Jaarverslag 2014
verant woorde lijkheid
Voorwoord Verantwoordelijkheid Toen ik als algemeen directeur bij Kenteq begon, was ik al trots op de organisatie. De kwaliteit die medewerkers leveren voor beter beroepsonderwijs, greep me. Iedereen voelde zich persoonlijk verantwoordelijk voor het technisch vakmanschap van jongeren én ouderen. Zo voelde dat zeven jaar geleden. En dat gevoel is alleen maar versterkt. Inmiddels staan we op de grens van twaalf jaar Kenteq. We ontwikkelden ons tot een bruggenbouwer, een verbinder tussen bedrijf en werknemer. En ook tussen bedrijfsleven en onderwijs. Samen met branches, fondsen en scholen. Landelijk en in de verschillende regio’s. Omdat we allemaal de ontwikkeling van het technisch vakmanschap voor ogen hebben. Voor Kenteq was 2014 een veelbewogen jaar. We deden ons werk in een tijd van noodgedwongen afbouw, maar ook in verwachtingsvolle opbouw. Afbouw, omdat we ons voorbereiden op de overdracht van onze wettelijke taken aan SBB. Opbouw, omdat we een slagvaardige organisatie inrichten die van toegevoegde waarde blijft voor de ontwikkeling van vakmensen. Met trots kan ik constateren dat we ondanks deze moeilijke omstandigheden een geweldige prestatie neergezet hebben. Vanuit die verantwoordelijkheid voor het technisch vakmanschap heeft iedereen de schouders eronder gezet. Ook al was duidelijk dat voor veel collega’s de toekomst buiten Kenteq ligt. Ook al was er onzekerheid over het voortbestaan van de organisatie. In dit sobere jaarverslag over 2014 zult u zien dat we ons bleven richten op de vakmensen van de toekomst. Dat we producten en diensten bleven vernieuwen. Dat we bleven innoveren via serious gaming. En achter de schermen bereidden we ons voor op de toekomst. Zonder dat dit tot extra klachten bij onze dienstverlening leidde. Zonder dat onze processen spaak liepen. Dat is een geweldige prestatie. En dat kan alleen maar slagen wanneer je je als organisatie verantwoordelijk voelt voor het technisch vakmanschap. Die gedrevenheid wens ik elke organisatie toe. Wij nemen dat in ieder geval mee in de Kenteq-organisatie die na 1 augustus 2015 verder gaat. Henk Grotenhuis, Algemeen directeur
Pagina 2 van 16
Jaarverslag 2014
Gesubsidieerde taken Algemeen Vooraf In 2014 werd steeds duidelijker wat de consequenties waren van de bezuinigingsmaatregel voor de kenniscentra en het overhevelen van de wettelijke taken naar SBB. Steeds hebben bestuur en directie van Kenteq de minister op de hoogte gehouden van de stappen die zij zetten om de kbb-organisatie af te bouwen tot 1 augustus 2015. Dit betekende de voorbereidingen voor het ontvlechten van de hybride organisatie en het zoeken naar mogelijkheden voor voortzetting van Stichting Kenteq. Tegelijkertijd moest de organisatie klaar zijn voor de bezuinigingen per 1 januari 2015, zoals de minister in haar brieven bevestigde. Daardoor heeft Kenteq een personeelsreductie aangekondigd en laten begeleiden door een Sociaal plan en vertrekregeling. We handhaven voor dit jaar de opbouw van het directieverslag. Allereerst blikken we inhoudelijk terug, gevolgd door een financiële stand van zaken over 2014. Daarnaast komen de financiële vooruitzichten voor 2015 aan bod. Stakeholders Op directieniveau heeft Kenteq contact gezocht met branches en fondsen. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren de bezuinigingsplannen van het kabinet en de consequenties hiervan voor de wettelijke taken, die per 1 augustus 2015 aan SBB worden overgedragen. En ook regionaal hebben partijen samen met Kenteq projecten uitgevoerd, zoals in de euregio en op het gebied van jeugdwerkloosheid. Communicatie De situatie van Kenteq vroeg om heldere communicatie naar relaties en medewerkers. Tijdens bijeenkomsten en ook tweewekelijks via intranet bracht de directie alle Kenteq-medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Alle relaties ontvingen een brief. En medewerkers kregen handvatten om in gesprek te gaan en de juiste informatie te delen met klanten. Deze richtlijnen zijn ook gedeeld met stakeholders.
Pagina 3 van 16
Jaarverslag 2014
Om te onderstrepen wat Kenteq doet, zijn bij diverse bedrijven, scholen en stakeholders referenties opgehaald en verwoord als klantverhalen. We bouwden het gebruik van social media uit. Specifiek voor de serious game CRAFT is een marktonderzoek uitgevoerd en een start gemaakt met de positionering van dit unieke digitale leerconcept. Ook in 2014 coördineerden we bezoeken uit Turkije en Singapore die wilden kennismaken met de rol en het werk van Kenteq. Voor de laatste maal organiseerde Kenteq de verkiezing Beste Leerbedrijf. En vlak voor de formele ontvlechting van publieke en private activiteiten hield Kenteq een afscheidsbijeenkomst voor alle medewerkers. Om afscheid te nemen van collega’s die zouden vertrekken en om een periode van hybride activiteiten af te sluiten.
Terugblik 2014 Kwalificatiestructuur Van meer herkenbare dossiers, geclusterd op hetzelfde niveau, is toegewerkt naar een gecombineerde kwalificatiestructuur met bredere en abstractere dossiers. Op 27 juni 2014 is de herziene kwalificatiestructuur door Kenteq opgeleverd: totaal 24 dossiers (waarvan 3 dossiers met een ander kenniscentrum als penvoerder) met totaal 85 kwalificaties. De minister heeft hiermee ingestemd en de dossiers begin februari 2015 formeel vastgesteld. Daarmee is een einde gekomen aan een ingrijpende herziening van de kwalificatiestructuur die op verzoek van het Ministerie van OCW in 2012 werd gestart. Aan de dossiers hebben bijna tweehonderd experts vanuit het werkveld van bedrijfsleven en onderwijs met elkaar samengewerkt in expertgroepen. Zij kregen ondersteuning van medewerkers van Kenteq. Het proces om te komen tot die nieuwe structuur was zo ingericht dat maximale afstemming plaatsvond en draagvlak bij de betrokken achterban ontstond. Deze procedure is erg gewaardeerd. De intensieve samenwerking tussen de acht technische kenniscentra (T8) heeft haar nut bewezen en is in 2014 beëindigd. Op 18 september 2014 zijn alle experts tijdens een feestelijke bijeenkomst bedankt voor hun inzet. In de herziene nieuwe kwalificatiestructuur is de ‘vrije ruimte’, die bij de vorige structuur werd geboden, vervangen door zogenaamde keuzedelen die zo’n 15 procent van de jaarlijkse studielast beslaan. In 2013 zijn de eerste keuzedelen met begeleiding vanuit Kenteq door onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld. In 2014 is het aantal aanvragen en uitwerkingen voor keuzedelen verder toegenomen. Eind 2014 zaten zo’n 40 keuzedelen in de pijplijn. Verwacht wordt dat het aantal keuzedelen de komende jaren nog verder zal toenemen.
Pagina 4 van 16
Jaarverslag 2014
BPV Kenteq onderstreepte in 2014 het belang van de activiteiten gericht op de beroepspraktijkvorming. Zo kregen nieuwe erkende leerbedrijven en het verlengen van erkenningen extra aandacht. Ook werd de deskundigheid van praktijkopleiders in beeld gebracht en bevorderd op de werkplek of met trainingen. En op afroep zocht Kenteq in zijn netwerk van leerbedrijven oplossingen voor jeugdwerkloosheid en werden stagetekorten aangepakt. Deed het tekort aan praktijkleerplaatsen voor met name BOL-leerlingen zich eerst voor in de regio Rotterdam, in 2014 werd dit een landelijk probleem. Dat gold ook voor leerwerkplekken voor BBL-leerlingen. De stagetekorten die ROC’s bij SBB meldden, kreeg Kenteq als concreet signalen doorgestuurd. Door leerbedrijven te benaderen, heeft Kenteq in veel gevallen leerlingen toch kunnen plaatsen. Omdat de kwalificatiestructuur herzien is, moest het begeleidingsinstrument Mentorteq aangepast worden op de nieuwe dossiers. Met dit instrument kunnen leerlingen eenvoudig in de praktijk begeleid worden en hun vorderingen zichtbaar gemaakt worden. De Mentorteq-app is vooral handig voor werkplekbegeleiders die op locatie de vorderingen van een leerling moeten bijhouden. Beste Leerbedrijf 2014 Elk Kenteq-district organiseerde een regionale verkiezing Beste Leerbedrijf 2014. Dit leverde vier winnaars op: Van Lente systeemintegratie en Stameta (Noord), Ymere (Randstad) en Enexis (Zuid). Uit deze winnaars werd Enexis genomineerd voor de landelijke verkiezing tot Beste Leerbedrijf van Nederland 2014 door OCW. Beste Praktijkopleider Vanaf 2014 is Kenteq niet langer verbonden met het Maas Geesteranus Fonds. Dit fonds heeft een nieuwe partner gevonden in TechniekTalent.nu en loofde dit jaar voor de eerste keer een nieuwe prijs uit: de Techniektrofee. Deze prijs wil basisscholen stimuleren om techniek in hun onderwijsprogramma op te nemen. Arbeidsmarktonderzoek Onderzoeksgegevens en soms ook kaarten over leerbedrijven, (v)mbo-deelname, mbo-gediplomeerden, conjunctuur, jeugdwerkloosheid en vacatures publiceerde Kenteq regelmatig in Onderzoeksberichten. Thema’s als deze kwamen meer gedetailleerd terug in onderzoeksgegevens voor regionaal overleg tussen werkgeversorganisaties en ROC’s. Soms werden deze gegevens op verzoek van de werkgeversorganisaties en opleidingsfondsen uitgebreid met prognoses van aantallen mbo’ers en bijvoorbeeld doorstroming naar hbo.
Pagina 5 van 16
Jaarverslag 2014
Voor Oost-Nederland verzorgde Kenteq een presentatie van deze onderzoeksgegevens voor tien ROC’s. In het kader van Techniekpact zoomde Kenteq in op de Gooi- en Vechtstreek. Verder was Kenteq aanwezig bij de bespreking van het rapport van de Techniekraad, waarvoor ook onderzoeksgegevens werden aangeleverd. In 2014 voerde Kenteq onderzoek uit in opdracht van de drie technische opleidingsfondsen. Zij wilden weten of het mogelijk was meer synergie aan te brengen tussen de onderzoeken die elk fonds afzonderlijk uitvoert. Op basis van de resultaten deed Kenteq een synergievoorstel. Hiteq Tot 1 april 2014 vervulde Hiteq een belangrijke signaleringsfunctie voor het toekomstig technisch vakmanschap. De bezuinigingen van de overheid treffen niet alleen Kenteq, maar ook Hiteq. Daarom is besloten geen nieuwe activiteiten meer te ontplooien. Pogingen om het innovatiecentrum in z’n geheel of gedeeltelijk elders onder te brengen, zijn op niets uitgelopen. De resultaten van Hiteq blijven beschikbaar. Wat het innovatiecentrum in de loop van de jaren heeft opgeleverd, heeft nog steeds waarde. Daar is Kenteq van overtuigd, gelet op de aanvragen die we krijgen. Voor Kenteq is dit reden om de resultaten van Hiteq toegankelijk te houden via de Hiteq-website. Serious gaming Het onderzoek naar de mogelijkheden van serious gaming in het onderwijs zaten in de afrondende fase. Serious game CRAFT bleek een volwaardig leerconcept én een product dat niet alleen interessant is voor het onderwijs, maar zeker ook voor het bedrijfsleven. CRAFT biedt 31 technieken en dekt twee volledige crebo’s af: Monteur mechatronica en Metaalbewerken. Bedrijven kiezen vooral voor een modulair gebruik van CRAFT en zijn enthousiast over de mogelijkheden.
Pagina 6 van 16
Jaarverslag 2014
Private activiteiten Algemeen Vooraf Kenteq bereidde zich in 2014 voor op de splitsing van één werkorganisatie naar twee onderdelen. Dit als gevolg van het voornemen van het Ministerie van OCW om per 1 augustus 2015 de taken en de subsidiëring van Stichting Kenteq KBB te beëindigen. In financiële zin waren de inkomsten van Stichting Kenteq en diensten en subsidie van Stichting Kenteq KBB strikt gescheiden. Alleen aan de voorkant opereerde Kenteq als één hybride organisatie. Tot 1 januari 2015. Steeds duidelijker werd wat de consequenties waren van de bezuinigingsmaatregel voor de kenniscentra en het overhevelen van de wettelijke taken naar SBB. Steeds hebben bestuur en directie van Kenteq de minister op de hoogte gehouden van de stappen die zij zetten om de werkorganisatie af te bouwen. In gesprekken met stakeholders is onderzocht op welke wijze het private deel van Kenteq voortgezet zou kunnen worden. Zodat de opgebouwde kennis, ontwikkelde producten en diensten en de inzet van medewerkers zoveel mogelijk geborgd kon blijven. Dit leidde uiteindelijk tot de keuze voor een beperkte werkorganisatie van zo’n 45 fte, die zich richt op leermiddelen, trainingen en cursussen. De Kenteqorganisatie zal tot 1 augustus 2015 in fasen afgebouwd worden tot deze omvang. We handhaven voor dit jaar de opbouw van het directieverslag. Allereerst blikken we inhoudelijk terug, gevolgd door een financiële stand van zaken over 2014. Daarnaast komen de financiële vooruitzichten voor 2015 en volgende jaren aan bod. Partnerschap Uit verkennende gesprekken met branches, fondsen en scholen in 2014 bleek dat het haalbaar en wenselijk is om Kenteq te continueren. Ook na het wegvallen van de wettelijke taken verwachten stakeholders blijvend behoefte te hebben aan producten en diensten van Kenteq. Samen met stakeholders worden deze wensen verder ingevuld. Daarnaast was in 2014 de deskundigheidsbevordering van praktijkopleiders een belangrijk thema voor met name de branches en fondsen. Op basis van sectorplannen die zij opstelden, heeft Kenteq invulling gegeven aan de trainingen voor praktijkopleiders.
Pagina 7 van 16
Jaarverslag 2014
Modulair aanbod Niet alleen bedrijven, maar ook opleidingsfondsen vragen steeds meer om modulaire scholing van zittend personeel. Hun ambities voor de toekomst vragen om snel schakelen en gerichte bijscholing. Bedrijven wensen een flexibeler en gerichter aanbod, een kortere doorlooptijd en besparing op de verletkosten. Om die reden startte Kenteq in 2014 met de modulaire invulling van cursussen. Nadrukkelijker helpt Kenteq bedrijven in het maken van de juiste keuze van bijscholing door vooraf een gericht ervaringsassessment voor hun medewerkers aan te bieden. Zo profileert Kenteq zich meer als specialist op het gebied van modulaire bijscholing in de techniek. Digitaal ontsluiten Ook op het gebied van leermiddelen is modulair materiaal gewenst. Het digitale leermiddelenplatform Techniekstad voorziet in de behoefte om lesmateriaal digitaal aan te bieden. Dit sluit volledig aan op de wereld van de huidige generatie jongeren. Zij zijn gewend om te werken met computer, tablet en smartphone. De digitale leermiddelen zijn altijd up-to-date en op elk moment beschikbaar. Steeds meer ontstaan mengvormen die digitaal leren combineren met meer traditionele vormen. Serious game CRAFT en Galaxy, het samenwerkingsproject met A+O, bewijzen dit. De uitdaging zit in het vinden van het juiste exploitatiemodel en de rol van Kenteq bij deze vormen van blended learning.
Terugblik 2014 Leermiddelen De inhoudelijke verbeteringen op folio en digitaal lesmateriaal werden ook in 2014 verder doorgevoerd. Daarbij kregen de veelgebruikte leermiddelen voorrang. Ondanks het ruime aanbod van digitale leermiddelen is er ook veel vraag naar op maat samengestelde boeken en readers voor leerlingen. Kenteq stelt deze op verzoek samen uit Techniekstad. Scholen gebruiken dit leermiddelenplatform aanvullend voor ondersteunend materiaal, zoals animaties, simulaties en films. Kenteq werkte mee aan de ontwikkeling van Galaxy, een digitaal platform voor blended learning. Voor de mix van online leren en leren in de praktijk ontwikkelde Kenteq veel digitale content op basis van bestaand materiaal. Op deze manier maakt Kenteq de kennis beschikbaar en realiseert het op maat aanbieden van leertrajecten. Beide partijen hebben zich ingezet om zicht te krijgen op de bereidheid bij bedrijven om Galaxy te gaan gebruiken. In 2015 krijgt dit een vervolg.
Pagina 8 van 16
Jaarverslag 2014
Examinering De samenwerking tussen de Stichting Examenservice MEI (ES-MEI) en Kenteq heeft in 2014 vorm gekregen. In mei 2014 legden Kenteq en ES-MEI de afspraken in een overeenkomst vast. Kenteq heeft daarbij al haar examenproducten voor het regulier middelbaar beroepsonderwijs overgedragen aan ES-MEI. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen op deze manier over een zo volledig mogelijk en kwalitatief hoogstaand examenaanbod beschikken. Kenteq krijgt voor een periode van 2 jaar werk aangeboden met een contractueel afgesproken tegenwaarde. Aanvullend op de bovengenoemde examenproducten, heeft Kenteq ook in 2014 examendiensten aangeboden. De nadruk lag daarbij op het organiseren van examens op het gebied van de Mobiele werktuigen. Zodra de leerling klaar is voor het examen, wordt dit ingepland bij PTC+ in Ede. Kenteq ontzorgt dit examentraject bij dit expertisecentrum volledig door de gehele organisatie en uitvoering van het examen voor zijn rekening te nemen. Cursussen Zo’n honderd praktijkgerichte technische cursussen biedt Kenteq. Omdat bedrijven vragen om een kortere opleidingsduur, minder verletkosten en een flexibelere planning biedt Kenteq op basis van het bestaande portfolio steeds meer modulaire bijscholing aan. Om een zo passend mogelijke oplossing te leveren, biedt Kenteq aan vooraf bij medewerkers een meting te doen, het zogenoemde ervaringsassessment. Deze profilering van Kenteq als specialist in technische cursussen is ook terug te zien in een andere invulling van de cursus Werkvoorbereider. Naar grote tevredenheid van de deelnemers voegde Kenteq in 2014 bedrijfsbezoeken toe. Zo kon de eigen praktijk van cursisten daadwerkelijk onderdeel worden van de lesstof en kon intervisie met de deelnemers plaatsvinden. Kenteq heeft een sterke marktpositie op het gebied van beveiligingscursussen voor inbraak en brand. Dat bleek ook uit de belangstelling voor de beveiligingscursussen in 2014. Vanwege de digitalisering in beveiliging bood Kenteq zogenoemde Topclass-cursussen – drie opeenvolgende cursussen op dit thema, waarvan de eerste al een succes was. Kenteq onderhoudt zelf inbraakcursussen en voert ze ook uit. Voor brandcursussen werkt Kenteq samen met Copla. Veel elektro- en installatiebedrijven richten zich op klanttevredenheid, waarbij houding en gedrag van de medewerkers belangrijk is. Op basis van deze aandacht voerde Kenteq in 2014 veelvuldig de cursus Monteur als ambassadeur uit.
Pagina 9 van 16
Jaarverslag 2014
De cursus Vakbekwaamheid Elektro, die in 2013 geïntroduceerd werd, is in nauw overleg met Uneto-VNI in 2014 tot een succes gemaakt. Bedrijven die nog over oude vakbekwaamheidspapieren beschikten, zijn uitgedaagd om de kennis op te frissen. Vooralsnog met een volledig traject, maar straks ook als modulaire training gekoppeld aan een EVC Technisch beheer. Vanaf 2014 is Kenteq meer aandacht aan diploma-uitreikingen bij langlopende cursussen gaan geven. Zo werd bij de cursus Vakbekwaamheid een bijeenkomst georganiseerd waarvoor ook familie en werkgevers uitgenodigd waren. Met een persoonlijk woord van de docent werden de diploma’s uitgereikt. Loopbaanadvies Bedrijven zoeken niet naar lange, dure opleidingstrajecten. Ze kiezen voor maatwerkscholing, aansluitend op het ervaringsniveau van de medewerker en niet meer gericht op het behalen van een ROC-diploma. Wat blijft staan is de behoefte van bedrijven om hun medewerkers aan te sluiten op de bedrijfsambitie. En dat vraagt voor de toekomst vaak andere competenties en vaardigheden. Soms volstaat een cursus, maar vaak gaat het over een uitgebreider scholingstraject dat wordt vastgelegd in een bedrijfsopleidingsplan. Zoals bijvoorbeeld bij Bosch en Vestas, waarvoor Kenteq in 2014 opdrachten op dit gebied uitvoerde. Soms blijft de insteek dat medewerkers een ROC-diploma behalen, zoals bij Cofely. In samenwerking met partner NCVB bood Kenteq de cursus Leidinggevend monteur in modulaire vorm aan. Terwijl Kenteq en NCVB samen de scholing en begeleiding verzorgde, maakte NCVB de verbinding met het ROC om tot diplomering te komen. Om te zien welke kennis en ervaring medewerkers in huis hebben en zicht te krijgen op hun ontwikkeling zetten bedrijven het e-Portfolio van Kenteq in. Veelal zijn dit bedrijven die een duidelijke visie op opleiden hebben en gericht bezig zijn met duurzaam onderhoud van kennis. Zij zien de toegevoegde waarde van een e-Portfolio om langduriger medewerkers te kunnen volgen in hun ontwikkeling. BPV De sectorplannen van de opleidingsfondsen OOM, A+O en OTIB vormden in 2014 de basis voor de BPV-ondersteuning vanuit Kenteq. De nadrukkelijke aandacht voor de deskundigheidsbevordering van praktijkopleiders in deze plannen waren voor Kenteq het startpunt om gezamenlijk de doelstellingen te realiseren. Sinds de tweede helft van 2014 verzorgt Kenteq op basis van afspraken met de fondsen trainingen voor praktijkopleiders.
Pagina 10 van 16
Jaarverslag 2014
Ondanks een verminderde capaciteit bij Kenteq vanwege de bezuinigingsplannen heeft Kenteq ook voor schooljaar 2014-2015 MentorPLUS uitgevoerd. Vanwege de onzekerheid over de manier waarop Kenteq zou verder gaan, kozen minder bedrijven voor de extra ondersteuning bij het begeleiden en opleiden van leerlingen. Dezelfde trend was zichtbaar bij de specifieke MentorPLUS-pakketten voor AKA en ADHD/ASS. Daarnaast is met branchevereniging Fedecom afgesproken dat de landbouwcontracten overgenomen worden.
Pagina 11 van 16
Jaarverslag 2014
Financiële cijfers
Gesubsidieerde taken Overheidsbekostigde dienstverlening (x € 1.000,-) Rijksbijdrage OCW Projectsubsidies Overige baten Totale baten
2014 14.158 0 893 15.051
2013 14.862 494 1.327 16.683
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Mutatie voorziening beëindiging Stichting Kenteq KBB Overige bedrijfskosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat
11.224 444 590 -13.788 2.963 1.433 13.618
12.550 487 626 20.900 3.397 37.960 -21.277
713
-631
14.331
-21.908
Financiële baten en lasten Netto resultaat
Resultaat 2014 De grootste invloed op het positieve resultaat in 2014 heeft het vrijvallen van de ‘Voorziening beëindiging Stichting Kenteq KBB’ ter grootte van € 13.788.000. Deze voorziening is in 2013 gevormd vanwege het geuite voornemen van de minister van OCW in haar brief van oktober 2013 om de huidige kenniscentra op te heffen en hiervoor in de plaats één uitvoeringsorganisatie op te richten. Als gevolg hiervan zou Stichting Kenteq KBB uiterlijk per 1 januari 2016 ophouden te bestaan. In de loop van 2014 is duidelijk geworden, dat de overgang van taken, activa en passiva op grond van de ‘Wijzigingswet taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven’ zal verlopen via de juridische vorm van ‘Overgang van onderneming’, en wel per 1 augustus 2015. Het betreffende wetsontwerp is op 9 december aangenomen door de Tweede Kamer en is op 14 april 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Ten gevolge van de ‘Overgang van onderneming’ per 1 augustus 2015 is voor de medewerkers, die op basis van afspiegeling overgaan naar SBB, voldoende geborgd dat per deze datum ook hun bestaande rechten overgaan naar de nieuwe werkgever SBB. Om die reden is de ‘Voorziening beëindiging Stichting Kenteq KBB’ opnieuw berekend en kon een groot gedeelte van de voorziening vrijvallen. Pagina 12 van 16
Jaarverslag 2014
Door de ontstane situatie komt een einde aan het synergetisch opereren van Stichting Kenteq KBB en Stichting Kenteq als één werkorganisatie. Voor 2014 is een resultaat begroot van € 50.000 negatief. Het exploitatieresultaat is fors hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van bovengenoemde voorziening. Algemene reserve De algemene reserve is toegenomen van € 10.000.000 eind 2013 naar € 16.933.000 eind 2014. Ratio’s De current ratio ultimo 2014 bedraagt 21,09 (2013: 5,93). De solvabiliteitsratio ultimo 2014 bedraagt 0,81 (2013: 0,39). De current ratio geeft de verhouding aan tussen vlottende activa en vlottende passiva, en is een maatstaf om te bepalen of op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Voor een financieel gezonde situatie moet de current ratio minimaal 1,0 bedragen. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en totale vermogen, en is een maatstaf om te bepalen of de financiële situatie op langere termijn gezond is. Voor een financieel gezonde situatie moet de solvabiliteitsratio tussen 0,25 en 0,50 liggen. Geconcludeerd kan worden, dat de financiële positie van Kenteq gezond is. Vooruitzichten Voor 2015 is de volgende begroting vastgesteld:
Subsidie OCW en overige baten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten i.v.m. afbouw Financiële baten Netto resultaat
€ € € € € €
5.700.000 6.300.000 -600.000 600.000 0 -1.200.000
SBB wordt per 1 augustus de uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke taken van de kenniscentra. Stichting Kenteq KBB staakt haar activiteiten per 1 augustus 2015. De taken, de activa en passiva en een substantieel deel van de medewerkers zullen op deze datum overgaan naar SBB. Over de periode 1 januari tot 1 augustus 2015 zal nog een financiële verantwoording worden opgesteld. Stichting Kenteq KBB zal daarna in liquidatie gaan. Voor de frictiekosten en de kosten van het proces van liquidatie is een bestemmingsreserve van € 1.665.000 gevormd. Deze reserve wordt vooralsnog voldoende geacht om alle verplichtingen na te komen. Pagina 13 van 16
Jaarverslag 2014
Private activiteiten Private dienstverlening (x € 1.000,-) Netto omzet Omzetkosten Brutomarge
2014 7.697 2.227 5.470
2013 8.637 2.702 5.935
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige bedrijfskosten Totaal operationele kosten
4.582 301 1.035 942 6.860
5.523 261 1.104 1.185 8.073
-1.390
-2.138
173
-119
-1.217
-2.257
Bijzondere lasten
0
0
Netto resultaat
-1.217
-2.257
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen
Resultaat 2014 De netto omzet is in 2014 afgenomen met ca. € 940.000 en de brutomarge met ca. € 465.000. Het exploitatieverlies wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het beëindigen van de hybride organisatie met Stichting Kenteq KBB, als gevolg van het beëindigen van de subsidiëring van Stichting Kenteq KBB en het beëindigen van de activiteiten van stichting Kenteq KBB per 1 augustus 2015. Vanwege deze beëindiging zijn in de jaarrekening 2014 reorganisatiekosten opgenomen ter hoogte van € 790.000. Voor 2014 was een exploitatietekort begroot van € 600.000, zonder rekening te houden met de reorganisatiekosten. Het exploitatieresultaat is, als we de reorganisatiekosten buiten beschouwing laten, licht gunstiger dan begroot voor 2014. Algemene reserve De algemene reserve nam met ca. € 1.217.000 af tot € 6.918.000. Ratio’s De current ratio ultimo 2014 bedraagt 1,97 (2013: 2,31). De solvabiliteitsratio ultimo 2014 bedraagt 0,52 (2013: 0,62).
Pagina 14 van 16
Jaarverslag 2014
De current ratio geeft de verhouding aan tussen vlottende activa en vlottende passiva, en is een maatstaf om te bepalen of op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Voor een financieel gezonde situatie moet de current ratio minimaal 1,0 bedragen. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en totale vermogen, en is een maatstaf om te bepalen of de financiële situatie op langere termijn gezond is. Voor een financieel gezonde situatie moet de solvabiliteitsratio tussen 0,25 en 0,50 liggen. Geconcludeerd kan worden, dat Stichting Kenteq aan de minimale ratio’s voldoet. Vooruitzichten Na de aankondiging van de minister van OCW in oktober 2013 om het advies van SBB te volgen en het wetgevingstraject te starten, waardoor de 17 kenniscentra gaan ophouden te bestaan en hiervoor in de plaats één uitvoeringsorganisatie wordt opgericht, is dit wetsontwerp op 9 december 2014 door de Tweede Kamer aangenomen en op 14 april 2015 ook door de Eerste Kamer. SBB wordt per 1 augustus de uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke taken van de kenniscentra. Stichting Kenteq KBB staakt haar activiteiten per 1 augustus 2015. De taken, de activa en passiva en een substantieel deel van de medewerkers zullen op deze datum overgaan naar SBB. Hiermee komt een einde aan het synergetisch opereren van Stichting Kenteq KBB en Stichting Kenteq als één werkorganisatie. Voor de toekomst van de private activiteiten binnen Stichting Kenteq is een businessplan opgesteld, waarbij Stichting Kenteq na augustus 2015 de voorhanden kennis, producten en diensten en de werkgelegenheid van ca. 45 fte’s kan borgen bij een omzetwaarde van € 6.400.000 en een positief exploitatieresultaat tussen € 150.000 en € 300.000.
Pagina 15 van 16
Jaarverslag 2014
Uitgave Kenteq Olympia 6-8 1213 NP Hilversum www.kenteq.nl Kenteq Serviceteam T 088 - 444 99 00 E
[email protected] © 2015 Kenteq Alle rechten voorbehouden
Pagina 16 van 16
Jaarverslag 2014
