De tijdgeest voorbij
JAARVERANTWOORDING 2013
Windesheim zet kennis in werking
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 1
20-06-14 15:49
J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 13
De tijdgeest voorbij DEEL 1 - JAARVERSLAG
1. 2013: een selectie van nieuwsfeiten
02
2. Het Profiel van Windesheim
06
4. Doelen 2013 in het kort
18
3. Prestatieafspraken 5. Onderwijs
6. Onderzoek
7. Bedrijfsvoering 8. Personeel
9. Ontwikkelingen
10. Corporate governance
11. Verslag Raad van Toezicht
14
20
26
30 36 40
44
50
BIJLAGEN 56
1. Studentenaantallen
DEEL 2 - JAARREKENING
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 2
56
62
20-06-14 15:49
Voorwoord H
et najagen van materiële doelen en economisch
belang stond in de laatste twee decennia centraal in
het maatschappelijke en economisch denken en doen. De kwaliteit van samenleven en bijdragen aan een duur-
zaam klimaat en een duurzame economie zijn de grote
01
gewaardeerd door bedrijven en instellingen. De prestaties
in Almere zijn, evenals die van de domeinen en diensten in Zwolle, geïntegreerd in dit jaarverslag.
ONDERZOEK
uitdagingen voor de komende tijd. En die pakken wij op:
De vijf kenniscentra van Windesheim – Bewegen en Educa-
verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste profes-
merschap en Technologie – raken steeds meer verweven
Windesheim daagt mensen uit zich te ontwikkelen tot
sionals. Dit komt tot uiting in onze profielkenmerken, onze
visie op onderwijs en onderzoek en in onze ondernemende activiteiten.
ONS PROFIEL
Windesheim is een brede, veelzijdige hogeschool die met zijn diversiteit goed aansluit op de behoeftes in de regio. Studenten, docenten, medewerkers en alumni hebben
een ondernemende en onderzoekende houding. Het zijn
waarde(n)volle professionals: verantwoordelijk en integer. Met de vier profielkenmerken Mkb, Innovatie, Jong & Oud
tie, Gezondheid en Welzijn, Media, Strategisch Ondernemet het onderwijs. Het aantal studenten dat tijdens de
studie in aanraking komt met onderzoek, neemt toe. Er
is veel werk gemaakt van het versterken van de kwaliteit van het onderzoek. Ook verwerft Windesheim steeds
meer externe financiering voor het doen van onderzoek met partners vanuit de overheid en het bedrijfsleven.
Windesheim is gestart met vier Centres of Expertise met
partners uit het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Hierin werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen.
en Educatie geeft Windesheim op eigen wijze vorm aan
2 0 13 : H E T J A A R V A N D E T R O T S
vige kwaliteitsprofiel is herkenbaar in heldere en haalbare
Daarom hebben wij 2013 gepromoveerd tot het Jaar van
onderwijs, onderzoek en ondernemen. Het bekende, steambities.
Windesheim mag trots zijn op zijn prestaties in 2013. de Trots.
ONDERWIJS
Zwolle, juni 2014
echte University of Applied Sciences, zet zich onvermin-
Prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen en drs. J.W. Meinsma,
De ontwikkeling van hogeschool naar kennisinstelling, een derd door. Ook op kwaliteit kan Windesheim zich meten aan de andere grote hogescholen: in de Keuzegids 2014
College van Bestuur
staan maar liefst negentien van onze opleidingen in de
landelijke top-3; in de Elsevierranking neemt Windesheim de tweede positie in bij de grote hogescholen.
Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is de ontwikkeling van het onderwijsconcept van Windesheim Flevoland.
In dit concept staat Comakership centraal. Comakership krijgt steeds meer landelijke aandacht en wordt enorm
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 1
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 1
2013: een selectie van nieuwsfeiten Januari - Een geslaagd USA-avontuur Met een flinke dosis leerzame, uitdagende en vooral leuke ervaringen op zak, keren de studenten van het Windes-
heimteam huiswaarts na de Global Family Enterprise Case
Competition in Burlington (USA). De finale is niet gehaald, maar ze komen niet met lege handen thuis. Tijdens de
prijsuitreiking werd het team op het podium geroepen om de Most Creative Team Award in ontvangst te nemen.
Februari - Unieke kennis van Duitse en Oost-Europese markt Welk land in Oost-Europa (inclusief Duitsland) is het
interessantst voor de export en hoe wordt deze markt het beste bewerkt? Dit zijn vragen die studenten samen met
de minor Doing Business in Germany and Eastern Europe.
April - Deeltijdstudies stijgen naar vierde plek in Keuzegids Deeltijd & Duaal
minor aan.
In de Keuzegids Deeltijd & Duaal 2013 stijgt Windesheim
Maart - TEDx Zwolle op Windesheim
hogescholen. De opleidingen Bouwkunde (duaal) en
een Nederlands bedrijf uit de regio beantwoordden tijdens Windesheim biedt als enige hogeschool in Nederland deze
Op 12 maart was Zwolle de locatie voor TEDx, een conferentie die overgewaaid is uit de Verenigde Staten en
inmiddels een wereldwijd fenomeen is. TED (Technology,
Engineering, Design) staat voor innovatie en het delen van vernieuwende ideeën om anderen te inspireren. Windesheim was gastheer voor de zogenoemde XYZ Interactive
met twee plaatsen naar een vierde plek van de grote
Psychomotorische Therapie zijn beoordeeld als ‘beste van het land’. Bedrijfskundige Informatica en HBO-Rechten
behaalden een tweede plaats. Pedagogiek eindigde op een derde plek. Veertien van de twintig opleidingen scoorden boven het hbo-gemiddelde.
Viewing Party. André Kuipers en vijftien andere sprekers
Mei - Opleiding tot Coach op Europees niveau geaccrediteerd
ment, ICT en Manufacturing 2.0 gepresenteerd. Hoe ziet
De Opleiding tot Coach is officieel door het NOBCO/EMCC
leven door nanotechnologie, robotica en biotechnologie?
de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches en de European
hebben op TEDx Zwolle hun toekomstvisie op Environ-
ons dagelijks leven er over twintig jaar uit? Verandert ons En hoe dan? De presentaties stonden in het teken van
‘Technology for a better life’. Ruim driehonderd mensen konden ze volgen via een live simulcast-uitzending en
met de sprekers (met uitzondering van André Kuipers) in
geaccrediteerd. Daarmee is de post-hbo-opleiding ook door Mentoring & Coaching Council erkend als goed gefun-
deerde opleiding. Windesheim en het vakgebied Coachen maken hiermee een enorme professionaliseringsslag.
discussie gaan.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 2
20-06-14 15:49
03
Juni - Centres of Expertise geven impuls aan techniekonderwijs en -onderzoek
Zo spelen ook de scheiding van wonen en zorg, verhoging
Om het streven van de overheid naar een betere aanslui-
integrale manier aan kunnen bijdragen.
ting van de negen topsectoren met het hoger onderwijs te
van de zorgkosten en verhoging van de pensioenleeftijd een rol. Vraagstukken waar de gediplomeerden op een
verwezenlijken, zijn deze maand twee Overijsselse Centres
Augustus - Introductieweken voor studerend Zwolle groot succes
techniekonderwijs) en TechForFuture, dat zich richt op
De Bruisweken, de introductiedagen voor studerend Zwolle,
(HTSM) Oost.
groot succes. Naast deze gezamenlijke introductie voor
of Expertise gelanceerd: het Centre TechYourFuture (voor onderzoek naar High Tech Systemen en Materialen
Juli - Eerste diploma’s Toegepaste Gerontologie Drie jaar na de start van de opleiding Toegepaste Gerontologie verlaten de eerste studenten de opleiding met
een diploma. Zij zijn een van de eerste afgestudeerden
vinden plaats van 21 tot en met 23 augustus en zijn een
de vier hbo-instellingen en vier mbo-instellingen in Zwolle worden introductiedagen voor de eigen instelling of eigen
opleiding georganiseerd. Windesheim Flevoland houdt een week later de introductiedagen. In 2013 is de deelname met 30% gegroeid ten opzichte van het vorige jaar.
Toegepaste Gerontologie in Nederland. Deze specialis-
September - Congres Waarde(n)vol Windesheim
actuele verouderingsvraagstukken op een innovatieve en
Op 12 september organiseert Windesheim een groot
de Nederlandse en wereldgeschiedenis was er sprake van
Windesheim kan terugkijken op een zeer geslaagd evene-
ten in de ouder wordende mens zijn nu toegerust om de
generalistische manier aan te pakken. Nog niet eerder in
zo’n grote groep 65-plussers. Maar niet alleen in demografisch opzicht is de ouderenzorg een zeer actueel thema.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 3
congres over het thema Waarde(n)volle professional.
ment. Gedurende de dag hebben honderden deelnemers
blijk gegeven van betrokkenheid bij het thema.
20-06-14 15:49
proces dat loopt tot 2016. Zo gaat er in de domeinen ge-
November - Routekaarten voor mkb’ers met ICT-innovaties voor de zorgpraktijk
volle professionaliteit in het onderwijs. In de diensten
Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg heeft praktische
de dienstverlening.
maken in het doolhof van het zorglandschap. Dat is hard
Het congres vormde een tussentijds hoogtepunt in een
werkt worden aan het stevig(er) verankeren van waarde(n) krijgt het thema een plek in aandacht voor kwaliteit van
Oktober - Windesheim en Hanzehogeschool Groningen helpen mkb met tools op maat Dagelijks gaan zeventig middelgrote of kleine bedrijven
failliet. De crisis dwingt het mkb tot maatregelen om het hoofd boven water te houden. Eén van die maatregelen
innovatieroutekaarten ontwikkeld die mkb’ers wegwijs
nodig, want hoewel de stijgende zorgvraag een geweldige business opportunity voor eHealth-mkb’ers vormt, blijkt
de praktijk complex en onoverzichtelijk. De routekaarten zijn gebundeld in het handzame boekje ‘Innovatieroutes in de zorg’ dat gratis te downloaden is op innovatieroutesindezorg.nl.
is zo scherp mogelijk inkopen op maat. Windesheim en
December - MijnZ gaat voor ‘Enduring Excellence’
helpen. In oktober is een driejarig praktijkgericht onder-
Het project MijnZ (Mijn Zwolle) heeft de World Young Rea-
strumenten. Ondernemers die hun bedrijf in het onderzoek
2013 in Warschau. Een Zwolse delegatie was van 1 tot 4
Hanzehogeschool Groningen gaan de bedrijven daarbij
zoek gestart, dat moet leiden tot professionele inkoopinwillen inbrengen, konden zich melden.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 4
der Prize ontvangen tijdens de Youth Engagement Summit december aanwezig op dit door de World Association of
Newspapers and News Publishers georganiseerde congres.
20-06-14 15:49
Kerncijfers Windesheim
geconsolideerd
Studenten • Instroom
• Populatie
• Aantal afgestudeerden • Aantal uitvallers • Studiesucces:*
> Uitval realisatie instroomcohort t-1
> Switch realisatie instroomcohort t-1
> Bachelorrendement, cohort 2010 prestatieafspraak
> Bachelorrendement, cohort 2011 prestatieafspraak
> Bachelorrendement, cohort 2012 prestatieafspraak > Bachelorrendement, cohort 2013 prestatieafspraak
Marktaandeel
• Instroom (bron: Vereniging Hogescholen) Medewerkers
• Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
**
• Ratio OP/OOP**
• Aantal docenten met master
• Aantal gepromoveerde docenten • Ziekteverzuim Onderzoek
• Aantal lectoraten • Omzet (x € 1.000)
- Subsidies internationaal - Overige subsidies
Beschikbaar budget Totaal
Financiën
• Omzet totaal (x € 1.000)
• Omzet Ondernemen (x € 1.000)
• Resultaat (x € 1.000)
• Groepsvermogen (x € 1.000)
• Solvabiliteit*** • Liquiditeit****
*
2012
2011
6.968
6.326
7.328
2010
21.321
4.153
4.758
4.695
4.004
40,0%
39,1%
34,0%
31,6%
4,5%
4,4%
5,2%
5,2%
1.011 fte
968 fte
834 fte
793 fte
1,66
1,56
1,29
4,1%
70%
4,3%
4,1%
05
7.634
20.624 20.284 21.538 Windesheim Lustrumfestival 3.107 3.471 3.182
2.893
5,4%
77%
82%
85%
4,6%
• Inschrijvingen (bron: Vereniging Hogescholen) • Onderwijsgevend personeel (OP)**
2013
607 fte
899
76
4,7%
619 fte
839
53
5,0%
5,1%
649 fte
603 fte
726
617
42
1,32
37
4,6%
4,7%
3,8%
3,7%
25
24
22
19
31
28
256
144
3.633
3.664
2.251
7.924
7.193
6.604
176.168
151.499
5.645
178.809
173.295
6.164
5.712
2.673
2.648
5.301
8.965
2.392
2.279
7.341
4.714
4.545
6.232
17.096
2.817
3.787
7.433
3.667
58.731
53.019
48.305
31.209
0,8
0,9
0,9
0,7
32,7%
29,2%
26,2%
20,3%
Een toelichting is opgenomen op pagina 14-15 van het jaarverslag
**
In 2012 aangepast conform methodiek Vereniging Hogescholen
***
Solvabiliteit: eigen vermogen/balanstotaal
****
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 5
Liquiditeit: vlottende activa/kortlopende schulden
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 2
Het Profiel van Windesheim Windesheim staat bekend als een brede, veelzijdige hogeschool met een opleidingsportfolio dat goed aansluit op
de behoeftes in de regio. Centraal in het profiel staat het begrip waarde(n)volle professionaliteit. Daarnaast profi-
leert Windesheim zich met vier thema’s: Mkb, Jong & Oud, Innovatie en Educatie. Dat profiel wordt verder gesteund en aangescherpt door ambities die zijn geformuleerd in
de participatie in Centres of Expertise die aansluiten bij
de economische topsectoren in Nederland, het versterken van het internationale karakter van de hogeschool en
het ontwikkelen van een aantal aangewezen opleidingen
(topopleidingen) die zich onderscheiden ten opzichte van het landelijke opleidingenaanbod.
CoE GreenPac
KC Technologie Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Business IT en Management
CoE KennisDC Logistiek
KC Ondernemerschap SBRM, Accountancy, MBA, Windesheim Honours College
CoE TechForFuture
KC Media Journalistiek
Innovatie
KC Gezondheid en Welzijn Pedagogiek, Toegepaste Gerontologie
Waarde(n)vol
Mkb CoE TechYourFuture
Jong & Oud Educatie
KC Educatie Master SEN, Pabo, Theologie en Levensbeschouwing
Brede basis van hoog niveau Figuur 1 profielkenmerken Windesheim, kenniscentra, CoE’s en topopleidingen
Theologie en Levensbeschouwing betreft de opleidingen Godsdienst-Pastoraal Werk, Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en Master Leraar Godsdienst (eerstegraads).
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 6
20-06-14 15:49
07
Aan de basis van de ambities staat een aanbod van ba-
Werken aan waarde(n)volle professionalisering vereist be-
Figuur 1 toont het profiel van Windesheim, aangevuld met
manieren aan gewerkt. In teamoverleggen is het thema
chelor- en masteropleidingen die alle van hoog niveau zijn. de Centres of Expertise (CoE’s) waarin Windesheim participeert, de kenniscentra (KC) waarbinnen het onderzoek ge-
organiseerd is en de topopleidingen waarmee Windesheim zich in 2016 landelijk wil onderscheiden.
In 2013 is hard gewerkt aan het versterken van dit profiel. Een samenvatting van de activiteiten en bereikte resul taten geeft een impressie van de voortgang.
WAARDE(N)VOLLE PROFESSIONAL
trokkenheid van alle medewerkers. Hier is op verschillende regelmatig onderwerp op de agenda, zowel formeel als
informeel. Daarnaast is in de voorbereiding op het congres Waarde(n)vol Windesheim op 12 september 2013 door veel medewerkers een bijdrage geleverd aan een open source
magazine. Het magazine leidde tot inspirerende gesprek-
ken over waarde(n)volle professionaliteit in de teams. Het congres zelf was een groot succes. De deelname van me-
dewerkers was groot, de centrale inleidingen inspireerden medewerkers tot nieuwe inzichten en in kleine groepen was volop discussie over het thema.
Windesheim daagt studenten en medewerkers uit om
Als vervolg op het congres is op 14 november de eerste
mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de
miniconferenties dienen als inspiratiemomenten voor het
zich te ontwikkelen tot waarde(n)volle professionals:
samenleving en aan de beroepsgroep waarvoor ze worden opgeleid of die ze opleiden door een onderzoekende en reflectieve houding te ontwikkelen.
Stapsgewijs wordt waarde(n)volle professionaliteit als thema in de curricula opgenomen.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 7
van een reeks van drie miniconferenties gehouden. De
werken aan waarde(n)volle professionaliteit. Daarnaast is een online community opgezet die medewerkers een platform biedt zich over het thema te uiten.
Het resultaat van alle activiteiten is dat waarde(n)volle
professionaliteit door medewerkers wordt gedeeld en van daaruit ook uitgedragen wordt.
20-06-14 15:49
MKB
Nog sterker dan in andere regio’s leunen Zwolle en Almere op het mkb. Windesheim vervult daarin een belangrijke schakel.
Sinds 2012 wordt de externe oriëntatie van Windesheim
versterkt door het betrekken van topmanagers uit de regio als Entrepreneurs in Residence bij het onderwijs en onderzoek. In 2013 waren daarvan ruim twintig actief op de hogeschool. De Entrepreneurs in Residence hebben colleges
en bedrijfsbezoeken verzorgd. Ook hebben zij in hun eigen
beroepspraktijk studenten begeleid bij projecten, stages of afstudeeropdrachten. Daarnaast hebben de entrepreneurs kennis overgedragen aan docenten van Windesheim en hebben zij geadviseerd over de ontwikkeling van
onderzoeksprogramma’s die raakvlakken hebben met ondernemen.
Het kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap, met de
Verder krijgt het thema Mkb invulling met de competitie
bij aan de verbinding tussen Windesheim en het mkb via
te laten deelnemen in de WINcubator: een faciliteit waar-
lectoraten Sociale Innovatie en Familiebedrijven, draagt
gerichte onderzoeksprojecten. Het lectoraat Sociale Inno-
vatie onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheden toekomstgericht ondernemerschap in de regio te bevorderen. Het
Beste Studentenbedrijf van Windesheim en door studenten mee innovatieve ideeën kunnen worden gegenereerd.
I N N O VAT I E
lectoraat Familiebedrijven doet in het belang van het mkb
De kenniscentra en lectoraten van Windesheim vormen het
ging in het familiebedrijf.
ma’s als in bedrijven en organisaties.
onderzoek naar thema’s als goed bestuur en bedrijfsopvol-
vliegwiel voor innovatie, zowel in de onderwijsprogram-
Met de opleiding Small Business en Retail Management
Succesvol is de samenwerking tussen disciplines, waardoor
retail en ondernemerschap in de regio’s waar afgestudeer-
voor de drie kenniscentra Technologie, Strategisch Onder-
(SBRM) wordt recht gedaan aan de belangrijke positie van
den in het algemeen werk vinden: Zwolle en Flevoland. De opleiding heeft hechte banden met mkb-bedrijven in de
beide regio’s. Ook studenten van andere opleidingen dan
SBRM kunnen ondernemerschap ontwikkelen door de minor
Zelfstandig Ondernemerschap te volgen. Aansluiting van opleidingen van Windesheim Flevoland bij het mkb vindt plaats door Comakerships; zeven organisaties in de regio hebben partnerschappen gesloten omtrent het thema Educatie.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 8
vernieuwende ideeën ontstaan. Dat geldt in het bijzonder nemerschap en Gezondheid en Welzijn waarbij de samenwerking met bedrijven in Zwolle en regio heeft geleid tot bijvoorbeeld het Polymer Science Park en het onderzoek naar diversiteit in arbeidsorganisaties.
De landelijke Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft vastgesteld dat er een goede koppeling is gelegd tussen onderwijs en onderzoek.
20-06-14 15:49
09
De kenniscentra Gezondheid en Welzijn en Technologie
ten tot installateurs) aan vernieuwing in de bouw door ge-
bij ouderen. Het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn
voor de innovatieve resultaten van deze samenwerking.
onderzoeken gezamenlijk verbeteringen in valpreventie onderzoekt daarnaast nieuwe vormen van preventie rond bijvoorbeeld overgewicht en alcohol- en drugsverslaving en het effect hiervan op studiesucces. Daarnaast is een expertisecentrum Dementie gestart.
Het kenniscentrum Technologie zet met het regionale mkb
projecten op die gericht zijn op het genereren van innova-
tieve, toepassingsgerichte en probleemoplossende kennis.
bruik van Bouw Informatie Modelling. Er is veel interesse
JONG & OUD
Enerzijds is de regio van Windesheim bovengemiddeld
jong, anderzijds is er een bevolkingsgroep die vergrijst.
Windesheim richt zich op de kennisvragen die met deze
twee leeftijdsgroepen samenhangen. Dat gebeurt in het bijzonder in het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn.
Een voorbeeld is het project waarbij met behulp van 3D-
‘Jong’ krijgt bijvoorbeeld aandacht in het lectoraat Ver-
duceerd. Studenten van de opleiding Industrieel Product
Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en
printing de baleinen van bultrug Johanna zijn gerepro-
Ontwerpen gebruiken dit model van de walvisbek om een
vernieuwend waterzuiveringssysteem voor de industrie te
ontwikkelen. De verstrengeling van onderwijs en beroepspraktijk is een bijzonder kenmerk van dit type projecten:
studenten worden geacht zelf opdrachten te acquireren en uit te voeren. Alle afstudeeropdrachten worden dan ook extern of voor een externe opdrachtgever uitgevoerd.
Een ander voorbeeld komt van de opleiding Bouwkunde;
de opleiding werkt samen met 24 bedrijven (van architec-
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 9
slavingspreventie en de opleidingen Pedagogiek, Sociaal
Dienstverlening. De samenwerking met educatieve opleidingen resulteert erin dat jonge docenten attent worden
gemaakt op verslavingsproblematiek bij leerlingen, zodat ze in hun professie een bijdrage kunnen leveren aan het
verhelpen van een groot maatschappelijk probleem. Het
onderwijscluster Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland besteedt aandacht aan de jonge bevolking in de
regio door actieve deelname in de lokale onderwijsagenda.
20-06-14 15:49
Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg wil een bijdrage
Windesheim in Dialoog heeft drie zogeheten ‘generatie-
te geven op de volgende vraag: welke organisatorische en
verschillende generaties bij elkaar werden gebracht om
leveren aan verbeteringen in de jeugdzorg door antwoord inhoudelijke voorwaarden moeten worden bereikt om in
het kader van de transitie en transformatie verbeteringen in de jeugdhulp te realiseren?
‘Oud’ is het thema in het lectoraat Innoveren in de
Ouderenzorg en – vanuit het Kenniscentrum Techniek – in het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. Uiteraard is het
thema dominant aanwezig in de opleidingen Toegepaste
Gerontologie en Verpleegkunde, waarbij het thema ‘zorg
voor (kwetsbare) ouderen’ steeds belangrijker wordt voor de beroepspraktijk waarin afgestudeerden terechtkomen. De maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak worden nauwgezet gevolgd en ingebracht in de opleidingen.
gesprekken’ georganiseerd, waarbij gesprekspartners uit over een gezamenlijk thema te praten en ervaringen uit te wisselen. In 2013 waren dat:
•G roen & Grijs; in samenwerking met de PCOB (Pro-
testants Christelijke Ouderen Bond). Het thema was
beeldvorming: hoe denken ouderen over jongeren en
jongeren over ouderen? Naast een gesprek aan de hand van stellingen zijn de ouderen en jongeren aan elkaar
gekoppeld. Zij hebben elkaar steeds iets laten zien wat in hun dagelijkse leven belangrijk was, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, sportvereniging, campus of Facebook.
• T oekomst Nederlandse Ouderenzorg; wederom in samenwerking met de PCOB, een kleinschaliger generatiege-
sprek waarbij leden van de PCOB in gesprek gingen met studenten over wederkerigheid en solidariteit, creativiteit in zorgoplossingen, kwetsbare ouderen en ethiek. Een uitgebreid inhoudelijk verslag verscheen in het PCOB-magazine Perspectief (oplage 85.000).
•B inding met je werk; studenten Business, Media en Recht en Techniek gingen in gesprek met werkenden uit de
regio Zwolle (waaronder mkb’ers) over wat hen bindt in
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 10
20-06-14 15:49
hun werk. Thema’s die aan bod kwamen waren loyaliteit,
gemeenschappelijke vakken aan te bieden zodat studen-
spectief, beloning en maatschappelijke toegevoegde
van het mbo naar het hbo te versterken, zijn Windesheim
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, loopbaanperwaarde. De studenten gingen ook in groepjes op be-
drijfsbezoek om te onderzoeken wat het betreffende bedrijf doet om werknemers aan zich te binden.
EDUCATIE
De hogeschool is van oudsher sterk in het brede veld van educatie, het opleiden van de opleiders, zodat wordt
voorzien in de behoefte aan goed gekwalificeerde, inte-
gere professionals. Windesheim onderscheidt zich hierin
inhoudelijk door de nadruk te leggen op normatieve professionaliteit, niet alleen in de lerarenopleidingen, maar
ten gemakkelijker kunnen switchen. Om de doorstroom
Flevoland en het ROC van Flevoland samen gaan werken om het onderwijs beter op elkaar af te stemmen en een gezamenlijk oriëntatieprogramma aan te bieden. Een
ander voorbeeld van versterkte onderwijssamenwerking in Flevoland is een convenant dat is ondertekend met de Flevolandse schoolbesturen Almeerse Scholen Groep (ASG), Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)
en Prisma, waarbij intensief wordt samengewerkt bij het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs.
CENTRES OF EXPERTISE
in de volle breedte. Het gaat Windesheim om het opleiden
Centres of Expertise (CoE’s) zijn innovatieve samen-
ontwikkelen met behulp van een onderzoekende en reflec-
marktpartijen en ze zijn belangrijk voor de profilering van
van professionals die hun professionaliteit leren en blijven tieve houding. Daarin zijn deze professionals zelfbewust
en zijn zij geneigd en in staat de discussie over de inhoud
van het beroep te voeren in het licht van hun verantwoor-
werkingsverbanden met andere kennisinstellingen en
Windesheim, waarbij de CoE’s vooral op de profileringsthema’s Mkb, Innovatie en Educatie zijn gericht.
delijkheid voor en idealen van goed samenleven.
De inrichting van deze samenwerkingsverbanden is relatief
Windesheim heeft zich voor de organisatie van het onder-
de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven dichter
wijs altijd sterk gemaakt voor samenwerking met andere
onderwijsinstellingen. De overweging daarbij is dat door sa-
menwerking de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs
betaalbaar gehouden kan worden. Op nationaal niveau krijgt
Windesheim erkenning voor de centrale rol die de hogeschool speelt als het gaat om samenwerking in educatie, door
bijvoorbeeld participatie in de ontwikkeling van opleidingsscholen en de samenwerkende educatieve faculteiten.
De vestiging in Flevoland biedt Windesheim een unieke
kans om het hoger onderwijs in een van de snelst groeiende regio’s van Nederland vorm te geven en daarmee
nieuw in het hoger beroepsonderwijs. Doel hiervan is om bij elkaar te brengen en gezamenlijk aan innovatie, kenniscreatie en -circulatie te laten werken. Ondernemers,
wetenschappers, docenten en studenten werken binnen
CoE’s samen. De samenwerkingsverbanden vinden plaats binnen een van de negen door de overheid benoemde
topsectoren. De centres helpen de innovatiekracht van deze topsectoren, en daarmee de economie, verder te versterken.
In 2013 is Windesheim van start gegaan met de volgende vier CoE’s:
het kennisniveau in die regio te verhogen. Ook biedt Win-
TechForFuture techforfuture.nl
in het reguliere hbo te vermijden, bijvoorbeeld door het
High Tech Systemen en Materialen. TechForFuture richt
desheim Flevoland mogelijkheden om diverse weeffouten
ontwikkelen en uitrollen van een didactisch onderwijsconcept dat aansluit bij de regio (Comakership), door vijftig
weken per jaar open te zijn of door bredere bachelors met
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 11
11
Windesheim en Saxion werken binnen dit CoE samen op zich op toegepast onderzoek tussen het hbo en bedrijfs leven, vooral het mkb.
20-06-14 15:49
TechYourFuture techyourfuture.nl
Science Park de status van Innovation Laboratory (iLab)
en Universiteit Twente participeren – richten zich op goed
Institute, Emmtec, Nuon, provincie Drenthe en gemeente
De activiteiten van dit CoE – waarin Windesheim, Saxion en up-to-date onderwijs aan technische professionals.
Een florerende technieksector kan niet bestaan zonder goed opgeleide technici. Daarbij is het cruciaal dat de
(snel veranderende) behoefte van de technieksector goed afgestemd is op het techniekonderwijs.
GreenPAC: CoE Smart Polymeric Materials greenpac.eu Binnen dit Centre of Expertise werken Windesheim en Stenden Hogeschool samen om binnen vijf jaar uit te
groeien tot hét hbo-kenniscentrum voor toegepast onderzoek en gespecialiseerd onderwijs op (groene) kunststoffen, vezels en composieten.
COCI/iLab als good practice
De regiegroep Chemie van het Nederlandse Topsectoren-
beleid heeft het CoE GreenPAC van Stenden Hogeschool en Windesheim officieel uitgeroepen tot één van de vijf be-
langrijkste knooppunten voor innovatie in de chemiesector in Nederland. Windesheim heeft samen met het Polymer
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 12
gekregen. Stenden heeft in het najaar van 2013 met API Emmen het kwaliteitslabel Centre for Open Chemical
Innovation (COCI) gekregen. De kracht van GreenPAC zit hem in de directe link met de praktijk. Door onderzoek
en praktijk te combineren, worden met het bedrijfsleven slimme (groene) materialen en toepassingen van biopo-
lymeren, vezels en composieten ontwikkeld. Hier vinden
ondernemers een plek om producten te ontwikkelen en op te schalen en onderzoekers en studenten kunnen binnen deze CoE onderzoeken en leren in een praktijkgerichte
omgeving. In februari 2014 is gestart met de gezamenlijke masteropleiding Polymer Engineering.
KennisDistributieCentrum Logistiek kennisdclogistiek.nl Windesheim werkt binnen dit CoE met vijf andere hoge-
scholen (NHTV, Fontys Venlo, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen) samen op onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatieve ontwikkeling met betrekking tot logistiek. Niet alleen de fysieke aspecten (infrastructuur, vervoer,
20-06-14 15:49
organisatie) maar ook bedrijfseconomische facetten van
logistiek (purchase management en supply chain finance)
TOPOPLEIDINGEN OP WINDESHEIM
komen in dit kennisDC aan bod.
In relatie tot de profilering heeft Windesheim zestien
voorbeeld van een cross-over: onderzoek en onderwijs uit
profileringsthema’s van Windesheim. Hiermee wordt het
De deelname van Windesheim in dit CoE is een mooi
de domeinen Techniek en Business, Media en Recht komen hierin samen.
INTERNATIONALISERING
Het bedrijfsleven in de regio is sterk internationaal gericht.
topopleidingen benoemd, die direct aansluiten bij de
opleidingsportfolio verzwaard op de thema’s waarop Windesheim zich wil profileren. Qua thematiek dekken deze
opleidingen bovendien de belangrijkste aandachtgebieden binnen het onderwijsdomein dat de opleidingen aanbiedt.
Omdat Windesheim optimaal wil aansluiten bij de ontwik-
Topopleidingen op Windesheim onderscheiden zich door
heim als ambitie geformuleerd om sterker invulling te
onale uitstraling. Het doel is dat uiterlijk eind 2015 deze
kelingen van het bedrijfsleven in de regio heeft Windes-
gaan geven aan internationalisering op de hogeschool. In 2013 zijn in dit kader de volgende resultaten behaald:
• Toekenning European Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE)
Dit is een basisvoorwaarde om gebruik te kunnen maken
13
een hoger ambitieniveau en een landelijke of internati-
zestien opleidingen zich kwalificeren als topopleiding op
Windesheim. De kwalificatie van topopleiding moet blijken uit het accreditatieoordeel van de NVAO over de betreffende opleidingen.
van de Europese Onderwijs- en Onderzoeksprogramma’s
(respectievelijk Erasmus Plus en Horizon 2020). Doelstelling voor de komende jaren is om meerdere grens-
overschrijdende onderwijs- en onderzoeksprojecten te
ontwikkelen die gesubsidieerd worden uit de Europese subsidieprogramma’s Erasmus Plus en Horizon 2020.
• Vaststelling Beleidsplan Internationalisering
Met de titel ‘Werken aan een grenze(n)loze kwaliteit’
biedt het in 2013 uitgewerkte en vastgestelde beleids-
plan de basis voor de internationaliseringsplannen van de domeinen.
• Internationaliseringsactiviteiten op het vlak van onderwijs en onderzoek
Binnen de domeinen zijn verschillende nieuwe activiteiten
gestart die de internationaliseringsdoelstelling ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn de Braziliaanse program-
ma’s ‘Science without Borders’ en ‘Branetec’, en een nieuw partnerschap tussen Windesheim en de Franse Université de Lorraine voor een double degree-programma.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 13
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 3
Prestatieafspraken D
e top, dat is waar Windesheim voor gaat. We willen
onze studenten het best mogelijke onderwijs bieden
met studies die naadloos aansluiten op de beroepspraktijk. We gaan voor opleidingen die boven het landelijk
gemiddelde scoren. Als instelling willen we onze positie in de top-3 van grote brede hogescholen behouden. Om dit
waar te kunnen maken, heeft Windesheim prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OCW voor 2012-2015.
De prestatieafspraken zijn concreet gemaakt in zeven verplichte indicatoren. Deze zeven indicatoren zijn relevant
voor de bekostigingsbeslissing van het ministerie in 2016.
Prestatieafspraken: verplichte indicatoren voor onderwijskwaliteit en studiesucces 1
Studiesucces: uitval (in het eerste jaar)
3
Studiesucces: bachelorrendement (voltijd)
2
Studiesucces: switch
2012
2013
Doel eind 2015
39,1%
40,0%
<34% (instroomcohort 2014)
4,3%
4,1%
• Instroomcohort 2010
70% (doel eind 2015)
• Instroomcohort 2011
77% (doel eind 2016)
• Instroomcohort 2012 4 5 6
7
• Instroomcohort 2013
Studenttevredenheid (NSE)
Docentkwaliteit: mastergraad Onderwijsintensiteit
Indirecte kosten (ratio OP/OOP)
8% (instroomcohort 2014)
82% (doel eind 2017)
67,1%
71,0%
85% (doel eind 2018) 72%
72,8%
73,9%
78% (september 2015)
1,56
1,66
1,68 (september 2015)
0%
0%
0%
De prestatieafspraken hebben ervoor gezorgd dat Windes-
verantwoording daarvan te versterken en transparanter
om sterker te gaan sturen op de kwaliteit van onderwijs,
name de prestatieafspraken over studiesucces op de korte
heim vanaf 2012 verschillende maatregelen heeft genomen onderzoek en valorisatie. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat er steeds betere informatie beschikbaar komt
over de voortgang van de prestatieafspraken en er steeds meer grip komt op het sturen ervan. Hiermee draagt de
uitwerking van de prestatieafspraken bij aan de doelstellingen om de kwaliteit van het hoger onderwijs en de
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 14
te maken. Hierdoor wordt echter ook duidelijker dat met
termijn minder maakbaar zijn dan in 2012 werd gedacht.
Over de ontwikkelingen hiervan zal Windesheim in contact treden met de reviewcommissie die de prestatieafspraken gaat beoordelen tijdens de midtermreview in 2014. Hierna worden de vorderingen in 2013 toegelicht.
20-06-14 15:49
15
STUDIESUCCES: U I T VA L , S W I TC H E N BACHELORRENDEMENT
In de tabel met prestatieafspraken is voor de cohorten
betrekking tot studiesucces te realiseren, is begin oktober
basis van ongewijzigd beleid voor 2011 en 2012 zijn al een
Om de prestatieafspraken met het ministerie van OCW met 2012 het Windesheimbrede project Studiesucces gestart en hebben de domeinen en diensten in hun activiteitenplannen en begrotingen concrete maatregelen opgenomen.
Het thema Studiesucces is gekoppeld aan drie prestatieafspraken: uitval in het eerste jaar, switch en voltijd ba-
chelorrendement. De belangrijkste verklaring van uitval is een onvoldoende gefundeerde studiekeuze. De uitvoering op dit punt is dan ook gericht op maatregelen ‘voor de
poort’. Te denken is aan het afnemen van een diagnostische zelftoets via internet, voorbereidende modules,
intakes en proefstuderen. Studenten van wie in het eerste jaar blijkt dat ze de verkeerde opleiding hebben gekozen,
worden naar een beter passende opleiding begeleid. Contacten met aanleverende scholen zijn versterkt.
2010, 2011 en 2012 een prognose van het bachelorrende-
ment gepresenteerd. De prestatieafspraak voor het cohort 2010 zal niet helemaal gehaald worden. De prognoses op
stuk beter, maar de rendementen zouden eveneens achterblijven ten opzichte van de met het ministerie gemaakte afspraken. Inmiddels is echter een adequaat monito-
ringssysteem beschikbaar en is een handelingsrepertoire
ontwikkeld op grond waarvan op specifieke doelgroepen
gerichte interventies kunnen worden toegepast. In de nog resterende normatieve studieduur (C + 1) zal het toepassen van deze interventies voor de cohorten 2011 en 2012
tot gevolg hebben dat de uitkomsten van het bachelorrendement voor deze cohorten hoger worden dan de op on-
gewijzigd beleid gebaseerde prognoses thans laten zien.
Het in de prestatieafspraken bepaalde bachelorrendement voor het cohort 2011 (77%) respectievelijk het cohort 2012 (82%) zal naar verwachting dan ook gerealiseerd gaan
worden. Ten slotte zal het bachelorrendement in positieve zin beïnvloed worden doordat in de afgelopen jaren de
BSA-norm is verhoogd (de BSA-norm voor het studiejaar 2014-2015 is vastgesteld op 54 EC).
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 15
20-06-14 15:49
Van de uitval in het eerste jaar, switch en het voltijd
gemaakt over de te behalen verhouding OP/OOP. Daar-
verbetering te zien. In 2014 en 2015 moet een forse in-
voor de periode 2012-2014. Deze besparing komt ten
bachelorrendement is in de cijfers van 2013 nog geen
spanning gepleegd worden om de doelstellingen alsnog te realiseren. Hiervoor is extra budget gereserveerd.
STUDENTTEVREDENHEID (NSE)
Windesheim ziet de Nationale Studentenenquête (NSE)
als een van de belangrijkste thermometers om student-
tevredenheid te meten. In de prestatieafspraken is daarom afgesproken om te groeien naar een algemene tevreden-
heid van 72% eind 2015 op de vraag: hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen? De studenttevredenheid
is significant gestegen van 67% in 2012 naar 71% in 2013.
Het streefdoel van 72% komt hiermee in zicht. Een analyse
naast is aan de diensten een bezuinigingstarget opgelegd gunste van het onderwijs.
Goed onderwijs vraagt goed opgeleid personeel. Docenten die bachelorstudenten opleiden zouden zelf minimaal
één niveau hoger opgeleid moeten zijn. Het doel is dat 78% van de docenten in september 2015 minimaal een
mastergraad heeft. Hiervoor is budget en een faciliteringsregeling beschikbaar gesteld. Dit heeft bijgedragen aan
een stijging van het aantal docenten met een afgeronde
mastergraad. Eind 2013 heeft 73,9% van de docenten een mastergraad; eind 2012 was dit 72,8%.
van deze tevredenheidsscore voor de voltijd bachelorop-
Als derde maatregel is afgesproken om het aantal gepro-
input voor verdere verbetering.
opleidingen niet onder de twaalf te laten komen in het
leidingen – in kaart gebracht per domein – levert goede
Aandacht is zeker nodig voor de lage scores over nagenoeg de hele linie bij Afstandsleren. De lage scores bij
Afstandsleren zijn met name terug te voeren op de groep
afstandsleerders uit de periode van de samenwerking met de LOI. De opleidingen van de domeinen Techniek en Be-
wegen en Educatie (exclusief Afstandsleren) scoren op de
grammeerde klokuren per week in de voltijd bachelor
eerste jaar. Dat is een minimumeis voor alle opleidingen van Windesheim. In 2013 hebben de voltijd bachelorop-
leidingen bijna allemaal aan deze eis voldaan. Discussie gaat ontstaan bij de opleidingen die qua opzet andere
onderwijsvormen kiezen. Hierbij kan gedacht worden aan afstandsonderwijs en de inzet van blended learning.
prestatieafspraak ruim boven het streefdoel van 72% met
respectievelijk 84% en 76%. Windesheim Flevoland (61%) scoort onder het streefdoel.
De opleidingen van de domeinen Gezondheid en Welzijn
(71%) en Business, Media en Recht (70%) zitten net onder het streefdoel.
O P / O O P, D O C E N T K W A L I T E I T EN ONDERWIJSINTENSITEIT
Windesheim wil de verhouding tussen onderwijsgevend
personeel en onderwijsondersteunend personeel (OP/OOP) verder verbeteren. Uit een landelijke benchmark blijkt
Windesheim ten opzichte van andere hogescholen goed te
scoren op de verhouding OP/OOP. In 2013 is de verhouding OP/OOP verbeterd van 1,56 in 2012 naar 1,66. Ook voor 2014 zijn met domein- en dienstdirecteuren afspraken
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 16
20-06-14 15:49
17
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 17
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 4
Doelen 2013 in het kort W
aarde(n)volle professionaliteit en de vier profielkenmerken van Windesheim zijn het fundament
voor de doelstellingen van 2013 op het gebied van onderwijs, onderzoek en HRM.
DOELSTELLINGEN ONDERWIJS
Windesheim daagt studenten uit het maximale uit zichzelf te halen, door:
• neerzetten van een ambitieus studieklimaat (onder
andere met een uitdagend didactisch concept, meer
studiekeuzemogelijkheden, verbeteren studieloopbaanbegeleiding)
• betere aansluiting van de studiekeuze op de opleiding en een verbeterd studiesucces
• aanbieden van onderwijs van hoge kwaliteit (onder
DOELSTELLINGEN ONDERZOEK
andere een verdere verstrengeling van onderzoek met
Windesheim wil met onderzoek bijdragen aan de praktijk
financiën naar het onderwijs, vergroten van de student-
van met de opleidingen staan centraal, door:
onderwijs, verhogen van de kwaliteit van docenten, meer tevredenheid)
• verder verbinden van ondernemen en onderwijs (benutten meerwaarde van ondernemen voor het onderwijs)
• versterken van de internationalisering van het onderwijs (internationale mobiliteit, meer mogelijkheden voor internationaal georiënteerde onderwijsmodules en -programma’s)
van morgen. De focus in onderzoek en de verbinding daar• v erstevigen van de positie als inspirerende kennisinstelling (sterkere verbinding met het regionale mkb en de
regionale overheid, inspelen op de behoefte van mkb en overheid aan kennis en R&D-vraagstukken)
• v ersterken van de valorisatie van praktijkgericht onderzoek (zoeken naar economische en maatschappelijke meerwaarde)
•n eerzetten van een stimulerend onderzoeksklimaat
(opbouwen infrastructuur voor onderzoek, vergroten aandeel gepromoveerde medewerkers, ontwikkel
perspectief onderzoekers)
• v erder internationaliseren van onderzoek (organiseren en maken van afspraken met internationale partners, nieuwe strategische samenwerkingsverbanden)
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 18
20-06-14 15:49
19
HRM: VOORTGAANDE PERSONELE ONTWIKKELINGEN
• professionalisering (professionaliseringsplan, budget voor professionalisering, teamprofessionalisering en uitvoering functiemix)
• internationale blik van medewerkers (verbeteren
Engelse taalvaardigheid en interculturele competenties,
vergroten inbreng docenten en lectoren in internationale programma’s)
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 19
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 5
Onderwijs W
indesheim is één van de grotere hbo-instellingen in
Nederland. De kennisinstelling biedt bacheloroplei-
dingen aan op de gebieden onderwijs, bewegen en sport,
theologie en levensbeschouwing, economie, management en recht, media en communicatie, gezondheid en welzijn, techniek, logistiek en ICT.
Het onderwijs richten we zo in dat studenten worden uit-
gedaagd zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Dat gebeurt
door het vergroten van keuzemogelijkheden binnen de studie door internationale componenten, honourstrajecten, continue aandacht voor het verbeteren van studieloopbaanbegeleiding en goede studentenwerkplekken.
AMBITIEUS STUDIEKLIMAAT
Hiervoor moeten begeleiders een helder en actueel inzicht
Studentbegeleiding
In 2013 is een nieuwe rapportagetool ontwikkeld die
Tijdens hun studie hebben studenten studieloopbaanbegeleiding. In het eerste jaar is de begeleiding intensief met
individuele en groepsgesprekken, gericht op oriëntatie op
hebben in het individuele studieverloop van studenten. docenten sneller en meer inzicht moet geven over de studievoortgang van hun studenten.
en geschiktheid voor het beroep. Na het eerste jaar is de
Binnen Windesheim onderzoekt een samenwerkingsver-
de minorkeuze en het verder ontwikkelen van loopbaan-
problematiek bij studenten en studiesucces. Er wordt
begeleiding meer gericht op de individuele leerroute, zoals competenties en -vaardigheden.
De studieloopbaanbegeleiders van Windesheim zijn gecer-
tificeerd. Deze certificering is vijf jaar geldig. De Corporate
Academy van Windesheim ondersteunt docenten om gecertificeerd studieloopbaanbegeleider te worden en te blijven. Om studiesucces te bevorderen zijn vroegtijdige signa-
lering van een dreigende studieachterstand en het ach-
terhalen van de achterliggende oorzaken zeer belangrijk.
band van vijf lectoraten de relatie tussen psychosociale
promotieonderzoek gedaan naar de effecten van studie-
loopbaanbegeleiding op het studiesucces van eerstejaars studenten van Windesheim. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om studenten beter te begeleiden.
STUDIEVOORLICHTING EN -FACILITEITEN Studievoorlichting Windesheim heeft de voorlichting op de website voor
studenten en hun ouders/verzorgers verder verbeterd. Informatie is overzichtelijk en per doelgroep op één
plek te vinden en studenten kunnen in drie stappen hun
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 20
20-06-14 15:49
21
studiekeuze maken. Informatie op voorlichtingsdagen en
mogelijk benut. Door een breed scala aan HR-instrumen-
vooropleiding en achtergrond.
werven van hooggekwalificeerde docenten, didactische
in brochures is meer op maat gemaakt naar doelgroepen,
Studiefaciliteiten In de zomer van 2013 zijn meer algemene studentwerkplekken gecreëerd. Er zijn nu bijna 3.500 werkplekken
beschikbaar. Nieuw is dat studenten zelf een werkplek of groepsruimte kunnen reserveren.
Op de campus maken studenten gebruik van de vele ICTfaciliteiten. In de zomer van 2013 is de dekking van het draadloze netwerk verbeterd en aanzienlijk vergroot.
Het Windesheims Bring Your Own Device-beleid (BYOD) leidt er toe dat er meer laptopwerkplekken zijn en het aantal vaste studenten-pc’s is teruggebracht.
DOCENTKWALITEIT
Onderwijs- en onderzoekskwaliteit worden vooral bepaald door docentkwaliteit. Windesheim heeft daarom ook in 2013 veel aandacht besteed aan dit onderwerp en het
professionaliseringsbudget voor medewerkers zo goed
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 21
ten in te zetten, zijn medewerkers hierin gefaciliteerd. Het scholing, optimale functiemix en een faciliteringsregeling voor docenten bij het behalen van hun mastergraad zijn enkele van die instrumenten.
Aan sollicitanten voor de functie van docent wordt een
aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de kandidaat een relevante mastergraad hebben en bij voorkeur ook al
beschikken over didactische vaardigheden. Heeft een
kandidaat die vaardigheden nog niet, dan moet hij of zij de basisopleiding Didactische Professionalisering bij de
Corporate Academy volgen voordat een vaste aanstelling wordt verkregen.
Relevante kennis van het beroepenveld geldt in vrijwel alle gevallen als voorwaarde. Ook wordt steeds vaker van kandidaten verwacht dat zij beschikken over internationale werkervaring en/of oriëntatie. Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift is meestal een pre en soms ook een voorwaarde bij de werving, bijvoorbeeld bij het Windesheim Honours College.
20-06-14 15:49
KWALITEIT OPLEIDINGEN
De Master Learning & Innovation en de opleiding Logo
Visitatie en accreditatie
op alle drie de standaarden. De NVAO heeft deze opleidin-
Van de vier in 2012 gevisiteerde opleidingen zijn Bedrijfseconomie en Logistiek en Economie in 2013 geaccrediteerd door
pedie hebben van de panels het oordeel ‘goed’ gekregen gen in 2014 geaccrediteerd.
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Aanvragen nieuwe opleidingen
negatieve paneladvies in 2011. Na een goed onderbouwd
ding Polymer Engineering geaccrediteerd. Windesheim
Journalistiek is daarnaast opnieuw geaccrediteerd na het
De NVAO heeft de nieuwe onbekostigde masteroplei-
herstelplan van Verpleegkunde en HBO-Rechten heeft de
biedt deze joint degree-opleiding samen met Stenden
NVAO een herstelperiode toegekend voor deze opleidingen. In 2014 worden beide opleidingen opnieuw beoordeeld.
In het verslagjaar zijn zeven bacheloropleidingen en één
masteropleiding gevisiteerd. Alle opleidingen hebben een positief accreditatieadvies gekregen. De NVAO besluit in
2014 of zij de adviezen overneemt en positief besluit over de accreditatie. Het gaat om: • Commerciële Economie
• Financial Services Management
• Maatschappelijk Werk en Dienstverlening • Lerarenopleiding Duits
• Lerarenopleiding Frans
Hogeschool aan. Windesheim heeft bij de NVAO twee
aanvragen ingediend voor nieuwe opleidingen. Het gaat
om de hbo-masters Expert Beroepsonderwijs (deeltijd) en Physical Education and Sport. Aanvragen voor verschil-
lende Associate degrees (AD’s) waren in 2013 in voorberei-
ding. Het gaat om Small Business & Retail Management en Office Management in Almere en om Sociaal Maatschappelijke Begeleiding en Coördinatie in Zwolle.
Het ministerie van OCW heeft negatief besloten over de
start van de nieuwe master Jeugdhulp. Hiertegen tekent Windesheim bezwaar aan. In de loop van 2014 wordt bekend of de opleiding toch kan starten.
• Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 22
20-06-14 15:49
Externe validering van het eindniveau
Honoursprogramma’s
In het verslagjaar zijn grote stappen gezet in de externe
van zestien punten voor gemotiveerde en getalenteerde
validering van het eindniveau. Vrijwel alle opleidingen
hebben externe leden in de examencommissie. Zo is de
borging van het eindniveau beter verzekerd. Daarnaast
hebben veel opleidingen contacten gelegd met zusteropleidingen van andere hogescholen om bij elkaar eind-
werkstukken van studenten te beoordelen. Doel is om de
‘vreemde ogen’ in te zetten voor het aanscherpen van het
eindniveau. Enkele opleidingen doen mee aan projecten in
dit kader waarvoor het ministerie aanvullende financiering ter beschikking heeft gesteld.
Instellingstoets Kwaliteitszorg In 2013 is met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan
het verwerven van de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Het NVAO-panel heeft Windesheim in september en oktober
vijf dagen bezocht. Het panel toetste of op instellingsniveau de kwaliteit op de hogeschool geborgd is en of dit
voldoende tot uiting komt in de cultuur en het beleid. Het panel was complimenteus over het beleid voor studenten met een functiebeperking en het personeelsbeleid. Het
panel was onder de indruk van de personeelsevaluatiecyclus, de kwaliteitszorg, hoe de PDCA (kwaliteitscirkel) is
rondgemaakt en het verbeterbeleid. Het panel heeft een voorlopig oordeel gegeven dat nog in behandeling is bij
Honoursprogramma’s zijn extra-curriculaire programma’s Windesheimstudenten van alle opleidingen. Zij volgen
zo’n programma dus naast hun reguliere opleiding. De honoursprogramma’s Intergenerational Collaboration en So-
cial Innovation zijn in september gestart. Hiervoor hebben
zich 85 studenten aangemeld. Niet iedereen kwam door de selectie: 24 studenten zijn gestart met Social Innovation
en 25 met Intergenerational Collaboration. Honourstracks
zijn voor excellente studenten van één opleiding of cluster van vergelijkbare studies.
Windesheim Honours College Het Windesheim Honours College (WHC) biedt excellente
studenten een vierjarige BBA (Bachelor of Business Administration) aan in internationaal projectmanagement met
de specialisaties communication & media en public health.
In 2013 zijn de eerste vijf WHC-studenten afgestudeerd. De opleiding wordt verzorgd als een internationale en sociale gemeenschap waarin Nederlandse en buitenlandse stu-
denten in het eerste jaar bij elkaar wonen en werken aan
verschillende projecten. Met een tevredenheidspercentage van 84% is het WHC voor het derde achtereenvolgende
jaar als beste opleiding van Windesheim beoordeeld in de Keuzegids.
de NVAO.
De studentenaantallen groeien langzaam, maar zijn nog
H O N O U R S P R O G R A M M A’ S EN WINDESHEIM HONOURS COLLEGE
wordt stevig ingezet op verdere groei. De samenwerking
Windesheim wil studenten de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen om zich als waarde(n)volle
professional te ontwikkelen. In 2013 zijn de honoursprogramma’s en de bachelor Windesheim Honours College
ondergebracht in het Windesheim Honours & Excellence Centre (WHEC).
23
te laag in verhouding tot de kosten van het WHC. Daarom en uitwisseling van kennis en ervaring met de opleidingen van de andere onderdelen van Windesheim is in 2013
verbeterd. Onder leiding van de nieuwe dean is het profiel van het WHC verstevigd.
STUDENTTEVREDENHEID
Windesheim ziet de Nationale Studentenenquête (NSE) als een van de belangrijkste thermometers om studenttevre-
denheid te meten. Alle hbo- en wo-studenten wordt in dit
jaarlijkse onderzoek hun mening gevraagd over onder andere studie-inhoud, werkvormen, docenten, studeerbaar-
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 23
20-06-14 15:49
heid en faciliteiten. Hun antwoorden leveren belangrijke
Windesheim op de vijfde plaats. Hoewel de (gemiddelde)
landelijke vergelijkingssite studiekeuze123.nl.
jaar, is er dit jaar één top-3 notering meer. Negentien
input voor onder andere de Keuzegids HBO, Elsevier en de
score van Windesheim een fractie lager uitkomt dan vorig opleidingen staan in de top-3 van hun eigen categorie.
Rankings
Zeven opleidingen haalden een ++ of een +++ score:
De resultaten van de NSE hebben invloed op de ranking
Commerciële Economie, Logopedie (Almere), Windesheim
van de hogeschool en van de opleidingen in de Keuzegids
Honours College, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek,
HBO en in Elsevier, twee toonaangevende media.
Toegepaste Gerontologie en Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie.
Keuzegids HBO
Windesheim heeft in de Keuzegids HBO Voltijd 2014
In de Keuzegids Deeltijd & Duaal 2014 stijgt Windesheim
een zesde plek gehaald. In de vorige Keuzegids stond
met twee plaatsen naar een vierde plek van de grote ho-
Verzoeken profileringsfonds 2013 Toekenning
Topsport
Afwijzing
24
Bestuurssteun
59
1
Niet ontvankelijk
6
-
Loopt nog
4
1
-
26
69
Afstudeersteun
16 4 1 -
21
Uitbetaalde bedragen 2013 Topsport Totaal
€€137.312 10.750
Bestuurssteun Topsport
€€ 54.000 10.750
Afstudeersteun Bestuurssteun € 54.000 72.562
Afstudeersteun Totaal
€€ 137.312 72.562
Verzoeken profileringsfonds 2012 Toekenning
Afwijzing
Niet ontvankelijk Loopt nog
Topsport
28 -
1
29
Bestuurssteun
43 3 -
6
52
Afstudeersteun
26 3 3 3
35
Uitbetaalde bedragen 2012 Topsport Totaal
€ 14.500 89.911
Bestuurssteun Topsport
€€ 30.000 89.911
Afstudeersteun Bestuurssteun €€ 30.000 45.411
Afstudeersteun Totaal
€ 89.911 45.411
Toekenningen 2012 en 2013 aan niet EER-studenten: geen
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 24
20-06-14 15:49
gescholen. De opleiding Bouwkunde (duaal) is beoordeeld
Omzet
Gerontologie en Psychomotorische Therapie staan op de
men in het onderwijs gerealiseerd. Dit betreft € 5,6 mln.
als ‘beste van het land’. Ook de opleidingen Toegepaste
In 2013 is € 6,1 mln. (2012: € 7,3 mln.) omzet op onderne-
eerste plaats. Bedrijfskundige Informatica behaalde een
(2012: € 6,7 mln.) contractonderwijs en € 0,5 mln. (2012:
tweede plaats en HBO-Rechten een gedeelde tweede
plaats. Pedagogiek eindigde op een gedeelde derde plek. Elsevier
In de ranking van Elsevier scoren achttien Windesheim-
€ 0,6 mln.) advieswerk. De omzet 2013 is € 0,4 mln. lager dan begroot en € 1,2 mln. lager dan gerealiseerd in 2012. De daling in de omzet wordt voornamelijk verklaard door de nog altijd krappe markt.
opleidingen op studenttevredenheid boven het gemid-
Uitbesteding onderwijstaken
de opleidingen Financial Services Management, Logistiek
viteiten uit. De hogeschool draagt daarbij de verantwoor-
delde van hun eigen sector. Eerste plekken zijn er voor
Windesheim besteedt op beperkte schaal onderwijsacti-
en Economie, Toegepaste Gerontologie, Elektrotechniek,
delijkheid voor de kwaliteit en kern van het onderwijs. De
Industrieel Product Ontwerpen, Mobiliteit, Werktuig-
bouwkunde, Lerarenopleiding Wiskunde, Lerarenopleiding Geschiedenis, Lerarenopleiding Frans, Lerarenopleiding
inhoud van de onderwijsprogramma’s is volledig door Windesheim ontwikkeld, vastgesteld en op kwaliteit bewaakt.
Lichamelijke Opvoeding, Sport en Bewegen.
Windesheim biedt de master Special Educational Needs
Profileringsfonds
Hogeschool, Hogeschool Inholland en Marnix Academie
Het profileringsfonds van Windesheim is bedoeld voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of dat waarschijnlijk gaan doen.
Het fonds geeft financiële ondersteuning bij bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap en bevalling en bijzondere familie-
(SEN) aan op de campus in Zwolle. Samen met Stenden wordt de opleiding ook aangeboden in Leeuwarden,
Hoofddorp en Utrecht. Windesheim heeft in 2013 ruim
€ 1,5 mln. betaald aan de partners voor de bekostiging van de opleidingen (2012: € 2,1 mln.).
omstandigheden. Daarnaast geeft het fonds financiële
De Vrije Universiteit voert de leerroutes Taalspecialist/dys-
of topsportactiviteiten.
master SEN uit. Windesheim betaalt € 41.000 aan de Vrije
ondersteuning als een student deelneemt aan bestuurlijke
ONDERNEMEN IN ONDERWIJS
Windesheim geeft ondernemen een plek in het onder-
wijs waar dat vanuit de maatschappelijke opdracht en
innovatie een meerwaarde heeft. Dit versterkt de binding met de regio. Windesheim leert steeds beter in te spelen
25
lexie en Reken- en wiskundespecialist/dyscalculie van de
Universiteit voor de bekostiging van de leerroutes (2012: € 105.000). Daarnaast volgen Windesheimstudenten de Universitaire Pabo aan de Vrije Universiteit. Voor het studiejaar 2012-2013 is hiervoor € 68.000 betaald (2011-2012: € 36.000).
op de behoefte aan toegevoegde waarde van kennis en
R&D-vraagstukken van andere kennisinstellingen, mkb en overheid.
De activiteiten van ondernemen bestaan uit open aanbod,
maatwerktrajecten en marktgestuurd onderzoek. Het open
aanbod is qua omzet de belangrijkste tak van ondernemen.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 25
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 6
Onderzoek O
nderzoek op Windesheim is onlosmakelijk verbonden met onderwijs en ondernemen. Windesheims
onderzoek verrijkt het onderwijs en de ondernemende
activiteiten en verhoogt de kwaliteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld door:
•g ebruik te maken van nieuwe inzichten uit het onderzoeksnetwerk
• inzetten van onderzoeksproducten van de kenniscentra
• s amen te werken met andere kennisinstellingen in Centres of Expertise
•m astergekwalificeerde en gepromoveerde docentonderzoekers in te zetten
Kenniscentra
Lectoraten (totaal 25)
Bewegen en Educatie
Bewegen, School en Sport
Bewegen, Gezondheid en Welzijn
Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken
Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding (Flevoland) Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs Gezondheid en Welzijn
Theologie en Levensbeschouwing De Gezonde Stad
Innoveren in de Ouderenzorg
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg (Flevoland) Palliatieve Zorg, Ethiek en Communicatie Sturing in de Jeugdzorg Verslavingspreventie Media Strategisch Ondernemerschap
Veiligheid en Sociale Cohesie Media & Civil Society
Entrepreneurial Journalism
Accountancy en Controlling International Business Familiebedrijven
Sociale Innovatie en Verscheidenheid Technologie
Supply Chain Management Area Development
ICT-innovaties in de Zorg Kunststoftechnologie Robotica (Flevoland)
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 26
20-06-14 15:49
27
Kenniscentra en lectoraten
ONDERZOEK EN ONDERWIJS
De lectoraten zijn georganiseerd in kenniscentra en
Door hbo-studenten onderzoeksvaardigheden te leren,
kritische massa op in de onderzoeksfunctie.
arbeidsmarkt. Door studenten een onderzoekende houding
verbonden aan een domein. Dat levert meer focus en meer
Lectoren en onderzoekers werken nauw samen met
opleidingen aan opleidingsprogramma’s. Zij ontwikkelen producten voor het mkb en werken samen met onder
nemingen in de regio. In het verslagjaar studeerden weer
meer studenten af bij een lectoraat en doen meer studenten onderzoek dan in het voorgaande jaar.
Het aantal lectoraten is met één gegroeid: het lectoraat
Duurzaam Ondernemen is afgerond, het lectoraat Interna-
tional Business en het lectoraat Entrepreneurial Journalism zijn dit jaar gestart. Er zijn drie nieuwe lectoren benoemd: één voor het lectoraat International Business, één voor
het lectoraat Robotica en één voor het nieuwe lectoraat Entrepreneurial Journalism. Het lectoraat Supply Chain
Management heeft een vacature voor een tweede lector.
komen ze goed beslagen ten ijs op de steeds veranderende aan te meten, groeien zij uit tot kritische professionals.
Zij zijn in staat om onderwerpen te onderzoeken en hun
kennis verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken is in 2013 sterk ingezet op het ontwikkelen van onderzoekleerlijnen in het onderwijs. Bij alle opleidingen is hiervoor beleid ontwikkeld en geïmplementeerd.
Lectoren en lectoraten zijn op verschillende manieren
betrokken bij het onderzoek in het onderwijs. Het meest concreet gebeurt dit door het uitvoeren van opdrachten
en projecten en het verzorgen van onderwijs als onderdeel van de studieprogramma’s. Lectoren dragen ook bij aan
de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmodules door het
inbrengen van actuele ontwikkelingen en inzichten uit het onderzoeksveld van de betreffende beroepsprofielen.
Aan Windesheim zijn nu 29 lectoren verbonden die werken bij 25 lectoraten.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 27
20-06-14 15:49
V E R S T E R K I N G VA N ONDERZOEK: KWALITEIT ÉN KWANTITEIT
In de beginjaren van onderzoek is vooral geïnvesteerd in het vergroten van aantallen (mensen en producten) en
omzet (financiële middelen). Dat leidde tot de behoefte
de afzonderlijke onderzoeksactiviteiten beter op inhoud te
kwaliteit te verbeteren zijn de kenniscentra gaan experi-
menteren met peerreview. Binnen deze methodiek wordt
de onderzoekskwaliteit onderworpen aan de kritische blik van ‘gelijken’ (peers), namelijk vakgenoten of collega’s.
E X T E R N E VA L I D E R I N G O N D E R Z O E K S K W A L I T E I T: V K O
clusteren en te coördineren en onderlinge synergie beter
Onderzoek op hogescholen wordt deels bekostigd met
meer verschoven naar de betekenis van onderzoek voor
OCW ontvangen. Om deze bekostiging te verantwoorden
te benutten. De afgelopen paar jaar is de aandacht steeds Windesheim en het zoeken naar verbinding. Borging van
de onderzoekskwaliteit en integratie van onderzoek in het
onderwijs en het werkveld zijn belangrijker geworden. Dat laat onverlet dat meer capaciteit en onderzoek op inhoud
het geld dat hogescholen hiervoor van het ministerie van wordt op elke hogeschool het kwaliteitszorgsysteem voor
onderzoek getoetst door de landelijke Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO).
clusteren een speerpunt blijft voor Windesheim.
De VKO heeft Windesheim op 12 december 2013 gevi-
Peerreview
onderzoek op hogescholen via audits, op basis van een
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk kader voor de onderzoekskwaliteit en toepassing daarvan binnen de kenniscentra. Hierbij is dankbaar gebruikgemaakt van het landelijke kader van de Vereni-
ging Hogescholen en de aanbevelingen van een externe
siteerd. De VKO beoordeelt de kwaliteitsbewaking van door de hogeschool uitgevoerde zelfevaluatie. Daarbij
wordt onder meer gekeken naar de betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van onderzoeksevaluaties en het verbeterbeleid dat daaruit voortvloeit.
onafhankelijke onderzoekscommissie. Om de onderzoeks-
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 28
20-06-14 15:49
In de mondelinge terugkoppeling feliciteerde de voorzitter
ontwikkeling in de regio. Ondernemen wordt hierbij gede-
de overige aanwezigen: de kwaliteitszorg van onderzoek
atie vanuit kennis voor economisch en/of maatschappelijk
van het panel, prof. Van Vught, het College van Bestuur en op Windesheim is op orde. Deze validatie is zes jaar
geldig. Windesheim werd nadrukkelijk gecomplimenteerd met de kwaliteit van de zelfevaluatie en de houding van
de gesprekspartners: het panel trof gesprekspartners die
zonder terughoudendheid, op alle niveaus in de organisatie (onderzoekers, lectoren, managers, directeuren) open
finieerd als: alle activiteiten die bijdragen aan waardecrenut, waarbij de activiteit wordt betaald door een externe partij. Ondernemen vindt nadrukkelijk plaats binnen de
lectoraten en de Centres of Expertise waarmee Windes-
heim verbonden is. De activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan de profileringsthema’s van Windesheim.
en eerlijk durfden te zijn in hun uitspraken en oordelen.
Extern gefinancierd onderzoek
PROMOTIETRAJECTEN DOCENTEN
van de verwerving van tweede geldstroommiddelen voor
De strategische doelstelling voor 2017 is dat het aantal gepromoveerde docenten 10% bedraagt van het totale
docentenbestand. Met hun promotieonderzoek leveren
zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het
onderzoek binnen de kenniscentra. Windesheim vindt het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen en dat
docenten gekwalificeerd zijn om onderzoeksvaardigheden in het onderwijs te kunnen aanbieden.
Tijdens het vier jaar durende promotietraject kan de
medewerker een aantal dagen (vaak twee) in de week
vrijgesteld worden van overige taken. Ook worden goede
Windesheim investeert in verdergaande professionalisering onderzoeksprojecten van zijn kenniscentra, lectoraten en
Centres of Expertise. Er is een subsidieadviseur aangesteld die medewerkers in de domeinen en diensten adviseert en ondersteunt bij subsidieaanvragen en -afhandeling.
Informatievoorziening, projectontwikkeling, aanvragen én de verantwoording van gesubsidieerde projecten worden
nu centraal gecoördineerd. Zo kan Windesheim gerichtere en betere subsidieaanvragen doen om meer financiering
te ontvangen uit de tweede geldstroom. Deze kwaliteits impuls draagt ook bij aan Windesheims ambitie om zich met zijn praktijkgerichte onderzoeken te profileren bij
relevante (inter)nationale stakeholders en netwerken.
financiële afspraken gemaakt over de kosten van het
RAAK-subsidie
onder begeleiding van een aan een universiteit verbonden
en één nieuw project gestart. Vanuit RAAK-Publiek is
promotietraject. De promovendi verrichten hun onderzoek
In 2013 is een aantal RAAK-projecten succesvol afgerond
hoogleraar en een Windesheimlector.
in het verslagjaar € 0,3 mln. toegekend aan het project
Er zijn in het verslagjaar vijf nieuwe promotietrajecten van medewerkers gestart. Het aantal lopende promotietrajec-
ten op 31 december 2013 is 37. Eind 2013 zijn 76 gepromoveerde docenten werkzaam op Windesheim.
‘Beweging in Trauma’. In dit project wordt met zes consortiumpartners onderzoek gedaan naar psychomotorischtherapeutische interventies bij de behandeling van een complex trauma.
Omzet
ONDERNEMEN IN ONDERZOEK
In 2013 is € 3,1 mln. omzet op extern gefinancierd on-
de verbinding met de regio doordat een betere aansluiting
conform de begroting.
Ondernemen is belangrijk voor onderzoek. Het versterkt ontstaat met het werkveld en kansen voor (het bekosti-
29
derzoek gerealiseerd. De gerealiseerde omzet in 2013 is
gen van) markt- en productontwikkeling. Valorisatie en
sociale innovatie leveren een bijdrage aan de economische
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 29
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 7
Bedrijfsvoering D
e organisatiestructuur van Windesheim bestaat uit
vijf domeinen en drie diensten. Een goede bedrijfs-
voering is een kritische succesfactor voor de realisering van de ambities.
RISICOBEHEERSING EN MONITORING
Belangrijke elementen van het risicobeheersingen monitoringsysteem zijn:
• planning- en controlcyclus
• administratieve systemen en procedures • Interne Audits
• rapportage en verantwoording
• rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers
In de onderstaande paragrafen worden deze elementen
•H et nieuwe salarispakket is geïmplementeerd: functionaliteiten en controlemogelijkheden zijn uitgebreid.
besproken.
Interne Audits
Planning- en controlcyclus
lijke en objectieve afdeling. Het College van Bestuur stelt
Managers sturen op prestaties en financiën met behulp
van ‘Plan-Do-Check-Act’ (PDCA). In de planning- en con-
trolcyclus (volgt de PDCA-cyclus) is aangegeven wanneer
welke rapportages opgesteld en afgerond moeten worden.
Administratieve systemen en procedures Windesheim heeft ook in 2013 gewerkt aan de verbetering van zijn administratieve systemen en procedures. Enkele voorbeelden:
• Studenten en docenten maken vanaf september gebruik van een nieuwe, verbeterde ELO (elektronische leerom-
geving). De mening van gebruikers over de nieuwe ELO is divers; in 2014 zal daarom een enquête onder gebruikers
Interne Audits opereert binnen Windesheim als onafhankejaarlijks het auditjaarplan vast. Zo heeft de afdeling Interne Audits in 2013 bijvoorbeeld een audit uitgevoerd op de
PDCA-cyclus van één van de domeinen binnen Windesheim. De externe accountant onderzoekt samen met Interne
Audits de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen voor zover dit voor de controle van de
jaarrekening nodig is. De accountant rapporteert zijn
bevindingen en aanbevelingen in een managementletter en een accountantsverslag aan de Raad van Toezicht en
het College van Bestuur. De aanbevelingen zijn gebruikt voor het verbeteren van de procesbeheersing.
Rapportage en verantwoording
worden gehouden.
Het College van Bestuur bespreekt met iedere directeur
teringen doorgevoerd.
Windesheim zoals die zijn vertaald in een activiteitenplan
• In het proces van digitale factuurafhandeling zijn verbe-
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 30
drie keer per jaar de voortgang op de ambities van
20-06-14 15:49
31
en begroting. Dat gebeurt aan de hand van tussentijdse
board bevat stuurinformatie voor leidinggevenden. Sinds
besproken zoals de prestatieafspraken, onderwijskwali-
medewerkers.
rapportages. In de 4-maandsrapportage zijn onderwerpen teit en financiële prestaties. Het 8-maandsgesprek is een
december 2013 is het KPI-dashboard beschikbaar voor alle
aanscherpingsmoment. In de 12-maandsrapportage leggen
Overhead
Bestuur.
van Windesheim laag is ten opzichte van andere grote
de directeuren verantwoording af aan het College van
Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers Risicobeheersing en monitoring is mensenwerk. Windesheim heeft algemene gedragsregels die gelden voor stu-
denten, medewerkers en andere personen op de campus. Medewerkers weten wat van ze wordt verwacht op basis van functie- en taakbeschrijvingen.
KPI-dashboard Managementinformatie is essentieel om de voortgang van
de realisatie van de strategische agenda en daarmee doel-
stellingen te kunnen volgen. Door de doelstellingen te ver-
Uit een benchmark van Berenschot blijkt dat de overhead hogescholen. Er zijn echter nog verbeterslagen in de efficiency mogelijk.
De bezuinigingstarget 2013 voor de diensten van 1% van het interne budget van ruim € 34 mln. is gerealiseerd.
DUURZAME CAMPUS
De ontwikkeling van een duurzame samenleving is mis-
schien wel de grootste uitdaging in de komende decennia
voor Nederland. Windesheim wil hier een actieve bijdrage aan leveren. Dit gebeurt door duurzaam handelende
professionals op te leiden, kennis te delen en door zelf het goede voorbeeld te geven en te inspireren.
talen naar prestatie-indicatoren en in een KPI-dashboard
In 2012 is met verschillende adviesbureaus een onderzoek
vanuit een managementinformatiesysteem. Het KPI-dash-
vastgoed van Windesheim te verduurzamen. Gekozen is
te rapporteren, wordt effectief en efficiënt gerapporteerd
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 31
gestart welke realistische mogelijkheden er zijn om het
20-06-14 15:49
GEBOUWEN
voor de drie-stappenstrategie Trias Energetica:
1. verlagen energiegebruik bestaande gebouwen
Gebouwen worden op natuurlijke momenten verbeterd:
2. Warmte-Koude Opwekking (WKO) met duurzame
• k leine verbeteringen als onderdeel van onderhoud
middelen
•g rote verbeteringen bij grootschalig onderhoud
3. resterend gebruik compenseren met zonne-
• v oor renovatie en nieuwbouw wordt een Plan van Eisen
en/of windenergie
geschreven waarin criteria en de doelstelling omtrent
In 2013 is ingezet op het vormen van een visie omtrent het verduurzamen van het vastgoed, met name gericht op de
duurzaamheid worden vastgesteld
WARMTE-KOUDE
energiehuishouding. Windesheim heeft de ambitie om op
Groeimodel naar een collectief warmtenet waarin de
In aansluiting op het Masterplan Vastgoed zijn de moge-
de opwekking in vier fasen. WKO is geen optie omdat de
termijn energieneutraal en fossielvrij te worden.
lijkheden onderzocht om het vastgoed te verduurzamen.
Dit heeft geleid tot de volgende potentiële verbeteringen voor:
Staat van baten en lasten (x € 1.000) Baten
Rijksbijdragen
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Totaalresultaat
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 32
Realisatie 2013
118.545 34.535
opwekking gekoppeld is aan het Masterplan Vastgoed met locatie zich in een waterbeschermingsgebied bevindt. WKK met duurzame opwekking wordt onderzocht.
Begroting 2013
111.863
Realisatiebegroting 2013 6.682
Realisatie 2012
113.957
35.634
-1.099
178.809
15.276
169.390
4.289 9.419
173.295
129.428
127.530
-1.898
125.068
6.164
19.565
10.365 7.449
22.664
6.617
10.395 7.464
21.924
-453
30 15
-740
34.870 7.341
17.127
11.120 7.564
21.964
169.906
167.313
-2.593
165.716
8.903
2.077
6.826
7.579
-1.397
7.109
-3.191 5.712
-3.474
283
-2.865 4.714
20-06-14 15:49
ELEKTRA
fonds HBO, restitutie premie WAO 2013 van € 0,5 mln.,
of regionaal windproject.
meer overige subsidies ad € 0,8 mln.
Eventueel te verduurzamen door participatie in een lokaal
hogere baten uit detachering van personeel € 0,8 mln. en
Voor de onderdelen collectief warmtenet en windenergie
Negatieve afwijkingen groter dan € 1 mln. zijn:
in 2014 hierover een besluit te nemen, waarna verdere
• € 1,9 mln. hogere personeelslasten
wordt een business case opgezet. De bedoeling is om
uitwerking en realisatie kan worden gestart. De realisatie
• € 1,1 mln. lagere college-, cursus-, les- en examengelden
sluit aan bij de fasering van het masterplan Campus.
De lagere college-, cursus-, les- en examengelden zijn
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober bruiste
studenten. De hogere personeelslasten zijn met name te
het in heel Nederland van de duurzame activiteiten. Ook
op de campus gebeurde van alles. Zo was Windesheim op
‘10/10’ onder meer gastheer van een duurzame bedrijvenmarkt. Duurzaamheid blijft natuurlijk niet beperkt tot één dag per jaar. Het is ook meer dan alleen oog hebben voor het milieu en de omgeving.
te verklaren door een afname van het totaal aantal
verklaren door meer inzet van derden voor vervanging bij
(langdurig) verzuim, intensivering op nieuwe ontwikkelingen en moeilijk in te vullen vacatures.
INVESTERINGEN Investeringsbegroting
FINANCIEEL
Het College van Bestuur stelt jaarlijks het investerings-
van € 5,7 mln. ten opzichte van een begroot resultaat
specifieke investeringen na advies van de investerings-
Over 2013 is een geconsolideerd resultaat gerealiseerd van negatief € 1,4 mln. In het resultaat 2013 is een verlies inbegrepen van € 2,4 mln. van het domein Bewegen en
Educatie en dat vraagt om een strategische heroriëntatie van de educatieve opleidingen.
Positieve afwijkingen groter dan € 1 mln. zijn: • € 6,7 mln. hogere rijksbijdrage
• € 4,3 mln. hogere overige baten
budget vast voor ICT, meubilair, verbouwingen en overige commissie. In de viermaandelijkse rapportages wordt de
uitputting van de investeringsbegroting toegelicht. Op het totaal van de investeringsbegroting 2013 is 76% besteed
en is het restant voor afronding dan wel uitvoering doorgeschoven naar 2014.
In 2013 hebben geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden.
Nieuw sportcomplex
De hogere rijksbijdrage is gebaseerd op de meest recente
Het nieuwe sportcomplex op de campus in Zwolle biedt
nog een toekenning plaatsgevonden van € 1,9 mln. door
instructiebaden en een therapiebad), judozaal, fitnesszaal,
brief van het ministerie van OCW. In december 2013 heeft een bijstelling van de tweede begroting van OCW voor
2013. In de loop van 2013 zijn hogere rijksbijdragen toe-
gekend voor compensatie van de gestegen sociale lasten, het naar boven bijstellen van het macrobudget als gevolg van hogere instroom van studenten en het vrijvallen van budget door onderuitputting op verschillende dossiers.
De hogere overige baten zijn onder andere te verklaren
door de € 1 mln. (voorlopige) uitkering uit het Waarborg-
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 33
33
vanaf de zomer van 2014 ruimte aan een zwembad (twee klimmuur en behandelcentrum. Begin oktober bereikte
het nieuwe sportcomplex zijn hoogste punt. Het zwembad heeft niet alleen een onderwijsfunctie; het wordt
ook opengesteld voor doelgroep-, instructie-, school- en banenzwemmen. Het therapiebad gaat zwemscholen,
gezondheidsinstellingen en fysiotherapiepraktijken in de regio faciliteren.
20-06-14 15:49
Treasurybeleid Windesheim handelt binnen de kaders van het treasurystatuut. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleg-
gen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. De doelstelling van het treasurystatuut is het
ondersteunen van het primaire proces van de hogeschool. Met het beheer van financiële posities en stromen streeft
Windesheim ernaar de kosten en risico’s te minimaliseren en de opbrengsten te maximaliseren. Het treasurystatuut is verankerd in de administratieve organisatie.
Windesheim beschikt over € 33,4 mln. aan liquide middelen. Deze middelen zijn direct opvraagbaar.
De toerekening van kosten aan ondernemen gebeurt met
een calculatiemodel. Daarin wordt onder meer rekening gehouden met loonkosten, overhead en specifieke cursuskos-
ten. Op basis van het model worden de voorcalculatorische kosten in kaart gebracht. Door de wijze van toerekening en afzonderlijke registratie van kosten en omzet voor private activiteiten is een adequate scheiding gemaakt tussen de
besteding van publieke en private middelen. Het resultaat op ondernemen wordt gemuteerd op de bestemmingsre-
serve voor private activiteiten. Deze reserve is ontstaan op het moment van de fusie (1986) en is afgezonderd van de
reserve voor publieke activiteiten. De bestemmingsreserve voor private activiteiten is eind 2013 € 2,9 mln.
Op basis van het treasurystatuut zet Windesheim een aanvullend financieel instrument in. Dit betreft een effectieve
renteswap ter afdekking van renteschommelingen omtrent de in 2008 aangegane lening voor gebouw X. De rente-
swap wordt gewaardeerd zoals is vastgelegd in wettelijke
richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en heeft een looptijd tot 2042.
Ondernemen en campuswinkel De private activiteiten van Windesheim bestaan uit het
aanbieden van niet-bekostigd onderwijs, adviestrajecten
en de exploitatie van de campuswinkel. Het resultaat 2013 van de private activiteiten is € 0,6 mln. De campuswinkel is in 2013 geoutsourcet.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 34
20-06-14 15:49
35
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 35
20-06-14 15:49
HOOFDSTUK 8
Personeel H
et personeelsbeleid van Windesheim faciliteert
de koers en ambities van de hogeschool voor de
toekomst. De HR-strategie van Windesheim is het aantrekken, behouden en belonen van kwalitatief hoogwaardige
medewerkers en het in stand houden en stimuleren van de
motivatie, actieve betrokkenheid, vitaliteit en professionele ontwikkeling van alle medewerkers. Er is in het verslagjaar
veel aandacht besteed aan strategische personeelsplanning en professionalisering. Een voorbeeld daarvan is docenten faciliteren bij het behalen van een mastergraad.
Vanuit de Instellingstoets Kwaliteitszorg is het personeelsbeleid in 2013 onderwerp van onderzoek geweest. Het
visiterende panel heeft zijn waardering uitgesproken over het personeelsbeleid en hoe dit door leidinggevenden wordt uitgevoerd.
Personeelsformatie
veel gebruikgemaakt van Talentpools en sociale media.
Een Talentpool is een groep van bekende kandidaten die openstaan voor bepaalde vacatures.
De personeelsformatie is in 2013 toegenomen met 1,2% in
De begeleiding ‘Van Werk naar Werk’ heeft geleid tot
het OP is in 2013 licht gedaald van 0,76 naar 0,74 fte. Ook
(oud-)werknemers in een nieuwe werkkring geplaatst.
personen en 1,7% in fte. De gemiddelde deeltijdfactor van bij het OOP is de gemiddelde deeltijdfactor licht gedaald:
aanzienlijke besparingen op uitkeringen. Er zijn 28
van 0,83 naar 0,81 fte.
Uitkomsten beoordelingscyclus
In het verslagjaar hebben 29 medewerkers, waarvan vijf
beoordelingscyclus. Dit is 93,5% van alle medewerkers
met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een arbeidsmarkttoelage ontvangen.
Salaris/functiemix De domeinen hebben de gewenste doorstroming van
docenten naar de functies 11 tot en met 15 gerealiseerd.
In-, door- en uitstroom Van de 283 vacatures die in het verslagjaar in behandeling zijn genomen, zijn er 232 vervuld. Het aantal sollicitaties
voor 2013 is ruim 3.700. Dat zijn reacties op vacatures en aanmeldingen voor een meet & greet-bijeenkomst. Er is
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 36
Er zijn 1.885 waarderingen uitgesproken binnen de
op peildatum 31 juli 2013. Het percentage waarderingen
‘uitstekend’ is toegenomen. Het percentage ‘onvoldoende’ is gedaald.
Met 131 medewerkers (6,5%) is in 2012/2013 geen waarderingsgesprek gevoerd. Van deze medewerkers is geen
uitkomst vermeld op de beloningslijst en is geen gespreksverslag aanwezig. Dit betreft medewerkers die te kort in
dienst waren, op korte termijn uit dienst zouden gaan, met zwangerschapsverlof waren of ziek waren. In 2011/2012
en 2010/2011 waren deze percentages respectievelijk 5% en 7%.
20-06-14 15:49
37
PROFESSIONALISERING
Trainingen en bijeenkomsten voor leidinggevenden
voor heel Windesheim een professionaliseringsplan opge-
Voor het managementteam (MT) van de dienst Informatie-
seren 2014-2017’. Het uitgangspunt in het plan is dat de
Center voor leiderschapsontwikkeling uitgevoerd. Daar-
Onder projectleiding van de Corporate Academy is in 2013 steld: ‘Samen werken, samen leren, samen professionali-
kwaliteit van een team van doorslaggevend belang is voor onderwijs en onderzoek. Teamontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams en teamprofessionalisering door
teamleren zijn daarbij sleutelwoorden. Professionalisering
voorziening en Administraties is het laatste Development
mee is het in 2011 begonnen programma van leiderschapsontwikkeling voor de nieuw gevormde MT’s op Windesheim afgerond in het verslagjaar.
is de komende jaren daarom vooral teamgericht.
HR organiseert onder de noemer ‘TOPateliers’ themabij-
Corporate Academy
mentteams. Ook in 2013 is gebleken dat TOPateliers een
De Corporate Academy heeft in 2013 een enorme groei laten zien in het aantal uitgevoerde leeractiviteiten.
Trajecten uit het open aanbod worden steeds meer op
maat verzorgd. Daardoor is het aantal maatwerktrajecten toegenomen ten koste van het open aanbod. Er is ook
een verschuiving zichtbaar naar scholing op strategische
eenkomsten voor het College van Bestuur en de managezinvol platform vormen voor de ontwikkeling van leider-
schap in relatie tot de prestatieafspraken. De onderwerpen in 2013 waren: Instellingstoets Kwaliteitszorg, studiesuc-
ces, professionalisering, ondernemen, internationalisering en waarde(n)volle professional.
ontwikkelthema’s. Dat zijn teamontwikkeling, toetsen en
Voor de ontwikkeling van basale managementvaardig-
professionalisering. Docenten die participeren in exa-
Financieel Management. In 2013 hebben 33 directeuren,
beoordelen, studieloopbaanbegeleiding en didactische
mencommissies en opleidingscommissies hebben in 2013 hiervoor een training gevolgd.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 37
heden volgen leidinggevenden de leergangen HRM en managers en teamleiders aan een of meer van deze
trainingen deelgenomen. Interne expertise van eigen
20-06-14 15:49
medewerkers wordt hierbij volop ingezet. Het College van
SKO
deze leergangen.
Corporate Academy in 2013 een adviesrapport opgeleverd
Bestuur en de directeuren zijn als gastdocent betrokken in
DIDACTISCHE PROFESSIONALISERING
Het huidige trainingsaanbod voor didactische professio-
nalisering wordt doorontwikkeld tot de basiskwalificatie
Vooruitlopend op de invoering van de SKO heeft de
waarin koers en richting voor de ontwikkeling van een SKO is aangegeven. Op basis van dit advies zijn in 2013 drie pilottrajecten gestart voor gevorderde docenten.
MEDEWERKERSONDERZOEK
didactische bekwaamheid (BDB) en de seniorkwalificatie
Het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek vond in oktober
delen en studieloopbaanbegeleiding bestaan certifice-
Windesheimbrede enquête informeert managers en me-
onderwijs (SKO). Voor BDB, assessoren, toetsen en beoorringstrajecten.
BDB De Vereniging Hogescholen wil dat de BDB door alle hogescholen erkend wordt. Windesheim juicht deze ontwik-
plaats. De respons was dit jaar 63% (2011: 70%). De
dewerkers over de betrokkenheid en het werkplezier van
de teams en medewerkers. Daar waar nodig of wenselijk
kunnen leidinggevenden en medewerkers zelf actie ondernemen om knelpunten op te lossen.
keling toe. Op initiatief van de werkgroep Docentprofes-
Medewerkers blijken veel werkplezier en een hoog werk-
eerste hogeschool aangemeld voor een peerreview van de
gelijking met andere organisaties ervaren Windesheimers
sionalisering van Zestor heeft Windesheim zich daarom als kwaliteit van de training BDB. Deze door collegahogescholen gehouden review vond plaats in januari 2014.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 38
vermogen te hebben en zijn actief bezig met leren. In verechter wel meer werkdruk. Het blijkt dat de koers en orga-
nisatiedoelen duidelijker geworden zijn voor medewerkers. Toch is op dit gebied nog ruimte voor verbetering.
20-06-14 15:50
In 2011 bleek dat een hoger percentage medewerkers
Verzuim
is in 2013 vrijwel onveranderd. Inmiddels is er een goede
heimbreed en in vrijwel alle organisatieonderdelen is het
dan verwacht ongewenst gedrag ervaart. Dit percentage
Zorgelijk is dat het verzuim ook dit jaar hoog is. Windes-
benchmark beschikbaar waaruit blijkt dat dit percentage
verzuimpercentage hoger dan het streefpercentage (de
bij Windesheim significant lager is dan het landelijk
gemiddelde. In 2012 en 2013 zijn diverse bijeenkomsten
en trainingen gehouden waar de thema’s gewenst gedrag en het herkennen en bespreekbaar maken van mogelijk ongewenst gedrag expliciet ter sprake zijn geweest.
ARBO EN VERZUIM
De doelstelling voor arbeidsomstandigheden, verzuim
39
Verbaannorm). Dat ligt vooral aan het langdurig verzuim. In de trainingen Talent, Succes en Waardering worden
(nieuwe) leidinggevenden nadrukkelijk gewezen op het belang van een goede dialoog en tijdige, liefst preven-
tieve, interventies. Concrete afspraken maken en nakomen met langdurig verzuimers staat centraal in het verzuim- en re-integratiebeleid.
en re-integratie is een veilig en gezond werkklimaat met goede arbeidsomstandigheden en een laag verzuimpercentage. De diensten van Windesheim ondersteunen en adviseren leidinggevenden en medewerkers hierbij. Het beleid richt zich op de arbeidsomstandighedencyclus,
verzuim en re-integratie en het medewerkersonderzoek. Jaarlijks wordt over deze thema’s een arbojaarverslag opgesteld.
Voor verzuim worden jaarlijks streefcijfers vastgesteld op basis van de Verbaannorm. Leidinggevenden proberen
verzuim actief terug te dringen. Zij worden daarbij onder-
steund en geadviseerd door een re-integratiespecialist en bedrijfsarts.
Arbo Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft binnen
Windesheim meer aandacht gekregen in het verslagjaar.
Zo zijn RI&E’s uitgevoerd voor de domeinen Windesheim Flevoland en Techniek. Hier heeft het management het
plan van aanpak actief ingevuld en in werking gezet. De uitvoering van de RI&E voor het domein Gezondheid en
Welzijn is in de afrondende fase. Bij de diensten is uitvoering van de RI&E in gang gezet.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 39
20-06-14 15:50
HOOFDSTUK 9
Ontwikkelingen B E G R O T I N G 2 0 14 Staat van baten en lasten (x € 1.000) Baten
Rijksbijdragen
College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten
Totaal baten Lasten
Personeelslasten Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten Totaalresultaat
Realisatie
Begroting
Realisatie
Begroting
2012
2013
2013
2014
113.957
111.863
118.545
111.184
7.341
6.617
6.164
34.870 17.127
35.634
15.097
34.535
36.203
19.565
14.597
7.026
173.295
169.211
178.809
169.010
125.068
127.351
129.428
128.510
7.564
7.127
7.449
7.765
11.120
21.964
165.716
7.579
-2.865 4.714
Studentenaantallen De rijksbijdrage 2014 is begroot op basis van studentgegevens 2012 (t-2) en verwachtingen over prijsontwikkelingen. De
opbrengst collegegeld 2014 is begroot op basis van instroomgegevens en verwachte rendementen (uitval en afstuderen).
In de begroting 2014 zijn de rijksbijdrage en opbrengsten col-
10.395
22.290
167.163
2.048
-3.445
-1.397
10.365
22.664
169.906 8.903
-3.191
5.712
11.114
20.086
167.475 1.535
-3.142
-1.607
wordt verwacht dat door de genomen maatregelen het aantal studenten in Zwolle de komende jaren stabiel blijft dan wel
licht stijgt. Voor Windesheim Flevoland wordt vanwege het in
opbouw zijn van een groot aantal opleidingen en de daarmee samenhangende groei van het aantal studenten, een toename van de rijksbijdrage geprognosticeerd.
legegeld neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt
Verdeling beschikbare middelen
lager is dan in 2011. Als gevolg van de (t-2) bekostiging is het
het collegegeld is een budget van € 3,2 mln. afgezonderd
doordat het aantal studenten in 2012 in Zwolle ruim 1.300
Van de totaal beschikbare middelen uit de rijksbijdrage en
effect daarvan zichtbaar in de rijksbijdrage 2014. In de jaren
voor het realiseren van de doelstellingen omtrent kwali-
2015 tot en met 2017 neemt de rijksbijdrage weer iets toe
omdat het macrokader van OCW nog iets oploopt. Bovendien
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 40
teit, studiesucces en profilering. Vervolgens worden de
middelen centraal verdeeld naar domeinen en diensten.
20-06-14 15:50
41
Financiële middelen als buffer Windesheim streeft naar een solvabiliteit van minimaal
30%. De ruimte daarboven wordt benut om de beleids-
doelstellingen van Windesheim te versterken. Aangezien
De verdeling van het aantal fte’s over onderwijs, onder-
zoek, ondernemen en MT-bedrijfsvoering voor 2014-2017 laat een lager aandeel voor MT-bedrijfsvoering zien.
solvabiliteit slechts rekening houdt met de opbouw van de
Het aantal studenten in Zwolle is op 1 oktober 2013 iets
mogen van minimaal 30% van de jaaromzet, waarvan 5%
studenten op 1 oktober 2013 ten opzichte van 2012
balans, blijft Windesheim streven naar een weerstandsverop korte termijn (> 1,5 jaar) in opeisbare middelen zit.
Middelen Windesheim Flevoland Voor de opbouw van een brede hogeschool in Flevoland is
door het ministerie van OCW, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad totaal € 72 mln. beschik-
baar gesteld tot 2026. De middelentoewijzing respectievelijk middelenverdeling voor Windesheim Flevoland wordt afgeleid uit de (herijkte) business case.
C O N T I N U Ï T E I T S PA R A G R A A F
De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om
de bestuurskracht in het onderwijs te versterken. Eén van de maatregelen is het opnemen van een continuïteitspa-
ragraaf in het jaarverslag. Deze paragraaf geeft inzicht in
hoger dan één jaar eerder. In Flevoland is het aantal
toegenomen van bijna 1.400 tot ruim 1.600. In meerjarenperspectief wordt verwacht dat het aantal studenten in
Zwolle stabiliseert of licht toeneemt. Voor Flevoland is een grotere toename van het aantal studenten geprognosticeerd. De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van
aannames over mogelijke consequenties met betrekking
tot de invoering van een sociaal leenstelsel, kwaliteit van ‘selectie aan de poort’, en dergelijke. Omdat nog weinig bekend is over vorm en inhoud van genoemde instru-
menten, is de financiële uitwerking voor wat betreft de
rijksbijdrage en de collegegelden voor de jaren 2015-2017 onzeker. De raming van de opbrengst collegegelden is
gebaseerd op de prognoses van het aantal studenten zoals deze door de domeinen zijn opgesteld.
het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 41
20-06-14 15:50
Kengetallen stand 31.12 Personele bezetting: • Onderwijs
• Onderzoek
• Ondernemen
• MT-bedrijfsvoering Totaal bezetting
Aantal ingeschreven studenten
2013
2014
2015
2016
fte
fte
fte
fte
849
840
878
898
45
51
52
54
90
604
93
576
97
562
99
555
1.588
1.560
1.589
1.606
20.624
20.600
20.800
21.200
2013
2014
2015
2016
121.400
128.000
128.000
123.000
132.700
138.500
138.500
133.500
172.700
169.700
166.700
163.600
36.900
35.300
35.300
35.300
De cijfers voor 2014, 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting.
Balans x € 1.000 Activa
Vaste activa:
•M ateriële vaste activa
• Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa
11.300
40.000
10.500
31.200
10.500
28.200
10.500 30.100
Passiva
Eigen vermogen:
• Algemene reserve
• Bestemmingsreserve publiek • Bestemmingsreserve privaat Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden Totaal passiva
17.700
2.900
17.700
2.900
17.700
2.900
17.700
2.900
57.500
55.900
55.900
55.900
57.800
53.000
50.000
47.000
172.700
169.700
8.800
48.600
10.000
50.800
10.000
50.800
166.700
10.000 50.700
163.600
De cijfers voor 2014, 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 42
20-06-14 15:50
Windesheim streeft naar een solvabiliteit van minimaal
De begroting 2014 sluit met een tekort van € 1,6 mln. Dit te-
beleidsdoelstellingen te versterken. Aangezien solvabiliteit
delen van het prestatieakkoord, het faciliteren van docenten
30%. De ruimte daarboven kan worden benut om de
slechts rekening houdt met de opbouw van de balans,
blijft Windesheim streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 30% van de jaaromzet, waarvan 5% op
kort hangt in belangrijke mate samen met één van de onderbij het behalen van een mastergraad. Bijna 100 docenten zijn gestart met het volgen van een masteropleiding.
korte termijn (< 1,5 jaar) in opeisbare middelen zit.
De rijksbijdrage 2014 is gebaseerd op het aantal ingeschreven
Het huisvestingsbeleid hangt nauw samen met de ontwik-
met betrekking tot het volume vast. In meerjarenperspectief
keling van het aantal studenten.
In de begroting is rekening gehouden met een investering zodat de gebouwen op de campus in Zwolle aan de eisen van duurzaamheid blijven voldoen.
43
bekostigde studenten per 1 oktober 2012 en ligt daarmee
is de rijksbijdrage gebaseerd op het bekostigingsrendement van het aantal studenten per 1 oktober 2012 (t-2).
Voor 2014 is € 7 mln. begroot voor omzet werk derden. Voor
de jaren 2014-2017 wordt rekening gehouden met een stijging van de omzet.
Staat van baten en lasten x € 1.000 Baten
Rijksbijdrage
College-, cursus- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden Overige baten
Totaal baten Lasten
Personeelslasten Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering Totaalresultaat
Incidentele baten en lasten in totaalresultaat
2013
2014
2015
2016
118.500
111.200
112.000
114.300
6.200
7.000
7.500
7.500
34.500
19.500
36.200 14.500
37.800
13.600
39.400
11.800
178.700
168.900
170.900
173.000
129.400
128.600
128.500
130.400
8.100
8.500
8.800
8.800
10.100
22.600
170.200
8.500
10.800
20.000
167.900 1.000
10.900
20.200
168.400 2.500
11.100
20.300
170.600
2.400
-2.800
-2.600
-2.500
-2.400
0
0
0
0
5.700
-1.600
0
0
De cijfers voor 2014, 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 43
20-06-14 15:50
H O O F D S T U K 10
Corporate governance W
indesheim hanteert de Branchecode Governance
Hogescholen als basis voor zijn governancebeleid.
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn
verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van
de corporate governance en de naleving van deze code.
Alle reglementen en interne documenten van Windesheim
voldoen aan de daarin neergelegde principes van goed bestuur. In 2013 zijn de statuten van Windesheim aangepast vanwege de ontvlechting uit de VU-Vereniging en is het bestuurs- en beheersreglement herzien en vastgesteld. Eind 2013 is door de Vereniging Hogescholen de Code Goed Bestuur vastgesteld. Deze code vervangt de
Branchecode Governance Hogescholen. Windesheim treft
momenteel voorbereidingen om deze code in zijn bedrijfsvoering te implementeren.
Organogram 2013-2014 Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale Medezeggenschapraad Diensten Informatievoorziening en Administraties Support Voorzieningen en Vastgoed
Onderwijs, Onderzoek, Ondernemen Domein
Bewegen en Educatie
Domein
Business, Media en Recht
Kenniscentrum Kenniscentrum Kenniscentrum Domein
Kenniscentrum Domein
Kenniscentrum
Windesheim Flevoland
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 44
Bewegen en Educatie Media
Ondernemerschap
Gezondheid en Welzijn Gezondheid en Welzijn Techniek
Technologie
20-06-14 15:50
45
ORGANOGRAM
welke besluiten van het College van Bestuur voorafgaande
nen domeinen. Domeinen bestaan uit aan elkaar verwante
zeggenschapsraad behoeven. De Centrale Medezeggen-
Onderwijs, onderzoek en ondernemen is georganiseerd binopleidingen en kenniscentra waarin onderzoek plaatsvindt. Naast de vestiging in Zwolle heeft de nevenvestiging in
Almere een ruim aanbod in onderwijs en onderzoek. Drie diensten ondersteunen de primaire processen.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het
instemming dan wel advisering van de Centrale Mede-
schapsraad heeft in 2013 ingestemd dan wel geadviseerd over onder meer:
• studentenstatuut opleidingsdeel 2013-2014 bachelor- en masteropleidingen (instemming)
• kadernota 2014 (instemming)
• instellingsplan 2013-2017 (instemming)
bestuur van Windesheim. De leden hebben diverse
• personeelsevaluatiebeleid (advisering)
directeuren die de domeinen en diensten aansturen. De
• professionaliseringsplan (instemming)
portefeuilles. Onder het College van Bestuur functioneren Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van
• studieloopbaanbegeleiding op Windesheim (advisering)
werkzaamheden en uitoefening van bevoegdheden door
het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.
Als organen van medezeggenschap kent Windesheim op
instellingsniveau een Centrale Medezeggenschapsraad, op het niveau van domeinen en diensten de deelraden en op
opleidingsniveau de opleidingscommissies. In de medezeggenschapsraden zijn personeelsleden en studenten vertegenwoordigd. In het medezeggenschapsreglement staat
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 45
20-06-14 15:50
SAMENSTELLING COLLEGE VA N B E S T U U R
rekening en onderhoudt diverse netwerken. De heer Cor-
nelissen is portefeuillehouder voor de domeinen Gezond-
Het College van Bestuur bestaat uit twee personen:
heid en Welzijn, Techniek en Bewegen en Educatie.
Collegevoorzitter prof. dr. A.W.C.A.
Drs. J.W. Meinsma (1960) is verant-
voor strategie en organisatieontwikke-
student- en onderwijszaken, planning
Cornelissen (1951) is verantwoordelijk
woordelijk voor bedrijfsvoering, HRM,
ling, onderwijs, onderzoek, kwaliteits-
en control, ICT/strategisch infor-
zorg, algemene coördinatie, externe
matiebeleid, interne communicatie,
communicatie en externe representatie. Hij neemt de
facilitaire zaken en huisvesting en vastgoed. Hij is tevens
keling, governance en Windesheim Foundation voor zijn
Windesheim Flevoland en het domein Business, Media en
beleidsterreinen medezeggenschap, leiderschapsontwik-
Toezichthoudende
functies die vallen
portefeuillehouder voor het Windesheim Honours College,
A.W.C.A. Cornelissen
J.W. Meinsma
Geen
Geen
onder de werking van de per 1
januari 2013 van
kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht
Overige toezicht
houdende functies
• Voorzitter Raad van Toezicht Nieuw Unicum
• Lid Raad van Toezicht Vitaalpunt
• Lid Raad van Toezicht Innocomm
• L id Raad van Afgevaardigden SURF
• L id Raad van Toezicht PThU
• L id Raad van Toezicht Hogeschool iPabo, tot 1-9-2013
• Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Overige
nevenactiviteiten
iPabo, tot 1-9-2013
• Lid van de bestuurscommissie onder-
• L id van het bestuur van de Economic Development Board
• Lid van de Economic Board regio Zwolle
• L id van de bestuurscommissie arbeidsvoorwaarden van de
zoek van de Vereniging Hogescholen
Almere
Vereniging Hogescholen en lid onderhandelingsdelegatie werkgevers
• L id van het bestuur van de Vereniging Bedrijfskring
Almere en van de Vrienden van de Floriade Almere 2022
• L id Raad van Advies CINOP Handicap & Studie
•V oorzitter van de Zwolse Acht en bestuurder van Stichting Promotie Beroepsonderwijs Zwolle
• L id van het Comité van Aanbeveling van Hedon
• L id van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 46
20-06-14 15:50
Recht. Daarnaast richt de heer Meinsma zich op strategie
Toezicht heeft in 2013 de hoofdlijnen van het remunera-
wikkeling, medezeggenschap en studentenverenigingen.
op basis van de WNT en de genoemde code herzien en
47
tiebeleid over de bezoldiging van het College van Bestuur
en organisatieontwikkeling, ondernemen, identiteitsont-
opnieuw vastgesteld.
Bezoldiging en declaraties College van Bestuur
Daarbij zijn de overgangsrechtelijke bepalingen die de
WNT bevat aangaande het moment van inwerkingtreding
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden
van die wet al bestaande bezoldigingsafspraken in acht
van het College van Bestuur vast. De Raad van Toezicht
genomen. De hoofdlijnen uit het remuneratiebeleid zijn
wordt hierin geadviseerd door de remuneratiecommissie
gepubliceerd op de website van Windesheim.
van de Raad van Toezicht.
Voor het remuneratiebeleid en het vaststellen van de
De leden van het College van Bestuur hebben een volledig
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de pu-
onbepaalde tijd. In dit vaste dienstverband vervullen zij de
dienstverband (1,0 fte) en een arbeidsovereenkomst voor
hoogte van de bezoldiging vormen vanaf januari 2013 de
functies van voorzitter en lid voor een periode van vier jaar.
blieke en semipublieke sector (WNT) en de Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen het kader. De Raad van
(x € 1.000)
A.W.C.A. Cornelissen J.W. Meinsma
College van Bestuur
01-01-2013 tot 01-01-2014
01-01-2013 tot 01-01-2014
182
0
31
338
0
58
156
0
27
Bezoldiging
Werkgeversbijdrage pensioen
Onkostenvergoeding
Bruto jaarsalaris
Tijdvak
Jaar 2013
De bezoldiging van het College van Bestuur over 2013 is als volgt:
213
183
396
(x € 1.000)
A.W.C.A. Cornelissen J.W. Meinsma
College van Bestuur
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 47
01-01-2013 tot 01-01-2014
01-01-2013 tot 01-01-2014
3
3
6
Overige kosten
Reiskosten buitenland
Reiskosten binnenland
Representatie kosten
Tijdvak
Jaar 2013
Het College van Bestuur heeft in 2013 de volgende kosten gedeclareerd:
31
2
3
67
6
7
36
4
4
20-06-14 15:50
H O R I Z O N TA L E D I A L O O G
bewustzijn over wat er leeft binnen de organisatie te ver-
waarde aan het betrekken van en communiceren met zijn
ter voorbereiding op de Instellingstoets Kwaliteitszorg
Als maatschappelijke organisatie hecht Windesheim veel
interne en externe stakeholders bij de beleidsvorming en -uitvoering.
Intern worden medewerkers en studenten via de Centrale Medezeggenschapsraad, de deelraden en de oplei-
dingscommissies betrokken bij (de totstandkoming van)
groten. Daarnaast zijn lunchbijeenkomsten georganiseerd en zijn er gesprekken met medewerkers gevoerd om te
ervaren welke opvattingen en gevoelens er leven omtrent waarde(n)volle professionaliteit. Ook wordt het externe
netwerk betrokken bij de waarde(n)volle professionalisering in en om Windesheim.
het beleid van Windesheim. Vertegenwoordigers uit de
In 2013 heeft Windesheim een start gemaakt met het
ken bij de onderwijsontwikkeling en afstemming op de
voorbij de periode van het prestatieakkoord en instellings-
beroepspraktijk zijn via werkveldadviescommissies betrokarbeidsmarkt. Relevante interne en externe stakeholders
worden betrokken bij het beleid voor toegepast onderzoek en kenniscirculatie door deelname aan een kenniskring of adviesraad van een lectoraat.
In bestuurlijke overleggen met andere (onderwijs)instel-
lingen wordt onder meer afstemming gezocht op het vlak
project scenarioplanning, een oriëntatie op een toekomst plan. Hiertoe vonden eind 2013 tal van interviews plaats met medewerkers van Windesheim en personen buiten
Windesheim die een visie hebben op toekomstige externe ontwikkelingen. Daarnaast betrekt Windesheim relevante in- en externe stakeholders bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig onderwijsconcept.
van onderwijs en onderzoek en worden mogelijkheden
Windesheim beschikt over diverse communicatiemiddelen
structuur. In het verslagjaar zijn onder andere overleggen
de jaarrekening, de website, Sharenet, de nieuwsbrief
verkend voor de versterking van de regionale kennisinfragevoerd met gemeente Zwolle, gemeente Almere, Deltion, Landstede, Saxion en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
om zijn stakeholders te informeren, zoals het jaarverslag, StudiEnieuws en de hogeschoolkrant win’.
A F H A N D E L I N G VA N K L A C H T E N , BEZWAAR EN BEROEP
Belangrijk adviesorgaan voor de verdere ontwikkeling van
Voor de rechtsbescherming van studenten en medewerkers
ment Board (HEDB). De HEDB heeft tot doel de verbinding
kenluidersregeling hebben medewerkers de mogelijkheid
Windesheim Flevoland is de Higher Education Develop-
tussen Windesheim Flevoland en de regio te leggen, het wederzijds commitment te versterken en de hogeschool
maatschappelijk te verankeren in de regionale context. De
veertien leden van de HEDB zijn afkomstig uit de regionale
beschikt Windesheim over diverse instanties. Met de klokzonder gevaar voor hun rechtspositie te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard.
overheden, het regionale bedrijfsleven en zorginstellingen,
Digitaal klachtenloket
saties en kennisinstellingen en koepelorganisaties.
of geschil voor te leggen of hulp te vragen. Windesheim
maatschappelijke instellingen, regionale onderwijsorgani-
In het verslagjaar heeft het College van Bestuur diverse bijeenkomsten georganiseerd om met medewerkers in
gesprek te gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de bezoe-
ken aan (onderdelen van) de diensten met als doel het
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 48
Voor studenten moet het eenvoudig zijn om een klacht
heeft daarom al enkele jaren een digitaal klachtenloket.
Het digitaal klachtenloket heeft 181 klachten (2012: 155) ontvangen. Hiervan zijn 40 klachten gegrond verklaard, 32 klachten ongegrond en 18 ingetrokken. De overige
klachten zijn nog in behandeling bij het klachtenloket of
20-06-14 15:50
gezonden naar een examencommissie, de Geschillenad-
en de zaak is opnieuw in behandeling genomen bij de
College van Beroep voor de Examens
Vertrouwenspersonen
Met het College van Beroep voor de Examens hebben
In 2013 hebben 34 medewerkers en 15 studenten zich tot
onder meer beslissingen van examencommissies en exa-
naar de meest wenselijke strategie om tot een oplossing te
viescommissie of het College van Beroep voor de Examens.
studenten een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen
minatoren. Bij het college zijn 230 beroepschriften (2012:
251) binnengekomen – inclusief verzoeken om een voorlopige voorziening. Hiervan hebben er 90 (2012: 88) tot een hoorzitting geleid. In 72 gevallen (2012: 76) is uitspraak gedaan. De overige zaken zijn tijdens de behandeling
ter zitting dan wel na de behandeling ter zitting alsnog
geschikt dan wel ingetrokken. Aan het einde van het jaar
zijn nog 2 zaken in behandeling (2012: 1 zaak). In 4 zaken is tegen de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens hoger beroep aangetekend bij het College van
Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Van deze 4 zaken zijn er 2 ongegrond verklaard en is in 2 zaken
Geschillenadviescommissie.
de vertrouwenspersonen gewend. Met hen werd gezocht komen van het ervaren en/of gesignaleerde probleem. Er
wordt, zowel landelijk als bij Windesheim, in toenemende mate om hulp gevraagd bij arbeidsconflicten en kwesties waar de integriteit van de melder in het geding is.
De campagne ‘Blijf er niet mee zitten’ die de vertrou-
wenspersonen in het najaar van 2012 zijn gestart, heeft in 2013 zijn uitwerking gehad: diverse melders kwamen door het zien van de poster en door het signaal dat door het
College van Bestuur op cruciale plekken/bijeenkomsten is
afgegeven, voor een gesprek naar de vertrouwenspersoon.
Bezwarencommissie Personeel
nog geen uitspraak gedaan.
Er zijn door de Bezwarencommissie Personeel geen
Geschillenadviescommissie
verklaring hiervoor is dat in enkele gevallen een bezwaar
De Geschillenadviescommissie adviseert het College van
Bestuur over bezwaren van studenten tegen beslissingen
op grond van bepalingen van de Wet op het hoger onder-
bezwaren van medewerkers ontvangen. Een mogelijke
al in een stadium voorafgaand aan een formele procedure kon worden opgelost.
wijs en wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde
Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen
Examens niet bevoegd is. Bij de Geschillenadviescommis-
In 2013 zijn geen klachten over ongewenste omgangs
Van deze beroepschriften hebben er 16 (2012: 43) tot
Op verzoek van het College van Bestuur heeft de klach-
regelingen voor zover het College van Beroep voor de
sie zijn 35 bezwaarschriften (2012: 98) binnengekomen.
een hoorzitting geleid. In 11 gevallen (2012: 19) is advies uitgebracht. Eén zaak is nog in behandeling. De overige
zaken zijn tijdens de behandeling ter zitting dan wel na de behandeling ter zitting alsnog geschikt dan wel ingetrokken.
Het College van Bestuur heeft in alle zaken conform
het advies van de Geschillenadviescommissie over het
bezwaar beslist. In één zaak is tegen de beslissing van het College van Bestuur hoger beroep aangetekend bij het
49
vormen bij de klachtencommissie ingediend.
tencommissie in 2013 een onderzoek ingesteld naar een
incident waarin ongewenste omgangsvormen mogelijk een rol speelden. De commissie heeft aangaande dit onder-
zoek een rapport en advies aan het College van Bestuur
uitgebracht. Besluitvorming omtrent dit rapport en advies is nog niet afgerond.
Klokkenluidersregeling Er is in 2013 geen gebruikgemaakt van deze regeling.
CBHO in Den Haag. Het hoger beroep is gegrond verklaard
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 49
20-06-14 15:50
H O O F D S T U K 11
Verslag Raad van Toezicht D
e Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden door het College
van Bestuur van Windesheim en staat dit bestuur met raad
terzijde. De taken liggen vast in de statuten van Windesheim en het reglement van de Raad van Toezicht. Bij het uitoefenen van toezicht laat de raad zich leiden door de Branchecode Governance. In dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het in 2013 gevoerde toezicht.
SAMENSTELLING RAAD VA N TO E Z I C H T Naam
Geboorte jaar
Functie in de Raad van Toezicht
Aangetreden
Termijn
De heer L. Bikker
1963
Voorzitter Raad van Toezicht
2006
2
De heer prof.
1963
Lid Raad van Toezicht
2012
1
Mevrouw M.A.C.
1963
Lid Raad van Toezicht
2012
1
De heer mr. G.J.
1963
Lid Raad van Toezicht
2012
1
2013
1
dr. ir. A. Bruggink
Kasper de Kroon MM&I
van Munster
De heer drs. J. Smit
1957
Lid Remuneratiecommissie Voorzitter Auditcommissie
Lid Auditcommissie
Voorzitter Remuneratiecommissie
Lid Raad van Toezicht,
benoemd op voordracht van de Centrale
Medezeggenschapsraad
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat naar
het oordeel van de raad is voldaan aan het principe van onafhankelijkheid.
Wijzigingen in 2014 Met het vertrek per 1 januari 2014 van de heer Bikker, is in het verslagjaar de werving en selectie van een nieuw
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 50
lid opgestart. Dit heeft erin geresulteerd dat de heer P.E.J. den Oudsten per 1 januari 2014 is benoemd. De leden
hebben de heer Den Oudsten als voorzitter aangewezen.
De heer Smit heeft aangegeven per 1 januari 2014 afscheid te willen nemen als lid van de Raad van Toezicht vanwege
zijn benoeming tot Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland. Er wordt een nieuw lid op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad geworven.
20-06-14 15:50
51
Bijeenkomsten in 2013 De Raad van Toezicht heeft vijf vergaderingen, inclusief de jaarlijkse retraite, gehouden. Een deel van deze vergade-
ringen vond plaats zonder het College van Bestuur. Buiten de vergaderingen zijn er frequent bilaterale contacten geweest met het college.
Tijdens de vergaderingen met het College van Bestuur
kwamen onder andere onderstaande punten aan de orde: • De stand van zaken van de prestatieafspraken tussen Windesheim en het ministerie van OCW.
• De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ItK). De heren Bikker en Bruggink zijn betrokken geweest bij de proefaudit.
Ook hebben zij eind september gesproken met het panel dat namens de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie de ItK op Windesheim heeft uitgevoerd.
• De voortgang van Windesheim Flevoland. Een van de onderwerpen was het opbouwen van een eigen vermogen.
De raad onderschrijft het belang van het eigen vermogen en het voldoen aan de solvabiliteitsnorm die door het ministerie van OCW is gesteld.
• Het (financiële) beleid van Windesheim zoals verwoord
in de begroting, de kadernota en het instellingsplan. Bij
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 51
de bespreking van het instellingsplan heeft de Raad van Toezicht het College van Bestuur meegegeven om de
waarde(n)volle professional een prominentere plaats te geven.
• De in- en externe kwaliteitszorg, waaronder de uitkomsten van visitaties en accreditatieaanvragen, de studenttevredenheidsonderzoeken en het medewerkersonderzoek.
De Raad van Toezicht heeft aan onderstaande besluiten van het College van Bestuur zijn goedkeuring verleend: • jaarstukken 2012 • instellingsplan
• voortzetting van het recht op hypotheek op naam van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim
• overdracht van de lesplaatsen Hengelo en Amsterdam
van de master Special Educational Needs en de daaraan
verbonden CROHO-licenties door Fontys aan Windesheim
• overdracht aan Windesheim van de theologieopleidingen en PTH-technische lerarenopleidingen van de NHL en het overbrengen van de lesplaatsen van deze opleidingen (Groningen en Leeuwarden) naar Zwolle
• statutenwijziging vanwege de ontvlechting van Windesheim uit de Vereniging VU-Windesheim
20-06-14 15:50
Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Naam
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
De heer
Ondernemer en founder
• Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari
L. Bikker
van BIKKER & Company
2013 van kracht geworden Wet bestuur en toezicht: Geen
• Overige toezichthoudende functies: Lid Raad van Commissarissen SNT
• Overige nevenactiviteiten:
Voorzitter Economic Development Board Rotterdam
De heer prof. dr. ir.
A. Bruggink
Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland
Voorzitter bestuur Scapino Ballet Rotterdam
• Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet bestuur en toezicht: Lid Raad van Commissarissen Robeco Lid Raad van Commissarissen FMO
• Overige toezichthoudende functies: Lid Raad van Commissarissen ROVA
• Overige nevenactiviteiten:
Voorzitter bestuur Rabobank Pensioenfonds Hoogleraar Universiteit Twente
Mevrouw
Voorzitter Raad van
• Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari
Kasper de
Noordwest-Veluwe
• Overige toezichthoudende functies:
M.A.C. Kroon
Bestuur Zorggroep
G.J. van
Munster
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Oude en Nieuwe Land
• Overige nevenactiviteiten:
MM&I De heer mr.
2013 van kracht geworden Wet bestuur en toezicht: Geen
Directeur en oprichter VMCI Group BV
Lid bestuur Hospice Dr. Willem Holtrop in Ermelo
• T oezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet bestuur en toezicht: Geen
•O verige toezichthoudende functies:
Lid Raad van Commissarissen Broekhuis Holding
•O verige nevenactiviteiten: Lid adviesraad EuroDev
De heer drs. J. Smit
Voorzitter CNV Vakcentrale
Voorzitter wijkkerkenraad Hervormde Gemeente (PKN) Rijssen
• Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet bestuur en toezicht:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht De Forensische Zorgspecialisten
• Overige toezichthoudende functies:
Voorzitter Raad van Commissarissen en stichtingsbestuur Slotemaker de Bruïne Instituut (SBI)
Voorzitter Raad van Toezicht UnieNzV
Voorzitter Raad van Toezicht Holland Symfonia
• Overige nevenactiviteiten:
Lid dagelijks bestuur Sociaal Economische Raad
Lid dagelijks bestuur (penningmeester) Stichting van de Arbeid Lid bankraad De Nederlandsche Bank
Voorzitter Stichting Draagt Elkanders Lasten
Voorzitter Stichting Vakbondsfunctionarissen in nood Voorzitter Stichting CNV Rechtshulp
Lid bestuur Stichting Christelijke Pers
Vicevoorzitter bestuur Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Lid bestuur Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) Lid Raad van Advies Stichting Instituut Gak
Lid ITUC General Council – International Trade Union Confederation
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 52
20-06-14 15:50
• treasurystatuut
Auditcommissie
• begroting 2014-2017
Bruggink (voorzitter) en mevrouw M.A.C. Kasper de
• bestuurs- en beheersreglement van Windesheim
Tijdens de vergaderingen hebben de directeuren van
enkele domeinen en diensten presentaties gehouden.
Hierdoor blijft de raad op de hoogte van de ontwikkelin-
gen, resultaten en uitdagingen binnen deze domeinen en diensten. De Raad van Toezicht overlegt ook jaarlijks met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) zonder aan-
wezigheid van het College van Bestuur. In 2013 heeft de
raad met de CMR gesproken over het Windesheim Honours College, het beleid op Windesheim omtrent de excellente student en het instellingsplan 2013-2017.
COMMISSIES
Er zijn twee commissies: de remuneratiecommissie en de
auditcommissie. De taak en werkwijze van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen.
Remuneratiecommissie
De auditcommissie bestaat uit de heer prof. dr. ir. A. Kroon MM&I. Zij zijn in 2013 tweemaal bijeengeweest.
De auditcommissie houdt zich onder meer bezig met de werking van de interne risicobeheersings- en controle-
systemen en de financiële verantwoording. In mei zijn de
jaarstukken 2012 en het bijbehorende accountantsverslag besproken in aanwezigheid van de externe accountant
en met een positief advies doorgeleid naar de Raad van Toezicht. Daarnaast is het onderwerp risicoanalyse aan
de orde geweest en het treasurystatuut dat is aangepast
vanwege wijzigingen in de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. De
auditcommissie heeft het treasurystatuut van een positief advies voorzien en doorgeleid naar de Raad van Toezicht. In de novembervergadering is de begroting 2014-2017
besproken. De auditcommissie heeft de begroting met een positief advies doorgeleid naar de Raad van Toezicht.
WERKWIJZE
De remuneratiecommissie bestaat uit de heer mr. G.J. van
In de taakuitoefening adviseert en ondersteunt de Raad
tweemaal bijeengeweest. De remuneratiecommissie houdt
bij beleids- en financiële vraagstukken. Dit gebeurt in de
Munster (voorzitter) en de heer L. Bikker. Zij zijn in 2013
zich onder meer bezig met het beloningsbeleid van het College van Bestuur. Besproken onderwerpen waren het decla-
ratieoverzicht van het College van Bestuur en de peergroupvergelijking betreffende de bezoldiging van het college.
Vanwege de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft de commissie het aangepaste
van Toezicht het College van Bestuur zo goed mogelijk
reguliere vergaderingen en in de bilaterale contacten. Een voorbeeld is het advies om in de periode na het presta-
tieakkoord te werken met scenarioplanning. Om goed te kunnen ondersteunen bij financiële vraagstukken is het
college verzocht de raad per kwartaal te informeren over de forecast.
remuneratiebeleid met betrekking tot de leden van het Col-
De Raad van Toezicht wordt voor iedere vergadering schrif-
leden van de Raad van Toezicht besproken. Aangaande het
bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs en onderzoek, hoe
lege van Bestuur en het voorstel voor de honorering van de remuneratiebeleid toetst de raad steeds of de bezoldiging binnen de kaders blijft van toepasselijke wetgeving en de
vigerende bezoldigingscode. Zowel het aangepaste remu-
telijk geïnformeerd over lopende zaken en ontwikkelingen, invulling is gegeven aan de horizontale dialoog en over de voortgang van projecten.
neratiebeleid als het voorstel van de honorering voor de
De Raad van Toezicht werkt continu aan zijn deskundig-
een positief advies voorzien en doorgeleid naar de Raad van
de hoogte te houden van (landelijke) ontwikkelingen op
leden van de raad zijn door de remuneratiecommissie van Toezicht, alwaar met beide punten is ingestemd.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 53
53
heid en verdere ontwikkeling, onder andere door zich op het gebied van onderwijs en onderzoek.
20-06-14 15:50
Evaluatie functioneren Raad van Toezicht In 2013 heeft de raad zijn eigen functioneren geëvalueerd.
Tijdens de evaluatie is onder meer gesproken over de aanwezige expertise, de relatie met het College van Bestuur en de informatievoorziening. Algemene conclusie is dat
TOT SLOT
De gesprekken met het College van Bestuur hebben steeds op een open wijze en in goede sfeer plaatsgevonden. Er is
grote waardering voor de inspanningen van het college en de resultaten die hierdoor zijn bereikt.
de Raad van Toezicht naar behoren heeft gefunctioneerd
Raad van Toezicht, juni 2014
vindt de raad het reglement toereikend en werkbaar. De
P.E.J. den Oudsten, voorzitter
en dat de relatie met het College van Bestuur goed is. Ook bevindingen zijn besproken met het college.
Evaluatie functioneren leden College van Bestuur
Prof. dr. ir. A. Bruggink
M.A.C. Kasper de Kroon MM&I Mr. G.J. van Munster
Het functioneren van de leden van het College van
Bestuur wordt ieder jaar geëvalueerd. Daarvoor heeft de remuneratiecommissie jaargesprekken gehouden met de
leden van het college. In deze gesprekken is onder andere gesproken over de prestaties vanuit de verschillende
portefeuilles. De Raad van Toezicht heeft met genoegen bevestigd dat de arbeidsovereenkomst van de heer
drs. J.W. Meinsma voor onbepaalde tijd ongewijzigd blijft voortduren vanaf 1 augustus 2013 en dat de heer
drs. J.W. Meinsma vanaf genoemde datum de functie van lid College van Bestuur van Windesheim blijft bekleden voor een periode van vier jaar.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 54
20-06-14 15:50
55
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 55
20-06-14 15:50
Bijlagen BIJLAGE 1 Studentenaantallen
K E R N G E G E V E N S P E R 0 1- 10 - 2 0 13 Studenten - instroom
6.968
Studenten - populatie
20.624
Studiesucces - aantal uitvallers
Studiesucces - aantal afgestudeerden
4.153 3.107
O P L E I D I N G E N A A N B O D P E R 0 1- 10 - 2 0 13 Domein
Opleiding
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Bouwkunde I en II
Bewegen en Educatie
Ad Onderwijsondersteuner Elektrotechniek I en II
Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 56
Ad Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II
Ad Onderwijsondersteuner Informatie- en Communicatietechnologie I en II Ad Onderwijsondersteuner Installatietechniek I en II
Ad Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek I en II
Ad Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek I en II Ad Onderwijsondersteuner Techniek
Ad Onderwijsondersteuner Werktuigbouwkunde I en II Docent Informatie en Communicatie Technologie Godsdienst - Pastoraal werk Learning & Innovation Leraar Basisonderwijs Leraar Godsdienst
Leraar VO 1e graads in Lichamelijke Opvoeding LVO 2e Gr. Aardrijkskunde
LVO 2e Gr. Algemene Economie LVO 2e Gr. Bedrijfseconomie
20-06-14 15:50
Domein
Opleiding
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Biologie
Bewegen en Educatie
LVO 2e Gr. Bouwtechniek I en II
Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie
Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht Business, Media en Recht
LVO 2e Gr. Bouwkunde I en II LVO 2e Gr. Duits
LVO 2e Gr. Elektrotechniek LVO 2e Gr. Engels LVO 2e Gr. Frans
LVO 2e Gr. Geschiedenis
LVO 2e Gr. Gezondheidszorg en Welzijn LVO 2e Gr. Godsdienst
LVO 2e Gr. Installatietechniek I en II
LVO 2e Gr. Mechanische Techniek I en II
LVO 2e Gr. Motorvoertuigentechniek I en II LVO 2e Gr. Natuurkunde LVO 2e Gr. Nederlands
LVO 2e Gr. Scheikunde LVO 2e Gr. Techniek
LVO 2e Gr. Werktuigbouwkunde I en II LVO 2e Gr. Wiskunde
Psychomotorische Therapie
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie Special Educational Needs Sport en Bewegen Accountancy
Bedrijfseconomie
Bedrijfskunde MER
Commerciële Economie Communicatie
Financial Services Management HBO - Rechten
Human Resource Management
International Business and Languages Journalistiek
Logistiek en Economie
Small Business and Retail Management Windesheim Honours College
Gezondheid en Welzijn
Culturele & Maatschappelijke Vorming
Gezondheid en Welzijn
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
Gezondheid en Welzijn Gezondheid en Welzijn
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 57
57
Logopedie
Pedagogiek
20-06-14 15:50
Gezondheid en Welzijn
Pedagogisch Management Kinderopvang
Gezondheid en Welzijn
Toegepaste Gerontologie
Gezondheid en Welzijn Gezondheid en Welzijn Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek Techniek
Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland Flevoland
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 58
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Verpleegkunde Ad ICT-Beheer Bouwkunde
Business IT & Management Civiele Techniek Elektrotechniek
Elektrotechniek (Associate degree) Industrieel Product Ontwerpen
Industrieel Product Ontwerpen (Associate degree) Informatica
Logistiek en Technische Vervoerskunde Mobiliteit
Technische Bedrijfskunde
Technische Bedrijfskunde (Associate degree) Technische Informatica Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde (Associate degree) Bedrijfseconomie
Bedrijfskunde MER
Commerciële Economie Communicatie
Human Resource Management
Small Business and Retail Management Bouwkunde
Engineering, Design & Innovation Industrieel Product Ontwerpen Informatica Mobiliteit
Werktuigbouwkunde
Leraar Basisonderwijs Logopedie
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Pedagogiek
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Verpleegkunde
20-06-14 15:50
P O P U L A T I E 2 0 13 Domein
Aantal studenten
Bewegen en Educatie
59
6.359
Business, Media en Recht
5.482
Gezondheid en Welzijn
4.348
Techniek
2.723
Instelling Algemeen
85
WF Economie en Management
478
WF ICT en Techniek
365
WF Welzijn en Gezondheid
454
WF Onderwijs en Opvoeding
330
Som:
20.624
P O P U L A T I E 2 0 13 N A A R V O O R O P L E I D I N G Vooropleiding
Aantal studenten
Anders
2.658
Havo
10.202
Vwo
1.410
Mbo
6.354
Som:
20.624
I N S T R O O M P E R 0 1- 10 - 2 0 13 Domein
Aantal studenten
Bewegen en Educatie
2.287
Gezondheid en Welzijn
1.274
Business, Media en Recht Instelling Algemeen
1.674 37
Techniek
954
WF ICT en Techniek
155
WF Economie en Management WF Onderwijs en Opvoeding WF Welzijn en Gezondheid Som:
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 59
228
107
252
6.968
20-06-14 15:50
I N S T R O O M P E R 0 1- 10 - 2 0 13 N A A R V O O R O P L E I D I N G Vooropleiding
Aantal studenten
Anders
1.020
Havo
3.391
Vwo
389
Mbo
2.168
Som:
6.968
U I T V A L P E R 0 1- 10 - 2 0 13 Domein
Aantal studenten
Bewegen en Educatie
1.362
Business, Media en Recht
1.105
Windesheim Honours College
21
Gezondheid en Welzijn
798
Techniek
509
Flevoland
358
Som:
4.153
NB: de uitval van het domein Bewegen en Educatie is inclusief een uitval van 169 voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving die is overgedragen aan Artez.
A F G E S T U D E E R D E N 2 0 1 2 - 2 0 13 Domein Bewegen en Educatie
Business, Media en Recht
Windesheim Honours College Gezondheid en Welzijn Techniek
Flevoland Som:
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 60
Aantal studenten 1.011 857 5
682
448 104
3.107
20-06-14 15:50
61
AANMELDINGEN EN INSTROOM IN PROPEDEUTISCHE FASE FIXUSOPLEIDINGEN Domein
Opleiding
Opleidingsvorm
Capaciteit
Aantal aanmeldingen
Instroom
Bewegen en
Psychomotorische Therapie
Voltijd
110
279
110
Business, Media
Journalistiek
Voltijd
225
284
186
Educatie
en Recht
en Bewegingsagogie
Lesplaats
Aantal aanmeldingen
Geslaagd voor toets
Instroom
Leraar VO 1e graads in
Deeltijd
ZWOLLE
27
15
12
Leraar VO 1e graads in
Voltijd
ZWOLLE
405
329
239
Psychomotorische Therapie
Deeltijd
ZWOLLE
42
20
19
Psychomotorische Therapie
Voltijd
ZWOLLE
276
209
110
Bewegen en Educatie
Sport en Bewegen
Voltijd
ZWOLLE
237
142
93
WF Welzijn en
Logopedie
Voltijd
ALMERE
53
45
38
1.141
838
580
Domein
Opleiding
Opleidingsvorm
OPLEIDINGEN MET AANVULLENDE EISEN
Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie Bewegen en Educatie
Gezondheid en Welzijn Gezondheid
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 61
Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsagogie en Bewegingsagogie Logopedie
Voltijd
ZWOLLE
Som:
101
78
69
20-06-14 15:50
J A A R R E K E N I N G 2 0 13
De tijdgeest voorbij DEEL 2 - JAARREKENING Kerncijfers 2013 Jaarrekening 2013 1.1
Geconsolideerde balans per 31 december 2013
1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
1.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
1.4.1 Algemeen
1.4.2 Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva 1.4.3 Grondslagen voor het bepalen van het resultaat
1.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 1.4.5 Toelichting op de posten van de geconsolideerde balans 1.4.6 Toelichting op de posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten
1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2013
1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013
63 64 64 65
66
67 67
69 71
72
73 86 92
93
1.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten 93 1.7.1 Algemeen
1.7.2 Toelichting op de posten van de enkelvoudige balans
1.7.3 Toelichting op de posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten
1.8 Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht
Overige gegevens 2.1 Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
94
102
104
107 107
2.2 Statutaire bepalingen exploitatiesaldo
109
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
109
2.3 Voorstel bestemming exploitatiesaldo
Bijlagen, niet behorende bij de jaarrekening Bijlage 1 FSR tabel 2013
Bijlage 2 Gegevens over de rechtspersoon
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 62
93
109
110 110
112
20-06-14 15:50
Kerncijfers 2013
63
Financieel geconsolideerde balans en staat van baten en lasten (x € 1.000)
2013
2012
2011
178.809
173.295
176.168
Groepsvermogen
58.731
53.019
48.305
• Investeringen
13.637 9.894
11.464
10.001
18.093
Kengetallen
2013
2012
2011
Solvabiliteit
32,7%
29,2%
26,2%
Loonkosten medewerkers/baten
66,0%
64,8%
72,2%
66,7%
Aantal ingeschreven studenten 01.10
20.624
20.284
21.538
4,6%
4,7%
5,0%
Baten
Resultaat
Materiële vaste activa: • Afschrijvingen
Liquiditeit
Loonkosten medewerkers + derden/baten
Marktaandeel instroom studenten*
Marktaandeel ingeschreven studenten* Aantal medewerkers 31.12
Aantal fte's 31.12
5.712
0,8
72,2%
4,5%
2.016 1.618
4.714
0,9
4,4%
2.019 1.587
17.096
9.083
0,9
59,4%
5,2%
1.887
1.483
Solvabiliteit: eigen vermogen/balanstotaal Liquiditeit: vlottende activa/kortlopende schulden *Bron: Vereniging Hogescholen
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 63
20-06-14 15:50
Jaarrekening 2013 1.1 G E C O N S O L I D E E R D E B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 13 Na verwerking bestemming resultaat (x € 1.000) 1
Activa
1.2
Materiële vaste activa
1.3
1.4
1.5 1.7
Vaste activa
Financiële vaste activa Totaal vaste activa
Vlottende activa Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa Totaal activa
2
2.1
2.2
2.3 2.4
131.601
7.329
128.329 138.930
0
7.341
135.670
103
6.586
33.745
31.12.2012
7.824
40.331 179.261
37.904
45.831 181.501
31.12.2013
31.12.2012
Groepsvermogen
58.731
53.019
Langlopende schulden
62.634
Passiva
Voorzieningen
Kortlopende schulden Totaal passiva
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 64
31.12.2013
8.786
10.296
49.110
48.400
179.261
181.501
69.786
20-06-14 15:50
1. 2 G E C O N S O L I D E E R D E S T A A T V A N B A T E N E N L A S T E N O V E R 2 0 13 (x € 1.000) 3
Baten
3.3
College-, cursus-, les- en examengelden
3.1
3.4
Rijksbijdragen
Baten werk in opdracht van derden
3.5
Overige baten
4
Lasten
4.2
Afschrijvingen
4.1
4.3
4.4
5
Totaal baten
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Overige lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Totaalresultaat
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 65
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
118.545
111.863
113.957
34.535 6.164
19.565
35.634 6.617
15.276
34.870 7.341
17.127
178.809
169.390
173.295
129.428
127.530
125.068
10.365 7.449
22.664
10.395 7.464
21.924
11.120 7.564
21.964
169.906
167.313
165.716
8.903
2.077
7.579
-3.191 5.712
-3.474
-1.397
65
-2.865 4.714
20-06-14 15:50
1. 3 G E C O N S O L I D E E R D K A S S T R O O M O V E R Z I C H T 2 0 13 (x € 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassing voor: • Afschrijvingen
9.894
• Mutaties voorzieningen
-1.510
• Vrijval investeringssubsidies
Verandering in vlottende middelen: • Voorraden
• Vorderingen
• Kortlopende schulden
Betaalde rente
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen (obligo) investeringssubsidies Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Overige balansmutaties Mutatie liquide middelen
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 66
8.903
7.579 10.001 -717
7.219
-1.080
16.122 103 710
15.783
-364
2.051
-2.955
18.173 512
-3.703
685
-3.191
-3.550
-11.464
0
0
471
-2.865 9.603
-13.637
1.243
-13.154
242
-6.229
-3.315
12.468
14.982
12
8.204
4
1.238
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten
2012
-1.165
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente
2013
2
-10.219
0
-5.987
-2.651
-2.651
0
0
-4.159
-3.267
20-06-14 15:50
1. 4 T O E L I C H T I N G O P D E GECONSOLIDEERDE BALANS EN S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N
resultaten van deze groepsmaatschappijen worden vol-
1.4.1 Algemeen
winst- en verliesrekening opgenomen vanaf de datum van
Activiteiten
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim is een brede
ledig in de consolidatie opgenomen. De resultaten van de
groepsmaatschappijen die in de loop van een boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden in de geconsolideerde
toetreding tot de groep respectievelijk tot de datum van afstoting.
hogeschool. De hogeschool is statutair gevestigd in Zwolle.
De volgende groepsmaatschappijen zijn in de consolidatie
Algemene grondslagen
• Stichting Huis van Algemeen Nut voor Studenten (HANS)
De jaarrekening is opgesteld conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en daarmee eveneens conform de vereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor wat betreft de Richtlijnen is met name RJ 660 van
opgenomen:
• Stichting Nieuw Grasdorp
• Stichting Windesheim Hoger Onderwijs
• Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation
belang vanwege de daarin (gedeeltelijk) verplichte aanvul-
Verbonden rechtspersonen
en modellen voor de jaarverslaggeving van onderwijsin-
graaf Consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
lingen op de standaardrichtlijnen, specifieke bepalingen stellingen en universiteiten.
De waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling geschiedt tegen historische verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld zijn
activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand verslagjaar. Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuï-
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paraonder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen
groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimi-
neerd. Verder is ook het groepshoofd (Windesheim) aan te merken als verbonden partij.
In 2013 hebben de volgende transacties tussen verbonden rechtspersonen plaatsgevonden:
• Stichting Nieuw Grasdorp: verhuur van gebouw T aan Windesheim.
teitsveronderstelling.
Vergelijkende cijfers
Consolidatie
hoofde van transparantie wenselijk en noodzakelijk werd
Voor de consolidatie is de integrale methode toegepast. Bij de integrale methode worden de activa en passiva,
alsmede de baten en lasten voor honderd procent in de ge-
De cijfers voor 2012 zijn, indien en voor zover dat uit
geacht, opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken.
consolideerde jaarrekening van Windesheim opgenomen.
Gebruik van schattingen
financiële gegevens van Windesheim en haar groeps-
ment oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de maatschappijen, waarin Windesheim direct of indirect
een beslissende invloed uitoefent voor wat betreft het
bestuur en het financiële beleid. De activa, passiva en de
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 67
67
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het manage-
maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grond-
slagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
20-06-14 15:50
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen
In contracten besloten financiële instrumenten die niet
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opge-
werkt in overeenstemming met het basiscontract.
en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig
nomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en
worden gescheiden van het basiscontract, worden ver-
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op
Financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financie-
gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het betreft
heeft.
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige
ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën
financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille
(financiële activa en financiële verplichtingen), verstrekte leningen en overige vorderingen, overige financiële verplichtingen en derivaten.
de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Windesheim maakt in de normale bedrijfsuitoefening een renteswap om het renterisico van langlopende schulden af te dekken.
Na eerste waardering worden afgeleide financiële instru-
menten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge-accounting onder het kostprijshedge-model wordt toegepast.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten
Omdat Windesheim kostprijshedge-accounting toepast
Deze worden door Windesheim gescheiden van het ba-
king van het specifieke risico van een toekomstige
besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). siscontract en apart verantwoord indien de economische
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin
besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat
zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontrac-
ten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden
bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de
eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
en het afgeleide instrument betrekking heeft op afdektransactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt
geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de
verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording
in de winst- en verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst- en verliesre-
kening was verwerkt, als overlopende post in de balans
opgenomen, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de
voorwaarden voor hedge-accounting, maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge-
accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument
tegen kostprijs of lagere marktwaarde te worden verwerkt.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 68
20-06-14 15:50
In 2013 zijn geen afgeleide financiële instrumenten
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
beëindigd.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn ge-
gekocht of verkocht, noch is de kostprijshedge-accounting
waardeverminderingen.
baseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
Windesheim documenteert de hedge-relaties en specifieke
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over
hedge-documentatie en toetst periodiek de effectiviteit
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van
van de hedge-relaties door vast te stellen dat er sprake is
de economische levensduur. Op terreinen en op onder-
van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake
handen projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste
is van overhedges. De effectiviteitstest vindt plaats door
activa wordt niet afgeschreven. Alleen bij vervoermiddelen
vergelijking van de kritieke kenmerken van het afdekkings-
wordt rekening gehouden met een restwaarde. Materiële
instrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van
vaste activa worden geactiveerd bij een aanschafprijs hoger
een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde
dan tweeduizend euro per stuk dan wel per partij.
op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de
Voor het bepalen van de afschrijvingen worden onder-
winst- en verliesrekening verwerkt.
staande afschrijvingspercentages toegepast:
Windesheim heeft een renteswap ter afdekking van rente-
Financiële vaste activa
voor de nieuwbouw van gebouw X. De renteswap wordt
deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
schommelingen met betrekking tot de aangegane lening
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige
gewaardeerd op basis van kostprijshedge-accounting con-
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettover-
form RJ 290. De swap is effectief en om deze reden wordt
mogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt
het resultaat van de renteswap toegelicht bij de niet in de
in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het
balans opgenomen activa en verplichtingen.
kunnen uitbrengen van twintig procent of meer van de
stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend
1. 4 . 2 G R O N D S L A G E N V O O R H E T W A A R D E R E N VA N A C T I VA E N PA S S I VA
volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarreke-
ning; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de
Materiële vaste activa
desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van
is, wordt deze op nihil gewaardeerd.
% Gebouwen en terreinen: Gebouwen Terreinen Terrein-, parkeer en overige voorzieningen Verbouwingen
Technische installaties
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 69
69
1,7-10,0 0,0 3,3-20,0 10,0 6,7
% Inventaris en apparatuur: Machines en meubilair
Computers, netwerkapparatuur,
servers, software en beeldschermen
6,7-7,1 6,7-33,3
Overige apparatuur
12,5
Vervoermiddelen
20,0
Andere vaste bedrijfsmiddelen:
20-06-14 15:50
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis
Voorraden
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame
van een voorziening voor incourantheid.
kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen waardevermindering, vindt waardering plaats tegen deze
lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Geldleningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, eventueel rekening houdend met een waardevermindering in verband met oninbaarheid.
De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverlie-
zen. Waardeverminderingsverliezen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
Reserves
van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
publieke en private bestemmingsreserves.
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte
De reserves bestaan uit de algemene reserve en de
contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die
Voorzieningen
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de
bare of feitelijke verplichtingen die per einde verslagjaar
het actief naar verwachting zal genereren.
geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Ook voor financiële vaste activa wordt op iedere balans-
datum beoordeeld of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel
actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardever-
minderingen wordt de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen bepaald en direct verwerkt in de resultatenrekening.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
bestaan waarbij het waaarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per einde
verslagjaar af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde of de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wachtgeldverplichtingen
De voorziening wachtgeld is gewaardeerd tegen de
nominale waarde. De voorziening is bedoeld om claims uit
hoofde van uitkeringen na ontslag af te dekken. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een inschatting van
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 70
20-06-14 15:50
toekomstige verplichtingen. Hogescholen zijn eigenrisi-
De voorziening voor personele beloningen heeft betrek-
voorziening is bepaald op basis van beschikbare gegevens
voorziening is gebaseerd op de actuariële waarde van
codrager voor de gehele werkloosheidsuitkeringen. De
uit de eigen administratie en de opgaves van Loyalis en het UWV. Bij het bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de kans dat betrokkenen een baan zullen krijgen.
Sociaal flankerend beleid
De voorziening sociaal flankerend beleid is gewaardeerd tegen de nominale waarde van verplichtingen aan
king op verplichtingen voor jubileumuitkeringen. De
verplichtingen aan medewerkers. De uitgangspunten voor de actuariële berekening zijn:
• sterftetabel man GBM 2000-2005 en vrouw GBV 2000-2005;
• disconteringsrente betreft 4,5%;
• inflatiepercentage per jaar voor de prijsindex: 1,0%;
• inflatiepercentage per jaar voor de loonindex: 1,0%.
(ex-)medewerkers.
Waarborgfonds
Eigen risicodragerschap WIA
de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
De voorziening wordt eenmaal in de vijf jaar actuarieel
Het bedrag van deze voorziening is vastgesteld conform Wetenschap, namelijk één procent van de bruto Rijks
berekend. In de tussenliggende jaren wordt de voorziening
bijdrage over 1993.
wordt gehouden met verwachte uitkeringen aan mede-
Langlopende schulden
medewerkers die op korte termijn in de WIA terecht zullen
jaar, worden opgenomen onder langlopende schulden. De
op basis van contante waarde berekend, waarbij rekening werkers die per einde boekjaar in de WIA zitten en met komen.
Personele beloningen
De personeelsbeloningen en andere (uitgestelde) vergoe-
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één
aflossing voor het komende verslagjaar is opgenomen onder kortlopende schulden. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
dingen worden verantwoord in overeenstemming met de
Kortlopende schulden
oen- en Flexibele Uittredingsregeling voor huidige en voor-
jaar, worden opgenomen onder kortlopende schulden.
RJ 271 Personeelsbeloningen. Windesheim kent een Pensi-
malige werknemers. De pensioenen zijn ondergebracht bij
Stichting Pensioenfonds ABP en de Flexibele Uittreding bij Stichting Flexibel Uittreden Onderwijs. Hiervoor in aan-
Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
rechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is
1. 4 . 3 G R O N D S L A G E N V O O R H E T B E PA L E N VA N H E T R E S U LTA AT
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
Algemeen
fect van hogere toekomstige premies. Derhalve zijn alleen
baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
merking komende werknemers hebben op de pensioengevan leeftijd, salaris en dienstjaren. Windesheim heeft geen geval van tekort bij het pensioenfonds, anders dan het efde verschuldigde premies tot en met het einde van het verslagjaar in de jaarrekening verantwoord.
71
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 71
20-06-14 15:50
Baten
Financiële baten en lasten
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies
den ontvangen en te vorderen rente, koerswinsten en
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze
opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
College-, cursus-, les- en examengelden
De college-, cursus-, les- en examengelden worden toege-
rekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij
ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoeks taken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden
Baten uit hoofde van werk in opdracht van derden (con-
tractonderwijs, contractactiviteiten en overige) worden in
Onder de financiële baten zijn verantwoord van der-
winsten op financiële afdekkingsinstrumenten waarvan de resultaten op de afgedekte positie worden opgeno-
men in de financiële baten en lasten. Rentebaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naarmate
deze opbouwen, door middel van de effectieve-rente-
methode. Financiële lasten bevatten aan derden betaalde en verschuldigde rente die op basis van de effectieve-
rentemethode aan verslagperioden wordt toegerekend,
koersverliezen, afsluitprovisies en verliezen op financiële afdekkingsinstrumenten waarvan de resultaten op de
afgedekte positie worden opgenomen in de financiële
baten en lasten. Financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie
van een in aanmerking komend actief worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
bel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen na
1. 4 . 4 G R O N D S L A G E N V O O R H E T O P S T E L L E N VA N H E T KASSTROOMOVERZICHT
wacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
Lasten
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
de staat van baten en lasten opgenomen voor een bedrag
gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declaravoltooiing van de gehele transactie. Voor een eventueel ver-
Personeelslasten
De personeelslasten bestaan uit de loon- en salariskosten
methode.
liquide middelen.
van eigen personeel en de daarop betrekking hebbende sociale lasten en pensioenlasten, inclusief betaalde en
verschuldigde premies uit hoofde van pensioenregelingen.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 72
20-06-14 15:50
73
1. 4 . 5 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N VA N D E GECONSOLIDEERDE BALANS Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:
Materiële vaste activa (x € 1.000)
1.2.1
1.2.2
Gebouwen en
Inventaris en
1.2.4
Andere vaste
In uitvoering en
Totaal
0
9.365
204.195
apparatuur
bedrijfsmiddelen
Boekwaarde 01.01
-51.702
103.219
-24.164
15.745
0
0
9.365
128.329
Investeringen 2013
4.595
5.178
0
3.864
13.637
Aanschafprijs 01.01
terreinen
1.2.3
Afschrijving cumulatief 01.01
Desinvesteringen 2013 Afschrijvingen 2013
154.921
-228
-5.816
Boekwaarde 31.12
101.770
Aanschafprijs 31.12
159.010
Boekwaarde 31.12
101.770
Afschrijving cumulatief 31.12
-57.240
39.909
-243
-4.078
vooruitbetaling
0 0
-9.894
13.229
131.601
37.141
0
13.229
209.380
16.602
0
13.229
131.601
-20.539
0
de studentensociëteit in Zwolle.
nieuwbouw sporthal-zwembad en een beperkt aantal
betrekking op kleine verbouwingen en inrichting op de
0
-471
0
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetaling
De investeringen in 2013 in gebouwen en terreinen hebben
0
-75.866
16.602
1.2.1 Gebouwen en terreinen
Dit betreft de campus in Zwolle, de campus in Almere en
0
0
-77.779
Het saldo bestaat onder andere uit voorbereidingskosten lopende verbouwingen en renovaties.
campus in Zwolle en in Almere. 1.2.2 Inventaris en apparatuur
De investeringen in 2013 in inventaris en apparatuur
hebben voor bijna € 0,1 mln. betrekking op de campus in Almere en voor ruim € 3,3 mln. op de campus in Zwolle, met name ICT.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 73
20-06-14 15:50
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in het
St and 31.12.2013
Desinves tering en afg elo s te lening
Inves tering en vers t rekte lening
St and 01.01.2013
Financiële vaste activa
verslagjaar is als volgt:
(x € 1.000) 1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen a. Coöperatief TechnoCentrum b. Stichting Aerides
1.3.7 Overige vorderingen a. Subsidie Flevoland
9
0
-9
24
0
-12
12
7.317
0
0
7.317
15
7.341
0
0
-3
-12
0
12
7.329
1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen
hogeschool in Flevoland (Almere). Voor de overname van de
De vordering betrof een renteloze lening. Het Coöperatief
Amsterdam, heeft Windesheim € 7,3 mln. ontvangen. Deze
a. Coöperatief TechnoCentrum
TechnoCentrum is in 2013 ontbonden. b. Stichting Aerides
Aan Stichting Aerides is in 2010 een rentedragende lening
verstrekt ten behoeve van de aanschaf van onderdelen van
een voormalige studentenboot. De lening wordt in 96 maandtermijnen afgelost. Aan Windesheim is een zekerheidsrecht
verstrekt op genoemde zaak. Vanuit Stichting Aerides worden allerlei activiteiten in het kader van topsport georganiseerd
(bijvoorbeeld roeiwedstrijden). Door het beschikbaar stellen van deze faciliteiten draagt Aerides bij aan een ambitieus studieklimaat gekoppeld aan hogeschool Windesheim. 1.3.7 Overige vorderingen
Dit betreft een langlopende vordering op het Consortium
van financiers met betrekking tot de ontwikkeling van een
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 74
medewerkers en van de opleidingen van de Hogeschool van inkomsten hebben geleid tot de vorming van een bestemmingsreserve van € 7,3 mln. voor de ontwikkeling van de hogeschool in Flevoland. Met deze middelen is een basis gelegd voor de continuïteit van onderwijs, onderzoek en
ondernemen in Flevoland op het moment dat de beschikbaar gestelde financiering van € 72 mln. door het Consortium van financiers voor de dekking van het aanlooptekort voor de
opbouw van een hogeschool in Flevoland volledig benut is.
Hierdoor is bij Windesheim een langlopende vordering op het Consortium ontstaan. De rente op de vordering is 2,988% op jaarbasis en integraal onderdeel van de business case. Voorraden
De campuswinkel (Zwolle) is in 2013 uitbesteed aan een derde. Windesheim heeft derhalve per einde 2013 geen eigen voorraden meer.
20-06-14 15:50
75
Vorderingen
Vorderingen (x € 1.000)
31.12.2013
31.12.2012
2.108
2.972
180
0
9
8
• Te factureren werk voor derden
591
350
• Premie WAO-WIA 2013
497
0
0
1.112
1.415
1.179
964
985
• Diverse posten
1.196
1.720
Af: voorziening wegens oninbaarheid
-374
-502
6.586
7.824
1.5.1
Debiteuren
1.5.2
Ministerie OCW
1.5.7
Overige vorderingen 1.5.7.1 Personeel 1.5.7.2 Overige:
• Suppletie omzetbelasting • Diverse posten 1.5.8
Overlopende activa 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten: • Vooruitbetaalde OV-jaarkaarten
1.5.9
Onder de Vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.
1.5.1 Debiteuren
De premie WAO-WIA 2013 betreft de teruggaaf van de
stand per einde 2012. De afname is met name te verklaren
tingplan 2014. De post Suppletie omzetbelasting per einde
De stand per einde 2013 is ruim € 0,8 mln. lager dan de
door een beter debiteurenbeheer. Dit heeft ook geleid tot
een lagere stand van de voorziening wegens oninbaarheid. 1.5.2 Ministerie OCW
Per einde 2013 betreft dit de terugvordering op de bijstelling van de Rijksbijdrage 2010.
basispremie WAO-WIA 2013 zoals geregeld in het Belas-
2012 betreft de te vorderen omzetbelasting ter zake van de nieuwbouw van sporthal-zwembad.
Diverse posten: per einde 2013 is onder andere ruim
€ 0,5 mln. (2012: € 0,3 mln. vooruitontvangen) als te
vorderen subsidie van het consortium voor Windesheim Flevoland opgenomen.
1.5.7.2 Overige
1.5.8.1 Vooruitbetaalde diverse posten
per einde 2013 ten opzichte van de stand per einde 2012 is
€ 700.000 (2012: € 576.000), vooruitbetaalde huur en
Te factureren werk voor derden: de toename van de stand
grotendeels te verklaren door een inhaalactie op tijdschrijven per einde 2013.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 75
Dit betreft met name vooruitbetaalde licentiekosten
servicekosten € 0 (2012: € 454.000) en vooruitbetaalde
assurantiepremies € 163.000 (2012: € 234.000). De afname
20-06-14 15:50
van de stand per einde 2013 ten opzichte van de stand per einde 2012 wordt met name verklaard door de lagere post voor huur- en servicekosten.
1.5.9 Voorziening wegens oninbaarheid
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:
(x € 1.000) 1.5.9.1
Stand per 01.01
1.5.9.3
Dotatie
1.5.9.2
Onttrekking
Stand per 31.12
2013
2012
-502
-484
-26
-49
154
31
-374
-502
31.12.2013
31.12.2012
Liquide middelen
Liquide middelen (x € 1.000) 1.7.1
Kasmiddelen
1.7.3
Deposito's
1.7.2
Tegoeden op bank- en girorekeningen
20
5.058
28.667 33.745
18
4.800
33.086 37.904
De tegoeden op bank- en girorekeningen en de deposito’s staan ter vrije beschikking.
De stand per einde boekjaar is te verklaren door circa
€ 24 mln. vooruitontvangen collegegeld en circa € 5 mln. door vooruitgefactureerde termijnen en ontvangen voorschotten op subsidie- en andere projecten.
De afname van het saldo met € 4,1 mln. wordt verklaard door:
• € 15,2 mln. inkomende kasstroom uit operationele activiteiten
• € 13,1 mln. uitgaande kasstroom door investeringen
• € 6,2 mln. uitgaande kasstroom door (extra) aflossing op leningen o/g
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 76
20-06-14 15:50
77
Groepsvermogen Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:
Groepsvermogen (x € 1.000)
Stand 01.01.2013 32.971 7.317
0
2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 a. Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.2 b. Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
2.1.1 Algemene reserve
Dit betreft de vrij besteedbare reserve. Deze reserve is gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijs-
10.425 2.306
53.019
Resultaat
Overige mutaties
Stand 31. 12.2013
5.128
0
38.099
0
7.317
0
0
584
0
5.712
0
ontwikkeling van de vestiging Flevoland. 2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
(Stichting HANS) en andere (publieke) activiteiten.
inbreng door de fusiepartners. In de jaren daarna is het
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
a. Dit betreft de reserve huisvestingsbeleid. Door de
ontwikkelingen in het hbo en de verwachtingen over de ontwikkeling van de studentenpopulatie, heeft het Col-
lege van Bestuur in 2011 besloten een nieuw masterplan Campus/Huisvesting op te stellen. In afwachting van de
ontwikkelingen rondom het nieuwe masterplan Campus
2.890
58.731
b. Dit betreft de reserve financiering Flevoland voor de
activiteiten, verhuur van onroerend goed (Stichting Nieuw Grasdorp), de exploitatie van een studentensociëteit
10.425
Deze bestemmingsreserve is in 1986 ontstaan uit de
resultaat op private activiteiten toegevoegd dan wel, bij een verlies, onttrokken aan deze reserve. Private
activiteiten zijn de exploitatie van gemaksdiensten in de
campuswinkel en de contractactiviteiten. Ten gunste van
de reserve is € 584.000 verantwoord: contractactiviteiten € 582.000 (2012: € 774.000) en gemaksdiensten € 2.000 (2012: negatief € 29.000).
is de reserve Huisvestingsbeleid voorlopig bevroren op de stand per 31 december 2010.
Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) 2.2.1
2.2.3
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 77
Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen
31.12.2013
31.12.2012
7.403
6.783
8.786
10.296
1.383
3.513
20-06-14 15:50
2.2.1 Personeelsvoorzieningen (x € 1.000)
Wachtgeld
Sociaal flankerend beleid
Wet WIA
Personele beloningen
Totaal
4.043
1.085
635
1.020
6.783
-1.489
-1.100
-21
-90
-2.700
3.980
1.130
1.062
7.403
1.200
808
Stand per 01.01.2013
Dotaties 2013
Onttrekkingen 2013 Vrijval 2013
Stand per 31.12.2013 Kortlopend deel < 1 jaar
Langlopend deel > 1 jaar
2.772
-1.346
1.263
2.780
-118
322
Wachtgeld
De voorziening wachtgeld is gebaseerd op rechten van
ex-medewerkers uit hoofde van wachtgeld en bijkomende
617 0
1.231 155
1.076
132
0
90
972
4.784
-1.464
2.253 5.150
maximaal tien jaar en eindigt eerst zodra de medewerker de vijfenzestigjarige leeftijd bereikt.
kosten. De rechten van deze ex-medewerkers zijn opge-
In 2009 is de voorziening actuarieel bepaald op basis
periode waarin de verplichting is ontstaan.
WIA zitten. De voorziening wordt eenmaal in de vijf jaar
nomen in een voorziening zodat de lasten drukken op de
Sociaal flankerend beleid
De voorziening Sociaal flankerend beleid heeft betrekking op afspraken met individuele personeelsleden die Windesheim vroegtijdig verlaten. Wet WIA
De Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) be-
staat uit twee regelingen, de WGA (Werkhervattingregeling
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt). Indien een werknemer arbeidson-
van verwachte uitkeringen aan medewerkers die in de
actuarieel berekend. In de tussenliggende jaren wordt de voorziening op basis van contante waarde berekend. Bij
de bepaling van de hoogte van de voorziening in 2013 is
rekening gehouden met verwachte uitkeringen aan medewerkers die per einde boekjaar in de WIA zitten.
Tevens is per eind 2013 bepaald welke medewerkers in
2014 waarschijnlijk in de WIA terechtkomen. Ook deze verplichting is opgenomen en bedraagt bijna € 0,7 mln. Voor
de jaarrekening 2010 tot en met 2013 is de voorziening op basis van contante waarde berekend.
geschikt raakt, vormen de eerste twee jaar in principe een
Personele beloningen
doorbetaald (het eerste jaar honderd procent en het tweede
van RJ 271 heeft Windesheim een verplichting opgenomen
last voor de werkgever en wordt zijn salaris bij Windesheim
jaar zeventig procent). Na 104 weken arbeidsongeschiktheid keert de WIA uit middels een IVA- of een WGA-uitkering. In-
dien de werknemer na twee jaar in de WGA komt, wordt het dienstverband beëindigd en ontvangt de werknemer een
uitkering via het UWV. Het eigen risico voor de werkgever is
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 78
Dit betreft de voorziening voor ambtsjubilea. Uit hoofde voor toekomstige jubileumuitkeringen aan de huidige
werknemers. De omvang van de verplichting wordt in hoge mate bepaald door de arbeidshistorie van werknemers
bij andere overheidsinstellingen. De voorziening wordt actuarieel berekend.
20-06-14 15:50
79
2.2.3 Overige voorzieningen (x € 1.000)
Organisatie
Waarborgfonds
Totaal
Stand per 01.01.2013
3.170
343
3.513
Onttrekkingen 2013
-1.164
0
-1.164
Stand per 31.12.2013
1.040
343
1.383
Kortlopend deel < 1 jaar
1.040
343
1.383
Dotaties 2013
Vrijval 2013
Langlopend deel > 1 jaar
0
0
-966
0
0
0
0
-966
0
Organisatie
Waarborgfonds
van de opleiding Journalistiek gebleken dat de kwaliteit
de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Eind 2011 is uit de audit in het kader van de accreditatie van het diploma van de opleiding Journalistiek niet in alle gevallen is gewaarborgd. Windesheim heeft een externe
‘commissie van wijzen’ ingesteld om te laten onderzoeken hoe de al in gang gezette en ook door het auditpanel
gesignaleerde verbeteringen, versneld geïmplementeerd kunnen worden. De voorziening heeft betrekking op de met dit traject gemoeide kosten.
Het bedrag van deze voorziening is vastgesteld conform Wetenschap namelijk één procent van de bruto Rijksbijdrage over 1993.
In de Algemene Vergadering van de HBO-raad is overeengekomen om de verplichte aansluiting bij het Waarborgfonds per 1 januari 2013 te beëindigen.
In het kader van de voorgenomen opheffing van het
Waarborgfonds zijn per aanvang februari 2014 bijna
alle borgingscontracten beëindigd. Op het moment van opmaak van de jaarrekening 2013 staat nog één bor-
gingscontract open. Dat betekent dat het bestuur van het Waarborgfonds formeel nog geen ontbindingsbesluit kan
nemen en het Waarborgfonds nog niet aan de bank heeft gemeld dat de bankgarantie ad € 343.000 ingetrokken dient te worden.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 79
20-06-14 15:50
Langlopende schulden
Langlopende schulden (x € 1.000) 2.3.3
Kredietinstellingen:
• ING Bank NV (Windesheim)
• ING Bank NV (Nieuw Grasdorp) • ING Bank NV (Nieuw Grasdorp) 2.3.5
31.12.2012
48.500
51.000
3.543
• Bank Nederlandse Gemeenten (Windesheim)
Overige: investeringssubsidie
31.12.2013
1.303
0
9.288
62.634
4.368 1.605
2.602
10.211
69.786
2.3.3 Kredietinstellingen
het nominale bedrag van, per einde 2013, € 51 mln., een
opgenomen, hebben betrekking op de financiering van de
Windesheim ontvangt een 3-maands EURIBOR over de
De geldleningen welke onder ‘kredietinstellingen’ zijn gebouwen van Windesheim. ING Bank NV (Windesheim)
Ten behoeve van de financiering van gebouw X op de
Campus (Zwolle), kadastraal bekend onder sectie K num-
mer 2227, is aan de ING Bank NV het recht van een hypo-
3-maands EURIBOR verhoogd met een opslag van 1,4%; hoofdsom. De renteswap is in 2008 afgesloten in relatie
tot de overeenkomst van geldlening met een vaste rente
van 4,88% ter financiering van gebouw X. Het renteswap-
contract is medio 2008 ingegaan en heeft een looptijd van 35 jaar (tot en met 1 januari 2042).
theek gegeven op het pand tot meerdere zekerheid voor
ING Bank NV (Nieuw Grasdorp)
voor renten, boeten, kosten, premies of anderszins. In to-
het T-gebouw op de Campus (Zwolle).
de betaling van de hoofdsom van € 55 mln. plus € 22 mln. taal € 77 mln. Naast de zekerheid op het pand is er mede
zekerheid verstrekt inzake verpanding van alle rechten die Windesheim ter zake van het onderpand heeft. Tevens is
de bank bevoegd het onderpand samen met de roerende
zaken die in het pand staan te (doen) verkopen. De kredieten zijn verstrekt in de vorm van kasgeldleningen.
Middels een renteswap is de variabele rente op de
langlopende leningen van ING Bank NV, ultimo 2013 groot € 51 mln., omgezet naar een vaste rente van 4,88%. De renteswap heeft een contractuele looptijd tot 1 januari
Dit betreft lening I voor de financiering van de bouw van De lening heeft een looptijd van dertig jaar en is in 1996
verstrekt. De rente bedraagt 4,11% per jaar en is gefixeerd tot en met 2016. De jaarlijkse aflossing is € 0,3 mln. In 2013 heeft een extra aflossing plaatsgevonden van
€ 0,5 mln. Ten behoeve van de bank heeft de stichting de
volgende zekerheden verstrekt: eerste bankhypotheek van € 13,5 mln. op het T-gebouw en hoofdelijke
medeschuldenaarstelling door Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
2042. De hoofdsom van de renteswap daalt overeenkom-
stig de aflossing van de langlopende lening. Op grond van de financieringsovereenkomst betaalt Windesheim over
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 80
20-06-14 15:50
81
ING Bank NV (Nieuw Grasdorp)
2.3.5 Overige
het T-gebouw op de Campus (Zwolle).
Landdrost (Almere). Conform Richtlijn RJ 274 is de inves-
Dit betreft lening II voor de financiering van de bouw van
Dit betreft een ontvangen investeringssubsidie voor De
De looptijd van de lening, het rentepercentage en de
teringssubsidie als vooruitontvangen bedrag aan de pas-
rentelooptijd zijn conform lening I.
siefzijde van de balans opgenomen. Uit de op de balans
De jaarlijkse aflossing is € 0,1 mln. In 2013 heeft een extra
gepassiveerde post valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste
aflossing plaatsgevonden van € 0,2 mln. De gestelde
van het resultaat. De vrijval wordt bepaald op basis van de
zekerheden zijn conform lening I.
afschrijvingstermijn van het betreffende actief.
Ten gunste van het resultaat 2013 is € 1,2 mln. (2012: € 0,7
Bank Nederlandse Gemeenten (Windesheim)
mln.) verantwoord waarbij rekening is gehouden met data
Windesheim heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid
van ingebruikname.
om de lening per 31 december 2013 boetevrij af te lossen. Na aflossing is opdracht gegeven om de hypotheekstel-
ling ten behoeve van de Bank Nederlandse Gemeenten te royeren.
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt: (x € 1.000)
2.3.3 Kredietins tellingen ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
Grasdorp)
Grasdorp)
51.000
4.368
1.605
0
0
0
(Windesheim)
Stand per 01.01.2013
Obligo investeringen 2013
Vrijval ten gunste van de exploitatie Aflossingen
0
0
0
Bank
Investerings-
Gemeenten
Flevoland
2.602
10.211
0
-1.165
Nederlandse (Windesheim)
0
subsidie
242
48.500
3.543
1.303
-302
-2.602
0
9.288
Looptijd > 1 jaar
48.500
3.543
1.303
0
8.571
4,88% plus
4,11%
4,11%
4,68%
Rentevoet
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 81
40.500
-825
(Nieuw
Stand per 31.12.2013
Looptijd > 5 jaar
-2.500
(Nieuw
2.3.5 Overige
2.142
788
0
0
5.703
n.v.t.
20-06-14 15:50
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden (x € 1.000)
31.12.2013
31.12.2012
2.4.1
Kredietinstellingen
2.478
2.651
2.4.3
Crediteuren
6.440
6.731
2.4.2
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen
4.917
5.736
2.4.7
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.7.1 Loonheffing
5.790
5.617
2.4.8
Schulden ter zake van pensioenen
1.850
1.685
21
0
2.4.9
2.4.10
2.4.7.2 Omzetbelasting
-389
Overige kortlopende schulden 2.4.9.1 Personeel
-45
2.4.9.2 Diverse posten
6.399
5.759
2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden
13.577
12.622
2.474
2.123
Overlopende passiva
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW
401
2.4.10.4 Vooruitontvangen overige subsidies
2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.10.8 Diverse posten
293
5.135
5.045
49.110
48.400
17
183
Onder de Kortlopende schulden zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.
2.4.1 Kredietinstellingen
2.4.10.4 Vooruitontvangen overige subsidies
langlopende schulden.
€ 0,8 mln. en functiemix ad € 0,7 mln.
Dit betreft de aflossingsverplichting voor 2014 op de
2.4.2 Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen
Dit betreft (subsidie)projecten. Ten opzichte van de stand
per einde 2012 is de stand per einde 2013 € 0,8 mln. lager. De lagere stand wordt verklaard door een kleiner volume
aan projecten en de wijze respectievelijk het moment van bevoorschotting.
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW
Dit betreft de vooruitontvangen en te restitueren middelen voor de lerarenbeurs.
Dit betreft o.a. de nog te besteden lectoraatsgelden ad Van de in voorgaande jaren ontvangen lectoraatsgelden resteert per einde 2013 een te besteden bedrag van € 0,8 mln. Dit bedrag zal vanaf 2014 besteed gaan worden aan het
ontwikkelen en het uitbouwen van de Centres of Expertise. Financiële instrumenten Algemeen
Windesheim maakt in de bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten waarvoor Win-
desheim een potentieel marktrisico, inclusief renterisico,
kredietrisico en/of liquiditeitsrisico loopt. Om deze risico’s te beheersen heeft Windesheim een treasurybeleid
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 82
20-06-14 15:50
inclusief een stelsel van procedures opgesteld om de
Dit derivaat betreft een zogenoemde renteswap waarbij
de financiële markten en daarmee op de financiële presta-
gebaseerd op EURIBOR, ontvangt. De hoofdsom van de
risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op ties van Windesheim te beperken.
Windesheim zet een afgeleid financieel instrument in, te weten een renteswap, om het renterisico te beheersen. Afgeleide financiële instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden.
Windesheim een vaste rente betaalt en een variabele rente, renteswap varieert gedurende de looptijd van het contract,
maar volgt hierbij exact de hoofdsom van de afgedekte po-
sitie, zodat gedurende de looptijd geen overhedge ontstaat. De mogelijke gevolgen van de negatieve marktwaarde van de renteswap zijn toegelicht onder ‘liquiditeitsrisico.’
Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
gen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en
van opvolgende meerjarenliquiditeit-begrotingen en op
Windesheim loopt kredietrisico over leningen en vorderinoverige vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico bestaat uit het verlies dat zou ontstaan indien op verslagdatum afnemers of tegenpartijen in gebreke
zouden blijven en hun contractuele verplichtingen niet na zouden komen. Windesheim heeft richtlijnen opgesteld
Windesheim bewaakt de liquiditeitspositie door middel
basis van de procedures zoals vastgelegd in het treasu-
rystatuut. Het College van Bestuur ziet erop toe dat voor Windesheim steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
waaraan afnemers of tegenpartijen moeten voldoen. Deze
De liquide middelen staan ultimo 2013 ter vrije beschikking
kredietconcentraties en marktrisico’s. Windesheim loopt
overeenkomst inzake Niet-Beursverhandelde Derivaten
richtlijnen beperken het risico verbonden aan mogelijke
hierdoor geen materieel kredietrisico ten aanzien van een enkele individuele afnemer of tegenpartij.
83
van Windesheim. Met de externe financier is een Raam (RNBD) aangegaan. Windesheim heeft geen wettelijke
marginverplichting ten aanzien van de door hem aange-
gane OTC-derivatentransacties. Op basis van de RNBD is
Renterisico
In het treasurybeleid van Windesheim zijn de doelstellingen
ten aanzien van de beperking van renterisico’s opgenomen. Er is een rentevisie opgesteld die periodiek wordt gevolgd en geactualiseerd. Windesheim loopt renterisico over de
rentedragende langlopende schulden en herfinanciering van
de externe financier bevoegd, mocht daartoe aanleiding zijn, extra zekerheden te vragen. Ultimo 2013 heeft de
externe financier geen gebruikgemaakt van de bevoegd-
heid om extra zekerheid te vragen vanwege de negatieve marktwaarde van de renteswap.
bestaande financieringen. Voor schulden met een variabele
In de overeenkomst met de externe financier zijn diverse
kasstromen. Om de variabiliteit van de variabel rentende
kelijke beëindigingsclausules geven partijen het recht
rente loopt Windesheim risico ten aanzien van toekomstige leningen te beperken, heeft Windesheim een renteswap afgesloten. Daarmee is het renterisico afgedekt.
beëindigingsclausules opgenomen. Deze niet ongebruien soms de plicht op bepaalde momenten tijdens de
contractduur de overeenkomst op te zeggen. Bij de beëin-
Ultimo boekjaar bestaat onderstaande renteswap uit: (x € 1.000)
Hoofdsom
Te betalen rente
Te ontvangen rente
Startdatum
Einddatum
Marktwaarde
53.000
4,88%
3mnd EURIBOR
1-7-2008
1-1-2042
-17.184
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 83
20-06-14 15:50
(x € 1.000)
Renteswap
Marktwaarde 2013
Boekwaarde 2013
Marktwaarde 2012
Boekwaarde 2012
-17.184
0
-22.874
0
De reële waarde is de contante waarde van toekomstige
kasstromen, gebaseerd op een rente die per balansdatum
zou gelden voor gelijksoortige leningen, vermeerderd met een risicopremie.
De geschatte marktwaarde en de totale boekwaarde van
de afgeleide financiële instrumenten kan als volgt worden diging van de overeenkomst op basis van deze beëindi-
weergegeven.
gingsclausules wordt de marktwaarde van de renteswap
Door toepassing van kostprijshedge-accounting, zoals uit-
treden, leidt dit tot een mogelijk liquiditeitsrisico voor
bepaling, bedraagt de in bovenstaande tabel opgenomen
afgerekend. Wanneer de beëindigingsclausules in werking Windesheim, voor zover de negatieve marktwaarde van
de renteswap hoger is dan de op dat moment beschikbare
eengezet in de grondslagen voor waardering en resultaatboekwaarde van afgeleide financiële instrumenten nihil.
liquiditeit.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
op de onderstaande omstandigheden:
Activa
De belangrijkste beëindigingsclausules hebben betrekking • de financierings- en kredietovereenkomst wordt niet (tijdig) nagekomen;
Vordering OCW: sociale lasten 1986
ten; wijziging in het College van Bestuur van Windesheim
1986 van circa € 1,2 mln. Aangezien deze post opeisbaar
• wijziging of beëindiging van de voornaamste activitei-
of in de statuten of reglementen en indien een dergelijke wijziging naar het oordeel van de externe financier van zodanige aard is dat zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten;
• indien er naar het oordeel van de externe financier
gegronde twijfel bestaat over de verhaalbaarheid van de te vorderen bedragen;
• indien sprake is van schuldsanering, surseance van betaling of faillissement.
Bovenstaande omstandigheden hebben zich gedurende
het boekjaar niet voorgedaan en zullen zich naar verwachting de komende jaren ook niet voordoen. Reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financi-
ële instrumenten, verantwoord onder liquide middelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de
Dit betreft een vordering op OCW inzake sociale lasten
is nadat Windesheim zijn activiteiten beëindigt en de jaar
rekening bovendien is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, is deze post niet verwerkt in de balans. Bijdrage aanloopkosten Flevoland
In de financieringsafspraken met de ministeries van
Infrastructuur en Milieu (voorheen: Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu) en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de provincie Flevoland, de gemeenten
Almere en Lelystad over de periode 2010 tot en met 2022 is vastgelegd dat partijen gezamenlijk een bedrag van
€ 72 mln. beschikbaar stellen aan Windesheim. De subsi-
die heeft tot doel een bijdrage te leveren in de dekking van de aanloopkosten als gevolg van de stichting van neven-
vestigingen van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Almere en Lelystad.
boekwaarde daarvan.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 84
20-06-14 15:50
Stichting Waarborgfonds
In het kader van de voorgenomen opheffing van het Waarborg-
85
De stand van het fonds per 31 december 2013 is:
fonds heeft Windesheim in 2013 een voorschot ontvangen op
de uitkering uit het vermogen van het Waarborgfonds. Op het
moment van opmaak van de jaarrekening 2013 bestaat echter
(x € 1.000)
2013
Fondswaarde per 1 januari
42.301
Onttrekking uit fonds op 26 juni 2013
onvoldoende zekerheid over de opheffing van het Waarborg-
Onttrekking uit fonds op 16 december 2013
fonds. Op basis van het voorzichtheidsprincipe en overeen-
Bijgeschreven rente
komstig de gedragslijn die met de grote accountantskantoren
Fondswaarde per 31 december
is afgestemd, is de vordering van € 0,8 mln. op het Waarborg-
-7.112
-100
1.154
36.243
In de stand per 31 december 2013 is de langlopende vordering ad € 7.317.000 inbegrepen.
fonds niet in de jaarrekening 2013 verwerkt.
De onttrekkingen uit het fonds zijn inclusief de jaarlijkse rentevergoeding over deze langlopende vordering.
Verplichtingen Stichting Waarborgfonds
SNG is door kredietverschaffers een langlopende lening
tocht artikel 7, heeft Windesheim te Zwolle, behorend tot
mln. Ultimo 2013 resteert een schuld van € 5,3 mln.
Ingevolge de gesloten standaardovereenkomst van borg-
de Vereniging VU-Windesheim, zich verbonden niet zonder
verstrekt met een oorspronkelijke hoofdsom van € 13,5
schriftelijke toestemming van de Stichting Waarborgfonds
Liquiditeitsbijdrage 1988
te vervreemden of met enig recht te bezwaren. Voorts dient
bijdrage 1988 van circa € 1,3 mln. aan OCW. Deze verplichting
HBO, de aan Windesheim toebehorende registergoederen
Windesheim, indien het zijn verplichtingen uit de geborgde overeenkomsten niet kan nakomen, een recht van hypo-
Windesheim is verplicht tot terugbetaling van de liquiditeitsis opeisbaar zodra Windesheim zijn activiteiten beëindigt.
Omdat de jaarrekening is opgesteld op basis van het continu-
theek aan de Stichting Waarborgfonds HBO te verstrekken
ïteitsbeginsel, is deze post niet verwerkt in de balans.
borgfonds HBO.
Vooruitontvangen subsidies
tot zekerheid van het regresrecht van de Stichting Waar-
Op basis van het bovenstaande heeft Windesheim een bankgarantie afgegeven tegenover de Stichting Waarborgfonds
Per einde 2013 is de subsidie van het consortium voor Windesheim Flevoland volledig aangewend.
HBO van € 343.000. In de Algemene Vergadering van de
Huur- en leasecontracten
bij het Waarborgfonds per 1 januari 2013 te beëindigen. In
• huurcontracten voor onbepaalde tijd met een jaarlijkse
HBO-raad is overeengekomen om de verplichte aansluiting het kader van de voorgenomen opheffing van het Waarborgfonds zijn per aanvang februari 2013 bijna alle borgings-
contracten beëindigd. Op het moment van opmaak van de
jaarrekening 2013 heeft het bestuur van het Waarborgfonds
formeel nog geen ontbindingsbesluit kunnen nemen en is de
Windesheim heeft een aantal huurcontracten van gebouwen: verplichting van € 0,4 mln.;
• huurcontract pand Windesheim Flevoland: gehuurd tot
1 september 2025. De totale verplichting daaruit voortvloeiend bedraagt € 18,1 mln. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 1,5 mln.;
bankgarantie ad € 343.000 derhalve nog niet ingetrokken.
• huurcontract gebouw tot 28 februari 2018 overeenko-
Stichting Nieuw Grasdorp
Naast het huren van gebouwen zijn twee leasecontracten
Stichting Nieuw Grasdorp (SNG) verstrekte kredieten. Aan
overeenkomende totale verplichting is € 50.000.
Hoofdelijke medeschuldenaarstelling ten behoeve van aan
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 85
mend met een huurbedrag van € 0,2 mln.
voor personenauto’s afgesloten. De met deze contracten
20-06-14 15:50
1. 4 . 6 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N VA N D E G E C O N S O L I D E E R D E S TA AT VA N B AT E N EN LASTEN
wordt verklaard door de inspanning om het aantal docen-
Rijksbijdrage
De toerekening van de baten aan het boekjaar is 8/12 (t-1)
3.1.1 Rijksbijdragen OCW
baten gedaald door het saldo van een hoger instellings-
De hogere bate over 2013 ten opzichte van de begroting 2013 is in belangrijke mate het gevolg van budgettaire
wijzigingen door OCW in het kader van de Voorjaarsnota en de tweede begroting 2013.
ten met een master en het aantal promovendi te verhogen. College-, cursus-, les- en examengelden
en 4/12 (t). Ten opzichte van de realisatie 2012 zijn de
collegegeld en wettelijk collegegeld en een lager aantal
studenten. Ten opzichte van de in de begroting 2013 op-
genomen studentprognose, zijn de baten lager uitgevallen door een afname van het totaal aantal studenten.
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies
Dit betreft de Regeling lerarenbeurs en de Regeling twee-
de graden HBO en WO. De hogere bate uit de lerarenbeurs
Rijksbijdrage (x € 1.000) 3.1.1
Rijksbijdragen OCW
3.1.2
Overige subsidies OCW
3.1.1.1 Rijksbijdrage sector HBO 3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies
Niet-geoormerkte subsidies (x € 1.000) 3.1.2.2
Niet-geoormerkte subsidies OCW
• Lerarenbeurs
• T weede graden
College-, cursus-, les- en examengelden (x € 1.000) 3.3.3
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 86
Collegegeld sector hbo
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
118.022
111.748
113.533
523
115
424
118.545
111.863
113.957
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
494
P.M.
286
523
115
424
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
34.535
35.634
34.870
29
115
138
20-06-14 15:50
87
Baten in opdracht van derden
3.5.6 Diverse posten
De lagere bate ten opzichte van de begroting wordt
dere de SIA RAAK-subsidies voor de lectoraten verantwoord.
verklaard door een aanhoudend krappe markt en be-
zuinigingsrondes bij (potentiële) opdrachtgevers in het onderwijs en in de zorg.
Overige subsidies: onder de overige subsidies zijn onder anStudenten en personeel: deze baten omvatten met name
de bijdragen voor excursies en studiereizen. Ten opzichte van de begroting is sprake van een toename. Dit komt
onder andere doordat er meer studiereizen en excursies
zijn gemaakt, er conferenties zijn georganiseerd en meer
Overige baten
opbrengst Kies-op-Maat is gegenereerd. Hier staat echter
3.5.1 Verhuur
Dit betreft de incidentele verhuur van ruimte op de
campus (Zwolle) en de huurbate uit exploitatie van de studentensociëteit (Stichting HANS).
tegenover dat de reis- en verblijfkosten ook een stijging laten zien ten opzichte van de begroting.
Overige dienstverlening: dit betreft onder meer de
parkeerbaten uit betaald parkeren van bijna € 0,4 mln.
(2012: bijna € 0,4 mln.) en het ter beschikking stellen van faciliteiten aan derden.
Baten in opdracht van derden (x € 1.000) 3.4.1
3.4.3
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
5.585
4.387
6.712
579
2.230 6.617
629
7.341
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Verhuur
456
350
393
Sponsoring
204
165
158
Contractonderwijs
Overige baten werk in opdracht van derden
3.4.3.3 Overige baten in opdracht van derden
Overige baten (x € 1.000) 3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.6
Detachering personeel
Diverse posten
• Subsidie internationalisering • Overige subsidies
• Studenten en personeel
• Drukwerk en reprowinkel • Overige dienstverlening
• Consortium financiers • Overige
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 87
6.164
924
31
179
0
737
28
3.776
2.934
2.251
124
185
241
1.531 961
8.571
2.987
19.565
1.107
1.336
8.105 915
15.276
1.591
1.063 9.118
1.547
17.127
20-06-14 15:50
Consortium financiers: dit is de financiële bijdrage van de
Personeel niet in loondienst: dit betreft ingeleend perso-
Cultuur en Wetenschap, de provincie Flevoland en de ge-
surveillanten en gastdocenten. Voor deze kostenpost
ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Onderwijs, meenten Almere en Lelystad voor de vestiging Flevoland.
was € 6,1 mln. begroot tegenover € 11,4 mln. werkelijk
Overige: dit betreft onder andere een uitkering van ruim
besteed. De hogere last van € 5,3 mln. ligt voor ruim
€ 1 mln. uit het vermogen van het Waarborgfonds van-
wege de voorgenomen opheffing van het Waarborgfonds. Personeelslasten
mln. op de vestiging in Zwolle. Derden zijn ingezet voor
vervanging bij (langdurig) verzuim, voor ondersteuning bij derzoek, voor interim management en voor (kortlopende)
projectondersteuning. De hogere last ten opzichte van de
Voor deze post was € 115,6 mln. begroot tegenover
€ 113,3 mln. werkelijk. De lagere last van € 2,3 mln. betreft een lagere last op de vestiging in Zwolle. De lagere last op de vestiging Zwolle wordt onder andere veroorzaakt door
het niet tijdig kunnen invullen van vacatures voor techniek en voor de lectoraten. Ten opzichte van 2012 is sprake
van een stijging van bijna € 4,5 mln. Deze stijging wordt
veroorzaakt door een hoger aantal medewerkers in dienste en door reguliere loonstijgingen uit beoordelingen.
begroting is onder andere veroorzaakt door een lagere inschatting van het (langdurig) verzuim, intensivering op ontwikkelingen en moeilijk in te vullen vacatures.
Laatstgenoemde is in combinatie te zien met de lagere
last ten opzichte van de begroting van de post Lonen en salarissen.
Diverse posten: onder de diverse posten van € 2,7 mln.
zijn de scholingskosten van € 1,8 mln. (2012: € 1,8 mln.) verantwoord. Verder zijn onder deze post onder andere
Dotaties voorzieningen: voor een nadere toelichting op de dotaties aan de personele voorzieningen wordt verwezen
€ 0,9 mln. op de vestiging in Almere en voor bijna € 4,5
ontwikkelingen in het onderwijs en op het gebied van on-
4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten
neel van derden, studentwerkvergoedingen, vergoeding
verantwoord: wervingskosten, mobiliteitskosten en kosten medische begeleiding.
naar de desbetreffende balansrekening.
Personeelslas ten (x € 1.000) 4.1.1
Lonen en salarissen
4.1.1.1 Brutoloon en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies 4.1.2
Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personeelsvoorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.3
4.1.2.3 Diverse posten
Af: uitkeringen
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 88
Realisatie 2013
Begroting 2013
89.584
87.151
9.747
13.978
Realisatie 2012
9.329
12.353
113.309
115.593
108.833
2.693
1.540
1.096
2.744
4.327
129.428
127.530
11.449 -767
6.116
12.806
-46
-777
3.110
125.068
20-06-14 15:50
89
Het aantal fte’s is als volgt:
Fte’s
Realisatie 2013
Realisatie 2012
Realisatie 2011
fte
fte
fte
Onderwijzend Personeel Windesheim
1.011
968
834
1.618
1.587
1.483
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
5.816
6.056
5.861
471
0
1.119
Onderwijs Ondersteunend Personeel
607
Windesheim
Afschrijvingen (x € 1.000) 4.2.2
Materiële vaste activa
• Gebouwen en terreinen
• Inventaris en apparatuur
• Boekresultaat desinvesteringen
619
4.078
10.365
4.339
10.395
649
4.140
11.120
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
In 2012 is een integrale inventarisatie op de campus in
Energie en water
materiële vaste activa. Deze inventarisatie heeft geleid tot
begroting over 2013 is te verklaren door een lager gebruik
Zwolle uitgevoerd van de aanwezige én in gebruik zijnde een geactualiseerd bestand van materiële vaste activa,
maar ook tot een afboeking van de boekwaarde van niet
meer aanwezige en/of niet meer in gebruik zijnde materiële vaste activa van € 1,1 mln.
De desinvesteringen in 2013 bestaan uit een afwaardering
De daling van de kosten over 2013 ten opzichte van de dan begroot. De lagere kosten over 2013 ten opzichte
van de kosten over 2012 zijn te verklaren door een lagere eindafrekening 2012 dan ingeschat. Overige lasten
van de boekwaarde van het oude zwembad in verband
Samenwerkingsverbanden
de boekwaarde van activa bij overdracht van opleidingen,
verbanden zoals master SEN (Hogeschool Inholland,
met voorgenomen sloop (€ 0,2 mln.), afwaardering van
afboeking van de boekwaarde van niet meer aanwezige en/of niet meer in gebruik zijnde materiële vaste activa, e.d. (€ 0,3 mln.).
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 89
Dit betreft de kosten voor deelname aan samenwerkingsHogeschool Utrecht en de NHL) en Kennispoort, de kosten voor de bijdrage in de kosten van de VU ten behoeve van Windesheim in Dialoog alsmede de bijdrage in de kosten van derden ten behoeve van lectoraten en de Centres of
20-06-14 15:50
Huisves tingslas ten (x € 1.000) 4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Huur
2.236
2.172
2.262
Onderhoud
1.552
1.455
1.533
Schoonmaakkosten
1.927
1.911
1.797
7.449
7.464
7.564
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
2.700
2.062
4.288
2.217
2.448
2.281
1.042
1.264
1.014
Verzekeringen
Energie en water
4.4.1
Administratie- en beheerslasten • S amenwerkingsverbanden
• Reclame-, drukwerk- en representatiekosten
•C ontributies
•C ateringkosten
• Directe materiaalkosten
. Diversen
2.624
1.470
1.768
3.702
1.367
3.334
2.503
3.096
1.254
4.052
4.4.4
Overige lasten
3.348
2.392
begroting 2013 zijn te verklaren door ontwikkelingen ten aanzien van samenwerkingsverbanden. Adviseurskosten
Adviseurs worden ingehuurd indien de vereiste kennis
en/of ervaring binnen de hogeschool niet aanwezig is. Het gaat hierbij om adviseurs op het gebied van belastingen,
vastgoed, organisatie en juridische expertise. Ten opzichte van de begroting 2013 is sprake van een onderschrijding van € 1,2 mln. Dit is met name te verklaren door twee
2.071
1.262
3.793
22.664
454
3.856
Inventaris, apparatuur
Expertise. De hogere kosten over 2013 ten opzichte van de
1.173
450
4.4.2
en leermiddelen
345
1.139
486
• Adviseurskosten
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 90
337
931
Heffingen
Overige las ten (x € 1.000)
317
21.924
1.119
4.225
21.964
factoren: inzet van eigen medewerkers en wijziging in de planning van de uitvoering van projecten. Contributies
De lagere kosten ten opzichte van de begroting zijn te
verklaren door een te hoge inschatting op de kosten voor (eerste) contributieverplichtingen zoals die aan de HBO-raad en aan de Vereniging.
De lagere kosten over 2013 ten opzichte van de kosten
over 2012 zijn te verklaren als gevolg van de ontvlechting uit de Vereniging.
20-06-14 15:50
91
Cateringkosten
Overige lasten
met name worden verklaard door een grotere afname
voor reis- en verblijfkosten van medewerkers en studenten
De hogere lasten ten opzichte van de begroting kunnen vanwege diverse evenementen. Directe materiaalkosten
Onder deze post zijn de uitgaven verantwoord voor
kantoor- en onderwijsmaterialen. Binnen de onderwijsdo-
meinen is sprake van hogere lasten van bijna € 0,4 mln. en binnen de ondersteunende diensten van bijna € 0,1 mln. Diversen
Onder deze post zijn de kosten opgenomen welke voort-
vloeien uit de overdracht en/of overname van opleidingen.
Deze post bestaat voor het grootste deel uit vergoeding voor een totaalbedrag van € 3,2 mln. (2012: bijna € 3,0
mln.). Internationalisering is één van de speerpunten in
het onderwijsaanbod van Windesheim. De hogere lasten ten opzichte van de begroting kunnen worden verklaard
omdat studenten méér gebruik maken van de mogelijkhe-
den voor uitwisselingsprogramma’s, studiereizen, (buitenlandse) stages, e.d. Tegenover deze hogere kosten staan hogere baten uit bijdragen van personeel en studenten
voor (buitenlandse) reis- en verblijfkosten in het kader van opleiding en/of stage.
De hogere lasten over 2013 ten opzichte van de lasten over
Honoraria externe accountant
de opleiding DBKV aan Artez alsmede van kosten verbon-
De externe accountant heeft met betrekking tot het boek-
lesplaatsen master SEN.
honorarium in rekening gebracht:
2012 zijn te verklaren door de kosten van overdracht van den aan de overname van opleidingen zoals een aantal
Honoraria externe accountant Accountantslasten
•H onorarium onderzoek jaarrekening
•H onorarium andere controleopdrachten •H onorarium fiscale adviezen
•H onorarium andere niet-controle diensten
jaar 2013 respectievelijk het boekjaar 2012 het volgende
Realisatie 2013
Realisatie 2012
134
65
0
0
45 0
179
10 0
75
Het honorarium is ten laste gebracht van het boekjaar waarin de werkzaamheden zijn verricht.
Onder ‘honorarium onderzoek jaarrekening’ zijn eenmalige aanloopkosten opgenomen in verband met de overgang naar een nieuwe accountant.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 91
20-06-14 15:50
Financiële baten en lasten De rentebaten zijn hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een werkelijk gemiddeld hogere rentevoet dan in de begroting was opgenomen.
Financiële baten en las ten (x € 1.000) 5.1
5.5
Realisatie 2013
Rentebaten
Begroting 2013
512
Rentelasten
400
-3.703
-3.874
-3.191
-3.474
Realisatie 2012 685
-3.550
-2.865
1. 5 E N K E L V O U D I G E B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 13 Na verwerking bestemming resultaat (x € 1.000) 1 1.2
1.3
1.4
1.5 1.7
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa Totaal activa
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 92
11.309
117.862 132.726
0
128.381
103
6.586
33.408
10.519
7.782
39.994
37.572
45.457
31.12.2013
31.12.2012
Eigen vermogen
57.508
51.814
Langlopende schulden
57.788
2.2
Voorzieningen
2.4
121.417
173.838
Passiva
2.3
31.12.2012
172.720
2
2.1
31.12.2013
Activa
Kortlopende schulden Totaal passiva
8.786
48.638
172.720
10.296
63.813
47.915
173.838
20-06-14 15:50
93
1. 6 E N K E L V O U D I G E S T A A T V A N B A T E N E N L A S T E N O V E R 2 0 13 (x € 1.000) 3
Baten
3.3
College-, cursus-, les- en examengelden
3.1
3.4
3.5
Rijksbijdragen
Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten
4
Lasten
4.2
Afschrijvingen
4.1
4.3 4.4
5
Personeelslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Totaalresultaat
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
118.545
111.863
113.957
34.535 6.164
19.519
35.634
6.617
15.276
34.870
7.341
17.024
178.763
169.390
173.192
129.428
127.530
125.068
10.082 8.152
22.628
170.290 8.473
-2.779 5.694
10.129 8.189
21.914
167.762 1.628
-3.025 -1.397
10.843
8.279
21.958
166.148 7.044
-2.441 4.603
1. 7 T O E L I C H T I N G O P D E E N K E LV O U D I G E B A L A N S E N S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N 1. 7.1 A L G E M E E N De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
zoals beschreven bij de geconsolideerde jaarrekening zijn
eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening. Voor de toelichting op de enkelvoudige balans en staat
van baten en lasten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten in het geval de enkelvoudige cijfers gelijk zijn aan de geconsolideerde cijfers.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 93
20-06-14 15:50
1. 7. 2 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N VA N D E E N K E LV O U D I G E B A L A N S Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:
Materiële vaste activa (x € 1.000)
Aanschafprijs 01.01
Afschrijving cumulatief 01.01 Boekwaarde 01.01 Investeringen 2013
Desinvesteringen 2013 Afschrijvingen 2013
1.2.1
1.2.2
Gebouwen en
Inventaris en
139.910
39.909
terreinen
1.2.3
1.2.4
Andere vaste
In uitvoering en
Totaal
0
9.365
189.184
apparatuur
bedrijfsmiddelen
-47.158
-24.164
15.745
0
0
9.365
117.862
4.595
5.178
0
3.864
13.637
92.752
-228
-5.533
-243
-4.078
0
0
vooruitbetaling
0
0
0
-71.322
-471
-9.611
Boekwaarde 31.12
91.586
16.602
0
13.229
121.417
Aanschafprijs 31.12
143.999
37.141
0
13.229
194.369
Boekwaarde 31.12
91.586
16.602
0
13.229
121.417
Afschrijving cumulatief 31.12
-52.413
-20.539
0
0
-72.952
Gebouwen en terreinen
Dit betreft de campus in Zwolle, de campus in Almere en de studentensociëteit in Zwolle.
De investeringen in 2013 in gebouwen en terreinen hebben betrekking op kleine verbouwingen en inrichting op de campus in Zwolle en in Almere.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 94
20-06-14 15:50
95
Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa in het
1.3.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen a. Stichting HANS
b. Stichting Nieuw Grasdorp 1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen a. Coöperatief TechnoCentrum
b. Stichting Aerides
1.3.7 Overige vorderingen a. Subsidie Flevoland
117
3.061 3.178 9
15
24 7.317
10.519
-28
830
-28
830
0
0
0 0
830
Stand 31.12.2013
0
Result aat
Desinves tering en afg elo s te lening
(x € 1.000)
Stand 01.01.2013
Financiële vaste activa
Inv es tering en vers t rekte lening
verslagjaar is als volgt:
0
-9
-3
-12 0
-40
0
0
0 0
0
0 0
0
1.3.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen
b. Stichting Nieuw Grasdorp
Stichting Huis van Algemeen Nut voor Studenten (HANS)
vember 1994. De stichting exploiteert het T-gebouw op de
a. Stichting HANS
is opgericht per 4 augustus 1993. De stichting exploiteert een studentensociëteit aan de Voorstraat in Zwolle. De
vordering betreft een rekening-courant tussen Stichting
HANS en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
Het exploiteren van een studentensociëteit heeft tot doel om studenten te binden aan Windesheim. In de studen-
tensociëteit wordt aan studenten een platform geboden
om allerlei met het onderwijs en onderzoek gerelateerde
89
3.891
3.980 0
12
12 7.317
11.309
Stichting Nieuw Grasdorp (SNG) is opgericht per 29 no-
campus in Zwolle. Het gebouw wordt verhuurd aan Stich-
ting Christelijke Hogeschool Windesheim; de huurovereenkomst loopt tot 1 januari 2022. Deze vordering betreft een rekening-courant tussen SNG en Stichting Christelijke Ho-
geschool Windesheim. SNG exploiteert het gebouw waarin voor het domein Techniek (bijna drieduizend studenten) het onderwijs en onderzoek wordt verzorgd.
activiteiten te organiseren.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 95
20-06-14 15:50
3
Stichting Nieuw
Stichting
Zwolle
3
Stichting Windesheim
Stichting
Zwolle
Stichting Windesheim
Stichting
Stichting RESPO
n.v.t.
ja
711
40
nee
n.v.t.
ja
1
0
0
nee
n.v.t.
ja
Zwolle
4
215
-1
nee
n.v.t.
ja
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
n.v.t.
nee
Stichting Polymer
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
n.v.t.
nee
Stichting GRIETJE
Stichting
Zwolle
4
*
*
nee
n.v.t.
nee
Stichting Huis van
Algemeen Nut voor Studenten (HANS)
Grasdorp
Hoger Onderwijs
Foundation for Knowledge and Innovation
International
Science Park
€ 1.000
297
Result aat 2013
nee
(x € 1.000)
Co de act iviteit
-21
Naam
Co nso lidat ie ja/nee
Zwolle
Deelname in %
St at ut aire zetel
Stichting
Verklaring art .2:403 ja/nee
J uridische vo rm
Eig en vermo g en 31.12.2013
Verbonden partijen
€ 1.000
Code activiteiten: 1 contractonderwijs 2 contractonderzoek 3 onroerende zaken 4 overige *) gegevens niet beschikbaar
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 96
20-06-14 15:50
97 Naam
Doels telling
Samens telling bes tuur verslagperiode
Stichting Huis van
In stand houden en exploiteren van onroerende zaken die
Het bestuur bestaat uit het College van
Studenten (HANS)
verschaffen van huisvesting voor sociaal-culturele en
Algemeen Nut voor
Stichting Nieuw Grasdorp
Stichting Windesheim Hoger Onderwijs
zijn aangemerkt als monument door:
Bestuur van Windesheim.
wetenschappelijke activiteiten voor en door studenten in Zwolle.
Het bouwen en exploiteren van één of meer gebouwen
Het bestuur bestaat uit tenminste drie
ruime zin.
desheim benoemt de leden.
en/of andere registergoederen, één en ander in de meest Verlenen van diensten voor:
• Het geven van onderwijs, die niet voor subsidie van rijkswege in aanmerking komen.
leden. Het College van Bestuur van WinHet bestuur bestaat uit het College van Bestuur van Windesheim.
• Geven van advies.
• Verrichten van toepassingsgericht onderzoek.
• Ontwikkelen en beschikbaar stellen van producten, verbandhoudend met onderwijs, advieswerk en/of onderzoekswerk.
Stichting Windesheim
De verrijking van het hoger onderwijs door het financieel
Het dagelijks bestuur bestaat uit één
ledge and Innovation
buitenland en innovatieve projecten.
Windesheim en twee leden uit het
Foundation for Know-
Stichting RESPO International
Stichting Polymer Science Park
Stichting GRIETJE
(Gezamenlijk Recreëren, Integreren En Tevens
Jaarlijks Exploiteren)
ondersteunen van ambitieuze studenten in binnen- en
Bevorderen van de sportbeoefening door mensen met een handicap of chronische aandoening – mede in ontwikkelingslanden.
De realisatie, het beheer en de exploitatie van een open innovatiecentrum op het gebied van toegepaste kunststoftechnologie door middel van samenwerking tussen ondernemingen en kennisinstellingen.
lid van het College van Bestuur van
middenmanagement van Windesheim. Het bestuur bestaat uit vier personen, van wie twee door het College van
Bestuur van Windesheim bindend worden benoemd.
Het bestuur bestaat uit vier personen.
Windesheim heeft het recht één bestuurslid te benoemen.
Beheren en exploiteren van een studentensociëteit te
Het bestuur bestaat uit drie personen,
overige studenten van het hbo.
Windesheim worden benoemd.
Zwolle voor aan Windesheim gelieerde studenten en voor
welke door het College van Bestuur van
Transacties met verbonden partijen
Stichting Nieuw Grasdorp verhuurt het T-gebouw aan Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 97
20-06-14 15:50
Vorderingen
Vorderingen (x € 1.000) 1.5.1
1.5.2 1.5.7
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
1.5.7.1 Personeel
1.5.7.2 Overige:
• T e factureren werk voor derden • Premie WAO-WIA 2013
• Suppletie omzetbelasting 1.5.8
• Diverse posten
Overlopende activa
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten:
• Vooruitbetaalde OV jaarkaarten
1.5.9
• Diverse posten
Af: voorziening wegens oninbaarheid
31.12.2013
31.12.2012
2.108
2.951
9
8
591
350
0
1.112
180
497
0
0
1.415
1.158
964
985
1.196
1.720
6.586
7.782
31.12.2013
31.12.2012
20
18
-374
-502
Onder de Vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen (x € 1.000) 1.7.1
Kasmiddelen
1.7.3
Deposito's
1.7.2
Tegoeden op bank- en girorekeningen
4.721
28.667
33.408
4.468
33.086
37.572
De tegoeden op bank- en girorekeningen staan ter vrije beschikking.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 98
20-06-14 15:50
99
Eigen vermogen
Het verloop in het verslagjaar is als volgt:
Eigen vermogen (x € 1.000)
Stand 01.01.2013
Resultaat
31.766
5.110
2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 a. Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.2 b. Bestemmingsreserve (publiek)
10.425
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
7.317
2.306
51.814
Overige mutaties
Stand 31.12.2013
0
36.876
0
0
0
0
584
0
5.694
0
10.425 7.317
2.890
57.508
2.1.1 Algemene reserve
Dit betreft de vrij besteedbare reserve. Deze reserve is
gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten.
Aansluiting tussen groepsvermogen geconsolideerde balans en eigen vermogen enkelvoudige balans per 31 december 2013: (x € 1.000) Eigen vermogen (enkelvoudige balans) Eigen vermogen Stichting HANS
Eigen vermogen Stichting Nieuw Grasdorp
Eigen vermogen Stichting Windesheim Hoger Onderwijs Eigen vermogen Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation
Groepsvermogen (geconsolideerde balans)
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 99
Stand 31.12.2013 297
57.508
711 0
215
1.223
58.731
20-06-14 15:50
Aansluiting tussen geconsolideerd resultaat en enkelvoudig resultaat 2013: (x € 1.000)
2013
Resultaat (enkelvoudig)
Resultaat Stichting HANS
-21
Resultaat Stichting Nieuw Grasdorp
5.694
40
Resultaat Stichting Windesheim Hoger Onderwijs
0
Resultaat Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation
-1
Resultaat (geconsolideerd)
18
5.712
Voorzieningen
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. Langlopende schulden (x € 1.000) 2.3.3
2.3.5
48.500
51.000
Kredietinstellingen:
• Bank Nederlandse Gemeenten
0
Overige: investeringssubsidie
Stand per 01.01.2013
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Aflossingen
31.12.2012
• ING Bank NV
(x € 1.000)
Obligo investeringen 2013
31.12.2013
9.288
57.788
Bank Nederlandse Gemeenten
Inves teringssubsidie Flevoland
51.000
2.602
10.211
0
-1.165
0
9.288
0 0
0
Stand per 31.12.2013
48.500
-2.602
Looptijd > 1 jaar
48.500
0
4,88% plus
4,68%
Rentevoet
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 100
10.211
63.813
ING Bank NV
-2.500
Looptijd > 5 jaar
2.602
40.500
0
242
0
8.571
5.703
n.v.t.
20-06-14 15:50
101
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden (x € 1.000) 2.4.1
31.12.2013
31.12.2012
Kredietinstellingen
2.027
2.200
Crediteuren
6.438
6.731
2.4.7.1 Loonheffing
5.790
5.617
Schulden ter zake van pensioenen
1.850
1.685
2.4.2
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen
2.4.7
Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.3
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.7.2 Omzetbelasting
Overige kortlopende schulden 2.4.9.1 Personeel
4.917
-389
21
5.736
-45
0
2.4.9.2 Diverse posten
6.380
5.725
2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden
13.577
12.622
2.474
2.123
Overlopende passiva
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW
2.4.10.4 Vooruitontvangen overige subsidies 2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.10.8 Diverse posten
401
293
5.135
5.045
48.638
47.915
17
183
Onder de Kortlopende schulden zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 101
20-06-14 15:50
1. 7. 3 T O E L I C H T I N G O P D E P O S T E N V A N D E E N K E L V O U D I G E S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N Overige baten
Overige baten (x € 1.000) 3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.6
Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Diverse posten
• S ubsidie internationalisering
• Overige subsidies
• S tudenten en personeel
•D rukwerk en reprowinkel
• Overige dienstverlening
•C onsortium financiers
• Overige
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
410
350
393
204
165
158
924
31
179
0
737
28
3.776
2.934
2.251
124
185
241
1.531
1.107
1.591
961
1.336
1.063
2.987
915
1.444
8.571
8.105
9.118
19.519
15.276
17.024
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
5.790
5.584
Afschrijvingen
Afschrijvingen (x € 1.000) 4.2.2
Materiële vaste activa
• Gebouwen en terreinen
• Inventaris en apparatuur • Boekresultaat desinvesteringen
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 102
5.533 4.078 471
10.082
4.339 0
10.129
4.140 1.119
10.843
20-06-14 15:50
103
Huisvestingslasten
Huisves tingslas ten (x € 1.000) 4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Huur
2.961
2.897
2.987
Onderhoud
1.533
1.455
1.533
Schoonmaakkosten
1.927
1.911
1.797
8.152
8.189
8.279
Verzekeringen
Energie en water
Heffingen
317
931
483
337
1.139 450
345
1.173 444
Overige lasten
Overige las ten (x € 1.000) 4.4.1
Administratie- en beheerslasten • Samenwerkingsverbanden
Realisatie 2012
2.700
2.062
4.288
2.217
2.448
2.281
1.262
1.367
3.324
2.497
2.624
• Contributies
1.042
• Directe materiaalkosten
1.768
• Cateringkosten
4.4.4
Begroting 2013
• Adviseurskosten
• Reclame-, drukwerk- en representatiekosten
4.4.2
Realisatie 2013
1.470
• Diversen
3.661
Overige lasten
3.353
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 103
3.793
22.628
3.856
1.264
1.254
4.052
2.392
21.914
2.071
1.014
1.119
4.225
3.096
21.958
20-06-14 15:50
Financiële baten en lasten
Financiële baten en las ten (x € 1.000)
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
5.1
Rentebaten
685
400
869
5.5
Rentelasten
-3.464
-3.425
-3.310
-2.779
-3.025
-2.441
1. 8 B E Z O L D I G I N G C O L L E G E V A N B E S T U U R E N R A A D VA N TO E Z I C H T
(x € 1.000)
A.W.C.A. Cornelissen J.W. Meinsma
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 104
01-01-2013 tot 01-01-2014 01-01-2013 tot 01-01-2014
182
0
31
338
0
58
156
0
27
Bezoldi ging
Pen sioen pr em ie werk gever
Tijdvak
Sala ris
Jaar 2013
On kos tenver goed ing
Opgave bezoldiging bestuurders hogescholen 2013 (model H)
213
183
396
20-06-14 15:50
105
(x € 1.000)
A.W.C.A. Cornelissen J.W. Meinsma
01-01-2013 tot 01-01-2014
3
01-01-2013 tot 01-01-2014
3
O verig e ko s ten
Reisko s ten buitenland
Tijdvak
Represen t at ieko s ten
Jaar 2013
Reisko s ten binnenland
Declaraties College van Bestuur
31
2
3
67
6
7
36
6
4
4
(x € 1.000)
A.W.C.A. Cornelissen J.W. Meinsma
01-01-2013 tot 01-01-2014 01-01-2013 tot 01-01-2014
182
0
31
338
0
58
156
0
27
Be zol diging
Be loning betaal baar op term ijn
Tijdvak
Be loning
Jaar 2013
Be las te onkosten ver goeding
Opgave conform WNT
213
183
396
Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in publieke en semipublieke sector
(WNT). In 2013 is een eenmalige ‘crisisheffing’ van 16%
betaald over het loon dat in 2012 aan een medewerker is betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 105
20-06-14 15:50
Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam
Rol in de Raad van Toezicht
Honorering
Tijdvak
(i n cl u s i e f
o n ko s t e n ve rg o e d i n g )
Jaar 2013 L. Bikker
A. Bruggink
M.A.C. Kasper de Kroon G.J. van Munster
J. Smit
Totaal honorering RvT
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 106
vz vz
commissie
lid
x € 1.000
auditcommissie
lid
11,5
remuneratiecommissie
lid
remuneratiecommissie auditcommissie
lid
lid
16,5
01-01-2013 tot 01-01-2014
11,5
01-01-2013 tot 01-01-2014
11,5 8,3
59,3
01-01-2013 tot 01-01-2014 01-01-2013 tot 01-01-2014
01-03-2013 tot 01-01-2014
20-06-14 15:50
Overige gegevens 2 .1 C O N T R O L E V E R K L A R I N G VA N D E O N A F H A N K E L I J K E A C C O U N TA N T VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening
2013 van Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim
te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsla-
gen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VA N H E T B E S T U U R
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
107
VERANTWOORDELIJKHEID VA N D E A C C O U N TA N T
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als
bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger on-
derwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Be-
leidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-
ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatig-
heid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattin-
gen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financi-
ële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 107
20-06-14 15:50
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim per 31
december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeen-
stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van materieel belangzijnde aspecten voldoen aan
de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Ten slotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante
Zwolle, 12 juni 2014
meld in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het onderwijs-
G.J. Kamerling RA
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vercontroleprotocol OCW/EZ 2013.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 108
KPMG Accountants N.V.
20-06-14 15:50
2 . 2 S TAT U TA I R E B E PA L I N G E N E X P L O I TAT I E S A L D O
2.3 VOORSTEL BESTEMMING E X P L O I TAT I E S A L D O
Voor wat betreft de jaarrekening zijn de volgende
Het College van Bestuur stelt voor het exploitatiesaldo
statutaire bepalingen relevant: Artikel 15.1:
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
109
over 2013 als volgt te bestemmen: (x € 1.000)
Resultaat
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (privaat)
Artikel 15.3:
5.110 584
5.694
Het College van Bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over beleid. Voorts legt het College van Bestuur een vastge-
2.4 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
baten en lasten met een toelichting op deze stukken ter
In 2013 heeft het College van Bestuur besloten om de
het rapport van de controlerend accountant.
Windesheim in 2014 te verzelfstandigen en onder te bren-
de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde
stelde jaarrekening, omvattende de balans en de staat van goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor, vergezeld van
Artikel 15.4:
exploitatie en het beheer van de sportvoorzieningen van gen in een voor dat doel op te richten stichting.
Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in
de tweede volzin van artikel 15.3 legt de accountant een verklaring af aan de Raad van Toezicht.
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 109
20-06-14 15:50
Bijlagen, niet behorende bij de jaarrekening B I J L A G E 1 F S R T A B E L 2 0 13 Tabel Financiële Specificatie Rijkssubsidies (FSR) voor het verslagjaar: Van de instelling:
Omschrijving Kostenplaats Projectnr.
Naam subsidie
Subsidie ID
Projectnummer of subsidiebeschikking
20 Ch
Projectbudget Projectbudget CHW (x € 1.000)
1
5860/103424
SIA
Goed Bestuur in MKB familiebedrijven
2010-2-012 INT
3
7810/103441
SIA
Clinical Datawarehouse
2011-13-41P
2 4 5 6 7 8 9
10 11
12 13
14
6820/104265 7810/103791
7820/103984 8820/103512
8850/104128
9510/500009 7820/103469
6820/104326 7820/103515
7820/104167
6860/104541 8870/104812
Totaal
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 110
SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA
Meth. werken bij dementie
Succesvol Ondernemen eHealth KOENST
Zin in Jeugdzorg
Digitalisering in de gymles
Nieuwe vrienden, oude emoties Rapid Manufacturing
2012-14-42P 2011-19-14M
280 238
272
327
2011-3-10 INT
292
2012-14-3P
310
2011-13-29P 2012-14-2P
294 252
2011-18-25M
286
2011-18-5M
149
Professionalization Case Managers
2011-3-11INT
High-Tech Kunststoffen
2012-20-24M
300
2013-15-38P
268
Recycling in Ontwerp
We gaan weer naar school Beweging in Trauma
2013-15-49P
282
154
3.704
20-06-14 15:50
(
111
2013 Christelijke Hogeschool Windesheim Subsidiebedrag (Maximale) subsidie CHW
Looptijd subsidie
Begin
Bestedingen project (OHW)
Einde
(x € 1.000) 216
01-05-2011
226
01-09-2011
234
247
175
224
226 184
01-11-2012
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
16
83
99
175
131
31-08-2014
26
01-01-2013
31-12-2014
01-09-2011 01-11-2012
31-12-2013
96
30-11-2013
183
31-10-2014
13
0
30-11-2013
229
01-10-2011
30-09-2013
99
01-11-2013
31-10-2015
0
01-02-2013
255
01-03-2013
218
01-01-2014
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 111
31-01-2015
28-02-2015 31-12-2015
Stand 31.12.2013
Status
Stand 31.12.2013
Windesheim
01-09-2012
121
2.929
31-10-2014
Mutaties 2013
122
01-09-2011
128
01-02-2014
Voorschot 2013
Stand 01.01.2013
31-12-2013
01-01-2012
251
224
Vast te stellen Lopend Afgerond
159
216
afgerond lopend
171
293
226
afgerond
137
163
234
lopend
152
152
247
78
307
260
vast te stellen
57
156
121
afgerond
0
0
0
lopend
228
129
80
0
96
0
75
0
0
915
290
1.445
324 312 93
96
224
226
afgerond
184
lopend
224
75
255
0
218
2.360
afgerond
2.810
lopend
lopend lopend lopend
20-06-14 15:50
BIJLAGE 2 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON De Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim heeft
op zaterdag 17 december 2011 besloten tot een structuur wijziging van de Vereniging en de instellingen per 1 januari 2012. In plaats van één Vereniging VU-
Windesheim zijn er vanaf dat moment drie rechtspersonen: de VU-Vereniging, de Stichting VU-VUmc en de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
De drie instellingen functioneren zelfstandig van elkaar, maar zijn juridisch aan elkaar gebonden via de verenigingsstructuur.
Naam Stichting Christelijke
Hogeschool Windesheim
Adres
Campus 2-6
Postcode
8000 GB
Postadres
Postbus 10090
Vestigingsplaats Zwolle Telefoon
Faxnummer
088 - 469 94 18
088 - 469 90 02
Administratienummer 01VU
Contactpersoon voor de jaarrekening:
De heer F.J. Nabers, tel. 088 - 469 94 18
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 112
20-06-14 15:50
113
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 113
20-06-14 15:50
CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM
Postadres:
Postbus 10090
Bezoekadres:
Campus 2 - 6, Zwolle
Telefoon:
8000 GB Zwolle
088 - 469 99 11 (centrale receptie)
WINDESHEIM.NL
Windesheim zet kennis in werking
CHW14459-14147-JAARVERSLAG-2013.indd 114
20-06-14 15:50