Inhoudsopgave. Missie 2. Introductie 3. Verslag Raad van Toezicht 5. Algemeen 6. Film 8. Theater 11. Expositie 13. Educatie 18. Jeugdtheaterschool 21

Inhoudsopgave

Missie

2

Introductie

3

Verslag Raad van Toezicht

5

Algemeen

6

Film

8

Theater

11

Expositie

13

Educatie

18

Jeugdtheaterschool

21

Marketing en communicatie

22

Bedrijfsvoering

23

Personele zaken

25

Financieel jaarverslag

27

Financiële positie

28

Budgetafspraken

29

Balans

30

Staat van baten en lasten

32

Kasstroomoverzicht

33

Toelichting op de jaarrekening

34

Activa

36

Toelichting investeringen

37

Toelichting op de balans

38

Toelichting op de staat van baten en lasten

44

Overig

50

Ondertekening directie en Raad van Toezicht

51

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

52

Missie

Concordia laat jong en oud, kenners en leken, vaste gasten en toevallige voorbijgangers op een aangename manier genieten van hedendaagse film, theater en beeldende kunst. Met dit multidisciplinaire professionele kunstenaanbod is Concordia stevig geworteld in Enschede en omgeving. Ons doel is kunst dichtbij de mensen te brengen. Dat doen wij op locaties in Enschede die zich bij uitstek daarvoor lenen in de levendige uitgaansomgeving van de binnenstad en in het markante cultuurcluster van de wijk Roombeek. Publiek kan bij Concordia terecht voor spraakmakende internationale topfilms, theatervoorstellingen van opkomend talent, muziektheater en mini-opera, betoverend jeugdtheater en exposities in verschillende beeldende kunstdisciplines van regionale tot internationale kunstenaars. In haar programmering richt Concordia zich met name op nieuw aanbod dat (nog) niet tot de gevestigde orde behoort, dat aandacht heeft voor actuele thematiek of vernieuwende vormen. Dit stimuleert de ontwikkeling van de kunsten op zowel lokaal als landelijk niveau. Concordia bekleedt in het Enschedese en Oost-Nederlandse kunstenveld hiermee een bijzondere positie en draagt zo bij aan de profilering van Enschede als kunststad. Met een dynamisch programma verleidt Concordia haar gasten kunst deel te laten uitmaken van hun dagelijks bestaan. Door daarnaast regelmatig film, theater en expositie met elkaar te vermengen, ontstaan bij Concordia multidisciplinaire activiteiten die culturele alleseters verrassen met een onvergetelijke ervaring. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat kunstminnend publiek zich niet meer in hokjes laat classificeren en juist op zoek is naar variatie in hun kunstconsumptie, oftewel de 'festivalbeleving'. Ons streven is iedereen, bewust of onbewust, in contact te brengen met kunst. Hiertoe ontwikkelen wij projecten die film, theater en beeldende kunst op een onconventionele manier en in een niet-traditionele context dichtbij de mensen brengen. Publiek kan actief deelnemen aan educatieve activiteiten wat het begrip voor de kunsten vergroot. Daarnaast organiseren we projecten waarin publiek participeert aan het kunstwerk en zo mede-eigenaar wordt van de kunst. Naast het programmatische aanbod biedt Concordia ook kunst aan met de kadowinkel en de kunstverhuur. Om kinderen en jongeren de liefde voor de kunsten bij te brengen heeft Concordia een uitgebreid jeugdaanbod op het gebied van film, theater en expositie. Daarnaast verzorgt Concordia de kunsteducatie voor 99% van de Enschedese scholen in het primair onderwijs. Dat betekent dat nagenoeg alle kinderen in Enschede tijdens hun schoolloopbaan meerdere keren deelnemen aan een kunstactiviteit van of bij Concordia. Concordia is ervan overtuigd dat kunst een toegevoegde waarde heeft in het leven die iedereen zou moeten kunnen ervaren. Want kunst is voor iedereen.

2

Introductie

Het jaar 2013 is een intensief jaar geweest voor Concordia. De organisatie heeft moeten reorganiseren om de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen van € 250.000 met ingang van 2014 op te kunnen vangen. Gaandeweg deze reorganisatie maakte de gemeente nieuwe bezuinigingen bekend. Ondanks deze voor de interne organisatie ingrijpende maatregelen kunnen we terugkijken op een voor het publiek succesvol jaar. In 2013 heeft Concordia in totaal 67.800 mensen in contact weten te brengen met kunst. Dit betekent dat, ondanks alle perikelen, wij onze bezoekcijfers stabiel hebben weten te houden. Nog steeds vonden velen de weg naar Concordia en hebben zij van prachtige films, theatervoorstellingen en exposities kunnen genieten. Tevens heeft Concordia een stijging van de eigen inkomsten weten te bewerkstelligen. De nieuw aangekondigde bezuinigingen hebben ons doen besluiten voor de toekomst een gewijzigde propositie te hanteren. Concordia concentreert haar activiteiten op twee locaties in het centrum van Enschede en zal geen ruimte in Roombeek meer beheren. Wij hebben ons de afgelopen jaren gezien onze positie in 21rozendaal intensief ingezet om Roombeek Cultuurpark verder tot bloei te brengen. Een van de sleutels daartoe was de verhuizing van onze activiteiten aan Langestraat 56 naar het Balengebouw: een markant gebouw, waarin wij onze manier van kunstprogrammering en publieksbenadering verder kunnen uitbouwen. De nieuwe bezuinigingen hebben echter definitief een streep door deze plannen gehaald. Het is met de gereduceerde subsidie niet mogelijk het Balengebouw én de Oude Markt 15 te exploiteren. Het merendeel van de ambities uit het Balengebouw worden in onze toekomstplannen gerealiseerd in de binnenstad van Enschede. Er ligt een solide plan waarmee Concordia zich de komende jaren voldoende kan ontwikkelen. Concordia focust zich op film en beeldende kunst en zal een beeldbepalende rol vervullen in de hedendaagse kunst in Enschede. Wij kijken ernaar uit in 2014 daad bij het woord te voegen en onze vooruitstrevende plannen te gaan vervullen. Na de onrustige tijden zien wij de toekomst dan ook met een gerust hart tegemoet. Het ontvangen van bijna 68.000 bezoekers, het ontwikkelen van mooie programma’s, het aangaan en intensiveren van vele samenwerkingen en het bedenken en uitwerken van nieuwe plannen is alleen mogelijk geweest dankzij de ongekende inzet van onze medewerkers en vrijwilligers. In de onrustige en onzekere tijden hebben veel medewerkers ongelooflijk hard gewerkt voor Concordia. Zelfs collega’s die wisten dat hun werkzaamheden bij Concordia ten einde zouden komen, zijn zich blijven inzetten voor onze ambities. Ook de bijna honderd vrijwilligers die in onze organisatie meedraaien wil ik niet vergeten. Mede dankzij hun toewijding, tijd en energie kan Concordia op deze schaal programma’s en activiteiten aanbieden. Afgaand op bovenstaande durf ik wel te zeggen dat onze organisatie, ondanks de forse tegenwind, blijk heeft gegeven van cultureel ondernemerschap. Met een tevreden blik kijken we dan ook terug op 2013 en vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Hanneke Klopper, directeur/bestuurder ad interim

3

4

Verslag Raad van Toezicht

De raad van toezicht was in het verslagjaar als volgt samengesteld: De heer O.A.M. Fisscher, voorzitter De heer G. Grotenhuis Mevrouw A.H.J. Klopper De heer A.J.H. Landewé De heer J. Wierstra Vanaf 1 januari 2013 maken twee nieuwe leden deel uit van de raad van toezicht: de heer O.A.M. Fisscher (voorzitter) en mevrouw A.H.J. Klopper. Eind 2013 is afscheid genomen van de heer Grotenhuis als lid van de raad. De heer Grotenhuis verdient grote waardering voor zijn betrokkenheid bij het wel-en-wee van Concordia, in het bijzonder bij de strategische thema’s die in een tijd van grote bezuinigingen op de agenda stonden en bij de financiële vraagstukken. De besluitvorming rond zijn opvolging is gestart conform de Governance Code Cultuur. Gedurende het verslagjaar vonden vijf reguliere vergaderingen van de raad van toezicht plaats. De raad heeft daarbij op constructief kritische wijze invulling gegeven aan zijn statutaire verantwoordelijkheid. De jaarstukken werden behandeld in het bijzijn van de accountant. De begroting kreeg extra aandacht in nauwe samenhang met de nieuw uitgezette strategische koers van Concordia. De vergaderingen verlopen in goede sfeer en zijn tegelijk zakelijk, ze bieden ruimte aan ieders kritische inbreng. De grote bezuinigingsopdrachten die op Concordia afkwamen en de als gevolg daarvan noodzakelijke bijstelling van de strategische koers en de eveneens noodzakelijke reorganisatie gaven alle aanleiding tot extra vergaderingen en informeel overleg. In deze turbulente omstandigheden is er steeds sprake geweest van een intensieve en constructieve afstemming tussen de directie en raad van toezicht, met oog voor ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. Er is steeds nadrukkelijk aandacht besteed aan de heel persoonlijke, vaak pijnlijke gevolgen van de reorganisatie voor de betreffende medewerkers. De raad is, in de persoon van de voorzitter, nauw betrokken geweest bij het periodieke bestuurlijke overleg van de directie met de wethouder. De raad spreekt zijn waardering uit voor de ervaren constructieve houding van de gemeente tegenover Concordia. De raad van toezicht heeft, in zijn rol als werkgever, ook dit jaar een functioneringsgesprek gevoerd met de directeur, de heer Damsteegt. In november 2013 werd duidelijk dat de heer Damsteegt per 1 maart 2014 zou vertrekken. De raad heeft daarvan met spijt kennis genomen, gegeven de grote waardering voor de bijdrage van de heer Damsteegt aan de ontwikkeling van Concordia. Vervolgens heeft de raad een profielschets gemaakt voor een opvolger en is op basis daarvan eind december 2013 gestart met het proces van werving. Mevrouw Klopper bleek desgevraagd bereid om voor een beperkte interim periode, ingaande 1 februari 2014, de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie op zich te nemen. De raad heeft zich ingespannen de overige leden van het managementteam nauw te betrekken in dit proces van opvolging van de directeur. Per 1 april 2014 heeft de heer W.J Zwart de functie als directeur van Concordia aanvaard.

5

Algemeen

In 2013 heeft Concordia in totaal 67.800 mensen in contact weten te brengen met hedendaagse kunst. Deze kunst bestaat uit films, theatervoorstellingen, exposities en allerlei hybride vormen die zich op het snijvlak daartussen bevinden. Kenmerkend voor al het aanbod: het is vernieuwend in vorm of refereert aan de tijd waarin we leven. Concordia is in Enschede en omgeving een unieke speler op dit vlak. Onze activiteiten en het kwaliteitsniveau daarvan worden sterk gewaardeerd door publiek, collega-instellingen, vakbroeders en pers. De kwaliteit van het aanbod waarborgt Concordia in haar programmeurs, door hen hun kennis van zaken voortdurend bij te laten houden, uit te laten breiden en te laten verdiepen. Programmeurs houden hun kennis up-to-date, blijven op de hoogte van trends en ontwikkelingen en scouten nieuw talent via vakliteratuur en -websites, recensies, bezoeken aan diverse festivals in binnen- en buitenland, presentatie- en screeningdagen en nauw contact met collega-programmeurs in het land. Specifiek aandacht is er voor festivals op het gebied van hedendaagse kunst en festivals die een multidisciplinair programma bieden. Deze kennis wordt gedeeld tijdens een driewekelijks Programmeursoverleg van collega-programmeurs, marketing en directie, waarbij elkaars programmeringsplannen worden besproken en getoetst aan het artistieke beleid. De filmprogrammeur bezoekt jaarlijks het Cannes filmfestival, het filmfestival van Berlijn, het Nederlands Film Festival en het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Daarnaast bezoekt hij de filmconferentie van Europa Cinemas. Voor de jaarlijkse subsidie van Europa Cinemas (onderdeel van het MEDIA-programma van de Europese Unie) wordt er onder meer getoetst op de mate van diversiteit en voldoende Europese, niet-Nederlandse films in het filmprogramma en op de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdprogrammering. In alle drie de categorieën is er in 2013 subsidie toegekend aan Concordia. Ook is er in 2013 een subsidie aangevraagd bij het Nederlands Filmfonds voor investeringen in filmzalen. Eén van de criteria voor toekenning was een programmering van voldoende artistieke kwaliteit in de afgelopen jaren. Concordia voldeed hieraan en de subsidie is toegewezen. Dat Concordia’s filmprogramma van hoge kwaliteit is blijkt wel uit het feit dat gerenommeerde festivals en partijen samenwerking met Concordia zoeken en hun programma aan ons filmtheater willen verbinden. Denk bijvoorbeeld aan IDFA, Cineki en IFFR. De programmering van filmklassiekers is deels in samenwerking met Eye Film Instituut en Filmhuis Den Haag. Voor de discipline theater maakt Concordia deel uit van het Overleg Kleine Theaters Overijssel, waarin de kleine theaters hun expertise met elkaar delen en uitwisselen. Om de eigen inhoudelijke kennis te blijven ontwikkelen bezoekt de programmeur presentatiedagen, festivals, congressen en voorstellingen in collega-theaters. De artistieke kwaliteit van de theaterprogrammering blijkt onder meer uit de goede kritieken die nagenoeg alle voorstellingen ontvangen van de landelijke vakpers. Dát voorstellingen gerecenseerd worden, is in deze tijd van schaarse krantruimte al een unicum. Dat de voorstellingen ook nog eens bijna allemaal hoog scoren in waardering is zeer bijzonder te noemen. Een tweede graadmeter voor de kwaliteit van de programmering is de (herhaalde) toekenning van gelden uit de regeling SKIP van het landelijke Fonds voor de Podiumkunsten (FPK). Het fonds vindt de plannen van Concordia “getuigen van een kwalitatief programmeringsprofiel” en vindt dat “de programmeringsambitie binnen de beperkte kaders (bezuinigingsopdracht, red.) overtuigend is vertaald in een kwalitatief en artistiek risicovol aanbod”. De programmeur beeldende kunst heeft In 2013 bezoeken gebracht aan onder andere de festivals Transmediale in Berlijn, EMAF in Osnabrück, Impakt in Utrecht en STRP in Eindhoven. Daarnaast heeft ze bezoeken gebracht aan eindexamenexposities van verschillende landelijke kunstacademies, individuele kunstenaars in binnen- en buitenland en vele landelijke tentoonstellingen, beurzen, performances en screenings. Ook het bijhouden van kunstbladen en websites zorgt voor een goede up-to-date kennis van de kunstwereld. Al deze activiteiten dienen als toetsingsinstrumenten voor het vinden van kwalitatief goede kunstenaars om bij Concordia te exposeren. Op individueel niveau zijn opleiding, toegekende subsidies, eerdere tentoonstellingsplekken en eventueel gewonnen prijzen relevante criteria om het niveau en de ervaring van de kunstenaar te bepalen.

6

Concordia’s programmeurs worden erkend voor hun kennis van zaken wat blijkt uit bijvoorbeeld uitnodigingen voor jury’s. Zo nam in 2013 Concordia’s curator Yasmijn Jarram plaats in de jury van de jaarlijks toegekende beeldende kunstprijs Workspace.

7

Film

Concordia biedt een breed en gevarieerd hedendaags filmprogramma met zowel gewaagde, kunstzinnige films als toegankelijker titels die voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. Er is filmaanbod voor kinderen en voor volwassenen. Bovendien is Concordia de Enschedese samenwerkingspartner voor landelijke en regionale (film-)festivals en maatschappelijke of culturele initiatieven in de regio. Concordia draagt bij aan de ontwikkeling van de kunsten met een bewust gekozen pioniersrol en spant zicht in voor nieuw aanbod dat (nog) niet tot de gevestigde orde behoort. Wij bieden films een plek waar het publiek ze kan zien in uitstekende vertoningsomstandigheden en waar mensen zich kunnen verdiepen in de vorm van inleidingen, lezingen en cursussen. Naast de actuele filmkunst houden we ook de filmgeschiedenis levend. In 2013 zijn de filmvoorstellingen en plusprogramma´s bezocht door 26.022 mensen, waarmee de stijgende lijn, die al jaren te zien is, verder is doorgezet. Het aantal vertoonde films is licht gedaald naar 124. De oorzaak daarvoor is te vinden in de overstap van maand- naar weekprogrammering die in het najaar van 2012 is gerealiseerd. De vraag naar succestitels (in artistiek opzicht én qua publieksbereik) als Amour, Blue Jasmine en La Grande Bellezza blijkt langdurig groot. Het aantal filmvoorstellingen is gestegen ten opzichte van 2012, als gevolg van de weekprogrammering. Het aantal voorstellingen per week is opgehoogd om succesvolle films meer ruimte te beiden en voldoende ruimte te behouden voor kleine, kwetsbare pareltjes. Toch is de toename van het aantal voorstellingen minder dan was verwacht doordat is gebleken dat op zondag t/m donderdag het publiek minder graag naar voorstellingen na 20.30 gaat. Regelmatig is er daarom voor gekozen, met name bij lange films als La Grande Bellezza en La Vie d’Adele, om in een zaal maar één film op een avond te vertonen.

8

Kinderfilms In schoolvakanties worden films geprogrammeerd voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Tijdens de voorjaarsvakantie sloot de filmprogrammering aan bij de kinderexpositie ‘Moeders & Vaders’: films met kinderen en hun ouders als thema konden worden bezocht in combinatie met een rondleiding door de expositie en een mini-workshop. In de herfstvakantie vond traditioneel het Cinekidfestival plaats, waarbij kinderen naast het filmbezoek ook filmworkshops konden doen met bijvoorbeeld een ‘green screen’ of animatietafel. Nieuw was de prijsvraag ‘De rode loper’ waarbij kinderen een eigengemaakt filmpje konden insturen. Kinderen konden de filmpjes zelfstandig maken of in schoolverband, eventueel ondersteund door workshop in samenwerking met Tetem kunstruimte. In totaal werden tientallen korte films ingestuurd. Drie winnende films zijn als voorfilm voorafgaand aan de Cinekid-hoofdfilms vertoond. De winnaars kregen een vip-rode-loper ontvangst bij Concordia en bekeken hun eigen film en een Cinekid-film in ons filmtheater. In totaal is het bezoek voor de kinderfilmprogrammering met 20% afgenomen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het prachtige zomerweer; de bezoekersaantallen voor de kinderfilms in de zomervakantie waren zeer matig. Een andere oorzaak is het Kunstmenu. Daarin worden voor schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 jaarlijks drie schoolfilms aangeboden. In 2013 was dit er slechts één doordat school- en kalenderjaren niet gelijk lopen en de andere films in 2012 of in 2014 zijn gepland. De voorfilm is terug Onder de titel ‘De voorfilm moet terug’, een initiatief van Go Short Film Festival, vertonen circa vijftien filmtheaters in Nederland elke maand een andere korte film. De korte film is een spannend en veelzijdig genre, waarin jonge talentvolle filmmakers zich kunnen ontwikkelen. Concordia doet dan ook van harte mee aan dit initiatief en vertoont de voorfilm voorafgaand aan alle filmvoorstellingen die om 20.30 uur of later beginnen. De Huiskamer Maandelijks wordt onder de titel De Huiskamer - sneak preview een ‘aangeklede’ sneak georganiseerd door twintigers met twintigers als doelgroep. Het programma vormt bewust een ‘buitenbeentje’ in onze programmering: in overleg met onze filmprogrammeur kiezen de organisatoren de film uit, verzorgen de muziek en aankleding van de zaal en leiden de film zelf in. Filmclub De in 2012 gestarte Concordia Filmclub is in 2013 verder doorgegroeid. Filmclubleden krijgen maandelijks een voorpremière te zien, ingeleid door de programmeur. Ze worden ontvangen met koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid tot napraten. De Filmclub blijkt een concept te zijn dat aanslaat en enthousiast wordt ontvangen. Na de start op vrijdagochtenden in het eerste seizoen, is in 2013 met succes de dinsdagochtend als extra optie toegevoegd. De vrijdagochtend is voor seizoen ’13-‘14 zelfs helemaal uitverkocht. Randprogrammering Er zijn 15 educatieve filmprogramma’s georganiseerd. Hierbij krijgt de bezoeker meer begrip bij het kijken naar film (zoals bij een workshop of de komst van een filmregisseur bij een vertoning van zijn eigen film) of wordt film gebruikt als kunstvorm om de wereld om je heen beter te begrijpen (zoals Film & Psychologie of Film & Architectuur). Hoogtepunten in 2012 waren de uitverkochte nagesprekken bij de film over filosofe Hannah Arendt en de documentaire The Act of Killing en de vrijwel volledig uitverkochte reeks Film & Psychologie over de geschiedenis van de psychiatrie.

9

Samenwerkingen Waar mogelijk werkt Concordia samen met culturele en maatschappelijke partners in de stad. Grote voordelen zijn dat je elkaar inspireert en elkaars publiek bereikt. In 2012 zijn programma’s gemaakt met:  Mediant: autismevriendelijke jeugdvoorstellingen  Cinementaal: de genoemde reeks films met lezingen over de geschiedenis van de psychiatrie  Tetem kunstruimte: workshops voor de genoemde prijsvraag ‘De rode loper’  Bridges 2013: het Short Movie Festival, een performance van Paul de Nooijer en de students’ night van het wetenschappelijke congres Bridges vonden plaats in Concordia  Indische organisatie Nasi Idjo: inleidingen en nagesprekken bij twee documentaires over Indonesië  Architectuurcentrum Twenthe en IAA Architecten met inleidingen bij twee films uit het retrospectief rondom Jacques Tati

10

Theater

Concordia wil professioneel en vernieuwend theater toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarvoor hebben wij het bijzondere stadstheater aan de Oude Markt. Daarnaast presenteert Concordia wanneer dat mogelijk is, ook theater in de expositieruimtes 21rozendaal en aan de Langestraat. Naast de eigen programmering biedt Concordia een podium aan derden, waaronder culturele partners zoals kunstopleidingen en festivals. De eigen programmering is opgebouwd uit een mix van genres, nieuwe en gevestigde namen en vernieuwende dan wel actuele producties. Speerpunten zijn kleinschalig muziektheater en mini-opera, jeugdtheater en nieuwe makers. 2013 was een jaar van grote veranderingen. Een van de maatregelen om aan de opgelegde bezuinigingstaakstelling te kunnen voldoen, was het ingrijpend reorganiseren van de theaterfunctie. Zo werd met ingang van september de Jeugdtheaterschool volledig opgeheven. Na mei 2013 vonden de schoolvoorstellingen uit het Kunstmenu niet meer plaats in het theater, maar op diverse speelplekken in de stad conform de gemeentelijke opgave voor een stadsbrede invulling van het Kunstmenu. Voor de professionele programmering en de publieksaandacht was 2013 een goed jaar. In een tijd dat het hele land zijn adem inhoudt over de gevolgen van een in alle lagen van de bevolking voelbare recessie, was enige daling van onze bezoekcijfers wel te verwachten. Dit viel reuze mee. In totaal vonden in Concordia 137 voorstellingen plaats voor 12.305 volwassen en jeugdige bezoekers. Dit aantal is iets lager dan geprognotiseerd met name doordat met ingang van het schooljaar ’13-‘14 de schoolprogrammering van het Kunstmenu is weggevallen. Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de prognose. In plaats van de verwachte 80 schoolvoorstellingen met 8300 bezoekers, ontvingen we over 2013 41 voorstellingen en 4495 bezoekers in het kader van het Kunstmenu. Ook het aantal verhuringen liep halverwege het jaar behoorlijk terug. Tegen het einde van 2013 leek het er op dat deze markt zich weer enigszins aan het herstellen is. Programmering De in voorgaande jaren ingezette koers met de speerpunten kleinschalig muziektheater, nieuwe makers, jeugdtheater en voorstellingen met een multidisciplinair karakter werpt ook in 2013 zijn vruchten af. Aan het aanbod uit den lande is te merken dat het genre kleinschalig muziektheater het moeilijk heeft. Toch is het gelukt bijzondere voorstellingen naar Enschede te halen zoals Oxytocine (met Monic Hendrickx) en Black Perfume & De kamer hiernaast van de Diamantfabriek (productiehuis voor nieuwe makers). Om de kwetsbare programmering van muziektheater en mini-opera te ondersteunen, organiseert Concordia samen met de Reisopera sinds halverwege 2013 iedere laatste vrijdag van de maand een OperaBorrel: luchtige recitalprogramma’s met een knipoog, gericht op het borrelpubliek van de late vrijdagmiddag.

11

Als podium met een hedendaags profiel met aandacht voor innovatie wil Concordia het publiek in contact brengen met nieuwe makers. Zij treden met hun nieuwe, verrassende ideeën veelal buiten gebaande paden. De afgelopen jaren heeft Concordia een neus kunnen ontwikkelen voor goede, langdurige initiatieven van productiehuizen, gezelschappen en impresariaten waar jonge en nieuwe makers worden begeleid en ondersteund. Voordelen zijn een constante naam die als ‘merk’ voor het publiek kan fungeren, en de inhoudelijke ondersteuning die kwaliteit oplevert. Zo hebben het afgelopen jaar jonge, zelfstandige collectieven als Vliegwiel (mini-opera) en de Hollanders (literair toneel) een plek gekregen, maar ook bestaande structuren met werk van nieuwe makers, zoals Theater Gnaffel (met een voorstelling van Jeannie Charlene) en mugmetdevuurvliegen (nieuwe-makerslaboratorium van mugmetdegoudentand). Met de programmering van jeugdtheater komen we tegemoet aan de behoefte van ouders en grootouders om in familieverband uit te gaan. De theaterzaal is als schouwburg in pocketformaat zeer geschikt om het jonge publiek een eerste theaterervaring te bieden. In aanvulling op het jeugdaanbod van het Wilminktheater programmeert Concordia jeugdtheater met een innovatief karakter. Zo hebben we een kwalitatief aanbod jeugdtheater kunnen opbouwen van voorstellingen met een zekere ‘twist’: verrassend, vernieuwend, met een multidisciplinair karakter. Zo speelde het Deventerse kunstenaarsduo Tamtam de voorstelling Ezel; een beeldende voorstelling waarin allerlei afgedankte gebruiksvoorwerpen getransformeerd zijn tot personages en decorstukken. In de herfstvakantie toonde Concordia De koning zonder schoenen, gespeeld in een decor geïnspireerd door het werk van schilder Magritte, dat weer gebouwd was in de toneellijst van het theater en deze zo transformeerde tot een reusachtig, levend schilderij. Het jaar werd afgesloten met het door de krantenkritieken uitzonderlijk goed beoordeelde Buurman in de winter van Andreas Denk. Hij combineert dans met performance elementen, verrassende decors en knotsgekke associaties. Concordia geeft uiting aan haar profiel van hedendaagse en multidisciplinaire instelling door het programmeren van interdisciplinair werk: voorstellingen, performances of installaties die bestaan op het snijvlak van meerdere disciplines. Met Pasen stond in de expositieruimte aan de Langestraat de theatrale installatie Wolk geland, die jonge kinderen (2+) een zintuiglijke ervaring bood rond de cyclus van lucht en water. De Firma Rieks Swarte presenteerde de jonge theatermaker Steven de Jong met een voorstelling die het midden hield tussen een beeldende installatie en muziektheater. De muziektheatervoorstelling VALS over meestervervalser Hans van Meegeren werd voorafgegaan door een expositie (te zien in Oude Markt 15) van werk dat in de voorstelling een centrale rol speelde. De programmering van de speerpunten en de toenemende aandacht voor interdisciplinair werk werd ondersteund door een basis van theater en cabaret. Om de kwetsbare voorstellingen mogelijk te maken, toonden we ook kleinschalig theater door bekende acteurs of try-outs van bekendere cabaretiers. Tijdens de poëzieweek droeg Kitty Courbois haar favoriete gedichten voor en Toneelgroep Het Volk bracht als vanouds een tragikomisch toneelstuk. Brigitte Kaandorp opende hier haar Bonbonnièretour en we ontvingen namen als Van der Laan & Woe, Erik van Muiswinkel en Ton Kas. Randprogrammering Sommige theatervoorstellingen werden gekoppeld aan een inleiding of een nagesprek. De jeugdvoorstellingen eindigen meestal met een meet&greet met de spelers of de personages (poppen!), en waar mogelijk een kijkje in het decor. Als multidisciplinaire organisatie probeert Concordia ook dit onderdeel van haar activiteiten het karakter van cross-over te geven; vandaar bijvoorbeeld de expositie die voorafging aan de muziektheatervoorstelling VALS. Omdat muziektheater als genre nogal eens (vaak ten onrechte) als ‘moeilijk’ wordt ervaren, heeft Concordia samen met de Reisopera de cursus Muziektheater kijken opgezet. In het voorjaar werd de cursus zeer enthousiast ontvangen. Verrassend genoeg kon de opvolger in het najaar niet doorgaan vanwege gebrek aan belangstelling. Samenwerking Concordia werkt op meerdere fronten samen met verschillende partners. De Reisopera was ook in 2013 een belangrijke partner, hetgeen leidde tot gezamenlijke programmering van voorstellingen en educatie. Met het Wilminktheater vond inhoudelijke afstemming en praktische samenwerking plaats op het gebied van jeugdtheater en cabaret. Enschedese makers vinden in Concordia een partner bij de opvoering van hun premières. Uiteraard werkte Concordia ook dit jaar weer samen met initiatieven in de stad, zoals de Poëzieweek, het International Jazz Festival Enschede en natuurlijk het UITfestival. De samenwerking met Atak heeft, na een wederzijdse blijk van goede wil en plannen, helaas niet geleid tot concrete organisatie van gezamenlijk activiteiten.

12

Expositie

De afdeling Expositie programmeert tentoonstellingen in de expositieruimtes van Langestraat 56 en 21rozendaal, beheert de kunstverhuur en de kunstwinkel en is verantwoordelijk voor educatieprogramma’s op het gebied van beeldende kunst. De nadruk van Concordia’s expositieprogramma ligt op eigentijdse professionele beeldende kunst en de ontwikkelingen die zich op dit vlak voltrekken. Wij richten ons op nationale en internationale kunstenaars, die de grenzen opzoeken van de beeldende kunst. Zij benaderen hun beeldende praktijk en de actualiteit vanuit een nadrukkelijke multidisciplinaire invalshoek. Met dit dynamische en verrassende kunstprogramma versterkt Concordia het beeldende kunstklimaat van Enschede. In 2013 heeft Concordia 16 exposities geprogrammeerd: solo- en groepstentoonstellingen in 21rozendaal en Langestraat 56 en estafette-exposities in de kunstkadowinkel. Een aantal van deze exposities kwam tot stand in samenwerking met andere culturele organisaties. Een omvangrijke samenwerking was die met museum TwentseWelle voor hun wisseltentoonstelling 1-1, Elf idolen en Jan Mulder, gedurende de eerste maanden van 2013. Vanuit haar eigen hedendaagse kunst-signatuur droeg Concordia bij aan het expositiethema: voetbal met de totaalinstallatie Trace van multidisciplinair kunstenaar Maze de Boer. Hoewel TwentseWelle in prognoses mikte op zeer hoge bezoekersaantallen, betekende deze samenwerking voor Concordia helaas niet meer bezoekers dan gemiddeld. De lange looptijd van de expositie, een half jaar, werd door reguliere bezoekers van Concordia als negatief ervaren, evenals het sluiten van de eigen entree en het heffen van entreeprijzen via TwentseWelle. Aan Langestraat 56 begon het jaar met de kinderexpositie Moeders & Vaders. De zestien kunstwerken in deze tentoonstelling toonden een verscheidenheid aan gezinnen en aan beeldende kunstvormen: van sculpturen en schilderijen tot foto’s, video’s en installaties. Vervolgens was de beurt aan de expositie Longlist AanZet! 2013 in de studio’s van de Langestraat 56. AanZet! is de beeldende kunstprijs voor startend talent in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) en het aanpalende Münsterland. Het doel is jonge kunstenaars die hun studie hebben afgesloten aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Die Kunstakademie Münster ervaring op te laten doen. Bovendien wil de prijs bijdragen aan het debat over de plaats van de jonge kunstenaar in de kunstenwereld. Voor de longlist werden 12 kunstenaars geselecteerd. Hun genomineerde werken waren te zien bij Concordia en trokken veel bekijks. Een andere al langer bestaande samenwerking is die met Filmhuis Den Haag omtrent de BNG Workspace Projectprijs. Inzendingen hiervoor dienen de grens tussen film en andere disciplines, zoals beeldende kunst, video, muziek, design en games te verkennen. De winnaars krijgen gelegenheid hun voorstel tot werkelijkheid te maken. De hieruit voortkomende Workspace-tentoonstelling vond in 2013 voor de tweede keer plaats in Concordia. Vorig jaar in 21rozendaal, dit jaar aan de Langestraat. De expositieruimte werd voor de gelegenheid flink verbouwd, waardoor de fascinerende audiovisuele installaties van Mariska de Groot (1982) en Yasmijn Karhof (1974) prachtig tot hun recht

13

kwamen. Als randprogramma bij Workspace zijn twee filmmiddagen georganiseerd bestaande uit een toelichting op het kunstwerk door de kunstenaar en de vertoning van een bijpassende film in ons filmtheater. In 2013 nam Concordia’s curator Yasmijn Jarram plaats in de jury om de winnaar van 2014 te kiezen, van wie het kunstwerk in 2014 bij Concordia te zien is. Een nieuwe samenwerking was die met de Twente Biënnale. Elf kunstenaars die recent afstudeerden aan kunstacademies in het oosten van Nederland toonden in 21rozendaal een of meerdere werken. Het leidde tot een gevarieerde tentoonstelling met schilderijen, mediakunst, installaties, video en sculptuur. De samenwerking met de biënnale verliep wat moeizaam, maar 21rozendaal kreeg er een piek aan bezoekers voor terug. Gelijktijdig lag ook aan de Langestraat de focus op jong en veelbelovend: de pas afgestudeerde Jordy Koevoets (1984) presenteerde hier zijn eerste solotentoonstelling Utopia Travels, en als één van de shortlist-genomineerden voor AanZet werkte Elejan van der Velde (1987) een maand lang ter plaatse aan een grote installatie in de achterruimte van de Langestraat. Deze zomer stond 21rozendaal in het teken van hitte. De groepstentoonstelling HEAT haakte aan bij de solo-expositie van wereldberoemd ontwerper Bart Hess (1984) in Rijksmuseum Twenthe en open call groepsexpositie Multisolo: Wild Thing bij Tetem kunstruimte. In samenwerking met Concordia maakte Bart Hess een selectie van negen jonge makers die hij bewondert. Het resultaat was een groepsexpositie met video, textiel, sculptuur en grafisch ontwerp die door bezoekers erg mooi werd gevonden. Helaas vielen de bezoekersaantallen al met al, gelet op de gezamenlijke marketingacties met Rijksmuseum Twenthe en Tetem kunstruimte, wat tegen. Parallel aan HEAT was op de bovenverdieping van 21rozendaal de prachtige film Golden Goose van filmmaakster Margo Onnes (1983) te zien. Deze muzikale vertelling met o.a. Gerda Havertong is opgenomen in het markante appartementengebouw de Eekenhof, om de hoek bij 21rozendaal. Hierdoor kwamen veel buurtbewoners kijken. In 2013 was er ook aandacht voor fotografie. De van oorsprong Twentse Carla Kogelman (1961) toonde in het najaar een selectie uit haar veelgeprezen zwart-wit serie Ich bin Waldviertel. Dit is een bio-kruidendorpje op het Oostenrijkse platteland. Daar volgde ze het dagelijks leven van diverse kinderen, met name de zusjes Hannah en Alena. In haar documentaire verkent Carla Kogelman verschillende manieren van opgroeien. Hiervoor dienen altijd kinderen als uitgangspunt. Ze won voor deze serie portretten de eerste prijs in de World Press competitie van 2013. Al eerder won zij met haar werk de Zilveren Camera 2011 en de SO 2013. Haar dromerige foto’s leidden tot een uitgebreid interview in een lokale krant en emotionele reacties van bezoekers in het gastenboek. Ook 21rozendaal stond in dezelfde periode in het teken van nostalgie. Enschedees kunstenaarsduo Kruisdijk/Kuilboer presenteerde daar hun eerste grote solotentoonstelling onder de titel The world needs a narrative. De typische esthetiek van de jaren tachtig liep als een veelkleurige draad door de tentoonstelling heen, die installaties, tekeningen, zeefdrukken, sculpturen en video’s toonde. Ben Kruisdijk (1981) en Conny Kuilboer (1976) nodigden diverse gelijkgestemde makers uit voor bijdragen aan de tentoonstelling, waaronder ontwerpers, muzikanten, schrijvers, een acteur en beeldend kunstenaars. Twee goed bezochte zondagmiddagen werden gevuld met lezingen en muzikale optredens. De spectaculaire hekkensluiter van 2013 in 21rozendaal is de beroemde Vlaamse geurkunstenaar Peter de Cupere (1970). In The art of smelling, zijn eerste grote solotentoonstelling in Nederland, neemt hij bezoekers mee in de wereld van geurherinneringen. Concordia toonde zijn nieuwste geurinstallaties, geïnspireerd door hemel en aarde. Door de krachtige combinatie van kijken en ruiken is zijn kunst voor ieder een persoonlijk unieke, multi-zintuiglijke ervaring. De tentoonstelling genereerde veel aandacht in de lokale en landelijke media en hoewel de bezoekersaantallen niet veel hoger dan gemiddeld zijn, wordt The art of smelling door bezoekers buitengewoon hoog gewaardeerd. In 2011 is Concordia een structurele samenwerking aangegaan met het Rotterdamse Villa Zebra. In de winterperiode wordt een expositie speciaal voor kinderen geprogrammeerd. Het concept van deze exposities wordt overgenomen van Villa Zebra en aangepast aan de ruimte en ideeën van Concordia. De exposities tonen hedendaagse beeldende kunst op een manier die speciaal ontwikkeld is voor en aansluit bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Het gaat niet alleen om kijken naar de kunst, maar vooral ook veel doen. Kunstwerken gaan gepaard met denk- en doevragen zodat kinderen worden geprikkeld actief hun gedachten te laten gaan over wat ze zien. Ook kunnen kinderen om de zaterdag en in de kerst- en voorjaarsvakantie bij de expositie aansluitende workshops volgen. 14

In de winter van 2013 was het de beurt aan dieren in de kunst onder de titel Ah, wat lief!. Net als in 2012 werd ook dit jaar een lokale kunstenaar geselecteerd om de Villa-Zebra tentoonstelling te completeren: Conny Kuilboer (1976) toonde haar treurige Pink Panther, een zachte en kleurrijke sculptuur die kinderen enorm aansprak en al van buiten de aandacht trok. Concordia’s eigen publiciteitscampagne was een groot succes en genereerde veel media-aandacht, ook in landelijke media als Spoor-magazine van de Nederlandse Spoorwegen en de kinderkrant Kidsweek. Het thema van de expositie is helder en aansprekend voor jong en oud. De bezoekersaantallen waren hoog en ook de scholenworkshops werden gretig afgenomen. Tot slot werden ook de succesvolle Expofettes in 2013 doorgezet. Dit zijn mini-exposities in estafettevorm in de kadowinkel, van en door lokale veelbelovende kunstenaars. Zowel recent afgestudeerden als ervaren kunstenaars uit Enschede en nabije omgeving krijgen hier gelegenheid nieuw werk te presenteren. Hiermee bieden we lokale kunstenaars een podium. Tevens krijgt de winkel telkens een andere look wat de aantrekkelijkheid voor het publiek verhoogt en herhaalbezoek stimuleert. In 2013 was het de beurt aan Judith Hofmann, Afra Willems & Patrick Jonkman, Jeroen Gras & Elise Leusink en Kaka Sjanel. Randprogramma’s In 2013 zijn er educatieve programma’s ontwikkeld bij de kindertentoonstellingen Moeders & Vaders en Ah wat lief. Er is een lichte daling in het aantal deelnemers te constateren ten opzichte van de vooraf vastgestelde jaarprestatiecijfers. De daling in de workshops hangt duidelijk samen met de tegenvallende bezoekcijfers van kinderexpositie Moeders & Vaders. Veel workshops zijn hierin geannuleerd, omdat er geen aanmeldingen voor waren. Voor de workshops behorende bij Ah, wat lief was daarentegen gelukkig weer volop belangstelling. Deze expositie loopt nog door in 2014. De expositie en workshops behorende bij Moeders & vaders zijn ook aangeboden aan BSO’s in Enschede en de omgeving van Enschede. Een aantal groepen heeft hiervan in de voorjaarsvakantie gebruik van gemaakt. In de zomervakantie zijn beeldende workshops aangeboden bij de groepstentoonstelling HEAT, in samenwerking met Rijksmuseum Twenthe. Door een gebrek aan belangstelling zijn deze helaas uiteindelijk geannuleerd. Bij Ah wat lief zijn 2 BSO groepen op uitnodiging op bezoek gekomen om de tentoonstelling te ‘proefdraaien’ met zeer enthousiaste reacties tot gevolg. Ook is in 2013 Art2Go aangeboden aan het voortgezet onderwijs. Zie hiervoor ook Educatie. Andere randprogramma’s die zijn aangeboden waren twee filmmiddagen bij de expositie Workspace. Onder de naam Sunday afternoon narratives vonden twee bijeenkomsten in de expositie The world needs a narrative plaats. Tijdens de eerste hielden beeldend kunstenaars Odilon Pain en Sjoerd Westbroek een lezing. De tweede middag stond in het teken van muziek, met optredens van Masda en Chickawally’s Fanfare. Ook kwamen de kunstenaars Conny Kuilboer en Ben Kruisdijk aan het woord over de inspiratie die ze halen uit het werk van hun muzikale gasten. Samenwerking Voor het expositieprogramma werkte Concordia samen met TwentseWelle, Tetem kunstruimte, de organisaties betrokken bij de Aanzet!-Prijs, Rijksmuseum Twenthe, Filmhuis Den Haag en de Twente Biënnale.

15

Overzicht exposities 2013 23/11 t/m 19/5 – 21rozendaal Maze de Boer: Trace 12/12 t/m 9/3 – Langestraat 56 Meerdere kunstenaars i.s.m. Villa Zebra: Moeders & Vaders 21 feb t/m 30 mrt – kadowinkel Langestraat 56 Expofette: Judith Hofmann 23 feb t/m 9 mrt – studio’s Langestraat 56 AanZet! 2013 23 mrt t/m 11 mei – Langestraat 56 Workspace 12: Mariska de Groot & Yasmijn Karhof (i.s.m. Filmhuis Den Haag) 6 april t/m 25 mei – kadowinkel Langestraat 56 Expofette: Afra Willems & Patrick Jonkman 18 mei t/m 29 juni – Langestraat 56 Jordy Koevoets: Utopia Travels 18 mei t/m 29 juni – Langestraat 56 Elejan van der Velde: AanZet! Shortlist 2013 23 mei t/m 16 juni – 21rozendaal East Next: recente oogst uit het oosten (i.s.m. Twente Biënnale) 29 mei t/m 13 juli – kadowinkel Langestraat 56 Expofette: Jeroen Gras & Elise Leusink 27 juni t/m 8 sept – 21rozendaal HEAT (i.s.m. Rijksmuseum Twenthe en Tetem) 27 juni t/m 8 sept – 21rozendaal Margo Onnes: Golden Goose 6 juli t/m 31 aug – Langestraat 56 Summersale 5 sept t/m 23 nov – Langestraat 56 Carla Kogelman: Waldviertel 14 sept t/m 17 nov – 21rozendaal Kruisdijk/Kuilboer: The world needs a narrative 27 sept t/m 7 dec – kadowinkel Langestraat 56 Expofette: Kaka Sjanel 1 dec t/m 16 mrt 2014 – 21rozendaal Peter de Cupere: The art of smelling, olfactory art research 14 dec t/m 8 mrt 2014 – Langestraat 56 Ah, wat lief (i.s.m. Villa Zebra)

16

Kunstverhuur Naast exposities brengt Concordia een breed publiek in contact met kunst door middel van de kunstverhuur voor bedrijven, scholen en particulieren. De collectie van Concordia bestaat uit ruim 1700 kunstwerken, waarvan zestig procent is verhuurd. Veertig procent van de kunstwerken is eigendom. De kunstwerken worden sinds 2005 aangenomen op consignatiebasis; de kunstenaar krijgt een vergoeding wanneer het werk is uitgeleend. Als het werk niet voldoende verhuurd wordt, gaat het na ongeveer een jaar retour naar de kunstenaar. Voordelen van deze werkwijze zijn de mogelijkheid als instelling te experimenteren en de flexibiliteit in het aannamebeleid. In de kunstverhuur is sinds begin 2000 een daling in abonnees en abonnementen te zien die zich ook in 2013 doorzette. Dit is een landelijke trend. Het aantal particuliere abonnees van Concordia blijft jaarlijks dalen. Ondanks abonneewerfacties wordt de totale dalende trend in het aantal abonnees niet gekeerd. Waar vorig jaar het aantal bedrijven nog stabiel was, maar wel achteruit ging in het totaalaantal werken is in 2013 ook te zien dat steeds meer bedrijven het gehele abonnement opzeggen. Zij geven als reden dat, hoewel zij tevreden zijn over de collectie en werkwijze, zij zuiniger dienen te opereren. Het aantal scholen dat een abonnement heeft is stabiel. Een kunstverhuurabonnement is gratis voor scholen met als voorwaarden dat het kunstwerk met een groepje leerlingen wordt uitgezocht en dat het kunstwerk in een openbare ruimte wordt getoond. Voor de kunstverhuur in de toekomst is een grondige aparte analyse nodig. Het huidig aanbod speelt onvoldoende in op de vraag van de markt. Nieuw werk aantrekken is arbeidsintensief en voor een kunstenaar is de vergoeding voor zijn werk in de verhuur minimaal (24,60 per half jaar). De kunstverhuur past wel nadrukkelijk in het beeld van kunst toegankelijk maken. Kadowinkel De kadowinkel van Concordia is opgezet als drempelverlagende publiekstrekker om publiek te verleiden bij ons binnen te komen. De gedachte is dat wanneer passanten en gerichte bezoekers eenmaal binnen zijn, zij sneller geneigd zijn de expositieruimte te bekijken, kennis te maken met de mogelijkheden van de kunstverhuur, en dat hen duidelijk wordt dat aan de kassa film- en theaterkaartjes gekocht kunnen worden. Inmiddels bestaat de winkel zes jaar en begint deze een eigen signatuur te krijgen. In de winkel willen we ruimte bieden voor werk van regionale kunstenaars, maar omdat het aanbod van deze groep niet altijd voldoende is, ligt de nadruk op hedendaags (Nederlands) design, aangevuld met originele, kunstzinnige producten en kunst gemaakt door regionale kunstenaars in oplage of unica. Nederlandse ontwerpers en ontwerpstudio’s als Maarten Baas, Studio Job, Droog Design, Marcel Wanders en Hollandsche Waaren maken deel uit van de collectie. Sinds begin 2012 worden ook klein meubilair, lampen en objecten van labels als Gispen, Mo Man Tai, Textielmuseum Tilburg en Pols Potten verkocht. In 2013 werd onder andere de humoristische artikelen van het Rotterdamse ontwerpbureau Mwah aan de collectie toegevoegd. De reacties van winkelend publiek zijn zeer positief. De winkel heeft inmiddels een behoorlijke schare trouwe klanten die ons regelmatig bezoekt om een origineel cadeautje uit te zoeken. Dit bevestigt de doelstelling van de winkel: mensen enthousiast maken voor originele kunstproducten en kennis laten maken met regionaal, landelijk en soms zelfs wereldbekende Nederlandse ontwerpen.

17

Educatie

Concordia stelt zichzelf tot doel kunst toegankelijk te maken voor een brede doelgroep. Kunsteducatie speelt hierin een grote rol. Concordia coördineert een structureel kunsteducatieprogramma voor het primair onderwijs onder de noemer van het Kunstmenu. Ook fungeert Concordia voor deze doelgroep als kenniscentrum op het gebied van kunsteducatie en hebben wij in deze hoedanigheid een adviserende en coördinerende rol. Voor Concordia is kunsteducatie echter niet alleen voorbehouden aan het onderwijs en niet alleen aan jeugd. Bij het publieksaanbod film, theater en beeldend worden educatieve activiteiten in de vorm van randprogrammering aangeboden, zowel voor jeugd als volwassenen. Zie hiervoor de betreffende hoofdstukken in dit jaarverslag. Kunstmenu Concordia coördineert de basisvoorziening van cultuureducatie in het Enschedese primaire onderwijs en voert dit uit door middel van het Kunstmenu. Dit is een structureel cultureel programma waaraan door alle basisscholen (op een na) wordt deelgenomen. De doelstelling voor het Kunstmenu luidt: kinderen op aangename wijze in contact brengen met professionele kunst en kunstenaars op een niveau dat past bij hun ontwikkeling en belevingswereld. Het Kunstmenu is zodanig samengesteld dat alle leerlingen uit het primair onderwijs in Enschede gedurende hun schoolloopbaan structureel tenminste één keer kunnen kennismaken met elk van de zes verschillende kunstdisciplines: beeldend, dans, drama/theater, multimedia, creatief schrijven en muziek. Deze ontmoeting kan een kunstproject in de klas zijn of een bezoek aan een schoolvoorstelling. Ongeveer de helft van de groepen neemt deel aan een kunstproject in de klas; de andere helft bezoekt een schoolvoorstelling. De structuur van het Kunstmenu wordt door een aantal scholen als uitgangspunt genomen voor een cultuureducatiebeleid op de eigen school. Concordia stelt het jaarprogramma samen met daarin films, professionele schoolvoorstellingen van (jeugd)theatergezelschappen en kunstprojecten in de klas. Deze kunstprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd door gekwalificeerde kunstdocenten met ervaring in het onderwijs vanuit hun eigen kunstpraktijk. Sommigen zijn in vaste dienst van Concordia; de rest werkt op freelance basis. De coördinatie van het Kunstmenu berust bij de medewerker educatie van Concordia, die wordt geadviseerd door de commissie cultuureducatie met daarin vertegenwoordigers uit het primair onderwijs uit alle geledingen, een vertegenwoordiger van Kaliber Kunstenschool en in 2013 ook de door de gemeente aangestelde Procesmanager cultuureducatie. De gemeente Enschede heeft in 2012-2013 het beleid ingezet om het Kunstmenu te verbreden tot een stadsbreed Cultuurmenu. Doel van deze transitie is een verbreding van het aantal participerende Enschedese culturele instellingen en een vergroting van de inbreng van Enschedese instellingen in het Kunstmenu. Concordia heeft deze nieuwe 18

beleidslijn voor het eerst half 2013 doorgevoerd in het Kunstmenu van schooljaar 2013-2014. Gevolg hiervan is dat het laatste Kunstmenu voor 80% is gevuld met aanbod van culturele instellingen uit Enschede. Tevens is een gevolg dat er beduidend minder schoolvoorstellingen plaatsvinden in Concordia, omdat theatervoorstellingen zoveel mogelijk gepland worden bij andere culturele instellingen of in scholen. Kunstmenu in cijfers en aantallen In 2013 heeft 99% van de scholen gebruik gemaakt van het Kunstmenu. Van de geretourneerde evaluaties was 94% van de leerkrachten tevreden met minimaal het rapportcijfer 7 of hoger. Met name de projecten in de klas werden door leerkrachten zeer gewaardeerd. Voor het totaal aan activiteiten werd gemiddeld het cijfer 8 gegeven.

schooltheatervoorstelling in Concordia schooltheatervoorstelling in andere cult. instelling schooltheatervoorstelling op school schoolfilm kunstprojecten Totaal leerlingen

speelbeurten van voorstellingen 41

leerlingen 3742

21

2022

12

647

5 309

273 6985 13669

Maatwerk Voor Concordia staat het eigen cultuureducatiebeleid van de school voorop. Als het aanbod van het Kunstmenu daar niet bij aansluit kan een voorstel gemaakt wordt voor activiteiten die wel aansluiten bij het schoolbeleid. Ook scholen die meer kunsteducatieactiviteiten willen dan alleen uit het Kunstmenu kunnen bij Concordia terecht. Het bijkopen van een extra bezoek aan een schoolvoorstelling of -film of extra kunstlessen behoort tot de mogelijkheden. Sporadisch wordt al gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot scholing van het team, bijvoorbeeld als introductie op een schoolbreed kunstproject of het invoeren van een nieuwe leerlijn cultuureducatie. In 2013 zijn twee maatwerkaanvragen uitgevoerd, waarvan een voor volwassenen (140 deelnemers) en een voor kinderen (158 deelnemers). Cultuureducatie met kwaliteit/Culturage Concordia is de penvoerder van de aanvraag voor de nieuwe regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de twaalf culturele instellingen van Enschede. In maart 2013 werd bekend of de subsidie wordt toegewezen. Daarnaast is Concordia ook een van de deelnemende partijen in Culturage en is ze gekoppeld aan een van de pilotscholen. Tevens maakt Concordia deel uit van de stuurgroep die de zakelijk en inhoudelijk leiders van Culturage aanstuurt. Tot slot biedt Concordia huisvesting aan het ‘Projectbureau Culturage’ met een werkplek en werkvoorzieningen. Interne Coördinator Cultuureducatie ( ICC) Op verzoek van de gemeente is Concordia per schooljaar 2013-2014 gestopt met het verzorgen van de ICC-cursus. Er hebben dan ook geen mensen deelgenomen aan de ICC-cursus. Voortgezet onderwijs Concordia verzorgt in het Art2go-programma workshops voor tweedejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs uit Enschede en de regio. Art2go is een samenwerkingsproject tussen elf culturele instellingen en initiatieven uit Enschede en vindt plaats in het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Iedere leerling maakt op een vlotte en interactieve wijze op één dag kennis met drie verschillende culturele instellingen door deze te bezoeken en een breed cultureel programma te volgen. De workshops worden gevolgd in kleine groepen van maximaal 15 leerlingen. In 2013 heeft Concordia de beeldende kunst workshop Kunst in beweging 12 keer uitgevoerd met in totaal 180 leerlingen. 19

Buitenschoolse opvang De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar heeft behoefte aan activiteiten voor hun kinderen, zowel door de weeks na schooltijd op cursus/workshopbasis als in de vakantieperioden als eenmalige activiteit. De coördinatie hiervan krijgt een steeds gestructureerder karakter bij de BSO-organisaties zelf. De speciale vakantieprogramma’s die Concordia organiseerde in de schoolvakanties in 2013 zijn ook aangeboden aan de BSOlocaties in Enschede en de regio. Hier is door meerdere groepen in de voorjaars-, mei- en herfstvakantie gebruik van gemaakt.

20

Jeugdtheaterschool

Met ingang van schooljaar 2013-2014 is Concordia gestopt met de Jeugdtheaterschool. Dit besluit is genomen in het kader van de reorganisatie als gevolg van de opgelegde bezuiniging per 2014. Het cursorisch aanbod voor de jeugd was wanneer het gaat om de directe kosten weliswaar kostendekkend, maar vroeg wel personele inzet van diverse afdelingen. Doordat op alle afdelingen over de gehele linie zwaar is ingekrompen, konden we de Jeugdtheaterschool niet de aandacht bieden die het nodig had om succesvol te zijn. In het voorjaar brachten de leerlingen wel nog 2 spetterende eigen producties met 4 voorstellingen voor 380 bezoekers.

21

Marketing en communicatie

De afdeling marketing en communicatie ondersteunt Concordia en haar medewerkers in het volbrengen van onze missie en het behalen van de doelstellingen. De afdeling draagt zorg voor het op de juiste manier uitdragen van Concordia’s identiteit. Zowel de programmatische inhoud als de manieren waarop deze naar buiten wordt gebracht, is een bevestiging van wie we zijn en waar we voor staan. Het uiteindelijke doel is een imago dat geheel overeenkomt met onze identiteit. De afdeling faciliteert directie en programmeurs in hun werk door marketinginformatie aan te leveren over de markt en publieksgroepen. Daarnaast streeft de afdeling ernaar medewerkers betrokken te laten zijn bij Concordia door middel van interne communicatie. Gegevens en koopgedrag van klanten worden vastgelegd in ons kaartverkoopsysteem Itix. Voor Concordia is het dan ook van belang zoveel mogelijk klanten geregistreerd te hebben in de database. Hier wordt actief beleid op gevoerd en met resultaat. Het aantal klanten dat Concordia heeft is in 2013 toegenomen van 6072 tot 9451. Het aantal klanten dat geabonneerd is op een van onze digitale nieuwsbrieven nam ook nog steeds toe en steeg van 2331 naar 3011 inschrijvingen. In het najaar van 2013 is een groot klantonderzoek door ons uitgevoerd. Een uitnodiging tot deelname aan de online enquête is verstuurd naar 6667 klanten en daarnaast is er een oproep gedaan in onze nieuwsbrieven. In totaal hebben 740 personen deelgenomen, een zeer tevredenstemmende respons van 11%. Het onderzoek heeft ons onder meer inzicht gegeven in de voorkeuren van onze klanten op het gebied van programmering, bezoek en informatieverschaffing. Daarnaast hebben we gevraagd naar de beweegredenen voor het bezoeken van onze films, theatervoorstellingen en exposities. Ook hebben wij de waardering van onze organisatie en onze producten gemeten. Hieruit kwam een Net Promotor Score van 49 waarover wij ook zeer tevreden kunnen zijn. Daarnaast is er door Bisnode een lifestyleanalyse uitgevoerd op ons klantenbestand. Hiermee zijn de kenmerken van onze doelgroep in kaart gebracht. In mei 2013 werkten we een jaar met het nieuwe kassasysteem. In juli 2013 hebben we een heel theaterseizoen gewerkt met het systeem. Toen was het voor het eerst mogelijk het aankoopgedrag van onze klanten te analyseren over een seizoen. We hebben daarbij gekeken naar aankoopgedrag, bestede bedragen, frequentie van bezoek en overlap in aankoop/bezoek film, theater en expositie. In de communicatieactiviteiten richt de afdeling zich met name op het kenbaar maken van Concordia’s programmering aan klanten en het uitdragen van haar missie richting stakeholders. Hierin hebben we ook samengewerkt met andere partners. Rondom de groepsexpositie Heat in 21rozendaal deze zomer, is een gezamenlijke publiciteitscampagne opgezet in samenwerking met Tetem kunstruimte en Rijksmuseum Twenthe. Onder de noemer WILDHEET is er promotie gemaakt voor de drie exposities rondom kunstenaar Bart Hess in de drie culturele instellingen. Ook participeerde Concordia in het Uitfestival dat plaatsvond in september. Deze dag vormde de aftrap van het culturele seizoen in Enschede. Concordia was aanwezig op de culturele markt op de Oude Markt en op de Uitdaag van Prismare. Daarnaast verzorgde Concordia in samenwerking met de Nationale Reisopera een aantal guerilla-optredens op het terras van Sam Sam. Tot slot hebben we met het Wilminktheater samen opgetrokken om mensen met kinderen te attenderen op alle jeugdvoorstellingen en -activiteiten in onze organisaties. De folder is uiteindelijk begin 2014 afgerond en verspreid. Met de Roombeekpartners en Enschede Promotie is een plan gemaakt voor collectieve promotie van het Kunstkwartier in Roombeek dat resulteerde in de naam en campagne Roombeek Cultuurpark. Deze promotie is met name gericht op de branding van Roombeek Cultuurpark en was voor het eerst te zien tijdens de Twente Biënnale.

22

Bedrijfsvoering & Facilitaire zaken

De afdeling Bedrijfsvoering & Facilitaire zaken heeft als doel de besturende en primaire processen van de organisatie te ondersteunen. De medewerkers van de afdeling zijn betrokken professionals en dragen bij aan het realiseren van de organisatiebrede doelstellingen. In 2013 is de wijziging die is ingezet in 2012 van een activiteitengeoriënteerde organisatie naar een procesgeoriënteerde organisatie verder doorgevoerd. Door een tussentijdse aanpassing van de organisatie als gevolg van de bezuinigingen is er enige oponthoud ontstaan. Afdelingen zijn gereorganiseerd, taken en doelstellingen zijn beter geformuleerd en er is gestart met het verbeteren van de beleidscyclus en de hierbij behorende informatiestroom. In komend jaar zal deze efficiencyslag verder aangepakt worden door betere afstemming tussen het boekhoudsysteem en de andere informatiesystemen binnen Concordia. Het uiteindelijke doel is een overzichtelijk dashboard. Facilitaire diensten De afdeling heeft een divers palet aan facilitaire werkzaamheden waarvoor zij verantwoordelijk is. Dit varieert van schoonmaak, brandveiligheid, voorraadbeheer kantoormaterialen, opslag en vervoer van kunstwerken tot inkoop en technische en materiële ondersteuning. Denk hierbij aan het verbouwen van diverse ruimtes, het inrichten van tentoonstellingsruimtes, reparatie technische apparatuur, etcetera. Ook de receptie aan Langestraat 56 valt onder deze afdeling. De receptiemedewerkers zijn Concordia’s visitekaartje. Naast kaartverkoop en de administratieve afhandeling van de kunstverhuur is de receptie verantwoordelijk voor de winkel en verkoop in de winkel. Huisvesting Om de ambities op het gebied van randprogrammering en het aanboren van de zakelijke markt waar te kunnen maken wordt het pand aan de Oude Markt verder aangepast. De ruimte op de vierde verdieping is voltooid en de ruimte op de derde etage wordt geschikt gemaakt als multifunctionele publieksruimte. Deze is geschikt voor randprogramma’s, workshops, lezingen, presentaties, kleine exposities, besloten lunches en diners en vergaderingen, al dan niet als zakelijke verhuring. Ook zijn er aan Oude Markt 15 voorbereidingen getroffen om de theaterzaal en de entree te renoveren. De uitvoering daarvan is mede afhankelijk van het tijdstip waarop het vastgoedbedrijf Enschede de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie en andere aanbevelingen uit het rapport van PB Theateradvies realiseert. Dit zal plaatsvinden in 2014. Automatisering en telefonie 2013 is het eerste volle jaar waarbij het onderhoud van de automatisering en telefonie volledig buiten de deur heeft plaatsgevonden. Het beoogde efficiencyvoordeel is inderdaad gerealiseerd. De systemen zijn in 2013 uitgebreid met diverse modules om een nog betere afstemming te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld informatievoorziening. Dit is een proces dat ook in 2014 zijn vervolg zal hebben. Arbobeleid Het Risico-inventarisatie en -evaluatierapport naar aanleiding van het onderzoek eind 2012 is halverwege 2013 ontvangen. Hierop zullen maatregelen moeten worden genomen. Dit had in 2013 moeten plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar 2014. Financiën Het team Financiën van de afdeling is continu met het financiële reilen en zeilen van Concordia bezig. De belangrijkste taken zijn financiële administratie, debiteuren- en crediteurenbeheer, interne controles, opmaken jaarverslag, applicatiebeheer, enkele salariswerkzaamheden, belastingheffingen en verzekeringen. Financiën is verantwoordelijk voor de (meerjaren)begroting. Daarnaast behoren tot de werkzaamheden het verzorgen van (tussentijdse) rapportages.

23

Aandachtspunten in 2013 op financieel gebied waren voor Concordia: • Het verhogen van eigen inkomsten uit programmering: recettes, werving van aanvullende fondsen en subsidies voor exposities en theaterprogrammering • Bewust ondernemerschap: structurele verhuringen en een efficiënter inzet van mensen en middelen. • Inventarisatie onderhoud en apparatuur Deze doelstellingen zijn voor het grootste gedeelte behaald dan wel uitgevoerd. Op mogelijke investeringen in gebouwen en ondersteunende apparatuur is thans onvoldoende zicht. Er zal eerst geïnventariseerd moeten worden. Financieel gezien heeft Concordia een mooi jaar achter de rug. Uitgaven zijn tegen het licht gehouden en daar waar bespaard kon worden zonder de algehele bedrijfsvoering te schaden, is bespaard. De toekomst ziet er voor Concordia ondanks de bezuinigingstegenwind financieel en bedrijfsmatig voorspoedig uit.

24

Personele zaken

Als gevolg van de door de gemeente opgelegde bezuinigingen is een reorganisatietraject in gang gezet. Ultimo 2013 zijn alle aangevraagde ontslagvergunningen verleend door het UWV; tevens zijn enkele contracten ontbonden via het Kantongerecht of middels een vaststellingsovereenkomst. Van de medewerkers die vanwege de reorganisatie ontslagen zijn is op een door henzelf gekozen wijze afscheid genomen. Voor alle betrokken medewerkers volgen we het Sociaal Plan zoals genoemd in hoofdstuk 13 van de cao Kunsteducatie. Concordia heeft, op advies van de brancheorganisatie de Kunstconnectie, C3werkt de opdracht gegeven uitvoering te geven aan het Sociaal Plan. Er hebben diverse individuele gesprekken plaatsgevonden, waardoor het mobiliteitsplan geheel wordt afgestemd op de behoefte en wensen van de betrokken medewerkers. C3werkt houdt zich onder andere bezig met het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan, zowel binnen als buiten de creatieve industrie. Samen met de medewerker bepalen ze wat de beste weg is om verder te komen. Van werk naar werk of van werk via een opleiding naar werk. Aan de slag zijn of komen, én aan de slag blijven, daar gaat het om. In samenwerking met Marketing & Communicatie wordt de interne communicatie structureel vormgegeven. Leidend daarin is een jaarplanning van communicatiemomenten en activiteiten met als doel de medewerkers te informeren, hun betrokkenheid en loyaliteit te vergroten, de identiteit van Concordia te bevestigen, kennis en vaardigheden van medewerkers te verhogen, draagvlak te creëren en de werkvreugde van een ieder te verhogen. In 2013 was de reorganisatie van grote invloed op de interne communicatie. Hoogste prioriteit was het op de juiste manier informeren van medewerkers over de voortgang van het proces en hun tegelijkertijd gemotiveerd en betrokken houden. Dit gebeurde met nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De interne bijeenkomsten stonden meestal in het teken van de reorganisatie. De evenementen die alleen een ‘leuk’ karakter hadden, zoals het jaarlijkse personeelsuitje, zijn geschrapt. Wel is het hectische jaar afgesloten met een diner om vooral de ‘achterblijvende’ medewerkers een hart onder de riem te steken en te bedanken voor hun inzet in het onrustige jaar. De interne scholing is komen te vervallen. Vanwege alle andere werkzaamheden, wederom in het kader van de bezuinigingen, was er in de takenpakketten van de betreffende werknemers geen ruimte om interne trainingen voor collega’s te verzorgen. Daarnaast was het lange tijd onduidelijk welke medewerkers bij Concordia zouden blijven werken en wie in aanmerking zou komen voor de training. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bedroeg 12,86% (7,46% in 2012). Dit is een wederom een forse stijging, toch is slechts een klein percentage(2,13%) werk gerelateerd en veroorzaakt door de reorganisatie. In 2013 waren 3 personen langdurig ziek (7,26% van het totale verzuimpercentage); de oorzaak van deze ziektegevallen is niet werk gerelateerd. Eén van deze langdurig zieke medewerkers heeft in 2013, mede door intensieve begeleiding vanuit Concordia, Maetis Arbo en arbeidsdeskundigen, na een ziekteperiode van 26 maanden, de werkzaamheden weer volledig hervat. Er is een deskundig werkplekonderzoek uitgevoerd voor deze specifieke werkzaamheden om voor nu en in de toekomst voor alle medewerkers een gezonde en veilige werkplek te realiseren. 3,47% van het verzuimpercentage heeft betrekking op de ‘gewone’ ziektegevallen (volgens het CBS is het landelijk gemiddelde 4,5%). De meldingsfrequentie was 0,97 (1,17 in 2012). Overzicht personeel per 31-12-2013 Directie Directiesecretariaat en p&o. Marketing, Communicatie en Educatie Film & Theater Expositie Bedrijfsvoering en facilitaire zaken Totaal

Aantal 1 1 7 5 3 12 29

Fte’s 0,8 0,6 3,7 3,5 2,1 5,8 16,5 25

Ontwikkelingen in de formatie De koerswijziging in programma en activiteiten hebben gevolgen voor de personeelsformatie. Om inhoudelijk flexibel te kunnen blijven wordt waar mogelijk gewerkt met freelancers. Continu worden de personeelsformatie en activiteiten doorgelicht op efficiency en effectiviteit. De mogelijkheid voor een flexibele, doelmatige inzet van ondersteunende medewerkers op meer dan één terrein vormt de kracht van onze organisatie. Zonder die mogelijkheid zouden de kerntaken afzonderlijk veel duurder worden. Vrijwilligers Concordia zou niet kunnen bestaan zonder de betrokken inzet van bijna honderd vrijwilligers, die werkzaam zijn als kassamedewerker, zaalwacht bij film- en theatervoorstellingen, filmoperateur en/of publieksmedewerker in onze expositieruimten. Ook in 2013 hebben enkele vrijwilligers, gezien hun publieksgerichte taken, deelgenomen aan de cursus bedrijfshulpverlening. Concordia kent een vrijwilligersbeleid, waarin de rechten en plichten van een vrijwilliger zijn vastgelegd. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij minimaal drie maal drie uur per maand voor Concordia werken. Velen van hen doen dat frequenter. De vrijwilligers hebben een eigen overleg- en communicatiestructuur en worden begeleid door een management lid, die de taak van vrijwilligerscoördinator vervult. Indien wenselijk is er individuele aandacht. Jaarlijks is er een vrijwilligersuitje; vanwege de bezuinigingen was dit uitje in 2013 ook bescheidener van opzet. Blijkbaar is het vrijwilligerswerk bij Concordia in trek: er is weinig verloop, mensen blijven vaak jarenlang vrijwilliger en over het algemeen komen er iets meer aanmeldingen binnen dan er mensen geplaatst kunnen worden. Concordia is trots dat zoveel mensen zich voor hun plezier en uit betrokkenheid inzetten. Zij zijn van groot belang voor de organisatie; zonder hun inspanningen zou Concordia niet op deze manier kunnen functioneren. Stagiaires Als maatschappelijke organisatie willen wij graag een bijdrage leveren aan het beroepsonderwijs. Stage is daarbij de beste leervorm en de ultieme test voor leerlingen. Stagiaires vragen begeleiding, maar zij geven daar ook veel voor terug. Zij draaien mee in het werkproces, starten projecten op en handelen zaken af, die anders blijven liggen. Zij brengen jonge energie en nieuwe kennis in de organisatie en tevens fungeren zij als klankbordgroep voor de jongeren. Als uitgangspunt bij een stage- of afstudeeropdracht (of werkervaringsplaats) geldt dat de opdracht moet bijdragen aan de ontwikkeling van de student én een directe waardevolle bijdrage moet leveren aan Concordia. In 2013 hebben maar liefst 24 stagiaires van verschillende opleidingsniveaus, van vmbo tot universiteit, een stageplek bij Concordia gekregen. Twee van de stagiaires zijn wegens persoonlijke redenen voortijdig gestopt met de stage. Van de 24 stagiaires hebben drie personen op eigen verzoek werkzaamheden voor Concordia verricht in het kader van het opdoen van werkervaring, om hiermee meer kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Erg leuk vinden we dan ook dat twee van deze stagiaires tijdens en na de stageperiode een betaalde baan hebben gevonden.

26

Financieel jaarverslag 2013

27

Financiële positie Het werkzame vermogen is volgens balans als volgt opgebouwd : bedragen x € 1.000 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa

251

428

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

6 106 925

Totaal vlottende activa

11 76 743 1.037

830

Schulden Voorziening Langlopende schulden Kortlopende schulden

-99 -22 -498

Totaal schulden

Werkzaam vermogen

0 -149 -421 -619

-570

669

688

Gefinancierd met Algemene reserve Bestemmingsreserve

220 449

258 430 669

688

Kengetallen 2013

2012

Liquiditeit Vlottende activa 1) Kortlopende schulden

1037 = 498

2,1

830 = 421

2,0

2) Eigen vermogen * 100 % Totaal vermogen

220 = 1289

17,1

258 = 1259

20,5

Solvabiliteit

28

Budgetafspraken indicator Exposities 1. Aantal exposities 21rozendaal, Langestraat en overige locaties 2. Aantal randprogramma’s en activiteiten rondom exposities (titels) 3. Aantal bezoeken exposities, randprogramma’s exposities en activiteiten 4. Aantal bezoeken tot 12 jaar 5. Aantal abonnees kunstverhuur 6. Aantal abonnementen kunstverhuur Theater 1. Totaal aantal voorstellingen 2. Totaal aantal producties 3. Aantal jeugdvoorstellingen (tot 12 jaar) 4. Aantal producties voor de jeugd (tot 12 jaar) 5. Aantal bezoeken 6. Aantal bezoeken tot 12 jaar in totaal aantal bezoeken 7. Aantal randprogramma’s Film 1. Aantal films 2. Aantal filmvoorstellingen 3. Percentage op jongeren gerichte films 5. Aantal (educatieve) film randprogramma’s, al dan niet gekoppeld aan lokale festivals en/of evenementen 6. Aantal bezoeken films en randprogramma 7. Aantal bezoeken tot 12 jaar in totaal aantal bezoeken

Afspraak

Realisatie

16 130

12 95

15.000

21.419

2.000 575 1.067

1.056 473 788

139 89 95 45 12.200 9.300 6

104 72 55 24 9.022 5.184 10

136 1.750 0

124 1.683 0

12

15

25.600 1.450

26.022 1.038

99% 70%

99% 100%

14.500

14.688

40 380

37 431

Cultuureducatie Primair Onderwijs 1. Percentage basisscholen dat gebruik maakt van Kunstmenu 2. Percentage tevreden leerkrachten (minimaal rapportcijfer 7) 3. Aantal deelnemende leerlingen aan een project/voorstelling Kunstmenu Participatie en talentontwikkeling 1. Aantal deelnemers jeugdtheaterschool 2. Bezoekers jeugdtheaterschool

29

Balans (na resultaat bestemming)

31-12-2013

31-12-2012

€

€

251.208

428.609

5.662

11.060

Activa Vaste activa materiële vaste activa

Vlottende activa voorraden

Vorderingen en overlopende posten debiteuren belastingen en premies sociale verzekeringen overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

24.002 24.879 58.001

22.990 16.346 36.925 106.882

76.261

925.435

743.164

1.289.187

1.259.094

30

Balans (na resultaatbestemming)

31-12-2013

31-12-2012

€

€

Passiva Eigen vermogen algemene reserve bestemmingsreserve aangewend bestemmingsreserve vrij besteedbaar

220.575 179.209 270.000

Totaal eigen vermogen

258.911 219.662 210.000 669.784

688.573

Voorzieningen

99.329

0

Langlopende schulden

21.273

148.913

Kortlopende schulden crediteuren belastingen en premies vakantietoeslag & verlof verplichtingen spaartegoeden kunstuitleen overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

143.054 31.113 51.396 33.691 239.546

84.952 51.017 64.869 39.512 181.258 498.800

421.608

1.289.187

1.259.094

31

Staat van baten en lasten

Baten

Gerealiseerd 2013 €

Subsidies en baten Entreegelden Expositie Financiële baten Overige

Begroting 2013 €

1.570.214 231.540 92.460 12.546 90.811

Som der baten

Gerealiseerd 2012 €

1.571.900 203.000 102.500 10.000 92.715 1.997.570

1.628.159 225.635 118.754 9.790 93.066 1.980.115

2.075.404

Lasten Activiteitenkosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene Kosten Bedrijfskosten Afschrijvingskosten

321.446 1.149.029 250.581 101.479 96.627 32.538 192.298

Som der lasten

300.530 1.173.085 237.500 75.900 123.500 43.600 87.725

347.251 1.217.343 183.978 96.605 125.954 36.918 94.891

2.143.997

2.041.840

2.102.939

Baten minus lasten

-146.427

-61.725

-27.535

Mutatie aangewende bestemmingsreserves en investeringssubsidies

-168.092

-61.725

-61.725

21.664

0

34.190

Resultaat

Verdeling van het resultaat Dotatie bestemmingsreserve achterstallig onderhoud & innovatie Algemene reserve

60.000 -38.336

0 0 21.664

0 34.190 0

34.190

32

Kasstroomoverzicht Onderstaand overzicht geeft weer dat het saldo van de liquide middelen is toegenomen met € 182.271 Deze toename wordt gespecificeerd in dit overzicht.

Mutatie eigen vermogen Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal voorraden vorderingen kortlopende schulden langlopende schulden

2013

2012

€

€

-18.788 99.329 192.298

-6.262 0 91.349

5.399 -30.621 77.192 -127.640

-2.959 -9.890 34.988 -21.273

totaal mutaties werkkapitaal

-75.670

866

totaal

197.168

85.952

Kasstroom investeringsactiviteiten

-14.897

-18.586

Mutatie liquide middelen

182.271

67.366

Beginstand liquide middelen mutatie liquide middelen

1 januari

743.164 182.271

675.797 67.367

Eindstand liquide middelen

31 december

925.435

743.164

33

Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels en in het bijzonder RJ 640 ‘organisaties zonder winststreven’. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand boekjaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Activiteiten Stichting Concordia Kunst & Cultuur stelt zich ten doel om activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van kunsten te signaleren en toegankelijk te maken voor het publiek en hiermee een bijdrage te leveren aan de persoonlijke, sociale en culturele vorming. De activiteiten concentreren zich op een aantal hoofdgebieden, namelijk beeldende kunst, theater en cinema. Daarnaast profileert de organisatie zich als een partner voor culturele vorming gericht op het (basis)onderwijs. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van Stichting Concordia Kunst & Cultuur zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Grondslagen voor de balanswaardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Subsidies bedoeld voor de aanpassing en investeringen van inventarissen worden in het jaar van investering en ontvangst en verstrekking direct in mindering gebracht op de investeringen van de inventarissen. Voorraden De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid.

34

Toelichting op de jaarrekening Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reorganisatievoorziening De reorganisatievoorziening wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting moeten worden gemaakt om de organisatie aan te passen in verband met snel wijzigende omstandigheden. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten, waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn besteed, worden niet bestede gelden aan de betreffende bestemmingsreserve respectievelijk het bestemmingsfonds gedoteerd. Een onttrekking aan een bestemmingsreserve of –fonds wordt als besteding verwerkt in de staat van baten en lasten. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde rente en soortgelijke kosten en opbrengsten zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

35

Activa Materiële vaste activa

31-12-2013

31-12-2012

€

€

verbouwingen en inrichtingen inventaris andere vaste bedrijfsmiddelen OM15 verbouwing Oude Markt 15

208.825 13.380 4.214 20.551 4.237

378.095 27.270 8.223 15.021 0

Saldo

251.208

428.609

Het verloop van het totaal van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven :

Inventaris

Afschrijvingspercentage

Verbouwingen en inrichtingen € 10%

OM15 Andere vaste bedrijfsmiddelen € 20%

€ 20%

Totaal € 10%

€

Boekwaarde per 1 januari - totaal aanschafwaarde - totaal afschrijvingen Totaal

629.030 -250.935 378.095

135.218 -107.948 27.270

52.937 -44.714 8.223

15.812 -791 15.021

832.996 -404.388 428.609

Mutaties in verslagjaar - investeringen - desinvesteringen - afschrijvingen Totaal

4.460 -106.366 -63.126 -165.032

2.536 0 -16.425 -13.889

0 -4.009 -4.009

7.901 0 -2.371 5.530

14.897 -106.366 -85.931 -177.401

Boekwaarde per 31 december - totaal aanschafwaarde - totaal afschrijvingen Totaal

633.390 -420.427 213.062

137.753 -124.373 13.380

52.937 -48.723 4.214

23.713 -3.162 20.551

847.893 -596.685 251.208

36

Toelichting investeringen Investeringen algemeen De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Subsidies bedoeld voor de aanpassing van inventaris worden in het jaar van ontvangst en verstrekking direct in mindering gebracht op de investeringen van op de inventaris. In het jaar van investering worden de aangeschafte activa, ongeacht het moment van aanschaf, voor een half jaar afgeschreven op basis van het vastgestelde afschrijvingspercentage. Investeringen De investeringen van kunnen als volgt worden gespecificeerd vanaf € 1000 :

€ 14.897

2013 € Lampen Scanner Camera's Inrichting & afwerking zalen 4e verdieping Oude Markt Aanpassing & verbouw 3e verdieping Oude Markt

Totaal investeringen

1.607 500 429 7.901 4.460

14.897

Bijzondere waardevermindering In verband met opzegging van het huurcontract van het pand 21Rozendaal per 31 december 2014 worden geactiveerde investeringen onder de materiële vaste activa afgeboekt tot het niveau van de afschrijvingslasten over het jaar 2014. De gehele investering zal hierdoor per saldo op 31 december 2014 een waarde hebben van nihil. Tegenover de extra afschrijvingskosten van € 106.366 staat een vrijval van de ontvangen investeringssubsidie welke ten gunste van de exploitatie is verwerkt.

37

Toelichting op de balans Activa Vlottende activa

31-12-2013

31-12-2012

€

€

Voorraad Handelsgoederen en overige voorraad

5.662

11.060

Vorderingen en overlopende posten Debiteuren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

24.002 0

26.455 -3.465 24.002

22.990

24.879

16.346

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Theater/bioscoopbonnen Subsidie theater kwetsbaaraanbod Cinema + Europa Cinema Personeel Abonnementen Energie Automatisering Huur Verzekering Overige

769 0 15.457 20.506 248 0 4.048 3.647 1.675 11.652

Totaal overige vorderingen

469 -240 16.132 1.911 1.486 3.262 4.428 4.309 2.257 2.912 58.001

36.925

Liquide middelen Kas bank rekening-courant spaarrekening betalingen onderweg Totaal liquide middelen

6.146 65.857 847.663 5.768

6.296 32.058 692.874 11.935 925.435

743.164

38

Toelichting op de balans Passiva 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Algemene reserve Stand per 1 januari resultaatbestemming boekjaar

258.911 -38.336

Stand per 31 december

224.721 34.190 220.575

258.911

Concordia heeft als streven om minimaal 10% van de jaarlijkse Gemeentelijke subsidie aan te houden als algemene reserve. De ontvangen subsidiebijdrage over het jaar 2013 bedraagt € 1.434.171. Bestemmingsreserve aangewend Verbouwing Langestraat 56 stand per 1 januari - vrijval ten gunste van de exploitatie

78.006 -13.998

stand per 31 december

92.004 -13.998 64.008

78.006

De bestemmingsreserve is gelijk aan het boekwaardedeel van de materiële vaste activa. Renovatie Oude Markt 15 stand per 1 januari - vrijval ten gunste van de exploitatie

141.656 -26.454

stand per 31 december

168.110 -26.454 115.202

141.656

De bestemmingsreserve is gelijk aan het boekwaardedeel van de materiële vaste activa. Bestemmingsreserve vrij besteedbaar Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud en innovatie stand per 1 januari - Dotatie uit resultaatbestemming

stand per 31 december

160.000 60.000

160.000 0

220.000

160.000

39

Toelichting op de balans Passiva 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Bestemmingsreserve vrij besteedbaar Kunstprojecten stand per 1 januari stand per 31 december

50.000

50.000 50.000

50.000

Aangewende bestemmingsreserve verbouwing Langestraat 56 De aangewende bestemmingsreserve is gevormd voor de uitgaven welke voortkomen uit de verhuizing en inrichting van het pand aan de Langestraat 56, welke in boekjaar 2006 in gang zijn gezet en in januari 2007 zijn afgerond. Op de investering wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie. Vrijval van de bestemmingsreserve wordt ten gunste van de exploitatie geboekt. De jaarlijkse vrijval is gelijk aan de verantwoorde afschrijvingslast. Aangewende bestemmingsreserve renovatie Oude markt 15 In 2008 zijn zowel de buitenkant van het pand aan de Oude Markt 15 als de theater- en filmzalen opgeknapt. Op de investering wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie. Vrijval van de bestemmingsreserve wordt ten gunste van de exploitatie geboekt. De jaarlijkse vrijval is gelijk aan de verantwoorde afschrijvingslast. Vrij besteedbare bestemmingsreserve achterstallig onderhoud en innovatie Op diverse terreinen is er sprake van achterstallig onderhoud en niet goed functioneren van Systemen. Tevens dienen er niet direct rendabele innovaties plaats te vinden. De noodzakelijke investeringen zullen in 2014 plaatsvinden en de gevormde bestemmingsreserve overstijgen. De volgende thema's zijn aan de orde : Renovatie theaterzaal Verhuurklaar maken van foyer en bovenruimte aan de Oude Markt 15 Vernieuwen stoelen theaterzaal Verbetering opslagruimtes Langestraat 56 & Oude Markt 15 Vrije bestemmingsreserve kunstprojecten De bestemmingsreserve voor kunstprojecten is gevormd met BKV-gelden en is bedoeld voor de financiering van kunstprojecten. De financiële exploitatie van grotere exposities in de toekomst zijn meer risicovol en eventuele tekorten kunnen bestreden worden uit de gevormde reserve.

40

Toelichting op de balans Passiva 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Voorziening Reorganisatievoorziening Boekwaarde per 1 januari - dotatie - onttrekkingen boekjaar

-

-

159.062 -59.733

Boekwaarde per 31 december

99.329

-

Langlopende schulden Investeringssubsidie 21Rozendaal stand per 1 januari - vrijval ten gunste van de exploitatie

148.913 -127.640

stand per 31 december

170.186 -21.273 21.273

148.913

De bestemmingsreserve is gelijk aan het boekwaardedeel van de materiële vaste activa. Voor de expositieruimte 21Rozendaal is een investeringssubsidie ontvangen. De uitgaven zijn geactiveerd als materiële vaste activa. Op de investering wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie. Vrijval van de investeringssubsidie wordt ten gunste van de exploitatie geboekt. De jaarlijkse vrijval is gelijk aan de verantwoorde afschrijvingslast. Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen afdracht loonheffing pensioenpremie totaal

143.054

34.047 -2.934

84.952

51.017 0 31.113

51.017

Vakantietoeslag & verlof verplichtingen

51.396

64.869

Spaartegoeden leden

33.691

39.512

41

Toelichting op de balans Passiva 31-12-2013 €

31-12-2012 €

Overige schulden en overlopende passiva Vergoeding kunstenaars Accountantskosten Adviseringskosten Personeelsfonds WGA risico Vooruitontvangen bijdragen Huisvestingskosten Automatiseringskosten Te besteden CMK-gelden Cadeaubonnen, CKV-kaarten & knippenkaarten Nog te betalen uitkoop Te betalen Expositiekosten Bedrijfskleding Te betalen salarissen Kunstmenu 2013 Overige te betalen posten

11.740 3.000 7.000 2.891 0 56.901 62.250 17.500 53.057 13.273 0 7.500 4.000 0 0

1.500 3.000 7.000 2.174 29.000 14.401 40.000 25.984 0 10.858 1.700 18.020 4.000 10.000 13.400 222

434 Totaal overige schulden en overlopende passiva

239.546

181.258

Te besteden CMK-gelden De post te besteden CMK-gelden betreft een door Stichting Concordia Kunst & Cultuur ontvangen bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De ontvangen gelden moeten worden aangewend om vernieuwingen op het gebied van cultuureducatie gestalte te geven. Stichting Concordia Kunst & Cultuur treedt namens de gevormde netwerkorganisatie van kunstinstellingen en basisscholen als penvoerder op.

42

Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen Huurverplichtingen onroerende zaken De organisatie heeft ultimo boekjaar 2013 een huurcontract voor 1 jaar voor het pand aan het Rozendaal 21 te Enschede met woningbouwvereniging De Woonplaats. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt in totaal € 43.761. De organisatie is een huurverplichting aangegaan met de Gemeente Enschede voor het pand aan de Langestraat 56 te Enschede. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt in totaal € 102.727 en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De organisatie is een huurverplichting aan gegaan met de Gemeente Enschede voor het pand aan de Oude Markt 15-17 te Enschede. De huurovereenkomst is afgesloten tot en met 31 december 2018. Behoudens opzegging wordt de huuroverkomst jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De huurverplichting wordt door de gemeente gecompenseerd en bedraagt per saldo nihil. Lease- en onderhoudsverplichtingen De organisatie is een leaseverplichting aangegaan van 5 jaar, vanaf 31 januari 2013 voor het gebruik van kopieermachines met de firma Ricoh te Enschede. De jaarlijkse kosten hiervan Na het verstrijken van de leasetermijn is geen mogelijkheid tot koop van de apparatuur.

zijn € 6.840.

De organisatie is voor het beheer en onderhoud van de telefonie en automatisering een onderhoud- en beheers verplichting aangegaan voor de duur van 3 jaar, vanaf 1 december 2012, met de firma Atricom. De jaarlijkse kosten bedragen € 28.956.

43

Toelichting op de staat van baten en lasten Baten

Gerealiseerd 31-12-2013

Begroting 2013

Gerealiseerd 31-12-2012

€

€

€

Subsidies Gemeente Enschede Kwetsbaar aanbod theater Kwetsbaar aanbod film (Europees) Bijdrage scholen Kunstmenu Gemeente Enschede t.b.v. Kunstmenu Subsidie 21Rozendaal exposities Stichting Grenswerk Overige bijdragen

1.434.171 8.394 15.179 83.570 13.400 7.500 0 8.000

Totaal subsidie

1.434.000 13.000 13.000 81.000 23.400 7.500 0 0 1.570.214

1.484.171 12.097 16.132 79.407 13.400 7.500 15.000 0 1.571.900

1.627.707

Entreegelden Cursusgelden Entree theater Entree cinema

9.466 56.065 166.009

Totaal entreegelden

5.500 37.500 160.000 231.540

16.831 52.728 156.077 203.000

225.635

Exposities Abonnementsgelden Verkoop kunstwerken en kunstkado’s Overige expositiebaten Totaal exposities

65.551

80.000

89.614

20.836 6.073

21.000 1.500

21.091 8.048

92.460

102.500

118.754

44

Toelichting op de staat van baten en lasten Baten

Gerealiseerd 31-12-2013

Begroting 2013

Gerealiseerd 31-12-2012

€

€

€

12.546

10.000

Financiële baten rente baten

9.790

Overige baten Verpachting horeca/Sam Sam Verhuringen theater/cinema Verhuur Langestraat 56 Verhuur 21Rozendaal Bijdrage in onderwijs projecten Leden/abonnementen Diverse doorberekeningen Sponsoring/diverse bijdragen Diversen

Totaal overige

31.593 25.307 1.313 12.099 1.915 2.818 859 7.736 7.172

31.800 31.000 5.000 12.100 5.815 5.000 0 1.500 500

90.811

31.129 21.239 4.523 12.580 9.986 6.443 661 7.263 -757

92.715

93.066

45

Toelichting op de staat van baten en lasten Lasten

Gerealiseerd 31-12-2013

Begroting 2013

Gerealiseerd 31-12-2012

€

€

€

Directe activiteitskosten Uitkoop film Uitkoop theater Uitkoop onderwijs Overige kosten theater Overige kosten film Huurvergoeding kunstenaars Kosten educatie, materialen etc Aankoop kunst, kunstkado's Kosten exposities Vervoerskosten film Buma/Stemra Huur apparatuur Overige activiteitskosten

68.615 95.588 39.897 1.157 5.078 23.551 997 17.062 61.214 2.095 4.889 0 1.302

Totaal directe activiteitskosten

71.300 71.200 48.830 1.400 2.500 31.600 2.000 11.000 52.500 2.500 4.700 1.000 0 321.446

71.233 83.182 44.224 2.807 33.832 31.076 3.276 15.970 55.644 3.104 2.642 105 155 300.530

347.251

Personeelskosten Salarissen Ontvangen uitkeringen

825.243 -50.438

Totaal personeelskosten

837.200 0 774.805

851.627 -10.403 837.200

841.224

Pensioenen en sociale lasten Sociale lasten Ziekteverzuimverzekering Pensioenlasten Totaal pensioenen en sociale lasten

107.759 20.040 71.296

107.301 17.800 78.150 199.096

119.570 17.778 72.137 203.251

209.485

46

Toelichting op de staat van baten en lasten Lasten

Gerealiseerd 31-12-2013

Begroting 2013

Gerealiseerd 31-12-2012

€

€

€

Overige personeelskosten Honoraria Gedetacheerden Reiskosten BHV-kosten Opleidingskosten Vrijwilligers Overblijfkosten Bezoek festivals Reorganisatiekosten personeel Kosten Arbo-diensten Diversen Totaal overige personeelskosten Totaal generaal personeelskosten

Aantal medewerkers Aantal fte Ziekteverzuimpercentage

17.655 10.057 18.048 5.025 221 5.626 1.091 2.682 103.902 8.612 2.208

30.985 10.000 29.900 10.000 9.000 7.200 0 1.000 9.810 4.500 20.239

58.723 9.131 31.756 2.016 853 6.417 1.130 1.545 39.000 3.789 12.276

175.128

132.634

166.635

1.149.029

1.173.085

1.217.343

29 17

32 21

12,86

7,46

47

Toelichting op de staat van baten en lasten Lasten

Gerealiseerd 31-12-2013

Begroting 2013

€

Gerealiseerd 31-12-2012

€

€

Huisvestingkosten Huur Energie Belastingen Onderhoud panden Schoonmaakkosten Overige

142.672 63.934 6.995 23.864 6.926 6.191

Totaal huisvestingskosten

142.100 66.500 7.000 9.200 10.200 2.500 250.581

140.889 23.595 6.880 1.115 9.092 2.406 237.500

183.978

Kantoorkosten Kantoorartikelen Porti Telefoon Internet Contributies en abonnementen Automatiseringskosten Kopieerkosten Overige

2.603 13.220 3.070 6.038 9.953 49.858 12.691 4.046

Totaal kantoorkosten

3.000 8.000 7.500 1.700 5.000 36.000 9.000 5.700 101.479

2.579 6.812 12.185 12.328 5.318 36.727 14.370 6.285 75.900

96.605

Algemene kosten Accountantskosten Kosten salarisadministratie Advieskosten Bankkosten Bibliotheek Publiciteit/drukwerk Website Bedrijfskleding Narrowcasting Representatie Reis- en verblijfkosten Overige Totaal algemene kosten

12.183 4.435 10.846 1.121 2.806 43.937 3.763 0 0 3.715 9.409 4.411

10.000 5.000 5.000 1.400 2.500 67.000 3.000 0 0 6.000 20.700 2.900 96.627

12.571 3.374 17.308 1.918 3.049 28.500 2.129 4.000 25.000 2.203 21.479 4.424 123.500

125.954

48

Toelichting op de staat van baten en lasten Lasten

Gerealiseerd 31-12-2013

Begroting 2013

Gerealiseerd 31-12-2012

€

€

€

Bedrijfskosten Aanschaf/onderhoud apparatuur & inventaris Kosten bedrijfsauto Lease inventaris Afvalverwerking Verzekeringen

7.239 2.992 552 1.178 20.577

Totaal bedrijfskosten

17.000 3.000 1.000 2.600 20.000 32.538

12.368 5.498 552 2.266 16.234 43.600

36.918

Afschrijvingen Verbouwingen en inrichtingen Inventaris Andere vaste bedrijfsmiddelen

169.269 16.425 6.604

Totaal afschrijvingen

61.500 15.000 11.225 192.298

62.836 20.649 11.406 87.725

94.891

Mutatie aangewende bestemmingsreserves en investeringssubsidie Vrijval investeringssubsidie 21Rozendaal Vrijval reserve verbouwing Oude Markt 15 Vrijval reserve verbouwing Langestraat 56 Totaal afname bestaande reserve

-127.640 -26.454 -13.998

-21.273 -26.454 -13.998 -168.092

-21.273 -26.454 -13.998 -61.725

-61.725

49

Overig Specificatie bezoldiging bestuurders/toezichthouders

Naam

Functie

Brutoloon

Vergoeding woon& werkverkeer

J. Damsteegt

Directeur

€

€

72.931

8.282

Periode

01-01 / 31-12

Aan de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Concordia Kunst & Cultuur worden geen vergoedingen betaald.

Verklaring btw-belastbaarheid van subsidies Stichting Concordia Kunst & Cultuur verricht zowel belaste als onbelaste prestaties en is daarom voor haar activiteiten deels vrijgesteld van de omzetbelasting. Onder andere voor de belaste prestaties van heffing van entreegelden, verhuur van lokalen en zalen en verkoop van kunsten door middel van exposities en in de kunstkadowinkel wordt omzetbelasting in rekening gebracht aan de afnemers en afgedragen aan de Belastingdienst. Derhalve mag de voorbelasting op deze activiteitskosten in vooraftrek genomen worden. Voor de onbelaste activiteiten geldt dat geen mogelijkheid bestaat tot verrekening van de in rekening gebrachte omzetbelasting. De voorheffing voor hierop betrekking hebbende activiteitskosten worden dan ook niet in de voorheffing betrokken. Voor inkoop van goederen en diensten welke worden gebruikt voor zowel belaste als onbelaste prestaties wordt de in rekening gebracht voorheffing naar rato van omzetverhouding gesplitst.

50

Voorstel tot verwerking van batig saldo De raad van toezicht stelt voor het batig saldo ad € 21.664,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Ondertekening directie en Raad van Toezicht Aldus opgemaakt te : Enschede, 10 februari 2014 Raad van Toezicht De heer O.A.M. Fisscher

Voorzitter

De heer A.J.H. Landewé

Lid

De heer J. Wierstra

Lid

Directie/bestuur Mevrouw A.H.J. Klopper

Interim directeur/bestuurder

51

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

52