Doc.1505121_085_aj__verslag_ av 21 mei 2015 (goedgekeurd op rvb 25/6/2015)
Ontwerpverslag van de algemene vergadering ngo-federatie van donderdag 21 mei 2015 Leden aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht : 1. 11.11.11. vertegenwoordigd door Bogdan Vanden Berghe, krijgt volmacht van FOS 2. Jean Bossuyt (lid ten persoonlijke titel), voorzitter van ngo-federatie krijgt volmacht van Sensorial Handicap Cooperation vzw 3. Artsen zonder Grenzen vertegenwoordigd door Kristel Eerdekens geeft volmacht aan Memisa België vzw 4. Artsen zonder Vakantie vzw vertegenwoordigd door Inge Weber geeft volmacht aan Memisa België vzw 5. Bos+ tropen vertegenwoordigd door Hilke Evenpoel 6. Broederlijk Delen vertegenwoordigd door Lieve Herijgers en Jef Demolder (waarnemer) 7. Damiaanactie vertegenwoordigd door Koen Van den Abeele geeft volmacht aan Trias 8. Dierenartsen zonder Grenzen vertegenwoordigd door Joep Van Mierlo 9. Djapo vertegenwoordigd door Leen Broekaert 10. Fairtrade Belgium vzw vertegenwoordigd door Lily Deforce geeft volmacht aan Vredeseilanden 11. Fos-socialistische solidariteit vzw vertegenwoordigd door Annuschka Vandewalle geeft volmacht aan 11.11.11. 12. Fracarita Belgium vertegenwoordigd door Joost Van Heesvelde 13. Geneeskunde voor de Derde Wereld vertegenwoordigd door Wim De Ceukelaire, krijgt volmacht van Globalize Solidarity 14. Globelize Solidarity vertegenwoordigd door Mario Franssen geeft volmacht aan Geneeskunde voor de Derde Wereld 15. Handicap International vertegenwoordigd Griet Vande Voorde 16. Kiyo-NGO voor Kinderrechten vertegenwoordigd door Iris Bogaerts, geeft volmacht aan Solidagro 17. Memisa België vzw vertegenwoordigd door Frank De Paepe krijgt volmacht van Artsen zonder Grenzen en Artsen zonder Vakantie vzw 18. Oxfam Solidariteit vertegenwoordigd door Erik Van Mele krijgt volmacht van OxfamWereldwinkels vzw 19. Oxfam-Wereldwinkels vertegenwoordigd door Joris Rossie geeft volmacht aan Oxfam Solidariteit 20. Plan België vertegenwoordigd door Sandra Galbusera 21. Protos vertegenwoordigd door Vincent Volckaert 1/6
22. Rode Kruis-Vlaanderen vertegenwoordigd door Axel Vande Veegaete en Toon Wets 23. Sensorial Handicap Cooperation vertegenwoordigd door Thomas De Kerckhove geeft volmacht aan Jean Bossuyt, voorzitter 24. Solidagro vertegenwoordigd door Jan Vanhuysse en krijgt volmacht van Kiyo 25. Sos-Kinderdorpen België voor de wereld vertegenwoordigd door Annelies Keyers 26. Studio Globo vertegenwoordigd door Piet Spanhove 27. Tearfund vertegenwoordigd door Cécil Van Maelsaeke 28. Trias vertegenwoordigd door Lode Delbare krijgt volmacht van Damiaanactie vzw 29. Ucos vertegenwoordigd door Frank Verstraeten 30. Via Don Bosco vertegenwoordigd door Filip Lammens 31. Vredeseilanden vertegenwoordigd door Marianne Vergeyle, krijgt volmacht Fairtrade Belgium vzw 32. Wereldsolidariteit vertegenwoordigd door Andre Kiekens 33. WWF vertegenwoordigd door Isabel Vertriest
Geassocieerde leden aanwezig (geen stemrecht): 1. BIS vertegenwoordigd door Maresa Le Roux 2. IIAV vertegenwoordigd door Veerle Lens Secretariaat ngo-federatie: Arnout Justaert, Maggy Jacobs, Annemie Demedts, Luc Van de Poel, Heleen Neirynck, Eric Kint, Koen Frederix Verontschuldigd: 1. Herman Lodewyckx (lid ten persoonlijke titel) 2. Congodorpen, Henri Raeymaekers 3. Samenwerking en Solidariteit, Floriane Schneider 4. Apopo, Liesbet Van Wijk 5. Artsen zonder Vakantie, Inge Weber 6. Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking, Pierre Schoonheydt(voorzitter) en Rudy Dupont 7. KBA, vertegenwoordigd Bernadette Zubatse 8. Wereldmediahuis, Gie Goris (geassocieerd lid) 9. Samenwerking en Solidariteit, Floriane Schneider (geassocieerd lid) Van de 46 gewone leden zijn er 33 aanwezig of vertegenwoordigd. Van de 15 geassocieerde leden zijn er 2 aanwezig of vertegenwoordigd.
2/6
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 12 juni 2014 _doc 140614_155 Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Goedkeuring van de agenda_doc 150410_055 De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Statutaire aangelegenheden: 3.1. Situatie van leden / lidmaatschap van de federatie: toelichting – doc 074 De volgende punten worden aan de leden van de algemene vergadering meegedeeld: Leden: o Umubano is geen lid meer sinds 10/2014 o Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking is ontbonden in 10/2014 o Globalize Solidarity heeft geen erkenning als ngo meer aangevraagd bij DGD Geassocieerde leden: o Kwasa Kwasa is geen geassocieerd lid meer sinds 1/1/2015 o Brugs Fonds is geen geassocieerd lid meer sinds 21/05/2015 Naamsverandering: o Vereniging van de Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking gewijzigd naar Rotary Clubs for Development in 02/2015; o Max Havelaar vzw werd gewijzigd naar Fair Trade Belgium vzw in 10/2014 Nieuw geassocieerd lid: o IIAV, de ontwikkelingsvzw van het ACV werd door de raad van bestuur op 23/04/2015 aanvaard als geassocieerd lid – zij lichten kort hun werking toe en op vraag van de algemene vergadering evenals hun relatie met Wereldsolidariteit.
3.2. Financieel verslag 2014: ter goedkeuring – verslag van de bedrijfsrevisor als bijlage Aan de hand van een aantal kerncijfers, zie hier wordt toelichting gegeven bij het financiële resultaat van het werkjaar 2014. Door een hogere personeelskost (nieuwe directeur) dan initieel begroot en goedgekeurd op de algemene vergadering van 12 juni 2014, werd een verlies geboekt van €13.759. De algemene vergadering gaat ermee akkoord om het verlies van 2014 te onttrekken van de post 132000 “andere bestemde fondsen”.
3.3. Jaarverslag 2014: ter goedkeuring – jaarverslag 2014 doc 013 Het jaarverslag 2014 werd ter beschikking gesteld aan de leden van de algemene vergadering en kort toegelicht voor elk van de drie elementen van de missie van ngo-federatie, haar interne werking en samenwerking met ACODEV, zie hier Er zijn geen vragen bij deze mondelinge toelichting. Het jaarverslag 2014 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
3.4. Actieplan 2015 en budget 2015: ter goedkeuring – doc 140926_232 Het actieplan 2015 werd ter beschikking gesteld aan de leden van de algemene vergadering en kort toegelicht voor elk van de drie elementen van de missie van ngo-federatie, haar interne werking en samenwerking met ACODEV
3/6
Er zijn geen vragen bij deze mondelinge toelichting. Het actieplan 2015 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
3.5. Vervanging van leden van de raad van bestuur: ter goedkeuring – doc 075 De raad van bestuur van ngo-federatie is door de algemene vergadering van 12 juni 2013 samengesteld voor de periode juni 2013 – juni 2016. Bestuurslid Maud Seghers nam in 2014 ontslag als directeur van Via Don Bosco. Op 1 januari 2015 werd zij opgevolgd door Filip Lammens. Binnen Rode Kruis Vlaanderen werd bestuurder Axel Vande Veegaete opgevolgd door Toon Wets als Manager Internationale Samenwerking. Vanuit de algemene vergadering wordt gesteld dat er ngo’s specifiek actief op het vlak van noordwerking niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur en dat hun aandachtspunten door de raad van bestuur opgenomen en opgevolgd moeten worden. De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om Filip Lammens en Toon Wets op te nemen in de raad van bestuur en het mandaat van hun voorgangers te voleindigen tot juni 2016. Samenstelling van de raad van bestuur tot juni 2016: voorzitter
Jean Bossuyt
11.11.11, afgevaardigd bestuurder
Bogdan Vanden Berghe
Fos
Annuschka Vandewalle
Wereldsolidariteit
André Kiekens
Trias
Lode Delbare
Oxfam Solidariteit
Eric Van Mele
Vredeseilanden
Marianne Vergeyle
Rode Kruis Vlaanderen
Toon Wets
Broederlijk Delen
Jef Demolder
Plan België
Sandra Galbusera
Via Don Bosco
Filip Lammens
Damiaanactie
Koen Vandenabeele
Artsen zonder Grenzen
Kristel Eerdekens
Protos
Vincent Volkaert
Dierenartsen zonder Grenzen
Joep Van Mierlo
Bos + (aangesteld AV 12 juni 2014)
Hilke Evenepoel
3.6. Actualisering statuten en huishoudelijk reglement van de federatie: ter goedkeuring – doc 071 en 072 De voorstellen tot wijziging van de statuten (meer bepaald artikel 6) en het huishoudelijk reglement (meer bepaald hoofdstuk 4, artikelen 18, 19 en 20) betreffen een actualisering op basis van de nieuwe regelgeving De algemene vergadering stemt in met de wijzigingen van deze artikelen.
3.7. Kwijting van de bestuurders De algemene vergadering gaat unaniem akkoord om kwijting te geven aan de bestuurders voor de bestuursdaden in 2014. 4/6
4. Strategisch kader 2015-2020 van de federaties: toelichting – doc 141121_265 Voor het strategisch kader 2015-2020 van de federaties werden op de algemene vergadering van 12 juni 2014 de krachtlijnen besproken. Het uitgewerkte strategisch kader, dat ter beschikking werd gesteld aan de leden van de algemene vergadering, wordt kort toegelicht. Dit strategisch kader is een dynamisch kader en dient voor de federaties als basis voor het gemeenschappelijk vijfjarenprogramma dat in 2016 door de koepels en federaties samen opgesteld moet worden. Er zijn geen vragen bij deze mondelinge toelichting.
5. Inhoudelijke dossiers 5.1. Stand van zaken rond de hervorming: toelichting Er wordt toelichting gegeven bij de context, de stand van zaken en mogelijke uitkomsten van de hervorming die Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo wil doorvoeren en bij de acht uitgangspunten die de besturen van federaties en koepels geformuleerd en overgemaakt hebben aan Minister De Croo op 30 april 2015 (document werd ter beschikking gesteld aan de leden van de algemene vergadering) Vanuit de algemene vergadering worden meerdere bekommernissen geuit rond de volgende punten: Haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de hervorming: Concreet voorstel van de federaties en de koepels: vanuit de federaties en de koepels werd in een voor de hervorming gecreëerd opvolgingsbestuur een concreet voorstel uitgewerkt. In dit voorstel neemt het opvolgingsbestuur het engagement dat de sector zelf concrete stappen zet naar meer onderlinge synergie wanneer dit ontwikkelingsrelevant is en dat de administratieve belasting van DGD verminderd kan worden door de hoeveelheid organisaties dat rechtstreeks door DGD beoordeeld wordt te beperken en een kwalitatieve behandeling voor de andere organisaties door de representatieve structuren te garanderen. Timing: wanneer en met welk overgangsmaatregelen een eventuele hervorming ingevoerd wordt, is op dit moment onduidelijk. Kwalitatieve behandeling van ngo’s die niet (meer) in aanmerking zouden komen voor een rechtstreekse beoordeling door DGD: zoals reeds in het verleden door de sector bepaald, is de grote hoeveelheid programma-ngo’s een hindernis voor elke hervorming van de sector door de overheid. Dit impliceert evenwel niet dat er een vermindering van actoren moet komen. Wel moeten er hogere kwaliteitsvereisten komen voor programma-ngo’s. De leden van de algemene vergadering benadrukken dat voor de organisaties die niet in aanmerking komen voor een rechtstreekse programmabeoordeling door DGD een evenwaardig en kwalitatief beoordelingssysteem moet worden uitgewerkt. Het resultaat van de hervorming en een eventueel akkoord hierover met de Minister zal in elk geval worden afgetoetst met de acht uitgangspunten die de besturen van federaties en koepels hebben geformuleerd én voorgelegd worden aan de beslissingsorganen van federaties en koepels.
5.2. Visie 2020: toelichting In februari 2015 hebben de besturen van ngo-federatie en ACODEV een visietekst aangenomen om het debat over de toekomst van ngo’s in de sector te lanceren en te stimuleren. De krachtlijnen van deze tekst worden kort toegelicht. Er werd ook een discussienota opgesteld die de ngo’s bij dit strategisch debat kan ondersteunen. Naast deze teksten zullen de federaties ook met andere instrumenten dit debat trachten te ondersteunen o.a. via een lanceringsfilm, de websites van de federaties en de organisatie van ronde tafels. 5/6
De leden van de algemene vergadering wijzen op het belang van deze tekst en het debat dat geen theoretische discussies maar concrete keuzes inhoudt. Hiermee moet ook de overheid geconfronteerd worden – zeker in een context waarin de overheid een hervorming wil doorvoeren die haaks staat op de toekomst die ngo’s voor zichzelf definiëren.
6. Varia en afsluiting. De algemene vergadering wordt om 13u afgesloten.
Jean Bossuyt
Bogdan Vanden Berghe
Voorzitter
Afgevaardigd bestuurder
6/6
