Inhoudsopgave Algemeen Algemeen Balans per 31 december 2012 Rekening van baten en lasten over 2012 Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten Totaal aantal pagina’s in dit rapport: 7
1 3 4 5 6 7
1
Algemeen Doelstelling van de stichting De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel: Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen.. De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340781.
Bestuursleden, initiatiefgroep en Comité van Aanbeveling Ultimo 2012 bestond het Bestuur uit de volgende personen: De heer E.W.F. van Bockel De heer H. de Wilde Mevrouw C.G.J.A. van Dijk Mevrouw E. van Schie
Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid
De initiatiefgroep bestaat uit de volgende personen: Mevrouw J.N.J.M. Bouts De heer P. van Veen De heer E. van Tussenbroek Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen: De heer H. Lenferink De heer F. Breedveld De heer J. Myjer De heer A. Pechtold Mevrouw E. van den Eerenbeemt De heer C. Verplancke De heer H. Gelderblom De heer J. Hendriks Mevrouw R. Jonker
Burgemeester Leiden Vz Raad van Bestuur LUMC Cabaretier Kamerlid; oud wethouder Leiden Familietherapeute Vz Business Club Leiden Internist-oncoloog Voorzitter Raad van Bestuur Bronovo-Nebo Zangeres
2
Activiteiten In 2012 heeft Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen nog geen activiteiten verricht. Fondsenwerving en alle ondersteunende activiteiten zijn in de Stichting Vrienden van Xenia Hospice verricht. Per 1 maart 2011 is een projectmanager voor de periode van één jaar aangesteld voor de aanloopfase tot opening van de hospice. Per 1 september 2012 is een tweede medewerkster aangesteld voor de duur tot de opening van de hospice. Alle aanloopkosten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen worden gedekt door de Stichting Vrienden van Xenia Hospice.
3
Balans per 31 december 2012 2012
2011
€
€
A c t i v a Vlottende activa Overige vorderingen Liquide middelen
125.683 83
124.747 (17)
Totaal activa
125.766
124.730
-
-
Kortlopende schulden
125.766
124.730
Totaal passiva
125.766
124.730
P a s s i v a Eigen vermogen Overige reserves
4
Rekening van baten en lasten over 2012 2012
2011
€
€
B a t e n Bijdragen Giften en donaties Stichting Vrienden van Xenia Hospice Financiële baten
34.217 -
23.659 23.659
L a s t e n Algemene lasten Resultaat boekjaar
34.217
23.659
-
-
5
Toelichting algemeen Grondslagen voor waardering Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen Overige reserves De overige reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar.
Grondslagen voor resultaatbepaling Opbrengsten De opbrengsten bestaan uit ontvangen giften en donaties van diverse partijen.
Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
6
Toelichting op de balans 2012
2011
€
€
Vorderingen SLS Wonen inzake onderzoekskosten boom Verrekening pensioenpremie Subsidie gemeente Leiden (ontv. bij Stichting Vrienden van Xenia Hospice) Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice
Eigen vermogen Overige reserves Stand 31 december 2011 Resultaat boekjaar 2012
-
Stand 31 december 2012
-
Kortlopende schulden Ontvangen subsidie gemeente Leiden Te betalen pensioenpremie Te betalen vakantiegeld Te betalen loonheffing/sociale lasten december Bankkosten
122.500 497 1.237 1.532 -
122.500 154 931 1.145 -
125.766
124.730
7
Toelichting op de rekening van baten en lasten B a t e n
2012
2011
€
€
Bijdragen Stichting Vrienden van Xenia Hospice1)
34.217
23.659
34.217
23.659
1)
Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich garant gesteld voor de ongedekte aanloopkosten van Stichting Xenia Hospice.
2012
2011
€
€
L a s t e n
Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Stagevergoeding Telefoonkostenvergoeding Overige personele kosten
23.424 2.594 2.076 600 3.269
16.260 2.457 1.428 1.300 600 -
31.963
22.045
461 100 357 563 24 749
461 67 387 26 673
2.254
1.614
Algemene lasten Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Bankkosten/boete belastingdienst Administratiekosten Kosten onderzoek (CBS/VPTZ) Kamer van Koophandel Onkosten leden initiatiefgroep
