CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

DIRECTIE

Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond

DI REC T IE

Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl [email protected]

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP: 31 MAART 2010 OM 16.00 UUR Aanwezig: dhr. ir. H.A. van Alderwegen (vice-voorzitter) dhr. dr. J.J. Schrijen (voorzitter) dhr. L.H. Dohmen dhr. drs. T.J.G.M. Hanssen dhr. J.A.M. de Hoon mevr. drs. W.D.H.M. Janssen-Camp dhr. ir. P.J.P. de Lange dhr. drs. C.H.J.M. Lebens dhr. drs. A.P. Resoort dhr. P.J.C.W. Stelder dhr. P.G.M. Theelen dhr. G.J.O.W. Vanhommerig dhr. ir. G.C.J.J. Stevens (directeur) dhr. ir. H.A. Zuurmond (notulist) dhr. W.C.G. Fiddelaers (bij agendapunt 6) Afwezig met kennisgeving: dhr. M.J. Clumpkens dhr. J.G.W.M. Dejong

1.

Opening De voorzitter opent de vergadering. Daarbij maakt hij melding van de volgende veranderingen in zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van het WBL. -

Per 2 jaar wisselt het voorzitterschap van het WBL tussen de voorzitter van WPM en de voorzitter van WRO. Om die reden is dhr. Schrijen vanaf 1 januari 2010 weer voor 2 jaar voorzitter van het WBL.

-

Dhr. A. Kersten is uit het Dagelijks en Algemeen Bestuur van WPM getreden. Derhalve is hij ook geen lid meer van het WBL-bestuur.

-

Dhr. P. Theelen is uit het Dagelijks Bestuur van WPM getreden. Daarmee treedt hij ook uit het Dagelijks Bestuur van het WBL. Wel is hij lid gebleven van het Algemeen Bestuur van zowel WPM als WBL.

-

Dhr. P. de Lange is nu lid van het Dagelijks Bestuur van het WBL naast dat van het Algemeen Bestuur van het WBL.

-2-

2.

-

Dhr. J. de Hoon van het Dagelijks Bestuur van WPM is aangewezen als lid van zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van het WBL.

-

Naar verwachting zal dhr. J. Dejong worden benoemd tot wethouder van de gemeente Meerssen en zal hij van rechtswege dan geen deel meer mogen uitmaken van het Algemeen Bestuur van WRO en dus ook WBL.

Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2009 Tekstueel: geen opmerkingen. Het concept-verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: Blz. 4, 2de alinea. Met betrekking tot de overheveling naar volgende jaren van niet uitgegeven (maar wel goedgekeurde) investeringsbedragen wordt gevraagd of daar in de laatste A.B.-vergadering afspraken gemaakt zijn over een “maximering” daarvan. Door dhr. Zuurmond wordt medegedeeld dat dit niet het geval is. Na discussie wordt afgesproken dat uitgangspunt zou moeten zijn dat de maximale overheveling van niet uitgegeven investeringsbedragen naar volgend jaar maximaal 10 % zou mogen zijn van het toegestane uitgavenbudget van het betreffende jaar.

3.

MARAP t/m 4de kwartaal 2009 Dhr. Theelen merkt op dat er diverse type- en taalfouten in de MARAP zitten. Hij zal dit bilateraal aan dhr. Zuurmond doorgeven. Vervolgens wordt de MARAP paginagewijs doorgenomen. Daarbij worden de volgende vragen en opmerkingen geplaatst. -

Blz. 23; “voorgaande jaren (2004 t/m 2008)”. Dhr. v. Alderwegen vraagt een nadere toelichting op de openstaande restvorderingen. Dhr. Stevens zegt hierop dat het bij de restvorderingen vaak gaat over de hoogte van het bedrag en niet over het niet kunnen of willen betalen, m.a.w. kwijtschelding of oninbaar verklaren is niet aan de orde. Afgesproken wordt dat er in één van de volgende kwartaal-MARAP een verdere gedetailleerde onderbouwing gegeven zal worden van deze openstaande restvorderingen en de wijze waarop daarmee omgegaan wordt. Door dhr. Stelder wordt als suggestie naar voren gebracht om deze “restvorderingen” voor een bepaald bedrag te “verkopen” aan een incassobureau. Na discussie en op basis van eerdere ervaringen wordt besloten dit niet te doen.

-

Pag. 34; “Prestatiegegevens” Door dhr. Hanssen wordt opgemerkt dat het ziektepercentage van het WBL in 2009 vrij hoog was. Door dhr. Theelen wordt aangegeven dat het op pagina 34 genoemde percentage van WBL over 2009 (4,32 %) afwijkt van het op pagina 2 aangegeven ziektepercentage (4,54 %). Afgesproken wordt dat dit uitgezocht en gecorrigeerd zal worden.

-

Pag. 4; “Toelichting directie” Dhr. Hanssen complimenteert de organisatie met de “Medewerkers TevredenheidsAward“ in 2009.

Vervolgens wordt de bijgevoegde brief “Managementrapportage WBL t/m 4de kwartaal 2009” aan de beide Limburgse Waterschappen besproken.

-3-

Op blz. 4 zal het ziektepercentage aangepast worden. Verder wordt door dhr. Theelen de vraag gesteld of nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen na het kwartaal waarover “tot en met” gerapporteerd wordt niet alsnog opgenomen moeten worden in de rapportage teneinde deze meer actueel te maken. Na discussie wordt besloten dit niet te doen. Op een vraag van dhr. Hanssen over de vermoedelijke overtreding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren wordt door de voorzitter uitgelegd hoe de scheiding van verantwoordelijkheden op dit gebied liggen tussen het WBL en de Waterschappen. De brief wordt verder goedgekeurd en zal zo spoedig mogelijk verzonden worden. 4.

Vergaderschema extra vergadering in juli Door dhr. Stevens wordt uitgelegd waarom deze extra vergadering op 7 juli noodzakelijk is. Volgens de daarvoor geldende procedure wordt de (meerjaren)begroting van het WBL door het Algemeen Bestuur van het WBL vastgesteld en daarna toegestuurd naar de Algemeen Besturen van de Waterschappen. Nadat de Algemeen Besturen van de Waterschappen de (meerjaren)begroting behandeld hebben sturen ze hun zienswijze op naar het WBL. Deze zienswijze kan qua inhoud zodanig zijn dat deze zou kunnen leiden tot een aanpassing in de (meerjaren) begroting. Dan is een vergadering van zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van het WBL noodzakelijk. Om die reden is deze extra vergadering gepland. Is de zienswijze zodanig dat dit niet zou leiden tot een aanpassing van de (meerjaren)begroting dan zou de afhandeling eventueel schriftelijk kunnen plaatsvinden.

5.

Stand van zaken marktontwikkeling Waterschapsheffingen Dhr. Fiddelaers is bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig. T.b.v. de toelichting deelt hij de notitie “Projectaanpak marktplan Waterschapsheffingen” uit. In eerste instantie gaat dhr. Fiddelaers in op het symposium dat onlangs over de belastingsamenwerking is gehouden en waarbij naast het WBL ook wethouders van diverse fusiegemeenten aanwezig waren. Vervolgens licht hij de notitie toe waarin de stand van zaken is weergegeven over de mogelijke samenwerking met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de gemeente Utrecht en diverse Limbrugse gemeente. Door dhr. Theelen wordt gevraagd of en als gevolg van de actie “Storm” nu meer beweging zit bij deze samenwerkingen. Door de voorzitter wordt daarop geantwoord dat hij met uitzondering van een paar gevallen op dit gebied niet meer beweging ziet als gevolg van de actie “Storm”. Dhr. Resoort vraagt of het niet mogelijk is op dit moment de eventuele “partners” meer vast te leggen. Dhr. Fiddelaers antwoordt hierop dat er met de diverse partners duidelijke afspraken zijn gemaakt over de planning en dat in de uitgereikte notitie voor bepaalde samenwerkingen ook “go or no go” tijdstippen zijn ingepland. Dhr. v. Alderwegen benadrukt dat het WBL zelf moet bepalen onder welke voorwaarden andere samenwerkingspartners toe kunnen treden. Ook vindt hij dat er meer duidelijkheid moet komen over de kosten. Voor hem is daarbij uitgangspunt dat de toetredende partners wel voldoen aan de “eisen” die door het WBL op bepaalde punten wordt gesteld. Hij zou dan ook graag een soort “gespreksnotitie” willen zien waarin de belangrijkste uitgangspunten staan vermeld. Dhr. de Lange is van mening dat bij een verder samenwerkingsverband eerst de kostprijs bepaald moet worden en vervolgens het gemeenschappelijk voordeel en de wijze hoe je daar verder mee omgaat. Volgens dhr. Fiddelaers gebeurt dit ook op dit moment.

-4-

Dhr. de Hoon meldt dat hij vanuit de gemeente Horst a/d Maas nogal wat sceptische geluiden heeft gehoord over toetreding in een gemeenschappelijk belastingkantoor. Volgens de voorzitter heeft de wethouder van Venlo in zijn contact hierover met de gemeente Horst a/d Maas juist een positief gevoel overgehouden. Het is niet uitgesloten dat de negatieve berichtgeving afkomstig is uit ambtelijke kringen. Dhr. Stelder merkt op dat naar zijn mening eerst een goed en degelijk model moet worden neergezet zodat niet iedere keer opnieuw uitgebreid onderhandeld dient te worden. 6.

Voorbereiding begroting/organisatieplannen/formatieplannen Dhr. Stevens geeft een korte toelichting over de laatste stand van zaken m.b.t. de voorbereiding van de begroting en organisatieplannen. Op dit moment wordt in eerste instantie een (meerjaren)begroting opgesteld voor het WBL ervan uitgaande dat er geen verzelfstandiging zal plaatsvinden van de unit Waterschapsheffingen. Deze (meerjaren)begroting fungeert als een zgn. “kaderbegroting”. Daarnaast worden twee ondernemingsplannen met bijbehorende (meerjaren)begroting uitgewerkt voor de verzelfstandigde unit Waterschapsheffingen en het overblijvend deel van WBL (het Zuiveringsbedrijf). Deze twee “gesplitste” begrotingen mogen samen de “kaderbegroting” niet overschrijden. Op 19 mei a.s. zullen zowel de “kaderbegroting” als de twee ondernemingsplannen behandeld worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBL.

7.

Verlenging contracten WBL-BioMill-Enci Dit agendapunt zal behandeld worden in de vertrouwelijke vergadering aansluitend op deze vergadering. Het verslag daarvan zal derhalve in aparte vertrouwelijke notulen vastgelegd worden.

8.

Verhoging voorziening reorganisatie Na een toelichting door dhr. Stevens besluit het Algemeen Bestuur: de toevoeging aan de voorziening reorganisatie te verhogen met € 180.000,--; de dekking van deze verhoging te betrekken bij de bestemming van het jaarresultaat 2009.

9.

2de Miniscan inkoop Dhr. Resoort deelt mede dat hij nogal scepsis heeft m.b.t. dit soort onderzoeken. Hij vraagt zich dan ook af of het WBL wel altijd hieraan moet meedoen. Na discussie wordt de miniscan voor kennisgeving aangenomen.

10.

Programma van eisen voor aanbesteding accountantscontrole voor de periode 2010 t/m 2013 Dhr. Hanssen merkt op dat dit programma van eisen nog niet vastgesteld is door de Algemeen Besturen van de beide Waterschappen. Hij is van mening dat dit eerst had moeten gebeuren en vraagt in de toekomst daarmee rekening te houden bij dit soort “gemeenschappelijke” voorstellen. Vervolgens wordt een discussie gevoerd of de looptijd van het contract niet afgestemd zou moeten worden op de nu nog resterende bestuurstermijn. Uiteindelijk wordt ingestemd met de looptijd zoals in het voorstel genoemd nl. vier jaar met eventuele uitloop van één jaar. Dhr. Resoort merkt op dat hij waarde hecht aan de Europese aanbestedingsregels en derhalve bij de selectiecriteria niet te veel uitsluitingen wil toepassen. Hij is van mening de bepaling dat alleen accountantsbureaus in aanmerking komen die ervaring hebben met Waterschappen niet opgenomen zou moeten worden. Gedacht kan worden om in plaats van ervaring met Waterschappen op te nemen ervaring met de overheid. Meerdere bestuursleden zijn het hier mee eens. Afgesproken wordt dat dit punt nog afgestemd zal worden met de beide Waterschappen.

-5-

Het Algemeen Bestuur besluit het voorliggende “Programma van eisen accountantscontrole” vast te stellen onder voorwaarde dat nog afstemming plaatsvindt met de beide Waterschappen over het selectiecriterium “ervaring met Waterschappen”. 11.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid: correctie drempelbedragen en correctie financieel mandaat Na een korte toelichting door dhr. Zuurmond besluit het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de correctie van de drempelbedragen naar Europese richtlijnen alsmede tot vaststelling van de correctie van het financieel mandaat.

12.

Toekennen krediet voor ZVB-project: “Wauter-procesautomatisering” Na een uitgebreide discussie worden door het Algemeen Bestuur de volgende vragen gesteld. Kan er duidelijker aangegeven worden waarom dit nodig is en wat er gebeurt als we dit project niet uitvoeren. Is dit project uniek in Nederland of zijn andere Waterschappen er ook mee bezig. Loopt het WBL niet teveel “voorop” vergeleken met de andere Waterschappen. Is er overleg geweest om dit via het Waterschapshuis te laten verlopen. Waarom wordt er samen met WML aanbesteed en niet met gemeenten en/of andere Waterschappen. Wordt er (veel) afgeweken van de standaardoplossingen voor dit soort problemen. Als in de toekomst Waterschappen “provincieoverstijgend” (bv. met Brabant) worden samengevoegd; is dit dan geen desinvestering. Besloten wordt dat eerst de antwoorden op deze vragen verwerkt moeten worden in het Algemeen Bestuursvoorstel waarna dit opnieuw geagendeerd zal worden voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 mei 2010.

13.

Aanbesteding warmtewisselaar Susteren Het Algemeen Bestuur besluit toestemming te verlenen voor het onderhands enkelvoudig gunnen van de opdracht voor levering van de warmtewisselaar m.b.t. de slibdrooginstallatie te Susteren.

14.

Rondvraag Dhr. Hanssen vraagt of er een actueel overzicht van de WBL-bestuursvergaderingen naar hem toegestuurd kan worden. Dhr. Stevens zegt toe dit overzicht naar alle leden van het Algemeen Bestuur van het WBL te sturen. -

15.

Naar aanleiding van een paar vragen van dhr. Resoort over de ontwikkeling en uitwerking van verdere slibvergisting op de zuiveringsinstallaties antwoordt dhr. Stevens dat in de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur dit onderwerp geagendeerd zal worden.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Vastgesteld in de vergadering d.d. 31-05-2010

De directeur,

De voorzitter,

ir. G.C.J.J. Stevens

dr. J.J. Schrijen

2010.06175