Eindrapportage planperiode 2010-2014 Dynamisch in Balans
Van
: Fransje van Veen, Algemeen directeur
Datum: 19 juni 2014
Pagina 1 van 19
Inhoud 1
Inleiding .............................................................................................................................. 4
2
Onderwijs en identiteit ........................................................................................................ 5 2.1 Project excellentie........................................................................................................ 5 2.2 Identiteit en GVO/HVO............................................................................................... 5 2.2.1 Doorloop naar komende jaren: .......................................................................... 5 2.3 Taal/leesproject ............................................................................................................ 5 2.4 WMKPO (kwaliteitsbeleid) ......................................................................................... 6 2.5 ICT-beleidsplan ........................................................................................................... 6 2.5.1 Doorloop naar komende jaren............................................................................ 7 2.6 Zorg (en Passend Onderwijs) ...................................................................................... 7 2.6.1 Nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV-en) .................................................... 7 2.6.2 Oud samenwerkingsverband ............................................................................... 7 2.7 Schoolplannen ............................................................................................................. 7 2.8 Doelstellingen onderwijs en identiteit ......................................................................... 8
3
Personeel ............................................................................................................................. 9 3.1 Functiemix ................................................................................................................... 9 3.2 Welzijns-/tevredenheidsenquêtes ................................................................................ 9 3.3 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) .................................................................... 9 3.3.1 Doorloop naar komende jaren............................................................................ 9 3.4 Opleidingsschool met schoolopleider .......................................................................... 9 3.5 Zeggenschap op schoolniveau ................................................................................... 10 3.6 Opleiden beoordelaars ............................................................................................... 10 3.7 Bekwaamheidsdossiers .............................................................................................. 10 3.8 Functiebouwwerk op schoolniveau ........................................................................... 10 3.8.1 Doorloop naar komende jaren.......................................................................... 10 3.9 Effecten vergrijzing ................................................................................................... 10 3.10 Elke medewerker brengt bezoeken aan andere scholen ............................................ 10 3.11 Verschillende beleidsdocumenten in het kader van IPB ........................................... 11 3.12 Fietsregeling .............................................................................................................. 11 3.13 Arbobeleid ................................................................................................................. 11 3.14 Welzijn (klachtenregeling, protocol huiselijk geweld en kindermishandeling) ........ 11 3.15 Doelstelling personeel en organisatie ........................................................................ 12
4
Financiën, beheer en huisvesting ...................................................................................... 13 4.1 Financiën ................................................................................................................... 13 4.2 Beleidskader huisvesting ........................................................................................... 13 Pagina 2 van 19
4.3 Consequenties leerling prognose ............................................................................... 14 4.4 Benodigde bekwaamheid huisvesting op schoolniveau ............................................ 14 4.5 Mantelcontracten ....................................................................................................... 14 4.6 TSO en BSO .............................................................................................................. 14 4.7 Doelstellingen Financiën ........................................................................................... 15 5
Organisatie en organisatie-inrichting ................................................................................ 16 5.1 Evalueren en bijstellen bestuurs- en managementstatuut .......................................... 16 5.2 Onkostenvergoeding bestuur ..................................................................................... 16 5.3 Medezeggenschapsstatuut en GMR-statuut............................................................... 16 5.4 Brede schoolplannen per kern ................................................................................... 16 5.5 Opzetten ouder- en klantactiviteiten .......................................................................... 16 5.6 Nieuwsbrief ............................................................................................................... 16 5.7 Jaarcyclus beleid ........................................................................................................ 16 5.8 doelstellingen organisatie, organisatie-inrichting en stakeholders ............................ 17
6
Overig ................................................................................................................................ 18 6.1 Referentieniveaus en ontwikkelingsperspectief ........................................................ 18 6.2 Intervisie .................................................................................................................... 18 6.3 Studiedag PPO de Link.............................................................................................. 18 6.4 Beleid medisch handelen ........................................................................................... 18 6.5 Sociaal jaarverslag ..................................................................................................... 18 6.6 Ouderraden ................................................................................................................ 19
Pagina 3 van 19
1 Inleiding Eind 2009 is het Strategisch Beleidsplan “Dynamisch in Balans” voor de planperiode 20102014 vastgesteld. In het voorliggende document wordt verslag gedaan van de werkzaamheden die in de planperiode hebben plaatsgevonden. Omdat de planperiode nog doorloopt tot en met december, zijn er een aantal activiteiten dat ook doorloopt. Dit stuk is echter nu al opgesteld als opmaat naar het formuleren van een nieuw strategieplan voor de periode 2015-2019. In de periode 2010-2014 is vier maal een jaarplanning opgesteld en is drie maal een rapportage gemaakt. De jaarplanningen en de rapportages zijn onderwerp van gesprek geweest in het managementoverleg, met de GMR en met het bestuur. Dit document is de eindrapportage voor de gehele periode. Geconcludeerd kan worden dat er veel werk is verzet. Zelfs meer dan oorspronkelijk gepland was. Door de jaren heen zijn er immers actuele onderwerpen die zonder té veel uitstel moesten worden opgepakt. Er is weinig dat niet is opgepakt. In deze rapportage wordt grotendeels de indeling gehanteerd van het oorspronkelijke strategieplan en de planningen c.q. rapportages. Ten behoeve van de leesbaarheid is hier en daar van de indeling afgeweken. In de laatste paragraaf van elk hoofdstuk wordt teruggekeken op de doelen die in het strategieplan zijn gedefinieerd.
Pagina 4 van 19
2 Onderwijs en identiteit 2.1 Project excellentie In december 2010 is een pilot Plusklas gestart in Wageningen. OBS de Nijenoord en OBS de Nude participeren hierin naast een aantal andere Wageningse scholen. Het project is geslaagd en loopt nog steeds met name voor leerlingen van OBS de Nijenoord. In het eerste jaar zijn er centrale middelen beschikbaar gesteld. Omdat met de continuering van het project onevenredig veel geld beschikbaar werd gesteld voor deze twee scholen, is in 2011/12 besloten dat de overige scholen extra materiaal mochten aanschaffen ten behoeve van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Sinds 2013 bekostigt OBS de Nijenoord de activiteiten vanuit de GOA-middelen. Ruim twee jaar geleden is OBS de Marlijn een driejarig project gestart voor een eigen Plusklas. De overige scholen bieden in de klas en soms groepsgericht activiteiten aan voor hoogbegaafde leerlingen. Op bovenschools niveau zijn HB-leskisten gemaakt. Deze kisten rouleren een paar maal per jaar. Verder heeft in een leerkracht van OBS de Marlijn in het MO een presentatie gegeven over een volgsysteem voor hoogbegaafde leerlingen.
2.2 Identiteit en GVO/HVO In 2010 heeft er een centrale discussie plaatsgevonden over de openbare identiteit van PPO de Link en de scholen. Aan deze discussie namen GMR-leden, MR-leden, bestuursleden en de schooldirecties deel. De meningen verschilden wat zou moeten prevaleren in de profilering naar buiten, de onderwijskundige grondslag van een school of het openbare karakter. Een definitieve uitspraak werd hierover niet gedaan. Op dezelfde avond werd per school gekeken hoe het openbare karakter beter tot uiting zou kunnen komen. Het openbaar onderwijs kan subsidie ontvangen om godsdienstonderwijs of humanistisch onderwijs te realiseren. Op basis van de behoefte van ouders wordt dit aangeboden via een externe (door de overheid gefinancierde) aanbieder. Een werkgroep is afgelopen periode bezig geweest om te bekijken of de scholen zelf niet meer initiatieven zouden moeten ontplooien op dit gebied en of er geen koppeling gemaakt zou moeten worden met de openbare identiteit en uitgangspunten van onze stichting. Als resultaat hiervan is in 2012/13 besloten om een leerlijn openbaar onderwijs te laten opstellen. In de leerlijn worden onze kernwaarden meegenomen, maar ook thema’s zoals burgerschap, seksuele diversiteit, levensbeschouwelijk onderwijs en sociale vaardigheid. In 2013/14 is begonnen met de ontwikkeling van de leerlijn. 2.2.1 Doorloop naar komende jaren: Voor de komende planperiode moet dit onderwerp meegenomen worden. Zodra de leerlijn klaar is, zal op schoolniveau bekeken worden of en waar er lacunes zijn. In de schoolplannen zal dit onderwerp dus ook meegenomen moeten worden. Op bovenschools niveau zal daarna bekeken worden of er een bijscholingsaanbod gecreëerd moet worden.
2.3 Taal/leesproject In 2008/09 hebben een aantal scholen subsidie ontvangen om het taal- en leesonderwijs te verbeteren. In 2010/11 is het project afgesloten. Pagina 5 van 19
2.4 WMKPO (kwaliteitsbeleid) Het kwaliteitsbeleid van PPO de Link is vormgegeven vanuit de gedachte van cyclisch werken en via het instrument WMKPO (Werken met Kwaliteitskaarten PO). In de periode 2010-2014 is het werken met WMKPO steeds meer verankerd in al onze werkprocessen. Zo voeren de scholen elk jaar een aantal quick scans uit, worden jaarlijks de Katernen Opbrengsten opgesteld en worden tevredenheidsenquêtes afgenomen. De scholen zijn gewend om jaarlijks de plannen, ten aanzien van de uitvoering van het schoolplan, tussentijds te evalueren en bij te stellen. Waar nodig zijn op scholen verbeterplannen opgesteld. Jaarlijks heeft een training plaatsgevonden onder leiding van Cees Bos, de ontwikkelaar van WMKPO.
2.5 ICT-beleidsplan In 2009/10 is er een bovenschools ICT-beleidsplan opgesteld. Het afgelopen jaar is er veel werk verzet om de geformuleerde plannen uit te voeren: In 2011/12 is een digitaal leerlingvolgsysteem aangeschaft waarin tevens de leerling administratie verwerkt is. Om de implementatie van Parnassys goed te laten verlopen, zijn er trainingen georganiseerd ten behoeve van de administratieve medewerkers, de IB'ers en het onderwijzend personeel. Ook zijn er extra uren administratie beschikbaar gesteld ten behoeve van de transitie. Er zijn een aantal bovenschoolse bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen ten einde het systeem nog beter te gebruiken; In 2010/11 heeft Giralis een zelfevaluatie instrument ontwikkeld waarmee we de digitale vaardigheden en de didactische vaardigheden in relatie tot de inzet van ICT van de onderwijsgevenden in kaart hebben gebracht. Aansluitend is besloten om stichting breed een training PowerPoint aan te bieden en per school een meerdaagse training rond de inzet van de digitale borden; In 2011/12 heeft een werkgroep een leerlijn ICT-vaardigheden opgesteld. Uitgangspunt is dat ICT-vaardigheden niet als apart vak wordt aangeboden, maar geïntegreerd bij andere vakken; Elke school kent een ICT-coördinator. Omdat de taken nogal per school variëren (sommige houden zich alleen met techniek bezig, andere zijn actief bezig om de inzet van computers e.d. op een inhoudelijk hoger niveau te brengen via coaching), is besloten is om geen specifiek takenpakket op te stellen. Wel zijn, met uitzondering van OBS de Nijenoord, alle scholen in 2011/12 overgestapt naar Skool als systeembeheerder. Een professionalisering van het systeembeheer is hiermee gerealiseerd en prijsvoordelen zijn behaald; Sinds 2011/12 wordt twee maal per jaar, onder begeleiding van een externe expert, gekeken naar de inkoop van hardware. Ten aanzien van het schrijven van specificaties en het beoordelen van het aanbod (qua techniek en qua prijs) wordt hiermee een kwaliteitsen prijsvoordeel behaald; PPO de Link heeft in 2012 de centrale website vernieuwd via Basis Online. Inmiddels heeft de meerderheid van de scholen hun website ook via Basis Online vernieuwd. Afgesproken is dat scholen die hun website moeten reviseren met hetzelfde bedrijf in zee gaan. Op het moment dat alle scholen aangesloten zijn, is het mogelijk om een intranetomgeving te realiseren;
Pagina 6 van 19
Een privacyreglement ten behoeve van ouders/verzorgers en hun kinderen is opgesteld. Een dergelijk reglement reikt verder dan ICT, maar is onder dit domein wel opgepakt. Er is ook een privacyreglement opgesteld ten behoeve van medewerkers;
2.5.1 Doorloop naar komende jaren Verschillende onderwerpen lopen door naar de komende jaren. Te denken valt aan het scholingstraject (we willen dat elke leerkracht een bepaald niveau behaald), de inkoop en ook de leerling vaardigheden (met name in relatie tot de 21ste eeuwse vaardigheden).
2.6 Zorg (en Passend Onderwijs) 2.6.1 Nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV-en) De afgelopen vier jaar is er op landelijk niveau veel gebeurd ten aanzien van de ontwikkeling van passend onderwijs. In het najaar van 2012 werd de wet een feit. Daarbij werd de invoeringstermijn van 2013 verschoven naar augustus 2014. Hierdoor kregen de schoolbesturen wat meer tijd om een en ander vorm te geven. Na de nodige onduidelijkheid, ten aanzien van de regio-indeling en met name de positie van dorp Renkum, werd in het najaar van 2013 duidelijk dat onze scholen in de gemeente Wageningen en Rhenen per augustus 2014 gaan vallen onder het nieuwe Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. De Vereniging, waarbij 34 schoolbesturen zijn aangesloten, is in oktober 2013 opgericht. Onze scholen in gemeente Renkum vallen onder het samenwerkingsverband PassendWijs. Rond de jaarwisseling 2013/14 is de Stichting, waaronder 25 schoolbesturen vallen, opgericht. Op verschillende niveaus hebben medewerkers en ouders van PPO de Link actief meegewerkt in inhoudelijke werkgroepen en in de OPR-en. 2.6.2 Oud samenwerkingsverband Tot 1 augustus 2014 zijn alle scholen van PPO de Link nog aangesloten bij SWV Veluwe Rijn Vallei. De afgelopen vier jaren heeft dit SWV ingezet op het verder ontwikkelen van de vaardigheden ten aanzien van afstemming en handelingsgericht werken. Ten aanzien van deze vaardigheden, heeft de nadruk in deze periode gelegen op de teams, waar het in de voorgaande periode ging om de directie en IB-er. Verder heeft het SWV vanuit het veldinitiatief (een project dat tot 2010 liep, dat gefinancierd werd via OC&W en dat uitging van een totaal andere inrichting van passend onderwijs) middelen ontvangen om de eerste ondersteuningsprofielen ten behoeve van de scholen te laten opstellen. De MO-groep heeft dit gedaan. Inmiddels zijn de meeste scholen bezig met het herschrijven van dit ondersteuningsprofiel. In 2014 zijn met de besturen die vallen onder dit SWV afspraken gemaakt over de wederzijdse personele verplichtingen. In het najaar van 2014 wordt de stichting geliquideerd en wordt het kapitaal herverdeeld naar rato van leerlingenaantal.
2.7 Schoolplannen Eens in de vier jaar moeten alle scholen hun onderwijskundige plannen beschrijven in een schoolplan. In augustus van 2010 is een model besproken dat gebruikt is als format. De schoolplannen zijn geschreven in 2010/11. In 2014/15 worden, aansluitend op het nieuwe Pagina 7 van 19
strategieplan, wederom nieuwe schoolplannen geschreven. In het najaar wordt het te hanteren format besproken.
2.8 Doelstellingen onderwijs en identiteit In het strategieplan waren ten aanzien van onderwijs en identiteit de volgende doelen opgenomen: a) Alle scholen van PPO de link voldoen minimaal aan de standaarden en vallen in het basisarrangement; b) Alle scholen van PPO de Link voldoen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs (zoals geformuleerd door VOS/ABB). Alle activiteiten die gepland waren om deze doelstellingen te realiseren zijn uitgevoerd. Voor wat betreft punt a is duidelijk dat alle scholen een basisarrangement hebben. Daar waar de inspectie op onderdelen zwakke punten ontdekte, hebben de scholen verbeterplannen geformuleerd en uitgevoerd. Ten aanzien van punt b kunnen we constateren dat de openbare identiteit nog steeds een punt van discussie is. Discussies zijn gevoerd over de uitgangspunten van VOS/ABB en een project is gestart om een leerlijn openbaar onderwijs te ontwikkelen.
Pagina 8 van 19
3 Personeel 3.1 Functiemix In 2010/11 is beschreven welke medewerkers in aanmerking kunnen komen voor promotie naar de functie LB-leerkracht. Ook zijn een aantal takenpakketten beschreven ten behoeve van leerkrachten die op LB-niveau werken, te weten voor de intern begeleider, de locatieverantwoordelijke en de leerkracht met veranderkundige kwaliteiten. In de hierop volgende jaren zijn een aantal medewerkers daadwerkelijk gepromoveerd. In 2014 zitten we nog niet aan de percentages die de rijksoverheid gerealiseerd wilt zien. Op het moment dat deze evaluatie geschreven wordt, is een notitie in de maak waarin de percentages afgestemd worden op de behoeftes van de scholen en de stichting als geheel.
3.2 Welzijns-/tevredenheidsenquêtes In drie opeenvolgende jaren zijn er drie enquêtes uitgezet: in 2010/11 de welzijnsenquête voor het personeel, in 2011/12 de tevredenheidsenquête voor de ouders/verzorgers en in 2012/13 de tevredenheidsenquête voor de leerlingen. Elk jaar is een bovenschoolse rapportage opgesteld en besproken met MO, GMR en Bestuur.
3.3 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) Tot 2010 werden de RI&E’s en de jaarlijks updates verzorgd door een extern bureau. De kwaliteit was ondermaats, terwijl de kosten hoog waren. Toen in 2011 alle scholen beschikte over een nieuwe RI&E, werd besloten om het contract op te zeggen. In feite is een RI&E vier jaar geldig, maar moet de actielijst elk jaar geactualiseerd worden. Deze actielijst wordt met de MR besproken. De afgelopen jaren is dit ook op schoolniveau gebeurd. Voor de nieuwbouw van de Woudmees en de opbouw van De Montessorischool zijn tussentijds (aanvullende) RI&E’s opgesteld. De preventiemedewerkers zijn geschoold in 2011/12. 3.3.1 Doorloop naar komende jaren Zoals gezegd, een RI&E is vier jaar geldig. Dit betekent dat in 2015 alle scholen geschouwd moeten worden en er nieuwe RI&E’s moeten worden opgesteld.
3.4 Opleidingsschool met schoolopleider In 2013/14 is een document “Stagebeleid” opgesteld. Onderdeel van dit plan is dat een vrijgestelde collega onderzoekt wat de mogelijkheden voor de scholen van PPO de Link zijn om de band met de Pabo’s en de ROC’s in de regio te verstevigen. In 2014 is duidelijk geworden dat de eisen, die de Pabo’s stellen aan de mentoren en de scholen, steeds hoger zijn. Op het moment dat deze rapportage wordt geschreven, wordt nagegaan of het zinvol is of alle scholen zich conformeren aan deze eisen, of dat een deel van de scholen dit gaan doen. OBS de Nijenoord heeft tot 2013 een schoolopleider gehad. De HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) betaalde een kleine bijdrage hiervoor. De HAN heeft in 2013 te kennen gegeven de begeleidingsstructuur te willen wijzigen vanwege de zorgwekkende daling van de studentenaantallen. Daarmee is een einde gekomen aan de inzet van de schoolopleider. Pagina 9 van 19
3.5 Zeggenschap op schoolniveau Vanuit de CAO waren wij verplicht om de zeggenschap op schoolniveau te beschrijven. Hiermee werd niet de rol van de medezeggenschapsraad bedoeld, maar hoe de overlegstructuur op school in elkaar zit. In 2010/11 hebben alle scholen aan de hand van een vast format de zeggenschap beschreven.
3.6 Opleiden beoordelaars In 2009/10 is een training georganiseerd voor de directeuren. Inmiddels is de gesprekkencyclus goed ingevoerd op alle scholen.
3.7 Bekwaamheidsdossiers In 2013/14 is het beleidsdocument betreffende de gesprekkencyclus aangepast. In dit document is vastgelegd dat het bekwaamheidsdossier een onderdeel uitmaakt van het personeelsdossier. Het bestaat uit de gespreksverslagen, observatieformulieren, persoonlijke opleidingsplannen e.d. In de CAO 2013 staat geen verwijzing meer naar de bekwaamheidsdossiers en het verplichte karakter.
3.8 Functiebouwwerk op schoolniveau In 2010/11 is er een format ontwikkeld waarin elke school jaarlijks het functiebouwwerk van de school beschrijft. Het gaat hier om de beschrijving welke functies op de school worden ingezet. Een wijziging van het totaal aan functies van een school is een onderwerp van gesprek met MR. 3.8.1 Doorloop naar komende jaren Alle functies die PPO de Link kent, staan opgesomd in het functieboek van de stichting. Het functieboek behoeft vernieuwing.
3.9 Effecten vergrijzing In 2012/13 is een eerste leeftijdsanalyse gemaakt. Het MO heeft uitgebreid gesproken over deze analyse. De conclusie was dat we relatief weinig natuurlijk verloop hebben vanwege de verlenging van de pensioengerechtigde leeftijd en de uitfasering van de FPU. Verwacht wordt dat na 2018 een jaarlijkse uitstroom gerealiseerd zal worden van 2 á 3 medewerkers per jaar. Een vertaalslag maken naar beleid en praktische acties ten behoeve van de verschillende leeftijdsgroepen binnen het personeel bleek lastig te zijn. Besloten werd nadruk te leggen op de rol van de gesprekkencyclus en de verzuimbegeleiding. In de opmaat naar een nieuw strategiebeleid, wordt een nieuwe analyse gemaakt. Mogelijk dat in het nieuwe strategiebeleid ruimte wordt gecreëerd voor aanvullende maatregelen.
3.10 Elke medewerker brengt bezoeken aan andere scholen In 2013 is voor het eerst het personeel van een school (OBS De Nijenoord) op bezoek gegaan bij onze andere scholen. De uitgaande school deed dit tijdens een studiedag. De overige scholen waren gewoon aan het werk. Zowel de ontvangende als de bezoekende collega’s vonden de uitwisseling een succes.
Pagina 10 van 19
In schooljaar 2014/15 gaan De Montessorischool en de dr. Albert Schweitzerschool bij de andere scholen op bezoek.
3.11 Verschillende beleidsdocumenten in het kader van IPB Verschillende beleidsdocumenten, betreffend het integraal personeelsbeleid zijn de afgelopen jaren geëvalueerd, wanneer nodig bijgesteld en vervolgens na bespreking met de GMR opnieuw vastgesteld. Het betrof: Kader notitie Integraal Personeelsbeleid (IPB); Beleidsdocument gesprekkencyclus; Introductie begeleiding nieuwe medewerkers; Taakbeleid; Beleid werving en selectie; Scholingsbeleid; Mobiliteitsbeleid; Evenredige vertegenwoordiging management; Lief- en leedregeling.
3.12 Fietsregeling De fietsregeling is een regeling die in de CAO is geregeld. Het was dus niet nodig om deze regeling vanuit PPO de Link te evalueren.
3.13 Arbobeleid In 2011 bleek dat PPO de Link niet over een arbobeleid beschikte en wel over een veiligheidsbeleid en een klachtenregeling. De twee bestaande regelingen zijn geëvalueerd en bijgesteld. Het nieuwe document “ Arbobeleid” is in de herfst van 2012 besproken en vastgesteld. In 2009/10 is ruim aandacht besteed aan het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bijgesteld, de directeuren zijn geschoold in het voeren van verzuimgesprekken en een nieuwe arbodienst (Dé Arbodienst) is aangetrokken. Sinds schooljaar 2010/11 heeft de bedrijfsarts spreekuur in het gebouw van PPO de Link. De kwaliteit van de begeleiding is hiermee verhoogd terwijl de kosten zijn verlaagd. Wanneer nodig wordt extra begeleiding en ondersteuning gerealiseerd in preventieve en curatieve zin. In 2013/14 is een verzuimregistratiesysteem in gebruik genomen. Dit systeem is een extra module van Raet. Niet alleen wordt het feitelijke verzuim geregistreerd, ook worden alle acties genoteerd in het kader van de Wet Poortwachter.
3.14 Welzijn (klachtenregeling, protocol huiselijk geweld en kindermishandeling) In 2012 is een protocol “Huiselijk geweld en kindermishandeling” opgesteld. Op verzoek van de GMR hebben de directeuren en IB'ers een korte training gehad betreffende het herkennen van kindermishandeling. In 2012 is de “Klachtenregeling” bijgesteld. Aan de regeling is een paragraaf toegevoegd betreffende rehabilitatie. Nadat de “Klachtenregeling” was bijgesteld, is een contract met de GGD afgesloten. De GGD levert sindsdien de vertrouwenspersoon en verzorgt de trainingen voor de contactpersonen. De contactpersonen hebben in 2012 een tweedaagse training
Pagina 11 van 19
gevolgd. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid voor de contactpersonen om aan de regionale terugkomdag van de GGD deel te nemen.
3.15 Doelstelling personeel en organisatie In het strategieplan waren de volgende doelstelling opgenomen die betrekking hadden op dit domein: a) Nastreven van goed werkgeverschap, binden en motiveren van personeel b) Inspelen op uitstroom personeel tot 2014 c) Ontwikkelen en uitvoeren nieuw personeelsbeleid d) Borgen van continuïteit en deskundigheid e) Evalueren en bijstellen van beleid Alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen aan het nastreven van deze doelstellingen.
Pagina 12 van 19
4 Financiën, beheer en huisvesting 4.1 Financiën Sinds 2010 stelt PPO de Link een meerjarenbegroting en een meerjarenformatie op. Door middel van deze documenten hebben we jaarlijks een doorkijkje naar de middellange termijn. Jaarlijks krijgen we kritisch naar de opbouw van de begroting en de tekstuele toelichting. Wanneer nodig worden onderdelen aangepast. In 2013 is de “Kadernota Financiën” geëvalueerd. Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd. Onder andere is geconcludeerd dat het fpe-systeem goed functioneert en er op dit punt geen wijzigingen noodzakelijk zijn. Wel is een discussie gestart over het nut en de noodzaak van het wijzigen van het allocatiemodel van t-1 naar t=0. Deze discussie is nog niet afgerond. In 2012 is PPO de Link door de Inspectie gevraagd om mee te doen aan de analyse van de financiële positie van de stichting. Wij waren hiervoor uitgekozen vanwege de grootte van ons vermogen en feit dat wij in 2010 nog beschikten over een zwakke school. In het kader van dit onderzoek hebben wij een financiële risicoanalyse gemaakt. Vanuit die analyse zijn wij van mening dat we, minder snel dan de Inspectie zou willen, ons vermogen deels moeten afbouwen.
4.2 Beleidskader huisvesting Vanwege tijdgebrek is er nog geen beleidskader opgesteld wel is een voorbereidende activiteit ingezet. In 2013 is besloten een scan uit te voeren van alle gebouwen die onder ons beheer staan. Het gaat hier niet alleen om de bouwtechnische stand, maar ook om aspecten als veiligheid, exploitatie, onderwijs, uitstraling, e.d. De scan levert samen met de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) input om een beleidskader op te stellen. Voor we een beleidsdocument opstellen, willen we zekerheid of de doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen in 2015 zal doorgaan. Ondanks dat we nog geen beleidsdocument hebben, is er in de afgelopen periode wel heel veel werk verzet. Zo is er in 2013 een nieuwe MOP opgesteld en is een veelvoud van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De grootste projecten van de afgelopen vier jaar waren de nieuwbouw van OBS de Woudmees, de opbouw van De Montessorischool en de kantoorkubussen van OBS de Marlijn. Verder is veel werk verzet rond de nieuwbouw aan de Bram Streeflandweg. Uiteindelijk is dit project door de gemeente afgeblazen en is de focus verlegd naar nieuwbouw voor een gefuseerde school in het centrum van Renkum. Andere grote projecten in de gemeente Renkum zijn is de realisatie van zes vaste lokalen voor De Marlijn in het gebouw van de Radar en de realisatie van nieuwbouw voor OBS de Wegwijzer in Doorwerth. In februari 2014 is bij de gemeente Rhenen een verzoek ingediend voor het realiseren van nieuwbouw voor OBS de Bantuin. Wij hopen in de raadsperiode die start in mei 2014 een en ander te realiseren.
Pagina 13 van 19
4.3 Consequenties leerling prognose In de begrotingscyclus wordt jaarlijks met de schooldirecteuren een analyse gemaakt van de leerlingprognose van de eigen school. De prognose van de gemeente en de opbouw van de populatie van de school wordt in deze analyse meegenomen, resulterend in een eigen prognose. Op stichtingsniveau wordt jaarlijks in het formatieplan bekeken wat de consequenties zijn van krimp en groei voor de gehele stichting. Centrale vraag is of met name krimp opgevangen kan worden zonder over te gaan tot ontslag. Tot nu toe is dit gelukt met behulp van het natuurlijk verloop en het realiseren van een flexibele schil. Van belang is dat we ook de komende periode alert blijven op de ontwikkelingen. In deze periode hebben we aan het jaarverslag een overzicht van ons marktaandeel toegevoegd. Het is van belang om krimp en groei te relateren aan het marktaandeel. Alleen zo weet een school of het qua instroom het relatief goed doet of niet. Op schoolniveau zijn alle directeuren regelmatig bezig met het vraagstuk hoe de school zich beter of anders kan presenteren aan de buitenwereld. De vormgeving van de website, schoolgids, nieuwsbrief en andere uitingen hebben veranderingen ondergaan. Jaarlijks organiseren de meeste scholen een open dag, de opkomst verschilt per school. Omdat met name de Daltonscholen en de Montessorischool graag wilden aansluiten bij de landelijke open dagen, is besloten om de open dag niet meer op PPO-niveau te plannen. Ten slotte proberen alle scholen met regelmaat op een positieve wijze in de lokale kranten te staan.
4.4 Benodigde bekwaamheid huisvesting op schoolniveau In 2010 zijn de werkzaamheden van de ondersteunende medewerkers in kaart gebracht. Vanwege het wegvallen van Doelbaansubsidie in de gemeente Wageningen, is in 2012 helaas besloten om een deel van de schoolassistenten te ontslaan. Momenteel hebben we nog één schoolassistent in dienst. Ook deze functie staat onder druk omdat de gemeente Renkum op termijn mogelijk de doelbaansubsidie zal stopzetten. Tijdens het herfstakkoord van 2014, is aangekondigd dat in 2015 er extra middelen aan de lumpsum zullen worden toegevoegd, waarmee ondersteunende functies kunnen worden bekostigd. Onder ondersteunende functies wordt verstaan, administratieve medewerkers en conciërges. We kijken uit naar een definitieve bevestiging van deze plannen en zijn benieuwd of dit om een éénmalige uitkering gaat of om een structurele uitkering.
4.5 Mantelcontracten Jaarlijks wordt bekeken welke mantelcontracten zinvol zijn en welke mantelcontracten herzien moeten worden. De drie belangrijkste contracten betreffen de gas/elektra-leverantie, de beveiliging en de kopieerkosten. Daarnaast zijn er verschillende kleinere contracten betreffende het onderhoud van de installaties en onderhoud van gebouwonderdelen.
4.6 TSO en BSO De wijze waarop de TSO is geregeld, verschilt per school. De meeste scholen hebben de TSO belegd bij een externe aanbieder. Momenteel zijn er ook scholen die gekozen hebben voor een continurooster waardoor TSO niet meer nodig is. In de ouderenquête die in 2012 is afgenomen waren een aantal vragen ten aanzien van TSO opgenomen. Over het geheel genomen waren de ouders/verzorgers niet ontevreden. Ook bleek dat zij niet bereid waren om Pagina 14 van 19
meer te betalen als daarmee een kwalitatief voordeel behaald zou worden. Tot twee jaar terug ontvingen wij subsidie om medewerkers en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de TSO, bij te scholen. Jaarlijks organiseerden wij een bijscholing. Omdat de subsidie is stopgezet, onderneemt PPO de Link geen initiatief meer tot bijscholing. Wel verwachten wij van de betrokken organisaties dat zij deze taak op zich nemen.
4.7 Doelstellingen Financiën In het strategieplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen ten aanzien van financiën, beheer en huisvesting: a) Komen tot een sluitende begroting voor 2010 en volgende jaren; b) Het opstellen van meerjarenperspectief; c) Het reserveren op bovenschools niveau met besteding volgens plan; d) Het uitvoeren van huisvestingsonderhoud op bestuursniveau volgens MOP binnen financiële kaders. De bovengenoemde activiteiten zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen aan het behalen van de bovenstaande doelstellingen. Ten aanzien punt a wordt opgemerkt dat de afgelopen jaren volgens afspraak, begrotingen zijn opgesteld met een negatief resultaat. De realisatie liet conform de begrotingen negatieve resultaten zien, alleen steeds iets minder groot dan gepland. Door het realiseren van een meerjarenbegroting, een meerjarig formatieplan, een meerjaren investeringsplan (MIP) en een meerjaren onderhoudsplan (MOP), zijn doelen b en c ook afgedekt.Het onderhoud werd ook grotendeels conform planning opgepakt en uitgevoerd. Daar waar sprake was en is van nieuwbouw wordt wel kritisch naar de investeringen gekeken.
Pagina 15 van 19
5 Organisatie en organisatie-inrichting 5.1 Evalueren en bijstellen bestuurs- en managementstatuut De afgelopen periode heeft het bestuur diverse malen gesproken over de wijze waarop zij wil werken. In 2012 is een en ander vastgelegd in het “Bestuurs- en managementstatuut”. Het bestuur heeft gekozen om een toezichthoudend bestuur te zijn met een maximaal mandaat voor de algemeen directeur. In 2013/14 heeft het bestuur in dit kader een aantal malen gesproken over het toezichthoudend kader. Dit document komt deze zomer gereed.
5.2 Onkostenvergoeding bestuur In 2010 is dit onderwerp door het bestuur besproken. Besloten is om de vergoeding van € 25 per bijgewoonde vergadering niet te wijzigen.
5.3 Medezeggenschapsstatuut en GMR-statuut Het medezeggenschapstatuut en het GMR-statuut moeten eens in de twee jaar worden geëvalueerd. De afgelopen periode is dit één maal gebeurd. Een tweede bespreking is gepland voor 2014. In het overleg van 2012 zijn met de GMR marginale wijzigingen aangebracht.
5.4 Brede schoolplannen per kern De drie gemeenten, waar wij onze scholen hebben, hebben geen plannen om brede scholen te ontwikkelen. Formeel zijn alleen OBS de Nude en OBS de Marlijn onderdeel van een brede school. OBS de Nude ontving voor verschillende activiteiten tot 2013 subsidie. Helaas is deze subsidie stopgezet. Vanuit de netwerkgedachte probeert de school de nodige activiteiten samen met de partners wel voort te zetten. De samenwerking in de brede school Oosterbeek laag is ondanks onze pogingen niet intensief. Met name de kinderopvang en de peuterspeelzaal vormen hier een obstakel vanwege de concurrerende positie die zij ten opzichte van elkaar innemen. Inmiddels is OBS de Woudmees ondergebracht in een multifunctioneel gebouw. De school heeft niet de status van brede school, maar de positie is niet anders dan die van OBS de Marlijn in Oosterbeek. Ook hier is de samenwerking ondanks onze pogingen niet intensief.
5.5 Opzetten ouder- en klantactiviteiten Op dit onderwerp zijn op bovenschools niveau geen activiteiten ontplooid.
5.6 Nieuwsbrief In 2014 is, na pogingen in 2013, besloten om geen nieuwsbrieven op bovenschools niveau op te stellen. Een nieuwsbrief heeft geen toegevoegde waren als er sprake is van een actuele website. We houden onze website actueel en voorzien daarmee in de informatiebehoefte van de scholen.
5.7 Jaarcyclus beleid De afgelopen periode is consequent de financiële jaarcyclus gevolgd. Deze bestaat uit: het opstellen en bespreken van de begroting; het houden van budgetgesprekken; Pagina 16 van 19
het opstellen van de Marap en bespreken van de Marap in het bestuur; het opstellen en bespreken van de jaarrekening en het bestuursverslag.
Op inhoudelijk vlak wordt jaarlijks een jaarplan en een verslag van de activiteiten van voorgaand jaar opgesteld en besproken. Het jaarplan is afgestemd op het strategisch plan.
5.8 doelstellingen organisatie, organisatie-inrichting en stakeholders Ten aanzien van deze domeinen waren de volgende doelstellingen geformuleerd: a) Zorgen voor een goed functionerende sturingskolom; b) Realiseren samenwerking; c) Het leveren van een goede onderwijskwaliteit volgens de uitgangspunten van openbaar onderwijs; d) PPO de Link streeft horizontale en verticale verantwoording na; e) De klant is tevreden. Bij de realisatie van deze doelen, verwijzen we ook naar de voorgaande paragrafen.
Pagina 17 van 19
6 Overig Naast de onderwerpen waarover hierboven gerapporteerd zijn, vindt er een veelvoud van activiteiten plaats die passen in de reguliere bedrijfsvoering van een stichting als de onze. Hierover rapporteren we niet. Wel zijn er nog een aantal onderwerpen, dat interessant is om te benoemen.
6.1 Referentieniveaus en ontwikkelingsperspectief Het basisonderwijs werkt al jaren met kerndoelen. Vanaf 2013 moeten we ook werken met referentiedoelen. Ter voorbereiding heeft een werkgroep in 2011 een voorbeeld van een plan van aanpak gemaakt. Verder is geïnventariseerd welke methodes, die op dat moment door de scholen werden gebruikt, “referentieproof” waren. Aansluitend op dit project ontving SBO de Dijk middelen om versneld verder te gaan met de ontwikkeling van een systematiek voor de ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen. Een jaar later zijn de producten en werkwijze gepresenteerd aan de schooldirecteuren en de IB-ers. Voor de implementatie van de referentiedoelen werden ook nog begeleidingsuren beschikbaar gesteld. Drie scholen hebben hier gebruik van gemaakt.
6.2 Intervisie Sinds 2010 wordt jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor een aantal scholen om vervanging te regelen. De vervanging wordt ingezet, zodat collega’s bij elkaar in de klas kunnen kijken. Inmiddels hebben alle scholen de mogelijkheid gehad om de intervisie te realiseren en is besloten om de komende jaren door te gaan met het faciliteren.
6.3 Studiedag PPO de Link Besloten is om niet jaarlijks maar eens in de twee jaar een studiedag te organiseren voor het voltallige personeel. Het besluit werd ingegeven door de omvang van de voorbereidingen. In de planperiode zijn drie studiedagen georganiseerd. Tijdens studiedag van 2010 gingen groepen collega’s kijken bij een aantal scholen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke picknick. In 2011 was het thema van de studiedag werkdruk. Het thema werd geïntroduceerd door een toneelstuk van de theatergroep Plezant. Het toneelstuk werd als leuk en inspirerend ervaren. Helaas werd niet hetzelfde gezegd van de plenaire bespreking. In 2013 was het thema van de studiedag de werking van de hersens. De twee plenaire presentaties (van professor Sitskorn en Geert Teunissen) waren inspirerend, zoals ook de overgrote meerderheid van de acht decentrale workshops.
6.4 Beleid medisch handelen In 2012 is beleid geformuleerd rond de verstrekking van medicatie en de uitvoering van medische handelingen in school.
6.5 Sociaal jaarverslag Parallel aan het bestuursverslag en de jaarrekening, is jaarlijks een sociaal jaarverslag opgesteld. Dit document is nog een droge opsomming van feiten en reflecteert niet op beleid. Dit komt omdat in het strategisch beleidsplan nog weinig uitspraken zijn gedaan waarop in Pagina 18 van 19
het sociaal jaarverslag teruggegrepen kon/moest worden. Het is zinvol om in de komende jaren hier een kwalitatieve slag te maken.
6.6 Ouderraden In 2011 is een inventarisatie opgesteld betreffende de financiële stromen rond de werkzaamheden van de ouderraden. Een aantal ouderraden hadden de status van een commissie en andere waren geformaliseerd in een vereniging. In verband met de status van de ouderbijdrage, de formele verantwoordelijkheid van het bestuur hierbij en de positie van de MR-en, is besloten ernaar te streven zo veel als mogelijk de commissies om te bouwen naar ouderraden. Deze verenigingen innen, zonder inmengen van PPO de Link, zelfstandig de ouderbijdragen. Gezamenlijk wordt dan gesproken over de besteding ten behoeve van de school. Daar waar er geen oudervereniging is, is er een activiteitencommissie. De inning van de ouderbijdrage is dan een verantwoordelijkheid van de school. Over de hoogte en de besteding dient in dit geval overleg plaats te vinden met de MR. Een beperkt aantal scholen heeft gekozen voor de laatste situatie. Voornaamste reden is dat het voor deze scholen lastiger is om bestuursleden te vinden dan commissieleden.
Pagina 19 van 19
