Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: Tijd:
maandag 21 april 2014 10.35 uur t/m 12.00 uur
Locatie:
Dolfinarium Harderwijk
Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan Kloks, Wiebe Dijkstra, Henk Keurentjes, Karin Haas.
1. Opening Vicevoorzitter Goksel Tatlioĝlu opent de vergadering om 10.35 uur en heet iedereen welkom op deze ALV. 2. Vaststellen van de agenda Er komen geen wijzigingen en/of aanpassingen vanuit de aanwezige leden. Het bestuur heeft echter wel een wijziging m.b.t. het financiële jaarverslag 2013. Op de agenda staat het financiele jaarverslag 2012, deze moet worden 2013. 3. Voorstellen van de bestuursleden Alle bestuursleden stellen zichzelf voor. Herman Botter licht zijn aanwezigheid toe, hij zal later inhoudelijk ingaan op zijn werkzaamheden. 4. Ingekomen stukken Er is een ingekomen brief m.b.t. de procedure van bijzondere leden afkomstig van Anita van der Louw. Antwoord hierop is dat er geen procedure voor is en dat het bestuur deze komend jaar zal opzetten. 5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 6. Vaststellen van de notulen 2013 De notulen is per acclamatie vastgesteld. Bij de volgende ALV zal er met paginanummers gewerkt worden om het vaststellen per bladzijde beter te laten verlopen. 7. Benoeming voorzitter conform art 17 lid 2 statuten Herman neemt het woord over van Goksel en geeft aan dat het vinden van bestuursleden erg lastig is en dat het bestuur hier diverse acties voor heeft ondernomen. Ook legt hij uit dat er voorafgaand aan de vergadering een lid van de vereniging heeft aangegeven interesse te hebben voor het eventuele voorzitterschap. Herman is momenteel waarnemend voorzitter van de vereniging en licht toe dat er
1
voor hem geen mogelijkheden zijn dit lang vol te houden vanwege gezondheidsredenen. Ook zijn wij nog op zoek naar een ombudsman, hier kunnen de leden zich voor aanmelden.
Er wordt een wijziging toegebracht in de agenda. De vergadering gaat verder met agendapunt 14 het aftreden en benoemen van de bestuursleden en daarna verder met de behandeling van het jaarverslag 2013. 14. Aftreden en benoemen bestuursleden. Henk Keurentjes en Karin Haas treden af als bestuurslid en Herman dankt deze bestuursleden d.m.v. een bos bloemen. Alette Prins treed aan als bestuurslid, de ALV gaat hiermee akkoord d.m.v. acclamatie. Herman Botter treed aan als bestuurslid, de ALV gaat hiermee akkoord d.m.v. acclamatie. Goksel Tatlioĝlu stelt zichzelf herkiesbaar en wordt herbenoemd d.m.v. acclamatie. Michel Boreas is aspirant-bestuurslid en blijft dit voorlopig ook Tessa Zuijderduijn is aspirantbestuurslid en ook zij blijft voorlopig aspirant-bestuurslid. We gaan terug naar agendapunt 7 8. Jaarverslag 2013 Herman gaat in op de hoofdpunten van het jaarverslag. Karin Haas noemt specifiek het AC-team en benadrukt het belang van deze club. Herman gaat nog even in op de Infodag. Gert-Jan van Rijn: Hoe staat het met de contacten binnen de farmacie? Henk Keurentjes geeft aan dat hij veel contacten heeft gehad met de farmacie en in het specifiek met ABBOT/ABVIE. Daarnaast is het erg lastig om als vereniging binnen in de top-10 te komen van de meest actief, lobbyende verenigingen binnen de farmaceutische wereld. Jan Kloks neemt als penningmeester het woord over van Herman 9. Financieel jaarverslag 2013 Jan vertelt wat de stand van zaken is. Hij geeft zijn verantwoording over de hoge uitgave rondom de ALV-2013 en dat er hier geen geld vanuit de stichting Vrienden van de Jeugdreuma Vereniging Nederland voor nodig was. Jan licht toe dat er achterstallige contributie is die niet geïnd kon worden, in het verleden is besloten dat de vereniging hier verder geen actie op zal nemen, dit vanwege het geld wat we van het fonds krijgen. Ook dit jaar zal er een tekort zijn maar die valt binnen de begroting. Gert-Jan van Rijn: Geeft de vereniging nu geen verkeert signaal af? Jan legt uit dat we aan de andere kant eventueel een bureau moeten vragen deze leden te benaderen wat ook weer geld kost.
2
Jan van Rooyen: Hoe informeert u de leden over het betalen van de contributie? Jan vertelt dat dit gebeurt d.m.v. schriftelijke nota. Jeanne Linneweever: Wat zijn de consequenties voor de leden die niet kunnen betalen? Het antwoord hierop is dat dit statutair geregeld is door een bepaalde regeling die mensen hiervan kunnen vrijstellen. Hier gaat het bestuur over. Gert-Jan van Rijn: Er gaat iets mis rondom de verzending van de brieven, het is mogelijk dat de brieven onduidelijk zijn? Jan geeft aan dat de brieven erg duur zijn om te versturen, iedere brief die wij als vereniging versturen kost 300 euro aan portokosten. Dat is een van de redenen waarom we hiervoor gekozen hebben brieven samen te voegen of te verzenden per e-mail. Gert-Jan van Rijn denkt dat de vereniging bepaalde brieven beter toch apart kan versturen. Herman geeft aan dat dit advies ter harte genomen zal worden. 10. Verslag van de kas-controlecommissie De kas-controlecommissie bestaat uit dhr. Nouwens en dhr. Zuidema. Dhr. Nouwens neemt het woord en licht de controle toe. De kascontrolecommissie is erg blij met de stukken zoals deze zijn aangeleverd. En adviseert de ALV de stukken goed te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 11. Kiezen nieuwe kas-controlecommissie Jan Kloks legt de procedure uit. Jan Zuidema treed af als lid van de kas-controlecommissie. Eric Nouwens was reserve en gaat nu verder als kas-controlecommissielid. Sandra van Gaalen geeft zichzelf ook op als kas-controlecommissie. Daarnaast moet er nog een reserve-lid benoemd worden, Wilco de Haan wilt dit op zich nemen. 12. Begroting 2014 Jan is attent gemaakt door de kas-controlecommissie op een fout in de begroting 2014 wat betreft de verhoging van de contributie. Dit moet 35 euro zijn i.p.v. 25 euro. Jan gaat verder in op de stukken. 13. Vaststellen van de contributie 2014 en 2015 Voorstel van de penningmeester is de contributie op 35 euro te houden, de vergadering gaat hiermee akkoord. 15. Bespreken wijzigingsvoorstel statuten Jan bespreekt de te wijzigen statuten door en legt uit waarom de vereniging de keuze maakt om de statuten te wijziging en de te voeren stappen. Dit heeft een direct gevolg op de vereniging, we zullen hierdoor verder kunnen gaan als patiëntenvereniging. De procedure voor de wijziging is dat de huidige artikelen die gewijzigd zullen worden bij deze ALV bekendgemaakt worden, eventuele op 3
en/of aanmerkingen kunnen nu gedaan worden. Deze zullen later worden besproken binnen het bestuur en aan een notaris worden voorgelegd. Vervolgens moeten deze statuten worden voorgelegd aan een extra ALV waar de leden opnieuw toestemming voor moeten geven. Jan gaat stap voor stap de te wijzigen artikelen door: Artikel l: wordt uitgelegd Artikel ll: wordt uitgelegd Ybeltje Berckmoes: Geeft aan dat er op de PGO-site een aantal aanvullingen staan. De secretaris gaat hier naar kijken. Artikel lll: wordt uitgelegd Carla Hoekstra: Hoe zit het met ouders die 18+ kinderen én met de leden die titels hebben? Irma Botter: Kunnen ouders van 18+ leden actief blijven voor de vereniging ondanks dat de kinderen van deze ouders zelf lid geworden zijn? Theo Wuijts: Is het niet makkelijk om deze ouders donateurs te laten worden en deze donateurs een uitnodiging voor de ALV te geven? Sandra van Gaalen: mijn dochter is de deur al uit en wie is er dan lid? Kunnen deze lidmaatschappen gesplitst worden? Martijn Bakkers: als ik de groep ouders zo hoor denk ik dat we deze groep niet moeten laten wegvallen. Artikel IV: wordt uitgelegd Wilco de Haan: Kan men niet pas lid worden nadat men betaald heeft? Dat is namelijk erg gebruikelijk. Jan geeft aan dat dit d.m.v. de nieuwe website geregeld is. Artikel V: Theo Wuijts: Moet er geen verwijzing naar de wet op de privacy aan toegevoegd worden? Herman zegt dat dit een zeer goede aanvulling is. Artikel VI: wordt uitgelegd Artikel XV: wordt uitgelegd Artikel XXI: wordt uitgelegd Herman vraagt hoe de wijziging in zijn werk gaat, de leden krijgen 6 weken de tijd om zich uit te spreken over de voorgenomen plannen. Hier gaat een mail over uit naar de aanwezige leden. Daarna zal het bestuur met de statuten naar een notaris gaan en een extra ALV organiseren. 16. Stichting vrienden van de Jeugdreuma Vereniging Nederland Frank Mars neemt het woord over van Herman en houdt een verhaaltje over het ontstaan en het werken van de Stichting vrienden van de Jeugdreuma Vereniging Nederland. Besluit is de stichting op te heffen en om te zetten naar een commissie binnen de vereniging. Marcel Bolhuis: heeft dit invloed op de subsidie voor de vereniging? Jan: Nee, dat is een van de wijzigingen binnen de belastingdienst afgelopen tijd, vroeger mocht men geen eigen vermogen hebben als vereniging. Dit kan nu wel. Gert-Jan van Rijn: zal de status worden vastgelegd in de statutenwijziging? Jan: ja dit zal statutair geregeld worden.
4
Herman Botter: moet de vergadering toestemming geven voor uitwerking van de opheffing van de stichting? Ja en de vergadering heeft via deze weg toestemming gegeven. Frank zal samen met de andere leden van de stichting het plan verder uitwerken. Hier zal de ALV later over worden ingelicht.
17. Rondvraag Jeanne Linneweever: Wie ziet er op toe dat de geoormerkte donaties worden uitgegeven? De penningmeester ziet hier op toe. Jaquelline Barmeloo: Waar kan er navraag gedaan worden over geoormerkt geld? Jan zegt dat dat kan via de penningmeester d.m.v. het financielejaarverslag
Herman dankt de vergadering en vraagt aan de aanwezigen de aanwezigheidslijst in te schrijven. Daarnaast dankt Herman Jan-Martin Brouwer voor zijn werkzaamheden en betrokkenheid bij de vereniging. Sluiting vergadering.
5
