Informatievergadering gemeenteraden
23 oktober 2014
Buitengewone algemene jaarvergadering
Donderdag 11 december 2014 – 19u00 in Aula Crematorium UITZICHT
agenda 1. Werkprogramma 2015 2. Begroting 2015 3. Oprichting en deelname vzw VNOC 4. Afschaffen verplaatsingsvergoeding A.V.
1
Werkprogramma 2015
Werkprogramma 2015 Basiswerking crematorium
•
3.000 crematies
•
600 uitvaartdiensten
•
200 koffietafels (4.000 personen)
Werkprogramma 2015 Bouwprogramma
•
definitieve opleveringen
2
Werkprogramma 2015 Technische processen
•
Warmteopslag ifv warmterecuperatie en warmtenet
•
Milieuvergunning: evaluatie na 3 jaar werking
Werkprogramma 2015 Personeel
•
Eigen poetsdienst
•
RPR: evaluatiesysteem / competentiemanagement
Werkprogramma 2015 Kwaliteit dienstverlening
•
Klantentevredenheidsonderzoek
•
Sfeerelementen inkomhal
•
Beeld- en geluidskwaliteit in aula’s
3
Werkprogramma 2015 Communicatie
•
de Herinnering
•
website Psilon
Werkprogramma 2015 (Reminder) de Herinnering 2014 •
29/10 – 18u30: christelijke herdenking
•
30/10 – 19u00: vrijzinnig-humanistische herdenking
•
31/10 – 19u00: theatermonoloog
•
01/11 – 10u-17u: Open Huis
•
12 en 19/11: Lezingen Vormingplus MZW
Werkprogramma 2015 Samenwerking andere crematoria
•
Opstart vzw VNOC
•
Shared services : ICT, aankoopdienst, technische experten
4
Begroting 2015
Begroting 2015 Investeringen 2015 Overdracht 2014 Gebouw en omgeving
Begroting 2015 0
0
Installaties Revisie ovenvloeren
24.000
Refractair metselwerk Subtotaal Installaties
15.000 0
39.000
Warmterecuperatie/Klimatisatie
53.500
38.400
Verbetering muziekinstallatie
3.000
Infrastructuurverbeteringen
Sfeerelementen inkomhal
12.000
Verbetering beeldprojectie
6.000
Projectieschermen
4.000
Subtotaal infrastructuur
SALDO VOORZIENE INVESTERINGEN 2015
56.500
60.400
56.500
99.400
Begroting 2015 Werkingsbegroting 2015 •
Verwachtingen omzet dienstverlening •
3.000 crematies
•
600 uitvaartdiensten
•
200 koffietafels / 4000 ‘couverts’
• Belangrijkste verschuivingen t.o.v. 2014: •
2 halftijdse medewerkers (poetsdienst)
•
geen externe kost poetsonderhoud
•
technische onderhoudskosten (na afloop waarborgtermijn ovens)
•
verdere afbouw externe prestaties
•
nieuwe activiteit koffiesalons
•
hogere financiële lasten na opleveringen en kredietherschikking
5
Begroting 2015 WERKINGSBEGROTING 2015 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, informatica en administratie Energie, onderhoud lokalen en installaties Informatie, communicatie en netwerking Erelonen externen Personeelskosten en bezoldigingen Bestuurswerking Psilon Diverse (verplaatsing, verbruik, kledij, …)
begroting 2015
begroting 2014
1.690.828
1.631.119
-1.569.464
-1.508.928
-125.544 -277.550 -24.300 -60.000 -532.895 -42.000 -25.175
-103.343 -270.093 -25.029 -70.000 -490.500 -42.000 -25.963
Afschrijvingen
-482.000
-482.000
Bedrijfsresultaat
+121.364
+122.191
Financiële opbrengsten Financiële kosten
95.000
95.000
-215.036
-191.230
belastingen (roerende voorheffing)
pm
pm
winst/verlies van het boekjaar
+ 1.328
+ 25.961
begroting 2015
begroting 2014
Begroting 2015 WERKINGSBEGROTING 2015 Bedrijfsopbrengsten
1.690.828
1.631.119
-1.569.464
-1.508.928
Handelsgoederen, informatica en administratie Energie, onderhoud lokalen en installaties Informatie, communicatie en netwerking Erelonen externen Personeelskosten en bezoldigingen Bestuurswerking Psilon Diverse (verplaatsing, verbruik, kledij, …)
-125.544 -277.550 -24.300 -60.000 -532.895 -42.000 -25.175
-103.343 -270.093 -25.029 -70.000 -490.500 -42.000 -25.963
Afschrijvingen
-482.000
-482.000
Bedrijfsresultaat
+121.364
+122.191
Bedrijfskosten
Financiële opbrengsten Financiële kosten
95.000
95.000
-215.036
-191.230
belastingen (roerende voorheffing)
pm
pm
winst/verlies van het boekjaar
+ 1.328
+ 25.961
begroting 2015
begroting 2014
Begroting 2015 WERKINGSBEGROTING 2015 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, informatica en administratie Energie, onderhoud lokalen en installaties Informatie, communicatie en netwerking Erelonen externen Personeelskosten en bezoldigingen Bestuurswerking Psilon Diverse (verplaatsing, verbruik, kledij, …)
1.690.828
1.631.119
-1.569.464
-1.508.928
-125.544 -277.550 -24.300 -60.000 -532.895 -42.000 -25.175
-103.343 -270.093 -25.029 -70.000 -490.500 -42.000 -25.963
Afschrijvingen
-482.000
-482.000
Bedrijfsresultaat
+121.364
+122.191
Financiële opbrengsten Financiële kosten
95.000
95.000
-215.036
-191.230
belastingen (roerende voorheffing)
pm
pm
winst/verlies van het boekjaar
+ 1.328
+ 25.961
6
Begroting 2015 WERKINGSBEGROTING 2015 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, informatica en administratie Energie, onderhoud lokalen en installaties Informatie, communicatie en netwerking Erelonen externen Personeelskosten en bezoldigingen Bestuurswerking Psilon Diverse (verplaatsing, verbruik, kledij, …)
begroting 2015
begroting 2014
1.690.828
1.631.119
-1.569.464
-1.508.928
-125.544 -277.550 -24.300 -60.000 -532.895 -42.000 -25.175
-103.343 -270.093 -25.029 -70.000 -490.500 -42.000 -25.963
Afschrijvingen
-482.000
-482.000
Bedrijfsresultaat
+121.364
+122.191
Financiële opbrengsten Financiële kosten
95.000
95.000
-215.036
-191.230
belastingen (roerende voorheffing)
pm
pm
winst/verlies van het boekjaar
+ 1.328
+ 25.961
Buitengewone algemene jaarvergadering
Donderdag 11 december 2014 – 19u00 in Aula Crematorium UITZICHT
agenda 1. Werkprogramma 2015 2. Begroting 2015 3. Oprichting en deelname vzw VNOC 4. Afschaffen verplaatsingsvergoeding A.V.
Vragen – bemerkingen ?
7
