Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

1

2011.130

2011.121

2011.115

2011.184

2011.136

concernno

Raadsdossiers (beleidsaanpassing)

30-08-2011

24-05-2011

Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel West Onderdeel van de integrale aanpak van de wijkvernieuwingsopgave in Woensel-West is de sloop/nieuwbouw van het deelgebied dat bekend staat als Volta Galvani. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is een anterieure overeenkomst noodzakelijk. Middels dit dossier stemt het college in met de anterieure overeenkomst; de begrotingswijziging behelst het beschikbaar stellen van € 750.000 voor de herontwikkeling van Volta Galvani. Aanpak relationeel geweld Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven in 2011 middelen voor vrouwenopvang en relationeel geweld. Deze middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de gelden worden de doelstellingen uit het actieplan 'Integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Rationeel geweld' gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Eerder is ingestemd met subsidieverlening tot 1 juli 2011. Met dit besluit wordt ingestemd met de subsidieverlening van 1 juli tot en met 31 december 2011. Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt T.b.v. het integrale wijkvernieuwingsgebied Bloemenbuurt-zuid is in het 'Samenwerkingsverband' bepaald dat partijen een exploitatie-overeenkomst zullen opstellen aan de hand waarvan zij de herontwikkeling van het plangebied inclusief de opstallen en de realisering van de openbare ruimte ter hand zullen nemen. Met dit dossier wordt ingestemd met de exploitatie-overeenkomst alsmede de herinrichting van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt-zuid. 31-05-2011

07-06-2011

07-06-2011

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid)

Het realiseren van Natlab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media Met het ter beschikking stellen van diverse faciliteiten waaronder theater, film events en diverse media wordt een culturele invulling gegeven aan het NatLab op Strijp S. Het gaat hierbij om onderzoek, ontwikkeling, productie en presentatie. Dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt invulling gegeven aan de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken. De begrotingswijziging behelst de kosten en dekking van de (ver)bouw van het NatLab. Financiering Warme-Koude Opslaginstallatie Botenlaan Middels dit dossier wordt ingestemd met de overname van de WKO-installatie aan de Botenlaan ten behoeve van de sportvoorzieningen van de gemeente en van het Christiaan Huygens College. Daarnaast is ingestemd met de noodzakelijke investering in een energiedak alsmede de bouw van een technische ruimte. Ten behoeve van het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie wordt de reserve 'WKO Botenlaan' ingesteld en voor het groot onderhoud wordt de voorziening 'WKO Botenlaan' ingesteld.

goedkeur. B&W

Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de aanbieding van de 'Werbegroting update 2'.

Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen

1122.203

1123.104

1123.206

1135.702

1121.405

nummer B&W-dossier

04-10-2011

28-06-2011

goedkeur. Raad

11R4482

11R4378

nummer raadsdossier

15

13

11

9

7

pagina nr.

2

concernno 2011.134 Motie werkgroep Cataharinaplein/Smalle haven In een aangenomen motie is het college verzocht een werkgroep Catharinaplein/Smalle Haven op te richten en te faciliteren voor het beter laten functioneren van het Catharinaplein/Smalle Haven. Doelstelling is om samen met eigenaren, bewoners en ondernemers het tot stand brengen van een verbeterde kwaliteit en functionaliteit van het Catharinaplein alsmede het imago van Eindhoven als groene stad te versterken door een substantiële groenimpuls in het centrum te realiseren. Middels dit dossier is ingestemd met diverse specifieke aanpassingen op het Catharinaplein. 2011.135 Spilcentrum 't Ven - Basisschool Theresia Middels dit dossier wordt ingestemd met de realisatie van het Spilcentrum 't Ven, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten en de gebouwgebonden exploitatielasten van de ruimten voor kinderopvang en de peuterspeelzaal gedekt worden uit huuropbrengsten. De kapitaallasten van de verwervingskosten van de gronden worden gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs. 2011.137 Aanvragen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter en overboeken grond Spilcentrum Grasrijk Meerhoven Het dossier bevat 2 items: - het vervangen van boeiboorden en hemelwaterafvoer basisschool De Tweelingen; kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. - verwerving terrein t.b.v. de realisatie van het spilcentrum Grasrijk; de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs. 2011.152 Ontwikkeling 'Light-S', van visie naar realisatie De visie 'Creating a Public Lightning Experience' is vertaald naar realistische planvorming in het masterplan 'Light-S'. De realisatie van het masterplan geeft antwoorden op de vraag hoe energieverbruik in de stedelijke verlichting kan worden beperkt en kosten blijvend kunnen worden verlaagd. Tevens geeft de implementatie een wezenlijke bijdrage in de innovatie van stedelijke verlichting. De kosten van de uitwerking van het masterplan worden gedekt uit de interegg subsidie NWE IVB project 069 C 'Better in Lighting In Sustainable Streets'(BLISS). 2011.159 Raadsvoorstel dekking bijdrage kosten sluizen Zuid-WiIllemsvaart Met de bijdrage aan de Provincie Noord Brabant voor de opwaardering van een drietal sluizen in de ZuidWillemsvaart wordt een belangrijke voorwaarde geschept om de bereikbaarheid van Eindhoven over water te verbeteren en dit ook voor de toekomst te garanderen. De bijdrage van de gemeente Eindhoven aan de sluizen bedraagt € 4,2 mln. Deze kosten worden gedekt uit een 3-tal bestemmingsreserves. 2011.176 Programmaplan Slim Werken (2011-2014) Het programmaplan 'SLIM WERKEN' levert een substantiële bijdrage aan de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling. Denk hierbij aan efficiëntere processen, verbeterde dienstverlening en uitvoering business-cases. De begrotingswijziging behelst de uitvoering van het programmaplan SLIM WERKEN 2011. De benodigde kosten 2011 worden gedekt uit de Endinet-reserve.

nummer B&W-dossier 1128.401

P1127.4018

P1124.4014

1128.402

1135.753

1132.601

goedkeur. B&W 12-07-2011

05-07-2011

07-06-2011

12-07-2011

30-08-2011

09-08-2011

goedkeur. Raad

nummer raadsdossier

27

25

23

21

19

pagina nr. 17

3

goedkeur. concernno B&W 2011.177 Inzet tijdelijk voordeel beëindiging schoolzwemmen t.b.v. frictiekosten 23-08-2011 Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Beëindiging schoolzwemmen', als onderdeel van het pakket van maatregelen ter inkleuring van de bezuinigingen, zoals verwoord in 'Samenwerkend aan morgen'. Door het schoolzwemmen vervroegd te beëindigen (per 1 augustus 2011) ontstaat tijdelijk een begrotingstechnisch voordeel dat middels dit dossier wordt ingezet voor personele frictiegelden, het opzetten van alternatieve zwembadprogrammering, het communicatietraject, de financiering van de extra kosten minimaregeling alsmede het tijdelijk tekort op leerlingenvervoer. 2011.178 Herontwikkeling Urkhovenseweg 2 -18 ('t Karregat) 30-08-2011 Middels dit dossier is ingestemd met het realiseren van een budgettair-neutrale renovatie en verhuur van 't Karregat teneinde een goed functionerend en exploiteerbaar gebouw te behouden, primair voor de wijk en haar wijkactiviteiten. De begrotingswijziging omvat de renovatie van het pand, de sanering van de restantboekwaarde van de basisschool alsmede de invulling van de bezuinigingsstelpost inzake 't Karregat. 2011.179 Eindhovens Sleutel Programma (ESP); Landelijk Strijp, Eindhoven Airport en het bereikbaarheidsplan 12-07-2011 Middels dit dossier wordt ingestemd met het advies om het definitieve besluit voor gefaseerde ontwikkeling van Landelijk Strijp en het bereikbaarheidsplan pas eind juni 2013 te nemen. Tevens wordt akkoord gegaan met een voorbereidingskrediet tot eind 2013. Het voorbereidingskrediet wordt enerzijds gedekt uit het MIP, anderzijds uit de beschikbare subsidie van de Nota Ruimte. Zowel de ontvangst van de door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte subsidie en de inzet van deze subsidie als voorbereidingskrediet, zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. 2011.180 Meicirculaire Gemeentefonds 2011 05-07-2011 De begrotingswijziging bevat de financiële effecten van de meicirculaire 2011 voor de begroting 2011. Voor 2011 worden budgetten toegekend voor voorbereidingskosten e-overheid, aanpak kindermishandeling, vrouwenopvang en jeugdwerkeloosheid. Er wordt een uitgavenstelpost gevormd voor WMO-algemeen. De storting in de reserve explosieven en het budget maatschappelijke stages worden gekort. De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2012-2015 zijn in de programmabegroting 2012-2015 verwerkt. 2011.126/ 2e tussentijdse rapportage 2012 04-10-2011 2011.181/ Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel 2011.182 beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 2e turap 2011. De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-2 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: • bestuurlijke aandachtspunten • inzet van stelposten en actualisatie reserves • personeel • kapitaallasten. B. Kostenverdeling e C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 2 turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. 35

37

1127.602

1140.603

33

pagina nr. 29

1128.207

nummer raadsdossier

31

goedkeur. Raad

1135.402


4

2011.113

2011.111

2011.104

2011.103

2011.074

1138.701

1137.703

20-09-2011

13-09-2011

Jeugdcentrum Blixembosch Ten behoeve van de aanpassing van VTA Blixems tot een geschikte jongerenruimte met een eigen ingang wordt in dit dossier ingestemd met een investeringskrediet. De begrotingswijziging omvat de kosten en dekking van kapitaallasten, projectmanagement en de structurele gebouwgebonden kosten. Incidentele subsidies projecten Design en Veiligheid Het college stemt in met de uitvoering van twee projecten 'Design en Veiligheid' uit de jaarschijf 2011 van het uitvoeringsprogramma Design Eindhoven 2010-2014 'Creating a Caring Society'. Het betreft de projecten 'Dochters op Stap' en 'Marathon Eindhoven'. Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven Om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit met ingang van 2015 is ingestemd met het Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven 2012-2025. De kosten voor het opstellen van het projectplan worden grotendeels gedekt uit reeds in de begroting opgenomen middelen. Middels deze begrotingswijziging wordt een onttrekking uit de reserve parkeerfonds ter dekking van een gedeelte van de externe kosten geëffectueerd. Herziening vaststelling subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' De subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' is conform de subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 herzien, waarbij is vastgesteld de laatste termijnbetaling 2011 te dekken uit de Reserve Educatieve agenda. Uitgangspunten en model aanbesteding hulp bij het huishouden 2011 Middels dit dossier heeft het college ingestemd met de uitgangspunten voor de aanbesteding hulp bij het huishouden. De kosten van van aanbesteding zoals begeleiding en organisatie worden gedekt uit de uitgavenstelpost WMO. 31-05-2011

07-06-2011

17-05-2011

10-05-2011

19-04-2011

1122.501

1123.501

1120.702

1119.402

1.116.502



B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid)

concernno 2011.183 Formaliseren bezuinigen Lumensgroep 2011 e.v. Op 7 december 2010 heeft het college besloten in 2011 € 1,4 milj. bij de Lumensgroep te bezuinigen door het weerstandsvermogen tot 5% af te romen. De Lumens Groep heeft formeel bezwaar gemaakt en uiteindelijk zijn zij samen met de gemeente diverse uitgangspunten overeengekomen. De bezuiniging 2011 wordt gerealiseerd door de inzet van gemeentelijke middelen binnen de programmabegroting van de sector Mens en Maatschappij. Vanaf 2012 zijn de bezuinigingen in de primaire begroting verwerkt. 2011.185 Begrotingswijziging ten behoeve van de mobiliteitsprojecten uit het MIP 2011 Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad van het Meerjaren InvesteringsProgramma 2011 vastgesteld. Hierin is besloten het fietsproject 'Sternet ring Son' en alle projecten die vallen in de categorie 'Investeringen kleine verkeersmaatregelen' te continueren. Tegelijkertijd met het vaststellen van het MIP 2011 is het dekkingsplan vastgesteld. Echter voor de meeste projecten is niet besloten de begroting te wijzigen. Middels dit dossier is ingestemd met de hiervoor benodigde begrotingswijziging. 2011.186 Transferium (P+R) Trade Forum Het college is akkoord gegaan met het voorstel voor het realiseren van een transferium aan de zuidzijde van de Noord-Brabantlaan inclusief de daarbij behorende haltes voor de lijnbussen buiten het transferium. De investeringskosten worden gedekt uit subsidies, projectgelden alsmede uit bestemmingsreserves.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

goedkeur. Raad

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer raadsdossier

55

53

51

49

47

45

43

pagina nr. 41

5

concernno 2011.122 Verbouwing PopEi Om de ruimtes van PopEi in het Klokgebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken ( met name voor repetities van bands, jonge muzikanten en muziekstudenten) heeft het college ingestemd met een investeringskrediet voor de verbouwing van twee dansstudio's en de kantoorruimte. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten alsmede de structurele onderhoudskosten worden gedekt uit een verhoging van de huuropbrengsten. 2011.124 Grondexploitatie Animali 499-00 Ten behoeve van het woningbouwproject Animali stelt het college middels dit dossier de grondexploitatie vast. De financiële consequenties van deze exploitatie zijn vertaald in deze begrotingswijziging. 2011.127 Nieuw leven voor na-oorlogse scholen Het college stemt in met de opdracht aan Stichting Mevrouw Meijer, die in beeld gaat brengen, dat het behoud van het schoolgebouw De Regenboog voordelen heeft voor de school en voor de buurt. De kosten van de opdracht worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen onderwijshuisvesting. 2011.128 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (De Startbaan) Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met de uitbreiding met 3 groepen OLP en meubilair voor Salto-basisschool De Startbaan. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). 2011.129 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers Ten behoeve van een professionele, eenvoudige, toegankelijke en efficiënte dienstverlening aan ondernemers, stemt het college in met de overheveling van de fysieke en telefonische 1e lijnsdienstverlening voor vergunningen op het Ondernemersplein naar het Inwonersplein. Het sectorhoofd VTH krijgt de opdracht de dienstverlening op het gebied van vergunningen op het Ondernemersplein door te ontwikkelen met als doel de dienstverlening te versnellen en de doorlooptijd te verkorten. 2011.133 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (De Klimboom) Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met het aanbrengen van traplift voor Salto-basisschool De Klimboom. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). P1117.4009

P1121.4010

16-05-2011

19-04-2011

1121.404

24-05-2011

1126.603

1129.403

19-07-2011

28-06-2011



n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

goedkeur. Raad n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer raadsdossier n.v.t.

67

65

63

61

59

pagina nr. 57

6

concernno 2011.144 Stadspas Middels dit dossier wordt het eigenaarschap van de Stadspas formeel overgedragen naar de sector Publiekszaken. Met de begrotingswijziging worden budgetten van de sector IB overgeheveld naar de sector PUZA. 2011.146 Een veilige publieke taak voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven Agressie en geweld tegen medewerkers bij de uitvoering van een publieke taak nemen toe. Gemeenten zijn verplicht om over een aantal instrumenten te beschikken, zoals een agressieprotocol, een BHVbeleidsplan, een veilige werkplek c.q. werkomgeving. Een 'Veilige Publieke Taak' hangt nauw samen met ARBO en met BHV. Deze thema's zijn samengebundeld in dit dossier. De kosten (personeel, opleiding, overige wettelijke taken) 2011 worden gedekt uit de IZA-gelden. Vanaf 2012 worden deze kosten gedekt uit bestaande budgetten. 2011.154 Beschikbaar stellen van budget t.b.v uitwerking WMO-visie en de ontwikkelingslijn 'de Kanteling-smal' Eén van de aanleidingen voor een nieuwe WMO-visie ligt in de urgente bezuinigings- c.q. structurele beheersingsnoodzaak. De 'kanteling - smal' is erop gericht middels een maatwerk-aanpak andere ondersteuningsarrangementen te realiseren, het verbeteren van persoonlijke en sociale redzaamheid en participatie van mensen met beperkingen waarin op geaggregeerd niveau minder door de overheid wordt gefinancierd. Middels de begrotingswijziging worden hiervoor in 2011 middelen beschikbaar gesteld, welke worden gedekt uit de stelpost WMO 2011. 2011.171 Bekostiging projectmanagement Spilontwikkeling Blixembosch West (De Boschuil) Ten aanzien van de realisatie van Spilcentrum Blixembosch West stemt het college in met het beschikbaarstellen van € 100.000 ten behoeve van projectmanagement c.q. apparaatskosten, deze ten laste te brengen van de exploitatie en bij wijze van voorfinanciering te dekken uit de beschikbare middelen onderwijshuisvesting. 2011.174 Uniforme piketregeling regionale functionarissen bevolkingszorg Middels dit dossier stemt het college in met de invoering van de uniforme piketregeling voor gemeentefunctionarissen die een functie vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau. De hiervoor benodigde kosten worden gedekt uit de stelpost intensiveringsmiddelen veiligheid. 1138.504

1140.401

20-09-2011

04-10-2011

1138.104

1129.601

19-07-2011

20-09-2011

nummer B&W-dossier P1129.6058


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

goedkeur. Raad n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nummer raadsdossier n.v.t.

77

75

73

71

pagina nr. 69

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Bankers Telefoon 2382601

Toelichting behorende bij de 136e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: GV Wijziging nummer: 111176

Datum collegebesluit:

1115.251 d.d.12-04-2011 raadsvoorstel 11R4378 d.d. 28-06-2011

Collegeprodukt:

7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering CS 7.3.03 Vastgoed 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Het realiseren van NatLab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media.

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Toelichting:

Het NatLab op Strijp S een culturele invulling geven door het ter beschikking te stellen aan diverse functies waaronder film, events, theater en nieuwe media. Hierbij gaat het om onderzoek en ontwikkeling, productie en presentatie. Dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt hiermee de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken uitgevoerd. Investering afgerond €14 mln Dekking vanuit gemeente en andere subsidiënten €14 mln De totale dekking van de investering bestaat uit: 1. de structureel in de begroting opgenomen stelpost van €555.000 wat equivalent staat voor een investeringsbedrag van €11,05 miljoen. 2. de bijdrage SRE €2 miljoen; 3. bijdrage perspectiefrijk Brabant €498.911; 4. bijdrage uit de rijksregeling Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland €443.200. De begrotingswijziging 2011 behelst: De ophoging van de kosten 2011 ad €2.950.000 Ophoging van ontvangsten van externen subsidiënten ad €2.950.000 De ophoging van de kosten voor externe adviezen ad €3.000 De ophoging divers kosten ad €225.000 De verlaging van de kostenstelpost kapitaallasten Plaza Futura ad €228.000

7

Besluit raad:

8

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Verboom Telefoon 2 38 61 02

Toelichting behorende bij de 184 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer: 111252


1135.702 d.d. 30-08-2011 11R4482 04-10-2011

Collegeprodukt:

7.3.03 Vastgoed 2011 8.5.06 Milieubeheer 2012 e.v. 8.8.02 Duurzame energie (Vanaf de begroting 2012 is een apart collegeproduct Duurzame Energie ingesteld. In 2011 valt deze taak nog onder CP 8506 Milieubeheer.) 8.5 Milieu 8.8 Duurzaamheid Financiering Warmte-Koude Opslaginstallatie Botenlaan

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Op 28 november 2008 is door de gemeente een intentie-overeenkomst getekend met het Christiaan Huygens College en woningbouwvereniging Trudo om te komen tot een gezamenlijke (duurzame) energievoorziening door middel van WarmteKoude Opslag (WKO) voor de school en de sportvoorzieningen aan de Botenlaan en voor de geplande nieuwbouwwoningen aan de Sportlaan. In verband met uitstel van het besluit tot slopen van de bestaande woningen, is Trudo als partner vooralsnog afgehaakt. Inmiddels is een groot deel van de installatie gerealiseerd, waarbij de school het grootste deel van de financiering voor haar rekening heeft genomen. De gemeente heeft de bouw van de technische ruimte voor de installatie en het energiedak op de sporthal gefinancierd, hetgeen reeds meegenomen was in het Collegebesluit tot gunning van de bouw van de sporthal Botenlaan (10bst02220, 16 november 2010). Middels dit raadsvoorstel vragen we uw Raad in te stemmen met de overname van de investering in de duurzame energievoorziening ( warmte-koude installatie) van het Christiaan Huijgens. De exploitatie ziet er als volgt uit:

9

Kosten

Toelichting:

2011 kapitaallasten 13.478 elektriciteit 5.625 5.875 technisch beheer en onderhoud huur technische ruimte 811 managementfee 1.400 storting voorziening groot onderhoud1.250 totaal 28.439

2012 53.912 22.500 23.500 3.244 5.600 5.000 113.755

2013 53.912 22.815 23.970 3.244 5.712 5.000 114.652

2014 53.912 23.136 24.449 3.244 5.826 5.000 115.567

2015 53.912 23.464 24.938 3.244 5.943 5.000 116.500

opbrengsten tarief Christiaan Huygens College managementfee CHC storting voorziening CHC tarief Sport en Bewegen onttrekking uit reserve WKO totaal

2012 57.767 5.600 5.000 32.360 13.028 113.755

2013 58.207 5.712 5.000 33.621 12.113 114.652

2014 58.655 5.826 5.000 34.954 11.132 115.567

2015 59.112 5.943 5.000 36.364 10.081 116.500

2011 14.442 1.400 1.250 8.090 3.257 28.439

De over te nemen investering in de installatie bedraagt € € 1.277.792 (exclusief btw). Daarnaast is nog een investering noodzakelijk ad € 105.000 in het energiedak en een investering ad € 153.000 tbv de bouw van de technische ruimte. Met de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten is in bovenstaande exploitaite opzet rekening gehouden. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van de reserve WKO botenlaan tbv het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie welke bij de instelling van de reserve gevoed wordt voor € 81.000 uit uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid (voor project WKO Botenlaan) De begrotingswijziging 2011 behelst; Het ophogen van de kosten voor; Kapitaallasten €13.000 Elektriciteit €6.000 Onderhoud €6.000 Diverse €1.000 Voorziening €2.000 Een overboeking ad €81.000 uit de reserve “Maatschappelijk nut in ontwikkeling” naar de reserve “Botenlaan” Het ophogen van diverse opbrengsten ad €25.000 Een onttrekking uit de reserve Botenlaan ad € 3.000 die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

10

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon 238 47 72

Toelichting behorende bij de 115 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: 111157


1123.206 d.d. 07-06-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel-West Op 21 januari 2003 is besloten dat er €4.000.000 wordt toegekend aan Trudo voor de herontwikkeling van haar woningvoorraad. Van dit bedrag wordt bij dit dossier besloten om €750.000 in te zetten voor de herontwikkeling van Volta Galvani binnen Woensel-West. Naast deze €750.000 zet Trudo eigen middelen in voor het inrichten van de openbare ruimte conform de standaard kwaliteit van de gemeente Eindhoven. Deze zaken zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst die bij het dossier zit en aangegaan zal worden door de gemeente en Trudo De kosten zijn €750.000 en de dekking is de reserve IWV.

Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten herontwikkeling ad €750.000 De onttrekking ad €750.000 uit de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

11

12

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon 238 28 93

Toelichting behorende bij de 121e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Openbare orde & veiligheid Wijziging nummer: 111158


1123.104 d.d. 7-6-2011

Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

5.2.02 Integrale veiligheid 5.2 Veiligheid en handhaving Actieplan relationeel geweld Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven voor 2011 middelen Vrouwenopvang en relationeel geweld. De middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de middelen worden de doelstellingen uit het actieplan integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Relationeel geweld gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Eerder is ingestemd met subsidieverlening tot 1 juli 2011. Met dit besluit wordt ingestemd met de subsidieverlening van 1 juli t/m 31 december 2011.


In 2011 (periode 1 juli tot en met 31 december 2011) worden de volgende subsidies verstrekt (aanvullend op de eerdere subsidies voor de periode 1 januari tot 1 juli 2011): - Neos tbv uitvoering front office steunpunt huiselijk geweld (SHG) € 93.602 - Lumens tbv uitv. back office SHG en zorgcoörd. jeugdprostitutie € 312.732 - NEOS voor product AWARE (alarmsysteem slachtoffers) € 10.500 - NEOS tbv 3 extra 2e fase woningen € 40.700 - LEVgroep tbv casemanager huisverbod Geldrop-Mierlo en Nuenen € 5.281 - Reclassering NL tbv begeleiding en toezicht uithuisgeplaatsten € 32.255 - Humanitas tbv maatjesproject en gevaarlijke liefde € 56.255 Totaal

€ 551.295

13

Toelichting

Dekking van deze kosten: Rijksmiddelen Vrouwenopvang: € 551.295 De begrotingswijzigiging behelst; De ophoging van de te verstrekken subsidies “steunpunt huiselijk geweld”ad €552.000. Dekking wordt gevonden in de verlaging van de kostenstelpost Vrouwenopvang ad €530.000 en een verlaging van de kostenpost “subsidie Neos” ad €22.000.

raaadsbesluit:

14

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. de Haas Telefoon 238 62 93

Toelichting behorende bij de 130e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: 111164


1122.203 d.d. 31-05-2011

Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

8.7 Ruimtelijke kwaliteit 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt-Zuid In het integrale wijkvernieuwingsgebied Bloemenbuurt-zuid vindt op dit moment een herstructureringsopgave plaats waarbij sloop/nieuwbouw in 3 fases plaats vindt van circa 325 woningen, eigendom van Domein. De woningen worden gebouwd vanuit Collectief particulier Opdrachtgeverschap. Binnen de bestaande en bestuurlijk vastgestelde kaders (bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) is via samenspraak met bewoners (zeggenschapsoverdracht) de openbare ruimte ingericht. In de afgesloten “Samenwerkingsovereenkomst” is bepaald dat partijen een exploitatie-overeenkomst zullen opstellen aan de hand waarvan zij de herontwikkeling van het plangebied inclusief de opstallen en de realisering van de openbare ruimte ter hand zullen nemen. De bijdrage van de gemeente in de herinrichting van de openbare ruimte bedraagt € 1.958.790,- (excl BTW). Deze bijdrage wordt gefinancierd uit de beschikbare middelen Integrale Wijkvernieuwing.


Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten voor de herontwikkeling met een bedrag ad €1.959.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

15

16

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: F. van Swol Telefoon 238 6126

Toelichting behorende bij de 134e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer: 111174


1128.401 d.d. 12-07-2011


8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Motie werkgroep Catharinaplein / Smalle Haven Het samen met eigenaren, bewoners en ondernemers tot stand brengen van een verbeterde kwaliteit en functionaliteit van het Catharinaplein zodat er een aantrekkelijke en goed te beheren openbare ruimte ontstaat met meer tevreden bezoekers en verhuur van nog leegstaande winkelunits. Daarnaast is het een doelstelling om het imago van Eindhoven als groene stad te versterken door een substantiële groenimpuls te realiseren in het centrum. Het Catharinaplein is een van de beste plekken in de binnenstad om dit te doen. Dit sluit aan op de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting 2011. In het raadsprogramma (Ruimtelijk 8, onderdeel 8.3 Groen en recreatie voorzieningen). Ter dekking van de uitvoeringskosten en de kosten van de interne uren van de afdeling realisatie is een totaalbedrag nodig van € 785.000 euro. Deze kosten worden als volgt gedekt: - Groenreserve (2011): € 462.100 (reserve 2136) waarvan € 300.000 uit het bomencompensatiefonds - Groenimpuls: € 60.000 - Openbare ruimte: € 55.000 - Water: € 40.000 - Licht: € 25.000 - Binnenstad: € 15.000 - Groenbeheer: € 11.000 - Mediation: € 91.900 - Provincie Noord Brabant: € 25.000


17

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten ad €785.000 De ophoging van de baten ad €323.000 Een onttrekking ad €462.000 uit de reserve groenvoorzieningen die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

18

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Heemels Telefoon 238 6683

Toelichting behorende bij de 135e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 111175

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Toelichting:

P11.4018 d.d. 05-07-2011 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting 3.2.02 Ontwikkelen en financieren Spilcentra Spilcentrum ’t Ven – Basisschool Theresia De realisatie van het spilcentrum ‘t Ven is onderdeel van het Spilbeleid. Kern van de beleidskeuze spil is de ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen van 0-12 jaar. De ambities van het spilbeleid zijn opgenomen in het coalitieakkoord ‘Eindhoven Eén’ en verwoord in het programmaonderdeel 3.2. pedagogische infrastructuur fysiek, collegeproduct 3.2.2 ontwikkelen en financieren spilcentra. Ten behoeve van de realisatie van spilcentrum ’t Ven beschikbaar stellen van € 442.817,76 voor 2 ruimten kinderopvang en 1 ruimte peuterwerk en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten ad. € 24.064,- (annuïteit) en de gebouwgebonden exploitatielasten (verzekeringen, belastingen en onderhoud) ad. € 18.061,- dekken uit de huurinkomsten; dit onder de voorwaarde dat met Korein een intentieovereenkomst wordt gesloten waarin Korein verklaart de ruimten daadwerkelijk te gaan huren. De kosten voor de verwerving van het terrein/grond bedragen € 65.153,-. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten ad. € 2.932,- worden naar rato van gebruik verdeeld onder de spilpartners en worden gedekt uit de huurinkomsten en uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve onderwijshuisvesting onderwijs). De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kapitaallasten ad € 3.000 2011 (€13.000 2012 , €27.000 2013 e.v.) De ophoging kosten verzekeringen belastingen ad €2.000 2012 e.v. De ophoging van de ontvangen huur ad €2.000 2011 (€19.000 2012, €44.000 2013 e.v.) Een storting in de voorziening Spilcentrum ’t Ven ad €5.000 2012, €16.000 2013 e.v Een onttrekking ad € 1.000 (2011 e.v.) uit de reserve huisvesting onderwijs die

19

hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

20

gemeente Eindhoven





Toelichting:

P11.4014 d.d. 07-06-2011 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Aanvragen voor voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter en overboeken grond Spilcentrum Grasrijk Meerhoven Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvraag 2011.204 te honoreren. Het aangewezen terrein voor de realisatie van het spilcentrum Grasrijk moet nog worden overgedragen. Dit gebeurt middels een interne verrekening binnen de sector Grond & Vastgoed. De kosten van de spoedaanvraag 2011.204 ad. €7.414,44 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende onderhoudsvoorziening. De grondkosten bedragen € 1.208.890,- om spilcentrum Grasrijk te kunnen realiseren op het aangewezen terrein. De kosten van de kapitaallasten ad. €54.400 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs) De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van kapitaallasten ad €27.000 (2012 e.v. €54.000) Een onttrekking ad €27.000 (2012 e.v. €54.000) uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

21

22

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Rik van Stiphout Telefoon 6339

Toelichting behorende bij de 152e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2010. Sector: ORVM Wijziging nummer: 111191


1128.402 d.d. 12-07-2011


8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Ontwikkeling ‘Light-S’, van visie naar realisatie De realisatie van masterplan Light-S’. De realisatie van het masterplan geeft antwoorden op de vraag hoe energieverbruik in de stedelijke verlichting kan worden beperkt en kosten blijvend kunnen worden verlaagd en geeft een wezenlijke bijdrage in de innovatie van de stedelijke verlichting. De kosten worden gedekt uit de interegg subsidie NWE IVB project 069C “Better Lighting in Sustainable Streets” (BLISS) ad € 1.350.000.


De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten in 2011 ad € 849.000 (2012 €395.000, 2013 €105.000, 2014 €1.000). De ophoging van de ontvangen subsidie in 2011 ad € 849.000 (2012 €395.000, 2013 €105.000, 2014 €1.000).

Besluit raad:

23

24

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Nohlmans Telefoon 6073

Toelichting behorende bij de 159 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer:

111200


1133.751 16-08-2011 + 11R4481 d.d. 4-10-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor

8.6.01 Mobiliteitsprogramma 8.6 Verkeer en vervoer Raadsvoorstel dekking bijdrage kosten sluizen Zuid-Willemsvaart Met een bijdrage aan de Provincie Noord Brabant voor de opwaardering van de sluizen 4,5,6 in de Zuid-Willemsvaart wordt een belangrijke voorwaarde geschept om de bereikbaarheid van Eindhoven over water te verbeteren en ook voor de toekomst te garanderen.

Wat willen we bereiken wijziging:

- Betere bereikbaarheid van de stad. - Goed investerings- en vestigingsklimaat voor de stad. - Transport over water leidt tot een betere milieukwaliteit. De bijdrage door de gemeente Eindhoven aan de sluizen bedraagt 4.2 mln. Deze wordt als volgt gedekt: 2 mln gelabeld in de reserve Strategische Impulsen. 1 mln gelabeld in de Saldireserve Specifiek 1.2 mln uit de reserve Beatrixkanaal


Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de bijdrage aan de provincie ad €4,2 mln Een onttrekking uit de reserve Strategische Impulsen ad € 2 mln , de Saldi reserve Specifiek ad € 1 mln en de reserve Beatrixkanaal ad € 1,2 mln die hiervoor zijn bestemd.

Besluit raad:

25

26

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: P. Vos Telefoon 040-2382671

Toelichting behorende bij de 176e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Projectmanagement Wijziging nummer: 111209


1132.601 d.d. 09-08-2011

Programmaondereel

6.2 Bestuur 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 6.2.10 Klant Contact Centrum 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering Programmaplan Slim Werken (2011-2014) Het programmaplan Slim Werken levert een substantiële bijdrage aan de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling. Denk hierbij aan efficiëntere processen, verbeterde dienstverlening en uitvoering business-cases. In het programmaplan wordt onder meer een keuze in de projecten gemaakt en de financieringsbehoefte beschreven. Voor 2011 is nog een bedrag van €270.000 benodigd (met name personeelskosten). Het voorstel is om dit bedrag te financieren uit de Endinet Reserve. De raad heeft in de commissienotitie “Startnotie over inzet Endinetreserve voor ombuigingen” aangegeven dat het programma Slim Werken betaald mag worden uit de Endinet Reserve. Voor 2012 tot en met 2014 is €1,5 miljoen benodigd voor programmakosten en uitvoeringskosten van goedgekeurde business-cases. In de begroting 2012 wordt voorgesteld om deze kosten te financieren uit de Endinet Reserve. De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van salariskosten ad €158.000 Een ophoging van de stelpost facillitaire kosten ad €12.000 Een ophoging van de kosten ingehuurd personeel ad €100.000 Een onttrekking uit de reserve garanties verkoop Endinet ad €270.000 die hiervoor is bestemd.

Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Toelichting:

Besluit raad:

27

28

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: T vd Heijden Telefoon 4774

Toelichting behorende bij de 177e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Sport & Bewegen Wijziging nummer: 111218


1115.753 d.d. 12-04-2011, 1134.703 d.d. 23-08-2011 11R4307 d.d. 31-05-2011

Collegeprodukt:

3.1.12 Onderwijs 12+ incl leerpl., leerlingenvv 2.3.02 Opvang en ondersteuning 4.3.02 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord 4.3.03 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 2.3 Maatschappelijke zorg 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Inzet tijdelijk voordeel beëindiging schoolzwemmen tbv frictiekosten

Programma onderdeel:

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Op 31 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het Raadsvoorstel “Beëindiging schoolzwemmen”, als onderdeel van het pakket van maatregelen ter inkleuring van de bezuinigingen, zoals verwoord in “Eindhoven, samen werkend aan morgen”. Door het schoolzwemmen “vervroegd” te beëindigen (per 1 augustus 2011) ontstaat een tijdelijk begrotingstechnisch voordeel dat noodzakelijkerwijs wordt ingezet voor personele frictiegelden, het opzetten van alternatieve zwembadprogrammering, het communicatietraject , de financiering van de extra kosten minimaregeling en ruimhartige toekenning vanuit de hardheidsclausule Verordening Leerlingenvervoer (voor schooljaar 2011/2012) Het begrote voordeel bedraagt € 506.000,- (totaal voor periode 2011 t/m 2013) De totale frictiekosten bedragen eveneens € 506.000,De begrotingswijziging 2011 behelst; Een verlaging van de salariskosten ad € 128.000 Een verlaging van de stelpost facilitaire kosten ad €21.000 Een verlaging van diverse kosten schoolzwemmen ad € 279.000 Een verlaging subsidie straatprostitutie €70.000

29

Een verhoging van de kosten leerlingenvervoer ad €145.000 Een verhoging van de frictiekosten ad €131.000 Een verlaging van opbrengsten zwembaden ad €164.000 Een verlaging van de opbrengsten schoolzwemmen en sport ad €58.000 Besluit raad:

30

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:

B. Dillen

Telefoon 23862 80

Toelichting behorende bij de 178e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Grond & Vastgoed Wijziging nummer: 111193


1135.402 dd. 30-08-2011

Collegeprodukt:

3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting 3.2.02 Ontwikkelen en financieren Spilcentra 7.3.03 Vastgoed 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Herontwikkeling Urkhovenseweg 2-18 ('t Karregat) Het thans voorliggende dossier gaat over de voorgenomen budgettair neutrale renovatie van ’t Karregat (zie bijlage ‘Herontwikkeling ’t Karregat Eindhoven’ van 24 september 2010, aangevuld met de aanpassingen van juni 2011 ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning) om daarmee het gebouw en haar functie voor de buurt te kunnen behouden.

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Investeringsoverzicht renovatie Urkhovenseweg 2-18 (’t Karregat)

31

De bovengenoemde investeringen zullen in 2014 leiden tot de navolgende geactualiseerde exploitatiebegroting. Geactualiseerde exploitatie ’t Karregat (ingaande per 2014)

Toelichting:

D.m.v. de budgettair neutrale renovatie van ’t Karregat wordt eveneens invulling gegeven aan de structurele bezuinigingstaakstelling van €136.000. Deze kan gerealiseerd worden uit de verlaging / eliminatie van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€132.000) en verlaging van het budget verzekeringen (€ 4.000) miv 2014 geldt bovenstaande exploitatie, en wordt de bezuinigingstaakstelling structureel gerealiseerd uit de exploitatie (huren) en wordt de geactualiseerde dotatie aan de onderhoudsvoorziening in de begroting opgenomen. De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kosten voor het Karregat ad €136.000 De verlaging van de kosten voor verzekeringen ad € 4.000 De verlaging van de storting inde onderhoudsvoorziening Karregat ad €132.000

Besluit raad:

32

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: C. Wildeboer Schut Telefoon 238 22 68

Toelichting behorende bij de 179 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: PM Wijziging nummer: 111244


1128.207 d.d. 12-07-2011


8.7.4 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Ontwikkeling Landelijk Strijp/BIC, Bereikbaarheidsplan en Eindhoven Airport. Starten met de concrete voorbereiding van het door Brainport Industries (BI) en de gemeente gezamenlijk op te stellen concept-ontwikkeldocument ten behoeve van het programma Landelijk Strijp/BIC en de daartoe noodzakelijke bereikbaarheidsmaatregelen. In december wordt het geheel gebundeld in een concept ontwikkeldocument. Tot december organiseert BI haar positie als eindgebruiker van BIC (incl. het aantrekken van kapitaal). Gemeente en BI overleggen tussentijds in hun reguliere vergaderingen. College (wethouder Fiers is hier coördinerend) en BI hebben elke maand overleg omtrent de voortgang.


Toelichting:

De rest van de werkzaamheden wordt stilgelegd m.u.v. enkele door subsidie gedekte onderdelen in het Groene Raamwerk. Dit traject betekent een vertraging van 0,5 tot 1 jaar in het moment van eerste gronduitgifte van BIC. Daarvoor € 0,5 mio te dekken uit de beschikbare subsidie van de Nota Ruimte. Inmiddels heeft EL&I schriftelijk (mail) laten weten maximaal 0,725 mln beschikbaar te willen stellen aan de voorbereiding. De begrotingwijziging houdt dit bedrag aan. De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kosten projecten ad €725.000 De ophoging van de inkomsten van het rijk ad €725.000

Besluit raad:

33

34

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon: 238 22 02

Toelichting behorende bij de 180 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 111.245

Datum collegebesluit: Collegeprodukt:

Programmaondereel


1127.602 d.d. 05-07-2011 CP1303 Preventie en uitstroombevordering CP2302 Opvang en ondersteuning CP2515 Actieve en zorgzame burgers CP3114 Jeugd en gezin 0 – 23 CP7302 Organisatie en bedrijfsvoering CP8704 Grondbedrijf PO13 Werk en inkomen PO23 Maatschappelijke zorg PO25 Welzijn PO31 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren PO73 Organisatie en bedrijfsvoering PO87 Ruimtelijke kwaliteit Meicirculaire Gemeentefonds 2011 Op 5 juli 2011 heeft het college besloten op het dossier “Meicirculaire Gemeentefonds 2011”. Besloten is om de effecten van de meicirculaire 2011 te verwerken in de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2015 voor de jaren en bedragen zoals vermeld in de adviesnota. De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2012 en volgende jaren zullen worden opgenomen in het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2012. De begrotingswijziging 2011 maakt onderdeel uit van de verzamelbegrotingswijziging. Voor 2011 worden budgetten toegekend voor voorbereidingskosten e-overheid (storting in reserve Endinet), aanpak kindermishandeling, Vrouwenopvang en Jeugdwerkloosheid. Er wordt een uitgavenstelpost gevormd voor WMO-algemeen. De storting in de reserve explosieven en het budget maatschappelijke stages worden gekort.

35


Toelichting:

Besluit raad:

Uitgaven: Budget aanpak kindermishandeling: Aanpassing budget vrouwenopvang: Budget jeugdwerkeloosheid: Korting budget maatschappelijke stages: Korting storting reserve explosieven: Voorbereidingskosten e-overhead: WMO-uitgaven stelpost:

50.000 29.000 729.000 -141.000 -852.000 336.000 149.000

Inkomsten: Algemene uitkering: Algemene uitkering WMO:

153.000 149.000

De begrotingswijziging bevat de financiële effecten van de meicirculaire 2011 voor de begroting 2011. Voor 2011 worden budgetten toegekend voor voorbereidingskosten e-overheid (storting in reserve Endinet), aanpak kindermishandeling, Vrouwenopvang en Jeugdwerkloosheid. Er wordt een uitgavenstelpost gevormd voor WMO-algemeen. De storting in de reserve explosieven en het budget maatschappelijke stages worden gekort. n.v.t.

36

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. Martens Telefoon 238 22 92

Toelichting behorende bij de 126, 181 en 182 en wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Control Wijziging nummer: 111047, 111062, 111074, 111141, 111142, 111159, 111165, 111166, 111210, 111219, 111246, 111221 t/m 111243, 111249.

Datum collegebesluit: Collegeproduct: Programmaonderdeel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1140.603 d.d. 04-10-2011 Diversen Diversen 2e Tussentijdse rapportage 2011 Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden, de begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 2e Turap 2011. De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Dossiers die in een eerder stadium zonder begrotingswijziging door het college of raad zijn besloten. B. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in deze Turap gerapporteerde onderwerpen, namelijk: • bestuurlijke aandachtspunten • inzet van stelposten en actualisatie reserves • personeel • kapitaallasten. Deze wijzigingen hebben geen betrekking op nieuw beleid. C. Administratieve onjuistheden/aanpassingen: separate vermelding in de 2e Turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. D. Kostenverdeling.


De wijzigingen die uitgaan boven het mandaat van het college (> € 500.000) worden meegenomen in de verzamelwijziging die in november aan de raad wordt voorgelegd. In onderstaand overzicht is een recapitulatie opgenomen, onder verwijzing naar het hoofdstuk/onderwerp uit de Turap.

37

Ad. Categorie A – Onderwerpen reeds eerder besloten: Dit betreft dossiers die in een eerder stadium reeds door college of raad zijn besloten, bij deze 2e turap wordt nu de begrotingswijziging ervan verwerkt. Naast een aantal kleine wijzigingen betreft dit: b Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel-West; b Actieplan relationeel geweld; b Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt-Zuid; b Motie werkgroep Catharinaplein / Smalle Haven; b Ontwikkeling ‘Light-S’, van visie naar realisatie; b Raadsvoorstel dekking bijdrage kosten sluizen Zuid-Willemsvaart; Ad. Categorie B – Turap-onderwerpen: • Bestuurlijke aandachtpunten, opgenomen in hoofdstuk 2: Bedrijfsvoering b Inzet van stelpost uitbreiding werkplekkosten ter afdekking van tekorten op telefonie, repro, ICT-kosten en vervoersmanagement. Totaal € 781.000 (zie Turap pagina 8 en 9); b Inhuur (2 fte, € 85.000) ter afhandeling van de verhoogde instroom van bezwaarschriften bij de sector JZ (zie Turap pagina 9). CP 4.6.03 Uitstraling designstad b Voordeel € 100.000 bij Vormgeversoverleg Eindhoven inzetten t.b.v. SRE (CP 6.2.07 Bestuurlijke samenwerking (zie Turap pagina 16) CP 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering b Stelpost “korting ketensamenwerking” € 559.000 overhevelen naar CP 1.3.01 Uitkeringen levensonderhoud (zie Turap pagina 11 en 18); b Stelpost “bezuinigingen Don-sessies” € 199.000 overhevelen naar CP 3.1.13 Jeugd en Jongeren (zie Turap pagina 18); CP 7.3.05 Uitvoering gemeentelijke heffingen b Overhevelen meeropbrengst toeristenbelasting € 713.000 naar CP 9.1.07 Stedelijke evenementen (zie Turap pagina 19 en 23); CP 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut b Uitbreiding van het BBZOB project Geldropseweg (op het gebied van riolering, vri’s en groen, € 452.000). Zie Turap pagina 23; b Verwerking EFRO subsidie voor project Kruisstraat-Woenselse markt (€ 1,5 miljoen). Zie Turap pagina 23. • Inzet van stelposten: betreft veelal verlaging van de kostenkant van de stelpost en verhoging (= invulling) van de kostenkant door koppeling aan bestedingsplan. In paragraaf 6.1 en 6.2 zijn de stelposten toegelicht. • Actualisatie reserves: betreft veelal onttrekkingen uit reserves. Allen overeenkomstig het doel waarvoor de reserves zijn ingesteld. Zie hiervoor paragraaf 6.3. Aan deze toelichting is een recapitulatie toegevoegd van de mutaties in de betreffende reserves, hiermee wordt invulling gegeven aan de missive van het college van 8 maart 2011 om reserves nader te onderbouwen (“financiële dekking uit reserves”). • Personeel: In de 2e turap is in hoofdstuk 3 een analyse van de personeelskosten opgenomen. De begroting hiervan wijzigt als gevolg van diverse mutaties.

38

Grote posten zijn: b Omzetten van vacatureruimte in inhuur t.b.v. de taskforce drugs criminaliteit en het inhuren van mensen uit de stichting stadswacht Helmond t.b.v. fiscaal handhaven (sector VTH, inhuur € +409.000, eigen personeel € -409.000); b Inbesteding vanuit SRE werkzaam voor afdeling Milieu, dekking vanuit projecten (sector ORVM, inhuur € +387.000); b Inhuur t.b.v. Landelijk Strijp (sector ORVM, inhuur € +233.000, sector PM inhuur € + 208.000). • Kapitaallasten: betreft overwegend verlaging van de afschrijvings- en rentekosten; tevens invulling van stelposten die samenhangen met investeringen (€ 1,7 miljoen). Zie hoofdstuk 4 voor nadere toelichting. • MPG: In hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op de update meerjarenprognose Grondbedrijf 2011. De update wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting. Ad Categorie C – administratieve onjuistheden/aanpassingen: betreft steeds resultaatneutrale posten c.q. minder bestuurlijk relevante wijzigingen, dus: - Verhoging van de kosten, gecombineerd met identieke verlaging van de kosten. Of: - Idem, maar dan voor de opbrengstkant. Of: - Mutatie aan de kostenkant en identieke mutatie aan opbrengstenkant Grote wijzigingen betreffen: b Voor het programma “Licht” worden middelen overgeheveld; b Renovatie Ventose flat wordt uitgevoerd in 2012; b Project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB), overhevelen middelen tussen reserves; b Aanpassen begroting voor daadwerkelijk afgegeven producten van Burgerzaken; b Aanpassen begroting voor werkzaamheden door sector GV t.b.v. derden die verhaald kunnen worden € 970.000; b Apart opnemen in de begroting van te ontvangen eigen bijdrage van CVV (vervoersvoorziening) € 305.000; b Verwerking subsidie SRE voor Design podium Brainport € 500.000. b Verwerken verzameluitkering m.b.t. specifieke onderwerpen (te besteden volgens doelstellingen ministerie en te verantwoorden via SISA). Het betreft Sport (€ 100.000), Experiment Perspectief ex-AMV’s (€ 17.000) en Faciliteitenbesluit opvangcentra asielzoekers (€ 129.000). b Als gevolg van de stroomlijning van de organisatie is de sector Ondersteuning Stadspleinen (OSP) opgeheven en zijn de taken ondergebracht bij andere sectoren. Dit is nu in de begroting verwerkt. Ad categorie D - Kostenverdeling: Middels de door de raad vastgestelde kostenverdeelpercentages worden de niet-direct aan de collegeproduct en toe te wijzen kosten en opbrengsten aan de juiste collegeproducten toegerekend. Toelichting: Besluit raad:

39

40

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Eveline Vosters Telefoon 2 38 2781

Toelichting behorende bij de 183 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: OOV Wijziging nummer: 111211


1138.104 d.d. 20-09-2011

Collegeprodukt:

2.3.02 Opvang en ondersteuning 2.5.15 Actieve en zorgzame burgers 3.1.13 Jeugd 0-23 3.1.14 Jeugd en gezin 0-23 2.3 Maatschappelijke zorg 2.5 Welzijn 3.1. ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Formaliseren bezuinigingen Lumens Groep 2011 e.v

Programma onderdeel:



Op 7 december 2010 heeft het college besloten in 2011 €1,4 mio bij de Lumens Groep te bezuinigen door het weerstandsvermogen tot 5% af te romen. De Lumens Groep heeft formeel bezwaar tegen gemaakt. Na het advies van de commissie voor bezwaarschriften (zij adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren), zijn gemeente en de Lumens Groep met elkaar in overleg getreden en zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen: - Lumens Groep betaalt zelf haar frictiekosten van deze bezuinigingen en mogelijke toekomstige bezuinigingen, mits tijdig aangekondigd. - Gemeente en Lumens Groep maken meerjarenafspraken voor de periode 20122014. - Lumens Groep kan (conform nadere toelichting bij het Raadsvoorstel tot het vaststellen van de kadernota 2012 - 2015) gedurende deze collegeperiode, rekenen op jaarlijkse indexering van de BCF-subsidie van 2%, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de raad. - Lumens Groep behoudt haar huidige weerstandsvermogen De invulling van de bezuiniging 2011 van € 1,4 miljoen wordt door inzet van gemeentelijke middelen binnen de programmabegroting van de sector Mens en

41

Maatschappij gerealiseerd: - ombuiging Op stapje ad €935.000 - niet ingezette stelpost verslavingsbeleid ad € 209.000 - niet ingezette middelen Opvoed- en opgroeiondersteuning 12+ ad € 108.000 - het niet ingezette deel van de stelpost van Maatschappelijke stages ad € 75.000 - niet ingezette middelen voor begeleidingscentrum voor vrouwen ad € 16.000 - niet ingezette middelen voor WMO subsidiebudget ad € 24.000 - niet ingezette middelen voor volksgezondheid ad € 15.000 - niet ingezette middelen voor stichting Halt ad € 10.000 - niet ingezette middelen voor Buitencentra ad € 8.000 Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de subsidie Jeugd en Jongerenwerk ad €1.4 mln Een verlaging van de kostenstelpost op stapje ad €935.000 Een verlaging van de kostenstelpost verslavingsbeleid ad €184.000 Een verlaging van de kosten verslavingsbeleid ad €25.000 Een verlaging van de kosten project opvoedondersteuning 12+ €108.000 Een verlaging van de kostenstelpost maatschappelijke stages ad €75.000 Een verlaging van de subsidie: - Begeleidingscentrum voor vrouwen ad € 16.000 - WMO subsidiebudget ad € 24.000 - Volksgezondheid ad € 15.000 - Stichting Halt ad € 10.000 - Buitencentra ad € 8.000

Besluit raad:

42

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Teunissen Telefoon : 040-2386329

Toelichting behorende bij de 185 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer: 111247


1138.701 d.d. 20-09-2011


8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Begrotingswijziging ten behoeve van de mobiliteitsprojecten uit het MIP 2011 Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad het Meerjaren Investerings Programma 2011 (MIP) vastgesteld. Voor het fietsproject ‘Sternet ring Son’ en voor alle projecten die in de categorie ‘Investeringen kleine verkeersmaatregelen’ vallen, is besloten ze te continueren. Onder de categorie ‘Investeringen kleine verkeersmaatregelen’ vallen de volgende maatregelen: b Fietspaden Marathonloop; b Fietspaden centrum; b Drempels in onderhoudsprojecten 2011; b Reconstructie Orpheuslaan, inclusief de aanpak black spot Kennedylaan; b Fietsenstalling winkelcentrum Woensel; b Korte Afstands Radio (KAR) voor bussen; b Schoolomgevingen; b Fietsstroken Planetenlaan; b Fietsstroken Alberdingk Thijmlaan; b Fietspad Locatellistraat; b Recreatieve fietsroute De Karpen; b Verkeersveiligheidsmaatregelen uit de werkplannen Tegelijk met het vaststellen van het MIP 2011 is het dekkingsplan vastgesteld. Voor de meeste projecten is echter nog niet besloten om de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. In dit dossier wordt daarom gevraagd om met de begrotingswijziging in te stemmen. Instemmen met de te maken kosten, behorende bij het project Investeringen kleine verkeersmaatregelen (MIP) ad € 5,180 mln.


43

2.

Toelichting:

- Deze kosten te dekken uit: - reserve maatschappelijk nut (€ 1.500.000) - saldireserve specifiek (€ 1.175.000,-) - reserve mobiliteitsfonds (€ 325.168) - project 646-00-00 (€ 254.000) - Subsidie Provincie (€ 440.800) - Subsidie SRE (€ 110.000) - reeds begrote middelen (€ 1.375.000) - De begroting met betrekking tot het project Sternet Ring Son aanvullen met de kosten en dekking ad € 1.000.000,- (subsidie SRE), conform eerdere besluitvorming.

Een deel van de dekking (de reeds begrote middelen en dekking vanuit project 64600-00) is reeds in de begroting opgenomen. Een totaal van € 4.551.000 (2011 tm 2014) wordt via deze begrotingswijziging in de begroting verwerkt. De begrotingswijziging 2011behelst; De ophoging van kosten projecten maatschappelijk nut ad €538.000 (2012 2.928.000, 2013 €985.000, 2014 €100.000) Een ophoging van de bijdrage rijk ad €20.000 (2012 €1.030.000, 2013 €60.000) Een onttrekking uit de reserve projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad €518.000 (2013 €1.898.000, 2014 €584.000)

Besluit raad:

44

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:

J. Josten

Telefoon 238 6375

Toelichting behorende bij de 186e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: PM Wijziging nummer: 111220


1137.703 d.d. 13-09-2011


8.6.01 Mobiliteitsprogramma 8:6 Verkeer en Vervoer Transferium (P+R) Trade Forum Het realiseren van een transferium, aan de zuidzijde van de Noord-Brabantlaan direct ten westen van de afrit 31van de N2 voor de periode van vijf jaar, ter grootte voor 225 parkeerplaatsen, 12 mindervalide parkeerplaatsen, 2 parkeerplaatsen voor elektrische auto’s (oplaadpunt) en 18 parkeerplaatsen voor touringcars. Tevens zal er de mogelijkheid komen van leenfietsen (bij voorkeur OV-fiets) en komt er een oplaadpunt ten behoeve van elektrische fietsen. De bruto investering van de aanleg van het transferium bedraagt € 1.560.000 excl. BTW. Dit wordt als volgt gedekt : - Provinciale subsidie € 675.000 - Subsidie SRE € 500.000 - Het restant van de investering (€ 385.000) afschrijven in een periode van 5 jaar. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 422.750 (€ 385.000 afschrijving, rente ) te dekken uit de reserve NRE Mobiliteit


De kosten van de aanleg van de bushaltes ad € 300.000 te dekken uit het project 714-00 (Transferium, Centrale Verbindingsas (CVA));

Toelichting:

Het resterende exploitatie tekort voor de jaren 2012 t/m 2016 ad € 175.000 te dekken uit de reserve mobiliteitsfonds. Het te hanteren parkeertarief bedraagt ad € 3,- en het OV tarief voor navervoer bedraagt € 3, per auto + € 0,50 per persoon Voor 2011 heeft dit voorstel geen financiële gevolgen. Met deze begrotingswijziging worden de gevolgen voor 2012 e.v. verwerkt.

45

De begrotingswijziging jaarschijf 2012 behelst; De ophoging van de kosten voor de kapitaallasten ad €146.000 (€145.000 2013, €139.000 2014). De ophoging van diverse kosten ad € 54.000 ( €38.000 2013, €30.000 2014). Dekking vindt plaats door; De ophoging van de opbrengsten ontvangen huur ad €23.000 (€58.000 2013, €64.000 2014). De onttrekking uit de reserves mobiliteitsfonds ad €86.000 (€37.000 2013, € 20.000 2014 en reserve NRE mobiliteit ad €91.000 ( €88.000 2013, € 85.000 2014), die hiervoor zijn bestemd. Besluit raad:

46

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Spierings Telefoon : 040-2382701

Toelichting behorende bij de 74 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens & maatschappij Wijziging nummer: 111098


1116.502 d.d. 19-04-2011

Collegeprodukt:

3.1.11 Onderwijs 123.1.13 Jeugd en jongerenwerk 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd & jongeren 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Jongerencentrum Blixembosch - VTA Blixems aanwijzen als jongerencentrum voor de jeugd 16- en 16+. - Zorgen voor een zelfstandige jongerenruimte

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Het realiseren van een zelfstandig jongerencentrum in VTA Blixems met een eigen ingang en afzonderlijk te gebruiken van de rest van het gebouw. Met de bouw is rekening gehouden met de omgeving en geïnvesteerd in de beperking van geluidsoverlast. Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Ten behoeve van de aanpassing van VTA Blixems tot een geschikte jongerenruimte met eigen ingang wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 329.000. De hiermee samenhangende kapitaallasten ad €16.000 structureel worden gedekt uit het communicatiebudget dat onderdeel uitmaakt van de Pedagogische Pijler Spil. De kosten van projectmanagement bedragen €36.000. De kosten worden voor €21.000 gedekt vanuit de begrotingspost Pedagogische pijler Spil en voor €15.000 uit de stelpost reserve OJG inzet 2011 De fiscale huuropbrengst ad € 6.000 is ter dekking van de gebouwgebonden kosten ad € 6.000.

Toelichting:

De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kapitaallasten ad € 8.000 (2012 e.v. €16.000)

47

De verlaging van het budget pedagogische pijler ad €8.000 (2012 e.v. € 16.000) De ophoging van de kosten projectmanagement ad € 36.000 De verlaging van het budget pedagogische pijler ad € 21.000 De verlaging van de kostenstelpost reserve OJG inzet 2011 ad €15.000 De ophoging van gebouwgebonden kosten ad €3.000 (2012 e.v. €6.000) Een verhoging van de huuropbrengsten ad €3.0000 ((2012 e.v. €6.000) Besluit raad:

48

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon 040 – 238 2893

Toelichting behorende bij de 103e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Str Wijziging nummer: 111135


1119.402 d.d. 10-05-2011

Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

4.6.03 Uitstraling Designstad 4.6 Uitstraling Designstad Incidentele subsidies projecten Design en Veiligheid Uitvoering geven aan de twee projecten “Design en Veiligheid” uit de jaarschijf 2011 van het uitvoeringsprogramma Design in Eindhoven 2010-2014 “Creating a Caring Society” zoals vastgesteld in december 2010 en gecommuniceerd aan de raad per raadsinformatiebrief (RIB 10R4118) . Het betreft de Design en Veiligheidprojecten ‘Dochters op Stap’ en ‘Marathon Eindhoven’.


De totale kosten van het project “Dochters op Stap” zijn begroot op € 70.060,- . De TU/e neemt hiervan €40.060,- voor haar rekening. Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van €30.000,- (43%). De totale kosten van het project “Marathon Eindhoven” zijn begroot op € 60.360,- . De TU/e neemt hiervan €30.360,- voor haar rekening. Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van €30.000,- (49,7%).

Toelichting:

Het totaalbedrag voor de twee projecten € 60.000,- komt ten laste van kostenplaats 63567 Uitvoering programma Design / grootboekrekening 44034 Overige subsidies en bijdragen. Op de betreffende kostenplaats is reeds een budget van €30.000 voor de betreffende projecten opgenomen (project ‘Dochters op stap’). De resterende €30.000 wordt met een begrotingswijziging overgeheveld van kostenplaats ‘84908 GSB reserve inzet 2011’ (project ‘Marathon Eindhoven’). De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten ad €30.000 . Dekking komt uit de verlaging van de stelpost inzet 2011 reserve GSB ad €30.000.

raadsbesluit:

49

50

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J.W. Hommes Telefoon 2386344

Toelichting behorende bij de 104 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: ORVM Wijziging nummer:

111136


1120.702 d.d. 17-05-2011

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven Het huidige, overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Eindhoven is van 1999 / 2000 en achterhaald. Eindhoven heeft in de afgelopen jaren diverse deelvisies ontwikkeld, daarnaast zijn diverse plannen in ontwikkeling en op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt die een lokale uitwerking vragen. De onderlinge samenhang en afstemming tussen de deelnota’s, en met de regionale ambities, ontbreekt nog en is nog niet bestuurlijk vastgesteld. Voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit miv 1-1-2015 vanuit het oogpunt van volksgezondheid met behulp van: b een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen stadsbrede visie op de mobiliteit in Eindhoven b een integrale visie, voor alle vervoerwijzen, die aansluit op de maatschappelijke, ruimtelijke en economische ambities van de stad (o.a. Stadsvisie 2040, Brainport 2020, Structuurvisie, Klimaat- en duurzaamheidsambities) b een pakket quickwinmaatregelen 2012-2014 voor het centrum binnen de Ring (binnen bestaand beleid) b een indicatief, stadsbreed uitvoeringsprogramma als uitwerking van de visie voor de periodes 2012-2015 en 2015-2025 Het totale projectplan vergt een inzet van 4.400 uur voor de jaren 2011 en 2012. Dit wordt m.u.v. de inzet van de projectleider (2011: 500 uur, 2012 : 500 uur) opgevangen binnen de bestaande formatie en werkplannen 2011 en 2012 (in 2011: 2060 uur en 2012: 1340 uur) bij de diverse afdelingen binnen ORVM maar ook in de ondersteunende sectoren.

Wat willen we bereiken wijziging:


51

Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt bij het sectorhoofd ORVM; de projectleiding (opdrachtnemer) wordt geleverd door de sector Projectmanagement (PM). De kosten om dit projectplan te kunnen uitvoeren, bestaan dus alleen uit de kosten voor de projectleider en de externe kosten. Het opstellen van een integrale visie is een omvangrijk “project” en vraagt de inzet van een projectleider van de sector PM. Daarnaast worden externe kosten gemaakt. De externe kosten bestaan uit kosten voor monitoring, mobiliteitsscan, dynamisch verkeersmodel en communicatie. De kosten van de inzet van de overige medewerkers zijn reeds begroot binnen de personeelskostenbegroting. Kostenpost

kosten 2011

kosten 2012

Projectleider

€ 60.000,-

€ 40.000,-

Externe kosten

€ 175.000,-

€ 50.000,-

Totaal

Toelichting:

€ 235.000,-

€ 90.000,-

Financieringsbron € 100.000,- 403-01-17 Luchtkwaliteit en Mobiliteit € 75.000,- 2272 Reserve Parkeerfonds € 150.000,- 403-01-17 Luchtkwaliteit en Mobiliteit € 325.000,-

Middels deze wijziging wordt de onttrekking ad €75.000 uit de reserve parkeerfonds ter dekking van een deel van de externe kosten geëffectueerd. De inzet van de gelden vanuit het project luchtkwaliteit en mobiliteit ter afdekking van de kosten van de projectleider en een deel van de externe kosten leidt niet tot een begrotingswijziging maar slechts tot een wijziging binnen het project ( afzondering van dit bedrag onder een apart sub-id nummer) De begrotingswijziging 2011 behelst; De onttrekking ad €75.000 uit de reserve parkeerfonds die hiervoor is bestemd. Het ophogen van de kosten ad €75.000 projecten maatschappelijk nut.

Besluit raad:

52

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: N. Hendrix Telefoon : 040-2384968

Toelichting behorende bij de 111e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 111145


1123.501 d.d. 7-6-2011

Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

3.1.11 Onderwijs 123.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn Herziene vaststelling subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' Op 8 februari 2010 is de subsidie voor het project ‘Veiliger Internetten voor Kinderen’ aan de stichting Melanion vastgesteld. Het vastgestelde bedrag is lager dan de verleende en voorgeschoten subsidie, waardoor een vordering is ontstaan. Dit besluit is gefundeerd op het niet (tijdig) ontvangen van de benodigde aanvraag en verantwoordingsstukken waardoor niet voldaan is aan de wettelijke verantwoording op doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidie. Hierop is door de subsidieontvanger een bezwaar ingediend, maar deze werd niet ontvankelijk verklaard. De reden voor de late indiening van de benodigde stukken is gelegen in bijzondere persoonlijke omstandigheden (het overlijden van diens echtgenote) van de degene die namens de subsidieontvanger de verantwoording verzorgde. Deze overwegende en na het ontvangen van de benodigde verantwoordingsstukken, waaruit blijkt dat het project rechtmatig en conform plan is uitgevoerd, doen wij onderstaand voorstel om het genomen vaststellingsbesluit, met inachtneming van artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht en met beroep op de hardheidsclausule van de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2008, te herzien en de subsidie opnieuw vast te stellen conform het volledig verleende bedrag á € 50.000,-. Door het opnieuw vaststellen van deze subsidie ten hoogte van het volledig verleende bedrag van € 50.000,- , wordt het aanvullende bedrag ad € 28.193,gedekt uit de Reserve Educatieve agenda (2100). Het bedrag ad € 28.193 is reeds vrijgevallen eind 2010, hierdoor wordt het bedrag gedekt uit de Reserve Educatieve Agenda.


53

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst het ophogen van de te verstrekken subsidie met een bedrag ad €28.000. De dekking vindt plaats door een onttrekking ad €28.000 uit de reserve educatieve agenda die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

54

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Thijs van Wetten / Femke van Winden Telefoon 238 55 75

Toelichting behorende bij de 113 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Zorg & inkomen Wijziging nummer: 111148

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1122.501 d.d. 31-05-2011 2.5.05 Individuele Voorziening in het kader van de WMO 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 2.5 Welzijn 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Aanbesteding hulp bij het huishouden 2011 Voor de inkoop van hulp bij het huishouden hebben we op dit moment een contract met 11 aanbieders. Dit contract kan per 1-1-2012 nog voor maximaal één jaar worden verlengd. Het bestuur heeft echter de opdracht gegeven om opnieuw te gaan aanbesteden. De beoogde ingangsdatum is uiterlijk 1-6-2012.


Kosten die gemaakt worden in de aanbestedingsfase hebben te maken met het aantrekken van een coach. Dit gaat over het bedrag van € 22.000,-. De kosten worden gedekt uit de middelen uitgavenstelpost WMO. Er is nog voldoende dekking hiervoor aanwezig.

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten voor aanbesteding ad €22.000 Dekking vindt plaats door een verlaging van de kostenstelpost WMO-budget

Besluit raad:

55

56

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. Vaessen Telefoon 2382793

Toelichting behorende bij de 122e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Economie en cultuur Wijziging nummer: 111161

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor /

1124.401 d.d. 14-06-2011 n.v.t. 5-rubriek

Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Efficiënter gebruiken van de ruimte, vergroten van de inkomsten uit verhuur van repetitieruimten. Kosten eenmalige investering: € 150.000,Dekking kapitaallasten € 12.000,- en onderhoud € 2.000,- uit budget voor uitvoering functie PopEi. In het gebruik van de oefenruimtes blijkt vooral behoefte aan repetitieruimten voor muziek. ROC en CKE willen in het schooljaar 2011-2012 vast gebruik maken van de ruimtes van PopEi. Dit betreft een administratieve begrotingswijziging die volledig binnen de 5rubriek wordt verwerkt. n.v.t.

Toelichting:

Besluit raad:

Verbouwing PopEi Interne verbouwing van kantoorruimte en dansstudio’s bij PopEi in het Klokgebouw.

57

58

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: T. Verbeek Telefoon : 040-2386305

Toelichting behorende bij de 124 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Grondbedrijf Wijziging nummer: 111146


1129.403 19-07-2011


8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Vaststellen Grondexploitatie Animali Het project Animali betreft een woningbouwproject gelegen aan de Roostenlaan in het gebied van en rondom het voormalig vogelpark Animali. Naast ontwikkelaar Heja uit Breda die 28 woningen wenst te realiseren willen een tweetal particulieren elk ook twee woningen realiseren, wat het totaal te realiseren woningen op 32 brengt. Ten behoeve van de ontwikkeling zijn de financiële kaders vastgelegd in een grondexploitatie. Met vaststelling van deze grondexploitatie en de bijbehorende begrotingswijziging worden budgetten vastgelegd, zodat de (fysieke) uitvoering van het plan ter hand kan worden genomen. De exploitatie is gebaseerd op kostenverhaal en zal aldus ten minstens budgettair moeten sluiten. Met een beperkt positief saldo ad € 4.468 (Netto Contante Waarde 2011) voldoet deze exploitatie daaraan.


Toelichting:

Kosten: € 244.534,Baten: € 250.000,€ 5.466,- (Eindwaarde) De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de projectkosten ad €250.000 De ophoging van de opbrengsten met een bedrag ad €250.000

Besluit raad:

59

60

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon 238 6684



1121.404 d.d. 24-05-2011


De kosten voor de opdracht aan Stichting Mevrouw Meijer bedragen € 23.538,20 en wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs).). De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten huisvesting ad €24.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting ad €24.000.

Toelichting:

3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Nieuw leven voor naoorlogse scholen Veel basisschoolgebouwen uit de periode 1950-1970 naderen hun levenseinde. De vraag rijst wat er met deze gebouwen moet en kan gebeuren. Door aandacht te besteden aan naoorlogse scholen, gecombineerd met behoud van bestaande bebouwing, wil Stichting Mevrouw Meijer laten zien dat het behoud van het schoolgebouw voordelen heeft voor de school en de buurt.

Besluit raad:

61

62

gemeente Eindhoven





P11.4010 d.d. 16-05-2011 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Aanvragen voor voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Het aantal leerlingen bij De Startbaan groeit harder dan de prognose aangeeft en daarom wordt voorgesteld de ingediende spoedaanvraag 2011.200 “1ste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair” voor Salto basisschool De Startbaan te honoreren. Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. De kosten van de spoedaanvraag 2011.200 ad. €19.212,00 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). De begrotingswijziging behelst: De ophoging van de kosten spoedaanvraag 1ste inrichting OLP en meubilair ad €19.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting ad €19.000

Besluit raad:

63

64

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: mw. E. Peters Telefoon 5919

Toelichting behorende bij de 129e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: KCC Wijziging nummer: 111167


1126.603 d.d. 28-06-2011

Collegeprodukt:

6.2.10 Klant Contact Centrum 6.3.02 Uitvoering wettelijke taken Burgerzaken 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 6.2 Bestuur 6.3 Publieke dienstverlening 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers

Programmaondereel



Ten behoeve van een professionele, eenvoudige, toegankelijke en efficiënte dienstverlening aan ondernemers, stemt het college in met de overheveling van de fysieke en telefonische 1e lijnsdienstverlening voor vergunningen op het Ondernemersplein naar het inwonersplein. Sectorhoofd VTH krijgt de opdracht de dienstverlening op het gebied van vergunningen op het Ondernemersplein door te ontwikkelen met als doel de dienstverlening te versnellen en de doorlooptijd te verkorten. Er wordt budgetneutraal vanuit de sector VTH 2,7 FTE (€127.000) overgeheveld naar de sector PUZA/KCC en 0,4 naar de sector E&C. De begrotingswijziging 2011 behelst; De ophoging van de kosten voor personeel vanaf 1 juli 2011 (50% van het jaarbedrag) voor PUZA ad €54.000 voor EC een bedrag ad €8.000. De verlaging van de kosten voor personeel VTH vanaf 1 juli 2011 (50% van het jaarbedrag) ad €62.000.

Besluit raad:

65

66

gemeente Eindhoven





P11.4009 d.d. 19-04-2011 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Aanvragen voor voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvraag 2011.202 “aanbrengen traplift voor Salto basisschool De klimboom” te honoreren. De kosten van de spoedaanvraag 2011.202 €20.000,00 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten met een bedrag ad €20.000. Dekking wordt gevonden in een onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs ad €20.000 die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

67

68

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: mw. E. Peters / hr. M. Jacobs Telefoon (040) 2385919

Toelichting behorende bij de 144e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: KCC Wijziging nummer: 111189


P11.6058 d.d. 14-07-2011

Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

7.3.02 Organisatie en Bedrijfsvoering CS 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering Stadspas Middels doorvoering van de begrotingswijzing kan het eigenaarschap van de Stadspas formeel overgedragen worden naar de sector Publiekszaken. Tot op heden was onduidelijk welke sector verantwoordelijk was voor de Stadspas. Omdat de voormalige projectorganisatie nooit is opgeheven en overdracht van het eigenaarschap en beleidsverantwoordelijkheid van de Stadspas nooit heeft plaatsgevonden zijn er daardoor een aantal onduidelijkheden ontstaan.


Toelichting:

De wijziging bestaat enerzijds uit het overhevelen van structureel exploitatiebudget voor de vervaardiging van Stadspassen (bij eerdere besluitvorming is dit budget bij de sector I&B ondergebracht, maar in de praktijk worden opdrachten uitgezet door de sector Puza). Anderzijds wordt er 0,4 FTE van de sector I&B overgedragen naar de sector Puza. De sector PUZA kan hiermee invulling geven aan het eigenaarschap Stadspas (2e en 3e lijns-ondersteuning, innovatie en systeem- en contracteigenaarschap Kaart Management Systeem). Op basis van het bovenstaande vindt een budgettair neutrale begrotingswijziging plaats. Er is sprake van overheveling van budgetten van de sector I&B naar de sector PUZA/KCC (personeelskostenbudget + 0,4 FTE formatie en uitvoeringskostenbudget van 50.000 euro). De begrotingswijziging behelst; Overheveling €63.000 van I&B naar PUZA dit betreft €50.000 diverse kosten en €13.000 salariskosten.

Besluit raad:

69

70

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: N. Davelaar Telefoon 238 1007

Toelichting behorende bij de 146e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Personeel en Organisatie Wijziging nummer: 111186

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel:

Collegeprodukt:



1129.601 d.d. 19-07-2011 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 5.2 Veiligheid en handhaving 6.2 Bestuur 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 8.5 Milieu 3.1.14 Jeugd en Gezin 0-23 jaar 5.2.02 Integrale veiligheid 6.2.06 Bestuursorganen en griffie 6.2.09 Gebiedsgericht werken 6.2.10 KlantContactCentrum 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 7.3.03 Vastgoed 8.5.06 Milieubeheer Een Veilige Publieke Taak voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven Agressie en geweld tegen medewerkers bij de uitvoering van een publieke taak nemen toe. Gemeenten zijn verplicht om een aantal instrumenten te hebben, zoals een agressieprotocol, een BHV (bedrijfshulpverlening)-beleidsplan, ambtenaren die getraind zijn in het omgaan met agressie en geweld een veilige werkplek/ werkomgeving. Een Veilige Publieke Taak hangt nauw samen met Arbo en met BHV. Om deze reden zijn deze drie theama’s gezamenlijk opgepakt en maken onderdeel uit van dit dossier Veilige Publieke Taak. Trainen medewerkers en leidinggevenden omgang met agressie en geweld (€120.000,-2011 e.v.), 2,5fte arbomedewerker (€125.000,-- 2011 e.v.), Voorzieningen aanschaffen/ op orde brengen BHV en Agressie en Geweld (overige wettelijke taken; €100.000,-- 2011 e.v.). Dekking: gemeentebrede budgetten, reeds door het college beschikbaar gestelde IZA gelden en opleidingsgelden.

71

Toelichting:

De begrotingswijziging jaarschijf 2011 behelst; Een ophoging van salarissen ad €125.000 Een ophoging van de kosten voor opleiding en training ad €120.000 Een verhoging van diverse kosten (overige wettelijke taken) ad €100.000 Een verlaging van diverse kosten ad €245.000 Een verlaging van UWV middelen ad €100.000

Besluit raad:

72

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J.Y. Jansen Telefoon 238 4980

Toelichting behorende bij de 154 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Mens & maatschappij Wijziging nummer: 111190


1138.504 d.d. 20-09-2011

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 2.5.05 Individuele voorzieningen in het kader van de Wmo 2.5.14. Samenleven in zorgzame buurten en wijken 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering CS Beschikbaar stellen van budget t.b.v. uitwerking Wmo-visie en de ontwikkellijn “de kanteling-smal”.

Collegeprodukt:

Titel dossier:

Wat doen we daarvoor / Een van de aanleidingen voor een nieuwe Wmo-visie ligt in de urgente Wat willen we bereiken / bezuinigings- / structurele beheersingsnoodzaak. We verwachten dat bij de wijziging: individuele voorzieningen ombuigingen het snelste effect zullen sorteren. Reden waarom dit traject met voorrang is opgepakt. De kanteling- smal is erop gericht middels een maatwerk-aanpak andere ondersteuningsarrangementen te realiseren, het verbeteren van persoonlijke en sociale redzaamheid en participatie van mensen met beperkingen waarin op geaggregeerd niveau minder door de overheid wordt gefinancierd. Wat mag het kosten 2011 (kosten/dekking): Visie: 1. Communicatie 20.000 Totaal Visie 20.000 De Kanteling (smal) 1. Inhuur projectorganisatie 2. Inhuur ivm taakverlichting interne projectleiding 3. Deelproject 1: organisatie van de uitvoering 4. Deelproject 2: competente gespreksvoerders: Opleidingen

73

68.000 47.000 10.000 40.000

Inhuur 2 casemangers 5. Deelproject 3: Ontwikkelen ondersteunings-arrangementen Totaal de kanteling (smal) Totaal Visie en Kanteling De dekking komt uit de stelpost WMO Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten inhuur derden ad €190.000 De ophoging van de kosten opleidingen ad €40.000 De ophoging van diverse kosten ad €50.000 De verlaging van de kostenstelpost WMO-budget ad €280.000

Besluit raad:

74

75.000 20.000 260.000 280.000

gemeente Eindhoven



Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier:

1140.401 d.d. 04-10-2011

Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

In 2010 is getracht een gezamenlijk projectverzoek op te stellen tussen sector Mens & Maatschappij en sector Grond & Vastgoed. Sector Mens &Maatschappij is opdrachtgever voor de realisatie van VTA Blixems en is opdrachtgever voor de verhuizing naar en inhuizing van Korein en Peuterplaza in het pand aan de Vuurvogel 25. Sector Grond & Vastgoed is opdrachtgever voor de Spilontwikkeling waarbij de Spilpartners Korein en Peuterplaza gefaseerd in tijd het pand aan de Vuurvogel 25 zullen verlaten met de uiteindelijke eindbestemming Spilcentrum Blixembosch West. In 2011 is dit projectverzoek losgekoppeld om eenduidigheid te betrachten in de verantwoordelijkheid per opdrachtgever. Voor wat betreft de werkzaamheden van de projectmanager lopen de werkzaamheden vanuit sector Mens & Maatschappij nu af en kan de Spilontwikkeling met schoolbestuur en Spilpartners worden opgestart. Voor de inzet van onder andere projectmanagement en overige apparaatskosten wordt vanuit sector Grond & Vastgoed budget aangevraagd. De kosten van Projectmanagement bedragen €100.000 en worden bij wijze van voorfinanciering rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs).). De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten diverse dienstenen vergoedingen ad €100.000 Een onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs.


3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Bekostiging projectmanagement Spilontwikkeling Blixembosch West (basisschool de Boschuil)

Besluit raad:

75

76

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon 2893

Toelichting behorende bij de 174e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: OOV Wijziging nummer: 111214

datum collegebesluit: Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

5.1.04 Repressie 5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing Uniforme piketregeling regionale functionarissen bevolkingszorg Het komen tot een uniforme piketregeling voor gemeentefunctionarissen die een functie vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau. De invoering van de uniforme piketregeling kost in 2011 €6.000,- en vanaf 2012 €7.000,- per jaar. De kosten worden gedekt ten laste van de stelpost intensiveringsmiddelen veiligheid. De begrotingswijziging 2011 behelst; Een ophoging van de kosten voor de piketregeling ad €6.000 (€7.000 2012 e.v.) Een verlaging van de kostenstelpost Intensiveringsmiddelen veiligheid ad €6.000 (€7.000 2012 e.v.)

Besluit raad:

77

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Recommend Documents