Beloften om op te bouwen

JAARVERSLAG 2012

Beloften om op te bouwen Lentiz onderwijsgroep | Jaarverslag 2012

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 2 Voorwoord ..................................................................................................................................... 3 Lentiz’ leeswijzer ..................................................................................................................................... 4 Samenvatting ..................................................................................................................................... 5 Organisatiestructuur ............................................................................................................................... 6 Verklaring bevoegd gezag ................................................................................................................ 6 Organogram ..................................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 1: Onze organisatie ................................................................................................................ 7 Lentiz’ visie en missie ...................................................................................................................... 9 Hoofdlijnen strategisch beleid ....................................................................................................... 10 Terugblik op 2012 .......................................................................................................................... 12 Bericht van de Raad van Bestuur ................................................................................................... 13 Bericht van de Raad van Toezicht .................................................................................................. 14 Bericht van de Medezeggenschapsraad ........................................................................................ 16 Klachten en bezwaren ................................................................................................................... 17 Kengetallen .................................................................................................................................... 18 Lentiz’ toekomstvisie ..................................................................................................................... 19 Hoofdstuk 2: Onze scholen .................................................................................................................... 20 Indicatoren voor het mbo .............................................................................................................. 20 Specifieke regelingen mbo ............................................................................................................ 22 Indicatoren voor het vo ................................................................................................................. 23 Personeelsbestand ........................................................................................................................ 26 Samenwerking in de regio ............................................................................................................. 28 Hoofdstuk 3: Onze projecten................................................................................................................. 30 Hoofdstuk 4: Onze mensen ................................................................................................................... 33 Lentiz als aantrekkelijke werkgever ............................................................................................... 33 Medewerkers ................................................................................................................................. 33 Stagiairs ......................................................................................................................................... 33 Man/vrouwverhouding ................................................................................................................. 33 Leeftijdsopbouw ............................................................................................................................ 34 Verzuim en vitaliteit ...................................................................................................................... 34 Veiligheid ....................................................................................................................................... 35 Professionalisering......................................................................................................................... 36 Functiemix en mobiliteit ................................................................................................................ 37 Procesverbetering ......................................................................................................................... 38 Hoofdstuk 5: Onze faciliteiten ............................................................................................................... 39 Huisvesting .................................................................................................................................... 39 PR & Communicatie ....................................................................................................................... 40 Informatie & Automatisering......................................................................................................... 41 Bestuursverslag ................................................................................................................................... 43 Jaarrekening ................................................................................................................................... 56 Colofon Redactie: Point to Point Communicatie, Gorinchem Eindredactie: Lentiz onderwijsgroep PR & Communicatie Alma Cornelissen Hoofdredactie: Lentiz onderwijsgroep Raad van Bestuur Meta ‘t Lam Vormgeving en fotografie: Lentiz onderwijsgroep PR & Communicatie Richard Kok Drukwerk: PrintitDesign Maasdijk Copyright © juni 2013, Lentiz onderwijsgroep Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lentiz onderwijsgroep.

Lentiz onderwijsgroep | Jaarverslag 2012

2

VOORWOORD We maken werk van onze beloften 2012 stond voor Lentiz in het teken van het nieuwe Strategisch Meerjarenplan ‘Windkracht 10, koers vooruit!’ Daarin zetten we de lijn uit voor de bestuursperiode 2013-2018. Het SMP bevat een aantal heldere, concrete beloften, bijvoorbeeld op het gebied van goed onderwijs, verantwoording en innovatie. Natuurlijk komen die beloften niet uit de lucht vallen. Ook vorig jaar en de jaren daarvoor maakten onze scholen en onze organisatie al werk van de genoemde thema’s. We zijn en blijven een ondernemende, samenwerkingsgerichte onderwijsorganisatie met een eigen kwaliteitsagenda. Dat betekent uiteraard niet dat we hebben stilgezeten. Onze dynamische regio vraagt om een dynamisch onderwijsaanbod. We blijven dus vernieuwen, zowel in onze opleidingen als in onze eigen organisatie. Bij al die veranderingen zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar u, als onze belanghebbende. Good governance en transparante communicatie daarover lopen als een rode draad door dit jaarverslag. Het is dus vanzelfsprekend dat die twee zaken – vernieuwing en verantwoording – ook in de vorm van dit jaarverslag samenvallen. Bij dit verantwoordingsdocument hoort namelijk een digitaal publieksverslag. We nodigen u van harte uit om ook dat te lezen, te beluisteren en te bekijken. Gert Kant en Meta ’t Lam Raad van Bestuur


3

LENTIZ’ LEESWIJZER U leest het verantwoordingsdocument 2012 van Lentiz onderwijsgroep. Samen met het online publieksverslag vormt dit het geïntegreerd jaarverslag 2012 van Lentiz onderwijsgroep. In dit verantwoordingsdocument vindt u de uitgebreide jaarrekening en het bestuursverslag: de gedetailleerde informatie waarmee we verantwoording afleggen aan het ministerie en stakeholders. In het online publieksverslag leest, ziet en hoort u waar onze scholen in 2012 mee bezig zijn geweest. In 2012 hebben we intensief gewerkt aan het Strategisch Meerjarenplan (SMP) 2013-2018. De informatie over onze strategie, missie en visie in dit verantwoordingsdocument komt uit dat SMP. In de andere hoofdstukken leest u alles over onze resultaten over 2012. Welke projecten hebben we opgestart? Welke resultaten zijn er behaald? Welke nieuwe beleidslijnen zijn er ingezet? Daarover leggen we in dit document verantwoording af. Dat is wat ons betreft geen eenrichtingsverkeer. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons jaarverslag, dan horen we dat graag. U kunt uw mail sturen naar: [email protected].


4

SAMENVATTING Op basis van ons Strategisch Meerjarenplan vonden er in 2012 op verschillende punten kwaliteitsslagen plaats binnen onze scholen en onze organisatie. In deze samenvatting leest u in kort bestek wat de meest in het oog springende initiatieven waren. Hoofdstuk 1: Onze organisatie In 2012 formuleerden we ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan 2013-2018. Dat leverde een aangescherpte strategische koers op, waarin verantwoording en good governance een belangrijke plaats innemen. Verder werkten we ook in 2012 op alle fronten aan de kwaliteit van onze organisatie. Zowel op het gebied van faciliteiten als kennis en kunde maakten we een kwaliteitsslag. Hoofdstuk 2: Onze scholen Goed onderwijs is onze eerste prioriteit. In 2012 voerde de inspectie de jaarlijkse risicomonitor uit op onze mbo-scholen. Met goed resultaat. In de verschillende tevredenheidsonderzoeken onder onze leerlingen en studenten, medewerkers en partners scoorden we op of rond het landelijke gemiddelde. Voor wat betreft de slagingspercentages op onze vo-scholen hebben we onze hoge ambities nog niet volledig waargemaakt. Verbetering van die resultaten heeft onze aandacht. Daarnaast zetten we ook in 2012 sterk in op samenwerkingen met bedrijven, overheden en organisaties in de regio. Zo houden we ons onderwijsaanbod relevant voor onze leerlingen én onze omgeving. Hoofdstuk 3: Onze projecten Ons streven naar passend onderwijs voor de regio leverde in 2012 een aantal nieuwe opleidingen op. Als penvoerder van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen dragen we bij aan de regionale agenda voor deze topsector. Hieraan gekoppeld schreven we mee aan het businessplan voor de Greenport Horti Campus Westland/Oostland/Barendrecht. En we dompelden ons onder in opkomende sectoren als de stadslandbouw en kleinschalige foodondernemingen. Hoofdstuk 4: Onze mensen De professionalisering van onze mensen op alle niveaus was ook in 2012 een speerpunt. Voor trainingen en workshops van onze eigen Lentiz academy meldden weer meer medewerkers zich aan dan het jaar ervoor. De Lentiz academy verzorgde naast de ‘normale’ workshops voor de eerste keer een Studium Generale. Om de kennis en kunde van onze medewerkers beter vast te leggen, zijn ook de laatste Lentiz-scholen in 2012 overgegaan op het Lentiz Bekwaamheidsdossier. Om de groeiende individuele kwaliteiten beter te kunnen belonen, maken we in 2013 een inhaalslag in de verhouding tussen LB-, LC- en LD-docenten. Hoofdstuk 5: Onze faciliteiten Op huisvestingsgebied hebben we de afgelopen jaren grote sprongen vooruit gemaakt. In 2012 zagen we daar de eerste financiële voordelen van, want lagere kosten voor huisvesting betekent meer beschikbare middelen voor het onderwijs. Een andere belangrijke operatie op facilitair gebied was de vernieuwing van onze ICTinfrastructuur. Met het nieuwe systeem zijn we ook op digitaal gebied weer goed voorbereid op de toekomst.


5

ORGANISATIESTRUCTUUR Verklaring bevoegd gezag De Raad van Bestuur van de Lentiz onderwijsgroep verklaart hierbij dat -

Lentiz onderwijsgroep het onderwijs heeft ingericht volgens de wettelijke voorschriften; in het bijzonder met inachtneming van het gestelde in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet Educatie en Beroepsvorming; en de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

De nevenfuncties van de voorzitter van de Raad van Bestuur zijn: 1. Voorzitter van Stichting Groen Goud 2. Lid van het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur van de AOC Raad 3. Lid van het bestuur van de Groene Kennis Coöperatie 4. Lid van de Raad van Toezicht van het Ontwikkelcentrum De nevenfuncties van het lid Raad van Bestuur zijn: 1. Lid van het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord 2. Lid Raad van Toezicht van Stichting Zorg Nieuwe Waterweg Noord Vlaardingen, 30 mei 2013 Gert Kant en Meta 't Lam Raad van Bestuur Organogram


6

HOOFDSTUK 1: ONZE ORGANISATIE Onze organisatie Lentiz onderwijsgroep verzorgt diverse opleidingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We richten ons daarbij op drie economische regio’s: Westland, Hof van Delfland en Rijnmond. Stichting We zijn een stichting en de Raad van Bestuur (RvB) is het bevoegd gezag. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De vestigingsdirecteuren vormen samen met de teamleiders het management van de scholen. Vo- en mbo-scholen Onze organisatie bestaat uit elf scholen verspreid over vijf gemeenten tussen Den Haag en Rotterdam. Hier bieden we jongeren zowel mavo-, havo- en vwo-opleidingen als vmbo- en mbo-opleidingen. Met onze mboopleidingen richten we ons vooral op de groene sector. Denk aan flora en fauna, voeding en recreatie, natuurbeheer en milieu, maar ook aan styling, logistiek en transport en commercieel ondernemen in het groene domein. Onderwijsaanbod in de regio:


7

Vo-scholen Lentiz | Maaslandcollege, Maasland Lentiz | Kastanjecollege, Maassluis Lentiz | Reviuslyceum, Maassluis Lentiz | Dalton MAVO, Naaldwijk Lentiz | Floracollege, Naaldwijk Lentiz | VMBO LIFE College, Schiedam Lentiz | Geuzencollege, Vlaardingen Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen Mbo-scholen Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal, Maasland Lentiz | MBO Greenport, Naaldwijk Lentiz | MBO LIFE College, Schiedam Lentiz | cursus & consult Naast regulier onderwijs bieden we onder de vlag van Lentiz | cursus & consult bedrijfsopleidingen en cursusen contractonderwijs. Bovendien speelt Lentiz | cursus & consult een grote rol bij de werving van studenten voor beroepsbegeleidende leerwegen (BBL). Onderdeel hiervan is het bedrijfsbureau BBL dat als contactpunt fungeert voor alle BBL-opleidingen. BBL-studenten volgen hun opleiding vervolgens bij een van onze mboscholen. Lentiz | cursus & consult begeleidt deze scholen bij het organiseren van de BBL-trajecten. Ook als een bedrijf een eigen BBL-opleiding wil, maar hiervoor onvoldoende kandidaten heeft, benadert Lentiz | cursus & consult andere bedrijven om de opleiding kosteneffectief te kunnen verzorgen. Stafbureau Het stafbureau is dienstverlenend aan de vestigingen en ondersteunend aan de Raad van Bestuur op het gebied van kwaliteit en onderwijs (inclusief projecten en internationalisering), HRM, financiële zaken, informatisering en automatisering, pr en communicatie en planning en control.


8

Lentiz’ visie en missie Lentiz onderwijsgroep heeft in 2012 een nieuw Strategisch Meerjarenplan (2013-2018) vastgesteld. Hierin zijn onze missie en visie aangescherpt. Visie Lentiz onderwijsgroep is actief, innovatief en in ontwikkeling. Er zit dynamiek in ons doen en laten en in het woord Lentiz. Dit vertaalt zich in ons onderwijs en onze plannen. Lentiz onderwijsgroep is geworteld in de regio, de eigenheid van de regio kenmerkt het onderwijs van Lentiz. Het succes van Lentiz onderwijsgroep en de scholen wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de wereld. En daarvoor moeten we de wereld om ons heen centraal stellen. Lentiz onderwijsgroep, Geworteld in de regio, Groeit, bloeit en draagt vrucht, Verbindt werelden, Vormt, ontplooit en ontwikkelt jonge mensen, In een constante beweging, Brengt medewerkers en leerlingen tot wasdom, Inspireert tot excelleren, En daaraan voorbij. Missie Lentiz wil allereerst een onderwijsorganisatie zijn die leerlingen en studenten uitdagend en goed onderwijs aanbiedt en daarnaast een professionele en aantrekkelijke werkgever. Om die ambitie te verwezenlijken, bewegen we ons altijd op het snijvlak van drie uitgangspunten:

Lentiz verbindt werelden, als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in onze regio. Als kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband. En als intermediair tussen de belevingswereld van onze leerlingen en studenten enerzijds en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen. Door die wisselwerking met onze omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, studenten, ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. Lentiz zet erop in om die verwachtingen te overtreffen, door zelf het voortouw te nemen in samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen. Die leidende rol maakt Lentiz relevant. Voor onze leerlingen en studenten, die een opleiding krijgen die past bij hun passie en talenten, en bij hun toekomst in de actuele beroepspraktijk. Voor onze partners, voor wie we die arbeidskrachten opleiden waaraan zij behoefte hebben. Maar ook voor de regio als geheel, doordat we een bijdrage leveren aan een bloeiend maatschappelijk klimaat.


9

Hoofdlijnen strategisch beleid In het nieuwe Strategisch Meerjarenplan hebben we onze ambities geformuleerd als een aantal beloften aan onze belanghebbenden. We onderscheiden vijf functies die wij ten opzichte van hen vervullen. Lentiz treedt namelijk op als: • samenwerking tussen elf unieke scholen met een gedeelde ambitie • strategische speler in de regio • aanbieder van goed en uitdagend onderwijs • organisatie in control • aantrekkelijke werkgever 1. Lentiz als samenwerking tussen elf unieke scholen met een gedeelde ambitie De drie unieke economische systemen waarin we actief zijn, stellen verschillende eisen aan ons onderwijsaanbod. Per regio verschillen onze studenten leerlinggroepen ook in cognitieniveau, culturele diversiteit en sociaal-maatschappelijke achtergrond. Alle Lentiz-scholen spelen in op de huidige situatie en anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in het eigen gebied. Ze zijn verbonden door het ambitieniveau en het kwaliteitskenmerk van de Lentiz-organisatie. 2. Lentiz als strategische partner in de regio Lentiz onderwijsgroep is actief in het gebied tussen Den Haag, Delft en Rotterdam. Binnen dit gebied onderscheiden we drie unieke economische systemen: De Greenport is het wereldcentrum van de glastuinbouw en aanverwante bedrijvigheid. De Mainport is de plek waar ons onderwijs een nieuwe, urbane invulling krijgt. Midden-Delfland mag zich de Citta Slow-hoofdstad van Nederland noemen. Hier krijgt het vitale platteland vorm, met zijn hoogwaardige gebruiksfuncties. Integrale gebiedsbenadering We bedienen ons werkgebied vanuit een integrale gebiedsbenadering. Er vindt voortdurend interactie plaats met leerlingen en studenten, ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, en maatschappelijke organisaties. In dit netwerk van mensen en organisaties nemen we een actieve rol op ons: we participeren in samenwerkingsverbanden en initiëren regionale projecten in het domein van leren, werken en onderzoek. Waar binnen dat netwerk de visies en belangen samenvallen, maken wij de vertaalslag naar een relevant en uitdagend onderwijsaanbod. 3. Lentiz als aanbieder van goed en uitdagend onderwijs Lentiz onderwijsgroep is in de eerste plaats een aanbieder van goed en uitdagend onderwijs. Dat definiëren we aan de hand van een aantal indicatoren: • gericht op het herkennen en tot wasdom brengen van individueel talent • meetbaar kwalitatief hoogstaand • maatschappelijk relevant • regionaal relevant • internationaal georiënteerd • innovatief 4. Lentiz als organisatie in control Lentiz onderwijsgroep is een financieel gezonde organisatie met een duidelijke mening over de koers van haar onderwijs en over haar plek in de regio. We voeren onze eigen ambitieuze kwaliteitsagenda uit op een bedrijfsmatige, actiegerichte manier: Lentiz is in control. Daarbij hoort natuurlijk dat de randvoorwaarden in orde zijn: de gebouwen waarin onze medewerkers dagelijks aan de slag gaan en de faciliteiten waarvan zij gebruikmaken, zijn eigentijds en inspirerend. 5. Lentiz als aantrekkelijke werkgever Lentiz is trots op haar goed werkgeverschap. We geven onze medewerkers de professionele ruimte om hun talenten te blijven ontwikkelen. Die ruimte schept ook verwachtingen: zoals we van onze leerlingen en studenten een winnaarsmentaliteit verwachten, zo willen we ook dat onze medewerkers excelleren. Op


10

bestuursniveau hebben we HRM-beleid en –instrumenten ontwikkeld die dit mogelijk maken. Op schoolniveau vertalen de directies ieder op hun eigen manier het Strategisch Meerjarenplan naar een schoolplan en teamplannen en daarbinnen formuleert iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan. De persoonlijke ontplooiing van iedere medewerker stimuleert een diversiteit aan talent: de grote kracht van onze organisatie.


11

Terugblik op 2012 Voor Lentiz was 2012 het jaar waarin we ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan formuleerden. In dat plan bouwen we voort op wat we al ontwikkeld hadden, met een eigen, duidelijk herkenbare koers. Nieuw in het plan zijn de scherp geformuleerde beloften die we doen, vanuit onze verantwoordelijkheid naar onze verschillende belanghouders. In 2012 werkten we al hard om die beloften waar te maken. Management Professionalisering van het management is een hot item. Lentiz heeft een eigen doorlopende leerlijn die aansluit bij wat de partijen in de bestuursakkoorden hebben afgesproken. In 2012 startte een aantal teamleiders met een masteropleiding. In samenspraak met onze mbo-locaties hebben we bovendien, in het kader van het programma Focus op Vakmanschap 2011-2015, het plan ‘Professionaliseren doe je samen’ geschreven. Dat is na indiening goedgekeurd door het programmamanagement MBO15. Medewerkers Sinds 2010 traint Lentiz de eigen medewerkers onder de paraplu van de Lentiz academy. De trainingen zijn vooral gericht op de verdere verbetering van pedagogisch-didactische vaardigheden. Medewerkers waarderen de trainingen goed. Dat blijkt ook uit de deelnamecijfers: in 2012 deden 542 medewerkers mee aan een of meer trainingen van de Lentiz academy. Dat waren er 280 meer dan in het jaar daarvoor. In het nieuwe Strategisch Meerjarenplan hebben we heldere ambities geformuleerd over bevoegde docenten voor de klas. Zowel in het mbo als het vo verwachten we dat nieuwe, onbevoegde docenten binnen twee jaar hun bevoegdheid halen. Internationalisering De bedrijvigheid in Lentiz’ werkgebied is sterk internationaal gefocust. Omdat onze strategie gericht is op onderwijs dat opleidt voor de regio, is een internationale component een vanzelfsprekendheid in al onze opleidingen. Op onze vo-scholen betekent dat onder meer dat er uitwisselingsprojecten plaatsvonden met buitenlandse partnerscholen. In het mbo gingen ook in 2012 veel studenten op stage in het buitenland. We leiden ook internationale studenten op. In het schooljaar 2011-2012 verwelkomden we de eerste Chinese studenten voor onze nieuw ontwikkelde BTEC-tuinbouwopleiding. In India bieden we via het consortium Food Tech Holland sinds vorig jaar een curriculum aan voor de voedingsmiddelensector. Onderwijs We zijn er trots op dat de aanwas van leerlingen en studenten op de Lentiz-scholen in 2012 een lichte groei liet zien. Deze leerlingen en studenten konden onder meer terecht bij twee gloednieuwe opleidingsconcepten: de BizNizklas van Lentiz | Floracollege en het Groene Lyceum. Levensecht onderwijs kreeg vorig jaar ook een impuls, met de ingebruikname van de studiekassen in het Horticultural Experience Center in Bleiswijk. ICT Lentiz vindt dat ICT het onderwijs zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling moet faciliteren. In 2012 hebben we een start gemaakt met de volledige upgrading van de ICT-infrastructuur. ICT wordt op steeds meer manieren in het onderwijs ingezet en het uitgangspunt van de upgrade was daarom dat iedereen, op ieder moment, met ieder device op het Lentiz-netwerk kan. Huisvesting De afgelopen jaren heeft Lentiz een omvangrijke huisvestingsoperatie uitgevoerd. Van veertien gebouwen gingen we naar negen locaties. Doordat de instroom op peil is, is de bezettingsgraad van die gebouwen goed. In 2012 werden de eerste voordelen daarvan zichtbaar. Door het efficiëntere gebruik van de huisvesting blijven er meer middelen over voor ons onderwijs.


12

Bericht van de Raad van Bestuur In 2012 is Lentiz intensief bezig geweest met het vaststellen van het Strategisch Meerjarenplan (SMP) 20132018. Dat betekent dat we onszelf een spiegel hebben voorgehouden: welke ambities hebben we de afgelopen jaren waargemaakt? Op welk gebied zijn meer inspanningen nodig? En op welke punten moeten we de koers verleggen omdat de markt, onze belanghebbenden of de regio daarom vragen? Dat leverde een aangescherpte visie op en een goed beeld van de huidige staat van onze organisatie. Het nieuwe SMP is een verdere aanscherping van het vorige plan. De afgelopen jaren hebben we op alle fronten een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Daardoor voldoet ons onderwijs uiteraard ruimschoots aan de wettelijke standaard. Maar daarbovenop hebben we een eigen, onderscheidende kwaliteitsagenda. Ons belangrijkste uitgangspunt, ook in het nieuwe SMP, is de integrale gebiedsbenadering. Ons onderwijs speelt in op de regionale bedrijvigheid van nu én die van morgen. Om die belofte waar te maken, onderhouden we een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties in de regio. Initiatieven van scholen In 2012 leidde die regionale samenwerking weer tot in het oog springende initiatieven van onze scholen. Onder meer de BizNizklas voor veelbelovende ondernemers in de dop ging van start. Het Groene Lyceum ontving de eerste aanmeldingen. En we startten een nieuwe, Engelstalige BTEC-opleiding voor buitenlandse tuinbouwtalenten. In Bleiswijk namen we de studiekassen van het Horticultural Experience Centre in gebruik, waar studenten zelf van begin tot eind verantwoordelijk zijn voor de teelt in een hightech kas. Vernieuwing in de organisatie Net als in ons onderwijs, vernieuwden we ook in onze organisatie. Zo werd de volledige ICT-infrastructuur vernieuwd, zodat de inzet van digitale middelen op onze scholen beter gefaciliteerd is. Maar vernieuwing is niet alleen een kwestie van technische aanpassingen. Onze medewerkers volgden ook in 2012 weer scholing, trainingen of workshops, onder meer via onze eigen Lentiz academy. Management, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel blijven zo goed toegerust voor hun taak. Verantwoording afleggen Een uitgangspunt dat in 2012 nadrukkelijk niet is veranderd: we laten onze prestaties graag door de buitenwereld beoordelen. Daarom zijn we zo transparant mogelijk over onze resultaten. In 2012 hebben we bijvoorbeeld ons systeem van kwaliteitskaarten verder uitgewerkt en onze bijdrage aan Vensters voor Verantwoording vergroot. Ook ons jaarverslag verandert mee. Dit jaar bestaat het naast dit formele deel uit een digitaal publieksverslag met tekst, beeld en geluid. Zo vallen middel en boodschap beter samen: Lentiz blijft vernieuwen. Gert Kant en Meta ’t Lam Raad van Bestuur


13

Bericht van de Raad van Toezicht In 2012 was in de media opnieuw veel aandacht voor thema’s als good governance en scheiding van toezicht, bestuur en directievoering. Bij Lentiz onderwijsgroep is die scheiding vastgelegd in statuten en reglementen die getoetst zijn aan de Wet Goed onderwijs, goed bestuur en aan de governancecodes van de MBO Raad en VO-raad. Op basis daarvan heeft Lentiz een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht. De Raad van Bestuur vormt het bevoegd gezag en legt in het jaarverslag verantwoording af over de bereikte resultaten. Leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit drie tot zeven leden. Zij worden steeds benoemd voor een periode van drie jaar (met ingang van 1 januari) en zijn twee keer herbenoembaar. Het Rooster van Aftreden wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2012 was de samenstelling van de Raad van Toezicht hetzelfde als in 2011: • A.F. Hordijk, voorzitter; • L.A. de Wit, vicevoorzitter; • P. Hoogenraad; • H.E. Koers; • J.P.A. van Adrichem. Omdat de heer L.A. de Wit de Raad op 1 januari 2013 verlaat, is er in 2012 een benoemingscommissie samengesteld. Die commissie startte een wervings- en selectieprocedure op basis van het geactualiseerde profiel lid Raad van Toezicht. Het traject heeft geleid tot de unanieme voordracht van een kandidaat. Die kandidaat is inmiddels benoemd. Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze In het Reglement Raad van Toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht uitgewerkt. De Raad van Toezicht vergadert minstens vijf keer per jaar, gewoonlijk in een van de scholen. De betreffende schooldirecteur kan dan de ontwikkelingen rond zijn locatie toelichten. Soms ook geven stafmanagers een presentatie over ontwikkelingen en beleidsvoorbereiding op hun vakgebied. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bespreken hun samenwerking minimaal een keer per jaar. De leden van de Raad van Toezicht krijgen voor elke vergadering uitgebreide schriftelijke informatie over relevante ontwikkelingen en geagendeerde onderwerpen. Onderwerpen in 2012 In 2012 werd er op 24 januari, 20 maart, 24 april, 18 juni en 5 november vergaderd. Voorafgaand aan de januarivergadering evalueerde de Raad van Toezicht het eigen functioneren. In de vergadering van maart werd, als input voor het Strategisch Meerjarenplan 2013-2018, uitgebreid gediscussieerd over een aantal thema’s. In juni was de externe accountant aanwezig bij de bespreking van het Jaarverslag 2011 en de managementletter. Verder kwamen – in willekeurige volgorde – onder andere de volgende beleidsonderwerpen aan de orde: • goedkeuring van het accountantsverslag en de jaarrekening 2011; • goedkeuring (geïntegreerd) jaarverslag 2011; • het formatieplan; • goedkeuring begroting 2013 en meerjaren-huisvestingsbegroting; • de interne kwaliteitszorg aan de hand van de Lentiz kwaliteitskaarten; • het Strategisch Meerjarenplan 2013-2018: ‘Windkracht 10 – Koers vooruit!’; • zaken die bestuur en toezicht betreffen, o.a. de rol van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur en de samenwerking ; • het profiel Raad van Toezicht; • de beleidscyclus; • de stafdienst en organisatiestructuur; • de vernieuwing van de I&A-infrastructuur in relatie tot de strategie en het onderwijs van Lentiz;


14

• • • • • • •

huisvestingsaangelegenheden; onderwijsontwikkelingen zoals de integrale gebiedsbenadering; ontwikkelingen rond de Greenport Horti Campus in relatie tot de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro & Food; internationalisering; regionale en landelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een onderwijsvisie van Lentiz onderwijsgroep/Albeda College; HRM-aangelegenheden; MR/OR-aangelegenheden.

Verschillende rollen De Raad van Toezicht vervult drie rollen: toezicht, advies en werkgeverschap De Raad houdt in de eerste plaats toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onderwijsgroep. Ze doet dat aan de hand van het Strategisch Meerjarenplan en de jaarlijkse Kaderbrief van de Raad van Bestuur. In die Kaderbrief staan de beleidsdoelstellingen per onderscheiden beleidsdomein. Statutair is vastgelegd bij welke beleidsonderwerpen de Raad van Toezicht de besluiten van de Raad van Bestuur dient goed te keuren. Als het gaat om bestuur, toezicht en horizontale verantwoording en dialoog volgt Lentiz als onderwijsorganisatie de governance-codes die binnen de onderwijssectoren zijn opgesteld. De Raad is scherp op de mate van het in control zijn van de organisatie. Belangrijke informatie hiervoor staat in de kwartaalrapportages en de hardclose per 31 juli die in de vergaderingen beleidsmatig worden toegelicht. De Raad ziet er verder op toe dat de Raad van Bestuur ontwikkelen verbeterpunten systematisch en adequaat oppakt. Uiteraard volgt de Raad van Toezicht verder acties in het kader van risicomanagement – inmiddels op het niveau van identificatie van de risico’s van de individuele scholen – met grote interesse. Een ander punt van aandacht is het thema onderwijs en kwaliteitszorg, anticiperend op de aangekondigde beleidsmaatregelen vanuit de ministeries en het aangescherpte Toezichtskader van de inspectie. Daarnaast krijgen het topsectorenbeleid en de hierop voortbouwende Human Capital Agenda veel aandacht. De Raad van Toezicht volgt interne en externe en ontwikkelingen intensief. In een open dialoog staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Daarbij blijft ze zich wel bewust van het verschil in verantwoordelijkheid tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Overigens is de Raad van Toezicht met het oog op het nieuwe Strategisch Meerjarenplan 2013-2018 nadrukkelijk meegenomen in het proces van herformuleren van de strategische ambities. Tot slot is de Raad van Toezicht de werkgever van de voorzitter van de Raad van Bestuur. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het vaststellen van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur (gebaseerd op adviezen van de Hay Group) en de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Verder voert de voorzitter van de Raad van Toezicht elk jaar een voortgangs- en evaluatiegesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur.


15

Bericht van de Medezeggenschapsraad Medezeggenschap speelt bij Lentiz onderwijsgroep op de verschillende niveaus een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in het overleg tussen medewerkers, directies van scholen en de Raad van Bestuur. Niet voor niets hanteert Lentiz het principe 'medezeggenschap volgt zeggenschap'. Inspraak In de basis draait alles in de medezeggenschapsraad (MR) om het goed presteren en functioneren van de scholen. Daarom stelt de MR iedereen – medewerkers, ouders en leerlingen – in staat belangen naar voren te brengen en standpunten toe te lichten. Daarnaast komt de MR ook zelf met voorstellen en velt de Raad een oordeel over beleidsvoorstellen van de Raad van Bestuur en van de directeuren. Ondernemingsraad voor mbo Onze mbo-scholen vallen onder de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op alle mbo’s zijn op basis van die wet per 1 maart 2011 ondernemingsraden (OR) geïnstalleerd. Een uitzondering daarop vormt Lentiz | LIFE College. Daar wordt door de omvang van de organisatie gewerkt met een personeelsvertegenwoordiging. In het platform medezeggenschap worden de personeels-, ouder- en leerlingenvertegenwoordiging én de ondernemingsraden vertegenwoordigd door afgevaardigden van de schoolraden. Medezeggenschapsraad voor vo In ons voortgezet onderwijs werken wij conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Omdat we op school- en organisatieniveau veel waarde hechten aan de inbreng van ouders en leerlingen, zitten zij samen met de medewerkers in de verschillende raden. Grotere rol raden Directeuren kunnen beslissingen op schoolniveau voorleggen aan de MR en OR. Daarmee is de rol van die raden groter geworden. Datzelfde schoolniveau is voor medewerkers, ouders en leerlingen overigens vaak het niveau waarop zij het meest zicht hebben en betrokken zijn. Scholing Natuurlijk moeten de leden van de MR en OR hun werk op niveau kunnen blijven uitvoeren. De raden overleggen daartoe regelmatig met elkaar om kennis uit te wisselen. Daarnaast organiseren de MR en OR jaarlijks een tweedaagse scholingsbijeenkomst om hun leden op de hoogte te houden van nieuwe regelgeving en ze goed toe te rusten op hun taken en verantwoordelijkheden. Schooloverstijgende zaken Zaken die het schoolniveau overstijgen, worden in het Platform Medezeggenschap met de Raad van Bestuur besproken. De leden van het Platform komen ongeveer vijf keer per jaar bijeen en hebben daarnaast twee keer per jaar overleg met de leden van de ondernemingsraden en schoolmedezeggenschapsraden. Onderwerpen die in 2012 de revue passeerden waren: • de herziening van het functiebouwwerk; • de start van het overleg van het Platform Medezeggenschap nieuwe stijl; • de begroting voor 2013; • de jaarrekening van 2011; • het formatieplan; • het geïntegreerd jaarverslag over 2011; • het nieuwe Strategisch Meerjarenplan 2013-2018; • de vakantieregeling; • het leerlingen deelnemersstatuut.


16

Klachten en bezwaren Medewerkers, ouders of leerlingen zijn het in sommige gevallen niet eens met een besluit. Lentiz onderwijsgroep behandelt hun klachten en bezwaren zorgvuldig en zo snel mogelijk. Over het algemeen willen betrokkenen een meningsverschil in goed overleg oplossen. Is dat niet mogelijk, dan behandelt onze Interne Bezwarencommissie het geschil. Deze commissie treedt ook op als beroepscommissie voor de examens. Bezwarencommissie Drie leden en een vervangend lid vormen samen de Interne Bezwarencommissie. Ze hebben geen van allen een (arbeids)relatie met onze organisatie. Eén lid van de Bezwarencommissie wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur en een ander lid door de medezeggenschapsraad. Beide leden dragen vervolgens een onafhankelijk voorzitter voor. Daarnaast beschikt de commissie over een ambtelijk secretaris die door de onderwijsgroep wordt aangesteld. In beroep In bepaalde gevallen kunnen medewerkers en ouders in beroep gaan tegen een beslissing van een schooldirectie. Als die mogelijkheid er is, wordt dit altijd aangegeven. In onze schoolgidsen staat hoe er bezwaar kan worden gemaakt bij de Bezwarencommissie. Ook op de website van de Lentiz onderwijsgroep is deze regeling terug te vinden. Alle uitspraken die de Bezwarencommissie doet, gelden als een advies aan de Raad van Bestuur. Ingediende bezwaren In 2012 zijn vier bezwaren bij de Commissie binnengekomen. Deze bezwaren waren alle afkomstig van ouders van leerlingen. Een keer dienden ouders een bezwaar in tegen een besluit van schorsing. Twee keer hadden ouders een klacht over de verwijdering van een leerling. De laatste klacht ging over het handelen van de directie van een school. De Raad van Bestuur nam alle uitspraken van de Bezwarencommissie over en verzocht de directies van de betrokken scholen de adviezen uit te voeren. Klachten rondom examens De mbo-opleidingen ontvingen in 2012 geen bezwaren op basis van het examenreglement.


17

Kengetallen Leerlingenaantallen In vergelijking met 2011 is ons totale leerlingenaantal licht gestegen. In de krimpende markt (het aantal potentiële leerlingen in onze regio’s neemt af) is ons marktaandeel vergroot. per 01-10-2010

per 01-10-2011

per 01-10-2012

Lentiz | MBO Greenport

433

411

444

Lentiz | MBO LIFE College

232

361

365

Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal

519

539

520

Lentiz | Floracollege

731

763

783

Lentiz | Maaslandcollege

464

452

475

Lentiz | Dalton MAVO

605

594

598

Lentiz | Kastanjecollege

354

361

366

Lentiz | Reviuslyceum

782

815

843

Lentiz | Geuzencollege

768

719

751

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum

1392

1505

1571

Lentiz | VMBO LIFE College

408

507

578

Totaal

6688

7027

7294

Aantallen personeelsleden In vergelijking met 2011 is het personeelsbestand ongeveer gelijk gebleven. Aantallen personeelsleden

per 01-10-2010

per 01-10-2011

per 01-10-2012

In fte’s

657,89

688,91

690,32

Aantal medewerkers

799

841

842

Financiële positie De financiële positie blijft degelijk en stabiel. Financiële positie

2010

2011

2012

Liquiditeitspositie (current ratio)

1,32

1,03

1,07

Solvabiliteit (EV/TP)

37,6%

39,7%

40,2%

Resultaat

1.410.080

-559.836

-228.785


18

Lentiz’ toekomstvisie In dit jaarverslag blikken we terug op het kalenderjaar 2012. Toch willen we niet voorbijgaan aan onze ambities voor de toekomst, want 2012 stond voor Lentiz in het teken van het Strategisch Meerjarenplan (SMP) 2013-2018. Het nieuwe SMP luidt geen radicale vernieuwing in van onze koers. We zijn er juist trots op dat we de afgelopen jaren onze eigen, onderscheidende kwaliteitsagenda hebben kunnen uitvoeren. Wat wel nieuw is, zijn de concrete beloften die we in het SMP aan ieder van onze belanghouders doen. Aan die beloften mogen zij ons de komende jaren houden. Ons belangrijkste uitgangspunt is en blijft de integrale gebiedsbenadering. We maken een gedegen analyse van de bedrijvigheid in de werkgebieden van onze scholen. Op die informatie baseren we onze opleiding. Dat is niet alleen een vorm van reactie, maar ook van actie. We brengen samen met onze partners in het bedrijfsleven in kaart wat de ontwikkelingen zijn in het beroepenveld van de toekomst en welke opleidingsvraag daar bij hoort. Een nieuwe uitdaging die we onszelf hebben gesteld, is het meer betrekken van onze alumni bij onze organisatie. Lentiz-talenten zitten inmiddels op allerlei sleutelposities in onze regio. Het contact met hen willen we structureren, want zij zijn onze ambassadeurs en een belangrijke link met de regio. Samen houden we ons beeld van de beroepspraktijk nog beter up-to-date.


19

HOOFDSTUK 2: ONZE SCHOLEN Indicatoren voor het mbo Indicatoren voor het mbo Om de prestaties van alle onderwijsinstellingen in het mbo te kunnen vergelijken, hebben we met elkaar afgesproken dezelfde indicatoren in onze jaarverslagen op te nemen. Zo kunnen we inzichtelijk maken wat onze prestaties in 2012 waren. Diplomaresultaat Het rendement van onze mbo-scholen lag in 2012 op 75,4 procent. Aantal gediplomeerden In 2012 hadden de mbo-scholen van Lentiz in totaal 557 gediplomeerden. Aantal gediplomeerden per school: Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal Lentiz | MBO Greenport Lentiz | MBO LIFE College

: 224 gediplomeerden : 141 gediplomeerden : 192 gediplomeerden

Schoolverlaters zonder diploma Landelijk gezien verlaat jaarlijks ongeveer 7,5 procent van de leerlingen een AOC-school zonder diploma. Onze mbo-scholen liggen in lijn met dit gemiddelde percentage: in 2012 hadden de mbo-scholen van Lentiz in totaal 153 schoolverlaters. Aantal schoolverlaters per school: Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal Lentiz | MBO Greenport Lentiz | MBO LIFE College

: 54 schoolverlaters : 29 schoolverlaters : 70 schoolverlaters

Examinering In 2011 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs onze mbo-locaties uitgebreid. Ze beoordeelde de onderwijs- en examenprocessen bij al onze mbo-opleidingen als voldoende. In het najaar van 2011 onderzocht de inspectie tien van onze mbo-opleidingen zelfs specifiek op de examenkwaliteit. Het resultaat: allemaal voldoende. Zowel de beroepsgerichte examens als de examens voor de algemeen vormende vakken. In 2012 voerde de inspectie de jaarlijkse risicomonitor 2012 uit. Op basis daarvan concludeerde ze dat er geen vermoedens zijn dat bij onze mbo-opleidingen ernstige en nieuwe risico’s bestaan. Lentiz onderwijsgroep participeerde verder vrijwillig in het onderzoek ‘Evaluatie toezichtkader BVE 2012’. In dat onderzoek worden de opzet en werking van het toezichtkader geëvalueerd. Klachten In 2012 ontving de Commissie van Beroep Examens van onze mbo-opleidingen geen bezwaar op basis van het examenreglement of de klachtenregeling. Voorbereidende ondersteunende activiteiten Jongeren op niveau 1 en 2 met een lagere vooropleiding hebben vaak extra begeleiding nodig om een beroepskwalificatie te kunnen halen. We bieden hun voorbereidende ondersteunende activiteiten (VOA) en specifieke trajecten. Tevredenheid De kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers hangen nauw met elkaar samen. Daarom peilen we regelmatig meningen.


20

Mbo-studenten Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voert het tevredenheidsonderzoek voor het mbo uit. Samen met bijna alle mbo-instellingen in Nederland neemt Lentiz deel aan dit zogenaamde ODIN-onderzoek. We scoorden in 2012 op het punt van algemene deelnemerstevredenheid – een rapportcijfer voor de school – een 6,3. Dat ligt dicht tegen het landelijk gemiddelde van 6,4 aan. Op specifieke onderwerpen scoren we soms hoger, soms ook iets lager dan het landelijk gemiddelde (scores van 1 tot 5). In het volgende overzicht staan enkele resultaten van dit onderzoek. Veiligheid en sfeer Organisatie Onderwijsfaciliteiten Informatie Lessen Stage (BOL) Werkplek (BBL)

Lentiz onderwijsgroep 4,0 3,0 3,6 3,2 3,2 3,4 4,4

Landelijk 3,8 3,1 3,5 3,3 3,4 3,6 3,8

Bedrijven In het najaar van 2011 vond de laatste meting van tevredenheid en vertrouwen plaats bij het beroepenveld. In totaal namen 206 bedrijven deel aan dit onderzoek. 166 bedrijven (81%) waren (heel) tevreden over de stagiaires van onze scholen, 31 bedrijven (15%) waren neutraal in hun oordeel en 8 bedrijven (4%) waren niet tevreden. Personeel In het voorjaar van 2012 was er een personeelstevredenheidsmeting op de mbo-scholen. Onze scholen scoorden gemiddeld een 7,3 – gelijk aan de beschikbare landelijke benchmark. Meer specifiek scoort Lentiz I MBO LIFE College een 7,5, Lentiz I MBO Greenport een 7,2 en Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal een 7,3. Ouders De oudertevredenheid in het mbo scoorde gemiddeld een ruime 6, maar met een wisselende respons. Bij enkele scholen was de respons erg laag, wat het beeld niet helemaal representatief maakt.


21

Specifieke regelingen mbo In 2012 waren er net als in 2011 landelijke regelingen van kracht om het mbo-onderwijs te verbeteren en te innoveren. De Lentiz onderwijsgroep ondernam in het kader van die regelingen verschillende activiteiten. Intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo In 2012 ging Lentiz onderwijsgroep verder op de weg naar versterking van Nederlands en rekenen. Voor Nederlands ontwierpen we nieuwe leerlijnen, samen met docenten en met ondersteuning van de CED-Groep. Verder zochten en ontwikkelden we er nieuwe onderwijs- en examenmaterialen bij en voerden we een deskundigheidsprogramma uit via de Lentiz academy. Voor rekenen legden we de basis voor nieuwe leerlijnen, bijbehorende leermiddelen en examenmaterialen via een externe examenleverancier. Daarnaast deden we mee aan de pilotexamens Nederlands en rekenen van het Cito. Hierdoor kregen onze leerlingen en docenten een beeld van het vereiste niveau 2F en 3F en bereidden de mbo-scholen zich voor op de huidige én toekomstige eisen aan de mbo-opleidingen en op de centrale examens. Aanvullende bekostiging en professionalisering MBO FOV 2012 Lentiz onderwijsgroep stelde een plan van aanpak op voor het invoeren van de maatregelen van het actieplan Focus Op Vakmanschap (FOV). We richtten ons op het gelijktijdig invoeren van de nieuwe kwalificatiestructuur (BKS) en maatregelen als intensiveren en verkorten van mbo-opleidingen. We stelden daar een kerngroep en werkgroepen voor in en ontwikkelden in 2012 een methodiek voor het opzetten van nieuwe opleidingen. Daarnaast verdiepten groepen docenten zich in (een analyse van) de nieuwe BKS. Ze kregen op die manier een goed beeld van de eisen die aan nieuwe opleidingen gesteld worden. Tegelijkertijd keken we naar de positionering van de Entree-opleiding binnen Lentiz en de regio. De opzet van die opleiding is inmiddels in de basis gemaakt. De komende periode kan die opleiding verder worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van de invoering van FOV is de professionalisering van bestuur, directies en docenten. Hiervoor stelden we in 2012 een startplan professionalisering op. Uiteraard heeft dat plan samenhang met het plan tot invoering van FOV. We schetsten eind 2012 de contouren van het addendum professionalisering op basis van de afspraken in het Bestuursakkoord BVE. We zetten onder meer in op het versterken van de pedagogische kwaliteit van docenten, lichtten examenprocessen door, werkten aan het functioneren van de examenfunctionarissen, gaven aandacht aan de professionele dialoog rond de professionele cultuur en legden de basis voor een versterkt management developmenttraject. Tegelijkertijd zijn er veel cursussen uitgevoerd via onder meer de Lentiz academy. Die cursussen sluiten aan bij de ontwikkelpunten en -wensen van onze medewerkers. Regeling Stagebox beroepsonderwijs Het doel van Stageboxgelden is moeilijk plaatsbare studenten op niveau 1 (inclusief AKA) en niveau 2 een geschikte stageplaats te kunnen bezorgen en intensieve stagebegeleiding te kunnen bieden. We werken hiervoor samen met kenniscentrum Aequor en het bedrijfsleven. Samen stimuleren zij de leerbedrijven (en in het bijzonder de praktijkopleiders) om deze studenten aan te nemen en extra te begeleiden. In Schiedam hebben we voor dit doel LIFE@work opgezet. In deze regio zijn er veel studenten van allochtone afkomst en zijn veel BPV-bedrijven multicultureel. De leerlingen hebben nog weinig kennis en ervaring met stage en werken. Wij beoordelen de bedrijven en zorgen voor extra ondersteuning om onze leerlingen een plek te kunnen bieden en hen van goede begeleiding te voorzien. Schoolmaatschappelijk werk in het mbo Al onze mbo-scholen zitten in een gebouw met vmbo-onderwijs. Hierdoor hebben zij directe relaties met het vmbo. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van leerlingenzorg en -begeleiding en expertise en voorzieningen worden uitgewisseld. Daardoor zijn er voor onze mbo’s zorgadviesteams (ZAT) beschikbaar. Net als tweede- en derdelijnszorg en de inzet van schoolmaatschappelijk werk voor studenten.


22

Indicatoren voor het vo In deze paragraaf presenteren we de resultaten van onze vo-scholen over het jaar 2012. Het gaat dan bijvoorbeeld om diplomaresultaten, resultaten binnen bijzondere trajecten en andere cijfers. Tot 2011 werden alle berekeningen gebaseerd op de systematiek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Vensters voor Verantwoording zijn de getallen iets anders gedefinieerd. Daarom vermelden we vanaf dit jaar in de tabel de cijfers over 2010 en 2011 volgens de systematiek van Vensters voor Verantwoording. Diplomaresultaten Het percentage geslaagden per schooltype in 2010, 2011 en 2012: 2010 100 95 78 97 93 88 95 97 87 89 94 94 96 74 67 87 84 88 93

Lentiz | Maaslandcollege basis Lentiz | Maaslandcollege kader Lentiz | Maaslandcollege g/t Lentiz | Floracollege Basis Lentiz | Floracollege Kader Lentiz | Floracollege g/t Lentiz | Dalton MAVO Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis Basis Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis Kader Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis G/T Lentiz | Reviuslyceum havo Lentiz | Reviuslyceum vwo Lentiz | Geuzencollege basis Lentiz | Geuzencollege kader Lentiz | Geuzencollege g/t Lentiz | Groen van Prinstererlyceum vmbo Lentiz | Groen van Prinstererlyceum havo Lentiz | Groen van Prinstererlyceum vwo Lentiz | LIFE College vmbo

2011 95 96 92 98 96 96 93 100 100 93 88 89 98 84 94 78 84 87 89

2012 100 100 82 97 92 86 92 94 94 72 88 83 97 100 100 80 81 88 80

Lentiz streeft al een aantal jaren naar een hoog slagingspercentage. Onze scholen bespreken hun eigen resultaten en activiteiten die tot verbetering moeten leiden met de Raad van Bestuur. We volgen de voortgang nauwgezet met de kwaliteitskaart, Vensters voor Verantwoording en Magnaview Cum Laude. Doorstroom in onderbouw en bovenbouw De doorstroom van leerlingen is te vinden in onderstaande tabel. Het ‘rendement onderbouw’ is het percentage leerlingen dat in 2010 in de eerste klas instroomde en zonder te blijven zitten in 2012 naar de bovenbouw is doorgestroomd. Bij ‘rendement bovenbouw’ gaat het om de leerlingen die hun diploma in 2012 behaalden, binnen twee jaar nadat ze waren ingestroomd in de bovenbouw. Rendement onderbouw Cohort 1 2008-2009 na 2 jaar

Vestiging Lentiz | Dalton MAVO Lentiz | Floracollege basis Lentiz | Floracollege kader Lentiz | Floracollege g/t Lentiz | Geuzencollege basis _____________________________________________________________________________

1

Sinds 2009 is Vensters voor Verantwoording in gebruik genomen. Cijfers van voor de tijd zijn niet beschikbaar.


23

Cohort 2009-2010 na 2 jaar 100 100 100 100 98

Cohort 20102011 na 2 jaar 100 96 99 98 98

98 100 87 90 99 100 94 89 88 97 94 100 100 100

98 100 85 93 98 100 100 100 91 100 * 98 100 92

Cohort 20102011 t+1 91 98 75 79 87 66 58 63 83 77 75 92 95 94 87

Cohort 20112 2012

Vestiging Lentiz | Dalton MAVO Lentiz | Floracollege basis Lentiz | Floracollege kader Lentiz | Floracollege g/t Lentiz | Geuzencollege basis Lentiz | Geuzencollege kader Lentiz | Geuzencollege g/t Lentiz | Groen van Prinstererlyceum g/t Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis basis Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis kader Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis g/t Lentiz | VMBO LIFE College Lentiz | Maaslandcollege basis Lentiz | Maaslandcollege kader Lentiz | Maaslandcollege g/t

Cohort 20092010 t+1 88 94 78 69 90 62 54 79 93 76 85 92 100 90 79

HAVO Vestiging Lentiz | Groen van Prinstererlyceum onderbouw Lentiz | Groen van Prinstererlyceum bovenbouw Lentiz | Reviuslyceum onderbouw Lentiz | Reviuslyceum bovenbouw

Cohort 20092010 t+2 90 56 88 61

Cohort 20102011 t+2 93 67 91 53

Cohort 20112 2012 t+2

Lentiz | Geuzencollege kader Lentiz | Geuzencollege g/t Lentiz | Groen van Prinstererlyceum mavo Lentiz | Groen van Prinstererlyceum havo Lentiz | Groen van Prinstererlyceum vwo Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis basis Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis kader Lentiz | Kastanjecollege | MAVO Maassluis g/t Lentiz | Reviuslyceum HAVO Lentiz | Reviuslyceum VWO Lentiz | VMBO LIFE College Lentiz |Maaslandcollege basis Lentiz |Maaslandcollege kader Lentiz |Maaslandcollege g/t Rendement bovenbouw VMBO

_____________________________________________________________________________ 2

Vensters voor Verantwoording heeft nog geen gegevens over cohort 20112012 beschikbaar. * deze gegevens waren op het moment van publicatie nog niet beschikbaar


24

VWO Vestiging Lentiz | Groen van Prinstererlyceum onderbouw Lentiz | Groen van Prinstererlyceum bovenbouw Lentiz | Reviuslyceum onderbouw Lentiz | Reviuslyceum bovenbouw

Cohort 20092010 t+3 99 60 97 67

Cohort 20102011 t+3 98 50 100 55

Cohort 20112 2012

Vergelijking schoolexamen – centraal examen Of leerlingen slagen voor hun examen is afhankelijk van de resultaten voor hun schoolexamen (SE) en hun centraal examen (CE). Tussen die cijfers mag maar een half punt verschil zitten. We vergelijken de CE/SE-cijfers dan ook elk jaar voor elke school en ieder schooltype. In 2012 scoorden bijna alle opleidingen goed op deze vergelijking. Bij een locatie werd de 0,5 grens op een enkel vak licht overschreden. Waar nodig onderneemt de betreffende school actie. Bijzondere trajecten Sommige leerlingen hebben moeite om mee te komen. Zij verdienen het extra steun te krijgen om te slagen op onze scholen én in de maatschappij. Om die reden heeft Lentiz onderwijsgroep routes als leerwerktrajecten uitgezet. In het leerjaar 2012/2013 zitten er op Lentiz | LIFE College 14 en op Lentiz | Maaslandcollege 25 leerlingen in een leerwerktraject. Daarnaast bieden we op twee scholen de opleiding Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistent aan. Die opleiding biedt toegang tot mbo niveau 1. In 2011/2012 had Lentiz 40 AKA-leerlingen op Lentiz | LIFE College, in 2012/2013 zijn dat er 28. Op Lentiz | Geuzencollege zaten in 2011/2012 27 AKA-leerlingen en in 2012/2013 zijn dat er 26. Tevredenheid In de loop van de jaren zijn er op verschillende scholen voor vo tevredenheidsmetingen gehouden onder ouders, leerlingen en personeel. Hieronder geven we de resultaten schematisch weer. Lentiz | Maaslandcollege meting 2011 meting 2012 meting 2012

: algemene tevredenheid ouders : algemene tevredenheid leerlingen : rapportcijfer personeel

7,70 6,85 7,40

Lentiz | Floracollege meting 2012 meting 2010 meting 2011


7,60 7,74 7,20

Lentiz | Geuzencollege meting 2010 meting 2012 meting 2011


7,27 6,25 7,50

Lentiz | VMBO LIFE College meting 2011 meting 2009 meting 2012


7,37 6,95 7,50



25

meting 2011 meting 2012 meting 2011


6,97 6,30 7,20

Lentiz | Dalton MAVO meting 2010 meting 2010 meting 2012


7,73 6,43 7,10

Lentiz | Reviuslyceum meting 2012 meting 2009 meting 2012


6,90 6,55 7,70

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum meting 2011 meting 2012 meting 2011


7,70 7,15 7,50

Personeelsbestand Aantal medewerkers In 2012 bleef het aantal medewerkers van onze organisatie vrijwel stabiel. Twee scholen maakten wel een opvallende groei door: Lentiz | Groen van Prinstererlyceum en Lentiz | LIFE College. De andere scholen hadden een gelijkblijvend aantal medewerkers of lieten een lichte afname zien. Lentiz geheel

2010

2011

2012

Instroom

120

146

110

uitstroom

106

94

102

Tabel 1: instroom/uitstroom 2012 Totaal in fte

2010

2011

2012

Heel Lentiz

657,8900

688,9086

690,3169

Docenten

442,0389 475,77340

481,7834

OOP (OOP+directie)

173,0141

171,7887

167,2108

42,8375

41,34650

41,3227

2010

2011

2012

Heel Lentiz

799

841

842

Docenten

535

581

589

OOP (OOP+directie)

218

213

205

46

47

48

Stafbureau

Totaal in aantallen

Stafbureau Tabel 2: Totaal aantal medewerkers binnen Lentiz in aantallen en fte

Stagiairs Onze organisatie is net als voorgaande jaren een gewilde plek om stage te lopen. 11 mensen vonden een stageplaats op een van onze scholen en er stonden 10 duale studenten en LIO-stagiairs voor de klas.


26

Personeelsopbouw De opbouw van ons personeelsbestand liet in 2012 slechts kleine verschuivingen zien. Ook in 2012 werkten bij Lentiz meer vrouwen dan mannen, hoewel die verhouding binnen het management omgekeerd is. De leeftijdsopbouw binnen Lentiz is al jaren stabiel verdeeld over de leeftijdscategorieën: in ieder van de vier hoofdcategorieën die we hanteren, valt een kwart van de medewerkers; een kleine toename is te zien in het aantal medewerkers tussen de 55 en 65 jaar. Lentiz - geheel

2010

2011

2012

0 - 24 jaar

6,1%

4,9%

4,5%

25 - 34 jaar

19,4%

19,2%

21,0%

35 - 44 jaar

18,9%

21,7%

21,7%

45 - 54 jaar

29.8%

28,7%

27,8%

55 - 64 jaar

25,%

25%

24,8%

65+

0,2%

0,5%

0,1%

Totaal

100,0%

100%

100%

Lentiz - OP

2010

2011

2012

0 - 24 jaar

5,7%

4,9%

5,7%

25 - 34 jaar

20,5%

22,8%

24,0%

35 - 44 jaar

22,1%

20,6%

23,3%

45 - 54 jaar

28,7%

27%

24,8%

55 - 64 jaar

22,4%

24,3%

22,0%

65+

0,6%

0,4%

0,2%

Totaal

100,0%

100%

100%

Lentiz - OOP (incl. stafbureau)

2010

2011

2012

0 - 24 jaar

9,6%

9,3%

1,9%

25 - 34 jaar

11,2%

12,6%

15,3%

35 - 44 jaar

16,9%

16,4%

19,6%

45 - 54 jaar

34,6%

35%

34,4%

55 - 64 jaar

26,9%

26,6%

28,7%

65+

0,8%

0%

0,0%

100,0%

100%

100%

Totaal Tabel 3: leeftijdsopbouw

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim daalde in 2012 licht, van 3,9% naar 3,7%. De gemiddelde verzuimfrequentie daalde ook, maar de gemiddelde lengte van het verzuim nam toe. Medewerkers verzuimen dus minder, maar zijn bij verzuim wel langer uit de running.

Verzuimpercentage verzuimduur (in dagen) Verzuimfrequentie (in aantal) Tabel 4: verzuimcijfers 2012


2010

2011

2012

3,34%

3,897%

3,73%

9,86

9,26

12,61

1,44

1,71

1,25

27

Samenwerking in de regio Alle scholen van de Lentiz onderwijsgroep staan, net als Lentiz zelf, midden in de samenleving. Omdat elke locatie een eigen vestigingsplaats heeft, is elke school stevig geworteld in de eigen regio. En dat betekent weer dat iedere opleiding afspraken heeft met partners in die regio. Simpelweg om het onderwijs verder te kunnen verbeteren en de positie van de leerlingen te optimaliseren. In deze paragraaf een greep uit de samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs In de regio Rijnmond stellen twee samenwerkingsverbanden jaarlijks een zorgplan op. Onze vo-scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord. Het doel van dit samenwerkingsverband is alle vo-leerlingen te begeleiden naar een passende opleiding. Om dat te bereiken zit de afdeling Specifieke Zorg in bij Lentiz | Geuzencollege. Daarnaast werken al onze scholen in het Westland regionaal samen. In dat verband heeft Lentiz | Floracollege een volwaardig Regionaal Expertisecentrum voor kinderen met gedragsproblemen opgezet. Uniek onderwijsconcept Een aantal van onze scholen is vanuit een eigen onderwijsconcept actief in de regio. Lentiz | LIFE College bijvoorbeeld. Die school sloot een convenant met de gemeentelijke bibliotheek. Het LIFE Lab – een ruimte binnen de school waar leerlingen van 8.00 tot 20.00 uur terecht kunnen – werd samen met Fonds Schiedam Vlaardingen ingericht. Het LIFE lab is onderdeel van een vernieuwend onderwijsconcept waarvoor Lentiz | LIFE College ook afspraken maakte met bijvoorbeeld Stichting Welzijn Schiedam, de kinderopvang, de gemeente Schiedam en de lokale woningcorporatie. Deze partners bieden samen een speciaal programma (New LIFE) voor jongeren die door problemen of extra belasting hun startkwalificatie dreigen mis te lopen. Tweetalig onderwijs en bètaonderwijs Lentiz onderwijsgroep biedt op Lentiz | Groen van Prinstererlyceum en Lentiz | Dalton MAVO tweetalig onderwijs (TTO) aan. Lentiz | Groen van Prinstererlyceum is aangesloten bij het landelijk netwerk van TTOscholen. Lentiz | Dalton MAVO is verder verbonden aan de Daltonvereniging. Om meer leerlingen te stimuleren om te kiezen voor een Natuurprofiel (Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid) is Lentiz | Groen van Prinstererlyceum ook al jaren aangesloten bij het Platform Bèta Techniek. Dit platform richt zich op het opleiden van bètatechnici. Veiligheid De gemeente Vlaardingen heeft met Lentiz | Geuzencollege en andere vo-scholen in de regio het convenant ‘De Veilige School’ gesloten. Ook Maassluis streeft ernaar middels een samenwerkingsverband een veilig klimaat in en om scholen te scheppen. Lentiz | Kastanjecollege en Lentiz | Reviuslyceum hebben hiervoor een convenant met de gemeente gesloten. Cittaslow Lentiz | Maaslandcollege streeft er samen met Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal naar een stevige partner in de Midden-Delflandse regio te zijn. Ze richten met de gemeente en verschillende bedrijven nieuwe opleidingen in. Onze scholen in Maasland geven samen met de gemeente vorm en inhoud aan het gedachtegoed van Cittaslow met een keurmerk van gemeenten op het gebied van onder meer leefomgeving en landschap. Aansluiting op de praktijk Omdat leerlingen juist buiten school de brede context van hun opleiding ervaren, besteden scholen als Lentiz | LIFE College, Lentiz | Geuzencollege, Lentiz | Kastanjecollege, Lentiz | Maaslandcollege en Lentiz | Floracollege veel tijd aan buitenschoolse activiteiten. Daarom ook werken zij intensief samen met veel bedrijven. Fair trade Net als de gemeente Vlaardingen stelt Lentiz | Geuzencollege ‘fair trade’ centraal in haar beleid. De school hecht er aan leraren en leerlingen bewust te maken van belangrijke waarden als duurzaamheid en burgerschap. De school is dan ook een officiële fair-tradeschool.


28

Internationale oriëntatie Een van de kernwaarden van Lentiz | Reviuslyceum is ‘internationaal opleiden’. De school is ELOS-erkend en participeert in de landelijke ELOS-groep. Het Lentiz | Reviuslyceum ziet Europa als leeromgeving. De komende tijd zet zij Europa daarom ook meer centraal in de bètavakken. Verder werkt ze intensief samen met de andere ELOS-school binnen onze groep: Lentiz | Dalton MAVO.


29

HOOFDSTUK 3: ONZE PROJECTEN Innovatieve projecten Lentiz onderwijsgroep streeft ernaar leerlingen en studenten goed voorbereid hun toekomst tegemoet te laten gaan. Met een diploma op zak en zonder tussentijdse uitval. Daarom bieden we uitdagend, modern onderwijs en zijn ons onderwijsaanbod en onze onderwijsaanpak voortdurend in ontwikkeling. We halen onze inspiratie uit de buitenwereld en werken vol overgave samen met onze partners in de regio. Integrale gebiedsbenadering Vanuit de integrale gebiedsbenadering concentreert Lentiz zich op de ontwikkelingen en de economische bedrijvigheid in de drie regio's waarin onze scholen gevestigd zijn. We doen dat steeds in nauwe samenwerking met onze regionale partners in het onderwijs, bij overheden en in het bedrijfsleven. Zo hebben we in samenwerking met Albeda College en Mondriaan onderwijsgroep een ‘regiovisie’ vormgegeven voor de drie regio’s. Deze visie is afgestemd op de economische bedrijvigheid in de regio. Het onderwijsaanbod is in lijn gebracht met het aanbod in het vo en er is afgestemd welke van de mbo-partners welk aanbod in welke regio verzorgt. De regiovisie is in 2012 besproken en wordt naar verwachting begin 2013 vastgesteld. De drie betreffende regio’s zijn: • het Westland/Oostland en de economische bedrijvigheid van deze Greenport; • Midden-Delfland, dat inzet op Cittaslow en zich ontwikkelt tot vitaal platteland; • het Rijnmondgebied, waar de economische bedrijvigheid tot uiting komt in Mainportactiviteiten en de ontwikkeling van Green in the city. Ontwikkelingen en nieuwe opleidingen Greenport In 2012 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Tuinbouw & Uitgangsmaterialen opgezet en goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. Lentiz heeft als penvoerder van dit CIV, natuurlijk samen met alle regionale en landelijke partners, een landelijke agenda opgesteld om het innovatief vakmanschap binnen de Greenports de komende periode te stimuleren. We doen dat door netwerkvorming, door in hechte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leermaterialen te ontwikkelen op tien innovatieve onderwerpen en door het stimuleren van de instroom van studenten voor deze sector. Gekoppeld aan het landelijke CIV is het businessplan Greenport Horti Campus Westland/Oostland/Barendrecht ontwikkeld. Hierin hebben regionale overheden, bedrijfsleven en de onderwijspartners een regionale agenda opgesteld en gekoppeld aan de landelijke Human Capital Agenda. In 2012 startte ook de verkenning naar de vorming van een fysieke Greenport Horti Campus in Naaldwijk. In 2012 zagen we verder de internationale oriëntatie van de Greenport toenemen. Onze scholen in het Westland deden daarom nog meer om onze leerlingen voor te bereiden op het werken in een internationale omgeving. We zorgden voor de verdere ontwikkeling van de tweetalige opleiding Business & Management. Daarnaast zetten we samen met GreenQ studiekassen op in het Horticultural Experience Center in Bleiswijk. De laatste studiekassen waren eind 2012 klaar. Onze studenten en (internationale) cursisten kunnen er nu hun praktische vakvaardigheden en teelttechnieken trainen. Vanuit het project Horti Bedrijfsschool werkten we aan het bepalen van een kwaliteitsnorm voor cursussen in de Greenport. De eerste cursussen in de Greenport worden gecertificeerd in het voorjaar van 2013. Op het gebied van internationale trainingen voor de Greenport is de samenwerking tussen Lentiz | cursus & consult, de Demokwekerij en GreenQ versterkt. Verder begonnen we met de voorbereiding van de BizNizklas (ondernemingsgericht vmbo) en Het Groene Lyceum in het Westland om voldoende jongeren goed op te kunnen leiden voor de Greenport. Midden-Delfland In Midden-Delfland ontwikkelden we in het verlengde van de conferentie Groen Toerisme (gericht op recreatieve en toeristische ondernemersactiviteiten) de nieuwe mbo-opleiding Toerisme & Recreatie. Verder organiseerden we verschillende keren het Kenniscafé Midden-Delfland.


30

Onze scholen in Maasland en Maassluis versterkten de relatie met de omgeving verder door regioleren. Hierbij voeren we grote en rijke leeropdrachten uit het bedrijfsleven uit tijdens het onderwijsleerproces. Voorbeelden zijn de monumentale bomenroute in Midden-Delfland en het organiseren van een Halloween party. Rijnmond De stadse regio Rijnmond richt zich op Green in the city. Lentiz sluit daarbij aan. Eerder zetten we onder andere de opleiding Urban Design op. Hierin combineren we groene en technische aspecten en vestigen we binnen het vmbo de aandacht op vmbo-techniek. Dat kan onder meer dankzij de techniekhal in het nieuwe gebouw van Lentiz | LIFE College in Schiedam. In 2012 verdiepten we ons verder in de economische bedrijvigheid van de regio en de behoeften die daaruit voortkomen. Door de nabijheid van milieudienst DCMR en de eisen die aan gemeenten en bedrijven worden gesteld op het gebied van leefomgeving en milieuaspecten, zijn we ons gaan oriënteren op de nieuwe milieuopleiding Inspecteur leefomgeving. Het doel is in 2013 met deze opleiding te starten. We onderzochten de opkomst van de stadslandbouw. Ook hier was een combinatie tussen groene en technische elementen de basis voor samenwerking. In 2012 leidde de samenwerking tot het fokken van een dubbeldoelkip, een kip voor vlees en eieren, in Maasland. De resultaten kunnen we gebruiken voor stadslandbouw in Schiedam en Rotterdam. In de regio Rijnmond zijn ook foodbedrijven die klein- of grootschalig voedingsmiddelen produceren stevig vertegenwoordigd. In 2012 startten we in overleg met enkele voedingsmiddelenbedrijven een project waarin we jongeren willen interesseren voor werken in food. We doen dat met een BBL-traject waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn. Studenten worden er opgeleid, krijgen gelijktijdig een leerwerkovereenkomst en hebben een baangarantie als ze goed functioneren. In 2013 gaat dit project van start. Burgerschap en programma Kies Kleur in Groen We hebben ervoor gekozen burgerschapsvorming bij leerlingen stevig te verankeren door ze, zowel in het voorgezet onderwijs als in het mbo, bewust te maken van onder meer de multi- en interculturaliteit van onze samenleving. Cultuur vatten we hierbij breed op en burgerschap is daarbij ook: verantwoordelijkheid dragen voor je plaats in de samenleving. Op al onze scholen zijn er daarom activiteiten die gericht zijn op burgerschap in het algemeen. Verder nemen we deel aan het programma Kies Kleur in Groen. Via dit programma komen leerlingen in contact met andere culturen, zowel binnen de regio als internationaal. Ondernemerschap Van oudsher zetten we in op het bevorderen van ondernemerschap en een ondernemende houding bij leerlingen. Het afgelopen jaar zetten we een innovatieve beweging in gang door 'ondernemerschap' op veel niveaus binnen opleidingen als kernelement mee te nemen. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in de start van Het Groene Lyceum, het integreren van ondernemerschap in vmbo op meerdere scholen, het openen van Lokaal 97, de start van de BizNizklas, het versterken van de relatie met het bedrijfsleven door LIFE@work, de deelname aan het programma Jong ondernemen in Naaldwijk, Schiedam en Maasland en de invoering van de opleiding Urban Trade. Pedagogische kwaliteiten Niet alleen de samenleving wordt steeds complexer, onze jongeren ook. Dat geldt voor Randstedelijke ‘overbelaste’ jongeren zoals we die kennen vanuit de plusvoorziening New LIFE, maar ook in het meer reguliere voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onze docenten merken dat dag in dag uit tijdens onderwijsactiviteiten. Het vraagt niet alleen steeds meer van hun didactische en vakinhoudelijke vaardigheden, maar het maakt het daarnaast nodig dat ze over goede pedagogische kwaliteiten beschikken. Lentiz onderwijsgroep vindt het dan ook belangrijk om de komende jaren de pedagogische kwaliteit bij alle docenten verder te versterken. Als aanzet hiertoe participeerde Lentiz in 2012 in het lectoraat Pedagogiek van het beroepsonderwijs van de Hogeschool Rotterdam. Verder is er samenwerking geweest met de hogeschool rond het dialogische onderwijs en zijn er via de Lentiz academy cursussen opgezet rond pedagogische kennis en vaardigheden.


31

ICT Onze vmbo-, havo- en vwo-scholen zien de meerwaarde van nieuwe technologie in het onderwijs. Daarom gebruiken verschillende scholen de iPad en laptops om het onderwijs leuker en dynamischer te maken. We voerden het gebruik van tablets in 2012 dan ook verder door. Lentiz | Reviuslyceum sprong hier innovatief op in met de Comeniusklas. Deze klas gebruikt uitsluitend leermiddelen via de iPad. Een vergelijkbare ontwikkeling was er op onder andere het mbo in Maasland, bij de Lentiz | Dalton MAVO en op het Lentiz | Geuzencollege. Verder zijn vier Lentiz-scholen intensief bezig om in het project Leerlingen voor Leerlingen educatieve filmpjes te maken. Enerzijds zetten we in op innovatie doordat de filmpjes worden ontworpen en gemaakt door de leerlingen zelf. Anderzijds leidt deze manier van werken tot een sterke groei van de hoeveelheid bruikbaar audiovisueel materiaal van de scholen. In 2012 startte Lentiz ook met het programma Digitaal Ondersteuning Team (DOT). Met dat programma zetten we in op het versterken van de inzet van ICT-hulpmiddelen om het onderwijs effectiever of efficiënter te maken. In het project besteden we onder meer veel aandacht aan veranderkunde, leerprocessen bij jongeren en de versterking hiervan door de inzet van ICT. Opbrengstgericht werken en de interne kwaliteitskaarten Lentiz onderwijsgroep wil de kwaliteit en het rendement van het onderwijs voor al onze leerlingen borgen. We hebben daarom in 2012 op al onze scholen ingezet op het zogeheten Opbrengst Gericht Werken (OGW). Bij OGW richten directies en docenten hun aandacht op de resultaten van hun werk in termen van opbrengst. Opbrengst bijvoorbeeld in de vorm van meer geslaagde leerlingen (diploma’s), hogere cijfers, meer bètaleerlingen en minder voortijdig schoolverlaters. We gebruiken interne kwaliteitskaarten om de kwaliteit van ons onderwijs nog beter te kunnen bewaken en de opbrengsten van ons onderwijs te verhogen. Op deze kaarten schrijven we kwantitatieve gegevens als leerlingaantallen, leerlingenstromen, examengegevens, rendementsgegevens en tevredenheid. In 2012 waren al deze gegevens direct beschikbaar via het programma Magnaview Cum Laude. Directies en belanghebbenden hadden daarmee heldere informatie in handen op basis waarvan zij konden sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Maar op basis van die gegevens konden ze ook gesprekken aangaan met docenten en acties starten. Daarnaast gebruikten ze de kengetallen als voorbereiding op de interne en externe verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld onze deelname aan Vensters voor Verantwoording). Internationaal karakter Omdat onze samenleving en arbeidsmarkt internationaal georiënteerd zijn, willen we dat onze leerlingen via ons onderwijs ervaring opdoen met andere talen en culturen. Zo zijn ze voorbereid op een carrière die ze wellicht in contact brengt met Europa en met opkomende economieën als China en India. In 2012 versterkten we het internationale karakter van onze opleidingen door: • tweetalig onderwijs bij vier van de vijf eerste klassen op de Lentiz | Dalton MAVO verder in te voeren; • Lentiz | MBO Greenport als internationaal kenniscentrum te versterken door de tweetalige mboopleiding Business & Management en het opzetten van Engelstalige cursussen voor de Greenportbedrijven; • de internationaal erkende BTEC-opleiding voor studenten uit China in te voeren; • binnen twee scholen het keurmerk ELOS steeds steviger te verankeren in het onderwijs; • het project Supply and Cold Chain Management uit te voeren en trainingen in India te doen in samenwerking met het internationale netwerk Food Tech Holland; • honderden mbo-leerlingen op internationale stage te laten gaan (bijvoorbeeld naar Wales, Canada, Gambia en Duitsland); • het talenonderwijs te versterken. Onder meer door de invoering van Goethe-Duits, DELF ScolaireFrans en Cambridge-English; • veel internationale uitwisselingen op te zetten tussen onze leerlingen en studenten en een groot aantal collega-scholen in Europa en daarbuiten (meer dan duizend uitwisselingen in 2012); • samen met internationaal georiënteerde bedrijven contacten te leggen in Azië (initiatief ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).


32

HOOFDSTUK 4: ONZE MENSEN Lentiz als aantrekkelijke werkgever Lentiz wil een aantrekkelijke werkgever zijn. We zijn er trots op dat we onze medewerkers de ruimte bieden hun talenten te ontwikkelen. Van hen verwachten wij dat ze die kans aangrijpen om te excelleren in hun werk. Medewerkers Aantallen Het totale personeelsbestand van Lentiz onderwijsgroep bleef in 2012 vrijwel stabiel, maar er vond wel een aantal verschuivingen plaats: • De in- en uitstroom zitten beide rond de 100 medewerkers. • Er vond een groei plaats van het aantal docenten, terwijl het aantal OOP’ers afnam. • Twee locaties maakten een sterke groei in leerlingaantal door, en daarmee een groei in aantal medewerkers. Lentiz | LIFE College en Lentiz | Groen van Prinstererlyceum hadden eind 2012 beide 113 medewerkers in dienst. • De overige locaties laten een stabilisatie of lichte afname zien. • Er is een kleine toename in de doorstroom van medewerkers van de ene locatie naar de andere. Lentiz geheel

2010

2011

2012

Instroom

120

146

110

uitstroom

106

94

102

2010

2011

2012

Heel Lentiz

657,8900

688,9086

690,3169

Docenten

442,0389

475,77340

481,7834

OOP (OOP+directie)

173,0141

171,7887

167,2108

42,8375

41,34650

41,3227

2010

2011

2012

Heel Lentiz

799

841

842

Docenten

535

581

589

OOP (OOP+directie)

218

213

205

46

47

48

Tabel 3: instroom/uitstroom 2012 Totaal in fte

Stafbureau

Totaal in aantallen

Stafbureau Tabel 4: Totaal aantal medewerkers binnen Lentiz in aantallen en fte

Stagiairs Lentiz blijft gastvrij voor stagiairs. In 2012 vonden 11 mensen bij ons een stageplaats. Daarnaast stonden 10 duale studenten en LIO-stagiairs voor de klas op een van de Lentiz-scholen. Man/vrouwverhouding Het aantal vrouwelijke medewerkers neemt sinds 2009 geleidelijk toe. In 2012 werkten bij Lentiz meer vrouwen dan mannen. Binnen het management zijn de vrouwen in de minderheid. In lijn met ontwikkelingen bij andere werkgevers, werken mannen vaker fulltime dan vrouwen: 381 mannen vervullen 346 fte en 461 vrouwen vervullen 343 fte.


33

Lentiz BVE

Lentiz VO

Lentiz geheel

%

Man

171

210

381

45,2%

Vrouw

194

267

461

54,8%

Totaal

365

477

842

100,0%

Tabel 5: man/vrouwverhouding Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw binnen Lentiz is al jaren stabiel verdeeld over de leeftijdscategorieën: in ieder van de vier hoofdcategorieën die we hanteren, valt een kwart van de medewerkers. De leeftijdscategorie 55-65 jaar laat een lichte groei zien. In het sociaal medisch team signaleerden we dat het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd de motivatie van sommige docenten in deze groep negatief beïnvloedt. Lentiz - geheel

2010

2011

2012

0 - 24 jaar

6,1%

4,9%

4,5%

25 - 34 jaar

19,4%

19,2%

21,0%

35 - 44 jaar

18,9%

21,7%

21,7%

45 - 54 jaar

29.8%

28,7%

27,8%

55 - 64 jaar

25,%

25%

24,8%

65+

0,2%

0,5%

0,1%

Totaal

100,0%

100%

100%

Lentiz - OP

2010

2011

2012

0 - 24 jaar

5,7%

4,9%

5,7%

25 - 34 jaar

20,5%

22,8%

24,0%

35 - 44 jaar

22,1%

20,6%

23,3%

45 - 54 jaar

28,7%

27%

24,8%

55 - 64 jaar

22,4%

24,3%

22,0%

65+

0,6%

0,4%

0,2%

Totaal

100,0%

100%

100%

Lentiz - OOP (incl. stafbureau)

2010

2011

2012

0 - 24 jaar

9,6%

9,3%

1,9%

25 - 34 jaar

11,2%

12,6%

15,3%

35 - 44 jaar

16,9%

16,4%

19,6%

45 - 54 jaar

34,6%

35%

34,4%

55 - 64 jaar

26,9%

26,6%

28,7%

65+

0,8%

0%

0,0%

100,0%

100%

100%

Totaal Tabel 6: leeftijdsopbouw

Verzuim en vitaliteit Ziekteverzuim In 2012 voerde de bedrijfsarts 157 consulten uit bij 92 medewerkers. In het sociaal medisch team werden 69 medewerkers besproken. Hiermee is het verzuim gedaald van 3,9% naar 3,7%. De gemiddelde verzuimfrequentie nam ook af, van 1,7x naar 1,2x per jaar. De lengte van het verzuim nam daarentegen toe van gemiddeld 9,3 naar 12,6 dagen per jaar. Er zijn dus minder mensen die verzuimen, maar de medewerkers die verzuimen, zijn langer uit de running.


34

Verzuimpercentage

2010

2011

2012

3,34%

3,897%

3,73%

9,86

9,26

12,61

1,44

1,71

1,25

verzuimduur (in dagen) Verzuimfrequentie (in aantal) Tabel 7: verzuimcijfers 2012

60

Ziekmelding naar oorzaak in % • P= Psychisch (N=45) • L= Bewegingsapparaat (N=17) • N = Neurologie (N=7) • C = Hart- en vaatziekten (N=6) • Z = Zwangerschapsklachten (N=6) • O = Overige (N=10)

50 40 30 20 10

Vrouwen Mannen

0 P

L

N

C

Z

O

Figuur 1: ziekmelding naar oorzaak in % Re-integratie Medewerkers die in verzuim geraken, kunnen rekenen op ondersteuning bij hun re-integratie. In veel gevallen geven we extra ondersteuning, zoals psychologische hulp, gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk of een multidisciplinair trainingstraject. In tabel 6 is af te lezen welke interventies Lentiz in 2012 faciliteerde. Cenzo – eerstelijns psychologische hulpverlening De Gezonde Zaak – multidisciplinaire trainingstrajecten Budgetcoach Werkplekonderzoeken Specialistische Expertise Bedrijfsmaatschappelijk werk Hulpmiddelen op de werkvloer (stoelen, beeldschermen e.d.) Interventies Tabel 8: interventies 2012

12 7 2 4 2 1 4 32 totaal

Vitaliteit Bijna 100 Lentiz-medewerkers nemen deel aan bedrijfsfitness op een van de vijf sportscholen waarmee we een contract hebben afgesloten. Op Lentiz | Geuzencollege doen gemiddeld twintig medewerkers op vrijdagmiddag mee aan de spinningtraining. Veiligheid Een externe deskundige verzorgde in 2012 op drie scholen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Bij drie scholen werd een tussenevaluatie gehouden. Binnen Lentiz hebben 157 medewerkers een BHV-diploma en 87 medewerkers een EHBO-diploma. Jaarlijks volgen zij een maatwerktraining om deze diploma’s te verlengen. Het Project Veiligheid leidde tot de aanschaf van het incidentenregistratiesysteem IRIS+. Sinds oktober 2012 voeren de scholen hun gegevens in het systeem in. Onder de incidenten die in het laatste kwartaal werden geregistreerd, hadden er elf betrekking op pesten, waren er negen gevallen van fysiek geweld en vier ongevallen.


35

Professionalisering Bevoegden en onderbevoegden Lentiz wil werken met breed inzetbare docenten die minimaal een tweedegraads bevoegdheid bezitten. In 2012 studeerden 69 medewerkers van Lentiz om een tweede- of eerstegraads bevoegdheid te behalen; daarnaast behaalden twee medewerkers uit het mbo de pedagogisch-didactische aantekening. Het beleid voor groepsdocenten op drie locaties, die werken met de specifieke LWOO-groepen binnen het vmbo, werkten we in 2012 verder uit. Deze docenten met een pabodiploma van voor augustus 2006 en een relevante masteropleiding (zoals SEN, Special Educational Needs) voldoen voor deze groepen aan de Lentizcriteria van bevoegdheid. De scholen moedigen nieuwe docenten aan om binnen twee jaar hun tweedegraads bevoegdheid te halen. Ook het halen van een mastertitel wordt gestimuleerd. Dit sluit aan bij de belofte in ons strategisch meerjarenplan dat 20% van onze medewerkers in 2018 een (recente) mastertitel heeft. Lentiz academy In 2012 organiseerde de Lentiz academy 24 trainingen van 2 tot 4 dagdelen en 2 langdurige trainingstrajecten voor LC-docenten. Daarnaast was zij organisatorisch betrokken bij vier incompanytrainingen. In figuur 2 is het aantal inschrijvingen per training te zien. In totaal namen 542 medewerkers deel aan een of meer trainingen van de Lentiz academy; bijna 280 meer dan in 2011. Deelnemers geven aan dat zij tevreden zijn over de inhoud van de gevolgde training. De meesten geven aan dat zij een volgende keer graag weer deelnemen aan een passende workshop. Men is tevreden over de faciliteiten en zeer tevreden over de sprekers/trainers. LC/LD-traject en TOP-klas De twee trajecten voor LC/LD-docenten en het programma voor de TOP-klas (een ontwikkelprogramma voor medewerkers die op termijn willen doorstromen naar een andere functie) zijn voor de zomer van 2012 succesvol afgerond. Het LC/LD-traject werd afgesloten met een inspirerende ontmoeting tussen deelnemers en teamleiders waarin de verworven competenties concreet zichtbaar werden. Studium Generale In november 2012 verzorgde de Lentiz academy haar eerste Studium Generale: ‘De school binnenstebuiten’, met spreker Iliass El Hadioui. De avond stond in het teken van de pedagogische driehoek thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Tijden dit eerste Studium Generale stond El Haidioui stil bij de verschillen tussen leerlingen die zich netjes gedragen en leerlingen die overlastgevend gedrag vertonen. Vaak wordt etniciteit of afkomst gebruikt als verklarende factor. Maar El Haidioui geeft aan dat de woonwijk, de school en het gezin de belangrijkste verklarende factoren zijn voor de verschillen tussen leerlingen en dat iedere omgeving zijn eigen eisen aan leerlingen moet stellen.


36

Totaal georganiseerde trainingen in 2012 70 57

60

65

61

50 40 30 20 10

36

32

34

25

25

24 10

14 8

12

15 13

5

18

18 8

11

7

10 11

9

6

8

0

Figuur 2: totaal georganiseerde trainingen in 2012 Lentiz bekwaamheidsdossier De laatste vier schoollocaties zijn in 2012 overgegaan op het Lentiz Bekwaamheidsdossier (LBD 3.0). In het LBD 3.0 maken docenten hun ontwikkeling op het gebied van bekwaamheid inzichtelijk. Ook biedt deze internettoepassing de individuele medewerker de mogelijkheid om feedback op zijn functioneren elektronisch te verzamelen. Jaarlijks worden workshops voor nieuwe collega’s aangeboden en op aanvraag van een locatie worden verdiepingsworkshops verzorgd. Speciaal voor teamleiders worden miniworkshops verzorgd voor een betere beheersing van de tool. De LBD 3.0 helpdesk is ingericht en streeft ernaar gebruikersvragen binnen een dag te beantwoorden. Focus op Vakmanschap De eind 2011 afgesloten bestuursakkoorden voor zowel de BVE- als de VO-sector vragen nadrukkelijk aandacht voor de professionalisering van het onderwijs. Er is enerzijds aandacht voor de professional voor de klas en het onderhouden en vergroten van zijn professionaliteit. Anderzijds richten deze akkoorden zich op professionalisering van bestuur en management. In samenspraak met de mbo-locaties is in het kader van Focus op Vakmanschap het plan ‘Professionaliseren doe je samen’ geschreven, dat werd goedgekeurd door MBO15 (een projectorganisatie die in opdracht van het ministerie van OCW de ontwikkelingen met betrekking tot het bestuursakkoord en Focus op Vakmanschap in het mbo monitort). Functiemix en mobiliteit Functiemix De verhoudingen tussen LB-, LC- en LD-docenten in de functiemix verschoven in 2012 minder dan gepland. Enerzijds komt dit doordat de voortzetting van de financiering van de functiemix lang onzeker was. Anderzijds zijn op een aantal locaties medewerkers in LC- en LD-functies uit dienst getreden. Voor 2013 is een inhaalslag gepland.


37

Lentiz VO

Docent LB

Docent LC

Docent LD

Totaal

Lentiz | Geuzencollege

40,2012

18,5323

0

58,7335

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum

52,7566

18,1156

18,625

89,4972


16,9759

7,2608

0,025

24,2617

Lentiz | LIFE College VMBO

44,4649

19,3369

2,825

66,6268

18,669

16,5326

14,8881

50,0897

173,0676

79,7782

36,3631

289,2089

59,8%

27,6%

12,6%

100,0%

Lentiz | Reviuslyceum totaal fte Lentiz VO Percentage Lentiz VO

Lentiz BVE

Docent LB

Docent LC

Docent LD

Totaal

Lentiz | Dalton MAVO

20,1700

9,3306

2,0001

31,5007

Lentiz | Floracollege

28,9029

27,2942

0,0000

56,1971

Lentiz | Maaslandcollege

17,5867

14,9108

2,6495

35,1470

Lentiz | MBO Outdoor | MBO Animal

12,6565

14,3300

0,5755

27,5620

Lentiz | MBO Greenport

10,7947

7,7500

1,6250

20,1697

9,2000

7,2340

0,6000

17,0340

99,3108

80,8496

7,4501

187,6105

52,9%

43,1%

4,0%

100,0%

Lentiz | LIFE College MBO Totaal fte Lentiz BVE Percentage Lentiz BVE Tabel 9: functiemix op peildatum 31-12-2012

We houden vast aan het uitgangspunt dat een docent voor bevordering in aanmerking komt als hij kwalitatief voldoet aan de voor de functie gestelde normen. Wel is in 2012 het beleid herzien voor de bevordering naar een hogere docentfunctie (LC en LD). Eerder solliciteerden medewerkers naar een dergelijke functie. Nu kan een teamleider een docent ook op basis van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en de gesprekkencyclus voordragen voor bevordering. Daarbij gelden natuurlijk dezelfde criteria. Het PlatformMR stemde eind 2012 in met deze nieuwe werkwijze. Lentiz LoopbaanLab Het Lentiz LoopbaanLab is een vraagbaak voor leidinggevenden en medewerkers bij vragen rondom mobiliteit. Op verzoek van de leidinggevende organiseert en ondersteunt het activiteiten ter bevordering van de mobiliteit van medewerkers. Verder ondersteunt het medewerkers bij het vinden van ander passend werk binnen of buiten Lentiz. Daarnaast stimuleert het medewerkers van Lentiz tot een volgende stap in hun loopbaan. Zo wordt de kwaliteit van het werk vergroot en waar mogelijk en gewenst de mobiliteit binnen Lentiz bevorderd. Procesverbetering Nieuwe ondersteuningstool In 2012 schafte Lentiz de ondersteuningstool Sensus aan, waarmee op eenduidige wijze de processen binnen Lentiz in kaart kunnen worden gebracht. Met behulp van deze tool hebben we vijf HRM-processen vastgelegd of beter geformuleerd. Samen met een aanpassing van een aantal formulieren en werkwijzen zorgt dit voor een betere en tijdige informatievoorziening en administratieve afhandeling van die processen. Functiebouwwerk OOP In 2012 werd een nieuw functiebouwwerk voor onderwijsondersteunend personeel met instemming van het Platform MR vastgesteld. Directies van de scholen hadden behoefte aan vereenvoudiging, zodat het aantal functies werd verminderd. Daarnaast werden functies toegevoegd die op de scholen werden gemist.


38

HOOFDSTUK 5: ONZE FACILITEITEN Huisvesting Lentiz onderwijsgroep besteedt veel aandacht aan de huisvesting van de scholen. Dat is nodig om goed onderwijs in een uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving te waarborgen. Meerjarenplannen De meerjarenhuisvestingsplannen bestaan uit een balans, verlies- en winstrekening en een liquiditeitsbegroting voor de periode tot en met 2053. De modellen geven onder meer inzicht in de financiële gevolgen van (vervangende) nieuwbouw in de toekomst. Daardoor zijn onder meer de liquiditeitsbehoefte, de solvabiliteit en andere kengetallen in beeld. De meerjarenonderhoudsplannen zijn geactualiseerd en als afgeleide daarvan is het jaarplan voor uit te voeren onderhoud opgesteld. In het onderhoudsprotocol liggen de verantwoordelijkheden vast. Het geeft weer welk onderhoud ten laste komt van het centrale huisvestingsbudget en wat bij de schoolexploitatie hoort. Met deze documenten bewaakt Lentiz de onderhoudstoestand van de gebouwen.


39

PR & Communicatie Communicatie is een belangrijk aandachtspunt in onze strategie: om leerlingen en hun ouders te voorzien van duidelijke en actuele opleidingsinformatie. Om onze belanghebbenden op de hoogte te houden van nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden. En om de regio te betrekken bij ons onderwijs, zodat dit relevant en uitdagend blijft. Publiciteit en voorlichting Jaarlijks verzorgen we publiciteit voor onze mbo-scholen rond de open dagen. Dat gebeurt vaak gezamenlijk, bijvoorbeeld door advertentiecampagnes in lokale media en voorlichting op verschillende scholingsmarkten in de regio. Ook sturen we mailings met nieuw voorlichtingsmateriaal aan onze eigen vo-leerlingen, aan decanen van vo-scholen in de regio, aan gemeenten en aan bibliotheken. De communicatie van onze vo-scholen is meer afgestemd op de individuele vestigingen. Ook hier maken we gebruik van advertentiecampagnes, ontwikkelen we nieuw wervingsmateriaal en geven we voorlichting, in dit geval op basisscholen. Een belangrijk deel van de communicatie van onze vo-scholen bestaat echter uit persoonlijk contact tussen (leden van) het managementteam van de basisschool en de betreffende Lentizschool. Daarnaast plaatsen we op onze website actuele gegevens over al onze opleidingen en open dagen zodat bezoekers ook online informatie kunnen vinden. Positioneringstrajecten Drie Lentiz-scholen rondden in 2012 een positioneringstraject af of waren hiermee bezig. De inspiratie kwam van Lentiz | LIFE College, dat zichzelf al in 2011 vragen had gesteld als: wat is onze identiteit? En waar staan we voor? Zo’n traject zorgt voor een duidelijker beeld naar de buitenwereld en meer interne samenhang. Naast het Lentiz | Floracollege doorliepen Lentiz | Geuzencollege en Lentiz | Kastanjecollege een dergelijk positioneringstraject. Nieuwe opleidingen en Kenniscafés Om onze band met de regio tot uitdrukking te brengen en te verstevigen, organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor onze partners in de regio. De Kenniscafés die twee van onze scholen organiseren zijn inmiddels een begrip. Zij vormen een uitstekende gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen. Maar ook om informeel op de hoogte te blijven van wat bedrijven en organisaties in onze regio’s ondernemen. Ook bij het opzetten van onze nieuwe opleidingen hebben we in 2012 weer nauw contact gehad met het beroepenveld. Strategisch Meerjarenplan 2013-2018 Bij het opstellen van ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan hebben we al onze belanghebbenden betrokken. Uiteraard via de formele weg, zoals de Raad van Toezicht. Maar we hebben ook een aantal sessies georganiseerd met ouders en met partnerorganisaties. Zo stippelden we onze strategie niet alleen voor, maar ook met de regio uit. Corporate communicatie Onze corporate communicatie is gericht op verschillende doelgroepen. Corporate relaties ontvangen ons kwartaalmagazine Lentiz netwerk. Het magazine is gericht op ondernemingen, organisaties en onderwijsinstellingen in de regio’s Mainport, Greenport en Cittaslow. Ouders van huidige en potentiële leerlingen, bedrijven in de regio en andere geïnteresseerden informeren we via persberichten in de lokale media over activiteiten op onze scholen. Ons jaarverslag is een belangrijk communicatiemiddel voor al onze belanghebbenden. Voor het jaarverslag 2012 maken we voor het eerst gebruik van een digitaal publieksverslag. Samen met het bestuursverslag en de jaarrekening is het jaarverslag een overzichtelijk verantwoordingsdocument voor onze relaties. Interne communicatie Een nieuwe ontwikkeling in onze interne communicatie is het medewerkersportaal MijnLentiz. Dit portaal brengt e-mail, gedeelde bestanden en bijvoorbeeld nieuws over de organisatie op één plek bij elkaar. Dat vergroot de samenwerking en samenhang binnen de scholen én tussen de scholen onderling.


40

Informatie & Automatisering Het jaar 2012 werd bij Informatie & Automatisering gekenmerkt door twee belangrijke onderwerpen: afstemming van de informatievoorziening en realisatie van de nieuwe ICT-strategie. Afstemming van de informatievoorziening Voor de informatievoorziening rondom de leerlingenadministratie werken de stafdiensten nauw samen. In 2012 maakten we een start met het actualiseren van de lopende bedrijfsprocessen op dit gebied. Een procesmatige aanpak helpt betrokkenen om beter zicht te houden op eventuele procesverstoringen dan wel procesverbeteringen. Voor het maken van analyses op basis van gegevens in het vo-schooladministratiesysteem schafte Lentiz in 2011 een managementinformatiemodule aan. In 2012 is deze toepassing zodanig ingericht dat de scholen nu zelf de gangbare rapporten kunnen maken. Met enkele muisklikken worden rapporten in de vorm van grafieken en tabellen op het scherm getoond. Het schooladministratiepakket voor het mbo is niet geschikt voor dergelijke analyses. Deze rapportages maakt de afdeling I&A in overleg met de afdeling Strategie & Innovatie nog handmatig. Realisatie van de nieuwe ICT-strategie In januari 2012 stelden we het ICT-strategieplan voor de hele organisatie vast. Dit plan is de richtlijn voor het vormgeven van de informatievoorziening van Lentiz onderwijsgroep. De focus ligt op de behoefte van onderwijs en bedrijfsvoering om te kunnen leren en werken: any device, at any time, at any place. Om de ICTstrategie te realiseren zijn veranderingen nodig in ICT-infrastructuur, de organisatie en de afdeling Informatie & Automatisering. Hiertoe stelden we een veranderroute op. Veranderroute De veranderroute betreft vier hoofdonderwerpen, de zogenaamde werkstromen: • het portaal MijnLentiz; • de aanbesteding van de ICT-infrastructuur; • techniek; • organisatieontwikkeling. Het portaal MijnLentiz Voor eindgebruikers is het portaal MijnLentiz de meest in de oog springende verandering. Het portaal is de centrale en persoonlijke toegang tot het Lentiz-netwerk. Via MijnLentiz hebben de gebruikers tijden plaatsonafhankelijk toegang tot hun bestanden, ook via een eigen computer, laptop of tablet. Zij kunnen informatie delen en samenwerken met anderen. In januari 2012 zijn we gestart met het ontwerp van het portaal in nauw overleg met gebruikersgroepen. Het portaal MijnLentiz is eind 2012 opgeleverd en wordt in 2013 verder ingericht. De aanbesteding van de ICT-infrastructuur We hebben onderzocht welke diensten van de toekomstige ICT-dienstverlening beter uitbesteed kunnen worden en welke diensten Lentiz het beste zelf kan blijven doen, zoals persoonlijke ondersteuning. Voor de uitbesteding is in 2012 een Europees aanbestedingstraject succesvol doorlopen. Het contract met de winnende partij (Vancis) is in juli getekend. Techniek De werkstroom Techniek betreft het opzetten en uitbreiden van de nieuwe ICT-infrastructuur en kent een tweejarenplanning. Het draadloos netwerk is uitgebreid, zodat elke Lentiz-school nu beschikt over een volledig dekkend draadloos netwerk. Leerlingen hebben ook met hun eigen laptop of tablet toegang tot de Lentizomgeving. Vancis heeft de voorbereidingen getroffen voor de migratie van de oude naar de nieuwe ICTinfrastructuur. Deze migratie staat gepland voor 2013. Organisatieontwikkeling De samenwerking en afstemming met meerdere externe partijen vraagt onder meer om het vastleggen van gemaakte (beleids)afspraken. Deze ontwikkelingen betekenen een verandering voor zowel de scholen als


41

afdeling I&A. In 2012 zetten we hierin de eerste praktisch stap met het opstellen van een producten- en dienstencatalogus ICT samen met de scholen en een bijbehorende Service Level Agreement met de leverancier. Ook zijn we gestart met het formuleren van de benodigde beleidskaders, zoals: • Welke ondersteuning wordt geleverd op welk apparaat? • Welk beveiligingsniveau hanteren we voor het netwerk? • Welk softwarebeleid wordt gevoerd met betrekking tot het betrouwbaar en beheersbaar houden van het applicatielandschap? In 2013 werken we dit verder uit en besteden we aandacht aan de groei van zowel I&A als de scholen naar deze nieuwe samenwerkingsvorm.


42

BESTUURSVERSLAG


43

BESTUURSVERSLAG Overeenkomstig de statuten biedt de Raad van Bestuur u hierbij de geconsolideerde jaarrekening 2012 aan van de Samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg Noord, gevestigd te Vlaardingen. De verkorte naam van de stichting is: Lentiz onderwijsgroep. De opgemaakte jaarrekening is door accountantskantoor Deloitte gecontroleerd. De goedkeurende controleverklaring treft u in het hoofdstuk “Overige gegevens” aan. De volgende afzonderlijke exploitatierekeningen zijn in deze jaarrekening opgenomen: 1) Brinnummer: 14YD Lentiz EZ; 2) Brinnummer: 17WQ Lentiz OC&W; 3) Lentiz|Cursus & consult BV (de contractactiviteiten BV). KERNACTIVITEITEN De stichting stelt zich ten doel het verzorgen en bevorderen van onderwijs in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). De stichting wil haar doel bereiken door het oprichten en in stand houden van Agrarische Opleidingscentra (AOC) dan wel andere instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie als bedoeld in de WEB en van een of meer scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de WVO. JURIDISCHE STRUCTUUR De door EZ bekostigde scholen en de door OC&W bekostigde scholen vallen onder het bevoegd gezag van de “Samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg Noord”, gevestigd te Vlaardingen. ORGANISATIESTRUCTUUR De stichting heeft de volgende statutaire organen: 1) de Raad van Toezicht; 2) de Raad van Bestuur. LEREN VAN EN MET ELKAAR Het in 2008 gepresenteerde Strategisch Meerjaren Plan van de Lentiz onderwijsgroep bestrijkt de periode van 2008-2013. Als leidraad voor ons handelen in 2008-2013 worden kwaliteit, interne synergie en externe oriëntatie benoemd. In de uitwerking binnen de scholen betekent dit: gericht zijn op de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers, samenwerken door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en inspelen op vragen van de klanten en omgeving in de brede zin van het woord. De scholen ontwikkelen binnen het onderwijs daarom met voldoende innovatief vermogen maatwerk, wendbaarheid en flexibiliteit. Daarnaast is er grote aandacht voor het verder uitbouwen van de kwaliteit van het onderwijs. De ondersteuning van de beleidsvorming en beleidsimplementatie rondom deze processen wordt geboden vanuit het stafbureau.

44

WINDKRACHT 10, KOERS VOORUIT In 2012 is het Strategisch Meerjaren Plan opgeleverd voor de periode 2013-2018. Daarin wordt voortgebouwd op het werk dat is verricht in de voorgaande beleidsperiode. Lentiz doet dit vanuit de volgende visie en missie: Visie Lentiz onderwijsgroep is actief, innovatief en in ontwikkeling. Er zit dynamiek in ons doen en laten en in het woord Lentiz. Dit vertaalt zich in ons onderwijs en onze plannen. Lentiz onderwijsgroep is geworteld in de regio, de eigenheid van de regio kenmerkt het onderwijs van Lentiz. Het succes van de Lentiz onderwijsgroep en de scholen wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de wereld. En daarvoor moeten we de wereld om ons heen voor de leerlingen centraal stellen. Missie Lentiz wil allereerst een onderwijsorganisatie zijn die leerlingen uitdagend en goed onderwijs aanbiedt, daarnaast willen we een professionele en aantrekkelijke werkgever zijn. Om die ambitie te verwezenlijken, bewegen we ons altijd op het snijvlak van drie uitgangspunten:

45

BEGROTINGSSYSTEMATIEK De begroting bestaat uit zes modules: 1. personeel; 2. materieel; 3. huisvesting; 4. investeringen; 5. projecten; 6. vermogen. De Raad van Bestuur heeft de begroting 2012 van de Lentiz onderwijsgroep vastgesteld, waarna de Raad van Toezicht de begroting 2012 heeft goedgekeurd. De exploitatiebegrotingen van de scholen voor 2012 zijn op grond van de afspraken hierover in het Financieel Statuut door de directeuren opgesteld en deze zijn na overleg vastgesteld door de Raad van Bestuur. De module huisvesting is doorgerekend voor de komende 40 jaar en is afgestemd op de module investeringen. INTERNE BEKOSTIGING SCHOLEN IN 2012 Elke school van de Lentiz onderwijsgroep wordt intern voor het kalenderjaar 2012 bekostigd op basis van de werkelijk ontvangen rijkssubsidie en additionele financieringen. LIQUIDITEIT/SOLVABILITEIT/KAPITALISATIEFACTOR De liquiditeitspositie (current ratio) is 1,07 (2011: 1,03). De solvabiliteit (EV/TV) 0,40 (2011: 0,39). (EV/TV = eigen vermogen/totaal vermogen). Het door de Commissie Don geïntroduceerde kengetal voor de “kapitalisatiefactor” bedraagt 24,86 % (2011: 25,99). (“totale activa (exclusief gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale baten”). Dit is een kengetal ter weging van het vermogen. De liquiditeitspositie is nog steeds ruim voldoende. ONTWIKKELING LEERLINGENAANTALLEN 1- 10- 2012 1- 10- 2011 Lentiz EZ

3.185

3.120

Lentiz OC&W

4.109

3.907

Beide instellingen

7.294

7.027

Bij zowel de Lentiz OC&W-scholen (5,32%) als de Lentiz EZ-scholen (2,34%) is sprake van een stijging van het leerlingaantal. De verwachting is dat, ondanks de demografische ontwikkelingen in de regio, sprake zal zijn van een stabilisatie in de komende jaren. VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGSRESERVE In het Financieel Statuut van de Lentiz onderwijsgroep wordt aangegeven dat er voor toekomstige omvangrijke financiële verplichtingen voorzieningen/reserves worden gevormd. Jaarlijks vinden er dotaties plaats aan deze voorzieningen/reserves.

46

In januari 2012 heeft de Raad van Bestuur het beleidsdocument “Bepaling maximale voorzieningen Lentiz onderwijsgroep, periode 2013 t/m 2017” vastgesteld. Jaarlijks wordt dit document herijkt en zo nodig bijgesteld. LANGLOPENDE SCHULDEN De langlopende lening, afgesloten in april 2006, heeft een limiet van € 14.000.000,- en is bestemd voor nieuwbouw. De limiet wordt jaarlijks verlaagd met € 350.000,-, voor het eerst op 1 december 2007. De toekomstige renterisico’s zijn grotendeels afgedekt door middel van beschermende renterisico-verzekeringen. LENTIZ|CURSUS & CONSULT BV (CONTRACTACTIVITEITEN) Lentiz onderwijsgroep is 100% aandeelhouder van Lentiz|Cursus & consult BV. Hoewel Lentiz onderwijsgroep en Lentiz|Cursus & consult BV een fiscale eenheid vormen, is er een strikte scheiding van financiën. Het jaar 2012 werd wederom gekenmerkt door economische teruggang. Uitgaven voor scholing stonden daarmee opnieuw onder druk. Dit was zeker het geval in de glastuinbouw, traditioneel een belangrijke markt voor Lentiz|Cursus & consult BV. Desalniettemin heeft Lentiz|Cursus & consult BV een positief resultaat gerealiseerd. Dit resultaat kon worden bereikt door de acquisitie aan te scherpen en het aanbod van diensten uit te breiden. Lentiz|Cursus & consult BV heeft zo onder meer ingespeeld op de vraag naar Poolstalige trainingen. Internationaal haalde Lentiz|Cursus & consult BV een substantiële omzet uit de ontwikkeling van content voor de cold- and supplychain ten behoeve van de combinatie Food Tech Holland. Strategie Cursus & consult BV In 2013 zal de strategie opnieuw gericht zijn op het aantrekken van reguliere en duale leertrajecten. De focus ligt daarbij op de glastuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Naast het opleiden van medewerkers gaat Lentiz|Cursus & consult zich bezighouden met arbeidsbemiddeling en het aansluitend opleiden van medewerkers in markten met arbeidskrapte. Met Meneba en Verstegen zijn inmiddels contracten afgesloten. Voor de internationale activiteiten is samen met GreenQ en de Demokwekerij een consortium opgericht en is een internationaal trainingsaanbod ontwikkeld. Deze bundeling van krachten moet leiden tot een toename van de internationale omzet.

47

HUISVESTING Meerjarenhuisvestingsplannen De meerjarenhuisvestingsplannen bestaan uit balans, verlies- en winstrekening en liquiditeitsbegroting voor de periode tot en met 2053. De modellen zijn zodanig ingericht dat zij tevens inzicht geven in de financiële gevolgen van (vervangende) nieuwbouw in de toekomst. Hierdoor worden onder meer de liquiditeitsbehoefte, de solvabiliteit en andere kengetallen in beeld gebracht. Daarnaast zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. Als afgeleide hiervan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld voor het noodzakelijk uit te voeren onderhoud in het daaropvolgende jaar. Het onderhoudsprotocol, waar de verantwoordelijkheden worden genoemd, is ook de demarcatie van het onderhoud vastgelegd van het onderhoud dat ten laste komt van het centrale huisvestingsbudget en dat wat tot de schoolexploitatie behoort. Met behulp van deze documenten wordt de onderhoudstoestand van de gebouwen bewaakt. De waardering van onroerend goed vindt in de jaarrekening plaats op basis van historische kostprijs. Ten behoeve van de strategische besluitvorming is intern een meerjarenhuisvestingsplan opgesteld. De financiële haalbaarheid van beleidsvoornemens wordt altijd getoetst aan het meerjarenhuisvestingsplan. Het doel van het strategische huisvestingsbeleid is dat er op lange termijn voldoende vermogen beschikbaar is om het huidige onroerend goed te kunnen vervangen door gelijkwaardige nieuwbouw. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen wordt een deel van het vermogen gereserveerd voor de realisatie van het meerjarenhuisvestingsbeleid. De volgende onderdelen van het eigen vermogen per 31 december 2012 zijn daarvoor geoormerkt: Algemene reserve huisvestingsbedrijf

€ 12.604.670

Bestemmingsreserve huisvesting

€ 6.483.811

Totaal

€ 19.088.481

Aangezien in de jaarrekening geen herwaarderingen worden verwerkt, zijn ter waarborging van een toereikende vermogensopbouw de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld. 1. De bovengenoemde vermogensbestanddelen zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 2. Elke verkoopopbrengst en elk boekresultaat, gerealiseerd bij verkoop van onroerend goed, wordt te allen tijde verantwoord als onderdeel van het resultaat van het huisvestingbedrijf. 3. Het netto resultaat van het huisvestingbedrijf, berekend op basis van aanschafwaarde, wordt te allen tijde verwerkt in de bestemmingsreserve huisvesting.

48

NOTITIE “HELDERHEID IN DE BEKOSTIGING VAN HET BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE (SEPTEMBER 2003)” en NOTITIE “HELDERHEID 2004” De Raad van Bestuur heeft zich bij het opstellen van de jaarrekening 2012 geconformeerd aan de onderwerpen die vermeld zijn in de betreffende brochures. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING In samenspraak met de accountant heeft de Lentiz onderwijsgroep gekozen voor de COSOmethodiek om vast te stellen hoe de ontwikkeling is van de verschillende instrumenten die nodig zijn voor een goede interne beheersing van de organisatie en hoe de interne controle gestalte krijgt. Al enige jaren rapporteert de externe accountant hierover in de managementletter die elk jaar in het najaar wordt uitgebracht. In de managementletter rapporteert de accountant dat Lentiz onderwijsgroep voor wat betreft de interne financiële beheersing in voldoende mate “in control” is. De elementen waarop in de beoordeling ingegaan wordt, zijn: Monitoring, Controleomgeving, Risicoanalyse, Informatie en Communicatie en Controleactiviteiten. Uit de beoordeling komt tevens naar voren dat de kwaliteit van de administratievoering van voldoende niveau is om de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking rondom de processen te waarborgen. Die aspecten, waaraan op dit moment nog aandacht moet worden besteed, zijn van ondergeschikte betekenis (de puntjes op de “i”). De genoemde rapportages van de accountant worden besproken met zowel het management van Lentiz onderwijsgroep, de Raad van Bestuur en op hoofdlijnen met de Raad van Toezicht. RISICOMANAGEMENT De reden voor de implementatie en waarborging van Risicomanagement binnen de Lentiz onderwijsgroep is tweeledig. Enerzijds is vanuit de wet- en regelgeving en branchecodes de verplichting risicomanagement in te bedden in de dagelijks bedrijfsvoering: 

Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2



Richtlijn Jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen (RJ660)

Anderzijds heeft Lentiz de wil om risicomanagement in te bedden in de dagelijkse bedrijfsvoering om een aantal slagen te kunnen maken ten opzichte van: 

de branchecode ‘Goed Bestuur in de BVE-sector’;



de branchecode ‘Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs’;



de ‘Notitie Helderheid’ uit het jaarverslag;



de roep om transparantie vanuit de media en publieke opinie;



de “belofte” om in 2014 als organisatie In Control te zijn zoals ook is aangegeven in het Strategisch Meerjarenplan 2013-2018;



de overige “beloftes” zoals die zijn aangegeven in het Strategisch Meerjarenplan (SMP).

49

Procesmanagement – In Control Statement – Risicomanagement De samenleving, de overheid, onze omgeving en de behoeften van leerlingen en studenten veranderen snel. Procesgericht organiseren en sturen is essentieel om in deze dynamiek onze doelstellingen te kunnen behalen en de onderwijskwaliteit te blijven garanderen. Risicomanagement bestaat uit het inzichtelijk krijgen van doelstelling-bevorderende factoren (kansen) en doelstelling-belemmerende factoren (risico’s) en hierop actie (maatregelen) ondernemen zodat meer zekerheid gerealiseerd wordt voor de doelrealisatie. De kern van het ‘in control statement’ is het afleggen van verantwoording over de blijvende werking van de beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het wegnemen , reduceren of vergroten (in het geval van kansen) van de gevolgen van risico’s die omkleed zijn bij de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. In het SMP zijn diverse doelstellingen (beloftes) geformuleerd voor de beleidsperiode 20132018. Voor het behalen van de doelstellingen dienen de bijbehorende bedrijfsprocessen optimaal te functioneren. Ieder bedrijfsproces heeft risico’s. Door de risico’s van het proces in kaart te brengen, kunnen beheersmaatregelen geformuleerd worden. Periodiek verantwoording afleggen over de resultaten geeft inzicht in hoeverre de processen zijn geoptimaliseerd en de risico’s worden beheerst. Wanneer het optimale resultaat wordt behaald, kan de organisatie concluderen dat men op dat punt in control is. TREASURY STATUUT Het Treasury Statuut van Lentiz is in lijn gebracht met de nieuwe wet en regelgeving en op 12 maart 2012 vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het Treasury Statuut houdt rekening met de regelgeving zoals bedoeld in de ministeriële regeling “Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”.

50

Naar aanleiding van het door de Raad van Bestuur vastgestelde Treasury Statuut volgt onderstaand een specificatie van de langlopende schulden.

Soort Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire

lening lening lening lening lening lening

Omvang 31-12-2012 161.659 3.854.963 6.428.125 7.250.000 5.000.000 412.500 23.107.247

Resterende Looptijd 16 jaar 11 jaar 11 jaar 13 jaar 13 jaar 2 jaar

Er is in 2012 gehandeld conform de regelgeving in de “Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”. INVESTERINGENBELEID Bij de door de scholen opgestelde begrotingen voor het kalenderjaar wordt steeds een opgave gevraagd van de te verwachten investeringen in inventaris, meubilair, ICT-apparatuur en dergelijke. Deze investeringen worden conform de waarderingsgrondslagen van Lentiz onderwijsgroep geactiveerd en conform de richtlijnen in een aantal jaren afgeschreven. De afschrijvingslasten vormen een onderdeel van de exploitatiebegrotingen van de scholen. RESULTAAT 2012 Het geconsolideerde exploitatieresultaat over 2012 bedraagt € 228.785 negatief. In deze jaarrekening zijn de exploitatierekeningen van Lentiz onderwijsgroep en Lentiz Cursus & consult BV opgenomen. Factoren die het exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting beïnvloed hebben zijn: 

Leerlingengroei: hierdoor zijn o.a. de personele lasten, de lasten voor huisvesting, inventaris, apparatuur en leermiddelen toegenomen.



De toename van de personeelslasten wordt voor een deel gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage.



De leerlingengroei moet voor de laatste vijf maanden zelf opgevangen worden als gevolg van de huidige bekostigingssystematiek (t-1 resp. t-2)



Een op grond van het Financieel Statuut noodzakelijke extra dotatie aan de voorziening wachtgeld.



Afname omzet van Lentiz | Cursus & consult BV.

51

BEGROTING 2013 Voor het jaar 2013 is een begroting vastgesteld die sluit op een positief resultaat van € 12.000. Voor wat betreft de begrote personeelskosten (ca. 78% van de totale lasten) is geen rekening gehouden met eventuele CAO-verhogingen. Dit is evenmin gedaan voor de inkomsten die via de lumpsumfinanciering van het Ministerie worden ontvangen. Er is vanuit gegaan dat deze twee ontwikkelingen nagenoeg gelijke tred met elkaar houden. Het ABP heeft in 2013 de premies verhoogd en de uitkering verlaagd als gevolg van de te lage dekkingsgraad van het fonds. Nog niet duidelijk is of en hoe de effecten gecompenseerd worden in de rijksbijdrage. Van de lumpsumbijdragen wordt 7,9% bestemd voor het dekken van de kosten van de Raad van toezicht, de Raad van bestuur en de ondersteunende diensten. Naast de inzet van de lumpsumbijdragen van de rijksoverheid is tevens rekening gehouden met te verwachten additionele middelen en middelen uit de voor dat doel gevormde bestemmingsreserves. In 2012 werd al zichtbaar dat de omvang van de additionele subsidies afnam. Voor 2013 en verder wordt verwacht dat deze dalende tendens zich zal voortzetten. Verwacht wordt dat ook het schooljaar 2013/2014 een groei van het aantal leerlingen te zien zal geven. Dit zal wederom tot gevolg hebben dat de lasten in het tweede deel van 2013 in verband met deze groei zullen toenemen, waar nog geen vergoeding tegenover staat. In de vastgestelde begroting 2013 is deze groei nog niet volledig meegenomen. De deelbegrotingen van de Lentiz-scholen vormen tezamen met de begroting van het stafbureau/Raad van Bestuur en Lentiz Cursus & consult BV de geconsolideerde begroting van de Lentiz onderwijsgroep.

52

Bedragen * 1000 €

Begroting 2013 Baten Rijksbijdragen EZ / OC&W Overheidsbijdragen Gemeenten Deelnemersbijdragen Opbrengst werk voor derden Overige opbrengsten Totaal baten

56.018 201 1.416 301 4.119 62.055

Lasten Personeel Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten Totaal lasten

48.796 2.174 3.974 6.365 61.309

Saldo baten en lasten

746

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten en soortgelijke lasten Totaal Financiële baten en lasten

115 850 -735

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar

12 12

53

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat van Lentiz onderwijsgroep ad - € 228.785 (2011: -€ 559.836) wordt als volgt bestemd: Algemene reserve

-308.043

Bestemmingsreserve: Solidariteitsfonds

257.766

Calamiteitenfonds

-30.716

Sociaal statuut

32.272

Huisvesting

16.092

Groei en innovatie

636.928

ICT

-88.997

ABP

-170.000

Correctie GPL

-350.000

Bapo

-195.406

Ìnstandhouding Gebouw

-28.681 -228.785

De algemene reserve betreft de exploitatieresultaten van de scholen en de bestemmingsreserve is conform het document “bepaling maximale voorzieningen Lentiz onderwijsgroep 20122015”.

54

Samenstelling van bestuur en directie 1. Raad van Bestuur: Kant, G.

voorzitter

’t Lam, C.M.

lid

2. Directeuren: Blok, C.

Kastanjecollege te Maassluis

Velde, A.O. van der

Reviuslyceum te Maassluis

Werner, T.A.A.

Geuzencollege te Vlaardingen

Keizerwaard, A.

Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen

Lakens, P.J.N.

LIFE College te Schiedam

Bos, J.

Floracollege te Naaldwijk (tot 31-07-2012) Ter Buurkes de Vries, H. (a.i. vanaf 1-08-2012)

Reijm, A.C.

MBO Outdoor & Animal te Maasland Maaslandcollege te Maasland

Tienhoven, H. van

MBO Greenport te Naaldwijk

Sman, F.F.M. van der

Dalton MAVO te Naaldwijk

Bakker, C.M.

BBL-opleidingen Lentiz onderwijsgroep

Herk, L.J. van

Cursus & consult BV

55

JAARREKENING


56

Lentiz onderwijsgroep te Vlaardingen Geconsolideerde balans per 3 1 december 2012 (na verwerking resultaatbestemming)

Activa

1.1 1.2 1.3

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31 december 2012

3 1 december 2011

€

€ 168.134 50.742.940 281.491

389.806 49.584.315 49.974.121

Totaal vaste activa

1.4 1.5 1.7

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

51.192.565 1.222 1.658.076 7.566.719

1.424.604 7.690.097

Totaal vlottende activa Totaal activa

9.114.701

9.226.017

59.088.822

60.418.582

Passiva 3 1 december 2012

3 1 december 2011

€ 2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

2.4 2.5

23.758.986

23.987.771

3.670.852

3.619.209

Langlopende schulden

23.107.246

23.842.930

Kortlopende schulden

8.551.738

8.968.672

59.088.822

60.418.582

Totaal passiva

57

Lentiz onderwijsgroep te Vlaardingen

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012

Realisatie 2012 € 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Deelnemers- en ouderbijdragen Baten werk van derden Overige baten

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

Realisatie 2011 € 51.320.670 171.115 433.594 872.148 5.852.511

52.366.201 420.500 225.000 1.069.162 4.357.204

54.230.841 400.249 367.818 902.063 5.147.810

58.438.067

61.048.781

Totaal baten

4.1 4.2 4.3 4.4

Begroting 2012 €

47.356.792 2.321.717 3.927.787 7.168.577

45.268.095 2.263.728 3.838.956 6.297.609

58.650.038

44.887.142 2.239.998 4.325.609 7.172.096

60.774.873

57.668.388

58.624.845


273.908

769.678

25.193

5

Financiële baten en lasten

501.793-

744.974-

585.651-

6

Belastingen

Totaal lasten

Netto resultaat

900228.785-

58

24.705

622 559.836-


Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012

2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat

2011

25.193

273.908

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.321.717 51.643

2.239.998 591.6262.647.268

Veranderingen in vlottende middelen: - Voorraden - Vorderingen - Kortlopende schulden

1.222 514.963 416.934-

1.673.565

1.198 852.400 2.913.37499.251

Mutatie interest en belastingen: Ontvangen interest Betaalde interest Belastingen

181.819 683.612900-

2.059.776-

229.983 815.634622 502.693-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

585.028-

2.243.826

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

243.3771.141.387-

168.1343.943.538148.322

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

971.239-

1.384.764-

3.963.349-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 735.684-

Aflossing langlopende schulden

735.684735.684-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

735.6845.670.273-

123.378

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

7.566.719 7.690.097

Mutatie liquide middelen

13.236.992 7.566.719 123.378

59

5.670.273-

Lentiz onderwijsgroep t e Vlaardingen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van Lentiz onderwijsgroep zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Lentiz onderwijsgroep. De financiële gegevens van Lentiz onderwijsgroep zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De jaarrekening over 2012 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële instrumenten Algemeen Lentiz onderwijsgroep maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Lentiz onderwijsgroep handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico's en marktrisico's. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa Ontwikkelingskosten Met ingang van 1 januari 2011 worden kosten voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe opleidingen geactiveerd. De ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. Activering vindt plaats met betrekking tot aanschaffingen waarvan de ontwikkelingskosten € 10.000 (incl. BTW) of meer bedragen. De afschrijving geschiedt lineair. Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 25%. Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Met Ingang van 1 januari 1997 is in het kader van de 'Omkering Kapitaalsdienst Financiering' (OKF) het economisch claimrecht van de gebouwen en terreinen bij Lentiz 14YD komen te liggen. De gebouwen en terreinen zijn op het moment van overdracht gewaardeerd tegen de normatieve boekwaarde, zoals deze is bepaald bij de uitvoering van de OKF. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: - Gebouwen - Gebouwen, nieuwbouw vanaf 1-8-2002 - Verbouwingen

2,00% 2,50% 10,00%

60

Inventaris en apparatuur De inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de economische levensduur. De afschrijving geschiedt lineair. Activering vindt plaats met betrekking tot aanschaffingen waarvan de stuksprijs € 1.000,00 (incl. BTW) of meer bedraagt. De gehanteerde afschrijvingspercentage zijn: -

Schoolmeubiliar Werkplaatsen Hard en Software Audiovisuele middelen Kantoorinventaris Overig inventaris Vervoermiddelen

6,67% 6,67% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00%

Financiële vaste activa De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vlottende activa Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs, waar nodig verminderd met een voorziening voor incourantheid. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van Lentiz onderwijsgroep. Voorzieningen Pensioenen Lentiz onderwijsgroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Lentiz onderwijsgroep. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Lentiz Onderwijsgroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96% (bron: website www.abp.nl, d.d. 18 april 2013). In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,2% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: website www.abp.nl, d.d. 18 april 2013). Lentiz onderwijsgroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Lentiz onderwijsgroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten van onderhoud van gebouwen. Aan de dotatie onderhoudsvoorziening liggen meerjaren onderhoudsplannen ten grondslag. De voorziening is gebaseerd op de huidige onderhoudsplannen. Na afronding van een aantal nieuwbouwprojecten zijn de betreffende meerjaren onderhoudsplannen geactualiseerd, waarna zonodig de jaarlijkse dotatie zal worden aangepast. De werkelijk bestede bedragen worden jaarlijks in mindering gebracht op de voorziening. Voorziening wachtgelden De voorziening wachtgelden dient voor de wachtgeldkosten die voor rekening van de instelling komen. Voorziening Spaarverlof De werkelijk bestede bedragen worden jaarlijks in mindering gebracht op de voorziening. Met ingang van het boekjaar 2009 is bij de bepaling van de noodzakelijke omvang rekening gehouden met een percentage van 25% dat geen gebruik maakt van het spaarverlof. Voorziening Jubileumgratificaties Deze voorziening betreft een personele voorziening welke is opgenomen om toekomstige uit te keren gratificaties in het kader van ambtsjubilea te kunnen bekostigen. De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde.

61

Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen van resultaatbepaling Subsidie Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ De exploitatie wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ. De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. Deelnemersbijdragen en ouderbijdragen De deelnemersbijdragen en ouderbijdragen worden per schooljaar in rekening gebracht. Het positieve saldo van de baten en lasten, zijnde de te verwachten lasten over de periode 1 januari tot 1 augustus in het nieuwe kalenderjaar, is onder de "vooruitontvangen deelnemers/cursisten" als een kortlopende schuld op de balans opgenomen. Resultaatbepaling De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen. Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

62

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Verkrijgingsprijs t/m

Ontwikkelingskosten

1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen Onderhanden werk* Inventaris en apparatuur

2011 € 168.134 168.134

Verkrijgingsprijs t/m

2011 € 50.350.157 133.977 8.865.118 59.349.252

Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 2011 €

Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 2011 € 5.357.555 3.248.757 8.606.312

Boekwaarde

1-1-2012 € 168.134 168.134

Boekwaarde

1-1-2012 € 44.992.602 133.977 5.616.361 50.742.940

Investeringen

2012 € 243.377 243.377

Investeringen

2012 € 120.334 557.103 463.950 1.141.387

Desinvesteringen

2012 €

Desinvesteringen

2012 €

-

Afschrijvingen

Boekwaarde

2012 € 21.705 21.705

31-12-2012 € 389.806 389.806

Afschrijvingen

Boekwaarde

2012 € 1.198.029

31-12-2012 € 43.914.907 691.080 4.978.328 49.584.315

1.101.983 2.300.012

•Onderhanden werk betreft de activering voor de nieuwe ICT structuur.

1.3 Financiële vaste activa Overige vorderingen

Lening U/G: Stichting Latiss te Capelle aan den Dssel Stichting Latiss te Capelle aan den Dssel

Boekwaarde

1-1-2012 € 105.655 175.836 281.491

Nieuwe leningen 2012 €

-

Desinvesteringen en afgeloste leningen 2012 €

-

Aflossingen

2012 €

-

Aflossingen

2013 € 105.655 175.836 281.491

Boekwaarde

31-12-2012 €

Rente percentage

% 5,0 5,0

-

De aflossing van Stichting Latiss vindt plaats in 2013, hierdoor is het saldo van de financiële vaste activa overgebracht naar de overige vorderingen.

31-12-2012 €

1.4 Voorraden Gebruiksgoederen

-

31-12-2011 € 1.222 1.222

1.5 Vorderingen Debiteuren Af: Voorziening wegens oninbaarheid

31-12-2012 € 342.413 15.976326.437

31-12-2011 € 363.768 32.783330.985

Deelnemers/ cursisten Deelnemers/cursisten Af: Voorziening wegens oninbaarheid

31-12-2012 € 214.957 66.727148.230

31-12-2011 € 290.010 57.605232.405

31-12-2012 € 82.848 82.848

31-12-2011 €

Voorziening oninbaarheid Debiteuren Voorziening oninbaarheid Deelnemers/cursisten Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

Vorderingen op ministerie OCW/EZ Ministerie van EZ

63

2012 € 32.783 57.605 90.388

2011 € 14.285 138.772 153.057

31.822 24.137 82.703

80.669 18.000 90.388

-

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 31-12-2012

€ Vorderingen gemeenten

31-12-2012 €

Overige vorderingen Voorschotten personeel Kasvoorschotten Rekening courant B&E Lening U/G Stichting Latiss Nog te betalen salarissen/spaarloon/voorschotten personeel Te vorderen BTW Latente vordering vennootschapsbelasting (Lentiz| Cursus & consult BV)

5.418 281.491 179 49.255

Overlopende activa Overige vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen rente Overige

1.7 Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bankrekeningen Tegoeden op spaarrekeningen

31-12-2011 € 67.429 67.429

31-12-2011 € 1.756 5.418

336.343

17.710 113.455 20.682 159.021

31-12-2012 € 424.406 59.155 47.185 530.746

31-12-2011 € 428.717 68.648 370.871 868.236

31-12-2012 € 10.767 406.982 7.272.348 7.690.097

31-12-2011 € 10.376 699.076 6.857.267 7.566.719

Passiva 2.1 Eigen vermogen

Statutaire reserve: Statutaire reserves Lentiz onderwijsgroep Statutaire reserves Lentiz|Cursus & consult BV

Stand

Resultaat

1-1-2012

2012

Overige mutaties 2012

€

€

€

896.621 18.000 914.621

Algemene reserve: Huisvestingsbedrijf (publiek) Lentiz| Cursus & consult BV (privaat) Financiële bedrijfsvoering (publiek) Bestemmingsreserve (publiek): Solidariteitsfonds Calamiteitenfonds Sociaal statuut Huisvesting Groei en innovatie ICT ABP Correctie GPL Ba po instandhouding Gebouw Andere wettelijke reserves Ontwikkelingskosten

12.604.670 8.159 823.59411.789.235

21.226 329.269308.043-

463.649 606.309 738.123 6.467.719 792.519 88.997 170.000 350.000 1.409.784 28.681 11.115.781

257.766 30.71632.272 16.092 636.928 88.997170.000350.000195.40628.68179.258

168.134 168.134

Eigen vermogen

23.987.771

Aandelenkapitaal Lentiz | Cursus & consult BV: Maatschappelijk kapitaal 90.000 Niet geplaatst 72.000Gestort en geplaatst kapitaal 18.000 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000 en is verdeeld in 1.800 aandelen a € 50.

64

_

_ 228.785-

Stand 31-12-2012

€

_ 221.672221.672-

_ 221.672 221.672

-

896.621 18.000 914.621 12.604.670 29.385 1.374.53511.259.520 721.415 575.593 770.395 6.483.811 1.429.447

1.214.378

11.195.039 389.806 389.806 23.758.986

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 2.3 Voorzieningen

Personele voorzieningen: Voorziening wachtgeld Spaarverlof Jubilea Overige voorzieningen: Onderhoudsvoorziening

Totaal

Saldo 1-1-2012 € 292.006 199.161 231.617 722.784

Dotaties 2012 € 611.865 30.102 641.967

- Mutaties Onttrekkingen 2012 € 547.162 23.392 30.623 601.177

Looptijd

Looptijd

31-12-2012 € 356.709 175.769 231.096 763.574

<1 iaar € 356.709

>1 iaar €

31.000 387.709

175.769 200.096 375.865

Saldo Vrijval 2012 €

2.896.425 2.896.425

441.500 441.500

430.647 430.647

-

2.907.278 2.907.278

300.141 300.141

2.607.137 2.607.137

3.619.209

1.083.467

1.031.824

-

3.670.852

687.850

2.983.002

Toelichting op blijfkansen voorziening jubilea De blijfkansen zijn ingeschat op basis van het aantal dienstjaren dat medewerkers bij de Lentiz onderwijsgroep en haar rechtsvoorgangers werkzaam zijn. Het percentage varieert van 0 tot 75 voor het behalen van het 25 jarig jubileum en van 0 tot 60% voor het behalen van het 40 jarig ambtsjubileum. Bij de bepaling van de ingeschatte blijfkansen is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: • Naar mate het aantal dienstjaren dichter tegen het 25- of 40-jarig jubileum aanliggen wordt de blijfkans groter. • Voor jongere medewerkers met een relatief kort dienstverband wordt de mobiliteit hoger ingeschat en derhalve de blijfkans lager. • Voor degenen die het 25 jarig jubileum al bereikt hebben wordt de ingeschatte blijfkans voor het bereiken van het 40-jarig jubileum hoger ingeschat.

1.4 Langlopende schulden

Stand

Kredietinstelling

1-1-2012 € 229.726 4.283.263 6.853.125 7.600.000 5.000.000 962.500 24.928.614

ABNAMRO 20030912/1303 ABNAMRO 20060124/0833 ABNAMRO 20060124/0833 ABNAMRO 20101117/1066 ABNAMRO 20080828/0248 ABNAMRO 20070417/0162

Aangegane leningen 2012 €

-

Aflossingen 2012 € 34.034 214.150 212.500

-

275.000 735.684

Stand 31-12-2012 € 195.692 4.069.113 6.640.625 7.600.000 5.000.000 687.500 24.192.930

Looptijd < 1 iaar € 34.034 214.150 212.500 350.000

-

275.000 1.085.684

Looptijd

Rente

>1 iaar € 161.658 3.854.963 6.428.125 7.250.000 5.000.000 412.500 23.107.246

percentaqe

31-12-2012 € 1.085.684 1.157.733

31-12-2011 € 1.085.684 948.054 263.817 509 10.218 1.974.127 584.355 22.554 529.450

%

3,10% 2,48% 2,53% 2,19% 5.73% 4.87%

De aflossing 2013 (looptijd < 1 jaar) is opgenomen onder de kortlopende schulden 'kredietinstellingen'. De langlopende schulden per balansdatum bedragen € 23.107.246

2.5 Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van EZ Latente schuld vennootschapsbelasting (Lentiz | Cursus & consult BV) Omzetbelasting Loonheffing Schulden terzake van pensioenen Borg boeken Overige subsidies Afdracht vennootschapsbelasting Overige kortlopende schulden

-

365 18.691 2.133.086 647.191 16.650 108.121 1.044 9.226 5.177.791

Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies OCW Vooruitontvangen subsidies EZ Te betalen St. Samenwerkingsverband V.O. Nieuwe Waterweg Noord, Schiedam Vakantiegeld Nog te betalen kosten Accountantskosten Vooruitontvangen deelnemers/cursisten

De post Te betalen St. Samenwerkingsverband V.O. Nieuwe Waterweg Noord, Schiedam' is als volgt te specificeren. 2012 € Saldo 1 januari Ontvangsten Ministerie OCW Samenwerkingsverband

€ 41.192

921.308 962.50041.192-

Saldo 31 december

65

31-12-2012 € 281.230 414.513

-

1.395.962 486.557 38.913 756.772 3.373.947

-

20.902 5.439.670

31-12-2011 € 190.867 489.913 41.192 1.473.502 599.653 30.899 702.976 3.529.002

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 2.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Operationele lease overeenkomsten Volvo C70 Looptijd: 48 maanden, ingaande 09-10-2012 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 1.201 exclusief BTW AudiA4 Looptijd: 48 maanden, ingaande 27-10-2009 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 1.156 exclusief BTW Volkswagen Golf Blue Motion Looptijd: 48 maanden, ingaande 20-10-2009 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 722 exclusief BTW Volkswagen Transporter Looptijd: 48 maanden, ingaande 19-01-2009 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 804 exclusief BTW Alsmede diverse afgesloten meerjarencontracten voor fotokopieerapparatuur. Op 6 juli 2012 is een voorlopige koopovereenkomst getekend voor de verkoop van een perceel grond te Naaldwijk. De levering zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2013 plaatsvinden onder de voorwaarde dat de huidige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming geschikt voor het voorgenomen gebruik. Waarborgfonds BVE Lentiz onderwijsgroep is aangesloten bij Stichting Waarborgfonds BVE. Jegens het waarborgfonds bestaat een voorwaardelijke verplichting. De verplichting is vastgesteld op 2% van de rijksbijdrage BVE en bedraagt € 471.421.

Vordering OCW. Lentiz onderwijsgroep heeft een niet in de balans opgenomen vordering op OCW en EZ die pas geïnd kan worden bij opheffing van de instelling. De oorsprong van deze vordering betreft het betalingsritme inzake te vorderen vakantiegeld. De vordering kan pas geind worden bij opheffing van de instelling en wordt conform RJ660 Onderwijsinstellingen.

Overzicht verbonden partijen Model E Statutaire zetel Lentiz | Cursus & consult BV

Vlaardingen

Code activiteiten 1

Eigen vermogen 31-12-2012 € 47.385

Resultaat 2012 € 21.226

Art 2: 403 BW

Deelname

Consolidatie

Nee

100%

Ja

Eliminatie In de consolidatie van de jaarrekening van Lentiz | Cursus & consult BV heeft eliminatie plaatsgevonden van onderlinge transacties ter grootte van € 88.693. De onderlinge transacties betreffen inhuur personeel, verhuur van locaties, administratieve ondersteuning en rentevergoeding. Transacties zijn onder normale marktvoorwaarden aangegaan; prijsstelling is marktconform.

66

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten Baten 3.1

Rijksbijdragen WVO Rijksbijdragen OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW-subsidies

2.986.288 30.659.815

2.704.121 28.123.726

2012 € 20.450.857

2011 € 19.800.857

3.120.169 23.571.026

3.396.087 23.196.944

2012 € 400.249

2011 € 171.115

400.249

171.115

24.204.291 2.877.684 591.552 27.673.527

Rijksbijdragen BVE Rijksbijdrage EZ Geoormerkte EZ subsidies Niet-geoormerkte EZ-subsidies

475.655 2.644.514

De rijksbijdrage EZ is als volgt gespecificeerd: Personele vergoeding 2012 Materiele vergoeding 2012 Huisvesting vergoeding 2012

3.2

2011 € 25.419.605

106.500 2.879.788

De rijksbijdrage OCW is als volgt gespecificeerd: Personele vergoeding 2012 Materiele vergoeding 2012 Huisvesting vergoeding 2012

3.1

2012 € 27.673.527

15.738.550 2.932.570 1.779.737 20.450.857

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen

3.3

Deelnemers- en ouderbijdragen Deelnemersbijdragen Ouderbijdragen

2012 € 201.558 166.260 367.818

2011 € 295.024 138.570 433.594

3.4

Baten werk voor derden Contractonderwijs Overige baten werk in opdracht van derden

2012 € 853.444 48.619 902.063

2011 € 836.381 35.767 872.148

2012

2011

3.5

Overige baten Verhuur Detachering personeel Sponsoring Overige

€

€

639.873 97.319 3.975 4.406.643 5.147.810

De post 'overige' is als volgt te specificeren: Excursiegelden reizen Leermiddelen en boekengeld Overige personele vergoedingen Overige vergoedingen

763.385 381.159 2.344.212 917.887 4.406.643

67

668.290 133.253 12.238 5.038.730 5.852.511

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten Lasten 2012 4.1

Personele lasten Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

_

2011

€

€

33.637.082 3.559.046 6.185.149

Doorbelasting, ten laste van schoonmaakkosten Onttrekking voorziening spaarverlof Onttrekking voorziening wachtgeld Onttrekking voorziening jubilea Vrijval voorziening wachtgeld Vrijval voorziening jubilea Dotatie voorziening wachtgeld Dotatie voorziening spaarverlof Dotatie voorziening jubilea Personeel, niet in loondienst Scholing personeel Reis-en verblijfskosten Overige Uitkeringen: Uitkeringen sociale fondsen (WIA/ZW/Interne voorzieningen) Totaal

32.390.466 3.402.099 5.495.049 43.381.277 80.53823.392547.16230.623-

41.287.614 105.290290.34650.414124.73717.288295.440 2.351

611.865

-

-

30.102 3.406.138 510.671 91.288 406.377

3.025.732 535.640 66.625 613.954

399.21147.356.792

352.13944.887.142

2012 4.2

4.3

Afschrijvingen Gebouwen Verbouwingen Inventaris en apparatuur Ontwikkeling nieuwe opleidingen Totaal

€ 1.089.051 108.978 1.101.983 21.705 2.321.717

2011

€ 1.008.283 74.034 1.157.681

-

2.239.998

2012

2011

€

€

Huisvestingslasten Huur Verzekeringen

516.655 42.194

556.035 36.201

Onderhoud: Groot onderhoud Klein onderhoud en exploitatie

6.450 292.523

29.600 327.713

Energie en water Schoonmaakkosten *) Belastingen en heffingen

904.189 1.352.466 178.195

1.161.123 1.338.535 277.958

Overige: Dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Totaal

441.500 193.615 3.927.787

437.000 161.444 4.325.609

* In deze kosten is begrepen een bedrag ad. € 80.538 aan netto loonkosten eigen personeel

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

4.4

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten: Administratie en beheer *) Publiciteit en reclame Reproductie Overige beheerslasten

2012

2011

€

€

950.208 419.726 274.706 254.567

979.091 472.065 242.865 204.600 1.899.207

Inventaris, apparatuur en leermiddelen: Inventaris en apparatuur Leermiddelen Stagekosten

950.147 2.598.247 3.974

1.898.621 1.185.200 2.738.991 5.772 3.929.963

3.552.368 Dotatie aan overige voorzieningen: Dotatie voorziening debiteuren deelnemers/cursisten

59.403

3.48559.403

Overige: Autokosten Excursies/reizen Kantine Schoolactiviteiten Incidentele lasten Lentiz |Cursus & consult BV Kosten praktijkleren MBO

56.499 937.747 48.666 418.733 20.682 175.272

Totaal

3.48527.408 705.528 59.591 398.914

155.556 1.657.599

1.346.997

7.168.577

7.172.096

*) Onder administratie en beheer is het accountantshonorarium opgenomen. Ten einde te voldoen aan de wettelijke verplichting van art. 2:382a BW, namelijk om in de jaarrekening uitgesplitst en voorzien van vergelijkende cijfers te vermelden de in rekening gebrachte honoraria van de externe accountant en de accountantsorganisatie zoals gedefinieerd in de Wta en het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort, is onderstaand overzicht in deze jaarrekening opgenomen. 2012 2011 Honorarium onderzoek jaarrekening Honorarium andere controle opdrachten Totaal

32.666 6.248 38.913

46.761 5.950 52.711

Een bedrag van € 38.913 is opgenomen onder de overlopende passiva en heeft betrekking op het verslagjaar 2012. Er is geen andere accountantsorganisatie dan Deloitte Accountants- ingeschakeld.

2012 € 181.819 683.612501.793-

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten

69

2011 € 229.983 815.634585.651-


Enkelvoudige balans per 31 december 2012 (na verwerking resultaatbestemming)

Activa 31 december 2012

1.1 1.2 1.3

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

389.806 49.543.020 29.385

168.134 50.693.557 289.650

Totaal vaste activa

1.4 1.5 1.7

31 december 2011

49.962.211

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

51.151.341

1.222 1.459.012 7.480.987

-

1.331.004 7.675.356

Totaal vlottende activa Totaal activa

9.006.360

8.941.221

58.968.571

60.092.562

Passiva 31 december 2012

31 december 2011

€ 2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

2.4 2.5

23.740.986

23.969.771

3.670.852

3.619.209

Langlopende schulden

23.107.246

23.842.930

Kortlopende schulden

8.449.487

Totaal passiva

58.968.571

70

8.660.653 60.092.562~"


Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012

Begroting 2012 €

Realisatie 2012 € 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Deelnemers- en ouderbijdragen Baten werk van derden Overige baten

54.230.841 400.249 367.818 48.619 5.147.770

4.1 4.2 4.3 4.4

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

51.320.670 171.115 433.594 35.767 5.852.470

52.366.201 420.500 225.000 100.162 4.357.204

44.690.095 2.255.728 3.809.956 6.115.609

46.822.955 2.313.629 3.895.576 6.911.782

57.813.616

57.469.067

60.195.297

Totaal baten

Realisatie 2011 €

44.355.573 2.231.208 4.301.719 6.988.194 57.876.694

59.943.942

56.871.388


251.355

597.678

63.078-

5

Financiële baten en lasten

501.366-

744.974-

577.477-

7

Resultaat deelnemingen

21.226

172.000

80.719

228.785-

24.705

559.836-

Totaal lasten

Netto resultaat

71

Lentiz onderwijsgroep te Vlaardingen Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

De jaarrekening over 2012 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Lentiz onderwijsgroep. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel often dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

72

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Verkrijgingsprijs t/m

Ontwikkelingskosten

1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen Onderhanden werk* Inventaris en apparatuur

2011 € 168.134 168.134

Verkrijgingsprijs t/m

2011 € 50.287.008 133.977 8.826.728 59.247.713

Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 2011 €

Waardeverminderingen en afschrijvingen L/m 2011 € 5.337.558 3.216.598 8.554.156

Boekwaarde

1-1-2012 € 168.134 168.134

Boekwaarde

1-1-2012 € 44.949.450 133.977 5.610.130 50.693.557

Investeringen

2012 € 243.377 243.377

Investeringen

2012 € 120.334 557.103 463.950 1.141.387

DesAfschrijvingen investeringen

2012 €

Boekwaarde

2012 € 21.705 21.705

31-12-2012 € 389.806 389.806

DesAfschrijvingen investeringen

Boekwaarde

-

2012 €

2012 € 1.191.714

-

1.100.210 2.291.924

31-12-2012 € 43.878.070 691.080 4.973.870 49.543.020

*Onderhanden werk betreft de activering voor de nieuwe ICT structuur.

1.3 Financiële vaste activa Overige vorderingen

Lening U/G: Stichting Latiss te Capelle aan den Dssel Stichting Latiss te Capelle aan den Dssel

Boekwaarde

1-1-2012 € 105.655 175.836 281.491

Nieuwe leningen 2012 €

Desinvesteringen en afgeloste leningen 2012 €

-

-

Aflossingen

2012 €

-

Aflossingen

2013 € 105.655 175.836 281.491

Rente percentage

Boekwaarde

31-12-2012 €

%

5,0 5,0

-

De aflossing van Stichting Latiss vindt plaats in 2013, hierdoor is het saldo van de financiële vaste activa overgebracht naar de overige vorderingen. Deelnemingen

Boekwaarde

Andere deelnemingen: Lentiz | Cursus & consult BV

1-1-2012 € 8.159 8.159

Investeringen 2012 €

-

DesResultaat investeringen deelnemingen 2012 2012 € € 21.226 21.226 -

Boekwaarde 31-12-2012 € 29.385 29.385

31-12-2012 €

1.4 Voorraden Gebruiksgoederen

1.5 Vorderingen Debiteuren Af: Voorziening wegens oninbaarheid

Deelnemers/cursisten Deelnemers/cu rsisten Af: Voorziening wegens oninbaarheid

Voorziening oninbaarheid Deelnemers/cursisten Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

Vorderingen op ministerie OCW/EZ Ministerie van EZ

73

2012 € 57.605 57.605

2011 € 138.772 138.772

11.055 20.177 66.727

81.167

31-12-2011 € 1.222 1.222

31-12-2012 € 233.768

31-12-2011 € 264.971

233.768

264.971

31-12-2012 € 214.957 66.727148.230

31-12-2011 € 290.010 57.605232.405

31-12-2012 € 82.848 82.848

31-12-2011 € -

57.605

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans 31-12-2012 € Vorderingen gemeenten

:

-

31-12-2012 €

Overige vorderingen Kasvoorschotten Rekening courant B&E Rekening courant Lentiz|Cursus & consult BV Lening U/G Stichting Latiss Nog te betalen salarissen/spaarloon/voorschotten personeel Te vorderen BTW

5.418 281.491 179 49.255 336.343

31-12-2012 Overlopende activa Overige vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen rente Overige

€

423.474 59.155 47.186 529.815

1.7 Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bankrekeningen Tegoeden op spaarrrekeningen

2

31-12-2011 € 67.429 67.429

31-12-2011 € 1.756 5.418 79.133 17.710 113.455 217.472

31-12-2011 € 237.217 68.648 370.870 676.735

31-12-2012 € 10.767 392.241 7.272.348 7.675.356

31-12-2011

Overige mutaties 2012

Stand

€

10.376 613.344 6.857.267 7.480.987

Passiva

2.1 Eigen vermogen

Mutaties Stand 1-1-2012 € 896.621 896.621

Statutaire reserves Lentiz onderwijsgroep

Algemene reserve: Huisvestingsbedrijf Financiële bedrijfsvoering

12.604.670 823.59411.781.076

Deelnemingsresultaat (Lentiz | cursus & consult BV)

8.159

Bestemmingsreserve (publiek): Solidariteitsfonds Calamiteitenfonds Sociaal statuut Huisvesting Groei en innovatie ICT ABP Correctie GPL Bapo instandhouding Gebouw

463.649 606.309 738.123 6.467.719 792.519 88.997 170.000 350.000 1.409.784 28.681 11.115.781

Andere wettelijke reserves Ontwikkelingskosten

Personele voorzieningen: Voorziening wachtgeld Spaarverlof Jubilea Overige voorzieningen: Onderhoudsvoorziening

Totaal

2012

329.269329.26921.226

257.766 30.71632.272 16.092 636.928 88.997170.000350.000195.40628.68179.258

168.134 168.134

Eigen vermogen

2.3 Voorzieningen

Resultaat

23.969.771

Saldo 1-1-2012 € 292.006 199.161 231.617 722.784

Dotaties 2012 €

611.865

- Mutaties Onttrekkingen 2012 €

Vrijval 2012 €

228.785-

221.672221.672-

„

-

12.604.670 1.374.53511.230.135 29.385

721.415 575.593 770.395 6.483.811 1.429.447

1.214.378

11.195.039

221.672 221.672

-

Saldo

Looptijd

Looptijd

31-12-2012

<1 iaar

€

€

>1 iaar €

30.102 641.967

547.162 23.392 30.623 601.177

2.896.425 2.896.425

441.500 441.500

430.647 430.647

-

2.907.278 2.907.278

300.141 300.141

2.607.137 2.607.137

3.619.209

1.083.467

1.031.824

-

3.670.852

687.850

2.983.002

74

31-12-2012 € 896.621 896.621

356.709 175.769 231.096 763.574

356.709 31.000 387.709

175.769 200.096 375.865

389.806 389.806 23.740.986

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans Toelichting op blijfkansen voorziening jubilea De blijfkansen zijn ingeschat op basis van het aantal dienstjaren dat medewerkers bij de Lentiz onderwijsgroep en haar rechtsvoorgangers werkzaam zijn. Het percentage varieert van 0 tot 75 voor het behalen van het 25 jarig jubileum en van 0 tot 60% voor het behalen van het 40 jarig ambtsjubileum. Bij de bepaling van de ingeschatte blijfkansen is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: • Naar mate het aantal dienstjaren dichter tegen het 25- of 40-jarig jubileum aanliggen wordt de blijfkans groter. • Voor jongere medewerkers met een relatief kort dienstverband wordt de mobiliteit hoger ingeschat en derhalve de blijfkans lager. • Voor degenen die het 25 jarig jubileum al bereikt hebben wordt de ingeschatte blijfkans voor het bereiken van het 40-jarig jubileum hoger ingeschat.

2.4 Langlopende schulden

Stand

Kredietinstelling ABNAMRO ABNAMRO ABNAMRO ABNAMRO ABNAMRO ABNAMRO

1-1-2012 € 229.726 4.283.263 6.853.125 7.600.000 5.000.000 962.500 24.928.614

20030912/1303 20060124/0833 20060124/0833 20101117/1066 20080828/0248 20070417/0162

Aangegane leningen 2012 €

-

Aflossingen 2012 € 34.034 214.150 212.500

. -

275.000 735.684

Stand 31-12-2012 € 195.692 4.069.113 6.640.625 7.600.000 5.000.000 687.500 24.192.930

Looptijd < 1 iaar € 34.034 214.150 212.500 350.000

-

275.000 1.085.684

Looptijd

Rente

> 1 iaar € 161.658 3.854.963 6.428.125 7.250.000 5.000.000 412.500 23.107.246

percentage

31-12-2012 € 1.085.684 158.682 1.139.198

31-12-2011 € 1.085.684

%

3,10% 2,48% 2,53% 2,19% 5.73% 4.87%

De aflossing 2013 (looptijd < 1 jaar) is opgenomen onder de kortlopende schulden 'kredietinstellingen'. De langlopende schulden per balansdatum bedragen € 23.107.246

2.5 Kortlopende schulden Kredietinstellingen Rekening courant Lentizl Cursus & consult BV Crediteuren Ministerie van EZ Omzetbelasting Loonheffing Schulden terzake van pensioenen Borg boeken Overige subsidies Overige kortlopende schulden

-

11.324 2.133.086 647.191 16.650 108.121 9.226 5.309.162

Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies OCW Vooruitontvangen subsidies EZ Te betalen St. Samenwerkingsverband V.O. Nieuwe Waterweg Noord, Schiedam Vakantiegeld Nog te betalen kosten Accountantskosten Vooruitontvangen deelnemers/cursisten

De post T e betalen St. Samenwerkingsverband V.O. Nieuwe Waterweg Noord, Schiedam' is als volgt te specificeren.

2012 € Saldo 1 januari Ontvangsten Ministerie OCW Samenwerkingsverband

€ 41.192

921.308 962.50041.192-

Saldo 31 december

75

31-12-2012 € 281.230 414.513

-

1.386.151 432.041 38.913 587.477 3.140.325

-

928.997 263.817 7.248 1.974.127 584.355 22.554 529.450 20.903 5.417.135

31-12-2011 € 190.867 299.913 41.192 1.466.130 573.350 30.898 641.168 3.243.518

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans 2.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Operationele lease overeenkomsten Volvo C70 Looptijd: 48 maanden, ingaande 09-10-2012 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 1.201 exclusief BTW AudiA4 Looptijd: 48 maanden, ingaande 27-10-2009 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 1.156 exclusief BTW Volkswagen Transporter Looptijd: 48 maanden, ingaande 19-01-2009 Leasetarief (excl. brandstof, e.d.) per maand € 804 exclusief BTW Alsmede diverse afgesloten meerjarencontracten voor fotokopieerapparatuur. Op 6 juli 2012 is een voorlopige koopovereenkomst getekend voor de verkoop van een perceel grond te Naaldwijk. De levering zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2013 plaatsvinden onder de voorwaarde dat de huidige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming geschikt voor het voorgenomen gebruik. Waarborgfonds BVE Lentiz onderwijsgroep is aangesloten bij Stichting Waarborgfonds BVE. Jegens het waarborgfonds bestaat een voorwaardelijke verplichting. De verplichting is vastgesteld op 2% van de rijksbijdrage BVE en bedraagt € 471.421.

76

Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten Baten 3.1

2012 €

Rijksbijdragen WVO Rijksbijdragen OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW-subsidies

27.673.527

25.419.605

2.986.288 30.659.815

2.704.121 28.123.726

106.500 2.879.788

De rijksbijdrage OCW is als volgt gespecificeerd: Personele vergoeding 2012 Materiele vergoeding 2012 Huisvesting vergoeding 2012

3.1

2011 €

24.204.291 2.877.684 591.552 27.673.527

2012 €

Rijksbijdragen BVE Rijksbijdrage EZ Geoormerkte EZ subsidies Niet-geoormerkte EZ-subsidies

2011 €

20.450.857

19.800.857

3.120.169 23.571.026

3.396.087 23.196.944

475.655 2.644.514

De rijksbijdrage EZ is als volgt opgebouwd: Personele vergoeding 2012 Materiele vergoeding 2012 Huisvesting vergoeding 2012

15.738.550 2.932.570 1.779.737 20.450.857

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies

2012 € 400.249 400.249

2011 € 171.115 171.115

3.3

Deelnemers- en ouderbijdragen Deelnemersbijdragen Ouderbijdragen

2012 € 201.558 166.260 367.818

2011 € 295.024 138.570 433.594

3.4

Baten werk van derden Overige baten werk in opdracht van derden

2012 € 48.619 48.619

2011 € 35.767 35.767

2012

2011

3.5

Overige baten Verhuur Detachering personeel Sponsoring Overige

€ 639.873 97.319 3.975 4.406.603 5.147.770

De post 'overige' is als volgt te specificeren: Excursiegelden reizen Leermiddelen en boekengeld Overige personele vergoedingen Overige vergoedingen

763.385 381.159 2.344.212 917.847 4.406.603

77

€ 668.290 133.253 12.238 5.038.689 5.852.470

Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten Lasten 4.1

2012 €

Personele lasten Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

2011 €

33.459.104 3.540.210 6.152.399

32.163.453 3.378.290 5.456.922 40.998.666 105.290-

43.151.713 80.53823.392547.16230.623-

Doorbelasting, ten laste van schoonmaakkosten Onttrekking voorziening spaarverlof Onttrekking voorziening wachtgeld Onttrekking voorziening jubilea Vrijval voorziening wachtgeld Vrijval voorziening jubilea Dotatie voorziening wachtgeld Dotatie voorziening spaarverlof Dotatie voorziening jubilea Personeel, niet in loondienst Scholing personeel Reis-en verblijfskosten Overige

290.34650.414124.73717.288295.440 2.351

611.865

-

Uitkeringen: Uitkeringen sociale fondsen (WIA/ZW/Interne voorzieningen) Totaal

-

30.102 3.101.099 510.671 88.470 406.049

2.787.395 535.515 60.837 611.241

395.29946.822.955

347.79744.355.573

2012 4.2

€

Afschrijvingen Gebouwen Verbouwingen Inventaris en apparatuur Ontwikkeling nieuwe opleidingen Totaal

1.089.051 102.663 1.100.210 21.705 2.313.629

2012 4.3

€

2011

€ 1.008.284 67.719 1.155.205

2.231.208

2011

€

Huisvestingslasten Huur Verzekeringen

484.444 42.194

532.177 36.201

Onderhoud: Groot onderhoud Klein onderhoud en exploitatie

6.450 292.523

29.600 327.713

Energie en water Schoonmaakkosten*) Belastingen en heffingen

904.189 1.352.466 178.195

1.161.123 1.338.535 277.958

Overige: Dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Totaal

441.500 193.615 3.895.576

437.000 161.412 4.301.719

*) In deze kosten is begrepen een bedrag ad. € 80.538 aan netto loonkosten eigen personeel.

78

Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten

4.4

_2012_. €

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten: Administratie en beheer Publiciteit en reclame Reproductie Overige beheerslasten

2011 €

938.968 416.885 262.538 254.027

957.950 467.273 235.271 203.772 1.872.418

Inventaris, apparatuur en leermiddelen: Inventaris en apparatuur Leermiddelen Stagekosten

934.013 2.407.067 3.974

1.864.266 1.173.610 2.632.144 5.772

3.345.054 Dotatie aan overige voorzieningen: Dotatie voorziening debiteuren deelnemers/cursisten

75.933

3.811.526 21.485-

75.933 Overige: Autokosten Excursies/reizen Kantine Schoolactiviteiten Kosten praktijkleren MBO

27.408 705.528 46.480 398.914 155.557

47.548 937.747 39.077 418.733 175.272

Totaal

21.485-

1.618.377

1.333.887

6.911.782

6.988.194

2012

€

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten

181.779 683.145501.366-

Resultaat deelnemingen Lentiz | Cursus 8c consult BV

€ 229.895 807.372577.477-

2012

2011

€

€

21.226 21.226

79

2011

80.719 80.719

BIJLAGE G: SPECIFICATIE SUBSIDIES EZ 2012 Model G G2-A Aflopend per ultimo 2011 Omschrijving Ondernemerschap ih vmbo-groen MLC Agrotechniek Nederlandse Taal en Rekenen MBO Greenport Horti Campus KKIG Culturele diversiteit

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving Innov.gr.ond. Gr.Kennistransfer Stad en Midden-Delfland Innov.gr.ond. International Hortichechnical Knowledge Center Kies Kleur in Groen 2011-2012 Kies Kleur in Groen 2012-2013 praktijkl.en groene plus Horticultural Experience Centre Schoolmaatschappelijkwerk in het MBO 2012 Schoolmaatschappelijkwerk in het MBO Ontw.projectpl.lnnovatieïmpuls onderwijs leerl.v.leerl. 2011-2014 Horti Bedrijfsschool Ontw.projectpl.lnnovatieïmpuls onderwijs leerl.v.leerl. 2011-2014

Toewijzing Kenmerk KIGO/2009/13-027 KIGO/2009/07-006 BEK-2011/79640M DGA-AK/12308577 272125

Toewijzing Kenmerk KIGO/2010/14-049 KIGO/2010/07-040 4980006415386 4980008948055 200670115 BEK-2011/80124M BEK-2010/99057M BEK-10/98926M 4980008906795 BEK-10/98926/309097-1

Datum 16-02-12 20-09-12 22-12-11 18-09-12 9-05-12

Datum 08-06-10 20-07-12 1-06-11 1-06-12 29-07-11 5-01-12 20-01-11 13-01-11 1-06-12 13-01-11

80

Bedrag van toewijzing € 48.977 72.319 102.870 70.000 100.000

Ontv. t/m Totale kosten 2012 € € 48.977 48.977 72.319 72.319 102.870 102.870 70.000 70.000 100.000 100.000

394.166

394.166

Bedrag van toewijzing € 198.987 212.716 100.000 75.000 950.050 32.023 36.362 112.220 323.850 336.660 2.377.868

Saldo 01-01-2012 € 85.635 20.000

190.010

-

36.362

7.500 339.507

394.166 Ontv. t/m 2012 € 159.190 170.172 50.000 30.000 737.273 32.023 36.362 83.220 161.925 249.660 1.709.825

Te verrekenen 31-12-2012 €

lasten Totale kosten 2012 31-12-2012 € € 67.250 140.805 20.000 170.172 50.000 30.000 30.000 547.000 737.000 36.362 33.000 132.839 106.500 972.951

-

36.362 83.220 132.839 249.660 1.630.058

Saldo nog te besteden 31-12-2012 € 18.385

273 32.023

-

29.086

79.767

Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen

A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Duur arbeidsovereenkomst Bestuurders Kant, G. (voorzitter) t Lam, CM.

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Ingangsdatum Dienst Bestuurs verband functie 1-8-1980 1-8-2001

Toezichthouders Hordijk, A.F. (voorzitter) Wit, L.A. de (vicevoorzitter) Adrichem, J.P.A. van Hoogenraad, P. Koers, H.

1-8-1995 1-10-2009

Periodiek betaalde beloningen 158.269 137.012

Bonusbetalingen/ gratificaties

Ontv pensioenbijdragen/ beloningen betaalb op termijn

nvt nvt

5.000 3.500 3.500 3.500 3.500

A.1.9 Wet openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt). Er zijn bij de Lentiz onderwijsgroep geen meldingen uit hoofde van de Wopt (geen overschrijding van het norminkomen).

81

24.222 20.420

Uitk beëindiging dienstverb nvt nvt

Lentiz onderwijsgroep te Vlaardingen Overige gegevens Aantal VAVO leerlingen

Schooljaar 2011 - 2012

Schooljaar 2 0 1 2 - 2 0 1 3 VO instellingen Lentiz | Kastanjecollege Lentiz | Reviuslyceum Lentiz | Groen van Prinstereriyceum Lentiz | Dalton MAVO Lentiz | Floracollege Totaal

3 10 9 1 2 25

VO instellingen Lentiz | Kastanjecollege Lentiz | Reviuslyceum Lentiz | Groen van Prinstereriyceum Lentiz | Dalton MAVO Lentiz | Floracollege Totaal

82

4 19

23

Lentiz onderwijsgroep t e Vlaardingen

Overige gegevens

Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo Het resultaat 2012 wordt als volgt bestemd (zie tevens de specificatie van het eigen vermogen zoals opgenomen in de toelichting op de balans). Algemene reserve:

308.043-

Bestemmingsreserve (publiek): Solidariteitsfonds Calamiteitenfonds Sociaal statuut Groei en innovatie Huisvesting

257.766 30.71632.272 636.928 16.092 88.997195.406170.000350.00028.681-

ICT Ba po ABP Correctie GPL instandhouding Gebouw Totaal

79.258 228.785-

Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de situatie per balansdatum.

Gegevens over de rechtspersoon Naam instelling: Adres: Postadres: Postcode/Plaats:

Samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg Noord. Schiedamsedijk 114 Postbus 3040 3130 CA Vlaardingen

Telefoon:

010-4349925

Bestuursnummer:

31137

Contactpersoon: Telefoon: E-mail:

C.G. van Peet 010-2041610 [email protected]

83

Beloften om op te bouwen

Recommend Documents