Meerjaren activiteitenplanning en -begroting

1

Meerjaren activiteitenplanning en -begroting 2010 - 2015

Definitieve versie Maart 2010

2

Inleiding Uitgangspunt voor deze meerjaren activiteitenplanning is het strategisch plan 2010 – 2015. In dit plan worden een aantal speerpunten genoemd die zijn terug te vinden in deze planning. De lopende activiteiten uit de vorige beleidsperiode worden goeddeels gecontinueerd. De totale inkomsten in de komende beleidsperiode bedragen € 1.692.500 en bestaan uit de opbrengsten van het Franckenlegaat (€ 1.250.000) en uit overige inkomsten (€ 442.500). Een specificatie van de inkomsten treft U aan bijlage 1. De totale kosten in de beleidsperiode 2010 – 2014 bedragen € 2.683.600. De incidentele kosten zijn € 274.800 (zie bijlage 2) en de structurele kosten zijn € 2.408.800 (zie bijlage 3). De met het Franckenlegaat samenhangende kosten bedragen € 2.135.750 (zie bijlage 4) en de overige kosten € 547.850 (zie bijlage 5) . De totale kosten en inkomsten zullen zich in de komende beleidsperiode zodanig ontwikkelen, dat over de gehele beleidsperiode 2010 – 2015 een negatief exploitatieresultaat wordt verwacht van € 991.100. Dit resultaat kan minder negatief uitvallen door meevallende contributie-inkomsten (in 2010 zal worden bezien of en zo ja in welke mate de contributies kunnen worden verhoogd vanaf het boekjaar 2011) en nog niet begrootte sponsorinkomsten o.m. voor Davosschool. Van dit resultaat zal € 759.500 ten laste worden gebracht van de bestemmingsfondsen en -reserves (onderhevig aan de bestedingscriteria van het Franckenlegaat) en € 231.600 ten laste van de overige reserves (zie bijlage 6). Het vermogen, dat per ultimo 2009 van ongeveer € 1.920.845 bedraagt, zal zich in de beleidsperiode als onderstaand ontwikkelen. De afbouw van de bestemmingsfondsen en –reserves tot nihil is in lijn met de wensen van de legaathouder. Ten laste van de overige reserves zal nog een voorlopige voorziening worden getroffen van CHF 1.000.000 (€ 660.000), bestemd als startsubsidie voor een mogelijk te realiseren verblijffaciliteit (zie 6.1.1). Als continuïteitsreserve wordt een bedrag van € 250.000 à € 300.000 aangehouden. Ontwikkeling vermogen 2009 - 2014 Stand per 31.12 Kapitaal per 31.12

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11.345

11.345

11.345

11.345

11.345

11.345

759.500

467.800

230.950

97.950

0

0

Overige reserves

1.150.000

1.140.400

1.117.250

1.095.950

1.055.700

918.400

Totale vermogen

1.920.845

1.619.545

1.359.545

1.205.245

1.067.045

929.745

Bestemmingsfondsen en -reserves


3

1. Verenigingsorganisatie 1.1

Incidentele activiteiten en bestedingen 2010

1.1.1

Verkrijgen certificaat CBF

1.1.2

Vernieuwing website

2011

2012

2013

2014

750 2.500

www.vereniging-davos.nl

1.1.1 Certificatie CBF De VND wil meer aandacht gaan besteden aan haar eigen interne processen en aan een aantal Governance onderwerpen. De eigen organisatie zal in 2010 worden doorgelicht aan de hand van de keurmerkeisen van het CBF. Resultaat zal zijn een CBF certificaat van kleine goede doelen. Dit certificaat zal eind 2010 worden aangevraagd bij het CBF en in principe in 2011 worden verkregen. Ook de ANBI eisen worden hierbij meegenomen.

1.1.2 Vernieuwing websites Omdat voor de beleidsperiode 2010-2015 onder meer de missie en de doelgroep opnieuw en scherper zijn geformuleerd zijn aanpassingen nodig aan de verschillende websites, met name de www.vereniging-davos.nl. Bovendien zullen de namen van en/of de links naar farmaceutische bedrijven en producten worden verwijderd.

1.2

Structurele activiteiten en bestedingen 2010 43.500

2011

1.2.1

Bestuurskosten

50.000

1.2.2

Stakeholders bijeenkomst

1.2.3

Verenigingsmagazine

27.000

27.800

1.2.4

Fondsenwerving w.o.

3.000

2012 46.000

2013

2014

53.000

49.000

28.600

29.200

30.000

3.000

3.000

3.000

3.000

400

400

400

400

2.000

legaatverwerving 1.2.5

Lidmaatschap CBF

1.2.1 Bestuurskosten Algemene ledenvergadering Tenminste eenmaal per jaar wordt een ALV gehouden en wel in het najaar. In deze ALV wordt o.m.


4

verantwoording afgelegd over het vorige boekjaar (o.m. jaarverslag, jaarrekening) en de begroting en het jaarplan van het volgende boekjaar besproken. Aansluitend aan de ALV wordt aandacht besteed aan het contact en de interactie met de leden. Bestuursvergaderingen en externe overleggen De bestuursvergaderingen worden ongeveer 6 maal per jaar gehouden in Gouda. In deze vergaderingen wordt o.m. de voortgang besproken van het jaarplan/begroting onder meer aan de hand van verslagen en rapportages van de verschillende commissies en werkgroepen. Eenmaal per twee jaar en wel 2012 en in 2014, vindt één van de bestuursvergaderingen plaats in Davos. Het bestuur zal 2 maal per jaar overleggen met de legaathouder ten kantore van de ABNAMRO in Rotterdam en 3 maal per jaar met de belangrijkste stakeholders Astma Fonds, KBCZ-Trappenberg en NAD). Werkgroepen en commissies Binnen de vereniging zijn enkele commissies werkzaam. Vanuit deze commissies worden op verschillende terreinen activiteiten geïnitieerd en door vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast is er een promoteam en functioneren enkele werkgroepen. Secretariaat en helpdesk De VND is gehuisvest in Gouda. Daar is ook het secretariaat van het bestuur gevestigd en de helpdesk van de vereniging. Voor een specificatie van de bestuurskosten zie bijlage 7. 1.2.2 Bijeenkomst stakeholders Een maal per drie jaar zal een bijeenkomst worden belegd met de belangrijkste stakeholders (Astma Fonds, NAD en KBCZ-Trappenberg) ten behoeve van een bestedingsplan voor de wat langere termijn. Daarbij zijn ook mensen met MBA betrokken. Voor het eerst zal deze bijeenkomst worden georganiseerd in 2012. 1.2.3 Verenigingsmagazine De VND wil per 1 januari 2010 een eigen verenigingsmagazine voor mensen met MBA gaan uitgeven. Dit is een rechtstreeks gevolg van de fusie in 2009 van de VbbA/LCP met het Astma Fonds. De VbbA/LCP was, tot de fusie met het Astma Fonds, partner in de uitgifte van het gezamenlijk magazine “Astma & COPD nieuws”. Dit gezamenlijke magazine kan dus niet meer worden uitgegeven. Voor het nieuwe verenigingsmagazine zal een naam worden gekozen, die past bij de nieuw geformuleerde missie en doelgroep. 1.2.4 Fondsenwerving Voor de periode 2010 – 2015 wil de VND bekend maken aan het Nederlandse publiek, dat de VND open staat voor het ontvangen van nalatenschappen, o.m. door het deponeren van folders bij notarissen, vermelding op de website en in het eigen magazine en aandacht hiervoor tijdens de door de VND georganiseerde, gesubsidieerde of ondersteunde symposia en congressen. Binnen de grenzen van het CBF certificaat zullen sponsoractiviteiten worden ontwikkeld o.m. ten behoeve van Davosschool. Daarnaast zal in 2010 worden bezien voor bepaalde projecten een subsidie bij het fonds PGO kan worden aangevraagd.


5

1.2.5 Lidmaatschap CBF De VND betaalt na verkrijging van het certificaat in 2011 een jaarlijkse fee aan het CBF.


6

2. Bevorderen bekendheid optimale behandeling MBA

2.1

Incidentele activiteiten en bestedingen

geen 2.2 Structurele activiteiten en bestedingen 2010

2011

2012

2013

2014

2.2.1

beurzen

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

2.2.2

websites

10.000

10.000

10.000

10 .000

10.000

2.2.1 Beurzen De VND is aanwezig bij grote manifestaties en (medische) beurzen, zoals het openingscongres van de week van de chronisch zieken, de Huisartsbeurs en de Allergiebeurs in Rotterdam Ahoy, de Zorgtotaal beurs (vroeger de Medica) e.a. Hier wordt aan promotie gedaan voor MBA en HGB. 2.2.2 Websites Het betreft met name het actueel houden en het onderhouden van de website van de VND t.w.: www.vereniging-davos.nl. Daarnaast zal meer via deze website met de achterban en anderen worden gecommuniceerd o.m. door middel van een digitale nieuwsbrief.


7

3. Ondersteuning empowerment van mensen met MBA (lotgenotencontact en zelfmanagement)

3.1


3.1.1

2011

Workshops

2012

2013

2014

5.000

communicatieve vaardigheden 3.1.2

Ledenonderzoek

3.1.3

uitgifte Boeken, Cd’s etc.

5.000 2.050

3.1.1 Workshops internet De VND wil mensen met MBA ondersteunen bij gesprekken met hun behandelende artsen door het aanleren van de benodigde communicatieve vaardigheden. In dat kader zullen in 2012 twee workshops/cursussen worden georganiseerd voor mensen met MBA, liefst met de leden van het platform overleg longpatiëntenverenigingen. 3.1.2 Ledenonderzoek De VND wil onderzoek (laten) doen naar de samenstelling van het huidige ledenbestand en de behoefte aan diensten, op maat gesneden service en onderwerpen voor pleitbezorging ten behoeve van de leden van de VND. Met het resultaat van dit onderzoek kan beter worden bepaald of nieuwe doelgroepgerichte services kunnen worden ontwikkeld en met bepaalde klantgegevens kan een beter selectiebeleid worden gevoerd m.b.t. eigen fondsenwerving. Een onderzoeksrapportage is uiterlijk 2010 gereed. Wellicht wordt samenwerking met het Astma Fonds gezocht. Zij doen regelmatig een ledenonderzoek. 3.1.3 Uitgifte van boeken e.a. informatiedragers Ondersteuning bij zelfmanagement vindt door de VND onder meer plaats door de uitgifte van boeken, Dvd’s, en cd-roms. Deze moeten van tijd tot worden herdrukt c.q. heruitgegeven.


8

3.2 Structurele activiteiten en bestedingen

2010

2011

2012

2013

2014

3.2.1

lotgenotencontacten

20.600

21.200

21.800

22.400

23.000

3.2.2

Patiënten contactdagen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

/ terugkomdagen

3.2.1 Lotgenotencontacten De VND stimuleert en organiseert lotgenotencontacten. In 2006 is een eerste aanzet gegeven voor een programma lotgenotencontact en zelfmanagement. Deze aanzet heeft uiteindelijk geleid tot een proefproject in Eindhoven. In dit proefproject werden lotgenotencontacten georganiseerd in samenwerking met longverpleegkundigen en veelal onder auspiciën van de afdeling longziekten van een algemeen ziekenhuis. Het proefproject is geslaagd. Met het Astma Fonds en de N.V.L. (Nederlandse vereniging voor Longverpleegkundige) wordt bezien op welke wijze een landelijke uitrol van lotgenotencontacten voor mensen met MBA kan plaatsvinden. Tevens zal worden bezien of ondersteuning van lotgenotencontacten op internet (b.v. online-communities) wenselijk en mogelijk is. 3.2.2 Patiënten contactdagen (terugkomdagen) Een bijzondere vorm van lotgenotencontact zijn de terugkomdagen van het NAD. Vanuit de Davosschool worden in samenwerking met het NAD eenmaal per jaar terugkomdagen voor volwassenen en jongeren georganiseerd. Voor volwassenen staat daarbij de onderlinge ontmoeting, voorlichting en educatie centraal. Voor jongeren die in het NAD een opname hebben gehad wordt 1 tot 2 maal per jaar een terugkomdag georganiseerd, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. Met name voor de ouders worden door het NAD sessies gehouden op het gebied van voorlichting en educatie. De VND zorgt parallel daaraan voor een attractief programma voor de jeugd waarbij (sportieve) ontmoeting en ontspanning belangrijke elementen zijn.


9

4. Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen met MBA

4.1


4.1.1

2011

Patiëntenversie

2012

2013

2014

2.000

Zorgstandaard astma 4.1.2

Longzorgmeter

4.1.3

Nazorg HGB verbeteren

4.1.4

Medicatieveiligheid

4.1.5

Wetenschappelijk

137.500

100.000

onderzoek HGB

4.1.1 Zorgstandaard astma Binnen de Longalliantie Nederland (LAN) zal door de VND het perspectief van mensen met MBA worden ingebracht bij de ontwikkeling van een zorgstandaard astma. De verwachting is dat deze zorgstandaard in 2011/2012 ontwikkeld is. Daarna zal de VND een consumentenversie maken van deze zorgstandaard. 4.1.2 Longzorgmeter De VND zal het gebruik van kwaliteitsmetingen stimuleren door aanbieders van HGB op basis van de longzorgmeter, die eind 2009 ter beschikking is gekomen en ontwikkeld is door het Astma Fonds. De VND wil daarmee uiterlijk in 2012 bereikt hebben dat bij HGB het klantenoordeel telt vanuit het perspectief van mensen met MBA en dat de longzorgmeter transparant is voor aanbieders van HGB, verwijzers en mensen met MBA. 4.1.3 Nazorg verbeteren Het bevorderen, dat de kwaliteit van de nazorg van in het NAD opgenomen patiënten in Nederland wordt onderzocht en verbeterd. Een eerste inventarisatie bij mensen (c.q. ex-patiënten) met MBA m.b.t. de nazorg bij HGB heeft plaatsgevonden tijdens de ALV van december 2009. Het onderwerp wordt betrokken bij het ledenonderzoek in 2010. De VND wil bereiken dat uiterlijk in 2012 het nazorg traject door ex-patiënten van het NAD beoordeeld wordt als goed. 4.1.4 Medicatieveiligheid De VND wil binnen de LAN meer aandacht voor beïnvloeding van het geneesmiddelenbeleid op landelijk niveau, met name op het gebied van medicatieveiligheid bij corticosteroïdengebruik door mensen met MBA. De VND wil daarmee voor 2012 bereiken dat voorschrijvende artsen en


10

verstrekkende apothekers mensen met MBA helpen bij therapietrouw en preventie van bijwerkingen. 4.1.5 Wetenschappelijk onderzoek HGB De VND subsidieert tot 2012 het wetenschappelijke onderzoek “Moeilijk behandelbaar astma in het hooggebergte bij patiënten in het NAD”, uitgevoerd door Lous Rijssenbeek en tot 2011 het onderzoek “Topzorg voor kinderen met ernstig constitutioneel eczeem en astma bij het atopie syndroom”, uitgevoerd door dr. Suzanne Pasmans. Nieuwe initiatieven op dit gebied zullen vooralsnog niet worden genomen vanwege de opstelling van de legaathouder. Wel zal wetenschappelijk onderzoek naar HGB/MBA door de VND worden gestimuleerd o.m. door het inbrengen van het perspectief van mensen met MBA bij wetenschappelijk onderzoek en de beïnvloeding van de onderzoeksagenda van derden, zoals het Astmafonds. Z.s.m zal worden bezien of de opbrengsten uit eigen fondsenwerving voldoende zijn om nieuw onderzoek te subsidiëren. In die gevallen zal gebruik gemaakt worden van de beoordelingsstructuur van het Astma Fonds.

4.2

Structurele activiteiten en bestedingen 2010

4.2.1

Davosschool

4.2.2 4.2.3

2011

2012

2013

2014

152.600

144.500

137.000

118.500

117.000

Voorzieningen NAD

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

Welkomstpakketten

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

4.2.1 Davosschool De huidige activiteiten van Davosschool zullen worden gecontinueerd. Dit zijn De “Winterklas”,”Astma on Top”, het EACD symposium, de ” Winter ILD cursus” en “Respiratory Research School Davos-Amsterdam”. Vanaf 2010 zal uitbreiding plaatsvinden van de activiteiten van Davosschool met een Psychologencongres en een Longartsensymposium. Daarnaast zal in de komende jaren de eigen bijdrage van de deelnemers worden verhoogd en zullen sponsorinkomsten worden gegenereerd, waardoor de kosten kunnen afnemen (voor een specificatie van de kosten van Davosschool zie bijlage 8). 4.2.2 Voorzieningen NAD Binnen de reguliere exploitatie van het NAD kan voor een aantal voorzieningen geen financiële dekking worden gevonden. Door de subsidiering van de VND worden een aantal van deze


11

voorzieningen binnen het bereik van minder draagkrachtige mensen met MBA gebracht. Het betreft o.m.: - het faciliteren van het verblijf en de behandeling van de opgenomen patiënten door concrete voorzieningen; - het faciliteren van de communicatie tussen opgenomen patiënten en hun thuisfront; 4.2.3 Welkomstpakketten Bij opname in Davos wordt door de VND voor een welkomstpakket voor patiënten gezorgd, met onder meer praktische zaken die patiënten nodig kunnen hebben tijdens de opname in het NAD.


12

5. Bevorderen toegankelijkheid HGB

5.1


5.1.1

Machtigingen problematiek

5.1.2

Review over studies op het

2011

2012

2013

2014

gebied van HGB

5.1.1 Machtigingenproblematiek Uitgangspunt voor de VND is dat HGB (inclusief op termijn de moeder-kind opnames) een zorgaanspraak in de Zorgverzekeringswet is. Nog niet alle zorgverzekeraars geven machtigingen af bij door long(kinder)artsen geïndiceerde opnames in een HGB kliniek. De VND wil bevorderen, dat deze problematiek op de agenda van het reguliere overleg tussen de directies van de gezondheidsfondsen (w.o. het Astma Fonds) en de directies van de individuele zorg verzekeraars wordt geplaatst. Daartoe zal het NAD casuïstiek aandragen bij het Astma Fonds. Uiterlijk in 2012 wil de VND hebben bereikt dat alle zorgverzekeraars een machtiging afgeven aan voor opname in Davos geïndiceerde patiënten. 5.1.2 Review over studies op het gebied van HGB Als onderdeel van het in 2010 en 2011 nog lopende onderzoek “moeilijk behandelbaar astma in het hooggebergte” zal door de onderzoeker L.Rijssenbeek, longarts een review worden geschreven van de studies tot nu toe op het gebied van HGB. Deze review zal o.m. worden gebruikt om verzekeraars te informeren, omdat met name de medisch adviseurs, die over de machtigingen adviseren, onvoldoende hierover weten. Daarnaast zal de review via de website beschikbaar worden gesteld aan de achterban.

5.2


5.2.1

Ondersteuning juridische

2011

2012

2013

2014

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

92.500

92.500

92.500

92.500

92.500

procedures e.a 5.2.2

Subsidieregeling verwanten


13

5.2.1 Ondersteunen juridische procedures en second opinions In het kader van de machtigingenproblematiek zal de VND zo nodig patiënten juridisch ondersteunen bij het in beroep gaan tegen het ongegrond weigeren van een machtiging, dan wel een second opinion ondersteunen en zo nodig subsidiëren. 5.2.2 Subsidieregeling verwanten De subsidieregeling faciliteert en subsidieert het verblijf in Davos van nauwe verwanten (zoals ouders en/of partners) van in het NAD opgenomen patiënten. Deze subsidieregeling draagt aanzienlijk bij aan de bereidheid tot opname in Davos van daartoe geïndiceerde patiënten.


14

6. Bevorderen aanvullend verblijf en zorgaanbod in het hooggebergte

6.1


6.1.1

Onderzoek naar een

5.000

2011

2012

2013

2014

5.000

verblijffaciliteit

6.1.1 Verblijffaciliteit De VND wil de realisatie van een verblijffaciliteit door het NAD in Davos ondersteunen en zo nodig een startsubsidie geven. Deze verblijffaciliteit is bedoeld voor:



het verblijf van moeder (en zo nodig het kind) in het kader van een OMK (primair doel)



het verblijf van familie (w.o. ouders,kinderen) van in het NAD opgenomen patiënten, thans de vallen onder de subsidieregeling;



het langdurig verblijf van geïndiceerde patiënten, die thans langdurig in Davos (maar buiten het NAD) verblijven;



(nog) niet geïndiceerde patiënten, die wel baat hebben bij verblijf in Davos en lid zijn van de VND;

 

het verblijf van gasten van het NAD en/of de VND; mogelijk nog andere nader te definiëren doelgroepen.

In dit kader wil de VND in 2011 een haalbaarheidsonderzoek (businesscase) afgerond hebben. Vooralsnog wordt binnen de ruimte van het totale vermogen ten behoeve van een eventuele startsubsidie ter realisatie van het verblijfhuis een bedrag van maximaal € 660.000 gereserveerd.

6.2


2011

2012

2013

2014

6.2.1

Busreis voor ex-patiënten

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

6.2.2

zomerkampen

20.000

20.600

21.200

21.800

22.400

6.2.3

Zomer- en winterboost

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500


15

6.2.1 Busreis De busreis naar het NAD wordt door de VND jaarlijks georganiseerd voor alle leden (c.q. expatiënten van het NAD); de VND subsidieert tevens een deel van de kosten. De 5-daagse reis wordt begeleid door 2 oud medewerkers van het NAD, een bewegingstherapeut en een verpleegkundige. Tijdens het verblijf in Davos wordt een bezoek gebracht aan het NAD. Vooral mensen die zonder professionele hulp niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan, maken gebruik van deze reis. 6.2.2 Zomerkampen De zomerkampen zijn bedoeld voor kinderen met astma die in de toekomst geïndiceerd kunnen worden voor opname in Davos. De ouders betalen een eigen bijdrage, de VND subsidieert. Tot 2008 organiseerde het NAD deze kampen. Omdat de kampen geen extra verpleegdagen opleveren, maar wel een bedrijfsrisico zijn, heeft het NAD sinds 2007 afgezien van de organisatie. De VND zal in 2010 onderzoeken of deze zomerkampen weer georganiseerd kunnen worden, maar dan in samenwerking met de Stichting “de Luchtballon”. 6.2.3 Winterboost en zomerboost De VND subsidieert de zogenoemde zomer- en winterboost. De zomer- en winterboost zijn kort durende opnames, die door het NAD worden aangeboden van ongeveer 6 weken voor kinderen met astma.


16

7. Collectieve belangenbehartiging van mensen met MBA

7.1


7.1.1

Doelgroep onderzoek

2011

2012

2013

2014

10.000

7.1.1 Doelgroep onderzoek De VND wil in 2010 onderzoek stimuleren en zo nodig (mede) subsidiëren naar de omvang van de doelgroep “mensen met MBA”, de mortaliteit binnen deze doelgroep, de prevalentie en de incidentie, alsmede de maatschappelijke impact van MBA o.m. op de kosten van de gezondheidszorg. De uitkomsten van dit onderzoek zal de belangenbehartiging voor mensen met MBA en de externe communicatie over MBA/HGB ondersteunen. Ook uit het ledenonderzoek kunnen onderwerpen voor collectieve belangenbehartiging naar voren komen.

7.2 Structurele activiteiten en bestedingen

7.2.1

Lidmaatschappen en

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vertegenwoordigingen

7.2.1 Lidmaatschappen en vertegenwoordigingen Het betreft de lidmaatschappen van: 

landelijke samenwerkingsverbanden, zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (N.P.C.F.) en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, (CG-raad);



de Long Alliantie Nederland (LAN);



Platform Overleg Longpatiëntenverenigingen;



Werkgroep Wajong;



European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA) te Brussel. Hiertoe wordt samengewerkt met het Astma Fonds, de Stichting Voedselallergie en de Vereniging van Mensen met een Constitutioneel Eczeem, de VMCE. Zo mogelijk wordt eenmaal per jaar het EFA congres bezocht door één van de bestuursleden.


17

Bijlage 1: specificatie inkomsten 2010 -20141 2010 Contributies Interest en koersresultaten

1

17.000 37.500

2011

2012

2013

2014

Totaal

17.000

17.000

17.000

17.000

85.000

30.000

30.000

30.000

30.000

157.500

Overige legateninkomsten

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

200.000

Totale overige inkomsten

94.500

87.000

87.000

87.000

87.000

442.500

Inkomsten Franckenlegaat

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

Totale inkomsten

344.500

337.000

337.000

337.000

337.000

1.692.500

Er is (nog) geen rekening gehouden met een eventuele contributieverhogingen en sponsorinkomsten


18

Bijlage 2: Specificatie van de incidentele kosten 2010 - 2015 2010 1.1

Verenigingsorganisatie

2.1

Bevorderen bekendheid

2011

2012

2013

2014

Totaal

2.500

750

3.250

5.000

2.050

5.000

12.050

137.500

100.000

2.000

239.500

5.000

5.000

HGB etc. 3.1

Ondersteunen empowerment

4.1

Bevorderen kwaliteit

5.1

Bevorderen toegankelijkheid

6.1

Bevorderen aanvullend

10.000

verblijf etc. 7.1

Belangenbehartiging Totale incidentele

10.000 160.000

10.000 107.800

7.000

274.800

kosten


19

Bijlage 3: Specificatie van de structurele kosten 2010 - 2015 2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

1.2

Verenigingsorganisatie

73.500

81.200

80.000

85.600

82.400

402.700

2.2

Bevorderen bekendheid

26.000

26.500

27.000

27.500

28.000

135.000

30.600

31.200

31.800

32.400

33.000

159.000

173.600

166.200

159.400

141.600

140.800

781.600

97.500

97.500

97.500

97.500

97.500

487.500

39.500

40.600

41.700

42.800

43.900

208.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

450.700

453.200

447.400

437.400

435.600

2.224.300

29.100

30.000

30.900

31.800

32.700

154.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

30.000

485.800

489.200

484.300

475.200

474.300

2.408.800

HGB etc 3.2

Ondersteunen empowerment

4.2

Bevorderen kwaliteit

5.2

Bevorderen toegankelijkheid

6.2

Bevorderen aanvullend verblijf etc.

7.2

Belangenbehartiging Subtotaal Huisvestingskosten Afschrijvingen Totale structurele kosten


20

Bijlage 4: Specificatie van de legaatkosten 2010 - 2015 2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

1.2.3

Verenigingsmagazine

27.000

27.800

28.600

29.200

30.000

142.600

2.2.1

beurzen

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

85.000

3.1.1

Workshops

5.000

5.000

communicatieve vaardigheden 3.1.2

Ledenonderzoek

3.1.3

uitgifte Boeken, Cd’s

5.000

5.000 2.050

2.050

etc. 3.2.1

Landelijk aanbod

20.600

21.200

21.800

22.400

23.000

109.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

lotgenotencontacten 3.2.2

Patiënten contactdagen / terugkomdagen

4.1.1

Patiëntenversie

2.000

2.000

Zorgstandaard astma 4.1.5

Wetenschappelijk

137.500

100.000

237.500

onderzoek HGB 4.2.1

Davosschool

152.600

144.500

137.000

118.500

117.000

669.600

4.2.2

Voorzieningen NAD

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

80.000

4.2.3

Welkomstpakketten

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

32.000

5.2.1

Ondersteuning

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

92.500

92.500

92.500

92.500

92.500

462.500

5.000

5.000

16.000

16.500

17.000

17.500

20.000

20.600

21.200

21.800

22.400

106.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

17.500

juridische procedures e.a. 5.2.2

subsidieregeling

6.1.1

Onderzoek naar een

10.000

verblijffaciliteit 6.2.1

Busreis voor ex-

18.000

85.000

patiënten 6.2.2

zomerkampen

6.2.3

Zomer- en winterboost

7.1.1

Doelgroep onderzoek Totaal

10.000 541.700

10.000 486.850

383.000

361.000

363.200

2.135.750


21

Bijlage 5, specificatie van de overige kosten 2010 -2015 2010 1.1.1

Verkrijgen certificaat

2011

2012

2013

2014

750

Totaal 750

CBF 1.1.2

Vernieuwing website

1.2.1

Bestuurskosten

1.2.2

Stakeholders

2.500 43.500

2.500 50.000

46.000

53.000

49.000

2.000

241.500 2.000

bijeenkomst 1.2.4

Fondsenwerving w.o.

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

400

400

400

400

1.600

10.000

10.000

50.000

legaatverwerving 1.2.5

Lidmaatschap CBF

2.2.2

websites

10.000

7.2.1

Lidmaatschappen en

10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000

10.000

50.000

vertegenwoordigingen Huisvestingskosten Afschrijvingen Totaal

29.100

30.000

30.900

31.800

32.700

154.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

30.000

104.100

110.150

114.200

111.100

547.850

108.300


22

Bijlage 6: Ontwikkeling van het exploitatieresultaat 2010 -2015 2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

Legaatkosten

541.700

486.850

383.000

361.000

363.200

2.135.750

Inkomsten Franckenlegaat

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

Exploitatieresultaat t.l.v.

291.700

236.850

133.000

111.000

113.200

885.750

104.100

110.150

108.300

114.200

111.100

547.850

94.500

87.000

87.000

87.000

87.000

442.500

bestemmingsreserve

Overige kosten Overige inkomsten Exploitatieresultaat t.l.v. vrij

9.600

23.150

21.300

27.200

24.100

105.350

301.300

260.000

154.300

138.200

137.300

991.100

besteedbare reserve

Totale exploitatieresultaat t.l.v. reserves


23

Bijlage 7: specificatie bestuurskosten 2010 -2015 2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

Km vergoedingen

2.600

2.700

2.760

2.850

2.950

13.860

Vergaderkosten

2.000

2.100

2.130

2.200

2.250

10.680

Cadeau bonnen

1.400

1.450

1.490

1.550

1.590

7.480

bestuur Bestuursvergadering

-

5.000

-

5.300

-

10.300

in Davos ALV

5.000

5.200

5.300

5.400

5.570

26.470

18.500

19.100

19.520

20.300

20.820

98.240

Internet en telefoon

1.500

1.550

1.600

1.700

1.690

8.040

Kantoorartikelen en

5.000

5.200

5.300

5.500

5.630

26.630

7.500

7.700

7.900

8.200

8.500

39.800

43.500

50.000

46.000

53.000

49.000

Secretariaat en helpdesk

porti Accountant Totaal

241.500


24

Bijlage 8: Specificatie kosten Davosschool 2010 -20152. 2010 4.2.1

2011

2012

2013

2014

Totaal

Winterklas

26.500

24.500

23.000

21.500

20.000

115.500

Astma on Top / LVS

16.000

14.000

13.000

12.000

12.000

67.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

30.000

17.500

15.000

13.000

12.000

12.000

69.500

7.000

6.000

5.000

4.000

4.000

26.000

2.600

2.000

2.000

2.000

2.000

10.600

Longartsensymposium

20.000

19.000

18.000

16.000

15.000

88.000

Psychologensymposium

15.000

LVS in Nederland Winter ILD cursus Respiratory Research School EACD

Longfunctie analisten Algemene kosten Officemanager Totaal

2

13.000

28.000

15.000

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

195.000

152.600

144.500

137.000

118.500

117.000

669.600

Sponsoropbrengsten zijn nog niet verwerkt


Meerjaren activiteitenplanning en -begroting

Recommend Documents