Maatschappelijk verslag Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis

Maatschappelijk verslag 2012 Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis

Definitief, juni 2013

2

Inhoudsopgave

1.

Uitgangspunten van de verslaglegging

5

2.

Profiel van de organisatie

6

2.1

Algemene identificatiegegevens

6

2.2

Structuur van het concern

6

2.3

Kerngegevens

8

2.3.1 2.3.2 2.3.3

8 8 9

2.4 3.

4.

Belanghebbenden

9

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

11

3.1

Normen voor goed bestuur

11

3.2

Raad van Bestuur

11

3.3

Toezichthouders

12

3.3.1

13

Verslag Raad van Toezicht

3.4

Bedrijfsvoering

16

3.5

Cliëntenraad

17

3.6

Ondernemingsraad

18

Beleid, inspanningen en prestaties

20

4.1

Missie en visie

20

4.2

Meerjarenbeleid: strategische koers 2011 - 2014

20

4.3

Algemeen beleid 2012

21

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

21 21 22 22

4.4

4.5

4.6

4.7 5.

Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied

Uitwerking van de strategische koers Investeren in kwaliteit Uitbreiding zorgvraag Vastgoed

Algemeen kwaliteitsbeleid

23

4.4.1 4.4.2

23 24

Kwaliteit van zorg Klachten

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers (sociaal jaarverslag)

25

4.5.1 4.5.2 4.5.3

25 29 29

Personeelsbeleid Vrijwilligersbeleid Kwaliteit van het werk

Samenleving en externe oriëntatie

29

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

29 30 30 31

Beurzen en evenementen Sponsoring en fondsenwerving Communicatie Externe oriëntatie

Financieel beleid

31

Lijst van afkortingen

34

3

Voorwoord Thuis in vertrouwende zorg Het jaar 2012 was in vele opzichten een 'goed' jaar. We konden in 2012 de vruchten plukken van de in 2011 geformuleerde strategische koers. Deze koers is gericht op het uiteindelijk laten vervallen van het onderscheid tussen in- en extramurale zorg door op één en dezelfde manier zorg en diensten te leven aan ouderen in de Gelderse Vallei ongeacht of deze cliënten bij Vilente wonen of in hun eigen woonomgeving. De resultaten op het gebied van cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en de financiële resultaten laten allemaal een goed resultaat te zien. Dat past bij onze doelstelling, zoals verwoord in ons jaarplan Thuis in Vertrouwde Zorg, om te werken aan continue verbetering. We hebben in 2012 laten zien dat dit niet alleen bij plannen is gebleven maar daadwerkelijk zichtbaar is in onze zorg- en dienstverlening. Vilente is financieel gezond en heeft 2012 afgesloten met een goed positief resultaat. Door onze goede financiële positie konden wij de bouw van de tijdelijke huisvesting voor locatie De Klinkenberg financieren. Daarnaast bood het resultaat ruimte om alvast een aantal voorzieningen te doen op vooral het terrein van vastgoed. Door ontwikkelingen in het overheidsbeleid, gericht op het langer thuis verzorgen van ouderen, zullen wij te maken krijgen met leegstand op onze locaties. Dit leidt tot toekomstige kosten en hiervoor hebben wij alvast een eerste voorziening kunnen treffen. Minstens zo belangrijk is dat de cliënten hebben aangegeven meer tevreden te zijn over onze zorgverlening, iets wat uit meerdere metingen naar voren kwam. Dit geldt ook voor de medewerkers, de tevredenheid van de medewerkers is op bijna alle aspecten verbeterd ten opzichte van een eerdere meting in 2009. Eveneens met trots kunnen wij terugkijken op een aantal zorginhoudelijke ontwikkelingen. Vilente is deelnemer aan het project Experiment Regelvrij en doet via dit project ervaring op met het loslaten van een aantal regels die de zorg belemmeren. Het experiment stelt ons in staat om direct invulling te kunnen geven aan een zorgverlening. Er gaat geen tijd verloren aan het regelen van indicaties. Om onze kwaliteit van zorg goed te borgen is gestart met de invoering van het Planetree-concept. Planetree helpt ons invulling te geven aan de kwaliteitsgedachte door te kijken vanuit de mens: de cliënt en de medewerker. Het helpt ons om de door cliënten en medewerkers ervaren kwaliteit van zorg te verhogen. Eind 2011 is afscheid genomen van de afdeling Welzijn. Deze afdeling is gefuseerd met Solidez, zodat er in het werkgebied Renkum en Wageningen een sterke aanbieder van de welzijnsfuncties ontstaat. Dit was nodig vanwege de ontwikkelingen waarmee de welzijnsfuncties te maken krijgen. Alle medewerkers zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie met uitzondering van de medewerkers die werkzaam waren voor de afdeling schuldhulpverlening. Aangezien dit onderdeel niet is overgegaan naar de nieuwe organisatie is met de medewerkers die werkzaam waren in dit onderdeel naar een nieuwe functie gezocht, zowel binnen als buiten Vilente en Solidez. Dit is voor alle medewerkers gelukt. Dit jaardocument geeft inzicht in de bereikte doelen en de gerealiseerde resultaten. Wij blijven hard werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van zorg, zodat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien en goed zijn voorbereid op de grote veranderingen in de ouderenzorg die ons te wachten staan. Door proactief op alle veranderingen in te spelen en ons te richten op de voordturende kwaliteitsverbetering van zorg en diensten zijn wij goed voorbereid op de toekomst. De politieke veranderingen die op ons afkomen lijken zorgelijk en soms zelfs onbegrijpelijk, met de resultaten die Vilente in 2012 heeft weten neer te zetten en vooral alle inspanningen van de medewerkers en vrijwilligers, ben ik hoopvol en kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst. Tot slot wil ik alle medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers bedanken die met hun enorme inzet, professionaliteit en betrokkenheid een bijdrage hebben geleverd aan de mooie resultaten van 2012. José van Vliet, bestuurder 4

1.

Uitgangspunten van de verslaglegging

Via dit maatschappelijke verslag leggen wij verantwoording af over het beleid, de inspanningen, ontwikkelingen en resultaten in 2012. In de opzet en inhoud van het maatschappelijk verslag volgen wij de regeling verslaglegging WTZi. Voor de samenstelling van het verslag is gebruik gemaakt van de interne systematiek van rapportages zoals de kwartaalrapportages en de projectverslagen. Dit verslag vormt samen met de jaarrekening en de kwantitatieve gegeven in DiGiMv het jaardocument 2012. Door gebruik te maken van DigiMV maakt Vilente een vergelijking in de tijd en met andere zorginstellingen mogelijk.

5

2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Stichting Vilente Postbus 8256 6710 AG Ede 088 032 1310 09148035 [email protected] www.vilente.nl

Nieuwe Klinkenberg 1 6711 KJ

Structuur van het concern

Vilente is een aanbieder van zorg en welzijn. De zorg wordt zowel aan cliënten thuis geboden als op een aantal locaties. Zorgcentra die deel uit maken van Vilente zijn: De Klinkenberg in Ede; De Pleinen in Ede; St. Barbara in Ede; De Melkweg in Wageningen; Pieter Pauw in Wageningen; Heidestein in Heelsum; Het Beekdal in Heelsum; Overdal in Oosterbeek; De Molenberg in Oosterbeek; De Sonnenberg in Oosterbeek. Juridische structuur Vilente is een zelfstandige stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van Vilente, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Bij de vervulling van deze taak richt de bestuurder zich naar het belang van de organisatie, rekening houdend met het feit dat de organisatie een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht voert de taken uit conform hetgeen is vastgelegd in de statuten en het opgestelde reglement voor de Raad van Toezicht. De Raad toetst de besluiten van de bestuurder achteraf, behoudens de statutair vastgelegde uitzonderingen zoals de financiële transacties en de vastlegging van de begroting en de jaarrekening. Aan de stichting zijn de onroerend goed stichtingen Het Beekdal, Mooi-Land en Overdal verbonden. Deze onroerend goed stichtingen hebben eenzelfde Raad van Toezicht en Raad van Bestuur als stichting Vilente. Dit geldt eveneens voor de zelfstandige steunstichting Stichting Oevernet. Vilente is toegelaten tot de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Ondersteunende Begeleiding, Activerende Begeleiding, Behandeling en Verblijf.

6

Organisatie Het managementteam bestond begin 2012 uit vijf leden, te weten de directeur Zorg, de manager Kenniscentrum en PO&O, de manager FC&I, de manager Vastgoed en de bestuurder (voorzitter). Medio 2012 is deze structuur gewijzigd. Het managementteam is omgevormd tot een directieteam, bestaande uit de directeur Zorg, de directeur Kwaliteit & Innovatie, de directeur Bedrijfsvoering en de bestuurder (voorzitter). Hiermee is de nieuwe structuur definitief ingevoerd, met uitzondering van de afdeling P&O, deze afdeling zal (met uitzondering van het onderdeel opleiding & ontwikkeling) begin 2013 overgaan naar bedrijfsvoering. Het directieteam is integraal verantwoordelijk voor de (strategische) beleids- en planvorming. Het directieteam komt tweewekelijks bijeen voor de bespreking van beleidszaken, interne en externe ontwikkelingen en rapportages. Naast deze reguliere vergadering wordt eenmaal per kwartaal een projecten-DT gehouden waarin de voortgang van alle projecten aan de orde komt. Waar wenslijk of noodzakelijk vindt bijstelling plaats. Daarnaast hebben er in het verslagjaar een aantal beleidsdagen plaatsgevonden. De dagen stonden in het teken van de gevolgen van het invoeren van het Planetree-concept, het lange termijn huisvestingsplan en teambuilding van het directieteam. Het organigram van Vilente zag er eind 2012 als volgt uit:

Medezeggenschap Binnen de organisatie is er een Centrale Cliëntenraad en een cliëntenraad per onderdeel (locatie of werksoort). Vilente heeft één Ondernemingsraad.

7

2.3

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten Vilente is een organisatie die zorg en welzijn aanbiedt in de regio Renkum, Wageningen en Ede. Vilente biedt deze zorg- en welzijnsdiensten zowel aan zelfstandig wonende cliënten als aan cliënten die verblijven op één van de intramurale locaties. De ambitie van Vilente is de zorg en dienstverlening zo lang mogelijk in de thuisomgeving van de cliënten te organiseren. Wanneer dat niet (meer) mogelijk is, biedt Vilente zorg en dienstverlening in een intramurale omgeving aan, waarbij Vilente ook dan de cliënt een ‘thuisgevoel’ wil bieden. Vilente wil een moderne aanbieder zijn en medewerkers maximaal ondersteunen in het bieden van dit ‘Thuis bij Vilente’ gevoel. Vilente biedt cliënten de zorg die zij wensen en waar zij volgens hun indicatiebesluit aanspraak op kunnen maken. Voorts wil Vilente medewerkers een omgeving bieden waar medewerkers zich maximaal kunnen ontwikkelen. De bedrijfsvoering is erop gericht flexibel te kunnen inspelen op veranderende wensen van de cliënten, veranderingen in de zorgbehoefte en overige externe en interne invloeden. Van belang is een focus op het afgesproken resultaat.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2012 Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar

760 60 240

Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

861

Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. mutatiedagen)

289.234 (incl. VPT van 1.773)

Aantal dagdelen dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro) • waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten (in euro) • waarvan overige bedrijfsopbrengsten (in euro)

8

18.380 90.397 1.234 757 54.233.058 52.853.885 1.379.173

2.3.3 Werkgebied Het werkgebied omvat de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen. Dit werkgebied valt onder het Zorgkantoor regio Arnhem.

2.4

Belanghebbenden

Vilente heeft ten behoeve van de zorgverlening aan haar cliënten vele samenwerkingsrelaties. Vilente participeert actief in het aanbieden van ketenzorg. Dit betreft zowel ketenzorg in locale situaties als ketenzorg op specifiek terrein zoals de Ketenzorg Dementie. Vilente is voorzitter van het de Adviesraad Netwerk Geriatrie. In de Adviesraad participeren zowel het ziekenhuis Gelderse Vallei als een aantal collega-aanbieders van ouderenzorg. Met het Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat een samenwerking op het gebied van de toezichthoudende apotheker voor de verpleeghuislocaties. Vilente werkt samen met de stichting Hospice Wageningen. Deze stichting heeft een viertal zorgplaatsen op de locatie Melkweg. Vanuit Vilente Thuiszorg wordt de gewenste zorg geboden in aanvulling op hetgeen de stichting Hospice aanbiedt met behulp van vooral vrijwilligers. Vilente werkt samen met een aantal woningcorporaties. Dit zijn Woonzorg Nederland, die verhuurder is van de locaties De Sonnenberg, De Molenberg, De Klinkenberg, St. Barbara en Heidestein. Daarnaast wordt samengewerkt met Woonstede. Deze corporatie verhuurt aan Vilente de locatie De Pleinen. Daarnaast loopt er met Woonstede een plan ter ontwikkeling van een nieuwe locatie in Ede, namelijk de locatie Bospoort. Vilente vindt het belangrijk dat medewerkers in de gelegenheid worden gesteld zich voortdurend te ontwikkelen. De opleidingen in de zorg en welzijn worden vooral aangeboden in samenwerking met het ROC A12 en ROC RijnIJssel. Ook met andere onderwijsinstellingen als de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool ArnhemNijmegen wordt samengewerkt. Voor het kunnen aanbieden van de eerstelijns functies van de (para-)medici, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) is Vilente contracten aangegaan met verschillende zorgverzekeraars, waaronder Menzis en Achmea, CZ en VGZ. Met Zorgkantoor Menzis is een overeenkomst aangegaan en vindt overleg plaats over onder ander productieafspraken, realisatiecijfers en AWBZ-financiering. Vanuit de toezichthoudende taken heeft Vilente contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Arbeidsinspectie.

9

In onderstaande tabel zijn de relaties beknopt samengevat: Belanghebbende

Relatie

Zorgkantoor (Menzis)

Overeenkomst zorginkoop, zorgleverantie AWBZ

Menzis

1e lijnsfuncties, GRZ, MSVT

Achmea, CZ, VGZ

1e lijnsfuncties, Achmea ook MSVT

Gemeente Ede

Samenwerking op het gebied van welzijnsfuncties, beleidsontwikkeling en realisatie van woonzorgzones en bouw van nieuwe locaties

Gemeente Renkum

Samenwerking op het gebied van welzijnsfuncties, beleidsontwikkeling en realisatie van woonzorgzones en bouw van nieuwe locaties

Gemeente Wageningen

Samenwerking op het gebied van welzijnsfuncties, beleidsontwikkeling en realisatie van woonzorgzones en bouw van nieuwe locaties

Woningcorporatie Woonstede

Huur- en samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling en realisatie van woon-zorgcomplexen in Ede

Woonzorg Nederland

Huur- en samenwerkingsovereenkomst voor beheer en ontwikkeling woon-zorgcomplexen in Ede en Renkum

De Woningstichting, Wageningen

Huurovereenkomst voor kantoorruimte locatie De Melkweg

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Samenwerking inzake ketenzorg met als doel de doorstroming van cliënten te bevorderen

De Gelderse Roos

Samenwerking in het kader van ketenzorg

Provincie Gelderland

Subsidiëring projecten in het kader van het programma “Ontgroening en vergrijzing”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Samenwerking inzake diverse onderzoeken naar vraagpatronen van ouderen

Hogeschool Utrecht

Samenwerking op het gebied van diverse opleidingen

ROC Rijn IJssel

Samenwerking op het gebied van diverse opleidingen

ROC A12

Samenwerking op het gebied van diverse opleidingen

ROC Landstede

Samenwerking op het gebied van diverse opleidingen

Opleidingsinstituut BTSG

Samenwerking op het gebied van diverse opleidingen

Saxion Hogeschool

Samenwerking op het gebied van diverse opleidingen

Stichting Hospice Wageningen

Samenwerking inzake het hospice in Wageningen in locatie De Melkweg

Icare

Samenwerkingsovereenkomst inzake het leveren van diensten door het Ambulant Geriatrisch Team op de locatie Felixoord

ING Bank

Huisbankier

Actiz

Branche organisatie

Huisartsen

Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van huisartsenzorg

Regionale apothekers en instellingsapotheek

Overeenkomst op gebied van het leveren van medicatie

10

3.

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1

Normen voor goed bestuur

Vilente voldoet – middels statuten, de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de uitvoering hiervan – geheel aan de geldende normen op het gebied van Health Care Governance en in het bijzonder aan de vigerende Governancecode. Hiermee voldoet de organisatie aan de eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Dit houdt onder andere in dat met betrekking tot de eisen voor bestuur, bedrijfsvoering en transparantie:

3.2

•

De instelling een toezichthoudend orgaan heeft, dat de dagelijkse leiding controleert en adviseert.

•

De leden van het toezichthoudend orgaan niet in de dagelijkse leiding zitten en geen directe belangen bij de instelling hebben.

•

De taken en verantwoordelijkheden van het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse leiding schriftelijk en inzichtelijk zijn vastgelegd.

•

In de statuten staat aangegeven dat er een orgaan is dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt en een enquêteverzoek mag indienen.

•

Er schriftelijk is vastgelegd welke organen welke bevoegdheden hebben voor welk onderdeel van de bedrijfsvoering.

•

Er schriftelijk is vastgelegd hoe de zorgverlening is georganiseerd en hoe de verbanden zijn met andere samenwerkende organisaties.

•

De zorgactiviteiten van de instelling financieel zijn te onderscheiden van andere activiteiten.

•

De ontvangsten en betalingen goed zijn te onderscheiden in de financiële administratie.

Raad van Bestuur

Samenstelling van de Raad van Bestuur Naam Drs. A.J. van Vliet-Eppinga Bestuurder, sinds 1 april 2009

Nevenfuncties − Lid Klankbordgroep ondernemerschap Actiz − Lid Adviesraad ROC A12 − lid Raad van Toezicht Meerwegen Scholengroep Amersfoort − lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Holland − lid Raad van Toezicht Juliastichting Amersfoort − lid Raad van Advies BOB Advies

De Bestuurder bestuurt de instelling onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Bestuurder dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van Vilente en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting. De Bestuurder is zich bewust van de verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De bezoldiging van de Bestuurder vindt plaats middels de adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur/Directies Zorginstellingen van de NVTZ.

11

3.3

Toezichthouders

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algehele gang van zaken binnen Vilente. Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. De samenstelling van de Raad van Toezicht van Vilente in 2012 was als volgt: Naam

Functie

Drs. H. Hijlkema Voorzitter Lid vastgoedcommissie

Directeur/eigenaar Hijlkema Bestuursadvisering BV

Benoemd per 1 januari 2006

Derde termijn gestart per 1 januari 2012; deze eindigt op 31 december 2014

Mevrouw R.M. Oudega Vicevoorzitter Lid commissie Kwaliteit & Welzijn

Directeur/bestuurder van Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek

Benoemd per 1 januari 2005

Derde termijn gestart per 1 januari 2011; deze eindigt op 31 december 2013

W.J.M. van Osch RA Voorzitter financiële auditcommissie

Registeraccountant, bedrijfsadviseur

Benoemd per 1 januari 2005

Derde termijn gestart per 1 januari 2011; deze eindigt op 31 december 2013

Mr. H.G.S. Schoonakker Lid financiële auditcommissie

Regiomanager UWV Arnhem/ programmamanager UWV Amsterdam

Benoemd per 1 januari 2006 Derde termijn gestart per 1 januari 2012; deze eindigt op 31 december 2014

Mr. F.P. Lomans Lid vastgoedcommissie Benoemd per 1 mei 2012

Directeur/eigenaar Frans Lomans Mediations Eerste termijn gestart per 1 mei 2012; deze eindigt op 1 mei 2016

Ir. L. Wessels Voorzitter vastgoedcommissie Benoemd per 1 januari 2006

Derde termijn gestart per 1 januari 2012; deze eindigt op 31 december 2014

Dr. M.J.H. Jellesma Voorzitter commissie Kwaliteit & Welzijn

(medisch specialistisch) Klinisch geriater in ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, tevens specialist manager geriatrie

Benoemd per 1 januari 2011 Eerste termijn gestart per 1 januari 2011; deze eindigt op 31 december 2014

De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn te vinden bij de gegevens over de leden van de Raad van Toezicht op de website www.jaarverslagenzorg.nl, bij archief jaardocumenten, DiGiMv. De leden van de Raad van Toezicht Vilente zijn tevens lid van de Raden van Toezicht van de stichtingen Overdal, Het Beekdal en Mooi-Land. De Raad van Toezicht voldoet aan de bepalingen die zijn opgenomen in de statuten en het reglement met betrekking tot onverenigbaarheid van functies en is derhalve onafhankelijk. De leden worden gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid en hebben op geen enkele wijze persoonlijk belang bij de stichting. 12

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op het advies van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg (NVTZ): ‘honorering van Raad van Toezicht van zorginstellingen’. 4.3.1 Verslag Raad van Toezicht Aanbieding Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Vilente over 2012 aan. De jaarrekening 2012 en de rapportage van de accountant, zijn in de vergadering van 22 mei 2013 besproken met de bestuurder. Daaraan voorafgaand is de jaarrekening besproken door de auditcommissie met bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en de accountant. Mede op advies van de auditcommissie heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2012 van Vilente goedgekeurd. De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Maatschappelijke ontwikkelingen Ook 2012 bleef een jaar met veel onzekerheden door de politieke instabiliteit, de financieeleconomische ontwikkelingen in het algemeen en binnen de gezondheidssector in het bijzonder. Binnen de zorgsector lijken de veranderingen in de VVT extra snel te verlopen door de stijging van de collectieve uitgaven, die de premies en belastingen opdrijven. Bij ongewijzigd beleid zal een gezin met anderhalf keer modaal over 30 jaar ruim de helft van zijn inkomen kwijt zijn aan zorgkosten. Dat mag natuurlijk geen werkelijkheid worden, hoe de levensverwachting ook mag toenemen, wat op zich verheugend genoemd mag worden door de technologische ontwikkelingen. Het nieuwe kabinet heeft een besparing van € 16 miljard in het regeerakkoord opgenomen, waarbinnen ook de zorgsector met grote besparingen op de AWBZ en het extramuraliseren van de zorgzwaartenpakketten (ZZP) 1 t/m 4 wordt de ouderenzorg gedwongen versneld nieuwe wegen in te slaan. Ouderen met een zorgbehoefte zullen in toenemende mate zelf de regie (moeten) nemen om te bepalen op welke wijze zorg willen ontvangen. De intramurale verzorging wordt binnen afzienbare tijd niet meer vanuit AWBZ vergoed en daarmee is het scheiden van wonen en zorg een feit. Vilente dient hier maximaal en optimaal op in te spelen door verzorging thuis, in een aanleunwoning, een intramuraal appartement of anderszins aan te bieden. En dat wordt niet beperkt tot een volledig zorgpakket, maar aangevuld met gemaksdiensten, zoals maaltijden, schoonmaak, domotica e.d., die standaard zullen worden aangeboden. Geschetste ontwikkelingen zullen leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen met collega zorginstellingen, verzekeraars, ontwikkelaars, financiers, corporaties en gemeenten. Door open te staan voor deze consequenties, zal het management in staat zijn de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Interne ontwikkelingen De interne organisatie is zichtbaar op orde; het directieteam is op sterkte, waarmee verwacht mag worden dat meer stabiliteit in de gehele organisatie het gevolg zal zijn. Het Planetree programma begint haar eerste vruchten af te werpen, in combinatie met de roadshows die het directieteam regelmatig onderneemt, groeit het kwaliteitsbewustzijn binnen onze organisatie in steeds bredere kring. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van huisvesting vond eind 2012 plaats met de in gebruik name van de locatie Nieuw Klinkenberg als vervanging van de Klinkenberg na een gebruik van meer dan 40 jaar. Het servicebureau en de thuiszorgorganisatie hebben tevens op deze locatie hun basis gevonden. Kwaliteit van dienstverlening staat als hoogste prioriteit voor de komende jaren op de agenda en daarmee het streven de nummer één positie in de regio te verwerven. Mede door de goede financiële positie van Vilente zijn wij in staat veel te investeren in opleiding en kwaliteitsprogramma’s, zoals in het voornoemde Planetreeprogramma.

13

Risico’s en onzekerheden De toekomstige vergoedingen en daarmee samenhangend de bekostiging van onze zorginstelling baart ons zorgen. De gefaseerde invoering van NHC binnen de vergoeding per cliënt levert in toenemende mate onzekerheid op, zeker bij mogelijke onderbezettingen. Het risico van bekostiging wordt nadrukkelijk bij de instellingen zelf neergelegd, waarbij het scheiden van zorg en wonen ons noodzaakt heel goed na te denken over de consequenties ten aanzien van onroerend goed. De nieuwe visie op zorg zal bepalen of locaties ook in de naaste toekomst nog geschikt zijn voor het leveren van de meer complexe zorg. In dit kader komen samenwerkingsverbanden ook in een nieuw licht te staan, zoals recentelijk is gebleken in onze verhoudingen met Woonzorg Nederland betreffende het continueren of beëindigen van huurcontracten en met Woonstede in het herzien van inmiddels achterhaalde woonplannen. Nu de Minister van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de gemeenten een groot aantal taken van het rijk moeten gaan overnemen, zal het gebrek aan deskundigheid van de gemeenten, die bovendien ook nog in een groot aantal gevallen moeten fuseren, tot onzekerheid gaan leiden. Wij hopen door onze expertise in nog grotere mate dan thans al het geval is, in te brengen, zodat deze overgang voor cliënten zo geruisloos mogelijk plaatsvindt. Zorgbrede Governancecode De Raden van Bestuur en Toezicht stellen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken met reglementen waarin de code is verwerkt. Deze reglementen en ook de statuten zijn in 2012 geëvalueerd. Op een aantal punten is bijstelling wenselijk. Dit zal volgen in 2013. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging. In 2013 en 2014 treden vijf van de zeven leden terug vanwege het bereiken van de limiet in de zittingsperioden. Het proces van opstellen van profielen en het werven van nieuwe leden is opgestart. Begin 2013 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten worden gebruikt om de profielen en werkwijze van de toekomstige Raad te optimaliseren. Overleg met bestuurder Alle vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de bestuurder bijgewoond, wat ook het geval is bij de bijeenkomsten van de audit- vastgoed- en kwaliteitscommissie. De verhouding tussen bestuurder en Raad wordt gekenmerkt door een groot wederzijds vertrouwen en respect. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • • • • • • • • • • • •

Voortgangsrapportages per kwartaal; Managementverslagen; jaarrekening en –verslag 2011; jaarplan en begroting 2012; nieuwe huisvesting De Klinkenberg, servicebureau en thuiszorg; Kwaliteit van zorg en diensten en uitkomsten van kwaliteitsmetingen; lange termijn huisvestingsplan; financiën; organisatiestructuur en samenstelling directieteam; juridische zaken Woonzorg Nederland en Woonstede; beoordeling en beloning bestuurder; toekomstige samenstelling RvT.

Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie heeft in 2012 vijf maal vergaderd, in aanwezigheid van de bestuurder en de manager FC&I/directeur Bedrijfsvoering. Eenmaal was ook de accountant bij de vergadering aanwezig. De commissie heeft de begroting en jaarrekening besproken, ter voorbereiding van besluitvorming in de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn de financiële (kwartaal)rapportages en de management letter van de accountant in de auditcommissie besproken, alsmede de zorginkoop door het zorgkantoor en de benodigde aanpassingen aan 14

begroting en management informatie voortvloeiend uit de zorgzwaartebekostiging. Voorts is uitgebreid aandacht besteed aan de vraagstukken binnen de afdeling bedrijfsvoering en de ontwikkelingen binnen deze afdeling. Vastgoedcommissie De commissie vastgoed bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie heeft tot taak een klankbordfunctie voor de bestuurder te vervullen bij de voorbereiding van de besluiten omtrent vastgoed. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het vastgoedbeleid. De commissie heeft in 2012 driemaal vergaderd, in aanwezigheid van de bestuurder en de manager Vastgoed. Vergaderonderwerpen waren de ontwikkelingen inzake de huur van locaties De Klinkenberg en Heidestein, de ontwikkelingen rondom het project Bospoort, de herontwikkeling van locatie De Klinkenberg, de herhuisvestingplannen voor het Centraal Bureau en het onderzoek naar de mogelijkheden tot herontwikkeling van Mooi-Land. Kwaliteitscommissie De kwaliteitscommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie heeft in 2012 tweemaal vergaderd, in aanwezigheid van de bestuurder, de directeur Zorg en de directeur Kwaliteit & Innovatie. Agendapunten waren de doelstelling en samenstelling van de commissie, inspectieverslagen en zorgbeleid. Daarnaast heeft een lid van de raad twee vergaderingen van de Ondernemingsraad bijgewoond en heeft er een gezamenlijke bijeenkomst van RvT, DT, MOZW, OR en CCR plaatsgevonden met een inleiding door onze contactpersoon bij Menzis over ontwikkelingen in de zorg en de rol van het zorgkantoor en verzekeraar in de toekomst. Beloning bestuurder en toezichthouders De Raad van Toezicht volgt de richtlijnen voor beloning van bestuurders zoals door de NVTZ/NVTD zijn opgesteld. Onze bestuurder bereikte in 2012 het maximum van de schaal; de Raad heeft aangegeven haar discretionaire bevoegdheid tot salarisverhoging boven dit maximum in de toekomst te benutten, zonder de schaal aan te passen. De toezichthouders krijgen een honorarium dat binnen deze richtlijnen ligt. Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar gewijzigd. In 2011 is besloten de Raad met één lid uit te breiden met een zodanig profiel, dat betrokkene zitting kan nemen in de vastgoedcommissie. Deze vacature is in mei 2012 vervuld, met de benoeming van de heer Lomans. Tot slot Zeker in deze tijden van onzekerheid is het ook voor de medewerkers lastig houvast te krijgen en het is daarom van groot belang dat rust en duidelijkheid optreedt om die kwaliteit te kunnen leveren die bij het streven naar een nummer één positie in de markt past. Wij spreken wederom onze waardering en dankbaarheid uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van Vilente in dit streven naar maximale klantentevredenheid. Namens de Raad van Toezicht, Drs H. Hijlkema RM Voorzitter

15

3.4

Bedrijfsvoering

Vilente geeft met behulp van verschillende instrumenten invulling aan de besturing van de organisatie. Besturingsvisie Vilente gaat in haar besturingsvisie uit van een resultaatgericht zorgorganisatie en integrale sturing. Dit betreft zowel de organisatie als geheel als ieder onderdeel afzonderlijk. De organisatie heeft gekozen voor een inrichting op basis van locaties en thuiszorg als apart onderdeel, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen resultaten. De locaties en de thuiszorg zijn integraal verantwoordelijk voor het resultaat van hun onderdeel waarbij zij voor de ondersteunende diensten gebruik kunnen maken van de afdelingen Hospitality & Service, Schoonmaak & Logistiek en Gebouwenbeheer. Deze laatste afdelingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteunende diensten op de locaties, terwijl de locatiemanagers verantwoordelijk zijn voor de hoeveelheid van deze diensten. In het voorbeeld van voeding zorgt de afdeling Hospitality & Service voor de contracten met de maaltijdleverancier terwijl de locatiemanager een keuze maakt uit de voedingsconcepten en verantwoordelijk is voor de hoeveelheid van maaltijden in relatie tot het aantal cliënten. Inzicht in de geleverde productie in relatie tot de gemaakte kosten is van belang in de bewustwording van leidinggevenden en medewerkers van de consequenties van hun handelen. Elke locatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en tevens aan de resultaten van de organisatie als geheel in de vorm van een bijdrage aan het resultaat van 2% van de omzet. Dit laatste wordt nodig geacht vanwege de continuïteit van de organisatie als geheel. Beleidscyclus De interne organisatie is gebaseerd op vastgestelde beleids- en begrotingcyclus. Deze cyclus vorm een belangrijke basis voor de sturing en kwaliteitsverbetering van de organisatie. De voortgang van het jaarplan en de begroting worden gevolgd via rapportage en managementinformatie. Naar aanleiding van deze monitoring vindt zonodig bijsturing plaats. Planning- en controlcyclus De bestuurder stelt jaarlijks een kaderbrief op met daarin de resultaten en doelen voor het volgende jaar. Op basis van deze kaderbrief worden de jaarplannen van de locaties en de thuiszorg opgesteld en uitgevoerd. De voortgang van de jaarplannen wordt iedere kwartaal besproken en vastgelegd in een kwartaalrapportage. Maandelijks volgt een kwantitatief overzicht van de resultaten ten behoeve van een tijdige bijsturing van de productie, de formatie en de overige gemaakte kosten. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt van werkelijke resultaten ten opzichte van de begrote resultaten. De kwartaalrapportages waren in 2012 nog vooral kwantitatief van aard. Eind 2012 is een nieuw format ontwikkeld waarbij budgethouders een analyse geven van de resultaten en een toelichting geven op de ontwikkelingen en verwachtingen. Dit nieuwe format wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Voor de sturing op de geldstromen wordt gewerkt met een liquiditeitsbegroting. Het treasurystatuut dient vanwege financiële risico's te worden geëvalueerd en waarnodig bijgesteld. Dit wordt in 2013 opgepakt. Risicomanagement De invoering van integrale tarieven en de normatieve huisvestingscomponent leiden tot risico's op met name het vlak van de huisvestingslasten. Leegstand wordt, in tegenstelling tot het verleden, niet langer bekostigd. Wij verwachten dat op de korte termijn sprake zal zijn van leegstandsrisico's die echter, gegeven de geringe boekwaarde van vooral de eigendomspanden, aanvaardbaar zijn. In 2012 is het budget verder toegenomen vooral als gevolg van de toegenomen zorgzwaarte en groei van het aantal cliënten. De zorgverzwaring doet zich vooral voor in de verzorgingshuizen, terwijl in de verpleeghuizen eerder sprake is van een daling van de gemiddelde zorgzwaarte. De operationele kosten bestaan vooral uit personele kosten. Hierdoor vormt ziekteverzuim een belangrijk risico op personeelsgebied. Verzuimbegeleiding krijgt veel aandacht. 16

Leidinggevenden hebben hierin een centrale rol. Het verzuim is in 2012 verder gedaald ten opzichte van 2011. Risico’s rond informatiebeheer en ICT Het gebruik van informatietechnologie ten behoeve van de bedrijfsvoering en verantwoording neemt jaarlijks toe. Dit betekent een toenemende afhankelijkheid van informatiesystemen en ICT. Vilente heeft er bij de verhuizing van het Servicebureau naar de nieuwe locatie De Klinkenberg voor gekozen het serverpark uit te besteden. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de eigen servers, die sterk verouderd waren, af. Gekozen is voor het onderbrengen van de serverbehoefte bij het Deventer ziekenhuis.

3.5

Cliëntenraad

Vilente heeft een Centrale Cliëntenraad die de belangen van de cliënten van Vilente behartigt. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld met vertegenwoordigers van de locale Cliëntenraden die de specifieke locatieaangelegenheden bespreken met het locatiemanagement. De Centrale Cliëntenraad bestaat op 31 december 2012 uit elf leden. Iedere locatie of werksoortgebonden Cliëntenraad heeft een lid voor de Centrale Cliëntenraad afgevaardigd. Op deze manier is de Centrale Cliëntenraad een representatieve afspiegeling van de cliënten. Om de taakverdeling en werkwijze tussen organisatie en medezeggenschapsorganen enerzijds en tussen Cliëntenraad en Centrale Cliëntenraad anderzijds vast te leggen, is een Convenant met de bestuurder opgesteld, dat ieder jaar wordt geëvalueerd. De Centrale Cliëntenraad heeft hiermee de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geborgd. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De Centrale Cliëntenraad en de Cliëntenraden beschikken ieder over eigen budgetten.

Centrale Cliëntenraad 2012 De Pleinen Thuiszorg Het Beekdal

De Melkweg De Sonnenberg Heidestein Overdal De Klinkenberg Pieter Pauw De Molenberg St. Barbara

De heer A. Fickweiler (voorzitter) De heer W. Hoenderkamp (secretaris) Mevrouw G. van den Born-Sijpkes (t/m 1 november 2012) De heer T. Bijkerk (vanaf januari 2013) Mevrouw C.I. Cramer De heer R. Dekker Mevrouw D. Elands Mevrouw G. Raams Mevrouw H. ten Klooster (vanaf mei 2012) De heer H. Verweij Mevrouw I. Masselink / De heer R. Wassenaar Mevrouw ds. J.W. Zuidema (t/m mei 2012) De heer P. Breukhoven (vanaf augustus 2012)

17

De Centrale Cliëntenraad heeft in het verslagjaar acht maal gezamenlijk met de bestuurder vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde kwamen waren: de begroting, het jaarplan, de zorginkoop, de invoering van de nieuwe leidinggevende structuur zorg en welzijn, het jaardocument 2011 en de perioderapportages. In 2012 zijn de landelijke ontwikkelingen op het terrein van de zorg, AWBZ en WMO uiteraard ook aan de orde binnen Vilente en in het gesprek van de CCR met de bestuurder. Belangrijke thema’s waren: • bekostiging van de zorg via de ZorgZwaartePakketten; • de toekomstige scheiding tussen wonen en zorg. Specifiek voor Vilente: • de nieuwbouw en verbeterplannen voor de accommodaties van Vilente; • veranderingen in de organisatiestructuur van Vilente; • het harmonisatiebeleid van Vilente met betrekking tot de verschillende zorglocaties. De Raad van Bestuur heeft de Centrale Cliëntenraad in 2012 gevraagd advies uit te brengen over de volgende onderwerpen: • jaarrekening 2011; • het jaarplan en de begroting Vilente-breed voor 2012; • Hospitality & Service, implementatie voedingsconcept De Pleinen; • Exploitatie Onroerend Goed (EOG); • Tijdelijke huisvesting locatie De Klinkenberg. Alle adviesaanvragen zijn voorzien van een positief advies, met uitzondering van het voedingsconcept voor locatie De Pleinen. Hierover heeft aanvullend overleg met de CCR plaatsgevonden. De Centrale Cliëntenraad heeft een jaarlijks budget voor de uitvoering van haar taken. Hieruit worden de kosten van de Centrale Cliëntenraad betaald, zoals het lidmaatschap van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden en de vergoeding voor de leden van de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door het bestuurssecretariaat. De lokale Cliëntenraden hebben de beschikking over vergaderfaciliteiten op de locaties.

3.6

Ondernemingsraad

Algemeen De rol van de ondernemingsraad (OR) van Vilente is veranderd van meer controlerend naar adviserend en meedenkend. De OR kijkt daarbij naar gevolgen voor het personeel én de organisatie. We zijn ons ervan bewust dat hierin nooit een eindstation wordt bereikt, daarom blijven we kritisch kijken naar de ontwikkelingen en onze rol daarin. OR verkiezingen Volgens het reglement van de Ondernemingsraad van Vilente kan de OR uit dertien leden bestaan. Aan het begin van het verslagjaar bestond de OR uit slechts zes leden. Reden voor een uitgebreide en prikkelende campagne. Voor de algehele verkiezingen in oktober stelden alle zittende OR-leden zich herkiesbaar en stelden drie nieuwe leden zich kandidaat. In oktober werd de nieuwe OR, die nu uit negen leden bestaat, door bestuurder geïnstalleerd en ging het team vol enthousiasme aan de slag. Herstructurering facilitair Aan het begin van 2012 bracht de OR op zowel de adviesaanvraag voor gebouwenbeheer als Hospitality & Service, onderdeel voeding, een positief advies uit. Bij beide adviezen stelt de OR wel een aantal randvoorwaarden, waarbij de toepassing van het sociaal plan voor de duur van de hele reorganisatie de belangrijkste vormt.

18

MedewerkerMonitor Via de MedewerkerMonitor werd de tevredenheid onder de medewerkers van Vilente gemeten. De OR vond het van belang dat de medewerkers lieten horen hoe zij hierover denken. Dit biedt immers kansen om zaken te verbeteren. Via diverse wegen werden medewerkers ook door de OR opgeroepen om deze in te vullen. Wat er bij de uitkomsten voor de OR vooral uitsprong, is dat Vilente communicatie als verbeterpunt heeft, inspirerend leiderschap (niet aan de top, maar bij het middenkader) en het borgen van veranderingen. Deze zaken zijn voor de OR onlosmakelijk met elkaar verbonden. Functioneert het ene niet goed, dan heeft dat ook invloed op het andere. De OR hoopt dat Planetree kan bijdragen aan verbeteringen, maar is zich er van bewust dat alle medewerkers zich hier voor moeten inzetten. We realiseren ons dat zowel teamleiders als medewerkers al behoorlijk veel op hun bordje hadden en hebben, waardoor de kans op succes niet op voorhand gegarandeerd is. We blijven daarom meekijken en meedenken. Wat de OR heeft verbaasd is dat het roosteren niet als een verbeterpunt naar voren is gekomen, terwijl we er regelmatig opmerkingen komen over het roosteren. Reden voor de OR om hiermee nog nader aan de slag te gaan. Overige advies en instemmingsaanvragen Dat was er in 2012 slechts één en het betrof het opleidingsplan 2012. Hier heeft de OR positief op gereageerd. Overleg In 2012 had de ondernemingsraad elf maal een overleg met de bestuurder, uiteraard over de voorgelegde advies- en instemmingsaanvragen en over de financiën. Ook de thema’s ziekteverzuim, de medewerkermonitor en de roadshows kwamen aan de orde. Als onderdeel van de verkiezingscampagne wilde de OR meer zichtbaar zijn. Daarom werd besloten om op alle locaties te vergaderen en de medewerkers hiervan op de hoogte te brengen en hen de gelegenheid te geven met vragen of opmerkingen te komen. Omdat dit goed bevallen is, is besloten om dit te handhaven. Ook had de OR als het nodig was overleg met schrijvers van beleidsstukken. Daarnaast maakte de OR ook regelmatig gebruik van de deskundigheid van betrokken medewerkers door hen over een bepaald thema te raadplegen. Budget De OR dient voor ieder jaar een begroting in ten aanzien van de uren voor de vergaderingen, voorbereiding en de scholing en het materiaal dat de OR gebruikt. Hierop wordt het budget ten behoeve van de OR gebaseerd. Ondersteuning De ondernemingsraad wordt in zijn werk ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Ondernemingsraad (OR) van Vilente behartigt de belangen van alle medewerkers van Vilente. De Ondernemingsraad van Vilente denkt met bestuurder mee en geeft aan wat de OR belangrijk vindt en kijkt daarbij naar gevolgen voor het personeel én de organisatie.

19

4.

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1

Missie en visie

De missie van Vilente is 2012 opnieuw vastgesteld. Dit heeft geleid tot onderstaande missie. Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis Thuis bij Vilente betekent dat Vilente de juiste partner is voor alle mensen die zorg, welzijn of diensten nodig hebben. Vilente stelt de zorgvragers in staat hun eigen leven te blijven leiden, waarbij de zorg is afgestemd op de oudere cliënt. Onze cliënten krijgen persoonlijke aandacht en worden respectvol en professioneel bejegend. Vilente stelt cliënten in staat zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leefstijl en zelfredzaamheid. Thuis bij Vilente betekent ook dat er voor medewerkers een gezond werkklimaat is, waarin er voldoende mogelijkheden zijn om zich te ontplooien en te leren. Dat is belangrijk omdat geen enkele vraag van de cliënt hetzelfde is. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zelfstandig zijn en aanspreekbaar zijn op hun beslissingen. Daarnaast zijn zij betrokken, betrouwbaar, ondernemend, goed opgeleid en creatief in oplossingen. Uitgangspunt is dat cliënten en medewerkers van Vilente gezamenlijk afspraken over de zorg en ondersteuning maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering van Vilente. Waarin ondersteunende processen efficiënt en cliëntgericht zijn ingericht, zodat de middelen zoveel mogelijk worden ingezet voor de zorgen dienstverlening. Kortom: bij Vilente voelen cliënt en medewerker zich thuis!

4.2

Meerjarenbeleid: strategische koers 2011 - 2014

In 2011 is de strategische koers voor de middellange termijn vastgesteld. Deze koers is in 2012 in een beleidsdag van het directieteam besproken en waarnodig bijgesteld ten aanzien van de uitvoering van de plannen. Vilente wil ook op de langere termijn, zorg beschikbaar houden voor grote groepen ouderen. De organisatie heeft een aantal locaties die centraal gelegen zijn in wijken en van waaruit activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen worden ingezet. Daarmee leveren deze locaties een bijdrage in het stimuleren van de vitaliteit van een wijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bieden van voorzieningen die bijdragen leveren aan betrokkenheid bij de samenleving of aan het vroeg signaleren van bepaalde problemen. Iedere locatie vult dit, in overleg met de gemeente, welzijnsorganisatie en collega-zorgaanbieders op een eigen wijze, passend bij de wijk, in. Passend bij de langere termijn visie waarin zowel voor cliënten die thuis wonen als voor cliënten die bij Vilente wonen een aanbod van diensten en zorg wordt georganiseerd, zijn alle locaties besproken. Voor iedere locatie is een beoordeling gemaakt in hoeverre de locatie een bijdrage levert aan de lange termijn visie, op het gebied van kwaliteit van wonen, zorg en werken en op het gebied van betaalbaarheid. De bevindingen zijn vastgelegd in het lange termijn huisvestings plan (LTHP). Het directieteam heeft in een beleidsdag gesproken over de missie en visie. Dit is aan de hand gedaan van een Planetree-bijeenkomst voor de directieleden. Het heeft geleid tot een nieuwe uitwerking van de missie en visie ‘thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis’. De nieuwe missie is opgenomen in paragraaf 4.1. Op basis van de nieuwe missie en visie werkt Vilente in 2013 aan het opnieuw definiëren van de kernwaarden, zodat deze passen binnen het Planetree-concept.

20

4.3

Algemeen beleid 2012

Voor 2012 is in het jaarplan ‘Thuis in vertrouwde zorg’ voor de zorgverlening een aantal speerpunten gedefinieerd, te weten: - uitwerken van de strategische koers; - investeren in kwaliteit van wonen, zorg en welzijn; - uitbreiding zorgvraag. 4.3.1 Uitwerking van de strategische koers Ambulant Verpleegkundig Team In het verslagjaar is met behulp van Planetree gewerkt aan de concretisering van de strategische koers. Dat betekent dat er een ambulant verpleegkundig team (AVT) is gestart. Deze verpleegkundigen zijn gepositioneerd als een ambulant verpleegkundig team. Zij worden ingezet voor zowel de alarmopvolging als voor de specifiek verpleegkundige handelingen. In 2013 zal gewerkt worden aan een goede inbedding van het team in de organispatiestructuur. Vooralsnog valt het team onder de manager Thuiszorg. Uitbreiding werkzaamheden Ambulant Geriatrisch Team De medewerkers van het ambulant geriatrische team hebben hun werkzaamheden aan cliënten die zelfstandig wonen, de eerste lijnsfunctie, uitgebreid. Met vrijwel alle verzekeraars zijn contracten gesloten, zodat er geen cliënten geweigerd hoefden te worden. Vilente Actief Thuis Onder de vlag van de thuiszorg is een pakket van diensten in de markt gezet. Hiervoor wordt de merknaam Vilente Actief Thuis gebruikt. Het pakket is als eerste aangeboden aan alle huidige cliënten van de thuiszorg. Met behulp van een goed communicatietraject zal gewerkt worden aan verdere groei van dit product. 4.3.2 Investeren in kwaliteit Inzicht in kwaliteit van zorg en diensten vergroten In het verslagjaar is door middel van verschillende metingen inzicht verkregen in de kwaliteit van zorg. De bevindingen zijn per locatie verwerkt in verbeterplannen, zodat waarnodig gericht gewerkt kan worden aan verbetering van de kwaliteit. De meting van de cliënttevredenheid liet een stijging zien, iets waar wij erg blij mee zijn. Experiment regelvrij Vilente is al sinds 2011 erg actief in het goed monitoren van de indicaties van cliënten, zodat iedere cliënt de juiste zorg krijgt, passend bij de zorgbehoefte. In het indicatieproces worden veel werkzaamheden voorbereid door eigen medewerkers van de afdeling Zorgadvies. Om nog sneller de gewenste zorg te kunnen leveren is een project ingediend bij het ministerie van VWS. Doel was zonder tussenkomst van het ministerie van VWS te kunnen indiceren. Vilente kreeg toestemming om mee te doen aan dit experiment. In 2012 zijn alle voorbereidingen getroffen zodat per 1 januari 2013 de start van het volledig zelf indiceren, ook bij een BOPZ indicatie, kan aanvangen. Onderdeel van de voorbereiding was een scholing voor alle contactverzorgenden en teamleiders. Eind 2012 kwam de nieuwe indicatiewijzer uit die helpt in de singlering of er een herindicatie nodig is. Invoering Elektronisch Cliëntendossier (ECD) In het verslagjaar is gewerkt aan de voorbereiding van de pilot voor de invoering van het ECD. Tijdens de voorbereiding bleek dat de voorzieningen op het gebied van internet onvoldoende waren. Ook aan een aantal andere voorwaarden werd nog niet voldaan. Er is gewerkt aan het oplossen van de belemmeringen, zodat in 2013 gestart kan worden met de invoering van het ECD op locatie Pieter Pauw.

21

4.3.3 Uitbreiding zorgvraag Samenwerking met Siza In het verslagjaar heeft, mede door een aantal overheidsmaatregelen waaronder het extramuraliseren van cliënten met een lage zorgbehoefte, de daling van de wachtlijsten zich doorgezet. Het achterblijven van de vraag doet zich met name voor op de oudere locaties. Voor locatie Overdal zijn wij in gesprek gegaan met Siza uit Arnhem. Siza biedt zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking. Zij zochten voor een aantal cliënten vervangende huisvesting. Deze is gevonden op locatie Overdal. Na een geringe verbouw van de begane grond kunnen de cliënten van Siza begin 2013 gaan verhuizen. 4.3.4 Vastgoed In 2012 zijn er vooral op het gebied van vastgoed veel veranderingen door de rijksoverheid doorgevoerd. Wijzigingen met een impact voor de hele organisatie en met verregaande consequenties: • het versneld extramuraliseren van cliënten met een indicatie ZZP 1,2,3 en waarschijnlijk ook ZZP 4 binnen een periode van maximaal 3 jaar; • diverse aflopende beleidsregels voor financiering van diverse vastgoed projecten; • impairment–toets als onderdeel van de financiële verslaglegging over 2012; • beperkende maatregelen van zorgkantoren (zorgverzekeraars). De in 2011 gefaseerd ingevoerde Normatieve Huisvesting Component (NHC) is voor 2012 aangepast waarbij de hoogte van de vergoeding uit de NHC is gestegen van 10% naar 20%. In samenspraak met de afdeling FC&I zijn de vastgoedrekenmodellen verder geoptimaliseerd en is een impairment–toets uitgevoerd om de vastgoedportefeuille op een juiste waarde bedrijfseconomisch te toetsen. In 2012 is het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) opnieuw opgesteld. Door de wettelijke veranderingen die vooral in het vierde kwartaal door het kabinet zijn vastgesteld en de noodzaak om dit in het LTHP mee te nemen, heeft de formele vaststelling in het eerste kwartaal van 2013 plaatsgehad. Als afgeleide van het LTHP is in december opdracht gegeven om ook een hernieuwde conditiemeting op de vastgoedportefeuille uit te laten voeren. De hieruit door te voeren onderhoudsplanning (meerjarenonderhoudsplan) zal in 2013 worden doorgevoerd. Met betrekking tot de vastgoedportefeuille: Herontwikkeling De Klinkenberg Begin 2012 zijn enkele leveranciers benaderd een aanbieding te doen voor realisatie van een interim huisvesting voor de cliënten van De Klinkenberg. Daarnaast is besloten dat eveneens het Servicebureau en Thuiszorg hierin ondergebracht zullen worden. In april is overeenstemming gevonden met een leverancier en is gestart met de fysieke realisatie. Met de gemeente is overeenstemming gevonden over een locatie op het voormalig kazerneterrein in Ede. Uiteindelijke hebben alle cliënten kerstmis 2012 op de nieuwe locatie kunnen vieren. Voortgang project Bospoort als vervanging voor een deel van De Klinkenberg Met Woonstede is overleg gevoerd over de impact van de wijzigingen met betrekking tot huisvesting en de originele planvorming van het project. Het heeft ertoe geresulteerd dat Vilente duidelijk heeft kunnen maken onder welke voorwaarden project Bospoort gerealiseerd zou kunnen worden. Scheiden van Wonen en Zorg is daarbij leidend. Mooi-Land In 2012 zijn eerste schetsontwerpen besproken voor een mogelijke herontwikkeling van de locatie. Door de aanhoudende economische crisis waarbij de verkoop van woningen stagneerde en de veranderingen in de wet- en regelgeving is besloten de ontwikkeling van de locatie te heroverwegen. Wel is besloten om in 2013 voorafgaand aan eventuele ontwikkeling van de locatie sloop van het bestaande pand te overwegen.

22

Het Beekdal In 2012 is door het MT besloten de locatie Het Beekdal versneld te gaan renoveren. In het vierde kwartaal zijn hiertoe eerste concepten opgesteld. Er is besloten de mogelijkheden voor renovatie van deze locatie versneld uit te werken, zodat in 2013 een besluit kan worden genomen over een mogelijke start van de renovatie.

4.4

Algemeen kwaliteitsbeleid

De cliënt staat bij Vilente centraal. De cliënt heeft recht op goede en verantwoorde zorg. Het kwaliteitsbeleid richt zich dan ook op alle aspecten van de zorg rondom cliënten. Waar in het verleden in het kwaliteitsbeleid de nadruk op het systeem lag is deze in de laatste 2 jaren verlegd naar de cliënt. Hiermee loopt Vilente parallel aan de landelijke ontwikkelingen waar in 2012 het kwaliteitskader “Normen Verantwoorde Zorg” plaats maakte voor de nieuwe koers kwaliteitskader “Normen Goede Zorg”. Dit kader hanteert Vilente dan ook als kader voor haar eigen kwaliteitsbeleid. Beheersysteem kwaliteit Voor het beheren van documenten maakt Vilente gebruik van Mavim. Dit is een documentenbeheersysteem dat als hulpmiddel ingezet wordt om beleid actueel te houden en goed toegankelijk te maken voor medewerkers, om te ondersteunen bij het verlenen van goede zorg en inzichtelijk te krijgen waar verbetering nodig is. Meetinstrumenten Om inzicht te krijgen of de verleende zorg kwalitatief goed is, wordt naast de indicatoren uit het kwaliteitskader Normen Goede Zorg (ZI en CQ), de medewerkerstevredenheidsmeting, incidentenmeldingen (MIC en MIM), klachtenregistratie en de uitkomsten van interne audits gebruikt. Hiermee wordt structureel en systematisch informatie verzameld die als input dient voor borging en voortdurende verbeteracties. Vilente hanteert hierbij de Plan-DoCheck-Act cyclus. Om de samenhang tussen de uitkomsten van de diverse meetinstrumenten en welzijnsaspecten voldoende tot uiting te laten komen, zoals ook de missie ‘Thuis bij Vilente en Vilente bij u thuis’ uitdraagt is gekozen Planetree als kwaliteitssysteem te gebruiken. Planetree is een concept voor mensgerichte zorg waar zowel de cliënt als medewerker en de relatie daartussen centraal staan en waar nadrukkelijk aandacht is voor een gezonde organisatie om deze mensgerichte zorg mogelijk te maken. 4.4.1 Kwaliteit van zorg De cliënt heeft recht op goede en verantwoorde zorg. Om dit te bewerkstelligen werkt Vilente vanuit het kwaliteitskader. Zo waren er in 2012 werkgroepen actief om het zorginhoudelijke beleid te ontwikkelen en/of te implementeren binnen de organisatie. Hierbij vindt Vilente het belangrijk dat dit beleid de volgende uitgangpunten heeft: •

alle medewerkers en cliënten zijn betrokken bij het leveren van kwaliteit;

•

er wordt gewerkt aan het continu verbeteren van de organisatie en de dienstverlening (conform de Plan–Do–Check–Act systematiek);

•

er wordt systematisch gewerkt met terugkoppeling op basis van (kwaliteit)indicatoren;

•

er is een systeem is van interne toetsing.

Zorginhoudelijke kwaliteitsmeting In november 2012 vond een meting in het kader van de Normen voor Verantwoorde Zorg plaats. Deze meting werd uitgevoerd met het instrument Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) van de Universiteit van Maastricht. De uitkomsten van de LPZ-meting 2012 met een benedengemiddelde score zijn opgenomen in een verbeterplan per locatie. Deze verbeterplannen zijn besproken met de cliëntenraden en verwerkt in de jaarplannen van de locaties.

23

Clienttevredenheidmeting In het voorjaar van 2012 is voor alle onderdelen van Vilente de cliënttevredenheidsmeting volgens de CQ-index uitgevoerd. In 2013 wordt deze meting herhaald. Bij de CQ meting in 2012 heeft Vilente ten opzichte van 2010 een betere score gehaald. De ingezette verbeteracties hebben hun vruchten afgeworpen. Toch leveren de uitkomsten van de meting in 2012 nieuwe verbeteracties op. Deze verbeteracties zijn wederom verwerkt in verbeterplannen per locatie, die de instemming van de clientenraden hebben. In 2013 zal de nieuwe CQ-meting de resultaten van deze verbeteracties inzichtelijk maken. De resultaten van deze metingen zijn ook inzichtelijk op de site www.kiesbeter.nl. Interne toetsing Vilente voert jaarlijks op alle locaties en bij de thuiszorg interne audits uit. Bij deze interne audits wordt er op onderwerpen uit het kwaliteitskader NVZ en op specifieke onderwerpen getoetst. Daarbij hanteert Vilente het risicobeoordelingssysteem van de Inspectie. De uitkomsten van de interne audits geven het management input om de kwaliteitscirkel (Plan-Do-Check-Act) gestructureerd af te maken. 4.4.2 Klachten In de afgelopen jaren is gewerkt aan een klachtenbeleid waarbij klachten zo vroeg mogelijk in de lijn worden opgepakt en ook sneller worden geregistreerd. In 2012 lijkt het aantal klachten te stabiliseren. Onderstaand een uitsplitsing van de klachten per locatie/werksoort. Geregistreerde klachten Locatie/werksoort

Aantal klachten 2012

2011

2010

De Klinkenberg

3

8

3

St. Barbara

8

3

1

De Pleinen

6

9

9

Pieter Pauw

5

8

14

De Melkweg

0

1

0

Heidestein

4

0

8

Het Beekdal

3

0

1

Overdal

8

6

9

De Sonnenberg

2

10

0

11

5

9

0

1

1

50

51

55

De Molenberg Thuiszorg Totaal

De klachtencommissie Cliënten stichting Vilente had ultimo 2012 de volgende samenstelling: De heer mr. J.C.N.B. Kaal

Externe voorzitter

De heer drs. D. Gaasbeek

Manager Ambulant Geriatrisch Team, specialist ouderengeneeskunde en BOPZ arts

Mevrouw ir. J. Kleis MHA

Directeur Kwaliteit en Innovatie

Mevrouw E. Willemsen

Zorgadviseur

Mevrouw H.J.C.M. Bijen-Meijers

Verpleegkundig specialist

24

Plaatsvervangend voorzitter is mevrouw mr. C.W. Bakkerus-Sachtleven. Zij is tevens voorzitter van de Klachtencommissie Medewerkers. Mevrouw N.F.M. Pels, specialist ouderengeneeskunde en BOPZ arts, is plaatsvervangend lid voor de heer Gaasbeek. De klachtencommissie Cliënten Stichting Vilente heeft in 2012 één klacht behandeld. Na ontvangst van deze klacht werd eerst om een schriftelijke reactie vanuit de organisatie gevraagd. Daarna volgde een hoorzitting, waarbij zowel de klager(s) als betrokkenen van de locatie aanwezig waren. Tijdens deze hoorzitting werden alle aspecten van de klacht doorgenomen, waarbij beide partijen hun standpunten konden toelichten. Tevens kwamen daarbij de verbeteracties aan de orde die naar aanleiding van de klacht waren geformuleerd en ingezet om het ontstaan van vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen. De klachtencommissie heeft haar uitspraak inzake deze klacht aan de bestuurder doen toekomen. De bestuurder heeft naar aanleiding daarvan in een brief geconstateerd dat een deel van de klachten voortkomt uit onvolledige dossiervorming en haperingen in de communicatie. Aan beide punten wordt Vilentebreed aandacht besteed. In 2012 is een klachtenfunctionaris benoemd binnen Vilente. Deze klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen tussen cliënt en organisatie in geval van klachten. De klachtenfunctionaris heeft in één geval bemiddeld om een klacht op te lossen. Naast de Klachtencommissie Cliënten Stichting Vilente kent de organisatie tevens een Klachtencommissie Medewerkers. Deze commissie is onlangs gecompleteerd met een externe voorzitter, een nieuw lid en een nieuw plaatsvervangend lid namens de Ondernemingsraad. De klachtencommissie Medewerkers had eind 2012 de volgende samenstelling: Naam Mr. C.W. Bakkerus-Sachtleven

Externe voorzitter

Drs. E.J. van Dalen MA Mevrouw M. Harpe

plaatsvervangend lid voor E. van Dalen

J.J. Slok

Extern lid

G. Tromp

De Klachtencommissie Medewerkers heeft één klacht afgehandeld in 2012. Een andere klacht loopt nog. De afgehandelde klacht betrof de opleiding van een medewerker. De Klachtencommissie heeft na bestudering van de door klager en organisatie verstrekte informatie een hoorzitting georganiseerd waar beide partijen hun standpunten konden toelichten. Hierna heeft de Klachtencommissie een uitspraak gedaan en de bestuurder geadviseerd de klacht af te wijzen. De bestuurder heeft dit advies opgevolgd.

4.5 4.5.1

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers (sociaal jaarverslag) Personeelsbeleid

Vilente wil een goede en betrouwbare werkgever zijn. De afdeling PO&O ziet er op toe dat afspraken met medewerker (s) worden nagekomen, en dat de CAO en andere wet- en regelgeving op de juiste wijze wordt nageleefd en dat er een werkklimaat is dat ruimte geeft aan ontplooiing en deskundigheidsbevordering van medewerkers. PO&O ondersteunt leidinggevenden bij de implementatie van scholingsbeleid, waarin het persoonlijk ontwikkelplan steeds meer een plaats gaat innemen. De afdeling is verder belast met het faciliteren en adviseren van de leidinggevenden in het scheppen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, waardoor het welbevinden van de medewerkers en het verlengde daarvan de cliënten bevorderd wordt.

25

Flexbureau Het flexbureau draagt zorg voor de inzet van medewerkers met een 0 urencontract. Daarnaast bemiddelt het flexbureau bij inzet van uitzendkrachten indien aanvragen niet ingevuld kunnen worden met flexmedewerkers. De totale inzet van flexmedewerkers is in 2012 12% toegenomen ten opzichte van 2011. In 2011 is er in totaal 60.090 uur ingezet aan flexmedewerkers, in 2012 was dat 67.041. Het totale aantal flexmedewerkers is nagenoeg hetzelfde gebleven. Flexmedewerkers zijn per persoon dus gemiddeld iets meer ingezet dan in voorgaand jaar. De inzet van uitzendkrachten is in 2012 fors afgenomen ten opzichte van 2011, 67% in totaal. Personeelsinzet vakantieperiode De totale personeelszet van flexmedewerkers, vakantiekrachten en uitzendkrachten is in 2012 13,4% afgenomen ten opzicht van 2011. Werving en selectie Het aantal gestelde vacatures in 2012 is met 13% afgenomen ten opzichte van 2011. In 2011 zijn er 169 vacatures gesteld, in 2012 waren dat er 147. Wat opvalt, is dat het aantal vacatures dat is gesteld voor de functie helpende in 2012 fors is afgenomen (85%) ten opzichte van 2011. In 2011 waren er 40 helpende vacatures, in 2012 waren dat er nog maar 6. Het aantal vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen is echter iets toegenomen. In 2011 waren er 44 verzorgende vacatures, in 2012 waren dat er 48, een toename van 9 %. In 2011 waren er 6 vacatures voor verpleegkundigen, in 2012 waren dit er 10, een toename van 17%. Om Vilente te promoten is er een aantal acties geweest. Zo heeft Vilente op 17 maart 2012 deelgenomen aan de landelijke open dag zorg en welzijn. Drie locaties hebben hun deuren geopend voor potentiële nieuwe medewerkers. Deze locaties zijn goed bezocht. Op 11 oktober 2012 heeft Vilente deelgenomen aan de landelijke banenmarkt bij het UWV Werkbedrijf in Ede. Op 3 november 2012 heeft Vilente zich gepresenteerd op de zorgbeurs in de Eusebiuskerk in Arnhem. Daarnaast is in 2012 de nieuwe website www.werkenbijvilente.nl gelanceerd om nieuwe medewerkers direct aan te spreken. Dit heeft een bezoekersaantal opgeleverd van (gemiddeld) 713 per week. Medewerkers Categorie Aantal medewerkers per 1 januari 2012 Aantal medewerkers per 31 december 2012 Instroom medewerkers (inclusief medewerkers oproepcontract) Uitstroom medewerkers (inclusief medewerkers oproepcontract)

Aantal 1184 1234 244

Percentage n.v.t. n.v.t. 20,2%

17,9%*

194

16,0%

13,4%*

* exclusief medewerkers met oproepcontract (0 uren)

Verzuim exclusief zwangerschapsverlof, exclusief oproepkrachten en stagiaires Categorie Verzuimpercentage totaal personeel in loondienst Percentage kort verzuim Percentage middellang verzuim Percentage langdurig verzuim Meldingsfrequentie

Percentage 6,18% 0,97% 0,48% 4,73% 1,09

Het verzuim is ten opzichte van 2011 gedaald. De daling is terug te vinden in het middellang en langdurig verzuim. In 2012 heeft de afdeling P&O een workshop georganiseerd voor alle leidinggevende over de Wet Verbetering Poortwachter. Tevens heeft er, in samenwerking, met de arbodienst De Bedrijfspoli het ‘regietheater’ plaats gevonden om leidinggevende te ondersteunen in hun aanpak van verzuim. 26

Daarnaast is er aanvullende scholing aan leidinggevenden over dossiervorming bij (dis)functioneren gegeven, zijn werknemers in werkoverleggen blijvend geïnformeerd over het verzuimbeleid van Vilente, is er gestart met periodiek verzuimoverleg van bedrijfsarts en personeelsadviseurs met de focus op overkoepelend zicht op verzuim en komen tot meer beleidsmatige adviezen, zijn ergocoaches op locatie ingezet vanwege fysieke belasting en is er nadrukkelijker gestuurd op de administratieve verwerking van ziek- en herstel meldingen en het (gedeeltelijk) hersteld melden van werknemers die vervangend werk verrichten. Bovendien hebben de locatiemanagers een aanvullende analyse gemaakt van het verzuim op hun locatie. Doel van al deze maatregelen is het verder terugbrengen van het verzuimpercentage. Dossieropbouw In het najaar 2012 heeft P&O een lunchbijeenkomst voor alle leidinggevende georganiseerd over dossieropbouw. Hierin zijn leidinggevenden geïnformeerd hoe zij een goed dossier kunnen opbouwen vanaf het moment van aanname van een nieuwe medewerker tot uitdiensttreding. Een werknemer heeft immers recht op een goede dossieropbouw bij goed en minder goed functioneren. Verklaring omtrent gedrag (VOG) Vooruitlopend op een eventuele wetswijziging om de veiligheid van cliënten in de AWBZzorg nog beter te waarborgen heeft Vilente in 2012 voor nieuwe medewerkers een verklaring omtrent het gedrag ingevoerd. Bij het werven van nieuwe medewerkers hanteert Vilente het beleid dat er een verklaring omtrent het gedrag ingeleverd moet worden. Opleiding en Ontwikkeling De afdeling opleiding en ontwikkeling verzorgt het aanbod van de benodigde scholing en deskundigheidsbevordering. Vilente vindt het van belang dat medewerkers goede zorg leveren en de afdeling verzorgt dan ook naast de noodzakelijk scholing welke wordt bepaald door de wet- en regelgeving. Het opleidingsprogramma 2012 werd ingevuld en uitgevoerd met de onderstaande opleidingen. Scholing Norm Verantwoorde Zorg (NVZ) De scholing NVZ wordt intern verzorgd door de praktijkbegeleiders. De scholing is verplicht voor teamleiders, (contact) verzorgenden, verpleegkundigen en helpenden zorg. In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:



Continentie Infectiepreventie





Valpreventie Decubitus





Probleemgedrag Medicatieveiligheid

ZZP (ZorgZwaartePakketen)-scholing Deze scholing werd eveneens intern verzorgd door afdeling O&O in samenwerking met zorgadvies. De scholing is gericht op kennis van de zorgzwaartepakketten, het herkennen van de verschillende cliëntprofielen en de mondelinge en schriftelijke communicatie. Deelnemersaantal: 98 (contact)verzorgenden. Opleiding Praktijk Verpleegkundige Ouderenzorg Eenentwintig verpleegkundigen werkzaam binnen de diverse locaties van Vilente hebben een opleiding tot praktijkverpleegkundigen ouderenzorg aangeboden gekregen. Deze opleiding wordt verzorgd door Saxion Hogeschool. Naast inhoudelijke onderwerpen, zoals kwetsbare ouderen, dementie, psychogeriatrische problematiek biedt de opleiding ook ruimte aan studie-werkbegeleiding en is er ingespeeld op persoonlijke ontwikkeling. Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Twee groepen medewerkers (30) zijn gestart met de opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende. De opleiding wordt gegeven door het opleidingsinstituut BTSG. Alle medewerkers volgen drie examenonderdelen: 1. Opstellen en indienen van een verbetervoorstel ten aanzien van het woon- en leefklimaat van cliënten. 2. Inbrengen van een cliënt tijdens een MDO en verwerken van het resultaat in het zorgleefplan. 27

3. Het geven van een presentatie over de ontwikkeling en leerervaringen tijdens deze opleiding. Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie In maart 2012 zijn er zes medewerkers gestart met de opleiding tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. Allen hebben in december 2012 het diploma behaald. Door de enthousiaste reacties van de deelnemers is in november 2012 een tweede groep van dertien deelnemers gestart. De opleiding wordt verzorgd door het ROC Landstede te Harderwijk. Aan alle opleidingen (extern) worden accreditatiepunten toegekend. Medewerkers kunnen dit toevoegen aan het kwaliteitsregister V&VN. BIG scholingen In een cyclisch patroon worden alle zorgmedewerkers opgeroepen voor toetsing van verpleegtechnische vaardigheden. Nadat medewerkers zijn getoetst ontvangen deze medewerkers een certificaat en vindt er registratie plaats in het personeelsregistratiesysteem. De registratie in het personeelsregistratiesysteem draagt bij aan een tijdige signalering zodat medewerkers tijdig een uitnodiging ontvangen voor toetsing. Sinds september 2012 werkt Vilente met de zorginhoudelijke protocollen die voor alle medewerkers beschikbaar zijn via intranet. Reguliere opleidingen Overzicht leerlingen BBL 2012 opleiding niveau Aantal VP VZ/VIG HZ Zorghulp Maatschappelijke Zorg

Niveau Niveau Niveau Niveau

4 3 2 1

Diploma behaald 1 53 15

1 5 10 6

3 1 4

22

8

1 70

Overzicht BOL stagiaires 2012 Opleiding Niveau HBO V Niveau 5 VP Niveau 4 VZ/VIG Niveau 3 HZ Niveau 2 Zorgassistent/hulp Niveau 1 Maatschappelijke zorg VMBO Overigen*

Gestopt met opleiding

Aantal 2 18 27 16 17 9 4 3 96

* Overigen: Hogeschool Utrecht, HAN- maatschappelijk werk en opleiding geneeskunde. Kwaliteitsregister V&VN Vilente heeft in 2012 gekozen om het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden te introduceren (pilot voor in eerste instantie 180 medewerkers) In 2013 zal hier verder vorm aangegeven worden. Hiermee is een belangrijke stap gezet! Hierdoor wordt het voor Vilente en voor de individuele verpleegkundigen en verzorgenden mogelijk om datgene wat zij doen om hun deskundigheid te behouden zichtbaar te maken in een registratiesysteem.

28

4.5.2 Vrijwilligersbeleid Op de Dag van de Vrijwilliger, op 7 december 2012, vierde Vilente de feestelijke aftrap van haar nieuwe vrijwilligersbeleid “Samen Beter Zorgen”. Dit vierde zij met al haar vrijwilligers, cliënten en medewerkers. Door het onthullen van een fototentoonstelling over de eigen vrijwilligers werd het nieuwe beleid symbolisch afgetrapt. Met de tentoonstelling wil Vilente een gezicht geven aan het vrijwilligerswerk, aan de variatie van mensen en van taken en om te laten zien hoeveel werk er vrijwillig wordt verzet. Vilente is trots op haar vrijwilligers! Het nieuwe beleid geeft kaders waarbinnen vrijwilligers bij Vilente aan de slag kunnen en geeft uitdrukking aan de visie ‘Thuis bij Vilente’ voor de vrijwilliger. 4.5.3 Kwaliteit van het werk Bedrijfshulpverlening en brandveiligheid In 2012 zijn er 54 medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverleners. Deze medewerkers hebben een tweedaagse training gevolgd. Een totaal aantal van 228 medewerkers hebben in 2012 een herhalingscursus gevolgd. De jaarlijkse brandoefeningen hebben plaatsgevonden onder leiding van een externe deskundige. Risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E) Alle locaties (intramuraal) hebben een actuele RI&E. Verbetermogelijkheden liggen op het terrein van brandveiligheid en ontruimingsoefeningen, jaarlijkse controle bedrijfshulpverleningskoffer en fysieke belasting. Deze punten zijn opgepakt in het verslagjaar waarvoor gebruik is gemaakt van de expertise en hulp van de brandweer. Vertrouwenspersoon Vilente heeft twee vertrouwenspersonen. De folder is aangepast en opnieuw uitgebracht. Naast vertrouwenspersoon voor de medewerkers, zijn op verzoek, ook de Klokkenluidersregeling en de regeling Ouderenmishandeling bij de vertrouwenspersonen ondergebracht. Op een aantal locaties zijn presentaties gehouden over de rol van de vertrouwenspersoon. Ook hebben we een stukje geschreven in de nieuwsbrief van Vilente. Er zijn zes casussen gemeld en in behandeling genomen. Vijf keer is er telefonisch of mondeling contact geweest waarbij sprake was van luisterend oor en advies. Ergocoaches Ergocoaches leveren, op de locaties waar zij werkzaam zijn, een bijdrage aan het verlagen van de fysieke belasting. In 2011 is een start gemaakt met het verder ontwikkelen van het beleid ‘ergocoaches’. Hiertoe zijn in 2011 en 2012 medewerkers gevraagd een rol van ergocoach op zich te nemen. Zij zijn hiervoor geschoold. In 2013 zal opnieuw gekeken worden naar de dekking van ergocoaches op de verschillende locaties en zal er een vervolg gegeven worden aan de training. Vaccinaties Met ingang van 2012 is de samenwerking gezocht met Xenius. De vaccinaties voor Hepatitis B worden uitgevoerd door Xenius. Alle nieuwe medewerkers die behoren tot de risicogroep worden op kosten van Vilente ingeënt. Ook in 2012 werd er voor medewerkers van Vilente de griepvaccinatie aangeboden. Er hebben 41 medewerkers gebruik van gemaakt.

4.6 Samenleving en externe oriëntatie 4.6.1 Beurzen en evenementen Vilente is een organisatie van en voor mensen, met haar wortels in de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen. Om die reden wil Vilente ook zichtbaar zijn op evenementen, laten zien waar we voor staan en wat we kunnen betekenen voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Wageningen organiseerde Vilente Pieter Pauw voor het twee achtereenvolgende jaar het Vilente 70+ feest. Buurtbewoners en bewoners van serviceflats zijn door middel van een mailing uitgenodigd. Zo’n 40 bezoekers van buiten Pieter Pauw kwamen op het feest af. Er werd genoten van een compleet programma, 29

waaronder een optreden door Dennie Christian, het defilé op groot scherm en afsluitend een heerlijke barbecue. Vilente denkt met het 70+ feest echt aan een vraag te voldoen: een speciaal feest voor wie de stad te druk is. Ook Omroep Gelderland vond het initiatief nieuwswaardig genoeg om er op 5 mei een 3 minuten durend item aan te wijden. In 2013 wordt op 5 mei opnieuw het 70+ feest georganiseerd. Alle locaties van Vilente namen in maart 2012 deel aan NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het Oranjefonds stelde financiële bijdragen voor materiële kosten ter beschikking. Dankzij de helpende handen konden diverse klussen worden gedaan, waaronder het creëren van verhoogde plantenbakken, het zomerklaar maken van terrassen. Ook werd er met behulp van vrijwilligers activiteiten georganiseerd voor bewoners, zoals een Hollandse middag en een bingo. Op sommige locaties viel NL DOET samen met de landelijke Open Dag voor Zorg en Welzijn. Dit zorgde voor veel leven in de brouwerij en aandacht in de lokale pers. In juni en juli werd op alle locaties de Vilente Beweegweek georganiseerd. Tijdens deze week stonden valpreventie en bewegen centraal. Alle locaties organiseerden diverse beweegactiviteiten. Om het risico op vallen te verminderen konden bezoekers hun ogen en gehoor laten testen, hun rollator laten controleren en meedoen aan een fittest. 4.6.2 Sponsoring en fondsenwerving Na het succes van de Vilente High Tea in 2011 was een herhaling van de high tea in 2012 een logisch gevolg. Bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en buurtbewoners konden voor minimaal € 10,- per persoon genieten van een High Tea. Doordat alle onderdelen van de High Tea gesponsord waren, kwam de volledige opbrengst ten goede aan de bewoners: er zijn gedurende het jaar 2012 verschillende (extra) uitjes georganiseerd. Bewoners genoten van uitstapjes naar onder andere de Keukenhof, de Orchideeënhoeve en Oriëntalis. De ruim 500 deelnemers aan de Vilente High Tea genoten ook, met dank aan de bijdragen van vele sponsoren. Door het succes zal de Vilente High Tea ook in 2013 worden georganiseerd. Ook tijdens de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek was Vilente goed zichtbaar. Medewerkers deden mee aan een sponsorloop, langs de route verkochten vrijwilligers wafels, repen en frisdrank aan wandelaars. Van de opbrengst konden bewoners op 1 oktober genieten van een compleet verzorgde bootreis over de Rijn. Vrijwel alle locaties organiseren jaarlijks zelf een markt, met onder andere de verkoop van tweedehands spullen, lekkernijen en een loterij. Dit zijn fondsenwervende activiteiten waarvoor bij het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds verdubbeling van de opbrengst werd aangevraagd. Deze stimulans helpt locaties om gericht activiteiten te organiseren waarmee wensen kunnen worden gerealiseerd. De implementatie van het nieuwe vrijwilligersbeleid is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Fonds NutsOhra. Met dank aan een andere financiële bijdrage van Fonds Nuts Ohra kon Vilente het Planetree model verder implementeren in de organisatie en investeren in een helende omgeving voor haar bewoners. In december 2012, een week voor de verhuizing van de cliënten van De Klinkenberg, hebben drie bedrijven (JOALPE International, INTERBOUW Cornelissen en ATRIUM Interieurgroep bv) hard gewerkt aan het realiseren van de gehele winkelinrichting van de winkel in De Klinkenberg. Het gaat hierbij om de winkelschappen, een kassameubel, winkelsmandjes en zelfs de winkelwagentjes. 4.6.3 Communicatie Voor alle evenementen, feestelijkheden en acties werd de lokale en regionale pers ingeschakeld. Bewoners en buurtbewoners werden actief uitgenodigd door middel van flyers en/of posters. Intern is er gecommuniceerd door middel van roadshows op alle locaties van Vilente verzorgd door directieleden. In 2012 heeft er op elke locatie twee keer een roadshow plaatsgevonden. Doel van de roadshows was als directieteam in contact komen en in 30

gesprek gaan met medewerkers op locatie. De bijeenkomsten werden over en weer als bijzonder inspirerend ervaren. Intern verscheen daarnaast de Vilente Nieuwsbrief. Er zijn in 2012 veertien nieuwsbrieven uitgegeven. De Vilente Nieuwsbrief werd goed gelezen en medewerkers leveren steeds vaker een bijdrage aan.

4.6.4 Externe oriëntatie Behalve de diverse vormen van samenwerking die al elders in dit jaardocument staan beschreven is in 2012 ook met de hieronder vermeld staande partners op diverse terreinen samen gewerkt. Gemeenten Vilente heeft met de gemeenten waarin zij werkzaam is, Ede, Renkum en Wageningen, regelmatig overleg, onder andere over de decentralisatie van de AWBZ. In Ede en Renkum wordt onder regie van de gemeenten invulling gegeven aan het ouderenbeleid in de betreffende gemeente. In Ede wordt het huiskamerproject gefinancierd door de gemeente. In de huiskamers, die gevestigd is op locatie St. Barbara en locatie De Pleinen, worden cliënten en hun mantelzorgers opgevangen wanneer er nog geen sprake is van een indicatie. Samenwerking met regionale partners De bestuurder van Vilente is voorzitter van de Adviesraad Netwerk Geriatrie. Doelstelling van de Adviesraad is een samenhangend aanbod van geriatrische zorg te creëren in de regio. Dit wordt onder meer gedaan in de vorm van een aantal gezamenlijke projecten. De adviesraad wordt tevens gebruikt voor het bespreken van ontwikkelingen met als doel de andere organisaties hierin te betrekken wanneer dat nuttig en wenselijk is. Daarnaast participeert Vilente in het directie overleg verpleeghuizen/ Ziekenhuis Gelderse Vallei. Eén van de projecten is het Patiënt Volg Systeem. Hiermee kunnen de betrokken organisaties onderling eenvoudig gegevens uitwisselen ten behoeve van overdracht. Vilente neemt eveneens deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg. Dit is met name van belang in verband met de zorgverlening door Vilente binnen het Hospice in Wageningen. In de regio wordt met diverse organisaties op het gebied van ouderenzorg samengewerkt in Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei. Vanuit dit samenwerkingsverband krijgt ondermeer het casemanagement ten behoeve van mensen met dementie inhoud. De casemanager richt zich op de begeleiding van cliënten bij wie wel problematiek is geconstateerd maar nog geen formele indicatie is gesteld. Onderwijsinstellingen De bestuurder van Vilente participeert in de adviesraad van het ROC A12. In deze adviesraad wordt gesproken over wenselijke ontwikkelingen op het gebied van opleidingen in de zorg. De contacten met het Rijn IJssel College in Arnhem vinden vooral plaats op uitvoerend niveau en hebben betrekking op de inhoud van de opleidingen van de leerlingen. Met het Rijn IJssel College wordt regelmatig gesproken over de ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor het onderwijs in termen van aanpassing van de inhoud van de opleidingen.

4.7

Financieel beleid

Beleid en beheer op financieel gebied Ook in 2012 zijn we verder gegaan met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Zo zijn er verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van de investeringsbegroting, is er een duidelijke scheiding tussen de zorgexploitatie en de exploitatie van het onroerend goed in de 31

begroting doorgevoerd en zijn er voorbereidingen getroffen voor een verbeterde kwartaalrapportage in 2013. Met name het sturen op kengetallen en het eigenaarschap van de budgethouders waren hierbij belangrijke aspecten. In de begroting 2013 is gewerkt met een interne doorrekening voor kosten onroerend goed die uitgaat van de volledig doorgevoerde NHC-sytematiek. Verder is de opzet van de begroting zodanig gewijzigd dat er een goede vergelijking mogelijk is tussen de kosten van Vilente en de verschillende onderdelen waaruit de ZZP is opgebouwd. Hoewel de opbouw van de ZZP-prijs in de branche vragen oproept heeft deze methode als grote voordeel dat eventuele substitutie tussen de verschillende onderdelen van de zorgverlening inzichtelijk worden en waar nodig bijgestuurd worden. Samen met een extern bureau is een model ontwikkeld waardoor de teamleider de personele formatie kan afstemmen op de ZZP-mix die in zijn onderdeel verblijft Ontwikkeling resultaat en financiële positie 2012 Vilente heeft over het jaar 2012 een geconsolideerd positief resultaat van € 1.149.930 miljoen positief behaald. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). In de begroting 2012 was uitgegaan van een positief resultaat van € 1.062.225, met als doel de Eigen Vermogenspositie verder te verbeteren. Hiermee wordt een buffer opgebouwd voor eventuele financiële risico’s. Deze doelstelling is in het jaar 2012 gehaald. Risico’s/aandachtspunten De belangrijkste risico’s/aandachtspunten die worden onderkend voor de komende jaren zijn:






Extramuralisatie van de lagere Zorg Zwaarte Pakketen; Scheiden van wonen en zorg; Significante investeringen in vastgoed als vervanging van enkele verouderde locaties; Overgang naar volledige financiering kapitaalslasten vanuit de NHC waardoor financiële consequenties geheel voor rekening van de zorgaanbieder zijn; Herschikking tussen AWBZ, WMO en ZVW.

Impairment In tegenstelling tot vorig jaar is op locatieniveau in plaats van op stichtingsniveau een bedrijfswaarde berekening opgesteld van het onroerend goed. Bij de berekening is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de verwachte bezetting van intramurale locaties. Op basis van deze toetst heeft Vilente voor drie locaties een impairment genomen. Het betreft een eigendomslocatie, een locatie met een langlopend huurcontract die als Financial lease in de balans verwerkt is en een huurcontract voor en beperkte tijd. Voor de overige locaties ligt de bedrijfswaarde ruim boven de boekwaarde. Voorzieningen De omvang van de voorzieningen is in 2012 verder toegenomen. Dotatie heeft plaatsgevonden op basis van een inschatting van de risico’s die Vilente loopt. Het niveau van de voorzieningen is zodanig dat deze risico’s worden afgedekt. Kengetallen In 2012 is de financiële positie van Vilente verder versterkt. Het resultaat bedroeg 2,1% van de omzet en is daarmee conform begroting. De omzetratio (Eigen Vermogen/Omzet) is het afgelopen jaar gestegen van 18,2% naar 19,2%. Het solvabiliteitspercentage is 17,2% en is sterk beïnvloed door de stelselwijziging in 2011 waardoor twee panden op basis van de looptijd van het huurcontract als financial lease zijn verwerkt in de balans. De liquiditeitratio op balans datum was 1,76. Bovengenoemde kengetallen worden door Vilente als goed gekwalificeerd.

32

Overzicht van het resultaat 2012 in Euro’s x 1000 2012

2011

Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget Overige bedrijfsopbrengsten

52.854 1.379

48.576 2.421

Totale opbrengsten

54.233

50.997

33.699 3.060 2.169

32.368 2.735 0

12.863

13.131

51.791

48.234

2.442

2.763

-1.292 0

-1.661 0

1.150

1.102

Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Bijzondere waardevermindering vaste activa Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Buitengewone baten en lasten Resultaat boekjaar

Analyse van de totale exploitatie Het wettelijk budget is in 2012 verder gestegen ten opzichte van 2011. Deze stijging is onder anderen te verklaren door de intensiveringmiddelen die in 2012 beschikbaar werden gesteld en door een stijging van de kapitaallasten als gevolg van de interim-huisvesting voor de Klinkenberg. Daarnaast zijn hogere opbrengsten verkregen door de verhoging van de gemiddelde zorgzwaarte. De personeelskosten zijn gestegen door de inzet van de intensiveringsmiddelen. De afschrijving vaste activa zijn gestegen door de bouw en ingebruikname van de interimhuisvesting voor de Klinkenberg. De bijzondere waardevermindering vaste activa is het gevolg van de genomen impairment voor een eigendomlocatie en een huurcontract dat als financial lease in de balans verwekt is. Het deel van de impairment dat betrekking heeft op een korter lopend huurcontract is bij de voorziening opgenomen als verlieslatende huurcontracten. Kasstromen De operationele kasstroom over 2012 bedraagt € 7,8 miljoen. Samen met de toename van het werkkapitaal van € 3,3 miljoen resulteerde dit in een kasstroom uit operationele activiteiten van € 11,2 miljoen. Deze kasstroom is voor € 12,1 miljoen benut voor investeringen in materiële vaste activa. Voor € 3,2 miljoen aan het saldo toegevoegd leningen en aflossing langlopende schulden. Het geheel heeft geresulteerd in een toename van de liquide middelen met € 2,3 miljoen. Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden met belangrijke financiële gevolgen.

33

5.

Lijst van afkortingen

AGT

Ambulant Geriatrisch Team

Alpha(hulp)

Huishoudelijke hulp (in het kader van de WMO) die niet in loondienst werkt

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

AO/IC

Administratieve Organisatie/Interne Controle

ARBO

Arbeidsomstandigheden

ATB

Ambulante Thuisbegeleiding (voorheen: gespecialiseerde verzorging)

AVT

Ambulant Verpleegkundig Team

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BW

Burgerlijk Wetboek

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CCR

Centrale Cliëntenraad

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

DigiMV

Digitaal ‘verantwoordingsportal’ voor jaardocumenten van zorginstellingen

FC&I

Financiën, Control en Informatie en Communicatie Technologie

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte

Fulltime eenheden (formatieplaatsen van 36 uur per week)

GRZ

Geriatrische Revalidatiezorg

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

KWV

Kruiswerk West Veluwe

LTHP

Lange Termijn Huisvesting Plan

MIC

Melding Incidenten Cliënten

MSVT

Medisch Specialistische Verpleging Thuis

NHC

Normatieve Huisvesting Component

NVTZ

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen

NVZD

Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

P&O

Personeel en Organisatie

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RvT

Raad van Toezicht

VWS

(ministerie van) Volksgezondheid Welzijn en Sport

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wopt

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WTZi

Wet Toelating Zorginstellingen

ZZP

Zorgzwaartepakket

34