Jaarverslag Amsta 2013
Amsterdam, mei 2014
Inhoud 0
Voorwoord ..........................................................................................................................................................3
1
Algemene informatie ..........................................................................................................................................4 1.1
Doelstelling Amsta .....................................................................................................................................4
1.2
Kernactiviteiten ..........................................................................................................................................4
1.3
Juridische en organisatorische structuur ...................................................................................................5
1.3.1
Juridische structuur ...............................................................................................................................5
1.3.2
Organisatiestructuur ..............................................................................................................................5
1.3.3
Bestuursmodel .......................................................................................................................................6
1.3.4
Medezeggenschapsstructuur .................................................................................................................8
1.3.5 Samenwerking ..........................................................................................................................................9 1.4
2
Beleid- en organisatieontwikkelingen ......................................................................................................10
1.4.1
Organisatieontwikkelingen ..................................................................................................................10
1.4.2
Thuis in de Stad ....................................................................................................................................10
1.4.3
Cliënten en kwaliteit van de zorg .........................................................................................................11
1.4.4
Tevreden en deskundige medewerkers ...............................................................................................14
1.4.5
Innovatie ..............................................................................................................................................17
1.4.6
Veiligheid en milieu..............................................................................................................................18
Financiële informatie ........................................................................................................................................20 2.1
Financiële situatie ....................................................................................................................................20
2.2
Overzicht kengetallen ..............................................................................................................................21
3
Toekomstige ontwikkelingen en risico’s ...........................................................................................................22
4
Bijlagen..............................................................................................................................................................23
2
0 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 behorend bij de Jaarrekening van 2013. In dit jaarverslag wordt kort de (opbouw van de) organisatie van Amsta geschetst en geven wij op hoofdlijnen aan welke thema’s en onderwerpen in 2013 centraal stonden bij Amsta. Terugkijkend heeft Amsta in 2013 een turbulente fase doorgemaakt en hebben stakeholders, waaronder de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zich kritisch uitgelaten over de zorg op enkele locaties. We hebben ook veel bereikt voor onze cliënten. Zo is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking apart gepositioneerd om recht te doen aan de specifieke eisen in die sector, is het Ondernemingsplan Thuis in de Stad opgesteld en in gang gezet, zijn er locatiemanagers benoemd met integrale verantwoordelijkheid en zijn resultaten bereikt ten aanzien van medicatieveiligheid, mantelzorg en kleinschalig wonen op de locaties. De tijdelijke voorzitter Raad van Bestuur, Ben de Valk, is in november 2013 vertrokken en Petra van Dam, de voorzitter Raad van Bestuur, is gestart begin 2014. Al met al was 2013 een dynamisch en soms hectisch jaar waarin we hard hebben gewerkt om cliënten goede zorg te bieden. Dit was alleen mogelijk door de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers, familieleden, samenwerkingspartners en leveranciers. Hen willen we op deze plaats dan ook graag bedanken.
Petra van Dam en Relinde Weil Raad van Bestuur Amsta
3
1 Algemene informatie 1.1 Doelstelling Amsta Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet (meer) in staat is zijn of haar leven (geheel) op eigen kracht vorm te geven. Mensen kunnen bij Amsta rekenen op professionele, persoonlijke, praktische en liefdevolle ondersteuning. Amsta wil bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgzame infrastructuur in Amsterdam, waardoor mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de Amsterdamse samenleving. Amsta zet daarvoor een gevarieerd aanbod van zorg- en dienstverlening in en doet dat, indien nodig of gewenst, in samenwerking met een collega-instelling. In de ondersteuning richt Amsta zich op méér dan alleen het omgaan met de beperking. Het uitgangspunt is dat mensen tot hun recht komen. Eigen keuzes en gewoontes van cliënten zijn dan ook richtinggevend bij de ondersteuning. Om dezelfde reden maakt Amsta actief ruimte voor ieders eigen levensbeschouwing en zingeving. Visie: Thuis in de Stad Amsta ondersteunt alle cliënten om maximaal zelfstandig te blijven en zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de Amsterdamse samenleving. Amsta zet daarvoor een gevarieerd en gespecialiseerd aanbod van zorg- en dienstverlening in. Bij mensen thuis, of dichtbij in de buurt van de cliënt in een van onze locaties. In onze zorgvisie staan de begrippen ‘kwaliteit van bestaan van onze cliënten’, ‘nabijheid van de mensen uit hun sociale netwerk’ en ‘eigen regie, het uitgaan van mogelijkheden van mensen in plaats van beperkingen’ centraal. Amsta gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt. De zorg is gericht op de specifieke vraag van cliënten en rondom hen georganiseerd. Het ‘cliëntcomfort’ staat hierin centraal. Beslissingen worden zo dicht mogelijk bij de cliënt en met de cliënt en zijn sociale netwerk in de zorg- en dienstverlening genomen. De medewerkers van Amsta zijn bij de cliënten ‘te gast: zowel intra- als extramuraal’.
1.2 Kernactiviteiten Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen voor ouderenzorg, kleinschalige woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking, ambulante ondersteuning op het terrein van algemene dagelijkse levensverrichtingen en op het gebied van verpleging en van diagnostiek. Amsta heeft speciale expertise in huis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek, zoals cliënten met een vroegtijdige dementie, cliënten met het syndroom van Korsakov, gerontopsychiatrische cliënten en geriatrische revalidatiezorg. De meeste V&V-locaties hebben een belangrijke buurtfunctie voor mensen uit de wijk. Zij bieden activiteiten en diensten aan die buiten de AWBZ vallen, zoals maaltijden in het restaurant, dans- en 4
kaartavonden, computerlessen, een kapsalon, voorlichting over bepaalde voorzieningen en een klussendienst. Amsta levert de volgende AWBZ-functies: -
Persoonlijke verzorging
-
Verpleging
-
Begeleiding
-
Behandeling
-
Verblijf op grond van de AWBZ.
Amsta levert AWBZ-zorg aan de volgende doelgroepen: -
Cliënten met een somatische aandoening of beperking
-
Cliënten met psychogeriatrische aandoening of beperking
-
Cliënten met een psychiatrische aandoening
-
Cliënten met een lichamelijke handicap
-
Cliënten met een verstandelijke beperking
-
Cliënten met een zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis.
Amsta biedt geen privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening. Werkgebied Het werkgebied van Amsta is Amsterdam. Voor enkele specialistische onderdelen, zoals de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov, mensen die op jonge leeftijd dementeren en mensen met een licht verstandelijke beperking is het werkgebied groter (Noord-Holland).
1.3 Juridische en organisatorische structuur 1.3.1
Juridische structuur
Amsta is een stichting die vanuit 31 locaties in Amsterdam zorg en ondersteuning levert aan ouderen (V&V, verpleging en verzorging) en aan mensen met een verstandelijke beperking (Amsta Karaad). Daarnaast biedt Amsta ondersteuning in de thuissituatie. Elke locatie heeft een locatiemanager die integraal verantwoordelijk is voor de zorg en de bedrijfsvoering van de betreffende locatie. Naast de locaties beschikt Amsta over een aantal stafdiensten. Deze zijn centraal gepositioneerd.
1.3.2
Organisatiestructuur
De Amsta organisatiestructuur zag er eind 2013 schematisch als volgt uit:
5
RvT
OR
RVB CCR
Programma Manager “Thuis in de Stad
Bestuurssecretaris
Financieel
PO&O
Locatiemanagers
ICT
Stafbureau
Vastgoed & Projecten
1.3.3
Bestuursmodel
Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestond in 2013 uit de heer Ben de Valk (voorzitter a.i.) en mevrouw Relinde Weil (lid). De Raad van Bestuur betracht openheid over eventuele nevenfuncties, voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op het functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur aanvaardt geen nevenfuncties, dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. Per 15 december 2013 is Relinde Weil benoemd als lid van de Raad van Toezicht van GGNet.
6
Bezoldiging Raad van Bestuur De bezoldiging van de bestuurder is conform de arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de adviesregeling van de NVZD en de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht In het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Toezicht zijn de afspraken tussen bestuur en toezichthoudend orgaan beschreven. Beoordeling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft de taken, verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming vastgelegd in een Reglement Raad van Bestuur. Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht met beide bestuurders afzonderlijk een functioneringsgesprek. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende personen: -
De heer J.R. Bausch (voorzitter)
-
De heer H. van den Broek (tot 1 januari 2014)
-
Mevrouw B.P.N.M. van Dam (tot 1 januari 2014)
-
De heer G. Erents
-
De heer B.J. Robbers (vicevoorzitter) (tot 1 januari 2014)
-
Mevrouw H.C.M. Wüst
-
De heer A.M. van Zonneveld
Profiel In de Raad van Toezicht zijn verschillende achtergronden en expertisegebieden vertegenwoordigd: financiële deskundigheid, kennis van de wereld van de zorg en de wetgeving met betrekking tot de zorg en Governance, vastgoed expertise, politieke ervaring en contacten, bedrijfsmatige en marketingervaring en kennis van veranderingsprocessen in de zorg. Onafhankelijkheid Uitgangspunt in de taakuitoefening is een onafhankelijke, professionele en open opstelling en een heldere begrenzing in taken en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Gestreefd wordt naar een integrale benadering in de toezichthoudende en adviserende rol. De Raad van Toezicht werkt volgens het Reglement Raad van Toezicht. Overleg De Raad van Toezicht is in 2013 8 maal in reguliere vergadering met de Raad van Bestuur bijeen geweest. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht twee keer per jaar met de Centrale Cliëntenraad en neemt zij twee keer per jaar deel aan de overlegvergadering van Ondernemingsraad en Raad van Bestuur. De Financiële Commissie respectievelijk de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht hebben diverse malen overleg gehad met de Raad van Bestuur en enkele managers van de organisatie over de bedrijfsvoering respectievelijk kwaliteitsvraagstukken. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast regelmatig en tussendoor overleg gevoerd met de Raad van Bestuur.
7
Werving Naast de vermeldde activiteiten heeft de Raad van Toezicht zich intensief bezig gehouden met de selectie van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en met de selectie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wegens het aftreden van leden Raad van Toezicht waarvan de zittingstermijnen waren verstreken. Op gepaste wijze is afscheid van hen genomen na hun jarenlange inzet voor Amsta. Overleg met de accountant Met de accountant is eenmaal overleg gevoerd over de jaarrekening 2012 door de Financiële Commissie en eenmaal door de voltallige Raad van Toezicht. Functioneren Raad van Toezicht Het eigen functioneren van de Raad van Toezicht is in een besloten vergadering besproken. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft individueel met leden van de Raad van Toezicht functioneringsgesprekken gevoerd. Bijscholing Leden van de Raad van Toezicht bezoeken geregeld relevante symposia. Bezoldiging toezichthouders De bezoldiging van de toezichthouders is gebaseerd op de NVTZ-regeling en de WNT. In 2013 ontving de voorzitter een bezoldiging van € 12.000,- de vicevoorzitter € 10.000,- en de overige leden € 8.000,exclusief BTW. Zorgbrede Governance Code Zowel in de werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, als in de werkwijze van directeuren en managers wordt zo vorm gegeven aan de principes van de Zorgbrede Governance code.
1.3.4
Medezeggenschapsstructuur
Medewerkers Er is een Ondernemingsraad (17 zetels) en er zijn vier Onderdeelcommissies (OC’s): >
OC stadsgebied Centrum / Oost (15 zetels)
>
OC stadsgebied Oud-West/Zuid (13 zetels)
>
OC stadsgebied Buiten de Ring (13 zetels)
>
OC ondersteunende diensten is een vaste OR-commissie die bestaat uit 3 leden.
Elke Onderdeelcommissie kan zich laten vertegenwoordigen in de Ondernemingsraad. In de 12 overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad met de bestuurder kwamen, naast de adviesen instemmingaanvragen, tal van onderwerpen aan de orde. Onder andere de kwaliteit van de zorg, de financiële stand van zaken, diverse regelingen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden en diverse projecten zoals het project Medicatieveiligheid. De Ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over het Ondernemingsplan Thuis in de Stad en onderdelen van het Plan Overhead. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad geadviseerd over verschillende onderwerpen die medewerkers betreffen, te weten het Medewerkerstevredenheidsonderzoek dat zowel binnen de gehandicaptenzorg als binnen de V&V is
gehouden, de invoering van het Elektronisch Cliëntendossier, de procedure beoordelingsgesprekken, beleid psychosociale arbeidsbelasting. Cliënten Er is één Centrale Cliëntenraad en er zijn 14 lokale cliëntenraden. Elke lokale cliëntenraad heeft een zetel in de Centrale Cliëntenraad, waarmee laatstgenoemde 14 zetels heeft. De lokale raden vervullen de medezeggenschapsfunctie op lokaal niveau. De Centrale Cliëntenraad functioneert op Amsta-niveau. De Centrale Cliëntenraad heeft daartoe bevoegdheden overgedragen gekregen van de lokale raden. Alle cliëntenraden hebben vergaderruimte en –faciliteiten tot hun beschikking. De secretariële ondersteuning wordt, indien gewenst, door de stichting verzorgd. De leden van de cliëntenraden krijgen een onkostenvergoeding. De CCR heeft advies uitgebracht over het Ondernemingsplan Thuis in de Stad, waskosten, mantelzorgbeleid, vrijheidsbeperkingen in het kader van de BOPZ, de invoering van het ECD, de meldcode misbruik en mishandeling en beleid ten aanzien van wettelijk vertegenwoordiging.
1.3.5 Samenwerking Amsta wil als Amsterdamse zorgorganisatie nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zorgzame infrastructuur in de wijken van Amsterdam. Om deze ambitie te kunnen realiseren richten wij ons op verbindingen met de stad en zoeken wij zoveel mogelijk samenwerking met welzijnsorganisaties, corporaties, eerstelijnszorg, ziekenhuizen en overige organisaties in zorg en welzijn. Amsta werkt o.a. samen met de volgende organisaties. -
Huisartsen
-
Cliëntenbelang Amsterdam
-
Landelijke Kenniscentra
-
Woningbouwcorporaties
-
GGZ-aanbieders als Arkin en GGZ In Geest en De Bascule
-
Organisaties voor maatschappelijke opvang, zoals HVO Querido en het Leger des Heils
-
Partners op het gebied van ketenzorg, o.a. Zorggroep Amsterdam Oost, Amstelring, Cordaan, Reade, OLVG en andere ziekenhuizen, huisartsen en welzijnsorganisaties
-
Ten behoeve van ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking werkt Amsta samen met o.a. MEE, Cordaan, Visio, Unal Zorg, Omega, Lijn5, Wier (onderdeel van Altrecht), Philadelphia en de stichting Weerklank
-
Gemeente Amsterdam en stadsdelen
-
Cliëntorganisaties, zoals Cliëntenbelang Amsterdam en de Landelijke organisatie Cliëntenraden
-
Officiële instanties voor het verkrijgen van vergunningen, vergoedingen en voorschotten, zoals
(LOC) banken (Deutsche Bank, Fortis, ABN/AMRO, ING), NZa, WfZ, Gemeente Amsterdam, Ministerie van VWS en Zorgkantoor Achmea -
Amsta is lid van de VGN, Actiz en van de SIGRA 9
-
Kenniscentra, waaronder Verenso en Vumc
-
De samenwerking met ZGAO en OLVG op het gebied van Geriatrische Revalidatiezorg is geëvalueerd en verlengd. Als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving wordt het transferpunt in het OLVG in 2014 meer de verantwoordelijkheid van het OLVG.
1.4 1.4.1
Beleid- en organisatieontwikkelingen Organisatieontwikkelingen
Aanpassing organisatiestructuur In het derde kwartaal van 2013 is de organisatiestructuur aangepast. De geografische indeling is daarmee verlaten zoals beschreven in het ondernemingsplan Thuis in de Stad. Er zijn locatiemanagers benoemd met integrale verantwoordelijkheid voor hun locatie. Aansluitend op het ondernemingsplan is een Plan Overhead geschreven voor de herinrichting van de overhead binnen Amsta om aan te sluiten bij de nieuwe organisatiestructuur met integrale verantwoordelijkheid. Nadat de Ondernemingsraad positief advies over het plan heeft uitgebracht, is het eind december definitief vastgesteld. Acties Abvakabo In het kader van de cao-onderhandelingen over de nieuwe cao VVT heeft de vakbond Abvakabo FNV in 2013 wederom diverse acties gevoerd bij Amsta. De acties van de Abvakabo richtten zich vooral op het terugdringen van de flexibilisering (iedereen een 8-uurs-contract), de inzet van het intensiveringsgelden en heropening van de cao-onderhandelingen. Naar aanleiding van het hoger beroep dat de Abvakabo FNV heeft ingesteld, heeft het Hof in maart 2014 uitspraak gedaan. Het Hof heeft de Abvakabo FNV verboden onaangekondigde acties te organiseren, een locatie te bezetten of de toegang daartoe te belemmeren en/of geluidsoverlast te bezorgen aan bewoners en/of medewerkers van een locatie.
1.4.2
Thuis in de Stad
Als gevolg van overheidsbeleid zijn in 2013 geen indicaties ZZP 1 en 2 met verblijfsfunctie meer afgegeven. Mensen met een lichtere zorgvraag moesten een beroep doen op extramurale zorg. In 2014 worden geen ZZP indicatie 3 voor intramurale zorg meer afgeven. Voor Amsta heeft dit tot gevolg dat het aantal intramurale plaatsen zal verminderen met ca. 200 plaatsen. Het aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg blijft nagenoeg gelijk, hoewel hier ook veranderingen gaande zijn als gevolg van de afname van de vraag naar somatische verpleeghuiszorg door nieuw landelijk beleid en extramuralisering van zorg. In de huizen is de aanpassing in gang gezet naar het realiseren van meer één-persoonskamers en een indeling naar specifieke doelgroepen.
10
Deze veranderingen hebben geleid tot het besluit de locatie Amsteldijk te sluiten in juni 2014. De sluiting is van grote betekenis voor de bewoners en medewerkers van Amsteldijk, en de rest van de organisatie. Vastgoed De locaties Amsteldijk en Plancius zijn in 2013 verkocht. De formele overdracht van de verkoop vindt plaats in 2014. Het verkooptraject voor locatie Ingenhouszhof is nog gaande. Dit wordt (deels) een kleinschalige woonvoorziening. De bewoners van locatie Amsteldijk zijn in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de sluiting. Vrijwel alle bewoners van Amsteldijk hebben elders bij Amsta of bij een collega-instelling nieuwe woonruimte gevonden. Voor een groep bewoners is in het Dr. Sarphatihuis een tweetal afdelingen verbouwd en geschikt gemaakt voor deze groep. In het vierde kwartaal is de eerste steen gelegd van de nieuw te ontwikkelen locatie in Amsterdam West (Fagelstraat, Jacob Catskade). Hier wordt een kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd voor 24 bewoners. Eind 2014 verhuizen bewoners van locatie Wittenberg naar de nieuwe locatie. Expertisecentra Naast de functie van verpleeghuis ontwikkelt Amsta in 2014 expertisecentra op een van de specialismen van Amsta; het syndroom van Korsakov, dementie op jonge leeftijd, gerontopsychiatrie. Amsta Karaad De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is apart gepositioneerd om recht te doen aan de specifieke eisen in die sector.
1.4.3
Cliënten en kwaliteit van de zorg
Aandachtspunten Inspectie Gezondheidszorg In 2013 heeft Amsta aandacht besteed aan medicatieveiligheid, middelen en maatregelen en mondzorg. Ook is er aandacht geweest voor de bevoegdheid en bekwaamheid van verzorgenden en deskundigheid van medewerkers op psychogeriatrische afdelingen. Amsta heeft op al deze aandachtspunten actie ondernomen in 2013. Verscherpt toezicht In december 2012 is de locatie Overtoom onder verscherpt toezicht gesteld en het Dr. Sarphatihuis heeft op 4 oktober 2013 een aanwijzing van VWS gekregen. Het verscherpt toezicht op locatie Overtoom was opgelegd omdat de inspectie grote risico’s zag op het gebied van ondersteuningsplannen en vrijheidsbeperking. Nadat Amsta heeft aangetoond dat verbeteringen waren had aangebracht is het toezicht in juni opgeheven.
11
De Raad van Bestuur heeft de inspectie eind 2012 uitgenodigd het Dr. Sarphatihuis te bezoeken naar aanleiding van een aantal signalen over mogelijke tekortschietingen in de kwaliteit van de zorg aldaar. Op 4 oktober 2013 heeft VWS het Dr. Sarphatihuis een aanwijzing gegeven. Naar aanleiding van de aanwijzing van het Dr. Sarphatihuis is onderzoek gedaan naar de zorgcomplexiteit van bewoners en is gewerkt aan het opzetten van een scholingsplan, een goede functiemix van medewerkers in de zorg en de organisatie op afdelingen. Daarnaast is aandacht besteed aan een strakkere sturing op afgesproken zorg- en activiteitenbegeleiding. In de aanpak wordt aandacht besteed aan de afdelingshoofden, de organisatie van zorgteams en cultuuraspecten binnen de teams. Klachten
De klachtenprocedures van Amsta zijn gebaseerd op de Wet Klachten Cliënten Zorginstellingen. Bij de VG-locaties is een cliëntenvertrouwenspersoon werkzaam. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de woon- en werklocaties van de cliënten waardoor het contact zeer laagdrempelig is. Over de werkzaamheden van de cliëntvertrouwenspersoon is een apart jaarverslag opgesteld. Voor de VVT-locaties is een klachtenfunctionaris VVT beschikbaar. De klachtenfunctionaris houdt spreekuur op verschillende locaties en is verder bereikbaar via telefoon en mail. Alle cliënten krijgen bij de intake een folder met daarin een overzicht van de mogelijkheden gebruik te maken van de klachtenfunctionaris VVT. Over de klachtenafhandeling VVT is een apart Jaarverslag opgesteld. Amsta is aangesloten bij de klachtencommissie van de SIGRA. Deze klachtencommissie is gereglementeerd conform de Wet Klachten Cliënten Zorginstellingen. Amsta staat geregistreerd bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. Over de klachtenafhandeling door de SIGRA-klachtencommissie is een apart jaarverslag opgesteld. Consumer Quality-index (CQ-index) Amsta voert elke twee jaar een CQ-index uit in de VVT-locaties. De laatste CQ-index is uitgevoerd in 2012 en in 2014 wordt de volgende CQ-index uitgevoerd. In de periode september 2012 – maart 2013 heeft het LSR wel een cliëntenraadpleging uitgevoerd binnen de VG-locaties. De resultaten daarvan worden besproken met de locatiemanagers. Elke locatie heeft samen met de cliënten een tweetal onderwerpen uit de cliëntenraadpleging gekozen waarop zij op die locatie verbeteringen willen realiseren. Ook hebben zij één pluspunt uit de cliëntenraadpleging gekozen dat moet worden behouden. In de volgende cliëntenraadpleging wordt gekeken in hoeverre de verbeteringen zijn gerealiseerd. Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem van Amsta is gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ. In 2014 is besloten dat Amsta in 2015 een volledig HKZ certificaat gaat halen. Eén keer per jaar laat Amsta een interne audit uitvoeren door een externe partij. Daarbij vragen wij deze externe partij kritisch naar de processen binnen Amsta te kijken. In 2013 was deze externe partij de GGD. Verbeterpunten die voortkomen uit deze audits worden opgenomen in de jaarplannen van de betreffende locatie of dienst. Daarmee maken zij onderdeel uit van onze jaarplancyclus van Amsta. De rapporten van de audits worden gepubliceerd op het Amsta-intranet. 12
Dit jaar vonden de interne audits door de GGD continu plaats. Deze audits hadden als thema hygiëne en infectiepreventie. Op basis van de uitkomsten zijn verbetertrajecten gestart. Interne audits Twee keer per jaar worden interne audits uitgevoerd. Het auditteam is in 2013 uitgebreid naar 23 medewerkers afkomstig uit verschillende locaties en met verschillende functies. In 2013 hebben de auditteamleden een (opfris) audittraining en een workshop over de BOPZ-wet gevolgd. De onderwerpen die in 2013 bij de audits aan de orde kwamen zijn medicatieveiligheid, het Zorgleefplan, middelen en maatregelen, valpreventie, mondzorg, MIC, bevoegdheid en bekwaamheid. In 2014 wordt de auditprocedure geëvalueerd. Project medicatieveiligheid In 2013 is het project Medicatieveiligheid afgerond. Dit project startte in 2012 en had tot doel de medicatieveiligheid binnen Amsta te verbeteren. Daartoe is een medicatiebeleid opgesteld met bijbehorende procedures en werkinstructies. Ook is een Elektronische voorschrijfsysteem geïmplementeerd, is in samenwerking met Vilans in heel Amsta het trainingsprogramma Bewustwording medicatieveiligheid uitgerold en zijn alle verpleeghuizen overgegaan op een geautomatiseerd geneesmiddelen distributiesysteem (Baxter). Op alle locaties zijn interne audits medicatieveiligheid uitgevoerd. Met deze acties is de medicatieveiligheid op alle locaties naar een hoger plan getild. In november is de tijdelijke commissie Medicatieveiligheid opgeheven en vervangen door de permanente commissie MedicatieBeleid-Veiligheid. Invoering Elektronisch Cliënten Dossier In 2013 is het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) binnen alle locaties van Amsta geïmplementeerd. Dit is een digitaal dossier waarin alle gegevens van de cliënten worden vastgelegd, zowel administratief als zorginhoudelijk. Op de VG locaties werkte men al met een ECD (Plan Care Dossier). Dit systeem is in 2013 vervangen door Caress. Herindicatie In 2013 is op een aantal V&V-locaties het project Herindicatie uitgevoerd. Doel van dit project was het op orde brengen en houden van het proces van herindicatie, zodat elke cliënt een indicatie heeft passend bij zijn of haar zorgzwaarte. Amsta is hierbij bijgestaan door Magnificat, een bureau dat is gespecialiseerd in het proces van (her)indicatie. Het project bestond op elke locatie uit twee onderdelen:
Screening van een aantal dossiers om te kijken op de indicatie/ZZP van de bewoner past bij de door de verzorging ervaren zorgzwaarte. Hiertoe voerde adviesbureau Magnificat per locatie een aantal screeningsgesprekken op basis waarvan zij, indien nodig, adviseerden over de mogelijkheden van herindicatie.
Beschrijven van het proces van herindicatie en borgen van het gebruik hiervan.
In totaal is het project Herindicatie op 13 V&V-locaties uitgevoerd. De resultaten waren per locatie verschillend. Opvallend was dat bij veel locaties de zorgzwaarte onvoldoende wordt onderbouwd in het Zorgleefplan. Na het project is de borging van kennis bij het Cliëntservicebureau ondergebracht en zijn vele herindicaties gedaan. 13
Instelling hygiëne De GGD Amsterdam heeft in haar jaarverslag laten weten dat het niveau van hygiëne op de meeste locaties van Amsta voldoende is. De hygiëne-adviseur zal op de verschillende locaties en afdelingen begeleiding op maat bieden bij het vertalen van de hygiënerichtlijnen naar de praktijk. Voor kleinschalige woonvoorzieningen is het van belang een goede balans te vinden in het creëren van huiselijkheid en het voldoen aan de hygiënerichtlijnen. Aan het verbeteren van de (keuken)hygiëne bij de woon- en zorgcentra wordt extra aandacht besteed. Proeftuin wijkzorg Osdorp In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor de proeftuin wijkzorg in Osdorp. Amsta is trekker van deze proeftuin. De proeftuin in Osdorp is een van de vijf proeftuinen die de gemeente Amsterdam wil inrichten om ervaring op te doen met wijkgericht werken. Aanleiding is de overheveling van extramurale begeleiding, verzorging en verpleging naar de gemeente en zorgverzekeraar. In de proeftuin Osdorp werkt Amsta samen met andere aanbieders van zorg en welzijn aan een wijkgerichte organisatie van de extramurale zorg waarbij zorg, welzijn en huisartsen samenwerken teneinde integrale ondersteuning voor de cliënt te realiseren. De proeftuin Osdorp gaat in april 2014 van start en loopt tot 1 januari 2015.
1.4.4
Tevreden en deskundige medewerkers
Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie Ook in 2013 is volop aandacht besteed aan het terugdringen van het langdurig verzuim, het beperken van de instroom in de WIA en het verminderen van het frequente verzuim. Op een aantal locaties heeft dit geleid tot een stabiel laag verzuimpercentage. Ondanks alle inspanningen is het verzuim op een aantal locaties in 2013 hoog gebleven, waardoor het gemiddelde verzuimpercentage van Amsta niet onder de 7% is gekomen, terwijl de branche een dalende trend laat zien. In 2013 is de procedure Melding Incidenten Medewerkers verbeterd, waardoor er meer meldingen worden gedaan en de afhandeling beter wordt gevolgd. Naar aanleiding van een inspectiebezoek SZW zijn er verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de uitvoering van de Arbeidstijdenwet en het beleid psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk. Het aantal preventieve werkplekonderzoeken door de Arbo-adviseur is aanzienlijk uitgebreid. In 2013 is in een verpleeghuis gestart met een project om de fysieke belastbaarheid van medewerkers op de werkvloer te vergroten door coaching en training op de werkvloer door een extern bedrijf. Afhankelijk van de resultaten zal het project in 2014 uitgebreid worden. Het aanbod voor medewerkers om kosteloos gebruik te maken van een externe budgetcoach is laagdrempeliger geworden, waardoor er een toename is van het aantal medewerkers dat gebruik maakt van deze voorziening. Daarnaast is er een subsidie ‘Veilig Werken in de Zorg’ toegekend aan een verpleeghuis. In 2013 is veel aandacht besteed aan het ‘Poortwachterproof’ maken van de verzuimdossiers om loondoorbetalingsverplichtingen te voorkomen. Tevens is gestart met het in eigen beheer uitvoeren van 14
arbeidsdeskundige onderzoeken. Om medewerkers met psychische problematiek tijdig en goed te kunnen re-integreren is de samenwerking met een externe organisatie geïntensiveerd. Medewerkersonderzoek In 2013 zijn twee medewerkersonderzoeken (MTO) uitgevoerd, een voor Amsta Karaad en een voor de V&V. Amsta heeft ervoor gekozen om een volledig MTO in de VG uit te voeren met werkdruk als specifiek onderdeel. De respons was 64,4%. Binnen de V&V is het onderzoek in november uitgevoerd. Amsta heeft uiteindelijk een respons van 51% behaald. In december heeft PWC de resultaten gepresenteerd. De scores zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het onderzoek dat is gehouden in 2011. De resultaten zijn besproken met managers en leidinggevenden en de medezeggenschap en de verbetermaatregelen worden met veel aandacht gevolgd. Opleidingen In 2013 is ervoor gezorgd dat alle medewerkers in de zorg geregistreerd konden worden als ‘bevoegd en bekwaam’, met het Dr. Sarphatihuis als eerste locatie om dit te realiseren. Daar was 87% van de Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG-ers) eind 2013 volledig bevoegd en bekwaam. Aansluitend op het ondernemingsplan waarin de ontwikkeling van de expertisecentra (Korsakov en psychogerontologie) benadrukt wordt, is een groep van 25 medewerkers gestart met de opleidingsmodule verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte. In 2013 had Amsta veel BOLstagiairs, niet alleen in de directe zorg maar ook in andere (paramedische) disciplines. Op alle niveaus waren er 75 BBL-ers in dienst. Van deze groep bestaat ook een gedeelte uit interne medewerkers. Voor het werven van leerlingen op niveau 3 en 4 zijn testen ingezet om de kwaliteiten en capaciteiten van de interne en externe kandidaten beter te beoordelen. Doel van het inzetten van deze testen is de slagingskans te vergroten. Daarnaast zijn er bijscholingen geweest op de onderwerpen medicatieveiligheid, BOPZ, de-escalatie, agressie, ergo-coaching. Deze trainingen zijn opgezet en gevolgd met als doel de kwaliteit van zorg en veiligheid van bewoners en medewerkers te bevorderen. Om een goed leerklimaat te behouden is een groep werkbegeleiders getraind in competentiegericht begeleiden. Investeren in Management Development In de tweede helft van het jaar is het MD programma ‘Bouwen in Vertrouwen’ gestart voor de 12 locatiemanagers, dat aansluit bij het ondernemingsplan Thuis in de stad. Modules werden ontworpen rondom thema’s als medezeggenschap en integraal management. Alle managers hebben voorafgaand een ontwikkelassessment doorlopen op basis van de competenties uit het Leiderschapsprofiel. Hun individuele POP en het overkoepelend MD-aanbod hebben eveneens deze competenties als leidraad gehad. Daarnaast is in het voor- en najaar een uiteenlopend aanbod van MD-keuzemodules aangereikt aan alle afdelingshoofden en teamleiders. Driekwart van hen heeft aan gemiddeld 4 kennis en/of vaardigheidsmodules deelgenomen. Inhoudelijk werden de modules zeer goed gewaardeerd. Ook helpen de bijeenkomsten de verbinding en uitwisseling binnen AMSTA. Als maatwerk zijn bovendien enkele teambijeenkomsten begeleid rondom Persoonlijke effectiviteit en teamsamenwerking.
15
Digitalisering bij PO&O In 2013 is de digitale loonstrook ingevoerd, de aftrap voor het digitaliseren van alle PO&O-processen. Halverwege het jaar is een pilot gestart waarbij processen die verband houden met de in- en doorstroom bij de deelnemende locaties zijn gedigitaliseerd. In 2014 wordt overgegaan naar het digitale personeelsdossier en gaat de gehele organisatie over op de genoemde digitale processen. Deze investering heeft een aanzienlijke besparing op de formatie van de personeels- en salarisadministratie opgeleverd. Klachtencommissie voor medewerkers Amsta heeft een klachtencommissie ingesteld waar medewerkers klachten kunnen indienen over beslissingen, handelen of juist het nalaten daarvan, kunnen neerleggen. Sinds de oprichting in 2011 zijn vier klachten ingediend. De commissie bestaat uit zes leden; drie zijn voorgedragen door de Raad van Bestuur en drie leden door de Ondernemingsraad. Externe Vertrouwenspersoon Medewerkers van Amsta kunnen een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon met onvrede over het beleid of andere werkgerelateerde zaken. In 2013 hebben 50 medewerkers zich gemeld. Dit is een stijging ten opzichte van 2012 toen 37 medewerkers zich meldden. De stijging is mogelijk te verklaren door alle veranderingen binnen Amsta. Klokkenluidersregeling Amsta heeft een klokkenluidersregeling vastgesteld. De regeling richt zich op medewerkers die een misstand vermoeden en deze melden, met als doel de misstand op te lossen. Gedacht kan worden aan feiten of situaties waarbij een zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding is, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, een strafbaar feit of schending van wetgeving. Vrijwilligersbeleid Bij Amsta ouderenzorg zijn er circa 700 vaste vrijwilligers werkzaam die op vele manieren bewoners ondersteunen in het welzijn. Per jaar zetten zich circa 800 vrijwilligers in voor een dag. Om vrijwilligers te werven heeft Amsta contact met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA), Amsterdam Cares (AC), meerdere buurtcentra en organisatie zoals Dienst Werk en Inkomen (DWI), Pantar, Spirit en het Nationale Ouderen Fonds (NAF). Tevens wordt Amsta regelmatig benaderd door job coaches die cliënten begeleiden naar een baan maar daarvoor hun cliënten eerst aanzetten om vrijwilligerswerk te doen. Amsta Karaad heeft een poule van 60 vaste vrijwilligers die verdeeld zijn over de 11 Karaad locaties. Deze groep is onder te verdelen in kerkvrijwilligers, individuele vrijwilligers (buddy van een cliënt), of vrijwilligers die een groep/dagbesteding ondersteunen. Daarnaast kent Amsta Karaad circa 500 vrijwilligers die eenmalig meedoen aan een actie. Coördinatoren verzorgen de werving, bemiddeling en registratie van vrijwilligers en dragen er zorg voor dat de vrijwilligers een overeenkomst tekenen en daarmee collectief verzekerd zijn. Elke nieuwe vrijwilliger overlegt een VOG. Bij aanvang krijgt elke vrijwilliger een begeleider die met de vrijwilliger de werkzaamheden evalueert.
16
Mantelzorg Op locatie De Poort is het project ‘Van Goede Huizen: gespreksbegeleiding van familieleden en verzorgenden in een verpleeghuis’ gehouden. De ervaringen uit het project leren dat het nodig is meer aandacht te geven aan het professioneel communiceren van medewerkers met familie. Alle 80 leidinggevende van locatie De Poort zijn in 2013 geschoold door Markant en de Sigra (coaching en training van communicatievaardigheden). In oktober 2013 hebben de geschoolde medewerkers opnieuw de scan Mantelzorg ingevuld en is een aantoonbare verbetering in de aandacht voor (de aanwezigheid en de positie van) mantelzorgers gebleken. In oktober 2013 is met ondersteuning van Markant een gespreksformulier ontwikkeld dat als handvat dient voor de medewerker die na opname afspraken gaat maken met de mantelzorger. In de loop van 2014 vindt er een evaluatie plaats van het Amsta mantelzorgbeleid. Geestelijke Verzorging De geestelijk verzorgers binnen Amsta zijn beschikbaar voor bewoners, familieleden en medewerkers, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Zij representeren de religieuze en levensbeschouwelijke tradities: protestants, rooms-katholiek, humanistisch of islamitisch. Zij bieden op een professionele wijze aandacht aan levensvragen. De inzet omvat: individuele gesprekken, groepsaanbod rond zingeving en levensvragen, gespreksgroepen, liturgische vieringen, opvang en rituele begeleiding bij overlijden van cliënten en de verbindende schakel voor cliënten tussen Amsta en kerken, moskeeën en levensbeschouwelijke organisaties in Amsterdam.
1.4.5
Innovatie
Ambient Assisted Living (AAL) In het kader van AAL is voor het project Adaptive Ambient Empowerment of the Elderly (a2e2) een Europese subsidie toegekend. Het project a2e2 is een consortium waarbinnen Amsta samenwerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam en Finse en Noorse partners. Het project heeft als doel ouderen te stimuleren meer te bewegen in dagelijkse activiteiten. Care 4 Balance In 2013 heeft Amsta vanuit AAL een subsidie toegekend gekregen voor Care 4 Balance. Doel van het project is de communicatie in het netwerk van de cliënt (mantelzorg, informele zorg) te verbeteren om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en de zorg rondom de cliënt te verhelderen. Het project is in maart 2013 van start gegaan. In 2014 wordt met de pilots gestart waarna de eerste resultaten bekend worden gemaakt. Belangrijke partners bij Care 4 Balance zijn naast bedrijven in Nederland, kennisinstellingen en bedrijven uit Frankrijk, Zwitserland en België. Ook werkt Amsta in dit project samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Health Lab Amsta participeert in het Health Lab; een samenwerkingsverband met onder andere de Amsterdamse Innovatiemotor, de Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Waag Society. Doel van het Health Lab is te onderzoeken hoe ouderen langer, veiliger en plezieriger 17
zelfstandig kunnen wonen met behulp van technologische toepassingen. Bij locatie De Keyzer is een zogenaamd living lab opgesteld, een testopstelling waar bewoners nieuwe technologische toepassingen testen, zoals de digitale coach. Daarnaast heeft Amsta een overeenkomst met de Hogeschool van Amsterdam gesloten. Studenten van de minor Zorgtechnologie werken in opdracht van locaties van Amsta aan vraagstukken op het gebied van zorgtechnologie. Een van de opdrachten is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ‘Doe-‘t-zelf-app voor jongeren met een verstandelijke beperking en de ontwikkeling van een interactieve zorgmuur. Samenwerking met Hogeschool van Amsterdam en UvA Science Amsta heeft in 2013 het samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestendigd en is een nieuwe samenwerking aangegaan met UvA Science, een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. HvA-studenten die de minor Zorgtechnologie volgen hebben verschillende opdrachten uitgevoerd op het snijvlak van zorg en techniek. Zo is onder andere in locatie De Schutse het project Balance IT gestart. Hierbij wordt software getest om de optische techniek te verbeteren. Met behulp van software wordt een profiel van elke cliënt opgesteld aan de hand waarvan analyses kunnen worden gemaakt ten aanzien van vallen en dwaalgedrag. De eerste resultaten hiervan zijn op de conferentie Mens voor de Lens in februari 2014 getoond. Studenten van UvA Science doen in het kader van ‘change management’ diverse opdrachten. In 2013 hebben studenten techniek een aantal spellen ontworpen dat sociale (spel)- componenten voor ouderen in zich had. Deze zijn succesvol gedemonstreerd op locatie Nellestein. In 2014 is hierbij meer aandacht voor Agile software engineering en zullen de spelvormen worden gepresenteerd in het Dr. Sarphatihuis. 1.4.6
Veiligheid en milieu
Amsta heeft een milieubeleidsplan voor de jaren 2012 -2014 gemaakt. De doelstelling is het naleven van wettelijke voorschriften en richtlijnen, het beperken van afval en het verantwoord gebruik van milieubelastende stoffen, het beperken van energie- en waterverbruik en het integreren van milieuaspecten in het bedrijfsbeleid. Amsta participeert in het project De Zorg voor Duurzaamheid. Hierin werken Amsterdamse zorginstellingen samen met de Gemeente Amsterdam om de eigen milieuprestaties te verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat in verpleeg- en verzorgingshuizen een energiebesparing van 25% mogelijk is. Het project is erop gericht deze besparing mogelijk te maken. Om de prestaties tijdens het project te meten wordt de Milieuthermometer Zorg gebruikt. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe ver een organisatie is in het realiseren van zijn doelstellingen. Organisaties kunnen een bronzen, zilveren of gouden thermometer behalen. Amsta heeft tot doelstelling de bronzen Milieuthermometer te verwerven. In 2013 zijn veel zaken in kaart gebracht en is gekeken waar besparingen mogelijk zijn.
18
Milieumanagement Registratie van gegevens geeft veel inzicht in het verbruik van energie, water, brand- en afvalstoffen. Voor de registratie van deze gegevens gebruikt Amsta de Barometer. De gegevens geven inzicht in de besparingsmogelijkheden en terugverdientijden van de te nemen maatregelen. In 2014 worden de resultaten met de locatieverantwoordelijken besproken. Energie In 2013 zijn stappen genomen om het elektriciteitsverbruik terug te brengen. Locatie De Werf is geheel voorzien van duurzame (Led)verlichting. Schakelingen zorgen dat verlichting alleen brandt als het ook noodzakelijk is, wat in 2013 heeft geleid tot een reductie van de CO2 met 41 ton. Op locatie De Poort is in 2013 gestart met een totale renovatie van de verlichting. In 2013 heeft dit geleid tot een besparing van 30% in verbruik en een vermindering van CO2 uitstoot met 240 ton. In 2014 gaat Amsta in zijn geheel over op groene stroom van windenergie. Optimalisatie van verwarmingsinstallaties In 2013 zijn de verwarmingsinstallaties geoptimaliseerd. Een aantal locaties waaronder Flesseman, De Schutse en De Werf hebben besparingen gerealiseerd door toepassing van UV-werende en isolerende raamfolies. Comfortverbetering voor de bewoners en besparingen in koeling (zomer) en energieverlies door ramen in de winter. Water In 2013 zijn kranen, stortbakken en douchekoppen vervangen door waterbesparende exemplaren. Het blijft balanceren tussen de bestrijding van legionella en waterbesparing door minder uitstroom. Afvalmanagement De afvalstromen bij Amsta zijn hoog (zoals in de gehele gezondheidszorg). In 2013 is samenwerking gezocht met Wageningen Universiteit & Research Center om deze kostbare afvalstroom te verminderen. In 2014 zal dit concreet tot een vermindering van 50% Swill moeten leiden. Gevaarlijke stoffen In 2013 zijn er maatregelen genomen om het aantal gevaarlijke stoffen op locaties te verminderen. Alle schoonmaakmiddelen gebruikt door de huishoudelijke diensten voldoen aan een milieukeur. Producten waar gevaarlijke stoffen in zitten worden of verwijderd en niet meer toegestaan en /of vervangen door ongevaarlijke en minder milieubelastende stoffen. Er zijn testen gestart met minder of ongevaarlijke stoffen voor de keukens en po-spoelers. De verwachting is dat in 2014 het grootste deel van de gevaarlijke stoffen is vervangen. Tevens is gestart met de scholing hoe om te gaan met en het voorkomen van ongevallen en het morsen van gevaarlijke stoffen. Begin 2014 zijn alle medewerkers die werken met deze stoffen en/of het vervoeren geïnstrueerd. Duurzaam inkopen Voor een groot aantal producten zijn inkoopcriteria vastgesteld. Ingekochte producten en diensten moeten hieraan voldoen.
19
2 Financiële informatie 2.1
Financiële situatie
Het exploitatieresultaat 2013 is positief zowel voor de VVT als voor de VG. De vraag naar de zorg van Amsta heeft geleid tot een goede bezetting van de meeste locaties. Uitzondering daarop is de ontwikkelingen in de Geriatrische Revalidatiezorg. Door de overgang van de financiering van deze zorg in 2013 van de AWBZ naar ziektekostenverzekering wet (ZVW) is de instroom van cliënten afgenomen. De criteria om in aanmerking te komen voor revalidatie in een verpleeghuis na ziekenhuisopname hebben ervoor gezorgd dat het grootste de van de oorspronkelijke doelgroep geen recht meer heeft op geriatrische revalidatie in een verpleeghuis. Dit betekent voor Amsta dat het aantal cliënten is gedaald tot ca. tweederde van de omvang van deze zorg in 2012 en een daling in de opbrengsten van ruim € 2mln. De verpleeghuizen waar deze zorg in 2013 werd geleverd (de Poort, Jan Bonga en de Wittenberg) hebben met moeite de inzet van personeel in de pas kunnen laten lopen met deze daling van cliënten. In 2013 is het ondernemingsplan Thuis in de stad doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een kostendaling in de overhead. Daarnaast is de verkoop van drie panden voorbereid waarvan twee verzorgingshuizen en een pand dat nog niet in gebruik genomen was voor de zorg (Plancius, een voormalige zusterflat van Amsta). Twee van de drie zijn begin 2014 verkocht. Deze verkopen zullen effect hebben op het resultaat van 2014 en de verdere versterking van de vermogenspositie van Amsta. In 2013 is veel extra aandacht geweest voor de locatie Dr. Sarphatihuis, zowel op het gebied van de kwaliteit van de zorg als in het gezond krijgen van de bedrijfsvoering. Eind 2013 is vooral ten aanzien van de kwaliteitsverbeteringen vooruitgang geboekt. De bedrijfsvoering is nog onvoldoende op orde, maar met een strakke uitvoering van jaarplan en begroting 2014 kan de verbetering ook op dit gebied doorzetten. De liquiditeitspositie is eind 2013 weer op een voldoende niveau door het positieve exploitatie resultaat, de beperktere omvang van het totaal aan investeringen en de bevoorschotting van de DBC opbrengsten van de Geriatrische Revalidatie zorg. Begin 2014 is de liquiditeit weer ruim voldoende. In 2013 is aandacht besteed aan de bedrijfswaardeberekeningen van de twee verschillende sectoren binnen Amsta: de VVT en VG. Deze berekeningen hebben geen aanleiding geven voor waardevermindering (Impairment).
20
2.2 Overzicht kengetallen Amsta
2013
2012
Bedrijfsopbrengsten
€ 130.363.151
€ 130.630.512
Eigen vermogen
€ 14.739.454
€ 13.894.094
Budgetratio ( EV/Totale bedrijfsopbrengsten)
0,11
0,11
Solvabiliteit ratio( EV/Totale vermogen)
0,19
0,18
Debt Service Coverage (ratio betalingscapaciteit)
1,81
2,01
Liquiditeitsratio
0,58
0,55
21
3 Toekomstige ontwikkelingen en risico’s De landelijke ontwikkeling is in de toekomst zoveel mogelijk oudere mensen, zo nodig met ondersteuning, langer thuis te laten wonen. Voor Amsta betekent deze extramuralisering een afbouw van plaatsen in verzorgingshuizen van rond de 250 plaatsen in de periode 2013-2016. In het plan Thuis in de Stad wordt hier voor de omvang tot eind 2014 al rekening mee gehouden. Het uitgangspunt hierbij is de afbouw zoveel mogelijk te concentreren op enkele locaties. In 2014 wordt het meerjarenbeleid voor het vastgoed van Amsta uitgewerkt rekening houdend met de verwachte vraag naar de diverse woonvormen voor de verschillende doelgroepen. Risico daarbij is nog de onzekerheid over de kaders vanuit de Wet langdurige Zorg, verschuivingen naar de Zorgverzekeringswet en de effecten van de overgang naar de WMO. Voor de intramurale zorg heeft de onzekerheid vooral betrekking op de definitieve besluitvorming van extramuralisering van de zorgzwaarte ZZP 4 en de ontwikkelingen rond de langdurige zorg GGZ. De vraag naar passende zorg, behandeling en woonvormen voor deze doelgroep neemt toe bij Amsta. Omdat alle zorgaanbieders te maken hebben met verschuivingen en afbouw van de intramurale capaciteit is er samenwerking in de stad Amsterdam tussen de gemeente, het zorgkantoor en het ministerie opgezet. De Raad van Bestuur van Amsta neemt actief deel aan deze samenwerkingsverbanden. De vraag naar ambulante zorg zal door de extramuralisering toenemen. In 2014 zal de financiering van de huishoudelijke hulp bij de gemeente blijven. Na 2014 zal de thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging) voor het grootste deel worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het toekomstige gemeentebeleid over de omvang van financiering van huishoudelijke hulp en begeleiding is nog onduidelijk. Amsta participeert in de zogenaamde proeftuinen van de gemeente om mee te denken over en ervaring op te doen met de nieuwe situatie. Amsta is op dit moment een kleine zorgaanbieder in de ambulante zorg. In 2014 zal het toekomstig beleid worden uitgewerkt zodat Amsta een passende en duidelijke plaats als aanbieder van ambulante zorg in Amsterdam kan innemen. In 2014 zal de geriatrische revalidatiezorg definitief vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) worden gefinancierd. De afname van de stroom van cliënten vanuit de ziekenhuizen in 2013 vanwege een strakkere indicatiestelling voor deze vorm van revalidatie lijkt door te zetten in 2014. Daarnaast verwijzen de ziekenhuizen weer meer zorg door naar de zorgaanbieders met een ZZP indicatie. Deze verschuiving zal in de eerste maanden van het jaar op de agenda van Amsta met het Zorgkantoor staan.
22
4 Bijlagen
Kerngegevens Amsta Gehandicaptenzorg Amsta Kerngegeven
Aantal/bedrag
Cliënten
Aantal
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar
249
Aantal cliënten dagactiviteiten ( zonder verblijf) per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar
13 605
Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Aantal 250 Aantal 91.064
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
1.935
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel
51.154 Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst verslagjaar
578,6
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
308,0
Kosten uitzendkrachten
242.436 Bedrijfsopbrengsten
Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar
€ 28.360.724
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
€ 27.554.625 € 799.761
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
23
VVT Amsta Kerngegevens
Aantal/bedrag
Cliënten
Aantal
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar AWBZ en GRZ
1.311
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
122
Aantal extramurale cliënten AWBZ (exclusief cliënten dagactiviteiten) en
518
WMO (huishoudelijke hulp en begeleiding ) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar AWBZ
1.398
en GRZ. Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar AWBZ en GRZ
Aantal 481.626
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar AWBZ
23.863
Aantal dagen Volledig Pakket Thuis AWBZ
10.410
Aantal uren extramurale productie AWBZ (exclusief dagactiviteiten) en WMO
72.413
(huishoudelijke hulp en begeleiding) in verslagjaar. Personeel
Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst verslagjaar
2.199,4
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
1.233,2
Kosten uitzendkrachten
1.311.156
Bedrijfsopbrengsten
Bedrag in euro's
€ 102.002.429
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
€ 93.998.942 € 8.009.824
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
24
