Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

1

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2014 ......................................................................................... 4 I.

Organisatiegegevens ................................................................................. 5 1.

Doel van de stichting .............................................................................. 5

2.

De Nieuwe organisatie ............................................................................ 5

3.

Werkgebied ........................................................................................... 5

4.

Samenstelling Raad van Toezicht ............................................................. 6

5.

Raad van bestuur .................................................................................. 9

6.

Ondernemingsraad................................................................................. 9

7.

Personeelsvereniging.............................................................................10

8.

Klachtencommissie ...............................................................................11

9.

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen ....................................11

10.

Vertrouwenspersonen ............................................................................11

II. 1. III.

Ontwikkelingen ........................................................................................11 Maatschappelijke ontwikkeling ................................................................11 Strategie ..............................................................................................12

1.

Fusie ...................................................................................................12

2.

Koers ..................................................................................................12

3.

Inrichting organisatie ............................................................................13

IV. V.

Middelen ..............................................................................................16 Medewerkers ...........................................................................................16

VI.

Communicatie en PR ..............................................................................17

VII.

Producten en diensten ...........................................................................18

1.

Productie cijfers Almelo 2014 .................................................................18

2.

Productie cijfers Hellendoorn 2014 ..........................................................20

3.

Productie cijfers Rijssen-Holten 2014 ......................................................21

4.

Productie cijfers Tubbergen 2014 ............................................................22

5.

Productie cijfers Twenterand 2014 ..........................................................24

6.

Productie cijfers Wierden 2014 ...............................................................26

7.

Productie cijfers subregionale inzet vroeghulp en groepswerk 2014 .............27


2

JAARREKENING 2014 ..................................................................................... 28 1.

Balans per 31 december 2014 .................................................................. 29

2.

Staat van baten en lasten over 2014 ......................................................... 30

3.

Analyse financiële positie ......................................................................... 31

4.

Toelichtingen.......................................................................................... 32 4.1. Toelichting behorende tot jaarrekening 2014 ........................................ 32 4.2. Niet uit de balans blijkende verplichtingen/ gebeurtenissen na balansdatum ......................................................... 34 4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 ................................... 35 4.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 .......................... 38

OVERIGE GEGEVENS ...................................................................................... 57 1.

Vaststelling jaarrekening 2014 ...............................................................58


3

JAARVERSLAG 2014


4

I.

Organisatiegegevens De stichting draagt de naam: Stichting De Nieuwe Organisatie (DNO). De stichting is gevestigd te Almelo.

1.

Doel van de stichting

De stichting stelt zich ten doel: het voeren van het bestuur en het beheer over alsmede het exploiteren van instellingen casu quo rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning, één en ander in de ruimste zin van het woord, en voorts het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.

De Nieuwe organisatie

Nieuw strategisch perspectief is verder ontwikkeld en uitgevoerd. Inspelend op de transities in het sociale domein worden voorbereidingen getroffen om het werk anders te organiseren: - efficiënter: een bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk nw Twente en Scoop welzijn krijgt zijn beslag, en - effectiever: meer en beter rondom de klant, nauw aansluitend bij en in antwoord op de vraag van de opdrachtgever en de burger. Op 1 januari 2014 start De Nieuwe Organisatie, DNO. Dit is een moederstichting (holding) waarbinnen Scoop welzijn en MWnwT als aparte stichtingen worden ondergebracht evenals de nieuwe stichting Sociale Wijk Teams Almelo die in december wordt opgericht. De bestaande stichting VOKA (verbetering onderwijskansen Almelo) valt ook binnen de holding. Hiermee blijven financiën en uitvoerend personeel gescheiden. De governance en overhead wordt in de holdingstichting ondergebracht.

3.

Werkgebied

Het werkgebied van DNO omvat de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Rijssen-Holten. Hier wonen ruim 225.000 mensen.


5

4.

Samenstelling Raad van Toezicht

Op 31 december 2014 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam

m/v

Leeftijd

1e benoeming

Einde zittingsduur

Herbenoembaar

Profiel

Functie - Nevenfuncties

E.S van GoorDijkstra*

v

62

2014

2017

ja

Beleid /Zorg

Secretaris Raad van Bestuur, Raad van Toezicht Livio

A.G. Haasjes

m

45

2014

2015

nee

Financiën

Manager Finance & Control Timing uitzendteam

H. Bijleveld

m

62

2014

2016

ja

Openbaar Bestuur/Zorg

-

C. Kroep

m

44

2014

2016

ja

Juridisch

B. Kokhuis**

m

57

2014

2018

ja

HRM

S. Huiskamp

m

47

2014

2015

ja

Marketing & Communicatie

* **

Centrale Cliëntenraad Livio (voorzitter) Bestuur Stichting Hulpfonds ‘t Roessingh (lid) Bestuur Twentse Golfclub (voorzitter)

Advocaat Damsté advocatennotarissen-fiscalisten Raad van Toezicht SMD Enschede-Haaksbergen (lid) Voorzitter Centrale Directie Pius X College en St. Canisius Raad van Toezicht KONOT (lid) Bestuur Stichting Nomen Nescio (lid)

voorzitter, tevens aandachtsgebied functioneren en arbeidsvoorwaarden vicevoorzitter, tevens aandachtsgebied HR

Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende uitgangspunten:  een zittingsduur van 4 jaren;  één maal herbenoembaar;  zoveel mogelijk spreiding van de benoemingsjaren; Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Stichting, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De hierboven aangegeven (neven-)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad. Deskundigheid en verdere ontwikkeling In het jaar van benoeming volgen de leden van de raad van toezicht een op de sector en meer in het bijzonder op de stichting afgestemd kennismaking- en introductieprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks een werkbezoek op locatie georganiseerd waarbij een thema nader wordt uitgediept. De leden van de raad van toezicht zijn via de stichting lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn), waar veel kennis opvraagbaar is en/of specifieke verdieping in de vorm van een symposium of cursus mogelijk is. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

6

Werkwijze a) Commissies De raad van toezicht heeft geen specifieke commissies ingesteld. Met betrekking tot de aandachtsgebieden ‘functioneren en arbeidsvoorwaarden’ en ‘financiën’ zijn de voorbereidende taken hiervoor toebedeeld aan respectievelijk de voorzitter, vicevoorzitter en het lid van de raad met specifieke financiële expertise. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden. b) Toezichthoudende taak De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting door tenminste 4 (ieder kalenderkwartaal 1) tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met de bestuurder. Daarnaast wordt tenminste eenmaal per jaar een werkbezoek afgelegd en heeft de raad twee maal per jaar een gesprek met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken, waar ook de bestuurder aan deelneemt. De Raad hanteert de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. c) Informatievoorziening De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit als voorbereiding, dan wel tijdens de vergadering van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de bestuurder de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie. Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt de raad van toezicht een managementrapportage. Door middel van deze rapportage verstrekt de bestuurder nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s op het gebied van kwaliteit, financiën en de voortgang van vastgestelde actieen verbeterpunten. De raad van toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. Tenminste eenmaal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de (vertegenwoordiging van de) raad en de externe accountant. Vergaderingen a) Proces In de reguliere vergaderingen overlegt de raad van toezicht met de bestuurder over de strategie van de organisatie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder. Tijdens elke reguliere vergadering staat in elk geval een schriftelijke managementrapportage met betrekking tot de voortgang van beleid en de financiële exploitatie op de agenda. b) Frequentie In 2014 is de raad van toezicht 7 keer regulier en 1 maal extra bijeen geweest, telkens in aanwezigheid van de bestuurder. De extra vergadering werd belegd in verband met de oprichting van een nieuwe dochterstichting t.b.v. de ontwikkeling van sociale wijkteams op verzoek van de gemeente Almelo.


7

c) Onderwerpen Het jaar 2014 was het startjaar voor de stichting DNO als moederorganisatie voor Stichting MWnwT en Stichting Scoop Welzijn. Doel was het realiseren van een efficiënte en effectieve inrichting van de moederstichting DNO en het afstemming op elkaar en stroomlijnen van de processen bij de beide dochterstichtingen MWnwT en Scoop. Tegelijkertijd speelde de ontwikkeling van de transities Wmo, Jeugdzorg en AWBZ. Het geheel vormde een boeiende cocktail van onderwerpen die veel extra aandacht heeft gevraagd van de raad en zeker van de bestuurder. De raad van toezicht heeft meerdere malen haar waardering uitgesproken naar de bestuurder voor de wijze waarop de uitdagingen werden opgepakt en vorm gegeven. Met name in het eerste half jaar bleek veel aandacht nodig voor het afstemmen van de P&C cyclus van MWnwT op die van Scoop Welzijn. Inmiddels is duidelijk dat 2014 voor beide stichtingen positief zal worden afgesloten, voor MWNWT met name van belang vanwege de noodzaak tot verbetering van de vermogenspositie. De               



belangrijkste onderwerpen van de raad van toezicht in 2014 waren: vaststellen vergaderschema en beleidscyclus 2014; herbevestiging benoeming bestuurder DNO; benoeming leden, voorzitter en vicevoorzitter RvT DNO; vaststelling werkwijze en profiel RvT DNO; bespreking 100 dagen-evaluatie met bestuurder en OR goedkeuring jaarrekening 2013 van Stichting MWnwT en Stichting Scoop Welzijn na een vooroverleg met en een goedkeurende verklaring van de externe accountant; goedkeuring herziene begroting 2014 MWnwT; goedkeuring herinrichtingsplan organisatie DNO; goedkeuring Plan van Aanpak financiering MW; goedkeuring Investeringsvoorstel Scoop – MWnwT; goedkeuring opdracht Sociale Wijkteams gemeente Almelo; goedkeuring oprichting Stichting WMO en Jeugdhulp in het kader van de transities Wmo, Jeugdzorg en AWBZ; goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst en begroting VTT; benoeming externe accountant voor de duur van 3 jaar; bespreking van de managementrapportage per kwartaal van Stichting MWnwT en Stichting Scoop Welzijn met specifieke aandacht voor de financiële exploitatie per kwartaal; goedkeuring jaarplan en begroting 2015 voor Stichting MWnwT, Stichting Scoop Welzijn, Stichting DNO en Stichting Sociale Wijkteams.

Evaluatie RvB en RvT Het functioneren van de bestuurder werd besproken door de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht met de bestuurder, waarbij vooraf input van alle leden van de raad werd gevraagd. De uitkomst hiervan werd vastgelegd in een verslag en – buiten aanwezigheid van de bestuurder - besproken in de voltallige raad. De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad over 2014 werd afgerond in december 2014. Afgesproken werd om nadat in 2014 veel aandacht nodig was voor de financiële ontwikkelingen, in 2015 weer meer aandacht te besteden aan ook inhoudelijke onderwerpen. Dit is meegenomen in de jaarplanning 2015.


8

Bezoldiging In 2014 bestond de vergoeding voor de raad van toezicht uit (bruto) € 2000,- voor de voorzitter en € 1500,- voor de individuele leden. Hierbij is aansluiting gezocht bij wat de algemeen bepaalde norm is voor een vergelijkbare organisatie.

5.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit: Mevrouw A.C.J. Engles, directeur-bestuurder

6.

Ondernemingsraad

Van twee naar samen De twee aanwezige ondernemingsraden zijn na de reorganisatie samengevoegd, met de naam TOR. TOR staat voor Tijdelijke Ondernemingsraad. De TOR bestaat uit negen leden. Dit jaar zijn er ook verkiezingen geweest en is hierdoor een nieuwe OR ontstaan. Op 8 januari 2014 is er in een convenant vastgesteld dat formeel de bevoegdheden van beide ondernemingsraden zijn overgedragen aan de TOR; onderdeel van DNO (De Nieuwe Organisatie). Er zijn op 10 november verkiezingen geweest waarna een nieuwe Ondernemingsraad geïnstalleerd wordt. Samenstelling De Tijdelijke Ondernemingsraad bestaat uit Jacco Vinke, voorzitter Jacques Dijkers, vice voorzitter Leonie Schippers, secretaris Letty Koster, lid Fred ten Elsen, lid Marcel Jonkman, lid Joop Jansen, lid Kim van der Zee, lid Henny Voordes, lid Verkiezingen De verkiezingslijst ziet er als volgt uit: Letty Koster herkiesbaar Kim van der Zee niet verkiesbaar Fred ten Elsen herkiesbaar Jacco Vinke herkiesbaar Jacques Dijkers herkiesbaar Leonie Schippers niet verkiesbaar Marcel Jonkman niet verkiesbaar Joop Jansen niet verkiesbaar Henny Voordes herkiesbaar Renetta Bal nieuw op de lijst Marinus Sieben nieuw op de lijst Truus Vermeer nieuw op de lijst Tjarda Rodijk nieuw op de lijst Op 4 december zijn de volgende leden en nieuwkomers geïnstalleerd: Letty Koster, vice voorzitter Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

9

Fred ten Elsen, Jacco Vinke, Henny Voordes, Renetta Bal, Marinus Sieben, Tjarda Rodijk, De functie van secretaris is

lid voorzitter lid lid lid lid nog niet ingevuld.

Eind november is er afscheid genomen van: Leonie Schippers, Joop Jansen, Jacques Dijkers, Marcel Jonkman en Kim van der Zee. Vergaderingen a) Proces Vast agendapunt in de vergaderingen zijn signalen vanaf de werkvloer. Dit geeft meteen aan dat de OR haar achterban hard nodig heeft. Alleen als OR-leden weten wat er leeft, kunnen zij hiermee aan de slag. Maar ook geeft de OR van haar kant regelmatig aan waar ze mee bezig is. b) Frequentie In 2014 zijn er zes overlegvergaderingen met directeur/bestuurder geweest, vijftien maal een regulier overleg en twee maal een vergadering met Raad van Toezicht. c) Onderwerpen en adviesaanvragen Gecombineerde advies –en instemmingsaanvraag herinrichting overhead DNO Met ingang van 1 januari 2014 zijn stichting Maatschappelijk Werk noord west Twente (MWnwT) en de stichting Scoop Welzijn na een bestuurlijke fusie ondergebracht in een moederstichting: De Nieuwe Organisatie (DNO). Scoop Welzijn en MWnwT vormen de werkmaatschappijen en daarmee de uitvoerende organisaties. De medewerkers die werkzaam zijn ten behoeve van het primaire proces (de uitvoerende professionals) zijn en blijven ondergebracht in de werkmaatschappijen Scoop Welzijn en MWnwT. De directie en de centrale ondersteuning zijn (in eerste instantie deels) ondergebracht bij DNO. Sociale wijkteams 20 mei 2014 adviesaanvraag over inzet van sociale wijkteams. Er worden 20 fte’s in deze wijkteams ingezet. People managers 5 juni 2014 adviesaanvraag over inzet nieuwe functie People manager in een gebiedsteam. Deze functie als een cruciale positie aan te merken binnen de organisatie. Er worden vijf People managers aangesteld. Het werkgebied van DNO is opgedeeld in vijf gebiedsteams. In een gebiedsteam zijn werkzaam: medewerkers uit het sociale wijkteam, medewerkers van verschillende werksoorten van Scoop Welzijn en diverse Maatschappelijk werkers. Nieuwe cao Er is op 17 december een akkoord bereikt over de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016. De nieuwe Cao start op 1 januari 2014 en loopt tot 1 april 2016.

7.

Personeelsvereniging

Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit: Rosetta Accardi, voorzitter Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

10

Sanne Tijhuis, secretaris Marieke Peerbolte, penningmeester Het ledental bestaat per 1 januari 2014 uit 32 leden. Er heeft in 2014 een activiteit plaatsgevonden en een algemene ledenvergadering. Een tweede activiteit ging niet door wegens onvoldoende aanmeldingen.

8.

Klachtencommissie

In 2014 heeft de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijsselzijn twee klachten afgehandeld die reeds in 2013 zijn ontvangen. In 2014 zijn acht klachten ontvangen. Twee ervan zijn niet-ontvankelijk verklaard en een klacht is doorverwezen naar de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Van Scoop worden geen klachten ontvangen.

9.

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

In 2014 zijn geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie.

10. Vertrouwenspersonen In 2014 zijn 2 gesprekken gevoerd over de beste manier om tot afstemming te komen met de verschillende bestuurders/directeuren. Esseline McKenzie en Martien van der Wou zijn beide gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit. Er worden geen klachten gemeld of in behandeling genomen die Scoop betreffen.

II.

Ontwikkelingen

1. Maatschappelijke ontwikkeling In de nadagen van de economische recessie is er enerzijds behoefte aan heldere verantwoording en efficiëntere inzet van middelen. De reflex is om hiervoor nieuwe en meer regels en systemen te bedenken terwijl ook het besef bestaat dat juist het vereenvoudigenen reduceren van regelgeving en bijbehorende systemen noodzakelijk is om effectief en efficiënt met de beperkte middelen om te gaan. Dit vraagt om anders organiseren: de klant werkelijk centraal stellen waarbij voorbij organisatiegrenzen gekeken wordt hoe zo efficiënt en effectief ondersteuning georganiseerd kan worden langs het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Ook is een ontwikkeling zichtbaar waarin het particulier initiatief groeit en bloeit, vaak op onorthodoxe wijze. Waar buiten de gevestigde orde en regelgeving echte mensen in eigen beheer, zonder of met eigen geld, dingen op hun eigen manier doen die zij belangrijk vinden. Voor zichzelf, voor elkaar of de maatschappij. In het hier en nu, soms kleinschalig en kortstondig, steeds vaker uitgroeiend tot een duurzame beweging, een collectief of een ander samenwerkingsverband. Het is zaak dat welzijn en maatschappelijke dienstverlening aansluit bij deze beweging en initiatieven en waar nodig en mogelijk de ondersteuning hiervan flexibel organiseert. Daarnaast blijft het hard nodig om –vooral kwetsbare- burgers te activeren om zelf aan de slag te gaan, om samen te werken aan een leefbare omgeving en om de regie over het eigen leven ter hand te nemen en waar mogelijk anderen te ondersteunen.


11

Sociale domein De grote veranderingen van de transitie Jeugdzorg en de WMO worden in 2014 geconcretiseerd met het oog op de overheveling van het Rijk naar de Gemeenten per 1 januari 2015. De Gemeente Almelo organiseert in dit kader de ‘week van de participatie’, waarin wordt gesproken over een beleidsplan in ontwikkeling, waarin de gemeente enkele principiële uitgangspunten vastlegt over de verandering in het sociaal domein. Met twintig vertegenwoordigers van Scoop en MWnwT of een project daarvan, was DNO te vinden in Hof88 waar een bijdrage aan deze week van de participatie werd geleverd. De Almelose gemeenteraad stelt op 24 juni jl. het beleidsplan “Samen Mee(r) Doen, vanuit 5 dimensies naar 1 transformatie” vast. Daarin staan de kaders voor de transformatie in het sociaal domein. Binnen deze kaders ontwikkelen de Gemeente Almelo en DNO in het verslagjaar samen de vorm waarin dit georganiseerd wordt: de Sociale Wijk Teams Almelo. Hiermee kan per 1 januari 2015 aan de inwoners van Almelo de ondersteuning en zorg te kunnen worden geboden die zij nodig hebben. Samenwerking, co-creatie en anders organiseren Het inzicht dat het noodzakelijk is om anders te organiseren om effectief en efficiënt te werken wordt steeds breder gedragen. Het integreren van (het werk van) organisaties richt zich op mogelijke synergie tussen activiteiten of organisatieonderdelen. Zo ontstaan werkgemeenschappen die meer maatschappelijk rendement opleveren. Dit is precies wat de bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn bij de start van het verslag jaar en de oprichting van Sociale Wijk Teams Almelo onder dezelfde moederorganisatie aan het einde van 2014 beoogt en waarmee ook vrij snel resultaten worden geboekt. Ook wordt in het verslagjaar in samenwerking tussen DNO Maatschappelijk werk noordwest Twente, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carint maatschappelijke diensten Hengelo en SMD Enschede Veilig Thuis Twente (VVT) opgericht als opvolger van het provinciale Steunpunt Huiselijk Geweld en het Meldpunt Kindermishandeling.

III.

Strategie

1. Fusie In het verslagjaar wordt de bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn verder ter hand genomen. Hiermee wordt beoogd om een passend antwoord te geven op de ontwikkelingen in het sociaal domein: DNO positioneert zich als de regionale partner op het terrein van welzijn & maatschappelijke dienstverlening: De Nieuwe Organisatie, eerst werktitel in de voorbereidingen, wordt opgericht op 16 december 2013 en is operationeel op 1 januari 2014.

2.

Koers

Bij de start van DNO liggen de strategische uitgangspunten vast. Deze zijn in het fusieproces vooraf ontwikkeld en door beide organisaties onderschreven. Deze vormen de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers voor De Nieuwe Organisatie. Dit krijgt zijn beslag in het voorjaar van 2014. Het strategisch beleid wordt met inbreng van medewerkers door het management, afkomstig uit beide dochterorganisaties, ontwikkeld. Het resultaat is een gedragen plan dat recht doet aan de ‘roots’ van beide organisaties en tegelijkertijd de ambitie heeft om toekomstbestendig, vanuit ‘de bedoeling’, te organiseren. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

12

3.

Inrichting organisatie

Vooraf In het voortraject van de bestuurlijke fusie is afgesproken om de inrichting van met name de ondersteunende organisatie pas te ontwikkelen na de fusie, voortvloeiend uit de nieuwe strategische koers. Hiermee werd het fusieproces niet gehinderd door bestaande overtuigingen en beleid. De nieuwe, samengestelde ondernemingsraad wordt om advies gevraagd op het herinrichtingsplan dat volgt uit de strategische koers en adviseert positief. Kansen en bedreigingen Aan de vooravond van de fusie blijkt dat de begroting 2014 van maatschappelijk werkorganisatie niet sluitend is en dat in het dan lopende jaar forse tekorten zijn ontstaan. Niet opgenomen nieuwe en ongedekte bestaande kosten, te veel personeel in dienst in relatie tot de opdrachtenportefeuille en te optimistisch projectencalculatie zijn de oorzaak van een dramatisch financieel perspectief. Het due diligence onderzoek eerder dat jaar brengt dit niet aan het licht. De kansen die de fusie biedt: het perspectief om de dienstverlening rond burgers effectiever te kunnen vormgeven, om meer waarde te kunnen creëren in de transities plus de mogelijkheid om deze ook efficiënter te organiseren geven de doorslag om de bestuurlijke fusie toch door te zetten. De eerste maanden van het verslagjaar staan daardoor echter volledig in het teken van ‘opruimen en repareren’ in plaats van het beoogde bouwen. Met alle betrokkenen, zowel intern als extern, wordt volledig transparant en in goed onderling overleg dit proces doorlopen. Het resulteert in nieuwe subsidieaanvragen voor maatschappelijk werk bij alle opdrachtgevers, een korte termijn investeringsplan om te kunnen besparen op de middellange termijn en een herinrichtingsplan voor de organisatie. Bij interne en externe stakeholders is breed draagvlak voor deze plannen. Uitvoering Natuurlijk. Tijdens de ‘verbouwing blijft de winkel open’. Het dagelijks werk wordt met vakmanschap en toewijding gedaan. Zo goed en zo kwaad als dat gaat worden de medewerkers hierin ondersteund. In de praktijk hebben zij ook te maken met de directe gevolgen van de ontstane situatie: in de loop van de eerste maanden worden alle tijdelijke contracten van medewerkers in de ondersteuning en het management van maatschappelijk werk beëindigd. Ziektevervanging wordt onderling opgevangen binnen de bestaande formatie. Er zijn minder leidinggevenden, administratieve en ondersteunende processen veranderen ingrijpend of vervallen. In het algemeen gaat de aandacht vooral uit naar het voorkomen van een faillissement van maatschappelijk werk waardoor er minder aandacht naar ontwikkelen en ondersteunen gaat dan gewenst. Na het ontwikkelen van de strategie voor de hele organisatie en het daaruit voortvloeiende herinrichtingsplan wordt dit ten uitvoer gebracht. Het middenmanagement krijgt een sleutelpositie in de strategie omdat zij zich op het scharnierpunt van beleid en uitvoering bevinden. De functies van zittende midden managers van Scoop welzijn en Maatschappelijk Werk komen te vervallen. Na een stevige sollicitatieprocedure waaraan een assessment is verbonden worden vier peoplemanagers aangesteld. Drie voormalig Scoop medewerkers worden na het doorlopen van de procedure benoemd, twee voormalig Maatschappelijk Werk


13

medewerkers trekken zich na het doorlopen van de procedure terug. Verder wordt een extern geworven kandidaat eveneens benoemd. De financieel-administratieve ondersteuning, de personeelsadministratie en de ondersteuning op het vlak van ICT en officemanagement van beide organisaties wordt in de loop van het verslagjaar samengevoegd en licht uitgebreid. Het contract met het kostbare accountants-en administratiekantoor van MW wordt beëindigd. De functie van directiesecretaresse komt te vervallen. Er wordt een klant contact centrum ingericht. Hiermee komt ook de functie van de administratief medewerker binnen MW te vervallen. In het KCC kan na een sollicitatieprocedure o.a. een medewerker van maatschappelijk werk worden geplaatst. Het managementteam wordt ondersteund door een extern manager die met name in de reorganisatie van ICT, (registratie)systemen en huisvesting een belangrijke rol speelt. Het MT krijgt in het najaar te maken met grote tegenslag in de vorm van uitval door (ernstige) ziekte van tegelijkertijd één van de managers en de controller. Gelukkig ligt aan het einde van het jaar volledig herstel in het verschiet. In de laatste maanden wordt een extra manager ingezet om een inhaalslag te maken met de cultuurontwikkeling binnen de organisatie. Helaas blijft de gewenste synergie en resultaat uit en wordt de samenwerking beëindigd. In het najaar wordt een nieuwe externe controller aangetrokken ter vervanging van ziekte. Systemen Bij het samenvoegen van de ondersteunende diensten werden ook de systemen op elkaar afgestemd of er werd gekozen voor één van de beide systemen. Het registratiesysteem waarin maatschappelijk werkers de cliëntregistratie bijhouden bleek niet goed te zijn ingericht en afgestemd op de feitelijke prestatieafspraken. Bovendien was slechts één medewerker beperkt in staat de gegevens te genereren. De betrouwbaarheid van de gegevens was onvoldoende geborgd. Gedurende het verslagjaar is hierin verbetering aangebracht. Daarnaast zijn de maatschappelijk werkers ook gaan tijdschrijven, zodat er meer zicht kwam op de werkelijke besteding van de uren. Daarnaast worden de salarisadministratie en boekhoudsystemen samengebracht. Een flinke klus die door de medewerkers wordt geklaard. Het team financiële- en personeelsadministratie wordt beperkt uitgebreid. ICT en telefonie bij maatschappelijk werk zijn dure systemen met weinig toegevoegde waarde in de dagelijkse werkpraktijk van de maatschappelijk werkers. Hierin wordt drastisch ingegrepen en er wordt geïnvesteerd in mobiele, flexibele oplossingen die de maatschappelijk werkers ondersteunen bij hun werk en die de toegankelijkheid voor de klanten en samenwerkingspartners sterk verbeteren. In de personele bezetting op het terrein van ICT en telefonie is versterking aangebracht, ook om de kwetsbaarheid te verkleinen. Accommodaties De huisvestingslasten van de werkruimtes en kantoren van maatschappelijk werk in de verschillende gemeenten lopen erg uiteen en vormen een grote kostenpost. Een analyse van het gebruik brengt aan het licht dat er niet efficiënt met ruimtes wordt omgegaan. Vooruitlopend op nieuw te ontwikkelen beleid (voortvloeiend uit de eerder vastgelegde uitgangspunten) op dit terrein worden de huurovereenkomsten pro forma opgezegd en worden deelnames aan nieuwbouw on hold gezet of beperkt. E.e.a. is onderwerp van gesprek met de opdrachtgevers waar het gaat om de hoogte van de kostprijs. Aan het einde van het jaar wordt besloten dat de huisvestingslasten voor 2015 integraal onderdeel blijven uitmaken van de kostprijs voor de regio. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

14

Scoop maakt voor haar activiteiten gebruik van onder andere de wijkwelzijnsaccommodaties. De gemeente stelt deze ter beschikking. De exploitant van deze accommodaties wordt hiervoor gecompenseerd. Daarnaast worden Scoop activiteiten in goed overleg in gebouwen en op terreinen van verschillende partners uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de het BO en VO, het sportbedrijf, de bieb, de woningcorporaties etc. De medewerkers van Scoop zijn daar waar de burgers zijn. Als uitvalsbasis en ontmoettingsplaats wordt het flexibele kantoor aan de Plesmanweg op het terrein van Soweco gebruikt. Hierover is men erg tevreden. Financiën Aan het begin van het jaar wordt aan de Raad van Toezicht een herziene begroting voor maatschappelijk werk voorgelegd. In deze opstelling zijn alle niet onderbouwde inkomsten geschrapt waarmee een realistisch beeld ontstaat. De risico’s voor de maatschappelijk werk organisatie worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een bezuinigingsplan opgesteld. De kosten worden waar mogelijk direct gereduceerd. Er zijn echter ook hoge kosten aan telefonie een ICT die alleen kunnen worden omgebogen na investering in andere hardware en systemen. Deze ruimte is er –na een jaarafsluiting met een fors tekort- binnen MW niet meer. Omdat de consequenties verstrekkend zullen zijn wordt met instemming van opdrachtgevers en Raad van toezicht besloten om een voor-investering te doen vanuit Scoop. De verwachting is dat dit zich op niet al te lange termijn zal terug verdienen in de vorm van lagere kosten voor het geheel. Daarnaast wordt eveneens in onderling overleg, de kostprijs van maatschappelijk werk bijgesteld. Efficiency en effectiviteit Aan het einde van de zomer is de ondersteunende organisatie klaar voor de start. De halfjaarcijfers duiden voorzichtig op een geslaagde operatie: er wordt daadwerkelijk een efficiencyslag gerealiseerd. De praktische uitvoering van de samenvoeging van regels en systemen begint en verloopt met vallen en opstaan. Naar de effectiviteit van de dienstverlening als geheel (dus die van maatschappelijk werk en Scoop welzijn in samenhang) is in de afgelopen twee jaar met tussenpozen gekeken en kreeg zijn beslag in verschillende plannen en voorstellen voor zorgwelzijnsarrangementen, die ook met de grootste opdrachtgever, de gemeente Almelo werden besproken en afgestemd. Vanuit het perspectief van welzijn nieuwe stijl, de visie dat de dienstverlening dicht bij de burger moet worden georganiseerd en analoog aan de “Sociale agenda Almelo 2020” en het plan “Samen mee(r) doen, vanuit vijf dimensies naar één transformatie” richt DNO ook de werkorganisatie anders in: van vakgericht naar gebiedsgericht. Hiermee wordt vorm gegeven aan de opvatting dat de organisatie op zichzelf niet belangrijk is, maar dat de wijze waarop het werk georganiseerd wordt het verschil kan maken. De medewerkers vormen daarin de cruciale factor. Alle medewerkers van DNO worden in vijf gebiedsteams ingedeeld. Innovatie Na de zomervakantie tot het verzoek van de gemeente Almelo aan DNO om in het kader van de transities sociale wijkteams in Almelo op te richten. De strategie van de afgelopen jaren is hierop gericht en de opdracht wordt dan ook in dank aanvaard: de verwachting is dat hiermee de dienstverlening verder kan worden geoptimaliseerd.


15

IV.

Middelen Het basisbedrag van de offerte aan de gemeente Almelo voor Scoop en MWnwT samen bedroeg € 3.955.844. Daarnaast was het basisbedrag van de overige gemeenten voor MWnwT incl.subsidies bovenlokaal € 2.366.296. Verder zijn aanvullende opdrachten verworven voor een bedrag van € 792.995 waarvan € 560.321 van de gemeente Almelo. Een aantal van de aanvullende opdrachten heeft een overloop naar 2015.

V.

Medewerkers Op 31 december 2014 zijn bij DNO 16 medewerkers (11,94 fte) in dienst. Bij Scoop zijn 37 medewerkers (27,14 fte) in dienst. Gedurende 2013 komen 6 nieuwe medewerkers (2,3) in dienst, 7 medewerkers (3,1) gaan uit dienst en er vindt voor 0,4 fte contractuitbreiding plaats. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is 4,5 % exclusief zwangerschapsverlof. Dit is ruim onder het landelijk gemiddelde. Op 31 december 2014 zijn bij Maatschappelijk werk 54 medewerkers in dienst (40.9 fte). De grote daling van het aantal medewerkers en fte’s per ultimo 2012 t.o.v. 2011 is het gevolg van het overgaan van het peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang.

Personeel aantal medewerkers aantal FTE’s

Scoop

Scoop

Scoop

Scoop

Scoop

Scoop

2014

2013

2012

2011

2010

2009

53

51

52

129

141

143

37,8

71,3

76

77,2

39,1

36,6

aantal in dienst

8

6

11

12

18

20

aantal uit dienst

6

7

88

24

20

21

79,3 83

76,5

76,9

87,6

88,7

90,1

80,4

80,8

92,3

89,4

87,9

17

19,6

19,2

7,7

10,6

12,1

5,7

4,5

5,9

5,3

5,8

5,1

MWnwT

MWnwT

MWnwT

MWnwT

2014

2013

2012

2011

54

64

64

69

40,9

50,6

49,8

50,5

4

4

7

15

aantal uit dienst

14

4

12

6

% parttime

76

% vrouw

83

% man

17 5,5

4,77

7,75

% parttime % vrouw % man % verzuim

Personeel aantal medewerkers aantal FTE’s aantal in dienst

% verzuim

8,3

In het kader van de ontwikkelingen deden alle maatschappelijk werkers mee aan de geactualiseerde training arbeidsmarktfitheid en organisatievertegenwoordiging. Deze training werd eerder Scoop-breed gevolgd met zeer positieve resultaten. De beoordeling van de door FCB mede gefinancierde training door de medewerkers was goed.


16

VI.

Communicatie en PR De perikelen rondom de bedrijfsvoering van maatschappelijk werk zijn in het begin van het jaar bepalend geweest voor de communicatie, zowel in tijdsbeslag als voor de inhoud. Over de problemen is direct en transparant gecommuniceerd naar de opdrachtgevers. Ook intern is zo goed en regelmatig mogelijk gecommuniceerd over de ontstane situatie en de koers die daarin gevaren werd. Dit gebeurde in de vorm van persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten en (nieuws)brieven. Over de dienstverlening bleef de communicatie ongewijzigd: voor Scoop welzijn is de website een belangrijk middel dat door een vaste vrijwilliger up to date wordt gehouden. Via andere kanalen zoals facebook en twitter, maar ook via folders en wijkkranten, wordt gecommuniceerd met bewoners. De website (en de huisstijl) van maatschappelijk werk worden wegens de omstandigheden nog gelaten zoals ze zijn en krijgen later prioriteit. MW werkt veel met papieren folders. Hiervoor wordt een alternatief ontwikkeld. Voor DNO wordt een webpagina ontwikkeld waarop men kan doorschakelen naar Maatschappelijk Werk of Scoop welzijn. Dit wordt in het komende jaar verder uitgewerkt. Het totaal aantal site-bezoeken van de Scoop website in de periode januari tot en met december 2014 is gestegen van 45.974 in 2013 naar 48.132 in 2014, waarvan vorig jaar 57 % bestond uit nieuwe bezoeken en dit jaar 48 %. Nieuwe functionaliteiten als interactieve activiteitenagenda en social media, koppelingen met Facebook en Twitter zijn ingebouwd. De website wordt wekelijks geactualiseerd.


17

VII.

Producten en diensten 1. Productie cijfers Almelo 2014 (Kwantitatieve gegevens) Soort Algemeen Maatschappelijk Werk Begeleiding in Turkse taal Spreekuren Impuls opvoedondersteuning Backoffice website voor jongeren Gezinscoaching Vroegsignalering Jeugd Vroeghulp: Met tijdelijk huisverbod Zonder tijdelijk huisverbod Coördinatie bemoeizorg Uitvoering bemoeizorg Uitvoering casuscoördinatie Schoolgericht Maatschappelijk Werk Bovenlokaal aanbod SOVA trainingen En nu ik

Norm cliëntsystemen 489 60 Dagelijks inloop spreekuur 60 Niet vastgesteld 8 Niet vastgesteld 30 77 100 – 110 meldingen 35 18 Niet vastgesteld Niet vastgesteld 3 1

Cliëntsystemen 2014 546 49

Aantal

61 8

41 152 154 meldingen 52 15

2 1

Algemeen Maatschappelijk Werk individueel: Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk individueel is in 2014 voldaan. Hieronder vallen de producten AMW algemeen en AMW begeleiding in Turkse taal. Het maatschappelijk werk heeft in totaal 595 cliëntsystemen afgesloten waarvan: - AMW algemeen: 546 cliëntsystemen; - AMW begeleiding in Turkse taal: 49 cliëntsystemen; In totaal heeft het maatschappelijk werk 46 afgesloten cliëntsystemen boven de norm. Het maatschappelijk werk heeft alle hulpvragen voor AMW begeleiding in Turkse taal uitgevoerd. In 2014 was minder vraag naar AMW begeleiding in Turkse taal. Dit verklaart mede de prestatie boven de norm van AMW algemeen. Impuls opvoedondersteuning: Aan de norm voor impuls opvoedondersteuning is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 61 gezinnen begeleidt met het verbeteren van het pedagogisch klimaat in deze gezinnen. Inloopspreekuren: In Almelo heeft het maatschappelijk werk dagelijks een inloop spreekuur gehouden. Op twee spreekuren per week was begeleiding in de Turkse taal mogelijk. Backoffice website voor jongeren Het maatschappelijk werk heeft alle vragen van jongeren die via de Website Jongin zijn binnengekomen binnen twee werkdagen digitaal beantwoordt. Gezinscoaching: Aan de norm voor gezinscoacing is in 2014 voldaan. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

18

Het maatschappelijk werk heeft 8 cliëntsystemen vanuit de methodiek gezinscoaching begeleidt. Vroegsignalering Jeugd: Aan de norm voor Vroegsignalering Jeugd is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft deelgenomen aan vroegsignaleringsoverleg en outreachend hulpverleningsaanbod. Het maatschappelijk werk heeft generalistische en systeemgerichte inbreng geleverd in multidisciplinair overleg en heeft zo nodig outreachend hulpverleningsaanbod uitgevoerd. Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Enkele medewerkers pakken voor heel Almelo de vroeghulp op. Het maatschappelijk werk verantwoord de uren inzet van Vroeghulp op subregionaal niveau. In 2014 zijn er 41huisverboden opgelegd in de gemeente Almelo. Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 146 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. Coördinatie bemoeizorg: Aan de norm inzet coördinatie bemoeizorg is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft voor 154 meldingen de coördinatie uitgevoerd. Uitvoering bemoeizorg: Aan de norm uitvoering bemoeizorg is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 52 cliëntsystemen afgesloten en dit is ruim boven de norm van 35. Uitvoering Casuscoördinatie: Aan de norm uitvoering Casuscoördinatie is in 2014 op zich zelf niet voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 15 cliëntsystemen afgesloten en dit is iets onder de afgesproken norm van 18. In de subsidie beschikking vallen de taken uitvoering bemoeizorg en uitvoering casuscoördinatie onder dezelfde activiteit Vangnetfunctie. Als deze aantallen worden opgeteld voldoet het maatschappelijk werk ruim aan de gestelde norm van minimaal 53 cliëntsystemen met de gerealiseerde 69 afgesloten cliëntsystemen. Schoolgericht maatschappelijk werk: Aan de norm inzet schoolgericht maatschappelijk werk is in 2014 voldaan. Het Maatschappelijk werk heeft alle ZAT overleggen op de 27 basisscholen en 9 VO scholen bijgewoond. Het Schoolgericht maatschappelijk werk heeft in de 40 schoolwerken: - de verbinding gemaakt tussen de verschillende netwerken in het onderwijs en de hulpverlening/zorg; - haar bijdrage geleverd t.a.v. tijdige signalering van- en kortdurende interventie bij zorg en hulp vragen; Voor de begeleidingen voortkomend uit een ZAT maken wij gebruik van het 5x5 gesprekkenmodel. Dit is in 2014 in totaal 125 keer ingezet. SOVA training: Aan de norm inzet SOVA trainingen is in 2014 voldaan. Totaal zijn de 2 SOVA trainingen uitgevoerd. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

19

2.

Productie cijfers Hellendoorn 2014

(Kwantitatieve gegevens) Soort Algemeen Maatschappelijk Werk Algemeen Maatschappelijk Werk Bemoeizorg Gezinscoaching Schuldhulpverlening Preventieve bezoeken huurschulden Vroeghulp Schoolgericht Maatschappelijk Werk

Norm (cliëntsystemen / uren / aantal) 237 2844 1 1 20 8 Niet vastgesteld 996

Cliëntsystemen

Uren

229 3068 meerdere 1 10 9 30 52

1014

Algemeen Maatschappelijk Werk: Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2014 niet voldaan. Het maatschappelijk werk heeft in totaal 229 cliëntsystemen afgesloten en de norm is 237. De uren inzet is wel boven de norm. Het maatschappelijk werk heeft 3068 uren ingezet voor begeleiding AMW cliëntsystemen en de norm is 2844. Dit betekent dat de uren inzet per systeembegeleiding gemiddeld meer dan 12 uren zijn geweest. Het totaal aantal afgesloten cliëntsystemen ligt in 2014 iets hoger dan 2013 (214 cliëntsystemen afgesloten). Het maatschappelijk werk heeft: - meerdere cliëntsystemen bemoeizorg afgesloten. Indien deze inzet nodig was bij de inhoud van de casus werd dit uitgevoerd; - 1 Cliëntsystemen gezinscoaching afgesloten; - 10 Cliëntsystemen schuldhulpverlening afgesloten; - 9 Cliëntsystemen preventieve bezoeken huurschulden afgesloten. Wij voldoen met bovenstaande inzet aan de norm. In gemeente Hellendoorn houden wij 5 spreekuren per week. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en kan daarmee dagelijks de vragen van burgers aannemen. Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel Hellendoorn de vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een medewerker uit team vroeghulp ingezet. Het maatschappelijk werk verantwoord de uren inzet van Vroeghulp op subregionaal niveau. In 2014 zijn er 7 huisverboden opgelegd in de gemeente Hellendoorn. Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 23 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. Schoolgericht maatschappelijk werk: Aan de norm inzet Schoolgericht maatschappelijk werk is in 2014 voldaan. Het Maatschappelijk werk heeft alle ZAT overleggen op de 22 basisscholen en 2 voortgezet onderwijs scholen bijgewoond. Voor de begeleidingen voortkomend uit een ZAT maken wij gebruik van het 5x5 gesprekkenmodel. Dit is in 2014 in totaal 52 keer ingezet. Het maatschappelijk werk heeft een evaluatieverslag gemaakt volgens afspraken genoemd in de subsidie verstrekking. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

20

3.

Productie cijfers Rijssen-Holten 2014

(Kwantitatieve gegevens) Soort Algemeen Maatschappelijk Werk Subregionale inzet Jeugdhulpteam Vroeghulp Schoolgericht Maatschappelijk werk

Norm uren 6418 198 uren 201 313 Niet vastgesteld

2014 cliëntsystemen

2014 Uren 6473

21 42

Algemeen Maatschappelijk Werk: Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 6473 uren ingezet voor uitvoeringstaken en dit is meer dan de norm van 6418 uren. Wij hebben onderstaande activiteiten uitgevoerd: - Hulp- en dienstverlening individuele burger, 368 cliëntsystemen afgesloten; - Inloop spreekuren in Rijssen en Holten; - Inloop spreekuren informatie en advies schuldhulpverlening; - Deelname convenant schuldhulpverlening Rijssen-Holten; - Deelname aan diverse uitvoeringsnetwerken; - Out reachend werken; - Subregionale inzet, groepsaanbod en innovatie Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel Rijssen-Holten de vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een medewerker uit het team vroeghulp ingezet. Het maatschappelijk werk verantwoord de uren inzet van Vroeghulp op subregionaal niveau. In 2014 zijn er 6 huisverboden opgelegd in de gemeente Rijssen-Holten. Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 15 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. Jeugdhulpteam: Aan de norm inzet Jeugdhulpteam is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft de overleggen van het jeugdhulpteam bijgewoond en de werkzaamheden die daaruit zijn voortgekomen is opgepakt Schoolgericht maatschappelijk werk: Het Maatschappelijk werk heeft de ZAT overleggen op de 14 basisscholen in Rijssen, de 5 basisscholen in Holten en de 4 voortgezet onderwijs scholen in de gemeente bijgewoond. Voor de begeleidingen voortkomend uit een ZAT maken wij gebruik van het 5x5 gesprekkenmodel. Dit is in 2014 in totaal 42 keer ingezet. En nu Ik: Aan de norm inzet cursus En nu Ik is voldaan in 2014. Het maatschappelijk werk heeft in samenwerking met Jarabee één training uitgevoerd.


21

4.

Productie cijfers Tubbergen 2014

(Kwantitatieve gegevens) Soort Algemeen Maatschappelijk Werk Algemeen Maatschappelijk Werk Gezinscoaching Gezinscoaching Bemoeizorg Bemoeizorg Casuscoördinatie Casuscoördinatie Schuldhulpverlening (SHV) Schuldhulpverlening (SHV) Extra subsidie SHV Extra subsidie SHV Deelname netwerken (incl. CJG) Vroeghulp Vroeghulp

Norm (cliëntsystemen / uren / aantal) 64 668 1 50 1 24 2 32 10 160 13 218 36 Niet vastgesteld Subregionaal verantwoord

Cliëntsystemen 2014

Uren 2014

70 1030 1 50 1 24 11 72 10 160 13 707 80 11

Algemeen Maatschappelijk Werk: Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft in totaal 70 cliëntsystemen afgesloten waarvan gezinscoaching, bemoeizorg en casuscoördinatie is uitgevoerd volgens afspraken. Ten aanzien van casuscoördinatie zijn meer uren ingezet i.v.m. de ontwikkeling CJG 2.0. In gemeente Tubbergen hebben wij volgens afspraak wekelijks 2 spreekuren gehouden. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en kan dagelijks de vragen van burgers aannemen. Schuldhulpverlening (reguliere en extra subsidie): Aan de norm inzet Schuldhulpverlening is in 2014 voldaan. In 2014 zijn 26 nieuwe trajecten schuldhulpverlening gestart en in totaal zijn 23 cliëntsystemen schuldhulpverlening afgesloten. De afgelopen jaren is een toename zichtbaar t.a.v. schuldhulpverlening begeleidingen. Dit kan verklaard worden vanuit de nasleep van de economische crisis in combinatie met de stijgende huurprijzen. Traject begeleidingen t.b.v. schuldhulpverlening lopen doorgaans meerdere jaren (drie). In de afgelopen drie jaren (2012 t/m 2014) hebben 55 nieuwe cliënten zich gemeld bij het maatschappelijk werk voor ondersteuning t.a.v. schuldhulpverlening. Hiervan zijn er eind 2014 nog 26 in begeleiding. Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel Tubbergen de vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een collega medewerker uit het team vroeghulp ingezet. Het maatschappelijk werk verantwoord de uren inzet van Vroeghulp op subregionaal niveau. In 2014 zijn er geen huisverboden opgelegd in de gemeente Tubbergen. Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

22

de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 11 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. Schoolgericht maatschappelijk werk (SGMW): Het maatschappelijk werk levert in gemeente Tubbergen geen SGMW. De scholen (zowel basis- als voortgezet onderwijs) in Tubbergen hebben een eigen maatschappelijk werker in dienst. Het maatschappelijk werk neemt deel aan 3 netwerken overleggen:  Signaleringsoverleg 18+  Signaleringsoverleg 18 Functionarissenoverleg


23

5.

Productie cijfers Twenterand 2014

(Kwantitatieve gegevens) Soort Algemeen Maatschappelijk Werk Algemeen Maatschappelijk Werk Extra subsidie AMW Extra subsidie AMW Vroeghulp Schoolgericht Maatschappelijk Werk SOVA trainingen

Norm (cliëntsystemen / uren / aantal) 282 3180 24 288 Niet vastgesteld Niet vastgesteld 2

Cliëntsystemen

Uren

339 3958 24 288 23 12 5

Algemeen Maatschappelijk Werk: Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft minimaal 3180 uren ingezet en in totaal 363 cliëntsystemen afgesloten: - vanuit de algemene subsidie: 339 cliëntsystemen; - vanuit extra subsidie: 24 cliëntsystemen (om de groeiende wachtlijst weg te werken); Het aantal afgesloten cliëntsystemen is in 2014 is iets lager. In 2013 hebben wij 368 cliëntsystemen afgesloten. In gemeente Twenterand houdt het maatschappelijk werk 5 spreekuren per week op 3 locaties. In het najaar is een korte periode in Westerhaar geen spreekuur geweest. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en kan dagelijks de vragen van burgers aannemen. De uren inzet voor de 18+ netwerken is gerealiseerd. Het maatschappelijk werk heeft alle overleggen bijgewoond en de werkzaamheden die daaruit zijn voortgekomen zijn opgepakt. Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel Twenterand de vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een tweede medewerker van team Twenterand ingezet. Het maatschappelijk werk verantwoord de uren inzet van Vroeghulp op subregionaal niveau. In 2014 zijn er 3 huisverboden opgelegd in de gemeente Twenterand. Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 20 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. De mate waarin de hulpverlening is aangeboden is 100%. Van de drie huisverboden is in één situatie de hulpverlening niet geaccepteerd. In deze situatie was sprake van lopende hulpverlening in de 2e lijn en in overleg met het maatschappelijk werk is deze hulpverlening voortgezet na afloop van het huisverbod. Schoolgericht maatschappelijk werk: Aan de norm inzet Schoolgericht maatschappelijk werk is in 2014 voldaan. Het Maatschappelijk werk heeft alle ZAT overleggen op de 21 basisscholen en 2 voortgezet onderwijs scholen bijgewoond. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

Aantal

24

Het Maatschappelijk werk is aanwezig bij diverse overleggen: - het Jeugd Wijk en Veiligheidsoverleg. (één keer afwezig i.v.m. een gelijktijdig gepland ZAT-overleg); - het Jeugdhulpteam. (één keer afwezig i.v.m. een gelijktijdig gepland MDO-overleg); - 5 HIA’s zijn bijgewoond (handelingsgericht integraal arrangeren). Dit zijn nieuwe overleggen binnen de scholen t.g.v. de uitvoering van de Wet op passend onderwijs. Hier worden officiële stappen gezet en documenten ondertekend. Aanwezigheid van het AMW is nodig in dit proces. Voor de begeleidingen voortkomend uit een ZAT maken wij gebruik van het 5x5 gesprekkenmodel. Dit is in 2014 in totaal 12 keer ingezet. Aan de norm inzet SOVA trainingen is voldaan in 2014. Het maatschappelijk werk heeft in totaal 5 SOVA trainingen uitgevoerd: - Vriezenveen 1; - Vroomshoop / Den Ham groepen samen gevormd 2; - Westerhaar 2; Daarnaast heeft het maatschappelijk werk meegedaan aan een pilot op verzoek van de scholen in Vroomshoop. Deze pilot heet ‘Tim en Flapoor’ en dit is ook een sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool.


25

6.

Productie cijfers Wierden 2014

(Kwantitatieve gegevens) Soort Algemeen Maatschappelijk Werk Subregionale inzet Deelname aan de ZorgAdviesTeams (ZAT’s) in het primair onderwijs SOVA Vroeghulp

Norm uren

2014 cliëntsystemen

2354 131 1412 288

2014 Uren 2357 1847 1412

7

Algemeen Maatschappelijk Werk: Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 2357 uren ingezet voor uitvoeringstaken Algemeen Maatschappelijk Werk en dit is iets meer dan de norm van 2354 uren. Het maatschappelijk Werk heeft onderstaande activiteiten uitgevoerd: - Hulp- en dienstverlening individuele burger; - Inloop spreekuren in Wierden; - Deelname aan diverse uitvoeringsnetwerken; - Out reachend werken / bemoeizorg uitgevoerd, 7 cliëntsystemen afgesloten; In gemeente Wierden houdt het maatschappelijk werk 5 spreekuren per week. In het najaar is een korte periode geen spreekuur geweest op vrijdag. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en kan dagelijks de vragen van burgers aannemen. Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel Rijssen-Holten de vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een medewerker uit het team vroeghulp ingezet. Het maatschappelijk werk verantwoord de uren inzet van Vroeghulp op subregionaal niveau. In 2014 zijn er 2 huisverboden opgelegd in de gemeente Rijssen-Holten. Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 5 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. Jeugdhulpteam: Aan de norm inzet Jeugdhulpteam is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft de overleggen van het jeugdhulpteam op één na allemaal bijgewoond en de werkzaamheden die daaruit zijn voortgekomen zijn opgepakt Schoolgericht maatschappelijk werk: Het Maatschappelijk werk heeft de ZAT overleggen op de 15 basisscholen in gemeente Wierden bijgewoond. Het maatschappelijk werk is op afroep aanwezig bij de ZAT’s 0–4 jaar en neemt deel aan de ZAT’s op het Voortgezet onderwijs. Voor de begeleidingen voortkomend uit een ZAT maken wij gebruik van het 5x5 gesprekkenmodel. Dit is in 2014 in totaal 25 keer ingezet. Het maatschappelijk werk voldoet niet aan de norm uitvoering 3 SOVA trainingen. Het maatschappelijk werk heeft 2 SOVA trainingen uitgevoerd. De uren die bestemd waren voor de 3e SOVA zijn op schoolniveau ingezet voor uitvoering SGMW. Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

26

7.

Productie cijfers subregionale inzet vroeghulp en groepswerk 2014

(Kwantitatieve gegevens) Vroeghulp: Aan de norm inzet vroeghulp is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 3664 uren ingezet voor de uitvoeringstaak vroeghulp. Dit is iets meer dan de norm van 3648 uren. Bij alle meldingen van huiselijk geweld, bij het AMW of de politie, is het team vroeghulp ingeschakeld. Vaste medewerkers uit het team vroeghulp voeren de taken uit voor de gemeente waarin zij werkzaam zijn. Als extra inzet nodig is wordt een collega uit team vroeghulp extra ingezet. In 2014 zijn er 285 vroeghulp zaken geweest waarvan 59 tijdelijke huisverboden zijn opgelegd. Hieronder een overzicht van de aantallen per gemeente.

Gemeenten Almelo Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden TOTAAL

Afsluitingen 193 30 21 11 23 7 285

THV zonder THV 41 152 7 23 6 15 0 11 3 20 2 5 59 226

Bij een tijdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2014 zijn er 226 hulpverleningstrajecten geweest zonder tijdelijk huisverbod. Subregionale inzet groepswerk: Aan de norm subregionale inzet groepswerk is in 2014 voldaan. Het maatschappelijk werk heeft 1318 uren ingezet voor de uitvoeringstaak groepswerk. Dit is iets meer dan de norm van 1312 uren. In 2014 heeft het maatschappelijk werk 8 groepen gedraaid en daaraan hebben 109 cliënten deelgenomen.

8 groepen directe uren 8 groepen indirecte uren Vakgroep groepswerk Scholing methodiek gelukskoffer Aanpassing draaiboeken Totaal

640 320 200 58 100 1318

Het maatschappelijk werk heeft het aanbod van groepswerk verder ontwikkeld. Hierbij is verbinding gemaakt met onze ketenpartners om in de uitvoering elkaar te versterken. Vanuit de bedoeling datgene te realiseren waar de burger om vraagt en daarmee vraaggericht het groepswerk vorm te geven. In 2014 heeft het maatschappelijk werk: - scholing gevolgd in de methodiek Gelukskoffercoaching en heeft dit in de SOVA training geïntegreerd; - de draaiboeken inhoudelijk aangepast zodat deze voldoen aan de behoefte van de cliënt;


27

JAARREKENING 2014


28

1. Balans Stichting MWnwT per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

(bedragen in euro's)

2014

2013

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

80.402

101.980

5.615

0 86.017

101.980

Vlottende activa Debiteuren Belastingen/premies sociale verzekeringen

468.285

164.490

4.758

0

Overige vordering/overlopende activa

116.599

80.137

Liquide middelen

330.663

323.761 920.305

568.388

1.006.322

670.368

Eigen vermogen Algemene reserve

160.874

95.189 160.874

95.189

Voorzieningen Jubilea-uitkeringen personeel

27.749

23.089 27.749

23.089

Kortlopende schulden Crediteuren

25.958

119.073

Belastingen/premies sociale verzekeringen

131.260

5.482

Rekening courant groepsmaatschappijen

386.547

0

Overige schulden/overlopende passiva

273.934

427.535 817.699 1.006.322


552.090 670.368

29

2.

Staat van baten en lasten Stichting MWnwT over 2014 (bedragen in euro's)

2014

Begroting 2014

2013

Subsidies/bijdragen Subsidie Almelo

1.361.100

1.311.745

1.216.997

Subsidie Hellendoorn

393.652

410.714

349.985

Subsidie Rijssen-Holten

538.742

540.851

462.639

Subsidie Tubbergen

122.932

127.978

111.393

Subsidie Twenterand

500.883

481.219

435.146

Subsidie Wierden

288.633

287.960

253.551

Subsidie bovenlokaal

561.655

541.735

774.649

138.314 3.905.911

140.618 3.842.820

64.318 3.668.678

2.891.693

Overige baten

Kosten Personeelskosten

2.817.761

2.931.647

Afschrijvingskosten

25.753

24.400

22.933

Huisvestingskosten

230.056

190.661

191.185

Organisatiekosten

322.354

397.502

557.059

2.533

1.500

0

Activiteitskosten

303.685

331.010

293.224

Fusie- en afsplitsingskosten

125.532

0

0

156 3.827.830

0 3.876.720

-1.670 3.954.424

78.081

-33.900

-285.746

Baten en lasten voorgaande jaren

-12.396

0

-16.262

Bijzondere baten en lasten

0 -12.396

0 0

0 -16.262

65.685

-33.900

-302.008

Verkoopkosten

Rentebaten

Exploitatieresultaat

Resultaat


30

3.

Analyse financiële positie

Financieringsstructuur per 31 december

(bedragen in euro's)

2014

2013

Activa Op lange termijn vastgelegde middelen Materiële vaste activa

80.402

8,0%

101.980

5.615

0,6%

0

0,0%

86.017

8,5%

101.980

15,2%

Vorderingen

589.642

58,6%

244.627

36,5%

Liquide middelen

330.663

32,9%

323.761

48,3%

920.305

91,5%

568.388

84,8%

1.006.322

100,0%

670.368

100,0%

160.874

16,0%

95.189

14,2%

27.749

2,8%

23.089

3,4%

188.623

18,7%

118.278

17,6%

817.699

81,3%

552.090

82,4%

1.006.322

100,0%

670.368

100,0%

Financiële vaste activa

15,2%

Op korte termijn vastgelegde middelen

Passiva Gefinancierd met lange termijn middelen Vermogen Voorzieningen Gefinancierd met korte termijn middelen Kortlopende schulden

Liquiditeitspositie per 31 december

2014

2013 wijziging

Vorderingen

589.642

244.627

Liquide middelen

330.663

323.761

6.902

920.305

568.388

351.917

817.699 102.606

552.090 16.298

265.609 86.308

Af: schulden op korte termijn Werkkapitaal

345.015

De toename van het werkkapitaal wordt hierna weergegeven door de staat van herkomst en besteding van middelen. Staat van herkomst en besteding van middelen Herkomsten:

Resultaat

65.685

Afschrijvingen

25.753

Cashflow Terugvloeiïngen/opbouw:

Voorziening Jubilea-uitkeringen personeel

91.438 4.660 4.660

Bestedingen:

(Des)Investeringen in vaste activa

-4.175

(Des)Investeringen in financiële activa

-5.615

Wijziging werkkapitaal:


-9.790 86.308

31

4.1

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2014

Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente (MWnwT) sluit het boekjaar 2014 af met een positief resultaat van € 65.685 De belangrijkste financiële ontwikkelingen bij MWnwT over 2014 zijn: - De opbrengsten zijn € 63.000 hoger dan begroot. Dit wordt volledig veroorzaakt door de aanvullende projecten die in 2014 zijn uitgevoerd - Ondanks deze extra opdrachten zijn de personeelskosten € 114.000 lager dan begroot. Met name door de effectiever inzet van de medewerkers is deze positieve ontwikkeling gerealiseerd. - Aan de andere kant zijn voor een bedrag van € 91.000 eenmalige kosten gemaakt in het kader van de fusie met Scoop en de herinrichting van de organisatie. - Per saldo heeft dit wel geresulteerd in een positief resultaat over 2014 van € 65.685, terwijl een negatief resultaat van € 33.900 was begroot. Resultaatverdeling 2014 Het positief resultaat van 2014 ad. € 65.685 is toegevoegd aan de algemene reserve Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de Raad van Toezicht is bovenstaande resultaatverdeling in de jaarrekening verwerkt. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening van Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente wordt opgesteld met inachtneming van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving betreffende organisaties zonder winststreven (RJ 640). Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Kosten doorberekening vanuit Stichting De Nieuwe Organisatie (DNO) DNO is een moederstichting (holding) waarbinnen MWnwT samen met Scoop als zelfstandige stichtingen zijn ondergebracht. In DNO is de overhead van MWnwT en Scoop onder gebracht, alsmede de huisvestingskosten overhead, de algemene kosten, verkoopkosten en de fusie-/afsplitsingskosten. Deze overhead en kosten worden vervolgens doorberekend naar MWnwT en Scoop op basis van de volgende uitgangspunten: 1. Per 1 juli 2014 is de herinrichting van de overhead, n.a.v. de fusie, in gegaan. De directe personeelskosten over het 1e halfjaar 2014 van de medewerkers die tot 1 juli 2014 specifiek voor MWnwT of Scoop hebben gewerkt zijn aan de betreffende organsatie doorberekend. 2. De directe personeelskosten overhead over het 1e halfjaar 2014 van de medewerkers die tot 1 juli voor beide organisaties hebben gewerkt zijn aan de beide organisaties doorberekend o.b.v. een vaste verdeelsleutel, namelijk 58% voor MWnwT en 42% voor Scoop. Deze verdeelsleutel is gebasseerd op een gemiddelde van de verhouding opbrensten en personele inzet bij beide organisaties 3. De directe personeelskosten overhead over het 2e halfjaar 2014 van alle overhead medewerkers zijn aan MWnwT en Scoop doorberekend o.b.v.de bij 2 genoemde vaste verdeelsleutel 4. Ook de huisvestingskosten, algemene kosten, verkoopkosten en fusie-/afsplitsingskosten van geheel geheel 2014 zijn via deze verdeelsleutel doorberekend aan MWnwT en Scoop. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen van de vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingprijs.


32

Voorraden De voorraad kantoorbenodigdheden en overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen indien en voorzover er op balansdatum sprake is van een verplichting (feitelijk of in rechte afdwingbaar) waarvoor een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Voor de afwikkeling van de verplichting is het waarschijnlijk dat er een uitstroom van middelen plaats zal vinden. Resultaat Als resultaat is verantwoord de in het boekjaar ontvangen subsidies/bijdragen verminderd met de gemaakte kosten op historische basis. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; exploitatieverliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn. WNT Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling. Voor de uitvoering van de WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.


33

4.2

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2014

Verplichtingen inzake huurcontracten gebouwen per jaar

Constantijnstraat 32 a/b t/m 31/1-2022 Kulturhus, Beeklaan 1 (Westerhaar) t/m 26/2-2019 Kulthurhus, Tuinstraat t/m 31/12-2015 Med.Centr. Rijssen t/m 30/9-2018 Koningsweg 48 (Vriezenveen) t/m 31/12-2019 Schoolstraat 12 (Vroomshoop) onbepaalde tijd Tolgaarde 10 (Wierden) t/m 29-2-2016 Julianastraat 21 (Tubbergen) t/m 30/-2015 Bellavistastraat 7 (Almelo) t/m 31/12-2016

€ € € € € € € € €

21.865 11.974 10.901 24.634 9.175 11.848 20.928 10.397 59.630

Verplichtingen inzake huurcontracten van inventaris (kopieerapparaten) per jaar Lease-overeenkomst kopieerapparaat t/m 5/4-2018 € 14.406 Samenwerkingsverbanden Met betrekking tot een detacheringsovereenkomst met 'de Vluchtheuvel' heeft stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente de verplichting om na ontbinding van de overeenkomst, vóór 1 juli van het kalenderjaar, de kosten nog minimaal een half jaar door te betalen. Overige verplichtingen De stichting heeft in 2012 een website overeenkomst afgesloten voor een periode van 36 maanden. Het contract loopt tot 31 maart 2015. De stichting heeft in 2012 een software overeenkomst afgesloten voor een periode van één jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op voornoemde cijfers.


34

4.3

Toelichting balans per 31 december 2014

2014

2013

Materiële vaste activa Huurdersinvesteringen Boekwaarde 1 januari Saldo investeringen/desinvesteringen

10.811

13.860

0

0

Afschrijvingen

3.049

3.049

Boekwaarde 31 december

7.762

10.811

91.169

91.680

4.175

19.373

Afschrijvingen

22.704

19.884

Boekwaarde 31 december

72.640

91.169

80.402

101.980

5.615 5.615

0 0

420.563

0

Overige vaste bedrijfsmiddelen Boekwaarde 1 januari Saldo investeringen/desinvesteringen

Financiële vaste activa Leningen u/g: fietsproject werknemers

Debiteuren Debiteuren subsidiebeschikkingen Overige debiteuren Af: voorziening wegens oninbaarheid ouderbijdrage

49.722

0

470.285

164.490

-2.000 468.285

0 164.490

Met ingang van 2013 worden toegezegde subsidies opgenomen onder de post debiteuren. Hierdoor is het debiteurensaldo toegenomen.

Belastingen en premies sociale verzekering: Te vorderen PFWZ

4.758 4.758

0 0

Overige vorderingen en overlopende activa: Overig Rente

1.499

1.996

Vooruitbetaalde bedragen

7.555

16.822

SMD inzake ROC Nog te factureren bedragen Te vorderen ziekengeld Te vorderen basispremie WAO/WIA Diverse vorderingen


39.900

0

0

33.008

54.952

16.155

0

12.156

12.693 116.599

0 80.137

35

2014

2013

Liquide middelen Kas ING rekening courant ING spaarrekening

0

47

324.343

220.890

6.320 330.663

102.824 323.761

65.685 65.685

-302.008 -302.008

Resultaatverdeling Toegevoegd aan de algemene reserve

Algemene reserve: Saldo per 1 januari Bij: resultaatverdeling Saldo per 31 december

2014

2013

95.189

397.197

65.685 160.874

-302.008 95.189

In het jaarverslag is een risicoparagraaf opgenomen in relatie tot de hoogte van de Algemene reserve.

Voorzieningen Jubilea-uitkeringen personeel Saldo per 1 januari Bij: opbouw

23.089

38.993

4.660

-15.904

Af: vrijval Saldo per 31 december

0

0

27.749

23.089

Voor toekomstige jubilea-uitkeringen is een voorziening gevormd. Deze verplichting komt voort vanuit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 2014

Crediteuren

2013

25.958

119.073

Belastingen en premies sociale verzekering: Loonheffing/sociale verzekeringen

131.260

0

0

43

0 131.260

5.439 5.482

Rekening courant DNO

332.590

0

Rekening courant Scoop

53.957 386.547

0 0

Te betalen kosten projecten SHG/preventie/code Rood

64.614

24.800

Te betalen gemeente Enschede subsidie Code Rood 2013

36.725

36.725

Te betalen gemeente Enschede subsidie SHG 2013

21.656

0

PFZW Omzetbelasting

Rekening courant groepsmaatschappijen

Overige schulden en overlopende passiva:

Te betalen gemeente Almelo subsidie subsidie Sova 2013 Vooruitontvangen subsidies

6.605

0

10.938

142.260

140.538

203.785

111.899

144.662

16.202

25.963

4.890

13.700

Overig Vakantiegeld + dagen verplichting Accountants- en advieskosten Vluchtheuvel detachering Haase Nog te betalen kosten


405

39.425

133.396

223.750

273.934

427.535

36

4.4

Toelichting staat van baten en lasten over 2014

Baten Subsidie Almelo

2014

begroot

2013

1.361.100

1.311.745

1.216.997

Subsidie Hellendoorn

393.652

410.714

349.985

Subsidie Rijssen-Holten

538.742

540.851

462.639

Subsidie Tubbergen

122.932

127.978

111.393

Subsidie Twenterand

500.883

481.219

435.146

Subsidie Wierden Subsidie bovenlokaal

288.633 561.655

287.960 541.735

253.551 774.649

138.314 3.905.911

140.618 3.842.820

64.318 3.668.678

Overige baten

Subsidie Almelo Impuls opvoedingsondersteuning Schoolgericht Maatschappelijk Werk bo/vo Back office website voor jongeren Gezinscoaching Vroegsignalering jeugd Vroeghulp huiselijk geweld en huisverbod

89.925

89.925

79.865

232.906

232.906

206.850 2.396

2.698

2.698

36.151

36.151

0

7.194

7.194

12.590 0

148.376

148.376

Coördinatie Meldpunt bemoeizorg

19.500

19.500

0

Uitvoering bemoeizorg

83.630

83.630

100.248

Casuscoördinatie

60.249

60.249

79.865

486.496

486.497

598.189

Algemeen maatschappelijk werk spreekuren

37.768

37.768

0

Algem.maatsch.werk bovenlokale diensten/act.

26.977

26.977

0

Subtotaal regulier

1.231.870

1.231.871

1.080.003

Project "En nu ik"

20.961

8.961

19.558

Sovatrainingen

14.933

7.467

19.816

Casuscoordinatie (Tunnelgroep)

25.762

0

0

Bemiddelaar Vangnet Jeugd

62.850

62.850

38.070

596

596

0

4.128

0

4.040

Algemeen maatschappelijk werk individueel

Voorzitterschap vroegsignalering Thuisadministratie Training gezinscoördinatie Subtotaal aanvullend en projecten

0

0

55.510

129.230 1.361.100

79.874 1.311.745

136.994 1.216.997

Subsidie Hellendoorn Algemeen Maatschappelijk Werk

293.135

317.307

356.836

Schoolgericht Maatschappelijk Werk

63.709

63.544

0

Inzet team Vroeghulp

23.186

24.703

0

Bovenlokaal deel (groepswerk, innovaties, kwaliteit)

13.622

0

0

0

0

-11.491

Afrekening subsidie/voorgaand jaar

393.652

405.554

345.345

Aandachtsfunctionaris Eigen Kracht

0

0

4.640

Overigen

0

0

0

0 393.652

5.160 410.714

4.640 349.985

Subtotaal aanvullend en projecten


37

2014

begroot

2013

Subsidie Rijssen-Holten Algemeen Maatschappelijk Werk

441.500

444.230

422.495

Subregionale inzet

13.500

13.488

0

Schoolgericht Maatschappelijk Werk bo/vo

45.233

45.233

44.390

Jeugdhulpteam

13.800

13.800

13.577

Team Vroeghulp

24.100

24.100

0

609

0

0

0 538.742

0 540.851

-22.065 458.397

Maatschappelijk werk voor Minderheden

0

0

4.242

Overigen

0

0

0

0 538.742

0 540.851

4.242 462.639

80.932

90.097

89.261

8.993

0

0

12.590

12.741

0

0

0

-4.381

102.515

102.838

84.880

5.417

10.140

5.070

15.000

15.000

21.443

20.417 122.932

25.140 127.978

26.513 111.393

392.021

397.995

341.822

0

0

8.785

Vroeghulp

25.175

22.782

0


63.903

60.442

56.008

Diversen Afrekening subsidie/voorgaand jaar


Subsidie Tubbergen Algemeen maatschappelijk werk Subregionale inzet Vroeghulp Afrekening subsidie/voorgaand jaar CJG 2.0 Schulddienstverlening Subtotaal aanvullend en projecten

Subsidie Twenterand Algemeen Maatschappelijk Werk Ten behoeve van wachtlijsten

Afrekening subsidie/voorgaand jaar Vroeghulp

0

0

-14.127

481.099

481.219

392.488

19.784

0

0

SOVA trainingen

0

0

25.088

18+ netwerk

0

0

17.570

19.784 500.883

0 481.219

42.658 435.146


Subsidie Wierden Algemeen Maatschappelijk Werk

162.637

161.964

261.957

Vroeghulp

19.784

19.784

0


97.219

97.219

0

8.993

8.993

0

0 288.633

0 287.960

-8.406 253.551

Subregionale inzet Afrekening subsidie/voorgaand jaar


38

2014

begroot

2013

Subsidie bovenlokaal Steunpunt Huiselijk Geweld

450.604

452.200

347.800

5.274

5.274

5.250

Code Rood

65.570

17.380

22.331

Tijdelijke huisverboden

22.827

37.192

17.117

0

0

357.796

17.380 561.655

29.689 541.735

24.355 774.649

Bemoeizorg/outreachend

10.939

12.667

0

POH/GGZ

34.700

35.400

-37.964

ROC (SMD E-H) (btw-belast)

79.800

79.800

88.030

Project Loverboys

4.725

0

0

AOC Almelo

3.083

5.731

0

Baliebijdrage

4.000

4.000

4.000

0

0

6.331

1.067 138.314

3.020 140.618

3.921 64.318

Eergerelateerd geweld

Vroeghulp Nazorgtrajecten

Overige baten

Provincie Overijssel Overigen

Met name door aanvullende opdrachten en projecten zijn de opbrengsten € 85.000 hoger dan begroot

Personeelskosten Bruto loon

2.266.241

2.137.002

Sociale lasten

299.264

301.449

Pensioenlasten

181.303

207.702

Ziekengeldverzekering

78.640

69.995

Uitkering ziekengeld Lonen en salarissen

-179.685 2.645.763

2.797.489

-67.061 2.649.087

ArboNed

12.486

7.000

7.780

Vervanging via derden

63.417

114.250

96.824

Studiekosten/Deskundigheidsbevordering

28.495

20.000

24.525

Reiskosten

31.925

0

85.398

Wervingskosten

10.640

Dotatie voorziening jubilea-uitkeringen Overige personeelskosten Overige personeelskosten

0

4.660

0

20.375

-7.092

-15.904 43.983

171.998

134.158

242.606

2.817.761

2.931.647

2.891.693

De personeelskosten overhead zijn weliswaar € 22.000 hoger dan begroot. Echter halverwege 2014 is de organisatie van de overhead opnieuw ingericht i.v.m. de fusie met Scoop. Dit heeft geleid tot een besparing van de overhead van € 60.000 voor MWnwT, die in 2015 gerealiseerd kan worden In 2014 was er sprake van een hoog ziekteverzuim. Niet al deze zieke medewerkers zijn (volledig) vervangen, waardoor de personeelskosten uitvoering € 136.000 lager zijn dan begroot. Dat met deze lagere personeelskosten uitvoering wel hogere opbrengsten zijn gerealiseerd is het gevolg van een hogere effectiviteit van de personele inzet.


39

Bezoldiging bestuurders De WNT is van toepassing op Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente (MWnwT). De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen. Daar de bestuurder van MWnwT ook bestuurder is van Scoop en DNO is de bezoldiging van de bestuurder gerapporteerd in de jaarrekening van DNO (holding stichting van Scoop en MWnwT). De bezoldiging valt binnen bezoldigingsmaximum volgens de WNT-norm. Werknemers

2014

Het gemiddeld aantal personeelsleden per jaar (geen fte)

2013

57

52

Bestuur

1

1

Ondersteunend

7

5

49

46

57

52

De indeling naar bedrijvigheid kan als volgt worden weergegeven:

Uitvoerend

Bestuurder is zowel bestuurder van MWnwT, Scoop als DNO.

Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten huurdersinvesteringen Afschrijvingskosten inventaris en vervoersmiddelen

2014

begroot

3.049

3.000

2013 3.049

1.824

2.000

0

20.880 25.753

19.400 24.400

19.884 22.933

204.866

178.911

176.344

3.175

2.680

2.245

10.647

4.902

8.597

6.876 4.492

2.280 1.888

2.238 1.761

230.056

190.661

191.185

Telefoonkosten

24.029

23.980

22.267

Klantencontactcentrum

24.852

50.000

56.316

Portokosten

2.511

4.000

3.750

Kantoorartikelen

4.637

1.500

755

33.790

10.000

Afschrijvingskosten computers

Huisvestingskosten Huur gebouwen Heffingen Schoonmaak/afvoerkosten Energiekosten Overige huisvestingskosten

Organisatiekosten

Kosten automatisering Lasten licenties

105.453

146.600

148.931

Kopieerkosten en drukwerk

24.265

20.264

22.664

Contributies/abonnementen

16.434

5.500

24.128

Accountants-/administratiekosten

48.328

70.125

78.618

Advocaatkosten Advieskosten

0

7.951

0

37.901

Kosten loonadministratie

8.256

45.000

56.683

Raad van Toezicht

6.147

9.550

10.415

Vergaderkosten

7.728

5.500

3.387

Kosten verzekeringen

5.520

500

Jarabee En nu ik Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Overige organisatiekosten


0 1.160 9.244 322.354

420 22.000 56.139

4.983 397.502

4.734 557.059

40

Verkoopkosten

2014

begroot

2013

Representatiekosten

1.393

Publiciteitskosten

1.140 2.533

1.500 1.500

0 0 0

303.685 303.685

331.010 331.010

293.224 293.224

125.532

0

0

-1.759

0

-1.670

1.915 156

0 0

0 -1.670

-12.396 -12.396

0 0

-16.262 -16.262

Incidentele kosten t.l.v. reserveringen

0

0

0

Vrijval voorziening weerstandscapaciteit structureel

0

0

0

Activiteitskosten Inkopen bovenlokaal/projecten

Fusie- en afsplitsingskosten

Het betreft hier kosten met betrekking tot de fusie met Scoop en de herinrichting van de organisatie.

Rentebaten Ontvangen rente Bankkosten en rentelasten

Baten en lasten voorgaande jaren Diverse baten en lasten voorgaande jaren

Bijzonder baten en lasten


41

OVERIGE GEGEVENS


57

1. Vaststelling jaarrekening 2014 De Raad van Toezicht en het Bestuur van het Maatschappelijk Werk noordwest Twente stellen op 14 april 2015 jaarrekening 2014 vast.

Mevrouw E.S. van Goor-Dijkstra Voorzitter

De heer B.A. Kokhuis Vice-voorzitter

De heer C.P.B. Kroep Lid

De heer H. Bijleveld Lid

De heer S.W. Huiskamp Lid

De heer A.G. Haasjes Lid

.

Mevrouw A.C.J. Engles Directeur-bestuurder


58

Tel: +31 (0)74 276 42 00 Fax: +31 (0)74 276 43 00 [email protected] www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V. Postbus 275, 7550 AG Hengelo Mosweg 42, 7556 PG Hengelo Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente te Almelo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. Hengelo, 27 mei 2015 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,

w.g. R.W. van Hecke RA

2

Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2014

Recommend Documents