Jaarverslag Doorbraak naar nieuwe tijden. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2012 Doorbraak naar nieuwe tijden Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

april 2013

COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD De Steenbok 11B 5215 MG ’s-Hertogenbosch T 073.687.1060 F 073.687.1066 [email protected] www.samskledingactie.nl

Sam’s Kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid Mensen in Nood zet zich wereldwijd in voor noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

INHOUDSOPGAVE HOOFDLIJNEN 2012 ……………………………………………………………………………………………………………. 1 VOORWOORD ……………………………………………………………………………………………………………………. 2 HOOFDSTUK 1 | 2012, Doorbraak naar nieuwe tijden ……………………………………………………..... 3 HOOFDSTUK 2 | WIE IS SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD | De organisatie …. 4 2.1 Missie en visie ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.2 Interne organisatie ………………………………………………………………………………………………………. 5 2.3 Sociaal verslag ……………………………………………………………………………………………………………… 6 2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Arbo- Kwaliteitsmanagement ………………… 8 HOOFDSTUK 3 | MARKTONTWIKKELING EN BELEID ………………………………………………………… 10 HOOFDSTUK 4 | GESTEUNDE PROJECTEN IN 2012 ……………………………………………………………. 12 4.1 Projectenraad ……………………………………………………………………………………………………………… 12 4.2 Steun aan projecten ……………………………………………………………………………………………………..12 HOOFDSTUK 5 | INZAMELEN MET VRIJWILLIGERS, GEMEENTEN EN BEDRIJVEN …………………15 5.1 Inzamelmethoden ………………………………………………………………………………………………………..15 5.2 Inzamelresultaten …………………………………………………………………………………………………………17 5.3 Relatie met gemeenten en bedrijven ……………………………………………………………………………17 5.4 Textielverwerking en logistiek ………………………………………………………………………………………17 5.5 Marketing en Communicatie …………………………………………………………………………………………17 HOOFDSTUK 6| CBF EN VERANTWOORDINGSVERKLARING ………………………………………………..21 HOOFDSTUK 7 | FINANCIELE OVERZICHTEN ……………………………………………………………………….23 BIJLAGE: Controle verklaring van de onafhankelijke accountant ……………………………………… 39 HOOFDSTUK 8 | VOORUITBLIK 2013 ………………………………………………………………………………….41

1

HOOFDLIJNEN 2012 

Ingezamelde kilo’s

In totaal is er 3.113.710 kilo kleding ingezameld in 2012. Met de opbrengst hebben we ook dit jaar projecten van Cordaid Mensen in Nood gesteund. De doelstelling is gezien de tegenvallende resultaten in de loop van 2012 naar beneden bijgesteld en het richtgetal van 3.1 miljoen kilo is daarbij gehaald. Toch wordt het inzamelen van kleding nog steeds bemoeilijkt door de economische recessie: mensen kopen minder kleding en dragen kleding langer. 

Netto-opbrengst voor het goede doel

Opbrengstpercentage voor het goede doel: Sam’s Kledingactie streeft ernaar minimaal 25% van de bruto opbrengst aan het goede doel te besteden. Overigens is dit niet langer gekoppeld aan eisen van het CBF. Het CBF heeft besloten het speciale toezicht op charitatieve kledinginzamelaars los te laten en ook de normeringen voor maximaliseren van de kosten en bestedingen aan te passen. 

Gesteunde projecten In 2012 wordt 312.000 euro uitgekeerd aan Cordaid. Hiervan komt 250.000 euro uit de opbrengsten van 2012 en 62.000 euro uit restant opbrengsten die reeds eerder aan Cordaid werd uitbetaald maar nu beschikbaar is voor besteding aan projecten. € 175.000,- is gedoneerd aan het Droogte Cyclus Management Project in Kenia. Ter afsluiting van het project van school en internaat Nr. 8 in Oekraïne is € 10.000,besteed voor de aanschaf van een nieuwe auto voor het leerlingenvervoer. WE Fashion zamelde in 2012 samen met Sam’s € 24.792,- in voor de Rainbow Homes in India van de Partnership Foundation. Overige opbrengst uit 2011 besteed in 2012 Uit de resterende gelden van 2011 is eind november € 50.000,- gedoneerd aan een noodhulpvraag van Cordaid voor DR Congo. Deze bijdrage is gebruikt voor het uitdelen van voedselpakketten aan vluchtelingen in de plaatsen Goma en Butembo. Voor de bouw van evacuatiecentra in het Zuiden van India is € 87.000,- overgemaakt aan Cordaid Mensen in Nood. Dit project zullen wij de komende drie jaar blijven steunen.



Bestuurswisseling

In december 2011 trad secretaris Pieter Damen af, hij blijft wel deel uitmaken van de Projectenraad, die het bestuur adviseert bij de keuze van te steunen en gesteunde projecten. In april 2012 trad mevrouw Margriet de Kruif toe als secretaris van het bestuur. Zij was tot haar pensioen in dienst bij Cordaid en heeft zich met name ingezet voor projecten in Azië.

2

VOORWOORD In 2012 hebben bestuur en directie zich gerealiseerd, dat het noodzakelijk is, de organisatie op een aantal fronten aan te passen. Na de aanpassing van de organisatiestructuur en de oprichting van Charity Trading in 2011, is in 2012 veel aandacht besteed aan het opnieuw invullen van diverse posities in het medewerkersbestand. Daarnaast is een inhaalslag gemaakt wat betreft het behalen van kwaliteitscertificaten. De impliciete waarden die de organisatie kenmerken plus de degelijke interne organisatie maakten het mogelijk deze certificaten snel te behalen. In 2012 hebben we opnieuw de mogelijkheden van intensieve en vergaande samenwerking onderzocht. Naar verwachting kunnen we in het eerste kwartaal van 2013 vaststellen of deze samenwerking perspectief biedt. In het laatste kwartaal van 2012 is de noodzaak erkend van het versterken van het commercieel management. Bestuur en directie vinden het belangrijk een doorbraak te bereiken in het aangaan van functionele en institutionele samenwerking met een partner, waarbij verticale integratie een sleutelwoord vormt. In 2012 heeft een heroriëntatie op het vrijwilligerswerk plaats gevonden. Op basis van de uitkomsten heeft Sam’s Kledingactie een nieuwe accountmanager voor het vrijwilligersnetwerk aangetrokken, is een nieuw plan van aanpak opgesteld en wordt een vrijwilligers tevredenheid onderzoek uitgevoerd. Nu de commerciële trend zich doorzet binnen de branche van gebruikt textiel, beseffen we nog meer dan voorheen, hoe waardevol ons vrijwilligersnetwerk is.

3

HOOFDSTUK 1 | 2012: Doorbraak naar nieuwe tijden In 2012 heeft Sam´s Kledingactie stappen gezet die de organisatie klaar moeten maken voor de toekomst. Die toekomstvisie is gebaseerd op de erkenning, dat de charitatieve kledinginzameling in Nederland gaat verdwijnen. Onze organisatie prijst zich gelukkig dat we over een groot en uniek vrijwilligersnetwerk beschikken dat ook de komende drie jaar heel belangrijk zal zijn voor het succes van Sam´s Kledingactie. We doen er alles aan dit netwerk te behouden en uit te breiden. Maar dit is niet genoeg om de continuïteit op lange termijn te waarborgen. Om perspectief op lange termijn te hebben gaan we de commerciële en professionele kanten van Sam´s versterken. We gaan samenwerkingsverbanden aan met partners om onze positie in de bedrijfskolom via verticale integratie te versterken. We zoeken naar versterking van de interne organisatie door aanpassingen in de structuur, de bestuurlijke bezetting en de personele formatie. We waarborgen onze onafhankelijke en gezonde financiële situatie door het sturen op kostenratio´s. We maken werk van kwaliteitscriteria en van de behaalde certificaten, waarmee we onze processen en waarden binnen de organisatie verbeteren. Sam´s maakt gebruik van de professionaliteit van Cordaid als professionele ontwikkelingsorganisatie. In 2013 willen we deze elementen verder uitwerken, verdiepen en versterken. We willen onze kracht, expertise en unieke positie behouden en uitbreiden. We zijn ervan overtuigd dat onze inhoudelijk en maatschappelijke waarden via een adequate bedrijfsmatige strategische invulling goed te realiseren zijn. De basis voor de doorbraak hebben we in 2012 gelegd. We herkennen de vraagstellingen die voorliggen en spelen daar bewust op in, er breken nieuwe tijden aan voor Sam´s Kledingactie.

4

HOOFDSTUK 2 | SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD: De organisatie Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood steunt projecten van Cordaid Mensen in Nood. Naast één hoofdproject steunt Sam’s ook meerdere kleine projecten. Alle gesteunde projecten zijn gericht op noodhulp, wederopbouw en preventie. Sam’s wil een bijdrage leveren aan mensen die hun huis en haard moeten verlaten en moeten vluchten voor afschuwelijke rampen; een burgeroorlog, aardbeving, overstroming of hongersnood. Ook als de eerste hulp verleend is, blijft Cordaid Mensen in Nood de slachtoffers steunen. Zij legt dan, samen met hen en met lokale hulpverleners, de basis voor structurele verbetering in de toekomst. Sam’s Kledingactie steunt deze projecten door middel van het inzamelen van kleding. In 2012 vierde Sam’s Kledingactie haar 45 jarig bestaan. De naam Sam’s Kledingactie is echter een stuk jonger: Op 3 januari 2006 werd de zelfstandige stichting opgericht. Tot 2006 was Sam’s Kledingactie onderdeel van Mensen in Nood/Cordaid. Sam’s heeft zowel charitatieve als commerciële kleding inzamelactiviteiten en werkt samen met vrijwilligers, gemeenten en bedrijven. 2.1 Missie en visie Missie Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende voedsel, water, medicijnen en onderdak. Wereldwijd leven vele miljoenen mensen in armoede. Honger, watertekort en ziektes zijn elke dag weer een probleem. En de huisvesting van vele medemensen is erbarmelijk of ontbreekt helemaal. Rampen en conflicten zorgen in grote delen van de wereld voor veel ellende. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen, peuters en baby’s moeten in deze rampgebieden zien te overleven. Sam’s Kledingactie wil zich daadwerkelijk inzetten voor deze mensen. In onze maatschappij hebben we een overvloed aan waardevolle goederen, die vaak in de afvalstroom verdwijnen of commercieel worden verhandeld. Door deze goederen, voornamelijk kleding, in te zamelen, door te verkopen of te recyclen, genereert Sam’s Kledingactie geld dat direct wordt besteed om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. Sam’s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden en mensen er op te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan noodhulp. Sam’s Kledingactie is nauw verbonden aan Cordaid Mensen in Nood en steunt met name projecten van deze organisatie. Visie Sam’s Kledingactie wil door middel van een grote maatschappelijke betrokkenheid een groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten van Cordaid. Sam’s Kledingactie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om kleding in te zamelen. Sam’s wil de band met deze vrijwilligers verstevigen om ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een gestage stroom kleding. Daarnaast zal Sam’s nieuwe methoden en middelen ontwikkelen om een nieuwe, jongere groep vrijwilligers duurzaam aan zich te binden. De inzet van digitale technieken zal hierbij een belangrijke rol spelen.

5

Sam’s Kledingactie ziet kansen in de behoefte bij bedrijven, instellingen en overheid om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te werken. Sam’s zal zich verder profileren als een professionele partij, zodat ze ook een partner wordt voor de zakelijke markt voor waardevolle goederen. Sam’s gelooft dat de zakelijke markt een basis is voor verdere groei naar een groter marktaandeel en zal de bewerking van deze markt structureren en intensiveren. Sam’s Kledingactie wil een sympathieke, duurzame partner zijn voor al haar relaties. Vrijwilligers, medewerkers, toeleveranciers en afnemers moeten een speciale band hebben met Sam’s en Sam’s ervaren als een professionele, zakelijke en vriendschappelijke partner. 2.2 Interne organisatie . In 2012 heeft onze organisatie een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt, die gericht is op het succesvol ondernemen in de komende drie tot vijf jaar. Dit heeft onder andere gevolgen gehad voor de personele bezetting. Daarnaast hebben we diverse kwaliteitscertificaten behaald. Ook hebben we bereikt dat Sam’s Kledingactie en Charity Trading een fiscale eenheid mogen vormen, hetgeen aanzienlijke efficiencywinst oplevert voor de boekhouding. Organisatie van de werkprocessen Op basis van de vastgestelde begroting voor 2013 (bestuursvergadering van 13 december 2012) en het meerjarenbeleidsplan 2011-2013 is er een ondernemingsplan voor 2013 geschreven door de directeur. Tweewekelijks vergadert het team met de directeur over de voortgang van de werkzaamheden. Eens per vier weken vindt er overleg plaats tussen de medewerkers relatiebeheer en acquisitie. Gemiddeld eens per drie weken overlegt de directeur met de voorzitter over de algemene voortgang en over zaken die tussen bestuur en directie spelen Het bestuur Het bestuur van Sam’s Kledingactie bepaalt het beleid. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en schept de voorwaarden die nodig zijn om de doelstelling te kunnen halen. Verder maakt het bestuur meerjarenbeleidsplannen, keurt de begroting goed en houdt regelmatig toezicht op de financiële realisatie. Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren. In de eerste vergadering van het volgende kalenderjaar worden jaarverslag, financieel verslag en accountantsverklaring besproken en – na instemming – vastgesteld. Vervolgens wordt het bestuur gedechargeerd. Speerpunten van het bestuur in 2012 waren de aanpassing van de organisatiestructuur en het omvormen van de formele relatie met Cordaid tot een functionele samenwerking op het gebied van de steun aan ontwikkelingsprojecten. Ook werd geïnvesteerd in de tijdelijke bestuurscommissie die zich in vier sessies boog over beleid en strategie aangaande branding, marketing en samenwerking. Het bestuur vergaderde zes keer in 2012, op 26 april, 21 juni, 20 september, 25 oktober, 15 november en op 13 december.

6

Het bestuur van de Sam’s Beheer bestaat uit ten minste 5 natuurlijke personen. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Van de vijf, bestuursleden heeft:  één lid aantoonbare deskundigheid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking;  één lid deskundigheid op administratief, financieel en/of economisch gebied;  één lid deskundigheid in de textiel- en/of kledingbranche of heeft een achtergrond als ondernemer. Het bestuur kiest steeds een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit de bestuursleden. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is meteen herkiesbaar. Bovenstaande tekst geeft de essentie weer van de statutaire bepalingen ter zake. Bestuursbezetting Naam Bestuursfunctie Benoemingsdatum Benoemd tot Paul Meuwissen Voorzitter 3 januari 2006 December 2012 * Margriet de Kruif Secretaris 26 april 2012 April 2015 Wim Kreté Bestuurslid September 2010 12 oktober 2013** Hessel Visser Penningmeester 16 juni 2011 1 juni 2014 Martin Bolscher Bestuurslid 1 april 2011 1 april 2014 *Paul Meuwissen treedt in 2013 af, na afronding van een aantal lopende projecten en processen. **Wim Kreté is op 13 december 2012 afgetreden en neemt tijdelijk plaats in de directie naast Jan Jongedijk, om het commercieel management te versterken. De directeur Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering overgedragen aan de directeur. De directeur stuurt een team van professionele medewerkers aan, voert het vastgestelde beleid uit, ondersteunt en informeert het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over de bedrijfsprocessen. De bezoldiging van de directeur bedroeg in 2012 € 71.328.14,bruto op jaarbasis, vakantietoeslag bedroeg 5.650.22 en eindejaarsuitkering was 2.500.58. Het totaal jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2012 79.595.68 euro. De bezoldiging is gebaseerd op salarisregeling uit CAO Welzijn en loopt gelijk met schaal 14 regel 77. Verder zijn aan de directeur geen vergoedingen, toeslagen, of andere emolumenten verstrekt. 2.3 Sociaal verslag Sam’s Kledingactie is een organisatie met een sociaal-maatschappelijke doelstelling. We steunen projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Dit vertalen we naar de inrichting en werkwijze van de organisatie. Sam’s werkt samen met 1200 vrijwilligers in Nederland. Dit geeft ons een sociaal gezicht en toont onze verbondenheid met mensen in de Nederlandse samenleving aan. In 2012 hebben we samen met de vrijwilligers ondersteuningsorganisatie Movisie, een begeleidingstraject uitgevoerd om de nieuwe richting en benadering voor het vrijwilligerswerk te bepalen. In november is een accountmanager voor het vrijwilligers netwerk aangesteld. Ook wordt een vrijwilligers tevredenheid onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in de eerste maanden van 2013

7

bekend worden. Mede op basis van de uitkomsten wordt het beleid en een plan van aanpak toegespitst. Het vrijwilligersnetwerk is ook in tijden van crisis van groot belang, met het oog op de kosten die de inkoop van kleding met zich mee brengt. Het team Op 1 januari 2012 had Charity Trading 11 mensen in dienst die samen 10,3 fte invullen. 

Personeelswisseling

In 2012 hebben de volgende personeelswisselingen plaatsgevonden. Uit dienst: J. van Helvoort, magazijnmedewerker G. Koelemij, relatiemanager vrijwilligers G. van Es, marketing & communicatie M. Orchi, chauffeur J. van Boxtel, bijrijder A. Janssen, secretaresse L. Ketelaars, relatiemanager bedrijven

29 februari 29 februari 30 juni 17 juli 8 oktober 31 oktober 31 oktober

Tijdelijk: C. Orbaan, kwaliteitsmedewerker T. Baart, secretaresse In dienst: J-M. Zeldenrust, relatiemanager gemeenten E. van Boxtel, marketing & communicatie L. Ketelaars, relatiemanager bedrijven G. Hillen, chauffeur S. Wildenberg, bijrijder W. Keser, relatiemanager vrijwilligers J. van Orsouw, secretaresse

Overzicht van medewerkers per 31 december 2012 Naam Functie Jeanette van Orsouw Secretaresse Jan Jongedijk Directeur Jan Maarten Zeldenrust Accountmanager Winny Keser Accountmanager Eefje van Boxtel Marketing - Communicatie Jan Trum Planner Mark van der Vliet Planner Gerhard Hillen Chauffeur Rien Jansen Chauffeur Harrie Pels ChauffeurMagazijnmedewerker Roy van Gerwen Bijrijder

2 april 29 mei 25 juni 6 augustus 1 november 5 november 1 december

Dienstverband % fte 60 100 100 75 80 95* 100 100 100 100 100

8

Sander van den Wildenberg Totaal

bijrijder

100 11,05 Fte *Gedetacheerd via Cordaid

Goed werkgeverschap Wij bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om mee te draaien in de maatschappij. Door de jaren heen hebben wij medewerkers aangesteld via re-integratie of speciale bemiddeling. In 2012 hebben we twee jonge mannen als bijrijder in dienst genomen, zij zijn via specifieke bemiddeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de organisatie gekomen. Arbeidsvoorwaarden In 2012 zijn de functieomschrijvingen aangepast en is het arbeidsreglement vernieuwd. Deskundigheidsbevordering Sam’s Kledingactie vindt het belangrijk om medewerkers deel te laten nemen aan deskundigheidsbevordering. Daarvoor werd in de begroting van 2012 een bedrag gereserveerd van € 6.116,-. De volgende deskundigheid bevorderende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2012:  BHV- opfriscursussen voor drie medewerkers.  Opleiding; ‘het nieuwe rijden’ voor de chauffeurs.  Individuele medewerkers behaalden een heftruckcertificaat en kregen coaching voor het organiseren van werkzaamheden.  Mark van der Vliet is begonnen aan de HBO opleiding logistiek en economie aan de Hogeschool Rotterdam Ziekteverzuim In 2012 werden 298 ziektedagen genoteerd, waarvan 281 dagen door langdurige ziekte van drie medewerkers ontstonden, daardoor is het ziekteverzuimpercentage op 11,60 % uitgekomen. 2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Arbo- en Kwaliteitsmanagement MVO-Zelfverklaring Sam´s werkterrein is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons primaire bedrijfsproces is het redden van bruikbare goederen en materialen uit huishoudelijk afval. In 2011 zijn we gestart met het structureren van onze MVO-activiteiten met als doel onze ISO 26000 zelfverklaring via NEN te publiceren. Dit traject is in mei 2012 succesvol afgerond.

9

ISO 9001 en ISO 14001 Sam’s wil haar bedrijfsprocessen beter in kaart brengen en constant verbeteren. Daarom zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) met als doel de certificering ISO 9001 te behalen. Dit project is geslaagd en afgerond met certificering door DNV in juli 2012. Sam’s wil de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu inzichtelijk maken en beter kunnen beheersen. Doel is het certificaat ISO 14001 te behalen, hetgeen in juli 2012 middels certificering door DNV is afgerond. ARBO In 2011 hebben we een begin gemaakt met Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, samen met Maetis/Tinguely. Het plan van aanpak (PvE) moet leiden tot een betere situatie op de werkvloer; op kantoor, maar vooral in het magazijn en in en rond de vrachtwagens. Aspecten van veiligheid en gezondheid spelen een belangrijke rol. De update en het opstellen van een adequaat Plan van Aanpak zijn in mei 2012 met een positief resultaat afgerond.

10

HOOFDSTUK 3| MARKTONTWIKKELINGEN EN BELEID In 2012 bleef de markt voor gebruikt textiel onveranderd goed. Er is al jaren achtereen sprake van een grote vraag naar gebruikt textiel. De vraag naar Nederlands textiel overtreft de inzamelvolumes. Deze situatie wordt nog versterkt door de dalende volumes van de laatste drie jaar, als gevolg van de economische recessie. De vraag werkt ook prijsopdrijvend, waardoor de lagere volumes gecompenseerd worden door een hogere verkoopprijs per kilo. De eerste tekenen van afkoeling van de afzetmarkt (Afrika) bereikten ons van verschillende kanten. Niettemin konden we de verkoopprijs in de tweede helft van 2012 aanzienlijk verhogen, waardoor een gemiddelde verkoopprijs over 2012 van 58 eurocent per kilo behaald werd. Wetgeving De invloed van wetgeving zet zich door, ook binnen de kledinginzameling. Dit is met name merkbaar voor ons vrijwilligersnetwerk, die traditioneel functioneert in een niet geformaliseerde omgeving. Steeds vaker verliezen we inzamelpunten en mogen acties niet meer worden uitgevoerd omdat een andere organisatie met vergunning de inzamelingen in een bepaalde gemeente overneemt. Rol van de gemeente In het jaarverslag over 2011 gaven we ook al aan dat steeds meer gemeenten vergunningen uitgeven en handhaven op de inzamelingen. En steeds vaker moet er door de inzamelaar betaald worden voor de ingezamelde volumes, meestal in de vorm van een vergoeding per ingezamelde kilo textiel. Deze vergoeding loopt sterk op, waardoor de inzamelaar hoge inkoopkosten moet maken. Voor de charitatieve organisaties betekent dit een daling van de opbrengst voor het goede doel. Economie ook in 2012 in recessie De recessie duurt nu al drie jaar en de gevolgen zijn op alle fronten merkbaar. Ook de consument houdt de hand op de knip. Er worden niet of nauwelijks grote uitgaven gedaan, dat is bijvoorbeeld te merken in de autobranche, bij bouwmarkten, meubelzaken en ook in de textielsector. De verkopen daalden in 2012 met 9,2 % ten opzichte van 2011. Hierdoor daalden de inzamelvolumes van Sam’s met 10%. Vrijwilligersnetwerk onder druk Onze brengacties en depots lijden onder de concurrentie van containerplaatsingen en huisaan-huis acties van andere inzamelaars. Ook kalft het netwerk af, door vergrijzing en door nieuwe opvattingen over de invulling van vrijwilligerswerk. In dit jaarverslag geven we aan, op welke manier we insteken op behoud en vernieuwing van het vrijwilligerswerk van Sam’s. Sellers market voert de boventoon De verkoop van gebruikte kleding verloopt ook in 2012 zonder problemen, wij zijn steeds uitverkocht en moeten onze vaste afnemers soms op rantsoen zetten. We verminderen het aantal afnemers en willen eind 2012 naar drie of vier afnemers terug. De afzet in Afrika en Oost-Europa loopt goed door, hoewel er enige berichten te horen zijn dat het met name in Afrika enigszins afkoelt. Als de afzet opstroopt kan de situatie van 2002 terugkeren, toen de afzetten sterk terugliepen en de sorteerders met grote hoeveelheden onverkochte

11

gesorteerde kleding beleven zitten. Bovendien werden reeds verscheepte ladingen niet betaald door de afnemer. Dat leidde toen tot prijsdalingen van 45%. Core business In 2012 is gefocust op onze externe omgeving.  Marketing: het optuigen van de acquisitie, gericht op gemeenten, op het vrijwilligerswerk en op de B2B, Fashion. Begin 2013 is de personele bezetting ingevuld en kan snel en effectief gewerkt worden op de verschillende terreinen. 

Samenwerking: oriëntatie op samenwerking in de inzamelbranche om met een groter volume meer invloed uit te oefenen en een sterkere partner te zijn binnen de kledingketen. Met wederzijds respect en vertrouwen wordt gekeken naar alle opties, maar het proces vertraagt en er bestaan elementaire verschillen in visie en denkrichting.



Verticale integratie, het onderzoeken van mogelijkheden om samen te werken met een marktleider in de verwerking van ingezamelde kleding. Hoewel het onderzoek pas in december tot eerste resultaten heeft geleid zijn we hoopvol dat deze benadering succesvol zal zijn.



Onderzoeken hoe het vrijwilligerswerk behouden en uitgebreid kan worden. Interne herbezinning, gevolgd door een begeleidingstraject, het aantrekken van een nieuwe medewerkster en het maken van een plan van aanpak als basis voor het activiteitenplan 2013. Ook wordt een onderzoek onder ons huidig vrijwilligersbestand uitgevoerd.

12

HOOFDSTUK 4 | GESTEUNDE PROJECTEN IN 2012 4.1 Projectenraad In 2010 heeft het bestuur de projectenraad ingesteld die het bestuur adviseert over keuze voor, invulling van en het monitoren en rapporteren over projecten die Sam’s steunt. De projectenraad bestaat uit Pieter Damen, voorheen secretaris van het bestuur, Wim Goris, ontwikkelingswerker en Jan Jongedijk, directeur. Gertie van Es, voorheen medewerkster van Sam’s Kledingactie, maakte ook deel uit van deze raad. De projectenraad is 2 keer bijeen geweest in 2012, in april en in november. Belangrijkste adviezen: Let op gedragsverandering bij de inwoners van de gebieden waar de projecten plaatsvinden. In de eerste drie jaren dat we het Droogte Cyclus Management Project in Kenia uitvoerden hebben we ons vooral gericht op noodhulp en preventie. Nu moeten we zien op welke wijze de mensen in Mandera en Isolo zelf omgaan met dreigende droogte. Het is interessant om te zien dat de nomaden nu met hun vee gaan handelen. Ze verkopen dieren aan Saoedi’s. Lopende afspraak: het project in Kenia gericht op droogtebeheersing, wordt voortgezet tot en met 2014. 4.2 Steun aan projecten In 2012 steunde Sam’s Kledingactie, net zoals in de voorgaande jaren, meerdere projecten van Cordaid Mensen in Nood. In de communicatie naar onze relaties stond het hoofdproject in Kenia centraal. Naast het hoofdproject startten wij in 2012 met de ondersteuning van een nieuw project in het Zuiden van India. Daar wordt gewerkt aan de realisatie van 5 nieuwe evacuatiecentra. De eerste donatie van € 87.000,- werd betaald uit de resterende gelden van 2011. Zo ook de donatie van € 50.000,- voor noodhulp aan vluchtelingen uit de stad Goma, Congo. Daarnaast is in 2012 de beloofde auto aangeschaft voor de school in Kharkow, Oekraïne en ontving Sam’s Kledingactie een update van het afgesloten landbouwproject in Senegal. Droogte in Kenia (project 106520, 108244 september 2011 – december 2014) : € 175.000 Sam’s Kledingactie is sinds 2009 op de hoogte van de problematiek in de Hoorn van Afrika. De droogte zorgt in Kenia keer op keer voor veel problemen. Vanaf 2009 steunen wij een preventieproject in Kenia. De meeste mensen in dit gebied zijn nomaden die voor hun bestaan afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun vee. Om de gevolgen van de droogte te voorkomen is het noodzakelijk om de juiste activiteiten te ondernemen op het juiste moment. Daarom worden in vijf verschillende stadia activiteiten uitgevoerd. Door de bouw van waterputten en waterbassins worden mensen geholpen om op eigen kracht de droogte periodes te overleven. Daarnaast leert de lokale bevolking hoe zij zich moeten voorbereiden op deze perioden zodat zij voorzorgsmaatregelen kunnen nemen wanneer de droogte zich aankondigt. Zo worden boeren getraind in het verbouwen van andere gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte. Op het toppunt van droogte, als er niet genoeg water is voor mens en dier, wordt een deel van het vee geslacht. Op deze manier brengt het verzwakte vee nog geld op en blijft er voor de overblijvers voldoende water beschikbaar. Twee preventieprojecten, in de gebieden in Mandera en Isolo, zijn in 2011 afgerond. Dankzij het Droogte Cyclus Management Project kunnen nomaden de droge tijden voortaan op eigen kracht overleven. Toch profiteert hier nog lang niet iedereen van. Er wonen namelijk

13

300.000 mensen in Mandera; Cordaid Mensen in Nood wil graag meer Kenianen dezelfde kansen geven. In 2012 is Sam’s daarom gestart met een nieuw preventieproject in hetzelfde gebied; het project wordt nu voortgezet voor de mensen in 20 nieuwe dorpen. Oekraine: € 10.000,In Oekraïne, in de stad Kharkow, steunde Sam’s van 2009 tot en met 2011 de verbouwing en inrichting van School en Internaat Nr 8. In deze school leven ruim 140 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar. De kinderen lijden aan de gevolgen van polio of hebben een verstandelijke handicap. In totaal is in drie jaar tijd € 75.000,- aan dit project besteed. In verband met de positieve resultaten besloot het bestuur ter afsluiting een bedrag van maximaal € 10.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een professionele vaatwasser of een auto voor leerlingenvervoer. De directrice van de school gaf uiteindelijk haar voorkeur aan de auto. In juli werd een Daewoo Nexia (bouwjaar 2010) aangeschaft. Evacuatiecentra in Zuid-India (Project 106898, januari 2012 – december 2014): € 87.000, Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalit) en tribale groepen wonen op plaatsen die het zwaarst getroffen worden. Bij overstromingen of als hevige stormen over razen, worden de zeer slechte huizen volledig vernield. Dit kost mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen niet alleen de rijken, maar ook de Dalit en tribale groepen de vele overstromingen overleven. In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de lokale bevolking de vruchten van deze investering. In 5 andere dorpen zijn ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5 centra bouwen. Uit de gelden van 2011 doneerde Sam’s € 87.000,- voor dit project dat een looptijd zal hebben van drie jaar. Rainbowhomes in India: € 24.792,WE Fashion schenkt vanaf 2007 haar restpartijen kleding en monsters uit Nederland en België aan Sam’s Kledingactie. In het verleden werd de opbrengst van deze kleding geschonken aan een project voor straatkinderen in India, van Cordaid Mensen in Nood. Vanaf juli 2011 steunt WE Fashion een ander project in India, namelijk een project via de Partnership Foundation. Stichting Partnership Foundation is in 2002 opgericht door mensen uit het bedrijfsleven met als missie het structureel verbeteren van de leefomstandigheden en de toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India. Partnership Foundation huisvest straatkinderen in zogenoemde Rainbow Homes. Alle Rainbow Homes in Bangalore zitten nu in de definitieve schoollocaties. De Homes groeien door van de start-up fase naar volwassen Homes. Streven was om eind van het jaar 2012 op zo'n 75 meisjes per Home te zitten. Marijke Willemse, contactpersoon bij WE Fashion, geeft aan dat de informatie-uitwisseling met de Partnership Foundation (PF) moeilijk verloopt. De vestiging van de PF in Nederland bestaat slechts uit 10 medewerkers. Deze kunnen de projectupdates niet goed bijhouden. Het project in India zal tenminste voor drie jaar door Sam’s worden gesteund. Noodhulp in Congo (Project 109129): € 50.000,De Democratische Republiek Congo, het op twee na grootste land van Afrika, heeft 64 miljoen inwoners. Het land kent lange en uiterst gewelddadige perioden van oorlog en conflict. In november 2012 laaide het geweld weer hoog op. De stad Goma werd in handen genomen door rebellen.

14

Meteen na de inname van Goma door de rebellen van M23 kwam Cordaid Mensen in Nood in actie voor de tienduizenden die voor het geweld op de vlucht waren geslagen. Sam’s Kledingactie doneerde eenmalig 50.000 euro voor het uitdelen van voedselpakketten aan gezinnen in Goma en Butembo. Deze gelden zijn vrijgemaakt uit de textielopbrengsten van 2011. In totaal heeft Cordaid Mensen in Nood 4.990 hulppakketten uitgedeeld aan 25.000 mensen. De pakketten bevatten onder andere zeil, een klamboe, dekens, emmers, zeep, tandpasta, tandenborstels, kook- en keukenspullen en waterzuiveringstabletten. Lokale hulporganisatie Caritas zorgde voor distributie ter plaatse.

15

HOOFDSTUK 5 | INZAMELEN MET VRIJWILLIGERS, GEMEENTEN EN BEDRIJVEN 5.1 Inzamelmethoden Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren kleding in. Naast de inzameling door middel van containers, depots en kledinginzamelacties, ontvangen of kopen wij regelmatig restpartijen van kleding- en schoenenzaken. Containers, depots en brengacties Op 31 december 2012 stonden er 135 containers in Nederland, had Sam’s 220 depots en konden kledinggevers bij 755 inzamelpunten hun oude kleding inleveren. De kledinginzamelacties werden gehouden op 8 zaterdagen in het voor- en najaar en daarnaast waren er ook doordeweekse acties. Deze liepen van maart t/m juni en van september t/m november 2012. Daarnaast heeft Sam’s huis-aan-huis acties georganiseerd in Helmond en Boekel en organiseerden vrijwilligers huis-aan-huis-acties in onder andere Abcoude en Beesd. Kleding uit het vrijwilligersnetwerk Het vrijwilligersnetwerk bij Sam’s Kledingactie zorgt – met haar depots en kledingacties - nog steeds voor het grootste aandeel aan ingezameld textiel. Sam’s is erg trots op dit feit en onderscheidt zich op deze wijze van andere kledinginzamelaars. In december 2012 zetten 1120 vrijwilligers zich in voor Sam’s. Dat is een daling van zo’n 15% ten opzichte van 2011. Al een aantal jaren is een dalende de lijn te zien in het vrijwilligersaantal. Belangrijke oorzaak is de stijgende gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers. Om te zorgen dat het netwerk overeind blijft, is in 2011 een traject gestart met Movisie. Met de komst van Winny Keser, relatiemanager vrijwilligers, eind 2012, krijgt dit traject een vervolg. Winny heeft inmiddels een visie op vrijwilligers geformuleerd en tevens een nieuw beleid ontwikkeld. Dit zal onder andere resulteren in meer acquisitie bij scholen. Uitvoer van het nieuwe beleid start in 2013. Winny heeft samen met collega Jan Trum de Bossche Beursvloer bezocht. Dit leverde meerder contacten op en leidde in een paar gevallen tot een kledingopbrengst. Kleding uit de kleding- en schoenenbranche Steeds meer bedrijven uit de textielbranche ondernemen maatschappelijk verantwoord. Zij vinden het belangrijk dat de kleding niet bij het afval terecht komt, maar een tweede leven krijgt. Tevens is het voor hen belangrijk dat de kleding buiten de Europese Unie wordt afgezet. Van diverse kleine en grote bedrijven in de kleding- en schoenenbranche kreeg Sam’s gratis kleding aangeboden. Het gaat dan onder meer om partijen kleding en schoenen, die vanwege nieuwe collecties minder courant zijn geworden of retour goederen. Ook oude bedrijfskleding wordt vaak gedoneerd. In 2012 kregen we onder andere van WE Fashion, Duthler, Suitable Herenkleding, Stichting Werk aan de Winkel en Nova Vita diverse partijen kleding binnen. Totaal ontvingen we 36.663 kilo kleding. Dit is ongeveer evenveel als in 2011. Een deel van deze kleding was een werkelijke donatie; een deel kochten wij tegen een gunstige prijs in.

16

Inkoop van kleding Behalve dat Sam’s partijen kleding opkoopt van kledingzaken wordt ook kleding opgekocht bij kringloopbedrijven. Vindingrijk Den Bosch is hierin het belangrijkste voorbeeld. Zo’n 64% van het totaal aan ingekocht textiel komt van deze kringloop. In het geval van Vindingrijk heeft de kringloop de inzamelvergunning van de gemeente gekregen. Sam’s Kledingactie heeft slechts een samenwerkingsafspraak. In 2012 werd in totaal 732.000 kilo kleding ingekocht ten opzichte van 703.415 kilo in 2011. Hiervan is 485.000 direct toe te wijzen aan commerciële inkoop. De rest, een kleine 250.000 kilo zit in de overloop tussen traditionele inzamelingen en het betalen van vergoedingen aan bijvoorbeeld verenigingen en scholen. Dit neemt toe, zoals hieronder te lezen is. Sam’s zoekt ook samenwerkingen op met scholen, sportverengingen en diverse kleinschalige stichtingen. In plaats van dat de gehele opbrengst uit een georganiseerde actie of een geplaatste container in zijn geheel naar Cordaid Mensen in Nood gaat, is het ook mogelijk een inzamelvergoeding te ontvangen. Het gaat dan om een bedrag per ingezamelde kilo bestemd voor de school/vereniging. Eind 2012 is hier de term Sam-Sam actie aangehangen: de opbrengst wordt ‘eerlijk verdeeld’. Deze vorm van vrijwilligerswerk komt steeds vaker voor. Gemeenten In 2011 had Sam’s in twee gemeenten een vergunning om kleding in te zamelen: in Noordwijk staan 8 containers en in Emmen 5 containers. In 2012 zijn daar de gemeente Boekel en Horst ad Maas bijgekomen. Met 5 containers in Boekel en 24 stuks in Horst ad Maas zijn zij samen goed voor ongeveer 300 ton textiel. De ingangsdatum van de vergunning in Horst ad Maas start net buiten 2012, en wel per januari 2013. In 2013 wordt ook een extra kledingcontainer in Noordwijk geplaatst. Inzameling mobiele telefoons in juni 2011 is Sam’s Kledingactie een pilot gestart waarbij onderzocht is of de inzameling van mobiele telefoons van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de stichting. 44 Depots namen deel aan een testperiode welke in eerste instantie 6 maanden zou duren. In deze periode werden zo’n duizend toestellen ingezameld. Onbedoeld is deze periode hierna verlengd met een jaar. Hoewel de telefooninzamelactie succesvol is gebleken, is besloten de logistieke afhandeling per januari 2013 door een andere organisatie te laten verzorgen. Hierbij is gekozen voor een overdracht aan GSM Retourplan. GSM retourplan is een stichting die zoveel mogelijk mobieltjes inzamelt en op een verantwoorde manier laat recyclen. 100% van de nettoopbrengst wordt daarbij gedoneerd aan Stichting Sam’s Kledingactie.

17

5.2 Inzamelresultaten In totaal werd er in 2012 3.113.710 kilo kleding ingezameld en ingekocht. De kilo’s zamelen we in via ons huidige vrijwilligersnetwerk, gemeenten, bedrijven maar ook in samenwerking met andere organisaties. Het inkopen van kleding en het geven van een inzamelvergoeding gebeurt op steeds grotere schaal. Over de afgelopen drie jaar is te zien dat de resultaten uit containerinzamelingen stijgen en dat ook de inkoop van kleding in opkomst is. De inzamelactiviteiten die de vrijwilligers op zich nemen, lopen terug in resultaat. Dit is te verklaren door het aantal vrijwilligers: dit loopt terug. Jaar

2012

2011

2010

2009

Depots

674.625

812.575

913.435

957.905

Containers

1.352.555

1.406.885

1.386.990

1.324.750

Brengacties

601.810

715.830

796.705

840.330

Inkoop

484.720

516.080

524.960

495.710

Totaal ( Kilo )

3.113.710

3.451.370

3.622.090

3.618.695

5.3 Relatie met gemeenten en bedrijven Met de komst van nieuwe relatiemanagers heeft Sam’s de focus kunnen leggen op het leggen van nieuwe contacten met gemeenten en bedrijven. Voor bedrijven in de kleding- en schoenenbranche is een waardevol contact gelegd met Zeeman en Scapino. Sam’s behaalde contracten bij de gemeenten Boekel en Horst ad Maas. Verder werden vele contacten gelegd met betrokkenen in diverse segmenten van de branche. 5.4 Textielverwerking en logistiek De inzamellogistiek wordt centraal vanuit het kantoor in Den Bosch geregeld. De planners zorgen voor de lediging van de containers en het ophalen van kleding bij inzamelpunten en depots. Daarna komt bijna alle ingezamelde kleding terecht in onze loods waar opschoning plaatsvindt; al het afval wordt zoveel mogelijk verwijderd. Er vindt geen sortering plaats. Vervolgens worden kleding en schoenen verkocht aan verschillende sorteerbedrijven in binnen- en buitenland. Bij de inzamelingactiviteiten wordt samengewerkt met externe vervoerders die inzamelen in de drukkere periodes. 5.5 Marketing en Communicatie Sam’s heeft met verschillende mensen en organisaties te maken. In de communicatie is er een onderscheid gemaakt in verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen vereisen ieder een andere benadering:    

Gemeenten en andere overheden Bedrijven (kleding- en schoenenbranche) Vrijwilligers Kledinggevers

18

   

Nederlands publiek De pers Vakbladen Cordaid

Er worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om de doelgroepen op de hoogte te brengen van de kernactiviteiten van Sam’s en van de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Deze activiteiten moeten ook bijdragen aan een toenemende naamsbekendheid. Folders Naast de algemene folder zijn er folders beschikbaar voor bedrijven, gemeenten en bestaat er een folder voor de Maatschappelijke Stage bij Sam’s. De folders voor bedrijven en gemeenten wordt in de praktijk nog weinig gebruikt voor acquisitie. De algemene folder is inmiddels sterk verouderd en is sinds eind 2012 niet meer up to date. Eind 2012 heeft Sam’s Kledingactie namelijk haar inzamelbeleid aangepast (zie inzamelbeleid). In 2013 zal gekeken worden naar een nieuwe folder die naast algemene informatie over Sam’s ook direct kan dienen als een handleiding voor nieuwe vrijwilligers. Momenteel ontvangen nieuwe vrijwilligers een losse brief met handleiding. Deze is niet overzichtelijk en niet professioneel. De folder voor maatschappelijke stage krijgt in 2013 waarschijnlijk ook een meer eigentijdse uitstraling. Dit is tijdens dit schrijven, eind januari 2013, besproken. Website Onze website is een belangrijk communicatiemiddel. Op de website worden de doelgroepen aangesproken. Hier wordt duidelijk wie Sam’s is, wat we doen, hoe we het doen en met welke partijen we dit realiseren. De website is bedoeld om mensen te activeren om mee te helpen, maar tevens om hen te informeren over de projecten en hen bewust te maken dat kleding niet in het afval thuishoort. Gemiddeld ontvangt www.samskledingactie.nl maandelijks 13.282 bezoekers. Dit is een stijging van 40% ten opzichte van 2011. Van dit totaal is 86% een unieke bezoeker. Dit zijn het aantal unieke personen die die de website bezoeken binnen de periode van een maand. Terugkerende bezoekers of personen die meerdere pagina’s bezoeken, worden slechts eenmaal geteld als unieke bezoeker. In 2011 was ongeveer 74% van de bezoekers uniek. Gemiddeld is 3% van het verkeer naar de website, direct verkeer en komt 95% via een zoekmachine op de website terecht. Nieuwsbrieven en mailings Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, komt er een nieuwsbrief uit voor alle relaties. Hierin wordt gecommuniceerd met alle doelgroepen tegelijk. Naast de papieren nieuwsbrief, is er ook een digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal wordt verstuurd. Via de website kan ieder zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Ter promotie van de advertentie voor de NRC Charity Award van NRC werd een extra digitale mailing verstuurd. Hierin werd gevraagd te stemmen op onze creatie. Lees hierover meer onder ‘overige communicatiemiddelen’. Een papieren mailing ging rond naar deelnemende vrijwilligers van de in 2011 opgezette pilot voor inzameling van mobiele telefoons. Besloten is deze inzameling per januari 2013 over te dragen aan GSM Retourplan.

19

Social Media Eind 2011 is er een traject gestart rond Social Media. Sinds het najaar van 2011 zijn we dagelijks te vinden op Twitter en sinds maart 2012 heeft Sam’s een Facebookaccount. Via deze weg kunnen wij op een meer persoonlijke en directe wijze verbinding krijgen met onze doelgroepen. Daarbij is Twitter met name geschikt voor zakelijke berichten en heeft Facebook een iets meer informeel karakter. Eind januari 2013 telde Sam’s Twitteraccount 207 volgers en het Facebookaccount 64 volgers (likes). Twitter telt meer volgers omdat hier naast vrijwilligers en kledinggevers veel zakelijke contacten maar ook concullega’s zitten; deze gebruiken Twitter over het algemeen actief. Facebookgebruikers zijn moeilijker te bereiken omdat Facebook vooral een platform is voor vrienden en familieleden. Sam’s heeft met haar 64 likes wel de mogelijkheid ‘insights’ te bekijken. Dit zijn overzichten van (onder andere) het aantal mensen dat wekelijks bereikt wordt met de geplaatste berichten. Als een bericht gedeeld wordt, kunnen namelijk ook de contacten van de desbetreffende volger bereikt worden. In week 4 van 2013 heeft het account een bereik van slechts 67 personen. Dit is in 2012 echter veel hoger geweest maar Facebook heeft de zichtbaarheid van bedrijven op Facebook eind 2012 helaas bemoeilijkt. Richtlijnen voor het gebruik van Social Media binnen Sam’s kunnen medewerkers terugvinden op de S- Schijf. Advertenties In 2012 is met name geadverteerd ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van acquisitie bij gemeenten en bedrijven. In het vakblad Afval! verscheen in oktober een twee pagina tellende advertorial inclusief coverfoto met betrekking tot het behalen van de ISO certificaten en Sam’s relatie met gemeente Noordwijk en de Maeregroep. Daarnaast werd advertentieruimte ingekocht waarvan we in 2013 nog twee plaatsen tegoed hebben. Ook in het Afval! Jaarboek 2012 is Sam’s vermeld. Bij cbw Mitex verlengden wij in 2012 de banner op de website van cbw Mitex en lieten wij twee advertenties plaatsen in InDetail: een ledenblad met een oplage van 8.600 exemplaren dat verschijnt onder woon- en modeondernemers. Ook is een pagina ingekocht in het Fashion Jaarboek 2013, deze verschijnt januari 2013. De vermelding in de Goudengids is opgezegd omdat deze papieren versie nauwelijks gebruikt wordt en mensen over het algemeen op internet adressen en gegevens opzoeken. Persberichten Een persbericht wordt verstuurd voor aanvang van elke kledinginzamelactie. Dit persbericht wordt tweemaal naar de media verstuurd. Door middel van de persberichten laat Sam’s zien dat mensen op een gemakkelijke manier een steentje kunnen bijdragen aan het goede doel door het inleveren van gebruikte kleding. De lokale acties worden ondersteund door posters en flyers. Hierin is Sam’s afhankelijk van de vrijwilliger. Voor grote brengacties zoals in Edam en Wassenaar en de huis-aan-huis in Helmond zijn in 2012 folders verspreid. Overige communicatiemiddelen In 2012 is een wijziging aangebracht in het inzamelbeleid. Waar textielinzamelaars voorheen uitsluitend ‘draagbaar’ textiel inzamelden, stellen met name gemeenten steeds vaker de eis dat ook versleten textiel wordt ingezameld. Dit dankzij de toenemende aandacht voor recycling waarbij versleten kleding een tweede leven kan krijgen, bijvoorbeeld als poetslap of vulling voor een matras. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze milieudoelstelling omtrent hergebruik. Om deze wijziging in het inzamelbeleid duidelijk te communiceren naar

20

de kledinggever werden in december de communicatie-uitingen van Sam’s Kledingactie aangepast. Er werd een nieuw, geïllustreerd containerplaatje gemaakt waarop duidelijk zichtbaar is wat Sam’s wel en niet inzamelt en de tekst op de klep van kledingcontainers werd aangepast door het toevoegen van de sticker: Vanaf heden zamelen wij ook versleten textiel in. Sam’s benadrukt in haar inzamelbeleid echter dat mensen en projecten het beste geholpen kunnen worden met goede, draagbare kleding. In juni nam Sam’s deel aan de wedstrijd om de NRC Charity Award georganiseerd door het NRC. Deelname aan de NRC Charity Challenge 2012 stond open voor alle charitatieve instellingen die ingeschreven staan in de goede doelendatabank van de Kennisbank Filantropie. Uitdaging was het ontwerpen van de meest mooie, meest indrukwekkende of meest pakkende advertentie. Sam’s kwam met een ontwerp van een waterkraan opgebouwd uit ingezamelde kleding. Helaas viel Sam’s niet in de prijzen. In plaats van een standaard kerstkaart is in 2012 een speciaal jubileumboekje ontwikkeld voor vrijwilligers en relaties van Sam’s: De geschiedenis van 45 jaar kledinginzameling. Dit boekje bespreekt de geschiedenis van Sam’s aan de hand van persoonlijke notities van oudvrijwilligster mevrouw Fokkens uit Arnhem. Haar kleinkinderen stuurden in 2012 haar logboeken toe. Dit boekje kan voor vrijwilligers tevens als notitieboekje dienen tijdens de kledinginzameling.

21

HOOFDSTUK 6 | CBF EN VERANTWOORDINGSVERKLARING Sam’s Kledingactie heeft het CBF-keur tot november 2014. Omdat het CBF eenzijdig de regeling heeft aangepast zal het na het verlopen van het huidige keurmerk vrijwel onmogelijk zijn te voldoen aan de nieuwe regeling, die inhoudt dat minstens 75% van de bruto opbrengst aan de doelstelling moet worden besteed. Over de consequentie moeten we nu al gaan nadenken. De vraag is overigens wel of vergunningverleners, met name gemeenten tegen die tijd nog hechten aan het bezit van het CBF-keur bij de inzamelaars. Verantwoordingsverklaring Sam’s Kledingactie werkt volgens de regelgeving zoals die door het CBF wordt gehanteerd. Dit verslag is geschreven volgens de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. Toezicht houden, besturen en uitvoeren Inmiddels hebben we een jaar gewerkt met de nieuwe structuur die in 2011 is gecreëerd. Via personele unie vormen de vijf natuurlijke personen het bestuur van Sam’s Kledingactie en zijn zij tevens de enige aandeelhouder van Charity Trading. De bestuursleden hebben geen banden, zakelijk, noch persoonlijk met Sam’s Kledingactie of met Charity Trading. Het externe toezicht op de fiscale aspecten van de herstructurering wordt door de belastingdienst uitgevoerd. Met name op het terrein van ANBI en VPB worden jaarlijks controles uitgeoefend. In het najaar van 2012 heeft de Belastingdienst ingestemd met de vorming van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Sam’s en Charity Trading. Door statutaire vastlegging is de relatie tussen Sam’s Kledingactie en Charity Trading beschreven. Hierdoor is met instemming van de fiscus de status van beide rechtspersonen bepaald ten aanzien van BTW, ANBI en VPB. De verantwoordelijkheid van de uitvoering is gedelegeerd naar de directeur, die ook directeur van Charity Trading is. Hij is in loondienst en houdt de status van statutair directeur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten vastgelegd in het directiereglement. Dit reglement, is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2013. Het wordt gebruikt naast het document waarin de financiële bevoegdheden van de directeur in 2006 al zijn vastgesteld. De directeur rapporteert en legt verantwoording af over de uitvoering, de resultaten en het gevoerde beleid aan het bestuur. Besteding van middelen Ook in 2012 zal Sam’s Kledingactie minimaal 90 % van de middelen die beschikbaar zijn voor de doelstelling, besteden aan projecten van Cordaid/Mensen in Nood. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat reeds 10.000 euro is besteed aan een auto voor leerlingenvervoer als afsluiting van het project van School nr. 8 in Kharkow, Oekraïne en 24.792 euro aan de Partnership Foundation met hun Rainbowhomes in India. Verder zal op aanwijzing van financieel adviseurs, mede gezien de onzekere situatie met betrekking tot de ontwikkelingen in de branche de komende jaren, het eigen vermogen verhoogd worden naar 400.000 euro. Stakeholders In 2011 is een begin gemaakt met beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hiermee wordt structuur aangebracht in onze activiteiten, onder meer in de relatie met de stakeholders. We noemen onder andere Cordaid Mensen in Nood, vrijwilligers, kledinggevers, overheden, toezichthouders. Sam’s Kledingactie gaat actief

22

optreden naar deze groepen stakeholders, omdat zij in sterke mate mede het succes, maar ook de identiteit van de organisatie bepalen. Klachten Wij hebben inmiddels maatregelen getroffen om de bestaande procedure in 2012 adequaat toe te passen en hebben dit vastgelegd in ons kwaliteit management systeem dat medio 2012 werd ingevoerd en gecertificeerd. In 2012 zijn diverse klachten binnengekomen en behandeld. Opmerkelijk is dat twee klachten betrekking hebben op het gedrag en handelen van chauffeurs tijdens de inzamelroutes. Deze klachten zijn afgehandeld naar de aangevers. De betrokken chauffeurs zijn aangesproken en via de functioneringsgesprekken zijn sancties opgelegd en strikte afspraken vastgelegd. Ook is een interne klacht behandeld, betrekking hebbend op ongedierte dat zich tussen de kleding in een bepaald depot bevond. Inmiddels zijn met het depot passende verbeteringen overeengekomen. Bij herhaling wordt het depot uit de inzamelroutes geschrapt.

23

HOOFDSTUK 7 | FINANCIËLE OVERZICHTEN

GECONSOLIDEERDE BALANS (x € 1,=) ACTIVA

31-12-2012

31-12-2011

22.725 145.092 ________ 167.817 =======

22.380 155.577 ________ 177.957 =======

868 =======

747 =======

130.187 14.700 17.795 ________ 162.682 =======

68.128 10.897 13.389 ________ 92.414 =======

Liquide middelen

804.924 =======

825.097 =======

TOTAAL ACTIVA

1.136.291 ========

1.096.215 ========

Materiële vaste activa Kantoorinventaris Direct in gebruik voor de doelstelling

Vlottende activa Voorraad

Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

24

GECONSOLIDEERDE BALANS (x € 1,=) PASSIVA Reserves en fondsen

Schulden op korte termijn Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

31-12-2012

31-12-2011

889.079 =======

964.435 =======

35.356 12.669 199.187 ________ 247.212 =======

66.878 13.455 51.447 ________ 131.780 =======

1.136.291 ========

1.096.215 ========

25

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 (x € 1,=)

Baten: Baten uit eigen fondsenwerving Som der baten

Lasten: Toevoeging bestemmingsfonds Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten

Resultaat

2012

Begroting 2012

Begroting 2013

2011

1.795.831 ________ 1.795.831 =======

2.077.000 ________ 2.077.000 =======

2.342.778 ________ 2.342.778 =======

1.837.642 ________ 1.837.642 =======

411.128

467.067

539.070

374.224

1.199.556

1.380.761

1.503.515

1.220.104

260.503 ________ 1.871.187 =======

229.172 ________ 2.077.000 =======

300.193 ________ 2.342.778 =======

243.314 ________ 1.837.642 =======

-/-75.356 =======

-=======

-=======

-=======

447.698 -/- 523.024 ________ -/- 75.356 =======

--________ -=======

--________ -=======

--________ -=======

Resultaatbestemming 2012 Toevoeging/onttrekking aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds

26

KASSTROOMOVERZICHT (x € 1,=) 2012

2011

56.906

59.845

-/- 70.268 -/- 121 -/- 115.432 ________ -/- 101.949 =======

392 - 747 -/- 27.982 ________ 31.508 =======

-/- 49.312 2.546 ________ 46.766 =======

-/- 28.927 -________ -/- 28.927 =======

-/- 75.356 =======

-/- 3.175 =======

-/- 20.173 825.097 ________ 804.924 =======

-/- 594 825.691 ________ 825.097 =======

Kasstroom uit operationele activiteiten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: Afname vorderingen Toename voorraad Afname kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom Reserves en fondsen Afname reserves en fondsen

Toename geldmiddelen Geldmiddelen volgens openingsbalans Geldmiddelen per 31 december

27

TOELICHTING OP HET RESULTAAT VERKOPEN GEBRUIKTE GOEDEREN (x € 1,=) 2012

Begroting 2012

2011

Begroting 2011

1.795.831 ________ 1.795.831 =======

2.077.000 ________ 2.077.000 =======

1.837.642 ________ 1.837.642 =======

1.994.832 ________ 1.994.832 =======

3.114 --________ 3.114 =======

2.800 1.000 ________ 3.800 =======

2.728 723 -________ 3.451 =======

3.000 800 -________ 3.800 =======

3.041 ________ 3.041 =======

3.750 ________ 3.750 =======

3.427 ________ 3.427 =======

3.800 ________ 3.800 =======

15 6 ________ -9

6 6 ________ 0

6 29 ________ 23

29 29 ________ 0

57 ________ 7 =======

50 ________ 0 =======

38 ________ 9 =======

0 ________ 0 =======

0,23%

0%

0.26%

0%

Overzicht bruto inkomsten Netto omzet Verkopen kleding Origineel Totaal

Goederenbeweging (Hoeveelheden x 1.000 kilo) Inzamelingen Containerinzameling Inkoop originele kleding Inkoop gesorteerde kleding

Afleveringen Kleding

Voorraadmutatie Eindvoorraad Beginvoorraad

Afval Afleverings / voorraadverschillen

Idem in % van de inzameling

28

WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemene toelichting op consolidatie De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de samenvoeging van de financiële verslagen van twee bedrijven namelijk de stichting Sam's Kledingactie en Charity Trading BV. De stichting Sam's Kledingactie zamelt met behulp van vrijwilligers gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel in. Tijdens de inzamelingsacties komen mensen met elkaar in contact en geeft het een goed gevoel om samen met elkaar iets te doen voor een betere wereld. De netto-opbrengst gaat naar de noodhulp- en wederopbouwprojecten van de stichting Cordaid Mensen in Nood. Charity Trading B.V. is een besloten vennootschap die werkt voor de stichting Sam’s Kledingactie. Charity Trading B.V. heeft sinds haar oprichting op 6 juni 2011 alle commerciële activiteiten van de stichting Sam’s Kledingactie op zich genomen. Hiertoe heeft zij alle benodigde operationele middelen, contracten en de medewerkers van Sam’s Kledingactie overgenomen. Sam’s Kledingactie is uitsluitend een vrijwilligersorganisatie die kleding inzamelt maar de fysieke afhandeling heeft uitbesteed aan Charity Trading B.V. Reden van de consolidatie De reden van de consolidatie is dat het bestuur van de stichting Sam’s Kledingactie tevens het bestuur vormt van de stichting die de aandelen houdt van Charity Trading B.V. Er is derhalve sprake van een overeenkomstig bestuur dat volgens de voorschriften van RJ-650 voor fondsenwervende instellingen leidt tot een verplichte geconsolideerde verslaggeving. Charity Trading B.V. neemt alle commerciële activiteiten van Sam’s Kledingactie op zich. Om tweedehands kleding te vergaren, is er steeds vaker sprake van een inzamelvergoeding. Om te kunnen concurreren met de commerciële bedrijven zijn alle charitatieve kledinginzamelaars genoodzaakt om op deze ontwikkelingen in te springen. Dit brengt echter consequenties met zich mee, waaronder het risico tot het verliezen van het CBF keurmerk en de ANBI status van de Belastingdienst. Belangrijke keurmerken waar wij als stichting Sam’s Kledingactie trots op zijn en willen behouden. Door de commerciële activiteiten onder te brengen in Charity Trading B.V. vermijden wij deze mogelijke nadelige consequenties voor de stichting. Charity Trading B.V. heeft volgens haar statuten de verplichting om alle winst uit te keren aan de stichting Sam’s Kledingactie; daarmee is de uitkering van alle behaalde netto-resultaten aan het goede doel gegarandeerd. Consolidatiemethode Bij het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening is de integrale consolidatiemethode toegepast. Bij toepassing van de integrale consolidatiemethode worden alle activa en passiva, alsook de resultatenrekening van de consoliderende en de volgens deze methode geconsolideerde ondernemingen integraal opgenomen. Om dubbeltellingen te vermijden, worden onderlinge saldi en transacties integraal geëlimineerd.

29

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Het verslag is opgesteld aan de hand van richtlijn 650 fondsenwervende instellingen van de raad voor jaarverslaggeving. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde De vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische uitgaafprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur. De voorraad is gewaardeerd, rekening houdend met incourantie, tegen gemiddelde inkoopprijs of lagere marktwaarde. Aangezien voor ingezamelde kleding niets betaald wordt, is in de balans daarvoor geen waarde opgenomen. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig zijn voorzieningen getroffen voor het risico van oninbaarheid. Grondslagen voor de resultaatbepaling Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. De grondstoffen en inkoopwaarde handelsgoederen zijn gebaseerd op historische kosten. De kosten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De in de winst - en verliesrekening verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs. De onder de financiële baten en lasten opgenomen rentebaten en -lasten worden aan het verslagjaar toegerekend. Pensioenregeling De pensioenregeling voor het personeel kwalificeert als een toezeggende bijdrageregeling. Hierbij betaalt de stichting vaste bedragen aan pensioenverzekeraars en – fondsen en heeft de stichting geen verdere betalingsverplichtingen dan deze vaste bedragen. De bedragen worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn.

30

Niet in de balans opgenomen verplichtingen De huurovereenkomst voor het pand Steenbok 11b loopt tot 31 december 2014, met een optie tot verlenging met 5 jaar. De huur bedraagt ca € 68.597 per jaar. Er is een huurovereenkomst afgesloten voor de kelderruimte van het Carolusgebouw aan de Oranje Nassaustraat te Valkenswaard (inzamellocatie). De huur bedraagt ca. € 1.535 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst eindigt op 30 november 2015. Er is een bankgarantie afgegeven aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV van € 3.600. Tevens is een huurovereenkomst afgesloten voor een printer. De huur bedraagt € 2.688 per jaar. Deze overeenkomst eindigt in december 2014.

31

SPECIFICATIE BALANS Activa Materiële vaste activa Kantoorinventaris Boekwaarde 1 januari 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar 2012 Investeringen Afschrijvingen

Stand per 31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Hardware

Software

Inventaris

19.143 -/- 9.766 ________ 9.377 =======

30.718 -/- 20.134 ________ 10.584 =======

3.594 -/- 1.175 ________ 2.419 =======

--/- 2.475 ________ -/- 2.475 =======

599 -/- 2.744 ________ -/- 2.145 =======

5.798 -/- 833 ________ 4.965 =======

19.144 -/- 12.242 ________ 6.902 =======

31.317 -/- 22.878 ________ 8.439 =======

9.392 -/- 2.008 ________ 7.384 =======

32

Direct in gebruik voor de doelstelling

Boekwaarde 1 januari 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar 2012 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

Stand per 31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Transport middelen

Overige bedrijfs middelen

Totaal materiële vaste activa

132.225 -/- 76.232 ________ 55.993 =======

228.349 -/- 128.765 ________ 99.584 =======

414.029 -/- 236.072 ________ 177.957 =======

33.298 -/- 954 -/- 26.426 ________ 5.918 =======

10.571 --/- 26.974 ________ -/- 16.404 =======

50.266 -/- 954 -/- 59.452 ________ -/- 10.140 =======

140.222 -/- 78.311 ________ 61.911 =======

238.920 -/- 155.739 ________ 83.181 =======

438.995 -/- 271.178 ________ 167.817 =======

31-12-2012

31-12-2011

868 =======

747 =======

131.707 -/- 1.520 ________ 130.187 =======

164.953 -/- 96.825 ________ 68.128 =======

14.700 =======

10.897 =======

17.795 -________ 17.795

13.355 34 ________ 13.389

Vlottende activa Voorraad Voorraad ingekochte kleding Vorderingen Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Voorziening dubieuze vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen

33

Liquide middelen ING Bank Kas Chipknip Deposito

31-12-2012

31-12-2011

407.985 216 -396.723 ________ 804.924 =======

263.121 356 107 561.513 ________ 825.097 =======

18.000 87.609 -447.698 335.772 ________ 889.079 =======

18.000 87.609 --858.826 ________ 964.435 =======

105.609

105.609

-/-105.609 ________ -=======

-/- 105.609 ________ -=======

-447.698 447.698 =======

---=======

858.826 --/- 523.054 ________ 335.772 =======

862.001 -/- 377.399 374.224 ________ 858.826 =======

PASSIVA Reserves en fondsen Aandelenkapitaal Charity Trading B.V. Agioreserve Charity Trading B.V. Overige reserve Sam’s Kledingactie Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds

Overige reserve Saldo 1 januari Schenking ten behoeve van de storting op het aandelenkapitaal en agioreserve van Charity Trading B.V. Saldo 31 december

Continuïteitsreserve Saldo 1 januari Bij: resultaatbestemming Saldo 31 december

Bestemmingsfonds Saldo 1 januari Af: besteed aan doelstelling Resultaatbestemming Saldo 31 december

Het bestemmingsfonds wordt conform de statuten uitgekeerd aan de stichting Cordaid, tevens mogen voor maximaal 10% van het resultaat andere fondsen gesteund worden.

34

Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva Aflossingsverplichting Cordaid Te betalen accountantskosten Voorziening vakantiedagen Voorziening vakantiegeld Te betalen bankkosten Nog te ontvangen inkoopfacturen Te betalen nettolonen Te betalen pensioenpremie Vooruit ontvangen bedragen debiteuren Overige schulden

31-12-2012

31-12-2011

12.669 =======

13.455 =======

120.000 6.694 6.250 15.002 84 6.852 -425 28.144 15.736 ________ 199.187 =======

-6.700 8.437 15.550 150 6.599 1.471 41 6.617 5.882 ________ 51.447 =======

35

Toelichting staat van baten en lasten 2011 (x € 1,=)

Baten uit eigen fondsenwerving Omzet kleding Omzet laadgeld Omzet transport Overige omzet

Kosten eigen fondsenwerving Directe kosten Personeelskosten - Brutolonen - Sociale lasten - Pensioenkosten - Uitzendkrachten en detacheringskosten - Overigen Huisvestingskosten Verkoopkosten Autokosten Algemene kosten Afschrijvingen Bijzondere kosten

2012

Begroting 2012

Begroting 2013

2011

1.720.776 10.042 62.625 2.388 ________ 1.795.831 =======

1.975.000 20.000 75.000 7.000 ________ 2.077.000 =======

2.270.000 8.958 63.820 -________ 2.342.778 =======

1.725.426 10.010 88.597 13.609 ________ 1.837.642 =======

455.808

650.076

531.688

505.612

262.625 41.756 27.460

267.565 35.689 24.879

284.570 46.286 34.340

260.385 35.042 28.650

204.470 32.695

120.887 36.944

79.034 152.701

131.153 21.699

68.227 -/- 29.130 49.553 32.212 53.880 -________ 1.199.557 =======

66.396 50.000 41.114 27.111 60.100 -________ 1.380.761 =======

69.012 95.925 72.051 60.131 77.777 -________ 1.503.315 =======

68.984 45.075 45.203 20.916 56.935 450 ________ 1.220.104 =======

36

Kosten beheer en administratie Personeelskosten - Brutolonen - Sociale lasten - Pensioenlasten - Uitzendkrachten en detacheringskosten - Overigen Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen Rente en bankkosten

2012

Begroting 2012

Begroting 2013

2011

112.553 17.895 11.769

114.671 15.295 10.662

121.958 19.837 14.717

111.593 15.018 12.278

34.980 13.630

14.722 14.857

8.000 48.100

17.772 8.401

15.681 63.474 3.026 -/- 12.505 ________ 260.503 =======

15.806 49.659 3.500 -/- 10.000 ________ 229.172 =======

15.927 73.877 2.777 -/- 5.000 ________ 300.193 =======

16.283 70.334 2.900 -/- 11.265 ________ 243.314 =======

Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddelde aantal werknemers bedroeg in het verslagjaar tien.

Kosten Administratie en Beheer Norm: Sam’s Kledingactie is een kledinginzamelaar, waarbij het logistieke proces, transport en op- en overslag de dagelijkse routine bepaalt. De directie hanteert als uitganspunt, dat de kantoor- en directiefuncties maximaal 45 % van de totale kosten mogen bedragen. Toelichting: De grondslagen voor het toerekenen van de kosten voor administratie en beheer zijn als volgt vastgesteld:  De belangrijkste personeelskosten worden gemaakt door de directeur, 65% en door de secretaresse 80%.  50% van de salariskosten van kantoorpersoneel wordt besteed aan administratie en beheer. Van de kantoorhuisvestingskosten wordt hieraan 50 % toegerekend.  Schoonmaak, servicekosten, kleine inrichtingskosten, zakelijke lasten en overige posten zijn voor 21 % in rekening gebracht. De kosten voor CBF, advieskosten, accountant en administratie, bestuurskosten en kosten van het jaarverslag zijn voor 100% op administratie en beheer geschreven. Kantoorartikelen, Porti, automatiseringskosten, software, contributies, kleine aanschaffingen, vakliteratuur, verzekeringen, afschrijvingen en overige kosten zijn op 50% gerekend. Bijzondere kosten en inkomsten voor 50% en rente- en bankkosten voor 100%.

37

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Afdrachten Aankopen en verwervingen Personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Autokosten Algemene kosten Afschrijvingen Rente en bankkosten Bijzondere kosten Totaal

Doelstelling Cordaid 411.128 ---------________ 411.128 =======

Werving baten -455.808 569.007 68.227 -/- 29.130 49.553 32.212 53.880 --________ 1.199.557 =======

Beheer en administratie --190.827 15.681 --63.474 3.026 -/- 12.505 -________ 260.503 =======

2012 411.128 455.808 759.834 83.908 -/- 29.130 49.553 95.685 56.906 -/- 12.505 -________ 1.795.831 =======

Begroting 2012 467.067 650.076 656.171 82.202 50.000 41.114 76.770 63.600 -/-10.000 -________ 2.077.000 =======

Begroting 2013 539.070 531.688 809.543 84.939 95.925 72.051 134.007 80.554 -/- 5.000 ________ 2.342.778 =======

Totaal 2011 374.224 505.612 641.991 85.267 45.075 45.203 91.250 59.835 -/- 11.265 450 ________ 1.837.642 =======

38

Overzicht van opbrengsten en bestedingen.

In 2012 werd in totaal 3.113.710 kilo kleding, schoeisel en huishoudtextiel ingezameld en ingekocht. Dat is een daling van 10% ten opzichte van 2011. De bruto omzet bedroeg 1.795.831 euro. Het netto resultaat bedroeg 334.109 euro. Daarvan wordt 312.000 euro besteed aan projecten van Cordaid Mensen in Nood. In de loop van 2012 was al een bedrag van 34.792 euro uitgekeerd; 24.792 euro aan de Partnership Foundation ten behoeve van het Rainbow Home project in India en 10.000 euro werd gedoneerd aan het project in school nr 8, in Kharkow, Oekraïne voor de aanschaf van een auto voor leerlingenvervoer. Het netto resultaat bedroeg 18,% van de bruto omzet. De totale kosten bedroegen 1.461.722 euro. Dat is 81.4% van de bruto omzet. De gemiddelde verkoopprijs over 2012 bedroeg 58 eurocent per kilo. De netto besteding aan de doelstelling is 10 eurocent per kilo. De ratio van de kosten van eigen fondsenwerving ( minus kosten voor administratie en beheer) ten opzichte van de baten uit fondswerving is: 1.205.430 : 1.795.831 = 67%

39

40

41

HOOFDSTUK 8 | VOORUITBLIK 2013 Markt We verwachten dat de markt zich in 2013 nog niet zal herstellen. De trend is naar beneden gericht; alle berichten duiden op lagere inzamelvolumes. De prijzen stabiliseren mede door de eerste berichten van een afkoeling van de afzet naar Afrika. Met stijgende inkoopprijzen nemen de kosten verder toe, terwijl deze niet direct doorgerekend kunnen worden naar de afnemers. Dit zal tot lagere rendementen leiden. Pas medio 2014 is kans op enig herstel, mits de afzet naar Afrika en naar Oost Europa op peil blijft. Organisatie Sam’s heeft in 2012 de eerste voorzetten gemaakt om een doorbraak naar nieuwe tijden te realiseren. In 2013 zal onze organisatie samenwerking realiseren met nieuwe partners om op die manier een betere positie te krijgen in de bedrijfsketen. De interne organisatie is op orde, met een aantal nieuwe medewerkers en gefocust op acquisitie gaan we nieuwe inzamel- en inkoopkanalen benaderen. Het bestuur krijgt in de loop van 2013 een nieuwe voorzitter. Ontwikkelingssamenwerking Sam’s behoudt de relatie met Cordaid Mensen in Nood, omdat we geloven in de prominente positie die Cordaid inneemt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Belangrijker is nog, dat we aan kunnen sluiten op projecten die goede kwaliteit bezitten en waarvan we denken, dat ze bij ons passen. We volgen de discussie die zich afspeelt in Nederland en mondiaal over dit vakgebied. De projectenraad, die het bestuur adviseert over de projecten zal kritisch moeten oordelen over de voortgang en de keuze van nieuwe projecten. Samenvattend Het jaar 2013 zal vol uitdagingen en kansen zitten. We gaan meer dan ooit ondernemen, zowel in de acquisitie als ook op het valk van het versterken van onze positie in de bedrijfsketen. Charitatieve inzameling, zoals die de afgelopen decennia was georganiseerd, heeft zijn langste tijd gehad; nieuwe tijden zijn aangebroken.