JAARVERANTWOORDING
Reiken naar de top
JAARVERANTWOORDING 2012
Windesheim zet kennis in werking
JAARVERANTWOORDING
Reiken naar de top DEEL 1 - JAARVERSLAG 1. Het jaar 2012
02
2. Algemeen
06
3. Onderwijs
08
4. Onderzoek
18
5. Ondernemen
22
6. Personeel
24
7. Bedrijfsvoering
28
8. Ontwikkelingen
36
9. Instelling
40
10. Verslag Raad van Toezicht
BIJLAGEN
46
52
1. Windesheim Flevoland
52
2. Entrepreneurs in Residence
55
3. Studentaantallen
59
4. Afkortingenlijst
67
DEEL 2 - JAARREKENING
68
Voorwoord V
01
oortdurende vernieuwing en verbetering vormen de
ONDERNEMEN
basis voor innovatie en kwaliteit. Onze ambitie voor
Ons klimaat van ambitie en ondernemerschap is
de komende jaren is helder: een plek in de top 3 van grote
kenmerkend voor onze moderne, naar buiten gerichte
brede hogescholen. In 2012 maakten we strategische,
kennisinstelling. We betrekken topmanagers uit de regio
doelgerichte en relevante keuzes om deze ambitie waar
als Entrepreneurs in Residence bij ons onderwijs en onder-
te maken. Hierover maakten we prestatieafspraken met
zoek. Hun colleges dragen bij aan het beroepsbeeld van
het kabinet. Deze afspraken omvatten onder andere de
de studenten. Daarnaast zetten de Entrepreneurs
drie hoofdthema’s van Windesheim als kenniscentrum, te
hun expertise in bij onderzoek en spreken ze tijdens
weten onderwijs, onderzoek en ondernemen.
masterclasses voor het bedrijfsleven.
ONDERWIJS
REIKEN NAAR DE TOP
In het afgelopen jaar stond de onderwijskwaliteit centraal.
Dat is ons leidende motto voor de komende jaren.
Om onze studenten het hoogst mogelijke opleidingsniveau
Met onze kwaliteitsverbetering in het onderwijs, onze
te garanderen, stellen we ons een hoger opleidingsniveau
maatschappelijk gerichte wijze van onderzoeken en onze
van docenten ten doel. Een hoger opleidingsniveau van
intensieve samenwerking met bedrijven en organisaties,
docenten staat immers garant voor een hogere oplei-
zullen we hierin zeker slagen en volhardend zijn. Wij
dingskwaliteit. We streven naar opleidingen die boven het
zetten onze kennis in werking om de top te bereiken.
gemiddelde scoren, naadloos aansluiten op de beroepspraktijk en garant staan voor een glansrijke toekomst op
Zwolle, mei 2013
de arbeidsmarkt. Zowel in Zwolle als in Flevoland. Prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen en drs. J.W. Meinsma,
ONDERZOEK Onderzoek is een onlosmakelijk onderdeel van onderwijs. Met een breed aanbod aan opleidingen en onderzoeken sluiten we aan bij de fijnmazige economische structuur en het innovatieve karakter van de regio. In 2012 groeiden er vanuit onze kenniscentra, lectoraten en onderwijsdomeinen steeds meer samenwerkingsverbanden met externe partners. Windesheim participeert bijvoorbeeld in meerdere Centres of Expertise, waar onderzoekers, docenten, studenten en bedrijven samenwerken aan innovaties. Een mooi voorbeeld hiervan is het Polymer Science Park dat in maart 2012 haar deuren opende. Een dynamische ‘werkplaats’ op het gebied van kunststoftechnologie waarin we met zes grote bedrijven samenwerken.
College van Bestuur
HOOFDSTUK 1
Het jaar 2012 2 0 12 I N V O G E LV L U C H T Januari 2012 – Windesheim zelfstandig Windesheim kent sinds 1 januari 2012 een eigen Raad van Toezicht vanwege een structuurwijziging van de Vereniging VU-Windesheim. Tot 1 januari 2012 maakte Windesheim, samen met de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc), deel uit van de Vereniging VU-Windesheim. Eind 2011 is besloten tot splitsing van de Vereniging; daarbij zijn de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim en de Stichting VU-VUmc opgericht. Beide stichtingen hebben een eigen bestuur en raad van toezicht. Centre of Excellence, ofwel een centrum voor innovatief
Februari 2012 – Windesheim start Associate degree voor praktijkopleiders
vakmanschap. Het heeft tot doel de innovatiekracht van
Windesheim startte in februari met een tweejarig
ook internationaal. Het PSP is in eerste instantie een
Associate degree-programma voor praktijkopleiders
samenwerkingsverband van zes partijen: DSM, Wavin,
op het gebied van Engineering. Doel van de opleiding is
Windesheim, Deltion College, de Gemeente Zwolle en de
het bijscholen van praktijkopleiders van technische
Provincie Overijssel.
het bedrijfsleven te versterken en duurzame economische groei te stimuleren. Zowel regionaal, nationaal als
bedrijven zodat zij medewerkers en leerlingen beter kunnen begeleiden en opleiden binnen het bedrijf.
April 2012 - Windesheim viert lustrum
Praktijkbegeleiders leren ook hoe zij gastlessen
Op 21 april vierde Windesheim zijn lustrum met 2000 be-
kunnen verzorgen in het technisch beroepsonderwijs.
zoekers op het Lustrumfestival. Voor veel Zwollenaren en
Dat is van belang omdat veel techniekdocenten binnenkort
inwoners uit de buurtdorpen de kans om een kijkje achter
de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Windesheim
de schermen te nemen. Windesheim organiseerde meer
nam in samenwerking met Stichting A+O Metalektro, het
dan 65 activiteiten. Het aanbod varieerde van het spelen
opleidingsfonds in de Metalektro en de werkgeversorgani-
met een X-box Kinect, het testen van talenkennis, rond-
satie FME/CWM, het initiatief voor de ontwikkeling van dit
leidingen door gebouw X en een schaatsclinic van Freddy
tweejarige Associate degree-programma op hbo-niveau.
Wennemars tot genieten van cabaret-, muziek-, dans- en theateroptredens. Actief ergens aan deelnemen of lekker
Maart 2012 - Opening Polymer Science Park
achteroverzitten en genieten: alles was mogelijk.
In maart opende het Polymer Science Park (PSP) haar deuren. Het PSP is een open innovatiecentrum voor
Mei 2012 - Voorstel prestatieafspraken ingediend bij staatssecretaris
bedrijven en onderwijs. Een dynamische ‘werkplaats’
Het voorstel voor de prestatieafspraken is begin mei
op het gebied van kunststoftechnologie. Het PSP is een
ingediend bij staatssecretaris Zijlstra onder de noemer
03
Windesheim gaat bereiken in de toekomst in de vorm van
September 2012 Opening hogeschooljaar
prestatiethema’s en -afspraken. Dit document vormt ook
Met meer dan driehonderd gasten opende Windesheim
de basis voor het instellingsplan dat in voorbereiding is.
het hogeschooljaar. Naast studenten en docenten heeft
Opleidingen dienen boven het landelijk gemiddelde te
ook een aantal bijzondere gasten acte de présence gegeven,
scoren. Windesheim gaat voor een plek in de top 3 van
waaronder de burgemeester van Zwolle. Sprekers waaronder
grote brede hogescholen.
de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en
Reiken naar de Top. Hierin is vastgelegd wat en hoe
de directeur van Museum de Fundatie hebben voor een
Juni 2012 - Inholland, iPabo en Windesheim gaan intensief samenwerken
inspirerende middag gezorgd.
De drie Colleges van Bestuur van Inholland, iPabo en
Oktober 2012 - NVAO positief over gerealiseerd herstel bij Journalistiek
Windesheim gaan een samenwerking aan in een zoge-
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
naamde Educatieve Alliantie. Binnen deze alliantie willen
oordeelde positief over de gerealiseerde kwaliteitsverbete-
zij de kwaliteit van het onderwijs gezamenlijk versterken.
ring bij de opleiding Journalistiek van Windesheim. Tijdens
Daartoe is een intentieverklaring getekend door de drie
een tussentijdse visitatie is vastgesteld dat Journalistiek
besturen. Inholland, iPabo en Windesheim kijken vooruit
voldoet aan de gestelde voorwaarden voor robuust herstel
en willen door krachten te bundelen de leraar van de
op korte termijn. Volgens de NVAO zet de opleiding hierbij
volgende generatie opleiden. Het gaat daarbij om het
zonder voorbehoud in op de uitvoering van een ruim
gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs, mét het werkveld.
aantal verbetermaatregelen. Op basis van recente afstu-
Onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verhogen van
deerdossiers is geconstateerd dat het gerealiseerd niveau
innovatiekracht.
‘terug aan de maat’ is.
November 2012 – Prestatieafspraken krachtig en ambitieus
merscongres de Nieuwe Hanze op 12-12-2012 overhandigd
Het prestatievoorstel is besproken met de reviewcom-
lectoraat Area Development van Windesheim presenteerde
missie die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
de nulmeting van de Hanzelijn Monitor. Onder zijn leiding
Wetenschap (OCW) is ingesteld. De reviewcommissie heeft
doet het lectoraat onderzoek naar de effecten van de
aan het ministerie haar definitieve advies gegeven over
nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die op
het prestatievoorstel van Windesheim. De commissie
8 december 2012 in gebruik werd genomen.
beoordeelt het voorstel als krachtig, ambitieus en realiseerbaar en heeft er de score ‘zeer goed’ aan verbonden. Het ministerie heeft het advies van de commissie overgenomen en kent Windesheim voor de periode 2013 tot en met 2016 prestatiebekostiging toe.
December 2012 - Regio Zwolle Monitor overhandigd tijdens congres Nieuwe Hanze De Regio Zwolle Monitor 2012 is de eerste versie van een jaarlijks onderzoek naar de regionale economische kracht en is uitgevoerd door onderzoekers van Windesheim, in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Rabobank, de Kamer van Koophandel en de provincie Overijssel. De uitkomst van de Regio Zwolle Monitor werd door burgemeester Westmaas van Meppel tijdens het onderne-
aan VNO-NCW voorzitter Wientjes. Dr. ir. W. Buunk van het
05
Windesheim Lustrumfestival
Kerncijfers Windesheim
geconsolideerd
2012
2011
2010
Studenten
De Nieuwe Hanze
. Instroom
6.326
7.328
7.634
. Populatie
20.284
21.538
21.321
. Aantal afgestudeerden
3.471
3.182
2.893
. Aantal uitvallers
4.758
4.695
4.004
. Uitval
39,0%
35,6%
31,6%
. Bachelorrendement prognose
73,2%
66,4%
65,9%
6,2%
4,6%
5,4%
. Switch Marktaandeel . Instroom (website HBO raad)
4,4%
5,2%
5,2%
. Inschrijvingen (website HBO raad)
4,7%
5,0%
5,1%
1.262 (959 fte)
1.090 (834 fte)
1.029 (793 fte)
742 (613 fte)
797 (649 fte)
740 (603 fte)
. Ratio OP/OOP *)
1,57
1,29
1,32
. Aantal docenten met master
839
726
617
53
42
37
4,7%
3,8%
3,7%
24
22
19
4.745
4.545
3.787
173.295
176.168
151.499
7.341
6.232
7.433
Medewerkers . Onderwijsgevend personeel (OP) *) . Onderwijsondersteunend personeel (OOP) *)
. Aantal gepromoveerden . Ziekteverzuim Onderzoek . Aantal lectoraten . Beschikbaar gesteld budget (x € 1.000) Financiën . Omzet totaal (x € 1.000) . Omzet Ondernemen (x € 1.000) . Resultaat (x € 1.000)
4.714
17.096
3.667
. Groepsvermogen (x € 1.000)
53.019
48.305
31.209
. Solvabiliteit
29,2%
26,2%
20,3%
0,9
0,9
0,7
. Liquiditeit *) in 2012 aangepast conform methodiek HBO raad Solvabiliteit: groepsvermogen/balanstotaal Liquiditeit: vlottende activa/kortlopende schulden
HOOFDSTUK 2
Algemeen MISSIE
wordt omgegaan met waarden en normen; persoonlijke,
Windesheim is als brede instelling voor hoger onderwijs
institutionele en wettelijke.
een maatschappelijke onderneming.
De hogeschool is continu op zoek naar verbetering.
Zij vormt een gemeenschap waarin actieve en deskundige
Het professioneel handelen van alle medewerkers is het
mensen elkaar ontmoeten. Windesheim is een innovatief
vertrekpunt voor kwaliteit. Kwaliteit is voor de medewer-
kennis- en expertisecentrum dat individuen en mensen in
kers geen toevallige uitkomst, maar een logisch gevolg
organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot verantwoor-
van de beheersing van het proces en van afstemming met
delijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals die:
de omgeving. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn
• over maatschappelijk relevante kennis en competenties
met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in
beschikken; • willen functioneren op hoger professioneel niveau in beroepen of maatschappij;
kwaliteit en vernieuwingskracht. Studenten, organisaties waar we mee samenwerken en de nationale en internationale omgeving profiteren daarvan.
• daaraan gerelateerde persoonlijke groei realiseren, en • bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieu-
Windesheim gelooft in de kracht van het verschil.
wing van bedrijven, maatschappelijke instellingen en
Kunnen omgaan met diversiteit (verschil in achtergrond,
overheden.
opleiding, waarden, cultuur en overtuigingen) versterkt de kwaliteit van het professionele handelen. Zowel binnen
Windesheim kiest en handelt vanuit zijn identiteit. Deze
de organisatie als binnen de studie wordt gestimuleerd
vindt haar oorsprong in de christelijke godsdienst en
om verantwoordelijkheid te nemen en resultaatgericht
cultuur en de daarin wortelende levensbeschouwelijke
te werken.
overtuigingen en inspiraties.
STRATEGISCHE AGENDA Windesheim is er voor alle mensen die:
Windesheim is met ruim 20.000 studenten, enkele duizen-
• zich willen voorbereiden op een beroep;
den cursisten en 2.000 medewerkers één van Nederlands
• aanwezige beroepscompetenties individueel of
grotere hbo-instellingen. Windesheim heeft een campus in
in teamverband verder willen ontwikkelen, en
Zwolle en in Almere.
• zich persoonlijk willen vormen en ontplooien. Windesheim biedt bacheloropleidingen aan op de
VISIE
gebieden onderwijs, bewegen en sport, theologie en
Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling.
levensbeschouwing, economie, management, recht en
Een instelling die ook op lange termijn waarde wil creëren
communicatie, journalistiek, gezondheid en welzijn,
voor studenten, medewerkers, beroepenveld en maat-
techniek, vormgeving, logistiek en ICT.
schappij. Waarde creëren voor de regio, voor Nederland en internationaal.
Windesheim gaat voor kwaliteit. De afgelopen jaren
Studenten ontwikkelen zich tot verantwoordelijke,
ontwikkelde de hogeschool zich van een reguliere
waarde(n)volle professionals. Professionals die handelen
onderwijsinstelling tot een stevig in de regio verankerde,
vanuit een visie op goed burgerschap waarbij bewust
innovatieve kennisinstelling. Leidend daarbij waren maat-
07
schappelijke betrokkenheid en het benutten van de kansen
op de beroepspraktijk en garant staan voor een glansrijke
die diversiteit biedt. Windesheim daagt mensen uit zich
toekomst op de arbeidsmarkt. In 2011 zijn de eerste lijnen
te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en
uitgezet voor de prestatieafspraken, in Windesheim en bij
zelfbewuste professionals.
stakeholders in de regio.
Het instellingsplan 2007-2012 ‘Verrijkt en verrijkend’
Vervolgens is een traject doorlopen met overlegrondes tus-
beschreef de contouren van deze ontwikkeling al.
sen College van Bestuur en directeuren en tussen College
De nieuw ingezette koers sluit aan bij de strategische
van Bestuur en managementteams. Medewerkers hebben
agenda’s van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
hun reactie gegeven in netwerk- en lunchbijeenkomsten.
Wetenschap (OCW) en de HBO-raad.
De Centrale Medezeggenschapsraad is geraadpleegd bij
In de loop van 2012 is de koers al verlegd om de ambities
het opstellen van de afspraken. Tot slot is het voorstel voor
en de doelstellingen voor 2013-2017 te kunnen realiseren.
de prestatieafspraken getoetst door de Raad van Toezicht van Windesheim en door de belangrijkste stakeholders in
De koers is gebaseerd op drie kernonderdelen:
de regio.
1. de component onderzoek en ondernemen wordt uitgebreid en versterkt;
Tussen Windesheim, de Hogeschool van Arnhem en Nij-
2. verhoging van het opleidingsniveau van de docenten;
megen en Saxion is afstemming geweest over profilering
3. het studieklimaat zal ambitieuzer worden.
en zwaartepuntvorming. Alle drie de hogescholen hebben gekozen voor een breed opleidingenpakket voor de eigen
REIKEN NAAR DE TOP
regio, waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht. Op de
Windesheim wil een plek in de top 3 van grote brede
punten in de profilering waar overlap bestaat, zijn samen-
hogescholen en wil zijn studenten de best mogelijke
werkingsafspraken gemaakt. Hiermee zijn de hogescholen
opleidingen bieden. Opleidingen die naadloos aansluiten
complementair aan elkaar.
HOOFDSTUK 3
Onderwijs W
indesheim gaat voor kwaliteit en biedt een gevarieerd aanbod aan hbo-bacheloropleidingen. Er is
een ruim aanbod aan cursussen, post-hbo-opleidingen en masteropleidingen. De basis van Windesheim is en blijft boven gemiddeld onderwijs en optimaal studiesucces. Dat betekent gegarandeerde kwaliteit van opleidingen en van docenten. En van continue aandacht voor acties en maatregelen om het studiesucces verder te verhogen. Naast de dagelijkse praktijk om bovengemiddeld onderwijs te geven, is intensief gewerkt aan verdere verbeteringen van diverse aspecten van het onderwijs. Zo is de kwaliteitszorg aangescherpt. Vijf bacheloropleidingen zijn geaccrediteerd. Er zijn maatregelen genomen om het
vereiste niveau is. Een Handboek Kwaliteitszorg beschrijft
studiesucces te verhogen en er is gericht actie gezet op
op welke wijze het domein de kwaliteit van onderwijs en
het eindniveau. De verbeteracties voor de examen- en
de ondersteunende processen heeft geborgd.
opleidingscommissies hebben geleid tot een stevige basis voor het functioneren van de commissies. De domeinen
Alle opleidingen werken aan verbeteracties voor volgende
hebben diverse acties en maatregelen genomen om in-
accreditaties, voor het eindniveau en aan verbetering van
ternationalisering verder te versterken. Windesheim komt
processen voor tentaminering en archivering. De audits
met een totaalscore van 70% boven het gemiddelde uit op
Samen Opleiden zijn een ander voorbeeld van een verbeter-
een vierde plaats in de Nationale Studentenenquete (NSE).
actie. De tweedegraads lerarenopleidingen van Windesheim
Van de totaal 23 beoordeelde opleidingen van Windesheim
zijn een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan
staan er vier op nummer één.
(Samen Opleiden) met VO-scholen. Per samenwerkingsverband is een audit uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
In een kennisinstelling zijn onderwijs, onderzoek en
van een externe partij, Hobéon. In 2012 zijn al zes samen-
ondernemen met elkaar geïntegreerd. Zo is onderzoek
werkingsverbanden geaudit. De audits leiden tot verbeter-
een onlosmakelijk onderdeel van het curriculum van de
punten die met de samenwerkingspartner zijn opgepakt.
opleidingen. Hoofdstuk 4 van het jaarverslag gaat in op onderzoek; hoofdstuk 5 gaat specifiek in op ondernemen.
Het team van kwaliteitsmedewerkers monitort de voortgang op verbeteracties van de opleidingen.
KWALITEITSZORG In 2012 is de kwaliteitszorg in het onderwijs verder
A C C R E D I TAT I E
aangescherpt. Verbeteringen zijn breed uitgerold en door
Naast de interne kwaliteitszorg wordt de kwaliteit van de
alle opleidingen actief opgepakt. Zo hebben opleidingen
opleidingen beoordeeld door de Visiterende en Beoorde-
onderzocht of het eindwerk van een opleiding op het
lende Instanties (VBI) en de Nederlands-Vlaamse
09
Accreditatieorganisatie (NVAO). Op basis van het
• Executive Master of Business Administration;
oordeel van deze externe experts wordt een opleiding
• Master Psychomotorische Therapie;
geaccrediteerd. Dat betekent dat een opleiding gegaran-
• Master Special Educational Needs;
deerd kwaliteit levert die bovendien vergelijkbaar is met
• Small Business en Retail Management.
die van andere opleidingen in binnen- en buitenland. Een accreditatie is zes jaar geldig.
Voor de volgende opleidingen zijn in 2012 ten behoeve van de accreditatie, visitaties uitgevoerd:
Instellingstoets
• Logistiek en Economie;
In het accreditatiestelsel kunnen hogescholen kiezen
• Bedrijfseconomie;
tussen een instellingstoets met een beperkte opleidings-
• HBO - Rechten;
beoordeling of een uitgebreide beoordeling voor alle
• Verpleegkunde.
opleidingen. Windesheim heeft gekozen voor de instellingstoets, die in het najaar van 2013 zal plaatsvinden.
De opleidingen Logistiek en Economie en Bedrijfseconomie
De voorbereiding op de instellingstoets ligt op schema.
zijn positief beoordeeld en vervolgens in 2013 geaccredi-
Verbeteracties vanuit de eigen audits zijn benoemd en
teerd. De opleiding HBO - Rechten heeft op alle onderdelen
worden uitgevoerd. Eind 2012 is besloten om begin 2013
een voldoende gekregen, behalve op standaard 3: de
een zogenaamde proefaudit te houden. De uitkomsten van
toetsing van het afstudeerniveau. De opleiding heeft begin
die proefaudit zullen eveneens worden gebruikt voor de
2013 verbeteringen ingevoerd.
voorbereiding op de instellingstoets.
De opleiding Verpleegkunde op locatie Almere heeft een voldoende gekregen; de opleiding op locatie Zwolle heeft
Accreditatie opleidingen
een onvoldoende gekregen op standaard 3: de toetsing
In 2012 zijn de volgende opleidingen geaccrediteerd:
van het afstudeerniveau. De opleiding heeft een
• Accountancy;
verbetertraject ingezet.
De NVAO maakte eind 2012 bekend dat de opleiding
Het team van kwaliteitsmedewerkers voert een check uit
Journalistiek voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan
op de verbeteracties en op de voortgang van die acties.
herstel. De NVAO is tevreden over het gerealiseerde de examencommissie, scriptiebegeleiding en het
EXAMEN- EN OPLEIDINGSCOMMISSIES
docententeam.
Veranderingen in het accreditatiestelsel hebben ook
eindniveau van afstudeerders, de betrokkenheid van
geleid tot een update van procedures en werkzaamheden
TOELATINGSBELEID
van de examen- en de opleidingscommissies. In 2012
Het toelatingsbeleid van Windesheim is volgens
is beoordeeld of het in 2011 ingezette verbeterbeleid
de wettelijke vereisten. De toelatingseisen zijn
is gerealiseerd. Deze beoordeling heeft geleid tot
te vinden op www.windesheim.nl en in de Onderwijs-
aanpassingen in de regelingen en in de uitvoering
en Examenregeling van iedere opleiding.
van die regelingen.
In 2012 werd voor enkele opleidingen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om een inschrijvingsbeperking
Zo zijn voor de opleidingen Elektrotechniek, Industrieel
(numerus fixus) vast te stellen op grond van beschikbare
Product Ontwerpen, Logistiek en Technische Vervoers-
onderwijscapaciteit.
kunde, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit werkveldad-
EINDNIVEAU
viescommissies geïnstalleerd met als doel het eindniveau
Studenten van Windesheim studeren af op hbo-niveau.
van de opleidingen vanuit het bedrijfsleven beter te
Om dat te kunnen blijven garanderen, werkt elke opleiding
borgen. De leden van de werkveldadviescommissies zijn
aan verbeteracties. Zo heeft een aantal opleidingen onder-
betrokken bij het afstuderen. Een ander voorbeeld: bij de
linge intervisie ingevoerd en worden er interne en externe
opleiding Pedagogiek wordt de begeleiding en beoorde-
reviews uitgevoerd.
ling van werkstukken sinds dit studiejaar gescheiden. De begeleidende docent beoordeelt dus niet.
11 Bij verschillende opleidingen wordt inmiddels consequent
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft onderzoek
het ‘vier-ogenbeleid’ toegepast bij het beoordelen van het
gedaan naar de voorlichtingsbrochures van hogescholen.
bachelorniveau: twee docenten beoordelen een werkstuk.
De brochures van 31 hogescholen zijn onderzocht op 39 verschillende kenmerken zoals studielast, beroeps-
In 2012 is opnieuw ruim aandacht besteed aan de training
perspectief, inhoud studie en studieprogramma, instroom
van de examencommissies en nieuwe leden die rond
en doorstroom, e.d.
september 2012 zijn gestart. Leden van de opleidingscom-
Op de ranglijst van hoogst en laagst scorende hogescholen
missies volgen de verplichte trainingen.
staat Windesheim op een hoge, zesde positie. Met name de opleiding Informatica scoort hoog. De LSVb concludeert
STUDIESUCCES
dat hogescholen die de meeste informatie in hun voor-
Windesheim werkt aan verhoging van het studiesucces van
lichtingsbrochures hebben opgenomen, ook op de beste
studenten. Uitval, switch en rendement zijn belangrijke
manier voorlichting geven.
indicatoren om studiesucces te meten. Alle opleidingen voeren periodiek een analyse en evaluEen belangrijke factor voor studiesucces is de opleidings-
atie uit op het studiesucces. Voor een beperkt aantal
keuze die de student maakt. Windesheim investeert in verbe-
opleidingen zal de analyse en evaluatie in de eerste helft
tervoorstellen om studenten zo goed mogelijk te informeren
van 2013 worden afgerond. De meetgegevens van de
zodat zij een beter overwogen keuze kunnen maken. In 2012
indicatoren voor studiesucces worden gepresenteerd in
zijn diverse verbeteringen ingevoerd zoals de introductie van
een dashboard.
een ‘startmeter’ voor studenten die zich aanmelden op de campus in Almere. Met de startmeter krijgen aankomende
Na de start van de opleiding wordt de begeleiding van
studenten inzage in hun keuze voor een opleiding en wordt
studenten intensiever. Windesheim kiest nadrukkelijk voor
bekeken of de voorgenomen keuze kansrijk is.
een studieloopbaanbegeleiding die plaatsvindt bij de
Een ander voorbeeld is ‘Studie in cijfers’. Vanaf juni 2012
opleiding. Een student weet de studieloopbaanbegeleider
werkt Windesheim met ‘Studie in cijfers’, studiekeuze
(SLB’er) daar makkelijk te vinden voor gesprekken over
informatie bij alle bacheloropleidingen. Hierdoor wordt in
de studievoortgang en de eventuele stagnatie die zich
één oogopslag duidelijk wat het loopbaanperspectief is
voordoet. In het geval een student vast loopt in de studie
van een studie en hoe studenten de opleiding waarderen.
en er zelf of samen met de SLB’er niet meer uit komt,
Deze cijfers zijn onder meer afkomstig van de nationale
kan gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde hulp.
studentenenquête en de HBO-monitor (het jaarlijkse volgsysteem voor afgestudeerden dat inzicht biedt in de ar-
PORTFOLIO
beidsmarktpositie en beroepspraktijk, ongeveer anderhalf
De opleidingen van Windesheim hebben een duidelijk
jaar na het afstuderen). ‘Studie in cijfers’ is te vinden bij
beroepsperspectief. Onderwijs, onderzoek en ondernemen
de opleidingsinformatie op de website van Windesheim.
sluiten aan op de eisen en wensen van de (regionale) arbeidsmarkt en de topsectoren. Bij beslissingen over het
Samen met de Hanzehogeschool, Saxion en de Hogeschool
al dan niet ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het
van Arnhem en Nijmegen heeft Windesheim in 2012 een
voortbestaan van de huidige opleidingen zijn altijd lange
studiebijsluiter ontwikkeld. Met dit initiatief krijgen
termijnoverwegingen van doorslaggevend belang.
studenten een objectieve voorlichting over de eisen van de studie en het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt.
Windesheim houdt zijn brede opleidingenpakket in stand, vooral ook om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag
naar middenkader en topkader in de regio. Langetermijn-
verplicht zijn en binnen de deadlines afgerond moeten
overwegingen hebben in 2012 geleid tot het besluit te
worden. Het nieuwe afstandsleren lijkt eind 2012 al zijn
stoppen met de opleiding Cultureel Maatschappelijke
vruchten af te werpen: er worden meer studiepunten ge-
Vorming (CMV). Daarnaast is besloten om, in lijn met het
haald, er is minder uitval en er is een grotere cohesie tus-
sectorplan Kunsten, de opleiding Docent Beeldende Kunst
sen studenten en docenten en tussen studenten onderling.
en Vormgeving (DBKV) over te dragen aan ArtEZ. Eind mei 2012 tekenden Windesheim en Hogeschool Op 1 september 2012 zijn in Flevoland twee nieuwe
Leiden een convenant om samen te werken aan een
opleidingen van start gegaan: Mobiliteit en Pedagogiek.
master Jeugdzorg. Doel van de ondertekening is om in het collegejaar 2013-2014 ook bij Windesheim te starten met
Met een aantal zorginstellingen ontwikkelt Windesheim
een geaccrediteerde hbo-master Jeugdzorg. Hogeschool
een nieuwe opleiding Neurorevalidatie en Samenwerking
Leiden biedt deze masteropleiding al sinds 2008 aan.
in de Keten. Deze opleiding is bedoeld voor verzorgen-
Met de master wil Windesheim een bijdrage leveren aan
den en verpleegkundigen en voor andere professionals.
verdere professionalisering binnen de jeugdzorg.
Ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra en verzorg- en verpleeghuizen zijn vertegenwoordigd in de
In 2012 is een start gemaakt met activiteiten op het
samenwerking.
gebied van Serious Gaming. De minor Serious Gaming is in 2012 voor het eerst aangeboden, er is een symposium
Inholland, iPabo en Windesheim hebben een intentiever-
georganiseerd en regionaal zijn dwarsverbanden gesmeed
klaring getekend om uiterlijk in 2014 te komen tot een
met o.a. ArtEz en Deltion.
Educatieve Alliantie. Met de Educatieve Alliantie wordt expertise gebundeld en wordt het scholenveld verder ont-
Windesheim richt zich op een brede instroom van stu-
wikkeld. Tevens worden de lerarenopleidingen en daarmee
denten omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt en omdat
samenhangend onderzoek en dienstverlening versterkt.
Windesheim vindt dat studeren voor iedereen is. Ruim de
Er wordt een kerncurriculum ontwikkeld voor de leraren-
helft van de studenten van Windesheim komt van het havo
opleiding basisonderwijs, de theologische opleidingen
en het vwo en één derde komt van het mbo. Daarnaast
en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Ook
richt Windesheim zich - onder meer in het kader van Leven
wordt een integraal masteraanbod en een samenhangend
Lang Leren - op volwassenen die zich willen omscholen en
pakket aan nascholingsactiviteiten ontwikkeld en wordt
op mbo’ers met enkele jaren werkervaring. Voor mbo’ers
samen met de Vrije Universiteit (VU) een expertisecentrum
die minder goed zijn toegerust voor het volgen van een
primair onderwijs opgezet. Om een en ander mogelijk
vierjarige hbo-opleiding, biedt Windesheim tweejarige
te maken heeft elke deelnemende instelling jaarlijks een
Associate degree-opleidingen aan. Voor studenten die een
bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.
meer dan gemiddelde studiebelasting aankunnen, zijn er honours tracks.
In september 2012 is Windesheim begonnen met een volledig nieuw programma afstandsleren. Waar voorheen
Een honoursprogramma is een aanvullend programma voor
de LOI er nog tussen zat, heeft Windesheim een nieuwe
studenten die een meer dan gemiddelde studiebelasting
inhoud gemaakt voor een aantal opleidingen die via
aankunnen. Het honoursprogramma van Windesheim is
afstandsleren te volgen zijn. In ongeveer de helft van de
verder uitgebouwd. Samen met het Windesheim Honours
modules wordt gewerkt vanuit het concept van ‘samen-
College is een Engelstalig honoursprogramma ontwikkeld.
werkend leren’. Dit houdt in dat gezamenlijke opdrachten
13
Om de ambities te kunnen realiseren is samenwerking cruci-
Bij het domein Gezondheid en Welzijn en het domein
aal, zowel op regionale, nationale als internationale schaal.
Techniek is gekozen voor een kleinere groep ‘Fellows’,
Windesheim werkt samen met bedrijfsleven, maatschappe-
maar met een grotere aanstelling. Bij het domein Ge-
lijke organisaties in onderwijs, zorg en welzijn. Door middel
zondheid en Welzijn is vooral gekozen voor experts die
van ideeën voor innovatie en kennisuitwisseling, worden
passen bij de speerpunten: jeugd en ouderen. Ze worden
bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio on-
ingezet bij het onderwijs, de onderwijsontwikkeling en
dersteund met de expertise waarover docenten en lectoren
het onderzoek. Het domein Techniek zet haar ‘Fellow’ in
van Windesheim beschikken.
bij onderwijs en onderzoek, waarbij de focus ligt op meer meisjes en vrouwen in Nederland te interesseren voor een
ENTREPRENEURS IN RESIDENCE
opleiding en beroep in bèta, techniek en ICT.
Windesheim heeft 23 topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en de non-profitsector aan zich verbonden.
INTERNATIONALISERING
Windesheim versterkt zich met dit initiatief als kennisin-
Windesheim is actief in een regio waarin internationalise-
stelling en wil hiermee onderwijs, onderzoek en onderne-
ring een belangrijke rol speelt om de regionale economie
men nauwer met elkaar verweven. Voor Nederland is dit
verder te versterken. Windesheim sluit daarop aan met extra
een uniek initiatief. De domeinen zetten de topfunctiona-
impulsen voor internationaal onderwijs. Dat vergroot het
rissen op verschillende manieren in. Zo heeft het domein
beroepsperspectief van afgestudeerden. Contact met andere
Business, Media en Recht gekozen voor een grotere groep
culturen stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de
‘Entrepreneurs in Residence’, met elk een relatief kleine
student. Dit zijn voor Windesheim redenen om op het terrein
aanstelling. Gekozen is voor een mix van mensen met
van internationalisering een hoger niveau te willen bereiken.
verschillende functies, competenties en ervaringen.
Die wens sluit ook aan bij recente nationale en interna-
De entrepreneurs worden betrokken bij het onderwijs,
tionale beleidsafspraken om van Europa een innovatieve
de studenten, de docenten en de lectoraten.
en competitieve economie op wereldniveau te maken.
Windesheim ontplooit gerichte initiatieven om de relatieve
STUDENTTEVREDENHEID
achterstand op het gebied van internationalisering (meer dan) goed te maken. Uitwisselingsprogramma’s,
NSE-resultaten
buitenlandstages, excursies, Engelstalige minors en
Van de onderzochte opleidingen komt Windesheim met
double degree-programma’s maken daar deel van uit.
een totaalscore van 70% boven het gemiddelde uit op een
Engelstalige programma’s zijn in het curriculum opgeno-
vierde plaats in de ranking van de Nationale Studenten-
men. Windesheim gaat strategische partnerships aan met
enquête (NSE). Van de totaal 23 beoordeelde opleidingen
universiteiten en andere hogescholen in het buitenland
van Windesheim staan er vier op nummer één. Dit zijn de
om studenten de kans te geven internationale ervaringen
opleidingen Pedagogiek, Bouwkunde, Industrieel Product
op te doen. Studenten kiezen er bijvoorbeeld voor om
Ontwerpen en Technische Informatica.
hun derdejaars stage in China te doen. Of een jaartje in Malaga te studeren.
Uit de NSE blijkt dat de tevredenheid van Windesheimstudenten (voltijdbachelor) bij acht van de vijftien thema’s
Het aantal uitwisselingsovereenkomsten met andere
plus drie afzonderlijke stellingen significant hoger is
instellingen bedraagt 190 voor inkomende studenten
dan landelijk. Dit zijn inhoud, docenten, voorbereiding
(2011:210) en 154 voor uitgaande studenten (2011:138).
beroepsloopbaan, toetsing en beoordeling, studierooster, studiebegeleiding. Verder scoort Windesheim significant
In het kader van de mogelijke start van een Confucius
hoger dan landelijk bij de thema’s studieomgeving
Instituut is in 2012 een didactische cursus ontwikkeld, een
en huisvesting. Bij de overige onderwerpen is de score
opzet gemaakt voor een minor Chinees, wordt met drie
van Windesheim niet significant anders dan de landelijke
scholen gesproken over ondersteuning van Chinees op hun
score.
school en is een landelijk netwerk opgericht van twaalf scholen die Chinees geven.
Alle opleidingen werken aan verbeteracties op basis van de NSE-resultaten. De terugkoppeling van verbeteracties
In 2012 heeft het Windesheim Honours College (WHC) een
naar studenten is in het algemeen verbeterd.
eigen plek gekregen op de campus in Zwolle. De directe nabijheid van het WHC heeft daarmee voor een impuls
Keuzegids Voltijd 2013
gezorgd op het gebied van internationalisering. Het
In de Keuzegids Voltijd 2013 behoudt Windesheim de vijfde
bachelorprogramma voor het WHC van vier jaar is volledig
plaats bij de best beoordeelde grote hogescholen. De be-
ingericht. De eerste studenten van WHC studeren in
oordeling van 41 opleidingen in Zwolle en zes in Flevoland
2013 af. Zij zijn belangrijke ambassadeurs van het WHC.
leidde tot dit resultaat.
De docenten van het WHC zijn internationaal hoog opgeleid en dit is terug te zien in de positieve,
Dit jaar behaalden achttien opleidingen een plek in de top 3.
bovengemiddelde Nationale Studenten Enquête
Nieuw op de eerste plaats is de opleiding Elektrotechniek
(NSE) -resultaten.
(94 punten). Daarnaast staan net als vorig jaar ook het Windesheim Honours College, de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding, Toegepaste Gerontologie en Pedagogisch Management Kinderopvang op de eerste plaats. Acht opleidingen behaalden een tweede plaats: Logistiek en Technische Vervoerskunde, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, Financial Service
15
Management, Pedagogiek, LVO exacte vakken, Industrieel
volledig door Windesheim ontwikkeld, vastgesteld en op
Product Ontwerpen, Sport en Bewegen, en Civiele Techniek.
kwaliteit bewaakt.
Een derde plaats is er voor de opleidingen Technische Informatica, Mobiliteit, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde
Windesheim biedt Opleidingen Speciale Onderwijszorg
en Logistiek en Economie.
(Master SEN) aan op de campus in Zwolle. Samen met de
De uitkomsten van de Keuzegids Voltijd 2013 berusten op
Stenden Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Marnix
gelijke weging van scores op tien thema’s. Zeven daarvan
Academie worden de opleidingen ook aangeboden in
vinden hun oorsprong in de NSE 2012. Andere bronnen die
Leeuwarden, Hoofddorp en Utrecht. Windesheim betaalt
de Keuzegids gebruikt zijn de HBO-Raad en expertoordelen
€ 2,1 mln. aan de partners voor de bekostiging van de
uit visitatie- en accreditatierapporten.
opleidingen (2011: € 1,8 mln.).
MAATWERKTRAJECTEN
De Vrije Universiteit (VU) voert de leerroutes Dyslexie
Windesheim organiseert maatwerktrajecten door middel
en Rekenspecialist van de opleiding Master SEN uit.
van co-financiering. Dit betreft de opleiding Management,
Windesheim betaalt € 0,1 mln. aan de VU voor de bekosti-
Economie en Recht voor zes studenten in opdracht van de
ging van de leerroutes (2011: € 0,1 mln.). Daarnaast volgen
Klanten Contact Academie.
Windesheimstudenten ook de Universitaire PABO-PA2 aan de VU. Voor het studiejaar 2011-2012 is hiervoor € 36.000
UITBESTEDING O N D E R W I J S TA K E N
betaald (2010-2011: € 37.000).
Windesheim besteedt op beperkte schaal
PROFILERINGSFONDS
onderwijsactiviteiten uit. Windesheim draagt daarbij de
Het profileringsfonds van Windesheim is bedoeld voor
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kern van het
studenten die door bijzondere omstandigheden stu-
onderwijs. De inhoud van de onderwijsprogramma’s is
dievertraging hebben opgelopen of dat waarschijnlijk
gaan doen. Het fonds geeft financiële ondersteuning in bijzondere omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap en bevalling en bijzondere familieomstandigheden. Daarnaast geeft het fonds financiële ondersteuning als een student deelneemt aan bestuurlijke activiteiten of topsportactiviteiten.
Verzoeken profileringsfonds 2012 Topsport Toekenning
Bestuurssteun
Afstudeersteun
32
34
31
Afwijzing
0
3
4
Niet Ontvankelijk
0
5
2
Loopt nog
0
6
2
31
46
42
Bestuurssteun
Afstudeersteun
43
66
Bestuurssteun
Afstudeersteun
43
38
Bestuurssteun
Afstudeersteun
33
63
Uitbetaalde bedragen 2012 Topsport (x € 1.000)
19
Totaal 128
Verzoeken profileringsfonds 2011 Topsport Toekenning
29
Uitbetaalde bedragen 2011 Topsport (x € 1.000)
16
Er zijn in 2012 (2011: nihil) geen betalingen gedaan aan niet-EER studenten (EER: Europese Economische Ruimte).
Totaal 112
17
HOOFDSTUK 4
Onderzoek W
indesheim vindt praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding onmisbaar voor de
afgestudeerde bachelor. Windesheim heeft de ambitie de komende jaren het onderzoek fors uit te breiden en een stimulerend onderzoeksklimaat te bieden. De kenniscentra werken verder aan het focus aanbrengen in het onderzoek en aan de verbinding met de bacheloropleidingen. Daarbij is er speciale aandacht voor het inrichten van een doorlopende leerlijn onderzoek in alle bacheloropleidingen. Windesheim wil studenten leren wat praktijkgericht onderzoek inhoudt en hun onderzoekvaardigheden ontwikkelen. Het praktijkgericht onderzoek aan Windesheim krijgt steeds meer body. Naast een groei in het aantal fte met onderzoekstaken neemt ook het aantal gesubsidieerde
traging. Dit sluit ook goed aan bij de prestatieafspraken
onderzoeksprojecten toe. De door de Stichting Innovatie
van Windesheim. Het project heeft onderwerpen zoals
Alliantie (SIA) RAAK-gefinancierde projecten nemen daarin
psychosociale problematiek, verslaving, sociale cohesie
een dominante plaats in. Van de ruim honderd lopende
en leefstijl in relatie tot studiesucces, bespreekbaar
RAAK-projecten die in de RAAK-projectenbank van de SIA
gemaakt. Er is een enquête gehouden onder studenten
vermeld staan, neemt Windesheim er eind 2012 tien voor
van Windesheim. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan
zijn rekening, een aandeel van 7,5%. Ter vergelijking: het
het directeurenoverleg. Berichtgeving heeft ook de
aandeel van Windesheim in de afgeronde projecten sinds de
landelijke en regionale pers gehaald.
RAAK-programma’s bestaan, is 1,8%.
Op basis van de uitkomsten is de gezondheids- en veiligheidssituatie van Windesheim in kaart gebracht en
VERSTERKING ONDERZOEK
zijn vervolgens speerpunten geformuleerd waarmee in de
Alle opleidingen nemen maatregelen om onderzoek te
volgende fase van het project zal worden gewerkt.
versterken. De opleidingen hebben hun visie, kwalificaties
Diverse onderzoeklijnen zijn inmiddels uitgezet, waarbij
en leerdoelen geconcretiseerd en vastgelegd. De betrok-
zowel medewerkers als studenten actief betrokken zijn.
kenheid van lectoren bij de onderzoekleerlijn kan nog verder worden geoptimaliseerd. Voor docenten heeft de
CENTRES OF EXPERTISE
Corporate Academy van Windesheim een scholingsaanbod
Windesheim is in 2012 gestart met de inrichting van vier
ontwikkeld, gericht op onderzoek.
Centres of Expertise (CoE) in de regio. Deze centra zijn innovatief, excellent en opereren in samenwerkingsver-
Een voorbeeld is het project #FIVE. Dit project heeft als
banden met andere kennisinstellingen en marktpartijen.
doel om door te werken aan een gezond en veilig studie-
Daarmee hebben ze een hoog inverdienpotentieel. CoE’s
klimaat, het welzijn van studenten te vergroten en zo bij te
bieden plaats aan onderzoek van topkwaliteit, een
dragen aan het verminderen van studieuitval en studiever-
voorwaarde voor onderwijs van topkwaliteit.
19
De vier Centres of Expertise zijn:
van dit centrum de samenwerking versterkte met iPabo,
1. Het Centre of Expertise High Tech Systemen en
Inholland en de VU.
Materialen Oost (ECHO), een samenwerkingsverband van Windesheim en Saxion. 2. Hiermee verbonden wordt het Centre of Expertise for
LECTOREN EN LECTORATEN De lectoren zijn op verschillende manieren betrokken bij
Open Chemical Innovation Smart & Biobased Materials
het uitvoeren van opdrachten en projecten. Daarnaast
Noord-Oost Nederland, een samenwerkingsverband
spelen lectoren een ondersteunende rol in de masters, is
tussen de hogescholen Windesheim en Stenden met de
een aantal minors nauw gelieerd aan lectoraten, worden er
Nederlandse rubber- en kunststofindustrie.
door lectoren gastcolleges verzorgd, etc. Een voorbeeld van
3. Het Centre of Expertise Techniek Onderwijs (TSE-CTO).
integratie van onderwijs en onderzoek zijn de lectoraten
Hiermee beantwoorden Windesheim en Saxion de luide
‘Innoveren in de Ouderenzorg’ en ‘ICT-innovaties in de zorg’
roep van de arbeidsmarkt om meer technici.
die zich op het thema Oud richten. Dit thema is dominant
4. Het Centre of Expertise Logistiek. Op het gebied van
aanwezig in de nieuwe opleiding Toegepaste Gerontologie.
logistiek onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatieve ontwikkeling is Windesheim met vijf
De Regio Zwolle Monitor 2012 is de eerste versie van een
hogescholen, te weten NHTV, Fontys, Hogeschool van
jaarlijks onderzoek naar de regionale economische kracht
Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van
en is uitgevoerd door onderzoekers van Windesheim, in
Arnhem en Nijmegen de samenwerking aangegaan.
nauwe samenwerking met onderzoekers van de Rabobank, de Kamer van Koophandel en de provincie Overijssel.
Aparte vermelding verdient het Expertisecentrum Primair
De uitkomst van de Regio Zwolle Monitor werd door
Onderwijs (EXPO) dat educatief onderzoek doet voor het
burgemeester Westmaas van Meppel tijdens het onderne-
primair onderwijs. Het initiatief hiertoe werd twee jaar
merscongres de Nieuwe Hanze op 12-12-2012 overhandigd
geleden genomen door Windesheim, dat ten behoeve
aan VNO-NCW voorzitter Wientjes. Dr. ir. W. Buunk van het
lectoraat Area Development van Windesheim presenteerde
binnen Nederland rond verdere ontwikkeling van PBIS
de nulmeting van de Hanzelijn Monitor. Onder zijn leiding
in Nederland en onderzoek doen naar de werkzaamheid
doet het lectoraat onderzoek naar de effecten van de
en effecten van PBIS in Nederland en naar de implemen-
nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die op
tatie van PBIS als innovatief schoolontwikkelingstraject.
8 december 2012 in gebruik werd genomen.
Hiertoe zal per januari 2013 een projectmanager starten. Het onderzoek van het ECPBIS zal binnen het lectoraat
In samenwerking met zorgpartijen en eHealth-MKB’ers
uitgevoerd worden.
bouwt het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg aan het
Voor het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn was
Zorg-op-Afstand Skillslab. Het lab gaat onderzoek ver-
2012 een overgangsjaar waarin lector Bosscher, die vanaf
richten naar de taken, competenties, vaardigheden en
1994 het lectoraat vorm gaf, met pensioen ging. Bosscher
ondersteuning van de telezorgverpleegkundige. Het gaat
nam afscheid met een symposium over praktijkgericht
dan om vragen als: Wat betekent het eigenlijk voor een
onderzoek in het werkveld van de psychomotorische
verpleegkundige als hij/zij niet meer fysiek aanwezig is
therapie. Zijn opvolger, Van Busschbach, combineert het
bij een cliënt thuis? Wat betekent dit voor het verpleeg-
lectoraat met haar werk als senior onderzoeker bij het
kundig handelen? Het lab wordt daarnaast ingezet voor
Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc), onderdeel van het
onderwijsactiviteiten en staat open voor externe partijen
Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair
(zorginstellingen, MKB’ers) om te experimenteren met
Medisch Centrum Groningen (UMCG).
nieuwe technologieën en werkwijzen. De lectoraten van Windesheim zijn georganiseerd in kennisHet jaar 2012 was voor het lectoraat Theologie en
centra en verbonden aan een domein. Dat levert meer focus
Levensbeschouwing een oogstjaar. Het belangrijkste
en meer kritische massa op in de onderzoeksfunctie. Ook
evenement was de publicatie en presentatie van een leer-
wordt daardoor de binding met het onderwijs en het werk-
boek levensbeschouwelijke communicatie, Werken
veld vergroot. In 2012 waren 25 lectoraten actief (2011: 22).
met Diepgang. Een van de hoofddoelstellingen van het lectoraat voor deze eerste periode was een dergelijk
In 2012 zijn het lectoraat Theologie en Levensbeschou-
handboek het licht te doen zien. In het handboek worden
wing, het lectoraat Jeugdzorg en het lectoraat Klanten-
aan de hand van casuïstiek reflectiemethodieken en een
perspectief in de zorg gestart. Het lectoraat Internationaal
theoretisch kader ontwikkeld die professionals in de
Zakendoen zal in 2013 starten.
sectoren zorg, onderwijs en kerk in staat moeten stellen te communiceren over de levensbeschouwelijke
De activiteiten van de lectoraten worden gefinancierd uit
aspecten van hun beroepen. Dit boek zal in ieder geval
de Rijksbijdrage (2012 bijna € 5 mln.) en uit subsidies zoals
op de literatuurlijst van theologie-opleidingen komen te
bijvoorbeeld de SIA RAAK-subsidies.
staan, als ook op die van de minor Zingeving voor profes-
Met de Vrije Universiteit (VU) heeft Windesheim een
sionals van Windesheim.
overeenkomst gesloten die inhoudt dat 150 medewerkers van Windesheim via de VU toegang krijgen tot weten-
Vanuit het lectoraat Onderwijszorg is het Expertisecentrum
schappelijke databanken. Hiermee is de kwaliteit van de
Positive Behaviour Invervention & Support (ECPBIS)
onderzoek infrastructuur op Windesheim sterk verbeterd.
gestart. Met het ECPBIS wil Windesheim de leider worden
Domein
Kenniscentrum
Lectoraat
Bewegen en Educatie
Educatie
Bewegen, Gezondheid en Welzijn Bewegen, School en Sport Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs Theologie en Levensbeschouwing
Business, Media en Recht
Media
Media and Civil Society
Ondernemerschap
Accountancy en Controlling Duurzaam Ondernemen Familiebedrijven Sociale Innovatie en Verscheidenheid Supply Management
Gezondheid en Welzijn
Gezondheid en Welzijn
De Gezonde Stad Innoveren in de Ouderenzorg Sturing in de Jeugdzorg Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) Palliatieve Zorg, Ethiek en Communicatie Veiligheid en Sociale Cohesie Verslavingspreventie
Techniek
Technologie
Area Development ICT-Innovaties in de Zorg Kunststoftechnologie
Flevoland
Maatwerk primair in Leiderschap in het Onderwijs Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Robotica
PROMOTIEBELEID, PROMOVENDI
RAAK-SUBSIDIES Windesheim is in 2012 weer succesvol geweest in de
Windesheim vindt het belangrijk dat mensen zich blijven
aanvragen voor de RAAK-subsidies van de Stichting
ontwikkelen. Voor medewerkers die willen promoveren,
Innovatie Alliantie (SIA). Twee voorbeelden: voor het
is promotiebeleid vastgesteld. In overleg met de leiding-
project Methodisch werken bij dementie is € 0,3 mln.
gevende kunnen medewerkers tijdens het vier jaar
gehonoreerd; dit project loopt van 1 september 2012 tot en
durende promotietraject, een aantal dagen (vaak twee)
met 31 augustus 2014. Voor het project Professionalization
in de week vrijgesteld worden van overige taken. Voor
of Case Managers is ook € 0,3 mln. gehonoreerd; dit project
het bekostigen van het promotietraject dienen dan ook
loopt van 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2015.
voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn. In 2012 zijn vier promotietrajecten gestart. Het aantal lopende promotietrajecten per einde 2012 is 37. Windesheim voldoet aan het streefaantal van de HBOraad. De verwachte afrondingsdata van de trajecten zijn:
Geplande afronding promotie 2013
2014
2015
2016
2017
totaal
11
6
5
6
9
37
21
HOOFDSTUK 5
Ondernemen W
indesheim herkent, creëert en benut kansen om diensten aan te bieden die naadloos aansluiten
op vragen uit de markt en relevante ontwikkelingen in de regio. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn geïntegreerd om de ambities te realiseren.
AMBITIES Windesheim heeft gewerkt aan een duidelijke en werkbare lange termijn koers voor Ondernemen. De koers is gericht op waardecreatie voor klanten, stakeholders en de eigen organisatie. Hiertoe ontwikkelt en implementeert Windesheim maatschappelijk of commercieel doel dienende programmalijnen die aansluiten bij de kennis en expertise in het onderwijs. Met deze lijnen bevordert Windesheim de wisselwerking met organisaties in de regio. Zo heeft bijvoorbeeld de opleiding Pedagogiek verbindingslijnen ontwikkeld
• ondernemerschap wordt versterkt, zowel binnen als buiten Windesheim.
rond thema’s voor verbinding van onderwijs, onderzoek en ondernemen. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden met
ACTIVITEITEN
onderzoeks- en maatschappelijke instellingen tot stand
De activiteiten bestaan uit open aanbod,
gebracht, waarin inmiddels door vierdejaarsstudenten
maatwerktrajecten en marktgestuurd onderzoek.
onderzoeksopdrachten zijn uitgevoerd. Dit ´model´ wordt
Maatwerktrajecten zijn bijvoorbeeld Management
in 2013 voortgezet en verder uitgebreid.
Development-trajecten en speciale vaktraining voor medewerkers van een bedrijf. De omzet Open aanbod
K E N N I S VA L O R I S AT I E
is het grootste deel van de totale omzet Ondernemen.
Kennisvalorisatie is het economisch en maatschappelijk
Cursisten weten de hogeschool goed te vinden voor
benutten van kennis. Door kennisvalorisatie te combineren
opleidingen waarvoor een certificaat wordt afgegeven.
met ondernemerschap, krijgt onderzoek waarde voor de
Windesheim is nog wat minder herkenbaar als aanbieder
samenleving. Windesheim bereikt met ondernemen en
van kort cursorisch onderwijs en masterclasses.
valorisatie dat: • de interactie met de praktijk wordt gestimuleerd en
De omzet Maatwerk is een kleiner deel van de totale
daarmee de kwaliteit van onderwijs en onderzoek
omzet Ondernemen. Ten opzichte van commerciële
wordt verhoogd;
aanbieders biedt Windesheim toegevoegde waarde door
• studenten worden gefaciliteerd die hun eigen bedrijf willen combineren met hun studie;
middel van het certificaat, de didactische kwaliteiten en het onderwijsconcept van een hbo-instelling.
• kennisverspreiding in de regio wordt vergroot;
Windesheim heeft traditioneel een sterke binding met
• inkomsten worden gegenereerd als alternatief voor
non-profit (overheid, semi-overheid, zorg, onderwijs en
de afnemende overheidsbijdrage;
welzijn) en grote(re) bedrijven omdat bij deze bedrijven
23
vaak sprake is van goed opleidingsbeleid en deze organisaties goed zicht hebben op opleidingsbehoeften van medewerkers. Uitgangspunt van de activiteiten is dat
• Een compleet vernieuwde Master of Business Administration is in de markt gezet. • Windesheim is partner in een samenwerkingsverband
deze passen binnen de missie en visie van Windesheim en
tussen acht hbo- en mbo-scholen: De Zwolse 8.
dat alle betrokken partijen er baat bij hebben. De maat-
De samenwerking is gericht op studentenhuisvesting,
schappij wordt geholpen, studenten en docenten doen
een levendige binnenstad door en voor studenten en
praktijkgerichte ervaring en kennis op en Windesheim blijft
toename van bedrijvigheid om de binding van (ex-)
op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij en kan
studenten aan de stad te bevorderen.
het onderwijs daarop aanpassen.
OMZET Een greep uit de activiteiten in 2012:
In 2012 is € 7,3 mln. (2011: € 6,2 mln.) omzet op
• het Centre for Entrepreneurship van Windesheim
Ondernemen gerealiseerd. Daarvan is € 6,7 mln.
participeert in diverse netwerken, projecten en
(2011: € 5,6 mln.) voor contractonderwijs en € 0,6 mln.
evenementen zoals het Starters ABC en de Global
(2011: € 0,6 mln.) voor advieswerk.
Entrepreneurshipweek. Of zoals Startpunt, dat studenten
De omzet 2012 is € 0,4 mln. lager dan begroot en
ondersteunt bij (de opzet van) hun eigen bedrijf.
€ 1,1 mln. hoger dan in 2011 gerealiseerd. De lagere
• Windesheim neemt als founding partner deel aan
omzet ten opzichte van de begroting wordt verklaard
People’s Business. Windesheim verzorgt workshops en
door een nog altijd krappe markt en een herbezinning
studentondernemers presenteren zich.
op de portfolio en marktbenadering.
• Windesheim is een van de stichtingspartners van Kennispoort Regio Zwolle. Kennispoort helpt om deuren te openen en focust op kansrijke sectoren Kunststoffen, Health en Energie.
HOOFDSTUK 6
Personeel ONTWIKKELINGEN IN DE PERSONEELSFORMATIE De personeelsformatie is in 2012 toegenomen.
2012
2011
fte's
aantal
fte's
aantal
Onderwijzend personeel
959
1.262
834
1.090
Onderwijsondersteunend personeel
613
742
649
797
1.572
2.004
1.483
1.887
In procenten uitgedrukt is de toename in 2012 in personen 5,8%. De toename in fte is 5,7%. De stijging in fte’s en in aantallen betreft voor bijna tweederde tijdelijke contracten en voor ruim één derde vaste contracten.
gebied van studieloopbaanbegeleiding en wordt scholing aan docenten aangeboden op het gebied van onderzoek.
De categorie onderwijzend personeel (OP) laat een stijging
Het huidige trainingsaanbod voor didactische professio-
zien van 13,6% in personen en 13,0% in fte. Bij het on-
nalisering wordt doorontwikkeld tot de basis kwalificatie
derwijsondersteunend personeel (OOP) is sprake van een
onderwijs (BKO) en de senior kwalificatie onderwijs (SKO).
daling van 7,4% in personen en van 5,9% in fte. In 2012 is
Dit wordt uiterlijk in 2016 afgerond. Naast didactische
de methodiek aangepast naar die van de HBO-raad.
scholing biedt Windesheim de professionaliseringstrajec-
De gemiddelde deeltijdfactor van het OOP is in 2012 ten
ten voor specifieke rollen zoals lid examencommissie, lid
opzichte van 2011 licht gestegen van 0,81 naar 0,83 fte.
van de opleidingscommissie of leidinggevende. Assessoren
De gemiddelde deeltijdfactor van het OP is in 2012 ten
en studentbegeleiders zijn gecertificeerd.
opzichte van 2011 licht gedaald van 0,77 fte naar 0,76 fte. Windesheim stelt zich ten doel dat in 2015 78% van In december 2012 hadden 24 medewerkers een arbeids-
de docenten beschikt over een masterdiploma en 10%
markttoelage. Van deze 24 medewerkers hadden negen
gepromoveerd is. Van nieuwe docenten wordt verwacht
medewerkers een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
dat ze naast didactische vaardigheden en kennis van de beroepspraktijk, minimaal academisch opgeleid zijn.
SCHOLING EN ONTWIKKELING
Docenten die al in dienst zijn worden gefaciliteerd bij het
Professionalisering heeft een directe verbinding met on-
behalen van masters en het doorlopen van promotietra-
derwijskwaliteit en met de doelstellingen van Windesheim.
jecten. De kosten van de opleiding worden vergoed en er
Aan het kwalificatieniveau van docenten worden hoge
wordt maximaal een dag per week aan tijd ter beschikking
eisen gesteld. Er wordt een breed scala van professiona-
gesteld.
liseringsactiviteiten aangeboden. Zo is er een uitgebreid aanbod voor het professionaliseren van docenten op het
25
In het kader van teamvorming van nieuw gevormde
kandidaten aangepast. Door onder meer een Meet &
managementteams hebben Windesheim Flevoland en de
Greet te organiseren is een netwerk met gepromoveerden
diensten Support en Voorzieningen en Vastgoed deelgeno-
opgebouwd. Ook zijn in 2012 voorbereidingen getroffen
men aan een Development Center. Voor leidinggevenden
om talentpools op te zetten zodat nog beter en sneller
en teamleiders is deelname aan de leergangen HRM en
voorzien kan worden in de vervulling van vacatures.
Financieel Management vanaf 2013 verplicht gesteld om daarmee de basis managementvaardigheden verder
In 2012 werden 342 vacatures behandeld, waarvan er 286
te ontwikkelen. Na afronding van het eerste traject ‘In
zijn ingevuld. Het valt op dat de inkoop van vacatureruim-
de Wind’ voor managerial talenten in 2011 is in 2012
te in de media (monsterboard, intermediair etc.) steeds
een tweede traject van start gegaan, dit keer gericht op
verder terugloopt. Het gebruik van Social Media bij het
onderwijskundig inhoudelijk leiderschap. Dit traject loopt
werven en selecteren neemt daarentegen toe.
door in 2013.
waarin verantwoordelijkheid nemen, verantwoording
CORPORATE LEREN, CORPORATE ACADEMY EN PROFESSIONELE RUIMTE
afleggen en elkaar aanspreken vanzelfsprekend zijn,
In 2012 was bij de Corporate Academy sprake van een
blijft een continu aandachtspunt in de leiderschapspro-
toename van het aantal maatwerktrajecten en een afname
gramma’s.
van open aanbod, mede omdat open aanbod trajecten
Sturen op professionalisering van een organisatiecultuur
steeds meer in de vorm van maatwerk worden gegeven.
RECRUITMENT EN E M P L O YA B I L I T Y
Tevens is er sprake van een verdere verschuiving naar
Het beleid voor Werven en Selecteren is in 2012 geactu-
name om teamontwikkeling (zestien trajecten, tachtig
aliseerd. Zo is onder meer de regeling voor voorrangs-
medewerkers); toetsing (278 medewerkers geschoold),
scholing op strategische thema’s. Hierbij gaat het met
examencommissies (88 medewerkers geschoold) en
Met de arbodienst heeft intensief contact plaatsgevonden
opleidingscommissies (zeventig medewerkers geschoold).
om de dienstverlening op administratief gebied te verbete-
Ook is in 2012 een start gemaakt met het uitvoeren van
ren, wat tot de gewenste resultaten heeft geleid.
het scholingsplan in Windesheim Flevoland.
ARBO Er is Windesheimbreed een aanvraag gedaan en
In 2012 heeft Windesheim er aan gewerkt om ‘veiligheid’
toegekend in het kader van de Stimuleringsregeling
binnen de diverse organisatieonderdelen beter op elkaar
Professionele Ruimte van Zestor. Een project genaamd
af te stemmen en zo tot integrale beleidsvorming te
´Samen werken, samen leren en professionaliseren´ is van
komen. Er is een aantal Risico-inventarisatie & Evaluaties
start gegaan, waarin de vier domeinen en Windesheim
(RI&E’s) opgestart waarin arbo en veiligheid integraal
Flevoland een pilot over teamleren uitvoeren.
zijn meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, bedrijfshulpverlening, gezond beeldscherm-
UITKOMSTEN BEOORDELINGSCYCLUS
werk en privacy.
In 2012 zijn in totaal ruim 1.800 waarderingen uitgespro-
Ook is een begin gemaakt met het vaststellen van de
ken in het kader van de beoordelingscyclus. Dit is 95% van
taken en verantwoordelijkheden van elk van de diensten
alle medewerkers op peildatum 31 juli 2012 (2011: 92,6%).
ten aanzien van arbeidsomstandigheden. Op basis hiervan
Binnen de categorie ‘goed’ is het percentage ‘laag goed’
zal het veiligheids- en arbobeleid van Windesheim in 2013
waarderingen gestegen. Het percentage ‘onvoldoende’
worden herzien.
waarderingen is eveneens gestegen. Het percentage ‘uitstekend’ waarderingen is afgenomen.
MEDEWERKERSONDERZOEK Windesheim heeft op basis van de resultaten van het
Het blijft belangrijk om resultaatafspraken duidelijk te
medewerkersonderzoek van 2011 actie ondernomen. Door
formuleren, evenals het vastleggen van de motivatie
Windesheim is aandacht besteed aan de geconstateerde
voor de waardering. In de periode 2011-2012 is met 105
problematiek op het gebied van ongewenste omgangs-
medewerkers ( 5%) geen waarderingsgesprek gevoerd.
vormen. Zo is er een expertmeeting gehouden met een
Van deze medewerkers is geen uitkomst vermeld op de
divers samengestelde groep vertegenwoordigers uit
beloningslijst en is geen gespreksverslag aanwezig. Dit
Windesheim (leidinggevenden, CMR, vertrouwensperso-
betreft medewerkers die te kort in dienst waren of op
nen, maatschappelijk werk, PenO-adviseurs, College van
korte termijn uit dienst zouden gaan en zwangere of zieke
Bestuur) om vast te stellen wat de aard van de problemen
medewerkers. Voor 2010-2011 was dit 7%.
is en hoe deze problemen moeten worden aangepakt. Vanaf 2013 wordt dit thema in de diverse trainingen voor
VERZUIM
leidinggevenden bespreekbaar gemaakt. Daarnaast zijn
Zorgelijk is dat het verzuim in 2012 steeg naar 4,7%. In
voor specifieke
alle organisatieonderdelen van Windesheim is het verzuim
doelgroepen (o.a. frontoffice medewerkers) weerbaar-
gestegen. Het hoge verzuimpercentage is met name het
heidstrainingen georganiseerd en hebben de vertrouwens-
gevolg van langdurig verzuim, gezien het hoge percentage
personen voorlichtingsacties uitgevoerd.
nul-verzuimers (56%) en de lage verzuimfrequentie (0,85). In de trainingen Talent, Succes en Waardering worden
ARBEIDSVOORWAARDEN
(nieuwe) leidinggevenden nadrukkelijk gewezen op
In december 2012 is een akkoord over een nieuwe cao
het belang van een goede dialoog en tijdige, liefst
bereikt met een looptijd van 1 februari 2012 tot en met
preventieve, interventies om het verzuim te beperken.
30 september 2013.
27 SALARIS-FUNCTIEMIX Windesheim spande zich krachtig in om de afgesproken salaris-functiemix te bereiken. Docenten stroomden zoveel mogelijk door naar hogere functies.
Percentages
Stand van zaken oktober 2011
Gerealiseerd december 2012
Mutatie
Afgesproken salarismix december 2012 OCW
schaal 11
54,6%
49,3%
5,2%
48,0%
schaal 12
39,2%
41,8%
2,5%
40,0%
schaal 13
6,1%
7,5%
1,5%
7,0%
schaal 14
0,0%
1,1%
1,1%
3,5%
0,1%
0,3%
0,1%
100,0%
100%
schaal 15 Totaal
GEVOERD BELEID INZAKE BEHEERSING UITKERINGEN NA ONTSLAG
De CMR heeft in 2012 ingestemd c.q. advies gegeven over diverse onderwerpen zoals: • De prestatieafspraken (instemming). Naast de
Windesheim voert een actief re-integratiebeleid. Daarmee
instemming, heeft de CMR o.a. geadviseerd om een
voldoet Windesheim aan de re-integratieverplichting zoals
maximale inspanning te leveren bij de zogenaamde
die in het kader van de Werkloosheidswet sinds 1 juli 2005
‘kleine kwaliteit’, de inhoudelijke kwaliteit van de
van kracht is. Ook streeft Windesheim er naar om de las-
studieloopbaanbegeleiding, de kwaliteit van de docent,
ten, voortvloeiend uit het eigen-risicodragerschap voor de
voldoende aantallen docenten, voldoende geschikte
WW, tot een minimum terug te brengen door een specialist
studieplekken en voldoende mogelijkheden om lessen
in te zetten op begeleiding ´Van Werk naar Werk’.
te volgen. • Studentenstatuut opleidingsdeel 2012-2013 master-
Dit heeft tot aanzienlijke besparingen op de werkloos-
opleidingen (instemming). De tekstuele en procedurele
heidskosten geleid: in 2012 zijn 26 (ex)- werknemers in een
wijzigingen van de CMR zijn grotendeels overgenomen
nieuwe werkkring geplaatst. Uitgaande van de maximale
door het College van Bestuur in de definitieve versie van
looptijd van de uitkeringen leidde dit tot een totale bespa-
het studentenstatuut.
ring aan uitkeringskosten van circa € 0,7 mln. De CMR is door het College van Bestuur uitgenodigd om
MEDEZEGGENSCHAP
samen met de domeindirecteuren te debatteren over
Windesheim heeft een Centrale Medezeggenschapsraad
de kwaliteit van het onderwijs en de verbeteringen die
(CMR) en deelraden op het niveau van domeinen en dien-
mogelijk zijn.
sten. In de medezeggenschapsraden zijn personeelsleden en studenten vertegenwoordigd. De CMR en de deelraden oefenen hun taak uit volgens het medezeggenschapsreglement.
1,5% 100,0%
HOOFDSTUK 7
Bedrijfsvoering PLANNING & CONTROL CYCLUS Het sturen op prestaties en financiën gebeurt op basis van een regelkring: de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In de Planning & Control cyclus is aangegeven wanneer welke documenten opgesteld dienen te worden en wanneer deze gereed dienen te zijn. Bij de Planning & Control cyclus wordt de PDCA-cyclus doorlopen.
BEDRIJFSVOERING De kwaliteit van de bedrijfsvoering is een kritische succesfactor voor het realiseren van de ambities van Windesheim. De organisatiestructuur bestaat uit vijf domeinen en drie diensten. Deze structuur versterkt en optimaliseert de ondersteunende en bedrijfsvoeringprocessen en verbetert tevens de samenwerking.
en externe) regelgeving; • financial audits gericht op de betrouwbaarheid van
Risicobeheersings- en controlesysteem
de financiële informatie, waarbij de focus ligt op de financiële verslaggeving.
Windesheim heeft een intern risicobeheersings- en controlesysteem. De Planning & Control cyclus, de
Interne Audits opereert binnen Windesheim als
genomen maatregelen in het kader van risicomanagement
onafhankelijke en objectieve entiteit. Het College
en de set van managementinformatie maken hier deel van
van Bestuur stelt jaarlijks het auditplan vast.
uit. Daarnaast kunnen in dat verband genoemd worden administratieve systemen, aanwezige procedures en de
De externe accountant heeft, in samenwerking met de
werkzaamheden van de afdeling Interne Audits.
afdeling Interne Audits, de opzet en de werking van interne beheersingsmaatregelen onderzocht voor zover
De afdeling Interne Audits richt zich op de opzet en
dit in het kader van de jaarrekening noodzakelijk
werking van processen op het gebied van beheersing en
werd geacht. Evenals in voorgaande jaren heeft de
besturing. Interne Audits geeft additionele zekerheid en
afdeling Interne Audits verbijzonderde- en procescontroles
advies over de kwaliteit van de beheersmaatregelen die
uitgevoerd. Voor de controle van de jaarrekening en de
het management heeft getroffen om haar doelstellingen te
bekostigingsgegevens steunt de externe accountant op de
behalen. Interne Audits voert hiertoe verschillende audits
door de afdeling Interne Audits uitgevoerde werkzaam-
uit. De meest voorkomende zijn:
heden voor zover dat vaktechnisch mogelijk is.
• operational audits naar de kwaliteit van de beheersing
In afstemming met de externe accountant heeft de
van processen, afdelingen of projecten, inclusief de
afdeling Interne Audits verdere verbeteringen door-
betrouwbaarheid van de daartoe benodigde informatie;
gevoerd om de kwaliteit van de werkzaamheden nog
• compliance audits naar de naleving van wet- en (interne
beter te waarborgen.
29
Op basis van het instellingsplan worden de financiële en
KPI-dashboard
beleidsmatige kaders bepaald die in de kadernota zijn
Om de voortgang op de realisatie van de strategische
opgenomen. De domein- en dienstdirecteuren stellen hun
agenda en daarmee op de doelstellingen te kunnen volgen,
activiteitenplan en begroting op binnen de in de kadernota
is managementinformatie essentieel. Door de doelstel-
gestelde kaders.
lingen te vertalen in prestatie-indicatoren en vervolgens in een dashboard te rapporteren, kan effectief en efficiënt
Driemaal per jaar bespreekt het College van Bestuur met
gerapporteerd worden vanuit een management informatie
de directeuren de voortgang op de ambities van
systeem. Het dashboard bevat de voor Windesheim relevante
Windesheim zoals die zijn vertaald in een activiteitenplan
stuurinformatie waarbij in de down drill functie tabellen,
en in een begroting. Dat gebeurt aan de hand van een
overzichten, etc. beschikbaar zijn. De kritische prestatie-
tussentijdse rapportage (4-, 8-, 12-maands). In de
indicatoren (KPI’s) en down drill functie zijn ontwikkeld
gesprekken zijn o.a. de functiemix, prestatieafspraken en
op basis van de beleidsprioriteiten en de speerpunten voor
onderwijskwaliteit aan de orde geweest.
2012 en verder. De informatiewaarde van het KPI- dashboard
Het achtmaandsgesprek is een aanscherpinggesprek
is verder verbeterd, de prestatieafspraken zijn als KPI
op grond waarvan, indien nodig, nog bijsturing kan
opgenomen en trends zijn zichtbaar in tabellen en grafieken.
plaatsvinden op de te realiseren doelen. In dit gesprek worden tevens de begroting en het activiteitenplan
Duurzame campus
inclusief de prestatieafspraken voor het volgende jaar
Windesheim streeft naar 2% energiebesparing per jaar.
besproken. In het twaalfmaandsgesprek wordt door
Met het project ‘Duurzame Campus’ wil Windesheim de
de directeuren aan het College van Bestuur verantwoor-
bewustwording bij studenten en medewerkers vergroten
ding afgelegd over wat zij hebben bijgedragen aan het
om duurzamer te handelen.
realiseren van de doelstellingen voor dat jaar.
Een voorbeeld van een Windesheimbreed initiatief is het sinds maart 2012 inzamelen van plastic flesjes waar Windesheim vervolgens zelf nieuwe producten van maakt. Studenten en medewerkers worden gestimuleerd om hun plastic flesjes in een speciaal ontwikkelde container te doen. De ingeleverde plastic flessen worden omgezet in de grondstof ‘granulaat’. Van dat granulaat worden nieuwe plastic bekerhouders gemaakt die op de campus worden gebruikt. Een ander voorbeeld is het toepassen van duurzame technieken bij de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad.
(x € 1.000)
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatiebegroting 2012
Realisatie 2011
Baten Rijksbijdragen
113.957
110.015
3.942
112.167
0
0
0
7.317
34.870
36.401
-1.531
34.024
7.341
7.733
-392
6.232
17.127
15.291
1.836
16.428
173.295
169.440
3.855
176.168
125.068
125.470
402
116.422
Afschrijvingen
11.120
10.192
-928
9.086
Huisvestingslasten
7.564
8.257
693
8.169
Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten
Overige lasten
21.964
21.959
-5
22.558
Totaal lasten
165.716
165.878
162
156.235
Saldo baten en lasten Financiële baten
7.579
3.562
4.017
19.933
-2.865
-3.517
652
-2.837
4.714
45
4.669
17.096
en lasten Totaal resultaat
31
F I N A N C I E E L R E S U LTA AT
tussen de instellingen. De lagere opbrengst collegegeld
Eén van de zes speerpunten uit de strategische agenda
wordt verklaard door de aanwezigheid van minder
was ‘financieel in control zijn’. In 2012 zijn op dit punt
studenten. De lagere opbrengst uit werk voor derden
opnieuw diverse verbeteringen gerealiseerd, zoals:
is het gevolg van een nog altijd krappere markt en een herbezinning op de portfolio en marktbenadering.
• evaluatie van de P&C-cyclus en invoeren van verbeter-
De overige opbrengsten 2012 betreft o.a. € 9,1 mln.
voorstellen zoals de voorbereiding van de agenda voor
bijdrage van financiers Flevoland, subsidies € 2,1 mln.
de acht-, en twaalf-maandsgesprekken en het agenderen
zoals RAAK-subsidies, € 1,6 mln. bijdragen van studenten
van specifieke aandachtspunten voor onderwijskwaliteit ;
en medewerkers, € 0,7 mln. detachering medewerkers, e.d.
• de doorontwikkeling van een KPI-dashboard gekoppeld aan de kritische prestatie-indicatoren; • aanscherping van de budgetbewaking en verbeterde analyse op uitkomsten.
Lasten De lagere personeelskosten zijn het saldo van bijna € 6,6 mln. lagere personeelskosten van eigen medewerkers en bijna € 6,2 mln. hogere kosten van personeel derden.
Over 2012 is een geconsolideerd resultaat gerealiseerd van
De lagere personeelskosten van eigen medewerkers
€ 4,7 miljoen ten opzichte van een sluitende begroting.
worden met name veroorzaakt door het niet tijdig kunnen
Het positieve en negatieve verschil ten opzichte van de
dan wel het uitstellen van het invullen van ontstane
begroting betreft de volgende posten:
vacatures in verband met de interne ontwikkelingen. De hogere kosten van personeel derden betreft de
Baten
invulling op vacatures, inzet op ontwikkel- en innovatie-
De hogere Rijksbijdrage wordt verklaard door een beschik-
trajecten en vervanging bij ziekte en zwangerschap.
king van 18 december 2012 met een aanpassing van bijna € 3,5 mln. door een gewijzigde verdeling van middelen
De hogere afschrijvingslasten zijn bijna volledig te
De rentebaten zijn hoger dan begroot en tevens hoger dan
verklaren omdat in de begroting 2012 geen rekening is
gerealiseerd in 2011. Dit wordt verklaard door een hoger
gehouden met versnelde afschrijvingslasten vanwege
gemiddeld uitstaand saldo liquide middelen en een hoger
inventarisatie van niet meer aanwezige of niet meer in
rentepercentage dan in de begroting opgenomen.
gebruik zijnde bedrijfsmiddelen. De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) per De lagere huisvestingslasten worden verklaard door lagere
einde 2012 is 29,2% en daarmee 3 procentpunt verbeterd
huurlasten voor de vestiging in Flevoland. Bij het opstellen
ten opzichte van einde 2011. De liquiditeit (vlottende
van de begroting was uitgegaan van een huurlast voor
activa / kortlopende schulden) per 2012 is 0,9 en
De Aardbei tot medio 2012 in plaats van het per 1 januari
daarmee ongewijzigd ten opzichte van einde 2011.
2012 reeds beëindigde huurcontract.
Per einde 2012 ziet de geconsolideerde balans van Windesheim er als volgt uit:
Na verwerking bestemming resultaat (x € 1.000) ACTIVA
31.12.2012
31.12.2011
Vaste activa Materiële vaste activa
128.329
Financiële vaste activa
7.341
Totaal vaste activa
128.109 7.343 135.670
135.452
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa
103
107
7.824
7.460
37.904
41.171 45.831
48.738
181.501
184.190
31.12.2012
31.12.2011
Groepsvermogen
53.019
48.305
Voorzieningen
10.296
11.376
Totaal activa
PASSIVA
Langlopende schulden
69.786
73.154
Kortlopende schulden
48.400
51.355
181.501
184.190
Totaal passiva
33 Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers wordt
Zwembad-sportcomplex
verwezen naar de jaarrekening 2012.
De bouwvergunning voor het sportcomplex is afgegeven. Het sportcomplex is onderdeel van het masterplan dat
TREASURYBELEID
voorziet in een vernieuwde moderne campus. In april is
Het treasurystatuut is mede gebaseerd op de Regeling
gestart met het heien en vond de feestelijke start van de
Beleggen en Belenen door Instellingen voor onderwijs en
bouw plaats. Wethouder Piek van Sport van de gemeente
onderzoek 2010.
Zwolle en de voorzitter van het College van Bestuur hebben de eerste paal geslagen van het zwembad.
De doelstelling van het treasurystatuut kan worden
De planning is dat het zwembad eind 2013 wordt
omschreven als: het ondersteunen van het primaire proces
opgeleverd. Dit is een bouwkundige opleverdatum en
van de rechtspersoon. Binnen dat kader wordt met het
geen gebruiksklare opleverdatum. Het bad wordt in het
beheer van financiële posities en financiële stromen
tweede semester van het studiejaar 2013-2014 in gebruik
gestreefd naar minimalisatie van de kosten en risico’s en
genomen.
maximalisatie van de opbrengsten.
VOORZIENINGEN Windesheim handelt binnen de kaders van het
Studiesuccescentrum
treasurystatuut. Het treasurystatuut is verankerd in de
Het Studiesuccescentrum is sinds 1 maart op een nieuwe
administratieve organisatie. Einde 2012 heeft Windesheim
plek en in een vernieuwde samenstelling operationeel. Alle
de beschikking over € 37,9 mln. aan liquide middelen.
dienstverlening op het gebied van tweede lijn instroom-
Een deposito met een saldo van € 15,2 mln. is direct
en studentbegeleiding is samengevoegd. De huisvesting
opvraagbaar met een opzegtermijn van één maand en één
aan het Serviceplein ondersteunt de nieuwe organisatie;
dag. De overige liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
er is een balie ingericht voor de beantwoording van
Op basis van het treasurystatuut maakt Windesheim in de
korte studentvragen, er zijn werk- en spreekkamers voor
normale bedrijfsuitoefening gebruik van afgeleide
begeleiding en behandeling, testruimten voor instroombe-
financiële instrumenten. Het betreft een effectieve
geleiding en een multifunctionele ruimte voor trainingen
renteswap ter afdekking van renteschommelingen met
en vergaderingen. De logistiek van de twee testruimten en
betrekking tot de in 2008 aangegane lening voor gebouw
de balieruimte staan helaas onder druk door de toename
X. De renteswap wordt gewaardeerd conform vigerende
van de onderwijs gebonden toetsen, waaraan grote
richtlijnen inzake het opstellen van de jaarrekening.
groepen tegelijkertijd deelnemen. Door de inrichting van een Windesheim Toetscentrum in 2013 zou dat verholpen
INVESTERINGEN
moeten zijn.
Het College van Bestuur stelt jaarlijks het investeringsbudget vast voor ICT, meubilair, verbouwingen en overige
Studentwerkplekken
specifieke investeringen na advies van de investerings-
Meer dan 80% van de studenten beschikt over een eigen
commissie. In de viermaandelijkse rapportages wordt de
laptop. De vaste studieplekken op de locatie Zwolle vol-
uitputting van de investeringsbegroting toegelicht. Op het
doen nog niet allemaal aan de veranderde behoefte. Met
totaal van de investeringsbegroting 2012 is 83% besteed,
de introductie in 2012 van ‘bring your own device’ is het
is 3% van de goedgekeurde begroting voor projecten
idee om de fysieke studeeromgeving van studenten (tafels,
aangewend en is het restant voor afronding dan wel
stoelen, wanden, aansluitpunten, etc.) te verbeteren.
uitvoering doorgeschoven naar 2013. In 2012 hebben geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden.
P U B L I E K - P R I VAT E ACTIVITEITEN
reserve voor publieke activiteiten
De private activiteiten van Windesheim zijn de exploitatie
activiteiten € 2,3 mln.
Per einde 2012 is de bestemmingsreserve voor private
van de zogenaamde ‘gemaks-diensten’ die de campuswinkel levert en de activiteiten voor Ondernemen.
B E G R O T I N G 2 0 13
De exploitatie van de gemaks-diensten leverde in
In 2013 zullen ‘Reiken naar de top’ en de prestatie-
2012 een positief resultaat op van € 2.000 (2011: € 3.000).
afspraken een prominente plaats innemen in het versterken
Het resultaat op Ondernemen is bijna € 0,8 mln. positief
van Windesheim en derhalve hoog op de bestuurlijke
(2011: € 0,1 mln. negatief). Ten opzichte van 2011 is het
agenda staan en daarmee ook in de vier-, acht- en twaalf-
resultaat over 2012 verbeterd met bijna € 0,9 mln. Deze
maandsgesprekken tussen het College van Bestuur en de
verbetering is o.a. het gevolg van meer aandacht voor
directeuren.
een goede calculatie en prijsstelling van de activiteiten
In de activiteitenplannen is voor 2013 concreet aan-
alsmede van een eenmalige actie om alle projecten die
gegeven welke activiteiten worden ontplooid en welke
uiterlijk eind 2012 afgesloten zouden moeten zijn, ook
resultaten worden geboekt op deze speerpunten.
daadwerkelijk af te sluiten. Windesheim streeft naar een solvabiliteit van minimaal De toerekening van kosten aan Ondernemen vindt plaats
25%. De ruimte daarboven wordt benut om de beleids-
met behulp van een calculatiemodel. Daarin wordt onder
doelstellingen van Windesheim te versterken. Op basis van
meer rekening gehouden met loonkosten, overhead en
het geprognosticeerde resultaat en de geprognosticeerde
specifieke cursuskosten. Op basis van het model worden
balans is voor 2013 een budget beschikbaar voor het
de voorcalculatorische kosten in kaart gebracht. Door
stimuleren van de activiteiten die uitgevoerd moeten
de wijze van toerekening en afzonderlijke registratie van
worden in het kader van de prestatieafspraken. Hiertoe
kosten en omzet voor private activiteiten is een adequate
is de koers van Windesheim samengevat in acht prestatie-
scheiding gemaakt tussen de besteding van publieke
thema’s. Iedere domein- en dienstdirecteur is hogeschool-
middelen en private middelen. Het resultaat op Onderne-
breed verantwoordelijk voor een thema.
men wordt gemuteerd op de bestemmingsreserve voor private activiteiten. Deze reserve is ontstaan op het
Tussen het moment van vaststellen van de kadernota
moment van de fusie (1986) en is afgezonderd van de
2013 (mei 2012) en het opstellen van de definitieve begroting 2013 is sprake van een aantal ontwikkelingen met impact op de (financiële) uitgangspunten voor 2013 en volgende jaren. Dit betreft: • lagere rijksbijdrage als gevolg van landelijk beleid en kleiner aandeel in landelijk budget; • lagere opbrengst collegegeld als gevolg van een lager (verwachte) instroom van studenten en het terugdraaien van de langstudeerdersboete.
35 Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de beschikbare middelen en een wijziging van de interne allocatie van die middelen. Daar waar nodig hebben de directeuren het activiteitenplan bijgesteld op basis van het bijgestelde budget. Het meerjarenperspectief is gebaseerd op verwachtingen over de instroom van studenten en het studierendement alsmede over de politieke ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben op de rijksbijdrage. Voor 2014 wordt een neerwaartse bijstelling op rijksbijdrage en opbrengsten collegegeld verwacht. Door de genomen maatregelen wordt vanaf 2013 een groei van het aantal studenten verwacht met een positief financieel effect vanaf 2015.
De begroting 2013 is als volgt opgebouwd:
(x € 1.000)
Realisatie
Begroting
Realisatie
Begroting
2011
2012
2012
2013
112.167
110.015
113.957
111.748
7.317
0
0
0
34.024
36.401
34.870
35.634
6.232
7.733
7.341
6.617
Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten
16.428
15.291
17.127
15.393
Totaal baten
176.168
169.440
173.295
169.392
116.422
125.470
125.068
127.865
Afschrijvingen
9.086
10.192
11.120
10.395
Huisvestingslasten
8.169
8.257
7.564
7.162
Lasten Personeelslasten
Overige lasten
22.558
21.959
21.964
21.917
Totaal lasten
156.235
165.878
165.716
167.339
Saldo baten en lasten
19.933
3.562
7.579
2.053
Financiële baten en lasten
-2.837
-3.517
-2.865
-3.449
Totaal resultaat
17.096
45
4.714
-1.396
HOOFDSTUK 8
Ontwikkelingen P R E S TAT I E A F S P R A K E N De top, dat is waar Windesheim voor gaat. Windesheim wil zijn studenten de best mogelijke opleidingen bieden. Opleidingen die naadloos aansluiten op de beroepspraktijk en garant staan voor een glansrijke toekomst op de arbeidsmarkt. Dat geldt zowel voor Windesheim in Zwolle als voor Windesheim in Flevoland. Opleidingen die boven het landelijk gemiddelde scoren en als instelling op een plek in de top 3 van grote brede hogescholen staan. Hoe Windesheim dit wil bereiken is vastgelegd in ‘Reiken naar de top’. De prestatiethema’s en prestatieafspraken staan hierin centraal. Dit document vormt ook de basis voor het instellingsplan. Tot slot zijn de voorstellen voor de prestatieafspraken Windesheim streeft ernaar zijn studenten de best
getoetst door de Raad van Toezicht van Windesheim
mogelijke uitgangspositie te geven voor het vinden van
en door de belangrijkste stakeholders in de regio.
een werkkring en wil dat zij in die werkkring ervaren dat
Afstemming over profilering en zwaartepuntvorming heeft
hun opleiding perfect aansluit bij de beroepspraktijk. Dit
plaatsgevonden tussen Windesheim, de Hogeschool van
tweeledige doel is de leidraad voor de visie die aan de
Arnhem en Nijmegen en Saxion. Alle drie hogescholen
prestatieafspraken ten grondslag ligt.
kiezen voor een breed opleidingspalet ten behoeve van de onderscheiden regio’s waarin ze opereren, waarbij
In juli 2011 zijn de eerste lijnen uitgezet voor de prestatie-
uitgegaan wordt van de eigen kracht. Op de punten in
afspraken, in Windesheim en bij stakeholders in de regio.
de profilering waar overlap bestaat zijn samenwerkings-
Vervolgens is een traject doorlopen met overlegrondes
afspraken gemaakt. Hiermee zijn de hogescholen
tussen College van Bestuur en directeuren, tussen College
complementair aan elkaar.
van Bestuur en de managementteams van de domeinen en met thematische besprekingen tussen College van Bestuur
Ten slotte heeft de Reviewcommissie Hoger Onderwijs
en de domein- en dienstdirecteuren. Medewerkers zijn bij
en Onderzoek het voorstel voor de prestatieafspraken
de totstandkoming van de prestatieafspraken betrokken in
beoordeeld en van een advies voorzien. Het advies van
bijeenkomsten van het Hogeschoolnetwerk waarin senior-
de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek luidt
medewerkers van ondersteunende diensten participeren
als volgt:
en in diverse lunchbijeenkomsten voor medewerkers. Daar-
‘Op grond van de beoordeling van het voorstel
naast is de Centrale Medezeggenschapsraad geraadpleegd
van Windesheim aan de hand van de drie criteria
bij het opstellen van de afspraken.
(ambitieniveau en realiteitsgehalte; aansluiting bij de gewenste ontwikkelingen op stelselniveau; en uitvoerbaarheid), daarbij rekening houdend met de wegingsfactoren
37
zoals beschreven in paragraaf 3 van het beoordelings-
Windesheim is de enige hogeschool die voor vier van de vier Centres of Expertise
kader, komt de commissie tot het volgende advies aan de
middelen uit het selectief budget heeft toegekend gekregen.
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 1. de commissie beoordeelt het ambitieniveau en realiteits-
De prestatieafspraken van Windesheim voor de verplichte indicatoren zijn:
gehalte alsmede de aansluiting op de gewenste stelselontwikkeling van het voorstel voor de voorwaardelijke financiering van Windesheim als toereikend; 2. gezien de oordelen op de drie criteria ten aanzien van onderwijs, onderzoek en valorisatie komt de commissie
Nulmeting Studiesucces: uitval1
commissie plaatst het voorstel van Windesheim in de categorie ‘zeer goed’.’
<34% (instroomcohort 2014)
Studiesucces: switch
4%
tot de conclusie dat Windesheim in aanmerking dient te komen voor middelen uit het selectief budget. De
31.12.2015
34%
8% (instroomcohort 2014)
Studiesucces: bachelorrendement2
57%
70% (instroomcohort 2010)
Kwaliteit/excellentie:
70,5%
72%
Studentenoordeel over de
NB: de verwijzingen in het advies naar de bijlage 1 en bijlage 2 zijn niet
opleiding in het algemeen
overgenomen in het citaat.
Docentkwaliteit: mastergraad
Windesheim wil vier Centres of Expertise realiseren:
Onderwijsintensiteit3
1. HighTech Systemen en Materialen Oost (ECHO);
Indirecte kosten (ratio OP/OOP)
2. Centre for Open Chemical Innovation Smart & Biobased
68%
78%
(september 2011)
(september 2015)
0%
0%
1,51
1,68
(DUO 2010)
(september 2015)
Materials Noord-Oost Nederland; 3. Techniekonderwijs; 4. Logistiek.
1. Omdat nog niet goed in te schatten is wat het effect is van het verhogen van de BSA-norm, maar vooral omdat Windesheim geen wezenlijke invloed kan uitoefenen op het niveau van de kwaliteit van de instroom beschouwt Windesheim de genoemde 34% (of lager) voor de uitval in het eerste jaar als een streefgetal, niet als percentage waarop hij kan worden afgerekend. 2. Voor de cohorten 2012-2013 en 2013-2014 (nieuwe instroom na de totstandkoming van de prestatieafspraken) ligt de ambitie op 82%, respectievelijk 85% rendement op het moment dat de propedeuse gehaald. 3. Dit is het percentage voltijdopleidingen met minder dan 12 contacturen in het eerste jaar op het totaal aantal opleidingen.
De koers van Windesheim is samengevat in acht prestatie-
Het lager verwacht aantal studenten betekent een
thema’s. Iedere domein- en dienstdirecteur is hogeschool-
neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage en het
breed verantwoordelijk voor een thema. De thema’s zijn:
collegegeld 2014. Door de genomen maatregelen wordt
• Centres of Expertise
vanaf 2013 een groei van het aantal studenten verwacht
• internationalisering
met een positief financieel effect vanaf 2015.
• kwaliteit: topopleidingen en honoursprogramma’s • kwaliteit: Nationale Studenten Enquête
De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van
• maatregelen: indirecte kosten, onderwijsintensiteit en
aannames over mogelijke consequenties met betrekking
docentkwaliteit
tot de invoering van een sociaal leenstelsel, kwaliteit van
• onderzoek: valorisatie en aandeel docenten/lectoraten
‘selectie aan de poort’, e.d. Omdat nog weinig bekend is
• studiesucces: uitval, switch en bachelorrendement
over vorm en inhoud van genoemde instrumenten, is de
• waarde(n)volle professionaliteit
financiële uitwerking voor wat betreft de rijksbijdrage en de collegegelden voor de jaren 2014-2016 onzeker.
In 2012 hebben de domein- en dienstdirecteuren met
De raming van de opbrengst collegegelden is gebaseerd
elkaar gesproken over de aanpak en de planning van de
op de prognoses van het aantal studenten zoals deze
thema’s. Elk thema heeft zijn eigen dynamiek en invulling.
opgesteld zijn door de domeinen.
Tijdens de opening van het hogeschooljaar is het thema waarde(n)volle professionaliteit onderwerp van één van
In meerjarenperspectief wordt aan de batenzijde bewust
de toespraken geweest.
gekozen voor een conservatieve benadering van de inkomsten om aanvullende ombuigingen in het personeel
BEKOSTIGING
te vermijden, zodat alle aandacht gericht kan worden op het versterken van de kwaliteit van de organisatie.
Rijksbijdrage De baten afkomstig uit de rijksbijdrage en de collegegelden gaan als gevolg van het beleid van OCW steeds meer als communicerende vaten functioneren. De rijksbijdrage is gebaseerd op het bekostigingsrendement van het aantal studenten per 1 september t-2. Het beleid van OCW om voor langstudeerders een hoger collegegeld te vragen, wordt niet geëffectueerd. De consequenties zullen budgetneutraal uitwerken.
39
25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000
Zwolle Zwolle en Flevoland
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
P R E S TAT I E A F S P R A K E N
• de vier Centres of Expertise ontvangen ieder een bedrag
Op basis van de positieve beoordeling van het voorstel
van € 1 mln., te verdelen onder de samenwerkingspartners.
Reiken naar de top, heeft het ministerie van OCW
Medio 2013 wordt getoetst of de expertisecentra
Windesheim prestatiebekostiging toegekend van bijna
voldoende voortgang laten zien. Bij een positief
€ 6,5 mln. voor de periode 2013-2016. Dit bedrag bestaat uit:
oordeel wordt de financiering gecontinueerd voor
• € 5,3 mln. gekoppeld aan de voorwaardelijke
de periode 2014-2016.
financiering (onderwijskwaliteit en studiesucces); • € 1,2 mln. uit het selectieve budget (profilering en zwaartepuntvorming). Op basis van de uitslag van de midterm review in 2014, wordt bepaald of het toekennen van middelen uit het selectieve budget in 2015 en 2016 wordt gecontinueerd;
HOOFDSTUK 9
Instelling GOVERNANCE Windesheim hanteert de Branchecode Governance voor hogescholen als basis voor zijn governancebeleid. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de corporate governance van de hogeschool en de naleving van deze code. Alle reglementen en interne documenten voldoen aan de daarin neergelegde principes van goed bestuur en toezicht.
ORGANOGRAM WINDESHEIM Organogram 2012-2013 Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale Medezeggenschapraad Diensten
Onderwijs, Onderzoek, Ondernemen
Informatievoorziening
Domein
Bewegen en Educatie
en Administraties
Kenniscentrum
Bewegen en Educatie
Domein
Business, Media en Recht
Support
Kenniscentrum
Media
Kenniscentrum
Ondernemerschap
Voorzieningen en Vastgoed
Domein
Gezondheid en Welzijn
Kenniscentrum
Gezondheid en Welzijn
Domein
Techniek
Kenniscentrum
Technologie
Windesheim Flevoland
41
C O L L E G E VA N B E S T U U R
Drs. J.W. Meinsma is verantwoordelijk
Het College van Bestuur bestaat uit prof. dr.
voor bedrijfsvoering, HRM, student- en
A.W.C.A. Cornelissen (voorzitter) en drs. J.W. Meinsma.
onderwijszaken, financiën en control, ICT/strategisch informatiebeleid,
Collegevoorzitter prof. dr. A.W.C.A.
interne communicatie, facilitaire zaken
Cornelissen is verantwoordelijk voor
en huisvesting en vastgoed. Hij is tevens portefeuillehou-
strategie en organisatieontwikkeling,
der voor het Windesheim Honours College, Windesheim
onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg,
Flevoland, het domein Business, Media en Recht en de
algemene coördinatie, externe commu-
samenwerking rondom de Educatieve Alliantie. Tevens
nicatie en externe representatie. Hij neemt de beleidster-
richt hij zich op strategie en organisatieontwikkeling,
reinen medezeggenschap, leiderschapsontwikkeling,
ondernemen, identiteitsontwikkeling, medezeggenschap
governance, Windesheim Foundation voor zijn rekening en
en studentenverenigingen.
onderhoudt diverse netwerken. Hij is portefeuillehouder voor de domeinen Gezondheid en Welzijn, Techniek en Bewegen en Educatie.
Naam
Geboorte jaar
Functie
Nevenfuncties
De heer prof. dr.
1951
Voorzitter College
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nieuw Unicum
van Bestuur
Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool iPabo
Lid College van
Lid Bestuur Vereniging Bedrijfskring Almere
Bestuur
Lid Raad van Toezicht Hogeschool iPabo
A.W.C.A. Cornelissen De heer drs. J.W. Meinsma
1960
BEZOLDIGING
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden
publieke en semipublieke sector (WNT). Vanaf 1 januari
van het College van Bestuur vast. De Raad van Toezicht
2013 zal de WNT voor de Raad van Toezicht het kader zijn
wordt hierin geadviseerd door de Remuneratiecommis-
waarbinnen het remuneratiebeleid inzake de bezoldiging
sie van de Raad van Toezicht. Voor het vaststellen van de
van de leden van het College van Bestuur moet en zal
hoogte van de bezoldiging wordt de Uitwerking Bezoldi-
worden gevoerd. Daarbij zullen de overgangsrechtelijke
ging Bestuurders Hogescholen gevolgd. In 2012 heeft de
bepalingen die de WNT bevat ten aanzien van op het
Raad van Toezicht de hoofdlijnen uit het remuneratiebeleid
moment van inwerkingtreding al bestaande bezoldi-
inzake de bezoldiging van het College van Bestuur herzien
gingsafspraken uiteraard steeds volledig in acht worden
en opnieuw vastgesteld. De bezoldiging van de leden van
genomen.De leden van het College van Bestuur hebben
het College van Bestuur in 2012 wordt nog conform de
een volledig dienstverband (1,0 fte) en een arbeids-
kaders van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
overeenkomst voor onbepaalde tijd. In de functies van
gefinancierde topinkomens (WOPT) gepubliceerd. Per 1
voorzitter en lid van het College van Bestuur zijn zij voor
januari 2013 is de WOPT niet meer van toepassing en geldt
een periode van vier jaar benoemd.
Bezoldiging
Werkgeversbijdrage pensioen
Onkostenvergoeding
Bruto jaarsalaris
Tijdvak
Jaar 2012
De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur over 2012 is als volgt:
(x € 1.000) De heer prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen
01-01-2012 tot 01-01-2013
183
0
29
212
De heer drs. J.W. Meinsma
01-01-2012 tot 01-01-2013
154
0
24
178
337
0
53
390
College van Bestuur
Declaraties
Overige kosten
Reiskosten buitenland
Reiskosten binnenland
Representatie kosten
Tijdvak
Jaar 2012
De leden van het College van Bestuur hebben in 2012 de volgende kosten gedeclareerd:
(x € 1.000) De heer prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen
01-01-2012 tot 01-01-2013
3
35
1
3
De heer drs. J.W. Meinsma
01-01-2012 tot 01-01-2013
3
30
3
28
6
65
4
31
College van Bestuur
Onder de post ‘Reiskosten binnenland’ zijn o.a. begrepen de kosten voor de leaseauto. Onder de post ‘Overige kosten’ zijn de kosten van de American Comenius Course voor de heer drs. J.W. Meinsma begrepen.
43 A F H A N D E L I N G VA N K L A C H T E N , BEZWAAR EN BEROEP
In 2012 was sprake van relatief veel bezwaren gericht tegen besluiten waarbij inschrijving per 1 september werd geweigerd wegens niet of niet tijdige betaling van het
Digitaal klachtenloket
collegegeld.
Voor studenten moet het eenvoudig zijn om een klacht of geschil voor te leggen of hulp te vragen. Windesheim heeft
Het College van Bestuur heeft in alle zaken conform het
daarom al enkele jaren een digitaal klachtenloket. Het digi-
advies van de Geschillenadviescommissie op het bezwaar
taal klachtenloket heeft 155 klachten (2011: 81) ontvangen.
beslist. In drie zaken is tegen de beslissing van het College van Bestuur hoger beroep aangetekend bij het CBHO in
College van Beroep voor de Examens
Den Haag.
Met het College van Beroep voor de Examens hebben studenten een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen
Vertrouwenspersonen
onder meer beslissingen van examencommissies en exami-
In 2012 hebben zich twaalf studenten (2011: dertien) tot
natoren. Bij het College van Beroep voor de Examens zijn
de vertrouwenspersonen gewend. Met hen werd gezocht
250 beroepschriften (2011: 213) (inclusief verzoeken om een
naar de meest wenselijke strategie om tot een oplossing
voorlopige voorziening) binnen gekomen. Hiervan hebben
te komen van het gesignaleerde probleem. Er wordt, zowel
er 86 (2011: 81) tot een hoorzitting geleid. In 74 gevallen
landelijk als bij Windesheim, in toenemende mate om hulp
(2011: 68) is uitspraak gedaan. De overige zaken zijn tijdens
gevraagd bij intimidatie en pesten.
de behandeling ter zitting dan wel na de behandeling ter zitting alsnog geschikt dan wel ingetrokken. Thans is nog
In 2012 hebben 44 medewerkers zich tot de vertrouwens-
één zaak (2011: twee) in behandeling. In zeven zaken is er
personen gewend. Er wordt, zowel landelijk als bij
tegen de uitspraak van het College van Beroep voor de Exa-
Windesheim, in toenemende mate om hulp gevraagd
mens hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep
bij arbeidsconflicten.
voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. De vertrouwenspersonen zijn in het najaar van 2012 een
Geschillenadviescommissie
campagne gestart tegen pesten: ‘Blijf er niet mee zitten’.
De Geschillenadviescommissie adviseert het College van
De campagne werd ondersteund door posters en flyers.
Bestuur over bezwaren van studenten tegen beslissin-
De vertrouwenspersonen schreven een ook artikel over
gen op grond van bepalingen van de Wet op het Hoger
pesten in de Hogeschoolkrant Win’.
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en daarop gebaseerde regelingen voor zover het College van Beroep
Bezwarencommissie Personeel
voor de Examens niet bevoegd is. Bij de Geschillenad-
De Bezwarencommissie Personeel, die op grond van een
viescommissie zijn 98 bezwaarschriften (2011: 62) binnen
interne hogeschoolregeling is ingesteld, heeft in 2012
gekomen. Van deze beroepschriften hebben er 43 (2011:
negen bezwaren van medewerkers ontvangen. Van de
32) tot een hoorzitting geleid. Van deze 43 zaken zijn
negen bezwaren zijn er tijdens de loop van de procedure
negentien zaken gevoegd en in één zitting behandeld. In
vier door de desbetreffende medewerkers ingetrokken,
negentien gevallen (2011: 22) is advies uitgebracht. De
in twee gevallen omdat door de leidinggevende volledig
overige zaken zijn tijdens de behandeling ter zitting dan
tegemoet is gekomen aan het bezwaar van de medewer-
wel na de behandeling ter zitting alsnog geschikt dan wel
ker. In het derde en vierde geval is een schikking met de
ingetrokken; de negentien gevoegde zaken zijn thans nog
medewerker getroffen. Van de overige vijf bezwaren is er
in behandeling.
één gegrond verklaard, één ongegrond en één niet ontvan-
kelijk. De resterende twee bezwaren zijn op een zodanig
Er zijn in 2012 twee klachten over ongewenste omgangs-
moment in 2012 ingediend dat ze niet meer in dat jaar
vormen door de klachtencommissie ontvangen en in
konden worden afgedaan. Afronding van de procedure
behandeling genomen. Van deze beide klachten is er één
is bij deze bezwaren voorzien in februari 2013. Van de in
ingetrokken, nadat via mediation tussen de klager en
2012 ingediende bezwaren hadden twee bezwaren betrek-
aangeklaagde een schikking was bereikt. De andere klacht
king op de waardering. Eén van deze bezwaren is tijdens
is noch gegrond noch ongegrond verklaard. Dit omdat de
de procedure ingetrokken en het andere bezwaar is niet
commissie, met name door tekortschietende medewerking
gegrond verklaard. In de waarderingsperiode 2010-2011
van de aangeklaagde, de aannemelijkheid van de lezing
en 2009-2010 zijn over dit onderwerp respectievelijk tien
van het gebeurde van zowel de klager als van de aan-
bezwaren en drie bezwaren ingediend.
geklaagde onvoldoende heeft kunnen vaststellen. Naast deze twee klachten heeft de commissie in 2012 de
Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen
behandeling afgerond van een klacht die eind 2011 was ingediend. Deze klacht is ongegrond verklaard.
In het voorjaar van 2012 is herzien beleid vastgesteld met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (voorheen
Klokkenluidersregeling
‘ongewenst gedrag’ genoemd). Ook de klachtenregeling
In de klokkenluidersregeling 2010 had het Algemeen
is gewijzigd, onder meer om deze weer volledig in
Bestuur van de Vereniging VU-Windesheim nog een formele
overeenstemming te brengen met de bepalingen van de
positie. Door de ontvlechting van Windesheim uit de
Arbeidsomstandighedenwet. Het herzien beleid en de
Vereniging per 1 januari 2012 is de klokkenluidersregeling
aangepaste klachtenregeling zijn per 1 april 2012 van
in 2012 aangepast en opnieuw vastgesteld. De nieuwe
kracht geworden.
regeling is vanaf 1 januari 2013 van kracht. Net als in 2011 en 2010 zijn in 2012 geen meldingen in het kader van deze regeling ontvangen.
45
H O O F D S T U K 10
Verslag Raad van Toezicht INLEIDING Vanwege de structuurwijziging van de Vereniging VU-Windesheim kent Windesheim sinds 1 januari 2012 een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van Windesheim. De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van Windesheim en het reglement van de Raad van Toezicht. In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit vier leden. In maart 2013 is de laatste vacature ingevuld op voordracht
was. De monitor heeft geleid tot verbetervoorstellen voor
van de Centrale Medezeggenschapsraad.
de desbetreffende opleidingen. In de tweede plaats zijn de examencommissies getraind in het uitvoeren van hun
In dit verslag legt de Raad verantwoording af over het in
wettelijke taak. Daarnaast zijn toets-commissies
2012 gevoerde toezicht.
geïnstalleerd die de kwaliteit van de toetsen bewaken.
ACTIVITEITEN IN HET V E R S L A G J A A R 2 0 12
De Raad van Toezicht heeft aangegeven tevreden te zijn
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich –
dit proces heeft aangepakt en de wijze waarop de Raad
behalve over zaken die voortvloeien uit zijn opdracht –
hierover is geïnformeerd.
over de voortvarendheid waarmee het College van Bestuur
gebogen over actuele ontwikkelingen bij Windesheim. Daarnaast heeft de Raad zich intensief op de hoogte Zo heeft de Raad veel aandacht besteed aan de basis-
gesteld van de strategische agenda van OCW, de prestatie-
kwaliteit van de opleidingen van Windesheim. Mede naar
afspraken die Windesheim in dat kader met het ministerie
aanleiding van de problematiek bij de opleiding Journalis-
heeft gemaakt en de implicaties van de gekozen strategie
tiek is het College van Bestuur een intensief proces gestart
voor de instelling. De Raad van Toezicht kan zich vinden in
om te analyseren of de kwaliteitssystemen bij Windesheim
de ambities. Met het College van Bestuur is afgesproken
op orde waren. Bij een brede selectie van opleidingen is
dat de Raad in de komende periode regelmatig wordt
een monitor uitgevoerd die tot doel had te controleren of
geïnformeerd over de tussenresultaten.
de borging van het eindniveau onderwijskundig in orde
47
De Raad heeft gesproken over het behoud van de
van zijn vergaderingen gehouden op de locatie van de
Vereniging VU als maatschappelijk klankbord voor de
nevenvestiging Almere.
instelling Windesheim. De Raad van Toezicht heeft
De Raad heeft in 2012 tevens gesproken over de
ingestemd met het voorstel van het College van Bestuur
ontwikkeling van de opleidingen van Windesheim in het
om Windesheim juridisch volledig los te koppelen van de
educatieve domein en mogelijke samenwerkingsverbanden
VU-Vereniging. In het voorjaar van 2013 zal het onder-
met andere hogescholen in dit domein. De Raad van
werp worden ingebracht in de Ledenraad. De Raad steunt
Toezicht heeft aangegeven voorstander te zijn van
de plannen om een Inspiratieraad op te richten - zonder
intensieve samenwerking en taakverdeling van de
bevoegdheden op het gebied van de governance van de
lerarenopleidingen van de verschillende hogescholen.
instelling – die Windesheim kan helpen vorm te geven aan de bijzondere identiteit.
De Raad heeft in 2012 KPMG als nieuwe accountant benoemd voor een periode van 4 jaar. De benoeming
De Raad van Toezicht heeft verschillende malen gesproken
is gevolgd op een selectieproces waarin de Raad in de
over de voortgang van de herinrichting van de organisatie
persoon van de heer prof. dr. ir. A. Bruggink als voorzitter
in vier domeinen en drie diensten. In dat kader heeft de
van de Auditcommissie heeft geparticipeerd. In 2014 volgt
Raad van Toezicht het externe evaluatierapport van de
een evaluatie.
implementatie van de domein- en dienststructuur met daarbij de conclusies van het College van Bestuur
Voorts heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag 2011,
besproken. Daarnaast heeft de Raad zich georiënteerd
de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 goedgekeurd
op de ontwikkelingen die zich voordoen in domeinen en
en heeft hij ingestemd met een voorstel om de sport-
diensten door regelmatig in de vergaderingen van de
faciliteiten van Windesheim onder te brengen in een
Raad in gesprek te gaan met één van de domein- en
aparte stichting.
dienstdirecteuren. In dit kader heeft de Raad ook een
De Raad van Toezicht heeft aangegeven het hebben
In 2012 zijn de nevenfuncties van het College van Bestuur
en opbouwen van een eigen vermogen bij de nevenves-
voorgelegd aan de Raad; dit heeft o.a. als doel mogelijke
tiging Windesheim Flevoland vanuit solvabiliteitscriteria
belangenverstrengeling te signaleren en te voorkomen.
noodzakelijk te vinden. Vanuit de financieringsafspraken is
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft alle in 2012
bepaald dat er sprake moet zijn van een strikte adminis-
actuele nevenfuncties goedgekeurd. De leden van de Raad
tratieve scheiding tussen Zwolle en Flevoland. Ook na
van Toezicht ontvangen jaarlijks het actuele overzicht ter
volledige benutting van de subsidiegelden uit de business
kennisname.
case wil Windesheim de continuïteit van Windesheim Flevoland kunnen waarborgen. Daarbij hoort het vormen
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook in 2012 gewerkt
van weerstandsvermogen om toekomstige (incidentele)
aan de deskundigheid en verdere ontwikkeling van de
kosten en vervangingsinvesteringen op te kunnen vangen.
Raad. De leden van de Raad van Toezicht zijn regelmatig
Windesheim zelf heeft hiertoe in 2010 vanuit zijn algemene
geïnformeerd over ontwikkelingen op het vlak van gover-
reserve een eenmalige dotatie van ruim € 1 miljoen aan
nance, zorg, onderwijs en onderzoek.
het eigen vermogen van WF gemaakt.
GOVERNANCE EN WERKWIJZE De Raad heeft het functioneren van de leden van het
De Raad van Toezicht heeft in 2012 vier vergaderingen van
College van Bestuur geëvalueerd. Zo zijn er jaargesprek-
een dagdeel en een (jaarlijkse) retraite gehouden. Een deel
ken gehouden met de leden van het College van Bestuur.
van de vergaderingen vindt plaats zonder aanwezigheid van
Deze gesprekken zijn gevoerd door de voormalige
het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is regelmatig
voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging
– grotendeels door de schriftelijke informatie bij de mede-
VU-Windesheim – waaronder Windesheim in 2011 viel - ,
delingen voor elke vergadering – op de hoogte gehouden
de heer Bouw, en de huidige voorzitter van de Raad van
van lopende zaken en ontwikkelingen binnen de instelling.
Toezicht, de heer L. Bikker. In de jaargesprekken is aandacht geweest voor de teamvorming binnen het College en
In het verslagjaar zijn er frequent bilaterale contacten
de prestaties vanuit de verschillende portefeuilles.
geweest tussen bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast overlegt de voorzitter van de Raad
Ten aanzien van de voorzitter van dit College heeft de
regelmatig met de voorzitter van het College van Bestuur.
Raad met genoegen bevestigd dat de arbeidsovereen-
In 2012 vond dit overleg maandelijks plaats. Tijdens dit
komst van de heer prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen voor
overleg worden o.a. de onderwerpen besproken die aan
onbepaalde tijd ongewijzigd blijft voortduren vanaf 1 april
de orde komen tijdens de vergaderingen van de Raad van
2013 en dat de heer prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen vanaf
Toezicht.
genoemde datum de functie van Voorzitter College van Bestuur van Windesheim blijft bekleden voor een periode
Zowel de voorzitter van de Raad van Toezicht als de leden
van vier jaar.
hebben in 2012 enkele malen formeel en informeel overleg gehad met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Windesheim. Tijdens de vergadering in oktober is er een gesprek geweest over de prestatieafspraken, de wijze waarop deze behaald moeten worden en het draagvlak in de organisatie. De CMR heeft aangegeven betrokken te zijn geweest bij het opstellen van de prestatieafspraken en er mee te hebben ingestemd.
49 De voorzitter van de Raad van Toezicht is aanwezig
AUDITCOMMISSIE
geweest bij beide vergaderingen van de ledenraad van de
De Auditcommissie bestaande uit de heer prof. dr. ir.
VU-Vereniging. Daar is o.m. gesproken over de stand van
A. Bruggink (voorzitter) en mevrouw M.A.C. Kasper de
zaken rond de meerjarenplannen Identiteit. Ook is hij in
Kroon MM&I (lid) is in 2012 driemaal bijeen geweest. In
zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht
mei werden het jaarverslag, de jaarrekening en het daarbij
van de VU-Vereniging eenmaal aanwezig geweest bij
behorende accountantsverslag besproken in aanwezig-
een vergadering van de Raad van Toezicht van de
heid van de externe accountant. In november besprak de
VU-Vereniging. Onderwerp van gesprek was toen
commissie het jaarplan 2013 van Windesheim. Daarnaast
o.a. het rapport commissie herstructurering.
heeft de Commissie gesproken over een voorstel om de sportfaciliteiten van Windesheim onder te brengen in
Naast de formele (commissie-)vergaderingen van de Raad
een aparte stichting. In de vergadering van oktober heeft
van Toezicht, waarover in dit jaarverslag wordt gerappor-
de auditcommissie kennisgemaakt met KPMG. KPMG
teerd, waren de leden van de Raad van Toezicht ook aan-
heeft zijn eerste bevindingen over Windesheim met de
wezig bij voor de hogeschool belangrijke momenten als de
leden van de auditcommissie gedeeld. Deze bevindingen
lustrumactiviteiten, de opening van het hogeschooljaar etc.
(managementletter) zijn van belang bij de sturing op de prestatieafspraken. Naar het oordeel van de auditcommis-
De Raad kent twee commissies, te weten de
sie blijkt uit de bevindingen dat Windesheim geen grote
Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.
risico’s loopt.
REMUNERATIECOMMISSIE De remuneratiecommissie, bestaande uit de heer mr. G.J. van Munster (voorzitter) en de heer L. Bikker (lid), is eenmaal bijeengeweest in 2012. Besproken onderwerpen waren de regeling onkostenvergoeding en de hoofdlijnen van het remuneratiebeleid. Beide regelingen zijn, voorzien van een positief advies, doorgeleid naar de Raad van Toezicht en daar vastgesteld. Ten aanzien van het remuneratiebeleid zal de Raad van Toezicht steeds toetsen of de bezoldiging binnen de kaders blijft van toepasselijke wetgeving en van de beloningscode die voor de sector Hoger Beroepsonderwijs is vastgesteld. De feitelijke bezoldiging staat opgenomen in de jaarrekening.
L E D E N R A A D VA N TO E Z I C H T De Raad van Toezicht bestaat in 2012 uit de volgende leden:
Naam
Functie in de Raad van Toezicht
De heer L. Bikker
Voorzitter Raad van Toezicht
De heer prof.
Lid Raad van Toezicht
dr. ir. A. Bruggink
Voorzitter Auditcommissie
Mevrouw M.A.C.
Lid Raad van Toezicht
Kasper de Kroon
Lid Auditcommissie
Aangetreden
Termijn
Aantal vergaderingen Raad van Toezicht bijgewoond in 2012
2006
2e
4
2012
1e
4
2012
1e
4
2012
1e
4
Lid Remuneratiecommissie
MM&I De heer mr.
Lid Raad van Toezicht
G.J. van Munster
Voorzitter Remuneratiecommissie
De heer L. Bikker
1963
Nevenfuncties
Functie
Geboorte jaar
Naam
De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar en zij zijn eenmaal herbenoembaar.
Ondernemer en founder van BIKKER & Company
• Voorzitter Economic Development Board Rotterdam
(Rotterdam)
• Voorzitter bestuur Scapino Ballet
Lid Raad van Bestuur
• Lid Raad van Commissarissen Robeco
Rabobank Nederland
• Lid Raad van Commissarissen FMO
(CFO)
• Lid Raad van Commissarissen ROVA
• Lid Raad van Commissarissen SNT De heer prof. dr. ir. A. Bruggink
1963
• Voorzitter bestuur Rabobank Pensioenfonds • Hoogleraar Universiteit Twente Mevrouw M.A.C. Kasper de Kroon MM&I
1963
Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep
De heer mr. G.J. van Munster
1963
• Lid Raad van Toezicht Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Noordwest-Veluwe
• Lid bestuur Hospice Dr. Willem Holtrop
Directeur en oprichter
• Lid Raad van Commissarissen Broekhuis
VMCI Group BV
Holding • Lid Adviesraad EuroDev • Voorzitter wijkkerkenraad Hervormde (PKN) Gemeente Rijssen
51 TOT SLOT De gesprekken tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben steeds op een open wijze en in een goede sfeer plaatsgevonden. Het principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad geëerbiedigd. De Raad heeft grote waardering voor de inspanningen van het College van Bestuur en voor de resultaten die hierdoor zijn bereikt. Raad van Toezicht, L. Bikker, voorzitter prof. dr. ir. A. Bruggink M.A.C. Kasper de Kroon MM&I mr. G. J. van Munster
Bijlagen BIJLAGE 1
Vanuit de clusters van opleidingen zijn commissies gevormd met vertegenwoordigers van het werkveld. Geregeld vinden
Windesheim Flevoland
bijeenkomsten van deze commissies plaats om te adviseren
In 2012 heeft Windesheim Flevoland een groot aantal
over de verdere ontwikkeling van de opleidingen. Daarnaast
onderwerpen opgepakt.
is van de zijde van het College van Bestuur en de directie veelvuldig contact met organisaties zoals de Economic
Business case
Development Board Almere (EDBA), Kamer van Koophandel
Zoals met de financiers is afgesproken heeft Windesheim Flevo-
en met Gedeputeerden.
land in het voorjaar een herijkte business case opgesteld. Afrondend bestuurlijk overleg over de herijkte business case heeft nog
Accreditatie
niet plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte
Er is een eerste proefaudit uitgevoerd als voorbereiding op
van de oorspronkelijke business case zijn:
de accreditatie van de Lerarenopleiding Basisonderwijs.
• het aantal aan te vragen licenties voor nieuwe opleidingen zal
Voor het studiejaar 2012-2013 zijn de criteria en procedures
in lijn met het landelijke beleid van OCW worden beperkt; het
voor het afstuderen aangescherpt en er is een projectplan
aantal opleidingsvarianten blijft nagenoeg gelijk. De financiers
opgesteld voor het vernieuwen van het curriculum.
hebben ingestemd met het voorgenomen nieuwe aanbod van opleidingen.
Opleidingen
In 2012 zijn twee nieuwe voltijdopleidingen van start gegaan:
In 2012 zijn twee nieuwe voltijdopleidingen van start ge-
pedagogiek en mobiliteit (voorheen verkeerskunde). Voorts is de
gaan: Pedagogiek en Mobiliteit (voorheen: verkeerskunde).
masteropleiding SEN gestart, is de post-hbo-opleiding Zorglogi-
Daarnaast is de masteropleiding SEN gestart, is de post-
stiek aangeboden, alsmede de duale opleiding Bouwkunde.
hbo-opleiding Zorglogistiek aangeboden alsmede de duale
• het streefgetal van het aantal afgestudeerden is vastgelegd.
opleiding Bouwkunde.
• voorkeur wordt gegeven aan kwaliteit zoals investeren in een kleinere omvang van studentgroepen en uitbreiding van het
Instroom studenten
aantal lectoraten, boven investeringen in stenen.
De instapprocedure is in 2012 ingevoerd. Ongeveer de helft van de aangemelde studenten (660) heeft voorafgaand aan de
Onderwijs
inschrijving aan de startmeter deelgenomen. De instapproce-
Het onderwijsconcept van Windesheim Flevoland is in de eerste
dure is voor alle nieuwe eerstejaars ook de start van student-
helft van 2012 geëvalueerd. Er is specifiek aandacht besteed aan
begeleiding. De uitkomsten van de instapprocedure worden
comakerships. Een comakership is een opdracht op hbo-niveau
dit studiejaar in relatie gebracht tot rendementen. Het blijkt
die een student zelf werft, uitvoert en oplevert bij een bedrijf
dat bijna eenderde van de eerstejaars op hun voorafgaande
of instelling. Dat betekent dat een student producten oplevert
school, leerondersteuning nodig heeft gehad. Hoewel nog
die mensen echt gaan gebruiken, zoals een businessplan, een
geen eindexamencijfers zijn geregistreerd, is het algemene
preventieproject of rekenles. Om een comakership te bevorderen
beeld dat het beginniveau van veel studenten op het vlak
en de samenwerking met bedrijven te intensiveren, is eind 2012
van taal, rekenen en wiskunde onvoldoende aansluit bij het
met de eerste acht bedrijven en organisaties een partnership
startniveau van de bacheloropleiding. Er is dan ook besloten
gesloten.
om extra aandacht te geven aan instroommanagement.
53
Resultaten NSE
ring van arbeid, Waterrisicomanagement specifiek gericht
Uit de resultaten van de NSE 2012 blijkt dat Windesheim
op de IJsselmeerpolders, en Composieten in samenwerking
Flevoland onvoldoende scoort op een aantal overall
met NLR en Stichting Compoworld.
thema’s. Windesheim Flevoland verbetert de score door:
De lectoren van Windesheim Flevoland participeren in de
• de dienstverlening van het servicepunt te verbeteren;
kenniscentra van Windesheim.
• de informatievoorziening en studentbetrokkenheid vooral vanuit de opleidingen op te pakken;
Ondernemen
• het jaarrooster aan te scherpen;
De contractactiviteiten uit het cluster Onderwijs en
• studenten te betrekken bij verbeterstappen;
Opvoeding leveren een substantiële bijdrage aan de omzet
• resultaten van verbeteracties aan studenten terug te
Ondernemen. Het is nog niet gelukt om vanuit overige
koppelen.
clusters een substantiële bijdrage te leveren aan de omzet Ondernemen.
Voor de verbetering van het roosterproces is een bureau ingeschakeld dat een analyse maakt van het gehele
Bedrijfsvoering
roosterproces: van inzetplanning tot publicatie van het
Windesheim Flevoland is een organisatie in ontwikkeling.
rooster voor studenten. Op basis van de analyse wordt een
Het aantal studenten en het aantal medewerkers groeit.
verbetertraject tot de zomer 2013 ingezet. Windesheim Flevoland blijft binnen de totale kaders van
Onderzoek
investeringen en exploitatie. Per saldo is sprake van een
Windesheim Flevoland heeft drie lectoraten: Maatwerk
overschot van € 0,3 mln. Dit overschot wordt aangewend
primair in Leiderschap in het onderwijs, Klantenperspectief
voor de exploitatie 2013. Het overschot wordt grotendeels
in de zorg en Robotica. Windesheim Flevoland onderzoekt
verklaard door een positief verschil in de omzet Onderne-
de mogelijkheden van drie nieuwe lectoraten: Flexibilise-
men.
Aan de financiers is voor 2012 € 6,4 mln. aangevraagd en ontvangen. Hierbij was rekening gehouden met een overschot van € 2,3 mln. eind 2011 dat voor de exploitatie 2012 is aangewend. Baten en lasten Het totaal van de baten is € 16,4 mln. waarvan ruim € 1,9 mln. aan collegegelden. De totale personele inzet is 135 fte, met een loonsom van ruim € 11,7 mln. Dit betreft de inzet van eigen medewerkers (123 fte) en medewerkers van derden (12 fte).
55 BIJLAGE 2 Leonie Flanderijn - Gijzen
Entrepreneurs in Residence
Manager Communications & General Affairs bij Scania
In 2012 zijn Entrepreneur in Residence:
Production Zwolle BV. Tevens is Flanderijn - Gijzen zowel bestuurslid van het Ronald McDonald Huis Zwolle als van
Drs. Arné van den Boom
het Poortwachtercentrum Zwolle, een initiatief van, voor
Directeur Interpolis. Van den Boom was commercieel direc-
en door werkgevers in de regio met als doel werkgevers te
teur bij Achmea Zorg en bekleedde daarvoor verschillende
ondersteunen bij het matchen van vraag en aanbod van
marketing- en salesfunties binnen diverse werkmaatschap-
personeel.
pijen van Achmea. Ook heeft hij bij de bij de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars gewerkt.
Erwin Giesbers CEO van Compello, een Nederlandse groep ICT-bedrijven
Drs. Annamiek van Dalen
met locaties in Utrecht, Zwolle en Enschede. Tevens maakt
Bestuurder bij Frion en lid van de Raad van Toezicht bij
Giesbers deel uit van het afdelingsbestuur van het CDA
het Centrum voor Consultatie en Expertise Nederland.
in Zwolle. In 2008 is Giesbers met Compello uitgeroepen
Van Dalen werkte achttien jaar voor Saxion Hogescholen,
tot ‘Ondernemer van het jaar’ voor de regio IJsselvecht.
eerst als docent, daarna als directeur van de Pedagogische
Giesbers werkte eerder bij een doveninstituut, waar hij
Academie en vervolgens als lid van de Raad van Bestuur.
verantwoordelijk was voor de IT-middelen die in klassen werden ingezet. In 1997 richtte hij Alpha op, een IT-winkel
Mr. Klaas Feenstra
voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Hieruit
Directeur Advies bij Friesland Bank. Feenstra werkte
is Compello ontstaan.
hiervoor eerst twintig jaar in verschillende managementfuncties bij de ABN AMRO. Zo was hij onder andere
Erik de Gilde
regiodirecteur MKB Noord Oost en Directeur Mobiliteit en
Werkzaam bij Scania sinds zijn afstudeeronderzoek bij
Redeployment. Ook heeft Feenstra bij de Deutsche Bank
Scania Nederland B.V in 1987-1988. Na diverse functies is
in Nederland de basis gelegd voor het kantorennet en
hij op dit moment Site Manager van de Europese compo-
bedieningsconcept voor het MKB.
nentenfabriek voor painted exterior parts te Meppel. De Gilde is sinds 1995 binnen Scania betrokken bij het Scania
Sjoerd-Jan Feenstra
Productie Systeem SPS (afgeleid van Toyota Production
Eigenaar van vijf McDonald restaurants in Zwolle, Kampen
Systeem TPS). Van 1996-2000 was De Gilde afstudeer-
en Heerde. Daarnaast is Feenstra bestuurslid bij Koninklijk
begeleider van het Post Academisch Onderwijs. Sinds
Horeca Nederland, Jong Management Zwolle en het Ro-
2009 is De Gilde vicevoorzitter EVO en commissaris EVO
nald McDonald Huis Zwolle. In 2011 is McDonald’s Kampen
B.V.(Zoetermeer) en commissaris van stichting Beurt-
uitgeroepen tot Duurzaamste Fastservice Bedrijf 2011, een
vaartadres (’s-Gravenhage). De Gilde verzorgt regelmatig
jaarlijkse en landelijke aanmoedigingsprijs van Stichting
lezingen op LEAN-bijeenkomsten (logistiek).
Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland en Depa. Feenstra houdt zich in samenwerking met de gemeente
Ir. Hans Groenhuis
actief bezig met het organiseren van acties tegen zwerfaf-
Algemeen directeur van NV ROVA Holding, de organisatie
val. Hij doet dit door te praten met buurtbewoners en het
voor advies-, regie- en verwijdering van afval, beheer van
informeren van scholieren op scholen.
openbare ruimte en duurzame energievoorziening van
negentien gemeenten in Midden- en Oost-Nederland.
Trudy Huisman MBA
Groenhuis is eveneens vicevoorzitter van de Koninklijke
Directievoorzitter van Rabobank IJsseldelta. Daarnaast is
Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD)
Huisman bestuurslid van Regio IJsseldelta van VNO-NCW
en voorzitter van de Raden van Toezicht van Natuur en
Midden en lid van de Raad van Commissarissen van het
Milieu Overijssel en van de Woningcorporatie Vechthorst.
Orkest van het Oosten. Huisman bekleedde verschillende
Groenhuis is publiek ondernemer en heeft stevige ervaring
managementfuncties binnen Rabobank Nederland alvo-
met het organiseren van overheidstaken op afstand.
rens zij in 2007 directievoorzitter werd.
Groenhuis is een van de grondleggers van de gedachte van de circulaire economie. In 2010 ontving hij met ROVA de
Drs. Wilma van Ingen
prijs Duurzame Energie van het Ministerie van Economie,
CEO van Nysingh advocaten en notarissen. Het is in de ad-
Landbouw en Innovatie. Groenhuis is daarnaast initiator
vocatuur in Nederland uitzonderlijk dat een niet-jurist een
van enkele hulpprojecten in binnen- en buitenland zoals
dergelijke positie bekleedt. Naast diverse commissariaten
het project stortplaats Sao Goncalo in Brazilië.
is van Ingen voorzitter van de Stichting FBK Games in Hengelo, één van de beste internationale atletiekwedstrijden.
Martin Hemmink
Tot mei 2009 was van Ingen tien jaar algemeen directeur
Algemeen directeur en groot aandeelhouder van Hemmink
bij de Kamer van Koophandel-Oost Nederland. Ook was zij
BV in Zwolle, een organisatie in hoogfrequent techniek,
voorzitter van het landelijk Algemeen Directeuren Overleg
antenne-techniek en kabeltelevisieverdeelsystemen. Het
van de 21 Kamers van Koophandel. Eerder werkte ze bij
bedrijf speelde een belangrijke rol bij de introductie van
KPN Telecom en was zij twee jaar lid van de Raad van
kabeltelevisie op de Nederlandse markt met de merken
Commissarissen van FC Twente. Nysingh werd in 2011 door
Astro en Bedea. In 2007 werd Hemmink benoemd tot
zakenblad Incompany uitgeroepen tot het beste advies-
‘Ondernemer van het jaar’. Hemmink BV is een duurzame
kantoor van Nederland.
en innovatieve onderneming die zich ‘Investor in People’ mag noemen en meerdere keren is gerekend tot de ‘Best
Drs. Ralph Keuning
Managed Companies’ in Nederland. In 2010 eindigde de
Directeur van Museum de Fundatie, met vestigingen in
onderneming bij de beste vijf bedrijven van Nederland
Zwolle en Heino/Wijhe, en bestuurder van de Stichting
voor de ‘Kroon op het Werk’-prijs voor goed werkgever-
Hannema - de Stuers Fundatie. Naast een reeks advies-
schap. Hemmink vervult vrijwillig bestuursfuncties bij
functies die samenhangen met zijn functie bij Museum
maatschappelijke organisaties en ondersteunt goede
de Fundatie, is Keuning lid van de Stuurgroep Zwolle
doelen op het gebied van zorg, cultuur en sport.
Citymarketing en adviescommissielid van het Festivalbeleid Provincie Overijssel. Eerder werkte Keuning bij de
Henk ten Hove
Staatliche Museen zu Berlin in de Neue Nationalgalerie,
CEO en President van Wavin, marktleider in kunststof
het Prentenkabinet en het Kröller-Müller Museum in Ot-
leidingsystemen in Europa. Ten Hove is tevens lid van de
terlo. Van 2004 tot 2007 was Keuning directeur van het
Raad van Commissarissen van FC Zwolle. Nadat hij in 1982
Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.
als controller in dienst trad bij Wavin, bekleedde Ten Hove verschillende managementfuncties alvorens hij benoemd werd tot CEO van deze organisatie. Hiermee is hij de verpersoonlijking bij uitstek van het management developmentbeleid van Wavin, waarbij zeven op de tien managementfuncties vanuit het bedrijf zelf worden vervuld.
57 Ed Kooijman
Klaas Johan Roffel MBA RA
Voorheen vestigingsdirecteur DSM Resins in Zwolle en
CFO bij ABN AMRO Verzekeringen, een onderdeel van
thans Algemeen directeur van het Polymer Science Park in
Delta Lloyd Groep. Roffel is sinds september 2006 werk-
Zwolle. Kooijman heeft verschillende managementfuncties
zaam bij Delta Lloyd Groep en was financieel directeur
bekleed bij DSM. Daarvoor was hij werkzaam bij onder
bij de Zorgverzekeringen. Daarnaast is Roffel lid van de
andere Procter & Gamble, Eastman Chemical en Gist
Financiële Commissie van de Koninklijke Nederlandsche
Brocades.
Wielren Unie, de overkoepelende sportbond waarbij 203 verenigingen en 135 stichtingen zijn aangesloten.
Godfried Metternich Na diverse functies bij de Belastingdienst is Metternich
Bernd Rosing
op dit moment lid van het MT van Belastingdienst /
Plaatsvervangend directeur van Belastingdienst / Randme-
Randmeren. Sinds de reorganisatie van 2011 is Metternich
ren en binnen het managementteam verantwoordelijk voor
plaatsvervangend directeur van het segment Particulieren/
het toezicht op de middelgrote en zeer grote organisaties
Dienstverlening/Bezwaar en Schenk- en erfbelasting.
en voor de aansturing van de vaktechniek. Rosing werkte
Thans is Metternich bezig met het gezamenlijk ontwikke-
hiervoor in verschillende managementposities binnen de
len van plannen om de werkprocessen van het segment te
Belastingdienst. Zo was hij onder andere personeelsdirec-
concentreren op de nieuw te formeren Rijksknooppunten.
teur voor Belastingdienst / Centrum voor ICT in Apeldoorn
Ook neemt Metternich namens het segment deel aan de
in welke hoedanigheid hij talrijke reorganisaties heeft
werkgroep die het stuurcontract schrijft, is hij vertegen-
begeleid. Naast zijn functie bij de Belastingdienst is Rosing
woordiger bij het portfolio-overleg met de IM-organisatie
actief in de gemeentepolitiek. Hij is fractievoorzitter van
en maakt hij deel uit van het subsegment Particulieren.
de VVD Dronten.
Angelique Nijhof
Drs. Hannet de Vries - In ’t Veld RA
Eigenaar en directeur van zowel Nijhof Installatietechniek
Algemeen directeur van het recyclingbedrijf VAR en lid van
als van Willemsen Installatie. Ook is Nijhof penningmees-
de directie van afvalverwerkingsbedrijf Attero. De Vries
ter en secretaris van ondernemersvereniging Broekland.
- In ’t Veld is tevens vicevoorzitter van BRBS, de Lande-
Beide installatiebedrijven combineren ervaring en nieuwe
lijke Branchevereniging Recycling, Breken en Sorteren.
kennis om innovatieve technieken voor energieopwekking
Daarnaast is zij voorzitter of lid van diverse commissaria-
en energiebesparing toe te passen.
ten, waaronder Univé Stad en Land, Finstral Nederland BV, De St@art en Accres, een organisatie die het onroerend
Edith Punt
goed en meerdere sportaccommodaties van de gemeente
Directeur, eigenaar en HR-specialist van Edith Punt
Apeldoorn beheert. Opgeleid tot registeraccountant en
Consultancy. Daarnaast is Punt partner van de Tornak
milieuaccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen, was
groep, een internationale aanbieder van trainingen op het
Hannet de Vries - In ’t Veld een van de eerste Milieuac-
gebied van leiderschapsontwikkeling en teamperformance.
countants in Nederland bij Ernst & Young. Ze is zeer actief
Verder is Punt bestuurslid van de Nederlands Thaise Kamer
in het landelijke recyclingnetwerk en medeauteur van het
van Koophandel in Den Haag, bestuursvoorzitter van
boek ‘De Kracht van de Kringloop’ (2011).
theatergroep De Jonge Honden en bestuurslid van de VVD Zwolle. Daarnaast was ze tot voor kort voorzitter van MKB IJsselvecht.
Jacco Vonhof Ondernemer en directeur-eigenaar van NOVON Schoonmaak met vestigingen in Zwolle, Utrecht, Amsterdam en Twente. Tevens directeur-eigenaar van GO Center, een innovatief centrum voor sport, gezondheid en training, en van uitzendorganisatie Personeelsdiensten Direct. Vonhof is bestuurlijk actief in diverse organisaties. Zo is hij voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta, commissaris bij Wezo NV, bestuurslid van regiobestuur EVO, voorzitter van het Countus Ballonspektakel Zwolle, bestuurslid van nazorgcentrum Intermezzo, lid van de Raad van Toezicht van Odeon/De Spiegel theaters en bestuurslid van de Zwolse Kring van Ondernemers. Vonhof werd met NOVON in 2004 uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het jaar’ in de regio IJsselvecht. In 2005 won hij de Innovation Award voor Overijssel. Guus Weiss Directeur HR van GDF SUEZ Energie Nederland NV, voorheen Electrabel. Daarnaast is Weiss lid van de Werkgeversvereniging voor Energie, Kabel & Telecom en Afval & Milieu. Ook is Weiss bestuurslid van de Nederlandse Energie Data Uitwisseling. Wim van Zant Compagnon en advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen. Van Zant is sinds 1976 advocaat en sinds 1983 compagnon. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op ondernemings- en insolventierecht. Hij heeft de specialisatie-opleiding Grotius gevolgd en is lid van INSOLAD, de vereniging van gespecialiseerde insolventierechtadvocaten in Nederland. Hij begeleidt tevens cliënten in strafrechtelijke procedures. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en staat bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) als mediator geregistreerd. Van Zant vult de functie van ‘Entrepreneur in Residence’ bij Windesheim samen in met zijn collega, Drs. Wilma van Ingen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nysingh.
59 BIJLAGE 3 KERNGEGEVENS 2012
2011
2010
20 09
Studenten - instroom
6.326
7.328
7.634
7.369
Studenten - populatie
20.284
21.538
21.321
19.450
Studiesucces - aantal uitvallers
4.758
4.695
4.004
3.593
Studiesucces - aantal afgestudeerden
3.471
3.182
2.893
2.988
A A N B O D P E R 1- 10 - 2 0 1 2
Domein
Opleiding
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Bouwkunde I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Elektrotechniek I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Informatie- en Communicatietechnologie I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Installatietechniek I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Techniek
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Werktuigbouwkunde I en II
Bewegen en Educatie
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Bewegen en Educatie
Docent Informatie en Communicatie Technologie
Bewegen en Educatie
Godsdienst - Pastoraal werk
Bewegen en Educatie
Learning & Innovation
Bewegen en Educatie
Leraar Basisonderwijs
Bewegen en Educatie
Leraar Godsdienst
Bewegen en Educatie
Leraar VO 1e graads in Lichamelijke Opvoeding
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Aardrijkskunde
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Algemene Economie
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Bedrijfseconomie
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Biologie
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Bouwkunde I en II
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Bouwtechniek I en II
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Duits
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Elektrotechniek
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Engels
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Frans
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Geschiedenis
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Gezondheidszorg en Welzijn
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Godsdienst
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Installatietechniek I en II
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Mechanische Techniek I en II
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Motorvoertuigentechniek I en II
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Natuurkunde
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Nederlands
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Scheikunde
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Techniek
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Werktuigbouwkunde I en II
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Wiskunde
Bewegen en Educatie
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Bewegen en Educatie
Special Educational Needs
Bewegen en Educatie
Sport en Bewegen
Business, Media en Recht
Accountancy
Business, Media en Recht
Bedrijfseconomie
Business, Media en Recht
Bedrijfskunde MER
Business, Media en Recht
Commerciële Economie
Business, Media en Recht
Communicatie
Business, Media en Recht
Financial Services Management
Business, Media en Recht
HBO - Rechten
Business, Media en Recht
Human Resource Management
Business, Media en Recht
International Business and Languages
Business, Media en Recht
Journalistiek
Business, Media en Recht
Logistiek en Economie
Business, Media en Recht
Small Business en Retail Management
Business, Media en Recht
Windesheim Honours College
Gezondheid en Welzijn
Culturele en Maatschappelijke Vorming
Gezondheid en Welzijn
Logopedie
Gezondheid en Welzijn
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Gezondheid en Welzijn
Pedagogiek
Gezondheid en Welzijn
Pedagogisch Management Kinderopvang
Gezondheid en Welzijn
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Gezondheid en Welzijn
Toegepaste Gerontologie
Gezondheid en Welzijn
Verpleegkunde
Techniek
Ad ICT-Beheer
Techniek
Bedrijfskundige Informatica
Techniek
Bouwkunde
Techniek
Business IT & Management
Techniek
Civiele Techniek
Techniek
Elektrotechniek
Techniek
Elektrotechniek (Associate degree)
Techniek
Industrieel Product Ontwerpen
Techniek
Industrieel Product Ontwerpen (Associate degree)
Techniek
Informatica
Techniek
Logistiek en Technische Vervoerskunde
Techniek
Mobiliteit
Techniek
Technische Bedrijfskunde
Techniek
Technische Bedrijfskunde (Associate Degree)
Techniek
Technische Informatica
Techniek
Werktuigbouwkunde
Techniek
Werktuigbouwkunde (Associate degree)
Flevoland
Bedrijfseconomie
Flevoland
Bedrijfskunde MER
Flevoland
Commerciële Economie
Flevoland
Communicatie
Flevoland
Human Resource Management
Flevoland
Small Business en Retail Management
Flevoland
Bouwkunde
Flevoland
Engineering, Design and Innovation
Flevoland
Industrieel Product Ontwerpen
Flevoland
Informatica
Flevoland
Mobiliteit
Flevoland
Werktuigbouwkunde
Flevoland
Leraar Basisonderwijs
Flevoland
Pedagogiek
Flevoland
Logopedie
Flevoland
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Flevoland
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Flevoland
Verpleegkunde
61
P O P U L A T I E P E R 1- 10
Domein
Onderdeel
Bewegen en Educatie
Education
Bewegen en Educatie
Master Leraar Godsdienst
Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie
2012
2011
2010
3.707
4.157
4.406
5
2
0
Master SEN
861
1.069
1.253
Master Learning & Innovation
102
65
45
Bewegen en Educatie
Human Movement and Sports
1.456
1.553
1.461
Business, Media en Recht
Business and Economics
3.193
3.237
3.224
Business, Media en Recht
Management and Law
1.428
1.530
1.513
Business, Media en Recht
Media
1.078
1.288
1.328
Business, Media en Recht
Windesheim Honours College
70
43
22
Gezondheid en Welzijn
Health Care
1.078
1.096
1.050
Gezondheid en Welzijn
Social Work
2.372
2.654
2.749
Gezondheid en Welzijn
Pedagogiek
891
891
711
Techniek
Built Environment and Transport
700
706
682
Techniek
Information Sciences
Techniek
Engineering and Design
Totaal Zwolle
796
795
674
1.208
1.269
1.221
18.945
20.355
20.339
31
0
Flevoland
Bedrijfseconomie
63
Flevoland
Bedrijfskunde MER
44
0
0
Flevoland
Commerciële Economie
50
31
0
Flevoland
Communicatie
41
30
0
Flevoland
Human Resource Management
45
25
0
Flevoland
Management, Economie en Recht
Flevoland
Small Business en Retail Management
Flevoland
Bouwkunde
Flevoland Flevoland Flevoland
Informatica
Flevoland
Mobiliteit
Flevoland
Werktuigbouwkunde
18
10
0
Flevoland
Leraar Basisonderwijs
355
435
519
Flevoland
Pedagogiek
42
0
0
Flevoland
Logopedie
35
16
0
Flevoland
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
101
62
0
Flevoland
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
66
72
33
Flevoland
Verpleegkunde
56
31
0
1.339
1.183
982
20.284
21.538
21.321
Totaal Flevoland Eindtotaal
0
16
0
123
147
144
49
19
0
Engineering, Design and Innovation
51
47
46
Industrieel Product Ontwerpen
23
10
0
170
201
240
7
0
0
INSTROOM
Domein
Onderdeel
Bewegen en Educatie
Education
Bewegen en Educatie
Master Leraar Godsdienst
Bewegen en Educatie
Master SEN
Bewegen en Educatie
Master Learning & Innovation
Bewegen en Educatie
Human Movement and Sports
Business, Media en Recht
Business and Economics
Business, Media en Recht
2012
2011
2010
1.047
1.326
1.515
3
2
0
438
457
666
66
33
29
367
479
441
1.023
1.108
1.090
Management and Law
405
457
491
Business, Media en Recht
Media
245
338
384
Business, Media en Recht
Windesheim Honours College
31
19
11
Gezondheid en Welzijn
Health Care
349
384
355
Gezondheid en Welzijn
Social Work
599
815
983
Gezondheid en Welzijn
Pedagogiek
243
387
359
Techniek
Built Environment and Transport
201
205
236
Techniek
Information Sciences
308
328
255
Techniek
Engineering & Design
394
426
445
5.719
6.764
7.260
44
31
0
Totaal Zwolle Flevoland
Bedrijfseconomie
Flevoland
Bedrijfskunde MER
35
16
0
Flevoland
Commerciële Economie
30
31
0
Flevoland
Communicatie
24
30
0
Flevoland
Human Resource Management
30
0
0
Flevoland
Small Business en Retail Management
32
47
76
Flevoland
Bouwkunde
35
19
0
Flevoland
Engineering, Design en Innovation
18
12
18
Flevoland
Industrieel Product Ontwerpen
14
10
0
Flevoland
Informatica
37
44
48
Flevoland
Mobiliteit
Flevoland
Werktuigbouwkunde
Flevoland Flevoland Flevoland
Logopedie
26
16
0
Flevoland
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
60
62
0
Flevoland
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
37
46
1
Flevoland
Verpleegkunde
Totaal Flevoland Eindtotaal
7
25
0
12
10
0
Leraar Basisonderwijs
85
134
231
Pedagogiek
42
0
0
39
31
0
607
564
374
6.326
7.328
7.634
63
INSTROOM NAAR VOOROPLEIDING
Vooropleiding ANDERS
P O P U L A T I E P E R 1- 10 NAAR VOOROPLEIDING
2012 854
Vooropleiding
2012
ANDERS
2.563
HAVO
3.205
HAVO
10.021
MBO
1.924
MBO
6.252
VWO
343
VWO
1.448
Eindtotaal
6.326
Eindtotaal
20.284
AFGESTUDEERDEN
Domein
Onderdeel
Bewegen en Educatie
Education
960
877
777
Bewegen en Educatie
Human Movement and Sports
282
201
240
Business, Media en Recht
Business and Economics
498
477
421
Business, Media en Recht
Management and Law
196
162
169
Business, Media en Recht
Media
145
183
172
Gezondheid en Welzijn
Pedagogiek
108
95
74
Gezondheid en Welzijn
Health Care
200
193
179
Gezondheid en Welzijn
Social Work
457
462
458
Techniek
Built Environment and Transport
128
104
125
Techniek
Engineering and Design
244
201
164
Techniek
Information Sciences
114
85
114
Flevoland
Business and Economics
13
0
0
Flevoland
Engineering and Design
5
1
0
Flevoland
Information Sciences
48
54
0
Flevoland
Education
61
79
0
Flevoland
Social Work
12
8
0
3.471
3.182
2.893
Eindtotaal
2011-2012
2010-2011
2009-2010
65
Aantal ingestroomde s t u d e n te n i n d e propedeut ische fase
Aantal aangemelde s t u d e n te n
G e s te l d e c a p a c i te i t
Opleiding
Opleiding svo rm
AANMELDINGEN EN INSTROOM IN PROPEDEUTISCHE FASE FIXUSOPLEIDINGEN
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Voltijd
100
324
97
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Deeltijd
30
13
0
Opleiding tot leraar VO van de 1e graad in Lichamelijke Opvoeding
Voltijd
195
329
145
Opleiding tot leraar VO van de 1e graad in Lichamelijke Opvoeding
Deeltijd
30
7
0
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Deeltijd
I ngesc hreven
Gesl aagd voor toe ts
Aa ngeme ld
Ople idin gsvorm
Ople idin g
OPLEIDINGEN MET AANVULLENDE EISEN
43
23
19
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Voltijd
66
40
30
Opleiding tot leraar VO 1e graad Lichamelijke Opvoeding
Voltijd
329
206
165
Opleiding tot leraar VO 1e graad Lichamelijke Opvoeding
Deeltijd
7
0
0
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Voltijd
324
199
117
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Deeltijd
13
0
1
Sport en Bewegen
Voltijd
223
108
84
Logopedie
Voltijd (Zwolle)
142
83
77
Logopedie
Voltijd (Almere)
38
29
26
U I T VA L
Domein
Onderdeel
Bewegen en Educatie
Education
1.536
1.729
1.619
Bewegen en Educatie
Human Movement and Sports
169
181
131
Business, Media en Recht
Business and Economics
605
641
484
Business, Media en Recht
Management and Law
364
355
351
Business, Media en Recht
Media
332
268
264
Business, Media en Recht
Windesheim Honours College
10
2
5
Gezondheid en Welzijn
Pedagogiek
132
123
70
Gezondheid en Welzijn
Health Care
236
206
188
Gezondheid en Welzijn
Social Work
610
585
542
Techniek
Built Environment and Transport
87
78
89
Techniek
Engineering and Design
197
109
98
Techniek
Information Sciences
158
188
163
Flevoland
Business and Economics
78
44
0
Flevoland
Management and Law
19
0
0
Flevoland
Built Environment and Transport
4
0
0
Flevoland
Engineering and Design
13
10
0
Flevoland
Information Sciences
30
29
0
Flevoland
Education
106
138
0
Flevoland
Health Care
24
0
0
Flevoland
Social Work
48
9
0
4.758
4.695
4.004
Eindtotaal
2011-2012
2010-2011
2009-2010
67
BIJLAGE 4 AFKORTINGENLIJST
VBI
Visiterende en Beoordelende Instanties
ABP
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
VO
Voortgezet Onderwijs
CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst
VROM
Ministerie van Volkshuisvesting,
CMR
Centrale Medezeggenschapsraad
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
CoE
Centers of Expertise
VU
Vrije Universiteit
DUO
Dienst Uitvoering Onderwijs
VUmc
VU medisch centrum
Euribor
Euro Interbank Offered Rate
WGA
Fte
Full time equivalentie-eenheid
GBM
Gehele Bevolking Mannen
WHC
Windesheim Honours College
GBV
Gehele Bevolking Vrouwen
WIA
Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen
HBO
Hoger Beroeps Onderwijs
WNT
Wet Normering Topinkomens
IAK
Integraal Afspraken Kader
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
ICT
Informatie- en Communicatietechnologie
WOPT
IenM
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IVA
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
KPI
Kritische Prestatie-Indicator
LSVb
Landelijke Studenten Vakbond
MKB
Midden- en Kleinbedrijf
NQA
Netherlands Quality Agency
NSE
Nationale Studentenenquete
NVAO
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OOP
Onderwijs Ondersteunend Personeel
OP
Onderwijzend Personeel
OTC
Over The Counter
PDCA
Plan-Do-Check-Act
PM
Pro Memorie
PO
Primair Onderwijs
RI&E’s
Risico-inventarisatie & Evaluaties
RJ
Richtlijnen Jaarverslaggeving
RNBD
Raamovereenkomst inzake Niet-Beursverhandelde Derivaten
SLB’er
Studieloopbaanbegeleider
t
t is het lopende jaar
t-1
t-1 is het voorgaande jaar
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Werkhervattingregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
J A A R R E K E N I N G 2 0 12
Reiken naar de top DEEL 2 - JAARREKENING Kerncijfers 2012 Jaarrekening 2012 1.1 1.2
Geconsolideerde balans per 31 december 2012
70 71 71
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012
72
1.3
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012
73
1.4
Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
1.4.1 Algemeen
74 74
1.4.2 Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva 1.4.3 Grondslagen voor het bepalen van het resultaat
76 78
1.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
79
1.4.5 Toelichting op de posten van de geconsolideerde balans
80
1.4.6 Toelichting op de posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten
93
Enkelvoudige balans per 31 december 2012
101
1.6
Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012
102
1.7
Toelichting op de enkelvoudige balans en
1.5
staat van baten en lasten 1.7.1 Algemeen
103 103
1.7.2 Toelichting op de posten van de enkelvoudige balans
103
1.7.3 Toelichting op de posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten 1.8
112
Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht
114
69
Overige gegevens
117
2.1
Controleverklaring accountant
117
2.2
Statutaire bepalingen exploitatiesaldo
118
2.3
Voorstel bestemming exploitatiesaldo
118
2.4
Gebeurtenissen na balansdatum
119
Bijlagen, niet behorend bij de jaarrekening
120
Bijlage 1 Windesheim Flevoland
120
Bijlage 2 Gegevens over de rechtspersoon
123
Kerncijfers 2012 Financieel geconsolideerde balans en staat van baten en lasten (x € 1.000) Baten Resultaat
2012
2011
2010
173.295
176.168
151.499
4.714
17.096
3.667
53.019
48.305
31.209
. Investeringen
11.464
18.093
14.980
. Afschrijvingen
10.001
9.083
8.188
Kengetallen
2012
2011
2010
Solvabiliteit
29,2%
26,2%
20,3%
Groepsvermogen Materiële vaste activa:
Liquiditeit
0,9
0,9
0,7
Loonkosten medewerkers/baten
64,8%
59,4%
60,9%
Loonkosten medewerkers + derden/baten
72,2%
66,7%
66,2%
Aantal ingeschreven studenten 01.10
20.284
21.538
21.321
Marktaandeel instroom studenten HBO-raad
4,4%
5,2%
5,2%
Marktaandeel ingeschreven studenten HBO-raad
4,7%
5,0%
5,1%
Aantal medewerkers 31.12
2.004
1.887
1.769
Aantal fte's 31.12
1.572
1.483
1.396
Solvabiliteit: eigen vermogen/balanstotaal Liquiditeit: vlottende activa/kortlopende schulden
Jaarrekening 2012
71
1.1 G E C O N S O L I D E E R D E B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 Na verwerking bestemming resultaat (x € 1.000) 1
31.12.2012
31.12.2011
Activa Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
128.329
128.109
1.3
Financiële vaste activa
7.341
7.343
Totaal vaste activa
135.670
135.452
Vlottende activa 1.4
Voorraden
1.5
Vorderingen
1.7
Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
103
107
7.824
7.460
37.904
41.171 45.831
48.738
181.501
184.190
31.12.2012
31.12.2011
2
Passiva
2.1
Groepsvermogen
53.019
48.305
2.2
Voorzieningen
10.296
11.376
2.3
Langlopende schulden
69.786
73.154
2.4
Kortlopende schulden
48.400
51.355
181.501
184.190
Totaal passiva
1. 2 G E C O N S O L I D E E R D E S T A A T V A N B A T E N E N L A S T E N O V E R 2 0 1 2 (x € 1.000)
3
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
113.957
110.015
112.167
0
0
7.317
34.870
36.401
34.024
7.341
7.733
6.232
Baten
3.1
Rijksbijdragen
3.2
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.3
College-, cursus-, les- en examengelden
3.4
Baten werk in opdracht van derden
3.5
Overige baten Totaal baten
17.127
15.291
16.428
173.295
169.440
176.168
125.068
125.470
116.422
4
Lasten
4.1
Personeelslasten
4.2
Afschrijvingen
11.120
10.192
9.086
4.3
Huisvestingslasten
7.564
8.257
8.169
4.4
Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten Totaal resultaat
21.964
21.959
22.558
165.716
165.878
156.235
7.579
3.562
19.933
-2.865
-3.517
-2.837
4.714
45
17.096
73 1. 3 G E C O N S O L I D E E R D K A S S T R O O M O V E R Z I C H T 2 0 1 2 (x € 1.000)
2012
2011
7.579
19.933
Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassing voor: • Afschrijvingen • Vrijval investeringssubsidies • Mutaties voorzieningen
10.001
9.083
-717
-413
-1.080
3.281 8.204
11.951
Verandering in vlottende middelen: • Voorraden • Vorderingen • Kortlopende schulden
4
33
-364
-1.030
-2.955
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente
2.031 -3.315
1.034
12.468
32.918
869
915
-3.734
-3.752
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-2.865
-2.837
9.603
30.081
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
-11.464
-18.093
1.243
73
Investeringen in financiële vaste activa
0
-7.317
Desinvesteringen in financiële vaste activa
2
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
34 -10.219
-25.303
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen investeringssubsidies Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Overige balansmutaties Mutatie liquide middelen
0
11.341
-2.651
-2.673 -2.651
8.668
0
0
-3.267
13.446
1. 4 T O E L I C H T I N G O P D E GECONSOLIDEERDE BALANS EN S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N
schappijen die in de loop van een boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen vanaf de datum van toetreding tot de groep respectievelijk tot de datum van afstoting.
1.4.1 Algemeen De volgende groepsmaatschappijen zijn in de consolidatie Activiteiten
opgenomen:
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim is een
• Stichting Huis van Algemeen Nut voor Studenten (HANS)
brede hogeschool. De hogeschool is statutair gevestigd
• Stichting Nieuw Grasdorp
in Zwolle.
• Stichting Windesheim Hoger Onderwijs • Stichting Windesheim Foundation for Knowledge
Algemene grondslagen
and Innovation
De jaarrekening is opgesteld conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en daarmee eveneens conform
Verbonden rechtspersonen
de vereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
paragraaf Consolidatie, evenals de deelnemingen
Voor wat betreft de Richtlijnen is met name RJ 660 van
toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste
belang vanwege de daarin (gedeeltelijk) verplichte aanvul-
activa, worden aangemerkt als verbonden partij.
lingen op de standaardrichtlijnen, specifieke bepalingen
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de
en modellen voor de jaarverslaggeving van onderwijsin-
consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd
stellingen en universiteiten.
(Windesheim) aan te merken als verbonden partij.
De waardering van activa en passiva en de resultaat-
In 2012 hebben de volgende transacties tussen verbonden
bepaling geschiedt tegen historische verkrijgings- of
rechtspersonen plaatsgevonden:
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn
• Stichting Nieuw Grasdorp: verhuur van gebouw T aan
activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De
Windesheim.
grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand verslagjaar.
Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2011 zijn, indien en voor zover dat uit
Consolidatie
hoofde van transparantie wenselijk en noodzakelijk werd
Voor de consolidatie is de integrale methode toegepast.
geacht, opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met
Bij de integrale methode worden de activa en passiva,
2012 mogelijk te maken.
alsmede de baten en lasten voor honderd procent in de geconsolideerde jaarrekening van Windesheim opgenomen.
Gebruik van schattingen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het manage-
financiële gegevens van Windesheim en haar groeps-
ment oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maatschappijen, waarin Windesheim direct of indirect een
maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grond-
beslissende invloed uitoefent voor wat betreft het bestuur
slagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva
en het financiële beleid. De activa, passiva en de resultaten
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
van deze groepsmaatschappijen worden volledig in de con-
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
solidatie opgenomen. De resultaten van de groepsmaat-
onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoor-
75 deeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
Afgeleide financiële instrumenten
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekom-
Windesheim maakt in de normale bedrijfsuitoefening
stige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het betreft een renteswap om het renterisico van langlopende
Financiële instrumenten
schulden af te dekken.
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige
Na eerste waardering worden afgeleide financiële instru-
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financie-
menten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde,
ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen
tenzij hedge-accounting onder het kostprijs hedge-model
posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën
wordt toegepast.
financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), verstrekte
Omdat Windesheim kostprijshedge-accounting toepast
leningen en overige vorderingen, overige financiële
en het afgeleide instrument betrekking heeft op afdek-
verplichtingen en derivaten.
king van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten
geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de
besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording
Deze worden door Windesheim gescheiden van het
in de winst-en verliesrekening, wordt de met het afgeleide
basiscontract en apart verantwoord indien de economische
instrument samenhangende winst of het met het afgeleide
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin
instrument samenhangende verlies in de winst-en verlies-
besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart
rekening verwerkt.
instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht,
zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt
wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
dat tot dat moment nog niet in de winst-en verliesre-
waardeveranderingen in de winst-en verliesrekening.
kening was verwerkt, als overlopende post in de balans opgenomen, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaats-
gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de
vinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve
eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)
verlies overgeboekt naar de winst-en verliesrekening.
agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de
opname worden meegenomen. Indien instrumenten bij de
voorwaarden voor hedge accounting, maar het financiële
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële
instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge-
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument
winst-en verliesrekening, maken eventuele direct toereken-
tegen kostprijs of lagere marktwaarde te worden verwerkt.
bare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In 2012 zijn geen afgeleide financiële instrumenten gekocht of verkocht, noch is de kostprijshedge-accounting
In contracten besloten financiële instrumenten die niet
beëindigd.
worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Windesheim documenteert de hedge-relaties en specifieke
Na de eerste opname worden financiële instrumenten
hedge-documentatie en toetst periodiek de effectiviteit
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
van de hedge-relaties door vast te stellen dat er sprake is
van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake
de economische levensduur. Op terreinen en op onder-
is van overhedges. De effectiviteitstest vindt plaats door
handen projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste
vergelijking van de kritieke kenmerken van het afdekkings-
activa wordt niet afgeschreven. Alleen bij vervoermiddelen
instrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van
wordt rekening gehouden met een restwaarde. Materiële
een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde
vaste activa worden geactiveerd bij een aanschafprijs hoger
op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de
dan € 2.000 per stuk dan wel per partij.
winst-en verliesrekening verwerkt. Voor het bepalen van de afschrijvingen worden Windesheim heeft een renteswap ter afdekking van rente-
onderstaande afschrijvingspercentages toegepast:
schommelingen met betrekking tot de aangegane lening voor de nieuwbouw van gebouw X. De renteswap wordt
Financiële vaste activa
gewaardeerd op basis van kostprijshedge-accounting con-
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige
form RJ 290. De swap is effectief en om deze reden wordt
deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
het resultaat van de renteswap toegelicht bij de niet-in-
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettover-
de-balans-opgenomen activa en verplichtingen.
mogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen
1. 4 . 2 G R O N D S L A G E N V O O R H E T W A A R D E R E N VA N A C T I VA E N PA S S I VA
uitbrengen van twintig procent of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn
Materiële vaste activa
voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
deelneming. Indien de waardering van een deelneming
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze
waardeverminderingen.
op nihil gewaardeerd.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn ge-
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan
baseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen ver-
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over
krijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waar-
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van
devermindering, vindt waardering plaats tegen deze
% Gebouwen en terreinen: Terreinen Terrein-, parkeer- en overige
0,0 3,3 - 20,0
voorzieningen Gebouwen Verbouwingen Technische installaties
% Inventaris en apparatuur: Machines en meubilair Computers, netwerkapparatuur,
6,7 - 7,1 6,7 - 33,3
servers, software en beeldschermen 1,7 - 10,0 10,0 6,7
Overige apparatuur
12,5
Andere vaste bedrijfsmiddelen: Vervoermiddelen
20,0
77 lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de
Vorderingen
resultatenrekening.
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, vermin-
Geldleningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
derd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Waar-
kostprijs, eventueel rekening houdend met een waardever-
deverminderingsverliezen worden bepaald op basis van
mindering in verband met oninbaarheid.
individuele beoordeling van de inbaarheid van vorderingen.
De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-
Liquide middelen
methode, verminderd met bijzondere waardeverminderings-
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposi-
verliezen.
to’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
Reserves
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen
De reserves bestaan uit de algemene reserve en de pu-
vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugver-
blieke en private bestemmingsreserves.
diend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van
Voorzieningen
een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar
bare of feitelijke verplichtingen die per einde verslagjaar
verwachting zal genereren.
bestaan waarbij het waaarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de
betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden
geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen,
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per einde
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare
verslagjaar af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaar-
waarde.
deerd tegen de contante waarde of de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
Ook voor financiële vaste activa wordt op iedere balans-
de verplichtingen af te wikkelen.
datum beoordeeld of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief
Wachtgeldverplichtingen
of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van
De voorziening wachtgeld is gewaardeerd tegen de
objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardevermin-
nominale waarde. De voorziening is bedoeld om claims uit
deringen wordt de omvang van het verlies uit hoofde van
hoofde van uitkeringen na ontslag af te dekken. De hoogte
de bijzondere waardeverminderingen bepaald en direct
van de voorziening is gebaseerd op een inschatting van toe-
verwerkt in de resultatenrekening.
komstige verplichtingen. Hogescholen zijn eigenrisicodrager voor de gehele werkloosheidsuitkeringen. De voorziening
Voorraden
is bepaald op basis van beschikbare gegevens uit de eigen
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek
administratie en de opgaves van Loyalis en het UWV. Bij het
van een voorziening voor incourantheid.
bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de kans dat betrokkenen een baan zullen krijgen.
Sociaal flankerend beleid
Waarborgfonds
De voorziening sociaal flankerend beleid is gewaardeerd
Het bedrag van deze voorziening is vastgesteld conform
tegen de nominale waarde van verplichtingen aan (ex-)
de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
medewerkers.
en Wetenschap, namelijk één procent van de bruto Rijksbijdrage over 1993.
Eigen risicodragerschap WIA De voorziening wordt eenmaal in de vier jaar actuarieel
Langlopende schulden
berekend. In de tussenliggende jaren wordt de voorzie-
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één
ning op basis van contante waarde berekend, waarbij
jaar, worden opgenomen onder langlopende schulden.
rekening wordt gehouden met verwachte uitkeringen aan
De aflossing voor het komende verslagjaar is opgenomen
medewerkers die per einde boekjaar in de WIA zitten en
onder kortlopende schulden. Langlopende schulden
met medewerkers die op korte termijn in de WIA terecht
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
zullen komen. Kortlopende schulden Personele beloningen
Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste
De personeelsbeloningen en andere (uitgestelde) ver-
één jaar, worden opgenomen onder kortlopende schulden.
goedingen worden verantwoord in overeenstemming met
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen
de RJ 271 Personeelsbeloningen. Windesheim kent een
geamortiseerde kostprijs.
Pensioen- en Flexibele Uittredingsregeling voor huidige en voormalige werknemers. De pensioenen zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP en de Flexibele Uittreding
1. 4 . 3 G R O N D S L A G E N V O O R H E T B E PA L E N VA N H E T R E S U LTA AT
bij Stichting Flexibel Uittreden Onderwijs. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioen-
Algemeen
gerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Windesheim heeft
baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
in geval van tekort bij het pensioenfonds, anders dan het
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
effect van hogere toekomstige premies. Derhalve zijn alleen
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
de verschuldigde premies tot en met het einde van het
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als
verslagjaar in de jaarrekening verantwoord.
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
De voorziening voor personele beloningen heeft betrekking op verplichtingen voor jubileum-uitkeringen. De
Baten
voorziening is gebaseerd op de actuariële waarde van
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies
verplichtingen aan medewerkers. De uitgangspunten voor
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies
de actuariële berekening zijn:
uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar
• sterftetabel man GBM 2000-2005 en vrouw
waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt
GBV 2000-2005;
als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze
• disconteringsrente betreft 4,5%;
opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan
• inflatiepercentage per jaar voor de prijsindex: 1,0%;
worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden
• inflatiepercentage per jaar voor de loonindex: 1,0%.
als baten verantwoord.
79 College-, cursus-, les- en examengelden
Financiële baten en lasten
De college-, cursus-, les- en examengelden worden toege-
Onder de financiële baten zijn verantwoord van der-
rekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij
den ontvangen en te vorderen rente, koerswinsten en
ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoek-
winsten op financiële afdekkingsinstrumenten waarvan
staken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid.
de resultaten op de afgedekte positie worden opgenomen in de financiële baten en lasten. Rentebaten worden
Baten werk in opdracht van derden
in de winst- en verliesrekening opgenomen naarmate
Baten uit hoofde van werk in opdracht van derden
deze opbouwen, door middel van de effectieve-rente
(contractonderwijs, contractactiviteiten en overige)
methode. Financiële lasten bevatten aan derden betaalde
worden in de staat van baten en lasten opgenomen voor
en verschuldigde rente die op basis van de effectieve-
een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze
rentemethode aan verslagperioden wordt toegerekend,
kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat
koersverliezen, afsluitprovisies en verliezen op financiële
wordt genomen na voltooiing van de gehele transactie.
afdekkingsinstrumenten waarvan de resultaten op de
Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt
afgedekte positie worden opgenomen in de financiële
een voorziening getroffen.
baten en lasten. Financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie
Lasten
van een in aanmerking komend actief worden opgenomen
Personeelslasten
in de winst- en verliesrekening.
De personeelslasten bestaan uit de loon- en salariskosten van eigen personeel en de daarop betrekking hebbende sociale lasten en pensioenlasten, inclusief betaalde en verschuldigde premies uit hoofde van pensioenregelingen.
1. 4 . 4 G R O N D S L A G E N V O O R H E T O P S T E L L E N VA N H E T KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
1. 4 . 5 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N VA N D E GECONSOLIDEERDE BALANS Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:
Materiële vaste activa (x € 1.000)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Gebouwen en
Inventaris en
Andere vaste
In uitvoering
terreinen
apparatuur
Aanschafprijs 01.01
bedrijfs-
en vooruit-
middelen
betaling 4.188
Totaal
154.585
41.316
0
Afschrijving cumulatief 01.01
-47.292
-24.688
0
0
-71.980
Boekwaarde 01.01
107.293
16.628
0
4.188
128.109
Investeringen 2012
2.381
3.906
0
5.177
11.464
-594
-649
0
0
-1.243
Desinvesteringen 2012 Afschrijvingen 2012
200.089
-5.861
-4.140
0
0
-10.001
Boekwaarde 31.12
103.219
15.745
0
9.365
128.329
Aanschafprijs 31.12
154.921
39.909
0
9.365
204.195
Afschrijving cumulatief 31.12
-51.702
-24.164
0
0
-75.866
Boekwaarde 31.12
103.219
15.745
0
9.365
128.329
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetaling
Dit betreft de campus in Zwolle, de campus in Almere en
Het saldo bestaat onder andere uit voorbereidingskosten
de studentensociëteit in Zwolle.
nieuwbouw sporthal-zwembad en diverse lopende
De investeringen 2012 hebben geheel betrekking op kleine
verbouwingen en renovaties.
verbouwingen en inrichting op de campus in Zwolle. Financiële vaste activa 1.2.2 Inventaris en apparatuur
Het verloop van de financiële vaste activa in het
De investeringen in 2012 in inventaris en apparatuur heb-
verslagjaar is als volgt:
ben voor € 0,4 mln. betrekking op de campus in Almere en voor € 3,5 mln. op de campus in Zwolle, met name ICT.
St and 31.12.2012
D e s i n v e s te r i n g e n a f g e l o s te lening
I n v e s te r i n g e n v e r s t r e k te lening
St and 01.01.2012
Financiële vaste activa
81
(x € 1.000) 1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen a. Coöperatief TechnoCentrum b. Stichting Aerides
9
0
0
9
17
0
-2
15
26
0
-2
24
7.317
0
0
7.317
7.343
0
-2
7.341
1.3.7 Overige vorderingen a. Subsidie Flevoland
1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen
1.3.7 Overige vorderingen
a. Coöperatief TechnoCentrum
Dit betreft een langlopende vordering op het Consortium
De vordering betreft een renteloze lening. Het Coöperatief
van financiers met betrekking tot de ontwikkeling van een
TechnoCentrum werkt samen met bedrijven en scholen
hogeschool in Flevoland (Almere). Voor de overname van
aan projecten om jongeren te boeien en te binden aan
de medewerkers en van de opleidingen van de Hogeschool
de technische sector. Hierdoor wordt bevorderd dat de
van Amsterdam, heeft Windesheim € 7,3 mln. ontvangen.
instroom in de technische opleidingen op peil blijft. Het
Deze inkomsten hebben geleid tot de vorming van een
betreft overigens een samenwerkingsverband dat in 2013
bestemmingsreserve van € 7,3 mln. voor de ontwikke-
zal worden beëindigd.
ling van de hogeschool in Flevoland. Met deze middelen is een basis gelegd voor de continuïteit van onderwijs,
b. Stichting Aerides
onderzoek en ondernemen in Flevoland op het moment
Aan Stichting Aerides is in 2010 een rentedragende lening
dat de beschikbaar gestelde financiering van € 72 mln.
verstrekt ten behoeve van de aanschaf van onderdelen
door het Consortium van financiers voor de dekking van
van een voormalige studentenboot. De lening wordt in
het aanlooptekort voor de opbouw van een hogeschool in
96 maandtermijnen afgelost. Aan Windesheim is een
Flevoland volledig benut is.
zekerheidsrecht verstrekt op genoemde zaak. Vanuit Stichting Aerides worden allerlei activiteiten in het kader van
De inkomsten zijn voor het Consortium van financiers
topsport georganiseerd (bijvoorbeeld roeiwedstrijden).
aanleiding geweest om het jaarlijks financieringsvoorschot
Door het beschikbaar stellen van deze faciliteiten draagt
met eenzelfde bedrag te verminderen. Door deze wijze van
Aerides bij aan een ambitieus studieklimaat gekoppeld
uitbetaling is bij Windesheim een langlopende vordering
aan de hogeschool Windesheim.
op het Consortium ontstaan. De vordering is rentedragend. In de jaarrekening 2011 is de vordering opgenomen onder de (kortlopende) vorderingen. Begin 2013 is duidelijkheid verkregen over het karakter van deze post en is de langlopende vordering derhalve opgenomen onder de financiële vaste activa.
Vorderingen 31.12.2012
31.12.2011
2.972
3.449
0
34
8
12
350
761
0
12
1.112
0
973
971
985
948
• Diverse posten
1.720
1.551
Af: voorziening wegens oninbaarheid
-296
-278
7.824
7.460
(x € 1.000) 1.5.1
Debiteuren
1.5.4
Andere deelnemingen
1.5.7
Overige vorderingen 1.5.7.1 Personeel 1.5.7.2 Overige: • Te factureren werk voor derden • Nog te declareren uren-detachering • Suppletie omzetbelasting • Diverse posten
1.5.8
Overlopende activa 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten: • Vooruitbetaalde OV jaarkaarten
1.5.9
Onder de Vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.
Voorraden
welke in december 2011 is gefactureerd en in 2012 ontvan-
Dit betreft de voorraad van de campuswinkel (Zwolle). De
gen. Anderzijds is sprake van een toename van het saldo
winkel verkoopt readers, diverse kleine kantoorartikelen
met bijna € 0,3 mln. vanwege de groei van activiteiten op
en gemaksartikelen (food en non-food). Eind 2012 is de
de vestiging in Almere. Per einde 2012 had de vestiging
voorraad winkelartikelen met € 1.000,- toegenomen en de
Almere bijna € 0,6 mln. aan vorderingen op debiteuren
voorraad readers met € 5.000,- afgenomen ten opzichte
uitstaan.
van eind 2011. 1.5.4 Andere deelnemingen Vorderingen
Per einde 2011 betreft dit een vordering in rekening
1.5.1 Debiteuren
courant op Stichting GRIETJE.
De stand per einde 2012 is bijna € 0,5 mln. lager dan de stand per einde 2011. Deze afname wordt enerzijds
1.5.7.2 Overige
veroorzaakt door een vordering per einde 2011 op de iPabo
Te factureren werk voor derden: de afname van de stand
vanwege Rijksbijdrage 2010-2011 van ruim € 0,9 mln.
per einde 2012 ten opzichte van de stand per einde 2011
83 kan grotendeels verklaard worden door een verbeterslag
betaalde assurantiepremies € 234.000 (2011: nihil). De
in het afsluiten van projecten. De post Suppletie omzet-
toename van de stand per einde 2012 ten opzichte van de
belasting betreft de te vorderen omzetbelasting ter zake
stand per einde 2011 wordt onder andere verklaard door
van de nieuwbouw van sporthal-zwembad.
vooruitbetaalde assurantiepremies, lagere vooruitbetaalde licentiekosten en door vooruitbetaalde advieskosten
1.5.8.1 Vooruitbetaalde diverse posten
inzake de pro-rata regeling omzetbelasting.
Dit betreft onder andere vooruitbetaalde licentiekosten € 576.000 (2011: € 734.000), vooruitbetaalde huur en
1.5.9 Voorziening wegens oninbaarheid
servicekosten € 454.000 (2011: € 445.000) en vooruit-
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:
(x € 1.000) 1.5.9.1
Stand per 01.01
1.5.9.2
Onttrekking
1.5.9.3
Dotatie Stand per 31.12
2012
2011
-278
-423
31
145
-49
0
-296
-278
31.12.2012
31.12.2011
Liquide middelen
Liquide middelen (x € 1.000) 1.7.1
Kasmiddelen
1.7.2
Tegoeden op bank- en girorekeningen
1.7.3
Deposito's
De tegoeden op bank- en girorekeningen staan ter vrije beschikking. Een deposito met een saldo van € 15,2 mln. is direct opvraagbaar met een aanzegtermijn van één maand en één dag; de overige deposito’s zijn direct opvraagbaar. De afname van het saldo met € 3,3 mln. wordt verklaard door: • € 10,0 mln. inkomende kasstroom uit operationele activiteiten • € 10,6 mln. uitgaande kasstroom door investeringen • € 2,7 mln. uitgaande kasstroom door aflossing op leningen o/g
18
44
4.800
5.705
33.086
35.422
37.904
41.171
Groepsvermogen Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:
Groepsvermogen
Stand 01.01.2012
2.1.1 Algemene reserve
29.002
2.1.2 a. Bestemmingsreserve (publiek)
10.425
2.1.2 b. Bestemmingsreserve (publiek)
7.317
(x € 1.000)
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Resultaat
Overige mutaties
Stand 31.12.2012
3.969
0
32.971
0
0
10.425
0
0
7.317
1.561
745
0
2.306
48.305
4.714
0
53.019
2.1.1 Algemene reserve
b. Dit betreft de reserve financiering Flevoland voor de
Dit betreft de vrij besteedbare reserve. Deze reserve is
ontwikkeling van de vestiging Flevoland.
gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten, verhuur van onroerend goed (Stichting
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Nieuw Grasdorp), de exploitatie van een studenten-
Deze bestemmingsreserve is in 1986 ontstaan uit de inbreng
sociëteit (Stichting HANS) en andere (publieke) activiteiten.
door de fusiepartners. In de jaren daarna is het resultaat op private activiteiten toegevoegd dan wel, bij een verlies,
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
onttrokken aan deze reserve. Private activiteiten zijn de
a. Dit betreft de reserve huisvestingsbeleid. Door de
exploitatie van gemaksdiensten in de campuswinkel en de
ontwikkelingen in het hbo en de verwachtingen over de
contractactiviteiten. Ten gunste van de reserve is € 745.000
ontwikkeling van de studentenpopulatie, heeft het
verantwoord: contractactiviteiten € 774.000 (2011: -
College van Bestuur in 2011 besloten een nieuw master-
€ 131.000) en gemaksdiensten negatief € 29.000 (2011:
plan Campus / Huisvesting op te stellen. In afwachting van
€ 3.000). De hogere bate uit contractactiviteiten is te ver-
het nieuwe masterplan is de reserve Huisvestingsbeleid
klaren door een verbeterslag in het afsluiten van projecten.
bevroren op de stand per 31 december 2010. Voorzieningen
Voorzieningen
31.12.2012
31.12.2011
6.783
7.463
(x € 1.000) 2.2.1
Personeelsvoorzieningen
2.2.3
Overige voorzieningen
3.513
3.913
10.296
11.376
85 2.2.1 Personeelsvoorzieningen
(x € 1.000)
Wachtgeld
Sociaal flankerend beleid
Wet WIA
Personele beloningen
Totaal
4.837
648
948
1.030
7.463
Stand per 01.01.2012 Dotaties 2012 Onttrekkingen 2012
780
785
0
76
1.641
-1.455
-264
-133
-86
-1.938
-119
-84
-180
0
-383
Stand per 31.12.2012
Vrijval 2012
4.043
1.085
635
1.020
6.783
Kortlopend deel < 1 jaar
3.060
503
106
100
3.769
Langlopend deel > 1 jaar
983
582
529
920
3.014
Wachtgeld
dienstverband beëindigd en ontvangt de werknemer een
De voorziening wachtgeld is gebaseerd op rechten van
uitkering via het UWV. Het eigen risico voor de werkgever
ex-medewerkers uit hoofde van wachtgeld en bijkomende
is maximaal tien jaar en eindigt eerst zodra de medewer-
kosten. De rechten van deze ex-medewerkers zijn
ker de vijfenzestigjarige leeftijd bereikt.
opgenomen in een voorziening zodat de lasten drukken op de periode waarin de verplichting is ontstaan.
In 2009 is de voorziening actuarieel bepaald op basis van verwachte uitkeringen aan medewerkers die in de
Sociaal flankerend beleid
WIA zitten. De voorziening wordt eenmaal in de vier jaar
De voorziening Sociaal flankerend beleid heeft betrekking
actuarieel berekend. In de tussenliggende jaren wordt de
op afspraken met individuele personeelsleden die Windes-
voorziening op basis van contante waarde berekend. Bij
heim vroegtijdig hebben of gaan verlaten.
de bepaling van de hoogte van de voorziening in 2012 is rekening gehouden met verwachte uitkeringen aan mede-
Wet WIA
werkers die per einde boekjaar in de WIA zitten.
De Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Tevens is per eind 2012 bepaald welke medewerkers in
bestaat uit twee regelingen, de WGA (Werkhervatting-
2013 waarschijnlijk in de WIA terecht komen. Ook deze
regeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA
verplichting is opgenomen en bedraagt ruim € 0,4 mln.
(volledig en duurzaam arbeidsongeschikt). Indien een
Voor de jaarrekening 2010, 2011 en 2012 is de voorziening
werknemer arbeidsongeschikt raakt, vormen de eerste
op basis van contante waarde berekend.
twee jaar in principe een last voor de werkgever en wordt zijn salaris bij Windesheim doorbetaald ( het eerste jaar
Personele beloningen
honderd procent en het tweede jaar zeventig procent).
Dit betreft de voorziening voor ambtsjubilea. Uit hoofde van
Na 104 weken arbeidsongeschiktheid keert de WIA
RJ 271 heeft Windesheim een verplichting opgenomen voor
uit middels een IVA of een WGA-uitkering. Indien de
toekomstige jubileumuitkeringen aan de huidige werkne-
werknemer na twee jaar in de WGA komt, wordt het
mers. De omvang van de verplichting wordt in hoge mate
2.2.3 Overige voorzieningen (x € 1.000)
Organisatie
Waarborgfonds
Totaal
3.570
343
3.913
Stand per 01.01.2012 Dotaties 2012
983
0
983
-1.383
0
-1.383
0
0
0
Stand per 31.12.2012
3.170
343
3.513
Kortlopend deel < 1 jaar
2.523
343
2.866
Langlopend deel > 1 jaar
647
0
647
Onttrekkingen 2012 Vrijval 2012
bepaald door de arbeidshistorie van werknemers bij
Waarborgfonds
andere overheidsinstellingen. De voorziening wordt
Het bedrag van deze voorziening is vastgesteld conform
actuarieel berekend.
de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namelijk één procent van de bruto
Organisatie
Rijksbijdrage over 1993. In de Algemene Vergadering
Eind 2011 is uit de audit in het kader van de accreditatie
van de HBO-raad is overeengekomen om de verplichte
van de opleiding Journalistiek gebleken dat de kwaliteit
aansluiting bij het Waarborgfonds per 1 januari 2013 te
van het diploma van de opleiding Journalistiek niet in alle
beëindigen.
gevallen is gewaarborgd. Windesheim heeft een externe
In het kader van de voorgenomen opheffing van het
‘commissie van wijzen’ ingesteld om te laten onderzoeken
Waarborgfonds zijn per aanvang februari 2013 bijna
hoe de al in gang gezette en ook door het auditpanel
alle borgingscontracten beëindigd. Op het moment
gesignaleerde verbeteringen, versneld geïmplementeerd
van opmaak van de jaarrekening 2012 staat nog één
kunnen worden. De voorziening heeft betrekking op de
borgingscontract open. Dat betekent dat het bestuur van
met dit traject gemoeide kosten.
het Waarborgfonds formeel nog geen ontbindingsbesluit kan nemen en het Waarborgfonds nog niet aan de bank heeft gemeld dat de bankgarantie ad € 343.000 ingetrokken dient te worden.
87 Langlopende schulden
Langlopende schulden
31.12.2012
31.12.2011
51.000
53.000
• ING Bank NV (Nieuw Grasdorp)
4.368
4.699
• ING Bank NV (Nieuw Grasdorp)
1.605
1.725
• Bank Nederlandse Gemeenten (Windesheim)
2.602
2.802
10.211
10.928
69.786
73.154
(x € 1.000) 2.3.3
Kredietinstellingen: • ING Bank NV (Windesheim)
2.3.5
Overige: investeringssubsidie
2.3.3 Kredietinstellingen
3-maands EURIBOR verhoogd met een opslag van 1,4%;
De geldleningen welke onder ‘kredietinstellingen’ zijn
Windesheim ontvangt een 3-maands EURIBOR over de
opgenomen, hebben betrekking op de financiering van
hoofdsom. De renteswap is in 2008 afgesloten in relatie
de gebouwen van Windesheim
tot de overeenkomst van geldlening met een vaste rente van 4,88% ter financiering van gebouw X. Het renteswap
ING Bank NV (Windesheim)
contract is medio 2008 ingegaan en heeft een looptijd van
Ten behoeve van de financiering van gebouw X op de
35 jaar (tot en met ultimo 2041).
Campus (Zwolle), kadastraal bekend onder sectie K nummer 2227, is aan de ING Bank NV het recht van een hypo-
ING Bank NV (Nieuw Grasdorp)
theek gegeven op het pand tot meerdere zekerheid voor
Dit betreft lening I voor de financiering van de bouw van het
de betaling van de hoofdsom van € 55 mln. plus € 22 mln.
T-gebouw op de Campus (Zwolle).
voor renten, boeten, kosten, premies of anderszins. In to-
De lening heeft een looptijd van dertig jaar en is in 1996
taal € 77 mln. Naast de zekerheid op het pand is er mede
verstrekt. De rente bedraagt 4,11% per jaar en is gefixeerd
zekerheid verstrekt inzake verpanding van alle rechten die
tot en met 2016. De jaarlijkse aflossing is € 0,3 mln. Ten
Windesheim ter zake van het onderpand heeft. Tevens is
behoeve van de bank heeft de stichting de volgende zeker-
de bank bevoegd het onderpand samen met de roerende
heden verstrekt: eerste bankhypotheek van € 13,5 mln. op
zaken die in het pand staan te (doen) verkopen. De kredie-
het T-gebouw en hoofdelijke medeschuldenaarstelling door
ten zijn verstrekt in de vorm van kasgeldleningen.
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
Middels een renteswap is de variabele rente op de langlopende leningen van ING Bank NV, ultimo 2012 groot
ING Bank NV (Nieuw Grasdorp)
€ 53 mln., omgezet naar een vaste rente van 4,88%. De
Dit betreft lening II voor de financiering van de bouw van
renteswap heeft een contractuele looptijd tot ultimo 2041.
het T-gebouw op de Campus (Zwolle). De looptijd van de
De hoofdsom van de renteswap daalt overeenkomstig
lening, het rentepercentage en rentelooptijd zijn conform
de aflossing van de langlopende lening. Op grond van
lening I. De jaarlijkse aflossing is € 0,1 mln. De gestelde
de financieringsovereenkomst betaalt Windesheim over
zekerheden zijn conform lening I.
het nominale bedrag van, per einde 2012, € 51 mln., een
Bank Nederlandse Gemeenten (Windesheim)
2.3.5 Overige
In 2012 is met de Bank Nederlandse Gemeenten overeen-
Dit betreft een ontvangen investeringssubsidie voor De
stemming bereikt over vervanging van de op 17 december
Landdrost (Almere). Conform Richtlijn RJ 274 is de inves-
1993 gesloten overeenkomst tot geldlening. De nieuwe
teringssubsidie als vooruitontvangen bedrag aan de pas-
overeenkomst treedt in werking per 31 december
siefzijde van de balans opgenomen. Uit de op de balans
2012 en geldt voor bepaalde tijd tot 31 december 2023.
gepassiveerde post valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste
Per 31 december 2013 vindt een renteherziening plaats.
van het resultaat. De vrijval wordt bepaald op basis van de
Tot nadere zekerheid voor de geldgever heeft Windesheim
afschrijvingstermijn van het betreffende actief. Ten gunste
een bankhypotheek verstrekt op grond en opstal aan de
van het resultaat 2012 is € 0,7 mln. verantwoord waarbij
Campus 2-6 te Zwolle met een pandrecht op de roerende
rekening is gehouden met data van ingebruikname.
zaken ten bedrage van in hoofdsom drie miljoen euro te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van vijftig procent van de hoofdsom.
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt: (x € 1.000)
2 . 3 . 3 K r e d i e t i n s te l l i n g e n
2.3.5 Overige
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
Bank
Investerings-
(Windesheim)
(Nieuw
(Nieuw
Nederlandse
subsidie
Grasdorp)
Grasdorp)
Gemeenten
Flevoland
(Windesheim) Stand per 01.01.2012
53.000
4.698
1.726
2.802
10.928
Aangegane leningen
0
0
0
0
0
Ontvangen investeringssubsidie
0
0
0
0
0
Vrijval ten gunste van de exploitatie
0
0
0
0
-717
Aflossingen
-2.000
-330
-121
-200
0
Stand per 31.12.2012
51.000
4.368
1.605
2.602
10.211
Looptijd > 1 jaar
51.000
4.368
1.605
2.602
9.494
Looptijd > 5 jaar Rentevoet
43.000
3.048
1.121
1.705
6.626
4,88% plus
4,11%
4,11%
4,68%
n.v.t.
89 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden 31.12.2012
(x € 1.000)
31.12.2011
2.4.1
Kredietinstellingen
2.651
2.673
2.4.2
Vooruitgefactureerde en - ontvangen termijnen
5.736
5.255
2.4.3
Crediteuren
6.731
7.553
2.4.7
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.617
4.967
-45
-170
1.685
1.446
5.759
6.749
12.622
12.839
2.4.7.1 Loonheffing 2.4.7.2 Omzetbelasting 2.4.8
Schulden ter zake van pensioenen
2.4.9
Overige kortlopende schulden 2.4.9.2 Diverse posten
2.4.10
Overlopende passiva 2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden 2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW
293
186
2.4.10.4 Vooruitontvangen overige subsidies
2.123
5.032
2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen
5.045
4.640
183
185
48.400
51.355
2.4.10.8 Diverse posten
Onder de Kortlopende schulden zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. 2.4.1 Kredietinstellingen
miljoen euro hoger. De hogere stand wordt grotendeels
Dit betreft de aflossingsverplichting voor 2013 op de
verklaard door een verbeterslag op het administratief
langlopende schulden.
afsluiten van projecten.
2.4.2 Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW
Dit betreft (subsidie-)projecten. Ten opzichte van de stand
Dit betreft de vooruitvangen en te restitueren middelen
per einde 2011 is de stand per einde 2012 bijna een half
voor de lerarenbeurs. Het verloop in 2012 betreffende de geoormerkte subsidies OCW conform model G is als volgt:
Model G
Saldo
Ontvangen
L a s ten
To t a l e k o s ten
(x € 1.000)
Te besteden
Toewijzing
01.01.2012
2012
2012
31.12.2012
31.12.2012
DL/B/110284 2011
250
186
-9
164
164
13
DL/B/110284 2012
400
0
402
122
122
280
650
186
393
286
286
293
Lerarenbeurs:
2.4.10.4 Vooruitontvangen overige subsidies
sico bestaat uit het verlies dat zou ontstaan indien op
Dit betreft o.a. de nog te besteden lectoraatsgelden ad
verslagdatum afnemers of tegenpartijen in gebreke
€ 0,8 mln. en functiemix ad € 0,7 mln. Van de in voor-
zouden blijven en hun contractuele verplichtingen niet na
gaande jaren ontvangen lectoraatsgelden resteert per
zouden komen. Windesheim heeft richtlijnen opgesteld
einde 2012 een te besteden bedrag van € 0,8 mln. In 2012
waaraan afnemers of tegenpartijen moeten voldoen. Deze
is geen vrijval verantwoord omdat de invulling van de
richtlijnen beperken het risico verbonden aan mogelijke
24 lectoraten in 2012 op de planning is achtergebleven.
kredietconcentraties en marktrisico’s. Windesheim loopt
Voor 2013 zijn inmiddels stappen gezet en acties genomen
hierdoor geen materieel kredietrisico ten aanzien van een
om de lectoraten conform de activiteitenplannen van de
enkele individuele afnemer of tegenpartij.
domeinen invulling te geven. Renterisico Financiële instrumenten
In het treasurybeleid van Windesheim zijn de doelstellingen ten aanzien van de beperking van renterisico’s
Algemeen
opgenomen. Er is een rentevisie opgesteld die periodiek
Windesheim maakt in de bedrijfsuitoefening gebruik van
wordt gevolgd en geactualiseerd. Windesheim loopt
uiteenlopende financiële instrumenten waarvoor Win-
renterisico over de rentedragende langlopende schulden
desheim een potentieel marktrisico, inclusief renterisico,
en herfinanciering van bestaande financieringen. Voor
kredietrisico en/of liquiditeitsrisico loopt. Om deze risico’s
schulden met een variabele rente loopt Windesheim risico
te beheersen heeft Windesheim een treasurybeleid inclu-
ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om de variabili-
sief een stelsel van procedures opgesteld om de risico’s
teit van de variabel rentende leningen te beperken, heeft
van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de
Windesheim een renteswap afgesloten. Daarmee is het
financiële markten en daarmee op de financiële prestaties
renterisico afgedekt.
van Windesheim te beperken. Windesheim zet een afgeleid financieel instrument in, te
Dit derivaat betreft een zogenoemde renteswap waarbij
weten een renteswap, om het renterisico te beheersen.
Windesheim een vaste rente betaalt en een variabele
Afgeleide financiële instrumenten worden niet ingezet
rente, gebaseerd op Euribor, ontvangt. De hoofdsom
voor handelsdoeleinden.
van de renteswap varieert gedurende de looptijd van het contract, maar volgt hierbij exact de hoofdsom van
Kredietrisico
de afgedekte positie, zodat gedurende de looptijd geen
Windesheim loopt kredietrisico over leningen en vorderin-
overhedge ontstaat. De mogelijke gevolgen van de nega-
gen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en
tieve marktwaarde van de renteswap zijn toegelicht onder
overige vorderingen en liquide middelen. Het kredietri-
‘liquiditeitsrisico.’
Ultimo boekjaar bestaat onderstaande renteswap uit: (x € 1.000)
Hoofdsom
Te betalen rente
Te ontvangen rente
Startdatum
Einddatum
Marktwaarde
53.000
4,88%
3mnd EURIBOR
1-7-2008
1-1-2042
-22.874
91 Liquiditeitsrisico Windesheim bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende meerjarenliquiditeit-begrotingen en op basis van de procedures zoals vastgelegd in het treasurystatuut. Het College van Bestuur ziet erop toe dat voor Windesheim steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten; • indien er naar het oordeel van de externe financier gegronde twijfel bestaat over de verhaalbaarheid van de te vorderen bedragen; • indien sprake is van schuldsanering, surseance van betaling of faillissement. Bovenstaande omstandigheden hebben zich gedurende het boekjaar niet voorgedaan en zullen zich naar
De liquide middelen staan ultimo 2012 ter vrije beschikking
verwachting de komende jaren ook niet voordoen.
van Windesheim. Met de externe financier is een Raamovereenkomst inzake Niet-Beursverhandelde Derivaten
Reële waarde
(RNBD) aangegaan. Windesheim heeft geen wettelijke
De reële waarde van in de balans opgenomen finan-
marginverplichting ten aanzien van de door haar aange-
ciële instrumenten, verantwoord onder liquide middelen,
gane OTC-derivatentransacties. Op basis van de RNBD is
kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de
de externe financier bevoegd, mocht daartoe aanleiding
boekwaarde daarvan.
zijn, extra zekerheden te vragen. Ultimo 2012 heeft de
De reële waarde is de contante waarde van toekomstige
externe financier geen gebruik gemaakt van de bevoegd-
kasstromen, gebaseerd op een rente die per balansdatum
heid om extra zekerheid te vragen vanwege de negatieve
zou gelden voor gelijksoortige leningen, vermeerderd met
marktwaarde van de renteswap.
een risicopremie.
In de overeenkomst met de externe financier zijn diverse
De geschatte marktwaarde en de totale boekwaarde van
beëindigingsclausules opgenomen. Deze niet ongebrui-
de afgeleide financiële instrumenten kan als volgt worden
kelijke beëindigingsclausules geven partijen het recht
weergegeven:
en soms de plicht op bepaalde momenten tijdens de contractduur de overeenkomst op te zeggen. Bij de beëindiging van de overeenkomst op basis van deze beëindi-
(x € 1.000)
Marktwaarde 2012
Boekwaarde 2012
Marktwaarde 2011
Boekwaarde 2011
Renteswap
-22.874
0
-18.554
0
gingsclausules wordt de marktwaarde van de renteswap afgerekend. Wanneer de beëindigingsclausules in werking treden, leidt dit tot een mogelijk liquiditeitsrisico voor Windesheim, voor zover de negatieve marktwaarde van de renteswap hoger is dan de op dat moment beschikbare liquiditeit.
Door toepassing van kostprijshedge-accounting, zoals uit-
De belangrijkste beëindigingsclausules hebben betrekking
eengezet in de grondslagen voor waardering en resultaat-
op de onderstaande omstandigheden:
bepaling, bedraagt de in bovenstaande tabel opgenomen
• de financierings- en kredietovereenkomst wordt niet
boekwaarde van afgeleide financiële instrumenten nihil.
(tijdig) nagekomen; • wijziging of beëindiging van de voornaamste activiteiten; wijziging in het College van Bestuur van Windesheim of in de statuten of reglementen en indien een dergelijke wijziging naar het oordeel van de externe financier van zodanige aard is dat zij de overeenkomst niet of niet
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verplichtingen
Activa
Stichting Waarborgfonds Ingevolge de gesloten standaardovereenkomst van borgtocht
Vordering OCW: sociale lasten 1986
artikel 7, heeft Windesheim te Zwolle, behorend tot de vereni-
Dit betreft een vordering op OCW inzake sociale lasten
ging VU-Windesheim, zich verbonden niet zonder schriftelijke
1986 van circa € 1,2 mln. Aangezien deze post opeisbaar is
toestemming van de Stichting Waarborgfonds HBO, de aan
nadat Windesheim zijn activiteiten beëindigt en de jaarre-
Windesheim toebehorende registergoederen te vervreemden
kening bovendien is opgesteld op basis van het continuï-
of met enig recht te bezwaren. Voorts dient Windesheim,
teitsbeginsel, is deze post niet verwerkt in de balans.
indien het zijn verplichtingen uit de geborgde overeenkomsten niet kan nakomen, een recht van hypotheek aan de
Bijdrage aanloopkosten Flevoland
Stichting Waarborgfonds HBO te verstrekken tot zekerheid
In het Integraal Afspraken Kader (IAK) is vastgelegd dat
van het regresrecht van de Stichting Waarborgfonds HBO.
de ministeries van Infrastructuur en Milieu (voorheen: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en
Op basis van het bovenstaande heeft Windesheim een
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Flevoland,
bankgarantie afgegeven tegenover de Stichting Waarborg-
de gemeenten Almere en Lelystad over de periode 2010
fonds HBO van € 343.000. In de Algemene Vergadering
tot en met 2022 gezamenlijk een bedrag van € 72 mln.
van de HBO-raad is overeengekomen om de verplichte
beschikbaar stellen aan Windesheim. De subsidie heeft tot
aansluiting bij het Waarborgfonds per 1 januari 2013 te
doel een bijdrage te leveren in de dekking van de aanloop-
beëindigen. In het kader van de voorgenomen opheffing van
kosten als gevolg van de stichting van nevenvestigingen
het Waarborgfonds zijn per aanvang februari 2013 bijna alle
van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Almere en
borgingscontracten beëindigd. Op het moment van opmaak
Lelystad.
van de jaarrekening 2012 staat nog één borgingscontract open. Dat betekent dat het bestuur van het Waarborgfonds
De stand van het fonds per 1 januari 2013 is:
formeel nog geen ontbindingsbesluit kan nemen en de bankgarantie ad € 343.000 nog niet is ingetrokken.
(x € 1.000) Fondswaarde per 1 januari 2012
47.456
Onttrekking uit fonds op 10 februari 2012
-3.226
Onttrekking uit fonds op 8 augustus 2012
-3.226
Bijgeschreven rente Fondswaarde per 1 januari 2013
1.297 42.301*
* dit saldo is inclusief € 7,3 mln. vordering op het Consortium zoals toegelicht bij post
Stichting Nieuw Grasdorp Hoofdelijke medeschuldenaarstelling ten behoeve van aan Stichting Nieuw Grasdorp (SNG) verstrekte kredieten. Aan SNG is door kredietverschaffers een langlopende lening verstrekt met een oorspronkelijke hoofdsom van € 13,5 mln. Ultimo 2012 resteert een schuld van € 6 mln.
1.3.7 van de toelichting op de balans
Liquditeitsbijdrage 1988 Windesheim is verplicht tot terugbetaling van de liquiditeitsbijdrage 1988 van circa € 1,3 mln. aan OCW. Deze verplichting is opeisbaar zodra Windesheim zijn activiteiten beëindigt. Omdat de jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, is deze post niet verwerkt in de balans.
93 Vooruitontvangen subsidies
een leasecontract afgesloten voor een aan de kopieersyste-
Per einde 2012 is € 0,3 mln. (2011: € 2,4 mln.) van de reeds
men gekoppeld autorisatiesysteem van XAFAX dat loopt tot
ontvangen subsidie van het consortium voor Windesheim
mei 2014 met een totale verplichting van € 27.000.
Flevoland nog niet aangewend. Huur-en leasecontracten Windesheim heeft een aantal verschillende soorten huurcontracten van gebouwen. Allereerst is er een aantal
1. 4 . 6 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N VA N D E G E C O N S O L I D E E R D E S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N
huurcontracten voor onbepaalde tijd met een jaarlijkse verplichting van € 0,4 mln. Daarnaast is Windesheim
Rijksbijdrage
Flevoland gevestigd in een pand dat gehuurd wordt tot 1 september 2025. De totale verplichting daaruit voortvloei-
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies
end bedraagt € 19,2 mln. De jaarlijkse verplichting bedraagt
Dit betreft de lerarenbeurs. Ten opzichte van voorgaand
€ 1,5 mln. Tenslotte wordt nog een gebouw gehuurd tot 31
jaar is meer subsidie aangevraagd én ontvangen. Dit
juli 2013 overeenkomend met een huurbedrag van € 69.000.
wordt verklaard door de inspanning om het aantal docenten met een master en het aantal promovendi te verhogen.
Naast het huren van gebouwen heeft Windesheim een aantal leasecontracten met betrekking tot kopieerfaciliteiten
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies
afgesloten. Er is een leasecontract met Océ (thans Canon)
Dit betreft de Subsidieregeling tweede graden HBO en
afgesloten dat per 31 december 2013 afloopt. De hiermee
WO en de Subsidieregeling Leven-lang-leren.
overeenkomende verplichting bedraagt € 0,3 mln. Voorts is
Rijksbijdrage
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
113.533
110.015
111.009
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies
286
0
257
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies
138
0
901
113.957
110.015
112.167
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
138
0
99
0
0
802
138
0
901
(x € 1.000) 3.1.1
Rijksbijdragen OCW
3.1.2
Overige subsidies OCW
3.1.1.1 Rijksbijdrage sector HBO
Niet-geoormerkte subsidies (x € 1.000) 3.1.2.2
Niet-geoormerkte subsidies OCW • Tweede graden • Leven-lang-leren
Overige overheidsbijdragen en -subsidies Dit betreft de overnamesommen voor de opstart en ontwikkeling van de vestiging Flevoland.
College-, cursus-, les- en examengelden
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
34.870
36.401
34.024
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
6.712
4.816
5.570
(x € 1.000) 3.3.3
Collegegeld sector hbo
Baten in opdracht van derden (x € 1.000) 3.4.1
Contractonderwijs
3.4.3
Overige baten werk in opdracht van derden 3.4.3.3 Overige baten in opdracht van derden
629
2.917
662
7.341
7.733
6.232
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
Verhuur
393
370
500
Overige baten (x € 1.000) 3.5.1 3.5.2
Detachering personeel
737
354
716
3.5.4
Sponsoring
158
125
38
3.5.6
Diverse posten 28
0
256
• Overige subsidies
2.251
1.536
2.392
• Studenten en personeel
1.591
884
1.265
• Subsidie internationalisering
• Drukwerk en repro winkel • Overige dienstverlening • Overige
241
180
422
1.063
1.332
1.661
10.665
10.510
9.178
17.127
15.291
16.428
95 College-, cursus-, les- en examengelden
Studenten en personeel: deze baten omvatten met name de bijdragen voor excursies en studiereizen. Ten opzichte
De toerekening van de baten aan het boekjaar is 8/12
van de begroting is sprake van een toename. Dit komt
(t-1) en 4/12 (t). Ten opzichte van de realisatie 2011 zijn de
onder andere doordat er meer studiereizen en excursies
baten gestegen door een verhoging van het instellings-
zijn gemaakt, er conferenties zijn georganiseerd en meer
collegegeld en van het wettelijk collegegeld. Ten opzichte
opbrengst Kies-op-Maat is gegenereerd. Hier staat echter
van de in de begroting 2012 opgenomen studentprognose,
tegenover dat de reis-en verblijfkosten ook een stijging
zijn de baten lager uitgevallen door een afname van het
laten zien ten opzichte van de begroting.
totaal aantal studenten. Overige dienstverlening: de bate overige dienstverlening Baten in opdracht van derden
bedraagt in 2012 ruim € 1,1 mln. (2011 ruim € 1,6 mln.) en betreft ondermeer de parkeerbaten uit betaald parkeren
De lagere bate ten opzichte van de begroting wordt
van ruim € 0,4 mln. (2011: € 0,4 mln.) en het ter beschik-
verklaard door een nog altijd krappe markt en een
king stellen van faciliteiten aan derden.
herbezinning op de portfolio en marktbenadering. Overige: in 2012 is € 9,1 mln. (2011: € 7,1 mln.) verant3.5.1 Verhuur
woord als financiële bijdrage door het consortium van
Dit betreft de incidentele verhuur van ruimte op de
financiers (de ministeries van Infrastructuur en Milieu
campus van Zwolle en de huurbate uit exploitatie van de
(voorheen: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
studentensociëteit (Stichting HANS).
Milieu) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad) voor de
3.5.6 Diverse posten Overige subsidies: Onder de overige subsidies zijn onder andere de RAAK-subsidies van de SIA voor de lectoraten verantwoord.
vestiging Flevoland.
Personeelslasten
Pe r s o n e e l s l a s ten
Realisatie 2012
(x € 1.000) 4.1.1
Begroting 2012
Lonen en salarissen 4.1.1.1 Brutoloon en salarissen
87.151
81.577
4.1.1.2 Sociale lasten
9.329
8.029
12.353
10.731
4.1.1.3 Pensioenpremies
108.833 4.1.2
112.087
100.337
Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personeelsvoorzieningen 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 4.1.2.3 Diverse posten
4.1.3
Realisatie 2011
Af: uitkeringen
1.096
1.500
1.203
12.806
6.644
12.361
3.110
5.247
3.127
-777
-8
-606
125.068
125.470
116.422
4.1.1 Lonen en salarissen
2011 is sprake van een stijging van bijna € 8,5 mln. Deze
Voor deze post was € 112,1 mln. begroot tegenover
stijging wordt veroorzaakt door gemiddeld meer fte’s in
€ 108,8 mln. werkelijk. De lagere last van € 3,3 mln.
dienst, cao-afspraken en individuele loonstijgingen als
is het saldo van een ruim € 0,2 mln. hogere last op de
gevolg van waarderingsgesprekken.
vestiging in Almere en een bijna € 3,5 mln. lagere last op de vestiging in Zwolle. De hogere last op de vestiging in
4.1.2 Overige personele lasten
Almere heeft te maken met de groei van de hogeschool op
Dotaties voorzieningen: voor een nadere toelichting op de
deze locatie. De lagere last op de vestiging Zwolle wordt
dotaties aan de personele voorzieningen wordt verwezen
met name veroorzaakt door het niet tijdig kunnen dan wel
naar de desbetreffende balansrekening.
het uitstellen van het invullen van ontstane vacatures in
Personeel niet in loondienst: dit betreft ingeleend
verband met de interne ontwikkelingen. Ten opzichte van
personeel van derden, studentwerkvergoedingen,
Het aantal fte’s per einde boekjaar is als volgt:
Fte’s
Realisatie 2012
Realisatie 2011
Realisatie 2010
fte
fte
fte
OP Windesheim
959
834
793
OOP Windesheim
613
649
603
1.572
1.483
1.396
Het gemiddeld aantal fte’s in 2012 was 1.535 (2011: 1.436).
97 Afschrijvingen (x € 1.000) 4.2.2
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
Materiële vaste activa • Gebouwen en terreinen
5.861
6.116
5.288
• Inventaris en apparatuur
4.140
4.076
3.793
• Boekresultaat desinvesteringen
1.119
0
5
11.120
10.192
9.086
vergoeding surveillanten en gastdocenten. Voor deze
Afschrijvingen
kostenpost was € 6,6 mln. begroot tegenover € 12,8 mln.
In 2012 is een integrale inventarisatie op de campus in
werkelijk besteed. De hogere last van € 6,2 mln. ligt voor
Zwolle uitgevoerd van de aanwezige én in gebruik zijnde
bijna € 1,2 mln. op de vestiging in Almere en voor
materiële vaste activa. Deze inventarisatie heeft geleid tot
€ 5,0 mln. op de vestiging in Zwolle. De stijging van deze
een geactualiseerd bestand van materiële vaste activa,
kostenpost ten opzichte van begroot is in combinatie te
maar ook tot een afboeking van de boekwaarde van
zien met de daling ten opzichte van de begroting van de
niet meer aanwezige en/of niet meer in gebruik zijnde
post Lonen en salarissen.
materiële vaste activa van € 1,2 mln.
Diverse posten: onder de diverse posten van € 3 mln. zijn
Huisvestingslasten
de scholingskosten van € 1,8 mln. (2011: € 1,5 mln. en
Huur
2010: € 1,2 mln.) verantwoord. Verder zijn onder deze post
De lagere huurlasten ten opzichte van de begroting
onder andere verantwoord: wervingskosten,
worden hoofdzakelijk verklaard door lagere lasten voor de
mobiliteitskosten en kosten medische begeleiding.
vestiging in Flevoland van bijna € 1 mln. en hogere lasten
H u i s v e s t i n g s l a s ten (x € 1.000)
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
2.262
2.962
3.483
345
327
202
1.533
1.408
1.413
4.3.1
Huur
4.3.2
Verzekeringen
4.3.3
Onderhoud
4.3.4
Energie en water
1.173
1.332
954
4.3.5
Schoonmaakkosten
1.797
1.803
1.710
4.3.6
Heffingen
454
425
407
7.564
8.257
8.169
voor de vestiging in Zwolle van bijna € 0,3 mln. op een
Samenwerkingsverbanden
tweetal posten. Voor wat betreft Flevoland is het opstellen
De stijging van de kosten over 2012 ten opzichte van de
van de begroting uitgegaan van een huurlast voor het
begroting over 2012 wordt grotendeels verklaard door
gebouw De Aardbei tot medio 2012 in plaats van het per 1
de kosten van ontbinding van de samenwerkingsover-
januari 2012 reeds beëindigde huurcontract.
eenkomst met de LOI en de niet-begrote kosten voor de
Ten aanzien van Zwolle is sprake van leegstand studenten-
samenwerkingsbijdrage met Stichting Surf.
woningen en hogere onderhoudskosten bij parkeerbeheer.
Ruim tachtig procent van de totale kostenpost betreft de
Verzekeringen
kosten voor master Special Educational Needs en master
De kosten over 2012 zijn hoger dan over 2011 door actuali-
Learning and Innovation en de kosten van de samen-
satie van de verzekerde waarde van het onroerend goed. Dit
werking met de LOI (afstandsleren).
betreft onder andere de investeringen zoals gedaan in 2011.
Adviseurskosten Adviseurs worden ingehuurd indien de vereiste kennis niet
Energie en water
binnen de hogeschool voorhanden is. Het gaat hierbij om
De daling van de kosten over 2012 ten opzichte van de
adviseurs op het gebied van belastingen, vastgoed, organi-
begroting over 2012 wordt grotendeels verklaard door een
satie en juridische expertise. Ten opzichte van de begroting
lager gemiddelde ‘clickprijs’ dan begroot. Een ‘clickprijs’
is sprake van een overschrijding van € 0,2 mln. Dit wordt
is een vast energietarief op een bepaald moment (‘click’)
voor een belangrijk deel veroorzaakt door werkzaamheden
voor een bepaalde periode.
ten behoeve van praktijkonderzoeken en accreditaties van de opleiding Journalistiek door de NQA alsmede door de begeleiding van adviseurs bij veranderingstrajecten.
Overige lasten
O v e r i g e l a s ten (x € 1.000) 4.4.1
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
Administratie- en beheerslasten • Samenwerkingsverbanden
4.288
3.602
4.285
• Adviseurskosten
2.071
1.905
2.376
• Reclame-, drukwerk- en
2.281
3.001
2.307
representatiekosten
4.4.2
• Contributies
1.014
850
1.142
• Cateringkosten
1.367
1.214
1.398
• Directe materiaalkosten
1.119
1.139
968
. Diversen
2.503
3.770
2.634
Inventaris, apparatuur
4.225
4.027
3.842
en leermiddelen 4.4.4
Overige lasten
3.096
2.451
3.606
21.964
21.959
22.558
99 Reclame-, drukwerk- en representatiekosten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
De lagere kosten ten opzichte van de begroting zijn te
Ten opzichte van de begroting is sprake van € 0,2 mln.
verklaren door een gunstige aanbesteding en een lagere
hogere kosten. Dit betreft een meer dan verwachte
afname. Daarnaast is sprake van een steeds verder gaande
toename van het aantal gebruikers voor diverse licenties.
overgang naar andere vormen van interne en externe communicatie zoals websites, Sharenet e.d.
Overige lasten Deze post bestaat voor het grootste deel uit vergoeding
Contributies
voor reis- en verblijfkosten van medewerkers en studenten
De hogere kosten ten opzichte van de begroting zijn te
voor een totaalbedrag van bijna drie miljoen euro.
verklaren doordat de bijdrage aan de Vereniging circa
(2011: bijna € 2,9 mln.). De hogere lasten ten opzichte
€ 0,3 mln. hoger is uitgevallen dan op het moment van
van de begroting kunnen worden verklaard doordat er
opstellen van de begroting was ingeschat.
meer studiereizen en excursies zijn gemaakt.
Cateringkosten
Honoraria externe accountant
De hogere lasten ten opzichte van de begroting kunnen met name worden verklaard door een grotere afname
De externe accountant heeft met betrekking tot het
vanwege diverse evenementen.
boekjaar 2012 respectievelijk het boekjaar 2011 het volgende honorarium in rekening gebracht:
Honoraria externe accountant
Realisatie 2012
Realisatie 2011
• Honorarium onderzoek jaarrekening
65
60
• Honorarium andere controleopdrachten
10
11
0
2
Accountantslasten
• Honorarium fiscale adviezen • Honorarium andere niet-controle diensten
0
2
75
75
De controle van de jaarrekening 2011 is uitgevoerd door Ernst & Young Accountants; de controle van de jaarrekening 2012 is uitgevoerd door KPMG Accountants.
Financiële baten en lasten De rentebaten zijn hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een hoger werkelijk gemiddeld uitstaand saldo liquide middelen in combinatie met een hoger werkelijk rentepercentage dan in de begroting was opgenomen.
F i n a n c i ë l e b a te n e n l a s ten (x € 1.000)
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
5.1
Rentebaten
869
100
915
5.5
Rentelasten
-3.734
-3.617
-3.752
-2.865
-3.517
-2.837
101 1. 5 E N K E L V O U D I G E B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
Na verwerking bestemming resultaat (x € 1.000)
31.12.2012
1
Activa
1.2
Materiële vaste activa
117.862
1.3
Financiële vaste activa
10.519
31.12.2011
Vaste activa
Totaal vaste activa
117.365 10.433 128.381
127.798
Vlottende activa 1.4
Voorraden
1.5
Vorderingen
1.7
Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
103
107
7.782
7.405
37.572
40.838 45.457
48.350
173.838
176.148
31.12.2012
31.12.2011 47.211
2
Passiva
2.1
Eigen vermogen
51.814
2.2
Voorzieningen
10.296
11.376
2.3
Langlopende schulden
63.813
66.730
2.4
Kortlopende schulden Totaal passiva
47.915
50.831
173.838
176.148
1. 6 E N K E L V O U D I G E S T A A T V A N B A T E N E N L A S T E N O V E R 2 0 1 2
(x € 1.000)
3
Baten
3.1
Rijksbijdragen
3.2
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.3
College-, cursus-, les- en examengelden
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
113.957
110.015
112.167
0
0
7.317
34.870
36.401
34.024
3.4
Baten werk in opdracht van derden
7.341
7.733
6.232
3.5
Overige baten
17.024
15.291
16.302
Totaal baten
173.192
169.440
176.042
125.068
125.470
116.422
10.843
9.926
8.808
4
Lasten
4.1
Personeelslasten
4.2
Afschrijvingen
4.3
Huisvestingslasten
8.279
8.982
8.887
4.4
Overige lasten
21.958
21.924
22.539
Totaal lasten
166.148
166.302
156.656
Saldo baten en lasten 5
7.044
3.138
19.386
Financiële baten en lasten
-2.441
-3.093
-2.382
Totaal resultaat
4.603
45
17.004
103 1. 7 T O E L I C H T I N G O P D E E N K E LV O U D I G E B A L A N S E N S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N
de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
1. 7.1 A L G E M E E N
1. 7. 2 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N VA N D E E N K E LV O U D I G E B A L A N S
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
in het geval de enkelvoudige cijfers gelijk zijn aan de geconsolideerde cijfers.
zoals beschreven bij de geconsolideerde jaarrekening zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.
Materiële vaste activa
Voor de toelichting op de enkelvoudige balans en staat
Het verloop van de materiële vaste activa in het
van baten en lasten wordt verwezen naar de toelichting op
verslagjaar is als volgt:
Materiële vaste activa (x € 1.000)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Gebouwen en terreinen
Inventaris en
Andere vaste
In uitvoering en
apparatuur
bedrijfsmiddelen
vooruitbetaling
Totaal
Aanschafprijs 01.01
139.574
41.316
0
4.188
185.078
Afschrijving cumulatief 01.01
-43.025
-24.688
0
0
-67.713
Boekwaarde 01.01
96.549
16.628
0
4.188
117.365
Investeringen 2012
2.381
3.906
0
5.177
11.464
-594
-649
0
0
-1.243
Afschrijvingen 2012
-5.584
-4.140
0
0
-9.724
Boekwaarde 31.12
92.752
15.745
0
9.365
117.862
Aanschafprijs 31.12
Desinvesteringen 2012
139.910
39.909
0
9.365
189.184
Afschrijving cumulatief 31.12
-47.158
-24.164
0
0
-71.322
Boekwaarde 31.12
92.752
15.745
0
9.365
117.862
1.2.1 Gebouwen en terreinen
Financiële vaste activa
De investeringen 2012 in gebouwen en terreinen hebben geheel betrekking op kleine verbouwingen en inrichting op
Het verloop van de financiële vaste activa in het
de campus in Zwolle.
verslagjaar is als volgt:
0
-65
0
117
153
0
0
3.061
3.090
153
-65
0
3.178
9
0
0
0
9
Resultaat
(x € 1.000)
Stand 31.12.2012
D e s i n v e s te r i n g e n a f g e l o s te lening
182 2.908
Stand 01.01.2012
I n v e s te r i n g e n v e r s t r e k te lening
Financiële vaste activa
1.3.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen a. Stichting HANS b. Stichting Nieuw Grasdorp 1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen a. Coöperatief TechnoCentrum b. Stichting Aerides
17
0
-2
0
15
26
0
-2
0
24
7.317
0
0
0
7.317
10.433
153
-67
0
10.519
1.3.7 Overige vorderingen a. Subsidie Flevoland
1.3.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen
b. Stichting Nieuw Grasdorp Stichting Nieuw Grasdorp (SNG) is opgericht per
a. Stichting HANS
29 november 1994. De stichting exploiteert het T-gebouw
Stichting Huis van Algemeen Nut voor Studenten (HANS)
op de campus in Zwolle. Het gebouw wordt verhuurd aan
is opgericht per 4 augustus 1993. De stichting exploiteert
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim; de huur-
een studentensociëteit aan de Voorstraat in Zwolle. De
overeenkomst loopt tot 1 januari 2022. Deze vordering
vordering betreft een rekening courant tussen Stichting
betreft een rekening courant tussen SNG en Stichting
HANS en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
Christelijke Hogeschool Windesheim. SNG exploiteert
Het exploiteren van een studentensociëteit heeft tot doel
het gebouw waarin voor het domein Techniek (bijna
om studenten te binden aan Windesheim. In de studenten-
drieduizend studenten) het onderwijs en onderzoek
sociëteit wordt aan studenten een platform geboden om
wordt verzorgd.
allerlei met het onderwijs en onderzoek gerelateerde activiteiten te organiseren.
105
Deelname in %
Consolidat ie ja/nee
3
318
27
nee
NVT
ja
Stichting
Zwolle
3
671
29
nee
NVT
ja
Stichting
Zwolle
1
0
0
nee
NVT
ja
Stichting
Zwolle
4
216
55
nee
NVT
ja
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
NVT
nee
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
NVT
nee
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
NVT
nee
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
NVT
nee
(x € 1.000) Stichting Huis van
€ 1.000
Result aat 2012
Zwolle
Code act iviteit
Verklaring art.2:403 ja/nee
Eigen vermo g en 31.12 .2012
Statut aire zetel
Stichting
Juridische vorm
Naam
Verbonden partijen
€ 1.000
Algemeen Nut voor Studenten (HANS) Stichting Nieuw Grasdorp Stichting Windesheim Hoger Onderwijs Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation Stichting RESPO International Stichting Centrum voor Kennis Transfer de GGZ Stichting Kennispoort Regio Zwolle Stichting Polymer Science Park Stichting GRIETJE Coöperatief
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
NVT
nee
Coöperatie
Zwolle
2
*
*
nee
NVT
nee
TechnoCentrum Code activiteiten: 1 contractonderwijs 2 contractonderzoek 3 onroerende zaken 4 overige *) gegevens niet beschikbaar
Naam
D o e l s te l l i n g
S a m e n s te l l i n g bestuur verslagperiode
Stichting Huis van
In stand houden en exploiteren van onroerende zaken
Het bestuur bestaat uit het College van
Algemeen Nut voor
die zijn aangemerkt als monument door:
Bestuur van Windesheim
Studenten (HANS)
verschaffen van huisvesting voor sociaal-culturele en wetenschappelijke activiteiten voor en door studenten in Zwolle
Stichting Nieuw
Het bouwen en exploiteren van één of meer gebouwen
Het bestuur bestaat uit tenminste drie
Grasdorp
en/of andere registergoederen, één en ander in de meest
leden. Het College van Bestuur van
ruime zin.
Windesheim benoemt de leden.
Stichting Windesheim
Verlenen van diensten voor:
Het bestuur bestaat uit het College van
Hoger Onderwijs
• Het geven van onderwijs, die niet voor subsidie van
Bestuur van Windesheim
rijkswege in aanmerking komen. • Geven van advies. • Verrichten van toepassingsgericht onderzoek. • Ontwikkelen en beschikbaar stellen van producten, verbandhoudend met onderwijs, advieswerk en/of onderzoekswerk. Stichting Windesheim
De verrijking van het hoger onderwijs door het financieel
Het dagelijks bestuur bestaat uit één
Foundation for Know-
ondersteunen van ambitieuze studenten in binnen- en
lid van het College van Bestuur van
ledge and Innovation
buitenland en innovatieve projecten.
Windesheim en twee leden uit het middenmanagement van Windesheim.
Stichting RESPO
Bevorderen van de sportbeoefening door mensen met
Het bestuur bestaat uit vier personen,
International
een handicap of chronische aandoening – mede in
waarvan twee door het College van
ontwikkelingslanden
Bestuur van Windesheim bindend worden benoemd
Stichting Centrum voor
Het oprichten en in stand houden van een kenniscentrum
Het bestuur bestaat uit zeven personen:
Kennis Transfer in de
voor de GGZ in Overijssel en het actief bijdragen via dit
vijf namens erkende GGZ-instellingen
GGZ
centrum aan de verspreiding van kennis, methoden en
in de provincie Overijssel, twee namens
technieken in de GGZ en het onderwijs.
hoger onderwijsinstellingen in Overijssel (Windesheim en Saxion), en twee leden die niet tot bovengenoemde instellingen behoren.
Stichting Kennispoort
Het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid
Het bestuur bestaat uit één verte-
Regio Zwolle
in de regio Zwolle alsmede het versterken van het regio-
genwoordiger van de Kamer van
nale bedrijfsleven door het faciliteren van de onderlinge
Koophandel Regio Zwolle, één verte-
uitwisseling van kennis en innovatieve ideeën tussen
genwoordiger van Windesheim (mid-
kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
denmanagement) en één gezamenlijk gekozen derde bestuurslid.
107 Stichting Polymer
De realisatie, het beheer en de exploitatie van een open
Het bestuur bestaat uit vier personen.
Science Park
innovatiecentrum op het gebied van toegepaste kunst-
Windesheim heeft het recht één
stoftechnologie door middel van samenwerking
bestuurslid te benoemen.
tussen ondernemingen en kennisinstellingen. Stichting Grietje
Beheren en exploiteren van een studentensociëteit te
Het bestuur bestaat uit 3 personen,
(Gezamenlijk Recreëren,
Zwolle voor aan Windesheim gelieerde studenten en voor
welke door het College van Bestuur
Integreren En Tevens
overige studenten van het hbo.
van Windesheim worden benoemd
Coöperatief
Het verlenen van diensten aan de leden van de coöperatie,
Leden van de coöperatie kunnen
Technocentrum
verband houdend met:
als lid of als kapitaallid deelnemen.
• Het versnellen van de circulatie, diffusie en toepassing
Het bestuur wordt benoemd door
Jaarlijks Exploiteren)
van kennis tussen instellingen, ondernemingen
de algemene vergadering van de
en derden.
coöperatie.
• Gezamenlijke benutting van hoogwaardige en moderne apparatuur. • Een effectieve en efficiënte aansluiting van technisch beroepsonderwijs op de opleidingsbehoeften van de arbeidsmarkt.
Transacties met verbonden partijen Stichting Nieuw Grasdorp verhuurt het T-gebouw aan Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Vorderingen
Vorderingen (x € 1.000) 1.5.1
31.12.2012
31.12.2011
2.951
3.449
8
12
350
761
Debiteuren
1.5.7
Overige vorderingen 1.5.7.1 Personeel 1.5.7.2 Overige: • Te factureren werk voor derden • Nog te declareren uren-detachering • Suppletie omzetbelasting • Diverse posten
1.5.8
0
12
1.112
0
952
950
Overlopende activa 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten: • Vooruitbetaalde OV jaarkaarten • Diverse posten
1.5.9
Af: voorziening wegens oninbaarheid
985
948
1.720
1.551
-296
-278
7.782
7.405
Onder de Vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. Liquide middelen
Liquide middelen (x € 1.000) 1.7.1
Kasmiddelen
1.7.2
Tegoeden op bank- en girorekeningen
1.7.3
Deposito's
31.12.2012
31.12.2011
18
44
4.468
5.372
De tegoeden op bank- en girorekeningen staan ter vrije beschikking.
33.086
35.422
37.572
40.838
109 Eigen vermogen Het verloop in het verslagjaar is als volgt:
Eigen vermogen
Stand 01.01.2012
Resultaat
Overige mutaties
Stand 31.12.2012
2.1.1 Algemene reserve
27.908
3.858
0
31.766
2.1.2 a. Bestemmingsreserve (publiek)
10.425
0
0
10.425
(x € 1.000)
2.1.2 b. Bestemmingsreserve (publiek)
7.317
0
0
7.317
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
1.561
745
0
2.306
47.211
4.603
0
51.814
2.1.1 Algemene reserve Dit betreft de vrij besteedbare reserve. Deze reserve is gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten. Aansluiting tussen groepsvermogen geconsolideerde balans en eigen vermogen enkelvoudige balans per 31 december 2012:
(x € 1.000)
Stand 31.12.2012
Eigen vermogen (enkelvoudige balans)
51.814
Eigen vermogen Stichting HANS
318
Eigen vermogen Stichting Nieuw Grasdorp
671
Eigen vermogen Stichting Windesheim Hoger Onderwijs
PM
Eigen vermogen Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation
216 1.205
Groepsvermogen
53.019
Aansluiting tussen geconsolideerd resultaat en enkelvoudig resultaat 2012: (x € 1.000)
2012
Resultaat (enkelvoudige balans)
4.603
Resultaat Stichting HANS
27
Resultaat Stichting Nieuw Grasdorp
29
Resultaat Stichting Windesheim Hoger Onderwijs
PM
Resultaat Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation
55 111
Resultaat (geconsolideerd)
4.714
Voorzieningen Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. Langlopende schulden
(x € 1.000) 2.3.3
• ING Bank NV • Bank Nederlandse Gemeenten 2.3.4
31.12.2012
31.12.2011
51.000
53.000
2.602
2.802
Kredietinstellingen:
Overige: investeringssubsidie
10.211
10.928
63.813
66.730
111 (x € 1.000)
ING Bank NV
Bank Nederlandse Gemeenten
I n v e s te r i n g s subsidie Flevoland
53.000
2.802
10.928
0
0
-717
Stand per 01.01.2012 Vrijval ten gunste van de exploitatie Aflossingen
-2.000
-200
0
Stand per 31.12.2012
51.000
2.602
10.211
Looptijd > 1 jaar
51.000
2.602
9.494
43.000
1.705
6.626
4,88% plus
4,68%
n.v.t.
Looptijd > 5 jaar Rentevoet
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden 31.12.2012
(x € 1.000)
31.12.2011
2.4.1
Kredietinstellingen
2.200
2.222
2.4.2
Vooruitgefactureerde en - ontvangen termijnen OHW
5.736
5.255
2.4.3
Crediteuren
6.731
7.553
2.4.7
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.617
4.967
2.4.7.1 Loonheffing 2.4.7.2 Omzetbelasting 2.4.8
Schulden ter zake van pensioenen
2.4.9
Overige kortlopende schulden 2.4.9.2 Diverse posten
2.4.10
-45
-170
1.685
1.446
5.725
6.676
12.622
12.839
293
186
Overlopende passiva 2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden 2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW 2.4.10.4 Vooruitontvangen overige subsidies
2.123
5.032
2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen
5.045
4.640
2.4.10.8 Diverse posten
183
185
47.915
50.831
Onder de Kortlopende schulden zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.
1. 7. 3 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N V A N D E E N K E L V O U D I G E S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N Overige baten
Overige baten (x € 1.000)
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
3.5.1
Verhuur
393
370
424
3.5.2
Detachering personeel
737
354
716
3.5.4
Sponsoring
158
125
38
3.5.6
Diverse posten 28
0
256
• Overige subsidies
2.251
1.536
2.392
• Studenten en personeel
1.591
884
1.599
• Subsidie internationalisering
• Drukwerk en repro winkel • Overige dienstverlening • Overige
241
180
422
1.063
1.332
1.661
10.562
10.510
8.794
17.024
15.291
16.302
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
• Gebouwen en terreinen
5.584
5.850
5.010
• Inventaris en apparatuur
4.140
4.076
3.793
• Boekresultaat desinvesteringen
1.119
0
5
10.843
9.926
8.808
(x € 1.000) 4.2.2
Materiële vaste activa
113 Huisvestingslasten
H u i s v e s t i n g s l a s ten (x € 1.000)
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
2.987
3.687
4.208
345
327
201
4.3.1
Huur
4.3.2
Verzekeringen
4.3.3
Onderhoud
1.533
1.408
1.409
4.3.4
Energie en water
1.173
1.332
954
4.3.5
Schoonmaakkosten
1.797
1.803
1.710
4.3.6
Heffingen
444
425
405
8.279
8.982
8.887
Overige lasten
O v e r i g e l a s ten (x € 1.000) 4.4.1
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
4.288
3.602
4.285
Administratie- en beheerslasten • Samenwerkingsverbanden • Adviseurskosten
2.071
1.905
2.376
• Reclame-, drukwerk- en representatiekosten
2.281
3.001
2.307
• Contributies
1.014
850
1.142
• Cateringkosten
1.367
1.214
1.398
• Directe materiaalkosten • Diversen
1.119
1.139
968
2.497
3.735
2.630
4.4.2
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.225
4.027
3.842
4.4.4
Overige lasten
3.096
2.451
3.591
21.958
21.924
22.539
Financiële baten en lasten
Financiële b a te n e n l a s ten
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
869
100
915
(x € 1.000) 5.1
Rentebaten
5.5
Rentelasten
-3.310
-3.193
-3.297
-2.441
-3.093
-2.382
1. 8 B E Z O L D I G I N G C O L L E G E V A N B E S T U U R E N R A A D V A N T O E Z I C H T
Inga ngsdatu m dienstverband
Ta akom va ng
Dienst-verband of in terim basis (D/I)
Period iek betaal d e bel onin g
Bonu s betalin g
Werkgeve rs bijdra ge pen sioen
Uitker ing w ege ns beëindiging dienstverband
Totaa l
Opgave bezoldiging bestuurders hogescholen 2012 (model H)
van
tot
A.W.C.A. Cornelissen
01-04-2009
31-03-2013
01-04-2009
1
D
183
0
29
0
212
J.W. Meinsma
15-08-2009
14-08-2013
15-08-2009
1
D
154
0
24
0
178
337
0
53
0
390
Duur dienstverband (x € 1.000)
College van Bestuur
115
O verig e k o s te n
R e i s k o s te n buitenland
Tijdvak
R e i s k o s te n binnenland
Jaar 2012
Represent at ie k o s te n
Declaraties College van Bestuur
(x € 1.000) A.W.C.A. Cornelissen
01-01-2012 tot 01-01-2013
J.W. Meinsma
01-01-2012 tot 01-01-2013
College van Bestuur
3
35
1
3
3 6
30
3
28
65
4
31
Onder de post ‘Reiskosten binnenland’ zijn o.a. inbegrepen de kosten voor de leaseauto. Onder de post ‘Overige kosten’ zijn de kosten van de American Comenius Course voor de heer drs. J.W. Meinsma begrepen.
Belastbaar loon 2012
Belastbaar loon 2011
Uitkering 2012
Uitkering 2011
Voor zien ing bel on in g 2012
Voor zien ing bel on in g 2011
Totaal 2012
Totaal 2011
Opgave conform WOPT
van
tot
Voorzitter College van Bestuur
01-04-2009
31-03-2013
170
170
0
0
41
41
211
211
Lid College van Bestuur
15-08-2009
14-08-2013
145
141
0
0
33
33
178
174
315
311
0
0
74
74
389
385
Functie (x € 1.000)
Duur dienstverband
Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet normering bezoldiging
moeten worden over het loon dat in 2012 aan een
topfunctionarissen in publieke en semipublieke sector (WNT).
medewerker is betaald, voor zover dat loon hoger
In 2013 zal een eenmalige ‘crisisheffing’ van 16% betaald
was dan € 150.000.
Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam
Rol in de Raad van Toezicht
Honorering
Tijdvak
(i n cl u s i e f o n ko s t e n ve rg o e d i n g )
Jaar 2012
voorzitter
commissie
L. Bikker
X
1
lid
x € 1.000 16,5
01-01-2012 tot 01-01-2013
A. Bruggink
1
X
11,5
01-01-2012 tot 01-01-2013
M.A.C. Kasper de Kroon
1
X
11,5
01-01-2012 tot 01-01-2013
G.J. van Munster
1
X
11,5
01-01-2012 tot 01-01-2013
Totaal Raad van Toezicht
51,0
Overige gegevens 2 .1 C O N T R O L E V E R K L A R I N G A C C O U N TA N T
V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VA N D E A C C O U N TA N T Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
Aan: het College van Bestuur van en de Raad
over de jaarrekening op basis van onze controle, als
van Toezicht Stichting Christelijke
bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger
Hogeschool Windesheim
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening
2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende
2012 van Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid
geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
materieel belang bevat.
standaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ
baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VA N HET BESTUUR
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor
ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het ge-
is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatig-
trouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële
heid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en
en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaam-
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante
heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het
de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-
bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
117
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
2 . 2 S TAT U TA I R E B E PA L I N G E N E X P L O I TAT I E S A L D O
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Voor wat betreft de jaarrekening zijn de volgende
OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
statutaire bepalingen relevant:
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
Artikel 15.1:
beeld van de grootte en de samenstelling van het
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het
vermogen van Stichting Christelijke Hogeschool
kalenderjaar.
Windesheim per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling
Artikel 15.3:
jaarverslaggeving onderwijs.
Het College van Bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening
uit over de gang van zaken in de stichting en over het
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012
gevoerde beleid. Voorts legt het College van Bestuur een
voldoen in alle van materieel belangzijnde aspecten aan
vastgestelde jaarrekening, omvattende de balans en de
de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
staat van baten en lasten met een toelichting op deze
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante
stukken ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor,
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
vergezeld van het rapport van de controlerend accountant.
vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.
Artikel 15.4: Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
de tweede volzin van artikel 15.3 legt de accountant een
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW
2.3 VOORSTEL BESTEMMING E X P L O I TAT I E S A L D O
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
verklaring af aan de Raad van Toezicht.
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Het College van Bestuur stelt voor het exploitatiesaldo
Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392,
over 2012 als volgt te bestemmen:
lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
(x € 1.000)
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het
Algemene reserve
BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet
Bestemmingsreserve (privaat)
aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Zwolle, 23 mei 2013 KPMG Accountants N.V. G.J. Kamerling RA
Resultaat 3.858 745 4.603
119 2.4 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM In januari 2013 besluit het College van Bestuur om de exploitatie en het beheer van de sportvoorzieningen van Windesheim te verzelfstandigen en onder te brengen in een voor dat doel op te richten stichting.
Bijlagen, niet behorend bij de jaarrekening BIJLAGE 1 WINDESHEIM FLEVOLAND Pro forma balans per 31 december 2012
(x € 1.000) FLEVOLAND
31.12.2012
31.12.2011
Activa Vaste activa Materiële vaste activa
10.256
10.929
Financiële vaste activa
0
0
Totaal vaste activa
10.256
10.929
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen
0
0
11.429
15.045
5
0
Totaal vlottende activa
11.434
15.045
Totaal activa
21.690
25.974
31.12.2012
31.12.2011
7.917
7.917
Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva
545
415
10.211
10.928
3.017
6.714
21.690
25.974
121
Pro forma staat van baten en lasten over 2012
(x € 1.000)
FLEVOLAND
Realisatie
Begroting
Realisatie
2012
2012
2011
Rijksbijdragen
4.313
4.313
5.047
College-, cursus-, les- en examengelden
1.963
1.945
1.562
713
290
180
Overige baten
9.447
9.563
8.403
Totaal baten
16.436
16.111
15.192
11.761
10.156
9.944
Baten
Baten werk in opdracht van derden
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen
1.091
947
413
Huisvestingslasten
1.942
2.915
3.349
Overige lasten
1.712
2.193
1.892
16.506
16.211
15.598
Saldo baten en lasten
-70
-100
-406
Financiële baten en lasten
70
100
200
0
0
-206
Totaal lasten
Totaal resultaat
Toelichting op de pro forma balans en de pro forma staat
Lasten
van baten en lasten
De totale personele inzet is 135 fte met een loonsom van ruim € 11,7 mln. Dit betreft de inzet van eigen mede-
Balans
werkers (123 fte) en medewerkers van derden (12 fte).
De post Materiële vaste activa betreft de investering in gebouw De Landdrost. Tegenover deze investering staat
De voordelen van de inzet van derden zijn dat er geen
een investeringssubsidie welke op de balans is opgenomen
langdurige verplichtingen (met een mogelijk eigen risico-
onder de Langlopende schulden. De afname van de post
dragerschap) aangegaan hoeven te worden en personeel
Vorderingen is te verklaren door een lagere vordering in
flexibel en op maat ingezet kan worden. Nadelen zijn het
rekening courant op Windesheim Zwolle. Op basis van de
kostenaspect en het verloren gaan van opgedane kennis.
met de financiers gemaakte afspraken wordt voor Windesheim Flevoland een eigen bedrijfsadministratie gevoerd.
Inmiddels zijn maatregelen in gang gezet om de gewenste
Omdat Windesheim Flevoland geen bankrekening heeft,
balans te realiseren tussen inzet van eigen medewerkers
lopen alle ontvangsten en betalingen van Windesheim
en inzet van derden.
Flevoland via de bankrekening van Windesheim Zwolle en ontstaat een interne rekening courant. Per einde 2012 is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen opgenomen voor mogelijke verplichtingen jegens medewerkers uit hoofde van uitkeringen na ontslag. Staat van baten en lasten Geconstateerd kan worden dat Windesheim Flevoland binnen de totale kaders van investeringen en exploitatie is gebleven. Per saldo is sprake van een overschot van € 0,3 mln. Dit overschot zal aangewend worden voor de exploitatie 2013. Het overschot wordt grotendeels verklaard door een positief verschil in de opbrengst Werk voor Derden. Aan de financiers is voor 2012 € 6,4 mln. gevraagd en ontvangen. Hierbij was rekening gehouden met een overschot van € 2,3 mln. eind 2011 dat voor de exploitatie 2012 is aangewend. Baten Het totaal aan collegegelden bedraagt ruim € 1,9 mln. en komt daarmee marginaal hoger uit dan de begroting 2012. De stijging wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde studentenpopulatie over 2012 licht hoger is uitgekomen. Aan Werk voor Derden, opbrengst Facilitaire Dienstverlening en Bijdragen studenten-personeel, diverse baten en detachering-uitkering is € 1,1 mln. verantwoord. Het positieve verschil ten opzichte van de begroting bedraagt € 0,4 mln.
123 BIJLAGE 2 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON De Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim heeft op zaterdag 17 december 2011 besloten tot een structuurwijziging van de Vereniging en de instellingen per 1 januari 2012. In plaats van één Vereniging VU-Windesheim zijn er vanaf dat moment drie rechtspersonen: de VU-Vereniging, de Stichting VU-VUmc en de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. De drie instellingen functioneren zelfstandig van elkaar, maar zijn juridisch aan elkaar gebonden via de verenigingsstructuur. Naam
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim
Adres
Campus 2-6
Postadres
Postbus 10090
Postcode
8000 GB
Vestigingsplaats
Zwolle
Telefoon
088 - 469 94 18
Faxnummer
088 - 469 90 02
Administratienummer
01VU
Contactpersoon voor de jaarrekening: De heer F.J. Nabers, tel. 088 - 469 94 18
125
CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM Postadres:
Postbus 10090 8000 GB Zwolle
Bezoekadres:
Campus 2 - 6, Zwolle
Telefoon:
088 - 469 99 11 (centrale receptie)
WWW.WINDESHEIM.NL
Windesheim zet kennis in werking
