Informatienota voor de raad

Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009

Informatienota voor de raad Betreft 2’ tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2’ Tussentijdse rapportage 2009.

Aanleiding Jaarlijks wordt in het kader van de planning en controlcyclus een tweetal tussentijdse rapportages opgesteld. De tussentijdse rapportage is gericht op het signaleren van zowel financiele als inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009. Middels deze nota neemt u kennis van de stand van zaken en de acties die wij nemen om de doelstellingen en afgesproken prestaties te halen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Daarnaast informeren wij u middels deze nota over de doorontwikkeling van de organisatie.

Toelichting Doorontwikkeling organisatie Per 1 januari 2009 is de nieuwe gemeentelijke organisatie van start gegaan. Om flexibel en snel te kunnen werken is de gemeentelijke organisatie platter geworden. In de oude situatie hadden we veel last van verkokering bij het oppakken van taken die dienstoverstijgend waren. De reorganisatie is ingedeeld in fases. Voor 2009 staat de reorganisatie in het teken van inregelen. Er lagen weliswaar invoeringsplannen, de structuur is vastgesteld en het personeel weet bij welke sector ze werkzaam is, maar de implementatie moest nog plaatsvinden. In deze fase 0 maken de oude diensten plaats voor nieuwe sectoren. Vanwege kleine problemen op het gebied van PlltO en ICT is deze fase nog niet afgerond. Contracten van medewerkers blijken niet compleet/volledig en de verschillen in ICT blijken groot waardoor mensen niet zonder meer op een andere locatie kunnen werken. Tevens is in deze fase geinvesteerd in de samenwerking tussen de sectoren en sectorhoofden. Tot slot is vanuit de bedrijfsvoering (PlltO EN CTR) de formatie op orde gebracht en de begroting omgebouwd. Dat is een forse klus gebleken, die eerst aan het einde van het derde kwartaal is afgerond. Omdat op dit moment de producten en processen nog niet overal goed zijn afgestemd is een inventarisatie van bedrijfsprocessen door de hele gemeente opgestart om de ketens goed in beeld te krijgen, zodat werkprocessen door de organisatie uitgewerkt kunnen worden. Ook is er soms nog onduidelijkheid over het

opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap (onderlinge verhouding tussen de sectoren). De managementcontracten zijn inmiddels opgesteld. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande met de sectorhoofden over hoe de managementcontracten er precies uit moeten zien. In fase 1, die halverwege de volgende collegeperiode afgerond zal zijn, worden de functies die bij elkaar horenbijvoorbeeld beleidsfuncties ÃćâĆňâĂİ bij elkaar gezet, zodat medewerkers de vrijheid heb-

ben om dwars door de sectoren heen te kunnen werken

Inhoudelijke bevindingen, financiele afwijkingen en acties Per programma is een financiele prognose afgegeven en het verwachte resultaat op kapitaal- en personeelkosten is berekend. Op basis van de 2’ tussentijdse rapportage wordt in 2009 een voordelig resultaat van 6 0,9 miljoen verwacht. Dit is een ander beeld dan bij de 1’ tussentijdse rapportage te zien was. Bij de 1’ tussentijdse rapportage was het verwachte resultaat 2009 op% 13,8 miljoen nadelig geprognosticeerd;C 9,9 miljoen hiervan werd veroorzaakt door dividend NRE dat mogelijk niet uitgekeerd zou worden. Bij de 1’ tussentijdse rapportage zijn daarom maatregelen aangekondigd, te weten: 6 5 miljoen inzetten uit reserve herstructurering NRE; 6 2,1 miljoen storting in reserve overhead niet doorvoeren; 5% korten op algemene budgetten binnen de nieuwe begroting 2009 en deze korting inzetten voor het te verwachten tekort. In de afgelopen maanden zijn bovenstaande maatregelen verder uitgewerkt. Het korten van de algemene budgetten met 596 zal in 2009 naar verwachting 61,8 miljoen opleveren. Deze bezuinigingsmaatregel is reeds door de directieraad met de sectorhoofden besproken en in de financiele analyses is rekening gehouden met

de opgelegde bezuinigingsmaatregel. Voor de structureel gemelde nadelen (6 2,9 miljoen) zal uiterlijk bij de Kadernota 2011-2014 een oplossing gevonden moeten worden. (Voor < 1,1 miljoen is al geld aangevraagd bij de Kadernota 2010).

Samenvattend financieel overzicht

PO 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek PO 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking PO 4.5 Culturele basisinfrastructuur PO 4.6 Laboratorium en Designstad

PO5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing PO5.2 Veiligheid en handhaving (onderdeel handhaving) PO 6.2 Bestuur PO 6.3 Publieke dienstverlening PO 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering PO 8.1 Wonen PO 8.2 Openbare ruimte PO 8.3 Groen- en recreatievoorzieningen PO 8.4 Water PO 8.5 Milieu PO 8.6 Verkeer en vervoer PO 8.7 Ruimtelijke kwaliteit PO 9.1 Economische ontwikkeling PO 9.2 Brain port Personeel Kapitaal Totaal

1.110.652 V 1.054.000 N

178.000 N

509.000 N 204.500 N 288.000 N

282.000 N

837.000 N 147.000 N 261.000 N

509.000 N

4.763.826 V 55.000 N 1.730.386 V

311.212 N

121.000 N 320.000 N 97.000 N 1.201.000 N

121.000 N 30.000 N 741.000 N

563.000 N

150.000 N

1.626.000 N 2.853.468 V 912.412 V

2.961.212 N

iffj Het resultaat op personeelskosten (inhuur en eigen personeel) is centraal berekend In een aantal collegeproducten heeft de sectormanager er voor gekozen de resultaten op personeel en kapitaallasten afzonderlijk te melden in het collegeproduct. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt slechts dat deel meegenomen dat nog niet separaat in de collegeproducten vermeld is. Het totaal nadeel op personeelskosten bedraagt’ 3,5 miljoen.

Programmaonderdeel 1.1 Inkomensondersteuning We bieden meer oplossingen aan de voorkant van het schulddienstverleningstraject (in de vorm van advies) aan hetgeen resulteert in het minder verstrekken van producten, zoals schuldregelingen, verklaringen, regelingen waardoor de inkomsten uit rentes en bijdragen lager zijn dan begroot (N 46.000). Het aantal aanvragen bijzondere bijstand en aanvragen en toekenning minimaregelingen is gestegen. Deze stijging komt voort uit enerzijds de huidige economische situatie en anderzijds uit de genomen maatregelen in het kader van armoedebeleid, zoals uitbreiding van de doelgroep naar 120% van het sociaal

minimum, onze proactieve benadering (denk aan PIT-team) en versoepeling van de voorwaarden voor toekenning waardoor meer gebruik gemaakt wordt van regelingen als langdurigheidtoeslag en reductieregelingen (N 1,2 miljoen). De financiele afwijking als gevolg van de stijging van de aanvragen wordt in 2009 incidenteel gedekt door inzet van middelen armoedebeleid en aboutalebgelden (V 1,2 miljoen). Het structurele tekort (1,1 miljoen) is in Kadernota 2010 meegenomen. Ondanks de toename van het aantal aanvragen blijft de beoogde doorlooptijd van de afhandeling in 2009 naar verwachting wel binnen de norm. Tot slot is abusievelijk de storting in de voorziening oninbare vorderingen niet begroot waardoor een nadeel ontstaat (N 60.000).

Programmaonderdeel 1.3 Werk en inkomen Er is meer toestroom in WWB (Wet Werk en Bijstand) dan begroot. Gedurende het jaar zijn scenario’s berekend op basis van 10 /o-15 /o toename. Op basis van de meest

actuele stand van zaken kan worden geconstateerd dat de stijging van het bestand minder somber is dan in de scenario’s is voorzien. Thans is de verwachting dat de gemiddelde bijstandstoename over het gehele jaar 5 /o tot 10 /o zal zijn. Echter het bestandsverloop is grillig en derhalve is een daling in de maand september geen garantie dat ook de komende maanden het bestand al dalen. Het verwachte nadeel op de uitkeringen kan worden opgevangen middels gedeeltelijke inzet van de reserve ondernemerschap WWB. De uitkeringen worden continue gemonitord en de toestroom wordt beinvloed door het participatiebudget op de juiste manier in te zetten en optimaal gebruik te maken van de arbeidspool en opstart. Trabajo (hierdoor kan aan clienten loon worden aangeboden in plaats van een uitkering). In een aantal dossiers is ervan uitgegaan dat de dekking van de kosten gezocht kon worden in het overschot van de WWB. Omdat de verwachting is dat de WWB geen overschot zal kennen, is een bedrag van 8 600.000,ÃćâĆňâĂİ in 2009 niet gedekt waardoor

een nadeel ontstaat. Op dit moment vindt het toegeleiden van arbeidsgehandicapten naar werk te weinig plaats. Het toegeleiden van arbeidsgehandicapten naar werk is een eerste prioriteit van het UWV. Het UWV kan hierbij voorzieningen, zoals een WSW-werkplek, van de gemeente Eindhoven inzetten. Momenteel wordt bekeken om de voorzieningen uit te breiden met de arbeidspool. Om de stille reserves (niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden) te bemiddelen naar betaald werk moeten acties worden uitgezet. Aan de dienstverlening van niet- uitkeringsgerechtigden werkzoekenden (nugger) wordt momenteel geen prioriteit gegeven. Indien een nugger zich meld, wordt deze uiteraard wel geholpen. In de komende periode wordt fors geinvesteerd in het behoud van werkgelegenheid en het creeren van extra (gesubsidieerde) banen. Inzet van het participatiebudget speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Programmaonderdeel 2.3 Maatschappelijke zorg Implementatie Stedelijk Kompas loopt nu niet conform de oorspronkelijke planning maar naar verwachting wordt einde van het jaar planning gehaald. Het clientvolgsysteem is per 1 november 2009 operationeel. Dit systeem zal een

structuur creeren die doelstellingen meetbaar maakt. Door de stuurgroep Stedelijk Kompas is de notitie bemoeizorg herijkt en vastgesteld om de rol die bemoeizorg heeft ten opzichte van verkommerden en verloederden gestalte te geven. Het financieel nadeel wordt met name veroorzaakt door een incidenteel tekort (door administratieve boekingen voorgaande jaren) betreffende het Financieringsschap aan Neos (N 77.000). De kosten van de overgekomen woonoverlastteams zijn hoger dan de overgekomen begroting waardoor we een tekort verwachten (N 50.000). De financiering van de woonoverlastteams zal daarom worden bekeken. Tot slot verwachten we een tekort (N 90.000) in verband met hogere kosten inhuur en extra kosten die noodzakelijk zijn in verband met de hoorzitting en communicatiekosten met betrekking tot de prioritaire voorzieningen in het kader van het Stedelijk Kompas. De kosten zijn incidenteel van aard. In het kader van de prioritaire voorzieningen, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het Stedelijk Kompas te halen, kan worden gemeld dat inmiddels in een voorgenomen besluit is vastgelegd welke locaties in aanmerking komen voor de vestiging van de woonvoorzieningen en het zorghotel. In een geval is een zoekgebied bepaald en slechts voor een voorziening is nog geen vestigingsplaats gevonden. P rog ra mmaonderdeel 2.4 Inburge ring en diversiteit en emancipatie In de 1 e helft van 2009 zijn onvoldoende statushouders gevestigd. De oorzaken hiervan zijn dat het Contingent te laat is opgestart, de bijkomende taakstelling voor Generaal Pardonners (er zijn veel meer Generaal Pardonners gehuisvest dan de wettelijk opgelegde taakstelling), er veel alleenstaanden gevestigd moeten worden, vanwege de economische crisis minder huizen beschikbaar komen en het aantal te huisvesten asielzoekers stijgt. In de maand juli is inmiddels een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Daarnaast zijn we in gesprek met woningbouwverenigingen. Naar verwachting wordt de taakstelling aan het einde van het jaar nagenoeg gerealiseerd. De oorspronkelijke ambtelijke projectgroep MOE-landers wordt momenteel omgezet naar een expertgroep EU-burgers, waarin ook meerdere externe organisaties deelnemen. Om het externe netwerk te borgen is prioriteit gegeven aan het opstellen en vaststellen van convenanten met deze partners. Naar verwachting is de expertgroep voor het eind van het jaar compleet.

De ondersteuning inzake de opvang van de Antiliaanse tienermoeders wordt tot op heden niet gehaald. Om de doelstelling toch te halen zou voor een aantal maanden extra ondersteuning worden aangetrokken, echter medio oktober is door het leger des heils besloten om op eigen kracht de doelstelling te realiseren. De extra rijksmiddelen die we hebben ontvangen voor een antidiscriminatievoorziening in Eindhoven worden dit jaar niet ingezet. Het voordeel op de lasten (V 69.000) zal worden gereserveerd (N 69.000) ten behoeve van een zorgvuldige implementatie van de voorgenomen bezuiniging, zodat de stad op deze wijze zo min mogelijk merkt van de maatschappelijke effecten die de bezuinigingen met zich meebrengen. Op deze wijze wordt een transitieperiode gerealiseerd waarin nieuw welzijnsbeleid en innovatieve oplossingen mogelijk worden gemaakt.

Wat betreft inburgering is het de verwachting dat ultimo 2009 het aantal deelnemers aan het inburgeringsexamen afwijkt van hetgeen begroot is indien we enkel uitgaan van het landelijke registratiesysteem ISI. Echter, de gemeente doet veel inspanningen om zoveel mogelijk inburgeraars een traject aan te bieden. Niet alle inburgeraars kunnen direct op een traject dat geregistreerd kan worden in ISI, omdat ze daarvoor nog onvoldoende capaciteiten bezitten. Een deel van de groep is daarom aangewezen op een voorschakeltraject, zoals alfabetisering (in 2009, tot en met week 42, 220 personen). Dus indien we het hebben over de hele doelgroep van inburgering dan komen we zeker in de richting van de gestelde ambitie. Hierbij zorgt de gemeente voor een kwalitatief goede aanpak. Dit begint met het afnemen van een zeer gedegen diagnose (TIWI) zodat goed in beeld is wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt een traject ingezet dat past bij de competenties van de inburgeraar. De resultaten van de Eindhovense aanpak zijn zeer positief, gezien het hoge slagingspercentage (92’!o). P rog ra mmaonderdeel 2.5 Welzijn

Op de verschillende individuele voorzieningen in het kader van WMO (vervoer, woningaanpassing, hulp bij huishouden en sport) wordt een financieel nadeel verwacht (N 428.000). Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door de hogere bijdrage welke van clienten wordt ontvangen in het kader van hulp bij huishouden. Gezien de beleidswijzigingen die zijn doorgevoerd op het gebied van de individuele voorzieningen zullen de lasten toenemen. Middels het uitvoeringsprogramma Wmo 2009-2011 wordt deze lastenstijging begrotingstechnisch verwerkt. Dekking vindt plaats door middelen van het Rijk in het kader van de Wmo. Het uitvoeringsprogramma Wmo 2009-2011 wordt in het vierde kwartaal van 2009 vastgesteld. Een projectgroep van gemeente en externe kernpartners werkt momenteel aan de uitvoering van het project ’dienstbare wijken’ (o.a. werving, selectie en opleiding van dienstverleners, organisatiestructuur, aanhaking bij wijknetwerken, inrichting bemiddelingpunt) en naar verwachting wordt begin 2010 proefgedraaid. De uitrol van zorg- en welzijnsdienstenin het kader van ’Slimme Zorg’door Brainport Health lnnovations (BHI) bleef achter op de planning. In recent overleg tussen de Provincie, gemeenten en BHI is vastgesteld dat er nog intensiever moet worden ingezet op bewustwording en acceptatie bij gebruikers en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Nog in 2009 zal in drie gebieden een ’living lab’ worden gerealiseerd waarbinnen met bewoners ervaringen worden opgedaan rondom de thema’s veiligheid, contact en bewegen. P rog ra mmaonderdeel 2.8 Een in gezondheid Preventieve gezondheidsonderzoeken ( jeugdgezondheidszorg) hebben door personele problemen van de GGD een achterstand opgelopen die dit jaar niet meer in te lopen is. Scholen en ouders zijn reeds op de hoogte gebracht. Om de achterstand in te lopen heeft de GGD BZO een plan van aanpak opgesteld. Dat plan is aan de

inspectie voor de gezondheidszorg voorgelegd en goedgekeurd. Voor het eind van 2010 is de achterstand ingelopen en worden de periodiek geneeskundige onderzoeken weer conform planning uitgevoerd. De doelstelling inzake overgewicht Eindhovenaren wordt niet bereikt ondanks dat het project Familie Lekkerbek volledig conform planning wordt uitgevoerd, toch zijn de bereikte effecten minder dan verwacht. Voor versterking van de activiteiten om overgewicht onder jeugdigen te bestrijden is een subsidie aangevraagd bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (programma slagkracht van het Ministerie van VWS). De aanvraag is door de eerste selectieronde gekomen en in het najaar verwachten wij de definitieve uitkomsten van ZonMw. Het project Binnenmilieu wordt uitgerold op basis van de resultaten van de pilot in Drents Dorp. De pilot in Drents Dorp is echter vertraagd waardoor verdere uitrol pas voor 2010 wordt voorzien en de doelen ook pas in 2010 gerealiseerd zullen zijn. Binnen dit programmaonderdeel wordt een voordelig resultaat op de kosten FLO ambulancezorg verwacht. Het is de verwachting dat de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) de kosten van de FLO ambulancezorg zal betalen. Dit hebben ze reeds gedaan tot 2009. Dit betekent voor 2009 een incidenteel voordeel (V 510.000). Het is de verwachting dat de NZA ook de kosten voor 2010 en verder zal betalen. Indien dit het geval is ontstaat een structureel voordeel van hetzelfde bedrag. Omdat de GGD BZO niet alle geraamde uren in 2008 heeft besteed aan contracttaken is een deel van de subsidie teruggevorderd (V 179.000). De incidentele voordelen voor 2009 (V 510.000+ V 179.000) zullen worden ingezet

ten behoeve van de zorgvuldige implementatie bezuinigingen (zie ook uitleg bij PO 2.4).

P rog ra mmaonderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelings lijn jeugd en jongeren Het financieel nadeel wordt vooral veroorzaakt door het tekort op leerlingenvervoer (N 1,3 miljoen). Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere kwaliteitseisen (een hoger tarief), een hoger aantal leerlingenvervoer naar de buitenschoolse opvang ten opzichte van het aantal dat is opgenomen in de aanbesteding en de explosieve toename van vervoer van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Vanaf 2010 is dekking voorzien voor een bedrag van 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ. Voor de nieuwe aanbesteding ingaat, zal een discussie

plaatsvinden over de kwaliteitsvereisten van het leerlingenvervoer. Het restant financieel nadeel (N 169.000) bestaat uit diverse kleine over- en onderschrijding op projecten als jongerenloket, talentcenters, inhuur formatie kinderopvang en

jeugdgezondheidszorg. Programmaonderdeel 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Vanuit het Ministerie van OCW is een initiatief van doordecentralisatie van onderwijsinstellingen gestart. Doordecentralisatie betekent de overheveling van taken en middelen (voor huisvesting) van de gemeenten naar scholen. Over de inhoud en omvang van de over te dragen taken en middelen, alsmede de vorm van

een eventuele overeenkomst geeft de wet geen duidelijkheid. Inmiddels heeft een extern onderzoek plaatsgevonden dat aan de commissie is gepresenteerd. Op basis hiervan zal aan uw raad een principebesluit worden voorgelegd voor doordecentralisatie waarbij ook de procesaanpak zal worden weergegeven. Het financieel nadeel binnen dit programmaonderdeel ontstaat doordat de realisatie van diverse Spilcentra over meerdere jaren wordt uitgespreid dan voorheen was geprognosticeerd. Voor een aantal geldt dan ook dat de investeringen en hiermee de kapitaallasten later worden gerealiseerd (V 2,0 miljoen) evenals dat de huuropbrengsten minder zullen zijn (N 1,7 miljoen). Tot slot blijven de investeringen in welzijnscluster meerhoven achter (V 233.000). Daarnaast ontstaat een incidenteel voordeel omdat een storting in een reserve abusievelijk nog begroot is (V 406.000).

Programmaonderdeel 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking De bezoekersaantallen en het aantal verhuurde uren blijven achter bij de begroting al lijkt de dalende tendens van de bezoekersaantallen nu te stagneren. De Sporthal Meerrijk en Jozef lsraellaan zijn later in gebruik genomen waardoor de bezoekersaantallen achterblijven bij de begroting. In Eindhoven-Noord zullen aanpassingen aan de tennishal plaatsvinden waardoor deze een multifunctionele functie krijgt en de hal breder inzetbaar is. Er zal een plan worden opgesteld om het neerwaartse bezoekersaantal op Genneper Parken om te buigen. De niet beinvloedbare kosten (bijvoorbeeld energiekosten) mogen niet verrekend worden met de bedrijfsreserve (N 729.000). Dit nadeel dient bezien te worden in het voordeel op de kapitaallasten dat ontstaan als gevolg van het later in gebruik nemen Bio-massacentrale. Het voordeel op de kapitaallasten is gemeentebreed opgenomen. Het voordeel dat ontstaat als gevolg van de btw wordt ingezet om de taakstellende bezuiniging deels te realiseren, er resteert nog een klein nadeel (N 166.000). De Stichting City Dynamiek heeft besloten om minder dan begroot bij te dragen aan de marathon 2008 en 2009 (N 117.000). Programmaonderdeel 4.5 Culturele basisinfrastructuur Per 1 september 2009 is het faillissement van PopEi aangevraagd. De gemeente draagt voorlopig zorg voor tijdelijke voortzetting van de functie (N 163.000 inclusief inzet kosten interim manager en advocaat). De geplande verbouwing van het Muziekcentrum is verschoven naar 2010. Cultuur Totaal is nog niet geimplementeerd. In 2009 is het Cultuur Totaal verder uitgewerkt en de verwachte implementatie van het nieuwe beleid is mede met de instelling van de adviescommissie ter hand genomen. Bij de start van de herinrichting Piazza zijn de beelden, terrazzo’s en buizen van Frans Gast verwijderd en opgeslagen. De kosten van het opknappen van de beelden en terrazzo’s was voor rekening van de gemeenten. De opslagkosten voor de aannemer. Echter anders dan door de aannemer was verwacht, werden de beelden, terrazzo’s en buizen niet direct na oplevering van de nieuwe Piazza herplaatst. In alle redelijkheid is besloten dat vanaf dat moment de kosten van opslag van de beelden, buizen en de vernietiging

van de terrazzo’s voor rekening van de gemeente Eindhoven kwamen. Ten aanzien van de herplaatsing van de buizen van Frans Gast wordt het advies van de welstandcommissie opgevolgd. Dit houdt in dat de betonnen sokkel bekleed moet worden en dat de sfeer van Piazza-oud benaderd moet worden. Met deze kosten is geen rekening gehouden (N 150.000). Het begrote aantal bezoekers van het Van Abbemuseum wordt gerealiseerd, maar het aantal betalende bezoekers niet. Omdat bezoekers van het Van Abbemuseum steeds meer gebruik maken van gratis bezoek dan wel gereduceerde tarieven/aanbiedingen blijven de inkomsten achter (N 75.000). Voor de herfsttentoonstelling wordt nog eenmaal ingezet op een grote regionale en landelijke campagne om meer betalende bezoekers naar het museum te halen.

Programmaonderdeel 5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing Het gebruiksvergunningenbesluit is aangepast. Hierdoor blijft het aantal verstrekte vergunningen achter. In het kader van ’Goed Geregeld’ is dit inhoudelijk een goede ontwikkeling. Medio 2010 is de verwachting dat de gebruiksvergunningen geheel zullen verdwijnen (N 282.000). Het structurele tekort op de gebruiksvergunningen zal worden bezien. P rog ra mmaonderdeel 5.2 Veilig heid en handhaving

Een bottleneck in de aanpak van de hennepteelt is het ’opplussen" van de panden (voldoende aanwijzingen inwinnen om een controle uit te kunnen voeren). In de evaluatie aanpak hennepteelt die binnenkort verschijnt worden voorstellen gedaan om in 2010 minimaal aan het ambitieniveau van 160 controles te voldoen. Er is een structureel nadeel door lagere inkomsten leges (N 509.000) o.a. door Goed Geregeld, onjuiste inschattingen in het verleden en ontwikkelingen APV. Met ingang van het jaar 2001 was er met betrekking tot de legesopbrengsten jaarlijks een tekort op de begroting. Hierop zijn de begrotingen niet eerder aangepast. De afgelopen jaren zijn diverse gemeentelijke en landelijke wijzigingen doorgevoerd onder andere ten behoeve van de lastendrukverlaging voor burgers en bedrijfsleven. Concrete voorbeelden hiervan zijn het vervallen van de reclamevergunningen en een gedeelte van de evenementen- en horecavergunningen als gevolg van de ombouw van vergunningen naar meldingsplicht en algemene regels. Dit heeft geleid tot een extra tekort met ingang van 2007. Uw raad heeft op 6 maart 2007 ingestemd met het dossier Goed Geregeld. Hierin wordt uitgebreid weergegeven welke resultaten ten aanzien van de verminderingen in het aantal vergunningen zullen worden behaald. Een van de benoemde resultaten is dat het aantal vergunningen met een derde deel afneemt. Het gedeeltelijk schrappen van een aantal vergunningen leidt er toe dat er minder leges in rekening kunnen worden gebracht. In 2009 is er bij de Kadernota eenmalig E 300.000,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar gesteld om dit tekort over 2009 deels te compenseren. In 2009 is na verwerking van deze 6 300.000,ÃćâĆňâĂİ nog een tekort van E 209.000,ÃćâĆňâĂİ.

Programmaonderdeel 6.2 Bestuur

Door achterblijvende bezetting heeft de uitvoering op diverse fronten in de eerste helft van het jaar vertraging opgelopen. Mede hierdoor zal o.a. de Stadsvisie pas in de eerste helft van 2010 opgeleverd worden. De bezetting is vanaf 1 september vrijwel geheel op sterkte, waardoor de in het eerste half jaar opgelopen achterstanden deels ingelopen kunnen worden en verdere vertraging voorkomen wordt. De uitvoering van werkplannen inzake buurtcontracten verloopt niet overal volgens planning daarom zijn inmiddels in september acties opgestart om de uitvoering van de werkplannen alsnog dit jaar te halen. Omdat nog niet alle Spilcentra operationeel zijn ontstaat een voordeel op de lasten (V 180.000) welke gestort wordt in de bestemmingsreserve buurtontmoeting (N 180.000). Bewonersorganisaties mogen tot 2010 voorstellen indienen ten laste van budget 2009 inzake vouchersystemen het verwachte restantbudget (V 500.000) zal worden gereserveerd (N 500.000).

Programmaonderdeel 6.3 Publieke dienstverlening Verruiming van de openingstijden in 2009, invoering van biometrie in reisdocumenten (langere transactietijden) en piek bij het aanvragen van identiteitskaarten (als gevolg van de invoering Wet ldentificatieplicht 2005) en de pilot met de verruiming van de openingstijden in 2009 heeft consequenties op de personele capaciteit. Echter, door het promoten van "Werken op afspraak" dient de klantenstroom beter beheersbaar te worden. Prog rammaonderdeel 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Op de algemene uitkering wordt een voordeel verwacht (V 8,5 miljoen). De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de bijstandsaantallen uit het voorgaand jaar (6 2,5 miljoen) en door de afrekening van het accres 2008 en de aanpassing van het accres 2009 ten opzicht van de meicirculaire 2008 (E 6,0 miljoen). Het verwacht nadeel (N 9,9 miljoen) op het dividend NRE is grotendeels afgedekt (zie blz. 2). Het financieringsresultaat, bestaande uit de afwijking op de rentekosten kort geld, lang geld en de rente reserves en voorzieningen is gezien de economische situatie voordelig (V 1,7 miljoen). Het voordeel behaald op verkoop van Essent (V 1,0 miljoen) wordt ingezet ter afdekking van het verwachte tekort op de dividenduitkering BNG (N 656.000). De solvabiliteitspositie van de bank maakt het onmogelijk om de (begrote) extra dividenduitkering dit jaar uit te keren. Alleen het reguliere dividend wordt uitgekeerd. De nagekomen kosten KBC-gebouw veroorzaken een nadeel (N 465.000). Op de kapitaallasten ontstaat een voordeel (V 2,0 miljoen), omdat investeringen zijn uitgesteld als gevolg van Europese aanbestedingen en als gevolg van Eindhoven Een (telefooncentrale en mainframe). Dit verwachte voordeel wordt ingezet om het nadeel op de huisvesting (N 2,0 miljoen) te dekken. Het verder digitaliseren van de werkprocessen op basis van het selfservice-concept wordt dit jaar om technische redenen niet gehaald. Op dit moment vindt een onderzoek plaats om de applicatie te vervangen. De keuze van de gemeente om over te gaan

op een nieuw systeem biedt extra mogelijkheden, zowel qua stabiliteit als ontwikkeling.

Omdat een groot aantal vastgoedobjecten eigendom van de gemeenten is geworden en omdat de regels omtrent doorbelasting zijn aangepast kunnen de beheervergoedingen structureel niet meer worden doorbelast waardoor een nadeel ontstaat (N 400.000). Een aantal monumentale panden (o.a. Genneperweg, Mathildelaan) zijn momenteel niet verhuurd in verband met herontwikkeling (N 100.000 en een aantal objecten staat leeg waardoor er sprake is van huurderving (N 100.000). Voordelen doen zich voor op de energielasten en dagelijks onderhoud (V 200.000). Er hebben zich minder calamiteiten voorgedaan dan verwacht waardoor een voordeel op dagelijks onderhoud (V 200.000). Door efficient om te gaan met het maatschappelijk vastgoed wordt een voordeel gerealiseerd (V 200.000). Tot slot wordt op de gemeentelijke heffingen nog een voordeel verwacht (V 310.000) Dit ontstaat omdat door de nieuwe invorderingsprocedure de opbrengsten van de dwangbevelen hoger zijn dan begroot, er sprake is van meeropbrengst aanmaningen en een nakohier 2008. Een klein nadeel ontstaat doordat het aantal oninbaar verklaringen, als gevolg van toename van het aantal faillissementen, toeneemt.

Programmaonderdeel 8.1 Wonen Vanwege de kredietcrisis zijn meerdere projecten in 2009 door afzetproblemen in de vertraging gekomen. Uw raad is recent geinformeerd over de voortgang van de woningbouw in Eindhoven en de te nemen maatregelen. In het plan van aanpak kredietcrisis zijn in het kader van nieuwbouw twee projecten opgenomen, namelijk ’Stuwende woningbouw’ en ’duurzaamheidsoffensief’. Met ontwikkelaars en corporaties wordt momenteel bezien hoe we tempo in de wijkvernieuwing kunnen houden dan wel versnellen. Ten gevolgen van overlast van het heien op het voormalige PSV-terrein zijn extra kosten gemaakt in het kader van nadeelcompensatieregeling, kosten adviseurs, kosten GGD. We proberen de kosten (deels) te verhalen op de projectontwikkelaar, maar lopen hier wel financieel risico. Daarnaast wordt er steeds meer murale zorg verleent (zorg aan huis) waardoor centrale steunpunten minder noodzakelijk zijn.

Programmaonderdeel 8.2 Openbare ruimte Het verduurzamen van openbare verlichting is opgepakt. De gemeente Eindhoven zou deelnemen aan het project Living Lab waar SOLG initiatiefnemer was. Echter dit project is vanwege gebrek aan animo geannuleerd. Door herprioritering van NRE-middelen vertraagt het project "verminderen palen en borden in de openbare ruimte", omdat het nu meeloopt in het regulier onderhoud (gevolgen voor beleving openbare ruimte). Doelstellingen worden naar verwachting niet gehaald. In verband met de complexiteit van de herinrichtingprojecten (Heezerweg binnen de Ring, Petrus Donderstraat, Zwaanstraat, Halve Maanstraat, Kreefstraat,

Poeijersstraat en Gagelstraat) vindt de start van de uitvoering begin 2010 plaats. Er zijn meer kosten gemaakt voor extra strooiacties en onderhoud als gevolg van een strenge winter en de dakbedekking van de zoutloods is noodzakelijkerwijs vervangen (N225.000). Het financiele voordeel (V 2,2 miljoen)dat ontstaat door het niet storten van reserve overhead, wordt ingezet ter afdekking van het tekort NRE (zie PO 7.3).

Programmaonderdeel 8.3 Groen en recreatievoorzieningen De Impuls Aanschotse Beemden en ontwikkeling Speelbos is gestagneerd door gebrek aan draagvlak in de wijk. Voor inrichting Aanschotse Beemden wordt uitvoering verwacht in 2011. De actie richt zich nu op organiseren draagvlak in de wijk. Het project "ontwikkelen en versterken van de landschapsecologische zone Gijzenrooi-Urkhoven" is in voorbereiding (startnotitie), maar er zijn nog veel barrieres (DAF, Eindhovens Kanaal). De Provincie is gevraagd hier een voortrekkersrol te vervullen. In afwachting hiervan ligt de voorbereiding stil.

Programmaonderdeel 8.4 Rioleringszorg Vergeleken met begroting 2009 worden minder riolen vervangen omdat uit inspectie en reinigingsprogramma de noodzaak minder hoog bleek dan verwacht. In het GRP 2011-2014 wordt een voorstel voor rioolvervanging opgenomen op basis van inspectieresultaten. Als sturingsmaatregelen in riolering zou op zeven plaatsen een stuwing worden aangebracht om de riooloverstort te reduceren. Deze zullen daadwerkelijk pas in 2010 worden geplaatst. Op dit moment loopt een onderzoek naar werkelijke gedrag waterstanden om zorgvuldig de locaties te kunnen bepalen voor aanbrengen van sturing/stuwing. Per saldo is er geen financiele afwijking, echter er zijn wel afwijkingen, maar die worden verrekend met de voorzieningen Riolen. Er zijn meer lasten met name door lagere opbrengst van de rioolrechten vanwege het vervallen van de aanslag voor de grote lozing van "Philips Vredeoord" (N 388.000), door minder uitgaven in de afgelopen jaren dan in het GRP voorzien zijn de kapitaallasten lager (V 1.184.000) en door beter toezicht is er meer inzicht in het achterstallig onderhoud voor kolken. (N 270.000). Het reinigen en de inspectie stamriolen is verschoven van 2008 naar 2009 (N 2,0 miljoen). Programmaonderdeel 8.5 Milieu Het percentage energie prestatieonderzoeken was verwacht voor 2009 op 30’/o. Echter realisatie zal minder dan 1 !o zijn. Drempel tot uitvoeren van een energie prestatieonderzoek is hoog. Met recent opengestelde landelijke subsidie wordt verwacht dat het aantal energie prestatieonderzoeken toe zal nemen. De beleidsnota bodemkwaliteit heeft lage prioriteit gekregen er wordt veel inzet gepleegd op uitwerking van kassen duurzame bodemenergie. De uitvoering om risicoknelpunten te verminderen loopt vertraging op. Er resteren nog enkele te saneren LPG tanks. Hiervoor heeft VROM met de branche een contract afgesloten,

maar beide hebben nog geen overeenstemming over de uitvoering. Daarnaast zijn nog niet alle bedrijventerreinen vrijwillig gezoneerd. Naar verwachting is er eind 2009 nog geen zicht op het eindbeeld ten aanzien van onderzoek vorming duurzaamheidcentrum. Het toeristisch-recreatief programma in samenwerking met Genneper Parken is nog in afwachting van ontwikkelingen rondom het Milieu Educatie Centrum (MEC). Vanwege gebrek aan mogelijkheden tot ondersteuning en lage prioriteitstelling bij de sectoren stagneert de voortgang van uitvoeren nulmetingen en opstellen plan van aanpak in het kader van milieuzorg. Op de budgetgestuurde taken milieubeheer ontstaat een nadeel (N 320.000) als gevolg van nagekomen kosten 2008.

Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en vervoer Het structureel nadeel ontstaat doordat de parkeergarage Stadskantoor tijdens werkdagen gesloten is voor publiek gebruik. In het weekend is deze opengesteld voor publiek gebruik. Hierdoor zijn er wel beperkte opbrengsten, maar deze zijn lager dan begroot (N 164.000). Huurkosten vervielen doordat op werkdagen het eigen personeel de garage gebruikt (V 134.000). Voor de doorstroomassen openbaar vervoer op Eindhovens grondgebied richting Nuenen, Geldrop, Veldhoven/Eersel en Valkenswaard wordt nog gezocht naar financiele dekking. De realisatie van de tweede HOV-lijn heeft hogere prioriteit. De pilot ontsluiting openbaar vervoer in wijk en buurt wordt niet in 2009 gerealiseerd vanwege capaciteitsproblemen. Voor Woensel-Noordoost en Acht zijn Verkeerscirculatieplannen (VCP) ontwikkeld. Echter er is gebleken dat het opstellen van een VCP geen oplossing biedt voor de problemen, daarom wordt er voor de andere wijken (Tongelre/Doornakkers, Villapark/Stationsomgeving, Stratum en Strijp) geen VCP ontwikkeld, maar wordt op basis van concrete knelpunten naar oplossingen gezocht. Voor Stratum en Strijp gebeurt dat niet in 2009. De studie naar de uitvoering van maatregelen betere doorstroming en snelheidsverlaging ring wordt pas in 2010 uitgevoerd doordat de oplevering van het dynamisch verkeersmodel is vertraagd. De herijking van de mobiliteitsagenda wordt in 2010 opgepakt. Programmaonderdeel 8.7 Ruimtelijke kwaliteit De herinrichting en initiatieven Intake voor Geldropseweg/Irisbuurt is vertraagd als gevolg van afstemming met HOV-strategie en uitbreiding van het plangebied met Irisbuurt. Afronding in het tweede kwartaal 2010 voorzien. De procedure van de bestemmingsplannen van o.a. Stratum, GDZ-zuid, GDC-noord lopen vertraging op door ingediende zienswijze. De pilot nWro/grex voor transformatie kleinschalig bedrijventerreinen is stopgezet, omdat er geen mogelijkheid tot bovenplanse verevening is. De kleinschalige terreinen zijn opgenomen in de Bedrijvennota van Economische Zaken. Financieel nadeel ontstaat als gevolg van extra inhuur in verband met opstellen bestemmingsplannen (N 400.000), achterblijvende legesinkomsten, die maar deels uit de reserve bouwleges kunnen worden gedekt, omdat het saldo niet toereikend is (N 460.000), extra niet voorziene aanpassingen

in verband met veiligheid (N 70.000), additionele kosten in de OZB-sfeer (N150.000). De legesinkomsten blijven achter, omdat in verband met de kredietcrisis meer kleine aanvragen binnenkomen en zelfs aanvragen worden teruggetrokken. Op de projecten maatschappelijk nut ontstaat een nadeel (N 725.000) dat wordt afgewikkeld met de reserve projecten maatschappelijk nut (V 725.000). Belangrijk is hierbij op te merken dat op basis van de bekende claims de reserve niet toereikend is om het tekort te dekken. Dit betekent dat de huidige claims opnieuw moeten worden bezien.

Programmaonderdeel 9.1 Economische ontwikkeling Project Rapenland verloopt moeizaam door gebrek aan draagvlak bij ondernemers. Voor project ROC/De Hurk is het nog onduidelijk wat de (gevolgen voor) privaatrechtelijke afspraken zijn met het ROC. Ook is nog niet duidelijk wat Ergon met haar locatie wil. De uitgifte bedrijventerrein Park Forum loopt achter vanwege de recessie. Nota startende ondernemingen is niet gereed omdat het even heeft geduurd voordat de nieuwe accountmanager starters ingezet kon worden. Over de Uitbreiding van Eindhoven Airport heeft Alders nog geen advies uitgebracht aan het Kabinet. Vanwege de discussie in het kader van de Alderstafel wordt de bestemmingsplanwijziging voor het ontwikkelen van een hotel op Eindhoven Airport uitgesteld. Glasvezel voor de inwoners is vertraagd door economische crisis. Externe partijen zijn aarzelend in het doen van investeringen. Wat betreft de participatie in het (mogelijke ICT actiecentrum Brainport kan worden gemeld dat de basics (openbare ruimte, infrastructuur) van Brainport voor dit onderwerp (met betrekking tot mensen en activiteiten) niet goed georganiseerd zijn. Het gevolg is dat we dit zelf organiseren wat veel tijd vraagt. Voor een aantal onderdelen ontbreekt het budget dan wel de capaciteit om de uitvoering op de pakken. Dit geldt o.a. voor het doorontwikkelen van een digitale bedrijfsruimte gids. Voor het onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van kantoorgebouwen en het ontwikkelen van de projectvoorbereiding tweede Gildecentrum. In het kader van de motie van 30 juni zal een voorstel worden voorgelegd hoe het capaciteitsprobleem wordt opgelost c.q. aangepakt. Het financieel nadeel ontstaat als gevolg van het feit dat in de begroting te hoge inkomsten van City Dynamiek zijn geraamd. Daarnaast worden voor de uitvoering van de gemeentelijke taken noodzakelijk kosten gemaakt welke niet in de huidige begroting zijn opgenomen. Met name het gebruik van elektra, schoonmaakwerkzaamheden en maatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid. Dit tekort wordt meegenomen in de evaluatie van Stichting City Dynamiek Eindhoven. Ka p itaa I lasten

Het verwachte voordeel op de kapitaallasten bedraagt 6 11,44 miljoen. Van dit resultaat van 6 11,44 miljoen komt’ 2,83 miljoen ten gunste van het exploitatieresultaat, nadat er al een bedrag van 6 2,0 miljoen is onttrokken voor de verhuizingen in het kader van Eindhoven Een; 6 1,44 miljoen wordt afgewikkeld met de voorziening riolen en 0 269.000,ÃćâĆňâĂİ in de voorziening afvalstoffen. Tot slot wordt nog 6 4,77

miljoen afgewikkeld met de reserve inzake huisvesting onderwijs. Nagenoeg het gehele resultaat op de kapitaallasten is het gevolg van vertragingen in het proces waardoor investeringen later plaatsvinden dan gepland. Hierdoor blijven ook de kapitaallasten achter op de begroting. In een aantal gevallen wordt ook bewust gekozen om de investeringen uit te stellen, omdat de investering nog niet direct noodzakelijk is. Europese aanbestedingenprocedures, planontwikkeling, vergunningsprocedures, juridische procedures, gewijzigde inzichten en afhankelijkheid van derden zijn redenen voor het achterblijven van de investeringen inzake huisvesting onderwijs, Spilcentra, vervanging riolen en automatisering voor een totaal bedrag aan investeringen van 6 59,0 miljoen.

Personeel Er is een voordeel op eigen personeel (V 3,7 miljoen). Dit ontstaat als gevolg van boventalligen (N 1,2 miljoen), vacatures (V 3,3 miljoen) en overig (V 1,7 miljoen, o.a. salarismaatregelen, cafetariamodel, WAO). Het voordeel in verband met vacatures wordt o.a. veroorzaakt door vacante vacatures van een directieraadlid, medewerkers Publiekszaken, Planning & Control, Projectmanagement, Realisatie & Beheer en Grond & Vastgoed.

Op inhuur personeel is een nadeel (N 7,3 miljoen). In 2009 is een diepgaand intern onderzoek opgestart naar inhuur personeel. Dit mede naar aanleiding van de resultaten in 2008. In dit onderzoek wordt met elke sectormanager gesproken. Hem zijn vragen gesteld als: wie huur je momenteel in, wat voor taken worden door de inhuurkracht uitgevoerd. Op dit moment is dit onderzoek nog niet volledig afgerond. Op basis van dit onderzoek wordt u later dit najaar separaat geinformeerd over de knelpunten en oplossingen die zich voordoen bij inhuur van personeel. In deze 2’ tussentijdse rapportage wordt volstaan met het berekenen van het verwachte tekort en een algemene toelichting.

Het tekort op inhuur personeel moet in relatie worden gezien tot het voordeel op het eigen personeel. De vacatures worden veelal (tijdelijk) ingevuld met ingehuurd personeel. De kosten voor ingehuurd personeel zijn duurder dan de loonkosten van eigen personeel. Ook voor tijdelijke projecten wordt vaak personeel ingehuurd. Hier staat echter meestal dekking uit projectgelden tegenover. Tot slot wordt vaak ingehuurd ten behoeve van ziektevervanging, extra klussen (bijv. als gevolg van gewijzigde wetgeving komen extra taken bij de gemeente) en om achterstanden in te halen. Voorbeelden hiervan zijn ontbreken van formatie ten behoeve van handhaving kinderopvang. Hiervoor zal in 2010 naar verwachting formatieplaats zijn (PO 3.1). Inhuur ten behoeve van ziektevervanging bij VTH (PO 5.2). Tijdelijke inhuur om achterstanden BITE, opgelopen in 2008, in te halen (PO 5.2). In het kader

van de pilot openingstijden is tijdelijk personeel ingehuurd voor het callcentre. Op korte termijn wordt een definitief besluit genomen over de structurele openingstijden op basis van een onderzoek naar wensen van klanten en daaraan verbonden kosten (PO 6.2). Inhuur interim-sectorhoofd communicatie en drie

formatieplaatsen structureel tekort servicedesk (PO 7.3). Inhuur ten behoeve van in orde brengen van bestemmingsplannen als gevolg van nieuwe wet (PO 8.7).

Bestuurlijke programma’ s Meedoen Verni euwi ngslij n

Van het project laaggeletterden (i.s.m. Woonbedrijf) is na onderzoek gebleken dat de doelen van het project reeds zijn behaald zonder intensieve inmenging en financiele bijdrage vanuit Meedoen. Daarom worden in plaats van dit project andere projecten ontwikkeld waarbij laaggeletterden op een andere wijze worden gezocht. Wat betreft de activiteit ’Voor elkaar: activering en zorg verlenen in de wijk’ geldt dat we verwachten dat dit nog eind 2009 operationeel wordt. De plannen zijn momenteel ver gevorderd. Voor de effectmeting wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de Stadmonitor.

Brainport Ten aanzien van de realisatie van zowel de nieuwe als de meerjarige projecten die in de afgelopen jaren gestart zijn valt in z’n totaliteit op dat deze achterblijft bij de planning. Deels is dit te verklaren door het karakter van de projecten. Immers, met de Brainportreserve richten we ons vooral op innovatieve projecten en die laten zich niet altijd in een strikte planning vatten. Anderzijds zijn er ook projecten die achterblijven bij de realisatie c.q. nog niet gestart zijn en waarvan het nog onduidelijk is of deze voor het eind van 2010 wel afgerond kunnen worden. De afgelopen periode heeft het programmamanagement gebruikt om na te gaan hoe reeel het is dat deze projecten ook daadwerkelijk gereed zijn eind 2010.Inmiddels zijn de middelen van Brainport tot en met 2010 gealloceerd. Van het totaalbudget van 6 4 miljoen per jaar is (voor 2010) reeds E 3,7 miljoen toegekend. Het restant van C 300.000,ÃćâĆňâĂİ van de jaarschijf 2010 wordt beschikbaar gesteld aan de sector

Economie & Cultuur voor projecten in het kader van het Aanvalsplan Kredietcrisis. Dit zal in november middels een dossier geformaliseerd worden.

Programma actieve jeugd Nagenoeg alle activiteiten van jeugd worden naar verwachting aan het einde van het jaar conform afspraak gerealiseerd. Alleen de activiteit ’het bieden van een experimenteerruimte’ is momenteel nog niet gerealiseerd. Echter het project ’knutselexpeditie’ is wel in voorbereiding en we verwachten dit eind van het jaar nog in de krachtwijken uit te kunnen zetten. Tevens is het monitoren van de effecten nog in ontwikkeling.

Woning bouwproductie/wijkvernieuwing VVoni ngbouwproducti e

Binnen de BOR afspraken is vastgelegd dat bij het niet nakomen van de afspraken en ’verwijtbaarheid’ van de betreffende gemeente aan de orde is er boetes betaald moeten worden. Op dit moment schrijft het SRE de criteria van verwijtbaarheid en

nalatigheid uit. De boetes bedragen E 1.600,ÃćâĆňâĂİ per niet gebouwde vrije sector woning en E 37.200,ÃćâĆňâĂİ per niet gebouwde sociale woning. Dit betekent dat als wij

voor a//e niet gebouwde woningen verwijtbaar en nalaatbaar worden geacht we op dit moment naar verwachting C 60 miljoen aan boete moeten betalen omdat we de afgesproken aantallen niet per 2010 zullen kunnen realiseren. In de BOR afspraken is tevens vastgelegd dat als we alsnog per 2012 de productie realiseren we 75’lo terugkrijgen. Per saldo resteert dan een boete van 6 15 miljoen. De boetegelden zullen worden gestort in het Financieringsfonds. Uit het Financieringsfonds worden projecten van de diverse gemeenten gefinancierd. Op die manier ontvangen we de boete ’retour’ (wij zijn netto ontvanger van het Financieringsfonds. Afgelopen jaren ontvingen we meer dan de eigen ingebrachte middelen retour). Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van E 7,8 miljoen. Belangrijk onderwerp, waarvan nog niet duidelijk is hoe dit wordt meegenomen bij het vaststellen van de criteria van verwijtbaarheid en nalaatbaarheid is het feit dat wij ook een aanzienlijke sloopopgave hebben. Meer duidelijkheid over de definitief te betalen boete, bepaalt op basis van de nu nog vast te stellen criteria, wordt eind 2009 verwacht. De netto aantallen sociale woningbouw worden naar verwachting niet gehaald omdat wij te maken hebben met een ’fase’-verschil. Juist in de afgelopen periode zijn veel woningen gesloopt die in de komende periode worden teruggebouwd. Wij zullen bij de bestuurscommissie dan ook pleiten de vervangende sociale nieuwbouw buiten de boetesystematiek te houden. Zoals afgesproken ontvangt uw raad binnenkort een notitie over de BOR afspraken en de wijze waarop wij hiermee om willen gaan. Wij kverni euwi ng

Het programma Wijkvernieuwing staat vanaf 2010 onder druk als gevolg van een aantal risico’s die spelen. Vanaf 2010 is geen dekking meer voor de IWVprojectleiders en vanaf 2011 is er geen dekking meer voor de gebiedsprogrammeurs (sociale projecten worden t/m 2010 uit NRE-geld gedekt). De verwachte bijdrage uit het Rioolvervangingsfonds zal lager zijn doordat niet overal het riool is vervangen zoals vooraf bedacht (risico E 7,6 miljoen). De gelden

zijn echter bestemd Voor de voorgenoemde problemen zal een oplossing worden gezocht. De uitkering van het Rijk in verband met de woningbouwproductie zal lager zijn dan oorspronkelijk begroot, omdat de regio de aantallen niet realiseert (risico ongeveer E 2 miljoen). Dit betekent een tekort aan middelen in het Woonfonds.

Bereikbaarheid Vanwege capaciteitsproblemen zal de mobiliteitsagenda (inclusief monitoringssysteem) niet in 2009 maar in 2010 worden opgepakt. De strategische verkenning naar financieringsbronnen voor verbetering Beatrixkanaal is uitgevoerd. Er is echter nog E 11,2 miljoen ongedekt. Hiervoor zal in het najaar van 2009 een voorstel worden voorgelegd aan ons college. Het meerjarig uitvoeringsplan voor toepassing van dynamisch verkeersmanagement wordt op dit moment ontwikkeld. De vaststelling van het plan zal waarschijnlijk niet in 2009, maar in 2010 plaatsvinden. De

deelname aan het Europees subsidieproject ’flagship’ gaat niet door. De Europese commissie heeft het project als te weinig vernieuwend beoordeeld. Bovendien vindt zij de effecten op Europees niveau te gering. De in de begroting opgenomen effectindicatoren zijn niet op eenvoudige wijze in beeld te brengen. In 2010 wordt daarom een nieuw monitoringssysteem ontwikkeld dat de effect- en outputindicatoren voor dit programma moet opleveren.

Burgerparticipatie De activiteiten van het programma Burgerparticipatie lopen volledig op schema. Duurzaamheid en klimaatbeleid Het internationaal centrum (ICSE) is opgericht, het gemeentelijk duurzaamheidcentrum niet. De uitwerking loopt achter en bovendien zijn de kosten hoger. Ten aanzien van de verwerving van het Milieu Educatie Centrum (MEC) ontstaat nog onduidelijkheid. Voor handhaving privaatrechtelijke overeenkomsten, operationaliseren handboek duurzaam inkopen - social return en fair trade ÃćâĆňâĂİ en invoering praktijkrichtlijn duurzaam bouwen en operationaliseren

educatief programma duurzaamheid en klimaatbeleid geldt dat de doelstelling in 2009 niet gehaald zal worden. Er ontbreekt capaciteit en budget om genoemde taken uit te voeren;100o/o parkmanagement op bedrijventerreinen zal eveneens niet gerealiseerd worden in 2009. De ambitie wordt uitgewerkt in te maken plannen, echter het betreft veelal langlopende trajecten waarvan het behalen van het doel onzeker is.

Arbeidsmarktbeleid Als gevolg van de economische crisis is in juni 2009 het programma Arbeidsmarktbeleid herzien. Bij de start van het programma was de krapte aan de vraagzijde het vertrekpunt voor het creeren van instroommogelijkheden voor laag- en ongekwalificeerden van de arbeidsmarkt. Nu de marktsituatie veranderd is, zijn de accenten verlegd naar schadelastbeperking, het blijven investeren en het versterken van de arbeidsmobiliteit. Naar verwachting worden alle activiteiten gerealiseerd.

Programma Design en Licht Design De afgesproken activiteiten zullen worden gehaald. Er wordt in 2009 nog dekking gezocht voor de kosten van de kandidatuurstelling Word Design Capital 2012. De financiele risico’s van het Designhuis zijn reeds in de toelichting van CP 4603 (hoofdstuk 3) toegelicht. Het bidbook heeft geleid tot een finaleplaats voor Eindhoven in de competitie om de titel World Design Capital 2012. Bekendmaking van de winnaar vindt in november plaats. Op 8 oktober is de beleidsnota ’Design in Eindhoven 2010-2014’ met bijbehorend uitvoeringsprogramma aan uw raad aangeboden. Uw raad is ter voorbereiding op de behandeling van de nota in de

gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een intensief werkbezoek en heeft daarmee een beeld gekregen van de kwantiteit en kwaliteit van design in de stad en hetgeen in het bidbook opgenomen is. Licht

Voor de afwijkingen in de activiteiten van het bestuurlijk programma Licht verwijzen we u naar PO 8.2. Strijp-S

Voor Strijp-S worden geen afwijkingen verwacht.

Veiligheid Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Fijnaut is inmiddels de bestuurlijke portefeuille inzake veiligheid naar een hand overgegaan, te weten de burgermeester. Op een aantal onderdelen loopt de uitvoering momenteel niet conform planning, maar verwachten we de planning eind van het jaar wel te halen. Zo is de aanbesteding van cameratoezicht nagenoeg afgerond waarna uitvoering kan plaatsvinden. Tevens wordt in het kader van versterking horizontale samenwerking momenteel de basisinfrastructuur van het Veiligheidshuis tegen het licht gehouden in een strategische herorientatie. Het Veiligheidshuis en sector OOV zijn inmiddels ontvlochten. Er wordt gewerkt aan een integraal beleidskader voor de komende vier jaar.

Cultuur Totaal

Cultuur Totaal is inmiddels aanbeland in de ’implementatiefase’. Er is een adviescommissie ingericht die de subsidieaanvragen 2010 gaat beoordelen.

Consequenties Niet van toepassing.

Ter inzage gelegde stukken 2’Tussentijdse rapportage, versie 4, oktober 2009. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

A. Brunninkhuis, secretaris

CD090451 04

gemeente Eindhoven

ze tussentijdse rapportage

Control, lnstrurnentariurn/ Interne Dienstverlening versie 4 Oktober 2009

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Herwijzingsbron niet gevonden.

Inhoudsopgave

I Algemeen 2 Bedrijfsvoering Inhoudeljike bevindingen, financiele afivij kingen en actiepunten per Collegeproduct 10 Bestuurlijke programnsa ’s

23

5 projecten

26

6 Santen investeren in brabantstad

33

7 Treasuryrapportage

35

Bijlage 1 : Progratnma onderdelen en collegeproducten

Bijlage 2. Bestuurlijke pro ’s Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6:

Actiepnntenlijst EY Actiepunienlijst 1’ tussentijdse rapportage overzicht uitgaven reserveringsdossier jaarrekening 2008 Fortnats projecten maatschappelijk nnt, economisch nut en grondbedrij f

Oktober 2009 ze tussentijdse rapportage 2009 Verwijzingabron niet gevonden.

Algemeen Algemeen Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage (Turap). De 2e tussentijdse rapportage is een van de momenten dat we ge meentebreed stil staan bij het feit of de activiteiten die gepland zijn voor 2009 ook daadwerkelijk gerealiseerd worden met de daarvoor beschikbare middelen. Zowel de uitvoering van de activiteiten (inhoud) als het daarvoor beschikbaar gestelde budget (financieel) kan afwijken.

ln de tussentijdse rapportages gaat het om de afwijkingen en de gemelde bijsturingsacties. Over de afwijkingen is iin deze tussentijdse rapportage gerapporteerd middels de volgende

dwarsdoorsneden: Programmaonderdeien en Coilegeproducten; Bestuurlijke programma’ s; Projecten Grondbedrijf, hiiaatschappelijk nut, Economische nut; Projecten Samen investeren brabantstad; Daarnaast wordt de stand van zaken van de bedrijfsvoering beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering (hfd 2). ln de hoofdstukken 3 tot en met 6 treft u de relevante afwijkingen en bijsturingacties aan. ln de bijlage 1 tm 7 treft u van aile onderdelen een uitgebreide bijiage aan met de detaiiinformatie.

Voor het eerst wordt bij deze 2’ tussentijdse rapportage de treasury-rapportage bijgevoegd. Deze wordt . conform recent genomen besluit t.a.v. het gewijzigd treasurystatuut voortaan niet meer separaat aan u ter beschikking gesteld, maar meegenomen in de tussentijdse rapportages. U vindt deze rapportage in hoofdstuk 1,

Financieel Op basis van de 2’tussentijdse rapportage wordt een voordelig resultaat verwacht voor 2009 van < 0,9 miljoen verwacht. Dit is een ander beeld dan bij de 1’ tussentijdse rapportage te zien was, Bij de 1’ tussentijdse rapportage was het verwachte resultaat 2009 op 6 13,8 miljoen nadelig geprognosticeerd. E 9,9 miljoen hiervan werd veroorzaakt door dividend NRE dat mogelijk niet uitgekeerd zou worden. Bij de 1’

tussentijdse rapportage zijn daarom maatregelen aangekondigd, te weten: E 5 miljoen inzetten uit reserve herstructurering NRE; E 2,1 miljoen storting in reserve overhead niet doorvoeren; 5% korten op algemene budgetten binnen de nieuwe begroting 2009 en deze korting inzetten voor het te verwachten tekort, in de afgelopen maanden zijn bovenstaande maatregelen verder uitgewerkt. Het korten van de algemene budgetten met 5%zal in 2009 naar verwachting Cl+ miljoen opleveren. Deze bezuinigingsmaatregel is reeds door de directieraad met de sectorhoofden besproken en in de financiele analyses is rekening gehouden met de opgelegde bezuinigingsmaatregei. Binnenkort ontvangt u een dossier in verband met de laatste ’ Anetuning’ van de begroting 2009. De uitwerking van 596 korten op algemene budgetten is hierin verwerkt. De overige maatregelen worden u in een separaat dossier aangeboden. Het voordeel dat we voor 2009 verwachten komt grotendeels voort uit het voordeel op de algemene uitkering (V S,S miljoen) en het voordeel in de exploitatie op de kapitaalslasten (V 2+3 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in het proces waardoor investeringen later plaatsvinden. ln een aantal gevallen wordt bewust gekozen om de investeringen uit te stellen omdat de investering nog niet direct noodzakelijk is.. De nadelen doen zich met name voor op kosten eigen en ingehuurd personeel (N 3,5 miljoen), leerlingenvervoer (N 1,3 miljoen), abusievelijk begrote onttrekking uit reserve beleg gingsopbrengsten (N 1,2 miljoen) en tekort sportgebieden op niet be1nvioedbare kosten( N 0,9 miljoen), Daarnaast zien we op verschillende onderdelen diverse kleinere nadelen.

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 tierwijzingsb re n

niet gevonden.

Bij het bepalen van dit saldo is vooruitgelopen op een aantal nog te nemen besluitenten aanzien van dekking. De belangrijkste nog te nemen besluiten waar in het najaar van 2009 nog dossiers over worden aangeboden zijn: inzetten van < 2 miljoen voordeei op de kapitaalslasten ten behoeve van huisvestingskosten (CP 7.3.01);

akkoord gaan met het uitvoeringsprogramrna WMO 209. ( CP 2.5.05). Inzetten 61,2 miljoen van armoedebeteid en aboutaleb middelen om de kosten van de toegenomen bijzondere bijstand en minimabeleid te dekken (CP 1.1.02,1.1.03). Inzetten van diverse voordelen (E 1,1 miljoen) ten behoeve van zorgvuldige implementatie van de voorgenomen bezuinigingen t.a.v. de instellingen ( CP 2.4.03, CP2.5.14, CP2 5.1 5, CP2.8.03, CP 3.1.06) Akkoord gaan met het inzetten van < 5 miljoen uit reserve herstructurering en niet storten reserve overhead ad C 2,5 miljoen t.b.v. afdekken tekort dividend NRE ( CP 7.3.02)

Met uitzondering van het voorstel ten behoeve van zorgvuldige implementatie van de voorgenome bezuinigingsmaatregei t,a,v. instellingen, liggen de nog te nemen besluiten in lijn met eerder door de Raad genomen (richtinggevende)besluiten. Echter de Raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling nadrukkelijk aangegeven om de bezuinigingsmaatregel ten aanzien van de instellingen zorgvuldig aan te pakken. Bij diverse producten worden structureie tekorten gemeld tot 2,9 miljoen. Hiervoor zullen uiterlijk in kadernota 2011-2014 oplossingen gevonden moeten worden, (Voor 1,1 miljoen is al geld gevraagd biJ kadernota 201 0), Voor de volgende onderdelen dienen in het najaar van 2009 dossiers te worden opgesteid met o p lossing sri chtinge n:

Structureel tekort gebruiksverg unningen (N 200.00, CP 5.1.02); Structureel tekort APV-leges sector VTM (N 509.000, Cp 52.01);

Structureel tekort beheervergoedingen. De opbrengst van de beheersvergoedingen is lager ais begroot. Een groot aantal objecten is eigendom geworden van de gemeente waardoor de beheersvergoedingen (projectleiderkosten) structureeI niet meer kunnen worden doorbelast.( N 400.000). Daarnaast zijn de regels omtrent doorbelasting aangepast,( CP 7.3,03) Structureel tekort op formatie i.v.m. inhuur extra juridische en tekencapaciteit bestemmingsplannen om de wettelijk autonome taken te volbrengen (N 466.00G CP 8.7.02) ; Structureel tekort contract citydynamiek, waarbij tevens de evaluatie van Stichting Citydynamiek Eindhoven wordt meegenomen (N ’I 50.000 CP 9,1.G7).

Inhoud/procesmatig In het 1’ halfjaar is veel aandacht besteed aan het omzetten van de begroting 2009 naar de nieuwe organisatie. Op enkele finetuning activiteiten na, is dit nu afgerond. Omdat we voor het eerst tussentijds zover als mogelijk financieeI hebben afgesloten, is zichtbaar geworden dat een aantal kritische processen in het afsluiten nog niet goed gaan. In aanloop naar het jaarrekeningtraject worden in het 2e haifjaar van 2009 deze kritische processen aandachtig bekeken en wordt er tijdig bijgestuurd, Het op Juiste manier verantwoorden van de gerealiseerde kosten en opbrengsten maakt hier onderdeei vanuit.

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Uerwijzlngsbron ntet gevonden.

Bedrijfsvoering Huisvesting Korte termijnhuisvesting: Ais gevolg van de organisatieveranderlngen van Eindhoven Een gaat ook de huisvesting veranderen. Doel is dat de nieuwe structuur en samenwerkingsverbanden ook in fysieke zin vorm krijgen. In grote lijnen wordt daarbij gebruik gemaakt van de bestaande dienstgebouwen. Uitzondering zijn het MO-gebouw en Esplanada, deze worden vrijgemaakt, ook de tijdelijke huisvesting in het TD-gebouw wordt beÃńindigd. Daarnaast komen er twee nieuwe locaties bij voor de centrale DIV-afdelingen en de bijbehorende archieven en voor het Veiiigheidshuis. Dit alles leidt er wel toe dat de intensiteit van het gebruik in de dienstgebouwen zal stijgen. De OR en de Arbo-coordinator worden nauw bij de uitvoering van dit alles betrokken. De uitvoering loopt daarbij niet zo snel als gewenst door diverse knelpunten (onderhandelingen verhuurders, bestemmingsplannen, draagvlak vlekkenplannen, etc.). De oorspronkelijke planning (1 januari 201 0 zit iedereen op de juiste plek) zal daarom niet gehaald worden. De nieuwe einddatum is nu 31 maart 2010.De extra kosten die met deze herhuisvesting zijn gemoeid worden gedekt uit enerzijds de bestaande middelen (b.v. kredieten meubilair) en anderzijds (vooral de incidentele kosten) uit het overschot (V 2,0 miljoen)kapitaallasten 2009 van met name de sector IB. Sector IB heeft naar verwachting een overschot op de kapitaalslasten omdat investeringen zijn uitgesteld als gevolg van Europese aanbestedingen en als gevolg van Eindhoven Ehn (telefooncentrale en mainframe).

Lange termijnhuisvesting Het dossier met de uitgangspunten voor de lange termijnhuisvesting is inmiddels, aangevuld met de lange termijn huisvestingsvisie van de OR, goedgekeurd door het college van B&W. Binnenkort vindt behandeling van dit dossier in de Raad plaats. Op basis hiervan wordt de verdere uitwerking van de lange termijn huisvesting te hand genomen, ook hier in goede afstemming met de OR. Daarbij zullen ook aanpalende zaken (I &A, werkplekconcept, etc.) worden meegenomen.

Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie Per 1-1-2009 is de nieuwe gemeentelijke organisatie van start gegaan. Om flexibel en snel te kunnen werken is de gemeentelijke organisatie platter geworden. In de oude situatie hadden we veel last van verkokering bij het oppakken van taken die dienstoverstijgend waren. De reorganisatie is ingedeeld in fases. Voor 2009 staat de reorganisatie in het teken van inregelen. Er lagen weliswaar invoeringsplannen, de structuur ls vastgesteld en het personeel weet bij welke sector ze werkzaam is, maar de lmplementatie moest nog plaatsvinden. In deze fase 0 maken de oude diensten plaats voor nieuwe sectoren. Vanwege kleine problemen op het gebied van P&0 en ICT is deze fase nog niet afgerond. Contracten van medewerkers blijken niet compleet/volledig en de verschillen in ICT blijken groot waardoor mensen niet zonder meer op een andere locatie kunnen werken. Tevens is in deze fase geinvesteerd in de samenwerking tussen de sectoren en sectorhoofden, Tot slot is vanuit de bedrijfsvoering (P&O EN CTR) de formatie op orde gebracht en de begroting omgebouwd, Dat is een forse klus gebleken, die eerst aan het einde van het derde kwartaal is afgerond. Omdat op dit moment de producten en processen nog niet overal goed zijn afgestemd is een inventarisatie van bedrijfsprocessen door de hele gemeente opgestart om de ketens goed in beeld te krijgen, zodat werkprocessen door de organisatie uitgewerkt kunnen worden. Ook is er soms nog onduidelijkheid over het opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap (onderlinge verhouding tussen de sectoren). De managementcontracten zijn inmiddels opgesteld. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande met de sectorhoofden over hoe de managementcontracten er precies uit moeten zien. In fase 1, die halverwege de volgende collegeperiode afgerond zal zijn, worden de functies die bij elkaar horen- bijvoorbeeld beleidsfuncties- bij elkaar gezet, zodat medewerkers de vrijheid hebben om dwars door de sectoren heen te kunnen werken.

Personeel en organisatie Vanwege de ontwikkelingen rondom de aanbesteding van de arbodienst heeft de Directieraad in 2009 besloten om geen algemene uitnodiging naar de medewerkers te versturen voor de gezondheidscheck (PMO). Werkplekonderzoeken worden minimaal uitgevoerd, in verband met prioriteitstelling aan opzet

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 retwijzlngs bron niet gevonden.

nieuw Arbo Beleid Gemeente Eindhoven. Daardoor neemt de achterstand toe en komt het op gespannen voet te staan met de wettelijke kaders en eisen, Voldoen aan wettelijke kaders risico inventarisatie ÃćâĆňâĂİ en

evaluatie(RI8 E) staat onder druk. In samenwerking met HCC worden alle piannen van aanpak van reeds opgestarte RIB E in 4e kwartaal 2009 voorzien van nieuwe realiseerbare data. Dit om er voor te zorgen dat er in januari 2010 zoveel mogelijk RI&E akkoord zijn bevonden en we aan de wettelijke eisen van geldige RI&E voldoen. Op dit moment staan nog 44 medewerkers op de personele zorglijst. Hiervan hebben 26 medewerkers nog geen structurele werkplek dan wel langdurige opdracht. 18 medewerkers hebben een langdurige opdracht maar nog geen structurele werkpiek. Tot slot kan worden gemeld dat het ziekteverzulm tov 2’ kwartaal 2008 met 0,47 96 is toegenomen,

Overhevelen brandweertaken naar veillgheidsreglo Inmiddels is van het Ministerie van Financiisn een richtlijn gekomen waarin wordt aangegeven dat de BTW op brandweerzorgtaken door de Veiligheidsregio’s kan werden gecompenseerd bij de betreffende gemeenten. Op basis hiervan zal een collegevooi stel worden gemaakt in het 4’ kwartaal 2009 waarin zal worden voorgesteld de brandweerzorgtaken definitief volledig over te hevelen naar de VR ZOB.

213a onderzoeken Op basis van artikel 213a van de Gemeentewet is het college verplicht periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van gemeentelijke taken. In de eerste helft van 2009 is 1 periodiekdoelmatigheidsonderzoek (PDO) afgesloten en zijn 2 thernaonderzoeken gestart te weten investeringen in duurzame energie en procesbeheersing risicovolle projecten. Het laatstgenoemde onderzoek ls stilgelegd in verband met het opstarten van een concurrerend onderzoek ÃćâĆňâĂİ ontwikkelopdracht.

De uitkomsten van de diverse onderzoeken worden separaat teruggekoppeld,

Administratie, inkoop en huishoudelijke dienst De afdeling FA heeft de herinrichting (inrichting op basis van de nieuwe organisatiestructuur) van het financieel systeem afgerond, Inmiddels kunnen alle budgethouders en budgetbeheerders budgetrapporten direct oproepen. De administratie vertoont geen achterstanden in verwerking van gegevens. Wel is geconstateerd dat de realisatie niet altijd op de juiste plaats is verantwoord (foutieve boekingen). In het 2’ half jaar wordt extra aandacht besteedt aan het op juiste manier verantwoorden van de boekingen ln de realisatiesfeer. De voorbereidingen voor het scannen en digitaai rondsturen van de inkoopfacturen verlopen volgens planning en in het 4’ kwartaal zal de pilot hiervoor worden afgerond, Bovendien zijn plannen in voorbereiding om vanaf 20’I 0 een deel van de inkoopfacturen geheel digitaal te ontvangen en te verwerken. Bij afdeling inkoop is door personeelsverloop een onderbezetting. Hierdoor lopen de geplande verbeteringen in,b.t. vereenvoudiging van de inkoopprocessen en aanbestedingsprocedure vertraging op. In de 2’ helft van 2009 zal gewerkt worden aan verdere verbetering van het contractenbeheer en de inkoopdiagnose. De aanbestedingen worden volgens de vastgestelde aanbestedingskalender uitgezet. Servicecentrum De afgelopen periode ls veel tijdbesteed aan de verdere ontwikkeling van de uitgangspunten van het samenwerkingsmodel. Samen met de andere sectoren van Interne dienstverlening is een begin gemaakt inet de opstart van het Serviceoverleg waarin adviseurs van alle sectoren Interne Dienstverlening partidperen, Dit moet leiden tot een uniforme werkwijze voor wat betreft registratie en afhandeling van kiantcontacten. Binnen het Serviceloket wordt momenteel volop gewerkt aan de doorgroei naar een meer gekwaliAceerde en professionele Servicedesk. Het structurele tekort aan formatie binnen de Servicedesk blijft een belangrijke, zo niet cruciale factor. Binnen het Bedrijfsbureau hebben de ontwikkeling van de Servlcewijzer, het updaten van de Producten en Dienstencatalogus (PDC) de volle aandacht. Met de sector Communicatie vindt intensief overleg plaats over de wijze waarop in een intranet omgeving het nieuwsmedium PINO, de producten en diensten catalogus en de servicewijzer ontsloten moeten worden. Het ontwikkelingstraject van het systeem PLANON heeft enige vertraging ondervonden t,g.v. allerlei opschoningactiviteiten.

Bestuurlijke communicatie en stadspromotie In het kader van het communicatiever maken van de organisatie zijn diverse ambtenaren getraind in het maken van begrijpelijke teksten (’ Heldere Taal’ ). Om de gemeentelijke organisatie communlcatiever te

Oittober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Venetjaingsbron niet gevonden.

maken zijn 120 beleidsambtenaren getraind. In de zogenaamde factor-C trainingen krijgen zij handvaten aangereikt om een krachtenveldanalyse te maken, een kernboodschap te formuleren en een communicatiekalender te maken. Er zijn maatregelen getrofFen (zoals aantrekken afdelingshoofd woordvoering en bestuurscommunlcatieâĂđ tevens woordvoerder van de burgermeester en het College) om met name de dienstverlening aan het college van BSW te verbeteren. Net als alle andere overheidsorganisaties hangt de gemeente Eindhoven een claim boven het hoofd voor het vervaardigen van een digitale knipselkrant (enkele jaren geleden). De sector 3Z communiceert hierover namens de gemeente Eindhoven met de eisende partij.

Informatiemanagement De sector iB kent een aantal speerpunten; telefonie, digitaliseren, tnulti-channel dienstverlening en basisregistraties. De uftvoering van de speerpunten, om oa. voldoen aan wettelijke eisen, ligt op schema. Wellicht nog belangrijker dan de speerpunten is het omzetten van ad-hoc ICT activiteiten naar een planmatige inrichting van binnen de gemeente door te voeren ontwikkelingen (bijvoorbeeld het op orde brengen van de basis). Hiervoor is, fn samenwerking met de verschillende sectoren, vanuit klantperspectief een inventarisatie uitgevoerd van lopende en gewenste iCT ontwikkelingen alsmede de achterliggende redenen welke aan een dergelijke wens ten grondslag liggen. Deze 24 sectorplannen of wensenoverzfchten worden momenteel samengevoegd tot 44n gemeentebreed inforrnatieplan indusief bijbehorend financieelen prioriteringsadvies met de bedoellng om het oplevermoment te laten aansluiten bij de jaarlijkse PSC cyclus. Het jaar 2009 wordt daarbij gezien als een eerste aanzet die er voor moet zorgen dat de waarde van een dergelijke planning door federeen op zijn waarde zal worden geschat waarna in 201 0 een verbeterde versie kan worden opgeleverd.

Juridische zaken Medio 2009 heeft de afronding van plofah-j plaats gevonden door de feitelijke verhuizing van de betreffende medewerkers naar de sector Juridische Zaken, afdeling Advies. Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de kwaliteit van de primaire besluiten tot en met de bezwaarfase. De aanbevelingen van het rapport Beschikkingen Betert zullen per sector worden uitgewerkt en geimpfementeerd. De gemeentebrede mandaatregeling is aangepast aan de nieuwe organisatie. In kader van de doorontwikkeling van de sector JZ in relatie tot Eindhoven Ehn organisatie’ zijn er juridisch adviseurs aan de sectoren gekoppeld teneinde beter te kunnen inspelen op wat er actueel fs zodat er proactief kan worden geadviseerd, De aanbevelingen die in het evaluatierapport van 2008 zijn gedaan zijn nu voor een belangrijk deef doorgevoerd. Een verbetering op de aanlevering van de processtukken en constante aansturing op de afhandeling van bezwaarschriften binnen de afhandelingtermijn heeft geleid tot een percentage van 75% dat inmiddels binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. Ook de tweede helft van 2009 zal hiervoor aandacht moeten blijven en zugen waar mogelijk maatregelen doorgevoerd worden die tot een verdere verbetering leiden. Daarnaast zal de ’andere aanpak’ van bezwaarschriften verder worden doorgevoerd, om te komen tot een hoger percentage dat via een meer idantgerichte benadering positief wordt afgehandeld. Deze aanpak vergt een intensief contact tussen de burger en de medewerkers binnen de organisatie.

658 Vanuit het programmamanagement GSB zijn overzichten opgesteld met de voortgang van de prestatieafspraken en de mate waarin de deugdelijke totstandkoming onderbouwd is. Deze overzichten worden vanaf medio september periodiek onder de aandacht van de DR gebracht met daarin bijsturingvoorstellen. Alle knelpunten inzake voortgang, onderbouwing van niet-verwijtbaarheid en deugdelijke totstandkoming zijn daarmee in beeld. Vanuit Strategie vindt permanente bewaking en sturing plaats op de geTdentificeerde knelpunten.

Programma dienstverlening ’Werken op afspraak’ heeft vertraging ondervonden. Het huidige systeem BAVAK was niet stabiel. Inmiddels is BAVAK opnieuw ingericht waardoor het systeem nu beter werkt en is ’werken op afspraak’ op $3 oktober online gegaan Een promotiecampagne wordt in november gehouden, afhankelijk van de eerste ervaringen die nu worden opgedaan.

oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Verurijzingsbron niet gevenden.

Om 7 processenmulti-channel te maken lukt nog niet. Voor burgerzaken zijn momenteel twee producten (uitreksel en verhuizingen) in productie en drie andere zijn in voorbereiding. Voor parkeervergunningen is de business case in oktober vastgesteld. 1 januari 2010 zullen de knelpunten in de huidige uitvoering zijn opgelost en voor 1 juni 201 0 is een e-loket parkeervergunning online. De borging van de procesverbetering bij burgerzaken en parkeervergunningen is afhankeVijk van het beschikbaar krijgen van structurele middeilen voor het beheer van de (CT basisvoorzieningen. Hiervoor wordt door de sector l&Been voorstel gedaan aan de DR waarin onderbouwing wordt gegeven aan te verwachten inverdieneffecten als gevolg van het slim investeren in ICT om de dienstverlening te verbeteren. Voor de meldingen openbare ruimte geldt dat de meldingen in de huidige procesgang over diverse schijven gaan en dat ze in diverse systemen worden verwerkt. Gekozen is om nu eerst het proces van het registreren/voortgangsbewaking van de melding (via de KCC voorkant) aan te pakken. Oe realisatie hiervan is gepland voor 1 januari 2010. Hierna vindt de stapsgewijze uitrol plaats voor de afhandeling van de meldingen in de diverse back-office afdelingen (oa. VTH, Realisatie & Beheer) waarvoor koppelingen worden gemaakt met de front-office. Meldingen kunnen dan volledig elektronisch worden ingediend en de status van de afhandeling is voor burgers te volgen De postbehandeiing (in 5 werkdagen antwoord op een brief) behoeft extra aandacht. De totale voorraad openstaande poststukken is circa 25.000. post is/blijft een speerpunt in een nieuw meerjarig dienstverleningsprogramma. De projecten Normenkader voor Bedrijven en EU-Dienstenrichtlijn" zijn onlangs opgestart. inmiddels is door sectorhoofd E&C wel hiervoor de vereiste capaciteit (inhuur) aangetrokken en zijn de voorbereidingen voor projectuitvoering in volle gang. Programma BLAUW ln het perspectief van de nieuwe organisatie is het programma BLAUW gestart. Dit programma gaat over procesmanagement. Het heeft als doel het procesmatig in kaart brengen van de organisatie en daarmee vooral ook de samenwerking binnen de organisatie. Binnen dit programma wordt vanuit twee richtingen de processen in kaart gebracht om deze uiteindelijk op elkaar af te stemmen. Vanuit de werkvloer worden de bestaande (werk)processen in kaart gebracht en zo nodig geoptimaliseerd. Daarmee ontstaat een beeld van wat we doen. Vanuit de business essentie (missie/ visie van de organisatie) worden de (bedrijfs)processen in kaart gebracht en ontstaat een beeld van wat de organisatie moet doen en hoe de samenwerking is geregeld tussen de afzonderlijke sectoren. Daarmee levert dit een fundamentele bijdrage aan de totstandkoming van Eindhoven 4&n organisatie. jn gespreksronden met de afzonderfijke sectoren zijn de bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Na de vakantieperiode is gestart met die informatie te matchen’ zodat het beeld ontstaat van hen organisatie. Naar verwachting zal het ’matchen in het 4e kwartaal worden afgesloten. Tegelijkertijd is na de vakantieperiode bij een drietal sectoren gestart met het beschrijven de werkprocessen. Zodra bedrijfsprocessen (wat we moeten doen) en werkprocessen (wat we doen) in kaart zijn zal de afstemming daartussen worden gemaakt. Het uiteindelijke resuitaat is dan dat we procesmatig uitvoeren wat vanuit de raadsprogramrna’s en collegeproducten nodig is.

Personeel

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Venel)alnge bron

niet en.

Hetvoordeelo ei en ersoneelkanalsvol tnaderworden edefinieerd: 8oventalll en

1.245 N

Vacatures Overi ( o.a. salarismaatre elen, cafetariamodel, uitkerln en UWV, USZO, WAO)

3281 V

TOTAAL

1.732 V 3.768 V

Het voordeel i.v.m. vacatures wordt o.a. veroorzaakt door vacante vacatures van een directieraadlid, medewerkers publiekszaken,diverse medewerkers P&C. Projectmanagement, Realisatie en Beheer en Grond & Vastgoed.

In 2009 is een diepgaand intern onderzoek opgestart naar inhuur personeel. Dit mede naar aanleiding van de resultaten in 2008. In dit onderzoek wordt met elke sectormanager gesproken. Hem zijn vragen gesteld als : Wie huur je momenteel in, wat voor taken worden door de inhuurkracht uitgevoerd. Op dit moment is dit onderzoek nog niet voNedig afgerond. Op basis van dit onderzoek wordt u later dit najaar separaat geÃŕnformeerd over de knelpunten en oplossingen die zich voordoen bij inhuur van personeel. In deze 2’ tussentijdse rapportage wordt volstaan met het berekenen van het verwachte tekort en een algemene toelichting. Het tekort op inhuur personeel moet in relatie worden gezien tot het voordeel op het eigen personeel. De vacatures worden veelal (tijdelijk) ingevuld met ingehuurd personeel, De kosten voor ingehuurd personeel zijn duurder dan de loonkosten van eigen personeel. Ook voor tijdelijke projecten wordt vaak personeel ingehuurd, Hier staat echter meestal dekking uit projectgelden tegenover, Tot slot wordt vaak ingehuurd ten behoeve van ziektevervanging, extra klussen ( bijv. als gevolg van gewijzigde wetgeving komen extra taken bij de gemeente) en om achterstanden in te halen. Voorbeelden hiervan zijn aantrekken extra ondersteuning i.v.m. opvang Antilliaanse moeders {CP 2301). Ontbreken van formatie ten behoeve van handhaving kinderopvang. Hiervoor zal in 2010 naar verwachting formatieplaats zijn{CP3106 /3108). Inhuur t b v. ziektevervanging bij VTH (CP5201/CP5203). Tijdelijke inhuur om achterstanden BITS, opgelopen in 2008,in te halen (CP 5202). In het kader van de pilot openingstijden is tijdelijk personeel ingehuurd voor het Cali-centre. Op korte termijn wordt een definitief besluit genomen over de structurele openingstijden op basis van een onderzoek naar wensen van klanten en daaraan verbonden kosten (CP 6210). Inhuur interim-sectorhoofd communicatie en 3fte structureel tekort servicedesk (CP 7301 ). Inhuur t.b.v. in orde brengen van bestemmingsplannen als gevolg van nieuwe wet (CP 8702).

Oktober 2009 ze tussentijdse rapportage 2009 Uerwijzingsbron niet gevonden.

InhoudeHjke bevindingen, financiele afwijkingen en actiepunten per Collegeproduct In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht van de collegeproducten en programmaonderdeien. In deze overzichten wordt volledige stand van zaken per collegeproduct in beeld gebracht, Onderstaand vindt u een samenvattend financfeef overzicht en een toelichting op de belangrijkste afwijkingen die we eind 2009 verwachten. In bijlage 5 treft u de stand van zaken m.b.t. de actiepunten uft 1’ turap. Ook hiervan zijn de belangrijkste onderdelen onderstaand benoemd.

Samenvattend financieel overzicht er P

1.1 01 Schufddienstverfenfng 1.1.02 Bijzondere bijstand 1.1.03 Minima beleid 1.3.01 Uitkeringen levensonderhoud 2.3.0] Preventie en signalering 2.3.02 Opvang en ondersteunfng 2.5.06 Ontwikkelen woonservicezones 2.8.03 E&n in gezonde zorg 3.1.01 Bevordering onderwijsdeelname 3.1.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten 3.1.04 Bevordering techniekeducatie 3.1.05 Rfsicojeugd 3.1.06 Peuterwerk, kinderopvang ogv sodaal medische indicatie 3.1.07 Kinder- en jongerenwerk 3.1.08 Op preventie gerichte opvoed- en

106.000 N

371.000 N 778.000 N 600.000 N ] 99.563 N 25.64] V l 00.000 V ’f 3.642 N

510.000 V

1.299.856 N 143.000 N 100.000 V 123.000 V 90.000 N 2’i.000 N ’I 58.000 N

Opgroeiondersteuning 3.1.09 Volwasseneneducatie 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting 3.2.02 Ontwikkelen en financieren Spilcentra 32.03 Ontwikkeling ongedeeld VMBO 4.3.01 Ontwikkeling en beheer wijksportvoorzieningen De

20.000 V 230.639 V

1.049.127 V 169.114 N

17].000 N

166,000 N

Karpen 311.000 N

43.02 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord 4.3.03 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken 4,3,04 Sportdeelname bevorderen 4.3.05 Ontwikkeling sportevenementen 4.5.01 Podiumfunctie 4.5.04 Cultuurhistorie 4.5.05 Museum voor hedendaagse kunst Abbe) 4.6.03 Uitstraling designstad

430.000 N

12.00O N

25.000 N 117.000 N 163.O00 N

150.000 N 196.000 N

204500 N 289.000 N 10.000 V

5.1.02 Preventie (BCB) 5.1.04 Re ressie (BCB) gemeente Eindhoven

282.000 N

Oktober 2009 Ze tussentijdse rapportageZcie9 Verwijzingsbron niet gevonden.

5.1.05 Nazorg (BCB)

l.OOO V

5.2.01 Vergunningen 5.2.02 Integrale veiligheid 5.2.03 Handhaving 6.2.07 Bestuurlijke samenwerking 6.2.10 Klant Contact Centrum 6.3.0’! Begraafplaatsen 6.3.02 Uitvoering wettelijke taken Burgerzaken 7.3.01 Organisatie en bedrijfsvoering (v/h APZ) 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering (v/h C5) 7.3.03 Vastgoed 7.3.05 Uitvoering gemeentelijke heffingen 8.1.01 Nieuwbouw 8.1.02 Wljkvernleuwing 82.08 Inrichting en beheer openbare ruimte 82.09 Licht 8.4.02 Grondwater, hemelwater en oppervtaktewater 8.5.06 Milieubeheer 8.6.01 Mobiliteitsprogramma 8.7.02 Bestemmingsplannen 8.7.03 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.1.01 Ondernemersklirnaat 9.1.03 Economische structuurversterking 9.1.07 Evenementen Saldo Collegepraducten

259.000 N 153.000 N 425.000 N 103.000 V 250.000 N 37.000 N 224.000 N 470.174 N 5.124.000 V 200.000 N 310.00O V

Resultaat persaneeisjrosten (nag niet gemeld ap CP)"’ Resultaat kapitaalslasten (nog niet gemeld op CP)’" TOTAAL verwacht resultaat

f.626.000 N 2.853.468 V

509.000 N

88.788 V

400.000 N

55.000 N 1.810.000 V 79.614 N 1 21.000 hl

320.000 N 97.000 N 466.000 N 735.000 N 5.000 N

121.000 N

30.000 N 466.000 N 275.DOG N

66.00O N

492.000 N 1.636.056 N

150.000 N

2.961212 lV

912.412 V

fjfj Het resultaat op personeelskosten gnhuur en eigen personeel) is centraal berekend. In een aantal collegeproducten heeft de sectormanager er voor gekozen de resultaten op personeel en kapitaalsiasten afzonderlijk te melden in het collegeproduct. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt slechts dat deel meegenomen dat nog niet separaat in de collegeproducten vermeld is. Het totaal nadeel op personeeiskosten bedraagt C3p miljoen.

ToeBchtin belan ri ksteverwachteafwi kin en o inhoud enfinanciiin CP 1,1.01 Schulddienstverlening N 106.000 komt voort uit het storten van voorziening oninbare vordering (N 60.000 storting die abusievegjk niet begroot is) en daarnaast bieden we meer oplossingen aan de voorkant van het traject (in de vorm van advies) aan waardoor uiteindelijk minder verstrekking van producten zoals schuldregelingen, verklaringen, regelingen plaatsvindt en daardoor zullen de inkomsten uit rentes en bijdragen lager zijn dan begroot (N 46.000).

CP 1.1.O2 Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door oa. maatregelen in het kader van Armoedebeleid, zoals uitbreiding doelgroep naar 1209’ van het sociaal minimum, proactieve benadering en de huidige economische situatie. De ontstane afwijking (N 416.000) wordt afgedekt door inzet van middelen armoedebeleid. Ondanks de toename van het aantal aanvragen blijft de beoogde doorlooptijd

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Verwijztngsbron niet gevontten.

afhandeling hulpvragen naar verwachting wel binnen norm in 20O9. Het structurele tekort is in kadernota 2010 meegenoinen. Actie sector zorg en inkomen: dossier opstellen waarin voor 2009 de inzet van de middelen arrnoedebeleid en wordt voorgelegd. CP ’1.’I.03 Minltnabeleld Er ls een stijging zichtbaar in het aantal aanvragen en toekenningen rninimaregelingen. De stijging komt voort uit enerzijds de huidige economische situatie en anderzijds uit de genomen maatregelen in het kader van Armoedebeleid, zoals de uitbreiding van de doelgroep naar 120% van het sociaal minimum, de proactieve benadering (denk aan Pit-team) waardoor tneer gebruik gemaakt wordt van regelingen als langdurigheidtoeslag en versoepeling van de voorwaarden toekenning reductieregellng. De ontstane afwijking (N 786.000) wordt afgedekt door inzet van middelen armoedebeleid. I.v.m. de verhoogde instroom was tijdelijk sprake van een overschrijding van de doorlooptijd maar deze blijft over 2009 wel binnen norm. Het structureel tekort is in de kadernota 2010 meegenomen ACtie seCtOr zorg en inkgmen : dossier opstellen waarin vaar 2009inzet Van de middelen armaedebeleid aboutaiebgeiden wordt voorgelegd.

CP 19.01 Uitkeringen levensonderhoud I.v.m. de economische situatie is er sprake van meer toestroom dan begroot. Er zijn scenario’s berekend op basis van 10% en 159b toename, Op basis van de meest actuele bevindingen kunnen we constateren dat de stijging van het bestand minder somber is dan in de scenario’s ls voorzien. Thans is het de verwachting dat de gemiddelde bijstandstoename over het gehele jaar 5% tot 10% zal zijn. Echter het bestandsverloop is grillig en derhalve is een daling in de maand september geen garantie dat ook de komende maanden het bestand zal dalen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door uitkeringen tot 65 Jaar. Het verwachte nadeel op de WWB {N 500.000) kan worden opgevangen door de gedeeltelijke inzet van reserve ondernemerschap WWB (V 500.000. Daarnaast zijn een aantal begrotingswijzigingen geweest waarbij er van uitgegaan is dat de dekking van de lasten gezocht kon worden in het overschot van de WWB. Gezien de huidige economische situatie is er geen sprake van een overschot op de WWB. Hierdoor is een bedrag van 6 6O0.000 niet gedekt. We monitoren continue de uitkeringen op basis van recente gegevens. Hierbij maken we gebruik van scenarioberekeningen. We proberen de omvang WWB bestand te beÃŕnvloeden door het participatiebudget op de juiste manier in te zetten, Door optimaal gebruik te maken van bijvoorbeeld de arbeidspool en de opstart Trabajo kan aan c115nten loon worden aangeboden i.p.v. uitkering. Hiermee wordt tevens de uitstroom naar reguliere arbeid verder bevorderd. Actie sector werk: Uiterlijk eind november separaat dossier voorleggen over de actuele situatie.

CP 19.03 Preventie en uitstroombevordering Toegeleiden van arbeidsgehandicapten naar werk vind te weinig plaats. Het toeieiden van arbeidsgehandicapten naar werk is een eerste prioriteit van het UWV. Het UWV kan hierbij voorzieningen van de gemeente Eindhoven inzetten zoals een V5W-werkplelc Momenteel wordt bekeken om de voorzieningen uit te breiden met de arbeidspool. Om de stille reserves (niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden) te bemiddelen naar betaald werk moeten acties worden uitgezet. Aan de dienstverlening van nietuitkeringsgerechtigden werkzoekenden (nugger) wordt momenteel geen prioriteit gegeven. Indien een nugger zich meld, wordt deze uiteraard wel geholpen. In de komende periode wordt fors geinvesteerd in het behoud van werkgelegenheid en het creÃńren van extra (gesubsidieerde) banen. Inzet van het participatiebudget speelt hierbij een zeer belangrijke rol. CP 2.3.01 Maatschappelijke opvang lmplementatie stedelijk kompas loopt nu niet conform de oorspronkelijke planning maar naar verwachting wordt einde van het jaar planning gehaald. Het cli5ntvolgsysteem is per 1 nov. 2009 operationeel. Dit systeem zal een structuur creiiren die doelstellingen meetbaar maakt Door de stuurgroep stedelijk kompas is de notitie bemoeizorg herijkt en vastgesteld om de rol die bemoeizorg heeft ten opzichte van verkommerden en verloederden gestalte te geven Het financieel nadeel wordt met name veroorzaakt door een incidenteel tekort (door administratieve boekingen voorgaande jaren) betreffende het financleringsschap aan Neos (N 77.000). De kosten van de overgekomen woonoverlastteams zijn hoger dan de overgekomen begroting(N 50.000), Tot slo t verwachten we een tekort (N 90.00O) in verband met hogere 12

Oktober 2lK8 ze tussentijdse rapportage 2009 Verwilzingsb ron

niet 9evohdeh.

kosten inhuur en extra kosten die noodzakelijk zijn in verband met de hoorzitting en communicatiekosten m.b.t. de prioritaire voorzieningen in het kader van het stedelijk kompas. De kosten zijn incidenteel van aard en komen tot uiting op de kostenplaat van Neos Actiesectar M8rM; dossier voorleggen inzake de hnanciering van de woonaverlast teams.

CP 2.3.02 Opvang en ondersteuning ln september heeft het College in een voorgenomen besluit vastgelegd welke locaties in aanmerking komen voor de vestiging van woonvoorzieningen en het zorghotel, die noodzakeiijkzijn om de doelstellingen van het Stedelijk kompas te halen. In hhn geval is een zoekgebied bepaald (woensel-noord). Slechts voor Hn voorziening is nog geen vestigingsplaats gevonden CP 2.4.02 Opvang asielzoekers ln de 1e helft van 2009 zijn onvoldoende statushouders gevestigd. De oorzaken hiervan zijn dat het Contingent te laat is opgestart, de bijkomende taakstelling voor Generaal Pardonners (er zijn veel meer Generaal Pardonners gehuisvest dan de wettelijk opgelegde taakstelling), er moeten veel alleenstaanden gevestigd worden, vanwege de economische crisis komen minder huizen beschikbaar en het aantal te huisvesten asielzoekers stijgt.! n de maand juli is inmiddels een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Daarnaast zijn we in gesprek met woningbouwverenigingen. Naar verwachting wordt de taakstelling aan het einde van het Jaar nagenoeg gerealiseerd. De oorspronkeiijke ambtelijke projectgroep MOE-landers wordt momenteel omgezet naar een expeitgroep EU-burgers, waarin ook meerdere externe organisaties deelnemen. Om het externe netwerk te borgen is prioriteit gegeven aan het opstellen en vaststellen van convenanten met deze partners. Naar verwachting is de expertgroep voor het eind van het jaar compleet.

CP 2A.03 diversiteitsbeleid tienermoeders tot op heden niet gehaald. Om de doelstelling opvang Antilliaanse tienermoeders voor 2009 toch te halen zou voor een aantal maanden extra ondersteuning aangetrokken worden. Het was de bedoeNng deze extra incidentele ondersteuning te financieren door het veliigheidshuis. Inmiddels Is medio oktober door Leger des Heils besloten op eigen kracht de doelstelling te realiseren en dus geen gebruik te maken van aanvullende subsidie. Discriminatie ri din : De extra rijksmiddelen voor een antidiscrlminatie-voorziening ln Eindhoven worden dit jaar niet ingezet. Wet voordeel op de lasten (V 69.000) zal worden gereserveerd (N 69.000) ten behoeve van een zorgvuldige implementatie van de voorgenomen bezuiniging, zodat de stad op deze wijze zo tnin mogelijk merkt van de maatschappelijke effecten die de bezuinigingen met zich meebrengen. Op deze wijze wordt een transitieperiode gerealiseerd waarin nieuw welzijnsbeleid en innovatieve oplossingen mogelijk worden gemaakt Actie sector M&M. Dossier voarieggen inzake de wijze van implementatie van de voorgenomen bezuiniging.

CP 2.4.05 Inburgerlng Het aantal deelnemers dat naar verwachting ultimo 2009 heeft deelgenomen aan het inburgeringtraject wijkt, indien we enkel uitgaan van het landelijke registratiesysteem ISI, af van hetgeen is begroot, Echter, de gemeente doet veel inspanningen om zoveel mogelijk inburgeraars een traject aan te bieden. Niet alle inburgeraars kunnen direct op een traject dat geregistreerd kan worden in ISI omdat ze daarvoor nog onvoldoende capaciteiten bezitten. Een deel van de groep is daarom aangewezen op een voorschakeltraject, zoals alfabetisering (In 2009, tot en met week 42, 220 personen). Dus indien we het hebben over de hele doelgroep van Inburgering dan komen we zeker in de richting van de gestelde ambitie. Hierbij zorgt de gemeente voor een kwalitatief goede aanpak Dit begint met het afnemen van een zeer gedegen diagnose (TIWI) zodat goed in beeld is wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt een traject ingezet dat past bij de competenties van de inburgeraar. De resuitaten van de Eindhovense aanpak zijn zeer positief, gezien het hoge slagingspercentage (929’).

Olaobe< 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 vesvtijzingstsion niet gevonden.

CP 2.5.05 Individuele voorzieningen in het kader van de WMO Op de verschillende individuele voorzieningen (vervoer, woningaanpassing, hulp bij huishouden en sport) wordt een nadeel verwacht (N 428.000). Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door de hogere bijdrage welke van cliÃńnten wordt ontvangen fn het kader van hulp bij huishouden. Gezien de beleldswljzigingen die zijn doorgevoerd op het gebied van de individuele voorzfeningen zullen de lasten toenemen. Middels het uitvoeringsprogramma Wmo 2009-2011 wordt deze iastenstijging begrotingstechnisch verwerkt. Dekking vfndt plaats door middelen van het Rijk in het kader van de Wmo. Het uitvoeringsprograrnma Wmo 20092011 wordt in het vierde kwartaal van 2009 ter besluitvorming aan het College aangeboden. Actie sector Zorg en inkomen : Opstellen en voorleggen dossieruitvoerirtgsprogramma WAf02009-201 1.

CP 25.06 Ontwikkelen woonservicezones Een projectgroep van gemeente en externe kernpartners werkt momenteel aan de uitvoering van het project ’dienstbare wijken’ (o.a. werving, selectie en opleiding van dfenstverleners, organisatiestructuur, aanhaking bij wijknetwerken, inrichting bemiddellngpunt) en naar verwachtfng wordt begin 2010 proefgedraaid. De uitrol van zorg- en welzijnsdiensten in het kader van ’Slimme Zorg’ door Brainport health innovations ( BHI) bleef achter op de planning. In recent overleg tussen de Provincie,gemeenten en BHI is vastgesteld dat er n6g intensiever moet worden ingezet op bewustwording en acceptatie bij gebrttlkers en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Nog In 2009 zal in drie gebieden een ’living lab’ worden gereaiiseerd waarbinnen met bewoners ervaringen worden opgedaan rondom de thema’s veiligheid, contact en

bewegen. CP 2.8.01 Ktsn in gezonde stijl

Preventieve gezondheidsonderzoeken (jeugdgezondheidszorg) hebben door personele problemen van de GGD een achterstand opgelopen die dit jaar niet tneer in te lopen is. Scholen en ouders zijn reeds op de hoogte gebracht. Om de achterstand in te lopen heeft de GGD BZO een plan van aanpak opgesteld. Dat plÂż is aan de inspectie voor de gezondheidszorg voorgelegd en goedgekeurd. Voor het eind van 2010 is de

achterstand fngelopen en worden de periodiek geneeskundige onderzoeken weer conform planning uitgevoerd. De doelstelling inzake overgewicht Eindhovenaren wordt niet bereikt ondanks dat het project familie lekkerbek volledig conforin planning wordt uitgevoerd, toch zijn de bereikte effecten minder dan verwacht. Voor versterking van de activiteiten om overgewicht onder jeugdigen te bestrijden is een subsidie aangevraagd bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheldsonderzoek en zorginnovatie (programma slagkracht van het ministerie van VWS). De aanvraag is door de eerste selectieronde gekomen en in het najaar verwachten wij de definitieve uitkomsten van ZonMw. CP 2.8.02 E4n In gezonde buurten Wet project binnenmilieu wordt uitgerold op basis van de resultaten van de pilot in Drents Dorp. De pilot in Drents Dorp is echter vertraagd waardoor verdere uitrol pas voor 2010 wordt voorzien en de doelen ook pas in 201 0 gerealiseerd zullen zijn.

CP 2$.03 Ebn in gezonde zorg Binnen dit collegeproduct wordt een voordelig resultaat op de kosten FLO ambulancezorg verwacht. Het is de verwachting dat de Nederlandse Zorg Authoriteit(NZA) de kosten van de FLO ambulancezorg zal betalen. Dit hebben ze reeds gedaan tot 2009. Dit betekent voor 2009 een incidenteel voordeel (V 510.000). Het is de verwachting dat de NZA ook de kosten voor 2010 en verder zal betalen. Indien dit het geval is ontstaat een structureel voordeel van hetzelfde bedrag. Omdat de GGD BZO niet alle geraamde uren In 2008 heeft besteed aan contracttaken is een deel van de subsidie teruggevorderd (V179.000). De incidentele voordelen voor 2009 (V 510.000+ V 179.000) zullen worden ingezet t.b.v. de zorgvuldige lmplementatie bezuinigingen ( zie ook uitleg bij CP 2.4.03)

14

Oktober 2009 Ze tossenti]ttse rapportage 2009 Vertvi)zingsbron niet 9evonden.

CP 3.1.01 Bevordering onderwijsdeelname Het financieel nadeel (1,3 miljoen) op leerllngenvervoer wordt veroorzaakt door hogere kwaliteitseisen (een hoger tarief), een hoger aantal leerilngenvervoer naar de buitenschoolse opvang ten opzichte van het aantal dat is opgenomen in de aanbesteding en de explosieve toename van vervoer van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Vanaf 2010 Is dekking voorzien voor een bedrag van E. 500.000. Actie sector Mens en Maatschappijr Voor de nieuwe aanbesteding die per i augustus2011 ingaatzal een discussie plaatsvinden over de kwaliteitsvereisten van het leeriingenvervoer CP 3.1.07 Kinder- en jongerenwerk in het kader van het openstellen van een stedelijk jongerencentrum Dynamo kan worden gemeld dat inmiddels het 5-jarig contract getekend is. De realisatiecijfers van Dynamo blijven achter bij de begroting. De verantwoordelijkheid voor de tekorten in de exploitatie ligt bij de stichting Lumens. Voor de gemeente zal hier geen nadeel ontstaan, CP 3.2.02 Ontwikkeling spilcentra Voordeel (V 406,000) als gevolg van vervallen storting in reserve meerhoven, De reserve is in 2008 komen te vervallen (dossier meer met minder) omdat structureel in de lasten is voorzien vanaf 2010. Storting is ten onrechte nog in begroting opgenomen. De realisatie van diverse spilcentra wordt over meerdere jaren uitgespreid dan voorheen was geprognosticeerd. Voor een aantal geldt dan ook dat de investeringen en hiermee de kapitaalslasten later worden gerealiseerd (V 2,0 miljoen). Wierdoor ook minder huuropbrengsten dan begroot (N ’l,l miljoen). Tot slot blijven de investeringen in welzijnscluster meerhoven achter (V 233.000) ..

CP 3,2,03 Ontwikkeling ongedeeld VMBO Vanuit het ministerie van OCW is een initiatief van doordecentralisatie van onderwijsinstellingen gestart. Doordecentrallsatie betekent de overheveling van taken en middelen (voor huisvesting) van de gemeenten naar scholen. Over de inhoud en omvang van de over te dragen taken en middelen, alsmede de vorm van een eventueie overeenkotnst geeft de wet geen duidelijkheid. Inmiddels heeft een extern onderzoek plaatsgevonden dat aan de commissie is gepresenteerd. Op basis hiervan zal aan de raad een principebeslult worden voorgelegd voor doordecentralisatie waarbij ook de procesaanpak zal worden weergegeven..

CP 43.01, 48.02, 46.03 Ontwikkeling en beheer sportcompiex, Bndhoven Noord, en 6enneper parken(6P) en wijksportvoorziening de Karpen De bezoekersaantallen en het aantal verhuurde uren blijven achter bij de begroting al lijkt de dalende tendens van de bezoekersaantaiien nu te stagneren. Daarnaast zijn Sporthal Meerrijk en Jozef Isra5llaan later in gebruik genomen waardoor de bezoekersaantalien achterblijven bij de begroting. In Hndhoven-Noord zullen aanpassingen aan de tennishal plaatsvinden waardoor deze een multifunctionele functie krijgt en de hal breder inzetbaar is. De accommodatiemanagers en de afdeling marketing 5 communicatie van Genneper Parken stellen een plan op om het neerwaartse bezoekersaantal om te buigen. De niet beYnvloedbare kosten (bijvoorbeeld energiekosten) mogen niet verrekend worden met de bedrijfsreserve N 729.000). Het nadeel op de energiekosten dient echter bezien te worden in het voordeel op de kapltaalslasten dat ontstaan als gevolg van het later in gebruik nemen BIO massacentrale. Wet voordeel op de kapitaalslasten ls gemeentebreed opgenomen. Wet voordeel dat ontstaat als gevolg van de FIW wordt ingezet om de taakstellende bezuiniging deels te realiseren er resteert nog een klein nadeel (N 166.000)

CP 48.01 Podlumfunctie Per 1 september 2009 is het faiilissement van Popei aangevraagd. De gemeente draagt voorlopig zorg voor tijdelijke voortzetting van de functie (N 163.000 incl. inzet kosten interim manager en advocaat). De geplande verbouwing van het muziekcentrum is verschoven naar 2010. In 2009 is cuituurtotaal verder uitgewerkt en de verwachte implementatie vanhet nieuwe beleid is mede met de instelling van de adviescommissie ter hand genomen. Actie sector EkCr Voorleggen dossier in het kader van het vervolg van het proces en de afwikkeling van Popei.

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage2%9 Uerwijzjngsbron niet yevorrderr.

CP 4,5.04 Cultuurhistorle Bij de start van de herinrichting Piazza zijn de beelden, terazzo’s en buizen van Frans Gast verwijderd en opgeslagen. De kosten van het opknappen van de beelden en terrazzo’s was voor rekening van de gemeenten. De opslagkosten voor de aannemer. Echter anders dan door de aannemer was verwacht, werden de beelden, terrazzo’s en buizen niet direct na oplevering van de nieuwe Piazza herplaatst. Ten aanzien van de herplaatsing van de buizen van Frans Gast wordt het advies van de welstandcommissie opgevolgd. Dit houdt in dat de betonnen sokkel bekleed moet worden en dat de sleer van Piazza-oud benaderd moet worden. Met deze kosten is geen rekening gehouden.(N 150.000).

CP 4.5.05 Museum voor hedendaagse kunst Abbe Er is een nadeei op de energiekosten (N 104.000). De energiebudgetten zijn gekort ten behoeve van de dekking van de investeringen die moeten leiden tot verminderd energieverbruik. Echter investeringen/maatregelen zijn nog niet allemaal genomen, waardoor ook weer een voordeel op de kapitaaisiasten ontstaat (V 5’i,000). Het aantal bezoekers blijft niet achter, toch Is er een nadeel op de Inkomsten (N 75.000). Bezoekers maken steeds meer gebruik van gratis dan wel gereduceerde tarieven/aanbiedingen. Hierdoor zijn er minder betalende bezoekers dan begroot. Actie ABBÃĽ:

Voor de herfsttentoonstelling wordt nog eenmaai ingezet op een grote regionale en landelijke campagne om meer betalende bezoekers naar het museum te halen. Aanpassen beleid opachterblijvende betalende bezoekers. CP 5.1.01 tm 5.1.05 Brandweer Het gebruiksvergunningenbesluit is aangepast. Hierdoor blijft het aantal verstrekte vergunningen achter. in het kader van Goed Geregeld is dit inhoudelijk een goede ontwikkeling. Medio 201 0 is de verwachting dat de gebruiksvergunningen geheel zullen verdwijnen (N 282.000). Er worden acties gevoerd om het aantal loze brandmeldingen bij installaties terug te dringen. Een probleem hierbij is dat het aantal Installaties toeneemt. Actie Brandweer; Dossier voorleggen met een oplossing voor het structurele tekort op de

gebruiksvergunningen.

CP 52.01 Vergunningen Structureel nadeel door lagere inkomsten APV-leges. Met ingang van het jaar 2001 was er met betrekking tot de legesopbrengsten Jaarlijks een tekort op de begroting. Hierop zijn de begrotingen niet eerder aangepast. De afgelopen jaren zijn diverse gemeenteiijke en landelijke wijzigingen doorgevoerd onder andere ten behoeve van de iastendrukverlaging voor burgers en bedrijfsleven. Concrete voorbeelden hiervan zijn het vervalien van de reciamevergunningen en een gedeelte van de evenementen- en horecavergunningen als gevolg van de ombouw van vergunningen naar meldingsplicht en algemene regels. De gemeenteraad heeft op 6 maart 2001 ingestemd met het dossier Goed Geregeld. Hierin wordt uitgebreid weergegeven welke resultaten ten aanzien van de verminderingen in het aantal vergunningen zullen worden behaald. Een van de benoemde resultaten is dat het aantal vergunningen met een derde deel afneemt. Het gedeeltelijk schrappen van een aantal vergunningen leidt er toe dat er minder leges ln rekening kunnen worden gebracht. Dit heeft geleid tot een extra tekort vanaf 2007. In 2009 Is er bij de kadernota eenmalig 6 300.000 beschikbaar gesteld om dit tekort over 2009 deels te compenseren. In 2009 is na verwerking van deze f 300.000 nog een tekort van f 209.000. De ontstane tekorten dienen uiterlijk bij kadernota 2011-2014 opgelost te zijn en verwerkt te worden in de begroting. Actie Sector VTHt Voorleggen dossier waarin de kostendekkendheld wordt bezien. Hierbij is de mogelijkheid van gedifferentieerde tarieven een aandachtspunt.

CP 5.2.02’ Integrale veiligheid Inzake hennepteelt was het doel om 160 panden te controleren. Op dit moment zijn er 66 gecontroleerd en verwachten we niet de doelstelling te halen. Een bottleneck In de aanpak van de hennepteelt is het "opplussen" van de panden (voldoende aanwijzingen inwinnen om een controle uit te kunnen voeren). In de evaluatie aanpak hennepteelt die binnenkort verschijnt worden voorsteilen gedaan om in 201 0 minimaal aan het ambitieniveau van 160 controles te voldoen. Actie sector OOV: Dossier voorleggen met evaluatie aanpak hennepteelt en voorstellen.

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 200ir Verwi)aintttbron

niet gevonaan.

CP 62.07 Bestuurlijke samenwerking Door achterblijvende bezetting heeft de uitvoering op diverse fronten in de eerste helft van het Jaar vertraging opgelopen. Mede hierdoor zal o a, de stadsvisie pas in de eerste helft van 201 0 opgeleverd worden, De bezetting is vanaf 1 september vrijwel geheel op sterkte, waardoor de in het eerste half jaar opgelopen achterstanden deels ingelopen kunnen worden en verdere vertraging voorkomen wordt.

CP 62.09 Stadsdeelgerlcht werken De vitvoering van werkplannen (inzake buurtcontracten) verloopt niet overal volgens planning. Nog niet alle 5PIl.centra zijn operationeel. Hierdoor ontstaat een voordeel op de lasten (V 180.000) welke gestort wordt in de bestemmingsreserve buurtontmoeting (N 18O.000). Bewanersorganisattes mogen tot 2010 voorstellen indienen ten laste van het budget 2009 inzake vouchersystemen het verwachte restant budget (V 500.000) zal worden gereserveerd (N 500,000). Actie sector GBO: in september worden acties gestart om de uitvoering van werkplannen ()nzake buurtcontracten) alsnog ditjaar te halen

CP 6.3.02 Uitvoering wettefljketaken Burgerzaken invoering van biometrie in reisdocumenten (langere transactietijden) en piek bij het aanvragen van identiteitskaarten (als gevolg van de invoering Wet ldentificatieplicht 2005) en de pilot met de verruiming van de openingstijden in 2009, heeft consequenties op de personele capaciteit. Actie Sector PUZA: Door het promoten van ’Werken op afspraak d!ent de kiantenstroom beter beheersbaar te worden. CP 7.3.01 bedrijfsvoering APZ inschakeling van een externe partij voor invoering vervoersmanagementplan werknemers gemeente Eindhoven in 2009 en uitvoering ln het pilotjaar 201 0 is onvermijdeBijk. Het leveren van een bijdrage in het binnenhalen van subsidiegelden vanuit Den Haag en Brussel fs nog niet structureel belegd bfnnen P8r0. Het verder digitaliseren van de werkprocessen op basis van het selfserviceconcept wordt dit jaar otn technische redenen niet gehaald. Op dit moment vindt een onderzoek plaats om de applicatie te vervangen. De keuze van de gemeente oin over te gaan op een nieuw systeem biedt extra mogelijkheden, zowel qua stabiliteit als ontwikkeling. Definitieve besluitvorming over een nieuwe applicatie vindt in het najaar 2009 piaats. Het financieel nadeel ontstaat o.a. als gevolg van nagekomen kosten KBC-gebouw(N 465.000). Op de kapitaaislasten ontstaat een voordeel (V 2,0 miljoen) omdat investeringen zijn uitgesteld als gevolg van Europese aanbestedingen en als gevolg van Eindhoven Ehn (telefooncentrale en mainframe).Dit verwachte voordeel wordt ingezet om het nadeei op de huisvesting (N 2,0 miljoen) te dekken. Tot slot wordt nog een nadeel gemeld i.v.m. de voorgenomen bezuinigingen (N 306.000). Verplichtingen zijn reeds aangegaan en kunnen niet bezuinigd worden. Actie sectoren interne dienstverlening : Voorleggen diverse dossiers (nader gespecificeerd in bijlage I CP 73 0.1)

CP 7.302 Bedrijfsvoerlng C5 Op de algemene uitkering wordt een voordeel verwacht (V 8.5 miljoen). De voordelige afwijldng wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de bijstandsaantallen uit het voorgaand Jaar (2p miljoen euro) en door de afrekening van het accres 2008 en de aanpassing van het accres 2009 t.o.v. de melcirculalre 2008 (6,0 miljoen euro). Het verwacht nadeel (N 9,9 miljoen) op het dividend NRE fs grotendeels afgedekt middels inzet uit reserve herstructurering NRE (V 5,0miljoen), niet storten in reserve egalisatleoverhead (voordeel 2,1 miljoen bij CP 8.208) en 5% korten op algemene budgetten (V1> miljoen). Het financieringsresultaat, bestaande uit de afwijking op de rentekosten kort geld, lang geld en de rente reserves en voorzieningen is gezien de economische situatie voordelig (V 1,7 mfljoen) .Het voordeel op verkoop van Essent (V 1,0 miljoen) wordt ingezet ter afdekkfng van het verwachte tekort op de dividenduitkering BNG (N 656.000). De solvabiliteitsposltie van de bank maakt het onmogeBjk om de (begrote) extra divfdenduitkering dit jaar uit te keren. Alleen het reguliere dividend wordt uitgekeerd. Actie sector Control: Voorleggen dossier finetuning begroting incl. bezuinigingen

Oktober 2009 ze tussentijdse rnpportage 2009 Kerwijzingslnon niet gevonden.

CP 79.03 Vastgoed De opbrengst van de beheersvergoedingen is lager als begroot. Een groot aantal objecten is eigendom geworden van de gemeente waardoor de beheersvergoedingen (projectleiderkosten) structureel nfet meer kunnen worde doorbelast.(N 400.000). Daarnaast zijn de regels omtrent doorbelasting aangepast. Een aantal monumentale panden (o.a.genneperweg, mathildelaan) zijn momenteel niet verhuurd in verband met herontwikkeling (N 100.0OO). Ook staan een aantal objecten leeg waardoor er sprake Is van huurderving (N 100.000). Voordelen doen zich voor op de energielasten en dagelijks onderhoud (V 2O0.000). Er hebben zich minder calamiteiten voorgedaan dan verwacht waardoor een voordeel op dagelijks onderhoud (V 200.00O). Door efficiÃńn om te gaan met het maatschappelijk vastgoed wordt een voordeel gerealiseerd (V 2O0.000).

CP7.3.05 Uitvoeren gemeentelijke heffingen Het voordeel (V 310.000) wordt veroorzaakt door nieuwe de invorderingsprocedure waardoor de opbrengsten van dwangbeveien hoger zijn dan begroot (V 337.000), meeropbrengsten aanmaningen en nakohfer 2008 (V47.000). Daarnaast een nadeel (N 70.000) als gevolg van toename van het aantal faillissementen waardoor het aantal oninbaar-verklaringen toeneemt. CP 8.1.01 Nieuwbouw Vanwege de kredietcrisis zijn meerdere projecten in 2009 door afzetproblemen in de vertraging gekomen De raad is recent geYnformeerd over de voortgang van de woningbouw in Eindhoven en de te nemen maatregelen, In het plan van aanpak kredietcrisis zijn in het kader van nieuwbouw twee projecten opgenomen, namelijk’Stuwende woningbouw’ en duurzaamheidoffensief". Ten gevolgen van overlast van het heien op het voormalige PSV-terrein zijn extra kosten gemaakt in het kader van nadeelcompensatieregeling. kosten adviseurs. kosten 66D. We proberen de kosten (deels) te verhalen op de projectontwikkelaar, maar lopen hier wel financieel risico. Actie sector GBOr Volop inzetten om in samenwerking met diverse regionale partners de gevelgen van de kredietcrisis te beperken. Daarnaast zijn we in gesprek met provincie en rijk om in het kader van de stimulering van de woningbouwproductle het maatregelenpakket zo optimaal mogelijk te benutten.

CP L1.02%ijkvernieuwing Momenteel wordt samen met de corporaties en ontwikkelaars bezien hoe we tempo in de wijkvernieuwing behouden dan wel versnellen..

CP &2.08 Inrichting en beheer openbare ruimte Door herprioritering van NRE-middelen vertraagt het project "verminderen palen en borden in de openbare ruimte" omdat het nu meeloopt in het regulier onderhoud (gevolgen voor beleving openbare ruimte). Doelstellingen worden naar verwachting niet gehaald. In verband met de complexiteit van de herinrichtingprojecten (Heezerweg binnen de Ring, Petrus Donderstraat, Zwaanstraat, Halve Maanstraat, Kreefstraat, Poeijersstraat en 6agefstraat) vindt de start van de uitvoering begin 201 0 plaats. De storting in reserve egalisatie overhead projecten komt te vervallen fn verband met de bezuinigingsoperatie (V 2,1 miljoen, zie CP 7.302). Er zijn meer kosten gemaakt voor extra strooiacties en onderhoud als gevolg van een strenge winter. Tevens is de dakbedekking van de zoutloods noodzakelijkerwijs vervangen(N225.000). De voorgenomen bezuinigingsmaatregel leidt tot een tekort ( N250.000) omdat de projecten reeds in voorbereiding en uitvoering zijn. Actlepunt sector ORVM: Sturen op de budgetten waardoor geen nadelen als gevolg van de bezuinigingen zullen ontstaan.

CP 82.09 Licht Het verduurzamen van openbare verlichting is opgepakt. Gemeente Eindhoven zou deelnemen aan het project living lab waar SOLG initiatiefnemer was. Echter dit project is vanwege gebrek aan animo

geannuleerd. CP 8.3.01 Inrichting groen en recreatievoorzieningen (groenprogramma ) De Impuls Aanschotse Beemden en ontwikkeling Speelbos is gestagneerd door gebrek Âńan draagvlak in de wfjk. Voor inrichting Aanschotse Beemden wordt uitvoering verwacht fn 20’l1. De actie richt zich nu op organiseren draagvlak in de wfjk. Het project ’ontwikkelen en versterken van de landschapsecologische zone 18

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Verwiizfngs bron

niet gevonden.

Gijzenroof-Urkhoven’ is in voorbereiding (startnotitie), maar nog veel barritsres (DAF, Eindhovens kanaal). Provincie is gevraagd hier een voortrekkersrof te vervullen. ln afwachting hiervan ligt voorbereiding stfl.

CP 8.4.01 Rfoferingszorg Vergeleken met begroting 2009 worden minder riolen vervangen omdat uit inspectie en reinigingsprogramma de noodzaak minder hoog bleek dan verwacht. In het GRP 2011-2014 wordt een voorstef voor rioolvervanging opgenomen op basis van inspectieresultaten. Als sturingsmaatregelen in riolering zou op 7 plaatsen een stuwing worden aangebracht om de rlooloverstort te reduceren. Deze zulien daadwerkelijk pas in 20$ 0 worden geplaatst. Op dft moment loopt een onderzoek naar werkelijke gedrag .waterstanden om zorgvuldig de locaties te kunnen bepalen voor aanbrengen van sturing/stuwing. Per saldo is er geen financiÃńle afwijking, echter er zijn wel degelijk afwijkingen, maar die worden verrekend met de voorzieningen Riolen. Er zijn meer lasten met name door lagere opbrengst van de rioolrechten vanwege het vervallen van de aanslag voor de grote lozing van Philips Vredeoord (N 388.000), door minder uitgaven in de afgelopen Jaren dan in het GRP voorzien zijn de kapitaallasten lager (V 1.1 84.000) en door beter toezicht is er meer inzicht ln het achterstallig onderhoud voor kolken. (N 270.000). Wet reinigen en de inspectie stamriolen is verschoven van 2008 naar 2009 (N 2,0 miljoen). Acties sector ORVM :

t) Begratingsvvi)rigngen verwerken in de exploitatiebegroting conform bl/gesteltie prognose. 2)in het 6RP 2011-2074 een voorstel opnemen voor rioolvervanging op basis van inspectieresultaten,

CP 8.5.04 Afvalbeheer Er doen zich diverse afwijkingen voor op afval die worden verrekend met egalisatievoorziening afval waardoor per saldo geen nadeel ontstaat. De grootste afwijkingen zijn lagere opbrengsten deelstromen als gevolg van recessie (N 250.000), minder opgelegde aanslagen voor afvalstoffenhefiing (N 834.000), het per 11-2009 ingevoerde vferschfjven-systeem voor de afvalstoffenhefAng zal leiden tot meer verminderingen als gevolg van veranderingen in de gezinsgrootte(N 566.000). Tot slot zijn er extra kwijtscheldingen i.v.m. huidige economische situatie (N 100.000).

CP 8.5.06 Milieubeheer Het percentage energie prestatieonderzoeken was verwacht voor 2009 op 3096. Echter realisatie zal minder dan 1% zijn. Drempel tot uitvoeren van een energie prestatieonderzoek is hoog Met recent opengestelde landelijke subsidie wordt verwacht dat het aantal energie prestatieonderzoeken toe zal nemen. De beleidsnota bodemkwaliteit heeft lage priorfteit gekregen er wordt veel inzet gepleegd op uftwerkfng van kassen duurzame bodemenergie. De uitvoering om risicoknelpunten te verminderen loopt vertraging op. Er resteren nog enkele te saneren LPG tanks. Hiervoor heeft VROM met de branche een contract afgesloten, maar beide hebben nog geen overeenstemming over de uitvoering. Daarnaast zijn nog niet affe bedrijventerreinen vrijwillig gezoneerd. Naar verwachting is er eind 2009 nog geen zicht op het eindbeetd t,a.v. onderzoek vorming duurzaamheidcentrum. Het toeristisch -recreatief programma in samenwerking met Genneper parken is nog in afwachting van ontwikkelingen rondom het MBieu Educatie Centrum(MEC). Vanwege gebrek aan mogelijkheden tot ondersteuning en lage prioriteitssteiling bij de sectoren stagneert de voortgang van uitvoeren nu(metingen en opstellen plan van aanpak in het kader van milieuzorg. Op de budgetgestuurde taken milieubeheer ontstaat een nadeel (N 320.000) als gevolg van nagekomen kosten 2008 in verband met rnllieueducatiecentrum en het voorbereiden van een lokaal duuizaamheidcentrum, Actie sector ORVM: Milieu educatie centrum versneld onder eigen regie brengen. CP 8.6.0’i Mobiliteitsprogramma Het structureel nadeel ontstaat doordat de parkeergarage stadskantoor tijdens werkdagen gesloten is voor publiek gebruik. In het weekend is deze opengesteld voor publiek gebruik. Hierdoor wel beperkte opbrengsten maar lager dan begroot (N 164.000). Huurkosten vervielen doordat op werkdagen het eigen personeel de garage gebruikt (V 134.000). Voor de doorstroomassen openbaar vervoer op Eindhovens grondgebied richting Nuenen, Geldrop, Vel dh oven/Eersel en Valkenswaard wordt nog gezocht naar financi8e dekking. De realisatie van de tweede HOV-lijn heeft hogere prioriteit De pilot ontsluiting openbaar vervoer in wijk en buurt wordt niet in 2009 gerealiseerd vanwege capaclteftsprobfemen op de afdeling. Dit wordt in 2010 opgepakt. Voor Woensef-Noordoost en Acht zijn verkeerscirculatieplannen(VCP) ontwikkeld. Echter er is gebleken dat het opstellen van een VCP geen oplossing biedt voor de problemen, daarom

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Veneijzlngsbron niet gevonden.

worden er voor de andere wijken {Tongeire/Doornakkers, Viilapark/Stationsomgeving, Stratum en Strijp) geen VCP ontwikkeid, maar wordt op basis van concrete knelpunten naar oplossingen gezocht. Voor Stratum en Strijp gebeurt dat niet in 2009. De studie naar de uitvoering van maatregelen betere doorstroming en snelheidsveriaging Ring wordt pas in 2010 uitgevoerd doordat de oplevering van het dynamisch verkeersmodei is vertraagd. Actie ORVM: Voorleggen oplossing structureei tekort (N3t).000).

CP 8.6.02 Verkeersveiligheid Vanwege capaciteitsprobiemen op de afdeling wordt de mobiiiteitsagenda waarin herijking van de wegencategorisering plaatsvindt in 2O10 opgepakt.

cP 8.7.01 integrale gebiedsantwikkeling De herinrichting en initiatieven Intake voor Geldropseweg /Irisbuurt is vertraagd als gevolg van afstemming met HOV- strategie en uitbreiding van het plangebied met irisbuurt. Afronding in 2e kwartaal 201 0 voorzien.

CP 8.7.02 Sestemmingsplannen De procedure van de bestemmingsplannen van oz. Stratum, GDZ-zuid, GDC -noord lopen vertraging op door ingediende zienswijze. Als gevolg van extra inhuur en noodzakelijke formatie in verband met opstellen van bestemmingsplannen wordt een overschrijding verwacht (N 400.000). Daarnaast wordt het budget van planschadevergoeding ver overschreden (N 66.000). Actie sector ORVAf: Zorgdragen voor oplossing van structureel tekort planschadevergoedingen en capaciteit tbv bestemmingspjannen ln relatie tot inkomsten(leges) CP 8.7.03 Vergunningen, toezicht en handhaving De Pilot n Wro/grex voor transformatie kleinschalig bedrijventerreinen is stopgezet omdat er geen mogelijkheid tot bovenplanse verevening ls. De kleinschalige terreinen zijn opgenomen in de bedrljvennota van Economische Zaken. Verwacht wordt dat vanwege de kredietcrisis minder bouwleges inkomsten (N 150.000) binnenkomen. Wat nu opvalt is dat er meer kleine aanvragen binnenkomen (en dus minder leges en relatief meer tijdsbesteding). Ook trekken sommige partijen hun aanvraag in (terugbetaling van leges). Het verwachte nadeel op de legesopbrengsten (N 150.000) wordt voor een deel verrekend met de reserve bouwleges (V 290.000). Na deze onttrekking aan de reserve bouwleges is het saldo nihil. Het budget monumentencommissie is geschrapt echter de aanvragen zijn niet minder. Hierdoor zijn de kosten van de commissie ruimtelijke kwaliteit hoger (N 100.000).De advertentiekosten zijn hoger. Er is besloten voortaan de vergunningen per stadsdeel te publiceren. Hierdoor ontstaat een groter beslag ln Groot Eindhoven en dus hogere kosten (N 100.000). CP 8.7.04 Grondexploitaties De pilot bedrijventerrelnen (Wro/grex) is opgeheven. Daar de pilot niet geschikt bleek te zijn als pilot ten behoeve van de nWro/grex Acties worden door EZ in de bedrijven nota opgenomen. Het saldo grondbedrijf (NS84 000)wordt verrekend met de exploitatiereserve. Hierdoor per saldo financieel geen nadeel. Afwijldng wordt met name veroorzaakt door kosten extra aanpassingen I.v,m. veiligheid (N 270.000), onverwachte SIOOpaCtiviteiten (N 70,000) en additianele kOSten in OZB -sfeer (N 150,000), Meer infarmatie OVer

afwijkingen inzake projecten grondbedrijf zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

CP 8 7.05 Projecten maatschappelijk nut Op de projecten maatschappelijk nut ontstaat een nadeel ( N 125.000) dat wordt afgewikkeld met de resenre projecten maatschappelijk nut (V 725.000). Belangrijk is hierbij op te merken dat op basis van de bekende claims de reserve niet toereikend is om het tekort te dekken. Dit betekent dat de huidige claims opnieuw moeten worden bezien. De afwijking van de projecten is toegelicht in hoofdstuk 5. Actie sectoren: Opnieuw bezien en heroverwegen de huidige claims zodat het tekort van 2009 ten laste van de reserve kan warden gebracht. Hiervan een dossier aanbieden.

20

Oktober 2009 2etessentijdse rapportage2009 Verwijzingsh ton

niet gevonden.

CP 9.1.01 Ondernemerskiimaat Voor de uitbouw en professionaliseren Ondernemersplein zijn wel plannen, maar nog te weinig doorwerking in de praktijk. Voor het doorontwikkelen van een digitale bedrijfsrulmte gids is geen capaciteit en budget voor beschikbaar. Project Rapenland verloopt moeizaam door gebrek aan draagvlak bij ondernemers. Voor project ROC/De Hurk is het nog onduidelijk wat de (gevolgen voor) privaatrechtelijke afspraken zijn met het ROC. Ook is nog niet duidelijk wat Ergon met haar locatie wil. De uitgifte bedrijventerrein park Forum loopt achter vanwege de recessie. Nota startende ondernemingen is niet gereed omdat het even heeft geduurd voordat de nieuwe accountmanager starters ingezet kon worden. CP 9.1.03 Economische structuurversterking Het herijken kantorenbeleid schuift door naar 201 0. Voor het onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van kantoorgebouwen ontbreekt budget, echter naar een oplossing wordt gezocht. Over de uitbreiding van Eindhoven Airport heeft Alders nog geen advies uitgebracht aan het kabinet. Het is anduitjelijk wanneer er een uitspraak wordt gedaan. CP 9.1.04 Ontwikkeling externe ICT Glasvezel voor de inwoners is vertraagd door economische crisis. Externe partijen zijn aarzelend In het doen van investeringen. Wat betreft de participatie in het (mogelijke ICT actiecentrum Brainport kan worden gemeld dat de basics (openbare ruimte, infrastructuur)van Brainport voor dit onderwerp (met betrekking tot mensen en activiteiten)niet goed georganiseerd zijn. Het gevolg is dat we dit zelf organiseren wat veel tijd vraagt. CP 9.1.05 Markten Op basis van het advies van de marktadviescommissle dient de marktverordening te worden aangepast. Dit In combinatie met het nieuwe spreidlngsbeleld standplaatsen. Binnen de sector zullen taken worden geherprioriteerd en zal ruimte worden gemaakt om de marktverordening aan te passen

9.1.07 Evenementen Contractueel is met Stichting citydynamiek vastgelegd dat de exploitatie van Park Hilaria en de overige wijkkermlssen zonder verrekening van baten en lasten zal plaatsvinden. De in de begroting opgenomen lasten en baten worden niet gerealiseerd.( N 111.000) In de kadernota 2009-201 2 is een aflopend budget van E 150.000 beschikbaar gesteld om dit evenement vanaf 2011 kostendekkend te maken. Het contract met Stichting City Dynamiek, de rechten en verplichtingen van de stkhting sluiten niet geheel aan met de bijbehorende begrotingsposten. Bij het overdrachtsdossier collegebesluit 01-07-2008 van het onderdeel evenementen van de dienst APZ naar MO is dit onderkend. Er dient een oplossing te komen voor dit structureel tekort (N 150.0000). Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken worden noodzakelijk kosten gemaakt welke niet in de huidige begroting zijn opgenomen Met name fiet gebruik van elektra, schoonmaakwerkzaamheden en maatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid (N 550.000). Gedeeltelijk staat hier hogere opbrengst van de toeristenbelasting tegenover (V 350.000), Actie: dossier voorleggeninzake een oplossing voor het structureel tekort dat in de gemeentelijke begroting in het kader van citydynamiek ontstaat, waarbij tevens de evaluatie van Stichting Citydynamiek Eindhoven wordt meegenomen, CP 9.1.08 Wijkeconornie De haalbaarheidsstudie naar een 2’ gildecentrum is afgerond. Echter vanwege capaciteitsprobtemen is het niet mogelijk de projectvoorbereidlng op korte termijn verder te ontwikkelen. Actie sector MC: ln het kader van de motie van 30 junizal een voorstel worden voorgelegd hoe het capaciteitsprobleem w ordt opgelost c.q. aangepakt.

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Verwijzingebron niet gevonden.

Kapllaalslasten Het verwachte voordeel op de kapitaallasten bedraagt11 fR miljoen. Van dit resultaat van 11,44 miljoen komt 2>3 miljoen ten gunste van het exploitatieresultaat, nadat er al een bedrag van 2.0 miljoen is onttrokken voor de verhuizingen in het kader van Eindhoven Een. 1 miljoen wordt afgewikkeld met de voorziening riolen en 0> miljoen met de voorziening Afvalstoffen. Tot slot wordt nog 4,77 miljoen afgewikkeld met de reserve inzake huisvesting onderwijs. Nagenoeg het gehele resultaat op de kapitaalslasten is het gevolg van vertragingen in het proces waardoor investeringen later plaatsvinden dan gepland. Hierdoor blijven ook de kapitaalslasten achter op de begroting. In een aantal gevallen wordt ook bewust gekozen om de investeringen uit te stellen omdat de investering nog niet direct noodzakelijk is.

Europese aanbestedingenprocedures, planontwikkeiing, vergunningsprocedures, juridische procedures, gewijzigde inzichten en afhankelijkheid van derden zijn redenen voor het achterblijven van de investeringen inzake huisvesting onderwijs, spiicentra, vervanging riolen en automatisering voor een totaal bedrag aan investeringen van 4 59,0 miljoen.

22

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Vervrijzingsbron niet gevonden.

Bestuurlijke programma’ s In bijlage 2 treft u een volledig overzicht aan van de inhoudelijke stand van zaken van de bestuurlijke programma’ s, In dit hoofdstuk treft u slechts de gerapporteerde afwijkingen per bestuurlijk programma aan. De bestuurlijke programma’s zijn een dwarsdoorsneden van een aantal activiteiten die over diverse collegeproducten heen gaan en die specifiek gebundeld.

Meedoen Vernieu win gslijn

Van het project laaggeletterden (i.s.m. woonbedrijf) is na onderzoek gebleken dat de doelen van het project reeds zijn behaald zonder intensieve inmenging en financitsle bijdrage vanuit Ivieedoen. Daarom worden In plaats van dit project andere projecten ontwikkeld waarbij laag geletterden opeen andere wijze worden gezocht. Wat betreft de activiteit ’Voor eikaar: activering en zorg verlenen in de wijk’ geldt dat we verwachten dat dit nog eind 2009 operationeet wordt. De plannen zijn momenteel ver gevorderd. Voor de effectmeting wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de stadmonitor. Sraln part Ten aanzien van de realisatie van zowel de nieuwe als de meerjarige projecten die in de afgelopen Jaren gestart zijn valt in z’n totaliteit op dat deze achterblijft bil de planning. Deels is dit te verklaren door het karakter van de projecten. Immers, met de Brainport-reserve richten we ons vooral op innovatieve projecten en die laten zich niet altijd in een strikte planning vatten, Anderzijds zijn er ook projecten die achterblijven bij de realisatie c.q, nog niet gestart zijn en waarvan het nog onduidelijk is of deze voor het eind van 2010 wel afgerond kunnen worden. De afgelopen periode heeft het prograrnmamanagement gebruikt om na te gaan hoe re(iel het is dat deze projecten ook daadwerkelijk gereed zijn eind 2010. Inmiddels zijn de middelen van Brainport tot en met 2010 geagoceerd, Van het totaalbudget van 4 min. per jaar is (voor 2010) reeds 3,7 min, toegekend, Het restant van% 300,000,- van de jaarschjjf 201 0 wordt beschikbaar gesteld aan de sector Economie 8 Cultuur voor projecten in het kader van het Aanvalsplan Kredletcrisis. Dit zal in november middels een dossier geformaliseerd worden.

Programma actieve jeugd hlagenoeg alle activiteiten van jeugd worden naar verwachting aan het einde van het jaar conform afspraak gerealiseerd. Alleen de activiteit ’het bieden van een experimenteerruimte’ is momenteel nog niet gerealiseerd. Echter het project ’knutselexpeditie’ is wel in voorbereiding en we verwachten dit eind van het jaar nog in de krachtwijken uit te kunnen zetten. Tevens is het monitoren van de effecten nog in

ontwikkeling.

Woningbouwpraductie/wijkvernieuwing I/VoningbOtr WprOduCtie

Binnen de SOR afspraken is vastgelegd dat bij het niet nakomen van de afspraken en ’verwijtbaarheid’ van de betreffende gemeente aan de orde is er boetes betaald moeten worden. Op dit moment schrijft het ME de criteria van verwijtbaarheid en nalatigheid uit, De boetes bedragen E 1.600 per niet gebouwde vrije sector woning en f 37.200 per niet gebouwde sociale woning. Dit betekent dat als wij voor alle niet gebouwde woningen verwijtbaar en nalaatbaar worden geacht we op dit moment naar verwachting < 60 miljoen aan boete moeten betalen omdat we de afgesproken aantallen niet per 2010 zullen kunnen realiseren. In de BOR afspraken is tevens vastgelegd dat als we alsnog per 201 2 de productie realiseren we 75% terugkrijgen. Per saldo resteert dan een boete van 15 miljoen. De boetegelden zullen worden gestort in het financieringsfonds. Uit het financieringsfonds worden projecten van de diverse gemeenten gefinancierd. Op die manier ontvangen we de boete ’retour’ (wij zijn netto ontvanger van het flnancierlngsfonds. Afgelopen Jaren ontvingen we meer dan de eigen ingebrachte middelen retour). Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van 7,8 miljoen. Belangrijk onderwerp, waarvan nog niet duidelijk is hoe dit wordt meegenomen bij het vaststellen van de criteria van verwijtbaarheid en nalaatbaarheid is het feit dat wij ook 23

Oktober 2009 Ze tussentijdse rapportage 2009 Verwij zing sbron

niet gevonden.

een aanzienlijke sloop-opgave hebben. Meer duidelijkheid over de deAnitief te betalen boete, bepaalt op basis van de nu nog vast te stellen criteria, wordt eind 2009 verwacht. De netto- aantallen sociale woningbouw worden naar verwachting niet gehaald omdat wij te maken hebben met een ’fase’-verschil Juist in de afgelopen periode zijn veel woningen gesloopt die in de komende periode worden terug gebouwd. Wij zullen bij de bestuurscommissie dan ook pleiten de vervangende sociale nieuwbouw buiten de boete-systematiek te houden. Zoals afgesproken ontvangt de Raad binnenkort een notitie over de BOR afspraken en de wijze waarop het college hiermee om wil gaan. Wij jtverrtieuwing

Het programma wijkvernieuwing staat vanaf 2010 onder druk ais gevolg van een aantal risico’s die spelen. Vanaf 2010 is geen dekking meer voor de IWV-projectleiders en vanaf 201 1 is er geen dekking meer voor de gebiedsprograrnmeurs (sociale projecten worden tm 2010 uit NRE eld gedekt). De verwachte bijdrage uit het rioolvervangings$onds zal lager zijn doordat niet overal het riool is vervangen zoals vooraf bedacht (risico 67,6 miljoen). De gelden zijn echter bestemd. De uitkering van het rijk i.v.m. de woningbouwproductie zal lager zijn dan oorspronkeBijk begroot omdat de regio de aantallen niet realiseert (risico ong. 2 miljoen). Dit betekent een tekort aan middelen in het woonfonds. De uitkeringen van de middelen uit het woonfonds tbv de innovatieve woningbouwprojecten is daarom stopgezet.. Aktie sector GBO: een dossier voorleggen met de oplossing voor de personele problemen en ontbrekende dekkingsmiddelen in het kader van riolen.

Bereikbaarheid Vanwege capaciteitsproblenten zal de mobiliteitsagenda (incl. monitoringssysteem) niet in 2009 maar in 2010 worden opgepakt. De strategische verkenning naar financieringsbronnen voor verbetering Beatrixkanaal is uitgevoerd. Er is echter nog 11/ miljoen euro ongedekt Hiervoor zal in het najaar van 2009 een voorstel worden voorgelegd aan B&W. Het meerjarig uitvoeringspian voor toepassing van dynamisch verkeersmanagement wordt op dit moment ontwikkeld. De vaststelling van het plan zal waarschijnlijk niet in 2009 maar in 2010 plaatsvinden. De deelname aan het europees subsidieproject ’flagship’ gaat niet door. De Europese commissie heeft het project als te weinig vernieuwend beoordeeld. Bovendien vindt zij de effecten op europees niveau te gering. De in de begroting opgenomen effectindicatoren zijn niet op eenvoudige wijze in beeld te brengen. In 201 0 wordt daarom een nieuw monitoringssysteem ontwikkeld dat de effect- en outputindicatoren voor dit programma moet opleveren.

Burgerparticlpatie De activiteiten van het programma burgerparticipatie lopen volledig op schema. Duurzaamheid en klimaatbeleid Het internationaal centrum (ICSp Is opgericht. het gemeentelijk duurzaamheidcentrum niet. De uitwerking loopt achter en bovendien zijn de kosten hoger. Ten aanzien van de verwerving van het Milieueducatiecentrum(MEC) ontstaat nog onduidelijkheid. Voor handhaving privaatrechtelijke overeenkomsten, operationaliseren handboek duurzaam inkopen -social return en fair trade- en Invoering praktijkrlchtlijn duurzaam bouwen en operationaliseren educatief programma duurzaamheid en klimaatbeleid geldt dat de doelstelling in 2009 niet gehaald zal worden. Er ontbreekt capaciteit en budget om genoemde taken uit te voeren. 10096 parkmanagement op bedrijventerreinen zal eveneens niet gerealiseerd worden in 2009. De ambitie wordt uitgewerkt in te maken plannen, echter het betreft veelal langlopende trajecten waarvan het behalen van het doel onzeker is.

Arbeidsmarktbeleid Als gevolg van de economische crisis is in juni 2009 het programma arbeidsmarktbeleid herzien. Bij de start van het programma was de krapte aan de vraagzijde het vertrekpunt voor het creÃńren van instroommogelijkheden voor laag- en ongekwalificeerde van de arbeidsmarkt. Nu de marktsituatie veranderd Is, zijn de accenten verlegd naar schadelastbeperking, het blijven investeren en het versterken van de arbeidsmobiliteit. Naar verwachting worden alle activiteiten gerealiseerd.

24

gemeente Eindhoven

Oktober 2009 ze tussentijdse rapportage 2009 Venatitingahren niet gevonchn.

Programma Design en Ucht Oesigrt

De afgesproken activiteiten zullen worden gehaald. Er wordt in 2009 nog dekking gezocht voor de kosten van de kattdidatuursteffing Word Design Capital 2012. De ffnancfLtfe risico’s van het designhuis zijn reeds in de toelichting van CP 4603 (hfd 3) toegelicht. Het bidbook heeft geleid tot een finalepfaats voor Eindhoven in de competftie om de titel World Design Capital 2012. Bekendmaking van de winnaar vindt in november plaats. Op 8 oktober is de beleidsnota ’Design in Eindhoven 20’IO-201 4’ met bijbehorend uitvoeringsprogramma aan de Raad aangeboden. De Raad is ter voorbereiding op de behandeling van de nota in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een intensief werkbezoek en heeft daarmee een beeld gekregen van de kwantiteit en kwaliteit van design in de stad en hetgeen in het bidbook opgenomen is. Licht Voor de afwijkingen in de activiteiten van het bestuurlijk programma licht verwijzen we u naar hfd 3 CP 8.2.09 Licht.

Strijp-5 Er worden geen afwijfdngen verwacht.

Veiligheid Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Fijnaut is inmiddels de bestuurlijke portefeuille inzake veiligheid naar kf.n hand over gegaan, te weten de burgermeester. Op een aantal onderdelen loopt de uitvoering momenteel niet conform planning, maar verwachten we de planning eind van het Jaar wel te halen. Zo is de aanbesteding van carneratoezicht nagenoeg afgerond waarna uitvoering kan plaats vinden. Tevens wordt in het kader van versterking horizontale samenwerkfng momenteel de basisinfrastructuur van het velhgheidshuis tegen het licht gehouden in een strategische herorlLtntatfe. Het veilighefdshuls en sector OOV zijn inmiddels ontviochten. Er wordt gewerkt aan een integraal beleidskader voor de komende 4 jaar.

Cultuurtotaal Cultuurtotaal is inmiddels aanbeland in de "implementatiefase’. Er fs een adviescommissie ingericht die de subsidieaanvragen 2010 gaat beoordelen

Oktober 260& 2e tussentiJdse rapportage 2009 Aevvi)zingsbron niet gevonden

Projecten in dit hoofdstuk wordt een toelirhting gegeven op de afwijkingen die zich voor doen bij de projecten maatschappelijk nut {CP 8.7.05), Projecten Grond ÃćâĆňâĂİ en vastgoed (CP 8 7 04) en projecten economisch nut

(diverse CP’s). In bijlage 7 is de volledige stand van zaken ( en niet alleen de afwijkingen> opgenomen.

Leeswijzer; De betekenis van de ldeuren: Project loopt conform de laatst door het bestuur vastgestelde kaders. GeeL Er zijn afwijkingen die niet leiden tot bijstelling van de bestuurlijke kaders en de informatie heeft voor het bestuur een informatief karakter. Er zijn afwijkingen op het vlak van planning, inhoud, financiitn en/of er zijn knelpunten/bijsturing welke bestuurlijk relevant worden geacht

(zie vanaf volgende pagina)

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Uerwljzlngsbron niet gevorrden.

PROJECTEjtj GROjtjD Ejjcj VASTGOEO

’ ktg00

elnddatu P.i ei

Wonen+kantoren+w

011-00

inkek 5malle Haven

201 0

Iswoorz, 012-00

021-02 035-00 035-0’I

Frnmasingelcomplex

2.742

201 1

857.300

2021

-24/158

2027

-1 12767

2027

Wonen+kantoren+v oorz,Stad,kvvartlerPactcterrein Frederlklaan shaerhoven :

Algemeen Woningbouw hteerho ven : Zandr Ijk

2014

Woningbouw 035-02

tueerhoven: Grasrijk

1 V 86N ’ 830 N 112113 N ;

Woningbouw 035-03

Meerhoven : Bosrijk

-15.429

608@

Woningbouw

.4416 V t&000.Nc

lvieerhoven : Waterrijk

03545

035-08

Wonen+winkels+voo rz. Ivleefhovelc Meerrljk Bad rljventerrein kleerhoven : Park Forum

-24.720

Bed rljventarrein hheerhoven : Right Forum

Woningbouw Mearhqven: Landhof

pe

-14.781

2.980

Bedrijventarreln GDC Noord

Bedrijventarreln Ach 17DDD

- Kapel beemd

177-00

oorz, Strljp S

5272

Worl eli+ kantore cl+v

175/)13

Argonoutenlaan/ Democlesklan Wonen+kantoren+v oorz. Stadonslocatie 309-00

Zul nat

15.012

Woningbouw

32400

Spon park Botanha n

Rijkswegenknoopp u nt ASDASBen Blbernbosch Ncordoost estdBk/

Raiffeisenstraat Woningbouw Uevendaal 474DO

(Polynorm) Bedrijfs ruimte

569.00 57D77

Otterstraat

578-00

tssi54

791

ntoren eu an 5pilcentrum Rapenland Woningbouwlocatie lrigr, Swlnkelsiraat/ Kl oostardreaf

0

167

Bouwurtd F 5trijp 561 3-00

Torenallee (Nadab ) 5portmedhch centrum

74285 4.133

Oktober 2009 2e toereetl)rite rapportage 2009

Vererijzio gab’ liet gevoeclelL

011 Smalle Haven Knelpunt is dat een mediation gestart is omdat de winkels in het Catharinahuis niet goed functioneren. Besloten is dat deze kosten aan het project toegerekend worden en hierdoor zal het saldo van het project negatief befnvloed worden.

021-02 PSV Parkeerterrein ln het voorjaar 2009 heeft zich een onvoorziene calamiteit voorgedaan m.b.t. de toegepaste heimethodiek. Daartoe heeft de gemeente extra kosten moeten maken. Momenteel vindt overleg met de projectontwikkelaar plaats over verhaal van kosten. Mogelijk financieel nadeel.

035-00 Meerhaven algemeen Doordat kosten (vrijmaken terreinen) eerder zijn gemaakt dan gepland in het MPG 2009 stijgen de renteiasten in een periode van 18 jaar. Knelpunt betreft de rotonde Heerbaan (tekort vooralsnog 4 11 miljoen). Getracht wordt om de kosten van het ontwerp omlaag te brengen. Naar aanvullende financiering wordt gezocht.

035-02 Meerhoven Grasrijk Door verschuiving in de planning van kosten (bouw- en waanrijp maken) en opbrengsten (grondverkaap) nemen de renteopbrengsten toe. De kosten bouw- en woonrijp worden een gemaakt dan gepragnosticeerd (N 0,6 miljoen). Dit levert ook nog een rentenadeel ap. Het nadeel ap de jaarbaten (N 118 miljoen) wordt verklaard door vertraging in de uitgifte van bouwplannen 13-14 en 20.

035-03 Meerhoven Bosrijk Door verschuiving in de planning van kosten en opbrengsten nemen de rentelasten toe. Door vertraging in de uitgifte schuiven de kosten van bouw- en waningrijp maken naar achter. Hierdoor een voordeel op de jaarlasten (V 0,3 miljoen) Het nadeel ap de jaarbaten ( N 6.,0 miljoen) wordt verklaard door vertraging in de uitgifte.

035-04 Meerhoven Waterrijk Het waanrijp maken verschuift gelijk aan verschuiving woningpragramma door naar latere jaren. Hierdoor nemen de rentelasten tae. Als gevolg van de kredietcrisis loopt de ontwikkeling en bouw van woningen vertraging op. De daaraan gekoppelde kosten voor woanrljp maken schuiven daardoor aok door (2009 ca < V4,5 miljoen), Daarnaast valt hierdoor de rentelast in 2009 lager uit dan begroot ( N 18 miljoen).

035-05 Meerhoven Meerrljk Door het eerder ontvangen van de grondopbrengsten (V 0,7 miljoen) Hangar/spflcentrum ontstaat op tataalniveau (en jaarschijf 2009) een rentevoordeel.

035-08 Meerhoven Parkforurn Door de verschuiving in de planning van kasten en opbrengsten, nemen de rentelasten toe. Als gevolg van de kredietcrisis blijft de verkoop van de bedrijfsterreinen achter ten opzichte van de begroting MPG 2009 ( N 5,B miljoen). Een knelpunt is dat wij verwachten dat de uitgifte van kavels de komende jaren, evenals dit jaar en vorig Jaar, minder hard loopt dan verwacht

035-09 Meerhoven Flightforum Daar verschuiving in de p(anning van kosten nemen de rentelasten af (V 135.000).

17040 Kapelbeemd Aangezien het project een positief saldo heeft, treden door de vertraging in de uitgifte van kavels rentevoordelen op. De jaarlasten en jaarbaten zijn lager door deze vertraging.

177 Strijp 5 De lasten zijn hoger door een wijziging in de financiÃńle administratie voor de tijdelijke verhuur. Ook zijn er hogere renteiasten door verschuivingen in de planning van kosten en opbrengsten, De opbrengsten tijdelijke verhuur vallen hoger uit en de verwachte verkoopprijs voor de bauwvelden neemt toe.

28

gemeente Hodhoveo

Oktober 2Ng 2e tussentijdse rapportage 200g

retwljzingsbron niet gevonden.

De afzet van bouwvelden is in dit project met afnemers contractueel vastgelegd. Hierdoor ondervinden we financieel gezien geen hinder van de kredletcrisis. Het kan echter wel voorkomen dat bouwvelden wel verkocht zijn, maar dat er door de kredietcrisis niet direct wordt begonnen met de bouw. Strijp 5, bouwveld E en F zijn door de gemeente aangemeld voor stlmuleringsmaatregelen bij zowel Provincie als het Rijk.

30 Wonen+ kantoren en voorzieningen Stationslocatie Zuid-Oost De artikel i 9 procedure loopt vertraging op doordat de cie Mer heeft gecondudeerd dat er toch een Mer procedure doorlopen dient te worden. Het negatief resultaat wordt veroorzaakt door de rente over de verworven TPG grond en opstal en een overschrijding op het voorbereidingsbudget.

324-00 Realisatie drie VlviBO’s Op deze grond wordt de VMBO Christiaan Huygenscollege gerealiseerd. De bouw van het VMBO en de realisatie van het sportpark is opgenomen in een apart project. Bij dit project doen zich een aantal knelpunten voor. Het krediet voor het VMBO Botenlaan wordt overschreden door de indexatie van de bouwkosten, de ombouw van de Rijstenweg en de benodigde grondsanering. In het raadsvoorstel is besloten om de sportvoorzieningen (E 8,9 miljoen) voor te financieren uit het ondeiwijshuisvestings-budget. Inmiddels is uitgezocht welke alternatieve dekkingsbronnen er binnen Sport te vinden zijn. De beschikbare alternatieve dekking beperkt zich tot ca 4 1,0 miljoen. Het Christiaan Huygenscollege maakt onderdeel uit van integrale besluitvorming van de drie VMBO’s Oude Bosche baan, Piuslaan en Botenlaan.

382-00 Rijkswegenknooppunt A50- A58, woningbouw Biixembosch Noord B&W heeft besloten in het definitief ontwerp stedenbouwkundig plan (DSOP) een extra verkeersontsluiting op te nemen en geluidsmaatregelen. Dit leidt tot ca 6 4,5 tot E 5,5 miljoen extra lasten. De opbrengsten van

grondverkoop kunnen voorlopig met fig miljoen naar boven bijgesteld worden. Knelpunt is het feit dat indien het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan wordt doorontwikkeid naar een D50P aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. 424-OO Vestdijk/Raifeissenstraat: Van der Ihteulen - Ansemsterrein De tekorten voor 2009 ontstaan voornamelijk als gevolg van niet door het project te beinvtoeden boekingen zoals rente op de boekwaarde en doorgeboekte overheadkosten.

474-00 Woningbouw Lievendaal (Poiynorm) ln het MPG 2009 was abusievelijk geen bijdrage in de apparaatskosten opgenomen.

569-00 Bedrijfsruimte Otterstraat De kaders van het project (bedrijfsruirnte met bovengelegen woonruimte) stuiten op protest van omwonenden. Momenteel wordt gewerkt aan een gebiedsvisie Kronehoef waarin ook dit gebied is opgenomen. In dit kader zal een besluit worden genomen over de invulling van dit perceel

510-00 Kantoren Beukenlaan Er is nooit formeel een planexploitatie vastgesteld. Inmiddels is de grond verkocht en de bouw afgerond. Het project is gereed.

578-00 Spilcentrum Rapenland In het contract met SKPO worden alle kosten verhaald, behalve de kosten van het ambtelijke apparaat. Hiervoor moet nog dekking worden gezocht.

Sportmedisch centrum De bijdrage in de vorm van een subsidie wordt niet verkregen. Dit leidt tot een nadeel van de inkomsten van 4 1,0 miljoen. De extra kosten, die nodig waren om de subsidie biniien te halen, komen nu ook te vervallen. Hierdoor is het resultaat neutraal.

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Verarijzlngabron niet gevonden.

PROJECTEN MET ECONOMISCH NIJT

;, ". gi$jQ j

IPinr. !"- ’ ’ .. , x@

010al K 1.32 verve nglllg

288-00 Beatrixkanaa I 4.895 otaa l EN p rol edssn

010-01 Riolering vervanging Kennedylaan De start van het project is vertraagd en zal eind 2009 starten. De geraamde lasten zijn in verband met de complexiteit van het werk groter dan in eerste instantie voorzien. Dit is vooral vanwege aanvullende

uitvoeringstechnische voorzieningen.

208-00 Beatrixkanaal Voor het Jaar 2008 is er geen 61,0 miljoen toegekend vanuit de NRE-middelen. In het najaar van 2009zal aan B8rW een voorstel worden voorgelegd hoe hier mee onl te gaan alsmede hoe in de dekking voor het restant van het project opwaarderen Beatrixkanaal kan worden voorzien.

Actiepunt: Accountant heeft in de managementletter bij Jaarrekening 2008 aangegeven dat de genoemde opbrengsten onvoldoende zijn om het project beatrixkanaal te kwalificeren als economisch nut en dat dit als maatschappelijk nut gezien moet worden. Voortuitlopend op het vooreleggen van voorgenoemde kwestie aan de commissie BBV zal voor het eind van 2008 het project betatrixkanaal worden gedefinieerd als een project met maatschappelijk nut. PROJKTEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT

IWV

IWV Lakariopen- plandee A tfm D

024-xx en 5 ioentrum 06640 Iwv xruidenbuurt 13&00 IWV BIOain uurt Zuki 140-00 IWVBarrier 149-00 IWV Drents

I H-00 IWV: ai emeen 113-00 IWV: PhiTipsdor

Oktober 20O9 2e tussentijdse rapportage 2009 Verwiizingsbron niet gevonden.

05 4 Onderhoud Anthony Fokkerweg/De Schakel De tijdelijke aansluiting van de Oirschotsedijk/Mispeihoefstraat is op bestuurlijk verzoek definitief gemaakt. Dit was niet begroot.

054-08 Karel de Grote laan De oplevering van het project is verschoven van 2009 naar 2010 omdat de start van het project vertraagd is ais gevolg van prioriteitstelling in verband met de bereikbaarheid van de stad.

060-00 Wonen boven winkels Het project heeft langer geduurd dan de bedoeling was, door problemen rondom staatssteun. Er moet nog worden bezien of een deel van de extra kosten(de opstartkosten) verrekend kan worden met de NV.

236-00 Herinrichting 18 Septemberplein De overschrijding ten gevoige van de problemen rond de ingangen van de fietskeider blijft per saido beperkt tot ongeveer E 200.000. Hiervan is < 107.000 te dekken uilt het project Archeologisch onderzoek Catharinaplein en 18 Septemberpiein. Het restant moet gevonden worden in de onderhandelingen met de partners bij de bouw of is een nadeel voor de gemeente.

311-01 Dynamisch verkeersmanagement Aanvullende maatregelen zijn nodig omdat geplaatste borden niet goed genoeg zichtbaar zijn voor automobilisten ( N 300.000). 326-00 Herinrlchting Eindhovens kanaal ÃćâĆňâĂİ ook buiten de gemeentegrenzen De verwachting is dat de uitgaven lager zullen zijn dan begroot. Dit betekent dat ook de subsidies vermoedelijk lager uitkomen. We zijn in overleg met de Provincie over een aangepaste subsidie.

379-xx 2’ HOV lijn De Provincie heeft voor de onderdoorgang Aaisterweg/Ring een subsidie toegekend van < 10 miljoen. De voorwaarde is dat in 2010 aanbesteed en gegund moet zijn, Dit is niet haalbaar, Er loopt met de Provincie overleg over een andere benutting van de subsidie binnen het totale project 2’HOV lijn.

386-00 Integraal ontwikkelingsplan Genneper Parken Overschrijding door niet begrote personeeisiasten die nu op het project drukken, kan gedeeltelijk gedekt worden uit restant NRE-middelen en gedeeltelijk uit project Uitvoeringsprogramma Genneper Parken.

571-00 Ontwikkeling De Bergen Er zijn veel werkzaamheden opgepakt die eigenlijk in de reguliere organisatie thuishoren, maar daar niet kunnen worden opgepakt vanwege het ontbreken van een bestemmingsplan. Deze uren waren niet voorzien.

693-00 Rotonde Heerbaan Het tekort van dit project bedraagt vooralsnog E 11,0 miljoen, Getracht wordt om de kosten van het ontwerp omlaag te brengen. Daarnaast wordt naar aanvullende financiering gezocht. Complicatie is dat de BBZOB subsidie eist dat de aanleg van het project wordt uitgevoerd in 2010. 024-xx iWV Lakerlopen ÃćâĆňâĂİ plandeel A t/m D en Spilcentrum

De oorspronkelijke budgetten zijn gebaseerd op de lonen prijspeil 2001, zonder opslagen voor indirecte medewerkers en indexatie voor ioonstijgingen. Gevolg is dat er nu te weinig budget is voor de apparaatskosten. De loonkosten t/m 2009 zijn gedekt Voor de loonkosten 2010 ontstaat er een verwacht tekort van E 14’I.000. Knelpunt is dat in Lakerlopen C de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum en bijgelegen appartementen stil liggen. Vanwege de kredietcrisls worden de appartementen niet verkocht. Een ander knelpunt is dat in Lakerlopen D de aanpak van de openbare ruimte minimaal E 2p miljoen kost. De gemeente wil een gedeelte betalen, maar de betrokken corporaties, Trudo en Wooninc, zijn niet zonder meer bereid het verschil te dekken.

Oktober 2009 2e tussentijdse repportege 2009 Venetieingsbron niet gevonden.

06640 IWV Kruidenbuurt Er zijn extra middelen nodig voer de openbare ruimte en de bovengrondse infrastructuur, inclusief groen en verlichting. Vanuit het programma Openbare Ruimte is een toezegging gedaan voor f 330.000. In oktober 2009 vindt er afstemming plaats met Woonbedrijf en is er meer duidelijk

13&00 IWV Bloemenbuurt Zuid De einddatum van oplevering van de laatste fase is verschoven naar voorjaar 201 4. De oorspronkelijke budgetten zijn gebaseerd op de lonen prijspeil 2001, zonder opslagen voor indirecte medewerkers en indexatie voer loonstijgingen. Gevolg is dat er te weinig budget is voer de apparaatskosten. De apparaatskosten voor 201 0 worden geschat op f 204.000. Aktie sector GBO: dossier voorleggen met een oplossing voor het personele knelpunt

14540 IWV Barrier De kosten voor de inrichting van de openbare ruimte in de fases 1 t/m 3 lijken mee te vallen to.v. de begroting. Met gevolg is dat de bijdrage van de corporaties ook lager zal uitvallen. In de projectbegroting is uitgegaan van een factuur inclusief de bij het BCF verhaalbare BTW. Het voordeel is in 2007 afgedragen aan de algemene middelen. Het werkeiijke voordeel is veel lager, waardoor het project nu een tekort heeft gekregen van f 584.000.

Knelpunt is dat voor de voorzieningen in de Openbare Ruimte geen dekking is, De geschatte kasten hiervoor zijn f 60.000. Aktie sector GBO: dossier voorleggen met een oplossing voor het personele knelpunt

14940 IWV Drents Dorp De budgetten voor apparaatskosten zijn niet toereikend. Het budget is toereikend t/m 2009. De apparaatskosten voor 2010 worden geschat op f 275.000. Aktie sector GBO: dossier voorleggen met een oplossing voor het personele knelpunt 172-00 IWV Algemeen De budgetten voor apparaatskosten zijn niet taereikencL Het budget is toereikend t/m 2009. De apparaatskosten voor 2010 worden geschat ap f 105.000, Aktie sector GBO: dossier voorleggen met een oplossing voor het personele knelpunt

173-00 IWV Philipsderp De budgetten voer apparaatskosten zijn niet toereikend, Het budget fs toereikend t/m 2009. De apparaatskosten voor 2010 werden geschat op f 2B5,000. Knelpunt is dat het budget veer Phillpsdorp niet voldoende is voor de uitvoering van de projecten. Bij de kadernota 2011 zal hiertoe, conform de afgesproken systematiek, em aanvullende middelen warden gevraagd.

273-00 IWV Bennekel De budgetten voor apparaatskosten zijn niet toereikend. Het budget is toereikend t/m 2009. De apparaatskosten voor 2010 worden geschat op f 379.000. Aktie sector GBO: dossier voorleggen met een oplossing voor het personele knelpunt

214-00 IWV Oud Woensel De budgetten voor apparaatskosten zijn niet toereikend. Het budget is toereikend t/m 2009. De apparaatskosten voor 2010 worden geschat op f 342.000.Knelpunt is dat het budget voor de reconstructie van de Boschdijk en de oversteekbaarheid van de Kronehoefstraat, ondanks dat opgenomen is in het Masterplan dat dit opgenomen zou worden in het gemeentelijke programma Verkeer 2010-2011, nog niet geregeld is. Er is voor f 2> miljoen OP-zuid subsidie is aangevraagd. Tot het moment, dat er een positieve beslissing wordt genomen, is hier sprake van een risico. Een laatste knelpunt is dat Waoninc. eenzijdig het proces gebied Bakkerstraat e.o. heeft gestopt en besloten heeft tot herstructurering in 2014. Het vervolgoverleg verloopt zeer moeizaam Aktie sector GBO: dossier voorleg gen met een oplossing voor het personele kneipunt 32

Oktober 2009 2ettnaentijdse rapportage 2009 Verwijzings bron

niet gevonden.

Samen investeren in brabantstad In het kader van Samen Investeren in Brabantstad hebben de B5 steden een groot aantal projecten ingediend voor cofinanciering door de Provincie. Op 11 december 2007 is hier door de steden en de Provincie een intentieovereenkornst getekend. De eerste tranche is in 2008 beschikt. Op dit moment is een gedeelte van de 2’ tranche beschikt. Om deze reden is niet over alle projecten de stand van zaken goed weer te geven. De gemeente Eindhoven heeft in totaal 28 projecten ingediend, met een totale cofinanciering van ruim f 63 miljoen. Voorwaarden voor deze projecten zijn met name dat in 2011 moet zijn begonnen met de uitvoering en uiterlijk 31 december 201 3 de projecten moeten zijn afgerond. Tweemaal per jaar wordt de Provincie geYnformeerd over de stand van zaken, op 1 oktober van Ieder Jaar en bij de jaarrekening. Momenteel is een conceptoverzicht naar de Provincie met hierin de stand van zaken over het jaar 2009. De volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld (de onderdelen die volgens planning verlopen zijn niet in het overzicht opgenomen): De betekenis van de kleuren in onderstaand overzicht is als voigt; Het project loopt conform planning (afwijking minder dan 20tjl).

Geel Het project loopt niet conform planning, maar het eindresultaat van het project is niet in gevaar (afwijking minder dan 40%). project loopt niet conform planning en het eindresultaat van het project is in gevaar (afwijking meer dan 40%).

projectnaam E1.01 2’ HOV lijn

Aalsterweg

El.02 Eindhoven Airport A2

E1.05 Eindhoven hhn in werk E1.12/E2014

Deitalplan voortijdig schooiverlaten E2016

Veillgheidshuis

Inhoudelijke afwi kin

FinanciÃńle Toelichting afwi kin Op 25 maart 2009 heeft Eindhoven per brief (09UIT05914) laten weten dat door externe omstandigheden niet op tijd met deze projecten kan worden gestart. Op onze voorstellen om deze projecten in een ruimer kader (2e HOV-lijn) te zien waardoor tijdige start wel mogelijk is, Is door de provincie

(n )niet erea eerd

ln september wordt het definitieve bereikbaarheidsplan gepresenteerd aan betrokkenen. Daarna zal een verzoek tot realiseren van de aansluiting naar de minister van Verkeer worden gericht Antwoord wordt nog dit Jaar verwacht. Daarna moet een (verkorte) trackprocedure worden gestart die minstens 2 Jaar gaat duren. Na positief resultaat trachprocMure, aanbesteding in 201 2. Aanleg start in 20 I 2, tot ca. 2014, Ook voor dit project heeft Eindhoven per brief (09UIT05914) laten weten dat door externe omstandigheden niet op tijd met dit project kan worden estart. Hlero is door de Provincie (n ) niet erea eerd. Aanvraag 2009 moet nog plaatsvinden. De bijdragen derden

isafhankelikvandeaanvraa 2009.

De meeste projecten verlopen nu naar wens. Voor outreachend werken is het deltaplan later opgestart.De eerste Jongerenwerker is aangesteld.De bijdrage van derden

is n niet bekend,

Er loopt momenteel een pilot in Den Bosch. Na evaluatie invoering in Eindhoven. Verwacht in de loop van dit jaar. Door vertraging in de uitvoering is er ook financiÃńle

vertra in . E1.15

Vermaatscha e

De start van het project WZSW is vertraagd doordat het

o stellenvan een roect lanendraa vlakkri’ enbi alle

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Verwijzingsb ron

niet gevonden.

PrOjectnaam inhOudeiijke Financiele TOeliChting

afwi kin afw"k’n

partijen langer heeft geduurd dan de planning.Werkbudget voor de ontwikkeling van woonservicezones is niet nodig. Financiering van de kosten is gevonden in reguliere

-lijking van de zorg I slimme

zorg

budgetten. Oaarnaast is de start van het project WZSW

vertraa d.Hierdoorwordterminder elduit e even In de beschikklng is opgenomen dat de gemeente tot 1 december de gelegenheid heeft om uitvoeringsgerede restauratieplannen in te dienen.

E2003B fysieke infrastruct. Strijp

5

34

Oktober 2009 2etEEEaentijdse rapportage 20G9 Verwijzingabglfm Aifn gevolld ali.

Treasuryra p portage Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Het beleid van de Europese Centrale Bank is er de afgelopen maanden op gericht geweest om zoveel mogelijk geld de economie in te pompen, waardoor lenen goedkoper wordt en zo de economische crisis bestreden wordt. Zo veriaagde ze de beleidsrente in twee stappen van 1,5% naaf 1,0% en voorzag ze de comrnerci8le banken van omvangrijke kredieten. De ECB hoopt dat de banken dat geld vervolgens gaan uitlenen. Het gevolg js dat medio 2009 de rente laag is. De korte rente (voor 3 maanden ) daalde ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 met 1,59(h tot 196 eind Juni. ln de markt wordt niet verwacht dat de renteniveaus nog verder zullen zakken. De lange rente daarentegen krabbelde licht op met 0,1 5% tot 3,6%.

Stand van de beleggingen Onder meer als gevolg de ontvangsten uit de verkoop en herstructurering van NRE is de gemeente Eindhoven (in 2004 en 2006) overgegaan tot het beleggen van gelden. Deze beleggingen voldoen aan de wet Financiering decentrale overheden (Fido) en het Treasurystatuut van de gemeente. Dat wil zeggen dat de kredietwaardigheid van de tegenpartijen voldoende hoog is en dat de hoofdsom van de beleggingen aan het einde van de looptijd gegarandeerd is. De gemeente heeft belegd in obligaties en garantieproducten, Uft de obligatieportefeulfle valt tot en met het jaar 2011 gemiddeld < 20 miljoen per jaar vrij. De garantieprOduCten bestaan ook voor een groot gedeelte uit ObligatieS (909fh), maar een klein deel van de Inleg (1 09ft) mag belegd worden in aandelengerelateerde producten. De beleggingen in garantieproducten vallen vrij in de jaren 2012 toten met2015 met614miljoen per jaar.in 2014valt ook hetgarantieproduct uit 2004, met een inleg van f 15 miljoen, vrij.

Per gg uni 2009 eeft de beie in r ortefeuille van de erneente Eindhoven hetvolgende beeld:

xE r mil oen’

Obii aties Garantie odu eten

Waarde r 30-06-2009

41,3 73,9 115,2

Hoewel de eindwaarde gegarandeerd is, kan de tussentijdse marktwaarde van garantieproducten sterk fluctueren als gevolg van veranderingen in de rentestand. De garantieproducten zijn in principe gekocht om aan te houden tot de einddatum. Hierdoor wordt het marktwaardeverschil van de garantieproducten niet daadwerkelijk gerealiseerd.

leningen en garanties Per 1 januari 2009 heeft de gemeente Eindhoven een bedrag van 6 162 miljoen opgenomen aan langlopende leningen. Hiervan is f 95 mfljoen doorgeleend aan woningbouwcorporaties die in Eindhoven actief zijn. Een bedrag van < 63 miljoen betreft de projectfinanclering voor de herontwikkeling van Strijp 5. Het restant van 6 4 miljoen is voor de eigen reguliere fiinancieringsvraag, ln de afgelopen 7 jaar is de portefeuille zo veel mogelijk afgebouwd. Nieuwe leningen zijn er in deze periode niet meer bijgekomen. ln het eerste halfjaar van 2009 is het beeld niet anders:

0 eoomerf lenin en (xt’1 mil’ n) Voor daorlenin aan wonin bouw Pro ectfinanaedn Stri 5 8 enfinanderin Totaal gemeente Gndhotfen

Of-01-2009 95 63 162

304$-2009 56

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 200g rerwijzingsb ron niet gevonden.

De renterisiconorm in de wet Fido schrijft voor dat het totaal aan aflossingen van leningen en renteherziening op leningen in ktsn jaar niet meer is dan 2096 van het begrotlngstotaal. Voor Eindhoven is dat In 2009 f149 miljoen. De renterisiconorm wordt niet overschreden (de totale portefeuille is medio 2009 al lager). Per 1 januari 2009 heeft de gemeente ook een bedrag van C42 miljoen aan directe garanties verleend . voor leningen die verstrekt zijn aan instellingen die ln Eindhoven actief zijn op het gebied van woningbouw, gezondheidszorg, cultuur en sport. In het eerste half Jaar van 2009 zijn er geen nieuwe garanties verleend.

Liquiditeiten Evenals in het eerste kwartaal van 2009 is ook in het tweede kwartaal de gemeentelijke Iiquiditeitsbehoefte met name gefinancierd met 1 weeks kasgeld. De te betalen rente op 1 weeks kasgeld is zeer laag. Wet tweede kwartaal laat het vol ende beeld zien; 150

-5 +5 ’f 50

In de wet Fido wordt een maximum gesteld aan het bedrag dat lagere overheden kort (met een looptijd tot 1 jaar) mogen lenen, de zogenaamde kasgeidlimiet. Deze limiet heeft, net als de renterisiconorin, als doel het effect van rentestijgingen op de gemeentebegroting te beperken. De kasgeldlimiet wordt ’netto’ berekend, dat wil zeggen dat de vorderingen die binnen ismen jaar vervallen op de leningen in mindering worden gebracht. De grens voor het netto-bedrag aan kortlopende schuld bedraagt 8>% van het begrotingstotaaL

Voor Eindhoven is dat in 2009663,5 mil’oen. De kortlo ende vorderin b t ’t: Korrlo ode vorderin en Lenin aan ObN-NetHPartici ations Diverse benkrekenin en (oz. streekrekenin Het Groene Woud)

Blnnen1 aarvrl allendebeleg In en Totaal

De wet schrijft voor dat een deel van de kortlopende schuld moet worden omgezet naar langlopende leningen als de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In het eerste kwartaal van 2009 werd gemiddeld netto <62 miljoen geleend, in het tweede kwartaal <67 miljoen. Hiermee wordt de kasgeldlimiet dus net overschreden. Omdat deze situatie zich in het derde kwartaal van 2009 hersteld (onder meer als gevolg van ontvangst BCF 430 miljoen), zijn er geen aanvuilende maatregelen nodig. Het bedrag aan kortlopende leningen is relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat het patroon van inkomsten en uitgaven anders is verlopen dat bij het aangaan van de beleggingen in 2006 werd aangenomen (bijvoorbeeld door het niet ontvangen van dividend NRE en ObN-NetH over 2007 en 2008). In de loop van de komende jaren wordt dit geleidelijk recht getrokken door de vrijval uit de beleggingen, Risico’ s

Voor de leningen en garanties aan toegelaten woningbouwcorporaties draagt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) primair het risico. De gemeente neemt samen met het Rijk de achtervangpositie in. Ultimo 2008 is dat voor E1 miljard. Het garantievermogen van WSW is echter toereikend. Bij het verstrekken van overige gemeentegaranties wordt een risic pslag in rekening gebracht van ten minste O,l 5% per Jaar over de restantschuld. De hoogte van de hiermee gevormde gemeenteBjke voorziening (f 2 miljoen) wordt voldoende geacht voor het afdekken van de risico’ s. Er zijn geen acute bedreigingen voor de beleggingsportefeuille. In 2009 Is geen gebruik gemaakt van derivaten om renterisico’s af te dekken.

36

Oktober 2009 2e tussent! Jdse ra pportsj42009 VerwlJzlngshron

niet gevonden.

Bijlage x : Programma onderdelen en collegeproducten (zie apart document)

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009

llerwijzingsbron niet gevonden,

Bijlage a: Bestuurlijke pragramma’s

(zie apart documemt)

38

Oktober 2009 2e tvssentijdse rapportage 2009 I/erwijzingsbron niet gevonden,

Bijlage Z: Actiepuntenlijst EY

(zie apart document)

39

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Fotrti Verwijzinysbron niet gevonden.

Bijlage y: Actiepuntenlijst x’ tussentijdse rapportage

(zie apart document)

Oktober 2009 2e tussentijdse rapportage 2009 Fout! Vervsijzlngsbron

niet gevonden.

Bijlage p: overzicht uitgaven reserveringsdassier j aarrekening 2008 (zie apart dot:vrnent)

OktOber 2009 2e tusSentr/dSrrfappertage 2009 Foutr Verwtizingsbron niet gesr)nrten.

Bijlage 6: Formats projecten maatschappelijk nut, economisch nut en grondbedrijf’ Zie apart bestand