Meerjarenbeleidsplan Huize Winterdijk Inleiding

 

                                                                                                    Meerjarenbeleidsplan  Huize  Winterdijk  2014-­‐2016         Inleiding     In  dit  beleidsplan  wordt  het  strategisch  venster  ontwikkeld  dat  dient  voor  de  ontwikkeling   van  HW  in  de  komende  jaren.   In  2012  heeft  de  nadruk  gelegen  op  de  analyse  van  de  organisatorische  risico’s.  Uit  deze   analyse  bleek  dat  HW  niet  goed  toegerust  is  voor  alle  verwachte  ontwikkelingen  binnen  de   zorg.   Adviesbureau  Van  Jole  dat  in  2012  een  onderzoek  heeft  uit  gevoerd  naar  de  bestendigheid   van  HW,  is  met  een  advies  gekomen  om  over  te  gaan  naar  een  andere  organisatie  structuur.   Het  jaar  2013  is  deze  structuur  geïmplementeerd  binnen  de  organisatie.  Dit  betekent  dat   een  aantal  afdelingen  is  opgericht  met  als  doel    flexibel  in  te  spelen  op  de  ontwikkelingen   binnen  HW  en  de  maatschappij.   Daarnaast  is  gestart  met  een  visietraject,  dat  heeft  geresulteerd  in  een  vastgesteld  visie  en   missie  van  HW.   Kenmerkend  voor  2013  is  de  verbetering  van  de  structuur  binnen  HW  om  in  de  toekomst   adequaat  te  kunnen  reageren  op  politieke  en  maatschappelijke  dynamiek.     Na  de  personele  reorganisatie,  is  binnen  HW  de  behoefte  ontstaan  om  de  kwaliteit  van  de   zorg-­‐  en  dienstverlening  te  optimaliseren.  Daarnaast  wil  HW  de  visie  en  missie  die  is   ontwikkeld  zichtbaar  vorm  geven  in  de  organisatie  en  de  wijze  van  zorg-­‐  en  dienstverlening.     Het  strategische  venster  richt  zich  op  de  komende  3  jaar.  Anno  2013  blijkt  dat  de   Nederlandse  verzorgingsstaat  in  een  zorgwekkende  staat  is.  Tijdens  Prinsjesdag  blijkt  dat  de   regering  de  klassieke  verzorgingsstaat  wil  ontmantelen  en  zich  richting  een   participatiesamenleving  wil  ontwikkelen.  Deze  ontwikkeling  dient  HW  in  haar  strategische   venster  op  te  nemen.     Landelijke  ontwikkeling  zullen  ook  gevolgen  hebben  voor  HW.  Helaas  zijn  niet  alle   ontwikkelingen  op  dit  moment  duidelijk.  De  afgelopen  tijd  blijkt  dat  voorgestelde   veranderingen  worden  omgevormd  of  ingetrokken.   In  de  loop  van  de  tijdsperiode  2014-­‐2016  zal  duidelijk  worden  welke  maatregelen  worden   doorgezet  en  welke  maatregelen  worden  ingetrokken.   Dit  vraag  een  vorm  van  flexibiliteit  van  de  diverse  organisaties  in  de  zorg.     Wat  betreft  beleidsontwikkeling  geldt  dat  HW  zich  richt  op  een  gezonde  financiële   bedrijfsvoering,  een  hoge  mate  van  kwaliteit  in  de  zorg-­‐  en  dienstverlening,  een   1    

infrastructuur  die  voldoet  aan  de  eisen  en  een  personeelsbeleid  dat  voldoende  flexibel  is  om   te  anticiperen  op  alle  veranderingen.   Voldoende  uitdagingen  voor  de  komende  tijd.     De  afgelopen  jaren  is  er  een  toenemende  aandacht  voor  de  veiligheid  binnen  de  zorg.  Uit   verschillende  onderzoeken  is  gebleken  dat  er  sprake  is  van  een  hoge  aantal  vermijdbare   schadegevallen  in  de  zorg.  De  overheid  heeft  in  overleg  met  de  veldpartijen  afgesproken  dat   veilig  werken  centraal  komt  te  staan  in  het  beleid.  Dit  geldt  voor  de  curatieve  zorg  maar  ook   voor  de  langdurige  zorg  die  HW  biedt.     HW  wil  een  bijdrage  leveren  aan  een  veilige  omgeving  voor  bewoner  en  medewerker.  Het   werken  aan  veiligheid  is  een  dynamisch  en  continu  systeem,  waarin  verbeteren  centraal   staat.  Het  is  niet  voldoende  dat  eenmalig  verbeterd  wordt,  maar  juist  van  groot  belang  dat   de  organisatie  leert  van  haar  fouten  en  successen.  Deze  kennis  kan  vervolgens  gebruikt   worden  voor  het  optimaliseren  van  de  veiligheid  van  de  bewoner  en  medewerker.   In  2013  heeft  HW  de  keus  gemaakt  om  de  functie  van  kwaliteitsmedewerker  te   herpositioneren  als  risicomanager.  Deze  risicomanager  maakt  deel  uit  van  het   managementteam  en  heeft  als  voornaamste  taak  het  cyclische  proces  van  verbeteren  te   initiëren    en  uit  te  dragen.     Dit  beleidsplan  is  opgebouwd  aan  de  hand  van  de  structuur  van  het  INK-­‐managementmodel.     Het  INK-­‐managementmodel  is  een  managementmodel  en  is  bedoeld  voor  organisaties  om   een  zelfevaluatie  uit  te  voeren.  Hiermee  kan  de  volwassenheid  van  de  organisatie  worden   bepaald  en  kunnen  verbeterpunten  worden  geïdentificeerd.  Het  model  helpt  organisaties  te   focussen  op  de  gebieden  waar  verbeteringen  mogelijk  zijn.  En  de  ambities  te  verkennen.   Het  model  maakt  gebruik  van  tien  aandachtsgebieden  die  bepalend  zijn  voor  het  succes  van   een  organisatie.  Hierbij  wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de   onderdelen  organisatie  (5)  en  resultaten  (4)  en  het  aandachtsgebied  verbeteren  en   vernieuwen.     In  de  navolgende  hoofdstukken  worden  de  tien  aandachtsgebieden  beschreven.       Hoofdstuk  1   Leiderschap     In  2011  heeft  HW  het  good  governance  model  ingevoerd.  De  organisatie  wordt  nu  geleid   door  een  eenhoofdige  Raad  van  Bestuur  en  een  Raad  van  Toezicht,  met  vijf  leden.     De  Raad  van  Bestuur  wordt  ondersteund  door  een  managementteam  dat  in  2013  in   definitieve  vorm  is  samengesteld.  Het  managementteam  bestaat  uit  de  managers  van  vier   afdelingen,  te  weten  Bureau  Bewonerszaken,  sector  Zorg,  Risicomanagement  en   Beleidsontwikkeling.   De  leden  van  het  managementteam  zullen  zich  richten  op  het  uitdragen  van  het  strategisch   venster.  De  kern  hiervan  is  een  optimale  zorg-­‐  en  dienstverlening  met  een  financieel  positief   resultaat.   Om  dit  te  kunnen  verwezenlijken  is  het  van  belang  dat  de  managers  over  voldoende   stuurinformatie  beschikken  om  het  gewenste  resultaat  te  kunnen  borgen.   In  2014  zullen  dan  ook  kritische  prestatie  indicatoren  worden  vastgesteld  waarop   maandelijks  aan  het  MT  wordt  gerapporteerd.  Op  deze  wijze  kan  het  MT  de  controle  houden   over  de  productieprocessen  en  het  financieel  resultaat.   2    

Om  proactief  te  kunnen  sturen,  zal  in  2014  gestart  worden  met  budgettering  van  de  4   afdelingen.  De  managers  kunnen  als  budgetverantwoordelijke  zelfstandig  beslissingen   nemen  binnen  de  reikwijdte  van  hun  afdeling.  Op  deze  wijze  wordt  de  manager  ook   integraal  verantwoordelijk  voor  de  bedrijfsvoering  binnen  het  eigen  domein.   Leiderschap  vraagt  bepaalde  competenties.  In  2014  zal  het  managementteam  vaststellen   welke  competenties  de  verschillende  leden  dienen  te  bezitten.  Indien  er  blijkt  dat  de   competenties  niet  in  voldoende  mate  aanwezig  zijn,  zal  er  per  individuele  manager  een   scholings-­‐  of  begeleidingstraject  worden  ingezet.     Het  onderwerp  veiligheid  staat  binnen  het  concept  leiderschap  centraal.  De  Raad  van   Bestuur  is  eindverantwoordelijk  voor  de  veiligheid  van  de  bewoners  binnen  de  organisatie.   De  RvB  is  verantwoordelijk  voor  het  opzetten,  vastleggen,  invoeren  en  onderhouden  van  het   veiligheidsmanagementsysteem.   Voor  een  geslaagde  invoering  van  het  veiligheidsmanagementsysteem  is  het  van  belang  dat   de  RvB  binnen  de  organisatie  laat  zien  hoe  betrokken  hij  daarbij  is.  Hij  motiveert   medewerkers  zich  in  te  zetten  voor  het  systeem  en  stelt  middelen  beschikbaar  om  het   systeem  succesvol  te  laten  werken.     Binnen  de  sector  Zorg  is  er  een  middenkader  van  tien  teamleiders  werkzaam.  In  2014  moet   blijken  of  deze  structuur  past  bij  de  visie  en  missie  van  de  organisatie  en  het  strategisch   venster.     Eind  2014  zal  er  een  advies  worden  opgesteld  inzake  de  structuur  van  het  middenkader  en   de  efficiëntie  van  deze  structuur.   Op  basis  van  dit  advies  zal  de  structuur  in  2015  worden  aangepast.     Doelen  2014   • Managementrapportage  per  kwartaal  op  de  vastgestelde  kritische  indicatoren;   • Vaststellen  competenties  MT  leden  en  indien  nodig  verbreden  door  middel  van   scholing/begeleiding;   • Budgettering  afdelingen;   • Opstellen  advies  inzake  structuur  en  efficiëntie  van  het  middenkader.       Hoofdstuk  2   Strategie  en  beleid     Het  doel  van  HW  is  vanaf  haar  oprichting  “het  oprichten  en  exploiteren  van   bejaardenoorden  en  verzorgingstehuizen,  en  het  bevorderen  van  en  het  deelnemen  in  de   oprichting  en  exploitatie  van  zodanige  bejaardenoorden  en  verzorgingstehuizen”.  Dit  blijft   anno  2014  en  verder  het  hoofddoel,.  Huize  Winterdijk  blijft  zich  daarbij  richten  op   huisvesting  van  senioren  uit  de  reformatorische  gezindte.   Aangezien  een  aantal  van  de  appartementen  valt  binnen  de  categorie  “sociale  huur”  is  er   binnen  HW  ook  plaats  voor  minder  draagkrachtige  bewoners  uit  de  doelgroep.     In  de  loop  der  jaren  is  de  zorgvraag  toegenomen,  hoewel  het  verlenen  van  zorg  geen  doel  op   zich  was.  In  lijn  met  overheidsbeleid  (extra  muralisering)  en  na  overleg  met  het  zorgkantoor   zal  dit  veranderen,  zodat  eind  2014  Huize  Winterdijk  bestaat  uit  drie  kleinschalige  

3    

woongroepen  (intramurale  zorg)  en  overige  bewoners  kunnen,  indien  nodig,  thuiszorg   (extramurale  zorg)  krijgen.       In  2013  heeft  HW  haar  missie  geformuleerd  voor  de  komende  jaren:   HW  is    een  identiteitsgebonden  zorginstelling.  Dat  is  de  kern.  Er  wordt  kwalitatief   hoogwaardige,  identiteitsgebonden  zorg  geboden  binnen  de  financiële  kaders.     Deze  kern  hebben  we  de  afgelopen  maanden  uitgewerkt  in  drie  r’s:  ‘richting,  ruimte  en   respect’.     Onze  identiteit  bepaalt  de  richting  die  we  met  elkaar  op  willen.  We  willen  ruimte  bieden  aan   onze  medewerkers,  bewoners  en  bezoekers.  Zowel  letterlijk  als  figuurlijk.  En  we  vinden  het   belangrijk  om  respectvol  met  elkaar  om  te  gaan.     Om  vorm  te  geven  aan  de  missie  en  het  doel  van  HW,  zal  in  2014  gewerkt  worden  met  het   zorgleefplan.  Binnen  dit  plan  kan  er  meer  aandacht  aan  de  verschillende  aspecten  van  het   wonen  binnen  HW  worden  gegeven  en  kunnen  in  samenspraak  met  de  bewoner  en  mogelijk   naast  betrokkenen,  doelen  worden  opgesteld  om  de  kwaliteit  van  wonen  zo  optimaal   mogelijk  te  houden.  Tijdens  de  bespreking  van  het  zorgleefplan  met  de  bewoner,  of  diens   naaste,  zal  specifiek  besproken  worden  op  wijze  de  zorgvraag  kan  worden  ondersteund  door   inzet  van  vrijwilligers,  mantelzorgers  en  de  diaconie.     In  het  huidige  financieringsstelsel  wordt  de  mogelijkheid  tot  een  intramurale  verzorging  voor   bewoners  met  ZZP  1,  2  en  3  beëindigd.  Deze  financiering  wordt  uit  de  AWBZ  gehaald  en   overgezet  naar  de  zorgverzekeringswet  en  de  WMO.  Dit  gaat  waarschijnlijk  ook  gelden  voor   de  hogere  zorg-­‐zwaarte  pakketten  in  de  toekomst.  Een  wetvoorstel  hiertoe  (wet  langdurige   intensieve  zorg)  ligt  ter  consultatie  bij  de  veldpartijen.   Het  plaatsen  van  bewoners  met  een  ZZP  in  de  serviceappartementen  levert  een  hoge   werkdruk  op  voor  de  medewerkers  binnen  de  zorgteams.  Daarnaast  moet  er  24  uurs  zorg  in   de  appartementen  geboden  worden  waarbij  de  financiering  tot  het  inzetten  van  een  extra   nachtdienst  onvoldoende  is.  Deze  nachtdienst  wordt  nu  betaald  vanuit  de  steunstichting.   Daarnaast  dient  Huize  Winterdijk  te  zorgen  voor  huishouding,  voeding  en  services  voor  deze   bewoners.  Dit  levert  inefficiëntie  en  daarom  kiest  HW  ervoor  om  terug  te  keren  naar  haar   originele  doelstelling:  het  bieden  van  huisvesting,  en  aanvullende  extramurale  zorgverlening,   aan  mensen  uit  de  reformatorische  gezindte.     Met  het  zorgkantoor  zijn  afspraken  gemaakt  over  afbouw  van  de  intramurale  zorg  in  de   serviceappartementen.  Deze  afbouw  hangt  samen  met  de  ingezette  regionale  extra-­‐ muralisering.  Het  jaar  2014  zal  worden  gebruikt  door  deze  afbouw.  Tegelijkertijd  zal  er   binnen  de  serviceappartementen  extramurale  zorg  worden  aangeboden.  Dit  kan  op  basis   van  een  indicatie  of  via  eigen  betaling.   Deze  zorg  wordt  ingekocht  via  het  Bureau  Bewonerszaken,  afgestemd  op  de  zorgafspraken   die  zijn  gemaakt  met  het  zorgkantoor.     Indien  bewoners  niet  in  staat  zijn  om  zorg  in  te  kopen  op  basis  van  financiering  vanuit  de   overheid,  zal  er  een  beroep  gedaan  worden  op  de  eigen  middelen  van  de  bewoner.  Wanneer   dit  niet  toereikend  zal  blijken  te  zijn  kan  ondersteuning  gevraagd  worden  bij  de  familie  of  de   diaconie.  Ook  kan  een  beroep  worden  gedaan  op  de  Steun  Stichting.  Om  voldoende  

4    

middelen  tot  de  beschikking  te  hebben  zullen  de  producten  die  nu  door  de  Steun  Stichting   worden  gefinancieerd,  beoordeeld  worden  op  nut  en  noodzaak.     Het  kleinschalig  wonen  zal  worden  uitgebreid  in  2014.  In  2015  zijn  er  drie  kleinschalige   afdelingen  met  ieder  8  bewoners.  Voor  de  uitbreiding  zal  gebruik  gemaakt  van  de  1  kamer   service  appartementen.  In  2014  zal  afhankelijk  van  de  behoefte  worden  bepaald  of  de   uitbreiding  met  somatische  of  psychogeriatrische  plekken  wordt  gevuld.     Het  beleid  binnen  HW  is  dat  alle  geleverde  producten/diensten  (zorgverlening,   voedingsdienst,  huishoudelijke  hulp,  serviceverlening  en  verhuur)  minimaal  kostendekkend   zijn.  Indien  er  sprake  is  van  verliesgevende,  maar  relevante  producten  of  diensten  zal   worden  bekeken  in  hoeverre  deze  producten/diensten  winstgevend  kunnen  worden   gemaakt  of  dat  het  mogelijk  is  deze  af  te  stoten.     In  2013  is  een  gestart  gemaakt  met  het  inzichtelijk  maken  van  de  inkomsten  en  uitgaven  van   de  verschillende  afdelingen.  Dit  zal  in  2014  bestendigd  worden.  In  2015  kan  HW  op  basis  van   de  managementrapportage  en  het  inzicht  in  de  productie,  voldoende  flexibiliteit  hebben  om   adequaat  te  reageren  op  de  politieke  en  maatschappelijke  dynamiek.     Binnen  alle  veranderingen  die  plaatsvinden,  zal  de  aandacht  voor  veiligheid  steeds  centraal   staan.  Er  zullen  prospectieve  risico  inventarisatie  uitgevoerd  worden  door  verschillende   geledingen  bij  belangrijke  wijzigingen  binnen  de  zorg-­‐  en  dienstverlening.  De  risicomanager   heeft  hierbij  een  regisserende  rol.  Op  basis  van  de  geïdentificeerde  risico’s  zullen   maatregelen  worden  ingezet  om  de  risico’s  te  beperken  of  weg  te  nemen.   In  2014  zullen  naast  prospectieve  risico  inventarisaties  ook  retrospectieve  inventarisaties   plaatsvinden.  Hierbij  is  het  uitgangspunt  dat  geleerd  wordt  van  zaken  die  al  geschied  zijn.   Incidentmelding,  klachten  en  afwijkingen  zullen  worden  geanalyseerd  worden  met  als  doel   maatregelen  op  te  stellen  om  herhaling  van  deze  afwijkingen  te  voorkomen.     Binnen  het  primair  proces  is  de  verwachting  dat  gebruik  van  domotica  een  deel  van  de  niet   productieve  tijd  kan  verminderen.   In  2014  zal  een  plan  ontwikkeld  worden  om  te  bepalen  of  de  inzet  van  domotica  een  deel   van  de  werkelijk  geleverde  zorg  kan  vervangen.  Hierbij  zal  ook  aandacht  worden  besteed  aan   de  relatie  tussen  domotica  en  mantelzorgers/familieleden.     Doelen  2014   • Implementeren  visie  en  missie  binnen  Huize  Winterdijk;   • Implementeren  zorgleefplansystematiek;   • Afbouw  zzp  plekken  in  de  serviceappartementen;   • Realisatie  3e  kleinschalige  woonvoorziening;   • Start  retrospectieve  risico  inventarisatie;   • Onderzoek  relevantie  inzet  domotica.         Hoofdstuk  3   Management  van  medewerkers     5    

In  2013  zijn  tien  teams  geformeerd  die  elk  worden  aangestuurd  door  een  teamleider.  In   2014  zal  worden  geëvalueerd  of  de  teamvorming  bijdraagt  tot  de  verhoging  van  de  kwaliteit   van  zorg.  De  teamleiders  worden  aangestuurd  door  de  manager  van  de  sector  Zorg.   Doel  van  de  vorming  van  de  teams  is  dat  de  verantwoordelijkheid  voor  de  kwaliteit  van  de   geleverde  diensten  en  producten  laag  in  de  organisatie  komen  te  liggen.   De  teamleider  heeft  een  voorbeeldfunctie  voor  de  teamleden  en  is  de  coördinator    van  de   planning  en  uitvoering  van  de  zorg.   Tijdens  de  evaluatie  van  deze  structuur  zal  tevens  worden  vastgesteld  of  de  teamleiders   voldoende  competenties  bezitten  om  deze  voorbeeldrol  uit  te  voeren.  Indien  nodig  kan  er   aanvullende  scholing  worden  gevolgd  om  tot  het  gewenste  niveau  te  ontwikkelen.     Voor  de  medewerkers  geldt  dat  het  veranderde  beleid  inzake  de  zorg-­‐  en  dienstverlening   ook  gevolgen  heeft  voor  de  inzetbaarheid.    Er  zal  meer  flexibiliteit  in  inzetbaarheid  worden   gevraagd  van  de  medewerkers.  Dit  onderwerp  zal  regelmatig  terugkeren  op  de  verschillende   teamoverleggen.   Het  kader  voor  de  flexibilisering  van  roostering  zijn  de  afspraken  zoals  vastgelegd  in  de  cao.   In  2014  zal  er  door  de  sector  zorg  een  voorstel  worden  gemaakt  voor  het  instellen  van  een   planbureau.     HW  wil  als  werkgever  een  veilige  werkomgeving  voor  zijn  medewerkers  bieden.  Dit  betekent   dat  de  regels  van  de  cao  en  de  arbeidstijdenwet  zullen  worden  gehandhaafd.  De   preventiefunctionaris  zal  de  werkzaamheden  op  het  gebied  van  arbeidsomstandigheden  en   veiligheid  (laten)  uitvoeren.  In  2013  is  er  een  onderzoek  onder  medewerkers  gedaan  op  het   gebeid  van  werkbelasting.  De  resultaten  van  dit  onderzoek  worden  in  het  laatste  kwartaal   geanalyseerd.  Er  zal  een  plan  van  aandacht  worden  opgesteld  om  de  slecht  scorende   resultaten  te  verhogen.  Dit  plan  wordt  in  2014  uitgevoerd.   Agressie  in  de  zorg-­‐  en  dienstverlening  is  een  onderwerp  wat  toenemend  de  aandacht   behoeft.  Helaas  krijgen  de  medewerkers  van  HW  ook  te  maken  met  vormen  van  agressie   tijdens  hun  werkzaamheden.     In  2014  zal  aan  de  uitvoerende  medewerkers  een  cursus  agressie-­‐  en  conflictbeheersing   worden  aangeboden.     Anno  2013  blijkt  HW  een  groot  aantal  personeelsleden  in  dienst  te  hebben  die  16  uur  of   minder  werkzaam  zijn  binnen  hun  functie.  Dit  aantal  part  time  medewerkers  heeft  een   negatieve  invloed  op  de  kosteneffectiviteit  van  het  personeelsbeleid.   In  2014  zal  er  een  personeelsbeleid  ontwikkeld  worden  waarin  het  kader  wordt  geschetst   met  betrekking  tot  de  verhouding  parttime  en  fulltime  inzetbare  medewerkers,  waarbij  het   uitgangspunt  is  een  optimaal  rendement  en  verhouding  te  creëren.   Voor  de  teamleiders  zal  vanaf  1  januari  gelden  dat  zij  alleen  als  teamleider  kunnen  worden   aangesteld  indien  zijn  een  dienstverband  van  minimaal  28  uur  per  week  accepteren.     Op  zorginhoudelijk  gebied  is  in  2013  besloten  om  voor  een  aantal  aandachtsvelden   functionarissen  aan  te  stellen  die  de  mogelijkheid  krijgen  om  zich  binnen  dit  aandachtsveld   te  bekwamen,  de  zogenaamd  aandachtsvelders.   Per  1  januari  2014  zijn  deze  aandachtsvelders  benoemd.  De  aandachtsvelders  hebben  een   adviserende  en  coachende  rol  naar  hun  collega’s  binnen  het  aandachtsgebied.  

6    

In  2015  zal  worden  geëvalueerd  wat  het  effect  is  van  het  aanstellen  van  de   aandachtsvelders.     Omdat  HW  belang  stelt  in  goed  opgeleide  professionele  medewerkers,  zal  in  2014  2%  van  de   afdelingsbudgetten  geoormerkt  worden  als  opleidingsbudget.  De  manager  van  de   betreffende  afdeling  kan  binnen  dit  kader  de  medewerkers  laten  opleiden  en/of  bijscholen.     De  veranderende  financiering  en  regelgeving  heeft  ook  invloed  op  het  opleidingsbeleid.   Doordat  er  minder  plek  komt  voor  lager  opgeleid  personeel,  zal  HW  zich  de  komende  jaren   meer  gaan  richten  op  het  bijscholen  van  het  huidig  personeel  zodat  werkgelegenheid  voor   hen  behouden  wordt,  dan  op  het  opleiden  van  leerlingen  die  als  nieuwe  medewerkers  in   dienst  treden.  De  sector  Zorg  zal  in  2014  een  notitie  opstellen  met  de  uitgangspunten  van   het  opleidingsbeleid  van  HW  in  de  komende  jaren.     In  2014  zal  gestart  worden  met  een  vorm  van  beoordelingsgesprekken.  Op  deze  wijze   kunnen  excellerende  medewerkers  extra  worden  beloond  en  worden  minder   functionerende  medewerkers  gestimuleerd  om  op  een  hoger  niveau  te  gaan  functioneren.   Doel  is  dat  in  januari  2015  deze  beoordelingsgesprekken  zullen  leiden  tot  een  beloning  die   afhankelijk  is  van  de  geleverde  prestaties  door  de  medewerker.     Hoewel  vrijwilligers  formeel  geen  medewerkers  zijn,  beschouwt  HW  hen  toch  als   waardevolle  ondersteuning  voor  de  bewoner  en  medewerker.  HW  mag  zich  gelukkig  prijzen   met  een  vrijwilligers  van  zo’n  150  gemotiveerde  mannen  en  vrouwen.  Om  deze  groep  actief   te  betrekken  bij  het  beleid  van  HW  worden  twee  maal  per  jaar  informatieve  bijeenkomsten   georganiseerd.  HW  biedt  de  vrijwilligers  scholing  om  hen  goed  toe  te  rusten  op  de   verschillende  werkzaamheden  en  de  omgang  met  de  bewoner.   De  komende  jaren  ligt  de  nadruk  op  het  werven  van  meer  vrijwilligers  en  het  ontwikkelen   van  mogelijkheden  om  hen  meer  te  betrekken  bij  het  primaire  zorgproces.  Dit  behoort  tot   het  aandachtsgebied  van  de  manager  Beleid  en  Projecten.       Doelen  2014:   • Evaluatie  teamstructuur;   • Implementatie  aandachtsvelders  binnen  HW;   • Start  beoordelingsgesprekken;   • Flexibilisering  arbeidsinzet,  instelling  planbureau;   • Cursus  agressie-­‐  en  conflictbeheersing;   • Plan  van  aanpak  werkdruk  uitvoeren;   • Notitie  opstellen  opleiding/scholingsbeleid;   • Twee  bijeenkomsten  per  jaar  voor  vrijwilligers  organiseren.       Hoofdstuk  4   Management  van  middelen     Uit  het  onderzoeksrapport  van  Van  Jole  blijkt  dat  het  kostenbewustzijn  binnen  de   organisatie  laag  is.  In  2013  is  een  start  gemaakt  met  het  in  kaart  brengen  van  de  financiële   aspecten  van  de  zorg  en  dienstverlening.      

7    

Om  de  geldstroom  inzichtelijk  te  maken  zijn  er  kritische  prestatie  indicatoren  opgesteld   waarop  maandelijks  aan  het  MT  wordt  gerapporteerd.  Op  deze  wijze  kan  er  meer  gestuurd   worden  binnen  de  organisatie.  Elk  team  krijgt  inzicht  in  haar  prestaties.     Voor  gebouw  is  een  lange  termijn  huisvestingsplan  opgesteld.    Onderdeel  hiervan  is  het   meerjaren  onderhoudsplan.  Voor  de  komende  jaren  zal  dit  onderhoudsplan  worden   uitgevoerd  en  bijgehouden  om  het  pand  in  optimale  conditie  te  houden.   In  2014  wordt  er  een  extra  woongroep  gerealiseerd.  Er  wordt  een  zusterpost  in  de   Steenblokbibliotheek  gerealiseerd,  het  kantoorgedeelte  met  de  entree  wordt  verbouwd  en   er  zal  een  nieuwe  lift  komen.       Wat  betreft  de  zorg-­‐  en  dienstverlening  zal  worden  gestuurd  op  het  zo  efficiënt  mogelijk   inzetten  van  de  medewerkers  voor  de  directe  zorgverlening,  ten  behoeve  van  bereiken  van   een  gezond  financieel  rendement  .  In  2013  is  het  Bureau  Bewonerszaken  opgericht.  Dit   bureau  is  het  eerste  contact  tussen  bewoner  en  HW.  Afspraken  omtrent  de  zorgverlening   worden  in  samenspraak  met  dit  bureau  gemaakt.  Doelstelling  is  dat  er  alleen  zorg  wordt   verleend  die  past  binnen  de  afspraken  die  gemaakt  zijn  met  het  zorgkantoor,  de  verstrekte   indicaties  of  die  uit  eigen  middelen  wordt  betaald.  In  2014  zal  dit  bureau  zich  hierin  verder   ontwikkelen.  Doel  is  dat  er  eind  2015  een  positief  rendement  is  op  de  zorg-­‐  en   dienstverlening.   In  2014  zal  er  een  analyse  worden  verricht  naar  de  oorzaak  van  verliesgevende  producten.   Deze  analyse  betreft  in  2014  minimaal  de  huishoudelijke  dienst,  de  maaltijden  voorziening   en  het  technisch  onderhoud.   Verliesgevende  producten  zullen  in  2014  en  verder  worden  geanalyseerd  op  noodzaak.       Om  de  zorg-­‐  en  dienstverlening  efficiënter  te  maken  zal  er  in  2014  een  onderzoek  worden   uitgevoerd  of  inzet  van  een  elektronisch  zorgdossier  hieraan  een  substantiële  bijdrage  kan   leveren     Doelen  2014:   • Uitvoeren  meerjaren  onderhoudsplan;   • Kosteffectiviteit  zorgaanbod;   • Professionalisering  Bureau  Bewonerszaken;   • Nut  en  noodzaak  van  een  elektronische  zorgdossier  onderzoeken;   • Opstellen  analyse  en  plan  van  aanpak  inzake  verliesgevende  producten/diensten;   • Realiseren  van  nieuwe  lift;   • Verbouwen  begane  grond  (kleinschalig  woongroep  en  kantoorvleugel.       Hoofdstuk  5   Management  van  processen     In  2013  is  een  start  gemaakt  met  het  aanpassen  van  het  kwaliteitsmanagementsysteem.  De   behoefte  hiertoe  is  ontstaan  vanuit  de  wens  om  het  systeem  te  vereenvoudigen  en  aan  te   passen  op  de  huidige  situatie.  Het  beleid  is  erop  gericht  dat  in  de  komende  jaren  een   systeem  ontwikkeld  wordt  dat  zich  voornamelijk  richt  op  risicomanagement.  In  2013  is  de   functie  van  kwaliteitsmedewerker  omgezet  naar  die  van  risicomanager.  

8    

Het  kwaliteitshandboek  wordt  lean  ingericht  op  basis  van  Vilans  protocollen.  Hierdoor  wordt   het  gebruiksgemak  vergroot  en  dit  zal  de  betrokkenheid  van  medewerkers  vergroten.     Daarnaast  is  er  de  wens  om  binnen  HW  breed  te  onderzoeken  of  er  binnen  een  lean  context   kan  worden  gewerkt.  Hiertoe  zijn  al  de  eerste  contacten  gelegd  met  In  voor  Zorg,  dat   instellingen  begeleidt  bij  deze  trajecten.   Medio  2014  moet  besloten  worden  of  HW  deel  gaat  nemen  aan  het  lean  traject.  Bij  een   positieve  beslissing  zal  hiermee  na  de  zomer  worden  gestart.     De  risico’s  die  kunnen  optreden  bij  het  uitvoeren  van  kritische  processen  binnen  HW  zullen   in  de  komende  jaren  volgens  de  SAFER  methode  worden  geïnventariseerd.    In  2013  is  hier   reeds  een  start  mee  gemaakt  door  het  inventariseren  van  de  risico’s  op  het  gebied  van   medicatie-­‐  en  voedselveiligheid.  Er  zullen  ieder  jaar  minimaal  drie  inventarisaties  worden   uitgevoerd  op  kritische  processen  en  aan  ingrijpende  verandering  binnen  de  organisatie   zullen  prospectieve  risicoanalyses    ten  grondslag  liggen.     De  beleidsproces  wordt  in  2014  uitgevoerd  volgens  vastgelegd  kaders.  De  organisatie  wordt   aangestuurd  op  basis  van  een  activiteitenplan,    waarvan  dit  MJBP  de  onderlegger  is,   aangevuld  met  lopende  activiteiten  uit  het  voorgaande  jaar.   Binnen  het  MT  zal  periodiek  de  voortgang  van  de  activiteitenplan  worden  besproken.     Voor  2014  geldt  dat  de  processen  binnen  de  afdeling  personeelszaken  verder  zullen  worden   geprofessionaliseerd.  Hierbij  gelden  de  cao  en  de  identiteit  van  HW  als  leidende  principes.     Het  zorgproces  zal  worden  aangepast  aan  de  eisen  die  door  de  huidige  maatschappij  aan  de   zorg-­‐  en  dienstverlening  wordt  gesteld.  Dit  betekent  het  invoeren  van  een  zorgleefplan,  een   periodieke  risico  inventarisatie  en  jaarlijkse  evaluatie  van  de  zorgverlening.  Dit  alles  conform   het  besluit  zorgplanbespreking  waarin  de  eisen  staan  die  aan  AWBZ  gefinancierde  zorg   worden  gesteld.     Doelen  2014   • Lean  inrichten  van  het  kwaliteitsmanagementsysteem;   • Professionaliseren  processen  op  het  gebied  van  personeelszaken;   • Professionaliseren  risico-­‐inventarisatie-­‐proces;   • Veiligheidsbeleid  implementeren;   • Lean-­‐traject.       Hoofdstuk  6   Klanten  en  partners   Het  aantal  veranderingen  in  de  AWBZ  gefinancierde  zorg  is  groot.  Daarnaast  is  er  niet  altijd   sprake  van  consequente  besluitvorming  door  de  overheid.   Dit  is  voor  de  doelgroep  van  HW  lastig.    Er  zal  naar  gestreefd  moeten  worden  om  alle   veranderingen  op  een  duidelijke  wijze  aan  bewoners  en  familie  uit  te  leggen.   Dit  wordt  de  komend  jaren  één  van  de  belangrijkste  taken  van  het  Bureau  Bewonerszaken.   De  bewoner  zal  zich  ook  moeten  voorbereiden  op  afbouw  van  verworven  rechten  en   veranderingen  in  de  indicatie  en  het  zorgaanbod  van  HW.     9    

Dit  vergt  een  zorgvuldige  planning.   Het  BBZ  zal  in  2014  een  plan  opstellen  op  welke  wijze  de  bewoners  en  familie  op  de  hoogte   worden  gehouden  van  de  veranderingen.     Daarnaast  zal  er  gestart  worden  met  afbouw  van  de  zzp  plekken  in  de   serviceappartementen.   In  2014  zullen  van  de  16  ZZP  plekken  die  overblijven  in  de  serviceappartementen  na  de   opening  van  de  3e  unit  op  kleinschalig  wonen,  er  minimaal  10    plekken  worden  afgebouwd   en  omgezet  worden  naar  extramurale  zorg.   In  2014  zal  minimaal  1  maal  per  jaar  een  informatiebijeenkomst  worden  belegd  voor  de   bewoners  en  familieleden  over  de  veranderingen  in  het  stelsel.   De  mening  van  de  bewoners  over  de  kwaliteit  van  de  zorgverlening  wordt  op  twee  manieren   gemeten.  Als  eerst  is  er  de  anonieme  tevredenheidsmeting  volgens  de  CQ  index.  De  tweede   wijze  is  het  persoonlijke  evalueren  van  de  aangeboden  zorg-­‐  en  dienstverlening  door  de   eerstverantwoordelijke  verzorgende.     De  uitslagen  uit  beide  bronnen  zullen  input  zijn  voor  het  managementteam  om  de   tevredenheid  verder  te  verhogen  of  minimaal  gelijk  te  houden.     Huize  Winterdijk  mag  zich  gelukkig  prijzen  met  een  actieve  geïnteresseerde  cliëntenraad.   Naast  de  wettelijk  verplichte  inspraak,  zal  de  Raad  van  Bestuur  regelmatig  met  de  CR     overleggen  over  de  voorgenomen  veranderingen  en  de  consequenties  daarvan  voor  de   bewoners  van  HW.     Naar  aanleiding  van  economische  ontwikkelingen  neemt  de  koopkracht  van  onze  bewoners   af.  (minder  AOW,  minder  pensioen).  HW  wil  met  de  bewoners  (cliëntenraad)  onderzoeken  of   de  servicekosten  en  de  maaltijdkosten  geoptimaliseerd  kunnen  worden.     Doelen  2014   • Minimaal  1  bijeenkomst  voor  bewoners  en  familie  over  de  wijzigingen  in  het  stelsel  en   de  implicaties  voor  Huize  Winterdijk;   • Afbouw  ZZP  plekken  binnen  de  serviceappartementen;   • CQ  meting  uitvoeren;   • Analyse  evaluaties  bewoners  uitvoeren;   • Intensiveren  overleg  cliëntenraad;   • Optimalisering  servicekosten;   • Optimaliseren  maaltijdvoorziening.           Hoofdstuk  7   Medewerkers     Betrokken  en  professionele  medewerkers  zijn  essentieel  voor  het  leveren  van  kwalitatief   hoogwaardige  zorg-­‐  en  dienstverlening.  HW  zal  periodiek  de  tevredenheid  van  de   medewerkers  meten  en  indien  noodzakelijk  maatregelen  nemen  om  de  tevredenheid  te   vergroten.   In  2012  is  een  medewerkertevredenheidsonderzoek  uitgevoerd.  Naar  aanleiding  van  dit   onderzoek  is  een  verdiepingsonderzoek  uitgevoerd  naar  agressie  en  werkdruk.  In  2013  

10    

worden  maatregelen  opgesteld  die  in  2014  worden  geïmplementeerd.  In  2015  zal  het   medewerkertevredenheidsonderzoek  worden  herhaald.   De  wijzigingen  in  het  zorgstelsel  zullen  ongetwijfeld  ook  hun  invloed  uitoefenen  op    de   werkzaamheden  van  de  medewerkers.  HW  tracht  de  medewerkers  optimaal  te  informeren   over  de  invloed  die  de  wijzigingen  van  het  stelsel  binnen  de  organisatie  hebben.   Er  zal  meer  flexibiliteit  van  de  medewerkers  worden  verlangd  en  enkele  diensten/producten   zullen  worden  afgestoten.  De  uitdaging  hierbij  is  dit  op  een  zodanige  wijze  te  doen  zonder   dat  het  de  medewerkerstevredenheid  negatief  beïnvloedt.   Informatieverstrekking  en  motivatie  door  de  MT  leden  is  hierbij  essentieel.   Binnen  HW  is  door  de  medewerkers  een  ondernemingsraad  gekozen.  Deze   ondernemingsraad  is  gesprekpartner  van  de  Raad  van  Bestuur  inzake  organisatorische   besluiten  en  de  invloed  daarvan  op  het  personeelsbeleid.  Door  op  een  open  en  transparante   wijze  te  communiceren  met  de  ondernemingsraad,  kan  er  draagvlak  gecreëerd  bij  de   medewerkers  om  de  veranderingen  door  te  voeren.  HW  wil  de  komende  jaren  de   constructieve  samenwerking  met  de  ondernemingsraad  behouden  en  verder  uitbouwen.     Doelen  2014   • Verminderen  werkdruk  en  inkaderen  agressie;   • Adequate  informatievoorziening  aan  de  medewerkers  over  wijzigingen  in  het  stelsel   en  de  implicaties  voor  Huize  Winterdijk;   • Proactief  informeren  van  de  ondernemingsraad  over  voorgenomen  besluiten.     Hoofdstuk  8   Maatschappij     Huize  Winterdijk  biedt  identiteitsgebonden  zorg  en  dienstverlening.  Daarnaast  is  zij  als   zorginstelling  gebonden  aan  de  wet-­‐  en  regelgeving  vanuit  de  overheid.   In  2014  en  2015  zal  getracht  worden  om  dit  in  balans  te  houden.  Dit  betekent  veranderingen   doorvoeren,  zonder  dat  dit  ten  koste  gaat  van  de  identiteit.   Waar  nodig  zullen  samenwerkingsverbanden  aangegaan  worden  met  andere   zorginstellingen  om  de  kwaliteit  van  de  zorgverlening  te  kunnen  garanderen.   Andere  zorginstellingen  in  Gouda  zijn  in  het  kader  van  de  extra  muralisering  ook  bezig  met   afbouw  van  intramurale  plaatsen.  Of  dit  nog  extra  toestroom  heeft  naar  HW  wordt  bezien.   Preventief  wordt  gekeken  of  HW  op  de  locatie  kan  uitbreiden.     Doelen  2014   • Behoud  identiteitsgeboden  zorg-­‐  en  dienstverlening;   • Samenwerking  met  kerken  organiseren  op  het  gebied  van  mantelzorg;   • Inzichtelijk  maken  of  uitbreiding  gebouw  nodig,  wenselijk  en  haalbaar  is.       Hoofdstuk  9   Bestuur  en  financiën     Uitgangspunt  is  dat  in  het  jaar  2014  de  exploitatie  van  HW  minimaal  budgettair  neutraal  is.   Voor  2015  wordt  er  gestreefd  naar  een  positief  exploitatieresultaat  van  5  %.    

11    

In  2014  zal  er  een  analyse  worden  uitgevoerd  op  verliesgevende  producten.  Indien  nodig   zullen  deze  producten  worden  afgestoten.  Waar  mogelijk  zullen  samenwerkingsverbanden   worden  aangegaan  met  partners  die  soortgelijke  diensten  leveren.     Met  het  zorgkantoor  zijn  afspraken  gemaakt  over  de  financiering  in  de  toekomst.  Dit  houdt   in  dat  de  ZZP  plekken  in  het  huis  worden  afgebouwd  en  een  uitbreiding  van  het  kleinschalig   wonen.  Met  deze  afspraken  loopt  HW  voorop  om  toekomstig  beleid  om  te  zetten  naar   daadwerkelijk  uitvoering.       Met  de  gemeente  Gouda  zal  een  intensieve  samenwerking  worden  aangegaan  om  de   financiering  van  zorg  vanuit  de  WMO  veilig  te  stellen.  Welke  functies  onder  de  WMO  komen   te  vallen  is  nog  niet  bekend.     Indien  de  uitvoering  van  persoonlijke  verzorging  onder  de  WMO  gaat  vallen  is  het  belang  van   een  goede  samenwerkingsrelatie  evident.   Hiervoor  is  in  2013  al  de  basis  gelegd.  In  2014  zal  er  opnieuw  geïnvesteerd  worden  in  deze   relatie  door  de  leden  van  het  management.     Doelen  2014   • Opbouwen  relatie  met  de  gemeente  Gouda  vanwege  de  transitie  WMO;   • Exploitatieresultaat  is  minimaal  budgettair  neutraal.       Hoofdstuk  10   Verbeteren  en  vernieuwen.     HW  wil  de  zorg-­‐  en  dienstverlening  in  de  komende  jaren  verbeteren.  Deze  verbetering  zal   zich  onder  meer  manifesteren  in  de  duidelijk  aanbod  aan  de  huidige  en  toekomstige   bewoners.  Door  de  grenzen  van  de  zorgverlening  duidelijk  aan  te  geven  zal  er  in  toekomst  de   beste  zorg  aan  bewoners  geleverd  worden.  Dit  kan  wellicht  binnen  HW  maar  ook  buiten  HW   bijvoorbeeld  in  een  verpleeghuis  geleverd  worden.     De  zorg  aan  bewoners  van  kleinschalig  wonen  zal  verder  worden  geprofessionaliseerd  door   het  betrekken  van  een  Specialist  Ouderengeneeskunde  (op  consultatiebasis  vanuit  een   andere  instelling)  bij  de  behandeling  van  de  bewoners.   Daarnaast  zal  in  2014  wordt  onderzocht  of  het  mogelijk  is  een  BOPZ  erkenning  aan  te  vragen   voor  het  kleinschalig  wonen.     Nieuwe  initiatieven  worden  onderzocht  op  financiële  haalbaarheid.  De  voorwaarde  voor   vernieuwende  projecten  is  dat  deze  tenminste  kostendekkend  zijn.     Doelen  2014:   • Professionalisering  zorg  kleinschalig  wonen,  eventueel  met  specialisatie   Ouderengeneeskunde;   • Vaststellen  behoefte  aan  erkenning  op  grond  van  de  wet  BOPZ  voor  het  kleinschalig   wonen.     Conclusie       12    

Voor  2014  en  verder  liggen  er  voldoende  uitdagingen  voor  HW.  Per  hoofdstuk  zijn  de   doelstellingen  voor  2014  geconcretiseerd.     Aangezien  de  omgeving  van  HW  niet  stabiel  is,  is  het  op  dit  moment  niet  opportuun  om   concrete  doelstellingen  voor  2015  en  verder  te  benoemen.  Het  meerjarenbeleid  zal  eind   2014  worden  geëvalueerd  en  indien  nodig  met  vernieuwde  inzichten  worden  bijgesteld.   De  concrete  doelstellingen  voor  2014  zullen  verder  worden  geoperationaliseerd  in  het   activiteitenplan  2014.   Samen  met  de  opgestelde  indicatoren  vormt  de  plan  de  basis  van  de  plan  en  control-­‐cyclus   van  het  management  van  HW.  Door  dit  samenspel  zullen  afwijkingen  eerder  worden   geïdentificeerd  en  kan  er  worden  bijgesteld.     De  plan-­‐do-­‐check-­‐act  cyclus  wordt  effectief  binnen  de  organisatiestructuur.  

13