Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010
Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit
Organogram MHC Epe Bestuur
AB
AB
AB
AB
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Secretariaat
Frank Bieze
Rob Schuyt
Hans Debets
Luc de Jong
DB
DB
DB
Vergaderfrequentie DB 1 * p/ 2 weken maandagavond AB 1 * p/ 4 weken maandagavond
DB
AB
AB
Technische Cie
Accommodatie Cie
Alex van ‘t Zand
Hens Hinloopen
Vice Voorzitter Rob Schuyt • Evenementen Cie • Bar Cie • Assistent penningmeester • Jeugdbestuur
Penningmeester Hans Debets • Sponsor Cie (fin) • Bar Cie (fin) (kassa systeem) • Evenementen (fin) • Kunstgrascie. • Assistentie door Wim Slot (reeleezee)
Secretaris Luc de Jong • Communicatie & PR Cie. (Coby) • Website (Ghighi) • Lisa “master”(vac.)
Accommodatie Commissie Voorzitter Hens Hinloopen • Onderhoud Cie: (Clubhuis en Terrein) • BAR Cie • Sponsorcie.
Wat wil het bestuur • MHC Epe moet nog heel lang een gezellige, actieve sportieve hockeyclub zijn met veel betrokken en actieve leden. • Een club waar jeugd zich thuis voelt en zich sportief kan ontwikkelen, gestimuleerd, geënthousiasmeerd wordt waarbij sportiviteit, hulpvaardigheid en teamgeest op positieve wijze worden ontwikkeld.
Wat hebben we bereikt? • Ambities zijn hoog: er is veel training voor jeugd en senioren gegeven met als resultaat: Nog nooit zoveel teams kampioen in hun competitie!! Zeer enthousiaste gecommitteerde teams, leuke teamgeest kortom een prima situatie! • Maar……………………. Het prijskaartje!! – 2008-2009 ca. € 34.000,- (€14k meer t.o.v. ’07/’08)
Wat hebben we bereikt • Super gezellige zondagen met heerlijke bediening door Louis die een perfecte barbezetting voert en de teams van heerlijke hapjes en drankjes voorziet. • Maar ……………….. Het prijskaartje?? - € 6500,- 2008/2009 (2007/2008 dito) (voor 2006/2007 € 0,-)
Situatie • AFGELOPEN 4 JAAR CUMULATIEF CA. € 45.000,- VERLIES GEMAAKT!!!! • Eigen vermogen van de CLUB (2004/2005 was dit nog ca. + € 55.000,-)
is opgemaakt.
CONCLUSIE • Als de MHC EPE een bedrijf was geweest zouden wij nu surseance van betaling moeten aanvragen waarna vaak een faillissement volgt. • Het is dus 1 minuut voor 12! • Tijd voor Actie • Tijd voor Herstel, Reparatie, • Tijd voor snijden in kosten en verhogen van opbrengsten. MAAR HOE??
MAAR EERST…………
Wat is er gebeurd sinds sept. ’09 • Administratie geheel gereconstrueerd; – uiteindelijk alles opnieuw ingevoerd in een geheel nieuw administratiesysteem; fouten hersteld, problemen opgelost. Vele mandagen werk voor Hans en Rob!
• Lisa als ledeninfo systeem voor de club ingevoerd – hiermee zal er beter gestuurd kunnen worden en kunnen er geen fouten meer in de facturering (geen free riders). Heel veel, echt heel veel leuke plussen voor Coaches, TC, Commissies etc. We zoeken nog vrijwilligers die alles uit Lisa willen halen wat mogelijk is.
• Nieuw Kassasysteem geïnstalleerd – waarmee beter geregistreerd wordt en waarmee via pasjes betaald kan worden.
• In kaart gebracht wat de vrijwilligers situatie is bij de club – plus uitgezocht wat gebeuren moet om veel meer vrijwilligers te mobiliseren.
• Onderzoek 2e kunstgrasveld – De mogelijkheden voor een evt 2 de kunstgrasveld zijn via een KunstgrasCommissie geïnventariseerd. Verslag werd kort op 10-12-09 gedaan maar hier moet nog een extra ALV aan besteed worden.
Doelstellingen van dit bestuur: (1) • Zorgen voor een sluitende begroting • Aanvulling van het (opgesoupeerde) Eigen Vermogen van de Club. – In de komende 7 jaar per jaar weer € 5000,opbouwen zodat er in 2017 weer ca. € 40.000,- EV is.
• Contributie in lijn met omringende Clubs; – we willen niet de goedkoopste zijn; ook niet de duurste Club in de regio.
Overzicht voorstel contributie 2009-2010 contributie overzicht EPE 08
EPE 09
stijging
Tempo
Mezen
Hattem
Nunspeet
Zwolle
Apeldoorn08
GEM
senioren
245
265
8.3%
265
251
330
189
284
265
264
stud korting
191
215
12.4%
265
131
315
150
284
220
228
junioren A
191
215
12.4%
205
196
270
177
250
245
224
junioren B
191
215
12.4%
205
196
270
177
250
245
224
junioren C
191
215
12.4%
205
178
260
166
221
245
213
junioren D
138
155
12.0%
130
178
250
153
221
245
196
junioren E
138
155
12.0%
130
168
210
137
166
155
161
junioren F
85
100
17.8%
100
106
125
119
166
155
129
pukkie
48
50
4.8%
50
91
40
99
166
110
93
trimlid
127
135
6.0%
150
131
160
120
166
110
140
entreegeld
30
30
0.0%
25
50
14
37
30
26
niet spelend lid
96
50
-47.9%
130
131
120
78
gezin
616
670
8.8%
vrijwilligersbijdrage kunstgrasbijdrage
NB: Zaalhockey is 55 p/p, Apart in rek. brengen per 2010/11
120 920
korting p/lid
97 795
50! 10!
286
Doelstellingen van dit bestuur: (2) • Het door het vorige bestuur aangeschafte ledeninformatiesysteem “Lisa” optimaal gaan inzetten en gebruiken. • Via website te koppelen • Het reeds aangeschafte (geleasde) kassasysteem met oplaadbare pasjes goed gaan inzetten.
Doelstellingen van dit bestuur: (3) • Incassobeleid uitvoeren zoals afgesproken tijdens ALV 20-11-2008 ; automatische incasso 2 x p jaar 30-9 en 30-1. Bij te laat betalen € 10,- boete. • Boetes KNHB zullen voor rekening team komen en op het betreffende team worden verhaald c.q. door hen moeten worden betaald (principe: de vervuiler betaalt).
Doelstellingen van dit bestuur: (4) • Barbezetting op zondag kunnen wij ons niet meer veroorloven. – Dit zal door veteranen teams moeten worden ingevuld (net zoals dit op zaterdag voor de jeugd gebeurd). – Het staat teams echter zelf vrij deze bardienst af te kopen tegen € 20,-/uur (??). Dit dan zelf met de BarCie VOORAF te regelen èn te betalen!
Doelstellingen van dit bestuur: (5) • In verband met doelstelling om meer uit de kantineopbrengst te krijgen zal er: – via de Barcie ook regelmatiger een voorraad check gehouden worden – zal er beter in- en overzicht over de verkoop moeten worden verkregen. – worden leveranciers en hun prijzen vergeleken.
Doelstellingen van dit bestuur voor 2010-2011: (6) Geen of beperkte verhoging contributie Zaalhockey bijdrage 55 euro p/p die deelneemt Vrijwilligersbijdrage: • • •
• •
een oud thema maar helaas noodzakelijk om het budget sluitend te krijgen en de lasten om onze club leuk en gezellig en betaalbaar te houden. Het systeem werkt als volgt: Iedereen (elk lid ook jeugd) krijgt € 40,- gefactureerd met een max. van 2 x per gezin(= €80,-). En op zijn/haar rekening een vlak met 2 vakjes van elk 1 punt. Hierin zijn 2 stempels nodig die verkregen kunnen worden door: - 2 x 1 dag werken op een kluszaterdag (2 punten per dag) - 2 x 1 hele dag meehelpen bij de organisatie van een evenement (2 pnt p/dg) - het coachen van een team (4 punten) - voorzitter van Commissie (4 punten) - het deel uitmaken van een commissie (Clubhuis,Bar,TC,Jeugd etc.) (2 punten) - het zitting hebben in het bestuur. (4 punten) Leden die in de afgelopen verenigingsjaar actief gecoached hebben of in het bestuur van de vereniging hebben gezeten of een Commissie actief hebben geleid zijn ook 1 jaar vrijgesteld van een vrijwilligersbijdrage. Dit cumuleert vanaf 2010-2011. Verder kan het bestuur met algemene stemmen besluiten bepaalde leden vrij te stellen van vrijwilligersbijdrage omdat zij zich anderzijds aantoonbaar extra inzetten voor de Club. (bijv. ledenadministratie, kascommissie etc.)
