PCBO2012. Bestuursverslag. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid

Bestuursverslag

PCBO

2012

Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid

Bestuursverslag 2012

INHOUDSOPGAVE

Inleiding In het jaarverslag 2012 van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch

1. Algemeen 2. Onderwijskundig beleid 3. Personeelsbeleid 4. Ontwikkelingen 5. Jaarverslag Raad van Toezicht 6. Financieel beleid

4 6 14 20 26 32

Onderwijs te Rotterdam-Zuid (Stichting PCBO) leest u veel cijfermatige informatie over de resultaten van al het werk dat wij in onze scholen verrichten. De tabellen laten de gegevens van de laatste drie jaren zien. De keuze om drie achtereenvolgende jaren te presenteren loopt parallel met de systematiek van de onderwijsinspectie die de eindopbrengsten van de laatste drie jaar gebruikt in het totale kwaliteitsoordeel van de school. Ik spreek in deze inleiding nadrukkelijk van ‘wij’. Stichting PCBO is namelijk geen abstract begrip maar een organisatie die haar doelen bereikt dankzij de inzet van velen. Leerkrachten, schooldirecties, intern begeleiders en vele andere ondersteunende medewerkers. Zij allen werken hard aan het bereiken van resultaten. Ik heb daar veel waardering voor. Dit verslag is dan ook de weerslag van de werkzaamheden van de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen van de PCBO-scholen om geïnspireerd kwaliteitsonderwijs te verzorgen. Naast deze welgemeende waardering wil ik tegelijkertijd enige zorg laten doorklinken. Zorg om de grote werkdruk die door een ieder in onze scholen wordt ervaren. Het opbrengstgericht werken wat we de laatste jaren in onze scholen aan het vormgeven zijn, vraagt veel en laat een andere manier van werken en een andere kijk op professioneel handelen zien. Dit wordt door velen als verhoogde werkdruk ervaren. Het accent op het meetbare aspect van de ontwikkeling van kinderen wordt als een verschraling ervaren. Ik hoor de geluiden en herken de signalen in vele gesprekken en ontmoetingen. Toch kunnen en mogen we deze werkwijze niet verlaten. Het opbrengstgericht werken is een belangrijke werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs op onze PCBO-scholen te bevorderen. Uit de cijfers in dit jaarverslag blijkt dat we niet op alle terreinen de gewenste resultaten bereiken en we ons tot het uiterste moeten inspannen om de geformuleerde doelstellingen te behalen. De zorg over de ervaren werkdruk is er zeer zeker, tegelijkertijd heb ik zorg om het eventueel te vroeg laten varen van onze ambities. De kunst is nu naar het zoeken van een gezond evenwicht tussen het bereiken van de geformuleerde doelen en het ervaren van een redelijke tot gewone werkdruk. Ik wens u veel genoegen met het bestuderen van deze rapportage en maak u er graag attent op dat tussen de regels en lezend door de cijfers, veel terug te vinden is van de moeilijk meetbare, maar wel zeer merkbare kwaliteitselementen van en op onze PCBO-scholen; het plezier waarmee kinderen zich ontwikkelen, de groei van de vakbekwaamheid bij collega’s, de motivatie voor het leren en de betrokkenheid bij het werk. Stuk voor stuk belangrijke facetten van onderwijsproces en beroepspraktijk die vaak onderbelicht blijven, maar van wezenlijk belang zijn voor een compleet beeld van de inzet op onze scholen.

Kees Terdu Voorzitter College van Bestuur

2

Bestuursverslag 2012 |

3

1

ALGEMEEN

Doelstelling De stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid heeft ten doel het stichten en in stand houden van protestants-christelijke scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam. Onder onze stichting vallen 27 scholen basisonderwijs, 2 scholen speciaal basisonderwijs en 2 scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De stichting is opgericht in 1973 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41126540. Het College van Bestuur kent de volgende samenstelling: Voorzitter: De heer C.J. Terdu Lid:

De heer P. Monster

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Bestuursbureau

27 scholen bao

2 scholen sbo

GMR

2 scholen zml

MR

Ter ondersteuning van het College van Bestuur en de scholen zijn stafafdelingen ondergebracht in een eigen bestuursbureau, waaronder financiële administratie, secretariaat, personeelszaken en huisvesting.

4

Bestuursverslag 2012 | 1 Algemeen

5

2

ONDERWIJSKUNDIG BELEID

Identiteit Op onze PCBO-scholen wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van Brede Identiteit; de identiteit wordt vorm gegeven door het handelen van alle betrokkenen in de school. Het Protestants-Christelijk denken is daarbij niet exclusief, er is ruimte voor andere geloofsinspiraties. Om aan deze opvatting vorm te geven is er ons Structureel Identiteits Beraad (SIB) waarin voor een ieder ruimte geboden wordt om na te denken over en te bouwen aan geïnspireerd Christelijk onderwijs. Net zoals in 2011 zijn er in 2012 negen SIB-teams met directieleden actief. In deze groepen wordt bovenschools overleg gevoerd over SIB-activiteiten op de scholen. Deze teams worden op verzoek begeleid door Prof. Dr. C. Bakker en/of Dr. I ter Avest. Door deze werkvorm te kiezen is het SIB-proces een structureel onderdeel op scholen geworden. Uit de evaluatie van de SIB-teams blijkt dat er continu sprake is van een pendelbeweging tussen “smalle” en “brede” onderwerpen die besproken worden. Als voorbeeld van een breed SIB-onderwerp wordt ouderbetrokkenheid genoemd, de keuze voor een bepaalde vorm van dagopening wordt als een smal SIB-onderwerp gekenschetst. Verder blijkt uit de evaluatie dat SIB heeft bijgedragen aan een wij-gevoel in de teams: “Zo doen wij dat als het gaat om de identiteit van de eigen school. Scholen geven aan dat het moeilijk is om structureel tijd te maken voor SIB-gesprekken in het team. Daarnaast wordt aangegeven dat het belangrijk is om SIB te blijven agenderen en wordt de aansturing vanuit het College van Bestuur als gewenst ervaren. Enkele SIB-voorbeelden van good practice: • Het team van De Akker heeft een wandeling langs de gebedshuizen/heilige plaatsen in de wijk waar de school staat, gemaakt. • Op Het Open Venster zijn video-opnames gemaakt van waardevolle plekjes of momenten in de school. Deze video is vertoond en besproken met ouders en leerlingen. • Op de Beatrixschool hebben leerkrachten in groepjes de kern van wat zij als de identiteit van de school beleven geschilderd. De komende jaren zal SIB als vast onderdeel op de PCBO-scholen geagendeerd blijven.

6

Bestuursverslag 2012 | 2 Onderwijskundig beleid

7

Kwaliteitszorg

Om de PCBO scores te vergelijken met landelijke scores zijn uit het Onderwijsverslag van de Onderwijs-

In het strategisch beleidsplan is een aantal doelstellingen en indicatoren opgenomen die een directe

inspectie (2011-2012) de onderstaande gegevens overgenomen. Een score 3 of 4 (zie vorige tabel) wordt

relatie hebben met de beoordelingen van de scholen door de onderwijsinspectie. In onderstaande tabel

door de Inspectie als voldoende gecategoriseerd.

zijn de waarderingen van de scholen die in 2010, 2011 en 2012 door de inspectie zijn bezocht opgenomen (de maximum score van de inspectie is een 4).

Percentage voldoende scorende basisscholen 2012

Het strategisch beleidsplan geeft als doelstelling aan dat de score per inspectiedomein minimaal een 3 is.

Landelijke scores

%

Opbrengsten 92 Gemiddelde score per domein

Leerstofaanbod 94

Inspectierapport

Tijd 95

2010 (n=5) 2011 (n=15) 2012 (n=6) Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde

Opbrengsten

2,9 2,8 2,8

Leerstofaanbod 3 3 2,9 Tijd

3 2,9 3

Schoolklimaat 3,1 3 3 Didactisch handelen

3,3

3,3

3

Afstemming

2,7 2,8 2,3

Begeleiding

3 3 2,8

Zorg

2,7 2,7 2,6

Kwaliteitszorg 3 2,8 2,9

Schoolklimaat 90 Didactisch handelen

80

Afstemming 77 Begeleiding 73 Zorg 67 Kwaliteitszorg 79 De lager scorende indicatoren bij de PCBO-scholen (afstemming, begeleiding, zorg en kwaliteitszorg) lopen parallel met de landelijk lager scorende onderdelen. Bij de PCBO-scholen zijn daarnaast de opbrengsten en het domein leerstofaanbod minder positief dan het landelijke beeld.

Uit de tabel blijkt dat in 2012 deze doelstelling bij 3 van de 9 domeinen wordt behaald. In 2011 wordt deze

Opbrengsten van het onderwijs

doelstelling bij 4 van de 9 domeinen behaald en in 2010 werd de doelstelling bij 6 domeinen behaald.

Op PCBO-scholen is het opbrengstgericht werken een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat de

Wanneer naar de scores van de laatste drie jaar wordt gekeken, moet geconcludeerd worden dat de

toetsuitslagen op de landelijke genormeerde toetsen belangrijke indicatoren zijn om een deel van de

scores licht dalen. Dit is een teleurstellende constatering en een ongewenste trend.

kwaliteit van het onderwijs, nl. de meetbare kwaliteit, in beeld te brengen. In dit jaarverslag is er voor gekozen om de Cito-Eindtoetsgegevens en de Cito-LVS scores te presenteren. Daarmee brengen we

In het onderwijsverslag 2011-2012 van de inspectie wordt landelijk eveneens een stagnatie in de kwaliteits-

slechts de meetbare kwaliteit in beeld. Dit zogenaamde Cito-Leerlingvolgsysteem is, naast de Cito-

ontwikkeling van de scholen geconstateerd: “In vergelijking met vorig jaar geven de leraren niet beter

Eindtoets, een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor het gedetailleerd in

les, is de zorg voor kwetsbare leerlingen nauwelijks verbeterd en is vrijwel geen vooruitgang te zien als

beeld brengen van dit deel van de meetbare kwaliteit, zijn deze gegevens voor het jaarverslag te complex

het gaat om opbrengstgericht werken.”

om per school weer te geven.

De inspectie schrijft in het onderwijsverslag dat het voldoen aan de basisnormen niet voldoende is. Scholen zouden winst kunnen behalen door het beter benutten van de onderwijstijd, betere instructiekwaliteit bij alle leraren nastreven en een cultuurverandering doorleven. Hoge ambities voor alle leerlingen formuleren staat daarin centraal. Zeer waarschijnlijk verklaren deze algemene landelijke conclusies ook voor een deel de stagnerende kwaliteitsontwikkeling op een deel van onze PCBO-scholen. Voor PCBO zou aanvullend kunnen gelden dat er sprake is van een implementatiedip: door de stijging van de resultaten op de Leerlingvolgsysteem-Toetsen (LVS) toetsen vorig jaar, is het urgentiebesef afgezwakt en is de aandacht voor het blijvend werken aan hogere opbrengsten afgenomen. Mogelijk dat het ingezette PCBO-beleid nog onvoldoende tijd heeft gehad om vruchten af te werpen. De effecten van collegiale schoolanalyse, de doelstellingsgesprekken, de ondersteuning van het IB platform en het richting geven aan de veranderingsprocessen en de borging door meer inhoudelijk/onderwijskundig schoolleiderschap, vragen continue aandacht van alle betrokkenen. De inspectie heeft in 2010 vijf scholen, in 2011 vijftien scholen en in 2012 zes scholen bezocht.

8


9

Cito-Eindtoetsscores

Wanneer vanuit de schoolgegevens een bestuursoverzicht wordt samengesteld, ontstaat

het volgende beeld: Cito LVS gegevens LVS scores van Cito methode onafhanelijke toetsen

Aantal Percentage voldoende voldoende scorende scorende scholen scholen 2010-2011 2010-2011

Aantal Percentage voldoende voldoende scorende scorende scholen scholen 2011-2012 2011-2012

N=27 N=27

Gem. PCBO score*

Voldoende

%

Onvoldoende

%

2010

529,7

15 56 12 44

2011

529,4

13 48 14 52

2012

531,1

20 74 7 26

• De scores zijn ongewogen scores. • Bij een gemiddeld schoolgewicht van PCBO van 36% hoort een ondergrens van 529.7.

Technisch lezen in groep 3

22

82%

17

63%

Technisch lezen in groep 4

21

78%

26

96%

Begrijpend lezen in groep 6

8

29%

19

70%

omdat de Cito-Eindtoetsscores drie achtereenvolgende jaren onder de ondergrens van de inspectie

Rekenen en Wiskunde in groep 4

11

41%

17

63%

liggen (landelijk is in 2011/2012 2,9% van de scholen zwak, in Rotterdam, 5,6%).

Rekenen en Wiskunde in groep 6

14

52%

22

82%

Conclusie (inspectienorm: 60% van de scores voldoende)

21

78%

23

85%

Inspectietoezichtsarrangement In 2012 hebben twee scholen een geïntensiveerd toezichtsarrangement gekregen (beoordeling zwak)

De inspectie heeft voor de overige basisscholen (93%) voor het jaar 2012 een basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie tevreden is met de kwaliteit van het onderwijs en naleving van de wet en regelgeving. Dit arrangement is in principe geldig voor één jaar. Het basistoezicht bestaat

De algemene conclusie is dat in 2012 op 85% van de scholen, op de door de inspectie genormeerde

uit een jaarlijkse risicoanalyse en een eventueel onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag,

toetsen van het leerlingvolgsysteem voldoende gescoord wordt. In 2011 was dit op 78% van de scholen.

themaonderzoeken of een vierjaarlijks bezoek. Op de website van de inspectie zijn alle bevindingen en rapporten over de scholen in te zien,

Cito-eindtoetsscores 2010, 2011 en 2012 Cito-Eindtoetsscores 2010

www.owinsp.nl.

Ontwikkelingen in leerlingenaantallen In de afgelopen jaren kent het aantal leerlingen de volgende ontwikkeling:

In 2010 scoorden 12 scholen onder de landelijke ondergrens van de Cito-Eindtoets. Deze situatie heeft er toe geleid dat twee scholen van de Onderwijsinspectie het predicaat zwak kregen

2010 2011 2012

en er een plan van aanpak is geschreven dat is uitgevoerd en dat door de inspectie is getoetst.

Basisscholen

6454 6240 6153

In mei 2011 zijn deze beide scholen door de inspectie bezocht en zijn zij niet meer zwak en is er een

Speciaal basisonderwijs

205

212

198

regulier toezichtsarrangement vastgesteld.

SO en VSO ZMLK

356

365

346

7015

6817

6697

Cito-Eindtoetsscores 2011

Totaal

In 2011 scoorden 14 scholen onder de landelijke ondergrens van de Cito-Eindtoets. Deze toename ten opzichte van 2010 is een ongewenste ontwikkeling die ontstaat ondanks de verzwaarde inzet op het opbrengstgericht werken. Er zijn verschillende verklaringen voor deze toename. Het onvoldoende werken aan de opbrengsten is een mogelijke verklaring. Ook is door de gewijzigde gewichtenregeling het aantal leerlingen met een leerlinggewicht op de scholen afgenomen, waardoor het effect van de correctie op het leerlinggewicht, dat een onderdeel is van de Cito-Einduitslag, is afgenomen.

Cito-Eindtoetsscores 2012 In 2012 scoorden 7 scholen onder de landelijke ondergrens van de Cito-Eindtoets. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de twee jaren daarvoor. De gerichte aandacht voor het opbrengstgericht werken heeft zeker tot een verbetering van de resultaten geleid. De gemiddelde score van PCBO-scholen is boven de ondergrens die de Inspectie hanteert bij een gemiddeld schoolgewicht.

10


11

Ontw. marktaandeel PCBO-scholen per wijk (%)

Leerlingtevredenheid

Marktaandeel basisscholen PCBO per wijk

2010

2011

2012

Feyenoord Noord

16,9

15,9

15,0

bovenbouwgroepen de gedigitaliseerde vragenlijst in. De dimensies van o.a. het adaptief onderwijs competentie, relatie en autonomie zijn in de vragenlijst opgenomen.

Feyenoord Midden

40,4

43,0

42,0

Feyenoord Zuid

31,7

30,3

29,7

IJsselmonde Oost

30,0

30,2

31,1

IJsselmonde West

18,4

18,1

17,6

Charlois Noord

35,4

34,3

34,2

Charlois Zuid

48,9

47,5

46,5

Hoogvliet Noord

30,4

30,5

29,7

Hoogvliet Zuid

43,3

42,1

39,5

Gemiddeld PCBO*

32,6

32,3

31,4

Op de scholen wordt een Leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. Elke twee jaar vullen de

Gemiddelde scores per jaar Per dimensie Autonomie

2010

2011

2012

3,8 3,8 3,8

Ondersteuning 4,3 4,3 4,3 Relatie

4,2 4,2 4,2

Competentie 4,4 4,4 4,4 Omgeving

4,1 4,0 4,0

Totaal

4,1 4,1 4,1

* het gemiddelde PCBO is berekend over de absolute leerlingenaantallen in de wijken en niet over de percentages per wijk.

Geconcludeerd wordt dat op de 5–puntsschaal de leerlingen tevreden tot zeer tevreden zijn. Over de De conclusie is dat het absolute aantal leerlingen de laatste jaren licht aan het dalen is. Het marktaandeel in de wijken wisselt, dit is afhankelijk van bijvoorbeeld profilering van scholen. In een enkele situatie is

laatste jaren is dit een zeer stabiel beeld.

de start van een Volledig Dag Arrangement bij andere scholen de reden dat ouders kiezen voor zo’n

Klachtafhandeling

arrangement en de kinderen overplaatsen.

In 2012 zijn acht klachten van individuele ouders bij het College van Bestuur gemeld. Van één locatie

Het marktaandeel is ten opzichte met 2010 met 1,2 % afgenomen.

hebben diverse ouders zich gemeld i.v.m. ontstane onrust over een krimpsituatie van de school en het vertrek van enkele leerkrachten. Een medezeggenschapsraad heeft onvrede geuit over de

Door een duidelijke profilering en een actief ouderbeleid wordt gestreefd naar een stabilisering van

benoemingsprocedure van de directeur.

het aantal leerlingen. De start van nulgroepen aan de scholen en de binding die ouders ervaren met de

Dit aantal klachten betreft 0,15 % van de totale leerlingpopulatie. Dit percentage is ruim onder de

school zal, zo wordt verwacht, leiden tot een stabilisering of stijging van het marktaandeel.

geformuleerde indicator van 0,5%. (0,5% zou 35 klachten betekenen) Eén klacht is door de klagers bij de landelijke klachtencommissie gemeld. De commissie heeft de klacht

De leerlingenaantallen kunnen naar gewicht gerangschikt worden.

ongegrond verklaard, maar heeft wel aandacht gevraagd voor de communicatieaspecten rondom de

Zie daarvoor de volgende tabellen.

klacht.

Leerlingen per gewicht in percentage Schooljaar 2010 2011 2012 Percentages

vertrouwenspersoon. Deze heeft de klacht naar tevredenheid afgehandeld. De directies van de scholen zijn, zo blijkt uit de cijfers van het percentage klachten (2010 0,21%, 2011 0,26% en in 2012 0,15%) goed in staat om de klachten en/of problemen met ouders op schoolniveau te

0.00

58% 61,3% 65,3%

0.30

19% 16,8% 15,0%

1.20

23% 21,9% 19,7%

Totaal

In de klachtafhandeling heeft het College van Bestuur in drie situaties de klager doorverwezen naar de

behandelen en in vele gevallen klachten die voortkomen uit visie en meningsverschillen te voorkomen.

100% 100% 100%

De gewijzigde gewichtenregeling leidt er toe dat de leerlinggewichten 0,25, 0,40, 0,70 en 0,90 in 2009/2010 zijn vervangen door de nieuwe gewichten en derhalve niet meer in de tabel zijn opgenomen. Het percentage kinderen met een leerlinggewicht neemt af. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de inkomsten van de school en dus direct voor de personele bezetting van de scholen. De ambulante tijd die noodzakelijk is voor een aantal taken en functies komt onder druk te staan en/of de klassen worden groter met mogelijke negatieve effecten op de onderwijskwaliteit.

12


13

3

Personele ontwikkelingen

PERSONEELSBELEID

Ontwikkeling personeelsaantallen (in FTE)

2010 2011 2012

Basisonderwijs

633 639,9 622


36,3

38,3

36,6

Speciaal en Voortgezet speciaal onderwijs

97,6

97,2

97,5

Leerling-leraar ratio

14,3

13,9

13,9

De daling van het aantal personeelsleden wordt veroorzaakt door een daling van het aantal leerlingen. De leerling-leraar ratio zal beïnvloed worden door de wijzigingen in de onderwijsachterstandsindex. Ontwikkeling personeelsaantallen (in FTE) Mannen

135 138 127

Vrouwen

632 637 628

Ontwikkeling personeelsaantallen (in FTE) LA

93,1 80,7 80,0

LB

6,9 19,3 20,0

LC

0 0 0

Het afgelopen jaar is door de scholen toegewerkt naar het realiseren van de doelstellingen van de functiemix met als mijlpaal 2012. Nu de tweede tranche aan middelen is toegekend door OCW zal de realisatie van het doel van 40% leerkrachten in schaal LB verder vorm moeten krijgen. Personeel naar functie (in FTE per 01-10-12) Leraren

450 450,8 450,5

Management

46,3 46,3 45,3

Ondersteunend personeel

136,1 141,8 130,4

Gemiddelde aanstellingsnorm (in FTE)

PCBO 2010 2011 2012

Basisonderwijs

0,78 0,78 0,77


0,86

0,88

0,86


0,75

0,74

0,74

Gemiddelde leeftijd

14

PCBO

2010 2011 2012

Basisonderwijs

41,4 41,7 41,7


42,5

42,5

43,2


44,6

45,3

44,4

Bestuursverslag 2012 | 3 Personeelsbeleid

15

De ontwikkeling van bovenstaande kengetallen vertonen een stabiel beeld waarbij de conclusie

Overzicht verzuimkengetallen

getrokken kan worden dat PCBO ten opzichte van de landelijke cijfers een licht positiever beeld

(in aantallen scholen waarbij de samenvoeging van twee scholen heeft geleid tot daling van het totaal

vertoont: een hogere gemiddelde aanstellingsomvang en een jonger personeelsbestand.

aantal scholen)

Arbeidsomstandigheden Verzuim Beheersing van het verzuim is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de organisatie. Indicatoren voor dit aspect van het personeelsbeleid zijn de verzuimfrequentie en het verzuimpercentage. De cijfers van het schooljaar 2011/2012 vergelijkend met de landelijke cijfers over 2011 stemmen tot tevredenheid voor wat betreft het verzuimpercentage. Een iets lager percentage

Verzuimpercentages 2009/2010 2010/2011 2011/2012 0 - < 5

14

14

13

5 - < 10

12

11

10

10 - < 15

1

2

3

Overzicht verzuimfrequentie Ontwikkeling verzuimfrequentie

verzuim voor het onderwijzend personeel, 6,29% versus 6,51% landelijk. Het verzuimpercentage

Frequentie per medewerker

2009/2010

2010/2011

2011/2012

voor het onderwijs ondersteunend personeel ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, 8,08 % versus

0 - < 0,5

3

4

3

7,29 % landelijk. De meldingsfrequentie (= het aantal ziekmeldingen per 100 medewerkers) van het

0,5 - < 1,0

14

17

15

onderwijzend personeel 1,26 versus 1,03 landelijk wijkt naar boven af. Hetgeen voor het onderwijs

1,0 - < 1,5

7

2

7

ondersteunend personeel in nog sterkere mate geldt, 1,81 versus 1,04 landelijk.

1,5 - < 2,5

3

4

1

Alvorens de schoolspecifieke kengetallen weer te geven in het kort de landelijke ontwikkeling (bron: Duo).

In het schooljaar 2011 / 2012 zijn de directeuren van de scholen met bovengemiddelde verzuimcijfers uitgenodigd voor een consult met de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige. In deze gesprekken is

Verzuimonderzoek PO en VO 2011 Ziekteverzuim onderwijzend personeel (inclusief directie)

aan de orde geweest de wijze van omgaan met verzuimdossiers, frequent verzuim, analyseren van verzuim, de rol van de leidinggevende/casemanager, rol van de arbo-arts, rol van de arbeidsdeskundige en de afdeling personeelszaken. Na deze eerste ronde van gesprekken, zal de arbeidsdeskundige vervolggesprekken gaan voeren met schooldirecteuren, waarbij bepaalde casus wordt geëvalueerd of

Het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel is in 2011 t.o.v. 2010 toegenomen in het

de acties vanaf de eerste dag van de ziekmelding, voldoende adequaat zijn geweest om te komen tot

basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het ziekteverzuimpercentage

aan snelle werkhervatting en de handelwijze voor toekomstige situaties bij te stellen.

vertoont in de sectoren PO, SO, VO een vergelijkbaar patroon, maar op een ander niveau. Het hoogst is het verzuim in het speciaal onderwijs, het laagst in het voortgezet onderwijs. De toename van

Algemene Schoolverkenningen

2011 t.o.v. 2010 volgt op een periode van stabiliteit en is zwak te noemen in vergelijking met de forse

In de afgelopen jaren zijn op de scholen de vragenlijsten van de Algemene School Verkenning

daling van het verzuimpercentage in de periode 2000 tot en met 2006.

afgenomen die voor het onderwijs als een Risico inventarisatie en evaluatie gelden. De uitkomsten van deze inventarisaties hebben een plek gekregen in de schoolplannen. Met het toetsen van deze

De meldingsfrequentie van het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel vertoont een vrij

verkenningen is in 2012 een start gemaakt en is inmiddels in 2013 afgerond.

stabiel patroon. In het basisonderwijs was deze met gemiddeld 1,00 meldingen in 2011 vrijwel hetzelfde als in 2010. Ook in het speciaal onderwijs was de meldingsfrequentie met 1,21 meldingen in 2011 nagenoeg onveranderd.

Personeelsvoorziening

Ziekteverzuim ondersteunend personeel

Onderwijsgevend personeel

Het verzuimpercentage van het overig personeel is verder toegenomen in het basis- en speciaal

De meest recente arbeidsmarktraming voor de regio Rotterdam gaf ondanks een teruglopend aantal

onderwijs in 2011. In 2011 bedroeg dit percentage 3,98 procent in het basisonderwijs en 3,43 procent in

leerlingen in Rotterdam voor de nabije toekomst een behoefte aan nieuw personeel aan. Deze

het speciaal onderwijs. Deze toename van 2011 t.o.v. 2010 volgde op een toename van 2010 t.o.v. 2009.

ontwikkeling zal wellicht versterkt worden door de teruglopende meldingen voor de pabo’s.

De meldingsfrequentie van het overig verzuim bleef in het basisonderwijs stabiel en nam in het speciaal

In 2009 is daarom de samenwerking met de opleidingen uitgebreid met afspraken met de Hogeschool

onderwijs licht af.

Rotterdam (zie verder onder het kopje Opleiden in de school).

Omwille van de relevantie zijn alleen de verzuimkengetallen van het onderwijzend personeel weergegeven.

16


17

Directies

Werving en selectie

Ook in 2010 heeft een aantal personeelsleden met positief resultaat deelgenomen aan het

Bij de start van het schooljaar zijn alle vacatures vervuld en hebben er geen gedwongen ontslagen

management ontwikkeltraject en zijn twee nieuwe trajecten gestart. Het ene traject is een vervolg op

plaatsgevonden op grond van formatieve overwegingen. De aandacht voor de begeleiding van

de basisopleiding en leidt op voor het diploma schoolleider Primair Onderwijs. Het andere traject is de

stagiaires heeft ondanks het teruglopende aantal studenten geleid tot een stabiel aantal leraren in

basisopleiding. De deelnemers die in 2011 zijn gestart, hebben op 1 deelnemer na het traject succesvol

opleiding.

afgerond.

Instroom leerkrachten

Deelnemers managementontwikkeltraject

Aantal deelnemers

huidige functie Directeur Adjunct/loc leider

uit dienst

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Beginnende leerkrachten

52

30

36

40

Leraren in opleiding

12

18

18

20

1e jaar 2009

11

0

1

0

2e jaar 2009

12

2

7

0

Medewerkertevredenheid

1e jaar 2010

11

0

1

1

Tussen 2010 en 2012 hebben alle scholen van PCBO een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid

2e jaar 2010

13

4

6

0

van medewerkers. Deze onderzoeken passen in het kwaliteitsbeleid en zijn een uitwerking

2e jaar 2011

9

0

3

0

van voorgenomen ontwikkeling zoals beschreven in het PCBO beleidsplan 2008-2012 (Interne processen; Betrokkenheid en tevredenheid bij de medewerkers). De resultaten kunnen op school-

Opleiden in de school

en stichtingsniveau worden weergegeven. Conclusies op schoolniveau worden vermeld in de

De samenwerking met de opleidingen voor leerkrachten is uitgebreid met een actievere inhoudelijke rol voor de pabo’s. Tijdens IOC bijeenkomsten en overleggen namen de relatiebeheerders van de verschillende opleidingen een deel van de bijeenkomsten voor hun rekening door afstemming over

schooljaarverslagen. Totaal per jaar, per dimensie

vorm en inhoud. De onderzoekslijn van de pabo’s stond hierbij centraal.

Per dimensie

Onderstaand de aantallen studenten van de opleidingen waarmee een structurele samenwerking

Ondersteuning

3,9

4,0

4,0

3,96

nagestreefd wordt.

Autonomie

3,7

3,9

3,9

3,81

Relaties

3,7

3,7

3,9

3,79

Werk

4,0

4,2

4,3

4,17

Arbeidsvoorwaarden

3,3

3,4

3,5

3,36

Veiligheid

3,9

3,9

4,0

3,91

Totaal

3,8

3,9

3,9

3,85

Aantal studenten naar opleiding

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

InHolland

64 67 66 54

Chr. Hogeschool Ede

32

35

32

21

Hogeschool Rotterdam

36

16

23

32

Albeda (MBO)

41

45

36

38

Scholing praktijkbegeleiders

Gem. scores per jaar 2010 2011 2012 2010-2012

De medewerkers van de scholen van PCBO zijn over het algemeen tevreden. De gemiddelde score over alle stellingen bedraagt 3,85 en is daarmee tamelijk hoog. De scores liggen relatief dicht bij elkaar met uitzondering van arbeidsvoorwaarden. Hierover zijn de medewerkers het minst tevreden (3,36). Het

In 2012/2013 is er aandacht gegeven aan de begeleidingsvaardigheden van 20 praktijkbegeleiders van

meest tevreden zijn de medewerkers over hun werkinhoud en de ondersteuning. Autonomie, relaties

studenten via een interne opleiding. De scholing heeft alleen in het 1e semester plaatsgevonden. In het

en veiligheid stemmen tot tevredenheid; de gemiddelde scores bevinden zich in de categorie tevreden

2e semester was het aantal aanmeldingen te laag om de cursus door te laten gaan.

(3,5-4,5).

Overige scholingsactiviteiten

Voor een uitgebreide analyse is het rapport beschikbaar.

In 2012/2013 is de samenwerking met Scholingsinstituut Rappel, die belast is met de certificering van

Beleid gericht op beheersing van uitgaven na ontslag

medewerkers werkzaam in de voorschool, succesvol. De certificeringgesprekken zijn gevoerd met

Afvloeiing op grond van formatieve ontwikkelingen zal zoveel mogelijk worden voorkomen door

Rappel en PCBO gezamenlijk. In 2012/2013 betrof het medewerkers van 9 basisscholen, 16 deelnemers.

natuurlijk verloop, overplaatsing en flexibele inzet van boventallig personeel. Gedwongen ontslagen

Tevens is één maatwerktraject opgezet in samenwerking met de Hogeschool Ede.

worden in voorkomend geval op de gangbare juridische merites beoordeeld, al dan niet rechtelijk getoetst via een ontbindingsprocedure.

18


19

4

ONTWIKKELINGEN

Samenwerking Het College van Bestuur participeert actief in het stedelijk overleg en werkt met de scholen aan de doelstellingen van het Rotterdams Onderwijs Beleid. Dit stedelijke beleidsplan heeft als titel “Beter Presteren” en beoogt door leertijduitbreiding de cognitieve prestaties van de leerlingen aanzienlijk te verbeteren. In 2011 heeft het stedelijk beleid een duidelijke inbedding in het handelen van de scholen gekregen. In het kader van de extra leertijd hebben PCBO-scholen er voor gekozen om in de naschoolse uren, meer creatieve en sportieve onderdelen in te kopen bij derden en in het aantal uren in het reguliere curriculum uit te breiden met meer uren voor lezen, taal en rekenen. In 2012 is het Beter Presteren programma op de scholen geïntensiveerd voortgezet en zijn 25 nulgroepen gestart. Hierdoor wordt de leertijd en ontwikkelingsmogelijkheden voor peuters uitgebreid en kunnen zij met een stevige basis starten in de groepen een, twee en drie van de basisschool. Daarnaast wordt er samengewerkt met aan onze scholen gelieerde peuterspeelzalen en opleidingen voor leerkrachten (INHOLLAND, Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Rotterdam). Leden van het College van Bestuur zijn lid van diverse besturen en overlegstructuren die een rechtstreekse relatie hebben met PCBO-scholen: bestuur Weer Samen naar School, bestuur Regionaal Expertise Centrum cluster 3, bestuur FOKOR, platform van de PO-raad, landelijk en stedelijk overleg over onderwijsbeleid, huisvesting en personeelsbeleid. Deze activiteiten zorgen voor invloed op het beleid en dragen bij aan de expertise ontwikkeling van de stichting. In 2012 is er een directievacature ontstaan op de Beatrixschool die snel en kwalitatief goed is ingevuld. Op één school was in 2012 sprake van een langdurige ziekte van de directeur waardoor er een interim voorziening getroffen is door de inzet van de PCBO bovenschools ambulant manager.

Beleefde kwaliteit In de inleiding van dit jaarverslag is opgemerkt dat naast de cijfermatige rapportage er veel op de PCBO gebeurt. Om deze andere dimensie van beleefde kwaliteit in dit jaarverslag te belichten zullen enkele nieuwsfeiten uit de scholen belicht worden. • In januari kwam Paul van den Broek, hoogleraar in Leiden, naar Rotterdam waar hij de leden van het PCBO IB-netwerk vertelde over recent onderzoek naar de wijze waarop onze hersenen begrip verlenen aan wat wij lezen. Het werd een onderhoudend verhaal doorspekt met voorbeelden en anekdotes waarbij Van den Broek veelvuldig inging op vragen uit de zaal. • Natasja Zinkova, leerkracht op de Savornin Lohmanschool, vertelt over haar onderwijspraktijk. Haar hart gaat uit naar de kleuters: ‘Ik vind het de meest uitdagende leeftijdscategorie en denk dat er nog veel meer uit gehaald kan worden dan we tot nu toe doen. Ik ben blij dat de focus door programma’s als Beter Presteren verlegd is naar het boeken van hogere resultaten. We moeten niet tevreden zijn met wat een kind nu bereikt, maar altijd nieuwe doelen stellen.’ Het zijn inzichten die door Vygotsky werden omschreven als de zone van de naaste ontwikkeling en door Natasja dagelijks in de praktijk worden gebracht. • In maart werd voor de derde maal de Jaap Eikelboom Bokaal door de naamgever uitgereikt aan een PCBO’er, die zich ‘opmerkelijk’ heeft ingezet voor de ontwikkeling van kinderen en de doelstellingen van stichting PCBO. In 2012 viel de eer te beurt aan de volledig verraste Ellen Sewgobind-Van der Valk, hoofdleidster van peuterspeelzaal Hummeloord (Prins Willem Alexanderschool) in IJsselmonde. Volgens de heer Eikelboom kan er in het geval van Ellen alleen maar sprake zijn van superlatieven: ‘U heeft veel liefde voor de kinderen. U zorgt uitstekend voor de kinderen en voor hun ouders.

20

Bestuursverslag 2012 | 4 Ontwikkelingen

21

U bent altijd enthousiast voor het werk en heeft al heel wat meer uren gewerkt als waarvoor u betaald

Ingeborg Hoogveld Villa Vonk geopend. De ‘villa’ biedt onder meer onderdak aan openbare

kreeg. U doet dat in een leuk en uitdagend lokaal en bent ook nog eens een bijzonder hartelijke

basisschool De Notenkraker en PCBO-basisschool Oudeland. Daarnaast wordt het gebouw

collega.’ Wat de heer Eikelboom samenvatte met de woorden: ‘U bent iemand die met hoofd, hart en

gebruikt voor kinderopvang, buitenschoolse activiteiten en door het plaatselijke welzijnswerk.

handen werkt’.

Schooldirecteur Egbert Kollaard van Oudeland is blij dat de kogel eindelijk door de kerk is en dat

• Uit de nieuwsbrief van basisschool Het Westpunt: ‘Op 7 maart was de finale van het zwemtoernooi

zijn school de overstap heeft kunnen maken van de oude locatie aan de Traviataweg naar het

in zwembad IJsselmonde te Rotterdam. Heel veel scholen in Rotterdam en Hoogvliet hadden hier

nieuwe onderkomen aan de Othelloweg: ‘We hebben natuurlijk nog te maken met kinderziektes

aan meegedaan. Van onze school was Mariska uit groep 8 door naar de finale, wat op zich al een hele

als deurknoppen die niet op de juiste wijze gemonteerd zijn en (kleine) lekkages, maar dat hoort

prestatie is. Uiteindelijk heeft ze bij de individuele wedstrijden de 10e plaats weten te bemachtigen.

er allemaal bij. Afgezien daarvan hebben we een mooi gebouw gekregen waar we tot volle

Wij zijn trots op je!!!’

tevredenheid gebruik van maken.’

• Uit de nieuwsbrief van De Sleutel: Op vrijdag 13 april is er het grote IKEI concert (Ieder Kind Een

• Maritime experience day met de Heldringschool. Maandag 17 september hebben de

Instrument) in de Doelen. De groepen 6 zullen daar aan deelnemen en optreden in het grote IKEI

middenbouwgroepen van de Heldringschool een bezoek gebracht aan het STC (Scheepvaart en

ORKEST. Zij hebben hier op school voor geoefend! De groepen 5 gaan luisteren.

Transportcollege) en zeilschip de Eendracht. Deze dag werd georganiseerd door ‘de Eendracht’ in

• Pamela Domselaar, vakleerkracht gym bij de Groen van Prinstererschool, is een fanatiek volleybalster. Ze speelt bij Sliedrecht Sport in het eerste damesteam en komt uit in de hoogste competitie: de Dela- league. Dit damesteam doet het erg goed, zo goed zelfs, dat ze op 1 april 2012

samenwerking met het STC met als doel: jongeren enthousiasmeren voor een maritieme opleiding. Een zeer leerzame en leuke dag. • Charloise deelraadsvoorzitter opent ontdekkingstuin van De Akker. Maanden is er aan gewerkt, maar

landskampioen zijn geworden. Enkele collega’s mochten het feestje in Sneek van dichtbij meemaken

op dinsdag 18 september kon dan eindelijk de schaar in het openingslint, zodat de speel-, leer- en

en waren daar getuige van de 3-1 overwinning op Sneek. Het team van de Groen van Prinstererschool

ontdektuin nu ook echt officieel in gebruik is genomen. Schooldirecteur Stoffel Boot bedankte alle

en stichting PCBO vinden het geweldig dat Pamela deze titel heeft behaald en is heel erg trots op

betrokkenen voor hun tomeloze inzet en deelraadsvoorzitter Michel de Baan was van mening dat er

hun collega.

een fenomenale prestatie was geleverd. Om dat te onderstrepen had hij een cheque meegenomen

• Playing for Success maakt veel enthousiasme los. Afgelopen jaar hebben negenendertig leerlingen van acht PCBO scholen deelgenomen aan Playing for Success, het ‘grensverleggend

ter waarde van 250 euro die besteed mag worden aan benodigdheden voor de tuin. • Kinderboekenweek op De Regenboog. “Dinsdag 2 oktober opent het team op school de

initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT

Kinderboekenweek. Alle leerlingen gaan genieten van een toneelstuk dat door leerkrachten wordt

verbeteren’. Wij belden met enkele scholen en vroegen naar hun ervaringen. In april 2010 opende

gespeeld. Lezen is voor kinderen heel belangrijk om te doen, want het is leerzaam op meerdere

de Giovanni van Bronkhorst Academy in De Kuip haar deuren voor ‘onderpresterende’ leerlingen

gebieden. Kinderen leren er allereerst beter van lezen. Daarbij verbeteren zij hun spelling, vergroten

uit het basisonderwijs in Rotterdam Zuid. De Academy van de voormalig speler van o.a. Oranje en

zij hun woordenschat, begrijpen ze verhalen beter. Lezen is ook gewoon heel erg leuk, het geeft

Feyenoord, werkt volgens het principe van Playing for Success (PfS), een van origine Brits concept

plezier. Als je een boek leest, dan kun je zelf de beelden erbij bedenken. Hierdoor maak je jouw eigen

voor leerlingen die nét dat extra duwtje in de rug nodig hebben.

film. Zo lijkt het ook nog een beetje op televisiekijken, alleen mag je nu zelf het programma maken.

Bij PfS wordt in een aantrekkelijke en motiverende omgeving (De Kuip) gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen en het verbeteren van rekenen taalvaardigheden. Vanaf de opening van de

Dat wil iedereen toch!” • Zangmakers brengen zangplezier terug in de klas. Denk niet aan oud-hollandse liedjes uit de eigen

Academy in april 2011 mochten zo’n kleine veertig PCBO-leerlingen gaan leren met de ‘wow’ factor.

jeugd als ‘De uil zat in de olmen’ of ‘Altijd is kortjakje ziek’, maar aan up tempo melodietjes voorzien

En ‘wow’ is het volgens Stoffel Boot, directeur van basisschool De Akker in de Tarwewijk: ‘Ik hoor

van eigentijdse liedteksten. Dat is namelijk in een notendop het repertoire waar de Zangmakers

alleen maar enthousiaste verhalen. Van leerlingen en leerkrachten. Allemaal zijn ze positief en vinden

gebruik van maken om zangplezier terug te brengen in de klas. En met succes want bij SBO De

ze het leuk.’ Positieve geluiden ook over de organisatie. Stoffel: ‘ Ik merk dat de organisatie goed

Koppeling in Pendrecht worden inmiddels de sterren van de hemel gezongen. ‘Vroeger’ nam

kijkt naar het niveau van de leerlingen. Zo moeten we dikke vragenlijsten invullen, wordt nauwkeurig

bovenbouwmeester Dik van der Vaart van SBO school De Koppeling in Pendrecht zijn toevlucht tot

vastgesteld waar de hiaten zitten en worden de leerlingen op niveau ingedeeld. En als er toch iets is

kindercd’s en zijn blokfluit. Tegenwoordig klikt hij de website van de Zangmakers aan, kiest samen

wordt er gelijk aan de bel getrokken. Het contact daarover met Mark Weel, projectleider van Playing

met zijn groep een lied en zingt daarna gezellig mee met de via het smartboard hoor- en zichtbare

for Success, verloopt uitstekend.’

muziek en tekst. ‘Ideaal’, weet Dik, ‘je hebt een aansprekend repertoire voorhanden dat telkens

• Leerlingen Schreuderschool onthullen zelf gemaakte tegels. Donderdag 14 juni onthulden leerlingen

aangevuld wordt en dat op elk moment van de dag gebruikt kan worden.’

van de VSO afdeling van de Schreuderschool de eerste van enkele tientallen zelf gemaakte tegels die de nieuwbouw van de Schreuderschool gaan sieren. Aanleiding was de oplevering van de sportzaal.

Natuurlijk is deze opsomming niet compleet maar geeft een kleurrijk beeld van de beleefde

Naar verwachting zal de hele nieuwbouw volgend jaar zomer gerealiseerd zijn.

kwaliteitsaspecten die niet cijfermatig telbaar zijn, maar zeker wel tellen!

• In 2002 begon peuterspeelzaal Eigenwijs in het gebouw van de Wilhelminaschool met twee juffen en zestien kinderen aan een ongewis avontuur. Dinsdag 11 september werd het tienjarig bestaan gevierd en was onderwijswethouder Hugo de Jonge niet alleen van de partij om het feest mee te vieren, maar opende hij bovendien twee nulgroepen. • Oudeland verhuist naar Villa Vonk. Op 30 augustus 2012 heeft de Hoogvlietse portefeuillehouder

22


23

Beleidskeuzes In 2011 is het beleid aangescherpt in de richting van opbrengstgericht werken (OGW). In 2012 is deze beleidskeuze onveranderd gebleven en zelfs aangescherpt. Van alle scholen zijn de schooljaarverslagen besproken en zijn de doelstellingsgesprekken tussen schooldirecties en College van Bestuur voorbereid en uitgevoerd. Deze doelstellingsgesprekken zijn belangrijke halfjaarlijkse gesprekken geworden die geheel in het teken staan van opbrengstgericht werken op school en bestuursniveau. In 2012 is het PCBO-Intern Begeleiders netwerk vijf dagdelen bij elkaar geweest om inzichten te delen en nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn tussen de scholen kleine netwerken van IB-ers ontstaan die elkaar regelmatig ontmoeten. In 2012 is verder gewerkt met de collegiale schoolanalyses vanuit de middelen van de bestemmingsbox. Enkele PCBO-directeuren worden getraind om andere PCBO-scholen te bezoeken en via een gestandaardiseerde werkwijze naar aanleiding van de schoolanalyse een rapportage te maken die dient voor de verdere kwaliteitsontwikkeling. Deze werkwijze is zeer leerzaam gebleken en heeft geleid tot kwalitatief hoogwaardige analyses en de analyses blijken een stevig basis te zijn voor het maken van de plannen van aanpak van de bezochte scholen. In 2012 is een start gemaakt met de samenwerking met het CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecentrum) rondom het thema ouderbetrokkenheid en schoolprofilering. Voor het schooljaar 2012-2013 hebben 13 scholen zich aangemeld voor een intensief traject om de ouderbetrokkenheid op de school te vergroten. Deze samenwerking en door veranderd ouderbeleid op de scholen is het streven dat deze scholen het keurmerk ouderbetrokkenheid van de Stichting Leraar, Leerling en Ouder (Stichting LLO) kunnen verkrijgen. In 2012 zijn de contouren voor een nieuw PCBO-strategisch beleidsplan geschetst. In het nieuwe beleidsplan wordt nadrukkelijk de context van Rotterdam-Zuid meegenomen. Het nieuwe strategisch beleidsplan bevat vier hoofdthema’s, waar intensief aan gewerkt gaat worden. De thema’s zijn: kinderen centraal, ouders als partners, vakmanschap en meesterschap, en externe oriëntatie.

24


25

5

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Vooraf Bestuurlijke schandalen in maatschappelijke ondernemingen, zoals ziekenhuizen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen, hebben geleid tot meer aandacht voor het functioneren van de betrokken toezichthouders. In de discussies over falend toezicht wordt benadrukt dat de interne toezichthouders de maatschappelijke kerntaak en waarde van de organisatie moet bewaken, zich dient te verantwoorden en daarover communiceert met de directe belanghebbenden. De Raad van Toezicht is zich bewust van deze aandacht en verantwoordt zich via dit jaarverslag over de uitvoering van het toezicht in 2012. Daarnaast verantwoordt de raad zich ook in gesprekken met directe belanghebbenden: ouders en personeel in periodieke themabesprekingen en het jaarlijkse overleg met hun vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf leden. Eind 2011 werd besloten de wervingsprocedure te starten voor een zesde lid met het expertisedomein ‘ondernemerschap’. Gezocht werd naar een toezichthouder die de verbinding met het lokale bedrijfsleven kan leggen en de ondernemende cultuur binnen de organisatie en het onderwijs kan stimuleren. In deze vacature werd de heer D. van der Ent benoemd, oud-ondernemer bij Van der Ent Verhuizingen (Top Movers) met een ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in de regio. Samenstelling Raad van toezicht in 2012 Naam

Functie

Expertisedomein

Rooster van aftreden

Drs. K. Aardse

voorzitter

onderwijs

1 januari 2013

D. van der Ent

lid

ondernemerschap

1 april 2016

R.J.M. Kooren

lid

HRM-beleid

1 maart 2014

L.J. van der Leer

lid

financiën

1 maart 2014

Mr. G.E. van der Pols

vicevoorzitter

juridische zaken

1 januari 2015

Mevr. drs. M. Stroetinga

lid

mens en samenleving

1 september 2015

Wetgeving en branchecode Met de huidige governancestructuur beschikt de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid over een formele (organieke) scheiding tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens onderschrijft de stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO-raad. De bestuurders en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan. Bij de evaluatie van de raad werd vastgesteld dat er nog een toezichtkader moet worden ontwikkeld, waarin de raad vastlegt aan welke ijkpunten het College van Bestuur dient te voldoen. Besloten werd dit te combineren met de oplevering van het strategisch beleidsplan voor de periode 2013-2017.

26

Bestuursverslag 2012 | 5 Jaarverslag Raad van Toezicht

27

Vergoeding leden Raad van Toezicht

beheersing door risicoanalyse en het vastleggen van procedures.

De leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die aansluit bij het advies

Bij de bespreking van de begroting voor 2013 heeft de raad aan het College van Bestuur de doelstelling

van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen van 2010. Besloten

meegegeven om te sturen op de door de inspectie aangegeven richtlijnen voor de financiële buffer.

is om te kiezen voor het laagste bedrag in de budgetcategorie van de stichting met inbegrip van de onkostenvergoeding. De vergoedingen worden verstrekt uit het private vermogen van de stichting en

Strategisch beleid

komen dus niet ten laste van de rijksbijdrage. De bedragen worden verantwoord in de jaarrekening.

In de loop van het jaar is herhaaldelijk gesproken over de ontwikkeling van het nieuwe strategisch

Overlegvormen

beleidsplan voor de periode 2013-2017. Daartoe werd eerst de balans opgemaakt over de periode 20082012. Met het College van Bestuur werd verder gesproken over het beoordelingskader vanuit de raad.

De raad kwam zesmaal bijeen in een regulier overleg. Eenmaal werd er zonder het College van Bestuur

Hiertoe werden de volgende aandachtspunten meegegeven:

vergaderd over de evaluatie van het eigen functioneren en dat van de bestuurders. De inhoudelijke

• het nieuwe plan moet voorzien in kritische zorgpunten, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de

punten van het overleg worden in het vervolg van dit verslag uitgewerkt. Andere vormen van overleg

terugloop van de leerlingenaantallen en de positionering van de scholen in de wijk;

waren:

• het plan dient aan te sluiten bij actuele interne en externe ontwikkelingen;

• Werkveldoverleg: Tijdens dit type overleg worden actuele thema’s besproken met directies en

• bij de ontwikkeling van het plan moeten interne en externe belanghebbenden een rol vervullen met

overige betrokkenen. In het najaar werd het thema ‘ouderbetrokkenheid’ besproken met een delegatie van directeuren, personeelsleden en ouders. Vanuit het werkveld werd informatie verstrekt over de invulling van dit thema, de ervaringen met eigen plannen hiervoor en de

het oog op een breed draagvlak; • het proces verloopt volgens de beleidscyclus, zoals beschreven in de ‘Achtbaan’, waardoor ook ervaringen bottom-up kunnen doorwerken.

ondersteuning door het CPS. De raad stelde vast dat het thema in de scholen leeft en door de ouders

De raad werd tussentijds geïnformeerd over de verschillende gespreks- en ontwikkelingsrondes en

wordt gewaardeerd. Daarbij werden overigens ook duidelijk de grenzen van de mogelijkheden

heeft het uiteindelijke plan ‘Meesterschap op Zuid’ met zeer veel waardering goedgekeurd. De raad

benoemd.

waardeert de ambities in het plan en de integrale benadering vanuit de belanghebbenden: kinderen,

• Overleg met de GMR: In februari sprak een delegatie van de raad met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad conform het besluit dit overleg jaarlijks te laten plaatsvinden. Inhoudelijk

ouders, medewerkers en externe partners.

werd informatie verstrekt over het functioneren van de beide raden en het algemene beleid van

Verantwoordingscyclus

de stichting, waaronder de begroting. De GMR sprak daarbij zijn zorg uit over de voornemens tot

In de loop van het jaar volgt de raad een verantwoordingscyclus die met het College van Bestuur

personeelsreductie ten gevolge van de afname van het leerlingenaantal. Vastgesteld werd dat de

is overeengekomen, waardoor de raad inzicht heeft in de trends bij diverse kengetallen over de

ouderdelegatie in de GMR onderbezet was en de werving van ouders hiervoor aandacht behoeft

bedrijfsvoering en de kwaliteit van de stichting. Naast de financiële cijfers zijn in 2012 de volgende

van bestuur en directies. Verder heeft de Raad van Toezicht kunnen constateren dat de GMR in een

resultaten besproken:

goede relatie met het College van Bestuur constructief overleg voert.

• de ontwikkeling van de leerlingaantallen en het marktaandeel: de raad stelt vast dat het totale

• Voorzittersoverleg: In het voorzittersoverleg voor elke reguliere vergadering werd de agenda voor de verschillende contacten voorbereid en werd er gesproken over actuele ontwikkelingen. Dit

marktaandeel terugloopt en dringt aan op scherpere profilering van de scholen in de wijk; • de resultaten van landelijke toetsen en informatie uit het leerlingvolgsysteem: het niveau van de

overleg wordt gevoerd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad en de leden van het

basiskwaliteit blijft een punt van aandacht; ambitie blijft een score boven de gestelde ondergrens

College van Bestuur.

voor alle scholen;

• Bilateraal overleg: Tenslotte onderhouden de voorzitter van de raad en de voorzitter van het College van Bestuur ook periodiek bilateraal overleg om de actuele voortgang te bespreken.

• de beoordelingen van de scholen door de inspectie en de vroegtijdige signalering door het bestuur: de raad stelt vast dat de signalering op orde is, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen; • onderzoek naar leerlingentevredenheid en personeelstevredenheid: deze peilingen laten een gunstig

Toezichtsrol Jaarverslaggeving en begroting

beeld zien;

Voorgenomen fusie Na uitvoerige informatie door het College van Bestuur heeft de raad ingestemd met de voorgenomen

De raad heeft in 2012 zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening over 2011

overdracht van de CBS Het Waterschip in Pernis. De Stichting PCBO beschouwt het als haar taak

en de begroting voor 2013. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de

het Christelijke basisonderwijs in Rotterdam-Zuid te waarborgen. De voorgenomen fusie zal aan het

accountant besproken. Een belangrijk punt van bespreking was de rapportage van de inspectie over

Ministerie van OCW ter goedkeuring worden voorgelegd (fusietoets).

de financiële buffer van de stichting. De accountant constateerde dat de stichting financieel gezond is, maar toch rekening dient te houden met onzekere factoren die risico’s inhouden. Afgesproken werd

Werkgeversrol

om nader onderzoek te doen naar de vervangingswaarde van de inventaris en daarna de kaders voor

De Raad van Toezicht hanteert een tweejaarlijkse cyclus van functionerings- en

de meerjarenbegroting te bepalen. Vastgesteld kon worden dat de financiële administratie op orde

beoordelingsgesprekken voor het College van Bestuur. In 2012 zijn er door de voorzitter en

is, er geen aanwijzingen voor fraude zijn gevonden en er goede voortgang is gemaakt bij de interne

vicevoorzitter van de raad functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van het College van

28


29

Bestuur. De raad heeft hierbij zijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop de bestuurders hun taak uitvoeren. Tevens werden er afspraken voor inhoudelijke beleidsdoelen en persoonlijke ontwikkeling vastgelegd. De raad heeft verder kennis genomen van de concept-CAO voor bestuurders in het primair onderwijs en uit zijn midden een remuneratiecommissie benoemd die in 2013 de definitieve CAO-tekst zal toetsen aan de lopende arbeidsovereenkomsten.

Adviesrol De Raad van Toezicht heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever voor het bestuur ook een klankbordfunctie voor de leden van het College van Bestuur. De leden van de raad worden hierbij met name ook geraadpleegd vanuit hun expertiserol. In 2012 zijn er themabesprekingen gewijd aan: • Ouderbetrokkenheid: De discussie over de profilering heeft zich – mede onder advisering door het CPS - verbreed tot de vraag naar de verankering van de school in zijn omgeving. In het project ‘Ouderbetrokkenheid’ wordt ervan uitgegaan dat tevreden ouders ook ambassadeurs van de school zullen zijn. De vergroting van ouderbetrokkenheid is tevens van belang voor de pedagogische samenhang tussen school en gezin. De raad beschouwt deze ontwikkeling van groot belang en adviseert verder het merkenbeleid vorm te geven. • Zicht op resultaat: Aan de hand van het door de inspectie gehanteerde model voor beoordeling van onderwijskundige eind- en tussenresultaten heeft de raad de rapportage door het College van Bestuur en de opvolging van de interne signalering besproken. Het overzicht zal verder op het directieforum en in het IB-netwerk worden gehanteerd. De Raad stelt vast dat het College van Bestuur ‘in control’ is en adequate maatregelen neemt en adviseert de kennis over resultaatgericht onderwijs binnen de scholen te delen. • Treasurystatuut: Voor beheer van de financiële reserves hanteert de Stichting een treasurystatuut dat door het College van Bestuur is geactualiseerd. In de themabespreking werden de rollen van bestuur en toezicht verkend. Het statuut verleent mandaat aan het bestuur om binnen de gegeven richtlijnen te handelen. De goedkeuring ervan door de raad zal worden vastgelegd in het toezichtkader.

Evaluatie en deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht De raad heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een open procedure, waarbij ook actuele thema’s in de ontwikkeling van het interne toezicht zijn besproken. De evaluatie leverde de volgende aandachtspunten op: • afgesproken werd meer aandacht te besteden aan de formulering van het gemeenschappelijke raadsstandpunt in de vergadering; • de beschikbare documenten zullen worden geborgd in een handboek voor het interne toezicht en een toezichtkader; • er is behoefte aan verbreding van de informatiestromen, o.m. vanuit het forum van directies; • de raad zal zich te zijner tijd ook publiekelijk verantwoorden via de (gemoderniseerde) website. Met het oog op de verdere professionalisering van de Raad werd deelgenomen aan het netwerk voor toezichthouders en bestuurders van de Besturenraad PCO en het aanbod van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). In juni werd besloten het lidmaatschap van de VTOI aan te gaan. Drs. K. Aardse (voorzitter)

30


31

6

FINANCIEEL BELEID

Structuur De effectiviteit van het financieel management van de organisatie hangt af van de wijze waarop de organisatie is ingericht. De taakstructuur, de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur, schooldirectie en schoolteam zijn vastgelegd in het Managementstatuut en het Treasurystatuut. Uitgangspunt binnen de stichting is dat taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Met zo laag mogelijk wordt het niveau bedoeld waarop deskundigheid aanwezig is en de verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Onderdelen waar de school zélf geen invloed op kan uitoefenen, worden op organisatieniveau geregeld. Daar waar dat wel kan, vindt mandatering naar schoolniveau plaats. De jaarrekening wordt gebruikt om verantwoording af te leggen. Tussentijds worden rapportages gebruikt om de uitputting van de middelen te volgen.

Lumpsumfinanciering De budgetten worden per school berekend. Binnen de stichting heeft de invoering van Lumpsum beleidsarm plaatsgevonden. De diverse subsidies worden over de verschillende beleidsterreinen verdeeld op basis van de berekeningsgrondslagen.

Budgetteren De bekostiging voor de leerling-afhankelijke programma’s van eisen en de personele bekostiging worden in bekostigingsoverzichten verder uitgewerkt en de daarin genoemde budgetten zijn voor de school taakstellend op de middellange termijn. Hierdoor wordt het mogelijk om de uitgaven over meerdere jaren te verdelen en inkomstenfluctuaties worden voorzien.

Algemene uitgangspunten Over het algemeen is het uitgangspunt voor het financieel beleid dat de rijksvergoeding toereikend moet zijn. Daarbij denken we wel op lange termijn. Er kan namelijk een goede reden zijn om in een zeker jaar een negatief resultaat toe te staan. Dit houdt in dat het bestuur kiest voor een sobere, effectieve en efficiënte besteding van de middelen op basis van de ontvangen bekostiging. Voor de grootonderhoudsbeurten (binnenkantmodel) aan de schoolgebouwen is op basis van de meerjarige onderhoudsplanning vanaf 2010 een voorziening getroffen om fluctuaties in de resultaten te voorkomen. Op basis van de momenteel aanwezige plannen is er in 2012 een bedrag van € 825.925 gedoteerd aan de voorziening. Voor personele risico’s zijn reserves gevormd.

32

Bestuursverslag 2012 | 6 Financieel beleid

33

Meerjarige onderhoudsplanning – buitenonderhoud

Liquiditeit

In het kader van voortschrijdende doordecentralisatie is met de gemeente Rotterdam met ingang

Om aan de verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen wordt er gewerkt met een current ratio.

van 1 januari 2008 een overeenkomst gesloten, welke medio 2009 operationeel is geworden. Hierbij is

Dit kengetal kent een onder- en bovengrens van 0,5 respectievelijk 1,5.

geregeld dat op basis van gezamenlijk vastgestelde onderhoudslijsten ten behoeve van de zgn. groot onderhoud (buitenkantmodel) gedurende vijf jaar door de gemeente jaarlijks de benodigde vergoeding

Solvabiliteit

wordt verstrekt.

De organisatie dient voldoende eigen vermogen te bezitten om risico’s of negatieve

Als gevolg van het wetsvoorstel inzake de doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari

exploitatieresultaten op te vangen. De signaleringswaarde kent alleen een ondergrens van 20 procent.

2015 naar de schoolbesturen heeft de geplande wijziging van het gemeentelijk beleid geen inhoud gekregen. De bestaande overeenkomst is voor een jaar verlengd en er heeft een rationalisatie van de

Rentabiliteit

planning plaatsgevonden. Bij deze rationalisatie zijn de in 2008 voor de daaropvolgende jaren geplande

Geeft het positieve of negatieve resultaat aan van de bedrijfsvoering. Positief is als de baten hoger zijn

uitgaven op hun noodzakelijkheid beoordeeld. De geplande uitgaven zijn met een bedrag van € 827.000

dan de lasten. De rentabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage van alle baten (inclusief financiële

naar beneden bijgesteld.

baten). Signaleringsgrens ligt tussen 0 en de 5%.

Op basis van de keuze voor deze vorm van financieel beleid worden de jaarlijkse vergoedingen van het

Kapitalisatiefactor

rijk voor de volgende zaken aangewend:

Dit kengetal is geïntroduceerd door de Commissie Vermogensbeheer als ratio om te bepalen of de

• ter bestrijding van de jaarlijkse exploitatiekosten van de scholen in personele en materiële zin;

instelling meer kapitaal heeft dan past bij de jaarlijkse baten. De kapitalisatiefactor wordt berekend

• toevoeging van een deel van de vergoeding aan voorzieningen of aan de reserve ter dekking van een

door het totaal kapitaal te verminderen met de waarde van de gebouwen en terreinen en vervolgens

mogelijke meerjarenbegroting.

te delen door het totaal van de baten. De signaleringsgrens voor een schoolbestuur van onze grootte kent een waarde tussen de 35 en 37,5 procent vanwege de aanwezigheid van SO-scholen binnen het

In 2012 is in de lijn van vorig jaar verder gegaan aan een begroting die inzicht geeft in de belangrijkste

scholenbestand.

bekostigingsbestanddelen en is er een eerste meerjarenbegroting opgesteld. Een korte beschouwing levert de volgende bevindingen op:

Financiële uitgangspunten

Financiële kengetallen 2011 versus 2012 2011 20111 2012 20121

In november 2009 is het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen inzake

Kengetal

de financieringsstructuur in het onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze commissie

Solvabiliteit 1

66

57

66

56

heeft aanbevelingen gedaan ten aanzien van de versterking van de financiële deskundigheid bij

Solvabiliteit 2

71

62

71

63

onderwijsinstellingen, versterken van het toezicht en het wegnemen van belemmeringen om te komen

Liquiditeit (current ratio)

2,09

1,3

2,27

1,49

tot een optimale financieringsstructuur in het onderwijs.

Rentabiliteit

1,12

1,16

0,92

0,61

Kapitalisatiefactor %

68,51

52,76

70,43

54,67

Kapitalisatiefactor % (excl. Balanspost Gem sub. inz voorschotten)

66,28

50,52

67,31

51,53

Deze aanbevelingen zullen de komende jaren effect hebben op het financiële beleid van onze organisatie. Binnen de aanbeveling van het versterken van het toezicht heeft de commissie zich uitgesproken over de financiële kengetallen voor het onderwijs. De commissie spreekt dan niet over streefwaarden maar over signaleringsgrenzen. Er is veel kritiek op de kapitalisatiefactor en de daarbij horende

Solvabiliteit 1 = Eigen vermogen / Totaal passiva Solvabiliteit 2 = (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal passiva Liquiditeit (current ratio) = Vlottende activa / Kortlopende schulden Rentabiliteit = (Resultaat / Totale baten + Rentebaten) * 100% Kapitalisatiefactor = (totaal kapitaal – eigen gebouwen en terreinen) / Totaal baten

signaleringsgrens zoals deze (in eerste instantie) wordt voorgesteld in het rapport van de commissie Don. Critici waarschuwen (terecht) voor een al te rigide toepassing van deze kapitalisatiefactor en de

1

Excl. privaat vermogen

signaleringsgrens en kennen aan die grens geen absolute waarde toe. Wij hechten er aan om na de presentatie van de voorgeschreven kengetallen onze cijfers te beschouwen aan de hand van het toetsingskader Verantwoording van Financiën van de PO-Raad.

34


35

Volgens de commissie Vermogensbeheer dient de solvabiliteit te worden bezien in relatie tot de

in euro’s €

Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal 2012

rentabiliteit. Waar beide laag zijn, kan een probleem ontstaan door oplopende financieringslasten en structurele tekorten in de exploitatie. Waar beide hoog zijn, kan sprake zijn van bovenmatig spaargedrag. De solvabiliteit van 2012 is nauwelijks gewijzigd t.o.v. 2011 omdat zowel de schulden als het balanstotaal zijn gestegen. De rentabiliteit 2012 is iets gedaald ten opzichte van 2011. In relatie tot elkaar bezien stemmen de kengetallen tot tevredenheid omdat zij beide vallen binnen de signaleringsgrenzen van genoemde commissie. De kapitalisatiefactor als kengetal voor de relatie tussen het kapitaal en de baten corrigeren wij met de statutaire reserve omdat de statutaire reserve niet is voortgekomen uit overheidsmiddelen en dan geen getrouw beeld zou geven over de benutting van subsidies. Met deze correctie kent dit kengetal een waarde van 54,67% wat te hoog is ten opzichte van de signaleringsgrens van 37,5 %. De toename ten opzichte van 2011 heeft een tweetal oorzaken, ten eerste is het totaal kapitaal toegenomen, daarnaast zijn de baten iets teruggelopen. Als we de correctie van de gemeentelijke voorschotten verwerken bij de bepaling van de kapitalisatiefactor komen we uit op een waarde van 51,53%.

Toetsingskader Verantwoording van Financiën PO-Raad De kapitalisatiefactor en de daar bijhorende signaleringsgrens heeft binnen het toetsingskader “Verantwoording van Financiën van de PO-Raad” vooral een signaalfunctie. Een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van die signaleringsgrens vraagt om enkele aanvullende vragen. Deze grens moet veel minder dan bijvoorbeeld de waarden voor solvabiliteit of liquiditeit worden beschouwd als ‘in vrijwel alle gevallen maatgevend’. Een hoge kapitalisatiefactor (en zelfs een zeer lage kapitalisatiefactor) vraagt om reflectie en een nadere beoordeling van de noodzakelijkheid van bezittingen en vermogen. Kern van het toetsingskader vormt een nadere beschouwing van de samenstellende delen van de kapitalisatiefactor: • De financieringsfunctie oftewel de kapitaalsbehoefte om in de vervanging van materiële vaste activa zoals leermiddelen te voorzien; in ons geval is die gebaseerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde van de materiële vaste activa maal een correctiepercentage als gevolg van een inadequate spreiding van de investeringen. • De transactiefunctie oftewel de kapitaalsbehoefte die noodzakelijk is om aan alle lopende

Verschil aanwezig kapitaal - benodigd kapitaal (financiële ruimte)

€ 2.924.691

Uit bovenstaand schema blijkt een ruimere financiële buffer dan strikt noodzakelijk is. Dit is al eerder

verplichtingen te voldoen. Hiervoor is de omvang van de kortlopende schulden de maatstaf.

geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek dat de afdeling Rekenschap van de Inspectie van het

• De financiële buffer oftewel de kapitaalsbehoefte ten behoeve van moeilijk te beheersen en

Onderwijs heeft uitgevoerd in de loop van 2012 en waardoor in de meerjarenbegroting is gekozen voor

nauwelijks te voorzien risico’s. Ten denken valt aan: fluctuaties in leerlingaantallen, financiële

een geleidelijke afbouw van de personele reserves op schoolniveau.

gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging, onvolledige indexatie van de bekostiging en restrisico’s.

36


37

Verdere financiële analyse Balans De mutaties in de materiële vaste activa bestaan uit investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen. De investeringen in 2012 bestaan voor ca. € 110.000 uit bouwkundige aanpassingen, ca. € 620.000 uit ICT, waaronder digitale schoolborden, verder is er voor ca. € 270.000 in meubilair geïnvesteerd en voor ca. € 270.000 in onderwijsleermethoden. Daarentegen is er ook gedesinvesteerd met betrekking tot ICT voor ca. € 355.000 en voor ca. € 115.000 aan onderwijsleermethoden. De afschrijvingen bedragen € 745.600, zijnde de kosten ad € 1.226.500 verminderd met de afschrijving van de desinvesteringen. De afname in de financiële activa wordt veroorzaakt doordat er obligaties zijn afgelost/uitgeloot voor € 1.300.000. Hiervoor zijn geen andere obligaties gekocht in verband met de hoge aankoopkoersen, waardoor het effectief rendement nagenoeg gelijk is aan de rente die wordt ontvangen op de spaarrekeningen. De liquide middelen zijn hierdoor sterk toegenomen. De vorderingen bestaan uit de vordering op het Rijk en de gemeente, in verband met het betaalritme, rente, ziekteuitkeringen en voorgeschoten kosten. De toename in de vorderingen heeft voornamelijk te maken met de hogere vorderingen op de gemeente in het kader van VVE en Beter Presteren (ca. € 440.000) en de stijging van de vordering op het OCW van bijna € 90.000 en een vooruitbetaling aan de stichting Kinderopvang van ca. € 80.000 m.b.t. VVE-subsidie waarvoor in 2013 een beschikking van de gemeente is ontvangen. Het eigen vermogen is met ca. € 480.000 gegroeid. De grootste fluctuatie betreft de stijging van de personele reserves ad € 530.000. Deze stijging is o.a. het gevolg van de inzet van gelden uit de prestatiebox voor personeel ca. € 306.000 en een besparing i.v.m. het gedeeltelijk eigenrisicodragerschap voor de 1e jaar ziektevervanging van ca. € 230.000. De voorzieningen betreffen een voorziening voor jubilea en een voorziening voor onderhoud. In 2010 is er een start gemaakt met de voorziening voor meerjarig onderhoud van de schoolpanden. De dotatie zou worden gevoed vanuit de jaarlijkse inkomsten voor meerjarig onderhoud en een extra impuls indien noodzakelijk en mogelijk vanuit het rendement uit de publieke middelen of incidentele baten. De eerste 2 jaren is er een bedrag gedoteerd op basis van het verwachte tekort en zijn de werkelijke kosten ten laste van de exploitatie gebracht. Vanaf 2012 is de dotatie aangepast en worden ook de inkomsten toegevoegd. De kosten voor groot onderhoud worden nu ten laste van de voorziening gebracht. De grotere onderhoudsuitgaven vinden pas in latere jaren plaats, zodat de voorziening momenteel toeneemt. De schulden bevatten diverse posten zoals de handelscrediteuren, te betalen loonbelasting, een reservering voor vakantiegeld en vooruit ontvangen termijnen i.v.m. bouw en onderhoudskosten. De toename heeft o.a. betrekking op nota’s i.v.m. bouw, door te betalen VVE-subsidie en vooruit ontvangen geoormerkte OCW-subsidie.

38


39

Staat van baten en lasten Verschillen ten opzichte van de begroting

De financiële baten zijn toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt door de rentebaten en verder door de koerswinst bij verkoop van obligaties.

In de Rijksbijdragen zijn subsidies opgenomen voor (niet-)geoormerkte subsidies, zoals de prestatiebox

Het operationeel resultaat 2012 is negatief en krijgt een positief karakter door de ontvangen financiële

en onderwijstijdverlenging. De bedragen waren niet of alleen het personele gedeelte meegenomen in

baten.

de begroting, zodat de werkelijke inkomsten aanmerkelijk hoger zijn. Dit is ook het geval bij de begrote inkomsten overige overheidsbijdragen en de overige baten.

Kasstroomoverzicht

De personele lasten zijn minder afgenomen dan verwacht, omdat er diverse aanstellingen hebben

De liquide middelen zijn in 2012 toegenomen. Er is voor 1.3 mln obligaties verkocht.

plaatsgevonden in het kader van de nulgroepsubsidie.

De afschrijvingen in het kasstroomoverzicht sluiten niet aan bij de afschrijvingskosten in de staat van

De afschrijvingen OLP en meubilair zijn toegenomen, doordat de nieuwe inventaris tegen de reële

baten en lasten. Het verschil van ca. € 38.000 bestaat uit afschrijvingen die ten laste van de voorziening

prijs wordt ingeboekt, terwijl de inventaris uit 2005 was ingeboekt tegen een geschatte boekwaarde.

onderhoud zijn geboekt.

De inventaris wordt geleidelijk vervangen. In 2012 is voor het eerst gewerkt met de door directies opgestelde meerjarenbegroting op deze posten. De afschrijvingskosten zijn gestegen doordat er in toenemende mate geïnvesteerd wordt en door het buitengebruik stellen van meubilair en onderwijsleerpakket wat nog niet volledig is afgeschreven.

Huisvesting

De huisvestingslasten zijn fors hoger dan begroot, omdat bij de begroting was uitgaan van een dotatie

Nieuwbouw

voor de voorziening onderhoud voor het toekomstige tekort en in de realisatie is de volledige dotatie

Basisschool Oudeland is in de zomer verhuisd naar een nieuw pand aan de Othelloweg en maakt nu

meegenomen en zijn de kosten voor groot onderhoud ten laste van de voorziening gebracht. De

gebruik met meerdere partners van de multifunctionele accommodatie Villa Vonk.

uitgaven voor het preventief onderhoud zijn hoger dan begroot o.a. door de eenmalige kosten van een asbestonderzoek. De energiekosten zijn sterk toegenomen. Dit komt o.a. doordat de afrekening

De VSO afdeling van de AJ Schreuderschool heeft medio 2012 de gymzaal in gebruik genomen van de

over 2011 pas in mei 2012 is ontvangen. De afrekening over 2012 is wel tijdig ontvangen om in het juiste

nieuwbouw. De voortgang in de nieuwbouw voor de onderwijsactiviteiten loopt voorspoedig en het

boekjaar te kunnen worden verwerkt.

gebouw zal voor de zomervakantie 2013 worden opgeleverd.

Verschillen ten opzichte van vorig jaar

De voorbereidingen voor de nieuwbouw voor Het Open Venster hebben in 2012 enige vertraging

De rijksbijdragen zijn iets afgenomen als gevolg van de dalende leerlingaantallen en het beëindigen

opgelopen in verband met het op orde brengen van het bouwbudget. In 2013 loopt de

van de compensatie gewichtenregeling per augustus 2011. De rijkssubsidies zijn toegenomen door de

aanbestedingsprocedure onder verantwoordelijkheid van de dienst Stadsontwikkeling.

geoormerkte gelden voor onderwijstijdverlenging en de bijzondere bekostiging voor prestatiebox. De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn gestegen t.o.v. vorig jaar i.v.m. een toename van de

In de loop van 2012 is duidelijk geworden dat basisschool Zalmplaat in aanmerking komt voor

ontvangen gemeentelijke subsidies inzake VVE, groep nul en leertijduitbreiding.

nieuwbouw. Ook deze ontwikkeling zal onder verantwoordelijkheid van de dienst Stadsontwikkeling

In de overige baten en de personeelslasten zijn de door het Vervangingsfonds vergoede salariskosten

gestalte krijgen.

opgenomen. Vanwege de veranderde regelgeving zijn deze ruim € 400.000 gedaald. Verder zijn de personeelskosten over 2012 gedaald door de dalende fte’s.

Meerjarig onderhoud buitenzijde van de gebouwen Zoals reeds eerder aangegeven zijn de bestaande afspraken met de gemeente Rotterdam verlengd en

De huisvestingslasten liggen hoger dan voorgaand jaar omdat de dotatie voor de voorziening

heeft er een rationalisatie van de planning plaatsgevonden. De afrekening over de jaren tot en met 2011

onderhoud is aangepast. De overige huisvestingslasten zijn sterk gedaald, omdat deze voorgaande

hebben geen gevolgen voor het resultaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de hoogte

jaren de kosten voor groot onderhoud bevatten en deze kosten vanaf 2012 ten laste van de voorziening

van de ontvangen subsidies. In de loop van 2013 zal er een conditiemeting van de schoolgebouwen

worden gebracht.

plaatsvinden met een bijgestelde begroting voor de periode dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk

De stijging in de administratie en beheerslasten bestaat grotendeels uit aanloopkosten in verband met

zullen worden voor de planning.

het nieuwe salarispakket per 1 januari 2013, een aanbestedingstraject en hogere kosten voor de Raad van Toezicht, waaronder scholing.

Bekostiging

De daling in de kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen betreft een afname in de

Structurele lasten worden in beginsel gedekt uit structurele middelen. Incidentele baten worden

verbruiksmaterialen voor onderwijsleerpakket.

incidenteel bestemd. Met incidentele middelen wordt geen structureel beleid gemaakt.

Binnen de overige overige lasten vallen o.a. de kosten die gemaakt worden ten behoeve Beter

Activiteiten die niet of zijdelings met het lesprogramma verbonden zijn en waarvoor geen of te weinig

Presteren, leertijdverlenging, taalprojecten en de prestatiebox. De kosten voor de prestatiebox zijn in

rijksbijdrage wordt verstrekt, worden zoveel mogelijk vanuit eigen fondsen bekostigd.

2012 begonnen. Verder zijn de kosten voor de leertijduitbreiding gestegen.

40


41

Treasurystatuut

Voorzieningen en reserves

De kernpunten die in dit statuut zijn vastgelegd, zijn:

Het bestuur beschikt over de volgende reserves:

a. Het aangaan van verplichtingen

• Algemene reserves

b. Facturen

• Reserve huisvestingsbeleid

c. Bankrekeningen

• Reserve onderwijsvernieuwing

d. Beleggingen

• Personeel

e. Administratiekantoor

• Meubilair

f. Afspraken financieel beleid en beheer

Het omzetten van de reserve onderhoud en voorziening is in 2010 doorgevoerd.

Uitgangspunt van het beleid zijn de wettelijke voorschriften.

Verantwoording prestatiebox primair onderwijs Op 17 januari 2012 ondertekenden de PO-raad en het ministerie van OCW het Bestuursakkoord PO-

Gedurende het verslagjaar is als volgt uitvoering gegeven aan dit beleid met de volgende middelen:

31 december 2011

31 december 2012

Vast rentende obligaties met looptijd 2011 resp. 2012-aflossingsvrij, waarde

6.822.774

Variabel rentende notes, waarde

1.384.552 884.552

6.022.774

Raad – OCW 2012-2015. Het akkoord ondersteunt de inzet van schoolbesturen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en de opbrengsten te verhogen. Om deze ambities te verwezenlijken ontvangen wij extra middelen via de prestatiebox primair onderwijs. Deze extra middelen komen in de plaats en vormen een intensivering van de middelen uit de bestemmingsbox. Onze ambities dienen te worden beschreven in het meerjarig strategisch beleidsplan en dienen te worden verantwoord volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening. Deze bijlage is de weerslag

Aandelen Ishares 281.760 281.760

van onze activiteiten over het kalenderjaar 2012 en zijn nog deels gefinancierd uit de resterende

Spaarrekeningen, saldi

middelen van de bestemmingsbox.

18.948.124

Deposito’s, saldi

20.639.313

-

-

Betaalrekeningen, saldi 32.019 29.158 Kassaldi 13.147 5.317

Vooraf dient te worden vermeld dat er deels is gekozen voor een inzet op aanvraag van de scholen waardoor daadwerkelijk inzet van een deel van de middelen pas vanaf het nieuwe schooljaar zijn beslag heeft gekregen. Financiën Saldo bestemmingsbox 1 januari 2012

€

94.702

een statuut vastgelegd. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren

Inkomsten bestemmingsbox t/m juli 2012

€

41.840

met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard,

Inkomsten prestatiebox primair onderwijs 2012

€

478.869

looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door

Totaal budget

€

615.411

Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van de stichting. Het treasurybeleid is in

gebruik te maken van spaarrekeningen. De vrije middelen zijn op een (internet)spaarrekening gezet tegen een variabele rente. Het treasurystatuut is in 2012 aangepast volgens de laatste eisen. De financiële vaste activa (effecten en obligaties) worden gefinancierd uit het privaat eigen vermogen.

Eigen fondsen

Voor 2012 zijn voor circa € 370.000 verplichtingen aangegaan.

Inzet van middelen Sinds een tweetal jaren worden er tweemaal per jaar doelstellingsgesprekken gevoerd met

Voor het verkrijgen van extra middelen via sponsoring is een apart beleidsdocument opgesteld. Beleid

schoolleiders aan de hand van de midden- en eindresultaten van het leerlingvolgsysteem. Doelstelling

en afspraken voor de ouderbijdragen zijn vastgelegd in een apart document dat is opgenomen in het

van deze gesprekken is het bespreken, analyseren en bevorderen van die onderwijsresultaten. Hierbij

schoolplan.

zijn de inspectienormen de minimum inzet van het gesprek en de ambitie wordt geformuleerd op de

Reserveringen De omvang van de voorzieningen zijn in voorkomend geval gerelateerd aan meerjarenbegrotingen en

landelijke gemiddelden, hetgeen, gegeven de context van Rotterdam-Zuid een prestatie van formaat zou betekenen.

investeringsplannen. De algemene reserves worden structureel op een bepaalde omvang gehouden.

1. Collegiale visitatie

De vrije ruimte wordt gebruikt voor het opvangen van tegenvallers of voor versneld investeren of

De gesprekkencyclus zoals hierboven is vermeld functioneert als een early warning system. Ten

innovatie.

behoeve van de analyse van het functioneren van een onderwijsteam is een collegiaal visitatietraject opgezet. Dit traject wordt via een externe partij gemonitord en draagt zorg voor een gedegen analyse van het functioneren van een school. Er is gekozen om deze analyse uit te laten voeren door een team van collega directeuren zodat naast de opbrengst van een gedegen analyse de deskundigheid van het onderzoeksteam wordt bevorderd.

42


43

In 2012 is op 4 scholen deze analyse uitgevoerd en zijn 9 directeuren betrokken bij het onderzoeksteam.

6. Schoolaanvragen

In 2012 is er voor gekozen om scholen te visiteren die tijdens de doelstellingsgesprekken risico’s in de

Een deel van de middelen zijn ingezet op aanvraag van de school. Scholen hebben concreet

opbrengsten lieten zien. De collegiale schoolanalyse is dan een sterk middel dat ingezet is in een vroeg

geformuleerde plannen van inzet geleverd waarop de inzet van het geld is gebaseerd. Terugkerend

stadium van stagnerende schoolontwikkeling. Door het schrijven en uitvoeren van een bijbehorend

thema in de aanvragen zijn concrete doelstellingen op het verbeteren van onderwijsresultaten, de

verbeterplan, verbeteren de schoolopbrengsten. Naast de doelgroep van risicovolle scholen is het een

zorgstructuur en in een enkel geval de bekostiging van onderwijsmethoden.

doelstelling om binnen een vijftal jaren alle scholen onderwerp van een dergelijke analyse te laten zijn.

Oudeland

versterking rekenen leesonderwijs

€ 45.000,00

Beatrixschool IJsselmonde

op niveau brengen van groep 5 gericht onderwijsaanbod op talentvolle ll.

€ 16.000,00 € 17.500,00

Bovenstaande analyses monden uit in een plan van aanpak om het onderwijs te verbeteren. Veelal

Middelpunt

versterking lees- en rekenresultaten

€ 45.000,00

kunnen de aanbevelingen uit de rapportage bekostigd worden uit de reguliere middelen die de

Beatrixschool Pendrecht

op niveau brengen van groep 4 deskundigheidsbevordering intern begeleiders

€ 7.500,00 € 12.500,00

aangevuld met boxgelden. Het afgelopen jaar heeft de Wilhelminaschool gebruik gemaakt van deze

Zalmplaatschool

verbetering leesonderwijs

€ 45.000,00

gelden. Totale inzet € 35.700,00.

De Hoeksteen

verbetering leesonderwijs

€ 22.000,00

3. IB-netwerk

De Klaver

verbetering lees en rekenonderwijs gericht onderwijsaanbod op talentvolle ll.

€ 27.000,00 € 17.000,00

worden 5 maal per jaar bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen en wordt de kennis gedeeld over

Margrietschool

op niveau brengen van groep 5 aanschaf taalmethode

€ 28.000,00 € 13.500,00

ervaringen van scholen.

Vreewijkschool

huiswerkbegeleiding

€ 14.000,00

In 2012 zijn op het netwerk de volgende onderwerpen besproken:

Bogermanschool

verbetering taalonderwijs d.m.v. drama

€ 45.000,00

Pniëlschool

verbetering pedagogisch klimaat

€ 10.000,00

Willem van Oranjeschool

ondersteuning Children’s Zone

€ 15.000,00

Totaal inzet 2012 € 37.800,00.

2. Ondersteuning scholen

school ontvangt. In een enkel geval schieten deze middelen tekort en worden de reguliere middelen

Sinds 2011 bestaat binnen PCBO het zogenaamde IB-netwerk. Intern begeleiders van de PCBO-scholen

• Werken met groepshandelingsplannen, • De mogelijkheden van het ESIS schooladministratie systeem om het planmatig werken van individuele leerlingen en groepen te verbeteren, • De rol en functie van de intern begeleider,

Totaal

€ 380.000,00

• Ontwikkelingen bij de inspectie en de eisen die gesteld worden aan het functioneren van de school, • Inzichten over verbeteren het begrijpend leesproces, • De bespreking en analyse van de opbrengstgegevens van de scholen, • De visie van Intern Begeleiders op ontwikkelingen van Passend Onderwijs wetgeving. Bovenstaande onderwerpen zijn gedurende de bijeenkomsten herhaalde malen geagendeerd. Hierdoor is het IB-netwerk een professionaliseringsbijeenkomst met een cyclisch karakter geworden. Totaal inzet € 12.200,00.

4. Strategisch beleidsplan In 2012 is het nieuwe strategisch beleidsplan vastgesteld voor de komende 4 jaar waarin de doelen voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. Het plan is opgebouwd rond de volgende 4 thema’s: kinderen centraal waarin de onderwijsresultaten prominent een plek hebben gekregen, ouders als partners met een nadruk op educatief partnerschap, vakmanschap en meesterschap gericht op de verbetering van de professionele kwaliteiten en externe oriëntatie ter versterking van ons stakeholderbeleid en governance. Totale inzet € 35.700,00.

5. Ouderbetrokkenheid Het realiseren van onze doelstellingen maken afstemming en samenwerking tussen de thuissituatie en school noodzakelijk. Om deze reden worden er middelen ingezet in ons streven naar een kwaliteitskeurmerk ouderbetrokkenheid. Dit doen wij met hulp van inzet vanuit het CPS. Totale inzet € 93.300,00.

44


45

Exploitatieoverzicht

2012 2011

Baten Rijksbijdragen

€ 43.913.300

€ 44.260.520

Overige subsidies en bijdragen

€

7.614.423

€

7.318.197

Totaal Baten

€ 51.527.723

€

51.578.717

Personeelslasten

€ 43.255.708

€

44.103.422

Afschrijvingen

€

1.188.685

€

Overige lasten

€

7.516.819

€

6.441.913

Totaal Lasten

€ 51.961.212

€

51.627.384

Lasten 1.082.049

Saldo Baten en Lasten

€

-433.489

€

-48.667

Financiële Baten en Lasten

€

913.612

€

635.538

Resultaat

€

480.123

€

586.871

Balans

2012 2011

Activa Materiële vaste activa

€ 6.279.884

Financiële vaste activa

€

Vorderingen Liquide middelen

€ 20.673.038

€ 18.993.290

Totaal Activa

€ 38.142.611

€ 36.942.104

€ 25.037.530

€ 24.557.407

€

6.231.098

7.189.535

€

8.489.535

€ 4.000.154

€

3.228.181

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€ 147.180

€ 155.106

Kortlopende schulden

€ 10.892.670

€ 10.633.451

Totaal Passiva

€ 38.142.611

€ 36.942.104

46

2.065.231

€

1.596.140


47

Meerjarenbegroting in euro’s

2013

2014

Meerjarenbegroting in euro’s

Personele inkomsten 1 a Rijksbijdrage

2013

2014

5 Meerjarige Materiële inkomsten 33.366.220

32.394.560

b Gemeentelijke subsidie

3.890.520

3.902.701

c Overige baten

1.452.895

1.251.969

Onderwijsleerpakket

277.050

277.050

Meubilair

140.255

140.255

ICT

669.740

669.740

38.709.635

37.549.230

Onderhoud

402.515

402.515

2

39.708.374

39.346.762

- 998.739

- 1.797.532

Personele lasten

1.489.560

1.489.560

6 Meerjarige Materiële uitgaven Afschrijvingen

3 Jaarlijkse Materiële inkomsten

a • Onderwijsleerpakket 332.500 342.000 a Niet gebouwafhankelijk

1.068.275

b • Meubilair 180.000 190.000

1.068.275

c • ICT 494.000 571.000

Gebouwafhankelijk

d • MVA 38.625 38.625

b • Preventief onderhoud 216.945 216.945

e

c • Energie 498.135 498.135 d • Schoonmaak

1.040.915

1.040.915

e • Overig 175.860 175.860

Onderhoud 802.275 770.000

1.847.400 1.911.625

- .357.840 - 422.065

Toev. aan MJB uit PAB/div 250.000 250.000

3.250.130

3.250.130

4 Jaarlijkse Materiële uitgaven a Niet gebouwafhankelijk

1.318.275

1.318.275

7 Bestuursbureau a Inkomsten

1.291.120

1.291.120

b - Personele uitgaven

1.001.500

1.001.500

c - Materiële uitgaven

Gebouwafhankelijk

. 371.090 371.090

b • Preventief onderhoud 275.000 265.650

1.372.590

1.372.590

- 81.470 - 81.470

c • Energie 765.000 780.300 d • Schoonmaak 847.000 863.940 e • Overig 150.000 153.000

8 Personeel & Arbeidsmarktbeleid

3.355.275

3.381.165

- 105.145

- 131.035

a Inkomsten

1.745.310

1.745.310

b Uitgaven

1.755.000

1.755.000

- 9.690 - 9.690

9 Privaat vermogen a Inkomsten 381.820 381.820 b Uitgaven 272.275 272.275 109.545 109.545

10 Overige financiële baten en lasten a

Inkomsten 484.560 484.560

b Uitgaven 10.050 10.050 474.510 474.510

Totaal generaal

- 968.829

- 1.857.737

Er heeft geen indexering plaatsgevonden, er is uitgegaan van ongewijzigd beleid.

48


49

Planning & Control Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie richt zich op het administratief beheer (vastleggen van mutaties in de financiële geldstromen) en het kasbeheer. De afspraken zijn vastgelegd in het Treasurystatuut. In het Treasurystatuut zijn de verantwoordelijkheden duidelijk omschreven, evenals de verantwoordelijke persoon. Periodiek vindt een analyse plaats, waarbij de vooraf geplande bekostiging vergeleken wordt met de realisaties. Deze verschillenanalyse richt zich vooral op de efficiency van de activiteitenuitvoering. Deze analyse heeft een tweeledig doel: • Het periodiek beoordelen van het grootboek. • Het verbeteren/aanscherpen van de gehanteerde normen.

Risicoanalyse De belangrijkste risico’s liggen in de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de veranderingen in de bekostiging op lokaal en nationaal niveau. Daarnaast is de ontoereikendheid van de materiele bekostiging onderwerp van nader onderzoek. Eind 2012 is een eerste aanzet gemaakt voor een risico analyse aan de hand van het instrumentarium van de PO-Raad. Een eerste analyse is gedeeld met de Raad van Toezicht maar zal in 2013 nader moeten worden ingevuld. De uitkomsten geven vooralsnog geen aanleiding om af te wijken van de normeringen van de commissie vermogensbeheer onderwijs met uitzondering van de constatering dat de lokale subsidies een toenemend aandeel in bekostiging gaan vormen.

50


51

Bestuursverslag

PCBO

Stichting PCBO Rotterdam-Zuid • Elzendaal 15 • 3075 LS Rotterdam • 010 - 419 13 00

2012

Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid

PCBO2012. Bestuursverslag. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid

Recommend Documents