Fraudebeheersing in de praktijk

Beoordeeld me

t een 8,3!

2-daagse training + workshopdag

Fraudebeheersing in de praktijk Leer alles over preventie en onderzoek op het gebied van fraude en voorkom reputatieschade

Speerpunten •

Ontwikkel voelsprieten voor frauderisico’s en -signalen

•

Leer hoe u interne en externe fraude bespreekbaar maakt

•

Hoor hoe u effectief & efficiënt een fraudeonderzoek opzet

•

Uniek: praktisch stappenplan over de do’s & don’ts bij fraude-aanwijzingen

Uw deskundige docent: Hessel van Bruggen Holland Integrity Group

f Inclusie fe 5 real li praktijk n! casusse

Inclusief iPad Air met alle lesmateriaal digitaal!

Data: 14 & 16 mei + workshopdag 21 mei 2014 Locatie: Coengebouw Amsterdam

Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/fraude

De training ‘Fraudebeheersing in de praktijk’ biedt u een heldere en praktische aanpak op het gebied van fraude. Leer frauderisico’s te identificeren en signalen in uw organisatie herkennen en hierop te reageren. Beperk uw schade als gevolg van schendingen van integriteit.

Deze training leert u op interactieve wijze: • Het klassieke fraude begrip en het moderne begrip financieel economische criminaliteit; • Hoe u voelsprieten ontwikkelt voor frauderisico’s en signalen; • Hoe u het thema fraude bespreekbaar maakt binnen uw organisatie of bij uw cliënten; • De aanpak, taken en rollen ten aanzien van fraude en ongewenst gedrag in uw organisatie een plek te geven; • Wat u kunt doen aan preventie, hoe u zo snel mogelijk fraude kunt ontdekken en wat het belang is van een responseplan; • Aan de hand van real life actuele casussen welke praktische stappen u kunt doorlopen bij aanwijzingen van fraude (do’s en don’ts); • Hoe u de basis van een onderzoek legt en de effectiviteit en efficiency van het onderzoek maximaliseert. Graag tot ziens op de training Fraudebeheersing in de praktijk! Met vriendelijke groet,

Anne van Rossum Product Development Manager IIR T: 020 5805 411

U krijgt: • Twee intensieve praktijkgerichte dagen en een terugkomdag • Afwisselend theorie, individuele oefeningen en groepsopdrachten • Interactie: tijd voor discussie en vragen • 18 PE uren van het NBA/Norea • iPad Air met digitaal lesmateraal


Voor wie is deze training bestemd? Functies:

Werkzaam bij:

 Risk Managers

 Accountantsorganisaties

 Interne Accountants

 Multinationals

 Externe Accountants

 Beursgenoteerde ondernemingen

 Operational Auditors

 Midden- en kleinbedrijf

 Compliance Officers

 Ministeries

 Financieel Manager

 Provincies en gemeenten

 Controllers

 Bank- en verzekeringsinstellingen

Inclusief iPad mini

 Medewerker Beleidsevaluaties  Human Resource Manager  Juridische Functies  Functionaris Integriteitszorg en alle anderen die fraudecontactpersoon of -aanspreekpunt zijn.

Werken met professionele acteurs Bij de training worden acteurs ingezet zodat deelnemers vanuit verschillende posities echte gesprekken kunnen doorleven. Daar ligt een belangrijk deel van de kern van het leren. In de casus hebben de deelnemers de rol van interviewer of observeren deelnemers hun medecursist in die rol en geven feedback op onderdelen van het interview, bijvoorbeeld gedragspositie, non verbaal gedrag, het gebruik van open en/of gesloten vragen.

Trainer: Hessel van Bruggen is 23 jaar werkzaam geweest bij KPMG waar hij achtereenvolgens audit, accounting en forensiche ervaring heeft opgedaan. Binnen KPMG Forensic heeft hij 10 jaar onderzoekservaring. De laatste vijf jaar daarvan heeft hij frauderisicomanagement als specialisme ontwikkelt. Hij heeft regelmatig trainingen gegeven in binnen- en buitenland op het brede gebied van fraude en ongewenst gedrag zowel binnen KPMG als ook voor NIVRA / NOvAA.


Fraudebeheersing in de praktijk 2-daagse training – 14 & 16 mei 2014

Inleiding

Preventie

Module 1: Begripsbepaling

Module 3: Bewustwording

• Definitie en vormen van financieel economische criminaliteit

• Fraudedriehoek

• Recente (inter)nationale ontwikkelingen

• Pakkans en sanctie

• Belangrijke spelers op het terrein van voorkomen en aanpakken

• Risico’s en signalen van financieel economische criminaliteit

van financieel economische criminaliteit • Recente casussen

• Creëren van bewustwording en aandacht • Rollen en verantwoordelijkheden van direct betrokkenen • Professionaliseren van de interne organisatie • Belangrijke casussen om bewustwording te creëren • Professioneel kritische instelling

Module 2: Juridische kader

Module 4: Frauderisicomanagement

• Relevante wet- en regelgeving:

• Waarom beleid op het gebied van fraude?

• Strafrecht

• De piketpalen van het anti-fraudebeleid

• Civiel recht

• Succes door geïntegreerde aanpak

• Privacy wetgeving

• Taken en verantwoordelijkheden rondom fraude

• Corporate governance regelgeving

• Preventie

• Andere wet- en regelgeving

• Detectie • Respons

Praktijkcasussen Deze praktijkcasussen: deze praktijkcasussen lopen als rode draad door de training.

1

Inkoopfraude, een directeur lijkt belangen te hebben in trainingsbureaus die hij zelf intern naar voren heeft geschoven als partijen waar de trainingen van het bedrijf ondergebracht moeten worden.

2

Hoe voer ik een frauderisicoanalyse uit? Opdracht om een frauderisicoanalyse te maken van het inkoopproces, het proces rondom de betaalorganisatie en/of door deelnemers aan de training in te brengen processen of transacties.

3

Onder welke omstandigheden kan u fraudeur worden? Opdracht om na te gaan wat iemand tot fraudeur maakt, gericht op het herkennen van signalen.

4

Claim Handling. Er komt een schadeclaim binnen van een juwelier uit Antwerpen over een inbraak waarbij juwelen en horloges zijn verdwenen. De inbrekers lijken wel erg goed op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen. Welke rol spelen interne medewerkers van de afdeling claimhandling?

5

Eigen inbreng casussen, om zo specifiek mogelijk aan te sluiten bij vragen die leven kunnen deelnemers zelf casussen aandragen. Bij voorkeur vooraf zodat hierop voorbereiding kan plaatsvinden.


Workshopdag – 21 mei 2014

Onderzoek

Workshop Fraude Interviews

Module 5: Onderzoeksopzet en -fasen

Module 7: Interviews Tijdens deze dag worden in rollenspelen met de acteur

• De piketpalen bij het doen van onderzoek

verschillende belangrijke aspecten geoefend , zoals:

• Herkennen van en reageren op signalen van financieel

• Het oefenen van de interviewtechnieken

economischecriminaliteit

• Het herkennen van signalen

• Intern of extern onderzoek

• Het objectief interviewen

• Structurering en uitvoering van een forensisch onderzoek

• Het oefenen van gesprekstechniek ten aanzien van soft skills

• Belangrijke randvoorwaarden en valkuilen • Sfeerovergang

Onderstaande onderwerpen worden deze dag behandeld:

• Diverse belangrijke casussen

• De piketpalen bij het interviewen • Soorten interviews • Sociaal

Module 6: Onderzoeksmiddelen • Financieel onderzoek • Desk research • Interviews • IT onderzoek • Andere relevante onderzoeksmiddelen • Het maken van keuzes voor de inzet van diverse onderzoeksmiddelen • Belangrijke voorwaarden voor het inzetten van diverse

• Informatief • Confronterend • Moeilijkheidsgraad van soorten interviews • Voorbereiding • Vorm of proces van interviewen • Voorbereiding • Setting the scene • Van breed naar specifiek • Afsluiting • De inhoud van het interview • Gesprekstechnieken • Gedragsposities • Vaardigheden

Modules

• Onderkennen van signalen • Oefenen en feedback

Module 1: Begripsbepaling Module 2: Juridische kader Module 3: Bewustwording Module 4: Frauderisicomanagement Module 5: Onderzoeksopzet en -fasen Module 6: Onderzoeksmiddelen Module 7: Interviews

Tijdsindeling 08:30

Ontvangst met koffie en thee

09:00

Start training

11:00

Koffiepauze

12:00

Lunch

13:00

Start middagprogramma

15:00

Koffiepauze

17:00

Einde programma

u nú aan! bel: -020 5400 e-mail: [email protected]: fax:020 020- -580 5805454 5454 www.iir.nl/compliance www.iir.nl/fraude Meld uMeld nú aan! bel: 020 580- 580 5400 e-mail: [email protected]

IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam:

Meld u aan met uw klantcode:

2-daagse training + workshopdag

Fraudebeheersing in de praktijk Leer alles over preventie en onderzoek op het gebied van fraude en voorkom reputatieschade

68607

Inhoudelijk contact met uw opleidingsadviseur? Als u meer inhoudelijke informatie over de training wilt, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Peter Moltmaker. Hij informeert u graag en biedt u gepast advies aan. Neem contact op via 020 - 5805, 462 of per e-mail via: [email protected]

3 gemakkelijke manieren om u aan te melden: 1. Via internet: www.iir.nl/fraude 2. Stuur een e-mail naar [email protected] 3. Bel Lorelei Mendoza van customer service: 020 - 5 805 400

Algemene informatie:

Deze training samen met uw collega’s volgen?

Data: 14 & 16 mei + workshopdag 21 mei 2014

Vanaf 5 personen kunt u deze training InCompany volgen. Neem contact op met onze manager InCompany opleidingen Reinier Terpstra. Hij informeert u graag en biedt u gepast advies aan. Bel 020 - 5805 4421of email naar [email protected]

Locatie: Coengebouw Amsterdam Prijstabel

Prijs

2-daagse training + workshop incl. iPad Air

 2.299,-

OREA €300,- N g kortin EA-lid Als NOR u van r et profite rting. ko ,0 0 €3

Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief iPad Air, documentatie, koffie/thee en lunch. * Wilt u geen iPad Air? Dan ontvangt u € 300,- korting


Fraudebeheersing in de praktijk

Recommend Documents