Notulen extra ledenvergadering 31 januari 2013 1
Opening en vaststelling agenda
In de kantine van sportpark de Solberg heet voorzitter André Lemmen iedereen van harte welkom bij deze extra ledenvergadering. De opkomst is hoog, hetgeen de voorzitter erg kan waarderen. De agendapunten worden aan de hand van een aantal dia’s gepresenteerd. De opgestelde agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
Agenda
1
1. Opening: Welkom
1. Opening
Op de ingelaste ALV dd. 31 jan. 2013
2. Voorstel Financiering Renovatie Bouw
Conform statuten
3. Voorstel Plan van aanpak Renovatie Bouw 4. Besluitvorming 5. Rondvraag 6. Sluiting
2
Ter besluitvorming financiën
Uitnodiging 14 dagen voorafgaand Middels ons cluborgaan www.bieslo.nl en Ter extra aanvulling e-mail naar leden
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Jeroen Luttels, Ronald Kohnen, Gerard Peters, Han Peeters, Tom Reijnders, Huub Geerlings, Piet Geerlings, Rick Fransen, Ed Cruysberg, Huub Levels, Pien Levels, Inge Levels, Bert Sillen en Paul Selen.
63 leden zijn aanwezig: André Lemmen, Ron Hendriks, Geert Levels, Roel van Essen, Coy Slots, Tim Schoolmeesters, Rick Feuler, Cyril Luttels, Eugène Geerlings, Lucie Fransen, Sandra Kessels, Pie Simons, Theo Geraets, Luc Geraets, Wil Simons, Wim Meerts, Jan v.d. Heurik, Frits Peeters, Paul Driessen, Ger Meerts, Jac v.d. Borst, Rik Reijnders, Krijn Levels, Thijs Driessen, Evelien Ketellapper, Ruud v. Deuzen, Ed Teunissen, Jordy Peeters, Jasper v.d. Boel, Twan Haenen, Leon v.d. Bergh, Ron Janissen, John Hurkmans, Rob Hubens, Hub Haenen, Norbert Beurskens, Lars v.d. Berg, Rik Driessen, Marcel Beek, Bart Geurts, Jeffrey Simons, Har Feuler, Mark Feuler, André Fontijn, Kick Meerts, Björn Franssen, Peter Levels, Marc Hendrikx, Mat Simons, Hank Bongers, Jan Crins, Rowan Wijts, Stef Crompvoets, Kay Thijssen, Wim Levels, Gerrit van Mil, Luuk Geerlings, Gé Schoolmeesters, Mark Selen, Jop v.d. Boel, Ralph Wilms, Michel Evers, Piet Levels, Jos Heldens en Har Hensen.
3
1. Opening: Doel
1. Opening: beslismomenten
1. Leden informeren: •
status, keuzes, gevolgen, plan van aanpak, planning
2007/8
2. Akkoord financiering 2009
3. Instemming voor handelen van het bestuur 4. Draagvlak creëren leden
2011
5. Enthousiasmeren deelname in werkgroepen 6. Boodschap meegeven
2012
1. Opening
Fun &Clubgevoel
Prestaties Basisvoorzieningen
5
Organisatie
Ambitie
4
• Voortzetting verkenning Nieuwbouw • I.s.m. Gemeente, Huis voor de Sport, MFA
• Beleidsplan2015 • Onderzoeken, Adviesbureaus, etc.
• Instemming Jaarvergadering (JV) met: • de gekozen lijn van het bestuur inzake accommodatie • verdere intensivering van de samenwerking Bieslo - ROKA
• Instemming JV Nieuwbouw, Renovatie, Renovatie-Plus • 17 dec. Gemeente akkoord Sportgebonden gedeelte
1. Schets Renovatie-Plus
6
2
Voorstel financiering renovatie plus 8
2. Gemeente eist
jaarlijkse storting groot onderhoud €10.000 (ROKA 2.500) medewerking aan beheerstichting (btw) voor sportgebonden gedeelte
medewerking aan subsidie trajecten
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en/of Gemeente
eist aflossing hypotheek in 15 jaar geeft maximaal 50% garantstelling, en eist aanvullende 50% garantstelling door gemeente overige eisen als: jaarrekeningen, beleidsplannen, etc. en, na 15 jaar 100% garantstelling door gemeente en……akkoord van de ALV
9
2. Mogelijkheden Bieslo, Financieel: hypotheekaanvraag €200.000 (max. €250.000) bestaande hypotheek (€50.000) handhaven
2. Mogelijkheden Bieslo, Overig:
10
medewerking aan beheerstichting (btw) voor sportgebonden gedeelte W&V
afschrijving gebouwen in 30 jaar hypotheek aflossing in 30 jaar
jaarlijkse storting groot onderhoud €10.000 (ROKA 2.500) contributie gelijk aan regio gemiddelde: +10% consumptieprijzen verhogen: +10% kantine omzet belasten met btw: ter discussie
Hypotheek verstrekker eist 100% garantstelling van:
Stichting Waarborgfonds Sport:
contributie gelijk aan regio gemiddelde consumptieprijzen verhogen samenwerking ROKA eigen werkzaamheden leden brede maatschappelijke voorziening ‘De Solberg’ kantine omzet belasten met btw
aanwenden eigen vermogen garantstelling 100% gemeente, i.v.m.
7
2. Voorstel Financiering
medewerking aan subsidie trajecten
samenwerking ROKA eigen werkzaamheden leden brede maatschappelijke voorziening ‘De Solberg’ verantwoorde kostenreductie
Penningmeester Roel van Essen geeft aan de hand van de winst- en verliesrekening (die ook aan de gemeenteraad is toegezonden) aan welke mogelijkheden er voor Bieslo zijn. Vragen en opmerkingen In de winst- en verliesrekening is een post opgenomen van € 10.000,- voor groot onderhoud. Dit is inclusief de bijdrage van Roka. Correct, die moet er nog uit. Waarom is voor wedstrijdmaterialen een laag bedrag gereserveerd? Dat komt voort uit het doorzetten van de daling van de waskosten en het btw-voordeel bij de aankoop van materialen. De afdracht van de btw is niet bij de inkomsten en uitgaven van de kantine opgenomen. Waarom niet? Om het rekenvoorbeeld overzichtelijk te houden is gekozen voor een weergave zonder btw, zodat de vergelijking met de voorgaande jaren beter gemaakt kan worden. Een verzoek voor een eenduidige weergave van de btw bij de jaarvergadering, d.w.z. met of zonder btw. De keuze voor de weergave volgt vanzelf uit de keuze voor de btw-constructie. De marges van de kantine lopen met de btw-constructie terug. Dat is correct. Het btw-voordeel zit grotendeels in de bouwkosten.
Wat kan Roka hierin betekenen? De bijdrage van Roka is beperkt tot € 2.500,- in de reservering voor groot onderhoud. Momenteel is een hoger bedrag niet mogelijk en niet vereist. De samenwerking met en de inzet van Roka zijn wel vereisten voor de afhandeling van de renovatie en de toekomst van de accommodatie. De modus moet in onderling overleg worden gevonden. Indien de zendmast wegvalt en de sponsorinkomsten achterblijven, is het risico dan nog acceptabel? Het risico kan nooit worden weggenomen. Maar met de komst van het 4G-netwerk en het aantrekken van de economie in de toekomst lijkt dit acceptabel. Is het bedrag van € 10.000,- alleen bestemd voor het onderhoud van de kantine of ook voor het sportgedeelte? Bieslo en Roka dragen de volledige verantwoording voor het onderhoud van de kantine en het sportgedeelte, m.a.w. € 10.000,- voor de beide onderdelen van de accommodatie. Wat zijn de potentiële risico’s en meevallers? De risico’s: minder leden waardoor de contributie- en kantine-inkomsten dalen, het wegvallen van inkomsten van de zendmast, minder sponsoren en de daling van de leefbaarheid in de kern Beesel. Kansen: meer inkomsten in de kantine door Roka, meer seniorleden (omdat de jeugd doorgroeit), nieuwe activiteiten in de kantine, een ijsbaan, het aantrekken van de economie, subsidies, de sobere bouw van de kantine, slim inkopen en eigen werkzaamheden door vrijwilligers. 3
Voorstel Plan van Aanpak
3. Voorstel Plan van Aanpak • DB, BV, ROKA, ALV Jan. • Bouwvergunning, Waarborgfonds, Financiering • Werkgroepen installeren! Febr. • Aannemers contracteren
Mrt.
• Start Nieuwbouw kleedlokalen
• Start Renovatie kleedlokalen Juni • Start Renovatie kantine
Sept.
12
3. Stuur- & Werkgroepen
budget & kaders
Bouw & Terrein Acties
Kantine
ROKA Bieslo
DB Bieslo DB ROKA PR
Financiën
Fondsen werving
Sponsoren
• Oplevering De Solberg
11
De planning is erg optimistisch en staat erg onder druk. Een concreet plan B is er nog niet. Wat dit in gaat houden, hangt van de ontwikkelingen in de komende weken/maanden af. 4
Besluitvorming
4. Besluitvorming
14
Hypotheek max. € 250.000 • Kan de vergadering instemmen?
Contributie verhoging 10% (excl. €5/jr) • Kan de vergadering instemmen?
Consumptie verhoging 10% • Kan de vergadering instemmen?
De voorgestelde hypotheek en de inzet van het eigen vermogen vragen een bijdrage van € 1.000,- per lid om in de toekomst een pilsje te kunnen drinken. De berekening klopt. Het gaat hier echter niet over het drinken van een pilsje, maar over de toekomst van de accommodatie en de toekomst van Bieslo. Wat als de ledenvergadering niet akkoord gaat? Kan het sportgedeelte dan toch gebouwd worden? In principe wel. In de praktijk is dat onmogelijk vanwege de vele synergetische voordelen in bijvoorbeeld elektro en sanitair. Welk potentieel is er nog in de prijzen van de aannemers? De gesprekken zijn pas net begonnen. De prijzen zijn de startprijzen uit de offertes. Er wordt maximaal ingezet om de prijs te drukken. Is de aannemersprijs voor de accommodatie één prijs of is hij gescheiden in een prijs voor het sportgedeelte en een prijs voor de kantine? Eén prijs, maar er zit nog een marge in. Wat als er tegenvallers komen bij de bouwkosten, voor wiens rekening zijn ze dan? Voor rekening van Bieslo, maar er komen geen tegenvallers. De post onvoorzien is overigens in de begroting opgenomen. Wat als er meevallers zijn? Is dan een hypotheek van € 250.000,- wel nodig? Dit kan worden opgevangen als met een bouwdepot gewerkt wordt, waarbij bijvoorbeeld maar € 200.000,- wordt opgenomen, waardoor de hypotheek ook wordt vastgesteld op € 200.000,-. Waarom de consumptieprijs niet verhogen met 30 cent? Dat is op dit moment niet nodig. De marge kan echter wel stijgen door anders in te kopen. Wordt bij het afsluiten van de hypotheek aandacht besteed aan de mogelijkheid om boetevrij af te lossen? Ja, dat is een belangrijk issue. Wat is de invloed van de zelfwerkzaamheden op de prijs? Ze worden direct in mindering gebracht op de hoogte van de hypotheek.
De voorzitter stelt voor om de stemming met het opsteken van een hand te voltrekken. Niemand maakt hiertegen bezwaar. Voorwaarde voor de aanname van een van de voorstellen is dat de meerderheid voor stemt. Voorstel 1: maximale hypotheek € 250.000,-. - Voor : 48 - Tegen: 9 Voorstel 2: een extra verhoging van de contributie met 10%. Een ruime meerderheid is hier voor. Voorstel 3: een extra verhoging van de consumptieprijs met 10%. Een ruime meerderheid is hier voor. 10
Rondvraag
Wanneer gaat de prijsverhoging in? Pas als de kantine klaar is. De afgelopen jaren waren zwaar voor het bestuur; dat zal de komende tijd niet anders zijn. Houd dit s.v.p. vol. Het bestuur heeft niet de intentie om binnenkort af te treden. Hoe worden de leden in de komende tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de vorderingen van de bouwplannen? Via de website van Bieslo, het Bieslo Magazine en de mail. De waardering voor de inzet en de vastberadenheid van het bestuur is groot. Applaus! 11
Sluiting
16
6. Sluiting staan voor wat we besloten hebben! en ….hopende op jullie energieke inbreng Bouw & Terrein
bedankt!
Acties
Kantine
namens Bestuur Bieslo PR
Financiering
Fondsen werving
Sponsoren