gemeente Eindhoven
Raadsnummer 07. R2 233. OOI Inboeknummer oybstor6z4 Dossiernummer 7.4I30 z8 augustus zoog
Raads informatiebrief Betreft begrotingswijzigingen aoo7 naar aanleiding van BB%’besluiten ae kwartaal 2007.
1 Inleiding Door uw raad is op 10 maart 2003 besloten de besluitvorming ten aanzien van een aantal specifiek benoemde onderwerpen aan het college te mandateren. Toegezegd is uw raad te zullen informeren over de besluitvorming. Met het overzicht worden de begrotingswijzigingen, voortvloeiend uit de besluitvorming tot en met 30 juni 2007, ter kennisneming aan uw raad aangeboden.
2 Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten u hierover te informeren.
3 Ter inzage gelegde stukken 1 Overzicht van de B&W-besluiten die tot begrotingswijzigingen leiden. 2 De toelichtingen per begrotingswijziging. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
A. Brunninkhuis, secretaris
Raadsnummer 07.R22$3.OOI
EE07016374
Overzicht begrotingswijzigingen college Per besluit van 10 maart 2003 heeft de raad besloten het college te mandateren om onder bepaalde voorwaarden bepaalde begrotingswijziglngen af te handelen. In de raadsvergadering is toegezegd de raad te zullen informeren over de besluitvorming, Hierna is een overzicht opgenomen van de besluitvorming tot en met 30 juni 2007,
Dossiers waarbij begrotingswijzigingen zijn vastgesteld:
dossier nummer
Datum Besluit 03-04-2007 03-04-2007 03-04-2007
vakdienst
betreft
SOB
03-04-2007
WZI
03-04-2O07
MO
03-04-2007 10-04-2007 10-04-2007
508 508 508
714,1 01 Operationeel maken van de reserve "Brainport" 714.1 05 Sociaalwerkgelegenheidsinitiatief stichting T+huis Hoofdlijnen en budget voorde openingsceremonie en-programma Nationaal Zwemstadion 714.202 De Tongelreep 714.402 Budgetoverheveling programmamanagement arbeidsmarkt 714.403 Overheveling ketenaanpak Loverboys/jeugdprostitutie Beter bereikbaar Zuid-Oost Brabant: maatregelen 2006 en 2007, wijzigen van de begroting 7’1 4.504 715.101 Ondersteuning etnisch ondernemerschap 715.102 Een-loket functie en accountmanagementvoor ondernemers
SOB
MO
1 0-04-2007
SOB
1 0-04-2007
APZ
17-04-2007
MO
’l 7-04-2007
MO
17-04-2007 17-04-2007 17-04-2007 17-04-2007 l 7-04-2007
MO MO MO SOB NIO
24 -2007
SOB
24-04-2007
APZ
Deelname en beoordeling van Plan van aanpak gebiedsontwikkeling het Nieuwe Woud Het project Functiewaardering Buurtbemiddeling GSB projecten Groenewoudseweg Tippelvrij en SSB Vaartbroek/Eckart Aanpak 5ociale Veiligheid en Overlastpreventie Kanaaldijk Noord en omgeving Aanpak veelplegers 2005-2009 Orugsgerelateerde overlast Kanaaldijk Noord en omgeving Voorzienrng Fysieke pijler GSB3 inzetten voor uitvoering ori6nterende bodemonderzoeken Het Huisvesten van Centrum van Duurzaamheid en Sport Geneeskundig Centrum in de Tongelreep Accommodatie Financigle bijdrage i.h.k.v. VINAC Akkoord Bezuiniging op bestuurskosten
715.301
715.402 71 6.201
716.202 716,203 716.205 716,405 716.501
716.502 71 7.404
717.405
begrotingswijziging 2007,090 2007.1 1 3
2007.102 2007.099 2007.111 2007,O72
2007.098 2007.092 2007.081 2007,073 2007.088 2007.12S 2007.126 2007,127 2007,124 2007.084 2007.118 2007.060 2007.121
24-04-2007 01-05-2007 01-05-2007
508
G I -05-2007
MO
01-05-2007
MO
01-05-2007 08-05-2007 08-05-2007 08<5-2007 08-05-2007
Abbe MO
MO AIIO
Medische heroinebehandeling in Eindhoven Kleine verbouwing t b v. de huisvesting van de HU B in het pand van de Krabbedans
MO
Overbruggingsondersteuning Marathon Eindhoven
CS
Inzet basisregistratie en WKPB Overheveling middelen van CS naar DMO t.b.v. het effectueren van de betalingen die voortvloeien uit de wachtge ldverp lichting Lume n s Groep
MO
08-05-200 7
MO
08-05-2007
MO
’I 5-05-2007 I 5-OS-2007 1 5-O5-2007
SOB
15-05-2007 15-05-2007 15-05-2007 15-05-2007 22-05-2007 22-05-2007 29-05-2007 04.06-2007 G4-06-2007
Exploitatieovereenkomst gebr.Wanrooy Reorganisatie Abbe Overhevellng sportprojecten en activiteiten naar Unit Activiteiten van Sportbedrijf de Karpen Organisatieontwikkellng Sportcomplex Eindhoven Noord SEN Verstrekken incidentele subsidie voor de huur van een tijdelijke ruimte voor de ouderensoos in Meerhoven
CS NIO MIO
WZI MO
GGD MO
508 MO
MO
508
Voortzetting subsidierelatie Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg 2007 Renovatie en verhuur Spoelhuisje aanvraag co-financiering 3e fase project design incubator Verzoek steun nieuwe blokhut scouting Meerhoven Overdracht taken en verantwoordelijkheden van de Tippeizone van de GGD naar MO MO startnotitie stedelijk kompas Instellen van een Computerfonds Actualiseren gemeentelijke begroting 2007 m.b.t. Lumens Groep GGD rechtmatigheid Aanleg Speel-en Beweegplein sportcomplex Eindhoven Noord Begrotingswijziging uitvoering D508 besteding NRE middelen Provinciale subsidie tbv project De Betekenaar van Atelier Vrijdag Aanwending subsidie innoSport t.b.v. fieldlab "Tongelreep" Begrotingswijzlging 2007-2010 voorde programma-onderdelen 8.4 Water (Rioleringszorg) en 8,5 Milieu (Afval)
04-06-2007 04-06-2007 04416-2007
MO
SOB
APZ
Uitbreiding woonservicezone FlnanciEle bijdrage Bikedispenser Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen
71 8.20’I
2007.109 2007.130
718.202 718.206
2007.143 2007.128
71 8.306 71 8.404
2007.133 2007.142 2007.132
717.51 2
71 9.201
71 9.203
719.402 719.404 719.405 719.502 720.102 720.303 720.403 720.404 720.406 720,408 720,409 721.201 721.303 722.202 723.203 723,402 723.404 723.501 723.502
2007.1 51
2007.147 2007.150 2007.1 19
2007,1 39 2007.1 23
2007.165 2007.160 2007.159 2007.091 2007,157 2007.129 2007.058 2007,120 2007,167 2007.173
2007,028 2007,1 52 2007.1 35 2007.1 40
1 2-06-2007 1 2-06-2007
MO
19-06-2007 19-06-2007 25-06-2007 26-06-2007 05-06-2007 26-06-2007 26-06-2007
APZ
MO
CS
APZ APZ MO CS CS
Spilcentrum Hofke en Trudo Meerjaren programmering SPIL- jaarschijf 2007 en bekostiging ruimten t b v, peuterwerk en kinderopvang in diverse spilcentra Coordinatie integriteit Verplaatsing formatieplaats voor strategisch adviseur Brainport Overdracht eigenaars VTA’s en KDV’s van de Lumens Groep naar de gemeente Bestekdigitaliseren documenten en processen Vaststellen sporttarieven 2007-2008 Voorbereiden Krachtwijken project projecten convenant Fontys
724.202
2007.175
724.204 725,401 725.508
2007.178 2007.044 2007,174 2007.177
726.1 07
2007,1 91
725.1 04
726.201 726,306 726.503
2007.1 56 2007,1 85
2007.180
gemeente Zindhoven
eeleidawijaiyng, Nadere informatie te verkrijgen bij: StlW. dre, N, Rlinen
’Telefoon aas Ss yq
Toelichtingbehorende bij de z8’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoop. Dienst: sOB /Apz / CS Wi’X1 III nuIIIIIlef: 767004/727002 /757072
Datum collegebesluit: ’ –:04-06-2007 8.5.4 Afvalbeheer 8.5.6 Mi1ieubeheer
: =;Collegeprodukt:
- .:8.2,8 inrichting en beheer openbare ruimte . =’,8.4.’l Rioleringszorg
! Programma
i 8.4.2 Grondwater, hemelwater en oppervlaktewater 8.5 Milieu 8.2 Openbare ruimte : -’8.4 Water
. =Titel dossier
7-201 0 programma-onderdelen 8.4 water en 8,5 milieu. :=’, Beg ! Wat doen we daarvoor / ! Aansluiting tussen dienst- en concernbegroting (beide in overeenstemming ! Wat willen we bereiken / brengen met eerder genomen raadsbesluiten). - :WI
: =’Wat mag het kosten
=, (kosten/dekking) : I
- ’,Bijgaande begrotingswijziging maakt de dienst- en concernbegroting - ’-overeenkomstig met het vastgestelde GRP en met de vastgestelde tarieven voor rioolrecht en afval.
Voorgesteld wordt om ln 2007 het voordeel ad. 4 339.000 ten gunste van de ’ saldireserve al emeen te brengen.
t
. =’Toelichting:
! met ’ Dehet rneerjarenbegroting 2007-2010 2007-20’l dient in overeenstemming te worden gebracht Gemeentelijk Rioleringsplan 0 (door de raad vastgesteid in
oktober 2006) en de daarbij horende tarieven voor rioolrecht, alsmede met de : tarieven voor afval (door de raad zijn in november 2006 alle gemeentelijke tarieven vastgesteld ). Daarnaast zijn bij het opstellen van de dienstbegroting 2007 voor de ’ –programma-onderdelen Water en Milieu een aantal verschiNen naar voren
1
! !
eko!neste!rende dtenstbe rottn endetonte rnbe rodndt. ! Besluit raad: I
gemeente Kindhoven
Seieidswijziging: Nadere informatie te verlgrijgen bij: i. Kellenbach Telefoon gag sSsg
Toelichting
behorende bij de ’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2007 Dienst DAPZ /CS Wi zi in nutnmer: 7z7OXri./ yS7OZ3
Datum collegebesluit; : ,:19-06-07 Programma-onderdeel : ::7,3 Organisatie en Bedrijfsvoering CoHegeprodukt:
I CP7.3.1 Organisatie en bedrijfsvoering I CP7.3,20rganisatie en Bedrijfsvoering
Titel dossier:
CoÃűrdinatie ont integriteit Wat doen we daarvoor / Tengevolge van de wijziging op 1 maart 2006 van de Ambtenarenwet en enkele Wat willen we bereiken / andere wetten zijn de overheidswerkgevers verpiicht op actieve wijze integraal
wijziging: integ riteitsbeleid te voeren. Door het instellen van een Co5rdinatiepunt
,. Wat mag het kosten
fkostenMekking) :
Integriteit, dat rechtstreeks onder de gemeentesecretaris gepositioneerd is, wordt ,’.= uitvoering gegeven aan deze wettelijke verplichting. Voor de oprichting van het bureau integriteit zijn 2 fte’s nodig, 1 fte is reeds beschikbaar binnen DAPZ -Juridische Zaken. 1 fte wordt gedekt uit de personeelformatie van de vakdiensten. Hiervoor wordt een afzonderlijk voorstel ! overlegd. In de voorjaarsnota 2008-2011 Is voor het Bureau Integriteit een bedrag meegenomen van(100,000,ÃćâĆňâĂİ. De structurele kosten voor
deskundigheidsbevordering voor Klachtenregellng werknemers worclen overgebracht van de begroting van DAPZ naar de begroting van Concernstaf
, Toe lichtin ;
gemeente Eind hOt7en
Bijlage: toelichting bij begrotingswijzig ing aeleidswijaiging: Nadere infortnatie te verkrijger bij: Mark van Rooijen Telefoon asa aaa4
Toelichtingbehorende bij de g8’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar aooZ..
Dienst: Maatschappelijke Ontti7ikkeling Wi’zi n nummer: 737o6g / 757ogz
’ Datum collegebesluit: Programma-onderdeel
Collegeprodukt:
22-05-07
i 4.3. Toegankelijkheid Sportinfrastructuur , =’7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering
, =’4.3.2 Ontwikkeling en beheer sportvoorziening Eindhoven Noord
Titel dossier
7,3,2 Organisatie en Bedrijfsvoerinq CS ., P ,’=5 eel- en beweegplein op Sportcornplex Eindhoven Noord
. ,’=Wat doen we daarvoor / - ’We bewegen te weinig. Daarom is het concept van een Speel- en Beweegplein interessant: :,’ = ::-Wat willen we bereiken / op een beperkte ruimte wordt een breed scala aan sport-, speel- en
wijziging: bewegingsmogelijkheden aangeboden voor kinderen, jongeren en (oud)volwassenen. Voor individuele en voor groepsactiviteiten. Aansluiting wordt gezocht bij sport- en gymlessen op scholen, bij verenigings- en buurtactiviteiten. Ook wordt de koppeling . gezocht van breedtesport met technologische ontwikkelingen door de ontwikkeling van . =:een Fieldlab Sportstirnuiering binnen het concept van het speel- en beweegplein.
I 5 portcompiex Eindhoven Noord heeft ruimte gereserveerd om het concept te verwezenlijken. Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is < 1,000,000,- toegewezen, vanuit de Provincie Noord-Brabant ( 144.000;. Voor onderhoud- en exploitatie is eenmalig E 238.000,- gemeentelijke co-financiering noC)g: 6 200.00,ÃćâĆňâĂİ voor onderhoud van het speel- en beweegpiein en 6 38,000,- ais gemeenteiijke
; Wat mag het kosten i (kosten/dekking) :
i Toelichting:
bijdrage aan het Fieldlab breedtesport, De totale bijdrage van het ministerie van OCW bedraagt E1.000000,- (t b v. de investering van de aanleg Speel- en beweegpiein) en van de gemeente Eindhoven f 238.000,- (E 200.00,- voor onderhoud van het speel- en beweegplein en E 38.000; ais gemeentelijke bijdrage aan het Fieldlab breedtesport). De gemeentelijke bijdrage kan worden gedekt uit . ="Sociale Investeringsreserve, waarmee de gemeentelijke bijdrage op het totaal plusminus 209( bedraagt. ’ n,v.t.
I
gemeente Eindhoven
Seleidswijeiiiiay Nadere informatie te
verlziigen bij;F.Dtjstelbloem Telefoon esa eose
Toelichtingbehorende bij de 6o’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst. soB / cs %i xi tt nusrgner. 767o34/757o33
Datum coiiegebesluit: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor l I Wat willen we bereiken /
wi’z in : Wat mag het kosten
(kostenfdekkin ): Toelichting:
Besluit raad;
24-04-07
8.3.1 inrichting Groen en recreatievoorziening
8.3 Groen Financiel
, het Vinac-akkoord
14 januari 2003 is door 8%W besloten om in te stemmen met de uitvoering van het VlNAC-akkoord door aanleg van 25 hectare regionaal groen in het kader van Bosplan Vaarle. 275.000 ten laste van de groenreserve B&W heeft een bedrag van maximaal 275.000 euro beschikbaar gesteld (zijnde 25% van de kosten) onder voorwaarde dat de gemeente Heimond een gelijke bijdrage levert. Helmond heeft haar bi dra e toe eze d.
gemeente Eindhoven
Nadere iufmmatie te verlmjgekk bij: L. Helissen
Telefoon 6zog
Toelichtingbehorende bij de y ’ urijxiging van de Concernbegroting voor het dienstjaar xooy. Dienst: BOB/CS Wi’xi ’n nummer: y6 / 757o38
i
. .’Datum collegebesiuit; ! r03-04-2007 ’ 8.7.5. Projecten maatschappelijk nut ; -’Coilegeprodukt: ’, Programma:
Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
wijziging:
8.7 Ruitmetji ke kwaliteit Beter bereikbaar Zuidoost Brabant rnaatre elen 2006 en 2007
Met de ontvangen subsidies en de eigen middelen die met raadsbesluit 06,R1676.001 zijn toegekend uitvoeren van; 10 studies in kader van BBZOB
Optimaliseren 9 VRi’s
Optimaliseren 7 verkeerssituaties Hiermee wordt de verkeersregulering verbeterd. In de begrotingswijziging wordt tevens geregeld dat de te ontvangen subsidies worden opgenomen in de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling voor de projecten die later in uitvoering komen, i Wat mag het kosten (kosten/dekking): !
Toelichting: Besluit raad:
Kosten van de dit jaar in uitvoering komende projecten is 907.000 euro. Dekking komt vanuit de in het kader van BBZOB te ontvangen subsidies en eigen middelen die daarvoor ai zijn ereserveerd met Raadsbesluit 06.81 676.001
gemeente Eindhoven
B ziyng; Nadere infermaua te verkrijgen ttij: p. Marentr
Telei333oa aSS
Toelichting
behorende bij de yg wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoop Dienst DAPZ/CS %Vi’ ’ nummer: 7z7m5/757o39
r
[ Datum collegebesluit: 10-04-07 Programma-onderdeel: 7,3. Organisatie en bedrijfsvoering
CollegeprodukL : :;7.3.1. 0r anisatie en he dri taenertn Titel dossier. ’-; Uitvoerin ro’ect Functiewaardering Wat doen we daarvoor / i Oitvoering van de adviesnota Uitkomsten functiewaardering", het dossier is op Wat willen we bereiken / ’ 15 maart 2005 door het college goedgekeurd. w!i@g in : 2007: C 25.000,ÃćâĆňâĂİ ten laste van saldireserve specifiek en 6466.000; ten laste van Wat mag het kosten (kosten/dekking): steipost Functiewaardering. !
2008: 6436.000,ÃćâĆňâĂİ ten laste van stel post Functiewaardering.
2009: @404.000,ÃćâĆňâĂİ ten laste van stelpost Functiewaardering.
i 2010: 6200.000,ÃćâĆňâĂİ ten laste van stelpost Functiewaarderin .
1oelichting
gemeente Zindhoven
Nadere iafonaatie te sertrijgan bij F Hun’
’reMeon 6’
Toelichtingbehorende bij de Sx’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2007.
Dienst: soa/cs Wi xi ’n nummer: y6yoB6/ g 5
] 0-04-2007
8.3.1 inrichting groen en recreatievoorzleningen (groenprogramma)
8.3 Groen Deelname aan en beoordeling van Plan van Aanpak gebiedsontwikkeling het Nieuwe Woud.
at doe rvoor / . -=’Wat willen we bereiken / I
’ wijziging:
Het Nieuwe Woud (gelegen tussen Best en Son en Breugel) is een van de drie uit te werken strategische ontwikkelingsgebieden uit het Regionaal Structuur plan. Via de in dit gebied gelegen Nieuwe Heide in Son en Breugel wordt de verbinding gelegd tussen de stad en het nationaal landschap het Groene Woud. Naast deze groene functie heeft het gebied een belangrijke rode functie omdat in dit gebied ruimte moet worden gevonden voor ca. 470 woningen op het grondgebied van de gemeente Best en ca. 3000 woningen op het grondgebied van de gemeente Son en Breugel. Het Plan van Aanpak geeft inzicht in de voorgestane project- en procesaanpak, de gevraagde bestuur! ijke en ambtelijke inzet, organisatie en werkwijze, planning en de financien. Het PvA heeft betrekking op fase 1, de verkenning. Daarbij worden de mogelijkheden en ambities verkend en worden uitgangspunten en
randvoorwaarden voor de ontwikkelin van het Nieuwe Woud o esteld. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:
l Besluit raad:
30.000 euro ten laste van de groenreserve
De beoogde integrale g roenstedelijke ontwikkeling wordt ook voor de Provincie en de gemeente Eindhoven van groot belang geacht. Daarom is door het SRE zowel aan de Provincie als aan de gemeente Eindhoven verzocht bestuurlijk, ambtelijk en financieel bij te dragen aan de gebiedsontwikkeling van het Nieuwe Woud en in te stemmen met het voorlig ende Plan van Aan ak.
gemeente Eindhoven
Nadere tic te verkrijgen bij: A,Verboom
TeMeon 6’
Toelichtingbehorende bij de 84’ wijziging van de Concernbegroting voor het lienstjaar 2007. Dienst: soB %i’zi ’n nummer. 767eiz
Datum collegebesluit: i 17-O4-2007 Collegeprodukt: Prorramma: Titel dossier:
8.7.S project maatschappelijk nut 8.7 Ruim teli’ke kwaliteit Voorziening Fysieke Pijler GSB 3 inzetten voor uitvoering oriÃńnterende
i bodemonderzoeken Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
wijziging:
In het Stedelijk Ontvvikkelings Programma 2005 t/rn 2009 is opgenomen dat de gemeente op 3SO verdachte locaties in de stad bodemonderzoek gaat laten uitvoeren om te bepalen of er inderdaad sprake is van verontreiniging. De resultaten van deze onderzoeken zijn vanuit diverse gezichtspunten van groot
belan . Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:
Besluit raad;
1.050.000 ten laste van de voorziening GSB 3 (fysieke pijler)
Het rijk heeft de uitvoering van deze onderzoeken expliciet opgenomen in het overzicht van door de gemeente te leveren prestaties in relatie tot het lnvesterin sbud et Stede li’ke Vernieuwin .
gemeente Eindhoven
jissjere ue te verkrjjaee bij: E. Heerschap ’relefooa SSS sa rre
Toelichtingbehorende bij de 88’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar gooy. Dienst: Maatschappelij ke Ontti/ikkeling %i/i’zi n nummer. 787’
. ,’Datum collegebesiuit:
17-04%7
; -"Programma-onderdeel:
PO 2.5 Versterking maatschappelijk verkeer, participatie en preventie CP 2.5.7 Samenlevingsopbouw en inte rale wi’kvernieuwing
- ’Coll odukt Titel dossier: 1jlfat doen we daarvoor / lhfat willen we bereiken /
Uit de evaluatie blijkt dat "Buurtbemipleling op stedelijk niveau succesvol is geweest en beantwoord aan de behoefte van bewoners en van de politie. Continuering is gewenst om de overlast tussen bewoners verder terug te dringen. Het project "Buurtbemiddeling op stedelijk niveau" draagt bij aan een veiliger woonorngeving, Het GSB aansturingsformat is op l 6 februari 2007 besproken en akkoord bevonden in de "Staf veiligheid". Het project kent een looptijd van 15 maanden en omvat een totaa I budget van 4 187.000; (inclusief BTW 6 223.000;).
wiJZig Ing
Voor continuering van Buurtbemiddeling is tot en met einde 2007 een bedrag nodig van
l Wat mag het kosten ’ ,(kosten/dekking):
< 187,000,ÃćâĆňâĂİ (inclusief BTW f 223.000,-)
Een bedrag van 6 36.000,ÃćâĆňâĂİ wordt conform de geldende systematiek gestort in de
egalisatiereserve Btw Compensatie Fonds (BCF). Het bedrag van 4 223.000,-kan worden gedekt uit de veiligheidsmiddelen GSB lil doelstelling 8 "naar een veiliger samenleving . !
Toelichting: Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Nertere irrferrnatie re veraxij gen bij: N. ven Engelen
Toe1ichtingbehorenle bij de go’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: SOB /
Wi’xi nummer: y6yo44/ ySyoeis
! Datum collegebesluit: ’: ;03-04-2007 Collegeprodukt ; -’9.1.6 Uitvoering Brainport Programma:
7.32 Organisatie en bedrijfsvoering CS 9.1 Economische Ontwikkeling
Titel dossier: Wat doen we daarvoor/ Wat willen we bermken /
Operationeel maken van de reserve Brainport Operationeel maken van de reserve Brain port zoals besloten in de raadsvergadering van 19 december 2006
wizigin : Wat mag het kosten (kosten/dekking):
Toelkhting:
Besluit raad:
16.000.000 euro. Jaarlijks in 2007-2010 4.000.000 euro vanuit de reserve
Strate ischeim ulsen In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2006 is besloten om een Reserve Brainport in te stellen om de financiering van het Meerjaren Uitvoeringsprogramrna van de Stichting en het eigen Uitvoeringsprogramma mogelijk te maken. Ais de reserve formeel aangemaakt wordt, wordt de sector Economische zaken in staat esteld om de Brainport middelen oed te beheren en te monitoren.
gemeente Eindhoven
Be)eidietkzijeiging: Ja
Nadere informatie te verkrijgen bijffi: T. Berkera
Telefoon asa sojie
Toelichtingbehorende bij de clx’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: WZI / CS / APZ Wi’xi in numrller:7d16OO9 / 757050 /727022
Datum collegebesluit: . .’-15-05-07 ’: 1.1.2 t.b.v. titel Bijzondere Bijstand Collegeprodukt: - 1,1 lnkomensondersteu nin Titel dossier: Wat doen we daarvoor?
[
Technologieondersteuning voor leerlingen 12-1 8 jaar In de nota "Herijking Minimabeleid". Is het belang aangegeven dat ook de mensen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de technologische ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot invoering van de Technologievergoeding voor een beperkte doelgroep. Het uitbreiden van de doelgroep willen we mogelijk maken door een Technologiefonds in het leven te roepen waarvoor we de genoemde extra gelden bijzondere bijstand uit 2006 willen benutten en waaruit de technologievergoeding betaald gaat worden.
Door het instellen van een fonds is het mogelijk om in 2007 en volgende jaren de Technologievergoeding voor alle middelbare scholieren in de leeftijd 12-1 8 jaar t mogelijk te maken. , =’Comp urercursus
Bij de bestemming van de ikiRE-gelden in 2006 voor het minimabeleidis 6150000; ! bestemd voor computervaardig heden (computercursus). Het ls logisch om dit te combineren met het Technologiefonds en de middelen aan dit fonds toe te voegen. j
, Wat willen we bereiken /
’ wijziging:
’ Voorop staat om kinderen kansen te bieden, te laten deelnemen aan de digitale ontwikkelingen. Voorkomen moet worden dat kinderen later ook in een ; -achterstandssituatie terecht kunnen komen. - -:We willen met een inhaalslag, alle schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot
ik jaar uit gezinnen met een laag inkomen, de rn oeiijkheidrj eren ebruik te
j
maken van de Technologievergoeding. Tevens willen we, voor een bredere doelgroep, hierin betrekken de mogelijkheden om een vergoeding te krijgen voor het volgen van een computercursus Wat mag het kosten (kosten/dekking) :
Programmakosten technologievergoeding
Jaar1 (2007): 500x 80%x( 600,-= 6240.000,Jaar 2 (2008): 250 x 809(3 x% 600,- = 6120,000,ÃćâĆňâĂİ
Jaar3(2009): 230x$096xa600,-=6320.000E 480,000; ; :Programmakosten com putercursus . Deze bedragen per jaar 125 x 6 400,- = f 50.000,’ Uitvoering skosten De invoeringskosten bedragen in jaar 1 4 45.000,- en de jaren daarna van 6 20.000,-. ’,’t
Prograrnmakosten Uitvoeringskosten Totaal Jaar 1
< 290.000,- 6 45.000,- 4 300.000,-
Jaar 2
6170.000,-
C 20.000,- E 160.000,-
Jaar 3
< 170,000,-
6 20.000,-
<160.000
6 630.000,- < 85.000,- 6 715.000,; :=Dekking vanuit reserve Technolog ievergoeding t 565.000; 6 150.000,-
Totaal f 715.000,-.
! " Dekking vanuit NRE-reserve
:, Toelichting:
Besluit raad:
’. ;Niet van toepassing,
gemeente Eindhoven
Nadere hdermatie te verkrligen bij: N.vam Eagelea
TOelichtingbehorende bij de gz’ tt7ijziging Van de ConCernbegreting voOr het dienstjaar zoo6. Zhenst: Soa /cs Wi xi ’ nummer: 767og6/757o5z
Datum collegebesluit 10-04-07 Collegeprodukt: ’ .-Programma
Titel dossier. Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:
’, Besluit raad:
9.1.1 ondernemersklimaat 7.3,2 Organisatie en bedrijfsvoering CS 9.1 Economische ontwikkelingen 7.3 Organisatie en bedri’fsvoerin ’ Een loketfunctie en accountmanagement voor ondernemers Het reaiiseren van een sick en di itaal loket voor ondeme
fy g m ers en uitvoering
geven aan het accountmanagement daaromtrent. Er wordt daarmee gestreefd naar een snellere doorlooptijd en een hogere klanttevredenheid in het proces van vergunningverlening en naar een betere vorm van dienstbaarheid aan ondernemers. 250.000 euro ten laste van de Reserve Strategische Impulsen.
ln de programmabegroting 2007-201 0 heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van 250.000 euro te oormerken uit de Reserve Strategische Impulsen voor de kosten van een-loket functie en accountmanagement. Het voorstel is het beschikbare budget van 250,000 ten laste van de Reserve Strate ische Im ulsen over te hevelen naar DSOB, sector fonemische Zaken.
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Beieidawijaiging. Nadere informatie te verkrijgen bij; Teieroon asa
Toelichtingbehorende bij de ciy’ wijziging van de Coneernbegroting voor het dienstjaar 2007. Dienst: MO/CS Wi’zi in Ilttrnmer: 73704z /757055
Datum coll ebesluit: 29-05-07 I Programma-onderdeel i Collegeprodukt: t
PO 4.6 Laboratoriumstad en Designstad !
: PO 7,3 Organisatie en bedrijfsvoering : ’CP 4.6,3 Uitstraling Designstad
> CP 7.3.2 Organisatie en bedrijfsvoering CS ’ ,-=Titel dossier:
Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
’ Versterken Design 2007 en verder Voor de transformatie van het Ka ntongerecht naar het Designhuis is op korte termijn een ’ bedrag van f 550.000,ÃćâĆňâĂİ nodig om te kunnen starten met de verbouwing van het pand en
wijziging:
Wat mag het kosten (kosten/dekking) : Toelichting : Besluit raad:
de exploitatie gedurende het eerste jaar. Deze middelen ontvangen we op termijn terug van het Rijk, Dit betreffen Creative Challenge Cali gelden waarvan het voor 90% zeker is dat die worden toegezegd. Voorstel is om 6 550.000 voor te financieren vanuit de reserve Strategische Impulsen. [
: =Kosten: E 550.000,ÃćâĆňâĂİ voor transformatie van Kantongerecht naar Designhuis en ex plo!fat! e
. =”gedurende het eerste jaar
i Dekking: ( 550.000;- uit de Reserve St rate ische impulsen
!
gemeente Eindhoven
aeleidswijaigiag: Nadere informatie te verlaijgen tdJI EJ.abbere Telefoon asa City
Toelichtingbehorentie bij de cl8’ ttrijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. DienSt: SOB/CS Wi xi n rIummer: 76yoyy f ygyoQ
Datum collegebesluit: COllegeproduktt
pr ramma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor I Wat w8len we bereiken / WIJziglIIg:
Wat mag het kosten (kosten/dekldng): Toelichting:
10-04-2007 9.1.6 Uitvoering Brainport 9.1 Economische ontrvikkelin
Project Ondersteuning Etnisch ondernemerschap In opdracht van EZ is door PSWin 2006.een onderzoek uitgevoerd naar etnisch ondernemerschap. Hierbij stond met name de vraag centraal in hoeverre de voorlichting- en adviesstructuur aansluit bij de behoeften van allochtone ondernemers. Dit rapport js afgerond. Op basis van de resultaten van het Eindhovens onderzoek, is door de provincie Noord-Brabant aan PSW opdracht verleent tot de uitvoering van een vervolgproject: "Ondersteuning Etnisch Ondernemerschap. Een 1’ pilotproject zal worden uitgevoerd in Eindhoven als integraal onderdeel van het provinciale programma "Kleurrijk Brabant Onderneemt". De essentie van het project is dat allochtone ondernemers nu zelf aan zet zijn.’op welke wijze kunnen allochtone ondernemers zich verder professionagseren’? Een cofinancieringsbijdrage van 50.000 euro uit de reserve Brainport De doelstelling van fase 2, de Eindhovense pi! ot in het kader van het provinciaie actieprog ramrna Kleurrijk Brabant Onderneemt" is drieledig:
Het vergroten van de professionaliteit van etnische ondernemers Het stimuleren van de participatie van etnische ondernemers in bestaande en nieuwe netwerken Het stimuleren van ondernemerscha onder allochtone jon eren Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Beleidswijxigins: Nadere informatie ae verkrijgea bij: A. E5jxee(wz1, Fao)
Teh4oon ag8
Toelicbtingbehorende bij de gg’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoop. Dienst: wzI / cs
Wi xi n nummer:7 /757036
Datum collegebesluit: 03-04-07 Collegeprodukt: Programma
1.3.3 Preventie en uitstroombevordering ; 7,32 Organisatie en bedrijfsvoering C5 i 1.3 Werk en inkomen 7.3 Or anisatie en bedri’fsvoerin
’ Titel dossier:
Budgetoverheveiing programmamanagernent arbeidsmarktbeieid Wat doen we daarvoor / Om de verdere afronding, uitwerking en realisatie van het Eindhoven arbeidsmarktprogramma te bewerksteiiingen zal een programmamanager arbeidsmarktbeleid worden aangesteld, Wat willen we bereiken/ Het overhevelen van de middelen van Concernstaf naar De Nieuwe Dienst.
Wat mag het kosten ! 6 80.000; (kosten/dekking): Toel/chting: ; Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Naden@ iafonmee te verhevigen bij; D. de Geus
Toelichting
behorende bij de ros’ wijziging van de Cancernbegroting voor het dienstjaar zoog Dienst DMG/APZ/CS Wijrn nummer: 737o4s /7s’7oBe /7s7o59
Datum coll ebesluit:
03-04-07
4.3. Toegankelijkheid sportinfrastructuur 6.2. Bestuur
4.3,3. Ontwikkeling en beheer sportaccommodaties Genneper Parken 6.2.6. Bestuursorganen en griffie
Feestelijke opening Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep op 27 en 28 april 2007 De officiÃńle opening van het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep.
Voor 2007: Cl 5.000 uit de reserve 52/OMO
gemeente Eindhoven
Nadere iaformarie ee verbrijgerr bijas Hrrtemaa / T.verbeek ’relefoea eaa se86
Toelichtingbehorende bij de rog’ mtjziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar oog. Dienst: soB %Ki’zi nummer. 76go4,q
Datum collegebesluit:, 24-04-2007 Collegeprodukt: Programma. Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken J wijziging.-
8.7A 6ondbedrijf 8,7 Ruimtelijk kwaliteit Het sluiten van een exploitatieovereenkomst met Bouwbedrijf Gebr, Van Wanrooij B.V. inzake het project Mgr. Swinkelsstraat/Kloosterdreef Aan de Mgr. Swinkelsstraat in Woensel Zuid ontwikkelt Bouwbedrijf 6ebr. Van Wanrooij (hierna exploitant) 49 appartementen.T.b.v. de ontwikkeling dienen de gemeente en exploitant in het kader van het maken van juridische afspraken een overeenkomst te sluiten,
Wat mag het kosten (kosten/dekking) :
154.000 euro komen volledig voor rekening van de exploitant, derhalve budgettair neutraal.
Toelichting
Het volgende is opgenomen in de overeenkomst. Exploitant betaalt al(e kosten van de aanpassingen aan het openbaar gebied.
Exploitant vergoedt de gemeentelijke planontwikkegngskosten. Exploitant betaalt een bijdrage bovenwijkse voorzieningen voor de ontwikkeling van haar bouwplan. Groencompensatie is voor rekenin en risico exploitant. Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Bijlage; toelichting bij begrotingswijziging Helere hdaramtie te verlaijgen bil: c. van Kee@n
Toelichtiagbehorende bij de zn’ v2ijziging van de Concernbegrottng voor het dienstjaar aooy. Dienst: MO /GGD /CS Wi zi n nummer: o44/yzyooy/ysyo6y
i Datum collegebeslult: 03-04-07 j Programma-onderdeel:
3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn Jeugd en Jongeren , 2.1 Toegankelijkheid basisvoorzieningen gezondheid
) Collegeprodukt:
. 3,1.5 Aanpak risicojeugd ! 2.’l.3 lnfectieziektebestrijding
I
j Titel dossier:
Overdracht 8 uur formatie ten behoeve van jeugdprostitutie/loverboys
Wat doen we daarvoor / Continuering van de ketenregie en beleidscobrdinatie vanuit de dienst MO ten behoeve Wat willen we bereiken / van de aanpak jeugdprostltutie, in relatie tot de aanpak van andere vormen van
wijziging: relatiegeweld
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
2007
j bruto loonkosten; ! bruto overhead/bureaukosten: Totaal bruto kosten:
Toelichting:
2008
2009 e.v.
t 10.000;-
(13.000,–
<14.000;
C 3.000,ÃćâĆňâĂİ
6 4,000,ÃćâĆňâĂİ
e 4.000,ÃćâĆňâĂİ
4 13.000,ÃćâĆňâĂİ
617.000,ÃćâĆňâĂİ
4 18.000,ÃćâĆňâĂİ
T Er dient structureel per 1 april 11 uur formatie Maatschappelijk Werk (031fte, schaal 9) van de GGD overgeheveld te worden naar de dienst MO alwaar deze zulten worden ingezet voor 8 uur formatie inhoudsdeskundige (0,22fte, Schaal 11). Deze uren maatschappelijke werk werden door de GGD voorheen ingezet voor de
maatschappelijke begeleiding van prostituees. De begeleiding vindt nu plaats door i Lumens, en maakt onderdeel uit van het BCF-contract met de Lumens Groep. Met deze j uren kan de dienst MO de ketenregie- en coordinatiefunctie m.b.t. jeugdprostitutie verder j invulling geven. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. I
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging aeiefdewijaiginy Radere informatie ta verirrfjgen tdjr Th. Baijena
Telefoon asa aa eo
TOeliChtingbehorende bij de rx8’ wijziging taan de ConeernbegrOting voor het dienstj aar mooi. Dienst: MO/ CS tilt Kl QlIrntner: 73705o / 757070
- ;-’Datum colle ebesluit:
) 1 7-04-07
-:; Programma-onderdeel:
’. 4,3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur
l Collegeprodukt: : Titel dossier:
i
Wat doen we daarvoor/ Wat willen we bereiken I
wijzigin : Wat mag het kosten
Rosten/dekking):
Toelichtln Besluit raad:
Het huisvesten van Centrum van Duurzaamheid en Sport Geneeskundig Centrum in de Tongeireep accommodatie Het uitwerken van een integraal voorstel voor de huisvesting van het Centrum van Duurzaamheid en het Sport Geneeskundig Centrum in de accommodatie van De Tongelree Betreft de kosten t.b.v. het uitwerken van een integraal voorstel voor de huisvesting van het Centrum van Duurzaamheid en het Sport Geneeskundig Centrum in de accommodatie van De Tongeireep. De kosten worden begroot op 690.000, voorgesteld wordt dit te dekken uit de Sociale Investerin sreserve.
gemeente Kindhoven
Nadere informatie ta
verkrijgt bij: E. van Engelen ’reiefaerr aas seal
Toelichtingbehorende bij de rrop’ wijziging van Je Concernbegroting voor het dienstjaar zoop. Dienst: soB /cs Wi’xi ’n nurniner: 767oS6/7 o68
Datum coll ebesluit. 03-04-2007 9.1.1 Ondernemersklimaat 9.’I Economische ontwikkelin en Sociaal werk elegenhe idsinitiatief Stichtin ’t T+huis Wat doen wedaervoor/ ! In de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 maart 2007 heeft het Wat willen we bereiken / college besloten akkoord te gaan met de inhoud van het dossier Stichting ’t T+Huis,
Collegeprodukt: Titel dossier
!
wiJziglngi met uitzondering van de dekking. Voorgesteld wordt om de dekking van de kosten ad. 45.000 euro ten laste van de Sociale Inversteringsreserve te brengen, thema sociale innovattfe.
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
Toelkhtin : Besluit raad:
45.000 euro ten laste van de Sociale investeringsreserve.
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging. Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Nocgrdman Teleftgon 238 6ztge
Toelichtingbehorettde bij de zwo’ v7ijzigtng van de concernbegroting voor het dienst aar zooy. Dienst: sos / cS Wi’zi n nnrnrner’ .767054/757069
- Datum coltegebesluit: ,– ’Collegeprodukt:
22-05-2007 , =8.2.8 inrichting beheer en openbare ruimte
8.3.1 inrichting groen- en recreatievoorziening - :8.4.2 Grondwater, hemelwater en oppervlaktewater = ;8.61 Mobiliteitsprogra mrna
Programma:
l 8.2 Openbare ruimte . :=’8.3 Groen- en recreatie-voorzieningen 8.4 Water
Titel dossier Wat doen we daarvoor / , Wat willen we bereiken /
I wijziging:
f 8.6 Verkeer en Vervoer Begrotingswijziging uitvoering DSOB besteding NRE middelen 2007
De Raad heeft in 2006 de prograrnmabegroting 2007-201 0 vastgesteld. Hierin staat ;:: in het overzicht FinanciÃńle consequenties collegeprogramrna 2007-20’i0", onder de rubriek ’Ruimtelijke Ontwikkeling’ een claim ten laste van de NRE-middelen genoemd t.b,v.: jf/lobillteit/Luchtkwaliteit totaal 14.86 min, Euro, waarvan voor 2007 4.75 min, Euro.
Onderhoud openbare ruimte totaal 20 min. Euro, waarvan voor 2007 5,- min. Euro,
r
- ’Wat mag het kosten . -(kosten/dekking) : t
Daar de Raad heeft ingestemd met deze voorstegen is de dienst SOB overgegaan tot verdere uitvoering van de voorgenomen plannen, Probleem ls dat de beoogde financiÃńle middelen nu nog op een stelpost staan bij de concernstaf en dus niet beschikbaar zijn voor de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Het voorstel is om de stelpost van de NRE middelen over te brengen naar de juiste collerfeproducten en trudgetten. 9.750,000 euro NRE middelen overbrengen naar collegeproducten:
8,2,81nrichting beheer en openbare ruimte 3.500.000 ; ’8.3.1 Inrichting groen- en recreatievoorziening 500.000 : ::8.4.2 Grondwater, hemelwater en oppervlaktewater 1.000.000
f
f
Foutf Verwijzingsbron niet gevonden. Foutl Verwijzingsbron niet gevonden.
8.6.1 Mobiliteitsprogramma
Toelichting Besluit raad:
4.750.000
gemeente Zindhoven
Na@ere informatie te verlrrrjjfen lrrjr D Haalhoom Telefoon asa aasy
Toelichting
behorende bij de z z’ tvijzigirtg van de Concernbegrotirtg voor het dienstjaar oog Diertst DAPZ Wi xi ’ nummer. yz7oaB
Datum coilegebesiuit: Programma-onderdeel: , Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereikend
24-04-07 6.2 Bestuur 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 6,1,1 Raad en griff e 7.3.1 Organisatie en.Bedrijfsvoerin
Invullende taakstellende bezuini ing op de bestuurskosten In de meerjarenbegroting 2005-2008 was een taaksteliende bezuiniging op de bestuurskosten opgenomen. Deze bezuiniging wordt ingevuld door het aantal
wethoudersteru tebren enmetl.
wi zlg ing: Wat mag het kosten
Als gevolg van het terugbrengen van het aantal wethouders ontstaat op langere
fkosten/dekking):
termijn een structureel voordeel van minimaal t 41.000,ÃćâĆňâĂİ op de kosten van
wachtge! den en pensioenen van oud-wethouders. Aangezien deze kosten jaarlijks op basis van de geprognotiseerde verplichtingen in de begroting worden opgenomen is het voordeel op de besparing van deze kosten niet afzonderlijk in de begrotingswijziging zichtbaar te maken, maar wordt dit meegenomen in de Voorjaarsnota 2008-201 1 als onderdeel van het bedrag van f 0.5 min opgenomen voor niet gerealiseerde bezuinigingen Verantwoord Vernieuwen
gemeente Eindhoven
Beleba swijxiging:
Nadere informatie te verkrijgen bij :
E,Lubbers Telefoon sSS 6s6y
Toelichtingbekiorende bij de rag’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoop. Dienst: SOl3/ CS Wi’zi in nummer: 767o57 /757o7t
’ ,:Datum collegebesluit: I 15-OS-2007 ’, Collegeprodukt:
: =’9.1.6 Uitvoering Brain port
: :’Programma
: =’,9,l Economische ontwikkelin
Titel dossier : ;’Wat doen we daarvoor/
Wat willen we bereiken / - ,wijziging;
Aanvraa co-financiering 3’ fase project Design Incubator l NV REDE heeft bij het mlnisterie va/i EZ een subsidieverzoek ingediend voor het project Design Incubator in het kader van de S,K,E, ÃćâĆňâĂİ regeling (technopartner).
Bes’luitvorming hierover vindt echter later dit jaar plaats. kierdoor dreigt de continulteit van het project in gevaar te komen. NV REDE heeft daarom een
overbrugglngsfinanciering nodig. Aan de gemeente wordt een cofinancieringsbijdrage gevraagd van 45.000 euro. 4S,000 ten laste van de reserve Brainport : L(kosten/dekking) Wat mag het kosten
I Toelichting:
ln totaal heeft NV REDE voor de overbruggingsfase 200.000 euro nodig, Hiervan is de dekking als volgt:
Bijdrage Rijk 133.000 euro I Bijdrage NV REDE 22.000 euro
t
Besluit raad:
Gemeente 45,000 euro ! !
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging bredere fnformath ee verkrijgen bij; R. Heefer
Telefoon esa er se
Toelichtingbehorende bij de zrg’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: Maatschappelijke Ontwikkeling Wi rd nummer: 737o4,g
! Programma-onderdeet
[2.3 Maatschappelijke opvang en verslavlngszorg 2.3.2 Hul verienin aan verslaafden
Titel dossier:
Voortzetting subsidierelatie Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg, voor het jaar 2007
Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
Ter versterking van de nachtopvang is vanaf januari 2005 de capaciteit uitgebreid van 30 naar 36 slaapplaatsen. Deze uitbreiding was noodzakelijk vanwege het groeiende aantal dak- en thuisloze verslaafden in Eindhoven en de daaruit voortvloeiende
wijziging:
veili heldsoverwe in en, Wat mag het kosten (kosten/dekking)t
Toelichting: Besluit raad:
De kosten voor uitbreiding van de nachtopvang ad C ’l43A34 kunnen voor 2006 en 2007 gedekt worden uit de structurele begrotingspost ad 4200,000 die in het coalitleakkkoord 2006-201 0 Eindhoven Een is opgenomen op de gemeentelijke begroting en bedoeld is voor de uitbreiding van de nachto vang Mathildelaan.
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging
aejejdawijajyay
Nadere rje ja verbrjjaee bij: F. Diejjaaea
Toelichtingbehorende bij de zag’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaay oog. Dienst: Maatschappelijke Ontwikkeling %’i zi nummer: oSr van mm@
verlast Kanaaldijk Noord en omgevin wordt het GSB 3 format "Drugsgereiateerde overlast Kanaaidijk Noord , en omgeving vastgesteld. Het project draagt bij aan doeistelling 10 en indicator 23a. De
wijziging:
kosten hebben betrekking op het inzetten van extra bewaking door een particulier
ibeveiH in sbedrijf, Wat mag het kosten l (kosten1delddng):
De totale kosten ad euro 1’i 4.000 worden voor euro 57.000 gedekt ten taste van BDU/SIV en euro 57.000 ten laste van een subsidie "aanpak urgente bedrijventerreinen project Haagdijk"van het ministerie EZ. De budgetten BDU/SIV 200S en 2006 zijn via de
I
, ’Toelichting
jaarrekening reeds gereserveerd in de voorziening. Daarom worden de benodigde middelen die ten laste gaan van de BDU SIV alleen in de voorzienin eraamd.
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging
Nadere mfarmatie & verkrijgea hij. p.’romlear
Telefooa Sx ss
Toelichtingbehorende bij de rag wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: Maatschappelijke Ontwiitlteling Mi zi nummer: 73yo5a van aooy
i
Patum collegebesluit 17-04-07 Programma-onderdeel:l ’,PO 5.2 / 2.3
Code e rodeke l CP 5.2.2 /2.3.i Titel dossier:
! GSB projecten Groenewoudseweg Tip elvri en SSB Vaartbroek/Eckart Wat doen we daarvoor/ Middels dit dossier worden de 658 3 formats Groenewoudseweg Tippelvrij" en "556 Wat willen we bereiken / Vaartbroek/Eckart" vastgesteld. De projecten dragen respectievelijk bij aan Rijksindicator ’i 9a/indicator prostitutie 25 en doelstelling 23/indicator 23a, j Wat mag het kosten De kosten hebben betrekking op het inzetten van extra bewaking door een particulier (kosten/dekking)beveiligingsbedrijf, eigen personeel en een subsdie aan de stichting Sport en Sociale begeleiding, Oe totale kosten van respectievelijk euro 47,485,- en euro 53976; worden ’rr
edekt ten laste van BDU/SIV.
Toelichting: Besluit raad:
gemeente Zindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijzlging
Bele aiiiieg;. Kadere mfonnaiie te verkriigen bij: mr. P. Tendeer ’relefeoa eaa Sx m
Toelichtingbehorende bij de za6’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar noop.
Dienst: Maatschappehj ite Ontwikkeling Wi’xi ’n nummer: 7S7o54 van aoo7
Datum collegebesluib 1 17-04-07 Programma-onderdeel.
5,2 Veiligheid en handhaving 2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 5.2.2 lntegraie Veiligheid 2.3.1 Maatscha peli’ke opvang: activeren en hul verlenen
; Titel dossier.
Aanpak Sociale Vel li heid en overlastpreventie Kanaaidi’k- Noord en om evin . ,’Wat doen we daarvoor l Middels dit dossier wordt het GSB 3 jormat "Aanpak sociale veiligheid en overlastpreventie Wat willen we bereiken / , ’-;Kanaaldijk Noord eo" vastgesteld. Het project draagt bij aan doelstelling 8 en I
uri ziging:
resultaatindicator 19a.
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
De totale kosten van het gemeentelijk deei van het project ad euro 145.000 worden voor euro 45,000 gedekt ten laste van BDU/SI V, euro 50.000 ten laste van een subsidie ’aanpak urgente bedrijventerreinen project Haagdijk"van het ministerie EZ. Voor euro 50.000;
moet nog alternatieve dekking worden gevonden. Hiervoor wordt een separaat dossier , Toelichting: ’,Besluit raad: I
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotlngswijzig ing Nadere informarie re verirrijgen bij: P.Toarlem Telefoon asa ax ee
Toelichtingbehorende bij de rag ttjijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar aaoy. Dienst: Maatschappelijke Ontwikkeling Vfi’zi ’ nummer; 737o55 van aoo7
17-04-07 PO 5.2/2.3
CP 52,2/2.3.1 ’ ,-=Aan pak vee l plegers 2005-2009
’ Middels dit dossier wordt het 658 3 format "Aanpak Veelplegers 2005-2009" vastgesteld.
Wet project draagt bij aan doelstelling 7 en indicator 17. De kosten hebben betrekking op I
overige kosten, ei en personeel en een subsdie aan de stichting Sint Annaklooster. I I
De totale kosten van respectievelijk euro 3.075.000,- worden gedekt ten laste van BDU/SIV. ) Tevens wordt voorgesteld bij de rnidterm-review 2007 de met de met het Rijk overeengekomen aantal veelplegers te wijzigen. De budgetten BDU/SIV 2005 en 2006 zijn via de jaarrekening reeds gereserveerd in de voorziening. Daarom worden de benodigde middelen die in 2005 en 2006 ten laste gaan van de BDU SIV alleen in de voorziening eraarnd.
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijzlging Nadere informatie te verkrijgen bij: aiark van Rooijen Telefoon asa aaae
ToelichtiTtgbeherende bij de rz8’ urijziging van de CoricernbegrOtirtg voor het dienstjaar zoog. Dienst: Maatschappelij lte Ontu ihlteling Wi zi nummer. 7o56 van 2007
Datum collegebesluit: 01-05-07 Programma-onderdeel: 4.3. Toegankelijkheid Sportinfratructuur
Colle e rodukt: 4 2 2 0 t ’tt I’ en heheer sortvoorz ienin Eindhoven Noord Titel dossier
DoorontwikkeHn Sportcomplex Eindhoven Noord
Wat doen we daarvoor I Net Sportcompiex Eindhoven Noord wordt dermate groot qua ambities, gebouwen en . Wat willen we bereiken I activiteiten, dat voor wat betreft het beheer en aansturing dit om een bredere en
l wijz/ging: gewijzigde aansturing vraagt. Deze bredere aanpak betreft, naast aansturing, eveneens een uitbreiding van het beheer in verband met de doorontwikke! ing van het totale sportcOmplex alS Ontmoeting SplaatS vOOr SpOrt, beWegen, reCreEsren, OnderWijs, Cultuur
en vri’eti’dsbestedin . Wat mag het kosten (kosten/dekking) :
De structuurwijziging wordt budgettair neutraal opgevangen. Twee formatieplaatsen co6rdinatiefunctionarissen worden omgezet in drie formatieplaatsen unitleiders, Restantfinanciering ter dekking ad. t 32.000,- voor 2007 en 6 48.000,- structureel vanaf ! 2008, wordt bud ettair neutraal evonden in additioneel taaksteliende inkomsten.
j n.v.t.
gemeente Eindhoven
Beleidswij xigingl
Nadereinforrnatie te verkrijgen bij: Telefoon aaa xxxx
ToelichtingbehOrende bij de ncl’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar 2oo7. Dienst: GGD Wi’zi in nurnrner; g
.-’, Datum collegebesluit
Colfegeprodukt
! 1 5-05-2007
; 2.1,1 Algemene gezondheidszorg : =’2,1.2 Ambulancehulpverlening
I 2.1.3 Infectieziektebestrijding I
Programma:
, ’2.1,4 Jeugdgezondheidszorg 2.2.2 Gezondheidsbevordering 2.1 Toegankelijkheid
2,2 Verminderen sociaaleconomische gezondheidsverschillen : =:Titel dossier
Begrotingswijziging inzake rechtmatigheid : —Wat doen we daarvoor/ - :,’-Indien de begrotingswijzigingen vastgesteld wordt zullen er eind 2006 geen ’ =:,Wat willen we bereiken / significante verschillen optreden bij het opstellen van de jaar rekening. I
Binnen de collegeproducten van de GGD is sprake van een omzetstijging voor , bijvoorbeeld reizigersvaccinatie waar zowel de kosten als de opbrengsten stijgen, i Tevens is met deze begrotingswijzig ing de <335.000,ÃćâĆňâĂİ bezuiningstaaksteliing ge-
heralloceerd. Deze stond als stelpost (stelpost ombuiging, stelpost ivm fusie, stel post ivm uitioopschalen, stelpost handhavingsprogramma) en is nu herverdeeld i naar de collegeproducten 2,1,1 t/m 2,2,2 van de GGD. Dit raakt dus alle ondersteunende afdelingen zoals directie, personeelszaken, control & middelen ais zowel de producten, In verband met de rechtmatigheid dient een begrotingswijzig ing vastgesteld te i worden van de college producten van de GGD. Deze begrotingswijziging heeft de ! laatste twee jaar op gelijke wijze plaatsgevonden. Binnen de raadsprograrnma’s van ’: : -=de GGD zitten marginale verschuivingen.
! Wat mag het kosten
iD
la boddetneotraat er heefteen hera llotatie laatsgeeonden ]
(kosten/dekking) :
" binnen de raadsprogramma’s.
inzake de rechtmatigheidtoets jaarrekening en exploitatie is een budgetneutraie ; -’begrotingswijziging gemaakt binnen het programma onderdeel 2.1 en het = ’programma onderdeel 2.2, Tevens is met deze begrotingswijziging de < 335.000,ÃćâĆňâĂİ bezuiningstaaksteiling
geherailoceerd. Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij beg rotingswijziging Beleid swij dir!ng.
Kaiiere informatie ae verkrijgen btji C.Eache / U Erhrjoh
Tele$oon aaa xms
Toelichtingbehorende bij de rio’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoog.
Dienst: Van ABBK/MO/APZ Wi El n nummer: go7ocv3/7S7o57 /7z7o4z
Datum coll ebesluit: ’ 01-05-07 , ’Programma-onderdeel: !
Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor/ Wat willen we bereiken / Wijziging:
2.3 Maatschappelijke opvang: activeren en huipverlenen 4.5 Culturele basisinfrastructuur 2.3.1 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 4.5.5 Museum voor hedendaagse kunst Reorganisatietraject Van Abbemuseum. Middels dit dossier wordt het budgetneutrale gedeelte van het vastgestelde Visie en Manageinentpian uitgevoerd. Hiermee worden een deel van knelpunten uit het bestaande exploitatieplan opgelost alsook de organisatiestructuur, de toenmalige vastgestelde formatie, de werkprocessen, het inanagementbeleid en de cornmunicatieprocessen
aan e ast aan de eisen die aan een root museum worden esteld. Wat mag het kosten (kosten/dekking) :
Toelichtln : Besluit raad:
De totale kosten zullen budgetneutraal gebeuren. De dekking vindt plaats door overheveling van budget van MO naar het Van Abbemuseuin, extra inkomsten uit verhuur faciliteiten en bezuinigingen op kosten waarvan de belangrijkste is inzet van vrijwilligers voor de rol van gastvrouwen en heren.
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijzig ing Beleldswijxigjing:
Hadere mfonnatie re verkrijgen bij: drs J. van Griensven
Telefoon w ss
Teelichtingbehorende bij de z>2’ tvijzigirtg van de COncernbegrotimg vOor het dienstjaar 2007.
Dienst: Maatschappelijke Ontwikkelirtg Wi’zi n nummer: o6o van xcxrr
’ Datum coH ebesluit: 08-05-2007 Programmawnderdeeh PO 4.5 Culturele Basisinfrastructuur
Coll e radukt: CP 4,S,4 Cultuurhistorie Titel dossier:
I
Kleine verbouwing tbv de huisvesting van de HUB in het pand vd Krabbedans Wat doen we daarvoor/ ’ Door een beperkte verbouwing kan de MUB zelfstandig functioneren en krijgt een Wat willen we bereiken I herkenbaar fysiek loket voor haar doelgroep. Er worden bouwkundige maatregelen
wijziging: genomen, zodanig dat de MUB als een integraal onderdeel van het geheel zelfstandig kan functioneren in de ruimte van de Krabbedans.
Wat mag het kosten Totaalkosten <.9.895;, gedekt ten laste van de stelpost knelpunten kunst en cultuur
(kosten/dekkin ) : binnendebe rotln vanDMO. Toelichtin : Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging aeiehlswljsiging: Nadere infennarie te verkrijgen bij: W. van aekhevea
Tetefeoa ssa sa
Tpi lichtingbehorende bij de r ’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: Maatschappelij ke Ontwikkeling Wi gi nummer: 282 o6z van zool
Datum collegebesluit: [ 01-05-07 Programma-onderdeel.. Collegeprodukt:
i Titel dossier: I
Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
wijziging:
PO 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek ! PO 2.5 Versterking maatschappelijk verkeer: participatie en preventie l CP 2.5.4 Versterking vrijwilligerswerk en zelfredzaamheid senioren ’- ,CP 32.2 Ontwikkelen en financieren s ilcentra
, ’Incidentele subsidie voor de huur van een tijdelijke ruimte voor de ouderensoos in Meerhoven
Op initiatief van bewoners functioneert in Meerhoven reeds een paar jaar een ouderensoos. Voor wat betreft de toekomst geldt dat de ouderensoos straks hhn van de gebruikers is van het in ontwikkeling zijnde Welzijnscluster Meerrijk. Om de continuiteit te waarborgen van de activiteit ouderensoos" is het gewenst geen onderbreking in de activiteiten te laten plaatsvinden. In afwachting van de ingebruikname van het nieuwe gebouw ( Welzijnsduster, augustus 2008) is onder regie van de Stichting Activiteiten Meerhoven (SAM)met de ouderen gezocht naar een tijdeilijke vervangende ruimte. Die is gevonden in de Stuijverij In Meerhoven. ’Tradinova", de eigenaar, is bereid tot verhuur
aandestichtin vooreenbedra van%10.800,-voorde eriodetotau ustus2008. Wat mag het kosten (kosten/dekking): t t
Door aan SAM een incidentele subsidie ad 4.10,800,- te verstrekken kan SAM aan haar
betalingsverpiichtingen voldoen en wordt de activiteit ouderensoos gecontinueerd. De in de begroting van MO opgenomen stelpost Welzijnsvoorzieningen Meerhoven" staat bor voor de 6nanciele dekkin .
gemeente Eindhoven
Beleidewij ziging:
Nadere inforinatie oe verkrijgen bij: P. van Loon Telefoon eaa sreS
Toelichtingbehorende bij de r’s>’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2007. Dienst: SOB/CS Wi’zi in nummer: 161o6o/1gyo1g
Datum collegebesluit; 04-06-2007 Col} eg e produkt
8 ,6,1 Mobiliteitsprog ra mrna
- 8,6 Verkeer en Vervoer i Programma: Titel dossier: Financiele bijdrage Bikedi senser Wat doen we d aarvoor /- ,Twee belangrijke mobiiiteitsdoelstellingen van de gemeente Eindhoven zijn het
- ’Wat wiHen we bereiken / ; verbeteren van de bereikbaarheid van industrieterreinen en jet stimuleren van !
I
wijziging: . ’-=atternatieve vervoersmiddelen voor het solo autogebruik.
Wat mag het kosten i (kosten/dekking}: ’ Toelichting: Besluit raad:
= De bikedispenser is een volledig automatisch ruimtebesparend staliingssysteem ] voor fietsen. De bikedispenser is speciaal ontwikkeld om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, die op enkele kilometers van een OV knooppunt of transferiurn liggen, te vergroten. Daarnaast kan de bikedispenser op termijn worden ingezet voor recreatief gebruik en in andere situaties waar flexibel, eenvoudig vervoer op maat gewenst is. De gemeente Eindhoven wil ervaring opdoen met de bikedispenser om vast te kunnen stellen of met dit staAingssysteem een zinvolle bijdrage geleverd kan worden aan de realisatie van bovengenoemde ; mobiliteitsdoe}stellingen, ’t1,500 euro te dekken uit de reserve Mobiliteit.
gemeente Eindhoven
Bijlage. toelichting bij begrotingswijziging aeloidswijaiging; Nadere informatie te verirtijgen bijr RLadewijira Telefoon asa eyyo
Toelichtingbehorende bij de rgg’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoog. Dienst: MO/ APZ /CS Wi zi ’n nummer: 737o6o/7z7o4e/ 757o76
Datum colt ebesluit: Programma-onderdeef i Cogegeprodukt: I I
08-05-2007 4.5 Culturele Basisinfrastructuur 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 4.5.1 Podiumfunctie 7.3.3 Vastgoed
’! Titel dossier:
Wat doen we daarvoor / Wat villen we bereiken /
wijziging:
i Wat mag het kosten (kasten/dekking):
Renovatie en verhuur Spoejhu is’e Met de hier gekozen oplossing willen we bereiken dat het Spoeihuisje met tuin en de daarin ondergebrachte functie van "Inkijkmuseum" wordt behouden omdat daarmee de inhoudelijke doelen van de gemeente worden gerealiseerd. Bovendien moet de financiÃńle kant van het voortgezet gebruik( qua investering en exploitatie) worden geregeld. Er is dekking gevonden voor het benodigde investeringsbedrag en er wordt een betaalbare huur in rekening gebracht (zie B&W besluit van 3 oktober 2006, dossiernummer641.501).
De kapitaaiiasten voortvloeiend uit de investering ad 6 ’i 85.000; worden voor < 5.3OO; structureel verdisconteerd in de huur en voor 6 5.000,- ten laste gebracht van de
begrotin vandedienstMO. : ,Toeiichtin : I
gemeente Eindhoven
Beleidswijaiging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.oijsmett Telefeott es8 esau
Toelichting
behorende bij de r+o’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoop Dienst DAPZ j CS %’i zi in nummer: yayo4o 7Syoyy
’, Datum collegebesluit: , :=04-06-07 Programma-onderdeel:: ’=,7,3 Organisatie en bedrijfsvoering , =-Collegeprodukt:
7.3,1 Organisatie en bedrijfsvoerlng APZ 7.3.2 Organisatie en bedrijfsvoering CS 7.3.3, Vastgoed
: ’Titel dossier
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen
: ’Wat doen we daarvoor/ . ’Wat willen we bereiken /
Naar aanleiding van het in de klirnaatnota van de gemeente Eindhoven uitgesproken ambitienlveau is door Auton Consulting een onderzoek verricht naar het doen reduceren van het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen, Hieruit is gebleken dat binnen de randvoorwaarden in twee situaties (GGDgebouw en Stadhuis) het treffen van voorzieningen meer dan rendabel is. Een integrale aanpak in combinatie met groot onderhoud blijkt zowel financieel als methodisch voordelen op te leveren, Het betreft concreet het vervangen van dubbelglas en kozijnen in het GGD gebouw, alsmede het isoleren van de gevelbeplating van zowel GGD als Stadhuis, waarbij tevens wijziging in de ventilatie van de betd eebouwen wordt aangebracht De kosten voor het aanbrengen van dubbelglas in het GGD gebouw, alsmede de noodzakelijke onderzoekkosten TNO voor het isoleren van de gevelbeplating, bedragen tezamen 6 760.000 (exckBTW), Dekking hiervan kan plaatsvinden ten laste van de onderhoudsvoorziening, en is als zodanig in de onderhoudsplanning
l wijziging:
, :=’Wat mag het kosten
= ’(kosten/dekking):
meegenomen. De kosten van isolatie en ventilatiemaatregelen aan de beide gebouwen vergt l
een investeringskrediet van < 147.000,ÃćâĆňâĂİ.
pe kapitaallasten bij een afschrijvingsterrnijn van 10 jaar bedragen E 18.000 per - =:,’jaar en worden gedekt met de verwachte jaarli kse energie besparing.
Toelichting:
- =:Met de voor’aarsnota 2006-2009 is structureel 4 500.000 beschikbaar gekomen
Foutl Verwijzingebron niet gevonden. Fouti Verwijeingebron niet gevonden.
e
: ’als gedeeltelijke compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen, waarbij tevens is bepaald dat gestreefd moet worden naar energiebesparende . :maatregelen, Het nu voorliggende voorstel stuit hierop aan. De stelpost is : inmiddels gedeeltelijk ingezet bij de besluitvorming m.b.t. energiecentra les bij De . =’Tongelreep en het Ottenbad, De verdeling van de restant van de stel post ( < l 123.000 voor 2007 en 0, 430,000 vanaf 2008) naar de diverse dienst- en overige . -’gebouwen wordt hierbij tevens meegenomen. I
I I
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging jreleidssdjsiging; Nadere inforraaiie as verkrijgen bij: Marieke Poos
Telefoon sago
Toelichting behorende bij de r>2’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoop. Dienst: Maatschap meelij ke Ontwikkeling Wi’gi ’u nummer: 737o65 van goo7
01-05-07
Datum colie ebesluit: Programma-onderdeel:
2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 2.3,2 Hul verlenin aan verslaafden Medicinale Heroinebehande lin
Coll%P e odukt: Titel dossier. l Wat doen we daarvoor / , Wat willen we bereiken / t
wijziging:
Aan Novadic-Kentron, netwerk voor versiavingszorg en partner van de gemeente - Eindhoven waar het gaat om (ambulante) verslavingszorg, is naar aanleiding van de ’ subsidie van het ministerie van VW5, gevraagd om een aanbod en offerte in te dienen voor de behandeling van 25 clienten.
Door middel van medische herofnebehandeling, worden twee belangrijke doelen nagestreefid:
verdere gezondheidsschade zoveel lnogelijk voorkomen en verbeteringen bewerkstelligen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliiint, een positieve verandering van de leefstijl en daarmee van het gedrag van cliÃńnten, in het bijzonder het maatschappelijk functioneren.
i Realisatie van dat doel heeft naar verwachting ook een positief effect op de overlast die de = ’doelgroep veroorzaakt. Mogelijk brengt het realiseren van de doelen ook meer reguliere vormen van zorg binnen het bereik van de cliÃńnt en vormt het zelfs voor sommige cliÃńnten een aanzet tot abstinentie. I
Wat mag het kosten , (kosten/dekking)
Het beschikbare budget van VW5 bedraagt 6653.775 Vanuit VWS is er 6653 775 beschikbaar gesteld voor de opstart van een medicinale
behandelunit. j Het voorstel is om hiervan :
Fouu Verwijeingebron niet gevonden. Foute Verwijeingsbroa niet gevoaden.
<43.000 in te zetten voor, ambtelijke capaciteit, beveiligingskosten en communicatiekosten voor 2007 6200.000 in te verlenen aan Novadic-Kentron in de vorm van een
investeringssubsidie; <302.000 te verlenen aan Novadic-Kentron in de vorm van een incidentele
subsidie tbv exploitatie Medicinale Heroineverstrekking voor 2007 <108.500 te verlenen aan Novadic-Kentron in de vorm van een incidentele subsidie tbv aanloop- en projectkosten in 2006 en 2007.
Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij beg rotingswijziging aeleidswijeiging; Nadere infenrmtie ee verirrgifen bij. ’I.. Nagelkerke BidOIU8ch Telefoon aas ar4S
Toelichtingbehorende bij de g’ wijziging van de Comernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: Maatschappehjke Ontwikkeling Wi’xi ’n riurnmer: 737o35 van zocrr
Datum collegebesiuit: 01-05-07 Programma-onderdeeh 14.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur !
CollegeprodukL
Titel dossier: Wat doen we daarvoor ( Wat willen we bereiken i wijziging:
4.4 Breedtesportontwikkeling 4.3.1 Ontwikkeling en beheer sportvoorzleningen De Karpen 4,3,2 Ontwikkeling en beheer sportcom plex Eindhoven Noord 4.3.3 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken 4.4.1 5 ortdeelname bevorderen Overheveling sportprojecten en activiteiten naar Unit Activiteiten van Sportbedrijf de Karpen. Op 25 juli 2006 is uw college akkoord gegaan met de het voorstel "Doorontwikkeling 1 structuurwijziging Sportbedrijf De Karpen’, dat onder meer inhield de inrichting van een Unit Activiteiten. ln deze unit is een bundeling voorzien van alle stedelijke sportstimulerlngsactiviteiten. Tot en met 2006 werden de diverse activiteiten door alle drie de sportgebieden afzonderlijk aangeboden. Vanaf 1 januari 2007 is de unit volledig in bedrijf en bemand door samenvoeging van personeelsleden vanuit de drie sportgebieden. De nieuwe werkwijze levert met name voor de burger meer duidelijkheid op (44nloketfunctie) en qua organisatie zijn er voordelen wat betreft synergie, effectiviteit en efAciency te behalen. De personele en financiele middelen dienen boekhoudkundig ondergebracht te worden bij Sportbedrijf De Karpen, Unit Activiteiten, Het gaat om de volgende projecten:
vfrn Sportcofnpfex Eindhoven-Noord: - project Schooi sport, naschoolse sport en verenigingssport, -KNAP,
- BOS-project Duale sportdocent/naschoolse (sport)activiteiten.
Foou Verwijzingsbron niet gevonden. Fottu vevadjzingzbron niet gemnden.
van Genneper Sportparkenr - BOS-project inspirerend sportaanbod driehoek Buurt, Onderwijs en Sport.
van Programma4.4. Breedtesportontwikkeiing: i - Continuering Sportformule 2007-2010.
%at mag het kosten (kosten/dekking): Toelic>ting:
Betreft budgettair neutrale overboeking. Het inzetten van sponsorgelden ad 6 60.000;- en < 66.000,ÃćâĆňâĂİ voor resp. 2007 en 2008 voor
de voortzetting van naschoolse activiteiten en duale sportdocenten dient geaccordeerd te worden. Besluit raad:
gemeente Eindhoven
Belddswijsisje
Nadere th ae verkeijaen aij: J. Jaussen
Toeiichtiagbehorende bij de rpf tvijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoog. Dienst: CS Wi zi ’n nummer: 7 o8r
P
; ’Datum collegebesluit:
08-05-2007
Collegeprodukt PrrirammaTitel dossier.
7.32 Organisatie en bedrijfsvoering CS 7.3 Or anisatie en bedri’fsvoerin
Wat doen we daarvoor f Wat willen we bereiken I wijziging:
In 2010 is op basis van wetgeving een landelijk stelsel van 6 basisregistraties ingevoerd. Alle overheidsorganisaties zijn verplicht om deze basisgegevens op het gebied van personen, adressen, gebouwen, percelen, bedrijven en topografie te gebruiken in de eigen werkprocessen. Deze gegevens zijn van hoge kwaliteit. De gemeente heeft naast de verplichting om deze gegevens in alle werkprocessen te gebruiken de verantwoordelijkheid voor reaHsatie en beheer van de basisregistraties personen, adressen, gebouwen en de publiekrechtelijke beperkingen. Het opzetten van deze registraties, het regelen van het beheer en het zorgen dat deze gegevens in de eigen werkprocessen en systemen gebruikt gaan worden is een meerjarig traject.
Inzet stel post basisregistraties en WKPB
In 2006 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van het gemeentelijk stelsel van basisregistraties in lijn met de landelijke wetgeving. De doelstellingen opgenomen in het concernpian 2006 zijn gerealiseerd. In 2007 zijn de volgende doelstellingen opgenomen in het concernpian: I, De realisatie van de eerste versie van de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen en aansluiten op de landelijke voorzieningen van het ministerie van VROM. Het aansluiten van de belangrijkste afnemers van gebouw en adresinforrnatie van de gemeente op deze registratie 2. Starten met de ontwikkeling van de basisregistratie personen in fijn met de modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 3, Het uitvoeren van een 0-metin m,b.t. de huidige kwaliteit van
Fout! Verwgzinaebron niet gevoelen. Fouti Verwijxlngabron niet gevondea.
gemeentelijke basisgegevens en het uitvoeren van een business-case onderzoek, waarmee de kosten en baten van een gemeentelijk stelsel van basisgegevens in beeld worden gebracht. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met EGEM. 4. Invoeren van de 1e fase van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen per naar verwachting 1 Juli 2007, 5. 5tarten met de voorbereiding van de 2 e fase Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (verwachte ingangsdatum 1 januari 2009)
Wat mag het kosten (kostenldekking) :
De beschikbare stelpost 2007 wordt als voigt ingezet:
Basisregistratie Adressen en Gebouwen; - projectleiding - vervoig opbouw registratie - leveranciersondersteuning ÃćâĆňâĂİ ontwikkelen koppelvlak voor gegevens-
f. 55.000,ÃćâĆňâĂİ
6 57.500,ÃćâĆňâĂİ 6 25.000,ÃćâĆňâĂİ 6 70.000,ÃćâĆňâĂİ
distributie 0- meting en business case onderzoek
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen: - implernentatiekosten 1e tranche per 1 juli - impactanalyse 2e fase Basisregistratie Personen - impactanaiyse en inrichten project
Toelichtin Besluit raad:
4 70,000,ÃćâĆňâĂİ
4 50.000,ÃćâĆňâĂİ
610.000,ÃćâĆňâĂİ
4 60,000,ÃćâĆňâĂİ
gemeente Zindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Beleid swiirdging,
Nadere inhnmarie te verkrijgen bij: dra. F J JL den Dekker
TeleEoon asa erasa
Toelichtingbehorende bij de zwo’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar ook. Dienst: MO / CS Wi’gi ’n nummer. 737o67/ 757o8z r
=’, Datum collegebesluit ] 08-05-2007 Programma-onderdeel: 2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg I
7.3 Organisatie en bedrijfsvoering
CoHegeprodukt: Titel dossier:
, 23.1 Maatschappelijke opvang: activeren en hulpverlenen i 7.3.2 Organisatie en bedri’fsvoerin CS Overheveling middelen van CS naar DMO tbv het effectueren van de betalingen die vuortvioe ten uit de w acht
Wat doen we daarvoor I Wat w1len we bereiken I ! wijziging:
Het effectueren van de betalingen die voortvloeien uit bovenvermelde wachtgeldverplichtingen. Inmiddels zijn er facturen van de Lumens Groep voor de wachtgelden ontvangen, welke momenteel t 266.908 bedragen en moeten deze betaald worden. Voorstel is de benodigde middelen vrij te maken uit het eigen kapitaal van de gemeente en over te hevelen naar DMO.
DMO wordt dan verantwoordelijk voor het afwikkelen van de wachtgeld-verplichtingen, waarbij de declaraties van de Lumens Groep eerst door de bestuursadviseur Jacqueline Gerritzen worden getoetst en geaccordeerd, waarna DMO tot betaling overgaat en middels het reguliere verantwoordingstraject hier verantwoording over afdraagt.
Wat mag het kosten
(kostenIdekkingl:
De hoogte van de wachtgeldverpiichtingen werd destijds geschat op C4,4 miljoen, Ondertussen is het maximale geschatte risico teruggebracht naar <1,5 h 6 2 miljoen. Dit bedrag fluctueert met de mutaties die ptaatsvinden in wachtgelders die nu aan het werk zijn en zij die niet aan het werk zijn.
Voor de dekking van de door de gemeente overgenomen wachtgeidverplichtingen is bij de behandeling van de voorjaarsnota 2006-2009 is een PM post van 4 4,4 miljoen opgenomen. Met het oog op de geplaatste kanttekening, blijft dit dus van kracht.
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging BeleMswijxiging;
riadere informatie te verkrijgen bij 3f dienders
Telefoon 8 x6 So
Taelichtingbehorende bij de r>z’ ti7ijziging van de Concembegroting voor het dienstjaar oog. Dienst: MO/CS Wi gi ’a numrrier 787o7o f 757o84
Datum collegebesluit: i 08-05-2007 I
’ Programina-onderdeei:
Collegeprodukt: Titel dossier. Wat doen we daarvoor I Wat willen we bereiken I
wijziging:
4.4 Breedtesportontwikkeiing 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 4.4.2 Ontwikkeling Sportevenementen. 7.3.2 Or anisatie en bedri’fsvoerin CS
Overbru in sondersteunin Marathon Eindhoven 2007 De marathon Eindhoven is het afgelopen jaar voor de 23’ keer gehouden en heeft een vaste plaats op de sport- en evenementenkalender verworven. De toenemende belangstelling vanuit de breedtesport (jaarlijks forse toename recreatieiopers) en de ambities tz.v, de topsport, vergt een doorontwikkeling van de marathonorganisatie. Tot nu toe wordt de organisatie van dit evenement nagenoeg volledig gerund door vrijwiiligers, Het bestuur van de stichting Marathon Eindhoven vindt het langzamerhand onverantwoord en niet langer gewenst om een steeds groter beroep op die vrijwilligers te moeten doen. De groei van het evenement en daarmee gepaard gaande strengere wettelijke veiiigheidseisen, noodzaakt tot een verdere professionalisering..Met alleen inzet van vrijwilligers wordt de organisatie te kwetsbaar. Het bovenstaande is voor het bestuur van de Stichting Marathon Eindhoven aanleiding geweest om een en ander ’ schriftelijk onder uw aandacht te brengen en om extra (financieje) ondersteuning te . :=verzoeken om minimaal een gelijkblijvend a!nbitieniveau te kunnen handhaven. ; In 2007 loopt het subsidiecontract van de Stichting Marathon Eindhoven met de ’ gemeente Eindhoven af. Vooruitlopend op een evaluatie van het subsidiecontract ,. 2004i2007 en besluitvorming omtrent de doorontwikkeling van de marathon voor wat betreft de periode 2008 tot en met 20’l l is het voor het behoud van de kwaliteit van de ! marathon van belang dat er voor de editie van 2007 enkeie incidentele maatregelen j worden genomen.
Fout! Verwijeinaebron niet gevonden. Fond Verwijeingebron niet gevonden.
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
a. Gedurende 6 maanden ambtelijke capaciteit (1 fte) in het kader van de re-integratie van bovenformationeel geplaatste medewerkers. b, khnrna[ig E 35.000,- extra subsidie ter dekking van de kosten die gepaard gaan met de verdere professionalisering van de marathonorganisatie ten laste van de sociale investeringsreserve. ; ’c. extra facilitaire ondersteuning vanuit Stichting City Dynamiek ter waarde van < 19.000,ÃćâĆňâĂİ ten laste van het door het college van B8 W vrij besteedbare deel van het
budget dat jaarlijks aan de Stichting City Dynamiek beschikbaar wordt gesteld t.b.v. de organisatie van evenementen. d. Dekking kosten ad C 15.000,- ter waarborging inzet hulpverleningsinstanties ten laste van be roting dienst Brandweer- en Crisisbeheersing.
Toelichting. Besluit raad:
[ n,vL
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Beleids wij siging:
Nadere informatie te verkrijgen bij: H.Renders Telefoon eSS r6 So
Taelichtingbehorende bij de rg6’ tvijzigirtg van de Corieernbegrotirtg voor het dien stjQQr 2007.,
Dienst: MO! CS wi’zi ln nummer: 73yo7x /7s7o87
’- ;Datum collegebesluit: 05-06-07 - =Programma-onderdeel: , -’Collegeprodukt. I
t
Titel dossier Wat doen w e daarvoor / : =Wat willen we bereiken /
, wijziging:
Wat mag het kosten (kosten/dekking) :
! 4.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur I 4.3.1 Ontwikkeling en beheer wijksportvoorzieningen De Karpen ; ’-:4.3.2 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord - =::4.3,3 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken - =’Vaststel! ing sportta rieven 2007-2008
[ in de sporttarieven moet de gemiddelde algemene verhoging (indexering) worden . =;doorberekend. Volgens de richtlijnen voor de planinvulling 2008-2011 is het gewogen , =’gemiddelde voor de tariefstijging vastgesteld op 2,09% voor 2008. : ="Naast aanpassing van de tarieven willen we komen tot uitbreiding van de formatie
: marketing van Gene eer Parken met t tte. De nieuwe tarieven gaan in op 1 september 2007, Het tijdelijk voordeel dat hierdoor ontstaat in 2007 ( afgerond E 65,000;- ) wordt, op grond van een besluit van het college op 1 juni 2004, toegevoegd aan de reserve Bedrijfsresultaat van de drie sportgebieden. I De kosten van formatie-uitbreiding worden geraamd op ca, 6 43.000,ÃćâĆňâĂİ, Dit bedrag kan
gedekt worden uit de meeropbrengst voiumeg roei g roepsbezoeken bij de Tongelreep en het l Jsspo r tee ntrum.
Toelichting :
Om het recreatiegebied de Genneper Parken goed in de markt te zetten en te houden is uitbreiding noodzakelijk van de formatie van de afdeling Marketing, Vanaf 2001 zijn de marketinginspanningen en -budgetten van de diverse accommodaties van Genneper Parken gebundeld. Vanuit het inarketingp!an worden gezamenlijke en spec5eke , ’doelgroepen benaderd, Hierbij wordt de aandacht met name op jeugd en jongeren gericht, Voorts is een belangrijk deel van de marketinginspanning gericht op de : :’toeristische markt, d.w.z. verbiijfsadressen in de regio en scholen/groepen en de ! ’gezinsmarkt’ buiten de re ! o.
I I
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging aeieidswijsiging: Nadere mformatie te verkrijgen bij: drs. K.J.A, den Dekker
Telefoon saa 46Ss
Toelichtingbehorende bij de r5p’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zaoZ. Dienst: MO/CS Wi’xi ’n nummer: 7p7o66 /757o66
Datum collegebesluit: ’ 15-05-07 Programma-onderdeel: diverse
collegerradukt; diverse I ! I Wat doen we daarvoor / ’ -:Deze begrotingswijziging de gemeentelijke begroting in overeenstemming Titel dossier: ; !=’Actualiseren gemeentelijkebrengt begroting 2007 mbt de Lumens Groep i met
Wat willen we bereiken / het BCF 2007 contract zoals dat nu met de Lumens Groep van kracht is. - :;wijziging:
. =’-Wat mag het kosten Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal. =-, (kosten/dekking) : , .=’Toelichting
: =’Besluit raad:
I t
gemeente Eindhoven
Bijlage: toe! icht! ng bij begrotingswijziging Beleidswijsiging: Nadere informatie te verkrijgen bij; M. poos Telefoon 238 s8Zo
Toelichtingbehorende bij de r5p’ mijzigirig van de Concernbegroting voor het diens tjaar zoop. Dienst.’ MO / CS Wi zi in nummer: 737o73/7$7o89
! Datum collegebestuit: - ..’! 545-07 Programma-onderdeel = 2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg - ’=2.3.1 Maatschap e!ijke opvang: activeren en hutpver!enen Cellerjeprodukt; Titel dossier Stede! ijk Kompas Eindhoven I Wat doen we daarvoor/ ! Wat willen we bereiken /
wijngrng
! De centrale doelstelling is om in 2013 de hele doelgroep onder dak, in zorg en op traject te! : "hebben. Deze aanpak heeft "Stede!ijk Kompas" als herkenbaar en betekenisvolle naam I- : ! meegekregen. . ;-Op basis van een goed regionaal plan verruimt VWS in overleg met het Zorg-kantoor het ’ piafond van de AWBZ bijdrage voor de regio, m(ts gemeenten hun eigen bijdrage voor dit
be!eidsveld op peil houden en zo mogelijk intensiveren! Drie pijiers vormen de grondslag van het Stedelijk Kompas
I I !
a. Een persoonsgerichte benadering waarbij in een individueel trajectplan gewerkt l wordt aan een zoveel mogelijk regulier bestaan. De individuele klanten worden
zoveel mogelijk door persoonlijke clientrnanagers in hun traject gevolgd of begeleid. Op termijn strekt deze aanpak in de regio Eindhoven zich uit tot naar schatting 90O personen,
b. op management niveau worden de c!iHntstromen op een centraal punt l t
geregistreerd en bewaakt, binnen de kaders van de afgesloten contracten. De voor l
de client noodzakelijk keten dient naadloos te sluiten. Knelpunten en tekorten i worden snel gesignaleerd.
c. Op bestuurlijk niveau worden door gemeente en zorgkantoor contracten afgesloten die de sluitende keten mogelijk moeten maken. Effectiviteitsmeting.’qn benchmarks worden op dit niveau gem!t!eerd.
Fout! Vervrijzingzbron niet gevonden, Fout! Verwijzingzbron niet gevonden.
, =Wat mag het kosten
(kosten/dekking) :
Het domein van het Stedelijk Kompas wordt gefinancierd uit twee bronnen: geindiceerde AWBZ-zorg en gemeentelijke middelen (m,n, specifieke uitkering IVIO, eigen en GSB, :=middelen). Tussen deze twee geidstromen lopen momenteel enkele ’ =:overhevelingsoperaties, zowel op budgettair- (OGGz) als op clikntniveau (indicering IVIO: =’,cliÃńnten). Aan een gedegen en gedragen Stedelijk Kompas verbindt VWS de mogelijkheid —, van verruiming van het AWBZ-plafond voor de benodigde individuele zorg. Voorwaarde : =hierbij is dat de gemeente de eigen bijdrage op hetzelfde niveau houdt. I
= ’-:Oe kosten voor het aanstellen van een projectleider tbv Stedelijk Kompas zijn 6 7S,000, en„’ = ’-:worden gedekt uit de reserve opvang daklozen. Het domein van het stedelijk kompas past :,’ " binnen het doel van de reserve. I
Toelichting Besluit raad:
gemeente Zindhoven
bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Be!eidswijziging. Nadere informatie te verkrijgen bij: M. poos
Telefoon za8 s8ro
Toelichtingbehorende bij de r6o’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoop. Dienst: Maatschappelij he Ontwijtjteling Wi’zi ’n rtumrner: 73yaya Van ZOO6
Datum collegebesluit: Programma-onderdeel Collegeprodukt:
Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / = WIJZigl fl g:
1 5-05-07
- =2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg , ’2.3.1 Maatschappelijke opvang: activeren en hul pverienen . =2,3,2 Hulpverlening aan verslaafden Overdracht taken en verantwoordelijkheden Tippelzone van de GGD naar MO Zowel de GGD, de dienst MO en de dienst APZ/IV hebben een rol in de aanpak en opvang j–:;’ - ’.;-straatprostitutie. De taken en verantwoordelijkheden inzake aanpak en opvang - ’straatprostituees passen binnen de dienst MO en worden vanuit de GGD overgenomen. Op basis van overdracht van taken en verantwoordelijkheden door de GGD en autonome ontwikkelingen betekent dit dat de dienst MO verantwoordeiijk wordt voor:
! Wtrt doen we daarvoor
ontwikkelen integrale visie aanpak en opvang straatprostituees coÃűrdinatie stuurgroep tippelzone (instellingen, politie en gemeentelijke diensten) o p v a n g unit ti p p elzone
onderhoud en beheer tippelzone project vertrouwenspersonen communicatie tippelzone ! e bijbehorende financi(ln tippelzone Wat willen we bereiken
!
,=- ’Wat mag het kosten
(kosten/dekking) :
De GGD is, mede in het licht van een fusie, zich aan het herbezinnen op haar taken en vera ntwoordeiijkheden. Daarmee is het een logisch moment om de taken en verantwoordelijkheden inzake aanpak en opvang straatprostituees over te dragen aan de t dienst hio met ingang uan t januari 2006 (terugwerkende kracht)
:’ -De budgetten voor de tippelzone zijn:
: :=’350,000 voor opvang van straatprostituees en 45.000 voor beheer van de tippelzone, Deze
,:budgettenzijngeraamdbijde GGD enmoetenn ueraamdwordenbi’dedienst mO.
I
Fouti Verwijzingzbron niet gevandeu. Fout! Ver&jzingebron niet gevonden.
pe dekking blijft hetzelfde; namelijk BDU-SIV 2005-2009 5iV. De begrotingstechnische overdracht is per 1 januari 2007 (terugwerkende kracht).
Besluit raad;
gemeente Zindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijzig ing Beleidawijaiging: Nadere informatie te verkrijgen
bij; Dirk Volleberg Telefoon t88 4ggo
Toelichtingbehorende bij de T6g’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar aooy.
Dienst: Maatschappelijke Ontwikkeling Wi’zi iti nurnrner: 737o76 van 2007
r
Datum collegebesluit: ! 15-05-07 I
’- Programma-onderdeel
’-’, 2,5 Versterking maatschappelijk verkeer , -=’3,2 Pedagogische infrastructuur fysiek
, Collegeprodukt:
: 2.5.8 Huisvesting buurtontmoetingsactiviteiten - -:3,2,2 Ontwikkelen en financieren Spilcentra . ’Verzoek steun nieuwe blokhut scouting Meerhoven
I
Titel dossier Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken/ - wijziging:
- -’-:De huidige locatie van scouting Meerhoven (de burgemeester Welschengroep) heeft eerf-"’ ’= , :=’nieuwe bestemming gekregen. Scouting Meerhoven heeft daarom in overleg met de
’ .:-gemeente Eindhoven een nieuwe locatie in Meerhoven gekozen (hiervoor is wel een artikel i9.1 procedure nodig). Op die locatie wil scouting een nieuwe blokhut bouwen, Het nieuwe gebouw van scouting moet augustus 2008 beschikbaar zijn. Zij ontvangen daarbij de steun van wooninc (bouwt de blokhut en verhuurt die aan scouting). Scouting geeft in de bijgevoegde brief aan de steun van de gemeente Eindhoven nodig te hebben om het project haalbaar te maken: een eenmalige bijdrage van 6 60,000 ten behoeve van het realiseren van een
gebouwelijke voorziening; gratis gebruik mogen maken van de grond (eigendom van de gemeente Eindhoven); ’ -:Wat mag het kosten
! (kosten/dekken) ; , Toelichting:
I
, -’Besluit raad:
. =;resulteert dan circa, <70.000 aan grondkosten en 660,000,- aan investeringskosten I
’ Dekking is voorzien in de stelpost Meerhoven binnen de bet)r otin van de dienst MO.
gemeente Zindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijzig ing Beleidswijxiging: ifadere informatie te verkrijgen bij: L. Korfker Telefoon 238 2727
Toelichtingbehorende bij de r67’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoog. Dienst: Maatschappelijke Ontwikkeling 7 ymB
, ’Datum collegebesluit: , ’-Programma-onderdeel
, Colle eprodukt: Titel dossier: I
4,5 Basisinfrastructuur 4.5,4 Cultuurhistorie : =:Vaststellen begrotingswijziging ivm provinciale subsidie tbv project De Betekenaar van Atelier Vrijdag
Wat doen we daarvoor / ! Wat willen we bereiken /
In het kader van Eindhoven Lichtstad worden er diverse projecten gerealiseerd met licht, De Betekenaar is er daar een van. Het is een object dat met laser beelden projecteert ap gebouwen, De Betekenaar draagt b)j aan Eindhoven Lichtstad.
!
I
. ’-wijziging :
, :=”Wat mag het kosten !
(kosten/dekking) :
, ’In totaa I kost het project <1 07.130,- Aan de gemeente wordt om 477.130; gevraagd. De –’: ,dekking wordt als volgt gevonden: , -’635.000; Lichtbudget 2006 (bestaand budget DSOB) !
610.000,- kunstprojecten in de openbare ruimte {bestaand budget DMO) 432.130,- provincie Noord Brabant Grootschalige stedelijke kunstprojecten Het resterende bedrag wordt door de TU/e opgebracht. - ’.;:Toelichting ".. Besluit raad:
n.v.t.
gemeente Zindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging aelefdewijziging; Nadere informatie te verkrijgen bij: H.Rendera Telefoon ea8 x68o
Toehchtingbehorende btj de rpf’ wijziging van de Concernbegroting voor het lienstjaar 2007. Dienst: MO /SGB/CS Wi zi in nummer: y3yoyg / y6yoyx i 75yog5
Datum collegebesluit: - .,’04-06-07 : Programma-onderdeel: ; 4.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur ; 9.1 Economische ontwikkelingen
’ Collegeprodukt: ’ 4,3.3 Ontwikkeling en beheer sportaccommodaties Genneper Parken 9.1.6 U irvoerin Bre in on
Titel dossier: Aanwending subsidie InnoSportNL t.b.v. fieldlab "Tongelreep" Wat doen we daarvoor /: ,Inzet van een fieldlabrnanager t,b,v de praktische aansturing van de activiteiten van het l Wat willen we bereiken / - ’fieldlab in zwemcentrum de Tongelreep", wijziging: ! Wat mag het kosten Kosten: 2007 <63500. 2008% 63.500, 2009< pm. 20{\}0% pm (kosten/dekking) : Van innoSporNL wordt zowel voor 2007 als 2008 jaarlijks E 32.000 ontvangen, De i resterende kosten voor 2007 en 2008 worden gedekt vanuit het Brainportprogramma.
Toelichting:
Besluit raad.
lnnoSportNI heft zwemcentrum "de Tongelreep aangewezen als locatie voor de inrichting van een fieldlab, In dit fieidlab zal sprake zijn van de doorontwikkeling van het Trainings vision System wat in het zwemcentrum in Eindhoven ai operationeel is. Een fieldlab is een omgeving waarin innovatieve (technologische) concepten worden bedacâĎć< en in de praktijk getest. Voor de dagelijkse aansturlng van de activiteiten in het kader van die doorontwikkeiing, wordt een manager aangesteld. n.v,t
l.
r
gemeente Eindhoven
aeleidswij siging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Mr A3>.M. Sloijter
Telefoon saa ssZS
Toelichtingbehorende bij de r7+’ wijziging van de Concembegroting voor het dienstjaar oog. Dienst: cs I soB Wl Ki ll llUrnlller: 757096 / 767069
r Datum collegebesluit: : ;19-06-07 : :6.2.7 Bestuurlijke samenwerking Collegeprodukt: 6.2.8 Mondiale bewustwordin . 7.3,2 Organisatie en bedrijfsvoering C5
Programma:
, .=-’8.2.8 inrichting en beheer openbare ruimte 6,2 Bestuur
I
; 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering i
8,2 Openbare ruimte - =Titel dossier l Ve rplaatsin forrnadeplaats voor strate isch adviseur Brainport i Wat doen we daarvoor/ j Met ngang van 1 april 2007 Is het voormalige hoofd van de sector 5trategie van de ’ =:Wat willen we bereiken / ’ -;dienst 50B binnen de Concernstaf aangesteld ais bestuursadviseur met de
wljzIgIng: ’-: ,opdracht strategische advisering over Brainport en andere strategische
: :’Wat mag het kosten
, (kosten/dekking);
j Toelic hdn : , Besluit raad
-’-; onderwerpen. Ten behoeve van deze verplaatsing dient de formatieplaats i overgeheveld te worden. . =’De formatieplaats en daarmee ook het budget wordt overgeheveld i Begrodngswijziging is derhalve hu dettair neutraal. j
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging aeleidswijaiging: Nadere informaue re Verlmjgen bij: H,C, Kooien Telefoon aSS az o4
Toelichtingbehorende bij de r>g’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar zoop.
Dienst: Maatschappelijke Ontwikkeling Wi’zi in nummer: 6B van zoop
I
; -:Datum collegebesluit: ’–, -12-06-07 ; 3.2 Pedagogische infrastructuur , -Programma-onderdeel i Colle e rodukt: . =’3.2.2 .......KP Titel dossier 8ekostiging spilcentrum ’t Hofke en Spilcentrum Trudo Wat doen we daarvoor / De gemeenteraad heeft op het onderwijshuisvestingsprograrnma 2005 vervangende Wat willen we bereiken i nieuwbouw voor basisschool De Boog opgenomen, De omvang van de nieuwbouw werd 1
wijziging: bepaald op ’i 6 lokalen, 2 speellokalen en een gymzaal, Basisschool De Boog werd in 2004 genomineerd als SpilÂńentrum. Met de vaststelling door de raad op 6 juni 2006 van de jaarschijf 2006 buurtontmoetingsruimten ls besloten dat dit spilcentrum tevens dient te worden voorzien van een buurtontmoetingsruimte. Dit vinclt plaats door VTA ’t Oude
, Raadhuis te verplaatsen van de huidige locatie aan ’t Hofke 15 naar het spiicentrum. ; :Het college heeft bij besluit van 18 juli 2006 spllcentrum Trudo opgenomen op de ; :jaarschijf 2006.
, :’Wet thans voorliggende voorstel behelst het beschikbaar stellen van de : ’investeringsvolumes waarmee bij spilcentrum ’t Hofke en spilcentrum De Boog ruimten voor peuterspeelwerk en kinderopvang kunnen worden gerealiseerd.
Wat mag het kosten (kosten/dekkingffi):
1. Ten aanzien van de realisatie van Spilcentrum ’t Mofke
1. ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van 4 ’142.028,- en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; 2. de stichting Lumens Groep met ingang van januari 2009 een additionele subsidie beschikbaar te stellen van E 15.000,- waarbinnen een verrekening van de kapitaallasten, reservering groot onderhoud en de grondkosten zal plaatsvinden
I I
Fontl Verwijzingebron niet gevonden. Foutl Vervrijzingebron niet gevonden.
en deze subsidie structureel ten laste te brengen van de in de begroting van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgenomen middelen Raadsprogramma Onderwijs & Jeugd, Programmaonderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn Jeugd & Jongeren", CoHegeproduct 3 1 6 Peuterspeeizalen l post verhoogde huisvestingslasten; ten behoeve van een drietal ruimten voor buitenschoolse opvang een krediet beschikbaar te stellen van < 568,113,- en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasteri te dekken uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Korein een intentieovereenkomst wordt gesloten waarin Korein verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. Sportbedrijf De Kar pen met ingang van januari 2009 te compenseren voor de structurele gevolgen van de sloop van de gymzaal aan de Koudenhovenseweg en de deze structurele lasten ad. 6 35.000,- te dekken uit het programma 52, Onderwijs Toegerust, raadsprogramma Onderwijs en Jeugd, programmaonderdeel 3.2, collegeproduct 3.2.2. Spiicentra / post extra kosten fysieke realisatie.
I
2. Ten a anzien van de realisatie van Spilcentrum Trudo
Ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van E 213,427,ÃćâĆňâĂİ en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit
huurinkom sten; de stichting Lurnens Groep met ingang van januari 2008 een additionele subs!di. ! beschikbaar te stellen van 615,000,- waarbinnen een verrekening van de kapitaallasten, reservering groot onderhoud en de grondkosten zal plaatsvinden en deze subsidie structureel ten laste te brengen van de in de begroting van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgenomen middelen Raadsprogramma Onderwijs & Jeugd, Programmaonderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn Jeugd & Jongeren", Collegeproduct 3.1.6 Peuterspeelzalen l post verhoogde huisvestingslasten; ten behoeve van een ruimte voor buitenschoolse opvang een krediet beschikbaar te stellen van 6 213.427,- en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Korein een intentieovereenkomst wordt gestoten waarin Korein verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. Ten behoeve van de meerkosten ten gevolge van Spil een taakstellend bedrag ad., E 120.000,- beschikbaar te steilen en hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten met ingang van januari 2008 ten laste te brengen van de in Qe ..’.::. begroting opgenomen middelen ten behoeve van de realisatie van Spilcentra, p rog ra mmaon d erd cel 3.2, Col legeproduct 3.2.2 Spil cent ra / post (extra) kosten
fysieke realisatie De eenmalige projectkosten ad < 35,000,- ten laste te brengen van de beschikbare j middelen ten behoeve van Spil, post ontwikkelen en financieren Spilcentra, callegeproduct 3.2.2,
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Toelichting Besluit raad:
gemeente Zindhoven
BeieidewijsiZing: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. Bol;acre
Teiefoon saa s6sp
Toelichting
behorende bij de rpf’ wijziging van de Concern&egroting voor het’ dienstj aar zoop Dienst DAPZ I CS Wi’zi ’n nummer: yzyo5o / 757098
; ’Datum collegebesluit: : ;:25-06-07 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering Programma-onderdeel; 7.3.2 Organisatie en bedrijfsvoering CS College produkt: . =’Titel dossier: I
Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten , {kosten/dekking):
! ’ ’Overdracht eigenaars activiteiten VTA’s en KDV’s van de Lumensg roep aan de : ”gemeente ’
- De Lumensgroep (voorheen Loket W) heeft aangegeven alle - :vrijetijdsaccommodaties (VTA’s) en Kinderdag verblijven (KDV’s) te willen . :=’overdragen naar de gemeente. De overdracht van de eigenaars activiteiten zal in I
’ =;onder]ing overleg tussen de Lumensg roep en de sector Vastgoed gefaseerd ’ plaats inden, waarbij de regie bij de gemeente ligt. Volledige formele administratieve en juridische overdracht inclusief financiele consequenties is na , .-afronding van inventarisatie en evaluatie gepland in het vierde kwartaal 2007, : =”Vooruitlopend op het definitieve voorstel is het gewenst dat met het overnemen : =van de eigenaarsactiviteiten een eenmalige extra financiÃńle impuls beschikbaar. : =’Dit met name om geconstateerde onveiligheden op het gebied van - ’.installatietechniek per direct te verhelpen. j Voor het wegwerken van het meest noodzakelijke achterstallig onderhoud is een - ’eenmalige financiÃńle impuls vereist van (400.000,ÃćâĆňâĂİ, De dekking hiervoor kan
geschieden vanuit de Reserve Specifieke infrastructurele Werken.
Toelichting:
I
gemeente Eindhoven
Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Be)eidewijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij : Nadere informatie te verkrijgen bij: H.C. Kooien
Teiefoon tag rr osi
Toelichtingbehorende bij 8e rp8’ wijziging van de Conr.ernbegreting VOOr het dienstj aar 2007. Dienst: MO j CS Vkri zi in nummer’ .737OBz /7S7Ogg
collegebesluit: 12-06-07 mma-onderdeel:
: =’2,3 Maatschappelijke opvang en versiavingszorg
1
Collegeprodukt:
3,1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 2.3.1 Maatschappelijke opvang: activeren en hulpverlenen 3,2.1 Ontwikkelen en financieren reguliere ondeiwijshuisvesting
en kinderopvang financieren Spiicentra ! 3.2.2 3,1.6 Ontwikkelne Peuterwerk en . =Meerjarenprogrammering Spil ÃćâĆňâĂİ Jaarschijf 2007 en bekostiging ruimten ten behoeve
vnn penterwerk en kin dernpven in diverse spiisentrn . =’Wat doen we daarvoor /
. :’Wat willen we bereiken / ; -wijziging .’ i
Vanaf 2006 is er sprake van een rneerjarenprogrammering Spil waarbij er steeds een jaarschijf wordt vastgesteld. Het u thans voorliggende voorstel heeft betrekking op de jaarschijf 2007, De Regiegroep Spil heeft deze jaarschijf in haar vergadering van 30 november 2006 vastgesteld. Met de vaststelling voor de jaarschijf 2007 door uw college worden in financiele zin nog geen verplichtingen aangegaan. Dit gebeurt pas indien uw college hiervoor een expliciet besluit neemt, Voor een aantal spilcentra doe ik u hiervoor in dit dossier voorstelten.
De onderdelen van het investeringsbudget die betrekking hebben op de huisvesting van het basisschooideel zijn beschikbaar gesteld door middel van de opname een door uw , college’ of de raad vastgesteld onderwijshuisvestingsprog ra mrna.
’ Vanaf onderwijshuisvestingsprogramma 2007.
I
I
I
Fout! Verwijeingsbron niet gevonden. Fout! Verwijtdngebron niet gevonden.
Wat mag het kosten : ’(kosten/dekking}:
Ten aanzien van Spilcentrum Mirabeiweg 1. ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van<164.31’i; en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; 2. ten behoeve van een vijftal ruimten voor kinderopvang een krediet beschikbaar te stellen van E 821.555; en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken ’ uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met SKON een intentieovereenkomst j wordt gesloten waarin SKON verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. ’ Ten aanzien van spilcentrum Kronehoef 3, ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van 6 142.028,- -; en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaaliasten te dekken uit huurinkomsten; ’, 4. ten behoeve van een ruimte voor kinderopvang een krediet beschikbaar te stellen van 6 142.028,- en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaailasten te dekken uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Korein een intentieovereenkomst wordt gesloten waarin Korein verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. Ten aanzien van Spilcentrum Mensfort 5. Ten behoeve van de meerkosten ten gevolge van Spil een bedrag ad. 6 70.000,beschikbaar te stellen en hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten met ingang van januari 2008 ten laste te brengen van de in de begroting opgenomen middelen ten behoeve van de realisatie van Spilcentra, programmaonderdeel 3.2, Col(egeproduct 3,2.2 Spilcentra / post (extra) kosten fysieke realisatie. Ten aanzien van Spilcentrum De Barrier : 6. ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van 6142.028,- ! en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; : 7. ten behoeve van een tweetai ruimten voor kinderopvang een krediet beschikbaar te stellen van < 284,056,- en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met kinderopvangorganisatie Dikkieen-Dik een intentieovereenkornst wordt gesloten waarin Dikke-en-Dik verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. Ten aanzien van Spilcentrum Waterrijk t
!
t
: :;8. ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van< 142.028; i en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat de exploitant van deze peuterspeelzaal een intentieovereenkomst sluit waarin wordt verklaard de ruimte daadwerkelijk te gaan huren; 9, ten behoeve van een vijftal ruimten voor kinderopvang een krediet beschikbaar te .. stellen van 4 710.140; en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekker uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Korein een intentieovereenkornst wordt gesloten waarin Korein verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren; 10, ten behoeve van de realisatie van de piekopvang van de leerHngen een bedrag beschikbaar te stellen van E 1.789,553; en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de beschikbare middelen onderwijshuisvesting (egalisatiereserve huisvesting onderwijs);
Fonti Verwijzingsbron niet gevonden, Fond Verwijzingebren niet gevenden.
: 11. ten behoeve van de realisatie van een gymzaal een bedrag ter beschikking te stellen van < 746.346,- en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van beschikbare middelen onderwljshuisvesting (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). l ’- ;Ten aanzien van Spilcentrum Genderdal ’ -;12. ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van C 164.311,- : en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; ’ 13. ten behoeve van een ruimte voor kinderopvang een krediet beschikbaar te stellen var l < 657.244,- en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Koreln een intentieovereenkornst wordt gesloten waarin Korein verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren; 14, ten behoeve van de meerkosten ten gevolge van Spil een bedrag ad. C 293.652; beschikbaar te stellen en hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaailasten met ingang van augustus 2008 ten laste te brengen van de in de begroting opgenomen middelen .’. ten behoeve van de realisatie van Spilcentra, programmaonderdeel 3.2, Collegeproduct 3.2.2 Spilcentra / post (extra) kosten fysieke realisatie, I
I
[ Ten aanzien van Spilcentra Genderbeemd/Schelluinen en Genderbeemd/Aldendriel : ’-15. ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke voorziening voor een peuterspeelzaal een bedrag beschikbaar te stellen van% 100.000,- en dit bedrag te laste te brengen van de in de begroting opgenomen middelen ten behoeve van de realisatie van Spllcentra, programmaonderdeel 3.2, Collegeproduct 3.2 2 Spilcentra / post {extra) kosten fysieke realisatie, 1
- =’Ten aanzien van Spiicentrum Rochusbuurt
’ –16, ten behoeve van de peuterspeelzaal een krediet beschikbaar te stellen van 6 164.3 "I,- i l en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaaliasten te dekken uit huurinkornsten; ’ ’17, ten behoeve van een ruimte voor kinderopvang een krediet beschikbaar te steilen var: i 4 ’l 64,311,ÃćâĆňâĂİ en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit
huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Droomwereld een intentieovereenkomst wordt gesloten waarin Droomwereld verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. 18. De stichting Luinens Groep een additionele subsidie beschikbaar te stellen van f 75.000; waarbinnen een verrekening van de kapitaallasten, reservering groot onderhoud en de grondkosten zal plaatsvinden en deze subsidie structureel ten laste te brengen van de in de begroting van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgenomen middelen Raads programma Onderwijs 8 Jeugd, Programmaonderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn Jeugd 8 Jongeren", Col tegeproduct 3.1.6 Peuterspeelzalen / post verhoogde huisvestingsiasten. ; 19. ln verband met eenmalige projectkosten een bedrag van < 52.500; ten laste te„ brengen van de beschikbare middelen ten behoeve van Spil, post ontwikkelen eq financieren Spiicentra, collegeproduct 3.2,2. [ Toelichting:
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Foute Verwijzingsbron niet gevonden.
, ’-Besluit raad: 1
I
gemeente Eindhoven
Beleidawij ziens: Nadere informatie te verkrijgenbij. B J Elbrinlr Telefoon zSB agBS
Toelichtingbehorende bij de z8o’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstj aar aooy. Dienst: cs /Mo Wj zi xl GumBler. 757zoz / 737085
’ -Datum collegebesluit: 2&06-07 Collegeprodukt !, 6.2.7. 2,3,1 Maatschappelijke opvang: activeren en hulpverlenen Bestuurlijke samenwerking
Programma:
, .-’2,3 Maatschappelijke opvang en vers! avingszorg , =’6.2 Bestuur
: =’Titel dossier I"
. ”Wat doen vre daarvoor /
, :’Wat willen we bereiken / I
1 wijziging; t
Projecten convenant Fontys ! ’ -=Op 20 juni 2006 heeft u ingestemd met het vervolg-convenant Fontys in het kader : =van het Grotestedenbeleid, Op basis van dit convenant zijn medewerkers van de
- =:gemeente en Fontys Hogescholen met elkaar in gesprek gegaan om te bezien waar j . =’concrete sa menwerklngsmogelijkheden hg gen. Dlt heeft geresulteerd in het formuleren van een aantal gezamenlijke projecten, 1. Behoefteonderzoek SPIL; - :.2. Monitoring SPIL; , .’=3, Doornakkers 66n als productgerichte leer- & werkplaats; Fase 1 Themafase; I
j 4. Doornakkers Ehn als productgerichte leer- & werkplaats: Fase 2 Kristalisatiefase; . -’S. Doomakkers ken als productgerichte leer- & werkplaats: Fase 1 Exemplarische fase; = 6. Naar contexten van vertrouwen; -=’, 7, Europa Desk Regio Eindhoven.
, Verder is gebleken dat de in 2006 door de Stuurgroep inhoudelijk goedgekeurde projecten ’CoCreate" en Vitale plek in een gezonde wijk in Brainport Eindhoven - het formele Collegebesluit nog ontbrak. Tenslotte wordt aan de dienst MO E 22.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van additionele inzet in het project Naar contexten van vertrouwen".
Wat mag het kosten (kosten/dekking) : . :’Toelichting: I
, Besluit raad:
De totale kosten bedragen E 292.702,
: ’Dekking hiervoor w dt d in de Centrale Reserve GSB . :’De gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe projecten bedraagt E 200,702 op een ’ totale investering van < 407,404. Daarbovenop komt nog 4 70.000 voor de projecten 2006 en E 22.000 voor additionele inzet DMO, totaal 6 292.702
gemeente Eindhoven
Beleidswijsiging: Nadere informatie ae verkrijgen bij ;
ir. R.glbrint Telefoon asg e4gs
Toelichting behorende bij le x8g’ v/ijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoop. Dienst: cs Wj gi in nummer: 7SyxoS
Datum collegebesluit: - ,=26-06-2007 ; -Collegeprodukt: Programma: l Titel dossier: = ,’Wat doen we daarvoor / : =”Wat willen we bereiken / - :Wljzlglng:
Wat mag het kosten i (kosten/dekking)..
6.2,7. t.b.v. bestuurlijke samenwerking 6,2. t,b.v. bestuur
- -;Voorbereiden opstellen wijkactieplannen ln het Coalitieakkoord CDA, PvdA en ChristenUnie van 7 februari 2007 staat onder
de pijler Sociale samenhang het project "Van probleemwijk naar prachtwijk, Eindhoven krijgt extra ondersteuning vanuit het Rijk voor drie gebieden in de stad: Doornakkers, Woensel-West en de 8ennekel. Per wijk dient een zogenaamd Wijkactieplan (WAP) opgesteld te worden onder regie van de gemeente en in samenspraak met relevante partners in de stad/wijk. In het WAP dient aangegeven te worden wie wat gaat doen om de krachtwijk te realiseren, Ook dienen de beoogde (maatschappelijke) effecten aangegeven te worden. De WAP’s zijn de basis van de met het Rijk te sluiten overeenkomst, Voorbereiden van het opstellen van de wijkactiepla nnen wordt geraamd op < 90.000,ÃćâĆň . Dekking kan gevonden worden in de Centrale Reserve GSB.
t
- :’ToeHchting:
Besluit raad:
Om voortvarend het voorbereidingstraject in te zetten dat moet leiden tot gedragen Wijkactiepla nnen is ten behoeve van het co5rdinatieteam Krachtwijken een budget van 6 90.000,- aan voorbereidingskosten nodig voor dit jaar.
gemeente Eindhoven
aeleidswijaiging: Hadere informatie te verkrijgen bij: mw. Ir. E. van Vliet
Telefoon asg as ss
Toelichting
behorende btj de rc)r’ wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar zoop Dienst DAPZ / CS Wi g( ’n rturnmer: 7z7o /7S7zo8
i Datu
Programma-onderdeei Collegeprodukt Titel dossier: ! , Wat doen we daarvoor / - =:Wat willen we bereiken / ; ’wljzlg l n g:
J ZS-0S-07
l 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering CP7,3.2 Or anisatie en Bedri’fsvoering CS Bestek digitaliseren documenten en processen ’ -:De huidige werkwijze van de documentaire inforrnatievoorziening is niet meer van deze tijd. Daarnaast constateert de Middeiendienst i,o, dat bij diverse gemeentelijke organisatie-onderdelen (o.a. sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Centrale FinanciÃńle Administratie (CFA) en uitvoering WMO) de behoefte tot digitaliseren van documenten en processen ook aanwezig is. De i Middelendienst i,o, wil dan ook een documentmanagement- en -’, workflowmanagementsysteem (DMS/WFM) kunnen aanbieden dat , :=’gemeentebreed ais basisinfrastructuur inzetbaar is. l De aanschaf van een dergeiijk systeem zal op basis van een op te stellen bestek ) plaatsvinden, Aangezien er binnen de gemeente Eindhoven de benodigde : ’capaciteit en inhoudelijke kennis t.a.v. het digitaliseren van documenten en ’ processen beperkt in huis is, wordt deze extern ingehuurcl.
Wat mag het kosten 6 100.000 ten laste van de reserve Verbeterplan bedrijfsvoering". (kosten/dekking) :
Toelichting:
