Activiteitenplan 2013 Stichting Vrienden van Vierstroom
Auteur(s)
Jan Rutten
Vaststellingsdatum
Eigenaar (naam en functie)
10 oktober 2012
Ambtelijk secretaris Stichting Vrienden van Vierstroom
Evaluatiedatum
HKZ rubriek
Versie
002 – definitieve versie
Inhoud 1. 1.1. 1.2.
Inleiding Achtergrond Lokaal niveau centraal
3 3 4
2. 2.1. 2.2.
Doelen en doelgroepen Doelen Doelgroepen
5 5 5
3. 3.1. 3.2.
Activiteiten Versteviging lokaal draagvlak Promotie
6 6 6
4. 4.1.
Organisatie Mensen en middelen
8
Inleiding 1.1. Achtergrond Positionering De financiering van gezondheidszorg voor ouderen staat onder druk. Via de AWBZ worden minder uitgaven vergoed, waardoor aanvullende financiering noodzakelijk is. Op basis van wensen van bewoners, familie en personeel zoekt de stichting naar financiering om bijvoorbeeld nieuw tuinmeubilair of inrichting van een fitnesstuin. Het gaat om projecten, activiteiten en middelen, die direct aan thuiswonende cliënten en bewoners van de zorgcentra ten goede komen. De stichting fungeert als coördinatiepunt voor de werving en distributie van de inkomende gelden. Maatschappelijke veranderingen Door een terugtredende overheid is het lastiger geworden om subsidies te verwerven voor nieuwe activiteiten. Ook bedrijven zijn door de economische recessie genoodzaakt kritischer om te gaan met de vele sponsorverzoeken van maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd blijkt het geefgedrag van particulieren redelijk op peil te blijven. Wel kiezen particuliere gevers er steeds meer voor om te doneren voor concrete projecten en activiteiten, die in hun eigen omgeving plaatsvinden. Hier liggen dus kansen voor de Stichting Vrienden van Vierstroom. Belangrijk is dat de locatiemanagers, zorgmedewerkers, familieleden en vrijwilligers binnen locaties en andere onderdelen zelf actief zijn bij het promoten van de Stichting. Vandaar er in 2013 een netwerk van contactpersonen wordt opgezet, die de wensen van bewoners voor extra activiteiten inventariseren. Het levensboek Eind 2011 heeft de Coöperatief Dividendfonds Rabobank Gouwestreek voor een periode van 2 jaar € 30.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Levensboek. Doel van dit project is om een aantal levensboeken voor thuiswonende dementerende mensen te maken. Het project is in 2012 opgepakt door Palet Welzijn en wordt met een aantal getrainde vrijwilligers uitgevoerd. Doelstelling Op grond van de statuten heeft de stichting tot doel ‘het bevorderen en financieren van culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten ten behoeve van alle cliënten van Vierstroom. Zowel de thuiswonende cliënten als de cliënten, die woonachtig zijn in de woonzorgcentra van Vierstroom. Een en ander voor zover bedoelde activiteiten niet kunnen worden bekostigd: a. uit enige reguliere exploitatie b. door een uitkering van een van de sociale wetten en/of andere verzekeringsvorm; c. uit subsidieverwerving; d. en daarvoor onvoldoende steun uit andere bron wordt verkregen. Werkwijze De stichting werkt samen met de verantwoordelijke locatiemanagers, cliëntenraden en thuiszorgteams. De stichting heeft 1 algemene en 16 bankrekeningen. De locatiemanagers, zorgmedewerkers, familie, cliënten, vrijwilligers, activiteitenbegeleiders en cliëntenraden leveren ideeën en wensen. Vanuit de stichting worden initiatieven genomen om de financiering rond te krijgen. Er wordt afgestemd met andere lokale vriendenstichtingen, die een relatie hebben met Vierstroom. Fondsenwerver De fondsenwerver heeft een ondersteunende taak en wordt via een jaarlijkse overeenkomst door de afdeling Marketing & Innovatie (M&I) voor 12 uren uitgeleend aan de Stichting Vrienden van Vierstroom. Dit is schriftelijk vastgelegd in een uitleenovereenkomst. Op jaarbasis bedragen 3/9
de personeelskosten € 26.552 (12 uur). In de bestuursvergadering van vrijdag 10-10-2012 is het bestuur akkoord gegaan met verlenging van deze uitleenovereenkomst voor 1 jaar. Met onderstaand verdienmodel worden deze loon- en andere kosten op termijn terugverdiend. Dekking kosten fondsenwerving Vanaf een bedrag van € 5.000 wordt 10% bij de fondsaanvragen naar externe financiers als (extra) kosten fondsenwerving meegenomen in de projectbegroting. Het te verwerven bedrag is voor 2013 gesteld op € 155.000. De uitgaven voor te financieren projecten in 2013 zijn begroot op € 130.000. Daarnaast is er een opbrengst door rente van de spaarrekening en zijn er kosten om fondsenwervende acties uit te voeren. In 2013 kunnen alle kosten nog niet in zijn geheel gedekt worden. Er is een tekort van € 5.000. Vanaf de daarop volgende jaren (2014 e.v.) zal dit tekort verdwijnen, doordat er naar verwachting een hoger bedrag aan bijdragen van fondsen en donaties zal binnenkomen.
1.2. Lokaal niveau centraal Afstemming centraal en lokaal In de statuten is vastgelegd dat schenkingen en legaten die uitdrukkelijk gelabeld zijn aan een locatie door overleg tussen de locatiemanager en de cliëntenraad kunnen worden besteed. De locatiemanager is samen met de lokale cliëntenraad verantwoordelijk. Per locatie wordt in 2013 een contactpersoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de centrale stichting c.q. fondsenwerver. Deze persoon heeft bij voorkeur zitting in de cliëntenraad. Lokaal draagvlak is steeds belangrijker De Stichting Vrienden van Vierstroom wil stimuleren, dat elke zorglocatie een goede band met mensen uit de lokale gemeenschap en met lokale bedrijven heeft. Een goed relatiebeheer met particulieren en bedrijven ‘betaalt’ zichzelf terug, doordat mensen tijd beschikbaar stellen en/of een donatie leveren. Burgers kunnen zich als familielid, vrijwilliger of buurtbewoner inzetten voor de voorziening. Bijvoorbeeld als lid van de cliëntenraad of als vrijwilliger. Bedrijven kunnen ook door inzet van middelen en mensen hun betrokkenheid tonen. Ook familie en vrienden van cliënten kunnen op deze manier participeren. Samen creëren zij een maatschappelijk draagvlak.
4/9
2. Doelen en doelgroepen 2.1. Doelen Doelen 1. Het werven van gelden voor projecten en activiteiten voor locaties en extramurale zorgcliënten bij passende fondsen en andere financiers 2. Het promoten van de stichting Vrienden van Vierstroom bij relevante personen, beroepsgroepen, organisaties en anderen in het werkgebied van Vierstroom 3. Het verder uitbouwen van het netwerk van de stichting en zoveel mogelijk laten aansluiten bij andere ontwikkelingen binnen de organisatie Vierstroom
2.2. Doelgroepen Intern a. Locatiemanagers, cliëntenraden, zorgpersoneel Vierstroom b. Cliënten, familieleden en vrijwilligers van lokale woonzorgcentra (Palet) c. Overige geïnteresseerden Extern d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
5/9
Algemeen publiek (regio) Bedrijven (lokaal en regionaal) Gemeenten (politici, raadsleden, doorverwijzers, WMO-raad) Beroepsgroepen (huisartsen, fysiotherapeuten etc.) Regionale en landelijke fondsen Notariskantoren Banken (Rabobank, VSB-fonds) Andere organisaties (patiënten, dementie, cva, ouderen, wonen, zorg, welzijn) Woningbouwcoöperaties Welzijnsfondsen (regionaal)
3. Activiteiten 3.1. Versteviging lokaal draagvlak Omschrijving Meer mensen activeren om de Stichting Vrienden van Vierstroom te steunen betekent, dat elke lokale voorziening een goede band met mensen en bedrijven opbouwt. Een goed relatiebeheer met particulieren en bedrijven in de locale gemeenschap ‘betaalt’ zichzelf terug door donaties, maar creëert bovendien draagvlak. Burgers kunnen zich als familielid, vrijwilliger of buurtbewoner inzetten voor de voorziening. Bijvoorbeeld door een helpende hand te bieden bij de uitvoering van welzijnsactiviteiten of zich voor langere termijn te verbinden als lid van de cliëntenraad of als vrijwilliger. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de thuiswonende cliënten. Doel Lokaal draagvlak vergroten om meer burgerparticipatie te bevorderen en giften van particulieren en bedrijven te verwerven. Werkwijze en middelen Samen met organisatie Palet Welzijn worden activiteitenbegeleiders en vrijwilligers ingezet om meer mensen te betrekken om de kwaliteit van zorg en welzijn van de zorgbehoevende cliënten te verhogen. Via lokale netwerken worden op laagdrempelige wijze ook meer lokale bedrijven en winkeliers betrokken om hun bijdrage te leveren.
3.2. Promotie Omschrijving Een goede profilering is belangrijk voor het verkrijgen van meer naamsbekendheid. Dat betekent dat de vriendenstichting regelmatig positief nieuws creëert. Onder meer door artikelen over projecten, die op lokaal niveau zijn gerealiseerd of andere aanleidingen aan te grijpen voor promotie (NL Doet, Week van het Testament). Uiteraard ondernemen de locaties zelf ook activiteiten, die het werk van de stichting promoten. Een muziekavond, een theatervoorstelling, een jaarmarkt, een barbecue etc. Uitgangspunt is met beperkte middelen zoveel mogelijk publiciteit te maken. De beste publiciteit is te verkrijgen door activiteiten en projecten te etaleren. Door de lokale media erbij te betrekken komt de locatie c.q. de Stichting Vrienden van Vierstroom positief in het nieuws. Doel Meer bekendheid geven aan het bestaan van de Stichting en mensen, bedrijven en anderen activeren tot het leveren van een passende bijdrage. Werkwijze en middelen Via o.a. cliëntenraden, activiteitenbegeleiders, cliënten, familieleden en vrijwilligers. 1. Website Omschrijving De websiteruimte wordt in 2013 gevuld met een actueel overzicht van reeds gefinancierde projecten en nieuwe projecten (foto’s). Elke voorziening zal in 2013 een eigen webpagina krijgen, waarop nieuws te melden is. Ook wordt de website benut om verschillende opties aan te geven om de stichting te steunen (donaties, bedrijfsgiften, nalatenschappen) Doelgroep Brede doelgroep
6/9
Bereik en verspreiding Doel is via de interne en externe digitale middelen zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen te betrekken bij het werk van de stichting. Realisatie en kosten In principe zijn hier geen kosten aan verbonden. 2. Donateurs Omschrijving In 2013 wordt in samenspraak met de Ledenservice in het magazine Vierstroom aandacht besteed aan de Stichting en wordt een oproep geplaatst om vaste donateur te worden. Dit idee wordt samen met de Ledenservice verder uitgewerkt en uitgevoerd. Doelgroep Brede doelgroep van bestaande en potentiële donateurs. Bereik en verspreiding Doel is een donateursbestand op te bouwen. Het magazine wordt verstuurd naar 60.000 leden. Een donateursbrief kan via de eigen interne netwerken (locaties, thuiszorgteams) worden verspreid Realisatie en kosten Nader te bepalen in overleg met Ledenservice. 3. Bedrijvenkring Omschrijving In 2013 wordt een brief gemaakt, die breed aan alle bedrijven/leveranciers van Vierstroom wordt verstuurd. Doelgroep Brede doelgroep van leveranciers en bedrijven Bereik en verspreiding Doel is bedrijven te motiveren om eenmalig of jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Realisatie en kosten In principe zijn hier geen kosten aan verbonden. 4. Folder Omschrijving In 2013 ligt in elke locatie en op andere relevante plaatsen een brochure, waarin de Stichting Vrienden van Vierstroom en de gerealiseerde projecten en activiteiten worden geëtaleerd. Dit wordt afgestemd met de afdeling Marketing & Innovatie (Communicatie), die een nieuwe folderlijn in 2013 laat verschijnen. Doelgroep Potentiële donateurs en geïnteresseerden.. Bereik en verspreiding Doel is het werk van de stichting te promoten en mensen te activeren tot het leveren van een bijdrage. Realisatie en kosten Vaststellen in overleg met de afdeling Communicatie.
7/9
4. Organisatie, mensen en middelen Bestuur Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende taak en zorgt ervoor, dat op centraal niveau de ontvangst van giften/legaten en actieve fondsenwerving gestructureerd en planmatig worden uitgevoerd. Ook bewaakt het bestuur de zorgvuldige besteding van ontvangen en geworven gelden, die al of niet gelabeld zijn aan specifieke locaties. Fondsenwerver De fondsenwerver werkt voor 12 uur per week ten dienste van de Stichting Vrienden van Vierstroom. De rol van de fondsenwerver is aanjager, initiator en mede-uitvoerder van fondsenwervende activiteiten. Vrijwillige medewerker In 2012 is een vrijwilliger aangetrokken, die secretariële werkzaamheden voor. de stichting verricht. Het betreft o.a. administratieve handelingen zoals het aanvragen en afwikkelen van aanvragen bij fondsen en het bijhouden van de digitale informatie (website). Het bestuur zal in 2013 besluiten of er een vrijwilligersvergoeding kan worden verstrekt. Verklaring ANBI Bij beschikking d.d. 5 mei 2010 heeft de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring afgegeven voor Stichting Vrienden van Vierstroom, zodat geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over giften en legaten. Keurmerk Goede doelen In 2013 worden het CBF Certificaat voor kleine goede doelen aangevraagd. Om voor toelating in aanmerking te komen moet een aanmeldingsprocedure worden doorlopen. Er moet verantwoording worden gegeven over de wijze van verslaglegging en het fondsenwervings- en bestedingsbeleid.
8/9
Opbrengsten en kosten fondsenwerving 2013 (vastgesteld door bestuur 10-10-2012) Te verwerven (fondsen, donaties, acties) Te financieren projecten Algemeen 35.000 Algemeen 40.000 Decentraal (locaties) 120.000 Decentraal (locaties) 90.000 --------------------155.000 130.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overige opbrengsten Kosten Rente spaarrekening 2.500 Personele lasten 26.552 Giften en donaties p.m. Bestuurskosten 500 Tekort 5.000 Kamer van Koophandel 60 Bankkosten 740 Vrijwilligerskosten 500 Promotiekosten 2.500 Jaarverslag 750 Onvoorzien 898 32.500 TOTAAL
162.500
TOTAAL
162.500
Opbrengsten en kosten fondsenwerving 2012 Te verwerven (fondsen, donaties) Te financieren projecten Algemeen 25.000 Algemeen 22.500 Decentraal (locaties) 100.000 Decentraal (locaties) 90.000 --------------------125.000 112.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overige opbrengsten Kosten Rente spaarrekening 2.500 Personele lasten 26.552 Giften en donaties p.m. Bestuurskosten 500 Tekort 14.500 Kamer van Koophandel 60 Bankkosten 740 Vrijwilligerskosten 500 Onvoorzien 1.148 29.500 TOTAAL
142.000
TOTAAL
142.000
Toelichting op begroting 2013 (door bestuur vastgesteld op 10 oktober 2012) 1. De promotiekosten worden vastgesteld op een bedrag van € 2.500. Voor het jaarverslag wordt een bedrag van € 750 begroot. 2. De totale kosten voor fondsenwerving bedragen voor 2013 in totaal € 32.500. 3. Om te voldoen aan de CBF-norm (20% kosten) zijn de opbrengsten in totaal minimaal € 162.500 4. Het te verwerven bedrag aan financiële middelen voor 2013 is daardoor € 155.000 en voor financiering van projecten is in 2013 beschikbaar € 130.000. 5. Het totaalbedrag aan inkomsten en uitgaven bedraagt € 162.000. 6. Er wordt rekening gehouden met een tekort van € 5.000
9/9
