Jaarverslag 2013
‘...•.
T1r\r—iri
1.I II II II
1.
IL?’ IL.
DANS THEATER
S
26 maart 2014 Den Haag
Ter identifiatie 7
Ernst & Young Accountants LLP
7
r q wrk5
U
Uo
4
/
Inhoudsopgave Inhoudelijk jaarvers!ag 2013 Bestuursver&ag
4
Versiag Raad van Toezicht
17
Bijiage A Kwantitatieve Gegevens
19
Bijiage B In— en outputgegevens Gemeente Den Haag
23
Bijiage C Profielschets Raad van Toezicht
26
Bijlage D Rooster van aftreden Raad van Toezicht
30
Bijlage E Nevenfuncties Raad van Toezicht en Bestuur!Directie
31
Bijlage F Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
34
Bijlage G Organisatieschema
35
Financieeljaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Balans
37 38
Functionele Exploitatierekening
39
Specificatie Functionele Exploitatierekening
40
Prestatieoverzicht Ministerie van OCW
43
Toehchtng op de balans
47
Algemene toelichting op de jaarrekening
54
Toelichting op de Functionele Exploitatierekening
57
Ondertekening Raad van Toezicht
59
Verklaring Raad van Toezicht HKS/UVS OCW—subsidies Gemeente Den Haag
60
Ter ideritificatie
in
zz.z,.__,____j
Bestuursverslag Inleiding NDT gaf ook in 2013 weer blijk van een ongeëvenaarde creatie drift. Zeven avondvullende programma’s werden gepresenteerd, vijf voor NDT 1 en twee voor NDT 2. Zeven nieuwe creaties gingen in (wereld)première en ook binnen de samenwerkin g met Korzo werden twaalf nieuwe balletten gecreeerd. Naast alle nieuwe creaties werden in totaal 46 werken in reprise genomen. 2013 was, naast productief, ook een heel vol jaar. 183 voorstellinge n vonden plaats, waarvan 71 in den Haag, nog eens 54 in de rest van Nederl ands en 43 in het buitenland. Nog eens 15 voorstellingen werden ten behoeve van bijzondere gelegenheden gespeeld, waarvan twee in hat buitenland. NDT organiseerde ook twee keer Motus, gericht op een jongere doelgroep, in- en met de Amsterdamse Club Trouw . De dansers van NDT 1 en NDT 2 presenteerden hun jaariijkse Switch. De activiteiten van Move in, de educatie en talentontwikkelingsafdeling van NOT, groeiden volop en NOT Live-voorstellingen, binnen de samenwerking met Pathé, waren in totaal 2.603 keer te zien in 23 landen over de hele wereld. In totaal werden 119.528 bezoekers bij de voorstellinge n en overige activiteiten van NDT verwelkomd, Daarnaast 15.112 bij de educatie activiteiten, 30.098 bij Pathé Live en bovendien waren er nog eens 191 .636 kijkers van de TV progra mma’s. 2013 stond voor een groat deel oak in het taken van het project Spuiforum. De sneiheid van besluitvorming en de analyse en uitwerking van beslissingen voor NDT zorgden voor een extra belasting van het management team. Zakelijk directeur Robert van Leer kondigde onverwacht zijn vertrek aan, terwijl de door hem ingezette koers voor veel onderdelen van de organisatie nag onvoldoende was uitgewerkt. In financiêle zin lag de lat haag in 2013. Met ambitleuze project en als de presentatie van het Mariinsky ballet en -orkest in Den Haag in november, Programma V voor NDT 1, en de samenwerking met Pathé voor NOT Live voorstellingen in biosco pen over de hele wereld. Vernieuwende projecten, maar zeker niet zonder risico. Het Mariinsky ballet en Pathé Live waren niet begroot, en hadden vanwege tegenvallende resulta ten een forse impact op de financiële resultaten van 2013. Belangrijk is ook dat in onze subsidieaanvraag voor de kunste nplanperiode 2013-2016 is voorgesteld am 20% van onze subsidie van de Gemeente Den Haag te bestemmen voor samenwerking met het Haagse Korzo Theater. Dat komt neer op een totaalbedrag van € 400,000. Deze samenwerking wordt als zeer waardevol ervaren vanwege de additionele mogelijkheden voor talentontwikkeling (oak voor dansers van Nederlands Dans Theater) en het positieve effect van daze keuze op hat dansveld in Den Haag. Het met de samenwerking gemoeide bedrag kan echter niet aan andere zaken besteed, waardoor in vergelijking met de voorgaande kunstenplanperiode sprake is van een verlaging van het vrij besteedbare budget van NDT. In dit jaarverslag warden de achtergronden en implicaties van bovenstaande en natuurlijk de ‘reguliere’ bedrijfsvoering van NDT nader uitgewerkt. Het totale prestatieoverzicht is opgenomen in bijlage A. In de rest van dit jaarverslag is te lezen welke tendensen en ontwikkelingen ten grondslag lagen aan deze cijfers.
Em st
Yun Aco
..
..
LP
Artistiek verslag 2013 NOT I Programma IV FRONTIER I reprise Crystal Pite PARADE / premiere Crystal Pite Speeldata: 7 februari tIm 19 maart Aantal voorstellingen: 16 Aantal bezoekers: 9263 Een van de betere dansprogrammas”- TROUW**** Crystal Pite is sinds 2008 associate choreograaf bij het NDT en Paul Lightfoot nodigde haar in 2013 ult om een volledige avond van haarwerk samen te stellen. Dit resulteerde in een bijzondere avond, waar de theatrale kant van de dansers wordt benadrukt. In zijn artistieke beleid wil Lightfoot graag meer diversiteit brengen in programma’s. Hij kiest niet alleen voor de klassieke triple bill van drie balletten van verschillende choreografen, maar juist 00k een double bill of zelfs avondvullende producties van één choreograaf, Programma V SCHOOL OF THOUGHT / premiere Sol Leon & Paul Lightfoot Speeldata: 9 mel t/m 7 juni Aantal voorstellingen: 19 Aantal bezoekers: 5.621 “Een beter visitekaartje van het gezelschap niet af kunnen geven. Het Parool****
—
en van zichzelf
—
hadden Lightfoot en Leon
“ -
Programma V was een avondvullend en innovatief ballet van onze huischoreografen Sol Leon & Paul Lightfoot. GeInspireerd door social dances creëerden zij deze avond voor de dansers van NDT 1. In een zeer bijzonder opstelling, met het publiek op hettoneel, dicht op de huid van de dansers, was dit programma een bijzonder ervaring. De keuze van muziek en het zingen van de dansers waren een nieuwe benadering door de huischoreografen. Vanwege beperkte zaalcapaciteit werd dit programma twee maal per avond opgevoerd. Proqramma I VANISHING TWIN I reprise Jil Kylián CLAUDE-PASCAL I reprise JiiI Kylián TAR & FEATHERS / reprise Jili Kylián CLICK-PAUSE-SILENCE I reprise JiI Kylián Speeldata: 26 september tIm 15 november Aantal voorstellingen: 15 Aantal bezoekers: 11.613 ‘Dit recentere werk van Jii Kylián is doorregen van bovenaards kunstenaapZ-_ TROUW**** J.p
..•..
Auntants LLP
Het eerste programma van het seizoen 2013/2014 kenmerkt het afscheid van Jiñ Kylián. Aan het einde van dit theaterseizoen neemt het NDT voor een periode van 3 jaar afscheid van het repertoire van Kylián. Deze keuze sterkt het NDT in het inslaan van een nieuwe artistieke weg, waarbij Paul Lightfoot zijn eigen artistieke stempel op de programmering van het gezelschap kan drukken en kan werken aan een eigen koers voor de toekomst. Zowel nationaal als internationaal is dit nieuwe’ gezicht voor het NDT van cruciaal belang. Programma II THE MISSING DOOR / premiere Gabriella Carrizo DEFINITELY TWO / premiere Alexander Ekman SOLO ECHO I reprise Crystal Pite SKIPPING OVER DAMAGED AREA I reprise Sal Leon & Paul Lightfoot Speeldata: 6 december t/m 21 december Aantal voorstellingen: 9 Aantal bezoekers: 5510 “Deze dansers kunnen het allemaal
(..)
dans die spreekt tot de verbeelding” Het Parool**** -
In dit programma koos Paul Lightfoot om een samenwerking aan te gaan met Gabriella Carrizo van het theatergezelschap Peeping Tom. Dit ballet liet de veelzijdigheid van het NDT zien en was een fascinerende combinatie van dans en theater, waarbij de karakters van de dansers sterk tot uiting kwarnen, Daarnaast werd ci gewerkt met associate choreograaf Alexander Ekm an. die dit keer met de dansers van NDT 1 werkte. Alexander staat bekend cm zijn eigen herkenbare bewegingstaal en werkt veel met ritme. Om dit programma compleet te maken is gekozen year reprises van sterke werken van Crystal Pite en Sd Leon & Paul Lightfoot. Een voorstelling die zeer goed is ontvangen door pers en publiek. NOT 2 Programma B met Holland Symfonia MAYBE TWO / premiere Alexander Ekman SARA I premiere Sharon EyaI & Gai Behar DREAM PLAY I Johan Inger STUDIO 2 / Sd Leon & Paul Lightfoot speeldata: 4 april t/m 28 mci Aantal voorstellingen: 16 Aantal bezoekers: 8.494 “Subliem gedanst programma” de Volkskrant*** -
NDT 2 werkte in dit programma samen met het orkest Holland Symfonia. Lightfoot kiest heel bewust voor samenwerking met orkest en/of musici, hetgeen sterk bijdraagt aan de beleving van een programma. Vandaar oak de keuze veer deze 2.reprises die prachtig kunnen worden uitgevoerd met orkest. Daarnaast werd er gewerkt met de talentvolle Sharon Eyal, een jonge choreograaf die internationaal snel bekendheid verwerft. Het ballet SARA was een groot succes en ook internationaal zeer gewild. Associate Choreograaf Alexander Ekman werkte wederom met het hele gezelschap en een kwartet uit het orkest. Een mooie balans tussen muziek en beweging.
V
[.LF’
Programma A GODS & DOGS I reprise Jiri Kyhán SILVER BULLET / premiere Cayetano Soto NICHTS / reprise Marco Goecke Speeldata: 31 oktober tIm 19 december Aantal voorstellingen: 20 Aantal bezoekers: 12.041 ‘Nichts is een vat vol tegenstnjdigheden: romantisch en melancholisch, maar ook gejaagd en neiveus. wateiviug en licht. maar ook verankerd in de aarde. Zo enorm specifiek als Goeckes bewegingstaal is, de dansers van NDT 2 geven er een interpretatie aan alsof ze nooit anders hebben gedaan (...) Om met open mond naar te kken. - Theaterkrant*** Zoals bij NDT 1 neemt ook NDT 2 afscheid van het repertoire van Jul Kylián . Het prachtige ballet GODS & DOGS uit het repertoire van NDT 2 mocht dan ook niet ontbre ken. Sinds dit seizoen heeft Paui Lightfoot ook Marco Goecke aangetrokken als associa te choreograaf, Hetjuiste moment om het sterke ballet NICHTS terug te brengen. Verder zoekt Lightfoot voor NDT 2 altijd naar vernieuwing en nieuwe interessante namen, zoals de choreograaf Cayetano Soto, die voor dit programma een nieuw ballet creëerde. Up&Coming Choreographers TRIGGER HAPPY / premiere Joeri Dubbe DOZE / premiere Ji?i Pokorn9 DAS AFFENTHEATER I premiere Natalia HoreOná Speeldata: 25, 26 & 27 januari Aantal voorstellingen: 9 Aantal bezoekers: 1 473 “Jill Pokorn9 maakte een verrassend debuut met Doze, een ballet vol strakke impulsen, vaardig vloerwerk en complexe groepssculpturen in een onwerkelijke wereld .” - NRC NEXT in 2013 startte de meerjarige samenwerking met Korzo. Eén van de progra mma’s die binnen de samenwerking geproduceerd wordt is Up&Coming Choreographers. Dit concept bestaat al langer, maar wordt sinds deze editie gedanst door de dansers van NDT 2. Paul Lightfoot en Leo Spreksel, artistiek directeur van Korzo, selecteerden samen talentvoIie jonge choreografen die alien voorheen bij NDT gedanst hebben. Zij werden in de gelegenheid gesteld om werk te creëren voor de toptalenten van NDT 2. Dit programma werd in KORZO gepresenteerd. Het niveau was hoog en enkele balletten zijn wegens succes herhaald en in het repertoire van NDT 2 opgenomen. Motus Nieuw in 2013 waren de twee edities van het op jongeren gerichte concep t Motus. In samenwerking met, en in Club Trouw in Amsterdam presenteerde NDT zich op een geheel nieuwe wijze aan een jong publiek. Jongeren tot 35 jaar vormen een erg belangrijke maar moeilijk te bereiken doelgroep voor NDT. Met Motus onderzocht NDT tijdens twee uitverkochte edities (twee keer 500 bezoekers) de mogelijkheden van deze eigentijdse manier van bereiken en betrekken van jongeren.
(Th 7
PrijzenlAwards NDT 1-danser en choreograaf Medhi Walerski ontving de VSCD Zwaan 2013 meest indrukwekkende dansprestatie’ voor zijn rol in Programma V, Schoo l of Thought. “Met zifri ingetogen en tegelqk krachtige performance creëert Walers ki, in dans en in rust, een continue Iijn in de choreografie. (...) Hi] is groter dan ooit in de verstil ling die hU ons biedt en bewi]st zich als gezichtsbepalende danser van het NDT’, aldus de jury. Myrthe van Opstal, eveneens danser van NOT 1 ontving een Aanmo edigingsprijs 2013 van de Stichting Dansersfonds ‘79.
“Van Opstal heeft zich bij NDT ontwikkeld tot een beviogen danser es, die een grote intensiteit en eigenheid Iaat zien en een precisie en nuancering in dynamiek die iedere choreografie verlevendigt”, stelt de jury.
Nationale focus Vanuit thuisbasis Den Haag werkt NDT aan de herpositionering van het gezelschap, Iokaal en landelijk. In 2013 is dat zichtbaar geworden, na enkele jaren waarin NOT artistiek, en daaruit voortvloeiend zakelijk, opnieuw vorm moest geven aan de strategische koers. In de stad, middels de programmering als in de vorige paragraaf beschr even en de activiteiten in het kader van de samenwerkingen met Korzo, het Koninklijk Conservatori um en Holland Dance, Daarnaast natuurlijk met het groeiende programma van educatieactiviteiten. In Den Haag werden maar liefst 71 voorstellingen gegeven en vonden , op één na, alle premieres plaats. In het land wordt gewerkt aan een goede spreiding van speellocaties, die zichtbaarheid faciliteert en het voor een Iandelijk publiek mogelijk maakt voorst ellingen bij te wonen. Ondanks het financiële klimaat en de gevolgen daarvan op de vraag in de culturele markt, zijn relaties met theaters en andere stakeholders versterkt. In 2013 werden 54 voorstellingen in het land gespeeld. Er is ook geInvesteerd in de zichtbaarheid in de media, en specifiek digitale media. Herpositionering In april 2013 is een begin gemaakt met de realisatie van het comme rcieel plan voor Nederiands Dans Theater. Dit strategische plan is erop gericht relaties te versterken met publiek en andere stakeholders, en op de verhoging van de eigen inkomsten van NOT. Projectgewijs wordt gebouwd aan een stevige infrastructuur, die inzicht in en grip op sleutelprocessen en de eigen markt faciliteert. Op die manier wordt de basis gelegd voor de realisatie van de (middel)Iange termijndoelstellingen als gesteld in de subsidieaanvragen bij het Ministerie van OCW en de Gemeente Den Haag. In 2013 waren, met name dankzij een succesvolle tweede helft van hetjaar, de effecten van de nieuwe commerciële aanpak al zichtbaar in de recette-inkomsten in Amsterdam en Den Haag en in het totaal gemiddelde zaalbezettingspercentage. Dat laatste steeg van 67% in 2012 naar 74,9% T.o.v de recette-inkomsten in 2012 stegen deze in 2013 van € 638.380 naar € 743.114. Oat neemt echter niet weg dat ze significant achter bleven bij de begroting. Dit komt doordat het aantal voorstellingen, dat op recette-basis gespeeld werd, vermin derd was. Met name in Amsterdam bleek het lastig het gewenste aantal goede speeld ata in het Muziektheater te verkrijgen omdat in dat theater zowel de Nederlandse Opera als het Nationale Ballet huisgezelschappen zijn en een preferente positie hebben in de vastleg ging van speeldata ...
.
—
Balans uitkoop, recette en partaQe Qok de nkomsten uit Nederlandse tours op basis van een uitkoopconstructie blijven achter bij begroting en dalen ten opzichte van voorgaande jaren, Dat laat zich goedde els verkiaren door een moeilijke theatermarkt. Theaters in Nederland hebben als gevoig van subsidiebezuinigingen minder geld beschikbaar voor hun programmering, hetgee n zich vertaalt in een lager aantal verkochte voorstellingen en druk op de hoogte van de fees, die NDT in rekening brengt voor een uitkoopvoorstelling. Een verschuiving heeft plaats van recette- en uitkoopvoorstellingen naar voorst ellingen op partagebasis. In dit samenwerkingsmodel worden de ondernemersrisico’s van een voorstelling of reeks voorstellingen middels een verdeelsleutel gedeeld door het theater en het spelende gezelschap. Positief effect daarvan is dat beide organisaties maxim aal gebaat zijn bij effectieve marketing en optimale omzet. Nadeel is dat de opbrengsten per voorstelling over het algemeen lager zijn dan in voorstellingen op recettebasis. De effecten van het partagemodel zullen pas in de komende jaren echt zichtbaar worden , maar in 2013 kwam al € 88.863 omzet van dit model, dat wordt toegepast bij voor NDT belang rijke theaters in Amsterdam (Koninklijk Theater Carré en Stadsschouwburg) en Rotter dam (Schouwburg). Strategische keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van voorkeurstheaters, waar NDT 1 en NDT 2 idealiter spelen, en van de seizoensplanning van de twee gezelschappen , zijn gedurende het jaar onder druk van de financiële resultaten los gelaten. Marketingcom municatie & perscontacten Met het commercieel plan als leidraad is in 2013 een begin gemaakt met de professionaliseringsslag van de marketingcommunicatie van NDT. Er is een project gedefinieerd voor een nieuwe website en achterliggende infrastructuur van e-marketing en CRM. De bestaande website is waar mogelijk geoptimaliseerd en de marktb ewerking via e marketing is geintensiveerd. Het bereik van social media hebben een vlucht genomen in 2013 met als hoogtepunten de 20.000-ste like op Facebook en 6.000 volger s op Twitter. Ook de niet digitale marketingcommunicatie instrumenten zijn volop in ontwik keling. Met North Design Agency werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe brand identity, meer passend bij, en meer faciliterend aan de kunst van NDT en de verhalen, die NOT wil vertellen, en aan de commerciële doelstellingen die daar mee gepaar d gaan. Ten behoeve van efficiency, een eenduidige schrijfstijl en uitstraling in alle commu nicatie, en een optimale bewerking van de pers in binnen- en buitenland is een eigen press officer/copywriter aangetrokken. De relaties met long- en shortlead print media zijn in 2013 aangetrokken, waar daarvoor de perscontacten werden uitbesteed. Het effect en belang daarvan zal zich met name in de komende jaren en seizoenen aftekenen. Audiovisuele media Belangrijkste wapenfeit in 2013 in audiovisuele zin waren natuurlijk de voorste llingen, die in bioscoopzalen in 23 landen over de hele wereld te zieri waren. 36.853 bezoek ers genoten op die manier van NDT-voorstellingen, veelal op plaatsen waar NDT anders niet te zien geweest zou zijn. Hoogtepunten in 2013 waren ook de presentatie, uitzending en positieve aandacht voor de documentaire van de NTR over de dansers uit het gezin Van Opstal, die alle vier bij NOT dansen. Met twee uitzendingen werden 144.000 kijkers bereikt. De docum entaire werd ook geselecteerd door het prestigieuze dansfilmfestival Cinedans. De NTR maakte ook een documentaire over bijzondere danskoppels, waarin Sol Leonerr Paul Lightfoot een hoofdrol hadden In twee uitzendtngen werden daarme e35 00ker& bereikt. -
I
‘
‘-
--f
Internettelevisiezender Cultura24 maakte tijdens het Haagse Holland Dance Festival een avondvullend programma over Sol Leon & Paul Lightfoot. Het YouTube-kanaal van NDT is in populariteit in 2013 zeer sterk gestegen. Maar liefst 633.800 keer werden videos bekeken (498.821 in 2012) met een geschat aantal kijkminuten van 701.186 (238.070 in 2012). NDT heeft ook een eigen Spotify-kanaal gecreeerd, waar frequent play lists voor publiek beschikbaar worden gemaakt.
Interna tionale focus NDT reisde ook in 2013 als gewoonlijk veel. 43 voorstellingen werden tijdens internationale tours gespeeld, met 50.943 bezoekers in totaal. De internationaal vooraanstaande positie van NDT in moderne dans en de uitstraling en allure van het gezelschap maken dat NDT op internationale podia een graag geziene gast is, met hoge zaalbezettingen en sprekende recensies, Strategisch werd voor de kunstenplanperiode 2013-2016 specifiek ingezet op een lange termijn georienteerde samenwerking met gezelschappen, dansscholen en theaterorganisaties in vier steden zustersteden genoemd. In drie van de vier gedefinleerde zustersteden (New York, St. Petersburg, Singapore, en Sao Paolo en/of Rio de Janeiro) werden in 2013 voorstellingen gespeeld. —
NDT I reisde naast de drie zustersteden naar onder anderen Sydney, Berkeley, Los Angeles, Chapel Hill en Lyon. NDT 2 stond onder anderen in verschillende steden in Duitsland, in Luxemburg en in lnnsbruck. Vermeldenswaardig is ook dat NDT 1 in de Verenigde Staten te zien was met het ballet CHAMBER van Medhi Walerski, dat gerealiseerd is met een co-commissie van Chapel Hill en Los Angeles in het kader van het Stravinsky jaar. In totaal werden 43 internationale voorstellingen gespeeld en twee optredens tijdens specifieke gelegenheden. 51 .068 internationale bezoekers zagen de voorstellingen. In 2013 zijn enkele steden net over de grens, zoals Oldenburg, Hasselt, Leverkusen bij de Nederlandse tournee betrokken, om deze steden op een efficiëntere wijze te kunnen bedienen. De kosten per voorstelling zijn zo lager dan bij een reguliere internationale tournee. Daarbij heeft NDT zo gelegenheid nieuwere producties met een groter publiek te delen. Over de zustersteden: New York NDT I was in april te zien in het David Koch Theater in het Lincoln Center in New York. De laatste keer dat NDT 1 in New York optrad was in 2004 met voornamelijk Kylián repertoire. Nu stond NDT 1 er met een full evening van Sol Leon & Paul Lighifoot, een belangrijk stap om de nieuwe artistieke richting van het gezelschap in deze stad te laten zien. De voorstellingen waren een groot succes met een zaalbezetting van boven de 90%. Dit was voor de The Joyce Foundation, die NDT 1 presenteerde, reden om verder te spreken over samenwerking in de toekomst voor zowel NDT 1 en NDT 2, als ook op het gebied van gezamenlijke talentontwikkeling. Aantal voorstellingen in New York: 3 Totaal aantal bezoekers: 4.764 St Petersburg In het kader van het bilaterale jaar Rusland Nederland had in 2013 een uitwisseling plaats met het Mariinsky in St. Petersburg. Uit het eerdere grote succes van NDT 2 in Mos)qi en —
samenwerking tussen Sol Leon & Paul Lightfoot met ballerina Diana Vishneva vloeide de behoefte van samenwerking tussen beide instellingen. Binnen de uitwisseling danste NDT 1 in juli tijdens het White Nights Festival in het oude en het nieuwe Mariinsky theater in St. Petersburg. Beide voorstellingen kenden een bezetting van boven de 90%. In november presenteerde NDT het Mariinsky ballet, met orkest onder leiding van Valery Gergiev in Den Haag. Momenteel worden gesprekken gevoerd over nieuwe voorstellingen van NDT in St. Petersburg en een artist in residency van Sol LeOn en Paul Lightfoot aldaar. Aantal voorstellingen in St. Petersburg: 3 Totaal aantal bezoekers: 4.50 1 Singapore Singapore is de derde zusterstad. Afgelopen zomer hadden er voorstellingen van NDT 2 plaats, met zaalbezettingen boven de 90%. Met The Esplanade en Singapore Dance Theatre worden gesprekken gevoerd over met name talentontwikkeling van jonge dansers. De educatieafdeling Move in van Nederlands Dans Theater organiseert al enkele jaren de Summer Intensive, een intensieve zomercursus in Den Haag voorjong danstalent, waarbij gewerkt wordt aan NDT-repertoire en compositie. In Singapore wordt samen met The Esplanade onderzocht of de organisatie van een Summer Intensive daar realiseerbaar is. Op die manier wordt Aziatisch danstalent in Azie bediend, en een impuls gegeven aan de dans in Azië en de cultuurontwikkeling aldaar in bredere zin. Naast talentontwikkeling moet de samenwerking natuurlijk ook vorm krijgen door NDT voorstellingen aldaar en wordt onderzocht of coproducties en co-commissies in de toekomst haalbaar zijn. Aantal voorsteilingen in Singapore: 2 Totaal aantal bezoekers: 3369
Educa tie, Talentontwikkeling & Outreach Move in, de educatieve afdeling van NDT, groeit in alle opzichten. Voor de kunstenplanperiode, waarin 2013 het eerste jaar is, Iigt de focus op het primair onderwijs en op talentontwikkeling. Voor deze doelgroepen zijn nieuwe projecten ontwikkeld en samenwerkingsverbanden aangegaan en versterkt. Met Haagse basisscholen, Holland Dance, dansvakopleidingen en met productiehuis Korzo. Cm alle ontwikkelde plannen te kunnen realiseren, heeft de afdeling Move in een groei doorgemaakt. Ten opzichte van 2012 is het aantal medewerkers op de afdeling uitgebreid met 1,6 fte naar totaal 4,6 Fte. Deze groei weerspiegelt zich tevens in het aantal activiteiten en het bereik van de afdeling. In 2012 bereikte Move in 8.584 deelnemers. Dit aantal is in 2013 gegroeid naar 18.772 deelnemers, Primair onderwiis Move in streeft ernaar om alle kinderen in het primair onderwijs in Den Haag binnen deze kunstenplanperiode minimaal één keer in aanraking te Iaten komen met NDT. Daartoe hebben in 2013 de eerste grootschalige samenwerkingsprojecten plaatsgevonden, georganiseerd onder de noemer BeleefNDTmetje klas. Het aantal daarmee gemoeide schoolvoorstellingen is met uitgebreid tot zes. Er zijn daarnaast samenwerkingsverbanden aan gegaan met twee partnerscholen in primair onderwijs in Den Haag, te weten t Palet, een centrumschool in de Schilderswijk, en de Rosaschool. gelegen buiten het centrum van Den Haag. De intensieve samenwerking met beide scholen is gericht op het ontwikkelen van educatieaanbod. Afhankelijk van het profiel van de school en de wederzijdse interesses worden er in gezamenlijkicLpeaai.n1m———— drie uiteenlopende educatieve activiteiten gecreëerd. m-.r
Naast de partnerscholen heeft Move in lessenreeksen ontwikkeld voor elk leerjaar van het primair onderwijs. Deze lessen zijn gerelateerd aan de werkwijze en het repertoire van het gezelschap. In 2013 is succesvol een pilot project gerealiseerd onder de noemer Danswaaier. Onder de noemer Beleef NDT in je klas is het aantal schoolvoorstellingen bovendien uitgebreid met twee voorstellingen in vergelijking met 2012. In 2013 is ook een samenwerking gestart met het Holland Dance Festival en Korzo theater binnen het landelijk initiatief Cultuureducatie met Kwaliteit. De komende jaren wordt een Haagse leerlijn op het gebied van danseducatie voor het primair onderwijs, de voorschool en de eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs ontwikkeld. Voortqezet onderwiis Binnen de activiteiten van het voortgezet onderwijs hebben verschillende scholen een lespakket op maat afgenomen, bestaande uit een kijkje achter de schermen, een gesprek met een NDT-danser, een dansworkshop, en het bezoek aan een repetitie en een voorstelling van NDT, Om de groei binnen deze doelgroep te waarborgen heeft Move in binnen 2013 geInvesteerd in het onderhouden en verdiepen van de bestaande contacten. Families Rondom het repertoire en de werkwijze van het gezelschap organiseert Move in diverse themadagen. Tijdens deze themadagen zet NDT haar deuren open voor een specifieke doelgroep waarbij alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en uitwisseling aan de hand van een thema dat gerelateerd is aan het repertoire van het gezelschap. In 2013 vond de KidsDay plaats Een dag vol dansworkshops en culturele activiteiten voor deelnemers in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar. Daarnaast zijn er losse dansworkshops voor deze doelgroep georganiseerd. Amateurkunst NDT is ook samenwerkingsverbanden met verschillende dansscholen aangegaan onder de noemer Move in Focus. In nauw overleg werd een programma op maat samengesteld waarbij uitwisseling plaatsvindt tussen amateurdansers en de professionals van NDT. Danspubliek in binnen- en buitenland Move in richtte zich in 2013 ook weer op de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van zowel gevestigd als nieuw publiek. Met 41 inleidingen en after talks bereikte de afdeling maar liefst 3.660 bezoekers op een landelijk niveau. Rondom de tournees van het gezelschap in het buitenland werden ook verschillende activiteiten, variërend van inleidingen tot workshops, georganiseerd. TalentontwikkelinQ Talentontwikkeling is gericht op het stimuleren van de professionele ontwikkeling van dansers (in opleiding) met een uitzonderlijk talent. Het gaat hier om de stimulering en ontwikkeling van dansstudenten en van dansers, naar choreograaf of naar docent. In 2013 werd de intensieve samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag uitgebreid met een grootschalige samenwerking met Korzo in het Young Talent Project. De basis is een leerlijn voor de studenten van het KC in de vorm van repertoirelessen gedurende het hele studiejaar. Ze komen in aanraking met de werkwijze en artistieke staf van NDT waarmee ze naar een voorstelling in Korzo toewerken. In augustus werd de jaarlijks terugkerende NDT Summer Intensive georganiseerd. Een twee weken durende zomercursus waarbij jong danstalent van over de hele wereld de kans krijgt zich te ontwikkelen onder de vleugels van NDT. Deze zomer was er plek voor 62 deelnemers, 15 docenten (met name NDT-dansers) en 350 bezoekers van de etndpresentatie Particuliere sponsoren en gastgezinnen maakten het rnogetij1cdiverse beurzen beschikbaar te stellen aan deelnemers, die zelf daartoe de middélér1net HèIbeh, .‘&
12
untar,tsLLP
Ook werd een plek binnen de cursus gereserveerd voor samenwerkingspartners het Koninklijk Conservatorium en de Prix de Lausanne, Ook werden verscheidene workshops en master classes georganiseerd, en voor dansvakstudenten en professionele dansers de themadag Talent Day. Samenwerking met Korzo In onze subsidieaanvraag voor de kunstenplanperiode 2013-2016 is voorgesteld om 20% van onze subsidie van de Gemeente Den Haag te bestemmen voor samen werking met het Haagse Korzo Theater. Deze samenwerking wordt als zeer waardevol ervaren vanwege de additionele mogelijkheden voor talentontwikkeling (ook voor dansers van Nederl ands Dans Theater) en het positieve effect van deze keuze op het dansveld in Den Haag. Binnen de samenwerking worden aanstormende dansers en dansmakers begeleid in hun ontwikkeling als kunstenaar en er wordt hen podium geboden. Er werden vijf projecten gedefin ieerd. Het eerste project dat in januari 2013 tijdens het Cadance festival in premiere ging was Up&Coming Choreographers. Drie aanstormende choreografen en voormalig dansers van NDT maakten een nieuwe creatie met de jonge danstalenten van NDT 2. In hetzelf de festival ging ook de avondvullende productie getiteld Hide and Seek van voormalig NDT danser Ivan Perez in premiere. In het derde project Voorjaarsontwaken werden de werken van jonge getalenteerde dansmakers gebundeld in een avondvullend progra mma. En in Here We Live and Now in november werd het danstalent dat Den Haag rijk is gevierd . In diezelfde maand vond ook de presentatie van de Young Talent Performance plaats, Een inspirerend traject waann ieerlingen van het Koninklijk Conservatorium onder leiding van repetitoren en dansers werkten aan repertoire van NDT en aan nieuw werk. Outreach De outreach-projecten van NDT hebben een sociaal doel. Ze vinden plaats in een sociale context. De doelgroep wordt opgemaakt uit deelnemers met diverse culture le achtergronden, veelal met beperkte sociaal-culturele perspectieven. De geplan de samenwerkingsprojecten met Holland Dance en Culturalis hebben helaas in 2013 geen invulling kunnen krijgen waardoor het bereik van outreach-activiteiten dit jaar veel lager is dan gepland. De subsidieaanvragen van Holland Dance voor deze projecten werden niet gehonoreerd en Culturalis werd in 2013 opgeheven.
Sponsoring en fondsenwerving Ook voor de sponsoring en fondsenwervingsactiviteiten van NDT is in 2013 vanuit het strategisch commercieel plan de basis gelegd voor een zeer significante groei in de komende jaren. Er werd gebouwd aan de ontwikkeling van een netwerk, dat de komende jaren continuIteit en groei moet garanderen in de inkomsten uit deze activite iten. De afdeling Sponsoring is versterkt en daardoor beter in staat om samen met de Directi e en Raad van Toezicht van NDT invulling te geven aan de meerjarenstrategie. In 2013 waren de eerste tekenen al zichtbaar met een groei ten opzichte van 2012 van € 515.900 naar€ 770.640. Zowel de bewerking van institutionele fondsen als ook de ontginning van de zakelijke corporate sponsoring markt zijn succesvol, Bij alle sponsoractiviteiten houden wij ons aan de Code of Cultural Sponsoring.
,,
tk
Founding Partners Founding partner is de naamgeving van de vier hoofdsponsors van NDT, Damen Shipyards Group, ABN AMRO, PON Power en Alcatel-Lucent. Damon Shipyards Group Damen Shipyards Group is de eerste Founding Partner van NDT en erg betrokken bij ons gez&schap. In 2013 heeft de samenwerking actief vorm gekregen in evenementen in Singapore, Sydney, St. Petersburg en natuurhjk in Den Haag, in de Nieuwe kerk en het Lucent Dans Theater, Vermeldenswaardig daarbij zijn de samen werking van ABN AMRO en Damon Shipyards Group in de organisatie van één gezamenlijk evenem ent in Singapore, en een soortgel!jke samenwerking tussen P0N Power en Group in Den Haag. ABN AMRO De samenwerking met ABN AMRO, die sinds september 2012 Found ing Partner van NDT is, heeft in 2013 goed vorm gekregen. Voor ABN AMR0 georganiseerd e evenementen en ontvangsten waren er internationaal in Keulen en Singapore (samen met Damon Shipyards), en natuurtijk oak in Den Haag. Do sarnenwerking intensiveert in de aanloo p naar 2014. PON Power Ook PON Power is sinds eind 2012 Founding Partner. Beide partije n werken hard aan invulling van de samenwerking. In 2013 waren or events voor PON Power in Den Haag (samen met Damen Shipyards> en in Singapore. AIcateILucent Ook do samenwerking met onze Founding Partner Alcatel-Luce nt werd in 2013 voortgezet. Society Nederlands Dans Theater Leden van de Society NDT in 2013 waren Damen Shipyards Group , ABN AMRO, PON Power, Alcatel-Lucent, Siemens, Clifford Chance, Aegon, Koeweiden Postma, en de Van der Leun Group. Institutionele Fondsen Het aantal fondsen, dat bijdraagt aan projecten van NDT, en de totale bijdrage die zij leveren, nemen sterk toe. Een aantal fondsen voor projecten in 2014 werd in het afgelopen jaar geworven. In 2013 hadden de volgende projecten plaats, waar institutionele fondsen aan do financiering hebben bijgedragen.
-
-
De Debman Foundation financierde twee stageplaatsen voor Nederl andse dansers bij NDT 2; Het VSB Fonds en Fonds 1818 droegen significant bij aan NDTIn Jo klas; 00k de internationale samenwerking met het Koninklijk Kabinet van Schilderijen het Mauritshuis en het Koninklijk Concertgebouw Orkest in de Dutch Master s Foundation ontwikkelde zich verder in 2013, wat leidde tot een bijdrage van € 53.500 voor schoolvoorstellingen primair onderwijs.
FinanciëIe resultaten Nederlands Dans Theater heeft over 2013 een tekort van € 678625. De belangrijkste ontwikkelingen die dit exploitatieresultaat beInvloed hebben warden onderstaand bespro
ken.
De strategische keuze voor de zustersteden leidde in 2013 oa. tot de uitwisseling met het Mariinsky ballet en orkest. Hoewel uitgangspunt was dat het project kostenneutraa zou l uitpakken, heeft het bezoek aan Den Haag per saldo een tekort van ruim € 170.00 0 opgeleverd. De aspiratie van de samenwerking met Pathé was, met het live uitzenden van 2 tot 3 voorstellingen per seizoen in hun bioscopen (150 wereldwijd en 9 in Nederland met de mogelijkheid dit te laten groeien naar 500 theaters), meer publiek van voorstellinge n te laten genieten. Bij de start van het project in 2012 is tijdig en actief gezocht naar sponso rs. De verwachting was dat een aanzienlijk deel van de Pathé-begroting hiermee in balans gebracht kon warden, maar dit is helaas niet gelukt. In 2013 is op grand van te kleine bezoekersaantallen en hoge kosten besloten het Pathé-project te beeindigen. Het tekort in 2013 bedroeg per saldo € 290.000. Naast deze specifieke bronnen voor dit tekort, waren er nog enkele andere beInvl oeders van het exploitatieresultaat. De Vrienden brachten € 100.000 minder baten met zich mee, er was een tekort op twee Motus-voorstellingen in Club Trouw van € 40.000 en er werd ruim € 400.000 bestemd voor de samenwerking met Korzo, met een inkrimping van het vrij besteedbare budget van NDT tot gevolg. Oak de realisatie van Programma V, tegenvallende inkomsten voor natonaIe en internationale touring, en een te hoog ingeschafte inkomstenverwachting voor recette voorstellingen, dragen in negatieve zin bij aan het exploitatieresultaat. Er waren overigens oak enkele meevallers, zoals de achterstallige betaling van € 125.000 door een theater in Athene,
Organisatieschema In Bijlage G is een organisatieschema opgenomen van Nederlands Dans Theate r. Op 1 maart 2013 heeft Paul Devine, Hoofd Financiele Administratie, afscheid genom en van Nederlands Dans Theater na een dienstverband van 16 jaar. Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Zijn verantwoordelijkheden zijn per genoemde datum overgenomen door Ronald van Gastel, Manager bedrijfsvoerin g.
Toekomst In november 2012 is de gemeenteraad van Den Haag akkoord gegaan met het plan voor een nieuw cultuurgebouw, het Spuiforum, waarna in 2013 gewerkt is aen de verder e voorbereiding ervan. In dit nieuwe gebouw vinden straks Nederlands Dans Theate r, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en de Stichting Dans en Muzie kcentrum Den Haag (die de gastprogrammering verzorgt) onderdak. Het Spuiforum komt in de plaats van de huidige zalen op het Spuiplein. In 2013 is een Samenwerkingsovereenkomst tussen de toekomstige bewoners en de Gemeente Den Haag ondertekend, die het pad effende om later in het jaar de onderhuurovereenkomst en de allonge (bespelingsovereenkomst) voor ondertekenen, Op dit moment wordt druk gewerkt aan het definitieve 15
gebouw. In nauw overleg met de architect Neutelings Riedijk wordt het schetsontwerp aangepast aan alle eisen, wensen en voorwaarden van de versch illende organisaties. Volgens planning van de Gemeente Den Haag zal het Spuiforum gereed zijn in 2018. Vanaf seizoen 2014/2015 zal Nederlands Dans Theater gehuisvest zijn in een klelnere versie van het huidige Lucent Danstheater. Nederlands Dans Theater zal haar Haagse voorstellingen in het nieuw te bouwen Zuiderstrandtheater op Scheveningen spelen, Deze ontwikkelingen brengen voor Nederlands Dans Theater risico’ s met zich mee. Vanaf seizoen 2014/2015 tot in 2018 zal sprake zijn van een tijdelijke huisve stingssituatie, waarbij NDT op de huidige locatie zal wonen in aangepaste vorm: het spelen in Den Haag zal in het Zuiderstrandtheater plaats vinden. Mogelijk zal er sprake zijn van onbegr ote extra kosten voor productiedagen, reiskosten, séjours, enz. Daarnaast is de vraag in hoeverre het publiek zich zal laten verleiden naar Scheveningen te komen voor voorstellinge n in het Zuiderstrandtheater, met mogelijk lagere baten tot gevolg. Een ander risico is dat de financiele en contractuele randvoorwaar den voor deze tijdelijk e woon- en speelsituatie nog niet afgerond zijn; dit zal naar verwachting binnenkort gebeuren. Tot dat deze documenten getekend zijn heeft de Gemeente Den Haag uitsluitend voor de eerste heift van 2014 subsidie toegekend. De begroting voor 2014 is zonder deze risico’s zeer strikt opgesteld en is in balans; onze activiteiten in 2014 zullen er op gericht zijn geen nieuw tekort te realise ren.
Cultural Governance Conform de Code of Cultural Governance is de Profielschets, het rooster van aftreden en de nevenfuncties van de Raad van Toezicht in de Bijlagen C, D en van E dit versiag opgenomen. Den Haag, 26 maart 2014
Namens het Bestuur, J.C. Dijkmeijer Algemeen directeur Voorzitter Bestuur
PA. Lightfoot Artistiek directeur
18
Versiag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Dans Theater heeft in 2013 elf maal vergaderd vier maal een reguliere vergadering en zeven keer een vergadering die uitsluitend in het teken stond van het Spuiforum. In heel 2013 is een groot aantal onderwerpen besproken dat onderstaand kort wordt benoemd. Daarnaast was er frequent overleg van de leden van de raad, met name voorzitter en het lid met portefeuille financiën, met de Zakelijk directeur en andere medewerkers. Spuiforum en tijdeIke huisvesting De Raad van Toezicht heeft in 2013 veel aandacht besteed aan de verdere ontwik keling van het Spuiforum en de tijdelijke woon en speellocatie voor Nedertands Dans Theate r. De Raad van Toezicht heeft de directie hierover regelmatig met raad en daad bijgest aan. Opvolging Zakelk dire cteur Voor de zomer van 2013 maakte Robert van Leer bekend zijn dienstverband te witlen beeindigen bij Nederlands Dans Theater. Persoonlijke overwegingen speelden hierbij een belangrijke rol; zijn dienstverband eindigde 7 september 2013. Van 1 september 2013 tot 21 november 2013 heeft Joost Poort op verzoek van de Raad van Toezicht de functie van Zakelijk directeur vervuld, naast zijn functie van Manager Commercial Affairs. Na zijn terugtreden is geen andere Zakelijk directeur aangesteld. lnmiddels is Janine Dijkm eijer vanaf 24 februari 2014 benoemd tot Algemeen directeur. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden en stelt, naast een verplichting tot openba armaking, een maximum aan de bezoldiging en de contractuele ontslagvergoeding van bestuu rders, toezichthouders (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht) en van de hoogst e leidinggevenden (managementteam). Het beloningsmaxtmum geldt ook voor bepaal de ingehuurde derden. Jaarlijks stelt de wetgever voor de organisaties die onder het wettelijk bezoldigingsregime vallen het bezoldigingsmaximum vast. De bedoelde topfun ctionarissen van Nederlands Dans Theater verdienen niet meer dan het toegestane maximum; zie hiervoor ook Bijlage F. Vaste onderwerpen Er isjaarlijks een aantal vaste onderwerpen te bespreken, zo ook in 2013. Het betreft de financiën (jaarcijfers 2012, voortgang 2013, begroting 2014), artistieke voorne mens en de ontwikkelingen binnen de organisatie en het personeelsbestand. Dejaarrekenin g over het jaar 2012 werd, na een voorbereidende vergadering door de heer Edgar Koning met de accountant en de directie, besproken en vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft in 2013 een druk programma gehad. Naast de vergad eringen met de directie heeft zij vele premieres, voorstellingen en andere evenementen bijgew oond, alsmede overteg met de Gemeente Den Haag.
---1
[rt,atte
-
Een lid van de Raad van Toezicht, de heer PA. (Pieter) Hofma n, heeft per 5 juni 2013 op eigen verzoek zijn lidmaatschap neergelegd. Wij zijn de heer Hofma n veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de Raad van Toezicht van Nederlands Dans Theater. Wij danken de directie en alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid in het achter ons iggende jaar. Den Haag, 26 maart 2014,
A.F. van derTouw Voorzitter Raad van Toezicht
I
_—
18
3 2 5
Overige voorstellingen Nederland Overige voorstellingen buitenland Overige voorstellingen ;..
84
Subtotaal (in kader van subsidies)
‘•
20
Totaal buitenland
.
64
Totaal Nederland
ToalNDT1
30
Rest Nederland
.
“.68.Qø.’
1.896 125 2.021
30.672
35.356
19.193
Voorstellingen en bezoekcijfers 2013 Nederlands Dans Theater 1 # Voorst. # Bezoekers Korzo Lucent Danstheater 34 16.163 Totaal Den Haag 34 16.163
—.
632 63 404
786
1.534
552
..
-
—-
—
—
—-
90.933.
2092 125 2.217
88.716
35.860
52.856
28.259
-
24,597 24.597
475 475 640
Max. # Bezoekers
Gem. # Bezoekers
-
Bijiage A Kwantitatieve gegevens Nederlands Dans Theater I
-
74,8%
19
9O6) 100 0°,4 91,2%
74A%
85,5%
66,9%
67,9%
657% 65,7%
Bezetting %
—
N
N
8A87
10
10
Overige voorsteWngen Nederland Ovenge voorstellingen buitenland Overige voorstellingen
N
8.487
65
Subtotaal (in kader van subsidies) j.
23
Totaaibuitenland
391Q
20.271
18.999
42
Totaal Nederland
9.601
22
Rest Nederland
Voorstellingen en bezoekcijfers 2013 Nederlands Dans Theater 2 # Voorst. # Bezoekers Korzo 7 1.238 Lucent Danstheater 13 8.160 Totaat Den Haag 20 9.398
—
.
...,...
849
849
604
881
452
436
..,,
—
Gem. # Bezoekers 177 628 470
—
8.803
8.803
55.156
24.280
30.876
17.312
Max. # Bezoekers 1.424 12.140 13.564
Kwantitatieve gegevens Nederlands Dans Theater 2
96,4%
96,4°i
71,2%
83,5%
61,5%
55,5%
20
Bezetting % 869% 67,2% 69,3%
—
/
)..
,.
50.943
15
13 2
10.508
10.383 125
41.989
398
60.140
88.560
701
799 63
j59.
11.020
10.895 125
619L t1i
1.185
465
1.000 45.57 1 46. 571
4.256 36.737 996
143 518 668
500 554 552
Max. # Bezoekers
Gem. # Bezoekers
95,4%
21
95,3% 100,0%
847%
65,6%
100,0% 63,2% 64,0%
67,4%
77,3% 66,2% 67,1%
Bezetting %
Doordat o dit totaalblad de gezamenhjke voorstellinqen van NDT 1 & 2 zijn vermeld komen de totalen van NDT 1 en NDT 2 met overeen met de hier gribemde totaaltellinge 9
!otaalNUT1&2
Overige voorstellingen
Overige voorsteuingen Nederland Overiqe voorsteIIngen buitenland
43
Totaal buitenland
58.077
29.794
1.000 28.794
i164L k$
125
2 52 54
Totaal Nederland
Rest Nederland
Motus NDT 1 & 2 Rest Nededand
Voorstellingen en bezoekcijfers 2013 Nederlands Dans Theater I & 2 # Voorst. # Bezoekers Korzo 23 3.292 Lucent Danstheater 47 24.323 Switch’13 NDT 1 & 2 1 668 Totaal Den Haag 71 28.283
Kwantitatieve gegevens Nederlands Dans Theater I & 2
‘
Kwantitatieve gegevens NDT Live 2 NDT LivelPathé
Europa Belgie Duitsland Frankrijk Griekenland ltaë Kroatië Luxemburg Nederland Oostenrijk Polen
f2I Roemenië Rusland Servië Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland Noord Amerika Canada Verenigde Staten Zuid Amerika Ecuador Austrahë
Wereldwijd
Totaal 2013 # Zalen #Bez. 1.040 26.173 23 508 119 3701 406 10186 1 53 87 1 296 13 147 4 98 44 1481 7 148 10 536 6 94 4 401 46 1.581 8 101 165 2947 17 1.037 13 89 34 837 33 932 1.501 9.099 1.501
9.099
4 4 58
32 32 1.549
2.603
36.853
7 7 Het betreft hier de cumulateve bezoekcijfers tot en met 30 november 2013 var}deoorstellIgt. Move to Move Jiri Kylian Lightfoot Leon Crystal Pite en Alexander Ekman
I
Bijiage B In- en outputgegevens Gem. Den Haag Voorstellingen (exci 3 festivals en educatie) Producties Voorstellingen (exdusief qpvoorst. Bezoekers totaal Bezoekers buiten Den Haag Bezoekers Den Haag waarvan betalend Den
Eenheid
Raming 2013
Realiteit 2013
aantal aantal
32 180
41 168
aantat aantal
125.460 96 350
109020 80.737
aantal aantal
29. 110 26.375
28.283 18.339
Haag —_________
waarvan niet-betalend Den Haag Bezoekers totaal ooievaarspas Den Haag Bezoekers totaal CJP-pas Den
aantal
3.000
9.944
aantal
100
67
aantal
300
2.715
4 Haag
Bezoekers totaal 65+ pas Den Haag Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
—_____
Festivals Festivaldagen Voorstellingen/optredens Podia I locaties Bezoekers totaal waarvan betalend waarvan niet-betalend Capaciteit festivallocatie
-—____________
aantal
0
0
aantal %
182.400 69%
145.868 73,3%
Eenheid aantal aantai aantal aantal aanta( aantal aantal
-
Raming 2013 0 0 0 0 0 0 0
Realiteit 2013 0 0 0 0 0 0 0
Bij sommige (meestal besloten) voorstellingen wordt opgetreden op plaatsen waarva n geen vastgestelde capaciteit bestaat en/of waarover geen borderel kan worden verkre gen. Bij het ontbreken van een borderel kwam de feitehjke bezetting door eigen telling tot stand. waarbij als capaciteit het aantal van de bezetting wordt gehanteerd. Voor sommige activiteiten in het Lucent Danstheater bestonden vaste capaciteitscijfers, verkregen door telling. • 500 zitplaatsen bij schoolvoorstellingen (wordt in 2014 opgehoogd naar 800); • 841 zitplaatsen bij opnames van NDT Live/Pathé wegens cameraopstell ingen; • 411 zitplaatsen bij Programma V, wegens de zitplaatsen op het podium; • 500 plaatsen bij Motus. je Besloten ovenge en uitfestivals zijn voorstellingen die besloten en/op gratis tegankt1git Bijiage A als Overige voorstellingen worden geteld. Het betreft hier alle bezoekers onder de 27 jaar. 23
In- en outputgegevens Gem. Den Haag 5 Educ atie Schoolvoorstellingen totaal Bezoekers totaal Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Lessen I activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnernende leerlingen voortgezet onderwijs
Eenheid
Raming 2013
Realiteit 2013
aantal
4
6
aantal aantal
1709 77
2.670 99
aantal
31
35
aantal
1 .859
8.939
aantal
42
63
aantal
24
22
aantai
620
1.622
Educatie Overige activiteiten Dansvakopleiding/professionals Kinderen & familie Amateurdans/Danspubliek
Eenheid aantal aantal aanta
Raming 2013 625 800 1 .065
Realiteit 2013 2.332 624 5.255
Bij educatieactiviteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt van ruimten zoals studio’s waarbij geen vastgestelde capaciteit bestaat en/of waarover door het podium geen borderel wordt afgegeven. Om die reden hebben wij de volgende capaciteitsnormen gehant eerd. Bij het ontbreken van een borderel kwam de feitelijke bezetting door eigen telling tot stand. • 7 deelnemers per groep bij de activiteit Knipoog; • 15 deelnemers per groep bij een les of repetitie, Feestje, De Danstaal van, Kijken naar Dans; • 20 deelnemers per groep bij Reuze Gezellig, Summer Intensi ve • 25 deelnemers per groep bij losse workshops, groepsbezoek en, Talent Day: • 30 deelnemers per groep bij Open Deuren: • 50 deelnemers per groep bij het Haags Uitfestival; • 75 tot 150 zitplaatsen per inleiding: • 350 zitplaatsen bij de eindpresentatie van de Summer Intensi ve in Theater aan bet Sp • Bij de After Talks in het Lucent Danstheater. die na de voorste lling in de zaai plaths ‘f houden wij als capacteit bet aantal verkochte stoelen volgen s de borderel cid áàts van e capaciteit van de zaal).
1/ \
••.—
In- en outputgegevens Gem. Den Haag Website(s) en andere dig itale media Bezoekentotaal Unieke bezoekers totaal (P-adres) Gemiddelde duur van een bezoek Ontvangers digitale nieuwsbrieven Overige media toepassingen (bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Linkedtn, Hyvesenz.)
Eenheid
Raming 2013
Realiteit 2013
410000 200.000
360.000 225.000
minuten
4:06
3:57
aantat
5.000
4.870
Facebook Twitter YouTube
5.000 3.500
20000 6.500 8.600
aantal aantat
:te
25’
Bijiage C Profielschets Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Nederlands Dans Theater kent de volgende portefeuliles: Portefeuilles Raad van Toezicht Statutaire functie Overige portefeuliles Voorzitter Relatie met subsidiegevers (gemeente en rijk) Vicevoorzitter Juridische zaken Financië!e zaken_____ Artistiek beleid (nternationale zaken Marketing & Sponsoring
Functiebeschrijving De Raad van Toezicht van het Nederlands Dans Theater heeft in algemene zin de taak om toezicht te houden op het Bestuur van het gezelschap (hierna te noemen: de directi e) en de gang van zaken. De Raad van Toezicht stelt de begroting, de haitjaarcijfers en de jaarrekening vast aismede de daarbij behorende inhoudelijke versiagen. In de inhoudelijke verslagen wordt onder meer aandacht besteed aan het artistieke beleid, de resultaatverplichtingen en de mate waarin daaraan wordt voldaan, het personeelsbel eid en het financleel beleid. Tevens wordt nieuw beleid aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter vaststelling. Ingrijpende wijzigingen van het beleid eveneens. Ook de vierjaarlijkse zelfevaluatie en aanvragen bij Gemeente Den Haag en Ministerie van OCW vereisen goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zelfs de opdrachtgever van de visitatie die in de toekomst door het Ministerie van OCW verplicht wordt gesteld voor instellingen met een Iangjarig subsidieperspectief waartoe het Nederlands Dans Theater behoort. Het spreekt voor zich dat de Raad van Toezicht bij het vaststellen van dergelijke stukken de directie inhoudelijk en procedureel, gevraagd en ongevraagd, van advies dient. Ten&otte benoemt en ontslaat de Raad van Toezicht de directie. Tevens houdt de Raad van Toezicht jaarlijks voortgangs- (of functionerings)gesprekken met de directieleden en, indien nodig, formele beoordelingsgesprekken. De Raad van Toezicht beslist over de arbeidsvoorwaarden van de directie.
I —--
I
7
SpecifIeke taken per functie Naast do gezamenhijke verantwoordetijkheden die hierboven beschreven staan, hebben ao bestuursleden eveneens eon elgen portefeulile waarvoor zij eigenstandig verantwoordeNjk zijn. Zij leggen hierover verantwoording af aan elkaar in de Raad van Toezicht. Hieronder worden de specifieke taken hiervan opgesornd per functie. Overigens kunnen de bestuursleden elkaar (bij afwezigheid) vervangen in hun specifieke taken, indien do tijdige voortgang dit noodzakeiijk maakt. Voorzitter Tevens portefeuillehouder Relatie met subsidiegevers (gemeente en rijk). De voorzitter zit do vergaderingen voor en bereidt deze in samenwerking met de algemeen directeur voor. De algemeen directeur zorgt over het algemeen voor de stukken. • Ondersteunen van de algemeen directeur in het onderhouden van de contacten met do Gemeente Den Haag en het Rijk, in het bijzonder het Ministerie van OCW (maar bijv. ook tie Ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking). Wear nodig ondersteuning in do politieke lobby ten behoove van het Nederlands Dans Theater. - Houden van voortgangs- en beoordelirigsgesprekken met do beide leden van de directie, • Eerste aanspreekpunt voor directieleden voor zaken die tussen de vergaderingen door aandacht vragen van do Raad van Toezicht, m.u.v. specifiek aari do financiën gerelateerde vraagstukken en mineure zaken die overige portefeuilles betreffen, Van majeure zaken wordt altijd eveneens tie voorzitter op de hoogte gesteld. • Eerste aanspreekpunt voor medewerkers van hot Nedertands Dens Theater die contact willen zoeken met de Raad van Toezicht (bijv. de directiesecretaresse, loden van do OR, dancer representatives, of individuen). Vice voorzitter • De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien doze verstek moet laten gaan. Juridische zaken • Adviseren van do algemeen directeur en de Raad van Toezicht waar hot gaat om juridische aangelegenheden. Bijvoorbeeld contracten met huischoreografen, agenten, samenwerkingsovereenkomsten; governance (in overleg met de voorzitter). • Toezien op statutaire zaken; adviseren over juiste interpretatie statuten en reglementen (voor directie en Raad van Toezicht), waar nodig. Financiële zaker, • Toezicht houden op de financiën van hot Nederlands Dans Theater. • Elke vier maanden monitoringsgesprek kwartaalcijfers met de algemeen directeur. • Adviseren algemeen directeur en bestuur inzake begroting, halflaarcijfers en jaarrekening. • Contacten met accountant inzake jaarrekening. • Contacten met hot Hoofd Financiele Administratie inzake de jaarrekening (en in voorkomende gevallen andere financiële aangelegenheden). • Houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur (semen met de voorzitter).
Ter
tc;
Artistiek beleid • Adviseren van de artistiek directeur en de Raad van Toezicht inzake artistiek beleid en andere aangelegenheden die met de artistieke kant van het bedrijf te maken hebben. • Volgen van (artistieke) ontwikkelingen in de podiumkunsten en de dans in het bijzonder op nationaal en internationaal niveau. • Houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de artistiek directeur (samen met do voorzitter). Infernationale zaken • Adviseren van do algemeen directeur en do Raad van Toezicht inzake nationale en internationale diplomatie. • Adviseren van de aigemeen directeur en de Raad van Toezicht inzake nationale en internationale expat communities. • Adviseren van de algemeen directeur en de Raad van Toezicht inzake internationaal beleid gerelateerd aan de rol van hot gezelschap in het buitenland (promotie diplomatieke betrekkingen in binnen- en buitenland, internationale tours en sponsoring). Marketing & Sponsoring • Adviseren van de algemeen directeur en de Raad van Toezicht inzake het marketing beleid van het gezelschap. • Adviseren van do algemeeri directeur en do Raad van Toezicht inzake het sponsor beleid van het gezelschap (Society van het Nedertands Dans Theater en incidentele bedrijfssponsoring; algemene sponsorvoorwaarden en prsstelNng; relatie tot individuele sponsoring).
Functievereisten In algemene zin beschikken afle bestuursleden bij voorkeur over de volgende kwaliteiten. • Ervaring op hager management nivoau in bedrijfsleven en/of openbaar bestuur (d.w.z. grotere organisaties). Binnen de Raad van Toezicht dient een gezonde mix to bestaan tussen ervaring in openbaar bestuur en bedrijfsleven opdat beide goed gedekt zijn. • Grote affiniteit met podiumkunsten en hedendaagse dans in het bijzonder. • Beschikbaarheid voor 10 avonden per jaar voor vergaderingen (45 per jaar) en voorstelHngsbezoek (5 van do 8 premieres). • Aanwezigheid op Society Gala (nov/dec) en Event (april). • Daarenboven afhankelijk van de functie beschikbaarheid van gemiddeld 2 uur per maand. De samenstelling van do Raad van Toezicht wordt gebaseerd op enerzijds do mate waarin aan do algemene en functiespecifleke vereisten wordt votdaan en anderzijds op do mate waarin do groep als geheel de juiste mix van ervaring en netwerklachtergrond bevat. Tevens wordt aandacht besteed aan de man/vrouw verhouding.
Specifieke vereisten per functie Voor elke functie golden bovenop de reeds genoemde vereisten do volgende criteria. Voorzitter • Gezaghebbendo bestuurder uit politiek of bodrijfsleven. • Ervaring in do rot van voorzitter. • Netwerk in openbaar bestuur en bedrijfsleven, bij voorkeur op hoog (poti)iveau. 2 .
/
,/L
-._/
• Gevoel voor politieke en diplomatieke verhoudingen. • Bindend vermogen. • Bovenop de algemene tijdsbesteding nog 2 uur per maand voor extra zaken die de voorzitter afhandelt. Vice voorzitter • Gezaghebbende bestuurder uit het bedrijfsleven. • Ervaring in de rol van voorzitter: kan vervangen als dat nodig is. • Gevoel voor politieke en diplomatieke verhoudingen. • Bindend vermogen. • Bij voorkeur een netwerk dat complementair is aan dat van de voorzitter. Juridische zaken • Ervaring met juridische aangelegenheden (bijv. op gebied van statuten, governance, contracten, arbeidsvoorwaarden, auteursrechten, of een andere juridische praktijk). Netwerk in het bedrijfseven. Financiële zaken • Kennis van financiële zaken en financiële aansturing op hoog niveau. • Ervaring in het contact met accountants en jaarrekening controle, • Bovenop de algemene tijdsbesteding nog 2 uur per maand voor extra zaken die tinanciële zaken betreffen. Artistiek beleid • Goed bekend met de podium kunsten en de hedendaagse dans in het bijzonder. • Kennis van artistiek (overheids)beleid op nationaal niveau. • Kennis van artistieke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. • Netwerk in de podiumkunsten sector. Internationale zaken • Kennis van de diplomatieke dienst en internationaal statelijk en/of cuituur beleid. • Ervanng met buitenlandbeleid en/of zaken doen in het buitenland. • Ervaring met expat communities en bij voorkeur netwerk in diplomatieke kringen (ambassades). Marketing & Sponsoring • Kennis van marketing- en sponsorstrategie en particuliere donorwerving. • Bij voorkeur afkomstig uit bedrijfsleven, netwerk in het bedrijfsleven.
29 ..
Vicevoorzitter
Statutaire functie/Portefeuille Portefeuille Juridische zaken Portefeuille nternatonale zaken Portefeuille Artistiek beleid Portefeuille Marketing & Sponsoring Portefeuille Financiêle zaken Voorzitter Portefeuille Internationale zaken
J
1-1-2006
Benoeming 1-1-2006 1-9-2010 1-3-2008 1-9-2008 1-10-2008 12-5-2011 8-1-2013
Dc heer PA. (Pieter) Hofman heeft per 5juni 2013 op eigen verzoek zijn lidmaatschap neergelegd.
Naam Mw. Mr M.T.H. (Marry) de Gaay Fortman Mw. Drs M. (Maryem) van den Heuvel PA, (Reter) Hofman 6 Mw. A.L.L. (Alexandra) Jankovich EW. (Edgar) Koning A.F. (Ab) van der Touw P.W. (Pim) Waldeck J.G. (Johan) van der Werf
Bijiage D Rooster van aftreden Raad van Toezicht
]
1-1-2015
Eiride termijn 1-1-2015 1-9-2016 1-3-2014 1-9-2014 1-10-2014 12-5-2014 8-1-2016
Zittingstermijn Derde termljn Tweede termn Tweede termijn Tweede termijn Tweede termUn Eerste termijn Eerste termijn Derde termijn
30
N
Mw. Drs M. (Maryem) van den Heuvel
(Edgar) Koning
&
Sponsoring)
.,
(Portefeuille Financiële Zaken)
EW.
(Portefeuille Marketing
Mw. AlL. (Alexandra) Jankovich
(Portefeuille Artistiek Beleid)
PA. (Pieter) Hofman
(Portefeuille Internationale Zaken)
Lid Raad van Toezicht Museum Paleis Voorzitter Het Nederlands Vioolconcours
N N
Voorzitter Raad van Commissarissen Amvest Vastgoed By, Lid van de Commissie Financieel-Economische Zaken v.h. Verbond van Verzekeraars Voorzitter van Economic and Finance Committee (Ecofin) van Insurance Europe Lid van Insurance & Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) van EIOPA
N
N
N
N
N
Commissaris diverse onderdelen AEGON NV. Bestuurder Vereniging QOM Holding
N
CFO AEGON Nederland N.y.
Bestuurslid Ubbo Emmius Fonds
N F
Bestuurslid Vrienden Concertgebouw
Managing Partner SparkOptimus
Geen
Directeur Directie Westelijk Haifrond (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
N
F
—
N
—
F
Loo
Voorzitter Raad van Toezicht AMREF Flying Doctors Nederland Lid Dageiijks Bestuur De Nederlandse Bachvereniging
N
Het
Voorzitter VNO-NCW Metropooiregio Amsterdam
N
N
Commissaris GVB Commissaris ICCO (organisatie voor ontwikkelingssamenwerking)
N N
VGZ
Commissaris Commissaris Royal Haskoning
N
Partner/Advocaat Houthoff Buruma
F N
(Portefeuille Juridische Zaken)
FIN FunctielNevenfunctie
Mw. Mr M.T.H. (Marry) de Gaay Fortman
Naam (Portefeuil le)
Bijiage E Nevenfuncties Raad van Toezicht en Directie
....
%
)
PW. (Pim) Waldeck (lnternationale Zaken)
Naam (Portefeuille) Drs. A.F. (Ab) van der Touw (Voorzitter) FIN F N N N N N N N N N N N N N N N FunctielNevenfunctie CEO Siemens Nederland N.y. Lid TNO Strategische Adviesraad Energie Lid Raad van Commissarissen Deloitte Voorzitter Raad van Toezicht CMI-NEN Lid dagelijks bestuur VNO NOW Vice-voorzitter FME CWM Lid Raad van Toezicht Platform Beta Techniek Bestuurslid Stichting Management Studies Vice-voorzitter Duits-Nederlandse Handelskamer Voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel Voorzitter Commissie Van der Touw privaat-publieke samenwerking beroepsonderwijs Bestuurslid The Hague Security Delta Voorzitter Raad van Commissarissen The Hague Center for Strategic Studies Voorzitter Van den Berch van Heemstede Stichting Voorzitter Stichting Abellio Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Mauritshuis
Nevenfuncties Raad van Toezicht en Directie
32
FunctielNevenfunctie Zakel!jk directeurNoorzitter Bestuur Zakelijk directeurNoorzitter Bestuur Artistiek directeur/Bestuurslid
FIN F F F
Naam RH. (Robert) van der Leer 7 J. (Joost) Poort PA. (Paul> Lightfoot
‘
t her R.H. (Robert) van cier Leer heeft per 7 september 2013 op eigen verzoek zijn functe neergelegd. Van september 2013 tot 21 november 2013 heeft de heer J. (Joost) Poort op verzoek van de Raad van Toezicht de funcbe van Zakelijk drecteur vervuld; tot en rnet3 december 2013 werd gewerkt aan de permanente invulling van de vacature.
FunctielNevenfunctie Voorzitter Raad van Commissarissen Ordina Voorzitter Raad van Commissarissen Blauwtrust Group Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Delta N.y. Lid Raad van Commissarissen ONVZ N.V. Lid Raad van Commissarissen De Lotto Voorzitter Bestuur Stichting Continulteit Nutreco Voorzitter Raad van Toezicht NOS Voorzitter Raad van Toezicht UMC Utrecht Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank Voorzitter Bestuur Stichting Behoud Panorama Mesdag
FIN N N N N N N N N N N
Naam (Portefeulile) JG. (Johan) van derWerf (Vice-voorzitter)
-
Nevenfuncties Raad van Toezicht en Directie
33
De toeiichting omtrent de WNT is opgenomen in de toeiichting bij de jaarrekening.
Bijiage F Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
:34
Bijlage 0 OrganIsatieschema 9
I
.—
I—
.
echnt$chOIen5t
De afdePingen Move in, Company Management, Technische Dienst, Produc tieleiding, in de praktk zowel door de Artistiek als Algemeen directeur aangestuurd.
&
-
E?flC i.
35
CA)
0
CD
—I
CD
CD
-I’
-I’
0)
C—
Balans A ctiva Vaste L II. III.
Boekjaar 2013 activa Immateriële activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
Voorgaand boekjaar
-
361 .270
-
357.846
-
-
Totale Vaste activa
361.270
357.846
V!ottende activa Voorraden II. Vorderingen W. Etfecten V. Liquide middelen
41.729 663.967
43.307 661 .500
1.290.746
2,299994
Totale Viottende activa
1 996.442
3.004.801
Totale Activa
2.357.712
3.362.647
1.444.588
7.528
1.359.908 250.014 80.112 440.707
1.452.116
2.130.741
248.154 455
334.211
PASSIVA Eigen I. II. III. IV.
vermogen Algemene reserve Bestemmingsfonds Ministerie van OCW Bestemmingsfonds Gemeente Den Haag Overige (bestemmings)reserves
Totaal Elgen vermogen
-
-
Kortlopende schuiden 1. Schulden aan everanciers 2. Schulden aan gelieerde rechtspersonen 3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 4. Schuldeninzakepensioenen 5. Overige schulden 6. Overlopende passiva
19.818 240.609 396.560
104.827 210.813 236.048 346.007
Totale Kortlopende schulden
905.596
1.231 .906
2.357.712
3.362.647
Totale Passiva
-
-
Verschil
/7?
47
Functionele Exploitatierekening Ba ten Boekjaar 2013 Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige nkomsten
Begroting 2013
Voorgaand boekjaar
1.596.467 804.340
1.797.000 780.000
1.769.236 540.558
Totale Directe opbrengsten
2.400.807
2.577.000
2.309.794
Bijdragen Subsidie Ministerie van OCW Subsidie Gerneente Den Haag Overige Subsidies/Bijdragen
6.494.369 2.031 .364 23.378
6.126.157 1.935.000 50.000
6.505.735 1.987.636 121 .450
Totae Bijdragen
8.549.111
8.111.157
8.614.821
10.949.918
10.688.157
10.924.615
Beheerlasten Beheetiasten personeel Beheerlasten materieei
1.635.294 1.658.477
1.680.000 1.635.000
1.791.731 1.619.132
Totale Beheerlasten
3.293.771
3.315.000
3.410.863
ActiviteItenlasten Actwiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materleel
6.046.695 2.342.545
5.595.157 1.793.000
5.651.579 2.206.351
Totale Activiteitenasten
8.389.240
7.388.157
7.857.930
11.683.011
10.703.157
11.268.793
Saldo uit gewone bedrijfsvoering Saldo Rentebaten/-lasten Saldo Bijzondere baten en lasten
(733.093) 32.688 21 .780
(15.000) 15.000
(344.178) 55.586 (33.378)
Exploitatiesaldo
(678.625)
Totale Baten
Las ten
Totale Lasten
Mutaties fondsen en reserves Bestemmingsfonds Ministerie OCW Bestemmingsfonds Gemeente Den Haag Bestemmingreserve Verbouwing Bestemmingsreserve I nnovatie en Strategie ontwikketing Totaal tekort onttrokken aan Algemene reserve
-
250.014 80.112
-
348.499
-
-
-
(321.970)
178.146 54.413 22.590 66.82t
Specificatie Functionele Exploitatierekening Ba ten Publieksinkomsten Recettes Partage/garanties Uitkoopsommen Nederland Uitkoopsommen buitenland Coproducties Sponsoring buiteniand Kosten buiteniand
Boekjaar 2013
Begroting 2013
Voorgaand boekjaar
743.114 88.863 464.507 1.228.980
932.000
100.000 57.250 (656.885)
(800.000)
638.380 7.594 566.821 1.213.217 79.000 23.343 (727.787)
2.025.829 (903)
2.172.000 10.000
1,800.568 (5.767)
Opbrengsten Educatie Kosten Educatie
100.086 (528.545)
115.000 (500.000)
81 .085 (106.650)
Totaai Educatie
(428.459)
(385.000)
(25.565)
1.596.467
1.797.000
1.769.236
Overige lnkomsten Sponsoring Verkoop Attributen
770.640 33.700
730.000 50.000
515.900 24.658
Totaal Overige inkomsten
804.340
780.000
540.558
Totale Directe Opbrengsten
2.400.807
2.577.000
2.309.794
Bijdragen Subsidie van Ministerie van OCW
6.494.369
6.126.157
6.505.735
Totaai opbrengsten voorsteNingen Verkoop merchandise
Totale Pubiieksinkomsten
-
490.000 1.550.000 -
-
Overige Subsidies Ministerie van OCW Subsidie van Gemeente Den Haag Overige subsidies Gemeente Den Haag Bijdrage: Vrienden Nederiands Dans Theater TotaieBijdragen
-
2.031.364
1.935.000
1.987.636
-
-
-
23.378
50.000
121.450
8.549.111
8.111.157
8.614.821
te it,,
4°
Specificatie Functionele Exploitatierekening Lasten Boekjaar 2013
Begroting
Voorgaand boekjaar
211.582 223.167 141.339 257.893 189.256 219.040 393.017
280.000 235.000 140.000 290.000 145.000 45.000 175.000 370000
263.701 207055 182.828 190.187 123.196 68.957 157.310 598.497
1.635.294
1.680.000
1.791.731
1.00
2.00
2.00
2.37 1.96 000
397 2.96 060
3.22 2.96 0.67
6.00 4.04
5.60 3.40
1.99 2.47
15,37
16.07
13.31
Beheerlasten materleel Huisvesting Kantoorkosten Afschrijvingskosten
1.131.949 409.756 116.772
1.130.000 330.000 175.000
1.124.544 329.648 164.940
Totaal Beheer!asten materieel
1.658.477
1.635.000
1.619.132
Beheeriasten personeel Directie SecretariaatlPersoneelszaken Financiëlezaken Marketing Sponsoring Algemene en huishoudelijke zaken Arbeidsvoorwaarden middelen Overige personeelslasten Totaal Beheerlasten personeel Stand 31 december in fte Directie Bedrijfsvoering: Personeelszaken/Secretariaat Financléle Administratie Algernene en huishoud&ijke zaken Commercial Affairs Marketing Sponsoring Totaal
-
41
Specificatie Functionele Exploitatierekening Boekjaar 2013
Begroting
Activiteitenlasten personeel Artistieke staf Dansers Kleedsters Kostuumatelier Technische dienst Honoraria Productie Overige personeelskosten
Voorgaand boekjaar
983.476 2.256.405 106 957 177.971 1 137.693 936.622 110.630 336.941
840.000 2.230.000 100.000 160.000 1.070.000 950.157 115000 130.000
929.182 2.256.030 97.969 163.104 1.097.134 934,290 111.597 62.273
Totaa! Activiteiten!asten persanee!
6.046.695
5.595.157
5.651.579
Stand 31 december in fte Artistieke stat Dansers Kleedsters Kostuurnateher Technische dienst Productie
16.90 47.00 3.12 4.00 18.63 1.69
15.30 46.00 2.60 3.70 18.63 1.69
15.04 46.48 2.60 3.70 18.62 1.80
Totaal
91.34
87.92
88.24
Activiteitenlasten materleel Voorbereidingskosten Uitvoering Publiciteit Sponsoring
777.012 1.075.810 403.141 86.582
690.000 630.000 400.000 73.000
642.318 1.106.616 373.980 83.437
Totaal Activiteitenlasten materieel
2.342.545
1.793.000
2.206.351
.
42
Prestatieoverzicht Ministerie van OCW’° Vanaf de volgende pagina’s is het prestatieoverzicht van het Ministerie van OCW te vinden, zoals dat door de OCW-webapplicatie Speellijsten en tentoonstellingen gegenereerd wordt. Daarachter is een overzicht opgenomen met producties en programma’s van Nederlands Dans Theater. Dit houdt verband met het feit dat de OCW-webapplicatie een programma als een productie ziet, terwiji bij NDT een programma uit meerdere producties (balletten) bestaat. Als een programma minstens één nieuwe productie bevatte, werd in de OCW-applicatie ‘nieuw’ ingevuld. Om dit verschil inzichtelijker te maken, zijn zowel volgens de OCWtelling, als de NDT-telling de aantallen producties opgenomen. In de OCWwebapplicatie hebben wij elk programma van Nedertands Dans Theater noodzakelijkerwijs als productie opgegeven, waardoor automatisch het
aental producties te Iaag is. Deze toelichting is derhalve nodig om goed begrip van de getoonde cijfers te krijgen. Buitenlandse tours werden als één productie gezien. terwijl deze programma’s vaak per tour verschillend zijn
10 Bij sommige (meestal besloten) voorstellingen wordt opgetreden op plaatsen waarvan geen vastgestelde capaciteit bestaat en/of waarover geen borderel kan worden verkregen. Bij het ontbreken van een borderel kwam de feiteIjke bezetting door eigen teNing tot stand, waarbij als capaciteit het aantal van de bezetting wordt gehanteerd. Voor sommige activiteiten in het Lucent Danstheater bestonden vaste capaciteitscfers, verkregen door telling. • 500 zitplaatsen bij schoolvoorstellingen (wordt in 2014 opgehoogd naar 800); • 841 zitplaatsen bij opnames van NDT Live/Pathe wegens cameraopstellingen; • 411 zitplaatsen bij Programma V, wegens de zitplaatsen op het podium; • 500 plaatsen bij Motus. Besloten. overige en uitfestivals zijn voorstellingen die besloten en/op gratis toegankelijk zijn en in Bijlage A als Overige voorstellingen worden geteld. Bij educatieactiviteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt van ruimten zoals studios waarbij geen vastgestelde capaciteit bestaat en/of waarover door het podium geen borderel wordt afgegeven. Cm die reden hebben wij de volgende capaciteitsnormen gehanteerd. Bij het ontbreken van een borderel kwam de feitelijke bezetting door eigen telling tot stand. • 7 deelnemers per groep bij de activiteit Knipoog; • 15 deelnemers per groep bij een es of repetitie, Feestje, De Danstaal van, Kijken naar Dans; • 20 deelnemers per groep bij Reuze Gezellig, Summer Intensive • 25 deelnemers per groep bij losse workshops. groepsbezoeken, Talent Day; • 30 deelnemers per groep hij Open Deuren; • 50 deelnemers per groep bij het Haags Uitfestival; • 75 tot 150 zitplaatsen per inleiding; • 350 zitplaatsen bij de eindpresentatie van de Summer Intensive in Theater aan het Spui; • Bij de After Talks in het Lucent Danstheater, die na de voorstelling in de zaal plaats vinden, capaciteit het aantal verkochte stoelen volgens de borderel aan (in plaats van de capjtett
FONOS PODIUM KUNSTEN 4,419•
IHN:o ML
I
I
Press iewnsthetj
Nederlands Dans Theater Ian Wat*iiten
Phnt
G9aogrgsdover2!chtpr4stevetanrwoordr1g
Hutagb*eflnflVh3
125490
11
9
çrote
ZI’M (‘ncnif 400
9
41219
to
13 Waunn 4rcte ;ia
(yait 4911
fltplntieni
z.tpa atsetfi
zn4(nna. .499 zitpla2fldn) tz44M !4!i,tal
f1
1193211
71
21t2143
97
299111
94.
33794.
79.
37759
11
d
tandpbats WaatY2n 11114Mi ite..
VyW
\
/7 LI
/
/; :
4ztofl oq6ipm
\
(OCW)l (NDT)
A B I II Ill IV V
-
Young Talent Hideànd Seek
Co-producties Korzo Up&Coming Choreographers Here We Live and Now Voorjaarsontwaken
Switch ‘13 Overige activiteiten lnternationaal
Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Motus
Programm&s
Producties
1 1 1 1 1 5 11
Le Jeune Homme et Ia Mort, I Saw She Saw, Of Unsound Mfrid, Sorrow OOZE, We Already Knew The Names, Hello Go, Out of the Grey, Kids Out of the Cage, BaIts Sad Case, Dream Dances, Olamente, Fugaz, A Plan to Be, Mutual Distance Hide and Seek Subtotaal
Totaal
6
1
1 1
1
1 1
Nieuw
4
0
4
0 1
1
1
1
Reprise
producties
OCW-teNing
Trigger-Happy, Das Affentheater, Doze
Déjà Vu, I New Then, Solo, Simple Things, Sara, Softly, Subject to Change Swan Song, Garbo Laughs, Solo Echo, Sehnsucht, Schmetterling, Speak for Yourself, Sweet Dreams, Sarabande, Sh-Boom, Shoot the Moon, Chamber, Mémoires d’Qubliettes, Same Difference, Studio 2, Shutters Shut, Subject to Change. Solo, Déjà Vu, Maybe Two, Passe-Partout, Gods and Dogs, / New Then, Cacti, Sleepless, Left Right Left Right Subtotaal
Gods and Dogs, Silver Bullets, Nichts Maybe Two, Sara, Studio 2, Dream Play Vanishing Twin, Claude Pascal, Tar and Feathers, Click-Pause-Silence Definitely Two, Solo Echo, Skipping over Damaged Area, The Missing Door Shoot the Moon, Same Difference, Sh-Boom Frontier. Parade School of Thought Shutters Shut, Sunset Logic, Silent Screen. Cacti, Sara, I New Then, Shine a Light. Schmetterling
(NDT-balletten) (Schuingedrukt is meer dan één keer opgevoerd, maar één keer geteld)
Producties
19
2 1 12
4 2
3
7
1 1
2
1 2
Nieuw
46
8
4
4
46
38
5 12
7
2 2 4 2 3 1
Reprise
producties
NDT-teflrng
____
Toelichting Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa
Ii.
Materiele vaste active € 361 .270, specificatie als votgt
inventaris Inrichting (bekabeling) G&uid-, be&d-en Iichtapparatuur Gereedschappen Automatisering Atelier/zwernbad Instrumenten Nieuw-Vennep Trainingsfaciliteiten Verbouwing Kantine
Cumulatieve aanschafwaarde Inventaris Inrichting Geluid-, beeld-en Iichtapparatuur Gereedschappen Automatisering Atelier/Zwembad Instrumenten Nieuw-Vennep Trainingsfaciiiteiten Verbouwing Kantine
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
116.921 (4) 151.436 22.396 10.306 7.922 1 32.644 8.677 10.971
117.260 (4) 135.009 10.019 19.035 10.569 1 41 .412 11 .155 13.390
361270
357.846
Cumulatieve afschrijving Boekwaarde
223.947 61.787 1.330.911 62.884 359.767 68.099 23.012 87.680 24.784 24.191
107.026 61.791 1.179.475 40.488 349.461 60.177 23.011 55.036 16.107 13.220
116.921 (4) 151 .436 22.396 10.306 7.922 1 32.644 8.677 10.971
2.267.062
1.905.792
361.270
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met cumulatieve afschrijvingen, Het jaarlijkse afschrijvingspercentage is 10% met uitzondering van video en automatisering welke jaarijks met 25% worden afgeschreven. De mutaties zijn als volgt.
Stand per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Stand 31 december
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
357.846 119.424 (116.000)
312.896 209.890 (164.940)
361.270_—e5rr1 47 P
‘
Toelichting Balans per 31 december 2013 Activa Vlottende activa I.
Voorraden € 41.729, specificatie als volgt Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
Premiere Goecke Programma III 29 januari 2014 Voorraad merchandise Voorraden 2012 niet in 2013 Diversen (bedragen lager dan € 10.000)
22.104 14.444
Totaal
41.729
43.307
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
109.808 60.500 53.500 50.000 48.421 40.8 12 40.346 32.563 23.282 22.901 20.040 19.406 17.940 14.757 12.500
106.500 68.646 23.750 71 .000
II.
-
5.181
-
Vorderingen € 663.967, specificatie als volgt
ABN AMRO Damen Shipyards Group Dutch Masters Foundation PON NRC Lux By. Belastingen Korzo Rents ABN AMRO Het Muziektheater Amsterdam Pathé Stichting Vrienden Nedertands Dans Theater Schouwburg Rotterdam Achmea Zilveren Kruis Theater Carré Hasselt Vorderingen 2012 niet in 2013 Diversen (bedragen lager dan € 10.000) Nog te ontvangen subsidie Ministerie van 00W over 2013 Nog te ontvangen subsidie Gemeente Den Haag over 2013 Vorderingen op getieerde Rechtspersonen Totaal
-
21 .547 21.760
-
-
-
55.411 -
-
15.135 -
15.000 -
-
294.263
-
97.191
-
663.967
649.705
-
-
-
-
11 .795
-
663.967
661 .500
catje /
7
/
.—
48
Specificatie Nog te ontvangen subsidie van Ministerie van OCW
Subsidiebesluit 18 september 2012 (referentie 437757) Wijziging subside 4 december 2013 (referentie 563061) Totaal ontvangen 2013
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
6.476.688 17.681
6.469.403 36.332
6.494.369 (6.494.369)
6.505.735 (6.505.735)
Nog te ontvangen subsidie Ministerie van OCW over 2013
-
Specificatie Nog te ontvangen subsidie Gemeente Den Haag
Subsidieverlening 18 december 2012 (ABBA12037172/EC-571) Trend 2013 8 juli 2013 (kenmerk ABBAJEC-571) Totaal ontvangen 2013 Nog te ontvangen Gemeente Den Haag over 2013
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
1987.636 43.728
1.935.381 52.255
2.031.364 (2.031.364)
1.987.636 (1.987.636)
-
-
Het Ministerie van COW heeft de vierjaariijkse instellingssubsidie over de kunstenpanperiode 20092012 definitief vastgested middels de brief van 23 september 2013 (referentie 5415020). De Gemeente Den Haag heeft de subsidie over genoemde periode eveneens definitief vastgesteld middels de brief van 15 oktober 2013 (kenmerk A8BAJ3021757/VS-1607), Subsidies van Ministerie van COW en van de Gemeente Den Haag worden verstrekt in het kader van het kunstenplan 2013-2016 op zowel rijks- als Iokaal niveau, tenzij anders gemeld (overige subsidies). IV.
Liquide middelen € 1.290.746, specificatie als volgt
Kas Nederlandse valuta ABN AMRO (88.62.84.007) ABN AMRO (24.03.56.314) Beheerrekening ABN AMRO (63.04.99.101) Garantierekening Weimarstraat (43.40.05.908)
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
6.434 193.714 25.806 1.055.491 9.301
7.971 263.517 19.250 2.000.081 9.175
1.290.746
2.299.994
Toelichting Balans per 31 december 2013 Passiva Eigen vermogen Algemene reserve, specificatie als volgt. Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
Stand per 1 januari 2013 Vrijval Bestemmngsreserve Innovatie en Strategieontwikkehng
1359.908 84.680
1.359.908
Stand per 31 december2013
1.444.588
1.359.908
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
2009-2013
53.52%
55,33%
1.
Bestemmingsfonds Ministerie van OCW
% Subsidie Ministerie van OCW (van omzet) Nadelig saJdo 2013 (678625) Nadefig saldo 2012 (321970) Voordelig saldo 2011 81.875 Voordelig sado 2010 808.882 Nadelig saldo 2009 (68.363)
(250014)
-
(178146) -
-
-
-
-
-
Bestemmingsfonds Ministerie van QCW MI.
-
(250.014) (178,146) 45866 420.133 (37.839)
178.146
-
Bestemmingsfonds Gemeente Den Haag
% Subsidie Gemeente Den Haag (van omzet) Nadelig saldo 2013 (678.625) Nadehg saido 2012 (321 .970) Voordeligsaldo2oll 81.875 Voordehg saldo 2010 808.882 Nadelig saldo 2009 (68.363) Bestemmingsfonds Gemeente Den Haag
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
16.74%
16,90%
(80.112) -
2009-2013
(80.112) (54.413) 13.419 132.899 (11.793)
-
(54.413)
-
-
-
-
-
-
-
-
I -,
—
c
50
De bestemmingsfondsen bestaan uit een pro rata verdeling van het exploitatiesaldo. Eigen inkomsteri Structurele subsidie Gemeente Den Haag Structurele subsidie Ministerie van OCW Totaal 2009 Totaal 2010 Totaal 2011 Omzet
3.609.615 2.031.364 6.494.369
3.265.681 1.987.636 6,505,735 -
-
12.135.348
11.759.052
6.875.296 4.019.000 13.000.104 12.060.223 12.661.943 11.807.793 60.424.359
Naar verwachting zullen zowel het Ministerie van OCW als de Gemeente Den Haag net als in 2012 toestemming geven om een pro rata deel van hettekort over 2013 te onttrekken aan respectievelijk het bestemmingsfonds Ministerie van OCW en het bestemmingsfonds Gemeente Den Haag; de verzoeken hiertoe zijn verzonden. AfstemminQ eigen lnkomsten.
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
Directe Opbrengsten Overige Bijdragen Bij kosten in mindering op de Directe Opbrengsten: Kosten buitenland Kosten Educatie
2.400.807 23.378
2.537.894
656885 528.545
727787
Eigen inkomsten
3.609.615
3.265.681
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
45 7.483
45 7.483 433.179
7.528
440.707
IV.
Overige (bestemmings)reserves
Stichtingskapitaal gestort op 20 april 1959 Bestemmingsreserve Medisch Plan 11 Bestemmingsreserve I nnovatie en Strategieontwikkeling 12
In de loop van 2013 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden. Onttrekking Bestemmingsreserve Innovatie en Strategieontwikkeling Vrijvat Bestemmingsreserve Innovatie en Strategieontwikkeling
348.499 84.680
Totaal
433.179
‘
De Bestemmingsreserve Medisch Plan is in het leven geroepen om bijzondere uitgaven in het kader van medische begeleiding van dansers bij Nederlands Dans Theater te kunnen verwezenlijken. 12 De bestemmingsreserve Innovatie en Strategieontwikkeling is in 2010 gevormd uit het positieve_ explotatieoverschot om h’ermee de huidige gepresenteerde plannen ( in o m ian de artistiek directeur na goedkeuring door de Raad van Toezicht te kunnen erwezenj 51 -.
,
—-——
Toelichting Balans per 31 december 2013 Kortlopende schulden 1
Schulden aan leveranciers Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
82.525 24.941 18.750 11.110
188.889
DMC DOP Uitzendkrachten Kylián Foundation GPS Transportkosten Schulden 2012 niet in 2013 Diversen (bedragen lager dan € 10.000)
110.828
Subtotaal
248.154
334.211
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
(11.795) (1.750) 14.000
(9.918) (1.877)
455
(11.795)
Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
-
-
-
-
145.322 -
2. Schulden aan gelieerde rechtspersonen
Saldo begin 2013 Diversen kosten Overboekingen Te ontvangen van Lucent Danstheater B.V.
-
3. Belasting en premies sociale verzekeringen
BTW Loonheffing
-
-
Subtotaal
(111.627) 216.454 104.827
4. Schulden inzake pensioenen Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
ZorgenWelzijn Pensioenfonds
19.818
194.956 15.857
Subtotaa
19.818
-
210.813
Cdtje
S2
5. Overige schulden Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
Vakantiegeld Te betalen salaris 2013 Overige schulden 2012 niet in 2013 Diversen (bedragen lager dan € 10.000)
228.738 10.818
197.794 23.799 14.455
Subtotaal
240.609
1.053 236.048
De reserve vakantiegeld betreft een reservering voor de periode juni 2013 tot en met 31 december 2013, op basis van 8%, verhoogd met het werkgeversaandeel pensioenpremie en sociale lasten(15%). 6. Overlopende passiva Boekjaar 2013
Voorgaand boekjaar
Brook Foundation in verband met Kronos Quartet in 2014 Vakantiedagenreservering (nog op te nemen) Muziekrechten 2013 Dirk Haubrich Dirigent Mariinsky Gergiev Vrienden Switch 2014 EY (voorheen Ernst & Young) Van Leun Overtopende passiva 2012 niet in 2013 Diversen (bedragen lager dan € 10.000)
100.000 74.864 58.000 22.670 20.000 12.000 11.000 10.000
Subtotaal
396.560
346.007
Totaal
905.596
1.231.906
-
57.461 77.464 -
14.866 -
196.216 88.026
-
53
Algemene toelichting op de jaarrekening Grondsiagen jaarrekening De jaarrekening 2013 wordt door het Ministerie van COW vastgesteld binnen de periode 2013 tot en met 2016 in het kader van de budgetfinanciering. Het nadelig saldo 2013 van € 678.625 is als volgt verdeeld: uit resuftaatbestemming is € 330.126, onttrokken aan de beide bestemmingsfondsen (€ 250.014 ten aste van het Bestemmingsfonds Ministerie van 00W en € 80.112 ten laste van het Bestemmingsfonds Den Haag) en € 348.499 onttrokken aan de Bestemmingsreserve Innovatie en Strategieontwikkeling. De jaarrekening is opgest&d conform het Handboek verantwoording cuituursubsidies instellingen 2013-2016, Hieruit zijn de volgende grondsagen van toepassing. Waarderingsgronds!agen De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage varieert tussen de 10 en 25%. De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarden in de balans opgenomen. Grondslagen resultaatbepaling Kosten worden toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Baten worden toegerekend aan het jaar waarin de voorstellingen zijn gegeven en andere activiteiten zijn verricht. Begroting De begroting die in dezejaarrekening is opgenomen, wijkt af van de begroting die in 2013 in het beleidsplan aan Ministerie van OCW gepresenteerd werd. Als basis is dezelfde begroting gehanteerd, maar zijn er enkel in verband met herciassificaties aanpassingen gedaan, die per saldo geen resultaatseffect hadden. Rech ten Het Ministerie van COW heeft middets haar subsidiebestuit van 18 september 2012 (referentie 437757) subsidie toegekend voor de periode 201 3-2016 tergrootte van € 25.906.752. De Gemeente Den Haag heeft middets haar subsidiebestuit van 18 december 2012 voor 2013 € 1.987.636 subsidie toegekend voor 2013. Verplichtingen Huurcontract met de DM0 ingaande op 1 januari 2013 eindigt op 1 juti 2014. De huurprijs in 2013 bedraagt € 696.624 (exct. een receptiebijdrage van € 67.800) en naast de huur betaatt NDT aan de DMC een vergoeding voor energiekosten van € 65.400. Verder verpticht NDT zich een minimum aantat dagen per jaar het Lucent Danstheater te huren: 42 voorsteflingsdagen en 42 repetitiedagen. De vergoeding per dag bedraagt respectievetijk € 4.874,07 en € 4.361.01 per keer. Voorts staat NDT garant voor de bezetting op de dagen dat er voorstettingen worden gegeven door NDT. Atte huurpenningen worden jaarlijks geIndexeerd. De opende Huur- en bespetingsovereenkomst eindigt per 1 juli 2014. Vanaf het seizoen 2013/2014 start de periode van tijdelijke huisvesting tot de geptande optevering van het Spuiforum in 2018. Onderhandetingen voor een nieuwe huur- en bespelingsovereenkornst gedurende de penode van tjdeIijke hutsvesting betreffende het te verkleinen Lucent Danstheater en de bespeting op het Zuiderstrandtheater op Scheveningen worden momenteel gevoerd
i
Er was een doarlopend huurcontract afgesloten met Woningbouwvereniging Vesteda (pand Prins Alexanderweg) met een maandelijkse huur van € 1 .532,64; deze is beëindigd per 1 oktober 2013. Daarnaast loopt er nag een huurovereenkomst met Woningbeheer N.y. (pand Weimarstraat) met een maandelijkse huur van € 3.113,42 met een Iooptijd tot en met 31 januari 2016. In dit pand bevinden zich kamers die aan dansers van NDT 2 warden onderverhuurd.
1
Aard van de functie Topfunctionaris
Topfunctionaris
€
14 J. (Joost) Poort
Vacature
€ 19.530
95.869
Beioning’ 3 € 101553
R.H. (Robert) van der Leer
Naam P.A. (Paul) Lightfoot
N.v.t.
N.v.t.
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding N.v.t.
€
€
2.668
12.188
Werkgeversdeel pensioen 13.343 €
1-9-2013
N.v.t.
Datum aanvang dienstverband in het boekjaar N.v.t.
21-11-2013
6-9-2013
Datum einde dienstverband in het boekjaar N.v.t.
0,25 ftc
0,67 ftc
Omvang dienst verband 1,00fte
Ja
Nec
Interim Nee
56
Beloning betk et brutosalaris vermeerderd met 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Deheer J. (Jcst Poort heeft de functie van Zakelijk directeur waargenomen, zonder dat sprake was van een salarisverhoging of -toeslag. Het hier vermelde salaris betrot zijn salaris in zijn eig n functie, te weten Sr Manager Commercial Affairs.
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector Het normenkader rondom de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector’ (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-00001 06049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. Dc Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog nietformeel aangenoiciJoor de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceer, ide Staatscourant d d 18 februari 2014 de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd
Dc eden van de Raad van Toezicht van Nederlands Dans Theater (de heer A.F. van der Touw, de heer J.G. van der Werf, de heer E.W. Koning, de heer PA. Hofman, mevrouw A.L.L. Jankovich, mevrouw M.T.H. de Gaay Fortman, mevrouw M. van den Heuvel, de heer P.W. Waldeck) verrichten hun werkzaamheden onbezo(digd, vandaar dat zij niet in bovenstaand schema zijn opgenomen.
Zakelijk directeur
Artistiek directeur Zakelijk Gewezen directeur topfunctionaris Zakelijk Gewezen directeur topfunctionaris
L Functie
WNT
Toelichting Functionele Exploitatierekening Onderstaand is een toelichting opgenomen die handelt over de verschiflen tussen de resuftaten van het boekjaar 2013 en de begroting 2013 zoals deze is ingediend bij de twee grootste subsidiegevers van Nederlands Dans Theater, te weten het Ministerie van 00W en de Gemeente Den Haag. Er wordt bij de significante verschillen stil gestaan. Pub!ieksinkomsten De Publieksinkomsten Zifl € 200.533 achtergebleven bij de begroting. Belangrijke oorzaken hiervan zijn het kleinere aantal buitenlandse voorstellingen dat per saldo € 177.905 scheelde en het per saido grotere negatieve resultaat van de educatieactiviteiten ter grootte van € 43.459. Daarnaast was sprake van agere opbrengsten uit recettes en uitkoop Nederland, deels vanwege een verschuiving naar partage, deels vanwege minder voorsteflingen en minder opbrengsten per voorstelling. De post Sponsoring buitenland compenseert gedeeltelijk. Sponsoring De sponsorinkomsten zijn € 40.640 hoger dan begroot; interessant detail is dat er al voor meer waarde is overeengekomen met sponsorpartijen, maar het betreft hier sponsorg&den die geheel of gedeeltelijk op het boekjaar 2014 geboekt zullen worden. Sinds 2011 is reeds sprake van een stijgende Iijn, die in de komende jaren voortgezet zal worden. Achtergrond hiervan is de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de betreffende afdeling. SubsidIes De structur&e subsidies van het Ministerie van 00W en de Gemeente Den Haag zijn toegekend om de in de subsidieaanvraag beschreven activiteiten en prestaties te realiseren, conform de respectievelijke beschikkingen. De subsidies zijn in deze jaarrekening verwerkt conform de voorschriften van beide subsidiegevers. De subsidies van het Ministerie van 00W en van de Gemeente Den Haag zijn samen € 464.576 hoger uitgevaflen dan begroot. Dit heeft bij de eerstgenoemde subsidiegever te maken met loon- en prijsbijstellingen en de toekenning van arbeidsvoorwaardenmiddelen. Bij de Gemeente Den Haag was sprake van een indexatie. Beheerlasten De totale beheerlasten waren in 2013 €21,229 lager dan begroot. In 2013 waren de beheerlasten personeel €44,706 lager dan begroot. Dit sluit aan op het per saldo kleiner aantal fte’s in 2013. Desondanks waren de kosten van het doorsluizen van subsidie ten behoeve van het Omscholingsfonds € 44.040 hoger dan begroot. De beheerlasten materieel waren € 23.477 hoger dan begroot. De huisvestingskosten bleven vrijwel onveranderd, maar de kantoorkosten waren fors hoger wegens kosten voor adviezen van derden (onder andere vanwege Spuiforum), terwijl de afschrijvingskosten beduidend lager waren.
!:Z
57
Activiteitenlasten De totale activiteitenlasten waren in 2013 € 1 001083 hoger dan begroot. Dc activiteitenlasten personeel waren € 451.538 hoger dan begroot. Dit heeft deels te maken met honoraria, reis en verb!ijfkosten van Mariinsky van circa € 224.000, maar 00k met de stijging van de overige personeeIsasten ter grootte van € 206.941 Deze Iaatste werd vooral veroorzaakt door de volgende zaken. • Circa € 62.000 ten behoeve van de Omschoiingsregeling Dans: • De inzet van uitzendkrachten van circa € 71.000; • Meerkosten aan pensioen van circa € 78.000. De activiteitenlasten materieel waren € 549.545 hoger dan begroot. Deze post wordt vrijwel volledig veroorzaak door de hogere voorbereidings- en uitvoeringskosten, namelijk € 532.822. De achtergrond hiervan betreft vooral de volgende zaken. • NDT Live/Pathé met circa € 311.000; • Mariinsky, circa € 146.000; • Extra zaalhuur van circa € 47,000. Conclusie Hoewel de totale baten in 2013 € 261.761 hoger waren dan begroot, was het resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 733.093; oorzaak hiervan waren de totae asten die € 979.854 hoger waren dan begroot. Tezamen met rente- en bijzondere baten kornt het expIoitatiesado uit op € 678.625. -
Tot slot De primaire financiële instrumenten van de stichting dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de stichting of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van de stichting is om niet te handelen in financiële instrumenten.
Tr dentficate
& {.
c5nt L15?
