É V E S J E L E N T É S

1 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007

ÉVES JELENTÉS a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007 évi gazdálkodásáról


A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A társaság neve: Levélcím: A társaság székhelye: Ágazati besorolás Beszámolási időszak

HUMET Nyrt.

Telefon +36-1-801-7081

1143 Budapest, Ilka u. 31.

Telefax +36-1-801-7082

1143 Budapest, Ilka u. 31.

2423 2007.01.01. – 2007.12.31.

E-mail cím [email protected] Befektetői Csereklei Gábor kapcsolattartó:

Előzmények A 2001 vége óta kialakult szerencsétlen és kis híján kezelhetetlen állapotok 2005 novemberében de facto és de jure megszűntek azzal, hogy a csődegyezség létrejöttének a feltételei adva voltak és a HUMET® a költségeit a lehető legkisebb szintre csökkentette. Ennek főbb elemei a • gyártás teljes kiszervezése • a K+F kiadások minimalizálása • az adminisztráció minimumra csökkentése • a KFKI Ipari Park elhagyása • az alkalmazottak végtelen lojalitása voltak. Bízva a társaság elvárható sikerességében a HUMET® megfogalmazta középtávú céljait, amelyek a következők voltak: • A HUMIFULVÁT® hatóanyagú termékek hatékony értékesítése Észak Amerikában • Észak amerikai disztribúciós központ kialakítása (akvizíció) • Kétmilliárd forintos konszolidált saját tőke elérése • 600 millió forintos konszolidált árbevétel elérése A célokat egy kivételével sikerült elérni, a társaság konszolidált saját tőkéje 2007. december 31-én nem érte el a 2 milliárd forintot.


A 2007 évi gazdálkodásra közvetlenül kiható események A HUMET® Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (#107-2433 Dollarton Hw. North Vancouver, British Columbia, V 7H 0A0, Canada) megvásárlására. A HUMET® Nyrt ajánlata szerint a PBC tulajdonjogáért hatóanyagot, készpénzt és új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET® részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC tulajdonosa elfogadta. A HUMET® Nyrt célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt Észak-Amerikai piacon saját bázist építsen ki. A tranzakció két párhuzamosan (egyidőben) megtett lépésből állt. A HUMET® Nyrt a HUMET-PBC North America Inc. többségi tulajdonát jelentő törzsrészvények, továbbá valamennyi – az amerikai társaság által eddig kibocsátott - elsőbbségi jogokat megtestesítő részvényének ellenértékét megfizette. A HUMET-PBC North America Inc. Igazgatósága három tagú, tagjai Wayne Hachie, a PBC volt tulajdonosa (elnök), Cserekelei Gábor és Civin János. Ezzel párhuzamosan a PBC a HUMET-PBC North America Inc. 100%-os tulajdonába került. A PBC beszámolója szerint a 2007. december 31-ével záruló üzleti évet mintegy 3 millió CAD árbevétel, közel másfél millió CAD bruttó fedezet és kb. 78 ezer CAD mérleg szerinti nyereséggel zárta. A PBC árbevétele 2006-ban kb.: 1,1 millió CAD volt. A PBC bevezette a vevői 24-48 órán belüli kiszolgálását és azt a háromszoros minőségbiztosítási rendszert, amely ebben az ágazatban – mondhatni – egyedülálló. A HUMET® további befektetésekről is tárgyal, az 1999 óta folyamatosan ápolt, 2001-ben (az FDA regisztrációval megerősödött) és a Vancouverből kiinduló kapcsolatok révén hat észak amerikai, és egy kínai társaságban való részvételről folytat megbeszéléseket. A HUMET® termékeinek és más a PBC által gyárt(at)ott termékek elengedhetetlen feltétele a termékek regisztrációja; ez az eljárás a Kínai Népköztársaságban folyamatban van. A vevői bizalom stabil és erősödött. A tajvani partner 2007-ben igen csekély mértékű aktivitást mutatott, de ennek a passzivitásnak sokrétű okait a HUMET® vezetői elemezték, és folyamatosan elemzik; azzal, hogy a várt Kínai Népköztársaságba irányuló szállítások fontos bázisa lehet a 2003-ban felépített Taipej-i üzem. Több aktív vevő van az Európai Unióban és relatíve hatékony az orosz vevő is. Az érdeklődés a HUMET® termékek iránt nem csökken, az igen jelentős észak amerikai megrendelések mellett az Oroszországba irányuló szállítások jelentősen növekedtek. A PBC „hagyományos” termékeit közel negyven stabil vevőnek értékesíti, amelyek közé 2008 elején belépett a Swanson Health Products, amely HUMIFULVÁT® hatóanyaggal árulja a Metal Shield nevű termékét.


Az alaptőke megemelése Az Igazgatóság – élve a Közgyűlések felhatalmazásával – 2006 október 16-án majd 2007 évben még három alkalommal úgy döntött, hogy a HUMET® Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós és Akvizíciós Program keretében zárt körben megemeli. Ezek az alaptőkeemelések teljes mértékben lezárultak. A HUMET® részvényeinek forgalma 2007 évben közel 131 millió darab volt; árfolyama 2007, január elsejétől 2008 márciusáig az alábbiak szerint alakult: HUMET részvények árfolyamalakulása

208.3

208.

208.1

207.1

207.1

207.1

207.9

207.8

207.

207.6

207.5

207.4

207.3

207.

207.1

140 Ft 130 Ft 120 Ft 110 Ft 100 Ft 90 Ft 80 Ft 70 Ft 60 Ft

A gazdálkodást érintő további kérdések A csődegyezség teljesítése folyamatosan a beérkező hitelezői igények szinte azonnali kielégítésével napra készen történt. 2007 évben november hónap folyamán (a csődegyezségben foglalt határidő előtt) a HUMET® valamennyi olyan hitelezőjének fizetett, aki/amely jelentkezett. Egy jelentős létszámú csoportja az akkoriban ismert hitelezőknek hosszú ideje (2005 augusztusa óta) nem jelentkezik, ezek követelésének fedezete a HUMET® bank- és értékpapírszámláján rendelkezésre áll. A termékgyártás során a 2007-os évre az volt jellemző, hogy a nagyrészt kiszervezett gyártási folyamatok tervszerűen és zökkenőmentesen zajlottak le. Az együttműködő partnerek fokozatosan beletanultak a HUMET®-termékek gyártásába, már művezetést is csak ritkán kellett adni. A gyártási ciklusokat kompaktabbá tettük, egyszerre nagyobb (általában féléves) várható mennyiségeket gyártattunk le, így a vevők kiszolgálása – ésszerű készletek mellett – akadálytalanul megtörtént. A PBC gyártat, ha szükséges; egyébként döntően hatóanyag kereskedelemmel foglalkozik. Ez az helyzet a piaci igények kielégítésére és az eddigi tapasztaltok szerint megfelelő.


A minőségbiztosítás magas színvonalának megőrzése érdekében – amellett, hogy a gyártáshoz hasonlóan az analitikai munkák jelentős részét kiszerveztük – a társaság fenntartott saját laboratóriumot, ahol a szükséges gyártásközi ellenőrzéseket végeztük. A termékek felszabadítását változatlanul magunk végezzük. A PBC a JR. Laboratories Inc-kel együttműködve bevezette a háromszoros minőségbiztosítási rendszerét. A kutatás-fejlesztés az előttünk álló más feladatok miatt változatlanul minimális szinten folyt, de nem állt le. Jelentős eredmény 2007-ben nem adódott. A termékreklámozásra más fontosabb célok okán nem jutott és várhatóan 2008-ban sem jut jelentősebb forrás. A Swanson Botanicals Corp. – a PBC nagy vevője – a HUMIFULVÁT® hatóanyagú termékével igen komoly újság és internetes reklámkampányba kezdett 2008. februárjában az Egyesült Államokban.

Egyéb a társasággal, a tőzsdei jelenléttel kapcsolatos kérdések A HUMET® Nyrt valamennyi nyilvános társaságra vonatkozó – így közzétételi kötelezettségeit teljesítette. A kötelezőkön felül negyedéves gyorsjelentéseket is kiadtunk. Az Igazgatóság tagjai napi kapcsolatban állnak egymással, döntéseiket rendes és rendkívüli üléseiken hozzák. Az ülések kétfélék, operatív üléseken a napi teendőkkel, a stratégiai üléseken az akvizíciókkal és más határozatot igénylő üzleti döntések meghozatalával foglalkozik az Igazgatóság. A Felügyelő Bizottság szoros munkarendjét betartva dolgozott, kétségeinek szükség esetén határozataiban hangot adott. Az Igazgatóság stratégiai üléseire a FB tagjai minden esetben meghívást kaptak. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Corvina Natural Products, Inc. HUMET-PBC North America Inc.

Alaptőke 25.000 db névérték nélküli részvény 58.350.000 db 0,01 USD névértékű részvény

Tulajdoni hányad Szavazati jog Besorolás (%) 100%

100 %

Teljes

51%

51%

Teljes

A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogait a HUMET® Nyrt-nek mintegy eladta; aktivitást nem fejtett ki.


A Konszolidált éves beszámoló adatai A HUMET® Nyrt IFRS elvek beszámolójának adatai az alábbiak.

szerint

MÉRLEG (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

összeállított,

JEGYZET

1, 2 3 1 4

1 5 6

7

8 8

9

auditált,

konszolidált

HUMET Csoport 2007.12.31

HUMET Nyrt 2006.12.31

Változás

350 363 251 819 83 270 0 51 103 736 555

6 770 15 065 28 558

5175% 1672% 292%

6 199 56 592

824% 1302%

24 253 423 642 299 980 0 747 874 1 484 429

5 590 277 647 246 490

434% 153% 122%

529 727 586 319

141% 253%

435 883

66 056

660%

0 0

0 0

0

0

435 833

66 056

660%

31 515

33 595

94%

31 515

33 595

94%

277 889 89 181 1 890 850 1 723 926 0 -1 151 707 -1 326 439 1 017 032 486 668 1 484 429 586 319

312% 110% 87% 209% 253%

éves


Megjegyzések a konszolidált mérleghez: 1.) A HUMET-PBC North America Inc beszámolójának konszolidálása miatt az adatok jelentősen eltérnek a 2006 év végi adatoktól, lásd a bevezetőben foglaltakat. 2.) A készpénzállomány növekedése a jelentős alaptőke emeléseknek és részvényes által adott kölcsönöknek köszönhető. 3.) A PBC Canada negyedik negyedévi intenzív eladásainak következménye, a vevőkövetelések régi, megbízható és határidőre fizető partnerek tartozásai. 4.) Jelentős a szállítónak (gyártó) és a beruházónak (szigetcsépi gyárépítés) adott előleg és a HUMET-PBC North America Inc helyett kifizetett számlák. 5.) A változás okai (a) a Corvina Natural Products Inc vállalatértéke az Igazgatóság döntése alapján csökkent, a CNP által birtokolt jogok a HUMET® Nyrt immateriális javai közé átvezetésre kerültek, (b) a PBC Canada által bejegyeztetett védjegyek (pl.: TQA™, PharmaPure™) bekerülési értéken; (c) valamint az Igazgatóság döntésének megfelelően az immateriális javakban kb. 84 millió forintnyi rendkívüli leírás történt – ebből a meghatározó tétel a (ca) a perui gyógyszer-regisztráció, mivel igazán hatékony disztribútor Peruban nincs, és az Európai Uniós regisztráció okán több nemzeti regisztrációnak már nincs értéke. 6.) A PBC Canada feltőkésítésének költsége, és a HUMET-PBC North America Inc és a CNP vállalatértéke. 7.) Szállítói tartozások, a részvényesi kölcsön, továbbá fizetendő adók. 8.) Tartalmazza a 2007 évi alaptőke-emelések összegét. 9.) Elmaradt a középtávú célkitűzéstől, a terv kétmilliárd forint volt.


EREDMÉNYKIMUTATÁS

JEGYZET

(adatok ezer forintban) ÁRBEVÉTEL Értékesítés közvetlen önköltsége Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek EGYÉB RENDSZERES ÜZLETI BEVÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb ráfordítások A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény)

1 1 1 10 11

12

HUMET Csoport 2007.12.31


Változás

624 033 -259 022 365 011 -241 358 102 834 226 488 101 000 -38 218 289 270 28 535 -6 605 311 199 -14 641 296 558 8,17 Ft

130 879 -62 167 68 712 -29 574

477% 417% 531% 816%

7 259 -3 014 43 383 5 885 0 49 268 -659 48 609

1391% 1268% 667% 485% 632% 2222% 610%

Megjegyzések a konszolidált eredménykimutatáshoz: 10.) A HUMET® Nyrt-nek a HUMET-PBC North America Inc-ben meglévő többségi tulajdonának a már többször leírt módon számított értékének 4/20-a. Ez a tétel elkülönítésre került a többi egyéb bevételektől, mivel ez a következő négy évben rendszeresnek tekinthető. 11.) A PBC Canada és a HUMET-PBC North America Inc leírt tartozásai, valamint a HUMET® Nyrt 2007 szeptember 30-át követően a részvénycseréből adódó kötelezettségeinek elévülése miatti kivezetés eredménye. 12.) A HUMET-PBC North America érvényesítéséből keletkező eredmény.

Inc

átvétele

előtt

keletkezett

követelések

További megjegyzések: • •

•

A HUMET® Nyrt jelen 2007. december 31-i beszámolója konszolidált beszámoló. Ezért a beszámoló számait ennek figyelembe vételével érdemes összehasonlítani a 2006. december 31-i nem konszolidált beszámoló adataival. A számítások során az alábbi devizaárfolyamokat használtuk: o 1,00 CAD = 176,08 HUF és o 1,00 USD = 172,61 HUF. A HUMET® Nyrt többségi tulajdonosa a HUMET-PBC North America Inc cégnek, amely 100%-os tulajdonosa a Pharmanutrinents Botanical Corp.-nak (PBC Canada). Az effektív kereskedelmi tevékenységet a PBC Canada végzi.


A mérlegen kívüli jelentősebb tételek •

Távol-keleti partnerünk, a BioGreen Biotechnology Inc. által havi rendszerességgel fizetett 3.000 USD kizárólagossági díj összesített egyenlege 3 x 3.000 USD-vel nőtt, mivel az elmúlt három hónapban nem történt szállítás. A jövő év elejére várható megrendelése tehát az egyenleg terhére történik majd, amely jelenleg 351.633 USD. A BioGreen éves igénye átlagosan 200-300 kg HUMIFULVÁT® por, amelyet HUMET®-R szirup gyártására használ fel tajvani üzemében.

•

A HUMET® Nyrt 2007-ben kifejlesztette a HUMIFULVÁT® alapú, hozzáadott vasat nem tartalmazó termékét, mely Magyarországon HUMETTA®-C néven kerül forgalomba és az Európai Unió egyes országaiban (Franciaország, Spanyolország) már kapható. A terméket olyan páciensek esetében alkalmazzák, akiknél nem kívánatos a vasbevitel.

A HUMET® csoport nyereségének alakulása az utóbbi kilenc évben (millió Ft): 500 400 300 200 100 0

-300 -400 -500 -600 -700

207

206

205

204

203

20

201

20

-200

19

-100


A nem konszolidált éves beszámoló adatai A HUMET® Nyrt auditált, nem konszolidált éves beszámolójának adatai az alábbiak. A HUMET® csoport üzleti tevékenységének jelentős része észak-amerikai leányvállalatain keresztül történik, így az ezen leányvállalatok tevékenységét nem tartalmazó, nem konszolidált beszámolóban foglaltak nem alkalmasak a HUMET® csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének leírására.

MÉRLEG (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

JEGYZET

HUMET Nyt 2007.12.31


Változás

350 363 208 590 33 970

6 770 15 065 28 558

5175% 1385% 119%

38 913 631 836

6 199 56 592

628% 1116%

7 566 383 883 279 291

5 590 277 647 246 490

135% 138% 113%

670 740 1 302 576

529 727 586 319

127% 222%

256 555

66 056

388%

256 555

66 056

388%

3 030

33 595

9%

3 030

33 595

9%

217 727 1 890 850

89 181 1 723 926

244% 110%

-1 065 586 1 042 991 1 302 576

-1 326 439 486 668 586 319

80% 214% 222%


EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban)

JEGYZET


ÁRBEVÉTEL Értékesítés közvetlen önköltsége Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb ráfordítások A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény)


Változás

293 159 -43 946 249 213

130 879 -62 167 68 712

224% 71% 363%

-135 773

-29 574

459%

203 936 -38 218 279 158 0 -6 605 272 553 -11 701 260 852 7,19 Ft

7 259 -3 014 43 383 5 885 0 49 268 -659 48 609

2809% 1268% 643% 0% 553% 1776% 537%

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke 2007.12.31 szavazati részesedés arány

2006.12.31 szavazati részesedés arány

db

db

Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság

nincs adat

Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek Munkavállalók, vezető tisztségviselők

3,10%

3,10%

1 124 949

7,28%

7,28%

1 081 949

Államháztartás részét képező tulajdonos

nincs adat

Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb

36 287 875

Összesen:

14 863 515

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

2007.01.01 0 0 0

2007.03.31 0 0 0

2007.06.30 0 0 0

2007.09.30 0 0 0

2007.12.31 0 0 0


RS3/1. 5%-nál nagyobb tulajdonosok a teljes alaptőkére vonatkozóan név ABSOLUTE EAST WEST MASTER FUND (*) DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY

nemzetiség

tevékenység

mennyiség (db)

részesedés

szavazati jog

Külföldi

Intézményi

4 616 628

12,72%

12,72%

2 068 881

5,07%

5,07%

1 833 747

5,05%

5,05%

2 434 815

6,71%

6,71%

2 140 245

5,90%

5,90%

Belföldi

SENERGIE RT

Belföldi

CIVIN JÁNOS (*)

Belföldi

DR. GALAMB VILMOS (*)

Belföldi

Kutatásfejlesztés Gazdasági társaság Vezető tisztségviselő Vezető tisztségviselő

2007. december 31-én a Társaság alaptőkéjét 36.287.875 darab részvény testesítette meg, mely megegyezett a Tőzsdére bevezetett mennyiséggel. (*) Megjegyzések: 1.) Az Absolute East West Master Fund letétkezelője a Morgan Stanley & Co International Plc (25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, Egyesült Királyság) 2.) Civin János, a Társaság Igazgatósága elnökének 2007. december 31-én közvetlen tulajdonában volt 551.068 darab HUMET részvény, de a SENERGIE Rt tulajdonosaként közvetett tulajdonában volt további 1.883.747 darab részvény. Ennek megfelelően Civin János közvetlen és közvetett részvénytulajdona 2007.12.31-én együttesen 2.434.815 darab HUMET részvény, így közvetlen és közvetett befolyása a HUMET Nyrt-ben 6,71% volt. 3.) Dr. Galamb Vilmos, a HUMET Nyrt Igazgatósága tagjának 2007. december 31-én közvetlen tulajdonában volt 215.543 darab HUMET részvény, de emellett közvetett tulajdonában volt a többségi tulajdonában lévő DMC Pharma Kft-n keresztül 1.053.793 darab, míg a szintén többségi tulajdonában lévő HSBelt Kft-n keresztül további 870.909 darab HUMET részvény. Ezzel Dr. Galamb Vilmos közvetlen és közvetett részvénytulajdona 2007.12.31-én együttesen 2.140.245 darab HUMET részvény, így közvetlen és közvetett befolyása a HUMET Nyrt-ben 5,90% volt.


A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

2006.12.31 3 3

2007.01.01 3 3

2007.12.31. 8 14

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége

Könyv- Kánainé Kovács Ilona 2003. május 2008. május vizsgáló (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 IT, SP Civin János elnök 1998. április 2008. május IT Dr. Ágoston Attila alelnök 2006. április 2011. április IT, SP Civin Teréz tag 2007. március 2012. március IT, SP Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április IT, SP Dr. Galamb Vilmos tag 2007. március 2012. március IT Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április IT Wayne Hachie tag 2007. március 2012. március FB, AB Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április FB, AB Dr. Takács Imre alelnök 2003. november 2008. november FB, AB Huber István tag 2004. április 2009. április FB, AB Zoltán György tag 2006. április 2011. április Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN:

Budapest, 2008. április 15.

Civin János elnök

Saját részvény tulajdon (db) 0 551 068 0 0 100 215 543 0 0 0 40 238 18 000 300 000 1 124 949

A Felügyelő Bizottság jelentése a HUMET Nyrt 2007 évet lezáró rendes közgyűlésének

A Felügyelő Bizottság 2007-ben a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ügyrendje és munkarendje alapján végezte munkáját, 2007 év folyamán összesen 6 ülést tartott. Az üléseken rendszeresen napirendre kerültek az Igazgatóság negyedéves jelentései a társaság működéséről, vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről. A Felügyelő Bizottság részletesen áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének és munkatervének megfelelően elvégezte a HUMET Nyrt 2007 évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának átfogó vizsgálatát. Jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók jelentése és a folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki. Az ellenőrzések során a Felügyelő Bizottság személyi összetétele megegyezik az Audit Bizottsággal, amely a törvényben írt feladatait ellátta. A Felügyelő Bizottság folyamatosan együttműködött az Igazgatósággal. Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a társaság 2007 évi éves beszámolójában és konszolidált éves beszámolójában foglaltak megfelelnek a hatályos jogszabályokban, valamint a társaság számviteli politikájában előírtaknak, így azokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Budapest, 2008. április 15.

A HUMET Nyrt Felügyelő Bizottsága

Toldy-Ősz István elnök

Dr. Takács Imre alelnök

Zoltán György tag

Huber István tag

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

Igazgatóság A Társaság ügyvezetését a 7 főből álló, nemzetközi Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves időtartamra. Elnökét tagjai közül maga választja, egyszerű szótöbbséggel. Az Igazgatóság jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

A

részvénytársaság

számviteli

törvény

szerinti

beszámolójának

az

előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a jelentést készít a Közgyűlés részére. Az Igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Az Igazgatóság tagjai: •

Civin János, az Igazgatóság elnöke – nem független

•

Dr. Ágoston Attila, az Igazgatóság alelnöke – független

•

Civin Teréz, az Igazgatóság tagja – nem független

•

Csereklei Gábor Sándor, az Igazgatóság tagja – nem független

•

Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatóság tagja – nem független

•

Dr. Meszler János, az Igazgatóság tagja – független

•

Wayne Mitchell Hachie, az Igazgatóság tagja – nem független

Az Igazgatóság 2007 évben 12 ülést tartott, 71% átlagos részvételi arány mellett. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság 4 tagból áll, akiket a Közgyűlés választott. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. A Felügyelő Bizottság az adott évre vonatkozó munkarendjét maga fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között A Felügyelő Bizottság 2007 évben 6 ülést tartott, 83% átlagos részvételi arány mellett. A Felügyelő Bizottság tagjai: •

Toldy-Ősz István, a Felügyelő Bizottság elnöke – független

•

Dr. Takács Imre, a Felügyelő Bizottság alelnöke – független

•

Huber István, a Felügyelő Bizottság tagja – független

•

Zoltán György, a Felügyelő Bizottság tagja – független

Audit Bizottság Az Audit Bizottság 4 tagból áll, akiket a Társaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választott. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: •

a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;

•

javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;

•

a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;

•

a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

•

a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint

•

a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az Audit Bizottság tagjai: •

Toldy-Ősz István, az Audit Bizottság elnöke – független

•

Dr. Takács Imre, az Audit Bizottság alelnöke – független

•

Huber István, az Audit Bizottság tagja – független

•

Zoltán György, az Audit Bizottság tagja – független

Az Audit Bizottság 2007 évben 2 ülést tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mellett. Egyéb bizottságok A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. Ezen funkciókat a Társaság Igazgatósága látja el. Könyvvizsgáló A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá

megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság

munkavállalóitól

felvilágosítást

kérhet,

a

társaság

bankszámláit,

ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A könyvvizsgáló nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos. A Társaság közzétételi politikájának ismertetése A Társaság a közzétételi politikájában a hatályos jogszabályok, és a tőzsdei szabályok alapján jár el. Ennek megfelelően félévente gyorsjelentés és évente éves jelentés formájában számol be gazdálkodásáról, valamint a jogszabályok, és a tőzsdei szabályok által meghatározott esetekben sorok kívüli tájékoztatást tesz közzé. A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A Társaság a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet és külön felhívja az érintett személyek

figyelmét

a

jogszabályokban

és

tőzsdei

szabályokban

foglalt

kötelezettségekre. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése A Társaság alaptőkéje 36.287.875 db (Harminchatmillió-kettőszáznyolcvanhétezernyolcszázhetvenöt darab egyenként 6 (hat) forint névértékű, azonos jogokat biztosító, dematerializált részvényből áll.

A Társaság Közgyűlésén minden 6 (hat) forint névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít. A részvényesi minőség igazolásához a részvénykönyvbe történő bejegyzés, vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER), mint letéti hely által, vagy más értékpapír forgalmazással foglalkozó, vagy letétkelező cég által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek között bármiféle hátrányos különbségtétel. Az

értékpapírokra

vonatkozó

törvényi

előírások

alapján

eljáró

részvényesi

meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat

vagy

teljes

bizonyító

erejű

magánokirat

formájában

kell

a

részvénytársasághoz benyújtani. Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Szavazati jogát azonban csak akkor gyakorolhatja a részvényes, ha a Közgyűlés napját legalább 7 (hét) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyezték. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt

legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. A részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóságnak, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A részvényesnek joga van a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos részére (osztalékhoz való jog). Az osztalékhoz való jog gyakorlására (az osztalék kifizetésére illetve fölvételére) az osztalék kifizetéséről a Közgyűlés által hozott döntést követő legkevesebb 20 (húsz) munkanap eltelte után kerülhet sor. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont, a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések alapján kell felosztani. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. A gazdasági társaság bármely részvényese kérheti a Társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Társasági törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseiben, avagy az Alapszabályba ütközik. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 (kilencven) napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. A

keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához

szavazatával

hozzájárult.

A

keresetindításnak

a

határozat

végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti, amely végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése A rendes Közgyűlést évente egy alkalommal, legkésőbb az adott üzleti évben április 30-ig, a társaság székhelyére, vagy az Igazgatóság határozata alapján más helyre kell összehívni. A törvény ellenkező rendelkezése hiányában a Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A rendes Közgyűlés tárgyát képezi különösen a társaság éves

mérlegének,

az

Igazgatóság

és

a

Felügyelő

bizottság

jelentésének

megtárgyalása, döntés a társaság éves nyereségének felosztásáról és az esetleges osztalékfizetésről. A fent meghatározottakon túlmenően összehívott Közgyűlés rendkívüli Közgyűlésnek minősül. Így különösen össze kell hívni a Közgyűlést, ha •

azt az alaptőke legalább 5 (öt) százalékát képviselő részvényesek, - az ok és cél megjelölésével. – az Igazgatóságtól írásban kérik,

•

A Felügyelő Bizottság kéri,

•

A Könyvvizsgáló – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóságtól kéri,

•

az előző Közgyűlés elrendelte,

•

a Cégbíróság határozatával elrendelte, vagy

•

fizetésképtelenség veszélye áll fenn.

A Közgyűlés összehívását a Társaság közleményeire az Alapszabály 26. pontjában meghatározottaknak megfelelően és a napirend közlése mellett 30 (harminc) nappal korábban közzé kell tenni. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés meghívójában, illetve hirdetményében megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni. A meghívónak tartalmaznia kell: •

a Társaság cégnevét és székhelyét,

•

a Közgyűlés időpontját és helyét,

•

a Közgyűlés megtartásának módját,

•

konferencia-közgyűlés

esetén

a

szavazási

meghatalmazott

nevét,

elérhetőségét, •

a Közgyűlés napirendjét,

•

a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírtakat,

•

a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Ha a törvény vagy az Alapszabály szigorúbb feltételt nem szab, a szabályszerű értesítésekkel és meghívóval összehívott Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés az ott képviselt részvények számára tekintettel nem lenne határozatképes, akkor az attól számított 21 (huszonegy) napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben

a

közgyűlés

összehívására

és

a

közgyűlés

tisztségviselőinek

megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A Közgyűlésen a részvényekhez fűződő szavazati jog a részvények névértékéhez igazodik. Minden 6 (hat) forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A

részvényesek a Közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi arányuknak megfelelően, a Közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel szavaznak. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki esedékes vagyoni hozzájárulását a társaság számára nem teljesítette. A jegyzőkönyvnek rögzítenie kell a leadott érvényes szavazatok számát, a határozat mellett és ellene szavazók, valamint a tartózkodók számát, kivéve azt az esetet, amikor valamely határozat meghozatala egyhangúlag történt, ekkor elegendő erre csak utalni. A szavazás a Közgyűlésen nyilvánosan történik. A Közgyűlésen minden módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. A szavazás oly módon történik, hogy először az egyes módosító javaslatokat kell szavazásra bocsátani a javaslatok megtételének sorrendjében, majd az eredeti javaslatról kell szavazni. Szavazati jogát a részvénykönyvbe bejegyzett jogi személy vagy más társaság részvényes a saját cégjegyzésére jogosult képviselője, vagy az e képviselő által legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján gyakorolhatja. A Közgyűlésen nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló. A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az az igazgatósági tag, akit az Igazgatóság elnöke, ennek hiányában az Igazgatóság erre kijelöl. A Közgyűlés a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ.

A

Közgyűlés

határozatképesség

elnökének

ezen

megállapítása,

a

túlmenően

hatáskörébe

meghatalmazások

tartozik

a

megvizsgálása,

szavazójegyek kiadása, javaslattétel a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére, valamint a javaslatok szavazásra bocsátása. A HUMET Nyrt Igazgatósága

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (”FTA”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát. Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást. A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. Igen Nem (magyarázat) A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. Igen Nem (magyarázat) A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén. Igen Nem (magyarázat) A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. Igen Nem (magyarázat) A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára. Igen Nem (magyarázat) A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen Nem (magyarázat) A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra. Igen Nem (magyarázat) A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen Nem (magyarázat) A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. Igen Nem (magyarázat) A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. Igen Nem (magyarázat) A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához. Igen Nem (magyarázat) A 2.5.4 Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen Nem (magyarázat) A 2.5.5 A felügyelő bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen Nem (magyarázat) A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. Igen Nem (magyarázat) A Társaság a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak. A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le. Igen Nem (magyarázat) A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal). Igen Nem (magyarázat)

A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. Igen Nem (magyarázat) A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. Igen Nem (magyarázat) A társaság a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak. A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazásáról a társaság közgyűlése dönt. A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. Igen Nem (magyarázat) A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. Igen Nem (magyarázat) A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. Igen Nem (magyarázat) A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) Igen Nem (magyarázat) A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. Igen Nem (magyarázat) Az Igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazását a közgyűlés állapította meg.

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében. Igen Nem (magyarázat) A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket. Igen Nem (magyarázat) A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. Igen Nem (magyarázat) A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat. Igen Nem (magyarázat) A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása. Igen Nem (magyarázat) A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Igen Nem (magyarázat) A szervezet mérete nem indokolta, az ellenőrzési funkciót a FB és az AB gyakorolják. A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen.

A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről. Igen Nem (magyarázat) Az Igazgatóság a belső kontrollok működéséről nem készített külön jelentést, ugyanakkor valamennyi jogszabály szerinti jelentést elkészítette és a részvényesek számára rendelkezésre bocsátotta. Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. Igen Nem (magyarázat) A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetőek olyannak, mely jelentősen befolyásolják a táraság működését. Igen Nem (magyarázat) Az Igazgatóság a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak. A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével). Igen Nem (magyarázat) Az Audit Bizottság feladatait a Gt. határozza meg, az AB tagjai megegyeznek az FB tagjaival. Más bizottsággal a társaság nem rendelkezik. A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. Igen Nem (magyarázat) Az Audit Bizottság a hatályos jogszabályokban előírt feladatok végzésére szorítkozik. A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját. Igen Nem (magyarázat)

A társaságnál nincs önálló belső ellenőr. A könyvvizsgálat során nem került feltárásra probléma. A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot. Igen Nem (magyarázat) Nem volt új könyvvizsgáló jelölt. A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik. Igen Nem (magyarázat) A szervezet mérete nem indokolta. Az Igazgatóság és a részvényesek tehetnek javaslatot a jelöltek személyére. A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik. Igen Nem (magyarázat) A szervezet mérete nem indokolta külön bizottság felállítását. A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen. A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentés információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. Igen Nem (magyarázat) A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. Igen Nem (magyarázat) A társaság nem alkalmaz külön eseménynaptárat, ugyanakkor minden társasági esemény megtalálható a társaság honlapján. A 4.1.6 A társaság az eves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. Igen Nem (magyarázat)

A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az eves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. Igen Nem (magyarázat) Nem volt ilyen megbízás. A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatóság és felügyelő bizottsági tagok megválasztásukkor bemutatkoztak a közgyűlésnek. A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról. Igen Nem (magyarázat) Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazását a közgyűlés hagyja jóvá, egyéb tájékoztatást a társaság nem tett közzé. A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére. Igen Nem (magyarázat) A társaság a hatályos jogszabályokban foglaltakon túlmenően további tájékoztatást ebben a kérdésben nem tartott szükségesnek. A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. Igen Nem (magyarázat) A társaság a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. Igen Nem (magyarázat) A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja. Igen Nem (magyarázat) Javaslatoknak való megfelelés szintje A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). J 1.1.3

A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Igen / Nem J 1.2.1

A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát. Igen / Nem

J 1.2.2

A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető. Igen / Nem

J 1.2.3

A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették. Igen / Nem

J 1.2.4

A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta. Igen / Nem

J 1.2.5

A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését. Igen / Nem

J 1.2.6

A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. Igen / Nem

J 1.2.7

A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását. Igen / Nem

J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat. Igen / Nem J 1.3.1

A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta. Igen / Nem

J 1.3.2

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát. Igen / Nem

J 1.3.3

A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon. Igen / Nem

J 1.3.4

A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. Igen / Nem

J 1.3.5

A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.

Igen / Nem J 1.3.6

A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. Igen / Nem

J 1.3.7

A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott. Igen / Nem

J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött. Igen / Nem J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. Igen / Nem J 1.4.1

A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. Igen / Nem

J 1.4.2

A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit. Igen / Nem

J 2.1.2

Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket. Igen / Nem

J 2.2.1

A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljárt. Igen / Nem

J 2.3.2

A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez. Igen / Nem

J 2.3.3

Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele. Igen / Nem

J 2.4.1

Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. Igen / Nem

J 2.4.2

A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek. Igen / Nem

J 2.4.3

A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.

Igen / Nem J 2.5.2

Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban rögzítették. Igen / Nem

J 2.5.3

A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét. Igen / Nem

J 2.5.6

A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel. Igen / Nem

J 2.7.5

Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja. Igen / Nem

J 2.7.6

A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. Igen / Nem

J 2.8.2

Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek. Igen / Nem

J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. Igen / Nem J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak. Igen / Nem J 2.9.1

Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. Igen / Nem

J 2.9.4

Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. Igen / Nem

J 2.9.5

A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében. Igen / Nem

J 3.1.2

Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. Igen / Nem

J 3.1.4

A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. Igen / Nem

J 3.1.5

A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat. Igen / Nem

J 3.2.2

Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. Igen / Nem

J 3.3.3

A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. Igen / Nem

J 3.3.4

A jelölőbizottság tagjainak többsége független. Igen / Nem

J 3.3.5

A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra. Igen / Nem

J 3.4.5

A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről. Igen / Nem

J 3.4.6

A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll. Igen / Nem

J 4.1.4

A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek. Igen / Nem Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. Igen / Nem

J 4.1.7

A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. Igen / Nem

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait. Igen / Nem

Budapest, 2008-04-15

A HUMET® Nyrt Igazgatósága

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt tulajdonosainak 1143, Budapest, Ilka u.31. A 2007. december 31-i Éves beszámolójához Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Adószám: 12143890 2 43 Elvégeztem az Nyrt 2007. december 31-i mérlegének - melyben  az eszközök és források egyező végösszege 1 302 576eFt, azaz Egymilliárd-háromszázkétmillió-ötszázhetvenhatezer Ft,  az adózott eredmény (nyereség) 260 852 eFt, azaz Kétszázhatvanmillió-nyolcszázötvenkétezer Ft.,  a mérleg szerinti eredmény az adózott eredmény (nyereség) 260 852 eFt, azaz Kétszázhatvanmillió-nyolcszázötvenkétezer Ft.,  valamint a 2007. évre vonatkozó eredmény kimutatásának és kiegészítő mellékletének (a továbbiakban: a mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2007. évi közzétételre kerülő Éves beszámolója tartalmaz. Az Éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardok szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés feladata. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése (záradékolása) az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az Éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az Éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az Éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

-

2 -

Záradék: A könyvvizsgálat során a Társaság Éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az Éves beszámolót a számviteli törvényben és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak szerint állították össze. Véleményem szerint az Éves beszámoló az Nyrt 2007.december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.


GyéKo 17 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Kamarai szám: 001812

Kánainé Kovács Ilona bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai szám: 005225.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt tulajdonosainak 1143, Budapest, Ilka u.31. A 2007. december 31-i konszolidált éves beszámolójához Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Adószám: 12143890 2 43 Elvégeztem az Nyrt 2007. december 31-i konszolidált mérlegének - melyben  az eszközök és források egyező végösszege 1 484 429 eFt, azaz Egymilliárd-négyszáznyolcvannégymillió-négyszázhuszonkilencezer Ft,  az adózott eredmény (nyereség) 296 558 eFt, azaz Kétszázkilencvenhatmillió-ötszázötvennyolcezer Ft.,  a mérleg szerinti eredmény 296 558 eFt, azaz Kétszázkilencvenhatmillió-ötszázötvennyolcezer Ft.,  valamint a 2007. évre vonatkozó konszolidált eredmény kimutatásának és kiegészítő mellékletének (a továbbiakban: a konszolidált mérleg, a konszolidált eredmény kimutatás és a konszolidált kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) valamint az üzleti jelentés vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2007. évi közzétételre kerülő Konszolidált éves beszámolója tartalmaz. A Konszolidált éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardok szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés feladata. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése (záradékolása) az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a Konszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a Konszolidált éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A Konszolidált éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését.

-

2 -

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

Záradék: A könyvvizsgálat során a Társaság Konszolidált éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a Konszolidált éves beszámolót a számviteli törvényben és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak szerint állították össze. Véleményem szerint a Konszolidált éves beszámoló az Nyrt 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A konszolidált üzleti jelentés a Konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van.


GyéKo 17 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Kamarai szám: 001812

Kánainé Kovács Ilona bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai szám: 005225.

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: [email protected]

Soron kívüli közlemény

A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság Igazgatósága a 2008. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlés felhatalmazása alapján úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét zárt körben megemeli. Kibocsátásra kerül 23.712.125 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. Az alaptőke-emelésben résztvevő személyek a kibocsátandó részvények

ellenértékét,

142.272.750

forintot

visszavonhatatlan

szándéknyilatkozatukban foglaltaknak megfelelően 2008. május 14-ig fizetik meg. Budapest, 2008. április 30. A HUMET Nyrt Igazgatósága


Soron kívüli közlemény A HUMET Nyrt Igazgatósága értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2007 évi éves jelentése megtekinthető a Társaság (www.humet.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján. Budapest, 2008. április 30. A HUMET Nyrt Igazgatósága


Soron kívüli közlemény A HUMET Nyrt Igazgatósága értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2008. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta: 1/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A közgyűlés kéttagú szavazatszámláló bizottságának tagjai Komáromi Tamás és Baráth Lajosné, a jegyzőkönyv vezetője Csereklei Gábor Sándor részvényes, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes a DMC Pharma Kft részvényes képviseletében Dr. Galamb Vilmos. 2/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A közgyűlés napirendje a következő: 1) Az Igazgatóság beszámolója a 2007. év üzleti tevékenységéről és a Társaság gazdálkodásáról, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználásáról 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 3) A Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 4) A Társaság 2007. évi éves beszámolójának elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról 5) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról 6) Az Alapszabály módosítása (Tevékenységi kör; Részvénykönyv, részvények átruházása; Közgyűlés; Igazgatóság; Igazgatóság tagjai; Felügyelő Bizottság; Könyvvizsgáló; Audit Bizottság; Alaptőke felemelése) 7) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában 8) Igazgatósági tagok megválasztása 9) Felügyelő bizottsági tagok megválasztása 10) Audit bizottsági tagok megválasztása 11) Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása 12) A Társaság 2008 évi üzletpolitikája 13) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke megemelésére 14) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 15) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére A Közgyűlés a 8.) és 9.) napirendi pontokat a többi napirendi pontot követően tárgyalja. 3/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2007. üzleti év gazdálkodásáról.

l 2

2008. április 30.

4/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2007 évi éves beszámolóját 1.302.576 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.042.991 ezer Ft saját tőkével, és 260.852 ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság 2007 évi konszolidált éves beszámolóját pedig 1.484.429 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.017.032 ezer Ft saját tőkével és 296.558 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést és konszolidált üzleti jelentést, és úgy határoz, hogy az adózott eredményből a Társaság ne fizessen osztalékot, hanem azt helyezze eredménytartalékba. 5/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja. 6/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: Az Alapszabály 3.2, 10.3, 10.4, 10.7, 17.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak, valamint az Alapszabály kiegészül az alábbi 10.8 ponttal: Az Alapszabály 3.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.2. A tevékenységi kör a TEÁOR ’03 nómenklatúra szerint: A Társaság főtevékenysége: 21.10’08 Gyógyszeralapanyag-gyártás Egyéb tevékenységi körök: 08.92’08 Tőzegkitermelés 08.99’08 Egyéb m. n. s. bányászat 09.90’08 Egyéb bányászati szolgáltatás 10.91’08 Haszonállat-eledel gyártása 10.92’08 Hobbiállat-eledel gyártása 20.42’08 Testápolási cikk gyártása 21.20’08 Gyógyszerkészítmény gyártása 52.10’08 Raktározás, tárolás 64.20’08 Vagyonkezelés (holding) 70.10’08 Üzletvezetés 70.21’08 PR, kommunikáció 70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 72.11’08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 72.19’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 77.40’08 Immateriális javak kölcsönzése 82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 82.99’08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás” Az Alapszabály 10.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Társasági törvényben szabályozottak, különösen a következők: (a) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról (b) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (c) Az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása (d) Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása (e) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is (f) Döntés – ha a Társasági Törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről

l 3

2008. április 30.

(g) Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (h) Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról - a 17.6.A és a 17.6.B pontokban foglalt esetek kivételével (i) Az alaptőke felemelése, a 17.6 illetve a 24.5. pontokban szabályozott eset kivételével, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére (j) Az alaptőke leszállítása (k) Döntés a Társaság részvényeinek tőzsdéről történő kivezetésének kibocsátói kezdeményezéséről (l) Döntés saját részvény megszerzéséhez adott felhatalmazásról az Igazgatóság részére, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról (m) Döntés bármely olyan ügy közgyűlési hatáskörbe vonásáról, amely a Társasági Törvény szerint kötelezően nem tartozik a Társaság valamely más szervének kizárólagos hatáskörébe (n) Döntés – ha a Társasági Törvény másként nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról (o) Döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről. (p) Minden olyan ügy, amelyet a jelen Alapszabály egyébként a Közgyűlés hatáskörébe utal.” Az Alapszabály 10.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10.4. A Közgyűlés a fenti a), b), g), i.), j) és n) pontok alatt felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, egyébként a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz.” Az Alapszabály 10.7 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10.7. A Társaság Közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 21 (huszonegy) napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúan hozzájárult.” Az Alapszabály 17.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „17.5. Az Igazgatóság dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyeket a Közgyűlés hatáskörének sérelme nélkül az Igazgatóság hatáskörébe utal. Így különösen az Igazgatóság a) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet, b) elkészíti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz benyújtja a Társasági Törvényben előírt iratokat, c) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére, d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről, e) évente legalább egyszer jelentést tesz a Közgyűlésnek a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről, f) végrehajtja a Közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint, g) dönt a jelen Alapszabály 17.6. illetve 24.5. pontjában meghatározott alaptőke emelésről, valamint a 17.6/A és a 17.6/B pontban írt kötvénykibocsátásról, h) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról, i) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg meghatározza a cégjegyzés feltételeit, j) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről k) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet a Közgyűlés nem vont hatáskörébe. Az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a Társaság 100.000 USD (Százezer amerikai dollár) és 300.000 USD (Háromszázezer amerikai dollár) közötti értékben kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyességet, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjai többségének jóváhagyó határozatával, az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a

l 4

2008. április 30.

Társaság 300.000 USD (Háromszázezer amerikai dollár) értéknél nagyobb mértékű kötelezettséget vállat, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyességet, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjainak egyhangú jóváhagyó határozatával dönt.” Az Alapszabály kiegészül az új 10.8 ponttal, az alábbiak szerint: „10.8. A Közgyűlés évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.” A Társaság jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklete. 7/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2007. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat. 8/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a GyéKo 17 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t öt éves időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díját 120.000 Ft + ÁFA / hó összegben állapította meg. 9/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Társaság 2008 évi üzletpolitikáját elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot annak végrehajtására. 10/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a 2009 április 30-ig tartó időszakban a Társaság alaptőkéjét nyilvános alaptőke-emelés útján, a szükséges számú alkalommal, de összességében legfeljebb 5.000.000.000 Ft-tal megemelje. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási ára nem lehet kevesebb, mint a kibocsátásról döntő igazgatósági ülés napját megelőző 180 napon a Budapesti Értéktőzsdén a HUMET részvények tőzsdei forgalommal súlyozott átlagárának 75%-a. 11/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés felhatalmazza és utasítja az Igazgatóságot arra, hogy a 2008 május 15-ig tartó időszakban a Társaság alaptőkéjét zárt körben 23.712.125 új 6 Ft névértékű, HUMET törzsrészvény kibocsátásával, pénzbeli hozzájárulás ellenében az előterjesztés szerint megemelje. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a részvény névértéke. 12/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a 2009 április 30-ig tartó időszakban a Társaság alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyon terhére megemelje azzal, hogy a kibocsátható részvények száma nem haladhatja meg a kibocsátásról döntő igazgatósági ülés napján meglévő részvények számának kétharmadát.

l 5

2008. április 30.

13/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a 11/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat felhatalmazása alapján végrehajtott alaptőke-emelések során a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. 14/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság akvizícióinak végrehajtásához szükséges részvényfedezet biztosítása, valamint a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából – az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén – legfeljebb az alaptőke 10%-nak megfelelő mennyiségű HUMET Nyrt által kibocsátott 6 forint névértékű törzsrészvényt a Budapesti Értéktőzsdén megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legalacsonyabb ár 85%-a, s legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 115%-a lehet. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2009. június 30-ig élhet. 15/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés Dr. Takács Imre urat öt éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. 16/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés Huber István urat öt éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. 17/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés Csereklei Gábor Sándor urat öt éves időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta. 18/20080430 KGy. számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés Civin János urat öt éves időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta.

Budapest, 2008. április 30. A HUMET Nyrt Igazgatósága


Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt 2007 évre vonatkozó Összefoglaló jelentése (a 2001 évi CXX. törvény 53. §-a alapján)

Dátum

Tárgy, rövid tartalom

Magyar Tőkepiac

www.bet.hu

www. humet.hu

www. kozzetetelek. hu

2007.01.11

Közgyűlési meghívó

x

x

x

x

2007.01.26

Igazgatóság előterjesztése az alapszabály módosítására

x

x

x

x

2007.01.27

Gyorsjelentés

x

x

x

x

2007.02.08

Alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése

x

x

x

x

2007.02.12

Közgyűlési előterjesztések

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2007.02.12 2007.02.13 2007.02.15 2007.02.19

Civin János bejelentése a HUMET Nyrt-ben fennálló részesedéséről 2007 február 13-i közgyűlés határozatképtelen volt A PBC részvények nyilvános forgalomba kerültek Credington Ltd befolyásának csökkenése

2007.02.19

Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat

x

x

x

x

2007.02.24

Közgyűlési határozatok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2007.02.26 2007.03.11

Alaptőke-emelés és PBC forgatókönyv Tájékoztatás az észak-amerikai befektetésről

2007.03.19

Közgyűlési határozatok

x

x

x

x

2007.03.26

Éves jelentés

x

x

x

x

2007.03.26

Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat

x

x

x

x

2007.03.26

Éves jelentés megtekinthető

x

x

x

x

2007.03.26

Új IT tagok tulajdonában lévő részvények száma

x

x

x

x

2007.03.26

Összefoglaló jelentés

x

x

x

x

2007.03.27

Közzétételi helyek változása

x

x

x

x

2007.04.02

Tulajdonosi struktúra

x

x

x

l 2

2007.04.02 2007.04.03

2008. április 30.

Tájékoztatás az észak-amerikai befektetésről Tájékoztatás a spam-ekkel kapcsolatban

x

x

x

x

x

x

2007.04.05

Tájékoztatás részvénytranszferről

x

x

x

2007.04.11

A 2007-04-01-i közlemény helyesbítése

x

x

x

2007.04.11

Alaptőke-emelés

x

x

x

2007.04.16


x

x

x

2007.05.07

Kibocsátási tájékoztató

x

x

x

2007.05.07

Alapszabály

x

x

x

2007.05.07


x

x

x

2007.05.07

Kibocsátási tájékoztató friss adatokat is tartalmaz

x

x

x

2007.05.09

Profit warning

x

x

x

2007.05.09

Alaptőke-emelés bejegyzése

x

x

x

2007.05.12

Első negyedéves gyorsjelentés

x

x

x

2007.07.04

Civin János részvényeladása

x

x

x

2007.07.09

Kibocsátási tájékoztató

x

x

x

2007.07.09

Alapszabály

x

x

x

2007.07.09


x

x

x

2007.07.11

A 2007.02.24-i közgyűlés jegyzőkönyve

x

x

x

2007.07.11

A 2006. éves jelentés módosítása

x

x

x

2007.07.11

Az alaptőke-emelés bejegyzéséről

x

x

x

2007.07.11

Alapszabály

x

x

x

2007.07.19


x

x

x

2007.07.19

Profit warning – 2007 első félév

x

x

x

2007.08.09

Első féléves gyorsjelentés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2007.08.17 2007.08.29 2007.09.03 2007.09.04 2007.09.10

Az Absolute East West Master Fund 5%-ot meghaladó befolyást szerzett Az Absolute East West Master Fund 15%-ot meghaladó befolyást szerzett Huber István részvényeladása Tájékoztatás az észak-amerikai projektek alakulásáról Közlemény a csődegyezség teljesítéséről

l 3

2008. április 30.

2007.09.17

A Dr. Csucska Elek Alapítvány befolyásváltozása

x

x

x

2007.09.24

Tulajdonosi bejelentés

x

x

x

2007.10.01

A HUMET Nyrt alaptőke-emelése

x

x

x

2007.10.01

Tulajdonosi struktúra változása

x

x

x

2007.11.02

Profit warning – 2007 első 3 negyedév

x

x

x

2007.11.20

Az alaptőke-emelés bejegyzése

x

x

x

2007.11.21

Gyorsjelentés – 2007 első 3 negyedév

x

x

x

2007.11.26


x

x

x

2007.11.26

Alapszabály

x

x

x

2007.12.04

Gyártóbázis fejlesztés

x

x

x

2007.12.17

Tulajdonosi bejelentés

x

x

x

2008.01.18

Morgan Stanley befolyása a HUMET Nyrt-ben

x

x

x

2008.01.22

Huber István részesedése

x

x

x

2008.02.03

Profit warning – 2007 év

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008.02.05 2008.02.07 2008.02.28 2008.02.29 2008.03.28 2008.03.28 2008.03.31 2008.04.03 2008.04.15 2008.04.16 2008.04.18 2008.04.24

Tájékoztatás a szavazati jogok számáról Új HUMIFULVÁT alapú termék forgalmazása az USA-ban 2007 évi gyorsjelentés Tájékoztatás a szavazati jogok számáról Senergie Rt részesedésének változása Közgyűlési meghívó Tájékoztatás a szavazati jogok számáról A Csucska Elek Alapítvány befolyásváltozása Közgyűlési előterjesztések Az OTP Bank Nyrt bankgaranciaígérvénye Előszerződés az Enerex Botanicals többségének megszerzéséről A REANAL Zrt többségi részesedésének megszerzéséről

Budapest, 2008-04-30 HUMET Nyrt


Tájékoztatás a szavazati jogok számának alakulásáról A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (2008. április 30. napra vonatkozóan) A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Névérték (Ft/db)

Kibocsátott darabszám

Össznévérték (Ft)

A

6

36.287.875

217.727.250

Alaptőke nagysága

6

36.287.875

217.727.250

Részvénysorozat

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat

Kibocsátott darabszám

Sajátrészvények száma

Szavazati jogra jogosító részvények

Részvényenkénti szavazati jog

Összes szavazati jog

A

36.287.875

0

36.287.875

1

36.287.875

Összesen

36.287.875

0

36.287.875

1

36.287.875

É V E S J E L E N T É S

Recommend Documents