IND( PTRIGTENDERS .i"'^1"'jJ',iX'Jfi,"", 5C13d CHARTER OFTHEAUDITCOMMITTEE
PIAGAM KOMITE AUDIT
INDONESIATbK PT RIG TENDERS
PT RIG TENDERSINDONESIA TbK. ("Perseroan")
("the Company") Duties,ResponsiFilitiesa,nd Authority
Tuoas dan Tanqqunq Jawqb sefta Wewenanq
I.
Tugasdan TanggungJawab
1. DutiesandResponsibilities
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikanoleh Komisaris, Dewan kepada Direksi yang memerlukan mengidentifikasi hal-hal perhatian Komisarisdan melaksanakantugastugas lain yang berkaitandengan tugas Dewan antaralain meliputi: Komisaris,
to give The AuditCommitteeis assigned professionaladvice to the Board of reportsor any concerning Commissioners matters submitted by the Board of Directors to the Boardof Commissioners, to identify any matters that needs from the specific attention and to perform other Commissioners the dutiesof The Board tasksconcerning suchas thefollowing: of Commissioners,
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuanganyang akan dikeluarkanPerseroan kepadaPublikdan/atau pihak otoritassepefti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuanganlainnya.
a. To analyzethe financialinformation that shallbe issuedby the Company to the public and/or to the concernedauthority such as the financial statement, financial projection and other related information.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturdn perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturanperundang-undangan lainnyayang dengankegiatanPerseroan. berhubungan
b.
To monitor,the compliance of the laws companytowardthe prevailing on CapitalMarket and regulations concerning and otherlegislation the activities. Company's
c. Memberikanpendapatindependendalam hal perbedaan pendapat antara terjadi manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
c.
To provideindependent opinionfor any differencesin view that may occur between the management and the accountantupon the providedservice.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkanpada independensi,ruang lingkuppenugasandan fee.
d.
To give recommendation to the Bcard of Commissioners on the appeintmentof the Accountants basedon independency, scopeand description of taskandfees.
e. Melakukan review atas kualifikasi dan kegiataninternalAudit dan penelaahanatas
e.
To review the qualificatlonand internalaudit activitiesand analyze
PiagamKomiteAudivAuditCommittee Charter/D:Corporate-Komite Audit
[email protected] E-mail: 296-6er488, Fax:(6221)296-68479 INDONESIA, Telp:(6221) Jakarta 12510, JalanBuncitRayaKav.99.100,
pelaksanaan pemeriksaaan oleh internal.
of the auditmadeby the verification the internalauditor.
auditor
To report to the Board of any risks faced by Commissioners the the Company and implementation of riskmanagement under taken by the Board of Directors.
f. Melaporkankepada Komisarisberbagairisiko yang dihadapi Perseroandan pelaksanaan manajemenrisikooleh Direksi.
g . Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitandenganPerseroan.
g.
To analyzeand reportto the Board any complains of Commissioners relatedto the Company.
h . Melakukan evaluasi dan penyelidikanatas laporan dan temuan investigasimengenai tuduhan penyelewengandan ketidakwajaran maupun kegagalan kontrol di dalam Perseroan kepada Dewan Komisaris yang dapat memberikan dampak yang materil terhadap hasil operasi dan/atau laporan posisi(euangan.
h.
repofts To evaluateand investigate and findings concerning any accusations on the deviationand irregulatory or any failure deficiency in the controlof the Company,to which the Boardof Commissioners may causematerialimpacton the operationalresult and/or financial position. To analyzeand give adviceto the Board of Commissionersthe Company'sposition of potential conflictof interest.
t.
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensibenturankepentinganPerseroan.
I
l
Menjagakerahasiaan dokumen,data dan informasiPerseroan;dan
l
To keep strictly confidentialall dataand information of documents, the Company; and
k.
The Audit Committee shall be responsible to the Board of Commissioners.
k. KomiteAudit bertanggungjawabkepada DewanKomisaris.
2. Wewenang
2. Authority
a. Komite Audit benruenanguntuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitandengan pelaksanaan tugasnya;
a.
is empowered The AuditCommittee to accessany recordsor information fund, assetsor of the employees, resourceswhich are relatedto its task.
b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasamadengan pihak yang
b.
In performing the duties,the Audit withthe Committees shallcooperate party that executes the audit
:Corporate-Komite Audit Chafter/D Committee Audit/Audit Komite Piagam
melaksanakan fungsiinternalaudit.
internal.
c. Melakukankewenanganlain yang diberikan oleh DewanKomisaris. II. Komposisi, Strqktur dan Persvaratan Kea4qqotaan 1. Komposisi dan Struktur
c.
II.
To perform other duties under its authoritiesgranted by the Board of Commissioners.
Composition, Structure Membership Requirements
and
1. Composition and Structure
a. Komite Audit Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya1 (satu) orang KomisarisIndependen dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota lainnyaberasaldari luar Perseroan.
a. The Company'sAudit Committee shall consist of 1 (one) Independent Commissionerand at least 2 (two) other members not from within the Company.
b. AnggotaKomiteAudit yang merupakan Komisaris Independen beftindak sebagaiKetua KomiteAudit. Dalamhal Komisaris Independen yang menjadi anggotaKomiteAud'itlebihdari 1 (satu) orang maka salah satunya bertindak sebagaiKetuaKomiteAudit.
b. The IndependentCommissioner shall act as the Chairmanof the Audit Committee.In case where more than 1 (one) Independent Commissioners are members of the Audit Committee, one of them shallact as the Chairmanof the Audit Committee.
c. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Membersof the Audit Committee shall be appointedand dismissed by the Board of Commissioners and every appointment and dismissalshall be reportedto the shareholders at the General Meetingof Shareholders.
2. PersyaratanKeanggotaan
2. MembershipRequirements
a. Memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan dan kemampuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasidengan baik.
a. Having high integrity,capability, knowledge and adequate experienceto his/hereducational background,and having good communication skill.
b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan yang cukup dan memilikipengetahuan untuk membaca dan memahami laporankeuangan.
b. One of the membersof the Audit Committee shall have an accounting or a finance backgroundin as well havingthe adequateknowledgeto read and understand the financial statements.
Piagam Komite Audit/Audit Committee Charter/D:Corporate-Komite Audit
yang memadai c. Memilikipengetahuan
Havingthe adequateknowledge on the laws and regulationof capitalmarketsandotherrelated legislations.
tentang peraturan perundangandi bidang,pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkaitlainnya. orangdalamKantor d . Bukanmerupakan
d . He/sheis not a personwho had
worked in Public Accountant Office, Legal ConsultantOffice, PublicAssessment Officeor any other party that provideaudit seruices,non-auditseruicesand or other consultingseruicesin the last 6 (six) monthsprior to his/her appointmentby the Boardof Commissioners.
Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum,KantorJasaPenilaiPublikatau Pihaklain yang memberijasa audit, jasa non auditdan ataujasa konsultan lain dalam waktu 6 (enam) bulan diangkatKomisaris. terakhirsebelum
e. Bukan merupakan orang yang mempunyaiwewenangdan tanggung jawabuntukmerencanakan, memimpin, kegiatanusaha atau mengendalikan dalamwaktu6 (enam)bulan Perseroan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris kecuali Komisaris, Independen.
Tidakmempunyai saham,baiklangsung langsung. maupun tidak 9 . Tidakmempunyai:
e. He/sheshouldnot be a person who had the authority and responsibility to plan, lead or controlthe company'sbusiness activities in the last 6 (six) monthspriorthe appointment by the Board of Commlssioners except if the appointmentwas made by the Independent Commissioner. f.
He/sheshallnot own any of the company's share(s) either directlyor indirectly.
9 . Shallhdveno:
Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dan keturunan derajat kedua, baik secara maupunveftikaldengan horizontal Direksi,atau Pemegang Komisaris, SahamUtama;dan/atau
(i) family relationship from marriageand inheritance for two generations, havingties both horizontally or veftically with Board of the Commissioners,Board of Directors or the Major Shareholders; and/or
(ii) Hubunganusaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitandengankegiatanusaha Perseroan.
(ii) businessrelationshipboth directly or indirectlyrelated to the Company'sbusiness activities.
(i)
:Corporate-Komite Audit Chafter/D Piagam Komite Audit/Audit Committee
III. Tata Cara dan Prosedur Kerja RapatKomiteAuditdengantata Mengadakan carasebagai'berikut:
III.
Method and Work Procedure To hold the Audit Committee Meeting underthe followingprocedures:
a.
PemanggilanRapat KomiteAudit harus disampaikandengansurat tercatatatau dengan surat yang disampaikan langsungkepadasetiapanggotaKomite Audit dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggalrapat.
b.
Pemanggilan rapat itu harus mencantumkanacara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
c.
Apabila semua anggota Komite Audit hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komite Audit dapat diadakandimanapunjuga dan berhakmengambilkeputusanyang sah dan mengikat.
c. If all members of the Audit present or Committee are prior represented, no notice is necessaryand the Audit Committee Meeting may be held elsewhereto adoptvalidand bindingresolution.
d.
RapatKomiteAudit dipimpinoleh Ketua Kornite Audit, dalam hal Ketua Komite Audit tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikankepada piha.kketiga, maka Rapat Komite Audit akan dipimpin olehseoranganggotaKomiteaudit yang dipilih oleh dan dari anggota komite yang hadir.
d. The Audit CommitteeMeetingshall be chairedby the Headof the Audit Committee and in his/her absence for what ever reason which need not be proven to any third party, the Audit CommitteeMeetingshall be presided by a member of Audit Committeeelected by among those presentat the meeting.
e.
Rapat Komite Audit adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari LlT (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit hadiratau diwakilidalamrapat.
e. The Audit CommitteeMeetingshall be lawful and is entitled to adopt valid and bindingresolutionif more than Vz (half) of the members of the Audit Committee are present thereat.
f.
Keputusan KomiteAudit harusdiambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
f.
g.
KomiteAudit dapat juga mengambil yangsahtanpamengadakan keputusan RapatKomiteAudit,denganketentuan
g . T h e A u d i t C o m m i t t e em a y a l s o adopt a resolution in lieu of a Meeting subject to the condition
Audit PiagamKomiteAudit/AuditCommitteeChafter/D:Corporate-Komite
a. Notice for the Audit Committee Meeting shall be delivered by registered letter or personally delivered to each member of the Audit Committeewith proper receipt acknowledgementno later than 3 (three) days prior to the Audit Committee Meeting, irrespectiveof the noticeand meetingdate b. Such call for a meeting of should specifythe agenda, date, time and , placeof meeting.
Resolutionof the meeting of the Audit Committee shall be adopted on the basisof mutualconsensus.
;,-l : I'de"lON ESIA.rnr'
that all members of the Audit Committeehave been notified in writingand all suchmembersof the Audit Committeehave given their approvalof the proposedresolution submittedin writingby signingthe same.
semua anggota Komite Audit telah diberitahusecaratertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara teftulis sefta persetujuan tersebut. menandatangani h.
I
IV.
Hasil RapatKomiteAudit Melaporkan secaratertulis kepadaDewanKomisaris
h. To submit the repoft of the resolutionadopted in the Audit Committee Meeting to Board of in writing. Commissioners
penunjukkan rekomendasi Memberikan audit AkuntanPublikuntukmelakukan Perseroan. ataslaporankeuangan
I
KebijakanPenyelenggaraanRapat 1.
Rapatsecara KomiteAuditmengadakan berkalapalingkurangsatukalidalam3 (tiga) bulan dengan tata cara Rapat sebagaimana disebutkandalam Tata Cara dan Prosedur Kerja.Namun demikian Rapat Komite Audit dapat : setiapwaktu,apabila diselenggarakan perluolehseorangatau a. Dipandang lebihanggotaKomiteAudit; atau b. Atas permintaan tertulis dari Dewan seorangatau lebih'anggota Komisaris
2.
v.
SetiapRapatKomiteAudit dituangkan dalamrisalahrapat,termasukapabila perbedaan pendapat terdapat (dissenting opinions), yong di tandatanganioleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan kepadaDewanKomisaris. disampaikan
Sistem PelaporanKegiatan 1.
KomiteAudit wajib membuatlaporan kepadaDewan Komisarisatas setiap penugasan yangdiberikan.
KomiteAudit :CorporateCommitteeCharter/D PiagamKomiteAudiVAudit
of To recommend the appointment the PublicAccountantto peform audit on the Company'sfinancial repoft.
IV. Policyon the MeetingHolding 1. The Audit Committeeshall hold Meetingperiodically at leastonce in (three) monthsas prescriber every3 in the Methodand WorkProcedures. However, the Audit Committee Meetingmay be heldat any time, in the eventof: a.
Deemed necessary by a member or membersof the AuditCommittee; or
b.
at the'requestmadein writing by a memberor membersof the Boardof Commissioners.
2. EachAuditCommitteeMeetingshall be recorded in the minutes of meeting, includingany dissenting opinions,signedby all membersof the Audit Committeepresentat the meetingand deliveredto the Board of Commissioners.
V. Activities Repofting System 1. The Audit Committeeshallpreparea repoft Board of to the Commissionersfor each task
to the Committee. assigned 2.
VI.
VII.
Komite Audit wajib membuat laporan tahunah pelaksanaankegiatan Komite Audit yang diungkapkandalam Laporan TahunanPerseroan.
Ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan
2. The Audit Committeeshall prepare an annualreportof work peformed whichshall by the AuditCommittee be described in the Company's AnnualReport. VI. Provision on
the Handling of Repofting Complains and concerning assumed infractions on FinancialRepofting
1.
Apabila terdapat indikasi pelanggaran Laporan Keuangan Perseroan, Komite Audit berhak baik bersama-samaatau sendiri-sendirisetiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroanuntuk memasuki bangunandan halamanatau tempatlain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroandan berhak memeriksa semua pembukuan,surat dan alat bukti la!nnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakanyang telah dijalankanDireksi.
1 . In the case of any indication infractionof the Company'sFinancial Repoft, the Audit Committeeeither jointly or individually at any reasonabletime during normaloffice hours of the Company, have the right to enter the buildings, and premisesof the Companyto examine all accounts, letters and other instruments of evidence, to check and verify the financialpositionand others includingto inquireall actions taken by the Boardof Directors.
2.
Apabiladitemukanpelanggaran,Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan teguran peftama,keduadan sanksi.
2 . In the case of proven infraction
Masa Tugas Komite Audit 1.
2.
found, the Audit Committee shall report it to the Board of in order for them to Commissioners issue the first and secondwarnings, and sanction,if required.
VfI. Term of Office of the Audit Committee
Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimanadiatur dalam anggarandasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
1 . The term of office of the Audit
Pengangkatan dan Pemberhentian KomiteAudit:
2 . Appointmentsand Dismissalsof membersof AuditCommittees:
a.
(i).
Dewan Komisaris dapat mengangkatorang lain untuk seorang mengisi jabatan
Audit :Corporate-Komite Charter/D Piagam Komite Audit/Audit Committee
shallnot be longerthan Committee the term of seruiceof the Boardof Commissioners as specifiedin the afticlesof association andmaybe reappointed only for 1 (one) period. subsequent
a.(i). The Boardof Commissioners mayappointa personto fill in the positionof a dismissed
anggota Komite Audit yang diberhentikandari jabatannYa , dan Dewan Komisarisdapat seseorang mengangkat audit Komite sebagaianggota suatu mengisi untuk lowongan.
Audit the member of Board of the and Committee may appointa Commissioners person as a member of the Audit Committeeto fill in any vacant position. (ii)
(ii). Masajabatan seseorangyang diangkat untuk menggantikan KomiteAudit yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Komite Audit yang diberhentikan/ digantikantersebut.
Any substitute member appointed shall have the remaining term of office of the dismissedmemberof the AuditCommittee.
Dalam hal terdapat penambahan anggota Komite Audit, maka jabatan anggota Komite Audit tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnyamasa jabatan anggota KomiteAudit lainnyayang diangkatterakhir.
b. In the case of any additional membersto the AuditCommittee, the positionof such members shall expire along with the expirationof term of officeof the other Audit Committeemember last. whowasappointed
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komite Audit lowong sehinggajumlahnyalebih kecildari yang persyaratan minimal ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku,maka dalain jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris, untuk mengisilowonganitu
c. In the case of which a vacancy to comesto the AuditCommittee minimum the have less them members are number of the determinedin the provisions within30 Boardof Commissioners (thirlry)daysof this incidenthave to holda meetingto fill up such vacancies.
d.
Seorang anggota Komite Audit berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara teftulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroansekurangnya30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengundurannya.
d. A memberof the AuditCommittee is entitledto resignfrom his/her term of officeby informingto the in writing suchintention Company (thifty) dayspriorthe at least30 resignation date.
e.
JabatananggotaKomiteAudit berakhirapabila:
e. Terms of Officeof membersof the Audit Committeesshallexpiresif:
b.
(i)
diri; Mengundurkan
Audit D:Corporate-Komite Charter/ Committee Audit/Audit Komite Piagam
(i)
resigns;
PT" Rii:,
,-:'rR,5iN DON ESlA.rnr.
(iii) Tidak
lagi
memenuhi
persyaratan ketentuan yang berlaku; (iv) Meninggal dunia; (v) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan; pailitatau ditaruh (vi) Dinyatakan pengampuan dibawah suatu keputusan berdasarkan pengadilan.
(ii) he/sheno longermeetsthe requirements; (iv) passes away; (v) dismissedby the resolution Board of the of Commissioners; and (vi) declareda bankruptor under an amnestysubjectto the a courtdecision.
Ditetapkan in Jakafta di Jakarta/Passed Padatanggal29 November 2013/dated November 29,2013 PT RIG TENDERS INDONESIATbK. DewanKomisaris/Board of Commissioners
MohamadIrfin Basoeki Independen/ Presiden Komisaris dan Komisaris Commissioner President Commissioner andIndependent
Komisaris/Commissioner
Audit PiagamKomiteAudiVAudit Committee Chafter/D:Corporate-Komite
