MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 juni 2015
OPENBARE ZITTING 1
GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD 28-05-2015
Het ontwerp van de notulen van de Gemeenteraad d.d. 28 mei 2015 wordt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. 2
GOEDKEUREN JAARREKENING 2014 AGB STAD DEINZE VOLGENS DE BBCREGLEMENTERING
De jaarrekening 2014 van het AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering werd vastgesteld in de raad van bestuur d.d. 01 juni 2015 en wordt goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni 2015. Deze jaarrekening omvat een beleidsnota (bestaande uit de inleiding tot de beleidsnota, de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand), een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen. Aanvullend op de verplichte schema’s die deel uitmaken van de rekening werden er voor de goede orde ook een hele reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. Er werden ook naar aanleiding hiervan een aantal bestaande en nieuwe rapporteringsverplichtingen samengebracht in de jaarrekening. Alle relevante informatie die vroeger in het jaarverslag werd opgenomen is nu ofwel mee opgenomen in de inleiding tot de beleidsnota ofwel in de facultatieve bijlagen. Het AGB Stad Deinze sluit af met een balanstotaal van € 8.341.483, een budgettair resultaat van € 274.212 en een algemeen boekhoudkundig resultaat van € 1.368. 3
GOEDKEUREN JAARREKENING 2014 AGB STAD DEINZE VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
De jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving is een verplichting naast de jaarrekening volgens de BBC-reglementering. Dit om te voldoen aan de verplichtingen inzake BTW, vennootschapsbelasting en neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België. Deze jaarrekening bestaat uit een verslag van de bedrijfsrevisor, een jaarverslag van de Raad van Bestuur, een externe jaarrekening (neerlegging bij de Nationale Bank van België) en een interne jaarrekening (de jaarrekening meer in detail). In deze jaarrekening wordt er gesproken over een boekhoudkundig resultaat en over een fiscaal resultaat. Het budgettair resultaat is hier niet van belang. Het derde boekjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, lopende van 01/01/2014 tot en met 31/12/2014, sluit af met een balanstotaal van 8.341.483 EUR en met een winst na belastingen van 1.368 EUR. Rekening houdende met het overgedragen verlies van vorig boekjaar is er een overgedragen boekhoudkundig verlies van 29.901 EUR. Ondanks dit boekhoudkundig verlies is er geraamd dat er toch zo’n 13.202 EUR aan belastingen zal moeten betaald worden. Dit is te verklaren doordat een aantal kosten (receptiekosten, relatiegeschenken, gewestelijke belastingen…) fiscaal niet volledig aanvaard worden. Verder zijn er geen bijzondere risico’s en onzekerheden waarmee het AGB Stad Deinze geconfronteerd wordt. Deze jaarrekening werd vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 01 juni 2015 en wordt goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 23 juni 2015.
4
GOEDKEUREN BUDGETWIJZIGING 2015/1 AGB STAD DEINZE a) exploitatiebudget 2015/1 De uitkomst van het exploitatiebudget van de AGB Stad Deinze wordt na budgetwijziging 2015/1 goedgekeurd als volgt:
1
oorspronkelijk budget
Na budgetwijziging 2015/1
in uitgaven voor de som van
1.900.702
2.049.496
in ontvangsten voor de som van
1.901.444
2.053.085
WAARUIT EEN SALDO VOLGT VAN
742
3.589
b) investeringsbudget 2015/1 De uitkomst van het investeringsbudget van het AGB Stad Deinze wordt na budgetwijziging goedgekeurd als volgt: oorspronkelijk budget 1.115.013
Na budgetwijziging 2015/1 2.385.798
in ontvangsten voor de som van
751.863
1.295.926
WAARUIT EEN SALDO VOLGT VAN
363.150
1.089.872
in uitgaven voor de som van
c) resultaat op kasbasis oorspronkelijk budget
na budgetwijziging 2015/1 4.088
5
188.367
VASTSTELLEN JAARREKENING 2014 STAD DEINZE
De jaarrekening 2014 van de stad wordt vastgesteld door de Gemeenteraad. Deze jaarrekening omvat een beleidsnota (bestaande uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand), een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen. Aanvullend op de verplichte schema’s die deel uitmaken van de rekening werden er voor de goede orde ook een hele reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. 6
VASTSTELLEN BUDGETWIJZIGING 2015/1 STAD DEINZE a) exploitatiebudget 2015 De uitkomst van het exploitatiebudget van de stad wordt na budgetwijziging vastgesteld als volgt: oorspronkelijk na budgetbudget wijziging 2015/1 in uitgaven voor de som van in ontvangsten voor de som van WAARUIT EEN SALDO VOLGT VAN
35.665.475 39.261.089
35.791.091 39.629.035
3.595.614
3.837.944
b) investeringsbudget 2015 De uitkomst van het investeringsbudget van de stad wordt na budgetwijziging vastgesteld als volgt: oorspronkelijk budget
na budget-
2
wijziging 2015/1 in uitgaven voor de som van
20.932.826
37.697.016
in ontvangsten voor de som van WAARUIT EEN SALDO VOLGT VAN
5.857.134
15.626.482
-15.075.692
-22.070.534
c) resultaat op kasbasis Oorspronkelijk budget 32.738
7
Na budgetwijziging 2015/1 2.717.245
KENNISNAME BEGROTINGSREKENING 2014 POLITIE
De Gemeenteraad neemt kennis van de rekening 2014 van de politie, goedgekeurd door de politieraad van 18 juni 2015. 8
OCMW : KENNISNAME JAARREKENING & JAARVERSLAG 2014
De Gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van het OCMW. 9
GOEDKEUREN ALGEMEEN KADER INTERNE CONTROLE / ORGANISATIEBEHEERSING
De Gemeenteraad keurt het algemeen kader organisatiebeheersing/interne controle goed. De Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen van Audit Vlaanderen dient als referentiekader. 10
RAPPORTERING INTERNE CONTROLE / ORGANISATIEBEHEERSING 2014 KENNISNAME
De Gemeenteraad neemt kennis van het rapport interne controle / organisatiebeheersing 2014. 11
ADDENDUM 2E PENSIOENPIJLER: VERHOGEN BIJDRAGEN VOOR CONTRACTUELE MEDEWERKERS VIA-DIENSTEN
Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2014 te verhogen met 3,75% voor alle contractuele personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de VIA-diensten, gelet op het bedrag dat de stad ontvangt in toepassing van de restmiddelen VIA4koopkracht. 12
GOEDKEUREN KERKENBELEIDSPLAN DEINZE
Elke gemeente in Vlaanderen dient een toekomstvisie voor de parochiekerken op het eigen grondgebied uit te werken. Deze toekomstvisie geeft voor de beschermde en de niet beschermde parochiekerken binnen de gemeente een langetermijnvisie aan, zowel wat betreft behoud, nevenbestemming, herbestemming als sloop. Het bestaan van een kerkenbeleidsplan is een voorwaarde voor het verkrijgen van een verhoogde erfgoedpremie bij restauratiewerken aan beschermde kerken. Het kerkenbeleidsplan wordt goedgekeurd. 13
ROOILIJN- EN INNEMINGSPLAN TER VERBREDING GEDEELTE SCHIPDONKSTRAAT/GROENSTRAAT - VOORLOPIGE VASTSTELLING
In het kader van uit te voeren wegenis- en rioleringswerken en ter verbreding van het openbaar domein in een gedeelte van de Schipdonkstraat/Groenstraat stelt de Gemeenteraad het ontwerp van
3
rooi- en innemingsplan voorlopig vast dat door beëdigd landmeter K. Smith te Deinze werd opgemaakt. Dit ontwerp werd opgemaakt conform het bijzonder plan van aanleg “Ten Bosse – Herz.” dat d.d. 2 juli 2008 bij Min. Besluit werd goedgekeurd. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 14
OPENBARE VERKOOP STADSEIGENDOMMEN HOEK GENTSTRAAT-GEORGES MARTENSSTRAAT - GOEDKEUREN KOHIER VAN LASTEN EN VOORWAARDEN
Het kohier van lasten en voorwaarden met betrekking tot de openbare verkoop van de stadseigendommen als projectgrond, gelegen t.h.v. de hoek Gentstraat/G. Martenstraat, kadastraal gekend, 1e Afd., sectie B, nrs. 369/02y, 396/02t2, 396/02z, met een totale benaderende opp. van 179 m², wordt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. De minimum-instelprijs bedraagt 215.000,00 EUR. Notaris Patrick Maere wordt gelast met de organisatie van deze openbare verkoop. 15
ROOI- EN INNEMINGSPLAN T.B.V. FIETSPAD GEDEELTE WAKKENSE HEIRWEG GOEDKEUREN AANGEPAST PLAN AAN OPMERKINGEN DEPUTATIE
De Gemeenteraad heeft op 22 januari 2015 het rooilijn- en innemingsplan voor een gedeelte van de Wakkense Heirweg, in de kader van de aanleg van een vrijliggend fietspad, definitief vastgesteld. Ter bevestiging van deze definitieve vaststelling werd het dossier overgemaakt aan de Deputatie. De Gemeenteraad stelt thans het rooilijnplan (gebaseerd op het door de gemeenteraad definitief vastgesteld innemingsplan dd. 22/01/2015), opgemaakt door landmetersbureel Teccon te Gent, dat werd aangepast aan de opmerkingen van de Deputatie op vormelijk vlak, definitief vast. 16
KOSTELOZE OVERNAME GRONDSTROOK T.H.V. TOLPOORTSTRAAT 17-21 GOEDKEUREN PRINCIPE + BELOFTE GRONDAFSTAND
De Gemeenteraad verleent principiële goedkeuring aan de kosteloze overname van een private grondstrook, gelegen t.h.v. Tolpoorstraat 17-19, kad. gekend 1e Afd., sectie B, deel nr. 646b2, met een opgemeten opp. van 388,03 m², overeenkomstig het opmetingsplan dd. 5 maart 2015 vanwege landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert BVBA te Evergem. Deze grondoverdracht gebeurt in het kader van het uitbouwen van een fijnmazig voetgangers- en fietsnetwerk binnen de stadskern (zoals voorzien in de conceptstudie Stedelijk Wonen aan de Leie II), in het bijzonder het voorzien van een dwarse verbinding op de centrale as station-TolpoortstraatMarkt. 17
HERSTELLEN VAN BETONWEGEN 2015 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
De nodige herstellingen dienen uitgevoerd te worden op diverse betonwegen op het grondgebied van de stad. Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: * Perceel 1 (Achtmeersstraat – vervangen van het wegdek door tweesporen beton), raming: € 43.263,00 excl. btw of € 52.348,23 incl. btw. * Perceel 2 (Voegvullen en stabiliseren van betonplaten), raming: € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. btw. * Perceel 3 (Herstel van betonplaten), raming: € 80.703,94 excl. btw of € 97.651,77 incl. btw; De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op: € 165.289,26 excl. btw of € 200.000,00 incl. btw ; Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdrachten elk afzonderlijk te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Perceel 1 (Achtmeersstraat - vervangen van het wegdek door tweesporen beton) zal bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden aan de aannemer welke het onderhoudscontract herstellings- en aanpassingswerken aan wegen, rioleringen en trottoirs, het verwezenlijken van individuele rioolaansluitingen, het inbuizen van grachten te Deinze voor het dienstjaar 2015 werd toegewezen.
4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget stad van 2015, op budgetcode 224007/020000-ENVDX-P01/A13215 (actieplan DXAP001) (actie OB/DX/AP001/A13215). 18
UITBOUW VAN EEN SKATEACCOMMODATIE - ONTWERP EN UITVOERING
Om voldoende uiting te geven aan jeugdculturen zal er een skateaccomodatie op het plein vóór Brieljant aangelegd worden in duurzame materialen ter vervanging van de bestaande skatetoestellen; Voor de uitvoering van deze opdracht vond er een participatiemoment plaats met de skaters op 10 juni 2015. De raming bedraagt: * Perceel 1 (Voorbereidende terreinwerken), raming: € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw * Perceel 2 (Uitbouw skateaccommodatie), raming: € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% btw. De totale raming voor deze opdracht bedraagt: € 123.966,95 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget stad van 2015, op budgetcode 220007/075000-ENVDX-P01/A13154 (actieplan DXAP001) (actie OB/DX/AP001/A13154). Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht als volgt te gunnen: * Perceel 1 (Voorbereidende terreinwerken) bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de aannemer welke het onderhoudscontract herstellings- en aanpassingswerken aan wegen, rioleringen en trottoirs, het verwezenlijken van individuele rioolaansluitingen, het inbuizen van grachten te Deinze voor het dienstjaar 2015 werd toegewezen. * Perceel 2 (Uitbouw skateaccommodatie) bij wijze van de open offerteaanvraag. De beoordeling van de ingediende voorstellen zal gebeuren door een jury.
19
DEELPROJECTEN 2015 IKV ONDERHOUDSCONTRACT HERSTELLINGS- EN AANPASSINGSWERKEN AAN WEGEN, RIOLERINGEN EN TROTTOIRS, HET VERWEZENLIJKEN VAN INDIVIDUELE RIOOLAANSLUITINGEN, HET INBUIZEN VAN GRACHTEN TE DEINZE - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
Volgende werken dienen uitgevoerd te worden: -plaatselijk herstel aan de voetpaden in de Cobbestraat; -het fietspad op de Gaversesteenweg dient verplaatst te worden, tussen de Boomstraat en het Volkstuinpark, de nodige verbindingen met de aanpalende functies (voetbal, Volkstuinpark en frituur) zullen voorzien worden. -er dienen verkeersremmende maatregelen voorzien te worden op de Oude Heirbaan. De raming voor deze opdracht is opgedeeld bedraagt: * Perceel 1 (Cobbestraat - herstel voetpaden), raming: € 61.526,10 excl. btw of € 74.446,58 incl. btw. * Perceel 2 (Gaversesteenweg: verleggen van fietspad), raming: € 84.077,50 excl. btw of € 101.733,78 incl. btw. * Perceel 3 (Oude Heirbaan: voorzien van verkeersremmende maatregelen), raming: € 19.685,65 excl. btw of € 23.819,64 incl. btw; De totale uitgave voor deze opdrachten wordt geraamd op € 165.289,26 excl. btw of € 200.000,00 incl. btw. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdrachten elk afzonderlijk te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de aannemer welke het onderhoudscontract herstellings- en aanpassingswerken aan wegen, rioleringen en trottoirs, het verwezenlijken van individuele rioolaansluitingen, het inbuizen van grachten te Deinze voor het dienstjaar 2015 werd toegewezen. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget stad van 2015, op budgetcode 224007/020000-ENVDX-P01/A13215 (actieplan DXAP001) (actie OB/DX/AP001/A13215).
5
20
BOUWEN VAN HET DIENSTENCENTRUM LEIESPIEGEL – AANPASSEN PROGRAMMA VAN EISEN - GOEDKEURING AANGEPASTE PLANNEN EN MEERKOST
Het programma van eisen voor het op te richten dienstencentrum werd aangepast in functie van de synergie tussen diensten van de stad en het O.C.M.W., het voorzien van het toeristisch kantoor en een brasserie/tea room. De aangepaste plannen van Tony Fretton Architects uit Londen worden voorgelegd ter goedkeuring. De raming voor de meerkost overeenkomstig het aangepaste bouwprogramma bedraagt € 113.055,86 excl. btw of € 136.797,59 incl. btw: -Perceel 1 (ruwbouw en afwerking) : + € 52.672,36 excl. btw of € 63.733,55 incl. btw. -Perceel 2 (HVAC/sanitair): + € 36.634,39 excl. btw of € 44.327,61 incl. btw. -Perceel 3 (elektriciteit): + € 23.749,11 excl. btw of € 28.736,42 incl. btw -Perceel 4 (liften): + € 0,00. Er is voldoende budget voor deze meerwerken beschikbaar op het investeringsbudget 2015 221007/AB/0130/013000/AP002/A13001/nvt/D8 INV.
21
BEVOEGDHEIDSAFSTAND AAN DE IVM VOOR HET TRANSPORT VAN GROENAFVAL INGEZAMELD OP HET RECYCLAGEPARK
Op korte termijn voorziet de IVM een bestek uit te schrijven voor organisatie van het transport van groenafval ingezameld op recyclageparken. Om IVM de mogelijkheid te geven om namens stad Deinze een marktbevraging te organiseren wordt aan de Gemeenteraad gevraagd om deze bevoegdheidsafstand goed te keuren. De bevoegdheid voor het verwerken van groenafval werd reeds eerder overgedragen aan de IVM. 22
STRAATNAAMGEVING - PRINSES ELISABETHFIETSLAAN
Het fietspad langs de spoorweg tussen de Nachtegaalstraat in Petegem en de Karrestraat in Astene krijgt de naam Prinses Elisabethfietslaan. 23
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERKEERSCOMMISSIE
Het huishoudelijk reglement voor de verkeerscommissie wordt aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 24
GOEDKEURING SAMENSTELLING ADVIESRAAD VOOR MILIEU, NATUUR EN DUURZAAMHEID
In de zitting d.d. 26.03.2015 keurde de Gemeenteraad de naamswijziging en de aanpassing van de statuten van de adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid goed. Zoals in art. 8 van de statuten opgenomen is, wordt aan de Gemeenteraad gevraagd om de adviesraad samen te stellen. 25
GOEDKEURING SAMENSTELLING ADVIESRAAD VOOR DIERENWELZIJN
In de zitting d.d. 26.03.2015 keurde de Gemeenteraad de oprichting en de statuten van de adviesraad voor dierenwelzijn goed. Zoals in art. 7 van de statuten opgenomen is, wordt aan de Gemeenteraad gevraagd om de adviesraad samen te stellen. 26
FARYS/TMVW : JAARVERGADERING 29-06-2015 - GOEDKEUREN AGENDA VASTSTELLEN MANDATEN
De agenda van de jaarvergadering van de Intercommunale TMVW wordt aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De mandaten worden vastgesteld. 27
FARYS/TMVW ISV : JAARVERGADERING 29-06-2015 - VASTSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS EN PLAATSVERVANGERS
6
Uit de leden van de Gemeenteraad worden 5 vertegenwoordigers en 5 plaatsvervangers aangeduid voor de algemene vergadering van FARYS/TMVW ISV. Deze aanduiding geldt voor de ganse legislatuur.
GEHEIME ZITTING 28
BENOEMING OP PROEF FINANCIEEL BEHEERDER EN VASTSTELLEN WERVINGSRESERVE
7
