JAARVERSLAG 2013 NIVON
Ter bespreking op het CB van 22 oktober 2014 Ter bespreking met de kascontrolecommissie op 22 oktober 2014 versie 5-10-2014 (EvE)
1
A. Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Centraal Bestuur Het jaar 2013 stond als vanouds in het teken van een veelheid van activiteiten die opnieuw bewijzen dat onze vereniging links van het midden in de samenleving staat. De vele vrijwilligers bij de huizen, terreinen, afdelingen, reizenwerkgroepen, de onderhoudsploegen van de wandelpaden en de andere activiteiten zoals het Pinksterkamp en de sociale groepsvakanties hebben onze vereniging ook afgelopen jaar weer inhoud gegeven aan onze vereniging. Het Centraal Bestuur heeft zich in 2013 met name bezig gehouden met de reorganisatie van het Landelijk Bureau, het aantrekken van een nieuwe directeur, de eerste verkenningen van de nieuwe huisvesting en het verder vorm geven aan het Masterplan. Daarnaast hebben de individuele bestuursleden vanuit hun portefeuille contact gehouden met “het land”. In dit verslag wil het Centraal Bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2013. De verantwoording over het financiële beleid hebben wij in een separaat stuk opgenomen, in samenhang met de begroting. Ten slotte danken wij alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar ingezet hebben voor onze vereniging en de vele activiteiten die wij rijk zijn! Namens het Centraal Bestuur, Friso Teerink, voorzitter
1. Bestuur Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende personen Friso Teerink Freerk de Jong Erik van Esterik Erik Bouman Marieke Sieslieng Onno Hoogerhuis Eric Seugling Herman van Kordenoordt Gerard de Jager Ben Lindeman Marchella Bakker
voorzitter, Wandelen, NFI secretaris, ICT penningmeester Accommodaties, Communicatie Accommodaties algemene zaken Communicatie, Reizen Afdelingen, Reizen, commissie grensoverschrijdend gedrag Afdelingen, Fair&Green Deal Rotterdam, Wandelen Internationaal
Het Centraal Bestuur kwam in het afgelopen bestuursjaar dertien keer bijeen op woensdagavond in De Amershof in Amersfoort, danwel in Amsterdam op het Centraal Bureau. Naast deze reguliere vergaderingen heeft het Centraal Bestuur in het voorjaar een bestuursweekend gehouden in August Reitsemahuis. Doel was om - los van de dagelijkse besluiten - het Masterplan verder te vertalen naar Plannen van Aanpak en om de reorganisatie van het landelijk bureau vorm te geven. In oktober is een reorganisatiemanager aangesteld om de reorganisatie van het bureau in uitvoering te nemen. Als eerste stap in de reorganisatie is de directeur Rob de Lange ontslagen, een lastige maar weloverwogen stap, maar in goed overleg tot stand gekomen. Het Masterplan en de Plannen van Aanpak zijn onderwerp geweest van zowel de Werkconferentie Masterplan in mei in het Nivoncentrum Rotterdam en de Jaarvergadering in november in Utrecht.
2
De verschillende bestuursleden hebben met grote regelmaat activiteiten in hun eigen portefeuille ondernomen in bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband van de accommodaties en het Reizenoverleg.
2. De afdelingen Het Centraal bestuur was tot begin 2013 in hoofdzaak bezig met het reageren op vragen vanuit afdelingen. Het initiatief lag bij een afdelingsbestuur dat een probleem had en zich om hulp en steun tot het landelijke Nivon wendde. Afdelingen kunnen vaak prima voor zichzelf zorgen, maar tegelijk werd de interactie tussen afdelingen onderling steeds minder. Terwijl afdelingen ook van elkaar kunnen leren door ervaringen uit te wisselen. En een aantal afdelingen heeft moeten besluiten om de activiteiten te stoppen soms omdat er te weinig belangstelling voor de bijeenkomsten was en soms omdat het niet meer lukte voldoende bestuursleden te vinden. Tijdens de CB conferentie van begin 2013 is besloten deze dynamiek om te keren. Twee CB leden houden zich actief bezig met het ondersteunen van afdelingen en afdelingsbestuurders. Door een aantal maatregelen moet het voor afdelingsbestuurders makkelijker gemaakt worden hun werk te doen. Het tourneeprogramma waartoe eerder was besloten moest gerealiseerd worden en er moesten periodieke ontmoetingsdagen voor afdelingskaderleden georganiseerd worden. In 2013 is hiermee een begin gemaakt. Tijdens landelijke bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en wordt praktische kennis overgedragen. Dat bevalt goed en daarmee gaan we door. Er is een landelijk aanbod van activiteiten gemaakt. Afdelingen, maar ook werkgroepen en accommodaties kunnen hier panklare activiteiten boeken. Er wordt naar gestreefd om een breed aanbod te realiseren dat voortdurend wordt uitgebreid en aangepast. Daardoor kunnen afdelingen ook eens iets nieuws proberen. Wij zoeken ook de samenwerking met andere gelijkgezinde organisaties en stimuleren ook afdelingen een programma aanbod voor andere afdelingen te realiseren. Afgesproken is dat leden zo veel als mogelijk bij een afdeling worden ingeschreven. Er zijn gebieden waar het niet praktisch mogelijk is om, als gevolg van een gering aantal leden en daardoor te weinig bestuurscapaciteit, een afdeling op te richten of in stand te houden. Maar er zijn ook gebieden waar wel afdelingen zijn, maar tussen afdelingen witte gebieden liggen. In overleg met de aangrenzende afdelingen zal gezocht worden naar een goede oplossing. Er wordt een serieuze poging gedaan om de ledenadministratie toegankelijk te maken voor de afdelingsbestuurders. Daardoor kan door de afdeling nieuwe leden verwelkomen, verhuizingen managen en leden die vertrekken nog eens benaderen. Ook vergemakkelijkt dit het gebruik van nieuwsbrieven via de email. Verder biedt dit de mogelijkheid om de ledenadministratie up to date te houden en correcties aan te brengen. Vooral de adressen, e-mailadressen en de ingangsdatum van het lidmaatschap zijn nogal eens onnauwkeurig geregistreerd. In bijzondere omstandigheden en bij het organiseren van bijzondere activiteiten kunnen afdelingen, boven hun normale jaarlijkse afdracht, een extra bijdrage vragen. Hiervan wordt op bescheiden schaal gebruik gemaakt. In de begroting is hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd. De portefeuillehouders beoordelen deze aanvragen. 3
In 2014 wordt geprobeerd om beter gebruik te gaan maken van de kennis en ervaring die bij de leden aanwezig is. Nu al worden ervaren bestuurders ingeschakeld als vraagbaak. Dit willen we verder gaan uitbouwen.
3. Nivon Eerlijk & Groen steeds zichtbaarder In 2013 is gewerkt aan het verder bekendheid geven aan het thema Eerlijk & Groen en wat je hiermee kunt doen. Via internet, artikelen en columns in de Toorts, maar ook nieuwsbrieven richting actieve leden zijn suggesties gedaan van mogelijke activiteiten en organisaties waar je iets mee zou kunnen doen op dit gebied. Verder zijn diverse presentaties gegeven bij afdelingen en regio’s waar leden informatie kregen over de thematiek, maar juist ook met elkaar in gesprek gingen hoe zij zelf concreet in actie zouden kunnen komen, en dit ook zijn gaan doen. Wederom is in samenwerking met het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE) de cursus, of beter gezegd lezingencyclus Eerlijke Economie aangeboden aan afdelingen. De cyclus bestaat uit thema-avonden die worden verzorgd door inleiders van het Platform DSE en het Nivon. In Rotterdam, Arnhem, Gouda en Groningen konden leden en niet-leden hieraan deelnemen. Ook op het Pinksterkamp zijn in workshop vorm enkele thema’s aangeboden. In het land zijn eveneens initiatieven genomen op het gebied van Eerlijk & Groen. Op enkele huizen en kampeerterreinen wordt actief gekeken hoe op energie bespaard kan worden. Afdelingen hebben gerichte activiteiten die aansluiten op het thema, waaronder lezingen en excursies, maar er worden ook Repair Cafés georganiseerd, zoals in Assen en Utrecht. Eind 2013 is een samenwerking aangegaan met het tijdschrift Genoeg, het blad over meer doen met minder. Er is gestart met de voorbereiding van een themadag over Schone Energie. De organisatie van de dag betekende tevens de opstart van een werkgroep Eerlijk & Groen. De dag is via site, mailings en berichten op diverse media, waaronder van Genoeg, aangekondigd en werd in februari 2014 gehouden in het ABK-huis. De verantwoordelijk bestuurder en de projectmedewerker zijn alleen en samen het land in geweest om afdelingen en accommodaties warm te maken voor de mogelijkheden van Eerlijk & Groen voor de eigen programma’s. Meer en meer lijkt het besef te groeien dat het een thema is, dat onlosmakelijk verbonden is met het gedachtengoed van het Nivon. Het biedt een goede aanleiding om samen te werken met andere organisaties en elkaar te versterken. En we kunnen het goed gebruiken om onszelf mee te laten zien. Niet voor niks is het ook het thema voor het jubileumjaar 2014: ‘duurzaam en sociaal in hart en nieren’.
4. Nivon Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen 2013 begon met een enquête onder de beheercommissieleden om input te krijgen voor het opstellen van het plan van aanpak voor de Nivon-accommodaties in het kader van het masterplan. De uitkomsten van de enquête zijn terug te zien in de bijlage bij dit jaarverslag. Op basis van ervaringen en constateringen ten aanzien van de bezettingsgraad en exploitatieresultaat is, mede aan de hand van de uitkomsten van de enquête, het plan van aanpak toekomst Nivon-accommodaties uitgewerkt. Het plan bevat een aantal zaken die eerste prioriteit hebben om te kunnen komen tot verbetering van de bezetting en de exploitatie van onze accommodaties om ze ook voor de toekomst te kunnen behouden.
4
Het plan van aanpak is in de Nivon-raad van november 2013 vastgesteld. Op basis daarvan worden de volgende onderwerpen uitgewerkt in actieplannen in 2014 en wordt de uitvoering in 2014, 2015 e.v. ter hand genomen: Bedrijfsvoering natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen op orde Onderhoudssituatie van alle accommodaties op peil Handboek accommodaties (betere) zichtbaarheid en vindbaarheid van de Nivon-accommodaties Geactualiseerde bedrijfsplannen Impulsaccommodaties In het Samenwerkingsverband van de Nivon-accommodaties wisselen beheercommissies en bestuur wetenswaardigheden uit, worden discussies gevoerd en zaken onderling afgestemd. In 2013 kwam het Samenwerkingsverband drie keer bijeen; 19 januari, 20 april en 4 & 5 oktober. Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals financiën, nieuw reserveringssysteem, tarieven, bedrijfsplannen, acties, kortingen en arrangementen, PR & Marketing, ondersteuning door het Landelijk Bureau, bezettingsgraad etc. Naar aanleiding van de steeds terugkerende discussie over de tarieven is door het bestuur besloten de tarieven voor twee jaar vast te stellen. Tevens is besloten dat vanaf 2014 kinderen van 0 tot 3 jaar gratis zijn op de huizen en terreinen. Het jaarlijkse Kampeerterreinenoverleg vond plaats op 9 februari. Hierbij is teruggekeken naar het voorgaande seizoen, vooruitgeblikt en zijn ervaringen gedeeld. Kampeerovernachtingen zijn erg afhankelijk van het weer en dat zien we terug in de resultaten, zoals hierna in grafiek met overnachtingscijfers over de afgelopen vier jaar is te zien. 28 september vond in Rotterdam een overleg plaats met de coördinatoren onderhoud en de penningmeesters over de financiële situatie van de Nivon-accommodaties en de Meerjaren Onderhouds Plannen. Nadat in 2012 afscheid is genomen van Nivon-line, gingen we vanaf 2013 van start met een nieuw reserveringssysteem; Tommy-booking. Met de nodige aanloop- en gewenningsproblemen is dit systeem in 2013 geïmplementeerd. In overleg met de leverancier is en wordt gekeken naar verbeteringen van het programma. Nieuw met Tommy-booking is het reserveren via internet. Een substantieel deel van de boekingen verloopt nu via internet. Op 1 juni vond een gebruikersoverleg voor de aanmeldingssecretarissen plaats, waarin vragen gesteld konden worden en ervaringen gedeeld. Over en weer werden vooral veel ‘tips & tricks’ uitgewisseld. Afgesproken is om het gebruikersoverleg regelmatig terug te laten komen. Met een gemiddelde bezettingsgraad van ca. 30% doen onze accommodaties het binnen het segment van groepsaccommodaties niet slecht. De exploitatieresultaten baren ons echter zorgen. Met de beheercommissies zetten we in op een hogere omzet en op kostenbesparing. Een voortdurend punt van aandacht. Met de uitvoering van de actieplannen uit het plan van aanpak hopen en verwachten we binnen 2 tot 3 jaar het tij te kunnen keren en Nivon-breed weer in de zwarte cijfers te komen. Dat vraagt inzet van alle betrokkenen.
5
EXPLOITATIERESULTATEN AFGELOPEN 4 JAAR 3.000.000 2.000.000 resultaat
1.000.000
omzet 0 -1.000.000
2010
2011
2012
2013
kosten
-2.000.000
OVERNACHTINGEN AFGELOPEN 4 JAAR
overnachtingen 150.000
overnachtingen huizen
100.000 overnachtingen kamperen
50.000
overnachtingen huisjes/blokhutten
0 2010
2011
2012
2013
Over de PR en Marketing voor de Nivon-accommodaties wordt veel gesproken en geklaagd. In het najaar van 2013 heeft een inspirerende bijeenkomst met de beheercommissies plaatsgevonden over dit onderwerp. De oproep om vanuit de beheercommissies zitting te nemen in een werkgroep om de PR en Marketing voor de accommodaties verder vorm te geven kon helaas maar rekenen op een enkele aanmelding. Het bestuur voelt de noodzaak hier breder op in te zetten en zal een nieuwe oproep doen en verwacht dat leden zich alsnog geroepen voelen zich voor de werkgroep in te zetten. Steeds vaker horen we dat het moeilijk is vrijwilligers te vinden, toch zijn er in 2013 meer dan 20 nieuwe beheercommissie-leden benoemd. De procedure voor de benoemingen is nogmaals tegen het licht gehouden en in april 2013 opnieuw vastgesteld. Er zijn gelukkig nog steeds leden die zich in willen zitten “ons bezit” in stand te houden. Met elkaar, voor en door leden en gelijkgezinden. Door de portefeuillehouders Nivon-accommodaties werden in de loop van het jaar vijf beheercommissies op locatie bezocht. Met elkaar staan voor een Eerlijk en Groene samenleving. Daarom staat duurzaamheid en energiebesparing op onze agenda. In 2013 is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op onze Nivon-accommodaties. In de loop van 2014 zal in relatie tot de vriendenlening bezien worden hoe we onze accommodaties (nog) duurzamer kunnen beheren. Vele andere onderwerpen passeerden de revue in 2013; zoals het verlies van de anbi-status, de discussie met de gemeente over de toeristenbelasting bij Banjaert, het vervolg van de gerechtelijke procedure met betrekking tot de schipper van De Kleine Rug, de controle op speeltoestellen, legionella, het groene vingers-festival (een samenwerkingsverband tussen de accommodaties en de 6
afdelingen in regio Noord), de zomeractie Kinderen Gratis, brandveiligheid en de (automatische) doormelding ….. In 2013 heeft het bestuur ook gesproken over het voortbestaan van het August Reitsmahuis te Hoek van Holland in verband met het eindigen van de erfpachtovereenkomst met de gemeente Rotterdam op 30 juni 2014. Begin 2014 is met gemengde gevoelens besloten het huis te sluiten, vanwege het onzekere toekomstperspectief om te kunnen komen tot een rendabele exploitatie en de (financiële) risico’s bij het voorzetten van de erfpachtovereenkomst.
5. Reizen De reiswereld staat fors onder druk, veel commerciële reisorganisaties, groot en klein, zijn inmiddels omgevallen. De terugval van het aantal reizen en deelnemers bij de Nivonreizen is ook voelbaar, elke werkgroep heeft minder reizen kunnen realiseren. Met name bij de wintersportreizen en de 50+reizen is de teruggang voelbaar. In totaal werden in 2013 76 reizen georganiseerd, daarvan zijn 17 reizen niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers. Deze uitval is vergelijkbaar met vorige jaren (22% in 2013, 17% in 2012, 21% in 2011). Het aantal deelnemers is ten opzichte van 2012 wel sterk gedaald, van 1.178 naar 756. De precieze oorzaak van de daling is niet goed te achterhalen, vermoedelijk spelen de prijzen van de reizen een rol. Sinds 2012 zijn de werkgroepen die reizen organiseren ‘ verenigd’ in het reizenplatform. Dit platform komt tweemaal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te zien waar men elkaar kan helpen en versterken. De eerste resultaten van de intensievere samenwerking zijn zichtbaar. De keuze voor de invoering van het dienstenmodel voor de activiteit Reizen begint zijn vruchten af te werpen. Het is de verschillende werkgroepen gelukt het tekort van bijna €62.000 in 2010 stap voor stap terug te dringen naar € 7.000 in 2015.
6. Wandelen Het Nivon beheert de helft van alle LAW- en Streekpaden in Nederland. Dat is meer dan 3500 kilometer wandelroute. Deze routes worden door vrijwilligers beheerd, onderhouden en vernieuwd, tot voor kort met ondersteuning van medewerkers op het Landelijk Bureau. De vrijwilligers hebben overleg met elkaar via de Landelijke Werkgroep Wandelen (LWW), die minimaal twee keer per jaar bijeen komt. Het Nivon is lid van het Wandelplatform, dat in 2012 werd omgedoopt tot Wandelnet. De padcoördinator in de provincie Noord-Holland en lid van onze Landelijke Werkgroep Wandelen vertegenwoordigt ons in het bestuur van Wandelnet. Via Wandelnet ontvangt het Nivon subsidie om onze routes te onderhouden en onze wandelgidsen uit te geven. Vanaf 2014 is de subsidie voor het Wandelnet uitermate onzeker. Dat betekent ook voor het Nivon onzekerheid over de subsidie De reorganisatie van het landelijk bureau heeft geleid tot een herschikking van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het landelijk bureau naar de LWW en de respectievelijke padcoördinatoren en werkgroepen. De LWW wordt het beleidsbepalende orgaan op het gebied van wandelen. In het kader van het Masterplan is door de LWW een Plan van Aanpak geschreven en wordt een actieplan voorbereid.
7
7. Nivon (bijna) 90 jaar In 2013 is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de jubileumviering. Door het Centraal Bestuur werd besloten een werkgroep te vormen die de organisatie op zich moest gaan nemen. Tevens werden een aantal randvoorwaarden geformuleerd: Het jubileum zou feestelijk gevierd moeten worden, en de doelstellingen van het Nivon evenzeer aan bod moesten komen als een doorkijkje naar de toekomst, Tevens zou er voor een spin-off voor het programma-aanbod van afdelingen, geledingen en accommodaties gewaarborgd moeten zijn en de leden die heel lang lid zijn moesten nadrukkelijk bij de viering betrokken worden. De jubileumwerkgroep heeft een centrale jubileumviering opgezet met in acht neming van deze randvoorwaarden. De jubileumviering zelf vond natuurlijk pas in 2014 plaats, hoewel de afdeling Arnhem al in de herfst van 2013 begon met een programmacyclus.
8. Pinksterkamp 2013 Het thema voor dit jaar was "Back to basic" Na jaren van groei vond de Pinksterkampcommissie het hoog tijd worden om fors in de kosten te snijden. Dit past mooi in een tijdgeest waarbij soberheid weer hernieuwd in de belangstelling staat. Er werd een kleinere tent gehuurd, zonder vaste vloer, en er werd meer aandacht besteed aan activiteiten en optredens uit eigen kring. Het aantal workshops nam fors toe, terwijl er gelukkig genoeg ruimte overbleef voor een vanouds swingend avondprogramma. Het concept van back to basics valt in goede aarde bij de bezoekers. Helaas viel het aantal deelnemers tegen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zakt het aantal deelnemers naar een dieptepunt van ongeveer 450.
9. Werkgroep Sociale Groepsvakanties In 2013 zijn zeven weken voor minima/vluchtelingen georganiseerd. Twee daarvan zijn door die huizen helemaal zelf geregeld met waar nodig een kleine ondersteuning, de vijf overige hebben een groot beroep gedaan op de expertise en het vrijwilligersbestand van de werkgroep. In totaal zijn 64 gezinnen naar een van deze vakantieweken geweest! Het aantal vrijwilligers liep tegen de 90. Mede dankzij een goede fondsenwerving konden wij voor het trainingsweekeinde en de evaluatiebijeenkomst voldoende financiering krijgen. Juist deze bijeenkomsten blijken in een behoefte te voorzien en leveren steeds nieuwe informatie op voor het handboek. Het jaar is goed afgesloten. Dank aan alle huizen voor hun bijdrage. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet.
10. Promotie Het ledenblad De Toorts verscheen dit jaar vier keer, de nummers hebben een thema gekregen dat aansluit bij de belangrijke activiteiten van de vereniging. Het Nivon presenteerde zich op een aantal grote beurzen zoals de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI in Amsterdam. De Nivon wandelmaand in april leverde ook de nodige publiciteit op voor het NIVON. In de loop van het jaar is het initiatief genomen om de verschillende websites van het NIVON onder te brengen in een website waar ook plaats is voor accommodaties en afdelingen. Op deze manier wil het Centraal
8
Bestuur zichtbaar maken dat de vereniging een breed palet van activiteiten kent.
11. NFI Het Nivon is lid van de NFI (Naturfreunde Internationale). Deze internationale federatie telt meer dan 40 lid- en partnerorganisaties. NFI is naast het propageren van de aangesloten Natuurvriendenorganisaties, vooral actief in het ontwikkelen van projecten rond natuur, milieu en zacht toerisme Zo ontstonden projecten als Landschap van het Jaar, Blauwe Rivieren en Groen Wegen. Wereldwijd tellen de Natuurvrienden meer dan 500.000 leden. In Europa behoort de NFI tot de groep van de “Green 10”. Dat is een overkoepeld orgaan waarin de 10 grootste milieuorganisaties van Europa zetelen. Er zijn over de hele wereld honderden Natuurvriendenhuizen. In 2013 is de jaarvergadering van het NFI in Polen gehouden bij onze Poolse Natuurvrienden. Door het wegvallen van een Europese subsidie is het grote NFI-congres dat in oktober 2014 in Maastricht zou worden gehouden afgelast. Dat is natuurlijk heel jammer, maar heeft er wel toe geleid dat het Bestuur van de NFI met alle aangesloten organisaties in discussie over de vraag of deze afhankelijkheid van (Europese) subsidies wel zo wenselijk is. Het Nivon is vertegenwoordigd in het bestuur van de NFI en wij bekleden de functie van penningmeester.
9
B. Financieel Jaarverslag 2013 Centraal Bestuur Voor u ligt een financiële toelichting op het realisatieoverzicht 2013, dat gebaseerd is op het door onze accountant opgestelde geconsolideerde Jaarverslag 2013 van het Nivon. In dit Jaarverslag is het verslag van de NVH verwerkt en vormt daarmee derhalve de volledige winst- en verliesrekening van onze vereniging. Goedkeurende verklaring De controle van de jaarrekeningen is dit jaar voor de 3de keer gedaan door onze nieuwe accountant. We hebben wederom een goedkeurende verklaring zonder beperking gekregen. De accountant heeft verder naast de controle en het opzetten van een controlesysteem ook tijd gestopt in de automatisering van het aanmaken van de jaarrekeningen. Daarnaast is deze keer veel tijd gaan zitten in de data-analyse van de gegevens van Tommy. Resultaat 2013 Over het jaar 2013 heeft het Nivon een verlies geleden van maar liefst € 517.000,-. Dit verlies gaat ten laste van onze algemene reserve die daarmee daalt van € 3,56 miljoen naar € 3,04 miljoen. Het tekort van € 517.000,- kan onderscheiden worden naar een zogenaamde eenmalige component (dit zijn verliezen die incidenteel zijn opgetreden en in komende jaren niet terug zullen keren) en naar een zogenaamde structurele component (dit zijn verliezen die naar verwachting ook de komende jaren zullen optreden indien we ons beleid niet bijstellen). Analyseren we het tekort over 2013 naar deze incidentele en structurele componenten dan blijkt het volgende: Niet structurele tekorten € 55.000,Structureel tekort € 462.000,Totaal verlies 2013 € 517.000,-
De niet structurele tekorten bestaan allereerst uit reorganisatiekosten van het Landelijk Bureau van in totaal € 195.000,- Dit betreffen de kosten van de interim manager, juridische kosten en afvloeiingskosten. De tweede component betreft de afdelingen die ‘lokale spaargelden’ in hebben gezet. Een paar jaar geleden zijn de afdelingen aangemoedigd deze lokale spaargelden te gebruiken. In 2013 is dat wederom gebeurd en is er ontpot voor netto € 140.000,-. Dat heeft een gunstig effect voor de rekening. Deze € 140.000,- komt uit de afdeling Hengelo waar in 2013 uitgaven zijn gedaan voor een verbouwing. Het CB heeft besloten daar een financiering voor te verstrekken van € 20.000,- een groot deel van de verbouwing is echter uit eigen middelen betaald. Het financiële resultaat 2013 per programma Afdelingen De afdrachten aan de afdelingen zijn iets toegenomen en zoals gemeld hebben de afdelingen gebruik gemaakt van de decentrale spaargelden. Accommodaties Bij de NVH was de verwachting dat het aantal huisovernachtingen zou dalen . Boven verwachting is het aantal overnachtingen in 2013 ongeveer gelijk aan 2012. Het stabiel blijven van het aantal 10
overnachtingen lijkt zich de eerste maanden van 2014 ook door te zetten. Niettemin resulteert een verlies van € 121.000,-. Ter illustratie zijn hieronder de aantallen overnachtingen opgenomen over 2012 t/m mei 2014; Jaar 2012 2013 2013 2014
Periode Geheel Geheel Jan t/m mei Jan t/m mei
Aantal 104.425 100.172 46.491 46.540
Wandelen Al eerder gemeld is dat de subsidies uit wandelen in 2014 gaan stoppen, echter in 2013 heeft het Nivon uiteindelijk ook geen subsidies voor wandelen binnengehaald. Weliswaar staan daarmee ook minder uitgaven aan projecten tegenover, maar het resultaat draait om; in plaats dat wandelen één van de steunpilaren is (in 2011 leverde het nog een overschot € 88.000 op), resulteert nu een verlies van € 36.000. Reizen De reizen was al bezig met een ‘reorganisatie’ door de invoering van een zogenaamd dienstenmodel waarmee de bedoeling is de kosten te verlagen voor het organiseren. De omzet van de reizen daalde echter opnieuw van € 392.000,- naar € 314.000,- en dat resulteert in 2013 in een aanzienlijk verlies van € 46.000,-. Kernorganisatie Het is zorgwekkend dat het aantal leden cq. de contributie-inkomsten met circa 9% ten opzichte van 2012 is gedaald (2012 7% ten opzichte van 2011). Ook dit is een trend die al langer bestaat en ook in 2014 lijkt door te zetten. Reorganisatie en verhuizing Zoals bekend is in 2013 en 2014 door het Centraal Bestuur gewerkt aan de reorganisatie en verhuizing van het Landelijk Bureau. Hierdoor zullen de kosten vanaf 2014 en met name 2015 aanzienlijk dalen. De eenmalige kosten van de reorganisatie drukken zwaar op 2013 en deze worden vanaf 2014 ‘terugverdiend’ door lagere exploitatiekosten van onze organisatie.
11
