Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0) BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 STICHTING AQUILA. Juni Stichting Aquila 1

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

STICHTING AQUILA

Juni 2015

Stichting Aquila

1

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

INHOUDSOPGAVE Voorwoord

3

1.

Verslag van de Raad van Toezicht

4

2.

Algemene informatie

5

3.

Financiën - Staat van baten en lasten

7

4. 5.

- Kostenverdeling - Balans - Kasstroomoverzicht - Financiële kengetallen - Treasury en financieringsbeleid - Continuïteitsparagraaf

7 12 13 14 15 17 18

Overige informatievereisten en toekomstige ontwikkelingen

20

Gevoerd beleid

22

- Johan Seckel, speciale school voor basisonderwijs - De Maat, praktijkonderwijs - Boslust, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor ZMLK

22 25 32

Stichting Aquila

2

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

VOORWOORD Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Aquila. Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan leerlingen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. De stichting is het bevoegd gezag van de drie scholen die zijn aangesloten bij de stichting. De leerlingen komen uit de gemeente Ommen en omliggende gemeenten. Met zeer gemotiveerd en gespecialiseerd personeel wordt onderwijs en begeleiding aangeboden aan leerlingen van 4 t/m 20 jaar. Het verslag dient in de eerste plaats als verantwoordingsdocument naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We voldoen hiermee aan de wettelijke verantwoordingsplicht. In de tweede plaats willen we met dit bestuursverslag ook andere direct betrokkenen, ouders van leerlingen, personeelsleden en externe relaties informeren over de ontwikkelingen in 2014. Onderwijs is constant onderhevig aan veranderingen door interne en externe invloeden. Voor de Stichting is het daarom belangrijk een koers aan te geven voor de komende jaren en duidelijk te maken waar haar focus op gericht is. De doelstellingen voor de komende jaren zijn verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2013 – 2017 met als motto: “Jou talent heeft toekomst”. Dit is geen statisch document maar het wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De financiële middelen voor het onderwijs moeten zo doelmatig mogelijk ingezet worden waarbij steeds wordt gezocht naar een koppeling tussen middelen en doelen. Hierbij wordt de relatie met het meerjaren strategisch beleidsplan voor ogen gehouden. We willen graag een leesbaar verhaal schrijven, dat uitnodigt om te lezen. Hierbij is gezocht naar een juiste variatie tussen woorden, beelden en grafische ondersteuning. We gaan ervan uit, dat dit jaarverslag een goede weergave geeft van de activiteiten van de stichting en de drie scholen in relatie tot de financiële verantwoording. De financiële verantwoording, jaarrekening 2014, is vergezeld van de controleverklaring van de accountant. Met genoegen bieden wij u dit verslag aan.

Oetze Wiersma Voorzitter College van Bestuur

Boslust Christelijke school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen

Stichting Aquila

3

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

1.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Sinds 2011 is het toezicht van de stichting vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet het als haar kerntaak het houden van integraal toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie van stichting Aquila. De Raad van Toezicht respecteert daarbij de eigen verantwoordelijkheid van het College van Bestuur passend bij het reglement College van Bestuur. De rol van de Raad van Toezicht heeft enerzijds een klankbordfunctie richting College van Bestuur, anderzijds heeft zij een toezichthoudende rol richting de belangen en doelstellingen van stichting Aquila. Specifiek ziet de Raad toe op de borging van de doelstellingen zoals verwoord in de statuten zoals de kwaliteit van het onderwijs en de financiële stabiliteit van de organisatie. In 2014 heeft de Raad van Toezicht zeven keer overleg gevoerd, waarin zesmaal in aanwezigheid van het bestuur. Er heeft een schoolbezoek plaatsgevonden op alle drie scholen met aansluitend een gesprek met de directeuren, dit heeft de Raad als zeer informatief ervaren. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft zes keer bilateraal overleg gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur. Het accent van de vergaderingen heeft in 2014 gelegen bij de bestuurlijke vormgeving en invoering Passend Onderwijs waarbij de stichting betrokken is bij vier nieuwe Samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de huisvestingssituatie van de scholen een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek geweest. In 2013 is een nieuw Strategisch Beleidsplan 2013 – 2017 gepresenteerd en besproken. De Raad van Toezicht heeft (op afstand) meegedacht in het bestuurlijke overleg over de wens om over te gaan tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen. Uiteindelijk is de gemeenteraad van Ommen niet akkoord gegaan met dit verzoek. De wens is voortgekomen uit de zorg voor adequate huisvesting van de Boslust. In 2014 is de gemeenteraad van Ommen akkoord gegaan met renovatie/nieuwbouw van de Boslust. De Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest bij de plannen rondom de financiering van genoemde renovatie/nieuwbouw. Naast deze onderwerpen besteedde de Raad aandacht aan de volgende zaken: de financiële resultaten van de scholen, bedrijfsvoering en exploitatie Arbeids Training Centrum, visie van onderwijsinspectie op de onderwijskwaliteit van de scholen, wijziging van de statuten. Wij complimenteren het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers van de stichting met de behaalde resultaten. We wensen alle personeelsleden veel inspiratie en uitdaging voor de komende jaren en ondanks alle bezuinigingen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Namens de Raad van Toezicht Dhr. L. Vos – voorzitter Dhr. E. Halenbeek – vicevoorzitter Dhr. H. Houtman – lid Dhr. H. Kroeskop – lid Dhr. D. Venema – lid

Stichting Aquila

4

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

2.

ALGEMENE INFORMATIE

2.1 Organisatie Vanaf 27 april 2010 zijn wij een stichting met een Raad van Toezicht. Met de omzetting wordt voldaan aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur, waarin onder andere het scheiden van bestuur en intern toezicht geregeld is. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met een zekere deskundigheid passend binnen de opgestelde profielschets. De voorzitter van het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aansturing en coördinatie van het stichtingsbeleid op alle beleidsterreinen. Via het directeurenoverleg werkt hij daarin nauw samen met de directeuren van de afzonderlijke scholen. Het kantoor van de bestuurder is gevestigd in de SBO Johan Seckel in Ommen. De contactgegevens zijn: Stichting Aquila Postbus 118 7730 AC Ommen www.stichtingaquila.nl Contactpersoon: Dhr. O. Wiersma Voorzitter College van Bestuur [email protected] Onder de Stichting Aquila ressorteren een drietal scholen. Deze scholen zijn: • Praktijkonderwijs De Maat • SBO Johan Seckel • SO/VSO-ZMLK De Boslust Daarnaast ressorteert Stichting ATC (Arbeids Training Centrum voor leerlingen van de Boslust en de Maat) onder de Stichting. Namens het toezichthoudend bestuur is het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht. Uitgangspunten van besturen zijn effectiviteit, efficiëntie en daadkracht. Kernwoorden van bestuurlijke aansturing zijn Relatie, Richting, Ruimte, Rekenschap en Resultaat. De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de stichting zijn vastgelegd in het managementstatuut. Binnen de kaders van het strategische beleidsplan en de begroting, worden jaarlijks bindende afspraken gemaakt tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de directeuren van de scholen. Rapportage en verantwoording daarover heeft plaats door middel van managementrapportages en voortgangsgesprekken. Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden. 2.2 Beleid / Doelstelling / Visie Stichting Aquila: is toonaangevend in de regio voor wat betreft het onderwijs aan kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte voorziet in een breed aanbod in onderwijs en ondersteuningsarrangementen draagt er zorg voor dat het leerproces van leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol, optimaal en effectief is. heeft in haar onderwijs aandacht voor wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd, gekoppeld aan normen en waarden waarbij mens en leefomgeving centraal staan. streeft naar hoge mate van autonomie van haar leerlingen ziet ouders/verzorgers als educatief partner in de totale ontwikkeling van het kind heeft zeer gemotiveerd en deskundig personeel biedt ruimte voor humor en relativering Stichting Aquila

5

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

heeft moderne, eigentijdse schoolgebouwen met een positieve uitstraling, waar het prettig werken is Bovenstaande visie is gebaseerd op respect en waardering op basis van algemeen christelijke vormen en waarden. De scholen van Stichting Aquila vertonen verschillen met betrekking tot de doelgroepen en het wettelijk kader. Een gemeenschappelijk kenmerk is de gezamenlijke focus op leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en dat de scholen een regionale functie hebben. Specifiek geldt: Johan Seckel; de leerlingen van het SBO hebben dezelfde kerndoelen als het regulier basisonderwijs en het beleid is erop gericht deze leerlingen met eventueel meer tijd en aandacht voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De Boslust; de leerlingen van het cluster onderwijs voor zeer moeilijk lerenden worden begeleid binnen hun mogelijkheden zich optimaal te ontplooien tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke deelname aan onze maatschappij. De uitstroom is gericht op wonen, werken en vrije tijd. We proberen dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geïndividualiseerd en planmatig onderwijs in een uitdagende, veilige omgeving. De Maat; is een VO school waar Praktijkonderwijs wordt gegeven aan leerlingen die geen diploma behalen. Ze kunnen echter wel branche gerichte certificaten behalen als voorbereiding op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. 2.3 Leerlingenaantallen Op 1 oktober 2014 was het totaal aantal leerlingen 411; een toename van 11 leerlingen ten opzichte van 2013. Het leerlingenaantal van de Boslust is stabiel gebleven. De (voorzichtige) prognoses op de lange termijn gaan uit van dalend leerlingenaantal, met name op de Boslust. Dit wordt veroorzaakt door een versnelde uitstroom van VSO leerlingen. De regio heeft te maken met een aanhoudende krimp. Okt. ‘11

Okt. ‘12

Okt. ‘13

Okt. ‘14

Okt ‘15

Okt. ‘16

Okt. ‘17

SBO Johan Seckel Praktijkonderwijs De Maat SO/VSO-ZMLK De Boslust

98 143 165

101 137 173

101 134 165

109 137 165

110 145 150

100 145 150

95 145 144

Totaal

406

411

400

411

405

395

384

Aantal leerlingen

200

156

165

173

165

165

150 Johan Seckel

100

De Maat De Boslust

50

0 1-10-2010

Stichting Aquila

1-10-2011

1-10-2012

1-10-2013

1-10-2014

6

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.

FINANCIËN

3.1

Staat van baten en lasten

3.

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten Totaal baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2014

2014

2013

5.930.223

5.779.600

6.075.789

32.872

24.000

26.669

302.684

282.800

347.928

6.265.779

6.086.400

6.450.385

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

5.318.017

5.310.800

5.238.224

4.2

Afschrijvingen

112.674

107.000

107.523

4.3

Huisvestingslasten

247.939

287.600

282.952

4.4

Overige lasten

576.130

448.450

526.138

6.254.760

6.153.850

6.154.837

Totaal lasten

5

Saldo baten en lasten

11.019

(67.450)

295.548

Financiële baten en lasten

36.192

38.000

39.590

Nettoresultaat

47.210

(29.450)

335.137

Het resultaat 2014 is € 47.210 en wijkt daarmee € 76.660 positief af van de begroting. Het resultaat is als volgt verdeeld over de verschillende kostenplaatsen van de Stichting Aquila:

Werkelijk Begroot Verschil 2014 2014 2014 Stichting -6.566 -6.350 -216 Bovenschools 0 01AK - Johan Seckel -30.191 -24.550 -5.641 03ZY - De Maat -23.638 -17.500 -6.138 06RJ - Boslust 115.105 26.450 88.655 Exploitatie ATC Stichting ATC -7.500 -7.500 Totaal resultaat

47.210 -29.450

76.660

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de positieve afwijking wordt veroorzaakt op Boslust en dat De Maat een relatief groot tekort heeft in 2014 waardoor het grote positieve effect van de Boslust voor een deel wordt gecompenseerd.

Stichting Aquila

7

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.1 RIJKSBIJDRAGEN OCW

Realisatie

Begroting

2014

2014

€ 5.930.223 € 5.779.600

Verschil

€ 150.623

De hogere rijksbijdragen OCW worden veroorzaakt door: Hogere personele lumpsum door: - prijsbijstelling +/+ 0,14% voor 2013/2014

€ 21.000

Hogere subsidie BPA personeel door: - prijsbijstelling +/+ 0,14% voor 2013/2014 - prijsbijstelling 2,3% voor 2014/2015 t.o.v. 2013/2014 € 9.600 Hogere aanvullende bekostiging - overgangsbekostiging ambulante begeleiding - subsidie ESF - bijzondere aanvullende bekostiging - lagere subsidie voor jonge leerkrachten - lagere subsidie voor Leerling gebonden financiering

€ 70.000 € 56.300 € 3.000 € -16.000 € -59.000 € 54.300

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen - bijdrage SWV passend onderwijs Overig Totaal verschil rijksbijdragen OCW

€ 63.000 € 2.723 € 150.623

De rijksbijdragen zijn ruim € 100.000 euro hoger dan begroot. Een deel hiervan € 63.000 wordt veroorzaakt door een verschuiving van overige baten naar rijksbijdragen door een aanpassing in de richtlijnen van de jaarverslaggeving moeten de bijdragen vanuit het samenwerkingsverband Passend onderwijs als Rijksbijdragen worden verantwoord. De gelden vanuit het oude samenwerkingsverband werd verantwoord als overige baten. In de begroting zijn de baten vanuit het samenwerkingsverband verantwoord als overige baten. De overgangsbekostiging ambulante begeleiding is toegekend in verband met de overgang naar / invoering van Passend Onderwijs. De lagere subsidie voor leerling gebonden financiering wordt gecompenseerd door deze subsidie.

Stichting Aquila

8

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Realisatie

Begroting

2014

2014

3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

€ 32.872

€ 24.000

Verschil

€ 8.872

De hogere overige overheidsbijdragen wordt veroorzaakt door: Hogere gemeentelijke bijdrage door: - Hogere vergoeding gymlokaal - Overige bijdragen (toernooi, leerlingvervoer etc.)

€ 4.300 € 4.572 € 8.872

Totaal verschil overige overheidsbijdragen

€ 8.872

Realisatie

Begroting

2014

2014

3.5 OVERIGE BATEN

€ 310.837

€ 282.200

Verschil

€ 28.637

De hogere overige baten worden veroorzaakt door: Hogere overige baten: - hogere baten AWBZ - Bonus Vervangingsfonds premiedifferentiatie - hogere private baten (bijdrage schoolfonds, etc.) - bijdragen van derden i.v.m. 'zij - instromers' - Overig

€ 20.000 € 14.000 € 21.000 € 5.000 € 5.000 € 65.000

Lagere bijdrage vanuit het samenwerkingsverband - Overig Totaal verschil overige baten

-€ 39.000 € 2.637 € 28.637

Zoals aangegeven bij de toelichting op de rijksbijdragen betreft het verschil op de bijdragen van het Samenwerkingverband een verschuiving. Het daadwerkelijke verschil op deze post is positief (€ 63.000 -/- € 39.000 =) € 24.000

Stichting Aquila

9

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

4.1 PERSONELE LASTEN

Realisatie

Begroting

2014

2014

€ 5.318.017 € 5.310.800

- hogere loonkosten - hogere kosten uitbesteding (o.a. payroll) - hogere scholingskosten

Verschil

€ 7.217

€ 8.000 € 54.000 € 7.000 € 69.000

Bovenstaande overschrijdingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door: - lagere dotatie voorziening ambtsjubilea -€ 10.000 - lagere kosten personeelsbeleid -€ 51.000 - overig -783 -€ 61.783 Totaal verschil bovenschoolse loonkosten

€ 7.217

De hogere kosten voor uitbesteding worden voornamelijk gerealiseerd op Boslust (overschrijding ten opzichte van de begroting € 34.000) en Johan Seckel (overschrijding ten opzichte van de begroting € 17.000) . De dotatie aan de voorziening ambtsjubilea is op basis van de berekening per 31-12-2014 valt € 10.000 lager uit dan begroot. De lagere kosten voor personeelsbeleid wordt veroorzaakt door het niet inzetten van de middelen die bestemd zijn voor functiemix.

042 AFSCHRIJVINGEN

Realisatie

Begroting

2014

2014

€ 112.674

€ 106.700

Verschil

€ 5.974

De overschrijding op de afschrijvingen wordt veroorzaakt door de afschrijving op zonnepanelen. Deze post was in de begroting niet meegenomen omdat op dat moment niet bekend was dat de zonnepanelen geactiveerd (en dus ook afgeschreven) moesten worden.

4.3 HUISVESTINGSLASTEN

Realisatie

Begroting

2014

2014

€ 247.939

De huisvestingslasten vallen lager uit dan begroot door: - lagere kosten voor (preventief) onderhoud - lagere energiekosten dan begroot - lagere heffingskosten dan begroot - overig Totaal verschil huisvestingslasten Stichting Aquila

€ 287.600

Verschil

-€ 39.661

-€ 20.000 -€ 12.000 -€ 4.000 -€ 3.661 -€ 39.661 10

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

De lagere kosten voor onderhoud wordt voornamelijk veroorzaakt op Boslust. Doordat er nieuwbouw is gepland wordt er minimaal uitgegeven op deze post. Het voordeel op de energiekosten is het gevolg van het gebruik van de zonnepanelen.

4.4 OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

Realisatie

Begroting

2014

2014

€ 576.130

€ 448.450

Verschil

€ 127.680

Er is ruim € 127.000 meer uitgegeven dan begroot aan overige instellingslasten. Deze overschrijding wordt voornamelijk gerealiseerd op de volgende posten: - onderwijsleerpakket - deskundigenadvies - overige onderwijskosten - uitgaven schoolfonds (private uitgaven) Totaal verschil huisvestingslasten

€ 72.000 € 12.000 € 26.000 € 17.680 € 127.680

De overschrijding op ‘Onderwijsleerpakket’ wordt grotendeels veroorzaakt op De Maat en is het gevolg van het wegvallen van de ESF subsidie. Voorheen werd een groot deel van deze kosten rechtstreeks ten laste van de ESF subsidie gebracht. De overschrijding op ‘Deskundigenadvies’ wordt veroorzaakt op Boslust. Er is geïnvesteerd in teamontwikkeling in 2014. De private uitgaven zijn hoger dan begroot, de private baten die hiermee in verband staan wijken ook in positieve zin af van de begroting waardoor deze overschrijding wordt gecompenseerd.

Stichting Aquila

11

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.2 Kostenverdeling In onderstaand overzicht is de kostenverdeling 2014 opgenomen. Hieruit blijkt dat het merendeel van de kosten, namelijk 85,1%, betrekking heeft op personele uitgaven. Een goed beheer van de personele inzet (de formatie) is daarom van cruciaal belang.

4,0% 1,8%

9,2%

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten 85,1%

Stichting Aquila

12

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.3 Balans De geconsolideerde balans, inclusief Stichting ATC, per 31 december 2014 is als volgt:

1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

31 december 2014

31 december 2013

Vaste Activa 1.448.725

1.506.277

1.448.725

Totaal vaste activa

1.506.277

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

681.537

454.376

2.305.263

2.406.747

Totaal vlottende activa

2.986.800

2.861.123

Totaal activa

4.435.525

4.367.400

2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2 2.4

31 december 2014

31 december 2013

3.636.208

3.588.998

Voorzieningen

105.914

113.908

Kortlopende schulden

693.404

664.495

Totaal passiva

4.435.525

4.367.400

De totale waarde van de vaste activa is afgenomen met € 57.552. In 2014 is er minder geïnvesteerd (€ 55.122) dan afgeschreven (€ 112.674). Het totaal van de vorderingen is toegenomen met € 227.161. Deze stijging heeft grotendeels betrekking op de nieuwbouw van Boslust. Het saldo liquide middelen per 31 december 2014 is ten opzichte van 31 december 2013 afgenomen met € 101.484. Met name de toename in de vorderingen veroorzaakt de vermindering van de liquide middelen. De mutatie in de liquide middelen wordt nader gespecificeerd in het kasstroomoverzicht op de volgende pagina. Het voordelige exploitatieresultaat 2014 is toegevoegd aan de reserves van de stichting. Per 31-12-2014 heeft de stichting ruim € 3,6 miljoen aan reserves, waarvan € 3.557.887 is geplaatst in de algemene reserve. Daarnaast is er € 78.321 aan private reserve. De voorziening (€ 105.914) heeft betrekking op de “reserveringen” ter bekostiging van de toekomstige gratificaties ambtsjubilea (25- en 40-jarig). De kortlopende schulden liggen in lijn met vorig jaar. Onder deze post zijn alle nog te betalen bedragen (crediteuren, pensioenpremie en reservering vakantiegeld) en nog te besteden subsidies (o.a. AWBZ).

Stichting Aquila

13

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.4

Kasstroomoverzicht

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten

11.019

295.548

112.674

107.523

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutaties voorzieningen

(7.994)

31.421

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Kortlopende schulden

(227.161)

2.572

28.909

7.806

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: Ontvangen interest Betaalde interest

(82.553) 37.156

40.748

(964)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

444.870

(1.158) 36.192

39.590

(46.362)

484.460

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

(55.122)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

Stichting Aquila

(140.360) (55.122)

(140.360)

(101.484)

344.100

2.406.747

2.062.647

(101.484)

344.100 2.305.263

2.406.747

14

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.5 Financiële kengetallen In de voorgaande hoofdstukken zijn de exploitatie- en balanscijfers besproken. Om meer zicht te hebben op de “waarde” van deze cijfers, is een omrekening gemaakt naar kengetallen. In onderstaande overzichten staan de bestuurseigen kengetallen en de landelijke gemiddelden (sector PO-3).

Ook de onderwijsinspectie maakt gebruik van deze kengetallen. Bij afwijkende waarden, zeker i.c.m. met een onvoldoende waardering van de onderwijskwaliteit, kan het bestuur om een toelichting gevraagd worden. Bij het beoordelen van de kengetallen door de inspectie wordt in beginsel geen onderscheidt gemaakt naar publiek en privaat vermogen. Het verschil wordt echter wel onderkend, en daarom mag het private deel buiten beschouwing gelaten worden.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen minus boekwaarde materiële vaste activa te delen door het totaal aan baten. Het kengetal weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht en continuïteit na een calamiteit.

De rentabiliteit (het begrotingsoverschot/-tekort) uit zich in een percentage van het totaal aantal baten. Een negatieve rentabiliteit zorgt voor een uitputting van het eigen vermogen. De norm is ca. 0 - 3%.

Stichting Aquila

Het kengetal kapitalisatiefactor wordt gehanteerd om te signaleren of het kapitaal al dan niet efficiënt wordt benut. Als signaleringsgrens geldt voor de stichting een bovengrens van ongeveer 51%. Uitkomsten boven deze signaleringsgrens duiden op een mogelijk inefficiënte benutting van kapitaal. De kapitalisatiefactor (2013) is 50,8% en daarmee blijft dit kengetal binnen de signaleringsgrens. De kapitalisatiefactor mag verlaagd worden met het privaat vermogen. Zonder privaat vermogen is de kapitalisatiefactor 49,5%.

15

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding tussen de “vlottende activa” en de kortlopende schulden. De minimumnorm is 1,5 en daar voldoet de huidige waarde ruimschoots aan.

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het "eigen vermogen" en het totale vermogen. Het geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om te voldoen aan haar totale schulden. Er wordt ruimschoots voldaan aan de landelijk hiervoor geldende norm (50%).

Stichting Aquila

16

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.6

Treasury- en financieringsbeleid

Op 18 juni 2013 heeft de Raad van Toezicht het treasury statuut goedgekeurd en dit statuut zal uiterlijk juni 2016 geëvalueerd worden en eventueel bijgesteld. Het belangrijkste doel hiervan is het beheersen van de financiële risico’s. Er wordt terughoudend omgegaan met het aangaan van financiële verplichtingen; in de begroting is een liquiditeitsplanning opgenomen en in de tussentijdse rapportages wordt het verloop van de kasstromen besproken. De niet voor lopende betalingen benodigde (liquide) middelen, zijn geplaatst op een reguliere spaarrekening. Per 31 december 2014 heeft de stichting € 2.305.000 aan liquide middelen. In vergelijking met voorgaand jaar betekent dit een afname van circa € 100.000. In 2014 is voor € 55.000 geïnvesteerd in meubilair, leermiddelen en ICT. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Stichting Aquila

17

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

3.7 Continuïteitsparagraaf Eind 2014 is de raad van Toezicht geïnformeerd over de verwachte inkomsten en uitgaven 2015. Er wordt rekening gehouden met een negatief financieel resultaat in 2015 (€ 34.000). Exploitatieoverzicht (verdicht) Stichting Aquila Begroting Werkelijk 2014 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

3.1 3.2 3.5

(Ri jks )bi jdra gen OCW Overi ge overhei ds bi jdra gen Overi ge ba ten Totaal BATEN

€ 5.779.600 € 24.000 € 282.800 € 6.086.400

€ 5.930.223 € 32.872 € 302.684 € 6.265.779

€ 5.943.276 € 49.283 € 85.950 € 6.078.509

€ 5.788.685 € 32.300 € 85.950 € 5.906.935

€ 5.608.858 € 22.300 € 85.950 € 5.717.108

4.1 4.2 4.3 4.4

Pers onel e l a s ten Afs chri jvi ngen Hui s ves ti ngs l a s ten Ins tel l i ngs l a s ten Totaal LASTEN

€ 5.310.800 € 107.000 € 287.600 € 448.450 € 6.153.850

€ 5.318.017 € 112.674 € 247.939 € 576.130 € 6.254.760

€ 5.235.591 € 122.215 € 257.100 € 509.314 € 6.124.221

€ 5.261.068 € 93.377 € 264.850 € 484.805 € 6.104.100

€ 5.301.828 € 106.278 € 250.850 € 489.014 € 6.147.970

Saldo BATEN en LASTEN

€

5

67.450- €

11.019

€

45.711- €

Fi na nci ël e baten en l a s ten € Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN €

38.000 38.000

€ €

36.192 36.192

€ €

11.999 11.999

EXPLOITATIESALDO

29.450- €

47.210

€

33.712- €

€

€ €

197.165- €

430.862-

9.574 9.574

12.897 12.897

€ €

187.591- €

B

417.965-

De begroting 2015 is vastgesteld met een negatief resultaat ad € 34.000. De jaren 2016 en 2017 zijn doorgerekende cijfers bij ongewijzigd beleid. Door een verwachte daling van het aantal leerlingen, wordt rekening gehouden met een daling van bekostiging. Door de daling van de inkomsten zal, bij gelijkblijvende personele bezetting, er een financieel tekort ontstaan. In het formatieplan 2015/2016, wordt nader ingegaan op de tekorten en de voorgestelde maatregelen.

Stichting Aquila

18

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Balans Stichting Aquila Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

2017

Ma teri el e va s te a cti va

€ 1.506.277

€ 1.448.725

€ 1.378.010

€ 1.511.632

€ 1.486.354

Fi na nci el e va s te a cti va

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Voorra den

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vorderi ngen

€

Vaste activa Immateri el e vas te a cti va

Vlottende activa

454.376

€

681.537

€

310.752

€

310.752

€

310.752

Effecten

€

Li qui de mi ddel en

€ 2.406.747

€ 2.305.263

€ 2.440.339

€ 2.119.125

€ 1.726.438

Totaal Activa

€ 4.367.400

€ 4.435.525

€ 4.129.101

€ 3.941.509

€ 3.523.544

Eigen vermogen

€ 3.588.994

€ 3.636.208

€ 3.456.878

€ 3.269.286

€ 2.851.321

€

€

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal Passiva

-

€

113.908 -

€

664.498

€ 4.367.400

€

-

105.914 693.404

€ 4.435.525

€

-

116.157

€ €

556.066

€ 4.129.101

€

€ €

-

116.157 556.066

€ 3.941.509

€

€ €

-

116.157 556.066

€ 3.523.544

Op grond van de beschikbare cijfers ten aanzien van leerlingenaantallen, investeringsplannen, en andere feiten en veronderstellingen, is bovenstaande balans opgesteld.

Kengetallen Leerlingenaantallen / prognose Personele bezetting in fte's Management/Directie Onderwijzend personeel Overig ondersteunend personeel Totale bezetting Gemiddeld aantal leerlingen per fte OP

2014

2015

2016

2017

409

396

392

383

8,30 44,46 30,09 82,85

8,30 44,46 30,09 82,85 0 8,9

8,30 44,46 30,09 82,85 0 8,8

8,30 44,46 30,09 82,85 0 8,6

9,2

Dezelfde uitgangspunten die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen (ongewijzigd beleid) zijn gehanteerd bij de totstandkoming van de kengetallen.

Stichting Aquila

19

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

4.

OVERIGE INFORMATIEVEREISTEN EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

4.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als bestuur zijn we ons continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin wij ons bevinden en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de stichting inhoud te geven. De scholen participeren in diverse overlegorganen en organisaties die raakvlakken hebben met het onderwijs of zorgverlening. Deze hebben allerlei relaties met zorginstellingen, opvoedkundige bureaus, politie en andere instellingen die gericht zijn op het welzijn van kinderen. Voor stage van de VSO en de PRO leerlingen zijn er veel contacten met stagebedrijven, zorgboerderijen en sociale werkplaatsen. Met diverse gemeenten in de regio wordt op tal van terreinen samengewerkt. 4.2 Horizontale verantwoording Het bestuur is zich bewust van de verantwoording die zij ook heeft af te leggen aan interne en externe betrokkenen en belanghebbenden. Zij doet dat onder andere via jaarverslagen, nieuwsbrieven en verantwoording aan de medezeggenschapsraden. De informatieverstrekking is verder uitgebreid met de inrichting van een eigen website. Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn gemeenten, andere onderwijsorganisaties, onderwijsadviesdiensten, het administratiekantoor, de Arbodienst en andere maatschappelijke partners zoals bijv. zorginstellingen.. Verder participeert het bestuur in vier samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, te weten: swv PO 23-01, swv PO 23-04, swv VO 23-07 en swv VO 23-01. De scholen De Maat en De Boslust nemen deel aan ESF-projecten. De projecten zijn gericht op de arbeidstoeleiding van leerlingen van beide scholen. De Johan Seckel is één van de vier SBO scholen binnen swv PO 23-04, binnen dit swv zijn vier afdelingen rondom de SBO scholen. Het bestuur heeft de afgelopen jaren veel energie gestopt in de fiattering van het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor de leerlingen van de Boslust. Dit proces is in voorbereiding, in 2016 zal het gebouw opgeleverd worden. De Boslust zal tijdelijk (2015) een ander schoolgebouw betrekken in Dedemsvaart. In 2013 is een strategisch beleidsplan opgesteld met een planperiode tot 2017. In het jaarverslag wordt de realisatie van de doelen verantwoord. 4.3 Interne beheersing De interne beheersing van de processen binnen Stichting Aquila is primair een verantwoordelijkheid van de bestuurder. Tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en tussen de bestuurder en het management zijn duidelijk afspraken gemaakt over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle partijen, de autorisatie van verplichtingen en de controle van processen. Dit ligt vast in de statuten, een reglement, functieomschrijvingen, een directiestatuut en diverse protocollen. Het administratiekantoor OSGMETRIUM ondersteunt de bedrijfsvoering en houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken. De extern accountant controleert vervolgens de administratie van OSGMETRIUM. Eventuele aanbevelingen van de accountant worden besproken en leiden mogelijk tot aanpassing van procedures.

4.4 Belangrijkste bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten Op 11 december 2013 heeft het Bestuur het jaarplan 2014 en de begroting voor 2014-2017 vastgesteld na ingewonnen advies van het directieberaad en heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend aan het jaarplan en de begroting. De begroting 2014 laat een relatief klein negatief saldo zien van € 29.450,00. Dit wordt veroorzaakt door een licht negatief resultaat bij de Johan Seckel en bij de Maat.

Stichting Aquila

20

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Ten aanzien van de geplande nieuwbouw / verbouw van de Boslust zal een nieuwe vorm van financiering gezocht worden via “Schatkistbankieren” aangezien de gemeente Ommen het benodigde bedrag niet in één jaar beschikbaar stelt maar het bedrag spreidt over 30 jaar.

4.5 Toekomst- en risicoparagraaf De toekomst betreffende de ontwikkeling van de leerlingaantallen is moeilijk te prognosticeren. Op basis van historische gegevens lijken de aantallen stabiel te blijven, voor het speciaal onderwijs is het echter onmogelijk een inschatting te maken van het aantal beschikkingen dat zal worden afgegeven. Alle ontwikkelingen rondom “Passend Onderwijs” veroorzaken onzekerheid t.a.v. de toekomst van het speciaal onderwijs. Gezien het lage verwijzingspercentage in twee van de vier Samenwerkingsverbanden waar de scholen in participeren lijkt het leerlingenaantal voor de komende jaren stabiel te blijven, door de aanhoudende krimp kan het aantal licht dalen. De leerlingtelling op 1 oktober 2014 betekende een lichte stijging van 11 leerlingen. Daling of stijging van leerlingenaantallen en het inspelen op de hulpvragen uit het samenwerkingsverband zijn mogelijke actiepunten die organisatorische en financiële consequenties hebben. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig, tijdig regulerend optreden. Het meerjarenbestuursformatieplan is daarin een sturend instrument. 4.6 Code Goed Bestuur In 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht geworden. De Wet beoogt een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Hiervoor is de Code Goed Bestuur ook voor het Primair Onderwijs aangepast. Sinds april 2010 kent de organisatie een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur handelen en besluiten overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur. Er is een duidelijk functiescheiding aangebracht en deze is vastgelegd in een reglement.

Stichting Aquila

21

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

5.

GEVOERD BELEID

Johan Seckel, school voor speciaal basisonderwijs Missie Leren doe je samen met zicht op perspectief! SBO Johan Seckel verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Visie • Groeien naar een lerende organisatie vanuit het principe ‘leren doe je samen met zicht op perspectief’. • De basis voor zelfvertrouwen en ontwikkeling vormen door een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers. • Elke leerling is uniek. Afstemmen op verschillen staat daarom centraal in ons onderwijs. • Het ontwikkelingsperspectief van leerlingen is leidend voor het afstemmen van het onderwijs op de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften. • Een goede leerkracht is cruciaal voor de leerprestaties van leerlingen (Marzano). Leerkrachten geven daarom aantoonbaar kwalitatief onderwijs. • Alle leerlingen zijn welkom, mits de school de begeleiding en de ondersteuning van de specifieke onderwijsbehoeften kunnen bieden. • Er wordt gestreefd naar een school waarbinnen ruimte is voor relativering en humor. • Actief participeren in het samenwerkingsverband Regio Ommen waardoor meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op de basisschool (thuisnabij) kunnen blijven. • Als expertisecentrum de gespecialiseerde ondersteuning bereikbaar en toegankelijk maken voor alle leerlingen uit het samenwerkingsverband (dyslexie, cluster 4, fysiotherapie, logopedie). Kernactiviteit van de school Johan Seckel is een speciale basisschool en verzorgt op professionele wijze kwalitatief Stichting Aquila

22

hoogwaardig onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Alleen leerlingen die aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs en een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben van de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) bezoeken de Johan Seckel. Als basisschool biedt de Johan Seckel onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 13 jaar. De meeste leerlingen komen van een basisschool uit het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht afdeling Ommen. Leerlingen stromen vanuit groep 8 uit naar Praktijkonderwijs, VMBO en een enkeling naar HAVO. Ook stroomt er een enkeling uit naar het V.S.O. Cluster 3 of Cluster 4. Daarnaast participeert de school actief in het samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht afdeling Ommen met advies, begeleiding, scholing en ontwikkeling. Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2014 • De ambulante begeleiding aan de basisscholen is gecontinueerd; • Het budget voor flexibele personele inzet is ingezet voor: extra ondersteuning in de groepen 1,2 en 3 door onderwijsassistenten en op taalgebied door de logopediste; • Studie en ontwikkeling op de volgende gebieden: o VHM: samenwerkend leren, differentiatie en doelen stellen; o Cultuureducatie: cultuurplan; o Opbrengst gericht werken; o Dyslexie: werken met Sprint Plus; o SEO: Kanjertraining (herhaling); o Lezen: opleiding leescoördinatoren; o Daarnaast volgen groepen leerkrachten cursussen Bedrijfshulpverlening, studiedagen speciaal rekenen en Master SEN;

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

• De totale scholingslasten 2014 bedragen € 11.108,-. Er is meer geïnvesteerd dan begroot (€ 8.000,-). • De Inspectie van het Onderwijs heeft in december 2014 de school bezocht en de kwaliteit van het onderwijs als goed beoordeeld en de school een basisarrangement toegekend; • Het aanbod leesboeken is uitgebreid richting meer informatieve boeken. • De Vaardigheidsmeter ‘instructie’ is gericht op de leskwaliteit van de leerkrachten. De leskwaliteit van het team is voldoende tot goed. • Ontwikkeling opbrengstgericht werken in het SBO: De leerroutes met doelen per leerlijn voor lezen en rekenen zijn uitgewerkt. Aan de leerroutes zijn nu ook de vaardigheidsscores toegevoegd. De leerlijnen voor lezen zijn uitgewerkt . Hierdoor kunnen leerkrachten beter sturen op de doelen in relatie tot de te verwachten leerresultaten. • Er is een veiligheidsplan gerealiseerd; • Er heeft een RI&E onderzoek plaats gevonden. De conclusies waren voor de School positief. In het Plan van Aanpak zijn voor de komende 4 jaar de noodzakelijke en gewenste activiteiten beschreven; • De school heeft haar 60 jarig jubileum met leerlingen, ouders, collega’s en buren gevierd. • 21 leerlingen hebben de school, na groep 8, verlaten. Van deze leerlingen is 9,5% naar het Praktijkonderwijs gegaan en 85,7% naar het V.M.B.O. en 4,8% naar VSO op niveau VMBO en ZML .Hiermee voldoen wij ruimschoots aan de inspectienorm risicotoezicht ‘uitstroom leerlingen naar het PRO’. Wat is niet gerealiseerd in 2014: • Vervangen rekenmethode is uitgesteld; • Kast en folderbord in de hal is niet uitgevoerd; • Integratiegroep en Rebound aan de Johan Seckel; Personeel Formatieplan:Wat betreft de bezetting hebben geen mutaties binnen het team plaats gevonden. De formatieve middelen lopen, mede door passend onderwijs, enigszins terug. Stichting Aquila

23

Op 1 oktober 2014 tellen we 109 leerlingen. Dit betekent voor 2014-2015 een lichte groei en continuering van de formatieve middelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van ouderschapsverlof. De personele inkomsten zijn door passend onderwijs geheel veranderd., waardoor herschikking en vernieuwing van posten plaatsvond. De begroting 2014 is hier op aangepast. Opbouw personeelsbestand Peildatum 31-12-2014 Aantal personeelsleden

18

Aantal parttimers

8

Aantal fte

12,7

gem. aanstellingsomvang

0,71

% man / % vrouw

33% / 67%

De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand (in aantallen) ultimo 3112-2014 is als volgt:

Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2014 vergeleken met de begroting 2014. Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

3.1 Rijksbijdrage OCW

911.678

850.900

864.419

3.5 Overige baten

143.736

182.500

212.733

1.055.414

1.033.400

1.077.152

3.

Baten

Totaal baten 4.

Lasten

4.1 Personeelslasten

931.182

918.500

903.774

4.2 Afschrijvingen

24.988

22.800

21.084

4.3 Huisvestingslasten

39.961

45.400

58.863

4.4 Overige lasten

89.474

71.250

81.058

1.085.605

1.057.950

1.064.779

-30.191

-24.550

12.373

Totaal lasten Saldo baten en lasten

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Over het jaar 2014 is een nadelig resultaat behaald van € 30.191,- en dat is circa € 6.000,- meer dan begroot. Belangrijkste verschillen: • De bijdragen vanuit het samenwerkingsverband zijn lager dan verwacht; • De rijksbijdragen ondersteuningsbekostiging vallen daarentegen weer hoger uit; • De uitbesteding heeft € 16.216 meer gekost dan begroot. Door extra inzet van onderwijsassistentie en een nagekomen factuur 2013 van Larcom is dit tekort ontstaan; • Hogere Dotatie jubilea kent een noodzakelijke verhoging van € 8.665,t.o.v. de begroting; • Leermiddelen en huishoudelijke uitgaven kent een overschrijding van € 12.106,welke ontstaan is door aanschaf extra rekenmateriaal, nieuwe Cito materialen en onderzoeksmateriaal, licenties software, nieuwe software voor methoden en bijdrage aan avondschool; • Tegenover bovenstaande overschrijdingen staan ook inkomsten en/of bezuinigingen waardoor het begrote tekort slechts met € 6.000,- is gegroeid. Overige aandachtspunt: Passend Onderwijs • Passend onderwijs is 1 augustus 2014 van kracht.

Stichting Aquila

24

• De school is ingedeeld in een nieuw samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht (23-04). Over de toekenning van middelen aan de school vindt afstemming en gewenning plaats. De afdelingen binnen het nieuwe samenwerkingsverband opereren vooralsnog zelfstandig. Het bestuur van Catent heeft besloten haar scholen naar een andere afdeling te verplaatsten. Dat heeft negatieve consequenties de verwijzen van leerlingen naar de Johan Seckel en de lasten voor de aangesloten basisscholen. • De bezuinigingen en de onderhandelingen over het nieuw te vormen samenwerkingsverband laat (tijdelijk) een terughoudendheid zien in het verwijzen van leerlingen naar het speciaal basis onderwijs. Voorts heeft ook deze regio te maken met een leerlingenkrimp van 10-15%. Dat verklaart mede de wisselende instroom van leerlingen. Ondanks bovenstaande is de Johan Seckel licht gegroeid met 9 leerlingen op 1 oktober 2014. • De school is actief bezig met het ontwikkelen van een expertisecentrum voor de regio. Dit doen we, waar nodig, in samenwerking met partners. Momenteel wordt er samengewerkt met Ambelt (cluster 4), IJsselgroep PDIJ (Dyslexie), Berkel-B (Dyslexie) en de Caroussel (Fysio). Deze expertise is beschikbaar voor leerlingen uit de regio en voor de leerlingen van de Johan Seckel.

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Bijlage 2: De Maat

De Maat, Bestuursjaarverslag 2014 Kernactiviteit van de school De kern van ons onderwijs is: leren door te doen, op ‘De Maat’ word je van je ervaringen wijzer. De fundamentele pijlers onder ons praktijkonderwijs zijn de vormingsgebieden ‘Wonen, Werken en Vrije Tijd’ . De rode draad die deze gebieden met elkaar verbindt heet ‘Burgerschap’ . Wij begeleiden onze leerlingen in hun persoonlijke groeiproces, waarbij de sleutel voor persoonlijk geluk, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke welvaart in hun eigen handen wordt gelegd. Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het denken in kansen en mogelijkheden. Dit komt tot uitdrukking in het gezamenlijke motto van de scholen die onder stichting Aquila ressorteren:

‘Jouw talent heeft toekomst’ . Dit continue proces wordt vormgegeven door een schoolteam dat goed samenwerkt, vertrouwen in elkaar heeft, stimulerend is, maar bovenal de mogelijkheden van de leerling centraal stelt.

Stichting Aquila

25

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Uitgangspunten We creëren een veilige en stabiele leef- en leeromgeving. Op die manier krijgen de leerlingen de kans weerbaar te worden, op een assertieve wijze samen te werken, conflicten op te lossen en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school gaan. Hier vinden zij de rust en regelmaat die essentieel zijn om deze doelgroep zich optimaal te laten ontwikkelen. Op onze school geven wij onderwijs op maat door de leerling centraal te stellen. Hierbij gaan wij uit van de ambities en mogelijkheden van de leerlingen (Waar ben je goed in? Wat wil je graag? Wat kun je?) en de kerndoelen van de basisvorming. De leerkrachten bepalen in samenspraak met de leerlingen de inhoud van het onderwijs, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van: • leerbehoeften van de leerling • talenten van de leerling • beroepscompetenties • sociale competenties gericht op de sociale redzaamheid • betekenisvol leren • breed onderwijsaanbod • eigen keuze en initiatief • het bevorderen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen Doelen Op onze school staan de leerlingen in het middelpunt. Het onderwijs wordt daarom zo veel mogelijk op maat verzorgd. De Maat staat voor Maatwerk! Praktijkonderwijs is eindonderwijs, waarbij het behalen van een afsluitend diploma niet aan de orde is. Wij begeleiden de leerlingen van puber naar jong-volwassene. Een individu die zijn plek in de maatschappij, inclusief werkplek, kan vinden en behouden. Om dit te kunnen realiseren onderhouden we met zorg de vele relaties om de school. De leerlingen worden zorgvuldig voorbereid op werk, wonen en het goed besteden van hun vrije tijd. Ook worden leerlingen, die daar voor in aanmerking komen, voorbereid op een vervolgopleiding. Onderwijs • In 2011 is er een koppeling gemaakt tussen het IOP (Individueel Ontwikkelingsplan) en de coachingsgesprekken met leerlingen. Dit betekende voor mentoren en leerlingen een andere manier van invulling van onderwijs. Het is de bedoeling dat er meer vraaggestuurd onderwijs verzorgd zal moeten worden. Dat is een proces dat enige tijd zal vergen om vorm te krijgen. In 2012 is onder leiding van de Interne Begeleider, mw. Marloes Joosten, een proces van fine-tuning ingezet om de begeleiding nog beter vorm te kunnen geven. In de loop van schooljaar 2013-2014 is dit proces afgerond en wordt het Individuele Ontwikkelings Plan op een uniforme wijze door alle medewerkers gehanteerd. In schooljaar 2014-2015 is de implementatie van het IOP succesvol afgerond. • Het werken in profielen, met daarbij de nieuw vorm gegeven lokalen, begint steeds duidelijker te worden voor de leerlingen. In het afgelopen schooljaar zijn er weer ca. 95 certificaten/diploma’s uitgereikt aan de leerlingen over de diverse profielen. Enkele leerlingen hebben meerdere certificaten/diploma’s behaald. (Certificaten op het gebied van lassen, heftruckrijden, VCA, trekker rijden, etc.) • Er vindt een stabilisering plaats van leerlingen, die via de convenantregeling opgaan voor niveau 1 en 2 op een ROC in Zwolle. Dit komt, omdat binnen onze school de opleidingen het niveau 1 benaderen. Ook zien we dat leerlingen, die op een ROC een niveau 1 diploma hebben behaald, daar in de praktijk niet zo veel mee kunnen. Vaak komen zij op school terug en vragen dan ondersteuning van de stage coördinatoren bij het zoeken van vast werk. Voor de nabije toekomst verwachten wij een teruglopend aantal leerlingen dat met succes een opleiding in het Middelbaar Beroeps Onderwijs zal Stichting Aquila

26

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

kunnen afronden. De doorstroming zal met name stagneren door het hanteren van theoretische eisen waar onze leerlingen vrijwel niet aan kunnen voldoen. De doorstroming van de pragmatisch ingestelde leerling om zich verder te bekwamen in het ambacht van zijn of haar keuze wordt op deze wijze helaas belemmerd. Kwaliteit Onderwijs Op 23 november 2012 is de school bezocht door de inspecteur voor Voortgezet Onderwijs, mw. drs. A. Osinga. De aanleiding is het volgende: de Inspectie heeft voor praktijkschool een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de school, op basis van het vorige onderzoek op 23 november 2009, een basisarrangement heeft gekregen. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie dat de kwaliteit op de meeste onderzochte indicatoren van voldoende niveau was. De inspectie was alleen kritisch over de individuele leerroute van de leerlingen. Daarmee viel de school in de reguliere planning voor praktijkscholen, waarbij in beginsel elke twee jaar een verificatie-onderzoek wordt uitgevoerd. Op basis van bovenstaande gegevens heeft de inspectie besloten in 2012 op De Maat een beperkt verificatieonderzoek uit te voeren. De eindconclusie van de Inspectie: (letterlijke tekst uit rapport d.d. 15 jan 2013): De kwaliteit van de opbrengsten op De Maat is van voldoende niveau. Om deze reden kent de Inspectie van het Onderwijs aan praktijkschool De Maat een basisarrangement toe. De school valt in het reguliere toezicht voor praktijkscholen. In beginsel zal over twee jaar opnieuw een verificatieonderzoek worden uitgevoerd, waarbij onder andere de ontwikkeling van de individuele leerroute zal worden onderzocht. Daarnaast zal de inspectie de schoolgids (2013-2014) controleren op de correctie ten aanzien van de tekst met betrekking tot de ouderbijdrage. Te uwer informatie: • De aanpassing van de schoolgids is per kerende post gerealiseerd. • De ontwikkeling van de individuele leerroute heeft binnen de schoolontwikkeling de hoogste prioriteit. Per leerling is er een IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) en een Portfolio ontwikkeld. Afgerond middels teambijeenkomsten in schooljaar 2013-2014. Volledige implementatie per 1 augustus 2014. • Als school hebben we een correspondentie gevoerd met de Inspectie over de wijze van beoordelen. De uitstroom van onze leerlingen is in 2012 voor 94% naar werk en/of vervolgopleiding gerealiseerd. Dit is zeer ruim boven de norm. Naar onze mening dient dit gegeven expliciet in de waardering te worden opgenomen. De correspondentie heeft niet tot concrete aanpassingen van het rapport geleid. In het voorjaar van 2015 is de school wederom door de Inspectie bezocht: in betreffend jaarverslag kom ik daar uitvoerig op terug, maar ik kan u reeds mede delen dat de school op alle beoordeelde onderdelen voldoende of goed heeft gescoord. In- /Uitstroom Het leerlingenaantal is in dit jaar gestabiliseerd. De gegevens per teldatum 1 oktober: 2010 - 127 2011 - 143 2012 - 137 2013 - 134 2014 - 137 leerlingen. De leerlingenstroom voor 2015 lijkt te groeien naar ca. 155 leerlingen op de teldatum. Er is sprake van een sterke instroom: we formeren voor schooljaar 2015-2015 drie eerste klassen, Stichting Aquila

27

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

daarnaast worden de gevolgen van de Participatiewet schrijnend merkbaar: de drempel naar Arbeidstoeleiding is aanmerkelijk verhoogd. Een bijzondere ontwikkeling, ook landelijk gesignaleerd, is de inschrijving van zij-instromers. Deze categorie leerlingen is in de meeste gevallen afkomstig van het VMBO, hebben het daar ca. twee jaren geprobeerd en komen gedesillusioneerd bij ons binnen. Het vraagt van team en medeleerlingen begrip en geduld om deze leerlingen weer eigenwaarden en perspectief terug te geven. De instroomprocedure, gekoppeld aan instroomeisen naar het VMBO hebben wij met de betreffende scholen besproken.

Personeel De formatieve bezetting is vanaf 2011 teruggelopen, doordat er geen herbezetting heeft plaatsgevonden van medewerkers, die gebruik hebben gemaakt van de BAPO, FPU en ouderschapsverlof. Ook de formatieve ruimte, die ontstaan is, doordat een aantal docenten minder zijn gaan werken, is niet opgevuld. Het hiervoor omschreven beleid is gecontinueerd. Gebaseerd op de leerlingenprognose en het natuurlijk verloop binnen het personeel, is er tot en met 2014 geen sprake geweest van gedwongen ontslag. Medio 2015 verwachten wij een geringe stijging van de formatie, deze is rechtstreeks gekoppeld aan de stijging van het leerlingenaantal. De invulling van deze vacature zal op basis van een tijdelijke aanstelling plaats vinden. De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand per 31 december 2014. Tabel (met aantal personen en fte’s per leeftijdscategorie) Personeelssterkte per leeftijdscategorie Leeftijd cohort 0 / 19

Totaal A antal P ersonen B ezetting (wtf)

31

2 0/ 2 4 0

23,8811

25/ 29

3 0/ 3 4

35 / 3 9

40/ 44

45 / 4 9

50/ 54

4

4

3

2

8

3

0,3466

0,7822

4,0414

3,0334

2,5945

3,0000

1,2000

6,8049

2,0781

Peildatum 31-12-2014 31 18

Aantal fte

23,9

gem. aanstellingsomvang

0,77

% man / % vrouw

58% / 42%

Vanuit Larcom/Zwolle wordt een onderhoudsmedewerker ingehuurd: wtf. 0,5.

Stichting Aquila

28

>= 6 5

5

Opbouw personeelsbestand

Aantal parttimers

60/ 64

1

Grafiek (met aantal personen per leeftijdscategorie):

Aantal personeelsleden

55 / 5 9

1

0

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Verzuim In 2014 is het verzuim in de school beperkt geweest. Percentage verzuim De Maat: 3,45% Referentiegroep: 5,89% Meldingsfrequentie De Maat: 0,98 Referentiegroep: 1,37. (Op De Maat zijn twee personen met een hogere verzuimfrequentie: beiden hebben een gesprek gehad met de directeur.) Met de ARBO – arts, dhr. Hans Loer, zijn goede afspraken gemaakt over de begeleiding van hen. Alle verzuim van het personeel is zo goed als altijd intern opgevangen. De overlast voor de leerlingen was hierdoor gering c.q. vrijwel niet merkbaar. Nascholing In het schooljaar 2014 heeft in de nascholing de nadruk gelegen op het verder ontwikkelen, afronden en implementeren van het IOP. Daarnaast is er aandacht besteed aan de opbrengsten van ons onderwijs. Centrale vraag daarbij is de informatie die wij ouders willen verstrekken over de resultaten die door hun kind worden behaald. Het mediabeleid: gebruik mobiele telefonie, gebruik Facebook, bevindt zich in een fase van doorontwikkeling. Wij leren onze leerlingen er kritisch mee om te gaan en de gevolgen van hun handelen in te schatten. De implementatie van het Taakbeleid is per 1 augustus 2013 gerealiseerd. In de loop van 2014 heeft een evaluatie plaats gevonden op bestuurs/stichtingsniveau en op schoolniveau. Vanuit het bestuur van de stichting is er een studiedag georganiseerd over Passend Onderwijs. De toekomstige studiedagen voor de stichting zullen worden georganiseerd door collega’s van de betreffende scholen, in samenspraak met directies en bevoegd gezag. In het najaar van 2012 is binnen De Maat een kwaliteitsverbeteringstraject gestart onder de ambitieuze werktitel: ‘De Maat op weg naar Excellent Praktijkonderwijs. Deze werkgroep heeft ook in 2014 haar innovatieve werkzaamheden uitgevoerd en zal dit in 2015 continueren. Belangrijk item is de innovatie van het primaire onderwijsproces: voortgang en borging van de ontwikkeling van de leerling, gebaseerd op heldere leerlijnen voor met name rekenen, taal en de stage/arbeidstoeleiding. Begeleiding van dit project gebeurt door dhr. Wout Schafrat. Zijn expertise is met name gericht op het Praktijkonderwijs. Hij is contractueel verbonden aan het KPC.

Stichting Aquila

29

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2014 vergeleken met de begroting 2014 en de realisatie over 2013. Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

1.737.737

1.695.800

1.780.041

3.2

Overige overheidsbijdragen

16.524

8.500

6.666

3.5

Overige baten

29.858

14.300

26.294

1.784.119

1.718.600

1.813.001

1.417.479

Totaal baten 4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

1.433.162

1.458.000

4.2

Afschrijvingen

46.625

42.400

47.208

4.3

Huisvestingslasten

69.061

75.500

74.003

4.4

Overige lasten

258.908

160.200

230.732

1.807.756

1.736.100

1.769.422

-23.637

-17.500

43.579

Totaal lasten Saldo baten en lasten

De begroting 2014 was € 17.500 negatief. In werkelijkheid is het kalenderjaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat ad € 23.637. Het negatieve resultaat en de overschrijding heeft met name te maken met de inkoop van examenprogramma’s en convenanten. In het verleden werden deze voor een groot gedeelte gefinancierd door het Europese Subsidie Fonds. De bijdragen uit genoemd fonds zijn aanmerkelijk verminderd.

Huisvesting In 2012 en 2013 is geen ingrijpend onderhoud aan de buitenkant gerealiseerd. Inpandig is het metaallokaal gemoderniseerd, de vloer is vervangen door een slijt- en vuurvaste bedekking. Medio 2014 heeft er een onderhoudsbeurt buitenkant plaats gevonden. Voor 2015 worden geen grote uitgaven betreffende de huisvesting verwacht. Overige aandachtspunten • In juni/juli 2011 is de ICT-ondersteuning overgenomen door Jellema automatisering uit Nieuwleusen, omdat het contract met Schutte informatisering uit Lemelerveld afliep en de dienstverlening als onvoldoende is beoordeeld. Gekozen is voor Jellema automatisering, omdat zij veel affiniteit en ervaring hebben met het onderwijsveld. Gezien de forse maandelijkse investeringen (ruim € 750/maand) die over 2012 gedaan zijn, is in 2013 het lopende contract met Jellema ontbonden en de samenwerking op basis van na-declaratie voortgezet. Voor de toekomst wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op de expertise van onze eigen ICTdeskundige: dhr. JanThijs Heldoorn. In principe verzorgt hij de volledige digitale ondersteuning binnen De Maat vanaf voorjaar 2013. • Het werken in het ATC is structureel opgenomen in de roosters van diverse klassen in de bovenbouw. De onderdelen heftruck bedienen, trekker rijden, diverse soorten productiewerk, fietstechniek en de afdeling groen ontwikkelen zich naar verwachting. Het zoeken naar vormen van productiewerk binnen de regio, passend bij onze doelgroep is een constante uitdaging. Het uitgangspunt blijft: Leren door te produceren’ . De ontwikkeling van de individuele leerling blijft centraal staan en mag niet door productieverplichtingen naar het tweede plan worden verschoven.

Stichting Aquila

30

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

• Op het ATC zijn we in staat gebleken de leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben in verband met complexe gedragskenmerken, goed te kunnen begeleiden. Dit geeft rust en stabiliteit binnen de eigen klas, maar we weten op deze wijze ook te voorkomen dat leerlingen verplicht naar de Rebound afdeling te Hardenberg moeten. (Rebound is een facilitering, verzorgd door het Samen Werkings Verband, waar leerlingen worden opgevangen die tijdelijk niet gehandhaafd kunnen worden binnen de eigen schoolorganisatie.) • De samenwerking binnen het ATC met de Boslust is een groeimodel in succes gebleken. Leerlingen en personeel van De Boslust en De Maat werken als team samen en de resultaten in chemie en productie zijn hoger dan de verwachtingen waren. In het voorjaar van 2013 is er afstemming gekomen tussen de beide scholen over de inzet van personeel en de bekostiging van de huismeester. • Bedrijven uit de regio tonen een groeiende belangstelling voor de mogelijkheden die het ATC te bieden heeft. De praktische resultaten met een aantal bedrijven zijn hoopgevend. (Als voorbeeld: productie van nestkastjes en voederschijven voor recreatiebedrijven die deze als relatiegeschenken gebruiken.) Identiteit Binnen onze school proberen wij op een hedendaagse wijze invulling te geven aan onze Christelijke identiteit. Vanuit onze doelgroep leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt dit op zeer uiteenlopende wijzen beleefd en ingevuld. Wij constateren de instemming, met name vanuit de ouders dat hier blijvend aandacht aan wordt besteed. Deze waardering is voor ons een signaal om op de ingeslagen weg door te gaan. In de alledaagse praktijk van het schoolleven leggen wij de nadruk op een respectvol omgaan met elkaar. Respect voor de ander: zijn denken en kunnen, zijn doen en laten. De Christelijke hoogtijdagen zijn ankers voor verdieping en bezinning. De wijze waarop in 2012 de Kerstviering (inclusief musical en maaltijd) en in 2013 middels een professionele zang- en dansgroep is gerealiseerd, heeft op alle aanwezigen diepe indruk gemaakt. In 2014 zijn het vooral de leerlingen zelf geweest die invulling hebben gegeven aan zowel de kerst- als de Paasviering. Ouders Het contact met de ouders verloopt op zeer uiteenlopende wijzen: Van traditioneel (Schoolgids, nieuwsbrief, persoonlijke brief, bellen) tot modern (website, sms-bericht en twee Facebookpagina’s). Uitgangspunt is een optimale en volledige informatieverstrekking vanuit school over de relevante zaken, betreffende de leerling. Huisbezoeken worden zeer regelmatig afgelegd. Indien gewenst worden ouders/verzorgers uitgenodigd op school over zeer specifieke zaken. Deze wens kan vanuit de ouders worden geuit, maar ook door de school. In 2012 is de discussie gestart over een optimalisering van de digitale contacten met leerling en ouders/verzorgers. In het voorjaar van 2013 is een besluit genomen over het inrichten van een nieuwe website en het inrichten van Facebookpagina’s voor De Maat en het ATC. We hebben medio 2014 kunnen constateren dat de bezoekersaantallen onze verwachting overstijgen en nog steeds groeiende zijn. Daarnaast is in 2014 volledige toegang tot het Internet gecreëerd middels verschillende WiFi punten in school. De eigen verantwoordelijkheid van de leerling om hier gepast mee om te gaan is een blijvende uitdaging. Bovenstaand jaarverslag 2014 is opgesteld door: Ben Platzer, directeur ‘De Maat’ .

Stichting Aquila

31

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Bijlage 3: Boslust

Boslust,

speciaal

en

voortgezet

speciaal

onderwijs

voor

ZMLK

Missie Je zal ons een zorg zijn ! Visie • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust. • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling. • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor. Om de mogelijkheden van iedere leerling te ontplooien, moet de school een programma bieden, dat bij de leerling aansluit. Om deze ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, dient er een veilig schoolklimaat gecreëerd te worden. Kernactiviteit van de school De school beschikt over twee afdelingen. In de SO-afdeling zitten leerlingen van 4 jr. t/m 12 jr. In deze afdeling is het onderwijs gericht op vier uitstroomperspectieven: A. VSO Praktijk ZON B. VSO Praktijk C. VSO Theorie Praktijk D. VSO Theorie Praktijk / PRO De VSO-afdeling heeft leerlingen in de leeftijdsgroep van 12 jr. t/m 19 jr.. Het onderwijs vanuit deze afdeling is gericht op vier uitstroomperspectieven: A. Ervaringsgerichte dagbesteding B. Licht arbeidsmatige dagbesteding C. Arbeidsmatige dagbesteding D. Sociale werkvoorziening, vrije bedrijf of vervolgopleiding Stichting Aquila

32

Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2014 Onderwijs Leerlijnen De leerlijnen van diverse vakken werden vanuit het leerling volg systeem school specifiek gemaakt. Dit onder leiding van diverse inhoudelijke werkgroepen. In 2014 betroffen dit de leerlijnen: omgaan met media, zelfredzaamheid, oriëntatie op tijd, muziek & bewegen en seksuele vorming. Deze werkgroepen hebben bovengenoemde vakgebieden beleidsrijk gemaakt. De volgende vakgebieden zijn nu beleidsrijk binnen de Boslust ingevoerd: -Taal (mondeling, schriftelijk en lezen) -Rekenen -Groenvoorziening -Koken/ huishoudkunde -Techniek -Spelontwikkeling -Textiele werkvormen -Persoonlijke verzorging -Sociale competentie -Wonen en vrije tijd -Leren, leren -Zintuigelijke en motorische ontwikkeling -Gymnastiek -Werken/stage -Tekenen

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

School-ondersteuningsprofiel Voor zowel het SO alsmede het VSO is in dit jaar verder vorm gegeven aan het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit plan is het onderwijsaanbod voor de vier te onderscheiden interne arrangementen in het SO alsmede het VSO omschreven. Het SOP geeft voor het Samenwerkingsverband (SWV) een overzicht van de aanwezige expertise op de Boslust.

OPP De tot op heden gebruikte individuele handelingsplannen (IHP) zijn omgezet naar een ontwikkelings-perspectiefplan (OPP). Binnen dit OPP worden de te onderscheiden uitstroomperspectieven weergegeven, zoals hiervoor omschreven. Pedagogisch handelen Er zijn diverse team- en individuele nascholingen geweest. De meeste scholing ging uit naar het meer competent worden in de omgang met leerlingen met gedragsproblematiek. Een overzicht van inzet van de gelden voor professionalisering is opgenomen in het scholingsplan 14/15. Kwaliteitsbeleid WMK Conform de vier-jaren cyclus m.b.t. kwaliteitsbeleid zijn de kwaliteitskaarten: interne communicatie, externe contacten en professionalisering uitgezet en worden deze op een studiedag in maart 2015 besproken. Er is externe ondersteuning via bureau Linque. Arbeidstoeleiding Er zijn diverse externe leerling-werkplaatsen in gebruik, waaronder het Arbeids Trainings Centrum (ATC). Naast deze externe leerlingwerkplaatsen gaan veel VSO-leerlingen naar een individueel stage adres. Stichting Aquila

33

In het verslagjaar is wederom subsidie bij het ESF aangevraagd, dit via de regeling Jeugd 1. LVS Het huidig systeem (Lvs 2000 Datacare) is aan een update toe. De huidige samenwerking met deze organisatie is niet van dien aard dat er automatisch gekozen wordt voor continuering van dit systeem. Er is een werkgroep geformeerd die in kaart gaat brengen welke alternatieven er zijn en wat de update versie van Lvs 2000 (= LOGOS) aan kwaliteiten heeft. Voor 15/16 zullen we het huidige systeem blijven behouden. Om per 1 aug. 2016 of over te stappen naar een ander leerlingvolgsysteem of de nieuwe versie van lvs 2000 (=LOGOS) te gaan gebruiken. Personeel Formatie De vacaturestop blijft gehandhaafd dit m.b.t. vaste benoemingen. Er zijn wel enkele personeelsleden via de Pay-rol constructie benoemd. Deze benoemingen lopen per 1 aug. 2015 af. Ivm daling van het leerlingenaantal zal de vacaturestop gehandhaafd blijven. Door natuurlijk verloop zal de krimp in de formatie grotendeels kunnen worden opgevangen. Het is niet ondenkbaar dat m.i.v. 15/16 er enige fte’s in de RDDF geplaatst dient te worden. Nascholing In de nascholingsplannen 2013/2014 en 2015/2016 zijn de diverse team- /en individuele (na-)scholingen opgenomen. Hiervoor is per cursusjaar € 25.000 begroot. Arbo/ verzuim In 2014 is er een nieuw RI&E opgesteld, waarbij een plan van aanpak is gemaakt. Het contract met de arbo-dienst Celsuscare wordt gecontinueerd.

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Jubilea Er was in het verslagjaar één 12 ½ -jarige jubileum te vieren.

Na 2012 en 2013 wordt ook 2014 afgesloten met een fors positief resultaat. De begroting was vastgesteld op € 26.450 positief. Het werkelijke resultaat is € 115.105.

Opbouw personeelsbestand Peildatum 31-12-2014 Aantal personeelsleden

68

Aantal parttimers

54

Aantal fte

45,5

gem. aanstellingsomvang

0,67

% man / % vrouw

13% / 87%

De leeftijdsopbouw van personeelsbestand (in aantallen) ultimo 31-12-2014 is als volgt:

ons

Belangrijkste verschillen •

• •

Personeelssterkte per leeftijdscategorie Leeftijd cohort 0/ 19

Totaal A antal P ersonen B ezetting (wtf)

68 45,5177

2 0 / 24 0

25 / 2 9

30 / 3 4

3 5/ 3 9

4 0/ 44

45 / 4 9

50 / 5 4

55 / 5 9

3

10

13

5

10

13

9

0,2306

2,0050

6,3905

8,7081

2,6679

5,9307

9,3825

7,1876

Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2014 vergeleken met de begroting 2014 en realisatie 2013. 3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

0

3,0148

Begroting 2014

3.188.291

3.140.500

16.292

15.500

16.065

137.002

83.200

104.974

3.341.585

3.239.200

2.858.651

2.838.900

28.300

28.100

Huisvestingslasten

116.789

149.000

Overige lasten

222.740

196.750

3.226.480

3.212.750

115.105

26.450

Totaal lasten Saldo baten en lasten

Stichting Aquila

>= 65

4

Realisatie 2014

Totaal baten 4.

Huisvesting In 2014 is het ontwerp en de planvorming mbt (ver-)nieuwbouw Boslust nader uitgewerkt. Via een gevormde bouwcommissie is in samenspraak tussen deze commissie en de teamleden een architect gekozen. Deze heeft een bestek en de bouwtekeningen gemaakt mbt deze (ver-) nieuwbouw. Dit alles resulteerde in een aanbestedingstraject richting aannemer. In de loop van 2015 zal Realisatie selectie aannemer plaatsvinden, waarbij de 2013 planning is in april 2015 te starten met de 3.350.476 bouw.

6 0/ 64

1

34

Hogere rijksbijdragen door aanvullende subsidie (overgangsbekostiging ambulante begeleiding, esf subsidie en prijsindexatie) Hogere ‘overige baten’ door met name vrijval subsidie AWBZ. Lagere uitgaven voor onderhoud.

En wat is er minder gelukt en/of nog in ontwikkeling Onderwijs 2.827.322 28.103 De invoering en uitwerking van de leerlijnen 129.191 -Boslust proof- vergt veel afstemming/ tijd. 189.034 Qua planning hadden we dit al af willen 3.173.650 hebben, is (nog) niet gelukt. Voor de komende 297.865 twee schooljaren staan er nog enkele leerlijnen in de planning. 3.471.515

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0)

Personeel IPB Het samenstellen van het integraal personeelsbeleidsplan heeft wel een vervolg gekregen, is echter nog niet afgerond. M.n. beleid gericht personeelsbeleid (beoordelingsgesprekken, taakbeleid) kost veel tijd en overdenking. In de komende jaren zal hierin een vervolg gegeven worden.

Leerlingen Met invoering wet -Passend Onderwijs- per 1 aug. 2014 is er een daling opgetreden in het leerlingenaantal. Het is lastig te prognosticeren of deze daling een trend betreft of structureel van aard is. Het leerlingenaantal gaat dalen van 163 (01-10-14) naar +/- 151 (01-10-15).

Stichting Aquila

35

Overige aandachtspunten Externe relaties Baalderborg-groep De overeenkomst met de Baalderborg-groep werd gecontinueerd. Deze gelden zijn deels afkomstig vanuit SWV’n en deels vanuit de zorgverzekering. Hiervoor worden extra zorgmiddelen ingekocht. SWV De Boslust participeert in vier verschillende SWV. Bij twee van deze samenwerkingsverbanden directe vertegenwoordigd in het (dagelijks) bestuur. Daarnaast maakt de Boslust deel uit van werkgroepen vanuit deze samenwerkingsverbanden. De vier te onderscheiden samenwerkingsverbanden zijn: PO: 23-01 (Hellendoorn, Twenterand, RijssenHolten, Wierden) en 23-04 (Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coevorden) VO: 23-07 (Ommen, Hardenberg) en 23-01 (Hellendoorn, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden)

Stichting Aquila

62181 Jaarstukken 2014

20 juni 2015

Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Financiële kengetallen

Pagina 38

Jaarrekening Grondslagen

39

Geconsolideerde jaarrekening Model A: Geconsolideerde balans per 31 december 2014

43

Model B: Geconolideerde staat van baten en lasten over 2014

45

Model C: Kasstroomoverzicht

46

Model VA: Vaste Activa

47

Model VV: Voorraden en vorderingen

48

Model EL: Effecten en Liquide middelen

49

Model EV: Eigen vermogen

50

Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

51

Model KS: Kortlopende schulden

52

Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

53

Model OB: Opgave overheidsbijdragen

54

Model AB: Opgave andere baten

55

Model LA: Opgave van de lasten

56

Model FB: Financiële baten en lasten

58

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

59

Enkelvoudige jaarrekening Model A: Balans per 31 december 2014

61

Model B: Staat van baten en lasten over 2014

63

Model C: Kasstroomoverzicht

64

Model VA: Vaste Activa

65

Model VV: Voorraden en vorderingen

66

Model EL: Effecten en Liquide middelen

67

Model EV: Eigen vermogen

68

Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

69

Model KS: Kortlopende schulden

70

Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

71

Model OB: Opgave overheidsbijdragen

72

Model AB: Opgave andere baten

73

Model LA: Opgave van de lasten

74

Model FB: Financiële baten en lasten

76

Model E: Overzicht verbonden partijen

77

Vermelding op basis van de WNT

78

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

79

Overige gegevens Bestemming van het resultaat

80

Gebeurtenissen na balansdatum

81

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

82

Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

83

Gegevens over de rechtspersoon

85

Jaarrekening 2014 Stichting Aquila

Pagina 37 van 85

( (

6 7

+

7

(

(

(

$

7

(

$

(

$ (

$

8

( $

9 :

9 :

9 :

9 :

9

9

9!:

9 :

9 :

9 :

( $ ;

( $

0

(

& ( % &

(

8=

& ( %

>? 0

( %

(

8

(

(

%

9

(

8/

& ( &

7

$ (

( % 2

:7

@

; + (

(

8.

7

(

& ( &

9

(

%

(

8

( &

.

7

( &

(

$

: 8A

( B

7

:7 ( &

&

$ +

(

&0

( %

(

(

%(

8

$

;

0 $

(

%

% 0

>

0

0 C%

7

D C%

$

0(

8A

D@

* %

0

* %

0

; (

&

7

(

C

$

% %

$

(

$

0(

8 9-:

9 :

9 :

!9 :

8 >E &

& G 0( (

5

$ 7

$

&+ @

>F & @

% 4. >

%

7

$ $

:(

0 8;

0% (

:7

:$ (

5

:< :

& /

8

7

>G @

!!

@

9-! H

4. 8 8(8

8

9 H

8

9 :

9 :

5

(

*

& ( +

A & 0 0

& ( +

%

(

(

$ (

8=

&

8;

& ( +

7

% &

& ( +

$

%

9 (

G

8

(

'

(

B

%

( %

&

$

% ( 7 7 & ( +

0

& ( & +

0

7 9( %

( 6 8=

( $

8"

% +

1)29 B G

( 7 &

4 !' && (

$

G 0( ( ( % 7 ( 7 +

0

% 8=

'2 ( 7

0 $

7 9

(

8; 8

8= $

8

( =

+ $

4

)

& 1&&

; 0

( &

+ 7 &

0

%

&

(

$

(

(

1&&

8 8

(

8 % 8' $

(

0+

+ (

(

% ( &

&

+

8

, !

& I(

( ; '

"

$ ( @ ,1 >% (

"

#

(

#

0 % ; "

(

@8 4

7

(

$ %&&'

&

$

(

%

%$ 8

(

(

51 > $

(

(

( )"! * % &&&

)"! * +&&

) ; $

0

(

&

%

+

( &

( +

"

(

(

%

5

!(

*

(

%

.

&

$

$ %

7

7 97 ( & 8 .(

( ;

0

(

( 0 + &

( 97

(

& ( 7

+ +

&$

(

8

&

9+

8

(

7

7

%

&

7

0

(

0

(

+ &

(

+

00

@9

$

& + 8

7

&

7

( %

7 &

(

$$

%

&

%

9

+

$

%

$

7

7

> (

(

&

0

(

+

(

+

(

$

@8

( % $

; + % $ ( 7 ( ( &

0 (

G $ $ 00

( +

% 7

&

( $

&&

A

7

&& $

$

(

>% $

% (

& % $ 85 $

&&

> & G@ (

( J

0

( 8 ; >% $

(

(

8 @

&

8

@ (

$

(

% (

(

0 0

& % $

+

( 7

$ % (

$ & 7 % $

8

5

$

,

+

,

+ +

7 &(

+

&$

&&

0

7

$ %

$

%$

0 % 7$

8= (

0

7 +

K

( %

%

$

&$

7

(

8

&

&$ (

8

( & %$

7 7

$

& &

8

,

,

&

( >7 7

(

&

%

%

; (

'

%

8

,

,

(

+

(

&$ + (

$

(

(

( ;

$

( % & $

( + (

+

0 $ 7 $

(

&$ 0 &

$

(

+

( %

$

( & 8; ( $ 0 9 & :8' $

+

7 +

$

&

8

5

(

(

%

;

%

( (

5 % %

(

%

%

(

$$

7 %

%

9

$ $ 9 :8 ; % ( % D8 = + $ 7 % ( + % ( ( $

0

+

&

+

$

'

(

(

$

(

7

8.

( %

(

1(

(

/

(

%

$

8

%

5

7

0 ( $ ( 0 % & 8

7 (

% 8; 7

&

> '5@8 5 D( % % & ( (

0 (

$

(

&

%

7

(

$ %

7

&

7

8

(

& '

$ %

(

C%

(

% & %

8;

$ G $$ 8 * ( 1)28 ; + $ +

%+ $ > @(

(

(

B

7

8; $ (

%$ %$ ( + (

+ (

7

7 + $

$$

8

$

;

(

>

( ( 1)2G $ ( 7

&

( @ 8, @9 + $ $

>( (

(

& 7 ( +

7 ( +

$ $

$ &

$ (

+

( $ $

(

%

1)2G $ $ @

(

> (

$

> (

(

&

+

%

$

(

$$

>( $ & 8, 7 ( $

(

%$

% 83 &8

$

$

( $ (

( 7 $ +

$ + &

(

(

( %

& (

7

7

$ &

(

%

&

8

(

7 $ &

7

&

1)2G $

$

$

%

1)2G $ ( $ 7

7

( %

&

$

83 &

(

(

$

&7

@7 $

& 7

(

(

$

(

7

( 7 7

(

(

(

0@ 8A ( 8

( %

$ 7

(

%

%

+

1%$ $ $

9 +

+

( 7

$ (

(

97 + (

( &

7

&

+

7 +

$

$ (

00

8

B

B

%$

7

(

( 7

9

&

00

(

(

(

$

00

0%

5

8

(

STICHTING AQUILA STICHTING ABREIDSTRAINING CENTRUM OMMEN

Geconsolideerde jaarrekening 2014

5

(

!

"

#

$

#

(

%& '

>

(

&$

@

&$

) 8

"

4

(

(

(

8

8-

8

(

8 --

% ,,- ./+

% +&0 /..

) 8

,

8-

/

4

8 &

(

8

(

-

8 -

8

8

8- -

/ 1-0 -&&

/ -0% %/2

'('$*(*%*

'($+,('&&

5

(

!

"

#

$

#

%(

%& '

>

(

&$ 8

( &

8

,

8

*

+

8

&$

8

8

8! %

@

8!! 8!

! 8

8 !

'('$*(*%*

'($+,('&&

5

(

!

-"

#

%& '

B

$(

-

8

B

8

1(

8

1(

$

8! (

$

G $

$ #

'(

.

8

5

8

0

8

A

8

1(

'

8--!8 8

8

8

8

-8!

8--!

8

8

8

8

( (

-

#

* 3 #

8

8

8

8

8

-8

-8! !

-8

8!

8

8

88

#

8

!

8 - 8

/

8 - 8- !

8 -

8

8

8 !

-8

8

8

> -8

@

8

-

! 8

8 !

8

!8 !

',(% &

0%1('*&2

$$*( $,

3 %

-8

B B

8

B

84)

G-8

G !8

8

G

8

8! G-8

-

G-8

5

(

! A % $ $

4"

5 & ( + 7 G % %

( %

;

%

(

( (

& (

7

G

(

(

% & ( +

8' %

$$ 7 (

+ & ( (

7

% ( (

( 7

(

9& $

7

8

& ( + 7

$ &

&

0

%

9 (

$

8

( 0

G

$ (

!

8= 8

! 8

3 G 0

(

G"

(

+

8 -

-8

>-8!! @

8

3 G, G*

>

-8

%

@

8 -

8! !

4

&

$

0 %

-8

#

>

1 (

8

@

8 -

-8

'

>!

8@

> 8

@

8 ! 4

&

= (

&

4

!

%

(

(

&

(

#

(

> (

8

& & 6

8

8- -

>

8

8

@

>

8

@

8

@

8

>

>

'

>

@

#

6

"

!8 !

@ >

8

@

8

8 @

8

8

-

8 8

8

8

8- -

5

(

!

) ")

( (%

! ! ) &

(

) &

07 %

8 8 8 8

$

7 %% (

(

%$ 7

& ( ( 7

( &

(

L

$

9 =)4 ( ( %

$

; $

; G (

0

(

) & ( 07 % &$

!

8

8

-8

8 !-

G

-8!

8

) & ( 0 ( & &$

8

8

8

!8

G

!8

-8

8-

8

G

8

- 8

8 --

8

G

8 -

'

7

% &$

!8

8

8 -

8 - 8 -!

--8

!

8

8

-

-8

%

0

7 ( 7 8; (

(

% (

7 $

& 0

8

% H 8

(

$ (

7 =)4 H (

07 8; &

( 08 = (

( & ( 7 $

8

&

0

8! !

( 0

(

-8

8!

8

8

8-

8 (

+

8

&

(

#

% 9

%% (

$

9-

0&

; $

-

1 =

%& ' = (

7

= (

3

%

0&

8

;

7 &$

-8

$

'

( & &$

&$

8 ! 8

= (

8 8

0

(

7

&

(

( %

$ $

&

(

(

0

(

0

(

5

-(

! (*

))" ) ) &$

8 8

; $

8 8

1)2 I .L

8 8

1(

8 8-

1(

8 8

1(

%

4

,

&$ G

/& 01& 8 (

8

!

8-

( (

G

8

8-

-8

8

8

-

-

8 -

7

8 8

,

1)2 I .L

%+/% 7 4 8 8-

. ,./

4

%+//

,

M %

1)2 (

5+ -//6

/22 --.

//1 -1%

8

8

!

(

%+.%

8

% %&0

. +22

%+./

#

/%, %0&

/%. %-.

8

8-

%& 2++

+ +-.

4 8 8

(

M %

( (

%

(

%+-% %+-2

# 4

2. %+0 (

%

(

5&6

-8

8

5

-

(

! (,

." 88

.6

.6 &$

8-8

* &

8-8

4

%$

G

&$

8

8

8

8

8

8

8

8- -

5

!(

!

)"

%

B

8 8 8 8

& '

(

&&

8 ( >% $

8 !

8-!

5&6 8

'

&&

( >% (

8 !

( &

A

&

( &

-

9

9

G

G

9 8

-8

-

50 +006

9

%&- ++&

1-,

9

52& //16

@

G

- 8

:

$(+$+(%&9

> 8

$(*99(119

( % (

-8

52% /%26

)

&&

8

%%+ %%0 8!

$

G

@

7

A

&$

@

7

8 8

%

1( &

&$

(

& (

(

( 9$ (

&&

( % $

$

',(% &

&&

G

8 &

(

( %& '

%& $

8 - 8! 4)

G 8

#

8

8 ! 8

8 ! G !8

8

8!

5

(

!

)." )

%(%

)

5

5 ! % &$

8 8

%& '

;

1

% &$

, (

/ % F

/ % E

5 :

%%2 1&-

. .+%

/,2

%&+ 1%,

2 ,0-

%&/ ,,0

8!

G

-8-

8!

8

8

8!

G

-8-

8!

8

8

5

(

!

/"

%(' &$ 8 8

)

8 8-

'

! 8 ! % &

8 8

+

8 8!

1(

8 8

1(

4

&$

(

( + %

8 -

% %

%

8

8 -8

(

%

!

-8 - 8

!

- 8

- 8 -

8-

! 8

8 !

7 8 8-

'

% &

( +

/,.%

;

/&& &1/

%-+ 2//

/,.2

8

/+ .-+

// &/&

8 -8 8! /,1/

1(

%

#

2+ 2-1 8

8 8

1(

/ , %& + / , %& -

%

%

!

.+ &2- 8

( 9

#

-8

%.% %0%

%.% 0/-

%&2 /%2

-1 %+0

- 8 -

8-

5

(

!

"

8

$

5

+

#

4;

(

3 5

# =

<

(

8

$

&

8 8 0 %

0

-G

G G

H

7

8 -

8 -

8 -

8 -

#

&

;

%

< 3 5

&

H

G

%

(

3 5

0

G

H

G

G

#

#

&

;

&

3 5

: :%& '

H

H

G

3

H

(

*

$

(

C

H

>

8

& ( 3 5

A

#

(

%

*

8'8 ;

#

8

H $

8

3 5

$ : %:%& '

H

G

H

G

H

G

H

G

G

> 3 $

(

&

$

1

7

3 7

1

&

8

5

(

!

-"

$

-

$(

?

#

#

4;< @ 2

8 8

B

$

4

1(

$

1 (

$ ?

, -./ %%,

, -2- .&&

0,% %%0

0,& 0&&

020 %1,

8

8 -!8

8

2+, +%,

2&& 2&&

++0 200

8

8

8

8

B

#

$

2,

4;< @

$(%

#

8 8!

8

&

!8

G

G

8--!8

8 - 8- !

'

2

: # 2

8 8

!

, --2 //1

1)2I.L

<

8 8

2

1)2I.L

8

8 8

'

$

#

#

8 -

8

8

!

8 -

8

8

!

5

(

!

-"

#

$(*

# 2

8 8

,

8 8

;

8 8

1

8 8

1(

'

2

8 % $

7 = +

= G

L G

&

'

8

8

8

-

8

!8

8

8!

8

8

8

-8!

-

,0 .%/ %2 .%0 , .+& 4)

0 1(

!

%21 ,10

2'L

,8 8

8

%- 2&& 2/ ,%0 %& /2, /0+ 0/2

#

5

(

! '

. " .

'(

8 8

/ 7 8

8 8

1(

2

'

8 --8

8

.-, //+

.%% ,%+

+,. ,&-

++/ /12

0# M

;

0

(

+

% (

7

$ $

$ (

H

0 % 8

8A

!

! 8

8

5/,26

%& &&&

22 22,

/%% -+,

%+. 1&&

/2/ -0.

1 20,

%& ,&&

, ,%1

./ %+,

%%+ +&&

0- &&&

# 8 8

8 ! 8 2 -/. .,,

! 8 (

8

2 -,+ 1%+

%

>

2

>

8

8

8

(

@

>

-

8

8

@

> ! 8

8

8

!@

8

$ +

0

&

&

8 '(%

8 2

8 8

"

(

'

2

(

?

-8!

8

8- !

)

8

8

8

8

8-

8

8

8

8 --

# 8

8 -

-8

-8

5

(

'($

A 2

8 8

1

-8

# 8 8

'

-

2. &/.

.

7

8 8

8

&

8 8

A 00

8 8

1(

-

8 -8 (

2

8-

8 -

+- .&&

+0 2.2

8

-8 !

8

8

8

8 -

8 -

8

8

-8! !

-8

8!

'(' 2

8 8 8 8

8 8

&

G

= (

$

'

! 8 -

9 %%

&

8

- 8 -

!8

8

- 8! -

)

/1 ,02

2+ ++&

2+ -2,

;

%00 .12

-1 2&&

%,& ,02

8

/1 &2%

%& +&&

/ 0,&

1(

!8

!8!

-8!

8

8

8 -

8-

8 !

8 -

8-

8 !

- 8

% 8 8 8

2

A

0

-

& &

+

5

-(

!

-"

#

*

# 2

8

B

8

B

$

N

%

-8 >!

8

;

'

$

#

8 @

(

(

$

$

%

&

$

8G

8 !

%+

2

> 8

8

(

@

!8 !

0

8

5

(

>

#

;

0

; ;

(

= + ; 0 $ 7 (

#

%

&

%

( &

$

H

7 (

%%

D8

-8 8- 8

77

$

7 (

(

(

'

8

7 $

8;

$

& D %

7( &

% ( $

0

6 0

$ (

6( +

& 8

5

!(

STICHTING AQUILA

Enkelvoudige jaarrekening 2014

5

(

!

" -

$

#

%& '

(

>

(

@

&$

&$

) 8

"

8

4

(

(

(

! 8-!

(

(

!8

8 ! -8

(

% ,-, -2&

-

% +22 %11

) 8

,

8-

/

4

8 &

(

8

(

-

8 -

8

8

8

/ 1-. 21/

/ -02 21-

'(',%(%%%

'($1+(*1,

5

(

!

" -

%(

$

#

%& '

>

(

@

&$ 8

.

8

,

8

*

( & +

&$

8 - 8!

8

8! %

8 ! 8!

! 8

8 !

'(',%(%%%

'($1+(*1,

5

(

!

-" /

#

%& '

B

$(

-

8

B

8

1(

8

1(

$

8! (

$

.

8

5

8

0

8

A

8

1(

G $

$ #

'(

'

*

8

8

-8!

8

8

-

8

8!

#

8

8

8

8

!!8

8

8

- 8

-8

8- 8

# 3

8

8 (

8 - 8- !

8

8-

(

8--!8

8 -

8

8 /

8

B

!

8

8

8 !!8--!8 8!!

8 >- 8

!

8 @

!8 !

8

*'(, &

0% (1*&2

8

-

!8 8 ! $'%(+$9

5

(

!

4"

A

5 & ( +

%

(

&

8'

$

8

+ &

7

%

!

!8

3 G 0

(

G"

(

+

8!

!!8--

>-8!! @

8

3 G, G*

>

-8

%

@

8 -

8! !

4

&

$

0 %

-8

#

>! 8

1 (

8

'

>!

@

8 8 !

@

G !8 !

4

&

= (

%

&

(

(

#

>

(

>

" 4

!

&

(

(

8

@

> 8

@

&

"

&

>

6

8

8

>

8

8

8

@

8 -

>

'

@

>

#

6

8

8 !

8

@

8

-@

>

8!

8 -@

-8 ! @

8 8!

8

8

8

8

5

(

!

) ")

( (%

! ! ) &

) & ( 0 ( & &$

( 07

% &$

8 8 8 8

$

7

= (

%%

8 8

(

$

&

$

9 =)4 ( %$ ( ( +

8 0 $

(

;

(

L

%& '

= (

%

0

; G

(

) &

(

(

) & ( 0 ( & &$

07 % &$

8

8

-8

8

8

8

8 !-

!

'

7

% &$

G

8

8

8

8

!8

G

!8

-8

8-

8

G

8

- 8

-8

8!

8 !

8

G

8!

8

!8

! 8-!

8 -

!

- 8 -!

0&

8

$

7 &$

8

--8

; ( 0 ( 7 = (

'

%

0

8

7 ( ( 7 7

(

!

8

%

7 ( 7 (

(

&

&

(

!

% $ & $ 8; $ %

7 H 8 0 ( (

07 (

( & 8; &

=)4 H

8

& (

(

(

08

8

#

7 % 9

= (

9-

%% (

$

0&

; $

-

1

7

=

&

(

(

3

%

$ $

&

(

(

0

(

0

(

($ ! '

%& '

7

'

% &$

; G = (

8 8-

1( 4

(

7 %

* &

(

-8

-

G

G

-8

-

G

G

G

1( &

G

&$

8

!8

8

!8

> %202

#

-8

-

G

-8

-

G

G

G

8

!8

G

8

!8

5

(

! (*

))" ) ) &$

8 8

; $

8 8

1)2 I .L

&$ G

/& 01&

8 8

1(

8 8-

1(

8 8

1(

%

4

,

8 (

8

!

8-

( (

G

!8

8-

-8

8

8

-

-

8 -

7

8 8

,

1)2 I .L

%+/% 7 4 8 8-

. ,./

4

%+//

,

M %

//1 -1%

8

8

1)2 (

5+ -//6

/22 --.

!

(

%+.%

8

% %&0

. +22

%+./

#

/%- %0&

//% %-.

!8

8-

4 8 8

(

M %

( (

%

(

%+-%

%& 2++

%+-2

# 4

!

." 88

(,

.6

+ +-.

2. %+0 (

%

(

5&6

-8

8

.6

&$ 8-8

* &

8-8

4

%$

G

&$

8

8

8

8-

8

8

8

8

5

(

-

!

)"

%

B

1(

%

&

&$ 8 8 8 8

& '

(

&&

8 ( >% $

&$

8 !

8 !

5&6 8

'

&&

( >% (

8 !

9

G

G

50 +006

52% /%26 8!

)

9

9 8 ! 8

@ %%+ %%0

7

8 ! 8

@

7

8 8

G

$(+ 9( 1'

9

%&- ++&

1-,

9

52& //16

@

G

- 8

:

$(+,%(1&'

> 8

*'(, &

5

-(

!

)." )

%(%

)

5

5 !

%& '

% &$

% &$ ;

8 8

1

, (

/ % F

/ % E

5 :

%%2 1&-

. .+%

/,2

%&+ 1%,

2 ,0-

%&/ ,,0

8!

G

-8-

8!

8

8

8!

G

-8-

8!

8

8

5

(

!

/"

%(' &$ 8 8

)

8 8-

'

! 8 ! % &

8 8

+

8 8!

1(

8 8

1(

4

&$

(

( + %

% %

%

-8

8 -

- 8

8 (

%

8

8 -!

!

- 8

- 8 -

8-

! 8

8 !

7 8 8-

'

% &

( +

/,.%

;

/&& &1/

%-+ 2//

/,.2

8

/+ .-+

// &/&

8 -8 8! /,1/

1(

%

#

2+ 2-1 8

8 8

1(

/ , %& + / , %& -

%

%

!

.+ &2- 8

( 9

#

-8

%.% %0%

%.% 0/-

%&2 /%2

-1 %+0

- 8 -

8-

5

!(

!

"

8

$

5

+

#

4;

(

#

3 5 =

<

(

8

$

&

8 8 0 %

0

-G

G G

%

H

7

8 -

8 -

8 -

8 -

&

;

#

%

< 3 5

&

H

G

%

(

G

&

;

&

G

G

# 3 5

: :%& '

H

H

$ : %:%& '

H

G

0

H

#

3 5

3

H

(

*

$

(

C

H

A

8

& ( 3 5

>

#

(

*

8'8 ;

#

8

H $

8

3 5

G

H

G

H

G

H

G

G

> 3 $

(

&

$

1

7

3 7

1

&

8

5

- (

!

-"

$

-

$(

?

#

#

4;< @ 2

8 8

B

$

4

1(

$

1 (

$ ?

, -./ %%,

, -2- .&&

0,% %%0

0,& 0&&

020 %1,

8

8 -!8

8

2+, +%,

2&& 2&&

++0 200

8

8

8

8

!

B

#

$

2,

4;< @

$(%

#

8 8!

8

&

!8

G

G

8--!8

8 - 8- !

'

2

: # 2

8 8

, --2 //1

1)2I.L

<

8 8

2

1)2I.L

8

8 8

'

$

#

#

8 -

8

8

!

8 -

8

8

!

5

- (

!

-"

#

$(*

# 2

8 8

,

8 8

;

8 8

1

8 8

1(

'

2

8 % $

7 = +

=

%21 ,10

2'L

,0 .%/

,8 8

G

L G

& 0

1(

!

8

8

8

-

8

!8

8

-8

8

8

8

-8!

-

%2 .%0 , .+& 2/ ,%0 %% ,1% /,- +-&

#

8

G

5

- (

! '

. " .

'(

8 8

8 8

/

2

'

8 --8

8

2

8

8 ! 8

7

2 -,+ 1%+ .-, //+

.%% ,%+

8

+,. ,&-

++/ /12

1(

%

! 8

2 -/. .,,

!

! 8

5/,26 >

(

22 22,

/%% -+,

%+. 1&&

/2/ -0.

1 20,

%& ,&&

, ,%1

./ %+,

%%+ +&&

0- &&&

# 8 8

0# M

;

0

(

+

% (

7

$ $

$ (

H

0 % 8

8A

8

%& &&&

>

8

@

8

8

-

(

> 8

8 8

@

> ! 8 8

!@

8

$ +

0

&

&

8 '(%

8 2

8 8

"

(

'

2

(

?

8

8

8! !

)

8

8

8

8

8-

8

8

8

8 --

# 8

8!

!!8

!!8--

5

- (

'($

A 2

8 8

1

-8

# 8 8

'

.

8-

8 -

2. &/.

+- .&&

+0 2.2

8

8

-8 !

7

8 8

&

8 8

A 00

8 8

1(

(

-

2

-

8 -

8

8

8

8

8

8!

8

8

8

8

-!8

-

'(' 2

8 8 8 8

8 8

&

G

= (

$

9 %%

&

'

! 8

!

- 8-

8

8

-

8

- 8! -

)

/1 ,02

2+ ++&

2+ -2,

;

%00 .12

-1 2&&

%,& ,02

8

/1 &2%

%& +&&

/ 0,&

!8!

- 8! !

-8

8!!

1(

!8

-

- 8

% 8 8 8

2

A

0

& &

+

8 -

8-

8 !

8 -

8-

8 !

5

- (

!

-"

#

*

# 2

8

B

8

B

$

'

8 >!

8

#

!8 !

2

8 @

8 G

8

> 8

@

8 !

5

- (

!

"

5

!

# 0-) 8 >)2

( &, &

3 & 4)

. ( & &$

+ 1&&

;

4)

;

4)

(

:( $ 0

&

1&& 0

( &

8H

.C%

, 8 # I

G 1&+

>

8 !-@

>-8

@

G

>

8 !-@

>-8

@

G

'2

) I

; %

&

8 8

8 !-8

5

- (

/ / ,1

51

( ) 8

=&&

8

"

(

8 4

(

(

(

(

(

(

G 8

G

8-

8! G

8

(

G

8-

8! -

) 8

,

8

,

G

8

.00

8-

/

8

G 8

8

8

8

8-

8

G &

4

G

(

(

8 8

-8 !

G

!

8!! 8

%( 8

.

8

,

( &

8

8

/

%

*

%

G

-

8

B

8

1(

8

)

G9

8

'

7

8

1(

$

1)2 (

.

8

8- -8- -

8 ! 8

G9

8 G

0

8

A

8

1(

(

*

8 G

$

G

8! 8

(

8!-!

8

8

8

8

!8

(

# #

B

8 ! 8-

-

8 > -8

!8

8

8 8 8

/

8

C &

8

8

G 8

8!- 8

$

#

5

8 - 8--!

8

$(

8

8

-8

8

'(

8

+

!8 8

8

!@

8 !8 !

>

8

@

>

8

!@

- 8

-

!

+

-

G

G

,

?

G

G

B

$

>

8

!@

- 8

!

9 3

0$ ( $12

,9($'1

5

-- (

;> " ;

# 5

'( " )

# 5

)

8

#

8

8

3 5 3 5

8

#

8 0

#

#

2

' 3 & Dhr. O. Wiersma )

,

= G ( $ 1-1-2012

G+ J

8

3 5

8

. ( $

G

1&( ( $

G

#

( 54.250 nvt

5

#

,

= ( $

G+

G

5

G

nvt

nvt

)

. ( $

0

1&( ( $

nvt

5

3 &

,

, + $ % &

$ G

(

' nvt

nvt

(

M 7 $

" ( ( & ( $

(

nvt

(

2

' 00

(

2

G nvt

" ( ( & ( $

8.614

' 3 & nvt

M 7 $

, + $ % &

G '

0,6954

%0

$

= ( $

G+

G

. ( $

, + $ % &

$ G

G (

'

M 7 $

" ( ( & ( $

lid

Dhr.H.Houtman

N

27-4-2010

nvt

1500

nvt

nvt

nvt

nvt

lid

Dhr.E.G.Halenbeek

N

27-4-2010

nvt

1500

nvt

nvt

nvt

nvt

lid

Dhr.D.Knoop

N

27-4-2010

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

lid

Dhr.L.Vos

N

27-4-2010

nvt

1500

nvt

nvt

nvt

nvt

lid

Dhr.D.Venema

N

27-4-2010

nvt

1500

nvt

nvt

nvt

nvt

'(%" )

3

)

:

8

0

# 5

8

;> : 3

#

# 5

(6(

2

' 00

)

=

:

. ( $

G( $

8

05 8

#

G

1&( ( $

G

G

B

=

G( $ (

. ( $ (

, $

+ %

" ( ( &

M 7 $ ( $

&

(

'

2

' 00

$

G

1&( ( $ (

$ G

G ' (

, $

+ %

( $

&

( (

(

" ( ( &

M 7 $ (

(

5

- (

>

#

;

0

;

(

%

&

;

= $

#

%

( &

$

+ 7 0

7 $ 7( ( +

%%

D8

-8 H

$ % ( 8

& D %

8-

77 0

8

$

7 ( 6

( $

( 6(

' &

8; 0 (

( 8;

&

7 $

5

-! (

, A

+ (

$ %

(

$

&&

% (

&

&

$

$

&&

(

8

#

B H H

4) 8-! > 8

H H

! -8

7

(

&

@7 7

& (

$ (

( $

&&

H

&& ( % (

( % (

H

8 ! > 8

H

>-8

@

H

>-8

@

@

H

!

H

8-

5

(

# . + 7

# $ (

$ $

&

( %

( 0

+

% 8

5

(

#

5

College van Bestuur ,

+

182

&

Raad van Toezicht ; 8A8A

&

; 8.8 8A ; 8;8*

$ %

; 8/8, ; 8;8,

&

5

(

&

(

'

&&

3 &

5

5

5

--

5

1&&

4

$ ) !G

0 C

.G&

www.stichtingaquila.nl

2 $ )

%

4

182

0

&

!G

C

[email protected]

.G&

'B=3G

&&

51

!

LO

*

; "

8

,1

-

B

'

51

5

(