MEGHÍVÓ december 17

MEGHÍVÓ

2015. december 17.

2

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 1000 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Javasolt napirendek: 1.

Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2015. évi adományozásáról (zárt ülés) (az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető Majerikné Bánó Katalin humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens

3.

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft.

4.

Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról (az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Ratkovszky Judit, pályázati referens

5.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

6.

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. május 5. és december 4. között végzett tevékenységéről Előadó: Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna, idegenforgalmi referens

3

7.

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

8.

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

9.

Közmeghallgatás

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés és a negyedik napirendi pont anyaga kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. V e s z p r é m , 2015. december 12.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/308-7/2015.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. június 18-i ülésén megtárgyalta a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. A döntés alapján a megyei önkormányzat 41 782 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be pályázatát. A 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat mellékletében megfogalmazott, megvalósításra kitűzött célok módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat előtt álló feladatok, azok jogszabályi háttere jelentősen változott, illetve új feladatok megvalósítása vált szükségessé. A Közgyűlés a felsorolt indokok alapján 2015. október 7-i ülésén az 59/2015. (X. 7.) MÖK határozatával módosította az eredeti céljait és a pályázati támogatás összegét 24 372 ezer Ft-ban határozta meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat nyertes pályázati támogatása 2015. december 14-én 20 124 797 Ft összegben került közzétételre, ezért ismételten szükséges a pályázati célok felülvizsgálata. A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi módosított pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a 2015. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi feladatok megvalósítására vonatkozóan 20 124 797 Ft forrás megjelölésével módosítja pályázatát:

a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani. A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított. A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 397 000 Ft). b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A 2

módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés. Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint. Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti. A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával 8 890 000 Ft. c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el. Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokolttá vált. A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetőségre is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is. A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége 6 096 000 Ft. d) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége 975 000 Ft. e) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult 3

elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. (2 766 797 Ft). Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. …../2015. (XII.17.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „ 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 20 124 797 Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.” 2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 3. A határozat egyebekben nem módosul.

Határidő: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Felelős:

Veszprém, 2015. december 15. Polgárdy Imre

4

1. melléklet a …./2015. (XII.17.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából 20 124 797 Ft összegben: a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani. A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított. A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 397 000 Ft). b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés. Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását 5

javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint. Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti. A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával 8 890 000 Ft. c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el. Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokolttá vált. A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetőségre is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is. A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége 6 096 000 Ft. d) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége 975 000 Ft. e) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. (2 766 797 Ft).

6

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. december 15. Polgárdy Imre

7

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2015. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 779 385 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 767 897 ezer Ft-ban, c. + 11 488 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 185 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban, f. - 11 488 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 605 115 ezer Ft-ban határozza meg.”

(3)

A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 196 455 ezer Ft-ban határozza meg.”

(4)

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 33 073 ezer Ft-ban határozza meg.

(5)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 898 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 245 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet 8

lép. (2)

A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3)-(3a) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

9

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 6 alkalommal módosított. A jelen rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő, költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás

1-2. §-hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 4 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás az október havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4. melléklet) emeli 4 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 3 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 ezer Ft). I.1.2. Az előterjesztés I. pontjában bemutatottak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 20 125 ezer Ft támogatáshoz jutott a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásával összefüggésben. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata az Önkormányzat bevételeit emeli. Annak érdekében, hogy a vállalt feladatok időben megvalósulhassanak a Közgyűlés a költségvetés rendeletének októberi módosításával biztosította a határozati javaslat a), b), és c) pontjaihoz kapcsolódó előirányzatokat az általános tartalék terhére (3. melléklet 21., 22. pont, 4. melléklet III.4.), ezért 16 383 ezer Ft jelen módosítás alkalmával visszapótlásra kerül. A 3. melléklet II.21., 22. pontok megnevezése kiegészül „a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg” szövegrésszel. A határozati javaslat d), és e) pontjai a beruházási kiadásokat emeli 3 742 ezer Ft-tal (5. melléklet I.7.). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 320 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. 10

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1.A Brusznyai Árpád Alapítvány Kuratórium elnöke azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az Alapítvány fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartandó emlékhangverseny és megemlékezés költségeihez járuljon hozzá. Az ünnepélyes körülmények feltételeinek biztosítása céljából javasolom, hogy az önkormányzat 50 ezer Ft támogatást biztosítson az általános tartalék terhére (6. melléklet 2.a. pont). II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Megyeházán tartandó hagyományos Megyebál megrendezés költségeihez 500 ezer Ft-tal járul hozzá, lehetőséget adva a megye valamennyi térsége közéleti szereplőinek találkozójára. Az előirányzatot az általános tartalék biztosítja (6. melléklet 1. pont) II.3. A viski Református Egyházközösség azzal a kéréssel fordult önkormányzatunk felé, hogy a nehéz anyagi helyzetére tekintettel a tevékenységéhez lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése céltartaléka (6. melléklet 2.a) „Önként vállalt feladatok tartalékkerete” terhére javasolok 500 ezer Ft támogatást biztosítani. II.4. Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat költségvetésének előirányzatai, illetve az előirányzatok háromnegyed éves teljesítési adatai. Figyelembe véve a feladatok év végéig várható megvalósítását az alábbi előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok biztosítása indokolt: 3. melléklet I.4.

3. melléklet I.5.

3. melléklet I.6.

6. melléklet 1. 3. melléklet II.3.

3. melléklet II.27.

3. melléklet II.34.

Eseti megbízások, külső szakértők Személyi juttatások Dologi kiadások Képviselők egyéb juttatásai Egyéb működési célú támogatások áht.-n belül Dologi kiadások Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Személyi juttatások Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Általános tartalék Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Személyi juttatások Dologi kiadások 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Beruházás Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés Dologi kiadások 11

+169 ezer Ft -169 ezer Ft -50 ezer Ft +50 ezer Ft +1 300 ezer Ft -1 000 ezer Ft +460 ezer Ft -760 ezer Ft

-1 200 ezer Ft +1 200 ezer Ft -1 201 ezer Ft +125 ezer Ft +30 ezer Ft +1 046 ezer Ft

+624 ezer Ft

5. melléklet 1.2.

Informatikai eszközbeszerzés (Beruházás)

-624 ezer Ft

II.5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások részben tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 2015.11.30. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet VI. 6. melléklet 2. 4. melléklet 4. melléklet I.1. 4. melléklet II. 4. melléklet I.5. 4. melléklet I.9. 4. melléklet I.4. 4. melléklet I.8. 4. melléklet III.2. 4. melléklet III.1. 4. melléklet III.8. 4. melléklet III.11.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +4 ezer Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +320 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +4 ezer Ft Céltartalék +320 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +4 ezer Ft Törvény szerinti illetmények, munkabérek +3 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1 ezer Ft Közlekedési költségtérítés +300 ezer Ft Egyéb külső személyi juttatások +900 ezer Ft Ruházati költségtérítés -300 ezer Ft Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -900 ezer Ft Üzemeltetési anyagok beszerzése +2 200 ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése -2 200 ezer Ft Egyéb szolgáltatások -800 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +800 ezer Ft 3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont) -

A Veszprém Megyei Önkormányzat részére díszzászló megrendelése (5. melléklet I.1.) 110 ezer Ft 12

Céltartalék terhére (6. melléklet 2.a. pont) -

Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény megrendezésének támogatása 50 ezer Ft

4. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

13

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

14

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

15

1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7)

2015. évi eredeti előirányzat C 250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361

2015. évi módosított előirányzat (201511.19.)

Változás

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

D 520 312 238 774 238 625 149 275 084 275 084 6 454

E 20 129 20 129 20 129 -

F 540 441 258 903 238 625 20 278 275 084 275 084 6 454

G 525 302 258 903 238 625 20 278 260 476 260 476 5 923

H 15 139 -

1 500 113 87

14 608 14 608 531

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

70 4 153 -

500 -

3 000 -

5 310 -

5 630 -

5 310 -

320 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 2 931 2 931

320 320 320

2 379 2 379 3 251 3 251

2 379 2 379 2 931 2 931

-

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

525 622 74 321 181 174 255 495 255 495 781 117

20 449 4 4 4 20 453

546 071 74 321 181 178 255 499 255 499 801 570

530 612 73 646 181 178 254 824 254 824 785 436

31

320 320

15 459 675 675 675 16 134

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)

Változás

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

D 561 600 164 978 49 351 328 861 18 410

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 799 28 799

-

-

2015. évi eredeti előirányzat

276 020 185 405 185 405 461 425

590 399 181 174 9 544 190 718 781 117

-

-


2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

E 16 175 397 491 4 15 283

F 577 775 165 375 49 842 328 865 33 693

G 561 641 165 069 48 123 319 401 29 048

H 16 134 306 1 719 9 464 4 645

50 600 14 733 15 513 780 4 274 4 274 -

600 1 950 31 143 27 898 3 245 33 073 33 073

33 073 33 073

-

-

20 449 4 4 20 453

610 848 181 178 9 544 190 722 801 570

1 150 27 898 27 898

594 714 181 178 9 544 190 722 785 436

600 800 3 245 3 245 -

-

16 134

16 134

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

E

248 600 238 600 238 600

512 643 238 774 238 625 149 269 175 269 175 4 694

20 129 20 129 20 129 320 320

532 772 258 903 238 625 20 278 269 175 269 175 4 694

251 600 22 720 22 720 22 720

517 953 66 713 66 713 66 713

8.

Bevételek mindösszesen (3+7)

274 320

584 666

320 20 449 20 449

3 251

3. 4 5. 6. 7.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

10 000 10 000 -

-

31 13 4 650 -

3 000 -

5 310 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 2 931 2 931

Kiemelt előirányzat neve

Módosított előirányzat

Változás

D

Változás


C


Eredeti előirányzat

B



A

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csoport neve



adatok ezer Ft-ban

H

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

365 749 48 154 15 646 283 539 18 410

381 920 48 548 16 136 283 543 33 693

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 199 28 199

-

-

16 171 394 490 4 15 283 50 600 14 733 15 513 780 4 274 4 274 20 445 4 4 4

20 449

605 115


F G Veszprém Megyei Önkormányzat

31 13 4 650 5 630 2 379 2 379 3 251

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

185 405

393 948 181 174 181 174 9 544 190 718

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

274 320

584 666

88 915 185 405 185 405

-

-

600 1 950 31 143 27 898 3 245 32 473 32 473 -

414 393 181 178 181 178 9 544 190 722

538 402 66 713 66 713 66 713

605 115



-

5 909 5 909 1 760

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7.

1 700 1 339 361

-

1 500 113 87 57 3 -

-

-

-

-

-

-

1 700 185 405 185 405 185 405

7 669 7 608 181 174 188 782 188 782


7 669 -


Változás

1 700 -

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1



D



C



B



A

Változás


adatok ezer Ft-ban Előirányzat csoport neve

H

I

J

K

L

195 851 116 824 33 705 45 322 -


E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

-

7 669 -

5 909 5 909 1 760 1 500 113 87 57 3 -

4 4 4

7 669 7 608 181 178 188 786 188 786

4

196 455

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


187 105 109 984 32 411 44 710 -

7.


187 105

-

-

-

600 600

-

-

187 105 -

-

196 451 -

-

4 3 1 -

195 855 116 827 33 706 45 322 -

-

600 600 -

4 -

196 455 -

-

8.


187 105

196 451

196 451

4

196 455



20 129 20 129 20 129 320 320

540 441 258 903 238 625 20 278 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 630 2 379 2 379 3 251

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

2 931 525 622 74 321 181 174 255 495 255 495

320 20 449 4 4 4

3 251 546 071 74 321 181 178 255 499 255 499

8.


461 425

781 117

20 453

801 570

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

7.

H




520 312 238 774 238 625 149 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 310 2 379 2 379 2 931

Változás

250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

3. 4 5. 6. 7.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen


D




C



B



A

Változás


adatok ezer Ft-ban Előirányzat csoport neve

I

J

K

L

258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

561 600 164 978 49 351 328 861 18 410 650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 799 28 799 590 399 181 174 181 174 9 544

16 175 397 491 4 15 283 50 600 14 733 15 513 780 4 274 4 274 20 449 4 4 -

577 775 165 375 49 842 328 865 33 693 600 1 950 31 143 27 898 3 245 33 073 33 073 610 848 181 178 181 178 9 544

185 405

190 718

4

190 722

461 425

781 117

20 453

801 570

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés


A B C I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítáasa K 25. Veszprém Megyei Sportgála K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K 27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 30. Megyebál megrendezése Ö 31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása Ö 33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása K 34. Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:


Változás

Személyi juttatások

G 53 484

H 37 837

11 997 4 679 25 063 5 148 50 6 547 306 837 6 433

9 436 3 769 20 163 2 136

2 561 910 4 900 478

2 333 10 711

1 911 5 376

2 534 50 2 303 278 656

1 650

681

4 102

260

83

E 52 724

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 23 117 1 500 1 500 3 000

11 997 4 679 25 063 5 148 50 5 787 306 159 6 433

760 360

760 360 28 865 50 873 432 800 10 000 4 400

760 360 28 865 50 873 432 800 10 000 4 400

9 544 3 061

9 544 3 061

600 41 76 5 120 1 560

600 41 76 5 120 1 560

391

391

391

8 890

8 890

8 890

6 096

6 096

6 096

200 3 641

200 3 641

3 641

350 241 265

350 241 265

7 241

1 759

232 265

1 046

1 654

125

30

1 499

500 50 50 500 624

500 2 118 500 50 50 500 624

2 700

760 678

-

500 2 118

17 455

28 199

4 274

32 473

1 817 1 817

16 410 12 385 4 025

14 733 15 513 780

31 143 27 898 3 245

-

89 355

403 492

20 445

423 937

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

185 405

181 174

4

181 178

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 760

584 666

20 449

605 115

Kötelező feladatok összesen (K): 588 981 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 16 134 ezer Ft

Dologi kiadások

D 46 966

500 432 800 10 000 4 265

F 760

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I 10 760


J 4 887

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési Egyéb működési Tartalékok célú célú Nemzetközi Általános támogatások támogatások kötelezettségek Céltartalék tartalék államháztartáson államháztartáson belülre kívülre K L M N O -

Beruházások

Felújítások

P -

Q -

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson R S -

Belföldi finanszírozás kiadásai T

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

U -

-

9 544

-

600

1 950

-

-

-

-

417 360 28 865 50 873 432 800

265

159

9 576 4 400

1 137

1 104

820

9 544

600 33

8 76 5 120 1 560

200

350

500 2 118 500 50 50 500 624 32 473 -

-

-

-

-

-

27 898 27 898

3 245

-

-

-

-

32 473

-

-

-

-

-

-

9 544

3 245 48 548

16 136

283 543

-

600

1 950

27 898

3 245

181 178 48 548

16 136

283 543

-

600

1 950

27 898

3 245

32 473

-

-

-

181 178

9 544


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

B A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom K 11. Céljuttatás, projektprémium II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 196 455 ezer Ft


Változás

C

D

E

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

116 824 89 563 309 4 800 2 400 700 1 096 889 3 155 3 068 4 545 6 299 33 705 45 322 3 806 3 602 3 391 2 742 55 1 708 2 610 20 196 828 200 4 378 914 859 33 600

187 105

196 451


3 3

-

300 300

-

900 900

-

-

1 2 200 2 200

800

800

4


Személyi juttatások

F

G

116 827 89 566 309 4 800 2 100 1 000 1 096 889 2 255 3 968 4 545 6 299 33 706 45 322 1 606 5 802 3 391 2 742 55 1 708 2 610 19 396 828 200 5 178 914 859 33 600

116 827 89 566 309 4 800 2 100 1 000 1 096 889 2 255 3 968 4 545 6 299

196 455

116 827

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások Beruházások államháztartáson államháztartáson kívülre belülre J

K

L

Felújítások

M

Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson kívülre belülre N

O

33 706 45 322 1 606 5 802 3 391 2 742 55 1 708 2 610 19 396 828 200 5 178 914 859 33 600 33 706

45 322

-

-

600

-

-

-

5. melléklet a .../2015. (. ....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A 1. 1.1 1.2 1.3

2015. évi eredeti előirányzat C 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410

2 2.1

B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása Személygépkocsi beszerzés Bútor beszerzés Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása 25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db) Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére Kórház utcai parkoló sorompó csere Szerver beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Egyéb gép, berendezés beszerzés

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

17 455

a b 1.4 1.5 1.6. I.7. a b

-

2015. évi módosított Változás előirányzat (2015.11.19.) D E 28 199 4 274 2 162 110 6 328 624 15 820 8 410 7 410 3 048 841 1 046 3 742 975 2 767 600 600 28 799

4 274

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

28 799

2015. évi módosított előirányzat F 32 473 2 272 5 704 15 820 8 410 7 410 3 048 841 1 046 3 742 975 2 767 600 600 33 073 -

4 274

33 073

6. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

Megnevezés A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

B

2015. évi eredeti előirányzat C 1 817

1 817

adatok ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat (2015.11.19.) D E F 12 385 15 513 27 898 4 025 780 3 245 4 025 780 3 245 16 410

14 733

31 143


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 258 903 275 084 6 454 540 441 58 366 180 578 238 944 779 385

2 379 3 251 5 630 15 955 600 16 555 22 185

801 570

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen:

7. Kiadások összesen:

Összeg F 165 375 49 842 328 865 33 693 577 775 190 122 767 897 33 073

33 073 600 33 673

801 570

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

Január C

Február

Március E

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

19 908

D 2 197 19 895

535 19 917

F 1 901 19 916

G 15 241 19 883

H 20 297 19 899

I 20 967 19 899

J 36 048 19 917

K 37 829 19 887

L 38 687 19 883

M 31 650 19 883

N 259 796 40 016

2 266 144

5 000 146

1 744 146

5 000 142

4 775 205

150

6 958 4 799

151

144

76 142

249 265 141

144

2 379 184 15 743 43 169 11 940

222 25 450 47 990 13 200

222 33 170 58 433 15 940

222 32 450 54 479 16 990

500 25 783 51 341 12 339

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

3 566 6 646

23 253 45 793 2 197

16 105 15 450 60 095 535

300 15 450 53 113 1 901

15 450 38 001 15 241

3 480 5 100 800 1 050 15 743 38 113 20 297

370 17 307 37 726 11 825

264 17 051 48 971 11 825

338 17 307 37 713 11 877

363 17 307 37 701 11 725

246 17 307 37 654 11 725

320 18 307 287 916 19 729

18 317 58 477 16 260

3 503 5 400

3 503 5 200

3 503 5 100

3 503 5 663 500

876 15 452 37 056 20 967

13 362 33 890 36 048

15 452 35 932 37 829

15 452 36 843 38 687

4 877 9 389 200 3 048 15 452 44 691 31 650

6 125 13 173 50 5 241 15 452 59 770 259 796

4 577 244 086 32 143 6 453 14 754 318 273 0

Összesen O 258 903 275 084 6 454 0 0 2 379 3 251 255 499 801 570 165 375 49 842 328 865 33 693 33 073 190 722 801 570

9. melléklet a …/2015. (.….) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 441 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 944 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 185 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 488 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 801 570 ezer Ft. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/308-6/2015.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A M agyarország he lyi önkor mányzatairól s zóló 2011. é vi C LXXXIX. t örvény ( a továbbiakban: M ötv.) 11 9. § ( 3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a j ogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.” A V eszprém M egyei Ö nkormányzatnak a M ötv. 27. § ( 1) be kezdésében f oglaltak s zerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésre figyelemmel a 2016. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: • a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, • a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, • a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, • a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, • a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnál tervezett ellenőrzéseket. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, kül önösen a köl tségvetési be vételek és ki adások t ervezésének, felhasználásának és el számolásának, valamint az es zközökkel és f orrásokkal v aló gazdálkodásnak a vizsgálatára. A M ötv. 119. § (5) b ekezdése s zerint a he lyi önkor mányzatra von atkozó é ves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. A 2016. évi éves ellenőrzési terv javaslata a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését, tanácsadó tevékenységre és soron kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is. A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést szerződés keretében a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látja el.

2

Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

……/2015. (XII.17.) MÖK határozat

A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal, a Veszprém M egyei N émet Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei R oma N emzetiségi Ö nkormányzat, a „ 8-as főút” Térségi F ejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2015. december 9. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

3

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzése Ellenőrzés sorszáma

1.

Ellenőrzés tárgya

Beszámolás

2.

Gazdálkodási jogkörök

3.

Humánpolitika

4.

Szabályzatok

Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Cél: Annak megállapítása, hogy a költségvetési beszámoló összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e, annak leltárral való alátámasztása biztosított-e Módszer:Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak:2015. év

Azonosított kockázati Ellenőrzés típusa tényezők

Gazdálkodás egyensúlyának biztosítása

Rendszerellenőrzés

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Veszprém Megyei Önkormányzat

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Cél: Annak megállapítása, hogy a Önkormányzati Hivatal, gazdálkodási jogkörök szabályozása és Veszprém Megyei gyakorlata a jogszabályi előírásoknak Hiányos dokumentálás Rendszerellenőrzés Német Önkormányzat, megfelelő-e Módszer:dokumentumok , Veszprém Megyei nyilvántartások vizsgálata Roma Nemzetiségi Ellenőrizendő időszak: 2016. év Önkormányzat," 8-as főút "Térségi Fejlesztési Tanács Cél: Annak megállapítása, hogy a humánpolitikai, munkaügyi nyilvántartások vezetése, a munkaköri leírások elkészítése Hiányos Veszprém Megyei Rendszerellenőrzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartások Önkormányzati Hivatal történt-e. Módszer: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2015. év

Cél: Annak megállapítása, hogy a gazdálkodással, pénzügyi feladatok ellátásával összefüggő szabályzatok, az alapító okiratok, egyéb belső szabályzatok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. Módszer: Szabályzatok vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2016. év

Hiányos, pontatlan szabályozás

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Szabályszerűségi Veszprém Megyei Német Önkormányzat, ellenőrzés Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)

2016.május

15

2016. szeptember

20

2016. március

12

2016. június

12

Ellenőrzés sorszáma

5.

Ellenőrzés tárgya

Közzététel

Azonosított kockázati Ellenőrzés típusa tényezők

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Ellenőrzés ütemezése

Cél: a 2011. évi CXII. Törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista szerinti közzétételi kötelezettség a jogszabályi előírásoknak megfelelően Szabályszerűségi Hiányos dokumentálás történt-e. Módszer: ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2015. és 2016. I. negyedév

Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)

Veszprém Megyei Önkormányzat

2016. június

10

Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak

Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek Soron kívüli ellenőrzés Tanácsadás Képzés Éves ellenőrzési jelentés, 2016.évi terv, nyilvántartások, nyomonkövetés , egyéb adminisztráció

Cél Szükség szerint Szükség szerint Képzési terv szerint

Szükséges kapacítás ( nap) 10 10 5

Belső ellenőrzési kézikönyv szerint

20

Veszprém, 2015. december 9.

Készítette:

Jóváhagyta:

Unger Ferencné Belső ellenőrzési vezető

Dr. Imre László megyei jegyző


ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-i ülésére

Tárgy:

Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. október 16-án projekttervet nyújtott be - a Közgyűlés 56/2015. (IX. 17.) MÖK határozatának 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció keretében a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” címmel, 249 265 007 Ft igényelt támogatási összeggel, 100%-os támogatási mértékkel. A projekt célja a 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában a kiemelt fejlesztési területekre fókuszálva. Előterjesztésünkben beszámolunk a projekt előrehaladásáról, ez eddig elvégzett munkáról. Tekintettel a projekt összetettségére, és a 2015. december 31-i fizikai befejezési határidőre, a szakmai tevékenységek megvalósítását külső szakértők bevonásával terveztük. Ennek érdekében 2015. október 14-én kilenc feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, melyek eredményeként 2015. november 14-én a megbízási szerződések megkötésére sor került. A projekttervünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. október 27-én befogadta és értékelésre bocsátotta, azonban a mai napig a támogatási szerződés aláírására nem került sor. Erre való tekintettel a megbízási szerződések nem léptek hatályba, így a projektben szerződésszerű munkát mindenki a saját felelősségére végez. A projekt megvalósítása a hivatal 21 fős állományának szakmai felügyelete mellett zajlott. 2015. november 18-án az egyes tevékenységek megbízott vállalkozásai megküldték azokat a munkaközi anyagokat, témavázlatokat, melyekről a hivatal dolgozói a számukra kijelölt célfeladat meghatározásban foglaltak szerint kialakították szakmai véleményüket. A projekt megvalósítási idő rövidsége miatt 2015. november 23-án munkacsoporti ülés keretében került sor tématerületenként az egyes tevékenységek kapcsán készülő szakmai tanulmányok fejlesztésével kapcsolatos konzultációkra. A projekt keretében megvalósult a megye több településének bevonása együttműködési megállapodások, illetve szándéknyilatkozatok formájában. Megbízási szerződéssel 30 települési szakmai közreműködő bevonásával került sor a közös módszertan kialakításra, akik a megyei területfejlesztési koncepció módosításához kidolgozásra kerülő tanulmány egyeztetési verzióját áttekintették, szakmai véleményükkel és a 2015. november 24-én megtartott workshop keretében kialakított közös álláspontjukkal segítették a módszertan végleges verziójának kialakítását. A projekt szakmai tevékenységeinek jelentős része 2015. december 10-i szállítási határidővel, míg a 2014-2020-as időszakot átfogó Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése 2015. december 15-én valósult meg.

Az így elkészült tanulmányok a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a Területfejlesztés oldalon TÁMOP-7.2.1-11/K projekt dokumentumai név alatt megtekinthetők. Az elkészült dokumentumok összegző bemutatása: 1. Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatához, illetve módosításához. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció módosítására, amely különösen a humán fejlesztési területekre koncentrál, így az megyék számára a későbbiekben minta-értékű lehet. 2. A 2014-2020-as időszakot átfogóan Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése. A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket: - A 2013-2014. évben elfogadott megyei területfejlesztési dokumentumok vizsgálata. - A megyei területfejlesztési koncepció operatív programokhoz történő kapcsolása, EFOP, és egyéb érintett operatív programok ágazati lehatárolásának vonatkozásában, a 20142020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten. - A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Területfejlesztési koncepció átdolgozásra vonatkozó tervezői változat megyére vonatkozóan. A megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változatáról, mely a projekt egyik vállalt indikátora, megállapítható hogy beépítette a Közgyűlés múlt hónapban meghozott döntését a megyei területfejlesztési koncepció módosításához beérkezett javaslatok figyelembe vételéről, továbbá kitért a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésre irányuló intézkedési tervhez érkezett javaslatokra is, melyet ez év októberében tárgyalt a Közgyűlés. A minél szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében javasolom, hogy a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentum a törvényben előírt véleményezési eljárás megkezdése előtt 30 napra a megyei önkormányzat honlapján elérhető legyen a megye lakossága, társadalmi szervezeti és intézményei számára, társadalmi egyeztetés céljából. A beérkező észrevételek ismeretében, valamint Veszprém Megyei Jogú Várossal történt egyeztetés után célszerű dönteni a véleményezési eljárás megindításáról. 3. Megyei szintű Humán Fejlesztési Konstrukciólista kidolgozása. A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket: - A kiemelt fejlesztési térségbe sorolandó települések esetében adatgyűjtés a 2007-2013-as időszakban megvalósult (önkormányzati/megyei vonatkozású) fejlesztések kapcsán. - A 2014-2020-ra vonatkozó, megyén belüli kiemelt üdülőkörzetet és hátrányos helyzetű települést érintő komplex programok feltérképezése, megyei és települési prioritások fejlesztési összehangolása. - Veszprém megyére vonatkozó kiemelt üdülőkörzetet valamint hátrányos helyzetű településeket egyaránt érintő megyei szintű Humán fejlesztési projektlista alapján projektek tipizálása, konstrukciólista kidolgozása

4. Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv készítése figyelemmel az esélyegyenlőségre. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: Kiemelt hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőségre, a felzárkóztatásra, foglalkoztatásra, a cél a településszerkezetből, népesség összetételéből, magas munkanélküliségből fakadó társadalmi problémák feltárása, és javaslattétel ezek középtávú megoldásának módjára, összhangban a megye területfejlesztési dokumentumaiban meghatározott célokkal. 5. Veszprém Megye középtávú kommunikációs tervének készítése a 2014-2020-as pályázati időszakra vonatkozóan. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: A megye kommunikációs céljainak, illetve a kommunikációs csatornáinak meghatározásával, partnerség építésével középtávú megyei kommunikációs terv készítése. A megye nagyobb szerepet vállalhat a pályázati lehetőségek kapcsán az információk eljuttatásában, valamint a megvalósuló beruházások munkaerő vonzó és élénkítő hatása érdekében megyén belüli és kívüli kommunikáció erősítésére tér ki az anyag. 6. Projektcsomagok, programelemek ütemezése, valamint pénzügyi, közgazdasági és kockázati elemzéssel költséghatékonysági elemzés készítése a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program vonatkozásában. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: - Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program készítési módszertan és költséghaszon elemzés összehangolása, pontos adatigény felmérése, költség-haszon elemzéshez dokumentum és táblázat sablon elkészítése. - A helyzetképhez és számításokhoz szükséges összes adat begyűjtése vagy becslése hiteles és alátámasztható módon, az adattáblák elkészítése, amelyekből a CBA sablon számol. - A gazdasági/társadalmi/intézményi környezet rövid ismertetése, a programban közreműködő szervezetek szerepének leírása, a tervezést meghatározó fontosabb jogszabályi vagy módszertani keretek ismertetése, jellemző kedvezményezetti csoportok felsorolása. - A megyei programcélok módosítása, vagy kicserélése megfeleltetve a kormányzati céloknak, az EU2020 céloknak és operatív program céloknak, minden cél ellátása számszerűsített mutatószámmal (indikátor). A feladat ki kell terjedjen a megyei fejlesztési program indikátorrendszerének kiegészítésére az alábbi tématerületeken: szociális és társadalmi felzárkóztatás, köznevelés, kultúra, család és ifjúságügy, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok, egészségügy, sport, felsőoktatás. - Az egyes program prioritásokra jellemző projekt csomagok fő adatainak meghatározása, hogy a költség-haszon elemzéskor 'projektként' viselkedjenek és így az EU-s módszertannal vizsgálhatóak legyenek. - A projektcsomagok időbeni megvalósítása, ahol szükséges ott engedélyezési és közbeszerzési határidők figyelembe vétele, a program fő elemeinek megvalósítási ütemterve éves bontásban. - A projektcsomagok beruházási költsége, a program fenntartási költsége a megvalósítás során, illetve a projektelemekből származó pénzügyi bevételek, melyek a program

-

-

működtetését biztosítják, pénzügyi nettó jelenérték számítás (FNPV) és pénzügyi belső megtérülési ráta számítás (FRR). A projektcsomagok gazdasági-társadalmi hasznának elemzése, a várható közvetett és közvetlen hasznok forintosítása (fiskális korrekció), ez alapján pedig a a közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) és közgazdasági megtérülési ráta kiszámítása projektcsomagonként (ERR). A projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély nagysága alapján (érzékenységi vizsgálat), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély előfordulási valószínűsége alapján (valószínűségi kockázatelemzés), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok lehetséges negatív hatásainak számszerűsítése (kvantitatív elemzés).

7. Megyei projekt- és adatgyűjtő kezelő online adatbázis modul kialakítás. A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat: Informatika fejlesztés eredményeképpen online adtabázis- kezelő modul kerül kialakítására. Adatbázis-architektúra, adatstruktúra, táblázat, szótárak és elnevezési rendszerek tervezése és fejlesztése. Egy olyan adatbázis-modul készül el, amely lehetőséget nyújt a felhasználó számára, hogy az adott időszakban megvalósult és megvalósulásra váró pályázatok nyilvántartására a projektgazda általi pályázatok felvitelével, továbbá a meglévő pályázatokhoz plusz információ hozzárendelésével. A szakmai tanulmányokról megállapítható, hogy azok innovatívak és előremutatóak, különös tekintettel a dokumentumok humánfejlesztési fókuszára. Az elkészült tanulmányok révén a megye további megalapozó anyagokkal rendelkezik a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszak ágazati operatív programokban szereplő forrásainak hatékony felhasználásához. A projekt részeként szakmai rendezvényekre került sor. A projektindító rendezvényt 2015. november 30-án Veszprémben, a Hangvillában tartottuk meg. Ezt követően tudásmegosztás, esetmegbeszélések folytak december 2-án délelőtt Ajkán, majd délután Pápán, december 3-án Badacsonyban és Balatonfüreden, majd december 4-én Várpalotán és Zircen. Célja a megyén belüli összhang megteremtése, valamint a megyei igényeket kiszolgáló stratégia kidolgozása volt. A rendezvényekre a települési polgármesterek és a delegált 30 települési szakmai közreműködő részvételével került sor. A projekt zárásaként tervezetten 2015. december 17-én kerül megrendezésre az a rendezvény, amely beszámol a projekt megvalósításáról. Az elkészült szakmai anyagokat megküldtük a TÁMOP projektterv kidolgozásában is meghatározó Emberi Erőforrások Minisztériumához azzal, hogy azok áttekintése után észrevételüket, véleményüket a Közgyűlés decemberi munkaüléséig küldjék meg részünkre. Amennyiben a minisztériumtól megérkezik a dokumentumok „minőségbiztosítása”, úgy azt a napirend megtárgyalásakor szóbeli kiegészítésként ismertetem.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

…./2015. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Beszámoló a TÁMOP-7.2.111/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 1. A Közgyűlés a beszámolót elfogadva megállapítja, hogy a szakértők által elkészített anyagok innovatívak és előremutatóak, különös tekintettel a dokumentumok humánfejlesztési fókuszára. Az elkészült tanulmányok révén a megye további megalapozó anyagokkal rendelkezik a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszak ágazati operatív programokban szereplő forrásainak hatékony felhasználásához. 2. A Közgyűlés a minél szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében felkéri Elnökét, hogy a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentumot a törvényben előírt véleményezési eljárás megkezdése előtt 30 napra a megyei önkormányzat honlapjára helyezze ki társadalmi egyeztetés céljából. 3. A Közgyűlés a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentumra beérkező észrevételek ismeretében, valamint Veszprém Megyei Jogú Várossal történt egyeztetések lezárulását követően dönt a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítás véleményezési eljárásának megindításáról. Határidő:

2. pont esetében 2016. január 8. 3. pont esetében 2016. március 15.

Felelős:

megyei közgyűlés elnöke


Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke


ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-ei ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének megállapítása

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját. Az 2016. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. § (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, személyektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől. A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok. A munkatervben szereplő tervezett napirendek tekintetében figyelembe kellett venni, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak finanszírozásában változást hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ának 1. pontja, mely alapján, a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. E törvényi hivatkozás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, amennyiben nem sorolhatók a törvény által előírt kötelező feladatok hatáskörei alá, „csak” önként vállalt feladatok lehetnek. E feladatok, tevékenységek finanszírozása saját bevételek terhére történhet, így: - vagy, csak azokban a feladatokban tudunk együttműködni nemzetközi partnereinkkel, melyeket a törvény előír, mint az idegenforgalom, a sport, valamint a területfejlesztés, vidékfejlesztés - vagy a törvény által előírt feladatokon kívüli együttműködés, - pályázati források felhasználásával, bevonásával valósítható meg. A 2016. évi ülések tervezhetőségére figyelemmel a közgyűlések összehívására várhatóan a munkatervben meghatározott hónap 3 hetének csütörtöki napján kerül majd sor. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását: ..…./2015. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2016. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: Felelős:

folyamatos, illetve 2016. december 31. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke


Polgrády Imre

3

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. ÉVI MUNKATERVE 2016. február 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának és a kapcsolódó Környezeti Értékelés munkaközi anyagának bemutatása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális vidékfejlesztési feladatairól Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosítószámú projekt lezárásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 9. Tájékoztató a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának társadalmasításáról, döntés az egyeztetési eljárás megindításáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

4 11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . má r c i u s 1 5 . ü n n e p i k ö z g yű l é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége. 2 0 1 6 . áp r i l i s . . ( c sü t ö r t ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési jelentése Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 5. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményezése Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7. Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2015. évi tevékenységéről Előadó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

5 8. Beszámoló a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2015. évi működéséről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Áldozó Tamás a közalapítvány kuratóriumának elnöke, Ulrich Krisztián, a Felügyelő Bizottság elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 9. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről Előadó: Német Tamás, tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, igazgató, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 11. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 12. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . j ú n i u s .. ( c s ü t ö r t ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Veszprém megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3.

Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról Előadó: Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016 év tevékenységéről Előadó: Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

I.

félévi

6. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Állásfoglalás a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményeztetése során érkezett észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatosan Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 8. Állásfoglalás a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának véleményeztetése során érkezett észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatosan Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 9. Beszámoló a KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Megyei Éghajlat-változási Platformok létrehozása” című konstrukció keretében megjelent tervezési felhívásra benyújtott „Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében” című projektről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . s z e p t e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2016. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

7 3. A Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2015. Előadó: Dr. Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . ok t ó b e r 2 3 . ü n n e p i k ö z g y ű l é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége. 2 0 1 6 . n o v e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről Előadó: a Pannon Egyetem rektora Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 6 . d e c e mb e r 1 5 . ( h é t f ő ) ü n n e p i k ö z gy ű l é s Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés 2 0 1 6 . d e c e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2015. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság második 2016. második félévi tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 7.

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 02/308-4/2015.


Tárgy:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. május 5. és december 4. között végzett tevékenységéről

Előadó:

Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna, idegenforgalmi referens, bizottsági titkár

Az előterjesztést megtárgyalta: Értéktár Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a legutóbbi (2015. június 18-i) közgyűlésen tárgyalt - a 2015. február 11. és május 5. között végzett tevékenységéről szóló - beszámoló elkészülte óta négy alkalommal ülésezett. 1. 2015. június 17-i ülésén a Bizottság a megyei közgyűlés 2015. június 17-i ülésének két napirendjén túl további két napirendet tárgyalt. A Bizottság a Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2015. június 1-jéig beérkezett 14 új javaslatról döntött az alábbi összesítés szerint: Nemzeti érték megnevezése

Javaslatot benyújtó

1

Balatonfüredi Állami Szívkórház

2

Balatoni hajózás, Balatonfüred

3

Balatonites balatonicus

4

Cserszömörce

5

Ékes vasvirág

6

Füredi szénsavas források

7

Kodály emlékhangverseny

8

Leánykökörcsin

9

Magyar Boglárka

10

Pukkanó dudafürt

11

Római kori cserépégető kemence

12

1956-os balatonfüredi zászló

13

Az Árpád-kori Magyarország tudományműhelye, a veszprémi székesegyházi iskola „Francsics Károly visszaemlékezései” mint kulturális örökség

Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság Veszprémi Települési Értéktár Bizottság Veszprémi Települési Értéktár Bizottság

14

2

Szakterületi kategória egészség és életmód kulturális örökség természeti környezet természeti környezet természeti környezet egészség és életmód kulturális örökség természeti környezet természeti környezet természeti környezet kulturális örökség kulturális örökség kulturális örökség kulturális örökség

A Bizottság a 14 javasolt érték közül hatot felvett a Veszprém Megyei Értéktárba, és egyúttal javasolta a Magyar Értéktárba történő felterjesztésüket: – – – – – –

Balatonfüredi Állami Szívkórház Füredi szénsavas források Római kori cserépégető kemence 1956-os balatonfüredi zászló Az Árpád-kori Magyarország tudományműhelye, a veszprémi székesegyházi iskola „Francsics Károly visszaemlékezései” mint kulturális örökség

A korábban felvett 31 értékkel együtt jelenleg összesen 37 nemzeti érték gazdagítja a megyei „kincsestárat”. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Értéktár Bizottsága 2015. évi döntései alapján az alábbi megyei értékeket javasolta a Magyar Értéktárba történő felvételre: -

1956-os balatonfüredi zászló 1000 éves sólyi templom Az Árpád-kori Magyarország tudományműhelye, a veszprémi székesegyházi iskola Bakonyi cifraszűr Balaton-felvidéki és Bakony-vidéki hímzőkultúra Balatonfüredi Állami Szívkórház Érdy-kódex Francsics Károly visszaemlékezései Füredi szénsavas források Karthauzi kolostor és tárgyi emlékei A Mondolat mint a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma Nagyvázsonyban készült pálos kódexek Városlődi kőedénygyár és termékei Várpalotai vár XIV. századi világi témájú freskói. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött középkori oklevélgyűjteményei Vörösberényi Erődített Református Templom

(Megjegyzés: Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság kérésére a Római kori cserépégető kemencével kapcsolatos felterjesztést későbbi időpontra halasztjuk.) A kidolgozott javaslatokat tartalmazó felterjesztéseket megküldtük a Hungarikum Bizottságnak. 2.

2015. szeptember 16-i ülésén a Bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt.

3.

2015. október 7-i ülésén a Bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt.

4.

2015. november 19-i ülésén a Bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt. 3

Tisztelt Közgyűlés! A Földművelésügyi Minisztérium által, a megyei értéktár népszerűsítésével, a megyei márka kialakításával összefüggő feladatokhoz nyújtott 10.000.000 forint költségvetési támogatásból 2015. március 31. óta, a projekt II. ütemében a következő feladatokat valósítottuk meg: Veszprém megyei értékek címmel könyvet jelentettünk meg 200 példányban. A könyv a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének, Polgárdy Imrének és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökének Vörösmarty Évának köszöntő szövege után bevezetőként bemutatja Veszprém megye vonzerőit, látnivalóit, majd a kézirat lezárásának időpontjáig (2015. június) a megyei értéktárba felvételre került 37 értéket ismerteti rövid szöveg és fotók segítségével, szakterületi bontásban. A könyv szöveges részét az önkormányzati hivatal idegenforgalmi referense, az értéktár bizottság titkára állította össze, a megyei értékké nyilvánításra irányuló felterjesztések alapján, az értéktár bizottság elnökének jóváhagyásával. A könyv reprezentatív kivitelben készült, magyar, angol és német nyelvű szöveget tartalmaz, így a megye nemzetközi partnerei számára is ajándékozható. A Veszprém megye című, 10 perc időtartamú film elsősorban a Veszprém Megyei Értéktárban nyilvántartott értékeket mutatja be, kiegészítve megyénk egyéb értékeivel, látnivalóival. A film zenei aláfestéssel, hangalámondás nélkül készült, hogy a nem magyar ajkú nézők számára is érthető legyen, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban is használhassa. A kép alatti feliratok az értékek fellelhetőségének, kötődésének helyét jelölik. 2015. június 23. és július 6. között Veszprém megye 10 járási székhelyén szakmai fórumokat rendeztünk. A rendezvényekre az adott járás települési polgármesterei, értéktár bizottsági tagok, civil szervezetek, a téma iránt érdeklődők kaptak meghívást. A programokon a járási székhely polgármestere vagy alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Vörösmarty Éva - két esetben a megyei értéktár bizottság tagja, Papp Tamás - tartott előadást a nemzeti értékpiramis rendszeréről és a Veszprém Megyei Értéktárról. A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának területi koordinátora, Dr. Baloghné Uracs Marianna, illetve Mihalcsik Márta referens az értékgyűjtés, értékőrzés módszertanáról tartott előadást. Minden helyszínen bemutatkozott a járási székhely települési értéktára, néhány rendezvényen a térségben aktívan működő értéktárak is beszámoltak tevékenységükről. Pápán a Takácsi Települési Értéktár, Ajkán a Városlődi Települési Értéktár, Devecserben a Somlói Tájegységi Értéktár mutatkozott be, illetve jelent meg kis kiállítással, sütemény- vagy borkóstolóval. A fórumok az értéktár mozgalommal kapcsolatos témák megbeszélésével zárultak. A rendezvényeken a jelenlévők megismerkedhettek a támogatás I. ütemében megvalósított Veszprém megyei értéktárba került értékek 2013-2014 című kiadvánnyal. Augusztus 25-én Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében tartottuk A Veszprém Megyei Értéktár Ünnepe – projektzáró nagyrendezvényt. Az eseményre a megye országgyűlési képviselői, a megyei közgyűlés tagjai, megyénk vezető tisztségviselői, az egyházi méltóságok, a megye településeinek polgármesterei, a települési értéktár bizottságok és a Veszprém Megye Értéke cím birtokosai, illetve felterjesztői kaptak meghívást. A rendezvényen kb. 120 vendég vett részt. A program nyitányaként Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 4

elnöke előadást tartott a nemzeti értékpiramis rendszeréről, valamint bemutatta a Veszprém Megyei Értéktárat. A veszprémi Petőfi Színház művészei és vendégeik az értéktár ünnepre összeállított műsort adott elő. A gálán került sor a Veszprém megye című film bemutatójára, amely szintén a támogatás segítségével készült. A rendezvényen a Veszprém Megyei Értéktárba felvett 37 érték felterjesztői a megyei értékké nyilvánítást tanúsító oklevelet, plakettet és dísztáblát vettek át a közgyűlés elnökétől, Polgárdy Imrétől és az értéktár bizottság elnökétől, Vörösmarty Évától. A dísztárgyak a támogatás I. ütemében készültek. Az értéktár ünnepi programját a Veszprém Megye Tánckör színvonalas műsora zárta. A Földművelésügyi Minisztérium és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött, a megyei értéktár tevékenységére irányuló támogatási szerződésben foglalt feladatokat határidőben, a kijelölt tartalommal megvalósítottuk, és azokról az előírtak szerint elszámoltunk.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. … /2015. (XII.17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. május 5. és december 4. között végzett tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. Határidő: Felelős:

azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke


Bizottság elnöke

5



Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó:

Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I.

A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

5/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a megyei közgyűlés elnöke 2015. évi szabadsága megállapításáról, és szabadságának ütemezéséről A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke számára a 2015. évre vonatkozó Szabadság Értesítő kiadásra került. Az erről szóló naprakész nyilvántartás szerint Elnök Úr 2015. június 29-és és 30-án (2 napot) és 2015. július 2-án és 3-án (2 napot), összesen 4 napot vett igénybe valamint december hónapban előreláthatólag 28-án, 29-én, 30-án és 31-én további 4 napot vesz igénybe a szabadságából. 42/2015. (VI. 18.) MÖK határozat Tárgy: A megyei területfejlesztési koncepció módosítása A fenti határozat 5. pontjára a következő jelentést adom: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 71/2015. (XI. 19.) MÖK határozatban döntött a megyei területfejlesztési koncepció módosításához érkezett indítványokról és az egyeztetési eljárás folytatásáról. 64/2015. (XI.19.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Ing. Hans Penz részére történő adományozásáról A fenti határozatra a következő jelentést adom: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Ing. Hans Penz részére a 2015. december 15-ei ünnepi közgyűlésen kerül átadásra. 65/2015. (XI.19.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Prof. Dr. Veress Gábor részére történő adományozásáról A fenti határozatra a következő jelentést adom: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Prof. Dr. Veress Gábor részére a 2015. december 15-ei ünnepi közgyűlésen kerül átadásra.

3 67/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A Bizottság összetételében bekövetkezett változásról tájékoztattam az érintetteket. A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Bizottság személyi összetételében bekövetkezett változást átvezettem a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata vonatkozó függelékein. 68/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről A fenti határozat 3. pontjára Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletével kapcsolatos delegálásról az érintetteket értesítettem. A fenti határozat 4. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletével kapcsolatos delegálást átvezettem a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata vonatkozó függelékén.

4 II.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 44/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. november 19-ei nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása

2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

3.

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

Határidő: Felelős:

azonnal Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

45/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - Latorczai János Lajos közgyűlési bizottsági taggá választásával kapcsolatos - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2015. november 19. Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

46/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a döntés-előkészítési bizottságba történő delegálásról, valamint a Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport létrehozásáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

5 Határidő: Felelős:


47/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló – rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


48/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


49/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


50/2015. (XI. 19.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


6

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozatai 144/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2015. november 19-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2015. november 19-i ülésének napirendjei közül: 1.

Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évben végrehajtott tevékenységéről

2.


3.


4.


5.

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése

6.

Tájékoztató a „Fenntartható közlekedés és mobilitás a Duna menti turisztikai régiókban” (TRANSDANUBE) című projekt megvalósítására

7.

Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről

8.

Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

További napirendek: 9.

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

10. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 11. Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

7 12. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 14. Ábrahámhegy település Környezetvédelmi Programja 2015-2020. év dokumentációjának véleményezése Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Áldozó Tamás

145/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2015. november 19. Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

146/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


147/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


8 148/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


149/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


150/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


151/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


152/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

9 1) A bizottság Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetét a határozat 2) bekezdése szerinti kiegészítéssel jóváhagyásra javasolja. 2) Az önkormányzati rendelet tervezet bevezető része kerüljön kiegészítésre a dőltbetűs szövegrésszel „… Kormányhivatal véleményének figyelembevételével, továbbá a 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprémi Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:” 3) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Sümeg Város Önkormányzata részére. Felelős: Határidő:

Dr. Imre László megyei jegyző 2015. december 15.

A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. december 8-án Sümeg Város Önkormányzata részére megküldésre került. 153/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1) A bizottság Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetét a határozat 2) bekezdése szerinti kiegészítéssel jóváhagyásra javasolja. 2) Az önkormányzati rendelet tervezet bevezető része kerüljön kiegészítésre a dőltbetűs szövegrésszel „… Főosztálya véleményének kikérésével, továbbá a 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprémi Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:” 3) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére. Felelős: Határidő:


A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. december 8-án Felsőörs Község Önkormányzata részére megküldésre került.

10 154/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselőtestületének „a környezetvédelem helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1) A bizottság Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét a határozat 2) bekezdése szerinti kiegészítéssel jóváhagyásra javasolja. 2) Az önkormányzati rendelet tervezet bevezető része kerüljön kiegészítésre a dőltbetűs szövegrésszel „… Főosztálya véleményének kikérésével, továbbá a 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprémi Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:” 3) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére. Felelős: Határidő:


A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. december 8-án Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére megküldésre került. 155/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére.

Felelős: Határidő:


A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. december 8-án Felsőörs Község Önkormányzata részére megküldésre került.

11 156/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1.

A bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2.

A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Felelős: Határidő:


A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. december 8-án Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre került. 157/2015. (XI.19.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Ábrahámhegy Település Környezetvédelmi Programja 2015-2020. év dokumentációjának véleményezése tárgyú előterjesztést. 1) A bizottság egyetért Ábrahámhegy község 2015-2020. évekre szóló települési környezetvédelmi program környezeti jövőképével és az ahhoz rendelt célokkal. 2) A bizottság megállapítja, hogy a program tervezet dokumentációja a tervezés alapjának megfelel, de a 1995. évi LIII. törvény 48/B. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt kötelező tartalmi elem (az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök alkalmazásának várható költségigénye, a tervezett források megjelölésével) hiányzik a dokumentumból, melynek pótlása nélkül a környezetvédelmi program nem fogadható el. 3) A bizottság Ábrahámhegy Település Környezetvédelmi Programja 2015-2020. év tervezetével kapcsolatban az alábbi pontosításokat javasolja: 

Javasolt a helyzetértékelés rész 6. fejezetének, az „Önállóan ható tényezők” tartalmi elemeinek felülvizsgálata. A fejezet címe is módosításra javasolt, az önállóan kezelt hatótényezők a pontos megnevezés. Ebbe a fejezetbe tartozik a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgés elleni védelem, valamint a környezetbiztonság.



A helyzetértékelés 3. fejezete után rögtön az 5. fejezet következik. Ennek, valamint a fent említett sorrendiséggel kapcsolatos problémák tükrében javasolt az egész helyzetértékelés rész felülvizsgálata.

12 

A dokumentum 3. oldalán szerepel Veszprém Megye Környezetvédelmi Programjának megnevezése. Javasolt a 2011-2016. évszámokat is szerepeltetni. Vonatkozik ez a többi felsorolt dokumentumra is, ahol az anyagok pontos megnevezése nem szerepel (pl. Nemzeti Környezetvédelmi Program – melyik?).



A 6. oldal széltérképe Balatonakalira vonatkozik, nem Ábrahámhegyre. Ha rendelkezésre áll, akkor javasolt Ábrahámhegy széltérképét szerepeltetni, de legfeljebb egy szomszéd települését, Balatonakali és Ábrahámhegy között kb. 15-20 km a távolság, nem hiteles az adat.



A 28. oldal 3.3.1 Településszerkezet részben Balatonrendes is szerepel a leírásban, indokolatlanul. A SWOT analízis Erősségek részében szintén „települések” vannak megemlítve. Kérjük javítani.



A 42. oldalon említett elkerülő út terve új elem, indokoltsága a helyzetértékelésben nincs alátámasztva, a tervezett nyomvonal nem ismert. Ha ez valóban a környezetvédelmi program időtávja alatt magvalósítani tervezett beruházás, kérjük részletesebb bemutatását. Ha nem, kérjük törölni, mert nem létező megoldást kínál a közlekedési problémákra.



A 45. oldalon szereplő VÍZ-5 intézkedés teljesen új elem, a probléma bemutatása sem a helyzetértékelésben, sem a stratégiában nem szerepel. Kérjük ennek bővebb kifejtését a fejezetben.



A 48-49. oldal hulladékgazdálkodási céljai között (HUL-1, HUL-3, HUL-4, szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó célok) sok az átfedés, kérjük ennek javítását.



Az 53. oldal TÁJ-3 intézkedésben leírt „Jogszabály módosítás kezdeményezése a település világörökség és világörökség-várományos területei besorolásának a megszüntetésére” cél egy markáns álláspont, melynek alátámasztása szintén nem szerepel az anyagban.



Az 57. oldal 3.7 Környezetbiztonság fejezetéhez nem tartozik intézkedés, illetve nem lett megnevezve a környezetvédelmi programban használt terminológia szerint. (KÖRNY1?)



A 68-69. oldalon indokolatlanul szerepel a táblázat alatti 3 bekezdés, kivágása, törlése javasolt.



A 69. oldalon a megvalósítás további szereplői között helyet kapott a Veszprém Megyei Önkormányzat. Önkormányzatunknak Ábrahámhegy település környezetvédelmi programjának megvalósításában közreműködni nem tud, ezért kérem a felsorolás újragondolását.

4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a határozati javaslat 2) pontjában leírt hiány pótlása és a 3) pontban felsorolt pontosítások figyelembe vétele mellett Ábrahámhegy település környezetvédelmi programjának tervezetével egyetért, azt elfogadásra javasolja.

13 5) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Ábrahámhegy község polgármesterének. Felelős: Határidő:


A fenti határozat 5. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. december 8-án Ábrahámhegy község polgármesterének megküldésre került. Ügyrendi Bizottság Bizottsági határozatai 72/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2015. november 19-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1.


2.


3.


4.

A közgyűlés 2015. november 19-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata


azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke

73/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - Latorczai János Lajos közgyűlési bizottsági taggá választásával kapcsolatos - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2015. november 19. Tábori Ferenc a bizottság elnöke

14 74/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a döntés-előkészítési bizottságba történő delegálásról, valamint a Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport létrehozásáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


75/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló – rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


76/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


77/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


15 78/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


79/2015. (XI.19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2015. november 19-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Bizottsági határozatai 86/2015. (XI.19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2015. november 19-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2015. november 19-i ülésének napirendjei közül: 1.


2.



azonnal Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

87/2015. (XI.19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2015. november 19. Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

16 88/2015. (XI.19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra. Határidő: Felelős:


89/2015. (XI.19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra. Határidő: Felelős:


90/2015. (XI.19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra. Határidő: Felelős:


91/2015. (XI.19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra. Határidő: Felelős:


17 Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: …. /2015. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2015. (II. 12.) MÖK határozat 3. pontjára, a 42/2015. (VI. 18.) MÖK határozat 5. pontjára, a 64/2015. (XI. 19.), 65/2015. (XI. 19.) MÖK határozatokra, az 67/2015. (XI. 19.) MÖK határozat 2. és 3. pontjaira és az 68/2015. (XI. 19.) MÖK határozat 3. és 4. pontjaira adott jelentést elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős:

azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2015. december 9.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám:02/308-5/2015.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2015. november 1 – 2015. november 30.)

Előadó:


Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens

2 Események November 4. Fábián László grafikusművész Macskamesék című kiállításának megnyitóján vettem részt Balatonalmádiban, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium aulájában. Az 1956-os forradalom leverésének 59. évfordulója alkalmából Nagy József főesperes, kanonok által celebrált gyászmisén vettem részt Sümegen, a Plébániatemplomban. November 5. Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. meghívására köszöntőt mondtam a „Konferencia az új közbeszerzési törvényi változásokról és a Terület- és Településfejlesztési Operatív programok keretében megjelenő pályázati felhívásokról” című konferencián a Megyeházán. A konferencia programpontjai között az alábbi előadások szerepeltek:  Változások az új közbeszerzési törvényben – Dr. Molnár Fanni közbeszerzési szakértő  Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. cégismertetője – Tóth Anett Krisztina cégvezető  Cégeket érintő közbeszerzési változások – Dr. Starcsevics Balázs közbeszerzési szakértő  Megjelenő Terület – és Településfejlesztési Operatív Programok pályázati felhívásainak rövid ismertetése – Tóth Anett  A TOP-okhoz kapcsolódó lehetőségek a pénzintézet nézőpontjából – támogatási lehetőségek konstrukciói – Ruzsovits Péter, ügyfélkapcsolati igazgató, OTP  Kis és középvállalkozások lehetőségei az Operatív Programok tükrében –Fiedler Ágnes RVA tanácsadó (Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) Részt vettem a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Székesfehérváron rendezett taggyűlésén. A Pannon Egyetem meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepségen az egyetem aulájában. A rektori köszöntőt kulturális műsor, majd Dr. Keserű György Miklós főigazgató (MTA Természettudományi Kutatóközpont) ünnepi beszéde, Dr. Pósfai Mihály elnök (MTA VEAB) köszöntője, PhD doktorok avatása, díjak, oklevelek átadása követte. November 7. Nyirád Község Önkormányzata és a Nyirád Községi Sportegyesület meghívásának eleget téve részt vettem Lasztovicza Jenő emlékére szervezett emléktábla avatáson és jótékonysági futball mérkőzésen, Nyirádon. Az eseményen megjelenteket Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, ünnepi beszédet mondott Sarkadi-Nagy András polgármester és Fermos László a helyi sportegyesület elnöke. November 9-12. A lengyelországi Tarnow város önkormányzata meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök, valamint Dr. Áldozó Tamás frakcióvezető társaságában részt vettem a Függetlenség Napja megemlékezés rendezvényein Tarnow-ban. Az ünnepi események részeként mécseseket helyeztünk el az Ismeretlen Katona szobránál.

3 November 13. Fenyvesi Zoltán alelnök társaságában részt vettem „A Bakony Expo, a bakonyi ízek vására” kiállítás Veszprém Arénában rendezett megnyitóján, ahol a régióban tevékenykedő, foglalkozásukat elhivatottságnak is tekintő kézművesek, gazdálkodók, mutatkoztak be. A Pannonhalmi Főapátság, a Magyar Kereskedelmi Bank Zrt., a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. meghívására részt vettem Pannonhalmán, a Szent Márton Napi ünnepségen. Várszegi Asztrik főapát köszöntőjét követően ünnepi hangversenyre, Fekete Károly református püspök ünnepi beszédére, majd a Szent Márton-díj átadására került sor, amit az új termény és bor megáldása, valamint pohárköszöntő követett. November 14. Tihany Község Önkormányzata meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a XIV. alkalommal megrendezett tihanyi Garda Fesztivál eseményein. A rendezvény díszvendég települése Kőszeg városa volt. Fenyvesi Zoltán alelnök Badacsonytomaj Turisztikai Egyesülete meghívásának eleget téve köszöntő beszédet mondott az új bor megáldása ünnepségén. A Márton Nap-i rendezvényen az új bort Földi István atya áldotta meg, ünnepi beszédet mondott Laposa Bence képviselő. Badacsonytördemic Önkormányzata meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a Márton Nap-i Libalakoma gasztronómiai rendezvényen. A vendégeket Vollmuth Péter polgármester köszöntötte. A rendezvény a Tördemic Néptáncegyüttes ünnepi műsorával zárult. November 19. Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány és az Életminőség Alapítvány meghívására köszöntöttem a megjelenteket a SÉD-VIDÉK-FEJLESZTÉS című rendezvényen, melynek keretében átadásra kerültek a Darányi Ignácz Terv keretében megvalósult fejlesztések:  Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség – 2 falubusz, 1 terepjáró  Sólyomsólyma Kft. – Árpád-kori falu építés  Életminőség Alapítvány: - kulturális központ  Királyszentistváni Református Egyházközösség – templomfelújítás Az eseményt Kis Miklós agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár nyitotta meg, majd lelepleztem az ünnepélyes eseményt megörökítő emléktáblát. November 20. A Vállalkozók Országos Szövetsége meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a XI. Veszprém Megyei Príma Díj ünnepélyes díjátadó gálaestjén a Megyeháza Szent István termében. November 22. A Várpalotán rendezett VI. Dávid Popper Nemzetközi cselló versenyt követő gála koncerten Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A megmérettetésen 24 ország 78 versenyzője mutatkozott be. November 24. Szentgál Község Önkormányzata meghívásának eleget téve ünnepi beszédet mondtam Lőrincze Lajos nyelvész professzor születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett portrészobor avatáson.

4 November 27. A Veszprém Megyei Kormányhivatal meghívására részt vettem „A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltétel megteremtése” tárgyú projekt keretében megvalósult Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály veszprémi épületének ünnepélyes átadásán. Az eseményen köszöntőt mondott: Erdősi Richárd, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal projektmenedzsere, majd ünnepi beszédet mondott Takács Szabolcs a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. Ajkán, Kallai Sándor festőművész kiállításának megnyitóján vettem részt. Az eseményt Üveges Sándor újságíró nyitotta meg. „Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című projekt épület átadó ünnepségén vett részt Fenyvesi Zoltán alelnök Ajkán. Köszöntőt mondott Takács Szabolcs a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és Dr. Somogyi Gyöngyi Mária, az Ajkai Járási Hivatal hivatalvezetője. Ünnepi beszédet mondott Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár. A szalagátvágást követően a jelenlévők megtekintették a megvalósult fejlesztéseket. November 28. Balatonkenese Város Önkormányzata az „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás területén” című pályázaton támogatást nyert a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hagyományőrző tevékenységeinek népszerűsítésére. Az öt hónapig tartó megvalósítási időszak zárásaként „Hagyományőrző Kultpiac”-ot és projektzáró rendezvényt tartottak, melyen részt vettem. November 29. Nagyvázsony Község önkormányzata meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök ünnepi beszédet mondott a Reményi Antal Rendezvényház névadó ünnepségén és az épület felszentelése alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen. Az eseményen köszöntőt mondott Fábry Szabolcs polgármester. Az ünnepség zárásaként advent első gyertyáját Fenyvesi Zoltán alelnök gyújtotta meg. November 30. „A Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projektek nyitó rendezvényén köszöntőt mondtam Veszprémben, a Hangvillában. Veszprém, 2015. december 10. Polgárdy Imre

MEGHÍVÓ december 17

Recommend Documents