JAARVERSLAG 2005 Stichting GBKN-Zuid

JAARVERSLAG 2005 Stichting GBKN-Zuid

Stichting GBKN-Zuid Postbus 184, 5580 AD Waalre Burgemeester Mollaan 80, 5582 CK Waalre Telefoon (073) 85 35 656

____________________________________________________________________________________________________________ Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2005 versie 3.0 1 / 18

INHOUDSOPGAVE 1.

INLEIDING

3

2.

SAMENVATTING

4

3.

ORGANISATIE

6

3.1 Bestuur GBKN-Zuid 3.2 Adviesgroep 3.3 Operationele Organisatie

4. 5.

BELEIDSZAKEN 2005

8

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

9

5.1 Bijhouding 5.2 Opwaardering

6.

DOELSTELLINGEN 2006

11

7.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN

13

7.1 Kosten 7.2 Opbrengsten 7.3 Kosten en opbrengsten

8.

JAARREKENING

14

8.1 Accountantsverklaring 8.2 Balans per 31 december 2005 8.3 Winst- en verliesrekening over 2005

Bijlage: 1 Overzicht van de per 31 december 2005 deelnemende organisaties

17


1.

INLEIDING

In 2002 is de Stichting GBKN-Zuid opgericht. De Stichting GBKN-Zuid heeft tot doel de opwaardering, instandhouding, bijhouding en exploitatie te verzorgen van de Grootschalige Basiskaart van Nederland voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hiertoe is op 18 januari 2002 een Stichtingsakte en een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de Stichting GBKN-Zuid wordt momenteel deelgenomen door nutsbedrijven, gemeenten, Kadaster, telecombedrijven en een waterschap. Op 27 april 2006 heeft het Bestuur GBKN-Zuid het Jaarverslag 2005 goedgekeurd. In dit Jaarverslag wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de belangrijkst behaalde resultaten in 2005. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de organisatie van de Stichting GBKN-Zuid en worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste bestuursbesluiten aangehaald. Hoofdstuk 5 beschrijft de in 2005 uitgevoerde werkzaamheden, zowel op het gebied van de bijhouding als de opwaardering. Aansluitend worden in hoofdstuk 6 de bestuurlijke doelstellingen voor 2006 verwoord. De financiën over 2005 worden verantwoord in de hoofdstukken 7 en 8. Hoofdstuk 7 behandelt de kosten en de opbrengsten, terwijl hoofdstuk 8 de balans en de winst- en verliesrekening omvat.


2.

SAMENVATTING

In 2005 is een groot aantal activiteiten uitgevoerd die hebben geleid tot de volgende resultaten: -

In totaal participeren er per 31 december 2005 112 gemeenten in de Stichting GBKN-Zuid, waarvan een aantal gemeenten een bestuurlijke intentieovereenkomst tot participatie heeft ondertekend. Dit is een toename van 5 gemeenten. De afgelopen jaren is de participatie van gemeenten als volgt gegroeid:

Groei participerende gemeenten

Aantal gemeenten

100 80 60 40 20 0 31-dec-02

31-dec-03

31-dec-04

31-dec-05

Datum

Gegeven deze hoge participatiegraad (97%) van gemeenten heeft het Bestuur besloten om het complete grondgebied van Noord-Brabant en Limburg op te waarderen naar een norm-GBKN. De gemeenten Ambt Montfort, Boxtel en Thorn participeren om uiteenlopende redenen nog niet. -

Uitvoering van in totaal 13 opwaarderingsprojecten en verwerking van de topografische informatie van 7 zelfmuterende gemeenten. Eind 2005 is in totaal 281.770 hectare gereed (39%) en is 439.909 hectare (60%) in bewerking. Uitvoering van het resterende deel, totaal 7.419 hectare, start in het eerste kwartaal 2006. Op dat moment is de opwaardering voor de totale oppervlakte van de provincies Noord-Brabant en Limburg gereed of in uitvoering. Het opwaarderingstraject heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Voortgang opwaarderingstraject

Aantal hectare

500000 400000 300000 200000 100000 0 2002

2003

2004

2005

Jaar Opwaardering gereed

Opwaardering in bewerking


-

Het model Kostentoerekening Opwaarderingsprojecten is door het Bestuur goedgekeurd. Dit model wordt toegepast bij de definitieve afrekening van afgeronde opwaarderingsprojecten.

-

Voor wat betreft de bijhouding van de GBKN-bestanden zijn in 2005 in totaal ruim 550.000 punten verwerkt in de GBKN-database die de Provincies Noord-Brabant en Limburg omvat. De planning van 660.000 punten is derhalve niet gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er door de leveranciers geen punten ter verwerking zijn aangeboden De afgelopen jaren is de groei van het aantal verwerkte bijhoudingspunten als volgt toegenomen:

Aantal verwerkte bijhoudingspunten 600000

Aantal punten

500000 400000 300000 200000 100000 0 2002

2003

2004

2005

Jaar

-

Het Bestuur GBKN-Zuid heeft, als eerste RSV GBKN, ingestemd met de invoering van het MutatieMeldSysteem (MMS), om hiermee de kwaliteit van de norm-GBKN verder te verbeteren. De ambitie is dat per 1 januari 2007 in totaal 95% van alle mutaties in de GBKN via het MMS worden gemeld.

-

Het pilotproject “Onderzoek volledigheid en actualiteit GBKN-Zuid” is opgestart. Hiermee vindt een integrale toetsing plaats van het signaleren van mutaties in GBKN-bestanden ten opzichte van de werkelijkheid.

-

Gezien het feit dat de huidige samenwerkingsovereenkomst op 31 december 2006 afloopt heeft het Bestuur activiteiten ontplooid om zich ter oriënteren op de samenwerking vanaf 1 januari 2007. Medio 2006 wordt besloten volgens welk scenario de activiteiten van GBKN-Zuid gecontinueerd worden.

-

De resultaten van het 1 Klanttevredenheidsonderzoek, met een respons van 54%, zijn door het Bestuur e overgenomen en vertaald naar concrete verbeterpunten die in 2005 zijn opgepakt. Besloten is het 2 Klanttevredenheidsonderzoek ultimo 2007 uit te voeren.

-

Op 12 oktober 2005 heeft de Stichting GBKN-Zuid haar 3 Open Dag georganiseerd. Ruim 100 mensen hebben actief deelgenomen aan de op deze open dag georganiseerde workshops rondom het thema “Vlakken of foto’s”.

-

Sinds eind 2003 heeft de Stichting GBKN-Zuid haar eigen website (www.gbkn-zuid.nl). Mede door een actief contentbeheer en verbeterde navigatie is de website ook in 2005 weer goed bezocht.

e

e


3.

ORGANISATIE

De Stichting GBKN-Zuid is een samenwerkingsverband van een groot aantal participanten. Zie bijlage 1 voor het volledige overzicht van participerende organisaties per 31 december 2005. Doel van de Stichting GBKN-Zuid is het opwaarderen, bijhouden en exploiteren van de GBKN Zuid (een gemeenschappelijk bedrijfsmiddel van de participanten) tegen zo laag mogelijke kosten voor de participanten. Alle intellectuele- eigendoms- en exploitatierechten, daaronder begrepen de rechten uit de Databankenwet op de GBKN-Zuid berusten bij de participanten gezamenlijk. In de Stichtingsakte en de Samenwerkingsovereenkomst is beschreven hoe de Stichting GBKN-Zuid is georganiseerd en hoe de rolverdeling en stemverhouding is. De Stichting bestaat uit een Bestuur, Adviesgroep en een Operationele Organisatie.

3.1.

Bestuur GBKN-Zuid

Het Bestuur GBKN-Zuid richt zich op de strategische besturing. De belangrijkste gebieden van aandacht zijn: strategie en beleid, samenwerkings- en afnemersrelaties (stakeholders), ontwikkelen van het product, financieel-economisch bestuur, juridische zaken, etc. Deze strategische besturing is het exclusieve domein van het Bestuur GBKN-Zuid en zij draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid. De deelnemers aan de Stichting GBKN-Zuid zijn per sector vertegenwoordigd in het bestuur. Namens de gemeenten is er zowel een vertegenwoordiger namens de Noord-Brabantse gemeenten (VBG) als namens de Limburgse gemeenten (VLG). Samen hebben zij het stemrecht voor de sector gemeenten. De samenstelling van het Bestuur is eind 2005 als volgt: - dhr. R.A.C. van Heugten voorzitter Brabantse Gemeenten - dhr. F.G.J.M. Beckers vice-voorzitter Limburgse Gemeenten - dhr. R.C.J. Witmer secretaris Kadaster - dhr. J.C.P.M. de Bonth lid sector Elektra & Gas - dhr. W.J. Lambo lid KPN Telecom - dhr. J.H.M.G. Geraets lid sector Water - dhr. H. de Vries lid sector Kabel Namens het bestuur is de heer De Bonth belast met de financiële portefeuille. In 2005 hebben de heren F.K.J.M. van Stekelenburg, M.E. Dommering en C.P. de Jong zich om verschillende redenen op eigen verzoek teruggetrokken als bestuurslid GBKN-Zuid. Namens de desbetreffende sectoren zijn nieuwe bestuursleden tot het Bestuur toegetreden. Per februari 2003 is de heer M. Jellema door het Bestuur aangesteld als parttime bestuursmanager. De bestuursmanager is door het Bestuur aangesteld en richt zich namens het Bestuur als onafhankelijk functionaris op met name het tactisch management. De bestuursmanager is als tactisch manager verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid en de doel-/middelensturing binnen de gestelde kaders van het Bestuur GBKN-Zuid. Advisering, beleidsvoorbereiding en rapportage aan het Bestuur wordt gedaan in overleg met de manager Operationele Organisatie, waarbij de bestuursmanager eindverantwoordelijk is.

3.2.

Adviesgroep

De Adviesgroep heeft tot taak namens de deelnemers uit het Samenwerkingsverband GBKN-Zuid de belangen te behartigen met betrekking tot inhoudelijke aspecten van het product norm GBKN-Zuid. Voorbeelden van deze inhoudelijke aspecten zijn inhoud, kwaliteit, structuur, standaardisatie, uitwisseling, productontwikkeling en inhoudelijke kostenaspecten. Naast deze inhoudelijke aspecten behartigt de Adviesgroep ook de inhoudelijke belangen van de deelnemers inzake het gebruik van product norm GBKN-Zuid. Tot de inhoudelijke belangen behoren de bijhouding, opwaardering, bijproducten, werkmethoden, voortgang activiteiten, toegevoegde waarde, informatieverstrekking en klantcontacten.


De Adviesgroep heeft daarbij de verantwoordelijkheid het Bestuur GBKN-Zuid over de hiervoor beschreven taken gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Tevens vervult de Adviesgroep een klankbordfunctie richting Operationele Organisatie over inhoudelijke aspecten van de GBKN en inhoudelijke belangen van deelnemers uit het samenwerkingsverband. De Adviesgroep bestaat uit materiedeskundige medewerkers, afkomstig van de deelnemende organisaties in GBKN-Zuid. Hun vertegenwoordiging is op een zelfde wijze georganiseerd als in het Bestuur, namelijk per sector. De samenstelling van de Adviesgroep is per 31 december 2005 als volgt: - dhr. A. Balemans Limburgse gemeenten, voorzitter - dhr. A. Venemans Brabantse gemeenten, vice-voorzitter - dhr. E. Holthuijsen KPN - dhr. W. Kruidenier Kadaster - dhr. H. Nouwens sector CAI - dhr. D. van Os sector water - dhr. P. Rops sector gas - dhr. L. Weldink sector Elektriciteit In 2005 heeft de heer Van Os de voorzittershamer overgedragen aan A. Balemans. In de adviesgroep is de heer W. Kruidenier de vervanger van de heer R.J. Marcks, die afscheid van de adviesgroep heeft genomen.

3.3.

Operationele Organisatie

De Operationele Organisatie zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden welke gericht zijn op de totale informatieketen van topografische mutatie tot en met de doorlevering aan de afnemer, het algehele opwaarderingstraject en de communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer. De Operationele Organisatie wordt bemand door inhuurkrachten en met medewerkers van Kadaster en Essent, die op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaamheden verrichten bij de Operationele Organisatie. De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst en de werkzaamheden worden verricht vanuit het Essent-gebouw te Waalre. Sinds medio 2003 vervult de heer M. Tomberg de functie van Manager Operationele Organisatie. De Manager Operationele Organisatie is als operationeel manager verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de Operationele Organisatie, het functioneren van de primaire processen inclusief de daarbij behorende zakelijke relaties met opdrachtnemers. Dit betreft de totale informatieketen van topografische mutatie tot en met de doorlevering aan de afnemer, het algehele opwaarderingstraject en de communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer. Advisering en rapportage door de manager vindt plaats vanuit zijn materiedeskundigheid en/of zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van de Operationele Organisatie. Deze advisering en rapportage aan het bestuur wordt gedaan in samenwerking met de bestuursmanager, waarbij de bestuursmanager eindverantwoordelijk is. Eind 2005 kende de Operationele Organisatie een bezetting van 11 medewerkers: - Manager Operationele Organisatie - Officemanager - Projectleiders - Projectadministrateur - Beheerders (4) - Medewerkers (3). Medio 2005 is de officemanager, mevrouw A. van Hulten, opgevolgd door mevrouw R.J.C.C. van Broekhoven. Tevens is de heer F. Heuvelmans (projectleider) vertrokken bij GBKN-Zuid. Deze vacature is niet vervuld doordat zijn activiteiten sindsdien worden uitgevoerd door de manager en de andere projectleider.


4.

BELEIDSZAKEN 2005

Gedurende het jaar 2005 heeft het Bestuur van de Stichting GBKN-Zuid op basis van het vastgestelde Jaarplan 2005, inclusief de begroting 2005, een groot aantal beslissingen genomen. Naast de vaststelling van het Jaarverslag 2004 en de Jaarrekening 2004 worden hierna de belangrijkste bestuursbesluiten opgesomd:

Algemeen -

Klanttevredenheidsonderzoek e Het bestuur heeft de resultaten van het 1 Klanttevredenheidsonderzoek, met een respons van 54%, overgenomen en vertaald naar concrete verbeterpunten die in 2005 zijn opgepakt. Eind 2005 is e besloten om eind 2007 het 2 Klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

-

Prijsbeleid Het bestuur heeft, mede op basis van het vigerende eigen beleid en landelijke ervaringscijfers, een besluit genomen over de bronbeheerdersvergoeding, de vergoeding voor het leveren van mutatiepunten en de vergoeding voor de mutatiesignalering.

-

Jaarplan 2006 Het bestuur stemt in met het Jaarplan 2006, waarin onder meer de bestuurlijke ambities en de specifieke aandachtsvelden van de Operationele Organisatie voor 2006 zijn verwoord.

Bijhouding -

Tarieven 2005 & 2006 Het Bestuur heeft, mede op basis van de instemming van de adviesgroep, de tarieven voor 2005 en 2006 vastgesteld, inclusief de daarbij behorende instellingen voor GBKN-Tel.

Opwaardering -

Gunning van opwaarderingsprojecten Het Bestuur heeft ingestemd met de uitvoering van een aantal nieuwe opwaarderingsprojecten.

-

Kostentoerekening opwaarderingsprojecten Het bestuur heeft ingestemd in het kostentoerekeningsmodel voor de opwaarderingsprojecten die onder verantwoordelijkheid van GBKN-Zuid worden uitgevoerd. Dit model dient voor de afrekening van de opwaarderingsprojecten.

-

Gebiedsdekkende NormGBKN Het bestuur heeft besloten om een 100% gebiedsdekkende Norm-GBKN voor Limburg en Brabant op te leveren. De gemeentelijke bijdrage voor de opwaarderingsprojecten van 3 gemeenten die nog niet participeren in GBKN Zuid wordt door GBKN-Zuid voorgefinancierd.


5.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

5.1.

Bijhouding

De Operationele Organisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de bijhoudingsactiviteiten. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties zoals Essent, Kadaster en een groot aantal gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. De bijhouding van het verzorgingsgebied van de Stichting GBKNZuid, te weten het grondgebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg, omvat bijna 730.000 hectare en wordt gekenmerkt door een continu proces van bijhouding. In onderstaand overzicht is verwoord hoeveel punten in het kader van de bijhouding in 2005 gemeten zijn:

ORGANISATIE

JAARPLANNING 2005

REALISATIE 2005

TOTALE REALISATIE (%)

Kadaster / Essent

280.000

225.328

80 %

Gemeenten

380.000

325.043

86 %

660.000

550.371

83 %

TOTAAL:

Geconcludeerd wordt dat in 2005 aanzienlijk minder punten gemeten zijn dan gepland waren. De verwachte hoeveelheid extra te verwerken punten, als gevolg van het gereed komen van de norm-GBKN, blijft vooralsnog uit. Signalen van gebruikers die de norm-GBKN hebben ontvangen wijzen echter wel op een mogelijke extra bijhoudingsinspanning in 2006.

5.2.

Opwaardering

Het opwaarderingstraject Het traject tot opwaardering naar een norm-GBKN start nadat gemeenten de toetredingsovereenkomst tot GBKN-Zuid hebben ondertekend. De participatie van gemeenten is derhalve van groot belang om het opwaarderingstraject te kunnen starten. De stand van zaken met betrekking tot de participatie van gemeenten is per 31 december 2005 als volgt:

NOORD-BRABANT Aantal

%

LIMBURG Aantal

GBKN-ZUID %

Aantal

%

Totaal aantal gemeenten Totaal oppervlakte (ha.)

68 508.177

47 220.921

115 729.098

Toegetreden gemeenten Totale oppervlakte (ha.)

67 501.700

45 215.825

112 717.525

97 % 98 %

1 6.477

2 5.096

3 11.573

3% 2%

Niet toegetreden gemeenten Totale oppervlakte (ha.)


In totaal participeren er per 31 december 2005 dus 112 gemeenten in de Stichting GBKN-Zuid, waarvan 6 gemeenten een bestuurlijke intentieovereenkomst tot participatie hebben ondertekend. Dit is een toename van 5 gemeenten ten opzichte van de 107 gemeenten die per 1 januari 2005 participeerden.

Voortgang van de opwaardering Eind 2005 waren de volgende opwaarderingsprojecten in uitvoering:

NAAM PROJECT

GEBIEDSBESCHRIJVING

Alfa

Beek, Eijsden, Heerlen, Landgraaf, Meerssen

Angelo

Bergeijk, Kerkrade, Maasbracht, Veldhoven, Brunssum

Apollo

Arcen en Velden, Helmond, Meerlo-Wansum, Venray

Ariane

Ambt Montfort, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Nuth, Voerendaal

Gaudi

Gennep, Landerd, Mill en St. Hubert, Bernheze, Maasdonk, Oisterwijk

Gemini

Geldrop-Mierlo, Halderberge, Waalre, Haaren, Steenbergen, Boxtel, Laarbeek

Neptunus

Bebouwd gebied van Nederweert, Haelen, Kessel, Roerdalen, Hunsel, Meijel, Beesel, Weert en Swalmen

Petronas

Baarle-Nassau, Zundert, Gilze–Rijen, Goirle, Alphen-Chaam, Rucphen

Ram

Horst, Maasbree, Sevenum, Venlo, Arcen-Velden

Stier

Landelijk gebied van Nederweert, Haelen, Kessel, Roerdalen, Hunsel, Meijel, Beesel, Weert en Swalmen

Sojoez

Bergen, Boekel, Grave, Lith, Uden, Boxmeer, Sint Anthonis

Spoetnik

Thorn, Roggel en Neer, Heythuysen, Roermond, Asten, Deurne

Titanic

Drimmelen, Loon op Zand, Heusden, Dongen, Moerdijk, Waalwijk, Geertruidenberg

Uranus

Onderbanken, Schinnen, Valkenburg, Margraten, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals

Tevens was eind 2005 de topografische informatie van de gemeenten Best, Breda, Nuenen c.a., Oss, Schijndel en Stein in bewerking.


6.

DOELSTELLINGEN 2006

In december 2005 heeft het Bestuur GBKN-Zuid ingestemd met het Jaarplan 2006. Daarmee heeft het Bestuur aangegeven in 2006 vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid een actieve bijdrage te willen leveren om de verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering van GBKN-Zuid mogelijk te maken. Passend binnen de kaders van de Samenwerkingsovereenkomst GBKN-Zuid, het Ondernemingsplan 20022005 en de eind 2002 bestuurlijk bepaalde visie voor de langere termijn zijn de volgende speerpunten van beleid voor 2006 te noemen:

Samenwerking tot en met 2006 -

De bedrijfsvoering van GBKN-Zuid zal per 31 december 2006 conform de huidige samenwerkingsovereenkomst eindigen. Consequentie is dat alle activiteiten boekhoudkundig per 31 december 2006 zijn uitgevoerd en per die datum worden verrekend met de participanten in GBKN-Zuid. Voor wat betreft de e bijbehorende administratieve afronding zullen deze activiteiten in het 1 kwartaal 2007 worden afgerond. De daarvoor benodigde middelen worden als een aparte voorziening in de Begroting 2006 opgenomen.

Marktconforme bedrijfsvoering -

In 2006 wordt een bedrijfsvoering nagestreefd, waarbij het totaal van de overhead in directievoerende kosten van GBKN-Zuid voor de bijhouding onder het gemiddelde ligt van alle andere RSV’s gezamenlijk.

-

Het prijsbeleid van GBKN-Zuid wordt afgestemd op landelijke marktontwikkelingen, conform de door het Bestuur GBKN-Zuid eind 2005 genomen besluiten.

-

Er wordt een prijsbeleid nagestreefd dat gebaseerd is op objectieve maatstaven en gunningscriteria en niet afhankelijk is van het type opdrachtnemer en/of relatie met GBKN-Zuid.

Opwaardering -

Doelstelling is dat alle opwaarderingsactiviteiten in 2006 zijn afgerond met de oplevering van norm-GBKN bestanden aan de participanten.

-

Op basis van een actief projectmanagement worden alle noodzakelijke projectactiviteiten actief gevolgd, waarbij vertragingen in (deel-)opleveringstermijnen vroegtijdig gesignaleerd worden en actief gezocht wordt naar mogelijkheden van daadwerkelijke oplevering voor 2007.

Kwalitatief juiste norm-GBKN met actieve bijhouding -

Het gebruik van de norm-GBKN binnen participerende organisaties neemt, mede door de gestage groei van het norm-GBKN bestand, steeds verder toe. Het is daarom van belang dat het norm-GBKN bestand voldoet en blijft voldoen aan de door GBKN-Zuid vastgestelde productspecificaties. Door de Operationele Organisatie wordt in 2006 een actief kwaliteitsmanagement gevoerd dat gebaseerd is op de volgende pijlers: - Procesmanagement met alle bijhoudingspartners, dat gebaseerd is op consistent contractbeheer en naleving van gemaakte afspraken. - Kwaliteitscontrole op het product norm-GBKN, gebaseerd op een breed gebruik van het MMS en adequate levering en verwerking van mutatiebestanden.

-

Het in 2005 gestarte onderzoek naar de integrale toetsing van de norm-GBKN wordt in 2006 onder verantwoordelijkheid van de Operationele Organisatie verder uitgebouwd. Daar waar mogelijk worden gebruik gemaakt van externe informatieproducten (luchtfoto’s, etc) om een, bij voorkeur, geautomatiseerde volledigheidscontrole op de norm-GBKN uit te voeren.


-

De hiervoor beschreven initiatieven leiden in 2006 tot een werkaanbod van 700.000 te verwerken bijhoudingspunten, waarvan 230.000 punten door Essent worden geleverd en de rest door gemeenten.

Optimale communicatie -

In 2006 worden bestaande contacten aangewend om regionaal werkende organisaties, zoals waterschappen en provincie, te interesseren voor participatie in GBKN-Zuid.

-

Acquisitie van landelijke organisatie geschiedt door en onder de hoede van het LSV GBKN.

-

Er wordt in 2006 geen 2 Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, maar de in het 1 Klanttevredenheidsonderzoek benoemde verbeterpunten worden allen actief opgepakt.

-

Het relatiebeheer met de bestaande participanten wordt gecontinueerd en ondersteund door een proactieve communicatie over de behaalde resultaten in de bijhouding en opwaardering. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de site: www.gbkn-zuid.nl.

-

In het najaar van 2006 wordt de 4 Open Dag GBKN-Zuid georganiseerd.

e

e

e

Samenwerking vanaf 2007 -

Op basis van het in 2005 door het bestuur GBKN-Zuid gekozen voorkeursscenario worden in 2006 de noodzakelijke activiteiten uitgevoerd opdat vanaf 2007 het uitgewerkte voorkeursscenario operationeel wordt en de bestaande samenwerking is beëindigd. Alle lopende verplichtingen zullen in principe per 31 december 2006 worden opgezegd, tenzij deze meegaan naar de nieuwe samenwerkingsorganisatie.

-

Alle in 2006 te nemen bestuurlijke besluiten geven een impuls aan en liggen in lijn met de samenwerking vanaf 2007.


7. KOSTEN EN OPBRENGSTEN Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

7.1.

Kosten

De kosten voor 2005 bestonden uit algemene kosten, de kosten van uitvoering van de bijhouding en de kosten voor de opwaardering . De totale kosten in 2005 bedroegen € 5.378.097. De algemene kosten (€ 734.167) bestonden uit kosten voor directievoering en secretariële en financiële ondersteuning vanuit de Operationele Organisatie. Bovendien zijn hierin de kosten opgenomen voor de totale automatisering en huisvesting in het Essent-gebouw in Waalre, van waaruit de werkzaamheden van de Operationele Organisatie plaatsvinden. In 2005 is door Essent een correctie ( € 226.316) toegepast op de automatiseringskosten vanaf 1 juli 2003. De kosten van de bijhouding (€ 2.438.171) bestonden uit de kosten voor bestanden van de zelfmetende gemeenten, kosten van metingen door de meetploegen van Kadaster en Essent en de verwerking van deze gegevens door de Operationele Organisatie. Verrekening vond plaats op basis van detailpunten en overeengekomen tarieven per punt. De kosten van het opwaarderen van de GBKN-B en GBKN-L naar de norm-GBKN-Zuid (€ 2.432.075) hebben betrekking op de in 2005 gerealiseerde projectkosten. Aangezien de projecten doorlopen tot en met 31 december 2006, worden ook in 2006 kosten voor deze projecten gemaakt. Vooraf aan de gunning van projecten is van ieder project een marktconforme prijs bij de notaris gedeponeerd. Indien de geoffreerde bedragen dit bedrag te bovengaan, kan een nieuwe offerte-uitvraag plaatsvinden. In 2005 is hiervan geen gebruik gemaakt.

7.2.

Opbrengsten

Alle geraamde kosten worden als voorschot aan de samenwerkende partijen in rekening gebracht. Aan het begin van 2006 vindt, op basis van de werkelijk gemaakte bijhoudingskosten verrekening plaats. De werkelijk gemaakte kosten van de opwaardering naar de norm-GBKN-Zuid worden verrekend nadat de opwaarderingsprojecten zijn afgerond. In het jaar 2005 bedroeg de dekking uit bevoorschotting totaal € 5.082.342. De opbrengsten bestaan verder uit de losse verkoop van GBKN-informatie aan derden. Deze opbrengsten worden toegekend aan het gebied (gemeente) waarin de geleverde GBKN geografisch valt en komen naar rato van de geldende staffel in die gemeente ten goede aan de samenwerkende partijen. De totale opbrengsten uit deze losse verkoop bedroegen € 261.588,-

7.3. Kosten en opbrengsten Financieel overzicht 2005 realisatie 2005 planning 2005 Opbrengsten Bijdrage door participanten Losse verkoop Renteopbrengst Kosten Productiekosten opwaardering Productiekosten bijhouding Algemene kosten Correctie automatiseringskosten

realisatie/planning

€ 5.082.342 € 261.588 € 34.167 € 5.378.097

€ 7.247.741 € 100.000 € 10.000 € 7.357.741

70% 262% 342% 73%

€ 2.432.075 € 2.438.171 € 734.167 -€ 226.316 € 5.378.097

€ 4.031.961 € 2.560.411 € 847.186

60% 95% 87%

€ 7.439.558

72%


8.

JAARREKENING

Het bestuur GBKN-Zuid is krachtens artikel 11 van de statuten verplicht een registeraccountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening. De controle van de jaarrekening heeft het Bestuur GBKN-Zuid opgedragen aan Govers Accountants Adviseurs te Eindhoven. Het Bestuur GBKN-Zuid heeft op basis van het rapport van de accountant de jaarrekening 2005 in de bestuursvergadering van 27 april 2006 vastgesteld en aan de penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden décharge verleend ten aanzien van de financiële verslaglegging van het boekjaar 2005. Hierna is de accountantsverklaring met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2005 opgenomen. Tevens is een overzicht van de financiële gegevens over 2005 opgenomen.

8.1. Accountantsverklaring De in hoofdstuk 8 van dit jaarverslag opgenomen cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2005 van Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg. Bij de door ons gecontroleerde jaarrekening hebben wij een goedkeurende verklaring verstrekt, welke als volgt luidt: Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2005 van Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg te Waalre, gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in Nederland algemeen grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.” Eindhoven, 9 mei 2006 Govers Accountants Adviseurs


8.2. Balans per 31 december 2005 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Afrekening bijhouding 2004 Omzetbelasting Overige vorderingen

€ 254.746 € 267.322 € 214.885 € 201.853 ___________ € 938.806

Liquide middelen

€ 3.813.353 ___________ € 4.752.159 ==========

PASSIVA Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Leveranciers Nog te ontvangen facturen Voorschotten Afrekening bijhouding 2005

€

0

€ 443.545 € 1.438.986 € 2.736.687 € 132.941 € 4.752.159 ___________ € 4.752.159 ==========


8.3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2005 Omzet GBKN bijdragen Omzet naverkopen

€ €

Som omzet Algemene kosten Correctie automatiseringskosten Productiekosten opwaardering Productiekosten bijhouding Som der kosten

€ € € €

5.082.342 261.588 -------------€ 734.167 -226.316 2.432.075 2.438.171 -------------€

5.343.930

Bedrijfsresultaat

€

5.378.097 --------------34.167

Financiële baten en lasten

€

34.167

Resultaat voor belastingen

€

-------------0

Belastingen

€

Resultaat na belastingen

€

0 -------------0 ========


BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DEELNEMENDE ORGANISATIES (31 december 2005) Deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst GBKN-Zuid −

Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)

−

Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG)

−

Kadaster

−

KPN Telecom

−

Eneco Energie

−

Essent

−

N.V. Nutsbedrijven Maastricht

−

NRE Infra B.V.

−

N.V. Warmte Distributie Maatschappij Oost-Brabant (WAMOB)

−

Obragas Holding N.V.

−

Intergas

−

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

−

N.V. Tilburgsche Waterleidingmaatschappij (TWM)

−

Brabant Water N.V.

−

N.V. Delta-Nuts Bedrijven

−

Casema

−

UPC

−

Waterschap AA en Maas

−

Waterschap Rivierenland

Toegetreden gemeenten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Aalburg Alphen-Chaam Arcen en Velden Asten Baarle-Nassau Beek Beesel Bergen Bergeijk Bernheze Best Bladel Boekel Brunssum Cranendonck Cuijk Deurne Dongen Drimmelen Echt-Susteren Eersel Eindhoven Eijsden Etten-Leur Geertruidenberg

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Gennep Gilze en Rijen Goirle Gulpen-Wittem Haaren Haelen Halderberge Heel Heerlen Heeze-Leende Heijthuijsen Helden Helmond 's-Hertogenbosch Heusden Hilvarenbeek Horst Hunsel Kerkrade Kessel Laarbeek Landerd Landgraaf


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Lith Loon op Zand Maasbracht Maasbree Maasdonk Maastricht Margraten Meerlo-Wanssum Meerssen Meijel Mill & Sint Hubert Moerdijk Mook & Middelaar Nederweert Nuth Oirschot Oisterwijk Onderbanken Oosterhout Reusel-de Mierden Roerdalen Roermond Roggel en Neer Rucphen Schinnen Schijndel Sevenum

78. Simpelveld 79. Sint Anthonis 80. Sint Michielsgestel 81. Sint Oedenrode 82. Sittard-Geleen 83. Someren 84. Son & Breugel 85. Steenbergen 86. Swalmen 87. Tilburg 88. Vaals 89. Valkenburg 90. Valkenswaard 91. Veghel 92. Veldhoven 93. Venlo 94. Venray 95. Voerendaal 96. Vught 97. Waalre 98. Waalwijk 99. Weert 100. Werkendam 101. Woensdrecht 102. Woudrichem 103. Zundert

Gemeenten die intentieverklaring hebben afgegeven: 104. Boxmeer 105. Bergen op Zoom 106. Breda 107. Grave 108. Nuenen C.A. 109. Oss 110. Roosendaal 111. Stein 112. Uden

Gemeenten die nog niet zijn toegetreden: 113. Ambt Monfort 114. Boxtel 115. Thorn


JAARVERSLAG 2005 Stichting GBKN-Zuid

Recommend Documents