Raadsvoorstel Vergadering
:
26 april 2011
Voorstelnummer
:
Registratienummer
:
11.004433
Portefeuillehouder
:
J.E. Brand-Boom
Afdeling
:
Samenleving
Bijlage(n)
:
7
B&W-datum/nummer
:
22 februari 2011, nummer 6
Commissie/datum
:
Samenleving 7 maart en 4 april 2011
Onderwerp
:
Realisatie maatschappelijke voorzieningen De Plantage
Onderwerp Realisatie van de maatschappelijke voorzieningen in de nieuwbouwwijk De Plantage.
Beslispunten 1.
In te stemmen met de ontwikkeling van een Brede School als uitgangspunt voor de maatschappelijke voorzieningen in de nieuwbouwwijk De Plantage;
2.
De Brede School te ontwikkelen volgens het Integraal Kindcentrum-concept en in te stemmen met het hiervoor opgestelde programma van eisen d.d. 9 februari 2011;
3.
Opdracht te geven voor de uitwerking van het programma van eis in beslispunt 2 met in acht name van de voorgestelde bezuinigingen en een gefaseerde realisatie;
4.
Ten behoeve van beslispunt 3 uiterlijk per 1 maart 2012 de leerlingen prognosecijfers te actualiseren en op
5.
Kennis te nemen van de geraamde kosten en de structurele jaarlijkse lasten voor de semi-permanente
basis hiervan de bouwfasering van het Integraal Kindcentrum te toetsen en zo nodig bij te stellen; huisvesting in de startfase (vanaf de start van het schooljaar 2012-2013), de permanente huisvesting na bouwfase 1 (vanaf 1 april 2014) en na bouwfase 2 (vanaf de start van het schooljaar 2016-2017); 6.
Kennis te nemen van de denkrichting van het college voor de dekking van de structurele jaarlijks lasten in beslispunt 5, waaronder het benutten van de ruimte in de September- en Decembercirculaire en voor het resterende deel opdracht te geven een voorstel uit te werken die leidt tot een integrale afweging bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011;
7.
In te stemmen met het projectplan bouwvoorbereidingsfase d.d. 9 februari 2011 en voor de uitvoering van de projectfasen 1 tot en met 4, in het projectplan, een voorbereidingskrediet van € 580.986,-- inclusief BTW beschikbaar te stellen;
8.
Uiterlijk 1 juli 2012, op basis het Definitief Ontwerp en de actualisatie van de leerlingenprognoses, een realisatiebesluit te nemen voor het project.
Inleiding In 2004 is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwwijk De Plantage Meteren, gelegen tussen de kernen Meteren en Geldermalsen. In 2006 zijn door uw Raad de kaders
1
voor de wijk en de voorzieningen vastgesteld. In maart 2009 is de structuurvisie voor de nieuwbouwwijk vastgesteld en in december 2009 zijn de grondtransacties voor het te ontwikkelen gebied bij de notaris gepasseerd. Voorts zijn in 2010 het bestemmingsplan en de Stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld.
In de nieuwbouwwijk worden in totaal circa 1.550 woningen ontwikkeld. De realisatie van de woningen zal in fasen geschieden. De verkoop van de woningen voor Planfase 1 (circa 350 woningen) is gestart en de bouwproduktie start naar verwachting in de loop van 2011. In Planfase 1 is eveneens de realisatie van de maatschappelijke voorzieningen gepland, waarbij de gemeente een wettelijke verplichting heeft te voorzien in de huisvesting voor het primair onderwijs en de mogelijkheid voor bewegingsonderwijs voor de leerlingen. Uw Raad is reeds eerder geïnformeerd over de opgave van de realisatie van de maatschappelijke voorzieningen voor de wijk, waarbij uitgegaan werd van een Brede School.
Op dit moment is nog niet bekend of er voldoende afzet van de woningen zal zijn om daadwerkelijk na de zomer van 2011 te starten met de bouwproductie. Beoogd is de laatste woningen in 2022 op te leveren. Vertraging van de bouwproductie van de woningen kan invloed hebben op de planning van de nieuwbouw voor de maatschappelijke voorzieningen in De Plantage. Naar verwachting worden na de zomervakantie van 2012 de eerste huizen bewoond en dient nu gestart te worden met de (bouw-)voorbereiding van de benodigde (tijdelijke) maatschappelijke voorzieningen voor de nieuwbouwwijk. Voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw van de maatschappelijke voorzieningen is door uw Raad nog niet eerder een besluit genomen.
Beoogd effect Vaststellen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de (semi-)permanente huisvesting voor de maatschappelijke voorzieningen in de nieuwbouwwijk De Plantage, zijnde het primair onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en sportvoorziening, de Raad te informeren over de geraamde structurele jaarlijkse lasten en een oplossingsrichting voor de dekking van deze lasten. Voorts te starten met de (bouw-) voorbereiding en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, waarna de Raad op basis van een Definitief Ontwerp uiterlijk 1 juli 2012 een realisatiebesluit kan nemen.
Argumenten 1.1 Een gemeenschappelijk gebouw voor de maatschappelijke voorzieningen Zoals tegenwoordig voor iedere nieuwbouwwijk gebruikelijk, wordt ook voor De Plantage beoogd, alle maatschappelijke voorzieningen onder te brengen in één gebouw en wordt er geen gescheiden huisvesting voor de verschillende instanties ontwikkeld. Bij de indeling van de nieuwbouwwijk is hier reeds rekening meegehouden en is in Planfase 1 een kavel toegewezen waar alle maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd gaan worden. Een gescheiden ontwikkeling van de benodigde maatschappelijke voorzieningen wordt niet geadviseerd. Ten eerste gaan tegenwoordig nagenoeg alle ontwikkelingen van dergelijke maatschappelijke voorzieningen uit van een Brede School-concept. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de voordelen en uitgangspunten. De structurele jaarlijkse lasten van een Brede School-concept liggen iets hoger (5-10 %) dan een traditionele basisschool met noodlokalen en gescheiden overige voorzieningen. Echter dit weegt niet op tegen de grote maatschappelijke meerwaarde voor het kind en de ouders. Voorts is de afmeting van het toegewezen
2
kavel in De Plantage te klein voor de plaatsing van aparte gebouwen en buitenruimten. De afmeting van het kavel is destijds reeds bepaald uitgaande van een integrale huisvesting op basis van een Brede School-concept.
Het college heeft de ambitie de organisaties, die zich bezig houden met verschillende aspecten van opgroeien, opvoeden, ontwikkelen, ontspannen van kinderen (0-12 jaar), te huisvesten in een Brede School, waarbij deze organisaties onderling samenwerken. Het proces voor de definitiefase is gestart met de selectie en keuze van de toekomstige gebruikers (participanten), die aansluiten bij deze gedachte. B&W heeft middels haar besluit nr. 10.010878 de volgende instanties gekozen als participanten voor de nieuwbouw: •
Stichting Fluvium (Openbaar onderwijs);
•
Oranje Nassauschool (Bijzonder onderwijs, protestant christelijk);
•
Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen;
•
Kinderopvang Rivierenland (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang).
Voorgesteld wordt voor de maatschappelijke voorzieningen in De Plantage een Brede School te ontwikkelen.
2.1 De toekomstige gebruikers kiezen voor een Integraal Kindcentrum In opdracht van het college is, in overleg met de bovenstaande participanten, het programma van eisen Nieuwbouw Brede School De Plantage Meteren d.d. 9 februari 2011 (zie bijlage 1) opgesteld. In het proces is door de participanten voorgesteld voor het concept van de Brede School in De Plantage te kiezen voor de uitgangspunten van een Integraal Kindcentrum (IKC). Na een bezoek aan een voorbeeldproject en onderling overleg hebben de participanten gekozen voor een IKC-light concept. De leidenden principes en belangrijkste uitgangspunt voor deze keuze zijn beschreven in bijlage 1, hfdstk. 4 en bijlage E. De ambitie van de participanten sluit aan bij die van het college en voorgesteld wordt de verdere uitwerking van plan overeenkomstig het IKC light-concept te laten plaats vinden en in te stemmen met het hiervoor uitgewerkte programma van eisen d.d. 9 februari 2011.
3.1 Bezuinigingen en een gefaseerde realisatie van de permanente huisvesting noodzakelijk Nadat het programma van eisen gereed was zijn de berekeningen van de structurele jaarlijkse lasten gemaakt. Hiervoor zijn in eerste instantie de stichtingskosten voor het totale nieuwbouwplan geraamd (zie bijlage 2). In deze raming is tevens inbegrepen de bekostiging voor de eerste inrichting van de 28 groepsruimten voor het basisonderwijs. Na de berekening van de structurele jaarlijkse lasten voor het totale nieuwbouwplan bleek deze te hoog om vanaf 2014 te dekken in de meerjarenbegroting. Gelet op de grote druk op de gemeentelijke begroting is vervolgens kritisch gekeken naar de omvang van de totale investering en zijn de stichtingskosten waar mogelijk bijgesteld. Hierbij is langs twee verschillende invalshoeken gezocht naar oplossingen om de jaarlijkse lasten te kunnen dragen binnen de gemeentelijke begroting. Ten eerste zijn er bezuinigingen gezocht. Hierbij zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het programma van eisen en/of de financiële doorrekening:
3
•
Netto afmeting sportvloeroppervlakte gymzalen aanpassen van 14 x 22 m (adviesnorm NOC*NSF) naar de standaardmaat 12 x 21 m (advies VNG);
•
Budget beeldkwaliteit taakstellend bijstellen met 25 %;
•
De grondkosten verlagen van € 200,--/m2 inclusief BTW naar € 150,--/m2 inclusief BTW en het verschil op te lossen in de GREX van de nieuwbouwwijk.
Ten tweede is gezocht naar een oplossing middels een gefaseerde realisatie van de nieuwbouw. De prognosecijfers voor de ontwikkeling van de leerlingenaantallen zijn het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het programma van eisen (zie bijlage A in bijlage 1). Het moeilijk vooraf exact te voorspellen hoe de ontwikkeling van de leerlingenaantallen voor de wijk zal verlopen. Hierbij zijn drie fasen te onderscheiden: 1.
Startfase, waarin de eerste bewoners in de wijk komen en er sprake is van een beperkt aantal leerlingen;
2.
Groeifase, waarin het aantal leerlingen snel groeit en de voorzieningen tijdig beschikbaar moeten zijn;
3.
Stabiele fase, waarin de wijk gereed is en het leerlingenaantal voor een langere periode gelijkmatig is.
Voor de Startfase (fase 0) dient een tijdelijke huisvesting gerealiseerd te worden, waarbij op dit moment nog niet is aan te geven hoe de verkoop van de woningen in De Plantage zich ontwikkeld en er inderdaad na de zomer 2011 gestart zal worden met de bouwproduktie. Daarom zal het college laten onderzoeken op welke wijze de tijdelijke voorziening het beste gerealiseerd kunnen worden en uw Raad hierover te zijner tijd nader informeren dan wel een voorstel aanbieden.
Rekening houdend met de verschillende stadia van ontwikkeling van de wijk wordt de volgende fasering in de realisatie van de nieuwbouw voor de permanente huisvesting aanbevolen, waarbij tevens aangegeven is wanneer de fase in gebruik genomen moet worden op basis van de huidige prognoses : •
Eerste bouwfase (prognose 1 april 2014): de realisatie van het centrale deel IKC, 7 groepsruimten basisonderwijs, dubbele gymzaal, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO;
•
Tweede bouwfase (prognose 1 augustus 2016): de realisatie van 13 groepsruimten basisonderwijs en 8 schoolwoningen.
Gedurende de eerste bouwfase (periode 2014-2016) zal de tijdelijke huisvesting nog in gebruik blijven voor de instroom van de basischoolleerlingen. In bijlage 3 is dit voorstel meer uitvoerig beschreven.
4.1 Monitoring van de ontwikkeling van de wijk gewenst Ten behoeve van een goede aansluiting van de maatschappelijke voorzieningen op de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk zullen de leerlingprogose cijfers, op basis van de werkelijke afzet en de bouwplanning van de woningen, geactualiseerd worden. Voorgesteld wordt dit voor het eerst uiterlijk op 1 maart 2012 te laten plaats vinden. Op dat moment is er een goed beeld van de bouwplanning van de woningen en dient tevens duidelijk te worden of voor de tweede helft van 2012 tijdelijke huisvesting geregeld moet worden.
Het college zal de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk ook na 1 maart 2012 periodiek laten monitoren en zo nodig de leerlingenprognoses hierop laten bijstellen en de bouwfasering en -planning van zowel de tijdelijke als de permanente huisvesting voor het Intergraal Kindcentrum hierop aanpassen.
5.1 Investeren in de toekomst
4
Op basis van de fasering in beslispunt 4 zijn de investeringen berekend uitgaande van de realisatie in twee bouwfasen. Bijlage 4 geeft inzicht in de verdeling van de kosten voor een gefaseerde realisatie. Door de realisatie in twee fasen worden de kosten hoger, onder andere ten gevolg van prijsindexering, aansluitkosten van bouwfase 2 op bouwfase 1 en de gefaseerde de aanbesteding, uitvoering en bouwbegeleiding. Echter deze oplossing is meer verantwoord dan een ongefaseerde realisatie, gelet op de totale lasten in de totale gemeentelijke begroting. Immers door de gefaseerde realisatie zijn de jaarlijkse lasten na de eerste bouwfase beter draagbaar en zal tegen de tijd dat de volledige lasten van de eindsituatie gedragen moeten worden, de gemeentelijke begroting mogelijk weer in een beter economisch perspectief staan.
In de totale investering zijn ook inbegrepen de huisvesting van Kinder Opvang Rivierenland (KOR) en de schoolwoningen. KOR zal voor de, door haar af te nemen huisvesting, de gemeente een kostendekkende huur betalen voor de dekking van de betreffende kapitaal- en exploitatielasten. De schoolwoningen worden eerst ingezet als semi-permanente huisvesting voor het onderwijs voor de opvang van de piek in de leerlingenprognoses. Deze leerlingenpiek zal volgens de meest recente leerlingenprognose (zie bijlage A in bijlage 1) al vanaf 2019 gaan ontstaan. In de nieuwbouwwijk De Plantage is geen rekening gehouden met ruimte voor semipermanente huisvesting voor het onderwijs. Op de beschikbaar gestelde locatie kan deze semi-permanente huisvesting, gezien het beperkte kaveloppervlakte, niet eenvoudig op de begane grond gerealiseerd worden. Door te kiezen voor schoolwoningen, welke zodanig ingepast zijn in de 3-laagse bebouwing van het IKC, is de semi-permanente huisvesting op te lossen (zie bijlage B in Bijlage 1). Na de piek in de leerlingenprognose kunnen de tijdelijke schoollokalen omgebouwd en naar de markt afgezet worden als appartementen (bijvoorbeeld als starterwoningen voor jongeren). De benodigde investering voor de schoolwoningen wordt nu gedaan, maar vloeit na de afzet van de woningen aan de markt na 2031 grotendeels of geheel weer terug naar de gemeente. In de ramingen van dit raadsvoorstel is opbrengst uit de afzet van de schoolwoningen na 2031 niet meegenomen. Voorts zijn de kapitaalslasten van schoolwoningen lager dan van noodlokalen. De investering in noodlokalen kost minder (circa 20 % lagere kosten) dan schoolwoningen, maar deze investering moet in maximaal 15 jaar worden afgeschreven. Een investering in schoolwoningen is weliswaar hoger, maar het voordeel hiervan is dat deze over 40 jaar afgeschreven wordt.
De tijdelijke huisvesting voor de participanten in de periode na de zomervakantie 2012 (als volgens de huidige planning de eerste bewoners hun intrek nemen) tot de opening van bouwfase 1 van het IKC (prognose april 2014) zal eveneens opgelost moeten worden. Voor een periode van circa 1,5-2 jaar zal er in de nieuwbouwwijk een noodhuisvesting geregeld moeten worden voor (naar verwachting) 3-4 groepen basisonderwijs, 1 groep peuterspeelzaal/bso en 1 groep kinderopvang.
Op basis van het programma van eisen, de stichtingskostenraming, de gekozen samenwerkings- en beheersvorm is voor het IKC een exploitatiekostenraming voor de eindsituatie gemaakt (zie bijlage J en hoofdstuk 7 in bijlage 1). In de financiële paragraaf zijn de structurele lasten nader uitgewerkt. De nieuwbouw zal naar verwachting in april 2014 in gebruik genomen worden. Daar de groei van het aantal kinderen van het IKC zich zal ontwikkelen naar een pieksituatie die naar verwachting bereikt wordt in 2021-2022, zullen de structurele lasten en opbrengsten per jaar zich voor een deel evenredig ontwikkelen. Onderzocht is of er in de opstartfase
5
sprake is van een afwijkend exploitatieresultaat in de periode 2014 – 2021. Voor deze berekening is uitgegaan van de tabel in bijlage 3, die aangeeft wat het oppervlakte van het IKC is, dat geëxploiteerd moet worden vanaf de opening en hoe deze zich zal ontwikkelen tot de pieksituatie die in 2021 bereikt wordt. Uit de exploitatieberekening bleek dat er in 2014 sprake was van een iets groter exploitatietekort. Weliswaar is er sprake van een kleiner te exploiteren gebouwoppervlakte, echter daar tegen over staat dat er minder inkomsten zijn. Per saldo zal er in de aanloopfase sprake zijn van frictiekosten, welke in de financiële paragraaf inzichtelijk zijn gemaakt.
Uw Raad wordt verzocht kennis te nemen van de geraamde stichtingskosten en structurele jaarlijkse lasten bij een gefaseerde realisatie van het IKC in De Plantage. Bij het realisatiebesluit zullen op basis van het Definitief Ontwerp en definitieve faseringsvoorstel de taakstellende ramingen worden gemaakt.
6.1 Dekking van de structurele lasten te bepalen in de Voorjaarsnota 2011 Voor de dekking van de structurele jaarlasten zoals begroot in de financiële paragraaf is in de meerjaren begroting nog geen voorziening getroffen. Het college heeft hiervoor de mogelijkheden voor de structurele dekking van het IKC De Plantage laten onderzoeken. In de financiële paragraaf zijn deze benoemd, waarbij wordt voorgesteld hiervoor bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 een integrale afweging te maken.
7.1 Voorbereidingskrediet voor uitwerking tot volgend besluitmoment Voor de bouwvoorbereidingsfase is een projectplan geschreven (zie bijlage 5). Hierin wordt voorgesteld dat de gemeente opdrachtgever wordt voor het project en de afdeling Samenleving belast wordt met de uitvoering van de werkzaamheden. In de Bouwvoorbereidingsfase neemt uw Raad, op basis van het Definitief Ontwerp, de actuele leerlingenprognoses en de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst met de gebruikers een besluit voor de fasering, de verdere technische uitwerking en realisatie van bouwfase 1 en de definitieve financiele kaders. Op basis van de output van de Bouwvoorbereidingsfase (bestek en tekeningen) en de uitkomst van de aanbesteding neemt B&W een gunningbesluit en start de Realisatiefase (uitvoering).
Voor de voorbereiding van de tijdelijke huisvesting, de uitwerking van het programma van eisen tot en met het Definitief Ontwerp en het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met de gebruikers is een voorbereidingskrediet benodigd. Hiervoor is een voorbereidingskrediet geraamd (zie bijlage 6). Uw raad wordt verzocht in overeenstemming met de bijgaande raming een voorbereidingskrediet van € 580.986,-- inclusief BTW ter beschikking te stellen.
8.1 Definitief besluit in 2012 De fasering en uitvoeringsplanning van het IKC afhankelijk van de bouwproductie van de woningen in de nieuwbouwwijk. Uw Raad wordt thans nog niet gevraagd een definitief besluit te nemen over de concrete bouwfasering, het investeringskrediet, de structurele jaarlijkse lasten en de realisatieplanning. Op basis van het uitgewerkte Definitief Ontwerp en de geactualiseerde leerlingenprognoses voor De Plantage in 2012 zal uw Raad uiterlijk 1 juli 2012 een voorstel voor een realisatiebesluit van bouwfase 1 worden aangeboden. Financiën
6
Voor de berekening van de jaarlijkse lasten wordt uitgegaan van het programma van eisen, een gefaseerde uitvoering en de hiervoor uitgewerkte investeringen in bijlage 4. Een deel van de BTW over de investering is verrekenbaar i.v.m. de verhuur van de sportzaal (dubbele gymzaal) in de avonduren. Hiervoor is advies gevraagd aan Deloitte Belastingadviseurs, welke op basis van een eerste aanname voor de investering een advies hebben uitgebracht (zie bijlage I in bijlage 1).
In bijlage 7 zijn, uitgaande van een gefaseerde realisatie, de kapitaalslasten op basis van de totale investering bepaald, waarbij is uitgegaan van de huidige richtlijn voor de annuïtaire berekening (5% rente en 40 jaar), waarbij voor de kapitaalslasten van de grondkosten inclusief BTW alleen de rekenrente wordt belast. Voor de kapitaalslasten van de (eerste) inrichting is uitgegaan van de huidige richtlijn voor de annuïtaire berekening (5% rente en 20 jaar) De onderhoudskosten en zakelijke lasten volgen rechtstreeks uit de investering en het ruimteprogramma. Voor de verschillende fasen (fase 0, bouwfase 1 en bouwfase 2) zijn de jaarlijkse lasten geraamd. Voor fase 0 zijn deze vooralsnog geraamd op het uitgangspunt dat de tijdelijke voorziening gehuurd wordt. Het exploitatieresultaat bestaat uit het structurele tekort op de exploitatie van de sportvoorziening en het centrale deel IKC, de huurcompensatie van de gemeente aan de peuterspeelzaal en de gebruikers van de sportvoorziening, de programmakosten (voor de coördinatie van de inhoudelijke samenwerking) en een post frictiekosten/onvoorzien. De frictiekosten zullen jaarlijks verminderen tot het moment dat er een volwaardige exploitatie bereikt wordt. De structurele jaarlasten zijn berekend op prijspeil 1-1-2011 en dienen behoudens de kapitaalslasten IKC jaarlijks geïndexeerd te worden.
Voor fase 0 bestaan de structurele jaarlasten uit de kapitaalslasten van het voorbereidingskrediet en de kosten van de voorzieningen voor de tijdelijke huisvesting. De kosten voor de plaatsing en huur van de tijdelijke huisvesting zijn hierin dus inbegrepen.
Voor de dekking van de thans geraamde structurele jaarlijkse lasten wordt het volgende denkrichting voorgesteld. Uit de September- en Decembercirculaire kan per 1-4-2014 een bedrag van maximaal € 250.000,-voor de structurele jaarlijkse dekking gevonden worden. Meer zou niet te verantwoorden zijn, gezien de nog te verwachten bezuinigingen door de regering. De resterende dekking dient plaats te vinden middels de keuze uit een of meerdere mogelijkheden, zijnde de inzet van middelen uit de algemene reserve en/of in de begroting opgenomen bestemmingsreserves en/of middels een stijging van de OZB-tarieven. Het college zal hiervoor een voorstel uitwerken en uw Raad dient hierin een integrale afweging te maken bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011.
Uitvoering Communicatie (burgerparticipatie) Bij de tot stand koming van het PvE (bijlage 1) is overleg gevoerd met toekomstige participanten in het IKC. Voor de nieuwbouwwijk kan (nog) niet gecommuniceerd worden met bewoners en ouders van kinderen. Wel worden de projectontwikkelaars van de nieuwbouwwoningen geïnformeerd over de voortgang van het project. Voor hen is in verband met de afzet van de woningen van belang te weten wanneer de (tijdelijke) maatschappelijke voorzieningen gereed zijn.
7
Planning Onder bijlage G van bijlage 1 is de globale planning van het total proces weergegeven. Beoogd is de start van de bouw in februari 2013 en een ingebruikname in april 2014.
Advisering raadscommissie(s) Voor het standpunt van de commissie Samenleving wordt verwezen naar het ter inzage liggende advies.
Evaluatie Voorgesteld wordt dat uw Raad voor 1 juli 2012 op basis van het Definitief Ontwerp een definitief besluit neemt en het project moet in april 2014 gereed zijn voor de ingebruikname.
Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving
Soort
Kans
Effect
Risicoscore
Beheersingsmaatregel
midden/hoog
bezuinigingen
1
Voldoende post
risico Aanbesteding
geld
onvoorzien opnemen Budgetoverschrijding
geld
midden
bezuinigingen
2
Controle bij iedere faseafsluiting
Vertraging in
tijd
laag
ontwerpproces Versnelling
latere
2
Goede processturing
3
Monitoring verkoop
ingebruikname tijd
laag
bouwproductie
voorzieningen eerder nodig
woningen
woningen geld
laag
structurele lasten
3
niet gedekt
Monitoring verkoop woningen
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, de loco-secretaris,
de burgemeester,
J. Steurrijs
mr. S.W. van Schaijck
Bijlagen: Bijlage 1
Programma van eisen Nieuwbouw Brede School De Plantage d.d. 9 februari 2011
Bijlage 2
Stichtingskostenraming d.d. 9 februari 2011 (geheimhouding)
Bijlage 3
Fasering van de huisvesting
Bijlage 4
Raming gefaseerde realisatie (geheimhouding)
Bijlage 5
Projectplan d.d. 9 februari 2011
Bijlage 6
Raming voorbereidingskrediet d.d. 9 februari 2011 (geheimhouding)
Bijlage 7
Raming structurele lasten (geheimhouding)
8
De raad van de gemeente Geldermalsen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011 nummer 6,
besluit:
1.
In te stemmen met de ontwikkeling van een Brede School als uitgangspunt voor de maatschappelijke voorzieningen in de nieuwbouwwijk De Plantage;
2.
De Brede School te ontwikkelen volgens het Integraal Kindcentrum-concept en in te stemmen met het hiervoor opgestelde programma van eisen d.d. 9 februari 2011;
3.
Opdracht te geven voor de uitwerking van het programma van eis in beslispunt 2 met in acht name van de voorgestelde bezuinigingen en een gefaseerde realisatie;
4.
Ten behoeve van beslispunt 3 uiterlijk per 1 maart 2012 de leerlingen prognosecijfers te actualiseren en op basis hiervan de bouwfasering van het Integraal Kindcentrum te toetsen en zo nodig bij te stellen;
5.
Kennis te nemen van de geraamde kosten en de structurele jaarlijkse lasten voor de semi-permanente huisvesting in de startfase (vanaf de start van het schooljaar 2012-2013), de permanente huisvesting na bouwfase 1 (vanaf 1 april 2014) en na bouwfase 2 (vanaf de start van het schooljaar 2016-2017);
6.
Kennis te nemen van de denkrichting van het college voor de dekking van de structurele jaarlijks lasten in beslispunt 5, waaronder het benutten van de ruimte in de September- en Decembercirculaire en voor het resterende deel opdracht te geven een voorstel uit te werken die leidt tot een integrale afweging bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011;
7.
In te stemmen met het projectplan bouwvoorbereidingsfase d.d. 9 februari 2011 en voor de uitvoering van de projectfasen 1 tot en met 4, in het projectplan, een voorbereidingskrediet van € 580.986,-- inclusief BTW beschikbaar te stellen;
8.
Uiterlijk 1 juli 2012, op basis het Definitief Ontwerp en de actualisatie van de leerlingenprognoses, een realisatiebesluit te nemen voor het project.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 april 2011, nummer , de griffier,
de voorzitter,
9
