Ploum Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rl. T\
80110207/JvL/SV 80 i i 0207/akten/statutenwijziging
ST ATUTENWIJZIGING ("Stichting Pensioenfonds AVIKO'')
Heden, zestien
juli tweeduizend tien, is voor mij, Mr Marike Lidewy Stoffers,-
kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer vanMr Jolande Petra van Loon, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:-
Mr Stephanie Theadora Maria Vernooij, werkzaam ten kantore van PloumLodder Princen, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Amersfoort, op vijf juli negentienhonderd vijfentachtig. De comparante verklaarde dat op dertien juli tweeduizend tien door het bestuur van de stichting: Stichting Pensioenfonds A VIKO, statutair gevestigd te-
Breda, met adres: Cosunpark 1, 4814 ND Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20108648, hierna te noemen: de Stichting, isbesloten de statuten van de Stichting te wijzigen, van welke besluit blijkt uit--
een aan deze akte gehechte notulen. Voorts heeft de comparante verklaard dat de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op vier juni tweeduizend negen verleden voor de ondergetekende notaris. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparante in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen: Artikel 1 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: "2. In deze statuten wordt verstaan onder:
Aangesloten onderneming: de aangesloten onderneming als bedoeldin artikel 3 of zodanige andere bestaande of nog op te richten ondernemingen voor zover behorend tot de groep als bedoeld in artikel 3 lid 3 van deze statuten, die bij daartoe strekkend besluit het-
Fonds tot hun pensioenstichting maken en deze statuten en de reglementen van toepassing verklaren; Bestuur: bestuur van het Fonds; Deelnemer: de deelnemer als omschreven in het voor hem geldende-
Pensioenreglement( en) van de Aangesloten onderneming;
Ploum Lodder Princen advocaten _ ~
notarissen ..rl T\
De Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank, zoals bedoeld in de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht; Fonds: stichting "Stichting Pensioenfonds A VIKO"; Gepensioneerde: de Gewezen deelnemer, die na het bereiken van de-
Pensioendatum periodieke pensioenuitkeringen ontvangt; Gewezen deelnemer: deelnemer van wie het deelnemerschap aan depensioenregeling voor de Pensioendatum anders dan door overlijdenis beëindigd en die, anders dan als Gepensioneerde, in gevolge het-
voor hem geldende Pensioenreglement( en) pensioenaanspraken jegens het Fonds kan doen gelden;
GOR: de groepsondernemingsraad van de Nederlandse ondernemeningen van de A viko groep;
Herverzekeraar: de verzekeringsmaatschappij in het bezit van eenvergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de Wet op het financieel-
toezicht; Pensioendatum: de als zodanig omschreven datum in het Pensioenreglement( en);
Pensioengerechtigd bestuurslid: een door de pensioengerechtigden-
aangewezen bestuurslid; Pensioengerechtigde: de persoon die ingevolge het voor hem geldende Pensioenreglement( en) recht op een pensioenuitkering heeft; Pensioenreglement( en): pensioenreglement( en) als bedoeld in artikel 13 lid 1;
Werkgever: Aviko Holding B.V. gevestigd te Steenderen en de vennootschappen die zij rechtsgeldig vertegenwoordigt; Werkgeversbestuurslid: een door de Aangesloten onderneming aangewezen bestuurslid; Werknemersbestuurslid: een door de GOR aangewezen bestuurslid;Wet: de Pensioenwet; Uitvoeringsorganisatie: Pensioenbureau Cosun." Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: "Het Fonds stelt zich ten doel het treffen van financiële voorzieningen terzake van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de (Gewezen) Deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenreglement( en),-
overeengekomen met de Aangesloten onderneming alsmede het beleggen van zijn middelen voor~over deze niet worden overgedragen aan een Herverzekeraar. " Artikel 3 aanhef en lid 1 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: "Aangesloten onderneming. Artikel
3.
2
Ploum Lodder Princen advocaten _ ~
notarissen ..rl7\
1. De Aangesloten onderneming is de onderneming die met het Fonds een-
uitvoeringsovereenkomst is aangegaan. De Aangesloten onderneming bij het Fonds is de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Aviko Holding B.V., statutair gevestigd te Steenderen, ten deze rechtsgeldig handelend namens: a. Aviko B.V., statutair gevestigd te Steenderen, b. Rixona B.V., statutair gevestigd te Warffum, c. Duynie Holding B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn,-
rechtsgeldig handelend namens: 1. Duynie B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn; 2. Soltens B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn;
3. Crustell B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, en4. . Novidon B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, en d. Aviko Potato B.V., statutair gevestigd te Dronten." Artikel 4 lid 1 sub b wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: " b. de bijdragen die de Aangesloten onderneming aan het Fonds
verschuldigd zijn op grond van de uitvoeringsovereenkomst en dePensioenreglement( en);" Artikel 7 lid 7 en lid 8 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: "7. De Aangesloten onderneming benoemt de Werkgeversbestuursleden,waaronder de voorzitter, op voorstel van de zittende Werkgeversbestuursleden, na overleg met relevante partijen.
8. De GOR, dan wel de deelnemersraad indien een deelnemersraad is ingesteld, benoemt, onverminderd het hierna bepaalde, de Werknemersbestuursleden uit de Deelnemers. De benoeming van één van de Werknemersbestuursleden wordt voorafgegaan door een voordracht-
door de GOR, welke voordracht de goedkeuring behoeft van de Deelnemers die niet zijn vertegenwoordigd in de GOR. De bestuurszetels die bestemd zijn voor de Werknemersbestuursleden worden zoveel mogelijk gespreid over de Aangesloten onderneming en Pensioenreglement( en)en." Artikel 21 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: "2. Indien gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert een vacature in het Bestuur ontstaat, zal hierin - voorzover mogelijk - worden voorzien op de in artikel 7 omschreven wijze, waarbij in het geval dat de Aangesloten onderneming in staat van failissement verkeert, de curator in de rechten van de Aangesloten onderneming treedt. Indien in een bestuursvacature op deze wijze niet kan worden voorzien, zal het Bestuur zichzelf aanvullen door coöptatie, met dien verstande dat in de vacature-
van een Werknemersbestuurslid slechts kan worden voorzien door iemand
3
PlourIl Lodder Princen advocaten _ ~ notarissen '-rl.7\
die laatstelijk voor het besluit tot liquidatie als vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers in het Bestuur had kunnen fungeren." Artikel 26 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: "1. Het Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in, waarin Deelnemers,Pensioengerechtigden en de Aangesloten onderneming gelijkelijk zijn-
vertegenwoordigd. " Artikel 26 lid 3 en lid 4 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: "3. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: één vertegenwoordiger uit de kring van Deelnemers, één vertegenwoordiger uit de kring van-
Pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de Aangeslotenonderneming. De leden hebben zitting voor een periode van drie (3) jaar.De leden treden af volgens een rooster van aftreden. De aftredende ledenzijn terstond herbenoembaar. Een lid, benoemd ter voorziening in een-
tussentijds ontstane vacature, treedt af op het moment waarop degene inwiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden. 4. De vertegenwoordigers van de Aangesloten onderneming, Deelnemers en
de Pensioengerechtigden worden als volgt benoemd: Een lid wordt benoemd door de Aangesloten onderneming; Een lid namens de Pensioengerechtigden wordt benoemd door de-
Pensioengerechtigden conform het in artikel 12 bepaalde. Voorzover dit lid niet wordt herbenoemd, zal dit lid komen uit de groep leden die in de lopende zittingsperiode de groep Pensioengerechtigden in de-
deelnemersraad casu quo het Bestuur vertegenwoordigt dan wel degene(n) die lid is (zijn) van de deelnemersraad casu quo het Bestuur en tijdens de lopende zittingsperiode Pensioengerechtigd is (zijn)-
geworden. Een lid namens de Deelnemers wordt benoemd door de GOR, dan wel de deelnemersraad indien een deelnemersraad is ingesteld. Voorzover dit lid niet wordt herbenoemd, zal dit lid komen uit de groep leden die in de lopende zittingsperiode de groep Deelnemers in de deelnemersraad casu quo het Bestuur vertegenwoordigen. Ten minste drie maanden voor het periodiek aftreden van een lid geeft het
Verantwoordingsorgaan hiervan kennis aan het Bestuur. Het Bestuurdraagt zorg dat deze kennisgeving wordt doorgestuurd naar het orgaan dat het aftredende lid benoemt." De comparante verklaarde tenslotte dat de doorlopende tekst van de statuten-
met ingang van heden zal luiden als volgt: "Naam en zetel. Definities.
Artikell. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds A VIKO en isgevestigd te Breda.
4
Ploum Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-riT\
2. In deze statuten wordt verstaan onder:
Aangesloten onderneming: de aangesloten onderneming als bedoeldin artikel 3 of zodanige andere bestaande of nog op te richten ondernemingen voor zover behorend tot de groep als bedoeld in artikel 3 lid 3 van deze statuten, die bij daartoe strekkend besluit het-
Fonds tot hun pensioenstichting maken en deze statuten en de reglementen van toepassing verklaren; Bestuur: bestuur van het Fonds; Deelnemer: de deelnemer als omschreven in het voor hem geldende-
Pensioenreglement( en) van de Aangesloten onderneming; De Nederlandsche Ban: De Nederlandsche Bank, zoals bedoeld in de
Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht; Fonds: stichting "Stichting Pensioenfonds A VIKO"; Gepensioneerde: de Gewezen deelnemer, die na het bereiken van dePensioendatum periodieke pensioenuitkeringen ontvangt; Gewezen deelnemer: deelnemer van wie het deelnemerschap aan depensioenregeling voor de Pensioendatum anders dan door overlijdenis beëindigd en die, anders dan als Gepensioneerde, in gevolge het-
voor hem geldende Pensioenreglement( en) pensioenaanspraken jegens het Fonds kan doen gelden;
GOR: de groepsondernemingsraad van de Nederlandse ondernemeningen van de A viko groep;
Herverzekeraar: de verzekeringsmaatschappij in het bezit van eenvergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de Wet op het financieel-
toezicht; Pensioendatum: de als zodanig omschreven datum in het Pensioenreglement( en);
Pensioengerechtigd bestuurslid: een door de pensioengerechtigden-
aangewezen bestuurslid; Pensioengerechtigde: de persoon die ingevolge het voor hem geldende Pensioenreglement( en) recht op een pensioenuitkering heeft; Pensioenreglement(en): pensioenreglement(en) als bedoeld in artikel 13 lid 1;
Werkgever: Aviko Holding B.V. gevestigd te Steenderen en de vennootschappen die zij rechtsgeldig vertegenwoordigt; Werkgeversbestuurslid: een door de Aangesloten onderneming aangewezen bestuurslid; Werlrnemersbestuurslid: een door de GOR aangewezen bestuurslid;Wet: de Pensioenwet; Uitvoeringsorganisatie: Pensioenbureau Cosun. DoeL.
5
Ploum Lodder Princen advocaten _ ~ notarissen '-rl. T\
2. Het Fonds stelt zich ten doel het treffen van financiële voorzieningen terzakeArtikel
van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de (Gewezen) Deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenreglement( en),-
overeengekomen met de Aangesloten onderneming alsmede het beleggen van zijn middelen voorzover deze niet worden overgedragen aan een Herverzekeraar .
Aangesloten onderneming. 3. 1. De Aangesloten onderneming is de onderneming die met het Fonds een-
Artikel
uitvoeringsovereenkomst is aangegaan. De Aangesloten onderneming bij het Fonds is de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Aviko Holding B.V., statutair gevestigd te Steenderen, ten deze rechtsgeldig handelend namens: a. Aviko B.V., statutair gevestigd te Steenderen, b. Rixona B.V., statutair gevestigd te Warffum, c. Duynie Holding B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn,-
rechtsgeldig handelend namens: 1. Duynie B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn; 2. Soltens B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn;
3. Crustell B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, en4. Novidon B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, en d. Aviko Potato B.V., statutair gevestigd te Dronten. 2. Het Bestuur bepaalt of en onder welke voorwaarden andere
ondernemingen als Aangesloten onderneming kunnen worden toegelaten. 3. De Aangesloten onderneming moet een met de werkgever in een groep-
verbonden onderneming betreffen. Onder groep wordt verstaan; een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Middelen, inkomsten en uitgaven. Artikel
4.
1. De middelen en inkomsten van het Fonds bestaan uit: a. middelen die in verband met aansluiting van een onderneming doorde voorgaande pensioenuitvoerder van die onderneming aan het Fonds worden overgedragen, waaronder mede te verstaan verzekeringen waarvan de rechten van de verzekeringnemer aan het-
Fonds worden overgedragen; b. de bijdragen die de Aangesloten onderneming aan het Fonds
verschuldigd zijn op grond van de uitvoeringsovereenkomst en dePensioenreglement( en);
6
Ploum Lodder Princen advocaten _ ~
notarissen '-rtT\
c. de bijdragen die de Deelnemer aan het Fonds verschuldigd zijn opgrond van de Pensioenreglement( en) die voor hen gelden; d. middelen die uit hoofde van overdracht van pensioenverplichtingen-
van de pensioenuitvoerder van een vorige werkgever zijn ontvangen;e. eventuele vrijwilige stortingen van de Aangesloten onderneming ofvan de Deelnemers; f. inkomsten uit beleggingen; g. uitkeringen van de Herverzekeraar; h. hetgeen het Fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen.-
Omtrent het al of niet aanvaarden van de erfstellngen, legaten of-
schenkingen beslist het Bestuur. Erfstellingen mogen echter nimmeranders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; i. inkomsten uit anderen hoofde. 2. De uitgaven van het Fonds bestaan uit:
a. pensioenuitkeringen, verleend krachtens het Pensioenreglement( en)-
en krachtens een pensioenbrief; b. aan de Herverzekeraar verschuldigde premies en koopsommen; c. kosten van beheer en administratie, voorzover deze niet ten laste van
de Aangesloten onderneming komen; d. middelen die uit hoofde van overdracht van pensioenverplichtingen-
aan de pensioenuitvoerder van een volgende werkgever zijn voldaan;e. andere uitgaven, indien en voorzover het Bestuur die nodig of
wenselijk acht. Deze andere uitgaven zullen de verplichtingen van het Fonds met betrekking tot het doen van pensioenuitkeringen niet in-
gevaar brengen.
Beleggingen en financieel beleid.
Artikel5. 1. De middelen van het Fonds moeten worden belegd en bewaard,
afgezonderd van die van de Aangesloten onderneming. Hiervan zijn
uitgezonderd vorderingen in rekening-courant tussen de Aangeslotenonderneming en het Fonds, en nog niet door de Aangesloten onderneming aan het Fonds betaalde schulden. Betalingen door de Aangesloten onderneming aan het Fonds vinden plaats door storting of overschrijvingop een afzonderlijke, ten name van het Fonds staande bank- of girorekening of in contanten. 2. Beleggingen in een Aangesloten onderneming worden beperkt tot tenhoogste vijf
procent (5%) van de portefeuile als geheel, en in geval de-
Aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen inde ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuile. Wanneer een groep van
7
Ploum Lodder Princen advocaten _ ~
notarissen '-riT\
ondernemingen aan het Fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de-
noodzaak van een behoorlijke diversificatie. 3. De bezittingen van het Fonds dienen toereikend te zijn ter dekking van de
uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.Beheer van het Fonds. Artikel
6.
1. Het Fonds zal de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op
pensioen in eigen beheer (voor eigen risico) houden, dan wel overeenkomsten van herverzekering sluiten met één of meer Herverzekeraars.
2. Het Bestuur van het Fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische notavast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijzewaarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en het-
financieel toetsingskader vOor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet.
Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in debetreffende overeenkomsten is opgenomen. 3. Het Bestuur legt de in de vorige lid bedoelde nota alsmede eerdere
wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan De Nederlandsche Bank N.V. 4. Het Bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens
artikel 147 van de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan De Nederlandsche Bank N.V. die De NederlandscheBank N.V. nodig heeft voor de uitoefening van haar taak. 5. Indien en voorzover het Fonds pensioenaanspraken en pensioenrechtenheeft herverzekerd bij een Herverzekeraar, worden deze pensioenaanspraken en pensioenrechten mede beheerst door de herverzekeringsvoorwaarden, zoals deze tussen het Fonds en de Herverzekeraar zijn overeengekomen. Samenstellng Bestuur. Artikel
7.
1. Het Fonds wordt beheerd door een Bestuur, bestaande uit zes leden. Driebestuursleden zijn Werkgeversbestuurslid, twee bestuursleden zijn Werknemersbestuurslid en één bestuurslid is vertegenwoordiger van de-
Pensioengerechtigden. 2. Waar in deze statuten wordt gesproken van een bestuurslid of bestuursleden, wordt daaronder verstaan zowel Werkgeversbestuursleden
8
Ploum Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rtT\
als Werknemers
bestuursleden casu quo Pensioengerechtigde
bestuursleden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 3. Het Bestuur is bevoegd om - met inachtneming van het in lid 1 bepaalde
Bestuur aan te passen. 4. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende - de omvang van het
voorwaarde dat De Nederlandsche Bank na beoordeling van de vraag of-
de deskundigheid van het Bestuur voldoende is en of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat niet laat weten niet in te-
stemmen met de voorgenomen benoeming. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het Bestuur vooraf ter kennis van De Nederlandsche Bank met inachtneming van het gestelde in artikel 105 van de Pensioenwet. IndienDe Nederlandsche Bank niet binnen zes weken na ontvangst van de melding of na de ontvangst van gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming isvoldaan aan de opschortende voorwaarde. Indien De Nederlandsche Bank niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is onherroepelijk ten nadele van ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met in achtneming vanhet gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd.5. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd eenwijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 105 van dePensioenwet, deelt het Bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan de De Nederlandsche Bank mee. 6. Indien de De Nederlandsche Bank in verband met de mededeling als-
bedoeld in het vorige lid een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon door het Bestuur geschorst als bestuurslid.-
Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of ophet ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de-
betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt een ander persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de schorsing opgeheven door het Bestuur en wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld. 7. De Aangesloten onderneming benoemt de Werkgeversbestuursleden,-
waaronder de voorzitter, op voorstel van de zittende Werkgeversbestuursleden, na overleg met relevante partijen. 8. De GOR, dan wel de deelnemersraad indien een deelnemersraad is ingesteld, benoemt, onverminderd het hierna bepaalde, de Werknemersbestuursleden uit de Deelnemers. De benoeming van één van
9
Ploum Lodder Princen advocaten . ~
notarissen "-ri T\
de Werknemersbestuursleden wordt voorafgegaan door een voordracht-
door de GOR, welke voordracht de goedkeuring behoeft van de Deelnemers die niet zijn vertegenwoordigd in de GOR. De bestuurszetels die bestemd zijn voor de Werknemersbestuursleden worden zoveel mogelijk gespreid over de Aangesloten onderneming en Pensioenreglement( en)en. 9. De benoeming van een Pensioengerechtigd lid vindt plaats volgens het-
bepaalde in artikel 12. 10. De benoeming van een Werkgeversbestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden ingetrokken en vervangen door een andere benoeming. 11. De benoeming van een Werknemersbestuurslid casu quo Pensioengerechtigd bestuurslid geschiedt voor een periode van drie jaar.Met betrekking tot de aanvangstijdstippen van de drie jaar perioden stelt-
het Bestuur een rooster op waardoor zoveel mogelijk wordt vermeden dat bestuursleden in hetzelfde jaar aftreden. Een bestuurslid dat benoemd is in
een tussentijdse vacature treedt af op het ogenblik waarop het lid, in wiens plaats hij is getreden, zou zijn afgetreden. 12. Naast de in lid 10 bedoelde gevallen eindigt het lidmaatschap van het-
Bestuur: a. door overlijden; b. door vrijwilig aftreden, c. en voorts indien en zodra een bestuurslid: a. in staat van faillssement geraakt;
b. surséance van betaling aanvraagt;
c. de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard; d. onder curatele of bewind wordt gesteld;
e. ontslagen wordt door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van
het Burgerlijk Wetboek. In die gevallen is het betreffende bestuurslid niet herbenoembaar. 13. Als een vacature ontstaat, geeft het Bestuur hiervan zo spoedig mogelijk-
schriftelijk kennis aan de Aangesloten onderneming casu quo de GORcasu quo de deelnemersraad casu quo de Pensioengerechtigde welke in de vacature dient te voorzien. In de vacature dient binnen drie maanden nahet ontstaan hiervan te worden voorzien. Gedurende het bestaan van eenvacature blijft het Bestuur wettig samengesteld en behoudt zijn volle-
bevoegdheid. 14. De bestuursleden kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitteren een plaatsvervangend secretaris. De benoeming in deze functie geldt tot
10
Ploum Lodder Princen advocaten _ ~
notarissen ..rl T\
herroeping. De Werknemers- casu quo Pensioengerechtigde bestuursleden kiezen een secretaris. 15. Het Bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het Fonds. HetBestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan-
overlaten aan ten minste twee van zijn leden. Op de personen aan wie het mede bepalen van dagelijks beleid wordt gedelegeerd zijn de leden 3 tot-
en met 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 16. De deskundigheid van de personen die het beleid van het Fonds (mede)bepalen, dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te
zijn met het oog op de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. De voornemens, handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op belangen bedoeld inde vorige volzin, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. 17. Delegatie of
uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of-
onderdelen daarvan door het Bestuur is mogelijk op basis van een gedetaileerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen aan wie delegatieof uitbesteding plaatsvindt. Die gedetaileerde beschrijving wordt door het Bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde in artikel 105 van de Pensioenwet. 18. Het Bestuur van het Fonds beschikt over een "Huishoudelijk reglement".19. Het Bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur. Het Bestuur neemt een beschrijving vande wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag.
20. Het Bestuur stelt een reglement vast inzake de interne behandeling vanklachten.
Bestu ursvergaderingen.
Artikel8. 1. De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. De
plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.2. Van elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend na-
goedkeuring door de volgende bestuursvergadering. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid. 3. Een bestuursvergadering wordt namens de voorzitter door de secretaris-
bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Deconvocatie moet ten minste drie dagen voor het houden van de
1i
Ploum Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-f't ~
vergadering aan alle bestuursleden worden toegezonden. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepenindien het gehele Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigdis. 4. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of
twee van de overige
bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken.
5. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen,alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergaderingvan het Bestuur door een deskundige te laten bijstaan. 6. Ieder stemgerechtigd bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk of-
per fax respectievelijk per e-mail machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen, mits de machtigingter vergadering wordt overlegd en mits de machtiging geschiedt via een-
door volmachtgever en volmachtontvanger ondertekend bewijsstuk respectievelijk met een papieren afdruk van het e-mail bericht van volmachtgever en de e-mail bevestiging door de volmachtontvanger. Eén
bestuurslid kan ten hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen.7. Voor een bestuursbesluit is behoudens het gestelde in de volgende volzin een gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuursleden vereist. Ieder van de aanwezige of vertegenwoordigde werknemers bestuursleden zullen zoveel stemmen uitbrengen casu quo uit kunnen doen brengen als het aantal-
aanwezige en vertegenwoordigde werkgeversbestuursleden en vice versa.8. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij-
staking van stemmen over personen beslist het lot. 9. Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een bestuursvergadering wanneer ten minste de helft plus één van het aantal-
bestuursleden ter vergadering in persoon aanwezig is, waaronder ten-
minste twee Werkgeversbestuursleden. Geldige bestuursbesluiten kunnen voorts slechts worden genomen: a. indien dit door ten minste één Werkgeversbestuurslid en één
Werknemersbestuurslid casu quo Pensioengerechtigd bestuurslid-
wordt ondersteund;
b. buiten een bestuursvergadering: door ondertekening als bewijs vaninstemming door alle stemgerechtigde bestuursleden van een stuk-
waarin zodanig besluit is vervat.
Gedragscode. Artikel
9.
12
Plo
urn Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rt. T\
Het Bestuur draagt er voor zorg dat het Fonds te allen tijde beschikt over een-
gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van het Fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflcten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie. Overige bepalingen betreffende het Bestuur.
Artikel10. 1. De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden. De secretaris voert de correspondentie namens het Bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. 2. Het Bestuur is belast met het besturen van het Fonds.
Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds. Bovendien wordt het Fondsvertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, tezamen handelend, of bij verhindering door hun plaatsvervangers op gelijke wijze. Het Bestuur is bevoegd (te besluiten) tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 3. Het Bestuur en de overige personen die het beleid van het Fonds bepalen-
of mede bepalen richten zich bij de vervullng van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemer, Gewezen deelnemers
en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat zij zich door hen opevenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 4. De werkzaamheden worden, met inachtneming van het bepaalde in dit-
artikel, door het Bestuur in onderling overleg verdeeld. 5. Het Bestuur is bevoegd ter ondersteuning van zijn taak personen te
benoemen tot procuratiehouder, al dan niet met een persoonlijke titel, mits hun bevoegdheden worden vastgelegd in een schriftelijke instructie. 6. Het Bestuur kan de uitvoering van zijn werkzaamheden casu quo van depensioenregelingen uitbesteden aan een pensioenbureau en/of andereexterne uitvoerders. De aanstellng van een pensioenbureau en/of andere-
externe uitvoerders geschiedt via een tijdelijk doch te verlengen contracttussen het Fonds en het pensioenbureau en/of andere externe uitvoerders-
waarin alle wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd. Het pensioenbureau en/of andere externe uitvoerder is respectievelijk zijn van al zijn respectievelijk hun daden en werkzaamheden met betrekking tot het Fonds verantwoording schuldig aan het Bestuur.
7. Stukken en bescheiden, uitgaande van het Bestuur, worden namens hetBestuur door de voorzitter en de secretaris getekend, of door de procuratiehouder indien het zaken betreft die daartoe in zijn instructie zijn aangewezen.
8. Alle bestuursleden, de procuratiehouder(s) en het pensioenbureau en/ofandere externe uitvoerders zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien-
van alle persoonlijke gegevens van de Deelnemers, Gewezen deelnemers,
13
Plourn Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rtT\
Pensioengerechtigden en andere belanghebbenden waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen, ook na beëindiging van hun functie. 9. De bestuursleden genieten als zodanig geen enkele bezoldiging; onkosten
ten behoeve van het Fonds, zulks ter beoordeling van het Bestuur, worden evenwel vergoed.
Deelnemersraad. Artikel11. 1. Het Fonds kent vooralsnog geen deelnemersraad. Echter, het Bestuur gaat over tot het instellen van een deelnemersraad indien dit wordt verzochtprocent (5%) van de Deelnemers, Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden of indien de Pensioengerechtigden in de raadpleging als bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet, zich door ten minste vijf
overeenkomstig artikel 100 van de Pensioenwet, tweede en derde lid,hebben uitgesproken voor instellng van een deelnemersraad. Indien het-
Bestuur overgaat tot instellen van een deelnemersraad zijn de volgendeleden van toepassing op de deelnemersraad.
2. De deelnemersraad bestaat uit een aantal leden, waarbij de in het Fondsdeelnemende werknemers en de Pensioengerechtigden evenredig moetenzijn vertegenwoordigd op basis van de onderlinge getalsverhouding. 3. Tot lid van de deelnemersraad kunnen worden gekozen de in het Fondsdeelnemende werknemers en de Pensioengerechtigden. Daarnaast kan het Bestuur besluiten om boven het in lid 2 genoemd aantal
leden, op grond van door het Bestuur vast te stellen criteria, ook één ofmeer vertegenwoordigers van Gewezen deelnemers met premievrije aanspraken op ouderdomspensioen, in de deelnemersraad zitting te laten-
nemen.
4. De leden van de deelnemersraad hebben zitting voor een periode van driejaar. Na afloop van die periode zijn de leden terstond herkiesbaar. Benoeming tot lid van de deelnemersraad geschiedt per één januari van een betreffend jaar. 5. Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt voorts wanneer
betrokkene niet meer behoort tot de groep die hij vertegenwoordigt of door te bedanken. 6. De leden van de deelnemersraad kiezen uit hun midden een voorzitter eneen waarnemend voorzitter, alsmede een secretaris en een waarnemendsecretaris. 7. De deelnemersraad adviseert het Fonds gevraagd of
uit eigen beweging-
raad wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk dooreen daartoe bevoegd orgaan van het Fonds voorgenomen besluit tot: over aangelegenheden die het Fonds betreffen. De deelnemers
a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
14
Plourn Lodder Princen advocaten _ ~ notarissen "-rtT\
b. wijziging van de Statuten en Reglementen van het Fonds; c. vaststellng van het jaarverslag, de begroting, de actuariële en
bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet en-
een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet; d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en
pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 vande Pensioenwet; e. het vaststellen of wijzigen van het toeslagbeleid;
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds
of overname van verplichtingen door het Fonds; g. liquidatie van het Fonds;
h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;1. het terugstorten van premie of geven van een premiekorting, bedoeld in
artikel i 29 van de Pensioenwet.
8. Het advies van de deelnemersraad moet op een zodanig tijdstip wordengevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vorige lid-
genoemde bedoelde te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordtaan de deelnemersraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij het Fonds zal hebben. 9. Het Bestuur en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per
kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of de deelnemersraad overleg wenselijk acht. 10. Het Bestuur is verplicht desgevraagd aan de deelnemersraad tijdig alle-
inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling vanzijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. 11. De deelnemersraad kan tegen besluiten als bedoeld in lid 7 beroep instellen overeenkomstig hetgeen daartoe in artikel 217 van de Pensioenwet is-
bepaald.
12. Het Bestuur kan besluiten de deelnemersraad verdere bevoegdheden dandie volgens bovenstaande leden toe te kennen; een zodanig besluit wordtdoor het Bestuur schriftelijk vastgelegd en behoeft de instemming van de-
deelnemersraad. 13. De deelnemersraad stelt, onder goedkeuring van het Bestuur, een. huishoudelijk reglement op.
Benoeming Pensioengerechtigd bestuurslid. Artikel
12.
is
Plourn Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rl.7\
1. Om tot Pensioengerechtigd bestuurslid in het Bestuur te kunnen wordengekozen dient de kandidaat pensioengerechtigde te zijn.
2. Het Bestuur is verplicht binnen veertien dagen, na het ontstaan van eenvacature van een vertegenwoordiger der Pensioengerechtigden in het Bestuur, hiervan schriftelijk kennis te geven aan de Pensioengerechtigden. 3. Deze mededeling bevat tevens de datum, waarop kandidaatstellingen bij-
het Bestuur moeten zijn binnengekomen en de datum waarop het referendum zal worden gehouden. De eerste datum wordt niet later gesteld dan drie weken na de datum der mededeling.
4. Alle pensioengrechtigden kunnen kandidaat gesteld worden, mits dezekandidaatstelling schriftelijk geschiedt aan het Bestuur. 5. Indien door de Pensioengerechtigden slechts één kandidaat gesteld wordt is deze kandidaat gekozen en blijft het referendum achterwege. De
kandidaten moeten schriftelijk verklaren een bestuursfunctie te wilenaanvaarden.
6. Indien meer dan één kandidaat gesteld is, zal het Bestuur minstens éénweek vóór de datum, waarop het referendum is vastgesteld, aan de Pensioengerechtigden een door het Bestuur gewaarmerkt stembiljet doentoekomen, waarop de namen der kandidaten zijn vermeld. Dit stembiljet-
gaat vergezeld van een aan het Bestuur geadresseerde enveloppe, waarinhet stembiljet moet worden gesloten. Stembiljetten moeten uiterlijk op dedatum van het referendum in bezit van het Bestuur zijn. Op de dag, volgende op die van het referendum, worden de stembiljetten door tenminste twee bestuursleden geopend en geteld. Het Bestuur maakt van de telling der stemmen een verslag en doet hiervan mededeling aan de Pensioengerechtigden, met vermelding van de naam van de gekozene. Elke pensioengerechtigde heeft één stem. Blanco stemmen worden als niet-
uitgebrachte stemmen beschouwd. Indien op het stembiljet andere mededelingen worden vermeld dan die, betrekking hebbend op de aan de-
orde zijnde verkiezing, worden deze biljetten als van onwaarde beschouwd en niet meegeteld. 7. De kandidaat waarop het hoogste aantal geldige stemmen is uitgebracht is verkozen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. Reglementen.
Artikel13. 1. Reglementen van het Fonds worden door het Bestuur vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten tussen de Aangesloten onderneming en-
hun werknemers. 2. Het Bestuur wijzigt een reglement als de pensioenovereenkomst wijzigt-
die ten grondslag ligt aan het betreffende Reglement.
16
Plourn Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rt n
3. Vaststellng en wijziging van een reglement vindt plaats met
inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het Fonds en-
de Aangesloten onderneming. 4. De Pensioenreglement( en)en houden nadere bepalingen in omtrent onder
andere: a. de tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap;
b. de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;c. de aard en de grootte van de pensioenaanspraken.
Deze bepalingen mogen niet strijdig zijn met het in deze statuten bepaalde. 5. Indien:
a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen
niet meer volledig door waarden zijn gedekt, overeenkomstig devoorschriften van de Pensioenwet; b. het Fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technischevoorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het-
beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan, bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet,-
worden alle rechten en aanspraken van pensioen- en aanspraakgerechtigden naar rato van het tekort verminderd, met dien verstande dat de rechten en aanspraken opgebouwd over achterliggendejaren vooreerst onaangetast zullen blijven. Deze vermindering leidt tot een wijziging van de Pensioenreglement( en)en.
Wijziging van de statuten. Artikel
14.
1. Wijziging van de statuten kan geschieden door een besluit van het
Bestuur. 2. Wijziging van de statuten komt tot stand bij notariële akte. 3. Elke wijziging van de statuten zal uiterlijk binnen twee weken na de
totstandkoming aan De Nederlandsche Bank worden toegezonden. Belegging, beheer van ontvangsten en uitgaven. Artikel 15. 1. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het Fonds geschiedt met inachtneming van de prudent-person regel
volgens het bepaalde bij en-
krachtens artikel 135 van de Pensioenwet. 2. Indien de voorzitter niet in staat is om aanwezig te zijn ofte tekenen,wordt door het Bestuur een plaatsvervanger voor hem aangegeven uit de-
17
Plourn Lodder Princen advocaten . ~
notarissen ..rtT\
andere bestuursleden of door de procuratiehouder als bedoeld in artikel-
10, mits één en ander in de daar bedoelde instructie is opgenomen. 3. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het Bestuur kan de in de leden
5 en 6 van artikel 10 bedoelde procuratie en uitbesteding met inbegrip zijn van een beperkte beschikkingsmacht over de middelen casu quo de banken girorekeningen van het Fonds, mits vastgelegd in een schriftelijke-
instructie.
Boekjaar. Artikel
16.
Het boekjaar loopt van één
januari tot en met éénendertig december van het-
kalenderj aar.
Accountant. Artikel
17.
Door het Bestuur wordt een accountant benoemd. De accountant kan te allen tijde door het Bestuur worden geschorst en ontslagen. De accountant vervlt de taken
die de wet of de statuten hem opdragen.
Actuaris. Artikel
18.
1. Door het Bestuur worden actuarissen benoemd tegen wier benoeming bij-
het Fonds De Nederlandsche Ban N.V. geen bedenkingen heeft geuit.-
2. Iedere door het Fonds benoemde actuaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen. 3. De actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt: a. is onafhankelijk van
het Fonds; en
b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaris of
deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het Fonds, tenzij die organisatie een door De Nederlandsche Bank N.V. goedgekeurde-
gedragscode heeft over de onafhanelijkheid van de waarmerkendeactuaris; en c. verricht geen andere werkzaamheden voor het Fonds.
Jaarverslag. Artikel
19.
1. Het Bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
jaarverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zijn de vrijstellngen voor stichtingen meteen lage omzet en de vrijstellngen vanwege de omvang van de stichtingzoals verwoord in artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing.
jaarrekening en het
2. Het
jaarverslag wordt voor de Deelnemers gedurende een periode vanveertien dagen op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats ter inzage gelegd en wordt op verzoek verstrekt.
18
Plourn Lodder Princen advocaten _ ~ notarissen '-rtT\
3. Goedkeuring zonder enig voorbehoud door het verantwoordingsorgaanjaar door het Bestuur gevoerde jaarverslag en het in het afgelopen van het beleid, strekt het Bestuur tot decharge.
4. Het Fonds is verplicht alle zakelijke gegevens en bescheiden in Nederland beschikbaar te hebben en deze gedurende zeven
jaren na het boekjaar-
waarop zij betrekking hebben beschikbaar te houden.
Zelfstandige voortzetting, opheffng. Artikel
20.
1. Het Bestuur is bevoegd een besluit tot opheffng of fusie van het Fonds te
nemen. 2. Het Bestuur zal in elk geval een besluit tot opheffng of fusie nemen
indien geen begunstigde of te begunstigen personen in de zin van de statuten en Pensioenreglement( en)en meer aanwezig zijn. het tijdstip waarop het besluit tot opheffng van kracht is geworden 3. Vanaf wordt het Fonds geacht in liquidatie te zijn.
Liquidatie. Artikel2L. 1. Bij liquidatie van het Fonds is het Bestuur met de vereffening van de-
zaken van het Fonds belast en is het Bestuur verplicht de belangen derbegunstigde of te begunstigen personen te regelen op basis van de geldende statuten en Pensioenreglement( en)en.
2. Indien gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert een vacature in het Bestuur ontstaat, zal hierin - voorzover mogelijk - worden voorzien op de in artikel 7 omschreven wijze, waarbij in het geval dat de Aangesloten onderneming in staat van failissement verkeert, de curator in de rechten van de Aangesloten onderneming treedt. Indien in een bestuursvacature op deze wijze niet kan worden voorzien, zal het Bestuur zichzelf aanvullen door coöptatie, met dien verstande dat in de vacature-
van een Werknemersbestuurslid slechts kan worden voorzien door iemand die laatstelijk voor het besluit tot liquidatie als vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers in het Bestuur had kunnen fungeren. 3. Voorzover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien-
van de bevoegdheden van het Bestuur en de besluitvorming in het Bestuur ook gedurende de tijd dat het in liquidatie verkeert van kracht. Indien ditniet mogelijk is wordt zoveel mogelijk in de geest van deze bepalingengehandeld. 4. De onderscheiden categorieën van Gewezen deelnemers en
Gepensioneerden casu quo hun nabestaanden en overige belanghebbende worden in het bezit gesteld van een bewijsstuk van hun tot de datum vanopheffng van de deelneming in het Fonds te ontlenen aanspraken of-
rechten op pensioen (waarin begrepen die, voortvloeiend uit het bepaalde
19
Plourn Lodder Princen advocaten _ ~ notarissen '-rtT\
in lid 6, onder b). In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt-
van de instantie casu quo instanties, jegens welke zij die aanspraken ofrechten geldend kunnen maken. Deze instanties kunnen zijn verzekeraars, alsmede fondsen, waarop de Pensioenwet van toepassing is. De vaststelling van die aanspraken of rechten en de veiligstelling daarvan zal niet plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet.
5. Voorzover terzake van de in lid 4 bedoelde aanspraken of rechten oppensioen verzekeringsovereenkomsten zijn of zullen worden gesloten endeze aan de betrokkenen zelf dan wel aan de pensioenverzekeraar van een (nieuwe) werkgever worden overgedragen, wordt de begunstiging ten-
name gesteld van verzekerden casu quo hun nabestaanden. Op de door de
verzekeraar uit te reiken polissen wordt door hem aangetekend dat tenaanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voorzover deze betrekking hebben op aan de deelneming in het Fonds te ontlenen aanspraken of rechten op pensioen als bedoeld in lid 4, de voorschriftenvan de Pensioenwet gelden. Tevens wordt door de verzekeraar op die-
polissen aangetekend dat noch afkoop van de in de vorige volzin bedoelde verzekeringen, noch wijziging van de begunstiging (tenzij die wijzigingplaatsvindt ten behoeve van de verzekerde casu quo diens nabestaanden)kan plaatsvinden;
6. Indien na vereffening van alle verplichtingen van het Fonds enig saldooverblijft, zal dit als volgt worden aangewend: a. Indien het Fonds wordt ontbonden omdat er geen begunstigde of te-
begunstigen personen in de zin van de statuten en de pensioenreglementen meer aanwezig zijn zal het saldo worden overgedragen aan een Aangesloten onderneming; b. Indien het Fonds wordt ontbonden omdat er geen Aangesloten
onderneming meer is zal het saldo worden aangewend in overeenstemming met het doel van het Fonds. 7. Het Fonds zal niet zijn opgeheven dan na goedkeuring door de accountant
en de actuaris van het door het Bestuur opgestelde liquidatierapport en-
nadat in het kader van de Pensioenwet bericht is ontvangen van De Nederlandsche Bank, dat geen bezwaar bestaat tegen dit rapport.
Geschilen. Artikel
22.
Het Bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van geschilen.-
Onvoorziene gevallen. Artikel
23.
20
Plourn Lodder Princen advocaten . ~
notarissen '-rt7\
In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin de statuten,-
pensioenreglementen, andere reglementen van het Fonds en pensioenbrievenniet voorzien, beslist het Bestuur. Periodieke evaluatie Artikel
24
1. Het Bestuur stelt een "huishoudelijk reglement" vast voor een periodiekeevaluatie van het functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. 2. Indien de periodieke evaluatie of andere aanwijzingen het Bestuur
aanleiding geven tot de conclusie dat een bestuurslid niet of niet langervoldoet aan de eisen te stellen aan een goed bestuurslid, zal het Bestuuraan het betrokken bestuurslid om een reactie hierop vragen. Indien dereactie het Bestuur niet tot een andere conclusie brengt, geeft het Bestuur het betrokken bestuurslid in overweging ontslag te nemen. Indien het-
betrokken bestuurslid hieraan geen gevolg geeft kan het Bestuur het betrokken bestuurslid ontslaan. Het Bestuur verzoekt, afhankelijk van degeleding waarin de vacature ontstaat, het desbetreffende orgaan zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Visitatiecommissie Artikel
25
1. Het Fonds kent een visitatiecommissie. 2. Het Bestuur heeft een reglement opgesteld waarin in ieder geval
bepalingen zijn opgenomen inzake: a. De samenstelling en omvang; b. De wijze waarop de leden worden benoemd en ontslagen;
c. De rechten en bevoegdheden;
d. De werkwijze en manier van rapporteren.
Verantwoordingsorgaan Artikel
26
1. Het Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in, waarin Deelnemers,Pensioengerechtigden en de Aangesloten onderneming gelijkelijk zijn-
vertegenwoordigd. . 2. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over
het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. 3. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: één vertegenwoordiger
uit de kring van Deelnemers, één vertegenwoordiger uit de kring van-
Pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de Aangeslotenonderneming. De leden hebben zitting voor een periode van drie (3) jaar.De leden treden af volgens een rooster van aftreden. De aftredende ledenzijn terstond herbenoembaar. Een lid, benoemd ter voorziening in een-
21
Plourn Lodder Princen advocaten _ ~
notarissen '-rtT\
tussentijds ontstane vacature, treedt af op het moment waarop degene inwiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden. 4. De vertegenwoordigers van de Aangesloten onderneming, Deelnemers en
de Pensioengerechtigden worden als volgt benoemd: Een lid wordt benoemd door de Aangesloten onderneming; Een lid namens de Pensioengerechtigden wordt benoemd door de-
Pensioengerechtigden conform het in artikel 12 bepaalde. Voorzover dit lid niet wordt herbenoemd, zal dit lid komen uitde groep leden die in de lopende zittingsperiode de groep Pensioengerechtigden in dedeelnemersraad casu quo het Bestuur vertegenwoordigt dan wel degene(n) die lid is (zijn) van de deelnemersraad casu quo het Bestuur en tijdens de lopende zittingsperiode Pensioengerechtigd is (zijn)-
geworden. Een lid namens de Deelnemers wordt benoemd door de GOR, dan wel de deelnemersraad indien een deelnemersraad is ingesteld. Voorzover dit lid niet wordt herbenoemd, zal dit lid komen uit de groep leden die in de lopende zittingsperiode de groep Deelnemers in de deelnemersraad casu quo het Bestuur vertegenwoordigen. Ten minste drie maanden voor het periodiek aftreden van een lid geeft het
Verantwoordingsorgaan hiervan kennis aan het Bestuur. Het Bestuurdraagt zorg dat deze kennisgeving wordt doorgestuurd naar het orgaan dat het aftredende lid benoemt. 5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het Fonds. 6. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door: a. het verstrijken van de zittingsduur; b. het tussentijds aftreden van het betreffende lid;
c. in geval van een lid namens de Deelnemers: beëindiging van het-
dienstverband of een bestuurlijke betrokkenheid met de Aangesloten onderneming; d. het aanvaarden van een andere functie binnen het Fonds;
e. overlijden.
7. Indien er een tussentijdse vacature ontstaat voor een lid, stelt het Verantwoordingsorgaan het Bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het Bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding-
waarin de vacature ontstaat, het desbetreffende orgaan zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. 8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. 9. Het Bestuur stelt een 'Reglement Verantwoordingsorgaan' waarin onder-
meer bepalingen zijn opgenomen inzake:
22
Plourn Lodder Princen advocaten .~ notarissen '- rt 7\
a. De samenstelling en omvang;
b. De taken en bevoegdheden; c. De vergaderingen van het orgaan zelf en van het orgaan met het
bestuur.
10. Het bepaalde in het Reglement Verantwoordingsorgaan komt ten minsteovereen met hetgeen daaromtrent in de Wet of in deze statuten is bepaald." Volmacht. Van de volmacht aan de comparante blijkt uit één (1) onderhandse akte vanvolmacht, die aan deze akte wordt gehecht. Slotverklaring. De comparante is mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.
Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht, en is de comparante gewezen op degevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. Zij heeft-
daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante-
en mij, notaris, ondertekend.
(Volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij, Mr Marike Lidewy Stoffers, kandidaat-notaris, als waarnemer van Mr Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam.
Rotterdam, 20 juli 2010
23
801 10207/Stichting Pensioenfonds Aviko
NOTULEN (UITTREKSEL) VERGADERING BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS A VIKO
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuur van Stichting Pensioenfonds A VIKO, statutair gevestigd te Breda, gehouden te Breda op 1.3.. ) L¡ 2i' 2010. CO
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de statuten van de stichting treedt als voorzitter van de vergadering op de heer P.A. van Tilburg.
De heer 1.1. Pater treedt op als secretars en zal zich met het houden van de notulen belasten. De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van alle statutaire vereisten is bijeengeroepen. Voorts constateert de voorzitter dat het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat geldig besluiten kunnen worden genomen omtrent de hierna bedoelde voorstellen.
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting overeenkomstig het concept, opgesteld door Ploum Lodder Princen, advocaten en notarissen, met kenmerk: "80 I 1 0207/akten/statutenwijziging". De voorzitter stelt vast dat voor het voorstel alle stemmen zijn uitgebracht, zodat - mede gelet op het bepaalde in artikel I 4 lid 1 van de statuten - het voorstel is aangenomen.
\-- C~.. )
~ niets meer aan de ord~~~~~, ~l.~i.~_~~~ .~_~~=zi~t.~r.~~.~:gadering.
----""-.._-:.:~.....__~ -*
Voorzitter:
~~~
Secretaris: \, \ PclAe i
\l ~r
~' \1\1\)
:PlournLodder Princen ì ~~~;~~~~ i ......:;~;fl¡¡:~:¡~.?¡¡r~
80110207/JvUSV
VOLMACHT ("Stichting Pensioenfonds AVIKO")
De ondergetekenden: 1. naam
voornamen geboortedatum geboorteplaats nationaliteit
: van Tilburg : Peter Alexander : 16 juni 1954 : Eindhoven : Nederlandse
en 2. naam
voornamen geboortedatum geboorteplaats nationaliteit
: Pater
: Johan Jacob : 18 juli i 966 : Enkhuizen : Nederlandse
te dezen handelend als bestuurders van, en als zodanig gezamenlijk vertegenwoordigend, de stichting: Stichting Pensioenfonds A VIKO, statutair gevestigd te Breda, met adres: Cosunpark i, 4814 NO Breda, hierna aan te duiden als: de "Stichting",
verklaren hierbij volmacht te verlenen aan: iedere medewerker van Ploum Lodder Princen, advocaten en notarissen te Rotterdam, hierna te noemen: de "Gevolmachtigde", om: de Stichting te vertegenwoordigen bij het verlijden van een notariële akte van statutenwijziging, zulks overeenkomstig de conceptakte daartoe opgesteld door Ploum Lodder Princen, voornoemd, met referentie "80110207 /akten/statutenwijziging";
en voorts al hetgeen te verrichten wat de Gevolmachtigde ter zake nuttig of nodig mocht oordelen, één en ander met de macht van substitutie.
-" \."
Plourn Lodder Prin.ccn i:":d~r;~¿~ten "". ..,::.~¡;m¡.¡_.¡.:.¡:.¡:¡.¡¡¡i¡~¡.i..:.;;::, rir¡:~::.;~':;.(:;fJ
De Gevolmachtigde is bevoegd van deze volmacht gebruik te maken, ook indien hij mocht optreden als gevolmachtigde van één of meer andere bij deze rechtshandeling( en) betrokkenen.
De Stichting vrijwaart de Gevolmachtigde voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen die de Gevolmachtigde heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht.
Getekend te ß '" .e&CL
op \ '3, J ~
/ .'
2010.
,"" ."~..~~ .-___~.,,' ~, "~ n ~
~..,_.-..~-"-' "..,._,.~.)
C___..~ .;~.~ /'
;=
......_-._...T...._...._._.~ ..
1.
Stichting AVIKO Naam: P.A. van ilburg Titel: voorzitter
Stichting Pensioenfonds AVIKO Naam: J.1. Pater Titel: secretaris
2
