Extra
Ledenver eniging
Jaarverslag 2014 THEBE EXTRA COOPERATIE U.A. en Jaarrekening 2014 THEBE EXTRA COOPERATIE U.A.
F
4 1
[ Ernst & Young Accountants LLP
Inhoud
1.1 Voorwoord
3
1.2 Ledenvereniging Thebe Extra: kort en krachtig
3
1.3 Ledenvereniging Thebe Extra in 2014
5
1.4 Ledenvereniging Thebe Extra in 2015
9
1.5 Financiële resultaten
10
Jaarverslag en Jaarrekening Thebe Extra Coöperatie 2014
identifü:ai:ie
1. Builtiing a b<:tter workin<J world
1.1 Voorwoord Geachte lezer, Het afgelopen jaar zijn er grote veranderingen in gang gezet op het gebied van de gezondheidszorg. Met name de thuiszorg was een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Door een ingrijpende overheveling van taken van de centrale overheid naar de gemeenten, gepaard met een beperking van de beschikbare financiële middelen ontstond er voor veel mensen, die een beroep moeten doen op hu!p, een onzekere situatie. Meer dan ooit is er dan ook behoefte aan hulp en informatie. Onze ledenconsulenten kunnen onze leden helpen de weg te vinden om hun specifiek probleem op te lossen. Wij hebben daarom afgelopen jaar extra consulenten ingeschakeld om onze leden goed van dienst te kunnen zijn. Ons streven om tot een betere lokale verankering te komen wordt met kracht voortgezet. Initiatieven om tot organisatievormen zoals dorpscoöperaties te komen worden door Ledenvereniging Thebe Extra sterk ondersteund.Initiatiefnemers van deze ontwikkelingen zien de samenwerking met Thebe Extra ook als een sterke steun, mede omdat we in die gemeenschappen veel leden hebben die de basis van zo'n coöperatie kunnen vormen. Wij hopen in de komende twee jaar een tiental lokale organisatie mede op te zetten, maar realiseren ons dat dit ook zal afhangen van lokale initiatiefnemers. Veel leesplezier! Bestuur Ledenvereniging Thebe Extra
1.2 Ledenvereniging Thebe Extra: kort en krachtig Thebe Extra: voor, door en. met leden Ledenvereniging Thebe Extra is een zelfstandige coöperatie die diensten aanbiedt op het gebied van zorg en welzijn. Wij zijn er voor de leden. Om ze wegwijs te maken in het zorg landschap. Om zorgbelangen te behartigen als het gaat om actuele maatschappelijke thema's. Om op lokaal niveau ondersteuning te bieden, zoals bij initiatieven als dorpscoöperatie Wij-wel (Diessen). Maar ook om in elke levensfase waar nodig wat extra hulp te bieden. Bijvoorbeeld met informatie, advies, cursussen, services aan huis en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Als aanvulling op het reguliere pakket van zorg en welzijn. Sterk als collectief Ruim 110.000 huishoudens uit Midden- en West-Brabant zijn lid van Ledenvereniging Thebe Extra. Door de collectiviteit staan we sterk en kunnen we kortingen bedingen bij tal van organisaties waar we mee samenwerken. En daar profiteren onze leden van. Met diensten van hoge kwaliteit, die toch betaalbaar zijn. Aan huis of op locatie, maar altijd bij onze leden in de buurt. Thebe Extra behartigt zorgbelangen. Maar leden kunnen bij ons ook terecht voor informatie, advies en scholing. En bij ons kunnen leden elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de gezellige, gewilde dagtochten die wij organiseren. Het dienstenpakket is afgestemd op de behoeften die leden kunnen hebben. De pijlers zijn: 1. Advies en belangenbehartiging 2. Maatschappelijke betrokkenheid, altijd dichtbij 3. Activiteiten voor leden 4. Cursussen en voorlichting 5. 6.
Services aan huis Kortingen voor leden
Bronnen van informatie
I Ter identificatie .
' 1 '
l
Ernst & Youno A ccountonÎs LLP l
J a ar v e r sl a g en Jaa r r ek en i n g Theb e Ext r a C o öp er atie 2 0 1 4
----.
i.ludürnrJ à bcHe,wo\111pij wor lJ
.---·-·-·---.. :r·--·--· · ---
,
Jf
Alle informatie over de diensten en producten kunnen de leden vinden op www.thebe-extranJ Eén van de voordelen van een website is uiteraard, dat je de informatie altijd up-to-date kunt houden. In de loop van 2014 is het mogelijk gemaakt dat leden kunnen inloggen en gratis gebruik kunnen maken van een aantal e-learningmodules. Om nóg actueler te kunnen zijn en net dat beetje extra te kunnen bieden, zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief. In maart is deze voor het eerst verschenen en bij de achtste editie in december had deze nieuwsbrief al 3.750 abonnees. Het aardige van de digitale nieuwsbrief is onder meer, dat ook niet-leden zich hiervoor in kunnen schrijven. Hierdoor hopen we nog meer mensen te kunnen bereiken en wellicht te verleiden tot een lidmaatschap van de Ledenvereniging. Elk kwartaal ontvangen de leden het ledenblad Leefstijl in de brievenbus. Een magazine vol met tips, aanbiedingen, activiteiten en persoonlijke verhalen van 'gewone' mensen uit het werkgebied van Thebe Extra. Hieraan gekoppeld zijn vele berichten en activiteiten op onze website en Facebook. Het aantal 'likes' (mensen die aangeven dat ze je pagina op Facebook leuk vinden) groeit gestaag (eind 2014 waren dat er ongeveer 820). Omdat de hoeveelheid activiteit op Twitter erg achter bleef, is besloten om voorlopig met Twitter te stoppen. Het vermoeden bestaat dat de meerderheid van onze belangrijkste doelgroep (ouderen) weinig heeft met dit sociale medium. Ook in 2014 is er geen Ledenwijzer gemaakt. In plaats daarvan is op de achterzijde van Leefstijl een overzicht van al onze diensten en kortingen opgenomen. Het voordeel hiervan is dat je veel actueler kunt zijn dan met de Ledenwijzer het geval was. Elk kwartaal kunnen we immers de meest recente gegevens zetten op dit overzicht. In 2015 wordt dit op een nóg efficiëntere manier aangepakt, namelijk met een los overzicht. Grote voordeel hiervan is de mogelijkheid voor leden om dit overzicht te bewaren. In de folders Comfortabel en vitaal en Pril ouderschap staat uitgebreide informatie over ons aanbod, respectievelijk gericht op onze oudere doelgroep en de aanstaande/jonge ouders. Deze folders bestaan al enkele jaren, maar zijn begin 2014 weer up to date gemaakt. Naast genoemde folders hebben we flyers over diverse onderwerpen: de ledenconsulent, Woonadvies zelfstandig thuis, Collectieve zorgverzekeringen en het Stimuleringsfonds. De eerste drie zijn in 2014 herzien; de laatste wordt begin 2015 vernieuwd. Als leden vragen hebben over gezondheid, welzijn, wonen en zorg krijgen zij vlot een antwoord. De ledenconsulenten staan voor hen klaar, zowel telefonisch als via e-mail. Bovendien houden zij wekelijks op vaste plekken in het werkgebied spreekuren. Ook leggen zij regelmatig huisbezoeken af. Daarnaast organiseert Ledenvereniging Thebe Extra speciale informatiebijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen, vaak samen met lokale ouderenbonden of andere organisaties. Trouwe leden worden beloond Veel leden maken al jarenlang gebruik van het aanbod van Ledenvereniging Thebe Extra. Trouwe leden worden beloond door middel van een uniek ABC-concept. Dat houdt in dat A-, B-, en C leden korting krijgen en de korting hoger is naarmate men langer lid is. De korting kan soms wel oplopen tot 50%. Men is A-lid tot en met het vijfde jaar, B-lid vanaf het zesde tot en met het tiende jaar en een C-lid is langer dan 10 jaar lid. I n 2014 was de contributie nog steeds € 19,- per jaar voor het hele gezin, incassobetalers betaalden € 18,-. Actieve organisatie / '""" . ". , . , • r:- .--·· Leden van Thebe Extra kunnen a ctief deelnemen aan cursussen, workshopsj eh"'/l';t,!l!i5i)il;HB@J1$oor wordt een extra aantrekkelijk tarief gehanteerd. De prijs is gunstig door de lledenkorting die men kan krijgen op het basistarief en ook doordat Ledenvereniging Thebe Extra goede afspraken maakt met
[ :,:.t--
-------- 1 :
J
f
Young Accountants llP
[ {} : ji: Buiid_ing d bett,.,,
J a ar v e rsl a g en Ja a r r ek en i n g Thebe E x t r a C o öp erat i e 2 0 1 4
L ··-Ëà'.sil -'.'"q wc:----4------·-·---···-·'
!I . ;
1 ·
haar vaste dienstenleveranciers. Natuurlijk wordt er standa ard gezorgd voor een goede kwaliteit van alle diensten. Het kritische oog van Thebe Extra geeft die zekerheid.
1.3 Ledenvereniging Thebe Extra in 2014 Ledenconsulenten Leden van Thebe Extra kunnen met alle mogelijke vragen over zorg en welzijn bij de ledenconsulenten terecht. Als Thebe Extra de dienst zelf n·1 et in het ledenpakket hee, informeren we bij andere organisaties en verwijzen door. De ledenconsulent is een partner in het lokale netw erk van zorg en welzijn. De Ledenconsulent dient als vraagb aak. Zij zijn telefonisch en per mail te benaderen, maar ook persoonlijk via een van de 5 spreekuren. Bij complexere vra gen komt de ledenconsulent op huisbezoek. Indien gewenst kan zij ook een "Woonadvies zelfstandig thuis" uitvoeren. De ledenconsulent verzorgt ook voorlichtingsbijeenkomsten over de diensten van Thebe Extra, die vaak voor groepen aangevraagd wordt. Ook organiseren en begeleiden onze ledenconsulenten de dagtochten. Tenslotte adviseren zij ook diverse werkgroepen die gevormd worden met leden uit de ledenraad. De meest populaire diensten 1. Collectieve zorgverzekering: 64.904 leden 2. Korting Thuiszorgwinkel: 14.839 leden 3. Gratis loophulpmiddelen: 9 .4171eden Er is weinig verschuiving in de ranglijst van populaire diensten. De collectieve zorgverzekering blijft ook in 2013. de dienst waar de meeste leden gebruik van hebben gema.akt. Bij de collectieve zorgverzekering zie je wel dat de aantallen bij CZ wat teruglopen en bij VGZ juist toenemen. Het totaal aantal collectief verzekerden is met 1% gestegen. Er is ook dit jaar weer een flinke stijging te zien in het aantal leden dat korting hee ontvangen In de Thuiszorgwinkel, te weten 12%. Het hoge kortingspercentage van 20% voor alle leden, heeft tot gevolg dat er ook diverse klanten direct in de winkel lid zijn geworden van Thebe Extra. In 2014 waren dat er 469. Ook veel personeelsleden van Thebe die lid zijn, weten de winkel te vinden. In 2013 is Thebe Extra weer van start gegaan met het gratis uitlenen van loophulpmiddelen, zoals krukken, omdat deze niet meer vergoed werden vanuit het pakket van de zorgverzekering. Dit blijkt ook in 2014 goed te lopen. Niet alleen hebben daar veel leden gebruik van gemaakt, het heeft ook nog eens 1.399 nieuwe leden opgeleverd. Wat verder opvalt in 2014 is dat het aantal aanmeldingen voor de dagtochten blij toenemen ln 2014 is het aantal bijna verdubbeld ten opzichte van 2013. Dat zijn bijna 5 bussen. Daarnaast heeft Thebe Extra een ondersteuning geboden aan Thebe Thuiszorg . In Midden- en West Brabant heeft Thebe Extra uren van de wijkverpleegkundige bekostigd, zodat zij ondersteuning konden bieden aan kwetsbare ouderen in de vorm van een huisbezoek of adviesgesprek. Enkele verzoeken tot vergoeding zijn echter niet gehonoreend, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Hierdoor is niet het hele budget besteed. Het gebruik van de overige diensten is ongeveer gelijk gebleven. Aanmelden voor servicediensten, cursussen en activiteiten Als leden een dienst willen afnemen of een cursus of activiteit willen bijwonen, konden zij zich op diverse manieren aanmelden: 1. Telefonisch: 088 - 117 11 77, Tijdens kantooruren bereikbaar. 2. Via internet: www .thebe-extra.nl of per e-mail : ledenconsulent@thebe- J
hiervoor
uir 11:ientifü::atie
1
Ernst & Younq Accountants Ja a r v e r s l a g e n J aa rr ek en i ng Th ebe Ext r a Co öp e r a t i e 20 1 4
t)
Kritisch op kwaliteit In 2014 zijn er relatief weinig diensten geëvalueerd, vanwege druk op de capaciteit. De diensten die wel zijn geëvalueerd werden gemiddeld beoordeeld met een 8. De verbeterpunten zijn met de betreffende leveranciers besproken zijn. Elk jaar nieuwe ontwikkelingen Ledenvereniging Thebe Extra heeft in 2014 diverse nieuwe diensten toegevoegd aan het ledenpakket. Voor mantelzorgers is gestart met het aanbieden van een e-learning module "Dementie". Ledenvereniging Thebe Extra heeft daarnaast 3 projecten voor het opzetten van netwerkcoaches gesteund, in de gemeenten Zundert, Tilburg en Drimmelen. Mensen met een krap sociaal netwerk worden ondersteunt in het uitbreiden daarvan, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het digitale platformIris is in 2014 verder ontwikkeld en Thebe Extra heeft daarbij meegedacht. Samen met zorgverzekeraar VGZ zijn twee preventieve projecten gekozen om ervaring op te doen. In de pilot Mondzorg is een mondhygiënist gratis aan huis geweest voor een mondscan en reiniging van de mond. Hierna is een mondzorgplan (door professional) en een mondverzorgingsplan (door mantelzorger) opgesteld. De resultaten worden in 2015 verwacht. De andere pilot voorzag een mamacoach voor moeders die niet in balans zijn en waarbij de roze wolk grijs begint te kleuren. Doel is om een burn-out of depressie te voorkomen en moeders w eer op de rit te krijgen. De resultaten waren positief, na 8 weken geven moeders zichzelf weer een dikke voldoende.In 2015 kijken we hoe we dit verder kunnen inrichten. Tenslotte hebben we nog een aantal kleinere diensten neergezet: preverbale logopedie, tuinonderhoud. Sanitaire aanpassingen en korting op een aangepaste vakantiewoning Klein Beek. Activiteiten in 2014 In 2014 werden de volgende acties en voorlichtingen georganiseerd: 15 maart, Amphia beweegt (locatie Molengracht) 21 maart Vrijwilligersmiddag SWO Drimmelen (locatie Terheijden) 22, 23, 24, 25 en 29 april en 1en 2 mei dagtocht naar het Nationale Bevrijdingsmuseum, 768 deelnemers 23 mei Rollatormiddag Terheijden 22 juni, wandeltocht in Limburg, 82 deelnemers 30-8 t/m 3 -9, De Riviercruise Captains Diner 3 en 11september en 26 november, cursus netwerkcoach Zundert 6 september Tilburg Ten Miles 22, 23, 24, 25, 29 en 30 september en 6 en 7 oktober dagtocht met rondvaart over de Vecht, 676 deelnemers 4 oktober 50+ beurs Tilburg 11 oktoberI nformatiemiddag Ba arle Nassau Voorlichtingen vrouw enorgan'1 satîes en ouderorganisaties 9 maal I nformatiemiddagen teams en mantelzorgers 8 maal Zaterdag 6 september Thebe Extra TTM wandeltocht Ook in 2014 heeft Thebe Extra haar naam gekoppeld aan het wandelevenement dat de dag voor de Tilburg Ten Miles gehouden wordt. Leden konden met korting kaartjes kopen in de thuiszorgwinkels van Medipoint. Het Thebe Extra promotieteam en de ledenconsulent stonden dit jaar wij op twee locaties, op het Buunderpad en in de Spoorzone. Op het Buunderpad heeft het promotieteam heeft van de wandelaars foto's gemaakt. De inschatting is dat er 600-750 mensen zijn gefotografeerd. Op de Spoorzone is vanaf 2014 het startpunt van de TIM. Dit jaar stonden wij hier voor het eerst met een tent en een kraam met een ledenconsulent en een vrijwilliger van Thebe Extra. Bij de kraam van de ledenconsulent werden bij de start rugzakjes uitgedeeld. Na de wandeltocht konden de wandelaars op vertoon van de foto die onderweg was gemaakt een aquafold afhalen. Aan het einde van het jaar is gestart met het eerste deel van de ledenw collectieve zorgverzekering. De campagne liep van week 48 2014 tot
rfcarnpagne gericht op de n met week 1 2015. Het Ernst & Youn<; /\;;co111: t.Jr1l''· ! i i-'
Ja a r v e r s l a g e n J aa rr ek en i ng Th ebe Ext r a Co öp e r a t i e 20 1 4
1
Z1
voornaamste doel van de campagne: zoveel mogelijk leden en niet-leden aanzetten tot het afsluiten van een collectieve zorgverzekering bij VGZ, CZ of OHRA via Ledenvereniging Thebe Extra. De boodschap die we over wilden brengen was de volgende: 'Als u lid bent of wordt van Ledenvereniging Thebe Extra kunt u profiteren van een aantrekkelijke korting op uw zorgverzekering bij VGZ, Cl of OHRA. Deze korting overstijgt uw jaarlijkse contributiebedrag.' Nieuw dit jaar was dat VGZ heelt een budget van € 21.000,- beschikbaar gesteld, bedoeld voor de promotie van de collectieve zorgverzekeringen van VGZ. De doelstelling om 500 nieuwe verzekerden via het collectief te mogen verwelkomen is ruim gehaald. Iedereen die in 2014 nieuw lid is geworden of bestaande leden die een nieuw lid hebben aangebracht, ontvingen een keukenshort van Thebe Extra als welkomst cadeau. In totaal zijn 3.900 keukenschorten uitgedeeld. Stimuleringsfonds Thebe Extra Stimuleringsfonds Thebe Extra heeft in 2014 totaal voor een bedrag van € 37.800 aan subsidies uitgekeerd voor de volgende projecten: Stichting Kruiswerk Chaam project Soepel en fit Stichting Welzijn Zundert BoodschappenPlusBus Stichting Rolstoelauto Chaam voor de Stap-op-bus Thebe Aeneas braintrainer plus Thebe De Geerhof duofiets Thebe Aeneas Smovey ringen Thebe De Clossenborch, aanleg belevingstuin voor ouderen met dementie KBO Molenschot, oud en jong bij elkaar b rengen KBO Baarle Nassau, bijdrage Into D'mentia aan infomarkt Stichting Prisma, locatie Bijtelshof, aanschaf buitenbank Thebe De Geerhof, a anschaf braintrainerPlus Stichting De Enghoeve, bouw indianenbrug Wijk Ontwikkelingsplatform, centrum Besoyen, aanleg moestuintjes Stichting Kruiswerk Geertruidenberg, aanschaf duofiets voor uitleen aan Het Hoge Veer, Raamsdonksveer Stichting Kruiswerk Geertruidenberg, aanschaf duofiets voor uitleen aan de Riethorst, Geertruidenberg
€ 2.700 € 7.500 € 7.500 € 2.500 € 2.000 € 1.000 € 4.000 € 1.100 € 1.000 € 500 € 1.500 € 1.500 € 1.000 € 2.000 € 2.000
Het bestuur van Ledenvereniging Thebe Extra In 2014 bestond het bestuur van Thebe Extra uit: de heer H. de Goeij, voorzitter (vanaf 19-11-2014) de heer C. Koning (vice-voorzitter en penningmeester) de heer J. Spruit (vice-voorzitter) de heer W. Franssen (secretaris) de heer T. Abrahams (bestuurslid) de heer G. de Fijter (bestuurslid) mevrouw K. van Helvert (bestuurslid). Het bestuur draagt zorg voor een goed functionerende coöperatie. Dit houdt onder meer in: dat vergaderingen van de Ledenraad worden uitgeschreven; dat er een voorstel wordt besproken inzake de hoogte van de contributie; dat er een voorstel wordt gedaan voor het meerjarenbeleidplan en de begroting; dat er een voorstel wordt gemaakt tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.
Ja ar v er sl a g en J a ar reken in g Th ebe E xtra C oö per atie 20 1 4
l'lt.1i!tfü1g a bc1.tor wor·iunq world
7
-- -------·----·--·
Vergaderingen 2014 Het bestuur van Thebe Extra vergadert maandelijks. Hieronder een overzicht van de besproken onderwerpen: Ondertekening intentie overeenkomst samenwerking met Stichting Wij wel in Diessen Start soll'ic'itatieprocedure nieuwe voorzitter Akkoord aanschaf nieuw programma van Afas t.b.v. Thebe Extra Akkoord samenwerking met Thebe m.b.t. e learn·,ng Besluit verstrekken ledenpas aan medewerkers van Thebe Akkoord starten met ledenwerfactie Nieuwe afspraken met Medipoint m.b.t. kortingen voor leden Overleg rondom de ontwikkelingen Iris; brief aan bestuurIris; besluit Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Stichting Wij wel in Diessen Intentie tot voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met Thebe Besluit om het project Wensboom niet voort te zetten; zoeken naar alternatief Gesprek met Raad van Bestuur Thebe rondom de fiscale risico's Thebe Extra Besluit om jaarl ijks nieuwe ledenpassen te versturen Besluit beëindiging contract met Zorgcentrale over achterwacht telefonische bereikbaarheid ; bereikbaarheid wordt verzorgd door de ledenconsulenten tijdens kantooruren. • Overleg met Thebe Breda en Thebe Zuid Oost in verband met de ophanden zijnde veranderingen in de zorg. Gesprek met nieuwe manager I ris, uitstel tot april 2015 toegezegd. Vaststellen rooster van aftreden Ledenraad en vaststellen rooster van aftreden bestuur. Benoeming nieuwe voorzitter door Ledenraad Benoeming nieuw lid Ledenraad Herbenoeming herkiesbare !eden Ledenraad Besluit informatie uit vergader'1 ngen op website Thebe Extra plaatsen De ledenraad heeft in juni het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. In november is de begroting 2015, de contributie 2015 en lede_npakket 2015 vastgesteld door de Ledenraad. Ledenvereniging Thebe Extra kent verschillende werkgroepen, waarin vertegenwoordigers van bestuur, ledenraad en ledenconsulenten zitting hebben. Alle werkgroepen brengen verslag uit aan het bestuur en adviseren het bestuur. Zo is er de werkgroep ledenpakket. Hierin worden voorstellen voor nieuwe producten, diensten en aan-huis diensten voorgelegd, hoe het ledenpakket eruit moet zien en welk gedeelte van de contributie dit mag kosten. De financiële adviescommissie adviseert het bestuur en de ledenraad op het gebied van financiële aangelegenheden. Verder kent de Ledenvereniging een werkgroep communicatie. De leden hiervan bepalen welke activiteiten op het gebied van communicatie plaatsvinden (te denken valt aan o.a. het ledenblad, aan campagnes rondom (een) bepaald(e) onderwerp(en). De toetsingscommissie beoordeelt de aanvragen die binnenkomen bij het Stimuleringsfonds en kent al dan niet financiële bijdragen toe aan de ingediende projecten. In de werkgroep domotica gaat het over wat techniek kan betekenen in zorg en welzijn (zorginnovatie) en wat de bijdrage van Ledenvereniging Thebe Extra daarin kan zijn. De werkgroep mantelzorg kijkt op welke manier de ledenvereniging mantelzorgers kan ondersteunen en waar samenwerking met andere partijen mogelijk is. Tenslotte kennen we de stuurgroep gemeenschaPJl.fill. De leden hiervan maken zich sterk voor het ondersteunen door Thebe Extra van lokale en regionale initiatieven en projecten. De ledenraad heeft per 31 december 2014 afscheid genomen de dames Monique Nuyens, Leny van Oers en Nel Schaminée en de heren Gérard van Agtmaal, Ad Buijs, Piet Beuk ema, P'1 et Jongbloed;
T"ldentlficat;,
f
Ernst & Young Accountants LLP E'Vtlulhf!nga better
J a ar ve rs l a g en J a arr ek en i n g Th eb e Ext r a C o ö p e ratie 20 1 4
workm9 ,voria
1.4 Ledenvereniging Thebe Extra in 2015 ... en verder in 2015 Er verandert veel in welzijn en zorg. De overheid vindt dat wij meer voor e!kaar moeten gaan zorgen. Meer oplossingen moeten zoeken in het eigen netwerk. Dit heeft volop onze aandacht. Hoe kunnen wij als vereniging de leden in deze tijd het best van dienst zijn? Samen met Thebe en vele andere organisaties in West- en Midden-Brabant ontwikkelen we tal van nieuwe initiatieven. Van het opzetten van een (virtueel) netwerk waar leden een beroep op kunnen doen tot het ondersteunen van maatschappelijke projecten via het Stimuleringsfonds. De komende jaren gaan we hier met veel overtuiging mee door, zodat de voordelen van het lidmaatschap ruimschoots opwegen tegen de contributie. Hierbij kijken we wat het beste centraal geregeld kan worden vanwege de schaalvoordelen, maar ook wat we beter lokaal kunnen doen.In 2015 kijken we verder hoe we deze lokale aansluiting vorm kunnen geven.
Wijzigingen in het ledenpakket We gaan verder met de ontwikkeling van e-learning modules. Wondverzorging en het signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling zijn de eerstvolgende modules. We gaan onze leden een veiligheidspakket bieden op hun pc, laptop of tablet. Daarnaast gaan we een samenwerking aan voor een juridische helpdesk voor vragen op het gebied van WMO, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Tenslotte willen we met diverse kortingsacties voor een grote groep leden voordeel bieden. Eind 2014 is Thebe Extra over gegaan op een nieuw administratief systeem. Dit geeft leden de mogelijkheid om in te loggen op een digitaal klantportal, waarbij zij hun gegevens kunnen inzien en wijzigen. Dit zal in 2015 onder de a andacht gebracht worden en verder ontwikkeld.
Ontwikkeling van ons ledenbestand Ledenvereniging Thebe Extra blijft zich ontwikkelen om het diensten- en cursussenpakket zo goed mogelijk afgestemd te houden op de wensen van de inwoners van West- en Midden-Brabant. Jaar
Ledenaantal
2010
113.360
2011
110.233
2012
107.713
2013
107.041
2014
107 .476
Deze a antallen zijn exclusief het gratis lidmaatschap voor personeelsleden van Thebe (6.858 leden). Het a antal aanmeldingen is iets hoger dan het aantal afmeldingen. Vanwege de hoge leeftijd van onze leden, is het natuurlijk verloop hoog. Toch zie je dat de promotieactiviteiten en campagne rondom de collectieve zorgverzekeringen in 2014 effect hebben gehad en het aantal leden stabiel blijft.
J a ar v e rs l a g en Ja a r r ek en i n g Th e b e Ext r a Co öp e ratie 2 0 1 4
1.5 Financiële resultaten 1.5.1
Exploitatieresultaten
Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van € 173.371 positief, tegenover een begroot resultaat van€ 100.005 negatief.
aragen in.€1)
.
2:014
E'xplllila!ie �
...
� 14
Bêgrotin11
flcll!llO!latli! !i;jj1il
€
€
Opbrengsten Contributies
1.923.301
1.947.592
1.940.143
70.062
56.250
82.167
1.993.363
2.003.842
2.022.310
1.344.661
1.647.795
1.539.304
475.325
456 052
459.463
2.103.847
1.998.767
Overige opbrengsten
Kosten Bestedingen ledenpakket Overige kosten
1.819.987 ---"
----
Resultaat
.
173.376
----
...
----
....
-1003)06
23.543
..
Toelichting Opbrengsten De contributieopbrengsten zijn lager dan de begroting 2014. Het aantal leden is minder hard toegenomen dan verwacht. De hogere overige opbrengsten zit met name in het collectief abonnement van Woonsupport en de werkzaamheden die voor iris verricht zijn. Toelichting bestedingen ledenpakket In 2014 is 18% minder besteed aan het ledenpakket dan begroot. Dit zit hem vooral in een aantal projecten die niet gedraaid hebben. Rondom belangenbehartiging zijn geen kosten gemaakt. Je ziet dat een het laten vervallen van Extragezondonline en de gezondheidslijn (waar in 2013 weinig gebruik van is gemaakt) nu een flinke besparing heeft opgeleverd. Bij de gemeenschappen zijn nog onvoldoende lokale projecten gestart. De stijging in de groep Cursussen en voorlichting is vooral te danken aan de eerste e-learning module, waarvoor 282 leden een login hebben aangevraagd. Van de diensten aan huis is de Schoonmaak zonder zorg en de computerles erg tegen gevallen. Hier was een bedrag voorbegroot dat niet gebruikt is. Aan de uitvoering van het ledenpakket is meer besteed vanwege het nieuwe CRM-systeem dat in november in gebruik is genomen. Ook zijn de portokosten nu apart geregistreerd. Toelichting overige kosten De personeelskosten zijn volgens begroting. De bereikbaarheidskosten zijn fors lager dan in 2013, omdat de ledenconsulenten zelf de telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren hebben overgenomen. Deze kosten zijn alleen nog voor bereikbaarheid in de avonden en
weekenden"
Huisvestingskosten betreffen een vaste doorbelasting vanuit Thebe en tonen
eefHaf-wijl
Bestuurskosten zijn hoger dan begroot, maar iets hoger dan in 2013. Hierin zi tl'll!nä!Îs:tnll!Î.fiiáliäfü6-s ook nagekomen notariskosten, advieskosten en de vergaderkosten van bestu r, ledenraad en werkgroepen. Er zijn dit jaar veel werkgroepen actief geweest, waardoor verg derkosten hoger
uitgevallen. Jaarverslag en Jaarrekening Thebe Extra Coöperatie 2014
zijn
!
Ernst & Young Accountant,� 1"t P
