Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum 3 januari 2011

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:

Bijlagen 1

Ons kenmerk Zaaknr.

besluitvorming zienswijze (n.v.t.) kennisname

B&W besluit 3 januari 2012

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. bijlage

Portefeuillehouder J.P. Tanis

Fatale termijn nee Financiën Onderwerp

(Financiële) voortgangsrapportage projecten

Wat wordt gevraagd

Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten

Toelichting

De raad is een (financiële) update toegezegd over de projecten. Dit raadsvoorstel beoogt daarin te voorzien, in lijn met eerdere informatie (18 januari 2011 en in de zomernota 2011)

Bijgaande stukken

College informatiebrief

Ambtelijk contactpersoon

E.J. van Genderen Tel.nr. (0184) 495 5993

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter

Kopieën aan: Archief

A.G.M. van de Vondervoort

College informatiebrief

Opmerkingen vooraf De raad is een voortgangsrapportage toegezegd over de projecten. Deze college informatiebrief is daarop gericht. De informatie is beknopt en primair financieel georiënteerd, maar voldoet (nog) niet aan de wens van de raad om een brede afweging te kunnen maken. Wel wordt in deze rapportage daartoe een eerste aanzet gegeven: er wordt een keuze gemaakt welke projecten niet meer terugkomen in toekomstige rapportages; doel hiervan is om meer focus te krijgen op de projecten die er “echt toe doen”, beeldbepalend zijn. Daarnaast wordt een eerste inzicht gegeven in de vrije ruimte in de algemene reserve. Bedoeling is om de voortgangsrapportage projecten te gaan inbedden in de sturingscyclus. Over de vormgeving daarvan is op 21 november jl. met de auditcommissie besproken dat deze in het eerste kwartaal 2012 zal worden behandeld. De huidige projectrapportages en deze meer financieel georiënteerde rapportage zullen worden geïntegreerd. De rapportage In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal categorieën projecten: 1. Uitvoeringsfase 2. In voorbereiding: ontwikkelingsfase 3. In voorbereiding: initiatieffase Hieronder treft u deze vier categorieën in afzonderlijke tabellen aan. Gestreefd is naar een visueel georiënteerde opzet, zonder cijfers. Alleen daar waar (aanvullende) financiële kaders noodzakelijk zijn, is dat aangegeven. Legenda Kolom “Financieel”  Voorb. = voorbereiding  Uitv. = uitvoering

Kolom “Rapportage” Kolom “Projectstatus”

Financieel Voorb. Uitv.  











 Betekenis Loopt binnen budget



  

(Extra) middelen nodig Wordt nog over gesproken Gaat uit rapportage (afgerond – geen groot project etc.) Wordt nog aan gerekend Is stopgezet / afgerond Gaat door naar volgende fase

1

Projecten in uitvoering Baanhoek-West Anne de Vrieslocatie

Financieel Voorb. Uitv.    



 Opmerkingen Wordt in samenhang beschouwd met mogelijke ontwikkeling Brede School

Beatrixlocatie Bonkelaarplein e.o. incl. bibliotheek Knaap/Kerkbuurt Stationspark II Oude Uitbreiding West

 

 



  

 

 



Reconstructie Stationsweg – Rembrandtlaan Merwedelingelijn Haltes Baanhoek + Sliedrecht









Economische structuurvisie (uitvoeringsambities) Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt (uitvoeringsprogramma)













Projecten in voorbereiding: ontwikkelingsfase Burgemeester Winklerplein Benedenveer

Financieel Voorb. Uitv.







Start 2012; tijdelijke voorziening bibliotheek P.M. Dit project is afgerond



Overschrijding ca. € 100.000. Hierover wordt overleg gevoerd met Tablis Dit project is afgerond

Extra kosten fundering, sloop ticketgebouw + uitbreiding P+R passen binnen budget; geen aankoop gronden Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart

 Opmerkingen

 

 P.M.



Plaatje (voorbereidingskrediet)



 P.M.



De Driehoek (voorbereidingskrediet) Woonboulevard (beeldkwaliteitsplan c.a.) Yulius – gebiedsinrichting Watertorenterrein (voorbereidingskrediet) Ziezo (voorbereidingskrediet) Inrichtingskosten bibliotheek



 P.M.

























Vanwege de gesprekken die nog gaande zijn met projectontwikkelaars bestaat in dit plan nog een financieel risico dat vooralsnog is ingeschat op € 1,5 mln. De grondexploitatieberekening zal, op basis van het aangepaste bestemmingsplan, eind 2011 worden geactualiseerd; daarbij worden diverse scenario’s (met elk eigen financiële consequenties) voor de uitwerking uitgewerkt. Voornemen is dit project op basis van een business-case, waarin ook de budgettaire kaders worden aangegeven, door de ROM-D te laten uitvoeren vanwege het regionaal belang van watergebonden bedrijven Dit project wordt bezien in relatie met het Plaatje

Het bestemmingsplan is in procedure

 Investering geraamd op € 500.000

2



 Opmerkingen

Projecten in voorbereiding: initiatieffase Rivierdijk West e.o. (Lanser, apotheek, Van Bekkum, Vogel) Uitbreiding De Stoep

Financieel Voorb. Uitv.

Duurzame oplossing woonwagencentra Recreatief Knooppunt / Stationspark III Brede school

 P.M.

 P.M.



 P.M.

 P.M.



Vernieuwing gemeentewerf / milieustraat Commerciële ruimte Bonkelaar







Samenhang in gebied (De Stoep)

Investering geraamd op € 2,0 mln. Financiering nader te bezien



Bezien moet worden of de ROM-D een rol krijgt in dit project. Definitieve vormgeving mede afhankelijk van keuzes rondom Anne de Vrieslocatie



 P.M.

Optioneel kan de gemeente 250 m2 afnemen tegen € 2.000/m2.

Financieel afwegingskader Om verder te komen in het realiseren van projecten, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare middelen. Daartoe kan onderstaand overzicht een eerste aanzet zijn. Omschrijving Algemene reserve (ultimo 2015) Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (ultimo 2015) Reserveren voor risico’s “Beschikbaar” Totaal  benodigd Resteert

Bedragen x € 1.000 8.046 735 - 4.756 4.025 -2.600 1.425

Het financiële beeld moet echter verder worden gecompleteerd:  De financiële ruimte die ontstaat vanuit dividenden, kan deels (surplus boven € 200.000) voor projecten worden ingezet;  Reserverings- en rentebeleid dient te worden herzien; dit zal in het eerste halfjaar 2012 gebeuren. De exploitatieruimte die hierdoor mogelijk ontstaat, kan (gekapitaliseerd) worden ingezet voor investeringen;  Voorts moeten de diverse plannen in alternatieven worden doorgerekend.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter


3


Datum 13 december 2011

Bijlagen

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: Ons kenmerk Zaaknr.

besluitvorming zienswijze kennisname

B&W besluit d.d. 6 december 2011

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t.

Portefeuillehouder J.A. Lavooi

Fatale termijn nee Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd

Toelichting

Ontwikkelingen GGD en Digitaal Dossier JGZ Kennis te nemen van het ontwikkelen van een saneringsplan, de ontwikkelingen rond taakstelling Jeugdgezondheidszorg en het Digitaal Dossier JGZ. In de vergadering van de Bestuurscommissie Volksgezondheid regio ZHZ d.d. 17 november 2011 zijn de onderwerpen Voorstellen taakstelling en saneringsplan GGD en de stand van zaken transitie Jeugdgezondheidszorg met in begrip van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg besproken. Uw raad is eerder geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GGD die nopen tot sanering en over de overheveling van taken jeugdgezondheidszorg 4-19 naar het consortium Rivas/ Careyn. Geconstateerd kan worden dat de voorbereiding van het saneringsplan op koers ligt. Er wordt ingezet op verder terugdringen van het tekort van € 1 miljoen, volgens de meest recente prognose (lager dan eerder is gemeld), in de begroting van 2011. De voorbereiding van de productbegroting is bijna afgerond. De taakstelling voor 2012 wordt gehaald m.u.v. het gedeelte van de Jeugdgezondheidszorg dat wordt overgedragen naar het consortium van Rivas en Careyn. Op het moment van de taakstelling was de periode van effectieve aanbesteding al afgerond. Er is brede steun bij de portefeuillehouders volksgezondheid om dit deel van de taakstelling niet op de GGD te laten rusten. Een tariefsverhoging van € 10,- per uur op aanvullende diensten van de GGD aan derden lijkt onontkoombaar als deze worden berekend op basis van werkelijke kosten.


Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon

Streefdatum voor de overdracht van de JGZ 4-19 is in overleg met het consortium op 1 april 2012 gesteld. Bij de aanbesteding van de JGZ werd aanvankelijk ook het Digitaal Dossier JGZ aanbesteed. Er is sprake van wettelijke verplichting voor een Digitaal Dossier JGZ voor gemeenten, maar er is wel keuze voor het programma. Het consortium Rivas/Careyn kwam als beste aanbod voor de JGZ. Het consortium gaat de JGZ uitvoeren en zij zullen ook het DD JGZ moeten invoeren. Het consortium heeft eerder aangegeven dat men het DD JGZ als afzonderlijk proces wilde zien. Daarmee is destijds ingestemd door de regio. Op basis van de verplichtingen van de raamovereenkomst als onderdeel van een gemeenschappelijke aanbesteding door de regio ZHZ met andere GGD’s heeft het consortium een berekening gemaakt die uitkwam op €4,3 miljoen. Op basis van een second opinion zou het mogelijk zijn om de kosten terug te brengen tot € 3,9 miljoen op basis van het program van eisen van een oudere versie. Inmiddels is een nieuw type DD JGZ ontwikkeld, die gebruiksvriendelijker en vooral efficiënter is. Met de vernieuwde versie worden de structurele lasten tot een lager niveau teruggebracht. Inzet in om de structurele lasten op gelijk niveau te brengen met de kosten die in het gemeentefonds worden vergoed. Het consortium heeft aangegeven een garantie te willen van maximaal € 4,3 miljoen voor uitvoering van het DD JGZ in de contractperiode. Voor Sliedrecht is er voldoende gereserveerd binnen de voorziening eigen middelen CJG om deze extra kosten over deze contractperiode te kunnen dekken. N.v.t. E. Kanters Tel.nr. (0184) 495 879


J.H. Koetsenruijter


Ontwerp Begrotingswijziging 2012

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus 528 3300 AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Telefoon 078 – 6525911 Fax 078 – 6181800 Email: [email protected] Website: www.drechtwerk.nl

16 december 2011

INDEX:

Inleiding

2

Begrotingswijziging 2012

4

Toelichting op de gemeentelijke bijdrage

5

Meerjarenraming

6

Verklaring van de wijzigingen: -

Verdeling resultaat Operationeel resultaat - toegevoegde waarde Operationeel resultaat - overige opbrengsten Operationeel resultaat - salariskosten Operationeel resultaat - overige personeelskosten Operationeel resultaat - algemene kosten Subsidieresultaat Overige baten en lasten Voorziening personeelsreductie Deelnemingen

8 8 8 8 8 9 10 10 10 11

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 1

Inleiding: De primaire begroting 2012 en de meerjarenraming is eind 2010 opgesteld. Inmiddels is de wereld voor de sociale werkvoorziening, en dus ook voor Drechtwerk, fundamenteel veranderd. Dit als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet heeft –met betrekking tot de sociale werkvoorziening vier elementen waardoor we ons als bedrijf een compleet andere oriëntatie moeten aanmeten: • De subsidiedaling per SE die in 2010 reeds ingezet is, waarbij ook vanaf 2010 geen indexering meer is toegepast, zal tussen 2012 en 2015 verder dalen van € 25.758 per SE tot het niveau van het minimumloon is bereikt, t.w. € 22.050,00. Deze maatregel impliceert een directe aanslag op het exploitatietekort van Drechtwerk, daar het loonkostenniveau van de medewerkers niet op korte termijn kan worden aangepast. Het kabinet heeft immers tegelijkertijd gesteld dat zij geen specifieke instrumenten biedt om de CAO aan te passen. • De huidige medewerkers behouden hun arbeidsovereenkomst. Vanaf 2013 stromen er echter enkel medewerkers binnen met een aangescherpte indicatie ‘beschut binnen’. Op het moment van schrijven kennen we nog niet de specificaties van de nieuwe indicatie, maar we gaan uit van de veronderstelling dat het mensen betreft die maximaal een productief vermogen van € 3,- per uur hebben • Het kabinet heeft een forse volumebeperking van de sociale werkvoorziening voor ogen. Vanaf 2013 is er op 3 uitstromers slechts plaats voor één instromer met de indicatie zoals hiervoor geschetst. Voor Drechtwerk betekent dit dat op termijn er een SW-populatie van maximaal 500 medewerkers opgenomen kan worden. • De re integratiebudgetten van gemeenten dalen met zo’n 70% Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te berekenen dat het huidige verdienmodel van de sociale werkvoorziening door het samenspel van deze elementen volledig tot zijn einde komt. In 2011 zijn we reeds begonnen met het nemen van maatregelen die leiden tot een bedrijfsvoering die ook in de nieuwe omstandigheden bestendig kan zijn. Zo wordt het in 2010 ingezette beleid m.b.t. reductie van kosten, m.n. van personele kosten staf/begeleiding voortgezet. In 2010 zijn we gestart met een volume van 173 fte AP/WX. Eind 2011 zal dit zijn gereduceerd tot 136 fte’s. We verwachten in de komende drie jaar dit volume tot zo’n 110 fte te hebben teruggebracht. Als gevolg van de besluiten om de kwekerij en het metaalbedrijf te sluiten, verwachten we op termijn een aanzienlijke daling van overige kosten (huur, energie, afschrijvingen) te realiseren. Alle posten van de begroting worden in een continu proces kritisch tegen het licht gehouden. Eind 2010 verwachtten we nog, bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming, een forse groei van re-integratie inspanningen en –inkomsten. Vandaar dat we ook samen met Sagenn en DaVinci ingeschreven hadden op het bestek van het ‘warehousemodel’ van de sociale dienst. Met twee andere combinaties kwamen we succesvol uit de aanbesteding. Door beleidswijzigingen binnen de sociale dienst (keuze voor Randstad als uitvoerder van ‘Baanbrekend Drechtsteden’ en door –waarschijnlijkanticipatie op budgetkortingen is onze omzet uit re integratiewerkzaamheden in 2011 verwaarloosbaar. Voor 2012 en verder verwachten we hier geen activiteiten en/of omzet meer uit te kunnen genereren. Deze verwachting wordt bevestigd door de kern van de Wet Werken Naar Vermogen. Alleen dit aspect al heeft een forse impact op de meerjarenraming.

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 2

Volgens het ondernemingsplan 2011 hebben we afgelopen jaar analyses gepleegd naar de mogelijkheden om ‘werkbedrijven ‘ in te richten. Deze ‘werkbedrijven’ kenmerken zich in eerste instantie door het vermogen om –ook op termijn- als gezonde bedrijven te opereren, die gebruikmaken van ‘onze mensen’. Operationeel betekent dit dat we enkel de SW-subsidie aan deze bedrijven toekennen die nodig is om het lagere productief/verdien vermogen van de medewerkers te compenseren. Deze methodiek past ook goed bij de aanpak van de nieuwe wet met het instrument ‘loondispensatie’, waarmee de link met toekomstbestendigheid gelegd is. In 2011 hebben we besloten om –naast facilitair- ook de werkbedrijven groen, elektronica en detacheringen op te richten. Voor het bedrijfsonderdeel ‘metaal’ hebben we geconcludeerd dat er geen toekomst is. Om het bestaande metaalbedrijf af te bouwen hebben we groen licht vanuit het bestuur gekregen om deze verandering te financieren uit de ‘transitiefaciliteit’ die het kabinet in het kader van de WWNV ter beschikking gesteld heeft. Tegelijkertijd zijn we in overleg met verschillende externe partijen die (delen van) de operatie van het metaalbedrijf willen overnemen. In mogelijke toekomstscenario’s voor ‘metaal’ zal Drechtwerk overigens in een nieuwe situatie enkel ‘uitzender’ van arbeidskrachten zijn. Deze organisatiewijzigingen zijn verwerkt in de begroting; waarbij de beoogde afbouw van het metaalbedrijf herkenbaar is in de opstelling. Daarnaast hebben we een proces ingezet om onderdelen van de –nu nog- centrale staf onder te brengen bij de verschillende bedrijven. Dit, om die bedrijven optimaal te kunnen laten presteren. De belangrijkste opgave voor het in 2011 opgezette leerbedrijf is, in samenwerking met het detacheringsbedrijf, het stimuleren van de beweging naar buiten: het aantal gedetacheerde medewerkers moet fors toenemen. In tegenstelling tot bij de werkbedrijven staat in het leerbedrijf niet de productie en financiële resultaten, maar doorstroom centraal in de doelstelling. Daarnaast gaat het leerbedrijf diverse decentrale initiatieven met andere partijen ontwikkelen. Op termijn zal de operatie aan de Snelliusstraat een veel minder prominente rol krijgen dan nu het geval is.

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 3

Begrotingswijziging 2012

In duizenden euro's Gewijzigde

Oorspronkelijke

Gewijzigde

begroting 2011

begroting 2012

begroting 2012

Realiteit 2010

Netto-omzet

21.752

21.907

21.919

18.285

Kosten orders

-5.725

-5.136

-4.931

-3.842

Toegevoegde waarde

16.027

16.771

16.988

14.443

Overige opbrengsten

701

814

973

182

Netto-opbrengsten

16.728

17.585

17.961

14.625

Salarissen niet-subsidiabel

10.518

8.846

8.465

6.334

Overige personeelskosten

1.221

1.305

1.211

761

Algemene kosten

7.898

7.930

7.833

7.606

Operationeel resultaat

-2.909

-496

452

-76

Salarissen Wsw

46.246

45.497

44.365

43.475

Rijksbijdrage

42.435

38.819

37.852

37.318

Subsidieresultaat vanuit loondienst

-3.811

-6.679

-6.513

-6.157

Subsidieresultaat Begeleid werken

1.723

1.726

1.726

963

Totaal subsidieresultaat

-2.088

-4.953

-4.787

-5.194

Exploitatieresultaat

-4.997

-5.449

-4.335

-5.270

0

331

281

56

Buitengewone baten

-2.198

0

0

- 240

Buitengewone lasten

3.202

915

1.115

3.151

Buitengewone baten en lasten

1.004

1.246

1.396

2.967

-6.001

-6.695

-5.731

-8.237

Onttrekking bestemmingsreserve

2.951

725

0

0

Gemeentelijke bijdrage

3.050

5.970

5.731

4.419

0

0

0

3.818

6.001

5.970

5.731

8.237

Deelnemingen

Resultaat voor gemeentelijke bijdrage

Wijze van financiering:

Transitie faciliteit Totaal

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 4

Toelichting op de Gemeentelijke bijdrage: Het uiteindelijk negatief resultaat in 2012 is in de gewijzigde begroting 2012 t.o.v. de begroting 2012 met € 2.506.000 toegenomen. Het aandeel van de transitiekosten m.b.t. beëindiging metaalactiviteiten in het totale negatieve resultaat bedraagt € 3.818.000. Door het Algemeen Bestuur is, in de vergadering van 28 oktober 2011, besloten een voorschot te nemen op de te verwachten extra middelen vanuit de overheid inzake de transitie van SW naar WWnV, waardoor het resultaat Gemeentelijke bijdrage (excl. Transitiekosten) ten opzichte van de primaire begroting voor 2012 is verbeterd met € 1.312.000.

Specificatie transitiekosten, als gevolg van de beëindiging van de metaalactiviteit: 2012: Toegevoegde waarde Afwaardering machines metaalhal en spuiterij Boventallig personeel Frictiekosten personeel Huurlasten vrijgekomen ruimtes

1.845.000 605.000 702.000 351.000 315.000

Totaal transitiekosten

3.818.000

Vanaf 2013: Het huurcontract loopt vanaf 2013 nog 8 jaar. De doelstelling is om nieuwe huurders te zoeken voor deze ruimtes, waardoor de hieruit alsnog voortvloeiende transitiekosten tot het minimum zullen worden beperkt. In de meerjarenraming gaan we uit van een huuropbrengst van 50%, waardoor er voor transitiekosten per jaar een bedrag van € 160.000 is opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente (in euro's)

Gemeente

Alblasserdam Dordrecht Graafstroom Hendrik Ido Ambacht Nieuw Lekkerland Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

aantal personen per gemeente 01-01-2011

Bijdrage oorspronkelijke begroting 2012

Mutatie (transitiekosten)

Aanpassing vanuit gewijzigde begroting

Bijdrage gewijzigde begroting 2012

70 991 14 49 23 125 124 194

252.000 3.572.000 50.000 177.000 83.000 451.000 447.000 699.000

168.000 2.380.000 34.000 117.000 55.000 300.000 298.000 466.000

-58.000 -818.000 -12.000 -40.000 -19.000 -103.000 -102.000 -160.000

362.000 5.134.000 72.000 254.000 119.000 648.000 643.000 1.005.000

1.771

5.731.000

3.818.000

-1.312.000

8.237.000

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 5

Meerjarenraming Vanwege de belangrijke mutaties na het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2012, zoals sterk dalende subsidie per SE en de beëindiging van de metaalactiviteiten, is onderstaand de meerjarenraming aangepast.

2012

2013

2014

2015

Omzet kosten orders leerbedrijf TW leerbedrijf bijzondere inkomsten

18.285 -3.842 14.443 182 14.625

19.815 -4.304 15.511 342 15.852

20.029 -4.208 15.821 342 16.163

20.211 -4.246 15.965 342 16.305

personeel niet subsidiabel overige personele kosten Overige kosten Totaal kosten

6.334 761 7.606 14.701

6.148 769 7.536 14.453

6.160 777 7.536 14.473

6.047 785 7.286 14.118

-76

1.399

1.690

2.189

Subsidieresultaat loondienst Subsidieresultaat Beg. werken subsidieresultaat

-6.157 963 -5.194

-6.786 892 -5.894

-7.851 784 -7.067

-8.157 703 -7.454

bijzondere baten & lasten Incidenteel

240 2.727 -8.237

240 400 -5.135

240 100 -5.717

240 300 -5.805

Wijze van financiering: Gemeentelijke bijdrage

4.419

4.975

5.557

5.645

Transitie faciliteit

3.818

160

160

160

Totaal Gemeentelijke bijdrage

8.237

5.135

5.717

5.805

Bedrijfsresultaat

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 6

Belangrijkste uitgangspunten meerjarenraming: 1. Vanaf 2013 nog een extra reductie op personeel niet subsidiabel opgenomen van 9 ½ fte (2013 = 5 fte ; 2014 = 2 ½ fte en 2015 = 2 fte). 2. Vanaf 2013 is er jaarlijks gerekend op een indexering van 1% op salaris kosten personeel niet subsidiabel en ook op de personeelskosten van al het personeel. 3. Op de loonkosten van het SW-personeel is geen indexering opgenomen, omdat ook de subsidie geen indexering kent. 4. Vanaf 2013 is een lagere energielast opgenomen, voortvloeiend uit de beëindiging metaalactiviteit. 5. Vanaf 2015 zijn de afschrijvingslasten van de kassen gestopt, omdat dan de verkoop zal zijn gerealiseerd. 6. De leaseperiode van de persoonsgebonden auto’s zal eind 2014 aflopen. Bij vervanging zal er € 50.000 bespaard gaan worden. 7. Bij de resterende “overige algemene kosten” is er van uitgegaan dat de inflatiecorrectie op deze kosten door een gelijke besparing zal worden gecompenseerd. 8. Vanaf 2013 is bij “bijzondere inkomsten” een huuropbrengst opgenomen van € 160.000 per jaar vanuit een onderhuur van de ruimtes waar nu de metaalafdeling is gehuisvest.

Ten opzichte van de uitkomst van het tekort van € 5.731.000 in de primaire begroting over 2012, sluit het tekort in deze begrotingswijziging op € 4.419.000 (excl. de genoemde post welke uit de transitiefaciliteit zal moeten worden gefinancierd. De verwerking in de cijfers van het stoppen van de metaalactiviteit is hierbij de voornaamste oorzaak. In de jaren daarna toont dit tekort weer een toename, hetgeen wordt veroorzaakt door de afnemende subsidie tot en met het minimum loon in 2015.

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 7

Verklaring van de wijzigingen: (bedragen in duizenden euro’s) Oorspronkelijke begroting 2012

Gewijzigde begroting 2012

Bedrag van de wijziging

te verdelen in: 1 - Operationeel resultaat

452

-76

-528

-4.787

-5.194

-407

3 - Overige bijzondere baten en lasten

-240

0

240

4 - Voorziening personeelsreductie

-875

-2.305

-1.430

-606

-606

-281

-56

225

-5.731

-8.237

-2.506

2 - Subsidieresultaat

5 - Voorziening afwaardering activa metaal 6 - Deelnemingen Resultaat

Ad 1 – Operationeel resultaat Toegevoegde waarde: Verlaging toegevoegde waarde met € 2.545.000. De verlaging van de toegevoegde waarde wordt voornamelijk veroorzaakt door 3 factoren, t.w.: - De volledige Toegevoegde waarde van de afdeling metaal is voor 2012 uit de begroting geschrapt. Dit vertegenwoordigd een bedrag ven € 1.845.000. - De totale opbrengsten voortvloeiend uit het leerbedrijf, waaronder ook de SW-medewerkers van het voormalige kassenbedrijf en de beëindiging van de EHBO afdeling, waren al in 2011 zeer teleurstellend, waarbij in de begroting is uitgegaan van een verdere verslechtering van ca. € 625.000 op deze toegevoegde waarde. - Het overige verschil is een voornamelijk een samenstel van verlaagde gemiddeld uurloon detachering en een groei bij het Elektronicabedrijf. Overige opbrengsten: De opbrengsten voor re-integratieactiviteiten (€ 792.000) vervallen in de gewijzigde begroting 2012 door de bezuinigingen op de re-integratiebudgetten bij de gemeenten. Salariskosten personeel niet subsidiabel: De verlaging van € 2.131.000 is als volgt te verklaren: • De salariskosten van het boventallig personeel is verplaatst naar de post “incidenteel”. Dit vertegenwoordigd een bedrag van € 1.079.000 • Na het opstellen van de primaire begroting 2012 per eind 2010 is er in 2011 een reductie gerealiseerd van 14 fte.

Overige personeelskosten: In de gewijzigde begroting 2012 is de post overige personeelskosten verlaagd met € 450.000. De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen: • Vervoerskosten: hier is een taakstellende besparing opgenomen van € 10.000. •

Studiekosten worden niet meer separaat begroot, maar gefinancierd vanuit de WVA-gelden Dit betekent per saldo een verlaging van € 342.000 voor het gehele personeel.

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 8

•

Versobering personeelsbenefits: zoals: • Kerstpakketten worden niet uitgereikt; betekent bezuiniging van € 76.000 • Attenties personeel, kosten recepties e.d. met € 10.000 • Werkkleding verlaagd met € 12.000

Algemene kosten: In de gewijzigde begroting 2012 is de post algemene kosten verlaagd met € 227.000. De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen: • De energiekosten zijn met € 35.000 naar beneden bijgesteld in verband met lagere verbruik kosten voor brandstof vervoermiddelen. •

De onderhoudskosten zijn verlaagd met € 29.000, met name op de post productiemachines Metaal, uitgaande van nog een productieperiode van 1 kwartaal.

•

De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn verlaagd voor € 47.000, bestaande uit: • De reinigingsrechten zijn aangepast met € 32.000, grotendeels vanwege het stoppen van de activiteiten van de spuitstraat. • De aansprakelijkheidsverzekering verlaagd met € 15.000 voortvloeiend uit het oversluiten van de aansprakelijkheidspolis.

•

De kantoorkosten zijn met € 91.000 naar beneden bijgesteld door onder andere: • Telefoonkosten verlaagd met € 26.000 in verband met het initiëren van digitale telefonie. • Incassokosten met € 14.000 verlaagd in verband met o.a. lagere kosten voor informatievoorziening kredietwaardigheid. • Kosten voor abonnementen en vakliteratuur verlaagd met € 10.000. • Kosten fotokopieën verlaagd met € 12.000 wegens bijstelling kopieerbehoefte. • Bankkosten verlaagd met € 8.000 en op kostenniveau 2011 gebracht. • Anders; verlaging van de budgetten voor kantoorbenodigdheden, vergader- en representatiekosten en de overige kosten voor totaal € 21.000 bijgesteld op basis van het kostenniveau van 2011.

•

Overige algemene kosten; specifieke posten zoals leasekosten auto’s, externe adviseurs en kosten koffievoorziening zijn aangepast. Per saldo betekent dit een verlaging van € 25.000.

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 9

Ad 2 – Subsidieresultaat: Het negatieve subsidieresultaat is verhoogd met € 407.000. Deze aanpassing laat zich als volgt in beeld brengen: Het loongevend deel is positief aangepast met € 356.000: • Het gemiddelde loon is verlaagd met € 223 per fte en komt uit op € 30.758 (begroting 2012: € 30.981). Dit betekent een voordeel van 1.414 fte x € 223 = € 315.000. • Ten opzichte van de primaire begroting 2012 zijn in deze gewijzigde begroting 18 fte toongevenden minder opgenomen. Begeleid werken is aangepast voor € 763.000: • veroorzaakt door een verlaagde doelstelling van 100 SE naar 70 SE = 30 * € 15.258 (Subsidie € 25.758 minus loonsuppletie € 10.500) ontstaat een nadeel van € 458.000. • de verhoging loonsuppletie met 1.500 naar € 12.000 per SE betekent een nadeel van 70 x € 1.500 = € 105.000. • In de gewijzigde begroting 2012 is geen stimuleringsvergoeding meer opgenomen (was in B2012 € 2000 per SE). Dit betekent een nadeel van € 200.000.

Ad 4 – Overige bijzondere baten en lasten: In de gewijzigde begroting 2012 is rekening gehouden met een eenmalige buitengewone baat van € 240.000 voor stimuleringspremie begeleid werken voortvloeiend uit het jaar 2010.

Ad 5 – Voorzieningen personeelsreductie: Deze post is met € 1.430.000 verhoogd tot € 2.305.000 ( zie ook punt 1 – personeelskosten niet-subsidiabel) De totale loon- en frictiekosten van al het boventallig personeel is opgenomen als voorziening personeelsreductie, bestaande uit: Bestaande post boventallig Uitbreiding boventallig vanwege sluiten metaalafdeling

€ 1.252.000 € 1.053.000

Dit saldo is opgebouwd respectievelijk uit: loonkosten € 1.079.000 en frictiekosten € 1.226.000)

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 10

Ad 6 – Deelnemingen: Op de bijlage van de begroting Drechtwerk facilitair BV wordt een negatief resultaat getoond op de activiteiten binnen de BV van € 56.000, t.o.v. een begroot tekort van € 331.000in 2011. De begroting van DrechtwerkFacilitair BV laat zich als volgt specificeren:

Begroting 2012: DRECHTWERK FACILITAIR BV Begroting: (in duizenden euro’s) TOTAAL Omzet Kosten op order Toegevoegde waarde Kosten organisatie: - Personeelskosten niet subsidiabel - Overige personeelskosten - overige exploitatiekosten - doorbelaste kosten Holding Drechtwerk Totale kosten organisatie Resultaat

2.490 299 2.191

-1.831 -37 -327 -52 -2.247 -56

____________________________________________________________________________________________________

Pagina: 11

Asbestmetingen Derde Merwedehaven Eerste meetsessie Uitvoeringsdatum: Projectnummer:

12 december 2011 1400543

Inleiding De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouwen sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart, waarbij vanaf 2003 het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal is vergund (volgens de landelijke beleidsregel 4.45). Vanaf begin 2011 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Tevens is in februari 2011 besloten de stortplaats op 31 december 2012 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik. De provincie Zuid-Holland heeft besloten tot het laten uitvoeren van asbestmetingen in de huidige situatie. Hiertoe is een opdracht aan Fibrecount Environmental Control verleend. Het doel is om te bepalen of de omgeving van de inrichting veilig is met het oog op de gezondheid. Op verzoek van de provincie wordt hierbij gehoor geven aan het advies van de GGD Zuid Holland Zuid om te toetsen aan de nieuwe omgevingswaarden van de Gezondheidsraad. In haar advies geeft de GGD aan dat moet worden opgemerkt dat bij de nu meest gangbare elektronenmicroscopische techniek (SEM) routinematig een detectielimiet van circa 100 vezels/m3 kan worden gehaald. Dit betekent dat het technisch niet mogelijk is om met metingen het vrijkomen van vezels voor 100% uit te sluiten. Het onderzoek op hoofdlijnen Het doel van de metingen is om te bepalen of de omgeving van de inrichting veilig is met het oog op de gezondheid. Met het oog op dit doel heeft Fibrecount Environmental Control een meetprogramma opgesteld, waarbij de meetpunten in beginsel zo dicht mogelijk op de inrichting en daar binnen de stortactiviteiten met verpakt asbesthoudend materiaal worden geplaatst. Door deze plaatsing van de meeste meetpunten kan een eventuele verhoogde vezelconcentratie als gevolg van de werkzaamheden op de inrichting het meest nauwkeurig worden gemeten. Uit deze metingen zullen de (maximale) concentraties van vezels op gevoelige bestemmingen (in Sliedrecht en Dordrecht) worden afgeleid. In totaal worden er (tot aan de sluiting van de stortplaats eind 2012) 5 meetsessies uitgevoerd. De metingen richten zich op het effect van verschillende invloedsfactoren als seizoensvariatie, windrichting en snelheid, afstand tot de bron en aanwezigheid stortactiviteit. Hierbij wordt aandacht besteed aan de worst case omstandigheden - meten benedenwinds zo dicht mogelijk op de stortwerkzaamheden bij droog weer en matige wind. Daarnaast wordt de achtergrondconcentratie goed in beeld gebracht om een eventuele bijdrage van de inrichting ten opzichten van de heersende niveaus te kunnen onderscheiden. 1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 BANK: Rabobank 1532.73.763 BIC: RABONL2U

-

Pagina 1 van 5

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63

-

KvK: 24370016

Dit wordt gedaan door te meten op een moment dat er geen stortactiviteiten plaats vinden en/of met behulp van bovenwindse metingen.

Analyse De provincie heeft aangegeven voor deze situatie, in lijn met het GGD advies en gedane toezeggingen aan gemeenten, een analysemethodiek voor te staan die technisch een optimale vergelijking mogelijk maakt met de nieuwe omgevingswaarden van de Gezondheidsraad. Omdat de door de Gezondheidsraad voorgestelde VR-waarden zeer laag zijn (zie tabel 1) vereist de uitwerking van de metingen een zo laag mogelijke bepalingsgrens (of zo hoog mogelijke nauwkeurigheid). Tabel 1: Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en Verwaarloosbaar Risico (VR) Gezondheidsraad Omschrijving Chrysotiel Gemengde blootstelling Amfibool (vezels / m3) chrysotiel en (vezels / m3) max. 20% amfibool (vezels / m3) MTR (risico 10-4) 2.800 1300 300 VR (risico 10-6) 28 13 3 De luchtmonsters worden vastgelegd op goudfilters en middels Scanning Electronen Microscopie (SEM) geanalyseerd volgens norm ISO 14966. In verband met de gewenste verlaging van de bepalingsgrens is de bemonsteringtijd verlengd van 6 uur naar ca. 8 uur en is het onder microscoop te bekijken aantal velden vergroot van 50 naar 500/600. Hiermee kan voldaan worden aan de wens om aan de VR-waarde van de meest voorkomende asbestsoort (chrysotiel) te toetsen. Het toetsen aan de VR-waarden voor de overige soorten asbest vereist een nog lagere bepalingsgrens. Met de huidige techniek is dit niet mogelijk.

Betrouwbaarheid analyseresultaten Alle microscopische asbestanalyses zijn gebaseerd op het tellen van het aantal asbestvezels op een bepaald filteroppervlak. De bepalingsgrens wordt gelimiteerd door meetonzekerheid in het lage concentratiegebied, veroorzaakt door factoren zoals het geringe aantal vezels dat geteld wordt (zogenaamde Poisson-fout), het overige materiaal in de matrix, de betreffende analist (persoonseffecten) en beperkingen van de apparatuur. Deze onzekerheid wordt doorgaans weergegeven als het 95%-betrouwheidsinterval.

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht


-

Pagina 2 van 5

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63

-

KvK: 24370016

Eerste meetsessie, 12 december 2011 Weersomstandigheden Windrichting: Westzuidwest Windsnelheid: Windkracht 2-3 Vochtigheidsgraad: 82% Temperatuur: 8 graden Neerslag: 0 mm Activiteiten op de locatie Er hebben gedurende de meetsessie op 12 december 7 vrachtwagens verpakt asbesthoudend afval gestort in compartiment 3. Meetstrategie Op 12 december zijn tijdens deze eerste meetsessie op de inrichting een 14– tal luchtmetingen geplaatst om te bepalen wat de vezelconcentratie aan asbest in de lucht is. De luchtmetingen zijn benedenwinds geplaatst in een “waaier” waarbij 4 luchtmetingen in het werkgebied (bron) waar het verpakt asbesthoudend materiaal wordt gestort. Tevens zijn er 3 luchtmetingen geplaatst op de dijk op een afstand van ca. 30 m. van het werkgebied. Bij deze windrichting was het praktisch niet mogelijk om op een grotere afstand luchtmetingen te plaatsen. Luchtmetingen achter de dijk zijn door het hoogteverschil (ca. 20 m) niet representatief en daarom niet genomen. Ter controle zijn er direct voor het werkgebied (bron) nog 3 luchtmetingen bovenwinds geplaatst Daarnaast zijn er nog 4 luchtmetingen bovenwinds geplaatst op de dijk aan de rand van de inrichting. Dit om te bepalen wat de asbestconcentratie in de lucht is zonder beïnvloeding door de stortplaats Derde Merwedehaven. Een tekening van de meetopstelling en meer technische gegevens over de uitgevoerde metingen op 12 december zijn opgenomen in de bijlage (rapport luchtmeting, nr. 1400543.1)



-

Pagina 3 van 5

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63

-

KvK: 24370016

Resultaten: In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de verschillende gebieden op hoofdlijnen weergegeven. Een uitgebreide versie hiervan is te vinden in de bijlage (analyserapport 1400543.2 / 1400543.3). Tabel 2: Analyseresultaten bovenwindsmetingen bij het werkgebied Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 1 < 24 vezels / m3 Luchtmeting 2 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 3 < 24 vezels / m3 Tabel 3: Analyseresultaten luchtmetingen in het werkgebied (bron) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 4 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 5 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 6 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 7 < 25 vezels / m3 Tabel 4: Analyseresultaten benedenwindsmetingen ca. 30 m van het werkgebied (omgeving Sliedrecht) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 8 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 9 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 10 < 25 vezels / m3 Tabel 5: Analyseresultaten aan de rand van het terrein (omgeving Dordrecht) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 11 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 12 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 13 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 14 < 28 vezels / m3 Opmerking bij tabel 5: De effectieve meettijd tijdens de meetsessie bedroeg ca. 6,5 werkuren. De meetduur van 8 werkuren is tijdens deze meetsessie niet helemaal gehaald. Gezien de invallende duisternis is besloten om de meetduur iets te verkorten. Uit de resultaten blijkt dat de concentratie in de omgeving van de stortplaats Derde Merwedehaven onder de 25 vezels/m3 of onder de 28 vezels/m3 ligt. De hogere waarde gemeten aan de rand van het terrein richting Dordrecht (tabel 5) heeft te maken met de wat kortere monstertijd van deze bemonsteringsgroep. De lagere nauwkeurigheid is hiervan het directe gevolg.



-

Pagina 4 van 5

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63

-

KvK: 24370016

Conclusie: Er is tijdens de meetsessie van 12 december 2011 op de inrichting geen verhoogde concentratie asbestvezels in de lucht aangetroffen. De analyseresultaten liggen allemaal onder de 28 vezels / m3. De waarden van de referentiemeting aan de rand van de inrichting zijn iets hoger dan de overige luchtmetingen op de inrichting. Dit is het gevolg van de iets kortere meetduur van deze luchtmetingen ten opzichte van de overige luchtmetingen.

Toetsing aan de omgevingswaarden van de Gezondheidsraad De aangetroffen maximale vezelconcentraties in de lucht liggen onder de waarden die gesteld zijn door de Gezondheidsraad met betrekking tot het verwaarloosbare risico van 28 vezels / m3 voor chrysotielvezels (de meest voorkomende asbest soort).

Achtergrondconcentratie in Nederland De asbest achtergrondconcentratie in Nederland is de laatste twee decennia niet meer systematisch gemeten. Op basis van incidenteel uitgevoerde metingen is geschat dat deze nu tussen de 20-40 asbestvezels / m3 ligt (bron TNO). Dit ligt in dezelfde orde van grootte als de door de gezondheidsraad verwaarloosbaar geachte risicoconcentratie. Concluderend kan gesteld worden dat tijdens de meetsessie de werkzaamheden op de inrichting geen bijdrage leverden aan de asbestconcentratie in de lucht voor de omgeving (Sliedrecht en Dordrecht).



-

Pagina 5 van 5

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63

-

KvK: 24370016

Provincie Zuid Holland T.a.v. M.W. K. Bojanova, kamer D223 Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG

Rapport Luchtmeting

Rapport Datum rapportage Aantal pagina's Aantal Bijlagen Uw kenmerk Klant contactpersoon locatie Ref. nr. Adres locatie / object

13 december 2011 3 (inclusief deze pagina) 1 (situatieschets) Provincie Zuid Holland Dhr. J. Kok 0 Baanhoekweg 92A te Dordrecht

Soort onderzoek Omschrijving locatie / object

Achtergrondmeting De Derde Merwedehaven B.V.

Opdrachtbon / order Ja / Nee

nee

Ons kenmerk Opdrachtnummer Inspectie/analyse Datum inspectie/analyse Naam inspecteur Inspectietijd

1400543.1 12-12-2011 Dhr. A. van der Laan 7:30 tot 17:00

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount Analyse.

Rapportage Dhr. M. Verbrugge General manager

Niveau 3, bijlage 0801, versie 10, 01 oktober 2011

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010-2088400 BANK: ABN AMRO 40.45.88.719 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW:NL9196857B01 - KVK: 24370016

VELD RAPPORT LUCHTBEMONSTERING TEN BEHOEVE VAN DE ANALYSE OP Respirabele vezels (FCM) en respirabele asbestvezels (SEM) Dit document bestaat uit 2 pagina's en 1 bijlage (situatieschets)

Algemene gegevens Klant Projectnummer klant Projectnummer Fibrecount Microscoop nummer Adres / plaats monstername Locatie monstername Onderzochte ruimte Oppervlakte [m2] Datum monstername Bemonsteringstrategie Monstername door Toegepaste norm

Provincie Zuid Holland 1400543.1 FM08040005 Baanhoekweg 92A te Dordrecht De Derde Merwedehaven B.V. Compartiment 1 en compartiment 3 n.v.t. 12-12-2011 Fibrecount Fibrecount GEEN

Resultaten Referentie Lm01 Lm02 Lm03 Lm04 Lm05 Analysemethode SEM SEM SEM SEM SEM Pompnummer 1a 2a 3a 4a 5a Diameter filter (mm) 25 25 25 25 25 Debiet pomp start (l/min) 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 Debiet pomp einde (l/min) 8,15 8,04 8,15 8,04 8,15 Debiet gemiddeld (l/min) 8,21 8,15 8,21 8,15 8,21 Tijd start (uur,min) 8:30 8:30 8:30 8:40 8:45 Tijd stop (uur,min) 16:00 16:00 16:00 16:05 16:06 V:aangezogen volume lucht (l) 3656,112492 3630,878572 3656,112492 3590,535477 3582,990243 Homogeniteit filterbelading* zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. n: aantal getelde vezels (1)* zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. Ondergrens* zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. Bovengrens* zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. N: aantal onderzochte graticules* zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. c: Concentratie (vezels/ml)* zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. * Bij metingen tbv van elektronenmicroscopie worden deze gegevens weergeven op het bijbehorende labcertificaat

Lm06 SEM 6a 25 8,27 8,15 8,21 8:50 16:08 3558,616159 zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert.

De concentratie vezels wordt berekend met de volgende formule c=n×D2/(N×d2 ×V×1000) (v/ml lucht). d=diameter graticule (mm) 0,1 V wordt berekend aan de hand van het gemiddelde debiet. Overige gegevens zijn terug te vinden in bovenstaande tabel.

Opmerkingen Betreft een achtergrondmeting op het terrein van "De Derde merwedehaven B.V.". De achtergrondmeting vindt plaats op en rond compartiment 3 waar asbesthoudende materiaal wordt gestort en op compartiment 1 (referentiemeting). Er hebben 7 vrachtwagens asbest gestort tijdens de luchtmeting. De meetduur bedraagt ca. 7,5 werkuur. De meetduur van 8 werkuren is niet mogelijk in verband met het invallen van de duisternis. De luchtvochtigheid bedraagt tijdens de meting 82% en de windrichting komt uit westzuidwest windkracht 2-3.

(1) Lees bij de gevonden waarde voor het aantal vezels de bijbehorende bovengrens van het 95 % betrouwbaarheids-interval af uit de Poissontabel Indien er minder dan 960 liter lucht wordt bemonsterd, wordt voor de berekening van de concentratie vezels/ml. het 90 % betrouwbaarheidsinterval toegepast (Poissontabel).

Conclusie

Hoofd buitendienst: Dhr. R. Linzey Datum : 13-12-2011 Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd van de buitendienst of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via [email protected] ovv het certificaatnummer. Let op: zonder schriftelijke toestemming van Fibrecount Analyse mag dit rapport, niet anders dan in zijn geheel, gereproduceerd worden. Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Fibrecount Analyse van toepassing.

Niveau 3, bijlage 0801, versie 10, 01 oktober 2011 Fibrecount Environmental Control

pagina 2 van 2

8:50

16:08

Tijd start (uur:min)

Tijd stop (uur:min)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D: diameter filter (mm)

Debiet pomp start (l/min)

Debiet pomp einde (l/min)

Tijd start (uur:min)

Tijd stop (uur:min)

V: aangezogen volume (l)

Homogeniteit filterbelading*

N: aantal getelde vezels (1)*

Ondergrens (vezels)*

Bovengrens (vezels)*

n: aantal onderz. Graticules*

Concentratie (vezels/cm3)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm40

-

* Bij metingen tbv van elektronenmicroscopie worden deze gegevens weergeven op het bijbehorende labcertificaat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm25


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm26

pagina 2 van 2

Hoofd Buitendienst: Dhr. R. Linzey Datum : 13-12-2011 Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd van de buitendienst of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via [email protected] ovv het certificaatnummer.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pompnummer

-

Lm29

-

Lm28

Analysemethode

Referentie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. * Bij metingen tbv van elektronenmicroscopie worden deze gegevens weergeven op het bijbehorende labcertificaat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Concentratie (vezels/cm3)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm19

zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert. zie lab cert.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm18

n: aantal onderz. Graticules*

3164,9547

16:23

9:48

7,93

8,27

-

-

-

Lm17


3209,2543

16:22

9:47

8,15

8,27

-

-

-

Lm16

Bovengrens (vezels)*

3209,2543

16:21

9:46

8,15

8,27

25

-

-

Lm15


3187,1045

16:20

9:45

8,04

8,27

25

14a

SEM

Lm14


3534,2421

16:15

9:00

8,15

8,27

25

13a

SEM

Lm13

Ondergrens (vezels)*

3534,2421

16:15

9:00

8,15

8,27

25

12a

SEM

Lm12

ANALYSE RAPPORT LUCHTBEMONSTERING (BEVINDINGENRAPPORT)

N: aantal getelde vezels (1)*

3534,2421

16:15

9:00

8,15

8,27

25

11a

SEM

3534,0551

8,04

Debiet pomp einde (l/min)

25

10a

SEM


8,27

Debiet pomp start (l/min)

25

9a

SEM

0-1-1900

Homogeniteit filterbelading*

25

D: diameter filter (mm)

8a

SEM

Lm11

V: aangezogen volume (l)

7a

Pompnummer

SEM

Analysemethode

Lm10

12-12-2011

Datum monstername / analyse Lm09

Dordrecht te

Adres / plaats monstername

Lm08

1400543.1

Projectnr. Fibrecount / opdrachtgever

Lm07

M.W. K. Bojanova, kamer D223

Contactpersoon

Referentie

Provincie Zuid Holland

Klant

Algemene gegevens

Dit document bestaat uit 2 pagina's en 1 bijlage (situatieschets)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lm27

Bijlage Klant


Inspecteur

Dhr. A. van der Laan

Projectnummer klant Projectnummer Fibrecount

1400543.1

Adres monstername

Baanhoekweg 92A te Dordrecht

Locatie

De Derde Merwedehaven B.V.

Datum monstername

12-12-2011

Onderzochte ruimte

Compartiment 1 en compartiment 3

Situatieschets: Geef in de situatieschets o.a. de volgende items aan: ·

plaats van de luchtpompen

·

waar er eventueel eerdere saneringen hebben plaatsgevonden

·

waar de eventuele stripmonsters zijn genomen

noord

pomp 10 pomp 3 pomp 2

pomp 9 pomp 5 pomp 6

pomp 11

pomp 1 pomp 4

pomp 12

pomp 8 pomp 7

pomp 13 oost pomp 14

west

windrichting (windkracht 2-3)

zuid

luchtmetingen

Niveau 3, bijlage 0801, versie 10, 01 oktober 2011 Fibrecount environmental control

Bijlage Klant


Inspecteur

Dhr. A. van der Laaan

Projectnummer klant Projectnummer Fibrecount

1400543.1

Adres monstername

Baanhoekweg 92A te Dordrecht

Locatie

De Derde Merwedehaven B.V.

Datum monstername

12-12-2011

Onderzochte ruimte

Compartiment 1 en compartiment 3

Situatieschets: Geef in de situatieschets o.a. de volgende items aan: ·

plaats van de luchtpompen

·

waar er eventueel eerdere saneringen hebben plaatsgevonden

·

waar de eventuele stripmonsters zijn genomen

Niveau 3, bijlage 0801, versie 10, 01 oktober 2011 Fibrecount environmental control

Foto 1

pomp 1a+1b

Foto 2

pomp 2a+2b

Foto 3

pomp 3a+3b

Foto 4

pomp 4a+4b

Foto 5

pomp 5a+5b

Foto 6

pomp 6a+6b

Luchtmeting Adres gebouw/object Baanhoekweg 92A te Dordrecht Projectnummer

1400543.1

Opdrachtgever


Referentie

0

Datum

12 december 2011

Fotoblad

1 van 3


Hongkongstraat 5 3047 BR ROTTERDAM Telefoon 010 - 437 85 41 Fax 010 - 437 80 58 E-mail [email protected] Internet www.fibrecount.nl

Foto 7

pomp 7a+7b

Foto 8

pomp 8a+8b

Foto 9

pomp 9a+9b

Foto 10

pomp 10a+10b

Foto 11

pomp 11a+11b

Foto 12

pomp 12a+12b


1400543.1

Opdrachtgever


Referentie

0

Datum

12 december 2011

Fotoblad

2 van 3



Foto 13

pomp 13a+13b

Foto 14

pomp 14a+14b

Foto 15

foto tijdens het storten van asbest

Foto 16

overzicht foto conpartiment 3


1400543.1

Opdrachtgever


Referentie

0

Datum

12 december 2011

Fotoblad

3 van 3



Provincie Zuid Holland T.a.v. M.W.K. Bojanova, kamer D223 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Nederland

VERTROUWELIJK

SEM Analyserapport Rapport Datum rapportage Aantal pagina's Uw kenmerk Contactpersoon Referentie Object Ons kenmerk Projectnummer

13-12-11 8 Dhr. M.W.K. Bojanova De Derde Merwedehaven B.V. Baankoekweg 92A te Dordrecht 1400543.2

Analyse Op Datum monstername Monstername door Spoedanalyse Plaats van analyse Datum analyse Naam analist Techniek Norm

asbest 12-12-11 Fibrecount Analyse Ja Rotterdam 13-12-11 Dhr. W. Behiels Scanning Electronen Microscopie ISO 14966

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen Tel.: 010-437 85 41 Fax: 010-437 80 58 e-mail: [email protected]

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount B.V. Rapportage de heer Joram Buissant des Amorie Hoofd Laboratorium binnendienst Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via [email protected] ovv het certificaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400 BANK: Rabobank 1532.73.76

-

BIC: RABONL2U

Niveau 3, bijlage 0851, versie 03, blad 1/8, 5 november 2010

-

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Algemene gegevens monster Dossiernummer Monsternummer

1400543.2 1400543.2 /365245 LM01a als luchtmeting bovenwinds bij compartiment 3

Analyseparameters Bemonsterd volume lucht (m3) Vergroting (telling) Vergroting (identificatie) Aantal onderzochte velden Oppervlak van 1 veld (mm2) Gehanteerde norm

3,690 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie Type vezel Chrysotiel Chrysotiel Amosiet Amosiet Crocidoliet Crocidoliet Ander amfibool Ander amfibool MMMF MMMF

lengte 5 µm lengte > 5 µm lengte 5 µm lengte > 5 µm lengte 5 µm lengte > 5 µm lengte 5 µm lengte > 5 µm lengte 5 µm lengte > 5 µm

Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concentratie (vezels/m3) < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet

VROM* equivalentiefactor 0,1 1,0 1,0 10,0 1,0 10,0 1,0 10,0 n.v.t. n.v.t.

Aantal* vezelequivalenten < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet n.v.t. n.v.t.

Opmerkingen: vezels/m3 8 De analysegevoeligheid is Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99 vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie**: Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: (95%-betrouwbaarheidsinterval) Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 < 24 lucht: Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m3 lucht: (95%-betrouwbaarheidsinterval)

< 24

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: (95%-betrouwbaarheidsinterval)

< 24

-

Opmerkingen: GEEN * Uitgedrukt in vezelequivalenten conform de VROM richtlijnen ** Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

!!! ! " ! Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400 BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, bijlage 0851 versie 03, 5 november 2010

Pagina 2 van 8




3,645 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 3 van 8




3,690 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Opmerkingen: vezels/m3 De analysegevoeligheid is 8 Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99 vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).


< 24


< 24

-




Pagina 4 van 8


1400543.2 1400543.2 /365248 LM04a In compartiment 3 in werkgebied


3,649 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 5 van 8




3,616 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 6 van 8




3,592 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 7 van 8




3,592 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 8 van 8

Provincie Zuid Holland T.a.v. M.W.K. Bojanova, kamer D223 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Nederland

VERTROUWELIJK

SEM Analyserapport Rapport Datum rapportage Aantal pagina's Uw kenmerk Contactpersoon Referentie Object Ons kenmerk Projectnummer

13-12-11 8 Dhr. M.W.K. Bojanova De Derde Merwedehaven B.V. Baankoekweg 92A te Dordrecht 1400543.3

Analyse Op Datum monstername Monstername door Spoedanalyse Plaats van analyse Datum analyse Naam analist Techniek Norm

asbest 12-12-11 Fibrecount Analyse Ja Rotterdam 13-12-11 Dhr. W. Behiels Scanning Electronen Microscopie ISO 14966

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen Tel.: 010-437 85 41 Fax: 010-437 80 58 e-mail: [email protected]

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount B.V. Rapportage de heer Joram Buissant des Amorie Hoofd Laboratorium binnendienst Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via [email protected] ovv het certificaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400 BANK: Rabobank 1532.73.76

-

BIC: RABONL2U

Niveau 3, bijlage 0851, versie 03, blad 1/8, 5 november 2010

-

IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016


1400543.3 1400543.3 /365252 LM08a Boven op de dijk van compartiment 3 benedenwinds


3,567 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 2 van 8




3,567 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 3 van 8




3,567 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 25


< 25

-




Pagina 4 van 8


1400543.3 1400543.3 /365255 LM11a In compartiment 1 op de dijk bovenwinds


3,239 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 28


< 28

-




Pagina 5 van 8




3,239 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 28


< 28

-




Pagina 6 van 8




3,231 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 28


< 28

-




Pagina 7 van 8




3,191 2133X 8000x tot 16000x 600 0,0211 ISO 14966



Aantal vezels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






< 28


< 28

-




Pagina 8 van 8


Datum 10 januari 2012

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Bijlagen 7

Ons kenmerk Zaaknr.

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t.

B&W besluit 10 januari 2012

Portefeuillehouder A.G.M. van de Vondervoort

Fatale termijn nee

Onderwerp

College informatiebrief (agendapunt 4a).

Wat wordt gevraagd

- Kennis nemen van de mededelingen van de portefeuillehouders. - Vaststellen van de rapportage met de openstaande toezeggingen (conform bijlage 1).

Bijgaande stukken

De mededelingen van de portefeuillehouders betreffen de volgende onderwerpen: I. Rapportage openstaande toezeggingen van Pro Sliedrecht met bijlagen 1 t/m 5 (gecombineerd met de actielijst van de opiniërende bijeenkomst) II. Stageplaatsen in de eigen organisatie III. Wijkbudgetten IV. Jaarrekening 2009 van het Bedrijvencentrum Sliedrecht met bijlage 6 V. Afvalberging Derde Merwedehaven VI. Bioderij VII. Rubensstraat

Ambtelijk contactpersoon

H.W. Langhorst Tel.nr. (0184) 495 5940


J.H. Koetsenruijter



College informatiebrief Onderwerp:

mededelingen portefeuillehouders

Datum:

10 januari 2012

Portefeuille A.G.M. van de Vondervoort

I.

Rapportage openstaande toezeggingen van Pro Sliedrecht (actiepunt 38)

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Pro Sliedrecht een lijst met nog openstaande toezeggingen aangeboden aan de voorzitter van de raad. De voorzitter van de raad heeft toen toegezegd dat deze lijst wordt bekeken en dat hierover gerapporteerd wordt wat de stand van zaken is met betrekking tot deze toezeggingen. In de bijlagen 1 t/m 5 treft u deze rapportage aan. In deze rapportage zijn alle toezeggingen opgenomen (zowel de reeds openstaande toezeggingen uit de actiepuntenlijst van de opiniërende bijeenkomst als de lijst van Pro Sliedrecht). De volgende legenda is van toepassing:  Bijlage 1: Lijst met nog openstaande toezeggingen. In deze lijst is ook per actiepunt de beoogde afhandeldatum herijkt.  Bijlage 2: Lijst met openstaande actiepunten waarvan het college voorstelt om deze af te voeren. De reden hiervoor is opgenomen in de kolom “opmerkingen”.  Bijlage 3: Lijst met toezeggingen die zijn afgedaan.  Bijlage 4: Lijst met verzoeken van de raad aan het college.  Bijlage 5: Lijst met toezeggingen welke volgens de griffie zijn afgedaan. Diverse actiepunten/toezeggingen zijn samengevoegd indien deze betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Dit is toegelicht in de kolom “opmerkingen”. Wij verzoeken u om deze rapportage vast te stellen, waardoor na vaststelling de Bijlage 1 de nieuwe geactualiseerde lijst met openstaande toezeggingen is.

II.

Stageplaatsen in de eigen organisatie (actiepunten 101 / 124)

De gemeente Sliedrecht biedt stageplaatsen aan (ook via het stagebureau van het SCD). Diverse personen hebben stage gelopen of lopen nu stage. Gemiddeld lopen 3 tot 4 personen per jaar stage binnen de eigen organisatie. Daarnaast wordt er o.a. met de Sprong (school voor praktijkonderwijs) gesproken over het creëren van maatschappelijke stages. Op regie van de gemeente is ook breed ingezet op het (regionale) actieplan jeugdwerkeloosheid, waarbij o.a. met Rivas een stage-leertraject wordt aangeboden voor jongeren op weg naar een loopbaan in de zorg.

-2-

Portefeuille J.A. Lavooi

(geen onderwerpen)

Portefeuille J.P. Tanis

(geen onderwerpen)

Portefeuille A. de Waard

III.

Wijkbudgetten (actiepunt 117)

In de lijst met toezeggingen van ProSliedrecht wordt onder dit actiepunt 117 een onderbouwing gevraagd van het budget per platform. Met betrekking tot budgetten voor buurt- en wijkgericht werken moet in de eerste plaats geconstateerd worden dat uw Raad via de begroting 2008 incidenteel € 60.000,- door middel van een investeringskrediet aan wijkbudget beschikbaar heeft gesteld (= € 20.000,- per wijk). Het restant hiervan is meegenomen naar 2012. De wijkplatforms in de twee wijken waarvoor nog restanten van dit investeringskrediet aanwezig zijn, zijn geadviseerd samen met bewoners en eventueel benodigde professionele partijen goede afspraken over initiatieven / projecten te maken. Vooral ook over eventueel gewenste financiële ondersteuning vanuit dit investeringskrediet (wijkbudget). De gemeenteraad heeft overigens kaders gesteld aan de besteding van het wijkbudget. Het college toetst de voorstellen met betrekking tot de besteding van wijkbudget aan deze kaders. Naast het incidenteel beschikbaar gestelde wijkbudget is er structureel geld voor wijkgericht werken en bewonersparticipatie. Hieruit worden materiële en immateriële kosten ten behoeve van de uitvoering van het buurt- en wijkgericht werken betaald. Dit betreft onder andere de huur van vergaderruimtes in de wijken, het drukken van brieven en wijkjaarprogramma’s én de ambtelijke uren ten behoeve van de organisatie van het buurt- en wijkgericht werken. Deze kosten worden ten laste gebracht van het budget Wijk- en buurtinitiatieven. Wanneer het incidenteel beschikbaar gestelde wijkbudget (investeringskrediet) volledig is besteed, zoals nu in wijk oost het geval is, kan binnen dit budget beschikbare ruimte worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van bewonersinitiatieven. Dit wil echter niet zeggen dat ‘de wijk’ op dit moment ‘zélf’ een structureel budget heeft en zo wordt er ook niet mee omgegaan. Het structurele budget wordt primair gebruikt ten behoeve van de proceskosten die met de uitvoering van bewonersparticipatie zijn gemoeid (‘werkbudget’). Kortom, los van het incidenteel beschikbaar gestelde wijkbudget (het investeringskrediet) is het voor deelnemers in het wijkgericht werken mogelijk om afspraken te maken met de gemeente (of andere voor de wijk belangrijke partijen) over financiële participatie in voor buurt of wijk belangrijke initiatieven. Naast de ruimte binnen de begroting is het natuurlijk denkbaar dat via een filtersysteem (wijkplatform al dan niet in overleg met andere georganiseerde bewoners, ambtelijke organisatie, college) belangrijke voorstellen over beoogde initiatieven die niet binnen de begrotingsruimte passen, worden voorgelegd aan uw Raad (bijvoorbeeld in het kader van de zomernota).

-3Jaarrekening 2009 van het Bedrijvencentrum Sliedrecht (actiepunt 121).

IV.

Hierbij bieden wij uw Raad de Jaarrekening 2009 aan van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht (bijlage Jaarrekening 2009). In 2009 was sprake van een gezonde bedrijfsvoering en bezetting van het Bedrijvencentrum Sliedrecht. De gemeente is betrokken bij het Bedrijvencentrum Sliedrecht vanwege de zitting van de portefeuillehouder Economische Zaken c.a. in het bestuur en de gemeentelijke garantstelling uit 1998 voor de hypothecaire geldlening voor de bouw van het bedrijvencentrum.

V.

Afvalberging Derde Merwedehaven

Asbestmetingen Per brief van 20 december 2011 heeft de provincie Zuid-Holland de resultaten toegezonden van de eerste meetsessie zoals uitgevoerd op 12 december 2011. De aanbiedingsbrief aan de raad, de brief aan de portefeuillehouder en het rapport met de resultaten van de asbestmetingen is bij de ingekomen stukken gevoegd. De aangetroffen maximale vezelconcentraties in de lucht liggen onder de (nieuwe) waarden die gesteld zijn door de Gezondheidsraad met betrekking tot het verwaarloosbaar risico van 28 vezels/m³ voor de meest voorkomende asbestsoort. De meetresultaten zijn voorgelegd aan de heer Vollenbroek. Hij heeft ons per email laten weten dat de meetresultaten prima zijn. De metingen zijn op correcte wijze met de juiste meetmethode uitgevoerd en zijn gedaan tijdens het storten van verpakt asbesthoudend afval. Tot aan de sluiting van de stortplaats eind 2012 zullen nog 4 meetsessies worden uitgevoerd. Zoals met uw raad werd afgesproken zullen wij de resultaten van de metingen met de resultaten van het (nog lopende) feitenonderzoek aan de GGD ter beoordeling voorleggen.

VI.

Bioderij

Op 13 december 2011 is de aanvraag om voor een omgevingsvergunning door de Bioderij ingediend. De aanvraag met betrekking tot het onderdeel milieu (de andere onderdelen zijn bouw en bestemmingsplan) is naar de Omgevingsdienst gezonden. Zij buigen zich momenteel over de ontvankelijkheid. Op 21 december is er een brief verzonden aan de bewoners van de Baanhoek (gedeelte vanaf de spoorbaan tot de gemeentegrens met Papendrecht) waarin de laatste stand van zaken wordt gemeld en waarin wordt aangekondigd dat, zodra wij uitsluitsel hebben over de ontvankelijkheid en de aanvraag dus definitief is, er een bewonersavond zal worden belegd. Wij zullen dan de omwonenden op de hoogte brengen van de plannen van de Bioderij en hen informeren over de te volgen procedure.

VIII.

Rubensstraat

In het voorjaar van 2010 is tijdens rioleringswerkzaamheden een verontreiniging ontdekt in de Rubensstraat. Het heeft meerdere nadere onderzoeken gekost om de aard en omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. Uiteindelijk is dit in oktober vorig jaar helemaal in beeld gekomen. Er is sprake van verontreiniging van PAK’s en minerale oliën, die vanwege haar omvang (minimaal 25 m3 grond) gezien wordt als een ernstige verontreiniging. Maar uit de risicoanalyse blijkt dat er echter geen risico voor mensen, dieren, planten en ook geen risico op verspreiding is. Ook de GGD is om advies gevraagd. Zowel uit de risicoanalyse als het advies van de GGD blijkt dat de verontreiniging geen gevaar oplevert. De gemeente moet melding doen bij de provincie over deze verontreiniging en aan de hand van het bodemrapport zal de provincie bepalen of er met spoed gesaneerd moet worden. De verontreiniging bevindt zich ook onder tuinen van particulieren. Zij zijn daarmee direct betrokkenen wanneer de melding wordt ingediend. Daarom is er voor gekozen eerst de bewoners op de hoogte te brengen van de resultaten alvorens de melding bij de provincie in te dienen.

-4-

De brieven naar de bewoners zijn op 9 januari 2012 verstuurd. De melding wordt in diezelfde week gedaan. De algemene brief, het bodemrapport en het advies van de GGD zijn sinds 9 januari op de gemeentelijke website te raadplegen op het onderwerp “Onderzoek bodemverontreiniging Rubensstraat” via de volgende link: http://www.sliedrecht.nl/sliedrecht?waxtrapp=uldemZsHepOloOhIIsBCdC#weevxfBsHepOloOhIIsB CdCM . De brieven zijn ook naar de wijkcoördinator gemaild.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter


Openstaande toezeggingen Nr.

datum

4

Afhandeling

Beoogde datum

06-09-2010 Opiniërende bijeenkomst informeren over de evaluatie (projecten) n.a.v. ‘Resultaten Rekenkamercommissie-onderzoek aanbevelingen rapporten Kerkbuurt en kunstgrasvelden’ 29-3-2011 Aanbieding uitwerking eerste innovatieve 08-11-2011 plannen i.h.k.v. de Brede Doorlichting. Op 4 onderdelen wordt i.h.k.v. brede doorlichting terug gekomen en worden tweetal zaken aan toegevoegd: opzet kerntakendiscussie en hoe om te gaan met reserves en voorzieningen 14-06-2011 In het Groot Presidium discussie over handelswijze zienswijze Begroting GRD 30-8-2011 startnotities Jeugdbeleid opstellen: 08-11-2011 1. Doorlichting jongerenwerk 2. Herijking jeugdbeleid


wordt betrokken bij de P&C-cyclus

J.P. Tanis

januari 2012

Afgehandeld ja/nee wordt betrokken bij de P&C- nee cyclus in de paragraaf Bedrijfsvoering voor het eerst bij de jaarrekening 2011 1e kwartaal 2012 nee

A.G.M. van de Vondervoort J.A. Lavooi

22 nov 11

24 januari 2012

1. 13-12-2011 2. mei 2012

1. 1e kwartaal 2012 2. 2e kwartaal 2012

37

11-10-2011 agendering het Plaatje

J.P. Tanis

dec 2011 / jan 2011

1e kwartaal 2012

nee

39

08-11-2011 Notitie over RIEC en Veiligheidshuis wat A.G.M. van de Sliedrecht heeft gehad aan de voorzieningen Vondervoort

medio 2012

medio 2012

nee

41

08-11-2011 De Onderwijsvisie, waarbij wordt ingegaan op J.P. Tanis inhoudelijk beleid en huisvestingsbeleid en afzonderlijk daarvan ook op uitkomsten Prickwaertoverleg

begin 2012

Eind 1e kwartaal 2012

nee

43

08-11-2011 Voorstel locatie Lanser/De Stoep en hierin wordt meegenomen ruimtelijke en financiële randvoorwaarden incl. exploitatiekosten

1e kwartaal 2012

1e kwartaal 2012

nee

24 40

33 35 46

Omschrijving

Bijlage 1: Openstaande toezeggingen Collegeinformatiebrief 10-01-2012

J.A. Lavooi

Nieuwe datum

nee nee

Opmerking Bij de P&C cyclus wordt verslag gedaan omtrent de voortgang van de aanbevelingen.

Actiepunt 24 en 40 samengevoegd. Begin januari 2012 vindt besluitvorming plaats in het college. De stukken zullen na akkordering in de loop van januari worden aangeboden aan de griffie voor behandeling in de Raad.

Dit punt is geagendeerd voor het Groot Presidium van 24 januari 2012. Actiepunt 35 en 46 samengevoegd, betrof nl dezelfde onderwerpen.

Het voorstel van ROM-D heeft vertraging opgelopen. Hierdoor schuift de behandeling in het college en de raad op. Besluitvorming Raad dient voor 15 maart 2012 afgerond te worden.

1

Nr.

datum

44 45

08-11-2011 Actualisatie Benedenveer locatie 08-11-2011 Op het moment dat o.g.v. regionale ontwikkelingen m.b.t. woningbouw het beleid van Sliedrecht aanpassing verdient, komt de wethouder met nadere voorstellen naar de raad. 8-11-2011 Notitie over de uitgangspunten 09-11-2011 grondexploitatie en grondbeleid 15-11-2011 Agendering evaluatie ‘Pilot met Buurttoezicht’

49 51 54

Omschrijving

Afhandeling

Beoogde datum

Nieuwe datum

J.A. Lavooi J.A. Lavooi

1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012

1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012

Afgehandeld ja/nee nee nee

1e kwartaal 2012

nee

na het zomerreces 2012 3e kwartaal 2012

nee

eind 2010

2e kwartaal 2012

nee

In de informatie bijeenkomst van 24 mei 2011 is hierover een presentatie verzorgd. De opdracht voor een actualisering van de bestaande structuurvisie is verstrekt aan BRO. In het 2e kwartaalt 2012 zal het concept ontwerp in een informatieve bijeenkomst worden gepresenteerd

2e kwartaal 2012

nee

Relatie met 109: Een aantal in deze structuurvisie te benoemen gebieden betreffen herstructureringsgebieden. Voor elk van deze gebieden wordt op basis van een door de raad vastgestelde en vas te stellen nota van uitgangspunten (programma van eisen) een 'dorpsvernieuwingsplan' opgesteld

31 januari 2012

nee

De evaluatie die bedoeld is heeft betrekking op de fietsenstallingen bij winkelcentra / sportgelegenheden en de fietsroute door de Craijensteijn. Deze evaluatie wordt in januari aangeboden aan de raad. De overige verkeersknelpunten zouden worden meegenomen met de voorbereiding van het volgende verkeersbeleidsplan.

J.P. Tanis A.G.M. van de Vondervoort

Raadsprogramma 109 06-04-2010 Nieuwe structuurvisie voor dorpsvernieuwing J.A. Lavooi

110

06-04-2010 Dorpsvernieuwingsplan

111 112

06-04-2010 Eerste evaluatie verkeersknelpunten / A. de Waard uitgewerkt plan voor oost-west-fietsverbinding


J.A. Lavooi

voorjaar 2011

Opmerking

2

Nr.

datum

Omschrijving

Afhandeling

Beoogde datum

Nieuwe datum

Afgehandeld ja/nee

Opmerking

J.P. Tanis

begin 2011

eind 1e kwartaal 2012

nee

Actiepunten 119, 127 en 133 samengevoegd. Met de mededelingen portefeuillehouders van 13 december 2011 is uitleg gegeven dat de planning doorschuift naar het 1e kwartaal van 2012.

J.P. Tanis

eind 2010

1e kwartaal 2012

nee

In het 1e kwartaal 2012 zal eenmalig dit overzicht ter beschikking worden gesteld aan de raad. Indien zich hierna bijzondere ontwikkelingen voordoen welke noodzaken om de raad te informeren zal het college hieraan gevolg geven.

J.P. Tanis

begin 2011

2e kwartaal 2012

nee

Projectrapportage reeds aangeboden aan de raad. Nieuwe opzet en de financieringsvorm wordt meegenomen bij de kadernota 2013.

A. de Waard

in de loop van 2011

3e kwartaal 2012

nee

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de toekomst van de Reinigingsdienst. De uitkomsten van het onderzoek zullen bepalend zijn voor de realisatieplannen van de gemeentewerf en de milieustraat. Het onderzoek is in april 2012 afgerond. Na afronding van het onderzoek gaat het de besluitvorming in via college naar raad

Proberen een klap te geven op de Connexxion A. de Waard locatie

in de loop van 2011

1e kwartaal 2012

nee

Actielijst 119 Te komen met de evaluatie Shared Service 127 08-11-2010 Center inclusief een plaatselijk component 133

Behandeling Algemene Beschouwingen Begroting 2011 125 8-11-2010 Een overzicht geven van leegstaande bedrijfspanden in Sliedrecht op verzoek van PRO Sliedrecht

126 122

128

129

8-11-2010 Te komen met een overzicht van de grote 08-11-2010 projecten inclusief de bijbehorende financieringsvorm. Projectrapportage inclusief planning en voortgang. 8-11-2010 Te komen met een voorstel voor de milieustraat en de gemeentewerf

8-11-2010


3

Af te voeren actiepunten Nr. datum

Afhandeling

Beoogde datum

25-10-2010 Reactie op fenomeen dat diverse toezeggingen van college voor 1e kwartaal 2011 staan en er weinig vergadermomenten zijn


na het zomerreces 2011

108

06-04-2010 Eerste ambtelijke samenwerkings-pilots met Hardinxveld


113

06-04-2010 College komt met eerste voorstellen over de organisatie

114

06-04-2010 Sterkere gemeentelijke organisatie

6

Omschrijving

Bijlage 2: Af te voeren actiepunten Collegeinformatiebrief 10-01-2012

Afgehandeld ja/nee nee

Voorstel afvoeren

voorjaar 2011

nee


eind 2010

nee


2012

nee

Voorstel: afvoeren omdat dit is ingehaald door het ingezette verbetertraject en de notitie over de toekomst van Sliedrecht Voorstel: afvoeren omdat dit is ingehaald door het ingezette verbetertraject en de notitie over de toekomst van Sliedrecht Voorstel: afvoeren omdat dit is ingehaald door het ingezette verbetertraject en de notitie over de toekomst van Sliedrecht

Voorgesteld wordt dit actiepunt af te voeren en de agendacommissie vragen hier vorm aan te geven.

1

Afgehandelde toezeggingen Nr. datum

Omschrijving

Afhandeling

Beoogde datum

J.A. Lavooi

dec 2011 / jan 2012

28

31-05-2011 agendering Drechtwerk in informatieve of opinierende bijeenkomst

30

14-06-2011 Voorstel voor financiële tussentijdse J.P. Tanis rapportages, o.a. over projecten, zal worden besproken in de Auditcommissie

bespreking in auditcie 21 nov

32

14-06-2011 Up-date grote projecten dit najaar

1 dec 11

38

08-11-2011 Lijst van PRO Sliedrecht openstaande A.G.M. van de toezeggingen neemt raadsvoorzitter door Vondervoort met griffier en rapporteert

42

08-11-2011 Notitie toekomst worden vragen en opmerkingen m.b.t. Drechtsteden meegenomen, zodat deze in een later stadium in een discussie in de raad kunnen worden meegenomen

47

08-11-2011 Notitie over 3 grote zorgthema’s waarin J.A. Lavooi expliciet wordt opgenomen over welke onder-werpen de raad invloed kan uitoefenen en op welke wijze men ze kan vormgeven

48 8-11-2011 107 06-04-2010 120 08-11-2010

50

J.P. Tanis


Discussie notitie over wijkgericht werken A.G.M. van de en bewonersparticipatie. Vondervoort Huidige communicatie en inspraaknotitie wordt afgestemd op het rapport van de Nationale Ombudsman.

08-11-2011 Aandacht in informatiebrief van het A. de Waard college aan de raad over onderzoeksopzet van de gemeentewerf

Bijlage 3: Afgehandelde toezeggingen Collegeinformatiebrief 10-01-2012

december 2011

1e kwartaal 2012

december 2011

Nieuwe datum

Afgehandeld ja/nee Ja

Indien afgehandeld op welke wijze Geagendeerd voor 18-02-2012

ja

Opinierende vergadering 13 december 2011 bestempeld als afgehandeld.

17 jan 12

ja

januari 2012

ja

december 2011

ja

In janauri 2012 aan raad aangeboden ter kennisname Opgeschoonde lijst aangeboden aan de raad bij de collegeinformatiebrief voor 17012012 Notitie Toekomst Sliedrecht is op 8 december aan de raad aangeboden

ja

1e kwartaal 2012 ja

ja

Opmerking

Collegeinformatiebrief van opinierende bijeenkomst van 13 december Daarnaast worden deze thema's informatief in de raad besproken op 24 januari 2012 Actiepunten 48, 107 en 120 samengevoegd. Aangeboden aan raad, staat geagendeerd voor 17 januari 2012 In de collegeinformatiebrief behandeld in opinierende raad van 15 november is hier aandacht aan besteed.

1

Nr. datum

Omschrijving

Afhandeling

52

09-11-2011 Als er een formeel verzoek voor steun komt van de Grienden zal de raad worden geïnformeerd

J.P. Tanis

53

15-11-2011 Agendering van Provinciale Structuurvisie

J.A. Lavooi

doorlopende actiepuntenlijst 14 25-01-2011 Tweejaarlijkse tussentijdse rapportage van het Uitvoeringsprogramma 20102014 (bij zomernota en begroting)

Beoogde datum

1e kwartaal 2012

Nieuwe datum

Afgehandeld ja/nee ja

Indien afgehandeld op welke Opmerking wijze In de besloten gedeelte van de raad op 20 december 2011 is de raad hierover geinformeerd.

ja

Info over de zienswijze is aan de raad aangeboden.


Laatst bij zomernota 2011

Dit wordt ook meegenomen in de nieuwe sturingscyclus

ja 27

31-05-2011 verzoek van raad aan college om de punten van de actiepuntenlijst zoveel mogelijk via de Informatiebrief van het college af te handelen


31

14-06-2011 Structurele kosten in de Jaarrekening mogen niet meer keer op keer als eenmalig worden ingeboekt

J.P. Tanis

Zie colleginformatiebrieven

ja

Behandeling jaarrekening 2009 115 28-06-2010 Informatie over de risicoanalyse wordt opgenomen in de zomernota en de jaarrekening 116

ja

J.P. Tanis

doorlopend

ja

Zie zomernota en jaarrekening (paragraaf weerstandsvermogen)

28-06-2010 Jaarlijks overzicht ongebruikte kredieten J.P. Tanis in de jaarrekening en wordt onderdeel van de brede doorlichting.

doorlopend

ja

Per programma worden de restantkredieten aangegeven; vanuit P&C wordt jaarlijks kritisch gekeken of kredieten kunnen vrijvallen. Dit is dus in de cyclus opgenomen.

doorlopend

ja

Laatst bij zomernaota 2011

Raadsprogramma 106 06-04-2010 Jaarlijkse evaluatie van het J.P. Tanis uitvoeringsprogramma in de jaarrekening


2

Nr. datum

Omschrijving

Begrotingsraad 8 november 2009 101 8-11-2009 Bezien van stageplaatsen in de eigen 124 08-11-2010 Organisatie Rapporteren over leer/werkplekken binnen de gemeentelijke organisatie op verzoek van PRO Sliedrecht

Afhandeling

Beoogde datum

Nieuwe datum

Afgehandeld ja/nee

Indien afgehandeld op welke wijze

Opmerking


januari 2012

ja

Collegeinformatiebrief 10 januari 2012

Actiepunt 101 en 124 samengevoegd.

102

08-11-2009 Afvalbakkenplan

Van de Ven

januari 2010

ja

Het afvalbakkenplan is als ingekomen stuk op de vergadering van 11 jan 2010 door de raad TKN aangenomen.

103

08-11-2009 Poging om binnen de Drechtsteden tot een soort eindbeeld te komen

J.P. Tanis

augustus 2011

ja

Tevens zal het reguliere besluitvormingsproces DSB heeft hierover een brief via de normale procedure worden doorlopen. gestuurd naar de raad omtrent Toekomstperspectief Drechtsteden. Daarnaast heeft B. Blase een presentatie gegeven in de raad in augustus 2011.

104

08-11-2009 Evaluatie waterbus 2011

Van de Ven

januari 2012

ja

Reeds aangeboden aan de raad

ja

Volgens de planning in de nieuwe sturingscyclus, wordt dit gekoppeld aan de verantwoordingsmomenten: bestuursrapportage en jaarrekening. Is besproken in de Auditcommissie en wordt in het 1e kwartaal met de AC verder uitgewerkt.

Raadsprogramma 105 06-04-2010 Uitvoeringsprogramma in de programmabegroting 2011


J.P. Tanis

3

Nr. datum

Omschrijving

Behandeling zomernota 2010 117 28-06-2010 Voor de raadsvergadering (in welk jaar staat er niet bij) komt er een schriftelijk antwoord op de vraag van PRO Sliedrecht over de 6.000 Euro per platform. Actielijst 118

Bespreken contract Citytec

Memorie van Antwoord 121 8-11-2010 Aanbieden aan de raad van de jaarrekening 2009 Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht. 123

8-11-2010 Havenverordening incl. verplichting tot gebruik walstroom najaar


Afhandeling

Beoogde datum

Nieuwe datum

Afgehandeld ja/nee

Indien afgehandeld op welke wijze

A. de Waard

zomer 2010

januari 2012

ja

Collegeinformatiebrief 10 januari 2012.

A. de Waard

3e kwartaal 2010

ja

mededelingen portefeuillehouders van de opinierende bijeenkomst van 14 juni 2011

A. de Waard

november 2010

januari 2012

ja

Collegeinformatiebrief 10 januari 2012.

november 2011

ja

vastgesteld in raadsvergadering 29 november 2011

Opmerking

De mededeling van de portefeuillehouder betrof de overgang van het OVL beheer naar Stadsbeheer Dordrecht, daarbij is overgegaan naar het contract van Dordrecht met CityTec. Dit actiepunt werd toen van de actielijst Opiniërende bijeenkomst afgevoerd.

4

Verzoeken Nr. datum

Omschrijving

Afhandeling

Afgehandeld ja/nee Geen toezegging

130

01-11-10 Verzoek SGP/CU om een discussie te voeren J.A. Lavooi

131

over de subsidierol van de gemeente Sliedrecht 01-11-10 Verzoek van de VVD om een onderzoek naar J.A. Lavooi het samengaan van de bibliotheek van Sliedrecht en Hardinxveld

Geen toezegging

132

01-11-10 Verzoek van de VVD om een overzicht te

Geen toezegging

134 135 136

137

ontvangen van de 217.000 euro die nodig zijn voor voorbereidingskosten projecten 01-11-10 Verzoek van het CDA naar toegezegde nota A. de Waard over: Gemeentewerf 01-11-10 Verzoek van het CDA naar toegezegde nota J.A. Lavooi over: Bibliotheek 01-11-10 Verzoek van het CDA naar toegezegde nota J.A. Lavooi over: De Lockhorst

01-11-10 Verzoek van het CDA om op de hoogte

gehouden te worden over de gesprekken met PRO RAIL over het verzakken van het spoorviaduct

Bijlage 4: Verzoeken Collegeinformatiebrief 10-01-2012

Opmerking Onderwerp maakt deel uit van de kerntakendiscussie Brede Doorlichting geen toezegging wethouder/college. Is overigens geen optie omdat de Sld en Hardinxveld reeds met anderen gefuseerd zijn in het Bibliotheeknetwerk Zuid-holland Zuidoost.

Geen toezegging

zie ook 128

Geen toezegging

Bibliotheek is onderdeel van brede doorlichting en vwb huisvesting onderdeel van plannen rond de Bonkelaar. Het is een punt van eind 2010, waar in 2011 het gehele voorstel Brede doorlichting richting raad op vervolgd is. Als onderdeel daarvan was het Ombuigingsvoorstel nr 6 Zwembad / Optisport. Dat voorstel is tijdens de behandeling van de brede doorlichting op vergadering zomernota 2011 aan de orde geweest, waarover door alle partijen geen (enkele) opmerkingen of acties zijn geformuleerd. Bij de komende rapportages van het college aan de raad over de brede doorlichting (elk half jaar) wordt ook over dit ombuigingsvoorstel gerapporteerd.

Geen toezegging

Geen toezegging

eind 2011: de situatie is in kaart gebracht en is ter stuiting aan ProRail gestuurd.

1

Afgedaan lijst PRO Sliedrecht volgens Griffie Begrotingsraad 8 november 2009 08-11-2009 Voorstel over BOA’s en boetemiddelen, handhaving etc. 08-11-2009 Nota omtrent graffiti

afgedaan afgedaan

Raadsprogramma 06-04-2010 Eerste doorkijk uitvoeringsprogramma laatste raad voor de zomer afgedaan 2010 06-04-2010 Raadspagina zonder datum afgedaan 06-04-2010 Opiniërende raad en raadsvergadering te beluisteren via website afgedaan zonder datum. 06-04-2010 Doorlichting jongerenwerk voorjaar 2011 afgedaan 06-04-2010 Centrum Jeugd en Gezin operationeel in 2011

afgedaan

06-04-2010 Economische structuurvisie voorjaar 2011

afgedaan

06-04-2010 Voorstellen voor uitbreiding van het aantal BOA’s zomer 2010

afgedaan

Behandeling jaarrekening 2009 28-06-2010 Specificatie over de claims op Manden Maken wordt schriftelijk afgedaan beantwoord. Behandeling zomernota 2010 28-06-2010 Voor het einde 2010 komen concrete voorstellen naar de raad afgedaan i.v.m. zomernota 2011 28-06-2010 Voor het eind van 2010 komt er een nota over de Hollandse afgedaan Biesbosch. Actielijst Memo GGD gezondheidsonderzoek nazomer 2010

afgedaan

Bespreking evaluatie SCD 1e halfjaar 2011 HALF GEDAAN deels afgedaan ZONDER PLAATSELIJKE COMPONENT

Bijlage 5: Afgedane toezeggingen volgens Griffie Collegeinformatiebrief 10-01-2012

1

IDRV

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

MPGSD2010120313420073

GSD

03.12.2010

0073

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2009 van Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht te Sliedrecht

y^Gs
HDRV ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring Exploitatievergelijking Financiële positie

1 2 3

JAARRAPPORT Balans per 31 december 2009 Staat van baten en lasten over 2009 Toelichting op de jaarrekening Algemeen Toelichting op de grondslagen voor de jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december 2009 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2009

4 6 7 7 8 13

BIJLAGEN Overzicht materiële vaste activa

16

Accountantsrapport

HDRV

Trapezium 150 Postbus 5, 3360 AA Süedrecht Tel: 0184-414766 Fax:0184-419421 E-mail: [email protected] Internet: www.drv.nl


Aan het bestuur van Stichting Bedrijvencentrum Süedrecht Prisma 100 3364 DJ Süedrecht

Onze referentie: 283155

Behandeld door: LvT

Süedrecht, 3 november 2010 Onderwerp: jaarrekening 2009 Geachte bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2009 met betrekking tot uw stichting. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2009 van Stichting Bedrijvencentrum Süedrecht te Süedrecht bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winsten verliesrekening over 2009 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (het Koninklijk NIVRA/ de NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstelopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

-1 DRV Accountants en Belastingadviseurs is een maatschap bestaande uit praktijkvennootschappen met vestigingen in: Rotterdam, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Middelburg, Oud-Beijerland, Roosendaal, Süedrecht en Zierikzee. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder 24492873

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht SIlödrGCht

IDRV


EXPL0ITATIEVERGELIJKIN6 Het exploitatiesaldo over 2009 bedraagt € 30.893 tegenover € 31.971 over 2008.

i

2009

2008

Verschil

€

%

€

%

€

Baten

353.434

100,0

355.864

100,0

-2.430

Overige personeelskosten Afschrijvingen Overige stichtingskosten

31.741 28.428 185.487

9,0 8,0 52,4

30.107 14.990 197.024

8,5 4,2 55,3

1.634 13.438 -11.537

Som der lasten

245.656

69,4

242.121

68,0

3.535

107.778

30,6

113.743

32,0

-5.965

-76.885

-21,8

-81.772

-23,0

4.887

30.893

8,8

31.971

9,0

-1.078

Financiële baten en lasten Exploitatiesaldo

Exploitatie-analyse De ontwikkeling van het exploitatiesaldo 2009 ten opzichte van 2008 kan als volgt worden geanalyseerd: 2009 €

€

Factoren waardoor exploitatiesaldo toeneemt: Afname overige stichtingskosten Toename financiële baten en lasten

11.537 4.887 16.424

Factoren waardoor het exploitatiesaldo afneemt: Afname baten Toename overige personeelskosten Toename afschrijvingen

2.430 1.634 13.438 17.502

Afname exploitatiesaldo

-1.078

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht Sliedrecht

BDRV


FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 31-12-2009

€

€

31-12-2008

€

€

Beschikbaar op lange termijn: Ondernemingsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden

208.439 5.409 1.123.447

239.333

266

1.070.519

1.310.118

1.337.295

1.587.192

1.606.115

-277.074

-268.820

370.129

397.348

Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn Dit tekort wordt veroorzaakt door: Kortlopende schulden Af: Vorderingen Liquide middelen

Tekort aan werkkapitaal Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, DRV Accountants

128.144 384

92.664 391 93.055

128.528

277.074

268.820

Jaarrapport

HDRV



BALANS PER 31 DECEMBER 2009

31 december 2009

31 december 2008

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

(1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen Installaties Inventaris

1.426.338

1.426.338

158.006 2.848

2.761

177.016 1.587.192

1.606.115

Vlottende activa Vorderingen

(2)

Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

Behoort bij accountantsrapport

80.886

88.943 17.002 22.199

11.778 3

()

92.664

128.144

391

384

1.680.247

1.734.643

aPRV ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

31 december 2009

31 december 2008

€ PASSIVA Ondernemingsvermogen Stichtingskapitaal Voorzieningen

208.439

266

5.409

(4)

Overige voorzieningen Langlopende schulden

239.333

(5)

Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden

950.519 120.000

1.003.447 120.000 1.123.447

1.070.519 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva


(6)

248.127

251.673

52.928

52.928

9.367

22.548

7.319

-

52.388

70.199

-5-

370.129

397.348

1.680.247

1.734.643

HDRV



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Baten

(7)

Overige personeelskosten Afschrijvingen Overige stichtingskosten

O)

(8) (10)

Som der lasten

Financiële baten en lasten Exploitatiesaldo


(11)

2009

2008

353.434

355.864 30.107 14.990 197.024

31.741 28.428 185.487 245.656

242.121

107.778

113.743

-76.885

-81.772

30.893

31.971


|j|jj I J J f C X ' ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het verhuren van onroerend goed ten behoeve van startende ondernemers. TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingswaarde, zoals nader gespecificeerd in de toelichting op de balans. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang op balansdatum redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden verrichte diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.




TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Installaties Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2009 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Ï1 -12-2009

31-12-2008

€

€

1.426.338 158.006 2.848

1.426.338 177.016 2.761

1.587.192

1.606.115

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Installaties

Inventaris

Totaal

€

€

€

€

1.704.076 -277.738

309.393 -132.377

39.246 -36.485

2.052.715 -446.600

1.426.338

177.016

2.761

1.606.115

-

8.100 -27.110

1.405 -1.318

9.505 -28.428

-

-19.010

87

-18.923

1.704.076 -277.738

317.493 -159.487

40.651 -37.803

2.062.220 -475.028

1.426.338

158.006

2.848

1.587.192

Mutaties Investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2009 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingspercentages %

2,5-10,0 5,0-20,0 20,0

Bedrijfsgebouwen en -terreinen Installaties Inventaris


-8-



VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen 31-12-2009 Debiteuren

31-12-2008 €

Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

92.886 -12.000

103.618 -14.675

80.886

88.943

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

17.002

Overige vorderingen en overlopende activa Overlopende activa

11.778

22.199

2.000 9.778 -

9.399 12.800

11.778

22.199

391

384

2009

2008

Stand per 1 januari Exploitatiesaldo

208.439 30.894

176.468 31.971

Stand per 31 december

239.333

208.439

Overlopende activa Diversen Vooruit betaalde bedragen Nog te ontvangen service- en energiekosten

3. Liquide middelen ABN AMRO Bank, bestuur spaarrekening 46.18.68.962

PASSIVA

Kapitaal


-9-



4. VOORZIENINGEN 31-12-2009

31-12-2008

€

€

266

5.409

2009

2008

€

€

5.409 7.500 -12.643

21.460 7.500 -23.551

266

5.409

31-12-2009

31-12-2008

€

€

950.519

1.003.447

476.362 474.157

502.826 500.621

950.519

1.003.447

2009

2008

€

€

Stand per 1 januari Aflossing

529.290 -26.464

553.549 -24.259

Stand per 31 december Kortlopend deel 4

502.826 -26.464

529.290 -26.464

Langlopend deel per 31 december

476.362

502.826

Overige voorzieningen Voor groot onderhoud gebouwen

Voor groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december 5. LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen Leningen o/g De aflossingsverplichting is verwerkt onder de kortlopende schulden. Leningen o/g ABN AMRO Bank, lening 51.31.68.230 Rabobank, lening 3593.925.478

ABN AMRO Bank, lening 51.31.68.230

Deze lening ad € 794.115 is verstrekt in 1998. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,50%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.205. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 228. Van het restant van de lening per 31 december 2009 heeft een bedrag van € 370.505 een looptijd langer dan vijfjaar. Ten aanzien van de langlopende lening bij de ABN AMRO Bank is Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht een gezamenlijke renteswap (van variabel naar vaste rente) met de ABN AMRO Bank aangegaan.


- 10 -

Stichting Bed rij vencentrum Sliedrecht Slied recht


2009

2008

€

€

Stand per 1 januari Aflossing

527.085 -26.464

553.549 -26.464

Stand per 31 december Kortlopend deel

500.621 -26.464

527.085 -26.464

Langlopend deel per 31 december

474.157

500.621

Rabobank, lening 3593.925.478

Deze lening ad € 794.115 is verstrekt in 1998. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,50%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.205. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 227. Van het restant van de lening per 31 december 2009 heeft een bedrag van € 368.300 een looptijd langer dan vijfjaar.

Overige schulden Lening Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden

31-12-2009

31-12-2008

€

€

120.000

120.000

Betreft een lening verstrekt door Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden in 2006 ad € 120.000. Het rentepercentage bedraagt 4%. Er is geen aflossingstermijn overeengekomen. 6. KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen ABN AMRO Bank, bestuurrekening 46.18.46.047

248.127

251.673

52.928

52.928

9.367

22.548

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Leningen o/g Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting *

7.319

Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden Overlopende passiva

41.223 11.165

56.538 13.661

52.388

70.199

12.151 29.072

24.826 31.712

41.223

56.538

Overige schulden Rekening-courant Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden Waarborgsommen


-11-



Overlopende passiva Accountantskosten Rente- en bankkosten Te veel ontvangen op verkoopfacturen Huisvestingskosten Energiekosten Rente lening Overige overlopende passiva

31-12-2009

31 -12-2008

€

€

1.875 3.990 815 1.730 2.755 -

1.870 364 3.363 484 6.217 1.363

11.165

13.661

ZEKERHEDEN Leningen o/g Als zekerheid is verstrekt het recht van eerste hypotheek op het bedrijfspand ten bedrage van € 1.815.120. De gemeente Sliedrecht heeft voor deze leningen een garantie afgegeven tot een bedrag van € 907.560. Deze zekerheden gelden ten behoeve van beide bankiers gezamenlijk.


-12 ■


IDRV


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 7. Baten

Opbrengst huren Opbrengst servicekosten Opbrengst energiekosten Opbrengst telefoonkosten Overige opbrengsten

2009

2008

€ 236.222 63.969 18.935 30.129 4.179

€ 220.554 68.172 29.237 29.759 8.142

353.434

355.864

31.741

30.107

28.428

14.990

27.110 1.318

12.647 2.343

28.428

14.990

69.504 87.412 19.578 8.993

74.962 98.605 8.054 15.403

185.487

197.024

33.153 6.262 6.416 12.038 7.500 4.135

27.077 7.377 10.473 16.697 7.500 5.838

69.504

74.962

Personeelskosten 8. Overige personeelskosten Doorberekende overige personeelskosten 9. Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Installaties Inventaris

10. Overige stichtingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten

Huisvestingskosten Gas, water en elektra Onderhoud gebouwen Belastingen en zakelijke lasten Schoonmaakkosten Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten


-13-



Kantoorkosten Kantoorbehoeften en drukwerk Automatiseringskosten Telefoonkosten Contributies en abonnementen ASK telefoon en receptie ASK secretariaat ASK overige kosten

2009

2008

€

€

286 7.753 23.884 1.791 45.256 934 7.508

428 1.513 29.535 2.514 55.930 6.774 1.911

87.412

98.605

12.629 1.398 2.000 3.551

7.448 2.619 -3.782 1.769

19.578

8.054

7.076 1.819 98

12.438 175 3.946 -1.156

8.993

15.403

118 -77.003

-81.772

-76.885

-81.772

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Overige

Algemene kosten Accountantskosten Advieskosten Verzekeringen Overige

11. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 118

Rente Belastingdienst Rentelasten en soortgelijke kosten Rente Rente Rente Rente Rente

leningen o/g rekening-courant bankiers lening Bedrijvencentrum Drechtsteden rekening-courant Bedrijvencentrum Drechtsteden Belastingdienst


14-

55.247 16.231 4.800 725 -

63.078 11.558 4.800 1.614 722

77.003

81.772


HDRV


Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Sliedrecht, 3 november 2010

Naam ondertekenaar: Handtekening:


-15 •

Bijlagen

apRV



OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde InvesDesinves1-1-2009 teringen teringen

Aanschaf- Afschr. datum %

BEDRIJFSGEBOUWEN

31-12-20O9

EN TERREINEN 1998 1999 1998 1998

Grond Grond Pand Pand Maters

0,0 0,0 2,5 2,5

333.137 10.962 1.189.293 75.464

0 0 0 0

0 0 0 0

333.137 10.962 1.189.293 75.464 1.608.856

1.608.856 VERBOUWINGEN Systeemwanden Systeemwand Herbetsrating entree Systeemwand Kozijn + Glas Receptie Amaturen Herbestrating bedrijfsentrêe Hekwerk Systeem wanden Systeemwanden Ontwerp entree prisma Afvoergoten Systeemwanden Luifel, goten, afvoer en riolering Luifel Kozijn Unit Plafond, wanden en deuren Systeemwanden Luifelgoot Wanden en deurkozijnen Haspado - Wand met deur en 2 ramen Haspado-Wand- deuren en ramen Kantoorwanden Marka naaldvilt

TOTAAL: Gebouwen,Terreinen

en

1999 2000 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008

22.591 1.316 1.099 2.779 1.519 3.025 1.545 2.695 1.000 1.440 4.304 950 1.208 1.634 18.450 2.000 1.666 2.110 765 1.500 1.626 6.709 9.550 3.739

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

verbouwingen

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.591 1.316 1.099 2.779 1.519 3.025 1.545 2.695 1.000 1.440 4.304 950 1.208 1.634 18.450 2.000 1.666 2.110 765 1.500 1.626 6.709 9.550 3.739

95.220

0

0

95.220

1.704.076

0

0

1.704.076

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.141 1.404 2.179 10.126 2.075 846 649 5.347 550 660 482 70.304 7.000 1.100

103.763

8.100

0

111.863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

INSTALLATIES Telefooninstallaties Uitbreiding Telefoon Uitbereiding Toestellen Uitbereiding Toestellen Uitbereding Patchkast Kosten registratie systeem Telefoonkabel Harddisk Werkzaamheden dat Toestellen Ericson Toestellen Ericsoh Systeemtoestel receptie Telefooninstallatie (90%) Telefooninstallatie (10%) Telefoongespreken registratie systeem

1999 2000 2000 2001 2003 2005 2005 2005 2007 2007 2008 2008 01-03-09 08-12-09

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1 20,0

Totaal telefooninstallaties

16-

9.141 1.404 2.179 10.126 2.075 846 649 5.347 550 660 482 70.304

HDRV

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht Siied recht


Afschrijvingen Desinves2009 1-1-2009 teringen

31-12-2009 *€

Boekwaarde 31-12-2009

Boekwaarde 1-1-2009

Restwaarde

~

0 0 237.972 15.093

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 237.972 15.093

333.137 10.962 951.321 60.371

333.137 10.962 951.321 60.371

J53J365

0

0

_253^065

__J_.355.791

1.355.791

16.942 912 495 903 507 757 400 607 200 264 681 143 131 157 1.384 50 35 105 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.942 912 495 903 507 757 400 607 200 264 681 143 131 157 1.384 50 35 105 0 0 0 0 0 0

5.649 404 604 1.876 1.012 2.268 1.145 2.088 800 1.176 3.623 807 1.077 1.477 17.066 1.950 1.631 2.005 765 1.500 1.626 6.709 9.550 3.739

5.649 404 604 1.876 1.012 2.268 1.145 2.088 800 1.176 3.623 807 1.077 1.477 17.066 1.950 1.631 2.005 765 1.500 1.626 6.709 9.550 3.739

24.673

0

0

24.673

70.547

70.547

0

277.738

0

0

277.738

1.426.338

1.426.338

0

9.141 1.404 2.179 10.126 2.075 676 620 3.920 176 201 30 293 0 0

0 0 0 0 0 169 29 1.069 110 132 96 14.061 1.167 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.141 1.404 2.179 10.126 2.075 845 649 4.989 286 333 126 14.354 1.167 14

0 0 0 0 0 1 0 358 264 327 356 55.950 5.833 1.086

0 0 0 0 0 170 29 1.427 374 459 452 70.011 0 0

30.841

16.847

0

47.688

64.175

72.922

-17-

0

0



Aanschaffingswaarde InvesDesinvesteringen 1-1-2009 teringen

Aanschaf- tkfschr. datum _ %

31-12-2009

Overige electrische installaties

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183.852 5.445 1.494 3.847 3.478 1.117

1.677 3.420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal electrische installaties

205.630

0

0

205.630

TOTAAL: Installaties

309.393

8.100

0

317.493

7.130 7.562 1.293 4.286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.130 7.562 1.293 4.286

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 938

39.246

1.405

0

40.652

2.052.715

9.505

0

2.062.221

Electrische installatie Pompgemaal Uitbereiding Alarm Camerasysteem Liftmotor Aanpassing alarm Alarminstallatie Alarminstallatie HVL- Compressor HVL-Rodiac CV Ketel

1998 2000 2000 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2007

5,0 5,0 5,0 20,0 10,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

183.852 5.445 1.494 3.847 3.478 1.117

500 800

500 800 1.677 3.420

Inventaris Kantoormeubelen Kantoorinventaris Vlaggemasten Computer Airconditioner PC-kostenregistratie systeem Kantoorinventaris Kantoorinventaris Brandblusmiddelen Palmtop & Navigatie Beveiligde sleutelkast Nieuwe mat ingang Meubels Tapijt Stoffering Beamer Aluminium screen Waterfiiter apparaat

1998 1998 1999 2001 2001 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2006 2006 2008 24-03-09 08-10-09

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2 20,0

TOTAAL; Inventaris

TOTAAL GENERAAL

-18-

567 1.654 1.750 2.000 4.003

799 3.281 1.237

600 822 971 1.290

567 1.654 1.750 2.000 4.003

799 3.281 1.237

600 822

97J

1.290

467 938

HDRV



Afschrijvingen 1-1-2009

2009

Desinvesteringen

31-12-2009

Boekwaarde 31-12-2009

Boekwaarde 1-1-2009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101.202 2.573

82.650 2.872

91.843 3.144

686

808 0

883 0

1.216

1.564

261 96 90 101 306

272 75 0 348 56 25 40 84 171

317 121 130 185 477

800 379 670

856 404 710

1.492 2.943

1.576 3.114

101.536

10.264

0

111.800

93.830

104.094

132.377

27.111

0

159.488

158.005

177.016

7.130 7.562 1.293 4.286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.130 7.562 1.293 4.286

967 349 390 437 237 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 247 120 164 194 258 72 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 131 268 340 795 395 895

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 270 251 432 534

36.485

1.318

0

37.803

446.600

28.429

0

475.029

92.009 2.301

611 3.847 1.914

567

1.654 1.750 2.000 4.003

799 3.061

9.193

3.847 2.262

567

1.654 1.750 2.000 4.003

799 3.281 1.214

469 554 631 495 72 43

Restwaarde

1.053

0 0 2.761

1.587.192

•19-

1.606.115

0

Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten

Recommend Documents