JAARVERSLAG 2012 CENTRUM VOOR VERTELLEN
Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Activiteiten a. Opzet van andere vergaderstructuur b. 1. Beleidsplan en de Vertelactiviteiten 2. Beleidsplan en de ‘Jacob’s Ladder’ 3. Beleidsplan en ‘Jacob’s Apple Pie’ 4. Beleidsplan en lange termijn-onderwerpen 3. ANBI 4. Lidmaatschap EA 5. Publiciteit 6. Interne organisatie 7. Diversen 8. Financiën 9. Conclusies, aanbevelingen en actiepunten 10. Bijlage 1:
Financieel jaarverslag 2012 Toelichting op het financieel jaarverslag Financieel jaarverslag: activa en passiva Financieel jaarverslag: baten en lasten
pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12
2
1. Voorwoord In 2012 heeft de stichting voor het eerst gewerkt vanuit een concreet plan van actie n.a.v. de jaarvergadering in 2011. Daarmee beoogt het bestuur een beter inzicht in het wel of niet realiseren van de doelstellingen. In grote lijnen wil de stichting de goed lopende trajecten consolideren en in een rustig tempo nieuwe aspecten verkennen en ontwikkelen. Ook dit jaar is gebleken dat er een spanning bestaat tussen de ambities en beschikbare tijd en middelen. De vele doelstellingen realiseren in één dag en in de avonduren blijft een lastige opgave.
2. Activiteiten a. Opzet van andere vergaderstructuur. Het bestuur zou 2 keer per jaar vergaderen aan de hand van agenda’s, samenroepingen, verslagleggingen en een te evalueren beleidsplan. Dit alles in niet gerealiseerd en de besprekingen zijn vooral via telefoon, mail en persoonlijke contacten verlopen. b. 1. Beleidsplan en de Vertelactiviteiten. •Afgelopen jaar is contact opgenomen met diverse plaatselijke kerken, die een pakket met infomateriaal ontvingen over cursussen, workshops, verteldagen, vertelweekenden en filmavonden. Bedoeld om aanvragen te verkrijgen en meer inkomsten hieruit te verwerven. De landelijke diensten zijn gedeeltelijk benaderd. Dit jaar zijn 6 workshops ‘Bijbelverhalen vertellen’ gegeven. •De benadering van zendingsgenootschappen, die werkzaam zijn in gebieden waar de vertelcultuur actueel en relevant is, heeft alleen plaatsgevonden tijdens de Opwekkingconferentie. •Het lidmaatschap van de Evangelische Alliantie is aangevraagd en verkregen. •Het boek ‘Het Geheim van Vertellen’ wordt aangeboden op de website van Family 7 en is in een aantal boekhandels (Ouddorp, Kampen, Putten, Ermelo) te koop. Via artikelen in plaatselijke kranten is meer bekendheid aan het bestaan van het boek en de stichting gegeven. Verder werd het boek 10 keer verkocht en is het aangeboden aan diverse mensen, die van belang kunnen zijn voor verdere verspreiding.
3
•In 2012 is het overleg met Groot Nieuws Radio gestart en heeft de stichting een radioprogramma-concept voor Bijbelverhalen aangeboden onder de titel ‘Groot Nieuws Verhalen’. Bedoeld om in 2013 te beginnen met uitzenden. Om voldoende financiën te genereren is ook contact gezocht met de platenmaatschappij Ecovata en de uitgeverij Ark Media. In 2013 zal blijken of deze beide partijen mee willen investeren. Verder is contact gezocht met ‘Open Doors’ om te onderzoeken of zij ook bij het vertelproject betrokken wilde worden middels eigen verhalen van kinderen, die in landen leven waar sprake is van vervolging vanwege hun geloof. Om een 20-tal verhalen te mogen gebruiken van Ingrid Heinsius is toestemming gevraagd aan de EO, die hier inmiddels mee heeft ingestemd. b. 2. Beleidsplan en de ‘Jacob’s Ladder’. •In 2012 zouden we starten met een ‘filmfonds’ voor de nieuwe serie van ‘de Rooie Draad’ onder de Engelse naam ‘The Jacob’s Ladder’. Hiervoor zou een deel van de inkomsten uit de verkoop van de ‘Jacob’s Apple Pie’ worden bestemd. Door de hoge kosten van vooral p.r. voor twee conferenties is het hier nog niet van gekomen. Denk hierbij aan drukwerk en conferentie-kosten. b. 3. Beleidsplan en ‘Jacob’s Apple Pie’. •In dit jaar werd de stichting de mogelijkheid geboden ‘Jacob’s Apple Pie’ te verkopen via een ‘eigen’ cateringtent tijdens de Pinksterconferentie van de stichting ‘Opwekking’. Dit prachtige aanbod leidde tot de verkoop van ruim 500 appeltaarten. Ongeveer 250 taarten werden via Compassion verkocht en zo’n 250 via de cateringtent. Ruim 30 vrijwilligers verkochten in drie dagen 2500 stukken taart a € 2,00. Behalve dat zoveel mensen, jong en oud, vrijwillig en enthousiast hun diensten verleenden, boden twee zakenmensen aan om de verkoop voor de stichting in 2013 te gaan organiseren. Uit de evaluatie met de organisator van catering van Opwekking bleek een grote tevredenheid over de flexibele en constructieve opstelling van de vele vrijwilligers. •Het benaderen van cateraars i.p.v. winkelketens en restaurants teneinde de specifieke kwaliteit van de taart te benutten leidde via de zakenmensen direct al tot het deelnemen aan zakenbeurs ‘Amalia’. Via een actief promoten van de taart voor het goede doel ‘Bijbelverhalen de wereld in’ werden er gedurende een week 300 taarten verkocht.
4
b. 4. Beleidsplan en lange termijn-onderwerpen. •In 2012 zijn er geen contacten gelegd met idealistische zakenmensen, die willen investeren in de internationale productie van ‘Jacob’s Ladder’. •Ook zijn er nog geen fondsen en omroepen benaderd om een eventuele co-productie op te zetten of tot pre-sales over te gaan. Wel is de EO benaderd om de distributie van het Engelstalig deel van ‘de Rooie Draad’ door de stichting te laten plaatsvinden. Onderhandelingen zijn aan de gang, maar we lopen tegen juridische bezwaren aan met betrekking tot eventuele rechten-claims van de acteurs in Wales en Engeland. Ook de positie van de voormalige co-producent HTV Wales is een lastige, omdat deze intussen zijn overgenomen door ITV. De gegevens zijn waarschijnlijk tussen wal en schip in terecht gekomen, zodat we w.s. niet meer kunnen achterhalen of zij accepteren dat de door HTV afgegeven rechten aan Bill Angel zijn overhandigd. Maar we vorderen stap voor stap. •De geleidelijke verhoging van het aantal te verkopen ‘Jacob’s Apple Pies’ blijft doel. •Voor 2017 willen we het ‘Centrum voor Vertellen’ bekend doen zijn in kerkelijk Nederland als expertisecentrum voor de Bijbelse verteltraditie. •Het op te zetten Bijbelverhalenproject ‘Groot Nieuws Verhalen’ voor Groot Nieuws Radio uitbreiden wat betreft kwaliteit en aantallen.
3. ANBI Afgelopen jaar is een begin gemaakt van een beleidsplan met korte en lange termijndoelen. In 2013 moeten we aan de ANBI-eisen voldoen.
4. Lidmaatschap EA Het lidmaatschap voor de EA is verkregen en we gaan het aan voor de duur van 2 jaar en evalueren dan of het de stichting dient.
5. Publiciteit De stichting maakt gebruik van de plaatselijke en regionale kranten om cursussen en workshops aan te kondigen. Af en toe is er een interview in de pers. Verder vindt een constante stroom flyers zijn weg naar de kerken op de Veluwe. Hiermee wil de stichting zich bekendmaken aan de plaatselijke kerken waar de grote doelgroep van afnemers van de vertelactiviteiten huist. Bij workshops tijdens de landelijke dagen van kerkelijke jeugdorganisaties is er veel contact met de mensen uit het veld van het jeugdwerk. Hetzelfde geldt ook voor de Pinkster-
5
conferentie ‘Opwekking’. De meeste aanvragen voor workshops en cursussen komen vanuit deze twee organisatievormen.
6. Interne organisatie •De taakverdeling binnen het bestuur met een voorzitter, secretaris/penning-meester en een algemeen lid functioneerde dit jaar naar behoren. De goede relatie en communicatie compenseerde het gebrek aan vergadertijd. •De stichting werkte dit jaar met losse vrijwilligers bij de verschillende conferenties. Hun werkzaamheden betroffen de actuele verkoop van de appeltaarten en de verzorging van de catering. Een tweetal vrijwilligers was betrokken bij het verkrijgen van meer conferenties en beurzen. Zij dachten mee en hebben toegezegd de organisatie van Opwekking 2013 voor hun rekening te nemen. Deze vrijwilligers gaven blijk om elk jaar van de partij te willen zijn. Het is hun enthousiasme voor het doel van de ‘Jacob’s Apple Pie’, het produceren van een nieuwe serie Bijbelverhalen voor tv en internet, dat hen doet blijven. Tegelijk bleek wel dat twee conferenties op een jaar voor het grootste deel van de vrijwilligers de grens was. Meer is op basis van vrijwilligheid niet goed mogelijk vanwege de tijden en plaatsen van de conferenties. Gemiddeld besteedden de vrijwilligers ongeveer een halve dag aan de conferenties. •De behoefte aan vrijwilligers op het gebied van p.r., website-beheer, huisstijl, administratie, communicatie, verkoop en netwerkbeheer is groot en blijft noodzakelijk om belangrijke stappen te kunnen maken. •Er blijft een te grote spanning tussen de gewenste doelen en de beschikbare tijd en energie. Betekent in de praktijk dat de stichting in een (te) laag tempo ontwikkelt. Maar we blijven moed putten uit de gedachte: ‘Zij die geloven, haasten niet, maar lopen wel.’
7. Diversen •Tweemaandelijks zijn er pastorale gesprekken met een predikant, Jan Minderhoud, waarbij gebeden wordt voor alle relevante zaken van de Stichting. •De stichting is € 300,- kwijtgeraakt door een malafide handelswijze van een bedrijf in Almere. Betrof een ondeugdelijke balie voor de stand van het CvV. Na advies van de advocaat van de Kamer van Koophandel bleekt dat de kans op teruggave van het geld te klein was en een rechtzaak teveel financiële risico’s opleverde. Aldus nemen we ons verlies.
6
8. Financiën De omzet van de stichting heeft zich dit jaar verdubbeld tot € 12.339,98. De kosten bedroegen € 11.668,57 zodat ze een batig saldo heeft van € 851,69. In de bijlage is het volledige financiële verslag bijgevoegd.
9. Conclusies, aanbevelingen en actiepunten •Wij zijn tevreden over de volgende zaken: -Werken vanuit een plan van actie, dat op de jaarvergadering wordt vastgesteld en gevoed wordt door het beleid op kortere en langere termijn. -Intensiveren van de pogingen om de plaatselijke kerken te benaderen met een concreet aanbod voor workshops en cursussen. De gegeven workshops blijken bij de deelnemers veel enthousiasme en inspiratie los te maken. -Het verkregen lidmaatschap van de Evangelische Alliantie opent mogelijkheden om ons netwerk te versterken. -Het contact met Groot Nieuws Radio waar we het programma-concept ‘Groot Nieuws Verhalen’ door ontwikkelen. Het ontwerpen van programma-concepten blijft een mogelijke inkomstenbron en past uitstekend bij de doelstelling van de stichting. -Hierbij is het contact met de EO bevredigend en bemoedigend. Ook met betrekking tot het verkrijgen van de internationale rechten van ‘de Rooie Draad’. -De enorme vlucht die de verkoop van de ‘Jacob’s Apple Pie’ dit jaar heeft genomen door de verkoop tijdens de Opwekkingconferentie en Amaliabeurs. Hierdoor wordt de financiële ruimte groter en kan de stichting haar basisbe-hoeften uitwerken. (o.a. huisstijl, website-ontwikkeling) -De enthousiaste medewerking van de vele vrijwilligers en constructieve bijdrage van twee zakenmensen. Hierdoor neemt de actieradius toe en komt er commerciële deskundigheid de stichting in. -De pastorale gesprekken en gebedsondersteuning door Jan Minderhoud, die steeds weer de blikrichting de goede kant uit doen gaan. •Wat verbetering en versterking behoeft: -Een goede afstemming tussen de ambities van de stichting en de beschikbare personele bezetting. Hoe ga je als bestuurder om met te veel benodigde acties en te weinig tijd en energie?
7
-De ANBI-eisen dienen het komend jaar goed voorbereid te worden in in 2014 worden ingevoerd. Qua vergaderen schiet de stichting te kort. -De p.r. van de stichting richting de plaatselijke en landelijke kerken dient versterkt te worden. -De mogelijkheid om als stichting ook een rol te gaan vervullen in het coachen van zendingsmedewerkers dient verkend te worden. -De promotie van het boek ‘Het Geheim van Vertellen’ moet beter aangepakt worden. Recensies in relevante kranten en tijdschriften moeten worden aangevraagd.
8
Financieel jaarverslag 2012
9
TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG 2012 Algemeen: De sterk gestegen opbrengsten maakten een kwaliteitsverbetering mogelijk op het gebied van huisstijl, website en p.r.
Specifiek: 1. Hoge ontwerpkosten hadden te maken met de representatie op de twee bezochte conferentie. Flyers en banners moesten ontworpen en gedrukt worden. Het meeste drukwerk is ook voor latere bijeenkomsten geschikt (te maken). 2. De verkoop van het boek ‘Het Geheim van Vertellen’ blijft achter bij de inkoop. Heeft te maken met het verspreiden van het boek aan organisaties en mensen, die van belang voor de verspreiding zijn. 3. De grote winst op de ‘Jacob’s Apple Pies’ heeft te maken met de verkoop van de taart in taartstukken op de Opwekking-conferentie. Daardoor brengt een taart ongeveer € 13,- op i.p.v. € 3,4. BTW-gedeelte is afwezig. Omdat de stichting vrijgesteld is van BTWaangifte en dus heffing, is het niet nodig weer te geven op dit moment. Later, als de verkoop van de appeltaarten en de productie van de TVserie zich positief ontwikkelen, dan kan dit veranderen.
10
Financieel jaarverslag 2012: Activa en passiva Activa Bank 1/1 Resultaat 2012 Bank 31/12
180,28 671,41 € 851,69 Passiva
Baten Giften Terugstortingen Vertelcursus CvV Verkoop boek Verkoop taarten
410,00 58,62 442,92 184,20 11244,24 € 12.339,98
Lasten Bankkosten Reclame Internet Conferentie Inkoop boeken/DVD's Inkoop taarten Evangelische Alliantie Vrijwilligersbijdrage PC-benodigdheden Kamer van Koophandel Diversen
70,69 1543,80 309,40 2110,62 411,40 5961,29 240,00 150,00 798,99 24,08 48,30 € 11.668,57
11
Financieel jaarverslag 2012: Baten en lasten Baten Giften Giften van derden
410,00 410,00
Terugstortingen Terugstortingen privé
58,62 58,62
Vertelcursus CvV Diverse cursussen/workshops
442,92 442,92
Verkoop boek 9 x Het Geheim van Vertellen
184,20 184,20
Verkoop taarten Jacob's Apple Pie
11.244,24 11.244,24 12.339,98
Lasten Bankkosten Producten en diensten Verzendkosten bank Transferprovisie
15,00 50,19 5,50 70,69
Reclame Ontwerpkosten Representatie
1.455,60 88,20 1.543,80
Internet Hosting en domeinregistratie
309,40 309,40
Conferenties Diesel Standkosten Drukwerk
76,16 1.038,60 995,86 2.110,62
12
Inkoop boeken/dvd's Boekscout/filmverhalen
411,40 411,40
Inkoop taarten Jacob's Apple Pies
5.961,29 5.961,29
Evangelische Alliantie Deelnemersbijdrage EA
240,00 240,00
Vrijwilligersbijdrage Eenmalige bijdrage
150,00 150,00
PC-benodigdheden Diversen Inktpatronen Copieerkosten en harde schijf
41,94 316,80 440,25 798,99
Kamer van Koophandel Jaarbijdrage
24,08 24,08
Diversen Postzegels Ijs Groep 8
14,30 34,00 48,30 € 11.668,57
13
