ‘heroriëntatie op de organisatie van de sportondersteuning’ vanaf 2015 hiervoor te reserveren en o motie M 120118/3 waarin staat opgenomen met de Leidse sportverenigingen in overleg te treden over hun wensen en mogelijkheden om (gedeelten van) accommodaties in eigen beheer te nemen en in dit overleg ook de eigendomssituatie te betrekken; 11 november 2014: RB 140097, Programmabegroting 2015, programma 8 Cultuur, Sport en Recreatie, beleidsterrein 8 C Sport, prestatie 8C1.1: Leiden zorgt voor voldoende en goede sportvoorzieningen en 8C3.5 Ondersteunen en faciliteren topsport: waar mogelijk accommodaties geschikt maken voor topsport; bij de planvorming van het nieuwe zwembad aan de Voorschoter-weg wordt ernaar gestreefd het bad geschikt te maken voor waterpolo op topsportniveau. Kaderbrief 2016-2019, programma 8C onderdeel Sport waarin is opgenomen de investeringsmiddelen voor het Comibad met € 2,9 mln te verhogen en daartoe met ingang van 2019 afgerond € 295.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de kapitaallasten. Raadsinformatiebrieven: 5 november 2013: raadsinformatiebrief ‘Haalbaarheidsonderzoek Combibad De Vliet’ inclusief bijlagen; 28 oktober 2014: raadsinformatiebrief ‘Resultaten haalbaarheidsonderzoek Combibad De Vliet’ inclusief bijlagen. Overig: Het voor het gebied geldende bestemmingsplan Delftse Jaagpad; Duurzaamheidsprojecten 2015, gemeente Leiden; Structuurvisie Leiden 2025, gemeente Leiden, vastgesteld door de raad op 1 dec 2011, (met name pagina 29); Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025, vastgesteld door de raad op 26 jan 2012; Handboek kwaliteit openbare ruimte; Nota Beleidsregels Parkeernormen Leiden, 2014; Aanwijzing van de Voorschoterweg als route voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Overwegingen: Bij de uitwerking van het plan voor het Combibad De Vliet nemen we de volgende overwegingen als uitgangspunt: Zwemmen in regio In omringende gemeenten spelen de volgende ontwikkelingen op het gebied van zwemaccommodaties: Oegstgeest: renovatie van zwembad Poelmeer. De aanbesteding hiervan is gestart. Katwijk: realisatie vervangende nieuwbouw Aquamar. Hierbij wordt het bestaande 50-meter binnenbad vervangen door een 35x25,4 wedstrijdbad, aangevuld met een multifunctioneel bad (25x12,5) en recreatiebad (375 m2 + 100 m2 peuter/kleuterbad). Het buitenbad wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt een waterspeelplaats. De aanbesteding van het project loopt. Oplevering 2019. Leiderdorp: Subtropisch zwembad De Does. geen ontwikkelingen. Voorschoten: Binnenbad Het Wedde. Geen ontwikkelingen. Zoeterwoude: Buitenbad Haasbroek. Geen ontwikkelingen. Begin 2013 heeft een inventarisatie plaatsgevonden in hoeverre buurgemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) open staan voor intergemeentelijke samenwerking op het gebied van sportvoorzieningen. Als een van de kansrijke dossiers werd de afstemming van vraag en aanbod genoemd. Feitelijk gebeurt dit nu voor een deel al automatisch, doordat sporters en sportverenigingen zich niet aan
grenzen houden. Ondertussen heeft de raad van Oegstgeest ingestemd met renovatie van Poelmeer en is de aanbesteding hiervan gestart. De zwembaden in de overige gemeente kennen weinig tot geen ontwikkelingen. Katwijk heeft de aanbesteding gestart voor vervangende nieuwbouw van Aquamar. Zwemmen in Leiden In Leiden zijn drie zwembaden (bron: Sportnota): De Zijl (1976) is in 2003 grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het complex bestaat uit een binnenbad (recreatiebad met veel recreatieve voorzieningen, een 25-meter bassin en een instructiebassin) en een buitenbad (recreatie/instructiebad en peuter/kleuterbad) met ligweide. De Vliet (1964) is een openluchtbad, bestaande uit een 50-meter bassin met 1 en 3 meter springplank, recreatie/instructiebad met waterglijbaan en een separaat peuter/kleuterbad. Het bad dient te worden gerenoveerd. Het Vijf Meibad (1979) is een overdekt bad met een 25-meter bassin met beweegbare bodem en een instructiebassin. Het bad is verouderd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat renovatie weinig zinvol is: het lost de beperkte gebruiksmogelijkheden niet op en bovendien staat renovatie de toekomstige herontwikkeling van het gebied in de weg. Bij de vaststelling van de Sportnota 2013-2018 is besloten tot vervangende nieuwbouw van het Vijf Meibad. Per amendement (A120118/2) is besloten tot behoud van het 50-meter openluchtbad en een ligweide van zwembad De Vliet en onderzoek naar een Combibad bij zwembad De Vliet. Locatie De Vliet: ruimtelijke kaders Zoals eerder aangegeven bestaat de ruimtelijke kadergrens voor het nieuwe zwembad uit het bestaande terrein van openluchtzwembad De Vliet, gelegen aan de Voorschoterweg in Leiden. Het terrein bestaat uit een openluchtbad, ligweide, horeca- en kleedgebouwen als ook de fietsenstalling en het parkeerterrein. Het terrein is momenteel eenzijdig bereikbaar vanaf het kruispunt van de N206 en N447. De kadergrens is in figuur 2 met een rode lijn weergegeven. Op 20 november 2014 heeft de Commissie O&S een voorkeur uitgesproken voor locatie A. Dit bestaat uit een geclusterd Combibad: een nieuw zwembad aan de voorzijde, gecombineerd met De Vliet. Deze locatie houdt geheel rekening met het door de raad bij de vaststelling van de Sportnota per amendement besloten behoud van een ligweide. Deze locatie A vormt dan ook uitgangspunt voor de verdere uitwerkingen. Op basis van een quick-scan cultuurhistorisch waardeonderzoek naar de bestaande bebouwing van De Vliet is ondertussen vastgesteld dat: de cultuurhistorische waarde van het complex hoog is; de architectuurhistorische waarde van het complex gemiddeld is; de stedenbouwkundige- en ensemblewaarde van het complex hoog is; de gaafheid van het complex groot is. Eventuele sloop van een van de onderdelen van het complex doet volgens de quick-scan afbreuk aan het complex als geheel. Voor de nieuwbouw op de voorkeurslocatie A is het onvermijdelijk dat een groot deel van de aanwezige bomen moet worden gekapt en dat (gedeelten van) het complex moet worden gesloopt. Als vanuit cultuurhistorische redenen de bestaande bebouwing van De Vliet geheel behouden moet blijven of bestaande bomen aan de voorzijde behouden moeten blijven, dient naar een alternatieve locatie te worden gezocht. Een alternatieve locatie binnen de eerder genoemde ruimtelijke kadergrens is locatie B. Locatie B ligt achter de Scylla-hal op de ligweide en grenzend aan het buitenbad. Hoewel deze locatie op (het relatief minst gebruikte deel van) de ligweide is gesitueerd en waarschijnlijk de hier aanwezige bomenrij moet
worden gekapt, hoeft hier de bestaande bebouwing van De Vliet niet te worden gesloopt. Ook verplaatsing van de hondenschool en postduivenvereniging, als ook het verleggen van kabels en leidingen is bij deze locatie niet aan de orde. Locatie B biedt de mogelijkheid het zwembadgebouw te combineren met een eventueel nieuw te bouwen ijsbaan op het naburige voetbalveld. Over locatie B zijn ook technische vragen gesteld. Deze zijn beantwoord in het licht van het bij de sportnota aangenomen amendement voor renovatie van het 50-meter buitenbad en behoud van een ligweide van Zwembad De Vliet. Onderstaande figuur 1 geeft een beeld van de ruimtelijke kadergrenzen van het project. Omdat de raadscommissie in november 2014 vanwege het behoud van een ligweide van De Vliet een voorkeur heeft uitgesproken voor locatie A, vormt deze locatie het uitgangspunt voor verdere uitwerking. Figuur 1 Ruimtelijk kader met hierin twee locaties ingetekend: o Voorkeurslocatie A (Geclusterd Combibad: nieuw zwembad, gecombineerd met De Vliet). o Alternatieve locatie B (op de ligweide achter de tafeltennishal). Programma van Eisen Het programma van eisen wordt in samenspraak met de project- en klankbordgroep nader uitwerkt. Uitgangspunt hiervoor is de huidige ruimtestaat die is afgestemd met de klankbordgroep. Rekening houdend met de functionele ambities en de hierbij behorende eisen conform het Handboek Zwembaden van de KNZB bestaat de hoofdconfiguratie vooralsnog uit: Nieuwbouw binnenbad o afmetingen 35 x 25,4 m, diepte 2,0; o waterpolo: wedstrijdvelden van maximale wedstrijdmaat van 20 x 30 m. als centrecourt; training: 2 trainingsvelden van 16,5 x 25 m. in breedte van het bassin; o kortebaan zwemmen: 10 wedstrijdbanen x 25,0 meter. 13 trainingsbanen 25,4 meter. o keerwand c.q. tussenwand voor kortebaan zwemmen respectievelijk waterpolo. o beweegbare bodem (25 x 8 m). o vaste tribune met minimaal 250 zitplaatsen. o faciliterende ruimten zoals entree, hal, kleedruimten, gecombineerde vereniging/horeca, personeel en techniek. o watertemperatuur 28 ˚C. Buitenbad o Renovatie 50-meter buitenbad, instructiebad en peuterbad. o Behouden van een ligweide. Na volledige ingebruikname van Combibad De Vliet zal het Vijfmeibad worden gesloten. Dispensatie Vijfmeibad tot ingebruikname Combibad Voor waterpolo stapt de KNZB uiterlijk over 2 jaar over op aangescherpte minimale eisen aan accommodaties voor hoogste niveau competitie wedstrijden (Eredivisie playoffs). Dit omvat voor heren onder meer een volwaardig 20x30 speelveld. Het huidige Vijfmeibad voldoet niet aan al deze eisen. De KNZB heeft aangegeven – gelet op de beoogde nieuwbouw - waarschijnlijk dispensatie te verlenen tot het Combibad De Vliet is gerealiseerd. De KNZB heeft tevens aangegeven naar verwachting geen dispensatie te verlenen als er geen nieuwbouw komt.
Keuze voor een 35-meter binnenaccommodatie De behoefte en meerkosten van een 50-meterbad ten opzichte van een 35-meterbad zijn op hoofdlijnen onderzocht. Resultaten: Aanwijzing door de KNZB als topsportaccommodatie langebaanzwemmen is niet opportuun, gezien de concurrentie vanuit Amsterdam en Eindhoven (beide A-accommodatie) en Dordrecht, Den Haag en Amersfoort (B-accommodaties). Enquêteresultaten bij accommodaties elders in Nederland (onder andere Katwijk) wijzen uit dat de extra attractiviteitswaarde van een overdekt 50-meterbad slechts van toepassing is op een zeer selecte groep zwemmers. Deze groep komt meerdere keren per week zwemmen / trainen. Aangezien dit nagenoeg allemaal meerbadenkaarthouders zijn die sporadisch gebruik maken van de horeca, is de verwachting dat de extra inkomsten hiervan beperkt zijn. Naast de ruim 160 m2 wateroppervlak is circa 300 m2 extra oppervlak voor perron, berging, tribune en technische ruimten noodzakelijk. De totale extra investering voor een 50-meterbad ten opzichte van een 35-meterbad bedraagt circa € 1,25 miljoen exclusief btw. De kapitaallasten hiervan bedragen afgerond € 85.000 per jaar. Het extra oppervlak aan water en faciliterende ruimten moet ook worden beheerd. Dit betekent extra kosten voor energie, onderhoud en schoonmaak. Afgerond bedragen deze extra kosten € 100.000 per jaar exclusief btw. Conclusie: jaarlijks € 185.000 aan extra lasten en beperkte extra opbrengsten. Hoewel de zwemverenigingen De Zijl/LGB en LZ 1886 vanuit ambitie en gebruiksmogelijkheden liever een 50-meterbad gerealiseerd zien, voldoet de realisatie van een 35-meter binnenaccommodatie voldoende aan hun wensen. Bovenstaande argumenten resulteren in een voorkeur voor een 35-meterbad. Met dit kaderbesluit wordt dit definitief bekrachtigd. Uitbreiding tribunecapaciteit Het Programma van Eisen voldoet met 250 vaste en circa 100 demontabele zitplaatsen aan de minimale eis van de KNZB voor een B-accommodatie. In de ontwerp- en voorbereidings-fase wordt onderzocht in hoeverre uitbreiding van de tribunecapaciteit mogelijk is binnen het gestelde budget. Het resultaat hiervan wordt meegenomen in het Uitvoeringsbesluit. Toelichting: om in de toekomst voor nationale evenementen (finaleronde play off, bekerfinale) meer kans op toewijzing te verkrijgen, adviseert de KNZB uit te gaan van in totaal 500 tot 750 zitplaatsen. Dit kunnen vaste maar ook demontabele zitplaatsen op het perron zijn. Naast extra perronruimte dienen hiervoor ook de toegangs- en vluchtwegen te worden aangepast. Tevens is uitbreiding van toiletvoorzieningen wenselijk. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat overige evenementgebonden faciliteiten (denk aan extra parkeer- en fietsenstallingplaatsen, VIP-ruimten, extra horeca ruimten) binnen het betreffende evenement worden opgelost. Deze worden dan ook niet meegenomen in het onderzoek naar extra tribunecapaciteit voor het Combibad. Naast investeringen wordt ook onderzocht in hoeverre jaarlijkse extra inkomsten en exploitatielasten (bijvoorbeeld schoonmaak, energie en onderhoud) binnen het gestelde budget kunnen worden opgelost. Integratie van marktconcepten in het PvE Er zijn diverse zwembadconcepten op de markt voor de ontwikkeling en realisatie van een zwembad. Het 2521GZ is hier een voorbeeld van, maar ook Sportconcepten. De gemeenteraad heeft verzocht een vergelijk op te stellen van overeenkomsten en verschillen tussen deze marktconcepten en een hedendaags zwembad. De marktpartijen geven echter beperkt (financiële) informatie over hun concepten, waardoor het opstellen van een eenduidig overzicht lastig is. Om in het vervolgstadium deze zwembadconcepten van marktpartijen niet uit te sluiten, wordt in het nader te specificeren Programma van Eisen (PvE) een zodanige flexibiliteit ingebracht, dat naast een hedendaags zwembad het ook mogelijk is een zwembad conform een
concept van een marktpartij te realiseren. Deze nadere specificering van het PvE wordt zowel met de verenigingen, KNZB als enkele marktpartijen met en zonder zwembadconcepten afgestemd. Bij aanbesteding kunnen dan zowel marktpartijen met zwembadconcept als partijen zonder zwembadconcept mee doen, waarbij uiteindelijk het beste plan tegen de beste prijs wint. Hiermee verzekert de gemeente zich ervan optimaal gebruik te maken van de kennis, ervaring en innovatieve ideeën en concepten vanuit de markt, zonder zich op voorhand hieraan te verbinden. Aandacht voor (behoud van het) aanwezige groen Speciale aandacht vergt het (behoud van het) aanwezige groen op en rondom de locatie, mede ook om tegemoet te komen aan de bewoners van de wijk Vlietpoort en de kans op planschade tot een minimum te beperken. Bij de nadere uitwerking in de ontwerp- en voorbereidingsfase wordt de eventuele noodzakelijke kap van bomen zo maximaal mogelijk beperkt, dan wel worden bomen binnen het project gecompenseerd of indien mogelijk en realistisch verplaatst. Duurzaamheid Het Beleidsakkoord 2014-2018 Samenwerken en innoveren stelt dat Leiden, als stad van kennis en innovatie, voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid. Als overige beleidskaders op het gebied van duurzaamheid kunnen worden genoemd: Duurzaamheidsagenda 2011-2014 – gemeente Leiden. Duurzaamheidsprojecten 2015 – gemeente Leiden. In voorbereiding: Duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 – gemeente Leiden. Zwembaden zijn welhaast de grootste energieverbruikers van de gebouwde omgeving. Ze hebben een substantieel aandeel in het energieverbruik van het totale gemeentelijk vastgoed. Mede hierom grijpen gemeenten een grootschalige renovatie of nieuwbouw van een zwembad aan als natuurlijk moment om een flinke slag te slaan in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen voor het gemeentelijk vastgoed. Veelal wordt de besparing uitgedrukt in een aantal huishoudens (uitgaande van een gemiddeld energieverbruik per huishouden) en/of reductie van CO2-uitstoot. Ook leggen gemeenten in toenemende mate de nadruk op het meetbaar maken van de duurzaamheidsinspanningen. Het model van GPR-gebouw is hiervoor een veelgebruikt rekenprogramma. Een optimale integratie van duurzaamheid vraagt om een vroegtijdige integrale benadering van het denk-, ontwerp-, bouw- en exploitatieproces van het nieuwe zwembad. Om dit te bereiken wordt een onderzoek uitgevoerd, waarin vier ambitieniveaus worden uitgewerkt. Deze ambitieniveaus worden doorgerekend op energiebesparing en voorzien van een kosten/baten analyse, welke weer als basis kan dienen voor het verkrijgen van een dekking. Het haalbaarheidsonderzoek dient aan te sluiten op de (in voorbereiding zijnde) Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Op voorhand worden de volgende vier ambitieniveaus onderscheiden: Niveau
Toelichting
1.
Basis
Wettelijk vereist minimum (bouwbesluit en EPC)
2.
Referentie
Basisniveau + maatregelen met terugverdientijd < 10 jaar Voorbeelden: verhoogde gebouwisolatie, warmteterugwinning uit water en lucht, lage temperatuurverwarming, gebruik van extra zuinige pompen, daglicht- en aanwezigheidsregeling voor verlichting, etc.
3.
Plus
Referentieniveau + maatregelen met terugverdientijd > 10 jaar Voorbeelden: verhoogde isolatie van binnenwanden, warmtepompen,
zonnecollectoren, gebruik van restwarmte van de RWZI, aardwarmte, biomassa, PV-panelen etc. 4.
Excellent
Energieneutraal gebouw Integraal pakket van duurzaamheidsmaatregelen voor een energieneutraal gebruik van het gebouw.
Het onderzoek wordt conform de basisstappen van Trias Energetica voor het duurzaam ontwerpen en realiseren van gebouwen uitgevoerd. Deze basisstappen zijn: 1. Beperking van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. 2. Maximaal benutten van kansen die de locatie biedt voor duurzame opwekking van energie. 3. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Per ambitieniveau zullen investeringen en besparingen op energie(kosten) worden berekend. Aangezien in dit planstadium nog geen ontwerp voorhanden is, zullen de resultaten voorzien van een bandbreedte worden weergegeven. Vanzelfsprekend maakt een subsidiescan onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Per niveau zal met het rekenprogramma GRP-gebouw de bijbehorende score worden bepaald. Met deze score kan de mate van duurzaamheid vooraf worden gekwantificeerd en achteraf worden getoetst. In GPRgebouw wordt per duurzaamheidthema (Energie, Materialen, Afval, Water en Gezondheid) de prestatie met een score op een schaal van 1 tot 10 bepaald. Normaliter komt een 5 overeen met de eisen in het bouwbesluit. De onderzoeksresultaten worden weergegeven in een kosten/batenanalyse. Per ambitieniveau wordt bekeken in hoeverre de maatregelen kunnen worden terugverdiend met de jaarlijkse energiebesparing, of dat (voor het onrendabele gedeelte van de extra investering) aanvullende dekking moet worden verkregen. Hierbij wordt ook gekeken naar logische keuzes met betrekking tot de afschrijftermijnen per onderdeel. Zo gaan installaties vaak niet langer mee dan 15 jaar, waardoor dit voor installaties een logisch moment lijkt. De resultaten worden tussentijds per brief ter informatie aan de raad verzonden en vervolgens ter besluitvorming verwerkt in het voorstel Uitvoeringsbesluit. Het uiteindelijk door de raad te kiezen ambitieniveau vormt uitgangspunt voor de verdere planuitwerking en realisatie. Marktconsultatie Het voeren van een marktconsultatie met marktpartijen geeft de gemeente vanuit verschillende invalshoeken inzichten in kansen, risico’s, voorwaarden en verbetermogelijkheden. De doelstelling van de marktconsultatie is tweeledig: marktpartijen op de hoogte brengen van dit plan. Dit stelt marktpartijen in de gelegenheid alvast te anticiperen op de toekomstige aanbesteding van Combibad De Vliet. het plan te toetsen aan de markt op de volgende onderdelen: o optimalisatie en besparingsmogelijkheden met betrekking tot programma van eisen en investering- en exploitatiekosten. o mogelijkheden voor optimalisaties, duurzaamheid en toepassing van innovaties. o mogelijkheden voor risicodragende integratie van commerciële kostendragers. o uitgangspunten voor de wijze van aanbesteding en (geïntegreerde) contractvorming. o mogelijkheden ten aanzien van het stimuleren van lokale/regionale werkgelegenheid en het toepassen van SROI (Social Return on Investment). Deelname aan de marktconsultatie is voor marktpartijen vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen en/of rechten. De uit de marktconsultatie verkregen inzichten zullen (waar relevant) worden verwerkt in de
vraagstelling, aanbesteding en contractering van het nieuwe zwembad. De resultaten van de marktconsultatie worden tussentijds per brief ter informatie naar de raad verzonden. Afwegingsnotitie wijze van aanbesteden In een afwegingsnotitie zullen de mogelijkheden voor de toekomstige wijze van aanbesteding tegen elkaar worden gezet. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en de resultaten uit de marktconsultatie. Rekening houdende met de projectspecifieke kenmerken zal een afweging worden gemaakt hoe het project het best in de markt kan worden gezet en welke wijze van aanbesteden hier het best bij past. De resultaten worden tussentijds per brief ter informatie aan de raad verzonden en vervolgens ter besluitvorming verwerkt in het voorstel Uitvoeringsbesluit. Participatie van de zwemverenigingen in de exploitatie De exploitatieprognoses gaan uit van continuering van de exploitatie door het Sportbedrijf en inzet van het huidig personeel. Een mogelijke optimalisatie van het exploitatieresultaat kan worden behaald uit de (gedeeltelijke) inzet van vrijwilligers. Het voordeel zit in het verschil tussen de besparing op personeelslasten en de verminderde opbrengsten die de verenigingen hiervoor terug willen. Hoeveel voordeel is een kwestie van onderhandeling over tarieven en de mate waarin vrijwilligers ingezet gaan worden. In navolging op de motie M 120118/3 zijn inmiddels verkennende gesprekken met de verenigingen gevoerd over de mogelijkheden en consequenties van participatie van verenigingen in de exploitatie. Hierbij wordt ook gekeken naar praktijkvoorbeelden in het land, waarbij overigens vaak blijkt dat participatie in de exploitatie met vrijwilligers een stuk weerbarstiger is dan de cijfers doen vermoeden. Deze gesprekken met de verenigingen zullen worden voortgezet, waarbij onder meer de volgende punten onderwerp van gesprek zijn: arbeidstechnische consequenties (arbeidsvoorwaarden personeel Sportbedrijf). wet- en regelgeving (kwalificaties aan de vrijwilliger en waarborgen van veiligheid). kwaliteit en capaciteit van inzet vrijwilligers (ook voor achtervang en de garanties hierop). afweging voor- en nadelen. fiscaliteiten: uitgangspunt is dat de BTW over de investeringen volledig kan worden teruggevorderd, conform ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Onderzoek door een fiscalist moet uitwijzen of de verdergaande participatie van verenigingen in beheer en exploitatie consequenties heeft voor de terugvordering van BTW op de investering. De resultaten worden tussentijds per brief ter informatie aan de raad verzonden en indien van toepassing ter besluitvorming verwerkt in het voorstel Uitvoeringsbesluit.
Financiën: Investeringskosten De investeringskosten worden vooralsnog geraamd op € 14,4 miljoen exclusief btw, prijspeil 2014. Deze raming gaat uit van realisatie op locatie A. Tot dit bedrag behoren onder meer de volgende posten: sloop en nieuwbouw postduivenvereniging Blauwkras. verplaatsing hondenschoolvereniging Lady. sloop (gedeeltelijk) entree, horeca en kleedkamers oost huidige bebouwing. verleggen kabels en leidingen. parkeerplaatsen, fietsenstalling en bouw- en woonrijp maken. renovatiekosten buitenbad. bouwkosten en inrichtingen binnenbad. bijkomende kosten (incl. 6% onvoorzien, plankosten en 4% reservering prijspeilstijgingen).
Dit bedrag is lager dan het op 28 oktober 2014 per brief aan de raad gecommuniceerde bedrag van € 14,7 mln. Het verschil wordt verklaard doordat de afboeking van de restant boekwaarden van De Vliet (€ 317.000) niet hoeft te worden meegenomen, aangezien het buitenbad blijft bestaan. Dekking investeringskosten De totaal geraamde investering is € 14,4 mln exclusief btw, prijspeil 2014. Dekking: Per 2015 is € 10.016.000 als dekking reeds beschikbaar en vastgesteld door de raad: € 9.000.000 IP 2015-2018 voor nieuw Vijfmeibad € 1.016.000 IP 2015-2018 voor aanpassing van De Vliet Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015 is € 1.500.000 toegevoegd aan de reserve Kapitaallasten Economische Investeringen: € 1.500.000 Programmabegroting 2015 Dit bedrag is in deze reserve geoormerkt als dekking voor de investering van het Combibad. In de Kaderbrief 2016-2019 onder programma 8C onderdeel Sport opgenomen de investerings-middelen voor het Combibad met € 2.900.000 te verhogen en daartoe met ingang van 2019 afgerond € 295.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de kapitaallasten. € 2.900.000 kaderbrief 2016-2019 programma 8C onderdeel Sport Exploitatie De huidige zwembaden De Zijl, Het Vijfmeibad en De Vliet ontvangen jaarlijks een exploitatiebijdrage. Om een goede vergelijking van de huidige en nieuwe situatie te kunnen maken, zijn de volgende varianten uitgewerkt: Begroting 2015. Hierin zijn de exploitatiecijfers 2015 van de drie zwembaden verwerkt, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting programma 8 Cultuur, sport en recreatie, prestatie Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties. Nulsituatie na renovatie De Vliet en Vijfmeibad. Indien er geen Combibad wordt gerealiseerd, zullen De Vliet en Het Vijfmeibad moeten worden gerenoveerd. Deze variant geeft hiervan de consequenties voor de exploitatie weer. Als uitgangspunt voor de ramingen is aangehouden: ‘Rapportage vervolg haalbaarheidsonderzoek Combibad De Vliet’, ConVisie 2014, geïndexeerd naar prijspeil 2015 en voor De Zijl de begroting 2015. Na nieuwbouw Combibad De Vliet. In deze variant zijn de investeringen, bezoek en exploitatie-prognose van het nieuwe Combibad berekend. Als uitgangspunt voor de ramingen is aangehouden: ‘Rapportage vervolg haalbaarheidsonderzoek Combibad De Vliet’, ConVisie 2014, geïndexeerd naar prijspeil 2015 en exclusief tariefsverhoging en voor De Zijl de begroting 2015. Tabel 1 Overzicht exploitatiebijdragen zwembaden Leiden (prijspeil 2015) Huidige situatie Begroting 2015
Nulsituatie Na renovatie De Vliet en Vijfmeibad
Na Nieuwbouw Combibad De Vliet
De Vliet
€
311.775
€
404.387
€ 795.957
Vijfmeibad
€
465.280
€
407.244
Gesloten
Subtotaal
€
777.055
€
811.631
€
795.957
De Zijl
€
708.068
€
708.068
€
708.068
Totaal
€ 1.485.123
€ 1.519.700
€ 1.504.025
Opmerkingen: Bedragen exclusief kapitaallasten. Voor de huidige situatie is voor het Vijfmeibad en De Vliet in de Begroting 2015 een (zeer) beperkte reservering voor onderhoud opgenomen (i.v.m. aanstaande sloop Vijfmeibad en renovatie De Vliet). Dit geldt niet voor de ‘Nulsituatie’ en ‘Na Nieuwbouw Combibad’. In deze laatste situaties is rekening gehouden met realistische onderhoudsreserveringen. Als referentiekader voor dit Kaderbesluit wordt de huidige zwembegroting als maximum aangehouden. Verwacht wordt dat het verschil van € 19.000 tussen de huidige exploitatiebijdrage aan het Vijfmeibad en De Vliet tezamen (€ 777.000) en geraamde exploitatiebijdrage aan het Combibad (€ 796.000) binnen het project kan worden opgelost. De huidige gezamenlijke begroting van De Vliet en het Vijfmeibad dient hiermee als plafondbedrag voor de exploitatiebijdrage aan het Combibad. Zoals eerder aangegeven zal na het kaderbesluit in de ontwerp- en voorbereidingsfase in samenspraak met het Sportbedrijf verder worden onderzocht in hoeverre verdere optimalisering van de exploitatie van het Combibad mogelijk is. Buiten financiële plankaders: o Aanvullende taakstellingen van het Sportbedrijf hebben geen verdere negatieve gevolgen voor de investering of exploitatie van het Combibad De Vliet. o Instandhoudingskosten Vijfmeibad tot ingebruikname Combibad De Vliet, deze kosten vallen onder de reguliere beheer- en exploitatiekosten van het Sportbedrijf. o De sloopkosten van de Vijfmei locatie, deze worden verwerkt in de toekomstige grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Boshuizerlaan; Voorbereidingskrediet Tot aan het Kaderbesluit is € 225.000 nodig aan plankosten. Na vaststelling van het Kaderbesluit inclusief voorbereidingskrediet, zal € 225.000 aan plankosten worden teruggestort in het krediet plankosten definitiefase (7100523). Na vaststelling van het kaderbesluit worden de kosten voor de ontwerp- en voorbereidingsfase ten laste van de post bijkomende kosten van het investeringsproject gebracht. Hieruit worden de volgende kosten betaald: interne projectbegeleiding. inzet van interne adviseurs vanuit verschillende disciplines. inhuur van externe adviesbureaus voor duurzaamheidsonderzoek, Programma van Eisen en beeldkwaliteitsplan. waar nodig inzet van externe onderzoeksbureaus voor technische locatie-onderzoeken zoals verkeer, archeologie, bodem, sonderingen, flora en fauna, groen en bomen, water, sloop, geluid- en lichthinder, etc. inhuur van extern financieel advies voor toetsing kostenramingen en uitvoeren van risicoscan, subsidiescan, planschade-onderzoek, fiscaal advies, etc. inhuur van externe architect voor voorlopig ontwerp. begeleiding van marktconsultatie. kosten voor planologische procedures. overige kosten voor bijvoorbeeld communicatie en onvoorzien. Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase is € 825.000 aan plankosten geraamd. Met inbegrip van de al verbruikte plankosten definitiefase ad € 225.000,- komt dit neer op een benodigd budget van € 1.050.000. Dit
komt overeen met circa 7% van het totale budget, wat gebruikelijk is voor dit soort grote en complexe bouwwerken. Voorgesteld wordt het bedrag van € 225.000 aan plankosten te dekken uit de in de begroting 2015 beschikbaar gestelde € 1.500.000. Dit bedrag van € 1.500.000 is gestort in de Reserve Kapitaallasten Economische Investeringen. Voor het krediet van € 825.000 dat benodigd is voor de ontwerp- en voorbereidingsfase tot aan het Uitvoeringsbesluit wordt voorgesteld dit beschikbaar te stellen en het krediet te dekken vanuit het IP 20152018 jaarschijf 2015 € 1.016.000 voor nieuwbouw van het Vijfmeibad / De Vliet. Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig omgegaan met het krediet voor de ontwerp- en voorbereidingsfase. Een resterend saldo wordt doorgeschoven naar het Uitvoeringskrediet. Planning Voor de planning is het uitgangspunt dat de renovatie van het buitenbad en het parkeerterrein plaatsvinden in de winterperiode, zodat de openstelling van het buitenbad maximaal gewaarborgd is en blijft. Op basis van de kennis van nu is een indicatieve planning opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste mijlpalen aangegeven. In de beschreven uitwerkingen staat tevens aangegeven hoe innovatie uit de markt wordt opgehaald en hoe dit (in de vorm van een marktconsultatie) wordt georganiseerd. In hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit: Figuur 3 Planning ontwikkeling en realisatie Combibad De Vliet Planning Combibad De Vliet Leiden
2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kaderbesluit Raad x x Verdere uitwerkingen x x x x Bestemmingsplan Raad x x x x Uitvoeringsbesluit Raad x Aanbesteding x x x Voorbereiding x x x Nieuwbouw zwembad x x x x x x Renovatie buitenbad x x Renovatie parkeerterrein x x Oplevering en ingebruikname gehele complex x
Risico’s en kansen
Risicomanagement is een belangrijk beheersaspect. Tijdens de voorbereiding- en ontwerpfase wordt een kwalitatieve risicoanalyses opgesteld en is het risicomanagement een belangrijke activiteit. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar ‘kansenmanagement’ en de mogelijkheden om in de voorbereiding en uitvoering meerwaarde te creëren door optimaal gebruik te maken van wat de markt te bieden heeft. Risicopunten die op voorhand te onderscheiden zijn en hierin meegenomen worden zijn onder andere: prijspeilstijgingen door aantrekkende bouwmarkt. verenigingsparticipatie in relatie tot terugvordering van btw over investering (fiscaliteit). veelheid aan belanghebbenden en onderlinge tegenstrijdige belangen te doorlopen planologische procedure(s) en risico op planschade verplaatsing van functies (o.a. postduivenvereniging en hondenschool) en infrastructuur. herziening van de sportnota. Projectorganisatie Sturingsdriehoek: bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG) en ambtelijk opdrachtnemer (AON).
Projectteam. Klankbordgroep. Overige belanghebbenden. Inspraak/participatie: Het project staat onder leiding van de projectmanager Combibad De Vliet, met ondersteuning van de projectmedewerker. Naast de leden van de projectgroep zullen voor de nadere onderzoeken andere disciplines binnen de gemeentelijke organisatie moeten adviseren. In voorkomend geval zullen voor aanvullend onderzoek c.q. ontwerpuitwerking externen worden ingeschakeld. Deelnemers van de klankbordgroep die bij het proces betrokken worden zijn Gemeente Leiden, LZ 1886, De Zijl/LGB, Actiecomité Red De Vliet, Vrienden van Red De Vliet, Universiteit Leiden, Leidse Reddingsbrigade en Wijkvereniging Vlietpoort. De klankbordgroep wordt geraadpleegd, maar is niet besluitvormend. Als belanghebbenden die op ad hoc basis in meer dan wel mindere mate bij het proces betrokken worden zijn KNZB, Voetbalvereniging GHC, Voetbalvereniging Leidsche Boys, Tafeltennisvereniging Scylla, Postduivenvereniging Blauwkras, Hondenschool Lady, Bastion Hotel. In meer dan wel mindere mate ligt er een (in)directe relatie met de volgende al dan niet in voorbereiding zijnde projecten: Gebiedsontwikkeling Boshuizerlaan (onder andere sloop van Vijfmeibad en Sloop en nieuwbouw Vijfmei sporthal). Daarnaast kunnen overige acties en projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Sportnota een mogelijke relatie hebben of krijgen met het project Combibad De Vliet. Communicatie/rapportage De ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever worden periodiek geïnformeerd over de voortgang in de daarvoor bestemde periodieke overleggen. De raad wordt per brief tussentijds geïnformeerd over de resultaten van de door de raad in opdracht verstrekte nadere onderzoeken om vervolgens in het Uitvoeringsbesluit hierover een besluit over te nemen. Het betreft in dit geval minimaal de volgende onderwerpen: resultaten marktconsultatie. afwegingsnotitie wijze van aanbesteden. participatie door verenigingen in exploitatie en onderzoeksresultaten fiscale consequenties. kosten/baten analyse duurzaamheid. Evaluatie: Niet van toepassing. Bijgevoegde informatie:
RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2015), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om voor het Combibad De Vliet de ontwerp- en voorbereidingsfase te doorlopen en het Uitvoeringsbesluit voor te bereiden. Daarbij krijgt het college van burgemeester en wethouders als belangrijkste kaders mee: a. de uitwerking op de voorkeurslocatie A aan de voorzijde van de huidige bebouwing van De Vliet. b. het binnenbad: geschikt voor kortebaan zwemwedstrijden op nationaal niveau en waterpolowedstrijden op (inter)nationaal niveau resulterend in nieuwbouw van een 35x25,4 meter binnenbad inclusief bijbehorende faciliteiten. c. het buitenbad: renovatie van het 50-meter buitenbad, instructiebad en peuterbad en behoud van een ligweide. d. als financieel kader aan te houden: I. de eenmalige investering inclusief plankosten is maximaal € 14,4 miljoen exclusief btw. II. de jaarlijkse exploitatiebijdrage is gelijk aan of minder dan de huidige jaarlijks in de begroting vastgestelde exploitatiebijdrage voor de zwembaden De Vliet en Vijfmeibad tezamen, zijnde € 777.000 exclusief btw in 2015. e. participatie van de klankbordgroep in het proces en ervoor te zorgen dat de wensen en ideeën van de verschillende groepen (verenigingen, actiecomité Red De Vliet, vrienden van Red De Vliet, Leidse Reddingsbrigade, Wijkvereniging Vlietpoort en Universiteit Leiden) zoveel als mogelijk worden meegenomen in de planvorming. Bovendien dienen de plannen afgestemd te zijn met de KNZB. f. de zomeropenstelling van het buitenbad blijft tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk gewaarborgd. g. de volgende punten nader uit te werken en de resultaten hiervan aan de raad toe te zenden: I. resultaten van de marktconsultatie met aandacht voor optimalisatie- en besparingsmogelijkheden op het gebied van PvE en investering- en exploitatiekosten, de (on)mogelijkheden voor extra (commerciële) kostendragers, de integratie van duurzaamheid en toepassing van innovaties, de wijze van aanbesteden, het stimuleren lokale werkgelegenheid en SROI. II. een afwegingsnotitie over de wijze van aanbesteden. III. resultaten van onderzoek naar (grotere) participatie van de zwemvereniging(en) in de exploitatie en de consequenties hiervan, waaronder fiscaliteiten. IV. kosten/baten analyse voor inpassing duurzaamheid 1.
2.
Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase tot aan het Uitvoeringsbesluit van het project Combibad De Vliet een krediet van € 825.000 beschikbaar te stellen. Hiervoor is in het investeringsplan 2015-2018 jaarschijf 2015 € 1.016.000 opgenomen als bijdrage t.b.v. zwembad De Vliet / Vijfmeibad. Hiervan zal € 825.000 worden ingezet t.b.v. dit kaderbesluit. Conform de Nota Plankosten (RB 12.0153) € 225.000 aan de reserve bedrijfsvoering plankosten te doteren, zodat deze reserve weer wordt aangevuld volgens het revolving fund mechanisme en deze dotatie te dekken uit de in begroting 2015 beschikbaar gestelde € 1.500.000. Aangezien dit bedrag van € 1.500.000 is gestort in de Reserve Kaptaallasten Economische Investeringen, wordt € 225.000 hieruit onttrokken. Beide reserves vallen onder het Programma Algemene Dekkingsmiddelen. 3.
4.
De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen
Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/= voordeel) Lasten 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 2 - Werk en Inkomen 3 - Kunst, Cultuur en Sport 4 - Beheer openbare ruimte 5Ruimtelijk beleid 6 - Bestuur, Burgerzake n& Veiligheid 7Grondontwi kkeling Algemene Dekkingsmi ddelen Saldo van baten en lasten Mutatie reserves 225.000 Resultaat
2015
Baten
2017
Lasten
Baten
Lasten
Baten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-225.000
0 neutraal
0 neutraal
Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,
2016
de Voorzitter,
TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Robert Klein Organisatieonderdeel: Projectbureau Telefoon: 7948 / 06-28677232 E-mail:
[email protected]
0 neutraal
Portefeuillehouder: Onderwijs, sport en duurzaamheid
B en W-nummer 15.0634; Onderwerp
besluit d.d. 7-7-2015
Kaderbesluit Combibad De Vliet
Besluiten: De raad voor te stellen: Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om voor het Combibad De Vliet de ontwerp- en voorbereidingsfase te doorlopen en het Uitvoeringsbesluit voor te bereiden. Daarbij krijgt het college van burgemeester en wethouders als belangrijkste kaders mee: a. de uitwerking op de voorkeurslocatie A aan de voorzijde van de huidige bebouwing van De Vliet. b. het binnenbad: geschikt voor kortebaan zwemwedstrijden op nationaal niveau en waterpolowedstrijden op (inter)nationaal niveau resulterend in nieuwbouw van een 35x25,4 meter binnenbad inclusief bijbehorende faciliteiten. c. het buitenbad: renovatie van het 50-meter buitenbad, instructiebad en peuterbad en behoud van een ligweide. d. als financieel kader aan te houden: I. de eenmalige investering inclusief plankosten is maximaal € 14,4 miljoen exclusief btw. II. de jaarlijkse exploitatiebijdrage is gelijk aan of minder dan de huidige jaarlijks in de begroting vastgestelde exploitatiebijdrage voor de zwembaden De Vliet en Vijfmeibad tezamen, zijnde € 777.000 exclusief btw in 2015. e. participatie van de klankbordgroep in het proces en ervoor te zorgen dat de wensen en ideeën van de verschillende groepen (verenigingen, actiecomité Red De Vliet, vrienden van Red de Vliet, Leidse Reddingsbrigade, Wijkvereniging Vlietpoort en Universiteit Leiden) zoveel als mogelijk worden meegenomen in de planvorming. Bovendien dienen de plannen afgestemd te zijn met de KNZB. f. de zomeropenstelling van het buitenbad blijft tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk gewaarborgd. g. de volgende punten nader uit te werken en de resultaten hiervan aan de raad toe te zenden: I. resultaten van de marktconsultatie met aandacht voor optimalisatie- en besparingsmogelijkheden op het gebied van PvE en investering- en exploitatiekosten, de (on)mogelijkheden voor extra (commerciële) kostendragers, de integratie van duurzaamheid en toepassing van innovaties, de wijze van aanbesteden, het stimuleren lokale werkgelegenheid en SROI. II. een afwegingsnotitie over de wijze van aanbesteden. III. resultaten van onderzoek naar (grotere) participatie van de zwemvereniging(en) in de exploitatie en de consequenties hiervan, waaronder fiscaliteiten. IV. kosten/baten analyse voor inpassing duurzaamheid 1.
2.
Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase tot aan het Uitvoeringsbesluit van het project Combibad De Vliet een krediet van € 825.000 beschikbaar te stellen. Hiervoor is in het investeringsplan 2015-2018 jaarschijf 2015 € 1.016.000 opgenomen als bijdrage t.b.v. zwembad De Vliet / Vijfmeibad. Hiervan zal € 825.000 worden ingezet t.b.v. dit kaderbesluit.
3.
Conform de Nota Plankosten (RB 12.0153) € 225.000 aan de reserve bedrijfsvoering plankosten te doteren, zodat deze reserve weer wordt aangevuld volgens het revolving fund mechanisme en deze dotatie te dekken uit de in begroting 2015 beschikbaar gestelde € 1.500.000. Aangezien dit bedrag van € 1.500.000 is gestort in de Reserve Kaptaallasten Economische Investeringen, wordt € 225.000 hieruit onttrokken. Beide reserves vallen onder het Programma Algemene Dekkingsmiddelen.
4.
De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen
Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/= voordeel) Lasten 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 2 - Werk en Inkomen 3 - Kunst, Cultuur en Sport 4 - Beheer openbare ruimte 5Ruimtelijk beleid 6 - Bestuur, Burgerzake n& Veiligheid 7Grondontwi kkeling Algemene Dekkingsmi ddelen Saldo van baten en lasten Mutatie reserves 225.000 Resultaat
2015
Baten
2016
2017
Lasten
Baten
Lasten
Baten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-225.000
0 neutraal
0 neutraal
0 neutraal
Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad het kaderbesluit voor het Combibad De Vliet vast te stellen en een krediet van € 1.050.000 beschikbaar te stellen voor verdere planuitwerking tot aan het Uitvoeringsbesluit. In het kaderbesluit zijn de ambities, de wensen ten aanzien van buiten- en binnenzwembad, de voorkeurslocatie en de financiële kaders opgenomen. Een klankbordgroep bestaande uit o.a. recreanten, zwemsportverenigingen en de wijkvereniging zijn en blijven intensief betrokken bij het tot stand komen van de plannen. Na het Uitvoeringsbesluit medio 2016 kan worden gestart met de aanbesteding en technische uitwerkingen. In 2018 zal volgens planning de bouw van het Combibad van start gaan.
