Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs

BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2012 VCPO Noord-Groningen (41261)

Inhoudsopgave

-2-

Hoofdstuk 1 – Voorwoord

3

Hoofdstuk 2 – Instellingsgegevens

4

Hoofdstuk 3 – Missie

5

Hoofdstuk 4 – Speerpunten van het gevoerd beleid • 4.1 Werken aan goed bestuur • 4.2 Werken aan identiteit • 4.3 Werken aan externe presentatie • 4.4 Werken aan leeropbrengsten • 4.5 Werken aan personeelsbeleid • 4.6 Werken aan ICT • 4.7 Werken aan financieel beleid

5 5 6 6 7 13 19 20

Hoofdstuk 5 – Financieel beleid • 5.1 Gevoerd financieel beleid • 5.2 Analyse financieel resultaat • 5.3 Treasury- en financieringsbeleid • 5.4 Begroting

21 21 21 26 26

Bijlagen

27

Bijlage 1: Verslag van de Raad van Toezicht Bijlage 2: Prestatiebox: verslag van activiteiten en financiële verantwoording Bijlage 3: Jaarrekening 2012

27 31 33


1.

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursjaarverslag van VCPO Noord-Groningen over 2012. Met genoegen bieden wij u dit verslag aan. In dit verslag sluiten wij aan bij de thema’s zoals die in ons Strategisch Beleidsplan voor de periode 2011-2015 zijn opgenomen. Met dit bestuursverslag wil het bevoegd gezag van VCPO Noord Groningen verticaal verantwoording afleggen naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de (G)MR. Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring Als VCPO Noord-Groningen staan wij voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. De bij onze vereniging aangesloten scholen worden gestimuleerd een eigen profiel te ontwikkelen, binnen het gemeenschappelijk verenigingskader en uitgaande van gedeelde normen en waarden zoals we die hierna beschrijven. Daarbij streven we wel naar ''eenheid in verscheidenheid''. Alle scholen zijn zichzelf, maar maken wel levend onderdeel uit van de grotere lerende organisatie (het verenigingsverband) waarin het delen en vergroten van kennis en ervaring gestimuleerd wordt. Wij hebben daarbij respect voor elkaars pedagogische en didactische identiteit. Deze missie kleurt de manier waarop we aankijken tegen het onderwijs, de organisatie, het personeel, de huisvesting en de financiën. VCPO Noord Groningen realiseert zich dat de scholen onderdeel vormen van de samenleving die sterk in beweging is. Diverse trends zijn van invloed op de manier waarop we de koers uitzetten, immers onze kinderen worden voorbereid op de (toekomstige) maatschappij. In die zin staan wij midden in de samenleving. Wij zijn er voor alle kinderen waarvan ouders kiezen voor Christelijk Onderwijs. De christelijke waarden, zoals rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naaste en naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar. VCPO Noord Groningen is een transparante organisatie, met een heldere rolverdeling tussen de geledingen, ieder met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder kent VCPO Noord Groningen heldere informatie- en besluitvormingsprocedures. De communicatie binnen en tussen de geledingen wordt inhoudelijk gekenmerkt door een cultuur van onderlinge samenwerking met respect voor iedere persoon en de positie van die persoon. Ik wens u veel plezier bij het lezen van het bestuursverslag. Van dit verslag bestaat ook een digitale versie. Deze kunt u vinden op onze website www.vcponoordgroningen.nl

S. van der Wal Directeur Bestuurder

-3-


2.

Instellingsgegevens

Naam bevoegd gezag: Nummer bevoegd gezag: Juridische structuur: Kernactiviteiten: Werkgebied:

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord-Groningen 41261 Vereniging Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs. Het werkgebied van de Vereniging omvat de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum.

Organisatiestructuur: De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering, een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De door de Algemene Ledenvergadering benoemde Raad van Toezicht bestaat in het verslagjaar uit 4 personen. Het College van Bestuur wordt gevormd door de Bestuurder. Hij voert het dagelijks bestuur over de vereniging en de scholen. Het kantoor van de Vereniging en de Bestuurder is gevestigd in Winsum. De vereniging hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De vereniging beheert 14 scholen. Iedere school wordt geleid door een schoolleider die een of meer scholen onder zijn of haar directe aansturing heeft. De bij de structuur behorende verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn vastgelegd in nieuwe statuten voor de vereniging en in een nieuw bestuurs- en managementstatuut. Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden en op bovenschools niveau via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het organogram van VCPO Noord-Groningen ziet er als volgt uit: Algemene Ledenvergadering

Raad van Toezicht

College van Bestuur

GMR

Bestuurskantoor

Directie school

Directie school

Team

Directie school

Team

Directie school

Team

Team

Als besturingsfilosofie is gekozen voor een uitwerking van het Policy Governance model (vrijheid in verbondenheid) van John Carver. De verbondenheid uit zich in het feit dat VCPO Noord-Groningen: ⋅ een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit en schoolontwikkeling ⋅ een goede werkgever is voor zijn medewerkers ⋅ bedrijfseconomische synergie realiseert ⋅ een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten De vrijheid van scholen is gelegen in: ⋅ de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoud wordt gegeven binnen de statutaire grenzen ⋅ de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het leidende onderwijsconcept en de na te streven onderwijsontwikkeling ⋅ de positionering van de school in de lokale onderwijsomgeving ⋅ integrale management binnen de vastgestelde kaders

-4-


3.

Missie

VCPO Noord-Groningen wil kinderen in de basisschoolleeftijd kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs kunnen bieden, dicht bij huis in Noord-Groningen. Deze missie laat zich vertalen in drie kernbegrippen: Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs. Veelzijdig De scholen van de vereniging hebben elk een eigen profiel en een eigen gezicht. Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring wordt bevorderd. Op die manier willen wij in openheid en met respect voor elkaar van elkaar leren. Veilig Op de scholen van de vereniging wordt actief gewerkt aan het bevorderen van een positief klimaat. Daarbinnen leren wij kinderen ook hoe zij zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in een goede omgang met anderen. Verantwoord Op alle scholen van de vereniging wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingenzorg. Wij doen dit door doelen te stellen, te checken of wij die doelen behalen en bij te sturen waar dat moet.

4.

Speerpunten van het gevoerde beleid

Beleid en strategie In de hele cyclus van beleidsplanning en controle en bij het afleggen van verantwoording over onze activiteiten en de daarmee behaalde resultaten maken wij gebruik van het INK-model. De focus in ons strategische beleidsplan (2011-2015) ligt op het behalen van goede leerlingopbrengsten, het inrichten van een efficiënte organisatie en op het creëren van onderlinge verbondenheid. De centrale thema’s in de planperiode 2011-2015 zijn: ⋅ Visie en beleidsvorming ⋅ Leiderschap en management ⋅ Personeel ⋅ Cultuur en werkklimaat ⋅ Middelen en voorzieningen ⋅ Management van onderwijs- en ondersteunende processen ⋅ Waardering Vanuit deze centrale thema’s hebben wij voor onze vereniging de volgende speerpunten voor beleid geformuleerd: ⋅ Werken aan goed bestuur ⋅ Werken aan identiteit ⋅ Werken aan externe presentatie ⋅ Werken aan leeropbrengsten ⋅ Werken aan personeelsbeleid ⋅ Werken aan ICT ⋅ Werken aan beredeneerd en overzichtelijk financieel beleid De bovengenoemde speerpunten krijgen een concrete uitwerking op zowel het niveau van de vereniging als geheel als in de afzonderlijke schoolplannen. 4.1

Werken aan goed bestuur

In 2011 is in het kader van het scheiden van bestuur en toezicht houden de overstap gemaakt naar het Raad van Toezicht en College van Bestuur model. In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit:

-5-


Functie Voorzitter Lid Lid Lid

Naam Mw. B. Van Tilborg-Swart Dhr. B. Helmholt Dhr. H.J.F. Groenewold Mw. P. de Vries

Gedurende het kalenderjaar 2012 hebben de Raad van Toezicht en de Bestuurder 11 keer vergaderd om belangrijke ontwikkelingen in de regio en binnen de eigen organisatie en de voortgang in de afgesproken beleidsprioriteiten met elkaar te bespreken. Met het omvormen van het Bestuur naar een Raad van Toezicht is ook de rol van de Raad van toezicht ten opzichte van de bestuurder veranderd. Naast de statuten van de vereniging en het bestuurs- en managementstatuut is het meerjaren strategisch beleidsplan (2011-2015) een belangrijk document in de verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder. Dit plan en de daaraan gekoppelde jaarplannen, actieplannen en begrotingen vormen immers het toetsingskader voor de Raad van Toezicht. De items die u in dit jaarverslag aantreft zijn ook de belangrijkste items die in het afgelopen jaar onderwerp van overleg of besluitvorming van de Raad van Toezicht zijn geweest. In 2012 heeft de Raad van Toezicht zich beziggehouden met de verdere professionalisering van de Raad. Naar verwachting zullen begin januari 2013 drie nieuwe leden door de ALV worden benoemd waardoor de deskundigheid op alle relevante aandachtsgebieden is gewaarborgd. 4.2

Werken aan identiteit

In het verenigingsprofiel wordt de toekomst van VCPO Noord-Groningen geschetst en uitgewerkt aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk. De basis van dit profiel is dat wij ondanks alle uitdagingen die wij de komende jaren tegen zullen komen, kwalitatief verantwoord onderwijs op christelijke grondslag willen blijven bieden in onze regio. Vanuit onze meer algemeen maatschappelijke opdracht, vinden wij dat een school in ieder geval een buurt- of wijkfunctie heeft. Wij vinden dat ouders moeten kunnen kiezen voor een veilige en bereikbare school van de VCPO Noord-Groningen en op een reële afstand van huis. Wij kunnen en willen onze ogen niet sluiten voor de demografische ontwikkelingen in onze regio. Wij stellen ons dan ook open op ten opzichte van ouders die niet voor ons onderwijs kiezen op basis van identiteit, maar wel om de goede en prettige sfeer op onze scholen en de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit en de bereikbaarheid van het onderwijs te kunnen waarborgen, hebben wij in 2012 voortdurend de mogelijkheden tot samenwerking met partners in de regio verkend. Belangrijk hierbij is dat onze identiteit een belangrijk uitgangspunt is bij deze gesprekken. Naast contacten en samenwerking met de gemeenten en de provincie is er regelmatig contact over de ontwikkelingen en de gevolgen van krimp met de schoolbesturen. Zo hebben wij contacten onderhouden met Noordkwartier, VCPO Ten Boer, het schoolbestuur Lauwers & Eems en het schoolbestuur Marenland. Ook de komende jaren zullen wij actief blijven zoeken naar nieuwe initiatieven op dit terrein en kunnen we onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die op ons af komen. 4.3

Werken aan externe presentatie

Als VCPO Noord-Groningen willen wij bekend staan als een vereniging die modern, toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt voor elk kind. Faciliteiten, zoals huisvesting, ICT en andere voorzieningen, moeten adequaat zijn, eigentijds en aansluiten op de eigen identiteit. Wij willen ons profileren als maatschappelijk geëngageerde organisatie en spelen – waar mogelijk en wenselijk - met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties en andere partijen in op actuele ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Binnen onze eigen locaties in Bedum, Onderdendam, Uithuizermeeden, Leens, Sauwerd en op de Borgschool in Winsum buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd. Daarnaast hebben wij er voor gezorgd dat er op iedere locatie zowel voorschoolse als tussenschoolse opvangmogelijkheden (VSO en TSO) voor de leerlingen zijn. Mede op verzoek van de verschillende gemeenten krijgt de voor en vroegschoolse educatie (VVE) en de samenwerking tussen peuterspeelzalen en de basisscholen weer nieuwe impulsen.

-6-


Als VCPO Noord-Groningen worden wij gekend in de regio. De professionaliteit die wij uit willen stralen, moet ook tot uitdrukking komen in onze interne en externe communicatie. In 2012 is de basis gelegd voor professioneel ICT- en communicatiebeleid. De komende tijd zal er o.a. gewerkt gaan worden aan nieuwe websites voor de scholen en voor de vereniging. In de regionale en provinciale pers is er geregeld aandacht geweest voor de activiteiten van de scholen en de vereniging. 4.4

Werken aan leeropbrengsten

4.4.1

Kengetallen ten aanzien van leerlingen

a. Leerlingaantallen vanaf 2008 tot en met 2012 In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen vermeld vanaf 2008 (op teldatum 1 oktober): Leerlingaantallen

2008

2009

2010

2011

2012

+/-

Regenboog Leens

93

96

111

102

96

-6

Piramiden Winsum

193

195

192

188

186

-2

Borgschool Winsum

93

87

88

91

90

-1

H. de Cockschool Ulrum

86

81

86

78

71

-7

Meander Sauwerd

81

82

81

78

73

-5

Rank Warffum

66

69

69

68

73

+5

Ichthus Baflo

129

131

136

132

124

-8

Noordkaap Uithuizermeeden

171

180

167

170

176

+6

Regenboog Uithuizen

184

174

163

147

147

0

Ichthusschool Zoutkamp

80

83

84

85

85

0

H.H. Simonides Roodeschool

52

51

51

42

39

-3

Regenboog Bedum

342

342

327

332

320

-12

Akker Zuidwolde

46

46

47

54

46

-8

Haven Onderdendam

41

43

39

37

39

+2

1657

1660

1641

1604

1565

-39

VCPO Noord-Groningen

In 2012 is het aantal leerlingen van de vereniging met 39 leerlingen afgenomen ten opzichte van 2011. De afname van het aantal leerlingen heeft zich in 2012 vooral voor gedaan op de Regenboog in Bedum, de Akker in Zuidwolde en de Ichthus in Baflo. b. Leerlingprognose In 2010 zijn er per gemeente nieuwe leerlingenprognoses bekend geworden die rekening houden met een verder dalend leerlingenaantal. Ook de jeugdmonitor van de Provincie Groningen laat een verdere daling van het aantal leerlingen zien. In de vier gemeenten binnen ons verzorgingsgebied gaat het om een totale daling van 20% op het totaal aantal PO leerlingen in 15 jaar. Wij volgen de ontwikkelingen rond de verwachte bevolkingskrimp, de prognoses en de feitelijke leerlingenaantallen op de voet en treffen waar nodig tijdig maatregelen. In de periode tot en met 2016 voorzien we een daling van het leerlingaantal met 213 van 1566 in 2012 tot 1353 in 2016.

-7-


c. Verdeling leerlingen over onder- en bovenbouw Het aantal leerlingen in de onderbouw bedroeg in 2012 in totaal 707. Sinds 2009 is er een dalende trend in het aantal onderbouwleerlingen. Een afnemend aantal leerlingen in de onderbouw heeft binnen de huidige financieringssystematiek een ongunstig effect op de inkomsten van de vereniging.

d. Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs 2011-2012 Aan het einde van het schooljaar 2011-2012 zijn in totaal 207 leerlingen naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd: Uitstroom VO 03 KP Regenboog Uithuizen 05RP Haven 05UG Rank 05UU Piramiden 05XE Noordkaap 07EO Simonides 07WQ Ichthus

-8-

vwo

havo/ vwo

1

6

1 2 1

1 2 5

2

1

havo

1 1 6 1 2 3

havo/ v-t 2 1

vmbo 2

3 1 5 7

7 1 4

vmbot

2

1

vmbo lager 4 1 2 4 4 4 3

overig

1


07ZO Regenboog Leens 08BL Meander 08BO Borgschool 08BW Ichthusschool 08BY Akker 09BL Regenboog Bedum 15DS H. de Cock Totaal (207 leerlingen)

2 1 1 1 1 11

1 2 4 4 3 5 33

24

2 2 1

2

3 5 28

7 2 15

2 4 4 25

1 1 2 7 28

5 4 3 1 4 9 4 52

1

2

De uitstroom van leerlingen naar vwo en havo bedroeg in totaal 53,1%. Terwijl naar het vmbo 45,9% van onze leerlingen zijn uitgestroomd. Ten opzichte van de landelijke cijfers over 2010/2011 geeft dit een gunstig beeld: landelijk stroomde toen 50,4% van de leerlingen naar het vmbo en 44% naar het vwo/havo. 4.4.2 Leeropbrengsten, zorg en begeleiding Ondanks de nieuwe en verzwaarde beoordelingssystematiek van de eindopbrengsten laten de resultaten binnen de VCPO NG een stijgend beeld zien. De resultaten van de eindtoets 2012 en 2013 uitgedrukt in percentages: Eindtoets 2012 en 2013 Beoordeling

2012

2013

Boven de bovengrens

14%

29%

Boven de ondergrens

29%

57%

Onder de ondergrens

57%

14%

Uitgaande van de komende risico analyse kunnen we zeggen dat gezien de eerdere twee schooljaren geen enkele school ernstig risico loopt. Voor de tussenopbrengsten (zomer en winter 2012) was het beeld als volgt: Tussenopbrengsten 2012 Beoordeling

zomer

winterwinter

Voldoende

79%

93%

Onvoldoende

21%

7%

In ieder geval worden op alle scholen de volgende toetsen door de inspectie gewaardeerd: technisch lezen (TL) groep 3 en 4, begrijpend lezen (BL) groep 6 en rekenen en wiskunde (R&W) groep 4 en 6. De resultaten hierop: Voldoende winter 2012

Voldoende zomer 2012

Onvoldoende winter 2012

Onvoldoende zomer 2012

TL groep 3

50%

64%

50%

36%

TL groep 4

79%

86%

21%

14%

BL groep 6

50%

R&W groep 4

93%

93%

07%

07%

R&W groep 6

64%

71%

36%

29%

Domein en groep

50%

Uit de opbrengstrapportages blijkt dat we op het domein spelling (normering voorheen inspectie) voor met name groep 6 en 7 nog wel een slag kunnen slaan, alhoewel het al een verbetering laat zien ten opzichte van de winter 2012:

-9-


Spelling

Voldoende winter 2012

Voldoende zomer 2012

Onvoldoende winter 2012

Onvoldoende zomer 2012

Groep 6

43%

64%

57%

36%

Groep 7

71%

43%

29%

57%

In het onderstaand overzicht treft u de opbrengsten van onze scholen aan, afgezet tegen de normering van de inspectie met de te voorspellen risico’s en toezicht van de inspectie: School

EO 2010

EO 2011

EO 2012

TO 2012

Risico

Toezicht

Regenboog, Uithuizen

Geen

Basis

Haven

Attendering

Basis

De Rank

Geen

Basis

Piramiden

Geen

Basis

Noordkaap

Geen

Basis

Simonides

Ernstig

Aangepast

Ichthus, Baflo

Geen

Basis

Regenboog, Leens

Risico

Basis

Meander

Attendering

Basis

Borgschool

Geen

Basis

Ichthusschool, Zoutkamp

Geen

Basis

Akker

Attendering

Basis

Regenboog, Bedum

Risico

Basis

H. de Cock

Attendering

Basis

EO = eindopbrengsten TO = tussenopbrengsten

Het bestuur heeft concrete acties ondernomen om de risico’s van de voornoemde scholen in te dammen: ⋅ ⋅ ⋅

Externe ondersteuning voor het verbeteren van planmatig werken bij zorgleerlingen en voor het verkrijgen van meer afstemming op verschillen tussen leerlingen Controle en analyse van de opbrengsten En in een aantal gevallen herschikking van personeel

De inspectie richt zich in hoofdzaak op opbrengsten, zorg en begeleiding. Aan de hand van de actuele situatie in 2012 is het onderstaande overzicht beschikbaar wat betreft de beoordelingen van de inspectie voor de indicatoren die te maken hebben met zorg en begeleiding. Indicatoren zorg & begeleiding Toetssysteem Ichthus, Batlo Regenboog, Leens H. de Cock, Ulrum Piramiden, Winsum Rank, Warffum

- 10 -

v v v v v

Volgen

Signaleren

Bepalen Planzorg matige zorg

v v v v v

v v v

g v v v v

v v v v v

Effect Opevalueren brengst zorgleerl. v v v v v

v v v o


Ichthusschool, Zoutkamp Akker, Zuidwolde Borgschool, Winsum Noordkaap, Uithuizermeeden Regenboog, Uithuizen Meander, Sauwerd Haven, Onderdendam Regenboog, Bedum Simonides, Roodeschool

v v v v v v v v v

v v v v v o v o

v v v v

v v v v v o v o o

v v o o o o v o o

o o v v o o o o o

o o o o o

Ten opzichte van de landelijke cijfers in percentages uitgedrukt: Indicatoren zorg & begeleiding Toetssysteem Volgen en analyseren Signaleren Bepalen aard Planmatige zorg Evalueren effecten zorg

VCPO NG

Landelijk

100 80 100 79 57 50

94 65 93 53 70 65

4.4.3 Passend Onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 gaat VCPO Noord-Groningen vallen onder het nieuwe samenwerkingsverband 20.01. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 36 besturen en beslaat de hele provincie Groningen. In 2012 is een bestuurlijke werkgroep opgericht om hiervoor de voorbereidingen te treffen. In 2012 zijn voor alle scholen eenduidige schoolondersteuningsprofielen opgesteld. Dit geeft het beeld dat alle scholen vallen onder de basisondersteuning. Een verdere concretisering van deze profielen zal in 2013 worden opgepakt door het formuleren van basisondersteuning en het aangeven van ambities door scholen. 4.4.4 Kwaliteit van het onderwijs De aandacht voor kwaliteit hebben wij in 2012 verder versterkt door als management verder te groeien in resultaat gericht management en als teams en individuele leerkrachten te blijven focussen op het opbrengst gericht werken De VCPO Noord – Groningen werkt nauw samen met Noordkwartier en PCBO Ten Boer. Ervaringen worden gedeeld, gezamenlijke (scholings-)activiteiten (zie 4.7) worden gekoppeld aan opbrengstgericht werken en het opzetten en effectueren van de zorgstructuur de komende jaren. De gehele zorgopzet is een belangrijke stap in de richting van passend onderwijs in deze regio. 4.4.5 Stappenplan leerlingenzorg In 2011 is een vernieuwd stappenplan leerlingenzorg ingevoerd, dit is een doorgaande zorglijn voor leerlingen in de (speciale) basisscholen van het samenwerkingsverband. Het accent ligt zowel op opbrengstgericht werken als op handelingsgericht werken. Uitgangspunt daarbij is dat enerzijds de leerkracht het leerstofaanbod heeft afgestemd op wat er in de methode onafhankelijke toetsen wordt gevraagd. Anderzijds dat leerlingen die extra zorg nodig hebben vroegtijdig worden gesignaleerd en het onderwijsaanbod tijdig kan worden afgestemd op de onderwijsbehoefte(n) van de betreffende leerling(en). 4.4.6 Het interne zorgsysteem van de basisschool De groepsleerkracht in de basisschool staat centraal in de leerlingenzorg op het niveau van de groep. Deze verzamelt systematisch gegevens van alle leerlingen aan de hand van observaties, dagelijks werk van de leerlingen, methode gebonden toetsen, methode-onafhankelijke toetsen, oudergesprekken en een genormeerd leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. Na de vroegtijdige signalering bepaalt de school op basis van een nadere analyse van de gegevens wat

- 11 -


de aard van de zorg is. De zorg wordt door de scholen planmatig uitgevoerd, waarbij regelmatig de effecten van de zorg worden geëvalueerd. De Planning en Control cyclus wat betreft de opbrengsten van de scholen is in 2012 aangepast. Hierin is nu ook de individuele leerlingenzorg opgenomen. De cyclus Planning en Control voorziet in een tweetal schoolbezoeken. Tijdens deze bezoeken worden de opbrengsten en het overzicht zorgleerlingen besproken en wordt er een inventarisatie gemaakt voor verdere acties omtrent de individuele leerlingenzorg, waaronder: ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

plaatsing SBO, met bepaling intelligentie aanvullend didactisch onderzoek aanvraag LGF, met onderbouwing aanvraag ambulante begeleiding vanuit VCPO NG aanmelding Verwijsindex, ZvJG overgaan op individuele leerlijn, met deskundigenverklaring aanmelding vergoede dyslexiezorg onderbouwing individuele leerlijn, vanaf medio groep 6 met bepaling intelligentie uitvoeren onderzoek naar dyslexie

Naar aanleiding van deze inventarisatie vindt er overleg plaats binnen met zorgteam van de VCPO NG en worden de afgesproken acties vastgesteld. Tussentijdse hulpvragen kunnen worden ingebracht in het netwerk Intern Begeleiders, de cyclus voorziet in een derde ronde consultaties in de maand mei. De hieronder staande tabel geeft een overzicht van de leerlingenzorg in 2012: Overzicht Leerlingenzorg 2012 School Rbg, Leens Borgschool H de Cock Meander Noordkaap Piramiden Simonides Rbg, Bedum Ichthus Baflo Ichthus Zoutkamp Rbg, Uithuizen Haven Rank Akker Totaal (57)

NIOafname 1

Dyslexieonderzoek 1 1

Rekenonderzoek

PDOcluster 2

Overig advies 2

2

1 1 1 1

1 4 1 2 1 1

WISC IQ afname 2

1

Overleg IB x x x

1 1

x

5 2 1 1

2

1

x

1 1

1 2

x x x x

13

4

10

2 1 14

4

3

9

Voor de extra ondersteuning en begeleiding van zorgleerlingen wordt ook gebruik gemaakt van de ambulant begeleiding van VCPO NG, het volgende overzicht is hierop van toepassing School Rbg, Leens Borgschool H. De Cock Meander Noordkaap Piramiden Simonides Rbg, Bedum Ichthus Baflo Ichthus Zoutkamp

- 12 -

R&W

Kanjer

EQ Babbelspel

Babbelspel junior

Kids’ Skills 1

1

1

1 1 1 2

1 1

2

1

Overig


Rbg, UIthuizen Haven Rank Akker Totaal:16

1 1 1 2

8

2

1

2

1

4.4.7 De pijlers van de zorg en begeleiding De aanscherping van de zorgstructuur van scholen van VCPO Noord-Groningen heeft zich in 2012 verder ontwikkeld en kent momenteel drie pijlers: ⋅ ⋅ ⋅

Het onderhouden en verbeteren van de formele zorgstructuur De individuele leerlingenzorg; consultaties, uitvoeren van onderzoek, advisering bij het opstellen van handelingsplannen en individuele leerlijnen Afstemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen op groepsniveau , met als doel zoveel mogelijk leerlingen bij de groep te houden middels planmatige variatie in instructie, leerstofverwerking en onderwijstijd.

Met het oog op Passend Onderwijs zal bij hulpvragen de aandacht steeds meer uitgaan naar leerkrachtvaardigheden en klassenmanagement ofwel wat is wel mogelijk om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling in plaats van het in kaart brengen van wat de leerling allemaal niet kan. Hulpvragen gericht op bevestiging van wat al duidelijk is (bv. leerling heeft concentratieproblemen of heeft niet de capaciteiten om leerstof in gebruikelijke tempo tot zich te nemen) zullen veelal niet (direct) meer middels diagnostiek in de vorm van observaties en psychologisch onderzoek beantwoord worden. Samen met IB-er en/of leerkracht zal gezocht worden naar mogelijkheden om wel zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de leerling binnen de context van de groep. 4.5

Werken aan personeelsbeleid

4.5.1 Kengetallen met betrekking tot personeel a. Soort dienstverband en aantallen mannen/vrouwen Er werken in het onderwijs naar verhouding veel vrouwen. Bij VCPO Noord-Groningen was het aantal vrouwen in 2012 170 en het aantal mannen 39. Het aantal medewerkers met een vast dienstverband bedroeg in 2012 160, terwijl het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband 50 was.

- 13 -


b. Leeftijdsopbouw, functieopbouw en functieverblijftijd De meeste medewerkers zijn tussen de 45 en 54 jaar oud. Hoewel dus de vergrijzing zal toenemen is ongeveer 57 fte (46%) van ons personeelsbestand jonger dan 45 jaar. Een klein percentage is inmiddels ouder dan 60 jaar: 9,14 fte (7,51%).

!

Uiteraard is het merendeel van ons personeel leerkracht (86,9%). Het onderwijsondersteunend personeel bedraagt 4,1% (4,95 fte) van de formatie. Daarbij is niet opgenomen 4,36 fte formatie voor schoolschoonmaak.

!

!

Veel medewerkers van VCPO Noord-Groningen zijn al lang werkzaam voor onze organisatie: 36% van ons personeel werkt langer dan 10 jaar bij onze vereniging.

- 14 -


"

# !

"

!

"

!

" !

" !

"

Bovendien werken veel van onze medewerkers parttime zoals de onderstaande figuur laat zien:

c. Functiemix In 2011 is een start gemaakt met de invoering van de functiemix. Inmiddels zijn er als gevolg daarvan in totaal 17 medewerkers benoemd in een LB-functie. Met dit aantal (14,56% fte van de in totaal 93,1 fte formatie voor onderwijzend personeel) hebben wij nog niet kunnen voldoen aan het voor de scholen en de vereniging vastgestelde percentage hoger gewaardeerde LB-functies. Het niet halen van de vastgestelde percentages is te verklaren uit het feit dat er binnen de vereniging te weinig medewerkers zijn die aan de eisen van deze zwaardere functie voldoen. d. Personele lasten Personele lasten beslaat 84% van de totale lasten van VCPO Noord-Groningen. Het gros (93,4%) van de personele lasten gaat op aan salariskosten. In 2012 werd daarnaast ongeveer 1% besteed aan scholingskosten, 2,3% aan inhuur van personeel en 3,2% aan overige personele lasten.

#$% & ' ( ) & ) ( )) ( ) #$% & ' ( ) & *+(,- .! . /( ( ) #$% & ' ( ) & 0 .( )( . /( ( )

- 15 -


4.5.2 Integraal Personeelsbeleid (IPB) In 2012 is een start gemaakt met het opnieuw vormgeven van Integraal Personeelsbeleid (IPB). IPB moet er voor zorgen dat we onze organisatiedoelen behalen door het ontwikkelen van goed personeelsbeleid. Een belangrijke IPB-activiteit is de organisatie van werkconferenties voor directeuren. In het schooljaar 2012-2013 worden er rondom de volgende 4 thema’s werkconferenties georganiseerd: 1. 2. 3. 4.

Visie op Verzuimmanagement Functioneren & Beoordelen Vitaliteit, werkdruk en coaching Professionalisering en talentmanagement

4.5.3 Formatiebeleid Afnemende leerlingenaantallen en afnemende inkomsten hebben hun weerslag op de formatie van de scholen en de vereniging. De druk op formatie neemt ieder jaar toe. Met ingang van het kalenderjaar 2010 is ervoor gekozen om de zogenaamde T-systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Wij hebben gekozen voor de T-systematiek om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. In 2012 hebben wij een gerealiseerd tekort van € 308.641,12. a. Directiefuncties, intern begeleiders en bezetting bestuurskantoor Een deel van dit tekort is toe te schrijven aan de inzet van ad interim managers op 2 van onze scholen: de Regenboog in Leens en H.H. Simonides in Roodeschool. Die constructie brengt de nodige extra kosten met zich mee. Bovendien is er geïnvesteerd in de aanstelling van intern begeleiders. Voorheen waren intern begeleiders verbonden aan 3 scholen. In 2012 is de keuze gemaakt om intern begeleiders in te zetten op 2 scholen. Daarnaast is er een Bovenschools Onderwijs Ontwikkelteam (BOOT) geformeerd dat extra ondersteuning kan bieden aan lokale intern begeleiders. Al met al is de formatie voor interne begeleiding daarmee gegroeid van 4,6 fte naar 5,6 fte. Om de organisatie van VCPO Noord-Groningen beter te kunnen ondersteunen en ontwikkelen is de formatie van het bestuurskantoor uitgebreid met een secretariaatsmedewerker voor 2 dagen per week zodat VCPO nu 4 dagen per week bereikbaar is. Daarnaast werd een adviseur P&O aangesteld (0,85 fte) en een coördinator invalleerkrachten (0,25 fte). Tevens is een bovenschools ICT-coördinator

- 16 -


aangesteld voor 3 dagen per week. Daarentegen is bespaard op de detachering van een onderwijskundig adviseur van Cedin (voor 1 dag per week) en zal per 1 september 2014 de functie van medewerker huisvesting (1,0 fte) verdwijnen. b. Vervangingspool en invalleerkrachten VCPO Noord-Groningen werkt al sinds lange tijd met invalleerkrachten die in het geval van ziekte of zwangerschapsverlof tijdelijke vacatures vervullen. In 2012 is bij VCPO Noord-Groningen voor het eerst een vervangingspool ingesteld. In deze pool zijn 2 (jonge) leerkrachten aangesteld die een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar krijgen met een omvang van 3 dagen per week. De pool wordt bekostigd door het Vervangingsfonds. Op deze manier is VCPO Noord-Groningen er van verzekerd dat er bij ziekte altijd een poolleerkracht is die acuut de afwezige leerkracht kan vervangen. De poolleerkrachten zelf hebben het voordeel van een jaarcontract en zijn in de gelegenheid om in 1 jaar op veel verschillende scholen ervaring op te doen. c. Mobiliteit Mobiliteit is een gespreksonderwerp bij de ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. Ook wordt ieder jaar door middel van de formatievragenlijst aan medewerkers gevraagd of zij in aanmerking willen komen voor een functie op een andere school. In 2012 hebben 17 medewerkers met een vast dienstverband zich opgegeven voor ‘vrijwillige mobiliteit’. Bij 4 van hen is dit ook gerealiseerd. 4.5.4 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij VCPO Noord-Groningen is in 2012 gestegen tot 6,9%. Dat percentage is iets hoger dan het landelijke percentage van 6,6% dat geldt voor het primair onderwijs (bron: Vervangingsfonds). Verzuimpercentages 2009-2012 School

2009

2010

2011

2012

03KP De Regenboog

10,54

13,00

2,39

4,33

05RP De Haven

1,31

7,34

1,91

7,32

05UG De Rank

4,20

4,43

4,34

8,27

05UU De Piramiden

1,63

2,94

4,67

4,82

05XE De Noordkaap

0,79

1,76

8,27

5,68

07EO H H Simonides

16,58

10,89

4,61

5,96

07WQ Ichthus

2,58

4,16

12,29

13,80

07ZO De Regenboog

3,05

5,77

4,28

14,06

08BL De Meander

2,04

1,21

8,15

4,57

08BO Borg

5,87

6,42

0,29

5,05

08BW Ichthusschool

1,42

4,00

3,87

1,11

08BY De Akker

1,60

3,04

1,45

0,83

09BL De Regenboog

5,98

7,38

9,72

13,06

15DS Hendrik de Cock 41261 VCPO Noord Groningen

0,94

0,80

2,75

0,40

4,24%

5,48%

5,68%

6,90%

Zoals de onderstaande grafieken laten zien doet de stijging van het verzuim zich met name voor bij het onderwijsgevend personeel is het verzuim met name te wijten aan het langdurend verzuim (langer dan 6 maanden). T.a.v. de ziekmeldingsfrequentie valt met name de hoge ziekmeldingsfrequentie op in de leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar (en dan vooral onder directeuren) en de leeftijdsgroep boven de 60. Als landelijk referentiecijfer (dus voor ‘werkend Nederland’) geldt voor de verzuimfrequentie overigens 1,2 á 1,3 (bron: Arbounie).

- 17 -


a. Sociaal-Medisch Team Om grip te houden op verzuim is in 2012 een start gemaakt met het Sociaal-Medisch Team (SMT). Het SMT komt eens in de 6 tot 8 weken bijeen en bestaat uit de bedrijfsarts (van Arbounie), de adviseur P&O en de schooldirecteur. In het SMT wordt de verzuimbegeleiding afgestemd, met name m.b.t. langdurig zieke medewerkers. Om medewerkers die verzuimen beter te kunnen begeleiden is besloten tot de aanschaf van de Verzuimmanager: een digitale ‘tool’ die ons niet alleen in staat stelt om digitale verzuimdossiers bij te houden maar er ook voor zorgt dat we kunnen voldoen aan alle eisen die de Wet Verbeterde Poortwachter aan ons stelt. 4.5.5

Scholing, coaching en kennisdeling

a. Scholing Scholing binnen de vereniging wordt zoveel mogelijk direct gerelateerd aan het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan en aan het versterken van het opbrengstgericht leren en resultaatgericht managen. In 2012 zijn als gevolg van het Kwaliteitstraject 2010-2013 6 cursussen verzorgd in het kader van het Directe Instructie Model (DIM), namelijk:

- 18 -


⋅ ⋅ ⋅

Hoe geef ik duidelijke uitleg? Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen actief betrokken zijn? Hoe stem ik de instructie en verwerking van leerstof af?

Daarnaast zijn er in het kader van de rekenen taalverbeteringsprogramma’s diverse workshops aan personeelsleden aangeboden zoals: ⋅ Vermenigvuldigen ⋅ Automatiseren en diagnostisch onderwijzen ⋅ Met sprongen vooruit ⋅ Horizontaal lezen De interne begeleiders hebben samen met de leerkrachten geïnvesteerd in het opstellen van groepsplannen. De kosten voor scholing/opleiding zijn de afgelopen jaren gestegen tot € 67.728,21 in 2012.

$

%! 1

b.

&

1

&

1

&

Coaching

In het kader van opbrengstgericht werken voeren de directeuren aan de hand van de

vaardigheidsmeter (VHM) jaarlijks een groepsbezoek uit bij iedere medewerker. Op basis van de uitkomsten van dit bezoek worden waar nodig individuele begeleidings- en/of coachingsafspraken met de medewerkers gemaakt. De bedoeling is om het gebruik van de vaardigheidsmeter op te nemen in de reguliere cyclus voor ontwikkelingsgesprekken en personeelsbeoordelingen. Het beleid omtrent personeelsbeoordeling is daartoe inmiddels aangepast. In 2013 zal na instemming door de GMR een nieuwe regeling voor personeelsbeoordeling zijn intrede doen. c. Kennisdeling Uit de evaluatie van het strategisch beleidsplan in 2011 kwam naar voren dat er met name bij de directeuren en de medewerkers behoefte is aan meer structurele vormen van kennisdeling, collegiale consultatie en intervisie. Daarom is er in 2012 een start gemaakt met intervisiebijeenkomsten voor directeuren. Verder is er een netwerk voor Intern Begeleiders ingericht dat regelmatig netwerkbijeenkomsten organiseert. Ditzelfde geldt voor leerkrachten die op hun school ict-coördinator zijn, zie hierover verder hetgeen hieronder bij 4.6 Werken aan ICT is vermeld. 4.6 Werken aan ICT Als vereniging hechten wij grote waarden aan de integratie van ICT-voorzieningen in het onderwijs en aan het gebruik daarvan in de klas. Op het gebied van multimediale voorzieningen hebben we in 2012 een flinke slag gemaakt: ⋅ ⋅ ⋅

⋅

⋅

- 19 -

Door de implementatie van het nieuwe QLICT netwerkconcept op de scholen, is er planmatig geïnvesteerd in de aanschaf en vervanging van computers en digitale schoolborden. Alle personeelsleden zijn getraind in het nieuwe QLICT netwerk waar ze o.a. geschoold zijn in bestandsbeheer, software en communicatie. Door de invoering van Ziggo Zakelijk Office Plus beschikken alle scholen nu over een snelle (kabel) internetverbinding waardoor de digitale mogelijkheden op de scholen optimaal benut kunnen worden. Tevens zijn alle scholen voorzien van draadloze internetverbindingen. Dit als eerste stap om in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door inzet van mobiele en flexibele leervormen en toepassingen. In 2012 is er een ICT-kwaliteitskring opgericht bestaande uit alle ICT-coördinatoren en de bovenschools ICT-coördinator. Deze ICT-kwaliteitskring komt 5 keer per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er onder meer gewerkt aan een visie en beleidsplan voor elke school voor het concreet invoeren en integreren van ICT in het onderwijs. Ook ontwikkeling en


⋅

4.7

professionalisering is een onderdeel van deze bijeenkomsten evenals uitwisseling van ‘best practices’. Kennis en vaardigheden met betrekking tot ICT zullen hier worden vergroot. Het is van groot belang dat ICT-middelen in de klas op effectieve wijze worden ingezet. Met de implementatie van Office 365 hebben we de organisatie voorzien van een professionele emailoplossing. Met Office 365 heeft elk personeelslid altijd en overal online toegang tot e-mail, gedeelde agenda’s, online documenten en interne teamsites. Office 365 biedt de organisatie de mogelijkheid om samen te werken en te leren. Werken aan financieel beleid

Hoewel de vereniging financieel zonder meer gezond is, kan het financiële beleid en de sturing daarop nog verbeterd worden. In de komende jaren willen wij werken aan het verder verfijnen van een beleidsrijke meerjarenbegroting en aan meerjaren begrotingen op schoolniveau. De frequentie waarin de bedrijfsvoeringsgegevens geanalyseerd en binnen de organisatie besproken worden moet omhoog, zodat in een nog eerder stadium geanticipeerd kan worden op eventuele overschrijdingen van budgetten en begrotingen. In hoofdstuk 5 treft u het financiële jaarverslag over 2012 van de vereniging aan. Waar nodig en mogelijk zijn de cijfers van een analyse en toelichting voorzien.

- 20 -


5.

Financieel beleid

Het kalenderjaar 2012 is afgesloten met een tekort van € 308.656. Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de hogere personele lasten en de hogere overige lasten. 5.1

Gevoerd financieel beleid

Binnen de vereniging wordt er gewerkt met één taakstellende bovenschoolse begroting. De directeurbestuurder is verantwoordelijk voor deze taakstelling. De totale begroting van de vereniging wordt gevormd door de afzonderlijke schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor zijn/haar schoolbegroting. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de financiële stand van zaken. Deze verantwoording bestaat uit een “verkorte” exploitatierekening en een schriftelijke toelichting. De schooldirecteuren voeren periodiek overleg met de directeur-bestuurder over hun budgetverantwoordelijkheid en leggen op die manier verantwoording af. 5.2

Analyse financieel resultaat

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar. Verder geldt dat de vergoeding voor de leerlingen in de onderbouw hoger ligt dan die voor de leerlingen in de bovenbouw. Wat betreft de personele inzet is met ingang van kalenderjaar 2010 ervoor gekozen om de zogenaamde T systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Er is binnen de vereniging gekozen voor de T systematiek om de inzet van personeel te baseren op het aantal, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school aanwezig zijn. Dit om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. Zoals eerder is aangegeven, zal het aantal leerlingen de komende jaren verder dalen. Deze trend is ook terug te zien in de prognose van het aandeel van de onderbouw leerlingen. Hierdoor is de verwachting dat de vergoeding van het ministerie voor de personele bekostiging de komende jaren zal dalen. Vermogenspositie

Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Kapitalisatiefactor Kapitalisatiefactor exclusief Privaat

2008 5,10 74% 3,0%

2009 4,00 74,0% 2,26% 42,0%

2010 3,28 71,1% -/- 3,9% 58,4% 43,1%

2011 3,31 71,6% -/- 2,21% 55,3% 39,3%

2012 2,84 69,4% -3,68% 52,9% 36,0%

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de vereniging zijn: liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan dat in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Dat de liquiditeit is verminderd, wordt vooral veroorzaakt door het behaalde resultaat over 2012. De Rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van (het vermogen van) de stichting.

- 21 -


De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De vereniging valt onder de grote instellingen. Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de vereniging is het volgende van belang: De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen. De financiële positie van de vereniging is ten opzichte van kalenderjaar 2011 wederom verminderd, maar de vereniging is nog wel in staat om haar schulden te kunnen voldoen. Samenvatting vermogenspositie De vereniging heeft het kalenderjaar 2012 heeft afgesloten met een negatief resultaat van € 308.655. Dit is negatiever dan was begroot en ook negatiever dan kalenderjaar 2011. Exploitatieresultaat 2012 Begroting 2012

Realisatie 2012 Realisatie 2011

3. Baten 3.1 Rijksbijdrage OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal 3. Baten 4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingslasten 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Totaal 4. Lasten 5. Financiële baten en lasten 5.0 Financiële baten en lasten Totaal 5. Financiële baten en lasten Resultaat

Het exploitatieresultaat over het kalenderjaar 2012 bedraagt € 308.655 negatief. En dit is, zoals eerder aangegeven negatiever dan begroot en negatiever dan kalenderjaar 2011. Dat het resultaat negatiever uitvalt, kan vooral verklaard worden door de hogere personele lasten en de hogere overige Lasten. De baten vallen ook hoger uit, maar zijn onvoldoende om de hogere kosten te dekken.

- 22 -


Baten De realisatie van de totale baten is ongeveer 4% hoger dan de begroting en is ongeveer 1,7% lager dan de realisatie in het kalenderjaar 2011. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de vereniging in belangrijke mate, te weten ongeveer 96%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (95%).

Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen gelet op de opbrengsten en doordat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. Dat de baten hoger zijn uitgevallen wordt vooral veroorzaakt door de realisatie van de niet begrote gelden vanuit de prestatiebox, opbrengst gericht werken vanuit de PO-projecten, de groeitelling, de lerarenbeurs en de hogere realisatie van de rugzakgelden. Daarnaast zijn de baten hoger door de normaanpassingen van het ministerie en doordat er meer rugzakleerlingen zijn dan werd verwacht. De prestatie box houdt verband met de actieplannen 'Basis voor Presteren en Leraar 2020' en de verstrekking van subsidie in het kader van het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Dit alles heeft tot doel om voor de komende periode de kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren. Lasten De realisatie van de totale lasten is ongeveer 7,5% hoger dan de begroting en is ongeveer 0,4% lager dan in het kalenderjaar 2011. Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere personele lasten, de hogere afschrijvingslasten en de hogere overige lasten. Zoals onderstaande grafiek weergeeft, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten ongeveer 84%. Andere belangrijke kosten zijn de Huisvestinglasten met een aandeel van 5% en de overige lasten met een aandeel van 8%.

- 23 -


De personele lasten zijn ongeveer 8,1% hoger dan was begroot en ongeveer 1,3% hoger dan kalenderjaar 2011. De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten (93%). Dat de personele lasten hoger zijn dan is begroot, wordt veroorzaakt door de hogere salariskosten, de hogere kosten van inhuur van personeel en de hogere overige personele lasten. De hogere salariskosten worden veroorzaakt door een hogere inzet van personeel van ongeveer 6,472 fte en door een hogere gemiddelde personeelslast. Deze hogere inzet wordt o.a. veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen, evenals andere personeelsproblematiek. Daarnaast is de voormalige bovenschools manager langer in dienst gebleven dan was begroot en heeft de nieuwe bovenschoolsmanager het bestuurskantoor uitgebreid met een administratief medewerker, een personeelsfunctionaris en een ict-coordinator. Deze uitbreidingen waren voor kalenderjaar 2012 niet begroot. De hogere gemiddelde personeelslast wordt o.a. veroorzaakt door de stijging van de werkgeverslasten en de functiemix. Deze hogere kosten worden o.a. gecompenseerd door de lagere realisatie van de afkoopregeling, ouderschapsverlof en BAPO. De hogere kosten van inhuur hebben vooral betrekking op de kosten van de inhuur van Omvlee, Metrium, high5 en Cadenza. Een aantal van deze kosten waren niet begroot. Er is meer ingehuurd in verband met problematiek op een van de scholen. De hogere overige personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere schoolbegeleidingskosten. Deze kosten hebben betrekking op de kosten van handelingsplannen, de coaching leerkrachten, leerling zorg enz. Verder dient vanaf 2008 een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2008 nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 10 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een blijf kans van het personeel. De mutatie in 2012 bedraagt € 5.875 (vrijval). De afschrijvingskosten bestaan, zoals uit onderstaande grafiek blijkt voor een groot deel uit de investeringen in inventaris en apparatuur en daarnaast uit investeringen in leermiddelen.

De afschrijvingskosten zijn ongeveer 3,9% hoger dan was begroot en ongeveer 7,3% lager dan kalenderjaar 2011. Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere afschrijvingskosten ICT als gevolg van de hogere investeringen in ICT. Er is meer geïnvesteerd in ICT in verband met de aanpassingen van het ICT beleid en door de overgang naar QLict. In verband met deze overgang moest ook de hardware op diverse scholen aangepast worden. In 2012 is in totaliteit een bedrag geïnvesteerd van € 256.674 en hiermee is ongeveer € 111.303 meer geïnvesteerd dan was gepland. De hogere investeringen worden vooral veroorzaakt door de eerdergenoemde investeringen in ICT. Deze waren namelijk voor 2012 niet gepland.

- 24 -


De huisvestingslasten zijn ongeveer 4,5% lager dan begroot en ongeveer 7,6% hoger dan kalenderjaar 2011. Deze huisvestingskosten bestaan vooral uit kosten van energie (44%); uit schoonmaakkosten (8%) en uit onderhoudskosten (37%).

Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt doordat de kosten van energie, schoonmaak, tuinonderhoud en overige huisvestingslasten lager zijn uitgevallen. Vooral de schoonmaakkosten zijn fors lager. De huurkosten zijn echter hoger dan was begroot. De hogere huurkosten hebben betrekking op de huur van de sporthal in Bedum en deze kosten waren niet begroot. De kosten van schoonmaakbedrijven zijn lager door de overstap van naar een ander schoonmaakbedrijf. De Overige Lasten hebben betrekking op de kosten van administratie en beheer; de kosten van inventaris en apparatuur; leermiddelen en overige lasten. De overige lasten zijn ongeveer 10,3% hoger dan begroot en ongeveer 15,6% lager dan kalenderjaar 2011. De overige lasten bestaan vooral uit de kosten voor administratie en beheer (55%); de overige lasten (22%) en de kosten van leermiddelen (22%).

- 25 -


Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt doordat de kosten van administratie en beheer en de kosten van leermiddelen hoger zijn uitgevallen. De hogere kosten van administratie en beheer hebben vooral te maken met de hogere kosten van reproductie, bestuurskosten, kantoorbenodigdheden, Onderhoudscontracten ICT, juridische kosten en de kosten van het Onderwijsbureau. De hogere van reproductie wordt veroorzaakt door de aanschaf van papier en natuurlijk door het verbruik. De hogere kosten van de onderhoudscontracten ICT hebben te maken met het contract van Station to station. Onlangs is een contract afgesloten met Qlict om in de toekomst op deze kosten te kunnen besparen. De hogere kosten van het administratiekantoor hebben te maken met de aanpassing in de dienstverlening voor Materiele Zaken. Deze dienstverlening werd tot voor kort niet afgenomen en was niet voor 2012 begroot. De hogere kosten van leermiddelen hebben te maken het een hoger gebruik van leermiddelen. Deels wordt dit veroorzaakt door meer leerlingen en ook door prijsstijgingen. 5.3

Treasury- en financieringsbeleid

De uitgangspunten van de Regeling Beleggen en Belenen zijn vertaald in ons treasurystatuut. 5.4

Begroting 2013

Hieronder de vastgestelde begroting 2013 Begroting 2013 3. Baten 3.1 Rijksbijdrage OCW

7.803.268

3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal 3. Baten

86.280 274.077 8.163.624

4. Lasten 4.1 Personele lasten

7.058.805

4.2 Afschrijvingslasten

264.365

4.3 Huisvestingslasten

412.837

4.4 Overige lasten

746.206

Totaal 4. Lasten

8.482.212

5. Financiële baten en lasten 5.0 Financiële baten en lasten

50.500

Totaal 5. Financiële baten en lasten

50.500

Resultaat

268.088-

De begroting voor 2013 is negatief. In 2013 zullen een aantal maatregelen genomen worden om het begrotingstekort terug te brengen naar een meerjarenbegroting die budgetneutraal is. Hierbij zal aandacht uitgaan naar de personele lasten en naar de huisvestingslasten.

- 26 -


Bijlage 1: Verslag van de Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht In 2011 is in het kader van het scheiden van bestuur en toezicht houden de overstap gemaakt naar het Raad van Toezicht en College van Bestuur model. Vanaf 1 januari 2012 bestond de Raad van Toezicht uit vier leden: de heren Helmholt en Groenewold en de dames Swart en De Vries. Per 20 juli 2012 is de heer Helmholt afgetreden. Hieronder het overzicht van de leden van de Raad van Toezicht in 2012: Naam Mw. B. van Tilborg-Swart Dhr. B. Helmholt Dhr. H.J.F. Groenewold Mw. P. de Vries

M /V V

Functie Voorzitter

Benoemd in 2007

M

Secretaris

2008

M

Lid

2009

V

Lid

2010

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Naam Mevrouw B. Swart Dhr. B. Helmholt Dhr. H.J.F. Groenewold Mw. P. de Vries

Uiterlijke datum van aftreden Juli 2015 Reeds afgetreden juli 2012 Oktober 2013 Juni 2014

Geen van de leden van de Raad heeft een arbeidsovereenkomst met VCPO Noord Groningen. De Raad van Toezicht stelt de GMR in de gelegenheid om een voordracht te doen voor ten minste één plaats in de Raad. Toezichtkader voor de Raad van Toezicht Met het omvormen van het Bestuur naar een Raad van Toezicht is ook de rol van de Raad van toezicht ten opzichte van de bestuurder veranderd. Naast de statuten van de vereniging en het bestuurs- en managementstatuut is het meerjaren strategisch beleidsplan (2011-2015) een belangrijk document in de verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder. Dit plan en de daaraan gekoppelde jaarplannen, actieplannen en begrotingen vormen immers het toetsingskader voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd De Raad hanteert als kader voor het toezicht de code goed bestuur en daarmee ook de Governance Code voor schoolbesturen. Voor een transparante werkwijze tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder beschikt VCPO Groningen over een bestuursstatuut. De Raad van Toezicht stelt het statuut vast waarin wordt bepaald op welke wijze door het College van Bestuur invulling en uitvoering wordt gegeven aan de uitoefening van de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van het College van Bestuur.

- 27 -


Het toezichtkader voor de Raad is als volgt samen te vatten: Toezichtkader Onderwijskundige doelen

Organisatie en risicobeheersing

Toezicht verantwoording

Strategisch beleidsplan

Opbrengsrapportages

Jaarbegroting en meerjarenprognose

Governancecode

Meerjarenbegroting

Oordeelsbrief Ministerie/Inspectie

Treasurystatuut

Bestuursstatuut

Investeringsplan

Managementstatuut

Gesprek GMR

Jaarverslag en jaarrekening

Beleid en Strategie

en

Document

Managementrapportage

Verslag accountant Werkwijze 2012 De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar regulier vijf maal in het bijzijn van de directeurbestuurder. In november 2012 heeft de Raad samen met de verantwoordelijke de directeur bestuurder een aantal scholen van de vereniging bezocht. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad. Zij ziet toe op het goed functioneren, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden en zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor de besluitvorming. De Raad oefent haar toezichthoudende functie ook uit op de verbindingen van VCPO Noord Groningen. De Raad definieert haar eigen informatiebehoefte en kan zich laten bijstaan door interne functionarissen en externe adviseurs. De items die u in dit jaarverslag aantreft zijn ook de belangrijkste items die in het afgelopen jaar onderwerp van overleg of besluitvorming van de Raad van Toezicht zijn geweest. In 2012 heeft de Raad van Toezicht zich beziggehouden met de verdere professionalisering van de Raad. Naar verwachting zullen begin januari 2013 drie nieuwe leden door de ALV worden benoemd waardoor de deskundigheid op alle relevante aandachtsgebieden is gewaarborgd. De onderwerpen die in 2012 in de Raad aan de orde kwamen, hadden betrekking op de strategie, het risicomanagement, het financiële beleid en de realisering van de onderwijskundige taken. Deze onderwerpen zijn in de Raad aan de orde geweest vanwege haar taak als toezichthouder, klankbord en/of werkgever. De driemaandelijkse managementrapportages informeren de Raad over de uitvoering en de voortgang van de bedrijfsvoering. Daarnaast brengt de bestuurder, aanvullend op de managementrapportage, voor iedere reguliere vergadering verslag uit van de actuele ontwikkelingen, de risico’s in de opbrengsten, het overleg met de stakeholders, P&O-zaken, et cetera. Deskundigheidsbevordering De voorzitter van de Raad draagt zorg voor het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma voor de leden. De Raad is aangesloten bij de PO raad. De PO raad heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden en het ondersteunen van toezichthouders, om daarmee een bijdrage te leveren aan hun professionaliteit. De Raad is samengesteld uit verschillende geledingen van de maatschappij en heeft voldoende kennis van het werkgebied. De Raad blijft via verschillende wegen op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De informatie komt digitaal van de besturenraad en de PO raad en in de vorm van een selectie van relevante publicaties via de reguliere vergaderingen. Daarnaast hebben de leden van

- 28 -


de Raad de mogelijkheid om deel te nemen aan bijeenkomsten en cursussen die worden georganiseerd door de PO raad, of door andere organisaties. Individuele leden doen in de reguliere vergaderingen verslag van de bijeenkomsten die ze hebben bezocht. Verder nam de Raad in 2012 deel aan het werkbezoek op een aantal scholen. Zelfevaluatie In 2012 evalueerde de Raad haar werkwijze. De Raad heeft herbevestigd dat de leden van de Raad als collectief worden beoordeeld en dat de resultaten van deze evaluatie niet naar buiten worden gebracht. De leden van de Raad van Toezicht waren frequent aanwezig op de vergaderingen. Integriteit De Raad ziet toe voor zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht zelf welke zaken onverenigbaar zijn met de uitoefening van de betreffende functie. Deze gedragslijn geldt voor de hele organisatie en de Raad van Toezicht. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen VCPO Noord Groningen en de directeurbestuurder wordt vermeden. In 2012 was er geen sprake van tegenstrijdige belangen. Er was ook geen sprake van onverenigbare nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht of de directeurbestuurder. De Raad van Toezicht waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden onafhankelijk is. In 2012 is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht of de directeur-bestuurder betrokken waren. Bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt expliciet aandacht geschonken aan integriteit. In het kader van ongewenste omgangsvormen is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Samenwerking De Raad werkt in verschillende hoedanigheden samen met de Vereniging: als toezichthouder, als werkgever en als klankbord. De directeur-bestuurder is aanwezig bij de reguliere vergaderingen van de Raad en licht daarin zijn standpunten toe. Ter voorbereiding op de agenda is er overleg met de voorzitter. Daarnaast adviseert de Raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd. Werkgeversrol Honorering leden Raad van Toezicht Sinds 2012 wordt aan de leden van de RVT een honorering toegekend. Vanaf 1 januari 2013 wordt de honorering als gevolg van de verschuldigde BTW niet verhoogd. De leden van de RVT hebben gekozen voor een systeem van Self-billing. De honorering per toezichthouder voor het jaar 2012 staat in de volgende tabel. Naam B. Swart H. J.F Groenewold B. Helmholt P. de Vries

Functie Voorzitter Lid Lid Lid

Totaal € 750,-€ 750,-€ 375,-€ 750,--

Er is geen sprake van een vaste onkostenvergoeding, maar gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd. De kosten van vergaderingen en ontwikkelingsactiviteiten van de Raad van Toezicht bedroegen in 2012 € 4.627. De kosten voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht bedroegen € 2.057. Gegevens directeur-bestuurder Jaarlijks voeren de voorzitter en een lid van de RvT een functioneringsgesprek met de directeurbestuurder. De voltallige Raad geeft, ter voorbereiding van dit gesprek, input in een vergadering zonder de directeur-bestuurder. In de tabel hieronder de gegevens van de directeur-bestuurder.

- 29 -


Persoonlijke gegevens Naam

S. van der Wal

Functie

Directeur-bestuurder

Geboortedatum

23 december 1964

Nevenfuncties

- Vice Voorzitter Raad van Toezicht Woningcorporatie Marenland - Lid onderhandelaarsdelegatie PO-raad - Voorzitter Federatie-bestuur samenwerkings-school “Op Wier” - Voorzitter SWV WSNS Eemsmond Noord Groningen - Voorzitter Cie. Bezwaar Algemene Zaken gemeente Delfzijl - Vicevoorzitter Raad van advies PABO at Stenden University - Lid cie. van beroep eindexamens Fivelcollege

Werkzaam in de huidige functie

2012

Werkzaam bij VCPO Noord Groningen

2012

Jaarverslag 2012 De jaarrekening over 2012 is door de directeur-bestuurder opgesteld en vastgesteld. Deze omvat de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting over het afgelopen boekjaar. De Raad van toezicht geeft goedkeuring aan het jaarverslag inclusief het bestuursverslag conform art. 7 lid 8 sub d van de statuten van de Vereniging.

- 30 -


Bijlage 2: Prestatiebox: verslag van activiteiten en financiële verantwoording De middelen uit de Prestatiebox zijn ingezet voor het project: Duurzame verhoging van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van VCPO Noord-Groningen door resultaatgericht werken Doelen op bestuursniveau: Het bestuur werkt volgens de principes van resultaatgericht management. Daartoe ontwikkelt het bestuur een organisatiecockpit, waardoor prestatiemanagement in alle geledingen kan worden doorgevoerd. Prestatiemanagement impliceert beleidsrijk kunnen opereren, planning en control en het strak organiseren van intern toezicht. Dit zal worden aangepakt en geprofessionaliseerd. Uitwerking: Zowel op bovenschools als op schoolniveau is een systeem van kwaliteitszorg ingevoerd, hierdoor is een eenduidige aanpak mogelijk en wordt er in een vierjarige cyclus gewerkt. De kwaliteitszorg is georganiseerd volgens de structuur van het INK-model (integraal) en de Demingcyclus (cyclisch), waarbij voor ieder INK-domein prestatie-indicatoren worden geformuleerd. Deze prestatie-indicatoren zijn vastgelegd op verenigingsniveau en vormden het vertrekpunt van het vaststellen van presentatie-indicatoren op schoolniveau. Vanuit de prestatie-indicatoren en de zelfevaluatie is op verenigingsniveau in het eerste jaar een strategisch beleidsplan (SBP)opgesteld. Dit SBP diende als richtsnoer voor de scholen die op grond van hun prestatie indicatoren en zelfevaluatie ook zijn gekomen tot een schoolplan. In dit schoolplan komen de beleidsdomeinen van het INK-model aan de orde. Doelen op schoolniveau: De eindopbrengsten (en tussenopbrengsten) moeten uiterlijk 2011 voor alle scholen op voldoende niveau zijn. Normindicatoren worden als voldoende beoordeeld. Een verandering in aansturing door schooldirecteuren is noodzakelijk om bereikte verbeteringen te realiseren en te borgen. Dit doel vereist inspanning van leerkrachten, IB-ers en schoolleiding. Er moet goed lesgegeven worden; de effecten van het onderwijs moeten regelmatig gemeten en geëvalueerd worden; zorg moet tijdig, efficiënt en effectief verleend worden. Schoolresultaten in termen van onderwijsopbrengsten worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van handelen van de leerkrachten. Wat kwaliteit in deze context is, wordt steeds minder vrijblijvend geïnterpreteerd. Het VCPO Noord Groningen is overtuigd van de kracht van de methode van activerende directe instructie. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij deze methode kennen en gebruiken. Uitwerking: Op de scholen zijn de opbrengstrapportages uniform uitgewerkt en gebruiken allen het administratiesysteem ParnasSys. Het verenigingsbestuur heeft zicht op de resultaten van alle scholen en kan vandaaruit sturen op resultaten en wordt gebruikt om, waar nodig, extra middelen in te zetten. Tevens is er een training activerende directe instructie opgezet. Deze training is op teamniveau uitgevoerd. Tijdens de training zijn de onderwijsstrategieën getoond, besproken en getraind. Differentiatie en afstemming waren nadrukkelijke thema’s in de intensieve training, waarbij coachingon-the job- als mogelijkheid is ingebouwd. De training is opgezet en uitgevoerd door Cadenza OC. Verder is een leerkrachtvolgsysteem ingevoerd waarmee de schoolleiding de instructievaardigheden van iedere leerkrachten kan volgen en bewaken Het verenigingsbestuur en de directeuren hebben een tweedaagse training “Resultaatgericht Managen” gevolgd Daarnaast zijn studiedagen georganiseerd rond de invoering van het kwaliteitssysteem.

- 31 -


Naar behoefte zijn directeuren individueel gecoacht, gericht op zowel resultaatgericht management als het sturen op leerkrachtvaardigheden. In het voorgestelde project is gekozen voor begeleiding van de directeuren en bovenschools bestuur door Cadenza Onderwijsconsult. Cadenza Onderwijsconsult heeft ondersteuning verleend tijdens de inventarisatie en analyse van de stand van zaken ten aanzien van de basisvaardigheden taal- en rekenen en het invoeren van een systeem van kwaliteitszorg. Tevens heeft Cadenza Onderwijsconsult haar “vaardigheidsmeter instructiegedrag” op alle scholen ingezet, waardoor de directeuren hun eigen leerkrachtvolgsysteem hebben ingevoerd. Voor leerkrachten zijn workshops uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs in taal en rekenen te verhogen. Doelen op leerling-niveau: Op het niveau van de leerlingen willen we bereiken dat geen enkele leerling achterblijft in zijn of haar ontwikkeling. Het houdt in dat er voldoende controlemomenten worden gepland om tegenvallende opbrengsten tijdig te signaleren en hierop acties te ondernemen. Uitwerking: Alle scholen hanteren het stappenplan leerlingenzorg, waardoor vroegtijdige leerlingen worden gesignaleerd met achterliggende leerprestaties. Al deze leerlingen ontvangen planmatige zorg als bedoeld in het Inspectie Toezichtkader, kwaliteitsaspecten 7 en 8: Zorg en Begeleiding. Om nog meer te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn de scholen begonnen met het werken middels groepsplannen.

Samenwerking en leren van elkaar: Sinds de fusie in 2008 werken onze 14 scholen steeds meer samen. Door deze samenwerking kunnen ervaringen worden uitgewisseld en schoolresultaten worden vergeleken. Samenwerking maakt het wenselijk maar ook mogelijk om een kwaliteitszorgsysteem te delen. Door een gedeelde benadering en een evaluatiecyclus kunnen de scholen van elkaar leren. Samenwerking tussen onze scholen is niet direct een doel van dit project, maar is wel een vereiste om het project te kunnen afronden. Onze scholen zijn vaak zo klein dat er geen menskracht genoeg is als iedere school alle aspecten van dit plan individueel moet uitvoeren.

Inzet middelen en financiële verantwoording De scholen zijn voor het onderdeel opbrengstrapportage (en zorgstructuur) ondersteund door de orthopedagoog in dienst van de vereniging. Deze orthopedagoog wordt ondersteund door de orthopedagogische expert van Cadenza OC. Een extern bureau (Cadenza OC) is ingezet om de scholen waar nodig en waar gewenst te ondersteunen, zowel voor analyse van de stand van zaken en de knelpunten als voor een beschrijving van de gewenste ontwikkelingen. De kosten van Cadenza OC bedroegen in totaal €211.223,- Voor een deel is dit bekostigd o.b.v. de middelen uit de prestatiebox.

- 32 -


Bijlage 3: Jaarrekening 2012

- 33 -

Financieel jaarverslag 2012

Pagina PagPagina 34 van 24ina] van Pagina 34 van 2424

Inhoudsopgave Pagina 0 36

37 39 !

41

"

# $

%

42

$

43

& (

' )

%

$

# $

&

46 *

$

47 48

# $

'

#

51

&&

$

# $$ &

&

&

52

53 &

53 54

+

56 $

57

Pagina PagPagina 35 van 24ina] van Pagina 35 van 2424

,

$

' # $

.

&

- .

&

$

$

&

'

$

.

&

0 4

+

$

$ &

+ $

)7

/6 /8

)7 '

$

/

! +

$

$ /<

/ 73

.

$

$ +

"

+

4

= &

3.

7 ):3

77) 3

9) 3

:) 3

/9 2

/92

7 3.

$

/

+

$

9 3

&

,

'

+

$

&

>? 5

>A7

@

& %6 > = &

; )93

73

'

73

,

9:)23 $

'

"

)

.

. $

4

)52 $

'

&

1 3

/

&

$

123 &

. $ $ &

4 #

'

' /

1 @

%6

>1 @

/

# @

);: 9 /9

) 2 7:/99

9 2

9

!

"

!

#

$

%

! !

&

" "

& !!

"

!

"

!

" !

'

&

&

&

&

& &

%

&

" (

& "

"

"

!

"

! " ! "

"

!

" !

*+, +

) "

, +,

'

&

)

-.

"

"

!" "

/0

" "

"

"

/0 "

""

"

""

" !

"

*+, +

"

, +,

)

-1

-+ +,

2

+-

4

%

, +,

-+

+ *.3

%

+5 +.

"

, ++

1.

+ * . --3

3-. 15*

3-1 .+,

!"

#! #$

535 6 7!

"

53

+ 5*- .5*

%& & %

.,

-+

+ .+1 ,.-

%& "#

!

*+, +

, +,

)

-3

" ,+

-+

'

, +, -+

,, ,*

"

-+ 5

!

.5-

, ++ - * 3 ,+5

*, + 3 8

"

,5

-3 3 * .-5 1-5

!

*+, +

, +,

)

*

# 9 , +,

-+

"

/0

-,

. 33- 5,*

"

-5

"

, +,

. .5

5. 5,-

, ++

3++

*, ,

-*, *,

,1

1 -3- * 1

1

. 35+ 3+3 +3.

,.,

.- -1*

,.

-3

1

1 5-3

+*

$ *+

)

. -1, ...

*,

(&

,** 3,

,-5 1-

, * +5

*-

$!

*

* 1

*,5 *,*

-..

.+

., , +

1 ..5 1*,

1 + + +,,

**

.*+

# 5

4

-1, -.5: %

"

%

*+, +

1,.

.- .+3 &

, +,

1. .-3: 5

'

+

5

. ,1

11+

1.3 +,* 1 1 . .1 , 1 +.,: .3 , 5

!'

!

'

)

*+

(

) * , +,

, ++

( ! '

- 1

(

55:

+11 3 1:

)

: (&

,** 3,

: 2!

, * +5

,, *

5 -+1

) :

+,5 5.+

:8

!

;

!

+,

+. +3

++

**: *+5:

1+ ,3.

*1 *31:

( % & ;

+

-

*+, +

,5

.*:

, 7!

-,* 5,1:

151

!

9 2!

%

1 ++ ,55 1+ :

-+

+.* 5+3:

- * 3+ :

+ .+1 ,.-

7!

,

+.* 5+3: ,

1- +1, - * 3+ :

+ 5*- .5*

, +,

*+,:

+ .+1 ,.-

)

*,

*

+ + (

&: (& -+ " , ++

9 -+ " , ++

<

:

(&

:

(& &: -+

(

-+ " , ++

" , +,

9 -+

-+ " , +,

" , +,

+,+ = " ! 1, *,

5 ,53:

.. + .

:

+ *.3 -+1:

+ +-1 + 5

+.- +.,

,5

:

1, *,

. . 5:

.*

+

+,, < !! +,-

, :

+

+. *,3-1

*

1

5.-:

1- 5 ,

55

,:

, .3 +

535

,, +*,

+

.- :

+ +,- 153

.*+ 5.5:

,1

5 .

. -

-1 *13

, +.+ +5 :

!!

<

,5

.*

,** 3, :

;

" &

= " !

+ * . --3

2 !"

!!

- 135 + -

, *+

..:

+ *.3

1.

&

"

>5

:

?

! " !

*

"

<

" ! !!

"

, ! ?

:2 !"

+

:;

,

:
5

6

*+, +

,5,

+1. *+1:

&, &+

1

, +,

)

*-

/

. 2!

, +,

9

9 -+ " , ++

+-

&&

<

?

:

" ; &

-+ " , +,

:

%

:

3-1 .+,

:

151:

3-. 15*

3-1 .+,

:

151:

3-. 15*

& &

%

-+

<

"

, +,

+

+

&

11 151

0 -+ $

, +,

* +,*

#.

+,- /

+

0

(

(

(

"

3 8 ! +

%

%"# "&& (

.

+-

&$ .&. 5 -

*,

+.

5

0

535

+-+

55 3 +

. .5 %" !&.

(

, ++ %

(

/

& $&

-+

"##

$

$!

"

++ *1 %$

53

.,

-+

"

, ++

$, -+ +.+

8

+.,

9

"

, +,

-+

+

+.-

:

+ 5*- .-.

+ .+1 ,.-

:

:

:

:

+ 5*- .5*

+ .+1 ,.-

#

+.*

2!

, +,

9

9 -+ " , ++

,++

(

,

,+-

9

+ -1

!

11 -*. 1 1

- * 3 ,+5 " & ! *+, +

! %

!

" , +,

"

!

- + .3+:

:

+ .,

5- +-5

:

+ *-*

:

-+

- 1

5 :

!

&

55 * 5

! "

!

-+ " , +,

9

3-. 15*

& )

**

0

) 2!

, +,

9

9 -+ " , ++

)

,,+

1 ,,+

/

-+ " , +,

+1 111 & &&&

,* . -: .!%2

: 2

+++ *3 "#

5,, 5-3

3

11 -+,:

:

5-

$

"!

&& %

2

2

$%# !."

.*:

:

*, + 3

$%"

*5+ $

++5 --3

++-

,*-

/

,**

; " /0

!

,*1

B

&

&

!"

.3

33 !! ""!

33

+++ *3 +++ *3 * -

1-

* -

1-

5.5 +.-

-+

"

, ++

!

(

(

#% +

(

(

#$ +

(

(

3

(

1

, +,

,35

-*

3+ 3.+

5* -1

51 ,*-

%% #!#

!"

%&

"

"!

2 %# $#! !% $!!

*

+5 +5

+ - *+-

+,-

(

-55

/0 ,31 1 5

+

*+, +

, +,

: :

!

#

"

/0 !

,*3 #

:

-, .35 !"

" 9

A+

* -+

,*.

6 @+

++. - 5 . %!$

-3 3 *

(

8

.5-

,5

#2

&& .%%

.-5 1-5

)

*5

%

21 !

&

* " C

' , +- "

*+, +

, +- D

, +.

"

, +,

>,

, 5:

)

*

+

8

'

*+, +

7

'

0

0

34

) *

, +,

2

456

)

2

1

1

;

;

"

"

>

>

-+

B "

, +,

, ++

=

, +,

!

, +,

6

&

; -+

B "

Nog niet geheel afgerond

, +,

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

)

*.

*

9 21

2

456 0

9 , +,

-++

"

/0

.

*

511

%

4

2

%

5

% ! "%!

-+,

!"

/0

-*

*

2

=

#. "

$. %&!

!

+.. .*+ . .5

+1, +3-

3++

. 35+ 3+3

9 , +,

"

-,,

. . 3 .,.

# %$

' 0

-,+

, ++

. 5.- +.+

3-

. 33- 5,* 4

0 , +,

!"

*+

"

0 , +,

3+

, ++

*

.* +1-

+5 1-,

,,

5. 5,-

*, ,

+,- *** +3.

,.

4 0

9 , +,

-5+

!!

-5, -55

!

"

-5

*. -..

*+ .15

-

-, 31.

-+

.1

55

1

1- *-*

.5-

-*, *, ! &

*+, +

, +,

"

" &

, ++

-5 +1

& , +,

0 , +,

"

+,5 ,1 -55

. 311

** +

,

,., !

11 35.

-3

1

"

, ++

)

*1

" 0

9 , +,

$

." $#

6 *++

"

$ #&# %! %

#!$

$

%.

! #&

" $

.!

!&

.#! !$#

!". !!

6

. -3

1+,

15, **3

. ,,* 1 3

2

% ###

.

! &

%% &&#

(

8

/

9

+

#. "

6 /

: (

!. . &

*+, *+-

, ++

7 * %

0 , +,

*1(&? E

5

*3+ +

& , +,

.$ &$

.%

%

$

&"

-*

*.3 -,+

-+- 11+:

. -1, ...

#

& $""

.! %## ,13 :

%

1,.

+

*+. -53: . ,1

"

1-

"

< &

, ++

;

, +,

(

4;' 7

F !

!" &

+,,

+,,

* 2 0

9 , +,

*,,

2

*,,+

= " !

*,,,

<

0 , +,

, ++

% ,5 !!

- ,+3

+1. *+1

*,,*

55

,5

+.+ +

,

+33 3 *

+ *5+

,** 3,

+

,-5 1-

1

, * +5

: 0

9 , +,

*-+

$!!

*--

0 , +,

++ .,!

, ++ +

:

+*1 ,3-

+*. * +

+*

+1

+1

+55 1.

*-*

0

*-5

B

-- ++

**

*

*-

$ &&

+

3,.

+. --+

+3 5,+

+

+-+

,3 1,

,+ 5.

* 1

*,5 *,*

*-.

!

*

*+, +

, +,

,.1

++,

*

-..

.3

1+

)

*3

4 0

9 , +,

**+

(

**,

<

:

" !!

***

, ++

* * 3.5

-*+ ,,+

-.+ 3,5

+ 3 1+1

+5. .1

+ .

+

+.- ,

-*

1..

.*+ 8

0 , +,

.+

., , +

., +,.

1.3 +,*

(

**++

$ (

!

. ,53

!

4G

. ,53 (!

& "!

!2

( "!

!

&

!

4G

"

!2

:

!

(!

"!

"

"!

+1

!2 &

$ $

" !

"

"

"!

4G

(!

!!

. 0

9 , +,

5+ 5-

.

!2

"

"

/

+1

& &

"

.

.* 5..

" 0

&

%

0 , +, 5

, ++ 5

151:

1+ +,+ :

+ 15 :

&& .- .+3

*+, +

, +,

5

5

.3 , 5

)

5

!"

# )

! * + )

$%& &

, -

.. "

'

(

(

'

(

(

'

(

(

(

(

(

(

'

%

'

* De vergoeding 2011 is niet hoger dan de vrijwilligersvergoeding

/ 0

0

,

1 !

&

!

! "#

$

%#

&'

-

($

-

-

)

*

+, -

.

/

+ 0 (%

. 1! !

+ 2

!

Bestuur: -

3 4

+

*

1

45 4

.

! " # # " ) *+ " # ** " ,- " . %-/ ) ) 0 %12 3 %4/ " # & " 5 & / & 13 & 6" 7 ' " # "0 ) 98 / . 98 / . 5:- * ; <

8

+ +

7

5

$ $ ' &$ '$ % $ % %$ '$ $% &$ '$ $ ' &$ ' $ '$ % $%% $ % &$&'& $'%

$% $ ' $ & $%& & ' $ &$ $ '% $ % '$ '' $ $ ' $ $ ' $ ( $ % $ & $%'

$ $ % $ '% $'' $ &$ $ '$ ' %$ &$ $ ' '$ % &$ & &$ $%' (

$ &% $ $ '& &$ % $ '' $' $ $ % $%' $ % $' $ & $ $ ' $ ' $'% $ ' $ % $% $ $ $%& $ & $ $ & $ ( ( $

$ ' & ' % $ $ & $ $' & ( $ & $ ' $ ' &&& $ & &$ $ % $ &&& ( $%' $

$

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

' $ &'$&& %$ ' % $' ' ' $&% $ '' $ & $ $ & % $ $ $ $ $ ' $'' $ '$ &$ '& '&$ &$ %$ &%

$ % &'$' % $ % $ &$ ' % $ $ %$ '$'' & $ % & $' ' $ $ $' % &%$ $ $ & % $ %& $ & &$%% $&

! " #

$

!

%

&&

' (

[email protected] www.vcponoordgroningen.nl

)% " * #

+ ,

$

-.

!

%

" &&

' (

[email protected]

)%

/0 %

!&1

+ /

! /

+ 2

! 3

+ /

! 33

+

! 5)

+

! )

22-

4 4

! "6

0 ,,

! 7

+ /

!8 9

+ :

*

!8 !8 "

0 ,,

!8 ;

+

!

+ /

9 +-

<

4

!

2

,

44 4

4

,

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Recommend Documents