betreft: jaarverslag 2012 van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

K'inir-tcric van

INGEKOMEN 3 0 MEI 2013 Nr>

Secretariaat Prinses Beatrixlaan 15 2595 AK DEN HAAG Postbus: 93235 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 3160 325 Fax (070) 3160 525

Aan het Miiüsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dir. Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afd CAV Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: JO/SA/VR/31620

Den Haag, 28 mei 2013 betreft: jaarverslag 2012 van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf Geachte mevrouw, mijnheer. Hierbij doen wij u toekomen hetjaarverslag 2012 (in drievoud) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf heeft een gescheiden incasso-administratie tussen direct aan het fonds gebonden werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. [vriendelijke groet.

Stichting Vakraad Metaal & Techniek

ING BANK: 66.72.12.949 KvK Den Haag 41155568 e-mail: [email protected]

Jaarverslag 2012 van de Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) statutair gevestigd te 's-Gravenhage

...L rri KPMG Audit Document wasrop ons rapport d.d.

22 HEI 20!3 (inede) be:r«kKing heefi. Ti Fai33r^-oo:id.:,;iicati,doe;ei:wi^) 0TIB13-0574/EVB/CH/6.5.2013

Inhoudsopgave Pagina 1.

Rechtspersoon

3

2.

Statutaire doelstellingen

3

3.

Missie en visie

4

4.

OTIB bestuurlijk

4

5.

Geldmiddelen

7

6.

Opleidingen en instroom

8

7.

Vakkennis / expertise

12

8.

Loopbaanondersteuning

14

9.

Samenwerken met andere branches

15

10. Regiostructuur

16

11. Onderzoek en monitoring

17

12. C ommunicatie

18

13. Kwaliteit en processen

20

14. Financieel

22

rnnnn ■t­

*''''"^'.,..,...rnr, ons rapport ,ö.o. -! ri' D o c u ra e; 11V'^ o a' ■ ■ i-' '

2 H t.l 2SB

0TIB13-0574

Paraaf voor ide>:iiiicalKauQ!cinov ivPfV'G AccounTsr-ii.

y

1. Rechtspersoon De Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) is statutair gevestigd te 's-Gravenhage. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd in Woerden, Korenmolenlaan 4.

2. Statutaire doelstellingen De stichting heeft ten doel: a. het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, ontwikkelen van lesmateriaal, vormings- en ontwikkelingswerk, en het informeren hierover, ten behoeve van Werkgevers en Werknemers, teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in het Technisch Installatiebedrijf te bewerkstelligen en de inzetbaarheid van de Werknemers te verbeteren; b. het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs ten behoeve van het Technisch Installatiebedrijf, alsmede het vooriichten hierover; c. het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van bij-, her-, na- en opscholing van werkgevers en werknemers die in het Technisch Installatiebedrijf werkzaam zijn, alsmede het voorlichten hierover, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen en het (doen) verbeteren van de arbeidsmarktposities van de Werknemers; d. het (doen) verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor arbeidsgehandicapten, mensen zonder werk of met werkloosheid bedreigde werknemers door middel van het aanbieden van een (vak) opleiding ter vervulling van vacatures in het Technisch Installatiebedrijf; e. het (doen) bevorderen van de arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de bedrijfstak; f. het doen van onderzoek naar en vertalen van het belang voor het Technisch Installatiebedrijf van (nieuwe) technologische ontwikkelingen; g. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek verband houdend met de hierboven genoemde terreinen met als doel het ontwikkelen van beleid op bedrijfs- en sectorniveau in het Technisch Installatiebedrijf; h. zonodig de inzet van deskundigheid, die het bestuur ondersteunt bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting en informatie met name op gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in het Technisch Installatiebedrijf kan verstrekken.

H i il li. 1 lf...-.'f-...ii-i.- ■:~i."if-'

KPMG Audit Documenl waarnp nns rapport d.d

22 m m OT1B13-0574

(mede) betrekking hefiit Faraat voor !d':f.'i-c: an:,;.J.vcieinrM KPMG A c c o i i n t a n . s N.V.

3. Missie en visie Missie De missie van OTIB "Bijdragen aan een aantrekkelijke technische installatiebranche, met voldoende en goed gekwalificeerde mensen". De algemene visie van OTIB Ongeacht de ontwikkeling van de economie, herstel of terugval, is OTIB als opleidings- en ontwikkelingsfonds bij uitstek de organisatie die de branche ondersteunt bij het anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen op de middellange en lange termijn. Indien nodig moet en zal OTIB hierbij anticyclisch te werk gaan, daarwaar de mogelijkheden en het draagvlak onder bedrijven en instanties dit toestaan. Om een kwalitatief goede personeelsvoorziening op de langere termijn te borgen, is bijdrage aan het op niveau brengen en houden van de instroom een belangrijke taak van het fonds, zowel via het beroepsonderwijs als via zijinstroom. Ook het werken aan de kwaliteit van de instromers en de werknemers, via het beroepsonderwijs en via bijscholing van zij-instromers, zijn belangrijke taken van OTIB. Om de personeelsvoorziening blijvend te verbeteren is het nodig activiteiten van bedrijven en werknemers op het gebied van loopbaanontwikkeling op een hoger niveau te brengen en te houden. Dit alles betekent, dat OTIB taken dient te verrichten op vier inhoudelijke gebieden en één organisatorisch gebied: 1. 2. 3. 4. 5.

Instroom bevorderen De kwaliteit van het regulier onderwijs bevorderen De vakkennis van werknemers bevorderen Loopbaanontwikkeling bevorderen Coöperatie bedrijven en onderwijs bevorderen

4. OTIB Bestuurlijk Brancheinformatie De aantallen werkgevers en werknemers muteren in de tijd door onder andere: • De oprichting van nieuwe bedrijven • Fusies/overnames • Faillissementen • De wisseling van kernactiviteiten van bedrijven • Beëindigingen van geregistreerde dienstverbanden • Wijzigingen in de aanlevering van werknemers/werkgevers gegevens vanuit Mn Services in verband met juridische consequenties vanuit Mn Services Het gepresenteerde aantal werkgevers en werknemers betreft de stand van zaken per einde kwartaal. Door mutaties met terugwerkende kracht en het hoge aantal oproepkrachten kunnen deze aantallen na het kalenderjaar 2012 nog (substantieel) wijzigen. 10.561 werkgevers 131.519 werknemers ii^rf'^^^i^i

KPMG A u d i t Docuii-ient waarop ons rsppcrr o.o.

Il nt\ m^i 0TIB13-0574

^

F3!3af voor idenriliCBtiedooiiiiüCJ-i)./ KP'MG AcrjGLifnani.b

Werknemers Datumtraject 01­01 t/m 30­06 30­06 t/m 31­12 •

2008 +0,8% +3,1%

2009 +0,4% -0,6%

2010

-3,3% -0,9%

2011 ­1,0% ­0,40%

2012 ­1,2% ­1,5%

2011 -0,4% -1,0%

2012 +0,5% +0,3%

Van 31­12­11 t/m 31­12­12 een afname van 3.453 werknemers. De daling zit voor 55% in werknemers onder de 24 jaar.

Werkgevers Datumtraject 01­01 t/m 30­06 30­06 t/m 31­12 •

2008 +3,2% +1,0%

2009 + 1,4% +0,1%

2010 +1,1% -1,3%

Van 31 ­12­11 t/m 31 ­12­12 een stijging van 362 werkgevers. ­ Dit betreffen 178 nieuwe werkgevers zonder dienstverbanden en 184 met dienstverbanden.

Aantal faillissementen Metaal en techniek breed Technische installatiebranche Procentueel deel

2009 681 155 23%

2010 605 169 28%

2011 483 176 36%

2012 550 218 39,6%

Samenstelling bestuur Werknemerszijde De heer M.H. Hietkamp De heer J.G. Kruithof De heer H.T.M. Wijninga, voorzitter Mevrouw A.M. Zwezerijnen

CNVVakmensen De Unie FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten

Werkgeverszijde De heer P.C .J.M. Ewalds De heer M. de Ruijsscher, penningmeester De heer N.C . Welboren De heer P. Eijkelenboom (tot 1­7­2012)

Uneto­VNI Uneto­VNI Uneto­VNI Uneto­VNI

Per 31 december 2012 is de eerste zittingstermijn van de heer Welboren afgelopen. Hij heeft besloten een tweede zittingstermijn niet te aanvaarden. Bestuursvergaderingen 14 maart 2012 Onderwerpen: Voorlopige resultaten 2011 Eerste versie jaarrapportage 2011 Statutenwijziging • EVC • ZZP Voortgang Techniek Talent

Docünrent .waarop ons rapporl d.d,

2 1 h t i .dJ'3 fin; r ! f ' : ; " k M ' j r ■■■ ".

0TIB13­0574

„ . , , . .id;.riiuo,.i '■■ - u i l ' ' i ' K - f ' O t ' i & l ' l l ï ^ ' ' 39t> vOor KPiVlG Accouivrat:

18 april 2012 - beleidsdag Onderwerpen: Trends en ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche Landelijke en regionale arbeidsmarktontwikkelingen, informatie uitwisseling en visie over rol OTIB Toekomstverkenningen HBO ontwikkeling en mogelijkheden vraagsturing Ontwikkeling van vakmanschap en de systeem imperfecties bij de overgang van ondenwijs naar arbeid 23 mei 2012 Onderwerpen: Bespreken en vaststellen jaarrekening, jaarverslag en jaarrapportage 2011 Bestuur in control + checklist Verzoek aanvullend budget SkillsManager Verzoek van Stichting OOM inzake overleg intersectoraal loopbaanproject met de Stichting Bouw Voortgang Techniek Talent 12 september 2012

Oncfen/i/erpen.'

Financiële halfjaarrapportage Halfjaarrapportage 2012 Overzicht regelingen 2013/2014 + eerste aanzet begroting 2013 Hoofdlijnen ten behoeve van Operationeel Plan 2013 Voorstel vergaderdata 2013 Voorstel bestuursagenda 2013 Voortgang Techniek Talent Voortgang projecten kwaliteit praktijkscholing 7 november 2012 Onderwerpen: Prognose resultaat 2012 Operationeel Plan 2013 + tweede aanzet begroting 2013 Ontwikkelingen Arbo werkgroep Voortgang Kennishuis Voortgang Techniek Talent Recente onderzoeksinformatie 12 december 2012 Onderwerpen: Resultaten 2012 Voorstellen bestedingen niet benutte middelen uit de begroting Vaststellen Operationeel Plan 2013 en begroting 2013 Plan voortzetting project Technologie Thuis Nu! 2013 - 2017 Voortgang Techniek Talent Anticyclisch scholen !—ir—ir" KPMG Auriit Document waarop ons rspporl d.e

Il hu CJ'J

0TIB13-0574

P⁣:f voor idi-.^u^cau^'dtieiolri^^i. y ICPiViG Ace

Vennootschapsbelasting In 2003 is door de belastingdienst een onderzoek gestart naar de belastingplicht van OFE-installatié, de rechtsvoorganger van OTIB. Na intensief overleg heeft de inspectie zich destijds akkoord verklaard met de volgende afspraken: de opgelegde aanslagen worden vernietigd OTIB bouwt het eigen vermogen af tot maximaal € 35,7 miljoen uiterlijk pp 31 december 2010 in 2011 reikt de belastingdienst een aangifte uit om de vermogenspositie te toetsen Inmiddels is in 2011 het overlegtraject met de fiscus hervat met betrekking tot de toekomst. Een andere belastinginspecteur behandelt nu onze positie. Aan de hand van diverse teksten en schema's zijn in 2012 verkenningen met de belastinginspecteur geweest over de gewenste afronding. Deze afronding vindt in 2013 plaats. Cruciale punten: het verleden wordt zonder enige belastingplicht afgesloten een evenwichtig en voor de fiscus controleerbaar systeem zal in de toekomst inzake belastingplicht worden gehanteerd er mag geen ongelijke situatie ontstaan ten opzichte van fiscale behandeling van reserves bij andere fondsen externe ontwikkelingen die de reserves tijdelijk doen toenemen leiden niet meteen tot belastingplicht geoormerkte / bestemmingsreserves vallen niet onder de algemene reserve

5. Geldmiddelen De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. Het voor de werkgevers bestemde en ten behoeve van de werkgevers en de werknemers in de boeken van de stichting afgezonderde bedrag b. De bijdragen van de werkgevers ingevolge de desbetreffende bepalingen van de CAO voor het Technische Installatiebedrijf c. De inkomsten uit het vermogen van de stichting d. Andere inkomsten en incidentele baten In 2012 bedroeg het heffingspercentage 1% van de loonsom. De stichting heeft geen andere bijdragen dan die, welke zijn vastgesteld bij of krachtens de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. In de uitvoeringstrajecten van de activiteiten die jaarlijks door het bestuur door middel van het vaststellen van het Operationeel plan in gang worden gezet, is in principe geen plaats voor subsidietrajecten. Alle werkzaamheden die niet door medewerkers van het OTIB bureau kunnen worden verricht, worden als opdracht met bijbehorend contract uitgezet bij opdrachtnemers. De regie hierop berust bij projectleiders binnen het OTIB bureau. De medewerkers van het OTIB bureau voeren ook activiteiten uit, samen met medewerkers van andere organisaties. In deze uitvoeringstrajecten is veelal sprake van een gezamenlijke inbreng van mensen en middelen. De hierbij door OTIB ingezeft^[middelen worden bij de uitvoering van de projecten verantwoord, gespecificeerd.|t1aaii'eiêfstatutaire doelstellingen van het fonds. KPMG Audit Document wsarcp ons rgpport d.a.

^ ' (mede) betrokidrin hosh. OTIB13-0574

KPMQ' ACCÜÜ;'i'^n-^ : i'.'v, A 7

i-,

Aan individuele werknemers en werkgevers in de Technische Installatiebranche worden op basis van uitkeringsreglementen tegemoetkomingen verstrekt voor scholingsactiviteiten. Informatie hierover is verstrekt via de brochure 'Wat heeft u aan OTIB in 2012?' en op de website: otib.nl. Algemene uitgangspunten voor 2012 vormden: In 2012 voegt OTIB geen extra middelen toe aan de reserve. De verwachte heffingsinkomsten worden geheel in de uitgaven begroot. De niet benutte inkomsten uit 2011 worden ingezet voor eenmalige, gerichte stimuleringsacties. Stimuleringsacties kennen een minimale looptijd van twee jaar. Dit om werknemers en werkgevers voldoende gelegenheid te bieden, de acties te leren kennen en gebruiken. Bij de regelingen OSR en BPV blijven de huidige basisbedragen per tegemoetkoming ongewijzigd. Dit om verwarring te voorkomen. Streven blijft om de verhouding van de inzet van middelen naar kwantitatieve en kwalitatieve acties op 50/50 te houden. De ontwikkelingen rond de beschikbaarheid van voldoende praktijkleerplaatsen worden continu beoordeeld in relatie tot de gecreëerde mogelijkheden voor ondersteuning. Regelmatig onderzoek dient te worden verricht naar bewegingen in het veld van arbeidsmarkt, scholing en ondenwijs in de branche. De regionale structuur wordt ook geschikt gemaakt voor uitvoering van activiteiten in het kader van een betere match op de arbeidsmarkt. Participatie in het samenwerkingsverband TechniekTalent wordt onverminderd voortgezet. Vpor projecten en activiteiten wordt actief gezocht naar samenwerkings­ en cofinancieringsmogelijkheden. De vindbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende OTIB activiteiten wordt, mede door campagnes, vergroot. Relevante kennis voor de Technische Installatie Branche dient te worden ontsloten en geborgd. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen worden indien wenselijk vertaald naar beleid en activiteiten.

6. Opleidingen en instroom Basisonderwijs/VMBO/onderbouw Activiteiten zijn gericht op kinderen te interesseren in techniek door middel van ontdek­ uitvind­ en ontwerpactiviteiten. Er is in 2012 een techniekbreed programma uitgevoerd in samenwerking met TechniekTalent.nu. Activiteiten: • Nieuwe gezamenlijke producten (bijvoorbeeld handleiding voor techniekaanpak) • Uitbreiding van TechNet junior • Voorbereiden deelname NOT 2013 • Met diverse partners werken aan de doorlopende leerlijn • Ontwikkeling techniekactiviteiten • Nieuwe Marketingaanpak van Comfort Crises erii'de^Pirofessionals trilogie KPMG Audit Documont waarop on.s rapport d.o R / f

1

^:'%,'l'^"b

L S^SC : m s

OTIB13-0574

■ mede! hel'okkini;i heeft. Faraaf voer idanrüiCïdodoeloind^ |.piVIG .:■. 'Mjy'"ÏÏ iCPMG p,:.co<.r.>^r:^ A:.cour^farvts iv.V.

^

Beroepsgerichte VMBO Leerlingen maken kennis met technische competenties uit de beroepspraktijk. Activiteiten: • Deelname aan 5 bijeenkomsten van docentenplatform • Minibordessen en bedrijfssimulaties met 22 uitgebreid • Begeleiding docenten bij werken met een bordes door 4 "bordesbezoekers" • Inzet vrouwelijke rolmodellen Theoretische leerweg/HVO en VWO In deze leenwegen is de inzet van rolmodellen van belang, zij kunnen een aantrekkelijk en authentiek beeld tonen van het werk en de werkkring in de branche. Activiteiten: • In het CGO­project Midden­Nederland is samen met partijen een aanpak opgesteld voor de ontwikkeling van de digitale leeromgeving TechTeam. • Het ambassadeursnetwerk van TT.nu is ingezet, zowel als rolmodel als voor inhoudelijke bijdrage. MBO, HBO, TU Leerlingen en studenten opnemen in het brancheverband en activiteiten gericht op het verbeteren en aantrekkelijk maken van de opleidingen. • Versteviging van de relatie met ROC's en hogescholen verder uitgewerkt. • Ontwikkeltraject gestart voor een breed basisprogramma in samenwerking met hogescholen. • Uit gebruikersonderzoek naar Sharkworld blijkt dat de module inmiddels door 6000 mensen is gespeeld. Instroom- en opscholingsregeling OTIB stimuleert instroom van gemotiveerde vaktalenten en geeft het kwaliteitsniveau een impuls. Met de BPV­regeling stimuleert OTIB bedrijven om in de branche instromende leerlingen een leerwerkplek te bieden. OTIB monitort ongewenst gebruik van de regeling. In 2012 is geen ongewenst gebruik geconstateerd. Bevorderen van zij-instroom Een goed personeelsklimaat in bedrijven bevordert instroom en een gezonde doorstroom. Ten behoeve hiervan heeft OTIB instrumenten, tegemoetkomingen en diensten ontwikkeld. Bijvoorbeeld beroepenvoorlichting, de OSR, de specifieke arbeidsmarktprojecten, loopbaanworkshops, bijscholingsaanbod etc. Specifieke instroomprojecten Regionale initiatieven van praktijkcentra, bedrijven en platforms om via voorschakeltrajecten deelnemers te laten instromen in de branche. Over het algemeen hebben de deelnemers een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2012 zijn er 7 specifieke instroomprojecten gestart met in totaal maximaal 89 deelnemers. In samenwerking met InstallatieWerk bevorderen van het aantal leer­werkplekken. In totaal zijn in het kader van dit project 549 leerling­werknemers in 2012 geplaatst.

[jinnn Arbeidsmarktbeleid met een anti­cyclisch karakter i i i ï/b*^C ^' De arbeidsmarktcoach draagt door gerichte acties bij aan instroom en s'airi'enWe'rl^i'ng waardoor er direct maatregelen kunnen worden genomen bij bijvoorbeeid''o'nt'siagê'n."De'­ rapport a.a arbeidsmarktcoach vormde in 2012 aanspreekpunt voor werkgevers, kandidaten ep.^,^ leerwerkloketten. ^­ ■'■ ^'•'­^ ^­'JiJ /'

f.

OTIB13­0574

(meda! be;rt;k':i;iL hosfr. Parrisf voor idooïii'C c.iirriooioioi'/iii/ KFMG A;:ccrjntar,f.■; ;^.9'.

Maatregel borging praktijkplaatsen De maatregel borging biedt bedrijven op projectbasis financiële en andersoortige ondersteuning bij het in stand houden van BPV-plekken, die als gevolg van de slechte conjunctuur dreigen te verdwijnen. Deze maatregel is specifiek gericht op behoud en instroom. In 2012 zijn 11 projecten gehonoreerd, met in totaal 530 deelnemers. Bij bedrijven die deelnamen aan de maatregel Borging is het aantal BBL leerlingen gedaald met 4% naar 96%. Bij bedrijven die niet deelnamen aan de maatregel daalde het aantal BBL-leerlingen in dezelfde periode van 20% naar 71%. Vrouwen in de techniek Het percentage vrouwen in de Tl met een technische functie is 1%. OTIB voert een aantal activiteiten uit om het aantal vrouwen met een technische functie in de branche te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Deze activiteiten hebben betrekking op: • De keuze voor vrouwen in de Tl branche positief beïnvloeden oin het aantal vrouwen op technische functies in de branche uit te breiden. • Zittende werkneemsters behouden voor de branche om een tekort aan goed opgeleide werkneemsters te voorkomen. • Positieve houding van werkgevers en werknemers ten aanzien van vrouwen op technische functies teweegbrengen. • Het belang onderstrepen van een genderneutrale benadering van doelgroepen. Kwaliteit onderwijs OTIB richt zich wat de kwaliteit van het regulier onderwijs betreft op verbetering van de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en van examinering en beoordeling. Hiertoe moet de samenwerking van onden/vijs en bedrijfsleven worden geborgd en uitgebreid en de doorstroom van leerlingen worden verbeterd. De inhoud van het ondenwijs moet niet alleen beter aansluiten op de beroepspraktijk maar ook op de belangstelling van de leerling. De implementatie van het BPV-protocol en het sectoraal examenprofiel moeten de deskundigheid van de praktijkopleider en de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming verbeteren en de betrouwbaarheid en herkenbaarheid van diploma's verhogen. Bij kwaliteitsbevordering in het beroepsonderwijs heeft OTIB sterk ingezet op een regionale aanpak met CGO-projecten. Samen met alle partners in en rond het ondenwijs is een draagvlak ontstaan voor het verbeteren van inhoud en kwaliteit. De drie centrale thema's hierin zijn in 2012 gevormd door: • Opleidingsinhouden • Beroepspraktijkvorming, onder andere BPV-protocol • Beoordeling en examinering, sluit aan bij sectoraal examenprofiel

r'!r"ir ij i KFMG Auciit Document waarop ons rapport a.u.

n m 25'3 OTIB13-0574

^

(„,Bdolbe;tc^;Kinghc!M. p,,,3^ vooi ,dor-i;(;caUodoc:.irrj$^ry ic^^iVlG AccouoirM;:;. P-'-'-IO/

Onderstaande activiteiten zijn in 2012 gericht geweest op bevordering van de kwaliteit van het regulier onden/vijs door: Inventarisatie van bestaande overlegstructuren in de regio Het handhaven en duurzaam maken van overlegstructuren in alle regio's Inventarisatie van bestaande activiteiten op het terrein van doorlopende leerlijnen Betrokkenheid bij de herinrichting van het VMBO Bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe Bachelorbeschrijving Aan de hand van regioprofielen de gewenste inhoud van het onderwijs in beeld brengen, ten behoeve van de CGO-projecten Ontwikkeling visie-instrument om nieuwe inzichten over doorstroom en Bètamentality te vertalen naar opleidingen Oplevering belangrijkste onderdeel van Skills@school, het digitale uitwisselplatform Realisatie van 22 nieuwe (mini)bordessen In elke regio inventarisatie van bestaande activiteiten ten behoeve van kwaliteit van de BPV 60% van de leerlingbegeleiders van IW volgde het trainingsprogramma voor praktijkopleidingscentra De uitvoering van een praktijkopleiders- en praktijkcentradag Aantal gebruikers van leerstofnet is gestegen tot ruim 11.000 Nieuwe opzet voor vernieuwing van website Coach Online Training om oudere medewerkers bekend te maken met de nieuwe generatie werknemers: "Ze zappen, chatten, gamen en leren" Ondersteuning van 5 bedrijven bij het opzetten van een bedrijfsschool Verkenning maatwerkondersteuning van bedrijven bij verbetering van de BPV Uitvoering van Excellent Opleidingsbedrijf In alle regio's afspraken gemaakt tussen scholen om zoveel mogelijk dezelfdecriteria, werkwijzen, procedures en formulieren te gebruiken bij toetsing Betrokkenen in bedrijven en scholen die beoordelen bij toetsing en examens via trainingen goed toerusten voor hun taak Bijgedragen aan de oprichting en inrichting Stichting Examenservice MEI Verdere activiteiten ter bevordering van de kwaliteit waren in 2012: Het borgen van overlegstructuren Uitbreiden van regionale overlegstructuren Voor het HBO: > Landelijke ontwikkeling van Bachelor of engineering > Regionale afspraken over kwaliteitsverbetering en profilering > Bundelen beroepsopleiding met lerarenopleiding Technologie Thuis Nu! Technologie Thuis Nu! Is een innovatief project van de technische installatiebranche dat behoeften van zorgconsumenten en patiënten koppelt aan de mogelijkheden die voorhanden zijn binnen de installatietechniek. Alles met als inzet om mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap langer zelfstandig thuis te laten wonen. Om de mogelijkheden van techniek te laten ervaren zijn inmiddels vijf waarheidsgetrouwe proef- en demonstratiewoningen gebouwd in het Intechnium gebouw. De vijfde woning, gericht op mensen met dementie, is in 2012 geopend. KPMG Audit Document waarop ons rapport 6.0

Il OTIB13-0574

htï L^:5.

{rï'edo) batr£p.dr.n dontt. Paraaf voo: i.'..^;dl cr.iof^o'.lolof:; KFiViG AlCOü;.t:^r ;;i ,v. v .

Activiteiten met betrekking tot de woningen: 52 VMBO klassen bezochten TTN voor een buitenschoolse les 46 MBO klassen bezochten TTN voor en buitenschoolse les, veel belangstelling vanuit de sector Zorg en Welzijn 20 groepen studenten uit het HBO bezochten TTN 26 groepen installateurs bezochten TTN 30 groepen vanuit de Zorg bezochten TTN Er zijn brochures ontwikkeld voor verschillende doelgroepen Er is een symposium "Wonen en Dementie" georganiseerd Workshops tijdens 8 regiobijeenkomsten Workshops voor installateurs

7. Vakkennis/expertise De vakkennis van werknemers is cruciaal voor de bedrijven om hun diensten te kunnen leveren, maar ook voor individuele werknemers, om zich te kunnen handhaven op de arbeidsmarkt. OTIB vindt het haar taak de vakkennis van werknemers te bevorderen een daar mee het vak voor de werknemer boeiend te houden. Stimuleren opleiden en opleidingsplan Via de OSR (Ontwikkelingsstimuleringsregeling) stimuleert OTIB het volgen van opleidingen en het maken van een bedrijfsopleidingsplan. Aantal ingediende bedrijfsopleidingsplannen in 2012: 1280. Ontwikkelen en beheren van eind- en toetstermen • Bijscholingsbehoefte in kaart brengen • Praktijkrichtlijnen en technische publicaties ontwikkelen • Ondersteunen innovatie binnen de bedrijven Aan de hand van de analyse van de kennisvraag kan worden vastgesteld welke onderwerpen verder voor de branche uitgewerkt moeten worden in PraktijkRichtLijnen of Technische Publicaties. Deze beschrijvingen maken het mogelijk voor ontwerpers om nieuwe diensten en producten aan te gaan bieden. OTIB ondersteunt hierin door opdracht te geven voor het maken van technische Publicaties, waarbij er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke afstemming tussen alle belanghebbenden en daarmee maximaal draagvlak. Ontwikkelen cursusinhoud en andere instructiemethoden De volgende cursussen op het gebied van duurzaam zijn ontwikkeld: • Training onderhoudsmonteur warmtepompen • Training servicemonteur warmtepompen • Leergang EPG nieuwbouw De volgende nieuwe cursussen zijn ontwikkeld: • Kenniskaarten voor riooltechniek en Sanitair&Techniek • Cursus BIM in combinatie met website www.integraalsamenwerken.otib.nl

KPMG Audit Documont waarop ons rapport d.d. / /

OT1B13-0574

V-^'t

/%".^

-^^^i^^ b-trckl.;::o hoed. Paraaf voor id;;,;dio;:in;donioi .KPMG ActcsjdLt;;!,-. IJ.'-

Ontwikkeld materiaal aan de markt aanbieden In 2012 is de nieuwe verbeterde website etalage.otib.nl gelanceerd. De zoekfunctie is verbeterd en de website is gesynchroniseerd met OTIB-skillsmanager en Horus. Hiernnee is de afhandeling van subsidieaanvragen en het opleidingsadvies uit OTIB-skillsmanager sterk verbeterd. Verdere ontwikkeling en benutting van het platform duurzame technologieën Ter ondersteuning en verheldering van de kennisinfrastructuur is de hoofdwerkgroep onder aansturing van het Platform Duurzame Technologie in 2012 enkele malen bijeengekomen. De hoofdwerkgroep stuurt het geheel aan en draagt zorg voor de ontwikkeling van twee nieuwe leerlijnen. Stimulering van scholing in de categorie duurzaam Aanvullend aan de OSR wordt een tegemoetkoming beschikbaar gesteld voor opleidingen in het kader van het thema duurzaam. Zo vindt sturing van gewenste scholing plaatS: Onderwerpen: Zonnewarmte/zonneboilers Zon PV/Zonne-elektriciteit Warmtepompen Lage-temperatuur Verwarming/LTV Warmte-Koude-OpslagAA/KO Beton Kern Activering/BKA Power Quality Duurzaam Beheer en Onderhoud (gebaseerd op NEN27767) Waterzijdig Inregelen Integraal Ontwerpen Ontwikkelen van alternatieve methoden van kennisoverdracht OTIB probeert instrumentarium te ontsluiten waarmee bedrijven in frequente korte bijeenkomsten met personeel snel en efficiënt kunnen communiceren. OTIB blijft de komende jaren alternatieve leermethoden zoeken en ontwikkelen. Activiteiten: • Draagvlakonderzoek voor korte interne bijeenkomsten als methode van kennisoverdracht • Starten van ontwikkelen trainingsmethodiek voor korte interne bijeenkomsten • Verkennend onderzoek naar andere vormen van kennisoverdracht OTIB-Skillsmanager • Momenteel zijn 274 bedrijven actief bezig met OTIB-skillsmanager. • Eind 2012 zijn er 638 bedrijfsaccounts verstrekt voor OTIB-skillsmanager. Deze bedrijven zijn allen bezocht door een adviseur en kregen een presentatie over nut en werking van het instrument. • Eind december 2012 zijn er 4049 actieve bedrijfsprofielen gemaakt. Hiervan zijn er bij 329 bedrijven actieve functieprofielen gemaakt. • Er zijn 9057 medewerkersaccounts gemaakt bij 633 bedrijven. Van deze 9057 accounts zijn er 4464 accounts ook gekoppeld aan een actieV^ë"bedrijfsfunctie. • In 2012 zijn alle verbeteracties ten aanzien van de fünètibhalitéiten uitgevoerd. K P M G f^SiUH,

Docunient waarop ons rapport d.d,

22 m im

OTIB13-0574

"13

Kennishuis OTIB ambieert de rol van expertisecentrum. Kennishuis is een middel om kennis te ontsluiten en samenhang aan te brengen. Hiermee kan de branche worden voorzien van Van actuele en kwalitatief hoogwaardige kennis/informatie ten behoeve van de beroepsuitoefening. In het kennishuis worden hoofdzakelijk drie soorten informatie opgenomen: • Kennis die nodig is voor het vakmanschap (technologie en normen; niet technische kennis die nodig is om je beroep uit te oefenen) • Kennis die nodig is voor bedrijfsvoering en ondernemerschap (bijvoorbeeld normtijden, lijsten van leveranciers, informatie over marktontwikkelingen) • Kennis die via het ieermodel kan worden doorgenomen en getoetst Eind 2012 is het prototype afgerond.

8. Loopbaanondersteuning De hoofddoelstelling van het OTIB beleid ten aanzien van loopbaanontwikkeling is: het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers tot weerbare mensen op de arbeidsmarkt, met een bevredigend loopbaanperspectief, gemotiveerd en goed toegerust voor het uitvoeren van hun werk. De loopbaanprojecten EVC500 Aanbieden en begeleiden van EVC­trajecten van werknemers en hun bedrijven. In 2012: 241 gestarte trajecten. 50+ Workshop Hoe kun je als oudere werknemer gezond en met plezier je werk blijven doen. Workshop. In 2012: 19 uitgevoerde workshops met 178 deelnemers. Sterk in je Werk Stimuleren van werknemers van 25­50 jaar om aan de slag te gaan met hun loopbaan eneen start te maken met een POP. Bijeenkomst. In 2012: 7 bijeenkomsten met 295 deelnemers. Deze klus is voor mij Werknemers ondersteunen bij een mogelijke vervolgstap in hun loopbaan. Loopbaantraject. In 2012: 26 deelnemers. Spelen met Talenten Werkgever en werknemer ontdekken vaardigheden, talenten en loopbaanwensen. Workshop. In 2012: 1 workshop met 7 deelnemers. Slimmer Opleiden Werkgevers/P&O functionarissen stimuleren en actiyetien­onii­aan de slag te gaan met BOP in relatie tot de missie en visie van het bedrijf. | .­••::'■' •"/■';] Workshop '•^■" ^ ""''"' KFMG Audit In 2012: 5 workshops met 36 deelnemers. Document waarop ons rapport cd. li.

GTI BI 3-0574

^-'.Ü LJ.5

Ontbijt-/Lunchsessies Ondersteunen kleinere bedrijven bij P&O thema's. Bijeenkomsten In 2012: 4 bijeenkomsten met 107 deelnemers. Functioneren Installeren Werknemers/leidinggevenden bewust maken van hun rol in het functioneringsgesprek. Workshop In 2012: 20 workshops met 150 deelnemers: Samenwerken Bewustwording belang van samenwerken tussen werknemers. Workshop. In 2012: 16 workshops met 160 deelnemers. Topstarters 2012 In 2012 is de nieuwe opzet van de TopStartersdagtoegepast in alle regio's. Het middagprogramma biedt nu ruimte voor een praktijkopdracht. Alle thema's uit de workshops komen terug, zodat de deelnemers de inhoud meteen toepassen. Uit hoge waardering voor de praktijkopdracht bleek een duidelijke verbetering van het concept. Verdere verbeteringen in 2012 waren: • Eenvoudiger maken van de logistiek rondom de TS dagen • Ochtendprogramma is efficiënter ingericht • Elke deelnemer volgt in teamverband 4 workshops • Het centrale plein is vervallen, waardoor er meer tijd was voor vakbonden en opiëidingscoaches In het seizoen 2011-2012 hebben in totaal 7 TopStartersdagen plaatsgevonden op 7 verschillende locaties in Nederland. Deze dagen waren gepland in januari en februari 2012. Resultaten 2012: Aantal inschrijvingen: Aantal deelnemers: Opkomst: Rapportcijfer deelnemers:

1.208 985 82% 7,7

9. Samenwerking met andere branches en strategische partners De knelpunten en uitdagingen waarmee onze branche te maken heeft zijn niet uniek voor onze branche. Ook andere technische branches kennen uitdagingen op het gebied van instroom, imago, uitstroombeperking, loopbaanbeleid en bevorderen van het vakmanschap van werknemers. OTIB werkt binnen Techniek Talent Nu samen met andere technische branches om een aantal doelen te bereiken: • het onder de aandacht brengen van Techniek' in het basisondenwijs en het voorgezet ondenwijs teneinde de instroom te vergroten • het verbeteren van het imago van de techniek in het algemeen • verkennen van mogelijkheden om loopbaanswitches van werknemers naar, binnen en tussen de technische branches te ondersteunen • het verbeteren van de regionale samenwerking 11 = . het in verbinding brengen van school en bedrijf in de regio" ^" KPMG Audit • het zo veel en zo goed mogelijk gezamenlijk communiceren mét'dë'samëriwèrkénxfê*^'^''"' branches naar bedrijven, werknemers en andere relevante partijen ijr:\

0TIB13-0574

WAÜ^U.)

P3:d£t veer KFi'dlC A^

Monitoring van de voortgang Een eenduidige systematiek van monitoring(met focus op resultaat en rendement en regio specifiek) wordt gehanteerd, waarbij voortgang meetbaar is. De monitoring heeft als doel het tussentijds kunnen sturen en bijsturen en legt het fundament voor het verantwoording afleggen door zowel bestuur als directie van TechniekTalent.nu. De monitoring heeft daarnaast tot doel het kunnen identificeren van bewezen good practices in bepaalde regio's, zodat deze ook elders kunnen worden toegepast.

10.

Regiostructuur

OTIB zet de regionale bestuursplatforms en de regionale OTIB medewerkers in voor: • Het regionaal uitvoeren van de landelijke beleidsspeerpunten • Het zoveel mogelijk grip krijgen op de regionale arbeidsmarkt • Het verlenen van individuele tweedelijnsdiensten aan bedrijven In de RBPI's hebben de werkgevers­ en werknemersvertegenwoordigers zitting. Het beleidsproces van het RBPI ziet er als volgt uit: OTIB reikt het RBPI het volgende aan: • Landelijke beleidsspeerpunten • Informatie over de regionale arbeids­ en ondenwijsmarkt Het RBPI voert de landelijke beleidsspeerpunten uit in de regio. Daarbij bepaalt het RBPI zelf de prioriteiten, de onderlinge afstemming van activiteiten, timing en de uitvoering. Per speerpunt of item kan het RBPI expertgroepen opzetten, die een item uitwerken en zorgen voor de uitvoering. Het RBPI is het aanspreekpunt voor initiatieven uit de regio. Het RBPI kan initiatieven honoreren en kan zelf initiatieven nemen die passen in de door het RBPI vastgestelde activiteiten en prioriteiten. leder RBPI staat voor de taak op basis van cijfers en andere gegevens over de situatie op de regionale arbeidsmarkt, een beleid op te zetten dat tegemoetkomt aan de belangrijkste behoeften van de TI­branche op de regionale arbeidsmarkt, Dit beleid dient te worden gevormd in nauw overleg met het regionale werkgeversveld. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is het HBO. OTIB wil het HBO­aanbod en de ontwikkelingen daarin in de regio's beer in beeld krijgen. In het regionale beleid willen we accenten leggen ten aanzien van de HBO­opleidingen voor de branche. Op basis van een landelijke visie worden de RBPI"s ingezet om regionaal contacten te hebben en afspraken te maken met het HBO. De beleidsuitvoering in de regio's was in 2012 gericht op de volgende items: • Arbeidsmarkt • Loopbaan • Ondenwijs • Samenwerking met andere fondsen • Professionalisering regiobestuurders Activiteiten: • Uitvoeren halfjaarlijkse evaluatie voortgang processen ij ir"]! | • Presentatie van regiocijfers i i i ïödi­£­ • Vacaturescan K P M Ü Audit Document waarop Zij­instroom/doelgroepprojecten • Borging BPV

OTIB13­0574

ons rnppo;! d d

\~^<.^■..•.. . . ­ . . r Fsraaf vooi KriVlG AcciJiinio

• BPV-pas • Inzet expertise en producten bij reorganisaties • Loopbaanprojecten • Volgen gebruik van OSR en interventies • Aansturing ondenwijsbeleid • Branchecoaches Samenwerking met andere branches De samenwerking met andere branches bestaat voor een deel uit het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten. De samenwerking biedt hierbij het voordeel van efficiënte inzet van mensen en middelen en van een betere uitstraling van de gezamenlijke technische fondsen. Daarnaast voeren OTIB en de andere technische fondsen in de regio in de regioprogrammalijnen uit van TechniekTalent.nu, zoals TechNet. Deze samenwerking bevatte in 2012 drie onderdelen: • Gezamenlijke opzet van projecten • Activiteiten uit de programmalijnen van TechniekTalent.nu, namelijk de inzet op Technetkringen en bijdragen aan diverse activiteiten en producten van TTnu. • Aanpassingen in het regionale overleg Professionalisering regiobestuurders in 2012: • Inventariseren van professionaliseringsbehoefte van de regiobestuurders • In gang zetten professionaliseringsactiviteiten op basis van inventarisatie

11. Onderzoek en monitoring Onderzoek en gegevensanalyse levert input op voor twee belangrijke processen: • Informatie over ontwikkelingen en trends als basis voor nieuwe en anticiperende beleidsontwikkelingen. • Als middel om beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de ontwikkellijnen, te evalueren. Onderzoek wordt verricht op de volgende terreinen: • Arbeidsmarkt en ondenwijs • Technologie Arbeidsmarkt en onderwijs Arbeidsmarktonderzoek richt zich al voor een reeks van jaren op de trends in de arbeidsmobiliteit, hierbij gaat het jaarlijks om de volgende gegevens: • Aandeel in de intersectorale mobiliteit op de totale mobiliteit • Intersectorale mobiliteit binnen technische versus niet-technische sectoren • Trends en ontwikkelingen in intersectorale mobiliteit (binnen en buiten techniek) • Verder uitsplitsingen naar herkomst- en bestemmingssectoren • Kenmerken van intersectorale instromers en uitstromers • Kenmerken van intersectorale instromers/uitstromers binnen versus buiten techniek Onderwerpen die in 2012 zijn meegenomen in het lopende onderzoek: • Vrouwen in technische functies • Doorstroom binnen de beroepskolom ._,.__,,__ • (zelfstandig) Ondernemerschap in de Tl en de werkgëlëgehheidiin deze bedrijven • Arbeidsmarkt van specifieke monteursfuncties '•- ^'^'^** KPlnG Audit • Pilot loopbaanonderzoek en mobiliteit met betrekking tot specifiekecgroepenjrop ons rapport dd.

OT1B13-0574

i,:iodo) dOcrc/rg !>c Paipaf vor;- P;.i noc; KPiViÜ A c c o u : n a

Publicaties • Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche in de periode tot 2016 • Kwartaalrapportages Beroepspraktijkvorming • Innovatieonderzoek • Website www.trendfiles.otib.nl • Grenzen voorbij. Kansen voor innovatieve installatiebedrijven • Vrouwen in de Tl • Anticyclisch opleiden: een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning van argumenten Technologie • Onderzoek naar technologische ontwikkelingen, levert inzicht in alle innovatieve ontwikkelingen. • Onderhoud van de website www.innovaties.otib.nl • Samenwerking met andere fondsen in Radar-onderzoek Monitoring Jaarlijkse evaluatie van instrumenten en activiteiten ten behoeve van de verbetering van de producten. Resultaten worden gerapporteerd, zowel landelijk als regionaal. Publicaties Monitoringrapport voor alle OTIB activiteiten waarbij bedrijven en/of werknemers als eindgebruiker zijn betrokken. Het betrof in 2012 de volgende activiteiten: • De OSR • De BPV-regeling • De loopbaanprojecten • De cursusactiviteiten • Tijdelijke stimuleringsmaatregelen Per instrument voldoen deze rapporten aan: • De behoefte van de doelgroepen • Beoogd resultaat • Een effectmeting indien mogelijk In het samenwerkingsverband binnen de Projectgroep Monitoring Techniek Talent worden verkenningen verricht betreffende de mogelijkheden van gezamenlijk onderzoek.

12. Communicatie Doelstellingen: • Informeren van werknemers en werkgevers en derden over de sector en de mogelijkheden via OTIB • Promoten van vakmanschap in de branche en het uitdragen van het aanwezige vakmanschap naar buiten • Verbetering van het imago van de branche Deze doelstellingen verlopen via de volgende segmenten: Informeren, voorlichting en promotie en vakmanschap, beroepstrots, imago en mediaproducties. [ di. , ' ^ . 0 KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d

0TIB13-0574

Informeren Gebruik OTIB­online door 45,9% van de werkgevers voor 87,7% van de werknemers. 50% van de werkgevers waarderen OTIB­online hoger dan een 7. Het aantal unieke bezoekers van otib.nl is 45.302, zij bezochten de website 67.698 keer en bekeken 271.761 pagina's. Bij bestelmogelijkheden voor producten van OTIB is een grote stijging waar te nemen, 119% ten opzichte van 2011. De evaluatie van de nieuwe versie otib.nl laat een waardering zien voor de site van een 7. Promodoetrailer, Techniekstand en Technobiel worden met meer dan een 8 gewaardeerd. Cursusetalage en Innovatiedatabank zijn door middel van een banner in lijn gebracht met otib.nl. Voorlichting en promotie • De promodoetrailer is 1 dag meer dan in 2011 ingezet, namelijk 96 dagen. • De techniekstand is 74 dagen ingezet. • De technobiel is 144 dagen ingezet. Het bekijken van specifieke projectvoorlichting op otib.nl is 6.7119 van de 201.029 unieke paginaweergaves, daarnaast waren er ook nog 1.485 unieke paginaweergaves op de actiewebsite EVC 500. De bezoekersaantallen op de stand van OTIB öp de diverse beurzen waren 5% hoger dan in 2011. Erzijn 13.786 promotiepakketten verspreid, een stijging van 49,8% ten opzichte van 2011. De OTIB stand is 78 keer ingezet bij regionale beurzen en activiteiten. Het aantal verspreide voorlichtingsbrochures is ruim 33.000. In de vakbladen etc. zijn in 2012 88 advertenties, artikelen en columns geplaatst. Het aantal beurzen dat OTIB in alliantie met andere partijen heeft gerealiseerd bedraagt 10. Een serie artikelen met betrekking tot diversiteit in personeel zijn onder de titel "Balans op de werkvloer" in vaktijdschriften en OTIB nieuwsbrief geplaatst en gemeten door middel van genderscan. De website voor innovatie en duurzaamheid in samenwerking met Uneto­Vni is 3.880 bezocht door 3.188 unieke bezoekers, er zijn 12.874 pagina's bezocht. Het boek " Innoverend Installeren" is 1700 keer verspreid. Diverse acties hebben een toename aan bezoekers van "Comfort C risis" van 22% opgeleverd. Vakmanschap, beroepstrots, imago en mediaproducties Er is deelgenomen aan de volgende nationale en internationale manifestaties ; • Skills Masters en Skills Best Men in Ahoy, Rotterdam (15 t/m 17 maart 2012) • EuroSkills, Spa, België (4 t/m 6 oktober 2012) • Regionale voorronden Skills Best Men • Sponsoring nieuw seizoen van Cluebie De bezoekersaantallen zijn in 2012 5% hoger dan in 2011, rekening houdend met de maximale capaciteit van een loeatie; Skills Masters en Skills Best Men 34.686 bezoekers, een stijging van 52,9% ten opzichte van 2011. Het installatieteam behaalde 534 punten en won goud. Individueel werden één maal zilver, twee maal brons en drie erkenningen voor excellent vakmanschap behaald. '"■"■'­' " ^ " ' ^ KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d.

22 m m 0TIB13-0574

p;ona; vr

De kijkcijfers van Cluebie zijn gemiddeld 5% hoger dan in 2011. Er keken gemiddeld 40.630 kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar naar de vrijdagmiddaguitzending. De kijkcijfers stegen van 14.000 kijkers bij aflevering 1 naar 64.000 kijkers in aflevering 4.

13.

Kwaliteit en processen

Activiteiten • Rapporteren en zichtbaar maken van de prestaties op de afzonderlijke beleidsdoelstellingen. • Het nader aantonen en analyseren van verschillende hiertoe geselecteerde activiteiten, onder andere in sturingsaspecten. • Het zorgdragen voor adequate kwaliteit van de bureaumedewerkers, (waaronder servicegraad, kennis van de branche en relevante competenties). • Het participeren in en medeverantwoording dragen voor Techniek Talent. • Het realiseren van de directie­ en secretariaatsvoering van OFED (opleidingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel). • Organiseren van cursusuitvoering indien gewenst. • Opstellen en uitvoeren verbeterplan naar aanleiding van het tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. • Bewaken van fraudepreventie.

ORGANOGRAM OTIB 2012 Directeur

Communicatie,

Algemeen secr^étanaat ^ , BestuurSï'.en v'directiesécretariaat

Personeelszaken

Facilitair ICT

Hoofd Regiozaken

,BoLiflsont'.Mkkr^lin'ii^{ i­ Ciitvo"^! itiTi.­,>tó?fc!^^

l i b n jnr i^loiAilniinisti .itRag

fe,;.:i:fe;tf%i?w|

\F'[0|octiiijna.j'^m"iit*

Geel: leidinggevend Oranje: lijnfuncties Blauw: staffuncties

u KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d.

0TIB13­0574

imefiei noo^­'­ ■ Paiaal voor •<:.:)■ KPfvïG A reo.

Het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is in het najaar van 2011 gehouden. Het resultaat liet zien dat net als voorgaande jaren de band met de 'klanten' sterk is, maar dat die met de kleine bedrijven lijkt af te nemen. Naar aanleiding hiervan is een kwalitatief onderzoek onder kleine bedrijven uitgevoerd. Tevens is naar aanleiding van de resultaten met het bestuur van de Groep Klein een actieplan ingezet. In het algemeen is de tevredenheid over de informatievoorziening, financiële afhandeling, website en medewerkers goed. Grote bedrijven zijn meer tevreden dan twee jaar daarvoor. In 2012 is het verbeterplan naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek 2011 in uitvoering genomen. Dichter naar kleine bedrijven toe. Mede in samenwerking met de groep klein van Uneto-VNI. Helder communiceren over de doelstellingen van het fonds. De uitgave 'Wat heeft u aan OTIB in 2013' nog prominenter neerzetten. Het beeld van 'cursusinstituut' aanpakken. Helder maken of en wat wij kunnen doen aan de kwaliteit van docenten, c.q. het onderwijs onder andere via de regionale projecten. Inzicht verschaffen in het gegeven dat niet alle producten en diensten voor ieder bedrijf relevant zullen zijn. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek wordt gehouden in september/oktober 2013. Controle regelingen Onder de bij OTIB aangesloten bedrijven worden steekproeven genomen met betrekking tot de BPV en de OSR. De werkgevers worden geselecteerd op de volgende manieren: • Steekproefsgewijze selectie door de automatiseringssystemen. • Naar aanleiding van de check op de uitkeringsrun BPV en OSR door directie en financiële administratie. • Opvallende declaraties die binnenkomen bij de servicedesk en het OTIB ESF bureau. Streven is om maandelijks tussen de 10 en 15 bedrijven te bezoeken voor een controle. Dit aantal is in 2012 voor 91% behaald. Acties naar aanleiding van bevindingen • Terugvorderen/verrekenen met openstaand OSR recht • Hercontrole • Binnen een vaste termijn een verbeterd dossier • Snelle vervolgcontrole • Declaratie bijstellen naar beneden • Bedrijfsbezoek inschakelen voor ondersteuning • Verfijning reglementen In 2012 zijn na meer hercontroles bij verschillende werkgevers bedragen tot € 2.000,teruggevorderd of verrekend welke onterecht zijn gedeclareerd.-Dit-jaar viel op dat er bij de kleinere werkgevers meer fouten gemaakt worden. \ ' ~■ ' 'V.;;.\J Daarnaast zijn er meer kleinere terugvorderingen welke worden verrekende in ^dë'fi'og"'-' '°P^'°'^^ ^^ openstaande OSR rechten of eveneens terugbetaald.

22 MEI im (meri?ï bc1;:--nnn Pcou. Pa:aai vooi id..nn loonoo KFlviG Acc-or^.nni-iL:-. 0TIB13-0574

De volgende wijzen van controleren worden gehanteerd: • Aanvullende informatie controle en opvragen bij binnenkomst van declaratie. • C ontrole bij het opmaken van de betalingsrun door de servicedesk. • Steekproef door financiële administratie en directie. • Fysieke controle bij het bedrijf. Interne fraudepreventie In het accountantsverslag 2010 is door de externe accountant bevestigd dat er sprake is van formeel beleid ten aanzien van het ontdekken van fraude in het gebruik van de OSR-en BPV regeling. In 2011 is aan het systeem een extra check toegevoegd, namelijk de procedure bij het wijzigen van bankrekeningnummers. In 2012 is deze procedure geconsolideerd. Procedure • De werkgever/werknemer kan op schriftelijk verzoek een wijziging van een bankrekening indienen. • De wijziging wordt doorgevoerd in het systeem door de personen die hiertoe zijn bevoegd binnen de interne systemen. • Een tweede check is ingebracht zodat te alle tijden twee personen de wijziging hebben gecontroleerd en hebben geaccordeerd. Zo lang de tweede check niet is verricht, wordt het bankrekeningnummer niet aangepast. Binnen de organisatie zijn, afhankelijk van de geld- en materiaalstromen, personen belast met preventiemaatregelen. Het betreft 1 persoon voor activiteiten uitkering tegemoetkomingen aan werkgevers en/of werknemers, 1 persoon voor betalingen en geautomatiseerde systemen en 2 personen gezamenlijk voor hardware en kantoorinventaris. Alle transacties kunnen alleen worden uitgevoerd na controle en afzonderlijke fiattering door 2 personen.

14. Financieel Kredietrisico (algemeen) OTIB loopt kredietrisico uit hoofde van transacties. Dit risico heeft betrekking op het verlies dan kan ontstaan wanneer een wederpartij in gebreke blijft. Dit risico ten aanzien van debiteuren is beperkt door de veelheid en diversiteit van partijen waarop OTIB vorderingen heeft. Een concentratie van kredietrisico is alleen aanwezig met betrekking tot de geografische spreiding van de uitstaande vorderingen, die in Nederland is geconcentreerd. Het maximale kredietrisico bedraagt € 886.749. Kredietrisico (specifieke effecten) Het kredietrisico van het hebben van effecten is afgedekt door deze aan te gaan bij instellingen met een minimale rating van AA+. De wijze van beleggen is vastgelegd in het beleggingsstatuut. Vermogenrisico De effecten worden belegd in vastrentende waarden waarbij de intentie is om deze aan te houden tot het einde van de looptijd. r--ir—ir—ir" n L' t j " i lyi^ 'üij

KPMG .Audit Doeümont waarop on? rapport d.d

22 m 2;::3 0TIB13-0574

^rnooe; P-.i ■'. Paiaai vO o; i: KF^'lG ^^..;..uin o,

stand eigen vermogen per eind jaar: €60.000.000,00 €40.000.000,00 €20.000.000,00 €2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -»-Eigen Vermogen

—#—Heffing

I, , •.. 1'.-■;, .... ,TJ.,'.^^ I

KPMG Audit Documsni waarop ens rapport d.d. I L f'VCi

it'W

(modc^ i: Paiuar vKPftfO 0TIB13-0574

23

Definitieve cijfers 2012 Bedragen x € 1000,Werkelijk 2011 Baten Heffing Rente Overige baten

€ € €

Totaal baten Lasten Regulier onderwijs Interventies Bordessen Vraagsturing beroepsgericht ondenwijs Examinering Beroepscompetentieprofielen Praktijkscholing Techniek Talent Éénmalige uitkering ESF Uitkering omscholing Uitkering instroomregeling Uitkering beroepspraktijkvorming Uitk. beroepspraktijkvorming éénmalig Uitloop APS Uitkering

Scholing van werknemers Innovatieve ontwikkeling en scholing Duurzaam Kennishuis/vakmanschapsstructuur Skillsmanager Arbo en preventie Veilig werken Innovatieve scholing, practica en etalage Uitkering ontwikkelingsstimulering Employability/loopbaanpr. Plusprojecten

Doelgroepen (Zij) Instroomprojecten Vrouwen in de branche Sociale innovatie

43.025 1.350 3

Begroting 2012 € € €

44.378

43.000 800 O

Resultaat 2012

1 €

44.083 1.268 7

2 € €

43.800

847 294 0 0 0 0 552 9 0 0

12.855

€ € € € € €

997 0 25 243 0 187

€ € € € € €

1.200

€ € € € €

440

500

1.063 12.324

€ € € € €

€ 8.700 13 € 900 € 1.250 € 14.550 €

€

76

€

€ €

84 0

€ €

L^Tsoof .14, if'' €:.p

€

160

€

€ 500 € 500 3 € 500 4 € 0 € 500 5 € 1.400 € 1.250 € 1.350 6 € 1.125 z € 9.775 8 € 0 9 € 0 € 18.100 € 1.200

18

9.036

333

1.188

212 291 176 0 216 1.237 1.216

76 1.596 5.542 3.552

0 15.302

€ 350 € 400 10 € 500 € 500 12 € 250 €

1.045

333 60 500 81 192

ü

0 700

284 8.513

610 998 12.616

€

44.000 1.000 O 45.000

€ € € € € € € € € € € € € €

1.200

300 500 350 200 400 1.400

0 1.350

0 9.900

0 0 15.600

€ € € € € €

1.400

€ € € € €

500

131

€ €

o^imont wrgropr^3 170

L

OTIB 13-0574

€ € €

45.358

€ € € € € € € € € € € € € €

6.913 4.222

Begroting 2013

l l'fel L.> J-J'

500 500 500 400 300 11.000

750 1.250 17.100

500 200 900,

4

Beleidsondersteuning Regio Onderzoek en monitoring Communicatie

Bureau Aigemeen Bestuur en beleidsondersteuning Mn-Services

Overige lasten/Mn-debiteuren

€ € € €

1.212

481 2.782 4.475

€ € € €

€ 900 € 2.600 16 € 4.700 €

4.300

€ € € €

4.173

5.104

€ € € €

€

468

€

35.386

€

Totaal lasten

289 642

1.200

1.201

807 2.746 4.754

€ € € €

4.389

400 17 € 43.800

350 700 5.350

€ € € €

1.200

900 2.700 4.800

€ € € €

4.400

583

€ €

500

€

38.776

€

44.350

299 663 5.351

350 700 5.450

Resultaat uit basisbegroting Resultaat uit geoormerkt budget

€ €

8.992 -931

€ €

0 0

€ €

6.582 -3.031

€ €

650 0

Totaal resultaat

€

8.061

€

0

€

3.551

€

650

f-irKPWiG A u d i t pot.'un'n.ni V'/aarop ons lappuii d.u

22 ptE! 2 3 Paioe" ■, c:-

OT! BI 3-0574

25

Opmerkingen 1. Het heffingspercentage over 2012: 1,00%. 2. De opbrengsten uit rente zijn hoger door meer (heffings-) opbrengsten en invorderingsrente op te ontvangen premieheffingen. Naast het basisbudget voor vraagsturing vindt ook benutting plaats van het restant van eerdere oormerking. 4. De eerste fase, het valideren van examenproducten, loopt. De grootste kosten komen in een later stadium en betreffen het (laten) ontwikkelen van examenproducten. Deze besteding vindt in 2013 plaats. Het voor 2013 begrote bedrag is dan mogelijk te laag. 5. De activiteiten voor praktijkscholing zijn in een apart overzicht opgenomen. Bekostiging vindt deels uit de basisbegroting en deels uit de geoormerkte reserve plaats. De uitkeringsregeling is ingegaan per 1 januari 2012 voor schooljaren '11/'12 en '12/'13. Tot op heden zijn er 85 instromers die tot de selectie behoren (niet-schoolverlaters). 7. Er hebben uitkeringsrunnen plaatsgevonden voor een bedrag van € 1.595.700. 8. De instroom van leerlingwerknemers blijft nog steeds achter. Uit de laatste prognose in 2012, op 27 november jongstleden, bleek de BPV uitkering ook achter te blijven op de basisbegroting. Om onnodige toename aan de algemene reserve te voorkomen, is besloten om een eenmalige uitkering te verstrekken aan alle leerbedrijven die op 31 december 2012 een of meer leerlingwerknemer(s) in dienst hebben en actief opleiden. 9. Volgens bestuursbesluit van 12 december 2012 is aan het eind van het jaar aan alle leerbedrijven een uitkering van € 450 per leerlingwerknemer verricht. Dit kwam neer op 7.894 uitkeringen. 10. Op dit moment wordt de bouw en het contentmanagement van het kennishuis ontwikkeld. Aan de hand daarvan is voor de toekomst een verfijnder plan met bijbehorende begroting op te stellen. De eerst werkende versie wordt opgeleverd rond juli 2013. Feitelijk is er sprake van een inhaalslag. Dit kan betekenen dat de begroting 2013 op dit onderdeel ontoereikend is. 11. Voor Skillsmanager is in 2012 totaal uitgegeven: €814.310. Via het reguliere budget € 500.000, via het geoormerkte budget € 293.996 en via de WGF-bijdrage € 20.314. 12. Het project arbo en preventie had naast het bedrag uit de basisbegroting ook nog geoormerkte reserve ter beschikking. De geoormerkte reserve is niet benut en de activiteiten zijn beperkt uitgevoerd. 13. Hogere benutting van het collectief geeft uiteindelijk een lichte overschrijding. Totaal is uitgegeven een bedrag van € 9.306.542 aan uitkeringen. Voor de normale uitkeringen € 8.275.045, voor het geoormerkte bedrijfsrecht € 793.452 en het aanvullende bedrijfsrecht € 238.045. 14. Er is in 2012 minder uitgegeven vanwege het feit dat er onvoldoende werkervaringsplaatsen zijn. 15. In dit project is veel samengewerkt met andere branches onder andere binnen Techniek Talent.nu. Derhalve zijn de kosten, voor OTIB afzonderlijk, laag. 16. Door groeiende belangstelling voor de producten van OTIB zowel bij werknemers, werkgevers en scholen zijn de productiekosten hoger uitgevallen. 17. De aanvulling nodig voor de dubieuze debiteuren valt hoger uit (Mn-Services).

^;i'

t r.vr-. Audit

,

! ,,,n-ntNvaaroponnrappor>d.o. l. i-

OTIB13-0574/EvB/CH/6.5.2013

Oormerking na heffingsbestemming (restant 2003) vanaf 1 januari 2012 1. Employability

€

716.885

Totale oormerking/bestemd deel algemene reserve

€

716.885

Oormerkingen na bestuursbesluiten vanaf 1 januari 2012 1. Technologie Thuis Nu! 2. Arbocatalogus 3. Praktijkscholing nieuwe stijl 4. Kwaliteit praktijkscholing 5. Specifieke (zij)instroomprojecten/vrouwen in de techniek 6. OSR additioneel recht 7. BPV vergroting vergoeding 8. Skillsmanager 9. Instroomstimulering Totale oormerking oorspronkelijk

€ 833.739 € 157.832 €1.589.290 € 415.486 € 452.366 € 2.361.000 € 4.090.000

€ 9.899.713

Toename oormerkingen in 2012 1. Technologie Thuis Nul 8. Skillsmanager 9. Instroomstimulering

€ 2.688.000 € 450.000 €1.100.000

Totale toename

€ 4.238.000

Afname oormerkingen in 2012 3.Praktijkscholing nieuwe stijl

€ 1.589.290-

Totale afname

€ 1.589.290-

Besteed aan oormerkingen periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 1. Technologie Thuis Nu! € 584.209 2. Arbocatalogus € 3. Praktijkscholing nieuwe stijl € € 333.231 4. Kwaliteit Praktijkscholing € 9.599 5. Spec.(zij)instroom/vrouwen in de techniek € 793.452 6. OSR additioneel recht € 378.900 7. BPV vergroting vergoeding € 293.996 8. Skillsmanager € 638.000 9. Instroomstimulering Totaal besteed deel algemene reserve €3.031.387

X. CK.,...

A

'w'

KPMG Audit ^ n..;.nïncnl v/naiop uns rapport d.u. ƒ l

t'''P.;

(n^cdc; n Pa:ar:' vr OTIB 13-0574

f.-..-v

Oormerkingen vanaf 1 januari 2013 1. Technologie Thuis Nu! 2. Arbocatalogus 3. Praktijkscholing nieuwe stijl 4. Kwaliteit Praktijkscholing 5. Spec.(zij)instroom/vrouwen in de techniek 6. OSR additioneel recht 7. BPV vergroting vergoeding 8. Skillsmanager 9. Instroomstimulering

€2.937.530 € 157.832 € € 82.255 € 442.767 €1.567.548 €3.711.100 € 156.004 € 462.000

Totale oormerking/bestemd deel algemene reserve

€ 9.517.036

Overige projecten voor rekening en risico OTIB gedurende het jaar 2012 Bijdrage Stichting Werkgelegenheidsfonds Metaal & Techniek (SWN) Employability/loopbaan toekenning jaar 2009 €1.152.000 Uitgegeven 2009 € 433.147 Uitgegeven 2010 € 458.339 Uitgegeven 2011 € 160.406 Uitgegeven 2012 € 61.455 Resterend per 31-12-2012

€

38.653

Bijdrage Stichting Werkgelegenheidsfonds Metaal & Techniek (SWN) Employability/skillsmanager toekenning jaar 2009 € 3.050.000 Uitgegeven 2009 €1.081.147 Uitgegeven 2010 €1.119.977 Uitgegeven 2011 € 712.667 Uitgegeven 2012 € 20.314 Resterend per 31-12-2012

€

115.895

Bijdrage Stichting Werkgelegenheidsfonds Metaal & Techniek (SWN) Borging praktijkleerplaatsen toekenning jaar 2009 € 3.176.000 Borging praktijkleerplaatsen toekenning jaar 2010 € 2.804.878 Uitgegeven 2009 € 71.231 Uitgegeven 2010 € 510.604 Uitgegeven 2011 € 923.440 Uitgegeven 2012 € 433.746 Resterend per 31 -12-2012

€ 4.041.857

Bijdrage Stichting Vervroegd Uittreden Metaal & Techniek (SVUM) Arbeidsmarktbeleid toekenning jaar 2011 € 883.055 Uitgegeven 2011 € 185.590 Uitgegeven 2012 i^i^^^irTfjl 70.055 Resterend per 31-12-2012

'^^

€ 5 2 7 | l ^ ^ ^ ^ o p ,„s „PPon d.d. 11

OTIB13-0574

kr^ivfir

/

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Jaarrekening 2012

i~r:ir;irj Document waarop ons rsppon d.d

(iiiedo) hetreMnnn nned. Pa'aaf voor idnr aii'.^nop'ni'v'j;/?.

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

1.

Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) 31.12.2012 in Euro

31.12.2011 in Euro

Activa 1.1 1.1.1 1.1.2

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

188.326 7.147.733

153.159 7.125.763 7.336.059

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.3

Vlottende activa Te vorderen bijdragen werkgevers Gelden werkgelegenheidsfonds Overige vorderingen

7.278.922

886.749 895.952 2.393.213

Liquide middelen

704.848 814.183

2.657.857 4.175.914

4.176.888

53.113.816

48.526.259

64.625.789

59.982.069

Passiva 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Onverdeeld resultaat

182 23.725.564 13.265.308 3.550.968

182 23.833.309 5.096.142 8.061.421 40.542.022

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4

Schulden op lange termijn Projecten Gelden loopbaancoach Gelden Dutch Build Up Skills Reservering uitkering BPV

36.991.054

119.092 O O 6.781.359

220.963 895.834 336.042 7.054.939 6.900.451

1.6 Schulden op korte termijn 1.6.1 Gelden jeugdwerkloosheid 1.6.2 Gelden anticyclisch arbeidsmarktbeleid 1.6.3 Gelden loopbaancoach 1.6.4 Gelden Dutch Build Up Skills 1.6.5 Reservering uitkering OSR 1.6.6 C rediteuren 1.6.7 Lonen en sociale lasten 1.6.8 Overige schulden

8.507.778

2.546.637 306.646 464.736 43.872 2.982.551 6.403.369 294.421 4.141.084

2.980.383 476.701 O O 2.640.681 6.725.193 295.399 1.364.880 17.183.316

14.483.237

64.625.789

59.982.069

Toelichting op de balans: blz. 11 en volgende

/■■''...

KPMG A u d i t Document waarop ons rapport d.d.

11

V ï ti ÊJM

(meofi; bcirCo'nnp 'iKïïlt. Parcisi voor id;. ridiCBruAiotln;nc»/n: stichting Opleidings­ en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

staat van baten en lasten over 2012 Werkelijk 2012 in Euro

Begroot 2012 in Euro

Werkelijk 2011 in Euro

44.082.834 1.268.209 7.250 45.358.293

43.000.000 800.000 0 43.800.000

43.025.310 1.349.993 2.957 44.378.260

81.769 433.746 170.055 292.169 347.340 1.325.079

0 0 0 0 0 0

873.073 923.440 476.701 336.042 354.658 2.963.914

46.683.372

43.800.000

47.342.174

1.188.249 211.608 1.236.952 291.346 215.925 175.640 1.216.447 76.500 1.595.700 3.552.300 5.541.465 0 15.302.132

1.200.000 500.000 1.400,000 500.000 500.000 500.000 1.250.000 1.350.000 1.125.000 9.775.000 0 18.100.000

847.024 294.226 552.378 0 0 0 8.496 0 0 4.222.350 6.912.719 18.248 12.855.441

1.045.085 333.000 60.372 500.000 80.542 191.856 283.573 8.513.090 610.308 998.070 12.615.897

1.200.000 350.000 400.000 500.000 500.000 250.000 500.000 8.700.000 900.000 1.250.000 14.550.000

996.827 0 25.580 243.369 0 186.921 439.594 9.036.112 332.984 1.062.753 12.324.140

130.897 38.540 169.437

500.000 200.000 700.000

76.523 83.683 160.206

1.201.080 807.169 2.746.032 4.754.281

1.200.000 900.000 2.600.000 4.700.000

1.212.308 480.913 2.781.872 4.475.093

5.351.036

5.350.000

5.103.599

583.156

400.000

467.816

0

930.544

Baten Ba(ef7 uit reguliere gelden: 2.1 2.2 2.3

Heffing Rente Overige baten

Baten uit derden gelden: 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Gelden Gelden Gelden Gelden Gelden

werkgelegenheidsfonds jeugdwerkloosheid anticyclisch arbeidsmarktbeleid Dutch Build Up Skills project De Uitvinders

Totale baten Lasten Lasten uit reguliere gelden: 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.9.9 2.9.10 2.9.11 2.9.12

Egalisatie Regulier onderwijs Minibordessen Techniek Talent Vraagsturing beroepsgericht ondenwijs Praktijkscholing Examinering Éénmalige uitkering ESF Uitkering omscholing Éénmalige instroomregeling Uitkering beroepspraktijkvorming éénmalig Uitkering beroepspraktijkvorming Bovenmatige APS uitkering

2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 2.10.10

Bijscholing Innovatie en cursusontwikkeling Duurzaam Kennishuis Skillsmanager Arbo en preventie Veilig werken Innovatieve scholing en practica Uitkenng ontwikkelingsstimulering Employability Plusprojecten

2.11 2.11.1 2.11.2

Instroom (Zij-) Instroomprojecten . Vrouwen in de branche

2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3

Beleidsondersteuning Regio Onderzoek en monitoring Communicatie

2.13

Bureau

2.14

Overige lasten

2.15

Projecten ten laste van bestemmingsreserve

3.0'3l[.387i

0 ■

1!

41'.807.325'*''^^

1

1

1/43:800.0001 ; r l i t

36.316.839

Docunient ,vaarop ons rapport o.o.

22 H t5 2913 p;,,0;p vOGf i d u n : i h P a ! i 5 ^ l v - - i " > ^ Stichting OpleicJings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Lasten uit derden gelden 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20

Werkgelegenheidsfonds Jeugdwerkloosheid Metaal & Techniek Anticyclisch arbeidsmarktbeleid Dutch Build Up Skills Project De Uitvinders

Totale lasten Saldo baten en lasten

81.769 433.746 170.055 292.169 347.340 1.325.079

0 0 0 0 0 0

873.073 923.440 476.701 336.042 354.658 2.963.914

43.132.404

43.800.000

39.280.753

3.550.968

0

8.061.421

Toelichting op de staat van baten en lasten: blz. 21 en volgende

KPMG Audit Document waarop ont; rapport d.d.

ll

Mu i;,?;i ■;0

Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

''•.i'.-fi..

4

Toelichting naleving vormvereisten Toetsingskader A W staat van lasten 2012 naar statutaire doelstelling conform artikel 3 van de statuten Werkelijk 2012 in Euro

Begroot 2012 In Euro

4.392.669

4.632.000

Stimuleren van de opleiding van jeugdigen en en anderen in het beroepsondenwijs en voorlichting.

17.861.314

18.049.500

Verhogen vakbekwaamheid door om- her- en bijscholing en voorlichting.

13.714.501

13.579.500

Verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor arbeidsgehandicapten en mensen zonder werk.

487.263

530.000

Het doen bevorderen van de arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak.

366.926

480.000

Het doen van onderzoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen.

1.784.615

2.062.000

Verrichten van, informeren over, onderzoek met als doel beleidsontwikkeling t.b.v. de branche.

1.895.382

1.922.000

Inzet van deskundigheid die het bestuur ondersteunt bij haar activiteit en hierover informatie verstrekt aan ondernemingen.

2.629.734

2.545.000

Verrichten van scholingsactiviteiten, ontwikkelen van lesmateriaal en voorlichting.

43.132.404 (•)

43.800.000

(*) Inclusief de éénmalige uitkeringen voor ESF en beroepspraktijkvorming plus de uitgaven aan goedgekeurde activiteiten voor het werkgelegenheidsfonds, de jeugdwerkloosheid, het anticyclisch arbeidsmarktbeleid, het Dutch Build Up Skills en het project De Uitvinders. Toelichtinq: Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten is door het bestuur het operationeel plan 2012 met bijbehorende begroting vastgesteld. Voor 2012 zijn daarin geen subsidietrajecten opgenomen. In principe worden alle werkzaamheden die niet door de medewerkers van het het bureau zelf kunnen worden verricht als opdracht uitgezet bij opdrachtnemers. Daarnaast worden de projecten gezamenlijk met andere organisaties uitgevoerd. In die gevallen is er sprake van een gezamenlijke inzet van mensen en middelen. In relatie hiermede zijn de bedragen gealloceerd aan de statutaire doelstellingen.

DocuiTient vjsarop

003 rapport d.d.

22 v^ti ö'3 (n-ePC) oM'ttcklonn n^ ,ci.:;.nnc-nio.,!oei',;i stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Kasstroomoverzicht over 2012: 2012 in Euro Resultaat

2011 in Euro

3.550.968

8.061.421

­ Afschrijvingen ­ Boekwinst verkoop financiële activa ­ Afwaardering financiële activa ­ Mutatie werkkapitaal {*)

73.467 ­7.250 0 1.093.726

104.490 ­2.957 79.022 ­340.147

Kasstroom uit operationele activiteiten

4.710.911

7.901.829

­ Investering in financiële activa ­ Opbrengst verkopen financiële activa

­531.970 517.250 ­108.634

­2.048.442 1.765.095 ­112.538

­123.354

­395.885

4.587.557

7.505.944

Gecorrigeerd voor:

­ Investering in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

(*) Mutatie werkkapitaal bestaat uit de mutatie vlottende activa, de mutatie schulden op lange termijn en de mutatie schulden opkorte termijn.

/?■.:/■'iW-!:.'t?:'-'

'MG Audit DCiCurncoi waarop ons rapport d.d.

11 nn

r»s

inicdo! b'.';fcl:!onn hecfr. F;if:i:.f v:iO!­ ;d,.rniicd;;i:.i;iel'­;iri/^4i Ki'iv'^G A c c ü u n t a i u s i'i.'. stichting Opleidings­ en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Aigemeen 5.1

Rapporterende rechtspersoon De jaarrekening is opgesteld door stichting Opleidingsfonds- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf. De stichting is statutair gevestigd in 's-Gravenhage. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd in Woerden aan de Korenmolenlaan nummer 4.

5.2

Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor grote rechtspersonen 640 Organisatie-zonder-winststreven. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

5.3

Aard van de activiteiten De stichting heeft ten doel het stimuleren van werkgelegenheid en het doen opleiden van werknemers in de Technische Installatiebranche, waarbij kwaliteit en kwantiteit dient te worden bevorderd. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het geven van vergoedingen aan werkgevers voor de kosten in het kader van de beroepsbegeleidende leenA/eg van de in opleiding zijnde werknemers in de Metaal & Techniek en in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van bijscholing.

5.4

Financiering van de activiteiten De financiering van de activiteiten bestaat uit een percentage van de jaarioonsom van de aangesloten bedrijven in de bedrijfstak (de heffing) en overige bijdragen (waaronder gelden werkgelegenheidsfonds, jeugdwerkloosheid en samenwerkingsverbanden).

5.5

Uitvoering van de activiteiten De heffing en incasso van de bijdragen van werkgevers is opgedragen aan 'Stichting Mn-Services'.

5.6

Doelstelling OTIB heeft als doelstelling 'het aantrekkelijk maken en houden van de installatiebranche met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers'. Een drietal primaire doelstellingen die als gevolg hiervan worden nagestreefd: - het stimuleren van medewekers in de installatiebranche om (beroeps)opleidingen te volgen om zodoende het kwalificatieniveau van de medewerkers te vergroten waardoor blijvende inzetbaarheid binnen de branche gewaarborgd wordt. - het verzorgen van een juiste aansluiting tussen ondenwijs (basisonderwijs, het vmbo, het hbo, hetwo, de roc's) en het bedrijfsleven waardoor tevens een grotere instroom kan worden bevorderd. - het stimuleren van loopbaanbeleid en individuele loopbaanontwikkeling.

n~ri L •i.u i :

il U bi '.'sJi

KPMG A u d i t Document v;?.3fnp ons rapport d.d. n')

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

hfi^l T'-'li

KFlviG

6.

G rondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling >1/qemeen

6.1

Vergelijkende cijfers Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van de begroting 2012 vastgesteld door het bestuur d.d. 14 december 2011, alsmede de cijfers van vorig boekjaar opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn, waar daar voor vergelijking noodzakelijk of wenselijk is, aangepast aan de opzet van het huidige boekjaar

6.2

Activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

6.3

Baten, lasten en resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De baten worden verantwoord zodra zij gerealiseerd zijn, de lasten zodra deze voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, uit heffingen, interest en overige bijdragen, en anderzijds de lasten over het jaar.

6.4

Presentatie jaarrekening De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op een geheel getal.

6.5

Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schaftingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waan/oor de herziening gevolgen heeft.

6.6

Bestuursbesluiten met financiële impact Bestuursbesluiten met financiële impact worden in het jaar van besluitvorming ten laste van het resultaat gebracht, indien deze besluiten mede aan derden zijn gecommuniceerd. Grondslagen voor financiële Instrumenten

6.7

Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten verstrekte leningen, investeringen in bankbrieven en obligaties, vorderingen op werkgevers, overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd: Gekochte effecten Gekochte effecten waarvan de stichting de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsveriiezen. Verstrekte leningen, vorderingen op werkgevers, overige vorderingen, crediteuren en overige te bepalen posten Deze financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Voor vorderingen en verplichtingen waar geen expliciete rente wordt berekend, is de nominale waarde gehanteerd als als invulling van de grondslag geamortiseerde kostprijs.

l-.'i''S\.1G A u d i t Docófoent waarop ons rapport d.d. *ï T

•(,.■ '■ " -

/ ■ .'

;,wG'oe:'G.onu.:­:n. .,:,. .o'.riod//l stichting Opleidings­ en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

'\'.\

!./!'-!

•-■>

jtuon:.

6.8

Waardering materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - inventaris : 20 - computers en software : 33 1/3

6.9

Waardering financiële vaste activa De grondslagen voor (overige) financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd financiële instrumenten.

6.10

Bijzondere waardeverminderingen: Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar venwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, worden bijzondere wardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief.

6.11

Vorderingen en effecten De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn opgenomen onder het hoofd financiële instrumenten.

6.12

Eigen vermogen Algemene resen/e De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de stichting zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Bestemmingsreserve Een bestemmingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting is toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht. De benutting van de bestemmingsreserve is afzonderlijk in de staat van baten en lasten opgenomen (projectuitgaven ten laste van bestemmingsresen/e).

6.13 Voorzieningen Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: - een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verieden: en - waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en - het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 6.14

Langlopende schulden De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

6.15

Kortlopende schulden De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

6.16

Baten Algemeen De stichting ontvangt heffingsbijdragen van werkgevers, rente, overige baten en baten uit derden gelden. Onder baten in de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de voor het jaar van toepassing zijnde heffingspercentages, de subsidievoorwaarden en de status van de afrekening van de subsidie en de aard van eventuele overige opbrengsten nader toegelicht. Baten uit heffingen Jaariijks stelt de stichting de voor het boekjaar geldende heffingspercentages vast.jDeze"hëffingspëFcentages vermenigvuldigd met de voor het boekjaar geldende loonsom van alle werknemersin de branche;-wordt opgenomen als baten uit heffingen in de staat van baten en lasten. .t'\.7: ' l ' a i . ' w ' " ' „

KPMG A u d i t Document wsarop ons rspport d.d.

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Baten uit derden gelden Baten uit derden gelden betreffen baten uit hoofde van subsidies. Deze baten worden opgenomen in de staat van baten en lasten zodra er zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting voldoet aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies worden systematisch als baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de lasten worden gemaakt. Ontvangen subsidievoorschotten worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen bedragen. Grondslagen voor oersoneelsbeloninqen/pensioenen 6.17

Pensioenregeling Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te venwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overiopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Stichting Opleidings­ en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) is vrijwillig aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). De voor deze toegezegde­pensioenregeling in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Indien in enig toekomstig jaar het door PMT aan premies te ontvangen bedrag ontoereikend zou blijken om, naast de overige daaruit noodzakelijk te bekostigen voorzieningen, de in het uitzicht gestelde pensioenaanspraken met betrekking tot dat jaar in te kopen, zullen de voor dat jaar toe te kennen pensioenaanspraken worden vastgesteld op een naar rato van het premietekort verminderd bedrag, tenzij op een andere wijze in het premietekort over dat jaar kan worden voorzien. OTIB heeft derhalve geen verplichting tot het voidoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het PMT. OTIB heeft niet of slechts tegen onevenredig hoge kosten de mogelijkheid om de desbetreffende gegevens te verkrijgen en heeft daarom de pensioenregeling venwerkt als een toegezegde­bijdrage­regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Ultimo 2012 bedraagt de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek 92,4% (incl. stijging levensverwachting). Hiermede verkeert het pensioenfonds in onderdekking. Het herstelplan welke eind maart 2009 is ingediend bij De Nederiandsche Bank is derhalve van kracht aangezien de dekkingseis 105,0% bedraagt. Het bestuur van het Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft de beslissing genomen om de pensioenen en de pensioenaanspraken per 1 april 2013 te verlagen met 6,3%. Herstelpunten blijven: ­ op korte termijn, in 5 jaar, de dekkingsgraad naar 104,3% ­ op lange termijn, in 15 jaar, de dekkingsgraad naar 120,6% ­ géén indexatie in de periode van dekkingstekort ­ indexatie naar rato in de periode van reservetekort ­ premiestijging in de herstelperiode naar het maximum van 18% van de salarissom Penisoengrondslag De wijze waarop het pensioen wordt opgebouwd, wordt ook wel (voorwaardelijk geïndexeerde) middelloonsystematiek genoemd. Indexatie Indexatie van het pensioen is voorwaardelijk. Er is geen recht op indexatie, leder jaar besluit het bestuur van het bedrijfstak­ pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) of er voldoende middelen zijn om te indexeren. Zijn deze middelen er niet, dan vindt geen of gedeeltelijke indexatie piaats. Grondslag voor kasstroomoverzicht

6.18

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Reële waarde

6.19

Bepaling reële waarde Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van OTIB vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële waarde als niet­financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings­ en informatie verschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methode bepaald: Vestrekte leningen en (overige) vorderingen

\

\\

lj

j

De reële waarde van handels­ en overige vorderingen wordt tegen de contante waarde'vari de­toekomstige kasstromen.geschat. i'^.r­'iVii­j A U O U

Document waarop ons rapp

22 ,r:.d. P:...:.n.G..t. Stichting Opleidings­en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

J[ ]

K r ' V i L i /■■­G.T.'.ii ,1G;!M'­. , . . . { /

10

Toelichting op de balans per 31 december 2012

1.1 1.1.1

Vaste activa

€

7.336.059

Materiële vaste activa

€

188.326

€

83.062

1.1.1.1 Inventaris

De specificatie is als volgt:

Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari Boekwaarde per 1 januari Mutafies in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen boekjaar Saldo Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

297.365 -181.097 116.268

231.338 -148.773 82.565

6.344 -10.834 10.834 -39.550 -33.206

67.805 -1.778 1.778 -34.102 33.703

292.875 -209.813 83.062

297.365 -181.097 116.268

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 in Euro

294.999 -260.969 34.030

262.816 -233.302 29.514

54.599 -38.473 38.473 -27.840 26.759

44.733 -12.550 12.550 -40.217 4.516

311.125 -250.336 60.789

294.999 -260.969 34.030

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

545.455 -542.594 2.861

545.455 -512.423 33.032

47.691 -6.077 41.614

0 -30.171 -30.171

593.146 -548.671 44.475

545.455 -542.594 2.861

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. 1.1.1.2 C omputers

60.789

De speciflcatie is als volgt:

Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari Boekwaarde per 1 januari Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen boekjaar Saldo Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december Het afschrijvingspercentage bedraagt 33 1/3%. 1.1.1.3 Software

€

44.475

De specificatie is als volgt:

Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari Boekwaarde per 1 januari Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Afschrijvingen boekjaar Saldo Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december Het afschrijvingspercentage bedraagt 33 1/3%.

r li" ' " ""■" tm^.1^^ A u d i t ' ï i m e n t waarop ons rapport d.d.

Do;

UB m 22') H iniedei oeT'i.o^i... ■.;. S^^FMG Acoou.vca; Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

1.1.2

Financiële vaste activa

7.147.733

1.1.2.1 Leningen

45.378

De specificatie is als volgt:

Vereniging Orka (SKO)

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 In Euro

45.378 45.378

45.378 45.378

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

7.080.385 0 531.970 -510.000 7.102.355

5.088.000 0 1.922.385 0 7.080.385

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

0 0 0 0 0

1.788.059 56.058 -1.765.095 -79.022 0

Dit betreft een achtergestelde lening, waarop in 2012 niet is afgelost. Er is geen rente en geen einddatum vastgesteld.

1.1.2.2 Effecten

7.102.355

Samenstelling effectendepot: Bankbrieven:

7.102.355

De specificatie is als volgt:

Stand per 1 jariuari verkrijgingsprijs Mutatie beginstand per 1 januari Aankopen gedurende het boekjaar Verkopen gedurende het boekjaar Stand per 31 december verkrijgingsprijs

De marktwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 7.406.400. Staatsobligaties:

€

De specificafie is als volgt:

Stand per 1 januari verkrijgingsprijs Aankopen gedurende het boekjaar Verkopen gedurende het boekjaar Afwaardering einde boekjaar Stand per 31 december verkrijgingsprijs

De effecten hebben de intentie te worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Er wordt belegd in vastrentende waarden. Het kredietrisico van het hebben van effecten is afgedekt door deze aan te houden bij instellingen met een minimale rafing van AA+.

nr~! KF'MG A u d i t Document waarop ons rapport d.d.

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

(meiie! ijor^kVon hsott. Paraaf voo; M-Oüiicai .yjjo'nioci^ili KPMG Aü:.,ouii"t.:.i;i:.;.. i'J,'..•■,

M

1.2 1.2.1

Vlottende activa

4.175.914

Te vorderen bijdragen van werkgevers

886.749 31 december 2012 in Euro

31 december 2011 in Euro

1.997.574 -1.110.825 886.749

1.711.645 -1.006.797 704.848

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 In Euro

Voorziening per 1 januari Afboeking wegens oninbaarheid

1.006.797 -479.128 527.669

987.120 -369.117 618.003

Dotatie Voorziening per 31 december

583.156 1.110.825

388.794 1.006.797

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

895.952 895.952

814.183 814.183

De specificatie is als volgt:

Bijdragen tot en met 2012 resp. 2011 Voorziening voor mogelijk oninbare debiteuren

Het verioop van de voorziening voor mogelijk oninbare debiteuren:

De specificatie is als volgt:

Voor de vaststelling van de voorziening worden de volgende criteria gehanteerd: - Vorderingen inzake ambtshalve opleggingen worden voor 100% voorzien. - Vorderingen van 1 jaar en ouder worden voor 100% voorzien. - Vorderingen inzake rente worden voor 100% voorzien. - Vorderingen uit het boekjaar worden voor 15% voorzien. Geen van de vorderingen heeft, naar venwachflng, een looptijd langer dan 1 jaar.

1.2.2

G elden werkgelegenheidsfonds

€

895.952

De specificatie is als volgt:

Werkgelegenheidsfonds Metaal & Techniek (jaar 2009) (*)

(*) Dit betreft een tweetal door het Werkgelegenheidsfonds goedgekeurde aanvragen voor employability activiteiten. Totaal is door het Werkgelegenheidsfonds € 4.202.000 maximaal toegezegd. In het jaar 2009 is aan voorschotten € 3.151.500 ontvangen. In de jaren 2009 tot en met 2011 is voor projectactiviteiten een bedrag van € 3.965.683 verstrekt. In het jaar 2012 is voor projectacfiviteiten een bedrag van € 81.769 verstrekt. Het verstrekte vooorschot is geheel gebruikt waardoor de vordering is opgelopen. De vordering heeft, naar verwachting, een looptijd korter dan twee jaar. Zie voor toelichting punt 2.4.

1.2.3

Overige vorderingen

2.393.213

De specificatie is als volgt:

Nog te ontvangen heffingen MN-Services Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde portikosten Nog te ontvangen ESF-gelden (*) Nog te ontvangen rente Waarborgsom huur Rekening-courant OFED Project De Uitvinders (**)

Geen van de vorderingen heeft, naar venwachfing, een looptijd langer dan één jaar.

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 in Euro

143.125 331.970 10.000 1.182.763 407.047 39.910 0 278.398 2.393.213

319.562 670.104 19.915 658.257 404.806 39.910 25.676 519.627 2.657.857

■ür" KPMG .Audit Document waarop ons rapport d.o.

22 ¥:B 23Q (mede! botrc'.:'in

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

KPiViü

hn^.:i.

f.::c^.iiiu..\:...

■: ':.'.

(*) ESF 3: Het agentschap van SZW heeft OTIB aangewezen als uitvoerder voor de branche van de ESF 3 subsidieregeling. (") Betreft een samenwerkingsovereenkomst met stichfing De Uitvinders in het kader van het Doelstelling­2 programma Operafioneel Programma voor Zuid­Nederiand, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007­2013 (OP­Zuid). De doelstellingen zijn: het profileren van de technische sector in het ondenwijs, het bevorderen van een betere aansluiting van het arbeidsaanbod op de arbeidsvraag binnen de technologiesectoren en het zorgen van een kruisbestuiving tussen de technische ­ en maakindustrie en het ondenwijs. OTIB treedt op als penvoerder en eindverantwoordelijke voor het beheer van het projectbudget. De einddatum van het project is 31 december 2012. De definitieve afrekening van het project vindt plaats in het jaar 2013.

1.3

Liquide middelen

53.113.816

De specificafie is als volgt:

Deposito ABN­AMRO (*) ABN­Amro rekening­courant {**) ING­bank rekening­courant (***) Kas

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

5.000.000 47.781.120 332.439 257 53.113.816

5.000.000 43.206.689 319.409 161 48.526.259

(*) Betreft een deposito met een rentepercentage van 1,2%. De looptijd is 12 maanden. Op 15 augustus 2013 loopt de deposito af. Gedurende de looptijd kan geen geld worden opgenomen. (**) Betreft de samenvoeging van een negental rekeningen bij de ABN­Amro. De rente op deze rekeningen ligt tussen de 0,7% en 2,0%, afliankelijk van de hoogte van het bedrag en het type bankrekening. (***) Betreft de samenvoeging van een tweetal rekeningen bij de ING­bank. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

.. — KPMG Audit Uiiounirnt wpsiop rios n:l L

1­3C S .dJ.:.J

(naedo! P­.r­:;­.:_ '.'■. Ph;C,:;f ­ o : : '■■^■­ '■■^^ KriViC /„..::ou;l^^ Stichting Opleidings­ en ontwikkelingsfonds voor hel Technisch Installatiebedrijf

or; fi.d

1.4

Eigen vermogen

€

40.542.022

1.4.1

Stichtingskapitaal

€

182

1.4.2

Algemene reserve

€

23.725.564

De specificatie is als volgt:

Saldo lopend boekjaar Resultaatbestemming voorgaande boekjaren Afname lopend boekjaar

1.4.3

Bestemmingsreserve

De specificatie is als volgt:

Saldo lopend boekjaar Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Toevoeging lopend boekjaar

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 In Euro

23.833.309 2.540.965 -2.648.710 23.725.564

18.642.652 5.190.657 0 23.833.309

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 in Euro

5.096.142 5.520.456 2.648.710 13.265.308

5.328.705 -232.563 0 5.096.142

13.265.308

Dit betreft een door het bestuur geoormerkte reserve voor de doorloop van uitvoering van activiteiten. Alle geoormerkte bedragen zijn door middel van een bindend bestemmingsbesluit van het bestuur vastgesteld. Proiectclusters: I.

Employability: Het restant van het bestuursbesluit van 31 december 2003 voor projecten met loopbaanactiviteiten. Bedrag per 31 december 2012: € 716.885 (2011: € 716.885).

II.

Technologie Thuis Nul: Bestuursbesluit van 10 november 2010 vooreen bedrag van€ 1.300.000. Aanvullend bestuursbesluit van 12 december 2012 voor een bedrag van € 2.688.000. Project met demonstratiewoningen om door middel van installatietechniek langer thuis te kunnen wonen. Programma's voor VMBO-, MBO- en HBO-scholen, medewerkers uit de branche en derden zoals woningbouwverenigingen. Bedrag per 31 december 2012: € 3.521.739 (2011: € 1.300.000).

III.

Arbocatalogus: Bestuursbesluit van 15 september 2010 voor een bedrag van € 600.000. Het ontwikkelen van diverse onderdelen van de catalogus met tevens de implementatie daarvan. Bedrag per 31 december 2012: € 157.832 (2011: € 367.437).

IV.

Praktiikscholing nieuwe stijl: Bestuursbesluit van 17 maart 2010 voor een bedrag van € 1.600.000. Afname door bestuursbesluit van 12 december 2012 voor een bedrag van € 1.589.290. Een serie experimenten om intensieve en kwalitatief hoogwaardige praktijkscholing onafhankeliik van detachering te kunnen uitvoeren. Bedrag per 31 december 2012: € O (2011: € 1.600.000).

V.

Kwaliteit praktiikscholing: Bestuursbesluit van 10 november 2010 voor een bedrag van € 611.820. Het ondersteunen en verspreiden van best practices bij individuele bedrijven en het ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning en borging. Bedrag per 31 december 2012: € 415.486 (2011: € 611.820).

VI.

Specifieke (zii-)instroomproiecten / vrouwen in de techniek: Bestuursbesluit van 10 november 2010 vooreen bedrag van € 500.000. Door middel van verkenning en analyses ontwikkelen van instroomstimulering voor speciale doelgroepen. Samenwerking met andere technische branches op dit terrein. Bedrag per 31 december 2012: € 452.366 (2011: € 500.000).

VII.

Uitkering ontwikkelingsstimulering additioneel recht: Bestuursbesluit van 14 december 2011 vooreen bedrag van €2.361.000. . ^^—r^—^y '\ Het verstrekken van een basisrecht voor bedrijven met werknemers voor een tjedrag van € 500 perwerkgeversaansluiting voor hetjaar2012. ,;!':„; ■-x ;., M ^ i ï " . / n h - n ;i A udVt Bedrag per 31 december 2012: €2.361.000 (2011: €2.361.000). '•"'■'' • ■' ""''" ^«asfop Docu f fiól

VIII.

Uitkering beroepspraktijkvorming, tiideiiike veqrotinq vergoeding: Bestuursbesluit van 14 december 2011 voor een bedrag van € 4.090.000. „ rs Het verhogen van de uitkering van €450 naar € 550 voor de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014.»' ƒ, t^f Bedrag per 31 december 2012: € 4.090.000 (2011: € 4.090.000).

.:!.';! F.V

Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

ons

T'-.^'ï

oopori d.d.

1.4.4

IX.

Skillsmanager: Bestuursbesluit van 23 mei 2012 voor een bedrag van € 450.000. Met dit digitale instrument kunnen organisaties hun eigen taken en funcfies vastleggen. Bedrag per 31 december 2012: € 450.000 (2011: € 450.000).

X.

Instroomstimulering: Bestuursbesluit van 12 december 2012 voor een bedrag van € 1.100.000. Werkgevers die in het schooljaar 2012/2013 meer BBL-leeriingen in dienst hebben dan gemiddeld in de 3 voorafgaande jaren ontvangen daarvoor € 1.100 per extra BBL-leerling. Bedrag per 31 december 2012: € 1.100.000 (2011: € -).

Onverdeeld resultaat

De specificatie is als volgt:

Saldo lopend boekjaar Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Resultaatbestemming lopend boekjaar

3.550.968 31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

8.061.421 -8.061.421 3.550.968 3.550.968

4.958.094 -4.958.094 8.061.421 8.061.421

Ducuiïu^nt w s a r o p o R n

t.T!

■7''^^

imo2] Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

K U M C ,P.(,Lr,i,;

13 iC '~pcrt 0.0

1.5 1.5.1

Schulden op lange termijn Projecten

€

6.900.451

€

119.092

De specificatie is als volgt:

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 in Euro

119.092 119.092

220.963 220.963

Competentiegericht Onderwijs (*)

(*) Bij bestuursbesluit van 10 september 2008 is € 1.050.000 beschikbaar gesteld. Van dit bestuursbesluit is tot en met 2011 €829.037 aan kosten geboekt In 2012 is € 101.871 aan kosten geboekt. Eind 2012 staan er nog aan verplichtingen een bedrag van € 119.092. 1.5.2

Gelden loopbaancoach

€

De specificatie is als volgt:

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

0 0

895.834 895.834

Loopbaancoach Metaal & Techniek (jaar 2010) (*)

(*) Dit betreft een door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvraag voor het inzetten van loopbaancoaches. Zie voor vergelijkende cijfers 1.6.3. 1.5.3

Gelden Dutch Build Up Skills (DuBuS)

€

De specificatie is als volgt:

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 In Euro

0 0

336.042 336.042

Gelden Dutch Build Up Skills (DuBuS) (*)

(*) Dit betreft een door de EACI (onderdeel EU) goedgekeurde aanvraag voor het inzetten op duurzame projecten in het kader van het lEE-programma (Intelligent Energy Europe). Zie voor vergelijkende cijfers 1.6.4 en voor toelichting punt 2.7. 1.5.4

Resereering uitkering BPV

€

6.781.359

Reservering verplichtingen egalisatie

De specificatie is als volgt:

BPV-uitkering

31 december 2012 in Euro

Mutatie 2012 In Euro

6.781.359 6.781.359

31 december 2011 In Euro

-273.580 -273.580

7.054.939 7.054.939

In het jaar 2012 heeft een aanpassing op reservering voor BPV-uitkeringen plaatsgevonden van € 273.580 voor de rechten uit toekomstige uitkeringen over actieve BPV-overeenkomsten die per 31 december 2012 staan geregistreerd. Tof 1 juli 2010 is uitgegaan van een reservering met een benutting van 53% (2011: 47%) van de BPV-regeling volgens de oude toerekenmethode. Vanaf 1 juli 2010 bedraagt het percentage 79% (2011: 84%) volgens de nieuwe toerekenmethode. Zie voor mutatieverklaring punt 2.9.11

:|

'i

!!

KPMG A u d i t L'f-oun-'ent waarop on.s rapporl d.o '7 7 f.'^c; i'-'-f^

irnedc' b^I'ïP.V::.; 'r-c;: KPivïC ,'u.. ■:i;u:u,;r-i.,'; !■ Stichiing Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

1.6

Schulden op korte termijn

17.183.317

1.6.1

Gelden jeugdwerkloosheid

2.546.637

De speciflcatie is als volgt:

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

2.546.637 2.546.637

2.980.383 2.980.383

Jeugdwerkloosheid Metaal & Techniek (jaar 2009) (*)

(*) Dit betreft een tweetal door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvragen voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Totaal is door de Metaal & Techniek € 5.980.878 maximaal toegezegd. In de jaren 2009 en 2010 is aan voorschotten € 4.485.658 ontvangen. In de jaren 2009 tot en met 2011 is aan projecten borging praktijk leerplaatsen € 1.505.275 verstrekt. In het jaar 2012 is aan projecten borging praktijk leerplaatsen € 433.746 verstrekt. Zie voor toelichting punt 2.5. 1.6.2

Gelden anticyclisch arbeidsmarktbeleid

€

306.646

De specificatie is als volgt:

Gelden anticyclisch arbeidsmarktbeleid (*)

31 december 2012 In Euro

31 december 2011 In Euro

306.646 306.646

476.701 476.701

(*) Dit betreft een door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvraag voor het inzetten op projecten om de krapte op de arbeidsmarkt van de Technische Installatiebranche te beperken c.q. voorkomen. Totaal is door de Metaal & Techniek € 883.055 maximaal toegezegd. In het jaar 2011 is aan voorschotten € 662.291 ontvangen, waarvan reeds € 185.590 is besteed aan projectactiviteiten. In het jaar 2012 is € 170.055 besteed aan projectactiviteiten. Zie voor toelichting punt 2.6. 1.6.3

Gelden loopbaancoach

€

464.736

De specificatie is als volgt:

Loopbaancoach Metaal & Techniek (jaar 2010) (*)

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

464.736 464.736

0 0

(*) Dit betreft een door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvraag voor het inzetten van loopbaancoaches. Totaal is door de Metaal & Techniek € 1.583.334 maximaal toegezegd. In het jaar 2010 is aan voorschotten € 1.187.500 ontvangen. In de jaren 2010 tot en met 2011 is voor projectacfiviteiten een bedrag van € 291.666 verstrekt. In het jaar 2012 is voor projectactiviteiten een bedrag van € 431.098 verstrekt. Zie voor vergelijkende cijfers punt 1.5.2. 1.6.4

Gelden Dutch Build Up Skills (DuBuS)

€

De specificatie is als volgt:

Gelden Dutch Build Up Skills (DuBuS) (*)

43.872 31 december 2012 In Euro

31 december 2011 In Euro

43.872 43.872

0 0

(*) Dit betreft een door de EACI (onderdeel EU) goedgekeurde aanvraag voor het inzetten op duurzame projecten in het kader van het lEE-programma (Intelligent Energy Europe). Totaal is hiervoor € 673.632 maximaal toegezegd. In het jaar 2011 is aan voorschotten € 336.816 ontvangen, waan/an reeds € 774 is besteed aan projectactiviteiten. In het jaar 2012 is voor projectactiviteiten een bedrag van € 292.170 verstrekt. ,.-—, Zie voor vergelijkende cijfers 1.5.3 en voor toelichting punt 2.7.

■"■■■"^=--2».-.-'»^-' Dncürncr t l t^-^

Stichting Opleidings- en ontv^kkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

1.6.5

Resemering uitkering OSR

€

2.982.551

Reservering verplichtingen bijscholing 31 december 2012 in Euro

De specificatie is als volgt:

2.982.551 2.982.551

OSR-uitkering

Mutatie 2012 In Euro 341.870 341.870

31 december 2011 In Euro 2.640.681 2.640.681

Aan de reserve voor verplichtingen onder de nieuwe OSR regeling is € 341.870 toegevoegd in verband met meer mutaties in de benutting van rechten in het jaar 2012 to.v. het jaar 2011. De resen/ering OSR is opgenomen voor de nog uit te keren gelden in verband met aanvragen die na 31 december 2012 zijn binnengekomen en die tot 1 april 2013 in behandeling worden genomen. Zie voor mutatieverklaring punt 2.10.8. 1.6.6

Crediteuren

1.6.7

Lonen en sociale lasten

6.403.369 294.421

De specificatie is als volgt:

Nog te betalen loonheffing Nog te betalen sociale lasten UWV Resen/ering vakantietoeslag Resen/ering sociale lasten vakantietoeslag Resen/ering vakantiedagen Nog te betalen lonen, pensioenen e.d.

1.6.8

Overige schulden

De specificafie is als volgt:

Nog te betalen kosten Nog te betalen kosten uitkeringsrunnen Nog te betalen bijdrage project Werknemersorganisaties (*; Vooruitontvangen bedragen

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 in Euro

63.568 20.918 82.507 12.376 114.691 361 294.421

58.732 17.924 76.932 11.532 129.004 1.275

295.399

31 december 2012 in Euro

31 december 2011 In Euro

1.809.322 2.198.643 41.755 91.364 4.141.084

1.166.157 O 121.822 76.901 1.364.880

4.141.084

(*) Conform het bestuursbesluit van 3 december 2003 is een oorspronkelijk bedrag opgenomen van € 500.000 (waarop de bestedingen in mindering zijn gebracht).

K.piViG A u d u Document waarop ons rapport d.d.

r,.,....; ,,,..-_■ i ■ .r-,i;',f.:3tii;iiiie'oincfty n K,;-1V;C: A;.......uin;-:-i;.ft ,\:.'v stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

1.7

Toelichting financiële instrumenten Algemeen OTIB maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die OTIB blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. OTIB handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan OTIB verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. Kredietrisico OTIB loopt kredietrisico uit hoofde van transacties. Dit risico heeft betrekking op het veriies dat kan ontstaan wanneer een een wederpartij in gebreke blijft. Dit risico ten aanzien van debiteuren is beperkt door de veelheid en diversiteit van partijen waarop OTIB vorderingen heeft. Een concentratie van kredietrisico is alleen aanwezig met betrekking tot de geografische spreiding van de uitstaande vorderingen, die in Nederland is geconcentreerd. Het maximale kredietrisico bedraagt € 886.749. Voor de kredietrisico's inzake de overige vorderingen wordt ven/i^ezen naar 1.1.2 Financiële vaste activa, 1.2.2. Gelden werkgelegenheidsfonds, 1.2.3. Overige vorderingen en 1.3 Liquide middelen. l\/1arktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder (overige) vorderingen, financiële vaste acfiva, liquide middelen en crediteuren en overige te betalen posten, benadert de boekwaarde ervan.

1.8

Niet In de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aangegane verplichting inzake de huur van het pand Intechnium te Woerden - kantoorruimte 2e + 3e verdieping Ten aanzien van de huur van het pand Intechnium-gebouw te Woerden heeft OTIB een contract afgesloten met Van der Heijden Beheer B.V. De overeenkomstisaangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 21 december 2010 en lopende tot en met 20 december 2015. De huurprijs in het jaar 2012 bedraagt op jaarbasis € 171.419 (2011: € 166.933). Aangegane verplichting inzake de huur van het pand Intechnium te Woerden - project/archiefruimte begane grond Ten aanzien van de huur van het pand Intechnium-gebouw te Woerden heeft OTIB een mondelinge bindende afspraak met Kenteq Holding BV. OTIB is deze aangegaan voor de duur van twee jaar, van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012. De huurprijs in het jaar 2012 bedraagt op jaarbasis € 149.484 (2011: € 139.738). Aangegane verplichting inzake leasing van auto's. Het aantal leasecontracten per 31 december 2012 is 16 (2011:16). De verplichfing inzake de leasekosten van auto's in het jaar 2012 is€ 144.900 (2011: € 148.500). De gemiddelde resterende looptijd van de bestaande contracten in het jaar 2012 is 20 maanden (2011: 25 maanden). De verplichfing voor het jaar 2013 bedraagt € 109.100en voor het jaar 2014 e.v. €47.900. Aangegane verplichtingen inzake administratieve werkzaamheden uitgevoerd door Ivln-Services MN-Services verzorgt het heffen, innen en afdragen van de premie over de jaarioonsom van de bedrijfstak. Vanaf 1 januari 2013 bestaat er tussen beide partijen een intentie voor een nieuw contract tot 1 januari 2015. De jaarverplichting voor 2012 voortvloeiend uit deze overeenkomst bedraagt € 656.000 (2011: € 645.080). ESF Voor de aangesloten werkgevers verricht OTIB ESF-aanvragen die niet voor haar rekening en risico komen. OTIB heeft daarvoor individuele overeenkomsten met de werkgevers, die aan ESF meedoen, afgesloten om het risico af te wentelen. Vennootschapsbelasting De belastingdienst heeft de opgelegde aanslagen vennootschapsbelasting van de jaren 1998-2002 vernietigd. De belastingdienst heeft op 1 maart 2011 een aangiftebiljet vennootschapsbelasting uitgereikt over het jaar 2010. Indien het eigen vermogen per 31 december 2010 hoger was dan € 35,7 miljoen dan zou het meerdere worden belast. Aangezien het eigen vermogen per 31 december 2010 € 28,9 miljoen bedroeg, zou de aanslag naar ven/vachfing nihil zijn. Er hebben in het jaar 2012 gesprekken plaatsgevonden met de belastingdienst overhel jaar.201 Oen het vervolg voor toekomstige jaren. Deze gesprekken worden in het eerste halQaar van 2013 voortgezet'. , l;,, !

/: ui. - 1 . ; . . ■'^^-

J,p^/i^ A u d i t

^.

Dccui-pent waarop ons rapport d.d.

11 ^'^ --'-^ (tnerisi bni;::!---o heelt. p,rpr' vooi ;6;:-,.iiicaticdneleii^KrT;

Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Toelichting op de staat van baten en lasten 2.1

44.082.834

Heffing (bijdrage werkgevers)

Werkelijk 2012 In Euro 0,50% 0,50% _

Heffing egalisatie Heffing bijscholing

22.041.417 22.041.417 44.082.834

Begroot 2012 In Euro

Werkelijk 2011 In Euro

21.500.000 21.500.000 43.000.000

21.512.655 21.512.655 43.025.310

Het heffingspercentage bedraagt in het jaar 2012 1,00% (2011:1,00%) van de loonsom. De werkelijke heffingen in het jaar 2012 zijn 2,5% hoger dan het jaar 2011. Het aantal werknemers in de branche is in het jaar 2012 gedaald met 2,6%, de loonsom is gestegen met 2,5% lo.v. het jaar 2011. De begroting inzake de heffingen is in 2012 bij bestuursbesluit d.d. 14 december 2011 lager vastgesteld dan op basis vande prognose kon worden venA/acht. Grond hiervoor vormde de onzekere ontwikkelingen in de sector.

2.2

1.268.209

Rente

Werkelijk 2012 In Euro

Begroot 2012 in Euro

86.911 281.391 899.907 1.268.209

Rente deposito's Rente obligaties en bankbrieven Rente overig

Werkelijk 2011 In Euro

0 300.000 500.000 800.000

29.427 312.054 1.008.512 1.349.993

In 2012 is meer rente ontvangen dan begroot omdat er hogere heffingsbaten waren die uitgezet konden worden tegen rente. Voor toelichfing zie punt 1.3.

2.3

Overige baten

€

7.250 (begroot € - ; 2011 € 2.957)

Betreft het resultaat uit de verkoop van 4,5% bankbrieven ABN AMRO maart 2013. Zie tevens punt 1.1.2.2.

2.4

Gelden inzake werkgelegenheidsfonds

€

81.769 (begroot € - ; 2011 € 873.073)

Dit betreft de ontvangsten uit een tweetal door het Werkgelegenheidsfonds goedgekeurde aanvragen voor employability activiteiten. Totaal is door het Werkgelegenheidsfonds € 4.202.000 maximaal toegezegd. Jaarlijks dient een aparte rapportage te worden ingestuurd. Zie voor vergelijkende cijfers de uitgaven inzake werkgelegenheidsfonds (2.16).

2.5

Gelden inzake jeugdwerkloosheid

433.746 (begroot € - ; 2011 € 923.440)

Dit betreft de ontvangsten uit een tweetal door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvragen voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Totaal is door de Metaal & Techniek € 5.980.878 maximaal toegezegd. Jaarlijks dient een aparte rapportage te worden ingestuurd. Zie voor vergelijkende cijfers de uitgaven inzake jeugdwerkloosheid (2.17).

2.6

Gelden inzake anticyclisch arbeidsmarktbeleid

170.055 (begroot € -; 2011 € 476.701)

Dit betreft de ontvangsten uit een door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvraag voor het beperken c.q. voorkomen van krapte op de arbeidsmarkt voor de technische installatiebranche. Totaal is door de Metaal & Techniek € 883.055 maximaal toegezegd. Jaarlijks dient een aparte rapportage te worden ingestuurd.

/;" Zie voor vergelijkende cijfers de uitgaven inzake anticyclisch arbeidsmarktbeleid (2.18).

;;-J KPIAG ALidit DocuiTient wsarop ons rapport d.ö. y

.1

'^m

(nicdc) b?trt';Hi;5 hscit. Paraa? voor i-rcv^iicauediicleindKi/ ^ KPIViG /■ .:>:o-jniari.-i l.i.V Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

2.7

Gelden inzake Dutch Build Up Skills € 292.169 (begroot € - ; 2011 € 336.042) Dit betreft een door de EACI (onderdeel EU) goedgekeurde aanvraag voor het inzetten op duurzame projecten in het kader van het lEE-programma (Intelligent Energy Europe). Totaal is hiervoor € 673.632 maximaal toegezegd. De einddatum van deze activiteiten is 31 december 2013. Zie voor vergelijkende cijfers de uitgaven inzake Dutch Build Up Skills (2.19).

2.8

Gelden project De Uitvinders

347.340 (begroot € - ; 2011 € 354.658)

Betreft een samenwerkingsovereenkomst met stichting De Uitvinders in het kader van het Doelstelling-2 programma Operationeel Programma voor Zuid-Nederiand, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 (OP-Zuid). OTIB treedt op als penvoerder en eindverantwoordelijke voor het beheer van het projectbudget. De opbrengsten voor het jaar 2012 zijn € 347.340. Deze komen uit de EFRO-bijdragen en de cofinanciering van andere partners in het project o.a. het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, de gemeente Eindhoven en de Ideale Connectie. Het project is in het jaar 2012 opgeleverd. Zie voor vergelijkende cijfers de uitgaven inzake project De Uitvinders (2.20).

2.9 2.9.1

Egalisatie

15.302.132

Regulier ondenwijs

1.188.249 Werkelijk 2012 in Euro

383

Project Basisonden/vijs (Praktische Techniek) Projecten MBO Projecten (V)MBO Projecten HBOAA/VO Onderzoek overkoepelende projecten Overige bijdragen en kosten

2.9.2

125.685 708.939 65.597 55.879 231.766 1.188.249

Minibordessen

Begroot 2012 in Euro

Werkelijk 2011 In Euro

7.000 147.000 635.000 80.000 50.000 281.000 1.200.000

1.372 133.669 365.950 34.067 7.402 304.564 847.024

211.608 (begroot € 500.000 ; 2011 € 294.226)

De minibordessen zijn opgezet om op de VMBO-scholen het brede technieklokaal c.q. -lokalen van de specifiek benodigde apparatuur/materialen voor de technische installatiebranche te voorzien. 2.9.3

1.236.952 (begroot € 1.400.000 ; 2011 € 552.378)

TechniekTalent

De stichting Techniek Talent.nu is opgezet met het doel om meer instroom en het behoud van mensen voor de technische branches in brede zin te realiseren. Nadrukkelijk worden de volgende punten nagestreefd: - werken aan beeldvorming en instroom - werken aan talentbehoud - het verbeteren van de samenwerking tussen het ondenwijs en het bedrijfsleven OTIB participeert in dit samenwerkingsverband d.m.v. personele inzet gecombineerd met financiële middelen. 2.9.4

Vraagsturing beroepsgericht onderwijs

€

291.346 (begroot € 500.000 ; 2011 €-)

Het bevorderen van de vraagsturing en de regie van het bedrijfsleven op het regulier ondenwijs via regionale projecten op het gebied van beroepsgericht onderwijs. 2.9.5

Praktijkscholing

215.925 (begroot € 500.000 ; 2011 €-)

Het verhogen van het kwaliteitsniveau onder de praktijkopleiderscentra. De praktijkopleiderscentra krijgen maatwerkondersteuning bij de professionalisering en de begeleiding van de praktijkinstructeurs en de leerlingbegeleiders. 2.9.6

Examinering

175.640 (begroot € 500.000 ; 2011 € -)

Het ontwikkelen van examenproducten om het proces van toetsen en voortgangsbewaking op school en tijdens de beroepspraktijkvorming in het bedrijf te ondersteunen. , —,,—y, jr—n

DocumGnl waarnp ons rapport /. L

HÏ:'' f-i r . - , :

(niGtis) bclreK-inr

r

inicbï!..ini'

Stichting Opleidings- en ontvifikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

2.9.7

Éénmalige uitkering ESF

1.216.447 (begroot €1.250.000; 2011 €8.496)

Dit betreft de kosten die gemaakt zijn aan éénmalige ESF-uitkeringen volgens het bestuursbesluit van 14 september 2011. Per deelnemer is een bedrag van € 300 uitgekeerd. 2.9.8

76.500 (begroot € 1.350.000 ; 2011 €-)

Uitkering omscholing

Deze regeling stimuleert omscholing naar een vakdiploma van een MBO- of HBO-TI opleiding van zij-instromers. 2.9.9

Éénmalige instroomregeling

1.595.700 (begroot€ 1.125.000; 2011 €-)

Deze regeling geeft werkgevers die meer BBL-leeriingen in dienst hebben dan gemiddeld in de drie voorafgaande schooljaren een éénmalig stimuleringsbedrag van € 1.100. 2.9.10 Uitkering beroepspraktijkvorming éénmalig

3.552.300 (begroot € - ; 2011 € 4.222.350)

Dit betreft de kosten die gemaakt zijn aan éénmalige beroepspraktijkvormingsuitkeringen volgens het bestuursbesluit van 12 december 2012. Aan alle leerbedrijven is een uitkering van € 450 per leerlingwerknemer verricht. 2.9.11 Uitkeringen beroepspraktijkvorming

€

5.541.46£> Werkelijk 2012 in Euro

Uitkeringen oude regelingen Uitkeringen beroepspraktijkvorming (BPV)

Begroot 2012 In Euro

0 5.541.465 5.541.465

Werkelijk 2011 in Euro

0 9.775.000 9.775.000

3.405 6.909.314 6.912.719

Het verschil in de uitgaven t.o.v de begroting is het gevolg van de afname van het aantal instromende leeriingen in het kader van de BPV-regeling voornamelijk door de economische omstandigheden. 2.9.12 Bovenmatige APS uitkering

€ Werkelijk 2012 in Euro

Bovenmatige APS uitkering (*)

Begroot 2012 In Euro 0 0

Werkelijk 2011 in Euro 0 0

18.248 18.248

(*) APS uitkering staat voor aanvullende praktijkscholing en is gekoppeld aan de uitkeringen voor beroepspraktijkvorming. Voor het laatst, als uitloop, in het jaar 2011. 2.10

Bijscholing

2.10.1 Innovatie en cursusontwikkeling

€

12.615.896

€

1.045.085

Ontwikkelen lesstof Projecten overig

2.10.2 Duurzaam

Werkelijk 2012 In Euro 452.317 592.768 1.045.085

€

Werkelijk 2011 In Euro

600.000 600.000 1.200.000

554.013 442.814 996.827

333.000

Duurzaam(*)

Begroot 2012 In Euro

Werkelijk 2011 in Euro

Begroot 2012 in Euro

Werkelijk 2011 In Euro

350.000 350.000

333.000 333.000

0 0

(*) Acfiviteiten op het gebied van bijscholing om duurzame ontwikkeling op een goede en verantwoorde wijze vorm te geven.

KPi\/iG A u d i t Dr.'cument waarop ons rapport d.d L L

i-n.-.!

Pbioaf vooristichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

£j;.3

;'liu:H:n('nelelnda KriVIG A:;.;o.iiiin;-,,s M.V,

,.-

2.10.3 Kennishuis

60.372 Werkelijk 2012 In Euro

Kennishuis (*)

Begroot 2012 In Euro

60.372 60.372

Werkelijk 2011 in Euro

400.000 400.000

25.580 25.580

(*) Dit is een digitaal instrument voor branchebreede borging yan kennis. 2.10.4 OTIB-Skillsmanager

€

500.000 Werkelijk 2012 in Euro

OTIB-Skillsmanager (*)

Begroot 2012 In Euro

500.000 500.000

Werkelijk 2011 In Euro

500.000 500.000

243.369 243.369

(*) Betreft de ontwikkeling en implementatie van een digitaal competentiesysteem gekoppeld aan functies en scholing. 2.10.5 Arbo en preventie

€

80.542 Werkelijk 2012 In Euro

Arbo en preventie (*)

Begroot 2012 In Euro

80.542 80.542

Werkelijk 2011 In Euro

500.000 500.000

0 0

(*) De activiteiten op arbogebied zijn in het jaar 2012 beperkt uitgevoerd. 2.10.6 Veiligwerken

191.856 Werkelijk 2012 in Euro

Veilig werken

2.10.7 Innovatieve scholing en practica

Begroot 2012 In Euro

191.856 191.856

Innovatieve scholing en practica

Begroot 2012 In Euro

283.573 283.573

186.921 186.921

Werkelijk 2011 in Euro

500.000 500.000

439.594 439.594

8.513.090 Werkelijk 2012 In Euro

Cursusorganisatie/ondersteunend materiaal (*) Uitkering ontwikkelingsstimulering (OSR) (**) Uitkering 45+ Topstartersbon

250.000 250.000

283.573 Werkelijk 2012 In Euro

2.10.8 Uitkeringen ontwikkelingsstimulering

Werkelijk 2011 in Euro

125.793 8.102.203 48.557 236.537 8.513.090

Begroot 2012 In Euro

Werkelijk 2011 in Euro

450.000 7.900.000 50.000 300.000 8.700.000

65.142 8.683.306 69.953 217.711 9.036.112

(*) Er is minder ontwikkeld. (**) Er is een hoger gebruik van de rechten geweest.

' iï il ■ 1 i.'

■"^ KPMG A u d i t ntcun^sni Wflarop ons rapport o.d, '! t.«ï"i '7-'"'S (n,eci.Mrr.U:-,,^.:.::r. r ■ ,,.,.[ . • ■■:■.; 11': diielomriKi;

Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

2.10.9 Employability

610.308 Werkelijk 2012 In Euro

Employability activiteiten (*)

Begroot 2012 In Euro

610.308 610.308

Werkelijk 2011 in Euro

900.000 900.000

332.984 332.984

(*) In totaal is in 2012 een bedrag van € 1.154.301 aan employability activiteiten uitgegeven. Hiervan is € 81.769 ten laste gekomen van punt 2.16 werkgelegenheidsfonds, € 170.055 ten laste van punt 2.18 anticyclisch arbeidsmarktbeleid, € 292.169 ten laste van punt 2.19 Dutch Build Up Skills en het restant € 610.308 ten laste van punt 2.10.9. 2.10.10 Plusprojecten

998.070 Werkelijk 2012 in Euro

Topstarters (*)

Begroot 2012 in Euro

998.070 998.070

Werkelijk 2011 in Euro

1.250.000 1.250.000

1.062.753 1.062.753

(*) In het kader van stimulering van scholing zijn plusprojecten ingesteld. Bij deze acfiviteiten wordt steeds een deel van het werknemersbestand specifiek ondersteund.

2.11

Instroom

2.11.1 Instroomprojecten (*)

169.437 130.897 Begroot 2012 in Euro

Werkelijk 2012 In Euro Instroomprojecten

130,897 130.897

Werkelijk 2011 In Euro

500.000 500.000

76.523 76.523

(*) Bevat de projecten voor specifieke doelgroepen en zij-instromers. Minder werken/aringsplaatsen zorgen voor het (grote) verschil tussen de begroting en de werkelijke uitgaven in 2012.

2.11.2 Vrouwen in de branche

38.540 Begroot 2012 in Euro

Werkelijk 2012 In Euro Vrouwen in de branche(*)

38.540 38.540

Werkelijk 2011 In Euro 83.683 83.683

200.000 200.000

(*) Bevat de projecten om vrouwen voor de branche enthousiast te maken waarbij veel samengewerkt wordt met andere branches.

ft ». '1

...,

KPi.^G Audit Oc'CUiTient vvEi^rop oi'is rspport d.d. '1 '■) kT'

'^■'•'i

PüTót votK ici';i.;;;;!;i;tinrloe'einde, VS-\-S: .^,...:(.LViVori;s

Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

N.y.

2.12

Beleidsondersteuning

2.12.1 R egiekosten

4.754.281 1.201.080

.

Kosten en bijdragen van de regio's

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2012 in Euro

2012 in Euro

2011 In Euro

1.201.080 1.201.080

1.200.000 1.200.000

1.212.308 1.212.308

Via de regionale infrastructuur worden operationele doelstellingen op de gebieden: instroom, loopbaanbegeleiding, kwaliteit en interactie ondenwijs-bedrijfsleven gerealiseerd voor de 6-regio's in 2012 (in 2011; 7-regio's).

2.12.2 Onderzoek en monitoring

807.169 Werkelijk 2012 In Euro 642.696 0 164.473 807.169

Monitoring en analyse Radaronderzoek innovatiegroepen Onderzoek overig

2.12.3 Communicatie

700.000 100.000 100.000 900.000

432.405 6.694 41.814 480.913

;.746.032 Werkelijk 2012 in Euro

Informatie ondersteuning Informeren - faciliteren Voorlichting Manifestaties

Werkelijk 2011 in Euro

Begroot 2012 in Euro

6.719 575.275 1.166.901 997.137 2.746.032

Begroot 2012 in Euro 0 795.000 1.027.000 778.000 2.600.000

Werkelijk 2011 in Euro 50.330 875.991 1.076.026 779.525 2.781.872

KPMG Audit '.•■.:ument y.'sarop ons rapport d.d.

stichting Opleidings- en ontwikkelingstonds voor het Technisch Installatiebedrijf

2.13

Kosten bureau

5.351.036 Werkelijk 2012 in Euro

a. b. c. d. e. f. 9. h. 1.

Ada.

Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Bestuurskosten Beleidsondersteuning bestuur Diensten derden Afschrijvingen Automatiseringskosten Overige kosten

3.041.228 311.112 196.341 53.225 245.692 841.196 73.465 586.450 2.327 5.351.036

Begroot 2012 In Euro

Werkelijk 2011 In Euro

3.045.000 306.000 225.000 70.000 280.000 814.000 72.000 535.000 3.000 5.350,000

2.873.316 332.603 168.083 43.528 245.222 820.654 104.490 513.665 2.037 5.103.599

Personeelskosten: Personeelsaantallen (*)

FTE 31.12.2012 1.0 3,0 1,3 1,9 1,0 3,7 9,2 2,0 8,4 31,5

Directie Secretariaat PZ/Bestuurssecretariaat Communicatie Facilitair Beleid/Projectmanagement Regio Projecten Administratie en Servicedesk

FTE 31.12.2011 1,0 3,0 1,3 1,9 1,0 3,7 9,3 1,7 8,4 31,3

(*) Inclusief de inzet van personeel voor de Stichting OFE-D te Woerden De bruto personeelskosten bedragen: Doorberekend aan projecten: Totale personeelskosten Hierin zit aan pensioenkosten:

3.277.286 (2011:3.108.066) 236.058(2011: 234.750) 3.041.228 (2011:2.873.316) 216.868 (2011: 189.547)

Ad a. Personeelskosten: De toename van de kosten van € 167.912 Lo.v. het jaar 2011 komt voornamelijk door diverse verhogingen zoals pensioenlasten. Ad b. Huisvestingskosten: De afname van de kosten van € 21.491 t.o.v. het jaar 2011 komt door tijdelijke onderverhuur. Ad c. Bureaukosten: De toename van de kosten van € 28.258 t.o.v. het jaar 2011 komt voornamelijk door hogere drukwerkkosten en telefoonkosten. Ad f

Diensten derden: De toename van de kosten van € 20.542 t.o.v. het jaar 2011 komt door toename fiscaal advies.

Ad g. Afschrijvingen: De afschrijvingskosten zijn met € 31.025 gedaald t.o.v. het jaar 2011 en betreffen voornamelijk de afname op de afschrijvingen van software (er zijn meer 100% afschrijvingen). Ad h. Automatiseringskosten: De automatiseringskosten zijn met € 72.785 gestegen t.o.v. het jaar 2011 vanwege de uitvoering van de tijdelijke uitkeringsregelingen.

KPMG

Ai.;dit

Dccument waarop ons rapport d . d .

IL

ir.'J r,y.^

(iiiedc) bftick'.^ing Impft, Parüfif vcor iduntiricsjodr^clei K P M G AC'COuntar-fts

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

N.V

2.14

Overige lasten

583.156 Werkelijk 2012 In Euro

Mutatie dubieuze debiteuren MN Sen/ices (*) Verkoop obligaties

Begroot 2012 In Euro

583.156 0 583.156

Werkelijk 2011 In Euro

400.000 0 400.000

388.794 79.022 467.816

(*) Mutatie dubieuze debiteuren: Het saldo ambtshalve opleggingen was per 31 december 2012 werkelijk hoger dan begroot. Deze worden volledig voorzien.

2.15

Projecten tl.v. van bestemmingsreserve

€

3.031.387 (begroot € - ; 2011 € 930.544)

Dit zijn de gelden die uitgegeven zijn voor de projectclusters uit de bestemmingsreserve. Werkelijk 2012 In Euro Technologie Thuis Nu! Arbocatalogus Praktijkscholing nieuwe stijl Kwaliteit praktijkscholing Specifieke zij-instroom OSR addifioneel recht BPV (tijdelijke) vergroting vergoeding Skillsmanager Instroomstimulering

Begroot 2012 in Euro

Werkelijk 2011 In Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

584.209 0 0 333.231 9.599 793.452 378.900 293.996 638.000 3.031.387

466.261 209.605 10.710 196.334 47.634 0 0 0 0 930.544

Voor toelichting zie 1.4.3.

2.16

Werkgelegenheidsfonds

81.769 (begroot € - ; 2011 € 873.073)

Dit betreft de uitgaven in het kader van een tweetal door het Werkgelegenheidsfonds goedgekeurde aanvragen voor employability activiteiten. Zie voor vergelijkende cijfers de ontvangen gelden inzake werkgelegenheidsfonds (2.4).

2.17

Jeugdwerkloosheid

433.746 (begroot € - ; 2011 € 923.440)

Dit betreft de uitgaven in het kader van een tweetal door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvragen voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Zie voor vergelijkende cijfers de ontvangen gelden inzake jeugdwerkloosheid (2.5).

2.18

Anticyclisch arbeidsmarktbeleid

170.055 (begroot€-; 2011 €476.701)

Dit betreft de uitgaven uit een door de Metaal & Techniek goedgekeurde aanvraag voor het beperken c.q. voorkomen van krapte op de arbeidsmarkt voor de technische installatiebranche. Zie voor vergelijkende cijfers de ontvangen gelden inzake anticyclisch arbeidsmarktbeleid (2.6).

2.19

Dutch Build Up Skills

292.169 (begroot € - ; 2011 € 336.042)

Dit betreft de uitgaven van een door de EACI (onderdeel EU) goedgekeurde aanvraag voor het inzetten op duurzame projecten in het kader van het lEE-programma (Intelligent Energy Europe). Zie voor vergelijkende cijfers de ontvangen gelden inzake Dutch Build Up Skills (2.7).

2.20

Project De Uitvinders

347.340 (begroot € - ; 2011 € 354.658)

Betreft de uitgaven in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met stichting De Uitvinders, j'j.,^ Zie voor vergelijkende cijfers de ontvangen gelden inzake project De Uitvinders (2.8)!

'"

' " •*"

,,,^^

A ,,i;i.

Document waarnp ons lapport d.o / f

V-'ï-i

,•''!. 4

..■ ....

'. . ... .

t^.^iJ tr^

buni::ieit;i:iriEfi

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Vaststellen jaarrekening De jaarrekening 2012 van OTIB is in de bestuursvergadering d.d. 22 mei 2013 vastgesteld.

Woerden, 22 mei 2013

De heer H.T.M. Wijninga Voorzitta

t^lO-J^C^''--^ 3e heer M. de Ruijsscher Penningmeester

i

ii _ i; ,.|!^.,^

KPMG Auriit Pn.iiiniunt waarop ons rapporl d.d

22 ¥B

7-PB

:it'!(,!;i|

stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Overige gegevens

Resultaatbestemming over het boekjaar 2012 Het posifief saldo van het boekjaar 2012 ad € 3.550.968 wordt als volgt bestemd: in Euro: Ten Ten Ten Ten Ten Ten Ten

laste laste laste laste laste laste laste

van de van de van de van de van de van de van de

bestemmingsreserve (onderdeel II. Technologie Thuis Nu!) bestemmingsreserve (onderdeel V. Kwaliteit praktiikscholing) bestemmingsreserve (onderdeel VI. Specifieke zij-instroom) bestemmingsreserve (onderdeel VII. OSR additioneel recht) bestemmingsreserve (onderdeel VIII. BPV vergroting vergoeding) bestemmingsreserve (onderdeel IX. Skillsmanager) bestemmingsreserve (onderdeel X. Instroomstimulering)

584.209 333.231 9.599 793.452 378.900 293.996 638.000

Ten gunste van de algemene reserve

6.582.355

Resultaat

3.550.968

•r--]]—! KPr^G A u d i t ''nrijmcnt waarop ons rapport d.d.

I l Kt f-'h:;.-

Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf