Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 1

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 1

1

Raadsdossiers (beleidsaanpassing)

2011.008 College voorstel middelen Onderwijsachterstandenbestrijding WET OKE 2011-2014 Met de middelen uit de wet OKE dient de gemeente alle kinderen in de voorschoolse periode te bereiken met een (dreigende) taalachterstand. Daarnaast mag een deel van de middelen ingezet worden voor schakelklassen voor kinderen in het basisonderwijes en voortgezet onderwijs, die met een zware taalachterstand kampen. De begrotingswijziging behelst de inzet van middelen voor het schooljaar 2011-2012. 2011.014 Uitvoeringsprogramma WMO 2011 De gemeenteraad heeft bij besluit op 12 februari 2008 het Wmo- beleidskader vastgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan dit beleidskader dient jaarlijks een (geactualiseerd) uitvoeringsprogramma te worden vastgesteld. In dit dossier van het uitvoeringsprogramma 2011 zijn nog niet de ontwikkelingen zoals ”de kanteling” (verlagen van de druk op de individuele voorzieningen door deze te collectiveren), “vernieuwend welzijn” en “Twee werelden” verwerkt. Hiervoor wordt in 2011 een nieuw Wmo beleidskader 2012-2015 uitgewerkt. De begrotingswijzging behelst de kosten en dekking van het uitvoeringsprogramma WMO 2011. 2011.015 Beheer Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid Oost Brabant (RIEC) Het Regionaal informatie en expertise centrum Zuid-Oost brabant is een landelijk dekkend netwerk van 11 RIEC’s als aanjagers van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad in gemeenten. De pilot is in 2009 van start gegaan. De gemeente Valkenswaard trad op als beheerorganisatie voor het RIEC. Door de langzame start en onvoldoende capaciteit is het RIEC nog niet goed van de grond gekomen. Voor de doorstart heeft de gemeente Eindhoven aangegeven op te willen treden als beheerorganisatie. Om dit administratief en financieel goed in te richten is een wijziging van de begroting noodzakelijk, wat overigens een budgettair neutrale wijziging voor de gemeente Eindhoven is. Per 1 januari 2011 heeft de overdracht van Valkenswaard naar Eindhoven plaatsgevonden. 2011.018 BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente Eindhoven- GGD Brabant Zuidoost 2011 De begrotingswijzging behelst de financiële vertaling van de BCF overreenkomst inzake de contracttaken gemmente EindhovenGGD Banbant Zuidoost 2011. 2011.022 Begrotingswijziging voor het programma "Breedband voor en in het Stedelijk Gebied Eindhoven

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid)

2011.078 Raadsvoorstel Duurzaamheid Doelstelling van het programma duurzaamheid is om de duurzaamheid zoveel mogelijk te verankeren in de organisatie en om daarnaast de komende jaren zoveel mogelijk voorbeelden te laten zien waar we dat als gemeente al doen of gaan doen. Daarnaast wil de gemeente door haar eigen duurzame gedrag partijen in de stad stimuleren om ook duurzamer gedrag te vertonen. De begrotingswijziging behelst de inzet van de intensiveringsmiddelen 2011 alsmede de inzet van ISV-middelen duurzaamheid voor de jaren 2013 en 2014, welke in de begroting op stelposten zijn gealloceerd. 2011.089 Vaststelling grondexploitatie deelgebieden Stationsgebied Het dossier betreft de vaststelling van de grondexploitatie deelgebieden Stationsgebied. Het stationsgebied is in van elkaar onafhankelijke deelgebieden opgesplitst. Per deelgebied is een grondexploitatie opgesteld. De begrotingswijzging betreft de grondexploitatie van deze deelgebieden voor de jaren 2011 tot en met 2015.

concernno

Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de aanbieding van de 'Werbegroting update 1'.

Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen

051.506

047.101

003.501

051.302

21-12-2010

23-11-2010

18-01-2011

21-12-2010

050.501

1115.251

12-04-2011

14-12-2010

1111.753

nummer raadsdossier

12-04-2011 11R4268.001

nummer goedkeur. B&W-dossier Raad

15-03-2011

goedkeur. B&W

23

21

19

17

15

13

9

pagina nr.

2

2011.082

2011.072

2011.066

2011.052

2011.045

2011.043

2011.024

concernno

Middels B&W-dossier 713.308 d.d. 15-03-2007 heeft het college opdracht gegeven om te komen tot voorstel voor o.a. de stimulering van Breedband en maatschappelijke en economische breedbandige ICT toepassingen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Resultaat hieervan is dat het SRE financieringsfonds een bijdrage heeft toegekend voor de stimulering van Breedband en Breedbandige ICT toepassingen onder regie van de gemeente Eidnhoven. Middels deze begrotingswijzging worden de door SRE beschikbare middelen in de begroting opgenomen. Expat Center Brabant De aanwezigheid van kennismigranten, wetenschappelijke onderzoekers, zoekjaarstudenten en trainees is een noodzakelijke en essentiële voorwaarde voor onze economie, productiviteit en innovatiekracht. Het fysiek realiseren van dat ‘warme welkom’ is vertaald in een Brabantbreed Expat Center dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel binnen uiteindelijk alle 68 Brabantse gemeenten kunnen vestigen en zich welkom voelen. De begrotingswijziging behelst het continueren van het Doorleggen subsidie Financieringsfonds voor Device Proces Building en Bèta-II De bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE Financieringsfonds) heeft in haar vergadering van 12 november 2009 en 17 juni 2010 besloten om in 2011 een bedrage van €1.000.000 te verlenen aan het project Beta II van Twice Eindhoven BV (onderdeel van Brainport Development) en een bijdrage van €1.000.000 te verlenen aan het project Device Proces Building van Philips Electronics Nederland. De bijdragen worden beschikt aan de gemeente Eindhoven en worden vervolgens één op één doorgesubsidieerd aan de genoemde organisaties. De projecten dragen in belangrijke mate bij aan de Brainport-ambitie, waarbij een zorgvuldig proces doorlopen is met het rijk en de provincies Brabant en Limburg. De begrotingswijziging behelst het ophogen van zowel de ontvangen als verstrekte subsidies. Regionale ketenaanpak relationeel geweld BGW (aanpassen nav besluit/memo 15-03-2011) Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven voor 2011 middelen Vrouwenopvang en relationeel geweld. De middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de middelen worden de doelstellingen uit het actieplan integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Relationeel geweld gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Het college heeft ingestemd met de subsidieverlening tot 1 juli 2011; voor continuering van de subsidie wordt een actieplan voorgelegd. administratieve correcties van Werkbegroting 2011/update 1 janauri 2011 Bij het opstellen van het boekje “Werkbegroting 2011 update 1’zijn administratieve onjuistheden in de meerjarenbegroting 2011-2014 geconstateerd. Met name worden mutaties uit eerder vastgestelde begrotingswijzigingen gecorrigeerd, waarvan de begrotingsbedragen abusievelijk op verkeerde kostenplaatsen c.q. grootboekrekeningen zijn geboekt. De begrotingswijziging behelst het corrigeren van administratieve onjuistheden in de meerjarenbegroting 2011-2014. Realisatie accommodatie voor de fuserende voetbalvereniging WVVZ en ESV op sportcomplex Eindhoven Betreft het realiseren van een kleeden toeschouwersaccommodatie waardoor de voetbalverenigingen WVVZ en ESV in staat worden gesteld de beoogde fusie op korte termijn te realiseren. Hierdoor ontstaat een grote gezonde voetbalvereniging Woensel Noord. De begrotingswijziging behelst de boeking van de begrote kapitaallasten alsmede de dekking hiervan. Herijking Antillianenbeleid De nota herijking Antillianenbeleid 2011 – 2013 beslaat een aanpak ten aanzien van overlastgevende Antillianen. Nieuwe wettelijke maatregelen (zoals de voetbalwet, doorzettingsmacht) en een bredere samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en gemeentelijke sectoren biedt meer mogelijkheden om overlast- en criminele groepen groepsgericht en individueel aan te pakken. De herijking leidt tot het inregelen van een (interne) regieorganisatie op uitvoerend (sector M&M, GBO), tactisch (diverse sectoren, Politie, Leger des Heils, Lumens Groep) en strategisch niveau (stuurgroep Veiligheid, Driehoek). Door preventieve- en repressieve maatregelen (o.a. veegacties, politietoezicht) en gebiedsgerichte aanpak (o.a. cameratoezicht, afsluiten van crimineelgevoelige gebieden) kan deze groep worden geïsoleerd. Door inzet van een casusregisseur worden alle 50 overlastgevers persoonsgericht aangepakt door middel van een individueel plan van aanpak. De begrotingswijziging behelst de kosten en opbrengsten van de uitvoering van herijking Antillianenbeleid, integrale aanpak overlastgevende Antillianen 2011Discussienotitie Nieuw Sociaal Beleid; inhoudelijke kaders en vervolgproces 29-03-2011

22-02-2011

15-02-2011

26-04-2011

15-03-2011

15-02-2011

07-12-2010

goedkeur. B&W

1113.551

1108.506

1107.702

1117.604

1111.104

1107.302

049.301


nummer raadsdossier

35

33

31

63

29

27

25

pagina nr.

3

2011.092

2011.091

2011.088

2011.087

2011.085

2011.084

2011.083

concernno

Naar aanleiding van ondermeer het rekenkamerrapport “Twee Werelden”, het huidige coalitieakkoord, de evaluatie van de krachtwijken, de commissiebespreking over “Nieuw sociaal beleid” (21 december 2010) en de bezuinigingsopgave, heeft de gemeente besloten de activiteiten in het sociale domein in de stad grondig te willen herbezien. Essentie is dat inwoners en overheid zich anders tot elkaar gaan verhouden , waarbij het primaat voor welbevinden weer bij inwoners zelf komt te liggen (en niet bij de gemeente) én er organisatorisch aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen richten zich op een omwenteling die mogelijk maakt dat er meer vanuit de vraag in plaats vanuit het geïnstitutionaliseerde aanbod wordt gehandeld, en dus dat er minder specialistisch en vanuit separate inhoudelijke kokers wordt gewerkt. Dat leidt bovendien tot meer effectiviteit (oplossingen dichtbij de leefwereld van mensen zijn duurzamer) en tot verdere efficiency (deze oplossingen zijn op termijn ook goedkoper). De begrotingswijziging behelst het uitvoeringsprogramma 2011, waarbij de externe kosten gedekt worden uit de reserve garanties verkoop Endinet. anterieure overeenkomst Vredeplein (BP IV Eindhoven Binnen de Ring) In het Integrale wijkvernieuwingsgebied Oud Woensel vindt in het gebied Vredesplein e.o. een herstructeringsopgave plaats waarbij sloop/nieuwbouw plaats vindt van circa 400 woningen, eigendom van Domein. Woningcorporatie Domein voert hierbij ook de herinrichting van de openbare ruimte uit, waarvoor een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten. De bijdrage van de gemeente in de herinrichting van de openbare ruimte bedraagt € 4.500.000. Deze bijdrage wordt gefinancierd uit de beschikbare middelen Integrale Wijkvernieuwing. Reorganisatie Veiligheidskolom Vanuit de analyse van het veiligheidsbeleid wordt geconcludeerd dat de organisatie van het veiligheidsdomein binnen de gemeente Eindhoven moet worden doorontwikkeld. Voor deze reorganisatie is een projectplan opgesteld. Het college heeft op 11 januari ingestemd met het projectplan met bijbehorende analyse (dossiernummer 02.102, 11bst00051). Er wordt aangestuurd op een snelle reorganisatie om enerzijds de personele situatie snel te verbeteren en anderzijds om zo snel mogelijk in te spelen op de huidige veiligheidsproblematiek. Op 15 maart heeft het college positief besloten inzake het dossier Reorganisatie veiligheidskolom. De begrotingswijziging betreft de financiële vertaling naar de nieuwe situatie met de daarbijbehorende Voorbereidingskrediet landelijk Strijp Op 17 maart 2009 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp. De visie is erop gericht om Landelijk Strijp als één samenhangend gebied te ontwikkelen tot een internationale toplocatie binnen Brainport Avenue. De raad heeft opdracht gegeven het uitvoeringsprogramma fase 1 voor te bereiden. Dit heeft geresulteerd in een samenhangende opzet van met elkaar verweven investeringen, grondexploitaties Brainport Innovation Campus (BIC) en subsidies. De begrotingswijziging betreft de inzet van de - van de provincie te ontvangen - subsidie voor de projecten groene corridor, landschapontwikkeling en drieluik Landelijk Strijp. Daarnaast wordt ook een voorbreidingskrediet beschikbaar gesteld. Voortgang HOV2 Het dossier betreft de voortgang van bestek HOV2 Sterrenlaan - Churchilllaan alsmede de voortgang van het voorlopig ontwerp HOV2 Winkelcentrum Woensel – High Tech Campus tot en met september 2011. Het college heeft op 29 maart jl. in de MIP discussie besloten het project HOV2 in beginsel te continueren als categorie 1 project. Momenteel is er geen budget om de noodzakelijke kosten ad € 6,5 milj. te bekostigen. In september 2011 zal worden besloten of dekking beschikbaar is . Tot de besluitvorming worden de kosten voor de voortgang van het project HOV2 gedekt uit de saldireserve specifiek bestuurlijk Aanvraag offerte en BCF offerte 2011 van de Lumens Groep In december 2010 is door het college besloten akkoord te gaan met de offerte BCF Lumens Groep 2011. Middels deze begrotingswijziging worden de besloten subsidiebedragen op de juiste kostenplaatsen c.q. collegeproducten begroot. energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed Middels dit dossier wordt voor 2011 een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed, de onderzoekskosten en de ambtelijke uren die de voorbereiding daarvan vergt. De begrotingswijzging behelst de opvoering van de daaruit voorvloeiende kapitaalslasten, gedekt uit beschikbare energiebudgetten. Groenimpuls Krachtwijken 12-04-2011

22-02-2011

07-12-2010

05-04-2011

01-02-2011

15-03-2011

01-03-2011

goedkeur. B&W

1115.201

1108.701

049.503

1114.703

1105.203

1111.607

1109.204


nummer raadsdossier

49

47

45

43

41

39

37

pagina nr.

4

2011.098

2011.097

2011.096

2011.095

2011.094

2011.093

concernno

In het voorjaar van 2009 heeft het ministerie LNV rijksmiddelen beschikbaar gesteld ten behoeve van kwaliteitsverbetering van Groenvoorzieningen en gezonde leefomgeving in de drie Krachtwijken. Op 7 december 2009 is het convenant ‘Groen en krachtwijken’ met het Rijk gesloten, waarmee voor de 3 krachtwijken Bennekel, Doornakkers en Woensel – West in totaal € 975.000 voor de periode 2010-2012 vanuit LNV is toegekend. De middelen worden ingezet ter verbetering van de groenkwaliteit en het verbeteren/versterken van een gezonde leefomgeving (spelen/meer bewegen). De begrotingswijziging behelst de financiering van het project Groenimpuls Krachtwijken tot en met 2012. Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) 2011 In de Meerjaren Prognose Grondbedrijf 2011 worden de financiële resultaten van de projecten per (prijs)peildatum 31 augustus 2010 gepresenteerd, met daarbij een doorkijk naar de toekomst. Daarmee wordt aangesloten bij het algemene doel van het MPG: een actueel overzicht verschaffen aan het bestuur van de financiële situatie van het grondbedrijf en bijbehorende planexploitaties. De begrotingswijziging betreft een prognose voor de jaren 2011 tot en met 2015 van de kosten en baten van de planexploitaties, voorraden en overige in de projectadministratie opgenomen budgetten vallende onder het collegeproduct Biomassacentrale Meerhoven Ultimo 2010 zijn middelen voor de bouw van de bio energiecentrale en het warmtenet Meerhoven middels het reserveringsdossier 2010 gereserveerd. Middels deze begrotingswijziging worden de gereserveerde middelen overgeheveld naar kostenverdeling 1e turap De niet direct aan een collegeproduct toe te wijzen kosten en opbrengsten worden in de begroting in de verdeeldienst begroot. Middels de door de raad vastgestelde kostenverdeelpercentages worden deze kosten en opbrengsten periodiek naar de collegeproducten toegerekend. De door te verdelen bedragen vanuit de in 2011 verwerkte begrotingswijzigingen, zijn in de exploitatiebegroting verzameld op één kostenplaats. De toerekening van de verzamelkostenplaats naar de collegeproducten via door de raad vastgestelde kostenverdeelpercentages, vindt op 4 vaste momenten plaats, o.a. bij de 1e turap. De begrotingswijziging behelst de doorberekening van verwerkte begrotingswijzgingen 2011, welke onderdeel uitmaken van de in de 1e turap opgenomen - begrotingscijfers. Gezamelijke opgave reconstructie kruispunt Glaslaan - Mathildelaan combineren met verlegging Park Strijp De reconstructiewerkzaamheden aan de kruising Glaslaan - Mathildelaan te combineren met de herinrichting van Park Strijp beperkt de doorlooptijd en de maatschappelijke overlast. Tevens draagt deze combinatie bij aan een effiënt mogelijke inzet van financiële middelen. De kosten van de herinrichting zullen worden gedragen door de gemeente Eindhoven en Park Strijp C.V volgens een overeengekomen verdeelsleutel die gebaseerd is op de verhouding in oppervlakten. De begrotingswijzigng betreft het gemeentelijk aandeel in de reconstructiekosten van het kruispunt Glaslaan-Mathildelaan. De gemeentelijke kosten worden gedekt uit de reserve maatschappelijk nut. 1e tussentijdse rapportage 2011 Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 1e turap 2011. De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-1 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: • bestuurlijke aandachtspunten • inzet van stelposten en actualisatie reserves • personeel • kapitaallasten. B. Kostenverdeling C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 1e turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. Samenwerkingsovereenkomst inzake het infrastructureel project Hovenring/Heistraat te Eindhoven en Veldhoven 14-04-2011

26-04-2011

31-03-2011

26-04-2011

29-11-2010

15-02-2011

goedkeur. B&W

P11.7013

1117.604

P11.2042

1117.604

047.651

1107.401


nummer raadsdossier

57

63

55

63

53

51

pagina nr.

5

2011.009 subsidieverlening kunst & cultuur 2011 In de primaire begroting 2011 zijn de subsidiebudgetten i.k.v. Cultuur Totaal geraamd. De begrotingswijzgiging betreft een correctie van de primare begroting en betreft een aanpassing van de subsidiebudgetten 18 september festival resp. Bibliotheek 2011.019 Missive continuering straatwachters Het voor de periode van 1 januari t/m 30 juni 2011 toevoegen van formatie van 5 straatwachters. De kosten worden gedekt uit de door de raad op 9 november 2010 beschikbare gestelde middelen ten behoeve van Marokkaans-Nederlandse Jongeren. 2011.026 Empowerment voor allochtone jongeren Het verstrekken van een incidentele subsidie aan GGZE ad € 75.000 ten behoeve van de continuering van het programma Empowerment voor allochtone jongeren in 2011. Empowertrainingen zijn gericht op de vegroting van eigen competente, sociale integratie en versterking van eigen identiteit bij allochtone jongeren. 2011.036 Plan van aanpak Marokkaanse Nederlandse Jongeren januari tot en met juni 2011 Betreft de continuering van het plan van aanpak Marokkaans Nederlandse jongeren voor de periode januari tot en met juni 2011. Het plan is gebaseerd op de uitvoeringsactivteiten 2010. 2011.041 Samenwerkingsovereenkomst duurzame energie en grondwatersanering Strijp R Middels dit dossier is het college akkoord gegeaan met de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsarrangement Grondwater Strijp (SOK), met daarin opgenomen als belangrijkst consequentie voor de gemeente Eindhoven, dat op het moment dat aan alle voorwaarden in de SOK is voldaan, de gemeente het beheer en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het grondwater vanaf circa 6 meter beneden het maaiveld in het gedefinieerde deel van het stadsdeel Strijp overneemt. Middels de begrotingswijziging worden zowel de structurele als incidentele kosten in de begroting verwerkt. 2011.042 Verantwoording herallocatiekredieten 2010 sector Sport en Bewegen Vaststellen van de verantwoording 2010 over de herallocatie van kredieten binnen de sportsector. Met de herallocatie van de kredieten wordt de doelstelling nagestreefd om laagdrempelige voorzieningen aan te bieden voor toegankelijke sportinfrastructuur in de drie sport-, recreatie- en natuurgebieden. 2011.044 Ontwikkeling ondernemingsplan "De Werkschool"

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid)

Ten behoeve van de realisering van het infrastructureel project Hovenring/Heistraat is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven opgesteld. Beide gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor een deel van het project. Het dossier betreft de bijdrage van de gemeente Veldhoven inzake de aansluiting van de Kruisstraat op de nieuwe Heistraat. 2011.101 Huisvesting van ROC Eindhoven, Ergon en Het Goed aan de Rooijakkerstrat 3 te Eindhoven Middels dit dossier wordt ingestemd met de raamovereenkomst tussen gemeente, ROC, ERGON en Het Goed. Met de begrotingswijziging wordem de financiële consequenties van de overeenkomst in de begroting verwerkt. 2011.102 Integrale begrotingswijzging oplossing knelpunten personeelsformatie Met deze wijziging wordt de werkelijkheid in de begrotingstechnische formatie vastgelegd. Middels deze “opschoonbeweging” wordt een heldere nulsituatie gecreëerd die van belang is als basis voor de bezuinigingen die in de komende jaren zullen worden doorgevoerd. Als de formatie begrotingstechnisch niet overeenstemt met de werkelijkheid is het nagenoeg niet mogelijk om bezuinigingen uit te werken en in te vullen. De door het college ingestelde vacaturestop geeft ruimte om in combinatie met de uitstroom in de komende jaren bezuinigingen op formatie door te kunnen voeren. Het betreft overigens budgettair neutrale wijzigingen: naast opschoning betreft het eerder (voornamelijk door het vorige college) genomen besluiten waarbij financiële dekking aanwezig is, maar de betrokken formatie nog niet geformaliseerd is.

concernno

1109.401

1104.501

1109.702

P11.7005

1107.301

25-01-2011

01-03-2011

24-01-2011

15-02-2011

1101.503

04-01-2011

01-03-2011

049.401

1116.402

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


07-12-2010

19-04-2011

goedkeur. B&W

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer raadsdossier

77

75

73

71

69

67

65

61

59

pagina nr.

6

2011.062

2011.061

2011.060

2011.058

2011.056

2011.054

2011.049

2011.048

2011.047

concernno

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om als eerste gemeente de oprichting van een regionale werkschool te realiseren. Hiervoor stelt De Werkschool een kwartiermaker aan die in samenspraak met de gemeente een ondernemersplan gaat schrijven. In het ondernemenrplan staan o.a. het beoogde resultaat, de wijze van inbedding in de plusvoorzieningenstructuur, de garanties die werkgevers willen afgeven met betrekking tot het beschikbaarstellen van werkervaringsplaatsen alsmede de financiële haalbaarheid van De Werkschool. Besteding (Europese) middelen wijkeconomie in 2011 De middelen worden verstrekt ten behoeve van het versterken van kleinschalig ondernemerschap in Eindhovense Aandachtswijken. In 2011 worden de middelen besteed aan de uitvoering van de projecten casemanagerbedrijven, Wijk Potentieel Prognoses ten behoeve van de aanpak verloederde winkelstrips en het ondernemersproject Biz World op Instemmen sportcontract 2011 Contractmanagement binnen de sportsector koppelt de taakstelling van de bezoekersaantallen, verhuurde uren en onderhoud van oppervlakte sportvelden, aan een deel van het budget. Tevens worden de inkomsten uit de begroting taakstellend opgenomen. Beide componenten (kosten en inkomsten) worden volgens een rekensystematiek verwerkt in contracten, zijnde een technische vertaling van de in de begroting vastgestelde middelen. Centrale leerlingenregistratie Zuid Oost Brabant De afdeling Leerlingenzorg is een uitvoerende afdeling (Jeugd, Sector M&M) die zich onder andere richt op de regionale bestrijding van het voortijdig schoolverlaten (VSV) en het schoolverzuim. Omdat de gemeente Eindhoven contactgemeente is voor de hele regio heeft haar afdeling Leerlingenzorg de opdracht om het VSV in regionale samenwerking aan te pakken en terug te dringen. Hiervoor worden diverse onderdelen ingezet, zoals regionale leerplicht. Eén van de trajecten binnen deze aanpak is regionale registratie. Hierbij is de afgelopen jaren gestart met een regionaal ontwikkelingstraject om te komen tot een kwalitatief voldoende uitvoering van de Leerplichtwet, waarbij nu het proces loopt om per 1 september 2011 een Centrale Leerlingenregistratie voor alle 21 gemeenten in Zuidoost Brabant operationeel te hebben. De afdeling Leerlingenzorg is hierbij Jaarplan opleiden, trainen en oefenen 2011 Betreft het vaststellen van het jaarplan opleiden, trainen en oefenen Rampenbestrijding 2011. Het jaarplan maakt het mogelijk om op uniforme wijze het niveau van de gemeentelijke rampenbestrijding naar een hoger niveau te tillen. Vredeseducatie Betreft het waarborgen van de voortzetting van Vredeseducatie door middel van het creëren van een structureel subsidiebudget met ingang van 1 april 2011. Incidentele subsidies design 2011 Het implementeren van de jaarschijf 2011 van het uitvoeringsprogramma Design in Eindhoven 2010-2014 "Creating a Caring Society", zoals vastgesteld in december 2010 en middels een raadsinformatiebrief gecommuniseerd aan de raad. Vaststellen definitief ontwerp Javalaan Binnen het vastgestelde GRP 2011-2014 is dekking aanwezig om het riool te vervangen in de Javalaan. Bij de uitvoering van de rioolvervanging wordt tegelijkertijd de Javalaan aangepast op een verkeersveilige inrichting die hoort bij het nieuwe 30km regime. In deze wijziging zijn de additionele kosten en dekking voor de aangepaste bovenbouw opgenomen. Het project heeft tot doel een goede riolering in de Javalaan en een verkeersveilige inrichting die hoort bij het nieuwe 30km regime. Andere doelen betreffen een aantrekkelijke, groene loop- en fietsroute en een duurzame inrichting. Aanbesteding incasso- en gerechtsdeurwaardersdiensten Betreft de europese aanbesteding van incasso- en grechtsdeurwaardersdiensten. Voorgesteld wordt de diensten te bundelen en op zoek te gaan naar 1 of 2 leverancier(s), die deze diensten gemeentebreed kan/kunnen aanbieden. Dit kan leiden tot een kostenbesparing en past binnen de "Eén-organisatie gedachte". Convenantsproject "De toekomst van de Toekomst" Het project betreft een studieonderzoek naar de toekomstvisies van studenten van de Design Academy Eindhoven. De resultaten worden gebruikt als input voor de Stadsvisie Eindhoven 2040. Ontwikkelde ontwerpen zullen daarnaast worden gebruikt in de geplande sessies met inwoners en andere stakeholders. 22-03-2011

22-03-2011

15-03-2011

15-03-2011

29-03-2011

15-03-2011

22-02-2011

01-02-2011

22-02-2011

goedkeur. B&W

1112.401

1112.602

1111.402

1111.401

1113.501

1111.104

1108.505

1105.703

1108.303

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer raadsdossier

95

93

91

89

87

85

83

81

79

pagina nr.

7

concernno 2011.068 Pilots programma "Slim Werken" Procesverbetering is een middel om ons werk beter, sneller en goedkoper te organiseren: oplossingen zullen immers schuilen in anders werken en niet in meer van hetzelfde en het opplussen van bestaande methoden. Omdat in de meeste afdelingen van onze organisatie de kennis, kunde en tijd ontbreekt om zelf aan procesverbetering te doen, wordt hiervoor een nieuw programma “Slim Werken” (2011 – 2014) ingericht. “Slim Werken” stuurt en faciliteert de veranderingen die nodig zijn om ons werk beter, sneller en goedkoper te organiseren, zodat onze burgers en bedrijven goed worden bediend én er door besparingen een flinke bijdrage wordt geleverd aan de bezuinigingstaakstelling. 2011.069 Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). 2011.070 Ombouw 5 gravel tennisbanen op tennispark Genneperparken 5 gravelbanen van de 23 bestaande tennisbanen op tennispark Genneper Parken worden omgebouwd tot all weatherbanen. Vanwege de technische staat van die banen moet dat voor de start van het tennisseizoen 2011/2012 geschieden omdat anders de banen in het komende seizoenniet meer bespeelbaar zijn. Deze ombouw past in het Masterplan Genneper Parken zoals dat maart 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld 2011.071 Digitaal publiceren lokale bekendmakingen Met ingang van april 2011 worden lokale bekendmakingen niet meer fysiek maar digitaal gepubliceerd. Dit levert voor 2011 een besparing op, welke wordt ingezet voor procesoptimalisatie en het project "Kanaalsturing". De besparingen vanaf 2012 maken onderdeel uit de bezuinigingspalet 2012 e.v. 2011.075 Gebiedsontwikkeling centrum Lievendaal Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, uitmondend in een dekkingsvoorstel, naar het intensiveren van het multifunctionele gebruik en verbeteren van de technische staat van VTA Lievendaal. Een businesscase moet de financiële haalbaarheid inzichtelijk maken. 2011.076 Verdeling OGGZ middelen en collectieve preventie en cliëntondersteuning 2011 Betreft het bijstellen van raming OGGZ middelen regiogemeenten voor Collectieve preventie 2011. Wegens onzekerheid omtrent de uitkomsten van de bezuinigingen van de regio-gemeenten is besloten om coördinatie van de afzonderlijke subsidiestromen terug te leggen bij de opdrachtnemer (GGzE). De gemeenten Eindhoven wil niet het risico op zich nemen dat ze middelen bevoorschotten middels een subsidiebeschikking waarvan de dekking onzeker is. 2011.077 Financiering en RIB m.b.t. de voorfinanciering invoering Het nieuwe Werken voor de periode februari t/m oktober 2011 Het toekennen van een voorschot van € 227.000 op het voorbereidingskrediet van € 4.000.000 uit het dossier locatiekeuze (middel)lange termijn ambtelijke huisvesting en dit voorfinancieren uit de post onvoorzien. Dit bedrag wordt teruggestort zodra het besluit over de locatiekeuze is genomen 2011.079 Rondvraag van het raadslid mw. Sodenkamp over Seriuos Request; verdubbeling opbrengst van de lego stenen verkoop De begrotingswijziging behelst de verlaging van de stelpost onvoorzien en de introductie van een begrotingspost t.b.v van de donatie aan Serious Request, zijnde de verdubbeling van de opbrengst van de verkoopactie van lego-steentjes ad € 10.000. 2011.081 Deelname Europees Interreg 4b project LICI (Lively Cities) en ondertekening 'subsidycontract en partnershipagreement De begrotingswijziging behelst de deelname aan het europese Interreg IV B project LiCi (Livelly Cities) 2011 t/m 2014 t.b.v. krachtwijk Doornakkers. Voor Doornakkers specifiek betekent de deelname aan het LiCi-project een extra budget voor onderzoek, planvorming en personeelsbudget voor nieuwe ontwerpen in de buitenruimte. De kosten van het LiCi-project worden voor de helft gesubsidieerd vanuit Interreg 4b. 1109.502

1107.403

1107.601

1115.203

01-03-2011

15-02-2011

15-02-2011

12-04-2011

1111.601

15-03-2011

1115.205

1105.701

01-02-2011

12-04-2011

P104.4003

25-01-2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer goedkeur. B&W-dossier Raad 1106.602 n.v.t.

goedkeur. B&W 08-02-2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer raadsdossier n.v.t.

113

111

109

107

105

103

101

99

pagina nr. 97

8

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: P.Meijboom Telefoon 238 27 65

Toelichting behorende bij de 78 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer: 111105

Datum collegebesluit:

1111.753 d.d. 15-03-2011 raadsvoorstel 11R4268 d.d.12-04-2011

Collegeprodukt:

8.5.06 Milieubeheer 8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.5 Milieu 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Raadsvoorstel Duurzaamheid

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Doelstelling van het programma duurzaamheid is om de duurzaamheid zoveel mogelijk te verankeren in de organisatie en om daarnaast de komende jaren zoveel mogelijk voorbeelden te laten zien waar we dat als gemeente al doen of gaan doen. Daarnaast wil de gemeente door haar eigen duurzame gedrag partijen in de stad stimuleren om ook duurzamer gedrag te vertonen. Een duurzame gemeente word je immers alleen als alle partijen daaraan meewerken Voorgesteld wordt om de € 400.000 intensiveringmiddelen als volgt in te zetten: - Programmamanagement duurzaamheid € 100.000 - Implementatietraject The natural Step € 170.000 - Toepassen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen € 50.000 - Communicatie en samenwerking partners € 50.000 - Duurzame mobiliteit € 30.000 De ISV middelen duurzaamheid zijn tot en met 2012 reeds ingezet voor: - € 83.000 uitvoeringsprogramma kwaliteit in bouwen en wonen 2009-2012 - € 117.000 subsidie stichting duurzaam Eindhoven Gevraagd wordt om het programma kwaliteit in bouwen en wonen te verlengen tot en met 2014. Hiertoe dienen de ISV middelen duurzaamheid, die voor de jaren 2013 en 2014 (200.000 per jaar) nog op een stelpost gealloceerd zijn als volgt te worden ingezet

9

- € 83.000 uitvoeringsprogramma kwaliteit in bouwen en wonen 2009-2012 - € 117.000 subsidie stichting duurzaam Eindhoven Toelichting:

In de vorige collegeperiode is “duurzaamheid en klimaatbeleid” aangewezen als één van de bestuurlijke speerpuntenprogramma’s. Er is een (tijdelijke) programmamanager aangesteld en het punt is opgedeeld in pijlers. 1. Klimaatbeleid - visie Eindhoven Energieneutraal 2035-2045 is vastgesteld - routekaart naar energieneutraliteit is vastgesteld - uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012, met daarin 76 projecten verdeeld over 7 thema’s is vastgesteld. 2. Kwaliteit in bouwen en wonen - adviseur duurzaam bouwen is aangesteld - Plan van aanpak kwaliteit in bouwen en wonen is vastgesteld, 3. Duurzaam ondernemen Tot op heden is deze pijler a.g.v. het ontbreken van menskracht nauwelijks van de grond gekomen. Wel is gestart met de implementatie van duurzaam inkopen. De gemeenteraad heeft de ambitie gesteld om in 2010 75% duurzaam in te kopen en in 2015 100%. 4. Duurzame Mobiliteit In het coalitieakkoord “werken aan morgen’ is uitgesproken dat wordt vastgehouden aan de ambitie van neutraliteit in 2045. Daarbij is tegelijkertijd geconstateerd dat de gestelde ambities niet gerealiseerd kunnen worden als we op de huidige manier blijven denken en werken. Geconcludeerd werd dat intensivering van beleid noodzakelijk was. Er is daarom € 400.000 door de raad beschikbaar gesteld. De uitgangspunten voor de inzet van de € 400.000 is reeds besproken tijdens de commissie economie en mobiliteit van 21 december. Middels dit raadsvoorstel wordt gevraagd om - het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012 voort te zetten met de nadruk op de eigen organisatie, bestaande bouw en duurzame opwekking van de energie en daarbij binnen de beschikbare middelen te herprioriteren zodanig dat maximale resultaten worden bereikt. ( pijler klimaatbeleid) - Het uitvoeringsprogramma kwaliteit in Bouwen en Wonen 2009-2012 te verlengen en intensiveren tot en met 2014. - De subsidie aan de stichting duurzaam Eindhoven te verlengen voor de jaren 2013 en 2014. - Duurzame mobiliteit integraal te benaderen, gericht op elektrisch vervoer, alternatieve brandstoffen en alternatieve vervoerswijzen - Duurzaam inkopen verder vorm te geven

10

-

de methode “the natural step (TNO)’ te implementeren voor de verankering van de duurzaamheid - Maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen op de eigen organisatie en de ISO 26000 hanteren als leidraad - Samenwerking met de partijen in de stad intensiveren om duurzaamheid in de stad te stimuleren De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kosten voor de uitvoering ad €400.000 (CP8.7.05). Dekking vindt plaats door een verlaging van de kostenstelpost Intensivering Klimaatbeleid en duurzaamheid (CP8.5.06). Besluit raad:

11

12

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. Silverentand Telefoon 238 6354

Toelichting behorende bij de 89 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Wijziging nummer: 111.120


1115.251 d.d.12-04-2011

Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

8704 Grondbedrijf 87 Ruimtelijke kwaliteit Raadsvoorstel vaststelling grondexploitatie deelexploitatie Stationsgebied Het Stationsgebied is in van elkaar onafhankelijke deelgebieden opgesplitst. Vervolgens is onderzocht welke deelgebieden gezamenlijk tot een minstens budgettair neutrale exploitatieopzet kunnen leiden Het betreft de volgende deelgebieden: b Stationsgebied Zuid Oost (waaronder voormalig TPG gebouw); b VVV locatie; b OV-terminal passage; b Dagwinkelgebouw 18 Septemberplein (de zgn. Kleine Blob); b Herinrichting Stationsplein Zuid met een bovengrondse fietsenstalling; b Herontwikkeling Holiday Inn. Per deelgebied is een grondexploitatie opgesteld. Sommigen van deze deelgebieden hebben een positief saldo en anderen een negatief saldo, waarbij de som der deelgebieden leidt tot minimaal budgetneutrale ontwikkeling en dus een haalbaar plan.


De grondexploitatie van deze deelgebieden eindigt naar verwachting in 2021. Deze begrotingswijziging betreft alleen de mutaties in de jaren 2011 t/m 2015. Indien de grondexploitatie (dit dossier) wordt vastgesteld, zullen de deelexploitaties Stationsgebied onderdeel uit gaan maken van het MPG 2012 en verder. De deelexploitaties laten naar verwachting in totaal de volgende kosten en baten zien:

13

Toelichting:

Kosten x Baten x jaar € 1.000,- € 1.000,2011 2.797 440 2012 2.243 17.283 2013 430 0 2014 31.718 32.247 2015 2.240 6.791 De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten en opbrengsten. Het saldo van de kosten en baten (boekwaarde) van de grondexploitaties worden jaarlijks op de balans voorraad onderhanden werk geboekt. In de begroting wordt de boekwaarde op ‘mutatie boekwaarde planexploitaties’ weggezet.

Besluit raad:

14

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: P. Dekkers Telefoon :040-2382869

Toelichting behorende bij de 8e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens en maatschappij Wijziging nummer: 111014

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor /

Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

050.501 d.d. 14-12-2010 3.1.11 Onderwijs 123.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Middelen Onderwijsachterstandenbestrijding WET OKE 2011-2014 en besteding jaar 2011 (inclusief schooljaar 2011-2012) -

De continuering van de voorziening Schakelklassen in 2011 en een deel 2012 ( tot en met schooljaar 2011-2012). Met de middelen uit de wet OKE dient de gemeente alle kinderen in de voorschoolse periode te bereiken met een (dreigende) taalachterstand. Dat kinderen met een taalachterstand toch in staat zijn om opleiding op niveau af te maken (100% doelgroepbereik met VVE programma’s).

Ter besluitvorming in dit dossier: jaar 2011 Inhuur ambtelijke coördinatie (1 projectleider en 1 project ondersteuner) SKPO (schakelklas) Salto (schakelklas) Islamitische basisschool (schakelklas) Lumens Groep VVE Buskaarten Neveninstromers Dekking Specifieke uitkering (Conform DUO verdeelsleutel)

15

€ 194.000 € 130.500 € 65.250

jaar 2012 ( januari t/m juli)

€ 182.700 € 91.350

€ 21.750 € 2.461.918 € 20.000 € 2.699.418

€ 30.450 € 20.000 € 324.500

€ 4.291.771

€ 4.291.771

Toelichting:

Met deze begrotingswijziging worden de van het rijk ontvangen middelen ingezet voor bovenstaande onderwerpen. Tevens vindt er, conform eerder besluit, een terugstorting plaats van de voorfinanciering ad €335.000 in de reserve Strategische Impulsen. Medio 2011 komt een voorstel voor de inzet van de restantmiddelen 2011 tot en met 2014

Besluit raad:

16

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Jaan Ype Jansen Telefoon 238 49 80

Toelichting behorende bij de 14e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 11020

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel:

Collegeprodukt:

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

051.506 d.d. 21-12-2011 2.5 Welzijn 2.8 Eén in gezondheid 7.3. Organisatie en bedrijfsvoering 2.8.04 Eén in gezonde leefstijl 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 2.5 Welzijn 2.5.05 Individuele voorzieningen in het kader van de Wmo 2.5.14 Samenleven in zorgzame buurten en wijken 2.5.15 Actieve en zorgzame burgers Uitvoeringsprogramma Wmo 2011 De gemeenteraad heeft bij besluit op 12 februari 2008 het Wmo- beleidskader vastgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan dit beleidskader dient er jaarlijks een (geactualiseerd) uitvoeringsprogramma te worden vastgesteld. De Eindhovense visie wordt als volgt omschreven: W= weerbaar: weerbare burgers, die geleerd hebben op eigen kracht te leven; M= meedoen: burgers, die actief meedoen aan de samenleving, organisaties die hen daarbij ondersteunen en samenwerken plus een overheid die faciliteert en intervenieert waar nodig; O= ondersteuning: biedt “zekerheid”dat bij kwetsbaarheid/afhankelijkheid de overheid en organisaties adequate ondersteuning bieden. In dit dossier voor het uitvoeringsprogramma 2011 zijn nog niet de ontwikkelingen zoals ”de kanteling” (verlagen van de druk op de individuele voorzieningen door deze te collectiveren), “vernieuwend welzijn” en “Twee werelden” verwerkt. Hiervoor wordt in 2011 een nieuw Wmo beleidskader 2012-2015 uitgewerkt en voorgelegd.

Wat mag het kosten

De budgetten voor dekking van het uitvoeringsprogramma 2011(exclusief € 4.000.000

17

(kosten/dekking):

extra bijdrage gemeente Eindhoven voor dekking vraag PGB hulp bij het huishouden in 2011) zijn: 1) Wmo uitgaven stelpost 2) Compensatie dure woningaanpassingen 3) Pakket maatregel AWBZ 4) Compensatie toeloop hulp bij het huishouden agv pakketmaatregel 5) Compensatie OB psychosociaal De kosten van het programma (exclusief € 4.000.000 dekking vraag naar PGB hulp bij het huishouden) zijn als volgt opgebouwd:

Kosten uitvoeringsprogramma 2011 Dekking: Wmo uitgavenstelpost Pakketmaatregel AWBZ Compensatie toeloop hulp bij het huishouden agv pakketmaatregel Compensatie OB psychosociaal Totaal dekking: Toelichting:

€7.384.000 €5.301.000 €1.565.000 € 368.000 € 150.000 €7.384.000

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten voor WMO met een bedrag ad €7.384.000 (waarvan €130.000 inhuur derden) Dit bedrag wordt gedekt uit diverse stelposten WMO ad €7.384.000

Besluit raad:

18

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: S. ter Braake Telefoon : 2744

Toelichting behorende bij de 15e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: OOV Wijziging nummer: 111008


047.101 d.d. 23-11-2010

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

5.2.02 Integrale Veiligheid 5.2 Veiligheid en handhaving Beheer regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) zo-Brabant Het Regionaal informatie en expertise centrum Zuid-Oost brabant is een landelijk dekkend netwerk van 11 RIEC’s als aanjagers van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad in gemeenten. De pilot is in 2009 van start gegaan. De gemeente Valkenswaard trad op als beheerorganisatie voor het RIEC. Door de langzame start en onvoldoende capaciteit is het RIEC nog niet goed van de grond gekomen. Voor de doorstart heeft de gemeente Eindhoven aangegeven op te willen treden als beheerorganisatie. Om dit administratief en financieel goed in te richten is een wijziging van de begroting noodzakelijk, wat overigens een budgettair neutrale wijziging voor de gemeente Eindhoven is. Per 1 januari 2011 vindt de overdracht van Valkenswaard naar Eindhoven plaats. Dit dossier behelst het vervullen van de beheersorganisatie voor het RIEC Zuid-Oost Brabant en de voor het RIEC bestemde middelen op te nemen in de begroting (middels begrotingswijziging). De totale kosten voor het RIEC voor het jaar 2011 zijn € 694.000 . De kosten worden gedekt uit de rijkssubsidie en een subsidie van de Provincie (€ 565.000) Daarnaast vindt dekking vanuit OOV fonds plaats (€ 129.000). Voor de gemeente Eindhoven is het een budgettair neutrale wijziging


Toelichting:

De begrotingswiiziging behelst: Het ophogen van de kostenbudgetten ad €694.000 (CP5.2.02) De kosten worden gedekt door: -De ophoging van de doeluitkeringen ad €565.000 (CP 5.2.02) -De ophoging van de bijdrage OOV fonds ad €129.000 (CP5.2.02)

19

Besluit raad:

20

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: I. Kokje Telefoon 040-2382807

Toelichting behorende bij de 18 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 111021


1103.501 d.d. 18-01-2010

Programmaondereel:

2.8 Eén in gezondheid 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn Jeugd en Jongeren 2.8.04 Publieke gezondheid 3.1.12 Onderwijs 12+ incl. leerplicht, leerlingenvervoer 3.1.14 Jeugd en gezin 0 – 23 BCF overeenkomst inzake contracttaken Gemeente Eindhoven - GGD Brabant Zuidoost 2011

Collegeprodukt:


Doel van de BCF-overeenkomst tussen GGD en Gemeente Eindhoven is bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen die geformuleerd zijn in de nota lokaal gezondheidsbeleid “Eindhoven: Eén in gezondheid”, en de betreffende raadsprogramma’s en collegeproducten. En daarnaast natuurlijk ook aan de doelstellingen van het coalitieakkoord Samen sterk in Eindhoven 2008-2011. en de bestuurlijke thema’s Meedoen, Actieve Jeugd, Burgerparticipatie en Veiligheidshuis. Bovendien moet de reguliere inzet van de activiteiten van de GGD, zowel vanuit de gemeenschappelijke taken als vanuit de contracttaken, bijdragen aan de doelstellingen die zijn geformuleerd ten behoeve van de krachtwijken. De contracttaken van de GGD sluiten tenslotte ook aan bij de beleidslijnen zoals verwoord in het WMO-beleidskader “Samen Sterk in Eindhoven 2008-2011”.

21


Kosten BCF 2011 Totale kosten Dekking Regulier

Regulier hiervoor in begroting opgenomen middelen. Middelen Kadernota 2009-2012 WMO-middelen Centrum voor Jeugd en Gezin (exploitatiesaldo) Centrum voor Jeugd en Gezin Middelen OJG Decentralisatie uitkering jeugd Totale dekking

Overig

€ 2.361.869,€ 1.099.301,- *

€ 332.000,€ 700.658,€ 52.000,€

**

29.000,-

€ 144.000,€ 5.000,€ 2.361.869,-

* Middelen staan al in de begroting opgenomen ** Middelen lopen via dossier “uitvoeringprogramma wmo 2011”

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst de ophoging voor BCF 2011 met een bedrag ad €562.000. Dekking wordt gevonden in de middelen toegekend bij de kadernota 2009-2012 ad €332.000 (Saldi Reserve Specifiek). En het inzetten van middelen coform bovenstaand overzicht ad €230.000.

Besluit raad:

22

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon : 238 28 93

Toelichting behorende bij de 22e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Economie & Cultuur Wijziging nummer: 111045


051.302 d.d. 21-12-2010

Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier:

9.1.04 Breedband en externe ICT 9.1 Economische ontwikkeling Begrotingswijziging t.b.v. programma ‘Breedband voor en in het Stedelijk Gebied Eindhoven’. Met programma ‘Breedband voor en in het Stedelijk Gebied Eindhoven’ worden Breedband en Breedbandige ICT toepassingen gestimuleerd. Met dit dossier wordt de ontvangen subsidiebijdrage (van het SRE/verordening financieringsfonds strategische projecten) begrotingstechnisch/administratief verwerkt.

Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Van het SRE/verordening financieringsfonds strategische projecten is een beschikking ontvangen voor een subsidie van maximaal €2.242.500,- (50% van de projectkosten). Cofinanciering geschiedt door marktpartijen.

Toelichting:

De door het SRE aan de gemeente Eindhoven ter beschikking gestelde middelen (€2.242.500) dienen door marktpartijen ihkv voorgestelde projecten (casu) voorzien worden van een “eigen” bijdrage van minimaal 50%. Daarmee geschiedt de uitvoering budgettair neutraal voor de gemeente Eindhoven. De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten voor Breedband ad € 1.000.000 in 2011 ( €900.000 in 2012 en €342.000 in 2013) Een ophoging van de bijdrage van het SRE ad €1.000.000 in 2011 ( €900.000 in 2012 en €342.000 in 2013).

Besluit raad:

23

24

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon : 238 28 93



049.301 d.d. 7-12-2010

Collegeprodukt:

7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 9.1.01 Ondernemersklimaat 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 9.1 Economische ontwikkeling Expat Center Brabant Continueren van het Expatcenter in 2011. De aanwezigheid van kennismigranten, wetenschappelijke onderzoekers, zoekjaarstudenten en trainees is een noodzakelijke en essentiële voorwaarde voor onze economie, productiviteit en innovatiekracht. Het fysiek realiseren van dat ‘warme welkom’ is vertaald in een Brabantbreed Expat Center dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel binnen uiteindelijk alle 68 Brabantse gemeenten kunnen vestigen en zich welkom voelen. De totale kosten Expat Center Brabant bedragen in 2011 €678.000. €60.000 betreft loonkosten medewerker IND (wordt om niet beschikbaar gesteld). De resterende kosten van €618.000 worden als volgt gedekt: Bijdragen deelnemende gemeenten (Breda en Tilburg): €66.000, overige baten: €185.000 (betreft bijdrage provincie, private partijen en BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), €130.000 onttrekking uit de reserve reserveringen 2010 en €237.000 bijdrage SRE (tbv bijdrage gemeente Eindhoven (317.000 -/130.000) en SGE-gemeenten (50.000 euro) (SGE = Stedelijk Gebied Eindhoven). De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten met een bedrag ad €488.000 Dit bedrag wordt gedekt door een ophoging van de bijdragen van de deelnemende partijen ad €488.000 De onttrekking uit de reserve ad €130.000 is al begroot.

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Toelichting:

Besluit raad:

25

26

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Elbrink Telefoon 2493

Toelichting behorende bij de 43e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2010. Sector: strategie Wijziging nummer: 111068


1107.302 d.d.15-02-2011

Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

6.2.07 Bestuurlijke samenwerking 6.2 Bestuur Subsidie Financieringsfonds voor Device Proces Building en BetaII De bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE Financieringsfonds) heeft in haar vergadering van 12 november 2009 en 17 juni 2010 besloten om in 2011 een bedrage van €1.000.000,- te verlenen aan het project Beta II van Twice Eindhoven BV (onderdeel van Brainport Development) en een bijdrage van €1.000.000,- te verlenen aan het project Device Proces Building van Philips Electronics Nederland. De bijdragen worden beschikt aan de gemeente Eindhoven en worden vervolgens één op één doorgesubsidieerd aan de genoemde organisaties. De projecten dragen in belangrijke mate bij aan de Brainport-ambitie, waarbij een zorgvuldig proces doorlopen is met het rijk en de provincies Brabant en Limburg. Zoals genoemd wordt er vanuit SRE financieringsfond 2 x €1.000.000,- verkregen die door ons een op een worden doorgesubsidieerd naar Philips Electronics Nederland en Twice Eindhoven BV, die dus elk €1.000.000,- gesubsidieerd zullen krijgen in 2011. De begrotingswijziging behelst het ophogen van zowel de ontvangen subsidies als verstrekte subsidies met €2.000.000


Toelichting: Besluit raad:

27

28

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: S. van Halder Telefoon: 238 81 10

Toelichting behorende bij de 45e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: OOV Wijziging nummer: 111066


1111.104 d.d.15-03-2011

Collegeproduct:

2.3.02 Opvang & ondersteuning 5.2.02 Integrale veiligheid 2.3 Maatschappelijke zorg 5.2 Veiligheid en handhaving Regionale ketenaanpak relationeel geweld 2011

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven voor 2011 middelen Vrouwenopvang en relationeel geweld. De middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de middelen worden de doelstellingen uit het actieplan integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Relationeel geweld gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Ingestemd is met subsidieverlening tot 1 juli 2011. Voor 1 juli 2011 wordt een actieplan voorgelegd en alsdan volgt besluitvorming over continuering van de subsidie. In 2011 (periode 1 januari tot 1 juli 2011) worden de volgende subsidies verstrekt: - Neos tbv uitvoering front office steunpunt huiselijk geweld (SHG) € 93.602 - Lumens tbv uitv. back office SHG en zorgcoörd. jeugdprostitutie € 312.732 - NEOS voor product AWARE (alarmsysteem slachtoffers) € 10.500 - NEOS tbv 3 extra 2e fase woningen € 40.700 - LEVgroep tbv casemanager huisverbod Geldrop-Mierlo en Nuenen € 5.281 - Reclassering NL tbv begeleiding en toezicht uithuisgeplaatsten € 32.255 - Humanitas tbv maatjesproject en gevaarlijke liefde € 56.255 Totaal € 551.295 Dekking van deze kosten: Rijksmiddelen Vrouwenopvang: € 551.295

29

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst de ophoging van te verstrekken subsidies met een bedrag ad €552.000 euro. De dekking betreft een ophoging van de rijksmiddelen vrouwenopvang.

Besluit Raadt:

30

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij : H. Coops Telefoon : 6054

Toelichting behorende bij de 66e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Sport & Bewegen Wijziging nummer: 111093


1107.702 d.d. 15-02-2011

Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier:

4.3.02 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking Realiseren accommodatie fuserende voetbalverenigingen WVVZ en ESV op Sportcomplex Eindhoven Noord.


Het realiseren van een kleeden toeschouwersaccomodatie waardoor de voetbalverenigingen WVVZ en ESV in staat worden gesteld de beoogde fusie op korte termijn te realiseren. Hierdoor ontstaat een grote gezonde voetbalvereniging Woensel Noord. Voor de realisatie van de kleeden toeschouwersaccommodatie is een krediet ad € 1.500.000 nodig. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 82.000 (€41.000 2011) worden gedekt uit het structurele overschot op de jaarlijkse donatie in de onderhoudsvoorzieningen van de gemeentelijke sportaccommodaties. Middels dit dossier wordt verzocht in te stemmen met de realisatie van een kleeden toeschouwersaccommodatie voor de fuserende voetbalverenigingen WVVZ en ESV op sportcomplex Eindhoven Noord en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ad € 1.500.000. De begrotingswijziging 2011 behelst de ophoging boeking van de begrote kapitaallasten ad €41.000 alsmede de dekking.


Toelichting:

Besluit raad:

31

32

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Heinz Faber Telefoon 238 4939

Toelichting behorende bij de 72 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Dienst: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 111092

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel:

Collegeprodukt:


1108.506 d.d. 22-02-2011 RIB 11R4239 2.5 Welzijn 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 5.2 Veiligheid en handhaving 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 2.5.16 Diversiteit 2.5.17 Vreemdelingenbeleid 3.1.14 Jeugd & gezin 0-23 5.2.02 Integrale veiligheid 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering Herijking Antillianenbeleid De nota herijking Antillianenbeleid 2011 – 2013, beslaat een aanpak ten aanzien van overlastgevende Antillianen via drie lijnen: I. het isoleren van de bestaande groep overlastgevende en criminele personen in het centrum; II. een persoonsgerichte aanpak van de bestaande groep van overlastgevende en criminele personen; III. voorkomen dat het aantal overlastgevende of criminele Antillianen toeneemt (generieke preventie) Nieuwe wettelijke maatregelen (zoals de voetbalwet, doorzettingsmacht) en een bredere samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en gemeentelijke sectoren biedt meer mogelijkheden om overlast- en criminele groepen groepsgericht en individueel aan te pakken. De herijking leidt tot het inregelen van een (interne) regieorganisatie op uitvoerend (sector M&M, GBO), tactisch (diverse sectoren, Politie, Leger des Heils, Lumens Groep) en strategisch niveau (stuurgroep Veiligheid, Driehoek). Door preventieve- en repressieve maatregelen (o.a. veegacties, politietoezicht) en gebiedsgerichte aanpak (o.a. cameratoezicht, afsluiten van crimineelgevoelige gebieden)

33

kan deze groep worden geïsoleerd. Door inzet van een casusregisseur worden alle 50 overlastgevers persoonsgericht aangepakt door middel van een individueel plan van aanpak.


Kosten 1 outreachend medewerker/straatcoach LH

€

2011 61.161

(Antilliaanse) tienermoederopvang LH

€

190.320

€

190.320

ambulante begeleiding tienermoeders LH

€

60.184

€

60.184

afbouwen woonfoyer risicojongeren LdH

€

73.183

coaches sector werk (eens in de twee weken 2 personen 2 uur) :156 uur a € 70,- p/u 1 gemeentelijke casusregisseur schaal 10/11

€

12.000

€

€

55.000

2 medewerkers unit ambulant schaal 9

€

100.000

0,5 fte beleidsmedewerker MM

Regulier

Regulier

Regulier

werkbudget ambulante medewerkers MM

€

3.500

€

10.000

Totale kosten

€

555.348

€

519.665

€ 10.000 € 519.665

€

2011 180.000

€

75.000

€

0

€

0

decentralisatie uitkering Antillianengemeenten

€

137.500

€

137.500

€

137.500

reguliere formatie jeugd

Regulier

Regulier

SRE gelden

€

98.000

€

0

€

0

overschot MOE-landers

€

64.848

€

0

€

0

Totale dekking

€

555.348

€

137.500

€ 137.500

Totaal tekort

€

0

€

382.165

€ 382.165

Dekking decentralisatie uitkering Leefbaarheid en Veiligheid reserveringsdossier BW 111036

1

Toelichting:

€

2012 61.161

2013 61.161

€

€ 190.320 €

60.184

12.000

€

12.000

€

66.000

€

66.000

€

120.000

----

€ 120.000

2012 PM1:

2013 PM :

Regulier

De hoogte van de decentralisatieuitkering 2012 en 2013 is nog niet bekend

De begrotingswijziging behelst de kosten en opbrengsten van de uitvoering van herijking Antillianenbeleid, integrale aanpak overlastgevende Antillianen 2011-2013. Het tekort in de jaren 2012 en 2013 zal gedeeltelijk worden gedekt uit de decentralisatieuitkering, welke vanaf 2012 zal worden ontvangen. Het resterende tekort zal onderdeel uitmaken van de kadernota.

Besluit raad:

34

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon : 040-2384772

Toelichting behorende bij de 82e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 111107


1113.551 d.d. 29-03-2011 11R4295 d.d. 26-04-2011


2.5.14 Samenleven in zorgzame en leefbare buurten 2.5 Welzijn Discussienotitie Nieuw Sociaal Beleid; inhoudelijke kaders en vervolgproces Naar aanleiding van ondermeer het rekenkamerrapport “Twee Werelden”, het huidige coalitieakkoord, de evaluatie van de krachtwijken, de commissiebespreking over “Nieuw sociaal beleid” (21 december 2010) en de bezuinigingsopgave, heeft de gemeente besloten de activiteiten in het sociale domein in de stad grondig te willen herbezien. Essentie is dat inwoners en overheid zich anders tot elkaar gaan verhouden , waarbij het primaat voor welbevinden weer bij inwoners zelf komt te liggen (en niet bij de gemeente) én er organisatorisch aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen richten zich op een omwenteling die mogelijk maakt dat er meer vanuit de vraag in plaats vanuit het geïnstitutionaliseerde aanbod wordt gehandeld, en dus dat er minder specialistisch en vanuit separate inhoudelijke kokers wordt gewerkt. Dat leidt bovendien tot meer effectiviteit (oplossingen dichtbij de leefwereld van mensen zijn duurzamer) en tot verdere efficiency (deze oplossingen zijn op termijn ook goedkoper). Kosten totaal: Kosten interne inzet: € 120.000 Orientatiecommissie: € 60.000 Communicatiebudget: € 20.000 Externe ondersteuning: € 60.000 Totaal externe kosten € 140.000 Totaal kosten: € 260.000 Het college heeft besloten om de externe kosten ad €140.000 te dekken uit de frictiekosten systeeminnovatie (= reserve garanties verkoop Endinet).


35

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de externe kosten ad €140.000 Een onttrekking ad €140.000uit de reserve garanties verkoop Endinet die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

36

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. de Haas Telefoon 238 6293

Toelichting behorende bij de 83 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: 111106


1109.204 d.d. 01-03-2011

Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier:

8.7 Ruimtelijke kwaliteit 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut Anterieure overeenkomst Vredesplein (Bestemmingsplan IV Eindhoven binnen de ring)


In het Integrale wijkvernieuwingsgebied Oud Woensel vindt in het gebied Vredesplein e.o. een herstructureringsopgave plaats waarbij sloop/nieuwbouw plaats vindt van circa 400 woningen, eigendom van Domein.


Toelichting:

Woningcorporatie Domein voert hierbij ook de herinrichting van de openbare ruimte uit, waarvoor een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten. De bijdrage van de gemeente in de herinrichting van de openbare ruimte bedraagt € 4.500.000,Deze bijdrage wordt gefinancierd uit de beschikbare middelen Integrale Wijkvernieuwing. De begrotingswijziging behelst de gemeentelijke bijdrage ad € 4.500.000, uitgesplitst over 3 jaarschijven (2012,2014,2015). De uitgaven worden gedekt d.m.v. een onttrekking aan de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

37

38

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: mw A. van Beek Telefoon 238 62 11

Toelichting behorende bij de 84e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: KAB Wijziging nummer: 111110


1111.607 d.d. 15-03-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel:

5.2.02 Integrale Veiligheid 2.3.02 Opvang en ondersteuning 7.3.02 Organisatie en Bedrijfsvoering 5.2 Veiligheid en handhaving 2.3 Maatschappelijke zorg 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering Reorganisatie Veiligheidskolom


Vanuit de analyse van het veiligheidsbeleid (“Analyse en doorontwikkeling Integrale Veiligheid, d.d. 10 januari opgesteld door E.J. Vissers) wordt geconcludeerd dat de organisatie van het veiligheidsdomein binnen de gemeente Eindhoven moet worden doorontwikkeld. Voor deze reorganisatie is een projectplan opgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 11 januari ingestemd met het projectplan met bijbehorende analyse (dossiernummer 02.102, 11bst00051). Er wordt aangestuurd op een snelle reorganisatie om enerzijds de personele situatie snel te verbeteren en anderzijds om zo snel mogelijk in te spelen op de huidige veiligheidsproblematiek. Op 15 maart heeft het college positief besloten inzake het dossier Reorganisatie veiligheidskolom. De daaruit voortvloeiende begrotingswijziging ligt nu voor.


De nieuwe situatie met de daarbij behorende formatieopzet is financieel vertaald ten opzichte van de huidige situatie. In huidige situatie zijn voor 2011 32,5 formatieplaatsen (fte)1 begroot en vanaf 2012 22,5 fte per jaar. De nieuwe opzet

1

Er zijn momenteel 44 belanghebbenden (circa 39 fte: 36 fte conform Strategische Personeelsplanning sector OOV van 23-9-2010 en 3 fte Directie Veiligheid)

39

kenmerkt zich door structurele kosten te dekken met structureel beschikbare middelen en incidentele kosten te dekken met tijdelijke middelen.

De nieuwe organisatiestructuur gaat uit van 29,57 fte structureel, verdeeld over: structureel benodigde formatie sector Kabinet tbv veiligheid: 24,40 fte structureel benodigde formatie sector VTH tbv veiligheid: 3,50 fte structureel benodigde formatie sector MM tbv veiligheid: 1,67 fte totaal structureel vanaf 2011 29,57 fte Incidenteel wordt uitgegaan van 0,5 fte sectorondersteuner voor sector Kabinet voor 2011 (9 maanden) en 3 fte kwartiermakers voor sector GBO gedurende 1 jaar 1-4-11 tot en met 31-3-12). Tevens worden de straatwachters ondergebracht bij VTH voor de maand juni 2011, dit is budgettair neutraal. De hiermee gepaard gaande personeelskosten inclusief de additionele facilitaire kosten worden als volgt gedekt: - voor € 80.000 in 2011 en € 200.000 vanaf 2012 ten laste van de vrijkomende middelen als gevolg van de afbouw Begeleid Wonen - voor €.47.000,- in 2011 en €.50.000,- vanaf 2012 door het ophogen van de structurele inkomsten uit te innen dwangsommen - voor €.286.000,- in 2012 en €.282.000,- vanaf 2013 ten laste van de structurele stelpost Intensiveringsmiddelen Veiligheid - voor €.230.000,- in 2011 en €.69.000,- in 2012 ten laste van de decentralisatieuitkering Veiligheid en Leefbaarheid Per saldo wordt de volledige nieuwe opzet gedekt door de reeds binnen de begroting beschikbare middelen en vloeit incidenteel €.118.000,- terug naar de intensiveringsmiddelen in 2011. Voor de bepaling van de bedragen in 2011 is uitgegaan van implementatie per 1 juni 2011.

Toelichting:

De begrotingswijziging 2011 behelst; Een herverdeling van de salariskosten. Het opvoeren van personeelskosten ad € 239.000 Door een verlaging van de kostenstelpost Veiligheid en Leefbaarheid ad €230.000 De ophoging van de opbrengsten dwangsommen ad €47.000 De verlaging van de kosten voor Begeleid Wonen ad €80.000 Een verhoging van de kostenstelpost Intensiveringsmiddelen Veiligheid ad €118.000

Besluit raad:

40

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J.Verheggen-Niezing Telefoon 238 6245

Toelichting behorende bij de 85e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: GB Wijziging nummer: 111097


1105.203 d.d. 01-02-2011


8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Integrale Ontwikkeling Landelijk Strijp De ontwikkeling van Landelijk Strijp is primair gericht op economische structuurversterking i.h.k.v. de Brainportagenda (raadsprogramma 9.1) en draagt verder bij aan het raadsprogramma 8.7 (ruimtelijke kwaliteit) en collegeproduct 8.7.1 (integrale gebiedsontwikkeling). Daarnaast ook aan de programma’s Groen, Verkeer en Vervoer, Water, Milieu, Openbare Ruimte, Sport, Onderwijs en Zorg en Welzijn. 1. De toegekende subsidie à € 8 mln in het kader van Schoon Brabant aanwenden voor de uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen (no-regret). 2. De DR opdracht geven de risicodragende participatie met rijk, provincie en bedrijfsleven en de inzet van private middelen, Europese subsidiemogelijkheden en nieuwe verdienmodellen nader uit te werken en a. Hierover een voorstel voor te bereiden inclusief de financiële uitwerking van de kapitaalbehoefte en financiële risico’s (inclusief Slowlane) en dit voor 1 mei voor te leggen aan B&W b. Hierover maandelijks te rapporteren aan het college c. Een compacte programmaorganisatie in te richten om de participatie en samenwerking nader uit te werken en de daaraan gerelateerde noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren


Een voorbereidingskrediet à € 200.000,-- beschikbaar te stellen , het voorbereidingskrediet overeenkomstig de vastgestelde kaders op te nemen in het Grondbedrijf.

41

Het restant van de nog te ontvangen subsidie van de provincie van circa €5.1 mln te begroten en in te zetten voor de projecten groene corridor, landschapsontwikkeling en drieluik Landelijk strijp (id nr 694-01, 694-02, en 694-03) Toelichting:

De begrotingswijziging 2011 behelst; De overboeking van de ontvangen subsidie naar projecten ad €2.450.000 in 2011 (2012 €1.300.000, 2013 €500.00, 2014,€ 824.000) en het opvoeren van het voorbereidingskrediet ad €200.000.

Besluit raad:

42

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R.Schepers Telefoon 238 63 21

Toelichting behorende bij de 87 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: PM Wijziging nummer: 111.112


1114.703 d.d. 05-04-2011

Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Voortgang HOV2 De voortgang van bestek HOV2 Sterrenlaan - Churchilllaan alsmede de voortgang van het voorlopig ontwerp HOV2 Winkelcentrum Woensel – High Tech Campus tot en met september.


De totale kosten voor deze werken worden geraamd op € 660.000, welke worden gedekt uit de saldireserve specifiek; bestuurlijk programma bereikbaarheid. Het college heeft op 29 maart jl. in de MIP discussie besloten het project HOV2 in beginsel te continueren als categorie 1 project. Momenteel is er geen budget om de noodzakelijke kosten ad € 6,5 milj. te bekostigen. In september 2011 zal worden besloten of dekking beschikbaar is . Tot de besluitvorming worden de kosten voor de voortgang van het project HOV2 gedekt uit de saldireserve specifiek bestuurlijk programma bereikbaarheid. De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten ad €660.000 Een onttrekking ad €660.000 uit Saldi reserve Specifiek die hiervoor is bestemd.

Toelichting:

Besluit raad:

43

44

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon 238 4772

Toelichting behorende bij de 88 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 111.111


049.503 7 december 2010


2.5.14 Samenleven in zorgzame en leefbare buurten en wijken 2.5.15 Actieve en zorgzame burgers 2.5.16 Diversiteit 2.5.17 Onderdeel Vreemdelingenbeleid 3.1.12 Onderwijs 12+incl leerplicht +leerlingenververvoer 3.1.13 Jeugd 0-23 jaar 3.1.14 Jeugd en gezin 0-23 jaar 2.5 Welzijn 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Aanvraag offerte en BCF offerte 2011 van de Lumens Groep In december 2010 is door het college besloten akkoord te gaan met de offerte BCF Lumens Groep 2011. Middels deze begrotingswijziging worden de besloten subsidiebedragen op de juiste kostenplaatsen c.q. collegeproducten begroot.

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Budget neutraal.

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst het conform B&W-besluit overhevelen van subsidiebudgetten naar de juiste kostenplaatsen c.q. collegeproducten.

Besluit raad:

45

46

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: S.C.H. Dillen Telefoon 238 62 80

Toelichting behorende bij de 91e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 111119

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1108.701 d.d. 22-02-2011


Voor 2011 wordt geschat €700.000 nodig te hebben voor energiebesparende maatregelen. Eind 2011 zal vanuit Grond en Vastgoed een evaluatie van de werkzaamheden van het afgelopen jaar aangeboden worden en een nieuwe begroting voor 2012. Uitgangspunt bij het beschikbaar stellen van het krediet is dat de kapitaallasten (€ 34.000 in 2011; vanaf 2012 € 65.000 p.j.) van de investering worden gedekt uit de beschikbare energiebudgetten. De begrotingswijziging behelst de opvoering van kapitaallasten (€34.000 2011) van de investering, gedekt uit beschikbare energiebudgetten

Toelichting:

7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 7.3.03 Vastgoed Energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed Doelstelling Al die energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed te nemen die zichzelf binnen de levensduur van gebouw of installatie terug verdienen door middel van lagere energielasten met als doel energie, CO2 en geld te besparen. Wanneer er verkoopplannen voor een bepaald pand zijn, dient in overweging genomen te worden of de maatregelen zich voor dat moment terug verdiend hebben door middel van lagere energielasten of dat ze de waarde van het gebouw vermeerderen. Het gaat in deze notitie om gebouwen waar de gemeente eigenaar en gebruiker van is en dus zelf de energierekening betaalt. Voorgesteld wordt voor 2011 een krediet beschikbaar te stellen ad € 700.000 voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed, de onderzoekskosten en de ambtelijke uren die de voorbereiding daarvan vergt. De daaruit voorvloeiende kapitaalslasten te dekken door te korten op de energiebudgetten.

Besluit raad:

47

48

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Rooij Telefoon 040-238 62 36

Toelichting behorende bij de 92e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: 111115


1115.201 dd. 12-04-2011

Collegeprodukt:

7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 8.1.01 Duurzame stedelijke ontwikkeling 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Groenimpuls Krachtwijken

Programmaondereel:


In het voorjaar van 2009 heeft het ministerie LNV rijksmiddelen beschikbaar gesteld ten behoeve van kwaliteitsverbetering van Groenvoorzieningen en gezonde leefomgeving in de drie Krachtwijken. Op 7 december 2009 is het convenant ‘Groen en krachtwijken’ met het Rijk gesloten, waarmee voor de 3 krachtwijken Bennekel, Doornakkers en Woensel – West in totaal € 975.000,- voor de periode 2010-2012 vanuit LNV is toegekend. De middelen worden ingezet ter verbetering van de Groenkwaliteit en het verbeteren/versterken van een gezonde leefomgeving (spelen/meer bewegen). De aanpak van de groen en leefomgeving heeft als doel bij te dragen aan; • verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van groen en directe leefomgeving • het stimuleren van een gezonde en beweeg vriendelijke leefomgeving • het bevorderen van burgerbetrokkenheid • het realiseren van de groenambities in de 3 krachtwijken


De kosten voor het project Groenimpuls Krachtwijken, periode 2010-2012 bedragen € 1.950.000,-. Deze kosten worden op de volgende manier gedekt:

49

b Rijksbijdrage groenimpuls ministerie van LNV ter hoogte van €975.000,b De reeds hiervoor beschikbare middelen Integrale wijkvernieuwing Bennekel ter hoogte van € 375.000,- (reeds begroot) b De reeds hiervoor beschikbare middelen Integrale wijkvernieuwing WoenselWest ter hoogte van € 263.000,- (reeds begroot) b programma Groen ter hoogte van € 295.000, - ten behoeve uitvoering groenprojecten in Doornakkers b krachtwijkmiddelen Kadernota 2009 ter hoogte van € 42.000, ten behoeve uitvoering groenprojecten in Doornakkers Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten ad €1.312.000 ( 2011 €436.000 2012 €876.000) Dekking door: -De ophoging van de bijdrage ministerie ad €975.000 (2011-2012) -Een onttrekking ad € 42.000 uit de saldireserve Specifiek die hiervoor is bestemd (2011). -Een onttrekking uit de reserve Integrale Wijkvernieuwing ad € 295.000 (2012) die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

50

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. van Helvoirt G. Mertens Telefoon 238 63 53

Toelichting behorende bij de 93 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: G&V Wijziging nummer: 111.121

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1107.401 d.d. 15-02-2011 11R4281 8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Meerjaren Prognose Grondbedrijf 2011


Het saldo van alle planexploitaties op netto contante waarde komt uit op € 40,3 mln. Dit houdt in dat de prognose is dat alle planexploitaties per saldo een positief resultaat tonen. Voor de jaren 2011 t/m 2015 zijn de volgende totalen in kosten en baten aanwezig in de planexploitaties,voorraad en overige in de projectadministratie opgenomen budgetten vallende onder CP 8704:

Toelichting:

In de Meerjaren Prognose Grondbedrijf 2011 worden de financiële resultaten van de projecten per (prijs)peildatum 31 augustus 2010 gepresenteerd, met daarbij een doorkijk naar de toekomst. Daarmee wordt aangesloten bij het algemene doel van het MPG: een actueel overzicht verschaffen aan het bestuur van de financiële situatie van het grondbedrijf en bijbehorende planexploitaties. Belangrijk hierin is naleving van de voorschriften vanuit landelijke regelgeving (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, afgekort BBV). Op basis van de informatie wordt een inschatting gemaakt van het toekomstige verloop van de Reserve Bouwgrond-exploitaties en de hoogte van de benodigde algemene weerstandscapaciteit. Beiden vinden, conform BBV, in de begroting en verantwoordingsstukken hun weerslag. De output uit dit MPG 2011 wordt concreet gebruikt als input voor: b Jaarverslag en jaarrekening 2010 b Kadernota 2012-2015 b Programma begroting 2012-2015 b Bijstelling van de begroting 2011

51

Kosten: 2011 € 65,2 mln. 2012 € 64,3 mln. 2013 € 43,4 mln. 2014 € 38,9 mln. 2015 € 24,3 mln. Baten: 2011 € 89,5 mln. 2012 € 65,1 mln. 2013 € 51,1 mln. 2014 € 56,4 mln. 2015 € 29,0 mln. De begrotingswijziging behelst het budgettair neutraal opnemen van de kosten en opbrengsten MPG binnen CP 8.7.04. Het saldo wordt overgeheveld naar “onderhanden werken”. Besluit raad:

52

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon : 040-2386245



047.651 d.d.29-11-2011 raadsvoorstel 10R4085


8.5.06 Milieubeheer 8.5 Milieu Bouw bio energiecentrale en warmtenet Meerhoven (Reserveringdossier 2010) In de wijk Meerhoven wordt een bio energiecentrale voor 1580 woningen en 20.000 vierkante meters voorzieningen gebouwd. Daarnaast wordt een . leidingennet van 44 km aangelegd die het transport van de warmte mogelijk maakt. De exploitatie van de Biomassacentrale is abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2011 (en verder). Inhoudelijk besluitvorming t.a.v. de Biomassa heeft plaatsgevonden in juni 2009. Eind 2010, bij het reserveringsdossiers is de reserve ingesteld en had de begroting aangepast moeten worden. De lasten van het aanloopjaar 2011 (kapitaallasten, brandstof, onderhoud) worden geraamd op € 594.000. De baten (verkoop van warmte en electriciteit) op € 594.000. Voor 2012 e.v. zijn de lasten geraamd op € 1.853.000, de baten op € 2.087.000, en het voordelig resultaat € 234.000. Het verwachte voordeel gaat naar de reserve bioenergiecentrale Meerhoven.


Toelichting:

De budgettair neutrale begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kosten ad € 594.000 De ophoging van de opbrengsten ad €594.000

Besluit raad:

53

54

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon :040-2386245

Toelichting behorende bij de 96e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Wijziging nummer: 111117


11.2042 d.d. 31-03-2011 raadsvoorstel 11R4279 12-04-2011


8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Kruispunt Glaslaan – Mathildelaan. Het nog aanwezige stamriool moet worden verplaatst en opnieuw worden aangesloten op het gemeentelijk stelsel. Omdat zowel het oude, als het nieuwe riooltracé ter plaatse van de kruising Glaslaan - Mathildelaan aansluit op het gemeentelijk stelsel, moet de kruising worden opgebroken. Tevens moet de kruising Glaslaan / Mathildelaan worden heringericht. Los van het contractuele gegeven dat de gemeente het kruispunt dient aan te pakken, ligt er nu een aantrekkelijke kans om mee te liften met de werkzaamheden van Park Strijp. De kosten van de herinrichting zullen worden gedragen door Park Strijp C.V en de gemeente Eindhoven volgens een overeengekomen verdeelsleutel die gebaseerd is op de verhouding in oppervlakten. Het gemeentelijk aandeel in de reconstructiekosten van het kruispunt Glaslaan-Mathildelaan bedraagt € 900.000. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld t.l.v. Reserve maatschappelijk nut.


Toelichting:

De begrotingswijziging behelst een onttrekking ad €900.000 uit de reserve Maatschappelijk Nut en een storting in de reserve Bouwgrondexploitaties.

Besluit raad:

55

56

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon 238 6245

Toelichting behorende bij de 98e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: PM Wijziging nummer: 111129


P11.7013 d.d. 19-04-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier:

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijk kwaliteit Samenwerkingsovereenkomst inzake het infrastructureel project Hovenring/heistraat te Eindhoven en Veldhoven


Ten behoeve van de realisering van de Heistraat is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Beide gemeenten zijn namelijk financieel verantwoordelijk voor een deel van het project. De gemeente Veldhoven sluit de Kruisstraat namelijk op een andere wijze aan op de nieuwe Heistraat. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente Veldhoven. Per saldo nihil. De kosten worden door ons voorgefinancierd en worden uiteindelijk betaald door de Gemeente Veldhoven.

Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

De budgettair neutrale begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten en ophoging van de bijdrage van de gemeente Veldhoven.

Besluit raad:

57

58

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. de Raad Telefoon 238 6297

Toelichting behorende bij de 101e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: GV Wijziging nummer: 111132

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier:

1116.402 d.d. 19-04-2011 7.3.03 Vastgoed 8.7.04 Grondbedrijf 7.3 Bedrijfsvoering 8.4 Ruimtelijke kwaliteit Huisvesting van ROC Eindhoven, Ergon en Het Goed aan de Rooijakkerstraat 3 te Eindhoven


Het sluiten van een raamovereenkomst tussen gemeente, ROC, ERGON en Het Goed.


Ondertekening van de Raamovereenkomst betekent de start van de volgende activiteiten: b beëindiging van de lopende huurovereenkomst met Ergon; b aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met Het Goed op basis van de huidige huurovereenkomst tussen Het Goed en Ergon (kavel 3); b uitgifte in erfpacht van kavel 2 aan ROC (overdrachtsbelasting); b aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst met Ergon voor kavel 2 en eventueel kavel 4 gedurende overgangssituatie naar de definitieve situatie; verkoop van kavel 1 aan Ergon. Rekening houdend met faseringsinvloeden (kosten-/opbrengstenstijging en rente) leidt de ontwikkeling tot een positief saldo op startwaarde Nadere informatie kunt u vinden in de RIB “Huisvesting van ROC Eindhoven, Ergon en Het Goed aan de Rooijakkerstraat 3 te Eindhoven”.

Toelichting:

Besluit raad:

59

60

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: W.Kuiten Telefoon 040-2382635

Toelichting behorende bij de 102e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Control Wijziging nummer:111130 en 111133


17 mei 2011


Diversen Diversen Integrale begrotingswijziging oplossing knelpunten personeelsformatie


In het kader van verbetering van de begroting en de besturing daarvan dient de formele formatie aangepast te worden zodat er een goede 0-situatie ontstaat. In dat kader zijn van alle sectoren strategische personeelsplannen opgesteld als basis voor een goede formatie vaststelling. In december 2010 heeft op basis van de strategische personeelsplannen de wijziging plaatsgevonden voor een aantal sectoren (109.59 fte). Nu liggen de volgende Strategische personeelsplannen voor:de sectoren Realisatie & Beheer, Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Zorg & Inkomen, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, en M&M onderdeel-jeugd. Naar aanleiding van een onderzoek naar de normtijden en de daarbij bijpassende formatie wordt het SPP van de sector Werk nog opgesteld. Door het vertrek van het sectorhoofd Economie en Cultuur is het SPP van deze sector nog niet opgesteld. Met deze wijziging wordt de werkelijkheid in de begrotingstechnische formatie vastgelegd. Met deze “opschoonbeweging” wordt een heldere nulsituatie gecreëerd die van belang is als basis voor de bezuinigingen die in de komende jaren zullen worden doorgevoerd. Als de formatie begrotingstechnisch niet overeenstemt met de werkelijkheid is het nagenoeg niet mogelijk om bezuinigingen uit te werken en in te vullen. De door het college ingestelde vacaturestop geeft ruimte om in combinatie met de uitstroom in de komende jaren bezuinigingen op formatie door te kunnen voeren.

Wat mag het kosten

De begrotingswijziging is volledig budgettair neutraal

61

(kosten/dekking): Toelichting:

Per 1-1-2009 is de reorganisatie Eindhoven Een doorgevoerd. Daarbij zijn nieuwe formatieplannen gemaakt maar die sloten nog niet aan op de werkelijke bezetting. De ontvlechting van de diensten naar de nieuwe sectoren alsmede de veelheid van incidentele projecten waarvoor met tijdelijk personeel en inhuur werd en wordt gewerkt, de enkele jaren geleden ingevoerde systematiek om uren/formatie naar projecten toe te rekenen, zijn de oorzaak van dit verschil. Uitlijning maakt een veelheid van kleinere en grotere mutaties in de formatie noodzakelijk. Al deze mutaties passen in de doelstelling om de begroting te verbeteren en zorgen ervoor dat de administratieve systemen aansluiten bij de bestaande situatie. Deze mutaties zijn nodig om de noodzakelijke beheersing van personeelskosten in brede zin te kunnen verbeteren. Het vastleggen van deze werkelijkheid in de begrotingstechnische formatie leidt tot een aanpassing met 89,99 fte. Het betreft hier de tweede begrotingswijziging – na de eerste die in december 2010 is vastgesteld – waarmee van nagenoeg de gehele organisatie een goede 0-situatie wordt gefixeerd. In feite is dit een “ inhaal operatie “ die zijn oorsprong vindt in de vorige collegeperiode. Er ligt door deze begrotingsaanpassing een basis die noodzakelijk is om de komende bezuingingstraject goed te kunnen vertalen naar formatie-aanpassingen, zowel in aantallen als financieel. Het betreft overigens budgettair neutrale wijzigingen: naast opschoning betreft het eerder (voornamelijk door het vorige college) genomen besluiten waarbij financiële dekking aanwezig is, maar de betrokken formatie nog niet geformaliseerd is. Voorbeelden betreft de formatie die samenhangt met het structureel maken van activiteiten die voorheen incidenteel werden gefinancierd (sector Mens en Maatschappij) en formatie voor beheer en onderhoud van de stad (sector Realisatie en Beheer). Een klein deel van de opschoningmutaties heeft betrekking op het omzetten van formatie in hogere schalen naar formatie lagere schalen (beweging van beleid naar uitvoering). Voorts wordt uit efficiencyoverwegingen een structurele basisinzet inhuur omgezet in vaste formatie (het voordeel wordt ingeboekt bij de bezuinigingen). Ook wordt middels dit dossier de formatie overgenomen van de SRE (voorbereiding van de invulling van één van de bezuinigingen) Tot slot wordt in verband met de bezuinigingen de sector Ondersteuning Stadspleinen ontbonden en de taken verdeeld worden over diverse andere sectoren waarbij één sectorhoofd wordt bezuingigd.

Besluit raad:

62

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. Martens Telefoon 2292

Toelichting behorende bij de 52e, 95e en 97e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Control Wijziging nummer: 111007, 111094, 111095, 111103, 111113, 111122 t/m 111128

Datum collegebesluit: Collegeproduct: Programmaonderdeel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1117.604 d.d. 26-04-2011 RIB 11R4332 Diversen Diversen 1e Tussentijdse rapportage 2011 Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden, de begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 1e Turap 2011. De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in deze Turap gerapporteerde onderwerpen, namelijk: • bestuurlijke aandachtspunten • inzet van stelposten en actualisatie reserves • personeel • kapitaallasten. Deze wijzigingen hebben geen betrekking op nieuw beleid. B. Kostenverdeling. C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 1e Turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. De wijzigingen die uitgaan boven het mandaat van het college (> € 500.000) worden meegenomen in de verzamelwijziging die in mei aan de raad wordt voorgelegd.


In onderstaand overzicht is een recapitulatie opgenomen, onder verwijzing naar het hoofdstuk/onderwerp uit de Turap.

63

Ad. Categorie A – Turap-onderwerpen: • Bestuurlijke aandachtpunten, opgenomen in hoofdstuk 2: - CP 1.3.01: BUIG: onttrekking I-deel ad. € 4.650.000 uit saldireserve specifiek. - CP 3.1.12: Web-ROC: Aanpassing exploitatie (lasten/baten) met € 610.000 resp. € 517.000; resultaat wordt met voorziening verrekend. - CP 3.1.12: VVE-middelen: omzetting gemeentelijke financiering door rijksbijdrage ad. € 935.000. - CP 5.2.02: Vrijval voorziening sociale veiligheid B5: € 830.000 als gevolg van eindbeschikking. CP 8.1.1: Gehandicaptenregeling: aanpassing begroting met € 400.000 door vervallen van de regeling. - CP 8.7.05: Actieprogramma fiets en implementatie concessie 2009: voordelig saldo storten in reserve maatschappelijk nut (€ € 629.000 resp. € 114.000) - CP 8.7.05: HOV2 en Hastelweg: hogere subsidie en meer kosten in beide projecten. • Inzet van stelposten: betreft veelal verlaging van de kostenkant van de stelpost en verhoging (= invulling) van de kostenkant door koppeling aan bestedingsplan. In paragraaf 5.1 en 5.2 zijn de stelposten toegelicht. • Actualisatie reserves: betreft veelal onttrekkingen uit reserves. Allen overeenkomstig het doel waarvoor de reserves zijn ingesteld. Zie hiervoor paragraaf 5.3. In deze toelichting is een recapitulatie gemaakt van de mutaties in de betreffende reserves, hiermee wordt invulling gegeven aan de missive van het college van 8 maart 2011 om reserves nader te onderbouwen (“financiële dekking uit reserves”). • Personeel: betreft aanvullende dekking zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 • Kapitaallasten: betreft overwegend verlaging van de afschrijvings- en rentekosten; tevens invulling van stelposten die samenhangen met investeringen (€ 558.000). Zie hoofdstuk 4 voor nadere toelichting. Ad categorie B - Kostenverdeling: Middels de door de raad vastgestelde kostenverdeelpercentages worden de niet-direct aan de collegeproduct toe te wijzen kosten en opbrengsten aan de collegeproducten toegerekend. Ad Categorie C – administratieve wijzigingen: betreft steeds resultaatneutrale posten c.q. minder bestuurlijk relevante wijzigingen, dus: - Verhoging van de kosten, gecombineerd met identieke verlaging van de kosten. Of: - Idem, maar dan voor de opbrengstkant. Of: - Mutatie aan de kostenkant en identieke mutatie aan opbrengstenkant Toelichting: Besluit raad:

64

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon : 2893



049.401 d.d. 07-12-2010

Collegeprodukt:

4.7.03 Beeldende kunst & design 4.7.04 Cultuurhistorie 4.7.07 Media 4.7 Cultuur totaal Subsidieverlening Kunst & Cultuur 2011 Met subsidieverstrekking worden doelstellingen van Cultuur Totaal nagestreefd.

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Toelichting:

Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij het raadsvoorstel begroting 2011 zijn de budgetten grotendeels vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt een tweetal aanpassingen verwerkt. Een aanpassing betreft correctie op primaire begroting mbt subsidie stichting 18 september festival (14.000 euro) en een aanpassing betreft Bibliotheek Eindhoven (15.000 euro). Dekking van de €29.000 vindt plaats uit het budget 63681 Geldstroom BKV De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de subsidie aan de stichting 18 september festival ad €14.000 De ophoging van de subsidie aan Bibliotheek Eindhoven ad €15.000. Een verlaging van het budget 63681 Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving ad €29.000.

Besluit raad:

65

66

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. Faber Telefoon :238 4939



1101.503 d.d. 04-01-2011

Collegeprodukt:

CP3114 Jeugd en Gezin. CP5202 Integrale veiligheid CP7302 Organisatie en bedrijfsvoering PO31 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd & jongeren PO52 Veiligheid en handhaving PO73 Organisatie en bedrijfsvoering Missive continuering straatwachters

Programmaonderdeel



Toelichting:

Op 21 december heeft het college het dossier inzake de voortgang van het plan van aanpak Marokkaans Nederlandse Jongeren aangehouden. Hierin werd onder andere voorgesteld de straatcoaches voort te zetten. Van dit afzonderlijke punt heeft het college besloten hiermee akkoord te zijn en deze activiteit tot en met 30 juni 2011 te continueren. De kosten voor de periode 1 jan tot 30 juni 2011 zijn: - Straatcoaches 5 fte; € 135.000 (begroot €220.000) - Jurist inhuur 20u ; € 25.000 - Diverse kosten; € 31.000 ( begroot €10.000) Totaal €191.000. Dekking vanuit budget OOV (door de Raad toegekende middelen bij de begrotingsbehandeling in november 2010). Totaal budget is € 600.000 hiervan is een deel ad € 230.000 bestemd voor de sector OOV (€ 220.000 straatwachters; €10.000 diversen); € 370.000 is bestemd voor de sector MM (=inhoudelijk trekker). Aangezien er momenteel € 191.000 benodigd is voor de straatwachters is het overigen (€ 39.000) overgeboekt naar de sector MM. De begrotingswijziging behelst; Het verhogen van de kosten ad € 25.000 voor inhuur

67

Besluit raad:

Het verhogen van diverse kosten ad € 21.000 Het verhogen van budget MM ad € 39.000 Dekking wordt gevonden in het verlagen het budget personeelslasten straatwachters ad € 85.000 . n.v.t.

68

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. v.d. Biggelaar Telefoon 238 2882

Toelichting behorende bij de 26 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Wijziging nummer: 111050


1109.401 d.d. 1-03-2011

Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

3.1.13 Jeugd 0-23 jaar 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd & jongeren Programma Empowerment voor allochtone jongeren Het continueren van programma Empowerment voor allochtone jongeren in 2011

Toelichting:

Besluit raad:

€ 75.000 wordt ingezet ter dekking van de kosten in 2011. Deze middelen komen voor een bedrag van € 75.000 uit de stelpost inzet 2011 reserve OJG. Het verstekken van een incidentele subsidie aan GGZE ad € 75.000, t.b.v. empowertrainingen voor allochtone jongeren. Empowertrainingen is gericht op de vergroting van de eigen competentie, sociale integratie en versterking van de eigen identiteit bij allochtone jongeren. De begrotingswijziging behelst; De overboeking van een bedrag ad €75.000 van de kostenstelpost”inzet 2011 reserve OJG” naar verstrekte subsidies. Het betreft een administratieve boeking binnen het collegeprodukt 3.1.13. n.v.t.

.

69

70

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. Faber Telefoon :040-2384939

Toelichting behorende bij de 36 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens & maatschappij Wijziging nummer: 111059


004.501 d.d. 25-01-2011

Collegeprodukt:

3.1.13 Jeugd 0-23 3.1.14 Jeugd en Gezin. 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd & jongeren Plan van Aanpak Marokkaans Nederlandse Jongeren januari tot en met juni 2011

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Toelichting:

Besluit raad:

-

Op basis van de activiteiten in 2010 deze voorzetten in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2011.

De totale kosten van de activiteiten voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2011 bedragen € 190.000, verdeeld over de volgende projectlijnen: - projectlijn 1 Opvoed- en Opgroeiondersteuning € 47.000 - projectlijn 2 Onderwijs en Arbeid € 41.000 - projectlijn 4 Communicatie € 95.000 - onderzoek effectiviteit activiteiten Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de stelpost actieve jeugd ad € 190.000. Voor de overige beschikbare middelen voor 2011 zal in de loop van 2011 een dossier worden ingediend. De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de verstrekte subsidie met €190.000 (CP3.1.14) Dekking van deze kosten vindt plaats door een verlaging van de stelpost actieve jeugd ad € 190.000 (CP 3.1.13) n.v.t.

71

72

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Verboom Telefoon 040-2386102



1109.702 d.d. 01-03-2011


8.5.06 Milieubeheer 8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.5 Milieu 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Samenwerkingsovereenkomst duurzame energie en grondwatersanering Strijp R De samenwerkingsovereenkomst draagt ertoe bij dat er een integrale aanpak van de bodemverontreiniging in het stadsdeel Strijp R wordt bereikt. Omdat één van de partijen (hydreco) een Koude Warmte Opslag systeem zal aanleggen wordt tevens bijgedragen aan de doelstelling tav energieneutraliteit voor de gemeente De kosten die voor rekening komen voor de Gemeente hebben betrekking op het beheer van de restverontreiniging en beperken zich tot het monitoren van de kwaliteit van het diepere grondwater en het opstellen van een monitorinsplan daarvoor. De kosten van het aanleggen van de 3 peilbuizen tbv de monitoring bedragen € 120.000. Het opstellen van het monitoringsplan kost € 30.000. De periodieke kosten voor bemonstering en analyse van het grondwater bedragen € 4.000 per jaar. Deze kosten worden gedekt binnen daartoe reeds beschikbare middelen binnen de begroting van CP 8.5.06: Milieu. Binnen het stadsdeel Strijp R is van oudsher sprake van veel bedrijfsmatige activiteiten door Philips of door aan Philips gerelateerde bedrijven. De voormalige bedrijfsterreinen zijn veelal door Philips verlaten en worden door Amvest herontwikkeld met de bestemming woningbouw en nieuwe bedrijfsmatige functies. In het gehele stadsdeel strijp R is sprake van bodemverontreiniging. Met de herontwikkeling van het gebied dient tevens een oplossing voor de bodemverontreiniging gevonden te worden. In nauwe samenwerking met betrokken partijen is een overeenkomst “gebiedsarrangement grondwater Strijp’ opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de voor de sanering verantwoordelijke partijen

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Toelichting:

73

Besluit raad:

(Philips en Amvest) voor eigen rekening en risico de bodem voor het overgrote deel saneren. Tevens zal Hydreco een Koude Warmte Opslag (KWO) systeem aanleggen, onderhouden en exploiteren dat warmte zal leveren aan de woningen. Omdat het overgrote deel van de verontreiniging wordt verwijderd en het resterende deel door de werking van het KWO –systeem wordt gemengd in het grondwater neemt de gemeente het beheer en de verantwoordelijkheid voor de restverontreiniging in het grondwater van Philips en Amvest over. De begrotingswijziging behelst; De opvoering van de kosten (CP 8.7.05) en de dekking hiervan uit de stelpost ICV3 Bodem (CP 8.5.06) ad €150.000. XXXX

74

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Stiphout Telefoon 238 2812

Toelichting behorende bij de 42e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Dienst: Sport & Bewegen Wijziging nummer: 111063

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt:



Toelichting: Besluit raad:

P11.7005 dd. 24-01-2011 4.3. Sportparticipatie Eindhovense bevolking 4.3.01 Ontwikkeling en beheer Wijksportvoorzieningen de Karpen 4.3.02 Ontwikkeling en beheer Sportcomplex Eindhoven Noord 4.3.03 Ontwikkeling en beheer Sportcomplex Genneper Parken 4.3.04 Sportdeelname bevorderen Herallocatie kredieten 2010 Sector Sport en Bewegen In de B&W vergadering van 18 december 2007 is besloten om de herallocatie van kredieten binnen de sportsector, binnen het desbetreffende collegeproduct, te mandateren aan de directeur DMO (inmiddels directieraad). Jaarlijks legt de directieraad verantwoording af aan het college. Het dossier geeft invulling aan deze verantwoording. De achterliggende gedachte hiervan is dat de sportsector door de herallocatie slagvaardig in kan spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de drie sportgebieden van de gemeente Eindhoven. In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen die gebaseerd zijn op de door de sector Grond en Vastgoed opgestelde onderhouds- en investeringsplanningen. De sector Sport en Bewegen geeft uitvoering aan de in deze planningen opgenomen werkzaamheden. Voor de herallocatie van kredieten, zijn geen extra middelen noodzakelijk. Het betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging

75

76

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Karin Vriend Telefoon 238 2845

Toelichting behorende bij de 44e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Dienst: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 111067


007.301 d.d. 15-2-2011

Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 3. 1.12 Onderwijs 12+ incl. leerpl., leerlingen vv. Ontwikkeling ondernemingsplan “De Werkschool” De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om als eerste gemeente de oprichting van een regionale werkschool te realiseren. Voor dat doel stelt De Werkschool een kwartiermaker aan die in samenspraak met de gemeente een ondernemingsplan gaat schrijven. In dat ondernemingsplan staat het beoogde resultaat, de wijze van inbedding in de plusvoorzieningenstructuur, de garanties die werkgevers willen afgeven met betrekking tot het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen en de financiële haalbaarheid van De Werkschool. Met het schrijven van het ondernemingsplan is maximaal € 50.000,gemoeid en het plan moet voor 1 juni 2010 klaarliggen. De totale kosten voor het schrijven van een ondernemingsplan bedragen maximaal € 50.000. Dit bedrag wordt middels een subsidie aan de stichting de Werkschool beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt gedekt uit de reserve strategische impulsen, claim Locale Educatieve Agenda, onderdeel 12 plus) De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de subsidie aan de Werkschool ad €50.000 De dekking ad €50.000 komt uit de reserve strategische impulsen die hiervoor is bestemd


Toelichting:

Besluit raad:

77

78

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon : 2893



1108.303 d.d. 22-02-2011


9.1.08 Wijkeconomie 9.1 Economische ontwikkeling Besteding middelen wijkeconomie 2011 b Het bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van het kleinschalig ondernemerschap in de Eindhovense woonwijken. b Het stimuleren van startende bedrijfjes, bijdragen aan minder uitval, stimuleren groei, hetgeen tezamen moet leiden tot meer en duurzame arbeidsplaatsen. b Het invulling geven aan de opdracht uit het gemeenteakkoord m.b.t. een duurzame economie en met name in de wijken.


Als uitwerking zijn de volgende projecten opgenomen in 2011: a. Onderzoek aanpak verloeder(en)de winkelstrips: €50.000,b. Casemanagement bedrijven in 3 wijken (inhuur gedurende 1 jaar, 8 uren per week per wijk): €80.000,c. Ondernemersproject (Bizworld) op scholen in de krachtwijken: €10.000,d. Haalbaarheidsonderzoek en conceptontwikkeling ZZP-Buurtcentrum: 50.000,- (reeds eerdere besluitvorming); De totale kosten ad €190.000 worden als volgt gedekt: €76.000 ( 40% van 190.000) ten laste van de EFRO-subsidie Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid), €39.000 ten laste van de gereserveerde middelen 2010 €75.000 ten laste van voorziening 5196 Voorziening GSB Economische pijler: Wijkeconomie. Toelichting: in de beschikking van OP-Zuid is opgenomen dat maximaal 40% van de projectkosten gesubsidieerd worden. Dit bedrag (€76.000,-) is in deze

79

begrotingswijziging opgenomen (€39.000 is al opgenomen op kpl 84757 Wijkeconomie en €75.000 is opgenomen in een voorziening). Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten inhuur ad €76.000 De ophoging van de ontvangsten ad €76.000

Besluit raad:

80

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij J. van de Ven Telefoon : 040-2382815

Toelichting behorende bij de 48e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Sport en Bewegen Wijziging nummer: 111064

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programmaondereel


1105.703 d.d. 01-02-2011 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 4.3.01 Ontwikkeling en beheer wijksportvoorziening De Karpen 4.3.02 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord 4.3.03 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken 4.3.04 Sportdeelname bevorderen 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering Instemmen sportcontract 2011 Contractmanagement binnen de sportsector koppelt de taakstelling van bezoekersaantallen, verhuurde uren en onderhoud van oppervlakte sportvelden, aan een deel van het budget. Ook de inkomsten uit de begroting worden taakstellend opgenomen. Beide componenten, zowel kosten als inkomsten, worden volgens een rekensystematiek verwerkt in contracten; een technische vertaling van de begroting. De intern verzelfstandigde exploitatiewijze in de sector Sport en Bewegen door middel van contractmanagement, staat landelijk bekend als bedrijfsmatig, marktgericht en efficiënt. Het unieke aan de wijze van bedrijfsvoering is dat afwijkingen, op basis van de vastgestelde begroting, mogelijk zijn als gevolg van de gerealiseerde prestaties ten opzichte van de taakstellingen. Aan het einde van het contractjaar 2011 wordt afgerekend op gerealiseerde taakstellingen. Plussen en minnen op basis van efficiencyverschillen en op basis van bezoekersaantallen, verhuurde uren en normeenheden voor beheer van buitensportaccommodaties, worden gestort c.q. onttrokken uit zogenaamde

81


reserves bedrijfsresultaten. Deze reserves bedrijfsresultaten zijn in eerste instantie bedoeld om negatieve resultaten uit slechtere exploitatiejaren op te vangen met mogelijk opgebouwde reserves. De verantwoordelijke gebiedsmanagers zijn contractueel verplicht mogelijke negatieve reserves, middels de bedrijfsvoering om te buigen naar positieve resultaten. In de contracten is vastgelegd, dat onbeïnvloedbare kostenstijgingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door niet begrote salarisverhogingen als gevolg van onvoorziene Caoafspraken, bij de berekening van het contractresultaat worden gecompenseerd. De begrotingswijziging behelst het budgettair neutrale aanpassen van de begroting n.a.v. de sportcontracten 2011.

Besluit raad:

82

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Karin Vriend Telefoon 238 2845

Toelichting behorende bij de 49e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Dienst: Mens & maatschappij Wijziging nummer: 111075


008.505 d.d. 22-02-2011

Programma-onderdeel:

3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 3.1.12 12+ incl. leerpl., leerlingen vervoer. 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering Centrale leerlingenregistratie Zuidoost Brabant

Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


De afdeling Leerlingenzorg is een uitvoerende afdeling (Jeugd, Sector M&M) die zich onder andere richt op de regionale bestrijding van het voortijdig schoolverlaten (VSV) en het schoolverzuim. Omdat de gemeente Eindhoven contactgemeente is voor de hele regio heeft haar afdeling leerlingenzorg de opdracht om het VSV in regionale samenwerking aan te pakken en terug te dringen. Hiervoor worden diverse onderdelen ingezet zoals regionale leerplicht. Eén van de trajecten binnen deze aanpak is regionale registratie. Hierbij is de afgelopen jaren gestart met een regionaal ontwikkelingstraject om te komen tot een kwalitatief voldoende uitvoering van de Leerplichtwet, waarbij nu het proces loopt om per 1 september 2011 een Centrale Leerlingenregistratie voor alle 21 gemeenten in Zuidoost Brabant operationeel te hebben. De afdeling Leerlingenzorg is hierbij leidend. De Centrale leerlingenregistratie Zuidoost Brabant leidt tot de volgende kosten: Eenmalige uitgaven voor € 210.000 (waarvoor krediet wordt aangevraagd, dat wordt samengevoegd met €172.000 uit het bestaande krediet voor automatisering 2008 t.b.v. de huidige applicatie leerlingenregistratie). De structurele lasten bedragen € 93.000 voor 2011 en € 158.000 vanaf 2012. De eenmalige investering van € 210.000 wordt beschikbaar gesteld via een krediet. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten bedragen (gemiddeld) € 47.000 en worden verdeeld over de gemeenten Eindhoven en Helmond. Helmond draagt hierin € 32.000 bij. Het Eindhovense deel ad € 15.000 wordt gedekt uit de rijksbijdrage RMC. De structurele jaarlijkse last vanaf 2012 ad € 158.000 wordt verdeeld over de regiogemeenten naar rato van inwoneraantallen.

83

Toelichting:

De bijdrage van de gemeente Eindhoven hiervan bedraagt € 45.000 en wordt gedekt uit de RMC middelen die jaarlijks door het Rijk beschikbaar worden gesteld. De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kapitaallasten €21.000 De ophoging van diverse kosten €97.000 De ophoging van de ontvangsten €118.000

Besluit raad:

84

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Ochten Telefoon : 040-2388173

Toelichting behorende bij de 54e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Openbare Orde & Veiligheid Wijziging nummer: 111077


1111.104 d.d. 15-03-2011


5.2.02 Integrale Veiligheid 5.2 Veiligheid en Handhaving Jaarplan opleiden, trainen en oefenen 2011 Het jaarplan opleiden, trainen en oefenen Rampenbestrijding 2011 moet door het college worden vastgesteld. Medewerkers binnen de rampenbestrijdingsorganisatie van de gemeente Eindhoven worden opgeleid en getraind. Zodat complexe ramp- en crisissituaties bestreden kunnen worden conform de daarvoor beschreven normen. De totale kosten voor opleiden, trainen en oefenen 2011 bedragen: Opleiden : € 12.000 Trainen/oefenen gemeentelijke processen: 28.000 GBT oefeningen: 11.000 Beheerskosten VMS en Diversen: 3.000


Toelichting:

Totaal: € 54.000 Een bedrag van € 26.000 is reeds structureel begroot. De resterende incidentele € 28.000 wordt gedekt uit stelpost intensiveringenmiddelen. De begrotingswijziging behelst; Een administratieve wijziging binnen CP 5.2.02, betreft een verschuiving ad €28.000 binnen de lasten van de stelpost Intensiveringenmiddelen naar “diverse diensten”.

Besluit raad:

85

86

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. v.d. Ven Telefoon: 238 16 48



1113.501 d.d. 29-03-2011

Collegeprodukt:

1.3.03 Preventie en uitstroombevordering 2.5.14 Samenleven in zorgzame en leefbare buurten en wijken 1.3 Werk en inkomen 2.5 Welzijn Vredeseducatie

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

Waarborgen van de voortzetting van Vredeseducatie door middel van het creëren van een structureel subsidiebudget Vredeseducatie met ingang van 1 april 2011

De kosten bedragen €18.000 voor 2011 en €24.000 vanaf 2012. In de dekking wordt voorzien door een verlaging ad €18.000 voor 2011 en €24.000 vanaf 2012 van de subsidie aan Supportpunt. De begrotingswijziging 2011 behelst; Een ophoging van de subsidie aan het vredesburo ad €18.000 (2011) en een verlaging van de subsidie aan stichting supportpunt ad €18.000 (2011).

Besluit raad:

87

88

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Sophie van Hof Telefoon 040-2382865

Toelichting behorende bij de 58e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: STR Wijziging nummer: 111083

Datum collegebesluit: Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


1111.401 d.d. 15-03-2011 4.6 Uitstraling Designstad 4.7 Cultuur totaal 4.6.03 Uitstraling Designstad 4.7.03 Beeldende kunst &design Incidentele subsidies Design 2011 Op 7 december 2010 is de gemeenteraad per raadsinformatiebrief (dossiernr. 049402) geïnformeerd over de besteding van de Designmiddelen in 2011. Naast de structurele € 500.000,- (Dutch Design Week, de Dutch Design Awards en de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven) is dit jaar € 1.000.000,beschikbaar, deels voor organisatiekosten van de gemeente Eindhoven, deels voor designprojecten op het economisch vlak, maar grotendeels voor designprojecten op sociaal-maatschappelijk terrein. Deze projecten zijn op hoofdlijnen beschreven in de brief aan de raad van december j.l. en in de afgelopen maanden verder ontwikkeld. Naast de benodigde gemeentelijke subsidie is sprake van forse cofinanciering. Doelstelling van het dossier is het Implementeren van de jaarschijf 2011 van het uitvoeringsprogramma Design in Eindhoven 2010-2014 “Creating a Caring Society” zoals vastgesteld in december 2010 en gecommuniceerd aan de raad per raadsinformatiebrief. De incidentele € 1.000.000,- voor Design in 2011 zal als volgt ingezet worden: € 180.000,- Gemeentelijke kosten Design (waaronder € 100.000,- voor de gebouwgebonden kosten van het Designhuis, ½ FTE personele kosten/accountmanagement Design, € 5.000,- lidmaatschap van Design Coöperatie Brainport en € 35.000 werkbudget € 50.000,- Project “Design Cares” € 100.000,- Project “Zilver is Goud”

89

€ 50.000,€ 100.000,€ 100.000,€ 50.000,€ 70.000,€ 25.000,€ 20.000,€ 50.000,€ 25.000,-

Project “Het nieuwe Oud” Project “Proefstation” Project “Social Innovation, Cultureel Ondernemerschap in de Wijken” Pilot “Living Lab eHealth COPD Project “Designing Demand” Incidentele subsidie Kalff Institute DDW Film & Design Project “Challenging de WMO” Gemeentelijke bijdragen aan Europese design- & innovatiecongressen van BEDA, N-DME en mogelijk Living Labs Global €10.000,Social Design Talent Award € 50.000,- Stichting Ruimte € 120.000,- Projecten Veiligheid en Educatie Toelichting:

De middelen staan reeds begroot op een kostenplaats binnen collegeproduct 4.6.03. De begrotingswijziging is bedoeld om te zorgen voor de juiste kostenplaats en grootboeknummer, binnen hetzelfde collegeproduct. De middelen voor de Stichting Ruimte (€50.000) vormen hierop een uitzondering, deze worden overgeboekt naar collegeproduct 4.7.03.

Besluit raad:

90

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Nelissen Telefoon238 6497

Toelichting behorende bij de 60e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer:

111084


1111.402 d.d 15-03-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor

8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.5 Ruimtelijke kwaliteit Herinrichting Javalaan Binnen het vastgestelde GRP 2011 2014 is dekking aanwezig om het riool te vervangen in de Javalaan. Bij de uitvoering van de rioolvervanging wordt tegelijkertijd de Javalaan aangepast op een verkeersveilige inrichting die hoort bij het nieuwe 30km regime. In deze wijziging zijn de additionele kosten en dekking voor de aangepaste bovenbouw opgenomen. Het project heeft tot doel een goede riolering in de Javalaan en een verkeersveilige inrichting die hoort bij het nieuwe 30km regime. Andere doelen betreffen een aantrekkelijke, groene loop- en fietsroute en een duurzame inrichting.

Wat willen we bereiken wijziging:


De totale kosten van de rioolvervanging en de herinrichting van de Javalaan bedragen €1.041.500. €700.000 rioolvervanging en €341.500 voor de aangepaste herinrichting van bovengrondse openbare ruimte. De kosten worden als volgt gedekt: b € 700.000,- uit het GRP 2011-2014, jaarschijf 2011; b € 125.000,- uit project 646-00 programma Fiets; b € 115.000,- uit programma Openbare Ruimte, jaarschijf 2011; b € 55.000,- vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Groen 2011 (reserve Groen); b € 20.500,- uit stadsdeelbudget Tongelre; b € 25.000,- subsidie provincie verkeersveiligheid; Met uitzondering van de bijdrage ad €55.000 uit de groenreserve is in alle middelen al voorzien in de begroting. In deze wijziging wordt de onttrekking aan de groenreserve in de begroting opgenomen.

91

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; Ophoging van de kosten binnen projecten maatschappelijk nut ad €55.000 De onttrekking uit de Groenreserve ad €55.000

Besluit raad:

92

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: mw K. Didbih-Akechtabou Telefoon 040-2385123

Toelichting behorende bij de 61e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Ondersteuning stadspleinen Wijziging nummer: 111085


1112.602 d.d. 22-03-2011


7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 7.3.05 Uitvoering gemeentelijke heffingen Aanbesteding incasso-en gerechtsdeurwaardersdiensten Voor de inning van vorderingen op schuldenaren (o.a. belastingplichtigen, exbijstandsklanten en huurders van gemeentepanden) wordt er binnen onze organisatie met verschillende incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders gewerkt. Er is geen eenheid in de met deze kantoren gemaakte werk-en prijsafspraken. Mede door de “1 organisatie-gedachte” en de verwachting dat de incasso-en deurwaarderskosten gedrukt kunnen worden is het voorstel om de krachten te bundelen en op zoek te gaan naar 1 of 2 leverancier(s) die deze diensten gemeentebreed kan/kunnen aanbieden. Uitgaande van de uitgaven in 2009 worden de kosten geraamd op: - € 70.000,- per jaar voor incasso-en deurwaardersdiensten binnen Nederland en - € 36.000,- per jaar voor incassodiensten buiten Nederland (inning parkeerbelasting) Over 4 jaren dus een totaal van € 424.000,- (€106.000 per jaar * 4 jaren).


Toelichting:

In de begroting is op dit moment een budget van €25.000 voor incasso- en gerechtsdeurwaardersdiensten opgenomen. De werkwijze tot op heden is dat de kosten welke het budget overschrijden betaald worden uit het budget diensten door banken (€61.000) en een gedeelte van het te verwachten overschot opbrengsten aanmaningen/dwangbevelen (€20.000). Voorgesteld wordt om met een budgettair neutrale begrotingswijziging binnen CP 7.3.05 deze werkwijze te formaliseren. De begrotingswijziging 2011 behelst;

93

Een ophoging van de kosten voor invorderingen met een bedrag ad €81.000 Een verlaging van de kosten “diensten door door banken” met een bedrag ad €61.000. En een verhoging van de opbrengsten dwangbevelen met een bedrag ad €20.000. Besluit raad:

94

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van

de Schoot Telefoon : 2893

Toelichting behorende bij de 62 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Strategie Wijziging nummer: 111087


1112.401 d.d. 22-03-2011


6.2.07 Bestuurlijke samenwerking 6.2 Bestuur Convenantsproject “De toekomst van de Toekomst” Het project betreft een studieonderzoek naar de toekomstvisies van studenten van de Design Academy Eindhoven. De resultaten worden gebruikt als input voor de Stadsvisie Eindhoven 2040. Ontwikkelde ontwerpen zullen daarnaast worden gebruikt in de geplande sessies met inwoners en andere stakeholders.


De totale kosten van het project zijn begroot op € 70.000,-. Design Academy Eindhoven neemt daarvan € 35.000,- voor haar rekening. Ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage is deze begrotingswijziging opgesteld waarbij €35.000 van de stelpost GSB reserve inzet 2011 wordt overgeheveld naar de kostenplaats ‘Convenant Design Academy Eindhoven’. De administratieve begrotingswijziging behelst; Het ophogen van de kosten ad €35.000 en de verlaging van de kostenstelpost GSB reserve inzet 2011 ad €35.000 binnen CP 6.2.07

Toelichting:

Besluit raad:

95

96

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Paul Vos Telefoon 2671

Toelichting behorende bij de 68 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: KCC Wijziging nummer: 111079


1106.602 dd. 08-02-2011


CP7302 Organisatie en Bedrijfsvoering PO73 Organisatie en Bedrijfsvoering Pilots programma “Slim Werken” Procesverbetering is een middel om ons werk beter, sneller en goedkoper te organiseren: oplossingen zullen immers schuilen in anders werken en niet in meer van hetzelfde en het opplussen van bestaande methoden. Omdat in de meeste afdelingen van onze organisatie de kennis, kunde en tijd ontbreekt om zelf aan procesverbetering te doen, wordt hiervoor een nieuw programma “Slim Werken” (2011 – 2014) ingericht. “Slim Werken” stuurt en faciliteert de veranderingen die nodig zijn om ons werk beter, sneller en goedkoper te organiseren, zodat onze burgers en bedrijven goed worden bediend én er door besparingen een flinke bijdrage wordt geleverd aan de bezuinigingstaakstelling. Het programma “Slim Werken” gaat van start met de uitvoering van twee pilots. De pilots hebben een tweeledig doel: b Leren van de verschillende veranderaanpakken om zodoende te kunnen komen tot een veranderaanpak die past bij onze organisatie en waarmee het vervolg van procesverbeteringen binnen afdelingen op een herkenbare en uniforme manier kunnen worden aangepakt (proces) b Het maken van een zichtbaar begin met het daadwerkelijk uitvoeren van procesverbeteringen binnen afdelingen waarbij werkprocessen met medewerkers worden geanalyseerd en er een concreet verberterplan (“business-case”) wordt opgesteld voor verbetering (inhoud).

97


De uitvoering van de pilot “Slim Werken” bij Belastingen wordt ondersteund door The Boston Consulting Group (offerte €190.240). De uitvoering van de pilot “Slim Werken” bij Zorg en Inkomen wordt ondersteund door Atos Consulting.(offerte €39.725). De kosten voor de uitvoering van beide pilots (€ 230.000,--) te dekken uit de Endinetreserve.

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst de raming van de uitvoeringskosten van de pilots “Slim Weken” ad € 230.000. Dekking is een onttrekking uit de Endinetreserve die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

98

gemeente Eindhoven

Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Heemels Telefoon 238 6683

Toelichting behorende bij de 69e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 111051



Toelichting:

1104.4003 d.d. 25-01-2011 PO32 Pedagogische infrastructuur fysiek CP3201 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Aanvragen voor voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvragen 2010.335, 2010.338 en 2010.339 te honoreren. De kosten van de spoedaanvraag 2010.338 ad. €23.019,86 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). De kosten van de spoedaanvragen 2010.335 en 2010.339 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende onderhoudsvoorziening. De begrotingswijziging behelst de kosten en de dekking (ad €23.000) van spoedaanvraag 2010.338. De dekking betreft een onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting. De kosten van de spoedaanvragen 2010.335 en 2010.339 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende onderhoudsvoorziening en zijn derhalve niet in de begrotingswijziging opgenomen.

Besluit raad:

99

100

gemeente Eindhoven

Bijlage: toelichting bij begrotingswijziging Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H.Renders Telefoon 238 1680

Toelichting behorende bij de 70e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011 Sector Sport&Bewegen Wijziging nummer: 111060



1105.701 d.d. 01-02-2011 PO43 Sportparticipatie Eindhovense bevolking CP4301 Ontwikkeling en beheer wijksportvoorzieningen de Karpen CP4303 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken Ombouw 5 gravel tennisbanen op tennispark Genneper Parken 5 gravelbanen van de 23 bestaande tennisbanen op tennispark Genneper Parken worden op basis van bestaand beleid omgebouwd tot all weatherbanen. Vanwege de technische staat van die banen moet dat voor de start van het tennisseizoen 2011/2012 geschieden omdat anders de banen in het komende seizoen niet meer bespeelbaar zijn. Deze ombouw past in het Masterplan Genneper Parken zoals dat maart 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ombouw past in het totale herinrichtingsplan van het tennispark zoals dat als deeluitwerking onderdeel uitmaakt van het genoemde masterplan. De ombouw kan vanwege de technische staat niet wachten op de uitvoering van het totale herinrichtingsplan. Met wachten op dat integrale plan maken we dubbele kosten omdat we dan voor de start van het tennisseizoen de gravelbanen als gravelbanen moeten renoveren en om ze later alsnog op basis van bestaand beleid om te bouwen naar all weatherbanen. Budgetneutraalkrediet van € 232.500, Structurele lasten van € 19.130, per jaar. Dekking: a. Huur (meeropbrengst t.o.v. de bestaande gravelbanen) € 6.810, b. Verlaging post inhuur diensten van derden € 4.345, c. Verlaging post exploitatieonderhoud € 8.300, -

101

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst de ophoging van de lasten ad €19.000. Dekking wordt gevonden in de verlaging van de post inhuur met €4.000 een verlaging van uitbestede werkzaamheden met €8.000 en de verhoging van de huuropbrengst met € 7.000

Besluit raad:

102

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: E. Peters Telefoon 238 59 19

Toelichting behorende bij de 71 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Klant Contact Centrum (KCC) Wijziging nummer: 111088


1111.601 d.d. 15-03-2011

Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur 8.7 Ruimtelijke Kwaliteit 6.2.10 Klant Contact Centrum 8.7.03 Vergunning, Toezicht en Handhaving. Digitaal publiceren lokale bekendmakingen

Collegeproduct: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Het, met ingang van 20 april 2011, digitaal publiceren van lokale bekendmakingen, in plaats van fysiek, resulteert in een besparing 2011 ad € 61.000. De besparing 2011 wordt ingezet voor procesoptimalisatie en het project “Kanaalsturing”, onder aansturing van het programma “Slim Werken”. Met het digitaal publiceren van bekendmakingen wordt vanaf 2012 een structurele bezuiniging gerealiseerd van €110.000. De besparing vanaf 2012 maakt onderdeel uit van de gewenste structurele bezuiniging van €480.000 vanaf 2012 .


De besparing 2011 ad €61.000 wordt ingezet voor procesoptimalisatie en het project “Kanaalsturing”, onder aansturing van het programma “Slim Werken”.

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst uitgave 2011 project kanaalsturing ad € 61.000. Deze uitgaven wordt gedekt uit het voordeel, behaald uit het digitaal publiceren van lokale bekendmakingen.

Besluit raad:

n.v.t.

103

104

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: F. van Gils Telefoon 040-238 83 10



1115.205 d.d. 12-04-2011

Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

6.2 Burger en Bestuur 6.2.09 Gebiedsgericht werken Gebiedsontwikkeling centrum Lievendaal Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, uitmondend in een dekkingsvoorstel, naar het intensiveren van het multifunctionele gebruik en verbeteren van de technische staat van VTA Lievendaal. Een businesscase moet de financiële haalbaarheid inzichtelijk maken. De kosten voor de haalbaarheidsstudie bedragen € 15.000,- en worden gefinancierd uit de reserve Buurtontmoeting.


De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten voor de haalbaarheidsstudie ad €15.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking ad €15.000 uit de reserve Buurtontmoeting die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

105

106

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: I. Kokje Telefoon 040-2382807

Toelichting behorende bij de 76e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 111053


1109.502 d.d. 01-03-2011


2.3 Maatschappelijke Zorg 2.3.02 Opvang en ondersteuning Bijstellen raming inkomsten OGGZ middelen regiogemeenten voor Collectieve preventie 2011


Wegens onzekerheid omtrent de uitkomsten van de bezuinigingen van de regiogemeenten is besloten om coördinatie van de afzonderlijke subsidiestromen terug te leggen bij de opdrachtnemer (GGzE). De gemeenten Eindhoven wil niet het risico op zich nemen dat ze middelen bevoorschotten middels een subsidiebeschikking waarvan de dekking onzeker is. Voorheen werd er jaarlijk €161.000 bijgedragen door Regiogemeenten. Vanaf 2011 is dit nog maar €27.000. Vandaar dat zowel het budget als de inkomstenpost afgeraamd moet worden met €134.000. Begrotingswijziging behelst; het verlagen van het subsidiebudget en het inkomstenbudget van de deelnemende gemeenten met € 134.000. n.v.t.


Besluit raad:

107

108

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Mw J. Vercoelen Telefoon 238 2156

Toelichting behorende bij de 77 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: PM Wijziging nummer: 111104


1107.403 d.d. 15-02-2011


7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Voorfinanciering invoering Het Nieuwe Werken periode feb. t/m okt. 2011 Mogelijk maken (door een besluit over de financiering) dat de activiteiten voor de invoering van Het Nieuwe Werken door kunnen lopen totdat het besluit over de locatiekeuze (middel)lange termijn ambtelijke huisvesting door de raad genomen is. Daarbij is uitgegaan van de periode februari t/m oktober 2011. Instemmen met het toekennen van een voorschot van € 227.000 op het voorbereidingskrediet van € 4.000.000 uit het dossier locatiekeuze (middel)lange termijn ambtelijke huisvesting en dit voorfinancieren uit de post onvoorzien en dit bedrag terugstorten zodra het besluit over de locatiekeuze is genomen. De begrotingswijziging behelst een verlaging van de stelpost onvoorzien en de introductie van een begrotingspost om de activiteiten voor de invoering van Het Nieuwe Werken te bekostigen totdat het besluit over de locatiekeuze door de raad is genomen. Het betreft een voorfinanciering.


Toelichting:

Besluit raad:

109

110

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R.Lodewijks Telefoon 238 2790

Toelichting behorende bij de 79 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: KAB Wijziging nummer: 111108


15-02-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier:

7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Rondvraag van het raadslid mw. Sodenkamp over Serious Request; verdubbeling opbrengst van de lego stenen verkoop

Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

De opbrengst van de verkoopactie van lego-steentjes door de gemeenteraad ter grootte van €.10.000,- verdubbelen.

Besluit raad:

€ 10.000,- ten laste brengen van de stelpost onvoorzien De begrotingswijziging behelst de verlaging van de stelpost onvoorzien en de introductie van een begrotingspost t.b.v van de donatie aan Serious Request, zijnde de verdubbeling van de opbrengst van de verkoopactie van lego-steentjes ad € 10.000. n.v.t.

111

112

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Rooij Telefoon 040-238 62 36


Datum collegebesluit: Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1115.203 d.d. 12-04-2011 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 8.1.01 Duurzame stedelijke ontwikkeling Deelname aan europees Interreg IV-B project LICI (Lively Cities) en ondertekening ‘subsidycontract en partnershipagreement’ LICI heeft tot doel om gemeenschappen te versterken door de openbare ruimte terug te winnen voor openbaar gebruik. Crises hebben in de centra van steden in Noord-West Europa geleid tot grote projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing. Die projecten hebben vaak geleid tot het ontstaan van verlaten, weinig gebruikte, slecht gebruikte of gewoon helemaal niet gebruikte openbare ruimtes. Deze ruimtes, vaak prachtig ontworpen hoewel niet voor menselijk gebruik, zijn slecht verzorgd en hebben te leiden onder vernielingen. Dat leidt tot een gebrek aan verbindingen tussen wijken, buurten en gemeenschappen. De verbindingen worden niet of alleen gebruikt als verplichte doorgangsroutes. De openbare ruimte zal opnieuw worden doordacht als een zakelijk concept. Potentiële gebruikers zullen worden aangesproken op gedeelde waarden, om een sfeer te creëren die gebruikers voelen, ervaren en herkennen en zich mee kunnen identificeren. Ruimtes zullen worden ingericht naar de wensen van gemeenschappen en gebruikers in plaats van architectuur/design. Op die manier wil LICI de relaties tussen wijken, buurten en gemeenschappen herstellen gebruikmakend van het overzeese concept van “placemaking” en “placemanagement´. LICI wil een substantiële aanzienlijke economische ontwikkeling genereren door de openbare ruimte te heroveren voor de burgers en gemeenschappen. LICI is om meerdere redenen aangevraagd. Lively Cities draagt zoals gezegd bij aan het verbeteren en heroveren van (niet gebruikte) openbare ruimte in

113


Toelichting:

binnenstedelijk gebied en het teruggeven aan de burgers waarbij gebruik dient te worden gemaakt van innovatieve ontwikkelingen en toepassingen (bijvoorbeeld door inzet van interactieve middelen zoals social media en bijvoorbeeld inzet van Design Academy, TUe, Brainport). Voor Doornakkers specifiek betekent dit een extra budget voor onderzoek, planvorming en personeelsbudget voor nieuwe ontwerpen in de buitenruimte die toch al gepland stonden. Doornakkers draait mee in het programma van het Atelier Rijksbouwmeester “verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Krachtwijken,” Impuls herbestemming cultureel erfgoed (1e en 2e tranche)”. Tevens is bij de samenspraak visieontwikkeling Doornakkers in 2030 (september/oktober 2010) veel behoefte geuit om een aantal openbare ruimtes aan te pakken. De kosten voor het Eindhovense project in het geheel van het Interreg IV B project bedragen € 444.130,-., bestaande uit € 424.130,- projectkosten en € 20.000 bijdrage aan managementcosts. De projectkosten worden gedekt door: * Co-financiering Interreg IV B (europese subsidie), € 212.065,00 (50%) * budget Krachtwijken wijkactieplannen (reserve Krachtwijken), € 212.065,00 (50%) * budget Krachtwijken wijkactieplannen (reserve Krachtwijken), € 20.000,00 De begrotingswijziging 2011 tm 2014 behelst het ophogen van de kosten ad €445.000 (2011 €50.000, 2012 €205.000, 2013 €95.000, 2014 €95.000) De dekking d.m.v. ophoging van de bijdrage derden ad €212.000(2011 €22.000, 2012 €100.000, 2013 €45.000, 2014 €45.000) Een onttrekking uit de reserve Krachtwijken ad €233.000 (2011 €28.000, 2012 €105.000, 2013 €50.000, 2014 €50.000).

Besluit raad:

114

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 1

Recommend Documents